1、食品有限公司企业内部行政及细则管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 深圳P9.3 XXXX食品有限公司企业管理制度目 录企业管理制度文本1第一章 内部管理细则文本1内部管理细则参考格式2公司内部细则2第一章 管理大纲2第二章 员工守则3第三章 岗位职责15第四章 人事管理16第一节 总则16第二节 编制及定编16第三节 员工的聘（雇）用17第四节 工资、待遇18第五节 假期及待遇19第六节 辞职、辞退、开除21第七节 附则22第五章 行政管理22第一节 总则22第二节 文件收发规定23第三节 文印室管理规定23第2、四节 电脑室管理规定24第五节 办公用品领用规定25第六节 电话使用规定25第七节 车辆使用管理规定26第八节 摩托车使用管理规定26第十章 考勤53第十一章 保密工作54第十二章 安全保卫55第十三章 晋升57第一节 总则57第二节 分则58第十四章 奖惩59第一节 总则59第二节 奖励59第三节 处罚6062第十六章 附则8181企业经营方针目标管理制度82第一章 总则82第二章 制订方针目标的依据82第三章 方针目标编制的程序82第四章 方针目标的展开83第五章 方针目标的实施84计划管理制度文本参考格式86企业计划管理工作制度86第一章 总则86第二章 长远规划87第三章 年度综合计划3、88第四章 指标管理88第五章 计划指标的调整89第六章 计划的检查和考核90统计管理制度文本参考格式92企业统计管理制度92第一章 总则92第二章 统计报表的管理与分工92第三章 统计资料的提供、积累和保管93第四章 统计数字差错的订正94第五章 统计工作的交接94第六章 文字说明与分析报告95原始记录工作管理制度文本参考格式96企业原始记录工作管理制度96103计量室工作制度文本参考格式105企业计量室工作制度105企业物资消耗定额管理制度106第一章 总则106第二章 物资消耗定额的内容106第三章 物资消耗定额的制定和修改106第四章 限额供料107企业销售管理制度108第一章 总则14、08第二章 市场预测108第三章 经营决策109第四章 产销平衡及签订合同109第五章 编制产品发运计划，组织回笼资金109第六章 建立产品销售信息反馈制度110企业质量管理制度113第一章 质量信息管理113第二章 质量审核114第三章 产品质量档案及原始记录管理115企业设备管理制度(节录)118第一章 设备使用、维护规程的制订、修改与执行118第二章 设备管理内容120企业技术改进与合理化建议管理制度123第一章 总则123第二章 技术建议和现代化管理优秀成果的内容123第三章 组织领导和职责范围123第四章 技术建议、管理建议的审查和处理124第五章 奖励与审批程序125第六章 附则15、27企业新产品开发管理制度128一、调查研究与分析决策128二、产品设计管理129三、新产品试制与鉴定管理133四、新产品开发周期137五、新产品成果评审与报批137六、新产品移交投产的管理138第三章 企业内部行政管理制度文本140一、文件管理制度文本参考格式140企业文件管理制度140第一章 总则140第二章 收文的管理140第三章 发文的管理142第四章 发文程序与要求143第五章 文件的借阅和清退144第六章 文件的立卷与归档145第七章 文件的销毁146二、会议管理制度文本参考格式146企业会议管理制度146第一章 总则146第二章 会议分类及组织146第三章 会议的安排147三、印6、信管理制度文本参考格式161企业印、信管理制度161四、报刊、邮件、函电收发制度文本参考格式162企业报刊、邮件、函电收发制度162五、打字、油印工作制度文本参考格式163企业打字、油印工作制度163六、总机管理制度文本参考格式165企业总机管理制度165七、电话机线管理制度文本参考格式166企业电话机线管理制度166八、计算机管理制度文本参考格式167企业计算机管理制度167第一章 总则167第三章 软件开发任务书的编制与审批168第四章 软件鉴定169第五章 操作证管理170第五章 企业管理负责人员责任制度文本171企业管理制度文本公司内部细则第一章 管理大纲 第一条 为了加强管理，完善7、各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条 公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。 第三条 公司的财产属创始人所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉。 第五条 公司禁止任何所属机构、个人因为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条 公司提倡8、全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条 公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条 公司为员9、工提供收入、福利保证，并随着公司经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则 第十八条 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条 维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条 服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条 努力学习10、，提高水平，精通业务。第二十三条 积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章各部门和重要岗位职责（一）生产部的职责：1、根据生产任务，编制年度和月份生产计划，编制原材料、设备配件需求计划。2、定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产情况，解决生产中出现的各种问题。3、负责生产过程中各种原材料、半成品的管理，负责工艺技术要求的贯彻及操作规程的正确实施。4、建立健全各生产岗位的质量责任制，提高工人的操作技术水平。5、负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。6、制订设备检修计划，负责设备的维护保养和检修、验收工作。(二)各车间岗位职责1、负责本车间生11、产过程的控制，对产品的有效性和安全性负责。2、组织安排生产计划的实现，按时、保质、保量地全面完成各项生产任务。3、贯彻执行各项管理制度、工艺技术规程和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证本车间工人严格按操作规程进行工作；防止事故发生，确保安全文明生产。4、负责本车间设备、设施的维护管理，按照设备管理制度和检修计划做好设备的日常维护保养和检修工作，编制计划并作好检修纪录。5、贯彻实施卫生管理制度，配备卫生管理人员，保证本车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生安全教育，每年进行健康查体。6、负责本车间的现场管理，原辅料、成品、半成品摆放整齐，做好标12、识。7、负责本车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施（三）销售部各岗位职责1、据市场情况编制产品销售计划，完成产品销售任务。2、负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通。3、产品的搬运、防护和送货工作，负责车辆运输、产品的安全管理工作。4、好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨。5、负责市场预测，市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品质量和开发新产品提供信息。（四）、供应科职责1、负责生产原辅材料的采购、储运工作，保证生产任务的完成。2、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存。3、按质检科提供的质量标准进行采购，对采购13、产品质量严格把关。4、做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。5、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向总经理报告。6、负责生产用原辅材料的采购，保证生产任务的完成；7、负责编制物资采购计划，掌握物资信息，保证合理库存；8、按质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关；9、做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。(五）质检科的职责：1、负责质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行检查考核。2、负责产品质量检验工作，组织实施原辅14、材料、半成品、最终产品的检验和试验，对出厂产品质量负责。3、组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递到有关领导和部门。4、负责计量管理工作，负责检验、测量和试验设备台帐的建立和周期检定工作。5、负责不合格品的识别、并跟踪不合格的处理结果，负责纠正预防措施的实施及及验证工作。6、负责公司的技术管理工作，制订工艺技术规程、操作规程、原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。7、负责工艺技术文件的发放管理等工作。8、确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、检验资料。第四章 物资验收入库及储存保管、发放 3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，15、核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。 7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞16、吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保17、管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。 15.领料单应填明材料名18、称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。 16.调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18.发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得19、丢失。 20.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21.允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 22.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。 23.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。 24.库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。第五节 工资及奖金 第八十六条 公司实行“按劳取20、酬”、“多劳多得”的分配制度。 第八十七条 公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订。 第八十八条 员工的工资标准和奖励方法，由总会计师提出方案，报总经理审定。 第八十九条 公司实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由总会计师拟订，报总经理审定。 第五章 人事管理第一节 总则 第一百零二条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 第一百零三条 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。 第一百零五条 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、21、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 编制及定编 第一百零六条 公司各部门、用人实行定员、定岗。 第一百零七条 公司部门设置、编制、调整或撤销，由总经理批准后实施。 第一百零九条 因工作及生产，业务发展需要、各部门需要增加用工的，必须按第一百零七条履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。 第一百一十条 公司需雇用临时工人的，必须提前作出计划报总经理审批，批准后由人事部统一雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。 第一百一十一条人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。第三节 员工的聘（雇）用 第一百一22、十二条 各部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第一百一十三条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。 第一百一十四条 公司聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 第一百一十五条 各级员工的聘任程序如下： 1.总经理 2.副总经理、总会计师等高级职员，部门主任（部长）由总经理聘任； 3.部门副主任（副部长）及会计人员，由总经理聘任； 4.其他员工，经总经理批准后，由人事部经理聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 第一百一十六条 各部门确需增加员工的，23、按如下原则办理。 1.先在本部门、本公司、企业内部调整； 2.内部无法调整的，报请人事部在公司系统内调配。 3.本系统内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由人事部进行招聘。 第一百一十七条 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用。 第一百一十八条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等 培训由人事部和用人部门负责。 员工试用期间，由人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。 试作期间24、的工资，按拟定的工资下调一级发给。 第一百一十九条 员工试用期满前，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回原单位。第四节 工资、待遇 第一百二十一条 公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第一百二十二条 公司执行总经理批准实行的工资系统列。 第一百二十三条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第一百二十四条 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，由人事部行文通知财务部门发放。 第一百二十五条 公司鼓励员工积极25、向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报有关部门审核，经总经理批准后予提级及奖励。 第一百二十六条 公司按照国家有关规定为员工办理相应的保险待遇。 第一百二十七条 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。第六节 辞职、辞退、开除 第一百三十七条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第一百三十八条 试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到人事部办理辞职手续。 用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。 第一百三十九条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得26、随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。 第一百四十条 合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人部门签署意见，经原批准聘（雇）用的领导批准后，由人事部经予国理辞职手续。 第一百四十二条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第一百四十三条 员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的，公司有权予以解聘、辞退。 第一百四十四条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第一百四十五条 公司对辞退员工持慎重态度。 第一百四27、十七条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到人事部办理终止合同手续。 第一百四十八条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第一百四十九条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。第七节 附则 第一百五十一条 公司属下各部门的人事管理，均适用本制度。 第一百五十二条 本制度由人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。第五章 行政管理第一节 总则 第一百五十三条 为完善公司的28、行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。第二节 文件收发规定 第一百五十四条 公司文件由指定的拟稿人拟稿，属公司文件由办公室主任拟稿。文件形成后，由总经理核稿签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 第一百五十五条 已签发的文件由专人登记，并按序列等内容编号后，送文印室打印。 第一百五十六条 文件由文印室负责校对，并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。 第一百五十七条 文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送29、结果。 第一百五十八条 经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。 第一百五十九条 外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。第三节 文印室管理规定 第一百六十条 文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第一百六十一条 打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门主任（部长）签署。 打印文件，发传真、复印文件资料，均需分类逐项登记，以备查验。 文印室人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压迟误。工作任务紧张时，应加班完成。工作中如30、遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 第一百六十二条 传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。 第一百六十三条 复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。 第一百六十四条 原则上不接受外单位、个人的资料打印、复印，如确定需要，经办公室主任批准后办理登记收费手续。 收费标准按市场价格由计划财务部确定。收据由计划财务部出具。所收取的费用按旬上交计划财务部。 第一百六十五条 文印室应每月统计核算费用上报办公室，同时抄报计划财务部。 第一百六十六条 文印室人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应31、及时报请维修，以免影响工作。 第一百六十七条 严禁私事使用传真电话。违犯者除补交电话费外，并视情节轻重给予罚款处理，屡教不改者予以除名。第四节 电脑室管理规定 第一百六十八条 工作人员遵守公司的保密规定，禁止非工作人员使用电脑。输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 第一百七十条 信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人得将信息载体带出电脑室。 第一百七十一条 工作人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第一百七十三条 严禁将电脑用于玩游戏。违犯者视情节轻重给予罚款处理32、或行政处分；屡教不改者予以除名。 第五节 办公用品领用规定 第一百七十五条 公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第一百七十六条 各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室 统一订制。 第一百七十七条 办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。 第一百七十八条 所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 第一百七十九条 购置日常办公用品或报销正常办公费用，由总经理审批，购第六节 电话使用规定 第一百八十条 电话为办公配备、使用。私事打市内电话不得妨碍联系公务。 第一百八十一条 禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外33、，给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按部门规定交长途电话费。 第一百八十二条 联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。第七节 车辆使用管理规定上 第一百八十三条 公司车辆必须为公司业务服务，部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点、时间、办公室（车队）根据需要统筹安排派车。 第一百八十四条 职员因公务需要经车队安排可以派车。 第一百八十五条 下班后或节假日需用车的，必须事先报送用车计划给办公室（车队），否则按私事用车处理。 第一百八十六条 公司领导出差外地时，其车辆归车队统一保管（使用）。 第一百八十七条 外单位借车，需经办公室同意，总经理批准后安34、排。 第一百八十八条 凡有配有摩托车的员工外出办事，原则上不，再派车。 第一百八十九条 车辆驾驶专人专车，专车专管。 第一百九十条 车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。 第一百九十一条 车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。 第一百九十二条 司机必须凭主管部门的派车通知出车，否则按私事用车处理。 第一百九十三条 使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理。否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。第九节 集体宿舍管理规定 第一百九十八条 住集体宿舍的员工应服从管理、团结友爱、互相帮助、讲究卫生、文明礼貌、注意安全。 第一百九十九条 住宿员工应爱护宿舍内各项公物及35、设施，损坏、遗失公物者必须照价赔偿。 。 第二百零一条 集体宿舍内不得私自留宿他人，违者视情节轻重处理。特殊情况需留宿的，须先报告办公室或宿舍负责人同意。 第二百零二条 不准在宿舍内高声喧哗；宿舍内各项文娱活动应在晚上11点前结束，以免影响他人休息。不准在宿舍内干违法乱纪的事。 第二百零三条 员工搬离集体宿舍时，须将所领用的公物交还给公司。 第二百零四条 凡调出公司的员工，必须在办理调动前退还住房，否则公司有权不办理调动手续。第十章 考勤 第三百四十条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。 第三百四十一条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行考勤办法。 第三百四十36、二条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经本企业、部门负责人同意。 第三百四十三条 各企业应安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况报告值班领导，每月将员工出勤奋情况汇总后报财务部门扣罚工资、奖金。 第三百四十四条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任、部长、经理（含主持全面工作的副职）请假，一律由总经理批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 第三百四十六条 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连37、续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给 予行政处分。 连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。 第三百四十七条 上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。 第三百四十八条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工半天处理。 第三百五十二条 员工的考勤情况，由各部门及下属公司负责人进行监督、检查。第十一章 保密工作 第三百五十三条 为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。 第三百五十四条 全体员工都有保守公司秘密的义务。 第三百五十五条 在对外交往和合38、作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。 第三百五十六条 公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1.公司经营发展决策中的秘密事项； 2.人事决策中的秘密事项； 3.专有生产技术及新生产技术； 5.重要的合同、客户和贸易渠道； 6.公司非向公众公开的财务、银行帐户帐号； 第三百五十七条 属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管。 第三百五十八条 公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。 第三百五十九条 非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 第三百六十条 记载有公司秘密事项的工39、作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 第三百六十一条 接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。 第三百六十三条 对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 第十二章 安全保卫 第三百六十五条 为维护正常的生产秩序、工作秩序，确保财产安全和生产安全，特制定本制度。 第三百六十六条 安全保卫工作，要认真落实责任制，经理、厂长是企业安全保卫工作责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本企业的安全保卫工作负40、全责。 第三百六十七条 公司安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。 第三百六十八条 公司设保卫干事，负责安全保卫工作。 公司根据实际需要设专职或兼职的安全保卫责任人，切实负起安全保卫责任。 第三百六十九条 经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。 第三百七十条 各企业对“三来一补”企业的安全保卫工作负责任，要敢抓敢管，不能无原则放任告迁就。签约时要定明凡外商人为造成我方损失的，应负赔偿责任。 第三百七十一条 各企业所有的固定资产应接保险要求购买保险，确保固定资产安全。 第三百七十二条 落实防火措施： 1.办公室、工41、厂、仓库和宿舍楼设置的消防栓，不得用作他用，各企业应定期检查消防栓是否完好无损； 2.仓库和宿舍楼要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物； 3.易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放； 5.进行明火作业（如电焊等），应采取必要的防护措施； 6.防火通道必须保持畅通，严禁准放任何物品者塞防火通道； 7.严禁违反安全规范乱拾建筑物； 8.宿舍与生产厂房及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混杂在一起。 第三百七十三条 抓好安全用电： 1.电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2.严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生产志所使用电炉；42、 3.配电房、空调机房、电梯机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 第三百七十五条 安全保卫人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 第三百七十六条 全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 第三百七十七条 根据本企业的实际情况，制订本安全保卫制度。第十三章 晋升第一节 总则 第三百七十八条 为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。 43、第三百七十九条 本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。 第三百八十条 公司员工工作努力、业绩突出者，均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求，公平对待。第二节 分则 第三百八十一条 凡具备下列条件之一者，都予晋升工资一级； 1.忠于公司，在公司效力5年经上且表现良好者； 2.积极做好本职工作，连续3年成绩，突出受到公司表彰者； 3.业务有突出专长，个人年创利100万元以上者； 4.连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳，并产生重大经济效益者； 5.非本人责任而为公司拘回经济损失30万元以上者； 6.领导有方，所领导的单位连续2年创利200万元以上或成44、绩显著者； 8.有其他突出贡献，总经理认为该给予晋级嘉奖者。 对成绩特别突出或贡献特别重大者，可给予晋升二级；同时具备领导才能者，可给予提升行政职务一级。 第三百八十二条 晋升程序如下： 1.员工推荐、本人自荐或部门提名； 2.人事部审核； 3.总经理批准。 第三百八十三条 晋升名单由总经理发布，公开表彰。 第三百八十四条 晋升手续由人事部负责办理。第十四章 奖惩第一节 总则 第三百八十五条 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，制订本制度。 第三百八十六条 对员工的奖惩实行以精神鼓励和思想教育为主、经济奖惩为辅的原则。 第三百八十七条 本制度适于公司全体员工45、。 第三百八十九条 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。第二节 奖励 第三百九十条 本公司设立好下奖励方法： 1.大会表扬； 2.奖金奖励； 3.晋升提级。 第三百九十一条 对下列表现之一的员工，应当给予奖励： 1.遵纪守法，执行公司规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； 2.一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无出现事故； 3.完成计划指标，经济效益良好； 4.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳； 5.全年无缺勤，积极做好本职工作； 6.维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； 7.维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出； 8.节约资金，节俭费用，事突46、出； 9.领导有方，带领员工良好完成各项任务； 10.坚持自学，不断提高业务水平，任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书； 11.其他对公司作出贡献，总经理变为应当给予奖励的。 员工有上述表现符合晋升制度规定的，给予晋升提级。 第三百九十二条 奖励程序如下： 1.员工推荐、本人自荐或单位提名； 2.人事部审核； 3.总经理批准。第三节 处罚 第三百九十三条 员工有下列行为之一，经批评教育不改的，视情节轻重，分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分： 1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度，造成经济损失或不良影响的； 2.违反劳动法规，经常迟到、早退、47、旷工、消极怠工，没完成生产任务或工作任务的； 3.不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的； 4.拒不执行总经理、经理或部门领导决定的，干扰工作的； 5.工作不负责，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的； 6.玩忽职守，违章操作或违章指挥，造成事故或经济损失的； 7.滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的； 8.财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的； 9.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的； 10.挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的； 11.泄露公司秘密，把公司客户48、介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的； 12.散布谣言，损害公司声誉或影响股价稳定的； 13.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； 14.有其他违章违纪行为，董事会或总经理应予以处罚的。 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。 第三百九十四条 员工有上述行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负的责任外，按以下规定赔偿公司损失： 1.造成经济损失5万元以下（含5万元），责任人赔偿10%-50%； 第三百九十五条 企业领导发现本企业员工犯有本制度第三百九十三条规定的行为时，应及时向监察部或监察委员会报告；员工也可向上述部门检举、揭发任何人的违纪违章行为，要49、求处理。 第三百九十七条 给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。 第三百九十八条 调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过1个月。 第三百九十九条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。 第四百条 员工对处分决定不服的，允许按监察制度规定提请复议；对复议决定不服的，允许向上级主管机关申诉。 第四百零一条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。 第四百零二条 受处分的员工，能改正错误，积极工作，在1年内弥补经济损失50、或完成利润指标的，经所在单位提议或本人要求，监察部或监察委员会审核后呈报总经理或董事会批准，可酌情减轻或免除处分。第十五章 岗位职责 第四百一十九条 总经理职责： 2.全面负责公司的经营管理。 3.组织和制定公司生产、年度经营、发展、财务、人事、劳资、福利等计划，主持制订公司年度预、决算报告； 7.任免和调配公司副经理以及管理人员、财务人员、业务员等； 8.决定员工的奖惩、定级、升级、加薪、招工、调工（干）、雇用或解雇辞退； 9.提出聘用专业顾问人选， 10.提出机构设置、调整或撤销的意见， 11.签发日常行政、业务和财务等文件； 第四百二十条 副总经理职责： 1.协助总经理工作； 2.负责分51、管部门工作； 3.总经理不在时，受总经理委托代总经理行使职权。 第四百二十一条 总会计师职责： 1.执行公司章程、股东大会和董事会的决议,主持编制并签署公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作; 2.会签公司基建、投资、贸易等发展项目及重要经济合同,对可行性报告提出评估意见; 3.负责全系统的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会联合签署后执行; 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案; 5.编制公司工资、奖金、福利方案和年度分红派息方案; 6.监督全系统的财务管理和活动; 7.监督52、全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项; 8.对各级财会人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,经总经理批准后交付执行; 9.负责搞好全系统财会人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平; 10.签署下属公司、企业100万元以下的贷款担保书. 第四百二十五条 办公室主任职责: 1.主持办公室全面工作; 2.领导文印、电脑、档案、资料、保密、车队、保卫以及公关工作; 3.处理公司日常行政事务,接待、处理来信来访; 4.做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,了解掌握情况,发现问题及时向53、领导汇报,当好领导参谋; 5.处理公司的公关事务,接待户、客人,负责公司对外的联谊联络工作,策划公司的对外宣传、广告等大型活动; 6.领导起草公司文件、报告和编制资料; 7.负责安排公司的会议及活动; 8.做好后勤工作,关心员工的生活,帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧; 9.管理勤务工作和环卫工作;10.协助做好员工培训和计划生育等工作;1.主持劳动人事部全面工作; 2.根据公司发展的需要,做好人事规划和调配工作,把好人事关; 3.主持办理员工的考试录用、聘用、商调、定级、升级、降级、解聘、辞职、辞退、除名等各项工作; 4.组织安排员工的培训工作; 5.主持办理员工的劳动工资、劳保福利工54、作; 6.配合有关部门办理员工奖惩工作; 7.制订员工考核、考察方案,主持考核、考察工作; 8.挖掘、发现人才,为公司招贤纳士; 9.做好员工思想教育工作,了解掌握员工思想动态并及时向总经理汇报 11.总经理授权委托的其他工作. 第四百二十七条 办公室职员职责: 1.负责会议记录工作; 2.负责起草公司的文件、报告; 3.协助主任做好办公室工作. 第四百二十八条 保卫干事职责: 1.主管“三防”及保卫工作;定期检查、监督各部门、各单位落实“三防”措施和安全保卫、值班制度; 2.领导保卫人员落实岗位责任制、安全责任制,确保财产及生产安全; 3.负责与公安部门联系,做好内保工作. 第四百二十九条 55、保卫员职责: 1.服从分工,听从指挥,执行安全保卫,做好安全保卫工作; 2.努力学习法律知识和专业知识懂法,精通保业务; 3.熟悉保卫目标的环境,经常检查消防,安全设备、器材是否安全,定期更换失效的灭火药物和其他设备; 4.值班时坚守岗位,勤巡、勤看、勤听、勤查,密切注意各种情况,发现问题及时处理和上报; 5.对违反治安管理和扰乱工作秩序、生产秩序的人员及时制止并报告公安机关处理. 第四百三十条 统计员职责: 1.承办统计工作; 2.按制度及要求及时搞好各种资料、数字统计; 3.按时上报统计报表; 4.分析统计资料、提出整改意见,当好参谋; 5.保守统计机密; 6.承办其他办公室工作. 第四百56、三十一条 文件收发员职责: 1.承办文件收发工作; 2.按文件要求及时报送和分发; 3.保守文件机密; 4.承办其他办公室工作. 第四百三十二条 资料员职责: 1.承办资料工作; 2.做好资料的收集、分类整理、通报分发、保管保存工作; 3.负责图书资料的购置、登记和保管工作; 4.承办其他办公室工作. 第四百三十三条 保密员职责: 1.承办保密工作; 2.负责机密文件的收发、管; 3.检查、监督各单位执行保密制度; 4.承办其他办公室工作. 第四百三十四条 档案保管员职责: 1.承办档案工作; 2.做好档案的收集、分类整理、借阅、移运移交、保管保存工作; 3.保守档案秘密; 4.承办其他办公室57、工作. 第四百三十五条 文印室人员职责: 1.按时保质打印、复印文件和接发电报、电传、传真并及时发送给有关人员,不得积压延积; 2.爱护设备,认真保养,设备出现故障时及时维修,确保设备处于良好技术状态; 3.节约能源、纸张,降低消耗; 4. 遵守保密规定及工作制度,防止泄密和差错失误; 5.承办其他办公室工作. 第四百三十八 司机职责: 1.努力学习,不断提高驾驶技术和维修技术; 2.遵守交通规则和操作规程,安全行车; 3.爱护车辆,勤检查、勤清洗、勤保养,及时 发现和排除保障,保证车辆时刻处于良好技术状态,停放车辆时采取必要的防盗措施; 4.准时上班,服从工作安排,完成工作任务; 5.负责办58、理车辆车检、保险等各项例行手续; 6.发生事故时,及时向车队长报告; 7.车辆送厂修理,须报车队长批准; 8.不擅自出车,不准将车辆私自交给他人驾驶. 第四百三十九条 电工职责: 1.钻研业务,掌握办公楼各种水、电设备的运行操作和维修技术; 2.定期检查、保养各种设备、线路、管道,保证供水供电正常和制冷设备正常运转; 3.按各部门维修要求及时做好维修工作,及时更换损坏的灯管灯泡; 4.注意安全,消除供电设备和线路的火灾隐患; 5.爱护公物,保管好工具,节约消耗材料; 6.按时上班,听从指挥,完成工作任务. 第四百五十四条 业务员职责: 1.承办工业项目的研究、洽谈、报批工作; 2.承办工作企业59、管理工作; 3.承办工业部日常事务工作. 第四百六十条 办公室主任(或行政管理人员)职责: 1.负责本企业的日常行政事务、公关事务和工作联系,接待,处理来信来访; 2.负责起草或收发文件、办理人事手续、统计、保密、文印、会务、保安、后勤、勤务工作; 3.做好上传下达、下情上报工作,掌握了解各方面的情况,当好领导参谋,监督岗位责任制的贯彻执行; 4.协助经理做好思想教育工作,组织员工进行业务学习和培训; 5.管理司机、安排使用车辆; 6.关心员工生活帮助员工解决实际困难,解除员工后顾之忧; 7.协助做好青年工作、妇女工作、工会工作和计划生育工作. 第四百六十一条 财务部部长(会计管)职责: 1.60、主持财务部工作,领导财会人员完成各项会计业务工作; 2.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告; 3.参与投资、重大经济合同的可行性研究; 4.负责编制会计报表,主持清查财产; 5.执行财经法令、制度、决定,坚持原则,增收节支,提高经济效益; 6.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理严格审核原始凭证及帐表、单证、杜绝贪污、浪费及不合理开支. 第四百六十二条 业务员职责: 1.承办各项业务工作,做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公; 2.遵守各项规章制度,按时上下班.经经理同意后方准外出联系业务;请示并61、获书面批准后方可签约; 3.不得利用业务为自己谋私利,不得自接受或索要客户的回扣、佣金;不得损害本单位利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利; 4.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理; 5.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道; 6.出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费. 注:公司现阶段只制订下属公司、企业部分岗位的职责,其他与公司对口的部门及岗位的职责,按照公司规定的职责执行,对于公司没有规定的岗位的职责,由各下属公司、企业根据具体岗位自行制订职责,报总经理批准后实施.62、质量管理制度第一章 质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到及时收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必须做到以下几点： （一）质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中（包括开发设计一制造一售后服务）各阶段、各部门、各环节、名工序，在发现前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，63、而进行的信息反馈和处理。 （二）质量反馈方法、原则及程序 1. 质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。 2. 质量信息必须以书面形式按规定及时反馈。 3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4. 质量反馈一般按照质量信息反馈程序路线和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反馈以外，各部门应选用最佳传递路线，尽可能地减少传递环节。 （三）质量信息的处理 1. 质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应及时报送全质办，全质办必须对每个信息及时反馈处理。 2. 各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必须在三天内作64、出反馈处理。 （四）外协、外购件质量反馈 1. 厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面直接反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表及时反馈给协作配套厂，同时存档备查。 2. 外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室（如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协件反馈到生产调度室），由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实情况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，如果在上述的时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办或分管厂长，以作进一步研究和采取措施。 （五）用户来信来访及用户走访 1. 用户来信来访中所涉及的问65、题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中可由部门直接解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施意见和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办存档。 2. 在调查走访过程中所发现的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办，由全质办负责组织反馈处理。第二章 质量审核 （一）质量审核的任务是对我厂的产品质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满足用户的要求。 （二）质量审核的种类： 1. 产品质量审核。 2. 关键工序质量审核。 3. 质量保证体系审核。 (三)厂全面质量管理委员会为质量审核66、领导机构,由全面质量管理办公室(以下简称全质办)负责质量审核的组织工作,下设产品质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组. (四)全质办负责编制质量审核年度计划,与年度全面质量管理工作计划一起下达. (五)全质办按审核计划,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应及时做好审核前的准备工.产品审核组由产品设计室、情报标准化室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成. (六)质量审核工作必须按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则.要认真做好原始记录,写好审核报告. (七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清晰,审67、核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要情况按信息反馈路线及时反馈到有关部门.各类资料由全质办存档. (八)审核着重于调查研究实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施. (九)质量审核程序:制订审核计划报主管领导批准 组织审核活动 写出审核报告 向领导汇报 制订管理措施 反馈 存档. (十)质量审核周期: 1.产品质量审核每月进行一次. 2.工序质量审核不定期进行,但每半年不少于一次. 3.质量保证体系审核一年进行一次.第三章 产品质量档案及原始记录管理 产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂,半成品入库、产品出厂的68、凭证.因此,对原始记当的填写、归档、保管、查阅必须进行科学管理.原始凭证存档分类见下表. 一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序. 二、各有关部门和个人必须按表式认真填写,做到数据准确,字迹清楚.对原始记录、台帐和种报表的填写情况,列入有关人员的工作质量进行考核. 三、所有各质量原始记录,统一由检查科编号按,归类存档,各单位和个人不得私自截留. 四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理.序号存档资料入原始凭证名称提供时间存档时间存档地点备注1.各种省、部、国家复查测试资料2.同行业质量检查报告69、3.上报质量报表按月(季)归档4.本厂每月质量检查报告5.新产品质量鉴定测试报告及有关资料6.产品耐久试验报告7.外购外协件质量检验记录8.产品(零件)性能抽试记录9.报废单10.不合格品申请回用单11.理化试验原始资料12.成品入库13.首件检验记录14.技术服务, “三包”情况及国内外重要用户对产品质量评价企业设备管理制度(节录)第一章 设备使用、维护规程的制订、修改与执行 设备使用、维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定,用来指导正确操作使用和维护设备的法规.各大公司所属厂矿、公司都必须建立、健全设备使用规程和维护规程. 一、规程制定与修改的要求 1.厂(矿)首先按照设备使70、用管理制度规定的原则,正确划分设备台数,并按照设备在生产中的地位、结构复杂程度以及使用、维护难度,将设备划分为:重要设备、主要设备、一般设备三个级别,以便于规程的编制和设备的分级管理. 2.凡是安装在用的设备,必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程. 3.对新投产的设备,厂(矿)要负责在设备投产前三十天制订出设备使用、维护规程,并下发执行. 4.当生产准备采用新工艺、新技术时,在改变工艺前十天,生产厂(矿)要根据设备新的使用、维护要求对原有规程进行修改,以保证规程的有效性. 5.岗位在执行规程中,发现规内容不完善时要逐级及时反映,规程管理专业人员中应立即到现场核实情况,对规程内容进行增补或修71、改. 6.新编写或修改后的规程,都要按专业管理承包制的有关规定分别进行审批. 7.对使用多年,内容悠较多的规程,每三年要通过群众与专业管理相结合的方式,厂(矿)组织重新修订、印发,并同时通知原有规程作废. 8.当设备发生严重缺陷,又不能产即停产修复时,必须制定可靠的措施和临时性使用、维护规程,由厂(矿)批准执行,缺陷消除后临时规程作废. 二、设备使用、维护规程必须包括的内容: 1.设备技术性能和允许的极限参数,如最大负荷、压力、温度、电压、电流等; 2.设备交接使用的规定,两班或三班连续运转的设备,岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接,内容包括:设备运转的异常情况,原有缺陷变化,运行参数72、的变化,故障及处理情况等; 3.操作设备的步骤,包括操作前的准备工作和操作顺序; 4.紧急情况处理的规定; 5.设备使用中的安全注意事项,非本岗位操作人员未经批准不得操作本机,任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等; 6.设备运行中故障的排除. (二)设备维护规程应包括的内容: 1.设备维护转动示意图和电气原理图; 2.设备润滑 “五定”图表和要求; 3.定时清扫的规定; 4.设备使用过程中的各项检查要求,包括路线、部位、内容、标准状况参数、周期(时间)、检查人等; 5.运行中常见故障的排除方法; 6.设备主要易损件的报废标准; 7.安全注意事项. 三、设备使用、维护规程的贯彻执行 1.新设备73、投入使用 前,要由厂(矿)专业主管领导布置贯彻执行设备使用、维护规程,规程要发放到有关专业、岗位操作人员以及维修巡检人员人手一册,并做到规程不离岗. 2.生产单位要组织设备操作人员认真学习规程内容,设备专业人员要向操作人员进行规程内容的讲解和学习辅导. 3.设备操作人员须经厂级组织的规程考试及实际操作考核,合格后方能上岗. 4.生产单位每周都要组织班组学习规程;车间领导及设备管理人员,每月要对生产班组规程学习情况进行抽查考问,发现问题及时指导,抽查情况纳入考核.第二章 设备管理内容 一、设备技术状况的管理对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备,并分别制订具体考核74、标准. 各单位的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标,即考核设备的综合完好率.专业部门,要分别制订出年、季、月度设备综合完好率指标,并层层分解逐级落实到岗位. 二、设备润滑管理 (一)对设备润滑管理工作的要求: 1.各单位机动部门设润滑专业员负责设备润滑专业技术管理工作;厂矿或车间机动科(组)设专职或兼职润滑专业员负责本单位润滑专业技术管理工作;修理车间(工段)设润滑班或润滑工负责润滑工作. 2.每台设备都必须制订完善的设备润滑 “五定”图表和要求,并认真执行. 3.各厂矿要认真执行设备用油三清洁(油桶、油具、加油),保证润滑油(脂）的清洁和油路畅通，防止堵塞 4.对大型、特殊、专用设备用油75、要坚持定期分析化验制度 5.润滑专业人员要做好设备润滑新技术推广和油品更新换代工作 6.认真做到废油的回收管理工作. (二)润滑 “五定”图 表的制订、执行和修改. 1.厂矿生产设备润滑 “五定”图表必须逐台制订,和使用维护规程同时发至岗位. 2.设备润滑 “五定”图表的内容是: 定点:规定润滑部位、名称及加油点数; 定质:规定每个加油点润滑油脂牌号; 定时:规定加、换油时间; 定量:规定每次加油、换油数量; 定人:规定每个加、换油点的负责人. 3.岗位操作及维护人员要认真执行设备润滑 “五定”图表规定,并做好运行记录. 4.润滑专业人员要定期检查和不定期抽查润滑 “五定”图表执行情况,发现问76、题及时处理. 5岗位操作和维护人员必须随时注意设备各部润滑状况,发现问题及时报告和处理. (三)润滑油脂的分析化验管理. 设备运转过程中,由于受到机件本身外界灰尘、水份、温度等因素的影响,使润滑油脂变质,为保证润滑油的质量,需定期进行过滤分析和化验工作,对不同设备规定不同的取样化验时间.经化验后的油品不符合使用要求时要及时更换润滑油脂.各厂矿对设备润滑油必须做到油具清洁,油路畅通. (四)设备润滑新技术的应用与油品更新管理. 1.厂矿对生产设备润滑油跑、冒、滴、漏情况,要组织研究攻关,逐步解决. 2.油品的更新换代要列入厂矿的年度设备工作计划中,并经过试验,保证安全方可加以实施,油品更新前必须77、对油具、油箱、管路进行清洗. 三、设备缺陷的处理 1.制备发生缺陷,岗位操作和维护人员能排除的应立即排除,并在日记中详细记录. 2.岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐上报,同时精心操作,加强观察,注意缺陷发展. 3.未能及时排除的设备缺陷,必须在每天生产调度会上研究决定如何处理. 4.在安排处理每项缺陷前,必须有相应的措施,明确专人负责,防止缺陷扩大. 四、设备运行动态管理 设备运行动态管理,是指通过一定的手段,使各级与管理人员能牢牢掌握住设备的运行情况,依据设备运行的状况制订相应措施. (一)建立健全系统的设备巡检标准. 各厂矿要对每台设备,依据其结构和运动方式,定出检查的部位(巡78、检点)、内容(检查什么)、正常运行的参数标准(允许的值),并针对设备的具体运行特点,对设备的每一个巡检点,确定出明确的检查周期,一般可分为时、班、日、旬、月检查点. (二)建立健全巡检保证体系. 生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备的所有巡检点进行检查,专业维修人员要承包对重点设备的巡检任务.各厂矿都要根据设备的多少和复杂程度,确定设置专职巡检工的人数和人选,专职巡检工除负责承包重要的巡检点之外,要全面掌握设备运行动态. (三)信息传递与反馈 生产岗位操作人员巡检时,发现设备不能继续运转需紧急处理的问题,要立即通知当班调度,由值班负责人组织处理.一般隐患或缺陷,检查后登入检查表,并按时传递给专79、职巡检工. 专职维修人员进行的设备点检,要做好记录,除安排本组处理外,要将信息向专职巡检工传递,以便统一汇总. 第五章 企业管理负责人员责任制度文本 企业的各级管理负责人员,具体组织、指挥、协调企业的生产经营活动,其工作得好坏直接决定着企业的命运。制定企业管理负责人员责任制度,在赋予这些人员一定权利的同时规定其履行相应义务和承担相应责任,能防止滥用职权,督促恪尽职责。企业管理人员责任制度的内容有三个主要部分,一是职务的界定,二是职权的划分,三是职责的范围。现列示企业各级管理负责人员责任制度文本,供参考。一、厂长(经理)工作责任制度厂长(经理)工作责任制度 (一)职务 1. 认真执行党和国家的方80、针、政策、法令、上级主管机关的指示,坚持工厂的长期发展方向。 2. 领导编制工厂的长远发展规划,审定年度和生产经营综合计划,提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案,使企业不断增强活力,开拓前进。 3. 加强生产经营管理,不断提高企业管理素质,确保全面完成任期责任目标和年度方针目标,不断提高企业经济效益。 4. 领导全厂进行技术革新,技术革命,搞好企业的挖潜、革新、改造和新品开发,不提高企业的技术素质,努力赶超国内外先进水平。 5. 实行全面质量管理,坚持 “质量第一”, “用户至上”的方针,确保产品质量稳定提高,满足用需求,不断争创名牌,积极扩大产品出口。 6. 切实做好环境保护和81、劳动保护工作,不断改善劳动条件,保证安全文明生产。 7. 加强职工文化技术教育,促进知识更新,不断提高工厂人才素质。 8. 坚持 “用人唯贤”的方针,正确贯彻执行党和国家的干部政策,正确使用选拔和培养干部。 9. 贯彻 “各尽所能,按劳分配”的原则,正确地处理国家、集体及职工三者利益关系,使职工收入逐年增长,集体福利条件不断改善。 12. 主持行政工作,开好厂长办公会、厂务会、,使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。 (二)职权 1. 对工厂整个生产经营工作有决策指挥权,对紧急重大问题,有临机处置权。 2.有对厂级副职人选的提名报审和中层行政干部的任免权。 3.按国家和企业规定,有权对职工进82、行奖惩。 4.有权拒绝任何组织和个人对企业人、财、物的不合理摊派。 5.在国家规定的范围内,有权自主使用企业的各种资金、人员和物资。 6.有权签发厂内有关行政文件和工作报告,签订各种技术经济合同或协议。 7.根据上级和职代会有关精神,有权修订工厂规章制度,调整行政组织,制订具体政策。 8.有权合理使用按规定提取的厂长基金。 (三)职责 1.对违背党和国家的方针、政策、法令、规定以及职代会决议,使企业经营背离社会主义方向负责。 2.由于决策失误,领导不力,造成完不成国家下达的生产和技改计划或经济效益下降负责。 3.对未能达到任期目标和年度方针目标负责。 4.对发生厂内重大质量事故和出厂产品质量不83、合格,严重损坏工厂信誉负责。 5.对工厂发生重大的设备、人身、火灾、交通事故和严重环境污染及重大失、泄密事件负责。 6.对领导班子不团结,工作不深入,作风不正派,造成工厂纪律松弛,管理混乱,厂风不正负责。 7.对事前未作充分调查和可行性分析而草率签署技术经济合同或协议,给工厂造成重大经济损失负责。 8.对职工收入水平下降负责。二、总工程师(副总工程师)工作责任制度文本参考格式总工程师工作责任制度 (一)职务 1.在厂攻领导下,主管工厂的技术和技术管理工作,不断推进企业的技术进步,领导总师办、研究所(含试制车间)、工艺科,总管全厂技术系统。 2.贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规,支持工84、程技术人员正确行使职权,协助落实好知识分子政策。 3.组织编制企业长远和近期技术发展规划,制定科研规划、技术改造规划,负责科研规划的实施和管理技术改造计划实施中的技术工作。 4.领导有关部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优规划及质量改进措施计划,组织解决产品质量中的重大技术问题,负责质量管理的技术业务指导,协助厂长督促检查各项质量规划的实施。 5.根据上级要求和企业发展需要,领导编制新产品试制计划和生产技术准备综合计划,定期主持召开生产技术准备会议,检查督促并组织确保新品计划和生产技术准备计划的实现,以加速产品的更新换代。 6.负责审批科研、新品及技术革新和工艺等的方案设计、技术设计总图、工85、作图设计及产品技术条件、关键件的工艺规程、专机设计总图、主持厂内各种技术鉴定会议。 7.领导年度技术措施计划的编制工作,并负责组织实施,做到专款专用,保证项目顺利完成。 8.组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术工作。 9.负责建立健全全厂技术管理、科研和新产品开发管理等规章制度,协调技术管理部门之间的关系,及时组织解决生产中的技术关键和重大技术问题。 10.审批全厂合理化建议、技术革新的推广计划,组织科技、革新成果的鉴定,审查技术改进奖励方案,负责新设备、新工艺、新材料、新技术的推广,领导科技情报档案工作,贯彻执行国家标准、部颁标准,组织审批工厂标准,组织编制技术服务资料(86、包括产品说明书、产品目录、产品广告宣传和技术问题解答等)。 11.领导科技外事活动,负责组织技术引进、设备进口、合资、合作生产项目。 12.组织主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议情况,保证生产经营过程中技术工作的完成。 (职权) 1.对工厂生产经营中的技术问题有决策权。 2.受厂长委托有权代表工厂签订技术经济合同。 3.有权组织制定技术管理方面的规章制度和技术责任制的建立、修改。 4.对产品开发、技术改造、生产技术准备综合计划、引进技术、年度技术措施和设备修理、更新计划有审定权。 5.对不执行技术管理制度、违反技术规范的行为有权制止。 6.对工程技术人员和高级技工的使用、调动、晋升、调资87、奖励和专业技术职务的聘用,应事先征求总工程师的意见。 7.对技术任务书、工艺平面布置和设计总图及技术标准有审批权。 (职责) 1.对未正确贯彻执行国家有关技术工作方面的政策和上级指示、决定负责。 2.对由于领导不力,预见性不足未进行可行性分析、价值分析,导致新产品开发技术工作(包括产品品种、产品质量)不能适应社会发展需要,缺乏竞争能力或技术决策失误造成工厂重大经济损失负责。 3.对新产品开发、技术改造计划、生产技术准备综合计划、设备进口、设备引进、非标设计和技措计划,未按计划完成负责。 4.对未能协调工厂技术管理部门之间的关系,技术标准、管理制度混乱,技术文件不完整准确、归档不及时,造成工作88、被动负责。 5.对引进设备与技术未能及时组织消化投产,造成重大损失负责。 6.对科技外事活动有失国格、人格,失、泄国家机密及工厂形象受到影响造成重大损失负责。 7.对生产中的重大技术问题解决不及时,影响产品质量或造成重大人身、设备等事故,影响生产计划的完成负责。 8.对推行产品质量升级规划、TQC计划质量措施计划完不成,造成产品质量事故负责。 9.对代表工厂签订的协议或合同,出现差错、失误,造成工厂经济损失负责。 10.对工厂技术文件、技术秘密的外传、失、泄密负责。 11.副总工程协助总工程师工作,并对总工程师布置的工作负责。 七、办公室主任工作责任制度（一）职务 1.负责督促、检查行政部门对89、党和国家的方针政策、上级指示和厂长办公会、厂务会决议及厂长决定的贯彻执行。 2.定期组织收集、分析、综合全厂生产、行政各方面的情况,主动做好典型经验的调查总结,及时向厂工汇报以、请示工作,并定期向上级书面汇报。 3.根据厂长指示,负责组织厂长主持的工作会议,安排做好会务工作。 4.负责起草厂长授意的综合性工作计划、总结和工作报告,主动为厂长当好参谋。 5.组织起草厂部文件（对各职能科室以厂部名义起草的文件负责审核）,做好全厂文件的编号、打印、发放以及行政文件的立卷、归档、保管工作。 6.组织做好厂部印鉴、介绍信使用保管、函电收发和报刊订分发工作,及时编写工作大事记。 7.会同党办负责协调安排涉90、及多部门领导参加的各种会议。 8.组织做好来客接待和小车的管理工作。 9.指导做好电话话务与机线维修工作。 10.根据厂长方针目标要求,及时编制本室方针目标展开,并组织检查、诊断、落实。 11.负责全厂公办用房的分配调整及办公用品用具标准化制订和管理,并对办公用品、用具标准化及各科室文明办公进行检查督促。 12负责完成厂长临时交办的各项任务。（二）职权 1.有权向全厂各部门索取必的资料和情况。 2.对厂部会议决议和厂长指示的贯彻执行情况,有权检查督促。 3.有权催促各部门按时按要求完成上级机关下达的工作任务。 4.有权督促各部门及时做好文件、资料的立卷、归档工作。 5.有权按厂长的指示,协调各91、部门之间的工作关系。 6.有权安排调度小车的使用。 7.对各科室以厂部名义起草的文件有审核和校正权。 8.对不符合上级规定,或质量不高、效果不大的文件、资料有权拒绝打印发放。 9.对要求多部门领导参加的会议有综合平衡或精简压缩的权力。 10.有权根据厂长的指示,对办公用房进行分配和调整,对办公用品、用具标准化进行检查、督促。（三）职责 1.对得知生产行政工作出现异常情况,未能及时向厂长反映,以致造成严重后果负责。 2.对厂部行文差错,收集与整理的资料失实造成严重后果负责。 3.对机密文件和文书档案管理不严,发生失密、泄密或丢失、损坏负责。 4.对公文、函件、报刊、电报传递不及时,或发生丢失、误92、传现象,影响工作负责。 5.对印鉴、介绍信管理不严,使用不当造成不良后果负责。 6.对所属服务工作质量差错造成不良影响负责。 7.对本室所属岗位生发设备、人身、交通、火灾事故负责。 8.对未及时根据工厂方针目标要求,编制好本室方针目标未及时检查、诊断和落实负责。 9.副主任协助主任工作,并对主任布置的工作负责。八、企业管理部门负责人工作责任制度（一）职务 1.在厂长领导下,根据上级的方针、政策、指示精神,结合工厂的现状,负责编制工厂的长规划和年度企业管理目标,不断提高企业管理水平。 2.负责组织编制和修订、完善工厂管理标准,并组织贯彻实施。 3.经常深入实际,搞好调查研究,掌握企业管理现状,向93、厂长和上级定期报告。 4.负责制订推行现代化管理方法的计划,并组织实施。 5.负责企业管理协会的工作,并组织学术活动。 6.组织经济责任制考核标准和办法的修订、完善工作,并按期检查,严格考核。 7.负责组织对现代化管理成果的鉴定及推广运用,主持对学术论文的发表和审查工作。 8.做好电子计算机应用上的统一管理和业务技术指导。 9.负责全厂企业管理方面的资料归口、订购、汇总工作和“管理信息文摘”的编写、发放工作。 根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针、目标的展开、检查、诊断和落实工作。 10.根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针、目标的展开、检查、诊断和落实工作。 11.负责完成厂部临时交办的94、各项工作。 （二）职权 1.有权参加上级部门及厂内有关企业管理会议,有权要求有关部门提供有关生产经营管理文件及统计资料。 2.有权确定电子计算机等现代化管理手段的推广试点工作。 3.结合工厂情况,有权召开企业管理的调查咨询研究会和座谈会。 4.对各部门之间制度不清,职责不明的问题有权向厂领导提供裁决意见,各职能部门制订或修订的规章制度必须经企管科会签编号后,才能颁布实施。 5.有权对企业升级目标汲经济责任制方案和实施办法定期进行检查、督促、考核。 6.对各有关部门如需增加管理人员,有权要求该部门拿出其职责范围,经企管科平衡与劳资科协商后提请主管厂长考虑决定。 7.对厂长批准实施的全厂性管理标准95、,有督促检查权。 8.工厂管理标准的解释权属企管科。 （三）职责 1.对企业升级、经济责任制在考核、检查过程出现的重大问题未及时反映与提出措施意见造成损失负责。 2.对企业管理达不到工厂规划要求和上级检查达不到要求负责。 3.对电子计算机系统管理不善和选型不当,影响开发应用,造成效益低损失大负责。 4.对企业管理协会未按计划完成负责。 5.对每年元月20日前未能提交当年度经济责任制考核标准与办法负责,并组织不力,执行考核标准不严,造成不良影响负责。 6.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。 7.副科长协助主任工作,并对主任布置的工作负责。九、全面质量管理部门负责人工作责任制度文本参96、考格式全面质量管理部门负责人工作,责任制度 （一）职务 1.在厂长领导下,贯彻执行党和国家关于产品质量的方针、政策和指示,经常对职工进行质量宣传教育,组织开展全面质量管理活动,确保产品质量稳定提高。 2.根据厂长任期目标,提出工厂质量工作的长远规划方案,按照厂长年度方针目标要求编制年度质量工作计划,搞好本科室方针目标的展开、检查、诊断和落实。 3.组织制订产品质量升级创优规划,根据新产品试制计划制定新产品质量保证计划,编制全厂质量措施计划,提出各单位质量考核指标,并负责检查考核。 4.负责制订全厂TQC推行规划,及时检查总结推广TQC工作经验。 5.组织建立质量信息反馈网,负责厂内外质量信息反97、馈的传递、储存和督促检查工作。 6.定期组织召开厂质量管理委员会会议。 7.会同销售科定期组织用户访问,及时掌握质量动态,并向厂长及时如实报告。 8.根据上级质量方针、政策和质量标准,制定工厂管理制度,建立健全产品质保体系,对产品质量实行有效的控制。 9.负责完成厂部临时布置的各项任务。 （二）职权 1.对国家质量方针、政策、条例、工厂产品质量升级创优规划和质量措施计划的执行情况,有检查督促权。 2.对厂内外反馈的产品质量问题,有权进行处置或提出处理意见,并督促有关部门负责改进和落实。 3.有权对各单位全面质量管理工作进行检查、督促和考核,并行使工作质量和产品质量的否决权。 4.有权对车间执行98、工艺纪律的情况进行检查和监督,并会同工艺部门作出奖惩决定。 5.有权组织召开厂内外有关质量业务会议或质保体系会议,参加新产品鉴定会议。 （三）职责 1.对全面质量管理工作抓得不力,质保体系不健全,造成产品质量不稳定负责。 2对掌握产品质量反馈信息不准或不及时,用户的意见未进行及时、正确的处理,影响工厂的声誉或经济效益负责。. 3.对各单位执行产品质量创优规划和质量措施计划检查、监督不力,不能按时实现负责。 4对重大质量问题,不及时反映,未召开质量事故分析会进行处理,造成不良影响和经济损失负责。 5.对本部门方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。 十二、销售部门负责人工作责任制度 （一）职务99、 1.教育销售人员遵纪守法,严格执行国家有关产品销售、管理的各项政策和规定。 2.在分管副厂长领导下负责本厂销售管理工作,组织编制和落实年（季）销售计划。 3.按期完成产品销售任务,负责货款回收,及时提出产品销售价格的修订建议。 4.及时掌握商情,搞好市场预测,注意经济情报收集、整理、分析、及广告宣传、售后服务,做好用户档案立卷归档和市场信息传递工作。 5.负责组织产品的收发、保管工作,按合同要求制订合理的发运计划,做到发货准确及时,确保销售计划与产品资金周转指标的完成。 6.不断加强完善成品库的管理,合理掌握、控制成品资金的升降动态。 7.做好安全防火工作。 8.负责本科方针目标的展开、检查100、诊断和落实工作。 9.完成厂部临时布置的各项任务。 （二）职权 1.有权代表工厂签订产品销售合同。 2.有权处理销售工作中各种纠纷,并及时报告主管厂长。 3.有权代表厂部参加和召开各种产品订货和用户座谈会。 4.对本科下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。 （三）职责 1.对组织编制的各类产品经营销售业务工作计划不周,未按时全面完成任务负责。 2.对市场预测、合同执行失误,销售服务质量不好而未完成销售任务,影响企业的声誉和经济效益负责。 3.负责组织的产品订货和用户座谈会,准备不周、效果不好,造成不良影响负责。 4.对产品发运不及时出现差错,致使成品资金超定额负责。 5.对货款加收不及时,影响101、资金的及时回笼负责。 6.对仓库管理不善,致使成品锈损、丢失,造成经济损失负责。 7.对发生人身安全和火灾事故负责。 8.对未及时根据厂长方针目标展开要求,编制、展开、落实好本科方针目标负责。 9.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责。 十三、检验部门负责人工作责任制度文本参考格式 检验部门负责人工作责任制度 （一）职务 1.在厂长领导下,贯彻执行党和国家关于提高产品质量的方针、政策和指示,参与制订工厂产品质量升级计划,负责制订本科的工作计划并组织实施。 2.组织本部门检验人员严格按照图纸、工艺规程检查规范、标准实样,技术标准和有关技术文件的规定,负责从原材料入厂到成品出厂整个生产过程的质102、量检验（包括工艺装备、外购外协零件、设备修理、备件制造及仪器仪表等的检验）,严格把好质量关。 3.参与新产品的设计审核、工艺验证、样品鉴定和产品质量定型、鉴定工作,对新产品能否正式投产提出意见。 4.坚持“三不放过”的原则,对于生产过程中发生的质量问题要将信息及时、准确地反馈到有关部门并协助有关部门对质量问题进行处理。 5.负责签发产品出厂合格证。 6.不断完善检测手段,做好质量检验的技术服务工作,监督各生产单位执行工艺纪律,严格隔离废品,保证产品达到质量标准。 7.负责组织做好产品质量的各种原始记录和统计台帐,如实向厂领导反映产品质量情况,为厂质量分析会提供资料。 8.根据工厂方针目标要求,103、及时编制好本部门方针目标并展开到班组,定期进行检查、诊断、保证落实。 9.负责完成厂部临时布置的各项任务。 （二）职权 1.根据技术标准和有关技术文件规定,以及生产实际情况,有权确定检验方法,对零部件、半成品和成品是否合格有判定权。 2.对不符合质量标准规定的原材料、外购件、外协件和外购的配套器材等有权拒绝验收。 3.对不符合工艺规程和跨越工序的交检件有权拒绝检查,但必须向主管厂长报告。 4.对影响产品（零件）质量的不合格的工位器具仪器等有权停止使用。 5.对违反工艺纪律的人和事有权予以纠正、制止并提出处理建议。 （三）职责 1.对出厂产品不符合规定质量标准负责。 2.对由于掌握质量标准不严或104、工作马虎草率,发生批量质量事故和漏检、错检超过规定指标等现象负责。 3.对由于组织不当或检验人员工作消极,造成产品压检,影响生产进长或均衡生产负责。 4.对全厂仪器仪表,度、量、衡器具管理不善,造成损失负责。 5.对检测手段不全,工模具失准,影响产品质量负责。 6.对未能及时根据厂长方针目标要求,搞好本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作负责。 十四、计量部门负责人工作责任制度文本参考格式 计量部门负责人工作责任制度 （一）职务 1.负责编制企业计量工作中、长远规划和年度、月度计量工作计划,进行布署和检查总结。 2.组织编制全厂量具、衡器、热工仪表、电工仪表、各种流量计等购置计划。 3.组织105、建立计量技术文件、各项计量管理制度和经济责任制,并认真执行。 4.全面掌握本企业在测试方面存在的关键问题,并组织攻关。 5.随时对计量器具进行质量抽检和计量工作人员工作质量检查考核。 6.负责全厂仪器、仪表和度、量、衡器具的归口统一管理工作。 7.做好计量定级、升级、复查及其他有关计量工作检查的准备工作。 8.编制全室各类人员的工作标准及文化业务培训计划。 （二）职权 1.有权对计量工作计划进行检查、督促和计量人员作临时性安排。 2.有权对未完成任务或因计量器具引起质量事故的人员进行处罚。 3.有权参加有关的各类会议或功关项目。 4.有权对不爱护计量器具造成损坏遗失者进行处理。 （三）职责 1106、.对计量工作各项规章制度和上级文件的贯彻执行负责。 2.对完不成计量工作计划负责。 3.对量值传递不统一、不正确中各种度、量、衡器具、工模具失准,影响产品质量负责。 4.对计量器具周检率和合格率达不到要求负责。 十五、财务部门负责人工作责任制度文本参考格式 财务部门负责人工作责任制度 （一）职务 1.在厂长和总会计师领导下,负责全厂资金调配、成本核算和财务管理,推行现代化管理方法,进行企业经济核算和分析工作,并反映其成效。 2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度,加强财务管理,遵守国家政策、法令。保证国家、工厂利益不受侵犯。 3.根据工厂年度生产经营综合计划编制全厂财务收支计划、信107、贷计划和成本计划,并加强管理,促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴 ,完成上级下达的各项任务。 4.组织制订储备、生产、成品资金定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,指导车间经济核算工作,促进工厂经济效益逐年提高。 5.负责企业资金管理,监督其增减变动,负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚,手续完备,数据准确,处理及时。 6.严格执行国家价格政策,搜集整理价格资料,负责制订厂内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格,并督促检查有关部门和车间对材料、产品正确计价和销售。 7.负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整108、理、搜集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。 8.负责对全厂重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行,确保工厂利益不受损害。 9.负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。 10.根据工厂方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。 11.负责完成厂部临时布置的各项任务。 （三）职责 1.对厂内各项基金和费用的使用有检查、监督权。在权根据工厂生产经营情况发生的变化,对资金、费用的使用提出调整方案。 2.对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止和向上级反映。 3.对厂部集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。 4.有权对各仓库和工程项109、目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。 5.有权组织召开经济活动分析会,并向各部门索取有关资料和报表。 6.有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。 （三）职责 1.对贯彻执行国家财经法令政策、制度不严或处理财会业务不当,造成违章、罚款、浪费等现象负责。 2.对工厂的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。 3.对由于资金计划不周、管理不善、监督不严,影响生产工作负责。 4.对不及时清理库存现金、银行存款、往来帐款、在途资金等帐户造成的损失负责。 5.对国家规定的财务档案资料整理归档不及时、管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。 6.对成110、本资金、价格控制管理不严,经济活动分析不及时,影响工厂经济效益指标完成负责。 7.根据工厂方针目标展开要求,未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。十七、生产调度部门负责人工作责任制度（一）职务 1.在生产副厂长领导下,贯彻上级有关生产方面的方针、政策,根据企业年、季、月度生产计划和厂内各项任务的要求,负责编制生产作业计划和辅助生产作业计划,并组织检查、落实和考核。 2.根据新产品试制计划和生产技术准备综合计划,负责编制本部门生产技术准备计划,并组织检查落实。 3.加强统一指挥,组织并领导全厂生产调度工作,定期召开生产作业会,严格按生产作业计划进行督促、检查,对生产过程中出现的问题111、,及时协调平衡,搞好均衡生产。 4.负责生产管理制度的起草和修订工作,并督促督促贯彻执行。 5.加强在制品、工位器具和工模具管理,定期组织抽查、盘点。 6.负责办理全厂工艺性外委协作和产品零件的外委外购合同的签订,承接外来修理加工任务。 7.根据生产计划和生产需要,向工艺、动力、供应等有关,提出需要解决的关键问题,并检查其完成情况。 8.组织安排工厂各级调度人员的业务学习,提高业务管理水平。 9.做好生产作业统计工作,按时填报生产报表。 10.根据工厂方针目标展开要求,负责本部门内方针目标展开和检查、诊断、落实。 11.完成厂部临时布置的各项任务。 （二）职权 1.有权对车间和生产服务单位下达112、完成或配合完成生产计划方面的调度命令,并对各单位执行调度命令的情况进行督促、检查和考核。 2.在保证完成生产计划的前提下,有权根据生产的实际情况提出调整月度生产计划的建议。有权调整瓷件、附件作业计划和金工模具品种计划。 3.有权检查生产会议决议执行情况和生产计划完成情况,对不执行决议而影响进度者有权追究责任,并向主管厂长报告。 4.根据生产现场需要,有权召开有关车间、科室负责人紧急会议。 5.根据生产计划的要求,有权签订零件加工生产协作方面的合同。 6.对生产的动力有指挥、协调、调配权。 7.对生产中出现的异常情况有临机处置权,事后应向有关领导汇报。 （三）职责 1.对由于计划不周,调度工作不113、力,影响全厂产量、品种计划的完成或达不到均衡生产的要求负责。 2.对下达调度命令的正确性负责。 3.对因管理不善,造成工位器具工模具和半成品在制品供应不能满足生产需要或储备超过定额,致使资金严重各压负责。 4.对由于管理混乱,所辖库房的库存零件工模具发生丢失、锈损、磕碰划伤、造成损失负责。 5.对因指挥不当,造成人身、设备事故及部门内发生交通、火灾事故负责。 6.对本科方针目标未及时展开。检查诊断和落实负责。十八、设备动力部门负责人工作责任制度文本参考格式设备嗑 力部门负责人工作责任制度 （一）职务 1.在分管副厂长领导下,认真贯彻执行上级有关设备动力管理和维修工作的方针、政策、法令。组织安排114、机修动力车间搞好设备修理和维护工作,确保设备完好率达标,努力降低设备、动力事故频率和修理成本。 2.负责编制年、季度全厂设备和动力管线的预检计划;设备大中修、项修、二保计划;备件制造和供应计划;动力供应计划。 3.根据厂技措计划。技改计划要求,负责金切、锻压、热工窑炉、制瓷、动能、制冷、仪器仪表、晒图复印、计算机等构成固定资产的设备的申请、订货、催交、验收并参加自制设备的验收交接工作。建立健全设备管理制度,做好设备技术资料的形成、积累、整理、立卷、归档工作。 4.负责设备大修的计划和协调工作,并对修理工作进行技术监督,主持修理后的试车验收工作。 5.组织编制设备操作规程,做好对有关工人的技术操115、作考核,签发操作合格证。 6.负责设备自制和维修机械备件的供应工作。做到及时购置和计划加工储备,确保供应,不误生产。加强对备件 库的管理,做到合理储备,帐卡、物相符。收集、整理、宣传国家已淘汰和即将淘汰的设备和元、器件信息并及时通知停止应用。 7.加强对全厂水、电、气、汽的技术管理（包括动力总平面管理）,负责基建自营项目中的动力设计工作,保障全厂水、电、气、汽的正常供应。 8.负责对各车间的维修组、机械员进行业务指导、监督,加强设备的润滑管理,督促做好设备维护保养工作。 9.开展群众性的“三好”、“四会”活动,推行三级保养制,拟定预防事故的措施,定期组织全厂设备大检查,作好记录,做好评比考核工116、作。 10.组织处理重大设备事故,参加一般事故的分析,提出处理意见,对重大事故应及时报告厂部和上级主管部门,按时准确填报有关统计报表。 11.贯彻执行上级有关能源的方针政策,抓好电力供应,领导组织组织节能管理和节能技术改造工作。 12.根据厂长的方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。 13.负责完成厂部临时布置的各项任务。（二）职权 1.对全厂设备的迁动和精密、大型、稀有、关键等设备的使用、维修有集中管理权。对各单位随意迁动设备或更改动力管线的现象有监督、处罚权。 2.对设备大修有技术监督权,对各车间检修计划和各项维修率济技术指标有督促、检查权。 3.有权监督检查各车117、间生产设备的正确使用和维护,对违反操作的人员,有权提出处理意见,必要时,有权收回其操作证。 4.按计划要求,有权代表工厂签订设备、备件订货合同。 5.对设备技术管理人员、各车间机械员、设备技术员及维修工人的配备及调动、调整、奖励、晋级有参与审定权。 6.对建反能源政策和管理制度的单位与个人有制止和处罚权。 （三）职责 1.对精密、大型、关键等设备,由于管理不严、纵保养不好、使用不当而降低精密度负责。 2.对由于技术上的差错或工作不深入计划调不周、组织领导不力,影响设备大修质量或完不成修理计划造成经济损失和浪费负责。 3.对设备完好率达不到计划指标要求或发生重大设备事故负责。 4.对设备备件不能118、按时供应或超储积压,耽误设备维修或超过资金占用指标负责。 5.对动力管线管理不严,造成能源浪费或发生事故负责。 6.对本科方会目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。 7.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责。十九、供应运输部门负责人工作责任制度（一）职务 1.在分管副厂长领导下认真贯彻执行国家有关物资管理方针、政策,负责编制物资（含包装材料）供应计划和采购计划,并按计划做好物资供应工作。 2.核定和掌握所属仓库资金的定额和各种物资的储备定额,加强资金管理,实行储备资金指标下库,组织处理超储积压物资,保证储备资金的合理使用。 3.负责制定材料（含包装材料）、燃料供应定额,严格按定额（或限额）119、发料,主要生产用料送到车间。 4.根据设备和科提报的计划,负责组织全厂设备电器备件的采购和保管供应工作。 5.加强仓库管理,定期组织盘点,对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因分清责任,提出处理意见。 6.掌握各类物资的收发动态、库存和主要原材料、燃料、油料、贴花纸、包装材料的消耗情况,按时编报物资供应统计报表及分析报告。 7.按照国家的能源政策和法令,负责制订工厂节能工作的长远规划和年度 计划,加强能源管理,监督能源的合理使用,不断提高能源利用率,按时填报能源统计报表。 8.加强废旧物资的管理,做好废旧物资的回收、保管、改制、再生利用和对外处理工作。 9.做好本科所属运输车辆的管理和维修保120、养工作,完成工厂物资运输任务,保证行车安全。 10.加强安全防火的教育和管理。 11.根据厂长方针目标展开要求,负责本科方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。 12.负责完成厂部临时布置的各项任务。 （二）职权 1.在计划范围内,有权代表工厂签订材料、工具、备件等物资订货合同。 2.有权检查各部门生产物资使用情况和储备情况。对各部门不合理使用物资或盲 目储备,有权制止。 3.有权监督、检查各部门能源管理和能源消耗管理情况。对浪费能源的行为有,权制止和提出处理建议。 4.有权处理多余积压物资和废旧物资。对各单位擅自处理旧物资,有权予以制止。 5.在不影响生产的前提下,有权对外进行物资调剂。 6.121、有权要求各部门按期提供有关的计划、各类物资消耗统计报表、工艺消耗定额和其它有关资料。 7.有权调配运车辆。 8.对本科下属人员的调动、奖惩、晋级有建议权。 （三）职责 1.对物资供应计划编制不周或物资供应不及时,影响工厂计划任务的完成负责。 2.对供应物资的品种、规格、质量不符合要求,影响生产、工作负责。 3.对由于执行制度不严,盲目采购,造成物资超储积压浪费,影响资金正常周转负责。 4.对能源管理不善,使用监督不严,造成浪费,完不成上级下达的能源节约计划指标负责。 5.对由于管理不善,工作失职造成物资（含包装材料）损失或毒品外溢、丢失负责。 6.对由于教育不够,本科人员发生违反政府法令或财经122、纪律,不遵守市场规定或徇私处理物资,给工厂造成不良影响经济损失负责。 7.对由于忽视、措施不力,造成人身、设备、交通安全和火灾事故负责。 8.对采购进厂的已淘汰或即将淘汰的物质负责。 9.对本科方针、目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。 10.副科长协助科长工作,并对科长布置的工作负责。 二十一、 工艺部门负责人工作责任制度 （一）职务 1.在总工程师领导下,主管全厂工艺技术工作和工艺管理工作,认真贯彻国家技术工作方针、政策和工厂有关规定。组织制定工艺技术工作近期和长远发展规划,并制定技术组织措施方案。 2.组织编制产品的工艺文件,制定材料消耗工艺定额;根据工艺需要,设计工艺装备并负责工艺工123、装的验证和改进工作;设计工厂、车间工艺平面布置图。 3.组织工艺人员深入生产现场,掌握质量情况;指导、督促车间工艺员及时解决生产中出现的技术问题,搞好工艺技术服务工作。 4.负责新产品图纸的会签和新产品批量试制的工艺工装设计,完善试制报告和有关工艺资料,参与新品鉴定工作。 5.负责工艺技术管理制度的起草和修订工作,组织科内和车间工艺人员搞好工艺管理,监督执行工艺纪律。 6.组织领导新工艺、新技术和试验研究工作,抓好艺试验课题的总结与成果鉴定并组织推广应用,搞好工艺技术资料的立卷、归档工作。 7.协助有关部门搞好对职工的技术教育。 8.积极开展技术攻关和技术改进工作,对技术改进方案与措施,负责签124、署意见,不断提高工艺技术水平。 9.负责本科人员的管理工作和全厂各单位工艺人员的业务领导和考绩工作。 10.负责本科方针目标的展开和检查、诊断落实工作。 11.完成总工程师布置的各项临时任务。 （二）职权 1.按规定审批程序,对工艺文件、工装图纸有更改权,对制订的工艺文件有解释权,对不符合图纸要求的工艺作业有纠正权。 2.对车间执行工艺的情况有检查、监督权,对违反工艺纪律的行为有制止和处罚权。 3有权向有关部门索取产品质量和原材料消耗的资料。. 4.有权召开全厂性工艺技术人员的专业会议,进行技术交流,组织技术攻关,对技术业务工作进行布置和指导。 5.对全厂工艺技术人员的奖惩、晋升晋级有建议权。 （三）职责 1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作,而影响新品试制进度和生产任务完成负责。 2.对因工艺编制或工装设计问题,导致产品大量报废或返修,造成经济损失负责。 3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时,影响生产负责。 4.对审查签署的工艺技术文件、产品技术条件、工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性、完整性负责。 5.对原材料工艺消耗定额存在计算方法或数值错误,造成浪费或损失现象负责。 6.对由时工艺设计不合理,造成不良影响负责。 7.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。 8对在工艺技术上发生失、泄密现象负责。 9.副科长协助科长工作,对科长布置的工作负责。