1、浙江每日会农业开发有限公司 公司规章制度二一三年十月三十日 前 言 完善的法人管理机构和内部管理制度是实现公司转型、提高管理效率、推进公司事业发展的前提和基础。2013年以来，公司以创新的姿态，在原有规章制度的基础上，按现代企业制度的要求，大胆改革，对规章制度从纵向和横向层面进行了完善、修订和充实，现汇编成册，供各部门和广大员工在工作中遵照执行。制度建设的关键在于执行，各部门和广大员工务必严格、认真执行各项规章制度，使制度建设真正发挥作用，形成以制度管人、以制度管事、以制度管财、以制度管物的良好局面，使公司协调、规范、高效地运转，为把公司建设成为具有全国竞争能力的农业开发有限公司打下坚实的基础2、，推动公司又快又好地发展。制度的完善需要一个循序渐进的过程，需要在创新中不断规范，在规范中不断创新。希望各部门和广大员工在执行过程中及时提出整改意见，使制度日臻完善，更具有科学性和可操作性。公 司 概 况浙江每日会农业开发有限公司位于美丽的常山县同弓乡彤弓山村，于2013年3月份创立，10月10日正式注册成立。目前的注册资本1008万元，拥有资产上亿元。公司拥有高级工程师、经济师，风景园林工程师等各种技术管理人员数十人。公司从2012年成立至今，从无到有，从小到大，茁壮成长，在这充满机遇与挑战的机会中，希望各部门员工不断创新思路、挖潜增效、规范管理自我，服务股东，实现公司全面稳定、快速发展，以3、取得良好的经济效益和社会效益。目前，公司在抓好主营业务，全面启动每日会农业观光园项目的同时，积极寻找“基础性、资源性、环保型”的投资项目，继续向其他行业发展。经过最近的人事调动，公司迎来了新的发展阶段。它有荣耀的过去，也一定有它辉煌的未来，让我们携手共进，共创辉煌。公 司 章 程第一章 总则第一条 为维护浙江每日会农业开发有限公司（以下简称公司）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）和其他有关规定，制定本章程。第二条 公司实行独立核算，自主经营、自负盈亏，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第三条 公司经工商行政管理部门核准注册登记、领取营业4、执照后永久性经营的企业法人。第四条 公司中文名称：浙江每日会农业开发有限公司公司英文名称：zhejiang Mei Ri Hui Gardening Co.,Ltd公司地址：常山县同弓乡邮政编码：第五条 公司注册资本为人民币1008万元第六条 谢小军为公司的法定代表人。第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其持股份额为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。第八条 公司可以对外股权投资，但不得成为其他营利性组织的无限责任股东。除全资及控股子公司外，公司不得对外担保及资金拆借。第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务的，具有5、法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司，公司可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员。第二章 公司经营宗旨和范围第一条 公司的经营宗旨公司的经营宗旨为：按照社会主义市场经济的要求，采用股份制形式筹措资金。公司经营方式上实行多样化、综合化、集团化、国际化经营。尽可能高地实现公司经济效益和社会效益。第二条 经营范围（以工商登记核准为准）公司经营范围为：公司主营现代农业开发，兼营苗木生产、销售、大乔木收购。第三章 总经理第一条 公司设总经理一名，由董事会任命或解聘。董事受聘可兼任公司总经理或者其他高级管理人员。总经理每届任期三年，连聘可以连6、任。第二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二） 拟订公司中长期发展规划；（三） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（四） 拟订公司内部管理机构设置方案；（五） 拟订公司的基本管理制度；（六） 制定公司的具体规章；（七） 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计师（财务负责人）；（八） 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；（九） 决定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（十） 提议召开董事会临时会议；（十一） 公司章程或董事会授予的其他职权。第三条 总经理列席董事会会议，非董7、事总经理在董事会上没有表决权。第四条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签定、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。第五条 公司决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。第六条 副总经理协助总经理工作，总经理不在时，确定一名副总经理行使职第四章：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责一、综合管理办公室主任的岗位职责1、 在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、保卫并负责公司办公8、财产的调用、管理等工作。2、 主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。3、 负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完成。4、 代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落实目标管理完成情况。5、 协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。6、 负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、考核、评定。7、 负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。8、 制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部门申报办公用品购置计划进行审核。9、 认真完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室干事岗位职责1、9、 建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制，随时向主管提供人事档案资料。2、 协助部门主管做好办公室日常工作。3、 协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。4、 认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。5、 配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。6、 做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。7、 做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。第二节、综合办公室管理制度一、印鉴管理1、 本公司印鉴由综合办主任负责保管。2、 综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。3、 公司内不允许开具空白介绍10、信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理1、 综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。2、 办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。3、 综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、 各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、 各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责11、。6、 单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、 因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。8、 综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。三、会务管理1、 综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、 综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、 对相关部门执行会议决议情况进行督办，并将其执行结果注册归档。4、 内部会议必须做到保密。5、 若举办大12、型会议，必须事先开好工作人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互衔接，密切配合，保证会议顺利进行。6、 爱护会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出计划中的数额核定，差旅费用标准依据财务管理制度中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最后由总经理批准签字后支付。五、公司小车的使用规定1、对车辆使用的要求：（1）凡提供公司使用的车辆必须是符合国家相关规定的车辆，驾驶员必须持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。（2）、车辆必须13、车况良好，手续齐全。必须参加第三者责任险和司乘险。（3）、员工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。 2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销本人的旅差票据。第三节、公司人员的聘用一、 填写本公司新聘职员履历表。二、 各部门在年初须将人力资源计划表、部门年度增员计划说明表上交综合办主任，综合办整理综合后，将人员招聘计划表上报总经理。三、 应聘人员应有应聘人员登记表、面试记录表、甄选报告及招聘录用通知单。四、 新员工应有职前介绍书，员工试用表，试用协议书，试用人员任用单的留存14、。五、 凡有以下情形之一者，除因情况特殊经总经理核准者外，不得任用。1、 剥夺公民权利尚未复权者。2、 受有期徒刑公告或通缉，尚未结案者。3、 吸食毒品或其他代用品者。4、 身体缺陷、患传染病或健康欠佳者。 5、未满十五岁者。第四节、职务任免一、各级主管任务的委派分为实授、代理两种。二、职务的任免：各管理层的任免由总经理依照应聘上岗制度任命并签发相关文件，交综合办备案。三、职务委派经核定后，自任职之日评定工资后加发职务工资，数额依照公司薪金规定执行。第五节、辞退和辞职一、为加强本公司劳动纪律，提高员工队伍素质，增强公司的活力，促进公司的发展，特制定本条例。二、公司对有下列行为之一者，给予辞退：15、1、一年之内记过三次者。2、连续旷工4日或月累计旷工4日及以上者，全年累计旷工14日者。3、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂、酬金者。4、工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者。5、违抗命令，擅离职守，情节严重者。6、聚众罢工、怠工，造谣生事，破坏生产秩序者。7、仿效上级主管人员签字，盗用印鉴或涂改公司文件者。8、有破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、财物及文件资料等行为，使公司业务遭受损失者。9、品行不端、行为不检，屡教不改者。10、擅自离职为其它公司工作者。11、违背国家法令或公司规章，情节严重者。12、泄露业务秘密，情节严重者。13、为个人利益虚报工单、冒领各项费用者。14、年终考绩不合格者16、。15、工作期间因受刑事处分者。16、员工在试用期内被发现不符合录用条件者。17、严重损毁公司形象，影响恶劣者。三、本公司辞退员工时，应于事前七日内告之，并由其所在主管向员工出具员工辞退通知书。 四、被辞退员工无理取闹、纠缠领导，影响本公司正常生产和工作秩序的，本公司将报公安部门，按照治安管理处罚条例的有关规定处理。 五、综合部在辞退员工后，应及时登记员工调整通知单。 六、公司各部门辞退员工必须经综合办备案，总经理审核批准方可执行。 七、本公司员工因故辞职时，应首先向综合办索要辞职申请书，填写后交上级主管签发意见，再送综合办审核。 八、公司员工无论以任何理由提出辞职申请，自提出之日起，仍需在原17、岗位继续工作一个月。 九、员工辞职申请被核准后，在离开公司前应填写移交清单，办理移交手续。 十、员工辞职申请被核准后，综合办应向其发出辞退通知书并及时填写人员调整登记表。 十一、员工辞退、辞职手续未按规定程序办理，公司有关部门应视其情况，按有关规定妥善处理，否则由部门负责人承担责任。第六节、教育与培训一、 本公司举办各种定期或不定期的业务教育与培训，为公司打造高绩效的团队。二、 有关教育与培训，其参加人员、课程、时间、地点等按公司员工培训计划办理。三、 本公司为了教育与培训的顺利执行，需指派有关人员担任讲师，被指派者不得借故推诿，而应认真备课，认真讲解。四、 员工培训分为： 1、职前培训：新进18、人员应实施职前培训，由综合办统筹办理，具体内容为：（1） 公司简介及人事管理制度的讲解。（2） 业务特点、作业规定及工作需求的说明。（3） 指定有经验的专业人员辅导作业。 2、在职培训员工应不断研究学习本职技能，各级主管应随机施教，以求精进。 3、专业培训：视业务需要，挑选优秀干部到各职业培训机构接受专业培训。回公司后就“理论与实践的结合”提交书面报告，开课讲授，使本公司同事共享其利；或邀请专业学者来本公司做系列专题讲座，以增进员工专业综合素质。五、 员工培训待遇及义务 1、公司委派专职人员学习，其学费、旅差费按公司规定给予报销。 2、凡参加各类短期培训者，需由本人向公司综合办公室提出申请，根19、据公司需要，由总经理批准方可参加。 3、员工参加培训其计划表、记录表、考核表如实填写后存档。第七节、考勤管理办法为了使本公司员工养成守时出勤的习惯，遵守劳动纪律，提高工作效率，创造一个良好的工作环境，特制定公司员工出勤管理办法。凡本公司员工的出勤管理，均依照本办法之规定执行。一、公司员工工作日上下班时间规定：1、公司本部员工： 夏季：上午：7：3011：30 下午：2：306: 30 冬季：上午：8：3012：00 下午：2：005：302、工程项目部员工：夏季：上午：5：3012：00 下午：2：009：00冬季：上午：8：3012：00 下午：2：005: 30二、公司员工周工作天数规定：20、1、公司员工每周工作时间原则上不少与40小时。2、公司本部员工周工作天数需根据公司的工作情况而定，通常为五天制。特殊情况下具体工作天数由综合办公室拟定，呈报总经理核准后执行。3、公司工程项目部员工的周工作天数，根据项目的施工情况，由项目部经理拟定，呈报总经理核准后执行。三、一般出勤规定：1、迟到：上班后十五分钟内未进行指纹签到，视为迟到。上班后半小时未到视为旷工半天。有偶发事件迟到需报主管部门核准，办理请假手续。迟到次数的计算以月为限。累计迟到三次（不含三次）不满六次按旷工半天计，累计迟到超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。2、早退：下班前十五分钟内进行指纹签退。提前二十分钟指纹21、签退，视为早退。月早退累计超过三次，未满六次按旷工半天计，累计超过六次按旷工一天计，以后每迟到三次按旷工半天计。3、旷工：请假未批准或假期已满未续（续假需请部门主管呈报总经理批准）而擅自不到者，视为旷工。员工旷工一天扣发当日工资，旷工两天或两天以上加倍扣发。连续旷工四天或全月累计旷工四天以上者解聘。员工旷工不满半天按半天计。四、公司员工加班：员工每日应办事项，应当日完成。如遇特殊情况或紧急事务，必须在上班时间外完成，须填写加班申请单，并在下班前半小时送交办公室主任处，经审核同意后方可加班，且必须在规定时间内完成。如不按要求送交加班申请单视为自愿无偿为公司服务。因故不能加班者，应填写请假单，事先22、征得部门主管同意，方可离开工作岗位。各部门对所属人员的加班申请事项应认真核实。员工在加班时间内擅离职守且完不成任务，除不核发加班费外，还要视情节轻重予以惩处。加班结束后，要在加班单上注明加班时间内的工作内容。公司员工在国家法定日加班，由总经理酌情考虑。五、哺乳期间女员工上下班规定：哺乳期间女员工上下班时间：上班前可晚半小时签到，下班前可提前十五分钟签退。六、公司所属员工的考勤，从已聘用并通知上班之日起开始，月底由部门主管将考勤表呈报总经理，总经理核准签字后交财务主管，依公司相关规定办理。第八节、员工请假管理办法为了使公司内部管理规范化、制度化，使公司员工请假时有章可循，特制定本办法。凡本公司员23、工请假，均依照本办法之规定执行。 一、请假手续公司本部员工请假，先到综合办公室领取员工请假单，填妥请假日期、请假事由及相关项目，报请部门主管核准，综合办公室记载、汇总、存档。工程项目部员工请假到项目经理处领取员工请假单，填制完毕后，项目经理批准后方可请假离开工作岗位。项目经理需将员工请假单存档。二、请假权限公司本部员工请假三天含三天之内 部门主管批准，四天及四天以上向总经理请假，总经理批准后到综合办公室办理请假手续。工程项目部员工请假，三天之内项目经理批准，三天以上需呈报总经理批准。三、请假须知：1、 公司本部员工请假单交由综合办公室存档管理，工程项目部请假单由工程项目部经理指定专人保管存档。24、2、 公司员工如遇急重病或突发事故不能亲自办理请假手续，必须在当日委托同事或以电话口头请假，假满返回后补办请假手续，不得超过两天。3、 员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门主管并呈报总经理处，办理病假手续。4、 员工请假若理由不充分或妨碍工作开展，部门主管可酌情不予准假、延期给假或缩短假期。5、 请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。6、 员工若发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门主管查询更正。 四、请假管理：1、 公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休假。2、 事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超过二十25、天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、 工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。4、 婚假：公司员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5、 女员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照发。6、 员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。超过五天后的时间段，工资停发。 第九节、临时人员管理办法一、雇用1、各部门招聘临时人员，应填“临时人员雇佣核定表”经综合办通过，总经理核准后，方可雇佣。2、临时人员报到时，各部门应向综合办提交临时人员的相关资料供综合办备案。二、管理1、临时人员于工作期间可请工伤假、事病假以及婚、丧假，其请假期间除工伤假26、外均不发给工资。2临时人员的考勤、出差，工地期间归项目部管理，在公司期间归综合办管理。三、停止雇用临时人员于工在期间如有不能胜任工作或者工作期满，雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时人用应填写“离职申请（通知单）”经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。第十节、物品采购、入库、出库、归还管理办法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本办法。一、物品的采购：1、 凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。2、 临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场27、价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之一。3、 物品的采购原则上由物品采购人员和出纳（会计）一起购买，不得由一个人购买。4、 如所购物品属瑕疵产品或伪劣产品，由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。二、物品的入库与出库：1、 采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、项目部28、负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管、会计要及时填写台帐。2、 出库：物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可；项目部报项目部经理签字认可。三、物品的归还：1、 领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后29、方可入库。2、 如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况上报综合办主管或项目部经理。四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丢失，要将情况如实上报总经理，由总经理做出处理。第十一节、奖罚制度一、奖励机制公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门或员工获得的奖励将记录存档。1、先进集体1）评选范围：公司内的职能部门、项目经理部。2）评定原则：（1）能够圆满完成公司下达的各项工作。（2）部门内部员工工作协调，员工团结、互助、友爱，员工行为文明30、礼貌。（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。（4）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公司贡献较大的。（5）办公环境清洁、整齐、文明。（6）与上级管理部门及公司各部门工作关系配合和谐。2、先进个人1）评选范围：公司内部全体员工。2）评定原则：（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面，做出成绩的。（2）在工作、生产过程中有发明、技术革新或提出合理化建议，取得显著成绩的。（3）在改进公司经营管理，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司贡献较大的。（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损失的。（5）长期遵守纪律，有31、带动作用的。（6）一贯忠于职守，积极负责、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出的。3、其他奖励1）奖项内容：杰出贡献奖、发明创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理奖、承揽工程奖。以上各单项奖由部门提名申报，办公室评定。2）评定原则（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的员工，得到社会或公司认可的。（2）有发明创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。（3）在工作和生产工程中能廉洁奉公、积极负责、节约能源的。（4）参加社会或公司内部竞赛获奖者。（5）为公司提出合理化建议，被采纳的。（6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。（7）见义勇为、舍32、己救人，得到社会或公司的认可的。（8）能为公司着想，能为公司承揽到工程的。（9）能够提前完成任务，在质量和管理上获得公司或业主嘉奖的。二、惩罚机制1. 违纪过失1）评定原则：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉或经济上损失的。2. 处理办法：（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门处理。（2）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当事人200元。（3）违反公司有关纪律、规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当事人造成经济损失的10%。（4） 凡在工地证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。（5） 凡在工地酗酒失态者，罚款50元并按旷33、工一天处理。（6） 凡在工地吵架，多次调解后不改，双方罚款50100元。（7） 凡在工地打架者，双方罚款100200元。（8） 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200300元。（9） 凡在社会上打架者，罚款200元。（10） 凡在工地没有请假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。（11） 凡在工地请假，未获批准而不上班者，每1日扣2天考勤。超假无特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（12） 严禁在工地做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。（13） 严禁将公司或项目部的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500元。（14） 对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据34、为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。（15） 违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的10%的罚款。（16） 对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。（17） 对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于赃款的金额并除名。（18） 对于招待、差旅、购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。（19） 有其他违纪过失者，将由项目部或公司进行处罚，并填写违纪过失单。（20） 凡其他责任过失者，由项目部或公司根据责任35、过失轻重进行处罚，并填写责任过失单。第十二节、档案管理 一、 档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。二、 任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。 员工行为规范（试行）为树立浙江每日会农业开发有限公司良好形象，规范公司员工行为，提高员工整体素质，推进公司文明创建工作，根据国家公务员行为规范等有关规定，综合实际，制定本规范。一、 文明办公1、 按时上、下班，不迟到、不早退，有事外出提前请假，并及时销假。2、 上班时间不做与工作无关的事情，不串岗聊天，不在室内、楼道追36、逐打闹和大声喧哗。不带未成年子女上班。3、请示汇报工作按有关工作程序办理。4、完成工作任务要认真负责，提高工作效率。对文件、材料要及时处理，做到分类清楚、有条不紊。5、提倡使用普通话。6、保持办公室清洁，办公桌上不摆放与工作无关的物品，室内物品摆放整齐，不乱贴乱挂，不在禁烟的地方吸烟，不乱仍烟头、杂物。下班时要关闭电器，关好门、窗。7、爱护公物：根据公司创建节约型机关活动实施方案，节能、节水、节材和综合利用资源。二、使用电话1、电话铃响，应尽快接听；打接电话时注意语言规范，文明礼貌。2、工作时间不打私人电话。如有私人电话打进，应尽量简洁、明确，减少通话时间，不得闲聊。3、接听公务电话要使用普通37、话，亲切和气，耐心细致，表述准确。如“你好！我是浙江每日会农业开发有限公司某某部门。请问你是哪里？怎么称呼？请问有什么事？”认真听取对方说明事由和需要询问的问题；根据公司首问责任制和一次性告知制，知晓的要耐心答复和解释，不知晓的应明确告之可以作出答复的部门和联系方式，或者请对方留下联系电话，向有关部门问清情况后及时给予答复。三、称呼、举止、仪表1、工作人员之间相互称呼，提倡互称同志或直呼其名。2、进入领导或他人办公室前应敲门，经允许后方可进入。3、着装整洁、大方。上班时不得穿短裤、背心、拖鞋；男同志不得赤膊，蓄须；女同志不穿过于暴露、紧身、透视、短小的服装，不浓妆艳抹。4、举止端庄，姿态良好。38、四、接待宾客1、对来宾热情接待，主动倒水请坐，听取陈述要精力集中，解答问题要耐心细致，对问题不推诿、不拖延扯皮，力争尽快解决问题。2、来宾询问要去的部门路线时，要热情详细指引或引导。五、外出工作1、员工外出要请示分管领导或分管部门负责人，经批准后方可外出，临时外出应告知本部门内的同志。2、外出工作要认真负责，礼貌待人，不摆架子。对所到与公司业务相关的单位（如施工、监理单位等），如其反映与公司工作相关的问题要认真听取，能解决的尽快解决；不属本部门业务范围的，及时向有关部门转达，重大问题要及时报告公司分管领导。3、答复问题要符合法规和政策，没有把握的问题不随便发表意见。六、就餐1、按公司规定时间就39、餐，没有特殊情况不得提前就餐。七、驾车、骑自行车和乘车1、驾车和骑自行车要遵守交通法规和公司有关交通、安全规定，文明驾驶和骑车，如有违规，要自觉接受处罚；保持车辆干净、整洁，在指定区域停放车辆。2、乘车时按顺序上车，互尊互让，照顾老、弱、病、残、孕同志；遵守车内秩序，在在车上打闹、喧哗，在行车中不与司机闲聊，不将身体探出车外；自 觉维护卫生，不在车内吸烟，不随地吐痰，不乱仍果皮、杂务等。八、参加会议1、参加各种会议要提前5分钟到场，因特殊情况不能参加的，要事先请假。2、开会时不随便讲话，不打瞌睡，不随便离席走动，不看与会议无关的材料，重要内容要做记录。3、去外地参加会议须经领导批准，会前要有准40、备，会后要及时汇报，会议材料要及时交由文书处理（传阅、留存）。4、出席会议应将手机设置为振动状态或关机，接听电话应离开会场；如会议内容保密，则不得将手机带入会场。 专用印章管理制度为有效地加强对公司专用印章的管理，提高防范意识，特制定本制度。1、本制度中的印章特指冠有“浙江每日会农业开发有限公司”后缀有“xxx”字样的各类专用印章。2、各类专用印章的刻制、借用、保管、销毁等事宜均由办公室办理，办公室应做好上述各环节的记录。3、刻制印章时，由办公室制“刻章申请表”报总经理签字同意后，方可刻制。4、印章借用时，办公室印章保管员应认真填写印章借用登记表。印章借用人在借用印章期间，应妥善保管好印章。印41、章不得丢失或超越使用范围。印章丢失或越使用范围的，公司将酌情对其处以经济处罚；造成经济损失的，将处以一倍以上五倍以下的经济处罚。5、印章使用完毕后，借用人应及时将印章归还办公室，做封存保管。6、对确认无用的印章，办公室保管员应报请总经理作销毁处理。销毁处理应有两位证明人签字证明。公司职工廉洁自律承诺书为了切实加强廉洁自律，自觉接受公司全体员工的监督，本人公开承诺如下：1、严格执行党风廉正建设责任制，认真落实责任分工，切实抓好职责范围内的党风廉正建设工作。2、自觉参加党风廉正学习教育，并积极抓好管辖范围内员工的思想教育和法律、法规的学习，树立以廉为荣，以贪为耻的荣辱观。3、认真执行国家法律、法规42、政策，自觉遵守职业道德，不滥用职权。4、不违反公司效能建设的有关规定及其它规章制度。5、不接受下属人员和相关单位或者个人赠送的礼金、礼券、礼卡及其他支付凭证或物品。6、不报销应由个人支付的费用。7、不参与用公款支付的高消费娱乐、健身活动。8、不接受可能对公正执行公务有影响的宴请。9、不参与赌博、色情、封建迷信活动。10、不利用职务或工作之便向亲属（友）采购物品或承揽业务。11、不利用职权干预工程承包或施工单位介绍工程原材料物料业务。12、不利用婚丧喜庆事宜收受所属人员礼金、礼物。13、配偶、子女以及其他共同生活的家庭成员不利用其职权和职务上的影响收受礼品、礼金。若违反上述承诺，本人自愿引咎辞43、去现有职务，并愿意接受相应的党纪、政纪处分。 承诺人： 年 月 日公司创建节约型机关活动实施方案建设节约型社会是党中央、国务院提出的战略任务,是坚持和落实科学发展观,实现社会可持续发展,构建社会主义和谐社会的必然要求,也是缓解我国资源压力和环保压力的必然选择。根据建设节约型机关的要求和有关会议精神,站决定在机关开展建设节约型机关活动。现制定如下方案: 一、指导思想和工作目标 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,牢固树立和落实科学发展观,以提高资源利用效率和工作效率为中心,以节水、节电、节材、节油为重点,建立健全机关加强资源节约的长效管理机制。 加强制度规范、强化节约意识,培育节约行为。使44、机关工作人员能够从自己做起,从身边事做起,养成自觉节约一度电、一杯水、一张纸、一滴油的良好习惯。提高机关工作人员的社会责任感,在机关内形成“节约资源,人人有责”的良好氛围。把建设节约型机关的要求体现到工作的各个环节之中,争做节约的表率。 二、具体措施 (1) 节约用水。用水过后要随手将水龙头关紧关严,防止“长流水”和“滴漏”现象。尽量减少用自来水龙头直接冲洗车辆和墩布,提倡二次用水的再使用。 (2) 节约用电。充分利用自然光照,减少照明设备能耗,工作完成后应及时切断计算机、饮水机及附属设备电源,做到“人走灯灭,人走机关”。严格控制空调温度,夏季不低于26,冬季不高于20,在开启空调的房间随手关45、闭门窗。办公室无人办公时做到不开灯、不开空调、杜绝能耗空放现象。 (3) 节约用材。提倡双面用纸,注意信封、复印纸的再利用;大力推行无纸化办公,充分发挥电子政务优势,非涉密文件尽量通过网络传送,进一步减少纸质公文印制数量,修改文稿尽量在电子媒介上进行,减少纸张消耗。应本着节约的原则领取、使用办公用品,平时注重保管爱护,如有损坏,应及时修理。 (4) 节约油料和车辆维修费。公务车实行定点加油,建立车辆百公里油耗考核制度。加强对驾驶员教育,尽可能保持中速行驶,保持轮胎气压适中。车辆在使用前,空调预冷时间尽可能不超过十分钟,在非使用状态下,公务用车不得开启空调。工作人员公务外出需使用公务车辆时,能同46、行的,不要分别乘用。所有车辆维修凭维修单统一到指定维修厂进行维修保养,实行“以修为主、以换为辅”,费用结算单须经该车驾驶员签字,并经部门负责人审核。科室因工作需要经站长批准的固定车辆,油料和维修费用要厉行节约,节假日非公务时不得使用公务车辆,长途用车须经站长批准。 (5) 节约话费。在使用电话时尽量讲短语,拨打长途时,请加拨“17909”,并提前打好腹稿,缩短通话时间。 (6) 做好各会议室的节水节电工作。会议室安排专人负责管理。在非使用状态下,不供水、不开灯、不开空调。各部门要使用会议室的,须事先预约登记,由管理人员提前十五分钟做好准备。会议结束后,使用部门须及时将照明灯具和空调关闭。管理人47、员要做好检查工作。 (7) 做好会务及公务接待工作。本着热情、节俭的原则,做好会务和公务接待工作。严格控制宴请次数和宴请标准,严格控制接待人员和陪同人员。 (8) 防止就餐时食物浪费。工程公司工作人员就餐时,要根据自己的实际情况购买饭菜,防止过剩造成不必要的浪费。 在大力开展创建节约型机关的同时,还要积极倡导干部职工开展家庭节约活动,教育家人勤俭持家,共同参与资源节约,使广大干部职工家庭成为节俭、文明、健康的家庭。 三、工作要求 节约资源刻不容缓,杜绝浪费责任重大。各科室和各有关单位负责人要切实提高对建设节约型机关重要性的认识,带头厉行节约,率先垂范。要积极做好思想发动和组织动员,提高本单位人48、员的节约意识,养成节约行为,要结合单位实际,找准节电、节水、节材的各个环节,落实节约责任制,尤其要充分发挥好内勤人员的作用,长期抓实抓好,防止反弹。力争把资源节约工作落实到每个岗位,做到人人有责、人人负责,把好每一个节约环节,堵塞每一个浪费漏洞,把资源节约的各种具体行为变成自觉行为。首问责任制 为了方便社会各界群众和管理相对人办理有关业务，优化服务环境，提高办事效率，特制定首问责任制如下： 一、办事群众遇到的第一个工作人员（指机关公务员）为首问责任人。两人以上者，职务高者为首问责任人。 二、首问责任人应详细了解办事人的要求，要有服务的责任意识，不得语言生硬、推诿和拒绝。对提出的问题，要认真负责49、地答复、解释、联系。 三、属于首问责任人职责范围内的事项，责任人应按规定及时办理，不能立即办理的，应约定时间办理，暂无法办理的事项应给予明确的答复、解释。 四、不属于责任人职责范围的事项，须为办事人提供帮助，告知对方该事项的经办部门、经办人员及电话号码或做好领办和解释工作。 五、对涉及的业务工作有交叉的，被首问的部门、人员应协调主要职能部门给予办理或作出明确的说明。 六、首问责任人对不清楚的事务，应了解清楚后再予以回复，不得简单从事。涉及重大事项的，应及时向分管领导汇报，做出妥善处理。一次性告知制一、一次性告知制是指申请人来部（局）办事或电话咨询有关办事事宜时，经办人员必须一次性告知其所要办理50、事项的依据、时限、程序、所需的全部资料或者不予办理的依据。二、对申请人要求办理的事项，经办人应当场审核其有关手续和材料，当场或按照时限予以办理；对手续、材料不齐全或不符合法定形式的，应一次性告知其所需补正的手续和材料；申请人按照书面告知的要求补正后，经办人员应当按时予以办理。三、对申请人所办事项涉及多个部门的，或者相关手续、材料不清楚，法律法规和规范性文件不明确等特殊情况的，经办人应及时帮助咨询了解或者请示报告，并将结果告知当事人。四、对一次性告知的事项，除电话咨询可用口头告知的形式外，均要以书面的形式告知当事人，并存档案备查。五、如有违反本制度的，要按有关规定追究相关人员责任。 第五章 财务51、部管理制度第一节、财务部的职能及财务人员的岗位职责（一）财务部的职能：1、 认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。2、 建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。3、 积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4、 合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。5、 对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。6、 严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出。7、 完成公司交予的其他工作。（二）会计的岗位职责： 1、按照国家会计制度，依法进行会计日常核算、记帐52、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。 2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。1、 严格执行会计法和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。2、 按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。3、 把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。4、 帮助各工地保管建立健全实物台帐，53、定期进行盘查。5、 遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。6、 加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。7、 每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对费用，成本进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。10、经常联系项目部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项，以及各施工队的计价工作。11、与项目部，材料管理部门紧密联系，协助项目部做好材料管理工作，严把成本、质量控制关。12、每月按期申报税金，负责处理好有关税务方面的关系。13、对不符合国家会计法和公司规定的有权拒绝执行。14、完成总经理交办的其他任务。 （三）出纳的54、岗位职责：1、 认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付手续，在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章，并登记后将收付款凭证返回会计处。2、 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3、 严格执行财务制度，在负责日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章制度的票据，一律不予支付。4、 每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。5、 每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。6、 定期55、编制简易现金流量表报公司总经理。7、 对已付的款项，需要报帐的必须及时督促有关人员报帐，需要入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。8、 加强资金管理，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经理企业的资金情况。9、 为了企业的正常运行，当企业资金不足时，要及时上报总经理。10、 每次支付款项时，必须做好财务报销登记，必须有经办人签字。11、 按照国家会计制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐，票据报销记录等不得随意乱扔或丢失。12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。13、 保守公司财务秘密。14、 对不符合国家会计法的规定有权拒绝执行。15、 完成总经理交办的其他任务。第56、二节、财务工作管理一、财务管理制度。1、 会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。2、 会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。3、 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。4、 财务人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门。5、 财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。6、 财务人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。7、 财务工作应当建立内部稽核57、制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。8、 财务人员调动工作或者离职必须与接管人员办理接交手续，办理接交手续由部门主管监交。第三节、资金管理 一、银行存款管理：1、公司及各项目部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义公款私存，开户及销户按银行规定执行。2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。3、由银行支出的资金应有经理和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。4、支票由出纳员管理，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管部门主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”，由领导签字，然58、后将支票按批准金额封头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查，不得签发空头、空白、远期支票。5、支票付款后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核签字手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注销。6、财务人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人工资内扣还，当月工资不足者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。二、现金管理1、严格执行“现金管理条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。2、严禁坐支现金和以白条抵库。3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能59、以其他方式结算的，不准以现金支付。4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。第四节、会计档案管理一、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖60、章，归档保存。三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。第五节、结算与审批制度一、管理费和财务费的报销1. 财务人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。所有的报销凭证最后应有总经理的签字。2. 由会计审核下列内容： （1） 重审票据的合法性、真实性。、（2） 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。（3） 不符合规定，手续不全的，会计和负责人不予审批。二、人工费及材料费结算1、 项目负责人负责收集各施工人员开具的工卡、运卡、料卡等，同时在财61、务联签字。由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、项目负责人签字后交核算员进行核算，核算完的票据及时交财务部门进行账务处理。2、 外购材料要根据收料卡或发票结算。3、 如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章制度对当事人进行严肃处理，同时追究项目负责人的责任。4、 外购材料根据收料卡或发货票同上办理。5、 民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、项目经理检查核准。三、借款及其它1、 公司职员私人借款原则上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门负责人审核后，需综合办主任签字，总经理审批，但最高限额62、为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月扣除。2、 业务人员必需的备用金，由项目经理、会计审批后借给，审批人应根据业务性质核准金额。3、 对伙管员、小车司机、采购员等人员实行流动资金定额限制，各项目部及公司财务人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。4、 借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%，扣发借款未还一个月后的后几月工资，直至借款扣清为止。5、 民工借生活费，由施工负责人、项目负责人、会计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批，发生超借情况，由审批人员负责偿还。6、 员工工资调整、人员福63、利、奖罚及其它政策性的支出，由综合办主管审核造册，总经理审批后发放。7、 项目经理的报支，应由总经理审批。8、 由公司总经理审批下列支出：（1） 公司各部门的业务费及招待费。（2） 由公司决定购入的价值较大的固定资产。（3） 外部有关单位借款及各项预付款数额较大的。（4） 其它计划支出金额较大的。第六节、出差管理制度 一、 为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。二、 公司本部员工或项目部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。三、 因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。四、64、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。 第七节、项目部财务管理一、项目部资产管理（1） 项目部应严格按照公司“财务管理制度”中的有关资产的管理规定进行管理和核算，建立健全有关账户，配置专职保管、采购员、会计。（2） 项目部固定资产的购置，需由项目经理部提出书面购置申请报告（内容包括名称、数量、询价情况、购置原因等），经公司总经理批准后方可购置，所购置的固定资产必须到公司财务部报帐，记入公司固定资产台账。（3） 固定资产报废或出售由项目部书面报告公司，由总经理同意65、方可办理，出售或清理后的资金上交公司财务部。（4） 各项目部之间固定资产的调拔，不论有偿或无偿，都需总经理同意，由总经理签发调拔单，各项目部同时应结转资产、资金帐卡 。二、内部审计制度1. 公司对项目部每年进行两次以上财务审计，工程中间一次，工程结束一次，也可以对具体事项进行专门审计。2. 审计人员由总工程师、综合办主任组成。审计组代表总经理进行工作，各项目部应持正确态度积极配合审计工作。3. 每次审计结束后，审计组应将审计结论写成审计报告上报总经理。4. 对审计出的问题，根据事情性质，严重程度，提交总经理办公会决定处理方案。第八节、财务纪律 财务人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵66、守和执行会计法和有关财经法规，积极为经营管理服务，成绩显著者公司给与表扬和奖励；对工作失职造成不良后果的给与必要的处罚。 一、出现下列情况之一的对财务人员予以警告并扣本人1个月工资。1. 超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。2. 用不符合财务制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。3. 未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。4. 利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。5. 将单位款项以个人名义储蓄方式存入银行的。6. 其它较严重违反财务管理办法的。 二、出现下列情况之一财务人员应予解聘。1. 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的。2. 拒绝提供或提交虚假的会计凭证、会67、计报表、文件资料的。3. 伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。4. 使用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。5. 弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。6. 在工作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。7. 有其他渎职行为和严重错误的。每日会农业观光园项目开发管理制度编制说明本制度是浙江每日会农业开发有限公司开发每日会农业观光园项目施工的基础管理文件，旨在规范项目实施过程中的有关业务活动；在编制、发放、修改与管理的执行过程中如有问题，应及时反馈公司，便及时补充和修改。本制度作为公司内部文件，未经许可，不得外传。一、项目管理管理框图二、岗位职责 168、总经办 2总经理助理（策化）3总经理助理（工程）4总经理助理（行政）5总工程师6行政办公室7办公室主任8人事管理9文秘管理10行政后勤11前期部12前期部经理13项目策化师14销售部经理15工程部16工程部经理17土建工程师18水暖工程师19电气工程师20技术档案管理员21合同预算部22合同预算部经理23合同管理员岗位职责24预算员三、行政后勤管理制度 1公文管理细则2档案管理办法3办公用品及设备管理规定4办公区域管理规定5考勤管理制度6休、请假管理制度7离职管理制度8保密细则9惩戒细则四、工程建设管理制度 1现场管理会议制度 2合同管理制度 3项目设计管理办法 4工程监理管理办法 5工程质量69、控制管理办法 6工程进度控制管理办法 7工程投资控制管理办法 8工地安全、文明施工管理办法 9材料、设备供应管理办法 10工程签证管理办法 11工程进度付款管理办法 12工程结算管理办法 13工程竣工验收及移交管理办法 14建设项目综合验收管理办法 15工程档案管理办法 项目管理机构框架图图董事长副总经理总工程师前期部总经理助理行政办公室总工办工程部财务总监财务部副总经理合同预算部项目管理中心项目策化手续办理营销工程技术管理工程设计跟踪土建工程师水暖工程师电气工程师监理技术档案行政后勤文秘人事管理主任合同管理预算管理材料询价食堂总经理岗 位 职 责总经理职责职位名称：总经理主管上级：董事长岗位70、职责：1.在董事长的领导下负责公司的经营活动，制定公司中长期发展规划、年度经营计划，上报董事长待批准后并负责实施，保证公司良好地运行。2.根据董事长授权，按照各自分工代表公司审核各类合同和协议及结果指标审查和过程监督，签发日常行政、业务等文件。3.负责协调、指导和考核总经办、总工办以及部门经理的工作，保证公司各方面工作的顺利进行。4.负责总经办提交的重大设计方案、图纸修改、图纸变更和工作量的审核。5.负责项目部具体实施进度计划的落实与监督。6.负责项目策划与销售方案的审核与执行。7.负责审核、监督公司各门的业务工作进度与工作计划的落实。8.塑造公司形象，代表公司开展对外公关活动。副总经理(策划71、)职位名称：副总经理(策划)所属部门：总经办主管上级：总经理岗位职责： 1、参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度经营方针和目标。2负责项目开发前期工作中办理各种项目所需要的证明文件，负责项目开发过程中的前期定位，(项目定位、产品定位、价格定位)；组织完成项目规划和设计工作，为施工阶段提供一切条件o 3负责制定项目推广策略和实施计划，完成项目推广工作；负责制定项目销售策略和实施计划，完成销售指标。 4负责完成项目开发过程中与过程和物业部门的对接o 5领导交办的其他工作。副总经理(工程)职位名称：副总经理(工程)所属部门：总经办主管上级：总经理岗位职责： 1全面负责项目实施管理工作。72、 2提出分管部门组织结构设置、部门职责、定岗定编的方案和改进建议，健全技术管理、质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。 3做好与政府管理部门的沟通协调工作和内部现场施工单位之间的生产协调、进度、质量、安全控制监督工作。 4控制、监督监理单位对工程施工的正常管理和监督工作。 5工程的合同管理，政府部门有关文件与公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理与监督工作。 6抓好现场管理和文明工地建设，树立公司的晶牌形象，确定实现项目质量目标o 7制定下属员工职务说明书，并对其工作进行定期考核。 8公司工程项目定点、报建、招投标、施工管理、竣工验收等工作的指导、监督管理。 9.指导、督促项目各73、项手续的办理。 10检查、监督下属部门的工作计划的执行落实情况，把好日常工作的质量关和效率关。 11协调分管部门之间与其他部门、相关单位及政府部门的工作关系。 12上级交办的其他工作。总工程师职位名称：总工程师主管上级：总经理岗位职责：1.处理工程项目规划、勘察、设计、施工过程中的重大技术问题。2.指导工程部门解决勘察、设计、施工过程和质量监督中疑难问题，对项目实施过程中的技术进行监督、指导和审定。3.审核项目的设计任务委托书，组织提供供应由公司提供的资料，并跟踪项目的设计工作，确保建设项目在技术上的先进和合理。4.负责施工项目组织设计及新技术、新工艺的审查。5负责向总经办提交审批工程设计方案74、，工程施工图、工程变更审核结果及意见，由总经办集体评议审查。6.参与工程招投标、施工图会审及工程的检查、验收等工作，并向总经办提最终审核及结果，由总经办最终将审核结果报董事长批准。7.与协作单位、政府部门的联系接洽工作。8.上级交办的其他工作。总经理助理(行政)职位名称：总经理助理(行政)所属部门：总经办主管上级：总经理岗位职责： 1参与公司重大决策，协助总经理制定公司发展规划和年度工作计划o 2负责公司组织机构及人员编制的拟定工作。 3负责公司部门及人员岗位职责的拟定和各项管理制度的编制工作o 4主管公司行政、人事、文秘、后勤保障及安全保卫工作。 5负责企业文化建设和形象宣传工作。 6领导交75、办的其他工作。行政办公室部门本职：公司行政、人事、后勤保障等方面的管理工作；企业文化建设、企业形象宣传、文件拟稿、文档管理、人事档案管理等工作。直接上级：总经理助（行政）岗位设置：主任、行政后勤、人事管理、文秘、驾驶员、保安员、保洁员、厨师主要职责： 1公司行政管理、人事管理、后勤保障等管理工作。 2公司文件收发、登记、传阅、批复和抄告。 3公司来宾的接待及公司领导的服务保障工作o 4组织起草或审核以公司、公司行政办公室名义发布的公文以及公司形象宣传、企业文化建设。 5公司各类工作的督办、公司各部门之间的沟通与协调及公司所属区域的管理工作。 6公司固定资产的管理，办公设备的配备，办公用品的采购76、配发及登记工作。 7公司办公室、会议室、文印室、宿舍食堂等管理工作。 8.公司各类会议、行政活动的组织及保障工作。 9公司员工的考勤与管理工作。10公司员工的选聘、录用、转正、调配、任免、奖惩等事项的办理。11公司员工培训计划的拟定、实施及员工绩效考核的组织、实施工作。12公司的治安、消防、环境卫生等管理工作。 13与协作单位的联系接洽工作。14公司领导交办的其他工作。行政办公室主任岗位名称：行政办公室主任所属部门：行政办公室主管上级：副总经理 ，岗位职责： 1根据总经理意见和公司办公会议决议拟定公司发展计划。 2负责起草公司企业文化建设及企业形象宣传工作o 3负责行政、人事、秘书及后勤管理77、工作o 4组织起草公文及部门呈文、负责公司各类会议的管理工作。 5制定部门工作计划并监督执行，监督下属工作，并对其工作进行定期考核。 6公司各部门职能配置、内设机构和人员编制的管理工作。 7公司管理制度贯彻执行情况的管理工作。 8公司人力资源开发计划的编制并组织实施工作。 9制定下属员工职务说明书，并对其工作进行定期考核。 10牵头公司各部门间的沟通与管理工作。 11上级交办的其他工作。人事管理职位名称：人事管理所属部门：行政办公室主管上级：办公室主任 岗位职责： 1贯彻、执行集团人事管理制度，并组织实施。 2公司人事管理制度的拟定与实施。 3制定公司人员需求和招聘计划。 4协助公司各部门实施78、人员的招聘和录用工作。 5公司人员的转正、调配、任免及奖惩等工作。 6公司员工工资、福利的计算、发放工作。 7公司员工档案的建立、完善工作。 8公司员工考勤与管理工作。 9 组织实施对公司员工的考核工作。 10制定公司员工年度培训计划，并组织实施与考核。 11，公司员工劳动合同的签订和管理工作。 12公司员工各项社会保险的管理。13上级交办的其他工作。文秘管理职位名称：文秘管理所属部门：行政办公室 主管上级：办公室主任岗位职责： 1协助做好企业文化建设工作，行政管理制度的督办、完善工作。 2协助做好行政会议、活动的组织、保障工作。 3公司来宾的接待工作。 4公司各类文件的起草、打印、发送工作。79、 5处理来往信件、传真、及时上传下达。 6内部各类文件签收、呈送、分发、记录，并做好保密工作。 7协助部门经理做好各类工作的督办工作，定期对各部门工作完成情况 进行通报。 8公司主要文件、档案的保管和借阅工作。 9上级交办的其他工作。行政后勤职位名称：行政后勤所属部门：行政办公室主管上级：办公室主任岗位职责： 1公司行政类物品及办公用品的采购、配发与管理工作。 2协助做好办公设备的配备及公司报刊征订、分发与管理工作。 3.公司文印室的日常管理工作。 4.公司领导车辆的维修保养、日常清洁、年审及有关交纳费用的办理工作。 5负责现场宿舍、办公室及其他设施的管理工作。 6负责食堂及伙食管理工作。 780、负责室内外环境卫生检查与管理工作。 8负责防盗、防火及日常安全保卫工作。 9上级交办的其他工作。前期部部门职责：建设项目立项和可行性分析，市场和产品定位，前期手续办理岗位设置：经理、项目策化师、手续办理员主要职责：1.为公司制定长期发展战略提供决策依据。2.负责项目洽谈和可行性分析。3.组织项目的市场调研和考察工作，对项目进行市场定位和产品定位。4.制定项目的市场策略、广告策略和销售策略。5.负责项目规划和用地取得的洽谈，办理用地相关手续。6.负责工程建设各项前期手续的办理。7.负责项目“七通一平”有关手续的办理。8.与协作单位的联系洽谈工作。9.领导交办的其他工作。前期部经理职位名称：前期部81、经理所属部门：前期部主管上级：总经理助理岗位职责： 1负责土地信息的收集、分析、汇总工作。 2负责编制房地产开发的项目建设书。 3负责编制房地产开发项目的可行性报告。 4负责项目开发的立项、定点，获取市计委、建委等部门的批复文件。 5负责办理土地征用等相关手续，获取“国有土地使用证书”。 6负责组织对项目规划方案的设计，报批。 7负责办理报建的各种手续(规划、市政、消防、人防、环保、抗震、上下水等)。 8领导交办的其他工作。项目策化师职位名称：项目策化师所属部门：前期部主管上级：总经理助理岗位职责： 1负责房地产类信息的收集、分析、汇总。 2负责编制拟定开发项目的可行性研究报告。 3负责公司已82、定项目的勘察、规划设计、模型制作等委托手续的办理。 4负责项目开发项目的立项、定点及建设用地规划许可证的办理。 5负责开发项目用地的征用手续及国有土地使用权证书的办理。 6负责开发项目各项建审手续的办理及建筑工程规划许可证的取得。 7负责办理定、验线手续。 8领导交办的其他工作。销售部经理职位名称：销售部经理所属部门：销售部部主管上级：总经理助理岗位职责：1负责收集房地产市场的消费动态信息，为公司战略发展提供资讯依据。2全面负责公司各项目的销售工作，根据预算部门提供的开发承办资料及市场房产价格，拟定销售方案及价格上报总经理助理审核。3按公司批准的销售价格制度销售策略、销售计划及相应的推销方式、83、广告宣传计划，上报总经理助理审核，经总经理批准后实施。4为项目开发过程中的相关部门提供资讯和建议，收集房地产市场停息资源进行区域分析，为项目闯新提供依据。5根据销售计划、销售任务情况，会同总经理助理制定相应的奖罚政策，上报总经理批准后实施。 6对公司全年销售及回款负责。 7领导交办的其他工作。工程部部门职责：负责办理工程建设前期的各项工作；负责勘察、设计委托和设计监理工作，负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托；负责工程项目建设的具体实施工作、工程技术管理、工程竣工验收衣移交等工作。直接上级：副总经理、总工程师岗位设置：经理、土建工程师、电气工程师、水暖工程师、技术档案管理员主要职84、责：1.根据公司确定的项目开发计划，组织实施项目工程建设。2.负责工程项目建设总进度计划目标的确定和监控工作。3.负责工程项目建设场地的工程地质及水文地质勘察的委托、勘察过程的管理及勘察结果的验收工作。4.负责建设项目的初步设计与施工图设计委托书的和委托工作；负责设计监理及设计协调工作，组织施工图设计会审和技术交底及施工过程中的设计变更工作。5.负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术审查委托工作。6.负责建设工程项目的现场管理，合理规化施工现场，推进现场文明施工，创建标准化工地。7.对工程施工技术、质量、进度、安全进行全过程的管理、控制工作。负责组织有关人员对进入现场的原料、设备、构件等进85、行验收以及施工各阶段验收、签证及重大事故处理方案的审核工作。8.负责新技术、新材料、新工艺、新设备的技术论证和确定工作。9.负责工程设计文件、有关法规、规范、标准、图集的管理以及项目建设过程中技术资料的收集、整理、归档及移交工作。10.与协作单位的联系接洽工作。11.公司领导交办的其他工作。工程部经理职位名称：工程部经理所属部门：工程部主管上级：副总经理、总工程师岗位职责：1.合面负责项目实施管理工作。2.参与并协助公司相关部门完成项目前期报建、审批工作，负责现场“七通一平”等施工准备及红线的测绘与保护工作。3.负责勘察、设计委托书及设计监理工作。4.负责施工图设计文件技术审查及各专项工程技术86、审查委托工作。5.负责组织施工图设计会审和技术交底工作。6.组织编制工程项目建设计划和阶段进度计划，制定项目进度保证措施。7.提出工程部组织结构及人员设置的建议，健全质量管理、安全控制等管理制度及相应的工作流程。8.协调工程施工技术变更处理和现场签证管理。9.做好与政府管理部门的沟通、协调工作，负责现场施工各相关单位之间的协调及进度、质量、安全控制监督措施。10.工程量计量和现场工程变更引起的工程量增减管理工作。11.控制、监督监理单位对工程施工的正常管理监督工作。12.政府部门的相关文件、公司文件的处理及工程技术、质量资料的日常管理工作。13.工程项目的中间验收及竣工验收工作。14.抓好现场87、场容、场貌管理和文明工地建设，树立公司的品牌形象，确保项目质量目标的实现。15.制定下属员工职务说明书，并对其工作定期考核。16.工程前期的日常管理工作。17.项目前期“七通一平”工作的组织实施。18.与协作单位的联系接洽工作。19.上级交办的其他工作。土建工程师职位名称：土建工程师所属部门：工程部主管上级：工程部经理岗位职责：1.负责项目土建施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核。2.充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。3.负责工程地质及水文地质勘察设计委托，编写本专业初88、步设计和施工图设计条件。4.参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。5.审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施。6.审核土建工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。7.有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。8.监督监理、施工单位对本专业进专场材料的验收、检验、报验工作。9.会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。10.配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责。11.监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。12.对本专业工程89、的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。13.上级交办的其他工作。水暖工程师职位名称：水暖工程师所属部门：工程部主管上级：工程部经理岗位职责：1.负责项目给排水、暖通工程施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核。2.充分熟悉和理解项目的结构功能要求及装修、装饰与设备安装工程的定位，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。3.参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。4.审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施。5.审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量90、签证。6.有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测和质量评定。7.本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作。8.会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。9.配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责。10.监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。11.对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。12.上级交办的其他工作。电气工程师职位名称：电气工程师所属部门：工程部主管上级：工程部经理岗位职责：1.负责项目电气设计施工的技术质量监督、安全生产管理、进度计划安排、设备进场检验、工程量审核工作，审查91、电气设计方案、技术质量标准和要求，全面监督监理单位所采取的本专业各项控制措施。2.编写本专业初步设计及施工图设计条件，对项目初步设计和施工图设计提出合理化建议并实施全过程监理。3.参与施工图会审和设计交底，形成本专业会审记录，并要求设计院做出相关答复。4.参与动力电源、电信、互联网、卫星接收、火灾报警、安防监控等系统引入接洽工作，保证项目总的供电要求，保证各系统满足项目设计功能。5.审核本专业的施工进度计划、施工工艺、施工方案、质量保证措施和专业安全管理措施。6.审核工程施工单位申报的设备、材料供货计划和现场本专业工程量原始计量签证。7.有效地监督施工质量，对关键的工程质量控制点进行控制、监测92、和质量评定。8.参与本专业设备、材料进场的验收、检验、报验工作，参与本专业设备、材料选型工作。8.会同设计、监理、施工单位处理现场日常技术工作。9.配合进行工程中间验收和竣工验收工作，并对本专业技术质量验收结果的准确性负责。10.审查重大设备的吊运及安装方案，审核技术、安全措施。11.审批各相关专业系统的调试、开通方案。12.监督监理、施工单位的质量、进度、安全管理工作。13.对本专业工程的质量、技术资料整理、归档进行监督管理。14.上级交办的其他工作。技术档案管理员职位名称：技术档案管理员所属部门：工程部主管上级：工程部经理岗位职责：1.负责监督和检查勘察、设计、施工、监量等单位工程文件形成93、积累和立卷工作。2.按照规范收集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监量等单位立卷归档的档案资料，并负责办理移交手续。3.收集施工全过程中形成的其他技术文件并进行立卷归档。4.科学分类、合理编目、整理所有归档工程技术档案资料。5.工程部、勘察、设计、施工、监量等单位之间的工作联系单、签证等工程技术信息的传递工作。6.准确、快捷提供工程档案资料，满足各方面对工程档案资料的利用需求。7.工程竣工验收前，联系城建档案管理机构对工程档案进行预验收。工程竣工后，将所有工程档案、资料移交相关部门存档。8.工程部内文件的编写、打印、复印及管理工作。9.上级交办的其他工作。合同预算部部门本职：工程预(结)算编94、制与审核，工程成本控制，招标组织与管理，工程合同签订与管理，工程款支付凭证及经济签证审核、与管理直接上级：副总经理岗位设置：经理、合同管理、预算与成本管理主要职责： 1负责制定工程成本控制指标，编制成本控制计划并组织实施。 2根据实际情况变化及时调整成本指标和计划，确保成本控制目标的实现。 3负责组织工程招标工作，组织编写招标文件，组织对投标单位资格考察，负责招标全过程的实施和管理工作。 4组织和主持工程项目合同谈判，会同有关人员共同确定合同条款，负责工程合同、协议的签订和管理工作。 5对合同执行情况进行跟踪和反馈，预测可能出现的合同纠纷(如索赔与被索赔)等情况，及时上报并提出应对措施。 6负95、责工程预(结)算编制、审核和工程成本分析工作，根据实际情况，提出成本控制意见。7负责工程款支付凭证的审核确认工作。8负责工程经济签证的审核及管理工作。9负责材料的认质认价工作。10参与工程图纸技术交底，了解施工中的新工艺、新技术、新材料、新设备的应用和计价工作。11.负责与协作单位的联系接洽工作。12负责本部门的内勤文档管理工作。13完成公司领导交办的其他工作。合同预算部经理职位名称：合同预算部经理所属部门：合同预算部主管上级：总经理助理岗位职责：1负责投资开发项目的前期调研、论证、经济分析评价工作，及项目实施之中的成本分析工作。2负责工程勘察、设计、施工、监理及材料设备合同的商务洽谈与签订工96、作。3负责与材料设备供应厂、商的联系掌握市场价格信息。4负责施工单位报材料用量计划的审核及认质认价工作。5.负责工程进度款支付凭证及工程经济签证的审核与签发工作。6负责组织工程预(结)算及招标标底的编制与审核工作。7提出合同预算部组织结构及人员设置的建议，健全合同预算及成本控制等工作管理制度。8制定下属员下属员工职务说明书，并定期对其工作进行考核。9与协办作单位的联系接洽工作。10领导交办的其他工作。合同管理员岗位责任制1认真学习国家有关法律法规及其他政策性文件，深入了解房地产相关技术、经济内容。2熟悉招投标法、合同法及其他相关法规的相关内容，熟悉各种类型合同的特点及签订的程序，组织或参与合同97、签订、审核工作，负责对合同相关内容的解释。3熟悉工程招投标程序及相关法律文件，参与工程招投标工作，负责与招投标代理机构、有关政府部门的沟通及协调等具体工作。4根据工程特点，提前对所需合同或协议的类型、内容划分、数量等进行规划、分类，对合同摸式、签订歹顷序提出建议。5对合同执行情况进行跟踪和反馈，预测可能出现的合同纠纷(如索赔与被索赔)等情况并及时上报，提出应对措施。6负责各类合同、协议等资料的整理、分类和归档工作。7遵守职业道德，维护公司利益，严守合同机密。8完成领导交待的其他任务。预算员职位名称：预算员所属部门：合同预算部主管上级：合同预算部经理岗位职责：1.按公司和本部门的计划安排，按时完98、成工程预(结)算的编制与审核工作。并对所编制和审核的预(结)算文件的完整与准确性负责。2.认真做好工程材料用量的编制和审核工作o3.按时完成月、季、年度预(结)算工程量统计报表工作。4.按时完成对工程进度款支付凭证和经济签证的审查和办理工作，并对其正确性负责；5负责建立并及时填写工程进度款支付凭证台帐和合同台帐。6.依据施工单位报送的设备、材料认价单，及时完成材料、设备的认真认价工作，7.协助经理做好成本分析工作。8工程竣工后，及时办理工程结算和审核工作。9领导交办的其他工作。行政后勤管理制度公文管理细则第一条 目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。第二条 适99、用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。第三条 管理权限：行政办公室第四条 公文的管理程序：1公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。2收文管理程序：(1)公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它，单位来文。(2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照主管副总或总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。(3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。(4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快100、办理。(5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。3内部呈文管理程序：(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。(2)所发公文原则上应一文一事。(3)一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。(4)发文文稿应由主办部门拟定，报主管副总或总经理审批后，由行政办公室承办o(5)公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。4公司公文的行文要求：(1)拟定101、公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。(2)公文格式：公司公文由发文文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位、抄送单位等组成。(3)公司发文统一编号：(4)公司发文落款应标注公司全称：(5)公司发文时间：由公司总经理、副总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理、副总经理批准日期为准。档案管理办法 第一条 目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。第二条 适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。第三条 管理权限102、：各相关部门第四条 档案的立卷归档：1行政档案的立卷：(1)立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件(定稿、存本、附件)；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等)；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件(合同预算部一份，由财务部门一份存档及多余份数行政办公室保存；只有一份原件的，由财务部门保存，其他报名保存复印件，并在其上注明原件存放处)；在工作过程中形成的照片、录音带、录像带、计算机软盘及光盘、工具类书籍；公司领导或部门经理外出参观学习等活动带回的文字、声像、103、科技资料。(2)有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。2工程档案的立卷：(1)立卷范围：与工程相关的具有现实和长远保存价值的各类工程文件资料(工程前期资料、勘察、设计、施工、监理资料、设备资料；工程竣工验收资料等)。(2)工程部应派专人负责技术档案的整理、立卷、归档工作，归档文件资料必须完整、准确，经过系统整理、编目后由工程部负责人审查后归档。(3)工程结束后，由工程部负责移交有关部门存档。第五条 档案的保管：1凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。2凡104、属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。3，档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。4各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。5对破损和变质的档案及时进行复制和修补。第二条 档案的借阅：1借阅档案时需填写借阅登记表；并不得将档案带离所在办公室o2经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢105、失。3秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理有权部门主管副总签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。4保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。5借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。6借阅人归还档案时必须经档案管理人认真检查后方可进行销号。第三条 档案的销毁： 档案销毁由办公室报请公司主管副总及总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。办公用品及设备管理规定第一条 目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和106、使用的高效化及规范化，特制定本规定。第二条 适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。办公用品及设备包括：大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具小型办公用品：办公文具、其它办公易耗晶办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备第三条 管理权限：行政办公室第四条 小型办公用品的领取：1公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写办公用品(设备)领用申请表，部门经理签字行政办公室审批后领取办公用品。2部门因临时需要领取办公用品时，应填写办公用品(设备)领用申请表，由部门经理、行政副总签字后领取。3新员工入职时，行政办公107、室为其配备相应的办公用品。第五条 大型办公用品及办公设备的配备：1.大型办公用品及办公设备由公司统一配备。2新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写办公用品(设备)领用申请表，经行政副总或总经理审批后方可配备。第六条 办公用品及设备的使用：1办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。2凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有3办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。4员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。5办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或108、更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。6复印机、打印机等公用办公设备由办公室指派专人管理和日常维护，任何员工不得擅自使用，严禁打印、复印私人资料。如擅自使用而发生损坏状况，按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。办公区域管理规定第一条 目的：为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。第二条 适用范围：公司及其所属的办公区域。第三条 管理权限：行政办公室。第四条 办公区域的行为规范： 1应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应始终调为振动状态。 2，不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有109、人员来访，应由有关人员接待。 3爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。 4节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，按公司惩戒细则进行处罚o 5工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动，不得在上班时间内进食(因工作延误等特殊情况除外)。注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源，将座椅推回原位始终保持办公场所整结有序。 7上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。8下班时必110、须关好门窗，做好防盗、防火工作。第五条 电话使用行为规范：1公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打收费台听取信息。一经发现，按公司惩戒细则进行处罚，并由本人承担所需费用。2工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。3电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。4接听电话必须使用礼貌用语普通话。考勤管理制度第一条 目的：为规范对公司员工的考勤管理，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司全体员工。第三条 管理权限：行政办公室第四条 管理规定：1员工工作时间为上午8时111、至12时，下午为2时至6时，因季节变化需变更工作时间由行政办公室报请总经理批准后另行通知。2公司员工实行上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。3公司员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。4迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次(含5次)以上，按旷工一日处理，并处罚部门负责人50元。5员工无故旷工半日者，给予一次警告处分。月旷工3天或年旷工7天(含7天)以上者，按自动离职处理。6 员工因公出差，须报主管副总或总经理批准。休、请假管理制度第一条 目的：为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司全体员112、工。 第三条 公司实行每周休一日告知制度。第四条 管理权限：行政办公室第五条 休、请假审批程序：1休息日、法定假按国家及公司规定休息。2员工休婚假、产假、慰唁假，须填写员工请假单，经部门负责人签署意见后报主管领导审批。3员工休病假须填写员工请假单突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。4员工因故不能正常出勤，需事先填写员工请假单一天事假由部门负责人审批，二天至三天以内由主管副总审批，超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。第六条 休假期间的薪资待遇：1员工按规定休婚假、产假、慰唁假的，享受相应天数的有薪假待遇。2员工按请假手续休病、事假的，所113、扣薪资=休假天数*日工资(日工资=全部薪资26)。3员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工一天扣发日工资的3倍，月旷工3天或全年累计旷工超过7天，按自动离职处理。4全年事假累计超过15天(含15天)，病假超过40天(含40天)的，公司有权与其终止劳动合同。离职管理制度第一条 目的：为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。第二条 适用范围：本制度适用于公司全体员工。第三条 管理权限：行政办公室第四条 管理规定：1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权力；员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有114、辞职的权力。2、公司对有下列行为之一者，将给予辞退：(1)在试用期内证明不符合录用条件的。(2)符合劳动合同书中条款须辞退的。 (3)严重违反劳动纪律或公司规章制度的。 (4)因公司业务调整须减员的。 (5)不能胜任工作的。3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。 4、辞退员工的一般程序： (1)公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发员工辞退，通知书； (2)被辞退员工按离职移交清单的要求办理移交手续。 (3)所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。5、员工辞职的一般程序：(1)员工因故辞职时，应提前三十日填写辞职申请书。 (2)公司批准后115、应按离职移交清单的要求办理移交手续。 (3)所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。保密细则第一条 目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则。第二条 适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策：1项目来源信息2项目开发、实施进度及其结果的信息3项目销售、服务信息4项目客户信息 5管理、经营的运行及决策信息6财务管理7人力资源管理8与其它企116、业进行业务合作的信息 9，其它公司特别制定的保密信息第三条 管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。第四条 关于文件、资料及档案的保密规定：1公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。2销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督，并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留的保密性文件、资料、档案加盖作废章后统一保管。3凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。4凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放117、置。5不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。第五条 关于经营管理决策的保密规定：1对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理、副总或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。 2不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。3不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。惩戒细则第一条 目的：为规范公司员工的行为，确保公司各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。第二条 适用范围：公司全体员工第三条 管理权限：行政办公118、室第四条 惩戒原则：1公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度o2公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。3任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。第五条 惩戒内容：1禁止高声喧哗、污言秽语。2爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。3节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。4阅报栏、会议室阅读区及其它公共设施内的物品，应本着爱护的原则在使用完毕后及时放回原处，不得随意丢弃、损坏。5工作时间内不得擅自离岗外出，不119、得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。6不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。7注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。8外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源，将座椅推回原位始终保持办公场所整洁有序。9不得使用公司电话拨打收费台听取信息。10员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。11其它情况违反上述规定最低按50元次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。 第六条 惩戒方式： 1口头警告 2书面警告3责令书面检查 4罚款5赔偿损失 6解除劳动合同120、以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。工程建设管理制度现场管理会议制度 为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗位间的工作关系，特制定本制度。 工程项目管理会议分为周例会、专题会、月例会。会议由业务副总经理主持。 一、周例会 1参加人员：工程项目管理有关领导，各部门经理、专业工程师及有关人员； 2会议时间：每周一次，周六上午9：00时； 3会议内容： (1)对本周工作进行总结，综合评价； (2)对存在问题提出解决的措施办法，落实责任； (3)确定下周工作目标，安排下周工作计划。 二、专题会议 1参加人员：由业务副总经理根据会议内容安121、排确定； 2会议时间：根据工作需要确定； 3会议内容：工程项目建设过程中各种需要及时专门研究、协调解决的问题。 三、月例会 1参加人员：工程项目管理有关领导及全体员工； 2会议时间：每月最后一个工作日； 3会议内容： (1)对本月工程施工及其它工作情况进行综合评价，对存在问题提出解决办法，并落实责任； (2)确定下月工作目标，安排下月工作计划。四、会议要求1、与会人员应按时参加，不得无故缺席；2、应做好会议记录形成会议纪要，并送有关领导、部门和有关人员。合同管理办法一、目的：为规范公司房地产项目开发建设过程中的合同管理，特制定本办法。二、适用范围：本办法适用于公司房地产开发建设项目合同的签办与122、管理。三、职责和权限：公司法定代表人或法定代表受权人负责对外签订合同。公司合同预算部是合同管理的责任部门，具体负责合同谈判、签署及其相关业务的管理工作。工程部和主管副总协调管理。四、管理规定：1、合同格式和内容凡造价在30万元以上的工程项目及总价在5万元以上的材料、构(配)件及设备的，其合同格式应按国家建设部、国家工商行政管理局所发的合同示范文本执行，小于上述数额的工程项目及设备采购，其合同签办可参照示范文本的内容执行。2、合同签办程序合同谈判员与对方进行合同洽谈一草拟合同文本二合同预算部长审核一合同主管副总审核一合同签订有权人审签并加盖公章。3、合同签办 (1)根据开发建设项目的规模、内容、123、技术复杂程度、计划投资额、质量及进度要求等，由合同预算部与对方进行洽谈，草拟合同文本。 (2)合同草稿经合同部门负责人审查修改， 并与对方达成一致意见后，交主管副总审查。(3)经主管副总审查签认后，交法定代表审查并加盖法人章。4、合同评审重大、特殊及技术要求复杂的合同，应由主管副总组织相关部门及人员进行评审， 依据评审结论对合同草稿进行必要的修改并与对方达成一致意见。5、合同变更和解除 (1)合同未正式履行或尚未完全履行时，由于客观情况的变化，须对合同进行变更或解除的，必须经合同双方协商解决，签订新的合同或补充协议o(2)合同的重要孪更，必须经过评审，形成评审记录，必要时应向原登记、公证机关进124、行备案。6、合同的份数、分发和归档(1)在合同文本的右上角应加盖“正本”“副本”字样。(2)合同正本(含附件)一式贰份，合同双方各执一份；副本份数由双方商定。(3)合同正式签订后三天内由合同预算部按下表规定发送到有关部门或相关人员。分发部门合同份数备注正本副本合同预算部1工程部1监理公司1委托监理时财务核算部1总经理助理17、合同的中止与解除因一方或双方违约，或不可抗力因素而造成合同无法履行时，经双方协商可中止或解除合同，并妥善处理合同终止或解除后的有关事谊。8、合同预算部应指定专人建立合同台帐，并对合同的保管及执行情况进行定期与不定期的检查与管理，以防失密和履约不到位情况的发生。项目设计管理125、办法本办法规定了项目规划设计的控制要求和方法，确保规划方案和施工图设计丈件满足“项目设计委托书”及法规的要求。本办法由总工程师、副总经理负责，前期部和工程部具体实施。、规划设计依据1、项目初步定位说明书；2、项目定位说明书；3、项目开发计划；4、项目立项评审纪要。二、项目设计委托书的确定1、前期部根据“项目初步定位说明书”和“用地调查报告”及规划主管部门有关要求，起草“控制性详细规划委托书”。2、“控制性详细规划委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后组织实施。3、总工程师根据前期部制定的“项目定位说明书”及“控制性详细规划委托书”，结合“项目实施纲要“中的相关内容和规划部门有关要求126、及有关规定，组织起草“项目设计委托书”。“项目设计委托书”内容概要如下：(1)项目概况及周边环境(2)主要设计指标：a)容积率b)占地面积c)建筑面积d)建筑密度e)绿化率f)退红线要求(3)设计要求：a) 建筑风格b)交通组织 c) 功能分区d)户型设计及户内配置要求e)车库及配套f)环境空间组织及建筑小品设计要求(4)成果要求。4、“项目设计委托书”由总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后组织实施。三、设计过程监理 设计进度、工作安排依据“项目设计监督计划”中的相关内容控制。四、规划方案的审核1、控制性详细规划方案完成后，前期部组织方案评审会，评审会由主管部门领导、专家、规划部门及公司有127、关人员参加，前期部负责会议记录及会议纪要整理。2、前期部根据评审会会议纪要提出修改要求，经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，委托设计单位对项目控制性详细规划方案进行修改。3、设计方案确立、报规划部门审批后，前期部报消防、人防部门审批，并根据批准后的总平面图向规划部门索取雨、污水接口资料，正式供电、供水、热源、天然气、电视、电信等接口资料。五、建设项目初步设计审定1、根据公司提出的设计内容、范围、深度、建设指标等要求，及有关设计标准，由设计单位进行初步设计。2、公司对初步设计文件审查后，报规划建设主管部门审批，由其组织初步设计审查会，邀请有关部门、专家、工程技术人员等参加。3、公司向规划128、建设主管部门索取初步设计审查会会议纪要，并要求设计单位对初步设计文件进行修改，并将修改意见报建设主管部门，由规划建设主管部门下发“项目初步设计批准文件”。4、前期部负责办理“建设规划许可证”并送公司相关部门存档。六、施工图的审定1、根据“项目初步设计批准文件”，设计单位方可进行施工图设计。2、公司根据“项目设计进度监督计划”，结合设计合同确定施工图出图计划。3、施工图完成后，工程部组织安排对施工图设计文件进行设计审查，然后送到规划、环保、人防、防雷及消防等部门进行建筑、结构、环保、人防、防雷及消防审查，分别索取单项审查意见，交公司相关部门存档。4、前期部负责办理“建设工程施工许可证”，交公司存129、档，复印件发工程部存档。5、由工程部组织各相关单位参加施工图会审及设计交底，并负责会审记录及会审纪要整理。七、设计的修改根据评审会议及各单项审查意见，由工程部拟定“项目设计修改要求”，经总工程师、主管副总经理审核，总经理批准后，由设计院进行设计修改或出具设计变更文件。工程监理管理办法为使工程监理单位对工程施工进行全面有效地管理和控制，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。 一、总监理工程师及监理人员 监理单位应选派总监理工程师主持项目的监理工作。总监理工程师的任命应得到公司总经理的认可。总监理工程师和主持专业工作的监理工程师的调配、监理组织机构和人员数量等需得到工程部和业务副总经理认可。 二、130、项目监理规划和项目监理实施细则 监理单位应按照监理规范的规定在工程项目开工后的14日内向公司报送“项目监理规划”和“项目监理实施细则”。公司应在7日内审查完毕。监理单位应按照批准的“监理规划”和“监理实施细则”认真履行工程监理义务。三、图纸的审查与下发 经公司审核的施工图按照监理合同和施工合同规定的份数发至监理单位后，监理单位应组织监理工程师和施工单位进行图纸预审，形成审查记录。之后由总工程师组织设计单位进行设计交底和图纸会审，经审查后的施工图、设计交底记录及设计变更文件由监理单位发至施工单位，按其施工。四、工程变更在施工图审核过程中，或施工过程中发现的一般工程问题，监理单位应会同施工单位提出131、工程变更意见，经工程部签认，并上报公司批准后，书面通知施工单位实施。重要变更应由工程部会同监理单位向设计单位提出申请，由设计单位出具设计变更，交施工单位施工。五、施工组织设计和技术方案的审查监理单位应负责审查施工单位提交的施工组织设计和技术方案，并提出书面审查意见，连同施工组织设计或技术方案一同报工程部，经工程部审核、总工程师签认后方可实施。根据施工合同规定，施工组织设计或技术方案涉及建设单位向施工单位另行支付费用的，监理单位应同时进行费用评估，在经合同预算部复核、，业务副总经理审查批准后方可实施。六、工程施工总进度计划的审查监理单位应根据施工合同中对工程施工进度的相应规定，审查施工单位提交的132、施工总进度计划和年度施工进度计划，并报公司批准。七、月施工进度计划监理单位应督促施工单位编制并提交月施工进度计划。经监理单位审核的月进度计划应在每月25日以前报工程部批准。工程部应在月底以前批复月施工进度计划，并将批准的计划报公司一份备查。八、施工进度的检查监督监理单位应注意检查施工单位的人员和设备投入情况，督促施工单位按进度计划组织施工。对于进度落后的施工单位应督促其采取增加人员、设备、加班或其它方式纠正工程进度落后的情况。为便于考核，监理单位应在每月15日以前报送当月中期进展情况的分析意见。九、工程质量的检查监督监理单位除对施工质量进行现场监督外，还应按照有关规定采用自备或使用施工单位的试133、验器具对施工质量进行抽检，出据试验报告，对试验结果进行统计分析。对于试验结果表明施工质量不符合规范要求的，应书面要求返工。对委托第三方进行的试验，监理单位应及时取得试验结果，并对试验结果进行统计分析和质量评价。相应的质量报告应随同监理报告提交工程部。十、关键工序的现场监督对于关键施工工序，如地基处理等隐蔽工程施工工序、混凝土浇筑及重要焊接工序等，监理单位应实施严格的施工过程旁站监理，并对施工过程进行记录。隐蔽工程必须在监理单位会同工程部检查验收合格并进行相应记录后方可进行隐蔽。十一、材料质量的控制监理单位应严格实行材料进场报验制度，检查所有建筑材料质量单证的完备性和有效性，拒绝不合格材料用于工134、程施工。还应督促施工单位按照有关规程规范要求进行抽样检查主要建材的质量。抽样检查合格后，方可用于工程当中。十二、停工与复工监理单位检查发现施工单位违反有关规程、规范进行施工，并造成严重的质量和安全问题的，在征得工程部同意后，可书面指令施工单位停工，并限期整改。在施工单位完成整改并提出复工申请，经审查具备复工条件后。，方可书面通知施工单位复工。十三、监理报告监理单位应在每月最后一个工作日以前向工程部和公司总工程师提交工程施工监理报告。监理报告应包括，但不限以下内容：1、工程质量状况；2、施工进度计划完成情况；3、完成工程投资情况；4、各施工单位的合同执行情况等。除此以外，监理单位还应报告现场监理135、组织结构、各监理人员在场工作日的统计，以及各监理人员的职责范围等情况。工程部将根据各监理人员的职责范围，对其工作能力、责任心、工作成效进行评价，并有权要求监理单位调换不称职的监理人员，监理单位应按要求迅速进行人员调整。十四、现场的组织协调监理单位应负责施工场区道路、临时设施及现场布置的统一管理，协调现场各施工单位的施工活动，合理安排各施工单位的施工次序，综合协调水、电供应，施工场地的使用和施工交通组织。十五、施工现场协调会监理单位负责每星期组织一次建设二施工、监理等有关单位及其他有关人员参加的施工现场协调会，全面检查和落实工程质量、进度、安全、现场管理和其它合同约定事项的落实情况，协调和解决有136、关工程问题，并提出下周工作目标。监理单位负责形成会议纪要，报工程部并发至有关施工单位。十六、工程进度款的审核l、在施工单位按规定每月上报工程进度款申请后，监理单位应根据施工合同中有关合同价款的规定对工程量和取费进行审查。2、对工程量的审核是指监理单位依据有关规范检查为合格产品的工程量，否则不应进入计量支付。3、监理单位审核后的工程量应有相应的工程质量评定结果，并随当月进度上报，以便合同预算部核查o4、监理单位每月25日前将审核完毕并由主管监理工程师、预算监理工程师和总监理工程师签字及加盖公章的工程进度款支付凭证报送合同预算部。十七、项目监理工作总结报告工程竣工验收后，监理单位应向公司提交“项目137、监理工作总结报告”报告，应包括但不限于以下内容：1、对竣工项目的监理过程和施工过程的描述；2、实施监理的机构组成、人员和职责范围；3、监理大事记；4、监理单位对竣工项目的质量说明；5、竣工项目的完整监理日记；6、重要工程事项的说明； 7、竣工项目的监理质量监测记录等。十八、监理费的支付监理费的支付应与各个项目进度完成情况同比进行。监理单位应首先按照公司认可的格式提交监理费支付申请，经工程部核查工程进度、工程质量和监理工作状况后，提出监理费支付审查意见，经合同预算部审核，报公司领导批准后支付。十九、工程验收监理单位应根据工程进展情况，对工程各个环节进行验收。主要验收环节如验槽、地基及基础验收、主138、体等分部工程验收、单项工程验收、工程项目综合验收等。工程部应参加验收项目，监理单位应提前一天以书面形式通知工程部，并附监理单位和施工单位的验收记录。整个验收程序应严格执行政府质监站的验收备案制度。工程质量控制管理办法为对施工阶段工程质量实施有效的控制，以达到施工图设计文件，国家有关政策法规及规范标准要求，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。一、工程项目管理人员应对监理公司和施工单位认真做好以下监督检查工作：1对监理单位质量控制工作的监督检查(1)、检查监理单位项目的质量控制体系，落实质量控制人员(2)、检查监理单位监理准备工作质量(3)、检查监理单位的质量控制手段，落实质量检测仪器、设备(4139、)、监督检查监理单位监理程序、监理办法是否满足质量管理要求并实施到位。2监督监理单位检查施工单位的工程质量控制工作(1)、落实施工单位的质量计划(2)、落实施工单位的质量管理体系(3)、审查施工单位提交的施工方案、施工组织设计和施工作业文件，确保工程施工质量有可靠的技术保障措施(4)、审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件及满足质量要求的能力，控制分包单位的施工质量。(5)、监督检查在工序施工过程中人员、施工机械、材料、施工方法、施工环境等状态，保证其满足工程质量的要求(6)、审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新设备、新结构等的技术鉴定证书及其它有关技术资料 (7)、对施工承包单位提交的各140、种质量证明文件，如：出厂合格证、质量检验及试验报告、产品技术说明书等技术文件及产品质量进行检查确认并做好记录。二、对工序的质量控制1、监理单位审核由施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验报告等)、工序交接检查(自检)、隐蔽检查等记录。隐蔽工程经监理人员检查、验收、签认，并经工程部认可后方可隐蔽。2、对于重要及特殊结构或对工程质量有重大影响的工序，工程部应对施工过程进行监督检查与控制，确保使用材料及工艺过程的质量。3、对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工部位，在监理人员进行跟踪检查的同时，工程部应对其进行平行检查。4、对于监理单位提交的事故报告、质量缺陷处理结果及检141、验报告进行检查，并报公司总工程师签认，严重的应报公司总经理签认。三、总工程师将不定期地对工程项目的质量管理和工程质量进行抽查。工程进度控制管理办法为对工程施工进度实施有效的控制，以达到拟定的工期目标，特制定本办法。本办法由工程部负责具体实施。一、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报总经理审批后，实行目标控制。二、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要，制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。三、监理单位应认真审查施工单位提交的施工进度计划和资源供应计划，提142、出修改意见并监督其实施。四、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。七、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。八、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商143、之间的配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供应到场。九、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采取必要的经济处罚及组织调整措施；仍无效时可解除施工合同，另行组织施工队伍进场，确保总进度目标的实现。工程投资控制管理办法为加强对工程建设过程中的投资管理和成本控制，特制定本办法。本办法由合同预算部负责具体实施。一、合同预算部应根据工程进度计划编制工程年、季、月资金需求计划，经公司业务副总经理和总经理审批后实施。二、对施工单位提出的施工图预算经监理单位审查，并经合同预算部审核修改后报业务副总经理审定。三、对施工单位、监理单位、工程部提出的优化设计、优化施工方案，由公司总工程师进行审核，批准后实144、施。四、对施工单位提出的各种材料、设备计划，由合同预算部根据定额和市场信息进行认质认价，并及时反馈给材料设备采购人员，进场检验合格后方可支付材料设备款。五、对因设计变更签证而超出施工图预算的各种费用，由合同预算部进行审核、公司领导批准后按有关规定程序进行支付。六、合同预算部对工程实施过程中的各项成本进行动态控制，阶段性地提供成本分析报告，报公司有关领导。七、监理单位上报的工程进度款支付凭证，经合同预算部审核并经公司领导审批后支付。八、工程结(决)算，经合同预算部审核确定，并经公司领导批准后组织有关审计部门进行审计，并将审计结果通报有关部门。九、正确处理违约索赔事宜，对监理单位、施工单位的违约事145、项应按合同有关约定及时办理反索赔，同时积极预防被索赔事件的发生。十、合同预算部对工程实施过程中的投资控制事宜进行具体管理。工地安全、文明施工管理办法为确保施工安全，防止人身伤亡、设备故障及火灾事故的发生，创造文明施工的良好环境，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。工程部监督监理单位对施工单位进行如下管理：一、安全 1、制定安全管理目标 2、建立安全生产责任制 3、在施工组织设计中编制安全施工技术措施 4、定期进行安全教育，加强安全防范意识 5、进行分部(分项)工程安全技术交底 6、定期进行安全检查，消除安全隐患 7、现场安全标志齐全、醒目 8、特种作业人员应持证上岗 9、按规定上报工伤事故 146、10、完善现场安全设施二、文明施工 2、按规定进行现场围档 3、对施工现场进行封闭管理 4、施工现场按要求进行地面硬化、排水、绿化等处理措施 5、按规定标准为工人提供现场住宿设施 6、完善施工现场防火制度和设施 7、建立综合治理制度并贯彻执行 8、完善施工现场标牌 9、完善生产工人各种生活设施 10、健全保健急救人员和器材三、突发事件处理在遇到危及生命、财产安全等突发事件时，工程部及监理单位应及时根据现场情况的需要，采取必要的应急措施，避免事态扩大。有关情况应及时向公司报告。突发事件处理完毕后，应及时向公司提交处理报告。材料、设备供应管理办法为对工程材料、设备的供应与实施有效的控制，特制定本办147、法。本办法合同预算部组织实施。一、甲供主材、设备的范围和种类：1、土建工程： (1)、钢材、木材、水泥、商品混凝土、防水材料； (2)、门窗、保温材料、装饰材料。2、电气工程： (1)、配电箱、智能终端盒、穿线管(PVC、钢管)、金属软管、桥架、母线； (2)、开关、插座、灯具、计量表、电线、电缆。3、给排水、采暖工程： (1)、给水管、排水管、阀门、暖气片、计量表； (2)、卫生洁具。 4、设备： (1)、电梯； (2)、消防报警设备； (3)、智能控制设备； (4)、通风、空调设备；（5)、变配电设备、发电机组； (6)、供水及换热设备。5、甲供主材、设备范围的具体规定，应在建设施工合同中148、规定。建设单位将部分甲供主材、设备委托施工单位自购时，执行第六条的有关规定。二、甲方供应材料、设备山公司合同预算部负责组织采购供应，其它材料、设备山施工单位自行采供。三、甲供材料、设备的计划山施工单位提出，监理单位审核后，报公司业务总经理审定后执行。四、甲供材料、设备供应计划审批程序1、施工单位在领取施工图后一个月内提交“甲方供应材料、设备，总供应计划；在工程施工期间，每月20日前按照施工进度安排，在要求供货日期10天前向监理单位提交每月材料(设备)详细供应计划；特殊规格的材料及设备应提前60天申报计划。 2、监理单位对施工单位提交的材料、设备供应计划进行审核确认后在每月5日前报公司材料供应部149、门o 3、供应部门对材料、设备供应计划进行汇总和复核经总经理审定后，进行采购供应o 4、设计变更及其它原因引起的急需材料(设备)不能在规定时间内申报的，应由监理单位审查、工程部核实报业务副总经理审定后安排材料供应部门进行加急采供。5、中型设备及特殊设备的采供，在施工单位申报计划，监理单位审核、工程部核实后报业务副总经理审定安排供应部门采购。五、甲供设备到场后，设备供应商应携带产品质量证明书及相关技术资料向施工单位申报验收，合格后方可准许安装。六、施工单位良购“认质认价”材料、设备的确认按照下列流程进行：自购 “认质认价”材料、设备山施工单位按照设计要求和规定格式提交认价清单申请报监理单位，认价150、申请单上注明规格、型号、牌号、数量、价格及生产厂家和质量要求等。l、施工单位确认自购“认质认价”材料、设备的规格、型号、数量和质量符合设计要求后，报合同预算部确认。2、合同预算部会同工程部根据设计要求、规范规定及所掌握的市场价格对材料、设备的性能及价格予以审核后，报业务副总经理审定批准。3、认价申请清单一式二份，施工单位一份、合同预算部一份，需要时按实增加。七、合同预算部负责记录甲供材料、设备台帐，定期接受公司审查。工程签证管理办法为严格控制工程签证，特制定本办法。本办法由公司合同预算部负责实施。一、经济签证实行三级(监理、合同预算部、公司副总经理)签认制。二、工程签证指：施工合同中没有预见到151、的工作内容，或无法根据图纸进行计量的施工工程量，或必须通过现场测量计量的施工工程量，或临时发生的应向施工单位付款的人工、机械工作量，如，需现场测量确定的土方工程量、变更工程量、零星修补拆除工程量、图纸规定由现场确定的工程量等。三、工程经济签证依据：l、施工合同的有关规定；2、合同预算部的书面通知书；3、工程设计变更通知单；4、经业务副总经理确认的会议纪要；5、监理单位拟定、合同预算部确认的现场书面指令；6、经监理单位审查、合同预算部审批的施工单位签证项目施工报告。四、施工单位在办理签证前，应通知工程部专业管理工程师和监理单位监理人员。签证内容应山工程部、监理单位、施工单位三方人员共同参加，现场152、查实。五、签证工程量须经三方共同测量计量，并现场签字确认测量成果。六、施工单位在工程签证内容确认工作完成7日内，将经济签证单按规定格式报送监理单位，一式四份。工程签证报送时应附有签证依据文件(见第三条)。签证附件还应包括计算书、收方记录、测量图纸等资料。七、监理单位应在收到施工单位报送工程签证之日起7日内按监理工作流程完成审核工作，有关责任人签署审核意见，并按单位工程归类编号，在专业监理工程师、造价监理工程师、现场总监理工程师签字并加盖公章后，将工程经济签证资料报合同预算部复核。八、合同预算部在接到经监理单位审核的工程签证后的7日内，就签证所涉及的计价依据、合同关系、扣款关系、结算关系等内容以153、及费用支出的合理性签署意见后报业务副总经理签认。九、生效后的工程签证返还施工单位一份，监理单位一份，合同预算部一份。合同预算部专册进行工程签证的签收、登记、发放、存档。十、工程经济签证的时效性规定：施工单位应按第六条规定的时限内办理签证；监理单位在14日内完成签证审核工作，合同预算部和业务副总经理或总经理在7日内完成签证审核工作并完成签证的存档及发放。施工单位未在规定时间内办理签证，监理单位有权按照其单方面意见认定签证工程量或拒绝认定有关工程量。十一、公司总经理有权对不符合事实的虚假签证和责任单位进行经济处罚，直至建议终止合同。工程进度付款管理办法为严格工程进度款支付的审查和管理，特制定本办法154、。本办法由合同预算部负责实施。一、工程进度付款由施工单位按照规定的格式向监理单位提出申请，监理单位审查，合同预算部审核后，报公司批准。二、施工单位的进度付款申报程序1、施工单位每月25日前向监理单位报送工程月进度报表。报表包括形象进度、工程量清单、甲方供应材料量、工程进度价款。2、对于工期在一个月以内、造价在20万元以下的零星工程，不申报进度付款。3、申报进度付款的最小限额为20万元。凡当月完成额不足20万元的不予受理，施工单位应将其合并至下月一并申报。合并后的进度付款申报仍不足20万元的，需再合并至下一月；依此类推，直至办理竣工结算。4、施工单位申报的进度付款必须是当月完成的合格产品。施工单155、位应以诚信态度避免超报、虚报。如发现上述行为，将不予办理进度付款。三、监理单位按照以下规定进行进度付款审查1、监理单位以其质监合格的工程量为依据进行进度付款审核。对于建安工程，监理单位可将工程造价拆分到每个自然层。在每个自然层的基础上再根据具体情况拆分到土建、给排水、采暖、通风、强弱电、消防等相应专业，并能用形象表述进度价款。对于室外配套工程可根据具体情况分区、按施工工艺进行拆分。2、监理单位应按施工合同规定审定工程进度价款。3、监理单位按形象进度审核价款。审核报表及审核汇总表，经现场专业监理工程师(负责完成合格工程量审核)、预算监理工程师(负责预算价审核)、总监理工程师签字后加盖公章于25日156、前报公司o4、监理单位应根据审核进度付款结果和合同付款规定向合同预算部报送工程进度款支付凭证。四、公司及合同预算部应按照以下规定进行工程进度付款审核1、工程部有关专业管理工程师审查是否有超报、虚报及不合格项目等，并审核形象进度，经工程部负责人签字后，在28日前报公司合同预算部审核。2、公司合同预算部复核价款，并审查是否在预算控制范围内。3、经合同预算部审定的进度款支付凭证经公司业务副总经理确认并经总经理审签后付款。4、为控制工程进度款的超付现象，工程进度付款一般应控制在审定工程进度付款额的80以内o(合同另有特殊约定的除外)o5、合同预算部负责工程款支付凭证台帐。工程款支付凭证及进度报表一式三157、份，合同预算部、监理单位、施工单位各一份需增加份数的按实增加。工程结算管理办法为对工程结算实施有效管理，特制定本办法。工程竣工结算由公司合同预算部负责，工程部协助进行工程资料的审查工作。一、工程结算审核的条件：1、工程竣工验收合格；2、竣工图绘制完毕并经监理单位、工程部审核通过。二、施工单位申报工程结算的资料(一式四份)内容：l、工程竣工验收报告；2、工程竣工图；3、施工现场签证单和会议纪要； 4、工程变更通知单；5、材料认价单；6、工程施工合同；7、投标文件及工程结算书。三、工程结算审核程序：l、丁程竣工后28天内，施工单位将整套工程结算资料报送监理单位，监理单位负责对所报资料(主要指现场签158、证单、变更单和会议纪要等)的完整性及正确性进行审核；2、经审核无误的工程结算资料山监理单位报送合同预算部复核；3、合同预算部复核后的结算资料报送公司业务副总经理审核，经审核无误后，报送总经理审定后方可办理结算手续。需审计的，应履行有关审计程序。4、在二工二程竣工后至公司业务副总经理审核前，应停止工程付款，以控制超付现象。5、公司合同预算部负责结算资料的收发登记工作。工程竣工验收及移交管理办法为对工程竣工验收和移交实施有效管理，特制定本办法。本办法由工程部负责实施。一、验收的基本程序 工程验收应遵循三级验收的基本程序，即施工单位自检、监理单位初验、工程部验收。二、竣工验收应具备的条件：1、完成建159、设工程设计和施工合同约定的各项内容；2、完整的技术档案资料；3、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的技术证明文件和检验试验报告；4、勘察、设计二施工、检测、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； 5、施工单位签署的工程保修书； 6、其他竣工必须的技术整理。三、工程的竣工验收1、单位工程的竣工验收：(1)单位工程及根据行业施工特点由公司专门委托专业施工单位的子单位工程(如高、低压供、配电工程、天然气工程、智能化系统工程、消防报警系统、电梯工程等)在完成施工合同规定的全部施工内容后，经施工单位自检合格后向监理单位正式申请验收、同时按照工程档案管理办法提交全套的竣工验收资料一式四份。(2)监理160、单位应在收到施工单位验收申请后的工4闩内，完成竣工资料审查工作，并组织监理人员进行验收检查，并将现场检查验收过程中发现的缺陷和问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，山其审查完毕的竣丁资料及清单，连同全套验收资料及清单以及监理单位工程质量评价报告、监理质量报告等一式四份提交公司，申请工程正式验收。(3)公司在收到验收报告的14日内，完成对施工单位竣工报告和资料的复查，核对监理单位报送的监理报告、质量检验资料的审查。通知并组织设计单位、监理单位、施工单位进行工程的竣工验收。对验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总通知有关责任方并限期整改完毕。经复查合格后书面签署由监理单位161、签发的竣工验收书一式四份。单位工程进入缺陷责任期。2、单项工程竣工验收(1)单项工程(或分期建设的工程项目)所包含的所有单位工程均验收完毕方具备单项工程的竣工验收条件o(2)根据公司批准的工程项目分期建设计划的要求，先期竣工的单位工程(或分期建设的工程项目)应在完成竣工验收后移交物业公司o(3)单项工程(或分期建设的工程项目)在完成施工合同规定的全部内容、经施工单位自检合格后，向监理单位正式申请验收，同时按照工程档案管理办法提交全套的竣工验收资料一式四份。(4)监理单位应在收到施工单位验收申请后的14天内，完成竣工资料审查工作，配合工程部向政府质检站报送“竣工验收质量监督通知书”及相关资料，并162、会同质检站、建设单位进行验收检查，同时将现场检查验收过程中发现的缺陷及问题书面汇总，通知施工单位限期整改。整改完毕，经监理单位复查合格后，由监理单位将审查完毕的竣工资料及清单、连同全套监理验收资料、清单，及监理单位 “工程质量评价报告”、“监理质量检验报告”等按照竣工验收备案的要求一式四份提交工程部，山工程部办理竣工验收备案手续o(5)竣工验收时，应按要求通知质检站进行验收的监督工作。(6)对验收工作中发现的缺陷问题书面汇总通知责任单位，并限期整改完毕，经复查合格后，书画个式签：署山监理单位签发的竣工验收书一式四份。单项工程进入缺陷责任期。(7)单项工程通过竣工验收并办理移交前，由施工单位负责163、对已完成工程的保管和维护。3、建设项目或分期建设项目的综合验收建设项目所有内容均完工并通过竣工验收后，由工程项目的监理单位向工程部提交项目竣工验收报告，工程部在审查通过监理单位的竣工验收报告后，按照建设项目综合验收管理办法的规定组织项目的综合验收。四、工程移交1、建设项目移交验收应具备的条件(1)工程项目已竣工并经质检站、人防、消防、防雷等有关部门验收合格；给排水(含热水)、电气、天然气、有线电视、暖气等已接通，信息及电话具备装机条件。(2)工程项目竣工资料齐全：包括管线图资料、竣工图。室外工程完成，形成封闭环境。2、建设项目移交工作程序(1)工程部代表公司作为项目移交验收工作的牵头单位；(2164、)工程部根据项目建设进度要求，在工程项目通过竣工验收后的7天内完成向物业公司的移交o工程部应在拟定的移交日期前7天以书面方式通知移交验收相关单位，并将经公司批准的移交验收应提交的资料提交物业公司。 (3)移交验收应提交的资料 a)单项工程移交清单 b)竣工验收报告及相关质量检查资料一套 c)竣工图纸一份 d)房屋钥匙 e)各种智能卡(电、天然气、冷水、热水、暖气等)。(4)移交验收的程序 a)物业公司根据工程移交清单逐项检查核对。 b)参加验收人员在工程移交清单上签字，物业公司将一份清单返回工程部验收，移交工作完成。建设项目综合验收管理办法本办法根据西安市建设项目综合验收暂行办法制定。由工程部165、具体组织实施。一、综合验收应具备的条件：1、建设项目综合验收申请报告和规划报建、审批手续完备，竣工资料齐全；2、单项工程应按照工程竣工验收及移交管理办法验收合格；3、建设项目的外部环境以及与之相关的配套设施符合设计要求、具备使用功能。主要内容包括：(1)道路(含路灯照明设施等)；(2)建筑环境及周边绿化、美化设施；(3)雕塑及建筑小品；(4)供电、供暖、天然气、给水、排水(雨水、污水等)设施； (5)环卫设施；(6)商业服务设施；(7)停车场(含机动车、自行车)；(8)安全防范(电视监控、可视对讲、门禁、电子巡更、周边防范、窗磁(底层和顶层)、报警等)和消防设施；(9)围墙、门房、护栏等；(1166、0)有线电视、信息及电话设施。二、建设项目综合验收工作程序：1、综合验收前将该项目的总平面图、道路、供电、供暖、天然气、供水、排水和消防、有线电视、信息及电话设施的竣工资料准备齐全。2、组织预验。对存在的主要问题提出意见，制定完善时间表，待问题整改后，以正式文件向政府建设规划主管部门提交综合验收申请报告，并附带立项审批计划、总平面图、道路、供电、供暖、天然气、给水、排水和消防、有线电视、信息及电话设施的竣工资料，山政府建设规划主管部门组织安排对建设项目进行综合验收。3、正式验收时公司出具建设项目综合验收汇报材料，包括项目概况、开(竣)工日期、质量等级、综合验收所做出的配套工作等各验收职能部门分167、别填写建设项目综合验收表，签署意见。政府规划主管部门组织验收职能部门、设计单位和施工单位汇报，查阅资料，并以经批准的总图布置和有关规范、规定为依据进行综合考评。各验收职能部门对职能范围内的考评内容逐项核对验收，并对验收意见签字，如存在不完善之处，将有针对性地进行单项复验。4、项目综合验收通过后，政府建设规划主管部门出具建设项目综合验收审批表经批准后，送政府相关部门换发西安市建设项目综合验收合格证书。5、有关综合验收资料归档，并送：政府建设规划主管部门一份、公司一份、工程部一份以后转物业公司。工程档案管理办法为对工程技术档案的收集、整理、编目、归档及报送等管理工作实施有效的控制，特制定本办法。本168、办法由公司工程部负责实施。一、工程技术档案资料的内容 1、施工单位竣工资料： (1)质量保证资料； (2)施工技术资料； (3)施工管理资料； (4)竣工图； (5)竣工验收报告。 2、工程监理单位监理资料： (1)监理规划； (2)监理实施细则； (3)监理月报(包括各阶段性检查记录)； (4)工程开、停、复工令； (5)工程总进度计划、月进度计划审批文件； (6)施工组织设计审核意见； (7)工作联系单； (8)监理闩志； (9)项目竣工验收报告： a)工程竣工验收质量评估报告及评定表； b)工程项目施工例会纪要； c)工程质量检测记录； d)材料、设备进场质量检测报告; e)监理工程进度169、付款审核报表： f)应业主要求提供的其它专题报告;3、工程管理资料： (1)施工图纸等设计文件； (2)设计变更； (3)初步设计图纸等设计文件； (4)工程概算、预算； (5)工程勘察报告； (6)文物普探及问题坑处理报告； (7) 深基坑支护设计文件； (8)地基(桩基)检测报告； (9)设计合同、施工合同、监理合同； (10)工程招、投标文件； (11)工程综合验收资料； (12)工程竣工验收资料； (13)工程报建报审资料； (14)工程部与公司、监理单位、施工单位的工作联系单； (15)工程技术资料发文记录； (16)向公司提交的专题报告； (17)结构试验、文明工地、安全施工、施工170、全貌的照片及音像资料等。二、工程技术资料编制要求 1、原则 工程技术资料严格按照陕西建设工程技术整编评定统一规定进行编制并及时归档。 2、要求 (1)施工单位资料山施工单位按以上规定编制，监理单位定期检查施工资料的质量，按标准验收。 (2)监理资料尸“格按监理规范的要求编制。 (3)工程管理资料山工程部按相关规范、规定的要求编制。三、竣工资料内容及办理单位 建设工程竣工验收备案制定要求，竣工备案资料目录如下：表1：竣工验收备案资料序号目录名称办理单位1工程施工许可证及开工报告建设单位2工程质量监督手续建设单位（申报书3施工图、设计文件审查报告建设单位（施工图、人防、消防及防雷审查）4质量合格文171、件（1）勘察部门对地基处理文件建设单位（2）单位工程验收记录管理单位（验收会议记要）（3）监理单位签署的竣工移交证明书监理单位（4）单位工程质量验收文件单位工程质量验收评定表；分部分项工程质量验收记录；质量控制资料检查记录;安全和功能检验资料检查及主要功能抽查记录；工程质量检查记录施工单位5地基与基础、结构工程验收记录及检测报告施工单位6规划许可证及其它规划文件（复印件）建设单位7安全消防部门出具的所有文件或准许使用文件建设单位8环保部门出具的认可文件或准许使用文件建设单位9人防部门出具的认可文件或准许使用文件建设单位10建设工程保修书施工单位11商品住宅质量保证书施工单位12商品住宅使用说明172、书施工单位13工程竣工验收报告建设单位14其它文件（工程资料移交证明书）（归档回执）施工单位表2 竣工验收通知单序号目录名称办理单位1施工单位竣工报告施工单位2监理前单位竣工质量评价报告监理单位3勘察设计单位的设计文件和变更通知单证明建设单位4技术档案和施工管理资料完整性监察证明（归档回执）建设单位5施工单位的质量保修书施工单位6公安、消防、环保、防雷、人防部门认可文件建设单位7整改问题整改完毕的证明文件监理单位8工程基本情况建设单位表3 监督档案目录序号目录名称办理单位1建设单位报审资料（1）监督审报书建设单位（2）建设工程中标通知书建设单位（3）监理单位中标通知书建设单位（4）施工图设计文173、件审查意见建设单位（5）施工合同建设单位（6）监理合同建设单位2工程质量保证体系审查表质监部门3质量监督记录（1）质量监督记录质监部门（2）监督交底会议纪要质监部门（3）建设工程质量整改通知书质监部门（4）隐蔽工程验收记录及重点部位检查统计表质监部门（5）建设工程质量整改报告施工单位（6）工程质量监督抽查质监部门（7）地基与基础抽查报告质监部门（8）主体结构抽查报告质监部门（9）工程技术资料质监部门4行政处罚决定书及相关材料质监部门5建设工程事故报告施工单位6建设工程监督报告质监部门7建设工程质量监督书建设单位8其它资料四、工程竣工资料的审查1监理单位负责审查施工单位竣工资料的完整性、真实性。2工程部负责复核施工单位资料并审查监理单位的竣工资料。3经监理单位、工程部审查的施工单位竣工资料由施工单位送至质检站。五、竣工资料的报送1、工程经验收合格后一个月内，施工单位将竣工资料报送市城建档案馆一套，公司一套存档。2、施工单位凭政府主管部门开具的竣工资料收据，方可与公司办理竣工结算付款手续。