1、公司内部销售、仓库设备、财务管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录公司内部细则第一章 管理大纲第二章 员工守则第三章 财务制度第一节 流动资产核算制度第二节 固定资产核算制度第三节 成本和费用核算制度第四节 销售收入、利润及分配核算第五节 财务报告与财务评价第六节 差旅费报销办法第四章 岗位职责第五章 奖惩第一节 总则第二节 奖励第三节 处罚企业销售管理制度第一章 总则第二章 市场预测第三章 经营决策第四章 编制产品发运计划、组织回笼资金仓库管理制度企业设备管理制度第一章 设备使用、维护规程的修改、制定与执2、行第二章 设备的管理内容企业管理人员责任制度一、 总经理工作责任制度二、 综合管理部部长工作责任制度三、 经营部部长工作责任制度四、公司内部细则第一章 管理大纲第一条 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定，纪律。第三条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。第六条 公司通过发挥全体员工的积极3、性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，试行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第七条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化和知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，早就一直思想和业务过硬的员工队伍。第八条 公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作的集体创造精神。第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。第十二4、条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多做贡献。第十三条 公司随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。第十六条 公司提出刚厉行节约，反对铺张浪费，降低消耗、增加收入，提高效益。第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。第二十条 服从领导，关心下属，5、团结互助。第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。第二十二条 努力学习，提高水平，精通业务。第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 资金管理制度 为了加强公司的财务管理工作，保证财务手续的真实、完整和规范，确保公司的利益不受损害，现制订本制度： 一、现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条理，根据本公司的实际需要，公司核定的现金库存限额为1-2天的现金付款周转量，超出库存限额部分要及时送存银行。 二、严禁白条抵押和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查找原因。财务部经理负责对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全6、和完整。 三、银行存款管理：加强对银行帐户及其他货币资金的保密工作，非因业务需要不准外泄。银行帐户印鉴、银行票据实行分存、并用制，不得将其同放一处。严禁在任何空白支票及空白合同上加盖财务印章。 四、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签字发空头支票，不准将帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。 五、董事会成员支款，一律须经董事长加签后方可支付。如董事长不在，需电话联系后由董事长通知总经理签字付款。 六、由于资金的特殊性，财务出纳人员要妥善保管好货币资金，确保它的完全完整，对现金，银行的收付业务要认真、细致的进行审核，审核原始凭证的合法性、真实性、正确性是否符合公司规定的合法收付程序，是否7、有主管领导签字等。对于经济业务事项要日清月结，每月末要作好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项要进行分析，查找原因，并报告财务部门负责人。 七、对于公司销售货款，有需铺垫货款的，财务部门将根据总经理签字确认的销货合同或协议办理手续，否则一律按现款销货办理； 如有确需货到收款的，由营销人员担保，销售副总签字同意，总经理批准，财务方可办理有关手续。 八、出纳人员要按规定操作，未经总经理或总经理授权批准的一律不得支付,董事会成员支款包括借款需董事长加签.关于开具增值税专用发票规定专用发票是纳税人经济活动中的重要商业凭证，是兼记销货方销项税额和购货方进项税额进行抵扣的凭证，为此规定如8、下：一、公司开具增值税专用发票，以收到货款、并发出商品，方可为已收款且具备一般纳税人资格的单位开具专用发票。二、对于有些客户需先开票后付款的，需营销副总签字、财务方可开具专用发票。三、对于不符合上述条件的，财务将不为其开具增值税专用发票。公司开具的增殖税专用发票须由收票人或代理人在存根联签名，以备查证。原辅助材料消耗定额考核规定1、公司根据不同的品种、规格，依据上半年原辅材料消耗情况制定原辅材料消耗定额。2、每批产品分别考核其原、辅材料消耗情况。消耗高于定额部分的辅助材料，按其成本金额的30%从车间绩效工资中扣除；消耗低于定额部分的原辅材料，按其成本金额的30%奖给车间。3、每月参照从车间原辅9、材料考核奖罚金的总额按10%分别对机电科和经营部进行奖扣（机电设备和经营各占50%）。4、各品种、规格的产品成品率，原辅材料消耗定额见附表。5、原辅材料定额按当月1-30日生产之批次统计。原辅材料采购报销规定为规范公司财务制度，合理使用资金，本着勤俭节约又能满足生产经营需要、方便操作的原则，特制订本制度：一、原辅材料及生产用零部件采购报销程序1、为满足公司生产经营需要而购入的原辅材料、设备、设备修理用零部件、低值易耗品以及办公用品，实行计划申报、审批、采购、审核、报销程序，其操作流程为：2、原辅材料、设备、设备修理用零部件，由生产部依据公司生产计划安排，书面填写月份“采购计划审批表”，由生产部10、经理、主管副总、总经理逐级审批后，报送有关部门，由供应部根据计划，需要先后、轻重缓急、资金安排情况负责购买。审批表一式四份：生产部留存一联，供应部一联，凭据采购和报销，财务部一联，材料库一联。3、低值易耗品、办公用品由各需用部门提出月需用计划，由需用部门经理签署意见后报公司办公室，由厂办公室统计、汇总上报，报主管副总、总经理逐级审批后，报送财务部门一份，由办公室统一购买，办公室负责保管、发放。审批表一式三联，厂办自留一联，交财务部一联，采购部门一联，凭据采购和报销。二、财务部在接到上述采购计划任务书后，积极筹备、合理安排采购资金，各有关部门依据采购计划任务书，主动与财务部积极配合，采取多种方法11、多种渠道，力争在保证生产经营正常运转的情况下，晚购买、少压库，小批量、多次数，合理使用资金，减少资金占用量。三、供应部应遵循质优价廉的原则，按照批准的采购计划任务书所确定的品名、规格、型号、采购数量购入后，交由仓库保管员验收入库，仓库保管员比照计划任务书在核对入库材料规格、型号、数量、单价无误后，（需要质检的入库材料要有质检人员出具的质检合格报告），填制材料入库单，采购人员凭据购货发票、材料入库单、质检合格报告书，到财务部进行报销结算。对于常用辅助材料，以票到付款为结算方式，生产部门要列出所需质检的材料名称，报有关部门监督使用。 四、突发性生产用急需零配件及小型材料等:为保证生产经营正常进行12、，对突发性生产用急需零配件及小型材料的临时采购，由生产部请示主管副总，由副总在权限范围内协调解决，超权限的需有总经理批示，采购人员凭有关领导批示到财务部办理小额借款进行采购。五、如公司无条件检测的主要辅料可先试用后付款，确保公司的利益不受损害。 六、财务部会计人员必须严格按照公司财务制度的规定，履行职责、严格把关，节约生产性支出、控制非生产性开支、杜绝不合理性开支，会计人员在报销各种票据时必须认真核对购货发票、材料入库单、质检合格报告书，核对采购计划任务书后，确认以上单据填制规范、内容真实、数据计算无误、总经理签字同意报销后，方可依据填制记帐付款凭证，出纳人员依据记账付款凭证所记载的付款金额进13、行业务结算。原、辅材料采购计划申请表申请部门 年 月 日品名规格型号单位数量预计用款金额预计付款时间合计金额制表人部门经理主管副总经理总经理审批意见此表一式四份，经批准后，申请部门、供应部门、财务各一份、材料库各一份。业务招待费开支规定为公司生产经营正常运行，对外来检查工作的各主管部门领导及工作人员，以及需要招待的其他有关客人，各接待部门应本着勤俭节约，又能照顾好各方面关系的原则，其业务招待费实行经办部门计划申报、总经理及经总经理授权的经营副总审批制度，招待费开支标准分为三个档次执行，由公司财务部负责监督。 一、客户外出就餐按人数人均元标准执行。重要客人超过标准的报总经理批准数额执行。一般客户14、与来访人员公司安排在食堂招待的，按工作餐标准执行。 二、具体申报、审批程序：由申请招待部门详细填写业务招待申请报告书一式三联，部门经理签字后，报主管副总和总经理审查批准同意，在批准的标准限额内安排招待，在营业性酒店招待的，招待后凭就餐发票和批准的业务招待申请报告书，由主管副总或总经理审核签字后及时到财务部报销。业务招待申请报告书在批准后及时（不超过两天）交财务备案。 三、可以在公司食堂安排招待的，审批手续不变，批准后由招待部门将业务招待申请报告书交公司办公室，由办公室向食堂具体安排招待事宜，用餐后由食堂在业务招待申请报告书上注明招待费用金额，由招待人签字认可，食堂应在每月月终前将当月招待性支出15、汇总（附业务招待申请报告书）报送公司财务部以便结算。 四、陪客人员原则上是谁的客人谁陪，一般不超过两人，如有两个或两个以上部门同时需要招待，应视具体情况，尽量采用集中安排原则。 五、凡来公司洽淡合作的客户，由公司负责接待，标准按上述标准执行，营销人员在业务往来中确需招待客户的，需报公司领导同意，招待费用在元之内的，由营销副总批准，超过元的由总经理批准。附：业务招待申请报告书申请部门： 年月日来客单位：来客人数客人级别陪客人数申请招待费用说明事项外部营业饭店部门经理主管副总总经理批示 关于工作人员差旅费开支的规定 为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，依据财政部门的有关16、规定，结合本单位的实际情况，特制定本办法。（随着公司效益的好坏，将会适时调整有关标准）一、出差人员住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助和市内交通费实行包干办法，按出差的自然天数（日历）计算。二、工作人员出差住宿费限额开支标准1、出差人员每人每天住宿费限额标准（见下表）出差员工级 别县及县级市（元）地 级 市（元）省会城市（元）直辖市及经济特区（元）中层及以上干 部305060100高层管理人 员50601001202、出差住宿费在规定的标准限额内凭据报销，实际住宿费用超过规定标准的部分由个人自理，不予报销。3、出差人员住宿费用由接待单位免费接待或住亲友家的，无住17、宿费凭据的，一律不予报销。4、确因特殊情况的超标住宿，由总经理特殊审批。三、乘坐车船、飞机的等级标准（见下表） 出差员工级 别火车轮船飞机市内交通中层及以上干 部硬席车三等舱位不得乘坐，特殊情况经总经理批准市内交通，凭据报销高层管理人 员硬席车二等舱位经总经理批 准市内交通，凭据报销四、出差人员市内出租车的乘坐标准（见下表）出差员工级 别县及县级市（元）地 级 市（元）省会城市（元）直辖市及经济特区（元）中 层及以上干 部一般不得乘坐，特殊情况可报两张不超过五公里的车票一般不得乘坐，特殊情况可报两张不超过十公里的车票一般不得乘坐，特殊情况可报两张不超过十五公里的车票一般不得乘坐，特殊情况可报两18、张不超过十五公里的车票高层管理人 员不受限制不受限制不受限制不受限制五、夜晚乘车补助 出差人员夜晚乘车，包括火车和长途汽车，从晚八点至次日早七点之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车超过十二小时的，可购买同等席位火车卧铺票或乘坐卧铺汽车。六、出差人员伙食补助费标准1、出差员工级 别县及县级市（元）地 级 市（元）省会城市（元）直辖市及经济特区（元）中层及以上干 部10121520高层管理人 员152025302、出差人员路途伙食补助费标准 出差人员夜晚乘车，包括火车和长途汽车，从晚八点至次日早七点之间， 在车上过夜六小时以上的，按照应享受的伙食补助级别，加发一天伙食补助费。3、在本市及所辖县19、区出差、办事人员，乘坐公交汽车，确因工作需要，不能返回单位用餐，可发给误餐费5元，乘坐单位小汽车的，可发给误餐费补助4元。4、因工作需要，单位派出学习、进修人员，报销一次从公司到学习目的地硬席座位往返票据两张，学习、进修期在一个月以内的，伙食补助标准按每人每天4元计发，超过一个月的按每人每天2元计发。七、工作人员趁出差之便，事先经领导同意就近回家省亲的，其绕道车船费用，扣除出差直线单乘车、船费用，多开支费用由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费用。八、低职位人员和高职位人员共同出差，住宿费用及车船等级可享受高职位人员待遇。九、出差人员的应酬及其他费用开支：（一）：高层管理职位以20、下人员，原则上不允许用公款宴请他人，如因为特殊情况确实需要，必须事前电话请示主管副总或总经理，经授权同意后方可实行。 授权内容：是否宴请，宴请标准。 （二）：高层管理职位可根据工作需要宴请他人：高层管理职位可根据工作需要宴请他人，但应该按照下列程序办理：1、费用报销签字前，在餐费发票后附上情况说明：被宴请人，宴请目的，陪客人员名单，宴请后效果2、宴请预计费用突破400元必须请示总经理授权。 （三）：其他1、出差中需要为公司购买非计划性用品（如办公用品），非高层管理职位必须请示部门经理授权。2、高级管理人员购买额超过其对下属的授权额度须请示总经理授权十、出差借款程序及借款额度1、办理程序：书写借21、款申请（申请人，出差人员明细，出差人职位，目的地，事由，预计天数）。2、借款金额：预计天数差旅费用+交通费用+500元额外费用，（高层管理人员额外费用为1000元）+计划用资金（公司有明确安排的采购或消费资金。如无，该项资金为0）3、部门经理签字4、总经理签字5、财务部经理签字6、会计制作凭证7、出纳办理十一、差旅费报销及报销程序：1、出差归来必须在5日内由出差人到财务部办理报销手续，多借剩余款项不得拖欠，应该及时归还财务。特殊情况不能足额及时归还的，须书面写出情况说明，并订出还款计划，由主管经理签署意见，财务部经理批准后方可办理。2、由出差人或经办人规范粘贴所有票据，填写出差报销单内应填列的22、所有内容、事项、并包括所有出差人签字。3、部门经理签字4、总经理签字5、财务部经理签字6、会计制作凭证7、出纳办理十二、出差中的额外费用 所有额外费用均需说明理由、单独办理报销程序，不得和差旅费粘贴在一张票上。 出 差 申 请 表出差人姓 名所属部门出差起止日 期自 年 月 日 时起至 年 月 日 时止总计 天地 点预制旅费万 仟 佰 拾 元整出差事由及路线公司领导部门主管申请人借款报销制度一、借款报销的审批权限： 1、公司员工因公出差借款或报销，由各部门经理审批后，报公司财务部门审核，标出前借款是否已清金额并报送总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须由总经理授权，在财务部门签留23、字样备案。 2、员工出差应填写“出差申请表”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。“申请表”可一式二联，一联交公司考勤人员，一联报销时粘贴于报销票据前面。 3、员工出差后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间（三日内）及审批手续到财务部门报销。二、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督 1、公司员工因公借款，必须办理借款申请单。根据内容填写齐全、完整的借款申请单，会计部门审查后编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 2、公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，并报总经理审签后，经财务审核办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 3、备用金24、和预付款的使用，必须依照下列规定： 具有规定的用途，期限及限额； 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的三天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。特殊情况需要延长时间的需注明原因。 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还上款的备用金，若超期时间在三个月时间内的收取资金占用费日息百分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息百分之三。从次月开始逐月工资中扣回本息。 关于外购物品取得原始单据的具体规定为规范财务管理，本着勤俭节约的原则，为降低各种货物、物品的25、采购成本，合理增加企业效益，依照税法的有关规定，特制定本制度。一、外购原材料、辅助材料、劳动保护用品、办公用品、用具等均应该取得规范、合法的外部原始单据，所取得的原始单据，原则上必须索取增值税专用发票，并详细填写以下内容： 单 位 名 称：公司 开户银行名称：银 行 帐 户： 电 话： 地 址：二、由于个人原因，造成原始发票填制错误，给公司造成的经济损失由经办人负责补偿。三、特殊原因，确实无法取得增值税专用发票的所购物品，需说明原因，经部门领导批准，方可取得规范、合法的普通发票。四、严禁无票购入各种货物。特殊货物、特殊物品、不购影响正常生产时，经总经理批准，方可作为特殊情况，进行特殊处理。五、26、仓库管理员，财务经办人要严格把关，特殊情况的白条报销进帐需经财务部批准后方可办理，同时由经办人进行登记备查。生产安全管理制度为最大限度的降低资源损耗，科学生产，合理利用生产资源，科学调配生产人员，保证及时生产及生产安全，特制订本制度。一、公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守相应的工作流程和管理办法，公司各级管理员、操作员必须严格按照生产过程管理工作，时刻树立效率意识、质量意识、安全意识及节能高效意识。二、生产管理人员在接到客户订单后要仔细分析订单，看清客户的每一点要求，防止盲目生产。三、生产管理人员明确客户要求后，应立即通知准备生产资源（包括材料、工具、模具等），并编排生产计划。四、生产部门27、根据客户交期的急缓程度安排领料，暂时不急的产品先不领料，保证生产车间物流流畅，避免生产资源积压在车间影响车间生产，交期急迫的要马上组织人员立即投入生产。五、车间主管每天必须如实编写生产日报表，记录当天实际完成的生产任务，以书面形式向负责人汇报。六、产品经检验合格后要及时送入仓库，以便及时组织发货。七、车间管理员要及时关注车间物流状况（物料标示状况、物料供应状况、通道是否顺畅）、机器运转状况（机器或模具运转效率）、员工工作状况（员工精神状态、工作熟练程度），随时指导员工解决生产过程中出现的问题，对于本人不能解决的问题要及时向负责人反映。八、生产过程中出现任何问题可能影响交期的都要及时向负责人反映28、，并采取紧急措施予以处理。九、生产部门应经常对员工进行技能训练，保证员工随时高效作业；经常和员工交流思想，掌握员工思想动态；组织员工学习相关制度，促进公司团队建设。十、公司所有生产员工必须无条件服从生产部门生产安排，有争议的必须按照“先执行后申议”的原则。十一、鼓励公司所有员工做生产工艺改进。如果发明的新生产工艺确实对节能降耗有较大改善或能大幅提高生产效率的，公司将给予奖励。 安全防范会议通告由于近日来我公司连续发生被盗恶性事件，公司领导于2008年4月16日上午召开安全防范会议，特通告如下：4月16日凌晨4点左右有两个不法分子，撬开一楼卫生间窗户进入办公楼，对财务部进行偷盗。被财务部徐巍及时29、发现并通知供应部丹超，使不法分子未能得成。我公司近段连续发生盗窃事件，说明我公司在安全管理上存在一定的问题。现对夜晚值班做出如下调整：一、整改意见：1.1加强值班管理、增加值班巡查人员。在重要位置安装摄像头，实施监控。杜绝此类事件再次发生；1.2由生产部协同办公室对厂区内全面实施亮化，彻底解决掉厂区内照明死角，三日内必须完成。1.3下班时各部门、车间应做好自身安全工作，关好门窗。如发现没有关好，直接处罚部门、车间负责人20元。1.4加强宿舍管理，来访者晚8点前必须离开公司，违反者罚款20元。二、值班人员：2.1值班人员由公司领导、车间负责人、保卫科组成。财务部另设专人值班；2.2保卫科晚上每班30、必须达到三个人巡查。三、值班人员职责：3.1每天所有值班人员晚上八点在值班领导办公室集合，然后对厂区和各部门进行检查，查看人员是否在岗；3.2查看厂区是否有可疑人员，门窗是否锁好，有无安全隐患；2.3每晚十二点再集合检查一次；3.4保卫科人员，要不定时、不间断的巡视厂区，确保安全；3.5值班领导负责全面工作，主要负责办公楼的安全；车间负责车间的生产协调工作；保卫科负责厂区的巡查和进出人员的登记检查工作；3.6哪个环节出了问题，直接追究负责人；3.7值班期间如遇突发事件如：装车、工伤等，值班人员互相协调解决，需要车间协助的直接与车间负责人协商。四、处罚：4.1值班人员不到岗一次罚款100元，两次31、不到岗罚款500元，三次者做清退处理。4.2值班人员检查到哪个岗位没人或者脱岗，一次罚款100元。4.3在值班期间如遇协商好的事情不做出解决的，直接处罚部门/车间负责人100元。4.4在值班期间发生偷盗事件，对主要责任人做出适当处罚。五、保卫工作：5.1从4月21日起，全厂职工上班期间必须佩带胸卡，如发现未带胸卡者不允许进入厂区。在厂区内，如发现不佩带胸卡者一次罚款20元；5.2做好日常保卫工作，重点做好夜晚值班。夜间值班必须三人以上，不得出现睡岗、脱岗等不负责任现象，发现一次罚款100元；5.3做好外来人员详细记录，登记清楚来访者姓名、工作单位、住址、身份证号、来厂事由、出厂时间等相关细节。32、5.4保卫科应通知被访者有人来访，得到许可方可让其进入准许进入我厂，离开时应再让被访者签字方可放行。六、希望全厂职工积极检举揭发，对提供准确线索、抓住犯罪分子的，公司给予2万元奖励。附：来访人员登记表姓名被访部门住址被访人员来访事由日期被访人签字办公用品管理制度一、总则1、为规范办公用品(后勤用品)的管理，特制订本规定。2、本规定之“办公用品管理”包括：“办公用品申购”、“办公用品采购”、“办公用品保管”、“办公用品领用”、“办公用品统计”等。3、本规定“办公用品”包括电脑、复印机、传真机、空调、音响设备、电话、办公桌椅等办公设备和纸、笔、墨、刀、电脑耗材、涂改液、文件夹（袋）等低值易耗品。二33、办公用品申购1、办公设备的申购条件（1）现有办公设备无法调配和满足岗位工作需要；（2）新增岗位人员工作需要相应的办公设备配置；（3）设备老化，需更新；2、低值易耗品的申购条件（1）用品库存不足需充实补充；（2）有领用需求而无库存；（3）新增岗位人员工作需要相应的办公用品；3、申购者（1）办公室（文具管理员）可结合岗位设置及领用库存情况提出申购计划；（2）各领用部门（人）提出申购计划；4、申购程序（1）各项申购一般均应先填写“申购单”；（2）采购申请单的审批流程为：申请人 部门主管 采购员 部门经理 总经理（3）、电脑及配件、耗材用品的申购应经“电脑维护员”审核；办公设备在￥100元以下可由行34、政部经理批准；单件￥100元以上办公设备需逐级审核后报主管副总或总经理审批；（4）、应实行“先申购后采购”的原则，特殊情况不能坚持这一原则，应予事后补单完善手续。三、办公用品采购1、办公用品采购统一由行政部负责（财务部所用单据账簿除外），对分散各地的办事处可授权各办事处主管负责，但需事先联络通气，其报销单据需有行政部经理审核；2、对电脑等大件且专业程度较高的办公设备，电脑维护人员应同采购人员一道采购，并对设备质量及技术参数等技术问题负责，同时协助采购人员开展商务谈判；3、为实行集中采购，降低成本的目的，对量大且常用的办公用品应尽可能选择产品质量和单价都有竞争力的供应商，一般应长期固定两家以上，35、供应商的确定需经办公室主任同意，并进行定期评估；4、采购员要尽可能货比三家，从实控制和降低办公用品价格。5、办公用品的报销需先经办公室主任签字后，呈总经理审批。四、办公用品保管1、对各大件如电脑、复印机、传真机、办公桌椅、文件柜等要有专账登记，以备盘点、查验，电脑登记与维护情况由电脑维护员负责，并交财务部一份，复印机、传真机、办公桌椅、文件柜等其他大件办公设备由财务部负责登记，并进行定期盘点；2、各低值易耗品办公用品，办公室文员应于入库前对照采购清单（送货单）验货，以保证账实相符并负责入库登记保管，没有验收人员的签字，所有采购单据不能报销。3、保管要依据不同用品特点放置物品，以尽可能避免人为损36、毁。因人为原因造成办公用品损毁，视其情况作相应赔偿处理。4、高值非易耗品办公设备、用品应实行月度盘点制度，以掌握其运行状态。五、办公用品领用1、领用办公用品需在公司规定的办公用品领用日，并由领用人填写文具领用单，并经以下程序审批：领用人 部门主管 部门经理（大件高值物品） 办公室主任2、文具管理员可根据需要为控制物耗对相关物品实行以旧换新的领用规定；若制订了“物控标准”，当超过额定数量，则需说明明确用途，确实有浪费，应予以从重处罚￥20-50元/次，并扣考核分；3、反对任何办公用品的浪费和任何办公设备的人为损毁，若有此类现象，从重处罚￥20-50元/次或照价赔偿。六、办公用品登记1、办公用品保37、管员应建立领用登记表，对领用情况进行登记，并于月底编制办公用品领用统计表，且报办公室主任，对各部门的物耗情况进行评估。2、办公用品保管员应于月底编制库存统计表，并报办公室一份。关于各部门办公用品费用定额的规定为了规范管理，减少浪费，合理有效使用办公用品，特制订本制度。具体规定如下：一、 各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。二、 各部门在每月1日到办公室领取办公用品。三、 如果本月使用超过既定标准，由各部门自行负担；或从下个月办公用费中进行差额递补。四、 各科室部门根据自己的实际情况，可把办公费用逐月累计集中购买大件办公用品。五、 本规定自2008年3月份起执行。附：各部门办公用品定额表科38、室部门所需办共用品定额办公室水笔、笔记本、稿纸、便笺、固体胶7元/月财务部水笔、笔记本、铅笔、橡皮、小刀、固体胶、稿纸30元/月销售部水笔、笔记本2元/月技术部水笔、笔记本、稿纸3元/月供应部水笔、笔记本、稿纸、固体胶、便笺7元/月生产部水笔、笔记本、稿纸、固体胶6元/月机电科水笔、笔记本、稿纸3元/月物资部水笔、笔记本、复写纸10元/月质检部水笔、笔记本、稿纸3元/月轮辋车间水笔、笔记本、稿纸8元/月轮辐车间水笔、笔记本、稿纸6元/月内部接待用餐管理规定为进一步提高公司的接待水平，实现接待工作用餐的规范化管理，控制接待费用开支，现就公司内部接待用餐作如下规定：一、接待原则热情周到、勤俭节约、39、对口接待、严格控制、统一安排二、接待用餐范围产品经销商、相关业务单位以及经公司领导批准的其他客人。三、接待用餐标准安排客人用餐可分为接待餐和自助餐两种形式，原则上一般业务往来且人数较少时，可安排自助餐，重要客人或领导接待的大客户与上级部门，可安排接待餐。接待餐执行如下标准 ：1、按来客人数划分：来客为1-2人时，四菜一汤（两荤两素）；来客为3-5人时，六菜一汤（三荤三素）；来客为6-8人时，八菜一汤（四荤四素）；来客为8-10人时，十菜一汤（六荤四素）。超过十人时可分桌安排。2、按接待规格划分：（1）一般餐：按来客人数由负责接待的内部餐厅依据领导批准的定额标准安排饭菜和提供服务。（2）重要餐：40、接待公司重要客人使用，在执行按人数标准的同时，可适当提高饭菜标准。（3）贵宾餐：按领导指示执行。此类用餐由公司领导视情况安排。3、按金额划分：分为50元、100元、150元及以上标准（不含烟酒）。原则上，50元以内为一般餐标准，50100元为重要餐标准，100元以上为贵宾餐标准。四、用餐申报程序及要求1、接待用餐统一由办公室安排。没有办公室的通知，负责接待的餐厅可不予安排。2、需安排用餐的申请人按有关内容填写客饭申请单，经公司责任人签准后，交办公室安排。办公室在接到客饭申请单后，在审批单上签字交申请人，并通知餐厅负责人按相关要求和标准执行。特殊情况下，应由具有批准权限的责任人口头（或电话）通知41、办公室进行安排，但应于次日补办相关手续。3、用餐申报时间：午餐为上午11：00时前；晚餐位下午下班前一个小时。超过时限规定，办公室可拒绝其用餐要求。4、职工餐厅应加强管理，不断提高和改善饭菜质量、环境卫生和用餐服务，并严格执行客饭申请单上所列标准和办公室要求，对陪同用餐人员提出的超出标准要求有权拒绝。若陪同用餐人员在“费用控制，超支自付”原则下，自己埋单并以现金结算时，负责接待的餐厅可满足其合理要求。、陪同用餐人员在用餐后，应主动在客饭申请单上签字确认，并由餐厅将该单存根联交回办公室，作为办公室月底汇总、分摊费用的凭证。该单正联由餐厅留存，经公司领导签字后作为月底结算依据。、具有签准权限的责任42、人为：常务副总、总经理五、陪客人数规定按照对口接待、对口陪客的原则，严格掌握、控制陪客人数，原则上陪客人数最多不能超过来宾人数的。特殊情况由公司领导确定。六：其它事项、未经领导批准，陪同用餐人员中午不得饮酒。确需饮酒的，应根据自身情况，以不影响工作、不损毁公司形象为限。在劝酒时，应尊重客人意愿，不得强行敬酒。、酒金额最高不得超过饭菜标准的。酒种类及供应以办公室提供为准。特殊情况，由公司领导批办。3、内部用餐实行月结制。附件：客饭申请单车辆使用管理规定为了加强公司的车辆管理，合理有效使用车辆，更好地服务公司的生产、经营，特规定如下：一、公司车辆统一由办公室调派，原则上只服务于本公司的生产、经营工43、作，严格控制非公务用车。二、公司车辆由办公室指派专人驾驶、保养，并负责维修、检修、清洁等。三、公司车辆的证照保管、车辆的年审、保险、养路费等事务统一由办公室负责管理。四、公司车辆不予外借。办公室应认真履行职责，从严把关，确保生产、经营用车，杜绝不合理用车。五、公司人员及各部门用车，须事前填写派车单，焦作市区内由办公室签批，到集团总部由常务副总审批签字，其它区域由总经理签批，办公室依据此单派车。六、司机凭派车单出车，并作好出车登记，私自出车的，每次罚款20元。特殊情况除外（如工伤和其它紧急事件）。七、办公室应根据各部门所办事情的轻重缓急及车辆出行的重复路线，合理安排搭乘。八、使用车辆时，市内（含44、所辖县）的需提前一个小时到办公室申请，出市的或出差用车，需提前一天通知办公室。九、接送工人上下班用车由办公室负责调派；接送客户用车，需经常务副总批准签字后，由办公室派车。十、司机在出车途中应本着节约的原则，不得借道办私事，不得故意绕道，发现一次罚款10元，并写出书面检查，发现第二次开除。十一、凡不按规定出车引起的事故，由责任人负责，公司概不负责。十二、本规定未尽事宜，由公司研究决定。解释权和修订权归办公室。考勤管理制度一、 目的为进一步严明劳动纪律，加强考勤管理，特制定本制度。二、 职责权限本制度由公司行政部门负责制定和解释，由办公室执行。三、有关规定1、公司全体员工实行点名制度（后附点名名单45、）。2、点名时间：早7：50、下午14：00（下午考勤时间随季节变化另行通知）；地点：办公楼一楼大厅。3、员工每月出勤以26天为满勤。员工可视具体情况灵活掌握休息时间。新员工入职，考勤不够15天者不发放工资。4、迟到一次罚款10元，超过30分钟按旷工处理。每月累计迟到三次按旷工一天处理。5、早退15分钟以内每次罚款10元，超过15分钟按脱岗处理，每次罚20元。6、每旷工一天罚款100元，扣发一天工资；连续旷工7天或年累计旷工超过10天的予以除名。7、员工上班期间必须坚守岗位，严禁离岗、串岗、睡岗、聊天、干私活，违者一次罚款20元。8、员工班前班中严禁饮酒，发现一次罚100元。若出现酗酒闹事者，46、一经发现立即辞退。9、批假权限：普通员工请假，3天以内由部门负责人批准；37天由主管副总批准；7天以上由总经理批准；中层以上干部请假，3天以内由上级直接审批，超过3天经上级直接批准后，由总经理批准，超越权限批准无效。10、员工因公不能上班，一律按公假处理，必须写出书面请假条，公假等同出勤（如：冯水仙副总每周二、四、六在集团办公，卢江经理因公需在星博办公，为公假等同出勤，其他工作日在公司点名，如请事假，都须向常务副总写出书面请假条，经批准后方可请假）。11、事假要提前一天向上级部门主管提交申请，注明请假时间、原因，经有效批准后方可有效，不准捎假、电话请假。违者，按旷工处理。12、所有处罚月底时从47、工资中扣除。自开工资之日起，三个工作日内将罚款交到办公室，超过一天罚款加一倍，以此类推。四、附则本制度自下发之日起开始执行，原有相关制度同时废止。公司卫生管理制度 为塑造公司形象，提高员工素质，创造一个干净整洁的工作环境，特制定本制度。1、 公司各部门原有卫生区域不变。2、 车间卫生区分为轮辐车间卫生区、轮辋车间卫生区、机电车间卫生区、质检部卫生区、装车队卫生区。3、 各部门卫生区由部门主管负责，各车间卫生区由车间主任负责，各班组卫生区由班组长负责。4、 机电车间设备维修后，现场必须清理干净。成品库发货后必须清理货物现场卫生。5、 各车间自觉保持地面干净，无杂物、污水，油渍;不准乱堆放杂物，垃48、圾，不准在通道中间堆放杂物。6、 在工作岗位上不准抽烟、随地吐痰，发现一次罚款50元。7、 在指定地点存放清洁工具及使用工具。8、 爱护机器设备，常擦拭、保养、保持机器干净。9、 机器设备、成品、半成品，边角料摆放整齐有序，不可随意堆放。10、 各部室必须做到办公室干净卫生、窗户玻璃光洁明亮，窗台无灰尘，办公用品摆放整齐有序。卫生区花池无杂草、杂物。11、 各班组每天下班后打扫干净自己的卫生区，班组长负责检查自己卫生区内的卫生情况。12、 由各部门、车间组成的卫生、安全检查小组每周五下午2：00检查一次卫生。卫生检查不合格的，每次罚责任部门20元。13、 本制度自下发之日起实施。 工伤事故管理49、规定1、目的保障员工在工作中，遭受事故伤害或患职业病后，获得医疗救治、经济补偿、遗病抚恤和职业病康复。2、适用范围本规定使用钢圈生产和相关工作过程中的各岗位3、工伤认定范围3.1有下列情形之一负伤、致残、死亡的，认定为工伤。3.1.1从事本单位日常工作、生产或者受本单位领导临时制定的工作，在紧急情况下虽未经本单位领导制定，但从事直接关系本单位重大利益而遭受人身伤害的；3.1.2在生产工作的时间和区域内由于不安全因素造成意外伤害的；或者由于工作紧张突发疾病造成死亡的；或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；3.1.3从事抢险、救灾、救人等维护企业和员工利益受到伤害的；3.1.4因公外出期间，由于50、工作原因遭受交通事故或者其它意外事故造成伤害的；3.1.5再上、下班的规定时间和必经路线上，发生无本人责任或者非本人主要责任的道路交通机动车事故的。3.1.6法律法规规定的其它情形。3.2有下列情形之一造成负伤、致残、死亡的不认定为工伤。3.2.1违法或犯罪行为；3.2.2自杀或自残行为；3.2.3酗酒、班中打架、嬉闹；3.2.4擅离职守，蓄意违章；3.2.5法律法规规定的其它情形。4、工伤事故报告程序4.1工伤事故一经发生，班组长应立即对负伤者做简单的应急救助处理，保护现场，防止事故进一步扩大，避免二次伤害。4.2在白班期间，班组长立即通知本部门主管领导到现场，部门主管领导拨打120救护电话51、或向办公室直接要车（电话要车），亲自送往定点医院救治。4.3在四点班和零点班期间，班组长应立即通知生产调度到现场，生产调度拨打120救护电话或向值班领导要车，值班领导陪同前往医院就医。同时，班组长应及时向本部门主管领导电话汇报工伤处理情况。4.4部门主管领导根据工伤事故轻重情况，及时向直接领导汇报，然后逐级报告，直至总经理。4.5部门主管领导根据工伤事故轻重情况，及时通知负伤者家属，并做好家属安抚工作。5、职责5.1工伤发生单位负责派专人到医疗单位对负伤者进行陪护。5.2工伤事故发生单位在24小时内将工伤事故以书面形式报告公司安全委员会（以下简称安委会）。5.3安委会接到事故报告后在12小时内52、组织事故取证调查。5.4安委会负责查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况和提出事故处理意见和防范措施，并按照安全事故责任追究管理程序确定事故责任者，写出工伤事故调查报告和处理意见，提交公司领导审核。写出事故调查报告提交公司领导。5.5办公室负责办理全体员工工伤保险业务；负责救护车辆派发；负责治疗期间各种医疗费用和工伤陪护费用和工伤陪护费用支付结算工作。5.6办公室对工伤事故处理决定有关条款进行考核落实；负责向保险公司办理员工的工伤保险理赔手续。6、工伤处理标准6.1工伤事故发生后按照就近就医和就好就医的原则，到公司指定医院就医。其他情况需报公司领导批准。6.2对负伤者的陪护标准为：对53、轻伤事故且伤残员工能够生活自理的，需要工伤发生单位委派一人白班陪护；对重伤及其以上的，需要委派两人全天培护，每班12小时。每人每班陪护费用为5元，若工伤家属陪护者，共补一人24小时10元。6.3公司对负伤者医治时的工资待遇为300元/月，上班后未正式上岗之前工资待遇为500元/月。7、工伤争议7.1负伤者（或亲属）对工伤申报工伤处理结有异议的可在工伤处理决定下达之日起15日内以书面形式向公司领导提出意见。7.2公司领导班子至接到异议书之日后7日做出书面答复。7.3如仍有异议可向劳动仲裁部门提出仲裁。8、本规定自下发之日起执行，相关规定与本规定不一致的以本规定为准，与法律法规想抵触的以法律法规有54、关条文为准。9、本规定由公司安委会负责解释。安全事故责任追究管理程序1、目的为了有效地防范安全事故的发生，严肃追究安全是国的责任，保障员工生命利益和公司财产不受损失，制定安全事故追究管理程序。2、使用范围适用与公司安全生产管理。3、坚持安全事故处理五不放过原则。3.1事故原因分析不清不放过。3.2事故责任未认定不放过。3.3事故本人和单位员工未接受教育不放过。3.4事故处理未结果不放过。3.5无整改措施或逾期不整改不放过。4、事故分类4.1轻伤事故，损失（特指医疗救治费用）在3000元以下的。4.2较大轻伤事故，损失在300010000元的。4.3重伤事故，损失在1000050000元或出现人55、员死亡的。5、工伤事故调查程序5.1工伤现场人员立即通知单位或值班领导和拨打120救护电话并进行现场简单救护。5.2安委会负责对事故处理决定进行考核落实。5.3安委会职责：5.3.1查明事故发生的原因、过程和人员伤亡、经济损失情况。5.3.2确定事故责任者。5.3.3提出事故处理意见和防范措施的建议。5.3.4写出事故调查报告。6、事故责任调查分析6.1事故有关材料分析，即对事故调查所有材料综合分类分析。6.2伤害分析，即对伤害部位、受伤性质、伤害方式、起因物、致害物、不安全状态、不安全行为等七个方面进行伤害分析。6.3事故原因分析6.3.1事故直接原因，即直接导致事故发生的主要原因。有下列情56、况之一的，当属于直接原因，应追究肇事者或有关人员责任。、违章指挥、违章作业或冒险作业造成事故的。、违反操作规程、不履行安全生产责任制造成伤亡事故的。、不服从管理、违反劳动纪律、擅离职守或擅自开动机器设备，擅自更改、拆除、毁坏安全防护设备，设施造成伤亡事故的。、不按规定配备、穿戴和使用劳动防护用具造成伤亡事故的。6.3.2事故的间接原因，即导致事故发生的次要原因（不安全状态）。属于下列情况者为间接原因：、防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷。、设备、工具、附件有缺陷。、个人劳动保护用品、用具缺乏或有缺陷。、光线不足或工作地点及通道情况不良。、没有安全操作规程或不健全。、劳动组织不合理。、对现场工作57、缺乏检查或指挥有错误。、技术和设计上有缺陷。、不懂操作技术知识。6.4事故责任认定6.4.1直接责任者，其行为与事故发生有直接因果关系的人员。6.4.2间接责任者：对事故的发生起主要作用的人。6.4.3领导责任者：对事故的发生负有领导责任的人。有下列情节之一时，应当追究有关领导人的责任。、安全生产责任制、安全规章制度、安全操作规程不健全，职工无章可循，安全管理措施不到位、安全管理混乱，造成员工伤亡事故的。、未按规定对职工进行安全教育培训、考核、持证上岗操作，而造成伤亡事故的。、机械设备、安全装置未按规定检验、检修、超过期限和超负荷带病运行，设备、设施有缺陷，无安全防范措施造成伤亡事故的。、劳动58、条件和作业环境不安全、不卫生又未采取措施造成伤亡事故的。、对威胁安全生产的隐患问题，不负责任、玩忽职守、不及时整改造成伤亡事故的。7、责任追究7.1轻伤事故，损失在3000以下的。直接责任：（包括违章肇事者）罚款100200元。领导责任：（包括班组长、车间负责人、主管安全生产负责人）罚款50100元。7.2较大事故，损失在300010000元（含三千元和一万元）。直接责任：300500元。领导责任：罚款100200元。7.3重大事故，损失在1000050000元或出现人员死亡的。直接责任：扣除三个月基本工资。领导责任：罚款月工资30%。8、本规定由公司安委会负责解释，并组织实施。9、本规定由公59、布之一日起执行。附：伤亡事故报告表伤 亡 事 故 报 告 表事故发生时间地 点单位：事故发生的简要经过：事故伤亡人数轻 伤重 伤死 亡事故原因初步判断和直接经济损失初步估计：事故发生后采取的措施及事故控制情况：事故报告单位注：在事故发生后24小时内由事故发生单位填写事故报告 ，一式三份。有关女职工专项保护的规定第一条 企业依据妇女权益保障法和政府关于女职工劳动保护的相关政策法规，实施女职工劳动保护，严格执行劳动部颁发的女职工禁忌劳动范围规定，把女职工劳动安全与健康保护纳入职业安全健康管理体系，同步实施。第二条 企业在职工培训、晋级、晋升、评定专业技术职务、享受福利待遇、执行国家退休制度等方面，60、坚持男女职工机会平等。第三条 女职工经期保护（一）对从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第三级体力劳动强度作业的女职工，在月经期间，企业应暂时减少工作量或调整岗位。（二）患有痛经的女职工，经医疗或妇幼保健机构确诊，在月经期间，可以休息1天，算作劳动时间。第四条 女职工孕期保护（一）对怀孕的女职工，企业不得以怀孕为由降低职务和工资。（二）不得安排怀孕女职工在35以上的高温天气露天作业以及温度在33以上的工作场所作业。（三）怀孕女职工在工作时间内进行产前检查，计算在工作时间内，有定额的扣减相应的工作量。（四）女职工怀孕后保胎假期按病假处理。第五条 女职工产期保护（一）女职工怀孕7个月以上早产或者超61、期分娩的，按正常分娩对待。（二）产假期满，企业应恢复女职工原岗位工作，并给予-天的时间逐步恢复原定额的工作量。如职工本人不适应可调换岗位，但须征求职工本人同意。（三）女职工产后假满仍需治疗的，经医疗机构证明，按国家规定的疾病医疗待遇办理。（四）女职工实施计划生育的费用按规定报销，并根据医生建议给予休息，休息时间视为劳动时间。（五）违反计划生育规定的，不享受生育期间的经济待遇。第六条 女职工哺乳期保护（一）领取独生子女父母光荣证的女职工产假期满后，经批准，可以再增加产假三个月（需减免三年独生子女父母奖励费）。（二）经市或区、县级医疗单位确诊为体弱儿的，应适当延长哺乳时间，但最多不超过6个月。（三62、）对哺乳不满1周岁婴儿的女职工，因特殊原因确实不能保证其每天哺乳时间的，在自愿的前提下，可以集中使用哺乳时间，并算作劳动时间。（四）特殊情况下，企业与职工协商一致，可以休产假延长假，延长假最多不能超过哺乳期，延长假期间，工资待遇不得低于企业最低工资标准。第七条 女职工更年期保护经区、县（含区、县）以上综合医疗机构或妇幼保健机构诊断为更年期综合症，经治疗效果仍不明显，且不适应原工作的女职工，企业适当减轻其工作量或者暂时安排其他适合的工作。第八条 企业执行焦作市企业职工生育保险规定女职工由于计划生育手术、生育或流产，经本人申请并提供相关的医疗证明后，企业按规定向社会保险经办机构申报生育津贴以及报销63、产前检查、计划生育手术门诊医疗费用。生育津贴按照女职工本人生育当月的缴费基数除以30再乘以产假天数计算。生育津贴为女职工产假期间的工资，生育津贴低于本人工资标准的,差额部分由企业补足。企业在收到拨付的生育津贴及相关保险费用后，及时按规定发给职工。（对超出生育保险拨付的费用，企业根据有关规定制定统一的报销办法。）第九条 对不属于参保焦作市企业职工生育保险规定范围的女职工，其生育期间费用由企业负担。（一）退休人员、非本市户口职工实施计划生育手术的医疗费用，参加基本医疗保险的由基本医疗保险基金按规定支付，没有参加基本医疗保险的由企业支付。（二）不属于参保范围的女职工怀孕，在企业的医疗机构或者指定医疗64、机构检查和分娩时，其检查费、接生费、手术费、住院费和药费由企业负担。第十条 企业按照焦作市人口与计划生育条例规定发放独生子女父母奖励费，每月为10元。独生子女的托幼管理费由夫妻双方所在单位依照有关规定报销。职工子女十八周岁之前的医药费，参加市统一医疗保险后自付部分企业报销-%。第十一条 企业每年出资组织安排女职工进行一次妇科体检，并确定专人负责建立女职工健康检查档案。第十二条 其他特殊保护（一）三八妇女节期间，企业安排女职工上班的，应给予女职工不低于4小时的加班工资。（二）企业为女职工提供与人数相当的更衣室、浴室和蹲位卫生间，并确保环境干净卫生。（三）企业按月向女职工发放妇女卫生用品，每月标准65、为-元。（四）已婚放环女职工每一年透环检查一次，费用由企业负担。（五）企业支持女职工投保女性安康保险。（六）企业应采取有效措施预防、调查和制止性骚扰。印件/证件管理规定为加强印件/证件管理，保证印件/证件使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护公司利益，杜绝不法行为的发生，特制定本规定。一、印章的保管1、由公司办公室专人负责保管。2、印章保管必须安全可靠，须加锁保存。不准委托他人代管。二、印章的使用1、经公司导同意签发的，以公司名义对外发出重要文件，须加盖公章。2、各种证件、证明需用印或加盖公章时，公司的一般性对外业务，需用印章时，须由常务副总审批后，方可使用。3、涉及公司重大利益的有关合同、66、协议书等的用印，必须经常务副总批准，特殊情况须总经理审批。4、公司公章不能带出使用，如因特殊需要，必须经总经理批准，用后立即带回。5、印件/证件使用时，必须填写登记表（见附表）。6、严禁在空白介绍、公文纸、信纸上盖印。印章一般应在上班时间内使用。附：印件/证件使用申请表印件/证件使用申请表印件/证件名称使用时间用 途申请人审批人备注印件/证件使用申请表印件/证件名称使用时间用 途申请人审批人备注印件/证件使用申请表印件/证件名称使用时间用 途申请人审批人备注供应工作管理规定为了降低采购成本，现对辅助材料的供应采购工作做如下规定：1、在采购物资前，必须先分别指派两人或两人以上人员去市场采价，然后67、写出比价单。2、经营部部长召开有关人员会议，进行议价，并和供应商联系，确认最低价格，定点供应，货款铺垫，货款结算，送货方式，验收程序等相关程序，并签订相关供货合同。3、原则上要求：铺垫货款不得少于一个月，所用货款采用月结算制，凭购货发票，经审批后，到财务部结算；要求供应商送货上门，所有物资到公司后，必须经经营部派专人配合仓库根据计划单检验入库。4、所有采购人员建立月采购明细表，包括供应商名称、货物名称、单价、所欠货款等业务情况。每月经营部长收齐单据，交财务部复核后，一式三份，分别报总经理、常务副总、财务副总。5、原则上，每三个月对供应商进行一次评审，期间，有特殊情况者，经营部长写明原因，经总经68、理批示，方可做调整。6、严禁在供应过程中弄虚作假，发现一次给予所采购物资差价的四倍处罚，并调离工作岗位，情节严重者，立即开除。退货产品暂行管理制度为了全面提升公司产品质量管理，满足客户的愿望和需求，增强客户满意程度。根据相关条款，对退货管理、处置实施过程进行如下规定：1、销售部在接到客户的退货反馈意见时，应查明原因，对确属“三包”范围之内的产品退货应予以接纳，并注明退货原因，结合质检部对返回产品进行复检。2、 1）质检员对退货产品应做全面检验后，填写退货产品检验单，并结合生计部对产品做出返修、拆除或报废的判断，同时报主管领导和副总批准后方可做调、换货或退货处理。2）经由质检部复检，对不属于我公69、司原因造成的产品退货，交由销售部与客户进行交涉处理。3、 对判为返修的产品，返修后经复检合格后参照正常生产完工产品办理入库，入库单上须注明“维修入库”字样。对不能修复或无利用价值的产品，质检员应填写废品报告单转交废品库处理。4、 仓库接到退货产品检验品后，根据所做结论对产品做出相应处理。5、 本制度自下发之日起执行。退货程序及有关规定为了加强管理，规范工作流程，保持各部的协调配合，共同提高工作效率，特制定本规定。销售部核清情况（规格、数量），书面通知仓库仓库接车卸货清点，通知质检一、退货程序：客户申请退货 质检检验，出质检报告销售部做出处理意见，通知仓库入库或暂存仓库开入库或暂存单二、有关规定70、：1、客户退货与销售部联系后，在开始卸车前，销售部内勤书面通知仓库卸货，无书面通知者，一次扣责任人半天工资。口头或电话通知无效。2、仓库保管接到退货车卸车要求后，不管有无销售部通知，须在半小时内组织卸车，予以登记清点，开具暂存清单，一式三份，交货主或司机一份，交质检部一份，违者扣当班保管员半天工资。3、质检部在接到仓库货物清单通知后，在二十四小时内做出检验，并写出检验报告书，报告书交销售部、仓库各一份，未能及时提交质检报告书者，每延迟4小时扣责任人半天工资。4、销售部接到质检报告书后，须在十二小时内拿出处理意见，并书面通知仓库，让其办理入库或暂存手续。如在规定时间内没有通知（口头通知无效），造71、成损失责任自负，并扣责任人半天工资。5、仓库接到销售部通知后，应立即办理入库或暂存手续，如因延误造成损失，由当班保管员负责，并扣其半天工资。仓库管理制度为加强仓库现场管理，创造一个干净、整洁的库容库貌，保证仓库的实物、帐目、资金一致，降低成本，堵塞漏洞，提高工作效率和员工素质，特制定本制度。一、仓库员工必须按时参加考勤，按时进入工作岗位，严格执行公司制定的各项制度，严禁携带私人物品进入仓库。违者一次罚款20元。 二、上班期间坚守工作岗位，办事严肃认真，不得办私事、看报刊杂志、串岗、睡岗等做与工作无关之事或影响他人工作，违者一次罚款20元。三、保持仓库地面、桌面、货架干净整齐，不得随意乱扔、乱堆72、杂物，违者一次罚款20元。四、仓库重地严禁吸烟，违者一次罚款50元。五、仓库卫生区必须每天打扫干净，责任到人，凡在公司组织检查出问题时，由卫生区责任人负责。六、仓库员工下班时应关掉水电、电扇、关好门窗等，方可离开工作岗位，违者一次罚款10元。七、在办理材料出入库时，必须按照好友轮胎（集团）有限公司下发的关于严格仓库材料出入管理的通知严格把关。如因工作造成失误者，要严肃处理。八、成品库和材料库每月底盘点一次，每年底要进行一次大盘点，保证实物、金额、账目三统一。九、仓库员工必须服从管理，认真专研业务，服务好生产一线，昼夜坚守岗位。如因脱岗造成生产受损失者，除罚款100元外，再做调查处理。十、做好仓73、库的消防安全措施，保证仓库做到“三防三通”，消除各种安全隐患。十一、低值易耗品、备品备件、工具器具、五金电料等，凡具备回收条件的材料均实行以旧换新。（岗位配备首次领料除外，但必须由生产部领导签字）回收的废旧材料要统一存放。（附：以旧换新备件工具表）十二、夜间值班如遇到生产所急需材料，在部门主管不能签字的情况下，为了不影响生产，可暂时借出，但次日必须补办有关手续。十三、对手续不齐（无领料单、无领导签字）私自到仓库问、借、拿、用等情况的，坚决杜绝使用，违者罚款50元。十四、劳保用品的发放，按公司的规定，对各部门所需用的劳保用品，每月发放一次（特殊情况除外）。十五、对各部门所交的废品，如工具、砂轮等74、，经鉴定还能继续使用的。仓库有权杜绝停发，并返回原处使用。以上规定各部门认真遵照执行。本制度自下发之日起执行。附：以旧换新备件工具表备品备件、工具、易耗品等以旧换新表日期部门名称交旧数量领新数量备注成品、半成品仓库管理规定为了加强仓库规范化管理，保证出入库产品的准确无误，避免给公司造成不必要的损失，特制定本管理制度。1、保管员负责成品库、半成品库的出入库凭证及帐册管理。各类产品要做到：帐帐相符、帐凭相符、帐物相符，即“帐、证、物三相符”。2、保管员每日报表要填写准确、清晰，应在当日上午9：30前将报表递交有关单位。3、生产车间的半成品、成品，须经质检员开检验合格单据后，保管员方可安排入库，否则75、，不予入库。4、生产车间员工不经保管员允许私自将不合格品或未经质检员验收的产品运输入库的，保管员有权不开入库手续。5、生产车间员工在运输入库时，要服从保管员安排，并按保管员指定的位置摆放，每丁要数量一致，摆放要整齐，否则，保管员有权责令返工或不予开入库单据。6、 保管员对入库产品要做好入库凭证及帐册登记，并填好库存卡，做到“帐、证、物三相符”。凡因保管不善导致丢失或责任心不强造成损失的，将按价赔偿，屡次发生问题的要给予辞退。7、保管员接到销售部的装车单、开示的出库凭证核准型号和数量后，方可安排装车，如果装车单和出库凭证两者不齐全或不相符，不给予安排装车，否则，后果自负并承担相应的损失费用。8、76、保管员按装车单上的型号、数量与库存产品进行核对，并对要装车的产品做好标识。9、通知质检部进行检验，粘贴合格证。10、装车工在装运产品出库时，应按保管员的要求进行作业（需打包装的，先按要求进行包装），装运时要谨慎防止损伤产品外观质量，如不按要求损伤产品的，由装车队负责。11、装好车后，保管员、装车队要进行清点数量，并核实库存数量，确保准确无误。12、保管员对出库产品清点无误后，应在装车单和出库凭证上签字，并办理有关出库手续。13、装车工应协助司机对产品进行防护措施，避免雨淋生锈。14、 因产品质量退货，销售部应给仓库开示退货通知（内容即退货理由、型号、数量、批准人等）。并通知质检部门对退货产品进77、行检验确认是本厂产品后，方可安排卸货，保管员要办理有关退货手续。15、质检员对产品不检验入库的，保管员有权不办理手续，并向有关部门反映情况进行处理。16、属于滞销成品自然生锈的，要及时向上级领导反映情况，并结合生产部门做好清锈或返新工作。17、做好其他管理或领导暂分配的各项工作。本管理规定自下发之日起开始执行。成品、半成品仓库管理规定为了加强仓库规范化管理，保证出入库产品的准确无误，避免给公司造成不必要的损失，特制定本管理制度。一、 适用范围：公司各成品库、半成品库、生产车间、装车队、营销部、财务部。二、 职责：1、保管员负责办理出入库手续及相关记录。2、生产车间负责入库产品的运输和摆放。3、78、装车队负责出库或退货的包装、搬运、装卸车。4、营销部负责办理发货或退货的通知。5、财务部负责办理发货或退货帐务处理。三、 管理规定和工作程序：1、保管员（统计员）负责成品库、半成品库的出入库凭证及帐册管理。各类产品要做到：帐帐相符、帐凭相符、帐物相符，即“帐、证、物三相符”。2、保管员（统计员）每日报表要填写准确、清晰，应在当日上午9：00前将报表递交生产部，财务部和总经理处。3、入库： 31 生产车间的半成品、成品，须经质检员检验合格，保管员方可安排入库，否则，每次罚款10元，并承担返工费用。 32 生产车间工人不经保管员允许私自将不合格品或未经质检员检验合格的产品运输入库的，将对负责人给予79、50100元罚款，并对相关负责人给予相应的处罚。 33 生产车间工人在运输入库时，要服从保管员安排，按保管员指定的位置摆放，每丁要数量一致，摆放要整齐，否则，保管员有权责令返工或不予记工。 34 产品摆放的高度最高不得超过两米。 35 保管员原则上应每丁都要清点，并填写入库单，一式三份，自留一份，交工人一份，生产一份。 36 保管员对入库产品要做好入库凭证及帐册登记，并填好库存卡，做到“帐、证、物三相符”。凡因保管不善导致丢失的，将按价赔偿，屡次发生问题的给予辞退。4、出库（装车）： 41 保管员接到销售部的装车单、开示的出库凭证核准型号和数量后，方可安排装车，如果装车单和出库凭证两者不齐全或80、不相符，不给予安排装车，否则，后果自负并承担相应的损失费用。 42 保管员按装车单上的型号、数量与库存产品进行核对，并对要装车的产品做好标识。 43 通知质检部进行检验，粘贴合格证。 44 装车工在装运产品出库时，应按保管员的要求进行作业（需打包装的，先按要求进行包装），装运时要谨慎防止损伤产品外观质量，否则，保管员有权不予记工。 45 装好车后，保管员、装车队要进行清点，并核实库存数量，确保准确无误。 46保管员对出库产品清点无误后，应在装车单和出库凭证上签字，并办理有关出库手续。47 装车工应协助司机对产品进行防护措施（如遮盖蓬布等）避免雨淋生锈。5、退货： 51 销售部应给仓库开示退货通81、知。（内容包括车号、司机姓名、退货理由、型号、数量、批准人等） 52 退货时，保管员要问清司机并与退货通知进行核对，并通知质检部对退货产品进行检验确认是本厂产品后，方可安排卸货。 53 装车队在卸车时要按保管员指定的位置摆放整齐，否则，不予记工。 54 保管员要对退货的型号、数量进行清点并与退货通知进行核实，办理暂存手续，交销售、生产、财务。 55 保管员按退货处理结果办理相应的出入库手续或报废手续。6、质检员对产品不检验，私自同意入库的，保管员有权不办理入库手续，并向有关部门反映进行处理。7、保管员对入库产品要做好防护措施，否则，每次罚款10元。8、属于滞销成品自然生锈的，要结合生产做好清锈82、工作。四、 凡与本制度规定不符的，以本制度规定为准。五、 其他未尽事宜由公司领导研究决定。七、本制度由生产部负责解释。八、 本制度从下发之日起执行。废料管理实施细则在生产经营过程发现废料物资不断增加，为规范系统的管理程序，特指定此细则。一、废料的分类1、属生产工程中产生的废料归工业废料；2、属进货或其他渠道进入我厂的原材料包装物或其他归包装废料；3、属办公过程中产生的废料归办公废料。二、废料的责任划分1、划分责任是为了明确职责，即谁产出谁负责；2、在生产过程中产生的废料，由各个车间和班组负责，后交付废料库；3、在办公过程中产生的废料，由各个部门负责，后交付废料库。三、废料的存放1、由物资部成立83、废料库，且废料库要进行具体分区、分类存放；2、生产过程中产生的废料包括包装废料，原则上由各个班组集中存放，结合生产部划出一个不影响正常生产的区域存放，下班时集中交付废料库。不得随意丢弃，违者给以适当的处罚；3、办公产生的废料由各个科室自行存放，存放地点不能影响正常办公和办公室的整洁卫生，定期或不定期由办公室统一交付废料库；5、各部门上缴废料时应附登记表；4、物资部必须建立废料台帐，详细登记废料入库时间、名称、数量、来自哪个部门等信息。四、废料的处理办法1、禁止各部门、车间不上缴废料库自行处理，违者给以适当处罚；2、采取面向社会求购单位或个人，公开、公正、公平的招标方式，价高者得；3、公司每月招84、标一次，同时根据市场变化做出及时调整；4、招标时应成立临时招标委员会，由公司经理、物资部、办公室、财务部、生产部抽调人员组成；5、具体处理时应由物资部报经理批准方可处理；6、废料库一些日常办公废料和包装废料可按市场行情及时处理；7、仓库应通知办公室、财务部三部门共同到场进行处理。8、处理废料所得应及时上缴财务。六、本制度自下发之日起执行。七、本制度解释权由办公室负责。废料管理规定生产经营中发现，废旧物资不断增多，其收入也随之增加，为加强管理，堵塞漏洞，取得废料的最大价值，特制订本制度。 1、由物资部仓库设立废品库，公司不采用任何承包形式出售，不可私自处理废品。面对社会所有求购单位、人员出售，采85、用公开、公平、公正的竞标形式，价优者优先。 2、废料入库后，物资部收货人员开具入库单并签字，此单还应由仓库主管以上人员签字确认，方可作为依据。 3、所有废料由仓库、财务和办公室相关人员集中处理，回收款项应及时送财务部，并不定期上报“废料报价单”(随行情变动)。 4、本制度解释权由办公室负责。5、本制度自下发之日起执行。模具管理规定为了保证生产活动的正常进行，延长模具的使用寿命，建立健全模具管理体系，特制定本规定：一 、所有购置的模具均需按照购进时间，根据生产序列进行统一编号，分类登记，建立模具档案。二、根据模具的不同用途，指定其定期维护保养计划，使其完好率保持100%，不同设备配置的不同模具，86、要定置管理具体到人。三、定期进行检查、鉴定，保证在其正常使用期内的故障停台率保持最低。四、掌握正确的使用方法，严格按照操作规程进行操作，杜绝一切违章操作行为，尽量延长模具的使用寿命，降低成本，节约消耗。五、使用过程中，凡因操作不当造成模具损坏者，要追究其责任人的责任，并按模具价值大小给予赔偿；对于正常损耗，要按照技术部确定的有关标准参照执行，超罚节奖；达到颁布标准而未损坏仍可继续使用且生产产品质量完全合格者，根据产量给予奖励；对于未到磨损标准次数而损坏者，维修部分由班组承担50%费用，标准采用单次分摊法计算。六、本规定自下发之日起执行。模具报废管理规定由于模具经过长期运行使用，不断磨损、老化，87、生产效率、安全性、可靠性不断下降，应对这些设备进行报废处理，因此作出如下规定：1、成立模具报废鉴定小组，由冯作全牵头，崔玉灵、王有才、邓全利、和生产部（机修、模具工）抽调人员组成。2、报废条件：凡满足下列情况之一者，就可以办理模具报废 （1）经长期使用或发生重大、特大事故，基础件已严重损坏，修理后其技术性能也不能达到生产工艺要求的。 （2）维修费用过高（一次大修超过原值50%以上），继续使用经济上不合算的；（3）机型已淘汰，性能低劣，又不能降级使用的；（4）主要零部件无法补充而长期失修的；（5）经多次修复，不能达到技术要求，进行改造又不经济的。 3、报废程序：A.申请报废(1)对具备报废条件的88、模具提出报废；(2)填写设备报废申请单（见附表）B.鉴定(1)生产、设备、技术部门及模具维修人员按报废规定对设备进行技术鉴定；(2)财务部对设备报废的经济合理性进行审核。C.审批公司领导根据公司经营的需要和技术部、生产部、财务部的鉴定意见批复。D.撤销台账批准报废的设备，生产部、财务部撤销设备台账。E.报废处理(1)需要新设备替换的在用设备，待新设备投入使用再行报废；(2)批准报废的在用设备，在保证安全的情况下，不进行大修；(3)可转让的设备，作价转让； (4)不可转让的设备，可利用部件拆下留用，其余部分作废品处理。4、本规定自下发之日起实施。附：设备报废申请表 模具的管理规定为了日常生产的正89、常进行，延长模具的使用寿命，特规定如下。1、 模具到厂后必须由专人对模具进行检查。检查其光洁度，零配件是否齐全，有无缺损、损坏，与生产所有品种、规格是否配套，若发现问题应查明原因并及时处理。2、 仓库必须在二十分钟内完成模具的检查入库工作。3、 仓库必须建立模具台帐登记清楚模具的名称、数量、规格、型号，入库时间等信息，并由专人管理。4、 模具存放时，应放置在规定的地方，并注名名称、规格、型号等。5、 日常应对模具进行必要的检查和保养。6、 如发现模具有磨损，应该维修合格放可使用，报生产部维修。如无维修价值的，应按本公司模具报程序办理模具报废手续。7、 本规定之下发之日执行。关于叉车管理的暂时规90、定1、 叉车司机应对叉车勤保养、多维护，确保叉车的正常使用。对于需要修理和更换的部件，及时上报生产部，人为造成的损失对叉车司机作出相应的罚款处理。2、 白天叉车必须由叉车司机驾驶，其它人员一律不得擅自驾驶。3、 叉车司机白天下班后将叉车钥匙交于生产值班人员。4、 叉车司机如请假不能上班的，应将叉车钥匙交于生产部。白天车间使用叉车，车间主任可去生产部领用叉车。车间主任应确保叉车的完好。5、 晚上车间加班生产使用叉车，去当天公司生产值班人员处，领取叉车钥匙。车间人员使用叉车后将叉车钥匙交给生产值班人员。生产值班人对叉车进行检查确保叉车完好。6、 叉车管理原则上是 谁使用谁负责 对于人为造成叉车损失91、的，对使用人作出相应的罚款处理。检测量具领用管理规定一、目的：为了便于检测量具的规范管理，确保量具的精确度和管理的有效性。二、适用范围：包括所有需要配备量具的生产工序、仓库等使用单位。三、量具种类：所有规格游标卡尺、深度尺、千分尺、塞尺、百分表、检验跳台、检验工装、检验平台等。四、 规定：1、凡需使用、增加、更换、购买量具的部门，应先向质检部提交书面申请，并经过主管领导审批。 2、质检部审核申请单位的申请，给与答复。申请一式两份：一份存档，一份单位存根。3、领用单位必须必须向仓库保管员提供有质检部领导的书面申请，才能按仓库正常领用程序办理。否则不予发放。4、领用单位领出检测量具后必须到质检部登92、记存档，详见量具管理台帐，并留下合格证。5、质检部门负责跟踪检验1）自校验日期班前校验。2）质检部门校验一月一次。3）自校验参考对比质检部标准检验量具。4）卷尺领用各部门自行确定，其准确性应以检验员检验尺为准。6、量具各使用单位应经常保持量具清洁无损坏，并承担相关使用管理责任，责任人离职或换岗必须到质检部办理移交或变更手续。砂轮机安全操作规程1 操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套。必须戴好安全帽，不得穿裙子、拖鞋、戴好防护眼镜。 2 砂轮机的底座一定要牢固，运转中不得有震动现象。砂轮紧固螺纹必须与砂轮工作旋转方向相反，螺帽要有锁紧装置。安装时要作平衡试验，运转时应保持93、平稳，砂轮两侧要用铁夹板夹上 。 3. 使用前，必须检查砂轮是否有缺损、裂缝，防护装置，夹紧螺帽是否牢固，。开机时，人必须站在砂轮侧面，让砂轮先空转13分钟，确认情况正常后，才能开始工作。 4 调换砂轮应由专人负责，不可用手锤敲击。拧紧砂轮夹紧螺丝时，要用力均匀。调换后，先试车，运转正常后才能工作。 5 砂轮使用最高速度，不得超过砂轮规定的安全线速度。 6 使用时，要握牢工件，其压力应均匀一致，严禁用力撞击。不可打磨笨重物件，防止砂轮因受压不当而爆裂。细小工件应用夹子钳紧磨削，以免伤手。一个砂轮不得两人同时使用。 7 不准在普通砂轮上磨硬质合金物，禁止磨削铜、铅、木材、纤维板及塑料等韧性物品，94、磨铁质工件应勤沾水使其冷却。 8. 不准在砂轮机旁堆放物件，使用完毕应随时切断电源，做好打扫工作。 抛丸机操作规程一、 严格按车间交接班制度交接班。二、 开机前应检查电气控制箱有无异常。三、 合上电源开关，首先检查电动葫芦是否正常，依次启动各电机，一般间隔约1-2秒钟，抛丸器电机应看电流指标稳定后，方能进行下个电机程序操作。四、 工作时必须将抛丸室门关好后方能启动抛丸器。五、 严禁私自调动电葫芦上下限位，严禁出现两葫芦相撞事故，严禁对加工件偏挂或超挂，严禁在抛丸器工作时打开抛丸室门。严禁机器在无沙或少沙状态下工作。六、 工作时若出现异常情况，应立即停机。七、 工作结束后，应让输送机和提升机再工95、作约三十秒钟后方能停止机器并拉下电源开关。八、 清扫地面漏沙，过筛后倒入抛丸室，严禁将地面杂物随便倒入抛物室。气体管理制度1、 保管员应对入库气体严格把关，检验合格后方可入库。2、 入库气体必须摆放整齐，1015m内禁放易燃易爆及存在安全隐患的物品。3、 出库时要核实出库凭证票据，对回收的空瓶另外摆放。4、 出入库搬运气体时要轻拿轻放，严禁滚动，必须注意不让油脂、油污把瓶弄脏。5、 保管员要在工作中严格遵守规章制度，在工作中要细心、谨慎、不得失误。喷漆作业指导书一、电器的操作1. 喷漆各工段的电器选用和安装应遵守电器安装规程。2. 室内照明灯具和开关应使用防爆型，禁止使用敞开式灯具和普通开关。96、3. 操作工段内应选用铜芯绝缘电线，严禁使用临时线，所有电器设备应符合防爆要求，均应有可靠接地。4. 车间必须有充足的消防给水和器材设施。二、运输操作1. 装运油漆时要做到轻拿轻放，摆正放稳，不准抛、甩，以免容器撞击，造成破漏。2. 输送油漆时，应避免在人员稠密的上、下班时间，更不得在明火或热源附近停车。三、储存操作1. 车间内部应设置专用漆库，并应和生产操作地隔开，且有良好的通风条件，库房最高温度应保持在30以下。2. 库房内的各种油漆要堆放规格化，油漆桶堆放高度不应超过1.5m，最多存量不宜超过两天的使用量。3. 油漆的领发和保管应固定专人负责，非工作人员严禁入内。4. 库房内应按防火、防97、爆标准配置电器设备，并设置足够的消防器材，并应设置明显的“严禁烟火”的标志。5.油漆库周围应保持消防通道的畅通，用后的空桶和其它杂物不得乱堆乱放。6.开启容器盖时，不得使用铁质工具。四、安全生产管理A 各级人员安全责任制1. 车间主任，全面负责本车间的安全防火工作，设立安全网络，制订安全防火责任制，发现事故隐患或违章操作及时采取措施，发生事故后应做到“三不放过”。2. 班组长：负责本班组的安全防火工作，及时制止各种违章操作，对发生不安全因素要采取措施并立即上报，要在符合安全规定的情况下组织生产。上班必须做好开工前的安全检查，下班时要负责做好切断电源、火源，关好门窗。3. 操作人员：必须严格遵守98、安全操作规程和岗位责任制，正确使用劳动防护用品，在生产过程中发现隐患应立即采取措施，并及时向有关部门反映，下班时做好操作岗位周围的安全检查和交接班手续。B喷漆房安全生产制度1. 车间必须有充足的消防给水和器材设施。2. 凡在喷漆车间的操作人员必须经过车间、班组的安全教育，对外来劳动、实习人员未进行安全教育不得进入喷漆房劳动。3. 车间操作人员不得将“火种”带入生产岗位，禁止在操作场地和下水道等处倾倒废漆。4. 下班时操作工必须将剩漆等加盖装箱保管好，吸尘风机应继续工作十分钟。5. 严禁在车间内所设置的消防器材周围堆放杂物，严禁把消防器材挪作它用，并应定期检查，保持有效状态。6. 车间内的设施因99、维修用明火时，要严格注意防火。7. 各小组应将工作完毕清理的废布、废物运送至指定地点进行清除。8. 操作人员应穿纯棉织品工作服，不能穿带钉鞋进入生产岗位，车间各操作点不得使用化纤类织物的拖把、揩布等工具。五、安全操作A调漆人员的安全操作1. 操作时必须戴上防护眼镜、防护面具和防护手套，以防油漆等溅入眼中。2. 经常注意油漆容器的滴漏液情况，对滴漏的容器要及时更换，对油漆桶等的盖阀等，在使用后要随手关紧，严禁滴漏。B喷漆人员的安全操作1. 操作时应戴好防护眼镜、防毒面具和防护手套，开工前应检查气压是否正常，以及皮管与喷枪的连接是否牢固，检查工作台等设备是否正常。2. 喷漆时，喷枪应对准需要喷漆的100、位置上下移动，不可左右歪斜，防止漆雾飞扬在污染空气。3. 操作时要注意喷枪头不能松动，应防止回气将油漆溅入眼睛。4. 操作台旁存油漆的容器应放置平稳并加盖。关于一线生产工人计件工资管理的相关规定一、生产车间各工序新增人员在实习期内执行6分制计件工资，（满分为10分）累计实习工作时间为一个月。期满由车间主任、班长视其工作态度、操作熟练程度和责任心等进行综合评议。合格后进入满分记工，不合格者、继续学习1530天，到期后经再次评议不合格者、调换工作岗位或辞退。试用期15天内由于各种原因退职者，不计工资；二、老员工调换岗位实习期15天。工资按7分记工。累计实习工作时间到期后由车间主任、班长共同评议合格101、者可转入满额计件工资；三、因工作需要车间之间，班组之间人员临时调配、相互支援突击任务时，按满分记工;四、新聘用熟练操作工经试用36天完全可以熟练操作本工序者，经车间主任、班长认可后，可直接转入满分记工。五、此规定自下发之日起执行。计时工暂行规定为稳定职工队伍，提高职工干劲，现对计时工规定如下：1、 由原材料、设备原因造成停产停工的，可根据实际生产需要安排计时工。2、 计时工必须由车间主管主任写出书面申请，注明计时工内容、所需人数、所需工时。生产部审核并负责考核，常务副总审批，生产部做好统计，办公室备案。3、 杂工工资每天20元，月底生产部报统计数字，办公室根据备案核准，由生产汇总核算。4、 累102、计放假超过五天以上的，给一定的生活补助（每天5元）。5、 每月工人工资为计件工资、计时工资、生活补助三项工资的合计。6、 各部门应认真履行本职工作，严禁弄虚作假。关于轮辐加工费用的暂行规定根据一年来的生产经验，经车间实践确认，非正常尺寸的轮辐价格应遵守下面的规定：1、毛坯直径每增加一毫米将增加一元材料费。2、凡平端面每只轮辐将增加两元（含电费、工资及其他费用）。3、特殊活计接单时，应先报总经理，和生产副总及销售经理，由公司领导决定，并签字确认。4、轮辐割气门口每个加一元工费。5、后附各种标准轮辐高度。第四章 岗位职责一、总经理职责：总经理：，主持全面工作，主管综合管理部1、执行公司章程，对股东103、会负责并报告工作；2、全面负责公司的经营管理。3、组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、老子、福利等计划，并批准实行，主持制定公司年度预算、决算报告。4、任免和调配企业副经理以及管理人员、财务人员、业务员等。设立综合管理部、经营部。常务副总：杜武战，主持日常工作，主管经营部。二、综合管理部：定员12人部长：成员：、炊事员一名及待安排的六位操作工。三、经营部：定员8人部长：成员：、待增加位销售人员。四、工作职责：综合管理部：负责公司院内所有事务管理；负责公司生产管理及辅助材料采购；负责公司内务手续、财务管理。经营部：负责采购与销售；负责项目申报与建设的各项工作；负责融资工作。第一章 总104、则第一条 目的 本手册用于焦作市彪马车轮制造有限公司（以下简称 “公司”）员工的基本给你工作规范，一边员工更清楚地了解公司运作及管理，便于顺利的开展工作。第二条 适用范围本手册适用于公司员工、试用期员工、简直员工。（本文如无特殊说明，将合同制员工、试用期员工、简直员工部分级别统称为“员工”）。第二章第三条 招聘 1、各部门有增补人员的需求，需填写招聘申请表，由增补岗位直属上司及部门负责人审核签字后交公司综合管理部核定，经总经理审批后进行招聘。2、原则上由综合管理部对应聘人员进行初试，缺员部门负责人、综合管理部门与相关部门人员需至少三人进行复试，2个工作日内决定是否录用，参加复试人员必须在复试书105、面意见上签字。中层及以上人员的面试需总经理与至少二个中层以上人员进行面试。第四条 入职1、员工经面试合格需在综合管理部填写员工入职基本信息登记表，将面试记录一并附上由总经理审批，批准后通知员工到公司报到办理相关手续，综合管理部对其身份证、学历证明、资格证书等原件进行确认后福音备查，原件还于员工。2、员工入职基本信息登记表由综合管理部以密件形式保管，未经相关领导同意不得随便调阅。3、凡有下列情形者，不得聘为公司员工或与之解除劳动合同：A、服刑期间，或北司法机关取保候审者；B、患有传染病、精神病、恶疾、长期患病等影响正常工作者；C、曾经在其他公司犯有严重行政错误者；D、身份不明或隐瞒真实身份、学历106、履历、健康状况真相者；E、经过试用发现不符合公司需求部门及岗位用工条件者；F、曾被公司开除或未经核准而擅自离职者。第五条 试用员工的试用期为2-3各月，具体操作如下：试用期间表现突出，经员工直属上司申请、部门主管审核，综合管理部复核，总经理审批，可提前转正；试用期间表现不符合条件者，可由员工直属上司提出解聘申请或将试用期延长以作进一步观察，如延长期限后仍不符合条件，需提前三天告知员工，并在通知后1个工作日内办理离职手续；试用期内，员工如无意于本公司继续工作，应提前三天提出辞职申请，倘若未经批准而擅自离职者不予计薪；试用期慢前五天，综合管理部提供试用期员工转正评定表给用人部门并在2个工作日内审107、核 并签署意见，经总经理审批后通知员工。第六条 员工调动1、为促进员工的合理配置，公司可根据实际需要并经过员工本人书面签字确认岗位调动申请表后进行岗位调动。2、员工如希望到其他部门或岗位工作者，可向综合管理部提出书面申请，综合管理部在经过在职部门直属上司及部门主管书面签字同意及调入部门直属上司及部门主管的签字同意后可进行相关手续的办理，班组长以上人员调动须经总经理签字批准后方可进行相关手续的办理。第三章 离职管理1、普通员工辞职应提前15天向直属上司提出书面报告，直属上级与部长签署意见后报综合管理部。2、中层以上人员辞职应提前1个月向总经理提出书面报告：员工辞职申请被批准后，完成各项交接任务及108、审批手续后方可离职，离职手续不完善而擅自离职者不予结算当月薪资。第八条 辞退1、凡违反公司规定的“辞退”条纹这，一律作辞退处理；2、员工的直属上司认为其不适合继续担任该职务，经过培训或者调整后仍不能胜任工作的，由直属上级申请经部门主管同意、综合管理部审核、总经理审批后提前7天（中层提前15天）向该员工出具书面通知。3、员工填写员工离职手续表并完成交接工作后方可离职，否则公司有权对其薪金不予结算。第四章 出勤及假期管理第九条 考勤制度1、公司现阶段实行每月28个工作日为满勤，每月可以调休四个工作日的工作制，具体下班时间根据季节的不同由综合管理部另行规定。2、所有员工必须按规定在上下班时点名或签到109、，未执行者按相应制度进行处罚。3、已上班员工离开公司必须向门岗递交经车间主任或部长以上领导批准的申请单。未经批准的门岗一律不得放行，强行离开公司的，按旷工处理。4、员工因公外出应提出申请，以下人员可不提书面申请：财务出纳、供应部采购人员、销售业务人员等每天搞频率需外出的员工，但需向直属上司口头说明，如部门主管未在公司，可电话告知。第十条 薪资1、公司每月计薪日期为1号至30或31号，当月薪资发放日为次月10日，发薪日如逢周末或节假日，则提前或顺延；2、新员工薪资按协商薪资而定。员工入需调整薪资，需主管提议或个人申请，经部门领导审核、总经理批准。3、根据公司的经济效益，在适当的时候规范公司的薪酬110、体系，规范员工的薪资标准。第十一条 出差管理因需要出差异地者，需在出差前1个工作日填写出差申请，经指数上司、部门主管审核，总经理批准后交综合管理部考勤备案方可出差：销售部业务人员出差由常务副总批准即可。综合管理部对未递交经批准的出差申请的人员一律不计出勤。第十二条 请假管理请假审批权限1、普通员工请假3天（含）以内，由部长审批，超过三天报总经理审批。2、部门主管请假2天（含）以内，由总经理直接审批。3、所有请假必须书面申请经批准后报办公室以备查询，否则视为旷工。4、临时有特殊情况不能提前请假者需电话向领导报告，上班后一个工作日内补办请假手续报综合管理部。第五章 员工行为准则第十三条 办公区域行为准则1、每天上班前将桌面及电脑进行清洁，保持地面整洁，不得随地吐痰；2、显示器之上不得拜访任何物品，定期对显示器进行清洁；3、桌面不得拜访食品等与工作无关的物品，文件架同意整齐摆放；4、员工上下班前必须将桌面整理干净，将文件按类归档，当日处理完的文件应交给相应部门；5、下班前检查电脑是否关闭，本部门最后一名离开的员工应将部门所有的灯关闭，