1、装修公司员工请销假、卫生及会议管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 考勤时间：1.夏季:上班时间 8:00-18:30 午休时间12:00-2:30冬季:上班时间 8:30-18:00 午休时间 12:00-2:002.由行政部组织每天早上8:00在一楼大厅集合点名，做敬业。3.部门每周休息安排设计部、市场部、周一、周二、周四选休一天。企划部、行政部、财务部、工程部、周四、周六、周日选休一天。有特殊情况的可以提出申请，如遇公司集体活动，不得休息。4.员工请事假或病假要先经本部门经理批准(两日之内)，填写请假条，部2、门经理签字报行政部。请假三天以上应提前一天填写由部门经理、行政部经理、总经理逐级批示，报到行政部。5.员工应在规定的时间内上下班，迟到早退十分钟内.罚款50元一次。10-30分钟罚款100元。超出上述时间按旷工半日论处，给予警告处分一次并罚款100元，当日无工资。因偶发事故迟到30分钟以上，经主管经理查明属实者，可准预补办请假。6.旷工累计三次者，给予警告处分并罚款。累计五次者，给予罚款并除名。累计没有时间限制，即日起执行。7.当月连续旷工二天以上或累计三天的,将予以辞退.8.员工出现代签情况,代签到者罚款100元,被签到者罚款50元.9.部门员工一天内迟到或早退2人次及以上的,罚部门经理503、元.10.未经准假擅离工作岗位者，半小时内罚款20元；半小时以上论旷工处理11.按国家规定在公司工作满一年以上的员工可以享受如下假期：婚嫁：一般三日，晚婚七日。产假：女员工分娩可享受90天产假，每月发给600元生活费。丧假：亲属病故（祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、子女）有三天丧假。公司年假：工作满一年的正式员工每年可享受带薪休假5天，满二年者8天，满三年者10天。春节探亲假：外地员工每年春节可享受7天探亲假，其他时间休探亲假须经公司总经理特批。12.每年病、事假累计超过15天或矿工1天的员工不能享受公司年假。年休假应至少提前半个月申请，由总经理根据工作情况审批。休假期间只发给底薪，因工4、作关系不能休假者，公司将给予适当补偿。卫生管理制度 各部门的卫生区域请于上班前10分钟打扫,下午下班时必须再次进行清理,保持店面干净整洁. 每周五为公司集体大扫除日.各部门卫生区域做如下划分: 设计部:两个VIP 市场部:二楼玻璃门(店面侧门前空地) 工程部:会议室 行政部:楼梯 财务部:楼梯 主材部:会议室 注:卫生打扫时间为,下午5:00准时开始,下班前10分钟检查,检查完毕后方可下班. 各部门需在下午5:00前全部到岗位打扫各自的卫生区域.无故不打扫者处以20元罚款,部门负责人处以100元罚款. 行政部牵头组织卫生检查,各部门领导参加.办公用品管理制度1. 日常办公用品由行政部门统一购买5、,专人保管,领用登记.2. 各部门需要办公用品时,需经部门经理申请,经行政部审核,签字方可领取.办公室用品购置及发放1. 各部门每月月底将本部门所需日常办公用品列成计划单报到行政部,经行政部审核,总经理签字方给予购买,在次月5日前发放给各部门.2. 各部门中途需用急购物品时,要到行政部填写,经行政部审核后给予购买.注:公司物品若因个人原因造成丢失,损坏等将由个人赔偿.车辆管理制度为了加强公司车辆的保管及有效运用，特制定本制度，望各部门认真贯彻执行。一、 公司车辆由行政部负责安排、调度、管理。二、 使用范围：看样板房、量房、巡检、购买办公用品、搬运贵重物品、公出时、需展示企业形象或其他特殊情况。6、三、 各部门需要用车时，由使用人填写用车申请单，行政部确认审核签字后派车。四、 驾驶员要确保车内干净整洁，每天打扫卫生，车辆闲置时待命。五、 车辆使用前驾驶员应特别注意安全检查，严禁酒后上岗、车内吸烟。六、 车辆行驶中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。七、 车辆使用时间：下班后，应将车辆放在公司，严禁个人使用。注：晋L36986归行政使用，晋LS8005归工程部使用，晋LD9718归设计及市场使用。八、 车辆外出使用完毕，驾驶员必须将行驶里程准确报到行政办。九、 月末由行政部将耗油及车辆发生的一切费用汇总，经总经理签字报财务按有关比例分摊结算。会议管理制度为了提高会7、议效率,强化会议纪律,体现业之峰的良好精神风貌,特制定以下管理制度：公司内部各种会议，主要为全员大会，中层例会（或总经理办公会），部门例会（定期）及不定期召开的市场、工程等工作协调会。一、 会议组织形式及时间安排如下：1、每天早上八点半至九点，公司全体员工在公司办公楼前做敬业，开晨会。2、每月1号定为全体员工大会，时间为下午4：00。其目的： 总结每月的工作： 解决需要配合的工作，同时对新情况、新问题的及时沟通，并拿出处理意见； 安排下月的工作。3、每周二定为公司例会，参加人员：总经理、副总经理及各部门主管。其目的： 总结上周工作当中遇到的问题并解决； 安排下周的工作。4、部门会议：周三定为各8、部门会议，各部门主管应认真传达例会内容，以便员工了解公司发展目标及动态。市场晨会定于每天上午上班后前半个小时。工程部会议（工程部全体人员及各工长，每周三下午5：00）。每周例会与员工大会的内容以书面形式传至临汾公司，以便加强沟通并统一协调安排分公司工作，要求内容真实、详细。二、参会要求：1、参会人员不得迟到或无故缺席,迟到一次罚款50元,无故缺席的旷工处理;2、会议期间手机要调成静音或关机，不得在会议当中接、打电话，有事请在会议室外边接打电话；3、参会者发言简明扼要，以事论事;4、行政办设专人做会议记录,认真详细,不得遗漏会议内容.5、参会人员必须有会议记录本,详细记录与自己相关事宜.如无带会9、议笔记每次罚款30. 行政管理制度1.按时上下班，不准迟到，早退。2.办公室内禁止吸烟，吃零食、聚众聊天、大声说笑。禁用一次性杯子。3.上班时间不打与工作无关的电话，办公室电话及传真机为工作所用。原则上不允许会私客，特殊情况可以在会议室接待，以不超过半小时为宜。4.文件的打印,复印,由专人管理,非专管人员不准乱开机打印.5.注意保密。凡属公司具有保存价值和不得外传的文件、资料等，由行政文员负责保存管理，各类文件存放整齐，有条不紊，借阅的文件资料注意及时归还。6.各部门所需的办公用品,由行政部统一购置,各部门按实际需要领用.7.电话为办公配备,禁止员工为私事拨打电话.8.公司车辆必须为公司业务服10、务,各部门公务用车,由部门领导向行政部申请,说明用车事由.地点.时间.行政部据需要统筹安排.9.爱护公物。桌，椅等办公家具不得损坏，不要划伤桌面，保持光亮，如因个人原因而损坏的桌，椅，一律由其本人负责赔偿。10.固定资产管理，如因保管不当造成固定资产损坏的，公司将追究使用部门及当事人责任，并负责赔偿。11.不得随意更改电脑默认系统，计算机网络号、桌椅设置和常用软件系统等。12.电脑不得私自安装与工作无关的游戏软件及其他软件。13.注意安全、防火、防盗，下班时锁好各部门的门，关好窗户检查电源开关，关闭应切断的电源，如饮水机及复印机应关闭电源。14.注意室内保持环境卫生，个人办公室及桌面、柜子要随11、时收拾整洁，在会议室接待的客人，客人走后接待者负责收拾干净。15.门厅店面内不允许停放自行车和摩托车，按公司指定位置有序排放。 人力资源管理制度招聘1、各部门经理根据编制及岗位设置情况向人力资源部申报招人计划，提出具体人数、条件及工作安排。人力资源部按照各用人部门所提出的具体条件进行招聘工作，对所收集的人员资源进行分析和初审。2、应聘人员先到人力资源部填写应聘登记表，经人力资源部初审合格者推荐给相关部门。相关部门对人力资源部推荐的人选进行专业知识、技能考核并写出评价意见。3、通过初试的应聘者，一般工作人员的录用由人力资源部和用人部门经理协商审定进入七天的考核期。4、经考核期合格者转为试用期，如12、经考核不合格者不予发放考核期工资。试用期1、经考核合格进入试用期的人员，将于一周内日将其身份证复印件、学历复印件和一寸照片交到人力资源部存档，并于次日上班穿工服（自已购买，白衬衫蓝领带，蓝色西装）佩戴工牌（工牌到行政部办理）。2、公司试用期一般为两个月，以实际自然日出勤计算,在试用期内能力表现突出者，经部门经理申请报行政办,报总经理批准后方可提前批准转正.试用期不合格者,可适当延长试用期一到二个月.将由人力资源部安排到公司其它岗位，若经第二次试用仍不合格者，公司将予以辞退。3、试用期满合格者填写员工转正表，经部门经理、人力资源部经理、财务经理、总经理签字后方可转正。4、部门负责人的录用，由人力13、资源部和总经理审定。5、试用期间一般不办理调动手续，不享受正式员工待遇，发给试用期工资。试用不合格者，公司辞退时，工资发到辞退之日止。6、凡公司实习员工一律没有工资。特别规定：对于公司缺乏的专业人才、优秀管理人员，公司将根据应聘人员自身能力定岗定薪。1、对于专业设计人才，由设计部或人力资源部推荐，在考核期内，公司首席设计师及部门经理负责对其进行专业理论方面的全面考察。（由人力资源部负责对本人提供的资料进行核实）2、根据考察结果及定岗定薪建议，经总经理审核同意，给予破格定岗及定薪。3、对破格定岗定薪的员工在工作中应确实发挥作用，必须遵守员工手册中各项规章制度，不能搞任何特殊化。正式员工1、公司内14、部调动公司本着“能者上，平者让，庸者下”和知人善用、用人所长、优势互补、优化组合的原则，对于工作表现优秀、业绩突出或者不适合岗位工作的员工有权进行调整。其工资待遇将按不同岗位相应做出升、降调整。（1）个人申请调动的方法。员工有权向本部门负责人申请在公司内部调换工作。部门负责人或人力资源部根据员工提出的合理要求和工作需要，对员工的工作岗位进行调动。（2）员工跨部门调动工作应向本部门负责人递交书面申请（写明要求调动的理由），部门负责人签署意见后报人力资源部审查，由部门经理决定。（3）对不适合本部门工作的员工，部门经理可以向人力资源部提出书面申请，经总经理同意，将其退回人力资源部，办理调动或辞退手续15、。员工离职分以下三种：1、自动辞职 2、公司辞退、解聘 3、除名1、自动辞职（1）员工欲离开公司，需提前半个月向行政部提出辞职申请，如未申请擅自离开公司的，公司将按规定扣发其当月工资。（2）工资发放至下发离职通知书当天。（3）员工在接到通知后立即到公司人力资源部办理离职手续。2、公司辞退、解聘有以下情形之一者，公司将立即下发离职通知书，办理辞退手续；（1）在试用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违犯劳动纪律或者本公司有关规章制度的；（3）员工不服从公司的工作分配或调动的；（4）无故旷工两天及两天以上者；（5）动用公司人、财、物力资源或占用上班工作时间谋求个人私利的；（6）严重失职，营私舞弊16、，使公司造成重大损失的；（7）经培训或调换工作后仍不能胜任公司分配的工作的。接到通知的人员，在指定的日期之内将工作交接清楚，到人力资源部办理离职手续。到财务结算工资。3、除名（1）员工因严重违犯劳动纪律或者公司有关规章制度，将予以除名。（2）被予开除人员由人力资源部立即办理离职手续。（3）从开除之日起停发工资及一切待遇。附：因个人问题，被公司开除的，当月工资和提成不予发放。离职手续员工办理离职手续时，各种表格需逐项填写，员工执填写齐全的表格方可到财务领取工资。说明：1、发现以下情形的公司将保留通过法律途径向其追究的权利。（1）拒不归还相关工作资料、物品的；（2）将公司企划方案、人力资源、财务状17、况、市场商情等一切机密外泄的；（3）因本人经手的工作交接不清楚或不当给予公司造成经济损失的；（4）因离开公司而生事造谣，诋毁公司名誉及形象的；（5）未办理离职手续离开公司但有经济问题的；2、未办理离职手续即离开公司的员工，公司扣发其全部工资，按自动离职处理。3、对辞退的员工，经批准后，公司有权决定其最后离开公司的时间。工资1、发放日期：次月15日发放上月工资；2、工资标准。职位名称试用期工资正式录用工资行政部经理15002150+工龄工资行政文员8001200+工龄工资财务主管15002150+工龄工资设计部经理15002150+工龄工资+提成 设计师10001500+工龄工资+提成 设计助理18、800800+工龄工资+提成主材部经理15002150+工龄工资+提成 店长10001300+工龄工资+提成 导购8001000+工龄工资+提成市场部经理15002150+工龄工资+提成 企划助理10001500+工龄工资 业务代表8001000+工龄工资+提成工程部经理15002150+工龄工资+提成 监理10001500+工龄工资+提成客服8001200+工龄工资前台8001200+工龄工资 库管8001200+工龄工资司机8001300+工龄工资全勤全勤按季度核算，全勤一个月奖50元，全勤二个月奖150元，全勤三个月奖200元。员工保障金公司员工交保证金500元，在工资里逐月扣除。 公司19、财务管理制度全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司各项方针和目标。一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财20、务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差21、事由、出差天数及金额，经本部门经理签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条，七日内必须报销，否则不予报销费用。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产申请单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。4、备用金借款：对于特定部门或22、岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对23、方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销；4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销；5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。财务部经理岗位职责1、负责本公司的财务管理和经济核算工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。4、组织公司有关部24、门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款25、。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；26、按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交出纳员一人保管；5、严格管理空白收据27、和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责；6、完成财务经理交付的其它工作。财 务 基 础 工 作 规 范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。一、票据1、 票据的种类：（1） 外部取得的原始发票；（2） 公司自制的差旅费报销单；（3） 公司自制的支出证明单。2、 票据的报销要求：（1）外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称（填写陕西艺林实业有限责任公司）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖章、日期。（2） 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差28、天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。（3）公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。二、凭证1、 凭证的编号：凭证统一使用记帐凭证，按时间发生先后顺序统一编号，编号要求使用号码打印机。2、 凭证的编制人员：凭证执行谁负责谁编制，编制后应及时签章，各项目工地由专职会计进行具体分工。3、凭证的填写要求：要求用楷书书写，字迹要清晰，摘要栏要求详细、逐行填写，不得省略，各级科目统一使用，整个票面不允许有任何涂改。29、4、凭证的审核：对于会计人员编制的凭证，实行交叉审核；最终由财务负责人进行最后审核。凭证的审核必须及时，以防因记帐不及时造成核算控制的滞后，原则上所有凭证必须在编制后的第二天审核完毕，第三天登帐完毕。5、 凭证的保管：凭证统一由一名财务人员进行装订、保管，此人对凭证的总体情况负责。三、帐簿1、各种账本如总帐、现金日记帐、银行存款日记帐、应付帐款明细帐、工程施工明细帐、工程材料明细帐等应保持干净整洁。2、 以上各帐簿由相应负责人进行记录。3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计，按季度进行累计。如果有填写错误应使用划线更正法或红字冲消法，并由经办人盖章。四、报表1、 报表分为对外报表和30、对内报表。2、 对外报表为向各主管机关报送的报表，主要有资产负债表、损益表、其他报表。3、对内报表为公司内部要求填制汇总的各种报表，内部报表有：按部门分类的管理费用表，按区域、人员分类的经营费用表，按工程、供应商进行分类的进货付款表，按工程分类的项目管理费用表，按供应商、工程进行分类的应付帐款表，按工程、分包队伍进行分类的预付帐款表，以上报表为按月填报；工程成本分析表，在工程完工时，结合预算、结算、实际使用情况进行统计的报表。4、 以上报表由指定会计负责进行编制。并建立相应的编制审核程序。五、主要科目解释1、 预付帐款：此科目用来核算所有分包队伍的付款情况，因此凡是分包队伍的付款均使用此科目进31、行核算。2、 应付帐款：此科目用来核算所有供应商的进货和付款情况，因此凡是供应商的进货和付款均使用此科目。3、 工程施工：工程施工科目用来核算所有工程的直接成本，按照二级科目工程项目名称，三级科目工程成本明细项进行核算。4、 管理费用：管理费用用来核算公司各部门，常发生的各项费用，按照二级科目部门，三级科目具体明细项目进行核算。5、 经营费用：经营费用科目用来核算业务部门的所有费用，按照二级科目人员，三级科目具体明细项目进行核算。六、应付帐款的确认原则：应付帐款的确认直接关系到工程的直接成本以及公司的欠款，因此应付帐款的确认应遵循谨慎性原则1、用经过工程现场相关人员签字的原始入库单原件和供应商32、的发货清单确认应付帐款和工程施工，以降低因传真不清楚而造成的错误。2、 使用经过主材部、财务部要求的会签单确认应付帐款和工程成本。3、对于应付帐款已经确认需要调整的情况：如果是现场入库错误应由现场出具调整说明，并结合材料部门的定料单，财务部门才能予以调帐；如果是因为材料人员对材料价格等计算错误的情况，应由材料人员出具调整说明，并需附原书写错误的入库单复印件，财务部门才能予以调帐。所有调帐必须经材料部门和财务部门最高主管领导签字。处罚办法出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪2倍罚款；(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二)用不符合财务会计制度规33、定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的附则本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。