房地产开发集团风险管理制度.pdf
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上传人：正***
编号：177076
2021-08-26
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1、风险管理制度 风险管理制度 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、制度目的 一、制度目的 建立规范、有效的风险控制体系，提高系统性风险防范能力；保 证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平。 二、适用范围 二、适用范围 适用于公司范围内的危机及风险事项的预防、处理及管理。 三、术语/定义 三、术语/定义 1)风险: 是指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响； 2)风险管理: 又名危机管理，是指对风险的预测、评估、控制的 管理过程，其中包括对风险的确定、量度、评估和发展2、应付 风险的策略。 四、职责规划 四、职责规划 4.14.1 总部风险危机总部风险危机 领导小组 领导小组 1) 小组组成： a) 组长（领导责任） ：董事长 b) 副组长（日常负责） ：总裁 c) 组员：各相关部门主要负责人、法务人员 2) 职责： 公司风险危机领导小组是公司风险管理的归口虚拟职能 部门,其职责具体是： a) 制定风险管理策略; b) 从总体上监控控股总部及成员公司的风险管理运作; c) 监控公司各部门风险管理工作并督促整改,确保 部门风险 计划书的完善; d) 负责对公司风险管理系统有效性进行分析评价; 3) 对公司经营中的风险进行研究和评估； 4.24.2 总部合规部 总3、部合规部 1)是公司风险及危机事项的常设对接部门，负责组织控股总部 及成员公司风险的日常审查与分析； 2)负责代表风险危机领导小组召开风险管理专题会议，组织并 协助相关责任部门处理特定风险事项； 4.34.3 总部或成员公总部或成员公 司相关部门 司相关部门 1)是本部门相关风险事项的直接责任管理人，具体负责本部门 的潜在风险的识别、预防和控制，以及指导各项目所对公司 对口业务部门的风险管理工作； 2)负责在本部门指定风险管控岗（兼职） ，负责管理本部门风险 管理具体事宜，对接日常风险管理中各项日常工作，与合规 部对接，报送信息资料； 4.44.4 风险危机工作风险危机工作 小组 小组 1)风险事件处理工作小组是在风险事件发生或即将发生时成立 的临时机构，在风险危机领导小组领导下，并被授权全面负 责风险事件的处理工作； 2)风险事件处理临时工作小组的设置，由公司风险危机领导小 组根据风险(
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