1、营销公司生产、质量及物资管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 公司管理总则 3/4第二章 管理制度及违反管理制度处理条例 4第一编 总 则 4/5第二编 分 则 5 第一节 人 力 资 源 管 理 5/11第二节 劳 动 工 资 管 理 11/13第三节 教培管理 13第四节 职工带薪休年假管理及年终奖、年休假享受条例 14/15第五节 技术津贴执行标准 15/16第三章 生产管理制度 16/19第四章 营销管理制度 19/21第五章 质量管理制度 21/23第六章 技术开发与设备管理制度 232、/26第七章 物资管理制度 27第一节 物资采购管理 27/28第二节 仓储管理 28/31第三节 废旧物资管理 31/32第八章 物流管理制度 32/36第九章 现场/安全管理制度 36第一节 现场管理 36/37第二节 安全管理 38/40第十章 车辆管理制度 43/46第十一章 治安保卫工作管理 43/46第十二章 原始记录单据、生产报表管理 46/47第十三章 财务管理 47/51 第十四章 总经办工作制度 51/52 第三编 附则 52公司管理总则一、认同公司核心价值观，坚持“为企业谋发展，为员工谋利益”的宗旨，遵守社会公德和公民道德规范，努力工作，创新进取，不断提高文化业务素质和劳3、动技能；二、认真贯彻执行公司领导班子的指示、决议，自觉与公司管理班子保持高度一致，服从领导、听从指挥，提高执行力和团队协作力，全面完成生产（工作）任务，不阳奉阴违、消极怠工、敷衍塞责；三、牢固树立“企业利益高于一切”的观念和团队意识，坚决杜绝损害公司形象和公司利益的言行。顾全大局，胸怀坦荡，不利于团结的话不说，不利于团结的事不做，不拉帮结派、搬弄是非； 四、杜绝安全事故发生；工作时间内不得擅离岗位、接见亲友或与来宾（参观者）搭讪攀谈；五、保持厂房、设备、作业地点及休息室的整洁；不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场地；任何时间一律禁止在生产区域内玩耍棋牌、嬉戏打闹；六、未经批准不得私4、自携带公物（指生产物料、工量具、图纸、技术资料等）出厂和私自借公物给他人；七、不得经营或参与和本公司类似及职务上有关的业务或兼任其他行业的职务；八、保守秘密，不得泄漏本公司的业务技术情报和工作机密，不得利用职务之便假公济私、贪污受贿，或以公司名义在外招摇撞骗；九、未经允许，严禁进入配电室、资料室、微机室、仓库及其他要害重地，更不得随意翻阅公司内部资料；十、不得利用办公电话拨打与工作无关的长途电话，更不得用电话聊天；十一、各级管理人员务必加强自身学习和修养，树立超前意识，适应市场变化要求，努力提高管理水平，增强事业心和责任感，团结和带领所属员工为实现公司生产经营目标而努力奋斗；十二、全体员工必须5、认清形势、更新观念、积极工作。明白只有出色完成生产（工作）任务，保证产品质量、降低生产成本、保证现场整洁有序取得市场竞争优势，才能不断提高效益、促进公司发展、改善员工福利、提高工资收入的道理。第二章 管理制度及违反管理制度处理处分条例为进一步强化内部管理，建立有法可依、有章可循、依章办事、按法治理的管理体系，增强各级管理人员和广大员工的事业心及主人翁责任感，确保公司生产经营活动正常有序进行，依照“热炉定理”，特制定本管理制度及相关条例：第一编 总 则第一条 xx公司核心价值观、员工守则和本制度及条例，是公司员工在生产工作过程中必须共同遵循的行为准则。第二条 公司全体员工必须以高度的主人翁责任感6、，自觉遵守公司各项管理规章制度，积极与违反管理制度的不良行为作斗争，以实现自我约束与制度约束相统一。第三条 公司班组长以上管理人员，既要模范遵守公司各项管理规章制度，又要切实履行管理职责，在生产（工作）中对辖区内员工执行制度的情况负责，通过严格管理，组织和带领员工不折不扣的执行生产工作指令，完成各项生产工作任务。第四条 坚持实事求是、公正公平的处理、处分原则。公司员工凡有违反管理制度行为的，无论其职位多高，资格多老，均按照本制度及相关处理处分条款给予处罚。第五条 公司成立危机处理处分小组，负责处理重大违纪事件和受理员工对部门、公司作出的处理处分决定所提出的异议；负责根据本制度、条例在执行过程中7、所遇到的新情况、新问题，对有关条文进行修改和补充。第六条 鼓励各单位、各部门认真履行管理职能，加强对辖区的工作进行管理考核，其管理考核所扣罚的款额由各单位、各部门分帐管理（由公司财务统一管理），可用于辖区工作考核奖励。第二编 分 则第一节 人 力 资 源 管 理一、对全体员工的管理第一条 公司全体员工必须深刻认同企业核心价值观，自觉遵守国家法律、法规、公司管理制度和员工守则，加强自我学习和自我管理，爱岗敬业、创造一流，争当xx公司的优秀员工。如果置国家法律、法规和公司管理制度于不顾，违法犯罪而受到刑法处罚的一律解除劳动合同，受到公安机关治安拘留的，视情作下岗或解除劳动合同处理。第二条 严格遵守8、劳动纪律“十不”“三严”：（一）、“十不”1、不迟到、早退，不脱岗、睡岗；2、不酒后上班或在上班时间内喝酒；3、不消极怠工和在当班时间内干与生产（工作）无关的事； 4、不在工作区域内玩棋牌赌博；5、不请人代班；6、不设阻妨碍检查；7、不私自带公物出厂或私自将公物外借他人；8、不拒绝完成组织所分配的工作；9、不打架斗殴、聚众闹事和谩骂领导；10、不无故旷工。（二）、“三严”1、严格按规定穿戴好劳保用品上班；2、严格遵守安全操作规程和设备润滑保养制度，认真执行生产、工艺、工作纪律；3、严格履行请假制度。第三条 违反“十不”“三严”者，按以下标准处分：1、违反“十不”第1、2、3、5款发现一次扣509、元，连续三次违反者作下岗一个月处理；违反第4、6款发现一次扣100200元，连续二次违反者作下岗一个月处理；无正当理由拒不接受加班安排、拒不限时完成当月计划所承担的公司产值项目、临时急件项目、重点项目的发生一次扣100300元，连续二次违反者作下岗三个月处理；纠集厂外人员殴打同事、领导的，从重处罚。屡次违反以上条款者解除劳动合同，违反“三严”第1款扣20元/次,违反第2、3款视情扣50元100元/次。原则上不允许迟到，但特殊情况（如路途中车辆坏或特殊堵车）每月允许3次每次不得超过10分钟，超过规定时间和次数的将按公司考勤制度（第三层次文件）执行。2、在工作区域内围观玩牌、赌博的，视同参与受同等10、处罚；3、公司员工应自觉爱厂如家，不损公肥私，不偷盗公物。凡偷盗公司公物者第一次罚款5001000元，第二次解除劳动合同；属车辆驾驶员利用职务之便将公司物资和产品私自运出的，以盗窃论处，从重处分。4、加强自用工具、量具的保管，自己工具不保管好随地乱放被管理人员收集，视为工具持有人失职。自用工具、量具遗失或被盗均由所持人按原值予以赔偿；私自将个人保管的工量具、公用工量具或公司其它用具拿出厂门谋取私利的，发现一次扣罚5001000元，二次违规解除劳动合同；偷盗别人工具者，一经发现处以物价的510倍的罚款，并作出书面检查，公司通报批评；未经别人允许私自收藏别人工量具者以偷盗论处。，违反两次以上者作下11、岗处理，屡犯者解除劳动合同；5、凡外单位或个人需要借用公司用具或个人保管的工量具的，小工具需要工具持有人同意；大型工具，如车辆，叉车，必须经过总经理同意才能外借，并实行交纳抵押金和有偿服务，如出现遗失，损坏等现象则按其原值赔偿。私自借给外单位者以损害企业行为论处，扣罚500元，大型工具设备私自借给个人者以盗窃论处，扣罚责任人1000元，二次违规作下岗处理。屡犯者解除劳动合同；6、旷工一天扣罚50元，旷工三天扣罚150元并下岗一个月。连续旷工五天月累计旷工十天者一律解除劳动合同。工作任务不饱满时，必须坚持每天报到制度，随时准备接受生产或工作任务安排，不到者作旷工处理。未办理请假手续擅自离岗或请假12、手续未被批准而强行离岗者，半天之内作事假处理，并扣款20元，一天之内作旷工处理，并扣款50元，累计三次作下岗处理，屡次违反者解除劳动合同； 7、对因违反劳动纪律，受到组织批评或对处分不服，而谩骂、侮辱管理人员，对管理人员进行人身攻击的扣罚500元，并作书面公开检查。纠集他人威胁、围攻、殴打管理人员，严重干扰生产秩序的行为，从重处理，给予1000元罚款，并作下岗三个月处理，情节严重的解除劳动合同并移交公安机关处理；第四条 员工在生产过程中，擅自更改生产工艺卡上工时、涂改派工单标定的产品数量，一经发现第一次扣500元，第二次下岗三个月，第三次解除劳动合同。对生产工艺工时卡、派工单、设备运行记录台帐13、设备点检巡检和润滑记录，交接班记录等其他与生产工作相关的文字记录簿和图表保管不妥造成撕毁、遗失或泄秘的，一经发现第一次扣50元，第二次扣200300元并下岗1个月；属故意撕毁的扣罚200500元，情节严重者在扣罚的基础上下岗三个月；故意泄秘的扣罚1000元并下岗三个月，给公司造成损失的解除劳动合同。私自盗用公司的核心技术牟利或转让给别人的从重处罚，并追究法律责任。第五条 每位员工必须无条件地按时 、按量完成自己的本职工作和劳动定额，对连续三个月不能完成生产（工作）任务的；连续三次出现质量事故每次损失额在1000元以上的，在承担责任的基础上均作内部下岗三个月处理，情节严重者解除劳动合同。第六条14、 员工由于违反劳动纪律、工作纪律、工艺纪律、安全操作规程、工作不负责任，滥用职权、渎职、失职而给公司生产经营工作或公司形象造成不良影响的，当事人扣100-200元、单位主管通报批评或扣50-100元，造成事故或严重影响导致经济损失的，视情按以下标准处罚：1、造成事故经济损失在1000元以下的部门主管第一责任人扣50100元；2、造成事故和严重影响，经济损失在1000元5000元，赔偿经济损失的部门主管第一责任人扣1015%；3、造成事故、影响恶劣，经济损失在5000元（含）10000元，赔偿经济损失的部门主管第一责任人扣1520%，下岗一个月。部门经理负责人扣25%，部门副总负责人扣14%；415、经济损失在10000元（含）50000元的，赔偿经济损失的15%，下岗二个月，或解除劳动合同。该项目的部门第一责任人扣负责人 扣300600元。部门主管（经理）负责人扣200400元，主管副总扣100200元；5、经济损失在50000元以上的，下岗三个月或解除劳动合同。部门第一责任人（车间主管）扣5001000元。部门生产经理负责人扣400800元，公司部门主管副总扣200300元； 6、造成以上工伤事故损失的同时追究当事人责任，存在违规操作的操作者将承担相应事故责任的50%费用。属于以权谋私、弄虚作假，虚报冒领、贪污、盗窃、欺骗、内外勾结，行贿受贿、敲诈勒索等有损企业利益的行为，除处罚外一16、律解除劳动合同。第七条 由品质部检验判定,员工因工作过失而造成公司损失的，损失价值在500元以下的，按照5%赔偿；500-1000元的按照5-10%赔偿；1000元以上者按100500元进行赔偿（例如图纸设计错误，未按图纸下料或下料错误，编程错误）；损失金额较大的可作下岗一个月处理或解除劳动合同。 员工因操作不当，而导致设备损坏，损坏价值在500元以下的，按照10%赔偿；500-1000元的按照10-20%赔偿；1000元以上者按2001000元进行赔偿，并作下岗一个月处理；损失金额较大的可解除劳动合同。第八条 员工因违纪下岗者，每月只发放基本工资（基本工资以当年本市最低工资为准），下岗后必须17、经考核合格后方可上岗，若一年内不能上岗者，如发现到其他公司工作的将作自动放弃岗位处理，解除劳动合同。因岗位调整或生产任务不足而待岗者，每月发放本市最低生活基本保障工资，转岗人员必须有13个月熟练期（熟练期岗位1个月、有学徒期岗位3个月），执行档案工资标准。（本条主要指生产系统员工）第九条 弘扬正气，表彰先进，鼓励员工创造性地开展工作，提出合理化书面管理建议被公司采纳的；员工在技术攻关、技术工艺革新、刷新技术经济指标以及生产（工作）中取得优异成绩的、作出突出贡献的，或者见义勇为、检举揭发坏人坏事的，公司部门可提出书面嘉奖建议，报公司批准，给予50010000元的奖励。二、对管理人员的管理第十条 18、公司中层领导应率先做到与董事长、总经理为首的公司领导班子保持高度一致，做率先执行公司指示决议及保证公司政令畅通的典范。在工作中做到不强调客观、不推脱责任，依靠管理挖潜，扎扎实实做好本单位(部门)的工作。凡阳奉阴违、欺上瞒下的，每发现一次扣500元，第二次就地免职，造成公司损失的从重处罚。第十一条 凡中层以上领导人员如对公司管理制度执行不力、工作责任心差、工作长期无起色，或无正当理由不服从工作安排，或与公司班子不能保持一致，或班子内部不团结而使工作受阻的一律就地免职，一般管理人员如有以上行为调离管理岗位。（各部门在任期内连续三个月未能完成考核指标者，第一负责人予以就地免职）。 第十二条 遵守公司19、会议制度和会议纪律，按时参加公司召开的各种会议和各类学习培训、及时完成上级部门（领导）交办的各项工作任务。参加会议、学习无故迟到早退者扣20元/次；无故缺席者，是单位、部门负责人的扣罚50元/次，一般管理人员缺席扣20元/次。确因公务需要外出不能按时参加者，需提前向会议召集人请假，否则按缺席论处。在规定的时间内没有按时完成工作任务的视情扣责任人50-200元（特殊情况除外）。第十三条 公司各部门、各单位均应建立每周工作例会制度，加强部门成员间、公司班子成员间的沟通与工作协调，使上级指示精神能够及时贯彻落实，未建立例会制度扣部门负责人每次100元（以记录为准）。第十四条 相关管理人员和辅助后勤岗20、位的非生产人员，必须带头遵守劳动纪律和规章制度，无条件地服从和服务于生产一线，及时完成上级交办的各项工作任务。对工作推诿，服务热情不高、态度蛮横的每次扣50元；无正当理由不接受领导安排的工作和加班的第一次扣100元；第二次扣200元，同时是管理人员的调离工作岗位，是辅助后勤岗位人员的下岗三个月处理。第十五条 公司各部门负责人必须以稳定员工队伍确保一方平安为已任，承担对本部门管理的第一责任。凡工作时间内，部门内的员工严重违纪，给公司造成不良影响和损失的应承担管理责任，扣罚标准视情而定；凡对内部员工意见处理不及时、造成不良影响和矛盾激化影响生产的以工作失职论处，每次扣款100200元；凡对员工意见21、不解释、不疏导，甚至挑起员工矛盾，影响公司正常生产经营造成恶劣影响的，以玩忽职守或破坏生产论处就地免职。第十六条 公司各级管理人员和辅助后勤人员必须保证话机畅通，每天早上8：00至晚上5:30均能联系得上，如因联系不上而贻误工作的，第一次享有电话费津贴的员工停发当月电话费、不享受电话费津贴的员工扣50元；第二次作下岗一个月处理；屡教不改者解除劳动合同。第十七条 保证各类考核数据的真实，各部门负责人和职能人员必须在次月5日前上报各类考核数据，迟交者扣责任人50元。第二节 劳动工资管理第一条 公司建立劳动工资“二级核算”一级核发制度，员工劳动工作量由各生产单位、部门考核核算，产品质量由质量控制部门22、负责考核，工作质量由单位（部门）考核，公司办公室审核核发，任何单位和个人不得干预核算工作，不得对其统计数据人为左右和更改，更不得设阻妨碍相关部门数据采集和必要的调查核实工作。否则，扣责任人每次50200元。第二条 各相关部门有义务在规定的时间内向主管部门或主管领导提供相应的统计报表、并确保报表的数据、内容真实、报表整洁不涂改，否则，每迟交一天扣20元，超过规定的时间3天，相关部门不予受理，并扣迟交报表的责任人100元/次，报表不整洁每份扣20元，虚数报表或擅自更改报表数据者，为职务犯罪，以侵占或贪污论处，从严处理。报表时间规定：与财务核算有关的生产统计报表（如库存报表、物料消耗的成本报表、辅料23、报表、产品销售报表及员工考勤表等）每月5号前上报，与工资核算有关的报表，如：一级工资核算表（附工时统计表、班组产量统计表、加班票等）、质量考核表、各类考核奖扣表每月15日前上报。第三条 加强用工合同管理制度，按要求及时书面申报人员需求计划。未与公司签定合同或未经公司批准的临时用工，公司不予造发工资，并扣罚单位第一责任人100元/人。第四条 严格考勤表管理，考勤表由班组长或部门经理按日考勤，月底由部门第一责任人负责汇总上报人事行政。未按日考勤或考勤不真实，扣班长的班组长津贴或部门经理职务工资50100元，属月底一次补考勤者，取消当月班组长津贴或扣部门经理100元。第五条 严格工时小票管理和劳动工24、资标准、劳动定额管理，工时由指定的质量检验员凭产品工艺卡规定的工时开票，非经授权任何人不得给员工开工时票，如有违反者扣罚责任人100元/次，如属检验员违规多开工时票，该工时票作废不再补开，质检员一律下岗，情节严重者解除劳动合同。劳动定额的工资标准由技术开发部根据劳动工作量及技术含量进行确定、并报公司总经办批准，任何单位不得随意报高劳动定额的工价标准，否则，对相关责任人给予从严处理。第六条 人力资源管理员应严格工资表管理、人力资源档案管理和养老保险、社会统筹、档案管理，严格执行岗变薪变的有关规定，及时办理岗变薪变手续，不得私自变岗和擅自更改，工资报表和工资档案不得虚假，否则属职务犯罪以贪污论处，25、在追回损失、处以500元扣罚的基础上调离工作岗位。核算工资时出现严重差错扣责任人50100元。由于人力资源、工资等档案管理混乱，造成遗失的、扣管理员200元/份，造成劳动纠纷无依据的将就地免职。第三节 教 培 管 理第一条 各单位部门不得擅自委培学徒工到本公司学习，一旦发现扣第一责任人200元/次，在追回培训费的基础上，将学徒工清退出厂。如有需要到本公司学习的单位部门必须事先申请，在本公司人事行政办理相关手续。第二条 各单位、部门须于每年年底书面向公司办提出下年度员工培训需求计划，逾期不报者，扣第一责任人100元/次。公司举办的各类培训班，相关人员必须按要求参加。不按要求参加，缺席者扣50元/26、次，迟到、早退者扣20元/次，无故不参加者扣200元。第三条 积极参加公司举办的教育培训班和协助公司实施员工教育培训计划，不参加者每次扣100元，不协助组织者扣第一责任人100元/次。 第四节 职工带薪休年休假管理及年终奖、年休假享受条例第一条 范围与对象：与公司签订了劳动合同或无固定期的长期劳动合同的全体在册员工。第二条 休假天数与薪酬待遇：职工累计工作满1年不满10年，年休假5天；满10年不满20年的，年休假10天；满20年（含）以上的年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。职工在休假期间的薪酬待遇按如下公式计算：薪酬待遇=月工资/20.92休假天数。第三条 相关要求：1、27、为使各项生产工作正常开展，各部门必须于年初制定部门职工的年休假安排计划，在不影响生产的前提下，有计划地分月安排落实班组员工的年休假时间，且将休假名单于本年度12月30日前，报人事部负责人。 2、如职工在安排休年薪假的时间内，因个人特殊原因不能按计划休假的，须职工本人提交书面不能享受年薪假的理由，理由充分，单位可重新调整休假时间一次，附在考勤表上，报办公室备案。重新调整休假时间后，仍不愿享受年薪假的，则视为自动放弃休假权利，单位不再安排休假。3、如职工在安排休年薪假时段内，因单位生产任务繁重而无法按计划休年薪假的，由单位部门重新调整，确保有计划地分期分批安排职工年薪假。4、所有休年薪假的人员，必28、须到公司办公室办理相关休假手续，各单位凭办公室签发的休假通知单造发休假工资。5、职工享受年薪假是国家赋予职工的一项劳动保障权益。各单位应高度重视并抓好此项工作，凡因相关单位未妥善安排好职工年薪假而造成矛盾的，公司将严肃追究相关人员的责任。第四条 年终奖、年休假福利享受条例公司员工每年请事假累计超过45天（包含45天）的，不予以享受年休假；每年请事假累计超过3个月（包含3个月）的不予以享受年终奖及年休假，同时下岗3个月处理；每年请事假累计超过6个月（包含6个月）的不予以享受年终奖及年休假同时解除劳动合同处理。第五节 技术津贴执行标准第一条 范围与对象：与公司签订合同的全体员工尤其是生产系统员工。29、第二条 获得高级工技术等级证书人员按下列技术津贴标准执行：（一）参加考试人员享受技术津贴标准：1、在岗、考试成绩优异者，每人180元/月；2、在岗、考试成绩及格者，每人120元/月；3、不在岗、考试成绩及格者，每人150元/月。（二）未参加考试人员，不享受技术津贴。第三条 获得技师技术等级证书人员享受技术津贴标准：1、在岗、考试成绩及格者，每人260元/月；2、在岗、考试成绩不及格者，不予以享受技术津贴；3、不在岗、考试成绩及格者，每人150元/月。第四条 属公司破格人员，经部门推荐并报公司重新批准的人员继续执行标准：每人150元/月，未获得公司技术考核等级的，将取消享受的高级工技术等级技术津30、贴。第二章 生 产 管 理第一条 生产经营部门是各类加工合同履约的组织者，各生产环节和协作是各类加工合同履约的实施者，各单位必须严格按照合同要求组织好生产。生产经营部门每月26日前下发1份指导性生产计划，并按计划对各部门完成率进行考核（采购达成率按100%、外壳达成率按99%、油漆达成率按99%、码克达成率按99%、装配达成率按99%、含临时或新增项目），每下降1%扣罚单位（车间）每人10元，扣罚单位第一责任人和生产副总，生产经理各200元；由于不按合同要求交货，造成用户终止合同，致使在制品、产成品积压，必须及时召开事故分析会，对责任人实行经济赔偿制，按合同金额的5 %进行赔偿，公司分管领导根31、据责任大小按合同金额的1 %进行赔偿；由于各生产运营环节未能按合同规定的时间交货，而引起用户投诉要求索赔的，由生产部门承担赔偿，并视情况扣单位第一责任人100500元/次，相关责任负责人1000元/次，造成严重影响的就地免职。第二条 营销员所承接的业务必须确保如下内容的完整：（1）订单图纸资料清晰，尺寸齐全无误；（2）工艺变更图纸内容清楚，具有可操作性；（3）接到订单要及时通知生产单位和相关部门做好准备工作；（4）所有业务必须按合同承接，并确保合同内容的完善。否则生产部有权不安排加工制作并按每单50元扣下单业务人员，造成合同异议和经济损失的每项扣200元。第三条 设备部门必须确保设备正常运转，32、做到修机随喊随到，机械设备可开动率、确保99%以上，重大设备正常情况下、月停机不得超过48小时、完好率达100%以上，否则每超1小时设备部门第一责任人按50元/小时扣。超过8小时扣罚设备经理400元/天，设备部门职员扣50元/天。超过8小时以上时，每超一天（24小时）增扣设备经理100元/天、设备部门职员50元/天。 第四条 采购部和各生产单位要及时掌握材料库存情况，技术开发部和生产部门分别在制定工艺的同时和接受订单图纸后的十天内，将所需（缺）材料以书面形式报采购部。紧急项目的所缺材料必须在十五天之内计划，否则因缺少的材料未能及时到位而影响交货的，相关责任人扣50元/次，同时部门主管和单位生产33、主管各扣50元/次；采购部对生产所需材料必须按计划及时保证供给，因材料采购不及时而导致生产项目不能按期完工的，每项/次扣罚采购部主管50元，以此类推，导致生产停产待料或影响按期交货的，视情扣采购部主管1001000元/次，扣分管材料采购员100元/次；造成违约赔偿的加倍扣。第五条 生产PMC部门必须认真履行职责，对各生产环节日生产情况必须跟踪检查、督促，做到心中有数，对影响生产的各种不利因素必须及时排除，协调督促不力，每次每项扣PMC经理200元，仓库相关责任人按职务承担50-100元相应处罚，以此类推。影响重点项目、紧急项目产品限时完成和交货的，加倍处罚，并扣部门主管经理200元/次。第六条34、 各单位部门在组织生产过程中遇到自已无法协调解决的问题或困难，应及时反馈到生产副总或生产经理，否则，因此影响合同项目完成的责任由单位生产主管承担，并比照第三、四条进行处理。 第七条 技术开发部应根据产品加工合同及时编制合理的制作工艺和材料明细表（临时急件1小时之内出工艺），确保内容祥尽。因工艺、工时不合理，加工余量过多，造成制作成本超标的每发现一次部门责任人扣100元，图纸绘制人50元/次，造成严重影响者扣200元/次；屡犯者调离岗位；因工艺不合理或错误而导致产品报废，其废品损失额由制定工艺的部门相关责任人承担，由此而影响公司的产值项目、临时急件、重点项目按时完成的每项次追加扣50元，影响产品35、按期交货的视情扣罚100300元或下岗处理；因产品工艺图纸不准造成产品单件成本无法核算、无法入库或入库的，扣责任人100元/项，由此造成公司损失的按编二分则第十二条处理。第八条 生产部门或各生产单位，由于未按加工合同履约或用户已书面通知中止合同，还继续组织生产造成公司产品销售不出去而形成呆坏账的，由生产部负责召开分析会查找原因，不计单位产值同时赔偿材料相关损耗损失，对责任单位第一责任人或营销员按合同金额的10%进行赔偿；由于协调不力所造成的，分别生产相关负责人和PMC部门负责人扣100-200元/单。第九条 各生产单位要做好生产流程过程的派工单记录台帐和妥善保管好技术开发部下发的图纸、工艺卡、36、单件成本跟踪表等资料，如无记录台帐单位第一责任人扣20元/项，因遗失、烧毁或损坏图纸、工艺卡、派工单、单件成本跟踪表，造成产品无法进入下道工序加工或入库的、扣单位生产第一责任人10元/项，人为故意的加倍处罚。第十条 在生产流通中的工艺工时卡，任何人不能随意更改，因工序变动需要更改工艺工时的，必须报告单位生产主管领导，由生产主管领导审核后向技术开发部申请，按ISO9000标准规定的程序更改。因产品板坯过大或板坯表面缺陷等需要更改工艺工时的，由质检员填写返工(修)通知单后，按以上规定的程序更改，未按要求更改者每发现一次是工艺员/质检员更改的扣50元，是操作工私自更改的以侵占企业利益论处扣罚200元37、，下岗一个月处理。工艺员每月更改工时总额不能超过100小时，超的部分50%从责任者工资中扣出。第十一条 生产部必须每月做好在制品清查的组织工作，督促各单位积极想办法排除一切造成生产受阻的因素，未进行在制品清查工作的单位第一负责人、生产副总、生产部经理各扣100元/次，因各单位自身的原因造成其它本部生产受阻的，受阻时间按50元/小时进行扣本部门责任人。第十二条 属指令性计划项目、周调度纪要、临时急件生产单位必须无条件地按时完成，否则每延误一天扣本部门责任人300元/项，属故意推诿组织安排不力的或临时急件合同项目无故推诿的扣本部门第一责任人100元/次。第十三条 销售合同管理：1、合同式样xx公司38、内部加工合同一式三联，依次为甲方、财务部、统计员、乙方、营销员持有。2、合同编号各单位营销员一人一个编号，编号数字为JDW营销员姓名第一个拼音字母大写年号合同流水号，如陈浩同志签定的合同编号为JDW-CHxx-001,张三为JDW-ZS-xx-001,编号日期从xx年1月1日开始。各营销员自定编号，其编号应一目了然，不得重复编号。3、管理程序（1）、营销员接业务回来后，先向本部门领导汇报，未上报扣50元一次。（2）、部门领导根据业务内容，对自己不能加工确保交期的、确定是外购还是自行内部加工，对决定公司内部加工的业务，与公司生产部签订xx公司内部加工合同。签订内部加工合同时，应充分考虑节约成本，39、尽量内部完成全部业务订单。4、内部加工合同签订本着平等互利、顾全大局的原则，尊重甲乙双方的权利。甲方掌握着主动权，要主动协调问题的解决，产品加工难以完成交期，甲方有权利通过外购贴牌来满足公司市场和客户。5、内部加工合同必须依法签订，明确产品名称、数量、规格、质量、交货期，这些内容属于双方商谈的范畴。产品名称必须写清楚，要跟派工单、成本表上的产品名称一致，属分号件的、列子项编序，以利于统计、核算、管理。6、订单加工合同采取指令性计划与指导性计划相结合的原则签订，其他合同在尊重市场的前提下，以市场为导向进行签订，但所有合同必须服从公司整体利益，而营销员代表公司和甲方承担着重要的协调作用。考虑到市场40、的波动和生产过程中特殊问题的处理，履行合同期间甲乙双方可就合同内容协商变更有关内容。7、内部加工合同签订好后，营销员按合同规定立即将各相关人员、相关管理部门，生产统计员、财务部依据合同进行结算。8、以上条例违反一条处以50300元。第十四条 生产必须有计划进行，生产物料必须按量领料，按时完成；生产物料不允许在生产现场各环节不得超过一周；如物料在生产现场超过一周的，对第一责任人进行每超过一天扣50元/天，每多超过一天将加倍处理。 第三章 营 销 管 理第一条 营销部是公司业务承揽业务和资金来源的资源部门，全体营销员必须积极开拓市场，加强同客户的联系，确保公司每月产值目标完成所必须的销售业务目标量41、，未完成考核目标按xx公司薪酬方案考核部门经理。同时确保所生产出来的产成品及时与客户联系沟通进行发货，各营销员的产品销售额按销售部薪酬考核办法进行考核；由于产品销售不畅，资金回笼率未达当月销售额的100，对部门经理和公司主管领导按xx公司绩效工资考核方案进行考核。因为货款未及时回笼，按5%逐月扣罚责任营销人员，扣完为止。资金追回后，所扣费用按80%返回给该责任营销人员。第二条 公司营销员应依法签订合同，保证内容的完备和合同实施的可行性，对合同内容不全、定价不准，由此造成公司损失的，按编二分则第十二条规定处理，同时部门经理承担管理责任，按标准扣罚50元/项，如属人为故意侵占企业利益行为，定性为职42、务犯罪，在按编二分则第十二条规定处理的基础上，营销员调离本工作岗位，部门经理就地免职，情节严重的解除劳动合同并依法追究刑事责任。第三条 生产部是产品销售的主要源头，要按销售和生产要求及时制造产品，由于产品制造不出来未按时交货，造成损失生产副总，生产经理各扣200元/单，但产品已经制造出来由于营销部产品发货不及时造成产品滞销，扣销售经理200元/单。（内外销业务扣内销经理、外贸扣外贸经理）第四条 营销员必须以开拓性的工作盘活现有库存，尤其是现有滞留产品的销售。凡已入库的产品，必须在合同规定期不迟于一周发货，不允许形成新的死帐、呆帐，对外单位因控制成本超标等原因、需延迟交货的，在对方签字认可的前提43、下，原则上允许滞留十五天，到期未出货的每单扣营销员100元，超期一个月以上的产品必须及时安排出货，否则加倍处理相关业务员。第五条 各营销员对用户提出停做的加工计划要及时反馈信息，并收回图纸，对已经投料的要与用户协商以毛坯或半成品结算完，由于信息反馈不及时造成损失或使损失扩大的扣营销员50500元/单，造成重大损失的作下岗处理。第六条 营销员在承接业务后，必须做好与生产部门协调，进行及时排产。第七条 物流人员出货时需严格履行产品出、入库制度，认真核对产品名称、数量，按客户要进行装卸，对野蛮装卸产品造成产品损坏者按产品扣物流公司运费抵押产品款，物流运输费用实行运输质量保证金制度。第八条 实行合同专44、用章专人管理制度，所有销售合同必须留一份给总经办运营总监备查。第九条 退、换货管理流程参照第三层次文件（退、换货管理流程）执行。第四章 质 量 管 理第一条 产品合格率考核目标：产品制造千元损失率为1元；外壳99%，油漆99%；码克99%、总装99%、返工率1%；包装100%；产品质量运输安全到达100%。第二条 考核办法：1、各单位废品损失额：产品0.1元/百元、外壳0.1元/百元、油漆0.1元/百元、码克0.1元/百元、总装0.1元/百元，达到上述指标奖单位第一责任人300元，低于上述指标扣单位第一责任人300元。2、员工本人制造的产品出现废品时，要受到损失赔偿处分，合格率低于上述指标时废45、品部分按废损额的20%扣罚责任人。出现批量报废视情按废损额的10-15%扣罚责任人，部门第一责任人扣200-500元/次，造成重大影响的责任单位第一责任人执行杭州最低工资标准发放基本工资；由于某生产环节质量影响生产进度，造成合同不能按时履约的。造成影响环节第一责任人扣50元/单，废品制造者在承担质量的基础上追加扣50-100元/单，情节严重的下岗；经常制造废品者解除劳动合同。 第三条 质检员必须认真履行工作职责，严格执行生产各工序产品检验、验收标准，杜绝不合格品流入下道工序和流入市场，否则扣罚质检员50元/项，因生产急需对余量超标的不合格品需流入下道工序的，经质量控制部经理签字同意、下道工序的46、负责人认可后可转入下道工序，质检员应在派工单上注明并核准增加的加工费用再转入下道工序。第四条 建立每日质检员将质检信息反馈给品质部经理，由品质经理上报总经办（生产副总、生产经理）制度，质检员未上报品质经理的，品质经理有权对下属人员每次扣10元，重大质量事故未及时报告者每次扣50元。品质经理每日向总经办运营经理（生产副总、经理）汇报前日品质情况，未上报的将对品质经理每日扣50-100元。第五条 坚持品质部每月一次例会制度，有记录、有分析，并有月产品质量统计通报，每少一次会议和少一次通报，对部门经理扣50元/100元次。第六条 实行产品质量单位第一责任人终身负责制，产品在生产环境或客户使用过程中由47、于质量问题造成投诉的，第一责任人承担质量事故按质量管理第十二条处理，批量报废的第一责任人按废损额的1020%扣。第七条 产品在加工过程中需返修的，责任单位根据质检员开具的返修通知单负责返修，责任单位无法返修的，由生产相关人员协调指定其他单位返修，费用按材料成本费+10元/小时的工时费计算，对返修不及时影响交货的，造成滞库或被用户索赔的第一责任人扣100元/次，生产副总、经理各扣50元/次。第八条 质检员和各单位负责人必须对批量件的产品加工全过程进行跟踪，坚持首检、自检、互检和抽检制，对造成批量产品报废的，检验员及生产副总、经理必须视情节承担废损额的扣510%，车间负责人按检验员扣款额的50%扣48、；产品漏检误检使不合格产品流入下道工序每次检验员扣50元/次，影响生产项目按期交货而给公司造成损失的，每发现一项扣100元，年累计三次调离本工作岗位；因漏检、误检造成产品质量异议，每次检验员扣罚50元，造成报废的质检员承担废损额5%的扣，对严重影响公司声誉的质量异议，质检员就地下岗三个月，部门经理执行当年本市最低工资标准发放工资。第九条 质检员对所属责任片的产品应熟悉，并做好跟踪服务，及时发现问题、及时处理，该返修的返修、该报废的要报废，不得延缓，否则扣罚50元/次，违反三次调离检验岗位。第十条 加强工序间互检制度。由于各工序检验员责任心不强或业务不熟，致使不合格产品流到下道工序被发现，下道工49、序检验可提出复检异议扣款请求，问题属实扣上道责任人50元/次。第十一条 各单位的公用和个人专用量具应登记注册妥善保管，并按规定时间和要求送检，否则按20元/把/件扣质量经理。第十二条 对造成损失金额在1000元以上的质量事故，责任单位和质量控制部门必须在当日或次日反馈到公司总经办，生产副总，生产经理，并在三天内召开质量分析会，上报处理意见，否则扣单位第一责任人和部门经理100元/次，由于事故分析、处理不及时，造成事故继续出现加重处理。第十三条 质检员在检验产品质量的同时必须开据每日产品质量检验报告记录，未开据质量检验报告的每发现一次扣50-100元，如因质量检验不力造成公司损失的以玩忽职守论处50、。第五章 技术开发与设备管理第一条 技术部在接到订单相关信息设计任务后，根据工作量情况，12天完成图纸及物料明细清单，每延迟一天部门第一责任人扣20元/天，设计好的图纸交由订单业务员和销售经理认可签字后，由生产部开具派工单并经部门经理审核后，方可按图生产。未经营销部确认的图纸，而造成的损失，由责任人承担，造成严重损失和影响的，技术经理扣50200元/次。第二条 技术工艺员在接到图纸任务后，及时编制合理的制作工艺和材料计划，（临时急件当天出工艺）确保内容详尽，因工艺、工时不合理，加工余量过多，造成制作成本超标的，每次扣责任人50元，造成严重影响的扣100元/次，屡犯的调离岗位，因工艺不合理或错误51、而导致产品报废，其废品损失额由制定工艺的负责人承担，由此而影响公司的产值项目、临时急件、重点项目按时完成，耽误交货期的每项次追加扣50元/次，造成严重影响的部门经理扣50200元/次，因无产品工艺标准或工艺图纸不准造成产品单件成本无法核算、无法入库的，扣责任人50元/单。由于图纸工艺造成核算不正确，公司受到较大经济损失的，在追究损失责任的同时，部门经理扣50500元/次。第三条 全公司所有机械、电气、设备、能源均纳入设备管理考核范围；第四条 各部门要坚持设备操作“三好四会”，建立班组日检、周检 、公司月检和抽检制度，设备主管部门和设备运行单位每周一早会、上应报告上周设备检查情况及设备运行状况，52、未报告者、会上批评，有问题不报告者，责任人扣50元/次，生产单位每周未检查设备，设备第一责任人扣100元/次；每周有针对性地抽查5台设备的润滑、卫生情况，填写检查记录，未抽检扣50元/次，未组织设备月检的设备经理扣50元/月。第五条 每月25号设备部书面上报下月设备检修计划（设备检修备件计划由设备经理负责上报），设备主管部门平衡检修项目，月底下发检修执行计划。每少一次责任经理扣100元/次，由于备件计划不及时、常用备件无储备，造成设备修理不及时而影响生产的设备经理扣50元/次。第六条 设备部门对公司所用设备，必须按时提出检修计划，对易损零备件应有足够的贮备。凡因检修不及时或没有易损备件贮备而影53、响设备正常运转，每出现一次扣罚50元，以此类推，对停机、修机工时的统计必须准确、及时，否则每发现一次扣罚50元，年累计3次调离本岗。第七条 自制备件和设备改造项目，由技术部下发图纸和设备改造计划给生产部，并规定完工时间。生产部应在规定的时间内合理安排加工，每延期一天设备经理扣50元/次，依此类推（特殊情况除外）。第八条 各单位设备出现设备事故、故障要及时向部门主管汇报，三天内召开事故分析会，书面上报处理结果等，推迟一天责任单位设备主管扣50元，依此类推，对隐瞒事故不报的给予单位设备主管扣100元/次，属于操作工故意隐瞒事故不报的扣责任人200500元，第二次违规操作工下岗。第九条 各部门设备应54、实行定人定机和台帐管理，做好设备运行、设备检修和设备检修票的台帐记录，每月真实反映设备运行、检修情况，为生产统计做好设备完好率、使用率报表提供依据。无台帐的设备经理扣100元/次，连续三次检查无记录者公司设备经理免职。未实行定人定机管理的设备其所有的处分由责任单位设备承担。第十条 因使用不当等人为原因而导致设备损坏，对责任人按第十三条处理。由此违章操作造成设备事故，按第十二条处理，发生重大设备事故，单位设备主管、班组长要承担管理责任，视情分别扣200100元和10050元。第十一条 所有传动部分润滑、卫生清扫等工作由操作工自行完成，检查不合格者每项扣款20元，5项以上不合格者扣200元，累计三55、次不合格者下岗处理。违章操作设备每次操作人员扣50元/次，由于设备故障临时应急而采取的违章措施，必须事后及时修理、纠正，否则，一视同仁照扣。第十二条 设备检修实行“1”制。即：接到修机票分钟内到达检修现场了解情况，分钟内完成修机或报告故障原因及所需备件，同一故障1次修理成功，不重复修理。接受任务不及时到场者每次扣50元，影响设备及时恢复加重处罚；同一故障重复修理或检修质量差，分析原因扣20-100元/次；造成故障扩大扣50-200元/次。第十三条 建立每日“30”设备保养制度（即每日下午5：005：30为设备保养时间），设备操作人员必须每天按规定时间停机保养设备，负责设备的点检、润滑、清扫等维56、护保养工作，认真规范填写交接班本的记录，不合格者每检查一次扣款100元，设备长期维护保养差在承担考评处理的基础上下岗三个月，由于设备维护保养差、管理考核不到位造成重大设备事故的，操作工按第十二条处理，设备主管扣500元/次、设备员扣200元/次。单位设备主管不组织实施“30”维护保养制度的每日扣20元，不检查考核的每月扣100元。第十四条 未经公司允许任何人不得将设备外借，违法乱纪者给予责任人1000元/次处理，造成设备损坏的，责任人承担所有维修费用。例如：叉车。第十五条 加强能源管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象，杜绝长流水、长明灯，发现一处严重跑、冒、滴、漏现象扣单位第一责任人50元，发现一处长57、流水、长明灯扣责任人或责任班组100元，发现一次下班后机床设备不关机、不关电源的每台扣50元，对不及时采取整治措施制止浪费现象发生的扣单位第一责任人200元。机床漏油属设备维修问题，如处理不及时，按每处50元。第六章 物 资 管 理第一节 物 资 供 应第一条 各直属部门材料采购计划和出货运输业务，由公司PMC部门直接统管，PMC部门每月制定好下月生产计划所需物料、物资交由采购部门统一采购，其它单位和个人未经同意一律不得擅自采购物资，违规者公司一律不予支付款，并给予责任人处以物资同等价格的扣款。各单位生产购料，超过一万元以上时须由总经理/运营经理签字，采购部和PMC部门确认，进行平衡后方可进行58、采购，避免重复采购造成库存积压挤占资金。工程购料由工程部生产督导组审核认定后方可批准采购，尽量做到专款专用。各单位部门对采购部材料采购、验收流程进行监督和价格建议，有要求更换采购商的建议权和拒绝结算未经签字认可而实施的采购。一万以上三万以下需要有三家供应商，五万元以上的需要有五家供应商，十万以上的采购业务需要有十家以上供应商。第二条 各单位必须在每月25日前上报月度常用材料需求计划，追加材料必须提前3天上报，申报工作由生产副经理负责。未按时申报的，缺报一次生产副总扣100元，生产环节责任人扣50元/次，生产经理扣20元/天。合同项目、临时急件项目所需的材料未按时申报影响生产者加倍处理。第三条 59、各单位材料计划必须以书面形式申报，有详细的材料规格、型号、数量及相关的技术参数等采购资料，并经总经办领导批准，未经批准部门不予采购，如计划申报内容不全或审核计划不仔细，造成采购不及时或采购错误，扣责任人50元/次；造成材料积压的按所购材料金额的5%扣罚责任人。如属虚报冒领挪作私用，部门领导负管理不严责任，扣50元/次；当事人按贪污论处，处以5001000元罚款，并视情作13个月下岗处理。采购经理对采购物资使用失控而未能及时发现，每次扣50100元。第四条 因计划不准确，物资到库后超过三个月未领用视为新增库存积压，造成库存积压、按物资金额的50%扣罚责任单位第一责任人。第五条 进厂物资必须由所在60、仓库部门进行卸装，如卸装不及时扣单位第一责任人200元/次。第六条 采购人员必须在规定时间内，保证物资及时到位，未及时保证物资到位的每次扣款100元。（公司运营问题造成除外）第七条 坚持公司利益高于一切，实行物资比价采购，货比三家，保证质量。如因物质材料质量不合格 ，用户提出质量异议 ，采购人员应积极找供方索赔，不积极索赔的处以物资采购人员同等物价的罚款。如采购物价明显高于市场平均价，每发现一次，价格高出部分由责任人承担，并扣罚责任人200元/次，累计三次调离工作岗位。属内外勾结，使公司利益蒙受损失者解除劳动合同，情节严重者同时移交公安机关处理；如因质量问题使公司利益受损，采购人员按受损额等额61、赔偿，造成事故的加重处罚。触犯刑法的依法追究刑事责任，并解除劳动合同。第八条 采购人员任何时间都不能够和采购商聚会、旅游，采购人员无论什么时候必须拒绝采购商一切有好邀请；一经发现将按第七条论处。第九条 凡是能够提供同等质量最低价格供应商物品，将给提供信息者节省成本的50%奖励，采购人员享受将节省部分30%作为奖励。第二节 仓 储 管 理第八条 生管部（仓库）负责全公司产成品、半成品及各类物资仓储管理工作，仓库保管员负责进厂物资入库前的质量检验监督工作。第九条 各类库房基本管理制度：1、仓库保管员应认真履行工作职责，严格遵守材料物资的进货验收制度和库房材料（工具）发放（借用）制度并做到：（1）上62、班时间不擅离工作岗位，违者每发现一次扣款50元；（2）做到人走门锁，违者每发现一次扣款30元，由于擅离职守造成物料被人随意搬（拿）走，每次扣款50元，造成被盗赔偿经济损失的50%；（3）发现安全保卫隐患问题应及时处理，及时报告。对发现问题不处理不报告任其发展，造成经济损失的按50%扣；2、由于仓库、工具管理不严造成损失的，其主管领导应负领导责任，按责任人被扣金额的50%扣罚；3、保管员监守自盗的从重处罚。第十条 严格库房管理和材料出入库手续，保证入库材料物资有完备的质保手续和货物清单。非库房管理人员一律不准进入库房重地（五金库、工具区）。严禁领料者入库取料和白条领料，严禁不看货而遥控收货、验货63、及发料，五金库一律凭派工单领料。强行入库或领料者每发生一次扣违规者50200元，由于保管员管理不力，任其行为发生或放纵其行为发生，每发现一次扣保管员50200元，遥控发料、收货加重处罚；私自入库取料者以偷盗论处扣罚500元，同时下岗一个月处理。第十一条 物资材料领用必须由各单位第一责任人指定专人负责，除个人工具外，无指定专人来领料的，保管员可以拒绝发料，同时扣单位第一责任人50元/次，由于管理混乱造成物料虚报冒领扣单位第一责任人200元/次，其责任者以贪污论处按第十二条处理。第十二条 各仓库保管员应服从财务管理的需要 ，及时上报各类要求上报的数据，如上报不及时每延误一天扣50元。保管员应加强库64、存物资管理并做到日清月结，每月24日前做好实物清查工作并与公司财务对帐，每月25日及时准确编制上报库存报表，次月5日前编制一份产品库存报表交生产经营部及公司主管领导，保证帐物相符，如报表不及时扣50元/次，帐卡物不相符扣100元，帐物管理混乱仓库主管进行200元/次，仓库保管员下岗一个月。第十三条 做好库存物资管理和常用物资计划上报工作，保持库容库貌，保证物资不因自己的保管不善而受损。未及时做好此项工作扣保管员50元/次，造成物资报废加重处罚，由于保管不善造成物资被盗的照价赔偿，对丢失的物资保管员自行销帐的一经查出以贪污论处保管员下岗。第十四条 协助做好公司单件成本核算工作，如实填写单件成本跟65、踪核算表，不得漏项或随意更改数据，如不及时上报者扣保管员20元/次。第十五条 白坯库、半成品、成品库管理制度：1、保管员负责产品半成品、成品的保管，按照“三证”齐全的要求，认真核对产品的数量、规格是否与图纸要求相符，严格验收入库，防止混淆入库手续，如出现混淆入库每次扣50元/次；2、严格原材料、半成品、产成品管理，严格进出库手续管理。产品出库必须履行出库手续，任何人不办手续强行出库和白条出库，每次扣50元，白条出库扣保管员50元/次，擅自入库盗走板坯、半成品替代报废品的第一次扣100元/次，第二次扣500元/次，下岗三个月；未看货而签收或放行产品发现一次扣保管员100元/次，造成损失的从重处罚66、，屡犯者调离工作岗位。3、坚持库房一日两查，月底清查盘底制度，做到帐物相符。有物无帐、有帐无物、帐目不清的每项扣50元，第三次作下岗处理。保管员发现帐物出现差错能主动上报并积极纠错的每次扣20元，由于保管不善造成产品丢失的，由保管员照价赔偿，保管员对丢失的产品私自销帐的一经查出以贪污论处保管员下岗；由于保管员管理混乱，造成库房帐目不清，第一次执行杭州最低工资标准发放工资，第二次在执行本市最低工资标准发放工资的基础上调离工作岗位、造成损失的从重处罚。4、加强贵重金属产品管理和库存产成品管理，防止贵重金属产品失盗和产品锈蚀氧化，由于保管不善造成贵重金属库被盗和由于防腐氧化处理不及时造成产品外观质量67、下降扣保管员50200元/次；5、保持库容库貌整洁，实行产品定置摆放，转运工要服从保管员指挥，将产品整齐地卸放在指定的位置，不服从指挥者扣50元/次，野蛮装卸造成产品外观质量下降，扣转运工50200元/次。6. 其他参照第三层次文件（仓库管理制度）执行。 第三节 废旧物资管理第十六条 各生产的负责人是生产流程中废旧物资回收的管理者，应积极主动地组织分类回收废边角料、报废五金材料，妥善保管好各类废旧物资及贵重金属，严禁五金与木材边角料混淆堆放和有色金属边角废料不回收。凡不配合废旧物资回收的扣单位第一责任人200元/次，扣责任人100元/次，由于保管不妥造成被盗的扣单位第一责任人300元/次、扣保68、管人员500元/次。第十七条 各单位生产工序中产生的工业废弃物、制造产生的废料要在每日下班前进行先行清理，严禁其中夹带块状五金件，否则对第一责任人处以500-1000元的罚款。对直接责任者按夹带物资价值的25倍进行处罚，属内外勾结的从重处罚。第十八条 各单位一律不准自行串换、销售废旧物资处理废料，如有违反除没收全部销售款外，按销售物资收入的等额处罚单位第一责任人，金额较大的单位第一责任人就地免职。属私自销售或处理废旧物资者不论何人何因一律以贪污论处，在收缴销售款的基础上解除劳动合同。第十九条 各单位应及时督促操作者收缴工序间产生的有色金属材料的边角废料废弃物，做到当班产生当班上交当班清洁，不准69、放在操作者工具箱内过夜，如有违规以故意为盗窃分子提供方便论处，每发现一次扣100元，生产副总扣100元，造成被盗扣责任人200元/次，扣生产经理300元。第二十条 各有色金属废料应由专人管理，如发现五金库辅料不及时上锁，钥匙随便放，扣单位第一责任人200元/次。第二十一条 历年库存物资未及时处理的（主要指报废五金件）按物资价值的20%，扣单位第一责任人物资年损耗费。第七章 物 流 管 理第一条 采购部负责原材料及各类物资的采购采购，废旧物资、生产废料的处理销售工作；生产部负责各类材料物资、废旧贵重金属材料物资、产成品、半成品的保管和产成品销售的转运工作；各生产单位负责本单位产成品、半成品、废旧70、贵重金属材料物资入库保管的内部转运工作。非经授权任何单位和个人不得越权插手别人的工作，否则，扣罚责任人200500元。第二条 公司物资放行证的管理：1、xx公司物资放行证由公司出货人员开具物资出库单、由该库保管员或部门经理签发放行证，签发时要加盖保管员的私人印章或签名。严禁任何人以任何理由签发放行证，否则考核处罚保管员100元/次。2、公司保卫人员要求出货人员出具物资放行证着存档备查，必须盖公司发货章，否则公司门卫不予以放行。3、保管员对出库产品的数量、规格进行核对，填写发货清单，核对无误后方能签发公司物资放行证。如门卫检查出现产品数量、规格有误，则考核保管员100元/次。4、保管员只对自己所71、管辖的物资开出放行证，无权、越权对他人所管辖的物资开放行证，无权、越权让门卫违反规定放行其所管辖的物资。5、仓库保管员领用的物资放行证要妥善保管，交回时发现缺页、遗失现象则考核保管员100元/次。6、公司保卫人员对每批货物必须检查放行证，月底定期收回门卫所收放行证并进行核对，记录核查结果，发现问题追究相关人员的责任，保卫人员如未履行职责，将按工作失职考核扣50元/月，出现问题没有及时发现和处理扣100500元/次。第三条 严格执行各类物资凭票出厂制度：1、提货各用户单位的产品凭成品库出示的xx有限公司货物清单和放行证出厂，仓库管理员要按ISO9000标准认真填写出库清单将货物名称、数量、规格型72、号、清单编号如实填写清楚；2、外单位现金业务出厂凭货物清单和公司财务收讫凭证及放行证出厂，保卫人员方可放行；3、公司产品内部转运凭仓库管理员开具的公司内部转运货物清单；废品、废金属凭生产部开具的产品报废单或采购部签发的物资放行证单。4、废旧物资处理出厂，凭采购部开具的xx公司物资放行证出厂，并由保卫人员全程监督。工业废品、废旧物资外销，凭公司主管领导批条、保管员发货清单、财务结算收款单和采购部签发的物资放行证出厂。5、对外检修所需的设备、工具、由设备经理开出放行证，物资由各检修单位项目负责人填写清单交仓库保管员开出放行证，一式二份：一份自存，一份交门卫人员，检修完毕回厂时将带回的物资与门卫人员73、核对无误后销帐；6、其他物资出厂、凭生产部开具的物资放行证出厂。所有货物出厂凭票放行，无票者，门卫一律不予放行。发货清单及放行证内容不详、不符的，门卫可拒绝放行。第四条 外销工业废料、废旧物资，必须由所在部门负责组织人员事先清理和由采购部事先通知废料、废旧物资所在部门人员和保管员到场做好清废准备和装车工作，防止夹带有用物质出厂。工业废料、废旧物资处理外销，未事先通知者扣采购部经理200元/次，造成其他后果者加重处罚；所在部门不配合采购部工作的扣单位第一责任人200元/次；未经批准放行者分别扣保管员和门卫人员200元、100元，扣责任人1000元，扣单位（部门）负责人500元。屡犯者责任人一律下74、岗。第五条 严格各类物资进出厂的门卫管理制度，发生无票强行要求门卫放行的，每次扣罚责任人100元。属违规私带物资出厂强行要求门卫放行的，对责任人加重处理；门卫人员私自放行者，扣当班门卫300元/次，要求保安公司作换人处理。无票出厂一经发现保安管理不力扣罚当班门卫人员100元/次。第六条 公司赋予门卫人员以下权利：1、有拒绝车辆带货出厂无票要求放行的权利；2、有盘查、制止、收缴本公司员工和非本公司员工私带公司物资出厂的权利；3、有发现问题及时检查、报告的权利。第七条 坚持物料进、出库，进、出厂制度，非工作时间及晚间内，各种物流一律停止。如因特殊需要出厂的须经公司领导或生产部经理同意；物资进厂需通75、知品质部有关人员到场、验收方可卸货入库，未经验收卸货的扣相关指挥卸货责任人100元 /次（特殊情况除外），如因特殊情况需要，通知验收人员不及时到场的，扣品质经理责任人100200元/次，累计三次者调离本岗位。 第八条 严格大宗原材料进库验收制度，大宗原材料进厂必须事先通知质量品质部检验、生产部仓库保管等有关人员到场，未经验收的物资一律不能入库，更不能开具验收结算单，否则，扣仓库保管人员100元/次。如因仓库保管员玩忽职守、渎职、失职造成物流违规放行，物料数量的短缺，除追回损失外，第一次扣罚1000元，扣罚部门经理、项目负责人500元/次，第二次仓库保管员作下岗处理，部门经理执行杭州最低工资标准76、发放工资。第九条 未经正常程序私自动用公司物资，一律按盗窃处理，如所取物资用于公司其他地方可酌情从轻处理。第十条条 加强对公司物料的管理。凡对违纪违规人员积极举报者，将给予举报者追回损失的25倍的奖励 。第八章 现场/安全管理（执行5S标准化管理）第一条 现场/安全管理方针：诚信守法，全程控制；以人为本，科学管理；综合利用，持续改进；无害生产，美化环境。第一节 现场管理第二条 生产现场管理目标：把公司建成“环境整洁、纪律严明、物流有序、设备完好、生产均衡 ”的一流企业，为 全公司员工营造一个良好的生产工作环境，提高企业的核心竞争能力。（执行5S标准化管理）第三条 生产现场考核细则：1、各单位必77、须认真执行公司所下达的各项现场文明整改任务，对不执行的单位每次扣罚单位第一责任人100元/次；2、各单位要确保工作区域整齐有序，主要通道畅通无阻，否则每处扣罚单位第一责任人100元/次；3、各单位所制作加工的零部件，应整齐堆放码好，严禁工作场地出现脏、乱、差和卫生死角，否则每处生产经理责任人扣50元/次，每检查一次扣车间第一负责人100元/次。班组长30元/次，员工下班前工作场地必须清扫干净，否则每次扣值日责任人50元；屡次违规者加倍处罚；4、各班组工作区必须保证干净整洁，不允许出现杂、乱、脏，否则每处扣罚责任班组长100元/次；5、各单位的现场区域，必须每天一小扫，每周一大扫，如发现未进行清78、扫则考核责任班组100元/次。外围卫生（责任区）和水沟清理要经常进行，公司每月检查一次，不合格者扣罚单位第一责任人200元；6、各单位生活垃圾定点存放、每天及时倒入规定垃圾箱，不得积存，发现乱倒（放）垃圾、杂物的扣罚当事人100元/次。7、公司车辆和员工车辆一律按指定地点整齐停放，其它地方一律不准停放，未按指定地点存放每次责任当事人扣50元/次。8、各单位的设备和设备附件、物品、工件都要实行定置管理，未定置、单位第一负责人扣100元；9、所有仓库实行定置管理，成品堆放整齐有序，无混乱现象，不符合要求扣仓库主管100元/处；10、承包施工单位物料进入现场必须规范管理，分区分类，堆放整齐，不符合要79、求扣罚承包单位100元/次；11、施工中的废物、废土，做到边施工边清理，不得乱倒、乱丢，不得侵占安全通道，不符合要求施工单位扣100元/次；12、严禁焚烧垃圾，每发现一次扣罚点火责任人100元，扣罚单位第一责任人100元；15、严禁在公司厂区内吸烟，发现一次当事人扣100元/次第二节 安全管理第四条 安全管理制度：1、凡新员工、代培人员、实习生、转岗、换岗、再上岗、临时工上岗者必须执行用工、上岗申报制度，并经设备操作安全教育，消防教育，经考试合格后方可上岗；2、员工必须严格遵守劳动纪律，上班时不许带小孩，不许做私活，不许睡觉，不许喧闹，不许喝酒上班或班中喝酒，不许擅离工作岗位；3、操作时必须按80、规定穿戴好个人劳动保护用品，不准赤膊、光足、穿拖鞋、凉鞋和高跟鞋，不准敞胸露怀，不准披头散发。员工进入生产车间和施工、检修现场必须按规定穿戴好工作服和安全帽；4、各岗位必须有完整的安全操作规程。增加新设备和改变生产工艺时，必须制订相应的安全操作规程和采取相应的安全防范措施；5、特殊工种如：电工、电焊工、叉车、特殊设备、数控操作、车辆驾驶等工种，必须经过专业培训并经考核合格领取操作证后方可上岗操作；6、每个员工必须对厂内各种安全信号、安全标志、灭火器材、消防栓等认真保护，未经有关部门同意，任何人不得移动、拆除和挪作它用；7、工作场地和通道，必须保持清洁、畅通，场地采光不足和夜间作业要安装合理的照81、明设施，亮度应符合操作要求；8、电气设备和线路的绝缘必须良好，电气设备的金属外壳必须采取可靠的接地或接零保护措施，非电气操作人员不准拆装电气设备和线路；9、检修或抢修设备时，必须挂出“有人检修、禁止合闸”的警示牌设或专人看管，工作完毕后坚持“谁挂谁取”的原则，及时摘除警告牌。合闸前要认真检查确认无人或其它问题时，工作人员方可合闸；10、凡在距离地面2米以上的高空作业时，首先要办理好高空作业安全报告书，并严格遵守高空作业的有关规章制度，必须戴好安全帽，系好安全带，所带工具、材料要放置平稳，上下传递物件严禁抛掷；12、员工上下班时应严格遵守交通规则，注意来往车辆，在过红绿灯道口时要“一停、二看、三82、通过”，严禁闯灯；13、严禁随便将与工作无关的人员带入生产作业区内闲游、玩耍和参观；14、各单位安全第一责任人要加强辖区内的安全生产管理，杜绝“三违”现象发生，做到不因管理不严而发生安全事故。第五条 安全考核指标：一年中不上等级的微伤外壳厂2 /人次，码克厂1 /人次，其他单位杜绝工伤事故的发生，如超标扣单位第一责任人100元/人次。如全年未发生任何上等级的安全故事，则奖励第一责任人1000元。出现工伤事故产生费用根据生产管理制度条款执行。第六条 安全考核细则：1、违反操作规程，违反劳动纪律，违章指挥的， “三违”人员按50-200元/人次扣；造成工伤事故当事人承担责任事故费用的50%；对屡犯83、者加倍扣罚并作内部待岗处理；2、生产部各班组安全安全操作规程活动原则上每月进行三次检查，公司将不定期检查安全活动记录本，凡活动不规范有下列情况之一者，（1）安全活动每少一次扣班组长50元。（2）无特殊情况（应注明）未参加安全活动的扣20元/次。（3）安全活动记录不规范或缺页乱画或遗失记录本的扣50元/人次或100元/本。（4）活动内容虚假不实的扣100元/次。（5）要求学习的内容未组织学习的扣50元/次。3、操作者应熟悉所管设备性能认真维护保养以及操作规程，如因设备设施有安全隐患而操作者未发现或发现未报告者按50-100元/次进行处罚；4、各单位要及时完成隐患整改，对隐患整改未按整改要求及时完84、成或隐患整改不合格的按100元/次考核各单位第一负责人；5、发生轻伤事故主要责任人扣罚500元/人次，次要责任人扣罚300元/人次，一般责任人扣罚200元/人次，单位第一责任人扣罚200元/人次，追究当事人相应责任，如违规操作，酒后操作，带病操作；违规操作发生事故的当事人将承担50%费用。6、公司司机行政不每月组织一次安全会议，无故不参加者扣罚50元/次；7、发生违章交通事故，直接经济损失在5000元以下的，按6 %扣罚责任人；直接经济损失超过5000元以上的按10 %扣罚责任人；发生重大交通事故的，如无执行扣款能力的执行三个月杭州最低工资标准发放工资，驾驶员调离司机岗位。8、特种作业人员，必85、须持证作业，一经发现无证则以100元/次扣罚；9、损坏、搞坏安全设施的视情50元-1000元赔偿，犯刑律者交司法部门处理； 10、不按规定穿戴好劳动保护用品的按造成事故的当事人承担50%费用；11、安全事故要及时上报，并在事故发生的第二天以书面报告形式上报告公司安全主管领导，对隐瞒事故不报的扣单位第一责任人2001000元；第七条 生产部各车间单位每周要组织一次综合检查，对检查情况以书面报告形式交公司人事行政管理部，否则扣罚单位第一负责人100元/次。第九章 机动车辆管理第一条 车辆管理1、 生产所用车辆为：别克商务车、叉车、桑塔纳等。(叉车由生产部负责管理调配使用)其他车辆由行管理调配使用。86、公司车辆原则上只能用于公司生产经营及公务活动，并由专职司机驾驶，其他人员（不论有证或无证）一律不准擅自驾驶公司车辆。用车应按规定一律履行用车手续。 2、公司车辆由公司行政主管领导负责管理，根据公司工作需要安排使用。特殊情况用车（或外借）必须经公司总经理批准。3、公司车辆每天必须按规定开回本公司停车位停放过夜，司机应与门卫人员进行交接，并在门卫交接班簿上签名认可入厂时间。门卫人员对车辆回厂时间应如实进行登记。如遇特殊情况不能赶回停放过夜的，司机当日应向车辆管理部门事先说明车辆不能回厂的原因填报车辆未回厂过夜事由。4、车辆管理部门对司机要从严要求。由于放松管理，车辆擅自在外过夜的，每辆每次扣罚管理87、部门主要负责人200元/次；月累计3次在外过夜的，扣罚司机500元。连续两个月发生类似情况，司机就地下岗。司机不得随意开车外出，如擅自用车，每次扣罚100元，连续发现3次以上，司机就地下岗。5、门卫人员如不按规定进行登记、弄虚作假，一经发现，即予辞退，同时，扣罚门卫主管部门负责人50元/次，责任司机处罚100元/次。6、由于违反规定用车而发生交通安全事故，由责任人个人承担相应法律责任和赔偿责任。由于行车发生的违法行为一切费用由当事司机承担。 7、公司小车费用报销规定：公司高层干部汽车费用规定，油耗限额1500元，修理费、保险费、过路费由公司统一承担，并由行政部门统一管理。油耗统一用油卡支付，按88、定额分期由公司财务直接支付油款。公司中层干部自购车费用规定，正职费用报销限额1000元，副职费用报销限额500元。 出差用车超100公里以上须经公司总经办审批后，报公司办公室登记，费用单独列算，由公司承担。如果上班期间出现交通意外事故，按照交警裁定结果处理。若不属于上班期间，私人用车造成的任何事故，由用车人自行处理，并承担相应的费用。第二条 用车原则：坚持优先服务生产的原则。非下列情况之一，一般不准随便派车：1、公司领导外出联系重大业务的；2、在杭州市范围内交通不便的地区联系业务的；3、外出购买大批物资、材料、拖运货物的；4、部门以上管理人员晚上因公事需要外出的；（除以上情况外的特殊用车，须经89、总经办批准。）第三条 用车手续：对因公事出车的，须经行政车辆管理部门经理批准，并办理用车手续，司机凭“xx公司派车单”出车；第四条 违规处罚：1、凡违反规定派车或未经派车随意出车的，派车人每次罚款50元，并按标准承担出车费用，司机一律下岗；2、严格遵守交通规则，谨慎驾驶机动车辆。由于驾驶员违反交通规则受到罚款处理的，其罚款由驾驶员个人承担。严防撞损车辆和车辆撞损公司财物，不论何人何因一律扣罚责任者50200元/次 。3、其他按xx第三层次文件（驾驶员考核细则）执行。第六条 全年机动车辆安全行驶无事故的奖励驾驶员300元/年。第七条 加强对各种车辆的维护保养，车辆的一级保养必须由驾驶员自己负责完90、成，车辆如需要送修的，必须填报车辆送修申请单由设备员签字，公司行政主管审批，并在指定的修车厂修理，否则不予结算，并扣责任司机100元/次。屡犯者下岗。第八条 严格执行机动车辆专人驾驶规定，非驾驶员动用车辆每次扣100元，同时扣该车驾驶员50元，（特殊情况和生产急需除外），造成设备损坏的加重处罚。第九条 各类车辆每月的出车率必须达到98%。低于上述指标的每月按降低的比例扣驾驶员的基本工资。第十章 治安保卫工作管理第一条 门卫管理制度：1、实行全体员工挂牌上岗制度、无挂牌者禁止入厂，强行要求入厂者扣当事人50元；牌子遗失者应及时报告挂失，向门卫说明情况并到公司行政部门办理补发手续（核收工本费10元91、）；并将牌子借给他人使用者扣200500元，追究相关经济和法律责任。2、坚守工作岗位，加强生产区域内治安巡逻（特别是夜间巡逻）和班中不定期巡视，确保公司物资安全，防止偷盗、火灾和其他破坏事故的发生；3、货物出厂必须接受检查，门卫人员要验收放行证、提货清单或财务结算单等，以此决定是否放行货物；4、易燃易爆物、剧毒品进入生产区域要进行登记，确保安全存放；5、本单位员工上班时间内中途外出，门卫人员有权盘问并验收厂领导签发的请假批条放行条；6、严禁上班时间会客，门卫室内不得坐有闲杂人员；7、严格出入厂区检查制度，门卫人员对进出车辆要登记出入时间，并有对进出厂人员的车进行出检查权力；8、严禁非本公司员工92、随意进入各厂生产区域内，如因工作关系需要进入者必须在门卫来客登记簿上进行登记，并由接待部门或单位负责人带进厂，强行进入者可进行阻止，阻止不了的可拨打110电话报警；9、严格交接班制度，严禁睡岗；10、门卫人员必须按月参加公司安保工作会议及时反馈治安信息。 第二条 门卫人员必须认真履行其工作职责，坚持原则、忠于职守、作风正派、不徇私情、一视同仁保证公司物资不因自己的工作失职而受到损失，否则对门卫人员按以下条款处理：1、值班门卫因责任心不强，工作不扎实，造成公司损失在3000元以下的按5%扣罚，损失在3000元以上的将要求更换人员，并扣罚200元/次；2、门卫当班如出现脱岗、睡岗现象扣罚100元，93、要求保安公司给予换人；3、出厂物资必须凭票放行，对门卫人员无证放行和不检查予以放行的扣当班门卫100元/次，属门卫人员内外勾结私自放行的以盗窃论处扣罚当月工资、给予辞退同时追究刑事责任；4、严禁公司车辆、员工车辆如出现乱停乱放现象当班门卫不予制止，发现一次扣20元；5、对非本单位人员进入厂房，门卫不予登记，则给予岗位警告一次，并扣罚20元/人次；6、除生产运货车辆外，外单位来车必须停在指定停车线内；非工作时间和晚间，外单位车辆不得进入厂区，更不能在公司内停放过夜；出租车、出租摩托车任何时间都不能进入厂区大门。否则，视情扣罚当班门卫2050元/次，同时给予岗位警告一次。7、门卫因违反5、6款，累94、计受三次岗位警告，则予以要求保安公司换人。第三条 公司员工应自觉接受门卫人员的询问、检查。如拒绝检查或另生事端者，视情节轻重给予50100元罚款并书面检查，公司通报批评，属违规拒绝检查的，按相应的违规条款加重处罚。第四条 加强各厂生产区域内的贵重金属保管，有价五金铜件，琴铉不得在生产车间，生产现场过夜，发现有管理漏洞的，扣罚责任单位第一责任人100元，并限期改正。限期不改者扣罚1000元。如操作工违规发现一次扣罚操作者100元，扣罚当班生产经理、车间主任各50元/次。第五条 有色金属每月应对铜件，琴弦，在制品、成品进行核查，成品仓库保管员协助，核查情况如实汇报总经办，管理混乱者扣生产副总，生产95、经理、车间主任责任人各500元，造成遗失者原价赔偿，影响交货将按违约金100%赔偿。第六条 各单位对消防器材要指定专人妥善保管，使用后要及时上报以便补充，如有灭火器用后不报告出现空瓶扣罚责任单位200元，由于空瓶至使火灾事故抢险不及时加重处罚。人为破坏消防器材或无故使用，则按消防法处理，造成火灾事故的移交公安部门追究刑事责任。第七条 生产区域内发生被盗事件、员工打架斗殴等治安刑事案件要及时上报公司人事行政人员，如隐瞒不报、拖延不报的，扣单位第一责任人200元/人次。工作区域内发生被盗事件未及时处理并采取防范措施的，扣单位第一责任人300元/人次。第十一章 原始记录、报表管理第一条 原始记录、报96、表管理制度：1、公司各种生产原始记录、生产报表必须做到真实、及时、准确。严格执行专人签名负责填报制度； 2、不得随意在原始记录、报表上乱涂乱画，不得任意更改原始记录数据，必须保持原始记录、报表的整洁； 3、各单位的原始生产记录由生产统计整理上报、装订并保存好，不得遗失，以便今后ISO9000审查；4、统计员必须将每月的原始记录装订成册，编号归档，妥善保管，不得遗失，以便今后ISO9000审查；5、各种原始记录、报表不得外传、外借。如确需借阅必须开具借条，由主管领导批准后方可外借，并由统计员负责及时追回。6、为了公司规范化管理，公司各部门：生产部、采购部、营销部、市场部、人事行政部、设备部、品质97、部、pmc仓库管理部，设备部每月设备维修保养台账都必须单据本部门单据整理保存，以便今后ISO9000审查；7、各部门每月（每月一次）单据整理成册，编号归档，妥善保管的，将对部门第一责任人处以1000元/次处罚，统计人员500月/次。第二条 各种报表上交时间：1、公司产成品库27日封库。当月产值以截止27号入库的产成品数量为准，仓库管理人员必须在30号前将入库产品明细表及入库产值的单项成本核算跟踪记录表上交生产统计，统计员做好产品报表于次月5日交财务部门；2、每月23日前将半成品库库存报表、在制品报表、25日前将成品库库存报表上交生产副总、公司财务主管、总经办运营总监各一份；3、质量控制部每月298、5号前将各种产品报废单经品质经理审核后上交生产部统计，生产部统计后于次月1号交总经办运营总监；4、月成品报表、半成品报表、大宗原料平衡表、各生产原材料、辅料原始记录表、班组生产工时月报表等，均在每月25号以前由pmc经理按原始资料做好统计报表汇总上报公司总经办运营总监，财务各一份。第三条 对记录员核算员的考核：1、认真贯彻执行统计法和公司的统计制度和统计方法，坚持实事求是的原则，保证数据的及时性、准确性、全面性，不弄虚作假，如发现不真实数据，扣罚责任人100元/次；2、单件成本核算程序及考核按xx公司绩效考核规定执行。3、公司各种报表、各部门需按规定时间及时上报，否则扣罚责任人50元/天；4、99、各种报表、原始记录应符合规定计算统计口径、方法，数字来源可靠、无差错，否则扣填报人50元/次；5、建立各种报表相应的台帐，字迹工整、清楚、不允许涂改，不能用红笔登记或做报表，否则扣罚责任人50元/次。如没有建立台帐每月扣罚责任人100元，并扣部门负责人50元，直到台帐建好；6、及时完成上级统计部门或领导交给的各项临时任务，否则扣罚单位第一责任人50元，扣罚填报人100元/次。第十二章 财 务 管 理第一条 原则：严格遵守财经制度，从严财务管理，加快资金周转，降低储存成本，提高资金利用率。第二条 制度：公司货币资金由财务统一收支，统一管理，严格执行一支笔审批制度。第三条 发票取得要素：增值税专用100、发票的购货单位名称税号、帐号必须准确无误；取得的增值税专用发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章或财务专用单；发票的大小写金额必须一致，发票不得涂改；取得的电脑版增值专用发票的密码区必须清楚，不能超出密码区边框；取得的手工版增值税专用发票，以税务机关的要求为准；电脑开具的增值税专用发票的取得必须在发票开具的90天之内，超过90天的发票一律不得接收。第四条 财务人员应严格遵守财经纪律，认真执行会计法，未经董事长（总经理）批准，财务人员不能擅自进出财务资金，如有违反财务主管免职、会计下岗追究刑律。第五条 严格货币资金管理，合理审批报销各种费用，如有违规报销和虚101、报冒领、挪用公款行为，一律以贪污论处。属财务人员违规的一律解除劳动合同，情节严重者交司法部门处理。第六条 公司职员借用备用金，应尽快取得发票及时报销，出差人员返回后一周内必须报帐，超过时间规定未报销者对欠款金额按月息7%收资金占用费。超过三个月不还者，以侵占企业利益行为论处，其占用资金从工资中扣除，并罚款5001000元。第七条 公司电脑发票由专人保管，专人开具。公司需开具营业税发票统一由财务代理。非经授权任何人不能违规开票和进入公司电脑银行系统，否则以贪污论处，违规者一律下岗。第八条 严格会计凭证、帐簿、报表等会计档案由财务部门妥善保管，外来单位和个人需要查阅必须经公司董事长（总经理）同意，102、方可查阅或复制本单位的会计档案；本单位职员查阅须经财务部负责人同意方可查阅或复制本单位的会计档案，违规借出者按有意出卖公司经济情报论处，扣罚财务主管200元，扣罚财务责任人500元，屡犯者下岗。第九条 公司各仓库保管每月15号前须与财务对帐，提交对帐单，采购部每月5号前交材料库存汇总报表至财务。每月20日召开单件成本核算会，统计及相关人员不得无故缺席迟到，否则扣罚每人100元。单件成本核算员必须每月15号前交成本核算资料，否则扣罚责任人50元，各车间每月按时召开班组成本分析会，并于15日上缴数目按成本分析统计及当月考核数据，否则扣罚第一责任人100元。各单位产品销售结算单须在每月25号前上交财103、务予以结算，否则推至下月结算。统计在每月1号前交产值统计报表到财务及总经办运营总监处，各保管则提前2天将报表、派工单上交统计汇总，否则扣责任人50元。第十条 对库存，实行库存限额管理，其考核基数为：单位：万元项目单位库存限额责任人五金库材料主管、保管原材料库及半成品库材料主管、保管包装辅料/化学品/油漆材料主管、保管成品库销售主管、保管合 计第十一条 考核办法以库存限额为基数，每超1%扣采购部经理20元/项，分管仓库材料员20元/项，成品库与半成品库库存每超10%/项扣销售经理、pmc经理、生产副总、生产经理责任人各处罚100元/项。第十二条 资金回笼考核办法：1、外部市场及改制单位（1）、责104、任人必须在公司规定时间内追回欠款，超过三个月（不含）未收回货款的，按欠款金额的5%每月进行扣罚，直至收回欠款为止。欠款资金超过三个月以上才100%回笼的，在将扣款金额全额返回给责任人的同时，责任人要承担外单位占用资金给公司造成增加资金成本的管理责任，一年之内其责任人按资金占用额的千分之五承担考核责任，一年以上按1%扣罚责任人。（2）、当责任人因组织需要或个人原因离开营销员岗位，移交市场的同时，不能全部移交追回客户欠款的。责任人有义务继续协助后任营销员追回货款。若货款不能及时回笼，责任人应承担考核责任的70%，后任营销员承担考核责任的30%，考核标准同前款，后任营销员若在接任后一个月内100%追105、回货款，则公司返还其全部扣款不承担资金占用的考核责任。后期责任与利益同等，其业务提成办法以考核标准为准。（3）、鼓励其他非责任人员协助追回欠款，对于一年以上的呆账，非责任人追回欠款的，按返回金额的5%给予奖励。而责任人员的考核扣款不予以返回，业务费不计提。第十三章 总经办工作制度第一条 总经办对整个公司运营管理负责，在公司章程的指导下开展监事会工作，正确履行工作职责，维护公司利益。第二条 按照公司法规定，监事列席董事会会议，对董事会即将出台的重大问题决策提出建设性的意见和建议，从源头上切实履行监督职能。 第三条 经常性地开展调查研究，及时收听公司全体股东、员工意见，对有损公司股东利益和员工利益106、的人和事有权要求责任人及时予以纠正。第四条 总经办要从维护公司整体利益出发，加强员工思想教育，积极协助董事会疏通前进路上的障碍，保证政令畅通，为公司营造一种团结向上的生产经营环境。第五条 为维护公司利益，切实履行监事会“检查、监督、维护”三大职能。公司各部门有义务积极支持和配合总经办的工作，真实及时地提供总经办所需报表及各类事故、事件的处理、处罚意见和决定，总经办将按如下目标开展自己的工作：1、每月检查一次公司财务报表落实情况；2、每季检查一次公司所属各部门的管理制度的执行情况；3、每半年检查一次各类合同的签订、变更、履行情况；4、不定期检查各仓库物资的验收、领用、发放制度的执行情况；5、检查、督促公司内部各类制度、决议、措施、通报等执行情况；6、检查各类制定执行及事件处理标准的执行情况；第三编 附 则第一条 本条例为公司的一级管理制度，本公司制定的其它（第三层次文件制度）管理规定与之有相悖之处以本规定为准。 第二条 本条例未尽之处以总经办讨论决定为准。第三条 本条例适应本公司全体员工。第四条 本条例未尽事宜，缺少项以公司第三层次文件为补充。 第五条 本条例从下文之日起执行，解释权属公司总经办。