1、一、前言前 言 本公司作为面向全球的制帽企业，也收到来自公司客户和消费者的要求，有多家主要客户先后都来厂实地检查，提出了一些宝贵意见和建议，为了确保公司持续符合国际劳工标准和本地劳动法规，确保公司的全球竞争力，公司决定执行最先进的SA8000社会责任国际标准。二、公司简介2.1 公司发展历史和背景*针织服饰有限公司始建于 1984 年，是集产品开发、生产、销售于一体的现代化制帽企业。公司占地面积23000平方米；建筑面积达28000平方米；固定资产3000余万元；年销售收入达5000万元以上。公司现有员工200余人。产品已形成杂草帽、针织帽、布帽、皮草帽、毡帽等五大系列，是我国目前制帽行业档次2、较高、品种最全的企业。公司设有开发部、技术部，每年研制开发流行时尚的新品种、新款式上千种，产品远销日本、北美、欧洲、澳大利亚、以及东南亚等国家，遍及四大洲，享誉国内外。*全体员工坚持客户至上、质量为先、开拓创新、追求卓越的经营理念，面向世界，面向未来，向更高、更快、更强的目标迈进！2.4主要产品及消费者群体、目标市场和主要客户产品主要包括草帽、布帽、针织帽、皮草帽和毡帽等五大系列，目标市场：欧洲、美洲、澳洲、亚洲，客户主要针对中高档客户群体。三、目的及适用范围本手册根据SA8000社会责任国际标准和中国劳动法规，结合全球制帽行业的发展趋势及公司战略特点编制而成。手册规定了公司在社会责任方面的政3、策、原则、目标、程序和实践，作为公司履行社会责任、维持良好的劳资关系、改善工作条件和持续改善员工工资福利待遇的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效补救和纠正措施、工作和休息时间、公司报酬和福利、以及供应商和分包商管理等。四、定义4.1 公司任何负责实施本标准各标准各项规定的组织或企业的整体。4.2 供应商/分包商给公司提供货物和/或服务的实体，它所提供的货物和/或服务构成供应商和/或服务的一部分，或者被用来生产公司货物和/或服务。4.3 分供商在供应链中直接或简介向供应商提供货物和/或服务的经营实体。它所提供的货物和/或服务构成供应商和/后公司生产的货物和/或服务的一部4、分，或者被用来生产供应商和/或公司的货物和/或服务。4.4 补救行动因违反SA8000标准所涉及的工人权利规定而对工人或前任雇员采取的补救行动。4.5 纠正行动为确保不符合点立即和持续纠正而实施的系统性改变或解决办法。4.6 利益相关者关心公司社会行动或受影响的个人或团体。公司主要利益相关者可分为四类：即（1）雇员及其代表，（2）所有者、股东投资者及代表，（3）客户或消费者（4）供应商和分包商及其他商业伙伴。4.7 儿童和童工中国劳动法规定，儿童是指任何年龄不满16周岁的人，童工是任何年龄低于16周岁的少年所从事的有经济收入的劳动。4.8 救济儿童为保障曾从事童工现被遣散儿童之安全、健康、教育5、和发展而采取的所有必要的支援及行动。4.9 未成年工根据中国劳动法，未成年工是任何年满16周岁但不满18周岁的工人。4.10 强迫工人任何人在任何受惩罚威胁下被榨取的非志愿性工作或服务，或者为偿还债务而要求的工作或服务。4.11 家庭工人在直接或间接的合约条件下，不在公司场所为某公司工作，根据雇主的要求通过提供产品或服务获得报酬的人，不管由谁提供设备、材料或其他供应。4.12 管理手册公司根据SA8000国际标准和公司社会责任政策目标，全面地描述公司社会责任管理体系的一系列文件，集中表述公司的社会责任保证，主要供公司管理层、客户及第三方认证机构参考之用。4.13 社会责任政策：是公司在社会责任6、方面的最高纲领和行动指南，是公司内部最高层次的法规之一，也是公司的社会责任承诺和公开声明，它反映了公司最高管理层对社会责任的态度。4.14 程序文件根据SA8000标准要求和公司实际需要，为达到公司政策和目标所需要的程序和对策，描述实际管理体系要素涉及的各个职能部门活动的文件，明确规定各项工作的具体要求、工作方法、操作程序及负责人员等，供职能部门使用。4.15 作业文件根据管理手册和程序文件的要求，描述完成某项工作任务的具体做法，是一份详细的操作性文件，主要供个人或小组使用。4.16 表格和记录用于描述公司某一工作实际的条件、过程和结果的数据和参数，包括有关的工作记录、图表、事件和事故记录、调7、查和反馈记录等，具有可追溯性。4.17 策划为实现公司社会责任政策和目标，确保符合国家法规和国际标准，公司需要制定阶段性计划和专项工作计划，如年度计划、培训计划、和审核计划等。4.18 资源公司为实现社会责任政策，达到社会政责任目标所需要人力、物力及财力支持。五、手册的管理建立、实施和维持一套文件化的管理体系，有利于持续实现良好的社会责任表现。一套完整的管理体系文件包括三个层次，即管理手册、程序文件及作业文件和记录。制定管理手册的目的在于明确公司的社会责任政策、基本原则结合基本程序，为公司制定程序文件、作业文件及具体实施提供指导，确保公司政策的稳定性。公司社会责任管理者代表负责建立、实施并维持8、本手册，不断完善公司管理体系，以适用公司及利益相关者的期望和要求，从而持续改善公司的社会责任表现。本手册经公司总经理批准后公布执行。管理手册的编写、保存及修订应根据文件和记录控制程序进行，管理者代表负责实施发放本手册的最新版本，同时回收废弃版本，并保持适当的收发记录。手册的解释权归公司社会责任管理者代表。六、社会责任政策6.1 社会责任政策6.1.1 本公司及全体管理层认识到遵守国际劳工标准和维护劳工权利是一个负责任的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望。6.1.2 本公司承诺遵守国际劳动法律法规，遵守国际公认的劳工标准、以及其他适用的行业标准和国际公约，持续改9、善工作条件和员工福利。6.1.3 与质量管理一样，社会责任管理也是本公司日常工作的一个有机组成部分，履行社会责任是公司提供良好产品满足客户需要的一个必要条件。6.1.4 公司任命高层经理负责社会责任管理，建立、实施和维持良好的社会责任管理体系，并将这一要求延伸到供应商和分包商。6.2 公司郑重声明并承诺：6.2.1禁止使用童工和强迫劳动，不接受任何使用童工或强迫劳动的供应商或分包商。6.2.2尊重工人自由，禁止任何形式的强迫劳动。6.2.3提供安全卫生的工作和生活条件，确保员工的安全和健康。6.2.4推动劳资合作，尊重员工的结社自由和集体谈判权。6.2.5提供平等和公平的工作环境，禁止任何形式10、的侮辱人格的行为。6.2.6合理安排生产计划，合理安排工人的工作时间和休息休假。6.2.7提供合理的工资福利，至少满足工人的基本需要。七、管理责任（要点）7.1 董事长、总经理 ：对公司的社会责任表现承担最终的责任。他负责公司社会责任政策的制定和执行，定期评估公司的社会责任表现，为社会责任管理体系的正常云做提供适当的资源保障，推动社会责任表现持续改善。7.2 行政副总经理：作为公司社会责任管理者代表，负责制定并执行公司人力资源管理程序和制度，包括员工招聘、工资标准、工资发放、员工福利、员工培训及惩罚措施。作为公司安全管理者代表，他负责建立和维持社会责任管理体系，推动、协调和监督社会责任活动的实11、施。作为安全卫生管理代表，他负责制定和推广公司安全卫生程序和制定，定期审核公司安全卫生表现，提供定期安全卫生培训，确保公司活动符合当地安全卫生法规，确保公司员工生命安全和健康，确保公司财产安全。7.3 财务副总经理：根据公司社会责任政策和原则，负责制定公司工资福利计划，确保工资福利符合当地法规要求。7.4 厂长：根据公司社会责任政策和原则，负责合理安排生产计划，严格控制工作时间，保持良好的工作条件，确保机器设备处于安全卫生状况。7.5 采购部部长：根据公司政策和原则，负责将社会表现纳入供应商和分包商管理程序，在行政部的协助下，定期评估供应商和分包商的社会责任表现，加强合作，逐步推动供应商和分包12、商改善社会责任表现。7.6 品保部部长：对公司产品的质量及包装发货运输承担责任，本着对社会消费群体要求把合格、安全、健康的产品供应社会。7.7 业务部经理：负责与客户交流沟通，向社会推广企业产品，接受客户下单、签约、制单和评审、跟单，把合格产品交给客户。7.8 技术开发部部长：依据客户需求和时代流行趋势，开发设计安全美观实用的新产品，推进企业发展，满足人们不断提高的消费需求。7.9 工会和工人代表：工人代表由工人选出，代表工人利益，工会是职工和会员利益的集中代表。他须定期会见公司各个部门和层次的员工，了解他们对公司政策、体系和运行的意见和建议，并将这些意见和建议提交给公司管理层，和公司管理层探13、讨解决问题的方法和措施，协助公司解释和推广公司的改善措施。7.10 相关文件公司规章制度汇编第二编：岗位职责第一章 行政部门岗位职责2-1-1 总经理1、 在董事会领导下，全面负责企业的生产经营管理工作。2、 努力学习国家政策法规，建立健全企业规章制度，以法管理企业。3、 制定公司发展规划和生产计划，报董事会批准后组织实施，并对主要任务目标负责。4、 认真学习管理理论和业务知识，建立和完善科学的经营管理体系和质量保证体系，不断促进企业的现代化管理。5、 组织制定年度财务预算，科学合理调度资金，开源节流，保证公司的正常运转。6、 严格管理公司的资产，保证公司资产的保值和增值。7、 建立健全人事管14、理制度，努力建设一支思想品德高尚、业务娴熟、高素质的管理队伍和员工队伍，负责聘用中层管理人员并报董事会备案。8、 关心员工生活，注意工作方法，实行民主决策，提高领导艺术，树立优良工作作风，建设和谐的企业文化。2-1-2 副总经理1、 协助总经理完成好分管的工作、任务。2、 全面熟悉和掌握公司情况，参与企业重大战略规划的制定以及经营计划、方针、政策拟定。3、 对企业经营过程中发生的一切重大事项及时向总经理反映，并提出建议，当好总经理的参谋和助手。4、 积极完成分管的目标任务，并对目标负责。5、 负责对本部门人员考核、奖励和任免，组织制订和完善公司各项规章制度、工作流程，做到规范化和标准化。6、 15、对直接下属部门的工作进行督导检验，对出现的问题要及时处理解决。7、 协调下属部门内部的关系，并做好与其它部门之间的沟通工作。8、 完成总经理交办的其它工作任务。2-1-3 办公室主任1、 负责组织好企业内部管理文件的草拟、打印、复印、传送、督办等项工作。2、 负责组织好企业内部文件的收取、传送、催办、编号、归档等项工作。3、 负责通知、组织公司各种会议，做好会议记录，为领导起草有关文件、报告、及各种文字材料。4、 负责抓好公司的对外接待及公关工作。5、 组织制定企业的各项规章制度，并督导实施。根据公司方针目标和要求，及时开展，并组织检查、诊断、落实。6、 负责做好公司印章和介绍信管理工作。7、16、 负责受理和解决各种投诉及处理各种劳动纠纷。8、 做好各部门间的业务沟通工作和协调工作。9、 负责落实安排公司日常事务工作，督促检查公司领导的各项决定在各部门的执行情况，并及时向上级做出工作汇报。10、 负责办理招聘、任用、解聘、辞职、开除等手续，并立案归档。根据生产需要，加强劳动力的调剂和招收分配，做好富余劳动力的安排和公司内部劳动力的余缺平衡工作。负责对员工不断组织进行技术培训和考核，提高员工的技术素质，不断提高劳动力的生产效率。11、 负责制定劳动、工资、人事的管理制度，并经常督促和检查执行情况，在执行过程中对不相适应的制度加以逐步修改和完善。12、 积极完成上级主管交办的其它工作任务。17、2-1-4 办公室文员1、在办公室主任领导下负责公司人事、行政、总务的具体事务。2、督导、检查和考核公司各部门、各员工执行公司规章制度的事项，做到处理及时、合理，做好公司与员工的协调工作。3、根据公司各部门的用人需求，合理配置。制订公司员工培训计划，并组织实施，包括岗前培训、在职培训和脱产培训。4、负责办理员工到职、任用、考核和离职的具体工作，填报人事报表。5、做好保安、保洁、食堂和宿舍的管理工作，保证公司安全、清洁卫生，解决员工的后顾之忧。6、申购、验证和收发公司办公用品，并做好登记工作。7、建立健全公司人事档案、员工花名册，办理劳动合同、社会保险工作。8、负责公司对外联络工作，与外部的机关18、团体、公司建立和发展友好关系，树立良好的公司形象。9、负责会议通知、安排准备，会议记录，起草相关文件，报告及文字材料。10、负责公司各种资料的建档和汇总工作。2-1-5 保安队长1、在行政办公室领导负责全公司的安全行政工作，对企业忠诚，对自己要求严格。2、负责考核聘用保安人员，并组织学习培训，不断提高保安人员的素质，负责对保安人员管理考核。3、组织保安人员每天至少对全厂进行安全检查，对重点部门要经常巡查。4、负责对消防安全设施设备的定期检查。5、负责对保安人员和全体员工的安全教育和防火防盗知识培训及宣传。6、负责门卫的进出人员、车辆的管理。7、负责对小件、信函的收发管理。8、负责对保洁人员的管19、理，定期检查环境卫生并做出评价。9、负责对违纪人员的处理。10、负责对食堂、宿舍以及用电用水的管理。11、负责对绿化工作的管理。12、完成领导交办的其它事宜。2-1-6 保安员1、 对工作认真负责，坚持原则，秉公办事，大胆工作，不徇私情。2、 保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止违法乱纪行为，保卫公司的财产不受侵害。3、 具有良好的服务意识，仪表端庄，干净整洁，礼貌待人，努力奉行“顾客至上，服务第一”的服务宗旨，保证在服务中真正体现“敬客、温暖、敏捷、周到”的工作作风。4、 严格按公司的要求监督打卡考勤制度，制止违章打卡。5、 夜间或节假日当班应主动帮忙处理业务，做好交接班记录，妥善安排传达。620、 在公司范围内外巡查，注意人、财、物的安全，发现可疑人或事要礼貌地进行盘查监控。7、 严格遵守公司各项规章制度，上班时不得擅离岗位，以确保公司安全。8、 处理好公司的值班电话。9、 按规定要求正确使用好证卡及做好有关人员出入登记工作。热情地接待好外来人员严格控制正常往来人员和员工的正常出入，严格对进出车辆和人员检查。10、 监督上班人员按位停放好自行车、摩托车及其它车辆。监督检查环境卫生和绿化管理。11、 积极完成上级领导交办的各项工作任务。2-1-7 维修组长1、在行政办公室的领导下负责公司电气、管道、通讯等设备及锅炉等管理，日常维护和维护设施（特种维护维修除外）。2、负责对所辖工作人员的21、考勤和考核。3、负责接待特种维护单位的人员（如电梯、通讯、锅炉、电气、供水等），做好年终年检工作。4、做好重要的设施设备的巡查登记，发现异常要及时处理，无法自行处理要及时上报。5、组织所雇员工学习专业知识，不断提高业务水平。6、完成公司领导交办的其它工作。2-1-8 维修工（平机）1、维修服务要主动热情、随叫随到、一视同仁。2、建立健全设备档案，递交办公室备案。3、做好维护维修记录。4、组织员工学习设备使用维护知识。5、及时处理设备故障，确保设备正常运转，保证生产正常进行。6、更换零件必须做好登记，并有使用人签字。7、领取零件要以旧换新，负责上报须采购的零件。8、爱护生物、勤俭节约以厂为家。922、严禁在工作期间与工人闲谈。10、做好设备设施维护保养和维修，每半年要进行一次大检修并上报检修情况。11、完成公司交办的其它工作。2-1-9 电工1、在上级主管领导下，认真学习机械、电气设备的维修技术，不断提高修理技能。2、负责监督定员定机的落实情况，发现违规操作行为即刻阻止汇报有关负责人3、负责电气设备的安装及调试，认真做好正在使用的闲置的设备维修及保养工作，确保存在使用机械设备的正常运转和闲置设备的完好状态，杜绝机械设备的带病运转。4、严格执行各种机械设备的操作规程及管理条例。5、及时申报各机械和电气配件的采购计划。6、负责车间设备安全巡回检查工作，做好安全文明生产工作。7、认真做好设备维23、修、保养记录工作。 8、负责做好易损件的以旧换新工作，并做好记录，特别是机织所用各种针类，严格做到以旧换新。9、积极向有关部门提出合理建议，搞好电气设备和技术改造及工艺操作换新工作。10、保证公司供电系统的安全和正常运行。11、积极完成上级主管安排的其它工作。2-1-10 食堂工作人员 1、凡食堂工作人员必须持健康证上岗，每年复检一次，并交行政办公室备案。2、服务周到热情，不断提高服务质量。3、不断提高烹饪技术，调整饭菜品种，提高伙食质量。4、加强管理，着装上岗，按时对餐具消毒，及时清理食堂环境卫生，做到窗门明亮，地面、桌面干净。5、严把采购质量，严禁出售变腐、变质饭菜，杜绝食物中毒，保证饮食24、安全。6、妥善保管餐具，禁止乱拿乱用，损害丢失应予赔偿。7、严禁把非食堂人员带入厨房和工作间。8、做好食堂设备设施的维护和保养，自然损坏及时维修，人为损害应予赔偿。第二章 财务部岗位职责2-2-1 财务部长1、在总经理的直接领导下，具体负责公司的财务政策和财务管理制度的拟订、实施和运转。2、负责组织经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表、并负责向主管报告工作，上级规定时间内及时组织编制财务预算和结算。3、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整的记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料。4、负责组织贯彻执行会计法等法规和行业财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题25、及时纠正，重大问题及时报告总经理。5、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理利用资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。6、负责做好资金管理,组织会计、出纳员按程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。7、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务动向。8、负责办理银行贷款及还款手续。9、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真落实物资审批权限、费用报销制度。10、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查。11、参与公司经营管理，围绕提高公司的管理水平和经济效益，为总经理26、当家理财、把关和经营参谋。12、制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金的流动资金定额，尤其应该作好对销售费用、财务费用、管理费用的控制，精打细算，确保经济效益。13、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，及时发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。14、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。15、监督采购人员做好物料、用品价格的采购工作。16、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并掌握成本和费用水平。17、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促27、进企业不断提高管理水平。18、在完成本职工作的前提下积极做好领导分配的其它工作。2-2-2 会计1、负责企业财务核算、决算。2、负责编制企业会计报表。3、负责企业员工工资的核算与编制。4、负责企业全盘财务业务。5、负责企业成本核算的控制工作。6、负责企业经营活动中全面预算工作。7、编制企业财务计划。8、做好企业业务合同的管理工作。9、负责企业税务处理工作。10、负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作。11、遵守公司财务管理制度，搞好本职工作。12、积极完成上级领导安排的其它工作。2-2-3 出纳员1、处理日常应收付款项的有关银行业务。2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。3、按公司财务28、报销制度处理好报销事项。4、负责现金收付并做好现金日记帐。5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。6、负责企业员工工资的发放工作。7、严格执行公司财务管理制度，监督各种不合理费用的支出。8、拒绝受理各种违背公司财务管理制度的经济行为。9、积极完成上级领导安排的其它工作。第三章 综合部岗位职责2-3-1 综合部长1、全面负责采购供应管理工作，并负责与供应商及本公司相关部门的协调、沟通工作。2、负责对各供应商的调整、评审、考核工作，并审核、报批合格供应商名单，作为审核采购单的依据。3、负责做好市场调查，明确各物料的供应地、各物料的市场行情，以便下发或审定采购单，确保各采购物质价廉物美，到贷及时。29、4、负责按采购计划组织采购，并指导监督采购人员的工作，严格控制采购进程和采购物资的质量。5、负责对采购人员的纪律管理工作以及培训和考核工作。6、负责做好采购物质按A、B、C分类工作，抓重点，严格控制A类重点物料的采购。7、负责完善各项采购供应原始凭证、票据及记录的收集和管理工作，并及时、准确、详细地与财务做好报帐、结帐工作。8、负责对各采购人员报帐的审核工作。9、完善本部门的各项工作，严格考核，落实到人。10、完善各类物质的采购资料（产地、供应商、市场行情及走势、起定量采购周期、付款方式、供应商联系人、联系方式等），以便及时准确实施采购。11、厉行节约，严格控制各项采购成本，并认真执行“适价、30、适时、适量、适质、适地”的五在采购原则。12、负责对仓库的管理工作。13、负责对车辆的管理工作。14、负责外协的管理工作。15、完成领导交办的其它工作。2-3-2 采购员1、熟悉掌握公司的产品及物料。2、对每项物品的供货源要加以调查和掌握。3、对公司使用的主要物料的市场价格起伏，要清楚掌握。4、依据公司规定办理采购手续。5、依据购买契约控制交贷期。6、对购置物品的交期、数量、品质、加工及服务必须负起责任及能力。7、完善各类物质的采购资料（产地、供应地、市场行情及走势、起定量采购周期、付款方式、供应商、联系人、联系方式等），以便能及时准确实施采购。8、厉行节约，严格控制各项采购成本，并认真执行“31、适时、适价、适量、适质、适地”的五大采购原则。9、加强与供应商及本公司相关部门的协调、沟通工作，及时向相关部门反馈物料进度信息。10、及时完成上级主管安排的其它工作。2-3-3 统计员（兼制箱）1、负责对公司原材料采购、分类和登记工作。2、协助主管领导编制采购信息动态表，并及时提供生产部。3、负责纸箱的订制及收发工作。4、纸箱到位后要到场验收并按纸箱分类分区摆放，装箱员做好现场交接，填写交接单。5、做好发货统计、编辑，并及时上报财务部。6、完成领导交办其它工作。2-3-4 仓管员1、严格执行收发条例，做到无采购单不进仓，无发货单不出库，无领料单不发料，特别是超领部分无财务主管及生产主管签字不得32、发放。2、建立好台帐，做好日报、月报，做好日清月结、帐帐相符、帐物相符。3、严格执行质量检验制度，做到不符合质量要求不进仓，并做好进仓及入库记录。4、严格控制原辅料的合理存储量，保持与生产相关部门的经常联系，及时填报材料申购单，保证生产正常运行。5、严格坚守工作岗位，切实做好防火、防盗、防潮工作，确保仓库安全及材料不变 质发霉。6、认真搞好仓库内外卫生工作，做好仓库定置、定位工作，做到仓库有条不紊。7、做好每天进出仓的原辅料的日报表并报生产部。8、按时参加每天工作早会，并经常向主管部门提出自己的合理建议。9、认真做好车间退料工作，并与相关负责人讨论、分析原因，力争做到无超购、无超存、无超发，合33、理利用仓库空间。10、积极完成上级主管安排的其它工作。2-3-5 外协员 1、在综合部长的领导下负责公司的外协工作，保证公司生产工作顺利进行。2、根据生产部委外加工指令计划，选择、安排外协厂家。3、积极开发、评审、考核外协厂家，建立外协厂家名录，保证外协件的交期和行业质量标准符合公司的要求。4、负责与外协厂家洽谈外加工工费，洽谈时要保证两人参与，初步确定后报生产副总审核，然后报财务副总审批后并签订合同。5、跟催外协件的进度，与生产、仓库及时、准确传递外协件的信息。6、对外协件的质量不良或交期不及时等负责与外协厂家进行协调。7、负责对外协厂家的指导教育，确保按质按期交货。8、外协产品回厂后交品保34、部验收，验收不合格的产品要立即通知外协单位进行处理，造成损失的应立即书面通知对方索赔意见。9、外协产品经检验合格后方可入库分发到车间。10、积极完成上级领导安排的其他工作。2-3-6 司机1、 遵纪守法，服从领导，团结同志，爱护车辆，爱护公共财务。2、 负责随车物资、工具等的保管和使用，凡丢失或损坏的由驾驶员负责赔偿。3、 车辆的牌照、手续等一切证件，必须认真保管，由于丢失所造成的一切经济损失由当事人自己承担一切。4、 做到安全行车，优质服务，遇到事故，肇事者应及时向领导报告，特殊情况可灵活处理。5、 搬运货物必须认真清点、防护，途中应勤勘查，并根据所运货物的特点，做好各方面的护理工作，确保途35、中安全。6、 出车一律凭派车单，并认真填写，车归公司后，派车单应及时交回办公室。7、 驾驶员应做到诚实守信，表里如一，凡事应实事求是，如有伪造、报假单据者，一经查出，按原单据数额给予相应的罚款，并写出书面检查，听候处理。8、 严禁酒后行车，严禁私自将车交与他人或与他人交换驾驶；严禁公车私用；严禁私自改变行车路线。9、 严格执行公司和部门的规章制度，违者按公司有关规定处理。10、 及时完成上级领导安排的其它工作。第四章 业务部岗位职责2-4-1 业务部长1、 根据企业的经营目标，制定出切实可行的销售计划。2、 根据公司销售计划，将销售任务进行分解，安排落实到业务人员，并督导检查执行。3、 负责组36、织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特性和发展趋势，向上级写出具体的分析报告。4、 在市场调研的基础上确定企业的销售策略、方针，制定出企业具体的市场规划及产品开发需求，报总经理审批，并督导执行。5、 及时、准确将销售部的信息传递到公司其它相关部门，满足用户的各种要求。6、 定期检查销售计划实施结果，如出现异常应及时提出调整方案和整改措施。7、 严格监督检查销售活动中合同的签订内容，及时召集公司相关部门进行合同评审，监督销售货款及时回笼。8、 严格控制销售费用，杜绝各种不必要的费用支出。9、 对业务人员进行资格审查，定期对业务人员的工作进行检查和业绩评估。加强业务部与公司其它部门之间的协调和37、沟通。10、 负责公司业务管理相关制度的拟订和实施。11、 积极完成上级领导的其它工作。2-4-2 业务经理1、 负责本部的合同、订单等初审工作，组织计划、生产、采购、技术、品保进行合同评审工作，确保各部门明确客户的各项要求，并能全面满足客户的各项要求。2、 负责对业务员开出的生产单的审核工作，确保各生产单正确、全面并及时下达。3、 负责审核合同、订单的更改，使本公司有能力完成或能取得客户谅解、同意（注：所有合同、订单的更改，必须以书面形式征得各方面的同意，以确定随后可能出现的责任归属）。4、 负责组织建立客户档案，明确并整理客户的各方面资料，认真归纳、分析，寻找不足，认真纠正，力争客户的满意38、。5、 指导业务规范用语,确保做到热情、礼貌、周到，并严格执行“大小客户一致对待”的原则。6、 指导、监督各业务员做好客户到厂前的准备工作和到厂后的招待工作。7、 负责对各业务员组织培训和经验交流工作，不断提高各业务员的专业素质和专业水平。8、 负责做好对各业务员的工作考核工作，不断提高各业务员的专业素质和专业水平。9、 负责对客户抱怨和索赔的处理工作，认真调查、分析，及时回复客户或与客户协商，既做到客户满意，又力争减少公司损失。10、 负责指导、督促各业务员定期做好客户的问候和征询工作，既拉近与客户的距离，又不断收集市场信息，确保公司的稳定和发展。11、 负责指导和督促各业务员做好各单的售前39、售中、售后服务工作，不论大小单，均应确保客户的要求，对存在的问题及时回复客户，并交责任部门纠正。12、 负责业务部所属各场所的现场管理工作，确保各场所窗明几净、井然有序。13、 负责新产品、新材料供应商的寻找和资料收集工作，积极配合新产品的开发工作并为新产品的开发出谋划策，提供新材料。2-4-3 业务员1、 遵守公司的各项规章制度。2、 在部门经理领导下努力工作，完成部门下达的各项经济指标。3、 努力学习新知识，不断增强为客户服务的意识，不断提高自身的业务水平、业务能力及业务素质。4、 在日常的业务工作中，确保公司出口业务的资金使用及收、付汇安全。5、 努力完成公司领导及部门经理交给的其它工40、作。6、 积极参与各种不同的贸易洽谈会，做好本公司组织的订货会前期准备和接待工作，主动出击，发挥自身主观能动性，多寻找商机，按部门下达的任务提前安排好计划，逐一实施。7、 负责各自对外的合同、定单等落实、打样、报价、签约等工作，按规定与技术部、生产部联系，以确保价格的准确性、及时性，并上报业务经理备案和归档，主动与相关生产部门联系沟通以确保各部门进行价格、交货期及包装订箱的一系列工作，负责合同的评审、描述，确保相关生产部门以确定客户的各项要求，以满足客户。8、 负责各自下达的生产单的准确性和及时性，确保其生产单正确、全面、及时下达。9、 负责合同、订单更改时间，包括分别与技术部、采购部与生产部41、门以及与客户之间的协调工作，确保合同、定单的更改，使各生产部门有能力完成或能取得客户谅解，同意更改。（所有合同、定单的更改，必须以书面形式得各方面的同意，以确定随后可能出现的责任归属。）10、 每单合同完成，必须建立各自客户档案，并将所有合同资料交业务部归档和管理，认真总结分析，寻找不足，为下一单吸取经验，力争客户满意。11、 洽谈业务规范用语，必须做到热情、礼貌、周到、规范，并严格执行“大小客户一致对待，利益至上，有松有驰”的原则。12、 认真做好客户来厂的准备工作以及到厂后的接待和洽谈工作。13、 积极参加业务培训和经验交流等工作，不断提高自己的专业素质和专业水平，努力开展新业务，以确保公42、司业务的持续发展。14、 负责对客户的意见和索赔问题的处理工作，认真调查、分析，及时回复客户或与客户沟通协商，既做到客户满意，又力争减少公司的损失。15、 定期做好与客户的问候和征询工作，不断收集市场信息，以确保公司业务的稳定和发展。16、 负责做好合同的售前、售中、售后的服务工作，不论生意大小，均应确保客户的要求，对存在的问题应及时回复客户，并交相应生产部门纠正。17、 做好业务部所有办公室、洽谈室、样品室的环境卫生工作，确保各场所窗明几净，井然有序。18、 负责新产品、新材料供应商的寻找和资料收集工作，积极配合新产品的开发出谋划策，提供新款式、新材料。2-4-4 单证员1、 在业务部经理的43、领导下进行工作，认真学习，并全面掌握对外贸易知识，努力实现工作目标。2、 负责进出口货物的报验、报关工作，同时办理其它相关手续。3、 负责对进出口货物的保险、运输和办理其它有关手续，发生意外与有关部门交涉。4、 负责来料加工的报验、报关工作，同时办理其它相关手续，向外管部门领取核销单及时做好核销工作。5、 备好有关单据、单证，及时向开户银行结汇，并按月了解情况，如有不正常，及时向客户提出。6、 及时做好报验、报关、结汇前的一切单据和单证。7、 及时催单、催证，便于核销和结汇。8、 及时做好以上工作的登记入册和立卷归档工作。9、 在做好本职工作的同时，搞好公司的相关外文资料翻译工作。10、 积极44、完成上级领导交办的各项工作任务。2-4-5 跟单员1、 跟单员是业务员的助手，在业务员的领导下开展跟单工作。2、 跟单员是业务员的后备军，必须认真学习业务知识，认真学习生产工艺、材料等实践知识，不断提高自己的业务水平和实践能力。3、 跟单员必须熟悉掌握生产单的全部资料，并根据生产单做好跟单工作。4、 跟单员要根据生产计划对样品和大货的生产进度和质量进行全程跟踪，催办并及时完成情况及向业务主管汇报。5、 对生产过程的重要环节要跟踪检查，如材料的采购与确认、样帽的确认、生产工艺和质量的确认等，发现问题及时提出改正意见或上报主管领导。6、 大货装箱前，跟单员必须到现场做好装箱前的检查，包括：产品质量45、抽查、洗标、吊牌、包装要求、箱体文字等确认后进行签字验货报告，包装人员方可装箱。7、 对包装前发现数量缺失、箱体文字不符等要及时向业务主管汇报，并及时提出整改意见。8、 认真做好生产进度记录表、验货报告、增样单月底前上交办公室。9、 完成领导交办其它工作。第五章 技术部岗位职责2-5-1 技术部长1、 审核公司所有的工艺、图纸、产品技术标准、技术参数等技术文件。2、 组织好新产品开发、研制、技术鉴定等工作。3、 接受各种技术信息资料，管理好各种技术文件档案，协助建立企业的技术资料库。4、 负责每种产品生产前的技术培训、讲解工作，确保各产品生产前的操作工艺、技术要求为各操作工人所熟知，并在实际操46、作中监督执行。5、 负责每种产品生产前，大货样品的试制、确认工作，对样板、工艺单或裁剪片中存在的问题，负责与相关部门协商解决，并做好其后的修改、更正工作，确保产品生产工艺的准确与实际情况相符。6、 负责对生产中的技术巡回指导工作，确保各员工按生产工艺要求生产，并纠正不规范操作行为及不断改变操作步骤或方法，提高生产效率，提高产品质量。7、 负责协助品保部对不合格品的处理工作，及时指导工人返工，并马上提醒其它员工防止类似问题的再发生。8、 负责对员工（特别是新进员工）的技术培训，不断提高所有员工的技术水平和工作效率。9、 协助检验员对可疑产品做出合格与否的判定。10、 协助车间主任做好质量巡查工作47、，严格控制各道工序质量，严防批量不合格的产生和不合格品流到下道工序。11、 根据设备性能情况及生产工序要求，不断提出夹具设计要求交机修人员设计、制造，并对试用效果进行评定及提出改进要求，直至夹具符合生产要求。12、 积极完成上级领导安排的各项工作任务。2-5-2 统计员（样品管理）1、 统计员是技术部长的助手，主要协助部长样品制作登记计划安排，工艺单、工价单、材料耗用表的制作和汇总工作。2、 做好增样单的登记和汇总工作，建立健全增样单的客户档案。3、 建立健全工艺单，材料耗用表、工价单的档案。4、 负责公司样品间（室）的管理、归类、更新、登记工作。5、 负责做好样品间（室）卫生和接待工作，防火48、防盗，做好安全和保密工作。6、 做好客户来访前的一切准备工作，样品和接待室物品摆放整齐，根据气温调节好空调，接到业务部通知后，在样品间（室）等待客户。7、 在客户看样、谈判期间，做好服务工作，勤倒茶倒水，并协助业务员提供所需样品，共同完成接待工作。8、 当客户离开时，礼貌的告别，欢迎下次光临，并及时做好清理工作，客户取样必须征得业务经理同意，并做好登记工作。9、 定期催促技术部和业务部提供新款样品，以充实和更新样品，并做好登记工作，样品摆放必需对号入座。对撤下的样品入库，以便业务员再用。10、 协助业务部一起编制公司每年的新产品目录和其对应的价格表。11、 根据公司商业机密管理条例，做好保密工49、作，不得把样品随意丢弃或挪为他用，否则按公司规定处罚。12、 妥善保管好样品间的钥匙，随手关灯，拔掉所有电器插头，注意安全。2-5-3 技术组长1、负责样品打样单的接受及样品的计划安排工作，并监督打样过程，确保按期交样。2、负责组织打样人员设计、开发新产品，并结合公司的产品结构、产品特性，不断开发公司的强项产品和特色产品。3、负责就打样工作与业务、采购等部门的沟通、协调工作，明确客户的各项要求，并努力满足以提高客户的认可程度，促进客户下单力度。4、负责组织编制各种各样的工艺单，色卡，样卡，材料耗用表，标准工时表等，确保后续生产能遵照打样时的工艺要求，确保大货样与确认样的一致，并指导准确采购，准50、确核算材料的人工成本。5、负责与业务部协商完善样品编号工作，确保各编号的规律性，统一性和唯一性，坚决避免因编号的随意性而造成编号重复混乱等。6、负责组织完成各样板的整理，编号工作及相应资料的编制工作，确保指导生产部门准确使用有效样板，及时淘汰失效样板。7、负责协助，指导生产部门严格按照工艺要求正确实施生产，并及时解答在生产中出现的各种技术方面的疑问。8、指导，督促打样人员熟悉公司实际生产中各流程以及公司现有设备的各项功能，确保在样品设计，打样中既能满足客户的要求，又能充分利用本公司设备，减少（或合作）响应工序，减少料耗。力争打样过程与生产过程条件相符，既利于提高生产效率，又利于降低工费，物料等51、各项成本。9、负责对样品室所有人员的管理和培训工作，采取必要的措施，不断提高打样效率，并严明纪律。10、负责对样品室物品的整顿工作，做到整洁，有序，标识清楚。11、及时完成上级主管安排的其它工作。2-5-4 打样员1、在样品组长的领导下开展样品制作工作。2、服从组长的工作分配，认真制作样品，为编制各种样品的生产工艺单、色卡、样卡、材料耗用表、标准工作表提供准确、详细的基础数据。3、做好与业务员的沟通协调工作，明确样品的各项要求。4、按要求合理摆放物品，做到横平竖直、整洁有序，制作样品所产生的边角料，报废物放在规定器具内，保持样品室清洁。5、遵守公司的有关规定制度，如安全纪律和劳动纪律的有关规定52、，禁止迟到、早退、矿工、脱岗、窜岗、怠工、闲聊和喧哗等不良行为，工作时间内不做与工作无关的事，规范自己的行为，做一名合格的*员工。6、积极参加公司组织的各种培训，不断提高自身素质，提高工作效率和工作质量。7、及时完成上级主管安排的其它工作。第六章 品保部岗位职责2-6-1 品保部长1、负责拟定本部门相关的各项规章制度，建立公司质量管理体系。2、负责收集、整理产品质量和质量管理方面的信息，以及影响质量的因素，为相关部门提出建议的服务。3、负责对质量管理体系知识的宣传教育，以及计划的制订，工作方案的实施等。4、负责做好与本部门工作有关的各种记录、表单、报表等，以及记录、表单、报表的保管与归档工作。53、5、负责做好与各部门的横向联系，配合其它部门做好行政上相关工作，并及时对部门间的争议提出肯定性意见。6、负责质检主管的工作程序、规章制度实施细则的培训、执行、检查、反馈。7、负责向生产部经理、公司经理汇报本部门工作内容的真实情况，并向其提供有效的原始数据，以便能够真正地通过本部门了解车间生产的实际情况。8、做好公司产品从原始材料直到合格产品出厂为止一系列质量跟踪服务和质量检查的全过程书面记录，为公司质量管理提供参考原始依据和改进措施。2-6-2 统计员（检验）1、统计员是品保部长的助手，协助品保部长处理日常事务2、负责产品的收发和验货报告的填写。3、建立验货报告档案。4、负责本部门考勤考核。554、负责计件工资的核实与核算。6、负责辅料的收发保管。7、承担检验员应承担的工作。2-6-3 检验员1、加强对生产过程品质监控管理的具体实施。2、组织对原材料、产成品、外协品入库前的质量检查。3、负责品质异常原因的分析，提出报告跟踪各种质量信息。4、组织管理各项质量活动。5、在副总经理的领导下进行质量管理体系策划和实施。6、负责管理评审会议的资料收信和决议实施的跟踪验证。7、负责年度计划的编制及每次内部资料的归档保存。8、负责组织管理评审过程监视和测量的策划的归档保存。9、负责数据分析（统计技术应用）的组织实施。10、负责纠正预防措施的组织制定和实施的跟踪验证。11、负责客诉的其它不符合质量方针55、目标的纠正措施的组织实施和效果验证。12、协助管理者代表和副总经理实施持续改进活动。13、组织对公司内审员进行培训及对公司全体员工进行全面的质量管理知识培训。14、积极完成上级领导安排的其它工作。2-6-4 装箱员1、 装箱员在品保部长直接领导下开展工作2、 装箱员在接到装箱单后，应立即和业务部经理、生产部厂长联系，确认产品到达品保部时间并向部长汇报。3、 包装前认真读懂弄清生产单对产品工艺要求，结合装箱单要求，做好包装计划准备4、 负责对订制纸箱、商标、吊牌、吊钩、胶带、纸圈、帽托等备品领取和准备5、 质检员对车间产品验收后与拉车工配合负责将产品运达包装车间，运达后要条理摆放，清点数量6、56、 全部准备就绪后以书面形式下达包装检验单、指令单要注明、包装人、数量、包装要求、商标等，包装指令单一式两份，其中一份交包装人员一份交统计员，做核算依据。7、 对包装（入袋）好成品在装箱前要配合质检员，检查包装数量和质量，经质检员确认后方可封箱。8、 封箱后协助拉车工将成品送达成品库并与发货员做好交接，填写交接单9、 成员入库后，要做好记录、生产单、装箱单、指令单、交接单要存档以备查10、 包装备品和附件在包装前或验收前必须查清数量和质量，严禁边包边查，包完再查。11、 包装过程中发现质量问题要立即向品保部长汇报，不合格产品严禁出厂。12、 积极主动完成品保部长交办其它工作2-6-5 包装工1、57、包装工在按时包装指令单后要认真领会包装要求并做好包装前的准备工作（包括已附资料等）2、包大货前首先要试包，试包后由装箱员确认进行大货包装，装箱员不在时由品保部长确认3、装箱时发现质量不合格的产品，必须予以清出并交质检员处理4、包装时发现数量不够要立即上报质检员5、包装前要做好环境卫生，严禁把杂物带入包装袋内6、严禁在工作时间吃零食，严禁佩带易松落的饰品7、包装时发现蚊虫必须清理扑杀后，方可包装8、包装完毕后，要清点数量，并交统计员验收9、包装完毕后，要做好剩于辅料的归整，环境清理。2-6-6 拉车工1、拉车工主要负责成品帽纸箱附件和成品箱的运输存放工作。2、凡进入包装车间的成品、必须经检验验收58、后方可进入3、拉入的成品要有条理的摆放、便于清点数量和包装4、拉车时要注意保护产品的卫生、严禁坐车和滑车；5、成品装袋后要协助装箱员做好装箱工作6、成品装箱后进入成品仓库后要分类摆放、便于清查7、装车时要轻拿轻放、防止箱体损坏8、积极主动完成品保部长交办的其它工作第七章 生产部岗位职责2-7-1 厂长1、全面负责生产部的日常生产管理工作。2、协助业务部做好合同评审工作，确保明确客户的各项要求，并使用相关人员明了，以便在生产中严格控制。3、负责安排制定、审批生产计划和原料分析表，全面负责生产调度。控制生产过程。根据产品情况及生产过程，合理安排人员、设备、场地，力争各车间生产能力的协调和平衡，统计59、分析各类报表，确保各工序生产的连贯性。4、提高产品质量，根据各渠道反馈的质量问题，及时责令相关责任人采取纠正或预防措施，防止批量不合格品的产生。严格执行质量管理体系。5、负责做好业务、采购、技术、品保等生产部门的协调沟通工作，确保各部门协调一致，共同努力，以满足客户的各项要求。6、负责根据产品工序耗时情况及质量要求，做好车间提出的工资定额的审核工作及其后根据实际情况进行调整，在报总经理批准后严格执行。7、负责对下属人员的考勤考核，并根据考核结果向上级申报各人员的升、降职情况及各人员的具体报酬情况，经总经理批准后执行。8、负责监督下属部门的安全文明生产、现场管理和纪律管理工作，严防各类事故的发生60、，确保人、财、机的安全，确保各现场的整齐、清洁、有序、纪律严明。9、负责组织对下属人员的培训（管理、技术、质量、安全、纪律等），做好人才储备，力争培养出一支高素质、纪律严明的员工队伍。10、协助技术部门的产品开发工作和组织实施技术改造，对各类产品提出改善建议（特别是对以前产品生产中存在的问题）。确保产品开发既满足客户的需要，又利于提高生产效率，减少物料的损耗，降低产品成本。11、负责贯彻落实公司各项规章制度以及制定本部门制度，严格按制度进行奖惩。宣传贯彻公司的有关决议和精神，将公司的各项指标和要求落实到实处。12、做好每周、每月的工作总结，及时向总经理汇报生产运转情况。13、负责主持本部门质量61、生产、纪律会议以及早会、周会、月会等，及时处理各类问题，不断总结，分析改善。不断提高生产管理水平，完善生产管理体系，推行先进管理方法。14、及时完成上级领导安排的其它工作。2-7-2 副厂长（计划）1、在生产厂长的领导下具体做好本部门工作安排及车间的生产协调工作。2、做好业务、采购、仓库、技术、品保等部门的协调沟通工作，确保各部门协调一致，共同努力，以满足客户的各项需求。3、负责制定本部门生产计划，全面负责生产调度，控制生产、物料进程。根据生产情况及生产进程，合理安排人员、设备、场地，力争各车间生产能力的协调和平衡，统计分析各类报表，确保各工序生产的连贯性。4、负责督导设备的维护保养工作，保62、证设备处于完好状态，规范现场管理，做好区域有规划、工位器具及物料摆放整体，并都有明显、准确、唯一性标识，现场环境清洁，做到人员的工作符合安全纪律、劳动纪律。5、负责根据产品各工序的耗时情况及质量要求，做好车间提出的工资定额的和审核工作，及以后根据实际情况进行调整，并报生产厂长审核。6、负责督导下属部门的安全文明生产，现场管理和纪律管理工作，严防各类事故的发生，确保人、财、机的安全，确保各现场的整齐、清洁、有序、纪律严明。7、负责贯彻落实公司的各项规章制度以及制定本部门制度，严格按制度进行奖惩。宣传贯彻公司的各项决议和精神，将公司的各项指示和要求落实到实处。8、负责做好车间每月包括生产和物料控制63、设备、环境、安全纪律、劳动纪律的管理执行情况的汇报总结工作，针对存在的问题落实到责任，并与有关人员制定相应的措施限令相关车间整改，以求不断完善、持续、改进工作。9、协同公司行政办公室组织对下属人员的培训，做好人才储备，力争培养出一支高效率、纪律严明的员工队伍。10、负责主持部门生产工作会议，如早会、周会、月会等，及时处理各类问题，不断总结，分析改善。不断提高生产管理水平，完善生产管理体系，推进先进管理方法。11、及时完成领导安排的其它工作。2-7-3 车间主任1、全面负责本车间的日常管理工作。2、按生产部日生产作业计划的要求及前道车间的生产计划完成情况并结合本车间的实际情况合理地安排车间内的64、各工序小组的日生产任务，并填写生产指令单到相关工序小组。3、做好本车间内各工序小组的人员调度工作。4、按生产部门日生产作业计划开具领料单，做好原材料领取工作，严格控制各项生产成本，杜绝浪费行为，节约用料用电。5、按生产部生产要求，做好各工序小组生产进度的监督跟踪和调整工作，保证按时保证质量完成生产部下达的任务。6、做好本车间与其它车间的半成品、成品的交接工作，做到不合格品不转序、不出厂，认真巡查严格控制每道工序的品质工作，对出现问题及时处理。7、指导、监督各现场操作情况，防止违法工艺规程的操作行为发生。8、做好统计工作，每日准确做好生产日报表，并与次日8：00前上报生产部。9、做好本车间的现场65、管理工作，确保各场地的设施设备、物品摆放整齐、清洁、有序、标识清楚。10、做好车间的考勤、计件工作，认真准确做好每单、每人的工资核算工作，确保工作全面、准确、及时。11、抓好本车间纪律管理工作，禁止迟到、早退、旷工、脱岗、怠工、聊天、喧哗及其它与工作无关的不良行为发生，对违反纪律的员工，执行公司规章制度。12、安排监督每天各生产设备的维护保养工作，并做好相应记录，确保各设备性能完好、整洁、延长设备使用寿命。13、负责本车间安全文明生产，做好员工的教育训练工作，不断提高员工的思想素质 和技术水平，培养一专多能员工，组建一支高技能、高素质、稳定的员工队伍。14、在生产计划执行过程中发现较大异常情况66、或困难应及时向生产部相关部门汇报、沟通。15、及时完成上级主管安排的其它任务。2-7-4 生产组长1、在车间主任的领导下，全面负责本班组的生产管理工作，确保高质量完成本组生产任务。2、根据车间生产指令单中任务要求，按员工技术水平和各工序技术要求、产能等，合理安排各工序人员，落实任务到责任人。3、负责本组生产的领发料、退料工作，做到物料一单一清，严格控制控制物料领用量，降低制造成本。4、负责在生产过程中，本组各道工序的质量首检和巡检工作，发现问题，及时采取纠正预防措施，严防不合格品流转到下道工序及不合格品的产生。5、做好本组生产的合格品，返工品，废次品的转接和统计上报工作，负责本组员工的考勤、计67、件工作，确保工资结算准确、及时。并为指定计件工价提供参考数据。6、负责监督做好本组各区域、工序和物料的卫生和标识工作（包括色号、货号、款号部位、数量等）。做到生产过程中物品场地整洁有序。7、监督执行公司纪律，确保员工在工作时间不做与生产无关的事，集中精力，认真工作。8、负责组织本组员工进行设备维护保养工作，保证设备精度和延长使用寿命。9、负责本组员工的教育训练工作，提高员工操作技能，规范员工行为。10、做好本组与其它组成品与半成品交接工作，做到不合格品不转序、不出厂。11、及时完成上级安排的其它工作。2-7-5 发货员1、 发货员在接到品保部的成品箱后，要予以签收，并指导挡车工将成品箱存放指定68、位置。2、 发货前发货员要按照装箱单、发运单要求对货箱数量进行再清点，对货箱文字说明进行对照检查，发现问题及时上报业务主管。3、 负责组织装车人员进行装车，装车时要注意清点品种和数量，避免装错，同时要防止损坏箱体。4、 与业务部和品保部做好沟通协调，确定车车时间。5、 因产品无法按时正常配车发运，须单车发运或空运的，要与业务部协商报财务部并直至总经理批准。6、 对托运过程中，由货运部门失误造成箱体破装损失或错运损失，发货员要负责，事故调查和索赔处理。7、 负责对托运公司人员的接待和休息安置。2-7-6 生产工人1、在组长领导下依据工艺技术要求、安全及劳动纪律要求开展工作。2、明确工序技术要求，69、集中精力，认真操作，加强产品自检，保证不合格产品不流转到下道工序。3、遵守公司有关规章制度，如安全和劳动纪律的有关规定上，禁止迟到、早退、旷工、脱岗、窜岗、怠工、闲聊、喧哗等不良行为。工作时间内不做与工作无关的事，规范自己的行为，做一名合格的*员工。4、按要求合理摆放物品、工位器具、做到横平竖直、整洁有序，生产产生的边角料、报废物放在规定器具内，保持现场清洁。5、积极参与班组班前会，参与公司组织的各种教育训练，不断提高自身素质。6、每班下班前认真做好设备维护保养，打扫班组工作区，工位器具区域的卫生。7、节约用原材料、节约用水、电、汽等。8、及时完成上级安排的其它工作。八、法律法规及其他要求8.70、1 总则建立并保持程序，收集适用于公司的法律和法规及其他要求，并及时更新。8.2 职责行政部负责收集和更新适用于公司的法律法规及其他要求，发放到公司有关部门。管理者代表应评估法律法规及其他要求对公司管理体系的用项，必要时作出适当修订。8.3 控制要点8.3.1 法律法规包括国家和地方的、与SA8000标准有关的所有法律法规及其他实施细则。其他要求主要包括客户和其他利益相关者指定的要求公司实行的守则和公约。8.3.2 公司应定期收集并确认适用于公司的法律法规及其他要求，建立并包次法律法规及其他要求清单，及时更新。8.3.3 公司定期评估法律法规及其他要求的修改和变化对公司的影响，必要时，及时修订71、公司政策，程序和措施。8.4 相关文件附件：XXA2001法律法规收集控制程序附表：XXAB001法律法规收集记录表CS-SA2-001法律法规收集控制程序（1）、目的确保所遵守的法律法规充分适宜，并且属最新版本。（2）适用范围所有与SA8000系统相连结的法律法规及相关的利益团体。公司相关人员对法律法规的收集活动。（3）权责办公室：负责收集法律法规。管理者代表：负责监督收集行动的实施。（4）作业内容4.1收集4.1.1办公室应指派专人负责实施收集活动，收集的范围包括但不限于以下内容：A、国家劳动卫生及国家法规B、地方财政相关安全的社会责任要求C、国家地方的排放标准与测量标准D、有关行业要求472、.1.2公司每年年初收集最新的社会责任书籍和资料，以获得新颁的法规及其他要求，确保法律法规的和有效性，公司订阅社会责任报刊、杂志、公众新闻媒介，上网获得最新社会责任信息。管理者代表每六个月对地方劳动部门、卫生局等行业主管部门进行一次走访，电话和传真联络，以获得最新资料。各部门每季初对所获得的法规交文控中心汇总分析。4.1.3法律及其他要求的识别、摘录。文控中心对所收集的法律法规、条例、国际公约及其他要求的每一条进行逐步判别，以识别出与本公司相关社会责任、安全卫生的法律法规，并摘录相关内容形成文件、受控并分发至所有执行部门。摘录一定要分类，并将重要要求知会相关部门。4.1.4办公室应与相关的利益73、团体建立热线通道，在法律法规的收集过程中，能随时联络咨询，以持续维持最新版本。4.2核对和更新4.2.1收集到新版法律法规后，应交管理代表审核确认。4.2.2旧版之法律法规，应与颁发新版同时自动作废。4.3办公室应制定以上活动之法律法规收集记录把相关的证据登录。4.4对公司社会责任运行状况实施效果，管理者代表应每年组织社会责任体系推行小组和各部门主管一起，评价本公司遵守发挥的情况及需改善的方面综合并形成记录。5.0参考文件：与SA8000相关连之法律法规。6.0SA8000记录CS-SAB-001法律法规收集记录表编号文件名称发布机关发布时间收集时间备注1劳动法国务院2劳动合同法国务院3未成年74、人保护法国务院4消防条例5浙江省企业职工工资支付管理办法浙江省政府6女职工劳动保护规定国务院7失业保险条例国务院8城镇企业职工生育保险暂行办法宁波市政府9工伤保险条例国务院10工伤认定办法劳动部11最低工资规定劳动部12企业职工带薪年休假实施办法国务院13关于调整我市职工最低工资标准的通知宁波市政府14关于调整我市职工最低工资标准的通知慈溪市政府15禁止使用童工规定国务院16关于完善企业职工基本养老保险制度的决议国务院17环境保护法国务院18SA8000九、目标、指标及管理方案9.1 总则根据公司社会责任政策和确定的重大社会责任因素，根据法律法规和标准的要求，指定公司社会责任目标和指标，制定目75、标和指标的控制措施，制定适当的管理方案，确保目标和指标的实现。9.2 职责行政部负责分析公司社会责任表现，提出公司社会责任目标和指标，提供实现目标和作出修订，并报总经理批准。公司各部门根据目标、指标及其监督检查要求，制定各个部门的行动计划和措施，确保目标和指标的实现。9.3控制要点目标和指标的制定依据是公司社会责任政策、法律法规及其他要求、客户和其他利益相关者的要求和期望、公司生产经营活动的实际情况和公司发展和市场战略部署。制定管理方案应考虑公司生产经营的实际情况，考虑技术需要和可行性，考虑支持人力物力财力和时间资源的保证。目标、指标及管理方案应经过管理者代表审核，并报总经理批准，确保实施过程76、得到足够的资源保障和优先考虑。行政部应定期监督检查公司目标和指标的实施情况，一般每半年进行一次修订，确保公司社会责任表现持续改进。9.4相关文件附件：XXA200220xx年公司生产发展计划 XXA200320xx年公司社会责任目标计划CS-SA2-00220xx年公司生产发展计划一、20xx年生产目标实施安排1、确保目标任务分配：公司总目标：3000万其中： 草帽：1200万 针织帽：1200万 布帽：600万另针织帽中包括：横机：400万 园机：350万 电横：450万2、力争目标任务分配：公司总目标：3800万其中 草帽：1500万 针织帽：1500万布帽：800万二、奖励提成办法：1、77、总的原则(1)以确保目标为提成基数，上下浮动，上不封顶。(2)实行月考核和半年累积分考核。(3)参与考核人员为组长级以上管理人员和部分特岗人员，试用期管理人员不参与考核。(4)生产管理人员，按所属部门产值目标进行考核，行政人员、附属人员，按公司生产目标进行考核。(5)业务人员月考核参照行政人员执行，业务提成部分按业务制定的提成方案执行。(6)对于新产品开发获得显著经济效益产值在10万元以上的人员，可获一次性奖励，奖金单列。2、奖励提成总额：在确保产值目标到力争产值目标之间按3%提取，超过力争产值目标，按5%提取，但产值目标应为减去因安全质量管理造成的经济损失后的净产值(损失产值*10倍)。3、78、月提奖发放比例：(1)行政管理人员月奖金提成比例：月产值180万元220万元，按80%发放；月产值221万元250万元，按100%发放；月产值251万元300万元，按120%发放；月产值300万元以上，按150%发放。（2）生产管理人员月奖金提取比例；草帽车间、针织车间：80万元100万元，按80%提取。101万元120万元，按100%提取。121万元150万元，按120%提取。150万元以上，按150%提取。布帽车间：40万元50万元，按80%提取。51万元70万元，按100%提取。71万元100万元，按100%提取。101万元以上，按150%提取。三、奖金发放时间（1）月考核奖按月与工资同79、时发放。（2）年考核奖分两次发放：20xx年10月1日前发放16月份考核奖；2010年4月1日前发放712月份考核奖。四、年考核奖发放原则及职级划分1、发放原则（1）按被考核人的职务和职责确定职级。（2）按提奖总额度结合职级确定该职级的提奖标准。（3）依据月考核累积分数，核算实际发放奖金金额。2、职级划分：（1）副总级（厂长）A级（2）部长（主任）级B级（3）部长（主任）级C级（4）组长级D级（5）组长级E级五、福利预算按产值确保目标的一部分的2%提取，用于员工节日福利和文化娱乐等。六、职级确定及奖金额度（见附表）CS-SA2003*针织服饰有限公司20xx年度社会管理责任目标计划一、社会责任80、管理是企业管理的重要组成部分，强化企业全体员工的社会责任，是企业管理基本职责之一，企业在追求产品利润最大化必须建立在保证社会责任基础之上，全体管理人员必须引起高度重视。二、学习公司新制定的社会责任管理手册是今年公司工作的重要内容，手册要做到主任以上领导人手一册，所有人员都认真阅读。三、组织员工学习手册，并结合各车间工作实际进行有针对性的培训，今年力争全体员工轮流培训两次，管理人员每月进行一次，并要有培训记录。四、对企业原聘员工进行一次全面清理检查，原则上不再招聘未成年工人，对已招员工进行登记，每半年对他们进行一次健康检查。五、对供应商、外协加工企业进行一次调查整顿，对涉及违反公司供应商管理程序81、的企业予以中止供应和协作。六、严禁侮辱打骂或变相体罚员工，严禁歧视员工和虐待员工，违纪率要达到零。七、按时发放工资，按时率100%。八、落实生产计划，严格控制加班时间，依法保证员工的休息权利,对随意加班、协迫劳动的管理人员要予以处罚，情况严重的要予以辞退。九、搞好环境卫生，做好照明、通风及降温工作。十、对宿舍、食堂进行全面改造，改善员工生活条件。十一、发挥党支部和工会的作用，积极开展文体活动，活跃员工的文化精神生活，组织篮球、乒乓球、象棋等比赛。十二、搞好端午节、中秋节、春节、夏季降温费及劳保用品福利发放。十三、对全厂的机械设备进行一次安全大检查，把隐患消灭在萌芽中，设备合格率达100%。十四82、把落实社会责任管理纳入管理考核的内容。*针织服饰有限公司20xx年4月1日十、童工及未成年工10.1总则建立并维持公司禁止使用童工，保护未成年工的政策和程序，确保公司活动符合国家法规和SA8000标准的要求。10.2职责行政部负责建立并维持禁止使用童工，保护未成年工及救济童工的政策和程序。10.3控制要点10.3.1绝对禁止使用童工，坚决反对任何使用童工的行为，不与任何故意使用童工的供应商合作。10.3.2招工时必须采取有效方法鉴别工人的真实年龄，确保工人入时至少达到16周岁，防止因工人提供虚假年龄文件而误招童工。10.3.3必须建立并保持完整的工人人事档案，包括入职日期、出生日期、教育经理83、工作经历、家庭地址及紧急联络办法等。10.3.4根据国际法规要求，建立未成年工档案，安排上岗前和每年定期体检，不得安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作。10.3.5建立和维持救济童工程序，一旦发现童工，必须立即停止其工作，指定专人安排身体健康检查，查清原因，并通知当地劳动局；如果该童工身体健康，则经劳动局同意安排专人将其送到父母身边，公司负责全部费用；如果需要治疗，则公司应负担全部费用直到痊愈；必要时，公司提供适当的经济资助和其他资源，确保他们完成法定义务教育；如果他们需要工作，则不可安排他们在上课时间工作，并保证每日上课、工作及交通时间综合不超过10小时。10.4相关文件附件：84、XXA2004童工与未成年工控制程序附表：XXAB002童工及未成年工记录表CS-SA2-004童工与未成年工控制程序1.0目的1.1给予童工和未成年工适当和必要的保护，确保童工和未成年工的身心健康发育。1.2确保相关部门的日常管理及制度符合法制法规和SA8000系统的要求。2.0适用范围：童工、未成年工3.0定义3.1童工：任何16周岁以下的员工。3.2未成年工：任何满16周岁但未满18周岁的员工。4.0权责4.1办公室：监督执行相关童工及未成年工的保障制度。4.2各相关部门：负责指导及执行制度所规定的内容。5.0作业内容5.1童工保护5.1.1办公室应对招聘员工工作加强管理，在办理录用和备85、案手续时，必须严格检查身份证或其他相关证明，核对应聘者的年龄，如证实符合童工定义，一律不予以录用。5.1.2应聘者持假证，办公室招聘人员疏忽大意或无法辨别真伪，让其混入，而事后发现的，立即报告有关情况给当地劳动主管部门，并采取补救措施，马上体检，并学校让童工接受教育或将童工送回原居住地（父母身边），同时除付其应得劳动报酬外，护送其回原居住地和教育所需费用，亦全部由公司承担。若发现其他关联的责任将依照国务院禁止使用童工规定的相关章节条款执行。5.1.3发生以上情况，办公室应把详细情形登录童工及未成年工记录表。5.2未成年工保护5.2.1未成年工应登录童工及未成年工记录表。5.2.2未成年工的保护86、参照劳动法未成年工特殊保护规定的相关条款执行。5.2.3未成年工亦应按照5.1有关条款执行保护。6.0参考文件：劳动法、国务院禁止使用童工规定、未成年工特殊保护规定CS-SAB-002童工及未成年工记录表姓名性别籍贯出生年月工作单位身份证号码单位电话家庭住址岗位（工种）健康状况1、健康（是否）2、患有何种疾病或具有何种生理缺陷（非残疾型）：拟安排劳动范围：用人单位负责人签字：单位盖章：年月日劳动保障部门意见：年月日注：童工、未成年工登记表一式两份。十一、强迫劳动11.1总则建立并持续公司禁止强迫劳动的政策，保障工人人身自由，确保公司活动符合国家法规SA8000标准的要求。11.2职责行政部负责87、制定和实施公司禁止强迫劳动的政策，定期调查评估政策的执行效果.11.3控制要点11.3.1公司尊重工人自由权利，包括雇佣自由，辞工自由，加班自由及行动自由等。11.3.2公司禁止使用任何形式的强迫劳动，包括监狱劳动（Pridoner Labor）、契约劳动（Indentured Labor）、及抵债劳动（Bonded Labor）等。11.3.3公司拟订的劳动合同和劳动纪律必须经过与工人代表的协商同意，并报当地劳动局审核备案。11.4相关文件附件：XXA2005防止强迫劳动控制程序附表：XXAB003投诉及处理记录表CS-SA2-005防止强迫劳动控制程序1.0目的预防强迫劳动，保护员工的正当88、权益和安全，以符合SA8000系统所规定的要求。2.0 适用范围：整个公司3.0权责3.1办公室及相关部门负责执行实施。3.2工人代表监督执行情况。4.0作业内容4.1办公室负责把与强迫劳动相关的法律传达给各管理层及员工。通过培训或任何形式使员工有深入的理解。4.2公司根据相关的法律和SA8000的要求制定制度，防止强迫劳动的发生。4.2.1防止强迫劳动A、本公司禁止使用囚犯。B、本公司禁止限制工人的人身自由、禁止殴打、污辱、体罚和对工人进行搜身。C、本公司禁止以任何理由扣押员工的居民身份证、暂住证及其他有效证件。D、本公司禁止以扣押工资方式逼使工人工作或服务。F、本公司禁止以扣工资手段威胁工89、人工作和服务。G、本公司禁止以辞退、开除或其他手段强迫工人工作或服务。CS-SAB-003员工投诉及处理记录表发生日期内 容备 注处理日期处 理 结 果经 办 人跟踪记录：十二、健康与安全12.1总则建立并维持公司安全卫生和环境保护的政策和程序，提供安全卫生的厂房，机器设备和工作环境，保护工人的安全与健康，确保公司活动符合当地法规SA8000标准的要求。12.2职责安全主任负责制定并推行公司安全卫生计划，定期检查，检测及评估公司安全卫生状况，确保全体员工的安全和健康。12.3控制要点12.3.1提供并维护安全卫生的厂房，机器设备及劳动条件。12.3.2聘请安全卫生专业人士（包括安全、消防、急救90、和医疗等）负责安全卫生工作，安排定期检查及检测，评估公司活动的安全卫生状况，减少潜在的危险因素，预防意外事故。12.3.3定期安排安全培训，包括入职培训和调职培训，确保工人安全地使用机器和工作。12.3.4定期安排急救，灭火和疏散逃生演习。12.3.5建立合适的事故报告和调查制度，鼓励工人报告事故和不安全因素。12.3.6为工人提供适当的个人保护用品（PPE），并定期更换。12.3.7提供基本的生活福利设施，包括宿舍、饭堂及休息娱乐场所等，提供清洁的饮水。1、 相关文件、附件：XXA2006健康与安全检查控制程序XXA2007安全生产作业指导意见附表：XXAB004消防与安全检查记录XXAB091、05健康与安全检查记录CS-SA2-006健康与安全检查控制程序1.0目的保障员工及公司之生命和财产的安全，发现和消除潜在的健康与安全隐患，并使公司活动符合相关法律法规和SA8000的要求。2.0适用范围：公司所有的员工及公司所有与健康及安全相关联的因素。3.0权责3.1办公室负责人根据公司和法规的要求制定健康与安全检查制度。3.2各相关部门和负责人实施制度内容。3.3管理代表及工人代表监督制度的执行。4.0作业内容4.1健康检查4.1.1每年年初，由办公室统一组织安排员工参加体检。4.1.2体检不合格者，由办公室安排休息、治疗或者参照劳动法输有关手续。4.2环境卫生检查4.2.1环境卫生由办92、公室安排，分定期或不定期之方式对卫生状况进行检查。4.2.2受外界影响使公司环境恶劣之情形，办公室应及时向高层汇报并诉之法律。4.3安全检查4.3.1消防安全检查：安全主任负责消防栓、灭火器等设施的全面检查及维护保养。4.3.2电工组负责每天巡查供电系统（包括配电屏、配电箱、开关、插座和电源线），用电器（照明、设备工具）。4.3.3生产安全检查：A、安全主任不定期的抽查。B、各生产部门由各部门负责人实施日常的检查。C、非生产部门由各部门主管负责日常检查。4.4饮用水卫生及厨房卫生检查4.4.1饮用水卫生状况及厨房卫生状况由办公室人事部不定期检查，厨房负责人协助。4.4.2员工身体状况的监控由办93、公室人事部负责，各部门基层负责人提供协助，发现问题及时处理。4.4.3管理代表组织对健康与安全检查定期进行检讨，通报结果，持续改善，每三至六个月一次。4.4.4健康与安全检查活动均应记录，存档备查。4.4.5特殊设备按法规要求定期由具资质的单位定期保养。5.0参考文件：关连健康及安全之法律法规。CS-SA2-007安全生产作业指导意见1.0目的是为了改善员工的劳动环境，保证全体员工的身心健康，提高企业的经营效率。2.0范围适用于本公司全体员工3.0内容3.1员工安全手则：3.1.1使用设备时，要除掉所佩戴的戒指、手表、链子等；3.1.2在移动任何机器部件之前，都要先切断电源；3.1.3任何机械94、操作员（包括车位），应谨记：在紧急情况下应该首先切断电源，要知道紧急按钮和开关位置，并在使用方面训练有素。3.1.4无论在任何地方工作，都要确保自己和其它在此区工作的人员有一个安全的工作环境。3.1.5当操作工接近有危害的机器时，要求操作人员必须有一个对机器潜在危害有很好了解的人的陪同，或在其视线之内和能听到的地方，在紧急情况下他可以立即提供救援。3.1.6在搬运有尖利边角的物品时，应带上手套，防止划破手指；3.1.7在操作运输工具时，应小心谨慎，避免碰伤他人和物品；3.1.8在开始工作前，要检查一下电源线有没有被破坏，即线缆的绝缘部分没有被损坏，没有从插头上脱落，如果对电源线有任何忧虑的话，95、一定不要使用这根线，应立即联系电工维修。3.1.9从事下列工作的员工，必须使用保护用具：3.1.9.1易发生触电危险的作业；3.1.9.2从事电焊、乙炔焊接的作业；3.1.9.3在极其炽热或寒冷场所作业；从事有害物质加工作业；在有可能出现煤气或多粉尘场所作业；3.1.9.4在对皮肤有伤害可能的场所作业；3.1.9.5在有可能中毒或感染的场所作业。3.1.10从事机械操作的员工，禁止戴胶手套（有特殊规定时例外）。3.1.11员工有权向管理人员提出改善卫生及生产安全状况的要求。3.1.12公司全体职工必须严格遵守本规定，强化安全卫生意识：A、积极参加公司组织的安全卫生教育培训和其它活动；B、工作时96、必须按规定佩戴或使用安全防护用具；C、未经许可，不得拆除设备上的安全保护装置；D、未经许可，不得擅自进入危险工作场所；E、未经许可，非操作人员不得擅自操作机械设备；F、未经许可，不得在工作现场使用电热器；G、处理危险物品时，须特别注意；H、在乙炔发生周围三米内不得用火；I、禁火地内严禁使用或携带火种；J、保持工作场所的清洁，废弃物应置于指定地点。3.1.13在工作场所，必须留有通畅的安全通道，室内通路应保持足够的宽度，在楼梯、出入口等处必须设明显标志；3.1.14工作现场地面必须保持整洁，以免出现滑倒、扎伤等危险；3.1.15电气工作场所、电气机械、电气装置等必须有明显标志，并有充足的照明；397、.1.16所有的人员必须紧记求救电话号码：110、119；3.1.17任何已发生事故及幸免事故都必须向上级主管汇报；3.2安全用电规定3.2.1任何电器设备未经验电，一律视为有电状态处理，不准用身体触摸；3.2.2生产线工作台不准放置茶杯、饮料等液溶体及工作无关的导电物体；3.2.3电气开关和插座附近严禁堆任何物品；3.2.4严禁乱拉、乱接电气线路；3.2.5控制枢和控制开关等电气设备，非专业人员不得进行操作；3.2.6用电时，先开控制电源总电源开关，最后打开用电终端的用电设备，使用结束后切断电源；3.2.7发现有异味及异常现象应立即切断电源，并通知相关人员，以便及时妥善处理；3.2.8不准用98、湿手去触摸电器、开关、插头、照明灯具；3.2.9正确使用插头、插座、开关；3.2.10当发生人身触电事故和火灾事故时，应立即断开所有设备电源，然后进行抢救；3.2.11电气设备发生火灾时，应首先切断电源，再用灭火器进行扑火，严禁使用水扑火；3.2.12使触电者脱离低压电源的方法：A、迅速、可靠的断开电源开关；B、立即将触电者脱离电源。3.2.13用绝缘物体移去触电者身上的带电体；3.2.14情况严重者，应立即送医院及通知有关方面，并保护现场，任何已发生事故及幸免事故都必须向上级主管汇报。3.3化学物品处理3.3.1化学品保护及安全A、若容器含有的危险化学品少于一百二十五毫升，则无须列出危险情况99、及安全措施字句，但是属爆炸性、有毒、腐蚀性或易燃类别的化学品，则属例外。要符合这些要求，标签上最少要具备下列资料：危险化学品的名称：危险的标记；涉及的危险情况；需采取的安全措施。B、要处理化学物品的员工，必须遵照供货商的指示，采取确实行动及适当的监管措施，防止吸入、咽下化学品或因其它情况而受到有害化学品的影响；C、了解在使用或处理已经鉴定的化学品时可能引致的危险；D、危险化学品分类和加上标签，因为不幸事件之所以仍然发生，多半是由于人们对所处理的化学品的特性一无所知，把危险化学品分类和加上标签，用意是在于充分搜集这些化学品的安全资料，方便人们在处理和使用这些化学品时，随时作为参考之用。3.4使用100、化学品员工安全简介3.4.1要处理化学物品的员工，必须穿戴公司提供的防护衣物或设备，如毋须使用时，应妥为存放，违者重罚记过，这些衣物或设备包括有：眼罩、面罩、呼吸防护器、手套、围裙等；3.4.2切勿误用或干扰厂方提供的安全器具；3.4.3在使用或贮存危险化学品的地方，切勿吸烟或饮食；3.4.4如在化学物品工作环境中感到身体不适，须立即向主管及行政部报告，即时离开现场，送往医院治理；见到医生时，须把在工作上接触到危险化学品的情况告诉医生；3.4.5小心处理所有化学品，遇有疑问时，应请示主管；3.4.6了解所处理的危险化学品的性质，认识需要采取的预防措施；3.4.7若洁净毛巾、洗手液及急救用品不足101、时，应立即安排行政部购买添加；3.5维护安全生产管理措施及守则简介3.5.1本公司的安全管理员由公司指定，全面负责公司的安全工作；3.5.2安全管理员拥有安全管理权限，并具体负责下列工作：A、在建筑物、设备、工作现场等易出现危险的场合，采取应急措施或防护措施；B、定期对安全装置、保护用具、消防设备等进行检查；C、进行安全作业的教育与培训；D、进行消防、自卫、自救训练；E、对发生灾害的原因进行调查并采取对策；F、对有关安全事项进行记录；G、依照广东省消防规定，制定消防计划，进行消防训练；3.5.3安全管理员应经常巡视作业现场，及时发现事故隐患，纠正违章作业，以及执行违规处分及报告；3.5.4安全102、管理员发现下列事态时，应迅速采取应急措施，并迅速与有关部门或责任人联系：A、发生火灾或爆炸；B、发生风灾或水灾；C、出现人身伤害事故；D、其它事故。3.5.5对易出现事故的机械定期或不定期地进行性能检查；3.5.6由于安全生产工作减产关系到全体员工生命及财产安全，厂方必严厉执行有关规定，对故意违反安全的人员处分包括：A、记大过；B、开除。3.5.7各位员工应严格遵守安全规定，牢记安全第一。十三、环境保护13.1总则建立环境管理和保护的制度和政策，保护公司和周边环境安全，确保公司的环境管理符合国家法规。13.2职责行政部负责制定政策和程序及检查，生产部重点负责环境保护和政策落实。13.3控制要点103、13.3.1环保宣传13.3.2环保培训13.3.3做好环境绿化13.3.4制定化学药品使用办法13.3.5防止污水排放CS-SA2-008环境保护控制程序1.0目的保障公司和周边环境达到国家标准要求。2.0适用范围生产部作业排污的管理人员和工人。3.0权责3.1行政部根据环境保护法制定公司环保制度。3.2生产部及相关人员，组织实施和检查。4.0作业内容4.1行政部在橱窗做好环境宣传，适时组织员工开展环保培训。4.2设置卫生标志牌，指示员工自觉遵守环保制度。4.3保护花草树木，严禁采折花树。4.4严禁乱倾倒垃圾。4.6严禁乱排污水。4.7化学药品专管专放，定点使用。4.8定期做好环保检查，并填104、写环保检查记录表。4.9对违犯规定造成污染的责任人要予以教育和处罚。十四、结社自由和集体谈判权14.1总则公司尊重并保护工人自由结社和集体谈判的权利，建立并保持有效的申诉和投诉程序，确保公司活动符合当地法规SA8000标准的要求。14.2职责行政部经理负责建立并维持有效的申诉和投诉程序，协助工人组建“工友会”，支持工人选举工人代表。14.3控制要点14.3.1公司尊重员工的结社自由和集体谈判权，必要市，提供适当的资源协助员工达到这一目的。14.3.2公司支持工人代表独立开展活动而不受到任何歧视或打击报复。14.3.3公司建立与工人代表定期对话的制度，至少每季度安排一次对话会，必要时，可以召开临105、时会议。14.3.4公司建立并维持申诉和投诉的程序，调查和处理员工的意见和投诉，并将结果通报给工人代表。14.4相关文件附件：工会注册登记、代码证十五、禁止歧视15.1总则制定和维持公司禁止歧视的政策，确保公司活动符合法律法规SA8000标准的要求。15.2职责行政部负责制定和推行公司禁止歧视的政策，调查有关歧视方面的投诉并及时采取纠正行动。15.3控制要点15.3.1公司禁止一切形式的歧视行为，在制定和执行有关招聘、工资、福利、培训、升职、解雇或退休等的政策时，坚持公平、平等的原则，不因员工的种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性别取向、工会会员资格、政党或年龄方面的不同而采取歧视行为，106、不干涉员工在上诉方面的信条、规范和特定的权利。15.3.2公司禁止任何形式的歧视女工，特别是怀孕女工的行为。15.3.3公司的招工原则是面向社会，公开招工，全面考核，择优录取，并签定劳动合同。15.3.4公司禁止任何形式的性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括姿势、语言和身体接触。15.3.5公司建立申诉和投诉机制，发现有歧视行为，可以直接向工人代表，更高层经理甚至总经理投诉；公司应安排没有利益冲突的人员查清事实，及时采取纠正行动。15.4相关文件附件：XXA2009防止歧视及骚扰控制程序附表：XXAB003投诉记录表CS-SA2-009防止歧视及骚扰控制程序1.0 目的预防歧视及骚扰的情形107、发生，保护员工的正当权益和安全，以符合SA8000系统所规定的要求。2.0 适用范围：整个公司3.0 权责3.1 办公室及相关部门负责执行实施。3.2 工人代表监督执行情况。4.0作业内容4.1办公室负责把与歧视及骚扰相关的法律传达给各管理层及员工。通过培训或任何形式使员工有深入的理解。4.2公司根据相关的法律和SA8000的要求制定制度，防止歧视及骚扰的发生。4.2.1防止歧视及骚扰A、禁止有基于种族、社会等级、国籍、宗教、身体残疾、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄之上的歧视。B、禁止干涉员工的宗教信仰和风俗习惯。同时应维护涉及民族、社会阶层、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、工会会员和108、政治从属需要的权利。C、禁止有威胁、虐待或剥削的侵犯和性强迫行为，无论同性或异性，包括姿势、语言和身体的接触或其他未列的方式。4.2.2员工遇到严重的歧视或骚扰时，可以随时向工人代表或部门主管、公司领导反映。相关管理人员在处理此类事件时，应及时严肃处理，有必要时送公安部门处理。同时还应注意维护被侵犯当事人的隐私。4.2.3员工遇到严重的歧视或侵扰行为可以通过工人代表和公司或自己起诉到执法部门，公司将支持诉诸以法的行为。4.2.4所有歧视或骚扰事件，应记录于投诉及处理记录表。CS-SAB-003员工投诉及处理记录表发生日期内 容备 注处理日期处 理 结 果经 办 人跟踪记录：十六、惩戒性措施16109、.1总则建立并维持合理的惩戒性措施，确保公司惩戒性措施符合法规和SA8000标准的规定。16.2职责行政部负责制定和执行公司惩戒措施的政策，负责调查工人投诉并及时采取纠正行动。16.3控制要点16.3.1公司根据国家法规合理制定惩戒性措施，旨在警示、教育和帮助违反劳动纪律的工人。16.3.2公司禁止任何形式的不当惩罚行为，包括体罚、恐吓或辱骂员工的行为。16.3.3公司劳动合同和劳动纪律应征求工人和工人代表的意见，并报当地劳动局审核备案。16.3.4公司保安应经过当地公安部门培训并领取上岗证，负责维持工人正常生产次序。保护工厂财产安全和工人安全。不得打骂工人、强迫搜身或限制工人自由，有紧急事件110、应立即通知当地公安派出所。16.3.5公司惩戒性措施包括口头警告、严重警告、记过、记大过和解除劳动合同，惩罚措施应书面通知本人，决定惩罚时必须由没有利益冲突的人员查清事实，取得证据，经过讨论，征求工人代表的意见，允许本人申辩。公司建立投诉和申诉机制，工人发现有不当惩罚行为，可以直接向工人代表，更高层经理甚至总经理投诉。16.4相关文件： 附件：XXA2010惩戒及投诉控制程序附表：XXAB003投诉记录表CS-SA2-010惩戒及投诉控制程序1.0目的为防范惩戒行为，鼓励全体员工提出合理化建议或意见，特制定此程序。2.0适用范围：本公司所有从业人员对惩戒性措施及歧视方面投诉3.0权责3.1办公111、室：负责对员工意见及投诉及时进行收集4.0作业内容4.1公司应尊重工人的人格和尊严，不得以任何形式进行体罚、辱骂或者其他侮辱人格的行为，也不得以任何理由进行上述惩戒性措施。当工人确实违反法律或纪律，应由管理者代表组织采用一种公开公平的、旨在教育工人让他知道自己的错误并及时纠正不良行为的处罚措施，严禁扣款、殴打的惩戒行为。4.2惩戒性投诉的内容4.2.1对工人采取惩戒性措施，应交与管理者代表评价与仲裁，并及时答复员工。4.2.2对任何存在的有关歧视性罚款、性侵犯的现象进行处理。4.3对惩戒及投诉的处理4.3.1本公司规定每星期由专人总经理意见箱，收集员工意见及建议，并登记于投诉及处理记录表上。4112、.3.2关于员工对社会责任方面提出的抱怨，应在三天内完成调查工作，重要的抱怨，经调查属实，公司将采取补救及纠正措施。4.3.3公司任何人员不得对提出抱怨的人员进行任何形式的歧视、报复和伤害。4.3.4所有投诉处理结果，办公室应进行公布。4.3.5对于日常的建议和抱怨员工也可通过同直接上级的沟通，使问题得到解决。4.3.6每两个月由总经理召开各个部门等相关人员，针对上两个月员工投诉意见及建议进行总结。4.4本公司可以参照劳动法规对违反公司内各项规章制度的员工采取相应的处罚。CS-SAB-003员工投诉及处理记录表发生日期内 容备 注处理日期处 理 结 果经 办 人跟踪记录：十七、工作时间17.1113、总则建立并维持合理的工作时间和休息休假的政策和程序，根据劳动法的要求安排工作和休息时间，保证至少达到当地法规和SA8000标准的要求。17.2职责17.2.1行政部负责制定和推行公司工作和休息时间的政策，严格执行考勤制度。17.2.2生产部经理负责根据公司工作和休息时间政策制定生产计划，合理安排工人的工作和休息时间。17.3控制要点17.3.1制定工作时间政策应依据劳动法和SA8000标准，并确保工人身心健康。17.3.2严格控制未成年工加班，不得安排孕妇加班，禁止强迫工人加班。17.3.3公司行政人员执行每天工作8小时，每周工作40小时，每周至少休息一天的标准工作制度，安排工人加班必须事先征114、得工人或工人代表的同意，延长工作时间每天不得超过1小时，特殊情况下每天不得超过3小时，但每月累计不得超过36小时。其他人员实行综合计时工资制，计资休息办法依标准时间核算。17.3.4遇有特殊情况需要延长加班时间时，必须向当地劳动局申请，并获得劳动局书面同意。17.3.5严格执行考勤制度，工人工作时间应有完整的记录，包括上班时间，下班时间和加班时间。17.4相关文件：附件：XXA2011员工工作时间和休假制度XXA2012作业控制程序附表：XXAB004员工惩罚记录CS-SA2-011员工工作时间和休假制度1.0员工实行每周六天工作制，每周日休息一天。2.0下列节日期间依法安排员工休息：2.1元115、旦：1天2.2春节：4天2.3清明节：1天2.4五一劳动节：1天2.5端午节：1天2.6国庆节：3天2.7中秋节：1天3.0其他休假3.1婚假：7天3.2丧假：1-3天3.3产假：90天4.0带薪休假4.1凡在公司工作满一年但不满10年的，年休假5天；4.2在公司工作满10但不满20年的，年休假10天；4.3在公司工作20年以上的，年休假15天。CS-SA2-012作业控制程序1.0目的为确保本公司作业过程符合SA8000系统要求，特制定此程序。2.0适用范围本公司涉及SA8000系统要求的各规章制度。如作业时间、作业惩罚、作业安排等。3.0权责3.1办公室：根据国家劳动法等相关法规制定合适作116、业管理制度。3.2各部门：严格执行公司的各项规章制度。4.0作业内容4.1作业时间的规定实行综合计时工作制度，行政人员实施8小时标准工作制，生产人员按其工作性实行，集中工作，集中休息，代休调整，弹性工作时间等工作方式，但计工休假与标准工作的时间相同。4.1.1根据宁波慈溪市劳动部门的文件，公司采取月累计综合计算工时的方式。4.1.2员工加班（平时加班、星期天及国家法定节假日）工作按国家标准计算加班工资，同时执行宁波慈溪市最低工资标准制度。4.1.3员工实际作业时间以考勤卡为准。4.1.4凡有关公司制定或更改之作业作息时间，须形成制度化加以记录，并以文件化系统保存归档。4.2作业惩罚4.2.1员117、工出现作业失误，不得超出公司规定的处罚范围，不得安排员工从事各种惩罚性的作业，更不得对员工身心、精神、信仰实施打击。4.2.2员工必须完成当日的生产定额，应清楚当日或当月自己的作业成绩（成品、废次品、员工应得的处罚等）。4.2.3各部门负责安排人员对员工的业绩考核统计。4.3作业安排4.3.1对作业安排不当引起的投诉，部门主管应立即采取有效的纠正措施。4.4员工考勤卡、每日作业统计表等有能反映员工作业时间、数量的记录均应存档保存备查。4.5作业记录按照SA记录的规定保存。4.6各部门随时接受公司的安全卫生检查。4.7依劳动法合理地安排员工作业内容，不得安排“四期”女工从事劳动法以外的繁重劳动。118、所有新员工应有入职培训，合格后上岗，对国家规定的特殊工种，应经政府劳动主管部门培训合格后持证上岗。4.8工作的安排不得有任何歧视及强迫性劳动的行为。对加班加点应符合劳动法要求，在惩得工人的意见后方可执行。4.9本公司不使用童工或未成年工，在招聘工人上严格控制把关，并按有关要求和法规分配劳动任务。4.10公司管理者代表每半年组织社会责任推行小组成员对各部门、各作业现场及各过程和活动进行检测和安全健康因素的识别与防范措施实施，保障员工工作的危害降到最低。CS-SAB-004员工惩罚记录表姓名部门时间惩罚原因批准人十八、工资报酬18.1总则建立并维持合理的工资报酬和福利政策和程序，根据劳动法的要求制119、定工资报酬和福利标准，保证公司工资报酬和福利至少达到当地法规和SA8000标准的要求。18.2职责行政部负责制定并实施公司工资报酬和福利政策，财务会计部负责核实并发放工资报酬和福利。18.3控制要点18.3.1工资分配原则：遵守法律，按劳分配，同工同酬，奖勤罚懒，逐步提高18.3.2依法提供社会保险18.3.3工资支付制度等18.3.4工资支付时间18.3.5最低工资标准18.4相关文件附件：XXA2013薪资报酬与福利控制程序XXA2014合同文本附表 ：CS-SAB-005CS-SA2-013薪资报酬与福利控制程序1.0目的1.1保证员工收入满足基本需求，且有一些可随意支配的收入。1.2保120、证员工工资符合法定最低工资标准。2.0适用范围：涉及员工薪资报酬与福利方面的所有因素。3.0权责3.1办公室参考相关规定制定“员工薪资报酬与福利”规格草案。3.2总经理负责审核规则并确认回复。3.3办公室及相关部门执行实施规则。3.4员工代表监督规则的执行。4.0作业内容4.1薪酬4.1.1员工在一个标准工作月内收不低于当年宁波慈溪市最低工资标准(20xx年为850元)。4.1.2本公司实行综合计时工作制。星期天加班，有2倍的加班费，加班时间每月不超过36小时，每周有一天休息。4.1.3法定假日薪酬按相关法规执行。4.1.4工资单详细列明薪酬及福利的构成，并确保工人明了。4.1.5薪酬月结以银121、行卡方式支付。4.1.6薪酬发放时间为下一月的25日并不超过约定期的一周内发放。4.1.7惩戒性的扣款仅可用于奖金项。4.1.8员工领取工资时，应在工资单签名确认有任何疑问及时找办公室或财务相关人员咨询。4.2福利4.2.1员工享有法定有薪假，具体参照相关规定执行。4.2.2员工享有带薪年休假，1至10年工龄5天， 10年至20年工龄10天，20年以上工龄15天。4.2.3员工合法婚假，给予带薪婚假7天。4.2.4员工合法生育，给予带薪产假90天，如哺育幼儿需请长假的，应予批准。4.2.5员工病假，无条件批准，凭医院证明，可享受60%的基本工资补助。4.2.6员工享受社会保险、工伤保险，具体实122、施办法参照相关法规。4.2.7 节假日享受节日期间补贴。4.3劳保4.3.1电工、电焊工等作业按相关的法规执行。4.3.2公司提供法规所规定的实际所需的一切劳保用品。XXA2014合同文本甲方（用人单位）名称： 乙方（劳动者）姓名：文化程度：法定代表人（或主要负责人）： 身份证号码：家庭地址：所在地址： 现居住地址：根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法（以下简称劳动合同法）等相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方本着自愿、平等的原则，经协商同意订立本合同，并共同遵守履行。一、合同期限劳动合同期限按下列第（ ）项确定A、本合同为固定期限劳动合同，合同期从 年 月 日起至 年 月 日止123、，其中试用期为 个月，即从 年年年年 月 日起至 年 月 日止；B、本合同为无固定期限劳动合同，合同期从 年 月日日日日起至符合法定终止时间止，其中试用期为 个月，即从年年年年 月 日起至 年 月 日止；C、本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同，合同期从 年 月 日起至 工作任务完成即行终止。若乙方实际用工起始时间与本合同约定起始时间不一致，以实际用工之日为本合同起始时间。二、工作内容及工作地点（一）根据甲方生产（工作）需要，乙方同意在 岗位（工种）工作。经甲乙双方协商一致，可以变更工作岗位（工种）。乙方应按甲方确定的岗位责任制及相关规章制度的要求，完成该岗位（工种）所承担的生产（工作）124、内容。（二）甲方安排乙方的工作地点：根据工作需要，经甲乙双方协商一致，可以变更工作地点。三、工作时间和休息休假乙方所在岗位的工时制度按以下（ ）项确定A、标准工时工作制B、不定时工作制C、综合计算工时工作制甲乙双方必须严格执行国家有关工作时间的规定，对执行本条A项工作制的，乙方每日工作不超过8小时，每周工作40小时，并且每周至少休息一天。甲方由于生产经营需要，经与工会和乙方协商后，可以延长工作时间，一般每天不得超过1小时，因特殊原因，在保障乙方身体健康的条件下，每天不得超过3小时，每月不得超过36小时。对执行本条B项、C项工作制的，甲方在保障乙方身体健康并听取乙方本人意见的基础上，采取集中工作125、集中休息、轮休调休、弹性工作时间等适当方式，确保乙方的休息、休假权利和生产、工作任务的完成。甲方保证乙方依法享受法定休假日、带薪年休假等休假权利。四、劳动报酬（一）乙方试用期内的月工资为 元；试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者本合同约定工资的百分之八十，并不得低于甲方所在地政府规定的最低工资标准。（二）试用期满后，乙方的月工资为元，工资形式为（ ）。1、计时工资 2、计件工资 3、岗位技能工资根据甲方的工资分配制度，经甲乙双方协商一致，在合同期内甲方为乙方调增（减）的月工资作为本合同的月工资（不得低于甲方所在地政府规定的最低工资标准）。（三）乙方工资支付形式为（ ）1、银行代发126、 2、现金支付（四）甲方以法定货币按月足额支付乙方工资，并向乙方提供工资清单。工资发放日为每月 日，如遇休假日或休息日，应当提前支付。（五）乙方加班工资、休假日工资、津贴、补贴、奖金的确定和发放以及特殊情况下的工资支付，均按有关法律、法规、规章以及甲方依法制定的有关规章制度执行。五、社会保险（一）甲方应按规定及时为乙方办理参加社会保险的相关手续，按时缴纳社会保险费用。社会保险费个人缴纳部分，甲方按规定从乙方工资中代扣代缴。（二）乙方在孕期、产期、哺乳期应享受的假期及相应待遇，按生育保险、女职工劳动保护等有关规定执行。（三）乙方患职业病或因工（公）负伤（死亡）的待遇、患病或非因工负伤（死亡）的待127、遇及医疗补助费发放，均按工伤保险、医疗保险及相关规定执行。六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护（一）甲乙双方都必须严格执行国家安全生产的法律法规，遵守劳动保护、职业危害防护等有关规定。（二）甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动保护设施、设备、劳动防护用品及其他劳动保护条件。（三）乙方应严格遵守各项安全操作规程和甲方依法制定的有关规章制度。如甲方违章指挥、强令冒险作业，乙方有权拒绝。（四）甲方必须严格执行国家有关职业病防治法的有关规定，对具有职业病危害（如接触粉尘、放射性物质和其它有毒有害的物质，下同）的岗位（工种），甲方应当如实告知乙方有关职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇，并采取符合国家128、职业卫生要求的预防措施和防护设施。（五）乙方从事具有职业病危害岗位（工种）的，甲方应组织乙方进行上岗前、在岗期间及离岗前的职业健康检查，及时如实告知乙方检查情况，并为乙方建立职业健康监护档案。七、合同的变更、解除和终止（一）甲乙双方协商一致后，可以变更合同，并及时办理书面变更手续。（二）除劳动合同法第三十八条规定的情形外，乙方解除劳动合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方，在试用期内解除劳动合同的，应提前三日通知甲方。（三）符合劳动合同法第三十九条、第四十条、第四十一条规定情形的，甲方可以解除劳动合同，但有劳动合同法第四十二条规定情形的，甲方不得依据劳动合同法第四十条、第四十一条的规定解除劳动129、合同。（四）符合劳动合同法及国家、省、市规定的有关劳动合同终止情形的，劳动合同终止。（五）工伤职工、患职业病职工劳动合同的解除或终止，依据国家有关工伤保险的规定执行。（六）符合劳动合同法第四十六条规定情形之一的，甲方应按有关法律、法规和规章的规定，向乙方支付经济补偿金。（七）甲方应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。乙方应当按照双方约定，办结工作交接手续。八、约定事项（一）依据劳动合同法第二十二、二十三、二十四条规定，双方约定的事项：1、2、（二）其它事项的约定：九、甲方按法定程序，依法制定单位规章制度，并予以公示或告知乙130、方，乙方应严格遵守甲方依法制定的规章制度。十、本合同履行中发生的劳动争议，甲乙双方应当协商解决，或向本单位（或甲方所在地的乡镇、街道等）劳动争议调解委员会申请调解。协商不成或不愿调解的，应在劳动争议发生之日起60日内，向甲方所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。十一、本合同条款与现行法律、法规和规章相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按现行法律、法规和规章的规定执行。十二、本合同至少一式二份，经甲乙双方签名（盖章）后生效，甲乙双方各执一份。甲方对已经解除或者终止的劳动合同文本，至少保存两年备查。甲方：（单位盖章） 乙方签名：（盖章）法定代表人签名：（盖章）或负责人签名：（盖章）或委托代理人签名：（盖章131、）合同订立日期： 年 月 日合同履行起始日期： 年 月 日CS-SAB-005员工福利发放记录表姓名部门时间领取物品领取人签名十九、供应商、分包商和分供商管理19.1总则建立并维持供应商/分包商和分供商管理程序，确保公司供应商、分包商和分供商懂得社会责任标准的要求并逐步改善其社会责任表现。19.2职责采购部在管理者代表的指导下负责供应商/分包商和分供商管理，并采取行动要求和协助供应商和分包商对分供商的社会责任管理。19.3控制要求19.3.1采购部应建立供应商/分包商和分供商社会责任档案，保持供应商/分包商和分供商评估结果和改善措施的证据和记录。19.3.2采购部应根据供应商/分包商和分供商的132、社会责任表现挑选供应商/分包商和分供商，优先选择社会责任表现好而且愿意改善的供应商。19.3.3所有供应商/分包商在得到订单或合同前都应签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和SA8000社会责任标准。19.3.4采购部应每年至少安排一次供应商/分包商现场审核，评估供应商/分包商的社会责任表现，跟进改善措施。19.3.5发现有供应商/分包商和分供商故意使用童工，强迫劳动或其他严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系。19.4相关文件附件：XXA2015供应商控制程序XXAB008供应商社会责任审核表CS-SA2-015供应商控制程序1.0目的描述系统的评估，提高供应商社会责任承诺。2.0适133、用范围适用于公司所有的供应商3.0监察执行董事总经理/采购部/社会责任管理代表。4.0名词解释重要供应商：指业务生意较大的商户（如布料供应商）5.0内容5.1新供应商5.1.1对新供应商必须评估他们的社会责任系统与承诺是否符合SA8000要求；5.1.2由公司于评估前发出评估通知，通知审核时间，按SA8000要求审核；5.1.3对审核严重不符合SA8000要求（如工资、工作时间、童工等）的新供应商将不予以选用；5.1.4评估记录以供应商经营准则审核报告进行记录。5.2现有供应商5.2.1对所有供应商及分包商均发出SA8000管理系统执行承诺书，并要求回复；5.2.2对重要供应商进行社会责任审核134、，每隔半年审核一次，逐渐对所有供应商进行审核；5.2.3对不重要供应商亦要求其遵守SA8000标准及作出承诺，公司在挑选供应商审核时，以业务生意的大小，交通以及距离来确定；5.2.4审核记录以商业准则审核形式进行，一份交供应商；5.2.5对审核中的不符合项，发出纠正行动要求报告，要求供应商在指定时间一个月内纠正；5.2.6鼓励重要供应商获得SA8000证书。5.3公司若采购化学品、易燃品时，应于采购订单上注明需提供产品使用说明书（物料安全资料MSDS）；5.4对从未使用过的新化学品的说明书（MSDS）应经安委会小组分析认可方可使用；5.5建立化学品清单及详细使用说明书清单及主要供应商的名册，以135、便进行管理。XXAB008供应商社会责任审核表序号体系要求结果备注1社会责任政策声明包括遵守SA8000标准要求的承诺；包括遵守适用的法律法规，及其他要求的承诺；包括持续改进的承诺；有效地记录，实施并维持；传达给全体员工，对公众公开；提供社会责任管理运行框架；是否全面承诺，最高管理者是否签字确认；没有误导；覆盖范围适当童工1.1是否有直接或间接使用或支持童工的证据?中国法律规定童工年龄为低于16周岁。招工记录是否有工人年龄文件?招工时，是否有效地检查工人年龄文件?工人年龄文件证明是否过期?1.2是否制定拯救童工的程序并有效地向员工及利益相关方传达?如果发现使用童工，是否向童工提供足够的支持，以136、便他们接受学校教育直到超过16周岁?1.3是否制定拯救童工和未成年工教育程序，并有效地向员工及利益相关方传达?是否向学龄儿童提供教育支持?童工和未成年工每天交通时间、上课时间和工作时间累计是否超过10小时?1.4公司是否将童工或者未成年工暴露在危险的、不安全的或不卫生的环境中，无论在工作场所内外?是否根据中国法律规定办理未成年工登记手续，是否安排上岗前及定期体检?中国法规规定未成年工年龄为超过16周岁但低于18周岁。公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否了解并尊重法津法规要求?2强迫劳动2.1是否有直接或间接使用或支持使用强迫劳工的证据?是否所有工人都自愿受雇用工作?是否使用监137、狱劳工或士兵?是否要求交纳押金或扣押工人身份文件?是否检查工厂所有区域?下班后，工人是否可以自由离开?是否采用工作时间锁住工厂，或者休息时间锁住宿舍的方法来防止工人逃跑?工人是否可以根据法规规定自由辞工?通过检查保安合约、访问保安员，确认保安员是否只用作保护财产和人员安全等正常的保安目的?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?3健康与安全工作条件是否安全卫生?是否有足够的通风、照明和温度控制?3.1是否采取适当的措施防止工伤和意外事故?是否采取切实可行的措施控制职业危害?易燃易爆物品是否安全存放?是否免费提供个人防护用品?机器设备是否有适当的安全装置?有138、害物品是否妥善存放和使用?是否避免工人不必要地暴露在有害的工作环境下?是否安装足够的灭火器或自动灭火系统?3.1安全出口是否有清楚的标志?安全出口是否足够?厂房结构是否安全并妥善保养?是否有“三合一”厂房?3.2是否任命一名高层经理负责公司安全卫生，以确保符合标准和法规的要求?3.3是否定期安排安全卫生培训，包括新员工和调职员工，并保存记录?3.4是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁?是否建立事故报告、调查和处理程序?是否保存工伤及事故记录?是否建立应急反应方案? 是否有足够受过训练的急救员和急救箱?是否定期演习和测试?必要时能否得到紧急医疗救护?3.5是否为工人提139、供干净的厕所，而且数量足够?是否为工人提供可饮用的水，并方便饮用?工人使用厕所和饮水是否受到限制?若有必要，是否提供卫生的食物存放设施?饭堂设备及食物是否卫生、干净?3.6如果提供宿舍，宿舍是否干净、安全和卫生?宿舍面积是否符合当地法规的规定，并满足基本的需要?男女宿舍是否分开，有效保护工人隐私?是否提供足够的澡堂或淋浴设备?是否提供洗衣、晾衣设备?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否了解并尊重法律法规要求?4结社自由和集体谈判权4.1公司管理层是否尊重员工自由组建工会、参加工会以及集体谈判的权利?4.2结社自由和集体谈判受到法律限制时、公司是否协助员工通过类似的渠道获得独立140、和自由结社以及谈判权?公司是否协助员工选举工人代表，如提供场地、时间和资金方面的支持?公司是否组建工人自己的组织，如工友会或康乐会?公司管理层是否与工人代表展开对话和沟通?4.3工人代表是否受到歧视?工人代晨能否在工作场所与工人接触而不受无理的限制?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否了解并尊重法津法规要求?5歧视5.1公司是否因为以下原因之一而存在歧视行为：种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体、工会会员、年龄。在以下几方面直接或间接从事或支持歧视行为?招工、工资报酬和福利、培训机会、升职、解职、退休。5.25.3公司是否干预员工为满足种族、社会等级、国籍141、宗教、残疾、性别、性取向、政治团体和工会会员等需求而遵奉的信条和风俗的仅利?公司是否制定政策和程序，以消除可能发生的干预和歧视?公司是否允许带有性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括姿势、语言及身体接触?公司是否制定政策和程序以消除这种可能发生的凌辱或压迫?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否，了解井尊重法律法规要求?6征戒性措施6.1公司是否从事或支持体罚、精神或肉体压迫，以及语言侮辱?公司是否制定征罚性措施的程序，是否提供申诉途径?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否，了解井尊重法律法规要求?7工作时间7.1每周正常工作时间是否超过48小时?采用中国142、法规规定每周工作40小时。是否每周至少安排一天休息?即每周连续24小时的休息时间。7.2每周加班时间是否超过12小时?同时采用中国法规规定每天不得超逢3小时，每月累计加班时间不得超过36小时。7.2是否支付额外的加班费，加班费是否按照中国法规规定计算?工作日加班：至少正常工资标准X150休息日加班：至少正常工资标准X200法定假期加班：至少正常工资标准X3007.3是否签定答合ILO规定的集体劳动合同，该合同是否符合标准和法规的规定是否根据中国法规提供带薪年假?是否根据中国汉规提供至少90天产假?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否，了解井尊重法律法规要求?8工资报酬8.1公143、司支付的工资是否达到当地最低工资标准?工人工资是否满足员工的基本需要，并能提供一些可以随意支配的收入?8.2公司是否采用扣减工资的方法惩罚工人?8.2工资和福利的组成是否清楚列明?包括工作时间、基本工资、津贴、奖金、福利部分、扣减额。是否为全体工人提供足额社会保险?包括工伤、医疗、失业、养老和生育保险。8.2是否采用现金或支票方式支付工资?是否以产品或其他非现金方式支付工资?是否拖欠工人工资?是否采用现金或支票方式支付工资?是否以产品或其他非现金方式支付工资?是否拖欠工人工资?8.3是否采用纯劳工的合约或虚假的学徒计划以逃避法定的责任?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?公司管理层是否，了144、解井尊重法律法规要求?9管理体系9.2管理评审公司高层管理者是否根据SA8000印标准和其他要求定期评审公司政策、程序和表现?是否根据评审结果，采取必要的修订和改进?记录和证据是否足够?9.3公司管理代表公司是否任命一名高级管理者代表负责SA8000标准的实施?9.4非管理层代表是否选出工人代表?工人代表是否有机会与管理层进行沟通?记录和证据是否足够?9.5规划与实施公司所有员工是否了解并懂得SA80印标准要求?公司管理层的角色、职责和权限是否明确?是否对新员工和临时工进行培训?是否为公司员工进行定期培训?是否持续监督并确保体系有效运行?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?供应商分包商和分145、供商的监控9.6公司是否建立并维持适当的程序，根据供应商履行SA8000标准的能力来评估并挑选供应商分包商和分供商?9.7公司是否保存适当供应商分包商的书面承诺书，对下列问题的承诺?承诺遵守SA8000标准全部条款；根据要求参加公司的监督活动；发现违反标准的不符合项时，主动采取补救行动；主动并完整地将其与其他供应商分包商和分供商的商业关系通报给公司9.8公司是否保存适当的证据显示供应商、分包商和分供商遵守SA8000标准?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?9.9是否有效监督家庭工人的工作条件?9.10处理疑虑和采取纠正行动9.1公司是否采取措施建立与工人的沟通渠道?如设立意见箱和咨询电话146、指定负责人员等。是否定期调查并回应员工和利益相关者提出的疑虑，并保存证据?是否发生公司员工因提供有关SA8000的资料而受到歧视、解雇或其他惩罚性措施?9.11公司是否查出存在的不符合项?公司是否对不符合项采取补救措施?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?9.12对外沟通公司是否制定并维持有效的程序，用于与外部利益相关者的定期沟通?对外沟通内容是否包括管理评审和运行监督的结果?公司是否提供足够的文件、记录和相关证据?9.13核实渠道如果有合同要求，公司是否向利益相关者提供适当的资料及核实渠道?如果有进一步的合同要求，公司是否通过采购合同，要求供应商和分包商提供类似的资料和核实渠道?公司是147、否提供足够的文件、记录和相关证据?9.14记录公司是否保存适当的记录，证明公司符合标准的要求?9.14认证审核范围：审核地点是否明确?审核范围已经全部审核?政策是否适当?是否有误导性限制和要求?审核目标确认：公司管理和措施能否证明公司对适用的法律法规的承诺?公司管理和措施能否证明公司对政策和SA8000标准的承诺?公司管理和措施能否证明公司对有效的内部监督和管理评审的承诺?总的来说，公司社会责任管理体系和有关活动能否证明符合SA8000标准要求?总的来说，公司社会责任管理体系能否证明持续符合SA8000标准要求的能力?二十、对内对外沟通20.1总则建立和维持对内对外信息沟通程序，确保与所有利益148、相关者就公司社会责任表现进行适当的信息沟通。20.2职责行政部负责与内部员工、当地政府、工会和其他外部利益相关者的信息沟通，采购部负责与供应商和分包商的信息沟通，销售部负责与客户（买方）的信息沟通，管理者代表提供指导和支持，必要时报高层经理批准，其他部门和工人代表应支持和配合对内对外信息沟通。20.3控制要点20.3.1信息沟通可以采用口头或书面形式，也可以采用其他适当的方式，如电话、传真、电子邮件、座谈会、研讨会和新闻发布会等。20.3.2有关质疑、质询和投诉信息，应安排合适人选进行调查，核实情况，分析原因，作出处理决定，然后回复给提出质疑、质询和投诉的人员。重大问题应报高层经理批准。20.149、3.3对内对外信息沟通均应保存适当的记录和证据，应注意保护个人隐私和公司商业秘密。20.3.4若有员工向外部提供公司资料，应解释公司内部投诉和申诉程序，不得采取惩罚或歧视性措施。20.3.5管理者代表定期访问本地利益相关者团体，征求他们的意见和建议，通报公司实施SA8000标准的进展和效果，提供相关的数据和资料，包括管理评审和监督活动的结果。20.3.6如果有合同要求，管理者代表应该对利益相关者提供合理的资料和取得资料的渠道，以核实公司是否符合SA8000标准的要求，如果合同有进一步的要求，公司应该透过采购合同的条款，要求供应商和分包商提供上述安排和渠道。20.3.7公司在工作场所设立意见箱收150、集工人意见和投诉；公司实行“开门政策”，工人在任何时候都可以向主管和经理提出问题；工人代表积极协助收集工人的意见和建议。20.4相关文件：附件：XXA2016内外沟通控制程序 附表：XXAB009内外部沟通记录表CS-SA2-016内外沟通控制程序1.0目的为了使SA8000社会责任系统在本公司内部被充分理解与有效执行达成共识，并建立与公司外部相关方对社会责任之承诺与绩效有效沟通的管道，特定此程序。2.0适用范围：凡本厂内部各阶层人员及外部相关方均适用之。3.0定义：相关方：与本公司的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如：顾客、工厂所有者、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。4.0权责4.151、1管理者代表：负责就有关SA8000系统标准要求与外部相关取得联系，并本公司全体人员对SA政策均能理解。4.2办公室：负责组织实施本公司内部对全体人员SA8000知识的培训。4.3文控中心：协助办公室在全公司范围内对各部门人员进行SA8000系统标准要求宣传和培训。5.0作业内容5.1内部沟通5.1.1本公司内部沟通的方式有培训、举行会议、利用宣传板报、互联网或发通知等。5.1.2进行内部沟通的内容至少应包括：SA8000社会责任政策、最低工资标准、作业时间、福利政策、管理评审、监督活动、员工投诉处理结果等均应传达员工。5.1.3各部门对SA社会责任系统的建议或有疑问的地方均可向相关部门人员进152、行咨询。5.2外部沟通5.2.1工厂接受客户的评审或收到投诉后，对客户提出的改善项目，按其要求分析原因、调查逐步作出改善，并将结果以各种方式传达给客户。5.2.2本公司依据SA政策，对供应商/分包商评审的结果，提供给供应商/分包商，且对这些问题进行沟通。5.2.3公司提供所有的SA文件及有关记录（如工作时记录、工资记录），和管理评审结果给谁公司进行沟通。5.2.4本公司接受社会团体（如：政府部门）对工厂的各种检查，接受社会舆论监督、批评并作出相应的改善。5.2.5本公司就SA的相关问题同非政府关注SA8000问题的重要组织进行沟通。（如：少儿组织、妇女组织、工会、行业协会、慈善组织、基金会等等153、）。XXAB009内外部沟通记录表时 间地 点参与人员沟通的问题达成的共识存在的分歧改进措施努力方向二十一、事故、不符合项、补救及纠正行动21.1总则建立并保持事故和不符合项的报告，调查和处理的程序，应明确根据法规规定报告意外事故的机制。建立并保持不符合，补救及纠正行动的控制程序，避免类似问题再次发生。21.2职责行政部应根据程序文件的规定，负责事故、意外事故和不符合项的报告、调查和处理工作。各部门应参与并协助行政部的事故调查工作，根据规定采取补救和纠正行动。21.3控制要点21.3.1事故报告、调查和处理：A、重大事故发生后，行政部经理应负责事故报告、调查和处理工作，一般事故可以指定其他人员154、负责。B、任何人一旦发现意外事故，应立即报告行政部经理和所在部门经理，重大事故必须立即通知总经理。C、所有事故都要按照“三不放过”的原则进行处理，行政部要建立事故档案。21.3.2不符合项，补救和纠正行动的控制要求：A、行政部应分析确定不符合产生的原因，提出补救和纠正行动报告。B、有关责任部门根据要求及时采取行动，及时消除或控制不符合项。C、行政部应跟踪检查补救和纠正行动的实施效果。21.4相关文件：附件：XXA2017事故调查不符合及纠正/补救行动控制程序附表：XXAB010不良报告表XXAB011安全事故报告表CS-SA2-017事故调查不符合及纠正/补救行动控制程序1.0目的维护公司政策155、顺利实施，对不符合事项采取纠正和补救行动，确保公司内部不合格情况的消除及对潜在之不符合进行原因分析，并采取必要的行动以防止不合格情况的再次发生，以至达到整个系统有效的运行。2.0 适用范围3.0 定义4.0 权责4.1 管理者代表：负责组织、统筹及跟进事故调查、纠正补救行动的实施。4.2 各相关部门：负责协调及具体措施的实施。5.0 作业内容5.1调查的时机一般为：5.1.1员工的健康与安全出现潜在的风险或已发生实际性的事故时。5.1.2体系审核及管理评审中发现的不合格。5.1.3员工和相关方投诉。5.1.4紧急事故5.1.5在相关利益团体质疑公司存在不符合公司政策的事项时，公司应对该事项进行156、调查，调查出在该方面有深入了解并与不符合事项没有利害关系的人员组成。5.2调查人员根据事实写出相应调查报告描述事实，分析不符合或事故原因，呈交SMR，公司将根据调查报告派相应的人员执行纠正和补救行动，直至事项彻底解决为止，必须保证提供各种信息和资料的员工不受歧视。5.3纠正和补救行动的制定5.3.1SA8000推行小组制定纠正与补救之行动，并记录于相应的报表上，重大的纠正或补救行动由经理审核，SA代表批准。5.4纠正和补救行动的实施5.4.1经批准的纠正和补救行动由SA8000推行负责人提交相关部门负责人或责任部门按规定的要求及进度实施。5.4.2SA8000推行小组负责以实施及效果的追踪、记157、录，并及时反馈。5.5纠正和补救行动检查5.5.1对纠正和补救行动的实施效果应进行检查并做好相关记录5.6改进与巩固5.6.1对有效的方法纳入体系文件，并按有关规定执行。所有纠正与补救行动的资料、记录表及文件统一由SA8000推行小组保存。6.0 参考文件：SA8000社会责任管理手册XXAB010XXAB011公司生产安全事故报告表报告单位： （章） 时间： 年 月 日 时 分事故单位概况事故单位法人代表联系电话事故现场（车间）事故发生时间现场情况伤亡基本情况死 者姓名 性别 年龄 身份证住址：伤 者姓名 性别 年龄 身份证住址：事故简要经过损失估计事故原因事后控制措施其他情况报告人报告方式158、联系电话二十二、应急准备及响应管理程序22.1总则为了预防和控制潜在的事故或紧急情况，必要时，做出适当的应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故后果，特特定本程序。22.2职责22.2.1行政部、生产部负责制定重大事故的应急计划。22.2.2行政部负责定期对义务消防队员进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织紧急救护工作。22.2.3行政部负责与消防、医疗等单位紧急联系。22.2.4行政部、生产部负责遭受台风袭击或发生洪水灾害时公司抢险工作。22.2.5生产部厂长负责应急现场的统一指挥和调度工作。22.2.6行政部负责对紧急情况发生后采取的纠正行动进行验证，并完善本程序。22.3159、控制要点22.3.1应急准备22.3.2应急响应22.3.3应急善后处理22.3.4事故调查22.4相关文件附件：XXA2018应急准备及反应控制程序附表：XXAB012消防/安全检查记录表XXAB013安全事故处理表XXAB014灾情处理记录CS-SA2-018应急准备及反应控制程序1.0目的实行对突发事件（如火灾）的预防工作，确保减少事故发生的频度和事故所造成的负面影响。2.0适用范围：本公司所有从业人员3.0权责3.1办公室：接报突发事件发生消息后，紧张有序的组织抢救和报警。3.2各部门出现危机或突发性危险应立即报告办公室。3.3安全主任：全面负责工厂安全工作，对突发事件要迅速组织排除。160、4.0作业内容4.1危机或突发性危险的预防4.1.1办公室安排对全厂职工进行安全教育，提高全厂人员遵守消防法规和搞好安全工作的自觉性。4.1.2安全主任要积极开展消防检查，排除消防违章，督促消防安全隐患，建议领导改善消防安全条件，完善消防设施。4.1.3办公室应对重点工种人员进行消防安全教育，对电工、电焊工和从事操作、保管易燃易爆危险品等有关人员进行消防知识的培训及考核。4.1.4所有消防器材必须尽心适当的维护和保养。4.1.5本公司在各部门执行“谁主管，谁负责”的消防安全制度，落实逐级防火责任制和岗位防火安全责任制。4.2危机或突发性危险的疏散与救护4.2.1当相关人员发现有险情时应第一时间161、报告办公室或工厂相关负责人，同时就近用灭火器灭火，并敲碎报警按钮报警。4.2.2办公室接警后立即用电话向公安消防部门报警，报警时须说明险情单位地点、险情部位、险情物资、险情情况、报警人姓名及联系方式。4.2.3接警后工厂安全主任应以最快的速度通知各职能部门负责人，成立临时救灾指挥部。4.2.4救灾指挥部可应用工厂广播，向需要疏散的人员发出通报。通报应根据火情而定，首先是火层，其次是火层以上楼层，再次是可能蔓延的火层以下楼层。4.2.5通报时要做到语气温和沉着，稳定员工情绪，避免造成惊慌混乱场面。4.2.6疏散工作由各车间主管负责在最短的时间内将全部员工疏散到安全地带。4.2.7疏散到安全地带后162、，办公室应携带职工花名册清点人数，健康代表负责伤员的护理工作。4.3安全警戒4.3.1在疏散的同时，各重要部门必须坚守岗位。如电话总机、水、电负责人。4.3.2保安人员一定要协助维持现场秩序。不准无关人员进入危险区，看管好疏散物品，引导公安消防队进入现场与救灾指挥部组成联合指挥部。4.3.3警戒人员应密切监视控制区，如有异常情况，立即报告救灾指挥部。4.4安全主任应定期组织有关人员对工作现场所有危害因素进行日常的巡回检查，及时处理有关事故隐患，防止事故的发生和在事故发生时的应急行动。XXAB012消防与安全检查记录检查时间检查内容发现问题解决方案检查人XXAB013安全事故处理表事故部门事故责163、任人发现部门事故调查经过：调查人签字：处理意见：行政主管签字：总经理审批意见：总经理签字：相关责任人对处理结果的意见：XXAB014灾情处理记录表灾情时间处理组织人参与部门灾情发生的经过：调查人签字：灾情发生的原因：调查人签字：灾情处理意见：行政部签字：处理方案：总经理签字：二十三、文件及记录控制23.1总则建立并保持文件及文件控制程序，确保所有社会责任活动保持合适的记录，有关部门的记录文件得到有效的控制。23.2职责管理者代表负责建立和维持公司社会责任文件记录体系，并负责社会责任手册、程序文件及必要的行动记录的管理。支持性文件和记录由有关部门负责管理，文件评审由管理者代表统一负责。23.3控164、制要点23.3.1受控文件的范围：受控文件应包括：有关社会责任的法律、法规、国际标准、行业守则和客户要求；社会责任管理手册和体系程序文件；作业文件和记录。23.3.2文件的批准和颁布：社会责任管理手册和体系程序文件由管理者代表审核后由董事、总经理批准发布，其他文件，如三级文件由管理者代表批准发布。23.3.3文件的管理：A、文件应有固定安全的场所保管，防止文件损毁或失控。B、所有文件都应定期评审，必要时予以修订并由批准发布人员重新批准发布。C、凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的有效版本。D、失效文件或损毁文件应及时撤回，并更换为有效版本。E、根据法律和体系要求需要保存的165、文件记录应有明显标识，并妥善保存。23.3.4文件的修订和更改：A、文件更改应按照体系程序进行，严禁未经授权和批准更改文件和记录。B、更改文件的审批，要由原审核部门负责人审核，原批准人批准，确保所有文件持有人都能同时更改。C、当文件经过多次更改时，应重新改版发放。23.3.5文件评审：所有社会责任的文件都要定期评审以确保文件的持续适用，文件的评审由原批准人和行政部进行，每年至少一次。必要时可以单独评审。评审时可采用会议或表格传递方式。23.4相关文件附件：XXA2019档案管理制度XXA2020文印管理制度附表：XXAB015文件审批表XXAB016文件发放表。XXA2019档案管理制度（一）166、 总则第一条 为加强本公司档案管理工作，特制定本制度。第二条 归档的文件材料必须按年度立卷，本公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。第三条 公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存）。结案后及时交行政办公室文员人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。（二） 文件材料的收集管理第四条 坚持部门收集、管理文件材料制度。各部门均应指定行政办公室文员人员，负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知档案室。第五条 凡本公司印发出的公文（含定稿和两份打印167、的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件）一律由行政办公室统一收集管理。第六条 一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归档。会议文件由会议主办部门收集归档。1、公司工作人员在外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动核报旅费时，必须将会议的主要文件资料向档案办理归档手续，档案室签字认可后财务部才给予核报差旅、会务费。2、本公司召开的会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部才给予报销会议费用。第七条 各部门行政办公室文员的职责。1、了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管168、理本部门的文件材料。2、认真执行平时归档制度，对本部门承办的文件材料及时收集归档。每年的2月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。3、承办人员借用文件材料时，应积极地提供利用，做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。（三） 归档范围第八条 重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。第九条 上级机关发来的与本公司有关的通知、决定、决议、指示、条例、规定、计划、规划等文件材料。第十条 本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。本公司的请示与上级机关的批复。第十一条 本公司反映主要职能活动的报告、总结、工作计划、规划、策划、169、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。第十二条 员工投诉与建议材料。第十三条 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。第十四条 通过参展、商务谈判及其它管道获取的样品、画册、影像等行业信息。第十五条 本公司干部任免的文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。第十六条 本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。（四） 平时归档第十七条 各部门都要建立健全平时归档制度。对处理完毕或批存的文件材料，由行政办公室文员集中统一保管。第十八条 各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归档使用的“案卷类目”。标170、注应简明扼要，并编上条款号。第十九条 公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门行政办公室文员归档。第二十条 行政办公室文员人员应及时将已归档的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。（五） 案卷质量要求第二十一条 为统一立卷规范，保证案卷质量，立卷工作由相关部门兼职档案员配合，档案室文书负责组卷、编目。第二十二条 案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第二十三条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第二十四条 在归171、档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、影印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。第二十五条 不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。第二十六条 卷内文件材料应区别不同情形进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；172、印件在前，定搞在后；其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。第二十七条 卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角，背面的左上角打印页号。第二十八条 永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。第二十九条 有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和日期填上以示负责。备考表应置卷尾。第三十条 案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第三十一条 案卷的装订：装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件173、材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。第三十二条 案卷各部分的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。（六） 附则第三十四条 本制度由公司行政办公室负责解释。第三十五条 本制度自20xx年1月1日起实施。XXA2020文印管理制度文印管理制度一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送行政办公室打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查174、验。三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。XXAB015文件审批表文件名称报送部门编制部门编制人文件内容摘要审核意见： 审核人： 日期： 年 月 日批准意见： 批准人： 日期： 年 月 日XXAB016文件发放记录表发文部门文件编号文件名称分发编号收文部门份数签收人签收日期备注二十四、员工招聘与培训24.1总则建立并保持员工招175、聘培训程序，按照公司需求、依法招工，明确员工培训需求，做好上岗前培训，以确保工人清楚懂得公司社会责任政策和程序，懂得安全使用机器与工作，避免发生意外事故。24.2职责行政部负责招聘并确定员工培训需求，制定并实施年度培训计划。24.3控制要点24.3.1招聘培训内容至少应包括SA8000标准、有关工作时间、工作和福利的法律规定，公司政策和程序、安全政策和程序、安全操作规程及咨询渠道。24.3.2新工人（包括临时工）入职时应安排培训，之后每年至少安排一次重新培训。24.3.3公司政策或程序发生改变时应安排重新培训。24.3.4对可能发生重大事故的岗位人员要安排专门的安全培训，特种作业人员应接受法定176、的培训并取得操作证。24.3.5培训方式应灵活多样，包括课堂教学、研讨会、小组会、板报和广播等形式。24.4相关文件附件：XXA2021员工招聘及培训控制程序XXA2022员工培训制度附表：XXAB016年度训练计划XXAB017应聘登记表XXAB018不适用通知书XXAB019培训签到表XXAB020辞职申请书CS-SA2-021员工招聘及培训控制程序1.0目的使员工理解公司制度，SA8000政策与健康安全知识等。2.0 适用范围：本公司所有从业人员3.0 定义4.0 权责4.1办公室：训练记录建档、保存、新进人员教育训练，及年度训练计划汇总、保存、追踪。4.2用人部门：技术与安全操作等培训177、。5.0作业内容5.1员工的招聘5.1.1根据工作的需要，由用人部门提出人才需求计划，报公司经理或总经理批准后，由办公室行政部门配合用人部门进行招聘工作。5.1.2公司人员如有大的调整或特殊情况时，可直接由公司经理或总经理进行决定。5.1.3在进行人员招聘时，不能存在有任何年龄、性别、民族、宗教信仰、残废等方面的歧视。5.1.4招聘人员应严格审查应聘人员各种证件的真实性，一律杜绝招聘童工、未成年工、囚犯、吸毒者进公司工作。5.1.5招聘时不得扣押员工的证件、收缴押金及其他有价物。5.1.6本公司一般员工试用期为一个月，特殊岗位试用期为1-3个月（双方商定）。试用期满经考核合格后双方协商一致签定178、劳动合同。5.2新进员工的培训5.2.1当本公司新招进厂时，由办公室行政部门负责集体开班或个别指导，以使新进人员了解本公司之发展历程、规章制度、品质政策及SA8000政策、社会责任和安全卫生健康知识等。5.2.2凡从事特殊规程之操作人员于正式投入工作前，由用人部门予以实施职前工作指导或委外受训，并经用人部门主管审核合格后，方可正式投入工作，训练与考核结果报办公室予以记录存档。5.3在职人员的培训5.3.1训练需求鉴别。办公室应于每年初到各部门调查或要求各部门填写年度训练计划，说明本年度教育训练之需求后，由办公室汇整成年度培训计划，呈经理/总经理核准后予以安排执行，保证在职人员的定期培训。5.3179、.2训练组织单位应于每一训练课目结束时，予以考核，如问答或发出问卷调查表调查训练成效（必要时可以采取测验方式代替），并将考核结果交办公室进行登记。5.3.3在职人员升迁或者调岗，必须经再培训，并由用人部门审核合格后才能正式上岗。5.4培训记录及教材5.4.1在对员工进行培训时，应提供适当的教材，以保证培训效果。5.4.2所有训练都应留有记录证明。5.5员工辞职5.5.1员工或基层管理人员辞职，必须提前一个月填写辞职申请书交部门主管审批。5.5.2主管辞职，须提前一个月填写辞职申请书交公司相关负责人审批。5.6员工有权申请辞职、内部调动、加薪，公司有责任在适当的情况下满足员工要求。办公室根据劳动180、法规和公司的规章制度办理有关手续，不随意阻挠。CS-SA2-022员工培训制度 员工培训是对物业管理企业不断提高管理水平,改进服务质量的一项关键工作,主要规定为：一、员工的培训工作由公司劳资部负责拟定方案,编制计划,管理处和技术部配合做好资料编写,师员聘请工作。二、新进公司员工要进行36天上岗前的培训,培训内容为：1)、公司情况介绍：2)、公司各项规章制度及劳动纪律：3)、岗位服务标准：4)、业务技能：三、公司员工每年要作一次业务技术培训和考核工作,报告培训内容按各个岗位标准确定,考核实际操作,评定等级。四、新技术,新业务专业培训，按管理区域配备的新型设备，如智能化装置的管理维修,检修的知识和181、技能。五、公司员工除上岗培训外,调职和升职都必须作新岗位的培训,并观察到岗后的实际情况。六、各种培训都必须进行书面答题或实际操作考核,以便掌握每个员工情况。七、建立培训档案及考核评定记录XXAB016年度训练计划表日期：年月日课程名称实施月份上课对象备注总经理：主管：承办：、XXAB017XXAB018不适任通知书部门姓名编号进厂时间职位离职日期不适的原因单位主管人事核准备注XXAB019培 训 签 到 表培训课题：培训授课人：培训时间：培训地点：培训对象：参 加 人 员 签 名序号姓 名部 门序号姓 名部 门序号姓 名部 门1163121732318334193452035621367223182、78233892439102540112641122742132843142944153045应出勤人数：_ 实际出勤人数：_ 缺勤人数：_ 缺勤名单：_ 培训负责人签字：XXAB020二十五、内部审核25.1总则指定并保持定期审核的程序，检查公司运作和表现是否符合法律法规的要求，是否符合公司政策和程序，为持续改善公司社会责任管理体系和表现提供资料，确保体系的有效运行。25.2职责25.2.1管理者代表负责组织内部审核，制定年度内部审核计划。25.2.2行政部负责组织各部门内审员实施内部审核计划。25.3控制要点25.3.1管理者代表负责制定年度内部审核计划，并报董事总经理批准。25.3.2管183、理者代表指定审核组长，由审核组长组织审核小组。25.3.3审核组长编制审核计划，并组织小组成员编制审核检查表。25.3.4审核组长下发审核计通知，通知被审核部门。25.3.5审核组长按审核计划组织实施。25.3.6根据不符合项，下发不符合报告单，组织编写审核报告，经董事、总经理签名后下发被审核部门。25.3.7被审核部门针对不符合项，制定纠正和纠正行动，及时安排实施。25.3.8行政部负责跟进验证纠正行动的实施情况及其有效性；若已完，则关闭CAR并登记。25.4相关文件附件：XXA2022内部审核控制程序XXA2022内部审核控制程序1.0目的为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序184、。2.0适用范围2.1本程序适用于公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。3.0职责3.1管理者代表3.1.1策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源。3.1.2任命审核组长，成立审核组。3.1.3推动和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正行动的实施。3.1.4对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。3.2审核组长3.2.1根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。3.2.2评审纠正行动计划，并妥善记录。3.2.3对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证。3.3其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作。4.0工作程序4.1编制审185、核计划4.1.1每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应呈交最高管理者批准。4.1.2应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。4.1.3管理者代表应根据需要委派内部审核员4.2实施审核4.2.1审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：A、决定是否需要取得其他文件。B、编制检查表C、决定是否需要陪同人员4.2.2审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。4.2.3审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。4.2.4审核的目的是寻找不符合适用标准和程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。4.3报告审核的结果4.3.1审核员应186、在审核完成后通知有关部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出纠正要求表（CAR）。4.3.2纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上序号。4.3.3审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。4.3.4审核的总结报告可采用统一的格式编写，必要时还可采用续页。4.3.5审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准，并发给有关的部门经理。4.4对纠正行动要求表的反应4.4.1对每一份纠正行动要求表必须在5个工作日内作出局面反应，详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。二十六、管理评审26.1总则建立管理评审187、程序，总经理定期对公司的社会责任表现及管理体系的适用性进行评审，确保社会责任管理体系的持续适用性和有效性，确保公司运作持续符合国家法规和国际标准。26.2职责26.2.1总经理作为评审会议主席，负责任命管理评审委员会成员，定期主持评审会议，并作出规定。26.2.2管理者代表作为会议秘书，负责组织管理评审会议，包括准备会议议程，收集评审资料、整理评审会议记录，以及根据评审结果公布评审报告。26.3控制要点26.3.1总经理确定管理评审的频率，至少每半年举行一次，必要时，可召开临时评审会议。26.3.2评审内容至少应包括（1）内部审核结果、客户审核结果及上次会议决定的执行情况；（2）公司政策、程序188、和实践的实际情况；（3）工伤事故情况、工人投诉客户投诉和要求；（4）法律法规的变化及其符合性；（5）长期改善计划的合理性；（6）公司管理体系的有效性。26.4相关文件附件：XXA2023管理评审控制程序附表：XXAB021管理评审表XXA2023管理评审控制程序1.0 目的确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。通过管理评审，评价组织的符合性和确定组织的持续改进措施，对任何规定的变更需求予以确定。2.0 范围对公司管理体系活动及其效果实施全方位的评审。3.0 职责3.1 总经理主持管理评审。3.2 管理者代表组织管理评审，并负责向总经理报告公司管理体系运行情况，编制评审报告。3.3 各部门主189、管提供相关的评审资料，参与管理评审及对提出问题制定纠正措施并落实。3.4 失败评审小组负责协助管理评审策划，管理评审资料的收集。4 工作程序4.1 管理评审每年进行一次，在内部审核之后进行，当下列情况发生，由总经理决定，增加管理评审：4.1.1 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化。4.1.2 市场和产品技术发生重大变化。4.1.3 连续出现重大管理失败问题或严重的顾客投诉。4.1.4 当法律、法规、标准及其他要求有变化时。4.1.5 即将进行第三方审核前。4.1.6 当总经理认为必要时。4.2 失败评审小组于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准，计划内容190、包括：4.2.1 评审时间。4.2.2 评审目的。4.2.3 评审范围及评审重点。4.2.4 参加评审部门（人员）。4.2.5 评审依据。4.2.6 评审内容。4.3 评审准备：失败评审小组将批准的管理评审计划分发至各部门，各部门根据部门职能准备如下资料，失败评审小组于评审前十天收集评审资料，经管理者代表确认后，报总经理审阅。评审输入资料：4.3.1 管理方针的适宜性，法律、法规的符合性。4.3.2 管理目标、指标的完成情况及合理性，管理方案的实施情况。4.3.3 外部和内部审核结果，本年度管理事故调查表。4.3.4 顾客满意程度或顾客要求的信息，相关方关注的问题。4.3.5 过程的业绩和产品191、符合性。4.3.6 预防和纠正措施的状况。4.3.7 以往管理评审的跟踪措施。4.3.8 可能影响管理体系的变更。4.3.9 职责划分的合理性、资源保障条件的充分性。4.3.10 改进的建议。4.4 管理评审会议4.4.1 总经理主持管理评审会议。4.4.2 管理者代表向会议报告公司管理体系的运行情况。4.4.3 各部门负责人和有关人员报告相关的评审项目，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4.4 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证），确定改进措施。4.5 管理评审输出：管理评审会议后，十天内由管理者代表编写管理评审报告，经总经理批准，按文192、件控制程序规定发放至相关部门予以执行。本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入。报告内容包括但不限于如下内容：4.5.1 公司管理体系改进的决定。4.5.2 产品改进的决定和满足顾客要求的措施。4.5.3 资源配置的确定。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证4.6.1 根据管理评审报告，相关部门制定改进措施，管理者代表批准改进措施，失败评审小组对改进措施的实施进行跟踪、验证。必要时，由管理者代表会同相关部门对改进效果共同评审、确认。4.6.2 由评审结果引起文件的更改时，按文件控制程序执行。4.6.3 失败评审小组按记录控制程序保持管理评审的记录，包括管理评审计划、评审前各部门提交的“评审资料”、评审会议记录、管理评审报告、相关措施追踪验证记录等。XXAB021