1、制造公司营销中心月度工作计划管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的为规范、细化营销中心计划管理流程，支撑年度工作计划的达成，为运营指标监测提供信息及依据。2 范围适用于营销管理中心。3 职责3.1 营销中心总经理3.1.1 营销中心各一级部门月度计划的审批；3.1.2 营销中心各一级部门月度计划变更的审批；3.2 营销中心运营部3.2.1组织拟订中心计划管理制度及子公司计划管理制度的审批；3.2.2 指导中心各一级部门与计划工作相关的培训；3.2.3 负责中心各一级部门计划的审核与监督；3.2.4 组2、织、协调、指导计划管理过程中的各项事务；3.2.5 各子公司运营部承担所在子公司范围内上述职责。3.3 营销中心各一级部门3.3.1 负责本单位月度计划工作的组织与开展；3.3.2 负责计划信息及相关数据、材料的提供；3.3.3 负责本单位月度计划工作推进。4细则4.1 计划管理原则：客观性、公正性、协调性、指导性、推动性、约束性；4.2计划管理权责4.2.1 计划管理权责关系按实线上级、虚线上级确定计划，原则上以公司批准的人力资源部架构确定相关实、虚线上级。见营销中心各级人员计划管理权责矩阵图：岗位类别岗位级别岗 位实 线虚 线是否设计划管理部门中心一级部门子公司总经理中心总经理/是销管部、3、运营部、公共事务部、市场部负责人中心总经理/人力资源部、财务部、审计法律部负责人集团职能上级中心总经理二级部门二级部门负责人直接上级/否员工级别中心员工直接上级/否子公司一级部门子公司副总经理子公司总经理/是二级部门运营负责人子公司总（副）经理中心销售管理部/中心运营部商务负责人子公司总（副）经理中心销售管理部人力资源负责人中心人力资源部子公司总（副）经理财务负责人中心财务部子公司总（副）经理推广负责人中心市场部子公司总（副）经理公共事务负责人中心公共事务部子公司总（副）经理销售公司总经理子公司总经理/员工级别子公司员工直接上级/否4.2.2月度计划工作原则上是上级对直属下级工作开展的指导，不4、得进行跨级、调级等计划管理的授权行为。人员级别关系参照公司批准的中心各级人员架构图。4.2.3月度期间发生异动的人员，若在15日（含）前异动，则当月计划管理按调整后部门执行；若在15日后异动，则当月计划按原岗位执行。异动时间参照人员异动调职表终签时间。4.3 月度计划管理方式4.3.1月度工作计划应包括年度工作计划的分解、当期核心工作项目等，在OA平台上进行管理。4.3.2 一级部门的工作计划由中心运营部门监测，一级部门所属二级部门月度计划由各一级部门（子公司运营部）监测，员工的月度工作计划由其上级进行跟踪管理。4.3 计划信息管理4.3.1 计划信息包括但不限于各项数据指标、工作材料、工作状5、态报告等；4.3.2 部门兼职秘书或计划管理相关衔接人、子公司运营部应建立信息收集渠道，定期与各部门对接，收取计划信息，并进行汇总与筛选，反馈相关信息及资源；4.3.3建立计划责任部门与计划管理部门工作信息开放式互动，除公司规定的（如薪酬资料、公共事务客户档案等）相关事件外，相关部门均有责任提供准确、符合要求的文件或信息；4.3.4计划管理部门及人员应做好公司相关重大决策、重要核心指标等数据的保密工作。5月度计划过程管理5.1 月度计划制订5.1.1计划制订原则5.1.1.1遵循目标性、合理性、时效性、可行性的原则；5.1.1.2反映年度工作计划的推进及支撑目标工作所开展的策略、行动、方案等；6、5.1.1.3 子公司月度计划以支撑目标所开展的品种开发、上量、带客等具体量化指标及核心工作进行反映。5.1.2月度计划制订5.1.2.1每月1日，各级人员在OA上完成当月计划的制定；5.1.2.2 每月3日，营销中心运营计划与绩效管理部对一级部门当月计划进行审核，提出修改意见，报中心运营部审核。子公司运营部完成子公司各二级部门的审核，须在OA系统中点击完成计划管理部审核；5.1.2.3 每月6日，营销中心总经理完成对一级部门计划的确认；5.1.2.4 每月7日，一级部门完成确认下属各级人员计划。5.2 月度计划跟进5.2.1 中心计划管理部门每月就计划内容涉及的相关工作进展，随时与工作责任人7、关联人进行沟通、了解、记录；5.2.2 各一级部门严格按月度计划时间递交工作材料。非月终时间完成的工作任务，应按月度计划表要求时间递交工作材料至计划管理部门。需经中心总经理或相关部门评审的工作材料，由计划管理部门及时与相关部门沟通，确定会审；5.2.3 各一级部门形成月度计划工作周汇报表，每周日下午14：00前递交至计划管理部。见附表XX部门/子公司计划周进度表；5.2.4 计划管理部每周根据各一级部门递交的XX部门/子公司计划周进度表，结合对计划工作开展情况，形成计划管理部月度计划工作周评定，并将相关意见反馈至相关部门。5.3 月度计划总结评定5.3.1 月度总结流程5.3.1.1 每月18、日，各级人员在OA上完成当月总结的制定，将各项工作计划完成情况如实、详细填报，并将相关工作材料上传于OA系统。每月4日，营销中心运营部下属计划与绩效管理部对一级部门当月总结进行质量评定及点评。子公司运营部完成子公司各二级部门的总结点评，须在OA系统中点击完成计划管理部点评；5.3.1.3 每月6日，营销中心总经理完成对一级部门计划的评定；5.3.1.4 每月7日，一级部门各下属各级人员完成计划评定流程，确认当月计划点评。5.4 月度工作计划调整5.4.1中心一级部门、子公司二级部门月度工作计划的调整原则上由申请人提出，经相关部门审批后予以调整。如遇公司整体调控所进行的计划调整，则由计划管理部门9、提出书面申请报计划责任的上级审批后予以调整；5.4.2 中心一级部门计划调整，由计划责任人提出，报中心运营部审核后，由计划上级审批后调整；5.4.3 子公司二级部门计划调整，由计划责任人提出，报子公司运营部审核后，由计划上级审批后调整；5.4.4 中心二级部门及员工计划调整，由计划责任人提出，报计划上级审批后，交相关计划管理部门备案调整。6 月度工作计划质量评价6.1 营销管理中心一级部门及子公司二级部门月度计划遵循计划质量等级评价原则，其原则包括：6.1.1按百分比进行评价，其中工作材料的完整性（10%）、工作完成及时性（10%）、上级指令工作（40%）、工作执行质量（10%）、年度计划吻合10、度（30%）；6.1.2工作材料完整性：指计划工作中单项材料递交的完整性，包括资料是否缺失，递交及时性、材料合规性等。每出现一项非完整性材料，降低5%，此项不封顶；工作完成及时性：包括月度计划表中单项工作完成及时性、部门范围内计划制度遵循情况等，每出现一项降5%，以此类推，不封顶；6.1.4 上级指令性工作：由营销中心总经理进行评价。以每月上级对成长报告的评价，按比例得分；如指令性工作未完成，每出现一项，降10%，以此类推，不封顶；6.1.5 工作执行质量：结合工作目标达成、计划信息沟通质量、工作成果质量三方面进行评价；6.1.6 年度计划吻合度：根据各部门月度计划制订质量评定。计划制定遵循与11、年度工作计划推表相一致原则，如出现一项主要工作未按推进表执行，降10%，以此类推，不封顶。6.1.7 月度工作计划如出现大部分材料未提交或工作材料无法进行评价，视为未完成月度工作计划，直接给予差评。6.2 月度计划质量评价等级标准，如下表：等 级优秀良好一般差评价比95%85%评价比95%70%评价比85%评价比70%6.3 一级部门月度计划质量评价结果每月10日前在OA上进行通报，同时报中心人力资源组织发展部与薪酬绩效部，作为人力资源部对干部评定的相关依据；6.4 子公司二级部门计划质量评价结果每月10日前由子公司运营部在子公司范围内OA上进行通报，并报子公司人力资源部和中心运营部备案；6.12、5 月度计划质量评价表见附件9.4。7.罚则无。8流程8.1计划审批流程8.1.1 营销管理中心一级部门计划审批流程8.1.2 营销管理中心二级部门及员工计划审批流程8.1.3 营销管理中心子公司二级部门计划审批流程8.2 计划评价流程8.2.1营销管理中心一级部门计划评价流程8.2.2营销管理中心二级部门及员工计划评价流程8.2.3营销管理中心子公司二级部门计划评价流程8.3 计划调整流程8.3.1营销管理中心一级部门计划调整流程8.3.2营销管理中心二级部门及员工计划调整流程8.3.3营销管理中心子公司二级部门计划调整流程9其他 公司因机制非同质性，计划管理方式可遵循原计划管理相关规定，但流程程序应遵循本规定。