1、xx有限公司 发布质量环境职业健康安全一体化管理手册有限公司目 次 前 言V0 管理方针10.1 颁布令10.2 公司简介20.3 关于管理者代表任命40.4 手册的管理50.5 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照61 范围91.1 总则91.2 适用范围92 引用标准93 术语和定义104 三标一体化管理体系xx4.1 总要求xx4.2 文件要求124.2.1 总则124.2.2 管理手册124.2.3 文件控制134.2.4 记录控制135 管理职责145.1 管理承诺145.2 满足顾客和相关方的要求142、5.3 管理方针155.4 法律、法规及其他要求165.5 综合管理体系策划165.6 职责、权限与沟通225.6.1 职责和权限225.6.2 管理者代表325.6.3 内部沟通和信息交流335.7 管理评审346 资源管理346.1 资源提供346.2 人力资源356.3 基础设施366.4 工作环境377 产品实现377.1 产品实现的策划377.2 与顾客有关的过程387.2.1 与产品有关要求的确定387.2.2 与产品有关要求的评审387.2.3 与顾客和相关方交流与沟通397.3 设计和开发397.4 采购407.4.1 供方的评价和选择407.4.2 采购信息407.4.3 采3、购的实施407.4.4 采购产品的验证407.5 运行控制417.5.1 生产和服务提供的控制417.5.2 生产和服务提供过程的确认417.5.3 标识和可追溯性417.5.4 顾客财产427.5.5 产品防护427.5.6 环境管理运行控制447.5.7 职业健康安全管理运行控制447.6 监视和测量装置的控制457.7 应急准备和响应468 检查、分析和改进478.1 总则478.2 监视和测量478.2.1 顾客满意度监视和测量478.2.2 内部审核478.2.3 过程的监视和测量488.2.4 产品的监视和测量498.2.5 环境监测和测量508.2.6 职业健康安全绩效监视和测量4、508.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制518.3.1 不合格品的控制518.3.2 事故、事件、不符合的控制528.4 数据分析528.5 改进538.5.1 持续改进538.5.2 纠正措施548.5.3 预防措施549附录55附录A 公司管理体系组织机构图57附录B 职能分配表58附录C 程序文件清单62附录D 送电线路施工过程流程图63附录E 变电工程施工过程流程图64附录F 公司办公楼地理位置平面图65附录G 基层单位地理位置平面图66附录H 文件修改记录67前 言为了贯彻公司的管理方针,实现质量、环境、职业健康安全目标；使公司各项管理工作规范运作，同时为体系审核提供依据，公司5、按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001三大标准要求，制定了本管理手册。本手册批准人：XX本手册审核人：XX 本手册解释权属公司标准化委员会。0 管理方针管理方针：构筑质量、环境、职业健康安全防线，依法施工、持续改进，全面提升公司管理水平，建设一流的用户满意优质工程。管理方针阐述：公司管理方针为质量、环境、职业健康安全综合管理方针。构筑质量、环境、职业健康安全防线体现公司管理过程控制及预防为主的思想；依法施工、持续改进为制定方针要体现的两个承诺；全面提升公司管理水平是公司推行综合管理体系的管理目的，建设一流的用户满意优质工程为施工要达到的目标6、。0.1 颁布令 为了全面提升企业管理水平，提高企业的运作能力，增进国际贸易，消除技术壁垒，节能降耗，降低成本，清洁生产，保证符合法律法规和其他要求，树立良好企业形象，实现持续满足顾客和相关方的需求和期望。现依据： GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，建立公司综合管理体系。管理手册是阐述本公司管理方针和目标，描述综合管理体系的纲领性文件，是实施质量管理、环境管理和职业健康安全管理，开展质量、环境和职业健康安全活动的法规和准则，现予批准颁布。公司所属各单位部门全体员工，自7、本手册实施之日起，必须严格遵照执行。 总经理：20xx 年 4 月 15 日0.2 公司简介泗阳县xx有限公司成立于1952年9月，是新中国成立后组建的第一家从事输变电工程施工的专业队伍，现为国家大型电力施工一级企业。是全国大型电力企业及行业百强之一，具有独立对外经营权和贸易权。公司主要承建各种电压等级的输电线路、变电站、配电工程、通讯工程、公路工程及民用电力、市政建设、地基与基础工程和火力发电厂的土建、储灰场等工程的施工任务。还从事各种类型输电铁塔、电力物装饰装修工程的施工、大件运输、机械修理等经营项目。公司具有建设部核准的主项资质电力工程施工总承包一级、增项资质市政公用工程施工总承包二级、8、城市及道路照明工程专业承包二级、地基与基础工程专业承包二级。同时具有电力工程调试一级资质。并于1997年通过了ISO9002国际质量体系认证。在工程施工中，始终坚持安全文明施工，大力发扬“只争第一”的企业精神，是同行业唯一实现长周期安全生产的施工企业。施工生产、经营管理等方面取得了骄人业绩，先后荣获“五一”劳动奖状、建设部“全国电力安全生产先进单位”、国家工商行政管理局(十部委局)授予“全国重合同守信用企业”、国家电力公司颁发的“走出去”战略先进集体、全国水电工会授予的“电力建设安全生产1000天先进施工企业”、全国总工会和国家安全生产监督管理局联合颁发的全国“安康杯”竞赛优胜企业、电力建设协9、会授予的全国电力行业用户满意施工企业等多项荣誉称号。公司全面推行项目制管理，拥有与工程施工范围相适应的先进机械设备、配置优化的人力资源队伍、科学的经营管理理念、高效的现代化办公体系；同时为适应我国加入WTO的需要，公司进一步加大了人才及资金的投入，强化了国内外市场开发和工程管理的力度，在实际工作中奉行诚信为先、顾客满意的思想，为加速实现公司“一型、三化、国内一流”的发展战略进程奠定了坚实的基础。0.3 关于管理者代表任命 为使公司的管理手册更好地贯彻落实，确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续、有效地正常运行，特任命副总经理XX同志为管理者代表，负责质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实10、施和保持工作；自签发之日起生效。 总经理: 20xx 年 4 月 15 日0.4 手册的管理 编写和审批由公司办组织依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001标准要求，结合公司的实际情况进行编写。 由管理者代表审核。0.4.3 由总经理签字批准，并颁布实施。0.4.4 手册发放手册经管理者代表确定发放范围后，由公司办按文件控制程序进行发放和管理；并做好记录。 本手册属受控文件（对发放到公司外部如顾客等的手册不受控）。 未经允许不得外传、不得翻印。 手册的评审与修改。a) 本手册每年至少评审一次。b) 当出现下列情况时，需组织临时评审。 组11、织机构发生重大的变化，现行文件不能满足需要时； 文件的可操作性不强与实际行之有效制度不相符时。c) 有关部门对文件提出修改意见时，其部门负责人认可后，报公司办统一修订；经管理者代表审核，报总经理批准后生效实施；修改内容记入修改记录。d) 公司办及时为手册持有者更改手册以保证手册的有效性。管理手册条款GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004GB/T 28001-20011 范围1 范围1 范围1 范围2 引用标准2 引用标准2 引用标准2 规范性引用文件3 术语和定义3 术语和定义3定义3 术语和定义4 三标一体化管理体系4 质量管理体系4 环境管理体系4 职业健康安全管理体12、系要素4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求4.4.4文件 文件4.2.1 总则 总则4.4.4文件 文件 管理手册 质量手册4.4.4文件 文件 文件控制 文件控制 文件控制 文件和资料控制 记录控制 记录控制 记录控制 记录和记录管理5 管理职责5 管理职责 资源、作用、职责和权限 结构和职责5.1 管理承诺5.1 管理承诺4.2 环境方针 资源、作用、职责和权限4.2 职业健康安全方针5.2 满足顾客和相关方的要求5.2 以顾客为关注焦点 环境因素 法律法规和其它要求4.6管理评审 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 法规和其它要求513、.3 管理方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4 法律、法规及其他要求1.2 总则5.1 管理承诺 法律法规和其他要求 法规和其他要求5.5 综合管理体系策划5.4 策划 质量目标 质量管理体系策划4.3 策划 环境因素 目标、指标和方案4.3 策划 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 目标 职业健康安全管理方案0.5 GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照（续1）管14、理手册条款GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004GB/T 28001-20015.6 职责、权限与沟通5.5 职责、权限与沟通4.4 实施与运行4.4 实施与运行 职责和权限 职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限 结构和职责 管理者代表 管理者代表资源、作用、职责和权限 结构和职责 内部沟通和信息交流 内部沟通 信息交流 协商和沟通5.7 管理评审5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审6 资源管理6 资源管理资源、作用、职责和权限 结构和职责6.1 资源提供6.1 资源提供资源、作用、职责和权限 结构和职责6.2 人力资源6.2 人力资源 能力、培训和意识15、 培训、意识与能力6.3基础设施6.3 基础设施资源、作用、职责和权限 结构和职责6.4 工作环境6.4 工作环境资源、作用、职责和权限 结构和职责7 产品实现7 产品实现4.4 实施与运行4.4 实施与运行7.1 产品实现的策划7.1 产品实现的策划 运行控制 运行控制7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程 环境因素 信息交流 运行控制 运行控制 对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划 协商和沟通 与产品有关要求的确定 与产品有关要求的确定 运行控制4.3.2 法律、法规和其他要求4.4.6运行控制 运行控制 与关品有关要求的评审 与关品有关要求的评审 环境因素 运行控制 运行控制16、与顾客和相关方交流与沟通顾客沟通 信息交流 协商和沟通7.3设计和开发(剪裁)7.3 设计和开发 运行控制 运行控制7.4 采购7.4 采购 运行控制 运行控制7.5 运行控制7.5 生产和服务提供 运行控制 运行控制GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 和GB/T 28001-2001 标准与手册条款的对照（续2）管理手册条款GB/T 19001-2008GB/T 24001-2004GB/T 28001-20017.6 监视和测量装置的控制7.6 监视和测量装置的控制 监测和测量 绩效测量和监视7.7 应急准备和响应 应急准备和响应 应急准备和响应8 检查、分析和17、改进8 测量、分析和改进4.5 检查4.5 检查和纠正措施8.1 总则8.1 总则 监测和测量 绩效测量和监视8.2 监视和测量8.2 监视和测量 顾客满意度测量 顾客满意 内部审核 内部审核4.5.4内部审核 审核 过程的监视和测量 过程的监视和测量 监测和测量4.5.2合规性评价 绩效测量和监视 产品的监视和测量 产品的监视和测量 环境监测和测量 监测和测量4.5.2合规性评价 职业健康安全绩效监视和测量 绩效测量和监视8.3 不合格品控制8.3 不合格品控制 应急准备和响应 不符合、纠正措施和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 应急准备和响应8.4 数据分析8.4 数据分析 监18、测和测量 绩效测量和监视8.5 改进8.5 改进4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针 持续改进 持续改进4.2环境方针 目标、指标和方案4.6管理评审4.3.4 职业健康安全管理方案 纠正措施 预防措施 纠正措施 预防措施 不符合、纠正措施和预防措施 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 1 范围1.1 总则本手册对公司的管理方针做了阐述，并对三标一体化的管理结构和运作进行了描述，是本公司实施一体化管理的纲领性文件；本手册适用于工程施工的各个过程，通过三标一体化管理体系的有效实施、持续改进体系的过程，以达到工程质量、环境保护和职业健康安全符合法律、法规要求。本手册适用于内部管理，也适用于向认19、证机构和顾客证实，具有承建合格工程的能力，也具有满足环境标准和职业健康安全标准的能力。1.2 适用范围本手册描述的管理体系适用于泗阳县xx有限公司及其所属单位经营的输变电工程施工、安装及服务和相关的管理及活动；1. 3剪裁说明本公司属于电力安装施工企业，工程设计图纸，由工程发包单位提供；因此7.3设计和开发条款予以剪裁，剪裁后并不影响本公司提供满足业主要求的能力。2 引用标准2.1 GB/T 19000-2005 质量管理体系 基础和术语2.2 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求2.3 GB/T 19004-2008 质量管理体系 业绩改进指南2.4 GB/T 24001-2020、04 环境管理体系 规范及使用指南2.5 GB/T 24004-2004 环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南2.6 GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范3 术语和定义3.1 有关质量方面的定义均采用GB/T 19000-2008 标准中的定义。3.2 有关环境方面的定义均采用GB/T 24001-2004 标准中的定义。 3.3 有关职业健康安全方面的定义均采用GB/T 28001-2001 标准中的定义。3.4 本公司涉及的专业术语和定义： 项目部指为承建某项工程，所组建的工程项目施工组织。 沟通 指公司内部不同职能和层次的以及外部相关方之间信息传递。 女工保护21、指为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动（工作）中因生理特点造成的特殊困难，保护其健康。 火灾隐患指在施工生产、生活中可能造成火灾危害的不安全因素。 有毒有害废弃物施工生产、生活中可能造成人体健康伤害和环境污染的废弃物。 装置性材料通过施工活动，直接构成工程本体的经过加工的成品、半成品和工程材料。 工程设备通过施工活动，直接构成工程本体的设备或元件。 施工机械设备施工活动所用的机械、设备、工器具的总称。4 三标一体化管理体系4.1 总要求 公司按照GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T 28001-200122、职业健康安全管理体系 规范建立三标一体化管理体系。 利用各种方法对三标一体化管理体系所需的全过程加以识别。 通过识别施工过程，确定过程之间的相互作用，对环境因素和职业健康安全危害因素进行识别、评价，确定重要环境因素和危险源。 确定三标一体化管理有效运行和控制所需的准则和方法，包括程序文件、作业指导书、质量验收标准、环境和职业健康安全目标、指标、管理方案等。 通过获取送变电工程的信息而实现对施工过程的监控。 通过对送变电工程全过程的测量、分析，采取必要的措施，以实现持续改进。 按三标一体化管理体系的要求进行过程管理，同时对重要的环境因素和重大的职业健康安全风险因素进行控制。 公司需要的外包过程包23、括劳务分包、工程分包，这些过程按分包方评定程序实施控制，以保证工程最终质量。同时对外包过程中产生的环境和职业健康安全危害因素提出控制要求。4.2 文件要求 总则三标一体化管理体系的文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用。公司所建立的三标一体化管理体系文件应包括： a) 管理手册（包括管理方针和目标）；b) 程序文件；c) 作业指导书；d) 记录。 管理手册管理手册是质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个标准形成的整合文件。包括：a) 公司的管理方针和质量管理目标、环境管理目标、职业健康安全管理目标；b) 公司组织机构和公司级领导、部门职责和权限的描述；c) 明确了管理体系24、所覆盖的产品活动、服务范围和对GB/T 19001-2008标准条款删剪的描述；d) 列出程序文件清单；e) 阐述了送变电施工各个过程之间的顺序及作用；f) 管理手册已明确了管理体系覆盖产品范围和对外包过程的识别和控制的阐述。g) 有关手册定期评审、修改和控制的规定；h) 公司办公楼和基层单位地理位置平面图。 文件控制依据GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004和GB/T 28001-2001标准，制定并执行文件控制程序，确保文件的有效性和适宜性。文件受控状态包括：a) 文件纳入企业标准化管理，进行统一编号；在发布前得到授权人批准，以确保文件是充分和适宜的。必要时对文件25、进行评审和更新，并再次批准；b) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；c) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；d) 确保文件保持清晰，易于识别；e) 识别外来文件，并控制其分发；f) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应有作废和保留标识。 记录控制a) 制定并执行记录控制程序，对管理体系所要求的记录进行控制；b) 记录表格的表样由使用部门设计提供,按程序文件要求进行管理；c) 公司办负责规定保存期限并收集各部门编制的表格，形成记录清单；d) 记录的形式可以采用文字、表格、图片或电子媒体等形式；e) 记录字迹清晰，易于识别和检索；f) 总经理室档案室对归档记录进行整理26、编目、装订并保存；不需归档的记录由各单位、部门保管；g) 记录的保存期限已到，由使用部门进行销毁。5 管理职责5.1 管理承诺 总经理为公司的最高管理者。总经理通过以下活动对三标一体化管理体系的建立、实施和改进做出承诺，并提供证据。 a) 向全体员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性；b) 制定符合公司实际的管理方针和质量、环境、职业健康安全管理目标，使全体员工认同和理解并为其实现而努力；c) 每年至少进行一次管理评审；d) 为确保管理体系的运作和持续改进保证提供所需的资源。5.2 满足顾客和相关方的要求 为了公司的生存与发展，确保顾客满意，提高环境绩效和职业健康安全绩效是公司追求27、的目标。 公司在承揽工程任务时应确定顾客明确和隐含的要求，与工程有关的责任、义务及法律法规要求，并对各项要求进行评审，以满足顾客各项要求。 通过质量回访和不定期的走访、信函或电话询问等形式，确保通过顾客满意程度的调查、分析，对企业管理体系运行效果与顾客和市场需求的差距进行评价，采取改进措施。 确保处理好与顾客的关系，做好工程施工过程中和交付后的支持性服务工作，有问题及时与顾客沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 在工程开工前，识别环境因素和环境影响，评价重要环境因素并实施控制。 在工程开工前，识别危险源，进行风险评价，选择控制方法并进行控制。5.3 管理方针 管理方针制定的原则a) 与公司的28、宗旨相适应，与总体经营方针相协调；b) 结合考虑产品（工程）性质和企业规模，对满足要求做出承诺；c) 对持续改进做出承诺；d) 对污染预防，防止职业病、安全生产、事故预防、保护员工安全、遵守法律法规，满足其他要求做出承诺；e) 提供建立和评审目标和指标框架； 管理方针发布和传达a）总经理通过本手册发布管理方针；b）人力资源部负责对全体员工进行培训，使公司的全体员工都能理解并贯彻执行；c) 工会宣传部门可采取板报等宣传形式进行宣传；d) 各部门依据管理方针的内容要求在本部门、单位的管理活动中实施；e) 管理者代表确保在管理体系运行中对方针的贯彻和保持进行监督；f）全体员工对方针赋有监督实施和建议29、的义务；g）向欲获取管理方针的相关方提供。5.3.3 管理方针的评审与修订在管理评审时或方针的制定依据发生变化时，总经理对其及时评审与修订，以保证其适宜性。修订后的方针需经总经理批准方可发布实施。5.4 法律、法规及其他要求 制定并实施法律、法规和其他要求程序，用来确定适用于公司工程施工和生产中质量、环境和职业健康安全的法律、法规及应遵守的其他要求。 公司通过各种渠道获取相关的国家及地方最新法律、法规和其他要求；并对其进行动态管理。 各单位、部门组织员工学习和执行法律、法规及其它要求。 法律、法规及其它要求也应通过各种方式传达到相关方。 国际公司根据实际情况，获取相关法律、法规和其他要求，满足30、工程所在国的需要。5.5 综合管理体系策划 总经理组织对三标一体化管理体系进行策划，依据质量、环境、职业健康安全三个管理体系标准，以GB/T19001-2008标准为整合起点，形成了一个有机整合的管理体系。 目标分解a) 根据本标准所制定的公司总体管理方针，已由公司总经理批准，并体现在本手册的前部。质量、职业健康安全、环境管理目标依据管理方针，分别由生产部、安全环保监察部在每年年初制定下发。b) 各单位、部门应根据公司总体目标及业主要求制定本单位、部门的分解目标和实施目标的各种措施。在进度状况、相关外界因素等发生变更或原目标已完成需重新修订时，组织重新评审和修订。 环境因素识别、评价和控制制定31、并保持环境因素辩识程序，用来识别工程施工或服务中控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并评价重要环境因素。建立环境目标时，考虑这些重要环境因素，公司应及时更新环境因素的相关信息。a)环境因素识别安全环保监察部负责组织各单位、部门对全公司范围内的环境因素进行识别。识别环境因素时考虑过去发生、现在存在和将来可能发生的因素，还考虑正常、异常或应急情况下的运作。识别环境因素时从以下七个方面考虑环境影响：水、气、声、渣、社区、资源和其它。当法律法规变动、新开项目、有关活动、产品或服务变动、相关方提出的要求、管理方针变更、管理评审提出要求或有其它改进要求时，有针对性重新识别并更新环境因素。b)环境因素的32、评价：环境因素的评价方法为是非判断法， 安全环保监察部根据各单位、部门对环境因素排查情况和环境影响的类别及重要性，评价出重要环境因素。安全环保监察部对重要环境因素提出控制方法的要求，包括：正常运行控制；制定实施目标、指标和管理方案，包括相关方限期整改；制定实施运行控制程序或应急准备与响应程序。c) 环境目标、指标和管理方案1、环境目标、指标和管理方案的制定环境目标和指标与公司的环境方针保持一致，形成文件的环境目标和指标报总经理批准生效。环境的目标和指标的确定考虑下列要素：管理方针、目标的内容;环境影响的程度、规模、持续时间；潜在事故、隐患的程度、范围、概率；法律、法规和其它要求；改变环境影响的33、难易程度； 资源、能源的消耗情况；工程施工的要求；相关方的信息与要求。安全环保监察部组织编制环境管理目标、指标、管理方案一览表2、环境目标、指标和管理方案的实施各责任单位、部门组织对环境管理目标指标管理方案一览表中的每一项目标指标制定具体的环境管理方案。环境管理方案经本部门领导审核，主管经理批准后报安全环保监察部备案。重要环境因素管理方案主要包括以下内容：需实现的环境目标和指标；主要方案和措施、技术手段，执行部门或负责人的有关职责；预算经费；起止日期、各阶段的实施日期与完成期限等 各责任单位、部门对环境管理方案组织具体实施。安全环保监察部按照环境因素管理方案的时间安排进行监督检查，检查结果向主34、管经理汇报。3、环境目标、指标的修订在管理方针、法律法规及其它要求、环境管理方案实施过程难以实现时以及相关外界因素等发生变更时，安全环保监察部组织重新评审和修订环境目标、指标和管理方案。安全环保监察部将更改后的环境目标、指标发放到相关部门，各部门组织重新修订重要环境因素管理方案。 危险源辨识、风险评价及风险控制制定了危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序，识别工程施工或服务过程中产生的危险源，以及可以期望对它施加影响的危险源，评价危险源并对重要危险源实施控制。建立职业健康安全目标时，考虑这些重要危险源。公司应及时更新这方面的信息。a）危险源辨识项目安全环保监察部负责组织各单位、部门对全公司范围35、内的危险源进行识别。当法律法规变动、有关活动、工程施工或服务变动、新开工项目、相关方提出的要求、职业健康安全方针变更、管理评审提出要求或有其它改进要求时，要有针对性地重新识别并更新危险源。危险源的辩识应充分考虑到：企业活动的全过程、全员和全空间的危险源；三种状态：正常、异常及紧急状态下的危险源；四种情况：人的不安全行为；物的不安全状态；不良的环境影响；管理缺陷。b）危险源的评价：职业健康安全风险的评价可考虑法律法规和其他要求的符合性；与管理方针的符合性；相关方的合理抱怨和要求；曾经多次发生过事故，现今无有效控制措施；发生某一事故的可能性；发生事故产生的后果严重性等；员工作业时在一定的作业环境下36、暴露的时间。安全环保监察部根据各单位、部门危险源辩识情况和的危害程度进行风险分级；可采用直接定性判断法和定量打分法相结合的方法评价出危险源的风险级别。安全环保监察部对不同级别的危险源分别提出控制方法的要求，包括：制定目标和管理方案，包括相关方限期整改；制定运行控制程序或应急准备与响应程序。c）职业健康安全目标、管理方案1、职业健康安全目标、管理方案的制定安全环保监察部根据危险源评价结果组织编写目标管理方案一览表报管理者代表批准生效。确定目标管理方案时考虑下列要素： 职业健康安全方针的内容; 职业健康安全风险和危害程度； 法律法规和其它要求； 公司的重要危险源； 可选择技术方案、财务、运营及经营37、状况； 相关方的信息与要求。 目标符合职业健康安全方针，并包括对污染预防的承诺。2、职业健康安全目标和管理方案的实施为实现职业健康安全管理目标，由责任单位、部门对目标管理方案一览表中的每项目标制定具体的目标管理方案，经本部门领导审核，主管经理批准后报安全环保监察部备案；职业健康安全目标管理方案主要包括以下内容 ： 需实现的职业健康安全目标； 方法措施、技术手段，执行部门或负责人的有关职责; 预算经费； 启动日期、各阶段的实施日期与完成期限等。 安全环保监察部检查职业健康安全目标完成情况。各责任单位、部门对目标管理方案组织具体实施。安全环保监察部按照管理方案的时间安排进行监督检查，检查结果向主管38、经理汇报。3、职业健康安全目标和管理方案的修订在管理方针、法律法规及其它要求、职业健康安全管理方案实施过程无法落实时以及相关外界因素等发生变更时，由安全环保监察部组织相关部门重新评审和修订职业健康安全目标。安全环保监察部将更改后的职业健康安全目标发放到相关部门，各部门组织重新修订职业健康安全目标管理方案。5.6 职责、权限与沟通 为促进有效的管理，公司明确各部门的职责和相互关系，同时对内部联络做出规定。公司依据管理运作的需要，结合公司的实际情况，建立了管理体系组织结构。 公司结合GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004 、GB/T28001-2001标准的要求，制定了职39、能分配表。 职责和权限a) 总经理 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 为管理体系的实施与控制提供必要的资源，其中包括人力资源、基础设施、专项技能、技术以及财力资源； 负责公司管理体系策划，任命管理者代表； 批准发布公司的管理方针和质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标； 规定各部门职责、权限和相互关系； 批准管理手册、程序文件等； 组织管理评审； 主持重大质量、环境、职业健康安全事故调查与处理； 向全体员工传达法律法规和其他要求的重要性。b) 副总经理（生产） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重40、大管理决策； 参与重大质量、环境、职业健康安全事故调查与处理； 主管基础设施和工作环境管理，产品实现的策划、产品信息及顾客沟通，采购控制，生产和服务的提供，施工过程和顾客满意度的监视和测量，不合格品的控制，施工质量、环境管理、职业健康安全管理的改进工作； 主管环境管理运行、环境因素、环境管理方案、应急准备与响应、监测和测量等工作； 主管职业健康安全管理危险源辩识、风险评价和控制策划、运行控制、应急预案及响应等工作； 负责组织生产例会及所管辖部门的内外部沟通。c)副总经理（开发） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策41、； 制定并颁布公司总的市场开发战略、方针并进行总体部署，并按其全面组织、协调公司具体的市场开发工作。 负责市场开发计划的审批、市场开发部门及人员工作效能的考核及终评。 负责市场开发人员的调配及培养； 组织合同评审； 确定与产品有关要求的信息；d)副总经理（行政） 主管物业管理处和总经理室。 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责公司后勤生活方面的工作。 负责公司房产管理和住房分配工作。 负责公司机关的工作管理。 负责对公司基地建设和厂容厂貌整顿、美化环境和职工住宅小区的物业管理工作。 负责对学生公寓、职工医疗42、卫生工作。e) 副总经理或副总（经营） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责组织对公司劳务分包合同的评审。 负责公司经营管理工作。 落实总经理为管理体系的实施与控制提供的财力资源，向职代会做经营成果分析报告。 组织经营管理例会及所辖部门的内、外部沟通。f）副总经理（国际） 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责主管国际公司。 负责组织对国际工程项目的全面管理工作。g) 工会主席 贯彻落实党的路线、方针、政策、国家法律、法令43、和上级批示，坚持党的工作路线。 在公司党委的直接领导下，负责工会全面工作。完成上级工会和公司党委交办的各项工作任务。 参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策； 负责组织召开职代会。 负责合理化建议管理。 组织召开全委会、各专门工作委员会，讨论、决定工会的重大问题。 负责组织员工健康及女工保护的监督检查工作。各部门的基本职责 贯彻法律、法规及其他要求。 按照GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004 、GB/T28001-2001 标准的规定建立、实施和保持管理体系，并对其运行状况接受监督、检查； 负责制定并落实本单位部门管理目标、指标和管理方案，参与质量44、环境、职业健康安全管理体系的策划和建立。 负责所辖范围内的环境因素和危险源的识别、评价和控制。 传达公司的内部和外部信息。 检查本单位部门的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标和管理方案的完成情况。 管理本单位、部门的文件和资料。 协助开展内审工作。 对所出现的不合格制定并实施改进措施。 开展业务培训和学习。 组织应急准备和响应的实施。 负责所辖范围内的质量、环境、职业健康安全管理体系及其他有关文件和记录管理。h) 公司办 按照GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004 、GB/T28001-2001 标准的要求建立、实施和保持管理体系，并对运行情况进行监督、检查45、。 负责管理评审活动有关的日常工作，收集、整理管理评审相关文件。 组织编制并管理有关体系文件。 组织制定质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标。 组织对管理体系运行出现的不合格项进行跟踪、验证。 组织实施内部管理体系审核、沟通和数据分析。 负责QC小组活动，组织成果发布。 负责内审员的培训取证工作。 负责项目经理的资质管理工作。 负责标准化管理工作。i) 市场开发部 在开发副总经理的指导下，负责市场的调研和开发，与顾客和相关方进行沟通。 负责国内工程项目的招、投标工作及工程合同的评审和负责工程合同签订工作。j) 总经理室 负责行政文件的接收、传递、归档及公司红头文件的管理工作。 负责档案管理46、工作。 负责机关车辆的管理。 负责公司公安保卫及消防工作。 负责机关基础设施和工作环境的管理工作。 负责组织应急准备和响应。 负责职工食堂的管理。 负责公司机关办公楼卫生及处置办公楼固体废弃物的管理工作。 负责安排公司的各种会议、做好记录并及时处理有关信息。 负责火灾、爆炸、中毒事故调查处理。 负责爆破人员的培训取证工作。 负责易燃、易爆品的控制，并监督与其相关的纠正、预防措施的执行。k) 生产部 贯彻国家相关工程的规程、规范、技术标准。 在生产副总经理的领导下，负责公司工程施工生产组织管理工作。 负责工程项目施工组织设计的审批并监督实施。 监督、指导特殊和大型工程施工方案施工组织设计的编制实47、施。 负责对质检员的培训管理工作。 参与合同评审工作。 负责收集与质量有关的法律、法规和其他要求的获取、更新。 负责工程质量管理工作。 负责工程质量事故的调查处理工作。 负责对工程顾客满意度的调查及工程质量信息的收集、整理工作。 负责产品实现的策划、生产和服务提供、顾客满意度监视和测量及工作环境的工作。 负责新工艺、新技术的开发、推广和应用。 参与和产品有关要求的评审，供方评价，过程和产品的监视和测量，不合格品控制，纠正和预防措施等工作。l) 财务部 负责各基层单位的日常核算工作及所属各单位的成本检查和考核工作。 负责税收缴纳的管理和核算工作及银行借、贷和信用、保函业务工作。 负责公司会计电算48、化工作及公司会计报表和快报工作。 负责公司固定资产的验收、入帐等管理和核算工作。 负责公司的财务预算管理和预算报表工作m)计划经营部 负责制定公司生产经营计划。 负责公司内部经营核算及考核工作。 负责组织公司经济活动分析工作；协调部门之间的经济往来关系。 负责与基层单位签订内部承包合同，对合同的执行考核工作。 负责节能降耗控制和考核以及数据分析工作。 参与对劳务分包方的评定和分包队伍的选择。n) 人力资源部 根据公司发展需要及岗位需求实际编制全公司中、长期人力资源培养/需求规划及年度计划。 合理配置和调剂人力资源，保证管理体系正常运行。 负责全公司人员培训管理工作。 负责劳务承包队伍的人员资质49、审查和劳动力管理。 负责组织制定修订工作标准和绩效考核工作。 负责测工培训及资格认定工作。 参与对重伤、死亡事故的调查处理，组织工伤及职业病鉴定工作。 负责组织员工的身体健康检查，负责对有毒有害作业人员职业病的普查工作。o) 物资机械管理部 根据公司发展规划和工程的特点，策划机械设备的配置。 负责物资采购、材料加工及检验的控制和管理工作。 负责各分公司、项目部所用的施工机械的配置。 负责对合格供方的管理。 负责监视和测量装置的检定和控制。 对各分公司、项目部物资管理监督、考核和指导工作。 负责机械设备的维护、管理工作；在维护过程中控制污染物的排放。 负责组织编制施工机械安全操作规程。 负责组织50、机械操作手、张牵机操作手培训工作。p) 物业管理处 负责集体职工的日常管理。 保障办公楼供水及二次供水工作。 负责采暖锅炉、供暖、供电的维护及维修管理。 引进、应用新技术、新材料、推进清洁生产、节能降耗。 负责所辖范围内的固体废弃物的处理。q) 安全环保监察部 负责安全环保管理工作。 参加人身重伤、死亡事故和重大施工机械设备、交通、火灾事故的调查处理工作。 负责重大环境污染的调查处理，负责各类事故的统计、分析和上报，并负责验证事故、事件、不符合的纠正与预防措施的实施效果。 参与工伤、职业病的鉴定工作。 负责组织对环境因素和危险源的识别和评价，确定重要的环境因素和危险源清单；审核环境和职业健康安51、全管理方案。 负责环境和职业健康安全法律、法规的获取、识别、更新和管理及合规性评价。 负责组织应急准备和响应。 负责分包方的安全资质审查，组织对分包方的评定。 负责各分公司、项目部的安全文明施工的监督检查。 负责组织焊工、起重工、电工、锅炉工、厂内机动车、安全员培训工作。 负责劳动防护用品管理标准制定。r) 工会 监督检查劳动保护的落实情况。 监督女职工劳动职业健康安全权益保障的执行情况。 保障职工的劳动权益。 参与工伤、职业病的劳动监督及有关政策的落实。 参与公司安全文明施工大检查。 负责对职工建议、意见调查、处理和监督各单位、部门的处理情况。s）律师事务部 参与合同评审，提供法律咨询服务。52、 制定修订合同管理标准。t) 国际公司 负责国外工程市场开发。 负责国外工程施工及经营管理。 负责国外工程订单的评审和签订。 负责国外工程材料、设备的采购及运输。 负责国外工程质量、安全的控制。 负责国外工程竣工后的工程技术文件整理、归档工作。 负责收集工程所在国遵守的法律法规及其他要求。u) 分公司、项目部 负责所辖范围内的管理体系正确有效运行。 负责本单位的基础设施和工作环境的管理工作，建立并保持适宜的施工方法，确保施工过程处于受控状态，使产品（工程）质量、环境、职业健康安全满足顾客要求和相关标准要求。 负责本单位质量、环境、职业健康安全管理所需资源的配备，确保本单位具有持续满足顾客及自身53、发展要求的能力。 负责职责范围内施工质量、环境管理、职业健康安全运行绩效。 负责工程项目的施工和管理。 负责编制施工组织设计及作业文件，按照施工组织设计要求提出设备、人员等需求计划。 负责编制所辖范围内环境和职业健康安全管理方案，以控制重要环境因素和危险源。 负责施工过程中的自检、项目部的复检，保证施工质量满足顾客的要求。 负责对施工中不合格品处置。 组织应急准备和响应的实施。 参与重大事故的调查处理工作。 负责工程竣工后的工程文件整理、归档工作。 管理者代表a) 贯彻执行党和国家有关路线、方针、政策、法令和执行上级决定；b)参与质量、环境、职业健康安全管理体系的策划与重大管理决策；c)确保按54、照GB/T 19001-2008 、GB/T 24001-2004 、GB/T28001-2001标准的规定建立、实施和保持管理体系；d) 向总经理汇报管理体系的运行情况和任何改进的需求；e) 参与审核管理手册；审查程序文件；f) 审批重要环境因素和重大危险源清单及环境和职业健康安全目标、指标、管理方案；g) 负责持续改进，纠正和预防措施等项工作；h) 负责领导并组织内部管理体系审核工作；i) 负责管理体系运行有关事宜的内、外部联络。j）负责确保公司员工认识满足顾客和相关方要求的重要性，提高员工质量、环境、职业健康安全意识。 内部沟通和信息交流内部联络的畅通是管理体系有效性的标志之一。为确保有55、效沟通，公司内部的管理文件均规定了上下级和部门横向沟通的信息及组织接口关系。公司制定和执行协商和沟通控制程序，以及时、准确地收集、传递、反馈有关信息，管理这些信息，确保管理体系有效运行。a) 在协商和沟通控制程序中明确规定了相关部门对内、对外相关信息的传递与处理的要求。b) 职工及其职工代表应参与职业健康安全管理体系的各项活动： 参与职业健康方针和程序的制定实施和评审； 参与影响作业场所人员职业健康的任何变化的讨论； 参与职业健康安全事务； 职工及其代表参与和协商计划应形成文件并通报相关方。c)内、外部信息可采用书面资料、记录、讨论交流等方式予以传递。d) 各单位部门接到信息后及时传递到与之相56、关的部门；相关部门接到信息后立即做出处理与答复；对其中涉及重大危险和环境因素的事件汇报给主管领导；必要时，总经理批示。5.7 管理评审 总经理依据管理评审程序主持公司的管理评审，管理评审至少每年进行一次，时间间隔不超过12个月，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.7.2 管理评审以会议的方式进行，评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境和职业健康安全方针和目标。 管理评审主要内容：组织机构、资源、管理方针目标及重要环境和风险因素的控制情况、内部审核、外审和相关方的审核情况、管理体系运行现状和适宜性、纠正与预防措施实施的结果、由于法律、法规和市场变化可能影响管理体系变更57、的情况等。 管理评审的实施各单位、部门根据管理评审会议的结果，负责实施质量、环境绩效和职业健康安全绩效改进并制定纠正和预防措施。5.7.5 由管理评审所引起的文件更改执行文件控制程序。6 资源管理6.1 资源提供 为实施、保持管理体系的持续改进以满足顾客和相关方的要求，公司配备了所需要的资源，并对资源进行有效的管理。 总经理确定并提供所需资源如：人力资源、信息、机械设备、工作环境、财力等。613物资资源及能源a）各部门、项目部要合理有效的利用资源能源，杜绝浪费现象。b）生产部、安全环境监察部对管理实施过程进行监督。c）物资资源的管理执行物资管理标准；能源的管理由各单位/项目部制定管理措施进行指58、标控制。614 管理措施a) 各单位/部门要对全体员工进行节约资源、能源的教育，提高节约意识，并制定节约资源、能源的措施。b) 各单位/部门要设专人负责水、电、油等资源的日常管理工作。c) 各单位/部门在进行工艺和设备选型时，在采用合格供方产品条件下，要考虑能源节省和污染预防。6.2 人力资源 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事与质量、环境、职业安全健康有直接责任和可能产生影响的岗位人员应能胜任其工作岗位。编制了人力资源管理程序。 能力、意识、培训和资格、。a) 识别培训需求人力资源部根据公司目前各类人员所具备的能力与岗位需求能力进行比较，确定培训需求。对质量、环境、职业安全健康有重大影响59、的岗位加以识别，确保从事这些岗位的人员全部经过培训。b) 制定培训计划各部门、单位根据各自的实际需要每年12月中旬前提出下一年度需求，报人力资源部，人力资源部分析汇总后制定公司培训计划。特殊情况下可随时追加培训计划。c) 人力资源部组织培训计划的实施，并保存培训记录。d) 评价培训效果外委培训以培训机构的评价和考试成绩、毕业证书、合格证书、岗位资格证书、操作证书等作为评价结果。内部培训，由人力资源部会同相关部门采用理论考试、实际操作考试、考核、组织考证等。6.3 基础设施 提供并维护为实现工程施工符合性所需的基础设施包括： 办公和施工生产场所及相应的电力物。 施工机械设备、测量仪器、办公软件等60、。 必要的交通运输工具和通讯设备。 环保和劳保设施。 设备的管理执行机械设备管理标准 各分公司、项目部依据设备操作规程的规定进行操作和对设备日常的维修保养。6.4 工作环境 公司应提供并保持实现产品符合所需的工作环境；从物理的、社会的、心理的、环境和职业健康安全等方面为员工作业创造条件，在提供工作环境时应充分考虑到人的因素、环境因素（如温度、湿度、粉尘、噪声等）、风险因素（各种危险源等）。 各分公司、项目部配置相应设施，满足工作所需的环境要求，并对这些设施进行管理。 安全环保监察部是施工作业环境归口管理部门，依据文明施工及环境保护管理标准的要求对施工现场施工环境进行检查，记录检查结果。 国际公61、司依据文明施工及环境保护管理标准的要求对施工现场施工环境进行控制。7 产品实现7.1 产品实现的策划 公司输变电施工过程按工程施工流程图进行施工。见附录送变电施工过程流程图。生产部对分公司、项目部的施工过程进行控制；国际公司、各分公司、项目部自行承揽的施工项目的施工管理自行策划。 市场开发部合同签订后，市场开发部将工程有关信息通过工程启动会形式对工程安全、质量、进度、管理、经营等目标予以明确。财务部下达公司年度施工计划；各分公司自行编制季、月施工计划和施工组织设计或施工方案、作业指导书等施工文件；生产部指导编制特殊的工程项目和大型施工方案、施工组织设计或施工方案、作业指导书等施工文件的编制和实62、施，以保证工程施工进度和质量等要求。组建项目部，做施工前准备。国际公司和项目部自行承揽的施工项目根据施工合同要求自行编制施工组织设计或施工方案、作业指导书等施工文件，以保证施工工程质量和施工进度等要求。施工组织设计等施工文件应考虑与管理体系的各项要求相一致，包括相同部分的引用和不同部分的策划。7.2 与顾客有关的过程为了了解顾客和相关方的要求和期望，制定并执行合同评审程序。 与产品有关要求的确定市场开发部根据顾客的招标信息或招标文件识别并确定与产品有关的要求：a) 顾客明示的要求：顾客规定的工程要求，还包括有关的可用性、交付、支持服务、价格等方面的要求；b) 顾客的隐含要求和期望。c) 与工程63、有关的法律、法规要求。d) 公司的内控要求。 与产品有关要求的评审a) 在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的修改之前，市场开发部会同生产、财务、安环、律师事务部等有关专业部门对招标文件及补充文件进行评审，评审应确保： 工程要求得到规定； 与以前表述不一致的合同或订单的要求已得到解决； 有能力满足规定的要求。 满足相关法律、法规的要求。b) 合同的签订根据合同评审纪要，由市场开发部与顾客协商，达成一致意见后签订合同。c) 在履行合同过程中，因顾客原因或公司原因需更改合同内容时，由市场开发部组织重新评审，重大问题需经主管经理批准；确保相关文件得到修改，并将变更结果通知到有关部门和人员。d)64、国际公司、分公司和项目部自行承揽的工程项目执行7.2的所有条款要求。 与顾客和相关方交流与沟通a) 在对招、投标文件评审过程中，向顾客和相关方咨询招标文件中的不清楚条款，不一致的要求予以解决。b) 合同实施阶段，发生合同更改，执行合同的单位、部门按更改内容施工同时记录更改结果。c) 各单位、部门收到顾客和相关方反馈意见包括抱怨，及时反馈给生产部。生产部组织有关人员对反馈内容进行解决，同时进行有关方面的改进，满足顾客和相关方的要求。d) 各单位、部门在与顾客沟通过程中及时将环境和职业健康安全法律、法规及其他要求传达到相关方。e) 确保相关方收到相关信息并应遵守法律、法规及其他要求。7.3 设计和65、开发此条款已剪裁。7.4 采购制定并执行采购控制程序，对物资采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。7.4.1 供方的评价和选择a) 按照“谁采购谁负责”的原则，对物资设备供方进行评价和选择，并建立合格供方名单；b) 评价和选择单位对合格供方进行跟踪。对考核中达不到规定要求的供方，取消其合格供方资格。c) 评价和选择单位负责建立合格供方档案并保存供方评价记录。7.4.2 采购信息适当时采购信息包括：a）对采购的产品质量，提供的程序、过程（工艺）和设备能力方面要求。b）对供应方人员资格的要求。c）对供方质量、环境和职业健康安全管理体系的要求等。采购文件由需用单位提出物资供应计划。66、”采购部门确定采购要求，在与供方沟通之前，确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购的实施采购部门根据工程的需要制定采购计划，经批准后到合格供方实施采购。7.4.4 采购产品的验证采购产品的验证依据该物资的重要程度可采用监测、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式进行，具体执行检验和试验程序。 工程分包方的管理具体执行分包方评定程序。7.5 运行控制7.5.1 生产和服务提供的控制制定并执行工程管理控制程序，对工程施工和服务提供过程进行有效控制，确保工程施工影响工程质量的过程、环境因素和危险源都处于受控状态。受控条件包括：a) 获得表述产品特性的文件如：设计图纸、合同等；b) 按67、要求编制施工作业文件；c) 使用适宜的设备；d) 获得和使用合适的监视和测量装置；e) 实施监视和测量；f) 对放行、交付和交付后活动实施控制。7.5.2 生产和服务提供过程的确认a) 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在工程交付使用或服务后缺陷才暴露出问题的过程为特殊过程。输变电的特殊过程确认为：砼基础浇制；砼电杆的焊接；导、地线压接；软母线压接。b) 编制作业指导书，规定特定的施工方法和程序；c) 保持适当的记录；d) 对过程使用的设备应进行认可，对有关人员资格进行鉴定；e) 当规定的过程发生变化时，再次对过程进行确认。7.5.3 标识和可追溯性a) 为防止产品实68、现过程中产生混淆，并实现可追溯性，制定并执行标识控制程序。b) 各单位、部门在施工过程中使用适宜的标识方法。c) 对特殊过程建立质量责任卡，实现可追溯性要求。d) 作业场所特别是应急准备和响应的重点场所要作出明显安全警示标识。 顾客财产a) 各单位、部门应爱护顾客财产，顾客财产包括：公司使用和控制下的顾客财产、顾客提供的、以及构成工程一部分的顾客财产。 b) 应识别顾客财产： 在合同中明确顾客财产； 在施工中分类管理或标识顾客财产。c) 应验证顾客财产； 验证方式，自行验证或与顾客共同验证； 验证地点，现场验证以及在交货点验证； 验证内容，外观检查、查验有关文件资料、合格证等。d) 应对顾客财69、产进行保护，采取必要的防盗措施，特别是涉及到知识产权，应防止泄密。e）应对施工使用的顾客财产进行维护，保持其良好的使用性能。f) 若顾客财产丢失、损坏或发现不适用的情况应报告顾客，并保持记录。7.5.5 产品防护a) 各分公司、项目部在施工期间，以及验收、交付过程中应对工程的符合性提供防护；防护包括整体工程和分部、分项工程。 b) 采用适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。搬运人员应按照要求进行搬运，注意保护好产品，防止丢失或损坏。 c) 物资贮存期间，对不同状态的物资，分开存放、标识清楚，并定期对贮存物资状况进行检查，确保良好的贮存环境。特殊物资按规定要求进行贮存、保管。对有贮存期限要求的物资70、，要明确标识有效期，保证先进先出，确保在材料的有效期内使用。d) 所有贮存物资应建立台帐，每月定期盘点，做好帐物清楚，保持帐、卡、物一致。库管员应经常查看库存物资，发现异常及时通知物资管理部门确认、处理。e) 包装 如因检查打开原包装而近期不使用的要及时恢复原包装。 原包装有损坏、松动或变形时，应查明原因，及时加固、补强。 对易燃、易爆、剧毒物资，如原包装已开封使用，在运输前要进行特别处理，尽量恢复原包装或进行特殊加固，以保证万无一失。f) 防护 施工场地内工程材料设专人看管，以防止丢失。 根据产品的特点采取相应的保护或隔离措施，防止磕碰、划伤、锈蚀等。这种防护延续到目的地，确保产品在使用或交71、付前完好。 冬、雨季的施工防护按施工作业指导书要求控制到位。 完工后的变电所设人看守，一直延伸到工程交付。 加强产品的维护和管理，标识清楚防止错用。7.5.6 环境管理运行控制a) 在建立目标、指标之前，首先应： 识别环境因素： 评价出重要环境因素： 在建立环境目标、指标和管理方案时应考虑重要环境因素： 及时更新环境因素方面的信息，以保证其有效性。b) 全过程监控施工和服务过程，控制施工和生产现场扬尘、粉尘、噪声、废水、废气排放及有毒有害气体挥发，生产和生活污水不超标排放。燃煤锅炉加装湿戒除尘器，采用合格的低灰分和含硫量低的煤；在食堂安装除油装置，采取隔油措施，尽量使用绿色环保洗涤用品。c) 72、制定并执行固体废弃物控制程序，加强施工产生的各种废弃物的管理和处置，确保符合法规要求，提高废旧材料的综合利用，避免危险废弃物对环境和人类健康造成危害。d) 制定并执行相关方管理程序，以将有关的要求通知供方和分包方，必要时与其签订协议。e) 保持紧急情况下预防或减少可能伴随的环境影响建立应急准备与响应控制程序并组织实施。7.5.7 职业健康安全管理运行控制根据管理方针、职业健康安全目标，确定与危险源有关的活动，对这些活动（包括维护工作）按危险源辩识、风险评价及风险控制策划程序进行控制，确保它们在程序规定的条件下进行：a) 危险源辩识、风险评价及风险控制考虑三种状态、四种情况。并将有关的程序与要求73、通报供方和分包方。b) 在日常的职业健康安全管理中，对重大的危险因素相关的运行与活动进行重点控制，对其中可能造成重大事故的作业活动，要明确控制要求。c) 在编制施工组织设计时应考虑防止工伤事故和职业病，对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业病危害进行评审；提倡采用无害化的工艺技术和使用无毒的材料并减少其用量。d) 施工中严格按照施工组织设计要求进行施工，对施工所使用的设备和用于职业健康安全的监控设备进行维护保养。e) 为提高职业健康安全绩效，减少伤亡事故，对重大职业健康安全风险因素进行控制建立并保持噪声控制程序、饮食卫生管理程序、电气安全管理程序、员工健康和女工保护管理程序、事故调查处理统计报74、告管理标准、职业健康安全与环境、文明施工违章处罚标准年度职业健康安全与环境奖惩管理标准、劳动保护监督检查管理标准、防火、防爆、尘毒、射线安全管理标准。f) 对紧急情况的处理执行应急准备与响应程序。g) 各单位、部门配置相应设施，满足职业健康安全所需的要求，并对这些设施进行管理。7.6 监视和测量装置的控制 制定并执行监视和测量装置控制程序，对用于证实工程质量符合规定要求和用于环境和职业健康安全绩效监测和测量的装置（简称检测设备）进行定期检定，使检测设备的测量精度和准确性满足使用要求；确保测量能力和测量要求相一致（包括公司租用的或顾客提供的）。 对自行校准的测量设备，由本单位组织规定检定或验证方75、法，并做好检定或验证记录。7.6.3 当需要对检测设备进行调整或再调整时，应采取措施防止调整失效。 在搬运、维护和储存期间防止损坏和失效。 校准的结果应有证据和记录。 防止校准失效的调整。 在发现偏离校准状态时，要评价其以往结果的有效性并采取纠正措施。 当顾客或其代表要求提供检测设备技术资料时，应及时提供。7.7 应急准备和响应 建立并保持应急准备与响应控制程序，预防或减少可能伴随的环境影响和职业健康安全风险。 根据识别出的重要环境因素和重大职业健康安全风险因素，确定下列潜在的事件和紧急情况物质和场所为应急准备和响应的重点：火灾、爆炸、飓风、洪水、暴雨、触电、重大人身伤亡等。 对应急预案与响应76、管理程序和相应的作业指导书定期进行模拟操作；使施工人员学习施工现场防火、救护等知识。 应急状态的应对a) 责任单位应在潜在的事故和紧急情况发生时，迅速地做出有效反应，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急求援和报告。b) 事故或紧急情况的处理应有记录。c) 必要时，在事故或紧急情况发生后，安全环保监察部对应急准备、应急预案和响应程序予以评审和修订。8 检查、分析和改进8.1 总则按规定对施工过程、顾客满意情况、对可能具有重要环境影响和重大职业健康安全风险的活动进行测量和评价，对相关的数据进行记录、收集、分析、汇总和沟通，以证实产品的符合性、环境和职业健康安全绩效，确保管理体系的符合性和持续改77、进管理体系的有效性。8.2 监视和测量 顾客满意度监视和测量a) 制定并执行顾客满意度测量程序，对施工过程及交付后的服务通过制定质量回访计划、顾客沟通等方式对顾客满意程度的信息进行监视和测量，确保管理体系的有效性并明确可以改进的区域。当发现顾客和相关方的满意程度存在需要改进的要求时，应及时采取措施进行改进，以满足顾客和相关方的要求。b) 生产部对顾客满意程度的信息汇总整理形成顾客满意度分析报告，提交管理评审。 内部审核a) 制定并执行内部管理体系审核程序，按照策划的时间间隔对管理体系是否满足标准的要求，是否得到实施和保持进行内审。b) 管理者代表负责组织内审工作，任命审核组长。审核员必须接受过78、培训，审核过程按审核计划进行，由与被审核部门无直接责任的审核员执行。审核结束后，由责任部门对出现的不符合进行纠正或采取纠正措施，整改后由审核员跟踪验证。 过程的监视和测量 a) 对施工全过程进行监视和测量包括对培训过程、产品要求的评审过程、采购过程、生产和服务提供过程、环境和职业健康安全运行过程进行监视和测量，证实过程实现预期结果的能力。b) 各单位、部门每个月对质量目标的完成情况进行自查，随时发现不足;并将自查结果（质量情况月报等）上报生产部。c) 生产部负责统计各单位、部门质量目标的完成情况，每季度对各单位、部门目标的完成情况进行总结，并向总经理报告，作为管理评审的输入。安全环保监察部负责79、统计各单位、部门环境、职业健康安全目标和管理方案的完成情况，并向总经理报告，作为管理评审的输入。d) 公司办通过日常工作的监督检查。发现管理体系已出现不合格或将要出现不合格；及时向责任部门发出纠正、预防措施要求，由责任部门分析原因并采取相应的措施；并负责跟踪验证实施效果。e)各部门主管经理不定期检查主管部门的各项工作，是否按文件规定执行，是否符合要求。f)总经理和管理者代表按规定的时间安排组织管理评审、内部审核对管理体系运行状况进行系统评价，评价其符合性和有效性。g) 当发现施工过程中出现的或潜在的违反施工作业文件进行施工，不能满足过程能力时，及时向责任部门发出纠正、预防措施要求，由责任部门分80、析原因并采取相应的措施。h) 当发现施工过程中出现的或潜在的设备、检测设备不能满足使用要求时，责任单位、部门立即采取相应的措施。i) 监视和测量过程，可以采用适当的统计技术方法，评价每一个过程满足要求的能力。 产品的监视和测量a) 进货物资由各分公司、项目部物资管理科按检验和试验程序进行检验和试验。b) 外购产品监视和测量方式包括：监测、测量、外观检验、提供合格证明文件等。c) 对于工程形成的各个分项、分部工程实施三级检验。工序间的转序必须有顾客和监理验收合格方可转入下道工序。d) 前道工序未经检验和试验的不允许进行下道工序，各工序不允许出现紧急放行。e) 在确认所有规定的施工过程监视和测量均81、已完成，并合格后才能进行最终产品的检验和试验。f) 最终检验和试验分为静态和动态两种；即生产部组织静态检验；顾客组织启动试验。 g) 除非顾客批准，否则在所规定的检验和试验活动均未圆满完成之前，工程不得放行和交付。h) 经检验和试验发现的不合格品均按不合格品控制程序执行。 环境监测和测量a) 制定并执行绩效监视和测量程序对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。其中包括对环境绩效、有关的运行控制、对环境目标和指标符合情况的跟踪信息记录，以实现对环境影响的有效控制。b) 安全环保监察部负责联系法定的环境监测部门定期对公司的污染物排放进行监测与测量；对环境目标、指标符合情况、法律法82、规的遵循情况等进行监督检查。c) 物资机械管理部按监视和测量装置控制程序对检测设备进行控制；各使用部门负责对检测设备的日常维护和保养工作。d) 物业管理处负责统计办公大楼能源资源的使用情况；财务部负责统计分公司、项目部能源资源的使用情况；e) 当检测结果超过了预计指标和要求时，应重新测量；若仍然超过了预计指标和要求时按事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序执行。f) 监测记录按记录控制程序执行。 职业健康安全绩效监视和测量a) 制定并执行绩效监视和测量程序对可能具有重大职业健康安全风险的运行与活动的关键特性进行例行监测。其中包括对职业健康安全绩效、有关的运行控制、对职业健康安全目标符合情况83、的跟踪信息记录，以实现对职业健康安全影响的有效控制。b) 安全环保监察部负责组织定期对公司的重大危险源进行监测与测量；对职业健康安全目标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查.c) 物资机械管理部按监视和测量装置控制程序对检测设备进行控制；各使用部门负责对检测设备的日常维护和保养工作。d) 人力资源部定期组织对职业病进行检查。e) 工会负责对工伤、职业病和职工的劳动保护进行监查及对劳动争议进行仲裁。f) 监测记录按记录控制程序执行；当发现不符合情况时按事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序执行。8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制 不合格品的控制a) 制定并执行不合格品控制程序，84、对工程施工全过程中出现的不合格进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保工程质量符合规定的要求。b) 生产部组织对关键不合格进行原因分析，制定纠正措施并跟踪处理结果。c) 不合格的进货物资，各物资部门做好记录，放置于不合格品区，退货或交厂家处理。d) 施工过程的不合格（半成）品由各级质检人员做好记录，责任部门采取措施进行纠正。e) 返工或返修的分项、分部工程由质检员重新检验并记录以证实符合要求。f) 对于已交付或开始使用后发现的不合格，生产部应及时与顾客协商解决办法。g) 不合格品的控制记录按记录控制程序执行。 事故、事件、不符合的控制a) 纠正和预防违章的发生，减少因违章而产生的环境影响85、和伤亡事故，对不符合进行调查、处理、采取必要措施，避免产生新的不符合。制定事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序并组织实施。b) 任何事故的处理，均应按“四不放过”的原则执行事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序。c) 安全环保监察部形成事故调查、处理报告；责任部门对出现的事故，要采取措施减少影响。d) 安全环保监察部组织调查、分析潜在和可能产生不符合的原因，责任部门制定并实施纠正与预防措施防止再发生。e) 安全环保监察部对纠正与预防措施的实施效果进行跟踪验证。f) 纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行文件控制程序。8.4 数据分析 通过应用统计技术方法收集和分析适当的数据，以确定管理86、体系的适宜性和有效性，并确定何处实施改进。 数据的收集可以直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。 生产部负责收集公司外部的工程信息和公司内部质量目标完成情况，并进行汇总分析。 公司办负责整理内审和管理评审的记录和管理方针落实情况。 安全环保监察部收集目标指标管理方案的完成情况。 财务部负责对公司财经计划执行情况进行分析。 生产部、财务部、公司办、安全环保监察部分别确定分析数据所使用的统计技术方法。 常用的统计技术有：用于问题分析的因果图、直方图、网络图等；用于查找过程质量规律的方差分析等；用于数理统计的各种抽样检验方法等。 各单位、部门根据使用要求选用适当的统计方法，人力资源部根据需87、要组织培训指导。 生产部和公司办、安全环保监察部根据数据分析结果评价工程质量和体系运行情况；财务部根据数据分析结果评价公司财经状况。通过分析可以提供以下方面的信息：a) 过程和工程质量的特性及趋势；b) 对供方的评价；c) 顾客满意度；d) 产品与顾客要求的符合性；e) 公司经营计划运行情况等。 利用上述信息可以发现问题，进而确定问题产生的原因，并采用相应的改进措施。同时，利用这些信息确定管理体系的适宜性和有效性，并确定改进的方向。 生产部、财务部和公司办、安全环保监察部分别根据统计结果，组织采取改进措施。8.5 改进 持续改进a) 通过实施一体化管理方针、目标指标和管理方案、内审、数据分析、88、改进措施以及管理评审等活动选择改进机会，持续改进管理体系的有效性。b) 生产部、财务部和公司办负责对日常活动的策划和管理。c) 较重大的、长远的改进项目会涉及对现有过程和现有产品的更改以及资源需求。管理者代表负责组织各部门进行策划，编制改进计划，报总经理批准，予以实施。 纠正措施为消除管理体系运行和工程实施过程中已出现的不合格，防止类似问题的再发生，确保管理体系有效运行，制定并执行纠正和预防措施控制程序、事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序；纠正措施的控制：a) 通过对不合格与不符合原因的调查分析，制定应采取相应措施，并对此措施进行评价。b) 确定无误后实施这些措施。c) 评价措施的有效89、性，对于效果不明显的采取进一步的分析和改进；对于成效显著的做出永久更改。d) 在制定纠正措施同时应考虑相关因素的影响问题。e) 由纠正措施引起的管理体系文件的修改，按文件控制程序的规定执行。f) 公司办、安全环保监察部等部门负责将纠正措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。g) 纠正措施的有关记录按记录控制程序的规定收集、保存。 预防措施为消除产生问题的潜在的原因，防止发生不合格，确保管理体系有效运行，制定并执行纠正和预防措施控制程序、事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序。a) 生产部、安全环保监察部、财务部和公司办等部门收集、整理有关生产和服务提供过程控制记录、管理评审记90、录、数据分析记录、测量和监视记录、质量分析会记录、顾客和相关方反馈信息、市场调研结果、员工合理化建议等信息资料，进行统计和分析。当发现不合格的迹象时，可随时组织召开分析会，分析产生潜在不合格原因，确定采取的预防措施，明确责任部门。由责任单位部门制定预防、改进措施，经审批后实施。b) 预防措施由责任部门予以实施。生产部、安全环保监察部、财务部和公司办跟踪执行情况。当预防改进措施不能按计划如期完成时，经审批后责任单位部门可制定新的实施计划。c) 预防改进措施完成后，生产部、安全环保监察部、财务部和公司办进行验证，做出验证结论，确认预防改进措施是否有效。d) 当预防改进措施确认无效时，由责任单位、部91、门重新查找原因，重新制定预防措施，并按原审批程序进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。e) 预防改进措施引起对管理体系文件的修改，按文件控制程序执行。f) 预防措施的记录按记录控制程序的规定收集、保存。g) 必要时，生产、财务部、公司办、安全环保监察部等部门负责将预防措施的实施情况进行收集、整理，将分析结果提交管理评审。9 附录附录A 公司管理体系组织机构图附录B 职能分配表附录C 程序文件清单附录D 送电线路施工过程流程图附录E 变电线路施工过程流程图附录F 公司办公楼地理位置平面图附录G 基层单位地理位置平面图附录H 文件修改记录附录A 公司管理体系组织机构图总 经 理管理者代表92、副总经理（国际）副总经理（行政）工会主席副总经理（开发）副总经理（生产）国际公司人力资源部市场开发部（租赁公司）物资机械管理部律师事务部物业管理处工会计划经营部安全环保监察部总经理工作部生产部公司办财务部分公司、项目部附录B 职能分配表手册条款手册条款名称12345678910xx1213141516171819202122总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经营）工会主席公司办生产部安全环保监察部人力资源部总经理室财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部律师事务部物业管理处分公司、项目部国际公司4三标一体化管理体系493、.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2满足顾客和相关方的要求5.3管理方针5.4法律、法规及其他要求5.5综合管理体系策划5.6职责、权限与沟通职责和权限管理者代表职能分配表（续1）手册条款手册条款名称12345678910xx1213141516171819202122总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经营）工会主席公司办生产部安全环保监察部人力资源部总经理室财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部律师事务部物业管理处分公司项目部国际公司内部沟通和信息交流5.7管理评审694、资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7实施与运行7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程与产品有关要求的确定与产品有关要求的评审与顾客和相关方交流与沟通7.3设计和开发 已 剪 裁7.4采购供方的评价和选择采购信息职能分配表（续2）手册条款手册条款名称12345678910xx1213141516171819202122总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经营）工会主席公司办生产部安全环保监察部人力资源部总经理室财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部律师事务部物业管理处分公司、项目部国际95、公司采购的实施采购产品的验证7.5运行控制生产和服务提供的控制生产和服务提供的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护环境管理运行控制职业健康安全管理运行控制7.6监视与测量装置的控制7.7应急准备与响应8检查、纠正和改进8.1总则8.2监视和测量顾客满意度监视和测量内部审核职能分配表（续3）手册条款手册条款名称12345678910xx1213141515161718192021总经理管理者代表副总经理（生产）副总经理（开发）副总经理（行政）副总经理（国际）副总经理或副总（经营）工会主席公司办生产部安全环保监察部人力资源部总经理室财务部计划经营部市场开发部工会（租赁公司）物资机械管理部律师事务部物96、业管理处分公司、项目部国际公司过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品、事故、事件、不符合控制8.4数据分析持续改进纠正措施预防措施注： 主管领导 主要职能 相关职能 附录C 程序文件清单序号程序文件名称1管理评审程序2文件控制程序3法律、法规和其他要求程序4协商和沟通控制程序5人力资源管理程序6监视和测量装置控制程序7内部管理体系审核程序8记录管理控制程序9相关方管理程序 10.工程管理控制程序xx合同评审程序12采购控制程序13分包方评定程序14检验和试验程序15标识控制程序16顾客满意测量程序17不合格品控制程序18纠正和预防措施控制程序29环境因素辨识程序20固体废弃物控制程序297、1饮食卫生管理程序22电气安全管理程序23危险源辨识、风险评价及风险控制策划程序24员工健康和女工保护管理程序25应急准备与响应程序26事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序27绩效测量和监视程序附录D 送电线路施工过程流程图投标准备投标（线路调查）中标（签订合同）施工准备桩位复测（关键过程）土石方开挖基础浇制施工（包括接地施工）基础验收组塔验收架线施工架线验收(消缺)竣工验收交付使用（移交）售后服务（质量回访、1年后进行）组塔施工附录E 变电工程施工过程流程图施工前的准备技 术 准 备三通一平设备构支架基础装材、消材、机具的准备施工图交底围墙、主辅电力施工基础全所防雷接地施工设备构支架组立母线安装设备安装及调试主变压器安装基础质量检查主体施工主体质量检查内外装饰及其它工程设备到货检验高压试验主辅电力检查验收构支架质量检查二次系统安装通讯及运动安装调试保护调试系统调试验收启动试运行站用电及照明安装全站道路场平及其它收尾竣工验收附录F 公司办公楼地理位置平面图自 由 大 路荣德超市大 门花坛市 政大 门篮 球 场侧门职 工 宿 舍（甲）职 工 宿 舍（乙）经 纬 路商 住 楼加 油 站商 住 楼商 住 楼办 公 大 楼民丰大街职工宿舍（丙）食堂附录G 基层单位地理位置平面图附录H 文件修改记录序号修改原因修改内容修改日期修改人备注