1、银行软件开发工程有限公司 产 品 质 量 手 册版次/修订状态：A/3受控状态： 分 发 号： 持 有 者： XX年1月1日发布 XX年1月 1 日实施大连XX软件工程有限公司 发布目 录章 节标题页 数A发布令B前言C应用范围D引用标准和术语缩写第一章质量管理体系过程描述2第二章质量方针、质量目标及实施原则1第三章组织机构和各部门职责7第四章质量管理体系3第五章管理职责4第六章资源管理2第七章产品实现8第八章测量、分析和改进6第九章质量手册管理2附 页发 布 令为进一步提高我公司产品质量保证能力和全员产品质量意识，全面贯彻本公司的质量方针，实现质量目标，提高产品的信誉程度，我公司依据GB/T2、19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准要求进行质量管理。为此，本着切实有效的原则，结合我公司的实际情况，编制了质量手册，现予以批准发布。质量手册是我公司质量方针、目标和质量管理体系的具体阐述，是保证公司质量管理体系运行的指令性文件，是公司开展质量活动的法规和准则，全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，竭尽全力履行质量职责和义务，确保公司质量管理体系的有效运行。授权武强同志为管理者代表，全面负责公司质量管理体系的运行；办公室和企划部共同承担质量管理体系运行的日常管理工作。本手册自发布之日起实施。大连XX软件工程有限公司 总经理：XX年 1 月 1 日 前3、 言大连XX软件工程有限公司主要致力于国内银行业应用软件的开发和系统集成。在计算机系统集成项目中提供一体化服务，根据客户需求，配合先进的计算机硬件系统和现代化的网络连接方案，提供应用系统设计、应用软件开发、安装调试、培训维护和技术支援等系列服务。是目前辽宁省为数不多的专门从事银行软件开发的企业之一。注册资金：三百万元。本企业现有86名优秀的网络及系统集成、软件开发、管理与营销、售后服务等方面的人才，公司的高层管理人员均接受过高级管理教育和培训。大连XX软件工程有限公司自 XX 年 7 月开始宣传和贯彻GB/T19001-2000标准，质量手册依据GB/T19001-2000 idt ISO904、01:2000质量管理体系 要求标准编写，已于 XX 年 8 月开始实施。公司根据市场竞争的需要和长期发展规划，为满足顾客对产品和服务质量的要求，决定依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准编写质量手册，建立质量管理体系，进一步做好质量管理工作， XX 年 8 月 8 日发布并实施。希望广大用户关注和考查。电话：传真：网址：地址：邮编：应 用 范 围本手册所指的质量管理体系，包括组织机构设置、文件、记录表格、管理和控制等程序工作，是公司质量管理体系所涉及部门、人员开展质量管理体系策划、质量控制、质量保证和质量改进活动、实施质量管理的纲领性文件。本5、手册所设置的质量管理体系的组织机构只是与质量有关的行政机构的一部分。本手册适用于大连XX软件工程有限公司所属各部门及其受控文件、产品生产、销售和售后服务的全过程管理。本手册适用于公司稳定地提供满足顾客和法律法规要求的生产和服务过程的控制。本手册适用于公司内部进行质量管理，以保证质量管理体系有效运行并不断得到完善、不断地进行持续改进，以达到顾客的持续满意。本手册也适用于向外部的顾客和质量认证机构，证实本公司的质量管理体系符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准，能满足顾客的要求和有关法律、法规的要求。引用标准和术语缩写1、引用标准 GB/T19006、1-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求2、术语及缩写2.1术语软件：包含与数据处理系统操作有关的程序、规程、规则以及相关文档的智力创作。软件产品：交付给用户的一整套指定的计算机程序、规程以及相关的文档和数据。软件项：在开发中间阶段或最后阶段的软件产品中任何可标识的部分。开发：创作软件产品的所有活动。阶段：规定的工作部分。软件开发工作流程：一个完整的软件开发工作流程应包括项目规划及合同签约、项目立项、业务需求调研、需求分析、系统设计、系统实现、系统联调、系统测试、系统试运行、系统验收、系统维护、项目结束。2.2 缩写XX 大连XX软件工程有限公司QN 质量手册代码PF 7、程序文件代码MF 管理文件代码TF 技术文件代码QR 质量记录代码XX编 号XX/QN-XX第一章 质量管理体系过程描述版 次A/0 页 次 1/2第一章：质量管理体系过程描述大连XX软件工程有限公司质量管理体系是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准建立的。所编制的质量手册按照标准要求，从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进五个方面，结合公司实际情况进行了描述。成为我公司质量管理体系纲领性文件，具有切实可行性和指导性。能确保我公司质量管理体系的保持和实施，并予以持续改进。公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应8、的程序文件，这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的过程，也可以是具体的质量活动的子过程；程序文件明确过程控制的方法及过程之间相互顺序连接关系、过程识别，确立监控、测量分析并对过程进行管理。对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织质量方针和目标、对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现策划结果，并进行持续改进。按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求的标准全部要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件及使质量管理体系有效运行。为了使质量管理体系持续、健康的运行，以提供质量管理体系实施活动的证据，编制了相应的质量记录。对过程和子过程进行9、有效监控、测量和分析及采取改进措施，为实现策划的结果和持续改进，提供了准确的数据和信息。使公司建立的质量管理体系形成了完整的文件化体系。公司质量管理体系文件结构图程序文件 第一层文件质量手册包括：质量方针、质量目标第二层文件第三层文件工作流程图、作业指导书、技术指标、检验规程、质量记录和其他文件 第一层文件质量手册，包括公司质量方针和质量目标，是XX质量管理体系共同纲领性文件。第二层文件程序文件，共编制 14 份文件。第三层文件部门工作规范和实施细则，包括管理标准、工作标准，技术标准、企业标准、作业指导书、检验规范和质量记录等，其他文件是针对特定产品，项目编制的质量计划，设计输出文件或其他标准10、规范。文件规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。根据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准所建立的质量管理体系确立了XX各项质量管理工作内容，总经理授权下的管理者代表负责制。程序文件明确了各职能部门工作内容、职责及相关部门接口工作，从而形成了质量管理体系的循环网络。由于质量手册明确了总经理授权管理者代表对公司生产和服务质量的最终全面责任，所以，必要时总经理可以对责任和参与部门进行直接领导和控制。为确保体系持续改进，保证符合国家法律、法规要求，为达11、到满足顾客的需求和期望而坚持不懈地努力工作。XX编 号XX/QN-XX第二章 质量方针、质量目标及实施原则版 次A/O 页 次 1/1第二章：质量方针、质量目标及实施原则1、质量方针坚持技术创新和管理进步，注重质量管理体系建设，以顾客满意为目标，使企业不断发展壮大。2、质量目标软件产品一次校验合格率98%；顾客满意率为90%。3、质量目标分解3.1市场部，顾客满意率均达到90%。3.2开发部的软件产品一次交验合格率为98%3.3办公室，员工培训率达到95%。4、实施原则质量第一的原则：采用国际标准，强化质量管理，提高产品质量。顾客满意的原则：提供一流的产品，一流的服务，使顾客满意。技术进步的原12、则：采用先进技术和设备进行生产，崇尚科学管理方法。以人为本的原则；通过各种有效的管理措施，充分调动和发挥全体员工的主观能动性。4.1总经理是公司最高管理者，对公司的产品和服务负有全面责任。4.2任命杨珣为管理者代表。对质量管理体系的运行负有全面责任，并定期向最高管理者和管理层报告工作。4.3公司全体员工必须认真学习和执行质量管理体系所有的文件，尽职尽责，服从管理者代表的领导和指挥，保证质量管理体系有效地进行。4.4在质量管理体系运行过程中，全体员工要对文件规定的事必须一丝不苟去完成。质量记录要认真填写，数据准确清晰、记录完整，真正做到写所做，做所写，记所做。4.5竭诚为顾客服务，为满足顾客期望13、和需求，坚持质量管理体系和产品质量及服务不断持续改进。XX编 号XX/QN-XX第三章：组织机构和职责版 次A/O 页 次 1/6第三章：组织机构和职责1、概述为健全完善质量管理体系，明确各部门和各级人员的职责、权限和相互关系，并对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性和有效性。2、组织机构XX的组织机构（见图1）XX的质量职能分配表（见表1）3、职责和权限3.1总经理a）对本公司质量管理和产品质量负全责；b）规定并组织实施质量方针、目标；c）对本公司质量管理体系的建立健全和运行做出决策，负责重大的质量决策和人员授权，任命管理者代表，批准质量手册；d）对质量管理体系的组织结构、资源投入进行决14、策并主持管理评审，发出改进指令；3.2管理者代表a）协助总经理制订并实施XX的质量方针和目标；b）负责确保按照ISO 9001标准要求建立、实施和保持质量管理体系；c）领导内部质量审核，向总经理报告质量管理体系运行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础；d）负责本公司质量管理体系有关事项与外部的联络工作，领导编制质量手册及质量管理体系程序文件；e）负责公司质量管理体系的过程监测。3.3技术副总经理a)负责开发部的内部沟通，工作协调；b）负责总体协调软件产品的设计和开发的全过程；c）负责产品生产和服务的提供；d）负责产品采购的监督。3.4行政副总经理 a）内部沟通b）人力资源管理c）多方协调15、3.5办公室主任a）在行政副总经理的领导下，负责质量管理体系文件控制、质量记录控制和人员培训的归口管理；b）负责公司办公文件的收发、传阅以及外来文件、资料的收传管理和控制工作；c）负责人力资源的调配及管理和基础设施、工作环境的提供及管理；d）组织和安排下属参与质量管理体系有关的质量活动。3.6开发部a）协助技术副总经理建立并保持质量管理体系；b）负责软件设计控制的归口管理，负责XX新项目的设计、开发和技术指导及技术改进等活动，负责组织技术性文件资料的编制、审批、实施及更改控制并对其科学性、准确性和有效性负责；c）负责开发部人力和技术资源的调配及管理，组织和安排下属进行软件项目的开发和设计控制等16、质量活动；d）负责过程策划，参与过程控制，组织编制必要的技术规程和流程指导文件，并对其正确性负责。e）负责XX开发部的合同评审活动的管理与控制；f）负责XX开发部最终产品的检验和实验活动进行管理；g）负责组织对XX开发部不合格品的控制；h）负责制定XX开发部纠正和预防措施并组织实施。3.7市场部a） 协助管理者代表建立并保持质量管理体系；b） 与顾客的沟通；c） 顾客的满意度调查；d） 与产品有关的要求的确定；e） 合同的评审；f） 产品的采购。3.8企划部a）协助管理者代表建立、实施并保持质量管理体系；b）负责公司的内部审核、过程的监控、数据分析、改进的实施和管理评审的具体工作；c）在行政副17、总经理领导下，负责确定企业管理目标，制定企业发展规划；d）负责对企业的宣传、包装、网站、对外联络等工作，整体部署，安排计划，组织实施；e）负责主持企业管理改革，不断提高管理质量。大连XX软件工程有限公司组织结构图总经理管理者代表技术副总经理行政副总经理开发部办公室企发部市场部（图一）表1 质量管理体系要求职责分配表过程名称 职能部门及人员质量管理体系要求总经理管理者代表行政副总技术副总开发部市场部企划部办公室质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量18、目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.1资源提供6.2人力资源备注： 领导责任 负责实施 配合实施表1 质量管理体系要求职责分配表过程名称 职能部门及人员质量管理体系要求总经理管理者代表行政副总技术副总开发部市场部企划部办公室资源管理6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境产品实 现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.19、1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供备注： 领导责任 负责实施 配合实施表1 质量管理体系要求职责分配表过程名称 职能部门及人员质量管理体系要求总经理管理者代表行政副总技术副总开发部市场部企划部办公室产品实现7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制测量分析和改进8.1总20、则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施备注： 领导责任 负责实施 配合实施XX编 号XX/QN-XX第四章 质量管理体系版 次A/O 页 次 1/3第四章：质量管理体系1、概述公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求建立质量管理体系。确保不断满足顾客“明示”或“隐含”的需求和期望。2、适用范围适用于大连XX软件工程有限公司的产品和服务的质量控制工作。3、职责3.1办公室和企划部负责编21、写质量手册和程序文件，制定文件管理规定，并负责质量管理体系的日常管理工作。3.2各职能部门编写与职能相关的生产服务规范、作业指导书、各种技术标准及其他管理文件。3.3办公室与各职能部门策划协调编制有关质量记录表、负责质量记录管理工作。3.4办公室负责质量管理体系文件发放、管理控制工作。4、管理内容和要求4.1总要求本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司应该：a）识别公司质量管理体系所需要的过程；b）确定这些过程的顺序，并且确定相互之间的作用；c）确定为保证这些过程有效运行和控22、制所需的准则和方法；d）确保资源和信息；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，公司应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量管理体系文件包括：a)质量手册（含质量方针和目标）；b)程序文件；c)体系支持性文件即第三层文件；d)质量记录；4.2.2质量手册 办公室和企划部负责编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发布实施，质量手册内容包括：a）质量方针和质量目标；b）公司组织结构和部门责任权限描述；c）质量管理体系23、的范围，包括任何删减的细节与合理性；d）对质量管理体系程序文件概括说明及控制所需的准则和方法；e）质量管理体系过程及其相互关系；f）有关质量手册定期评审、修改和控制的规定。4.2.3文件控制由办公室负责建立并实施文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保：a）文件在发放前由授权人确认批准，确保其内容的准确性和适宜性；b）办公室每年年底对所有体系文件进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，对更改部分由原授权人再次批准后，发布实施；c）办公室编制受控文件最新受控文件清单，标明文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以确保识别文件的更改和现行修订状态；d）办公室确定受控文件的24、发放范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关的各部门、现场可获得相关文件的有效版本；e）办公室对文件发放和管理，要分类有序并标识清楚，保持清晰，易于识别，便于检查；f）确保相关实用的外来文件在使用前得到确认，按规定发放并记录；g）所有作废文件要撤离现场或加盖作废印章，予以销毁或保存。4.2.4记录控制由办公室建立并实施质量记录控制程序，以提供符合要求的服务和管理体系有效运行的证据。4.2.4.1按职能分工，各部门编制、整理、保存与之相关的质量记录。4.2.4.2办公室统筹收集并统一编目，确定质量记录接口关系。4.2.4.3质量记录控制范围包括：a）有关质量管理体系运行记录；b）有关软件质量25、记录；c）有关顾客要求的记录；d）有关合格供方的记录。4.2.4.4根据质量管理体系需要，建立质量记录明细表，明细表包括：a）质量记录的名称；b）质量记录的编号；c）质量记录使用场所和使用者；d）质量记录保存期；4.2.4.5质量记录填写要保持字迹清晰、明确、不得随意更正，若勘误时，由记录人杠改后签字，并保留原笔记笔误迹条。各部门填写由专人负责填写、收集、编目、贮存、归档。4.2.4.6质量记录的贮存应便于检索的利用，贮存环境应确保安全，以防损坏和丢失。4.2.4.7各种质量记录都要明确规定保存期限并严格执行。4.2.4.8当合同要求或经主管领导批准后，质量记录可提供给顾客查阅和评价。4.2.26、4.9对质量记录要保密，开发部若利用和复制质量记录，需得到技术副总经理批准。5、相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序XX编 号XX/QN-XX第五章 管理职责版 次A/O 页 次 1/4第五章：管理职责1、概述 确定最高管理者的职责和承诺，使其建立的质量管理体系充分性、适宜性、有效性，达到持续改进的目的。2、适用范围 适用于最高管理者的承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织机构、管理者代表的确定、质量管理体系的策划、内部沟通、管理评审等相关内容。3、职责3.1总经理负责质量方针、质量目标、组织机构的确定和资源配备，审查质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及主持管理27、评审。3.2管理者代表负责质量管理体系的建立和保持的具体事宜，负责促进全体员形成满足顾客要求的质量意识。3.3办公室负责统筹内部沟通活动。3.4各部门负责所分解的质量目标的贯彻实施。4、管理内容和要求4.1管理承诺 总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据。 a)总经理向全体员工及时传达顾客要求，并说明其重要性，要树立质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司全体员工宣传贯彻法律、法规及满足顾客要求的重要性，应清楚了解顾客满意是最基本的要求； b) 制定和批准质量方针和质量目标；c）确定组织机构，明确职责、权限；d）为建立的体系实施和改28、进提供必要的资源（包括人、财、物、信息技术等）；e）任命管理者代表，负责质量管理体系的建立和实施的具体事宜。4.2以顾客为关注焦点4.2.1公司的生存与发展依存于顾客，顾客满意为公司的根本追求，总经理应以增强顾客满意为目的，以顾客为关注焦点的原则，以实现满足顾客当前和未来的需求和期望。4.2.2总经理应确保识别顾客“明示”和“隐含”的要求及使用的法律、法规要求，加以确定并确保通过质量管理体系运行得到实现。4.3质量方针 总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的需求，制定质量方针，使全体员工理解，同时应确保质量方针：a) 与公司的经营宗旨和总方针保持一致，相适宜；b) 对29、满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性做出承诺；c) 为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依次逐层分解；d) 在制定实施过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的相关人员充分沟通，达到上下理解一致，使全体员工在充分理解的基础上，在各自的岗位上遵守质量方针。e)在管理评审时，对其实施情况及是否持续适宜进行评审。4.4策划4.4.1质量目标4.4.1.1总经理负责制定质量目标，由办公室对质量目标进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。4.4.1.2质量目标建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应有具体的、可测量的实施原则。经分解后的30、质量目标，在各个作业层上是具有可操作性，并可测量。4.4.1.3质量目标的内容应满足顾客要求的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。4.4.2质量管理体系策划a) 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标；b）识别确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动；c）确定为实现质量目标要求所建立的过程中需要投入的总体资源；d）定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e）应对公司相关的组织机构、体系文件、过程、资源等变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体31、系的完整性。4.5职责、权限和沟通4.5.1职责和权限a）总经理根据实际需要，以书面形式确定公司的组织机构及各部门的职责和权限，下发到相关部门；b）部门负责人在征询各岗位人员和岗位实际情况基础上，以书面形式确定部门的组织机构及各岗位的职责和权限，以促进有效的质量管理。4.5.2管理者代表总经理在公司管理层中任命一名管理者代表，赋予直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：a）确保按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准的要求建、实施和保持质量管理体系；b）向总经理及时报告质量管理体系的运行情况以及需要改进的内容；c）培养公司员工形成32、不断满足顾客要求的意识；d）负责质量管理体系有关事宜及与外部联络。管理者代表注意与顾客有关的信息，了解有关顾客要求的信息，组织相关人员及时整理、分析和汇总，以联络单及文件形式报总经理和下发各部门，持续促进满足顾客要求意识的形成。4.5.3内部沟通公司必须确保在不同部门之间，不同岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。采用公告栏、内部文件、简报、质量记录、会议交流等形式或促进公司内部的沟通。由企划部建立并实施信息沟通控制程序4.6管理评审由企划部建立并实施管理评审控制程序4.6.1企划部编制年度管理评审计划，按计划由总经理主持召开管理评审会，全面评价公司质量管理体系（包括质33、量方针和质量目标）是否有变动的需要，以确保质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性。4.6.2管理评审输入一般包括a）质量管理体系审核结果（包括内审、顾客和认证机构的审核）；b）顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；c）重大质量事故的处理过程；d）质量方针、目标以及纠正、预防和改进措施的实施情况；e）以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f）可能影响质量管理体系的各种变化情况（包括社会环境、公司内部组织结构发生变化，相关的法律法规、标准及其它要求发生变化等）；g）对改进的建议；4.6.3管理评审输出管理评审输出要反映对以上输入进行分析和评价的结果；a）质量管理体系的过程及相关文34、件是否有更改的需要；b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c）是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d）质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e）对质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性的总体评价；f）对上述评价结果所需采取的跟踪措施。4.6.4企划部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核、总经理批准后发至相关部门，采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况。5、相关文件5.1信息沟通控制程序5.2管理评审控制程序5.3各级人员质量责任制XX编 号XX/QN-XX第六章 资源管理版 次A/O 页 次 1/2第六章：资源管理1.概述对己建立的质量管理体系，确定并及35、时提供所需的资源，用于软件项目管理，满足售后服务的需求，以达到顾客满意。2.适用范围适用于人力资源、基础设施、工作环境和信息资源的管理。3.职责3.1办公室负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评估。3.2办公室负责确保基础设施适用及工作环境适宜。3.3办公室负责统筹公司对内、对外相关信息的传递和处理，负责建立信息，保存和管理相关的信息。4、管理内容和要求4.1资源提供 为了实施和改进质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，公司应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、供方及财务等方面。4.2人力资源4.2.36、1人员安排办公室组织各部门明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择安排和考虑的依据。4.2.2人员培训需求办公室负责确定各类人员的基本培训要求，包括新员工、在岗人员、转岗人员、特殊工作人员等，通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实施的相应培训。4.2.3培训计划及实施a）每年年底办公室根据公司发展规划及各部门的培训申请，制定下年度的培训计划，经总经理批准后实施，确保与质量管理体系有关的所有人员都能经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力和资格，同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进37、，为公司的持续发展作出贡献；b）每次培训要填写培训记录表，培训记录及相应的试卷（考核记录）由办公室归档保存；c）计划外培训，由相关部门向办公室提出申请后，由相关部门组织实施。4.2.4培训效果评估每年适当时机由办公室组织有关部门对已培训的效果进行评估，以便更好地开展培训工作，并为培训计划的制定提供信息。4.3基础设施由办公室建立并实施基础设施和工作环境控制程序。公司应确定，提供并维护为达到产品符合要求质量所需的基础设施，基础设施包括：a）建筑物、工作场所的相关设施；b）过程设备（硬件和软件）c）支持性服务（如运输、通讯）4.4工作环境4.4.1开发部确定工作环境中相关的人和物理因素，如工作方法38、人体工效、湿度、温度、清洁度等，有计划安排对生产的不良的环境因素进行改造，并创造良好的工作环境。4.5信息资源管理4.5.1企划部负责信息的分类，明确公司需要保存的内、外部信息的具体类别，并负责督促各部门进行相应的职责范围内各类信息的收集、传递与处理。4.5.2市场部企划部负责建立公司信息库，不断汇集各方面所反馈的信息，分类整理保存，确保以获取信息的完整性、真实性和可用性。4.5.3企划部负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析、寻找体系持续改进的机会。4.5.4有关信息资源管理的具体内容详见信息沟通控制程序。5.相关文件5.1基础设施和工作环境控制程序5.2信息沟通控制程序5.3人力资源控39、制程序XX编 号XX/QN-XX第七章 产品实现版 次A/O 页 次 1/8第七章：产品实现1.概述对产品和服务实现过程加以识别，对影响产品质量的各个因素进行控制，使产品实现和服务过程处于受控状态，不断满足顾客的需要和期望，满足公司发展的需要。2.适用范围包括产品实现过程的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购、生产和服务的提供、标识和可追溯性、顾客财产、监视和测量设备的控制等相关内容。3、职责3.1开发部负责产品实现过程的策划。3.2市场部负责顾客要求的识别、组织服务要求的评审及与顾客的沟通。3.3开发部负责软件新产品设计和开发，并负责组织实施，确定特殊过程，编制相关作业指导文件和检验规程40、，确定表示种类和位置。3.4市场部负责生产和服务过程所需合格物、人力、物力资源的采购供应。4、管理内容和要求4.1产品实现过程的策划开发部策划的重点是软件产品开发过程，策划必须与公司质量管理体系的其它要求（管理职责、资源管理中的要求）相一致，并以适于公司操作的方式形成文件。策划的结果应编制相应的质量计划，确定以下适用内容：a）服务项目或合同应达到质量目标或技术要求；b）对开发和服务所需建立的过程和子过程；c）过程实施阶段所需的资源配备以及有关人员的职责、权限；d）确定采用的工作流程、特定程序、方法和作业指导书；e）确定过程涉及的测量和监控方法以及相应的接收准则；f）确定为过程和服务的符合性提供41、证据的质量记录；g）为达到质量目标而采取的其它措施和方法。4.2与顾客有关的过程由市场部建立并实施与顾客有关的过程控制程序。4.2.1与产品有关要求的确定市场部负责确定顾客明示的和识别顾客隐含的要求，必须履行服务有关的义务，相关质量法律、法规、国家和行业标准的要求，开发和服务本身的适用性、符合性要求，以及顾客对服务的符合性、可靠性、运输支持性服务、对自身的健康、安全、环境等方面的要求，予以明确记录。4.2.2产品要求的评审4.2.2.1市场部组织公司相关部门对已识别的顾客要求和公司自行确定的附加要求进行评审。4.2.2.2合同的评审应在合同签订或承诺之前进行，确保顾客的各项要求合理、准确，双方42、达成共识，公司有能力满足。在协调过程中，变动的项目及解决情况，予以记录。4.2.2.3合同评审后，由市场部与顾客签订合同，并将相关的信息传递到公司相关部门。市场部负责合同执行情况的监督协调，并根据需要及时与各部门及顾客沟通反馈。4.2.2.4合同条款的修改，要与顾客协商一致，由市场部将更改的信息及时传递开发部、及相关部门。4.2.2.5当合同的修改涉及到软件产品和服务要求的变更时，市场部须确保相关的文件得到修改。4.2.3顾客的沟通4.2.3.1公司将本着始于顾客终于顾客的宗旨，及时掌握顾客对本公司服务的满意程序的有关信息，采取多种形式主动对顾客进行沟通，宣传公司经营和服务理念，掌握市场动态和43、顾客需求动向。4.2.3.2市场部对顾客的意见、询问、要求，其中包括合同的执行情况等要及时解答并做好记录，需要时汇报有关领导。4.2.3.3市场部和其他部门获取的顾客反馈的有关信息，分别按信息沟通控制程序和改进、纠正和预防措施控制程序进行处理。4.3设计和开发由开发部建立并实施设计和开发控制程序4.3.1设计和开发策划4.3.1.1开发部经理委派能胜任的设计项目负责人编写设计开发任务书，其对新项目开发进行策划，明确各设计人员的职责、权限、必要时设计开发任务书将随设计进展及时进行修改；项目负责人根据设计开发任务书将内容分解以任务分配单的形式把工作分配给项目组成员。4.3.1.2在进行设计和开发策44、划时，开发部应确定：a）新项目的设计和开发阶段；b）根据需要的每个设计和开发阶段进行评审、验证和确认活动；c）设计和开发中的职责和权限。4.3.1.3开发部经理、小组之间的接口，以填写联络书的形成进行传递，并明确职责分工随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。4.3.2设计和开发输入4.3.2.1开发部，根据设计开发项目的要求，确定设计项目负责人，编写设计开发任务书，明确设计输入，包括：a）顾客对软件产品的要求；b）适用的相关标准、法律、法规要求；c）以前类似设计提供的有关信息；d）设计和开发所必须的其他要求。4.3.2.2开发部和有关设计人员对设计开发输入进行评审，确保输入满足任务45、书的要求。4.3.3设计和开发输出4.3.3.1参与设计开发人员根据设计开发任务书的要求进行设计活动，编制适应的设计输出文件应：a）满足设计和开发输入的要求；b）给出采购、生产和服务提供的适当信息；c）包含或引用产品接受准则；d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特征。4.3.3.2设计和开发阶段的输出包括：a）软件开发部输出： 项目设计/开发计划 软件需求说明书 概要设计说明书 详细设计说明书 数据库设计说明 用户手册 测试记录 软件修改记录 测试计划模块开发卷宗最终产品测试记录软件产品的设计经开发部经理审核，首席软件设计师批准后予以发放； 4.3.4设计和开发评审4.3.4.1在设计和46、开发的适当阶段，开发部由开发部经理，由设计阶段有关的所有职能部门代表参加，必要时可外请专家参加评审，评审结果批准后予以发放，对设计满足质量要求的能力进行评审，对设计和开发进行正式的、综合的系统检查，以发现和协商解决设计中的问题和不足。4.3.4.2项目负责人根据评审的内容和结果整理出设计和开发评审报告，做出评审结论，经批准后，发放到相关部门。对于评审发现的问题应采取相应的纠正或改进措施，并跟踪记录措施的实施情况。4.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入要求，应依据策划的安排对设计和开发进行验证。项目负责人验证结果及必要措施的记录填写设计开发验证报告，开发部经理审核批准后，予以保持，47、4.3.6设计和开发确认为确保软件产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求应依据策划的安排对设计和开发以顾客确认，请专家召开鉴定会等形式进行确认，只要可行，确认应在产品交付之前完成。项目负责人将确认结果及任何必要措施的记录应填写设计和开发确认报告，开发部经理审核，技术副总批准后实施，予以保持。4.3.7设计和开发更改的控制设计和开发更改应包括评价更改对产品组成的部分和已交付产品的影响。软件产品设计由项目负责人更改，由经开发部经理审核，技术副总批准后予以实施。4.4采购市场部是公司采购控制的归口部门，负责编制采购计划，对供方进行调查、评价和选择，技术部对采购物资进行验证。4.4.1 采购48、过程公司对软件开发所需主要物资的供方进行调查、评价和选择，把合格的供方作为物资和劳务供应来源，确保采购的产品符合要求。合格供方的评价、选择过程由市场部采取相应的方法和措施，对合同供方建立档案并做好跟踪记录，以便对合格供方进行控制。4.4.2 采购信息4.4.2.1 市场部编制采购计划，按照采购物资技术标准进行采购。一次性采购产品数量多或金额较大时，可与合格供方签订采购合同，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容。4.4.2.2 具体的采购工作由市场部负责采购人员按采购计划执行，并经技术副总理审核、批准后，方可进行采购。4.4.2.3 办公室提供选择的劳务供方的资质、能力、管理水平49、履约能力和服务质量进行综合考核评价，经总经理审批，确立为合格劳务供方。4.4.3 采购产品的验证4.4.3.1 采购物资的验证由采购员、使用部门及相关人员共同进行验证，合格后方可登记入库或使用。检验和验证不合格物资，由市场部办理退货处理。4.4.3.2 劳务采购的验证，由办公室对合格供方的资质能力、用工手续、人员能力、素质进行验证，经总经理批准后签订劳务合同并跟踪检验，做好相应记录。4.4.3.3 当采购合同规定拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定，顾客有要求时，可和顾客一起到供方处验证，不能排除顾客拒收。4.5 生产和服务提供4.5.1 生产和50、服务提供的控制4.5.1.1 公司通过策划以下方面对生产和服务过程实施控制：a) 获得表述的特性的信息；b) 为了确保产品质量，编制必要的作业指导书，并组织实施；c) 为设计开发和服务的正常开展，配备适宜的软件开发设备，并进行必要的维护保 养；d) 公司应提供适宜的工作环境，以满足过程控制质量要求；e) 根据监视和测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量设备；f) 对设计开发和服务过程进行所需的监视和测量；g) 规定软件产品放行的办法、交付的条件、方式和相关手续、规定交付后如何开展相应的服务工作。4.5.1.2 按生产的和服务特点，本公司提供生产和服务的过程分为：一般过程和关键过程。a) 软51、件设计开发流程：市场部接单合同分类开发部经理下达任务立项项目负责人组织需求分析特殊合同一般合同内部测试*编码开发任务下达立项软件开发计划测试结果记录是开发部经理下达出差任务否需要出差否测试通过是最终测试否测试通过是顾客服务确认售后服务顾客确认现场实施成品放行 注：软件设计开发的关键过程用*表示4.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，公司应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。组织应对这些过程做出安排，适用时包括：a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资料的鉴定；c) 使用特定方52、法和程序；d) 记录的要求；e) 再确认。4.5.3 标识和可追溯性4.5.3.1开发部标识构成一个特定版本的完整产品的各软件项的版本，以及在开发、交付及安装中的软件产品的状态。标识包括以下内容：项目简称-版本号-释放号-修改号-子系统名称-模块名称-产品状态。4.5.3.2开发部标识是以文件名、合格证等形式体现；在有可追溯性要求时，公司应控制并记录产品的唯一性标识。4.5.3.3 检验状态标识分为：合格、不合格、待检、已检待定四种状态。4.5.4 顾客财产4.5.4.1开发部应对顾客提供的财产或物品，进行防护管理和验证；4.5.4.2 在财产的贮存、维护中，发现顾客提供的财产有异常现象，未经53、顾客同意不得直接进行处理。应做相应标识，并及时与顾客沟通，同顾客商定解决办法后进行处理并记录。4.5.4.3 对顾客的知识产权，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。4.5.5 产品防护软件进、出要严格按符合性提供防护，包括对贮存、标识、保护、搬运的方法进行控制，确保产品安全、完整。4.6 组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。5、相关文件5.1 与顾客有关的过程控制程序5.2 设计和开发控制程序5.3 生产和服务提供控制程序54、6.质量记录6.1 供方业绩考核表6.2 采购计划6.3 采购申请单6.4 进货验证6.5 合格供方调查及评审表6.6 产品配套元部件台帐6.7 采购清单6.8 合格供方清单XX编 号XX/QN-XX第八章 测量、分析和改进版 次A/O 页 次 1/6第八章：测量、分析和改进1、概述 策划、规定并实施软件产品的设计、实现、安装、维护过程、跟踪服务所需的监视、测量、分析和改进的活动，根据其过程数据分析，采取相应措施，确保服务过程、体系的符合性，并达到持续改进的目的。2、 适用范围适用于软件产品的设计、实现、安装、维护过程、跟踪服务过程、体系、顾客满意度的监视和测量以及在监测结果和数据分析的基础上55、所采取的纠正、预防、改进措施的控制。3、 职责3.1开发部、市场部负责职责范围内的监视和测量控制。3.2开发部负责对软件开发和服务过程不合格的判定，组织相关部门对不合格进行处理，并跟踪记录不合格的处理结果。3.3 企划部负责统筹纠正、预防、改进措施，实施并跟踪验证。4、管理内容和要求4.1 总则 公司为确保软件产品质量的符合性；质量管理体系的符合性；持续改进质量管理体系的有效性，进行控制质量管理体系和过程的符合性及改进，对顾客满意、内部审核、过程和服务的测量和监控做出明确规定，并且通过统计技术的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。4.2 监视和测量4.2.1 顾客满意4.2.1.1市场部负56、责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和收集顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.2.1.2市场部定期或不定期地向顾客发送顾客满意度调查表，调查顾客对软件产品、服务质量的满意程度，并收集相关的意见和建议。可以通过召开顾客座谈会、与顾客日常沟通、走访以及顾客的投诉和相关信息反馈等渠道，获取顾客满意度的信息。4.2.1.3市场部向各自的顾客回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，并反馈给企划部。4.2.1.4 企划部根据顾客满意度调查结果分析寻找主要原因，组织采取相应的纠正、预防或改进措施。4.2.2 内部审核由企划部建立并实施内部审核控制程序。4.2.2.1 审核计57、划a) 每年年初，由管理者代表确定公司质量管理体系内部审核方案，依据年度内审 方案，负责编制内部审核计划； b) 由管理者代表授权的内部审核组组长，依据年度审核计划编制内部审核实施计划；c) 内部审核实施计划应考虑质量管理体系所涉及对象的现状、重要性及影响程度，以往内审结果确定年度审核次数，每年至少进行一次内审，两次间隔不能超过12个月。d) 内部审核实施计划应考虑重点，确定具体时间、内审覆盖标准的范围、涉及的部门和岗位等，并规定审核采用的方法。4.2.2.2 审核准备a) 每次审核前由管理者代表任命审核组组长和组员，他们都应具有相应的资格，但且不能审核自己的工作；b) 审核前，审核组长主持召58、开审核小组会议，明确审核实施计划，组织编写相应的检查表。4.2.2.3 审核的实施a) 审核组长主持首次会议，审核员根据审核实施计划和检查表，采用交谈、查阅文件、现场审核、收集客观证据并记录；b) 审核组长主持召开末次会议，宣读审核结论，发出不合格项报告给责任部门，责任部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证；c) 审核组综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面形式形成内审报告，经管理者代表审核批准后，报送公司领导和受审核部门，并提交管理评审。4.2.3 过程的监视和测量4.2.3.1 企划部在管理者代表领导下，对公司质量管理体系全过程，根59、据其重要性及影响程度，采用适宜的方法对过程进行监视和测量，以不断满足顾客的要求。4.2.3.2 对过程结果未达到策划要求的，办公室对监视的测量结果及收集到的各方面信息，在进行统计分析的基础上，找出原因，由责任部门或责任人采取适当纠正和纠正措施，限期完成并跟踪验证。4.2.3.3监测结果涉及的质量问题，由企划部按其职能责任将不合格信息传递到相关部门，采取措施并跟踪验证，以确保设计开发和服务不断满足顾客“明示”和“潜含”的需求。4.2.4产品的监视和测量4.2.4.1开发部负责软件产品的设计、实现、安装、维护过程的检验及监视测量，并负责供方提供产品的验证。4.2.4.2开发部负责对软件设计开发过程60、各阶段实施检查和监督，并提出相应的纠正措施。4.2.4.3市场部负责该项目和业务代表对软件产品进行监视测量和验证，办理交接签字并做好相应记录。4.3不合格控制由开发部负责建立并实施不合格控制程序4.3.1开发部测试工程师依据检验规程对软件项或软件产品进行检验，发现不合格品，由测试工程师在不合格品的评审和处置情况表中予以记录，并将该表下发到被处置部门；开发部负责制订办公设备检验规范，市场部采购员负责按验证标准的要求进行验证并负责发生不良时的处置工作，并填写不合格品的评审和处置情况表，予以保存。4.3.2不合格品的处置a）采取措施，消除已发现的不合格；b）开发部经技术副总批准，适用时经顾客批准，对61、不合格软件可以返工、让步接受、换货或退货；c）各部门针对原因，提出相应的纠正和预防措施，经主管领导确认后，由相关部门实施。4.3.2.1对于采购的产品配套元部件检验不合格时由市场部负责退货、换货。4.3.3.2对返工后的产品要重新进行检验。4.4数据分析由企划部建立并实施数据分析控制程序4.4.1企划部负责统计技术的选用，组织培训、分析处理及检查统计技术的实施结果。4.4.2企划部收集和分析如下记录：国家和行业检查记录、服务质量统计表、顾客满意度调查表以及以往的内审报告、管理评审报告、纠正和预防措施执行记录等。4.4.3企划部使用适当的统计技术，对上述记录或信息进行分析，以了解顾客满意程度、未62、来的需求和期望，了解公司服务过程的质量现状和趋势等。4.4.4企划部在以上数据分析的基础上，积极寻求质量管理体系持续改进的机制，确定需要采取纠正、预防和改进措施，及时传递给相应责任部门。4.5改进 由企划部建立并实施纠正和预防措施控制程序4.5.1持续改进4.5.1.1公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施，建立自我完善的机制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针和目标的更新，促进质量管理体系的持续改进。4.5.1.2所需改进的项目，由企划部组织各相关部门进行策划，以文件形式予以明确，经管理者代表审核，总经理批准后，转交相应责任部门予以实施。4.5.2纠正措施4.5.2.1对于存63、在的不合格就采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与遇到的问题的影响程度相适应。4.5.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)过程、产品质量出现重大问题或超过公司规定要求时；b)管理评审发现不合格c)内部质量审核中的不合格项d)顾客反馈的严重产品质量问题e)供方产品或服务出现严重不合格f)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件的要求的质量信息4.5.2.3纠正措施的实施和验证a)纠正措施经营管理者代表批准后，由责任部门按其内容进行实施b)监督部门对各部门的实施完成情况监控，对对实施结果进行跟踪验证，并对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似64、不合格继续发生，通过后进行确认；c)开发部、市场部负责本部门生产和服务质量纠正措施的制定。4.5.3预防措施4.5.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施与潜在问题的影响程度相适应。4.5.3.2识别潜在不合格企划部要及时重点分析如下记录：a)产品服务质量统计，市场分析，顾客满意程度调查；b)以往内审报告、管理评审报告c)纠正、预防措施执行记录等。以便及时了解质量管理体系运行的有效性、过程、产品质量趋势及顾客的要求和期望。并在日常对质量管理体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面反馈信息。4.5.3.3原因分析、措施制定、实施65、和验证发现有潜在的不合格时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急处理。办公室对有关潜在不合格，召集相关部门分析原因并制定预防措施，报管理者代表和总经理批准后实施。4.5.3.4在纠正和预防措施的实施过程中，由相关部门提出配置必要的资源，由总经理批准，管理者代表监督措施的实施。5、相关文件5.1内部审核控制程序5.2不合格品控制程序5.3纠正和预防措施控制程序5.4检验规程5.5检定测试设备规程6. 质量记录6.1检测设备申报表6.2检测设备计划表6.3进货检验验证记录表6.4过程检验和试验记录表6.5最终检验和试验记录表6.6顾客满意度调查表XX编 号XX/QN-XX第九章 质量手册管理版 次A/66、O 页 次 1/3第九章：质量手册管理1 、概述质量手册是XX实现内部质量管理和外部质量保证的总纲领和质量方法，做好手册的管理和使用，对保证质量管理体系的有效运行具有极其重要的作用。2、职责分工2.1办公室是质量手册的归口管理部门，负责质量手册的日常管理2.2管理者代表负责质量手册的审核。2.3总经理负责质量手册的批准和发布实施。3、管理内容和要求3.1质量手册的编写和审批在管理者代表的领导下，由办公室和企划部组织有关部门进行质量手册的编写，经营管理者代表审核，总经理批准后，发布实施。3.2质量手册的分类和发放3.2.1质量手册为“受控”和“非受控”二类，“受控”版本发行于公司内部及认证机构，67、“非受控”版本可供给有关顾客。3.2.2发放范围和数量由办公室根据公司的实际情况确定，报管理者代表批准后，进行统一登记编号，并履行发放签收手续。3.3质量手册的评审和更改3.3.1管理者代表每年至少对质量手册组织一次评审，以确保其有效性。3.3.2质量手册的更改由办公室统一实施并履行3.1中规定的审批手续。3.3.3质量手册的更改应在“质量手册更改履历表”中详细记载。3.3.4“非受控”版本不予更改。3.4质量手册的修订和换版 当更改次数达3-5次时，应对质量手册进行修订或换版重印。凡出现下列情况之一，必须重新制定和换版a) 质量方针变动；b) 组织机构发生较大变动；c) 质量手册依据的标准和68、法规换版；d) 内部审核和管理评审提出重大改进；e) 质量管理要求或合同环境有重大变化。3.5质量手册的日常管理3.5.1质量手册持有者，应妥善保管，不得外借或丢失，确需补发时办审批手续后，原手册及其分发号作废，补发新手册。3.5.2质量手册严禁擅自修改，不得在质量手册上乱写乱画。3.5.3质量手册持有者对手册的改进意见，应及时向办公室反馈。3.5.4质量手册持有者，因工作调动等原因离开XX时，应及时将质量手册交回办公室。3.5.5质量手册要存入行政档案。4、形成的文件质量手册更改履历表质量手册更改履历表更改页码章节号更改标识更改单编号更改日期更改人备注3第2章管理者代表任命杨珣为管理者代表引用标准和术语所写公司名称及缩写大连XX软件工程有限公司的名称缩写为XX前言注册资金注册资金为三百万元第二章管理者代表任命武强为管理者代表