1、规章制度汇编重庆汽车维修有限公司二XX年二月目 录第一部分 人力资源管理制度一、 人事管理制度1二、 培训管理制度5三、 考勤管理制度11四、 劳动纪律管理制度14五、 薪酬管理制度16六、 绩效管理制度19第二部分 行政后勤管理制度一、 公文管理制度25二、 档案管理制度33三、 印鉴管理制度35四、 会议管理制度38五、 员工食堂管理制度42六、 员工宿舍管理制度43第三部分 业务管理制度一、 业务接待工作制度46二、 业务开发工作制度55三、 派工单管理制度58四、 业务提成奖励办法60五、 业务人员用语规范61六、 业务人员行为规范62七、 售后服务管理制度63八、 用户抱怨受理制度62、6九、 客户投诉处理程序67第四部分 质量管理制度一、 质量管理制度69二、 质量责任制度70三、 质量保证期制度71四、 服务承诺制度72五、 质量管理奖惩制度73六、 竣工出厂合格证制度77七、 合同管理制度78第五部分 生产技术管理制度一、 生产管理制度79二、 车间调度管理制度80三、 车间生产现场管理制度82四、 班组生产管理制度84五、 车间员工言行规范85六、 采购配件登记制度87七、 库房管理制度88八、 技术档案管理制度89九、 车辆维修档案管理制度90十、 车间生产检验管理制度91十一、 车辆进出厂管理制度93十二、 设备管理制度94十三、 工具管理制度97十四、 计量管理3、制度98十五、 安全生产管理制度99十六、 环境保护管理制度101第六部分 财务管理制度第一章 财务体系及机构组织102第二章 会计核算原则、基本方法103第三章 资金管理制度104第一节 现金管理、核算及清查104第二节 银行存款的管理107第三节 财务预算管理108第四章 固定资产管理制度109第五章 存货管理制度113第六章 费用核销管理制度114第七章 借款管理制度116第八章 应收帐款（预付帐款）管理制度118第九章 应付帐款（预收帐款）管理制度119第十章 财务会计报告及指标统计制度120第十一章 会计档案管理制度121第十二章 附则121人事管理制度第一章 总则第一条 为了规范公4、司的人事管理，根据有关法律法规结合企业章程，特制定本制度。第二条 本公司员工的聘用、报到、试用、任免、调迁、晋升、解职等事项按照本制度的规定办理。第三条 本制度适用于公司全体员工，各级员工均应遵守本制度的各项规定。第二章 聘用第四条 本公司聘用的员工年龄不得低于18岁。第五条 公司聘用员工以“公开、公平、择优录取”为用人原则，采用推荐和公开向社会招聘相结合的方式。第六条 本公司聘用各级员工时以应聘者的学识、品德、能力、经验、体格必须适合于所任岗位的工作为录用标准，但特殊需要时不在此限。第七条 聘用人员基本要求（一） 遵纪守法，无犯罪记录；（二） 诚实正派，爱岗敬业，勤奋好学；（三） 具有一定的5、专业知识和文化素养：普通员工相当于中专的专业知识，高层管理人员具有大专以上文化和专业知识； （四） 身体健康，吃苦耐劳；（五） 企业要根据内部员工结构比例，招聘一定数量的有实际经验的技术人员和管理人员。 第八条 有下列情形之一者，本公司不予聘用。（一） 体格检查不适合者；（二） 有犯罪前科者；（三） 有吸毒、酗酒及其他不良习癖者；（四） 未与原单位解除劳动关系者；（五） 综合能力、体力无法适应工作需要者；（六） 曾服务于本公司，因品行不良，被开除者；（七） 在外兼职工作者；（八） 在校就读学生；（九） 其它应不予录用的情况。第九条 公司聘用员工，应按以下程序进行。 （一） 根据公司核准的人员编6、制，各部门经理根据部门工作需要拟定用人需求。超出编制的，各部门经理要先填写人员增补申请表，拟写该岗位职位说明书，经公司领导批准后，由办公室组织选聘所需员工。（二） 应聘者应先在行政人事部填写求职登记表，然后由用人部门经理和办公室面试；主管以上人员需由总经理复试，最后经总经理签字批准后由办公室通知其报到时间并通知用人部门。第三章 报到、试用及转正第十条 新进人员试用期为13个月 ，由办公室发放试用通知书。第十一条 新进人员在办公室办理入职手续后接受入职培训。第十二条 办理入职手续需提交如下资料；（一） 提交学历证、身份证等相关证件的复印件，验原件；（二） 提交汽车维修行业所要求的上岗证、职称证等7、证件的复印件，验原件。（三） 提交由公司指定医院出具的本人体检表（体检不合格者，不予录用）；（四） 提交近期一寸半身免冠照片2张；（五） 最后工作单位解除或终止劳动合同的证明；（六） 员工担保书（会计、出纳、客户服务人员、驾驶员、保安、库管等特殊岗位需出示）和保证金。（七） 提供真实、准确的个人资料，包括家庭地址、电话号码、婚姻状况、主要家庭成员等等，该资料限于的复印件，验原件相关岗位、员工所在部门的经理及公司领导在需要时查阅。如员工提供虚假的个人资料而导致公司或员工的权益受损，则由员工承担责任。第十三条 员工试用期原则上不超过为三个月，经用人部门和办公室综合评估后，予以转正、延长试用期或终止8、试用期。第十四条 员工在试用期内被证明不符合聘用条件的，公司可随时予以辞退；表现突出者，可提前转正。第十五条 试用期满后，试用者需填写员工转正申请表交部门经理，由部门经理和办公室在员工转正考核表上填写考核意见，经公司领导批准后方可转正。第四章 职务任免、调迁及晋升第十六条 公司副总经理级以上的职务任免由集团公司负责，部门经理级以下的职务任免由公司负责。第十七条 公司基于工作上的需要和员工个人的能力，可调动、调整员工的岗位，员工不得借故推诿。第十八条 各部门经理依其部门员工的个性、学识和能力安排工作，力求人尽其才，以达到人与事相互配合。第十九条 成绩特别突出、能力特别强的员工，可由办公室组织任职9、考核，经总经理批准后予以晋升。晋升后的第一个月为试用，试用期满后，经公司考核通过后，予以正式任命。第二十条 奉调员工接到调任通知后，部门主管人员应于2日内，其他人员应于1日内办妥移交手续后才能赴新部门就职。如奉调人员由于工作繁杂而无法如期办妥移交手续时，可酌情予以延长时间，延长期最长不能超过2日。 第二十一条 在新任者未到职前，调任员工所任原职务或所遗留的事务可由部门经理指定人员暂时代理。第五章 福利、劳保和保险第二十二条 企业按照国家规定，提取福利基金，用作员工福利待遇。第二十三条 劳动保护用品，根据各岗位实际需要统一发放。第二十四条 工作场所装置除尘、三废处理设备，以保证员工工作环境符合国10、家标准，保护员工身心健康。第六章 解职第二十五条 员工解职（或辞职）按员工辞职表规定办理完各种手续后，方可结算工资。第二十六条 员工自动辞职，必须提前30天（试用人员须提前7天）书面申请，经部门主管同意，总经理批准后，才可到办公室领取员工辞职表，然后按规定办理相关手续。第二十七条 员工自领员工辞职表时起，应在2天内办完所有手续离厂，逾期未办理完结而自动离厂的，按自动除名处理，解除劳动关系，工资不再予以结算。第二十八条 员工自动离职连续10天以上，作自动除名处理，解除劳动关系，不再结算工资。第二十九条 凡因违章违纪而解聘的员工，企业不能再次录用（特殊情况须经总经理批准后，可按新员工录用方式）第十11、四章 附则第三十条 本制度未尽事宜，在执行过程中进行补充规定。第三十一条 本制度由公司办公室负责解释。第三十二条 本制度自总经理批准之日起施行。培训管理制度第一章 总则第一条 为了提高员工综合素质及业务技能，统一员工的思想和行为，增强员工的团队精神和企业的凝聚力，以适应和达到市场竞争和企业发展的长远要求，共同实现公司的发展目标,特制定本制度。第二条 员工培训以不影响本职工作为前提，学习与工作相结合，坚持针对性、适用性以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。第二章 培训形式第三条 培训形式有四种：入职培训、在岗培训、离岗培训、业余自学。第四条 入职培训：以公司新录用的员工为对象进行的培训。第五条12、 在岗培训(专题培训，业务培训等)：员工不脱离工作岗位，由部门经理、业务主管或企业经验丰富、技术过硬的员工在日常工作中对员工进行的业务传授和指导。第六条 离岗培训（外出参观，参加短训班等）：员工离开工作岗位去学习所在岗位的工作技能。第七条 业余自学：员工利用业余时间参加的学历教育、进修或培训呢，参加职业资格和技术等级考试及培训。第三章 培训管理第八条 公司内部培训程序：了解培训需求 拟写培训计划 编制教案 培训 跟进 评估效果。第九条 培训计划培训计划的制订（一） 制订培训计划的原则：及时，可行、实用。（二） 每年年底，各部门根据业务发展需要，在充分征求本部门员工意见的基础上，提出本部门下一年13、需要培训的内容，交办公室。（三） 办公室根据公司发展规划、经营战略、员工队伍状况以及各部门的培训需求，拟定公司全年培训教育计划，于次年年初报送公司总经理审批。（四） 各部门应在每月底将下月部门培训工作的具体内容报送办公室，办公室每月初拟订公司当月培训计划，报批后实施。（五） 未列入员工培训计划并产生费用的临时性培训，应由部门负责人在员工培训申请表上签署意见，并于每月月底前随下月培训计划一起送公司办公室，作为支付培训费用的依据。第十条 培训实施（一） 带通用性内容的培训，由公司办公室统一安排组织。带专业性内容的培训，原则上由各部门组织，办公室协助。（二） 各部门负责人应按照制订的培训计划实施。培14、训计划确定的组织单位，应落实场地、联系教员、准备相关设备、资料及组织学员，培训部门应指定好培训教员并根据情况拟定培训大纲，在培训实施前就培训相关事宜相互通气和了解情况，并向办公室通报需要协调的事宜。（三） 参加培训的人员应在实施培训时签到。各组织单位在实施培训时应完整填写员工培训实施记录表，并交办公室存档备查。（四） 员工因故不能参加培训，应事前办理请假手续。培训期间应严格遵守培训纪律，否则，按相关规定予以处理。1、 培训时须将手机关闭或设置为无声状态；2、 参训的员工须准时到指定地点参加培训，不得迟到、早退、旷课；办公室将严格实行培训考勤管理，参照劳动纪律管理制度。第十一条 培训类型 （一）15、 新员工入职培训1、对象：所有新进员工2、内容：公司概况，经营理念，管理模式及公司制订的各种管理制度、操作规范等。3、时间：2小时4、执行者：公司办公室。 （二） 试用期培训1、对象：所有试用期的员工2、内容：本部门的相关制度、岗位职责、工作内容、工作程序。3、时间：以公司规定的试用期限为准。4、执行者：各部门经理或由部门经理指定的员工。5、考核：试用期间，每满一月，办公室和部门经理将对所在部门的试用期员工上岗情况进行跟进考核。试用期满，公司将对试用期员工进行综合考核。考核合格者，予以转正。不合格者，延长试用期或辞退。（三） 提高性培训1、对象：公司全体员工2、内容：业务和管理的新知识、新动态16、新观念等。3、形式： （1）由办公室组织专题培训，（2）请有关专家进行专题培训，（3）各部门进行的各种提高性培训。4、执行者：公司办公室、各部门5、考核：办公室对重要培训进行考核，其成绩作为半年、年终考核的依据。（四） 上级员工对下级员工的培训1、对象：部门各级员工2、指导思想：（1）部门经理具有培养人才、开发人力资源，使人力资源增值的职责；（2）此类培训贯穿在日常工作的各方面和全过程，要及时、适时、适用、有效。3、方法：上级员工对下级员工的现身说法，日常工作的指导，针对部门的实际问题以会代训等。4、考核：（1）公司办公室通过部门员工每年填写一次“上级培训调查表”，考核培训讲师培训质量；（217、）各部门员工参加公司培训的人数、次数、考核成绩、出勤等指标，考核上级对下级员工的培训重视程度；（3）上述考核情况将纳入部门经理年终考核依据。（五） 外派培训1、对象：公司主要管理人员、骨干员工、业绩优秀员工。2、内容：必须是与工作相关的内容。3、形式：（1）参加有关专业机构举办的短训班、研讨会等；（2）外出参观学习；4、执行者：公司办公室。5、考核：培训报告、学习结业证。（六） 公司鼓励员工利用业余时间到大专院校和专业培训机构进修学习。1、对象：公司全体员工。2、内容：有利于提高自身素质的培训教育（包括攻读学位、上岗培训、职称及其它资格证书考试或培训等）。3、形式：函授、自学，参加大专院校和专18、业培训机构的学习班（原则上不脱产）。4、考核：结业证、毕业证、成绩单。5、执行者：公司办公室第十二条 培训考核（一） 公司每年考核员工培训教育成绩，并纳入员工整体考核范围。（二） 对员工培训教育成绩优异者，公司予以鼓励。（三） 参加各种形式的培训后，员工的毕业（结业）证及成绩单应报办公室备案，作为调配、选拔以及任用的参考依据。由公司出资的培训，其证书交办公室管理。（四） 凡公司批准的在职职业培训，工资照发；成绩不合格者，应承担培训费用。第十三条 培训审批（一） 占用工作时间的外出培训，需按以下程序审批：1、本人提出申请，填写员工外出培训审批表。2、部门经理签署意见。3、经分管副总审核，总裁审批19、后方可实施。（二） 内部培训1、部门经理审核。2、办公室经理审核后，报相关领导审批。第四章 培训费用及相关事宜 第十四条 办公室在年度员工培训计划表所批准的年限预算范围内，可以在总经理授权的培训费用内进行审核后报总经理审批。第十五条 由公司批准占用工作时间的培训按全薪发放，个人进修占用工作时间参加考试的，凭准考证在两天内交办公室审核，不扣工资。第十六条 公司出资外出培训进修的员工，须签订培训协议，承诺在本公司的一定服务期限（具体事宜在培训协议中约定）。第十七条 培训费用的报销（一） 由公司出资的培训进修，原则上上学前公司只缴付50%的学费，另外的50%由学员自己垫付。培训结束后，学员凭结业(合20、格)证书报销自己交付部份的学费。（二） 学员培训考试不合格或中途无故退出培训，其培训费用由员工全部承担。（三） 报销程序：按公司费用报销程序办理。第十八条 培训赔偿费（一） 员工在约定服务期限内单方解除劳动合同的，按双方签订的专项培训协议支付培训费用及赔偿金。（二） 员工因严重违反国家法律法规、劳动合同及公司规章制度被公司辞退的，由员工全额赔偿培训费。（三） 员工因不能胜任工作岗位等原因被公司劝其离职的，员工可以不承担培训费。（四） 由公司出资培训的员工离职，按规定办理完相关离职手续（包括赔偿培训费）后，由办公室将其培训证书交回本人。（五） 赔偿费用收回后仍列支在培训费用科目下，用于教育培训目21、的。第五章 附则第十九条 本制度由公司办公室负责解释。第二十条 本制度自总经理批准之日起施行。考勤管理制度第一章 总则第一条 为加强和规范公司管理，建立正常的生产经营秩序，提高工作效率，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体员工，由公司办公室负责员工考勤的归口管理工作。第三条 公司实行不定时工作制，每月休息四天（每周休息一天），星期一至星期六工作时间为：上午8：3012：00 ，下午13：0017：30，星期日工作时间为：上午9：0012：00 ，下午13：0017：30。第四条 国家法定节假日原则上按国家规定执行，具体放假安排以届时通知为准。第二章 考勤管理第五条 公司考勤实行早会点名制22、度，员工出勤情况以早会点名记载为准。考勤分出勤、迟到、早退、旷工、出差、外出办事、请假等类别。第六条 迟到或早退：在公司规定的上班时间之后到达工作岗位者为迟到，在公司规定的下班时间之前离开工作岗位者为早退。迟到或早退半小时内每次扣款20元，超过半小时小于两小时的按旷工半天处理，扣除两天工资；超过四小时的按旷工一天处理，扣除三天工资。迟到员工到岗时，应立即向公司办公室考勤人员报到，并填写迟到登记表，否则按旷工处理。当月迟到或早退3次（含）以上者，属于严重违反本公司规章制度行为，视为自动辞职。第七条 旷工：未请假或请假未经批准而未到工作岗位者视为旷工。旷工一天扣除三天工资，依此类推。连续旷工三天（23、含）或年度累计旷工五天（含）以上者为严重违反本公司规章制度，视为自动辞职。第八条 出差：员工出差在规定时间范围内按出勤处理，如果特殊情况需要延长出差时间的，需要请示总经理批准，但员工出差前必须履行出差审批手续，依审批权限由相关领导确认后，交办公室备案。第九条 外出办事：因工作需要外出办事的，须经部门负责人同意，并在规定时间内返回公司（业务人员按部门规定办理），如因特殊原因不能按时返回的，须电话向本部门负责人汇报。第三章 请假管理第十条 员工假别有公假、事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等形式。员工日工资标准月工资标准月计薪天数，月计薪天数依据有关规定结合公司实际情况确定。第十一条 请假程序：24、员工请假必须填写请假单，经相关领导逐级批准后到办公室备案，方可休假。特殊情况可电话向部门领导请假，再由部门领导报办公室备案，并由本人在上班第一个工作日内补办请假手续，否则按旷工处理。第十二条 批准权限：车间组长有一天的审批权限，部门负责人有二天的审批权限，超过三天必须由总经理批准。婚假、产假、丧假、工伤假必须经部门领导同意，办公室审核后，由总经理批准。部门领导请假必须报公司总经理审批。第十三条 公假规定：员工因工作需要参加经公司批准的会议、培训、学习以及从事社会活动等，给予公假。公假工资照发。第十四条 事假规定：员工因私事须由本人处理的，必须本人亲自填写请假单，不得由他人代办。原则上每月累计不25、超过三天，全年累计不超过一个月。事假不计发工资。事后补办事假手续的按照双倍扣款标准扣资。第十五条 病假规定：员工请病假，必须出据医院的相关就医证明，否则按事假处理。病假原则上不得超过一个月。病假工资根据在本公司工龄的长短来计算：（一） 在本公司工龄小于三年的，按本人工资的50%计发； （二） 在本公司工龄满三年及以上者，按本人工资的70%计发；（三） 病假天数达九十日以上，不能从事工作的，停发工资。第十六条 婚假规定：员工婚假为五天，凭“结婚证”办理，但必须连续休息完，且不除节假日，超过天数按事假规定办理，原则上最多不超过十五天。结婚双方不在一地的，可以根据路程远近，另给予路程假。员工在批准的26、婚假和路程假期间，工资照发, 途中的车船费等，全部由职工自理。第十七条 产假规定：已婚育龄女员工，在符合国家计划生育政策条件下，因生育需要休假时，应提前书面申请，可享受九十天休假时间，产假工资按50%计发。男员工配偶分娩的，给予三天的陪产假，工资照发。第十八条 丧假规定：员工直系亲属（父母、配偶或子女）去世时，给予丧假五天，超过五天的按事假规定办理，原则上不得超过七天。员工在外地的直系亲属去世时，需要员工本人去外地料理丧事的，可以根据路程远近，另给予路程假。员工在批准的丧假和路程假期间，工资照发, 途中的车船费等，全部由职工自理。第十九条 工伤假规定：员工因工受伤，经有关部门确认后，可享受工伤27、假，工伤假期间享受的待遇按照国家有关规定执行。第二十条 补休规定：员工因工作原因未予休假的，一般在当月适当时候安排补休，特殊原因经公司同意可在次月安排补休。员工必须填写请假单，列明补休事项，经相关领导逐级批准后到办公室备案，方可休假。第二十一条 员工请假期届满，未办理续假手续或虽办理续假手续尚未核准而不到岗者，除确因特殊原因外，均按旷工处理。第四章 附则第二十二条 公司按月进行考勤，考勤表由公司办公室负责统计，既作为员工工资发放的依据，又作为员工考核奖惩、职务升降、先进评比等的考评条件之一。第二十三条 当月考勤、工资计算中出现的问题，下月予以调整。第二十四条 本制度由公司办公室负责解释。第二十28、五条 本制度自批准之日起施行。劳动纪律管理制度第一条 为严明工作纪律，规范员工行为，提高工作效率，维护公司良好形象，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司全体员工。第三条 注重公司形象，注意个人仪容仪表。员工上班期间必须穿工作服，着装整洁，佩戴标牌，不许穿拖鞋进入生产车间，进行车辆维修作业的维修操作员工，还必须按规范穿戴着装和佩戴防护用品，违者处以10元/次的罚款。第四条 坚守工作岗位，上班时间内不得无故脱岗、串岗，不得影响干扰他人工作，一经发现按10元/次处罚。第五条 尊重领导，团结同事，不得打人骂人，不得打架斗殴，违者处以50元以上/次的罚款，情节严重的可并处解除劳动合同。第六条 服从安排29、，听从指挥。必须服从上级领导的工作安排，按时完成领导交办的各项工作任务，不得顶撞和违背上级指示，违者罚款2050元/次。第七条 不许上班酗酒和酒后上班，不得酒后驾车，违者罚款30元/次，由此造成的一切后果自行负责。第八条 工作时间内不得做与工作无关的事，如睡觉、吃零食、吹牛聊天、下棋打牌、玩游戏、织毛衣、听音乐、看小说等，违者罚款20元/次。第九条 保持工作场所整洁，工作场地（台面）不得残留元件，不得乱丢、乱扔垃圾杂物，违者罚款20元/次。第十条 车辆维修完毕，剩余材料、工装、工具必须及时上交，违者罚款20元/次。第十一条 安全防火，人人有责。不得在生产区域和库房吸烟，违者普通员工处以10元/30、次罚款，管理人员处以50元/次罚款。因吸烟引起火灾，给公司造成经济损失的，当事人负全部赔偿责任，情节严重的依法追究法律责任。第十二条 维修操作员工必须按操作规程（含安全操作规程）进行维修作业，违者处以10100元罚款；因违反操作规程而造成生产质量事故、设备或人身安全事故给公司造成经济损失的，由当事人赔偿全部损失，并根据损失程度，另作处理。第十三条 不得利用职务之便谋取不正当利益，在工作中吃、拿、卡、要，收受贿赂，营私舞弊，违者处以500元以上罚款；情节严重的解除劳动合同或依法追究其经济法律责任。第十四条 不得因生产报废或工作中超定额消耗而私自偷拿物资，违者视为盗窃行为，罚款1001000元；情31、节严重的解除劳动合同或依法追究刑事责任。第十五条 严守公司秘密，不得泄露公司工程技术、经营管理、资源信息经营发展战略等商业秘密，违者罚款5003000元，并赔偿损失，情节严重的解除劳动合同或依法追究法律责任。第十六条 不得因各种问题打击、报复他人，违者从重处罚，直至解除劳动合同处理；触犯刑律的要依法追究刑事责任。第十七条 不得制造、酝酿或怂恿员工怠工、停工、罢工等影响生产工作的行为，违者罚款1001000元，并赔偿造成的一切损失，立即解除劳动合同；触犯刑律的要依法追究刑事责任。第十八条 违反公司其他规定的未尽处罚事宜，除公司其他制度中有明确规定的外，公司可根据情节轻重予以通报批评、处以105032、0元的罚款、调整工作、降级和解除劳动合同（开除）等处罚。第十九条 违反本制度情节严重的，或者多次违反本制度规定的，均为严重违反公司规章制度行为，公司可作解除劳动合同处理。第二十条 本制度由公司办公室负责解释。第二十一条 本制度自批准之日起施行。薪酬管理制度第一章 总则第一条 为进一步规范薪酬管理，建立具有内部公平性和市场竞争力的薪酬体系，达到有效激励员工的目的，根据公司发展战略和人力资源管理需要，特制定本制度。第二条 薪酬分配原则：与企业发展战略相一致的原则；与企业经济效益和支付能力相适配的原则；与个人所处职位价值、个人工作能力和业绩相结合的原则；公正、公平的原则。第三条 本管理制度适用于公司33、员工（按照集团公司薪酬体系标准发放工资的员工除外）。第二章 薪酬体系第四条 公司实行岗位绩效工资制。员工按照不同岗位或职务确定工资标准。实行提成工资制的销售等人员的薪酬管理办法另行制定。第五条 岗位绩效工资制中，固定工资所占比例为90%，绩效考核工资所占比例为10%。固定工资按月发放，绩效考核工资按照绩效管理制度考核发放。第三章 薪酬的确定第六条 定薪范围：员工的岗位薪酬在相应岗位的薪酬标准内确定。第七条 定薪的程序和权限：聘用人选确定后，由公司办公室按照员工的任职资格在征求用人部门意见的基础上确定相应的薪酬标准，报公司领导审定。超出定薪范围的，报公司总经理审批。第八条 试用期员工薪酬标准按不34、低于该员工薪酬标准的80%执行。第四章 薪酬的发放第九条 月薪的计算期间为当月一日至当月最后一日。第十条 月薪于当月底发放；若遇月薪支付日为休假日时，原则上提前一个工作日发放；公司因不可抗事件不得不延缓月薪支付时，应提前一个工作日通知员工，并确定延缓支付的日期。第十一条 月薪的计算（一） 月薪的组成：员工的月薪=固定工资+绩效考核工资。（二） 每月员工出勤按公司考勤管理制度执行。（三） 日薪=月薪/月自然天数。（四） 月薪计算期间中途任用、离职，应得月薪=日薪*实际出勤天数。（五） 月薪计算期间中途调薪，应得月薪原日薪*调薪日前实际出勤天数现日薪*调薪日起至结薪最后日实际出勤天数。（六） 试用35、期员工应得月薪月薪*80/月自然天数*实际出勤天数。第十二条 在月薪中扣除的款项：（一） 考勤扣资；（二） 公司罚款；（三） 社会保险费的个人承担部分；（四） 按规定应向公司缴纳的赔偿金、违约金等；（五） 应偿还向公司借款、预支薪酬及公司代垫款项；（六） 个人所得税；（七） 其它按规定应扣除的款项。第十三条 差错处理：员工对薪酬产生疑问和异议时，可于该月薪酬发放之日起一个月内向办公室查询，超过一个月不再受理；如有事实差额，办公室在员工下月的薪酬中进行调整。第五章 薪酬调整第十四条 薪酬调整分为整体调薪、岗位调薪、个人调薪。第十五条 整体调薪：整体薪酬水平和结构的调整依据行业经济发展情况、公司效36、益与薪酬战略决定，并与当地物价的调整相关。整体薪酬水平调整形式是改变薪酬标准，具体调整比例由公司讨论确定。第十六条 岗位调薪：岗位薪酬水平的调整依据市场供求关系或岗位价值决定。岗位薪酬标准每年初由公司统一审批调整，相关人员的岗位薪酬按标准调整比例作相应调整。第十七条 个人调薪：个人调薪包括业绩调薪、岗位异动调薪等。（一） 岗位异动调薪：薪酬实行动态管理，随员工岗位的变动，由公司办公室组织重新定岗定薪考核，并按薪酬确定程序报批、备案。（二） 业绩调薪：公司原则上以公司部门及员工年度业绩考核作为调薪依据。第十八条 员工薪酬调整过程中，若员工的岗位薪酬已达到薪酬标准上限，则岗位薪酬调整需得到公司总经37、理的批准。第六章 附则第十九条 本制度由公司办公室制定并负责解释。第二十条 本制度未尽事宜，按照公司有关制度的规定执行。第二十一条 本制度经总经理批准后执行。 绩效管理制度第一章 总则第一条 为了构建以绩效为核心的薪酬体系，充分发挥薪酬体系的激励作用，保障公司高效运行，使经营管理行为与公司的经营管理目标相统一，保证公司各项经营管理目标的实现，特制定公司绩效管理制度。第二条 实施员工绩效考核的目的是使上级能够对下级的综合能力及其发挥程度进行分析，作出正确的评价，给予员工与其贡献相应的激励，激励员工持续地、创造性地达成目标，不断提高专业技能和工作效率，进而做到人尽其才，客观合理地配置公司成员，调动38、员工工作积极性，提高工作绩效。第三条 本制度指导和规范公司绩效管理体系的运作，公正合理地评价公司员工的工作业绩，为公司绩效奖金与年终奖金发放、薪酬调整、职务变更、岗位调动、人员调配、人员培训、先进评比等人力资源决策提供依据。第四条 本制度适用于公司全体正式员工（由集团公司进行绩效考核的员工除外）。到公司不足3个月者或者未转正者不参加年终考评。第五条 绩效考核按照公正、客观、合理的原则进行。第二章 考评机构第六条 公司成立绩效管理工作小组，组成成员如下:组长:总经理，副组长：办公室主任，组员:各部门（车间）负责人。第七条 绩效管理工作小组主要负责公司绩效管理工作，其工作重点是绩效考评工作，并对考39、评争议进行最终评定和处理员工考核申诉。第八条 公司办公室为绩效管理的归口管理部门，负责协调、组织和实施绩效管理相关事宜。第三章 考评周期和种类第九条 绩效考评周期分为月度考评和年度考评：（一） 月度考评：以自然月为考评周期，实施时间为次月1日至10日。（二） 年度考评：以年度为考评周期，实施时间为次年1月10日至20日。第十条 绩效考评分成三种：（一）部门绩效考评；（二）中层管理人员（部门或车间负责人）绩效考评；（三）员工绩效考评。第四章 月度考评第一节 考评内容第十一条 考核指标分为两个方面：工作计划完成情况、关键业绩指标。（一） 工作计划完成情况（主要从进度方面进行考核）主要是月度工作计划40、。（二） 关键业绩指标根据该部门或岗位所承担工作的主要结果的量化指标构成。第十二条 考核指标另设加减分项目。加减分项目，不占权重，在总得分基础上进行加减分。加减分项目分为两部分：一是平时的优良或不良记录情况，二是未列入主要绩效考核的其他工作任务完成情况。第十三条 月度考评内容：（一） 部门：月度工作计划完成情况、部门内部管理、部门间协作配合，团队建设等。（二） 部门或车间负责人：本部门月度工作计划完成情况、综合素质。（三） 员工：月度工作计划完成情况、执行力、敬业务实等。第二节 考评方法第十四条 部门考评方法（一） 受评部门首先按照月度考评表的填表要求对受评月的部门工作进行自评；（二） 由公司41、绩效管理工作小组对受评部门进行综合考评。（三） 一般要求在次月5日前（遇节假日延后）完成绩效评价。第十五条 部门或车间负责人考评方法：（一） 受评部门或车间负责人首先按照月度考评表的填表要求对受评月的工作进行自评；（二） 受评部门或车间负责人由公司绩效管理工作小组对其进行综合考评。（三） 一般要求在次月5日前（遇节假日延后）完成绩效评价。第十六条 部门员工考评方法：（一） 受评部门员工首先按照月度考评表的填表要求对受评月的工作进行自评；（二） 由直接上级（部门或车间负责人）根据员工每日日清情况、平时工作表现、月度工作成果等因素对受评员工进行综合考评。（三） 一般要求在次月5日前（遇节假日延后）42、完成绩效评价。第三节 考评步骤第十七条 部门或车间及其负责人月度工作计划提交，公司下达及实施：各部门或车间及其负责人于每月28日前（遇节假日延后）提交次月工作计划，该计划需直接领导审批后交办公室，并于次月3日前下达至各部门，据此开展工作。第十八条 工作计划的调整：因公司或其它外界等不可抗力原因，导致工作计划完成的必要条件发生变化，不能按原计划开展的工作，可作计划调整。第十九条 工作计划完成情况的检查：办公室对各部门或车间及其负责人月度工作计划完成情况进行逐项适时检查，将资料及情况汇总并提交绩效管理工作小组，绩效管理工作小组据此对各部门或车间及其负责人月度绩效情况予以考评。第二十条 考评资料收集43、整理：次月3日前（遇节假日延后），办公室将各部门或车间工作计划完成情况整理后提交绩效管理工作小组。第四节 考评成绩第二十一条 月度绩效考评成绩的组成（一） 部门或车间负责人得分=部门或车间得分70%+个人综评得分（绩效管理工作小组评分）30%。（二） 部门员工得分=部门或车间得分30%+个人综评得分（部门或车间负责人评分）70%。第二十二条 绩效考评成绩公布：办公室于每月10日前将各部门或车间及每位员工绩效考评成绩予以公布。第五节 考评成绩的运用第二十三条 将员工月度绩效考评成绩作为员工发放月度绩效工资的依据，具体计算方法如下：（一） 月度绩效考评成绩高于60分（含）的，则月度绩效工资=月度44、绩效工资标准月度绩效考评成绩100（二） 月度绩效考评成绩低于60分（不含）的，全额扣除当月绩效工资。第二十四条 员工月度绩效工资标准的核定：员工月度绩效工资标准由员工工资绩效考核部分和公司绩效考核奖励部分两项组成。（一） 员工工资绩效考核部分为员工月工资标准的10%，从员工工资标准中提出；（二） 公司绩效考核奖励部分按照以下原则计算：1、 完成月度营业利润计划指标时，根据实际利润指标完成情况，由公司按不超过员工月工资标准的5%（总额不超过当月超额利润）提出绩效考核奖励，即员工月度绩效工资标准=员工月工资标准10%（员工工资标准中提出部分）+员工月工资标准（不超过5%）（公司提出部分）。2、 45、未完成月度营业利润计划指标时，员工月度绩效工资标准即为员工工资绩效考核部分，即员工月度绩效工资标准=员工月工资标准10%（员工工资标准中提出部分）第二十五条 绩效改进计划及公司培训计划制定的依据：各部门及员工须根据自身绩效情况，针对性地提出绩效优秀的保证措施及绩效不足的改进方案。第二十六条 公司根据绩效情况，针对性的制定绩效提升方面的培训计划，以全面提高公司整体绩效水平。第二十七条 升级（职）、降级（职）的依据：（一） 连续3个月绩效成绩在60分以下的员工，公司予以降薪、降级或降职，连续6个月绩效成绩在60分以下的员工，公司予以解除劳动关系。（二） 绩效考评成绩连续6个月100分及以上的员工，46、其成绩作为公司对员工予以加薪、升级、升职的重要依据之一。第二十八条 月度绩效考核按月进行，按月兑现。第五章 年度考评第二十九条 年度绩效考评与月度绩效考评在考评内容、考评方法、考评步骤、考评计分等实施细则上一致，并可以结合月度绩效考评成绩综合考虑，考评期间为全年度。第三十条 依据员工年度绩效考评结果的不同等级，给予员工相应的惩奖措施，员工年度绩效考评惩奖措施另行规定。第六章 绩效面谈和异议解决第三十一条 绩效面谈：绩效考评工作完毕后，各级领导须与直接下属进行绩效面谈，发扬优点，改进不足，共同提高工作质量及工作效率。第三十二条 绩效异议的解决：各部门或员工对绩效考评结果有异议或疑问的,可以书面形47、式向绩效管理工作小组反映。绩效管理工作小组于5日内予以核实并评定所反映事由，办公室对最终结果予以回复。若仍有疑问，总经理裁决为准。第七章 附则第三十三条 本制度由办公室解释并负责修订。第三十四条 本制度经总经理批准后施行，修订时亦同。第三十五条 本制度自20xx年1月1日起施行。附件：1、 汽修部门月度工作计划表2、 汽修部门负责人月度工作计划表3、 汽修月度工作计划调整表4、 汽修部门月度绩效考评表5、 汽修部门负责人月度绩效考评表6、 汽修部门员工月度绩效考评表公文管理制度第一章 总则第一条 为了规范公司公文处理工作，提高管理效率，根据国家机关公文处理办法的原则规定，结合公司实际，特制定本48、制度。 第二条 凡以公司名义行文的一切书面文件（含电子文件），均适用本制度。第三条 公司办公室是公文处理的归口管理部门，主管公司并指导各部门公文处理工作，负责公司公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。第四条 公文处理必须做到及时、准确、安全、规范，必须严格执行有关保密法规，确保公司商业秘密的安全。第二章 公文种类第五条 公司的公文种类主要包括：（一） 决议：用于经会议讨论通过的重要决策事项。（二） 决定：用于对重要事项作出决策和安排。（三） 意见：用于对重要问题提出见解和处理办法。（四） 通知：用于任免干部，传达上级指示，转发上级和不相隶属有关机关的公文，发布要求各部门办理和有关49、单位需要周知或者共同执行的事项。（五） 通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。（六） 通告：适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项。（七） 报告：用于向上级汇报工作、反映情况、答复上级有关机关的询问。（八） 请示：用于向上级或有关机关请求指示、批准。（九） 批复：用于公司回复有关部门的请示。（十） 规定（办法）：用于发布公司的规范经营管理等行为的规章制度，用于对特定范围内工作和事务制定具有约束力的行为规范。（十一） 函：用于公司与其他不相隶属的单位之间商洽工作、询问和答复问题，向与公司无隶属关系的有关业务主管部门请求批准相关事项等。（十二） 会议纪要：用于记载公司内各有关50、重要会议主要精神和议定的事项。第三章 公文格式第六条 公司公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。（一） 涉及公司商业秘密的公文应当标明密级。其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；涉及商业秘密的文件可标明“秘密”。公文按机密程度可分为以下几类：（1）绝密：指极为重要并且不得向无关人员泄露内容的公文。（2）机密：指次为重要并且所涉及内容不能向公司内外无关员透露的公文。（3）秘密：指不宜向公司以外人员透露内容的公文。（4）普通：指非秘密公文。如附有51、其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。（5）传阅：指在本公司内部传阅或传达的公文。（二） 紧急文件应根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。其中电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”。（三） 发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称加“文件”二字，用套红大字居中印在公文首页上部。（四） 发文字号应包括企业代字、年份、序号组成。（五） 上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中“请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。（六） 公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应当标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。（七） 主送单位52、指公文的主要受理单位，应当使用全称或规范化简称、统称。（八） 抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规范化简称、统称。（九） 公文如有附件，应当在正文之后，成文时间之前注明附件序号和名称。（十） 成文日期，会议通过的决定、决议等以会议通过日期为准；领导签发的，以领导签发的日期为准；一般信函、传真电报，以发出日期为准。（十一） 内容不宜对外公开的，应当在文件首页右上角适当位置注明“内部文件”。（十二） 公文除会议纪要和以电报形式发出的以外，应当加盖印章。（十三） 公文应当标注主题词。上行文按照上级机关、单位的要求标注主题词。第七条 公文用纸一般采用国际标准A4型（2153、0mm297mm），左侧装订。张贴的公文用纸大小，根据实际需要确定。第八条 公文中其他各组成部分的标识规则，参照国家行政机关公文格式标准执行。第四章 行文规则第九条 行文应当确有必要，注重效用。第十条 行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。第十一条 上报的公文，应当在首页注明签发人姓名。第十二条 公司内设部门机构原则上不得对外正式行文，只就一般事务性函行文。第十三条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。“报告”不得夹带请示事项。第十四条 除集团公司领导直接交办的事项外，不得以公司名义向上级单位领导个人报送54、“请示”、“意见”和“报告”。 第五章 文件编号 第十五条 每份文件都必须设置编号，不得重复或遗漏。（一） 红头文件红头文件的编号按国家公文编号有关标准执行。（例：百汽20xx1号，表示为“重庆汽车维修有限公司20xx年第1号红文”）（二） 行政例会会议纪要按年度顺序编“百汽会纪2号”。（三） 其他类型的文件公司其他文件，根据业务发展和管理的需要，另行确定。第六章 发文办理 第十六条 发文办理包括拟稿、核稿、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。 第十七条 公文由各部门负责拟稿。要求内容完整，观点明确，条理清晰，文字简练，结构严谨，表述准确。草拟公文应当做到： （一）符合55、国家的法律、法规及其他有关规定。（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。 （三）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”第四层为“（1）”。（四）应当使用国家法定计量单位。（五）文内使用非规范化简称，应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应当在第一次出现时注明准确的中文译名。（六）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第十八条 文件审核 使用公司统一“发文稿纸”规范填写表格中的各项内容，56、按权责划分细则规定的授权领导审核。核稿把关的重点是：（一）是否需要行文；（二）是否符合国家的法律法规和方针政策及有关规定；（三）涉及其他部门或者地区的问题是否已与有关部门、地区协商、会签；（四）提出的要求和措施是否明确具体、切实可行；（五）文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。第十九条 对不符合本办法规定的文稿，各级领导和把关部门应当退回重拟。第二十条 签发。需要以公司红头文件名义行文时，拟稿部门须填写公司办公室统一印制的发文稿纸，按权责划分细则规定的授权范围签发。第二十一条 公文正式印制前，应当重点复核以下内容：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等57、。复核后需要对文稿进行实质性修改的，应按本办法规定程序复审。第二十二条 印制。对文件打印清样进行全面校对无误后方可印制；秘密文件的软盘应当专门保存，不得自行复制；印件要格式正确、整洁、美观、份数准确。办公室负责红头文件的印制和装订。第二十三条 用印。（一）监印人须按规定用印，用印前应当对公文进行全面审核，手续完备方可用印。（二）印章要盖得清楚端正，印章的位置在成文时间处，整个印模应当压年压月；法人名章在成文时间上方；不得在文件的空白页上盖章。第二十四条 分发与登记，发文部门按文件签批意见分发文件，并作好发文登记。第七章 收文管理第二十五条 办公室负责公司外来文件以及各部门报送公司领导的文件的处58、理。各部门负责本部门外来文件以及公司下发文件的处理。第二十六条 收文办理一般包括签收、登记、分发、拟办、批办、承办、督办、立卷、归档、销毁等程序。第二十七条 签收：收到文件应以签字或盖章的方式给发文单位以凭据。第二十八条 登记：对收文的特征和办理要求进行记载，如标题、发文单位、缓急度等。第二十九条 拟办：各部门收到的外来文件，对指名或亲启件原则上直接送收件人；不能明确收件人或重要来件应先汇总至公司办公室，由办公室拆开后据情填写文件处理单提出办理意见，送上级领导批阅。第三十条 分发：办公室根据领导批示，对来文进行跟进办理，对需要公告的事项，通过会议、公告栏等方式负责传达；对需要传阅的文件送达给相59、关责任人，并做传阅登记。第三十一条 承办：各责任部门（责任人）对需要办理的事项应及时进行办理。凡属承办部门职权范围内可以答复的事项，承办部门应当直接答复呈文单位；凡涉及其他部门业务范围的事项，承办部门应当主动与有关部门协商办理；凡须报请上级领导审批的事项，承办部门应当提出处理意见并代拟文稿，一并送请上级领导审批。承办情况与部门或个人绩效考核结合。第三十二条 督办：办公室有权对承办情况进行督促检查。督办贯穿于签批事项处理的各个环节，根据事项的紧急程度随时或者定期向领导反馈办理情况。第三十三条 时间控制：各事项在拟办、承办、督办等每一阶段，均要求办理的时效性；其中，普通件办理控制在48小时内，急件60、办理控制在24小时内，特急件应立即办理。各责任人应在相应时间范围内向公司领导、办公室反馈办理情况。公文办理时效纳入部门或个人绩效考核。第八章 公文立卷、归档和销毁第三十四条 公文办理完毕，承办人或者主管人员应当根据公文立卷、归档的有关规定，将定稿、正本和有关材料整理立卷；电报连同文件一起立卷。第三十五条 公文立卷，应当以文件的自然形成规律和保持文件之间的历史联系为原则。灵活运用问题、名称、通讯者、时间、作者、地区六个特征和保存价值，进行立卷，使案卷正确地反映公司的主要工作情况，便于保管、查找和利用。第三十六条 公文复制件作为正式文件使用时，应当加盖复制单位证明章，视同正式文件妥善保管存档。案卷61、要写标题，填写卷内目录、备考表，确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。第三十七条 没有存档价值和存查必要的公文，可按照公司档案管理制度有关规定，经过鉴别和主管领导人批准，可以定期销毁。销毁秘密公文，应当进行登记，由公司有关部门人员监销，保证不丢失、不漏销。第九章 附则第三十八条 本制度由公司办公室负责解释。第三十九条 本制度自公布之日起施行。档案管理制度第一条 为进一步加强公司档案管理工作，结合公司实际，特制定本办法。第二条 办公室负责公司档案管理的指导、检查工作。第三条 办公室负责公司重要文档的保管工作；财务部负责财务档案的保管工作；其他各部门原则上不保管档案，经常使用的部分资料可使62、用影印件。第四条 档案的分类（一） 人事档案：员工履历表、鉴定、转正定级、工资调整、奖励或处分材料等。（二） 文件档案：公司自发文件、外来文件。（三） 资料档案：各类请示、报告、批复、外来函件等。（四） 合同协议档案：公司与内、外签定的重大合同协议。（五） 图书档案：公司各类书籍及电子文档。（六） 法律法规档案：国家及重庆市有关汽车维修的法律法规。（七） 技术档案：公司的技术资料、技术图纸、技术标准。（八） 车辆维修档案：车辆维修过程中的派工单、检验单等。（九） 客户档案：客户车辆维修档案。（十） 财务档案：财务凭证、会计报告等。第五条 档案的密级（一） 绝密档案包括；员工人事档案、合同协议、63、客户档案、公司重大经营、管理、决策形成的档案、财务类档案及其他属绝密的档案；（二） 机密档案包括；重要的会议记录（纪要）、公司收发文（通知、通告除外）、回访记录、计划总结和其他属机密的档案；（三） 普通档案包括；公司的通知、通告等普通性文件。第六条 各类档案应存入档案柜。档案室必须坚固适用，有防盗、防火、防潮等安全措施。第七条 对保管的档案要逐一登记造册、编号，每年检查一次，发现缺少，及时查找。第八条 部门之间档案移交要填写移交清单，交接双方应共同清点并签字留据。第九条 外单位前来查阅公司行政档案须凭介绍信并经办公室主任批准。第十条 员工人事档案除办公室和总经理外一般不查阅和外借。特殊情况，须64、经办公室主任批准。第十一条 公司员工如因工作需要须查阅文件档案、资料档案、法律法规档案，须在档案查阅簿上签字登记。如需复印，须经办公室主任同意，由办公室人员复印，并签字登记。第十二条 图书档案，如需外借，须签字登记，注明归还日期。借书时间一般不超过一个月。外借图书如有损坏和丢失，由借书人照价陪偿。第十三条 公司员工如因工作需要须查阅或复印合同协议档案，须经办公室主任同意并在档案查阅簿上签字登记。如需复印，由办公室人员复印，并签字登记。第十四条 公司员工如因工作需要须查阅技术档案，须在档案查阅簿上签字登记。如需复印或外借，须经办公室主任签字同意。如需复印，由办公室人员复印。第十五条 查阅档案必须65、严格遵守保密制度，严禁涂改、圈划、拆换档案材料，不得向无关人员谈论或泄露档案内容，违规者将视情节轻重，给予批评教育甚至处分。印鉴管理制度第一条 为规范公司印章的刻制、用印、借用、保管与废止工作，加强印鉴管理，减少经营风险，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司各类印章的管理。第三条 公司总经理负责公司印章用印的审批并承担审批责任。第四条 部门负责人负责部门印章用印的审核并承担审核责任。第五条 办公室主任负责公司及各部门印章的刻制、发布、废止、监督管理，保管公司印章并承担相应的责任。第六条 印章刻制（一） 部门负责人提出印章刻制申请，并提供印章图案及要求。（二） 办公室审核印章是否需要并审批，总66、经理审核后，加注审核意见。（三） 办公室登记并安排刻制。（四） 办公室将印章登记在印章领用登记表内，将印章交给相关部门保管。第七条 公司印鉴的使用实行严格的登记审批制度，公司及各部门用印前必须履行用印手续。（一） 部门填写用印申请表,并附盖章文件原件。（二） 部门负责人审核。（三） 办公室报总经理审批。（四） 办公室登记，并核对公章、文件份数。（五） 办公室盖章并留存原件一份，并在盖章登记表上做好登记。（六） 办公室通知部门取回文件。第八条 印章外借（一） 原则上公章不能携带出公司。（二） 确有必要时，由部门提出书面借章申请，部门负责人审核借章用途是否可靠，总经理审批。（三） 办公室收到经审批67、同意的申请后由印章保管人员携带公章陪同出公司用印并登记。（四） 财务部携带公章出公司时,由财务部直接报总经理审批手续。第九条 印章丢失（一） 印章丢失后,必须立即书面写出报告,部门经理审核确认后,报办公室登记。（二） 办公室及时将报告转给总经理，由办公室予以备案，须予以登报声明的由办公室办理。（三） 办公室对责任人予以行政处罚。第十条 印章新刻（一） 使用部门提出重新刻制印章的应先提出申请，并经审批同意后再刻制。（二） 使用部门交还旧印章至办公室并领取新印章(丢失的直接领取)。第十一条 印章的废止（一） 相关部门提出废止印章意见书，总经理审批。（二） 办公室发出收回废止印章通知并派专人收回。（68、三） 办公室核对废止章,记录归档。第十二条 印章的保管（一） 公司印章由办公室专职人员保管。（二） 财务部印章由财务部专职人员保管（三） 部门印章由部门专职人员保管。（四） 印章必须统一放置于柜内，并加锁。第十三条 公司印章应用朱红印泥，盖在文件正面，必要时应盖骑缝印。严禁在空白信笺、介绍信、合同上用印，确因工作需要，必须经总经理签字批准。第十四条 合同专用章仅用于公司对外签订合同、协议，不得用于其他地方，使用前应先就拟签订的合同内容向公司汇报并经总经理批准后，由经办人登记备案后加盖印章。第十五条 财务专用章由总经理指定财务负责人保管使用，财务专用章用于财务报表、银行转帐、开具支票等正常的财务69、来往，其他方面使用财务专用章及法定代表人印章时由财务负责人报总经理审核批准后方可使用。第十六条 印鉴管理人员一定要坚持原则，按程序用印，对不符合规定的用印，有权拒绝并向总经理汇报。印鉴管理人员不得擅自用印，违者将从严追究责任。第十七条 公司员工在印鉴使用过程中有违反下列行为之一的，承担所造成的一切经济损失，构成犯罪的由公安机关依法追究其刑事责任：（一） 未经批准将公司印鉴外借的；（二） 未经批准在空白信笺、空白介绍信或空白合同书上加盖公司印鉴；（三） 违反规定出具发票，造成重大损失的；（四） 违反规定使用财务专用章及法定代表人印章，造成重大损失的；（五）利用公司印鉴营私舞弊，或者进行诈骗的。第70、十八条 本制度由公司办公室负责解释。第十九条 本制度自公布之日起施行。会议管理制度第一章 总则第一条 为使公司的会议管理规范有序，提高会议效率，特制定本制度。第二条 本制度按照高效、务实的原则制定，适用于全公司。第二章 会议组织第三条 会议分类序号会议种类会议时间会议组织会议主持会议参加人员会议主要内容1总经理办公会每月一次办公室总经理公司部门副经理、车间组长以上领导。重大经营战略、投资决策、组织架构调整及重要人事任免等事项和重大问题的研究、决策。研究员工思想教育、人事政策、福利、奖惩问题；学习与公司经营相关的国家政策、分析形势，研究贯彻意见和措施；审议公司重要规章制度。2生产经营会每周一次生71、产部部门负责人车间组长以上领导听取生产部阶段性工作汇报，相关部门间的工作协调。3经营工作会议不定期召开办公室总经理与经营相关的领导和人员通报经营情况，研究公司重大经营事项，有针对性的研讨经营工作中遇到的问题。办公室负责会议议题收集。4部门工作会议每月一次，每月10日前各部门各部门负责人部门全体人员总结部门上月工作完成情况，提出本月工作计划和目标，并落实具体责任人；对工作中的重点、难点问题进行讨论，寻求解决方法。5全体员工会议每半年一次，分半年和年度工作会议办公室公司领导公司全体人员就阶段性工作情况作出总结、批评与表彰；通报下一阶段工作目标、计划、要求。6各类专题会不定期召开相关部门组织部门通知72、组织部门通知组织部门通知第三章 会务支持第四条 会议准备（一） 不召开无准备的会议。会议准备工作由会议组织部门负责落实。（二） 会议准备的内容包括：召开会议的议题、需传达的内容、会议签到表、相应的资料等。（三） 会议的主持人应在会议召开之前对会上可能出现的问题有所估计和准备。会议组织部门应就会议的相关条件、措施、办法等与有关部门事先协调；落实参加人员，并收集有关的资料与建议，以提高会议效率。第五条 会议通知会议组织部门根据会议要求拟写会议通知，通过书面通知、电话通知、短信通知等方式通知与会人员。重要会议需提前2天进行通知，并确认出席会议的主要人员能否如期出席，以作出相应安排。第六条 会议纪律（73、一） 与会人员必须按时参加会议。会议开始之前，与会人员应进行签到。（二） 与会人员应自觉遵守会议纪律，不准无故缺席、迟到、早退；确定参会的人员如因特殊情况不能到场时，须向会议主持人请假，委派他人到会须经会议主持人同意。会议期间，未经会议主持人同意，不应无故中途退场。会议结束时或结束后，由会议主持人或会议组织部门对会议的考勤、纪律等情况进行通报。（三） 迟到、早退等按考勤制度有关规定处理，无故缺席会议按旷工处理。（四） 会议发言要言简意赅，与会议议题无关的内容不要在会上讨论，未经会议主持人批准，不应在会议中间插入其它议题。（五） 会议内容的传达，应按会议要求进行；因故未到会人员，由部门负责人或委74、派的参会人员进行会议内容传达，前两者均未到会的，由会议组织部门进行会议内容传达；没有传达任务的人员不得私自进行信息传播。（六） 会议前应该将手机等有声设备设于消音状态，接打电话不得影响会议进行。违者，罚款20元/次。（七） 会议结束后，由会议组织部门填写行政处罚通知单，按照相关管理制度规定收取处罚金，违纪款项和行政处罚通知单一并交公司办公室备案保管。第七条 会议服务（一） 对会务支持需求事项由办公室提供保障，确保会议顺利进行。服务内容包括：组织接待、分发会议资料及会场茶水服务等。（二） 对会议的相关服务工作，会议组织部门应于发放会议通知前，列清事项、要求及预算（对需新购置物资或对外租用会议室等75、可能产生费用的会务支持事项须附经审批同意的预算报告），以会议支持通知书的形式书面通知办公室。第八条 会议记录（一） 会议组织部门须指定专人将会议的基本精神、结论等内容记录清楚。（二） 会议记录应按照文件存档的统一规定及时归档，并根据实际情况，进行密级分类管理。第九条 会议室的管理（一） 会议室的日常管理由办公室负责；对有会议室使用需求的事项，会议组织部门应与办公室商量会议室使用时间、会议室布置要求、物资补给等，并在会议支持通知书中明确。（二） 使用会议室应爱护各类设施、设备，保持清洁卫生；一切公物未经办公室许可，不得搬离会议室；会议结束后，会议组织部门应通知办公室，由办公室负责对电源、窗户、座76、椅摆放、清洁卫生等进行检查、整理。第四章 会议决议的执行第十条 会议纪要的形成与签发：（一） 会议组织部门应在3个工作日内完成会议纪要和决议的整理工作。（二） 经会议主持人签字确认后的会议纪要，送各参会人员、会议组织部门、公司档案室各一份。第十一条 收到会议纪要的部门或个人须按照会议纪要上的决议严格执行，会议组织部门负责对会议决议执行情况进行督导，并将其执行情况以书面形式反馈给会议主持人。第十二条 会议决议的执行办理情况纳入公司绩效管理。第五章 附则第十三条 本制度由办公室制定，公司批准之日起实施，修改亦同。第十四条 本制度由办公室负责解释、督导实施。员工食堂管理制度第一条 为搞好公司伙食，保77、障员工身体健康，制定本制度。第二条 员工食堂只为公司员工及客户免费提供午餐、晚餐服务。第三条 员工食堂由公司办公室负责管理。第四条 保证饭菜卫生，菜要洗洁干净，饭要可口卫生，不得有蝇虫、脏物等在内。第五条 保持厨房卫生，餐具要做消毒处理，厨房内餐具、用具、备料等要归类存放，时刻保持清洁干净。第六条 员工食堂工作人员要注意个人卫生，勤洗手、剪指甲，衣着要整洁。食堂工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不得在食堂工作。第七条 严格做好食物采购工作，采购的食品、蔬菜要新鲜，合乎卫生标准。严禁采购腐烂变质食物，防止食物中毒。第八条 员工食堂应制定每周食谱，菜品要多样，并不断提高烹饪技术，改善员78、工伙食。第九条 安排好就餐，按时开饭。因工作需要不能按时就餐的，有关部门要提前通知食堂。第十条 员工饭菜由食堂工作人员负责派发，非食堂工作人员不得动用食堂饭菜、调料等食物。第十一条 珍惜粮食，杜绝浪费，养成良好的饮食习惯。在食堂就餐时，要按需用量添加饭菜，杜绝剩饭剩菜，珍惜并节约每一粒粮食。第十二条 员工食堂不得代购食物，不得加工外来食物。任何进入员工食堂的物资非经办公室批准不得带出。第十三条 做好安全工作，使用炊具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生。下班前检查水电气是否关好，严禁带无关人员进入员工食堂。第十四条 爱护公物，员工食堂的一切设备、餐具都应登记，无故损坏设备、餐具的，要照价赔偿79、。第十五条 违反本管理制度规定的，造成损失由有关责任人员承担，并根据情节轻重，每次处以10元以上的罚款。员工宿舍管理制度第一条 为加强员工宿舍管理，使员工宿舍有一个清洁卫生、安全整齐的良好住宿环境及公共秩序，特制订本制度。第二条 本制度适用于在公司宿舍住宿的全体员工。第三条 员工宿舍由公司办公室负责管理，可以指定住宿员工担任室长负责宿舍的日常事务管理。第四条 员工入住或者退出宿舍，必须首先提出申请，经办公室同意，并办理有关手续后才能入住或退出。第五条 员工无适当住所或交通不便者，可以申请住宿。凡有以下情况之一者，不得住宿：(一) 患有传染病者；(二) 有不良嗜好者；(三) 有犯罪前科者；(四)80、 不遵守本管理制度和不服从管理者。第六条 员工离职时，应于离职之日起一天内，迁离宿舍，不得以任何理由拖延。第七条 公司负责承担员工宿舍的房租和物业管理费用，其它如水、电、气等费用由住宿员工自行分担。第八条 员工宿舍由室长负责日常事务管理，其工作职责如下：(一) 监督管理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水、电、气及设备设施；(二) 监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭；(三) 做好防火、防盗等安全工作；(四) 有下列情况之一者，应通知公司办公室：1、 违反宿舍管理规定，情节重大者；2、 宿舍内有不法行为或外来灾害时；3、 员工身体不适，应负责照顾，病情重大者应及时通知其亲友和公司81、办公室并送往医院。第九条 员工宿舍床位统一编号，住宿员工必须按照公司办公室所安排的床号入住，未经公司办公室同意，不得私自调换。第十条 员工对所居住宿舍应尽到管理责任，不得随意改造或变更宿舍。公司办公室检查宿舍，员工不得拒绝，必须听从安排。第十一条 爱护宿舍器具设备。有关宿舍现有的器具设备，交与员工使用，任何人发现宿舍器具设备损坏时应立即报告宿舍管理人员和办公室。如有疏于管理或恶意破坏，由责任人员承担该项修理费或照价赔偿，并视其情节轻重另行处理。第十二条 住宿员工应遵守下列规则：(一) 服从室长和办公室的管理、派遣与监督；(二) 室内禁止任意达接电线和装接电器；(三) 室内不得使用或存放危险和违82、禁物品以及匕首、刀具等凶器；(四) 个人棉被、垫被起床后须折叠整齐；(五) 换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收拾整齐存放有序；(六) 洗晒衣物需按指定位置晾晒，不得在电线上悬挂任何物品；(七) 电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人休息；(八) 不得在宿舍大声喧哗，就寝后不得有影响他人睡眠的行为。(九) 员工宿舍不允许留宿外人或亲友，确实需要留宿的应报办公室批准；(十) 夜间最迟应于23时前返回宿舍(注意关闭门窗)就寝，否则应向室长报备；(十一) 贵重物品应保管好，不得携入宿舍，否则，遗失自行负责；(十二) 不得在墙壁、橱柜等设施上随意张贴字画或钉物品；(十三) 不得乱丢果皮、纸屑83、烟灰、烟蒂，污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒；(十四) 各宿舍的清洁由住宿人员轮流打扫整理；(十五) 员工不得于宿舍内有酗酒、赌博等其他不良或不当行为；(十六) 按时作息，在正常作息时间内不得干扰其它人的休息；(十七) 对水、电、气的使用，应遵照下列规定：1、 节约用水，随手关闭水龙头；节约用电，人去灯灭；2、 严禁使用电炉、电热器等高能器具；3、 煤气使用后务必关闭，公共区域轮值人员于睡前应巡视一遍。第十三条 室长安排和监督轮值人员轮流值日。宿舍轮值人员负责本宿舍的清洁；公共区域由各宿舍轮流清扫，轮值人员负责公共区域（如厨房、厕所等）的清洁，物品的修缮，水、电、气、门窗等的巡视，发现84、问题及时报告并立即采取措施。第十四条 住宿员工有下列情况之一者，取消其住宿权利(退宿)并报办公室处理：(一) 不服从室长的安排和监督者；(二) 在宿舍赌博、斗殴和酗酒者；(三) 蓄意破坏公用物品或设施者；(四) 擅自留宿非公司员工者；(五) 经常妨碍宿舍安宁，屡教不改者；(六) 违反宿舍安全规定者；(七) 无正当理由经常外宿者；(八) 有偷窃行为者。第十五条 迁出员工应将使用的床位、物品等清理干净，所携出的物品，应先经室长检查后，方能离去。第十六条 违反本管理制度的，根据情节轻重，每次处以20元以上的罚款。第十七条 本制度由公司办公室负责解释。第十八条 本制度自公布之日起施行。业务接待工作制度85、业务接待工作是业务工作的一个重要组成部分，它包括业务接待工作程序、工作内容、语言规范、行为规范。第一章 业务接待工作程序业务接待工作从内容上分为两个部分：迎接客户送修程序与恭送客户离厂程序（详见业务接待工作程序图）。工作程序具体内容如下：1、接待前来公司送修的客户。2、受理业务：询问客户来意与要求；技术诊断；报价，决定是否进厂，或预约维修或诊断报价；送客户离厂。3、将接修车清洗送入车间，办理交车手续。4、维修期间，维修增项意见征询与处理：征询客户意见，与车间交换工作意见。5、将竣工车从车间接出，检查车辆外观技术状况及有关随车物品。6、通知客户接车，准备客户接车资料。7、接待前来公司取车的客户，86、引导客户视检竣工车，汇报情况，办理结算手续、恭送客户离厂。8、对客户跟踪服务。第二章 业务接待工作内容一、 接待前来公司送修或咨询业务的客户工作内容：1、 见到客户驾车驶进公司大门，立即起身，带上工作用具（笔与派工单）走到客户车辆驾驶室边门一侧向客户致意（微笑点头）；当客户走出车门或放下车窗后，应先主动向客户问好，表示欢迎（一般讲“欢迎光临！”），同时作简短自我介绍。2、 如客户车辆未停在本公司规定的接待车位，应礼貌引导客户把车停放到位。3、 简短问明来意，如属简单咨询，可当场答复的即当场答复，然后礼貌地送客户出门并致意（一般讲“请走好”、“欢迎再来”）；如属需诊断、报价或进厂维修的应征得客户87、同意后进业务室从容商洽；或让客户先到客户休息室休息，我方工作人员检测诊断后，再与客户商洽。情况简单的或客户要求当场填写维修单或预约单的，应按客户要求办理手续。4、 如属新客户、应主动向其简单介绍我公司维修服务的内容和程序。5、 如属维修预约、应尽快问明情况与要求，填写“维修预约单”，并呈交客户；同时礼貌告之客户：请记住预约时间。工作要求：1、 接待人员要文明礼貌，主动热情，仪表整洁大方，要让客户有“宾至如归”的第一印象。2、 客户在坐下等候时，应主动倒茶，并示意“请用茶”，以表示待客礼貌诚忱。二、 业务答询与诊断工作内容：1、 在客户提出维修养护方面诉求时，我方接待人员应细心专注聆听，然后以专88、业人员的态度、通俗的语言回答客户的问题。2、 在客户车辆需作技术诊断才能作维修决定时，应先征得客户同意，然后我方人员开始技术诊断。3、 接待人员对技术问题有疑难时，应立即通知有关技术人员迅速到接待车位予以协助，以尽快完成技术诊断。4、 技术诊断完成后应立即打印或填写诊断书（派工单），应明确车辆故障或问题所在然后把诊断情况和维修建议告诉客户，同时，把检测诊断单呈交客户，让客户进一步了解自己的车况。工作要求：1、 接待人员要态度认真细致，善于倾听，善于专业引导。2、 在检测诊断时，动作要熟练，诊断要明确，要显示我公司技术上的专业性、优越性、权威性。三、 业务洽谈工作内容：1、 与客户商定或提出维修89、项目，确定维修内容，收费定价、交车时间，确定客户有无其它要求，将以上内容一一填入“进厂维修单”、请客户过目并决定是否进厂。2、 客户审阅“进厂维修单”后，同意进厂维修的，应礼貌地请其在客户签字栏签字确认；如不同意或预约进厂维修的，接待人员应主动告诉并引导客户到收银处办理出厂手续领“出厂通知单”，如有我方诊断或估价的，还应通知客户交纳诊断费或估价费；办完手续后应礼貌送客户出厂，并致意“请走好，欢迎再来”。工作要求：1、 与客户洽谈时，要诚恳、自信、为客户着想，不卑不亢、宽容、灵活、要坚持“顾客总是对的”的观念。2、 对不在厂维修的客户，不能表示不满，要保持一贯的友好态度。四、 业务洽谈中的维修估90、价工作内容：1、 与客户确定维修估价时，一般采用“系统估价”即按排除故障所涉及的系统进行维修收费；对一时难以找准故障所涉及系统的，也可以采用“现象估价”，即按排除故障现象为目标进行维修收费，这种方式风险大，定价时应考虑风险价值。2、 针对维修内容技术含量不高，或市场有相应行价的、或客户指定维修的，可以用“项目定价”，即按实际维修工作量收费，这种方式有时并不能保证质量，应事先向客户作必要的说明。3、 维修估价洽谈中，应明确维修配件是由我方还是由客方提供，用正厂件还是副厂件；并应向客户说明：凡客户自购配件，或坚持要求关键部位用副厂件的，我方应表示在技术质量不作担保，并在“进厂维修单”上说明。工作要91、求：1、 业务接待人员应以专业人员的姿态与客户洽谈，语气要沉稳平和，灵活选用不同方式的估价，要让客户对我公司有信任感。2、 应尽可能说明本公司价格合理性。五、 业务洽谈中的承诺维修质量与交车时间工作内容：1、 业务洽谈中，要向客户明确承诺质量保证，应向客户介绍我公司承诺质量保证的具体定。2、 要在掌握公司现时生产情况下承诺交车时间，并留有一定的余地。特别要考虑汽车配件供应的情况。工作要求：要有信心，同时要严肃，特别要注意公司的实际生产能力，不可有失信于用户的心态与行为。六、 办理交车手续工作内容：3、 客户在签订维修合同（即维修单）后，接待人员应尽快与客户办理交车手续；接收客户随车证件（特别是92、二保、年审车）并审验其证件有效性、完整性、完好性，如有差异应当时与客户说明，并作相应处理，请客户签字确认差异。4、 接收送修车时，应对所接车的外观、内饰表层、仪表座椅等作一次视检，以确认有无异常、如有异常，应在“进厂维修单”上注明；对随车的工具和物品应清点登记，并请客户在“随车物品清单”上签字（详见“随车物品清单”），同时把工具与物品装入为该车用户专门提供的存物箱内。5、 接车时，对车钥匙（总开关钥匙）要登记、编号并放在统一规定的车钥匙柜内。对当时油表、里程表标示的数字登记入表。如即时送车于车间修理的，车交入车间时，车间接车人要办理接车签字手续。工作要求：视检、查点、登记要仔细，不可忘记礼貌地93、请客户在进厂维修单上签名。七、 礼貌送客户工作内容：6、 客户办完一切送修手续后，接待员应礼貌告知客户手续全部办完，礼貌暗示可以离去。7、 如客户离去，接待员应起身致意送客，或送客户至业务厅门口，致意：“请走好，恕不远送”。工作要求：热情主动、亲切友好、注意不可虎头蛇尾。八、 为送修车办理进车间手续工作内容：1、客户离去后，迅速清理“进厂维修单”，（这时通过电脑，一些车辆统计报表也同时登记），如属单组作业的，直接由业务部填列承修作业组；如属多组作业的，应将“进厂维修单”交车间主管处理。2、由业务接待员通知清洗车辆，然后将送修车送入车间，交车间主管或调度，并同时交随车的“进厂维修单”，并请接车人94、在“进厂维修单”指定栏签名、并写明接车时间，时间要精确到十分钟。工作要求：1、认真对待、不可忽视工作细节，更不可省略应办手续。2、清洁工作人员洗完车后，应立即将该车交业务员处理。九、 追加维修项目处理工作内容：8、 业务部接到车间关于追加维修项目的信息后，应立即与客户进行电话联系，征求对方对增项维修的意见。同时，应告之客户由增项引起的工期延期。得到客户明确答复后，立即转达到车间。9、 如客户不同意追加维修项目，业务接待员即可口头通知车间并记录通知时间和车间受话人；如同意追加，即开具“进厂维修单”填列追加维修项目内容，立即交车间主管或调度，并记录交单时间。工作要求：1、咨询客户时，要礼貌，说明追95、加项目时，要从技术上作好解释工作，事关安全时要特别强调利害关系。2、要冷静对待此时客户的抱怨，不可强求客户，应当尊重客户选择。十、 查询工作进度工作内容：业务部根据生产进展定时向车间询问维修任务完成情况，询问时间一般定在维修预计工期进行到70%至80%的时候。询问完工时间、维修有无异常。如有异常应立即采取应急措施，尽可能不拖延工期。工作要求：要准时询问，以免影响准时交车。十一、 通知客户接车工作内容：10、 作好相应交车准备：车间交出竣工验收车辆后，业务人员要对车做最后一次清理；清洗、清理车厢内部，查看外观是否正常，清点随车工作和物品，并放入车上。结算员应将该车全部单据汇总核算，此前要通知、收96、缴车间与配件部有关单据。11、 通知客户接车：一切准备工作之后，即提前一小时（工期在两天之内），或提前四小时（工期在两天以上包括两天）通知客户准时来接车，并致意：“谢谢合作！”；如不能按期交车，也要按上述时间或更早些时间通知客户，说明延误原因，争取客户谅解，并表示道歉。工作要求：1、通知前，交车准备要认真。2、向客户致意、道歉要真诚，不得遗漏。十二、 对取车客户的接待工作内容：1、主动起身迎候取车的客户，简要介绍客户车辆维修情况，指示或引领客户办理结算手续。2、结算：客户来到结算台时，结算员应主动礼貌向客户打招呼，示意台前座位落坐，以示尊重；同时迅速拿出结算单呈交客户；当客户同意办理结算手续时97、，应迅速办理，当客户要求打折或其他要求时，结算员可引领客户找业务主管处理。3、结算完毕，应即刻开具该车的“出厂通知单”，连同该车的维修单、结算单、质量保证书、随车证件和车钥匙一并交给客户手中，然后由业务员引领客户到车场作随车工具与物品的清点和外形视检，如无异议，则请客户在“进厂维修单”上签名。4、客户办完接车手续，接待员送客户出厂，并致意：“XX先生（小姐）请走好。”“祝一路平安！欢迎下次光临！”工作要求：1、整个结算交车过程、动作、用语要简练，不让客户觉得拖拉繁琐。2、清点、交车后客户接收签名不可遗漏。送客要至诚。十三、 客户档案的管理工作内容：12、 客户进厂后业务接待人员当日要为其建立业98、务档案，一般情况，一车一档。档案内容有客户有关资料、客户车辆有关资料、维修项目、修理保养情况、结算情况、投诉情况，一般以该车“进厂维修单”内容为主。13、 老客户的档案资料表填好后，仍存入原档案袋。工作要求：建立档案要细心，不可遗失档案规定的资料，不可随意乱放，应放置在规定的车辆档案柜内，由专人保管。十四、 客户的咨询解答与投诉处理工作内容：14、 客户电话或来业务部咨询有关维修业务问题，业务接待人员必须先听后答，听要细心，不可随意打断客户；回答要明确、简明、耐心。答询中要善于正确引导客户对维修的认识、引导对我公司实力和服务的认识与信任；并留意记下客户的工作地址、单位、联系电话，以利今后联系。99、15、 客户投诉无论电话或上门，业务接待员都要热情礼貌接待；认真倾听客户意见，并做好登记、记录。倾听完意见后，接待员应立即给予答复。如不能立即处理的，应先向客户致意：表示歉意并明确表示下次答复时间。16、 处理投诉时，不能凭主观臆断，不能与客户辩驳争吵，要冷静而合乎情理。投诉对话结束时，要致意：“XX先生（小姐），感谢您的信任，一定给您满意答复”。工作要求：1、受理投诉人员要有公司大局观，要有“客户第一”的观念，投诉处理要善终，不可轻慢客户。2、客户对我方答复是否满意要作记录。十五、 跟踪服务工作内容：根据档案资料，业务人员定期向客户进行电话跟踪服务。跟踪服务的第一次时间一般选定在客户车辆出厂100、二天至一周之内。跟踪服务内容有：询问客户车辆使用情况，对我公司服务的评价，告之对方有关驾驶与保养的知识，或针对性地提出合理使用的建议，提醒下次保养时间，欢迎保持联系，介绍公司新近服务的新内容、新设备、新技术，告之公司免费优惠客户的服务活动。做好跟踪服务的纪录和统计。通话结束前，要致意：“非常感谢合作！”工作要求：1、跟踪电话时，要文明礼貌，尊重客户，在客户方便时与之通话，不可强求。2、跟踪电话要有一定准备，要有针对性，不能漫无主题，用语要简明扼要，语调应亲切自然。3、要善于在交谈中了解相关市场信息，发现潜在维修服务消费需求。并及时向业务经理汇报。十六、 预约维修服务工作内容：1、受理客户提出预101、约维修请求，或我公司根据生产情况向客户建议预约维修，经客户同意后，办理预约手续。2、业务员要根据客户与我公司达成意见，填写预约单，并请客户签名确认。预约时间要写明确，需要准备价值较高的配件量，就请求客户预交定金（按规定不少于原价的二分之一）。3、预约决定后，要填写“预约统计表”；要于当日内通知车间，以利到时留出工位。4、预约时间临近时，应提前半天或一天，通知客户预约时间，以免遗忘。十七、 业务统计报表填制、报送工作内容：周、月维修车的数量、类型、维修类别、营业收入与欠收的登记、统计及月统计分析报告由业务部完成，并按时提供给财务部、总经理，以便经营管理层的分析决策。工作要求：按规定时间完成报表填102、报，日报表当日下班前完成，周报表周五下班前完成，月报表月末一天下班前完成。统计要准确、完整，不得估计、漏项。业务开发工作制度业务开发工作制度，是现代汽车维修企业在市场经济条件下，以动态管理原理对待企业经营活动的一项重要的工作制度，是企业在运作过程中正确识别、分析、把握和占有市场的基本特征。（一） 业务开发工作制度确定公司一切业务开发工作的原则、规范和要求。（二） 业务开发工作的内容1、 当前行业相关市场情况（包括汽车维修养护消费市场动态趋向，同行营销新举措、新成绩等等）的调查、收集、分析与决策建议；当前及预期相关市场环境（包括国家经济政策、宏观经济变化、社会发展等）变化的调查与研究。2、 目前103、本公司业务状况的整理、分析、评价与决策建议，包括对本公司目前的服务项目、服务内容、服务质量、业绩成效的分析与评价；对客户关于本公司服务的反映：客户的满意度、忠诚度的分析与评价；针对目前服务存在的问题或改进之处提出下一步完善服务、发展服务的新的建设性方案，供公司领导层决策。（三） 业务开发工作制度的具体内容1、 营销部负责公司业务开发工作，执行公司关于业务开发的决定、指示、主持制订、组织、实施业务开发工作的计划、方案：向公司总经理汇报业务开发工作情况，呈交业务开发工作的计划、方案和工作报告。2、 业务部负责经办业务开发的各项具体工作：（1） 每两个月对本公司业务状况作一次分析研究，并向公司总经理104、提出业务状况分析报告，分析报告按目前“业务状况分析报告表”的统一格式编写（详见“业务状况分析报告表”）。（2） 业务分析报告一般在每两个月后第一个月初的五日内完成并上交。业务分析报告的编写任务由业务经理完成；业务经理因事不在岗时，由业务副经理完成。（3） 每季度对本公司的行业相关市场情况作一次调查研究，并向分管总经理提出行业相关市场情况书面报告，该书面报告按公司“行业相关市场情况报告表”的统一格式编写（详见“行业相关市场情况报告表”）。（4） 行业相关市场情况报告，一般由本季度后第一个月初的五日内完成并上交，该报告编写任务由业务经理完成，业务经理因事不在岗时，由业务副经理完成。（5） 分析报告105、表或行业相关市场报告表中所需调查内容由业务经理（或副经理）指派本部人员负责完成，包括资料的收集、整理、表格的填报，本部人员一经接受任务，必须按规定完成。（6） 工作人员在收集、整理、填报报告资料时，应持客观、认真、细致的态度，不错报、漏报、不得随意估计。填报资料出现错误，按谁收集谁负责的原则处理。（7） 工作人员在作上诉两种报告分析时，应尽可能做到客观、公允、准确，以保证报告的科学性。（8） 按照公司统一规定，组织客户联谊活动，客户联谊活动，包括适时召开客户座谈娱乐晚会。该项座谈娱乐晚会的组织工作由业务部按公司规定要求筹备并实施。（9） 根据公司指示、策划、制订、筹备和实施志在开拓市场业务的各106、种新服务活动和优惠服务活动。（10） 根据市场和经营业务工作上的特别情况，及时做出特别分析处理报告，以促使公司做出相应的反应，调整经营方案，减少意外损失，把握更多机遇。（11） 因工作态度不严谨或主观不努力，造成业务开发工作报告失实或工作失误的，按工作失误论处。因工作努力，而出色完成上诉任务的，按功行赏，以上赏罚按本公司员工奖惩制度规定处理。派工单管理制度第一条 派工单是企业经营管理的重要单据之一，其使用贯穿于企业维修工作流程（接待、派工、维修、检验、服务），是企业组织生产和跟踪服务的依据。为了加强派工单的管理，特制定本制度。第二条 本制度适用于与派工单使用相关的人员。第三条 派工单的收发。派107、工单连号印刷，一式三联、分三色，第一联为白色，第二联为粉红色，第三联为黄色。派工单由财务部负责发放和收回，并负责登记（领用的人员、时间和编号等）和核销。第四条 派工单由业务部负责领用，并统一管理，同时安排专人负责派工单的检查和统计等工作。派工单必须妥善保管，按规定使用。造成派工单遗失的，由公司给予严肃处理。第五条 派工单的黄色联为车间作业调度和流程传递之用，粉红色联为业务部生产调度、进度跟踪之用，车辆竣工出厂后，黄色联和粉红色联与客户其他资料一同存入客户车辆维修档案；白色联在车辆作业完毕结算后，随同结账单黄色联交回财务部，由财务部核销派工单领用记录。第六条 派工单必须按照规范填写，内容完整，字108、迹清晰，并及时输入电脑。填写完毕后，派工单黄色联用板夹夹好，按照作业流程，交由车间第一道工序主修人员，放置于作业车辆的仪表台上。保持派工单的整洁和完好。第七条 派工单的签字。主修人员按照派工项目作业完毕，应在派工单上签字并立即通知本组组长，由组长对派工项目逐项进行检验，检验合格则在派工单上签字，检验不合格则必须返工。第八条 派工单的传递。按照派工单作业流程，本道工序作业、检验并签字完毕，应立即传递至下一道工序，以便下一道工序能够及时开展后续作业，保证整个车辆维修任务的按时完成。第九条 车辆维修竣工（即车辆维修及检验完毕），车间派工单黄色联由车辆竣工检验人员及时交回业务部，由业务部将车辆维修主修109、人员资料输入电脑。第十条 车间根据派工单进行维修作业及检验工作时，需追加作业项目的，由车间组长向业务人员报告，再由业务人员通知客户，并及时将客户反馈信息通知车间作业班组和记录在派工单上，然后进行相应处理。第十一条 按照“谁接车谁调度谁跟踪”的原则，公司实行接车、调度合一的工作程序，同时实行接车、估价、调度、进度跟踪、出厂及服务跟踪全过程、全方位专人负责的接车责任制度。第十二条 处罚规定。（一） 造成派工单遗失的，对相关责任人员按照200元/份处罚；（二） 派工单填写完毕，未及时将资料输入电脑的，对相关责任人员按照20元/次处罚。（三） 主修和检验完毕未在派工单上签字的，以及本道工序作业完毕未按110、派工单传递至下一道工序的，第一次罚款20元，第二次罚款30元，第三次罚款50元，第四次罚款100元。（四） 车辆竣工结算时，未将车辆维修主修人员信息输入电脑的，对相关责任人员按照20元/次处罚。第十三条 本制度由公司办公室负责解释。第十四条 本制度自公布之日起施行。业务提成奖励办法第一条 为充分发挥和利用公司内外资源，激励公司全体员工共同积极拓展车辆维修业务，为企业创造利润，为员工增加收入，特制定本办法。第二条 本办法适用于公司全体员工，公司外部人员可参照执行。第三条 个人业务的核定：由于个人介绍或推荐等原因，引导非原公司客户的车辆到公司维修或者签订定点维修协议，计为个人业务。（原公司协议单位111、或视同公司协议单位的固定客户，集团公司及其关联单位，以及类似于该几种情况的车辆到公司维修，不得计为个人业务。）第四条 个人业务的统计：按照第三条标准，个人业务按车次统计，以财务实际收到的修车款项计算个人业务。第五条 计为个人业务的修车款项到公司帐户时即兑现提成奖励;修车款项未到公司帐户时，不得提前预提提成奖励。公司业务部负责对个人业务进行审核和记录，办公室负责汇总统计，经总经理批准后由财务部负责发放第六条 个人业务按照不同车辆来源计提提成奖励，具体标准如下：（一） 私家车、民营企业车辆按照修车款总额的4%提成；（二） 国家机关及企事业单位车辆按照修车款总额的5%提成。第七条 本办法由公司办公室112、负责解释。本办法执行过程中出现的问题，由总经理处理、决定。第八条 本办法经总经理批准后施行。业务人员用语规范业务人员上班期间一言一行，代表着公司的形象。业务人员用语规范，是业务人员上班工作时说话用语内容、形式、语调语气的规定。序号用语环境工作用语语态1上午9点以前，第一次与客户见面早上好！欢迎光临汽修亲切、自然、热情2上午9点以后，第一次与客户见面您好！欢迎光临汽修亲切、自然、热情3工作忙，不能及时与客户商洽时先生（小姐），请稍候！诚恳、歉意4客人等候之后，重新洽谈开始时先生（小姐），对不起，让您久等了！诚恳、歉意5有业务方面的事需找客户商量时您好！先生（小姐），有关您车的事，想和您商量一下诚113、恳、尊重6与新客户见面时您好！先生（小姐），请问怎么称呼您？热诚、谦恭、礼貌、主动7看到客户不熟悉公司情况时您好！先生（小姐），我能为您帮忙吗？主动、热情8发现车主的车有点阻塞交通时您好！先生（小姐），对不起（不好意识），能否把您的车移动一点礼貌、歉意、商量口吻9客户开车（竣工后）离厂时先生（小姐），您的车出厂以后，希望能与我们联系，有事请打热线电话，您会得到满意答复的热情、礼貌、自然得体10客户开车（竣工后）离厂时先生（小姐），感谢光临！欢迎再来！再见亲切、礼貌、热情11客户开车（竣工后）离厂时先生（小姐），请勿忘记下一次保养时间。谢谢光临，祝您顺风（一路走好），再见！亲切、礼貌、热情12当114、客户对工作有意见时或当我工作人员征求客户意见时先生（小姐），请对我们工作多指教，我们会立即修正错误的诚恳、虚心13当客户提出业务方面要求不能当时答复时先生（小姐），您提出的要求我们会在明天答复您诚恳、友好14客户提出意见时先生（小姐），您的意见很宝贵，我们会从中吸取教训，感谢您的指教虚心、大度、友好、诚恳15电话开头语您好！汽修亲切、热诚16回答客户电话咨询之后先生（小姐），感谢您的咨询，欢迎再联系热情、主动17对客户咨询提出答复以后，征求服务意见时先生（小姐），我的答复不知能否满意。如有不足的地方，请指教，谢谢！主动、谦虚、诚恳18当客户对公司工作提出意见或申述时先生（小姐），感谢您的信任！115、您提出的问题（反映的情况）我们一定认真处理，并尽快给您一个答复。谢谢您的信任！诚恳、歉意19当客户对公司工作提出表扬或表示感谢时先生（小姐），感谢您的厚爱，我们会更加努力工作，努力做到更好的服务谦虚、稳重业务人员行为规范业务人员行为规范，是业务人员上班工作时神态、行为、动作的规定，包括神态与动作的内容、环境条件和要求。序号动作环境动作内容动作要求1客户开车进入停车场时主动热情、面带微笑、快步走上迎接、主动与客户打招呼、点头致意主动、热情、礼貌得体、让客户有宾至如归之感2当客户进入接待厅准备洽谈业务时走在客户左前方，用手指引前进方向，然后与客人同时进入接待厅动作简洁熟练、指示明确、让客户感到受到116、尊重3当客户进入接待厅时接待员立即起身招呼致意，并出迎客户或引客户到客座休息或引客户到服务台直接洽谈业务热情主动、动作迅速，善于把握客户意愿，作正确引导4向客户介绍业务程序时要有条有理，用简洁的语言向客户作介绍，同时要注意客户反应，客户仍有疑问时要耐心地再介绍一次，直到满意语调平和、态度和蔼、用语专业熟练5当客户要求结算，接车时要以简洁迅速动作，拿出结算资料，呈交客户过目，发现客户有疑问神态，应立即作出相应解释单据要完整，解释要清楚，业务员要事前熟悉客户相关资料6雨天见到客户从车场到接待厅，或从接待厅到车场时业务员要迅速拿雨伞跑步赶上客户，为客户打伞，把客户送到无雨处热情、主动、动作熟练7当客117、户落座，准备洽谈业务时，或休息候车时要尽快送上一杯茶水，以手示意请客户喝茶休息热情、礼貌8与客户洽谈业务，听取意见时态度要沉稳，要细心、耐心倾听客户反映情况，客户不善表达或滔滔不绝时，要善于把握时机，自然引导话题，使谈话效率提高。不得随意打断客户发言诚恳、耐心，有修养，机智9遇到客户有点挑剔甚至无理取闹时要保持冷静，先等候，仔细听客户谈话的要旨，然后劝说客户休息一下，问客户是否愿意听一下解释。如愿意，则抓住时机，针对要害婉转陈述理由、原因，但不能直接批评客户。如不愿意，则继续等待态度上能容人，大度，冷静，机智，要抓时机，不要正面交锋，要坚持“客户永远是对的”这一观念，不允许与客户有丝毫争执或争118、吵10当客户来公司投诉时首先要以欢迎姿态把客户让入接待厅，细心冷静听取投诉。能当时解决应尽量解决。不能解决的，要给明确答复的期限，不得含糊欢迎环节不可马虎，听意见要细心，答复的内容要符合规定、要合理、要客户满意，承诺答复日期要谨慎，同时也要坚定11当客户接车离厂，当客户来访（业务）后离厂，当客户投诉离厂时业务员应主动送客户上车出厂，或送至门口致意：“感谢光临，欢迎再来！”或握手道别。热情、友好、诚恳、要坚持一贯友好的企业形象售后服务管理制度第一条 售后服务，是现代汽车维修企业服务的重要组成部分。做好售后服务，不仅关系到公司产品的质量、完整性，更关系到客户能否得到真正的、完全的满意。为此，制定本119、制度。第二条 售后服务工作由业务部负责完成。第三条 售后服务工作的内容（一） 整理客户资料，建立客户档案。客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录(详见“客户档案基本资料表”)。（二） 根据客户档案资料，研究客户的需求。业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下次”服务的内容，如通知客户按期120、保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。（三） 与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务。业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：（1） 询问客户用车情况和对本公司服务有何意见；（2） 询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳；（3） 告之相关的汽车运用知识和注意事项；（4） 介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容；（5） 介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周、优惠服务月、汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚。（6） 咨询服务；（7） 走访客户。第四条 售后服务工作规定（一） 售后服务工作由业务部121、经理指定专门业务人员跟踪业务员负责完成。（二） 跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。（三） 跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。（四） 跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后二天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心和在服务上追求尽善尽美的态度。对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求、希望或投诉，一122、定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复；不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法；仍不能解决的，要在两日内报告业务经理，请示解决办法，并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。（五） 在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。（六） 在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两天内视情况需要把通知信函向客户寄出。（七） 每一次跟踪服123、务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。（八） 每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记，并归档保存。第五条 指定跟踪业务员不在岗时，由业务经理临时指派本部其他人员暂时代理工作。第六条 业务经理负责监督检查售后服务工作，并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结；小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务经理提出小结或总结书面报告，并存档保存。第七条 本制度使用一下四张表格：“客户档案基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪服务信函登记表”。第八条 本制度自124、公布之日起施行。用户抱怨受理制度第一条 为了迅速处理客户投诉案件，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务工作，并培养营销人员“客户第一”的观念，特制订如下制度。第二条 营销部详细记录客户投诉的全部内容，包括投诉者、投诉时间、投诉对象、投诉要求等，并填具客户投诉登记表。第三条 营销部处理客户投诉案件的调查，并对客户所投诉质量的检验确认，填具客户投诉处理表”将处理情况告知客户。第四条 对客户的建议或抱怨特别严重者，营销部及时提呈总经理核阅，并将处理情况以书面或电话通知客户。第五条 营销部收集客户意见调查，将所得信息作为公司改进服务措施的依据，并填制客户抱怨纠纷问题分析表。第六条 投诉电话：023-6125、8616266、023-68616886客户投诉处理程序不管怎样努力去工作，错误总是难免的。重要的是自己的承认，客户的投诉是因为自己有过错。如何平息车主的抱怨和投诉，关系到企业的信誉、企业的服务质量。在处理投诉的过程中，必须树立一个正确的观念，只有自己的错，没有客户的错。即使是客户一时的误会，也是我们自己解释不够。有了正确的观念，并能诚心诚意地去解决问题，感动客户，取得谅解，这样车主很可能成为服务厂回头的客户，而且还活带来新的客户。处理的技巧是以礼貌的态度听取车主的意见，并单独叫到一边，以免干扰其他车主，扩散影响。基本的做法：1、 指派有能力的接待员去接待有意见的车主。2、 态度要诚挚，不可有126、傲气。3、 接触之前要了解车主的精神状况。4、 让车主倾诉他的意见，这样他才能恢复情绪，平静的说话。处理程序：1、 公司的过失，要详尽了解，向车主道歉。2、 车主的过失，有礼貌的态度告诉他，不要让他没有面子。3、 解释的时候，不能委曲求全。4、 让车主觉得自己是个重要的客户。5、 谢谢客户让你知道他的意见。注意的问题：1、 考虑问题的时候要注意心理换位，把自己放在车主的处境来想。2、 让车主讲出自己的抱怨。3、 时间不能拖，要及时处理，否则问题回会越来越严重。具体处理方法：1、 车主打电话来时，用平静的声音告诉客户：“谢谢您给我们提出了宝贵意见”，切不要与车主在电话中争执。2、 车主打电话来投127、诉，注意：（1） 解释不要刺伤车主的感情；（2） 解释的时候，建议将车开回厂作适当处理；（3） 收费的时候可以优惠或免费，语气要肯定；（4） 建议今后要做定期保养。车刚出门，刚付帐，又重新送回厂修理投诉处理意见：1、 诚心诚意道歉。2、 对修理费损失厂方承担。3、 保证今后不再发生此类事情。质量管理制度第一条 为加强质量管理，提高汽车维修质量，建立良好的企业信誉，更好为用户服务，提升企业市场竞争能力，特制订本制度。第二条 质量是企业的生命，坚定不移的执行“客户为本、质量第一”的经营方针，以客户满意为宗旨，全心全意为客户服务。第三条 认真学习和贯彻执行国家颁布的有关技术标准及重庆市有关规定，并依128、此编制企业维修质量内控标准。第四条 以工作质量保证维修质量，以工序质量保证用户最终维修质量要求。第五条 严格执行汽车维修安全操作规程、工艺规程和设备规程，按作业范围、工艺要求作业，不乱拆、乱装和蛮干。第六条 设置专人负责设备的维修保养工作，保证在用设备的技术状况良好，做到不合格的检测仪器、仪表和量具不使用。第七条 严格配件、材料入库验收手续，坚持使用有生产厂、质保书、合格证或检验员章齐全的正规汽车零件。第八条 加强质量检测工作，认真执行车辆进厂检验、维修过程检验和竣工出厂检验“三检”制度。完善维修过程质量控制，严格执行自检、互检、专检的检验制度并作好记录，检验不合格车辆不能出厂。第九条 定期召129、开质量分析会，研究质量变化的趋势和原因，提出质量对策，按质量管理体系要求进行自我诊断和改进。第十条 坚持质量保证期制度，严格质量责任，把质量问题纳入经济责任制考核。如属公司质量事故，公司将按规定承担质量责任。第十一条 本制度由公司业务部负责解释，自公布之日起施行。质量责任制度第一条 为加强企业内部管理，提高员工工作责任心，保证车辆维修质量，特制定如下制度。第二条 质量是企业的生命。严格执行质量管理、工艺管理制度，把好质量关，努力做到维修一台，合格一台。第三条 严格质量责任，坚持“谁主修、谁负责”的原则，对维修过程中出现的质量事故，追究相关人员的责任。以工作质量保证维修质量，以工序质量保证用户最130、终维修质量。第四条 机修车间、电工车间、钣金车间、漆工车间返修率不能超过2，因配件质量原因或大修、二级维护调试期内除外。否则，按公司规定给予相应处罚。第五条 要认真细致地做好车辆进厂检验，过程检验、出厂检验的工作，减少返修率。返修不计工时，而且要视情况予以处罚。工人要严格按工艺程序操作，对于违反工艺程序造成的返修质量事故，要追究当事人的责任。第六条 要严格执行工期管理制度。从接车开始就要向客户交代完工交车时间。在作业过程中，从配件供应、维修、加工等各个方面保证工期，必要时组织加班加点，保证车辆按期交给车主。第七条 若延误工期，按公司规定给予相应处罚。对于确有特殊情况不能按期的，应提前通知车主并131、做好解释工作。第八条 确因公司维修质量原因造成客户车辆无法正常使用，经技术认证后确定，严格按照质量保证期制度执行。质量保证期制度第一条 为提高汽车维修质量，保障客户合法权益，特制定本制度。第二条 质量保证期（一） 整车修理或总成修理质量保证期为车辆行驶20000公里或者100日；（二） 二级维护质量保证期为车辆行驶5000公里或者30日；（三） 一级维护、小修及专项修理质量保证期为车辆行驶2000公里或者10日；（四） 质量保证期，从维修竣工出厂之日起计算，以先达到者为准。第三条 在质量保证期内，确因维修质量原因造成车辆无法正常使用，经技术认证后确定，修理或更换零配件的工时材料费由本公司承担。132、但列在“非保修范围”中的项目除外。第四条 非保修范围（一） 常规保养服务如车轮动平衡和车轮定位、发动机的检查和调整、润滑油和冷却液的更换等，以及易损易耗件如皮带、灯泡、保险丝、火化塞、刹车片、滤清器、雨刮片、橡胶制品等的正常磨损及老化。（二） 用户的使用不当或不可抗力所致的损坏等。（三） 用户提出质量保修前，未保护好损坏件的原始状态或发生故障后未征得本公司同意自行处置致使损失扩大，或在本公司以外维修厂维修所扩大的质量问题。（四） 用户间接损失。第五条 由于客户自购配件造成的任何车辆故障、损坏和事故，由客户自行负责。第六条 本制度由公司业务部负责解释，自公布之日起施行。服务承诺制度第一条 严格执133、行机动车维修管理规定（交通部7号令）。第二条 提供正厂配件，质量保证期详见质量担保条款（除易损件和人为致损因素外）。第三条 事故车维修价格按保险公司定损核价为准，无须客户支付额外差价。第四条 建立车辆维修档案，并随时提供给用户查看，对维修车辆进行跟踪服务。第五条 24小时抢修拖车服务：市区范围以内拖车或未涉及更换零配件外出抢修免费；超出上述范围，以公司至抢修地点按 5元/公里计算收费 （包括油费及过路费）。如需更换零配件，配件价格及工时费按本公司在厂维修标准收费。第六条 修复时间承诺：一般故障随到随修，一级维护半天以内、二级维护二天以内、大修车辆不超过七天，全车烤漆不超过三天。如果修复车辆超过134、承诺时间尚未修复的，我公司向用车单位提供备用车辆。第七条 为保险事故车辆提供施救、代理优惠索赔一条龙服务。第八条 定点维修用户享受免费提供技术咨询、免费检测故障、免费洗车等优惠服务。第九条 本公司维修价格均为含税价。质量管理奖惩制度第一条 为了加强质量管理，明确质量责任，提高员工责任心，保证车辆维修质量，按照“谁主修、谁负责”的原则，特制定本制度。第二条 公司员工依照本规定承担质量责任。第三条 . c1 A( L# A5 e公司鼓励员工钻研技术，不断提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的部门或个人给予奖励。公司不允许不注重质量的现象和行为存在，对因此而造成质量事故者给予处罚。第四条 * yg; 135、Q. L7 l# R本规定适用于公司所有部门的工作场所的所有人员。第五条 质量事故的范围包括但不限于下列的行为或现象，造成车辆维修质量不合格以及车辆返工等各种不良后果或经济损失的，均属于质量事故：(一) 工作责任心不强；(二) 5 j7 X4 J. v6 K# 违反工艺或操作规程；(三) 装配不当或野蛮操作；装配不当装配(四) 判断失误；(五) 工序间5 L0 _ g; I- : N2 v g0 o) W3 _, n/ v1 u7 + v4 m& G( m未按规定进行三检（专检、互检、自检）；(六) 因错检、漏检，致使不合格车辆出厂。第六条 质量事故的类别5 R2 h* K 5 d& E 质量136、事故按造成损失的大小和对公司声誉影响的不同程度划分为：重大质量事故，严重质量事故，一般质量事故。（一）重大质量事故： 1、造成直接经济损失5000元（含）以上的；( . s* J2 g# % F 2、因质量问题造成客户车辆重大返工或索赔，并有可能终止合作关系的；4 W* A0 Je# l! l9 Z 3、严重影响公司形象的。（二）严重质量事故：1 l u5 s I9 P c4 b1、造成直接经济损失1000元（含）以上且不足5000元的；2# H; B9 J E# x. V* 6 J、因质量问题造成客户车辆严重返工的；9 F2 u# A9 P# l, e, % ?-质量-SPC ,six si137、gma,TS16949,MSA,FMEA-(20万质量人注册) 3、对公司形象造成不良影响的。（三）一般质量事故：$ Z4 u( Q- i8 5 P& r$ 六西格玛品质论坛 凡行为或现象属于第五条规定，造成损失/影响不属于第六条（一）和（二）规定范围之内的，均为一般质量事故。第七条 质量事故的处罚对于质量事故的责任者，可以单处或并处下列处罚：通报批评、罚款、赔偿经济损失、辞3 Z, g$ : R: s& b# H, L E Z退。（一） 对出现重大质量事故者，给予通报批评，并处赔偿10-30%的经济损失。（二） 对出现严重质量事故者，给予通报批评，并处赔偿20-40%的经济损失。（三） 0 138、/ _6 V9 r# S# p对出现一般质量事故者，给予通报批评，并处罚款20-200元或赔偿50-100%的经济损失。（四） 对于连续或多次出现质量事故者，加重处罚，对有关责任人员可以辞退处理。（五） 对于不注重车辆维修质量，长期出现质量事故的部门或车间，给予通报批评，对部门或车间负责人也可并处罚款50-300元。1 H- WJ ; H z : z! （六） 对在质量方面多次受到公司处罚的，取消参加先进个人（集体）的评选资格。第八条 7 K) D. ; bI b( : M质量奖励的范围包括但不限于下列的行为或现象，均属于质量奖励范畴：（一） 积极搞好部门或车间工作，工作成绩突出，车辆维修质量139、优良，未出现质量事故者；（二） 发现并制止他人违反工艺和操作规程的行为，避免质量事故发生者；（三） 发现他人工作失误，避免或减少质量事故损失者；（四） 1 o$ P% f f9 x( L积极推进质量改进，使部门或车间维修质量、工作效率、设备有效利用率提高，材料消耗下降，工作环境改善者；（五） 积极向公司提出合理化建议，经公司采纳后，在提高车辆维修质量和降低材料消耗等方面有成效的；（六） 在对外来往中，维护公司利益和形象，使公司减少损失、增加利益和提高形象的。第九条 质量0 V4 V c4 V) R/ 7 C; k奖励的类别:质量奖励分为：通报表扬、颁发荣誉证书、发给奖金。（一） ! _2 q:140、 p2 G; A对创造效益或减少（挽回）损失在5000元（含）以上的，颁发荣誉证书，并按直接效益的5%发给一次性奖金。（二） $ j, s _6 R; d六西格玛品质论坛对创造效益或减少（挽回）损失在1000元（含）以上且不足5000元的，可进行通报表扬，并按直接效益的10%发给一次性奖金。（三） 对创造效益或减少（挽回）损失低于1000元的，可进行通报表扬，并可以适当发给50-100元的奖金。（四） 5 a5 g1 ; x. b6 q六西格玛品质论坛对在质量方面做出突出成绩，但不能直接计算其经济效益的，可视其影响程度大小给予表扬，并发给奖金100-500元。（五） 对在质量方面获得公司表扬或141、奖励的，优先推荐参加先进个人（集体）的评选。（六） 公司将定期开展质量标兵的评选活动，凡授予质量标兵称号者给予100-200元奖金，并颁发荣誉证书。第十条 F6 T) T; A2 , g& b$ Z质量奖惩的实施（一） 公司办公室会同生产部根据有关质量反馈的信息进行调查、核实，提出处理意见，报请总经理批准后执行。（二） 对质量事故责任者进行的罚款，以总经理批准的意见为依据，由办公室向财务部门出具罚款通知，从责任人当月工资中扣除。（三） ! & H Y* I?; r) O0 Q2 _六西格玛品质论坛对受到质量奖惩的员工，由办公室记入个人档案，并在公司公开场合公布。第十一条 本制度由公司办公室负责142、解释。第十二条 本制度未定事宜或特殊情况的处理由总经理决定。第十三条 5 v8 t3 q! e. t本制度自总经理批准之日起施行。竣工出厂合格证制度第一条 竣工出厂合格证由公司专人负责视生产情况定期到行业管理部门领取，专人负责开具。第二条 竣工出厂合格证是机动车整车大修、总成大修、二级维护车辆，经竣工检验质量合格的凭证。第三条 竣工出厂合格证由检验员统一签发。核发出厂合格证时，应认真填写“合格证使用登记台帐”，并妥善保管，使用完毕后及时送交运输管理核发部门核销。第四条 竣工出厂合格证凭质检员签发的检测合格的“维修竣工检测报告”核发。第五条 竣工出厂合格证在发放使用中应严格把关，坚决杜绝假维护、143、假修理、假发票等现象的发生。第六条 没有经检验员签署的“维修竣工检测报告”，或汽车综合性能测不合格的车辆，都不得开具竣工出厂合格证。第七条 严禁虚开合格证和转借、倒卖合格证现象。合同管理制度第一条 为了加强和推动汽车维修行业的管理，维护汽车维修经营活动的正常秩序，保障承、托修双方的合法权益，特制定如下制度。第二条 汽车维修合同管理人员必须经过专门培训，掌握合同法律知识和汽车专业技术知识，按规范要求填写。第三条 汽车大修、总成大修、二级维护及维修预算费用在1000元以上的维修作业，承修方应与托修方签订统一式样的汽车维修合同。第四条 合同文本必须使用市运管局统一制发的汽车维修合同文本，不得自制滥用144、其他合同文本。第五条 合同签订必须建立在承、托修双方平等互利、协商一致的基础上，合同条款必须填写清楚，经承、托修双方约定需鉴证或公证的，经鉴证或公证后，合同才具有法律效力。第六条 合同一式三份，承修方两份（一份存档，一份组织生产），托修方一份。第七条 合同签字即可生效，双方必须信守各自的权益和义务（责任），如一方提出修改合同须取得对方同意并补充约定，任何一方不得违约。第八条 在履行合同中发生纠纷时，按照有关规定处理。第九条 汽车维修合同由业务部归口管理，已签订的合同必须有专（兼）职人员建立登记台帐，妥善保管备查。生产管理制度第一条 为了建立公司正常的生产秩序，合理有效的组织生产，按时完成生产任145、务，特制定本制度。第二条 生产组织原则：均衡有序、保质降耗、安全稳定。第三条 组织生产、协调工序和岗位之间关系，调度、处理生产中发生的设备、配件材料、人员、质量等各种问题。第四条 严格凭派工单修车制度。无派工单的车辆生产管理人员不能安排生产，维修人员也不能进行维修作业。生产管理人员根据业务部下达的派工单，制定维修作业计划，组织作好设备、工具、配件、人力配置、修理工艺等维修（生产）准备工作，合理组织安排生产。第五条 在维修过程中增添了维修项目，必须报告生产管理人员，再由生产管理人员与业务部们衔接，确定结算事宜。第六条 车辆返修也必须先填写派工单，进行登记，生产管理人员再凭派工单安排车辆返修作业。146、第七条 做好车辆进厂检验工作，严格维修过程的质量控制，坚持出厂总检制度。对车辆维修过程中出现的疑难问题实行会诊制度。第八条 保持生产场所清洁卫生，拆卸废料和油污等及时清除，生产现场物料堆放整齐，工具及零部件集中摆放整齐，方便工作。第九条 加强设备、工具的管理，保证设备完好、工具齐备，以保证生产要求和维修质量。车间调度管理制度第一条 为保障生产有序、高效进行，制定本制度第二条 生产调度工作的主要任务：以生产作业的派工单为依据，合理组织企业的日常生产活动，经常检查维修作业过程情况，及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况，保证全面完成生产任务。第三条 每日开班前，应检查生产准备情况，包括班组人员147、到位情况，设备工具准备情况，配件供应或修复待装情况，督促和协助有关部门、班组按时作好多项生产准备工作。第四条 根据当日应安排的派工单，及时、均衡地安排班组进行作业。调度指令必须绝对服从。班组或员工个人对调度有意见，必须先执行指令，下班后再提意见，必要时可向总经理报告。第五条 对车间进行周期性巡视检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及时处理和协调。一般情况下，每小时应对车间巡查一次，每次不少于10分钟。第六条 根据生产需要，合理组织，调剂作业安排，以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时，及时通知检验员迅速到工位检验。第七条 经常与配件材料部联系，了解配件供应情况，督促配件材料148、部及时把配件供应到车间班组。第八条 出现维修增加项目情况时，应立即通知业务部，以便与客户取得联系。在接到业务部增项处理意见时，应及时通知班组进行增项作业。第九条 检查督促车间合理使用和维护设备。一是检查、督促操作者按章操作；二是检查、督促设备工具的日常维护保养，禁止设备带病运行；三是督促和检查有关部门和班组严格执行设备维修规定。 第十条 做好车间生产作业安排的记录、统计和分析，及时总结生产过程中的问题与经验，并负责完成该工作报告。第十一条 督促车间文明环境建设，每日检查生产现场，引导教育员工文明施工，爱护环境、爱护设备、爱护车辆、遵守安全生产规定、保持车间整洁的卫生环境。第十二条 组织好生产调149、度会，对全车间的典型问题或情况，要及时告诉员工，以吸取教训；对工作中的优良表现，要予以表扬，以鼓励员工积极向上。调度人员在调度会前安排好准备工作，要以专业管理者的态度发言，简明扼要，启发号召力强。车间生产现场管理制度第一条 为维护车间生产正常秩序，确保人力、物力的合理运用，提高生产效率，制定本制度。第二条 员工进入车间必须穿着公司统一的工作服，佩戴公司标志，并保持仪容整洁。第三条 上班时间员工必须坚守岗位，不得串岗、闲逛，不得无故返回宿舍。待工待料期间在员工休息室休息待令。第四条 车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。第五条 自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。第六条 员150、工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；第七条 上班前必须对设备进行常规检查和检查工位现场环境并整理、清扫和清理。第八条 下班前必须按规定进行班后维护，将工位收拾、清洁和整理好，保障安全和整洁，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”。第九条 车间安全防火设备必须配备齐全，并定期维护调整，确保设备技术状况良好；人人皆知防火设备的放置位置，并熟练掌握使用技术。第十条 禁止无故到非本组工位或非本组维修的车辆中去。第十一条 禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。第十二条 上班时间，必须绝对服从统一调度。第十三条 生产工作必须凭派工单进行。禁止无派工单施工或随意扩大、缩小派工单内容施工。第151、十四条 进入车间的维修车辆统一由业务接待、车间组长或经理驾驶移位。其余有驾驶执照的员工必须先到办公室备案并经准许后，才能开动车辆。否则，对责任人员罚款200元，造成损失的由责任人员全部承担。第十五条 对维修过程中的客户车辆必须进行必要的保护措施，三件套保护到位，关闭车窗。第十六条 上班时间一般不准打私人电话，属个人家庭紧急情况，说明情况后回复电话；属工作问题，经有关经理批准后可以回复电话。第十七条 员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发现可疑或特别情况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。第十八条 车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。第十九条 员工在上班时，需外出办理个人紧急152、事情，须向车间管理人员请假。第二十条 生产车间一般谢绝参观。经公司批准的人员由车间经理或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下安排专人为客户解答。第二十一条 车间班前会、周会、临时工作会由车间经理召开主持。一般不占用生产时间。班前会十分钟；周会二十分钟；临时工作会半小时，最多不超过五十分钟；各种会议不得超时进行。班组生产管理制度第一条 为正常开展班组生产，有效发挥班组员工生产积极性，制定本制度。第二条 班组为公司最基本生产单位，维修生产作业一般以班组为单位进行。即班组接到维修工单后，按工单要求进行生产。第三条 班组一般由三人组成，最多不超过五人。三人中153、主修兼组长1人，技工2人。如4人或5人可分别增加1名技工和1名辅助工。第四条 班组长是班组生产的组织领导者，同时也是生产骨干，技术主修。上班时间，班组成员直属组长领导，成员必须服从组长指挥调度。一般情况下，反对越级请示报告，任何时候反对擅自行动。组长有权批评、纠正、制止班内不良现象和行为。第五条 组长对组织指挥工作承担责任。第六条 组长必须是有效的生产组织者，善于发挥全组人员的力量。同时，善于关心本组成员，善于团结员工，。善于与人合作，要经常与员工交心谈心，解决员工思想问题，反映员工个人困难。第七条 上班时间，班组成员有事需离岗，必须向组长请假，批准后方能离岗。第八条 班组所负责维护的生产场地154、设备、是全体成员共同责任，人人都应积极履行自己的工作职责。第九条 班组的工作成绩，个人表现评价和存在问题，由班组成员民主议定，班长集中意见，向上级汇报。车间员工言行规范车间员工言行规范，是车间文明生产的重要内容，是员工上班时用语与行为的规定要求，必须认真执行。一、用语规范（一） 上班见面用语：“您早！”、“您好！”（二）下班分手用语：“再见！”、“您好!”（三）上班时对有职务者(班长以上)一律用姓加职务称呼，例如张班长、李主任等；对普通员工以姓和姓前冠以小、大、老的年龄情况而定，或直呼姓名，或直呼名字，例如小张、张志强、阿强、志强等；不可使用浑名、戏称。（四）有问题，有事情需要别人指教、指示155、或帮忙时，应“请”字开头；别人帮助或答复你的提问以后，应该以“谢谢！”用语相谢。（五）上班时间说话语调平和、言量不要太大，不得大声喧哗。 二、行为规范（二） 上班时穿着规定工作服，衣着整洁，个人修饰卫生得体，换下衣服整齐叠放。（三） 工作时，应注意力集中，认真细致作业，作业要按工艺规程，作业规范进行。不得违章操作，不得一边作业一边闲聊或一边哼唱歌曲，应自觉保持工作环境的整肃。（四） 联系工作领取配件材料时，应快步行走不可拖拖拉拉。（五） 不到其他班组闲聊或闲逛。（六） 工作区不抽烟，不饮茶。饮茶可到员工休息室，抽烟可到吸烟区。（七） 上班时待班休息的，应到员工休息室休息，休息室可以阅读资料。不156、得在休息室大声说笑或开玩笑嬉闹。（八） 作业完成或下班前，应将工具清洗干净归箱、设备归位、场地清扫干净并作好自查。（九） 门卫需查询时应礼貌积极上前配合。 （十） 公司集体公益事情应主动去做，他人有困难时，要自觉主动上前帮助。采购配件登记制度第一条 为了保证配件质量，规范配件采购、使用行为，特制定本制度。第二条 配件采购配件采购实行登记制度，记录配件购买日期、供应商名称、地址、产品名称及规格型号、产地等，并查验、保留产品合格证、购货发票等相关证明和原始凭证，严禁采购假冒伪劣配件和三无产品。第三条 配件检验（一）设置专职配件检验人员，负责配件入库前的检验；（二）采购的配件应按照原厂配件、副厂配件157、和修复配件分别检验，经检验合格后分类入库存放；（三）经检验不合格的配件要做好标识，单独存放，及时处理。第四条 配件使用（一）建立配件出、入库管理档案，并实行配件出库领用登记制度； （二）配件在使用、安装前应进行质量检验，确保使用的配件在规定的质保期内；禁止使用假冒伪劣配件维修机动车；（三）车辆维修过程中换下的配件、总成，应当交托修方自行处理，并做好登记。处理特殊配件如废电瓶、废机油等应符合环保要求；（四）托修方自带配件（材料）维修车辆的，承、托修双方应当面清点配件数量、质量，详细记录相关信息，并经双方确认；（五）如实告知托修方在维修作业中更换配件等信息，并经托修方确认。第五条 配件公示（一）向158、托修方公示维修作业中更换的配件信息，公示的内容至少包括：配件名称、编号、产地（进口、国产）、制造厂、价格等项目；（二）将原厂配件、副厂配件和修复配件分别标识，明码标价，供托修方选择；（三）为托修方提供检索、查询配件相关信息，为用户辨别真假配件提供便利。库房管理制度第一条 为保证汽车维修配件、材料及时保质供应，合理控制库存，减少物资积压和浪费，特制定如下制度。第二条 严格办理入库手续。办理入库手续时，应出示材料申购单，入库物资名称、规格、数量、金额应与发票（或送货单）一致，并配有质量合格证，经库管员验收合格。材料入库后应及时通知生产部门，协调好与生产方面的工作。第三条 搞好库房保管工作。物资实行159、分类摆放，并挂有标牌，便于存取清点；对易燃、易爆物资应单独保存，不应与其他物资混放；库房是企业要害部门，外人不能随意进出，禁止火源，具有可靠的防火防盗措施；易生锈的配件材料，应放于干燥处，防止雨水浸蚀；对易损坏配件、材料应进行维护。第四条 认真做好物资出库工作。一切出库物资，一律按规定办理出库手续，严格按“领科单”批准的物资、规格、数量发放。杜绝白条抵库，不能错发、多发。第五条 认真搞好仓库帐务管理，确保“帐、实”一致。认真及时填写帐、卡，仓库物资帐目应日清月累。当物资进出库变动时，物资卡片也应变更。每季进行一次实物盘点并编制收、发、存表，已付款和挂帐物资明细表。第六条 提倡废物利用，搞好废旧160、配件材料的回收利用工作，做到废旧物资不乱堆放，不影响环境。第七条 库房滞留或积压物资，应督促采购人员尽快换货或退货，退货情况应在每月向财务报表中加以说明。技术档案管理制度第一条 技术资料是企业生存与发展的基础，随着汽车制造业的发展，国外大量高档车、新款车的涌入国内市场，汽车维修企业面对着日新月异的新技术的巨大冲击，如果忽视技术信息的收集、管理与利用，企业将在竞争中失去动力，因而为了加强技术资料的管理，特制定本制度。第二条 企业技术资料由技术部门指定专人进行统一管理，并指定相应的借阅、查找条例。第三条 技术资料需妥善保管，要按要求分门别类，以电子板形式存入计算机内，并应留有备份。第四条 核心技术161、资料要重点保存，没有上级批准不得私自转借他人。第五条 一般企业自有技术资料不准带出企业之外，如需要必须办理相应手续。第六条 技术资料的保存应注意防火、防盗、防水、防霉、防虫，电子板须放置在专门位置。第七条 技术资料如遇损坏丢失，必须上报主管部门并备案。第八条 随时收集、更新技术资料，掌握本行业技术发展动向，及时为生产科研服务。车辆维修档案管理制度第一条 为了掌握用户车辆技术状况和维修保养记录，更好地为用户服务，必须加强汽车维修技术档案的管理，特制定如下制度。第二条 汽车报修单、二级以上维护和各级修理的技术检验单、进出厂检验单、过程检验记录、更换主要零件记录、车辆技术参数及其变动情况均属汽车维修162、技术档案的范围。第三条 凡二级以上的维护及大修、总成大修及各级修理的车辆必须坚持一车一档，逐次填写积累。第四条 档案填写清楚，内容齐全，按车型、车牌号进行编号立帐，有档案目录，容易查询。第五条 档案由业务部归口管理，设有专（兼）职人员妥善保管，车辆未办报废手续的档案不准损坏和销毁，对特种和稀少车辆须作技术资料的，经鉴定后可长时间保存。第六条 汽车维修技术档案供公司内部人员掌握车辆技术状况和维修保养参考，只准现场查阅。如需借阅带出，必须经公司领导批准，阅后及时归还。第七条 外修车辆维修竣工后，必须把应填写“车辆技术档案”的内容填写好交托修方。第八条 车辆维修档案保存期限为2年。车间生产检验管理制163、度第一条 为保证维修质量和正常开展技术质量检验工作，特制定本制度。第二条 本公司维修车辆的检验由技术检验员负责，具体由检验员负责检验作业。第三条 技术检验员所负质检责任：（一） 严格执行各项质量技术规章制度、标准和规范。严格质量检验关。（二） 参与制定与修订有关质量检验管理规章。（三） 掌握车间生产质量整体动态，完成质量分析，适时提出改进工作，提高质量的工作方案或建议。（四） 建立、整理、保存质检统计资料，适时向公司提供相关的信息。第四条 质检工作具体规定：（一） 进厂送修车辆，由业务部人员与技术检验员一同主持检测诊断，如果因技术性较强或需要相关大工师傅配合的，可以向生产部提出要求，进厂检验人164、员需签字确认，并向公司与客户负责。（二） 车间生产过程质量检验由班组长自检，技术检验员专检双层把关。维修过程中，每班组完成一道工序，班组长应按工艺规程，操作规范进行自检，并在派工单上签字确认，须经检验员进行全面质量检验，并作出合格与否的诊断。否则不予出车间。（三） 生产过程中，出现价值量大或重要的零部件或总成是否更换问题时，班组应请技术检验员到场进行技术分析，并决定是否更换。检验员有否决权，并负有直接责任。（四） 因质量问题返修的车辆，首先经过检验员作返修前检测，确认返修项目后，通知调度人员安排生产作业。（五） 凡竣工车辆，必须经检验员检验。检验合格，检验员签署“合格”结论并签名，方可移交业务165、部。检验不合格，检验员签署“不合格”及其项目、技术数据、要求返工等意见，立即通知车间经理和班组返工。检验员在技术质量上有一票否决权，并负有全部责任。（六） 凡维修作业中出现漏项、维修质量不合格、违章作业、延误工期等情况均由检验员在检验单作记录，当事班组按公司规定接受处分。第五条 检验员的工作质量考核： 检验员工作质量主要从检验工作量、检验准确率和检验记录的完整率、及时率三方面指标考核评价。车辆进出厂管理制度 第一条 为了规范车辆的进出厂秩序，保护公司合法利益，特制定本制度。第二条 凡有车辆进厂时，保安人员要及时升起栏杆，允许车辆进入。如对车辆有疑问，可以礼貌地问询，若是无关车辆，作出解释不允许166、入内。第三条 车辆分类、有序停放。对于进厂车辆，保安人员应主动指挥，引导其停放在合理位置。维修车辆修理检验完毕，停放在车辆“完工区”，待用户完清手续后接车。第四条 维修车辆报修后，由公司技术人员作故障的检查和诊断，再由业务部下达车辆维修派工单，维修车辆凭派工单进入生产厂区进行维修作业。第五条 严把车辆出厂关。车辆（停放在“完工区”的车辆和从生产厂区内出来的车辆）出厂，必须有业务部门出具的车辆放行手续。维修中试车和来厂有工作关系的车辆如保险公司、交警拖车等除外。否则，将追究相关人员的责任，给公司造成经济损失的，按规定赔偿。第六条 做好下班后的车辆进出登记工作。公司下班后的一段时间（一般是17：3167、0至次日8:30），保安人员要对进厂车辆和出厂车辆进行详细登记，以备检查。第七条 来厂维修车辆，还应注意严格检查车辆相关有效证件，保证所维修车辆的合法性，避免报废车甚至赃车进厂维修。第八条 进出厂的车辆及其装载的任何物品以及任何人出厂携带手袋等物时，保安人员有权进行监督、检查。第九条 其他无关车辆和人员未经有关人员同意一律不得擅自进入厂内。设备管理制度第一条 为使企业设备处于完好状态，最大能力地发挥作用，保证正常生产秩序，提高车辆维修质量和经营效果，特制定本制度。第二条 设备的规划、更新 根据公司维修等级、经营规模和经营特色以及发展目标，编制公司设备配置规划。根据生产需要和资金情况，制定年度更168、新计划，审核后实施。第三条 设备选购 根据市场信息，按照适应公司生产需要，技术先进，性能可靠，操作方便，维修容易，价格合理的原则进行考查，选型订货、购置。第四条 设备验收、安装调试（一） 首先检查包装是否完好，设备外部有无损坏，在按装箱单、说明书清点附件和资料是否齐全，设备是否完整。（二） 技术人员根据说明书要求进行安装调试，合格后移交使用部门操作人员试用，并负责指导操作人员掌握设备性能，正确使用。（三） 经走合试生产后，建立设备台帐，对设备进行编号、建帐、立卡，资料存档。办理资产转固手续。（四） 革新和自制设备必须进行技术论证，试运行确认合格后，方可作设备验收。第五条 设备的使用和保养（一）169、 操作人员必须熟悉设备性能、结构及其正确操作方法，达到“四会”即“会操作、会保养、会检查、会排除一般故障”才能上岗操作。（二） 严格操作规程，严禁超负荷运转设备。（三） 设备必须按照“谁使用，谁保管”的原则，明确专人负责保管。设备保管人员应严格按说明书进行日常维护保养，重要设备还应填写运转、保养记录。（四） 编制设备定期维护和大修计划，推行设备的日常维护、例行保养、定期保养（月度、年度）和计划大修相结合制度。1、 日常维护：设备的日常清洁和维护保养由设备保管人员负责，不能处理的及时上报。2、 例行保养：1） 设备启用前应先检查设备润滑状况是否良好，各操作手柄，是否灵活可靠，设备各部有无异常情况170、，确认技术状况正常方可开机。2） 工作过程中或工作完成后，应清除设备存留的切屑、污物，对设备进行一次清洁维护，并将设备放置原位切断电源。3、 月度保养：1） 全设备清洁，润滑。2） 拆洗各润滑油毡，清除污物，加换新润滑油，检查举升器油量，必要时加注。3） 全面检查各传动部位，如发现松动、失调，应及时进行处理。严格检查液压、气压部件是否泄漏并处理，清洗油水分离器。4） 严格检查自动控制开关、电源插头、座、线路接头、操作手柄等是否灵活、正常，发现问题应及时解决。4、 年度保养：1） 执行月保养的全部内容。2） 按设备使用规定更换或过滤液压油，并清洗容器和过滤系统。3） 清洗密封传动件，更换油封或紧171、固部件，调整各部位。4） 测试电机及电器安全性能并检查设备精确度及各项性能。5、 定期保养和设备大修由专门的设备维护人员负责并作好设备维护及大修记录。6、 设备出现故障，设备保管责任人员要及时报修。（五） 为了保证设备的良好状况，设备维护人员必须定期检查设备技术状况，记录设备状况，及时安排设备的维修工作。第六条 设备事故处理 设备出现事故，应按“四不放过”的原则，明确事故性质，分析事故原因，落实责任，使相关人员接受教训后，及时处理，并填写记录，资料存档。第七条 设备报废凡设备磨损严重，经大修后也无法满足生产工艺要求的；技术落后，无法满足生产技术要求的；维修费用过高不如更新合算的；短期内浪费能源172、和原材料的价值超过购置新设备的等等。都应予以报废。工具管理制度第一条 班组的工具由各班组成员进行保管和维护，不准有丢失和人为的损坏的情况。第二条 专用工具和常备工具由技术部负责保管维护和借用。第三条 根据本企业的市场定位，合理进行维修工具配备、选型和淘汰。第四条 制定合理的工具维护计划第五条 工具使用前后应该进行彻底清洗。第六条 严格执行工具借用的有关手续第七条 严格执行工具的使用规定，不得用于其他工作(有损于工具的工作)。第八条 由于保管不慎和人为原因，造成工具丢失和损坏，有关责任人应该进行赔偿并给予相应的经济处罚。第九条 由于工具的使用年限和工具的质量原因造成的工具损坏，公司给予补充。第十173、条 定期对于班组和企业内的工具进行检查，制定有关工具的采购和配备计划。计量管理制度第一条 计量管理是质量管理的基础，计量的正确与否决定着技术质量标准的好坏，因而加强计量管理是汽车维修企业至关重要的一项工作。第二条 认真开展计量工作，执行法定计量单位，工作中该计量的，必须采用计量器具，不能靠估计。第三条 凡在用计量器具、仪器、仪表全部按规定周期送技术监督局认可的检测、鉴定部门进行定期检测、鉴定，做到计量器具件件有合格证或质量检测证书。第四条 凡在用计量器具、仪器、仪表设专人妥善保管，合理使用，做到不超限，不超负荷使用。第五条 所有计量器具、仪器、仪表一律进行编号，按制造厂家、使用日期、规格、精度174、等级、周检间隔规定、下次送检日期等，进行立帐、建卡、归档。第六条 所有计量器具、仪器、仪表定期保养、维护，并作保养记录。第七条 新购计量器具、仪器、仪表，必须有出厂合格证，否则不准入库，不准使用。第八条 经送修仍达不到等级标准精度的计量器具必须进行降级使用或报废处理。安全生产管理制度第一条 为了保障公司设备安全及员工人身安全，保障公司经营活动的正常进行，特制定如下制度。第二条 牢固树立“安全生产，预防为主”的思想，管生产必须管安全，做到“安全为了生产，生产必须安全”。第三条 工厂上班人员应配戴劳动保护品，遵守公司劳动纪律和各项制度，坚决执行各种规程、标准。特殊工种持证上岗。第四条 建立一套完整175、的安全规程、操作规程和消防制度，使全体员工明确安全责任，掌握保证安全的措施。新工人进厂必须坚持安全教育，掌握了安全生产知识，经考试合格方能上岗；在职员工也应每月开展一次安全活动。第五条 全厂员工必须严格遵守安全技术操作规程，任何人不得违反。第六条 安全工作实行首长负责制，各级领导在布置、检查、总结工作时，把安全工作作为重要议题，经常对员工开展安全教育。第七条 建立安全检查制度，定期进行安全检查，查出事故隐患应及时采取措施解决，不能立即解决的应列出计划逐步整改。认真做好安全预防工作。第八条 出现安全事故（包括未遂事故）应严肃认真处理，分析原因、明确责任、依据规定进行处理，提出避免今后再发生类似事176、故的措施。第九条 工作时不得随便离开岗位，不得在工场打闹，追逐大声喧哗，非工作需要不得随便到其它部门走动，聊天，不准带小孩进入厂区。第十条 工作场所内严禁吸烟。第十一条 非工作需要不得动用任何车辆，车在中心内行驶车速不得超过8KHH，不准在中心内试刹车。第十二条 加强对易燃物品的管理，除在用的以外，存放在工场的应指定位置存放。第十三条 应配备充足的灭火器材，并加强维护保养使之保持良好技术状态，所有员工应会正确使用灭火器材。第十四条 工作灯应采取低压(3 6伏以下)安全灯，工作灯不得冒雨或拖过水地使用，并经常检查导线，插座是否良好。第十五条 手湿时不得扳动电力开关或插电源插座，电源线路保险丝应按177、规定安装，不得用铜线、铁线代替。第十六条 非电工不得启动备用电机，不得搬弄配电盘上的开关及电器设施。第十七条 下班前必须切断所有电器设备的前一级电源开关。第十八条 作业结束后要及时清除场地油污杂物，工具及零部件集中摆放整齐，不得随意放置，以保持施工场地整齐清洁。第十九条 采取措施，使空压机、发动机及喇叭等发出的噪声控制在本地区规定的分贝数值之下。第二十条 喷漆房应做到通风良好，控制漆雾和烟尘的排放方位和浓度，使其符合本地区排放要求。第二十一条 废油、酸液集中收集，做到废油、酸液（乙炔渣）、污水不乱排。环境保护管理制度第一条 环境是国家的重要资源,也是人民生活质量的基本条件,环境保护是国策大事。178、环境保护人人有责，关系人人。清洁有序的环境也是保证汽车维修质量的重要条件。第二条 按照EMS(环境管理系统)的要求做好环境保护工作。第三条 维修车辆清洗应在规定的固定地点进行，每天应对汽车清洗地点进行清扫，保持下水道疏通，场地整洁。第四条 保持场地清洁，汽车拆卸维修时，应做到油、水不落地，拆下的零件应放置在零件盆中，废油接入油盆中，拆修完毕后，立即清扫场地。第五条 废旧料应分类放置在规定的收集地点，废机油倒入收集桶内，定期处理废旧料和废机油。第六条 锉削制动蹄片应防止有害粉尘扩散，危害人体健康，有条件的应装置防尘罩或去尘装置。第七条 车辆喷漆应在烤漆房或喷漆间内进行，防止漆尘飞扬，污染环境。第179、八条 检修空调机时，致冷剂不得随意排放到大气中，应使用冷媒回收装置回收利用。第九条 维修车辆的废气排放应达到国家标准的规定要求，不得随意降低标准，不达到标准的不准出厂。第十条 环保工作由生产技术部门负责，定期进行监监督检查，落实奖惩措施。财务管理制度为进一步规范公司的财务行为，建立健全财务管理体系，根据中华人民共和国会计法、企业会计准则、会计工作规范、企业会计制度等法律法规，参照集团财务会计制度特制定本财务管理制度。第一章 财务体系及机构组织公司财务管理及会计核算工作，由总经理主管，下设财务部，具体承担财务管理和会计核算职能，财务部经理对总经理负责并报告工作。公司财务部定编两人，会计和出纳各一180、人。按照有关法律规定处理财务会计业务。1. 公司财务部门的职能是：1.1 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。1.2 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。1.3 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。1.4 厉行节约，合理使用资金。1.5 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。1.6 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反应公司财务状况。1.7 完成公司交给的其他工作。2. 会计的主要工作职责是：2.1 按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，181、数字准确，帐目清楚，按期报帐。2.2 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。2.3 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。2.4 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。3. 出纳的主要工作职责是：3.1 认真执行现金管理制度。3.2 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不用白条抵库。3.3 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3.4 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。3.5 积极配合银行做好对帐、报帐工182、作。3.6 配合会计做好各种帐务处理。3.7 完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。4. 会计人员调动工作或因故离职时，应严格按照会计基础工作规范的要求，由财务部负责办理好交接手续，不得中断会计工作，并有第三者在场监交。第二章 会计核算原则、基本方法1. 编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则基本准则和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2. 会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。3. 记帐本位币采用人民币为记帐本位币。4. 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性本公司在对会计报表项目进行计量时，一183、般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。5. 财务应当设置日记帐、总分类帐和明细分类帐三种主要帐薄以及必要的辅助性帐薄。各种帐薄应当根据审核无误的原始凭证、记帐凭证等登记，并做到登记及时、内容完整、数字准确、摘要清楚。各种帐薄中的记录如需更正，应按更正法进行。6. 财务部应根据“不相容的职务相分离”的原则，实行内部牵制制度。出纳人员不得兼管审核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第三章 资金管理制度第一节 现金管理、核算及清查1. 现金使用的范围1.1支付给职工的工资、奖金、各项津贴及补贴、差旅费、福184、利费及零星费用支出。1.2支付给无银行结算条件的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬和购买物资的款项。1.3出差人员必须随身携带的差旅费。1.4不足结算起点的零星支付款项1.5核定库存现金限额为5000元，业务结算起点为1000元，超过起点的业务，凡是有条件通过银行转帐结算的一律办理银行转帐结算。2. 现金收支的日常管理2.1公司的现金收入应当于当日送存银行，当日送存有困难的，应按规定，锁入保险箱，安全存放。2.2需支付现金，可以从库存现金限额中支付或从银行提取，不得从公司现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支的，应当事先报经开户银行审查批准。2.3从银行提取现金，应当说明用途，经本公司185、财务负责人签字盖章后，方可提取。2.4临时支付现金的管理2.4.1 销售、采购、外协人员因公出差借支差旅费，根据出差天数、住宿、往返车船费，由财务部核定借款金额，经总经理批准，办理正式借款手续。出差人员回公司后，五日内办理报销手续，前帐不清，后帐不借。2.4.2零星采购物资，必须根据所购物资金额办理借款手续，货物验收入库，立即报帐（最长时间不超过一周），零星采购可实行借周转金的办法，严禁携带巨款外出采购，必须携带较多现款的，须经主管财务领导同意，并采取有效安全措施。3.现金管理的内部控制制度3.1公司所属各部门，所有经营收支及其它行政收支都必须通过财务部，按会计核算规则列收列支（含代收代支部份186、），严禁截留，严禁私设“小金库”。对有下列行为的，根据情节轻重，追究有关人员责任。3.1.1用“白条”顶替现金，私自借支公款。3.1.2 将单位现金以个人名义存入银行（特殊情况，必须经公司总经理或董事长同意）。3.1.3未经总经理批准同意单位间相互借用现金。3.1.4保留帐外公款。3.1.5借用银行帐户（特殊情况，必须经公司总经理或董事长同意）。3.1.6未经董事长和总经理同意出具空头现金支票（例外性操作）。3.1.7 编造用途，套取现金。4.收取现金与签发收据或发票应分别专人负责。公司收取现金，应由会计签发收据，由出纳人员收款，并将应存银行的现金送存银行。4.1 建立收据和发票的领用制度。领187、用的收据和发票必须登记数量与起讫编号，由领用人员签字。收回收据和发票存根，应由保管人员办理签收手续。对空白收据和发票应定期检查，以防止短缺。4.2对已收讫、付讫的凭证，应在有关原始凭证上盖上“收讫”、“付讫”章。4.3银行印鉴必须分别由两人以上专人管理，签发支票和付款要有两人以上分别签章。4.4 对现金收付款凭证，应定期装订成册，由会计人员保管。4.5对支付的保证金、押金、备用金等应定期与有关单位、部门和人员清理核对。4.6收付现金时，必须严格审查原始凭证的真伪，如发现有涂改、伪造的单据应扣留，及时向财务主管及公司领导汇报。4.7 现金出纳不兼任会计收入、费用、债权债务帐目的登记工作，严格实行188、出纳和帐务分管。5. 现金帐薄的设置与核算。财务部设置“现金日记帐”，并在“总分类帐”内设置“现金”一级科目。现金日记帐由出纳根据审核后的原始凭证或现金收付凭证逐日逐笔序时登记，现金日记帐必须做到日清月结，帐款相符。6. 现金核算的原始单据，包括现金收入原始单据和现金付出的原始单据。现金核算程序为：6.1 对现金业务收入的原始单据都必须经会计或财务负责人，对其支出的合理性和合法性进行审核后，才能交出纳办理收付手续。6.2 出纳按照审核后的凭证办理收、付款，并逐笔按时间顺序登记现金日记帐。6.3 每日终了计算出当日现金收入、支出合计数、结存数，据以填写出纳现金日报表，并与库存现金核对相符。6.4189、 出纳将加盖戳记后的收付款原始单据和出纳现金日报表交给会计。6.5 每月终了，现金日记帐的余额应当与会计总分类帐中的“现金”科目核对相符。7. 现金清查。各单位财务负责人应定期与不定期对出纳库存现金进行实地清查，做到日清月结，保证帐款相符，以及时、如实地反映库存现金余额，防止各种非法行为发生。发现问题及时解决。现金短缺由出纳负责赔偿。现金溢亏应由出纳写出书面情况。8. 现金安全管理：8.1 财务部的库存现金由出纳负责，保险柜钥匙必须随身携带，绝对不准放在办公室抽屉里过夜或任意乱丢，保险柜密码不得告知他人。8.2 凡去银行提取或解交现金大于10000元(含10000元)须二人同行；超过20000190、元必须申请车辆提解。第二节 银行存款的管理1. 现金送存银行，应将银行盖章认可的“进帐单”作为入帐原始凭证。2. 银行按照结算办法规定，将公司收入的款项转入银行帐户的，应将银行盖章后的收帐通知，作为入帐原始凭证。3. 从银行提取现金或支付款项，应签发支票或其他结算凭证。支票存根或其他有关凭证，作为付款入帐依据。4. 签发支票或其他有关凭证，银行帐户必须有足够的资金余额。如特殊情况确需“超支”，须经财务部同意，否则产生的罚款，由经办人员个人承担。5. 支票书写要整齐，如因当事人使用过程中，故意造成作废，每份赔偿工本费及罚款10元。6. 严禁签发空头支票，不准携带空头支票。如特殊情况，必须经董事长191、批准。7. 出具支票必须逐单登记。记录出具日期、事由、支票金额或限额、提取人姓名、批准人姓名及支票种类等。8. 收取的支票须在银行有效结算期（十天）内，当日收取当日进入银行，特殊情况，最迟为银行次个工作日。若遇银行拒收，出纳人员应立即处理，不得耽误。9. 银行存款清查，根据开户银行提供的“对帐单”，与银行存款日记帐逐笔进行核对。如发现帐面与对帐单不符，应及时查找原因，属记帐差错的，须及时进行调整。属未达帐项的，须按月编制银行余额调节表。第三节 财务预算管理1. 财务预算是企业经营管理的核心之一。组织企业经营活动提高企业经济效益，就是对企业资金有效筹集、分配和使用的过程。因此必须认真抓好资金管理192、工作。2. 资金实行计划管理。每年11月中旬要依据来年经营目标和计划，提出年度财务收支计划，编制资金平衡表，依据资金计划在经营活动中调度管理资金，保证经营活动有效进行。3. 流动资金实行定额管理。3.1 由财务部每年编制计划时，根据次年的经营计划，核定企业流动资金定额、资金周转效果指标并纳入经济责任制进行考核；实行超定额有偿使用，以促进加速周转，提高使用效果。3.2 基层单位、班组实行限额领料，超限额依其有关规定处理。3.3 流动资金定额执行情况，纳入经济活动分析内容和会计报表编报说明。4. 资本性投入资金实行可行性研究报告制度，通过一定形式论证会，以减少投资风险，提高决策水平。4.1 资本性193、投入金额在1万元之内，由公司组织论证。以书面形式报集团公司备案，即可实施；超过1万元的资金投入，由公司提出项目建议书，由集团公司项目部组织考察，并拟定可行性报告，根据项目大小，可繁可简。由集团公司组织论证，进行审批。“项目”管理按其制度规定执行。4.2 较大经营开拓项目也视同资本性资金投入方法办理。5.资金筹集5.1资金筹集应纳入财务预算。根据预算缺口，安排筹资规模，确定筹集时间，选择筹措渠道。5.2编制预算如有缺口，首先在公司内部挖潜，确实内部解决不了时，则采取外部筹资形式。5.3筹资应注重筹资成本和资金使用效果；筹资前由财务部提出筹资方案并报告总经理、董事长批准后方可实施。5.4筹资同时，194、必须编制债务偿还方案，注意控制资产负债率。6.资金的使用必须贯彻量入为出及勤俭节约原则，按计划专款专用原则，并严格划分经营和非经营、收益性资金和资本性资金的界限。7.资金的分配：7.1流动资金实行定额分配制，每年编制计划时核定一次，不足部分予以补充；超定额部分应脱离周转，上交集团公司财务部集中使用。7.2大修理费用按年度计划所列项目和平衡的金额分配资金；维修费用和维修内容由基层单位自行决定处理。7.3资本性投入和较大经营项目，需列入年度计划，按确定批准的可行性报告分配资金。批准权限按本章第4条规定处之。8.资金的调度、平衡：8.1重要收支，先做好准备工作，拟定书面资料，经专题会议讨论通过后，按195、日、月进行调度，促进落实。应顾全大局，如实报告资金状况，服从安排。8.2为保证资金安全运动，资金必须先经会计审核鉴字确认后，出纳再行收付。第四章 固定资产管理制度1. 固定资产标准使用期限超过一年，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具等。2. 固定资产计价。固定资产一般采取原始价值计价方法计价，具体按下列原则确定：2.1 购入的固定资产，按实际支付的买价或售出单位的帐面原价（扣除原安装成本），支付的运杂费、包装费和安装成本等计价。2.2 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价。2.3 其他单位投资转入的固定资产，以评估确认196、或合同、协议约定的价值计价。2.4 融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价格，运输费、途中保险费、安装调试费等计价。2.5 在原有固定资产基础上进行改造、扩建的固定资产，按原有固定资产帐面原值减去改造、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改造、扩建而增加的支出计价。2.6 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格或根据捐赠者提供的有关凭据计价。2.7 盘盈的固定资产，按同类资产的重置完全价值计价。2.8 购进固定资产所缴纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税等，应计入上述计价原值。2.9 固定资产按上述计价原则入帐后，除发生下列情况，不得任意变动：2.9.1 根据国家规定固定资产价值重新估价197、。2.9.2 增加补充设备或改良装置。2.9.3 将固定资产的一部分拆除。2.9.4 根据实际价值调整原来的暂估价值。2.9.5 发现原记固定资产有错误。3. 固定资产按用途分类及使用年限3.1 房屋建筑类3.1.1 营业用房 40年3.1.2 非营业用房 40年3.1.3 简易房 10年3.2 机器设备类3.2.1电子计算机系统设备 10年3.2.2复印打字设备 8年3.2.3其他设备 10年3.3 交通运输工具类3.3.1 大型客车（33座以上） 10年3.3.2 中型客车（32座以下） 10年3.3.3 小轿车 7年3.3.4 货车 12年3.3.5 摩托车 5年3.4 家具设备类3.4198、.1 营业用家具设备 8年3.4.2 办公用设备 10年3.5 电器及影视设备类3.5.1 音响设备 5年3.5.2 电视机 5年3.5.3 电冰箱 5年3.5.4 空调：柜式 5年 壁挂 5年 窗机 3年3.5.5 闭路电视播发设备 10年3.5.6 照相机 10年3.6 消防设备 6年4. 折旧方法：4.1 采用分类平均年限法： 固定资产年折旧率=（1 - 预计净残值率）/折旧年限100% 固定资产月折旧率=年折旧率/12 固定资产月折旧额=月初固定资产原值月折旧率4.2 固定资产价值量不大，对企业效益没有大影响的，转固后提折旧，当月转固下月计提，当月退出经营环节，当月提折旧。4.3 “项199、目”、“更新”、“另购”由物资部办理转固手续，财务部配合，“完整项目”转固，由项目部负责办理转固手续，物资部和财务部配合。4.4 项目投资大，严重影响企业利润水平，在交付企业使用后，即可按规定提折旧。5. 固定资产损益记人当期营业外收支科目，体现会计报告期损益。6. 固定资产两年盘存一次，对盈亏、报废等在盘存后调帐之前，报经（集团）公司核实审批。报废资产应填制“资产报废鉴定表”，并呈专题报告，由（集团）公司派人与二级公司一道现场查实、鉴定、核销。7. 固定资产的管理：7.1 管理分工：固定资产分为价值管理和实物管理，价值管理由财务部负责，主要任务是从会计核算角度，确保帐实一致，掌握资产价值变动200、状况，决定资产分期摊销方法、资产计价，参与资产处理，组织资产评诂、抵押保险和清算工作。实物管理的主要任务：建立台帐，确保帐实一致；负责审定本单位资产采购必要性、可能性；会同财务部门办理转固手续；拟定固定资产维修计划，并组织实施，对资产报废进行鉴定和处理。7.2 固定资产的形成：固定资产通过“项目”、“更新”和“另购”三个渠道形成。形成固定资产必须有批准手续，“项目”形成的固定资产，项目被集团公司批准，其中固定资产不再报批；“更新”和“另购”由各单位提出申请（计划）报集团公司物资部，公司批准后方可实施。没办理批准手续购置的固定资产，会计不予报销，出纳不予支款。7.3 “项目”和“更新”、“另购”201、金额1万人民币要写可行性报告，说明采购的必要性，对固定资产品牌、厂家、技术性能要求，有什么回报等。小于1万元的“更新”或“另购”，可不另写可行性报告，但必须将必要性讲清楚。7.4 为作到资产保全，对易发生事故、危险的固定资产应进行保险。汽车保险由总经理办公室负责组织，其他固定资产保险由财务部组织。7.5 资产评估、保险、租赁、外借、报废应由总经理批准，资产抵押和清点需由董事长批准。第五章 存货管理制度1.存货的管理制度目的在于保障存货资金的安全，加速存货资金的周转，提高存货资金效益。存货的管理制度包括存货的实物流转程序控制和对实物价值流转记录程序的控制，以及存货的仓储管理。存货实物流转程序控制202、包括采购、验收、存储、发货、生产等各项职能。1.1采购。采购业务应由独立的采购部门负责。采购部门根据库房或其他授权部门填制的请购单进行采购。1.2验收。购入的货物，均应由独立于采购、库房等部门以外的部门负责验收。验收部门应检查货物的数量和质量，验收完毕应立即将验收的货物转送库房。1.3存储。货物入库，须由库房先行点验和检查，然后签收。签收后，通过计算机登记打入库单。据此，库房确立了本身应负的责任，并对验收部门的工作进行验证。库房还应根据存货的品质特征分类存放，并填制标签。2.发货。库房须根据预先编号经过批准的领料单发货。领料单一式三份，一份存领料部门，一份作为存储部门的收据，另一份通知会计部门203、。为防止任意填写用途不当的领料单，领料单必须根据用料单、生产计划或耗用定额来编制。生产补料必须经财务、生调、公司领导审批后发料各仓库应配备由帐管员一人，帐管员必须密切与财务部门的联系，必须于月末、季末、年末编制材料、物资、成品收入、发出结存月报表，对所管理、储存的物资进行盘点，财务部门应对存货加强监督，仓库帐管员于月末、季末、年末必须根据盘点结果与月报表一起报送财务部门，出现盘盈盘亏，必须查明原因，并按程序逐级上报。3.生产。各个生产车间生产耗用材料，须凭生产控制部门确定向库房按材料耗用定额领用材料，必须制订严格的规则，由管理人员负责监督，从生产领料到产品完工入库，对全过程进行有效地控制，以避204、免生产窝工和在产品积压，减少残资次品。生产部门应及时编制生产报告，通知会计部门，采取有效措施保护原材料等物免遭贪污盗窃，对生产中出现的废料，尚有一定的残余价值的，应将废料存货与在产品存货分开存放和控制。4.存货价值流转记录程序控制。存货价值流转记录主要由会计部门执行。会计部门应根据存货的特点，建立健全成本会计控制和永续盘存制度。从原材料采购成本到产品完工成本进行全过程的控制。第六章 费用核销管理制度公司费用核销程序，先由经办人注明事由，涉及日常费用再报部门负责人签字，涉及工程项目费用，还必须由工程验收的相关人员签字（如设计费，还必须陈春晖、项目负责人签字），报财务督察签字，再报总经理签字。后到205、财务报销。具体细则如下：1. 关于职工借款、报帐规定：1.1 本规定仅限于公司员工因公（伤）借款，包括采购物资借款、资本性投入借款、差旅费借款、处理工伤事故借款、及解决公司公务需要的零星借款等，其他单位和个人不得在公司借款。1.2 任何人个人借款都必须办理借款手续。具体程序是：借款人填制借款单，报财务签字，再报总经理签字，董事长审批，会计审单制票，出纳审查付款。特殊急需情况下，可以先支款，后补手续，但出纳人员必须征得总经理或董事长同意，但金额不能过大。事后最晚次日补办手续。1.3 未经董事长审批财务不能为外单位人员垫支、借款、担保，一旦发现应追究责任者经济责任。1.4 对“例外性支出”（合理不206、合法或不合理不合规）应由董事长鉴字。1.5 需用支票的，经办人在规定填制“借款申请单”上，注明“支票”字样，以及收款单位名称、用途、金额、负责人及经办人在“借款申请单”注明“限额支票”字样。对空白支票，应注明支票时间、份数，须经办人签名、总经理或董事长签字方可领取空白支票。原则上一次只能领取一张空白支票。凡未了结空白支票者，不得再行借入空白支票。空白无限额的支票一般只有在购货金额和购货单位难以确定的情况下采用，其它一般情况不得采用无限额空白支票。1.6 办理汇票或汇款的借款程序同上。1.7 当月发生的费用应在当月底以前报销。非特殊情况未及时报销的，且报销时间超过费用发生时间一个月的，财务有权不207、予报销。1.8 对采购物资的报销要遵循下列规定：1.8.1 物资采购应先报计划。1.8.2 购入物资,按规定要有正式发票，没有正式发票不能报销，并要办理验收手续。发票背面经办人及相关领导签字，有预付款的，注明预付款金额与验收单一起办理报帐手续。1.9 费用核销审批权限：1.9.1 “白条”、业务费和招待费由总经理签字，董事长审批。1.9.2 总经理报销费用需要集团领导审批。2. 差旅费报销规定2.1 为保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦朴素精神，公司实行部分差旅费包干调剂使用、节约归自己、超额不补的办法（公司总经理、董事长可实报实销）2.2 差旅费报销：出差要写申请，领导批准，208、报销时填制报销单据，（附“申请”手续）；超出出差时间和规定路线范围要做出说明，并补办超出原订时间和范围的领导批准手续，否则不予报销。2.3 市内出差不予借款，市外出差根据路途远近和住宿费多少借款，借款办理手续按本规定第二条处理。2.4 公司一般人员到重庆市境内出差由总经理签字，董事长审批。超越重庆范围出差，都必须要由董事长批准。根据线路安排，实报实销。2.4.1 如因特殊情况实际出差天数超过原计划的天数的，须经董事长批准，否则，对其超过天数部分的费用不予报销，同时应扣除相应天数的工资。2.4.2 凡因公出差的差旅费，一律按直线报销，不准趁出差之机游山玩水，控亲访友，如果有此情况，不能报销其绕道209、的路线费用。2.5 在重庆市内近区办事，报销公交车交通费，需乘出租车的经总经理审批；单位出车的不予报销。到公司内部企业出差，乘公车的，只报公交车交通费，吃住尽量在内部企业解决。3. 招待费核销3.1 报销时应在报销单上写明招待单位、人数、公司陪客人数。报销原始单据的字和数据、印章（包括编号）不能自行剪掉，否则报销单据作废。3.2 凡是我司内部有招待场所的，尽量不在外单位招待。4. 报销凭票据，票据要符合规定要求，涂改票、假票、超规定票，及与公务无关的票据等不能报销。第七章 借款管理制度1.借款的管理原则1.1 严禁因私借款或因公超限额借款。1.2因公超限额付款，应按财务制度由财务部门直接支付。210、1.3坚持“前款不清、后款不借”的原则。1.4坚持“权限管理、逐级审批、严格控制”原则2.借款用途仅限于公司职工因公（伤）借款，包括采购物资借款、资本性投入借款、差旅费借款、处理工伤事故借款及解决公司公务需要的零星借款等，其他单位和个人不得在公司借款。（担保公司业务范围外）3.借款程序及审批权限3.1借款程序：公司员工因公事需要借款，必须先填制“借款申请单”，注明借款事由、借款金额及还款时间，由部门经理签字审核，总经理批准后，再到财务部门办理借支手续。3.2审批权限：3.2.1 5000元以内的借款由借款人填报借款申请单，经企业总经理审批后，在企业财务部支取。3.2.2 5000元以上（含50211、00元）、10000元以下（含10000元）的借款由借款人填报借款申请单，经企业总经理审核，集团总经理审核后，在企业财务部支取。3.2.3 10000元以上的借款由借款人填报借款申请单，经企业总经理同意，集团总经理审核，集团董事长审批后，在企业财务部支取。4.借款及归还要求：4.1 各部门须严格借款借款审批程序，对违反上述规定的借款，财务人员有权拒绝支付，并及时向上级请求处理。违者，集团公司将追查其责任，并进行严肃处理。财务人员对该资金的损失负有连带赔偿责任。4.2 借款由借款人负责归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由借款人承担。4.3因公借款事项完成后5个工作日内，借款人须严格按照财务212、报销程序规定，自觉主动到财务部门办理报销手续，结清欠款。若超过5个工作日且无正当理由未报销的，公司将按借款的5%收取罚款，财务部门有权在当月工资中直接扣回所欠借款及罚款。4.4 试用期人员因公借款，须由正式员工签字担保方能办理。若借款人在预定还款期限内未能偿还借款，担保人负有连带责任，财务部有权从担保人工资中直接扣除未还借款。4.5 若需长期周转备用或遇特殊事项的借款，按规定经相关领导批准同意后，财务人员应建备用金帐待查，不得以白条抵库。否则，视情况对相关财务人员进行处理。5.其他规定5.1 未经董事长同意一律不得为外单位人员垫支、借款、担保，一旦发现应追究责任者经济及法律责任。5.2企业如遇213、经营发展事务需要，向本单位以外人员（单位）借款的，应经集团公司研究讨论，报董事长审批同意后，从担保公司或风险基金两种渠道借款，此类借款手续严格按担保公司或风险基金的审批管理流程办理。第八章 应收帐款（预付帐款）管理制度1.企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。2.各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析214、表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理帐务。3.收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。4.企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。5.支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。6.本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5计215、提坏帐准备金，年终调整。第九章 应付帐款（预收帐款）管理制度1.目的1.1规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。1.2规定了应付帐款入帐、调帐等方面的管理要求，规范应付帐款管理工作，防范公司处理应付帐款业务过程中的经营风险。2.适用范围本规定适应公司的原材料，工具，固定资产的采购控制。3.物资采购报销流程3.1采购人员所购物资，须经物资使用部门（库房管理人员）核实、验收签字，出具“入库单”。3.2物资采购报销必须以发票为据，不准出现白条报销。 3.3物资采购前，预借物资款，必须经总经理签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。216、3.4物资采购报销须填写报销单，执行费用报销流程。3.5凡不按上述规定采购者，财务部以及各业务部门的财务人员，应一律拒绝支付。4.仓库管理员在收到供应商的合格来货（经检验合格）后，填写入库单并将入库信息传递给财务部门。未经质量检验合格的货物不得入库。5.财务部核对每一张入库单，确保信息准确无误。5.财务部每月打印出有借方余额的应付帐款，并通知采购部及相关部门。采购部及有关部门根据物资质量，供货商情况，研究付款额度并将结果在一周内告知财务部。6. 对帐6.1财务部每月应核对应付帐款总帐与明细帐，对存在的差异及明细帐中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同商务部采购人员进行调查，并经总经理书面批准217、后及时处理。6.2财务部每年至少获得一次供应商对帐单，对发现的差异应及时与供应商联系解决第十章 财务会计报告及指标统计制度1. 财务会计报告的有关规定：1.1 财务会计报告由报表说明、主表（资产负债表、利润表、现金流量表）和附表（现金收支平衡表、成本计算表、管理费用明细表）组成。1.2 财务会计报告说明内容：本期指标完成情况与上期或去年同期比较，主要帐务的说明，特别是往来帐变动情况；指标完成好差（计划、同期、上期）原因之简单分析。1.3 上述要求指本公司对集团公司之报告；对外报表按受表单位要求填报。1.4 对报表的要求：1.4.1 报表整洁、清晰、无涂改，几份报表字迹一致。1.4.2 以帐做表218、，帐表一致，数字真实可靠，相关可比，编报及时，内容全面（期初、本期、累计数）。内部往来科目发生额和期末余额应与集团公司财务部对应科目核对一致后再编制报表。1.4.3 报表有封面，表头有公章，签字不漏页。1.5 报送时间 月报：每月10日前 年报：1月30日1.6 报送对象及份数1.6.1 本公司报表一式两套：集团公司、财务室留底备查。2. 指标统计指标统计业务由财务部负责。主要指标包括：现价产值，工作量，总成本及其结构，分类销售收入，各种税费，期间费用及结构，利润、折旧、资产变动状况，负债及变动，往来帐变动情况，资金周转情况，工资总额及结构等等。3.建立统计台帐设立专人负责，进行当期及累计统计219、。4.形成的统计资料指标口径一致，不一致要做调整说明，每年统计资料要归档。第十一章 会计档案管理制度1. 会计档案管理内容包括：会计凭证、会计帐册、会计报表、验资报告、查帐报告、审计报告、财务会计制度、年度财务计划、原始合同、经济活动分析资料，经济承包合同及其它重要文件。2. 对会计档案，定期（按月或年）收集，审查核对，装订成册，指定专人妥善保管，防止丢失损坏。3. 调阅会计档案，要严格办理手续，本单位人员调阅会计档案要经财务经理批准。外单位人员调阅会计档案要有正式介绍信，经公司总经理批准，同时要详细登记调阅的档案名称、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由、归还日期等。调阅人员一般不得将会计档案220、携带外出，需要复制的，要经总经理同意。4. 会计档案原则上保存在财务部，需要复制的，必须有会计人员随同前往。 5. 会计档案要设立档案目录，借阅要办理借阅手续。每年3月份，下属单位会计将上年档案资料交财务部。6. 会计凭证：保管期限15年。7. 会计帐薄：现金和银行存款日记帐25年，总帐和明细帐15年。8. 会计报表：年度会计报表永久保存，月度、季度会计报表10年。9. 会计档案保管期满需要销毁时，要填写“会计档案销毁清册”，经公司总经理审查，报经上级主管单位批准后方能销毁。对于其中未了结的债权债务的原始凭证应单独抽出另行立券，直至保存到结清债权时为止。销毁时，由总经理指定人员和财务部共同派员监督，并在销毁册上签字。“会计档案销毁清册”要长期保存。第十二章 附则1. 凡本制度未作具体规定的事项，依据具体情况可作补充规定，并报集团财务部备案。2. 本制度由汽修财务部制定和修改，并负责解释。本制度自批准之日起施行。