1、内蒙古XX煤电集团有限公司工程管理办法 目录1目的22适用范围23定义24明确职责24.1项目建设单位24.2工程建设中心34.3物资设备中心34.4安全质量技术中心34.5信息中心34.6审计监察中心44.7其他职能办、中心45工程建设项目立项、方案设计、招标及合同签约45.1工程建设项目的立项45.2设计单位、设计方案和工程施工图的确定55.3工程协调、招（议）标管理55.4工程合同管理66工程建设阶段的管理116.1工程进度管理及相关规定116.2工程变更、签证和投资控制管理116.3施工环境保护管理146.4工程安全管理156.5工程项目的组织管理156.6项目工程材料和设备的采购管理2、166.7项目工程的调试管理176.8工程的造价管理176.9工程款的支付186.10信息资料的管理197考核208附则259附件261目的为加强工程建设管理、规范工作程序，切实做好集团公司各项工程建设管理工作，特制定本管理办法。2适用范围本办法适用于内蒙古XX煤电集团有限公司（以下简称“集团公司”）及子公司所有工程建设项目，包括：2.1土建工程：土建、装饰、修缮、绿化等工程。2.2安装工程：机电设备、水、暖、电、消防、信息网络工程、管网工程建设、维修工程及供配电系统等工程。2.3矿建工程：井下、地面生产系统及设施等工程。3定义3.1投资单位：指建筑工程业主，本制度中特指XX煤电集团有限公司。3、3.2使用单位：指建筑工程建成后的使用及管理单位，本制度中：集团行政办公及生活服务类建筑工程的使用单位为集团后勤保障中心；集团所属各子公司项目为各子公司建筑工程的使用单位。3.3建设单位：指按集团有关规定确定的，代表投资单位对本单位的建筑产品在建设阶段实施全过程管理的单位3.4施工单位：由投资单位或建设单位选择的由相关专业人员组成的、有相应资质、进行生产活动的现场施工企业单位。3.5实施单位：代表投资单位在项目施工阶段实施全过程管理的单位，直到竣工验收后交付集团及相应子公司使用。一般是指工程建设中心或者建设单位。3.6本管理制度中所涉及“责任人”，指工程项目(项目具体实施单位)的具体经办人、直4、接管理者或有密切关系的相关人员（“责任人”可以是一个也可以是多个）；“负责人”，指集团各部门或公司主持工作的人员；“分管领导”，指分管集团各部门或分子公司的集团公司总裁助理以上人员，“集团各部门”包括集团各办、中心、公司。4明确职责4.1项目建设单位负责项目前期工作（工程项目的计划建设用地、规划、审批、方案设计、施工蓝图以及四通一平等）及相关证件办理等对外协调工作。4.1.2负责本单位自建工程（矿建工程、生产性建设工程、生产系统的维修、技改及相关的管网工程等）的建设、维修和技改等工作，并承担建设期间的监督管理工作。4.1.3对工程建设中心所实施的工程项目进行监督管理。 4.2工程建设中心集团公5、司范围内工程服务、监督和实施的归口管理部门。负责对各建设单位自建工程（非矿建）各类活动提供技术支持和进行安全、质量、文明施工环境控制等的监督管理和服务。对划归工程建设中心实施的集团及各子公司房屋建筑修缮工程（非生产性的建设项目、行政办公、后勤保障、生活福利设施建设项目、非生产性的维修、改造项目和地上小型建筑物、构筑物工程）进行建设和管理，直到竣工验收后交付集团及相应子公司使用4.3物资设备中心集团公司范围内甲供物资、设备、材料采购、设备检修活动的归口管理部门（甲供材料由项目实施单位提供技术规范书）。参与对乙供物资、设备、材料质量进行监督管理。 4.4安全质量技术中心集团公司矿建工程的归口管理部6、门。负责对矿建工程的各类活动提供技术支持和进行监督管理，同时对非矿建工程的安全、质量、文明施工环境控制等进行监督管理和服务。 4.5信息中心集团公司网络信息工程、业务管理系统等各类信息化建设项目的归口管理部门。负责对网络信息工程、业务管理系统等各类信息化建设项目提供技术支持、实施并进行监管。4.6审计监察中心对集团范围内所有工程建设活动和经济活动进行监督检查。4.7其他职能办、中心根据需要参与相关工程建设活动并进行监督检查。5工程建设项目立项、方案设计、招标及合同签约5.1工程建设项目的立项工程项目的提出（一）建设项目由相关项目建设单位提出，须有项目立项建议书或详细调研资料，包括市场前景分析、7、成本利润分析、调研情况、项目可行性研究分析等。（二）由集团会议决定的项目，划归相关的实施单位进行实施（详见附件1）。工程项目的审批（一）集团公司新建项目及其他小型扩建和修缮项目由项目建设单位报分管领导审签后，向集团公司提交书面申请,必要时由总裁审签。（二）工程建设中心是集团公司子公司新建项目及其他小型扩建、修缮、技改项目的初审单位（审批流程详见附件2）；安全质量技术中心是涉及矿建生产系统（包括地面生产系统、井下生产系统的施工质量、进度、安全等）建设、维修、改造项目的初审单位；信息中心是信息网络工程的初审单位。（三）初审单位在接到书面申请3日内，对项目建设单位提出的项目做初步分析、论证，并签署项8、目初审意见，由审计监察中心在3日内完成对项目的预算费用进行审核。小型修缮项目，初审单位在 1日内完成审核，由审计监察中心在1日内完成项目预算费用审核。（四）遇紧急及重大安全隐患的抢修、抢险等特殊工程，可由项目建设单位先实施后审核。项目实施前须征得分管领导的同意，并与归口管理部门进行必要的沟通。项目建设单位在项目实施后3天内补办手续，并由相应职能部门按规定进行补审。（五）预估造价在10万元以下的项目由分管领导批准后，由项目建设单位报归口管理部门在3日内完成初审，初审后由审计监察中心在3日内完成预算费用的审核。审核完成后，由项目建设单位按规定交由具体项目实施单位实施；预估造价在10万元以上项目报总9、裁决定进行议标或招标。（六）金额在总裁特殊授权的工程审批权限范围之内的项目，由被授权人审批（如:重大项目建设），超出权限范畴的项目由总裁审批。5.2设计单位、设计方案和工程施工图的确定工程设计任务书应由项目建设单位编写，包括项目的使用功能、房屋结构、建筑面积、投资大小等相关内容，委托具有相应资质的设计单位进行方案设计（根据项目规模，进行招、议标），设计方案完成后必须报集团总裁审定后实施。由项目建设单位编写设计任务书并跟踪管理施工图设计工作。施工图完成后，按照第三章职责划分，由实施单位分别进行实施。工程图纸审核及概算、预算规定（一）工程开工前，图纸会审工作由项目建设单位必须提前组织工程建设中心、10、审计监察中心、安全质量技术中心、信息中心进行图纸会审工作。会审前，项目建设单位应视项目规模大小提前3-7天将图纸送达上述各中心及其他确定要参与会审的工程技术人员手中，会审时，根据情况，设计蓝图必须与现场实际情况进行对照后审核，对专业性较强的图纸及方案，如工程建设中心、安全质量技术中心没有相关专业人员，由安全质量技术中心、工程建设中心聘请专家进行图纸会审把关。（二）需招（议）标工程在招（议）标前和招标完成后确定中标单位前一律不允许任何单位做概、预算，如确需做概、预算的必须由总裁直接安排，其他任何单位或人员无权安排。5.3工程协调、招（议）标管理工程协调（一）工程协调内容主要指与土地、环保、林业、11、规划、建设、质检、水、电、路及村民等相关单位或个人的协调。此项工作由项目建设单位负责，事业发展中心协助，部分特殊单项工作需集团公司协调的报集团分管领导或总裁，由集团公司根据情况确定专人帮助协调，每项协调工作在协调前，应与建设单位、实施单位根据实际情况充分沟通，确保工期、质量、安全、成本控制，建设单位可根据实际情况制定相应的考核标准，对负责协调工作的人员（机构）进行监督考核。如果需要审计监察中心配合建设单位，需以书面形式说明考核原因及意见。（二）针对上述第（一）条，项目建设单位应编制相应的考核办法 。工程招（议）标管理，按照XX集团招投标管理实施细则执行。5.4工程合同管理合同编制及完善原则（一12、）合同由项目实施单位会同建设单位编写，按照集团公司合同评审流程审核和审定。合同文本必须按合同法规范要求编写，内容必须包含合同常规条款及XX集团所规定的合同条款原则，且符合招标文件相关要求。合同主要条款（承包范围、质量和技术要求、进度及工期、意向付款方式、结算方式、结算原则、材料价格执行原则、保修期、履约保证金数额及退还方式、质保金、违约条款约定、售后服务、明确或签订各种检修、维护、保养、修理单位及质量保证等）应在招标文件中规定，并在开标后的合同谈判过程中逐步完善，中标候选单位对谈判后的合同条款进行签字确认，由集团公司根据开标情况和合同谈判情况研究确定中标单位出具书面报告后，由总裁批准确定。（二13、）XX集团所规定的工程合同条款原则（1）工程期限：用日历天数明确。（2）工程进度：规定进度时间节点及相应的奖罚规定。（3）工程质量：符合设计文件和合同各项约定，并按国家和自治区相关验收规范、标准和规定验收合格；必须取得相关验收证书的，如消防、电梯、锅炉安装等，必须取得政府有关验收部门的验收合格文件并将合格文件提交给建设单位；需要进行备案的，必须通过政府有关部门备案。凡新签订的各类合同，对涉及到工程质量、技术标准、安全管理、设计方案、功能需求等方面的内容，必须在合同中把我方具体需求的标准约定清楚，同时需制定并执行相关的验收标准。在签订的合同中涉及到质量等方面的内容，必须将责任人明确，做到责任可追14、溯。对于外部单位，合同中要明确对方应承担的责任和奖罚标准；对内部人员，也要约定责任状或签订工作合同，做到既履行职责，又要承担相应的责任。合同实施出现问题后，可按照合同追溯到甲乙双方的责任，避免出现问题后“和稀泥”或者责任无人承担的现象。对于任何所签订合同项目的质量实行责任人终身负责制。（4）工程安全：除主合同外，另形成安全合同。（5）合同价款：明确合同价款的方式（固定价格类和执行定额类）。固定价格类明确总价和工程承包范围，固定单价类明确单价和结算工程量计算规则。执行定额类明确计量规则和计价方式以及主要材料的价格计取方式。无论何种计价方式均应明确风险范围、税金等。（6）工程付款：工程款的支付主要15、有预付款、进度款、结算款、质保金等，应按不同工程类别区分对待。预付款：永久性的新建、小型修缮和扩建类工程以及临时性建安工程一般不设预付款；有加工因素的制造类合同，如门窗、钢构建安、主要材料为原装进口类产品的装饰工程、电梯或其他设备采购类，可设预付款，预付款金额一般不超过合同总额的30%。有设预付款的合同，施工单位或供货单位应提供与预付款同等额度的履约保函。进度款：进度款应按工程进度分节点付款，付款额最高不超过当期已完成工程产值的80%并扣除合同约定的质保金，并要求凭当期进度款同等额度的税票支付。如不能同期提供税票的，要扣除项目所在地建安税费。有设预付款的预付款项应在进度款中逐次扣除，且最后一次16、扣除时间应在工程完工前。工程完成时付款额度不超过已完成工程产值的80%；执行定额类或虽为固定价格类合同，变更减少的产值预计超过合同总额5%以上时，付款额度不超过已完成工程产值的70%。质保金及质保期：建安工程和加工制造类质保金额度不少于工程总额度的10%，新建工程或扩建工程质保期应按建设部令第 80 号房屋建筑工程质量保修办法的规定，小型修缮和临时性建安工程不少于一年；绿化工程类：质保金在养护期的最后一年应不少于20%，质保期不少于二年。工程款的支付需约定如下前置条件a 施工（或供货）单位在付款前应按建设单位工程款项支付流程办理工程款支付审批单，并按审批单要求完成各项签认手续后方可至建设单位财17、务部门办理工程款支付手续。b工程施工类合同要签订保障民工工资的相关条款，可采取如下方式约定民工工资发放形式，由施工单位自行选择：一是建设单位可按施工单位提供的经民工本人签字的民工工资单支付到民工个人账户；二是由施工单位将与民工核对无误并经民工签字的当期民工工资发放表，交建设单位财务部门后方可支付进度款。无论采用哪种方式，施工单位必须承诺：按期按量支付民工工资款并对所提交的民工工资单的真实性负全责。如出现民工工资拖欠情形，视为施工单位违约行为，建设单位有权在下期进度款或结算尾款中先行支付拖欠的民工工资款并扣除施工单位拖欠民工工资款同等额度的违约金。（7）在签订合同时，合同中须约定“工程总造价由第18、三方审计单位审定，业主方复审无误后的价款作为最终结算价款”的条款，并在合同中约定要签定审计协议的条款，即最终确定的审减额不得超过报审额的10%，超出部分产生的审计费由施工单位承担。如甲乙双方对工程竣工决算结果存在疑议时，须通过第三方审计部门审计决算，如对第三方审计的结果仍存在疑议，要通过第四方进行审计。审计结果偏差较大的甲方或乙方, 超出规定的一方负责承担全部的审计费用。（8）材料和设备品牌约定：按招标文件要求，投标文件及合同谈判过程中已经约定的材料和设备，包括材料和设备品牌、产地、规格型号及等级等，应在合同中予以明确，原则上推荐不少于三个品牌且不得指定供应商。（9）工程停工：分两种情况来约定19、，一种是施工方原因造成的停工，施工方要承担停工所有损失；另一种是因自然灾害或国家政策造成的停工，项目建设单位只顺延工期，不承担任何停工机械和人工费用。如因项目建设单位原因造成停工，项目建设单位承担留守人员的生活费及未完工程的保护费用，不承担停工期间的其他机械、人工损失。（10）工程的押证施工：按照工程大小确定是否进行押证施工，一般押两种证件：一种是施工单位证件，经检验后可使用复印件加盖单位公章押证；一种是项目经理、各种技术人员和主要管理人员的证件且必须是原件。以上证件须存在项目建设单位（管理单位）档案管理处以备检查，如需更换须征得集团分管领导同意，更换具有同等或更高资质人员提替岗。（11）工程20、的变更、签证：合同中必须明确变更和签证的有效条件及审核审批程序。（12）工程的分包、转包：任何项目不允许承包单位转包和擅自分包，否则，承包单位承担相应经济和法律责任。承包单位分包：须取得项目建设单位书面签认，且承担由于分包造成的法律后果和连带责任。建设单位分包：合同中应明确建设单位分包项目及分包单位应履行的责任和义务。（13）工程建设期间煤、水、电、吃、住等费用合同中须明确以上费用的计量、计费、承担方式及扣除方式。（14）工程违约责任在合同中要明确建设单位和施工单位双方的违约责任。属施工单位违约,应全额承担影响正常生产经营形成的损失。造成合同不能履行的，如项目建设单位需继续使用原施工单位的有关21、设施时，原施工单位施工设施不得撤离，项目建设单位可按国家有关规定承担租赁费。（15）工程担保可采用履约保证金和履约保函两种形式。中标单位投标保证金自动转为履约保证金的一部分，不足部分可采用履约保证金或履约保函形式补足。施工类合同（新建、修缮、改扩建）应优先采用履约保证金形式。履约保证金额度为合同总金额的5%，具体根据工程规模、施工难度及工期等确定。勘察设计、监理、工程审计等不设履约保证金。履约保证金的退付方式应在合同中明确。合同变更、解除与争议解决方式合同变更或解除的条件应约定清楚，争议解决的方式有两种：一种是双方协商解决；一种是通过项目建设单位所在地法院解决，但不得确定具体的法院级别和名称。22、其他事项：可根据当时招标、商务谈判具体情况而定。合同编制必须遵循以上原则来约定，不能签订无效合同。合同审签及存档（一）实行招（议）标或由集团公司直接确定施工单位的所有工程，必须形成书面合同，既没有书面合同又未进行现场书面约定的工程一律不得开工。（二）合同制作完成后必须进行会审、修改并审签。项目建设单位将合同文本同时交由工程建设中心、安全质量技术中心、财务中心、物资设备中心（涉及到设备类的合同）、总裁（党委）办、审计监察中心及相应集团分管领导审核（相关流程见附件3-1），各部门应在2日内完成审核。当审核部门的审签意见与建设单位有异议时，建设单位责任人应主动与审核部门沟通并达成一致意见，不能达成一23、致意见的提交上一级领导裁定。建设单位综合修改的意见或上级裁定意见形成报审合同文本，由合同签订部门根据修改意见进行合同修改，并将修改完毕的合同以电子版形式发给各部门，各部门审核完毕后，形成最终合同签订文本向乙方交底谈判，若乙方无异议，在与乙方签订合同后将正式生效的合同与报审合同复印件装订成册报上述各部门存档查验，总裁办原件存档，合同签订部门自留一份。若乙方有异议，合同签订部门组织会同上述部门可以以会议形式研究确定，必要时报集团领导裁定。各会审或审签部门须严格对照标书、招标和合同谈判过程中所形成的会议纪要、施工单位承诺书、经上述有关部门审签的报审合同及在宣布中标前由施工单位先行签字的合同文本条款进24、行审核。会审或审签工作必须在5日内完成，上述各部门审签时间不得超过1个工作日。会审或审签后的合同按审批权限在2日内报分管领导或总裁批准，批准后建设单位应在24小时内将会审后的合同交中标单位，如审核修改中有原则性的修改导致中标单位异议时，建设单位应及时将中标单位的异议向提出原则性修改的审核单位进行反馈，以求能达成一致意见；如不能达成一致意见时需尽快向上级领导或总裁汇报。在与中标单位达成一致意见并在总裁批复后7日内完成合同签订工作。（三）合同生效与失效：合同生效条件：以合同双方签字盖章且履约保证金到达建设单位账户之日起生效。建设单位合同授权签字人和盖章部门为合同管理的最后一道关卡。签字人和盖章人应25、严格按合同审核审批流程审查，内容包括合同是否按流程进行审核审批、定案合同是否按修改条款或上级领导、总裁的审批意见进行修改，是否与修改合同相符。（四）合同审签时，各审核人必须认真把关，如在审核过程中发现问题，坚持谁审核谁负责的原则，如给集团造成损失的，按损失额度的一定比例对责任人进行惩罚。具体规定为：合同总价在20万元-1000万元之间，其惩罚比例为1%至1（即合同总价增大，惩罚比例适当降低）。同时将上述罚款总额的100%奖给发现问题的审核人员。（五）合同签订时，合同签约双方在合同签字处签字并加盖单位公章或合同章，盖章双方均须加盖合同骑缝章，骑缝章要求清晰完整，每一页均应覆盖或逐页签字。（六）合26、同及有关资料的送达及存档工作（相关流程见附件3-2）（1）所有招（议）标及合同谈判过程中所形成的会议纪要（经评委和有关参与单位负责人逐页签字确认）、投标单位承诺书、在宣布中标前由施工单位先行签字的合同文本、经集团公司有关部门审签的报审合同文本原件必须及时送总裁（党委）办公室存档。同时在项目建设单位留存复印件，作为有关处办审签合同及工程实施过程中后续审查工作的主要依据。为防止合同及有关资料内容更换，所有正式合同书、会签合同、会议纪要等重要资料文本的每页都需相关人员签字。（2）合同签订后，项目建设单位将正式合同文本交总裁（党委）办公室存档，并严格履行有关手续。6工程建设阶段的管理 工程建设中心、安27、全质量技术中心、审计监察中心对所管辖的项目设专人对工程建设的安全、质量、进度、文明施工、成本等进行监督管理，在工程质量、进度、付款和其他项目的签字过程中，要实现专人负责，集团各中心、建设单位要和施工单位和监理单位事前约定（会议纪要），只有指定的专人对某个项目的签字才能生效，否则都视作无效签字。6.1工程进度管理及相关规定工程进度是整个工程建设过程中的重要组成部分，各级工程管理单位在制作工程合同时必须明确约定工程进度安排及管理、考核条款。工程实施单位在开工前会同施工单位向集团相关领导、审计监察中心、工程建设中心和安全质量技术中心报送工程进度计划表或设备到货表（采购合同）工程建设中心、安全质量技术28、中心对所管辖的项目设专人对工程进度进行现场督促检查，督促检查时必须严格按照合同所约定的进度安排进行。发现问题应及时要求解决，如一时难以解决，应及时报项目所在单位和集团分管领导。工程实施单位将每周工程进展情况、存在问题及相应的分析与对策以电子版形式报工程建设中心、安全质量技术中心、审计监察中心、集团相关分管领导及总裁。工程建设中心、安全质量技术中心对项目实施单位的报表随时核查。同时工程建设中心、安全质量技术中心按照报表反映的工程进度情况和实际核查情况，及时督促解决工程建设上存在的问题，如造成工期延误，要严格按照合同约定对施工单位进行考核，必要时报审计监察中心、财务中心、各分管领导或总裁研究解决。29、各级管理单位及分管领导要高度重视工程进度管理工作，出现问题不得相互推诿，要及时进行分析和解决，真正将问题解决在现场。如对出现的问题一时难以解决，应及时向集团公司作出汇报。6.2工程变更、签证和投资控制管理工程变更（一）工程变更必须有变更记录、相关单位的签字确认、图纸、影像等资料，以作为工程竣工验收、审计及存查的资料依据。（二）管理及考核（1）集团公司工程建设中心、审计监察中心是工程项目（包括隐蔽工程）建设中工程量核实、变更与签证的专职部门；涉及煤矿的井下生产性工程建设，由安全质量技术中心与审计监察中心共同进行上述工作。此外，集团公司可根据需要选派其它部门参与。（2）工程变更必须按照流程图所列步30、骤进行，流程图（见附件4）。（3）工程变更按提出工程变更所确定的时间完成。（三）由于图纸问题造成的工程变更由项目实施单位及时与设计单位联系并出具相应的变更图纸或变更说明文件，设计变更出具后,由实施单位在5日内下发到相应的施工单位进行实施。（四）工程变更必须有变更说明。因单项变更并影响到其他变更且总金额在1万元以下的，变更说明经相关部门及相关分管领导审批，总金额1万元以上的变更，经相关部门及相关分管领导审签后报总裁审批。如合同中对工程变更条款有约定的执行合同约定。工程变更须以签证形式进行现场审核签字确认。紧急事项经项目建设单位和工程建设中心、安全质量技术中心及集团分管领导同意后先行处理，事后3日31、内补办书面材料，由分管领导或总裁签字备案。超过3日补办的，签证视为无效。涉及使用功能和面积大小及美观效果的建设项目均需报总裁审批。工程签证（一）流程图提出工程签证（项目实施单位、施工单位、监理单位）项目实施单位、工程建设中心、安全质量技术中心、审计监察中心、监理从各自的职能专业角度审查其合理性、提出意见并签字认可批准施工单位实施工程签证投资方备案作为工程结算和进度计划的依据（二）管理办法（1）工程签证时必须按照流程图所列步骤进行，每少一步，视为无效签证。（2）工程签证必须按提出工程签证所确定的签证审核时间进行（除事故，抢修外其他签证必须提前1个工作日以书面形式向相关部门申报），相关部门准时参加32、，不得缺席。如有关部门不能参加，项目建设单位要及时通知未出席部门分管领导。如在工程确认上有分歧的，按合同约定、相关定额和国家或行业标准、规范执行。如仍无法鉴定的，可聘请专业部门或专家进行鉴定。 （3）工程签证由项目建设单位项目管理人员负责办理，并按照规定报送监理、项目建设单位、审计监察中心、工程建设中心、安全质量技术中心、项目施工单位及项目建设单位集团分管领导进行签字确认，上述签字确认人员及部门缺一不可，如缺少一个部门则一律视为无效签。（4）工程的签证必须按工程专用签证单进行签证（工程量与初步金额必须大写），签证单（签证单原则为电脑打印件）每页都须签字，不留空白，否则签证无效，不予结算。签证单33、一式六份，工程建设中心、安全质量技术中心、审计监察中心、监理单位、项目实施单位、施工单位、各执一份。审计监察中心核算工程量和金额，其他部门可以核算工程量，但需要报审计监察中心审核。（5）工程签证必须明确签证名称、原因、工程量，合同中约定了结算方式的按合同约定执行，合同中未约定的要注明结算方式，并由相关单位人员签字确认。工程投资控制管理根据预算编制资金使用计划（各项目建设单位）（一）流程图工程建设中心（安全质量技术中心）、审计监察中心、财务中心按合同规定的工程进度定期核定工程量、合同、变更签证工程付款 阶段实际投资与计划投资比较（审计监察中心、财务中心）有无偏差审核竣工结算【工程建设中心（安全质34、量技术中心）、财务中心或审计监察中心】编制竣工结算报告（承包人）有分析、纠偏，必要时调整核定数目总裁或总裁授权人批准无存档（二）管理办法（1）工程项目在开工前必须由项目建设单位制定投资分析及资金使用计划。（2）项目建设单位需对工程的组织设计、质量、进度、图纸及造价要进行认真审核，并出具工程审核报告。（3）项目建设单位于每月底编制工程完成情况和资金使用情况报告。（4）按资金投入的情况，做好以下开支的审核与控制。具体为：工程量的变更、非合同内开支、工程进度的索赔、工程质量的索赔、材差的比较、甲供材料比较、报支情况核实、项目的投资预决算等。（5）工程的投资、付款情况，由财务中心负责每月报送一次，具体35、内容须包括：工程总造价、每月审定的造价、进度款、已付款及应付款等。送达领导及单位为：总裁、工程建设中心、安全质量技术中心、审计监察中心、项目建设单位及各相关分管领导。考核按集团公司报表考核制度执行。6.3施工环境保护管理 防止对大气污染（一）施工垃圾及固体废弃物要及时清运，运输车辆必须是封闭式车厢，车辆出场前，车槽边、车轮内存土必须清理干净后方可出现场，严防车辆带泥沙出现场。(二)施工现场的主要道路必须硬化处理，办公区、生活区应适当绿化、美化，防止道路扬尘。（三）施工现场使用的水泥、白灰等细颗粒材料必须入库存放，运输时要防止遗洒、飞扬，装卸时应轻码、轻放，减少扬尘。土方施工阶段遇四级以上大风停36、止土方扬尘施工。 防止对水污染（一）施工现场应统一设置排水沟、混凝土输送泵及运输车辆，清洗处应设置沉淀池，废水不得直接排放，经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。 （二）现场存放的油料必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都应采取措施，防止油料泄漏，污染土壤水体，施工中使用的脱模剂等物品使用中也应采取防泄漏措施。（三）施工现场设置的食堂，应设置隔油池，加强管理，专人负责清掏，防止污染。 防止施工噪声污染 （一）施工现场的电锯、电刨、固定式混凝土泵、大型空压机等强噪声设备必须搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区及办公区一侧，以减少噪声污染。 （二）夜间施工应采取最大限度地减少施工噪声措施，可采用37、隔音布，低噪声振捣器等方法。 （三）承担夜间材料运输的车辆，进入施工现场严禁鸣笛、装卸材料应做到轻拿轻放，塔式起重机应使用对讲机指挥，最大限度减少噪声扰民。 （四）施工作业人员严禁在施工现场围墙外逗留、休息。用餐必须在现场内指定地点用餐。生活垃圾与施工垃圾分别存放，并及时清运。6.4工程安全管理工程建设过程中的安全由项目实施单位派质量安全员负责管理，安全质量技术中心、工程建设中心负责督查。项目开工前，由施工单位制订工程安全管理实施细则，由项目实施单位制订详细的安全管理考核办法，并组织工程建设中心、安全质量技术中心、监理单位进行审核。集团公司安委会、安全质量技术中心、工程建设中心对工程建设的安全38、问题要有指导性方案及考核办法，并纳入集团公司安全管理范畴。项目建设单位与各施工单位必须签订安全责任书和管理合同书，报安全质量技术中心备案。6.5工程项目的组织管理工程项目的组织管理是整体工程正常运行的有力保障，所有工程必须职责明确，管理组织健全，技术人员齐全到位，并制定工程管理制度。施工单位所有人员进场前必须持本人2寸彩照两张到项目实施单位办理出入证，并缴纳200元押金。所有工人必须凭出入证出入厂区，出入证丢失的及时补办。施工单位所有人员离开施工单位时，也须及时到项目实施单位办理登记手续，并交回本人出入证，退还押金。对经过招标的工程，施工单位的项目经理和工程技术人员均与标书相符，并做到押证施工39、。要求有机械或其它资质等特别事项的，必须按约定的事项执行，并参与工程的全过程。此项工作由项目实施单位实施，归口管理部门进行监督及考核，考核意见报审计监察中心进行审核后实施。如遇特殊情况，施工单位在保证正常施工、保证工期的前提下，确实需更换项目经理或工程技术人员，须向项目实施单位提出书面申请，经项目实施单位分管领导批准后方可执行（必要时报总裁审批），但同时必须有同资质或更高资质人员替岗。按工程进度需要增减人员时，施工单位须报项目实施单位负责人审核，并经分管领导审批后方可实施。集团公司所有工程，根据集团规定由项目建设单位或工程建设中心、安全质量技术中心组织实施和协调，集团其它部门应按照本工程管理制40、度要求全力配合，项目实施部门将需配合事项应至少提前1个工作日在集团Elink上通知相关部门责任人和负责人。项目实施单位现场项目部须加强对隐蔽工程的管理，督促施工单位按工程技术资料存档要求进行隐蔽工程记录外，还需留存图纸、影像和文字资料说明，涉及经济类签证的隐蔽工程项目必须在隐蔽前会同项目归口管理部门、审计监察中心、监理单位和施工单位进行验收确认（必要时请质检部门参与），并在隐蔽工程验收单上签字后生效，否则不予办理经济类签证。6.6项目工程材料和设备的采购管理工程的材料采购（一）属于包工包料的工程，项目建设单位要对材料的质量、价格进行严格把关、控制，并由专门的质检部门抽样检测，检查出厂合格证等相41、关证书，甲方可根据需要进行抽检。重要材料由项目建设单位指定生产厂家范围，但不得指定供货单位，原则上所指定的生产厂家不少于2家。物资采购时一定要选择正规、资质高、业绩突出、价格合理的厂家，否则将追究有关人员责任。（二）属于各单位供应（甲供）的材料，必须执行物资供应管理办法有关的管理、流程及考核办法，物资供应部门对所供材料质量进行负责，且施工单位有权对不合格材料拒绝进场。项目工程的设备采购（一）设备的选型执行设计要求，由项目建设单位负责提供计划和技术参数并实施，物资设备中心参与，其他部门配合。（二）对拟选定的设备进行实地考察，并撰写调查评比报告。设备采购需招标的按招标程序执行，不需招标的按物资设备42、采购管理、流程及考核办法执行。6.7项目工程的调试管理调试单位由项目建设单位确定并签订调试合同。单项调试一般由设备厂家负责，项目建设单位提供便利并进行监督、联合调试。工程调试由项目建设单位负责人负责组织调试单位有关专家、大型设备供应商、安装承建单位完成。如在调试过程中因项目建设单位组织协调不到位而影响调试工作进程及正常生产经营，对项目建设单位责任人、负责人进行连带考核，对造成的损失负经济或法律责任。调试完成后须由调试单位出具工程调试报告，由项目建设单位按合同约定时间办理调试报告交接手续，没有调试报告的工程一律不准接收。出具调试报告后，大型工程由项目建设单位协助行业主管部门验收，小型工程由项目建43、设单位组织集团公司相关部门及专家验收。6.8工程的造价管理审计监察中心应对工程的造价进行审核和开展内部自查工作，并在规定的时间内完成。项目实施单位对项目的进度款、竣工结算予以审核后，报审计监察中心予以复核。审计监察中心须对每项工程的造价进行认真审核，审核时除依据现行相关工程定额外，材料还应参考当地当月市场价格。凡定额站信息价没有的，由施工单位、项目建设单位、物资设备中心、审计监察中心共同调研确定。如与审计单位的审计结果出现10%以上偏差，对审核责任人负激励偏差部分的1%；如与审计结果的偏差在5%以下，每低一个百分点，对审核人员奖励1000元。在签订合同时，合同中须约定“工程总造价由第三方审计单44、位审定，业主方复审无误后的价款作为最终结算价款”的条款，并在合同中约定要签定审计协议的条款，即最终确定的审减额不得超过报审额的10%，超出部分产生的审计费由施工单位承担。如甲乙双方对工程竣工决算结果存在疑议时，须通过第三方审计部门审计决算，如对第三方审计的结果仍存在疑议，要通过第四方进行审计。审计结果偏差较大的甲方或乙方, 超出规定的一方负责承担全部的审计费用。造价审核时，项目实施单位向审计监察中心应如实报送预算及相关资料。支付进度款时，如甲乙双方对支付的款额，存在疑议时，可通过第三方审计部门进行审计，审计结果偏差较大的甲方或乙方,超出规定的一方负责承担全部的审计费用。工程完工后，需集团公司内45、部进行竣工审计决算的工程，项目实施单位组织工程建设中心（安全质量技术中心、建设单位）、物资设备中心参与，由项目实施单位对项目的竣工结算予以审核后，报审计监察中心予以复核。审计监察中心负责审核。工程项目的全套资料由项目实施单位提供，工程竣工决算审计工作须在工程资料到位后在合同约定的时限内完成。三方及三方以上审计由财务中心组织（流程详见附件5），由项目实施单位在项目完工后30日内向财务中心提供全套工程项目资料。审计单位于收到竣工结算报告后按合同约定时间出具审计报告，未按时完成，严格执行合同条款的违约规定。第三方或第四方审计部门审计完成，财务中心组织审计监察中心和工程建设中心相关工程技术人员复审，复46、审无误后签字盖章，并经总裁签字后生效。（工程结算复审是否需要工程建设中心审核需明确）工程的审核工作非常重要，各级管理人员及相关领导把工作重点放在事前管理及审核上，将事前的落实工作抓好、抓实，确保工作高效、优质运行。6.9工程款的支付工程款支付流程（详见附件6）具体要求（一）工程款支付计划的内部审签程序及相关规定（1）工程款内部支付计划单审签程序，支付流程按财务报支程序执行。（2）各部门审核时必须按合同约定进行各期进度款审核。（3）工程进度款按合同约定支付。（4）进度款审核表格必须使用审计监察中心制定标准表格。（二）每月16日至25日为工程、物资款支付时间，项目建设单位持票据到财务部门统一结算。47、（三）遇特殊情况（如事故、抢修）、零星工程款或设备材料款单项5万元以下的付款，可由项目建设单位或物资供应部门先实施后报审，但在实施时须征得集团分管领导同意。（四）财务付款一律不准以现金形式支付。支付工程款时，首先要保证施工单位施工人员工资。具体有两种办法，第一种是由项目建设单位根据工程进度时段内应得的工资直接按施工单位提供的民工工资分配方案支付到个人账户内。第二种由施工单位发放民工工资，要求提供工人身份证复印件及联系电话，提供现场当月工人数量，各岗位工资发放标准，当月工资发放总额并由项目经理签字确认，施工单位项目经理需出具一份工人当月工资全额发放的书面证明，并加盖项目部公章，施工单位必须将每月48、的工资表交项目建设单位进行一一核实，并由民工在工资表（工资表必须后附每位工人工资发放的银行电子回单）签字确认后报财务中心，财务中心核实无误后付款。财务中心在支付集团公司各处办、公司雇佣人员的人工费时必须存入雇用人员个人帐户。（五）财务中心支付工程款时，不允许为第三方代扣任何款项。如需代扣款项，需在付款审批计划中说明，相关领导审批后方可执行。6.10信息资料的管理凡工程所涉及的审批报告、各种图纸、招标文件、投标方所提供的承诺书、合同、变更资料、签证、隐蔽工程的影像资料、验收报告、检验报告、可研报告、会议纪要等资料都要一一进行分类装订、整理归档，且应按工程及设备种类分类，应有目录、页码、页总数、封49、面内容。施工期间的工程信息资料应由施工单位管理存档，待工程验收交付使用时报送总裁（党委）办公室归档，建设单位和施工单位需留存影印件。各级工程管理部门或协调人员，将凡属于该项工程所获得的相关资料必须送达项目施工单位。集团内部有关单位向项目建设单位索要工程资料时，项目建设单位必须及时提供。所有工程完工结算后，由项目建设单位对各项工程结算和建设资料原件进行统一收集和汇总，报总裁（党委）办公室存档，同时在项目建设单位留存复印件。如未按此要求进行档案管理，每出现一次对归档责任人负激励200元，负责人连带200%。工程项目的全套资料包括：项目建设报告、项目前期调研资料、各项工程竣工资料、各项工程竣工图（需50、签字、盖章）、审核后的招标文件、评委名单、评委评标表、评委承诺书、评标汇总表、业绩调查表、标书（投标单位所编）、投标单位承诺书、招标会纪要、招标汇报资料（指最终确定中标单位的汇报资料，且经总裁审签）、中标通知书、合同会签单、合同报签文本、合同正式文本、各项工程质监报告。煤矿建设还要包括各种手续资料及政府批复文件。总裁（党委）办公室对所有工程项目资料的存档工作要进行必要的检查、督促。总裁（党委）办公室所存档资料的原件一律不得外借，仅供查阅或提供复印件。7考核7.1工程项目提出的考核 工程项目建设须以报告形式提出，须有项目的市场前景分析、成本利润分析、项目可行性研究分析、项目建议书、详细的调研资料51、等。否则，集团公司有关部门不予受理，并对提出单位责任人负激励200元，负责人连带200%。7.2工程项目审批的考核 集团公司直属公司的新建项目及其他小型扩建和修缮项目由项目建设单位报分管领导审签后，由项目建设单位向集团公司提交申请，由工程建设中心受理，项目建设申请同时要抄送审计监察中心。对于生产性建设、维修、改造项目由安全生产技术中心受理。信息化建设工程由信息中心受理。未履行上述程序对责任人负激励200元，负责人连带100%。按照的要求,各审核部门未按规定时间完成会审和补签，每推迟1天，对相应责任人负激励100元，负责人连带200%。7.3设计单位、设计方案和确定工程施工图考核工程设计任务书应52、由项目建设单位编写，包括项目的使用功能、房屋结构、建筑面积、投资大小等相关内容，委托具有相应资质的设计单位进行方案设计（根据项目规模，进行招、议标），设计方案完成后必须报集团总裁审定后实施。图纸会审前，项目建设单位应视项目规模大小提前3-7天将图纸送达上述各中心及其他确定要参与会审的工程技术人员手中，会审时，根据情况，设计蓝图必须与现场实际情况进行对照后审核。如建设单位及集团各部门未能按上述规定执行，对责任人负激励200元，负责人连带200。7.4工程协调考核每项协调工作在协调前由负责协调的单位或个人制定出协调考核标准报审计监察中心，由审计监察中心审核后执行。未制定考核标准，每出现一次对项目所53、在单位负责人负激励500元，分管领导连带200%。如协调不力，严重影响工作或工程进度，负激励项目建设单位负责人500元/次。7.5招标信息的发布考核招标信息由项目建设单位和信息中心共同发布，通过电话或当面告知、纸质媒介、电视广播、网络等多种手段发布信息，或由信息中心和项目建设单位各联系两家以上单位。招标公告发布或投标邀请书发出之日到提交投标文件截止之日，原则上不得少于15天，如少于15天须向总裁请示。按规定每次招标必须选择3家以上（含3家且必须是奇数）投标单位，且保证到会。要严格按上述要求发布招标公告，否则招（议）标无效。每有一项不符合的，对项目组织招标单位与信息中心责任人各负激励500元，负54、责人连带200%，并承担相应责任。7.6合同编制及完善原则考核未按条款此程序实施，对项目实施单位责任人负激励1000元，负责人连带200%，并对由此造成的不良后果负经济及法律责任。7.7合同审签及存档考核合同制作完成后必须进行合同的会审、修改并审签。项目建设单位（管理单位）将合同文本同时交由工程建设中心、审计监察中心、财务中心、物资设备中心、法律事务中心及相应集团分管领导审核，各部门的审核工作应在规定时间内完成，每推迟一天对相应责任人负激励200元，负责人连带200%。合同签订时，合同签约双方在合同签字处签字并加盖单位公章或合同章，盖章双方均须加盖合同骑缝章，骑缝章要求清晰完整，每一页均应覆盖55、。如骑缝章不清晰不完整给予盖章责任人负激励1000元/次，负责人连带200%。经集团公司有关部门审签的报审合同文本原件必须及时在总裁（党委）办公室存档。同时在项目建设单位留存复印件一份，作为有关处办审签合同及工程实施过程中后续审查工作的主要依据。未按要求收集、送达的，对负责送达的责任人负激励500元/次，负责人连带200%。7.8工程进度管理及相关考核工程进度是整个工程的重要组成部分，各级工程管理单位在制作工程合同时必须明确约定工程进度安排及管理、考核条款，否则，根据项目规模对项目建设单位责任人负激励5002000元，工程实施单位将每周工程进展情况、存在问题及相应的分析与对策以电子版形式报工程56、建设中心、安全质量技术中心、审计监察中心、集团相关分管领导及总裁。工程建设中心、安全质量技术中心对项目实施单位的报表随时核查。核查与报表所反映内容不相符时，负激励项目单位（项目管理单位）责任人200元/次，负责人连带200%。各级管理单位及分管领导要高度重视工程进度管理工作，出现问题不得相互推诿，要及时进行分析和解决，真正将问题解决在现场。如对出现的问题一时难以解决，应及时向集团公司作出汇报,未及时汇报，对项目建设单位责任人负激励不少于500元，分管领导连带200%。7.9工程变更管理考核工程变更必须按照流程图所列步骤进行，每少一步，负激励责任人200元，负责人连带200%。工程变更按提出工程57、变更所确定的时间完成，每推迟一天，对造成推迟单位的责任人负激励100元，负责人连带200%。7.10工程签证管理考核 工程签证时必须按照流程图所列步骤进行，每少一步，视为无效签证。并对项目建设单位（项目管理单位）责任人负激励200元，负责人连带200%。工程签证必须按提出工程签证所确定的签证审核时间进行（除事故，抢修外其他签证必须提前1个工作日以书面形式向相关部门申报），相关部门准时参加，不得缺席。凡未到部门，项目实施单位（项目管理单位）有权对相应单位进行处罚，处罚金额为部门负责人200元/次，分管领导连带200%。工程签证由项目建设单位项目管理人员负责办理，并按照规定报送监理、项目建设单位、58、审计监察中心、工程建设中心、安全质量技术中心、项目施工单位及项目建设单位集团分管领导进行签字确认，上述签字确认人员及部门缺一不可，如缺少一个部门则一律视为无效签。如有缺漏，对负责签证的项目建设单位（项目管理单位）责任人负激励200元，负责人连带200%，并由责任人和项目建设单位负责人承担签证部分的款额。累计出现3次，调整责任人岗位，直至下岗。工程的签证必须按工程专用签证单进行签证（工程量与初步金额必须大写），签证单（签证单原则为电脑打印件）每页都须签字，不留空白，否则签证无效，不予结算，并对责任人负激励500元，负责人连带200%。7.11工程投资控制管理考核 工程项目在开工前必须由项目建设单59、位制定投资分析及资金使用计划，如未能完成对项目建设单位（项目管理单位）负责人负激励200元，分管领导200%连带。项目建设单位需对工程的组织设计、质量、进度、图纸及造价要进行认真审核，并出具工程审核报告，未完成其中任何一项，根据项目建设规模对项目建设单位（项目管理单位）负责人负激励100-500元，分管领导200%连带；项目实施单位于每月底编制工程完成情况和资金使用情况报告。未能完成此项工作，对项目建设单位（项目管理单位）责任人负激励100元，负责人200%连带。按资金投入的情况，做好以下开支的审核与控制。具体为：工程量的变更、非合同内开支、工程进度的索赔、工程质量的索赔、材差的比较、甲供材料60、比较、报支情况核实、项目的投资预决算等。未能对以上所列项目进行认真核实出现错漏的，每出现一次对相应部门负责人负激励200元，分管领导200%连带。7.12施工环境保护管理考核严格按照6.3条款对施工环境进行保护管理，未按规定执行，造成对环境破坏，对项目实施单位责任人负激励100元，负责人200%连带。7.13工程安全管理考核工程建设过程中，项目实施单位没有配备安全专管员的单位，对项目实施单位负责人负激励500元，分管领导连带200。未制定安全管理办法及考核细则的项目，对施工单位和项目建设单位（项目管理单位）负责人各负激励500元。项目建设单位与各施工单位必须签订安全责任书和管理合同书，报安全质61、量技术中心备案。没有相关合同或协议，对项目安全管理员负激励500元，负责人连带200%。7.14工程项目的组织管理考核对经过招标的工程，施工单位的项目经理和工程技术人员均与标书相符，并做到押证施工。要求有机械或其它资质等特别事项的，必须按约定的事项执行，并参与工程的全过程。此项工作由项目实施单位实施，归口管理部门进行监督及考核，考核意见报审计监察中心进行审核后实施，如发现与标书约定事项不符，发现一次，对项目建设单位（项目管理单位）负责人负激励500元。集团公司所有工程，根据集团规定由项目建设单位或工程建设中心、安全质量技术中心组织实施和协调，集团其它部门应按照本工程管理制度要求全力配合，项目实62、施部门将需配合事项应至少提前1个工作日在集团Elink上通知相关部门责任人和负责人。由于项目实施单位未能及时通知造成工作延误的，对项目实施单位责任人负激励100元，负责人连带200%。相关配合部门在接到通知后未及时配合工作的，对该部门责任人负激励100元，负责人连带200%。对隐蔽工程确认时不可缺少规定中的任何部门和单位，否则视为无效隐蔽工程，集团公司一律不予认可，未履行项目实施单位责任人及相关部门责任人负激励100元/次/处，并承担有关责任，对项目建设单位（项目管理单位）责任人及相关部门责任人负激励1000元，负责人连带100%，并承担有关责任，隐蔽工程所发生的变更，应在隐蔽验收签字后一周内63、办理相关签证手续，否则不予补办。7.15工程调试管理考核在调试过程中因项目建设单位组织协调不到位而影响了调试工作进程及正常生产经营，对项目建设单位责任人负激励1000元，负责人200%连带，对造成的损失负经济或法律责任。调试完成后须由调试单位出具工程调试报告，由项目建设单位按合同约定时间办理调试报告交接手续，没有调试报告的工程一律不准接收，否则对项目建设单位负责人负激励1000元，分管领导连带200。造成经济损失和不良后果的，要追究有关经济、法律责任。7.16工程造价管理考核审计监察中心应对工程的造价进行审核和开展内部自查工作，并在规定的时间内完成。未按时完成，每推迟一天，对责任人负激励10064、元，负责人连带200%。造价审核时，项目实施单位向审计监察中心应如实报送预算及相关资料。若发现虚、假或重复报工程量现象，负激励责任人1000元，项目负责人连带200，由此造成损失的，损失金额由项目建设单位承担。7.17工程款的支付管理考核工程、物资款的支付必须严格按流程进行，否则，对财务责任人负激励5000元，负责人连带200%，如造成经济损失等不良后果，要追究有关经济、法律责任。工程款支付审签部门在审签前必须到工程现场核实，在工程核实单签字确认后，方能在付款审批单上签字，如不到现场核实而审签，负激励责任人200元，处办负责人连带200。7.18信息资料管理考核施工期间的工程信息资料应由施工单65、位管理存档，待工程验收交付使用时报送总裁（党委）办公室归档，建设单位和施工单位需留存影印件。如未按此要求进行档案管理，每出现一次对归档责任人负激励200元，负责人连带200%。各级工程管理部门或协调人员，将凡属于该项工程所获得的相关资料必须送达项目实施单位，否则对责任人负激励500元，负责人连带200。集团内部有关单位向项目建设单位索要工程资料时，项目建设单位必须及时提供，否则，对项目建设单位责任人负激励200元，负责人连带200%。所有工程完工结算后，由项目建设单位对各项工程结算和建设资料原件进行统一收集和汇总，报总裁（党委）办公室存档，同时在项目建设单位留存复印件。如未按此要求进行档案管理66、，每出现一次对归档责任人负激励200元，负责人连带200%。7.19其他考核凡出现考核条款以外，且未按本管理办法的要求执行，视情节严重,对相关责任人进行500-1000元考核，对负责人进行200%的连带考核。出现其他情形，根据对集团公司造成的影响或经济损失，酌情对责任人和负责人进行相应的处罚。情节严重的，予以降职、撤职、开除，直至依法追究法律责任。集团公司内外任何人，均可向审计监察中心举报集团公司工程管理过程中的失职、违纪或违法行为。经审计监察中心或司法机关调查属实的，根据为集团公司挽回损失的大小，给予举报人相应的物质奖励。同时，集团公司对举报人予以保密。8、附则8.1本管理制度中凡涉及项目建67、设单位及有关部门审签的，审签人员不仅包括项目建设单位及各有关部门的负责人，还必须包括有相关专业技术人员。8.2本工程管理办法需在工程管理过程中逐步优化完善，各项目建设单位要根据本管理办法的总体原则及相关要求制定工程管理的具体实施细则与考核细则，结合工程建设具体实际，拿出具体办法，确保工程的正常、健康、高效运行。集团各部门和子公司如对本办法有优化及修改意见请提交工程建设中心，由工程建设中心会同总裁（党委）办、审计监察中心组织讨论后进行修改。8.3本管理办法由工程建设中心（安全质量技术中心）负责解释。工程建设中心（安全质量技术中心）字样的意思是按集团确定的职责权限行使职责，不能相互代替。8.4本管68、理办法中涉及的考核事项由审计监察中心依据建设单位、工程建设中心和安全质量技术中心的书面考核原因及考核意见进行兑现。8.5本管理办法自颁布之日起实施。8.6此管理办法的考核执行单位为审计监察中心。9、附件 附件1、集团及各子公司计划建设工程审批流程（非井下、非建设单位自建工程） 附件2、2-1集团及各子公司拟定所建设工程与工程建设中心的交接业务流程（非井下工程、非自建工程）2-2各行政办公类的工程项目作业和业务管理流程2-3建设工程大面积使用装修材料（含门窗、卫生洁具）的业务管理流程附件3、3-1建设工程施工合同的审核及签订流程3-2建设工程施工合同的管理流程附件4：设计变更管理流程 附件5：工程竣工结算审计流程附件6： 工程进度款支付审批流程附件1: 集团及所属各子公司计划建设工程审批流程（非井下、非建设单位自建工程）附件2：1）集团及所属各子公司拟定建设工程与工程建设中心的交接业务流程（非井下工程、非自建工程）2）对各项目行政办公类工程的作业和业务管理流程3）建设工程大面积使用装修材料（含门窗、卫生洁具）的业务管理流程附件3：1）建设工程施工合同的审核及签订流程2）建设工程施工合同的管理流程附件4：设计变更管理流程附件5：工程竣工结算审计流程附件6:工程进度款支付审批流程