1、房地产开发公司章程组织规程与办事细则汇编 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录管理制度1第一章 总 则3第二章 股 份3第三章 股 东 会4第四章 董 事 会4第五章 监 察 人5第六章 经 理 人6第七章 会 计6第八章 附 则6(二)公司组织规程6(三)公司研究委员会组织简章7(四)公司考试委员会组织简章8(五)公司考绩审查委员会组织简章8(六)公司办事细则9第一章 总 则9第二章 职 责9(一)总务科：9(二)股务科：10(三)人事科：10(一)会计科：11(二)出纳科：12(三)供应科：12(一)业务一科设2、第一股、第二股、第三股，分掌其职务：13(二)业务二科：13(三)服务科：14(一)规划科设建筑股、规划股，分掌其职务：14(二)设计科设结构股、水电股、预算股，分掌其职务：15(三)房地管理科：15(一)工程管理科设工务一股、工务二股，分掌其职务：16(二)发包管理科：17(三)材料管理科：17(七)公司技术改进小组办事准则18(八)公司工程预算编制小组办事准则18(一)工程施工标准的审查。18(九)公司发包小组办事准则19(二)其他奉令交办的各项工程的发包审议事项。19(十)公司采购小组办事准则19(三)其他奉命交办的有关工程材料采购的审核事项。19(十一)公司工程决算小组办事准则20(三3、)其他奉令交办事项。20(五)工程决算增减说明书。20(十二)公司验收小组办事准则21(一)公司章程 第一章 总 则 第一条 本公司依照公司法有关股份有限公司的规定组织，定名为“房地产开发股份有限公司”简称为“房地产开发公司”。 第二条 本公司经营下列事业： (一)兴建国民住宅、大厦出租、出售业务。 (二)兴建观光旅社及建设观光事业。 (三)建筑材料的制造加工业务。 (四)国内外有关建筑材料的买卖业务。 (五)其他有关事业的经营及投资。 上述业务的经营应遵照有关法令规定办理。 第三条 本公司必要时可于其他适当地点设立分支机构，其设立废止或变更均依董事会的决议办理。 第四条 本公司公告方法分为通4、函及登报两份，依公司法第二十八条的规定办理。 第二章 股 份 第五条 本公司资本总额定为捌亿元整，分为捌千万股，每股壹拾元正，分次发行。 第六条 本公司股票用记名式，由本公司董事长及常务董事签名盖章并加盖总公司图记编号，经主管机关或其核定的发行登记机关签证后发行。 第七条 股东应填具印鉴卡交本公司存查，如有变更时亦同，凡领取股息红利或与本公司的书面接洽及行使其他一切权利时，均以该项印鉴为凭。 第八条 股票如有转让、继承、赠与或其他原因取得股份等事情欲申请过户更名者，应提出其取得原因的证明文件连同股票依照本公司所定办法办理申请。 前项转让事情应将受让人的本名或名称记载于股票，并将受前项转让事情应5、将受让人的本名或名称记载与股票，并将受让人的本名或名称及住所记载于本公司股东名薄后，始为有效。 第九条 股票遇有遗失应即向本公司报失觅保，并自行登载本公司所在地的日报公告，同时向法院申请公示催告及除权判决后，检同判决书申请补发。 第十条 股票因污损或毁损请求换发新股票或依前二条的规定申请补发新股票者，本公司须酌收手续费及应贴印花税费。 第十一条 每届股东常开会会前一个月内或股东临时会开会前十五日内，或公司决定分派股息及红利或其他利益的基准日前五日内，均停止股票更名过户。 第三章 股 东 会 第十二条 股东会分常会及临时会两种，常会每年开会一次于年终结算后六个月内由董事会召集。临时会除公司另有规6、定外，由董事会于必要时可依法召集。 股东常会的召集应于一个月前，临时会应于十五日前，将开会日期地点及召集事由通知各股东。 第十三条 本公司股东会的主席由董事长任之，如董事长缺席时由董事长指定常务董事一人代理，董事长未指定时常务董事互推一人代理。 第十四条 本公司股东每股有一表决权，但一股东持有已发行股份总数百分之三以上者，其超过部分股数的表决权以九五折计算。 第十五条 股东因事不能亲自出席委托代理人出席股东会时，应于股东会开会五日前提出公司印发的委托书载明授权范围，一股东以出具一委托书并以委托一人为限，如一人同时受二人以上股东委托时，其代理的表决权绝不可超过已发行股份总数表决权的百分之三，超过7、时其超过的表决权不予计算。 政府或法人为本公司股东者，其代表不止一人时表决权的行使，仍以其所持有的股份综合计算。 第十六条 本公司股东会的决议除公司法另有规定外，应有代表股份总数过半数的股东出席，以出席股东表决权过半数的同意行之，赞否同数时主席取决。 出席股东如未满前项定额而有代表已发行股份总数三分之一以上股东出席时可以出席股东表决权过半数的同意为假决议，并将假决议通知各股东，于一个月内再行召集股东会，如仍有已发行股份总数三分之一以上股东出席，其决议以出席股东表决权过半数的同意行之。 第十七条 股东会的决议事项应做成决议录，并将记载会议的时日及场所，主席的姓名及决议的方法由主席签名盖章。 前项8、决议录应与出席股东的签名簿及代表出席委托书一并保存。 第四章 董 事 会 第十八条 本公司设董事二十五人组织董事会，由股东会就有行为能力的股东依公司法的规定选任，以所得选票代表选举权较多数者为当选。 前项全体董事持有记名股份总数于本公司实收股份总额三千万股部分不可少于百分之十，超过三千万股份不可少于百分之五。 董事持有股份不可少于十万股，倘选任时或任期中持有股份低于十万股视同当然解任。 第十九条 董事任期三年，可连选连任，其任期届不满不及改选时可延长其执行职务至改选董事就任时为止。 董事出缺即行补选，但缺额未达董事三分之一时可免去补选，补选董事任期时间以前任董事的余存时间为限。 第二十条 本公9、司董事会设常务董事七人，由常务董事互选一人为董事长，董事长对外代表公司，常务董事以集会方式处理日常公司业务。 第二十一条 董事会由董事长召集，以董事长为主席，董事长缺席时，由董事长指定常务董事一人代理，董事长未指定时由常务董事互推一人代理。 第二十二条 董事会开会时董事应亲自出席，如因故未能亲自出席时，除居住国外者公司法另有规定外，一律出具委托书并列举召集事由的授权范围委托其他董事代理出席，但代理人以受一人的委托为限。 第二十三条 董事会的职权如下： (一)各项章则的审定。 (二)业务方针的决定。 (三)预算决算的审查。 (四)盈余分派及亏损弥补的拟订。 (五)资本增减的拟订。 (六)不动产购10、置、出售、分割、交换；设定物权及其他一切处分。 (七)其他依照法令及股东会赋予的职权。 第二十四条 董事会的决议事项须记载于董事会议事录并由主席签名或盖章保存于本公司。 第二十五条 董事会的决议除公司法另有规定外，应有过半数董事的出席，并以出席董事会过半数的同意行之，赞否同数时由主席取决。 第五章 监 察 人 第二十六条 本公司设监察人七人由股东会就有行为能力的股东依公司法规定选任，以所得选票代表选举权较多数者为当选。 前项全体监察人持有记名股份总数与公司股份总额三千万股部份不可少于百分之一，超过三千万股部分不可少于千分之五。 监察人持有股份低于十万股则当然解任。 第二十七条 监察人任期三年，11、可连选连任，其任期届满而不及改选时，可延长其执行职务至改选监察人就任时为止。 第二十八条 本公司设常务监察人一人，由监察人中互选。 监察人除依法执行监察义务外，可列席董事会陈述意见，但无表决权。 第二十九条 监察人的职权如下： (一)公司财物状况的调查。 (二)公司薄册文件的查询。 (三)公司业务情况的查询。 (四)公司员工执行业务的监察，违法失职事情的检举。 (五)其他依照法令赋予的职权。 第六章 经 理 人 第三十条 本公司必须设总经理一人，副总经理、协理、经理若干人，总经理秉承董事会决定方针全面管理公司一切业务，由副总经理协助辅助。 第三十一条 总经理的委任、解任及报酬须有董事会过半数同12、意行之，副总经理协理、经理的委任、解任及报酬由总经理提请后，经董事会过半数的同意决定。 第七章 会 计 第三十二条 本公司营业年度系以每年1月1日起至12月31日止，每年决算一次，于决算后造具下列各项书表，经董事会的审查及监察人查核后送请股东会承认。 (一)营业报告书。 (二)资产负债表。 (三)财产目录。 (四)损益表。 (五)盈余分配或亏损弥补的议案。 第三十三条 本公司每年决算如有盈余除依法扣缴所得税外，应先弥补以往年亏损，次就其余额提存百分之十法定盈余公积，其余由董事会拟订盈余分配案提请股东会核定。 第八章 附 则 第三十四条 本公司组织规程及办事细则均由董事会另订。 第三十五条 本章13、程未订事项悉依公司法的规定办理。 (二)公司组织规程 第一条 本规程系依据本公司章程第三十四条的规定制定。 第二条 本公司设总公司及分公司、其组织依本规程的规定。 第三条 本公司置总经理一人、秉承董事会的决议及董事长之命全面管理事务，副总经理、协理及工程师若干人辅佐。 第四条 总公司设下列各部室。 (一)管理部。 (二)财务部。 (三)营业部。 (四)企划部。 (五)营建部。 (六)检查室。 前项各部视业务需要分科、股办事，其详细职务于办事细则规定。 第五条 分公司视业务的需要分科、股办事。 第六条 管理部置经理一人，副理、襄理、科长、副科长、股长各若干人。 第七条 财务部置经理一人，副理、襄14、理、科长、副科长、股长各若干人。 第八条 营业部置经理一人，副理、襄理、科长、副科长、股长各若干人。 第九条 企划部置经理一人，副理、襄理、科长、副科长、股长各若干人。 第十条 营建部置经理一人，副理、襄理、科长、副科长、股长各若干人。 第十一条 检查室置主任一人、副主任一人、稽核、助理稽核若干人。 第十二条 分公司置经理一人，副理、襄理、副总经理、协理若干人。 第十三条 本公司员工的任免，除总经理、副总经理、协理与本公司章程已有规定外均由总经理提请董事长任免。 第十四条 本公司视实际业务需要均由董事长指定设立各种委员会、小组或营建处。 第十五条 总公司各部室可视实际业务需要由总经理提请董事长15、核定增减。 第十六条 本规程经董事会通过后施行。 (三)公司研究委员会组织简章 第一条 本委员会系依据本公司组织规程第十四条的规定制定。 第二条 本委员会以总经理为主席，其参加人员为副总经理、协理、总工程师及各部室主管，但视实际需要邀请有关人员列席。 第三条 主席为本委员会的召集人。 第四条 研究委员会设干事一人整理本委员会一切庶务，由总务科长兼任的。 第五条 研究委员会的权限如下： (一)本公司各项章则制定的审议。 (二)本公司各项章则修改的审议。 (三)本公司有关决策方案的研究。 (四)其他奉交办各项改进事项的研究。 第六条 本委员会开会日期及地点由主席视实际需要随时决定。 第七条 本规程16、呈奉董事长核准后实施，修改时亦同。 (四)公司考试委员会组织简章 第一条 本委员会系依据本公司组织规程第十四条的规定制定。 第二条 考试委员会系以总经理为主任委员，副总经理、协理、总工程师及各部室主管为委员组织。但有必要时可由主任委员聘请有关人员为临时委员。 第三条 主任委员为考试委员会开会的召集人。 第四条 考试委员会设干事一人，整理本会一切庶务，由人事科长充任。 第五条 考试委员会的权限规定如下： (一)新进人员的考试。 (二)职员晋升的考试。 (三)临时职员正式任用的考试。 第六条 考试委员会的职责规定如下： (一)出题：由考试委员会的主任委员会召集各委员办理。 (二)制卷、拆封、统计、17、通知：由主任委员指派委员一人负责督导人事单位办理。 (三)阅卷：由出题者负责批阅。 (四)监考：由主任委员指派委员若干人，并命令人事单位派人担任，但出题者应现场负责解释试题的疑惑。 第七条 本规程呈奉董事长核准后实行，修改时亦同。 (五)公司考绩审查委员会组织简章 第一条 本委员会系依据本公司组织规程第十四条的规定制定。 第二条 考绩审查委员会系依以总经理为主任委员，副总经理、协理、总工程师及各部室主管及人事单位主管为委员组织，但视实际需要可邀请有关人员列席。 第三条 主任委员为考绩审查委员会的召集人。 第四条 考绩审查委员会设干事一人整理本会一切庶务，由人事科长兼任。 第五条 考绩审查委员会18、的权限规定如下： (一)年终考绩的审核。 (二)技术标准的审核。 (三)员工晋级及四阶以上人员晋升的审核。 第六条 考绩审查委员会于每年考绩年度终结的次月20日前召集，但有必要时可随时召集。 第七条 本规程呈奉董事长核准后实施，修改时亦同。 (六)公司办事细则 第一章 总 则 第一条 本细则依据本公司章程第三十四条制定。 第二条 本公司对外称“房地产开发股份有限公司”对内简称“总公司”，设分公司于国内各必要地点，对外称“房地产开发股份有限公司分公司”，对内简称分公司”。 第二章 职 责 第三条 总公司置总经理一人执掌下列事项： (一)受董事长之命，执行依法应办及董事会交办事项。 (二)依据董事19、会决定的经营方针全面管理全公司业务。 (三)提出应经董事会审核或议决的报告或建议事项。 (四)执行公司预算开支事项。 (五)指挥监督所属职员。 (六)其他董事会授权办理事项。 第四条 本公司置副总经理、协理各若干人辅助总经理处理全公司业务，总经理因故不能执行职务时，由董事长于副总经理或协理中指定一人代理。 第五条 本公司置总工程师一人受主管协理之命处理本公司一切工程。 第六条 总公司设下列单位，受总经理指挥监督分掌主管事务。 (一)管理部。 (二)财务部。 (三)营业部。 (四)企划部。 (五)营建部。 (六)检查室。 第七条 管理部设总务科、股务科、人事科，其职责如下： (一)总务科： 1办20、理董事长、总经理交办事项。 2董事长、总经理及公司关系外来宾客的接待事项。 3本公司印信图记的典守事项。 4总公司文书的收发、议缮、校对、审核及档案的整理保管事项。 5本公司报章的整理、编印、分发及不属其他部室章则的拟订事项。 6公司性会议的通知、会场的布置及提案纪录的整理印发事项。 7本公司公用物品账表的采购、印发、分发、保管、登记事项。 8本公司车辆(包括计程车)的调派、管理、保养、修缮及油料的收发、登记事项。 9本公司固定资产的购置、分发、登记事项，但不包括营建器材。 10总公司工友服务生的训练指挥管理事项。 11总公司通信系统的管理事项。 12有关主管官署呈请事项。 13图书的管理、购21、置、调配、供需事项。 14协办股东会、董监事会关系事项。 15本公司有关公共关系事项。 16本公司各种晒图及影印事项。 17其它不属于各部室的事物事项。 18总公司的卫生清洁事项。 (二)股务科： 1本公司股票的印制、发行、保管、注销事项。 2办理本公司股票过户、合并、分割、换发、挂失、质权设定及消毁事项。 3办理股东印鉴变更、挂失及住所变更事项。 4股东名薄、股东印鉴卡的登记保管事项。 5本公司红利的分配发放、登记扣缴凭单填发事项。 6本公司股票市场动态的调查、统计、登记事项。 7答复股东来函查问及其他有关股东公司公共关系事项。 8主办股东会、董监事会事项。 9增资案策划、进行事项。 10其22、他有关本公司股务事项。 (三)人事科： 1本公司员工的任免、调迁、考绩、奖惩、差假、考勤、值日的审核签拟登记及公布事项。 2本公司员工的学历、经历、保证书的审核、调查、保管事项。 3员工待遇的拟订、调整及各项补助费的审核登记事项。 4本公司人事政策的推行及进修、训练、考试、人才储备的实施事项。 5本公司人事资料的登记及编存事项。 6员工恤养、救济的签拟事项。 7员工生活、工作的调整联络辅导事项。 8各种人事制度、法令、规章的研究拟订、修订事项。 9人力开放及运用的企划拟订事项。 10人事资料的调查、分析、统计事项。 11薪津表的造列事项。 12员工保证金的填列事项。 13员工借贷款项的处理事项23、。 14本公司各单位主管移接监交人员的派遣及移交报告书的审核、执行、保管事项。 15其他有关人事管理事项。 第八条 财务部设会计科、出纳科、供应科，其职责如下： (一)会计科： 1本公司会计制度章则及表报、单据、账册的设计拟订事项。 2本公司预算、概算、决算的编拟事项。 3本公司各种工程决算的编制事项。 4各分支机构、各工地有关会计处理的指导监督事项。 5商业会计法、公司法蓝色申报制度等规定有关会计事项处理的负责事项。 6主办公司税务会计事项。 7公司会计有关凭证、账册的审计、岁计、稽核、结账、调整决算事项。 8本公司有关会计科文书的签拟事项。 9公司会计传票的审核、复对事项。 10工程成本会24、计有关的账务事项。 11营业有关会计账务事项。 12财务处理会计的账务事项。 13一般会计的账务事项。 14资本支出及收入的审查事项。 15其他有关会计事项。 (1)传票的开立(分开工程及一般性质)。 (2)传票凭证的归档及保管事项。 (3)代收税款的处理事项。 (4)红利薪津除外的扣缴凭单填写事项。 (5)各工地周转资金的处理事项。 (6)有关公司财务分析工作等事项。 (7)财务报表编制及说明分析事项。 (8)其他有关会计管理事项。 (二)出纳科： 1主办公司有关的收支款项。 2出纳会计的账务处理事项。 3保管现金、银行往来、票据收兑及其调拨事项。 4编制出纳日报表、票据收兑月报表事项。 525、工程收入款的审核事项。 6统一发票的开立事项。 7员工薪金的发放事项。 8垫付款的保管事项。 9其他有关出纳事项。 10现金的预算及其调拨的处理事项。 11有价证券、股票的保管事项。 12福利金的保管及登录事项。 (三)供应科： 1各种工程材料的采购调配事项。 2各种建筑材料行情的调查及编制各种材料的价格表事项。 3搜集各种新出品的材料样品事项。 4材料厂商的登记审查事项。 5办理各种材料的请款及登记事项。 6材料仓库的管理事项。 7各工地发料处理事项。 8有关各种材料报表的登记统计报告及保管事项。 9材料采购合同的签订事项。 10协助各种工程决算事项。 第九条 营业部设业务一科、业务二科、服26、务科，其职责如下： (一)业务一科设第一股、第二股、第三股，分掌其职务： 1第一股执掌： (1)房屋销售计划及方针拟订事项。 (2)房屋售价签拟分算事项。 (3)房屋的销售及收款交屋事项。 (4)销售房屋契约书的准备签拟订约事项。 (5)本公司营业用房地产出租管理事项。 (6)有关客户变更设计、过户、登记通知联系事项。 (7)接受委托建筑事项。 (8)其他有关房屋销售事项。 2第二股职责： (1)催收客户应缴款项。 (2)其他有关协助房屋销售事项。 3第三股职责： (1)推销房屋的广告宣传计划事项。 (2)同业间营业科资料及业务情况的调查、统计、分析事项。 (3)房地产市场的调查、研究、分析事27、项。 (4)房地产资料的搜集、整理及统计分析事项。 (5)本公司企业性广告及企业宣传文件的设计事项。 (6)其他有关协助房屋销售事项。 (二)业务二科： 1出售房地的移转与客户及抵押设定登记的申办事项。 2出售房屋的代办贷款手续事项。 3本公司所建(有)建物复丈、保存登记的申办事项。 4本公司所建(有)房屋税的办理事项。 5转移客户登记代书的委任、督促事项。 6承租地换约、续租、过户客户的办理事项。 (三)服务科： 1专办房屋售后服务的检查、修缮、估价、收款及有关事项。 2服务中心的签办指挥监督事项。 3零星工程的施工及补修事项。 4完工后交屋修缮整理事项。 5服务卡及服务资料的登记、整理、归28、档事项。 6其他有关售后服务事项。 第十条 企划部设规划科、设计科、房地管理科，其职责如下： (一)规划科设建筑股、规划股，分掌其职务： 1建筑股职责： (1)各种工程的计划事项。 (2)各种工程的秀面选色及透视图制作事项。 (3)各种工程的施工图绘制及校核事项。 (4)各种工程数量的计算及核对事项。 (5)提供有关工程设计的广告传播资料事项。 (6)协办中间查检及验收事项。 (7)收集有关的设计资料及法令事项。 (8)申领营建工程的各种执照事项。 (9)办理有关委托设计的契约合同事项。 (10)登记及管理一切工程设计的原图事项。 (11)其他交办事项。 2规划股职责： (1)本公司全盘营业计29、划的拟订分析、规划、设计及核对、校正等事项。 (2)本公司有关技术改进方案的调查、研究、规划及建议事项。 (3)本公司附带投资事业的开发、研究、规划及筹备前的管理事项。 (4)房地产的投资、规划及分析事项。 (5)有关都市计划及建筑法令等资料的搜集、整理、研究、分析及综合等事项。 (6)研究刊物及专题研究报告的编篡、整理、收集或发行等事项。 (7)有关都市计划的变更、异议或土地规划前的现场勘察工作。 (8)其他有关规划交办事项。 (二)设计科设结构股、水电股、预算股，分掌其职务： 1结构股职责： (1)勘察、测量建筑基地及公共设施工程设计事项。 (2)各种工程的结构设计、施工图绘制及核正事项。30、 (3)各种工程的数量计算及核对事项。 (4)各种土木工程的设计事项。 (5)协办中间查验及验收事项。 (6)其他交办事项。 2水电股职责： (1)各种水电、卫生、冷气、瓦斯工程的设计事项。 (2)各种水电、卫生、冷气、瓦斯工程的数量计算及核对事项。 (3)各种水电、卫生、冷气、瓦斯工程之间查验及验收事项。 (4)申请水电许可事项。 (5)收集有关水电、冷气、卫生工程的有关法令及设计资料事项。 (6)其他交办事项。 3预算股职责： (1)各种工程的工料分析、行情调查及预算编制事项。 (2)协办各种工程的中间查验及验收事项。 (3)各种工程数量的计算及核对事项。 (4)各种工程决算数量的计算核对31、事项。 (5)办理客户设计变更及估价事项。 (6)其他交办事项。 (三)房地管理科： 1土地勘察及土地取得前的产权调查事项。 2土地购置、取得、签办、订约、付款等事项。 3取得土地及其证件的点交、产权的移转公司及有关证件保管事项。 4合营建筑的配合、签办及付款等事项。 5取得房地的接交复丈、过户、管理等事项。 6买入房屋的拆除、建物灭失登记及有关的办理事项。 7本公司土地的合并、分割及地点变更申办事项。 8土地卡整理登记事项。 9本公司建筑剩余畸零土地的管理、出售及交换办理事项。 10本公司需要公有房地的申购(租)合并使用事项。 11未建筑土地征收补偿费的签领事项。 12本公司土地移转客户前的32、增值税、地价税、工程受益费及其他有关税捐的签办事项。 13其他有关土地管理事项。 第十一条 营建部设工程管理科、发包管理科、材料管理科，其职责如下： (一)工程管理科设工务一股、工务二股，分掌其职务： 1工务一股职责： (1)主办开工前的勘查，各项筹备及参与拟订工期事项。 (2)土地土地的接交及管理事项。 (3)工程施工准则的制定及进度控制事项。 (4)工程施工及工地指挥督导事项。 (5)有关工程施工的配合及联系事项。 (6)临时工程的审查及协办有关工程变更事项。 (7)提供现有承包商施工的优劣供发包时参考事项。 (8)监工日报表的审查及转达有关公司规定事项。 (9)协助工地办理完工决算事项。33、 (10)工程竣工的核查及工期赏罚的主办事项。 (11)有关工地估验及各项开支的查核事项。 (12)协助工地办理临时水电的设施及废止事项。 (13)其他有关临时交办事项。 2工务二股职责： (1)办理各工地的开工查验及峻工等的申报及有关配合事项。 (2)有关机关来往公文的处理及签办事项。 (3)有关部科间业务的联系及查询事项。 (4)有关庶务的处理归档事项。 (5)有关建筑执照等的登记、收存及期效的管理事项。 (6)工地各种有关表格的编制及保管查存事项。 (7)工地人员动态、归建及撤退期限的管理事项。 (8)各工地预估验收案件的核对及登记、统计保管的事务处理事项。 (9)竣工验收案件及有关工地34、文书案件的归档、核对、保管事项。 (10)各工地临时水电费用的查核及清款事项。 (11)各工地周转金的报核及工地决算前，“应付未付款”的核对事项。 (12)收集有关营造法令事项。 (13)协助工地处理外来纠纷事项。 (14)其他临时交办事项。 (二)发包管理科： 1发包工程行情及施工方法的资料收集事项。 2承包商的招募调查登记事项。 3承包商的考核资格审查事项。 4招标登记及领取图说事项。 5发包开票筹备事项。 6订立合同及对保事项。 7统计承包商的承交单价、承包工程数量事项。 8厂商年会的筹划事项。 9协助有关工程的配合施工事项。 10其他交办事项。 (三)材料管理科： 1各工地使用材料的申35、请管理及预算的控制事项。 2材料管理员及警卫人员的督导考核事项。 3协助各工地急用材料的调配事项。 4剩余材料的转场督办事项。 5各工地材料出入的验收、记账及保管事项。 6办理各工地材料的签收及登记事项。 7有关工地材料报表的登记、统计、报告及保管事项。 8协助各工地办理材料决算事项。 9营建器材的采购、保养、维护、调配及保管事项。 10其他交办事项。 第十二条 检查室职责如下： (一)董事长、监察人、总经理交办及各部室委办的检查事项。 (二)本公司业务、财务、账务的抽查稽核及各项库存、保管品的检查报告事项。 (三)关于业务案件的抽查、审核分析报告事项。 (四)纠正及指导各项事务手续事项。 (36、五)外勤工作的抽查、报告、指导事项。 (六)其他有关事项。 第十三条 本办事细则经董事会通过后实施。 (七)公司技术改进小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定制定。 第二条 本小组由总工程师担任主席(倘总工程师缺席时由主管协理代理)，企划部经理为召集人，规划科长主办。 指导人员：总经理。 其参加人员依技术改进小组编制人员为准，但视实际需要邀请有关人员列席。 第三条 本小组的职责如下： (一)由主办人提交有关本公司拟兴建工程草案及设计中、施工中各工程有关技术方面的问题。 (二)由供应科提交各种材料质量的审议。 (三)其他奉命交办的急需各项工程的技术上改进事项。 第四条 本37、小组的开会，主办人应于一天前将有关技术改进资料汇集整理，指定召开时间通知小组人员检查，如遇特殊检查者，当日由主办人提前通知。 第五条 主办单位依有关技术改进问题检查整理后转呈总经理裁决。 第六条 本准则经董事长核准后实施，修改时亦同。 (八)公司工程预算编制小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四的规定制定。 第二条 本小组由主管协理担任主席，企划部经理为召集人，设计科长主办，其参加人员依工程预算编制小组编制人员为准，但视实际需要须邀请有关人员列席。 指导人员：总经理 第三条 本小组的职责如下： (一)工程施工标准的审查。 (二)工程预算的材料、工资等单位及有关管理费用的编制。 38、(三)主办人员应将提交小组审查的预算草案汇集、整理复写于开会前一天分送各参加人员做为审查之用。 第四条 本小组的开会，主办人应于开会前一天通知有关人员，但必要时可随时通知召开。 第五条 工程金额在十万元以下者，可免经由本小组审查，由负责编制预算单位自行编制呈核。 第六条 本准则经董事长核准后实施，修改时亦同。 附则：供应科应将建筑材料时价月报表于每月五日填送设计科以备编制预算草案之用。 (九)公司发包小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定制定。 第二条 本小组由主管协理担任主席，营建部经理为召集人，发包管理科科长主办。 指导人员：总经理。 其他参加人员依发包小组编制人员39、为准，但视实际需要须邀请有关人员列席。 第三条 本小组的职责如下： (一)由主办人提交审议的各项发包工程的估价，承包能力、施工优劣等事项及拟订承包人。 (二)其他奉令交办的各项工程的发包审议事项。 第四条 本小组的开会，主办人应于一天前将有关发包审议资料汇集管理，指定召开时间通知小组人员开会审议，如遇特殊紧急审议案者当日由主办人提前通知。 第五条 通知厂商的估价单内应注明工程期限及详细施工说明，便于明确承包。 第六条 本准则经董事长核准后实施，修改时亦同。 (十)公司采购小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定制定。 第二条 本小组由主管协理担任主席，财务部经理为召集人，40、供应科科长主办。 指导人员：总经理。 其参加人员依采购小组编制人员为准，但视实际需要须邀请有关人员列席。 第三条 本小组的职责如下： (一)由主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力等事项。 (二)审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料采购事项。 (三)其他奉命交办的有关工程材料采购的审核事项。 第四条 本小组的开会，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员。 第五条 主办单位应于开会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价并交出样品，提供小组审议。 主办单位应随时指派专人前往调查厂商出品材料的质量以及交货能力，做为采购的参考。 第六条 材料的41、采购，经小组开会决议后，由主办单位将其品名、价格、质量、规格、数量以及厂商名称，及其他附带条件一并列表，经小组人员盖章后转呈总经理裁定。 第七条 本准则经呈董事长核准后实施，修改时亦同。 (十一)公司工程决算小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定制定。 第二条 本小组由主管协理担任主席，财务部经理为召集人，会计科长主办。 指导人员：总经理 其参加人员依工程决算小组编制人员为准，但视实际需要须邀请有关人员列席。 第三条 本小组的职责如下： (一)本公司自建或承包各种工程金额在壹拾万元以上者，其工程决算需经本小组先行审核后，转呈总经理核示。 (二)审核由主办单位编制的工程竣42、工决算表，并对预算数及实用数做一比较，如有节省或增加支出应查出原因及改进意见，以备将来改进的参考。 (三)其他奉令交办事项。 第四条 本小组的开会自接到各工地完工报告日起三日内召开预备会议，检查各科有关配合决算的资料及提出日期，同时决定该次工程的审核日期。 第五条 前项决算小组的开会前一天，主办人应先与工地人员核对并查出超减数字的原因后复印“工程竣工决算表”分送各小组人员初审。 第六条 本小组主办人应向有关单位限期征集下列资料编制预算决算对照表及说明材料以便开会之用。 (一)应付未付工资，应付未付工程款。 (二)应付未付材料款。 (三)工程施工追加减及变更施工后的预算汇总表。 (四)其他应付未43、付的有关工程费用，应包括交屋前的有关房屋维护专用。 (五)工程决算增减说明书。 第七条 本准则经董事长核准后施行，修改时亦同。 (十二)公司验收小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定制定。 第二条 本小组由主管协理担任主席，企划部经理为召集人，设计科长主办。 指导人员：总经理。 其参加人员依验收小组编制人员为准，但视实际需要须邀请有关人员参加。 第三条 本小组的职责如下： (一)根据工地主任初验的验收表对照实地完成数量及成果，如发现须改善之点必需补修部分一一列举交工地办理并将工头工作优劣径报发包小组备查。 (二)如发现依照设计施工尚发生工作困难或不理想者，小组检查后移技术改进小组研究。 (三)所用材料质量经查验不良者签具意见移交采购小组处理。 第四条 每项工程完工先由工地负责初验后作成工程数量计算表三份，工程竣工验收表三份，呈报工程管理科审核后，由营建部经理指派人员交设计科限期验收，召集人认为有必要时可随时召集。 第五条 工程费增减必须依照实做数量办理。 第六条 验收后所有结果详细记录在登记簿以备抽查之用。 第七条 本准则经董事长核准后实施，修改时亦同。