1、手机专卖连锁店行政部事务综合管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分 行政部管理职能（1）第二部分 行政部组织架构（2）第三部分 行政部岗位说明书 （4）第四部分 管理制度（程序文件） （11）（一）新店开张管理程序 （12）（二）总裁办长途电话管理程序 （16）（三）行政事务管理程序 （17）（四）公务用车管理程序 （24）（五）固定资产和低值易耗品管理程序 （30）（六）安全管理程序 （36）（七）员工宿舍管理程序 （42）第五部分 作业指导书（操作流程及说明） （46）第六部分 管理表格 （482、）第一部分 行政部管理职能一、综合协调各中心各部门间的工作，贯彻落实公司各项行政制度。二、负责公司各中心各部门与政府有关部门和其他单位的工作关系处理。三、负责公司各项行政事务管理，确保公司各中心各部门运作正常。四、负责公司所有财产安全及人员秩序管理。第二部分 行政部组织架构一、行政部组织架构图： 行 政 部车队保安队办公室二、行政部岗位架构图：行政部经理（1人）行政部副经理（1人）保安员 (1 8人）驾驶员 (3 1人）勤杂工 (1人）宿舍管理员 (2人）维修电工(1人）行政文员（3人）车队长（1人）保安副队长（1人）保安队长（1人）第三部分 行政部岗位说明书 行政部设行政部经理1名、行政部副3、经理1名、车队长1名、保安队长1名、保安副队长1名、行政文员3名（含前台文员1名）、驾驶员31名、保安员18名、维修电工1名、勤杂工1名、宿舍管理员2名。行政部经理、行政部副经理、车队队长、保安队长、的岗位说明书按工作汇报关系、岗位责任、岗位权力、任职资格四部分描述。宿舍管理员、行政文员、驾驶员、保安员、维修电工、勤杂工岗位说明书按工作汇报关系、岗位责任、任职资格三部分描述。本部门人员在公司及部门组织架构的位置通过与直接上级的关系予以确定。（一）行政部经理岗位说明书 1、直接上级：总裁办总经理2、岗位责任：（1）协助总裁办总经理做好本单位工作，参与和辅助决策，分管行政部全盘工作。（2）做好行政4、部各分部工作部署，并主导实施。（3）制定并完善各项行政管理程序，监督各项程序的执行情况。（4）全面负责公司各项日常行政、总务、安全等管理工作。（5）负责公司的车辆调配和安全行驶管理。（6）公司各项行政办公用品及办公费用的控管。（7）负责执行制度及执行工作任务过程中权限内的奖罚。（8）积极培育部属，不断提高其工作能力和工和效率。（9）积极协助本单位及其它部门需配合事项。（10）上级交办的其他临时工作任务。 3、岗位权力：（1）对公司公务用车有调配权； （2）对公司的行政后勤、总务工作安排有审批权；（3）对直接管理的属下员工工作安排有调配权，对其奖惩、调职、调薪、聘用、辞退有建议权；（4）对间接管5、理的属下员工的奖惩、调职、调薪、聘用、辞退有基本决定权；（5）对公司的公共办公设备、设施有检查权、处理权、调配权；（6）对公司举办的各项活动在筹备过程中所使用的资源有调配权；（7）对公司内部各项行政办公费用有审核权。 4、任职资格： （1）管理专业本科以上学历，五年以上企业实际行政管理工作经验，二年以上电讯行业或零售业工作经验；（2）熟悉政府工作程序，善于与政府上级机关沟通； （3）熟悉企业办公工作流程，能有效控制公司各项办公费用的开支；（4）有较好的公文写作水平。（二）行政部副经理岗位说明书1、直接上级：行政部经理2、岗位责任（1）协助行政部经理做好本部门工作；负责行政部具体工作安排。（2）6、督导行政部各分部工作进展状况，及时汇报行政部经理。（3）负责拟定行政管理制度及程序，并监督执行况状。（4）负责协调行政部与其它部门及中心的各项工作关联事务。（5）负责监督公司各项日常行政、总务、车队、安全等管理工作。（6）加强行政部各分部职能管理，不断完善行政管理制度。（7）上级交办的其他临时工作任务。3、岗位权力（1）对公司公务用车有建议权； （2）对公司的行政后勤、总务工作安排有初审权；（3）对直接管理的属下员工工作安排有调配权，对其奖惩、调职、调薪、聘用、辞退有建议权；（4）对公司的公共办公设备、设施有基本检查权、处理权、调配权。（5）公司举办的各项活动在筹备过程中所使用的资源有调配建议7、权；（6）对公司内部各项行政办公费用有初审权。4、任职资格（1）管理专业本科以上学历，五年以上企业实际行政管理工作经验，二年以上电讯行业或零售业工作经验；（2）熟悉政府工作程序，善于与政府上级机关沟通； （3）熟悉企业办公工作流程，能有效控制公司各项办公费用的开支；（4）有较好的公文写作水平。（三）车队长岗位说明书 1、直接上级：行政部经理 2、岗位责任：（1）制定车队行政管理制度，并主导执行。（2）建立、健全公司车辆档案，各车辆牌、证、照的审验办理。 （3）负责公司所有车辆的安全行驶，及时进行维修、保养工作。 （4）对公司司机适时进行教育培训、监督考核、调配及日常管理，确保司乘人员、 货物的8、安全行驶、及时到达。 （5）每天根据各中心用车申请单，合理调配公司车辆，满足各中心公务用车需求。（6）对失误调车及办理车辆证件、年审造成的不良后果负责。（7）上级交办的其它临时工作任务。 3、岗位权力： （1）根据各中心用车申请对公司车辆有调配权。 （2）对司机车辆驾驶有安排权。 （3）对下属司机的聘用、辞退、奖惩有建议权。（4）对车辆的定期维护、保养有安排权。4、任职资格： （1）高中以上学历，B牌驾照，五年以上驾驶经验。 （2）熟悉车辆的维护保养程序，有一定的维修经验。（3）有一定管理能力，能统筹安排公司的公务用车。（四）保安队长岗位说明书1、直接上级：行政部经理2、岗位责任：（1）协助行9、政部经理做好本部门工作，分管保安队具体工作。（2）制定保安队执勤管理制度，并主导实施。（3）全面负责公司消防安全措施的制定和执行。（4）负责保安队日常管理工作，督导保安员认真执行安全保卫工作。（5）做好夜间不定时查岗查哨记录，及时处理各种突发事件，并向领导汇报。（6）配合公安部门做好在公司内发生的各类刑事治安案件的调查工作，如在公司办公及经营场所发生抢劫、盗窃等案件应及时报告公司领导和公安机关。（7）加强提高保安队伍的身体素质，以应付各类突发事件。（8）负责公司员工宿舍的安全管理工作。 （9）负责公司全体员工适时进行消防、安全知识培训。 （10）上级交办的其它临时工作任务。 3、岗位权力： （10、1）对下属保安的工作有安排权； （2）有督导公司员工注意防盗防火的检查权； （3）对下属保安的聘用、辞退、奖惩有建议权。 4、任职资格： （1）高中以上学历，三年相关管理经验，退伍军人，熟悉国家安全、消防法规； （2）身高1米75以上，有一定的近身搏击技能； （3）有一定的管理能力，能有效管理好下属保安的工作；（4）有良好的职业道德素质。（五）宿舍管理员岗位说明书 1、直接上级：行政部经理 2、岗位责任：（1）协助行政部经理做好本部门工作，分管宿舍后勤管理工作。（2）制定公司宿舍管理条例，并督导执行。（3）负责宿舍公共设施的申领、维护与报修作业。（4）负责公司宿舍公共设施、环境卫生的检查及监督11、。 （5）按照公司规定安排员工入住、做好登记、检查及监督工作。 （6）负责公司宿舍水、电费用的统计管理。 （7）定期检查宿舍的消防安全设施，加强宿舍安全巡视及安全管理。 （8）上级交办的其它临时工作任务。 3、任职资格： （1）高中以上学历，三年以上工作经验； （2）熟悉企业员工宿舍管理程序；（3）有一定的安全管理知识和水电维修知识。（六）行政文员（含前台文员）岗位说明书1、直接上级：行政部经理2、岗位责任：（1）协助行政部经理做好本部门工作及行政日常事务处理。（2）负责公司各个商铺、宿舍租金、水电费及其他行政事业性收费的统计及租金交款通知书的核发。（3）负责公司各类资产的监管和报废处理及报废12、仓的日常管理（4）负责行政部档案管理；（5）行政部各类文件的签收、传阅及保管。（6）公司总部前台的接待工作（适用于前台文员）。3、任职资格：（1）中专以上学历，女性，能熟练使用各类办公软件，打字速度70字/分钟以上；（2）熟悉各类自动化办公设备的使用；（3）工作原则性强，有极强的保密意识，能保守公司秘密。（七）驾驶员岗位说明书 1、直接上级：车队长 2、，岗位责任：（1）协助车队长做好车队管理工作及车队日常事务处理。（2）认真学习执行国家及地方各类交通法规，遵守公司的各项管理规章程序。（3）严格按照公司规定执行用车程序，公事完毕后，将车钥匙和出车单交返总台保安。（4）服从车队长对公司用车调度。13、 （5）节约用油，安全行驶，负责承担违反交通规则而造成的各种不良后果。 （6）根据车辆运作状况，及时发现并上报事故安全隐患，以保证车辆及人员安全。 （7）严格执行公司的礼仪规范，尊重用车单位和人员；（8）上级交办的其它临时工作任务。 3、任职资格： （1）高中以上学历，有B牌驾照，二年以上驾驶经验； （2）熟悉交通规则，按规行车； （3）熟悉公司业务区域及周边地区交通路况；（4）有极强的安全意识。（八）保安员岗位说明书 1、直接上级：保安队长 2、岗位责任：（1）协助保安队长做好保安队管理工作及日常事务处理。（2）负责公司办公与经营区域的财产安全保卫工作。（3）负责保安执勤时突发事件的处理，并14、尽快通知上级领导，不得拖延或乱报。（4）注意本身仪表风范，要求正确穿戴制服，佩戴工卡、仪容整洁、态度和蔼可亲。（5）严格遵守公司各项规章程序，严禁拉帮结派、监守自盗及内部斗殴。（6）上级交办的其它临时工作任务。3、任职资格：高中以上学历，退伍军人；（1）军事素质高，具一定搏击技巧；（2）熟练运用各种消防器材，懂灭火基本常识。（九）维修电工岗位说明书 1、直接上级：行政部经理 2、岗位责任：（1）协助行政部经理做好本部门工作及日常事务处理。（2）负责公司办公区域内各类照明、通讯线路、办公设备的维护、维修及保养。（3）负责公司员工宿舍内用电设备维修、维护和保养。（4）负责公司所有用电区域及人员安全15、工作。（5）上级交办的其它临时工作任务。3、任职资格： （1）高中以上学历，了解用电常识，有电工证； （2）熟悉日常水电的安装； （3）有一定的电路维护和检修知识；（4）对电器设备有一定的维修技能。（十）勤杂工岗位说明书1、直接上级：行政部经理 2、岗位责任：（1）协助行政部经理做好本部门工作及日常事务处理。（2）负责公司办公区域内日常环境清扫、清洁工作。 （3）负责办公区域的摆设及花草维护管理。 （4）负责旧工衣的洗烫工作。 （5）上级交办的其它临时工作任务。 3、任职资格：（1）懂各种清洁对象的清洁方法；（2）勤劳忠厚，品德良好。 第四部分 管理程序（程序文件）（一）新店开张管理程序 （二16、）总裁办长途电话管理程序（三）行政事务管理程序（四）公务用车管理程序（五）固定资产与低值易耗品管理程序（六）安全管理程序（七）员工宿舍管理程序 （一）新店开张管理程序第一章 总 则第一条 为了进一步搞好新店开张工作，特制定本程序。第二条 总裁办行政部负责新店开张的组织协调工作。第二章 管理责任第三条 战略发展研究室：1、新店选址、签订铺面租赁协议； 2、将铺面租赁协议交总裁办秘书组存档；3、通知行政部接受铺面资产；4、通知工程部接受铺面，准备装修。第四条 总裁办收到铺面租赁协议2日内下发新店装修计划通知：1、通知财务中心开始办理工商执照和税务登记购买发票；2、通知人力资源中心准备安排新店所需人17、员；3、通知财务中心新店所需电脑系统准备和相关人员培训；4、通知采配中心准备新店所需库存商品和固定资产及低值易耗品；5、通知营销中心新店分区管理的准备；6、通知客户服务中心售后服务（维修）方面的准备；7、根据工商执照办理情况和店面装修进度确定新店开张日期，并通知人力资源中心；8、通知总裁办秘书组准备新店需使用的员工手册及相关文件程序和新店取货卡；9、委托门店印鉴管理。10、行政部负责新店铺面有关资产的接受；11、委托新店店长作好房租、水电费缴交事宜；12、负责安排新店开张员工乘坐车辆（由营销中心管理新店的区域管理部申请车辆）；13、负责监督工程部向营销中心管辖新店的区域管理部移交新店。14、负18、责协助新店员工办理好暂住证等有关证件。第五条 财务中心：1、调试准备好新店电脑记帐打单系统；2、准备好新店需领用的财务单据及帐本；3、作好新店有关人员电脑操作培训；4、参与监督新店由工程部向营销中心区域管理部移交；5、办理工商执照和税务登记购买发票。第六条 人力资源中心：1、负责新店的编码和人员配备；2、在开业前两天下发人事任命通知；3、安排新店相关人员签订相关钥匙保管责任保证书；4、负责监督采配中心、工程部和新店交接各类钥匙。第七条 营销中心：1、作好新店分区管理；2、确定商品调拨分区和商品库存级别；3、确定新店商品销售价格及其他营销政策；4、确定新店售后服务的方式；5、营销中心区域经理组织19、召开新店员工会议，宣读公司人事任命通知。6、安排新店店长开展日常经营活动。7、区域经理工作程序：（1）区域经理首先要了解新铺在什么地方；（2）新铺开张前一天要在当地市场做市场调查；（3）开业前一晚填写出车单订货单配送新铺的货品；（4）安排店长和跟单员第二日到仓库点货；（5）到了新铺之后安排记帐（点货）；（6）人员到位之后要互相介绍；（7）区域经理对人员进行合理分工；（8）打扫卫生（铺面和宿舍），地板用天那水清干净，刮地板用小型铁铲；（9）铺台布；（10）摆机架、模型、装饰物、标价格、摆功能牌、价格牌；（11）作好安全检查：包括门店和宿舍，检查是否存在安全隐患，如果有，即时通知工程部；（12）检20、查灯光是否全部亮（即全部打开、看看电流是否有问题），包括音响、并标明灯光名称；（13）门匙的标识，主要是门店抽屉匙的标识，要一一对应将多余的放在甲万（用贴纸贴好），要用绳子吊起来；（14）检查甲万密码是否正常；（15）铺红地毯，摆花蓝；（16）指定收银地方，选择条件：A、不能正面对门口；B、不能对住柱子；C、用红纸垫收银抽屉底；（17）打汽球，放好传单并派发；（18）整好吊旗；（19）促销；（20）开会：A、定任务，使每个人都明确自己的任务（鼓舞士气）； B、强调互相合作，注意安全。（21）贴好门店外海报、广告牌；（22）试电脑是否正常运作打单等（要有手写单）；（23）清点行政用品；（24）标21、好神州行选号费，并打好号码表，并签名在背面；（25）配备员工手册；（26）配备取货卡。第八条 采配中心1、根据新店分区准备好新店开张所需商品和各类行政、广告工程用品。第九条 工程部和市场部广告组 1、负责新店铺面的接收；2、负责新店铺面装修及相关事宜；3、负责将新店完工日期提前3天通知总裁办；1、 负责新店开张有关广告事宜。第十条 客户服务中心1、根据营销中心要求准备好新店售后服务（维修）工作。第三章 违纪处罚第十条 违反规定，情节较轻者，予以50-500元/次罚款；情节严重并带来损失者，予以500-2000元/次罚款，并追究经济及法律责任。（二）总裁办长途电话管理程序第一章 总 则第一条 为22、了搞好总裁办长途电话管理，特制定本程序。第二条 总裁办秘书组负责总裁办长途电话管理。第二章 管 理第三条 总裁办长途电话主要提供给公司各职能管理中心有关的业务联系。第四条 长途电话使用人员，在IP电话已开通的地区，应使用IP电话。第五条 总裁办秘书组要做好登记，以备查核对。各中心人员要配合总裁办秘书做好登记，不得利用公司的长途电话用作私用，总裁办秘书有权拒绝。第三章 违纪处罚规定第六条 违反本程序条款规定，情节较轻的，给予50-500元/次罚款；情节严重的，带来损失的，给予除名处理，并追究经济和法律责任。（三）行政事务管理程序第一章 总 则第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使公23、司各项管理标准化、程序化，提高办事效率，特制定本程序。第二条 本程序所指的行政事务包括公务手机卡和话费补贴管理、公司水电费和房屋租赁费管理、公务用车管理、安全管理等。行政部为公司各项行政事务管理的专责机构。第二章 公务手机卡及话费补贴的管理第三条 店长级以上及特殊岗位人员可申请公司公务手机卡及话费报销额度。特殊岗位人员是指：主要从事对外业务联系且无管理岗位级别的职员。个别有自备手机卡的店长级以上人员确有需要对外联系且业务量不大的，可申请公司手机卡话费补贴，手机号码须登录到公司通讯录。第四条 店长级以上及特殊岗位人员可申请以优惠价支付现金购买公务手机的规定，二手机可在公司东莞区域标价基础上优惠224、00元，新手机可在公司东莞区域标价基础上优惠100元，使用公务手机卡的人员只限优惠一次。购机后，手机归申请人所有，售后服务均按公司现行营销政策执行。公务手机购买申请程序：申请人填写公务手机购买申请表，经行政部经理、总裁办总经理审批并盖中心印鉴，申请人凭申请表财务联到门店购买手机，该门店店长收回申请表财务联按优惠价售机，并将申请表财务联和质量保证单财务联装订在一起做帐。第五条 申请公司公务手机卡及话费补贴，均需由申请人填写公务手机卡及话费报销（补贴）申请表，并经部门经理、中心总经理、行政部经理审核，总裁办总经理审批后生效，行政部负责跟进相关调拨和领用手续。行政部和会计部根据审批后的申请调拨单、领25、用单的相关联次建立相应档案。第六条 配备有公司公务手机卡及享受手机话费补贴的人员必须保证手机卡24小时开通，以保持联络（公司会议期间要求关机或其它特殊情况除外），否则处以当事人100元/次罚款。第七条 配备公司公务手机卡及享受手机话费补贴的人员离职（含辞退、辞职、自动 离职位或不再使用手机卡及取消话费补贴的需将公务手机卡交回行政部，由行政部主办人员检查手机卡及确定补贴截止时段后，办理公务手机卡调拨手续，向会计部知会话费补贴截止时段，并通知总裁办秘书组更改公司通讯录。第八条 公务手机卡及话费补贴的申领和退还具体作业依照公务手机卡领用及话费补贴申请流程图和作业说明、公务手机卡退还及话费补贴取消作业26、流程和说明执行。第三章 水电费、房屋租赁费及其他行政事业性收费管理第九条 公司所有房屋租赁费（租金）、水电费及其他行政事业性收费（含管理费、卫生费、治安费、电视收视费、宿舍电话费等），除涉及工商、税务规费外，均由公司行政部统一管理。第十条 公司所有出租物业和租金，由行政部主办人员根据房屋租赁合同提前填写收租通知，经行政部经理、总裁办总经理、财务中心审核后，财务中心将其下发到相关部门或门店，部门主管或门店店长收回租金后，在收款当日将款项与当日营业款一同存入银行（分开两批存入），并在工作日报中注明。财务中心确认收回租金后应及时知会行政部，并将存款单送交一份给行政部主办人员。第十一条 公司总部太平镇27、区上述费用由行政部出具缴款通知后由公司财务中心统一缴交，或由行政部统一缴交后核销。第十二条 太平镇区外各门店上述费用的缴交、报销、登记及异动交接：1、房屋租赁费（租金）的缴交、报销流程。行政部根据房屋租赁合同的规定，提前填写档口（宿舍）租金付款通知书”，经行政部经理审批后交财务中心审核。财务中心核实后将交款通知下发或传真至需交款门店，门店收到交款通知方可交款。房东收租开具收据或发票时，租金应与其他费用分开制单，门店亦须单独填写支出报销单。最迟于次日填写财务单据传送单将支出报销单及店长和助理店长同时签名后的交租收据（或发票）交由配送员带回财务中心。2、水电费用及与其同时缴交的其他相关费用的缴交、28、报销流程。门店收到房东或物业管理公司的水电交费通知后，由该店店长或助理店长前往水电表处进行核实确认，以营业款缴交，并及时填写支出报销单，且最迟于次日填写财务单据传送单，将支出报销单及店长和助理店长同时签名后的水电等费用收据（或发票）交由配送员带回财务中心。3、临时缴交的各项行政事业性收费的缴交、报销流程。临时需要缴交的各项行政事业性收费属于初次缴交的，必须经行政产经理同意方可交款。属于例行缴交的则可即时付款。此费用先由店长或助理店长垫支，不可以用营业款缴交。交款后，店长或助理店长要及时填写支出报销单，且须在两天之内填写财务单据传送单将支出报销单和收费收据或发票交由配送员带回财务中心。4、房东或29、其委托人收款人收取租金、水电等费用时须出示身份证、受委托人还须出示委托书。委托书由房东及受委托人亲自到门店办理，门店自留一份委托书复印件以备查验，并传真一份到行政部备案（委托书格式见附件一）。5、各门店在收到交租（水、电费）通知时应及时缴交，未收到交款通知或到预定交款时间，应主动跟进查询交款事宜（特别是水电费用）。如因时任店长或助理店长不及时交款产生滞纳金或其他后果的，由在任店长或助理店长承担责任，并负担滞纳金。6、房屋租赁费租金、水电费等其他行政事业性收费的登记及异动交接。门店在缴交上述各类费用后应及时做出专项登记，使用公司下发的登记表格登记种类费用的交款时间、收费时段、水电表起止行度、水电30、单价及具体款项，以备检查。店长异动交接时，必须进行上述各项费用缴交情况的交接。第十三条 租金和水电费等费用的收据或发票要求：1、房屋租赁费（租金）收据或发票上必须要有如下内容：交款时间、收租金时段、收租人签署全名（收款方为单位的须加盖公章）、店长和助理店长同时签名（如店长或助理店长任何一人不在场时，可由门店正式员工签名确认）。2、水电费收据或发票上必须要有如下内容：交款时间、收费时段、水电表起止行度、水电单价，非电脑制单时要收款人签署全名（收款方为单位的须加盖公章），店长和助理店长同时签名（如店长或助理店长任何一人不在场时，可由门店一正式员工签名确认）。3、租金和水电费以外费用的收据或发票上必31、须要有如下内容：交款时间、收费时段、时费项目、收款人签署全名（收款方为单位的须加盖公章），店长和助理店长须同时签名（如店长或助理店长任何一人不在场时，可由门店一正式员工签名确认）（见附件二、三）。第四章 保险柜使用管理第十四条 正确操作保险柜的方法及要求如下（适用类型：大王保险柜）1、保险柜正确操作方法为：（1）开启保险柜：（配合密码）插入保险柜匙（方向要正确，先不可转动）按密码键及确认键（绿灯亮后）顺时针转动保险柜匙到位开启或转动手柄后开启。（2）关闭保险柜：（配合密码锁）检查柜内物品摆放关闭保险柜门（手柄复位）逆时针转动保险柜匙复位后拔出。2、各门店须严格按照以下要求执行：（1）每星期更换32、一次密码；（2）保管人异动时及时更换密码；（3）电池不够电量时，应及时更换；3、各门店保险柜备用匙由各门店归属区域管理部经理集中保管，各门店如需应急使用备用匙的（如忘记密码或电池无电等），应及时报告管理部经理；4、公司新张直营门店保险柜备用匙由采配中心物流部直接交给新店归属管理部经理；5、其他类型（或品牌）保险柜的操作方法应按使用说明书操作。第五章 复印机的使用管理第十五条 公司复印机的使用管理规定：1、复印机的配置地点及责任：（1）普通复印机一台，配置地点及保管部门为财务中心责任人，由财务中心指定；（2）普通复印机一台，配置地点为总裁办文印室，保管部门为总裁办秘书组，负责任人由秘书组指定。（33、3）部分外驻单位和门店根据需要可配置复印机，责任人为外驻单位负责人或店长。2、复印机的使用范围：（1）复印机原则上只可用于各中心需要复印的资料，并且在复印前要先填写复印审批表，如属公司规章程序类资料的须经总裁办总经理审批；如属业务类资料的由各部门经理审批。未经审批者保管人有权拒绝其使用。（2）外驻单位和门店配备的复印机只可用于业务类资料的复印，并经复印机责任人同意才可复印。3、复印机的操作：（1）每天上班后，复印机的保管人应及时开启复印机；下班后，值班人要关闭复印机。（2）各部门如需复印资料原则上由复印机保管部门的人员负责复印，特殊情况经复印机保管部门人员验视同意后自行复印，复印完毕后应及时做34、好登记。未经复印机保管部门人员允许而擅自使用复印机的，处以每人每次50元的罚款；造成机器损坏的，还须承担相关维修责任。4、复印机的保养：（1）及时更换碳粉；（2）保持复印机的整洁，做好保养工作。第六章 赠品管理第十六条 凡公司人员在外参加各类展览会、联谊会、招待会、茶话会、酒会、典礼、公益活动等会议和外事礼仪活动者，参加人员返回公司除及时向公司有关领导汇报相关会议或活动的内容和成果外，还须将会议或活动期间受赠或抽奖所得的各类赠品、礼品、纪念品、装饰品及有价票、证、卡等物品交回物流部行政仓，由公司统一保存和调配。属于手机等商品的须交物流部商品仓入库。附件：一、委托书 二、租金单据填写格式 三、水35、电费单据填写格式附件：一、委托书委 托 书本人（单位） （身份证号： ）将 _ 租赁给东莞市XX贸易有限公司使用期间，全权委托 （身份证号： ）收取租金及水电费用。委托人签名（指 模）： 受委托人签名（指模）： 二OO 年 月 日附件：二、租金单据填写格式收 据 NO.00000012001年10月1日今收到 XX电讯有限公司交来9月1日-9月30日房屋租金 金额（大写） 零拾贰万壹仟伍佰零拾零元零角零分 ￥21500.00 企业负责人 出纳 经手人：张三附件：三、水电费单据填写格式收 据 NO.00000012001年10月1日今收到 XX电讯有限公司交来9月1日-9月30日水电费 本月电表36、度数:350-上月电表度数:180=170度1.22元/度=207.4元 本月水表度数:350-上月水表度数:180=170度0.75元/度=127.5元金额（大写） 零拾零万零仟叁佰叁拾肆元玖角零分 ￥334.90 企业负责人 出纳 经手人：张三（四）公务用车管理程序第一章 总 则第一条 公司除董事长（总裁）和珠宝管理中心总经理专用车辆外，其余车辆统一由行政部管理、调度和保养维护。第二条 公司各中心因公务用车，必须按本程序规定办理用车手续，由车队长统一安排 车辆出车。第二章 车辆申请及使用第三条 各中心职员申请公务用车需填写出车单，由中心总经理或总裁授权副总经理签字后于用车前一日23：00前37、交给车队长（车队长不在时可放其办公桌上），车队长依各用车人职务、工作轻重缓急和申请用车时间顺序合理调配车辆（为方便及合理配车，最好能提前一天填写出车单）。第四条 各中心副总经理级以上人员用车如来不及填写出车单，可于用车前一日晚上23：00前电话通知车队长。第五条 当日晚上21：00以后至次日早上9：00以前用车，请于当日21：00前通知车队长且必须经由本中心总经理（或总裁授权副总经理），总裁办总经理、总裁办副总经理、行政部经理其中任何一人批准并签发出车单。否则影响工作，后果自负。第六条 经理级以下人员因公外出原则上不得申请车辆，需自行乘车往返，公司予以报销车票。但如果随身携带较沉重或贵重物品及38、巨额现款时，或当天需奔走4个以上镇区时，可提前申请车辆使用（如携带重量在20kg以上或现款金额在3万元以上等），但需本部门经理签字以及本中心总经理（无总经理由副总经理代）人员签准，且每个职能部门每日只限申请一辆车。第七条 用车人填写出车单时，要如实写明用车人、用车事由、用车日期、使用车辆时段、行车路线、乘车人数、是否走高速，经本部门经理签字，中心总经理级（无总经理级的由中心副总经理代，以下同）签准后，交总裁办行政部车队办公桌上，车队长每晚PM11：30收集第二天各部门用车出车单，车队长凭各部门出车单统一调度，合理安排车辆、驾驶员第二天准时出车。用车人如在批准用车时间起半个小时仍未出车，也未提前39、通知车队长，该出车单将作废处理，该车将交予需用车部门使用。第八条 司机须严格按照出车单上所注明是否走高速一栏中心负责人所批内容而决定是否走高速公路，车单未注明走高速而走高速的司机，所产生的一切费用公司将不给予报销。第九条 各用车人须按出车单时间准时在公司大堂准备出车，在出车时间5分钟未见到司机出车，可电话咨询车队长。驾驶员接到出车任务后，到值班司机手中领取车锁匙，提前10分钟赶到车场提车（3分钟内赶到停车场，2分钟检查车辆时间，3分钟预热发动机，2分钟赶到公司大堂门口），然后将车停在公司大堂前停车场（副总级以上人员或公司重要客人在公司大堂门口前乘车）。将车熄火后到公司大堂找用车人出车，如不认识40、用车人，可咨询值班保安和前台文员。司机在出车时间等候半小时后未见用车人或用车人未出车情况下，电话通知车队长，得到具体指令后，将车停回公司停车场指定车位，司机到车队调度室待命。第十条 驾驶员在出车前，应先检查车况，如车证、水箱水、刹车系统、轮胎汽压、燃油等，如发现异常，应向车队长报告，并在登记薄上注明。否则驾驶员负全责。出车后，车辆只能由指定司机驾驶，非指定驾驶人员不得驾驶车辆，否则将对有关责任人处以500元/次罚款。第十一条 车队长按出车单顺序合理调配司机及车辆，对不能派车辆部门需电话通知用车申请人（部门）。原则上定人定车，司机未经允许，严禁私自调换车辆驾驶。第十二条 严禁公车私用，违者处以541、00元/次罚款，严重者附带其他处分。严格用车时间，司机必须按规定时间返回，情况特殊不能返回的，则由用车人提前电话通知车队长。司机驾驶车辆返回公司后必须按车队规定程序把车停放在公司停车场指定地点，并及时将车钥匙和相关证件交回值班司机，不得转交他人，违者将每次处责任人300元罚款。同时要对车辆做外观检查，特别是车门、窗是否关闭，发现问题立即报告车队长，否则经别人检查车辆存在碰损或车门、窗未关闭情况，将承担相关责任，并对责任人处以200元/次罚款。第十三条 车队司机严格执行公司的礼仪规范，尊重用车人，注意礼节礼貌、文明驾驶、热情服务。反之，用车人也要尊重司机，如有投诉经查证属实者，对相关人员给予罚款42、50元/次。第十四条 粤SF9103、粤SF9203、粤S94777、粤S16705、粤SE5583暂定由副总经理（含）以上人员共同使用（行政部经理因工作需要也可使用），粤SB3120归李建威使用，其它车辆由行政部统一调配使用。第十五条 车辆锁匙和相关证件出车时由司机保管，交回车辆后则由值班司机负责保管，值班司机下班后交总务保管，次日上班总务将锁匙和证件交给值班司机保管，交接双方交接时必须认真检查，否则造成之后果由交接双方共同承担。值班司机和总务必须严格控制车辆证件和锁匙，按出车单上的要求发放车辆锁匙和证件，做到每辆车外出，不论用车人是何人和用车时间长短都要在车辆外出登记本上逐项登记，所登记内43、容必须真实准确、清楚、易懂。违者，将给予责任人100元/次罚款，并对车辆在外发生的一切事情（例如闯红灯）公司因值班登记不详而无法查到责任人所造成的后果负责。第十六条 出车单一式两份，一份交车队存档，一份交财务报帐，如无出车单，财务可不给予报帐。第十七条 运行速度按如下标准执行，违反者司机罚款300元；如乘车人员指令司机超速行驶的，双方均要罚款300元。1、奥拓车时速不可超过100公里/小时2、五菱车时速不可超过90公里/小时3、进口车时速不可超过130公里/小时4、其他车辆时速不可超过110公里/小时第十八条 车辆停放期间，不可启动空调，司乘人员互相监督，违反者罚款100元。车内禁止吸烟，否则44、，予以罚款200元/次。第三章 车辆的保养和检查第十九条 公司所有车辆根据使用状况由行政部定时送到指定保养厂保养。第二十条 驶员应保持车辆整体清洁，及时送公司指定洗车点进行清洗。第二十一条 公司车辆需修理或外购配件时，必须经行政部经理批准，并到指定地点修理或购买。第二十二条 公司分务用车在东莞市内，必须在公司指定加油站加油。第四章 违规及事故责任划分第二十三条 司机在循规蹈矩驾驶时，突然发生任何不可抗拒的意外事故，如公路、桥梁、涵洞、隧道突然崩塌，地震、洪水、泥石流等，机件突然失灵及他人弃置障碍物于路中，造成人或车辆有伤害之事故的，责任与司机无关。第二十四条 司机驾驶车辆时，因疏忽大意发生交通45、事故，导致人或车辆及其他物品有损坏和损伤者，除请求保险理赔后（指第三者保险），其余所有责任由司机承担。第二十五条 司机违反交通法规以致扣证或罚款的，由司机本人负全责。第二十六条 任何乘坐人员不得指挥司机做有违反交通规则的行为。驾驶人员对乘坐人员错误的指挥，可拒绝执行。否则一切后果由驾驶人员承担。第二十七条 业务组配送司机因送货到各镇门店前停车时导致违反交通规则而扣车、扣证、罚款的，经店长、店员或共同乘座该车员工的鉴证下，由公司承担全部责任。另外在已经知道不准停车的门店门前停车，除送货组外，其他司机违规的责任和公司所承担比例为违规司机50%，公司50%。第二十八条 驾驶员违规及民事纠纷、酒后驾驶46、公车私用以及借用所发生的任何事故，由用车人或驾车人负责。保证车辆完好无损后，视情节给予严厉处分。第二十九条 发生事故后对方的车辆逃逸能制止而未制止，或对对方的车辆、特征能注意而未注意，也未及时报警致使肇事责任无从判明或追究者，所造成之损失赔偿由司机负全责。第三十条 本公司司机肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，并即予解雇。同时，追究肇事者的经济担保责任人的经济赔偿和法律责任。第五章 意外事故处理程序第三十一条 车辆在用车过程中，因交通事故导致车辆损坏、修理、遗失等问题的赔偿，公司区别不同情况根据公司与驾驶人签订的用工合同相关条款执行。第三十二条 司机出车后一旦发生意外事故，不论事故程度的大47、小轻重，必须保护好现场并在五分钟内报告行政部车队长（车队长联系不到时可报告行政部经理）及本部门经理。车队长接到报告后应问明情况，并据事故的轻重及路程判定是否有必要赶到现场处理（如属重大损失或伤亡之事故必须报告行政部经理并及时前往事故地点），并马上向行政部经理及有关中心负责人通报。经行政部经理与有关中心负责人协商需调整车辆时，应及时调配车辆接替事故车辆，保证工作的正常运行。第三十三条 如事故车辆是配货车辆，驾驶及配送人员必须在保证货物安全的前提下尽力与对方协调解决，不能解决或者需要报交警的必须在五分钟内报告车队长及部门经理。车队长向行政部经理汇报后必须在五分钟之内做出处理决定：重新调配车辆或指示48、司机临时租用车辆将货物送达安全地点存放。第三十四条 事故处理方法：对发生之事故如明确责任方是我方者：属轻微事故，驾驶人员应尽量以和解方式解决，不能造成交警拖车，否则一切损失由司机承担；事故重大及有人员伤亡时需及时抢救伤者，尽量降低损失；如发生之事故明确责任在对方者：属轻微事故，应要求对方赔偿损失，特殊情况经报告车队长并请示行政部经理同意后可免于赔偿（未经同意而司机未追究对方责任者，由司机承担），如损坏较严重且对方不愿赔偿时，需保护好现场并报交警处理；如责任不能明确，且损坏较小，也应尽量追究对方责任寻求赔偿；无结果时经报告车队长并请示行政部经理同意后，可免于赔偿。如损失较大须经车队长报告行政部经49、理同意，可报交警处理。第三十五条 各驾驶人员在事故发生后必须保护现场，否则所造成之后果由驾驶人员承担。第六章 安全奖励办法第三十六条 司机能在一个季度的工作日中（即1-3月、4-6月、7-9月、10-12月），不发生交通事故，车辆整洁并无任何损伤及本人无任何违规行为的，并且未因违反纪律被公司处罚的，由公司核发150元之季度安全奖金（第一季度奖金将于第二季度的第一个月的工资中发放，入职满两个月当一个季度算）。第三十七条 业务组配送司机在工作中未出现货物安全问题、无错送、无漏送、无遗失货物者，均给予补贴200元/月，在工资中直接发放。如司机所在的岗位发生异动，则取消补贴，异动当月所得的补贴将按日所50、得计发补贴。第七章 执 行第三十八条 公司各职员公务用车具体作业依照公务用车作业流程和说明执行。（五）固定资产与低值易耗品管理程序第一章 总 则第一条 为加强对公司固定资产与低值易耗品管理，确保公司财产安全，为员工提供一个良好的工作环境，为顾客提供一个良好的购物环境，特制定本程序。第二条 公司各类固定资产与低值易耗品统一由行政部管理。第二章 管理范围第三条 凡本公司用于办公与经营，其放置地点具有较大的固定性，使用过程中保持实物形态的的办公与经营用品，均属于固定资产与低值易耗品范围。第四条 固定资产，是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上并在使用过程中保持原来实物形态的资产，包括机器设51、备、房屋建筑物、运输设备、工具器具等（如空调、电脑）。第五条 低值易耗品：是指使用年限在一年以下，单位价值在2000元以下不够列入固定资产条件的各种用具、物品（如计算器、桌椅、植物等）。低值易耗品按其价值和使用状况分为管制品及消耗品。（具体分类由行政部和会计部负责协商划分执行）第三章 采 购第六条 公司各类固定资产与低值易耗品统一由采配中心进行采购（门店自行采购部分除外）。采配中心根据公司各项工作与公司经营发展的需要，每月初拟订办公与经营使用固定资产与低值易耗品采购计划表，派专人进行采购。第七条 各中心因办公与经营的工作需要，需领用的各类办公与经营使用固定资产与低值易耗品，如非物流部行政仓常规52、存货，单件价值金额在100元以下、总额在300元以内者，店长可以先购买后报帐；单件价值金额在100元以上者，则由申领单位填写请购验收单，经本部门经理和本中心总经理审核，采配中心总经理审批后（固定资产和管制品的采购必须经总裁办副总经理审核，总裁或分管副总裁审批），由采配中心指派专人进行采购。第四章 保 管第八条 行政部根据物流部行政仓提供的资料对各部门领用的办公与经营使用固定资产与低值易耗品进行统一登记和编号管理。各部门在领用办公与经营设施后，在使用过程中应做好维护与保养工作，根据不同办公与经营设施使用要求按规定使用，并指定专人保管。如有人为损坏、遗失等情况，由保管人负责赔偿。第九条 公司各类办53、公与经营使用固定资产与低值易耗品严禁员工挪作私用。如有此类情况发生且情节较为严重的，一概以挪用公物或贪污论处。第十条 物流部行政仓将每月下发两盘VCD碟给各门店。1、编码规定：VCD碟编码由五位阿拉伯数字组成，前二位数字代表年份，第三、四位数字代表月份，最后一位数字代表VCD碟的序号。2、VCD碟须正确使用及妥善保管，不可将碟带离门店；如VCD碟无法正常使用自然损毁的应向行政部传真订货单申请以旧换新，订货单须注明该VCD碟编码。3、VCD碟的保管使用。（1）VCD碟不可随意放置，最好装入光碟盒或用一本书把VCD碟隔开存放，以免刮花或积尘。（2）不可用手直接接触VCD碟的光面，接取光碟时应用大拇54、指按住边，食指放在光碟中孔。（3）VCD碟放入取出VCD机时，应轻拿轻放，防止刮花。4、不播放VCD碟或播放其他VCD碟，将对店长或助理店长处以每次30元罚款；不妥善保管VCD碟，随意摆放，并处以每次50元罚款。第十一条 各中心资产不得随意相互调拨,需调拨使用,应由申请中心以便函方式向行政部申请,行政部经理核准后由需调拨部门直接开具内部调拨单随实物一齐交与资产接收部门签收，并将签收后的内部调拨单相应联次及时交与相关部门。第十二条 资产管理人因离职、中心调动或需进行资产变更时，必须主动通知行政部办理资产交接和调拨手续，否则公司各中心将不予办理相关手续，同时由此而引发的一切后果，由该资产管理人承担55、。第十三条 办公与经营使用固定资产与低值易耗品在使用过程中的损坏，应立即修理。如不能修理，应向行政部报告进行报废处理，并换领新品。第十四条 资产标签的管理。1、公司资产清查人员要负责对固定资产和低值易耗品中的管制品粘贴易碎标签。除经批准资产存放地点发生异动由物流部行政仓指定人员更换标签外，严禁任何人擅自撕裂标签，一经发现，给予100元/次罚款。2、需要贴上标签的资产分固定资产和低值易耗品中的管制品两大类。凡采购入库物流部行政仓的情况，行政仓管员在发资产前必须根据批准的领用单在资产上贴上标签；凡采购无需办理入库直接发放到使用中心的情况，由采购经办人根据批准的领用单在资产上贴上标签。未按此规定办理56、，处以相关责任人20元/次罚款。3、新开门店安装的空调等资产，在门店开业验收时由物流部行政仓派专人贴上标签。第十五条 资产编码的管理。1、公司现有的资产按其属性进行分类和编码（详见附表），资产编码在入库、领用、调拨、清理、报废过程中保持不变，新购入的公司从未使用过的资产，其编码由行政仓管员填写新增资产代码审批表经财务中心资产会计审定后执行。2、所有有关资产的入库单、调拨单、领用单均由行政仓管员统一在其备注栏注明其编码。第十六条 资产存放地点的管理。1、存放于各通讯和珠宝门店的资产，其存放地点以其本身的中文名称命名。2、存放于非太平镇区门店宿舍的资产，其存放地点以“门店名称+宿舍”命名。3、存放57、于非太平镇区混合门店宿舍的资产，其存放地点以“指定门店名称+宿舍”命名。其资产管理的责任人为该门店店长。4、存放于太平镇区宿舍、写字楼办公区的资产，其存放地点由行政部统一编号命名并知会物流部行政仓。其资产管理的责任人由行政部指定。5、未经批准，擅自挪动资产的存放地点，一经发现，给予相关责任人100元/次罚款。第五章 设备使用规定第十七条 设备使用规定： 1、电话：轻拿轻放，拨打电话时按键力度适中，定期擦试，保持电话清洁。 2、传真机：尽量不要使用复印功能，传真时使用规范纸张。如对传真内容所修改而使用涂改液，要待涂改液完全干了以后方可传真。对无裁纸功能的传真机，要用剪刀剪下或匀力撕下，不要乱拉乱58、扯。定期对传真机擦拭保养，以保持最佳工作状态。 3、保险柜和复印机的使用规定另行专门制订（见行政事务管理程序第四、五章）。 4、冷气机：每天擦拭一次外部灰尘，并检查主机排风口是否顺畅，进风口风网应每周清洗一次。 5、电脑：按程序开启及关闭并尽量减少开启次数，下班后关闭且切断电源。6、音响：门店音响应每天擦拭灰尘一次，并用丝巾类防尘布进行遮盖。各门店应仔细阅读相关音响设备的使用说明书后根据正确方法操作，音响系统应指定专人开关。（1）VCD机的使用。 VCD机上VIDEO为视频插孔。 VCD机上RF为射频插孔，对应电视机的RF插孔。 VCD上的L1R1、12R2分别对应功放机上的L1R1输入插孔和59、L2R2输入插孔。 VCD机不可长时间连续使用，每隔4-5小时应停机半小时左右，再继续使用。公司指定下午1点到2点之间和晚上6点到7点之间为停机时段。 VCD机如有故障，不可私自拆开维修，应开具物品传送单，传递回行政部仓库维修。（2）功放机的使用。 功放机上的音量开关不可超过中线，以保证音质不失真，否则音量太大，容易烧坏功放或音箱。 功放机开启前一定要检查各类连线是否正确，特别是LR输出插孔与音箱的连接，要防止短路，以免开机即烧坏功放机。 功放机使用过程中，每隔4-5小时应停机半小时左右散热，然后继续使用，否则长时间连续使用容易烧坏功放机。公司指定下午1点30分到2点之间和晚上6点30分到7点60、之间为停机时段。 功放机如有故障，不可私自拆开维修，应开具物品传送单，传递回行政部仓库维修。 7、饮水机：要经常擦拭，保持外部清洁。换水桶时，应将接口清洗干净；下班时应关闭饮水机插座电源。 8、拉闸门：使用拉闸门时应清除轨道两侧的杂物，并在拉闸时在闸锁的位置用力推拉，以保证拉闸时能均匀受力。 9、卷闸门：使用卷闸时，应注意轻拉轻放。关卷闸时，应在卷闸中间或两端同时用力推拉，以保证卷闸左右两端均匀受力。严禁用脚踢、踩卷闸门。使用电动卷闸门，在开启前应检查是否有障碍物影响卷闸门升起或降落。第十八条 本公司各级员工如有违反上述相关条款，将按情节轻重根据公司违纪处罚标准予以惩处，该员工上级如知情不报，61、亦应负连带责任进行处罚。 第六章 报废处理第十九条 办公和经营使用固定资产与低值易耗品的报废条件为：使用期限过长而自然损坏、不能够维修或维修费用过高、质量本身有问题且不能退换、已经不能使用或达不到使用目的、人为原因造成的损坏（落实责任人赔偿）。第二十条 低值易耗品的报废由使用中心填写内部调拨单，并在单上注明该低值易耗品不能使用的原因，经中心负责人（门店经区域经理）核实并签字后，将报废物品和调拨单送交行政部，由行政部主办人员核实后签收并将物品入行政部废品仓库；植物类和地毡报废由各中心负责人（门店由区域经理）核实后填写物品报废申请单，经行政部经理签批后，可自行处理。第二十一条 固定资产的报废由使用62、部门填写内部调拨单并在单上注明该固定资产物品不能使用原因，经中心负责人（门店经区域经理）核实并签字后，将单送交行政部；行政部收到内部调拨单后，应立即委派有关人员随同财务中心资产会计持内部调拨单一同前往该中心核查其不能使用的真正原因，将该批实物带回行政部废品仓库，并在内部调拨单上签署处理意见。第二十二条 凡属于资产范围的报废每月由行政部统一填写报废申请单（格式附后），财务中心资产会计到行政部废品仓库核实后签字确认，交行政部经理、会计部经理、财务中心总经理、总裁办总经理审核、总裁审批后，能够变卖的废品则由行政部负责联系废品收购公司，财务中心资产会计核查其价格的合理性，经总裁批准后进行废品变卖处理，63、不能变卖的必须由行政部及财务中心经理级管理人员在场方可销毁。原有价值在5万元以上的资产申请报废和进行报废时必须经审计监察部审核后方可递交总裁审批，固定资产类和管理制品类报废后，行政部主办人员应及时知会物流部行政仓更改部门或个人资产清单。第二十三条 有关商品类或非资产类物品的报废可参照上述方式进行处理，行政部经理或总裁办总经理（副总经理）对此类物品的报废可根据实际情况灵活处理，较为重要事项应向总裁及时请示并书面汇报。（六） 安 全 管 理 程 序第一章 总 则第一条 为规范公司经营秩序，确保公司各项经营活动的正常进行，特制定本程序。第二条 公司实行安全管理的目的，是为了提高全体员工的安全意识，同64、违法犯罪行为作斗争，防止抢、盗行为，预防火灾，以保护公司以及员工与顾客的私人财产和权益不受非法侵害，维护公司正常的办公与经营秩序。第三条 公司安全管理，除依政府有关法令规定外，均须依照本程序办理。第四条 行政部是公司安全管理执行机构，各职能管理中心有安全管理监督的义务。第二章 公与经营区域日常安全管理第五条 公司安全保卫人员在执行公司安全管理时，严禁精神病人，酗酒人员等情绪不正常人员进入公司办公与经营区域；严禁携带枪支、弹药、刀械、危险品人员进入公司办公与经营区域；出入公司办公区域的来客实行登记程序，严禁闲杂人员（如废品收购、推销商品）进入办公场所（找负责人推销通讯产品除外）；严密监视办公与经65、营区域可疑人员，维护办公与经营秩序，发现犯罪迅速制止。第六条 办公与经营区域员工的安全管理：严格按规定区域停放车辆，严防碰撞、丢失；定期检查各类电器使用情况；定期检查办公与经营区域消防设备；所有员工严禁携带易燃、易爆品进入办公与经营场所；办公区域与各门店钥匙实行专人管理，专人负责。第三章 公司门店、仓库及办公室钥匙管理第七条 公司所有掌管门店、仓库钥匙的责任人须由人力资源中心根据办理担保的情况指定专人负责，并须和公司签定钥匙责任保证书后才能保管钥匙。如人员异动，钥匙交回公司，钥匙责任人可取回钥匙责任保证书。钥匙责任人休假时，钥匙将转交公司指定的另一名员工。第八条 各门店钥匙责任人不能早于公司规66、定的上班时间10分钟开门，且要求同时有该店两位以上员工在场时才能开门。第九条 公司指定员工保管何种钥匙的，只能固定保管这种钥匙，员工一律不准私下互调。否则公司一经发现，将予以重罚。第十条 全公司各门店、仓库及办公室的后备钥匙由采配中心物流部行政仓仓管员和财务中心出纳员共同保管，存放在财务中心出纳组保险柜里。保险柜钥匙将设两把，由出纳员和物流部行政仓仓管员各执一把，（如其中某人休假，则分别交给两名出纳员保管）必须双方配合才能开启保险柜。第十一条 如因门店遗失钥匙而需向出纳员借用，应由区域经理向总裁办总经理申请（仓库、办公室钥匙由中心经理申请），由总裁办总经理授权出纳员和仓管员共同取出钥匙交与区域67、经理转交门店，出纳员需将钥匙用信封装订后，并在信封上签名和注明“请转交XXX字样”，填妥钥匙借用登记表，由总裁办总经理签名确认。第十二条 如需更换钥匙，门店需把新钥匙的后备匙和报废的钥匙用信封装好并装订，在信封上注明是“XXX钥匙”，并签上名由区域经理送交出纳员，由出纳员和仓管员一同把后备钥匙存放好，把旧钥匙清理。第十三条 新店开业由人事部经理监督钥匙交接后，后备钥匙分别由工程部经理和物流部主管级以上人员亲自带回公司交与出纳员和行政仓仓管员签收。第十四条 为保障财物的安全，各保险柜的钥匙责任人，必须将保险柜密码每星期更新一次，如果保险柜钥匙责任人异动，新的责任人则必须即时更新保险柜的密码。第四68、章 总部办公室日常管理第十五条 上班人员必须按公司规定着装（特殊人员维修人员等不受此限制）方可进入公司，否则保安有权拒绝其入内，影响到工作者责任自负。办公场所要注意语言文明，并不得大声喧哗。第十六条 公司总部办公室各对外出口均采用IC卡管理系统，IC卡由公司值班保安控制，所有公司员工进入大门均需出示有效的工作证，值班保安查验无误码后方可放行。值班保安应严格执勤，文明服务。所有公司员工出入大门均应按照公司规定配合保安工作（无正当理由而不带工作证者，保安可拒绝其入内，并通报其部门，由其上级人员带领方可进入，如其部门上级人员不在公司，则由人力资源中心经理级（含）以上人员带入方可。但当同一个月内累计达69、三次者，将对当事人处以50元/次）。第十七条 公司员工如因工作证遗失，须凭人事部出具的书面证明（需盖公章）方可出入，如工作证遗失来不及报备人事部的，则由值班保安登记相关资料，交由人事部跟进处理，本人则须由其上级人员带入。第十八条 外单位来访者到前台登记后，被访者属经理级（含）以上人员者，需由前如文员引领带入被访者指定地点，被访者属经理级以下者则由其本人自行带入接待室或本部门，访问完毕，须由被访问部门人员引领来访者，到前如处登记送出。第十九条 总部办公室所有玻璃门统一规定只能向内开，即进门者推，出门者拉，以保证出入安全有序，否则造成不良后果者责任自负。总部靠酒店大堂侧玻璃门晚上22：00关闭，员70、工如需出入请从总部大门途经酒店大门绕行。第二十条 因酒店和公司管理需要所有职员均不可在办公区域就餐，只能在业务中心侧过道（备有桌椅）就餐，违者罚款100元/次。中餐时间为11：30-14：00，晚餐时间为17：30-20：00，其它时间就餐区域封闭，不予就餐。第二十一条 总部办公室公共区域和独立办公室日常清洁卫生由行政部统一安排清洁人员分区负责，综合办公室卫生由各部门安排人员轮值卫生，卫生清洁用品行政部统一配备，放置在公司杂物房（空调机房）内，各部门垃圾请自行集中固定在某一位置以方便行政部清洁人员清运。第二十二条 公司借用龙泉国际大酒店的洗手间使用，为维护公司和酒店良好形象，共同保持合适整洁的71、公共卫生环境，各位员工使用公共卫生间时注意以下事项：1、不可大声喧哗。2、不可浪费擦手纸和厕纸。3、不可踩在座厕板上。4、使用完洗手盆水龙头后要注意马上关闭。5、清洗物品请用酒店提供的专用水龙头。第二十三条 总部办公室除接待室和独立办公室可以吸烟外，其他区域严禁吸烟，违者罚款100元/次。各吸烟区应有良好的防火措施并切实贯彻执行，如发现乱扔烟头者予以罚款100元/次。第二十四条 总部会议室和接待室由行政部调配使用。需要使用会议室和接待室的部门，须填写会议室、接待室使用登记表并经本部门经理级（含）以上人员同意（本部门经理人员不在需经行政部经理同意），以便行政部统一安排。前台文员（或值班保安）凭登72、记表方可开启会议室或接待室。第二十五条 办公室人员下班后，最后离开人员应锁好办公室并检查各类电器电源是否关闭。否则处以责任人200元/次罚款，无明确责任人的，由办公室人员分摊罚款200元/次。第二十六条 总裁办根据实际情况另行发文规定各办公区域环境安全卫生的责任人并制定具体的评比标准，方式及奖惩方案。第五章 非办公区域安全管理第二十七条 公司财物押运人员、差旅人员要密切注意沿途动态，严防盗窃、抢劫、交通事故，确保人身和财物安全。第二十八条 各营业门店要严格按照公司规定的时间及时将营业款项存放公司指定银行（每天两次），如店长（或助理店长）是女职员，存款时应有一名男店员赔同一起前往存款处，并须留意73、身边及周边情况。非存款时间的营业款达到一万元时，必须由店长（或助理店长）负责将营业款暂放入保险柜并锁好。第二十九条 公司工程施工人员，要严格遵守施工操作规范，加强施工安全措施，防患于未然；进入施工现场之人员，要严格遵守施工现场管理规定，保证安全。第六章 安全防范第三十条 公司所有员工在工作过程中都应密切注意办公与经营场所的进出人员，发现可疑情况应立即向上级与公安中心报告。第三十一条 公司员工在下班前盘点时，应锁上卷闸门并留一名男店员在店门外警戒，发现异常情况应及时采取应对措施，下班后应将现金、贵重物品及重要文件放置于保险柜中，并仔细检查各类防盗设施是否完好，所有门窗、橱柜是否上锁。第三十二条 74、公司所有员工都有维护办公与经营场所安全的责任。一旦发生盗窃、抢劫等突发事故，公司所有员工都应尽其所能制止犯罪，保护公司财产与员工的生命安全。第三十三条 盗窃、抢劫等罪案发生后，公司员工应保护好现场，并报公司行政人事部和公安中心侦察破案。第三十四条 公司所有部门（含办公室、通讯门店、金行），如遇有维修人员上门进行维修保险柜、验钞机、传真机等办公类设备或电器的，如来人并非店员认识的本公司员工，则店长在先向行政部查询，属实后方可接洽；行政部确认属实的，会将维修人员姓名、工作单位及联系电话等知会相关部门。上述部门应指派人员全程跟进维修事宜，并确保维修工作尽量不要影响正常工作（或营业）。维修人员需要带走75、配件维修的，部门应先知会行政部主管级以上人员，经同意后并让维修人员写下收条方可带走。属维修大型电器如空调、照明电器、电线等，或者进行建筑维修的，如属本公司员工操作，经验证身份后，可直接让其施工。如属总部安排非本公司员工前来维修，必须先向工程部查询；需要带走物品进行维修的，应经工程部主管级以上人员同意并让维修人员写下收条方可带走。门店自行联系人员进行小型维修时，应派人全程跟进，确保安全。第三十五条 各中心经理（门店店长）为本中心（门店）的安全工作第一责任人，各中心经理（门店店长）对安全工作要高度重视，切实贯彻执行公司各项安全规定，根据本单位实际情况制定切实可行的安全防范措施。特别对防盗抢、防火、76、钥匙保管、交通安全等方面要重点加强。公司职员凡使用公司配发或报销限额话费的手机，必须全天24小时开机（门店试机卡除外），各门店店长休假或其他原因不在门店时，手机卡必须交与助理店长，不可关机。否则，罚款100元/次。各中心经理应经常督促检查属下中心下班后关闭办公室总电源。各门店店长（休假时助理店长）每天下班时必须确定总电源关闭后方可锁门。公司各宿舍长（门店店长）也必须监督执行宿舍的安全规定，宿舍无人时必须要关闭电源。各中心及门店负责人请将办公室、仓库钥匙保管人及本中心（门店）没有住在公司集体宿舍的员工的联系方式及详细地址作好详细登记。第七章 突发事件处理第三十六条 各门店如上班时间发生突发事件，77、该门店负责人（店长休假时，助理店长为负责人；金行经理休假时，主任为负责人）除采取有效措施控制事态发展外，应立即将情况报告给区域经理（区域经理联络不到时报告行政部经理级人员），区域经理接到报告后应第一时间赶至现场处理，并可视情况请其他中心协助处理。区域经理无法亲自到现场处理时也可授权其属下督导员处理但须知会行政部经理级人员）。第三十七条 各门店如在非上班时间发生突发事件，该门店责任人店长（店长休假时，助理店长为责任人；金行经理休假时，主任为责任人）当上班时发现被盗应组织人员保护好现场，并将情况马上报告给区域经理（区域经理联络不到时报告行政部经理级人员），区域经理接到报告后应即时知会财务、工程等中78、心经理级人员到场协同处理有关事宜，并第一时间赶至现场处理（视情况决定是否报警）。区域经理无法亲自到现场处理时由行政部经理或其授权委托人负责处理。第三十八条 各相关中心和相关责任人遇有突发事件应立即着手处理，并积极协调配合其他相关中心和人员开展工作，否则一律以渎职处理。（七） 员 工 宿 舍 管 理 程 序第一章 总 则第一条 为使本公司员工宿舍经常保持良好公共秩序，环境整洁、整齐与公共设施完好可用，并使住宿员工利用住宿时间，获得安静的休息，恢复身心疲劳而提高工作效率，特制订本程序。第二条 本公司员工宿舍统一由行政部进行管理，公司对住宿员工水电费用每月每人补贴30元，超支部分由员工个人支付。第二79、章 住宿条件第三条 凡本公司已聘用的员工，如工作需要需申请在公司住宿的，由员工填写入住申请表，经批准后由行政部统一安排住宿房间。第四条 不同级别员工住宿房间安排为：副总经理级以上人员居住为套间；中心经理级人员居住为单人单间；店长级人员居住为两人/间（申请住单间者需每月补交200元）；普通人员居住为46人/间（按居间大小分配）。在外租房的东莞市外户籍管理人员按人力资源中心规定给予租房补助。如属本地户籍，本身家庭能解决住宿问题，公司将不予补贴。第三章 员工入宿管理规范第五条 宿舍床位只限员工本人使用，未经许可不得带外来人员到宿舍入住（经理级不含在内），若要住宿须提前向行政部申请，并填写员工亲友住宿80、申请单，（外镇宿舍经舍长同意）经批准后方可在规定期限内入住，否则不得留宿，公司员工宿舍严禁带异性人员入住。第六条 宿舍床位由行政部统一调配，严禁私自调换。第七条 所有入住员工，必须爱护室内一切公物及设施，不准在墙上乱钉、乱写、乱划，损坏公物照价赔偿。宿舍灯管、风扇损坏，由宿舍长报行政部认可后维修及领用，其他设备维修费用由员工均摊。第八条 凡每间住4人以上（含4人）者评出舍长一人，负责本宿舍的管理工作，同舍人员必须服从舍长的有关安排，不服从者将依规定处罚。第九条 舍长安排本室人员轮流值勤，值勤人员每天必须打扫室内卫生，同室人员 不得随意在室内乱扔果皮、杂物，将垃圾放垃圾篓内，并由值勤人员于每天早81、上8：50分前将垃圾用垃圾袋装好放在本宿舍门口，由清洁人员统一收走。第十条 所有住宿人员不得随意窜房，不得随意动用他人物品，否则一经发现，以盗窃论处，视情节轻重处理或交公安机关。第十一条 维护宿舍正常秩序，保持宿舍安静，严禁大声喧哗，严禁在宿舍内酗酒、赌博及一切违法违纪行为。第十二条 严禁将易燃、易爆危险品带入宿舍内，一经查出，从严处理。第十三条 严禁使用大功率电器，不得私自乱拉电线、插座，宿舍内严禁生火做饭。第十四条 外来探访人员需进入集体宿舍者，须到保安处登记，经允许后方可进入，并需在晚上23：00前离开。第十五条 住宿人员在晚上23：00后必须停止一切娱乐活动。第十六条 离开宿舍应随手关82、闭门窗及电器，严防意外事故的发生。第十七条 房门钥匙由公司统一配置。如员工解雇或离职，必须将房门钥匙交还保安处，违者将处以罚款。第十八条 员工住宿必须每月住满25天，对于每月不在宿舍住宿达5天（特殊情况除外）的员工，公司将收回床位，取消该员工住宿资格，另行安排人员入住。第十九条 对于个人在外租房想搬回公司入住者，需提前3天填写住宿申请单，经行政部批准后方可搬入集体宿舍入住。第二十条 凡自动辞职或被公司辞退之员工，必须于批准离职起三天内搬离宿舍（特殊情况经本中心总经理同意后，可推迟搬离宿舍）。第四章 检 查 第二十一条 行政部将定期安排人员会同宿舍长对员工宿舍进行卫生检查，并依评分结果对前二名和83、后两名进行奖励和处罚。第五章 执 行第二十二条 员工入住公司宿舍具体作业依照宿舍入住流程图和作业说明执行。第六章 太平区外宿舍管理第二十三条 太平区外员工宿舍为1个门店独立住宿的，宿舍长为门店店长；两个以上门店共用宿舍的，宿舍长由公司行政部指定。宿舍长受行政部委托负责本宿舍日常管理，包括宿舍的环境卫生、安全防火、资产管理及人员入住、迁出、探访等。两个以上门店共用宿舍的，非宿舍长的门店店长应积极协助宿舍长处理相关事宜。第二十四条 新到职员或异动员工如需入住宿舍的则由宿舍长安排床位，如该员工不需入住宿舍的，宿舍长应知会行政部主管级以上人员。行政部未接到宿舍长相关通知的，将以异动单为准视该员工已入住84、该宿舍。第二十五条 住宿员工应爱护宿舍的公共设施，严禁使用大功率电器及生火做饭，不得私自乱拉电线、插座。第二十六条 员工不得将门店的礼品、日用品、宣传物品（如洗衣粉、清新剂、玻璃水、香皂、胶杯、礼品椅、海报等）带到宿舍。一经发现，将处责任人罚款300元/次。第二十七条 宿舍长应制定值勤表，安排住宿人员轮流值勤负责宿舍环境卫生。第二十八条 区域经理应每月不少于两次巡视宿舍，认真关注员工的生活环境。宿舍管理纳入公司门店评比内容之一。第二十九条 饮用水只可作为生活饮用，不可作为其他任何用途，违者处相关人员50元/次罚款。宿舍长要定期安排人员清洁饮水机，确保其安全卫生。宿舍长要做好宿舍饮用水的使用登记85、（和档口用水分开统计，必须在水卡备注栏中注明“档口用”或“宿舍用”），每次水罐领退均要店长（助理店长）和另一名已转正员工同时签名确认。第三十条 员工宿舍作息规定如下：1、公司员工原则上晚上1：00之前必须就寝，确因档口收市较晚等特殊事由而推迟下班时间的，员工应于下班后2个小时之内处理个人事务并尽早休息（如下班时间为23：00以前，须于晚上1：00前就寝；如下班时间为23：00之后24：00以前，须于晚上2：00前就寝）。2、员工就寝前的一切活动均不得影响他人。3、违反上述规定，经查证属实的，酌情处以当事人50-100元/次罚款。第三十一条 宿舍长（特别是多个门店的综合宿舍的宿舍长）作为公司委托86、管理宿舍的责任人，应加强宿舍监管力度，切实落实公司各项宿舍管理制度，对违反宿舍管理规定的人员要及时处理。如宿舍长疏于管理、监管不力的，公司将作相应的连带处罚。作业指导书（操作流程及说明）（一）公务手机卡领用及话费报销（补贴）申请作业流程和说明（二）公务手机卡退还及话费报销（补贴）取消作业流程和说明（三）宿舍入住作业流程和说明（四）公务用车作业流程和说明（五）连锁店水电费缴交作业流程和说明（六）连锁店房租缴交作业流程和说明（七）物品报废作业流程和说明（八）新店开业钥匙交接作业流程图和说明（一）公务手机卡领用及话费报销（补贴）申请作业流程及说明1、公务手机卡领用及话费补贴申请作业流程图：职员填写申87、请表部门经理审核中心总经理审核行政部经理审核总裁办总经理审批行政部主办人员开具办公用品领用单行政部经理审批行政部主办人员将审批后的办公用品领用单交给物流部行政仓、通知申请人话费补贴额度并到仓库领卡申请人到行政仓领取手机卡，留收货联自存行政部主办人员将申请表和领用单财务联一齐交给会计部建档行政部主办人员凭申请表和领用单行政联建档，并通知总裁办秘书在公司通讯录上登录手机号码2、作业说明：（1） 需要申请公务手机卡和话费报销（补贴）的人员填写申请表经由部门经理、中心总经理、行政部经理审核，总裁办总经理审批。（2） 行政部主办人员凭审批后的申请表开具办公用品领用单交由行政部经理 审批。（3） 行政部主88、办人员将审批后的领用单交给物流部行政仓，通知申请人话费报销 （补贴）额度并到行政仓领卡。（4） 申请人到行政仓领取手机卡，并留收货联自存。（5） 行政部主办人员将申请表和领用单财务联交给会计部建档，凭申请表和领用单行政联建档，并及时通知总裁办秘书组在公司通讯录上登录手机号码。（二）公务手机卡退还及取消话费报销（补贴）作业流程和说明1、公务手机卡退还及取消话费补贴流程图：使用人退还手机卡或取消话费补贴行政部主办人员检查手机卡和确定话费补贴截止时段行政部主办人员开具内部调拨单经行政部经理审批原使用人手机卡调回物流部行政仓行政部主办人员在原申请表上注明手机卡交回时间并将申请表复印件和内部调拨单财务联89、交给会计部行政部主办人员将取消话费补贴的书面情况经行政部经理审核，总裁办总经理审批后，交给会计部会计部更新档案，并做话费结算行政部更新档案，并通知总裁办秘书组更改公司通讯录2、作业说明：（1） 使用人退还手机卡给行政部（话费报销）。（2） 行政部主办人员检查手机并测试是否良好，手机卡损毁严重则不予回收。（3） 行政部主办人员开具内部调拨单，经行政部经理审批后将手机卡调回物流部行 政仓。（4） 行政部主办人员在原申请表上注明手机卡交回时间，并将申请表复印件和内部 调拨单财务联交给会计部。同时，行政部主办人员将取消话费补贴的书面情况经行政部经理审核，总裁办总经理审批后交给会计部。（5） 行政部更新90、档案，并通知总裁办秘书组更改公司通讯录。（6） 会计部更新档案，并做话费结算。（三）宿舍入住作业流程及说明1、宿舍入住流程图：员工申请入住行政部办公室分配房间及床位，并开具“住宿单”员工凭批准之住宿单办理入住宿舍管理员填写住宿登记表2、作业流程：（1）新员工凭录用通知单到行政部办公室申请入住宿舍，或员工填写员工亲友入住申请单报行政部经理级人员批准。（2）行政部文员分配房间及床位，并开具住宿单，公司宿舍管理员凭住宿单办理新员工入住或员工亲友入住手续。（3）宿舍管理员将入住人员登记于住宿登记表或来访登记表内。（四）公务用车作业流程及说明1、公务用车流程图：用车人或中心提前填写出车单用车中心经理及中91、心总经理审批无可调配车辆行政部车队长凭批准之出车单派车司机做出车前车辆检查通知用车人出车2、作业流程：（1）用车人提前填写“出车单”，并交中心经理及中心总经理签字后交总台保安处。（2）车队长在第二天上班时从前台保安处接收出车单，根据出车目的、工作性质和车辆配备情况进行综合安排，并指派司机。如无可调配车辆，车队长应及时通知车辆申请人（中心）。（3）司机接到车队长的出车安排后，对车辆进行车况和安全的检查。经检查没有问题后，通知用车人出车。（五）连锁店水电费缴交流程及说明1、连锁店水电费缴交流程图：各连锁店收到缴费通知书发现异常通知行政部并视情况请工程部派人协查店长或助理店长前往水电表安装处核查并登92、记交款并最迟于二日内将收据由总裁办配送组司机带回财务中心行政部审核、总裁办副总审批会计部审核、会计部经理审批直营管理中心分管副总审批财务记帐2、作业流程：（1）各连锁店收到水电交费通知书后，店长和助理店长应及时前往水电表安装处进行核查和确认，无异常时用营业额交款，店长与助理店长同时在单上签字。如发现异常，应及时通知行政部并视情况请工程部派人协查、核实，核查清楚后由三人共同在单上签字。（2）连锁店交款后，应及时填写支出报销单，且最迟于次日将收据交由总裁办配送组司机带回财务中心。（3）水电交款收据经行政部，会计部登记审核审批。（4）直营管理中心分管副总经理审批后，将票据交财务中心记帐。（六） 连锁93、店房租缴交流程及说明1、连锁店房租缴交流程图：行政部主办人员依合同提前2天填写租金付款通知书行政部经理审核，总裁办副总经理审批财务中心审核会计部经理审批并通知需交款部门缴款需交款部门依交款通知书内容用营业额交款，并最迟于次日将收据带回财务中心行政部审核，总裁办副总审批会计部审核，会计部经理审批直营管理中心分管副总经理审批财务中心记帐2、作业说明：（1）行政部主办人员根据公司与连锁店店面房东签订的房屋租赁合同规定的交租日期，提前两天填写房租交费通知，报行政部经理审核，总裁办副总经理审批。（2）行政部经理审批后交财务中心审核，会计部经理审批，然后将缴款通知书下发或传真到需交款连锁店。（3）需交款连94、锁店凭交费通知书交款，交款后最迟于次日将收款收据原件带回财务中心。如需交款连锁店接到交款通知书后收款方没有及时前来收款，连锁店店长应妥善保管好交款通知书，待交款后将收款收据与交款通知书在规定时间内一同带回财务中心。（4）财务中心收单后交行政部主办人员登记交款连锁店、日期，行政部、财务中心审核单据。（5）直营管理中心分管副总经理审批后，将票据交财务中心记帐。(七) 物品报废作业流程及说明1、物品报废流程图：申请中心填写内部调拨单并注明报废原因、申请报废处理属固定资产由中心负责人核实并将内部调拨单带回行政部，由行政部会同财务中心人员前往申请中心核查原因后将该物品带回行政部废品仓属低值易耗品由中心负95、责人核定并签字后将物品带回行政部废品仓库行政部主办人员及财务中心资产会计对报废物品核查，并由行政部经理、总裁办总经理（或副总经理），会计部经理，财务中心总经理审核总裁审批行政部会同财务中心执行报废处理2、作业说明：（1）申请报废时由使用中心填写内部调拨单，并在单上注明该物品不能使用的因。（2）对申请报废物品属低值易耗品者，由中心负责人核定并签字后将报废物（3）品和调拨单送行政部；由行政部主办人员核实后将物品收入行政部废品仓库；植物类和地毡经行政部经理审批后由申请人自行处理。（4）对申请报废物品属固定资产者，经中心负责人核实并登记后，将内部调拨单送交行政部，行政部即委派有关人员同财务中心资产会计96、一同持内部调拨单前往申请中心核查原因后将该物品带回行政废品仓库。（5）行政部每月一次将各部调回的废品统一填写报废申请单，经财务中心资产会计共同确认后，交行政部经理、总裁办总经理（或副总经理）、会计部经理、财务中心总经理审核，并上报总裁审批，而后依实际状况进行报废或变卖处理。（八）新店开业钥匙交接作业流程及说明1、新店开业钥匙交接作业流程图：员工到达新店准备开业事宜 人事部与员工签订钥匙责任书工程部分发卷闸匙和拉闸匙物流部分发甲万匙和防盗匙工程部留后备匙交出纳员物流部留后备匙交仓管员2、作业说明：（1）人事部经理根据新店人员的岗位及担保情况决定钥匙责任人，并草拟好责任书送达新店。（2）工程部经理根据责任书的内容分发钥匙给责任人，并自留后备匙亲自送回公司给出纳员。（3）物流部根据新店的需要购买防盗锁及甲万运送至新店，由主管级以上人员据责任书内容分发钥匙给责任人后，并亲自将后备钥匙交物流部行政仓仓管员。