1、安徽宜百置业有限公司规章制度第一篇 公司领导及职能部门职责第一章 公司领导职责1、 总经理工作职责1.1 执行公司章程，全面主持公司行政、人事、工程、财务、销售、物业、安全等工作，组织实施股东会各项决议，完成股东会确定的工作目标；1.2 负责制订公司年度工作计划、工作目标和投资方向，并按股东会批准的方案组织实施，确保完成；1.3 听取和审定各职能部门工作计划、工作汇报和经营业务活动情况报告，对职能部门的工作予以督察；1.4 拟定公司内部组织机构设置、人员编制方案，拟定公司年度用工计划和分配计划。1.5 负责公司副总经理以下员工的招聘、录用、任免、考核、奖惩、晋升、解聘等工作； 1.6 建立公司2、各项基本管理制度，组织负责公司内部经济责任制的考核；1.7 审定公司年度财务预决算，建立财务管理和稽核制度，按股东会要求做好融资及内部资金平衡工作，负责审批公司经营管理中的各项费用支出，提出公司年度利润分配方案；1.8 负责协调处理好与当地政府、银行、财税等部门的关系，使公司在当地树立良好的社会形象；1.9 负责寻找新的开发项目，并做好前期相关工作；1.10 负责安全生产，落实安全措施，确保工程项目顺利实施；1.11 代表公司签署各类合同、协议，签发日常行政、业务文件；1.12 完成股东会交办的其他各项工作。2、常务副总工作职责（分管工程、营销等工作）2.1、对总经理负责，协助总经理抓好全面工3、作。2.2、参与公司战略决策、年度发展和经营目标的制定。掌握公司情况，及时向总经理反映、提出建议和意见，当好总经理的参谋和助手。2.3、全面负责公司的行政管理、公司营销策划及工程工作。2.4、负责并主持公司的行政会议并为总经理办公会议作好准备工作。2.5、组织收集和了解各部门的工作状态，协助总经理调度公司的人力物力，搞好各部门之间的综合协调，完成公司的目标工作任务。2.6、负责落实公司规章制度，监督相关部门，严格执行公司的各项制度，负责规范化管理工作，以工作联系单形式组织实施和检查、考核工作，并就各部门和员工的表现进行日常考察。2.7、负责行使公司日常行政监督权利，对违法乱纪、违反公司规章制度4、泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财物的有关人员进行调查和处罚。做好公司员工的思想教育工作。2.8、负责公司员工信息反馈的收集和处理工作，沟通内外联系。理顺内外各部门的关系。2.9、协调好与主管部门及公司其他领导的工作联系，相互配合。做好与政府各部门之间的衔接，为公司发展提供和谐的外部环境。共同协助总经理工作，建立健全的公司统一、高效的组织体系和工作体系，促进公司的良好发展。2.10、协助总经理做好项目的前期准备工作。结合公司实际发展战略和目标进行可行性方案的研究与分析，组织市场信息的收集和调查策划工作，做好策划、设计单位与各管理部门的协调工作。2.11、利用现代信息网络，及时了解网上信息，通过加5、强联系等方法，迅速、及时、跨地区、多领域地汇集市场信息，积极提供行业内的最新动态和发展潜力。做好各级政府新近出台政策、法规的了解和研究工作。2.12、负责市场调查计划的制定、组织实施和监控，并将实地考察、调研、分析的具体情况，及时撰写调查报告，报告内容详细、准确、完整。2.13、负责公司各项营销策划工作，对现实和潜在的市场情况进行调查、分析、预测和信息反馈的收集工作，了解客户需求的现状与趋势、意见和要求，对最新动态及时反映并提出改进措施，制定合理的销售计划、销售方案和服务标准，并及时收集销售计划的执行情况和修正下一期的销售计划。2.14、明确营销策划目标，建立科学合理的市场销售管理网络，制定独6、特而有效的市场营销策略，及时进行营销动态的分析和研究，确保销售计划指标的顺利完成，提高公司的营销业绩。节约销售费用，及时回笼资金，加快公司资金周转。2.15、对企业所处的竞争环境做出合理、科学的分析，正确对待市场的威胁与风险，把握机遇，迎接挑战，使企业的生存能力与竞争能力得到增加和提高。及时发现并设法解决营销活动中存在的问题和不足，提高企业市场营销活动的效率与管理能力。2.16、负责企业形象设计、宣传工作，制定公司策划广告、公关计划并组织实施，扩大企业知名度。2.17、负责抓好策划营销部门的考核、考评与管理工作。 2.18、协助总经理负责检查公司工程技术管理等方面的工作。2.19、完善和健全企7、业的工程技术规范、施工规范、质量标准、技术标准，定期检查技术标准的执行情况，负责自治住宅小区开发和重要单体工程的可行性研究，审定开发小区的规划设计草案，组织小区规划设计方案会审，及时向总经理汇报会审结论。2.20、组织相关部门进行投资估算、预算、收益分析和技术分析，及时提供决策性数据和信息。2.21、负责组织规划审批及工程委托设计、工程招投标工作，审定招标的标底，审核勘察、设计、监理施工合同。审定施工组织设计和组织图纸会审。2.12、及时审核重大的规划、建筑、结构设计变更，协调解决工程施工中出现的重大问题。2.13、组织实施按国家规范、规程及验收标准制定的各项规章制度。2.14、掌握公司各类专8、业技术人员的结构状况及业务素质，参与制订专业培训、进修、参观、考察评定的计划。对专业技术人员的调动、任免、奖惩等提出初步建议报总经理。2.15、完成总经理交办的临时性工作及授权委托的其他工作。3、 副总经理职责（业务、外联）1.1对总经理负责，协助总经理抓好对外联系工作。1.2参与公司战略决策，年度发展和经营目标的研究和决策。1.3全面负责公司对联络、沟通，协助常务副总经理做好公司前期报建、规划报批、拆迁等外联事务，为公司发展创造良好的内外环境。1.4及时了解掌握市场信息，为公司销售决策提供科学合理的依据。1.5协助总经理做好市场调查并开拓新的投资项目。第二章 部门工作职能1、办公室职能1.19、 负责综合协调、行政事务、人力资源及企业形象的管理和策划工作；1.2 负责对外联络、行政接待、信息管理、车辆安排、公函收发、印章使用、后勤保障、办公用品分发等行政事务性工作；1.3 配合总经理做好对公司部门经理以上员工的招聘和管理工作，做好公司员工合同签订、绩效考核、薪酬发放、社会保险缴纳等人力资源管理工作；1.4 负责起草公司行政、人事类文件，审核财务类、工程类、销售类等其他文件，做好档案管理工作，对各类公函、文件、资料、书籍及时分类、整理、归档；1.5 负责对公司领导布置的各项工作、公司文件、会议决议的落实情况和执行结果进行检查、督促，并将情况及时向公司领导汇报；1.6 负责公司合同管理，10、参与合同纠纷的调解、仲裁、诉讼准备及善后处理工作，负责聘请公司常年法律顾问，开展公司法律事务工作；2.7 负责办公设备管理，负责日常办公用品的采购、发放、登记工作，负责车辆耗用品的采购、领发、登记，负责车辆维修费用的审核；1.8 组织公司各类会议，协助公司领导做好各专项会议的准备和组织工作，并做好会议记录，对会议布置的工作任务予以落实、催办、督察；1.9 负责做好公司整体形象策划及对外宣传工作，做好与新闻媒介等单位的沟通工作；1.10 负责协助公司其他职能部门做好各类重大活动的后勤服务工作；1.11 完成公司领导交办的其他各项工作。2、工程部职能2.1 负责进行工程进度、工程质量、成本控制、安11、全文明施工的日常管理工作；2.2 会同其它部门做好开工前的各项前期审批工作;2.3 参与各类工程承包合同(设计、勘察、监理、施工)和材料采购合同的签订工作,并做好合同的日常管理工作; 2.4 协助其它部门做好成本测算、成本核算、面积测算、客户解释等工作;2.5 组织设计技术交底和施工图纸会审，并做好设计、监理、施工单位的衔接工作;2.6 负责工程变更联系单的日常管理工作,并报主管领导审批;2.7 负责落实配套工程的实施,并处理好各单位的关系; 2.8 负责组织工程验收;2.9 负责工程资料的内容和质量审核，做好工程资料的收集、整理和归档工作。2.10 完成公司领导交办的其他各项工作。3、财务部12、职能3.1 负责贯彻执行国家财政、税务、会计等法规和政策，严格执行财政纪律和公司财务管理制度；3.2 负责公司财务结算、会计核算工作，按时编报各类会计报表，负责各种应缴税费的核算和清缴工作，定期对公司经营状况、财务收支计划执行情况进行分析，供领导决策参考；3.3 协助分管经理积极筹集资金，做好向银行申报贷款和还贷工作，根据公司工程计划和工程进度编制年度、月度资金平衡计划，合理高效调度资金，加快资金回转，降低财务费用；3.4 负责公司各类资产管理，做好公司财产的登记造册工作，负责公司清产核资工作；3.5 做好项目工程总成本的预算和决算工作；3.6 认真做好会计核算的基础工作，加强成本核算管理，如13、实反映公司财务状况；3.7 按照国家有关对货币资金的管理规定，负责现金、票据和存款管理，负责对各种费用和工程款项支付的审核及商品房款项的收入和职工工资及各种福利的发放；3.8 负责公司统计工作，编制统计报表，确保统计数据的准确及时；3.9 负责公司会计档案、工程预决算档案的保管和归档工作；3.10 完成公司领导交办的其他各项工作。4、销售部工作职责4.1、执行国家有关房地产法规、政策及公司制定的各项售楼政策。4.2、根据公司下达的销售任务及指标，制定各项销售计划，确保完成任务，并作好对外宣传、公关工作。4.3、及时了解、收集相关房地产信息，听取客户反映，充分做好市场调查分析工作，为项目的可行性14、和楼盘定价，客户定位等决策提供依据。4.4、熟悉楼盘房屋的结构、面积、产权等情况，建立合理的市场销售管理网络，制定各类独特而有效的市场营销策略。负责做好商品房的销售、租赁、按揭、合同备案、办证及房款的催收工作。4.5、负责购房合同的签订，建立销售台帐和客户档案资料以及与物业公司的衔接管理工作。4.6、在主管副总经理的领导下，做好项目的包装策划、广告宣传、招商、转让、出租等事项及公司整体形象的推介、宣传工作。4.7、负责将客户的要求或联系单及时报送公司领导和公司相关部门，并加以落实。4.8、及时将售房进度和房款回笼情况报送公司领导和财务部，并定时与财务部进行核对。4.9、配合工程部和物业公司解释15、相关的房产质量问题，及时收集客户有益的意见和建议并做书面记录，便于以后设计、施工时作参考。4.10、严守公司销售业务等商业机密，不得随意透露销售表、客户资料等信息。4.11、售房时，应仔细对照销控表，严禁重复销售现象的发生。4.12、建立严格的合同审查制度，签定合同时，先由经办人员按照合同示范文本仔细填好有关内容，由主管审核，如有额外的附加条款，需经公司领导同意方可。4.13、建立销售日记制度，销售部备销售日记一本，由涉及的销售人员主动记录，（如客户反映的情况，客户提出的疑难问题等），销售经理应及时汇总，并作出书面解释，以便统一口径，以提高销售员的业务水平。4.14、准确及时地编制销售日报、周16、报、月报、年报，做好购房客户公司的登记整理及存档和销售台帐及客户档案资料的建档工作。第二篇 行政管理制度第一章 办公管理一、 重大事件报告制度为确保公司及时、准确掌握和有效处置公司发生的重大事件，维护公司稳定，保证公司正常运作，特制定本制度。1报告范围1.1 因公司与客户没有协调好而造成客户上访党政机关或其他要害部门的群体性事件；1.2 严重阻碍公司正常工作的群体性事件；1.3 施工现场与当地群众发生阻碍施工进度的事件；1.4 公司财产被盗；1.5 公司职工有违法、建纪行为，如偷窃、受贿、渎职、贩毒、吸毒、走私等；1.6 经济合同纠纷案件；1.7 公司车辆在行驶中造成人员伤亡或经济损失的；1.17、8 施工现场发生人员伤亡或造成经济损失的；1.9 公司员工的行为规范违反公司规定或有损于公司形象的；1.10 其他重大事故。2、报告程序2.1 所报告范围内的事件、案件和事故发生后，不论性质、程度大小，当事人或知情者必须立即电告本部门领导；2.2 当发生事件的部门领导在知情后必须立即向公司领导报告；2.3 事件发生时，遇本部门领导外出或联系不上，当事人或知情者必须立即直接电告公司领导和公司办公室；2.4 事件报告应采用书面形式在事件发生3天内报公司办公室，内容包括事件发生的时间、地点、经过、事件程度和初步原因及责任等。3. 报告处理3.1 发生事件部门必须立即采取合理、有效的应急和补救措施，并18、将事件发生的原因、经过、发展趋势和处理意见及请示意见向公司办公室和公司领导报告；3.2 公司办公室接到报告后，应明确提出意见。需配合解决的则予协调解决，同时向公司领导报告；3.3 公司领导接到报告后，必须做出明确的指示；3.4 根据事件的性质，相应部门应急事急办，边请示边办理。二、文明办公制度 为树立良好的企业形象，规范员工的行为举止，展现公司员工的精神风貌，创建一个优美的工作环境和良好的工作秩序，以提高工作效率，特制定本办法。1. 推广普通话，使用文明办公用语。接听电话时要言简意赅，并用“您好”答话；2. 仪容端正、着装统一、佩证上岗、规范有序；3. 保持办公室整洁，办公用品定位放置，桌面摆19、放整齐美观，案头每月一清；4. 不随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头等杂物；5. 保持地面、桌面、窗台、墙面等干净整洁，无灰尘、污迹；6. 室内、走廊无杂物，空气清新无异味；7. 养成良好办公习惯，坚守工作岗位，不做与工作无关的事，不喧哗，不打扰他人工作；8. 爱护公共财务，养成节约习惯，节约用电；9. 做好资料档案的防霉防蛀工作，资料柜要保持清洁干燥。三、工作保密制度1. 为保护公司经营秘密，维护公司的安全和利益，保障公司业务的顺利进行，特制定本制度；2. 公司秘密涉及公司的安全和利益，每一个员工都有保守公司秘密的责任。3. 公司保密范围：3.1 公司的所有秘密文件（包括各类内部资料、录音、录像20、图片资料、电脑网络资料等）及其他形态的保密物品；3.2 公司总经理办公会议、公司每月例会、经济分析会议、各类专题会议等的原始记录；3.3 公司决策中的事项；公司业务活动中的事项；公司对外交往活动中需保密的事项以及对外承担保密义务的事项；3.4 公司经营活动中的商业秘密、价格秘密、设计秘密和技术秘密等；3.5 重要信函、来信、来访和其他不宜公开的电话、谈话记录；3.6 其他需要保密的事项。4. 保密工作责任部门和责任人：4.1 公司保密工作责任管理部门为公司办公室，责任人为办公室主任和公司分管副总经理；4.2 涉及财务方面的保密内容，责任管理部门和责任人为公司财务部及其他负责人；4.3 涉及到21、销售方面的保密内容，责任管理部门和责任人为公司销售部及其负责人；4.4 涉及发生规划方面的保密内容，责任管理部门和责任人为公司前期开发部及其负责人；4.5 涉及到工程、图纸设计方面的保密内容，责任管理部门和责任人为公司工程部及其负责人。5. 秘密文件的制作、收发，必须严格履行登记、签收手续；秘密文件复制必须经公司总经理批准，在核准的地点进行。6. 秘密文件必须在办公室阅办，阅办后及时归还。7. 员工工作调离时，要清退经管的各类文件、资料，办好交接手续。8. 电脑网络中涉及公司保密有关内容的，要做好计算机安全处理工作，既要做到数据共享，又要达到保密目的。9. 保密文件销毁，须经总经理批准后在专人22、监督下销毁。10. 公司员工违反本制度规定，故意或过失泄露公司秘密，根据损失程度和情节轻重予以处罚直至依法追究刑事责任。第二章 文书档案管理一、档案管理制度1. 总则1.1 为加强公司档案的管理、收集和整理工作，有效保护和利用档案，实现档案管理的规范化、制度化，更好地为公司各项工作服务，根据公司实际情况，特制定本制度。 1.2 本制度所称的档案，是指公司建立以来以集体和个人在工作活动中形成的有保存价值的各种证件（书）、政府部门批文、图表、声像、计算机软件等不同形式的历史记录。1.3 各类档案按年度整理，各部必须按照规定定期向公司办公室移交入库，集中管理，任何单位和个人不得占为己有。公司档案实行23、二级管理，文书档案、人事档案、会计档案、重要业务档案（如合同、协议）都应交公司办公室管理，一般性的业务档案由各部指定专人管理.2. 公司办公室档案管理的基本任务2.1 负责接收、收集、整理、保管、统计本公司及各部门移交的各类档案；2.2 按有关规定为公司各部及个人提供档案借阅服务，并记录档案的利用情况；2.3 划定档案秘级，保守档案秘密，鉴定档案和保管期限，按规定手续销毁已无保存价值的档案；3. 文件材料的归档范围3.1 凡是反映公司工作活动，具有查考利用价值的文件、材料（公文、电报、图表、书信、音像、盘片、照片等）都属归档范围；3.2 公司文件材料应归档的有：3.2.1 公司颁发的各种正式文24、件的签发稿、印本，重要文件修改稿；3.2.2 公司的请示与上级机关的批复文件，各部门的请示与本公司的批复文件；3.2.3 项目建设前期、中、后办理的各类证件（书）和资料以及公司各类经营证件；3.2.4 公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；3.2.5 公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录等；3.2.6 反映公司经营活动和科学技术管理的专业重要文件资料；3.2.7 公司的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；3.2.8 公司及各部门制订的工作条例、章程、制度等文件资料；3.2.9 公司的历史沿革、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有25、纪念意义的实物、展览照片、录音、录像等文件材料；3.2.10 公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；3.2.11 公司与有关单位签订的各种合同、协议等文件材料；3.2.12 公司固定资产、资产、物资、档案等移交凭证；3.2.13 公司领导认为有存档价值的其它文件材料。4. 立卷归档要求4.1 公司各部室或个人在办理完毕公司各类证件（书）、行政批文等资料应及时送公司办公室存档备案；4.2 各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有材料还需使用，应先归档后借阅；4.3 归档案卷质量的总要求是：遵循文件材料的形成规律的特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用26、。5. 档案保管期限5.1 文件档案保管期限定产为永久、长期和短期。长期为510年，短期为5年以下，专门档案按国家有关规定执行。5.2 档案保管期限的确定原则：5.2.1 凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，列为永久保存，主要包括；公司处理重要问题形成的文件材料、召开重要会议的文件材料、重要请示、总结、结合统计报表、机构演变、公司领导人任免、会计资料，重大项目的协议、合同等；5.2.2 凡是反映公司一般活动，在较长时间内对公司工作有查考价值的文件材料，列为长期保管，主要包括：公司一般问题的文件材料，一般会议的主要文件材料、一般经济往来形成的合同、协议、考察报告等；5.2.3 凡是在较短时27、间内对公司有查考价值的文件材料列为较短保管，主要包括：公司一般事务性的文件材料，各部的工作总结、计划等。6. 档案的鉴定与销毁6.1 档案鉴定工作由公司办公室主持，对被鉴定的档案材料，提出存毁意见。6.2 档案材料经审定已属无效，经公司领导同意方可销毁，销毁档案材料要有2人以上并在指定地点进行销毁，监销人员在销毁清册上签字。7. 档案的借阅7.1 公司各部借阅本部门业务档案需经本部审批后审阅。7.2 公司各部借阅非本部门的业务档案，需经公司领导批准。7.3 借阅档案必须严格履行登记顺序，归还的档案要进行检查、清点，并在登记簿上注销。7.4 借阅人对档案要妥善保管，不得私自复印，如工作需要，须按28、公司有关保密规定办理。8.罚则 公司各部门和私人违反本制度造成档案泄密，给公司带来经济损失的，视其情节轻重予以处罚直至追究刑事责任。二、印章管理办法1.总则1.1为加强对印章的管理，规范用印审批权限和程序，特制订本办法。1.2本办法所称的印章包括公司的公章、法人代表印鉴章、合同章、业务专用章、财务专用章及财务人员印鉴章。1.3公司所属各部门需刻制各类印有“XX部”字样的印章，应向公司办公室提出报告，经总经理审定后，由公司办公室统一安排刻制。该印章由公司办公室发文后正式启用。2.印章的保管和使用印章照证的使用及审批手续：2.1、凡以公司名义签订的一般业务协议，合同均盖公司合同专用章或部门印章，凡29、内容中涉及到收入支出的，须由总经理或授权代表人签字后盖章。2.2、工程变更联系单须盖公司章的，应由工程部经理、总工程师签字，重大变更的要经总经理签字。2.3、申领许可证及日常联系工作所需出具的意向书、介绍信、证明、报告，由部门经理和分管副总经理签字。2.4、对外报送的财务报表由总经理签审后盖章。2.5、印章管理人不得在空白材料、空白表格上盖章。2.6、需携带印章证照外出办事的，需填写“印章外携登记表”，经总经理审批签字方可外带。2.7、印章使用要有印章记录并填写“用印审批表”。三、公文处理办法 为进一步做好公司系统公文处理工作，提高办公质量和工作效率，促进公文处理工作规范化、制度化、结合公司实30、际，制订本办法。1.行文规定1.1公司的公文是行政规章和行政措施、请示和答复问题、指导和商量工作、报告情况、交流经验的重要工具。行文要坚持少而精，讲求效率和质量力戒官僚主义、形式主义和文牍主义。1.2公司本级各部门报送的文件、请示和报告要分开，请示应一文一事，不要把请示解决的问题夹杂在一般情况报告中，要求公司批复的事项，要明确提出。1.3向公司上报的请求、报告，凡涉及其他部门业务范围的，应事先征得有关部门的意见，并加以说明，如有关部门意见不一致，也要如实反映。1.4公司向上级公司、市政府及市政府直属委局行文，按有关规定执行。2.公文处理程序2.1 收文办理 送公司的文件，须由公司办公室指派专人31、签收、登记后，视文件内容明确属需要处理答复的“办件”和不需要处理答复的“阅件”，填附“公文处理单”交办公室经理拟定处理意见，交有关领导或有关部门处理，或直接送有关领导和相关部门传阅。2.2 发文处理2.2.1 凡需要以公司名义发的公文，由公司办公室负责拟稿，或由公司有关部门代拟，办公室核稿，公司总经理签发；2.2.2 公司办公室在拟稿或核稿过程中，若文件内容涉及公司有关部门的，应与相关部门协商、会签，取得一致意见后，再交总经理审核签发；2.2.3 总经理签发的文稿，由公司办公室统一编号后付印，文件清样由拟稿人校对。2.2.4 以公司名义发的文件，由办公室加盖印章、装订、分发，并负责将发文稿和正32、式文件整理立卷归档。四、文印管理办法 为加强公司文件、资料制作过程的管理，提高工作效率，使文印工作得以规范化，特制订本办法。1. 公司文件、资料的打印、制作和复印、传真，其范围主要包括：编有各种文号的文件、会议纪要、简报、公司财务文件及资料、表格、备忘录及公司领导交办的其他文件、资料。2. 以公司名义发的文件的打印、复印、传真等一律由公司办公室负责安排，各部上报的文件资料或相关业务资料由各部自行安排。3. 所有打印文稿必须在电脑中保存，不得擅自取消。4. 打印校对文件、发送传真件均以领导签发稿为准，如发现差错、疑问或不妥之处，应及时与相关人员联系纠正。5. 打印、复印、传真、设备由专人操作，未33、经同意，他人不得自行代替操作。6 未经领导同意，不得为外单位进行打印、复制和传真。7. 不得为私人动用打印、复印、传真等设备。8. 如违反本办法有关重要条例，处当事人相应罚款，情节严重的给予通报批评直至行政处分 。五、合同管理规定为规范公司合同管理，减少失误，提高效益，参照经济合同法，结合公司实际，特制定本制度。1、适用范围本规定适用于公司对外签订的各类经济合同，其他类合同参照办理。2、合同的审查批准2.1、合同由对口业务部门负责起草，办公室负责核稿。2.2、重要合同，起草部门要认真会同相关部门进行研究，或由公司各职能部门派员组成审查小组，对合同文本进行认真审查，各自承担责任。 2.3、若意见34、分歧较大，由起草部门再作协调和广泛调查后选用较好的意见，初定合同时，要附上不同意见送公司领导参阅决定。2.4、所有合同报送公司领导之前，原则上先请公司法律顾问审核。3、合同的签订3.1、所有对外经济合同原则上实行公开、公正、公平招标，在质量、价格、品牌等方面严格把关，合同签订前，应验证对方当事人的有效证件，验明主体资格，审查对方提供资料的真实性与合法性，还必须对对方的资信情况、履约能力进行评估，并以文字记录备案。3.2、对外签订的经济合同，必须经公司法定代表人或其授权委托人签署。授权委托人在授权范围内签订合同。 3.3、对外签订的合同，必须采用合同书形式，严禁口头协议和非正规书面形式。3.4、35、如违反公司审批权限订立合同给公司造成损失的，由主要负责人按直接损失承担赔偿责任，如有谋取私利等行为造成巨大损失的，将追究法律责任。3.5、合同签订后，应将合同原件交办公室存档，并将复印件送有关职能部门。4、合同的履行4.1、合同履行过程中的各种协调工作由有关职能部门负责人组织，必要的补充协议等由申办部门起草，并按正式合同的审查标准和程序进行审查。4.2、合同执行过程中，各有关部门应互相配合、协助，及时了解掌握、监督合同的履行情况。发现问题要及时向公司汇报，否则造成的损失，由相关人员负责。4.3、合同中涉及到办理内容，办公室、财务部要列入工作日程，届时办公室要记入公司办公会议纪要进行督办，财务部36、要严格把关及时进行财务清算。 4.4、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款和法律规定的，一般以物资交清、工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。5、合同的变更和解除5.1、在实际履行过程中确有不可克服的困难需要变更或解除合同时，应及时在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。5.2、对方当事人提出变更或解除合同的，应及时在法律规定或合同期限内与对方当事人进行协商。5.3、对方提出变更或解除合同的情况，对口部门会同公司相关部门商讨谈判对策及事先要准备的注意事项，以免被动。5.4、变更、解除经济合同，一律采取书面形式。5.5、变更、解除合同的手续按本规定对合同的37、审查程序办理。6、合同纠纷6.1合同在履行过程中如与当事人发生纠纷，首先要以法律为依据，积极争取双方协商解决。6.2若确实要诉诸法律手段的，要将利弊得失在部门内讨论清楚，并做好充分的准备工作。 6.3合同纠纷由对口的业务部门负责处理，签约的法定代表人委托人对纠纷的处理负责到底，同时邀请公司法律顾问参与全过程。 6.4对于合同纠纷双方协商达成一致意见的，应签署书面协议，由双方签字盖章。 6.5各部门在处理纠纷时，应加强联系，积极做好对外工作，不要内部互相推诿指责。6.6对于需要提供法律帮助的纠纷，承办部门应及时请示公司领导。7、合同的管理 7.1、所有生效合同的正本交办公室存档，并做好补充合同和38、其他重要资料的收集。7.2、相关部门必须认真记录每份合同及附件、合同分批履行情况、变更、解除合同的协议等。 7.3、公司内部机构或人员调整，原经手部门和人员要办好移交手续，否则原履行合同的责任不变，同时新经办人员要在半个月内对移交手续办理情况向部门经理、直至公司分管领导做出报告。第三章 会议制度一、董事长办公会议制度为建立和健全公司科学、民主的决策程序，减少和避免决策风险，建立高效有序的运作机制，根据公司实际情况，决定建立董事长办公会议制度：1、参加人员股东办公会议由股东组成，监事、总经理、副总经理、总经理助理列席，根据讨论和研究事项的需要吸收相关部门的负责人列席，股东办公会议一个月召开一次或39、根据需要可临时召开。2、主要任务2.1、讨论制订公司经营计划和投资方案；2.2、讨论制订由公司名义发布的重要文件和规章制度；2.3、研究处理公司在经营和管理中的重要问题，批准年度财务收支预算与年度利润分配方案；2.4、讨论其他需由股东办公会议决定的重大事项。3、会议准备和组织3.1、各部、室需要向会议汇报和提交讨论的事项，事先必须认真调查研究，审慎分析，提出较成熟的建议，然后由分管领导审查后，提出书面意见，书面材料经总经理签具意见同意后送公司办公室，以此作为会议日程安排；4、会议决策参加会议人员对需要决策的事项应进行深入的分析和思考，充分发表自己的意见。在充分讨论和研究的基础上，为股东对讨论事40、项作出决策提供依据，重大投资决策须经三分之二以上股东表决通过（具体按公司章程规定）。5、会议落实5.1、会议作出的决议和需要传达的事项，以正式文件和纪要为准，在规定范围内传达，不得随意扩散和复制；5.2、会议决定的事项，由总经理组织实施，相关部、室必须认真执行。二、经理会议1. 经理会议由公司总经理召集，公司总经理、副总经理、财务负责人参加，必要时召开经理扩大会议。总经理因特殊原因不能履行职责时，由总经理委托副总经理主持。2. 经理会议的主要议题是：2.1 按照管理权限，研究、决定公司行政、人事、工程、财务、销售、物业、安全等工作；2.2 讨论、决定公司内部组织机构设置、人员编制方案，拟定公司41、年度用工计划和分配计划；2.3 讨论、决定新的开发项目；2.4 研究、决定公司各类重大项目的合同、协议；2.5 安排布置阶段性主要工作；2.6 讨论、决定有关分管副总经理需要在经理会议上协调解决的问题和应急事项；2.7 公司总经理、副总经理认为需要提交讨论的其他事项。3. 公司各部需提交经理会议讨论决定的事项，经向分管副总经理汇报后提交办公室，由办公室根据总经理意见进行安排。4. 经理会议的内容凡是属于保密的，与会人员不得以任何形式向会议以外人员泄露。5. 经理会议由专人记录，经总经理签字后将记录存档。6. 经理会议视需要不定期召开。四、行政例会1. 办公会议由总经理、副总经理、公司各部经理参42、加，由总经理或经总经理委托的副总经理主持。2. 行政例会的主要议题是：2.1 各部门汇报上阶段工作情况，提出下阶段工作重点，并由总经理检查上月行事历完成情况，公司领导协调和布置下阶段重点工作；2.2 通报公司经理会议决定的有关事项；2.3 其他须经办公会议讨论的事项。3. 有关办公会议的内容安排具体事务由总经理委托办公室负责。4. 行政例会原则上每周召开一次，具体时间由办公室负责通知。五、全体职工大会1. 公司全体职工大会是加强职工理论和业务学习、提高素质、统一思想的重要形式。2. 全体职工大会由总经理主持，全体职工参加。3. 全体职工大会的主要内容：3.1 组织讨论、业务学习，通报公司阶段性43、工作。3.2 讨论公司年度工作计划，总结上年度计划完成情况。3.3 对公司员工的工作表现进行表彰和通报。六、部门会议部门会议是各部门内部学习和研究、布置、交流工作的主要形式，由各部负责人主持召集，每月不少于一次。部门会议要有记载，年终随同各部档案上交办公室。第四章 行政事务管理一、办公用品管理办法1. 公司办公用品由公司办公室统一购置，各部门因特殊情况需自行购置时，须经公司领导批准方可购买，并按规定进行登记，办公用品中属于固定资产的，按照购置固定资产的有关规定办理。2. 公司及部门购买配置的所有办公用品（低值易耗品除外）均应由公司办公室登记造册，同时注明使用情况。3. 由外部赠送或以其他方式得44、到的办公用品，统一由公司办公室进行登记，调拨给有关部门使用，任何部门不得自行调用及擅自处理。4. 分配给部门使用的办公用品，实行定额、定物管理，各部门要责任到人，不得无故缺损。5. 配给个人使用的办公桌、椅、计算机、柜、电脑等办公用品由个人保管使用，人员调动时进行清点移交，办公室及时做好物品的回收、调配和增减登记。6. 办公用品（低值易耗品除外）正常使用发生损坏，要及时向办公室报告，说明情况，统一安排修理，属非正常损失的，照价赔偿。7. 任何人不得将公司办公用品取回家私用。二、通讯设备配置及使用管理办法 本着节约、有效的原则，为进一步加强对移动电话、住宅电话、办公电话的管理，结合公司实际，现就45、公司通讯设备的配置和使用等有关问题规定如下：1. 移动电话1.1 月度移动电话采用以下标准按实报销：1.1.1 总经理每月500元；1.1.2副总经理每月300元；1.1.3总经理助理每月200元；1.1.4公司各部正职150元；1.1.5 公司其他员工确实需要报销的报请总经理审批；（总部派驻外人员用原号的，另补50元/月）。2. 办公电话2.1 公司各部门的电话配置应根据工作和业务实际需要，做到统筹兼顾，合理安排，原则上每一间办公室配置一部电话；2.2 公司有关部门如需开通国内直拨电话，须报公司总经理批准由办公室负责办理；2.3 上班时间一般不准拨打私人电话，特别是不准拨打除气象节目外的各种46、信息电话，各办公室电话费中发生的各种信息费用由该办公室全体人员平均负担。如发现拨打信息电话者，当月和以前月份发生的该信息费用全部由该拨打者负担。3. 其他3.1 凡向公司报销移动电话通话费用的人员必须保持开机状态，以便工作联系，对不正常开机的，停止报销费用，对影响工作的，予以通报批评。3.2 如遇国家调整通讯收费标准，公司将相应调整报销标准。三、车辆管理1、公司车辆由办公室统一调度，各部门外出办事需要用车，由办公室根据“用车单”，并按事情轻重缓急进行统一安排，优先原则为领导，客户，用车人多，路远。 2、公司司机定人定车，司机不得私自驾车外出，应定点停放。 3、未经批准，司机不得擅自将车交给其他47、员工私自出车，若有特殊情况需调换驾驶员行驶应经公司分管领导或总经理批准。 4、符合派车条件而一时无车可派时，办公室方可同意乘坐出租车，并对出租车发票作出签字证明。 5、路途发生事故，司机回公司要及时写出书面报告，并由乘车人作出证明，由办公室提出处理意见报公司领导确定，根据责任，超出保险公司赔偿的费用和属工作性质由公司承担，违反交通规则的，个人承担70%。 6、罚款和拖车的费用，公司只予报销一半，公司领导批准的除外。 7、下班后驾驶员应把车辆停放在公司指定的停车场内，如有特殊情况时需停在别处时，要事先通知办公室。8、节假日及休息时间未经公司领导批准，司机不得私自出车，一经发现，处以100元以上的48、罚款，违反规定在驾车期间所发生的一切事故由当事人承担。9、车辆的各类缴费由公司办公室负责统一缴纳，保险、保养、定点维修工作由办公室负责统一安排。第三篇 经营管理第一章 工程管理一、岗位职责：1、总工程师岗位职责1.1贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规、地方政府、上级主管部门和本公司的有关规定、决议、指示和制度。1.2负责领导公司的全面技术工作，贯彻执行国家有关技术政策和上级颁布的技术标准、技术规范、规程及技术管理条例。安排参加上级主管部门召开的各种技术会议并及时组织学习贯彻实施。1.3负责公司工程立项后的各项技术组织工作，从项目策划、可行性研究和经济指标、技术论证、方案审查、图纸会审、工49、程招投标、工程质量管理，竣工验收及公司其它重大的技术工作。1.4代表公司总经理对公司工程管理程序、技术管理程序进行监督、检查并协调实施。对公司的工程技术、经济指标和工程质量管理进行监督、检查、落实。1.5组织实施分管部门的各项工作，保证分管各部门工作任务的全面完成，对分管部门工作过程中发生的问题，及时协调解决。1.6关心工程技术人员的工作、学习和生活，积极组织开展工程技术人员的合理化建议活动，为提高企业经济效益和企业文化建设献计献策。1.7负责做好工作技术人员的培训和晋升考核工作。1.8领导公司的科学技术进步的组织工作，负责学习、收集房地产开发行业内的科技新技术和新经验。1.9完成总经理交办的50、其它事宜。2、工程部负责人岗位职责2.1负责编报月度、年度工作计划与总结，并执行和落实。安排、检查、指导本部门的具体业务工作。主持施工、监理方的工程进度例会和部门工作例会。2.2参与编制招标文件，参与组织招标工作。参加考察施工队伍，参与有关工程合同文件的评审。2.3负责领取和办理开发项目的规划、施工许可证等相关手续，负责与外部各相关单位的业务联系。2.4审定开竣工报告，施工组织设计（方案），主持图纸会审和技术交底工作。2.5参与市场调研，组织材料（产品）采供的招标或议标工作，编制月度和季度材料（产品）结算单据。2.6对监理企业进行考察，参与监理单位招标或议标工作，参与监理合同的评审。2.7审查51、设计变更、工程联系单，并及时与有关设计单位商签意见。2.8编制月度和季度资金使用计划，复核经济签证，工程预决算，签署工程款的支付。2.9组织消除施工质量通病的技术攻关。建议和推荐本公司拟采用推广新的技术措施。2.10组织本部职员开展各项业务学习和技术交流活动，根据职员工作业绩提出奖惩建议。2.11编报部门业务管理工作总结或相关专业管理评估分析报告，审核工程管理综合报表。2.12负责对本部门职员进行廉政教育，模范地遵守公司的规章制度。2.13组织工程竣工验收和小区综合验收。主持基础、结构和其他主要工程项目的验收工作。2.14完成上级领导交办的其它事宜和公司其它部门间的协调配合工作。3、专业工程师52、岗位职责3.1在部门负责人的领导下开展各自分管的各项具业务工作。3.2参与施工单位、监理单位的考察，图纸会审和技术交底。3.3初审开竣工报告、施工组织设计方案、监理规划和监理细则，具体负责工程验收的准备，配合规划定位、验线，楼房的标高的测定及其书面交验。3.4协助部门领导进行施工中的各种关系的协调，参加施工和监理例会，并提出建议和意见。3.5初审工程设计变更、工作联系单，施工材料需用计划、初步办理工程的经济签证、及时将以上业务上报领导签署意见。3.6检查、复核工程定位、轴线、标高、断面尺寸，检查核验建筑安装材料（设备）的质量状况，监督现场试件、试块的取样，参加或主持隐蔽工程、分部分项工程的验收53、，对分管的工程项目进行全面监督管理，充分行使甲方代表的权利并承担响应的责任。3.7认真审查施工图纸、对图纸中不合理的部分提出修改建议。3.8督促监理单位、施工单位加强施工现场安全文明施工、合理安排工序施工按工期完成施工任务。3.9及时编制、收集、整理、审核工程施工的相关归档资料。3.10及时完成领导交办的其它工作。4、档案管理员工作职责41在本部门负责人的领导下，负责做好档案资料的收集、整理、保管、利用、统计等工作，保证档案资料的齐全、完整、系统。42负责对公司工程技术档案、资料、图纸、合同的收存、登记、发放和整理工作。43对保管期限已满的档案进行鉴定，对已失去保存价值的档案，在征得有关业务部54、门的同意并造册报经公司领导批准后，予以销毁。45做好整理工作，编制各种检索工作，以实现快速查找。46提高自身素质，严守机密、不得泄密，不得在档案以外的其他地方整理资料，更不得把资料带出公司。对保存的保存的资料应做到定期检查，防止档案资料人为损坏。47遵守公司关于保密的规定，维护密级档案的安全。调动工作时，应将所管理的档案资料移交清楚，并记录领导交办的其他任务。48负责现场会议室的管理，打印对内、对外的相关文件、会议纪要。49做好本部门的低值易耗品的领用和登记以及其他后勤保障工作。410做好本部门的日常考勤、卫生、来人临时接待工作。411上级交办的其它事宜。工作流程图：文件、图纸、设计变更资料 55、签收登记处 交上级领导审核批示 经同意确认后复印 分发各相关部门或人员签收 原件登记 填写编号索引等 入册存档 借阅登记 归还登记 定期检查是否遗失 定期检查保管期限二、工程制度规范：第二章 财务管理第一节 财务制度为了规范企业财务行为，加强财务管理和经济核算，根据企业财务通则，结合房地产开发企业的特点及其管理要求，制定本制度.。一、 总 则第一条 建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政、税务机关的检查监督。第二条 企业财务管理的基本任务和方法。做好各项财务收支的计划、控制、核算、56、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 第三条 做好财务管理基础工作。在经营活动中的各项财产物资、设备的收发、领退、转移、利用、消耗以及毁损等，并及时做好完整的原始记录。企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全、计量准确，定期或者不定期地进行财产清查。二、 资金筹集第四条 企业筹集的资本金，按投资主体分为法人资本金、个人资本金等。法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。第五条 企业按照法律、法规和合同、章程的规定，及时筹集资本金。资本金可以一次或者分期57、筹集。分期筹集的，公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东资公司成立之日起两年内缴足。 股东未按照投资合同、协议章程的约定履行出资义务的，企业或者其他股东可以依法追究其违约责任。第六条 企业在筹集资本金过程中，吸收股东的资本可以是货币，也可以是实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产；但法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。全体股东的货币出资金额不得低于公司注册资本的百分之三十。第七条 企业筹集的资本金，必须聘请中国注册会计师验资并出具验资报告，由企业据以发给股东的出资证明书。第八条 企业筹集的资本金58、，在经营期间内，股东除依法转让外，不得以任何方式抽走，法律另有规定的，从其规定。股东按照出资比例或者合同、章程的规定，分享企业利润和分担风险及亏损。第九条 企业在筹集资本金活动中，股东实际缴付的出资额超出其资本金的差额，接受捐赠的财产，资产的评估确认价值或者合同、协议约定价值与原帐面净值的差额等计入资本公积金。资本公积金按照法定程序，可以转增资本金。第十条 企业的负债分为流动负债和长期负债。 1、流动负债包括短期借款、应付短期债券、应付票据、应交税金、应付账款、应付工资、应付股利和其他应付款，预收账款、预提费用，以及从成本、费用中提取的职工福利费等。2、长期负债包括长期借款、长期应付款、应付长59、期债券等。发行的长期债券按照债券面值计价，实际收到的价款超过或者低于债券面值的差额，在债券到期以前分期冲减或者增加利息支出。第十一条 企业流动负债的应计利息支出，计入财务费用。企业长期负债的应计利息支出：筹建期间的，计入开办费；开发期间的，计入开发成本；清算期间的，计入清算损益。其中，与购建固定资产或者无形资产有关的，在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工决算以前，计入购建资产的价值。第十二条 企业应当按期偿还各种负债，如发生因债权人特殊原因确实无法支付的应付款项，计入营业外收入。三 流动资产第十三条 流动资产包括现金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。第十四60、条 其他货币资金包括外埠存款、在途资金、银行保证金等。第十五条 应收及预付款项包括应收股利、应收账款、其他应收款、应收票据、待摊费用、预付帐款等。 应收票据应按照面值计价。贴现应收票据的实得款项与其面值的差额，计入财务费用。第十六条 企业发生的坏帐损失，直接计入管理费用。收回已核销的坏帐，冲减管理费用。第十七条 存货包括开发产品、开发成本、材料、库存设备、库存低值易耗品等。 房地产开发企业临时出租房、周转房视同存货。第十八条 存货按实际成本计价。 购入的，按买价加运杂费、采购保险费和税金等计价。 建设单位供应的，按合同确定价值计价。 自制的，按照建造过程中的各项实际支出计价。 委托外单位加工的61、，按实际耗用的原材料或者半成品加运杂费和加工费等计价。 投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。 盘盈的，按照同类存货的实际成本计价；没有同类存货的，按照市价计价。 接受捐赠的，按照发票帐单所列金额加企业负担的运杂费、保险费、税金计价；无发票帐单的，按同类存货的市价计价。第十九条 存货按实际成本核算，采用加权平均法确定其实际成本。第二十条 企业领用的低值易耗品，一次摊入开发成本和管理费用。房地产开发企业在用出租房、周转房按其耐用年限分期平均摊入开发成本。第二十一条 企业对存货进行定期或者不定期盘点，年度终了前必须进行一次全面的盘点清查。对于盘盈、盘亏、毁损以及报废的存货应当及时62、查明原因，分别情况及时处理。盘盈的存货，冲减管理费用。盘亏、毁损和报废的存货，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入管理费用。存货毁损属于非常损失的部分，扣除过失人或者保险公司赔款和残料价值后，计入营业外支出。四 固定资产第二十二条 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、电子设备、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等，单位价值在2000元以上的。第二十三条 固定资产按照下列方法计价： 购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装调试费和缴纳的税金等计价。 自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。 在原有固定资产基础上进行改、扩建的，按照固定资产原价加上63、改、扩建发生的支出减去改、扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。 投资者投入的，按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价。 融资租入的，按照租赁协议或合同确定的价款加运输费、保险费、安装调试费等计价。 接受捐赠的，按照发票帐单所列金额（无发票帐单的，按照同类设备市价）加上由企业负担的运输费、保险费、税金、安装调试费等计价。 盘盈的，按照同类固定资产的重置完全价值计价。第二十四条 完工并已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，应按照工程全部支出数估价转入固定资产，并从交付使用次月起计提折旧；办理竣工决算后，按其实际价值调整原估价入帐的固定资产原值和已计提折旧。第二十五条 固定资产折旧采用平均64、年限法，即直线法。平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式为： 1预计净残值率年折旧率100 折旧年限月折旧率年折旧率12月折旧额固定资产原值月折旧率净残值率按照固定资产原值的5确定。第二十六条 固定资产折旧，从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。提足折旧的逾龄固定资产不再计提折旧。按规定提取的固定资产折旧，计入成本费用。第二十七条 固定资产有偿转让或清理报废的变价收入扣除清理费用后的净收益与其帐面净值（固定资产原值减累计折旧）的差额，计入营业外收入或营业外支出。第二十八条 企业对固定资产应每年盘点一次。盘盈的固定资产，按照原价减去65、估计累计折旧的净收益，计入营业外收入。盘亏、毁损、报废的固定资产，按其原值扣除累计折旧、变价收入、过失人或保险公司赔偿以及残值后的净损失，计入营业外支出。五 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产第二十九条 无形资产是指企业长期使用但没有实物形态的资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术、商誉等。第三十条 无形资产按取得时的实际成本计价。无形资产从开始受益之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。转让无形资产取得的净收入，除国家法律法规另有规定外，计入其他业务收入。第三十一条 长期待摊费用包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出、摊销期限在1年以上的固定资产修理支出以及其66、他待摊费用等。开办费是指企业在筹建期间发生的费用，包括筹建期间人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费，以及不计入固定资产和无形资产购建成本的汇兑损益利息等支出。下列费用不包括在开办费内：应当由投资者负担的费用支出，为取得各项固定资产、无形资产所发生的支出，以及筹建期间应当计入资产价值的利息支出、汇兑损益等。 开办费自经营月份的次月起，按5年的期限分期摊入管理费用。以经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在租赁有效期限内，分期摊入成本或者管理费用。第三十二条 其他长期资产包括临时设施、银行冻结存款、冻结物资、涉及诉讼中的财产等。临时设施是指企业为保证施工和管理的进行而建造的各种简易设67、施，包括现场临时作业棚、机具棚、材料库、办公室、休息室、厕所、化灰池、储水池等设施；临时道路、围墙；临时给排水、供电、供热等管线；临时性简易周转房，以及现场临时搭建的职工宿舍、食堂、浴室等临时性福利设施。临时设施以建造时发生的实际支出计价，按受益期限分期摊入开发成本，报废清理回收的残值扣除清理费用列作营业外收支。六 对外投资第三十三条 企业根据国家法律、法规规定，可以采用货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位投资。包括短期投资和长期投资。第三十四条 对外投资，按照下列原则确定： 以现金、存款等货币资金方式对外投资的，按照实际支付的金额计价。 以实物、无形资产方式向其它单位投资的，按照评估确认68、或合同、协议约定的价值计价。资产评估确认或者合同、协议约定的价值与其帐面净值的差额，计入资本公积金。 企业认购的债券，按照实际支付的价款计价。实际支付款项中含有应计利息的，按照扣除应计利息后的差额计价。 溢价或者折价购入的长期债券，其实际支付的款项（扣除应计利息）与债券面值的差额，在债券到期前分期计入投资收益。 购入的股票，按实际支付价款计价。实际支付款项中含有已宣告发放但尚未支付股利的，按照实际支付的价款扣除应收股利后的差额计价。第三十五条 企业以货币资金、实物、无形资产和股票进行长期投资，对被投资单位没有控制权的，应当采用成本法核算，并且不因被投资单位净资产的增加或减少而变动；拥有实际控制69、权的，应当采用权益法核算，按照被投资单位增加或减少的净资产中所拥有或者分担的数额，作为企业的投资收益或者投资损失，同时增加或者减少企业的长期投资，并且在企业从被投资单位实际分得股利或者利润时，相应减少企业的长期投资。第三十六条 企业对外投资取得的利息、利润和股利，扣除分担的亏损，计入投资收益，按照国家规定缴纳或者补交所得税。第三十七条 企业收回的对外投资与长期投资帐户的帐面价值的差额，计入投资收益或者投资损失。七 成本和费用第三十八条 企业开发过程中发生的各项支出，按照国家规定计入成本、费用。第三十九条 开发产品成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施建设费、公共配套70、设施费以及开发间接费用。 土地征用及拆迁补尝费包括：土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。 前期工程费包括：规划、设计、项目可行性研究、水文、地质、勘察、测绘、“三通一平”等支出。 建筑安装工程费包括：企业以出包方式支付给承包单位的建筑安装工程费和以自营方式发生的建筑安装工程费。 基础设施费包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、环卫、绿化等工程发生的支出。 公共配套设施费包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。 开发间接费用是指企业所属直接组织、管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修71、理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。第四十条 企业发生的销售费用、管理费用和财务费用，计入当期损益。第四十一条 销售费用是指在销售开发产品过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用。包括运输费、装卸费、包装费、保险费、维修费、展览费、差旅费、广告费、代销手续费、销售服务费，以及专设销售机构的人员工资、奖金、福利费、折旧费、修理费、物料消耗、改装修复费、看护费、采暖费及其他等。第四十二条 管理费用是指为管理和组织经营活动而发生的各项费用。包括工资、奖金、职工福利费、工会经费、职工教育经费、差旅费、办公费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销、咨询费、审计费、诉讼费、排污绿化72、费、税金及上交基金、无形资产摊销、长期待摊费摊销、业务招待费、坏帐损失，存货盘亏、毁损和报废（减盘盈）损失，以及其他管理费用。差旅费标准参照当地政府规定的标准，结合企业的具体情况确定。职工福利费按照企业职工工资总额的14提取。工会经费是指按职工工资总额2计提拨交给工会的经费。职工教育经费是指企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用，按照职工工资总额的1.5计提。业务招待费指业务经营的合理需要而支付的招待费用，在下列限额内据实列入管理费用：全年营业收入在1500万元以下的，不超过年营业收入的5；全年营业收入超过1500万元（含1500万元）但不足5000万元的，不超过该部分营业收入的3；73、全年营业收入超过5000（含5000万元）不足一亿元的，不超过该部分营业收入的2；全年营业收入超过一亿元（含一亿元）的，不超过该部分营业收入的1。第四十三条 财务费用是指资金运用而发生的各项费用，包括经营期间发生的利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费，以及企业筹资发生的其它财务费用。第四十四条 待摊和预提费用，遵循权责发生制和成本与收入配比的原则。一次支付，分期摊销的待摊费用，按照费用项目的受益期限确定分担的数额。摊销期限一般不应超过12个月。在费用尚未发生以前需从成本中预提的费用项目和标准，根据具体情况确定。预提数与实际数发生差异时应及时调整提取标准。多提数一般应在年终冲减74、成本费用。预提费用当年能结清的，年终财务决算不留余额；需要保留余额的，应在财务报告中予以说明。第四十五条 企业的下列支出，不得列入成本、费用：为购置和建造固定资产、无形资产和其他长期资产的支出；对外投资的支出；没收的财物，支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金，以及企业赞助、捐赠支出；国家法律、法规规定以外的各种付费；国家规定不得列入成本、费用的其他支出。八 营业收入 利润及利润分配第四十六条 营业收入是指经营活动中，由于销售开发产品、提供劳务、作业等所取得的收入。包括土地转让收入、商品房销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入，以及其他业务收入。第四十七条 开发的土地、商品房75、在移交后，将结算帐单提交买方并得到认可时，确认为营业收入的实现；代建房屋及代建其他工程，在工程竣工验收办妥交接手续，价款结算帐单经委托单位签证后，确认为营业收入的实现；出租房屋按合同、协议约定的承租方付租日期应付的租金，确认为营业收入的实现；以赊销或分期收款方式销售的开发产品，以本期收到的价款或按合同约定的本期应收价款，确认为营业收入的实现；以赊销或分期收款方式销售的开发产品，以本期收到的价款或按合同约定的本期应收价款，确认为营业收入的实现。第四十八条 企业发生的开发产品销售退回、折让或折扣，冲减营业收入。第四十九条 企业利润总额包括营业利润、投资净收益和营业外收支净额。第五十条 营业利润为主76、营业务收入减去主营业务税金及附加、主营业务成本，加上其他业务利润，再减去管理费用、销售费用和财务费用等后的余额。包括土地转让利润、商品房销售利润、配套设施销售利润、代建工程结算利润、出租房经营利润和其他业务利润。主营业务税金及附加包括营业税、增值税、城市维护建设税和教育费附加。第五十一条 投资净收益是指对外投资收益减去投资损失后的余额。投资收益包括对外投资分得的利润、股利、债券利息，投资到期收回或中途转上取得款项高于帐面价值的差额，以及按照权益法核算的股权投资在被投资单位增加的净资产中所拥有的数额等。投资损失包括对外投资分担的亏损，投资到期收回或者中途转让取得款项低于帐面价值的差额，以及按照权77、益法核算的股权投资在被投资单位减少的净资产中所分担的数额等。第五十二条 营业外收入和营业外支出是指与经营无直接关系的各项收入和支出。营业外收支净额，为营业外收入减去营业外支出后的差额。营业外收入包括固定资产盘盈和出售净收益，因债权人原因确实无法支付的应付款项，罚款收入以及其他非营业性收入。 营业外支出包括固定资产盘亏、报废、毁损和出售的净损失，非常损失，公益救济性捐赠，赔偿金，罚金，违约金等。第五十三条 企业发生的年度亏损，可以用下1年度的税前利润等弥补；下年度利润不足弥补的，可以在5年内延续弥补。5年内不足弥补的，用税后利润等弥补。第五十四条 企业实现的利润总额，按照国家税法规定作相应调整后78、，依法缴纳所得税。第五十五条 企业缴纳所得税后的利润，除国家另有规定者外，按照下列顺序分配：一、被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款。二、弥补企业以前年度亏损。三、提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项的10%提取，盈余公积金达到注册资金50可不再提取。四、提取公益金。五、向投资者分配利润。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向投资者分配。第五十六条 盈余公积金可用于弥补亏损或用于转增资本金，但转增资本金后，企业的法定盈余公积金一般不得低于注册资金的25%。第五十七条 公益金主要用于企业的职工集体福利支出。九 企业清算 第五十八条 企业宣布终止时，应当成立清算机构79、。清算机构在清算期间负责制定清算方案、清理企业财产，编制资产负债表和财产清单，处理企业债权、债务，向投资者收取已认缴而未缴纳的出资，清结纳税事宜以及处置企业剩余财产。第五十九条 清算企业的财产包括宣布清算时企业的全部财产和清算期间取得的资产。已作为担保物的财产相当于担保债务的部分，不属于清算财产；担保物的价款超过所担保的债务数额的部分，属于清算财产。清算期间，未经清算机构同意，不得处置企业财产。第六十条 清算财产的作价一般以帐面净值为依据，也可以评估确认价值或者变现收入等为依据。第六十一条 清算期间发生的法定清算机构的成员工资、差旅费、办公费、公告费、诉讼费以及清算过程中所必须的其他支出，计入80、清算费用，由企业现有财产优先支付。第六十二条 企业清算中发生的财产盘盈或盘亏，财产变价净收入，因债权人原因确实无法归还的债务，确实无法收回的债权，以及清算期间的经营收益或损失等，计入清算收益或清算损失。第六十三条 企业在宣布终止前6个月至终止之日的期间内，下列行为无效，清算机构有权追回其财产作为清算财产入帐：一、隐匿私分或者无偿转让财产；二、非正常压价处理财产；三、对原来没有财产担保的债务提供财产担保；四、对未到期的债务提前清偿；五、放弃自己的债权。第六十四条 企业财产支付清算费用后，按下列顺序清偿债务：一、应付未付的职工工资、劳动保险费等；二、应缴未缴国家的税金；三、尚未偿付的债务。不足清偿81、同一顺序债务的，按照比便清偿。第六十五条 企业清算终了，清算收益大于清算损失、清算费用的部分，依法交纳所得税。清算完毕后的剩余财产，除法律另有规定者外，按照投资各方的出资比例分配。第六十六条 清算完毕，清算机构应当提出清算报告并造具清算期内收支报表，连同中国注册会计师查帐报告一并报送主管税务机关。十财务报告与财务评价第六十七条 定期向主管税务机关和其他与企业有关的报表使用者提供财务报告。报送的年度财务报告包括财务报表和财务情况说明书。财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表以及有关附表。年度财务报告于年度终了后在规定的时间内由中国注册会计师出具查帐报告。第六十八条 财务情况说明书，应主要说明82、下列内容：一、经营状况，利润实现和分配、资金增减和周转、财务收支、税金缴纳、各项物资财产变动等情况。二、对某些重要项目采用的财务会计方法及其变动的情况和原因；对本期或者下期财务状况发生重大影响的事项；资产负债表日后至报出财务报告前发生的对企业财务状况变动有重大影响的事项；为便于正确理解财务报告需要说明的其他事项。第六十九条 总结、考核和评价财务状况及经营成果的财务指标包括偿债能力指标、营运能力指标和盈利能力指标。偿债能力指标主要有流动比率和速动比率，用于评价企业流动资产总体变现能力和偿还短期债务能力；资产负债率，反映企业举债经营状况。营运能力指标主要有存货周转率，反映企业使用经济资源或资本的效83、率及有效性。盈利能力指标主要有资本金利润率、销售利税率、净值报酬率等，反映企业的盈利能力和投资效益。主要财务指标计算公式如下：流动比率流动资产流动负债速动比率速动资产流动负债资产负债率负债总额总资产存货周转率销货成本平均存货资本金利润率利润额资本金总额销售利税率利税总额销售额净资产报酬率利税额平均股东权益十一 附 则第七十条 本制度自即日起执行。附表一 企业固定资产分类折旧年限表类 别 折旧年限一、房屋及建筑物1、房 屋 20年其中：简易房 5年2、建筑物 10年二、运输设备 1、小型车辆 5年三、电子电器设备 1、电 脑 5年2、电视机 5年3、复印机 5年4、打印机 5年5、空 调 5年第84、二章 会计核算制度一 总 则第一条 为加强会计核算管理，根据企业会计准则和企业财务通则的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条 会计核算工作必须在严格执行国家现行法律及财经纪律的基础上，实行目标成本管理，加强成本控制，提高企业经济效益。二 会计机构与会计人员第三条 本公司会计机构为财务部，受总经理直接领导，根据有关规定和总经理授权履行相关职责。第四条 本公司会计岗位设置主办会计一人、出纳员一人。按照相互牵制的稽核原则，出纳员不得兼管会计档案保管和收入、费用、债权债务等帐户的登记与稽核工作。第五条 公司财务部对本公司会计资料的准确性负责。接受国家相关部门和公司监事会的监督、稽查和业85、务指导，参加业务咨询和培训，不断提高业务水平。第六条 会计人员必须认真履行岗位职责，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实、数据准确、帐目清楚、日清月结，按期报帐。三 流动资产核算第七条 流动资产包括现金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付账款、存货等。第八条 本公司的存货按实际成本计价。存货核算采用加权平均法，不计提坏账准备（如发生坏账，在报经股东会批准并报税务部门备案后，据实列入当期损益）；低值易耗品（指单件单价在2000元以下或使用年限在一年以下的物品）采用购进领用时一次摊销法。四 固定资产的核算第九条 固定资产是指单件价值在20086、0元（含2000元）以上、使用年限在一年以上的物品。第十条 固定资产折旧方法：采用平均年限法（直线法），预计残值5%。第十一条 固定资产分类折旧年限：1、房屋折旧年限：20年2、汽车折旧年限：5年3、电子通信设备折旧年限：5年4、办公家具折旧年限：5年五 无形资产、递延资产的核算第十二条 无形资产按十年摊销，法律和合同规定的按规定执行。第十三条 递延资产包括开办费、房屋装修费和其他长期待摊费用，按五年摊销。六 长期投资的核算第十四条 长期投资：本公司为取得的股权、债券支付的成本与利息、利润和股利收入按税法规定的核算方法执行。七 成本和费用的核算第十五条 开发产品成本包括土地开发成本和房屋开发成87、本。1、土地开发成本：1.1土地购置费1.2土地交易税费1.3土地征用及拆迁补偿费2、房屋开发成本：2.1前期工程费：包括规划、设计、项目可行性研究、地勘、三通一平等2.2、建筑安装工程费2.3、基础配套设施费2.4公共配套设施费3、开发间接费用：为组织管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费、周转房摊销等。第十六条 销售费用、管理费用和财务费用，计入当期损益。1、销售费用：销售部人员工资、福利费、折旧费、修理费、物料消耗、展示费、差旅费、广告费、保险费、修复费、看护费等。2、管理费用：工资、福利费、办公费、折旧费、修理费、差旅费、低值易耗品摊销88、递延资产摊销、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、顾问费、税金及上交基金、业务招待费、坏账损失、劳动保护费等。3、费用列支标准：3.1、差旅费：按国家相关规定执行。3.2、职工福利费：按职工工资总额的14%计提使用。3.3、工会经费：按职工工资总额的2%计提拨交。3.4、职工教育经费：按职工工资总额的1.5%计提使用。3.5、业务招待费：按实列支，汇算所得税清缴时按税法规定作相应的纳税调整。八 营业收入、利润及利润分配第十七条 营业收入包括土地转让收入、商品房销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入，以及其他业务收入。第十八条 营业利润为营业收入减去营业税金及附加、营业成89、本、销售费用、管理费用和财务费用等后的余额；利润为营业利润加投资收益、营业外收入，减营业外支出后的余额。第十九条 公司发生的年度亏损，可用下1年度的税前利润弥补，弥补不足的在5年内延续弥补。5年内不足弥补的，以税后利润等弥补。第二十条 实现的利润总额，按国家税法规定调整缴纳所得税。第二十一条 税后利润，按以下顺序分配：1、弥补以前年度亏损。2、按10%的比例提取法定盈余公积金，法定盈余公积金达到注册资本金50%时可不再提取。3、提取公益金。4、向股东分配利润。公司以前年度未分配利润，可并入当年度分配。九 公司清算第二十二条 公司宣布终止时，应当成立清算小组，制定清算方案、清理公司财产，编制资产90、负债表和财产清单，处理债权债务，清结纳税事宜和处置剩余财产。十 附 则第二十三条 本制度自出台之日起施行，由财务部依照国家相应法规制度进行业务操作，并报税务机关备案。第三章 财务管理制度一、总 则1、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规和财务会计制度，结合本公司的具体情况，制定本制度。2、财务管理工作必须在加强控制和有益于公司发展的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。3、财务管理工作要贯彻“开源节流办企业”的方针，在企业经营中，应精打细算，防止铺张浪费现象，降低消耗，增加积累。4、公司的财务工作都必须执行本制度。二、财务机构与会计人员1、公司设立财务部，受总经理91、直接领导，接受总经理的指令，并根据有关规定和总经理授权行使相关职责。2、公司财务部接受政府有关部门的监督和业务指导，参加业务咨询和培训，不断提高业务水平。3、公司财务部接受公司监事会的财务检查，对财务反映的准确性负责。4、财务经理协助总经理管理好整个公司系统的财务会计工作，对全公司的会计工作负责。5、财务部经理领导财务部工作，在总经理领导下负责公司的日常财务工作。6、财务部门必须建立稽核制度，出纳员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权债务等帐目及其登记工作。7、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实、92、数据准确、帐目清楚、日清月结，按期报帐。8、各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。9、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财经纪律和财会制度的，必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行并及时向上级报告。公司领导应支持财会人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复，公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。三、资金、现金、费用管理1、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。2、户印鉴的使用实行三章分开并用制，即财务章由出纳保管，法人私章由法人代表保管，会计私章由本人保管。不准由一人统一93、保管使用，印鉴保管人临时出差时，由其委托他人代管。3、人员办理电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律按用款审批表的规定审核后，方能办理，用款审批表见附表。交际费、管理费、广告费及各种补贴也按附表规定执行。4、已获批准签订合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付，并不准改变支付方式和用途。非经收款单位书面正式委托的，也不准改变收款单位（人），凡委托其他单位（人）代付款的，一律上报总经理批准。5、资金计划汇报制度。公司各部门按月将资金收支情况汇总上报财务部和总经理，对到期的应收资金各部门应督促经办人员及时催收，发现问题的超期部分，应及时上报请示处理。5、 现金不得超过规定限额，超过部分当天下94、午存入银行，禁止坐支营业收入现金。6、 现金往来，必须收付有凭据。特殊情况必须有二人以上证明，总经理签字批准方可入帐。8、严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污论处。9、现金日记帐必须用固定帐本，严禁使用两本帐或帐外帐。10、会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞帐相符，盘点表应随同会计报表一起上报。11、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小按附表规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险箱内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。12、正常的办公费用支出，必须有正式发票，印章齐全，经手人、验收人签名，按规定报销付款。四、请款制度1、公司一切用款按附表有关规定审批权限95、及签名的规定办理请款审批手续。2、本公司印制的“现金请款单”、“转帐请款单”为财务永久之法定依据，请款人按规定的格式用钢笔填写。3、市区用款，通常情况下由本公司经办人填制请款单并注明收款单位、联系人和电话，并通知收款单位提交发票及其他有效法律凭据后才能划款。4、异地用款，财会按请款单划帐后，经办人要在限定时间内将收款发票交给财会，为确保合法单证按时到位，财务部要定期检查催收。五、报销制度1、经本公司“交际管理费用（请款）审批表”签署报销单，按部门经理财务部钱正学董玮的顺序进行审批，违反上述审批顺序者，财务不予报销。2、以发票及其他法定认可之凭据报销。3、超过审批权限的要先请示，获准后再开支。496、业务交际应酬开支应遵循从严掌握的原则，做到先请示后开支，切忌“先斩后奏”，也不可超出公司所规定的审批权限。5、非生产性的特殊费用（如赞助金、会费、办公费、管理费、业务交际费等）超过一定权限报总经理审批，生产性支付按审批权限及操作程序执行。6、严格资金使用审批手续。财会人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处，并对该资金的损失负连带赔偿责任。7、有关资金使用的审批，如审批人员出差时，由其指定代理人代为审批，并付予委托书，批件必须附入发票、单据并入帐备查。七、会计凭证和档案保管1、 企业必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作，严禁为97、外单位或个人代开发票，违者处予发票额15%以上的罚款，情节严重的追究法律责任。2、 会计做帐必须内容真实，手续齐备，数字准确，不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行改正。3、会计档案按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存十五年。采用计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计记帐簿，应由专人负责妥善保管，至少保存十五年。八、查 帐1、公司的年度会计报表与会计帐目，聘请中华人民共和国注册会计师予以审计，并出具审计报告。2、公司主要股东或债权人认为必要时，可自行聘请注册会计师对公司帐目进行检查，费用由聘请方自行负担。3、公司接受审计时，应提供其所需的凭据、帐簿和98、相关资料，如实回答审计员的提问，审计人员有责任为公司保密。九、差旅费报销标准1、交通工具（1）晚间（晚8点次日晨7点）乘车超6小时或连续乘车船超12小时的可购卧铺票。（2）因工作需要或特殊情况，需乘飞机、软卧、自备车或出租车的，报总经理批准。2、交通、住宿费（1）住宿费分城市以不同标准控制，凭发票报销最高：直辖市、特区、省会城市：200/天；其他城市：150元/人天（按实际情况先向办公室提出申请，并经总经理同意后实行）。两人以上出差可以住在一起的按一间报销。（2）市内车费：没有特殊情况不得打的，如有特殊情况提前报总经理批准报销。3、 出差补贴（1）根据目的地按：直辖市、特区：50元/人天；省会99、城市：40元/人天；其他城市：30元/人天；（2）参加短期培训、学习：20元/人天。（3）参加会议，已付会务费的，不发补贴。4、特殊情况：需超出标准的经总经理批准。第四章 销售管理一、员工职责1、销售中心经理职责1.1、服从项目负责人及公司的领导；1.2、负责销售中心（案场）的全面管理工作1.3、负责案场行政、销售人员的工作指导及培训1.4、负责案场行政、销售人员的日常工作考核1.5、及时向直属上级汇报销售工作，定期向公司汇报销售情况，反馈市场信息，提出合理化工作建议。2、置业顾问岗位职责2.1、服从尊重直属上级的领导及管理2.2、做好来访客户的来访、登记及回访工作2.3、做好楼盘的介绍、推广100、及销售工作2.4、努力完成公司下达的销售指标2.5、认真、准确无误签署有关销售文件、文本，完成销售签约工作2.6、独立完成客户接待、销售流程、楼盘介绍、客户看房陪同、配合完成销售签约、按揭办理及按揭回款等工作2.7、做好市场调查，及时向上级反馈市场信息3、行政人员岗位职责3.1、销售内勤人员职责3.11、保证统计销售工作的情况及数字快速准确无误3.12、及时修正销控表，电脑资料数据保证快速准确无误3.13、及时向销售经理汇报当日、当周、当月销售情况及统计报表3.14、每日及时与财务部门核对当日销售金额3.15、做好销售部门的考勤及佣金核算工作3.16、及时完成销售经理临时交办的工作3.2、销售101、外勤人员职责3.21、做好商品房买卖合同的核查工作，审核客户上交的贷款资料，不符合要求的反馈销售人员通知客户补齐3.22、做好商品房买卖合同的登记、保管工作3.23、做好商品房买卖合同的网上备案及送交房产局备案的工作3.24、协助销售回款工作3.25、销售前期部分报批工作（包括：一价清报批、预售证报批、楼盘网上发布等）并和对接单位建立友好关系。3.26、及时完成销售经理临时交办的工作二 行为规范1、基本行为规范1.1、统一着装：衣装整齐、干净、无污迹和明显皱褶，皮鞋保持干净、光亮，男士穿深色袜子，女士着肉色连裤袜1.2、头发要常洗、常修剪，男士发脚长度以保持不盖耳部和不触衣领为宜，女士按规定梳102、理头发1.3、男士不得留胡须；女士必须按规定化淡妆1.4、男士不得戴佩戴饰物，女士佩饰应简洁，不可超过三种1.5、上班前不得吃有异味食物,要勤洗手、勤剪指甲1.6、统一按要求带工作牌1.7、上班期间不得打闹，不准大声说笑，化妆2、接待客户时的注意事项2.1、与客户交谈时，首先应保持衣着整洁2.2、交谈时，用柔和的目光注视对方，面带微笑，并通过轻轻点头表示理解客户谈话的主题或内容2.3、站立或落座时，应保持正确站姿和坐姿，切忌双手叉腰，插入衣裤口袋、交叉胸前或摆弄其他物品2.4、他人说话时，不可整理衣装、拨弄头发、敲桌子等不雅的举动，要做到修饰避人2.5、 在客户讲话时，不得经常看手表2.6、不103、得模仿他人的语言、语调或手势及表情2.7、客户提问时，避免含糊不清的句子，回答要肯定，要极力避免诸如可能、大概之类的话，要避免对客户进行不礼貌的反问。有时由于一定的策略必须这么做时，可采取其他一些方式，对不能马上回答的问题，可以对客户说“对不起，这个问题我得请示公司领导，马上给您回复，好吗”等2.8、称呼客户时，要用“某先生”、“某小姐或女士”，不知姓氏时要用“这位先生”、“这位小姐或女士”。绝不能以“喂”或“嗳”来招呼客户、同事2.9、递交客户的物品应双方送上，递名片时名字顺对客户2.10、送客一般要求送至案场门口3、来电客户接待规范3.1、所有电话，务必在三声之内接答，两声内接听为最佳3.104、2、接听电话后必须主动先说“您好！美生滨江花月”3.3、通话时，手旁须准备好纸和笔，记录下对方所讲的要点，对方讲完时应简单复述一遍以确认3.4、通话时，若中途需要与人交谈，要说“对不起”，并请对方稍后同时用手捂住送话筒，方可与人交谈3.5、当客户在电话中提出问询或查询时，不仅要礼貌的回答，而且应尽量避免使用“也许”、“可能”、“大概”之类语义不清的回答。不清楚的问题应想办法搞清楚后再给客人以清楚明确的回答，如碰到自己不清楚而又无法查清的应回答“对不起，先生（小姐），目前还没有这方面的资料”3.6、 如碰到与客户通话过程中需较长时间查询资料，应不时向对方说声“正在查找，请您再稍等一会”。通话完毕105、时，要礼貌道别，如“再见”、“谢谢您”并待对方挂断后再轻轻放下话筒3.7、打业务电话时要做到言简意赅，不得用公司电话长时间进行与业务无关的闲聊，接听拨错的来电，也应礼貌相待三 销售执行制度1、置业顾问绩效考核制度1.1、绩效构成：销售业绩+行为规范考核1.2、考核方式：由部门经理月度测评以及年度考核汇总的方式 考核原则：连续三个月总金额排名最后的置业顾问予以降级。再根据其行为规范考核，报总经理审批。 为有效凸现扣分效果的瞬时性，考核行为规范中，违规处罚标准为每分等价人民币伍元，当场处罚，被罚人员将罚款交于部门负责人指定人员保管，作为部门备用金费。如有不服处罚者即刻停职停薪。加分原则：有明显进步106、：+10分表现优异：+10分做出重大贡献：+10分团队协作工作突出：+10分提出合理化建议：+10分减分原则：每迟到、早退一次：-2分团队不合作、案场内争吵：-10分代人打卡：-2分无故旷工：-20分客户投诉属实：-50分公司他人投诉属实：-30分重大失职或失误：-50分参照以下各部分的要求。2、考勤制度2.1、工作时间 每日工作时间为：8：3017：30 每日值班置业顾问（2名）工作时间为：8：3018：00 员工上、下班实行签到考勤制度，由销售内勤每日负责考勤，迟到、早退者均按以上减分原则执行。2.2、轮休 为保证销售中心正常接待工作，销售中心所有员工实行轮休。由销售内勤人员每月排班。每人107、每周可轮休一天，周六、日原则上不安排休假。2.3、请假A、病假：必须于当日8：00前，致电销售经理处获得批准。B、事假：必须提前24小时将员工如需请假条交给经理处批准，并附请假期间工作交接单、个人联系方式（并保持请假期间电话畅通）及委托职务代理人签字。C、员工请假一天以内(包括一天)，由销售经理批准；若请假一天以上三天以内（包括三天），报公司副总批准；若请假三天以上，报公司总经理批准；若无特殊情况，严禁连续调休。3、置业顾问工作流程规范3.1置业顾问应熟记项目的各项数据，并采用统一、规范的销售说辞向客户介绍项目，若因置业顾问对业务不熟悉而对客户进行不实承诺或过度承诺，引发客户纠纷，当事置业顾问108、规范考核扣5分。3.2置业顾问应熟悉并充分了解销售合同的各种条款，并代表公司仔细认真地更客户签署销售合同，若因置业顾问的失误，出现合同签署错误，当事置业顾问规范考核扣2分，若因此导致合同纠纷，当事置业顾问规范考核扣5分。3.21置业顾问应熟悉各项如退还房流程、更名、转让流程、合同签署流程等与销售相关的工作流程，若因置业顾问不熟悉流程，使工作出现失误，当事置业顾问规范考核扣2分，若因此导致客户纠纷，当事置业顾问规范考核扣5分。3.22部门会定期安排跟行业相关的各项政策和法规，置业顾问应熟悉掌握培训内容，并有义务在销售工作中跟客户作详尽准确的解释工作，若因置业不熟悉政策和法规（特制经正式传达或培训109、过的），给客户错误的解释或引导，导致客户不谅解，引发客户纠纷的，当事置业顾问规范考核扣5分。3.23置业顾问应按部门领导要求按时对各级客户进行回访和维护，并按统一、规范要求进行客户资料的整理和完善，如有违反，规范考核扣5分。3.24置业顾问对客户提出问题当场无法解决，需事后向领导或其他部门咨询后给予恢复的，原则上要求置业顾问在第一个工作日内向相关人员落实问题解决方案，并在第二个工作日内对客户进行回复，同时追踪问题解决的进程和结果，如有违反，规范考核扣2分。3.25置业顾问应妥善保管公司配给的各项销售道具，如对讲机，激光笔，计算器，文件夹等。无论何种情况引发的客户投诉，一旦查证属实，当时置业顾问110、规范考核扣50分。4、客户接待制度4.1、客户接待一般流程：4.11、客户接待顺序以每日签到次序为准。4.12、每日置业顾问严格依照接待次序表接待新客户，接待完新客户后，由当日值班人在接待表格上进行标记，保证每位置业顾问新客户的接待数量。4.13、休息的置业顾问第二天不再补足接待，重新执行接待次序。4.14、候客的置业顾问要随时注意接待中心来客，并做好接待客户准备，准备好接待客户中的销售用具，不得出现客户已经进入接待中心，候客的置业顾问还未走出销售前台，销售用具也未拿出。具体流程如下：a、客户进门主动上前迎接、寒暄：“您好！欢迎参观！”b、向客户做项目介绍：整体沙盘、开发当期沙盘、单体模型、样111、板房。c、请客户就座，倒水，向客户做进一步推荐：户型、单位选择、房款计算。d、回到接待台，交换名片、请客户填写统一的客户记录表、准备相关资料。e、送客户出门：“请慢走，再见！/欢迎下次光临！”4.2客户接待的基本准则：4.21按当日签到次序确定当日接待顺序进行新客户的轮流接待4.22只要踏入接待中心，问了关于房子的问题，无论是否登记，均算一组客户4.23如亲口说出自己来市调，是同行（前提是有置业顾问在一旁听到）或被其他置业顾问认出是市调同行，否则都视作接待一组客户4.24找人、办事、等都不算接待一组客户，可重新接待新客户4.25高素质、高修养、善待同行4.26置业顾问严格依照接待排序，对每位客112、户首先询问是否为第一次来，如不经询问糊涂接待，该置业顾问规范考核扣15分。4.27销售中心各接待区域的座椅必须及时归位，接待完客户未及时整理的置业顾问规范考核扣1分。4.28置业顾问如果下工地，离开案场，手机一定要随身携带，保持畅通。如果没带手机，则该置业顾问规范考核扣1分。4.29每日午饭分为两批，当日日班的置业顾问先吃，待日班置业顾问吃完后，值班置业顾问才能去就餐。如出现接待前台无人，则当日所有置业顾问每人规范考核扣2分。4.210不得在接待前台吃零食和就餐，否则该置业顾问规范考核扣2分。4.211置业顾问因故离岗需向部门负责人说明去处及离开所需的时间，如置业顾问擅自离岗而未向部门负责人说113、明的，该置业顾问规范考核扣10分，且离岗时间超过60分钟按当日旷工处理。4.212如置业顾问说明离岗时间后，如到其接待新客户，而该名置业顾问尚未回来，则按次序轮空，待回到接待中心后首位补序。4.213置业顾问因故离开需将工作移交给其他同事，如因置业顾问没有移交工作，造成接待工作无序，客户无人接待等情况，则该置业顾问规范考核扣4分，当日所有置业顾问每人规范考核扣2分。4.214如当班的所有置业顾问都在接待客户，接待台出现空位时，值班置业顾问及时通知部门负责人，安排接待台电话接听人员。否则值班置业顾问规范考核扣2分。4.215客户进门时，候客的置业顾问应做好迎接客户的准备并且微笑，不允许有任何观望114、怠慢情形发生，否则候客置业顾问规范考核扣2分。4.216迎接客户后，置业顾问应主动问好，并了解该客户是否为首次到访，如以前来过，客户已点名，应及时通知之前接待的置业顾问，并回首位补序。若为新客户，可继续进行接待。若发现刻意隐瞒其来过，则该置业顾问作风否定一次。4.217如客户在正常工作时间内到访，没有任何置业顾问进行接待。轮序的置业顾问规范考核扣2分，当班置业顾问每人规范考核扣1分。4.218销售中心的所有到访人员均为公司的客人，置业顾问不得以任何理由怠慢客户，或者降低对客户的接待礼仪标准。如有违反，规范考核扣10分。4.219销售接待实行首问责任制，当客户咨询和寻求帮助时，置业顾问应热情接115、待并陪同客户到底，若客户问题在销售执行内无法得到解决，接待的置业顾问应负责为客户落实相关部门的责任人，不得以冷漠的态度进行推诿。如有违反，当事置业顾问规范考核扣10分。4.220若客户为第一次到访的新客户，接待的置业顾问应严格按照：讲解整体沙盘讲解开发当期沙盘讲解单体模型陪同参观施工现场回到大厅交换名片办理登记手续（或填写客户记录表）准备相关资料的接待流程对客户进行接待。4.221置业顾问不得利用职务之便私下向客户收取报酬，如有违反，予以辞退。4.3、多种情况下的客户接待原则：（以第一接待为原则）4.31新客户来访 按签到顺序依次接待 若轮到某位置业顾问，但该置业顾问正忙于其他工作，没有时间去116、接待，则不允许他人代接，可跳空一轮，由下一位置业顾问接待。待忙完之后，可回首位补序。4.32电话客户来访若进门点名找某置业顾问接待： 如本人不在销售中心，由同事代为接待，代接同事必须作好客户接待登记工作，并且和这位置业顾问做好交接工作。 如本人在销售中心，则该置业顾问可上前接待，并且不算接待一组新客户，待该组客户接待完毕后可首位补序接待下一组新客户。若进门没有点名某置业顾问接待： 按签到顺序依次接待，杜绝引导客户说出刚才接电话的置业顾问。4.33老客户带新客户看房，老客户点名找某置业顾问接待： 如本人不在销售中心，同事代为接待，代接同事必须作好客户接待登记工作，并且和这位置业顾问做好交接工作。117、 如本人在销售中心，则该置业顾问可上前接待，如果新客户当场成交了算一组新客户，如果没有成交则算老客户。4.34未成交老客户来访，如本人不在现场： 如本人不在销售中心，同事代为接待，代接同事必须作好客户接待登记工作，并且和这位置业顾问做好交接工作。 如本人在销售中心，则该置业顾问可上前接待，并且不算接待一组新客户，可继续接待下一组新客户。4.35未成交老客户长时间后再次来访如忘记以前接待的接待人员/客户故意隐瞒曾经来过/当前接待的置业顾问核实该客户确为来过客户，但无法核实前一位置业顾问：以三个月时间为界，作为该客户判定的准则4.36若该客户在近期三个月以外来访的客户 按正常排序接待，如原接待人当118、场认出并有详细的回访记录，回访记录要求：最近三个月内有回访记录的，应及时通知正在接待的置业顾问，接待人需主动交还并回首位补序。 当前接待置业顾问按正常排序接待完毕后，发现确有冲突，虽原接待人未当场认出，但有详细的回访记录，近期三个月内有回访记录，则以第一接待为准，当前接待置业顾问应主动将此客户归还给原接待人。 当前接待置业顾问按正常排序接待完毕后，发现确有冲突，但第一接的置业顾问在最近三个月内没有回访记录的，则该客户视为新客户接待。4.37若该客户为在近期三个月以内来访的客户 当前接待置业顾问按正常排序接待完毕后，发现确有冲突，但该客户是在最近三个月内到访的客户，不论第一接待置业顾问是否有回访119、记录，都以第一接待为准。当前接待人应将此客户归还给第一接待置业顾问。4.38已成交老客户来访 若本人不在销售中心，由同事代为接待，如该同事代为接待而影响到排序，则接待完毕后回首位补序一次。 若本人在销售中心，应上前接待。如因接待而影响到排序，则接待完毕后回首位补序一次。4.39a.两位置业顾问先后，分别接待父、母/夫、妻/子、女：以上三种关系属于直系亲属，均按照第一接待执行 b.两位置业顾问先后，分别接待非直系亲属/朋友由部门负责人核实写入合同姓名，业绩归属于接待合同业主的置业顾问4.310未成交老客户再次来访，同时带来了新客户（朋友），新客户归属： 老客户指名由某位置业顾问为其朋友进行介绍，120、若该置业顾问较忙，由其他置业顾问代为进行接待，则该组新客户归属于老客户指定的置业顾问。 老客户未指明由接待他的置业顾问为其朋友进行介绍，原置业顾问也未及时主动上前向新客户进行介绍和安置，则按照正常排序接待，业绩归属于当前接待的置业顾问。4.311原则上客户归属的认定以第一次客户登记为准。4.312当客户到访量大于一对一接待原则时，置业顾问可同时接待多批客户，要求尽量做到全面兼顾，若不能，应以客户来访的先后顺序或客户的特殊情况予以先后接待，并向其他客户讲明理由，求得理解。 以上原则要求置业顾问严格遵守，如有违反，部门负责人可视具体情况处以10-50分的规范考核扣分。5、值班置业顾问职责5.1 、121、完成以下各项工作5.11. 上班前打开大厅开关、音箱、空调、液晶电视5.12. 负责随时规整接待前台物品，保证接待前台的整洁5.13. 每日晨会的主持5.14.向前一天休息的置业顾问通报前一天的各类新信息以上各项岗位职责，如有失职，每一项值班置业顾问规范考核扣2份。5.2、在值班期间需担负的工作职责5.21.保障沙盘、模型外观的整洁5.22.保障应用水及纸杯的充裕5.23.保障接待台上下的整洁、有序5.24.保障资料架上资料的完整5.25.保障销售中心各接待区域桌面的整洁6、保密制度6.1为了维护公司利益，特制订本规定，置业顾问必须严格遵守。6.2置业顾问不得间接或直接透露公司未对外公布的销售122、价格、策 略、销售方式或项目有关的销售秘密。如有违反，予以辞退。6.3所有销售文件都属于内部的保密性资料（包括认购书、价格表及各种相关协议合同书等相关文件），置业顾问未经许可不得随意使用和派发，如有违反，予以辞退。6.4公司尊重和保护客户的隐私权，置业顾问不得将客户购房情况告诉他人，更不允许怀着个人目的将客户档案告诉他人，如有违反，予以辞退。6.5置业顾问应树立保密意识，妥善保管客户资料，不得将客户资料随意乱放。如有违反，规范考核扣分。6.6置业顾问不得向公司其他员工窥探、过问非本人工作职责的公司机密。如有违反，规范考核扣10分。6.7置业顾问同时应遵守公司制定的其他保密制度。第四篇 人力资源123、管理第一章 人事管理一、考勤制度为加强劳动管理，切实维护公司的工作秩序，提高工作效率，保证公司各项工作顺利开展，根据国家有关劳动人事法规，结合公司实际，特制订本考勤制度。本制度适用于公司全体员工。1、 日常考勤管理1.1员工除因公出差或请假、休假外，均须按规定执行作息时间，每天进行公开考勤。1.2、每日考勤两次，上下班各一次，由办公室负责，对无法按常规时间的特殊加班，由部门负责人确定每次考勤起止时间。1.3、本公司实行每周六天工作制，每周六、周日根据工作需要，由部门负责安排人员轮流值班。上下班时间根据季节变动和不同地区另行通知。1.4、下列日期为法定节假日（若有变更应预先公布）（一）清明节（一124、天）（二）劳动节（一天）（三）端午节（一天）（四）中秋节（一天）（五）元旦（一天）（四）国庆节（三天）（五）春节（六八天）1.5、每次考勤在上班后前五分钟，下班前五分钟进行，超过半小时仍不见人或仅以电话联系的，该半天不算出勤（部门负责人特批的除外）。1.6、公司的外勤人员在没有外出任务，在公司正常的上班时间内也必须参加考勤。1.7、考勤要包括休息日、节假日值班。凡加班的事先需经部门负责人或分管领导批准，加班考勤结果要由部门负责人签字确认。1.8、经主管领导批准的值班时间，可作日常调休抵用（注：调休需经部门负责批准并报公司办公室备案）。若无加班时间不得透支，抵扣不足的，由财务部从当月工资中扣除。125、1.9、抵扣后若有多余的加班，不发放加班工资，仅作为本人年休假、专项奖、加薪、提升的依据。1.10、每月15日前各部门将考勤表原件连同请假单、加班单，经部门负责人签字后上报办公室，作为当月工资发放的依据。1.11、缺勤处理：1.111员工每天无故迟到、早退、离岗（每次10分钟以上），一次扣工资20元，第二次扣30元，三次以上作旷工处理。旷工一天扣工资60元，每月累计旷工五天或年累计旷工20天可作辞退处理。1.112普通员工事假每天扣工资40元，部门经理以上干部每天扣60元，连续事假25天以上的，当月工资只享受当地规定的最低生活保障线。全年事假累计5-10天的扣发一个月年终奖；10-15天的扣发126、二个月年终奖；15-20天的扣发三个月年终奖，依次类推。全年事假超过二个月，公司可视情况给予辞退处理。1.113病假（不包括工伤）每天扣工资30元，连续病假30天以上的，只发给基本工资，扣发病假期间奖金。1.12、考勤人员必须秉公办事，所有员工必须支持监督考勤工作，对任何打击报复和不满意，将视情节严重程度予以处罚。1.13、总助以上领导每月最多探亲二次，每次不得超过三天，其他员工每月最多探亲一次，每次不得超过四天，特殊情况送请假条到办公室并经总经理批准，在做好缺勤登记手续后方可实行。探亲车旅费以每次住返350元为上限计算（即合肥至绍兴的高速大巴车费加上车站至家里的打的费）。其他地点人员也参照这127、个价格执行以车旅发票作报销凭证，如不享受或少享受探亲假的，则休息日可作调休处理（具体服从工作安排），车旅费的70%奖励给个人。2、 各类假期管理2.1 事假2.1.1 员工因私事须离岗，应事先请假，经批准后方能离开工作岗位。因特殊情况本人确定不能事先请假的，可用电话方式请假，事后补办手续。2.1.2 事假按月累计，累计超过四小时折一天计算，不足四小时按半天计算。2.1.3 员工每请事假一天，扣发其本人当日收入。2.2 病假2.2.1 因病或非因工负伤，凭市级定点医院病休建议，经批准后准予病休。2.2.2 员工每病假一天扣发其本人基本工资外的日收入日收入=（月收入基本工资）/21.5天。2.2.128、3 员工病假连续一个月以上、六个月以下的，从第二个月起，除按第2.2.2条扣发外，其岗位工资的发放按以下标准计发： 连续工龄不满3年的，按60%计发； 连续工龄满3年以上的，按70%计发。2.2.4 员工病假连续超过6个月的，从第七个月起，除按第2.2.2条扣发外，其岗位工资发放按以下标准计发；连续工龄不满3年的，按50%计发；连续工龄满3年以上的，按70%计发。2.2.5 若病假工资低于我市城镇企业职工基本生活费标准的按该标准发给。2.2.6 员工患病或非因工负伤的医疗期限按国家有关规定执行。2.3 工伤假2.3.1 因工负伤、因工致残，所在部门（单位）应立即填写员工工伤确认审批表并持医院诊129、断证明，经有关部门确认后，可按工伤考勤。工伤假期间工资福利待遇不变。2.3.2 因工负伤，伤愈复发，经医院诊断及有关部门鉴定，确认为旧伤复发的，可按工伤对待。2.4 婚假 员工结婚凭结婚证书，享受婚假3天，男女双方达到晚婚年龄的增加婚假12天。婚假期间工资、福利照发，其余扣除。2.5 丧假 员工配偶、父母、子女或养父母死亡，给丧假3天；祖父、祖母、外祖父、外祖母、岳父母、公婆死亡，给丧假2天。丧假期间工资、福利照发，其余扣掉。2.6 产假、计划生育假根据国家有关规定，女员工产假为三个月，难产可增加产假15天，属晚育的，女方生育时，男方可享受7天的护理假。产假期间，工资照发，其余扣除。2.7 调130、休 员工遇事可用存休调休，但员工因违反考勤制度发生迟到、早退、旷工或被司法机关拘留、或因打架斗殴、违纪致伤造成的缺勤天数，不得用调休冲抵。员工调休必须办理审批手续，经批准后方可调休。3、 加班管理员工应在工作时间内充分提高工作效率，各部门应严格控制加班加点。确因工作需要而加班的应事先经部门负责人书面批准；法定节日需加班人员，须事先填写法定节假日加班审批表。未经批准而加班的，不计作加班。3.1 可记作加班范围3.1.1 因领导布置的急办工作需在夜间或节假日加班的；3.1.2 工地现场管理人员因工作需要在夜间或节假日加班的；3.1.3 节假日在外地出差的；3.2 下列情况均不记作加班的3.2.1 131、员工应在工作时间内完成的本职工作，因客观原因未完成而夜间或节假日工作的；3.2.2 公司机关管理人员值班的；3.2.3 节假日外出培训、学习的；3.2.4 不足四小时的加班加点不能累计加班；3.3 加班工资除法定节假日外加班的，其它加班应作为调休处理。加班调休应在每月安排安毕，如因工作特需，经各部门上报经公司办公室审核后，可留到下一个月安排，如还无法安排调休的，报经总经理同意，计发加班工资。4、 其它4.1 公司考勤工作实行分级管理、统一管理的原则。公司总部员工的日常考勤管理由办公室负责；公司设办公地的部门和工程现场管理人员的考勤由各部门负责，但必须明确一个考勤管理人员和分管考勤工作的负责人。132、4.2 公司办公室和有关单独考勤的部门必须严格按考勤制度实行对员工的考勤管理。如有违规，除对当事人处以处罚外，对知情不报的考勤管理人员和负责考勤工作的主管领导以加倍处罚。二、员工招聘录用管理办法为积极引进优秀人才，建立一支高素质的员工队伍，特制订本管理办法；1、管理体制公司对员工招聘录用工作实行统一管理的体制。具体招聘录用的具体工作由公司办公室负责。2、招聘原则在开展员工招聘录用工作中，必须坚持以下四个原则：2.1 双向选择原则：招聘时要根据企业实际，选择企业所需人员，同时要考虑应聘者的自我选择。2.2 效益优先原则：要尽可能以较少的费用，招聘到高素质的人员。2.3 守法原则：在招聘中必须按国133、家的有关法令和法规办事。2.4 公开、公平、公正原则：招聘时必须坚持条件、要求公开、公平，考核、录用公正。3、招聘渠道在人才招聘中，要积极拓展招聘渠道，原则上可采用：3.1 通过广告招聘；3.2 内外人员推荐；3.3 从高等院校招聘；3.4 通过职业中介机构；3.5 通过人才交流市场；3.6 通过网上录选。4、 招聘程序4.1 编制招聘录用计划公司各部门和下属企业根据岗位空缺情况，填写员工招聘计划申报表由办公室汇总，填写员工招聘计划一览表，经公司经理会议研究决定后下达执行，如遇特殊情况急需招聘，用人部门应提前10天向公司上报招聘计划。4.2 发布招聘广告招聘信息可通过各种渠道向社会传播，所有招134、聘信息都必须以公司名义发布。4.3 报名初试招聘单位要组织做好应聘者的报名登记和初试工作。每位应聘者都应由本人如实填写应聘人员登记表，登记表中的栏目必须按要求逐项填明。办公室据报名情况，填写应聘人员登记汇总表，记录初试的印象。4.4 考核招聘单位对符合招聘条件要求，初试印象较好的应聘者要组织进行考核工作。考核的主要内容有：专业能力、分析能力、沟通能力、人际关系激励能力、情绪控制能力、计划与组织能力、领导能力、环境适应能力、果断力、思想品德和观念意识。考核可采用面试和笔试两种方式进行。笔试可根据招聘岗位的任职需要，分一般性的文化考试、有针对性的专业考试、测验式的应变能力考试、命题式的作文（论文）135、考试等。面试，重点是对应聘者智力进行有深度的测验，对其分析能力、综合能力、语言表达能力、思维能力、应变能力等作当面的测验和评定。招聘单位应根据公司办公室拟定的面试提问参考题目和面试印象评定内容，结合实际需要拟订大幅度要素，按要求进行面试。招聘考核小组成员由总经理、分管人事副总经理、用人部门负责人和有关专业技术人员组成和办公室负责人组成。4.5 考察招聘单位对笔试或面试成绩较好的应聘者，要从多方面进行考察，了解其现实的表现情况和历史的档案记录情况，并将考察情况作详细记录，签署考察意见和姓名（一般由两人以上考察）。4.6 体检对考核和考察成绩较好，符合录用条件的应聘者，在条件许可的情况下组织体检。136、4.7 录用经考核、考察和体检合格确定的录用对象，由公司办公室填写应聘人员录用审批表（见附表），并附考核、考察和体检报告，报公司经理会议批准后办理录用手续。重要岗位人员录用报请股东会批准。4.8 签订聘用合同由公司录用的员工签订聘用合同，聘用合同使用公司统一的合同文本，合同期内必须明确试用期限。4.9 试用期新录用的员工实行三个月的试用期，由用人部门或单位对其进行上岗培训，试用期满，由员工本人递交书面工作小结。用人部门根据所在岗位的任职条件和工作表现进行考核，填写聘用员工试用期满考核录用审批表。考核合格后，经公司经理会议批准，按有关规定予以正式聘用，不合格者，经经理会议批准，取消录用资格，解除137、劳动合同。5、 新录用员工的工资福利待遇按公司有关规定执行，试用期间的员工不计发奖金和福利。三、员工职务任免、调迁及解职1、 职务任免11、各级主管职务的任命分为实授、代理二种。1.2、职务的任免除依公司章程规定须由股东会核定者外，各部门主管如认为有必要时可书面报请总经理核定任免。1.3、职务任免经核定后由办公室填发人事任（免）令。1.4、职务任免经核定后准予调整薪酬，其数额参照聘任合同。2、调 迁2.1、本公司基于工作上的需要，可随时调动任一员工的职务或服务地点，被调员工如借故推诿，概以抗命论处。2.2、被调员工接到调动通知单后，应在规定时间内办妥移交手续就任新职。2.3、被调员工在新任员工138、未到职前，其所担职务可由直属主管暂时代理。3、解 职31、本公司员工实行聘任制，一年一聘，遇特殊情况可以解聘。32、本公司员工解职分为自然解职、退休、辞职、停职、资遣及免职或解雇六种。33、本公司员工死亡为自然解职。34、本公司员工按规定自然退休。35、本公司员工自请辞职者，应于请辞职日30天前以书面形式申请在未经核准前不得离职，擅自离职者以旷工论处。3.6、本公司员工有下列情况之一者可命令停职：3.61因病假年累计超过6个月者；或事假累计超过2个月者。3.62触犯法律嫌疑重大而被羁押或提起公诉者。3.7、被命令停职者，遇到下列情况，酌情予以处理：3.71因病命令停职者，自停职起6个月内未能痊139、愈申请复职者即被资遣，资遣费一般为本公司工龄每满一年给予一个月工资。3.72因案命令停职者，经判决为有期徒刑以上者免职或解雇。但经侦查处撤诉或判决无罪确定后，可予复职。3.8、本公司员工于停职期间，停发薪酬福利，不计服务年限。3.9、本公司员工有严重违反公司制度或公司认为员工工作不适应的，公司提前一个月向员工提出，予以解聘。3.10、本公司员工离职，除当然解职及命令解职未能办理交接手续者外，均应办理交接手续，经各部门接交人签准后才能离职。4、 交卸手续4.1、本公司员工交卸分：4.11主管人员交卸。4.12经管人员交卸。4.2、称主管人员者为主管部门人员。称经管人员者为直接经管财物或事务的人员140、。4.3、主管人员和经管人员应就下列事项分别造册办理移交。4.31未办及未了事项。4.32主管和经管财物及事务。4.4、本公司员工交接，如发生争执应由监交人述明经过，会同移交人及接收人拟具处理意见报请上级主管核定。4.5、移交人和接收人会同监交人依移交表册逐项点收清楚，于三日内交接完毕，并经三方会签后呈报。4.6、各级人员移交应亲自办理，如有特殊原因，经核准由指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移交人负责。4.7、各级人员过期不移交或移交不清者责令于10日内交卸清楚，其缺少公物或致公司受损失都应负赔偿责任。附： 1、员工招聘计划申报表 2、应聘人员登记表安徽 XXXX有限公司员工招聘计141、划申请表申报部门：部门编制数现有人数拟招聘数申报部门意见签名： 年 月 日办公室意 见签名： 年 月 日分管副总意见签名： 年 月 日总经理意 见签名： 年 月 日安徽 XXXX有限公司应 聘 人 员 登 记 表姓名性别出生年月文化程度籍贯政治面貌健康状况何时工作何时何校毕业所学专业现工作单位及职务应聘岗位人事关系所在地何时授予何职称有何特长户口所在地身份证号码现居住地联系电话工作经历及主要成果情况家庭成员情况本人要求第十七章 工资福利管理一、员工工资福利发放管理办法：1、 公司工资管理体系公司的工资、福利实行统一管理的原则，具体管理由公司办公室负责。2、 员工工资确定的审批程序2.1 公司各142、部门新录用的员工的工资，由办公室根据其所在岗位提出工资标准，报总经理批准后执行。2.2 公司各部负责人工资由总经理根据其职称、职务、学历、从事行业等具体情况提出其工资标准，向股东会报告。2.3 副总经理工资由总经理提出意见经股东会批准。2.4 员工工资标准确定后，确因工作表现突出或岗位变动需调整工资标准的由所在部门提出调整意见，经办公室审核后报总经理批准后执行。3、 工资发放办法3.1 工资发放时间为每月15日前。3.2 公司员工日常工资由公司办公室负责造册，财务部审核后，报公司总经理审批后发放。4、 其他公司工资发放情况属公司秘密资料，任何人不得泄露，并不得相互询问。附件：1、新录用员工工资143、审批表2、公司员工调资审批表安徽 XXXX有限公司新录用员工工资审批表部门：年 月 日姓名性别出生年月学历所聘职务（岗位）聘用期限拟定工资其它申报部门意见 年 月 日办公室意见 年 月 日分管副总经理意见 年 月 日总经理审 批 年 月 日安徽 XXXX有限公司公司员工调资审批表姓名性别出生年月参加工作时间现任职务（岗位）现工资额（或级别）拟调整工资级别增减工资额申报部门意见年 月 日办公室意见年 月 日分管副总经理意见年 月 日总经理审批年 月 日三、员工参加社会保险的管理办法为规范员工参加社会保险管理工作，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理办法。1、管理原则公司员工参加社会保144、险工作实行统一管理的原则。凡户口在合肥市并符合参保条件的员工均在合肥市社保局办理社会保险，由公司统一付款缴纳，自负部分在薪金中扣回（户口不在合肥的员工按比例每月提取现金，到本人户口所在地报保）。2、参保对象招聘录用且与其他单位无劳动关系并与公司签订劳动合同的受聘员工。3、员工参加社会保险的时间员工试用期满录用的员工即可办理参保手续，投保时间从同公司签订协议之日起，终止日期为员工与公司解除合同之日止。4、员工缴费工资标准聘用员工的缴费工资标准，按本人职务（岗位）并参照上年社会平均缴费工资基数确定，每年由公司统一确定。第三章 员工考核管理一、员工考核办法1 考核分日常管理积分和年终综合考评两个方面145、。日常管理积分采用扣分制，依据是本制度汇编；年终综合考评采用加分制，依据是各员工在年度中对公司的贡献力。2 考核在次年1月份的上半个月完成。3 考核小组由分管副总经理和办公室有关人员组成，考核情况最终报总经理会议审定。二、奖惩办法1 考核情况作为员工升级或降级的主要依据。2 考核情况直接与员工的年度奖励性报酬多少挂钩。3 考核情况作为部门经理以上骨干红利提成部门分配比例确定的主要依据。三、考核标准制定1 考核标准实行一年一订制。在每年的第一季度制定公布。2 考核标准由办公室制定（并负责解释），报经理办公会议审定。安徽 XXXX有限公司“优秀员工”推荐审批表姓 名性别年 龄学 历籍 贯所在部门主要事迹（不足可另附页）：推荐部门意见 负责人签字：年 月 日办公室意 见负责人签字：年 月 日常务副总意见总经理审批意 见