1、实业房地产公司各部门岗位职责管理大纲制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、 企业简介5XXXX实业有限公司7一、财务基本职能84、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络及沟通工作。86、负责办理、审查和保管税务、银行等相关证照，保证正常使用。8二、财务资金、财务统计管理83、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8三、账务、凭证管理83、负责公司全年的会计报表,帐薄装订及会计资料保管工作。86、负责现金管理,审核收付原始凭证。8四、 公司资产管理81、 负责将公司固定资产（含用品和设施设备等）建账管理。93、 负责公司有价证券、有价证件的保管。9人事行政部职责9一2、人力资源管理9二、行政办公管理91建立健全各项规章制度92文书起草93文件发放94档案管理105印鉴、介绍信及公司证照管理106会议管理107接待工作1010.合同审核及管理1111、车辆管理1112其它综合协调管理11三、后勤总务管理111员工食堂管理112、宿舍管理123、安全保卫管理124、办公环境、办公秩序12四、协助办证及交房工作12二、招标工作122、配合项目设计、甲供、分包项目等单位的招标工作。13三、工程管理133、负责提交进度、质量、安全月报表，提交资金月度计划表。13四、技术管理145、负责设计变更的管理工作，参加工程验收。14十、 负责组织项目后评估。14一、土地前期整3、治、整理及土地取得14二、办证工作151、工程前期手续办理：152、开发项目的人防、项目备案等151、收集了解政府及职能部门所有的扶持及优惠政策。15四、负责办理交房相应手续和组织交房。153、协助公司内各部门在对外业务往来中的联系、沟通与协调工作。15XXXX实业有限公司16十二、上班应衣着整洁，穿戴整齐，配戴工作牌。16XXXX实业有限公司17三、 申诉、复查制度232、申诉期间，不影响处罚决定的执行。23XXXX实业有限公司24四、休假种类24五、考勤管理：24六、迟到、早退和旷工25七、请假制度252、如无特殊情况，不得电话或口头请假，也不得事后补假。251、公休假、法定假为带薪休假，4、计算全额工资。253、事假为无薪休假，休假期间不计算工资。25八、违纪处罚255、其它规定。26XX公司考核实施细则271、加星条件（以下同一事项不累加）272、减星条件（以下同一事项不累减）27十一、本细则自XX年1月起执行。28XXXX实业有限公司28四、 工作计划填写要求291、“计划项目”的填写要求292、“完成标准”的填写要求。293、“完成日期”的填写要求，29职位说明书32一、 奖励、激励制度60二、后备人才制度612、选拔原则：61三、晋升制度61四、福利制度623、其他各种福利补贴：625、集团工会出台了一系列的关爱员工的政策（限工会会员）：62一、员工离职包括合同终止、解除5、合同、岗位变动。641、协商解除合同：64XX公司文件命名规则661、陈英初次拟写的本人4月份工作总结的标准命名应为：66“XX人事行政部4月份陈英工作总结E01”66一、借款的签字程序：67二、费用报销签字程序：67三、工资发放签字程序：69、正常工资签字程序69四、材料物资采购款签字程序70五、已挂账工程、设备款及质保金支付程序72八、集团另有特殊规定的参照集团相关文件执行。72一、一般费用报销和业务借支的各签字环节应审核的主要内容：72二、工资奖金各签字环节应审核的主要内容:73三、材料物资款项挂账支付各签字环节应审核的主要内容：73四、已挂账工程设备款：74第三部份 签字责任规定74一6、所有签字人的签字，都应当有清楚明确的语言表述。742、对签字审核失误当事人的处罚规定：76三、交通费报销管理规定78四、住宿费的管理791、各类出差人员住宿费标准确定如下：79五、伙食补助费的管理801、不同级别出差人员每人每天的补助标准确定如下：803、以下情形一律不报销住勤伙食补助费，只报销途中伙食补助费：80六、特殊情况的差旅费管理80 XXXX集团组织结构图XX集团企业文化概要一、 企业简介XXXX。XXXX实业有限公司简 介XXXX。XXXX实业有限公司各部门职责说明书财务部部门职责一、财务基本职能1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则，并在生产运营中督促实施。2、参与本公司的7、工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责国家职能部门、集团及公司总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络及沟通工作。5、负责了解国家现行税务及金融政策，有效合理避税，并为其他部门提供税务、财务政策咨询。6、负责办理、审查和保管税务、银行等相关证照，保证正常使用。二、财务资金、财务统计管理1、负责本公司资金管理,调度.编制月,季,年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。2、负责销售统计,复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款.负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。3、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭8、证。三、账务、凭证管理1、负责公司总长及所有明细分类账的记账,结账,核对,每月按时完成会计报表的编制,并及时清理应收,应付款项。2、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。3、负责公司全年的会计报表,帐薄装订及会计资料保管工作。4、负责公司发票、收据管理，按时购销、清点发票、收据等有价票据。5、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买,领用及保管,办理银行收付业务。6、负责现金管理,审核收付原始凭证。7、 负责编制银行收付凭证,现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账和对银行存款余额查询,并编制余额调节表。四、 公司资产管理1、 负责将公司固定资产（含用9、品和设施设备等）建账管理。2、 负责定时不定时组织对固定资产进行清点、盘存，确保账实相符，确保公司财产安全、损失有理有据。3、 负责公司有价证券、有价证件的保管。人事行政部职责一、人力资源管理1、根据公司发展战略规划制定与实施公司人力资源规划。2、控制人力资源管理成本。3、落实公司组织架构和部门职能建设。4、负责办理员工的招聘、录用、转正、晋级、离职等人事手续。5、负责公司员工的岗位设计、工作分析、岗位描述和完善。6、负责管理员工劳动合同和人事档案、人事任免与人事政策的咨询。7、根据公司业务需要和人力发展规划，制定公司培训规划并实施。8、负责公司薪资、福利体系规划、设计和实施。9、负责公司绩效10、管理和考评体系建立和实施。10、处理劳动纠纷、员工申诉等。11、负责公司企业文化建设和规划，提升归纳、深化企业文化核心理念和价值观。二、行政办公管理1建立健全各项规章制度（1）负责公司内部各项行政办公管理制度的起草，审核、推行公司制度、流程。（2）掌握试行管理制度的执行情况，及时反馈意见，对出现问题进行研究论证并修改完善。（3）对全体员工进行管理制度的宣传及解释。2文书起草（1）起草公司各种文件、报告、通知、请示、计划、决定、会议纪要、工作联系函等各种文字材料。（2）汇总各部门的周、月工作总结并对各部门的月工作报告进行汇编。（3）负责制定年度工作计划、撰写年度工作总结。（4）审核以公司名义签发11、的各种内部及外部文件。3文件发放（1）收到外部文件进行收文编号并对上报下发进行登记。（2）收到内部文件经核稿后，根据拟办意见进行文件发放，记录文件发放情况。4档案管理（1）根据档案法和公司的实际情况制定相关的档案管理制度。（2）收集公司内部、外部一切有保存价值的文件、资料，分门别类的及时、准确、安全地进行归档，并办理档案移交手续。（3）划分公司档案秘密等级，在档案管理方面严格执行公司保密制度。（4）负责组卷、编目并建立档案总台账。（5）负责借阅档案资料的登记和定期收回工作。（6）对公司各部门相关的档案资料管理人员进行业务指导和工作监督，并协助配合各部门相关人员完成档案信息、资料的交接、协调工作12、。5印鉴、介绍信及公司证照管理（1）负责公司印章的管理，履行印章审批登记手续，妥善保管公司印章及各部门专用章。（2）使用公司合同章时，应在合同文件加盖骑缝印。（3）印鉴如有遗失除立即向上级领导汇报，并应依法公告作废。（4）使用介绍信需履行审批登记手续。（5）负责公司工商证照、法人证照、工会证照、社保证照及资质证件的办理、审核和保管，保证正常使用。6会议管理（1）会议准备工作。负责会议室卫生、通风、会议所用设备、资料并通知与会人员会议召开时间。（2）会议时间变更要及时通知与会人员。（3）记录会议内容，整理会议纪要，保证及时发放。7接待工作（1）及时接听电话，使用文明用语，简短扼要的表达意图。（213、）对公司来访客人热情接待，主动让座，倒水。（3）对公司来访客人提出的问题婉转解答，遵守公司保密制度。（4）协助各部门和公司领导做好政府领导和相关业务合作单位领导的来访、参观等接待工作。8订阅报刊、杂志、书籍并负责管理相关图书资料。9办公用品及设备的管理（1）对公司各部门的办公用品、办公设备使用情况进行登记统计，并建立台账、进行编号并确定管理责任人。（2）制定公司办公设备采购计划。（3）登记统计办公用品、办公设备发放领用情况。（4）办公设备使用说明书等资料及时存档。（5）保证办公设备及时维修与日常保养工作。（6）定期检查、巡视办公用品、办公设备使用情况。（7）离职人员或岗位调整人员要进行办公用品14、移交登记。10.合同审核及管理（1）负责管理经集团相关部门审核的样本合同的管理。（2）负责办理销售、工程、采购合同的审批流程，对完成流程的合同进行审核用印。（3）负责合同的分发与备案，负责建立合同台账。11、车辆管理（1）对公司车辆使用情况进行登记统计。（2）管理调度公司公用车辆，保证公司业务顺畅。12其它综合协调管理（1）推行公司各项规章制度的执行，进行动态跟踪、管理、监督。为公司领导提供正确的决策信息。（2）为各职能部门服务，站在全局的高度做好综合协调工作。（3）与公司有业务往来的外联单位保持良好的合作关系。（4）负责办理公司各种证照的申办、年检工作。（5）完成公司各种大小型活动的计划、筹15、备、组织、实施或配合工作。（6）组织员工开展娱乐、体育等健康活动，丰富员工的业余生活。三、后勤总务管理1员工食堂管理（1）加强食堂卫生管理。（2）提高食堂饭菜质量，经常改善伙食。（3）防止食物中毒。（4）炊事员定期身体检查。2、宿舍管理（1）分配员工宿舍。（2）对住宿员工登记、管理。（3）管理宿舍生活秩序。（4）管理宿舍卫生。（5）管理宿舍公用设施设备。3、安全保卫管理（1）对公司办公区、生活区外来人员车辆出入管理。（2）公司及工程施工现场的治安管理。（3）公司及工程施工现场的消防安全管理。4、办公环境、办公秩序（1）创建良好的办公环境，维持良好的办公秩序。（2）办公用房分配。（3）办公家具、16、设备分配。（4）办公区环境清洁、美化。四、协助办证及交房工作1、项目部在办理工程类证件的过程中，人事行政部协助进行文件、资料的准备工作。2、对工程许可类证件进行登记、保管，提供使用。3、交房工作（1）确定交房计划及日期。（2）做好交房准备工作。（3）开具接房通知书，并通知客户接房。（4）办理交房相应手续。工程部部门职责一、认真执行国家房地产开发方面的法律、法规，并结合开发态势和实际情况，不断完善和修订工程管理规范和和音制度，并负责监督执行。二、招标工作1、负责组织项目总包、勘测、监理、代理单位、物业单位等单位的招标工作。2、配合项目设计、甲供、分包项目等单位的招标工作。3、负责编制设备、材料计17、划（含技术条件）并向上一级申报招标计划。4、参加工程招标、评标和定标工作，拟定工程发包合同，并参加与施工单位的合同谈判。5、参加监理单位的选择与委托监理合同的谈判，负责合同文本拟订工作。三、工程管理1、负责编制项目的总体开发计划、年度计划、月度计划、采购计划、分包工程计划、资金计划等，按照批准的计划执行。2、负责项目实施过程中的组织、协调、监督、管理工作，按照质量、安全、进度、成本控制管理的要求，落实各项管理工作。3、负责提交进度、质量、安全月报表，提交资金月度计划表。4、按工程进度计划，负责现场施工组织、施工进度协调等管理工作。5、负责对施工现场供水、供电、通讯和总平面的协调管理。6、负责组18、织召开工程管理会议、技术专题会议等。7、配合办理项目开发建设的所有手续及证照。8、负责审查施工单位提交的开工、竣工报告并提交监理公司审批后发出指令。督促、检查施工合同执行情况以及外包方的协调与监督管理。9、负责组织并通知相关单位参加施工图的会审工作并提交会审、交底成果。10、负责工程设计变更的协调、实施管理工作，办理施工单位的工程联系单和签证。11、负责工程质量的监督、验收工作，对监理单位的质量监督管理工作归口管理。12、负责准确提出工程设备、甲供材料计划，并配合招标合约部做好材料供应工作。13、负责工程形象进度和月度进度款的核定，协调进度款的支付，参与结（决）算工作前竣工资料的审查工作，并配19、合成控部、财务部做好财务决算和工程结算工作。14、做好工程日志，编写工程统计报表和工程总结。15、按部颁安全施工管理规定负责现场安全、文明施工管理。16、负责小型工程的规划、设计、施工、监理、验收、评估等管理工作。17、负责做好工程验收前的所有准备工作，参与并组织中间和整体验收（含专项验收）工作。四、技术管理1、负责组织技术调研，技术资料收集，并向设计单位提供必要的基础资料。2、负责材料、设备选型和技术方案的拟订和修正。3、负责对可行性研究和初步设计进行技术审查。4、负责配合项目的设计管理和图纸、资料供应工作，掌握设计进度，施工图的交付情况，及时提供技术资料。5、负责设计变更的管理工作，参加工20、程验收。6、负责提出项目建筑方案设计、施工图设计等技术要求，并通过技术成果控制成本。五、 竣工验收和协助交房五、 负责组织竣工验收和综合验收。六、 收集整理项目工程档案资料，并负责向市、区和集团公司档案管理部门移交档案资料。七、 负责向物业管理公司办理实物和资料移交手续。八、 负责配合工程现场的销售工作。九、 完成项目实施经验、教训的总结工作，配合各职能部门完成项目投资评估工作。十、 负责组织项目后评估。项目发展部部门职责一、土地前期整治、整理及土地取得1、配合政府做好项目土地一级整理工作，在集团要求的时间内取得土地。2、配合政府做好土地挂牌的相关工作。3、负责完善土地购买手续。二、办证工作121、工程前期手续办理：（1）办理国有土地使用证（2）办理建设用地规划许可证（3）办理建设工程规划许可证（4）办理商品房预售登记，取得商品房预售许可证。（5）负责委托房地产部门以预售商品房进行房产测绘，办理房屋产权初始登记证。（6）负责根据公司需要办理自有房产证的注销、分割。（7）负责房产证的代办、登记与编号，并建立电子台账。（8）根据工程进度，负责办理施工阶段五通（水、电、气、通讯、道路）一平（场地平整等工作项目）2、开发项目的人防、项目备案等（1）开发项目人防工程的报审工作，并办理人防工程报建手续。（2）办理工程项目的申报、备案手续。三、负责了解、取得地方政府及职能部门出台的优惠政策、扶持政策22、。1、收集了解政府及职能部门所有的扶持及优惠政策。2、收集、组织资料、人员，提报申请及方案，取得应该享受的政策扶持、税收减免等。四、负责办理交房相应手续和组织交房。1、取得质监站颁发的工程质量核验证书。2、取得市房地产资源管理局颁发的交付使用证。3、已取得开发商的房屋所有权证即大产权证（或虽未取得，但预计取得的时间不会超过对客户的最迟承诺期限）。4、向业主发出交房通知。5、向业主移交产权证和土地使用权证。 五、负责公司与地方政府及各职能部门、相关单位的联系、沟通和协调工作。1、负责土地整理期间与地方各级部门及相关单位间的联系、沟通与协调工作。2、负责公司生产运营期间与各级部部及相关单位间的联系23、沟通与协调工作。3、协助公司内各部门在对外业务往来中的联系、沟通与协调工作。XXXX实业有限公司员 工 守 则一、所有员工都必须牢记“忠义、勤奋、廉洁、高效”的XX格言并以此指导自己的工作。二、遵纪守法，遵守公司的一切规章制度及上级领导指示。三、忠于职守，努力工作，不得泄露业务上的机密。四、未经明示事项的处理，应请示上级，遵照指示办理。五、珍惜公司信誉，维护公司声誉，凡个人的意见涉及公司的，不经上级许可，不得对外发表。六、爱惜公司财物，自觉保护好公司各项设施、设备。七、不得假借职权，贪污舞弊，或以本公司名义在外招摇撞骗。八、不得在其他单位兼职或从事第二职业。九、上班时间，不得接见亲友；如经特24、许应在指定地点会客。十、搞好团结，不得搬弄是非或扰乱秩序。十一、不得违抗上级命令，如有意见应按公司的申诉程序进行。如遇同事工作繁忙，必须协同办理，应遵从上级指挥，予以协助。十二、上班应衣着整洁，穿戴整齐，配戴工作牌。十三、个人服从公司，下级服从上级；局部服从全局，个体维护整体，集团利益高于各部门、公司利益。XXXX实业有限公司监察处罚实施细则一、 根据XXXX集团有限责任公司监察工作条例（川雄字200839号）文件要求，公司全体员工遵循集团监察工作流程，无条件接受集团监察部门的监督、检查。二、 XX公司监察处罚的依据，依照XXXX集团有限责任公司监察工作条例（川雄字200839号）处罚条款执行25、：（一） 对违规、违纪情节严重，给公司造成影响和损失的，分别给予通报批评、赔偿经济损失、罚款、警告、严重警告、记过、记大过、停职检查或解除劳动合同等处罚。对触犯国家法律的，移交司法机关追究刑事责任。1、侵占、盗窃、挪用、抢夺、敲诈勒索公司财物的，全额追回经济损失和非法所得，并给予500元以上2000元以下的经济处罚，解除劳动合同。情节严重，构成犯罪的，移交司法机关处理。2、利用职务之便，采取非法手段虚报、冒领、涂改、伪造各类票据，骗取公司财物的，全额追回非法所得，并给予500元以上2000元以下的经济处罚，解除劳动合同。情节严重，构成犯罪的，移交司法机关处理。3、利用工作之便，索要回扣，接受宴26、请，收受礼品、礼金不上交，私自处理、有碍正常工作开展的，除追回财物，视情节给予警告、严重警告、记过、记大过、解除劳动合同，并给予100元以上1000元以下的经济处罚。4、利用接待之便，超标准、挥霍浪费，用公款请客送礼谋私利，造成不良影响或经济损失的，由责任人全额赔偿损失，并给予100元以上500元以下的经济处罚。5、在营销中，给客户额外承诺，有损公司形象或造成公司经济损失的，全额赔偿经济损失，并给予100元以上1000元以下的经济处罚。6、与商家勾结、搞场外交易、损害公司利益造成损失的，由责任人全额赔偿，并给予100元以上500元以下的经济处罚，情节严重的，解除劳动合同。7、严禁任何人私自向商27、家及合作单位、服务对象等人员借款、借物，违者给予200-1000元的经济处罚，并解除劳动合同。8、工作无成绩、办事拖拉、推诿、扯皮、计划不周，给公司造成不良影响或经济损失的，全额赔偿并给予通报批评。造成经济损失隐患的，按损失隐患的10%处罚，并给予50元以上500元以下的经济处罚。9、工作责任心不强、失察失管、不按要求维护设施设备、粗心大意、谎报数据及金额，造成遗失、物资损坏、过期、霉烂、变质、锈蚀、被盗、被抢、食物中毒等不良影响或经济损失的全额赔偿；造成经济损失隐患的，按损失隐患的10%处罚，并视情节给予警告、严重警告、记过、记大过、解除劳动合同等处分并给予100元以上1000元以下的经济处28、罚。10、不履行职责或执行规章制度不严、违反招投标的工作程序、工作无计划、管理松散、监督不到位、不及时，导致部署的工作无法正常开展、延误工期，引起合同纠纷、造成不良影响或经济损失的，由相关部门和责任人全额赔偿损失，并给予100元以上500元以下的经济处罚。11、在收方、预决算审核工作中，工作严重失误造成经济损失或损失隐患的，由相关责任人赔偿经济损失或按损失隐患的10%赔偿，并视情节给予批评教育、警告、严重警告、记过、记大过等处分。故意行为的，解除劳动合同，并给予100元以上2000元以下的经济处罚。12、不服从管理、消极怠工，造成不良影响或经济损失的，全额赔偿经济损失或按损失隐患的10%赔偿，29、视情节给予警告、严重警告、记过、记大过、解除劳动合同等处分并给予100元以上500元以下的经济处罚。13、不认真落实集团安全管理规定，履行安全管理责任书，违反安全生产、治安、消防等方面的法律、法规，对他人不安全行为不劝阻、不制止；发生安全事故不上报；对不重视、不支持、不配合安全检查；对安全隐患不认真整改，使他人受到人身伤害或公司财产受到损失的，按国家安全生产监督管理局安全生产违法行为行政处罚办法第36条进行处理，造成经济损失的除保险公司赔付外，不足部分由责任部门或责任人的年终利润提成或年终奖中予以赔偿，构成犯罪的，移交司法机关处理。14、不按操作规程办事，违章操作、违章指挥，发生安全事故，对公30、司造成不良影响或经济损失的，按国家安全生产监督管理局安全生产违法行为行政处罚办法第37条进行处理，视情给予批评教育、警告、严重警告、记过、记大过等处分；造成经济损失在3000元以下的，除保险公司赔付外，不足部分由责任人全额赔偿；3000元以上的，除保险公司赔付外，不足部分召开“事故分析会”确定相关责任按比例全额赔偿；重大伤亡事故，除保险公司赔付外，由相关部门、责任人按比例赔偿，可在责任部门、责任人的年终利润提成或年终奖中予以赔偿，并对相关责任人给予100元以上2000元以下的经济处罚，故意行为的予以解除劳动合同，构成犯罪的，移交司法机关处理。15、违反操作规程，使用不合格材料，发生质量事故，对31、公司造成不良影响或经济损失在1000元以下，由相关责任人全额赔偿； 1000元以上5000元以下，由公司承担30%和责任人赔偿70%； 5000元以上，由公司承担赔偿50%、责任人赔偿50%；故意行为的解除劳动合同，构成犯罪的，移交司法机关处理。16、有意偷工减料，故意使用不合格材料，发生质量安全事故，对公司造成不良影响或经济损失的，由相关责任人全额赔偿，并给予500-1000元的经济处罚和解除劳动合同的处理，构成犯罪的移交司法机关处理。17、违规使用违禁物品，存放易燃、易爆、有害、有毒物品，造成不良影响及人身伤害或财产损失的，由相关责任人全额赔偿，并给予100元以上2000元以下的经济处罚。32、18、对公司发生“突发事件”或自然灾害，畏缩不前，不采取积极有效措施控制或减少损失，贻误时机造成不良影响或损失的，由直接责任人、主要领导和重要领导赔偿经济损失，并给予100元以上1000元以下的经济处罚。19、擅自修改生产、经营管理数据、提供不真实信息和数据，影响生产、经营管理决策，造成经济损失的，全额赔偿损失，并给予责任人100元以上1000元以下的经济处罚。 20、经营、生产单位和物业管理人员在工作中不按收银程序操作，漏收、错收、将款项不输入电脑的，按漏收、错收、未输入电脑金额进行赔偿，并给予100元以上500元以下的经济处罚。对情节严重者，作解除劳动合同的处理。21、对部属失察、放纵、包33、庇、隐瞒、欺上瞒下或利用职务打击、报复，情节严重的给予降职、撤职处分，并给予100元以上1000元以下的经济处罚。22、对投诉、检举、控告不受理或受理的重要问题超过24小时、一般问题超过3天处理的，对直接责任人给予200元以上600元以下、主要领导100元以上300元以下、重要领导50元以上200元以下的经济处罚。23、差旅费或其它因公借支，回公司后，报销人超过3天未完清相关手续的，财务部不予报销，并扣回全部借款。24、出现漏缴、错缴、超支、罚款或滞纳金费用的，一律由直接责任人全额赔偿，责任不清的，由主要领导承担。25、财务管理混乱，工作失职，不及时、准确提供相关数据，造成不良影响或经济损失的34、，由直接责任人承担70%、主要领导承担20%、重要领导承担10%的比例赔偿，并分别给予100元以上500元以下的经济处罚。26、隐瞒、截留、坐支公司钱、物的，由相关责任人退赔非法所得，并给予100元以上2000元以下的经济处罚，严重者给予解除劳动合同的处理。27、不严格执行财务管理规定，挂错帐、挂重帐，签字审批不严，多支多付，造成经济损失的，由直接责任人承担70%、主要领导承担20%、重要领导承担10%的比例赔偿，并分别给予100元以上500元以下的经济处罚。28、私自伪造、变造会计凭证、会计帐薄，或编制虚假财务会计报告，隐藏、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐薄、财务会计报告，造成不良影35、响或经济损失的，由相关责任人全额赔偿损失，并给予500元以上1000元以下的经济处罚，对直接责任人作解除劳动合同处理。29、对重要资料、档案、密匙管理不善，导致泄密、遗失、被盗，给集团公司造成不良影响或经济损失的，由直接责任人承担70%、主要领导承担20%、重要领导承担10%的比例赔偿，并分别给予100元以上1000元以下的经济处罚。30、物资采购中，不按计划、时限、审批、招标、采购、验收、入库、出库等程序操作，比质比价，做到“货比三家”，购买高价货、过期货、变质货、以次充好、以假乱真等, 因采购的伪劣产品影响工期和工程质量造成损失、或超计划购买未清退造成浪费的，由相关责任人赔偿经济损失，并分36、别给予100元以上1000元以下的经济处罚。31、在招聘、使用员工中，把关不严，出现严重失误造成不良影响的，对相关责任人，视情给予批评教育、警告、严重警告、记过、记大过等处分，并分别给予50元以上500元以下的经济处罚。32、任人唯亲、安插亲信、拉帮结派造成不良影响的，对相关责任人，视情给予警告、严重警告、记过、记大过、撤职等处分，并分别给予100元以上1000元以下的经济处罚。33、不遵守劳动纪律，经常迟到、早退，找人、代人打卡，除批评教育外，并给予50元以上200元以下的经济处罚。34、在上班时间或工作场地酗酒（因公接待除外）、打牌、赌博等娱乐活动、谈情说爱的，进行批评教育，并给予50元以37、上200元以下的经济处罚。35、在工作中闹无原则纠纷，不讲团结、拉帮结派，给公司造成不良影响，视情节给予批评教育、警告、严重警告等处分，造成经济损失的由相关责任人赔偿损失，并分别给予100元以上500元以下的经济处罚。 36、不遵守道交条例，违章罚款，由责任人承担；发生交通事故，按交警部门认定的责任赔偿损失金额；保险公司不予赔偿的费用，一律由责任人赔偿；无证驾驶、公车私用发生交通事故造成的一切损失，由责任人、使用人自行承担。37、礼节、礼貌差，不执行首问责任制，服务不周到、态度不好造成不良影响的除批评教育外，并给予50元以上200元以下的经济处罚。38、有意刁难顾客、与客人吵架、漫骂客人、斗殴38、非法打人，造成不良影响的，视情节给予警告、严重警告、记过、记大过、解除劳动合同处理；造成经济损失的，由相关责任人赔偿，并给予50元以上1000元以下的经济处罚。 39、部门与部门间，协调配合差、该告知未告知，未按合同期限履行交房、维修、保养等，引起业主投诉的，分清责任对相关部门、责任人分别给予100元以上500元以下的经济处罚；造成合同纠纷的，按合同约定的赔偿比例给予经济赔偿，由直接责任人承担70%、主要领导承担20%、重要领导承担10%的比例赔偿。40、在处理内部事务时，有下列情形的，视情节给予批评、警告、严重警告、记过、记大过等处分，并给予50元以上1000元以下的经济处罚：对来文、来电39、电函未按规定签收、登记、审核，提出拟办意见，无正当理由未按规定时限报送领导批办、回复的。无正当理由在规定时间内未按时完成上级交办的工作。对属于职责范围内的事项推诿、扯皮、拖延不办的。对不属本单位职权范围或不宜由本单位办理的事项，不说、不请示、不移送，置之不理的。公文办理中，遇有涉及其它部门职权事项，不与有关部门协商或协商未果，未再请示上级领导裁决，擅自作主的。未严格执行保密和文件管理规定，使文件、档案、资料泄密、损毁或丢失的。对外发文，未严格核对文件、文号、格式、文字及印章，导致严重后果发生的。未经领导审定同意，签发对外发文或签订合同的。其它违反内部事务管理制度，贻误行政内部事务管理工作，造40、成不良后果的。41、不配合监察审计考核部调查、整改或提供不真实和虚假数据、信息的，给予100元以上500元以下的经济处罚；造成经济损失的，全额赔偿经济损失，并给予100元以上500元以下的经济处罚。42、在经营、生产工作中，违反财经管理制度，私设小金库，造成工作混乱和经济损失，一经发现对主要领导者作降职、降薪的处理，对直接责任人给予200-500元的经济处罚，并作解除劳动合同的处理。（二） 本条例未尽处罚条款，按相近原则或集团公司有关规定处罚。（三）有下列情形之一的，可以依照本条例，从轻或减轻处罚：1、主动交待本人应当受到处罚的问题。2、主动检举同案人或其他应当受到处罚的问题，经查属实的。3、41、主动追回损失或有效阻止危害结果发生的。4、主动上交违纪、违规所得的。5、有其它立功表现的。（四）有下列情形之一的，可以依照本条例，从重或加重处罚：1、一年内重复违犯同类错误的。2、故意违规、违纪的。3、阻止他人检举、揭发、提供证据材料的。4、包庇同案人员或打击报复检举人、控告人、证人及其他人的。5、干扰、妨碍组织调查、取证、审核行为的。（五）从轻、从重处罚，是指在本条例分则中规定的违规、违纪行为在应当受到处罚幅度以内，视情节给予较轻或较重的处罚。（六） 减轻、加重处罚，是指在本条例分则中规定的违规、违纪行为在应当受到处罚幅度以内，视情节给予减轻、加重一档的处罚。（七）过错责任划分与承担：1、承42、办人负直接责任，审核人负主要领导责任，批准人负重要领导责任。直接责任者，是指在其职责范围内，不履行自己的职责，对造成的损失或后果起决定性责任者。主要领导责任者，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行职责，对造成的损失或后果负直接领导责任的管理者。重要领导责任者，是指在其职责范围内，对应管的工作或参与决定的工作不履行职责，对造成的损失或后果负次要领导责任的管理者。2、承办人未经审核人、批准人批准，擅自做主，导致过错后果发生的，负直接责任；承办人弄虚作假、徇私舞弊，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致过错后果发生的，负直接责任。3、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准，43、导致过错后果发生的，审核人负直接责任，批准人负主要领导责任，承办人不承担责任；未经承办人拟办、审核人不报请批准，直接作出决定，导致过错后果发生的，审核人负直接责任，承办人不承担责任。4、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致过错后果发生的，批准人负直接责任，承办人、审核人不承担责任。三、 申诉、复查制度1、对公司处罚决定不服的，可自收到处罚决定书三日内向作出处罚决定的部门提出申诉，受理部门应当认真复议、复查，在收到申诉之日起十日内作出结论，如仍有意见，可向集团公司监察审计考核部、总裁、董事长申请复核，总裁、董事长的复核决定为最终决定。2、申诉期间，不影响处罚决定的执行。XXXX实业有限44、公司考勤管理制度一、作息时间的规定：公司实行五天工作制，周六、周日原则上休息，特殊情况须值班或加班的，由部门事前提出申请，经总裁批准安排，员工须服从公司的统一调配和安排。二、工作制：根据员工岗位性质，分为全日制工作制、不定时工作制、综合计时制、非全日制工作制。三、上班时间：上午9：00-12：00，下午13：00-18：00（若需进行调整，以公司书面通知为准），此上下班时间原则上适用于公司全日制工作制，不定时工作制、综合计时制、非全日制工作制另行约定。四、休假种类1、法定假：员工全年法定休假日按国家规定执行，如因特殊原因调整，以公司提前发布的通知为准。2、婚假：在本公司工作一年以上符合婚姻法规45、定登记结婚的员工，凭结婚证经核准，可享受三天带薪婚假。3、丧假：试用期满的员工因直系亲属（父母、岳父母、夫妻、子女）死亡，经核准，可休三天带薪丧假。4、产假：在本公司工作一年以上的女员工生产，可申请按国家有关计划生育政策规定休假，休假期间只发放基本工资；超过国家规定的休假时间，按事假处理。5、病假：申请病假必须出具病假单和病历证明、处方以及发票。病假期间只发放基本工资。病假超过6个月后改按国家有关规定执行。6、事假：必须由本人书面申请，按审批权限逐级批准，交所属人力资源部做为考勤依据，事假按无薪处理。事假超过一个月的，由本人全额承担企业应缴纳的社会保险费用。五、考勤管理：1、员工自上岗开始，公46、司人事部门即行录入指纹，所有员工早上上班和下午下班都必须指纹打卡，以便进行考勤管理。2、如果因公出差或外出公干，不能按时进行指纹打卡的，必须事前到人事部门做好“外出登记”并交直接上级签字确认。六、迟到、早退和旷工1、迟到、早退：超过公司规定的上班时间（含上下午）未到岗为迟到，不到公司规定的下班时间（含上下午）离岗为早退。2、旷工：上班时间未履行请假手续又未到岗者为旷工；迟到或早退30分钟以上视为旷工半天，2小时以上视为旷工一天。七、请假制度（一）请假审批权限：请假一天由集团部门主管级（分公司部门经理）批准，请假二天由分公司人事部经理批准，请假三至五天的经所属部门（公司）经理（总经理）批准；请假47、五天以上，请假人员属一般员工的，经所属部门（公司）经理（总经理）签署意见，集团人力资源部经理审查批准；请假人员属主管人员的，报集团公司总裁批准；集团部门经理级及以上人员，不论请假时间长短一律由总裁批准，并告知人力资源部。（二）请假程序：1、除公休假和法定假外，其他各类休假均须请假人填写请假申请审批表并附上相关有效证明，按请假审批权限要求，逐级审批，按批准时间休假，并将有效的请假单交所属人力资源部后方可开始休假。2、如无特殊情况，不得电话或口头请假，也不得事后补假。3、休假时间计算：自请假人递交或申请休假之日起连续计算请假天数，包含星期六、星期日以及法定节假日在内。（三）休假工资计发办法1、公休48、假、法定假为带薪休假，计算全额工资。2、婚假、产假、病假、丧假为半带薪休假，休假期间发放基本工资。3、事假为无薪休假，休假期间不计算工资。八、违纪处罚1、迟到、早退 10 分钟内处罚 50 元， 15 分钟内处罚 100 元， 30 分钟内处罚200 元； 30 分钟以上视为旷工半天，扣减1天工资； 2 小时以上视为旷工一天，扣减2天工资，并全额扣除当月考核工资。2、旷工1天视为旷工2天，扣减4天工资，并全额扣除当月考核工资。3、代人打卡的。代人打卡人及被代打卡人各罚 100 元/次。4、擅离职守无故离岗30分钟以上为擅离职守，擅离职守一次处罚 200 元。5、其它规定。1）员工如上班时间有紧49、急私事须外出，在2小时内须经直接上级同意，并到人事行政部做外出登记后方可外出；2小时以上须填写请假审批表，直接上级签字同意后交人事行政部方可外出。否则根据外出时间按照旷工处理；2）上班时间干私活，睡觉（值班允许除外）视为旷工半天。3）全天未打卡、未登记的按旷工一天处理，半天未打卡、未登记的按旷工半天处理。4）旷工处罚金额低于迟到、早退处罚金额时，按迟到、早退的最高金额处罚。5）连续旷工时间超过5天，或者一年内累计旷工时间超过10天的，按员工本人严重违纪解除劳动合同。XX公司考核实施细则一、为有效激励公司员工，提高员工工作绩效，实现公司生产经营目标，为各级管理者提供切实可操作的员工考核评定规程，50、制订本细则。二、本细则遵从（2007）川雄规字第22号XX集团人力资源管理制度、（2007）川雄规字第22号XX集团目标绩效管理办法和川雄字（2011）14号XX集团年终绩效考评办法对员工目标绩效及考核管理体系、考核原则及操作程序的规定，并结合公司实际，对部门职责、岗位职责和考核细则予以明确，以便于实施考核程序，达成总体绩效。三、本细则规定的岗位考核细则是按岗位职责划分和公司年度目标责任合同书确定的、在本年度内相对静态的考核指标；除此以外，本人提报并经上级审批的周/月工作计划、周/月度工作会议上上级明确的工作任务，均做为被考核者的动态考核指标，纳入绩效考评的范畴。四、若岗位职责项目、工作计划（51、任务）项目在考评时出现了重叠、交叉的现象，考评时不重叠考核和累加扣款，但需按处罚较重项进行考核评定和扣款。五、考核评星：根据各岗位考核内容，加上间接指标和学习发展指标，每个岗位按常规18颗星逐项进行评价（详见各岗位考核细则），评价得星数除以4为标准星数，在标准得星数的基础上，符合以下加星条件的，可予加星，有以下减星情况的，应予减星，标准得星数加减星后的得星数，为当期评定的最终得星数（最终得星数值超过5的，按5颗星计算）。1、加星条件（以下同一事项不累加）合理化建议被采纳、自创工作方式方法被部门或公司推广，可加1颗星；得到相关部门、公司级会议或文件公开表扬。有前述情况者每项每次加1颗星。2、减星52、条件（以下同一事项不累减）受到集团或本公司别的部门投诉，并经查证属实，减1颗星；得到集团相关部门、公司级会议或文件公开批评。有前述情况者每次减一颗星。六、每月26日前，公司各部门应根据所属员工的考核细则、工作计划等，完成对本部门所有员工的考评，并将已经签署评定结论、确定评定星级的考核述职表、工作计划表（除司机、保安、保洁及普通操作岗位外）及员工工作日志交人事行政部。七、各部门负责人应于每月26日前，将本部门工作总结和工作计划提交给公司人事行政部，工作日志作为工作完成情况的原始记录，应一并提交，公司总经理于每月28日前组织绩效面谈，检查所属各部门当月工作完成情况，确定下月工作安排，并在各部门负责53、人的考核述职表及工作计划上签署评定结论。八、人事行政部根据各位员工的考核述职表的评定结论计发岗位工资放，并作为员工档案予以备案。九、年终绩效考评的实施：公司及各部门负责人在做好各月度绩效星评的基础上，人事行政部统计好各位员工的出勤情况，年末按照公司定岗定薪标准，根据当年目标责任合同完成情况和各员工年终考评结果，参照川雄字（2011）14号XX集团年终绩效考评办法第三章规定实施。十、月度考评结果、评星等级等，不仅做为年终奖金发放的重要依据，也是员工晋职、晋级的重要参考资料，对员工培训教育、员工发展方向等都具有一定影响，望各位员工、各级领导本着客观、公正、公平的态度，积极主动按本细则执行。十一、本54、细则自XX年1月起执行。XXXX实业有限公司二0一二年一月二十二日本细则参考资料：1、XX集团人力资源管理制度（2007）川雄规字第22号2、XX集团目标绩效管理办法（2007）川雄规字第22号3、XX集团年终绩效考评办法川雄字（2011）14号4、关于印发的通知川雄字（2012）14号工作计划填报规则一、 本文及平常我们所说的工作计划，如无特别说明，即指月度工作计划。二、 需提交工作计划的人员：公司总经理、部门经理、各专业工程师、会计师，行政人事专员、出纳、资料员等办公室工作人员，均需提交月度工作计划。三、 计划层级管理原则：月度工作计划逐级提交，即各岗位员工的工作计划，直接提交给本岗位的上55、级，如果行政上级和业务上级不为同一岗位时，要分别向行政上级和业务上级提交。四、 工作计划填写要求1、“计划项目”的填写要求1）计划的项目与本岗位职责相关，但要区别于岗位职责。岗位职责指本岗位应该做的工作，月度计划指对应本岗位职责在本月内具体要做的事情，如行政人事部经理的岗位职责描述其中一条职责为“负责建立健全公司制度，完善公司管理体系。”具体到XX年5月份的工作计划应描述为“5月25日前组织编订公司管理大纲的管理制度汇编”同时注明完成标准为“编订拿出初稿”。2）计划的项目还必须与公司整体目标紧密相关。3）计划的项目必须是客观上能实现的事项。4）计划的项目必须描述准确具体，不用使用“进行工作”且56、不注意完成标准。2、“完成标准”的填写要求。1）计划完成的标准必须明确具体的，例如，前述的计划项目写的“进行道路施工工作”，不能写“力争完成路基铺设”，应写为“完成1公里路基铺设。”2）计划完成的标准必须是可以衡量和可以检查的。3、“完成日期”的填写要求，1）计划的完成日期必须与公司大目标要求日期或其他相关工作相一致或提前。2）月度计划的完成日期最好填写在计划月份以内，如果一项工作当月在进行，但不能完成，最好在完成标准栏内写本月能够完成的标准。总之，在填写工作计划时，应符合“SMART” 原则， 即具体的、可衡量的、能实现的、与目标紧密相关的、有时间限制的。职位说明书部门财务部岗位名称经理岗位57、级别集团主管直接上级总经理直接下级会计师、按揭员、收银员、出纳员任职资格学历大专以上年龄30岁以上专业财务、会计相关职称会计师及以上岗位经验五年以上财务管理工作经验岗位技能熟练办公及财务软件，具有全面的财务专业知识、财会项目分析处理经验及财务管理经验，熟悉国家相关的财务、税务、审计法规、政策。素质要求具备优秀的统计能力、财务分析能力以及优秀的职业判断能力。岗位描述全面负责公司资产管理、资金管理、财务预算、财务核算、财务分析等财务管理工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述：按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据。工作任务根据公司经营计划，确定公司发展的年度财务计划；58、依据年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金有效运用；负责公司房地产开发项目的资金使用计划；参与制定公司开发项目计划，参与资金筹措； 职责二职责表述：协助集团制定公司财务、会计及预算等管理制度，并严格监督执行。工作任务协助集团制定公司财务、会计及预算等管理制度；根据具体情况拟定适用于本公司的财务制度，报主管领导逐级审批后执行；负责执行与监督集团及本公司财务、会计、预算制度；负责财务工作在实施过程中与集团的相关协调与联系工作；实时向总经理及集团领导汇报重要工作进展情况；职责三职责表述：负责公司资金调配，成本核算、会计核算、财务收支和财务分析工作。工作任务负责对公司的日常资金调配、财务收支进59、行审核，并审核会计凭证；建立会计核算体系，设置会计科目、账薄类别，对经营情况进行准确及时的核算和监督；组织、督促各种租金等应收款项的收取，保障其及时入账；组织编制财务会计月报、季报、年报以及财务说明书，编制月度财务预算及收支计划；建立财务分析评价指标 ，确定财务分析工具集分析方法。，组织对公司的经营状况进行定期、不定期财务分析；职责四职责表述：负责协调与财政、税务、银行及公司内各部门之间的业务管理。工作任务负责按时向税务机关提供会计报表，申报各项税金，做到合理避税；负责负责了解国家现行税务及金融政策，有效合理避税；负责公司的银行往来账户的管理工作；核办有关员工工资储蓄存款事宜；核办客户银行按揭60、手续的事宜；负责销售部售房款的收讫管理工作；审查开发项目施工合同及其他经济合同的签订、执行情况；做好财产管理，定期组织、监督对物资盘点，监督建立、定期审查物资台帐、材料明细账、商品明细账，进行财产损益分析。按国家政策及集团规定及时处理财产损溢。对内提供金融、财务法律法规、公司制度等政策咨询；依法对本公司的经济活动进行会计监督，要求各部门人员严格遵守财经法规制度，拒绝受理和制止违反国家财务纪律和企业财务管理制度的款项收支。职责五职责表述：部门内部管理。工作任务负责制定本部门的工作计划负责对下属人员的业务指导、培训与考核工作负责本部门资产管理职位权力本部门工作计划的制定与实施权；公司资金使用方案的61、建议权；资金调拨的执行权；负责公司所有业务借款及报销的财务审核权，各种财务收支的审核、审批权；对各种应收账款收取的业务部门有指导、督促的权力；对公司各种合同签订有审核权；对本部门员工的安排权、考核权、奖惩权，以及人事调配的建议权。工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团职能部门外部协调关系银行、财政机关、税务机关等工作要求及标准XXXX集团有限责任公司会计制度 -川雄发（2002）字第110号XX集团会计档案管理办法 -川雄发（2002）字第112号XXXX集团有限责任公司会计电算化内部管理制度 -川雄发（2002）字第114号XXXX集团财产管理办法 -川雄发（2004）字第 64 号XXX62、X集团开发成本控制及相关管理办法 -川雄发（2004）字第 88 号差旅费报销管理办法 -川雄发（2007）字第 30 号银行按揭工作管理办法 -（2007）川雄规字第 3 号XXXX集团发票管理办法 -（2007）川雄规字第 6 号XXXX集团应收款项催收管理办法 -（2007）川雄规字第 5 号其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制审定在岗人确认职位说明书部门财务部岗位名称会计师岗位级别员工直接上级财务部经理直接下级/任职资格学历大专以上年龄26岁以上专业财务、会计相关职称会计师岗位经验三年以上财务、会计类相关工作经验岗位技能熟练办公及财务软件，熟悉财务财务、会计、金融、63、税务等相关专业知识和法律法规；熟悉房地产行业相关知识。素质要求具有较强的房地产财务流程管理能力和会计处理能力；有良好的组织能力及人际沟通能力。岗位描述在经理的指导下，负责公司资金管理、会计核算、税收筹划、资产管理、档案保管等工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述：协助经理编制公司财务预决算、经营计划，并推动实施。工作任务负责收集、汇总各部门上报的经营计划和预算。汇总平衡编制公司整体经营计划及预算，报部门经理审核。跟踪经营计划和预算的执行，对执行情况进行综合分析，发现问题时，及时向上级反映情况并提出建议；根据上级决议，编制调整方案。按项目核算及税务要求，负责项目的财务决算工作。职64、责二职责表述：负责财务分析工作工作任务协助财务经理对公司收入、成本和费用进行分析、定期编制财务分析报告，提出建议。进行财务预警方面的分析研究工作，防范财务风险。根据经理要求，进行其他专项分析职责三职责表述：负责公司资金管理、税务筹划、纳税申报及税款缴纳工作工作任务核定公司库存现金额。协助经理办理银行融资及相关事宜。掌握税收政策，依法进行公司日常税务申报缴纳事项。协助财务经理与会计师事务所、税务局等进行沟通。职责四职责表述： 负责公司的报表编制报送、费用会计核算、往来账管理工作。工作任务负责编制公司会计报表：资产负债表、损益表、现金流量表等负责提供公司财务决算工作所需的财务资料。确保原始凭证的真65、实性、合规性、完整性。根据原始凭证及汇总表，按照记账凭证的要求，编制记账凭证，并进行账务处理。负责往来款项的管理监督工作，及时与往来单位核对账目。负责编制应收账款账龄分析表，及时催收应收款项。职责五职责表述：负责成本核算、统计分析及财务相关数据的归集、管理工作。工作任务负责公司成本估算，提出成本控制指标建议。负责项目开发成本核算、营销成本核算、管理成本核算。对公司个项目销售情况、库存房源及结存情况进行整理，并及时同销售部核对。负责公司成本、费用预算执行情况的归集分析工作。协助完成项目前期可行性研究报告和后期投资测算报告。职责六职责表述：负责公司资产管理、会计档案的管理工作。工作任务建立和维护固66、定资产台账。定期配合固定资产盘点工作，做到账实相符。及时发现并确定不良资产，并提出处置意见。及时对新增、已报废、需调拨的固定资产做账务处理。负责会计凭证、会计账本、报表的整理、装订、编册、归档、保管工作。负责公司空白收据的管理工作。负责对财务部有关资料的收发、整理统计、保管工作。职位权力公司预算、经营计划草案的编制权；对个部门财务预算、计划执行情况的监督、检查权；对各类财务报表及数据的稽核权，审核权；对费用原始凭证的审核权、记账凭证编制权；对公司财务工作的建议权；对违反公司财务制度的行为有制止权；工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团各部门外部协调关系银行、税务、会计师事务所、客户、供应商等67、有业务来往的单位。工作要求及标准XXXX集团有限责任公司会计制度 -川雄发（2002）字第110号XX集团会计档案管理办法 -川雄发（2002）字第112号XXXX集团有限责任公司会计电算化内部管理制度 -川雄发（2002）字第114号XXXX集团财产管理办法 -川雄发（2004）字第 64 号XXXX集团开发成本控制及相关管理办法 -川雄发（2004）字第 88 号差旅费报销管理办法 -川雄发（2007）字第 30 号XXXX集团发票管理办法 -（2007）川雄规字第 6 号XXXX集团应收款项催收管理办法 -（2007）川雄规字第 5 号其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。68、编制审定在岗人确认职位说明书部门财务部岗位名称出纳员岗位级别员工直接上级财务部经理直接下级/任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业财务、会计相关职称会计初级以上岗位经验三年以上财会工作经验岗位技能熟练办公及财务软件，了解财经法规，熟悉财务相关知识，具备相应的出纳流程操作能力。素质要求诚实守信，具备相应的人际沟通能力以及相应的统计能力、财务分析能力。岗位描述负责办理现金收付和银行结算以及该业务的账务录入等级，保管库存现金、有价证券、空白账簿，负责员工薪酬发放。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述：负责办理现金收付业务，保管现金。工作任务按照相关管理制度的规定，复核现金收、付凭证，并据69、以办理现金收付业务。及时等级现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结。定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符。负责保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因。根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要。负责到售房部收取房款与票据。职责二职责表述：负责办理银行结算业务，管理银行存款。工作任务审核需办理转账业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务。根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结账。每月月银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表，发现问题及时与银行沟通，查找原因，问题严重时及时上报领导。职责三职责70、表述：负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票等。工作任务负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票等重要凭证。负责掌管公司财务部保险柜。日常现金余额管理。职责四职责表述：负责员工薪酬发放相关工作。工作任务复核员工工资表和奖金发放表。按规定计提职工福利基金、教育经费，办理代扣费用事项。根据税法规定计算、代扣个人所得税。按公司规定发放员工工资。职位权力对现金收、付凭证的核查权。对违反财经法规或公司财会制度的收支，有权拒绝办理。有督促业务部门营业款项及时上缴或上行的权利。对超时上缴款项有向直接上级反映的权利。工作协作关系内部协调关系公司内部各部门、集团相关部门外部协调关系银行工作要求及标准XXX71、X集团有限责任公司会计制度 -川雄发（2002）字第110号XX集团会计档案管理办法 -川雄发（2002）字第112号XXXX集团有限责任公司会计电算化内部管理制度 -川雄发（2002）字第114号XXXX集团财产管理办法 -川雄发（2004）字第 64 号XXXX集团开发成本控制及相关管理办法 -川雄发（2004）字第 88 号差旅费报销管理办法 -川雄发（2007）字第 30 号XXXX集团发票管理办法 -（2007）川雄规字第 6 号XXXX集团应收款项催收管理办法 -（2007）川雄规字第 5 号其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制审定在岗人确认职位说明书部门财务部72、岗位名称按揭员岗位级别员工直接上级财务部经理直接下级/任职资格学历大专以上年龄30岁以上专业财务、会计相关职称会计师岗位经验三年以上财务管理工作经验岗位技能熟练办公及财务软件，具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验，熟悉国家住房贷款的相关规定及银行按揭贷款相关流程。素质要求具备优秀的统计能力、财务分析能力以及良好的沟通能力。岗位描述负责全程办理银行按揭贷款的手续工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述：负责商品房买卖合同的备案，按揭贷款客户的预登记工作，并初审资料。工作任务接收售楼员填写完善，盖好公章、法人章并有备案资料的合同，至房管局备案。接收售楼员提供的按揭客户预登记73、资料，至房管局办理预登记。负责统计银行按揭签约客户台账，并对按揭资料进行初步审核。从商品房买卖合同台帐中找出双签客户的具体信息制作合同移交登记表，与合同管理人员完成双签客户买卖合同移交。将按揭资料准备齐全的业主资料与买卖合同递交银行，并确认签收。职责二职责表述：跟进银行办理按揭手续。工作任务负责与销售部及银行沟通，联系并预约银行，带客户办理按揭手续。跟进具体按揭银行的客户经理剪贴客户资料并录入系统。负责督促银行审批进度，协助银行加快审批速度。负责与银行、公积金中心、房管局之间有关按揭方面工作的协调与沟通工作。负责与销售部联系，促进客户备齐申请购房按揭贷款所需的全部资料，跟进按揭进度，反馈和解决74、审批过程中因审批不能通过的客户。 职责三职责表述：负责及时督促办理放贷手续工作任务审批完成后至房管局办理抵押手续。列出详单并通知相关人员办理转保证金手续。负责月财务其他人员沟通，各项先关手续费的支取，相关票据的交接，转保证金等。负责督促银行按揭贷款客户的房款工作，确保及时放款。贷款到帐后及时取回进账通知单交财务。职责四职责表述：负责完成放贷后的后续工作。工作任务负责及时提供相应报表给销售部经理及财务部。取回银行已放款客户资料，统计按揭贷款的放款额并建立按揭客户台账。将已放款客户的支付凭证进行复印后移交财务并做好确认。将客户购房按揭相关档案资料进行整理、归档及返还。提供相应报表，配合相关部门做好75、客户信息统计。及时办理银行手续退还公司所交保证金。职责五职责表述：其他工作工作任务每日按时向财务经理汇报按揭办理情况、急需解决的问题。协助银行催收客户拖欠的月供款负责向销售部传达有关按揭政策，并进行指导和培训。其他临时性工作。职位权力对购房业主办理按揭政策和流程的解释权。有对销售部收集按揭资料的检查权和审核权。有对销售部进行业务指导的权力。对超时未收集齐合格的按揭资料有向直接上级反映的权力，并提出处罚建议有对不合格资料退还销售部或向上级反映的权力工作协作关系内部协调关系销售部等各部门外部协调关系银行、房管局、客户等工作要求及标准XXXX集团有限责任公司会计制度 -川雄发（2002）字第110号76、XX集团会计档案管理办法 -川雄发（2002）字第112号XXXX集团有限责任公司会计电算化内部管理制度 -川雄发（2002）字第114号XXXX集团财产管理办法 -川雄发（2004）字第 64 号XXXX集团开发成本控制及相关管理办法 -川雄发（2004）字第 88 号差旅费报销管理办法 -川雄发（2007）字第 30 号银行按揭工作管理办法 -（2007）川雄规字第 3 号XXXX集团发票管理办法 -（2007）川雄规字第 6 号XXXX集团应收款项催收管理办法 -（2007）川雄规字第 5 号其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制审定在岗人确认职位说明书部门财务部岗位名77、称收银员岗位级别员工直接上级财务部经理直接下级/任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业财务、会计相关职称岗位经验二年以上财务、会计、收银工作经验岗位技能熟练办公及财务软件，具有一定的财务、会计专业知识。能正确识别纸币真伪。素质要求有较强的执行能力和良好的人际沟通能力，诚实守信、有责任心。岗位描述主要负责销售部各款项的收讫，票据的保管等工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述：负责房款的收讫工作。工作任务负责销售部各款项的收取，并确保资金的准确和及时上行。负责编制每日的现金日记账负责及时传递上行的收入交款单据，建立单据交接薄签字传递，并订本保存。负责及时准确将当日的销售情况、签约、78、收款情况书面报送财务经理。职责二职责表述：负责保管现金、票据等工作任务妥善保管现金，辨别纸币真伪，及时将营业款送交会计,严禁挪用备用金及营业款。负责保管凭证、收据等，保证其有序装订，做好结账工作负责保管保险柜密码、钥匙，确保资金和票据的安全；负责保管相关印章、pos机、打印机等办公设备。职责三职责表述：负责各项欠款的催收，以及收银台区域的行政管理。工作任务督促销售部催收分期付款及旧欠款。负责收银台办公用品的日常管理、维护、补给等负责收银台区域的卫生打扫，保障其干净整洁。保证着装整洁，顾客到收银台付款时，必须面带微笑、站立服务。职位权力对保险柜、pos机的管理权。拒绝收取假币的权利。对销售部催收79、欠款的督促权有检查销售部门付款方式的执行权利工作协作关系内部协调关系公司内部个部门外部协调关系顾客工作要求及标准XXXX集团有限责任公司会计制度 -川雄发（2002）字第110号XX集团会计档案管理办法 -川雄发（2002）字第112号XXXX集团有限责任公司会计电算化内部管理制度 -川雄发（2002）字第114号XXXX集团财产管理办法 -川雄发（2004）字第 64 号XXXX集团开发成本控制及相关管理办法 -川雄发（2004）字第 88 号差旅费报销管理办法 -川雄发（2007）字第 30 号XXXX集团发票管理办法 -（2007）川雄规字第 6 号XXXX集团应收款项催收管理办法 -（80、2007）川雄规字第 5 号其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制审定在岗人确认职位说明书部门行政人事部岗位名称经理岗位级别集团主管直接上级总经理直接下级人事行政员、司机、保安、保洁任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业行政、人力资源相关职称岗位经验从事人力资源、行政管理、企业管理工作三年以上岗位技能熟练操作办公软件，具备较强的文书写作能力，有人力资源、行政管理、企业管理等相关专业知识。素质要求具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际交往沟通能力、计划与执行能力岗位描述在总经理的指导下，负责开发公司所有行政后勤、人力资源方面管理工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职81、责表述：协助总经理做好管理工作工作任务负责建立健全公司制度，完善公司管理体系。参与拟订公司发展规划和年度经营管理计划，根据企业发展战略组织起草人力资源整体战略规划和组织规划，为领导做出重大人事决策提供建议和信息支持监督集团及公司制度在公司内部的执行情况，协助总经理处理违章违纪行为。负责企业文化的建设与宣导，组织和推动企业文化建设职责二职责表述： 协助总经理，负责公司行政管理工作。工作任务负责对公司各项行政办公费用进行管理与控制负责企业重要会议、重大活动的筹备组织工作负责企业行政资产、后勤保障、办公费用的管理工作负责安排公司工商证照的办理和年检负责公司印章的统一管理负责公司的车辆管理工作负责贯彻82、执行集团管理制度，并监督管理。职责三职责表述：协助总经理，负责公司人力资源管理工作。 工作任务组织企业的招聘工作并协调重要岗位的人员安排制订年度员工培训计划并组织实施，对培训效果进行评估组织制定企业的考核指标体系及相应的薪资激励机制，建立有效的绩效考评体系并组织实施。负责公司薪资考核的核算、造册、发放等管理工作。负责监督落实员工福利（如五险一金）等。负责公司员工的劳资关系、社会统筹、员工关系的管理协调。负责贯彻执行集团人力资源制度，与集团协调，办理公司相关人事管理事务。职责四职责表述：沟通、协调工作。工作任务负责来访客人的安排和接待。负责与集团协调，办理公司相关事务。负责维护有关部门和机构的公83、共关系职责五职责表述：负责本部门内部管理。工作任务负责制定本部门的工作计划负责对下属人员的业务指导、培训与考核工作负责部门资金的预算和控制负责本部门资产管理职位权力有权要求公司内部各部门提供必要的资料；对集团和总经理会议决议有督办权；对各部门及时做好文件，资料的立卷、归档工作有督办权；有对直接下级的考核权、奖惩建议权、监督检查权；对员工劳动纪律的监督权；对公司各部门员工考核的监督权；对公司岗位设置与薪资政策制定的建议权；对集团、公司规章制度执行的监督检查权；工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团各部门外部协调关系其他企事业单位、政府职能部门等工作要求及标准（2007）川雄规字第21号XX集团84、人力资源管理制度（2007）川雄规字第22号XX集团目标绩效考核管理办法（2008）川雄规字第1号XX集团劳动合同管理办法（2003）川雄发第162号XX集团员工离职规定（2003）川雄规字第19号XX集团印章管理办法川雄发（2003）第179号XX集团档案管理办法川雄字（2012）第7号XX集团机动车管理办法川雄字（2004）第64号XX集团财产管理办法川雄字（2004）第67号XX集团物资采购供应监管办法其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制审定在岗人确认职位说明书部门行政人事部 岗位名称人事行政员岗位级别员工直接上级行政人事经理直接下级/任职资格学历大专以上年龄22岁以85、上专业行政、人力资源相关职称岗位经验一年以上行政管理相关工作经验岗位技能熟练办公软件，一定的写作能力，人力资源、行政管理、企业管理等相关知识。素质要求具有较强的责任心， 良好的人际交往沟通能力、计划与执行能力。岗位描述在经理的指导下，负责处理开发公司行政管理方面具体事务性工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述： 行政工作：文书、档案、办公后勤物资、费用管理。工作任务负责拟写公司文件、文书、信函、总结、计划、会议记录等文件资料；负责公文、合同等文件资料的印制、收、发、登记，、传递及整理归档工作；负责领导通知、部门信息的上传下达工作。负责公司合同、档案的整理、编号、编目检索、统计、86、保管、安全工作；负责公司行政库房管理及办公用品、接待物资的申领、申购、发放及定期不定期盘点工作，办公设施设备的维护保养、报修等工作，并建立资产台账；员工离职时负责清点并收回其领用的办公物品。负责公司证照保管、定期复审及提供利用等工作。负责公司总务管理：包换宿舍、食堂、办公场所、会议室等。负责交缴行政费用：如电话费、书报费、快递费、水电气费等。根据集团和公司要求，负责统计报送办公用品、车辆、电话费等各类行政报表负责公司来宾、来访接待工作。职责二职责表述：人力资源管理的部分工作。工作任务协助上级进行员工招聘、入职（含合同签订）、调动、离职等手续办理工作。协助上级按照集团培训制度及本年度员工培训计划87、，组织员工培训。负责公司考勤管理和工资核算工作。负责员工福利（如五险一金等）手续办理。负责员工人事档案管理，按时填报人事报表。职责三职责表述： 协助经理完成部门内的其他事务。工作任务协助部门经理监督、检查人事、行政管理规章制度的执行；协助经理完成公司绩效考核管理工作；协助经理处理各种外联事务；协助公司相关集体活动的组织筹备工作职位权力办公室文件传递的督促权；行政文档的管理权；行政物资的管理权及使用的监督权；文件归档的督办权；对公司行政工作的建议权；有权向公司内部各部门索取必要的人事考核等相关资料；人员招聘的初步筛选权；对人事制执行的监督权；工作协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系工商行政88、机构、客户、供应商、人才市场等有业务来往的单位。工作要求及标准（2003）川雄规字第19号XX集团印章管理办法川雄发（2003）第179号XX集团档案管理办法川雄字（2012）第7号XX集团机动车管理办法川雄字（2004）第64号XX集团财产管理办法川雄字（2004）第67号XX集团物资采购供应监管办法（2007）川雄规字第21号XX集团人力资源管理制度（2007）川雄规字第22号XX集团目标绩效考核管理办法（2008）川雄规字第1号XX集团劳动合同管理办法（2003）川雄发第162号XX集团员工离职规定（2007）川雄规字第21号XX集团人力资源管理制度其他工作要求参照其他相应的通知、规定等89、管理制度执行。编制陈英审定帅希根在岗人确认职位说明书部门行政人事部岗位名称司机岗位级别员工直接上级行政人事经理直接下级/任职资格学历高中以上年龄25岁以上专业汽车相关职称岗位经验三年以上驾龄，熟悉本市及周边路况岗位技能C照以上，掌握车辆的保养、维修、年检等技术知识素质要求具有较强的领责任心，岗位描述负责企业车辆的管理工作，以及对有车辆使用需求的部门提供车辆服务。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责职责表述： 负责车辆使用管理、车辆养护管理、车辆安全管理等工作任务遵守国家交路交通法律法规和企业车辆管理制度，保证文明驾驶，安全出行，禁止违法、违规驾驶公司车辆；做好车辆火灾、盗抢、机械事故等的预防90、工作，负责车辆和人员安全；定期组织车辆维修和保养工作，保证车辆的正常运转，杜绝人为及预防不利造成的损、毁；及时落实车辆定期审查、参保等工作，确保符合正常运行条件；根据公司派车制度出车，并按公司规定做好车辆运行记录，按时提交车辆报表；负责按国家及公司规定，及时处理交通事故和车辆事故，禁止因处理不当给公司造成损失。控制、节约车辆燃料费、修理费和运行费用；负责车辆内外的清洁卫生，做好车库及车辆的日常管理工作，维护车辆形象；保管车辆钥匙、证照、保险等全部配套资料，不得遗失或损、毁。负责车辆违章处理，不得因车辆违章等影响公司车辆的正常运转。定期或不定期学习交通法律法规；完成领导安排的其他工作；职位权力对91、车辆的管理权；在未经部门领导批准的情况下，拒绝其他人驾驶部门车辆的权力在未经部门领导批准的情况下，拒绝其他人使用部门车辆的权力；工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团各部门外部协调关系保险公司、车管所、交警部门等工作要求及标准（2003）川雄规字第19号XX集团印章管理办法川雄发（2003）第179号XX集团档案管理办法川雄字（2012）第7号XX集团机动车管理办法川雄字（2004）第64号XX集团财产管理办法川雄字（2004）第67号XX集团物资采购供应监管办法其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制陈英审定帅希根在岗人确认职位说明书部门行政人事部岗位名称保安岗位级别员工直92、接上级人事行政经理直接下级/任职资格学历初中以上年龄20岁以上专业不限职称岗位经验一年以上安保工作经验岗位技能具备相应的安保知识以及能力。素质要求身体情况良好，具有较强的责任心。岗位描述负责公司内部办公区域的安全保卫工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责职责表述： 负责办公区域安保管理，消除安全隐患。工作任务维护公司办公场所内外区域的正常工作维护公司内治安秩序，防范于未然，加强对重点区域的治安防范，加强防盗活动，发现形迹可疑的人与事，及时逐出，对违反治安条例监视和巡查公司管理区域，及时消灭安全隐患，监督员工遵守安全守则；对进出公司的员工、来客进行询问登记；接受来访人员的咨询；协助公司信件93、报刊的收发工作；保证工作场所门道的开启关闭；严格执行物品出入监督管理认真完成值班记录及交接班和物品的交接完成领导安排的其他工作；职位权力对消防等安全设施的管理权；对来访人员的监督权对安全事故的督察权对出入物品的监督权工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团各部门外部协调关系来访人员、安监部门、安检公司等工作要求及标准川雄发（2002）字第115号XX集团安全保卫管理规定川雄发（2002）字第154号XX集团重大安全事故施救办法川雄保发（2003）字第4号XX集团保安工作督查条例其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制陈英审定在岗人确认职位说明书部门工程部岗位名称经理岗位级别集94、团主管级直接上级总经理直接下级专业工程师、资料员任职资格学历大专以上年龄28岁以上专业建筑开发管理职称中、高级工程师岗位经验从事房地产开发工程5年以上岗位技能电脑操作，CAD绘图素质要求熟悉房地产开发的整个流程以及国家关于房地产开发的法律、法规政策具有强烈的责任感和良好的职业道德具有良好的组织协调沟通能力,管理能力并具备一定的建筑设计能力。岗位描述在总经理的指导下，负责开发公司工程部的管理工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述：负责开发项目的工程招标工作。工作任务负责工程投标单位的资质审查工作；参加工程招标、评标和定标工作，参加签订与施工单位工程发包合同；参加监理单位的选择与委95、托监理合同的拟写和签订工作。审核设备、材料计划（含技术条件）并向上一级提交招标计划。职责二职责表述：负责开发项目的工程管理工作。工作任务负责审查施工单位提交的开工、竣工报告，组织工程的竣工验收工作。督促施工合同执行，外包方的协调与监督管理。组织并参加施工图的会审工作，参加设计和材料、设计招投标文件的审查工作。按工程进度计划，负责现场施工组织、施工进度协调等管理工作。负责工程设计变更的协调、实施和管理工作，办理施工单位的工程联系单和签证。负责对施工现场供水、供电、通讯和总平面的协调管理。负责施工组织设计纲要的评审工作，参加施工单位施工组织总体设计审查。负责配合成本控制部，做好工程进度款的支付及结96、算、决算工作前的工程量审核，配合做好财务结算和工程决算工作。做好工程日志，编写工程统计报表和工程总结。按部颁安全施工管理规定负责现场安全、文明施工管理。负责监督、检查材料质量、施工质量，审验各项技术指标，确保工质量。负责小型工程的规划、设计、施工、监理、验收、评估等管理工作。职责三职责表述： 负责开发项目的技术管理工作。工作任务负责组织技术调研，技术资料收集，并向设计单位提供必要的基础资料。负责材料、设备选型和技术方案的确定。负责对可行性研究和初步设计进行技术审查。参加甲供材料、设备的招标、评标工作，参加订货合同的签订，并负责相关技术条款的审查。负责施工图会审工作，确认设备清单。负责项目的设计97、管理和图纸、资料供应工作，掌握设计进度，施工图的交付情况，及时提供技术资料。负责设计变更的管理工作，组织工程验收，参与交房。竣工资料整理归档并分别向国家档案管理部门、集团档案管理部门、物业管理公司移交职位权力对工程存在的质量、安全问题项目进行整顿、经济处罚。确定工程年、月进度计划或临时阶段性计划。安排、布置、调整本部门人员的工作任务、范围。对工程中出现的技术问题进行变更、见证确认。对现场工程建设技术的指导权对现场工程建设的质量的监督权对工程现场的实施方案的协调权、建议权。对工程招投标底洽商谈判的参与权。对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权。工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团职能管理部98、门外部协调关系其他协作配合单位、政府职能部门等工作要求及标准川雄字（XX）5号关于集团组织机构调整及龚术学等职务任免的通知川雄字（XX）8号关于下发川雄字（XX）9号开发工程管理办法川雄字（XX）10号设计变更及工程签证管理办法川雄字（XX）11号工程管理奖惩办法川雄字（XX）12号招标委员会工作细则川雄字（XX）13号房地产成本控制办法川雄字（XX）14号工程招标管理办法川雄字（XX）15号物资定点采购管理办法川雄字（XX）16号材料/设备认质认价管理办法川雄字（XX）17号甲供材料设备管理办法川雄字（XX）18号集团所属建筑劳务招标管理办法川雄字（XX）19号工程项目管理检查细则其他工作要99、求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制陈英审定在岗人确认职位说明书部门工程部岗位名称土建工程师岗位级别员工级直接上级工程部经理直接下级任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业工民建职称工程师岗位经验从事房地产开发工程3年以上岗位技能电脑操作，OFFIC、CAD熟练素质要求熟悉房地产开发的整个流程以及国家关于房地产开发的法律、法规政策具有强烈的责任感和良好的职业道德岗位描述在工程部经理的指导下，负责开发项目土建工程的管理工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）1、在工程部经理的领导下，负责公司工程项目管理进行基础、主体结构、装饰装修等分项工程及市政、园林等与本专业技术相关的管理工作，负责对100、本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作；2、施工管理工作内容包括开工前地质勘察、三通一平、图纸会审、设计交底；施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理；施工组织协调工作；基础、主体、竣工验收、保修期内的保修工作。3、 协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制土建工程项目的现场施工进度，确保土建工程项目进度计划的完成；4、 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督土建工程项目施工质量，参加土建工程检查验收，参加土建工程材料设备进场检查验收，对土建工101、程质量负完全责任；5、 根据公司批准的土建工程项目施工预算书，严格监督控制土建工程项目施工成本，参加土建工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保土建工程项目成本控制目标的实现；6、 参加现场土建工程合同管理，严格执行土建工程合同规定，确保土建工程合同履约完成，协助处理土建工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；参加本专业的招投标工作，拟订招标文件中的专业技术部分。7、 参加现场建设单位、监理工程师、土建工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；8、 解决土建工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的土建工程涉外关系；9、 负责现场土建工程的日常管理工作，协调102、其他专业工程师的现场配合工作，完成现场土建工程施工日志的准确记录；10、 负责土建工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；11、 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、土建工程管理报告和其他文件资料。职位权力有权对验收不合格的工程，进行书面上报。有权对违返操作规程，造成质量、安全等隐患的行为进行制止。工作协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系其他协调配合单位、政府职能部门等工作要求及标准川雄字（XX）5号关于集团组织机构调整及龚术学等职务任免的通知川雄字（XX）8号关于下发川雄字（XX）9号开发工程管理办法川雄字（XX）10号设计变更及工程签证管理办法川103、雄字（XX）11号工程管理奖惩办法川雄字（XX）12号招标委员会工作细则川雄字（XX）13号房地产成本控制办法川雄字（XX）14号工程招标管理办法川雄字（XX）15号物资定点采购管理办法川雄字（XX）16号材料/设备认质认价管理办法川雄字（XX）17号甲供材料设备管理办法川雄字（XX）18号集团所属建筑劳务招标管理办法川雄字（XX）19号工程项目管理检查细则编制陈英审定帅希根在岗人确认职位说明书部门工程部岗位名称园林工程师岗位级别员工级直接上级工程部经理直接下级任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业园艺、园林职称工程师岗位经验从事房地产开发工程3年以上岗位技能电脑操作，OFFIC、CAD熟练素104、质要求熟悉国家在园林绿化方面的法律法规和相关行业规定；熟悉川内土壤及主要苗木习性；具有强烈的责任感和良好的职业道德。岗位描述在工程部经理的指导下，负责开发项目园林景观工程的管理工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）8、 在工程部经理的领导下，负责公司园景观工程项目技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作；2、施工管理工作内容包括开工前地质勘察、三通一平、图纸会审、设计交底；施工隐蔽验收、轴线和标高的复核、设计变更、质量控制、进度控制过程的技术和质量问题处理；施工组织协调工作；基础、主体、竣工验收、保修期内的保修工作。3、 协同施工105、单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制园林景观工程项目的现场施工进度，确保园林景观工程项目进度计划的完成；4、 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督园林景观工程项目施工质量，参加工程检查验收，参加工程材料设备进场检查验收，对园林景观工程质量负完全责任；5、 根据公司批准的园林景观工程项目施工预算书，严格监督控制施工成本，参加园林景观工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保成本控制目标的实现；6、 参加现场园林景观工程合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协助处理程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；7、106、 参加本专业的招投标工作，拟订招标文件中的专业技术部分。8、 参加现场建设单位、监理工程师、工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；9、 解决园林景观工程项目施工中的设计、施工问题以及现场涉外关系联络；10、 负责工程现场的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，做好现场施工日志的准确记录；11、 负责园林景观工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；12、 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、园林景观工程管理报告和其他文件资料。职位权力有权对验收不合格的工程，进行书面上报。有权对违返操作规程，造成质量、安全等隐患的行为进行制止。工作107、协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系其他协调配合单位、政府职能部门等工作要求及标准川雄字（XX）8号关于下发川雄字（XX）9号开发工程管理办法川雄字（XX）10号设计变更及工程签证管理办法川雄字（XX）11号工程管理奖惩办法川雄字（XX）12号招标委员会工作细则川雄字（XX）13号房地产成本控制办法川雄字（XX）14号工程招标管理办法川雄字（XX）15号物资定点采购管理办法川雄字（XX）16号材料/设备认质认价管理办法川雄字（XX）17号甲供材料设备管理办法川雄字（XX）18号集团所属建筑劳务招标管理办法川雄字（XX）19号工程项目管理检查细则其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制108、度执行。编制陈英审定在岗人确认职位说明书部门工程部岗位名称水电工程师岗位级别员工直接上级工程部经理直接下级任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业给排水职称工程师岗位经验从事房地产开发工程3年以上岗位技能电脑操作：OFFIC、CAD熟练素质要求熟悉房地产开发的整个流程以及国家关于房地产开发的法律、法规政策具有强烈的责任感和良好的职业道德岗位描述在工程部经理的指导下，负责开发项目给水电（含强弱电、给排水、暖通、设备、消防）工程的管理工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）1、 在工程部经理的领导下，负责公司工程项目管理进行水电分项工程专业技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资109、控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作；2、 负责水电工程的施工管理工作。开工前的图纸会审和准备工作；施工中隐蔽工程验收、设计变更签证、质量监督、督促进度、技术和质量问题的处理；与其它工种协调；阶段、主体、竣工验收、尾工处理。3、 协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制水电工程项目的现场施工进度，确保水电工程项目进度计划的完成；4、 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督水电工程项目施工质量，参加水电工程检查验收，参加水电工程材料设备进场检查验收，对水电工程质量负完全责任；5、 根据公司批准的水电工程项目施工预算书，严格监督110、控制水电工程项目施工成本，参加水电工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保水电工程项目成本控制目标的实现；6、 参加现场水电工程合同管理，严格执行水电工程合同规定，确保水电工程合同履约完成，协助处理水电工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；参加本专业的招投标工作，拟订招标文件中的专业技术部分。7、 参加现场建设单位、监理工程师、水电工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；8、 解决水电工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的水电工程涉外关系；9、 负责现场水电工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场水电工程施工日志的准确记录；10111、 负责水电工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；11、 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、水电工程管理报告和其他文件资料。职位权力有权对验收不合格的工程，进行书面上报。有权对违返操作规程，造成质量、安全等隐患的行为进行制止。工作协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系其他协调配合单位、政府职能部门等工作要求及标准川雄字（XX）8号关于下发川雄字（XX）9号开发工程管理办法川雄字（XX）10号设计变更及工程签证管理办法川雄字（XX）11号工程管理奖惩办法川雄字（XX）12号招标委员会工作细则川雄字（XX）13号房地产成本控制办法川雄字（XX）14号工112、程招标管理办法川雄字（XX）15号物资定点采购管理办法川雄字（XX）16号材料/设备认质认价管理办法川雄字（XX）17号甲供材料设备管理办法川雄字（XX）18号集团所属建筑劳务招标管理办法川雄字（XX）19号工程项目管理检查细则其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制陈英审定在岗人确认职位说明书部门工程部岗位名称装饰工程师岗位级别员工直接上级工程部经理直接下级任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业电气职称工程师岗位经验从事房地产开发工程3年以上岗位技能电脑操作：OFFIC、CAD熟练素质要求熟悉房地产开发的整个流程以及国家关于房地产开发的法律、法规政策具有强烈的责任感和良好的职113、业道德岗位描述在工程部经理的指导下，负责开发项目装饰工程（含室内外装修、保温、防水等）的管理工作。岗位责任(加线项目为重点工作职责)1、在工程部经理的领导下，负责公司工程项目管理进行装饰工程专业技术管理工作，负责对本专业工程项目进行有效的质量、进度、投资控制、文明施工管理、合同管理、信息管理工作；2、负责装饰工程的施工管理工作。开工前的图纸会审和准备工作；施工中隐蔽工程验收、设计变更签证、质量监督、督促进度、技术和质量问题的处理；与其它工种协调；阶段、主体、竣工验收、尾工处理。3、 协同施工单位根据合同及公司总体布置情况编制施工总进度计划，审查工程施工组织设计，负责控制装饰工程项目的现场施工进114、度，确保装饰工程项目进度计划的完成；4、 根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督装饰工程项目施工质量，参加装饰工程检查验收，参加装饰工程材料设备进场检查验收，对装饰工程质量负完全责任；5、 根据公司批准的装饰工程项目施工预算书，严格监督控制装饰工程项目施工成本，参加装饰工程现场的经济签证、技术核定单、认质单、认价单的审查确认，确保装饰工程项目成本控制目标的实现；6、 参加现场装饰工程合同管理，严格执行装饰工程合同规定，确保装饰工程合同履约完成，协助处理装饰工程合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；参加本专业的招投标工作，拟订招标文件中的专业技术部分。7、 参加现场建设单位、监理115、工程师、装饰工程承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；8、 解决装饰工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的装饰工程涉外关系；9、 负责现场装饰工程的日常管理工作，协调其他专业工程师的现场配合工作，完成现场装饰工程施工日志的准确记录；10、 负责装饰工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；11、 参加每周的现场施工协调会议，审查监理工程师的现场会议记录、装饰工程管理报告和其他文件资料。职位权力有权对验收不合格的工程，进行书面上报。有权对违返操作规程，造成质量、安全等隐患的行为进行制止。工作协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系其他协调配合单位、政府职能部门等工116、作要求及标准川雄字（XX）8号关于下发川雄字（XX）9号开发工程管理办法川雄字（XX）10号设计变更及工程签证管理办法川雄字（XX）11号工程管理奖惩办法川雄字（XX）12号招标委员会工作细则川雄字（XX）13号房地产成本控制办法川雄字（XX）14号工程招标管理办法川雄字（XX）15号物资定点采购管理办法川雄字（XX）16号材料/设备认质认价管理办法川雄字（XX）17号甲供材料设备管理办法川雄字（XX）18号集团所属建筑劳务招标管理办法川雄字（XX）19号工程项目管理检查细则其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制陈英审定在岗人确认职位说明书部门工程部岗位名称资料员岗位级别员工117、直接上级经理直接下级任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业行政相关职称岗位经验房地产、行政管理工作2年以上岗位技能熟练操作办公软件，具备较强的文书写作能力，有房地产、行政管理、企业管理等相关专业知识。素质要求具有较强的领导能力、判断与决策能力、人际交往沟通能力、计划与执行能力岗位描述在经理的指导下，负责开发公司所有工程资料的管理工作。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述： 负责相关资料的收集、收发管理工作工作任务参与工程项目的前期开发，对项目开发进行前期的资料收集参与跟踪工程方案设计、初步设计、施工图设计的过程，为设计提供有关资料，并收集相关资料。参与工程报建工作，为报建提供有关资118、料，并收集相关资料负责发包方工程资料管理，负责图纸、通知的收发,工程部月度报表报送。负责部门经理授予权力范围内的发、承包方的资料、文件来往签发，严禁越权收发负责部门经理授予权力范围内与其他有关单位、个人，工程资料、文件来往的签收职责二职责表述： 负责工程资料的档案管理、会议管理工作任务建立工程档案，对工程现场施工材料进行分档管理，及时归档入库、存档负责整理部门召开的各种会议纪要，完成各方会议纪要的签字、盖章负责整理工地日记，每月换一次工地日记本，并将日记本及时归档负责组织有关人员审查承建方的竣工材料，做好工程资料的移交工作协助部门经理组织工程资料归档工作，与有关部门协调整理工程资料参加工程竣工119、综合验收工作，负责提供相关工程资料负责整理向物业公司移交工程资料工作负责整理本次开发项目竣工后的全部工程资料，并做好工程资料归档工作。职位权力有权要求相关单位和个人按照规定提交档案资料；有权要求相关单位和个人对不符合要求的档案资料进行重新整理。工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团各部门外部协调关系其他协调配合单位、政府职能部门等工作要求及标准川雄字（XX）8号关于下发川雄字（XX）9号开发工程管理办法川雄字（XX）10号设计变更及工程签证管理办法川雄字（XX）11号工程管理奖惩办法川雄字（XX）12号招标委员会工作细则川雄字（XX）13号房地产成本控制办法川雄字（XX）14号工程招标管理办120、法川雄字（XX）15号物资定点采购管理办法川雄字（XX）16号材料/设备认质认价管理办法川雄字（XX）17号甲供材料设备管理办法川雄字（XX）18号集团所属建筑劳务招标管理办法川雄字（XX）19号工程项目管理检查细则其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制陈英审定在岗人确认职位说明书部门项目发展部岗位名称经理岗位级别集团主管级直接上级经理直接下级任职资格学历大专以上年龄30岁以上专业房地产、工程建筑相关职称岗位经验五年以上房地产行业相关经验、具较好的地方人脉资源岗位技能熟练办公软件，掌握房地产知识及相关法规。素质要求具有较强的大局观和团队协作精神、良好的人际交往沟通与协调能力，121、良好的计划性与执行力岗位描述负责开发项目与政府及职能部门的沟通协调、项目相关证件办理、优惠及扶持政策的收集与取得。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述： 负责开发项目相关证件的办理。工作任务开工前各类证照的办理：如项目立项、人防审核、消防审核、规划许可证、土地使用许可证、施工许可证、开工登记等项目生产经营期间证照办理和关系协调：如预售房许可证，专项验收、中间验收、竣工验收、等项目完工后证照办理：房屋产权测绘、产权证、分户房屋产权证、土地使用权证等职责二职责表述：组织协调验收、交房。工作任务统筹安排参与交房的各个部门，做好交房计划。发出交房通知，准备好交房时所需资料。向业主移交房屋产122、权证及土地使用权证。职责三职责表述： 负责开发项目与地方政府、各职能机关的沟通、联系和协调。工作任务负责土地取得前与政府、规划、国土等相关部门的联系和协调。负责开工前与政府、规建、国土、水务、人防、消防、环保、城管等相关部门的联系和协调。负责工程实施期间与政府、建设、人防、水务、消防、环保、城管、质检、安检等部门的联系和协调。负责工程完工后与政府、建设、环保、城管、房管、公积金等相关部门的联系和协调负责维护公司与地方各级政府、职能部门的良好关系，树立项目品牌。负责协助公司内其他部门与政府各单位的沟通、协调工作。职责四职责表述： 负责地方优惠或扶持政策的收集与取得。工作任务收集、了解地方优惠政策123、或扶持政策。组织内部人员和资料，取得符合条件的优惠政策或扶持政策。职责五职责表述：部门内部管理工作任务负责制定本部门的工作计划负责对下属人员的业务指导、培训与考核工作负责本部门资产管理职位权力对分管业务工作的计划制定有建议权。对考核结果或管理决议有申诉权。有权要求相关部门提供办理证照或手续所需的书面材料。工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团各部门外部协调关系其他企事业单位、政府职能部门等工作要求及标准川雄字20079号XX集团商品房销售管理办法川雄发200621号XX集团投资管理办法（试行）其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制陈英审定帅希根在岗人确认职位说明书部门项目发124、展部岗位名称办证与公关岗位级别员工直接上级经理直接下级任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业房地产、工程建筑相关职称岗位经验三年以上房地产行业相关经验岗位技能熟练办公软件，一定的写作能力，掌握房地产专业知识及相关法规。素质要求具有较强的团队协作精神，有良好的人际交往沟通能力、计划与执行能力岗位描述负责开发项目的人防、项目备案、资质年检、缴纳契税，办理产权证、土地证等相关证件。岗位责任（加线项目为重点工作职责）职责一职责表述： 负责办理产权证、土地证等相关证照。工作任务负责办理商品房预售登记取得商品房预售许可证。负责委托房地产部门以预售商品房进行房产测绘，办理房屋产权初始登记证。负责根据企业需要125、办理自有房产证的注销、分割。负责房产证的代办、登记与编号，并建立电子台账。负责土地证的办理。职责二职责表述： 负责开发项目的人防、项目备案、资质年检、缴纳契税等工作。工作任务负责买卖合同的登记与备案。负责完善契税缴纳的资料，并按规定进行缴纳。负责房屋面积的统计，做好与工程部、房管局的对接。负责开发项目人防工程的报审工作，并办理人防工程报建手续协助办理拆迁区域内原有房产手续的回收工作。负责开发项目原址产权证的注销工作。职责三职责表述： 在经理的指导下，具体负责交房工作的全程事宜。工作任务协助经理确定交房计划及日期。与工程部、销售部、行政人事部、物业公司等部门协调，做好交房准备工作。开具接房通知书126、，并通知客户接房。办理相应手续。与物业公司联系了解接房率，实时跟踪未接房客户。解答客户提出的疑问，协调各部门处理突发情况。职责四职责表述：协助经理做好与规划部门、国土部门、建设部门、房管部门等相关职能部门和地方机构的沟通联系，融洽政企关系。职位权力对分管业务工作的计划制定有建议权。对考核结果或管理决议有申诉权。有权要求相关部门提供办理证照或手续所需的书面材料。工作协作关系内部协调关系公司各部门、集团各部门外部协调关系其他企事业单位、政府职能部门等工作要求及标准川雄字20079号XX集团商品房销售管理办法川雄发200621号XX集团投资管理办法（试行）其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制127、度执行。编制陈英审定在岗人确认职位说明书部门采购部岗位名称采购员岗位级别员工直接上级部门经理直接下级任职资格学历大专以上年龄25岁以上专业贸易、材料等相关专业职称岗位经验从事建筑工程采购3年以上岗位技能电脑操作熟练，沟通谈判能力强素质要求对经济合同法有一定了解、具备工商、税务的基础知识熟悉建筑材料标准和行情具有强烈的责任感和良好的职业道德岗位描述在采购部经理的领导下，按时、按程序、保质保量完成采购计划任务，建立供应商体系。岗位责任（加线项目为重点工作职责）五、 熟知公司采购管理规定及物资招标管理规定，熟知各环节管控制度及流程， 并按规定处理采购事务。六、 按计划按要求及时、保质、保量购回所需物128、资，并随时掌握采购订单情况。七、 进行供应商管理和评估，保有并不断开发优质供应商，降低材料采购成本。八、 根据规定组织招标单位、编写招标文件，参与招标及合同谈判，完善中标手续。九、 初拟采购合同，并按程序提交审核，组织合同签定，跟进合同履行情况。十、 收集掌握采购物资的市场信息，调查市场价格，优质优价采购所需物资。十一、 按规定做好负责业务的资金管理、合同及各种单据的管理，建立采购台账。十二、 悉和掌握负责采购的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，建立供应商数据库。十三、 学习掌握经济合同法，学习了解建筑原材料标准、新材料性能等，不断提高自身业务素质。十四、 工作中严守公司财经管理制129、度，保持良好的职业操守，保守商业秘密。十五、 自觉遵守公司各项规章制度和工作流程，服从管理，不折不扣完成上级交办任务。职位权力优质优价材料选择权。合同条款执行权。工作协作关系内部协调关系公司各部门外部协调关系供应商、物流公司工作要求及标准川雄发（2004）067-物资采购供应监管办法川雄发（2007）规14-XXXX集团物资招标、采购管理规定川雄发（2008）14-XX集团物资招标补充规定川雄发（2007）规10XXXX集团合同管理办法川雄发（2009）1号物资采购管理办法川雄发（2009）3号材料管理补充规定川雄发（2002）130号关于切实强化财金纪律的若干规定川雄发（2007）规6号XX130、XX集团发票管理办法川雄发（2008）规2号监察工作条例其他工作要求参照其他相应的通知、规定等管理制度执行。编制陈英审定帅希根在岗人确认XX实业考核细则适用于：公司部门经理、集团主管级员工 拟订时间：2012年12月考核指标评星指标星级评星标准指标性质所占比例指标内容考核评价标准岗位职责履行情况完成情况职责范围内工作全部完成得2颗星；一项未完成得一颗星。专项静态20%本岗位职位说明书约定的“岗位职责”内的所有工作任务项目，加粗的项目为重点工作，其他为常规工作。1、 重点工作职责：一项未按时正确履行，当月考核部分不合格，扣岗位工资的20%；超过一项（含常规工作）则当月考核不合格，扣岗位工资的10131、0%。2、 常规工作职责：一项未完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的10%， 三项（含）未完成，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。3、 因工作职责未按时正确履行为公司造成经济损失的，当月考核不合，且按公司相关制度处罚。完成质量职责范围内工作保质保量完成得1颗星；虽完成，质量上有欠缺无星完成时效职现范围内工作能按时完成得一颗星；虽完成但时间上有拖延则无星；若“完成情况”被扣星则此项应无星。工作计划及工作任务完成情况拟定提交能按公司年度计划准确、全面分解本部门计划者得2颗星，分解、总结不全面或不准确者扣1颗星，不按时提交计划者，无星。通项静态10%每周五、每月26日前提交计划和总结考核期内周132、和月计划、总结一次未按时间提交，扣岗位工资的5%，二次扣10%，三次扣20%；超过三次未提交，扣当月岗位工资的50%，连续三个考核周期符合扣岗位工资50%的条件，第三次考核按考核不合格处理，岗位工资全扣，完成情况计划或上级下达任务能全部完成得2颗星；一项未完成得1颗星；两项未完成无星。专项动态50%本人月度工作计划推进表及周例会上明确的工作任务事项，表内前两项或领导明确指定的为重点工作，其他为常规工作4、 重点工作计划：一项未按时完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的50%；超过一项（含常规计划）则当月考核不合格，扣岗位工资的100%。5、 常规工作计划：一项未完成，当月考核部分不合格，扣岗位133、工资的25%， 三项（含）未完成，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。6、 因工作计划未保质保量按时完成为公司造成经济损失的，当月考核不合，且按公司相关制度处罚。完成质量计划或上级下达工作任务保质保量完成得2颗星；虽完成，质量上有欠缺扣1颗星，发生工作技师问题此项无星。完成时效工作计划或上级下达任务能按时完成得一颗星，工作虽完成，但时间上有拖延则无星；若“完成情况”被扣星则此项应无星管理责任领导责任承担情况模范示范企业文化/遵章守纪/学习钻研等各方面起到模范带头作用得一颗星；做得不足无星通项5%当期内违规违纪情况和日常表现第一章 未造成经济损失的违规违纪行为：每次扣岗位工资的5%；2、造成经134、济损失的违规违纪行为：当期考核不合格，扣岗位工资的100%，且按公司制度处罚。传帮带在工作中注意对下属进行传帮带、注重人才培养得一颗星；这方面做得不足无星沟通协调反馈在工作中能主动与上级、下级、横向单位进行沟通协调和反馈得一颗星；否则无星部门违纪率部门成员出现集团通报或公司内部通报的违纪行为，本项不得星，且按通报内容接受处罚。通项5%部门成员的违纪次数部门成员出现公司内部通报的2次（含）违纪、集团通报的1次（含）违纪，本项不合格，扣5%岗位工资，且按通报内容接受处罚。工作配合度能积极与上级或横向部门团结协作，本项得2颗星；有推诿扯皮不协作的情况得一颗星，因推诿扯皮造成不良后果的此项无星通项10135、%与上级或横向部门团结协作因沟通协调障碍或工作未及时反馈影响其他部门或公司总体工作开展的，此项不合格，扣10%的岗位工资评星说明18星用以上标准评定的得星总数除以4的得数，加上符合下列加星条件的应加星数、减去符合下列减星条件的应减星数，为当月考核表上最终得星数考核说明除达到以上扣款标准执行扣款外，以下情况按以下标准扣款：六、 评星结果在2星以上低于3星且考核结果扣岗位工资不足20%的，按20%扣岗位工资；七、 评星结果低于2星且考核结果扣岗位工资不足50%的，按50%扣发岗位工资。加星项合理化建议被采纳、自创工作方式方法被公司或集团推广；得到集团相关部门、公司级会议或文件公开表扬。有前述情况者136、每次加一颗星（同一事项不累加）减星项*受到集团或本公司别的部门投诉，并经查证属实；得到集团相关部门、公司级会议或文件公开批评。有前述情况者每次减一颗星（同一事项不累减）XX实业考核细则适用于：公司级主管、甲方代表、工程师、会计师、预算员、采购 拟订时间：2012年12月考核指标评星指标星级评星标准指标性质所占比例指标内容考核评价标准岗位职责履行情况完成情况职责范围内工作全部完成得2颗星；一项未完成得一颗星；两项未完成无星专项静态40%本岗位职位说明书约定的“岗位职责”内的所有工作任务项目，加粗的项目为重点工作，其他为常规工作。第一章 重点工作职责：一项未按时正确履行，当月考核部分不合格，扣岗位137、工资的40%；超过一项（含常规工作）则当月考核不合格，扣岗位工资的100%。第二章 常规工作职责：一项未完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的20%， 超过三项（含）未完成，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。第三章 因工作职责未按时正确履行为公司造成经济损失的，当月考核不合，且按公司相关制度处罚。完成质量职责范围内工作保质保量完成得2颗星；虽完成，但质量上有瑕疵得一星，质量有较大隐患无星。完成时效职现范围内工作能按时完成得一颗星；虽完成但时间上有一定拖延则得一星；若“完成情况”被扣星则此项应无星。工作计划及工作任务完成情况拟定提交按时提交月度工作计划和工作总结得一颗星，未按时提交月度工作计138、划和工作总结不得星。通项静态10%每周五、每月26日前提交计划和总结按时提交周和月工作计划、工作总结，考核期内超过2次未提交扣岗位工资的5%。完成情况计划或上级下达任务能全部完成得两颗星；一项未完成得一颗星；两项未完成无星。专项动态30%本人月度工作计划推进表及周例会上明确的工作任务事项，表内前两项或领导明确指定的为重点工作，其他为常规工作1、 重点工作计划：一项未按时完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的30%；超过一项（含常规计划）则当月考核不合格，扣岗位工资的100%。2、 常规工作计划：一项未完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的15%， 超过三项（含）未完成，当月考核不合格，扣岗位工139、资的100%。3、 因工作计划未保质保量按时完成为公司造成经济损失的，当月考核不合，且按公司相关制度处罚。完成质量计划或上级下达任务保质保量完成得2颗星；虽完成，但质量上有瑕疵得一星，质量有较大隐患无星。完成时效工作计划或上级下达任务能按时完成得2颗星，工作虽完成，但时间上有一定拖延则得1星；若“完成情况”被扣星则此项应无星组织纪律性工作中遵章守纪、行为符合企业文化理念得一颗星，工作中有违纪或有悖企业文化理念的行为，不得星通项5%当期内违规违纪情况和日常表现9、 被查处但未造成经济损失的违规违纪行为：每次扣岗位工资的5%；10、 被查处造成经济损失的违规违纪行为：当期考核不合格，扣岗位工资的1140、00%，且按公司制度处罚。技术、学习钻研精神积极参加公司组织的培训、遇到技术难题积极研究解决者得一颗星；未按要求参加培训或者遇到技术难题避、让、推者，不得星。工作责任心珍爱公司财、物，厉行节约，发现工作中有浪费资源、能源的行为，此项无星。工作配合度能积极与上级、本部门同事或其他门间良好沟通、团结协作，本项得2颗星；有推诿扯皮、不协作的情况，每次扣1颗星。通项15%与上级或横向部门团结协作因沟通协调障碍或工作未及时反馈1次扣5%，若因未及时沟通或反馈影响本部门或其他部门工作开展的，此项不合格，扣15%的岗位工资评星说明18星用以上标准评定的得星总数除以4的得数，加上符合下列加星条件的应加星数、减141、去符合下列减星条件的应减星数，为当月考核表上最终得星数考核说明除达到以上扣款标准执行扣款外，以下情况按以下标准扣款：1、评星结果在2星以上低于3星且考核结果扣岗位工资不足20%的，按20%扣岗位工资；2、评星结果低于2星且考核结果扣岗位工资不足50%的，按50%扣发岗位工资。加星项合理化建议被采纳、自创工作方式方法被部门或公司推广；得到相关部门、公司级会议或文件公开表扬。有前述情况者每项每次加一颗星（同一事项不累加）减星项*受到集团或本公司别的部门投诉，并经查证属实；被集团相关部门、公司级会议或文件公开批评。有前述情况者每次减一颗星（同一事项不累减）XX实业考核细则适用于：会计、出纳、按揭员、142、人事行政员、资料员、办证与公关人员 拟订时间：2012年12月考核指标评星指标星级评星标准指标性质所占比例指标内容考核评价标准岗位职责履行情况完成情况职责范围内工作全部完成得3颗星；一项未完成扣一颗星专项静态50%本岗位职位说明书约定的“岗位职责”内的所有工作任务项目，加粗的项目为重点工作，其他为常规工作。二、 重点工作职责：一项未按时正确履行，当月考核部分不合格，扣岗位工资的50%；超过一项（含常规工作）则当月考核不合格，扣岗位工资的100。三、 常规工作职责：一项未完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的25%， 三项（含）未完成，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。四、 因工作职责未按时143、正确履行为公司造成经济损失的，当月考核不合，且按公司相关制度处罚。完成质量职责范围内工作保质保量完成得2颗星；虽完成，但工作质量上有瑕疵则得1颗星，发生工作质量问题无星。完成时效职现范围内工作能按时完成得2颗星；虽完成但时间上有一定拖延则得1星；若拖延时间较长或“完成情况”被扣星则此项应无星。工作计划及工作任务完成情况拟定提交按时提交月度工作计划和工作总结得1颗星，未按时提交月度工作计划和工作总结不得星。通项静态5%每周五、每月26日前提交计划和总结按时提交周和月工作计划、工作总结，考核期内超过2次未提交扣岗位工资的5%。完成情况计划或上级下达任务能全部完成得2颗星；一项未完成得1颗星；两项及144、以上未完成无星。专项动态20%本人月度工作计划推进表所列计划、及周例会上明确的工作任务。表内前两项或领导明确指定的为重点工作，其他为常规工作1、重点工作计划：一项未按时完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的20%；超过一项（含常规计划）则当月考核不合格，扣岗位工资的100%。2、常规工作计划：一项未完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的10%， 超过三项未完成，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。3、因工作计划未保质保量按时完成为公司造成经济损失的，当月考核不合，且按公司相关制度处罚。完成质量计划或上级下达任务保质保量完成得1颗星；虽完成，但工作质量上有瑕疵则不得星。完成时效工作计划或上级下145、达任务能按时完成得1颗星，工作虽完成，但时间上有一定拖延则此项应无星组织纪律性工作中遵章守纪、行为符合企业文化理念得2颗星，工作中有悖企业文化理念的行为扣1颗星，有违纪者此项不得星通项10%当期内违规违纪情况和日常表现1、被查处但未造成经济损失的违规违纪行为：每次扣岗位工资的10%；2、造成经济损失的违规违纪行为：当期考核不合格，扣岗位工资的100%，且按公司制度处罚。技术、学习钻研能力积极参加公司组织的培训、遇到业务难题积极研究解决者得一颗星；未按要求参加培训或者遇到技术难题避、让、推者，不得星。工作责任心珍爱公司财、物，厉行节约，发现工作中有浪费资源、能源的行为，此项无星。工作配合度能积极146、与上级、本部门同事或其他门间良好沟通、团结协作，本项得一颗星；有推诿扯皮、不协作的情况本项无星通项15%与上级或横向部门团结协作不配合其他同事工作、因协调障碍或工作未及时反馈影响其本部门或其他部门工作开展的，此项不合格，每次扣15%的岗位工资评星说明18星用以上标准评定的得星总数除以4的得数，加上符合下列加星条件的应加星数、减去符合下列减星条件的应减星数，为当月考核表上最终得星数考核说明除达到以上扣款标准执行扣款外，以下情况按以下标准扣款：1、评星结果在2星以上低于3星且考核结果扣岗位工资不足20%的，按20%扣岗位工资；2、评星结果低于2星且考核结果扣岗位工资不足50%的，按50%扣发岗位工147、资。加星项合理化建议被采纳、自创工作方式方法被部门或公司推广；得到相关部门、公司级会议或文件公开表扬。有前述情况者每项每次加一颗星（同一事项不累加）减星项*受到集团或本公司别的部门投诉，并经查证属实；被集团相关部门、公司级会议或文件公开批评。有前述情况者每次减一颗星（同一事项不累减）XX实业考核细则适用于：收银、司机、保安、保洁人员 拟订时间：2012年12月考核指标评星指标星级评星标准指标性质所占比例指标内容考核评价标准岗位职责履行情况完成情况职责范围内工作全部完成得3颗星；一项未完成扣1颗星专项静态70%本岗位职位说明书约定的“岗位职责”内的所有工作任务项目，加粗的项目为重点工作，其他为常148、规工作。1重点工作职责：一项未按时正确履行，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。2、常规工作职责：一项未完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的20%， 超过三项未完成，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。3、因工作职责未按时正确履行为公司造成经济损失的，当月考核不合，且按公司相关制度处罚。完成质量职责范围内工作保质保量完成得3颗星；虽完成但质量上有瑕疵扣一星，质量/安全有较大隐患无星。完成时效职现范围内工作能按时完成得3颗星；虽完成但时间上有一定拖延扣一颗星，“完成情况”被扣星则此项应无星。工作任务完成情况完成情况计划或上级下达任务能全部完成得2颗星；一项未完成得一颗星；两项未完成无星。专149、项动态10%上级安排工作任务内容，领导明确指定的为重点工作，其他为常规工作1、重点工作任务：一项未按时完成，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。2、常规工作任务：一项未完成，当月考核部分不合格，扣岗位工资的10%， 考核期内超过三项未完成，当月考核不合格，扣岗位工资的100%。3、因工作计划未保质保量按时完成为公司造成经济损失的，当月考核不合，且按公司相关制度处罚。完成质量工作任务保质保量完成得1颗星；虽完成，但质量/安全上有瑕疵或隐患则无星。完成时效工作计划或上级下达任务能按时完成得一颗星，工作虽完成，但时间上有一定拖延或者“完成情况”被扣星则此项应无星工作纪律工作中遵章守纪、行为符合企业150、文化理念得两颗星，有胡违反纪律或有悖企业文化理念的行为但未造成公司损失得一颗星，或因违规违纪损害了公司利益，此项不得星通项10%当期内违规违纪情况和日常表现1、被查处但未造成经济损失的违规违纪行为：每次扣岗位工资的10%；2、造成经济损失的违规违纪行为：当期考核不合格，扣岗位工资的100%，且按公司制度处罚。工作配合度服务良好并积极团结协作本项得两颗星；服务良好和才结协作两方面有一方面欠缺只得一星，服务质量差且不拒绝配合协作，本项无星通项10%与上级或横向部门团结协作不配合其他同事工作、因协调障碍或工作未及时反馈影响其本部门或其他部门工作开展的，此项不合格，每次扣10%的岗位工资工作责任心珍爱151、公司财、物，厉行节约，发现工作中有浪费资源、能源的行为，此项无星。评星说明18星用以上标准评定的得星总数除以4的得数，加上符合下列加星条件的应加星数、减去符合下列减星条件的应减星数，为当月考核表上最终得星数考核说明除达到以上扣款标准执行扣款外，以下情况按以下标准扣款：1、评星结果在2星以上低于3星且考核结果扣岗位工资不足20%的，按20%扣岗位工资；2、评星结果低于2星且考核结果扣岗位工资不足50%的，按50%扣发岗位工资。加星项合理化建议被采纳、自创工作方式方法被部门或公司推广；得到相关部门、公司级会议或文件公开表扬。有前述情况者每项每次加一颗星（同一事项不累加）减星项*受到集团或本公司别的152、部门投诉，并经查证属实；被集团相关部门、公司级会议或文件公开批评。有前述情况者每次减一颗星（同一事项不累减）员工激励及福利制度集团和公司为吸引并留住人才，激励员工积极努力工作，形成“一支军队、一所学校、一个家庭”的良好氛围，制订了一系列奖励和激励措施。一、 奖励、激励制度1、 工龄工资制度：主要为鼓励员工长期为本集团尽职服务的一种激励机制。员工在公司工作每满一年递增工龄(最高递增为5年)工资标准为：一般员工按 10 元/年，集团主管按15元/年，经理级 20元/年，高管级 30 元/年。工龄工资自周年到期的次月起调整，以现任岗位标准统一计算。2、技能工资制度：为鼓励员工自觉提高技能而设立，凡员153、工取得与本岗位要求相同或相近的技术资格，并将证书交公司人事部部门认定并统一保存，可按所取得的技术资格高低，获得相应的技能工资。技能工资标准由当年的薪资制度确定。3、年终绩效奖励制度：对公司员工设立年终奖励金、年终绩效考核奖励金制度，根据XX集团年终绩效考评办法（川雄字201114号）和全年经济各项指标或完成情况，在年终考核后根据考核结果一次性发放。4、节约提成奖励制度：公司实现规费节约、争取并获得国家补贴等，按节约或补贴金额的一定比例奖励相关部门及工作人员。5、XX集团每年在全集团范围内，对先进个人、先进集体进行评选和表彰，主要评选和表彰的项目有：1）优秀员工：XX公司和集团其他各单位一样，评154、选出本单位思想先进、工作表现突出的员工，在集团年终总结会上接受公开表彰，并给予3天旅游公假及1000元旅游费奖励。2）优秀主管：XX公司和集团其他各单位一样，评选出本单位思想先进、工作表现突出的员工，在集团年终总结会上接受公开表彰，并给予3天旅游公假及1000元旅游费奖励。3）先进集体：是集团给予当年度工作业绩突出的单位的一种奖励，在集团年终总结会上接受公开表彰，并有一定数额的团队活动经费奖励。4）安全生产先进个人：集团对保集团一方平安做出贡献的员工的表彰和奖励。5）廉洁奉公先进个人：集团对主动上缴礼品、礼金的员工进行的表彰和奖励。6）特殊贡献奖：集团对各公司骨干员工、对公司发展做出贡献的员工155、，除给予一定物质奖励外，在各公司内进行针对性的培养，给予升职、外送培训奖励。二、后备人才制度为了给集团不断发展壮大储备各层次的管理人才和技术人才，集团出台了XX集团后备人才培养使用管理暂行办法（川雄字200912号），对集团各部门、各公司主管级以上岗位及其他要害岗位的后备人才储备进行了明确规定：1、选拔范围：集团部门经理级的后备人才，一般从集团主管级员工中挑选；集团主管级的后备人才，一般从下一级员工中挑选；其他要害岗位的后备人才，一般从有相关经验且所在岗位技能等级为最高等级的员工中挑选。2、选拔原则：1）坚持“内部培养为主，外部引进为辅”的培养原则。2）后备人才应具备的基本素质为“德、能、勤、156、绩”四个方面，包括：品行端正、诚信廉洁；精通业务、作风严谨；勤勉敬业，学习上进；业绩突出、团结协作。3）集团部门经理级、主管级后备人才应具备的基本条件是：具有大学专科以上学历，年龄在22-45周岁，进集团时间满一年，有基层领导工作经历，身体健康。3、后备人才选拔程序：集团部门经理级以上后备人才，由各部门第一负责人提名，集团总裁办初审，集团决策委员会讨论通过；集团部门主管级后备人才，由部门第一负责人提名，集团总裁办初审，集团决策委员会讨论通过；集团下属各公司集团主管级的后备人才，由各公司负责人提名，集团总裁办初审，报集团决策委员会讨论通过；各公司主管级及其他要害岗位的，由各公司负责人确定，报集团157、总裁办备案。三、晋升制度1、定岗定薪制度：集团所有下属子公司和分公司，均由集团按年度核定各岗位名称、岗位计划编制人数及各岗位薪酬标准，以集团定岗定薪表的形式确定下来，各单位按集团确认的定岗定薪表的岗位、人数和薪酬标准聘用员工，集团人力资源部按此定岗定薪表对各单位进行监督检查。2、职级管理制度：集团按各岗位的工作性质及重要程度，将各岗位分为不同的职位，如公司高管、集团职能部门经理（部长）或所属各公司总经理、公司内部门经理等；又将同一职位分成1、2、3级，新到该职位的员工，除给集团人力资源部批准外，均从该职位的第3级起开始任职。3、按级晋升制度：按集团规定定职定级的员工，可根据学历、任职年限及任职158、表现，向集团申报晋级，经集团人力资源部及相关领导评定，通过审批的，可晋升一级，享受相应的福利待遇。四、福利制度1、社会保险：集团为全体员工购买社会养老、社会医疗、失业、生育及工伤保险，并按国家规定承担企业应承担的缴费金额。2、岗位福利保险津贴：为体现企业对员工的关心，根据员工所在职位的对外公关事务频率、工作难易程度等情况，设立岗位福利保险津贴，含在岗员工生活补贴、政策性补贴及未在集团办理社会保险（或在集团办理社会保险，但未到达应缴费基数）的保险补贴等，岗位福利保险津贴按月考勤发放，不在岗工作的员工不享受岗位福利保险津贴。3、其他各种福利补贴：1）通讯补贴：公司按员工工作性质为员工提供手机通讯补159、贴0至100元/月.人，节约归己，超支不补。2）生活补贴：公司为员工提供工作餐补贴100元/人.月。3）交通补贴：公司为员工提供市内公交补贴50元/人.月。4、公司为员工免费提供员工宿舍，本人仅在公司行政人事部登记后，带上个人用品即可入住。5、集团工会出台了一系列的关爱员工的政策（限工会会员）：1）生日礼金：员工生日当月，发放给员工50元/人的生日慰问礼金或礼品。2）丧、病慰问：员工本人生病住院三天以上或员工直系亲属逝世，集团工会工作人员前往慰问，并按工会员工400元/次，非工会员工200元/次的标准给予慰问金。3）酷暑慰问：高温天气为室外作业的员工发放降温药品。4）受灾及困难补贴：员工及家庭160、成员因自然灾害、意外伤害、危重病、生活特别困难等，经员工本人申请，按受灾害、困难程度，组织核实认定（集团工会委员会讨论通过），集团或集团工会给予适当补贴。特别困难的情况，工会将组织对内对外募捐的形式，帮助员工度过难关。员工离职管理制度一、员工离职包括合同终止、解除合同、岗位变动。（一）出现法定劳动合同终止条件时，劳动合同即行终止。（二）解除合同：1、协商解除合同：1）员工申请解除：须员工本人提前30日提出书面辞职申请，一般员工经所在单位负责人签字；各分公司、子公司部门经理级（集团主管级）及以上人员，报集团人力资源部门审查、集团总裁批准后，方可按约定日期完成移交手续，解除劳动合同。2）用人单位与161、劳动者协商一致，可解除劳动合同。2、法定解除：法定解除劳动合同的情形出现，可按法律法规规定解除劳动合同。3、岗位变动：即指员工在本集团内部由A单位的岗位，变动为B单位的岗位。二、员工岗位变动、终止或解除劳动关系时，必须办理工作、物资、物品等移交手续并完清财务手续方能离开工作岗位。未按规定完清离职手续离开公司的人员，视作擅离职守，按旷工处理。超过七日未办理离职移交手续者，公司有权会同保安部门清理所保管的物资、物品，因此造成员工损失的，由员工自行承担。造成公司损失的，除不结算员工应得工资外，公司保留员工离职后的诉讼权利。三、离职移交办理程序：员工无论何种原因离职均需完清如下手续：移交手续：工作移交162、书面手续移交清单，交接清楚劳动用具、工具，还清公司帐、物；离职审批表必须经行政、财务、人事等部门签字认可已完清手续的证明。离职人员凭以上手续办理离职证明书。员工自收到离职审批表之日起，三日内办理离职手续，否则作自动离职处理。四、离职监交制度：离职人员工作移交的监交办法：一般员工工作移交和离职由部门经理监交；主管级人员的工作移交由公司总经理主持，公司行政人事部经理监交，公司总经理工作移交，由上一级领导主持，集团监察部、行政人力资源部参与。与五、本集团及下属公司签订劳动合同后，未按劳动合同约定的辞职、解除和终止合同时间要求而自愿或擅自离岗的人员，不计发任何工资、费用。XX公司文件命名规则l一、命名163、规则文件名 = 部门+时间+人员+事项+版本号如果代表公司的文件，人员项可省略。l二、版本号编号规则版本号 = E / X / D+01 / 02 其中：E代表初稿，X代表修改稿，D代表定稿； 01 / 02代表第几个版本 l三、举例1、陈英初次拟写的本人4月份工作总结的标准命名应为：“XX人事行政部4月份陈英工作总结E01”如果陈英再对初稿进行修改，则为“XX人事行政部4月份陈英工作总结E02”2、XX年4月27日XX召开的月度工作会议纪要，记录员整理的会议纪要初稿命名应为：“XX公司XX0427月度工作会议纪要E01”人事行政部经理修改后的命名应为：“XX公司XX0427月度工作会议纪要X164、01”XX公司审定后的命名应为：“XX公司XX0427月度工作会议纪要D01”3、如果工程部XX年5月2日起草了一个施工合同，起草人的命名应为：XX公司XX0502道路施工合同E01工程部经理审核后的合同命名应为：XX公司XX0502道路施工合同E02人事行政部审核修改后的合同命名应为：XX公司XX0502道路施工合同X01财务部审核修改后的合同命名应为XX公司XX0502道路施工合同X02总经理审核修改后应为：XX公司XX0502道路施工合同D01签字报销程序及签字责任的规定第一部份 签字程序一、借款的签字程序：、备用金借款的签字程序（备用金应严格控制使用范围，对使用者严加管理，年终全部收回165、，次年重新核定）：业务人员提出备用金申请并填写借条部门经理审查签字分管副总审批总经理审查 并签署意见1万元以内1万元以上出纳复核 借款、建档财务经理 审核签字董事长 审批 、业务借款的签字程序：总经理 审批签字分管副总 审批签字部门经理 审批签字经办人填写借据写明用途5万元以内5万元以上出纳复核 借款董事长 审批 财务经理 审核签字、个人（或外单位）借钱、借物的签字程序：董事长 审查批准总经理 审批签字借钱（物）人（对方单位）提出借支申请财务经理 签字出纳复核借款（实物保管人复核借物）二、费用报销签字程序：、车辆使用费和办公费(办公用品及办公设施由人事行政部统一审核各部门计划交总经理审批后采购166、)：总经理 审批签字人事行政部经理审核签字经办人填制 费用报销单超计划超 标准费用 计划控制 范围内董事长 审批 财务经理 签字出纳复核付款或冲借款、差旅费：总经理 签字分管副总 签字部门经理签字经办人填制 费用报销单 计划控制 范围内超计划超 标准费用出纳复核付款或冲借款财务经理 签字董事长 签字、业务招待费：经办人填制 费用报销单部门经理签字分管副总签字人事行政部经理登记签字 计划控制范围内出纳复核付款或冲借款财务经理 签字董事长 签字超计划超 标准费用总经理 签字、广告宣传费：董事长签字（5万元以上）总经理审批广告宣传方案公司办公会研究经办人填制 费用报销单营销总监签字总经理审批签字董事167、长审批（超计划且超过5万元的）出纳复核付款 或冲借款财务经理审核签字、其他正常经营费用（含水电气费、维修费等）分管副总签字经办人填制 费用报销单部门经理签字出纳复核付款或冲借款财务经理 签字总经理 签字超出提成额报销或报销提成款开支范围外的费用或单笔超过800元的招待费、营销费用，属销售提成额范围内且报销总额不突破应提成额的费用报销，按以下程序进行审批办理（营销总监的费用报销由总经理审核签字，财务部经理或授权的会计审核后、出纳复核报销付款或冲抵借款；超出提成额报销费用或报销提成款开支范围外的费用，必须报经总经理批准、财务经理审核后方可报销；月超出报销5000元以上的应报董事长批准）：经办人填制168、 费用报销单部门经理签字营销总监签字总经理 签字出纳复核付款或冲借款财务部经理（或授权的会计）签字、捐赠、赞助等特殊经营费用2000元以上董事长 签字总经理 签字人事行政部登记交办人或经办人填报销单据财务经理签字出纳复核付款或冲借款、职工公伤医药费、培训费、福利费等非经营性费用报董事长批准报销（集团规定员工应享有的福利除外。如：外地员工住宿及宿舍用品）三、工资发放签字程序：、正常工资签字程序1、计时工资人事行政部经理签字各部门经理签字人事行政部据考勤考核结果及工资标准造工资表总经理 签字财务经理签字出纳复核 发放工资2、计件工资人事部据财务通知和工程预算部提供的计件工资明细造工资表财务部审核应169、发计件工资总额月末28日前工程预算部编制计件工资计算报表工程预算部经理签字出纳复核 发放工资财务经理签字总经理 签字人事行政部经理签字、奖金发放签字程序各部门提供奖金明细表并由经理签字人事行政部审核应造发人员名单、应得标准（考核奖金）并由经理签字出纳复核发放奖金财务经理 签字总经理 签字、营销提成款财务经理签字财务部审查核实产品销售额及已报销费用营销中心编制产品销售月报表财务经理 签字人事行政部据应提成额扣除已报费用的差额造工资表总经理 签字出纳复核支付提成款或扣收借款四、材料物资采购款签字程序、材料设备挂账签字程序：材料设备款的采购必须由使用部门提出计划，经严格审批后方可购买。采购的一切材料170、设备，必须由验收部门验收合格后，由库管员依据其品名、规格准确填写入库单，办理入库手续，入库单经使用部门负责人审核签字后交经办采购人员随同发票一并挂账【购买办公用固定资产单价超过600元(生产经营用小型机械设备单位超过2000元)的由董事长审批】。总经理 签字工程副总 签字采购部经理签字经办采购员填制材料挂账单会计抽单审核签字会计复核挂账财务经理 签字、办公用品采购签字程序：经办采购员填制材料挂账单采购部经理签字人事行政部经理签字总经理 签字单价超过600元的.办公用 固定资产董事长 签字会计抽单审核签字财务经理 签字会计复核挂账或出纳复核付款、采购农林牧渔苗、药、具签字程序：采购根据签审的采购171、计划购买库房验收，填制入库单经办采购员填制材料物资报销单总经理 签字农林技术负责人签字农林部部长 签字财务经理 签字出纳复核付款或冲借款会计抽单审核签字、已挂账货款的支付程序（不含质保金）：会计对账签字已挂帐货款填制请款单采购部经理签字出纳复核 付款财务部经理签字总经理 签字五、已挂账工程、设备款及质保金支付程序采购部经理签字工程或设备部门负责人签字会计对账签字填制设备（或工程）付款审批单及挂账付款单出纳复核 付款财务经理签字总经理 审批六、挂账支付时间：材料设备款采用挂账集中付款，挂账时间为次月二日前，超期一律不在当月挂账。已挂账应付款的支付，原则上为次月第三周的星期三、四。七、付款方式：除172、零星开支外，凡5000元以上采购金额的一律通过银行转账。八、集团另有特殊规定的参照集团相关文件执行。第二部份 签字责任规定一、一般费用报销和业务借支的各签字环节应审核的主要内容：1、经办人或经手人：、按规定填写相应的报销凭证或借款凭证；、对所填写相应的报销凭证或借款凭证承担准确性、真实性责任。2、部门经理：、审查该项报销是否属实或该项借支是否是有必要和借支数额是否适当；、审查报销凭证填写是否合规、报销标准是否准确。3、分管副总经理：、审核前面签字有无程序违规及其他问题；、是否属已经按规定程序同意的出差和有明确规定的补助或确属工作需要的正常借支范围。4、总经理：、审核前面签字有无程序违规及其他问173、题；、是否属已经按规定程序同意的出差和有明确规定的补助或确属工作需要的正常借支范围及借支数额是否适当。5、财务经理：、审核签字程序是否正确、完整；、审核报销标准或借支数额是否准确和符合财务规定；、审核报销票据是否合法有效；、签明报销费用的应入账单位和借支款的挂账户头。6、财务出纳：、审核签字程序是否正确、完整；、审核报销原始凭证及附件是否齐全和真实有效；、根据公司财务管理规定，确定支付现金还是支票。二、工资奖金各签字环节应审核的主要内容:1、劳资员：、检查并统计各部门员工考勤，统计员工上岗、离岗情况，；、按规定造发工资。、按规定计算列示各项代扣款（五险一金、考核扣款、个税）2、部门经理：、审核174、本部门员工出勤与计发工资额是否一致；、审核本部门员工工资标准、工资计算是否正确。3、人事行政部经理：、审核员工出勤与计发工资额是否一致；、审核工资标准、工资表计算是否正确；、审核各部门员工人数是否在定员范围内；、审核工资总额是否在目标合同控制标准之内。4、总经理：审核前面签字有无程序违规及其他问题；、审核工资总额是否在目标合同控制标准之内。5、财务经理：、审核签字程序是否正确、完整；、审核工资计算是否正确；、审核工资总额是否在目标合同控制标准之内。6、财务出纳：、审核签字程序是否正确、完整；、复核工资表计算是否正确；、按规定扣收各项代扣款、罚款。三、材料物资款项挂账支付各签字环节应审核的主要内175、容：1、经办人或经手人：、采购人员应首先检查所购的型号、规格、数量、单价、单位及金额是否全部合规；、发票和入库凭证是否合规；、按规定填制材料物资挂账单（或材料物资报销单）。2、采购部经理：、审核单价、单位及数量是否全部相符；、审核所购物资是否已经质量部（或使用部门）验收合格；、进货规格、数量是否与计划相符；、发票是否符合国家规定要求、报销凭证填写是否符合规定。3、分管（工程）副总：、审核规格、数量是否与计划相符；、所购材料是否与工程进度相符；、审核单价是否合理；、上述各签字环节是否合规。4、总经理：、审核规格、数量是否与计划相符；、所购材料是否与生产进度相符；、审核单价是否合理；、上述各签字环176、节是否合规；、对付款额作出批示。5、财务部会计：、审核报销票据是否合法有效；、所购材料的入库验收手续是否齐全，金额计算是否正确；、大宗材料物资采购是否与计划相符；、审核该单位有无欠款或应扣款项；、挂账付款单据审核确认已挂账金额、应扣质保金、已付金额、未付金额。6、财务部经理：、审核签字程序是否正确、完整；、核对工程或购货合同与进货是否相符；、核对合同付款规定与本次应付款项是否相符；、审核发票是否合法有效。7、财务出纳：审核原始单证的合法性、准确性和签字手续的完整性。四、已挂账工程设备款：使用部门负责人和采购部经理：审核原购入设备是否能正常使用，有无质量问题，设备供应商有无违约情况等第三部份 签177、字责任规定一、所有签字人的签字，都应当有清楚明确的语言表述。1、签字必须使用钢笔或签字笔，禁止使用圆珠笔、铅笔签字；签字须字迹清楚、语言明确。2、单据审签各环节在审签各类单据时应签署明确意见，不能只签名字和日期。应根据各自审核的主要内容明确签署“审核属实”、“已审核、计量、计价无误”、“情况属实，请予报销”、“已审核，同意支付XX元”等审核意见，并签署审签的姓名和签字日期。二、所有签字人在签字后应承担所签内容、所列支出真实性的相应责任。如发现任何违规违纪行为，各签字都要分别承担相应的经济责任和接受公司的相关处罚。一般情况下，各环节签字人应承担的责任是（以下责任划分，应根据所发生事实和具体情况区178、别认定）：1、经办人或经手人：主要应当承担事实真实性的责任。如发生虚假支出、重报冒领等违规行为或情况，应当由经办人或经手人承担主要或全部直接责任。2、部门经理主要应承担对所列事实真实性的审查责任。如发生虚假支出、重报冒领、超额付款等违规行为或情况，应承担审查不严的失职责任。3、分管副总：主要应当承担直接领导责任。如发生虚假支出、重报冒领、超额付款、无计划付款等违规行为或情况，应承担相应直接领导责任。4、财务部会计和出纳：主要应对票据合规合法性承担审查责任，对报销金额的计算准确性承担责任。如发生报销、支出凭证不合规不合法或签字不齐、附件不齐（不合规）金额差错等情况，应当承担违规报销、支付的直接责179、任。5、财务部经理：主要应当承担财务核算审查责任。如发生任何违规违纪行为及核算不准确造成的损失，都应承担审查不严的责任和财务管理责任。6、总经理：主要应当承担领导责任。如发生虚假支出、重报冒领、超额付款、无计划付款等违规行为或情况，应承担相应领导责任。三、一般情况下，不准逆程序签字。特殊或紧急情况（指按规定程序会严重影响生产经营或造成较大影响等）董事长或总经理可以越级指挥或直接授权相关经办人直接处理必要业务。四、为增强各签字审核人及经办人的责任心，确保各签字审核环节不出差错，杜绝因签字审核时责任心不强给公司造成经济损失，对各环节的签字审核失误当事人按以下规定处罚：1、签字审核失误是指签字审核过180、程中由于审签经办人和审核人粗心大意、责任心不强，造成被审核单据的单价、数量、金额出错或原始单据不完整不合法等问题，给集团造成实际经济损失或已形成损失隐患的行为。、实际经济损失是指审签经办人和审核人在各类单据的签字审核过程中由于工作失误，使公司的现金、有价证券、财产物资等资产非正常的流出企业，给公司已造成实际经济损失的行为。、造成经济损失隐患是指由于经办人和签字审核人在单据签字审核的某一环节出现失误，使公司经济损失已成为可能的行为。、如果已损失资产（资金）在事发三个月内追回，按追回金额扣除追查实际成本后抵减实际损失额。三个月后追回的损失额不再抵减。2、对签字审核失误当事人的处罚规定：为增强单据签181、字审核工作的责任感，杜绝因责任心不强给公司造成经济损失，对单据签字审核失误当事人的责任系数划分如下：、对已造成实际经济损失时的责任系数划分规定、因签字审核失误造成的实际经济损失，责任人除全责全赔外，另按损失额的10%给予经济处罚。、如已经造成实际经济损失，证明从经办人到各签字审核环节及出纳环节均出现失误。按以下比例分别承担责任：A：经办人：30%B、部门负责人：25%C、分管副总：10%D：总经理：10%E、财务经理：10%F、出纳或财产物资发放人：15%由总经理直接分管的部门报销，无分管副总签字环节的，部门负责人和总经理承担比例各增加5%；按签字程序，有会计签字环节的，财务经理承担比例减少2182、%，出纳（或财产物资发放人）承担比例减少5%，会计承担7%。、因签字审核失误造成经济损失隐患，按损失隐患金额的10%对签字审核失误人进行处罚。处罚的原则是失误出在哪个环节就处罚那个环节的签字审核人，如属几个环节同时出现失误，则按即定的百分比进行处罚。A：经办人失误：承担100%的责任；B：经办人与部门负责人均失误：各承担50%的责任。C：分管副总及以前的各环节签字审核出现失误，由经办人承担40%、部门负责人承担40%、分管副总承担20%的责任。D：总经理及以前的各环节签字审核出现失误，由经办人承担35%、部门负责人承担35%、分管副总承担20%、总经理承担10%。E：财务经理及以前各环节签字审183、核出现失误，由经办人承担30%、部门负责人承担30%、分管副总承担20%、总经理承担10%、财务经理承担10%。F：出纳和财产物资发放人及以前各环节签字审核出现失误，按本程序每第三部份第四条第2款项第小项规定承担责任。出差费管理暂行办法XX公司出差费管理办法按XXXX集团有限责任公司差旅费管理暂行办法（川雄字【XX】1号）文件执行。（以下内容摘引自该文件和XX集团机动车辆管理办法川雄字（2012）7号，或根据该文件结合公司情况所作具体解释）一、差旅费是指离开工作所在区域开展公务活动所必需的费用,其开支范围包括城市间交通费住宿费伙食补助费和公杂费差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法二、员工出184、差要切实贯彻勤俭节约艰苦奋斗的精神,建立健全并严格执行出差报销审批制度,严格控制出差人数、出差天数和出差路线。差旅费的报销，严格按照各单位的签字程序执行。三、交通费报销管理规定1、 公司未享受车辆补贴的人员，因公外出办事（新都区以内），可直接到行政部填写派车单，经本部门经理、行政人事部经理审批后，公司可安排车辆接送，驾车人员做好行车记录；已经领取购车补贴的人员或自带车按月享受车辆补贴的人员，在工作所在地行政区域内不再使用公司公务车辆、不再报销工作所在地市内交通费。特殊情况需使用公务车辆的，经其上级批准，按车辆使用费标准计算费用，纳入部门考核费用。2、员工到成都市新都区以外的区域办事（不涉及大量185、钱物、贵重物品或大宗物资），两人以下（含两人）者，行政部原则上不派车接送，自行乘坐公交车前往，费用报销按本办法规定执行；三人及以上因工作需要，由用车人填写派车单，经部门负责人审核、行政部经理审核、公司总经理审批，可派车接送前往，派车接送的，按当月车辆使用费计算费用，纳入公司考核费用。3、员工到区域外办事或远距离出差，按以下标准乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理员工级别火车轮船飞机其他公司总经理级硬卧三等舱普通舱据实公司各级员工硬卧三等舱特批据实4、员工乘坐火车，在车上过夜6小时以上或连续乘车10小时以上的可以乘坐硬卧；如乘坐硬座的，给予票价55%的补助款186、；夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位的，每人每夜补助60元整。5、公司员工在新都区范围内办事，因XX所处地理位置及目前公交现状，原则上公司派车前往，若公司车辆无法安排的情况下，员工需乘公交汽车(含小公共汽车)办事的，凭票据实报销，若因特殊或紧急情况需乘出租汽车的，应事前经上管一级领导批准、行政人事部核实无法派车，方能凭票报销。6、员工在出差到目的地市内办事的交通费根据工作需要实行凭票限额报销。其中：省级城市控制在80元/天以内，地级市、县城控制在50元/天以内。在集团有异地公司的地区出差，市内原则上由异地公司派车使用，不能派车的，可以在控制标准内报销。7、自驾车交通费用的管理：公司已享受购车补187、贴的人员省内市外出差，需要自驾车的必须事前报经分管副总批准，经批准自驾车出差的按川雄发（2012）7文件【XX集团机动车车辆管理办法】的标准报销交通费用。未经批准自驾车的，按乘坐公共交通工具的标准报销费用；未享受购车补贴的人员，省内市外出差原则上不能自驾车，特殊情况需要自驾车的必须事前报经集团分管副总批准，交通费用按乘坐公共交通工具的标准报销。凡自驾车出差的，不报销本办法第九条出差目的地市内办事的交通费。四、住宿费的管理1、各类出差人员住宿费标准确定如下：员工级别周边地区省内市外省外公司总经理级150250300公司部门经理级120200250员工1001502002、员工出差到集团有客房的异188、地公司，原则上应住宿异地公司的客房。异地公司客房已满员或无接待能力的，出差人员可以在其他商务酒店登记住宿。3、实际住宿费超过上表规定限额标准部分自理，实际住宿费低于上表限额标准的按实际住宿费报销，出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的,一律不予报销住宿费4、周边地区，是指与工作单位所在地接壤的邻近县、市。具体到我公司而言，周边地区是成都除新都区以外的区、县、广汉县、简阳县、仁寿县。五、伙食补助费的管理1、不同级别出差人员每人每天的补助标准确定如下：员工级别周边地区省内市外省外公司总经理级50100120公司部门经理级4080100员工级3060802、伙食补助费按出差自然(日历189、)天数实行定额包干，原则上以城市间交通费票据为参考，不需凭据餐饮票据报销，节约归己，超支不补。3、以下情形一律不报销住勤伙食补助费，只报销途中伙食补助费：1）外出公费招待客人一天两餐及以上的；2）工作人员离开工作所在区域参加会议(含各类培训)，会议统一安排三餐伙食即非食宿自理的；3）出差人员的伙食费由接待单位免费接待的。4）集团派驻外地人员，回集团所在地办事的。六、特殊情况的差旅费管理1、参加短期学习、培训和会议并由主办单位安排食宿的，其住宿费和伙食费不在此标准内，按组织单位规定的标准报销；主办单位未安排食宿的，仍按本管理办法执行；对送派外出长期学习（学习时间15天以上）的，学习期间不报销伙食190、补助费及住宿期间的市内交通费。2、员工回家探亲一律不报相关费用。所有外聘员工到其户口所在地(或居住地)出差原则上不报住宿，只按规定报销补伙食助费和往返交通费。享受集团异地系数的人员，回集团办事、到自贡地区（或自贡周边地区）出差，家庭住址属自贡的，不报销住宿费、伙食费、往返交通费；家庭住址不属自贡的，报销住宿费，但不报销伙食补助及往返交通费。3、重庆市按行政区划属省外，但生活习惯、生活水平、区域经济与XX相近，因此在重庆市及所属县出差的差旅费标准，仍按川内市外其它地市的标准执行。4、员工出差期间不报销非工作需要的一切费用，超出出差指定地点、行程绕道、旅游观光、完成工作任务后原地逗留等费用一切自理。