1、陕西XX电力股份有限公司经过十年的不懈努力，已经卓有成效地打造了一条完整的电站运行技术服务产业链，是我国电力行业走出去最早的企业之一，具有丰富的国际电力项目运行工程外包服务经验，公司于2013年1月完成股份制改造，简称:XX电力，总部设在中国西安航天基地神舟四路航创国际广场C座三层。2015年5月8日获得新三板上市批准，5月28日正式挂牌，证券代码：823505，XX电力是从事电力现代服务行业第一个新三板上市企业。XX电力，可高质量提供各类发电机组的技术服务、运行承包、岗位培训、规程手册编制等一站式服务。主要承担:大型燃煤机组、流化床机组、燃油机组、燃气轮机机组、余热发电和新能源发电项目的运行2、承包，尤其是外包国际电站建设项目总承包商交钥匙工程期间的试运行、质保期运行、商业化运行等国际化项目的运行承包技术服务。XX电力是国家政策大力鼓励和支持的现代服务业企业，于2009年取得陕西省高新技术企业证书；2009年被推选为陕西省电力信息化联盟理事长单位；连续4年被国家商务部评为“中国服务外包成长100强企业，2012年被西安市商务局授予“西安市服务外包杰出贡献企业”，被北京中电征研企业信用评价中心授予“一等信用AA级企业”，被陕西省构建和谐社会科学发展观系列活动组委会授予“陕西省管理服务创新AAA级单位”；2013年被西安市科技局、工信委、发改委、国税局、地税局、海关联合授予“西安市企业技3、术中心”。XX电力2010年通过ISO90001400018000三标一体化国际管理体系认证、2011年取得安全生产认证、电力工程施工安装承包资质、2013年取得承装（修，试）电力设备施工许可证等相关资质。XX电力拥有丰富的电站调试技术、电站运行技术、大型电站管理承包经验和专业化的团队，具有同时承接多个电站运行项目业务执行能力；同行业客户服务满意度第一、同行业安全生保障能力第一，通过多年的技术积累与项目管理磨练，XX电力完全掌握了发电生产运行的复杂工艺，具备了解决各种类型发电机组生产运行技术难题的实力，为国际电站EPC项目总承包工程的安全生产、工期及质量目标可提供强有力的保障。XX电力成立至今4、已承接并圆满完成了非洲、中东、亚洲、中亚、南美等国家几十个电站运行技术服务项目，如苏丹、尼日利亚、博茨瓦纳、土耳其、印度、孟加拉、印尼、菲律宾、越南、老挝、塔吉克斯坦、危地马拉等多个国家的重点能源建设项目；国内完成重点项目30多个。被外商誉为“中国首选电力承运商”，被中国的电力设备制造商、出口商及国际电站EPC工程总承包商誉为“交钥匙工程最佳合作伙伴”。XX电力坚持诚信的客户服务企业宗旨，坚持给客户提供最优质的交钥匙运行技术服务，我们的战略目标是倾力打造“国际化一流发电运行商”，我们竭诚希望与广大客户携手共赢，共赴辉煌！公司简介国内市场发展以陕北、韩城为始点起步进入山西、内蒙市场介入调试、安装5、领域公司大厦封顶习主席对我杜尚别电站塔吉克斯坦现场慰问保持国际XX领先地位运营20多家国际项目启动IPO工作西北发电成立介入非洲项目进入海外市场介入印尼市场介入30万机组领域引入深创投战略投资伙伴海外市场稳定发展进入菲律宾、越南等市场进入60万机组领域年发展历程10公司发展历程中国电力设备走出去出口量世界第一在建设项目产业链及存在的问题：电站EPC交钥匙工程的钥匙交不出去，普遍在工程建设和运营之间的移交工作，出现问题：这些问题是：电站试运行期间的培训+电站试运行操作+电站移交前的性能验收+电站质保期的运行+电站质保期结束前的上岗培训创新的电力运行工程技术服务发展模式电站业主 电站设计 设备采购6、设备安装电站移交业主接管运营电力建设产业链及XX的商业模式调 试性能试验单调验收分系统调试操作整套启动调试操作配套试验的种种运行操作配合运行试验中各种机组启停工作试运行学员培训质保期运行质保期培训电力生产管理信息系统解决方案MIS管理系统，多媒体仿真培训系统、太阳能电站的控制系统做世界一流的电站运营商公司目标定位电站的运行技术服务和电站的运营管理承包核心业务定位独创服务模式电力工程运行技术服务电力工程检修技术服务电力工程调试技术服务电力工程翻译服务新建电厂的生产准备海外电厂员工岗位培训标准化电力工程服务模式：电力工程EPC交钥匙工程主营业务：业务介绍服务于各种电站调 试运 行维 护检 修技术指7、导咨 询岗位培训大型燃煤机组流化床机组燃油机组燃气轮机机组余热发电项目新能源发电项目主要承担尤其擅长服务于外包国际电站建设项目总承包商交钥匙工程的运行技术服务试运行质保期运行商业化运行1、电站运行工程技术服务（试运行、质保期运行、商业化运行）2、电站生产技术解决方案提供商（机组性能提升改造、机组节能降耗、环保工程承包、新能源发电技术服务等）3、电力生产准备技术服务(1)电力培训（岗位培训、仿真培训、生产实习）；(2)、电力规程编制4、电力生产信息化软件开发XX电力行业地位及竞争优势领先的行业地位XX电力的竞争优势创新的电力培训配套服务能力电厂XX管理软件配套开发能力创新的电力运行技术和专利电力8、工程英语翻译配套服务能力 创新的电厂专业培训配套服务XX电力国际电力培训中心在西北率先引进30万大型流化床仿真设备，针对国外客户开发了燃油机组仿真系统，燃气轮机联合循环发电仿真系统，具有独立知识产权。仿真中心有120台仿真终端，可以保证人手一机的培训，XX电力配备的仿真培训师，理论扎实，并且一线生产指挥和运行操作经验丰富，还配备有八级以上的专业电力翻译，教材为中英文版本等；通过多次的仿真教学培训实践，逐步形成了一整套科学、规范、高效的培训服务质量保证体系，有效地保证了仿真培训质量，赢得了客户的广泛赞誉。XX大型仿真设备系统介绍2）西北发电大型燃油机组仿真系统3）燃气轮机联合循环电站三维仿真培训9、系统V1.51）火电机组仿真培训系统1000MW超超临界火电机组仿真机600MW超临界火电机组仿真机300MW煤粉炉火电机组仿真机300MWCFB/135MWCFB火电机组仿真机 创新的电站岗位培训系统介绍创新的培训手段专利汇总：电站DCS三维仿真系统V1.02012SR045995专利号专利名称电厂化学设备三维培训系统V1.0.3电厂热控设备三维培训系统V1.0.3电厂汽机设备三维培训系统V1.0.3电厂输煤设备三维培训系统V1.0.3电厂电气设备三维培训系统V1.0.3电厂锅炉设备三维培训系统V1.0.3电厂管理信息化手段创新配套服务优势将最先进和最适合业主的电厂生产XX管理系统以软件技术10、输出的方式留给客户,使客户拥有了智能化管理电站的手段，全面提升安全管理水平和运营效率。专利号专利名称XX电力的各种专利技术电力工程英语翻译配套服务XX电力因为自身业务的需求，长期致力于世界各地电力工程领域的翻译工作，又有国内外行业最优秀的翻译专家团队，现有全职专业翻译人员50多人，他们均具有外语专业资格认证，同时专门聘请外籍专家进行质量控制。全职化、标准化、规模化、专业化、规范化使XX电力工程翻译服务具备了国际一流水准。XX电力始终坚持高效、高质量的服务理念，守时、保密是我们的职业信仰。严格执行国际标准质量管理体系及“一译、二改、三核、四审”的作业流程，由语言专家和技术专家严把质量关，确保译文11、的准确性和专业性，不断完善服务，树立专业品牌。电力英语翻译服务优势第三部分财务状况财务状况人民币万元历史数据 Y2013 Y2014 Y2015 营业收入6,549.367,266.0512,501.89营业成本4,121.73 4,706.078,107.38毛利 2,427.63 2,559.98 4394.51毛利率%37.07%35.23%35.15%营业税金197.1150.4690.01销售费用117.0885.61118.80管理费用1,274.391,339.401675.95研发费用35.8448.2280.25财务费用87.62105.83357.41营业利润679.92 12、990.79 2072.09营业外收入72.8883.28169.43营业外支出1.69利润总额752.801,072.392241.52所得税132.33165.54336.23净利润620.47 906.85 1905.29净利润率%9.47%12.48%15.24%未来三年年销售业绩预测单位：销量（套）；收入（万元）（含税收入）8,894.1414,842.845,560.394,222.0014,454.5319,064.842,216.912,713.32项目名称 2015年 2016年 2017年1预计当年执行合同收入10,076.362新增合同收入预计2,425.533合计收入12,501,89C预计利润1,905.29第五部分募资用途及投资亮点序号募集资金需求金额（万元）1XX电力培训中心项目募资4000万2XX电力技术研发、电力软件系统开发项目募资3XX电力产业上下游兼并重组（电力设计院+专业检修公司）4XX电力投资运营项目（PPP、BOT）