1、集团年度经营计划编制程序、检核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx集团经营计划管理工作制度一、总则第一条 计划是公司经营管理中最为重要的工作之一；是把公司发展战略推进到日常工作的工具；是总经理经营管理的指向标；是各部门展开工作的蓝本；是对各经营活动检核的依据；也是公司绩效管理的主要依据。因此，必须对各类计划实施严格管理。第二条 结合xx集团目前的实际状况，采用“上下结合拟定、推进计划”的方式。第三条 各部门必须围绕年度经营计划，建立各时段的部门专业计划，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，从而确保年度经2、营计划的完成。第四条 根据公司的实际情况，应该把对计划实施情况的检核作为计划管理的首要任务。第五条 因为本制度使用的频度较低，制度的执行的严格与否难以及时发现，因此必须对计划的拟定、实施进行分类控制检核。依计划的重要程度，按如下方式分类控制、检核：A类：年度经营计划、各部门年度工作计划B类: 公司季度经营计划、各部门季度经营计划C类：公司月度经营计划、各部门月度工作计划。第六条 本制度的实施推广分三步走：第一步 以搭建基于战略的计划体系框架和对计划实施检核控制为重点；第二步 以完善各功能计划和对各功能计划实施有效检核控制为重点；第三步 以实施检核控制，并以检核的结果恰当地调整下年度经营计划为重3、点，从而形成计划检核控制计划（结合战略）的闭环操作，实现计划与检核的良性互动。二、xx集团的计划体系公司战略部门年度经营计划公司年度经营计划公司季度经营计划部门季度经营计划个人周工作计划部门月度经营计划公司月度经营计划三、年度经营计划（原则、编制依据、编制程序、年度计划的内容和计划检核）第一条 年度经营计划是xx集团全体员工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月计划和实施绩效管理的重要依据。因此，xx集团各个经营环节和各个方面的经营活动，都必须严格按计划执行。第二条 制订年度经营计划的依据1、国家的政策法规、社会形态和人文因素的变化。2、公司战略。3、国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资4、料(包括国内外竞争对手动态、消费者行为心态的变化、科技的进步等)。4、 公司的资源状况，实际经营能力，上年度公司年度经营计划实施的遗留问题等。第三条 编制计划的原则1、内容具体，有可操作性；2、计划的目标应当具有挑战性，是需要使劲跳一下才能够达到的；3、在策略选择上提倡创新第四条 年度经营计划的编制程序1、 在每年10月份完成集团的年度战略反思的基础上，每年的11月初的集团总经理办公会上，讨论、确认下年度经营的方针、目标，形成“集团/集团公司/各子公司年度经营计划纲要”，并以集团总经理令的形式下达，以指导下年度经营计划的编制。2、 集团公司的战略与投资中心根据总经理令，组织集团公司各中心，按“5、管什么业务，就编什么计划”的原则，负责编制下年度集团公司各部门计划。各子公司根据集团公司下达的总经理令，颁布本公司的总经理令，由公司行政办公室（或组建的工作小组）负责组织本公司各部门编制下年度各部门计划。3、 集团公司各中心年度计划初稿形成后，由战略与投资中心牵头进行各中心计划初稿的评估、协调和内部质询，形成定稿。在此基础上，集团公司的年度计划最终形成。该项工作应于11月底完成。4、 各子公司的部门年度计划初稿形成后，由公司行政办公室（或组建的工作小组）牵头进行各部门计划初稿的评估、协调和内部质询，并汇总形成可提交集团公司的公司级年度经营计划初稿。该项工作应于11月底完成。5、 安排集团领导与6、各子公司领导参与的年度经营计划质询会，各子公司年度经营计划确定。这项工作应于12月中旬完成。6、 在确定的集团公司年度经营计划和各子公司年度经营计划的基础上，xx集团年度经营计划形成。这项工作应于12月底完成。7、 在12月底完成本年度经营计划执行情况的检核之后，根据本年度经营计划完成的实际情况，主要考虑本年度经营计划中未完成的内容，和执行过程中存在问题需要改进和提高地方，对下年度经营计划进行局部调整，并形成下年度经营计划的终稿。8、 集团年度经营计划和各子公司年度经营计划分别由董事会批准后生效。第五条 年度经营计划的主要内容年度经营计划主要包括以下内容：1、上年工作总结上年度工作目标的实现情7、况；工作的主要成绩和存在的主要问题2、公司的形势分析公司面临的外部环境中对本公司开展工作的机遇和威胁本公司目前的优势和劣势3、新年度要实现的工作目标4、新年度的总体工作思路；5、公司本年度发展的总体规划拟开展的重点业务 制度修订和流程改善岗位调整计划及人员的增补规划本公司的学习培训计划6、本公司运营所需要的资源支持拟发生的资金支出；公司的政策支持；7、公司的本年度十件大事第六条 年度经营计划的检核。集团公司的战略与投资中心（各子公司是公司行政办公室（或组建的工作小组）每个季度应完成对年度计划完成情况的检核，并报送总经理。子公司公司级的年度计划执行情况应当报送集团公司。年度经营计划的检核重点在：各部门计划的完成状况评价、实施的进度状况评价、质量水平评价、成本控制水平评价等内容。