1、集团公司综合督查工作流程与考核管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 总则二、综合督查的管理职责三、综合督查内容四、综合督查原则五、综合督查频次及相应规定六、综合督查工作流程及相应考核规定 综合督查管理制度总则：为了进一步提高各处办、公司的执行力，提升企业总体管理水平，确保各项工作健康、有序、高效运转，集团公司要求全面加强对各处办、公司工作的综合督查、督促、服务及绩效考评工作。特制订本制度一、综合督查的管理职责（一）设立由集团公司常务副总裁主抓，总裁办、人力资源处、监审处、财务处、后勤处、安全技术环保处、物资2、设备管理处、企划总调处联合组成的综合督查小组，小组常设办公室为总裁办。（二）负责对各处办、公司各项工作进行全面检查，提出相应的整改要求、建议和考核。（三）负责督促各处办、公司按时保质保量完成本阶段生产经营指标、项目建设任务、各项工作计划，并据实进行考核、奖惩。（四）负责协助解决各处办、公司工作中存在的一般性问题。（五）负责向集团公司汇报检查中发现的重大事项。 二、综合督查内容（一）行政事务方面主要督查内容：文件收发管理、文件资料管理、档案管理、印信管理、会务管理（包括会议记录管理）、内部制度建设及优化完善情况、对集团各项制度的宣贯及执行情况、三工转换实施情况、OA系统使用情况、监控系统管理情况3、集团例会所安排部署的工作任务的落实完成情况、总裁办公会议所安排部署的工作任务的实施及完成情况、日常办公纪律等。（二）人事劳资方面主要督查内容：用人管理、薪酬管理、劳动纪律管理、培训管理、劳保用品管理、考勤管理、绩效面谈工作等。（三）后勤管理方面主要督查内容：环境卫生管理、保安保卫工作管理、车辆管理、餐厅管理等。（四）物资设备管理方面主要督查内容：各类物资的采购管理、出入库管理、存放管理，设备设施的保养维护管理。（五）工程管理方面主要督查内容：各类工程的招投标管理（包括押证施工等），合同管理，工程现场管理（包括工程质量、进度、安全），工程造价管理等。（六）生产经营管理方面主要督查内容：各项生产4、经营指标的完成情况、各项费用指标的执行情况、集团各项生产经营成本、煤炭的调运、销售等。（七）安全工作。三、综合督查原则（一）综合督查工作须遵循“以各处办、公司自行督查考核为主，综合督查考评小组督查、考核为辅”的原则。凡经集团公司综合督查考评小组检查发现的考核事项，按照相关规定进行考核（无考核规定的，由督查小组研究确定）。如在下次检查中发现有关处办、公司对要求整改的事项未按规定实施，对当事人予以加倍考核，所在处办、公司负责人200%连带。（二）综合督查工作须遵循“只负责检查问题、指出问题，不具体解决问题”的原则。即督查组只负责检查各处办、公司所存在的问题，并提出相应的整改要求，问题的具体解决由各5、处办、公司自行解决。（三）为便于在有限的时间内有效开展综合督查工作，综合督查工作还要遵循“统分结合”的原则，即在综合督查考评小组统一检查的基础上，考评小组内各成员部门要重点开展好本处办管理职能范围内工作的督查，这样便于及时、准确地发现问题。四、综合督查频次及相应规定（一）综合督查考评小组督查工作每周不少于一次，不定时随机检查。每少一次，对综合督查考评小组负责人负激励500元/次，分管领导100%连带。（二）各处办、公司自行综合检查工作每周至少两次，以检查记录为依据。每少一次，对责任人负激励200元，负责人100%连带，分管领导200%连带。各处办、公司自查工作不得走过场，如出现敷衍现象，对所在6、处办、公司责任人负激励200元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。针对检查中所发现的问题，必须以书面形式下达整改通知，对于违规违纪事宜，须作出相应考核。如未按此规定实施，对所在处办、公司责任人负激励100元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。如对应考核的事项而未予考核的，对当事人加倍考核，所在处办、公司责任人100%连带，负责人100%连带，分管领导200%连带。五、综合督查工作流程及相应考核规定（一）总体流程：制定督查计划审核督查计划实施督查出具综合督查考评意见公布考评结果跟踪检查整改情况。（二）制定督查计划：除上述提到的例行的检查内容外，综合督查考评小组内各成员在每7、次综合督查前确定职能范围内的重点检查内容（综合督查计划表见附表一），确保检查工作既全面，又突出重点。未做工作督查计划的，负激励相应处办责任人100元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。（三）审核督查计划：综合督查考评小组各成员部门将督查计划提前一天报总裁办汇总、审核，总裁办责任人及时审核后报分管领导，经分管领导审核无异议后由综合督查小组各成员按计划开展督查工作。（四）督查：综合督查工作的开展须认真、到位。综合督查考评小组成员必须参加每次的综合督查工作，如有事不能参加的，须向组长请假，同时须指定本处办其他人员参加。凡未履行请假手续不派人参加的，按旷工处理；督查工作不得走过场，督查人员8、必须严格对照检查内容逐项检查，并要认真做好督查记录（综合督查记录表见附表二），如出现敷衍现象，对责任人负激励200元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带；对于检查中发现的问题不得虚报、瞒报，否则对责任人负激励500元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。（五）出具综合督查考评意见：综合督查考评小组于督查次日汇总分析考评结果，对检查中所发现的问题提出相应整改要求及考核决定；对检查中发现的工作表现出色的人员及单位予以奖励；对于检查中发现的需有关处办、公司衔接配合或协助解决的事宜提出要求，并明确考核规定；对于一些需报请集团公司研究解决的事宜须及时上报，不得延误；对所有被督查部门进9、行评分（具体评分办法由综合督查考评小组制定，考评分数将作为集团公司对各处办、公司年底综合考评的重要内容之一）。（六）公布考评结果：综合督查考评小组形成综合督查考评意见后，由总裁办将考评意见以通报形式通过OA系统公布。对于综合督查中发现的一些典型案例，除以通报形式公布外，还要通过XX报进行讨论，最终形成集团公司企业文化案例。（七）跟踪检查整改情况：综合督查考评小组对检查通报中所涉及的需有关处办、公司整改、落实的工作要进行跟踪检查。如出现整改不力或未按规定实施的，对相应处办、公司按照规定考核。（八）各处办、公司要认真配合综合督查考评小组的检查，如出现配合不力的或为检查工作有意设置障碍的，对所在处办、公司责任人负激励500元/次，负责人100%连带，分管领导200%连带。（九）每次综合督查时，被督查的处办、公司的分管领导也必须参加。 （十）其他涉及事项参照综合督查考核细则执行。