1、石油化工公司财务、印章及文件收发管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 管理制度目录一、 公司管理制度大纲 -（4-5）二、 财务管理制度 -（6-7）三、 会议管理制度 -（8-9）四、 文件收发制度 -（10）五、 文印管理制度 -（11）六、 办公用品购置、领用制度 -（12）七、 电话使用管理制度 -（13）八、 档案管理制度 -（14）九、 卫生管理制度 -（15）十、 员工宿舍管理制度 -（16）十一、 印章管理制度 -（17-18）十二、 合同管理制度 -（19-22）十三、 差旅费管理制度 -（2、23-24）十四、 行政接待工作管理制度 -（25）十五、 人力资源管理制度 -（26-28）十六、 员工奖惩制度 -（29-32）十七、 车辆管理制度 -（33-34）十八、 安全保卫制度 -（35-36）十九、 公司保密制度 -（37-38）二十、 公司考勤制度 -（39）二十一、 公司办公室管理制度 -（40）二十二、 食堂管理制度 -（41）二十三、员工起居住所管理制度-（42）二十四、员工劳防用品发放、使用和管理制度-（43）公司管理制度大纲 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一3、 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、 公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营，管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、 公司实行“岗薪制”的分配4、制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高同步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，对做出贡献者予以表彰奖励。七、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、 员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。员工守则一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、 维护公司声誉，保护公司利益。三、 服从领导，关心下属，团结互助。四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、 不断学习，提高水平，精通业务。六、 积极进5、取，勇于开拓，求实创新。财务管理制度总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本制度。一、 财务管理工作必须在加强客观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。二、 公司设财务部，财务部经理协助总经理管理好财务会计工作。三、 出纳员不得监管会计档案保管和债权、财务账目的登记工作。四、 财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容6、真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。五、 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。六、 财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。七、 公司严格执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、会计人员工作规则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。八、 财务部要加强对资产、资7、金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。九、 未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。十、 正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。十一、 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。十二、 按照国家主管部门的要求，及时报送财务报表和其他财务资料。十三、 积极参与建设资金的筹措工作，通过筹措资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。十四、 配合公司业务部门对项目完工、财务决算进行监督管理。8、十五、 自觉接受国家财政、财务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度，改进工作。会议管理制度为改进作风，提高会议质量，完善会议程序，特制订本制度。一、 会议分类及组织1、 全公司级会议：总经理主持全体职能人员的会议，由办公室负责组织。2、 行政例会：由总经理主持全体部门负责人的会议，由办公室负责组织。3、 专业会议：系全公司的技术、业务综合会（如经营活动分析会，质量分析会，安全工作会，生产技术准备会等），由总经理或相关部门主管参加，由相关部门负责组织。4、 各部门工作会，由部门负责人决定召开并负责组织。5、 国家上级相关部门在我公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司间业务会（如联9、营洽谈会、用户座谈会等）一律由办公室受理安排，有关业务对口科室协作作好会务工作。二、 提高会议的要领1、 要严格遵守会议的开始时间。2、 要在会议开头就提议的要旨做一番简洁的说明。3、 要把会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。4、 应当引导在预定时间内作出结论。5、 应当把整理出来的结论交给全体与会人员表决确认。6、 应当把会议决议付诸实际的程序提出，加以确认。三、会议的禁忌事项1.发言时不可长篇大论，滔滔不绝。2.不可从头到尾沉默到底。3.不可取用不正确的资料。4.不要尽谈些期待性的材料。5.不可做人身攻击。6.不可打断他人的发言。7.不可不懂装懂，胡言乱语。8.不要谈到抽象论或观10、念论。9.不可对发言者吹毛求疵。10.不要中途离席。文件收发制度一、 董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，由总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人影注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人核对，审核后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由11、办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。文印管理制度一、 所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。三、 文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而12、致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。办公用品 购置、领用制度一、 公司的办公用品由办公室负责采购。根据各部门工作中必须使用的办公用品，如需添置，向办公室提出，由办公室列出请购清单，报总经理批准后，由办公室专门采购。二、 各部门需用办公用品时，在办公室领取办公用品，要做好登记工作 。三、 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式 ，按规定报总经理审批后，由办公室负责统一印刷。四、 办公用品只能用于办公，不得挪作他用或私用。五、 所有员工要勤俭节约、杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。电话使用管理制度一 、 本公司的电话，13、主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。二 、 员工打业务电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。三 、 总台文员接听外线电话的要求是：问话简练、清晰，回话礼貌、耐心；认真做好原始记录；精心操作，爱护设备。四 、公司不允许员工在公司挂私人长途电话。如有违反此规定，则视情节轻重予以处罚。档案管理制度一、严格执行相关的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、 各部门在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。三、 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、主要电话记录、接待来访纪录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以14、及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。四、 各业务项目立项、规划、设计、质监及技术等图纸文字材料、质量资料由对口的业务部门负责归档。五、 各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部门归档，副本原件由办公室归档，其他部门做好备份存档工作。六、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整。2、根据档案内容合并整理、立卷。3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。七.、档案材料借阅须履行登记、签字手续。重要资料借阅需先请示分管领导。八、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定酌15、情处置。九、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、 卫生管理的范围为公司各部门办公室、会议室、厕所、走廊、工作场所及其设施的卫生。二、 卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生区域由公司兼职清洁工负责清洁工作。三、 各工作场所内，必须保持清洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生的垃圾、污垢和碎屑。四、 各工作场所内，严禁随地吐痰。五、 饮水必须清洁。六、 食堂及厨房的一切用具及环境，必须保持清洁卫生。员工宿舍16、管理制度 为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境以及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特制订本制度。一、 本公司非本地籍员工且于公司辖区内无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。二、 凡有以下情况之一者，不得住宿：1、 患传染病者；2 、有不良嗜好者。3 、不得携眷住宿；三、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职（包括自动辞职、受免职、解职、退休、资遣等）时，对宿舍的使用权终止，届时该员工应于离职日起三天内迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿或搬家费用。四、宿舍统由所长（或职位最高者，职位相当以年资长者）担任宿舍舍监，其工作任务如下：1、总管一切内务，分配17、清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水、电、煤气，门户。 2、监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭。五、员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变跟房舍。六、员工不得将宿舍之一部或全部转租或借于他人使用，若经发觉，即停止其居住权利。印章管理制度 印章是公司经营管理活动中行使 职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的职权，特制订如下印章使用与管理制度：二十三、 公司印章主要指：公章、法人私章、合同章、财务章等各职能部门章。二十四、 各类印章管理的范畴：刻印、使用、废止、更换。二十五、 各类印章的具体管理条例：1、 刻印：新18、公司成立，基本印章（公章、法人私章、合同章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由办公室备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2、 因业务发展需要申请个职能部门专用章时，由需求部门提出申请，经总经理批准后送交办公室刻制。3、 使用：（1） 公章：公章由公司总经理保管、各部门有盖公章的文件、通知、材料等，须先填写用章申请单，经总经理签批后交由办公室登记，由办公室做好保存工作。（2） 合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章。所需部门先填写用章申请单，经总经理审批后，交财务经理审核后盖章并在用章申请单上签批，并做好登记工作，由财务部做好保存工作。（3） 法人私19、章：由公司出纳保管。主要用于银行汇票、现金支票等业务。使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4） 财务章：由财务部经理保管。主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5） 其他职能部门章：主要适用于各部门内部使用，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。三、 废止。更换：七、 废止或缴销的印章由保管人员呈总经理批准后交办公室统一废止或缴销。八、 更换印章时应由保管人员呈总经理批准后交办公室按批示处理。合同管理制度 总 则 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 20、一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级职能部门、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关职能部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 合同的签订 三、 合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。 四、 签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 五、 签约人在签订合同之前，必须认真21、了解对方当事人的情况。 六、 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 七、 合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。 八、 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。 九、 签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 合同的审查批准 九、 合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 十、 合同原则上由部22、门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。十一、 根据法律规定或实际需要，合同或可以报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 合同的履行 十二、 合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 十三、 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。 十四、 总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除 23、十五、 在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 十六、 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 十七、 变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 十八、 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 十九、 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 二十、 变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但24、特殊情况经双方一致同意的例外。 二十一、 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 二十二、 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 合同纠纷的处理 二十五、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 二十六、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 二十七、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 二十八、对于合25、同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 合同的管理 二十九、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。 三十、本公司合同管理具体是： 公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 三十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 1、 建立合同档案。 2、建立合同管理台帐。 差旅费管理制度 根据本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工26、。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付费用。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后3日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支27、项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个标准。1、总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、副总经理食宿费每天350元。3、 部门负责人食宿费每天200元。其他人员食宿费每天150元。 4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需总经理批准，依票据实报实销。六、 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。七、 公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。行政接待工作管理制度为进一步提高行政接待管理水平，促进与各级领导和兄弟单位之间的友好合作，增进友谊，交流信息28、，改善外部环境，树立企业形象，特制定本管理规定。一、行政接待工作的主要任务1、安排上级部门、兄弟单位、业务关联企业各级领导来我公司的吃、住、行。2、安排重要来宾的检查、考察、调研等活动。3、协助办理公司的大型会议的会务工作。4、协助开展公共关系工作，协调好外部环境。二、行政接待工作的基本原则1、坚持为提高企业发展和经济效益服务的原则，强化公关意识，宣传企业形象，广泛获取信息。2、坚持规范化、标准化、制度化的原则，杜绝随意性。3、坚持勤俭节约、热情周到的原则，根据来宾的身份和任务执行不同档次的接待标准，反对铺张浪费。4、坚持办公室归口管理与对口部门接待相结合的原则，办公室负责接待工作的统一管理，29、办理重要接待事务；对涉及较强业务性的接待事务，应由有关部门牵头对口接待，办公室配合。人力资源管理制度一、 为进一步加强人力资源管理，使人力资源管理工作逐步达到科学化、规范化、制度化，更好地促进企业发展，根据劳动法、劳动合同法法、公司法等法律法规的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。二、 坚持效率优先，兼顾公平；企业发展，员工富裕的原则，正确处理企业、员工之间的利益分配关系，调动各方面的工作积极性。三、 运用法律法规、内部管理制度等手段，调整好劳动关系，保护劳动主体双方的合法权益，使劳动关系稳定和谐、健康。四、 通过不断提高人力资源管理水平，促进我公司发展。五、 根据公司发展战略和生产经营需30、要和定员标准，制订出本公司的人力资源规划，包括长、中、短期规划。六、 根据公司审定的员工数量和工作需要，在一定的范围内，按照一定的程序和方法，择优录用选拔管理人员、技术人员和操作人员到新的岗位工作。七、 对被录用员工，实行全员劳动合同制，合同期限从一年到五年，第一期合同期满，按照一定的条件续签第二期合同。八、 加强公司中层领导班子建设，建成适应市场经济体制要求的、富有生机与活力的新的用人机制。按照年轻化、知识化、专业化的标准，优化我公司干部队伍结构，建设一支高素质的干部队伍。九、 做好员工档案管理工作二、 员工档案要实行专业保管，专职负责。三、 档案必须做到人档相符，卷内资料完整，分类明确。四31、 档案的保管要遵循安全保密、便于查找使用的原则。五、 档案要登记造册，编码入柜，以便查找。六、 严格执行员工档案查阅、借用制度。十、 做好员工的培训工作（一） 被录用的员工无论是一般工种还是特殊工种，上岗前都要经过人力资源部、生产技术等部门组织的安全知识与业务技能操作培训。(二） 根据工作的中、长期发展规划，有计划、有组织、有步骤地对在职员工分别进行在岗培训和短期培训及业余培训，确保员工素质不断提高，不断适应我公司发展的需要。十一、员工的解雇与辞职四、 员工的解雇。员工违纪、违约，依据劳动法、劳动合同法、职工奖惩条例等劳动法规的规定，对符合解雇条件的，按照一定的程序予以解雇。五、 员工的辞职32、。员工自愿辞职，首先由员工本人提出申请，由公司领导批准，由公司人力资源部办理辞职手续。十二、薪酬管理1、 公司实行岗位工资制，定岗定薪，到年底按照公司的经济效益情况，发放适当的年终奖。2、 员工的工作岗位发生变化，则工资也随之调整。3、 有关假期工资支付标准，即员工在享受探亲假，婚假，丧假期间的工资支付，按国家的有关规定执行。4、 员工工资增长机制，为维护员工的长远利益，充分发挥工资对促进生产和提高效益的经济杠杆作用，调动员工的工作积极性，公司将根据经济效益情况和公司的统一安排，在适当的时机给员工增加工资。十三、 员工的社会保障1、 严格执行国家颁布的各项社会保障政策，认真贯彻职工工伤保险、医33、疗保险、养老保险、失业保险等方面的法律规范。2、 对公司所属员工，要按时足额缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、外劳力综合保险等各项社会保险费。员工奖惩制度4、 为了加强企业管理，教育员工遵守国家法规和政令，遵守社会公德、职业道德以及公司各项规章制度，维护正常工作秩序，结合公司实际情况，制定本制度。5、 本制度的制定原则是： 1、有章可依，有章必依，违章必究，有奖又惩，奖惩严明，赏罚有度。 2、精神鼓励与物质鼓励相结合，教育与惩罚相结合。 三、本制度由公司办公室、人力资源部负责贯彻并督察实施情况。 四、本公司员工的奖励分为“奖金”、“记大功”、“记功”、“嘉奖。（一） 员工有下情况之一者，可用于34、“奖金”或“记大功” 1对主办业务有重大革新，提出具体方案，经实行确有成效者。 2办理重要业务成绩特优或有特殊成绩者。 3适时消灭意外事件，或重大变故，使公司免遭严重损害者。 4在恶劣环境下，冒着生命危险尽力职守者。 5对于舞弊或有危害公司权益的事情，能事先揭发、制止者 6研究改善生产设备，有特殊功效者。 （二）员工有下列情况之一者，可于“记功”1对于主办业务有重大拓展或改革具有实效者。2执行临时紧急任务能依限完成者。3协助（一）项1至3款人员完成任务确有贡献者。4利有废料有较大成果者。（三）员工具有下列情况之一者，可予“嘉奖”1品行优良、技术超群、工作认真、恪尽职守者。2领导有方，使业务工作35、拓展有相当成效者。3预防机械发生故障或抢修工程使生产不致中断者。4品行端正，遵守规章，堪为全体员工楷模者。5节省物料，有显著成绩者。（四）其他对本公司或公众有利益的行为具有事实证明者，亦予以 奖励。五、员工奖励，以嘉奖3次等于记功1次，记功3次等于记大功 1次。七、 本公司员工的惩处分为“免职或解雇”、“降级”、“记大过”、“记 过”、“警告”。（一）员工具有下列情况之一者，应予以“免职或解雇”处分1假借职权，营私舞弊者。2盗窃公司财物，或挪用公款，或故意毁损公物者。3携带违禁品进人工作场所者。4在工作场所聚赌或斗殴者。5不服从主管的指挥调遣，且有威胁行为者。6利用工作时间，擅自在外兼职者。736、逾期仍移交不清者。8泄漏公司机密，捏造谣言或酿成意外灾害，致使公司蒙受 重大损失者。9品行不端，严重损及公司信誉者。10仿效上级主管人签字，盗用印信者或擅用公司名义者。11连续旷工3天或全年旷工达7日以上者12记大过达2次者。（二）员工有下列情况之一者，予以“降级”、“记大过”处分1直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为 举报者。2故意浪费公司财物或办事疏忽使公司受损者。3违抗命令，或有威胁侮辱主管的行为情节较轻者。4泄漏机密或虚报事实者。5品行不端有损公司信誉者。6在生产区、油料仓库或危险场所违背禁令使用手机，或吸烟引火者。7全年旷工达3日以上至7日以下者。（三）员工具有下列情37、况之一者，应以予“记过”处分1疏忽过失致公物损坏者。2工作不力，屡劝不改者。3在工作场所酗酒滋事，影响秩序者。 （四）员工具有下列事情之一者，予以“警告”处分1遇非常事变，故意规避者。2在工作场所内喧哗或口角，不服管教者。3办事不力，于工作时间内偷闲怠眠者。4浪费物料者。5办公时间，私自外出者。6一个月内迟到、早退次数累计7次（含7次）以上者 。（五）其他违反本公司各规章，应于惩戒事项顶者，应分别予以惩处。 七、 员工之惩处，警告3次等于记过二次，记过3次等于记大过 1次，累计记大过2次，应予免职或解雇。八、 员工的奖惩，应叙明事实以书面通知本人并摘录事由公布众 知。九、 本制度所称嘉奖与警告38、记功与记过、记大功与记大过可以相互抵消。车辆管理制度一、 公司车辆由办公室统一管理。二、 车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。三、 外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、 车辆驾驶实行专人专车，专车专管。业务部门使用的车辆，在领油、维修等方面也由驾驶员负责人负责办理。 五、 车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。 六、 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。 七、 驾驶员每天出车时，要填好车辆使用情况一览表，每月由驾驶员负责人把每辆车的行驶公里数及油耗等情况汇总后报办公室检查。39、八、 车辆在外加油必须使用油卡加油，如需用现金加油须经公司领导审批，否则不于报销。九、 驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污记处。十、 驾驶员负责人按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十一、违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、公车私用的，每次罚款200元。3、 发生交通事故不汇报的，每次罚款200元。4、每次车损事故，产生各种费用由驾驶员自负，驾驶员有权向保40、险公司和责任人索赔，由此引起的车辆次年保险费用上浮部分由责任驾驶员承担。安全保卫制度 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。一、 安全保卫工作，要认真落实责任制，总经理是公司安全保卫工作的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。二、 成立以总经理担任组长，副总经理担任副组长，各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组。定期检查安全保卫工作，各部门负责人都是本部门的安全保卫负责人，发现问题，及时采取措施解决。三、 根据实际需要由办公室人员兼职的安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。四、 落实防火措施41、，由专人定期检查消防设施是否完好无损。配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物，防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵赛防火通道。五、 抓好安全用电1. 电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换。2. 严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生活场所使用电炉。十、 落实防盗措施1、 财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源。2、 重要部门的房间要安装防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗。3、 .公司财物不能随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好。.4、 车辆停放时应采取必要的防盗措施。七、 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发42、现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任。二、 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。公司保密制度为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。一、 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、 公司经营发展决策中的秘密事项。2、 人事决策中的秘密事项。3、 专有技术。4、 招标项目的标底、合作条件、贸易条件。5、 重要的合同、客户和合作渠道。6、 公司非向公众公开的财务情况43、，银行账户账号。7、 董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密” 字样，由专人负责印制、收发、快递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工解除。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、 记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、 对保守公司秘密或防止泄露有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或故失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、 档案室等机要重地，非工作人44、员不得随便进入，工作人员更不能随便带人进入。八、 办公室应定期检查各部门的保密情况。公司考勤制度7、 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退；业务人员因工作需要，如果早上不能按时到公司来上班，则必须打电话或发短消息告知综合部负责考勤的人员，由负责考勤的人员做好记录。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、 严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；2天以上报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅45、离工作岗位的按旷工处理。 四、 工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者，视情节轻重，予以处罚。五、 公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。六、 员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假、丧假时，必须凭有关证明资料报总经理批准后才能实施。七、 员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假的行为，一经查实，将视情节轻重，予以处罚。 公司办公室管理制度 为了进一步加强办公室的管理，确保各项工作的顺利展开，营造一个良好的办公室环境，特制定本制度。三、 进入办46、公室必须着装整洁。四、 在办公室自觉讲普通话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。五、 上班时，严禁上网打游戏、QQ聊天等与工作无关的事件。六、 爱护办公室的各项设施，随时保持办公室干净、整洁、营造一个良好的工作环境。七、 不得利用办公室用于私人会客、聚会等。八、 办公室管理工作由办公室人员全面负责，其他部门予以配合。九、 不准私自动用办公室物品，如需要应向办公室登记并做好领取记录十、 做好办公室每天清洁卫生工作。食堂管理制度6、 树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。7、 做好炊事人员的个人卫生，做到勤洗手、剪指甲。8、 计划47、采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。9、 坚持做好采购登记工作，做到日清月结，账物相符，按好成本核算。10、 做好安全工作，使用炊事用具要严格遵守操作规程11、 ，防止事故发生。易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生。员工起居住所管理制度二、 员工房间被子叠放整齐，床单将床垫包好，枕头放在被子上面，床上无其它物品。地面除扫帚，畚箕外再无其他物品。桌面除茶水杯，烟灰缸外无其他物品。房间不准乱贴，乱挂，乱拉电线，房间严禁使用电炉或大功率电器。四卫生间无漏水，无异味，无垃圾，便盒干净，无尿碱。五浴池淋浴和冲洗设备完好，下水道通畅。六无蟑螂，老鼠迹象，无苍蝇。七宿舍各人负责，地面干48、净无死角，无异味，物品摆放有序。员工劳防用品发放、使用和管理制度 根据国家有关法律和行业标准规范，为避免和防止劳动者在生产过程中的伤害和职业病危险特定本制度。4、 根据生产管理需要，为加强劳动防护用品管理，做到合理使用，减少损耗，特制定本制度。5、 员工劳动防护用品的发放，由生产部门报审批，经总经理批准执行。十一、 发放劳动防护用品必须填好出库单，注明领用人工作部门、工作岗位、发放品种和使用时间。十二、 出库单手续必须齐全。出库单经手人，仓库保管人和审批人均需签字。十三、 在审批发放劳防用品时，领用各部门必须填写劳防用品发放使用明细表，列明具体使用人和发放数量、发放时间、使用期限。明细表一式两49、份，由领用部门和仓库保管员各存一份，以备总经理随时抽查和有关部门定期检查。十四、 发放劳防用品，发放后由个人负责保管。九、 从业的员工，如有离职，则必须把发放的劳防用品全部移交出来，在填写好劳防用品移交清单后，经船上领导审核、签字批准后方可办理离职手续。另外，对于要移交的工作服、鞋要先清洗干净后再移交。十、 回收劳防用品由使用部门负责人和仓库保管员共同认真查验，清点，不同物品存放保管。十一、 对回收的劳防用品，有利用价值的可以给后面新来的员工使用。没有利用价值的，由有关部门核准后定期销毁。十二、 发放的劳防用品上岗时必须使用，否则，按公司有关管理规定给予处罚。十三、 员工劳防用品发放标准表。序号项目发放标准工作服冬装套/年夏装长袖2套/年2工作鞋三防工作鞋 1双/年（防滑，防油，防静电）单鞋（球鞋）1双/年3安全帽1顶/人（调换年限按照安全帽购买时使用年限换）4棉袄1件/人 （ 不定期换，按需换）5羽绒服1件/人 （ 不定期换，按需换）6橡胶手套1付/季 7纱手套5付/月