1、房产开发有限公司章程完善及员工奖惩管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: *开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011管理大纲页 码1/11.为了加强管理，完善各项规章制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 2.公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 3.公司禁止任何公司员工损害公司的形象、声誉。 4.公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 5.公司通过发挥全体员工的积极性2、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 6.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 7.公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 8.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 9.公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 10.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 3、11.公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 12.公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 13.公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。14.维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 *开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011员工守则页 码1/11.遵纪守法，忠于职守，克己奉公。2.维护公司声誉，保护公司利益。3.服从领导，关心下属，团结互助。4.爱护公物，节约开支，杜绝浪费。5.努力学习，提高水平，精4、通业务。6.积极进取，勇于开拓，创新贡献。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011员工行为规范页 码1/11.总则1.1目的为了使公司全体员工的仪容仪表、言行举止、待人接物达到规范化、专业化、服务化的标准，提升公司形象，特制定本制度。1.2适用范围适用于公司所有人员2.权责2.1公司行政部维护监督本制度的执行。2.2各部门贯彻执行各项规定。2.3公司所有人员对照遵循各项规范严格要求自己。3.道德规范3.1社会公德树立正确的人生观、价值观、世界观；热爱企业，爱岗敬业；有纪律，爱劳动，勇于进取，乐于奉献。遵纪守法，自觉维护公共秩序；见义勇为，抵制不良行为，敢于同坏人坏5、事做斗争。待人诚实和气，讲文明，讲礼貌。倡导团结友爱之风，乐于助人，尊老爱幼，家庭和睦，团结同事。养成良好习惯，不酗酒、不赌博、不吸毒、不做危害社会的事。美化环境，爱护公共设施，维护公共卫生，养成不乱扔果皮纸屑、烟头，不随地吐痰的良好习惯。3.2职业道德敬业爱岗，忠于职守。热爱本职工作，以饱满的工作热情投入每日的工作。尽职尽责，讲求效率。随时自检、自查，严格要求自己，认真、快速、高效地完成份内及所分配的所有工作。团结协作，顾全大局。互相尊重，真诚协作、团结友爱、不互相扯皮、猜疑、同心协力解决问题。钻研业务，提高技能。努力提高自己的工作技能，钻研专业知识，关注工作中的技术细节，提高自己的知识水平6、，以做到优质高效。遵纪守法，廉洁奉公。忠诚、老实，维护公司声誉，保护公司利益，杜绝一切有损公司声誉和利益的行为。尊重、服从领导的工作安排及调度。树立一切以工作为重，个人利益服从工作利益的观念。4.仪容仪表与着装规范4.1仪容仪表：头发要保持干净整齐、无异味、无头屑；头发不宜过短，不剃光头，不漂染或留怪异的发型；男士鬓角不宜长耳部、发尾长度不触及衬衫领口。指甲应经常修剪，保持清洁；男士不得蓄须；工作期间尽量不吃有异味食物，保持口气清洁。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011员工行为规范页 码1/1个人卫生方面：五勤：洗澡、理发、刮胡须、刷牙、剪指甲三要：工作前后洗7、手、大小便洗手、早晚要涮口五不：不在公众场合掏耳朵、不剔牙、不抓头皮、不打哈欠、不掏鼻孔4.2着装规范：员工着装规范的原则是：端庄、大方、整洁、得体、便于工作。上班时间，一律穿统一工装，精神饱满，不佩戴炫耀性或易脱落首饰；服装必须保持清洁、整齐，不能有明显的污渍和灰尘（特别是衣领和袖口）；服装不出现开线或钮扣脱落。男士不穿短裤；女士不穿超短裙，裙长以膝盖以上15 公分为限，不穿薄、露、透服装。工作时，不卷袖子、卷裤脚、翻领子。5.举止规范举止规范的原则是：端庄、大方、得体、优雅。5.1仪表端庄大方，不卑不亢，举止文明，神态自然，面带笑容。5.2接待客人一般要起立，脸部自然，眼睛平视着对方，若因8、工作需要坐着时，不抬头、不左顾右盼或漫不经心，不上下打量客人。5.3上岗时坐姿要端正。当坐着与对方谈话时，座位最多不要多超过椅面的前半部，身子略前倾，眼睛注视着对方面部，并不时对对方谈话加以表情。5.4在岗位上站立迎宾时，对站姿的一般要求是：女士两脚并立，双手虎口交叉自然放在身前；男士若是两脚并立，则两手放在身后，若是两脚开立，两手定要放在身子两侧。5.5与对方迎面相遇时，要靠右侧行走，若道路较窄，应主动让路；上下楼梯，遵循右侧通行的原则，不跑步上下楼梯，人多时不拥挤；在通道、走廊行走时要放轻脚步，走右侧的中间位置；与客人同行时，要让客人走在前面，并主动为客人开门；如遇客人在通道或其他地方谈话9、时，不要从中间穿过，若因路窄，应先说“对不起”，然后通过。5.6不要随便打断或探听别人之间谈话，如需插话时，应等别人讲完一句后，说声“对不起，打扰一下”，再插话。5.7给客人端茶送水，水不要斟得过满或太少，七、八成为宜。捧茶时，用右手端着杯子下半部，左手扶杯，送到客人面前，若使用杯碟，则用双手捧着，杯把手应对着客人右手。5.8递送单据或票据，要轻轻放在台上或递到对方手中。需要签收的，要将签收单放在对方面前，不能随手乱抛或用力摔在台上。5.9同女性客人握手，一般不要先伸手。握手时，姿势要端正自然，用力要适当，时间不宜过长。5.10与别人站着谈话时，要面向客人，保持约一米的距离，不要将手插在口袋里10、，双手可自然地放在身子两侧；也不要一面谈话，一面看表；说话时注意时间，简单明了，语气谦和，不说大话，不责备别人，不露厌烦神色。5.11上班时，不在工作场所乱跑、高声喊人或放声大笑，不聚集在一起闲谈、追逐打闹、大声喧华。5.12不得在工作场所面前闲坐、脱鞋、换袜或更衣。5.13不得在公共场合吸烟、拉手、扒肩、背手、抄手、挎胳膊、吹口哨、打响指等。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011员工行为规范页 码1/15.14不得随意翻阅和摆弄别人文件、书籍、食品、衣物等东西，如因工作确需移动别人物品时应先征得客人同意、再轻拿轻放，整理完后要放回原处。5.15公司内与同事相遇11、相互问候或点头行礼表示致意，与公司领导相遇应停止行进，问候或点头行礼。5.16出入别人办公室，要先轻轻敲门，听到应答后再进入，并回手轻轻关门；如对方正在讲话或电话中要稍等静候，如遇急事要打断对方说话，要把握机会说“对不起，打扰一下”。6.语言规范语言规范员工语言规范的原则是：语音纯正、用词得当、语言温和、语言规范，不说文明忌语，除特殊要求外，上班一律讲普通话。6.1电话用语规范电话铃响后，应及时接听，一般地说得超过三声，拿起电话筒应先道“您好！”；电话应简明扼要，不在电话中聊天；通话时声音以保证对方听清楚而不影响周围人为宜。若对方要求找人时，应说“请稍等”；如果要找的人不在时，应说“对不起，他12、现在不在，我可以帮您什么”；对方如果说“不用了，我一会儿再打给他”，应说“好的，再见！”对方查询工作，如果知情不涉及保密，可以如实告诉对方。如果不知情或涉及到保密，应说“对不起，此事我不太清楚。”对方拨错电话时，应说“对不起，您拨错电话号码了，请您查准后再拨”。往外打电话，对方接听时，应先说“您好！”请对方叫人时，应说“麻烦您叫下*听电话”，若没有找到，应说“谢谢您”。若请对方帮忙，应说“您可以记录一下吗？谢谢”“您可以帮我查一下*吗？谢谢。”在用电话上传下达时，应注意语言流畅，简明准确，对上级或有关部门的电话通知，应自报单位、姓名后，说“请讲”、“请稍等，我记录一下”，“请放心，我一定通知到13、”。假如没有听清楚，应说“麻烦您再重复一遍”。通话结束时，对方若是上级机关的领导或者是职高、年长者，要等对方挂断后，再放电话。在下达通知时，应先问对方的单位、姓名、职务等，然后说“请您记录（再讲述通知内容）”、“请您复述一遍好吗”、“谢谢”“再见”等。拨错电话时，应说“对不起，我拨错电话号码了”。挂断电话时应说“再见”。6.2接待用语规范迎客时应说“见到您很高兴，欢迎您来访”。引客人上车、用餐、用茶等，应说“请！”造成客人不便时，应说“对不起”、“不好意思”。送客人名片，应说“请多指教”。收客人名片应说“谢谢”。送客时应说“欢迎您再来”“再见”，“祝您一路平安，再见”。说话要注意“请”、“谢”14、字不离口，根据对象、年龄、职务等不同，称呼要得体，如：“同志”、“先生”、“小姐”、“领导”等。在接待来访人员时，要热情、诚恳，做到来有迎声，去有送声，如“您好”、“您请坐”、“您找哪位”、“您有什么事”、“请稍等”、“请用茶”、“欢迎您再来”、“再见”等。潍 坊环宇高压开关厂企业管理手册文件编号G/HY-02-15版 本A/2007组织结构图页 码4/4图一：*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011财务部门职责页 码1/11、 执行国家财经法律制度，监督本公司财务制度与财经纪律的执行情况。2、 按照国家会计制度的规定，结合本公司的实际情况，依法设定公司的会计科目15、，记账程序。3、 公司的总分类账和明细账的核算工作，会计凭证、报表、资料的整理、装订、保管及归档工作。4、 公司的财务分析和年度预、决算报告的编制，配合有关职能部门建立健全各项财务管理制度，定期组织财产清查工作。5、 管理好公司资金，依法办理各项收付工作。6、 按照法律规定和上级要求编制月、年度会计报表，按月度编制财务分析报告，及时反应公司各项财务指标的综合完成情况。7、 认真查看有关职能部门对外签署的合同、协议及投资项目，保证各项资金按合同合理使用以及依法履约，没有合同的一律不得付款。8、 负责公司的年度财会结算事宜，配合公司投资管理及内部审计的相关工作，按时报请有资质的中介机构进行年度审计16、。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011人力资源部部门职责页 码1/11.核心职能：作为公司人力资源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。2工作职责：2.1 制度建设与管理 制订公司中长期人才战略规划； 制订公司人事管理制度，总分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。 核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划； 定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据； 指导、协助员工做好职业生涯规划。2.2机构管理配合17、相关部门，做好分支机构选点调研、人才储备、筹备设立等方面工作；公司系统各级机构的设置、合并、更名、撤销等管理； 制订公司机构、部门和人员岗位职责；公司及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理；监督、检查与指导分支机构人事部工作。2.3 人事管理员工招聘、入职、考核、调动、离职管理。公司后备干部的选拔、考察、建档及培养；公司干部和员工的人事档案、劳动合同管理；协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘；提供各类人力资源数据分统计及析；管理并组织实施公司员工的业绩考核工作。2.4 薪酬福利管理制订并监控公司系统薪酬成本的预算；核定、发放公司员工工资；制订公司员工福利政策并管理和实施。*18、开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011人力资源部部门职责页 码1/12.5 培训发展管理公司年度培训计划的制订与实施；监督、指导总公司各部门及各分支机构的教育培训工作；管理公司员工因公出国培训、学历教育和继续教育；制订公司年度教育培训经费的预算并进行管理和使用；开发培训的人力资源和培训课程。2.6 其他工作制订公司员工手册；定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；联系高校、咨询机构，收集汇总并提供最新人力资源管理信息；公司人事管理信息系统建设与维护。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011行19、政管理部门职责页 码1/11、会议、活动组织：负责公司企业文化建设，包括公司内、外部各类公关、宣传、演示、文体等活动的组织、宣传、安排工作；负责公司各类会议的组织、安排、服务工作。2、物品管理：负责公司办公用品、低值易耗品、办公设备的采购、登记、核查管理工作；制定办公用品计划，报主任审批；做好每月的分发、调配、保管工作，建全登记制度，做到帐物相符。3、环境卫生：负责公司办公秩序和环境卫生的监督管理工作。4、安全保卫：负责公司的安全保卫工作，安排节假日保洁、保安的值班。 5、食堂供餐：负责现场食堂的监督管理工作。6、证照年检：负责办理公司营业执照年检、组织代码证年检。7、设备管理：负责现场办公设20、备、生活设备的管理及设备维护。8、事务工作：负责交纳电话费、物业费，保证公司各部室饮用水供应，处理公司与客户之间的相关事务。9、接待工作：接站；安排住宿；组织会谈；组织公众联欢活动；欢送宾客。10、完成领导临时交办的任务。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销部门职责页 码1/11.负责市场调查。定期组织市场调研，收集房地产市场的相关信息，分析市场动向、特点和发展趋势，分析销售和市场竞争发展状况。2.负责确定适合项目的销售计划、招商计划的全部事宜，并对项目的销售情况进行即时总结，制定相应的销售策略、广告推广计划，监控执行结果。3.全面协调公司于销售代理公司之21、间的关系，做到“上传下达，下情上达”。4.负责具体销售合同（定单）的评审与组织实施。5.负责客户管理和信用风险管理。6.负责售后服务管理。7.负责银行、房地局、物价局、律师等其他相关部门的手续办理涉及销售、招商资料的填写、资料准备等工作的配合。8.协助财务部收取客户交纳的各项费用。9.协助物业管理公司做好客户入住的服务，做好售后服务工作。10.负责品牌建设。11.负责营销人员队伍建设。包括案场、代理、电话营销等队伍建设。12.参与企业年度工作报告的编制，负责向财务部提供相应资料。13.参与网络信息建设，负责提供职责范围内的相应资料。14.参与企业文化建设，负责提供职责范围内企业文化建设资料。*22、开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011工程部门职责页 码1/11、 做好施工管理、施工质量监督，确保工程质量和进度。2、 严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量、监督和技术管理。3、 根据公司总任务编制工程部年度工作计划和年终总结。4、 组织工程建设的施工队伍招标、仪标以及合同的签定。5、 办理工程开工审批手续、办理临时设施、施工用水电、占路、线路迁移等，创造现场的“三通一平”保证按时开工。6、 组织图纸会审，解决施工当中的技术问题，组织对施工质量的检查和评定，确保施工质量。7、 审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务。8、 23、配合红线班完成道路、线管、房屋等红线的测定工作，并对重点的坐标点和高程点做永久性保护。9、 委托专业单位完成地质勘探工作，委托设计院完成专业施工图设计工作，并协调各专业设计部门完成水、电、路气及综合管网的设计工作。10、 参与工程经济合同的商讨和制定工作。11、 组织工程招标工作，协助工程建设投建及办理施工许可证等工作。12、 组织、实施工程前期“三通一平”工作，负责施工用水、用电的日常维护及收费工作。13、 组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计变更联系单的制定及工程建设技术指导工作。14、 负责工程建设过程工程量变签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的鉴定工作。15、 负24、责工程建设过程质量管理、进程管理及文明施工、安全管理工作。16、 指导、监督、检查监理公司的工作。17、 办理工程进度审批签认手续。18、 负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。19、 组织桩基础、基础工程，主题结构及工程竣工验收工作，并做好验收记录。20、 组织竣工工程的物业移交工作。21、 负责移交竣工工程保修期的维修联系方式，并督促施工单位及时进行维修。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011人事经理岗位职责页 码1/1职位名称人事经理所属部门人事行政部直接上级执行经理直接下级职责概要受总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章25、制度、管理规程及工作指令的义务；负责对公司人事工作全过程中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比，对所承担工作负责。岗位职责1坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责2严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责3负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行4负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议5负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制6负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理控制劳动力总量及工资总额26、，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费7负责人事考核工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作8制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告9负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作10严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理11负责核定各27、岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作12负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系13认真做好公司领导交办的其它工作任务*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销总监岗位职责页 码1/1职位名称营销总监所属部门营销部直接上级副总经理直接下级所辖部门经理职责概要组织制订年度营销计划、市场开发计划和营销系统员工的培训、考核方案及奖惩措施，开展市场调研、营销策划、公关、房28、地产销售等各项工作，指导开展各种营销、促销活动。岗位职责1根据企业战略发展规划，协助副总经理编制企业年度经营计划，从市场发展的角度保证企业经营计划的可实现性2组织编制市场推广、营销策划、公关活动、房地产销售、客户服务管理等方面的规章制度，并监督、检查各项制度的执行情况3组织开展市场分析，拟订市场策划方案、公关方案、广告策略与推广方案4对广告制作、公关活动、楼盘促销活和房地产销售工作予以指导5建立、拓展与客户社会各界的关系，建立健全完善的客户关系管理体系6监督、检查客户及售后服务情况，确保客户服务质量不断提高7对所辖部门员工的工作进行指导、监督、培训、考核与协调8完成领导临时交办的其他工作*开发29、有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011策划经理岗位职责页 码1/1职位名称策划部经理所属部门营销策划部直接上级营销总监直接下级职责概要在营销总监的领导下，全面负责本部门的日常管理工，包括房地产项策划、销售策略制定、公关事务策划管理和广告宣传等岗位职责1根据企业制度要求，制定本部门各项管理制度并贯彻实施2负责组织制订企业全年营销策划工作计划，并分解落实完成3负责组织项目所在区域的竞争对手及消费者调查，为制定营销推广方案提供依据4负责主持项目的销售策划、平面制作、宣传推广、媒体选用等工作，并做出决策5负责审定各项目售楼处外部形象与内部装饰装修方案6负责企业整体形象策划和品30、牌建设，审定各项宣传推广企业形象的公关活动方案7负责主持策划与实施各类企业形象、楼盘项目的推广、促销活动8负责编制各类宣传推广费用的计划，监控预算执行情况并及时呈报9与政府部门、媒体等保持良好关系，开展公关宣传活动，树立企业良好的社会形象10负责对下属人员进行业务指导、培训与考核工作11完成领导临时交办的其他工作*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011代理经理岗位职责页 码1/1职位名称代理部经理所部门代部直接上级营销总监直接下级代理分销专员职责概要进行异地房产中介的业务拓展岗位职责1根据公司营销计划，制定代理部整体营销计划并落实。2进行本部门人员的日常业务管理331、进行异地房产中介的销售政策制定4对异地房产中介的管理、推动、协调等5异地房产中介的佣金审核6公司交办的其他工作*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011案场经理岗位职责页 码1/1职位名称案场部经理所属部门案场管理部直接上级营销总监直接下级职责概要按照企业销售策略，全面负责楼盘的销售接待、销控、合同按揭工作及所辖售楼处的日常管理工作岗位职责1根据要求，制定售楼处的各项管理制度，报批通过后贯彻执行2制定售楼处员工工作规范，严格执行售楼接待程序，检查监督下属的行为规范3协调银行与房管局的工作关系4依照销售策略组织进行所辖项目的销售工作，严格执行企业制定的物业售价5代理企32、业法人签订售房合同，并审核其他售楼员签订合同的有效性6接待大客户及重要客户，协助或参与所辖项目的销售谈判工作7对来访客户、成交客户的信息进行建档管理，并及时上报，接受并处理客户投诉8定期盘点销售额、回款额、销售面积、套数等，监督落实回款，销售报表定期报送上级领导9定期总结销售过程中出现的问题、客户的反馈信息等，为企业决策提供依据10对售楼处员工进行日常管理、考核、岗位技能培训，在自身权限内进行奖惩11负责售楼处销售资料、销售工具管理及售楼处日常管理*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011策划设计岗位职责页 码1/1职位名称策划设计岗所属部门营销策划部直接上级营销策33、划部经理直接下级职责概要在营销策划部经理的领导下，主要负责企业整体形象策划、地产项目营销策划、企业宣传推广策划等工作岗位职责1完成宣传推广策划、广告创意设计等工作2负责整体形象策划、视觉识别系统策划设计，并提交方案3负责内部宣传工作，包括编写简报、内刊编辑管理、网站宣传栏信息更新4依据各项目市场定位，参与编制项目营销体计划、销售全案策划。5协助营销策划部经理确定项目核心识别系统并提出建议6负责各项目开盘前营销活动策划，以及样板间、展台、售楼处布置方案策划与实施等7对各项目营销策划方案的实施效果进行跟踪研究，以便及时修正方案，改进工作*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/34、2011策划文案岗位职责页 码1/1职位名称策划文案所属部门营销策划部直接上级营销策划部经理直接下级职责概要在营销策划部经理的领导下，具体负责组织项目销售市场调查、收集项目销售相关信息、提供市场分析报告等工作岗位职责1依据项目整体营销规划，制订项目销售市场调研计划，提交计划书2实施市场调研，进行需求分析，并组织编写调研报告3根据项目的定位及其基本情况，有针对性地组织项目市场调研，拟写市场分析报告，为项目营销策划提供支持4收集与企业战略确定的开发产品有关的市场资料，定期整理分析，提交分析报告5收集对销售有影响的行业管理、金融等方面信息，为正确做出项目决策提供支持6调查掌握营销总体计划、营销策划方35、案的执行情况，及时提出修正意见7对主要行业媒体、项目所在地的主要媒体进行调研，为确定广告推广策略提供决策支持8、负责企业形象宣传策划，组织撰写宣传推广文案、广告创意设计以及完成领导临时交办的其他工作*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011置业顾问岗位职责页 码1/1职位名称置业顾问所属部门案场管理部直接上级案场部接待主管直下级职责概要在案场主管的领导下，高质量的接待每位客户的来电来访，促进成交岗位职责1.详细地向客户讲解沙盘，体现本案特色及优势；促进成交2. 带领客户看宣传光盘，适时引导客户，构筑对本案的美好憧憬；带客户去工地看房，通过讲规划，房型，内装及配套，给36、客户一个明晰的概念3做好每天到案场的客户登记工作。登记表必须认真，工整，真实的填写；不得泄露客户资料4.负责向部门领导反馈客户信息；维护案场、洽谈室及视听物品的卫生5领导交办的其他工作*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011合同按揭岗位职责页 码1/1职位名称合同按揭专员所属部门案场管理部直接上级合同按揭主管直接下级职责概要负责客户按揭条款的解答、约见、房产备案，房产抵押。岗位职责1积极热情的接待客户2检查、核对客户按揭材料3填写个人住房借款合同，个人信用报告查询授权书，信通卡开户申请表，房地产抵押契约，个人评信资料文本，个人住房贷款资料文本等4.办理所有合同的房37、产备案手续5办理按揭客户房产的抵押手续6办理外地按揭客户的户籍手续，照片等资料收集审核7负责买卖合同条款的解释，买卖合同，补充协议，经营管理合同的签订，审核，经领导批准同意后的修改等工作8负责收齐银行所需资料，带按揭客户去银行约见，去派出所办理暂住证，去房管局办理抵押登记，备案。协助银行催款9配合及协调公司相关业务部门相关工作处理*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011代理专员岗位职责页 码1/1职位名称代理分销部业务专员所属部门代理部直接上级代理分销部经理直接下级职责概要进行房产中介业务渠道的拓展与维护岗位职责1按公司要求完成销售业务，并进行房产中介公司的拓展238、进行房产中介公司的日常维护3组织、协调房产中介公司来客的接待和安排4房产中介公司业务回款、更名、按揭、政策等事宜的协调5领导交办的其他事宜*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销管理页 码1/1营销部管理制度总 则一 为规范员工的日常行为，加强组织纪律性，特制定本条例。二 本条例适用于销售部全体员工（含试用期员工）。三 业务体对违反制度的员工，实行处罚与教育相结合的原则。 第二章 行政管理及处罚条例1、 考勤制度1.1作息时间：作息时间以公司行政部确定时间为准午餐时间： 12：0013：00（安排值班，不允许空岗）下午值班时间： 5:005:30 （安排值班，39、不允许空岗）1.2考勤管理及处罚条例以行政部确定标准执行。1.3午餐时间，前台接待人员须安排值班，未安排值班，部门负责人罚款十元；值班人员脱岗超过2分钟，视为故意脱岗，罚款十元（值班人员因事离岗需交接给下位值班人员）。1.4下午值班时间须安排当天值班人员，未安排值班，部门负责人罚款十元；值班人员脱岗超过2分钟，视为故意脱岗，罚款十元（值班人员因事离岗需交接给下位值班人员）。1.5部门负责人安排员工排班表，考勤制度由部门经理和主管负责，每月向行政部上报考勤情况。2、休假制度2.1销售人员每周轮休一次，根据业务需要随时间调整，当个人休假与工作安排发生冲突时，应以工作为先，大局为重。轮休只休当周休息40、日，过期不补。2.2调休填写调休单，由本部门负责人批复；请假填写请假单，由本部门负责人批复后报营销中心批复。2.3病假、事假须提前报部门负责人请假，并获批后方可休假，他人转告无效；因负责人不在须电话申请，事后补调休单或请假单；未经许可仍坚持休假、无调休单或请假单视为旷工。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销管理页 码1/12.4请假、休假两天须向行政部办理请假手续，（事假、病假、婚假、丧假）请假两天或两天以上并报总经理批准。2.5同时交接工作保持通信畅通。病假需出示医生证明，事假应说明原因，休假期间需保持通信畅通，2.6节假日、参加展会或大型活动期间员工停41、休，以公司安排为准。2.7其它以公司行政管理处罚条例为准。3、外出制度3.1员工因销售需要外出，须向部门负责人请示，经批准，方可离开，事后做好办事记录，报营销部备案。3.2员工外出办事，须携带必备的工具，项目简介、销售资料、名片、手机等，并随时与营销部保持联系。3.3员工外出办事完毕，须回到办公地点，不得擅自作其他的事情。3.4员工外出拜访客户，如遇到问题，应及时与经理联系，取得帮助。 未按以上规定办理的，一经发现，给予每次50元罚款。4、办公制度4.1卫生员工负责各自岗位（楼面、电话）地面、桌椅的干净与整洁，每天早会开始前应做好各自区域内的清洁卫生；公共区域的卫生，员工每天轮流打扫，保持室内42、干净，桌面整洁，文件整齐。卫生保持不及时，一经发现，给予当事人每次5元罚款。4.2安全值班员工下班前应检查是否关好门窗。值班员工下班应做到人走灯灭，关闭空调、水、电，切断有关设备电源。员工不得在售楼处公共场合内吸烟。以上事项一经发现罚款50元；造成损失的，视情况进行处理。员工要爱护公物，损坏物品的照价赔偿。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销管理页 码1/14.3着装工作期间必须统一着装，制服必须保持整洁；不得穿休闲服及其他奇装异服，梳怪异发型；不得穿拖鞋、短裤、背心；女生须化淡妆。未按规定进行着装、盘头，每次罚款10元。4.4严格遵守档案管理，借阅公司或43、业务体的文件应作登记，使用后及时交还。对违反者给予每次50元罚款。5、行为禁忌工作时间禁止做与工作无关及影响工作的事项：5.1在指定地点以外的地方就餐；5.2在工作时间吃东西（含口香糖）、化妆、聊天、睡觉；5.3不严守岗位、擅自串岗、换岗；5.4对其他员工及客户有不尊重的言行；5.5私下传闲话或背后诋毁他人；5.6在办公区域内高声喧哗（含高声传呼电话）；5.7工作时间看小说或其他与工作内容无关的书籍、报刊、杂志；5.8对上级要求协办的临时事宜故意拖延或拒不执行、顶撞上级；5.9无论任何原因与客户发生争吵，与主管、经理等上级发生正面冲突；5.10占用热线打私人电话；5.11在办公区域内抽烟、下棋44、打扑克、干私活；5.12故意对客户说些不利于其他业务员成交的话。 发生以上行为，每次每条给予罚款50-200元，情节严重者予以辞退。1.业务准则1.1销售工作必须坚持导向企业利益，必须导向客户满意的原则。1.2在对外业务交往中，不得泄露公司机密。1.3一切按财务制度办事，客户交款应到售楼处办理，个人不得收取客户定金及房款。1.4业务员在工作中，不得以任何形式收取客户钱物及接受客户宴请，如有必要须事先向上级请示。1.5所有客户均为公司所有，员工不得私自保留客户或向客户推荐其他项目。1.6业务员不得再为其他任何发展商策划、接洽其他物业。1.7销售流程：业务员必须遵守销售流程，完成接听电话、接待客45、户、追踪客户、签定认购书、签署合同、协助办理贷款、督促客户按期付款、办理入住等手续。对违反以上业务准则的行为，一经发生，视情节严重进行50至500元罚款，情节严重的进行辞退并追究其法律责任。2.客户接待要求2.1销售员按顺序接待客户（顺序由部门事先排定），原则是今日最后接待者的后一名销售员即为次日第一个接待者，依次顺延。2.2按当天接待顺序的前2位置业顾问在前台等侯，在客户进门时，必须快步走出前台为客户开门问好。其余人员在工作区接听电话、追踪、联系客户。2.3接待的销售员负责向客户详实的介绍项目情况，带客户参观样板间，利用销售说辞和技巧促使客户下定，并与客户签定房屋认购书。2.4接待客户必须满46、腔热情，笑脸相迎，积极主动，认真解答客户的提问，不得使用“不知道、不了解”等用语，如遇不明白的问题及时向有关人员了解，落实清楚后尽快答复客户，不得以生硬、冷漠的态度待客。2.5严格按照公司的承诺和答客问内容向客户介绍，不准超范围承诺。以上事项如有违反，视情况进行5-100元罚款处理。3.接听电话要求3.1接听电话的顺序根据部门制定顺序为准。3.2电话响起三声内必须接听。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011业务管理及处罚条例页 码1/13.3接听电话态度热情，语速适中，前导词必须是：“您好，环宇五金机电大市场，请问有什么可以帮您？”。3.4营销员接听电话尽量记下47、对方的有关资料（按来电登记表），说服对方到售楼现场。如实做好电话记录，以备查证，同时务必使对方记住自己的姓名、手机。3.5必须用指定电话向外打电话，不得占用热线电话打私人电话。3.6如来电是找其他同事，恰巧同事正在忙时，应很客气的询问对方有什么事，可否代为转告，或者记录下来转告被找人员。叫人接听电话时，不可远距离大声喊叫！放话筒时动作要轻缓，请客户先挂电话。3.7不得对着话筒咳嗽，打呵欠，叹气，大笑等不礼貌举动。4、客户登记要求4.1员工每日及时、详细、真实地填写客户来电登记表、客户来访登记表，并及时按经理要求定期上报，如有隐瞒或上报虚假客户的行为，一经发现，立即从销售部除名，并处以相应罚金。48、4.2营销员对客户的每次接触都要详细记录，填写客户档案表。4.3营销部总监、经理有权随时抽查员工的工作，包括报表、笔记。未按要求，视情况进行口头警告，警告无效视情节进行罚款。5.客户确认要求客户确认以原始登记为准（来电来访登记表），无原始登记，以约访到现场为准。5.1案场部负责日常客户的接待工作，其职能应与其它部门相互配合，促进成交。老客户，业主，及老业主介绍的新客户均属于该组的共同资源。5.2根据固定的顺序轮流接待新客户，若坐在“前台接待位”上的营销人员有事需走开，较短时间可向上级申请由下一位营销人员暂时接待，若部门负责人不在，也可直接与该营销人员协商，否则轮空。每天倒数第一位接待人员，负责49、为客户倒水。5.3营销员接待客户前要询问客户：“您好！欢迎您到环宇五金机电大市场。请问您是第一次来访吗？您与哪位置业顾问联系过？”如其已经与其他销售员联系过，并提及联系业务员的名字，应及时通知该销售员前来接待，如该销售员不在，由倒数第一位销售员来义务帮忙接待，当该销售人员接待完客户或业主后，留下客户详细资料（按来访登记表），并把前销售人员名片留给客户。等该销售员上班时，告知其接待详情。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011业务管理及处罚条例页 码1/15.4客户的确认，均以接待客户登记表为准，客户登记有效期为60天。5.5业主本人再次购房，归属原有接待人员。家庭50、成员分批来看房的，被不同的销售人员接待，若成交以客户登记在先的为准。5.6销售员之间严禁争抢客户，在工作中对客户的确认有争议时，应立即通报经理，由经理调查、协调后裁定。裁定后双方不应再有争议，否则，对引起的不良后果自负。对争抢客户的现象，视情节轻重，酌情给予50-500元处罚.6.业务例会要求6.1准时开会，及时落座。6.2认真做好会议记录。6.3例会内容：总结当天工作，安排第二天工作，公布销控，业务员如实向经理汇总当天作业情况。6.4会议纪律：会议中途不得做回电话、接电话、发短信等事项，因接待客户等离席动作时需申请同意后进行。7、礼仪要求7.1公司领导、主管领导、高级职员询问时，业务员应起立51、回应。7.2业务员遇到客户来访时，应立即起立，主动招呼、让座、敬（茶）水。7.3业务员在陪同参观时，与客户在窄道上相遇应立定让路。7.4在工作时间内，员工之间必须称呼职务，对职务不明确的，一律称呼“某某女士”或“某某先生”。8.联络要求 书面通知采取签阅制，口头通知以考勤本留言视为通知传送到达，收到通知立即与通知人或经理联系，对通知熟视无睹的，视情节轻重给予批评，警告和处罚。9.制度的执行违反制度的员工应交纳罚款，违规员工由经理执行，报人事部备案由公司财务统一管理，如有不服，可书面向上申诉。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011案场规章制度页 码1/11、仪容仪52、表 1.1工作时间必须穿着工装，不可着休闲装及休闲鞋。 1.2女置业顾问淡妆为宜，男置业顾问禁止蓄胡须及长发。 1.3注意个人卫生，不可佩戴夸张型饰品，女置业顾问头发过肩要梳理整齐并盘头。 1.4注意饮食卫生，劳逸结合，保持精神饱满，容光焕发。 1.5注意保持口气清新，不可食用有异味的食物或饮酒。 2、前台接待 2.1按当天接待顺序的置业顾问在前台就座（首位接待的置业顾问须在前台最西侧就座）；首位接待置业顾问，在客户进门时，必须快步走出前台为客户开门并向客户问好。 2.2首位置业顾问接待完客户后，由顺位置业顾问补上。如有特殊原因顺位接待置业顾问不能就位，则顺延（因公可顺延，因私事则跳过不再安排53、）。 2.3前台人员禁止聚堆闲聊或电话聊天。 2.4不得在前台化妆、吃零食、听歌、玩手机游戏、趴在桌子上休息等有损公司形象的举动。 2.5前台人员须坐姿端正，不准乱扭；禁止看杂志、小说等与工作无关的读物。2.6前台台面不能放置任何私人物品及与接待工作无关的资料。3、接听电话 3.1接听电话必须亲切且吐字清晰易懂，语速适中（您好，环宇五金机电大市场）。3.2电话响起三声内必须接听电话。3.3客户来电咨询，在与客户交谈中尽量问到几个基本问题，即客户姓名、联系方式、购房需求、信息来源，电话记录必须署名。 3.4禁止使用前台销售热线接、打私人电话。 3.5客户来电咨询时间控制在三分钟内，邀约客户来访售54、楼现场。3.6如客户所找人员不在或正在忙时，应很客气地询问对方有什么事，可否代为转告，或者记录下来转告被找人员。叫人接听电话时，不可远距离大声喊叫。放话筒时动作要轻缓，请客户先挂电话。 3.7不得对着话筒咳嗽、打哈欠、叹气、大笑。 3.8不得在接听客户电话时与其他人搭话。 *开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011案场规章制度页 码1/14、工作纪律 4.1工作区域禁止高声喧哗、追逐打闹、吃东西、上网及睡觉。 4.2工作时间禁止因私脱岗，如有特殊原因，则向值班主管或案场经理说明，经同意后方可离岗。4.3接待人员将客户送走后，必须立即将接待桌上的资料、水杯、烟蒂及其它55、杂物收拾干净，并将椅子摆放整齐。如接待人员有事，前台末位接待人员应代为收拾整理接待桌。4.4上下班时间以公司的规定为准，不得迟到、早退与旷工。4.5工作人员应在办公室内就座，并随时保持办公桌的整洁，公共办公用品使用后须放回原处。4.6上一位置业顾问接待完客户后，必须及时做接待标记及来客登记，并告知下一位置业顾问做好接待准备。4.7做好售后服务工作，做好客户维护工作。 4.8认真负责，按时完成公司交给的各项工作、任务，不得相互推委推脱责任。 5、卫生制度 5.1售楼处要长期保持清洁卫生，要保持地面净、门窗净、办公家具净、销售工具净、墙壁净； 室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐，无污56、迹斑点、无杂乱物品。5.2置业顾问每天早上按时上班，对案场进行卫生清洁工作。 5.3以上所有卫生由每日轮流确认的值班人员负责打扫，必须在8点15分前打扫完毕，对违反清洁卫生管理制度者，视情节给于处罚（案场主管负责监督执行）。 6、值班制度 上下班时间为：上午8：0012：00；下午1：305：30。当天值班人员负责中午，中午值班时间为12：0013：30。7.奖罚制度 7.1迟到、早退每次罚款5元。当月累计迟到或早退三次（含三次）视为旷工一天。 *开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011案场规章制度页 码1/17.2旷工每次罚款100元。（注：迟到或早退30分钟以上57、视为旷工） 7.3脱岗每次罚款50元。 7.4不穿着工装每次罚款10元。7.5工作时间在工作区域内追逐打闹、看报纸、吃东西、高声喧哗、上网及睡觉，每次罚款5元。7.6值日人员未认真及时打扫卫生，罚款5元/人。罚款须当日17点前交客服专员，罚款将作为快乐基金供集体活动使用。8、请假制度事假需提前向案场经理申请，征得同意后到领取请假条，请假条经总监同意并签字后有效，签字后请假条留存，离开工作岗位前与案场主管交接工作。9、早晚会制度每天早8：10准时开始晨会，会议由案场经理主持，安排当天工作，事项传达，通报昨日业绩，表扬（批评），今日工作要点，分享（工作心得、心情故事、游戏），结束。每天晚上17：158、017：30分开晚会，（填写资料表格，记工作日记），记录工作心得。总结今日工作，并作出业务分析交流，安排明日各项值班工作，交接，结束。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销电话管理制度页 码1/11.目的和适用范围1.1 目的为了便于工作和业务联系,有利于电话营销部门管理,特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于*开发有限公司电话营销部员工。 2.规定2.1营销部座机电话、无线座机电话为业务电话,为了方便与外界沟通、开展业务,员工不得用业务电话拨打私人电话，如有发现每次罚款10元;2.2为发挥电话最大效能，节省开支,员工打电话时,用语应尽量简洁，明确，以减少59、通话时间;2.3部门办公电话不得随意让非本部门人员使用，特殊情况需经部门主管征得同意;2.4电话使用人员不得将办公电话私自带离公司,如有发生,每次罚款100元;2.5为保持良好的办公环境,电话铃音调节为适当音量、无声或震动;2.6接听、拨打电话必须讲普通话,使用礼貌用语，违反每次罚款10元;2.7使用电话必须按使用说明操作,因违规操作或故意损坏罚款100元,因故意损坏造成损失的，视情节进行罚款;2.8拨打外地长途电话须用长途专用话机。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011分销代理管理制度页 码1/11、 工作细则1.1代理部所有员工必须遵守公司的各项规章制度。160、.2考勤。代理部所有员工必须按时上下班。代理部拓展专员如因拓展业务需要，可直接去拓展业务，无需来公司报道，但必须前一天告知部门经理。部门经理同意后方可直接拓展业务，但第二天早晨必须电话报道。如拓展专员不在外地出差，拓展专员下午必须回公司并对一天的工作进行详细汇报。1.3拜访维护客户。前期拓展业务，原则上每个拓展专员每天至少拜访8家代理中介，每周签订五家以上代理协议。当一地区代理商开发完成，需要进行维护。原则上对潍坊境内代理商每周必须拜访一次以上，潍坊境外代理商除日常工作联系电话维护外，每月必须拜访一次。切实做好代理商维护，对代理商所反映问题进行收集并及时的解决。1.4文员负责具体的客户资料的整61、理，并协助拓展专员接待客户。1.5薪资专员。薪资专员在做完本职工作以后协助部门其他人员工作。1.6晨夕会制度。上午拓展专员可能不来公司，以夕会为重。总结一天的工作，制定第二天工作计划。1.7出差规定。按公司标准执行。1.8日常工作制度。2.工作报告制度：2.1拓展人员每日必须向直属上级汇报当天的工作情况，条件允许时发电子邮件汇报，条件不允许的用短信汇报，遇有代理商来公司考察、带客户来公司看房和自己认为把握不准的问题及重要紧急的事项要电话汇报。2.2每周五追踪推动代理商上客，并汇总上报公司相关领导。3.每日工作日记制度：拓展人员每日必须写工作日记，要详细记录每日的工作情况。4.资金制度：按谁借款62、谁负责的原则，上级主管为第二责任人，按公司财务相关规定标准执行，凭出差申请批准单和借款批准单借取。出差结束后第一时间完成冲帐。借款额度不超出去目的地来回路费和个人当月工资之和。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011策划部管理制度页 码1/1部门行为规范：在全面遵守公司各项规章制度的基础上，为了加强部门内部管理与建设，强调下列行为规范：1.1、 本部门人员在任何情况下，都必须坚持公司利益高于一切，正确处理和对待公司、部门与个人利益关系1.2、 本部门全体人员必须服从公司的统一领导，做到令行禁止。1.3、 自觉维护公司声誉和形象，在任何情况下，不允许有损害公司声誉和63、影响公司形象的行为发生。1.4、 本部门全体员工都有义务利用自己的智力源和社会源，为公司的发展出谋划策。1.5、 勤奋工作、敬业爱岗、立足本职、务实创新；努力学习专业技术，不断的总结工作经验，提高工作效率，提高自己的综合素质。1.6、 坚守职业道德，廉洁奉公，禁止任何人利用工作关系收取不当得利。1.7、 文明礼貌上岗，接待客户热情大方，使用文明用语，注重仪表仪态。1.8、 正确处理个人事务与工作的关系，避免把个人情绪带入工作。1.9、 部门内部员工要服从领导安排、团结协作、互相学习；严于律己、宽以待人；不搬弄是非影响内部团结；禁止互相拆台、互相推诿。有意见、分歧通过正当程序申诉和汇报。热爱企业64、，增强集体观念，热爱本职工作。强调服务意识，爱护公物，遵守国家有关法规法纪。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011财务管理页 码1/11.为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，保护公司及其相关方的合法权益，推进现代公司制度建设，根据企业财务通则、企业会计准则等有关法律、行政法规结合房地产开发企业特点，制定本制度。 2.本规定适用于企业内部所有员工。3.财务管理体制 3.1公司财务活动由公司总经理直接领导，由财务部统一管理，财务独立核算制度。各级领导和员工须严格遵守，认真执行。3.2建立财务决策制度，财务风险管理制度，财务预算管理制度，以现金流为核心，按照实现公65、司价值最大化为最终财务目标。 3.3各部门严格遵守财务管理规定，财务部认真履行财务管理职责，开展经营活动，保证资金高效运转。4、资金筹集 4.1从税后利润中提取的盈余公积包括法定公积金和任意公积金，可以用于弥补公司亏损或者转增资本。法定公积金转增资本后留存公司的部分，以不少于转增前注册资本的25%为限。 4.2若取得的贷款贴息等财政资金，作为公司收益处理。 4.3筹集资金，应当按规定核算和使用，尽量使其保值、增值，并诚信履行合同，依法接受监督。4.4公司应该加强对长短期借款的管理，建立长短期借款台账，据实登记每笔借款的贷款单位名称、借入金额、借款日期、还款日期和借款利率等事项。及时计算应计利息66、，准确反应利息支出。5、资产营运 5.1根据风险与收益均衡等原则和经营需要，确定合理的资产结构，并实施资产结构动态管理。 5.2公司在生产经营中取得的各项收入须全部交到公司财务，及时入账，任何部门、任何个人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。5.3货币资金的使用和流动资产处理须按照规定的审批权限经有关领导签字，否则不得支付和处理。5.4库存现金一般不超过10000元，过多及时存入银行。一切现金往来，须收付有凭据。严禁将公款存入私人账户。对发生的业务要逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011财务管理页 码1/1日盘点现金，67、确保账实相符，会计每月终要会同出纳盘点现金库存一次，月末与总账核对，保证账账相符。出现问题要查明原因，及时纠正。5.5支付大额工程款、材料款一律转账不支付现金。借用现金逾期不还者将从工资中扣除。对造成损失的责任人，将追究其责任。5.6领用空白支票，须注明限额、日期，并视金额大小审批规定报批。建立票据登记簿。如发生票据遗失等异常情况时，须立即报告财务部，采取有效的应急措施，防止造成经济损失，并同时通知银行。对未达账项及时查明原因，督促处理。5.7持票人应对支票妥善保管，如丢失，将追究其责任。5.8出纳人员应每两日编制银行存款日报表，准确掌握账户余额。出纳人员应及时申购支票，并妥善保管。公司财务专68、用章、法人章分专人妥善保管。作废的支票，要及时注明“作废”，并妥善保管，统一注销。5.9采用银行汇票、电汇等其他结算方式的要按照票据法和银行规定，按照本制度规定的内部申请审批程序办理。5.10加强往来款项的管理，评估客户信用风险，跟踪客户履约情况，落实收账责任，定期与客户对账，减少坏账损失。5.11认真登记客户往来账，公司对应收款项的管理应遵循“谁经办，谁负责，及时清理”的原则。定期考核应收账款周转率、应收账款回收期等指标，确定奖惩措施。 5.12做好工程物资的入库、领用工作。5.13公司选择供货商以及实施大宗采购，可以采取招标等方式进行。建立和完善采购与付款的财务控制程序，加强请购、审批、合69、同订立、采购、验收、付款等环节的财务控制，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险。5.14准确核算在建工程成本，及时办理竣工决算，正确核算完工产品成本。出租开发的房屋、建筑物按竣工决算成本入账，建立出租开发产品台账，在使用期限内分期进行摊销。5.15公司购建固定资产实行统一控制分散管理，定期保养维修。实物管理由行政部负责，价值管理由财务部负责。对固定资产实行预算管理，未列入预算的购置不予以批准。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011财务管理页 码1/15.16单价2000元以上、使用寿命超过1个会计年度的有形资产为固定资产。固定资产折旧采用平均年限法。5.17固定资产70、须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。5.18低值易耗品购置须按程序办理。采用一次摊消法。5.19使用人须办理领用低值易耗品手续，方能领用并成为当然的保管人，妥为保管，如使用人调离岗位，应办理移交手续，年底前对实物进行盘点，核对账目，检查财产实际情况。 5.20低值易耗品如因使用人的主观原因造成损坏或遗失，使用人应负赔偿责任。如若发现利用工作之便，化公为私，占为已有，更要严肃处理。5.21对外投资应当遵守法律、行政法规和国家有关政策的规定，符合公司发展战略的要求，进行可行性研究。对外投资应当签订书面合同，明确公司投资权益，实施财务71、监管。5.22通过自创、购买、接受投资等方式取得的无形资产，应当依法明确权属，落实有关经营、管理的责任。无形资产出现转让、租赁、质押、授权经营、连锁经营、对外投资等情形时，公司应当签订书面合同，明确双方的权利义务，合理确定交易价格。 5.23对外担保应当符合法律、行政法规及有关规定，根据被担保单位的资信及偿债能力，按照内部审批制度采取相应的风险控制措施，并设立备查账簿登记，实行跟踪监督。 5.24发生的资产损失，应当及时予以核实、查清责任，追偿损失，按照规定程序处理。公司以出售、抵押、置换、报废等方式处理资产时，应当按照国家有关规定和公司内部财务管理制度规定的权限和程序进行。6、成本费用控制 72、6.1根据公司经营的实际情况，结合本公司的经济活动进行成本分析活动。对费用开支情况以及主要产品的成本升降，按成本项目进行具体分析，找出存在问题，总结经验，拟定今后的新措施，以达到不断降低产品成本，增加经济效益的目标。 6.2借款、费用按规定报销。 6.3按照劳动合同及国家有关规定支付职工报酬，公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。并为从事高危作业的职工缴纳人身意外伤害保险费，所需费用直接作为成本（费用）列支。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011财务管理页 码1/16.4依法为职工支付医疗、养老等社会保险费，所需费用直接作为成本（费用）列支。 6.5职工73、福利费、教育经费作为成本（费用）列支。 6.6依法缴纳行政事业性收费、政府性基金以及其他费用等。 6.7开发成本费用包括开发成本（生产成本）和开发间接费（制造费用）。其中开发成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、分配转入的开发间接费。6.8对营业费用、管理费用、财务费用实行预算管理。7、收益分配 7.1加强销售合同管理和监督，销售部努力开拓销售渠道，降低销售费用及时组织货款收回。认真进行销售核算，企业营业收入包括土地转让收入、商品房销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入，以及其他业务收入。投资者、经营者及其他职工履行本公司职74、务或者以公司名义开展业务所得的收入，包括销售收入以及对方给予的销售折扣、折让、佣金、回扣、手续费、劳务费、提成、返利、进场费、业务奖励等收入，全部属于公司。 建立销售价格管理制度，明确产品或者劳务的定价和销售价格调整的权限、程序与方法，根据预期收益、资金周转、市场竞争、法律规范约束等要求，采取相应的价格策略，防范销售风险。7.2发票须设专人负责，妥善保管，不得丢失损坏。对已开据的发票要及时入账，作废发票要全联留存注销，不得丢失。未收款之前不得先开发票或收据。7.3发生的年度经营亏损，依照税法的规定弥补。税法规定年限内的税前利润不足弥补的，用以后年度的税后利润弥补，或者经投资者审议后用盈余公积弥75、补。 7.4公司年度净利润，按照公司章程规定分配，在充分考虑现金流量状况后，向投资者分配。 8、信息管理 8.1结合公司经营特点，优化业务流程，建立财务和业务一体化的信息处理系统，逐步实现财务、业务相关信息一次性处理和实时共享。对公司物流、资金流、信息流进行一体化管理和集成运作。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011财务管理页 码1/18.2财务相关软件牢记密码，及时备份、升级，确保资料完整无误。8.3建立财务预警机制，自行确定财务危机警戒标准，重点监测经营性净现金流量与到期债权债务、公司资产与负债的适配性，及时沟通公司有关财务危机预警的信息。 8.4每月月底结76、账，及时编制财务会计报告及分析，每月10日前（遇节假日顺延）向公司领导、税务等内外部门报送财务会计报告材料，内容包括、资产负债表、利润表、现金流量表（对外）、财务分析、其它。9、财务监督 9.1公司逐步建立健全内部财务监督制度。 9.2监事人员依照法律、行政法规、公司章程的规定，履行公司内部财务监督职责。 9.3经营者应当实施内部财务控制，配合投资者或者公司监事会以及中介机构的检查、审计工作。10、会计档案 10.1会计档案定期装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。 10.2采用电子计算机记账的，机器储存和输出的会计记录视同会计账簿，应专人负责妥善保管，至少保存15年。10.3查阅财务77、档案资料需得到经理的同意并在财务人员陪同下查阅，没有财务人员的陪同不准查阅。查阅或者复制财务档案的人员，严禁在财务档案上涂画、拆封、抽换或进行其他改变。财务资料不准外借。须复制财务资料时，应由财务人员办理，并进行登记。 10.4会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单报总经理、董事会同意后，才能销毁。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011费用管理页 码1/11借款、费用报销审批权限1.1董事长：金额大于20000元的。工程款、材料款金额大于100000元的。1.2总经理：金额在20000元之内的（含20000元），工程款、材料款金额100000元之内的（含1000078、0元）。2借款审批程序2.1经办人按规定填写借条（以签呈形式的在借款时须手写金额大小写并签名）部门负责人审核（审核合理性）分管领导审核（审核合理性）总经理/董事长审批（审核合理性）出纳处领款（前账不清，后账不借）。2.2如审批人不在公司可电话（会计人员收接）等通讯方式批准，待返回后补签（如借款业务已办完，只审批报销凭证即可）。3费用报销程序3.1各项费用凭证必须取得正式发票，分类粘贴，费用凭证需粘贴在报销单背面。甲供料的购进须附入库证明。3.2公司各部门人员根据岗位职责，逐一审核，保证费用凭证完整、准确。甲供料款支付程序：材料供应商根据合同按规定开具发票材料部负责人审核（审核真实性、合理性）财79、务负责人审核（全面审核）总经理/董事长审批（全面审核）出纳处领款。工程款支付程序：建造承包方根据各部门签字完毕的拨付款控制审批表按规定开具发票领取工程款。费用报销程序：经办人按规定填写报销单（附有正式发票和附件）部门负责人审核（审核真实性、合理性）分管领导审核（全面审核）财务负责人审核（全面审核）总经理/董事长审核（全面审核）出纳处领款或冲账。3.3财务人员根据审批完毕的费用凭证填制记账凭证，进行核算。3.4手续不完备及前期借款未清不予付款，财务人员不予支付，情况特殊向上级请示处理。4费用计划管理 公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上须先报计划，各部门应在每月末提报下月资金使用计划，80、以便财务部汇总安排资金。除特殊情况外，凡无资金使用计划的，财务部不予受理。5.附则 5.1本制度与国家相关的政策法规有抵触及未涉及事项，按国家相关的规定执行；5.2某些具体规定操作见具体的各项制度。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011招聘管理页 码1/1四 总则1.1目 的为满足公司持续、稳定、快速发展对人才的需要，规范员工招聘流程，健全人才选用机制，特制订本制度。1.2适用范围 适用于所有到公司求职的应聘者；适用于公司内部申请调职的人员。1.3职 责 人力资源部是人员招聘及录用程序的主控部门，各部门起协助配合作用； 一般职务人选由总经理签字批准； 经理以上级81、别人选由董事长签字批准。2.工作程序2.1 招聘途径 外部招聘广告、网络招聘、人才市场招聘会、院校招聘会、猎头公司、自荐和他人推荐。 内部招聘 内部调职、岗位轮换2.2人员招聘及录用流程图（见图二） 程序说明a. 第（1）步各部门如有补充人员的需求，务必填写人员需求申请表，及时报送人力资源部，如不按程序办理的，人力资源部一律不予以安排。b. 第（4）步应优先从在职员工中挑选适合空缺岗位的人选，申请调职者需填写人员调职申请表。c. 第（5）步由人力资源部与需求部门协商后订好时间，统一安排面试并做好相关记录；参加面试者应携带本人身份证和学历证等相关证件正本及1寸照片一张，并填写求职登记表。d. 第82、（7）步可用电话、短信、书面或电子邮件通知被录用人员。e. 第（8）步由人力资源部与需求部门协商定好上岗培训课程，然后由人力资源部统一进行安排。f. 第（9）步由人力资源部与需求部门共同进行考察。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011招聘管理页 码1/1g. 第（10）步由人力资源部与需求部门在员工试用期满前一个星期对其作出客观的评价，填写员工转正评议表，若通过则与公司签订正式的聘用合同作为上岗任用的依据。（图二）*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011招聘管理页 码1/1人员挑选与辞谢流程图（见图三） 挑选过程 辞谢过程（图三） 83、有以下情形者不得录用a. 剥夺政治权利尚未恢复者；b. 品行恶劣，曾被雇佣公司除名者；c. 患有精神病或传染病者；d. 与第三方工作单位尚未解除劳动关系者；e. 其它明显不适合公司要求者；f. 违反国家计生委政策者。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011招聘管理页 码1/12.3 录用者报到 新员工领用相关物品：考勤卡、工作牌、办公用品（一般文具及电脑、电话等）。 新员工入职后，人力资源部组织其参加相关培训。2.4 员工转正 员工试用期最长不超过三个月，最短不低于一个月；员工试用期满前一个星期提出申请以便财务及时调整其薪资。 能力突出的员工可申请提前转正； 转正84、的员工与公司签订正式的聘用合同作为上岗任用的依据。备注： 公司录用临时性，季节性等短期用工，应与其签订短期劳动合同，双方责权利按合同的规定履行。3. 相关表格及文件人员需求申请表（HR-L001） 人员调职申请表（HR-L002）员工登记表 （HR-L003） 员工转正评议表（HR-L004）薪资确认单 （HR-L005） 薪资调整申请表（HR-L006）劳动用工合同 （HR-L007）*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011离职管理页 码1/11.目的和适用范围1.1 员工离退或辞退应按本程序执行，以确保公司及个人利益不受损害。1.2 适用于公司自动离职或被辞退85、的员工。2. 职 责2.1 人力资源部是员工离职程序的主控部门，各部门起协助配合作用；2.2 普通员工离职由总经理签字批准，经理以上级别由董事长签字批准后方可办理相关手续。3. 工作程序3.1 离职员工应提前一个月做书面申请，填写员工离职申请表；3.2 被辞退员工由部门经理应提前三个工作日通知其办理相关手续并填写离职审计报告；3.3 担任公司关键重点项目的员工，必须在完成项目后才能办理离职手续；3.4 人力资源部相关负责人应与离职人员办理移交事务，仔细清点其所有领用公司财产，由相关人员在员工离职申请表上签字确认无误后告知财务部，财务部再结算其当月应领的薪资；3.5 以上程序全部办理完毕后，此员86、工离职申请表及该员工的个人资料应永久存入离职人员档案库中；3.6 员工正式离职后，人力资源部发布通告；3.7 员工离职后，不能对外透露本公司的任何商业、技术机密，不能利用本公司任何关键核心技术为公司的竞争对手服务，否则公司将依法追究其责任。4.相关表格及文件员工离职申请表（HR-L008） 离职审计报告（HR-L009）*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011员工培训管理制度页 码1/1企业职工的思想素质、技术业务素质、技能水平标志着企业的整体素质，对职工进行教育和培训是提高企业整体素质的根本措施，企业必须采取各种形式对职工进行教育和培训，促进职工逐步提升思想素质87、技术业务素质和技能水平，使职工教育和培训工作纳入正规化、制度化。1、岗前的培训新进公司的人员上岗前或在岗员工调整工作岗位未进入新岗位前必须进行岗前培训，且经考试合格方可上岗工作。1.1新进公司的人员必须接受安全教育和培训，学习企业的规章制度和员工日常行为规范。学习时间不少于8个小时，并经考试及格而且自觉遵守企业规章制度的管理和约束方能安排上岗，否则取消录用资格。1.2在岗员工调整工作岗位，须经新岗位的培训和学习，时间不得少于4个小时，经考试合格后方可安排上岗。考试不及格继续参加学习，直到考试合格后安排上岗。继续学习期间不记考勤，按事假对待。1.3新进公司的人员教育和培训工作由人事部统一安排和88、组织，在岗员工调整工作岗位由人事部协同调入部门共同负责培训和考试。2、在岗员工的培训在岗员工必须不断学习，提高技术和技能水平，不断提高自身素质，应对竞争的形势和满足工作的需要。2.1培训形式：以自学为主，辅导为辅的方式，分脱产培训、半脱产培训和业余培训三种形式，并结合生产和工作实际进行培训。2.2培训内容：企业文化、质量方针、企业的规章制度、员工日常行为规范。2.3特殊培训：奖励性培训：技术、业务和管理岗位的骨干、对企业发展做出贡献者，以派出参观、学习、考查的方式进行培训。专业性培训：针对性地组织专业技术等培训。2.4待遇、奖励：凡自学取得大专或大专以上学历者，享受企业同等学历员工的待遇。*开89、发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011员工培训管理制度页 码1/1凡自学并经考核获得国家有关部门认可的中级及中级以上技术职称和资格证书者，将安排相应的工作岗位，工资及其他待遇也将相应提高。日常组织的培训和考核成绩将作为年终评议奖金的重要依据。经培训并经统一考试，学习特别突出、考试成绩特别优秀者，日常工作表现好，做到学以致用的，给予提升工资的奖励。考试成绩不及格者，允许继续参加培训，并且再次考试，考试不及格者则下降一级技能工资，培训时间不记入考勤。3、组织纪律培训班必须严格考勤制度，对于无故迟到、早退、旷工者，按公司有关规定处理。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/90、HY-A-01版 本V/2011人事档案管理制度页 码1/11.总则1.1目的为加强公司人事档案管理，有效地保护和利用人事档案，维护公司和员工合法权益，特制定本制度（公司对此制度享有解释权）1.2 适用范围公司全体员工均应执行本制度。各分支机构可根据所在地具体情况作适当修改，报公司总经理批准后实行1.3职责人力资源部负责本制度制定、修改、废止、解释之起草工作总经理负责本制度制定、修改、废止、解释之核准工作2.人事档案管理办法2.1员工人事档案包括：员工试用表职位申请表初试评估表复试评估表员工入职管理制度中要求的个人资料，详见员工入职制度保密合同劳动合同非正式员工考核表人员异动表员工调薪申请表体91、检表 指定银行存折复印件2.2档案管理工作内容：建立标准化的、信息完整的人事档案（文本和电子文档）。员工考核结果及奖励、惩罚决定等应归档。人力资源数据统计分析归档。合理存放人事档案，不泄露秘密；未经批准，不得查阅。2.3人事档案的整理方法：为每位员工建立一份独立的人事资料档案。离职人员的档案按辞职、辞退和开除分别归档。2.4人事档案的查阅档案工作实行统一领导、分级保管、分级查阅的原则。人事档案只能在人力资源部指定的地点查阅，不可带出。遇特殊情况需要借出本人人事档案时，借阅人对所借阅档案必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等，更不能随意乱放，以免遗失。所有查阅人员都必须如实填写人事92、档案查阅登记表。2.5人事档案的外借：确因工作需要外借本人档案的，需办理档案外借手续，借阅时须如实填写人事档案查阅登记表。不得外借他人档案。外借档案必须及时归还人力资源部。2.6档案应该备份对高级管理人员及其他重要职员的资料，应做好文字备份。对存入电脑的重要资料应设密码保护。2.7人事档案可予销毁的条件：已离职基层员工的档案，自离职之日起存放时间达到一年以上的。已离职中层的档案，自离职之日起存放时间达到三年以上的。已离职经理以上人员的档案，自离职之日起存放时间达到五年以上的。被公司开除的员工档案，自开除之日起存放时间达到五年以上的。应聘者档案存放时间达一年以上的。超过一年以上的人力资源部报表。93、2.8有下列行为之一者，给予开除处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：毁损、丢失或擅自销毁人事档案。涂改、伪造人事档案。未按手续就借阅、外带或越级查阅人事档案者（档案管理者同罚）。2.9与员工户口联系的个人档案管理办法：有需要将个人档案存放在外部人事机构的员工，按自愿原则向人力资源部提出申请，由人力资源部出具证明，员工本人至人事代理机构自行办理，费用自理。员工有需要转移个人档案的，向人力资源部提出申请，人力资源部出具证明后，自行至人事代理机构办理。3.程序：3.1人事档案的查阅：总经理和人力资源总监对所有员工的人事档案有查阅权；*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/201194、人事档案管理制度页 码1/1部门经理对其所属部门员工的人事档案有查阅权；人力资源部门内仅有各公司人事经理和负责人事档案管理的人员有查阅权；其他与被查阅人员无隶属关系的人员需查阅人事档案的，填写人事档案查阅登记表，经人力资源总监签字批准后，方可查阅。3.2人事档案的销毁程序：人力资源部填写档案销毁申请表，人力资源总监或区域经理审核，总经理批准。销毁时应由人事经理和负责人事档案管理的员工两人以上负责监销，并在清单上签字。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011薪资管理页 码1/11.目的及适用范围1.1 为了充分发挥工资制度的保障、奖惩和激励作用，体现按劳分配的原则，95、使公司员工薪资管理有序进行。1.2 适用于公司全体在职员工。2. 职 责2.1 总经理确定公司所有入职员工的基本工资级别，并审批工资表；2.2 人力资源部提供薪资计算的相关标准及数据；2.3 财务部制定工资表及执行工资发放。3.薪资构成3.1员工薪资结构基本工资、加班费、年终奖金、绩效期权、绩效奖金。营销人员实行基本工资+提佣3.2 员工基本工资等级划分标准；（见附表1）营销提佣政策（见附表2）3.3 加班费在国家法定节假日（如五一、十一、春节）加班者，加班时间在4小时以内加班费按其基本日工资另增加100%计算，加班时间在4小时以上加班费按其基本日工资另增加200%计算；其它时间加班的不计算加96、班费，公司提供午餐补贴；如在休息日加班的可作调休处理。3.4年终奖金为奖励全体在职员工一年的辛勤劳动，根据公司效益，年终发放双薪或按照其基本工资的一定比例发放年终奖金（比例另行规定）。3.5绩效期权为鼓励员工将自身利益与公司长远利益联系在一起，对于工作表现非常出色的员工，年底可授予一定量的绩效单位作为一项期权，按照资金比例计算转换成公司股份分红权，与股东一起参与年终分红。3.6绩效奖金公司根据各部门效益及月度员工考核情况，对业绩优秀的员工各部门可以每月给予一定奖金鼓励（具体的绩效考评及奖金分配办法另行规定）。备注：若员工中途离职，则视为自动放弃年终奖金、绩效期权、收益提成。4.薪资调整 4.197、 员工试用期满后，经过相关考核，确定其应在的基本工资等级和档次。4.2 转正手续办理时期：当月需要转正的员工，由人力资源部统一安排，在当月最后一个工作日办理完毕（包括定级、定薪、签订转正合同）。 4.3 正式员工每年进行一次考核，考核合格者可晋升一档基本工资；对于非常优秀的员工，经公司研究后，可给予晋档或晋级的奖励；对于不合格的员工可给予降级或降档的处分；连续两次被评为不合格的员工，则予以终止劳动合同。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011薪资管理页 码1/15.薪资计算 5.1 公司所有员工实行“月薪制”。5.2 员工在公司工作未满一个月的，其基本工资按日计算98、。 公式为：基本工资基本日工资实际工作天数 基本日工资基本工资265.3 转正员工工资结算方法：以转正日期为分界点，转正之日至当月第一天的基本工资按试用薪资标准计算，转正之日至当月最后一天的基本工资按转正薪资标准计算。5.4 工资计算以元（人民币）为单位，元以下四舍五入。6. 薪资发放 6.1 员工薪资从报到工作之日起计算，每月25日发放上个月薪资，遇节假日提前一天发放。 6.2 事假扣除当日基本工资，病假根据请假管理规定执行，公假、工伤假、婚丧假、产假及计划生育假均不扣日基本工资。6.3 离职员工，顺发薪资。7. 薪资作业流程 7.1人力资源部 财务部 人力资源部 财务部分管经理、人力资源部99、分管经理 总经理 财务部7.2流程说明 人力资源部向财务部提供考勤结果及其他与计算工资相关的数据和资料； 财务部编制工资表，并加上或扣除的有关项目； 人力资源部对工资表是否符合工资规范，工资表上的人员级别、奖惩数据是否正确进行审核； 财务部分管经理和人力资源部分管经理对计算方法是否正确、计算数据是否有依据、计算程序是否规范、工资表是否符合公司制度等进行审核； 总经理对上报的工资表进行审批； 财务部安排资金并由出纳发放工资。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011假期管理规定页 码1/11、总则根据国家有关法律法规和公司章程制定本规定。2、适用范围：2.1本规定中例100、行假日的薪酬福利适用于公司全体员工。2.2其他有薪假期只适用于正式员工。3、假种及相关规定3.1例行假日国家法定节假日：元旦、农历春节、劳动节、国庆节、中秋节、端午节（具体时间以当年国家公布的正式放假规定为准）法律、法规规定的其他休假节日。其他经公司决定的休假日3.2婚假正常婚假为3天；晚婚者（男员工年满25周岁，女员工年满23周岁），可享受13天婚假。3.3丧假员工的直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可给予3天以内的丧假。3.4产假3.4.1已婚女员工生育，可享受产假，假期天数见下表：假期种类天数产假90天，其中产前休假15天难产假增加产假30天多胎每多生育一个婴儿增加产假15天3.4.2已101、婚女员工（正式员工，试用期和临时工不在此列）怀孕不满4个月流产时，凭当地社会保险局约定的医疗保险医院有效证明，给予14天产假；怀孕4个月以上引产时，给予30天产假。3.4.3已婚男员工妻子生育，该男员工可享受7天看护假(需提供独生子女优待证,如无，则视同为事假)。3.4.3产假及看护假期间发放全额工资。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011假期管理规定页 码1/13.5工伤假员工请工伤假时，需出具工作当地劳动和社会保障部门的工伤认定书及区级以上医院的病假证明。因工负伤医疗期间发放全额工资。3.6病假员工请病假超过3天（不包含3天）时，需出具工作当地社会保障行政部102、门约定的医疗保险医院建议休息的有效证明。员工患病或非因工负伤，停工医疗期限按其在本单位工作年限确定。不满一年的，为累计十五日；满一年的，从第二年起每年增加十五日，但最长不超过九十日，病假期间发放基本工资全额的50%。加班费、年终奖金、绩效期权、绩效奖金不包含在内。医疗期满仍不能返岗工作者，与公司的劳动合同自动解除，公司不必承担任何责任。3.7事假员工请事假，扣除事假当日工资。员工连续请事假超过20天，或全年累计请事假超过30天者，公司有权终止劳动合同且不必承担任何责任。3.8请假请假（假种包括：事假、病假、年休假、补（调）休、婚假、产假、丧假、看护假、工伤假等）除因急病不能自行呈报由同事或家属103、代办外，其余假种须亲自办理请假手续。请假必须提前填写请假单，在休假前办妥相关审批手续，并作好工作交接方可休假，请假人员在休假前需将请假单交至人力资源部审核备案后方可离岗。员工请假时必须提供相关证明，相关证明原件需附在请假单背面。其中，病假、产假、看护假、工伤假必须出具区级以上医院的相关证明原件（附收费单据）。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011假期福利管理规定页 码1/11.春节1.1进厂时间满一年的职工每人发350元；1.2满六个月不足一年的职工每人发260元；1.3满三个月不足六个月的职工每人发130元；1.4不足三个月的职工每人发50元。2、五一节、国庆104、节、元旦：进厂时间满六个月的职工每人发50元；不足六个月每人发30元。3.中秋节发放酒水及月饼4、三八妇女节： 女员工每人发放一定金额的物品，物品种类根据实际情况发放。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011考勤管理制度页 码1/11.考勤内容1.1包括出勤、迟到、早退、脱岗、旷工等考勤规定。1.2已到上班时间而未到工作岗位者即为迟到。1.3未到下班时间而提前离开工作岗位者即为早退。1.4未经主管领导批准离开工作岗位或离厂区者即为脱岗。1.5未履行请假手续而无故不出勤者即为旷工。2.考勤规定2.1按规定的作息时间上、下班 ，并按时打卡考勤。打卡时间分为两次：上班：105、7:30-8:00 下班：17:00-17:30（夏季时17:30-18:00）晚上加班，请下班后先打下班卡，加班结束后再打卡，上班过程中临时请假出厂时需打卡。 2.2凡迟到、早退或脱岗一次扣罚5元，累计达3次，按每3次矿工1天处理，矿工6次以矿工2天处理，以此类推。忘记带卡、打卡一次扣罚5元，忘记带卡、打卡请及时到人事部登记，未登记者按未出勤处理。（注：不缴纳罚款，只口头说明者，不予以登记，此情况视为未说明。） 2.3凡迟到、早退或脱岗已超过30分钟，扣罚半天工资。 2.4非因工作需求未履行请假离岗，超过1小时，则按旷工半天处理，超过4小时则按旷工一天处理。 2.5旷工半天扣罚一天工资，旷工106、一天扣罚三天工资；月累计旷工五天以上则予以辞退。 2.6 如有加班，以各部门主管加班证明为准。周末休班或假期加班时，应及时打卡，并由各部门主管写加班证明交企管部并注明加班时间及工作内容。只有打卡考勤没有加班证明时不做为加班考勤记录，以统一休班考勤为先。 2.7认真、如实考勤，杜绝舞弊，发现让他人代替打卡和帮助他人打卡者,扣发当事人各50元，当日考勤视为旷工。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011考勤管理制度页 码1/13.请假办法3.1凡因病、事请假者，必须事前向主管领导以书面形式请假，写明请假的事由和请假天数，经签字批准。请假三天以上需经分管领导批准，凡未经批107、准的一律按旷工处理。三天以上休假结束后，职工本人应及时到人事部办理销假手续，因未及时销假产生的考勤问题自行负责。3.2确因特殊情况未出具书面请假条，允许通过电话向主管领导请假，并说明情况，事后补交请假条以示证明。未履行请假手续按旷工处理。3.3请假条一式两份，人事部和各部门内各保存一份，每月统计考勤时进行核对，请假条情况不符时，以人事部请假条为准，并对当事人罚款5元，缺失考勤以旷工论。3.4月累积请假超过七日者，其当月工资延后一个月发放。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011行政管理保密制度页 码1/11.保密制度1.1 总则 为保守公司秘密，维护公司权益，特制108、订本制度。 公司秘密是关系公司权益和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。1.2 保密范围和密级确定 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项。（1）公司重大决策中的秘密事项。（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。（4）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。（5）公司所掌握的，109、尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（6）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。（7）其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄漏会使公司权益和利益遭受特别严重的损害;机密是重要的公司秘密，泄漏会使公司权益和利益遭受严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄漏会使公司 权益和利益遭受损害。 公司秘级的确定。（1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。（2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级。（3）公司人110、事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011保密制度页 码1/1类信息为秘密级 。 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。1.3 保密措施 属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保守和销毁，由总经理办公室和主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑管理人负责保密。 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施。（1）非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄。（2）收111、发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。（3）在设备完善的保险装置中保存。 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施。（1）选择具备保密条件的会议场所。（2）根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。（3） 依据保密规定，使用会议设备和管理会议文件。（4） 确定会议内容是否传达及传达范围。 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公112、共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄漏时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即做出处理。1.4 责任和处罚 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10500元。（1）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。（2）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011保密制度页 码1/1（3）已泄露公司秘密的但采取补救措施的。 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。（1）故意或过失泄露公司秘密，造成113、严重后果或重大经济损失的。（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的。（3）利用职权强制他人违反保密规定的。1.5 附则 本制度规定的泄密是指下列行为之一。（1）使公司秘密被不应知悉者知悉的。（2）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011卫生管理准则页 码1/12.卫生管理准则2.1 本公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特制订本准则。2.2 凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则执行。2.3 本公司卫生事宜，由总务部及生产单位（安全卫生委员会）负责。2.4 新员工必须114、了解卫生的重要与应用的知识。2.5 各工作场所内，均须保持清洁，不得堆积垃圾、污垢或碎屑。2.6 各工作场所的走道及阶梯，须每日清扫一次，并必须采用适当方法减少灰尘的飞扬。2.7 各公共场所内，应严禁随地吐痰。2.8 饮水必须清洁。2.9 洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。2.10 排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。2.11 凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。2.12 各工作场所的采光，应以下列的规定。 各工作部门须有充分的光线。 光线须有适宜的分布。 须防止光线的照射及闪动。2.13 各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。2.115、14 凡台阶、电梯上下处及机械危险部分，均须有适度的光线。2.15 各工作场所应保持适当的温度。2.16 各工作场所应充分使空气流通。2.17 食堂的用具及环境，均须保持清洁卫生。2.18 垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒、堆积。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011办公用品管理制度页 码1/11.总则1.1 为加强办公用品管理，规范办公用品领用，提高利用效率，降低办公经费，特制订本制度。1.2 办公用品由供应部集中管理，统一采购和发放，并设立专职或兼职管理员负责。1.3 根据办公用品的性质，将办公用品分为116、消耗品和管理品。消耗品：铅笔、信筏、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、刀片、墨水、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、电池等。管理品：文件夹、文具盒、剪刀、钉书机、打孔机、打码机、圆珠笔、钢笔、章戳、印泥、直尺、计算器、算盘、验钞机、电话机、传真机、复印机、饮水机、电风扇、电脑软硬件及外设、扫描仪、投影仪、计算机网络、办公桌椅、文件橱、档案橱、沙发、茶几等。2 办公用品计划2.1 各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25号前编制并提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报供应部。2.2 管理员查对办公用品领用计117、划与办公用品台账和库存，编制办公用品购置计划。办公用品需经部门负责人审签后购买。2.3 购置单位价值100元以上办公用用品时，须报请总经理批准。3 办公用品购置3.1 管理员根据审签的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。3.2 管理员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。4 办公用品领用4.1 每月15日，各部门根据办公用品领用计划集中到供应部领用，其他时间不予办理（特殊情况除外）。4.2 打印 、复印或传真文档时，应自觉登记，否则，按两倍用纸量计算。4.3 管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-0118、1版 本V/2011办公用品管理制度页 码1/1或以旧换新，如遗失应由领用人或领用部门照价赔偿。4.4 员工到岗时，所需办公用品由部门报请行政人事部审批后领用。4.5 员工离职时，须根据有关规定与有关人员交接办公用品。5 办公用品管理5.1 管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理。5.2 管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。5.3 管理员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。5.4 管理员须根据办公用品的消耗或领用情况、确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。6 办公用品考核每月月底，管理员对各部门119、办公用品和电话费等的消耗情况进行统计和汇总，并上报行政人事部负责人或总经理，考核办法另行制订。7.办公用品及设备申购、发放规定7.1 为使公司办公用品及设备申购、发放工作规范化，特制订本规定。7.2 办公用品及设备的申购、发放，须遵从“方便工作、节省开支”的原则。申购要从实际需要出发，严格按预算执行。员工使用办公用品和设备时要爱护，杜绝浪费。7.3 本规定所指办公用品及设备是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等低值易耗器具，传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。7.4 各部门所需的办公用品及设备要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按季、月制订具体计划。7.5120、 办公用品及设备的申购实行集中管理，由供应部负责。供应部根据财务管理部提供的专项预算计划填写“采购申请单”报采购部。采购部负责采购，总务部负责验收，综合库负责保管和发放7.6 各部门需用办公用品和设备（预算计划内），须由领用部门填写“物品领用单”（本单一式三联，一联综合库存根，一联报财务核算部记账，一联领用部门留存），先由部门经理签字同意，再视领用物品金额多少由行政总监或总经理最终批准，然后到供应部领取，这期间所有手续由领用人办理。其中领用物品金额在1000元（含）以内由部门经理批准，1000元以上至2000元（含）以内由行政总监批准，2000元以上由总经理批准。7.7 对低值易耗器具、办公设121、备和家电设备的使用与管理，按公司资产管理制度的有关规定执行。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011办公用品管理制度页 码1/17.8 领用物品价值在50元（含）以上需登记“财产登记卡”（本卡一式三份，一份综合库存根，一份领用人交本部门指定专人保管，一份由领用人报财务管理部）。7.9 领用物品需要移交的，须到财务管理部办理过户手续，更改相应的“财产登记卡”。7.10 凡需用预算计划外的用具或设备，一律由需用部门填写“办公、劳保用品申请单”，按规定履行审批手续。7.11 凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，由责任人赔偿修理费的70%；造成报废或丢失的，视情况由责122、任人赔偿购入价的50%80%。对有意破坏者，除承担赔偿责任外，按员工奖罚制度予以处罚。7.12 本规定未尽事宜，按公司有关的规章制度执行。7.13 本规定由总务部制定和解释，报行政总监批准后自公布之日起执行。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011电话、传真管理制度页 码1/1为规范各部门电话和传真的使用，保证业务的正常发展，特制订本制度。1 需求申报1.2 各部门电话与传真的需求申报由该部门经理负责。1.3 部门经理填写“签呈”，根据表格规定的内容填写。1.4 部门经理负责将填写完毕的“签呈”呈报总经理进行批示。1.5 总经理同意采购，由行政人事部经理指派专员负123、责询价、采购。2 使用管理2.1 各部门电话与传真的使用由该部门经理或由部门经理指定人员负责。2.2 上班时间禁止利用电话进行聊天、炒股等非业务活动。2.3 各部门电话与传真在不使用长途功能时要调至“加锁”状态，钥匙由部门经理或其指定人员保管。部门经理出差要及时移交他人保管，但直接责任由部门经理承担。2.4 员工因业务需打长途电话时，使用移动座机。2.5 员工所发传真应使用公司统一的封面与格式，内容应经部门经理审核无误后再传真，部门经理不在可以直接由行政人事部进行审核。公司员工不能将未经审核的文件传真出去，否则，造成的后果完全由当事人本人承担。3. 维修与报停3.1 各部门电话与传真的报停由部124、门经理或其指定人员负责。3.2 电话与传真出现故障，部门经理或其指定人员应马上通知行政人事部，由行政人事部安排专业人员进行维修。部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为的损坏的，由当事人与该部门经理共同承担责任。3.3 各部门电话或传真需要报停时，应由部门经理或其指定人员提前3天通知行政人事部经理，由行政人事部指定行政专员处理。3.4 本制度由行政人事部负责解释,总经理批准即日实施。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011印章管理制度页 码1/11 总则公章是公司经营管理活动中心中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响125、到公司的生存和发展。为防止不必要的事件的发生，维护公司的利益，特制订本制度。8.2印章的雕刻 由需刻印部门负责人根据工作需要，提出雕刻印章的申请，经总经理批准方可雕刻。 经过批准后的雕刻申请，统一由供应部办理。8.3 印章的领取和保管 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。 公司建立印章管理表，专人领取和归还印章情况应在表上予以记录。 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。8.4 印章的使用 公司各级人员每次需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经126、公司有关人员审核。 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。通过审批后的销售订单递至财务盖章，无特殊情况一般规定五分钟内给予落实。 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章，无须经上述程序。 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期进行整理后交财务室归档。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/127、HY-A-01版 本V/2011印章管理制度页 码1/1 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章借用申请单，注意事项，经公司总经理批准后方可携带使用。 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。8.5 印章的作废与销毁 印章的作废包括不适用作废、磨损作废、遗失作废等。 经确认作废的印章由使用部门提出销毁申请，填写印章销毁申请，经公司总经理批准后方能销毁。8.6 责任 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时报告。 任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。 违反本制度的规定128、，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011会议管理制度页 码1/11 总则为改进工作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。2 会议分类及组织2.1 公司会议归纳为四类。（1）公司级会议：主要包括公司领导会、公司员工大会，公司技术人员会以及各种代表大会，应分别报请公司董事会或总经理批准后，由负责人分别组织召开。（2）专业会议：指公司的工程、技术、业务综合会（如施工进程分析会、工程质量分析会、设计准备会、工程技术协调会、安全工作会等），由公司分管领导批准，主管业129、务部门负责组织。（3）部门工作会：各部门召开的工作会（如部门办工会、业务会、部门员工会等），由各部门领导决定召开并负责组织。（4）班组（小组）会：由各部门小组长或业务主管决定并主持召开。2.2 上级或外单位在公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会等）或公司级业务会（如洽谈会、座谈会等）一律由综合办理安排，有关业务对口部门协作作好会务工作。3 例会的安排为避免会议过多或重复，公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。3.1总经理办公会：研究、部署行政工作，讨论决定公司行政工作重大问题。3.2公司业务会：总结评价当月施工行政工作情况，安排布置下月工作任务。3130、.3 业务主管以上干部大会（或员工大会）：总结上季（半年、全年）工作情况、部署本季（半年、全年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。3.4 施工、运营活动分析会：汇报、分析公司计划执行情况和施工、运营成果，评价各方面的工作情况，肯定成绩，找出不足，提出改进措施，不断提高公司效益。3.5 质量分析会：汇报、总结、上月施工质量情况，讨论分析施工质量事故（问题）、研究决定质量改进措施。3.6 安全工作会（含治安、消防工作）：汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情况，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011会议管理制度页131、 码1/13.7 设计工作会（含设计准备会）：汇报、总结当月设计进程，科研、技术和日常设计准备工作计划安全情况，布置下月设计工作任务，研究有关技术问题。3.8 工程技术协调会：调度平衡生产进度、研究解决各部门不能自行解决的重大问题。3.9 部门办公业务会：检查、总结、布置工作。3.10 班组会：检查、总结、布置工作。3.11 部门班前会：对头一天工作进行讲评，布置当日工作任务和注意事项。4 其他会议的安排凡涉及多个部门负责人参加的各种会议，均须经部门或分管厂领导批准后，分别报综合办汇总，并由综合办统一安排，方可召开。4.1 综合办应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并订印发到公司领132、导和各部门及有关服务人员。4.2 凡综合办已列入会计计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的其他会议时，召集单位应提前报请综合办调整会议计划。未经综合办同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。4.3 对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，综合办有权拒绝安排。4.4 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，综合办有权安排合并召开。4.5 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外）。应坚持小会服从大会，拒不服从整体的原则。5会议的准备所有会议主持人、召集单位和与会人员都应分别作好有关准备工作。6 会议管理规定6.1 公司、各133、部门根据本企业经营管理的需要确定相应的会议，会议定期、定时、定人召开。6.2 会议必须要有纪要，重要会议必须会签字确认。6.3 会议纪要应编号、及时、规范，按分级管理要求分发、存档、上报（条件允许可通过电子邮件传递）。6.4 与会者到会必须有准备，发言坦诚、有序，严肃、精炼。6.5 与会者必须对会议内容贯彻执行，做到有布置、有落实、有检查。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011会议管理制度页 码1/16.6 会议不得无故缺席、迟到。迟到每次50元，无故缺席每次罚100元。7 会议规程7.1 目的本规程旨在明确本公司会议的运营原则，确定会议运营的基本事项，以提高会134、议的效率与效果。7.2 适用范围本规程使用于公司内部的所有会议。7.3 一般原则（1）减少会议次数原则对各类会议是否有必要召开，应严格审查，如通过个别联系、协商或请示，能够解决的问题，原则上不召开会议讨论。严格限定出席会议人数。（2）严守时间原则会议主持人会前须向与会者通报有关事项，听取有关人员意见。主持人和会务工作者提前进入会场。按通知时间准时开会。按通知时间准时结束会议。（3）会议通知的明确性原则在会议通知上，必须明确写明：日期、开始时间、结束时间、场所、出席人、会议议题和准备事项。利用内部通信系统（广播、电话等）下达会议通知，须在会前由总务科下达。（4）缺席、迟到的事前联络原则因客观原因135、而缺席或迟到的，必须事先与主持人（或召集人）联系。会前尽量不安排会客和接打电话，以免影响按时与会。（5）效率性原则事先安排好会场，确定座序，确定会议记录人。事前向与会者分发有关会议资料（一般应提前两天）。必要时需限定发言时间。主持人有权中断游离会议议题的发言。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011会议管理制度页 码1/17.4 召开会议要领决定会议时间与场所。（1）会议决定。下月会议日程，原则上依照“例会一览表”，由各科科长向总务科提出申请，每月20日前由部长会议作出最终决定。（2）公布月度会议安排。依据会议日程，由总务科编制“月度会议预定表”，在公司公告栏上公136、布，并分发各科。“月度会议预定表”需列示会议时间、场所、主要议题和与会人。（3）会议日程变更通知。当会议时间、地点等发生变化时，总务科必须迅速发出变更公告，或个别通知有关人员。7.5 会议记录要领会议运营的核心是提高会议的效率。7.6 会议记录要领。（1）明确机密事项。会议主持人需向会议记录人明确机密事项的范围及处理注意事项。（2）统一记录用纸。会议记录用纸应统一编号，便于装订和复制。（3）会议记录保管。会议记录元件应由专人负责保管。（4）注意事项。会议记录除记载会议时间、场所、出席人、议事内容外，还要简洁地记录会议结论、主要意见和议事过程。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01137、版 本V/2011例会管理制度页 码1/11 目的1.1 实现有效管理，促进公司上下的沟通和合作。1.2 提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。1.3 集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。1.4 协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。2 会议分类 2.1 总经理办公会（1）会议组织：行政办公室。（2）会议支持人：公司总经理。总经理若因公出差无法主持时，则由副总经理或指定公司高级干部代行职权。（3）会议参加人：副总经理、总经理助理、各部门经理。（4）列席人员：视需要，可让其他有关人员。（5）会议内容。 听取各部门主管对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体协商，并138、寻找解决办法。对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。探讨公司经营活动的最佳方案，并对各阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现。对上期工作总结，并部署下期工作任务。（6）会议记录人：行政部秘书。（7）会议时间：时间为每月月末5日内。2.2 管理例会。（1）会议主持人：各部门经理轮流主持。（2）会议参加人：各部门经理。（3）列席人员：视需要，可邀请其他人员。（4）会议内容。协调各部门工作进度，使各项经营活动按照预期目标有序进行。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011例会管理制度页 码1/1对涉及部门较多，对公司整体有较大影响139、的问题集体探讨。集思广益，寻求解决问题的方法。不能达到共识时， 上报总经理办公会请总经理裁决。追踪并改进日常管理工作。（5）会议记录人：行政部秘书。（6）会议时间：时间为每周五下午或周一上午。2.3 公司全体会。（1）会议主持人：公司总经理或者总经理指定人员。（2）会议参加人：公司全体员工。（3）列席人员:视需要，可邀请公司外部人员。（4）会议内容。 公司运营状况，日常工作进度以及将要采取的重大决策向全体员工宣布，促使上下信息的沟通。公布有关员工奖励或惩处措施，以求公开、公正、合理。（5）会议记录人：行政部秘书。（6）会议时间：时间为每月月初5日内。2.4 部门工作会。（1）会议主持人：部门经140、理或部门经理指定人员。（2）会议参加人：部门所有人员（3）列席人员：视需要，可邀请其他人员。（4）会议内容。协调部门内部工作开展，对工作中的问题及时发现，及时解决。所属工作有进展难度时，提出帮助要求，并集体讨论解决。明确部门工作在公司整体经营活动中的进展状况，及时总结工作经验教训并制订下期工作计划（5）会议记录：部门文职人员。（6）会议时间：时间由部长自行安排，每周至少两次。3 会议记录*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011例会管理制度页 码1/13.1 总经理办公会会议记录应在一天内整理完毕，送交会议主持人核阅，核阅后应在复印分发给各出席人一份，并要求阅者签字141、为据。该份记录最后传回会议主持人，作为下一次会议的重要资料。3.2 管理例会会议记录整理完毕后，分发至各出席人一份。3.3 公司全体会会议记录由行政部秘书整理完毕，先请总经理签字确认，然后分发至各部门，以备查询。3.4 部门工作会议各与会人员均应记录会议要点，与本身工作相关内容应详记，以便指导日后工作。4 会议纪律管理制度4.1 会议实行签到制度，凡不能参加会议或不能准时参加会议者，要向主管领导请假，不请假又不按时到场者，将记工作差错一次，并责令写出检讨。4.2 与会人员提前10分钟入场，不得无故迟到、早退，不得中途退会。4.3 会议期间关闭通信工具或将通信工具设在振动位置。4.4 不准在会场142、或上级领导出席的任何会议和正规场合接打手机。4.5 会议期间不准大声喧哗、交头接耳或打瞌睡。4.6 会议内不得随地吐痰，不得乱扔废弃物。4.7 与会人员不准做与会议无关的杂事，不得在会场上随意走动。4.8 不准泄露会议机密，妥善保管会议材料，不得向无关人员泄露会议内容。4.9 会议内容要“精”、“短”、“实”。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011会议室管理制度页 码1/11 会议室是公司举行会议、接待来客的场所，为了加强会议室的管理，保证各类会议的顺利召开及规范有序使用，提高会议室的利用率，特制订本制度。2 会议室由行政部负责管理。3 会议室只限本公司相关职能143、部门使用，外单位借用会议室须经行政部经理批准，并到办公室办理借用手续。各部门无权将会议室借给外单位使用。4 公司各部门使用会议室须经办公室同意后，办理相关手续，领取会议室钥匙。5 使用会议室的部门，必须爱护会议室的设施，保持会议室清洁。用后应及时清洗水杯和烟灰缸，打扫卫生，检查安全，锁好门、关好窗，将钥匙交还办公室。6 任何部门和个人未经办公室同意，不得将会议室的各种设施拿出会议室或转做他用。7 会议室内的卫生每周至少清洁一次，遇有会议时，要一次一清洁。8 每次会议之前，管理人员应进行电源检查，配备饮用水、水果（必要时）等工作。9 会议室管理人员要严格室内物品的管理和维护（含花木等），做到会散144、人走、电源关、门上锁。10 与会人员要爱护会议室内的公共设施，损坏要赔偿。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011车辆管理规定页 码1/12. 目的和适用范围1.1目的为了节约公司公务用车费用开支，提高公务用车的效率，加强对公务用车的管理，特制定本规定。1.2适用范围本制度适用于*开发有限公司全体正式员工。2.公司车辆及管理部门 2.1公司公用车辆包括： 班车两辆、小车两辆、商务车两辆、皮卡三辆2.2公司所有车辆统一由供应部管理，包括车辆的使用、调配、维护保养等管理工作，负责制订车辆信息档案及保险情况表，并于保险期满前及时办理(或督促相关人员办理)保险手续。3.145、管理规定3.1对司机的要求公司车辆应用于公司处理公务事宜，司机未经供应部批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆练习驾车；司机应爱惜所驾驶车辆，由于驾驶不当或其他自身原因造成的损失，除保险赔付外的一切费用由驾驶者承担；3.1.3司机在没有出车任务时，应在车队办公室待岗，不得擅离职守3.2车辆用油管理供应部按每月核定的出车公里数购买油卡，油卡由供应部管理，司机需要登记后领取油卡，加油时须记录好里程数和加油量；不得无卡加油，特殊情况应通知供应部后方可加油，且无卡加油的次数不得连续超过两次。 3.3车辆维护管理所有车辆由公司统一安排定期146、检修、保养。需要维修的车辆，由司机提出申请经供应部批准后在公司指定得维修站进行维修，未经允许司机不得私自将车辆送修，否则费用自付，如遇紧急故障须及时与供应部（或公司总经理）联系，说明事情经过经同意后方可在其他维修地点维修。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011车辆管理规定页 码1/1原则上公司车辆只允许由公司聘请的司机驾驶，如因其他原因非公司司机须驾驶公司车辆者均须持有驾驶员资格证并经供应部批准，无证操作及私自使用公车者，公司将给予罚款不少于200元/次，发生一切不安全后果由当事人自行负责，公司不予承担责任；出车前驾驶人员均须全面检查车辆安全情况，发现异常应及时147、通知供应部报修，禁止开病车上路行驶；原则上禁止使用公车办私事（经董事长批准除外），因私使用公车发生一切不安全事故或造成车辆损坏，责任由当事人全部承担；驾驶人员均须严格按照当地交通规则驾驶，因驾驶员自身原因造成不良后果责任由驾驶员承担，如遇交通事故，应第一时间通知总经理及供应部，自己可以妥善处理的应及时处理，不能妥善处理时应根据公司安排，等候交警或相关人员处理，不得私自与第三方发生争吵，影响事故处理；使用车辆时，需求人员须填写派车单，经公司权限人员（总经理及各部门主管）审批后，交至供应部，由供应部安排司机出车，司机未接到供应部的派车单不准出车，任何人不得直接指定司机和车辆出车；供应部须做好出车记148、录，将出车时间、地点、使用人(或部门)、回车时间等详细登记；用车人必须让车辆在规定时间内返回，并做返回登记；如遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知供应，并说明原因；车辆停放时须检查所有门窗是否全部锁好，检查完后方可离人。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011电话费用报销制度页 码1/11.目的和适用范围1.1 目的为了便于工作和业务联系，有利于控制通讯费支出、简化报销手续，特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于*开发有限公司全体正式员工。 2.手机话费报销标准 经理正职营销总监套餐三工程总监工程经理财务经理套餐一经理副职/主管行政经理人事经理案场经理策划149、经理分销部经理分销代理专员电话营销主管限额报销或实报实销其他员工材料员套餐一招商部经理招商专员前期手续员合同按揭员职业顾问限额报销或实报实销行政文员、电话营销、财务人员、设计、内勤（销售、服务、外联）等套餐一：58元 通话时长490分钟+9元彩铃+全时通+手机报*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011电话费用报销制度页 码1/1套餐二：78元 通话时长700分钟+9元彩铃+全时通+手机报套餐三：98元 通话时长1000分钟+9元彩铃+全时通+手机报套餐四：128元 通话时长1600分钟+9元彩铃+全时通+手机报注：以上套餐根据移动公司套餐政策实时调整3.手机话费的150、具体报销办法 3.1手机话费的报销实行公司统一缴纳和“实报实销”制两种方式，最高额度不得超过“岗位报销标准”所规定的金额，月电话费超出规定报销额度的员工，其超出部分的话费自行承担；3.2报销话费时，员工必须打印出实际缴费清单交公司行政部审批并由主管签字交财务部存档，财务部方可报销该笔费用。4.享受手机话费报销的条件4.1公司要求员工手机号码必须为移动号码并加入公司局域网，且须开通公司彩铃，话费实报实销的员工报销5元彩铃费用。4.2所有享受话费报销人员的手机全天必须保持通话畅通，不能无故关机；4.3公司任一员工在上述时间段内拨打享受话费报销人员的手机，不接听或半小时不回复者视为无故关机，无故关机151、每月达三次取消当月的话费报销；4.4员工在试用期间不予报销手机话费。5.特别提示 5.1如享受手机话费报销的人员发生部门调动或职位调整，次月起按照该人员新的岗位话费规定为其调整手机话费的最高报销额度；5.2个别员工因工作的需要，确实需调整手机话费的报销额度时，则应填写“签呈”，经部门主管审核同意总经理审批后，方可于次月进行调整； 5.3对于按照规定享受手机话费报销的人员，限制手机号码的变更，如手机遗失等特殊原因确需变更号码，需及时报公司行政部。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011合同管理办法页 码1/11.总则1.1为加强和统一经济合同的管理，最大限度的避免风152、险，使合同文本完整、规范，确保第一时间正确解决问题，制定本办法；1.2本办法所指合同均采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均视为合同的组成部分；1.3本办法所指合同包括建设工程、设计、材料设备、销售、维修等经济方面的合同，不包括劳动合同；1.4公司由法律顾问根据总经理的授权，对合同进行动态监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导。2.合同订立的管理2.1与外界达成经济往来意向，经协商一致，订立经济合同；2.2一般合同由各级经办人自行拟稿，重要合同由法律顾问负责拟稿。合同内容包括标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或酬金，履行153、的期限、地点和方式，违约责任，联系人及电话等主要条款；2.3格式化的合同由经办人按合同纸上的要求填写；2.4拟稿完毕后，经办人填写合同会签审批表，将合同稿及有关附件一并交经办部门经理审核；2.5会签审批流程：部门经理-分管领导-合约部（法律顾问）-资金财务部-公司领导。审核意见签署在合同会签审批表上。财务部、法律顾问予以否决，而根据经办人要求继续流转的合同稿，必须最后经公司领导审核。公司领导对重要合同稿和有争议合同稿予以审核并具有终审权，同意则交由印章保管人盖章，否决则退回。合同金额在10万元以上的,需由公司董事长审批；2.6合同签章生效后，交人事行政部存档，涉及金额的由经办人返回资金财务部合154、同正本1份；2.7合同订立后，在履行过程中，经办人员应及时掌握合同执行情况，对涉及合同履行中的变更、解除等重要事项，应及时汇报，并依上述流程履行审核手续； 2.8作废的合同应依上述流程履行手续，并将所有份数合同随附，最后由人事行政部归档；2.9有关合同订立、变更、解除等事宜使用印章，以合同流转单上的签字为准，不另行遵照公司有关印章管理办法规定。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011合同管理办法页 码1/13.合同资料的管理3.1合同作为公司对外经济活动的重要法律依据，有关人员应保守合同秘密，人事行政部及时分类归档。3.2合同正本存人事行政部，涉及金额的复印件存财155、务部。3.3各有关人员应按合同妥善保管与合同有关的资料，包括与有关的文书、图表、传真件以及合同会签审批表等。3.4每一合同履行完毕或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关资料整理清楚，交档案管理人员存档。以上资料不得随意处置、销毁、遗失。4.责任 凡因越权处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。5.附则本办法自2011年9月1日起生效实施。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011仓库物资管理规定页 码1/11.总则1.1 为加强库存物资管理，做到物资管理制度化、规范化、科学化，面向生产，降低费用，加速资金156、周转，特制定本规范。1.2 仓库内部要落实责任制，进行科学分工，以形成物资归口管理的保证体系，业务上要实行物资管理工作质量的标准化，使仓库管理水平不断提高。2.物资验收入库2.1 在进行物资入库作业时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，对照发票 (合同)或送货单内容，对物资的名称、规格、数量 (或重量)等逐一进行核对。2.2 物资入库应先入待验区，未经检验合格不得进入货位。2.3 仓管员凭发票(合同)或送货单所列的名称、规格、型号、数量验收到位合格后，仓库统计员填制入库单，各栏应填制清楚，仓库主任、仓管员、采购员、验收人(或请购人)各方应在入库单上签名确认，第一联仓库自存，第二联交采购员办理付157、款手续，第三联交财务部记账。2.4 办理入库手续后，仓管员应及时通知使用部门领料员其申购的物资已经入库。2.5 对验收不合格的物资应隔离堆放，仓管员应及时告知仓库主任和供应部采购员进行协商处埋。2.6在办理物资入库验收时，如需相关部门专业人员共同验收，仓管员应告知仓库主任，并联系相关部门派员参加验收。3.物资的发放3.1 发放物资必须坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。3.2 各部门领用物资，领料人必须填制领用单，经领用部门负责人审核批准后，领用人凭单到仓库办理出库手续，仓库统计员核对后填制 领用单，经仓管员验明物资的规格、数量，审批后发放。3.3 仓管员发放物资必须与领用人办理交接158、，仓库其他工作人员应予协助，并当面逐件点交清楚。发放物资工作完成后，仓管员、领料人应在领用单上签名，仓库留存一份。3.4仓管员对任何部门应严格执行先办出库手续后发放物资。严禁先出后补手续的错误做法，严禁白条发放物资：如遇特殊情况，经仓库主任同意，领料人可先写借条，由使用部门负责人签名后，可先行发放，但必须在第二天前将手续补办*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011仓库物资管理规定页 码1/1完毕。4.物资的储存保管 4.1 物资的储存保管，应根据物资的不同属性、特点和用途，进行货位规格化管埋。4.2 物资在堆放合理的前提下，必须做到查点方便、成行成列、排列整齐、美159、观大方。仓管员必须明确每件物资的存放位置，能方便地进行管理与识别。4.3 仓管员对库存物资、代保管、侍验物资等负有经济责任，必须做到人各有责，物各有主。库存物资如有损失、报废等，仓管员应及时报告仓库主任，分析原因，查明责任，并按规定报告领导及办理相关手续。4.4 对各项库存物资，仓管员应在办理入库手续后及时将物料名称、规格、编码、请购人、入库日期记录下来，凡购入、领用物资应做相应记录，及时反映物资增减变化情况。5.其他事项5.1 仓管员及统计员调动工作或辞职，应办理移交手续，移交过程中的末尽事宜及有关凭证，应列出清单，说明情况，分清责任，移交双方及部门负责人应签字，双方各执一份，报行政部一份。160、如有未解决事宜应报部门负责人及上级主管协调及时处理，直至解决为止。5.2 本管理规范经总经埋批准后实施，各部门应遵照执行。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011安防管理制度页 码1/11.总则1.1目的为加强公司的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作的顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患的原则，结合公司实际，特制定本制度。1.2定义本制度的安全管理是指消防、财产、用电及突发事件处理等方面的安全管理。1.3职责行政部是公司安全管理的职能部门，各部门负责人全面负责本部门的安全管理工作。1.4适用范围本制度适用于各中心、公司。2.消防安全管理161、2.1 行政部应每半年组织一次消防安全学习，开展多种形式的消防安全宣传教育，以增强全员安全意识，使员工了解和掌握必备的安全防范知识。2.2 行政部应按照消防法规和消防部门的要求，在办公区域内配备消防设施设备，并对消防设施设备的性能情况经常进行检查，确保消防栓、灭火器具完好、消防通道畅通，消防标识清晰、准确。2.3 安全设施的摆放要有固定位置，不得随意改动，“注意”、“禁止”标牌、标志、应醒目标准，消防标识清晰、准确。2.4 办公区域严禁存放易燃易爆物品。2.5 发生火情应立即拨打报警电话，准确报告起火部位、燃烧品等情况，按动附近火灾报敬警器，关掉一切电源，并利用附近灭火设备灭火。3.财产安全管162、理3.1 公司全体员工都有保障公司财产安全的责任和义务，在公司财产受到损害时，应采取果断措施，维护公司资产的完整和安全。部门总监应全面负责本部门配置资产的安全，资产的直接使用者或保管者为第一责任人，如因不负责任造成丢失或损坏，资产的直接使用者或保管者承担损失部分资产价格的100%。3.2 每天下班及节假日应关好门窗、电灯、开关、水龙头或其他用电、用水设施，行政部定期对下班及夜间值班情况进行检查，无故脱岗者处以50-500元罚款；上班时间外出应及时锁抽屉，钥匙随身携带，最后离开者关窗锁门。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011安防管理制度页 码1/13.3 财务部163、档案室等重要部门应安装防盗门窗，财务部门的重要票据、支票等一律入保险箱，随时上锁。3.4 财务部应严格按照现金管理规定，巨额资金的存取应保证在保安不少于两人（并配备安防器材）及专车护送的条件下，由财务人员专人办理；帐面资金的管理严格按照有关制度，对不按照规定办理造成损失的，当事人应全额赔偿，直至追究法律责任。3.5 公司印章应存放在保险柜或其他安全的地方，财务专用章和法律代表人印章应分开存放。3.6 公司车辆使用应严格遵守公司车辆管理制度，公司司机及驾车人员必须严格遵守交通法则，杜绝酒后驾车违章行为，服从交警指挥，保证行车安全。公司车辆应停放在指定地点，并要做好安全防范工作，要关窗锁门、不得164、存放贵重物品。（具体参照公司车辆管理制度）3.7 员工上下班途中要牢固树立交通安全意识，如遇加班超时至深夜，尽量避免单人独行，女员工应由男员工护送回家。4.用电安全管理4.1 员工使用各类设施设备，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作以保障用电安全。4.2 除办公设备以外的电力设施设备的维修应由物业管理人员负责，公司人员不得擅自维修。4.3 维修人员在维修各类电力设备时，应严格按照安全操作规程操作。4.4 员工不得在办公区域内私拉电线，不得擅自使用电热器具，下班应切断办公设施设备的电源，不得在禁烟区域抽烟，对违反规定者处以100500元罚款。5.突发事件处理管理规定5.1 公司的突发事件是165、指与公司有关的、突然发生的，已经或者可能对公司的经营、财务、声誉产生严重影响以及相关法律法规规定应当采取应急处理机制的重大事件，主要包括但不限于纠纷引起的重大堵门事件、公司重大安全事故、公司财产事故、员工人身伤害等。5.2 突发事件处理应遵循的原则 保护公司利益； 预防为主、常备不懈； 反应及时、措施到位；*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011安防管理制度页 码1/1 统一领导、分级负责； 最大程度地减少对公司经营及形象的影响。5.3 突发重大事件一经发生，由公司迅速成立危机处理小组，危机处理小组由事故相关管理部门的分管副总裁担任组长，其他相关部门全力配合。公司166、处理突发事件的具体组织工作由危机处理小组负责。危机处理小组的主要职责包括：5.3.1 决定启动和终止突发事件处理系统；5.3.2 拟定突发事件处理方案；5.3.3 组织指挥突发事件处理工作；5.3.4 协调与政府部门和其他有关部门的关系；5.3.5 突发事件处理过程中的其他事项。5.4 预警和预防的规定各中心、公司负责人作为突发事件的预警、预防工作第一责任人，应定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。5.5 预警信息的传递及处置预警信息包括突发事件的类别、起始时间、可能影响范围、预期事项、应采取的措施等。公司预警信息的传递主要由公司各部门及各项目、案场167、的责任人负责向事故（件）相关部门领导进行汇报，然后由事故（件）相关部门领导对信息进行分析及调整，确定为有可能导致或转化为突发事件的各类信息并予以高度重视，必要时可向分管事总裁汇报，及时解决。公司的任何人均可作为信息的报告人，报告人有突发事件信息后应立即向事故（件）相关部门领导进行汇报，由事故（件）相关部门领导按照工作程序进行处理。5.6 突发事件处理程序 接办。值班领导接到事故（件）报告时，要做详细记录，接报时间要具体到分钟。发生在各项目或案场的突发事件，必要时值班领导应与各项目或案场取得联系，确有必要的，要责成案场上报事故（件）处理的有关情况。 报告。值班领导将有关情况了解清楚后，一般性的安168、全生产事故和突发事件，按正常工作程序处理。重大安全生产事故和突发事件，要形成简明报告，并在5分钟内吴送总裁和分管副总裁，必要时报告其他副总裁。如总裁和主管副总裁不在办公室，可先在5分钟内电话报告有关情况，然后呈送局面材料。夜间*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011安防管理制度页 码1/1接报重大情况，分管副总裁有明确处理意见的，值班领导可视情况于次日上班后报总裁。5.6.3 转办。总裁关于重大事故（件）的批示意见，值班领导要迅速转办，并做好情况跟踪和详细记录。公司对处理时间较长的突发事件和重大事故，成立危机处理小组进行处理的，值班领导要及时进行沟通，掌握有关情况169、。5.6.4 跟踪。值班领导要准确了解和掌握事故（件）发展的动态和进程，随时搞好跟踪调度和信息反馈，及时将事故（件）进展和处理情况报告总裁或主管副总裁。5.6.5 结案。对重大事故（件）的处理过程，要形成完整的局面材料。在接报当天处理完毕的，由当日值班值班领导及事故相关部门领导负责材料的汇总、整理工作；需2日以上方可处理完毕的，以接报当日值班领导和相关部门主管领导为主，组织有关人员共同完成材料汇总工作。处理完毕，要及时将有关材料送至公司资料室存档，必要时可作为公司知识成果，报至计划运营部备案。5.7 工作职责 实行事故相关部门领导负责制，事故相关部门领导为主办领导，值班领导的跟踪、协调的责任。170、当日不能整理完毕的，值班领导交接班时，要向接班领导讲清情况，接班领导继续跟踪协调。 主办领导要高度负责，做到不拖、不误，务求准确、及时。对迟报、漏报的，要追究主办领导的责任。 主办领导要准确领会公司意图，严格按照公司指示精神协调处理，不得擅做主张。 值班领导夜间或公休日遇有难以独立处理的紧急情况，要及时报告分管副总裁，请有关人员协助处理。5.8 突发事件处理过程中相关工作人员应遵守的纪律 恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不准随意泄露； 牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排； 忠实履行职责，不得损害公司利益及形象。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/201171、1文印室管理规定页 码1/1为规范公司行文及公司行政、业务等资料的打印、复印工作，并确保公司信息的安全，特制定文印室管理规定。1.文印室由办公室管理，指定专人负责打印和复印工作。2.文印室属机要重地，严禁无关人员进入、逗留、随便翻阅打印件和复印件。3.文印室工作人员应树立严格的保密观念，严格遵守保密制度，不得随意将打印、复印资料中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。4.公司的文字资料，有打印、复印必要时方予打印、复印。可通过计算机网络传递或其他不需打印、复印的文件，一般不予打印、复印。5.打印工作程序5.1 凡打印的文件、资料、图标均实行用表登记。5.2 文印人员打印文稿必须按照标准格式172、排版打印，有特殊格式或特殊要求的文稿排版必须按照交代的格式和要求进行排版。5.3 凡打印的初稿必须征得原稿人的意见或同意方可复印。5.4 打印的文稿和复印的文件、表格、图纸、标书等不得随意发往无关的人员。5.5 打印文稿后必须认真核对，认真修改，杜绝出现差错。5.6 文件资料打印完毕，经办人当面清点并填写“文印室登记表”，方可取走资料。6.复印工作程序复印其他非重要性的文件资料等，需要在“文印室登记表”登记，清点后方可取走。7.私人资料，未经允许严禁在文印室打印、复印等，以免影响文印室的正常工作。8.文印室工作人员应注意节约纸张，尽量双面打印、复印。9.设别的维护和保养 9.1 文印设备由文印173、人员专人使用，由文印人员负责维护和保养，定期检查文印设备的性能和使用情况。 9.2 文印设备出现异常现象，必须立即停机并报告主管领导，待查明原因，排除故障后再开机工作。 9.3 维修文印设备必须由专业人员进行，任何人不允许擅自拆卸或修理。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011文印室管理规定页 码1/19.4 文印室工作人员应保持打印复印一体机及其他文印设备的清洁，并定期进行检查、保养和维修。10.处罚 10.1 非文印人员不允许动用文印设备，私自动用文印设备将处以100元罚款，私自动用文印设备造成损坏则处以200元的罚款，并按损失价值的金额进行赔偿。10.2 文174、印人员未履行维护保养职责，未尽看护文印设备的职责，造成设备的失修和人为的损坏，则处以200的罚款。10.3 文印室内的存稿、纸面的资料和计算机内存的资料均属于企业所有，任何人不得下载、外传或他用，违者就情节处以200-500元罚款。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011文书资料管理办法页 码1/11.目的为规范管理公司公文的审批、接收、发放、存档工作，提高办公效率，特制定本制度。2.范围适用于xx公司所有文件的审批、接收、发放、存档工作。3.公文类别3.1 决定：对重要事项或重大行动做出安排。3.2 决议：经会议讨论通过，要求贯彻执行的事项。3.3 通知：发布公175、司内规章制度和行政措施，转发上级、同级和不相隶属单位的公文、批转下级单位的公文，要求下级单位办理和需要周知或共同执行的事项。3.4 公告：向公司内外宣布重要、重大事项。3.5 通告：在一定范围内公布应该遵守或周知的事项。3.6 通报：表彰先进、批评错误、传达重要情况，以及需要所属各单位知道的事项。3.7 报告：向上级单位汇报工作、反映情况、提出建议。3.8 请示：向上级请求指示，批准。3.9 批复：答复下级单位的请示事项。3.10 意见：对某一重要问题提出设想、建议和安排。3.11 会议纪要：记载、传达会议议定事项和主要精神。3.12 章程、制度、规定：指对工作和事务制订带有约束性的指示，具有176、强制执行性。3.13 函：与平行的或不相隶属的单位相互商洽工作、询问和答复问题，向无隶属关系的主管部门请求等。4.公文级别4.1 一级行政文件：公司级文件，经各部门制定经总经办审核，审批后发出来的文件。4.2 二级行政文件：行政人事部发出的处罚性通知、事务性通知、各部门发出的部门内管理制度。4.3 三级行政文件：各类会议纪要、各类联系单。4.4 外来文件：是指外单位向公司发送的各类形式的公文，需要公司批阅的各类文件。行政类一般包括政府性通知、文件、邮件快递、公函等，这类文件由行政人事部进行分类处理、及时送达到相关责任人或部门。商业类由各相关部门处*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-177、01版 本V/2011文书资料管理办法页 码1/1理。5.审核及发放5.1 一级行政文件由行政人事部经理审核、总经理审批；5.2 二级行政文件由发文部门经理审核、行政人事部经理复核、总经理审批；5.3 三级行政文件由部门经理审核；5.4 审批后的公文应在1个工作日之内以文本的形式发出。6.文件签收以文本的形式发出的公文及签收文件时，必须填写收（发）文登记表以备存档。7.存档7.1 各部门发出的公文文本应根据实际情况妥善存档，以备查用。7.2 外来公文的接收由行政人事部负责统一并按类别予以分类。接收人员应在收到文件的半个工作日内发放到相关部门人员。8.文件的格式8.1 公文标题统一使用黑体标准三178、号字，位于发文编号正下中央，3倍行距。8.2 正文使用宋体标准四号字、1.5倍行距，章数、节数使用宋体标准四号字并加粗。8.3 落款要署发文单位全称及日期。8.4 公文签发在公文编号右上角注明“签发人”，若需要张贴公布的公文除需注明签发人外，必须在落款处加盖公章。8.5 公文如有附件要用宋体标准四号字按附件顺序和名称列出。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011计算机管理规定页 码1/11.目的本规定是为了使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循，规范公司上网操作流程，提高网络系统安全性，提高办公效率而制定。2.相关定义2.1周边或外部设备：泛指179、计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、打印机、条码打印机、扫描仪、扫描器、MODEM、路由机、交换机UPS电源等。2.2向外发送的数据：包括对外刻录的光盘，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。2.3有效数据：指工作所需的各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。 3.计算机的摆放 计算机显示屏与桌面成45度角摆放到桌面一侧，显示器屏幕朝向所在办公室门口。主机置于桌面下。如不遵守第一次口头警告，第二次扣罚50元。如屡次违反，每次扣罚50.4.日常管理4.1计算机设备开机顺序：先开UPS电源、打印机、扫描仪、显示器等外部设备，再开主机；关机顺序相反，不180、得强行开/关机，强行关掉设备电源。4.2计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。 4.3计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。4.4计算机系统的电源应与功率大的用电设备（空调等）分开。4.5公司员工严禁使用磁盘、光盘和移动磁盘等传输介质，如需使用向行政人事部提交申请。4.6及时按正确方法清洁和保养设备，保证设备正常使用。4.7打雷闪电时应暂时关闭计算机系统及周边设备，防止出现雷击现象。4.8不得181、私自拆卸计算机，增加、减少或试用新配件。4.9计算机出现故障时请填写交行政人事部，行政人事部安排人员及时处理。 4.10计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件，统一交由网络管理人员保存。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。4.11各部门需要使用或安装新软件时，请填写签呈经部门主管同意后，交行政人事部，批准后由网络管理人员负责安装调试工作。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011计算机管理规定页 码1/14.12不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。4.13公司的财务及其它正版软件需妥善存放，不允许任意复制、外借，如有损坏或丢失，责任人需按价赔偿。5. Inte182、rnet申请及使用5.1需上网的员工，填写签呈，经部门主管批准行政人事部审核后，由网络管理人员开放相应权限。5.2计算机在使用时均要打开病毒防火墙。一旦其报警，应立即保存相关文件，并与网络管理人员联系。5.3使用电子邮件时，未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件，请以直接删除。 5.4为了网络安全，网络管理人员有权随时关闭Internet网或者直接关闭某人的上网权限。5.5公司计算机的IP地址由网络管理人员统一规划，员工不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的地址。5.6为了节省网络带宽和防止计算机病毒，员工不得在网上下载资料、软件、音乐或电影等。如需下载文件，向行政人事部提交申请。5.183、7在上班期间不得浏览与工作无关的网站。5.8员工在上网时，除非工作需要，否则不允许使用QQ等软件上网聊天。5.9员工不得利用他人计算机上网。5.10不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它计算机或服务器。6.数据安全管理6.1在重大病毒爆发前，网络管理人员应提前发出病毒预警信息。6.2要做好服务器的安全性预防工作，每周进行一次完整杀毒，按应用系统的要求进行数据备份，以防数据的丢失。6.3普通办公计算机每周至少要进行一次完整的查毒操作。6.4不得恶意修改公司数据、电子文档等，重要数据不得存放在系统盘（注：一般为C盘，桌面存放的文件也在C盘。）。6.5公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、营销184、计划、财务报表等重要资料要定期备份；重要部门不仅要做硬盘备份，还要定期将图档资料刻成光盘，永久保存。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011计算机管理规定页 码1/16.6含有重要资讯的资料（光盘、U盘、移动硬盘等）废弃时，应确定销毁，以免被误用。6.7错误资料的更正执行，应指派专人负责；对错误资料的发生原因，应进行统计分析；对于经常发生错误资料的原因，应进行追踪考核，以期改善减少错误发生。6.8输出资料使用后若无保存需要，应经过适当毁弃处理；输出资料若以磁性媒体保存时，应定期检查，以确定在必要时能予使用。6.9服务器管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件，185、以尽早发现异常情况，确保文件服务器的存取安全。6.10电子邮件的使用由员工自己负责。网管人员在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。6.11未经允许，员工不得将不属于公司的计算机整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。违反者行政人事部有权对其设备进行检查，确认后归还给当事人。6.12所有计算机必须设定密码，密码由行政人事部统一规定，特殊部门计算机可由使用人自行设定及更换密码，但必须将密码报行政人事部备案。密码不得以任何理由告诉他人，特殊情况上报行政人事部。7.处罚规定7.1不办移交手续转移计算机、自行安装或拆卸部件，罚款50元。7.2人为原因破坏计算机部件、违反规程186、，带电拔插计算机部件，罚款50元。7.3删除机内文件造成数据丢失者以及修改、泄漏公司数据者，视情节轻重进行处罚，情节严重者，追究法律责任。7.4将本机用户名、密码未经部门主管同意私自告诉他人，罚款50元。7.5上班时间玩游戏，不按规定随意下载文件，干与工作无关的事，罚款50元。7.6未经许可，在局域网中使用软盘、移动磁盘、移动硬盘、手提计算机，罚款50元。7.7因上述原因造成网络感染病毒或造成网络瘫痪，视情节轻重进行处罚。7.8故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序，危害公司计算机信息网络安全，视情节严重进行处理。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011经济责任制考187、核细则页 码1/11 奖励条例 1.1公司将定期或不定期对员工进行绩效评定,对其中优秀者予以奖励。员工有以下行为公司予以提倡和奖励: 对改进公司管理、提高经济效益和服务质量提出合理化建议,经采纳实施者; 在工作过程中,创造优异成绩,为公司带来显着经济效益者; 努力钻研本岗业务技术知识,在提高本岗业务技能技巧上作出突出贡献者; 保护公司财产,防止或者挽救事故有功者; 对突发事件处理得当,使公司利益免受重大损失者; 在公司举行各种考核、评比活动中获得优胜者; 注意节俭,为公司节约开支成效明显者; 维护公司纪律,抵制歪风邪气,积极举报违规违纪人员事迹突出者; 一贯忠于职守、积极负责、不徇私情、维护公188、司规章制度事迹突出者。 1.2奖励形式口头表扬:由部门经理在部门例会宣布; 书面表扬:由行政部在公司公告栏内公告;记 功:由行政部在公司公告栏内公告;奖 金:由行政部在公司公告栏内公告,财务部在发放当月工资时发放;加 薪:由行政部在公司公告栏内公告，由财务部在下月工资表内落实; 缩短试用期、见习期、晋升:由行政部在公司公告栏内公告; 省内外旅游、学习的机会:由公司领导在例会上宣布,同时在公司公告栏内公告。1.3记功及奖励具体实施细则有下列事迹之一者给予记小功一次，奖励现金50-300元。对制作或管理制度建议改进，经采纳施行卓有成效者；维护公司的利益，为公司的开源节流著有成效者；公司遇有灾难或其189、它不良情况，勇于负责，处理措施得宜者；检举或阻止违规及损害公司利益并经查实者；遇职责外的故障，予以速报或妥善处理，防止损失扩大者；维护公司的利益，并有突出贡献者。有下列事迹之一者记大功一次，奖励现金300以上，上不封顶，根据适当情况可追加其他奖励形式。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011经济责任制考核细则页 码1/1遇有意外事件或灾害，奋勇抢救人员安全及财物，使公司减少巨大损失，有显著功绩者；设计发明或改进工作流程，使公司获得重大利益者；或管理制度有重大改善，成效具体显著者；司的利益，并有突出贡献者；推荐优秀人才，成功录用并转正者。 加薪有下列事情之一者予以加190、薪，依具体事实决定额度。加薪申请需由申请人以书面报告形式向总经理提交，根据适当情况可追加其他奖励形式。对公司有特殊贡献，获得晋升者；一年内记大功两次，并无其它过失者；在职期间通过学习，获得新的职业相关技能或技能得到显著提高者；对部门工作流程或业务流程提出改进建议，使作业效率极大提高或部门业务收益极大提高者。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011经济责任制考核细则页 码1/12.处罚条理 2.1员工必须遵守员工手册所列之条款,对违反公司规章制度者,给予处罚。处罚形式如下: 1、口头警告。由总经理或部门经理,以书面形式发出口头警告交行政部审核备案。 2、书面警告。由191、总经理级或部门经理签发罚款通知单,交行政部审核备案。 3、最后警告。由总经理级或部门经理签发罚款通知单,交行政部审核备案。 4、辞退。由部门经理签发过失单,递交总经理审核批准。 5、开除。由部门经理签发过失单,递交总经理审核批准。 2.2口头警告的主要违规表现 上班时间擅离工作岗位,到其他部门闲聊,办私事; 私自调班,未造成严重后果; 上班时间看书、看报、听收音机、吃东西、上网玩游戏,网上聊天等与工作无关的事情; 上班时间打私人电话时间过长; 在工作场所有任何不当行为,如:奔跑、叫喊、喧哗、大声谈笑、吹口哨等; 不按规定着装和保持仪容仪表; 在公司内粗言秽语; 随地吐痰、乱丢烟头、纸屑; 上班192、不穿工装、不按要求佩带工牌; 上下班不刷考勤卡; 下班后无故逗留在公司范围内; 违反安全守则或部门规定。 2.3书面警告的主要违规表现 未经批准使用公司设施及物品; 擅自在公司内张贴、更改、取走或撕毁宣传品; 对其他员工的严重违纪行为知情不报或蓄意协助隐瞒; 在公司内兜售私人物品; 浪费公司物品、未造成严重损失; 工作散漫、粗心大意造成公司财产小额损失; 无正当理由对上司不礼貌,发生顶撞;*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011经济责任制考核细则页 码1/1无正当理由懈怠上司工作命令; 不协助配合保安人员的正常检查; 托人、代人刷考勤卡; 随意打听传播公司相关私秘193、资讯,如上级或客人隐私、他人及公司机密; 违反员工宿舍和饭堂的管理规定; 工作拖拉、效率低、未造成严重后果; 经部门领导通知无故不来加班。 2.4最后警告的主要违规表现 不服从公司的正式工作指令或故意拖延执行; 在公司范围(包括员工宿舍)内聚赌或围观赌博; 未经批准擅自闯入禁区,如:档案室、锅炉房、配电房、饭堂厨房等场所; 酒后或在麻醉药物影响下工作; 未经许可,擅自驾驶公司的车辆或操作机器设备; 挑拨上下级关系或上级、同事之间的关系,搬弄是非,影响团结; 上班时间睡觉、休息; 未经允许进入他人房间,乱动他人物品; 故意顶撞上司、同事、客户,态度恶劣; 未按规定操作本岗工作职责、造成公司损失或194、重大事故隐患; 利用公司电脑网络进入违法违纪或黄色网站。 2.5辞退的主要违规表现 无故接受公司业务单位的宴请或接受业务单位的馈赠; 2.5.2擅自接受新闻媒介单位或个人的采访,发布未经公司授权的讯息; 员工因严重过失并拒绝承认过错; 伪造或向公司提供虚假数据、单据的证明; 泄露公司技术、经营机密;2.5.6谣言、恶意中伤其他员工或损害公司名誉; 威胁、危害同事; 在外有兼职行为并对公司工作产生影响。注:因过失被辞退者,需签发过失单,根据有关条款规定予以罚款; 自动离职的员工按过失辞退处理,须在接到人事行政部通知的一个月内办理*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/201195、1经济责任制考核细则页 码1/1手续, 否则公司不予结算; 因公司员工不能胜任本职工作且与其他部门协调后仍无法安排者,按正常手续办理离职,发放员工实际应得工资。2.6开除的主要违规表现 酗酒、打架; 2.6.2拾遗不报; 贪污、盗窃、受贿、行贿; 私自扣留、拿取、挪用公司财物; 未经同意,私自配制公司钥匙;私自挪用公司印章签署文件； 因工作不细致、违反操作规程造成公司物品损坏或恶意进行破坏; 携带或收藏枪支、毒品、淫秽物品、易燃易爆物品等; 在公司内发生猥亵或不道德行为; 容留异性在集体宿舍内过夜; 恶意损坏公司名誉、危害公司安全的任何行为; 徇私舞弊或利用职权谋私利; 泄露公司资料或其他造成196、公司经济损失、严重损坏公司声誉以权谋私行为; 组织煽动罢工、聚众斗殴闹事; 触犯国家任何法律法规; 使用毒品、麻醉剂或兴奋剂; 参加反动组织或黑社会组织。 2.7经济处罚 公司因管理需要在特定期间内,对员工所犯过失会加重或减轻处罚力度和金额; 在进行行政处分同时,为教育、惩戒违反公司纪律者,给予必要的经济处罚: 口头警告:普通员工罚款10-50元;经理级罚款20-100元; 书面警告:普通员工罚款20-100元;经理级罚款50-200元; 最后警告:普通员工罚款50-200元;经理级罚款100-500元; 辞退和开除: 普通员工罚款100-500元;经理级罚款500-5000元; 对恶意损坏,197、盗窃公司及客人财物或因工作失职造成经济损失的员工,公司除按条例经济处罚外,有权要求员工照价赔偿。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销管理页 码1/1营销部管理制度总 则五 为规范员工的日常行为，加强组织纪律性，特制定本条例。六 本条例适用于销售部全体员工（含试用期员工）。七 业务体对违反制度的员工，实行处罚与教育相结合的原则。 第二章 行政管理及处罚条例2、 考勤制度1.1作息时间：作息时间以公司行政部确定时间为准午餐时间： 12：0013：00（安排值班，不允许空岗）下午值班时间： 5:005:30 （安排值班，不允许空岗）1.2考勤管理及处罚条例以行政198、部确定标准执行。1.3午餐时间，前台接待人员须安排值班，未安排值班，部门负责人罚款十元；值班人员脱岗超过2分钟，视为故意脱岗，罚款十元（值班人员因事离岗需交接给下位值班人员）。1.4下午值班时间须安排当天值班人员，未安排值班，部门负责人罚款十元；值班人员脱岗超过2分钟，视为故意脱岗，罚款十元（值班人员因事离岗需交接给下位值班人员）。1.5部门负责人安排员工排班表，考勤制度由部门经理和主管负责，每月向行政部上报考勤情况。2、休假制度2.1销售人员每周轮休一次，根据业务需要随时间调整，当个人休假与工作安排发生冲突时，应以工作为先，大局为重。轮休只休当周休息日，过期不补。2.2调休填写调休单，由本部199、门负责人批复；请假填写请假单，由本部门负责人批复后报营销中心批复。2.3病假、事假须提前报部门负责人请假，并获批后方可休假，他人转告无效；因负责人不在须电话申请，事后补调休单或请假单；未经许可仍坚持休假、无调休单或请假单视为旷工。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销管理页 码1/12.4请假、休假两天须向行政部办理请假手续，（事假、病假、婚假、丧假）请假两天或两天以上并报总经理批准。2.5同时交接工作保持通信畅通。病假需出示医生证明，事假应说明原因，休假期间需保持通信畅通，2.6节假日、参加展会或大型活动期间员工停休，以公司安排为准。2.7其它以公司行政管200、理处罚条例为准。3、外出制度3.1员工因销售需要外出，须向部门负责人请示，经批准，方可离开，事后做好办事记录，报营销部备案。3.2员工外出办事，须携带必备的工具，项目简介、销售资料、名片、手机等，并随时与营销部保持联系。3.3员工外出办事完毕，须回到办公地点，不得擅自作其他的事情。3.4员工外出拜访客户，如遇到问题，应及时与经理联系，取得帮助。 未按以上规定办理的，一经发现，给予每次50元罚款。4、办公制度4.1卫生员工负责各自岗位（楼面、电话）地面、桌椅的干净与整洁，每天早会开始前应做好各自区域内的清洁卫生；公共区域的卫生，员工每天轮流打扫，保持室内干净，桌面整洁，文件整齐。卫生保持不及时，201、一经发现，给予当事人每次5元罚款。4.2安全值班员工下班前应检查是否关好门窗。值班员工下班应做到人走灯灭，关闭空调、水、电，切断有关设备电源。员工不得在售楼处公共场合内吸烟。以上事项一经发现罚款50元；造成损失的，视情况进行处理。员工要爱护公物，损坏物品的照价赔偿。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销管理页 码1/14.3着装工作期间必须统一着装，制服必须保持整洁；不得穿休闲服及其他奇装异服，梳怪异发型；不得穿拖鞋、短裤、背心；女生须化淡妆。未按规定进行着装、盘头，每次罚款10元。4.4严格遵守档案管理，借阅公司或业务体的文件应作登记，使用后及时交还。对违202、反者给予每次50元罚款。5、行为禁忌工作时间禁止做与工作无关及影响工作的事项：5.1在指定地点以外的地方就餐；5.2在工作时间吃东西（含口香糖）、化妆、聊天、睡觉；5.3不严守岗位、擅自串岗、换岗；5.4对其他员工及客户有不尊重的言行；5.5私下传闲话或背后诋毁他人；5.6在办公区域内高声喧哗（含高声传呼电话）；5.7工作时间看小说或其他与工作内容无关的书籍、报刊、杂志；5.8对上级要求协办的临时事宜故意拖延或拒不执行、顶撞上级；5.9无论任何原因与客户发生争吵，与主管、经理等上级发生正面冲突；5.10占用热线打私人电话；5.11在办公区域内抽烟、下棋、打扑克、干私活；5.12故意对客户说些不203、利于其他业务员成交的话。 发生以上行为，每次每条给予罚款50-200元，情节严重者予以辞退。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011业务管理及处罚条例页 码1/11.业务准则1.1销售工作必须坚持导向企业利益，必须导向客户满意的原则。1.2在对外业务交往中，不得泄露公司机密。1.3一切按财务制度办事，客户交款应到售楼处办理，个人不得收取客户定金及房款。1.4业务员在工作中，不得以任何形式收取客户钱物及接受客户宴请，如有必要须事先向上级请示。1.5所有客户均为公司所有，员工不得私自保留客户或向客户推荐其他项目。1.6业务员不得再为其他任何发展商策划、接洽其他物业。1204、.7销售流程：业务员必须遵守销售流程，完成接听电话、接待客户、追踪客户、签定认购书、签署合同、协助办理贷款、督促客户按期付款、办理入住等手续。对违反以上业务准则的行为，一经发生，视情节严重进行50至500元罚款，情节严重的进行辞退并追究其法律责任。2.客户接待要求2.1销售员按顺序接待客户（顺序由部门事先排定），原则是今日最后接待者的后一名销售员即为次日第一个接待者，依次顺延。2.2按当天接待顺序的前2位置业顾问在前台等侯，在客户进门时，必须快步走出前台为客户开门问好。其余人员在工作区接听电话、追踪、联系客户。2.3接待的销售员负责向客户详实的介绍项目情况，带客户参观样板间，利用销售说辞和技巧205、促使客户下定，并与客户签定房屋认购书。2.4接待客户必须满腔热情，笑脸相迎，积极主动，认真解答客户的提问，不得使用“不知道、不了解”等用语，如遇不明白的问题及时向有关人员了解，落实清楚后尽快答复客户，不得以生硬、冷漠的态度待客。2.5严格按照公司的承诺和答客问内容向客户介绍，不准超范围承诺。以上事项如有违反，视情况进行5-100元罚款处理。3.接听电话要求3.1接听电话的顺序根据部门制定顺序为准。3.2电话响起三声内必须接听。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011业务管理及处罚条例页 码1/13.3接听电话态度热情，语速适中，前导词必须是：“您好，环宇五金机电大206、市场，请问有什么可以帮您？”。3.4营销员接听电话尽量记下对方的有关资料（按来电登记表），说服对方到售楼现场。如实做好电话记录，以备查证，同时务必使对方记住自己的姓名、手机。3.5必须用指定电话向外打电话，不得占用热线电话打私人电话。3.6如来电是找其他同事，恰巧同事正在忙时，应很客气的询问对方有什么事，可否代为转告，或者记录下来转告被找人员。叫人接听电话时，不可远距离大声喊叫！放话筒时动作要轻缓，请客户先挂电话。3.7不得对着话筒咳嗽，打呵欠，叹气，大笑等不礼貌举动。4、客户登记要求4.1员工每日及时、详细、真实地填写客户来电登记表、客户来访登记表，并及时按经理要求定期上报，如有隐瞒或上报虚207、假客户的行为，一经发现，立即从销售部除名，并处以相应罚金。4.2营销员对客户的每次接触都要详细记录，填写客户档案表。4.3营销部总监、经理有权随时抽查员工的工作，包括报表、笔记。未按要求，视情况进行口头警告，警告无效视情节进行罚款。5.客户确认要求客户确认以原始登记为准（来电来访登记表），无原始登记，以约访到现场为准。5.1案场部负责日常客户的接待工作，其职能应与其它部门相互配合，促进成交。老客户，业主，及老业主介绍的新客户均属于该组的共同资源。5.2根据固定的顺序轮流接待新客户，若坐在“前台接待位”上的营销人员有事需走开，较短时间可向上级申请由下一位营销人员暂时接待，若部门负责人不在，也可直208、接与该营销人员协商，否则轮空。每天倒数第一位接待人员，负责为客户倒水。5.3营销员接待客户前要询问客户：“您好！欢迎您到环宇五金机电大市场。请问您是第一次来访吗？您与哪位置业顾问联系过？”如其已经与其他销售员联系过，并提及联系业务员的名字，应及时通知该销售员前来接待，如该销售员不在，由倒数第一位销售员来义务帮忙接待，当该销售人员接待完客户或业主后，留下客户详细资料（按来访登记表），并把前销售人员名片留给客户。等该销售员上班时，告知其接待详情。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011业务管理及处罚条例页 码1/15.4客户的确认，均以接待客户登记表为准，客户登记有效209、期为60天。5.5业主本人再次购房，归属原有接待人员。家庭成员分批来看房的，被不同的销售人员接待，若成交以客户登记在先的为准。5.6销售员之间严禁争抢客户，在工作中对客户的确认有争议时，应立即通报经理，由经理调查、协调后裁定。裁定后双方不应再有争议，否则，对引起的不良后果自负。对争抢客户的现象，视情节轻重，酌情给予50-500元处罚.6.业务例会要求6.1准时开会，及时落座。6.2认真做好会议记录。6.3例会内容：总结当天工作，安排第二天工作，公布销控，业务员如实向经理汇总当天作业情况。6.4会议纪律：会议中途不得做回电话、接电话、发短信等事项，因接待客户等离席动作时需申请同意后进行。7、礼仪210、要求7.1公司领导、主管领导、高级职员询问时，业务员应起立回应。7.2业务员遇到客户来访时，应立即起立，主动招呼、让座、敬（茶）水。7.3业务员在陪同参观时，与客户在窄道上相遇应立定让路。7.4在工作时间内，员工之间必须称呼职务，对职务不明确的，一律称呼“某某女士”或“某某先生”。8.联络要求 书面通知采取签阅制，口头通知以考勤本留言视为通知传送到达，收到通知立即与通知人或经理联系，对通知熟视无睹的，视情节轻重给予批评，警告和处罚。9.制度的执行违反制度的员工应交纳罚款，违规员工由经理执行，报人事部备案由公司财务统一管理，如有不服，可书面向上申诉。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A211、-01版 本V/2011案场规章制度页 码1/11、仪容仪表 1.1工作时间必须穿着工装，不可着休闲装及休闲鞋。 1.2女置业顾问淡妆为宜，男置业顾问禁止蓄胡须及长发。 1.3注意个人卫生，不可佩戴夸张型饰品，女置业顾问头发过肩要梳理整齐并盘头。 1.4注意饮食卫生，劳逸结合，保持精神饱满，容光焕发。 1.5注意保持口气清新，不可食用有异味的食物或饮酒。 2、前台接待 2.1按当天接待顺序的置业顾问在前台就座（首位接待的置业顾问须在前台最西侧就座）；首位接待置业顾问，在客户进门时，必须快步走出前台为客户开门并向客户问好。 2.2首位置业顾问接待完客户后，由顺位置业顾问补上。如有特殊原因顺位接待212、置业顾问不能就位，则顺延（因公可顺延，因私事则跳过不再安排）。 2.3前台人员禁止聚堆闲聊或电话聊天。 2.4不得在前台化妆、吃零食、听歌、玩手机游戏、趴在桌子上休息等有损公司形象的举动。 2.5前台人员须坐姿端正，不准乱扭；禁止看杂志、小说等与工作无关的读物。2.6前台台面不能放置任何私人物品及与接待工作无关的资料。3、接听电话 3.1接听电话必须亲切且吐字清晰易懂，语速适中（您好，环宇五金机电大市场）。3.2电话响起三声内必须接听电话。3.3客户来电咨询，在与客户交谈中尽量问到几个基本问题，即客户姓名、联系方式、购房需求、信息来源，电话记录必须署名。 3.4禁止使用前台销售热线接、打私人电213、话。 3.5客户来电咨询时间控制在三分钟内，邀约客户来访售楼现场。3.6如客户所找人员不在或正在忙时，应很客气地询问对方有什么事，可否代为转告，或者记录下来转告被找人员。叫人接听电话时，不可远距离大声喊叫。放话筒时动作要轻缓，请客户先挂电话。 3.7不得对着话筒咳嗽、打哈欠、叹气、大笑。 3.8不得在接听客户电话时与其他人搭话。 *开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011案场规章制度页 码1/14、工作纪律 4.1工作区域禁止高声喧哗、追逐打闹、吃东西、上网及睡觉。 4.2工作时间禁止因私脱岗，如有特殊原因，则向值班主管或案场经理说明，经同意后方可离岗。4.3接待人214、员将客户送走后，必须立即将接待桌上的资料、水杯、烟蒂及其它杂物收拾干净，并将椅子摆放整齐。如接待人员有事，前台末位接待人员应代为收拾整理接待桌。4.4上下班时间以公司的规定为准，不得迟到、早退与旷工。4.5工作人员应在办公室内就座，并随时保持办公桌的整洁，公共办公用品使用后须放回原处。4.6上一位置业顾问接待完客户后，必须及时做接待标记及来客登记，并告知下一位置业顾问做好接待准备。4.7做好售后服务工作，做好客户维护工作。 4.8认真负责，按时完成公司交给的各项工作、任务，不得相互推委推脱责任。 5、卫生制度 5.1售楼处要长期保持清洁卫生，要保持地面净、门窗净、办公家具净、销售工具净、墙壁净215、； 室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐，无污迹斑点、无杂乱物品。5.2置业顾问每天早上按时上班，对案场进行卫生清洁工作。 5.3以上所有卫生由每日轮流确认的值班人员负责打扫，必须在8点15分前打扫完毕，对违反清洁卫生管理制度者，视情节给于处罚（案场主管负责监督执行）。 6、值班制度 上下班时间为：上午8：0012：00；下午1：305：30。当天值班人员负责中午，中午值班时间为12：0013：30。7.奖罚制度 7.1迟到、早退每次罚款5元。当月累计迟到或早退三次（含三次）视为旷工一天。 *开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011案场规章制度页 码1/216、17.2旷工每次罚款100元。（注：迟到或早退30分钟以上视为旷工） 7.3脱岗每次罚款50元。 7.4不穿着工装每次罚款10元。7.5工作时间在工作区域内追逐打闹、看报纸、吃东西、高声喧哗、上网及睡觉，每次罚款5元。7.6值日人员未认真及时打扫卫生，罚款5元/人。罚款须当日17点前交客服专员，罚款将作为快乐基金供集体活动使用。8、请假制度事假需提前向案场经理申请，征得同意后到领取请假条，请假条经总监同意并签字后有效，签字后请假条留存，离开工作岗位前与案场主管交接工作。9、早晚会制度每天早8：10准时开始晨会，会议由案场经理主持，安排当天工作，事项传达，通报昨日业绩，表扬（批评），今日工作要点217、，分享（工作心得、心情故事、游戏），结束。每天晚上17：1017：30分开晚会，（填写资料表格，记工作日记），记录工作心得。总结今日工作，并作出业务分析交流，安排明日各项值班工作，交接，结束。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011营销电话管理制度页 码1/11.目的和适用范围2.1 目的为了便于工作和业务联系,有利于电话营销部门管理,特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于*开发有限公司电话营销部员工。 2.规定2.1营销部座机电话、无线座机电话为业务电话,为了方便与外界沟通、开展业务,员工不得用业务电话拨打私人电话，如有发现每次罚款10元;2.2为发挥电话最大218、效能，节省开支,员工打电话时,用语应尽量简洁，明确，以减少通话时间;2.3部门办公电话不得随意让非本部门人员使用，特殊情况需经部门主管征得同意;2.4电话使用人员不得将办公电话私自带离公司,如有发生,每次罚款100元;2.5为保持良好的办公环境,电话铃音调节为适当音量、无声或震动;2.6接听、拨打电话必须讲普通话,使用礼貌用语，违反每次罚款10元;2.7使用电话必须按使用说明操作,因违规操作或故意损坏罚款100元,因故意损坏造成损失的，视情节进行罚款;2.8拨打外地长途电话须用长途专用话机。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011分销代理管理制度页 码1/12、 219、工作细则1.1代理部所有员工必须遵守公司的各项规章制度。1.2考勤。代理部所有员工必须按时上下班。代理部拓展专员如因拓展业务需要，可直接去拓展业务，无需来公司报道，但必须前一天告知部门经理。部门经理同意后方可直接拓展业务，但第二天早晨必须电话报道。如拓展专员不在外地出差，拓展专员下午必须回公司并对一天的工作进行详细汇报。1.3拜访维护客户。前期拓展业务，原则上每个拓展专员每天至少拜访8家代理中介，每周签订五家以上代理协议。当一地区代理商开发完成，需要进行维护。原则上对潍坊境内代理商每周必须拜访一次以上，潍坊境外代理商除日常工作联系电话维护外，每月必须拜访一次。切实做好代理商维护，对代理商所反映220、问题进行收集并及时的解决。1.4文员负责具体的客户资料的整理，并协助拓展专员接待客户。1.5薪资专员。薪资专员在做完本职工作以后协助部门其他人员工作。1.6晨夕会制度。上午拓展专员可能不来公司，以夕会为重。总结一天的工作，制定第二天工作计划。1.7出差规定。按公司标准执行。1.8日常工作制度。2.工作报告制度：2.1拓展人员每日必须向直属上级汇报当天的工作情况，条件允许时发电子邮件汇报，条件不允许的用短信汇报，遇有代理商来公司考察、带客户来公司看房和自己认为把握不准的问题及重要紧急的事项要电话汇报。2.2每周五追踪推动代理商上客，并汇总上报公司相关领导。3.每日工作日记制度：拓展人员每日必须写221、工作日记，要详细记录每日的工作情况。4.资金制度：按谁借款谁负责的原则，上级主管为第二责任人，按公司财务相关规定标准执行，凭出差申请批准单和借款批准单借取。出差结束后第一时间完成冲帐。借款额度不超出去目的地来回路费和个人当月工资之和。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011策划部管理制度页 码1/1部门行为规范：在全面遵守公司各项规章制度的基础上，为了加强部门内部管理与建设，强调下列行为规范：1.10、 本部门人员在任何情况下，都必须坚持公司利益高于一切，正确处理和对待公司、部门与个人利益关系1.11、 本部门全体人员必须服从公司的统一领导，做到令行禁止。1.12222、 自觉维护公司声誉和形象，在任何情况下，不允许有损害公司声誉和影响公司形象的行为发生。1.13、 本部门全体员工都有义务利用自己的智力源和社会源，为公司的发展出谋划策。1.14、 勤奋工作、敬业爱岗、立足本职、务实创新；努力学习专业技术，不断的总结工作经验，提高工作效率，提高自己的综合素质。1.15、 坚守职业道德，廉洁奉公，禁止任何人利用工作关系收取不当得利。1.16、 文明礼貌上岗，接待客户热情大方，使用文明用语，注重仪表仪态。1.17、 正确处理个人事务与工作的关系，避免把个人情绪带入工作。1.18、 部门内部员工要服从领导安排、团结协作、互相学习；严于律己、宽以待人；不搬弄是非影响内223、部团结；禁止互相拆台、互相推诿。有意见、分歧通过正当程序申诉和汇报。热爱企业，增强集体观念，热爱本职工作。强调服务意识，爱护公物，遵守国家有关法规法纪。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011施工技术、质量管理页 码1/11.责权划分1.1建设单位协调施工、监理、设计单位的关系。1.1.2根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。1.2施工单位1.2.1严格按照设计文件。施工方案。施工组织设224、计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。1.2.2及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。1.3监理单位1.3.1根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。1.3.2确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免225、除施工单位对施工质量的责任）。2.技术质量管理方针三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。3.技术质量管理体系3.1建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师为首的技术质量管理系统。3.2管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。4、图纸收发和审核4.1工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011施工技术、质量管理页 码1/14.2各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。4.3图纸审查要点： 要尺寸、标高、位226、置、预留孔洞埋件是否正确。重要构造是否合理。图纸、文件是否互相矛盾。执行标准、规范是否明确。土建与安装的衔接有无问题。现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。有无危及安全的因素。5、设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。6.施工组织设计6.1施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。6.2 施工组织设计应包括下列主要内容：工程概况；施工总平面图；综合计划：227、包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；施工方法及技术措施；季节施工措施；质量保证措施；安全技术措施；环保及文明施工技术措施。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011施工技术、质量管理页 码1/16.3施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。7.技术交底由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。8.施工严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。9.设计变更9228、.1变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。9.2施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。图纸错误合理化建议施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。9.3不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。9.4设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依据。10.材料检验10.1主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。10.2指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、229、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。10.3建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011施工技术、质量管理页 码1/111.技术检验施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。12.隐蔽验收12.1上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或230、很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。12.2监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。12.3工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。12.4隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。13.中间验收某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。14.设备试运转14.1具备下列条件方可进行试运转安装工作完成，并经质量检验合格231、；技术文件规定的检验工作完成并合格；试运转方案编制完毕；测试量具，工具齐备。14.2试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。14.3试运转记录应完整归档。15.竣工验收15.1竣工验收条件：合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准；档案齐备。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011施工技术、质量管理页 码1/115.2竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。15.3竣工验收应填写验收单。16.质量评定16.1质量评定按建筑安装工程质量检验评定标准按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。16.2质量评定由施工单位按标准规定组织232、相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。17.持证上岗17.1需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。17.2建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。18.质量保证资料施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。19.质量事故19.1发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。19.2质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位233、需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。19.3事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。20.计量20.1施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。20.2监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。21.分包工程质量分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011施工技术、质量管理页 码1/11.管理机构的组成1.1名称：招标工作领导小234、组（以下简称招标小组）1.2招标小组由总经理任组长，副总经理任副组长；小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部各部门经理组成。2.管理机构的主要职能：2.1京市关于建设工程招标管理的法规、制度以及合作公司董事会的决定，对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施。2.2市建委审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工作：.制定工程招标工作计划并报董事会；起草招标文件；.有关招标手续；.标底、确定招标方式；.投标企业报名及考察投标企业；评标、定标；事会批准后签订工程承包合同。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011招标工作程序页 码1/11235、.本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序：1.1定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到市招标办进行招标登记。1.2小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。具体包括以下几个方面：理建设用地规划许可证。组织完成拆迁工作，实现“三通一平”；程所需外部市政、公用设施条件；计单位完成施工图。施工图预算或设计概算，并向有关部门领取建设施工许可证。1.3招标小组牵头组织编制招标文件并报董事会审核。董事会通过并由董事长签署批准后，由招标小组报市招标办核准。具体包括以下内容：合说明；式草案报董事会审查确定；部确定甲供材料范围（包括特殊材料）与设备地供应方式以及材料价差处理方法；出工程款提出工程款项支付方式及预236、付款的百分比并报招标领导小组正、副组长审核确定；制现行北京市建筑安装市政工程合同文本内容需修改和添加的条款；1.4部负责编制标底文件后直接报公司招标小组正、副组长及董事会审核，董事长签署后由招标小组报市招标办核准。1.5组持市建委有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表“招标申请书”及招标文件，向市招标办提出申请。1.6标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书。1.7小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包括以下几个内容：标企业的注册合格情况及其他经济性指标；237、查落实投标企业经营管理情况；查落实施工企业承包同类工程的经历；拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核；*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011招标工作程序页 码1/1须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。1.8标小组向经市招标办核准的投标企业发行核招标通知书。1.9招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并1.7小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及董事会审核后向市招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包括以下几个内容：标企业的注册合格情况及其他经济性指标；查落实投标企业经营管理情况；由财务部收取押金。2.投标企业踏勘现238、场。2.1招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，解答有关问题。2.2招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。2.3招标小组主持召开开标会议。2.4招标小组进行评标、决标并将决标报告报请董事会审查确定，董事长签署后由招标小组报请市招标办审核。2.5招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。2.6经管部会同工程部、开发部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报招标工作领导小组正、副组长机董事长审查。2.7招标小组按董事长签署批准底合同条款机授权与中标企业签订正式合同。2.8招标小组会同中标企业持合同正是文本，向市招标办缴纳招标管理费。1.工作各阶段工作期限 按由董事会审查通过的招标工作计划严格执行。3.奖惩条例3.1标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的奖励。具体办法另行规定。3.2在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公司造成浪费和损失的，将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。3.3在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损失的，将加重处罚直至追究刑事责任。*开发有限公司企业管理手册文件编号G/HY-A-01版 本V/2011奖惩条例页 码1/1