1、*有限公司企业标准管理手册 依据ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016、ISO45001:xx标准编 制 审 核 第B版批 准 * 版 本 号_受控状态 受 控 xx年05月01日发布 xx年05月01日实施*有限公司发布管理手册修改记录页序号版本版次修订内容简述页次生效日期修订人批准人1B*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 目录实施日期：xx-05-01第 1 页手册章节号ISO9001:2015标准条款ISO14001:2015标准条款ISO45001:xx标准条款0.1颁布令颁布令颁2、布令0.2任命书任命书任命书0.3企业概况企业概况企业概况0.4质量管理体系方针和目标环境管理体系方针和目标职业健康安全管理体系方针和目标 0.5管理手册说明管理手册说明管理手册说明11范围1范围1范围22标准和规范性引用文件2标准和规范性引用文件2标准和规范性引用文件33术语和定义3术语和定义3术语和定义44组织环境4组织所处的环境4组织所处的环境4.14.1理解组织及其环境4.1理解组织及其所处的环境4.1理解组织及其环境4.24.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.34.3确定质量管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.3确3、定职业健康安全管理体系的范围4.44.4管理体系及其过程4.4环境管理体系4.4职业健康安全管理体系55领导5领导5领导作用与员工参与5.15.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.1.1总则5.1.2以相关方为关注焦点5.25.2质量方针5.2环境方针5.2职业健康安全方针5.35.3组织的角色、职责和权限5.3组织的角色、职责和权限5.3组织的角色、职责和权限5.4员工协商和参与66策划6策划6策划6.16.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.2环境因素危险源辨识及风险和机遇评估6.1.3合规义务确定法律法规和其他要求6.4、1.4措施的策划6.1.4措施的策划6.26.2质量目标和实现策划6.2环境目标及其实现的策划6.2职业健康安全目标及其实现的策划6.36.3变更的策划77支持7支持7支持7.17.1资源7.1资源7.1资源总则*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 目录实施日期：xx-05-01第 2 页手册章节号ISO9001:2015标准条款ISO14001:2015标准条款ISO45001:xx标准条款7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6知识7.27.2能力7.2能力7.2能力7.3 7.3意识7.3意识7.3意识7.4 5、7.4信息交流、沟通、参与和协商7.4信息交流7.4沟通7.5 7.5文件化信息7.5文件化信息7.5文件化信息7.5.1 7.5.1总则7.5.1总则7.5.1总则7.5.2 7.5.2 创新和更新7.5.2 创新和更新7.5.2 创新和更新7.5.3 7.5.3成文信息的控制7.5.3文件化信息的控制7.5.3文件化信息的控制8 8运行8运行8运行8.18.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.28.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.4产品和服务要求的变更8.2应急准备和响应8.2应急6、准备和响应8.38.3产品和服务的设计和开发8.48.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息8.58.5生产和服务的提供8.5.1生产和服务提供的控制*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 目录实施日期：xx-05-01第 3 页手册章节号ISO9001:2015标准条款ISO14001:2015标准条款ISO45001:xx标准条款8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.68.6产品和服务的放行8.78.7不合格输出的控制9 9绩效7、评价9绩效评价9绩效评价9.1 9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和绩效评价9.1.1 9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则9.1.2 9.1.2顾客满意9.1.3分析和评价9.1.2合规性评价9.1.2合规性评价9.2 9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.39.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审10 改进10改进10改进10.1 总则10.1总则 10.1总则 10.2不符合和纠正措施10.2不符合和纠正措施10.2事件、不符合和纠正措施10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进附录1生产工艺流程图附录2公司管理组织机构图8、附录3质量管理体系职能分配表附录4环境管理体系职能分配表附录5职业健康安全管理体系职能分配表附录6程序文件目录附录7过程清单*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 0.1颁布令实施日期：xx-05-01第 4 页颁 布 令为了进一步使公司提供持续满足顾客、相方和适用法律法规要求，规范公司的质量/环境/职业健康安全管理行为，促进公司提高质量/环境/职业健康安全管理水平，依据ISO9001：2015/GB/T19001-2016质量管理体系 要求标准、ISO14001：2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001：xx职业健康安全9、管理体系 要求及使用指南的要求，结合公司自身管理水平，建立管理体系，编制了管理手册。现执行予以发布B版，并于xx年05月01日实施。本管理手册阐明了公司质量/环境/职业健康安全/职业健康安全方针目标，描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行中必须长期遵循的指令性文件，是公司进行质量/环境/职业健康安全审核的主要依据，是公司开展质量/环境/职业健康安全培训的主要内容，是公司全体员工认识的基础和行动的准则。公司全体员工都必须努力学习，认真执行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。经多次审定，本手册满足标准ISO9001：2015/GB/T110、9001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016和ISO45001:xx标准的要求和符合国家有关方面的法律、法规的管理要求，并符合本公司的实际情况，且适于实现本公司的质量/环境/职业健康安全方针。本管理手册现行版本B版，经公司审定批准，予以发布，自xx年05月01日起实施。*有限公司 总经理：* xx年05月01日*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 0.2任命书实施日期：xx-05-01第 5 页管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2015/GB/T19001-2016质量管理体系要求、ISO14001：2015/GB/T2411、001-2016环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001：xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系运作的领导，特任命行政部经理 xx 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1全面负责按GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015质量管理体系 要求、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015环境管理体系 要求及使用指南，ISO45001:xx职业健康安全管理体系 要求要求建立、实施和保持公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；2组织贯彻、执行有关法律法规、标准、技术规定；3负责组织内部管理体系审核；12、4确保公司一体化管理体系运行，满足业绩和任何改进的需求；5向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系业绩；6. 负责就公司一体化管理体系有关事宜对内、外部各方的联络。公司全体员工必须服从管理者代表的工作安排和组织协调，牢固树立满足相关方要求和法律法规要求的意识，认真履行管理职能，严格贯彻、执行相关的产品技术规范，确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。职业健康安全员工代表任命书为有效贯彻执行ISO45001:xx职业健康安全管理体系 要求 ，经员工代表大会选举特任命: xx 同志为公司的职业健康安全员工代表,负责职业健康安全相关事务的参与和协商,此任命自签发之日起正式生效。其职责如13、下: 1、收集合理化建议,适时参与危险源辨识,风险评价和控制措施的确定；2、适当参与事件调查；确保持续改进；3、参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； 4、对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；5、对职业健康安全事务发表意见。 总经理： * xx年 05月01日*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 0.3公司简介实施日期：xx-05-01第 6 页公 司 简 介*有限公司是原重庆市xx家私，成立于2000年。是一家集研发、生产和销售高、中档室内套装门及实木门为一体的实业集团。目前，我公司主要生产原木门、实木复合门、复合工艺门及配套实木家具。公司旗下已成功向全14、国市场营销了四大品牌：xx。把一个小作坊发展成一个标准的民营化企业，赢得了各位新老客户的信赖和支持，同时也得到业界同行的赞许。xx公司的产品严格按照ISO9001国际质量标准和ISO14001环境标志国际标准化生产，无尘的生产环境，企业先后从德国、意大利等国家引进了高新技术和先进的生产设备，以及无尘油漆喷涂流水线，以精湛的制作工艺，科学的工艺流程，坚持技术引进与自主创新相结合的原则，实行高起点、高投入、高品质的技术发展战略以及严格的质量控制程序。xx公司凭着雄厚的技术力量与独到的眼光和灵感，根据各地用户不同的地域文化，民族风格以及时尚追求，在产品上不拘一格，与2009年在同行中独树一帜的全新产15、品，具有纳米技术的“数控印花门”，并获得了国家专利。公司在销售渠道上把品牌放在首位，把质量作为重点加强，抓住每一个细节每一个环节的质量监控，保证经销商、代理商、客户的优质产品，地 址：电 话：传 真：邮 编：*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 0.4管理方针实施日期：xx-05-01第 7 页为明确本公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨和方向，建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续的改进。使产品质量和服务质量稳步提高，获得更多顾客的信任，不断开拓市场，创造佳绩，特制定管理方针和管理目标，现予颁布：1.管理方针：持续改进，以客户为中心，以质量求16、生存，以技术为动力。遵规守法，预防为主，安全第一，节能减排，清洁发展，持续改进。2.管理目标：顾客诉求处理及时率100%；产品一次交验合格率95% ；顾客满意率90%污水达标排放（GB8978-1996一级排放标准）；噪声达标排放（GB12348-2008类）；废气达标排放（GB16297二级）废弃物分类存放，集中处理；重大责任安全事故发生率0人次；职业病发病率0人次；火灾事故发生率0次；年度轻伤事故控制在1人以内。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 0.5管理手册说明实施日期：xx-05-01第 8 页1、手册内容 本手册系依据ISO9001：2015/GB/17、T19001-2016质量管理体系 要求、ISO14001：2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和ISO45001:xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南和本公司的实际相结合编制而成，包括： 公司管理体系的范围，它包括了ISO9001：2015/GB/T19001-2016质量管理体系 要求、ISO14001：2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和ISO45001:xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南全部标准条款和公司管理体系要求的所有程序文件； 对质量/环境/职业健康安全管理体系包括的过程顺序和相互作用的表述。2、手册的编写 18、管理手册的编写由管理者代表组织，行政部具体负责编制，由总经理批准后颁布实施。3、手册的管理3.1管理手册的封面须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部职能部门和外部认证机构使用的有效版本，当管理手册更改时，必须对其进行相应的更改。经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅，当管理手册更改时，不用对其进行更改。3.2管理手册的发放范围由行政部提出，经管理者代表批准后执行。3.3手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失，随意涂抹。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给行政部，办理核收登记。3.4管理手册的解释权归管理者代表或受其委托的行政部。4手册的修改 在手册使用期间，如有19、修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部，行政部应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时对手册予以修改，执行文件和资料控制程序的有关规定。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 1.0范围实施日期：xx-05-01第 9 页1.1/1.0目的 公司按照ISO9001:2015/GB/T19001-2016质量管理体系 要求、ISO14001:2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、ISO45001:xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南建立了管理手册，管理手册明确了公司的管理方针和管理目标、组织机构及管理职责、资源的配20、备及管理、产品实现过程、测量、分析和改进等管理体系所需的过程的管理，并依据体系要求编制程序文件和相应的管理制度。 建立该文件化的体系在于： a)采用ISO9001:2015/GB/T19001-2016质量管理体系 要求、ISO14001:2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和ISO45001:xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南是公司的一项战略性决策，旨在加强产品质量、环境和职业健康安全管理和产品的过程控制，也是公司对产品过程的质量、环境和职业健康安全管理监督、检查和评价的依据之一，在满足国家现行有关的标准规范的基础上，为顾客提供持续满意的产品和服务。 A)21、本手册是对木制门业及家具的设计、生产和服务的全过程的有效补充，旨在提高顾客和相关方满意。 c)为公司提供持续改进的框架，不断提高企业的管理水平。 d)通过数据分析与处理，建立持续改进的数学模型，寻找可持续改进和纠正预防措施的机会，做到预防为主。 本手册在制定过程中采用质量管理的原则： a)以顾客为关注焦点； b)领导作用； c)全员积极参与； d)过程方法；e)改进；f)循证决策；g)关系管理。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 1.0范围实施日期：xx-05-01第 10 页1.2/1.0应用范围 本手册是公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，22、既用于内部持续改进，又用于顾客对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系审核，还可用于认证中心对公司的推荐注册审核。本公司在产品实现过程中，将按照ISO9001：2015/GB/T19001-2016质量管理体系 要求、ISO14001：2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和ISO45001:xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南的要求对产品质量、环境和职业健康安全进行管理。本手册适用于*有限公司资质范围内木制门业及家具的生产和服务以及相关质量、环境和职业健康安全管理活动。本公司管理体系包括了ISO9001：2015/GB/T19001-2016质量管理体系 要求23、ISO14001：2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和ISO45001:xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南全部标准条款。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 2.0标准和规范性引用文件实施日期：xx-05-01第 11 页1、本手册在建立过程中主要引用了下列标准：1) ISO9001：2015/GB/T19001-2016质量管理体系 要求2) ISO9000：2015/GB/T19001-2016质量管理体系 基础和术语3) ISO14001：2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南4）ISO4524、001：xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南以及相关的国家和行业标准。2、过程方法 按照过程方法的要求，采用PDCA循环和过程方法。通过该方法的运用是对诸过程的系统中之间的组合和相互作用进行连续控制。在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中运用时强调以下方面的重要性： a)理解并满足消费者及相关方的需求； A)同IS09001: 2015/GB/T19001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016和ISO45001：xx联合使用，以提高企业的管理水平和经济效益； c)获得管理体系运行过程运行的业绩和有效性效果。 d)基于事实和客观的测量，持续改进管理体系和产品实25、现的过程，促进管理水平的提高,产品质量的改进及服务质量的提高。 PDCA循环： P一一策划：根据顾客的要求和组织的方针，建立体系的目标菜其过程，确定实现结果所需的资源，并识别和应对风险和机遇。 D一一实施：执行所做的策划。 C一一检查：根据方针、目标、要求和所策划的活动，对过程以及形成的产品和服务进行监视和测量，并报告结果。A一一处置：采取措施，提高效率。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 3.0术语和定义实施日期：xx-05-01第 12 页本手册采用：1) ISO9001：2015/GB/T19001-2016质量管理体系 要求2) ISO9000：201526、/GB/T19001-2016质量管理体系 基础和术语3) ISO14001：2015/GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南4）ISO45001：xx职业健康安全管理体系 要求及使用指南给出的相关术语和定义*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 4.0组织环境 实施日期：xx-05-01第 13 页4.1理解组织及其环境本公司依ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016和ISO45001:xx标准的要求，结合本公司经营宗旨：持续改进，以客户为中心，以质量求生存，以技术为动力。遵27、规守法，预防为主，安全第一，节能减排，防止污染，清洁发展。公司的战略方向：顾客满意、员工满意、社会满意，制定公司的组织结构，具体可参见附件2。公司建立和保持相关的规章制度来识别内外部环境，总经理应确定与本公司质量环境职业健康安全目标和战略方向相关并影响实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2理解相关方的需求和期望公司建立和保28、持组织环境与相关方要求管理程序，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应确定：4.2.1与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、股东、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。4.2.2这些相关方的要求：公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。4.3确定质量/环境/职业健康安全管理体系的范围公司确定范围时考虑：在确定质量/环境/职29、业健康安全管理体系范围时，公司依据以下考虑：本公司的各种内部和外部因素，见4.1；相关方都要求以及所提及的合规义务，见4.2；*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 4.0组织环境 实施日期：xx-05-01第 14 页根据本公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于本公司并决定全部予以实施。公司管理体系范围：质量管理体系的覆盖范围：木制门业及家具的生产及相关管理活动。环境管理体系的覆盖范围：木制门业及家具的生产及其场所所涉及到的环境管理相关活动。职业健康安全管理体系的覆盖范围：木制门业及家具的生产及其场所所涉及到的职业健康安全管理相关活动。公司组织机构包括管理层、30、行政部、生产部、销售部、采购部、质检部、后勤部、财务部等。本公司在产品和服务过程中，无外部提供过程。职业健康安全管理过程中，有食堂外包过程，对外包方进行管理和控制。地址：四川合江临港工业园区二标段上述管理体系范围通过本管理手册发布，在经营活动中可为相关方获取。4.4管理体系及其过程4.4.1总则本公司依据ISO9001:2015/GB/T24001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016和ISO45001:xx标准的要求，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系、过程及其相互作用，并形成文件，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。4.4.2过程方法本公司按31、照ISO9001：2015/GB/T19001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016及ISO45001:xx标准的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动进行控制，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境/职业健康安全方针和质量/环境/职业健康安全目标。4.4.3本公司通过以下活动对过程实施控制：本公司对管理体系所需要的过程进行识别 ，确定每个过程所需的输入和期*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 4.0组织环境 实施日期：xx-05-01第 15 页望的输出，确定这些过程的顺序和相32、互作用；4.4.4保证过程的有效运行和控制，制订或采用必需的准则或方法，包括监视、测量和相关的绩效指标。4.4.5确定这些过程所需的资源并确保其可用性，以支持过程的运行，实现对过程的监控：a)根据各个过程的需要，配置并管理相关的资源；b)确定并采集相关过程的数据或信息，并通过对数据或信息的判定，实现对过程的监视。4.4.6在过程识别的基础上，规定这些过程的职责和权限，具体的。4.4.7建立监视和测量的过程，编制产品监视和测量程序和环境、职业健康安全监视和测量程序,以测量质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效，包括方针目标的实现情况、法律法规和其他要求的遵守情况、相关方满意程度的监视和测量、内部33、审核、过程和产品的监视和测量。采用适当的统计技术，对监视和测量的结果进行分析。4.4.8进行风险管理，确定应对风险和机会的措施,具体参照风险和机遇的应对措施控制程序。4.4.9评价管理体系过程并实施所需的变更，以确保这些过程实现预期的结果。4.4.10针对监视和测量的结果，采取必要的措施，实现过程策划的目的，并对过程持续改进；开展管理评审，总结经验教训，并根据内、外部条件的变化，对体系加以调整和完善，使体系持续保持适宜性、充分性和有效性。4.4.11公司应保持必要程度的文件化信息：a) 保持文件化信息，为过程运行提供支持；b) 保留文件化信息，以证实过程是按策划执行的。4.4.4公司识别的管理34、过程:公司的管理过程主要为：见附录1和附录64.5相关文件组织环境与相关方要求管理程序*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 5.0领导力 实施日期：xx-05-01第 15 页5.1领导作用和承诺5.1.1 总则总经理通过以下方面证实其领导力和对质量、环境和职业健康安全管理体系承诺：a) 总经理对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任；全面承担责任和义务防止与工作有关的伤害和健康损害以及提供安全健康的工作场所和活动；b) 总经理本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，保持与战略方向和组织情境一致；c) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入组织35、的所有的业务过程；d) 使用过程方法和基于风险的思维；e) 提供质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源；f) 对有效管理的重要性和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；g) 确保质量、环境和职业健康安全管理体系实现其预期的结果；h) 鼓励、指导和支持员工为质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；i) 促进持续改进；保护员工不因报告事件、危险源、风险和机遇受到报复；j) 确保组织为员工的参与和协商建立并实施一个或多个过程；k) 支持其他相关管理者在其职责范围内证实其领导力。5.1.2 以相关方为关注焦点总经理应通过以下方面，证实其对以相关方为关注焦点的领导力和承36、诺：a) 确定、理解和持续满足相关方要求和适用的法律法规要求；b) 确定和应对影响产品和服务符合性以及增强相关方满意能力的风险与机会；c) 保持以增强相关方满意为关注焦点。5.2方针5.2.1总经理以管理基本原则为基础，遵循国家、地方和行业的有关法律法规要求，结合公司的实际情况，并考虑相关方及相关方的要求，制定公司质量、环境、职业健康安全方针（见本手册0.4章节），并形成文件，予以实施和保持。质量、环境和职业健康安全方针应满足以下要求：a) 与组织的宗旨和环境相适应，并支持其战略方向；*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 5.0领导力 实施日期：xx-05-01第37、 16 页b) 提供制定质量/环境/职业健康安全目标的框架；c) 包括对满足适用要求的承诺；对满足要求和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系有效性，提高质量、环境和职业健康安全管理水平，以及污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；履行其合规义务的承诺遵守；承诺消除危险源和降低职业健康安全风险；包括承诺员工的协商和参与；d) 包括对持续改进管理体系以提高管理绩效的承诺。5.2.2总经理通过组织召开各种会议，或其它的宣传形式，将其传达到全体员工和相关方，使之可为公众所获取，并使之在公司管理、执行、检查和作业等层次都能得到理解和贯彻执行。5.2.3在资质范围内木制门业及家具的生产及其场所所涉38、及到的相关管理活动期间和交付后，向相关方和社会提供优质服务，增强满意，树立企业良好形象。5.2.4在管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针进行评审，如有需要则予以修改，使其保持持续适宜性。5.3 组织的角色 、职责和权限5.3.1总经理根据服务要求、顾客要求以及公司经营和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构（见附件2“组织架构图”），同时建立岗位职责来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解；以：a) 确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合管理体系标准的要求；b) 确保过程实现其预期的输出；c) 报告质量/环境/职业健39、康安全管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向总经理报告；d) 确保整个组织提高以相关方为关注焦点的意识；e) 对质量/环境/职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。5.3.2通过体系文件、会议等方式，就部门、人员的作用、职责、权限和责任等，予以沟通和传达，并在组织机构发生变化和职能调整时，对相关文件进行更改*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 5.0领导力 实施日期：xx-05-01第 17 页并予以公布。公司的组织机构图见附录2公司组织机构图。公司各部门职责见岗位职责。5.3.3总经理职责：a)承担公司质量、环境和职业健康安全管理体40、系的最终责任；全面承担责任和义务防止与工作有关的伤害和健康损害以及提供安全健康的工作场所和活动；保护员工不因报告事件、危险源、风险和机遇受到报复；b)向公司全体员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性，提高员工的质量意识、环境保护意识和职业健康安全意识；c)组织建立公司质量、环境和职业健康安全管理体系，批准和发布公司的管理手册，确定质量方针/环境/职业健康安全方针和质量目标、环境职业健康安全目标、指标；d)建立与完善质量、环境和职业健康安全管理体系，并规定体系中各部门的作用、职责、权限和责任，以及相互之间的关系；e)负责为体系的建立、实施和改进，提供必要的资源；f)在最高管理层成员中任命41、管理者代表和职业健康安全的员工代表；g)主持管理评审，对体系进行评价和改进；h)批准合同、投标书；i)负责重要环境因素清单的批准；j)批准质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案。5.3.4管理者代表总经理在公司管理层任命一名管理者代表，其职责：a)负责按标准的要求建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对体系运行有影响的问题。b)负责向总经理汇报体系的业绩，以及体系改进的需求。c)在公司内部提高满足顾客要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。d)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜与外部的联络和协调工作；e)审核质42、量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 5.0领导力 实施日期：xx-05-01第 18 页f)审核环境因素清单、危险源辨识清单。g)组织内部审核。5.4员工协商和参与公司编制员工协商和参与控制程序，规定了：a）提供协商和参与所需的机制、时间、培训和资源；b）及时提供通道获取有关职业健康安全管理体系清晰的、可理解的和相关的信息；c）确定并消除参与的障碍或屏障，尽可能减少无法消除的障碍或屏障。d）强调与非管理类员工协商下述活动：1）确定相关方的需求和期望；2）制定职业健康安全方针；3）适用时分配组织的角色、职责和权限43、；4）确定如何满足法律法规和其他要求；5）制定并策划实现职业健康安全目标；6）确定对外包、采购和承包方的适合控制；7）确定哪些需要监视、测量和评价；8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；9）确保持续改进;e）强调非管理类员工参与下述活动：1）确定他们协商和参与的机制；2）辨识危险源及评估风险和机遇；3）确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；4）确定能力要求、培训需求、培训和评估培训；5）确定需要沟通的信息以及如何沟通；6）确定控制措施及其有效实施和应用；7）调查事件和不符合并确定纠正措施；5.5相关文件管理职责员工协商和参与控制程序*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订44、次：B/0共58页 6.0策划 实施日期：xx-05-01第 19 页6.1应对风险和机遇的措施6.1.1公司在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外部因素和公司相关的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：a) 保证公司质量、环境和职业健康安全管理体系达到策划的结果；b) 增强对公司有利的影响；c) 预防和减少对公司不利的影响；d) 使公司的质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进。危险源辨识及风险和机遇评估：a)各部门对本部门产品、服务及活动中的危险源进行辨识列入“危险源辨识及风险评价表”，具体依危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序。b)后45、勤部汇总各部门识别的危险源并按标准对其进行评价。c)危险源的辨识必须考虑到工作组织形成、社会因素、领导力和组织文化；常规和非常规的活动和情形包括工作场所的设备、材料等；包括产品的设计开发、生产、组装、喷漆等和人的因素、工作如何实施；公司内外部曾经发生的相关事件；潜在的紧急情况；进入工作场所的人员及其活动等。d)辨识其他事项，包括考虑：对工作区域、过程、机器设备、操作程序等的设计，包括对涉及员工的需求和能力的适宜性；在工作场所附近发生、由工作活动引起的组织控制下的情景；在工作场所附近发生、可能对工作场所中的人员造成伤害和健康损害但不受公司控制的情景等方面。e)职业健康安全风险机遇和其它职业健康安46、全管理体系风险的评估，公司有建立“安全隐患排查”，评估风险考虑现在措施的有效性，以及发现消除危险源和降低职业健康安全风险的机遇。6.1.3环境因素a)各部门对本部门产品、服务及活动中的环境因素进行调查识别并登录入“环境因素识别表”。b)后勤部汇总各部门识别的环境因素并按标准对其进行评价。c)环境因素的调查必须考虑到公司产品、服务及活动中它能够控制或能够施加影响的环境因素的影响。d)识别环境因素时应考虑已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 6.0策划 实施日期：xx-05-01第 20 页产品和服务等。e)环境因素的识别必须47、考虑到正常、异常、紧急、过去、现在、将来以及正面和负面等各方面的情况。f)根据对识别的环境因素进行评价，确定重要环境因素作为公司制定目标和指标的依据。g)环境因素的评价按环境因素识别评价控制程序的规定进行。h)环境因素及其重要程度应依据公司的产品、服务及活动的变更，定期进行评估确保其有效性和适用性，必要时予以更新。i)公司建立环境因素识别评价控制程序对公司产品、服务及活动相关的环境因素进行控制。6.1.4合规义务和法律法规及其他要求公司编制、实施并保持合规性评价控制程序，对适用于本公司环境、职业健康安全管理的法律法规和其他要求的识别、获取、更新、传达和贯彻实施，加以控制。并应： a）确定并获取48、与其环境因素、职业健康安全有关的合规义务；b）确定如何将这些合规义务应用于组织；c）在建立、实施、保持和持续改进其管理体系时必须考虑这些合规义务。公司应保持其合规义务和法律法规要求的文件化信息。6.1.5应对风险和机遇措施的策划公司应策划应对风险和机会的措施：a）采取措施管理其：1）重要环境因素、危险源；2）合规义务/法律法规和其他要求；3）所识别的风险和机遇；4）应急准备和响应。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 6.0策划 实施日期：xx-05-01第 21 页b）如何：1）在其管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；2）评价这些措施的有效性。当策49、划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。所采取的应对风险和机会的措施应与对产品和服务符合性的潜在影响相适应。6.2 目标和实现计划6.2.1 公司应针对其管理体系所需的相关职能、层次和过程上建立质量/环境/职业健康安全目标，此时须考虑组织的重要环境因素及相关的合规义务，并考虑其风险和机遇。质量/环境/职业健康安全目标应：a) 方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与产品和服务的符合性以及增强相关方满意有关；e) 得到监视；f) 得到沟通；g) 适当时进行更新。质量和环境目标通过本管理手册发布，见0.4章节。6.2.2实现目标措施的策划6.2.2.1质量目50、标的策划公司制订质量目标，并在有关的职能部门或项目部得到进一步的分解。质量目标应形成书面文件，并制定目标管理制度。a)公司的质量目标由行政部提出、修订，经管理者代表审核后，由总经理批准。b)各部门对公司质量目标进行分解，建立部门目标。c)质量目标在公司的相关职能部门和层次上得以分解、展开，并可以测量。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 6.0策划 实施日期：xx-05-01第 22 页d)质量目标及其分解应体现质量管理和服务质量应达到的水平。e)质量目标与质量方针保持一致。6.2.2.2环境、职业健康安全目标、指标和管理方案公司制订环境、职业健康安全目标和指标，51、并在与公司的环境、职业健康安全方针、目标和指标有关的职能部门得到进一步的分解。目标和指标应形成书面文件。a)公司的目标、指标和管理方案由后勤部提出、修订，经管理者代表审核后，由总经理批准。b)公司对环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的分解，建立部门目标和方案。c)环境、职业健康安全目标和指标，应起到降低风险或更好地控制风险、突出对安全事故和污染的预防作用，尽可能地予以量化并可测量，体现对持续改进、遵守法律法规和其他要求的承诺。d)目标和指标应符合公司的环境、职业健康安全方针、符合公司及各部门或项目的实际情况，即依据公司的环境、职业健康安全方针，以重要环境因素、危险源、法律法规和其他要求为输52、入信息，同时综合考虑技术和经济的可行性、公司运行与经营的实际要求、以及相关方的观点。e)公司在管理评审时对目标和指标进行评审，当有关风险、环境因素和危险源的信息发生变化时，应及时修订目标和指标。同样，针对不同特点的项目，应制订相应的目标和指标。f) 环境、职业健康安全目标和指标通过管理方案得以实施。g)当目标和指标发生变化，或方案在实施过程中发现重大问题或不可行时，应及时对方案进行评审、修订或更新。h)后勤部应在方案实施过程中对执行情况进行督促检查。6.2.2.3应根据质量/环境/职业健康安全目标和指标制订管理方案，其主要内容*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 53、6.0策划 实施日期：xx-05-01第 23 页应包括：a）要做什么；b）需要什么资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的环境、职业健康安全目标的进程所需的参数。公司应考虑如何能将实现目标的措施融入其业务过程。6.3 变更的策划当组织确定了管理体系变更的需求时（见4.4），应按策划的、系统化的方式进行变更。公司应考虑：a) 变更的目的及其潜在后果；b) 管理体系的完整性；c) 资源的获得；d) 职责和权限的分配与再分配。6.4相关文件风险和机遇的应对措施控制程序环境因素识别、评价和控制程序法律法规及其他要求控制程序合规性评价控制程序危险源辨识、风险评价和54、控制措施的确定程序*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 7.0支持 实施日期：xx-05-01第 24 页7 支持7.1 资源7.1.1 总则总经理负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和保持。公司在获得资源时应考虑：现有内部资源的能力和约束；需要从外部供方获得的资源。公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。7.1.2 人员 公司总经理根据公司生产/服务提供过程的需要，设置合理的职能部门，组织制55、定人力资源管理程序以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量、环境和职业健康安全管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现质量、环境和职业健康安全方针和目标提供人力资源保证。7.1.3 基础设施公司应确定、提供并维护为达到产品和服务符合要求的过程的运行所需的基础设施。基础设施可包括：1）建筑物、工作场所和相关的设施（如厂房、车间、仓库、办公室等）。2）过程设备（硬件和软件，如生产设备、检测设备等）。3）运输资源（如运输车辆等）4）信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等）。7.1.4 过程运行环境公司应确定、提56、供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境。适宜的环境可以是人的因素和物的因素的组合，例如：*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 7.0支持 实施日期：xx-05-01第 25 页a) 社会的（如不歧视、和谐、不对抗）；b) 心理的（如降低压力、倦怠预防、情感保护）c) 物理的（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）因提供的检修方案不同，这些因素可能有很大的不同，具体的根据方案来识别运行环境要求。7.1.5 监视和测量资源7.1.5.1 总则当监视或测量用于产品和服务符合特定要求的证据时，公司应确定和提供所需的资源以确保有效和可靠的结果。公司应确57、保所提供的资源：a) 与所进行的监视和测量活动的具体类型相适应；b) 得到维护以确保其持续满足使用要求。公司应保持适当的文件化信息，作为监视和测量资源满足使用要求的证据。7.1.5.2 测量的追溯性对测量有追溯性要求或组织认为是提供测量结果的有效性信心的必要部分时，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息；b) 具有标识，以确定其校准状态；c) 防止可能使校准状态和后续测量结果失效的调整、损坏或退化。当发现测量设备不能满足其预期使用要求时，组织应确定以往测量结果的有58、效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。7.1.6 知识公司应确定过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的知识。这些知识应*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 7.0支持 实施日期：xx-05-01第 26 页得到维护并在需要时易于获取。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识，确定如何获取必要的附加知识和所需的更新。公司的知识是公司的特定知识，是获得的经验，是实现组织目标所使用和分享的信息。公司知识可以基于：a) 内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享非文件化知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；b59、) 外部资源（如：标准、学术交流、会议以及从顾客和供方收集的知识）。7.2能力7.2.1公司制定并执行人力资源管理程序，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与质量/环境/职业健康安全有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/环境/职业健康安全意识或专业能力要求。公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。任职人员的能力鉴定，由行政部按人力资源管理程序组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。岗位60、任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。7.2.2培训要求7.2.2.1公司提供培训或采取其它措施，使在岗员工的能力达到要求，质量、环境和职业健康安全管理体系相关岗位上的员工，都必须得到相应的意识和能力方面的培训，以保证能力满足要求；本公司由行政部组织培训，在每年年初制定本年度的培训计划。在组织培训时应考虑根据不同职能层次的人员在体系中的职责、所要求和具备的能力、语言、文化程度、所承担的风险，确定培训需求，根据需要制定成合理的培训计划，包括：*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 7.0支持 实施日期：xx-05-01第 27 页a) 对培训的对象61、内容、方式及时间做出安排；b) 培训内容包括方针目标传达、质量环境职业健康安全意识教育、相关法规和标准规范学习、各项管理制度学习、专业技能和继续教育培训，还包括识别环境因素和辨识危险源的能力。7.2.2.2员工进行必要的教育，使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，或未能满足要求所造成的后果，以及如何为实现质量和环境目标做出贡献；7.2.2.3行政部对培训效果进行评价，并将评价结果用于提高培训的有效性，操作型岗位，由直属上司根据员工岗位胜任能力进行评价。7.2.2.4对于有上岗资格要求的岗位（如：特种作业人员等），保证相关人员持证上岗。7.2.2.5建立员工绩效考核制度，对考核的内容、标准、62、方式、频度加以规定，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。7.2.3行政部应保留适当的文件化信息作为能力的证据。7.3意识公司通过编制并执行人力资源管理程序，提高在其控制下工作的人员的质量和环境意识，使全体员工本公司工作的人员，都能意识到符合公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、程序和管理体系各项要求的重要性，认识到工作中的成绩以及个人工作的改进所带来的管理体系绩效或效益，明确各自在体系中的作用和职责、相关岗位的重要环境因素、危险源及其控制措施，清楚违章管理或操作的潜在后果，具备岗位作业技能和应急反应能力。让员工意识到相关的事件及调查结果；相关的危险源、风险及确定措施；有能力摆脱他们63、认为对他们生命或健康造成危急和严重威胁的工作环境，以及保护他们免受因此导致不当后果的安排。7.4信息交流、沟通7.4.1公司在相关部门和职能、层次之间，就体系运行情况进行沟通、协商和交流。包括：a) 事故、事件的调查结果、管理评审的输出，并与进入工作场所的所有承包方和其他相关方进行沟通；接受、记录和回应来自外部相关方的沟通；b) 来自国家、地方或行业的法律法规信息，按照法律法规和其他要求控*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 7.0支持 实施日期：xx-05-01第 28 页制程序的要求进行控制；c) 与顾客之间的信息交流、沟通，按照本手册7.2.3章节的要求进行64、控制。策划信息交流过程时，公司应：a) 考虑其合规义务；b) 确保所交流的信息与管理体系形成的信息一致且真实可信。应对其管理体系相关的信息交流做出响应。7.4.2 内部信息交流a)公司在不同层次和职能部门、人员之间，通过体系的相关文件、会议以及适宜的沟通工具（如简报、宣传栏等），传递有关质量、环境和职业健康安全管理的要求和信息，协调和促进内部沟通。b)确保公司与员工和其他相关方，就环境、职业健康安全信息相互信息交流，以书面形式传达、接受、处置或回复有关风险、重要环境因素的信息。c)对员工参环境、职业健康安全事务的安排做出规定，并以适当的方式予以传达，保证进行下列活动时，应有员工参与和交流：1)65、 参与环境、职业健康安全方针、目标和相关文件的制订和评审，以发言或提案的方式提出改善建议；2) 及时了解有关风险、环境、职业健康安全管理方面的信息，参与相关风险的评价和控制；3） 参与环境、职业健康安全管理事务，参与交流影响工作场所的有关环境的任何变化；4） 环境因素识别、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 5） 可能影响工作场所变化的任何活动； 6） 环境、职业健康安全事件的调查等；d)在参与和交流前，负责部门应制订参与和交流计划，并按计划进行；确保其信息交流过程能够促使在其控制下工作的人员对持续改进做出贡献；必要时，应将参与和交流计划及其结果通报给有关相关方；*有限公司文件编号：xx-66、01-xx版本号/修订次：B/0共58页 7.0支持 实施日期：xx-05-01第 29 页e)公司以文件形式，明确各级人员和各部门、岗位的职责、权限，并传达到各管理层次；f)公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理者代表见本手册0.2章节；7.4.3外部信息交流a) 就重要环境因素、危险源及其合规义务的要求的信息开展外部交流，以文件、汇报材料、会议等形式，保持与相关方的沟通、协商、交流，并将有关协商和信息交流的安排通报相关方；b) 当相关方要求环境、职业健康安全信息答复时，应将处理结果通告对方。7.4.4适当时，公司应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.5 文件化信息7.5.1总则公司67、的质量、环境和职业健康安全管理体系包括：a)标准要求形成文件的质量方针和质量目标、环境职业健康安全方针和目标指标；b) 标准中的各项要求提出总体管理要求和控制要点及管理手册，并引出程序文件；c) 组织确定的为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效性所需的支持性文件以及相关记录。d)质量、环境和职业健康安全管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：1) 本组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型；2) 证实满足法律法规和其他要求的需要；3）过程的复杂程度及其相互作用；4) 人员的能力。文件制定依组织过程的实际需求，确定符合质量、环境和职业健康安全管理体系运行之需要。7.5.2 编制和更68、新 公司依标准要求规定，在编制和更新形成文件的信息时，应确保：a)在文件发布前应能得到授权批准人的认可，以确保文件的充分性、适宜性；*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 7.0支持 实施日期：xx-05-01第 30 页b)清楚识别所有文件的更改和现行修订状态 (如受控章等)；c)本公司文件以书面或电子载体形式发布；保持文件清晰、易于识别和检索，制定格式符合公司人员使用习惯；7.5.3文件控制7.5.3.1公司编制、实施并保持文件和资料控制程序，对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件予以控制：a)文件发布前必须经过评审和批准，以确保其适宜性和充分性；b)受69、到充分的保护（例如：防止失密、不当使用或完整性受损）。c)文件在实施中如发现不适用，应进行评审，必要时予以修改或更新，并在发布前再次得到批准；d)确保对文件的编制和更新状态进行标识；e)确保在需要的时间和场所均可获得适用文件的有效版本；f)确保文件清晰、可辨，并编号，以易于识别和检索；g)确保对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的外来文件予以识别，并控制其分发和更新；h)及时将失效文件从所有发放和使用场所撤出，防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件加以适当标识；i)将形成记录的报告和表样，作为文件的附件予以控制。j)文件的载体可以是纸张、磁介质，也可以是计算机网络。770、.5.3.2为了控制文件化信息，适用时，公司应采取以下措施：a) 规定文件的分发范围、访问、检索和使用要求；b) 规定存储和保护（包括保持易读性）要求；c) 规定变更的控制（例如：版本控制）要求；d）规定保留和处置要求。7.5.3.3记录的控制*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 7.0支持 实施日期：xx-05-01第 31 页形成并保持质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的记录，以提供质量、环境和职业健康安全管理体系符合要求和有效运行的证据。记录应填写完整、保持清晰、易于识别和检索，并具备对相关活动的可追溯性。a)按规定要求，建立木制门业及家具的生产及相关管71、理活动的过程质量与环境管理记录。b)保管好服务有关档案资料，适用时，应按照有关法规、质量技术标准规定的要求保存这些档案资料，包括保存期间的要求。公司编制、实施并保持记录控制程序，以控制记录（包括管理记录和检查、检验记录）的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置和存档。7.6相关文件文件和资料控制程序记录控制程序内部沟通控制程序人力资源控制程序设施和环境控制程序监视和测量资源控制程序*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 32 页8运行8.1运行的策划和控制8.1.1公司质量、环境和职业健康安全管理体系为满足产品和服务的符合性72、策划的过程为：1）产品和服务的要求；2）产品和服务的设计和开发；3）外部提供的过程、产品和服务的控制；4）生产和服务提供；5）产品和服务的放行；6）不合格输出的控制；7）顾客满意。本公司的产品服务流程如下合同淡谈-合同的评审、签订-实现的策划-所需材料的采购-材料的检验-组织生产及过程管理-产品检验-产品交付-服务8.1.2质量管理运行策划和控制8.1.2.1为满足产品和服务提供的要求，并实施第6章所确定的措施，公司应通过以下措施对所需的过程（见4.4）进行策划、实施和控制：a）确定产品和服务的要求；b）建立下列内容的准则：1）过程；2）产品和服务的接收。c）确定符合产品和服务要求所需的资源；73、d）按照准则实施过程控制；e）在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息，以：1）确信过程已经按策划进行；2）证实产品和服务符合要求。8.1.2.2策划的输出应适合公司的运行需要。8.1.2.3公司应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。8.1.2.4公司应确保外包过程受控。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 32 页8.1.3环境管理运行策划和控制8.1.3.1公司应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施应对风险和机遇的措施、环境目标及其实现的策划措施所需的过程，编制74、实施并保持环境管理运行控制程序，通过：a) 建立过程的运行准则； b) 按照运行准则实施过程控制。8.1.3.2公司应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。8.1.3.3公司应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。8.1.3.4从生命周期观点出发，组织应：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求；b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求；c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求；d）考虑提供与产品或服务的运输或交付75、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。8.1.3.5公司应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。8.1.4 职业健康安全管理运行策划和控制公司应建立、实施、控制并保持满足职业健康安全管理体系要求以及实施应对风险和机遇的措施、职业健康安全目标及其实现的策划措施所需的过程，编制、实施并保持职业健康安全运行控制程序，通过：a) 建立过程的运行准则； b) 按照运行准则实施过程控制；c) 保持和保留必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施；d) 使工作适合于员工。在存在多个雇主的工作场所，组织应与其它组织协调职业健康安全管理体系相关事项。*有限公司文件编号76、：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 33 页8.1.4.2 消除危险源和降低职业健康安全风险公司通过采用以下控制层级，建立、实施和保持过程以消除危险源和降低职业健康安全风险：a)消除危险源；b)替代，使用危害较小的过程、工艺、材料或设备；c)采用工程控制和工作重组；d)采用管理控制，包括培训；e)采用适当的个人防护用品（主要有防护口罩、手套、耳塞等）；f)公司免费为员工提供个人防护设备。8.1.4.3 变更管理公司应建立过程，以实施和控制影响职业健康安全绩效的有计划的变更，包括：a)新产品、服务和过程，或现有产品、服务和过程的变更，包括：77、-工作场所和环境；-工作组织；-工作条件；-工作压力。b)适用的法律法规和其他要求的变更；c)有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更；d)知识和技术的发展。公司对非预期变更的后果予以评审，重点分析变更可能形成风险和机遇，必要时采取措施降低任何不利影响。8.1.4.4 采购 公司为确保组织职业健康安全管理体系的符合性，组织应建立、实施和保持过程以控制产品和服务采购，并形成“施加影响的相关方/承包方清单”，其余控制参考本管理手册8.4规定。公司应与承包方协调采购过程，以识别危险源，并评估和控制由以下情况产生的职业健康安全风险：a）影响组织的承包方活动和运行；b）影响承包方员工的组织活动和运78、行；c)在工作场所内影响其他相关方的承包方活动和运行。公司应确保承包方及其员工符合组织的职业健康安全管理体系要求。在选*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 34 页择承包方时，公司的采购过程应规定和应用职业健康安全准则。公司应确定外包的职能和过程受控。组织应确保外包安排与法律法规和其他要求一致，并与实现职业健康安全的预期结果一致。对这些职能和过程的控制类型和程度应在职业健康安全管理体系规定。8.2产品和服务的要求公司建立并实施与顾客有关的过程控制程序，明确与产品和服务有关要求的确定和评审，与顾客沟通的程序及合同管理要求。879、.2.1顾客沟通8.2.1.1公司在以下几个方面实施与顾客之间的沟通：因本公司的主要客户群体为广大消费者，服务的产品为木制门业及家具，我司的合同来源主要有以下几种方式：1、 招投标，在政府招标网上进行投标，中标后收到通知进行合同签订。2、销售部人员通过企业的宣传联系客户，通过沟通交流达成合同签订以上两种方式均要求按以下要求进行实施：a)在订立合同或接受委托前，通过参加顾客组织的答疑、文件往来等方式与顾客沟通有关产品和服务的信息；b)在产品实施的各个阶段中，通过有关函件、电话沟通、书面确认、顾客回访或合同规定的其它方式，接收来自顾客的反馈信息，包括顾客投诉或抱怨，并及时加以处理；c)销售部应在合80、同订立后，组织本公司各个相关部门进行合同评定，处理问询、合同或订单，包括变更，使相关部门和人员掌握合同要求；d）销售部负责处置或控制顾客财产，本公司无顾客提供财产情况发生。e）在出现紧急情况时，销售部应组织制定应急措施，并做好与顾客沟通。销售部与有关部门按程序文件要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。8.2.1.3顾客沟通信息作为产品和服务的改进和管理评审的输入。8.2.2产品和服务要求的确定销售部应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括：1）产品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求；2）合同意向书，一般以具体的合同条款为准；*有限公司文81、件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 35 页3）顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交付期、服务等要求；5）公司确定的附加要求；8.2.2.2常规要求的识别销售部对顾客提出的常规要求（指对本公司按规范服务的产品和要求）的识别，按与顾客有关的过程控制程序执行。8.2.2.3特殊要求的识别销售部对顾客提出的特殊要求（指对本公司产品和服务有特殊的质量和服务要求）的识别，按与顾客有关过程控制程序执行。8.2.3产品和服务要求的评审8.2.3.1 组织应确保有能力向顾客提供满足要求的产品和服务。在承诺向顾客提82、供产品和服务之前，组织应对如下各项要求组织各个部门进行合同评审：a)在投标、订立合同前，销售部应对已识别的与产品和服务有关的要求（包括本公司规定的附加要求）进行评审，以确保：1）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；3）组织规定的要求；4）适用于产品和服务的法律法规要求；5）与先前表述不一致的合同或订单要求；b) 应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决；c)顾客的要求应以书面形式提出，如顾客未以书面形式提出，应由相关部门将顾客要求整理成文并得到顾客或其代表的书面确认；d)具体工作按与顾客有关的过程控制程序执行。883、.2.3.2适用时，公司应保留与下列方面有关的形成文件的信息：a)销售部在对合同后应记录评审的结果；b）产品和服务的新要求。8.2.3.3评审的方式*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 36 页1）对已识别的常规产品和服务合同，进行授权评审。2)对已识别的特殊产品和服务合同，销售部应组织有关部门进行会签或会议评审。8.2.4产品和服务要求的更改若产品和服务要求发生更改，公司销售部应确保相关的形成文件的信息得到修改，相关合同执行者知道已更改的要求。应急准备和响应8.2.5.1识别和确定潜在的事件和紧急情况，并确定相应的响应计84、划/措施，包括提供急救。8.2.5.2提供应急响应计划培训。8.2.5.3针对潜在的事件和紧急情况发生时按确定的响应措施做出响应，预防或减少可能随之引发的有害环境影响。公司潜在环境事件和紧急情况有：化学品泄漏、噪声、火灾、废气等；潜在职业健康安全事件有：火灾、苯/甲醛中毒等。8.2.5.4公司在策划应急准备和响应时，应考虑相关方的需求，如紧急服务提供或邻居。8.2.5.5定期、特别是在事件和紧急情况发生后对应急准备和响应进行评审，需要时应予以修订。8.2.5.6定期测试或演练应急准备和响应能力。8.2.5.7评价绩效，必要时修订应急响应计划，包括在测试后，特别是在紧急情况发生后；8.2.5.885、向所有员工沟通和提供与他们岗位和职责相关的信息；8.2.5.9向承包方、访问者、应急响应服务机构、政府当局，适当时，当地社区沟通相关信息。8.2.5.10考虑所有相关方的需求和能力，确保他们参与，适当时，参与制定应急响应计划。8.2.5.11公司建立应急准备和响应控制程序对环境、职业健康安全可能出现的事件和紧急情况的响应进行控制。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 37 页8.3产品和服务的设计与开发8.3.1总则公司按照国家标准要求进行生产，本过程应于制造过程的材质和规格设计。公司建立、实施和保持设计和开发过程，以便确86、保后续的产品和服务的提供得到有效控制。设计和开发活动按设计和开发控制程序要求进行控制。8.3.2、设计和开发策划在确定设计和开发的各个阶段及其控制时，应考虑：a）设计和开发活动的性质、持续时间和复杂程度； b）设计和开发过程的阶段，包括适用的设计和开发评审；c）设计和开发过程所规定的职责和权限；d）设计和开发过程涉及的职责和权限；e）产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源： f）设计和开发过程参与人员之间接口的控制需求； g）顾客和使用者参与设计和开发过程的需求； h）后续产品和服务提供的要求；i）顾客和其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平； j）证实已经满足设计和开发要求所需的形成文87、件的信息。8.3.3、设计和开发输入公司应对木制门业及家具制造过程确定设计和开发的基本要求。本公司应考虑：a) 产品的技术性能要求；b)以前类似产品的设计研发活动得信息；c)产品相关的法律法规要求（详见外来文件清单）；*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 38 页d)具体的实施的标准和行业规范（详见标准清单）；e)产品设计及相关管理活动可能存在的失效的潜在后果。 设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发的目的。应对设计和开发输入进行评审，以确保其充分性与适宜性。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。8.3.4、设计和开发控88、制本公司设计和开发主管部门应对设计和开发过程进行控制，以确保：a)规定拟获得的结果；b)实施评审活动，以评价设计和开发活动得结果满足要求的能力；c)实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入的要求；d)实施确认活动，以确保产品和服务能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e)针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要措施；f)保留这些设计开发活动的形成文件的信息8.3.5设计和开发输出8.3.5.1产品设计和开发输出是设计开发的成果，为确保后续的产品实施过程有相关的指导性文件，产品开发输出应形成完整的文件。输出文件应由主管部门负责批准，必要时由总经理批准并实施。8.3.5.2公司应确保设计和开89、发输出：a)满足输入的要求；b)对于产品和服务提供的后续过程是充分的；c)包括或引用监视和测量的要求，适当时，包括接受准则；*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 39 页d）规定对实现预期目的、保证安全和正确提供（使用）所必须的产品和服务特性。8.3.6、设计和开发更改本公司应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改,以便避免不利影响，确保符合要求。本公司应保留下列形成文件的信息：a)设计和开发变更；b)评审的结果；c)变更的授权；d)为防止不利影响而采取的措施8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.90、4.1总则公司为确保外部提供的过程、产品和服务符合要求，由采购部组织建立和保持供方和采购控制程序，以规范采购作业过程及对供应商、外包商的控制管理（包括选择、评价和重新评价供应商、外包商的准则、职业健康安全要求）；公司对外包的任何影响到服务符合性的过程,应确保对其实施控制。本公司目前外包过程有：暂无。职业健康安全管理相关的外包过程为：食堂，公司对食堂进行监控，如要求承包方实施留样管理、定期体检、建立制度等。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留所需的形成文件的的信息。8.4.2控制类型和程度采购部根据公司要求建立并执行供方和采购控制程序,对材料供应商及外包方均应按其提供服务能力、检91、验能力等进行评鉴和选择（已通过ISO9001、ISO14001和ISO45001等系统验证的供方优先考虑），并建立合格供应商名录，合格供应商管理卡，供应商评定记录表并予保存。建立合格供应商评鉴规定和方法，并对不合格的供应商要限期改善，必要时取消其供应商资格。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 40 页对供应商应定期或不定期进行考核，并保存记录。所采购或获得的物料和服务均应符合实用的法律法规要求。为确保外部提供过程、产品和服务满足要求，由质检部规定和执行对采购产品的验证程序、对供应商出货资料进行评估分析及其它相关的活动，如92、客户要求在供应商处验证时，应在合同中明确规定预期的验证安排和产品放行的方法。8.4.3提供给外部供方的信息公司需依供方和采购管理程序以采购文件的形式清楚地表述拟采购产品的采购信息，内容包括：1）采购产品的信息：a.产品的名称、类别、型号、规格、价格、数量、供货时间等；b.重要产品或较特殊产品的质量要求、验收要求。2）适当时，还应包括：a.对供应商的产品、程序、过程和设备提出的批准要求；b.对供应商的人员提出的资格鉴定要求；c.对供应商的质量管理体系提出的要求。采购文件发出前，应经总经理审核和批准，以对采购要求的准确性、充分性及适宜性进行审查。8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制公93、司策划木制门业及家具生产及相关管理活动实现过程流程参见附录1：由生产部制定生产和服务过程控制程序策划并执行生产与服务提供的控制，生产部根据销售部签订的合同做好相关方案策划，然后有车间生产，进行服务，在通知单中明示客户名称、要求、数量、时间等要求： a）生产部负责任务是否准确。当方案更改时，应从服务现场停止操作并对*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 41 页其及时更改，以确保其适用性；b）负责检验工序人员按照要求使用检测设备，按照标准作业进行实施，详见质量验收规范。 c）公司有专门的仓储场所，主要的操作设备为推车，公司服务94、过程使用到的设备编制设备保养计划、实施维护保养，以保证在服务过程中的设备满足服务要求。d）配备具备能力的人员，包括所要求的资格；企业定期组织岗位技能培训，如对检验员的检验要求和计量设备的培训、检验规范培训等 e）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；具体如下：1）进行技艺评定,并在实施前得到批准；2）对人员资格和设备的能力进行鉴定；3）编写相应的作业规范；4）对过程参数进行监控;5）对以上特殊过程当材料、人员、设备及工艺发生变化时应对已确认的过程及时进行再确认，经识别，公司喷漆过程为需确认的过程。g） 采取措施防止人为错误；企业95、进行现场区域和产品标识清晰、标识， h） 实施放行、交付和交付后活动，对原材料和成品的放行，应执行不合格品控制程序的有关规定。产品的交付由生产部按顾客指定要求，与顾客共同验收后交付完毕；产品交付后的活动由销售部的售后服务（如负责组织产品售后服务工作、负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录、负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，负责保存相关服务记录、负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。8.5.2 标识和可追溯性需要时，公司应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-096、5-01第 42 页a)产品标识产品标识分为物资标识和服务标识。b)状态标识分为合格、不合格、待检。c)为防止不合格的非预期使用，对工序质量控制点的检验试验状态，实行标识控制，按标识和可追溯性控制程序的规定进行，并保持检验试验状态标识的可追溯性。d) 活动或过程中含有重大质量/环境/职业健康安全风险时，进行风险点标识。e)当合同、标准规范和质量控制有追溯性要求的场所，记录并保持唯一性标识。f)及时填写生产、质检及相关管理活动记录，作为生产及相关管理活动过程标识，编制生产及相关管理活动生产计划并根据实际情况及时调整，保持生产及相关管理活动过程的可追溯性。8.5.3顾客或外部供方的财产公司应爱护在97、组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。对公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，公司应予以识别、验证、保护和防护。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的形成文件的信息。顾客或外部供方的财产包括知识产权（顾客提供的知识产权）和个人信息。8.5.4防护公司应在产品和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。木制门业及家具生产及相关管理活动的防护可包括标识、处置、包装、储存、传输或运输以及保护。规定在服务（产品）内部处理和交付到预定地点期间，针对服务（产品）的符合性适当的防护：*有限公司文件编号：xx-01-x98、x版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 43 页8.5.5交付后的活动公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定所要求的交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a）法律法规要求；b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果；c）产品和服务的性质、用途和预期寿命；d）顾客要求；e）顾客反馈。公司交付后活动可包括保证条款所规定的措施、合同义务、附加服务（如回收或最终处置等）。8.5.6更改控制公司应对产品或服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审的结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措99、施。8.6产品和服务的放行8.6.1公司应依据策划的安排（见本手册8.1），在规定的阶段对产品质量进行检验，以验证产品和服务的要求已得到满足。以验证产品和服务质量符合要求。8.6.2公司根据自身产品的特点制定产品和服务检验程序文件，在实现产品和服务的过程的规定阶段中实施。质检部应对生产产品的技术指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足规定的要求。8.6.4在所规定的检验项目完成之前，不应向顾客放行产品和交付。8.6.5符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。包括授权放行人员的可追*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-0100、5-01第 44页溯信息。8.6.6公司产品的放行严格按产品监视和测量控制程序要求执行8.7不合格输出的控制8.7.1公司编制并实施不合格品控制程序，以识别、控制不符合要求的输出，防止其非预期使用或交付，并对不合格品的控制和处置的有关职责、权限做出规定。8.7.2公司应根据不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后，以及在服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：a）纠正；b）隔离、限制、退货或暂停对产品和服务的提供；c）告知顾客；d）获得让步接收的授权。8.7.3经返工处理的不符合，由质检部重新检验，达到合格要求101、才能入库、转序或交付8.7.4 公司应保留下列形成文件的信息，以：a）描述不合格；b）描述所采取的措施；c）描述获得的让步；d）识别处置不合格的授权。*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 8.0运行 实施日期：xx-05-01第 45 页8.8相关文件与顾客有关过程控制程序供方和采购控制程序生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程不合格品控制程序设计和开发控制程序环境运行控制程序职业健康安全运行控制程序应急准备与响应控制程序*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 9.0绩效评价 实施日期：xx-05-0102、1第 46 页9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1 总则公司应监视、测量、分析和评价其质量、环境和职业健康安全管理体系绩效。应确定：a)对质量管理过程和重大环境影响有关的运行进行例行监测和测量。1）采取适当的定性或定量的方式，对质量管理过程、环境和职业健康安全数据进行监测和测量；2)对质量/环境/职业健康安全目标和指标的实现情况进行监视；3)对质量/环境/职业健康安全方案的实施情况、各项工作和活动是否按照规定的条件运行，进行主动性的绩效测量；4)对事故、事件和其他不良的环境管理绩效进行监测和记录。应充分记录监测和测量的数据，以便为纠正措施和预防措施的分析提供基础。b）适用时，监视、103、测量、分析与评价的方法，以确保有效的结果；c）组织评价其环境、职业健康安全绩效所依据的准则和适当的参数；d）何时应实施监视和测量；e）何时应分析和评价监视和测量结果。适当时，公司应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。公司应评价其质量、环境、职业健康安全绩效和管理体系的有效性。公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关质量、环境和职业健康安全绩效的信息进行内部和外部信息交流。公司应保留适当的文件化信息，作为监视、测量、分析和评价结果的证据。具体工作执行环境、职业健康安全监测和测量程序。9.1.2顾客满意 销售部应定期收集有关顾客对公司产品和服务满意和或不满意104、的信息，*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 9.0绩效评价 实施日期：xx-05-01第 47 页作为质量管理体系实施业绩的一种测量手段。9.1.2.2公司建立和实施了顾客满意度测量控制程序，规定收集并分析这些信息的方法9.1.2.3监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场分析、赞扬等。9.1.3数据分析与评价 9.1.31为判定本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性,以及识别持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性的机会，本公司确定、收集而且分析与产品、过程及质量、环境和职业健康安全管理体系有关的105、数据，包括对他们进行监视和测量结果方面的数据。 收集的内容、渠道和方法包括： a) 产品和服务的符合性；b) 顾客满意程度；c) 质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性；d) 策划是否得到有效实施；e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的绩效；g) 质量、环境和职业健康安全管理体系改进的需求。9.1.3.2数据分析统计按（数据分析控制程序）的相关要求实施。合规性评价公司编制、实施并保持合规性评价控制程序，应：a）确定实施合规性评价的频次；b）评价合规性，必要时采取措施；c）保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。行政部应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。*有限公106、司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 9.0绩效评价 实施日期：xx-05-01第 48 页每年对环境、职业健康安全适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行评价。9.2内部审核 为了验证公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否符产品服务实现的策划，是否符合标准和质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，是否得到有效的保持、实施和改进。公司应按周期对体系进行审核。9.2.1公司管理者代表应按计划的时间间隔组织进行内部审核，以确定质量、环境和职业健康安全管理体系是否：a) 符合产品服务实现的策划，ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015 107、/GB/T24001-2016、ISO45001:xx标准的要求及公司所确定的质量、环境和职业健康安全管理体系的要求；b) 上述要求得到有效的实施和保持。9.2.2公司应对审核方案进行策划，策划应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核的结果，应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己主管、主办的工作。9.2.3负责受审区域的管理者（如各部门、各项目负责人），应确保及时采取措施，以消除已发生的不合格及其产生的原因。9.2.4纠正措施实施后，应由审核员进行跟踪验证，跟踪验证包108、括对采取措施的验证和验证结果的报告，并持续改进质量、环境和职业健康安全绩效。9.2.5公司编制了内部管理体系审核控制程序，规定了内部审核的策划、实施、报告结果和记录保持等方面的职责、要求、方法、步骤。9.2.6向相关管理者报告审核结果；确保向员工、员工代表和其他相关方报告相关审核结果。9.3管理评审9.3.1公司编制、实施并保持管理评审程序，对管理评审的相关工作做出规定。a)公司每年至少召开一次管理评审会议（两次管理评审的时间间隔一般不*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 9.0绩效评价 实施日期：xx-05-01第 49 页超过12个月），对质量、环境和职业健康109、安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以及方针、目标的适宜性进行评审。b)会议由总经理主持。c)管理评审应评价体系改进的机会和修改的需求，包括质量方针和质量目标、环境职业健康安全方针和目标指标的修改需求等。d)行政部应保存管理评审的有关记录。9.3.2管理评审应包括对下列事项的考虑：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）以下方面的变化： 1）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务/法律法规和其他要求；3）其重要环境因素、危险源；4）风险和机遇。c）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；d）管理体系绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事110、件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）其合规义务的履行情况，即合规性评价；4）审核结果；5）员工的协商和参与。e）资源的充分性；f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。 管理评审的输出，应包括与以下方面有关的决定和措施：a) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论；*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 9.0绩效评价 实施日期：xx-05-01第 50 页b) 与持续改进机会相关的决策；c) 与质量、环境和职业健康安全管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；d) 质量、环境和职业健康安全目标111、未实现时需要采取的措施；e) 如需要，改进管理体系与其他业务过程融合的机遇；d) 任何与组织战略方向相关的结论。最高管理者应向员工、员工代表沟通管理评审的相关输出。管理层应保留文件化信息，作为管理评审结果的证据。9.4相关文件顾客满意度测量控制程序数据分析控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序环境、职业健康安全监测和测量控制程序合规性评价控制程序*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 10.0改进 实施日期：xx-05-01第 51 页10 改进10.1 总则10.1.1公司编制事件/不符合/改进管理控制程序确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客112、满意。10.1.2采取改措施主要包括：a)改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；b)纠正、预防或减少不利影响；c)改进质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性。10.1.3改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。10.2不符合和纠正措施10.2.1发生不符合时，公司应：a）对事件、不符合做出响应，适用时：1）采取措施控制并纠正不符合；2）处理后果，包括减轻有害的环境影响和安全隐患；b）通过以下方式评价消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次发生或在其他地方发生：1）评审不符合；2）确定不符合的原因；3）举一反三，确定是否存在或是否可能发生类似的不符合。c113、)在员工和其他相关方参与下，评估是否需要采取纠正措施，以消除事件或不符合的根本原因，防止再发生或在其它地方发生。d）实施任何所需的措施；e）评审所采取的任何纠正措施的有效性；f）必要时，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更,评估变更风险。纠正措施应与所发生的不符合造成影响（包括环境影响）的重要程度相适应。10.2.2 组织应保留形成文件的信息，作为以下方面的证据：a)不合格的性质以及随后所采取的措施；*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 10.0改进 实施日期：xx-05-01第 52 页b) 纠正措施的结果。10.3持续改进组织应持续改进质量、环境和职业健114、康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。适当时，组织应通过以下方面改进其质量、环境和职业健康安全管理体系、过程、产品和服务:a) 数据分析的结果；b) 组织的变更；c) 识别的风险的变更；d) 新的机遇；e) 提升绩效、推动支持三体系管理的文化氛围、推动员工参与实施持续改进三体系管理的措施；向员工和员工代表沟通持续改进的相关结果。组织应评价、确定优先次序及决定需实施的改进。10.4相关文件事件、不符合/改进控制程序*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 附录1 生产工艺流程图实施日期：xx-05-01第 53 页木制门业及家具生产流程家具门白坯组装和检验说明：以上流115、程为完整工艺流程，具体产品流程根据顾客订单差异会有部分流程不适用。（如大部份家具不需打架子、贴皮等）*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 附录2 质量环境职业健康安全管理体系机构图实施日期：xx-05-01第 54 页质量环境职业健康安全管理体系机构图管理者代表总经理行政部采购部销售部生产部质检部财务部后勤部行政管理物资采购供方评价市场营销合同评审产品检验生产调度试验室生产管理财务管理人力资源环境安全管理设备管理*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 附录3 质量管理体系职能分配表实施日期：xx-05-01第 55页 职能部门体系要求管116、理层生产部销售部行政部质检部采购部后勤部4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的岗位、职责的权限6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.17.1.1 总则7.1.2 人员 7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4外部提供过程、产品和服务控制8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标117、识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6变更的控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内审审核9.3管理评审10.1改进 总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进注： 表示主管部门：表示协助部门*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 附录4 环境管理体系职能分配表实施日期：xx-05-01第 56 页 职能部门体系要求管理层生产部销售部行政部质检部财务部采购部后勤部4.1理解组织及所处其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围118、4.4环境管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责的权限6.1.1应对风险和机遇的措施总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2.1环境目标6.2.2环境目标及其实现的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.5形成文件的信息8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内审审核9.3管理评审10.1改进 总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进注： 表示主管部门：表示协助部门*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页附录5 职业健康安全管理体系职能分配表实施日期：119、xx-05-01第 57 页 职能部门体系要求管理层生产部销售部行政部质检部财务部采购部后勤部4.1理解组织及其环境4.2理解员工及其相关方的需求和期望4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.4职业健康安全管理体系5.1领导作用和承诺5.2职业健康安全方针5.3组织的岗位、职责的权限5.4员工协商和参与6.1.1总则危险源辨识及风险和机遇评估确定法律法规和其他要求6.1.4措施的策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2实现职业健康安全目标的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5文件化信息8.1 运行策划和控制8.2应急准备和响应9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内审审核9.3120、管理评审10.1改进 总则10.2事件、不符合和纠正措施10.3持续改进注： 表示主管部门：表示协助部门*有限公司文件编号：xx-01-xx版本号/修订次：B/0共58页 附录6 程序文件目录实施日期：xx-05-01第 58 页质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件目录序号9001/14001/45001文件编号文件名称页码1QES4.1、4.2KDE/CX-01-xx组织环境与相关方要求管理程序22QES6.1KDE/CX-02-xx风险和机遇的应对措施控制程序33QES7.5KDE/CX-03-xx文件和资料控制程序44QES7.5KDE/CX-04-xx记录控制程序35QES7.4K121、DE/CX-05-xx内部沟通控制程序46QES7.2、7.3KDE/CX-06-xx人力资源控制程序27QKDE/CX-07-xx设施和环境控制程序38QKDE/CX-08-xx监视和测量资源控制程序49QKDE/CX-09-xx组织知识管理程序110Q5.1.2；8.2KDE/CX-10-xx与顾客有关过程控制程序511Q8.3KDE/CX-11-xx设计和开发控制程序612QS8.4.1KDE/CX-12-xx供方和采购控制程序413Q8.5.1KDE/CX-13-xx生产过程控制程序414Q8.5.2KDE/CX-14-xx标识和可追溯性控制程序315Q8.5.4KDE/CX-15-x122、x产品防护控制程序216Q8.6KDE/CX-16-xx产品监视和测量控制程序317Q8.7KDE/CX-17-xx不合格品控制程序318Q9.1.2KDE/CX-18-xx顾客满意度测量控制程序119Q9.1.3KDE/CX-19-xx数据分析控制程序220QES9.2KDE/CX-20-xx内部审核控制程序421QES9.3KDE/CX-21-xx管理评审控制程序322QES10.2KDE/CX-22-xx事件、不符合/纠正措施控制程序323QES10.3KDE/CX-23-xx持续改进控制程序324KDE/CX-24-xx环境因素识别评价控制程序525ESKDE/CX-25-xx法律法规123、和其他要求控制程序226E8.1KDE/CX-26-xx环境管理运行控制程序327ES8.2KDE/CX-27-xx应急准备与响应控制程序328ES9.1KDE/CX-28-xx环境、职业健康安全监测和测量控制程序329ESKDE/CX-29-xx合规性评价控制程序330KDE/CX-30-xx危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序331S5.4KDE/CX-31-xx员工协商和参与控制程序232S8.1KDE/CX-32-xx职业健康安全运行控制程序4附录7：过程清单过程名称标准条款过程拥有者输入输出绩效支出材料设备人力资源相关控制文件SP1 文件/记录控制7.5行政部ISO9001标准要124、求外来文件顾客及法律法规要求文件清单分发记录更改记录作废记录记录清单在用文件版本有效率办公设备文件柜高中以上学历实习文件控制程序、熟练使用办公室自动化软件文件和资料控制程序记录控制程序SP2 人力资资源管理7.27.37.4行政部岗位能力要求 培训需求上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案培训项目有效率 员工满意度培训设施 培训资料高中以上熟悉培训及考核流程 二年以上经验岗位职责 人力资源控制程序SP3 设施、环境管理7.1.37.1.4生产服务场所后勤部产品生产对环境的需求 相关人员的安全需求适宜的、满足环保要求的工作环境6S检查得分工位器具标识熟悉现场管理要求，了解安全及应急要求，了解精益生125、产知识设备台账 现场6S管理制度设备需求、保养计划、维修申请完好的设备/适用的工装设备完好率常用备件 工装维护设备熟悉设备原理、了解设备和工装管理程序SP4 采购8.4采购部采购物资要求、采购计划、相关法规要求原材料 辅助材料原材料合格率 供货及时率电话 传真 车辆了解质量及法规要求供方和采购控制程序SP5 监视和测量设备管理7.1.5质检部产品检测需求 校准计划合格测量装置 检测报告监视和测量设备周检及时率计量室 计量设备有计量资格的人员监视和测量资源控制程序SP6 过程和产品监视和测量8.6质检部过程运行待检产品检验记录 检验结果处理外部反馈及退货不良率设备上的监视仪表测量、实验设备高中以126、上、熟练使用量具、经过检验培训和考核的人员产品的测量和监控程序 SP7 不符合品控制8.7生产部不合格品不合格品处理记录 纠正和预防措施处理及时率生产设备熟悉不合格品控制程序和纠正预防措施程序不合格品控制程序MP1 风险管理4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 8.1总经理组织的背景 相关方的需求和期望组织战略体系的各个过程1.确定的各类风险和机会 2.应对风险和机会的措施 3.风险机会实施计划年度经营目标 实现率办公设备总经理、各部门领导风险和机遇的应对措施控制程序MP2质量目标及其实现的策划6.2总经理各个职能部门组织的的方针各个职能部门的目标各个127、过程分目标年度目标指标绩效考核年度考核指标总经理、各部门领导质量目标汇总表 MP3 内审9.2管代标准要求、公司的质量体系要求审核报告 纠正措施不符合性整改有效性办公设施检查表通过体系审核培训，有一年以上工作经验内部审核控制程序MP4管理评审9.3总经理见ISO9001标准改进措施、资源需求纠正/预防/改进项目按计划完成率办公设施通过管理评审程序培训管理评审控制程序MP5 数据分析/持续改进9.1.1 9.1.3 10.1 10.2行政部体系运行数据、统计报表改进需求经营计划实现情况报告纠正/预防措施持续改进报告数据递交及分析及时率纠正/预防/改进项目按计划完成率电脑 EXCEL软件项目所需的128、设施资源熟练EXCEL软件、通过数据分析程序培训通过持续改进程序的培训，有项目组织能力数据分析控制程序持续改进控制程序COP1产品和服务的要求8.2销售部产品订单信息；产品资料及相关信息；顾客提出的要求；顾客没有明示的要求公司提出的要求；投标文件法律法规要求；生产能力、生产现状、库存、交付能力质量风险分析；1、顾客要求确认表；2、合同评审表；3、评审后的合同/订单；4、成本分析表；5、风险评估。合同评审完成率 顾客特殊要求及时识别率办公设施高中以上学历具备销售技巧有良好的沟通能力与顾客有关的控制程序COP2产品和服务的设计开发8.3生产部产品要求；产品质量信息；以前的类似经验；法律法规要求；业129、务计划/营销战略；产品/过程标杆数据；产品/过程设想；产品可行性研究顾客图纸/标准/技术协议。产品标准要求生产率，如标准工时；过程能力；产品制造成本目标；过程设计开发任务书。顾客/对供方PPAP提交要求产品/过程特殊特性清单；产品开发计划进度表项目任务书产品部件图样板检测报告采购技术要求检验记录等开发计划按时完成率技术资料准时准确性办公设施负责新产品设计开发的可行性评审，会同业务、财务进行产品报价。负责新产品的立项、产品图设计设计和开发控制程序COP3外部提供的过程、产品和服务的控制8.4采购部1、管理体系标准要求；2、产品资料及相关信息；3、客户指定供货来源；4、法律法规要求5、供应商质量体130、系开发计划；6、供应商月度供货统计资料；7、供应商年度审核计划8、物品采购申请单1、供方调查（自评）表2、样品检测记录表3、合格供方日常管理记录4、供方实地考查记录表5、合格供应商名录、供方业绩评价表7采购单/采购合同8进料检验记录表1、来料准时交货率2、来料合格率3委外加工准时交货率办公设施高中以上学历有良好的沟通能力有一定的图纸识别能力供方和采购控制程序COP4产品和服务提供8.5生产部1、 中标通知书、生产通知单2、 材料库存3、 设备的认可和人员资格的鉴定；4、生产工艺文件5、产品标识和可追溯性要求6顾客或外部供方的财产管理要求7产品防护要求、保质期、储存环境8产品交付地及交付后的活动131、9生产更改的控制要求1生产计划2生产日志3领用单4入库单5产品存放区域6产品标签7顾客/供方财产登记表8库存台账、定期盘点记录、先进先出要求9送货单、对账单、退/换货记录10关键过程确认记录11检验报告1、生产计划完成率2、检验合格率3、准时交货率4安全/质量事故发生次数为01、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等经公司培训合格后上岗生产过程控制程序COP4产品和服务提供8.5生产部1、中标通知书、生产通知单2、材料采购3、设备的认可和人员资格的鉴定；4、生产工艺文件5、产品标识和可追溯性要求6顾客或外部供方的财产管理要求7产品防132、护要求、保质期、环境8产品交付及交付后的活动。1、生产计划2、生产记录3、领用单4、入库单5、物料存放区域6、物料标签7、顾客/供方财产登记表8、库存台账、定期盘点记录、先进先出要求9、送货单、对账单、退/换货记录10、关键过程确认记录11、检验报告12、培训记录13、交付及交付后的活动。1、项目计划完成率2、检验合格率3、准时交货率4安全/质量事故发生次数为01、生产设备；2、零件、配件、材料；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等经公司培训合格后上岗生产过程控制程序COP4产品和服务提供8.5销售部（销售）1、标书或合同1、采购合同、清单2、送货单、对账单3、133、进料检验记录1、采购计划完成率2、检验合格率3、准时交货率检验和试验设备经公司培训合格后上岗采购控制程序COP5产品和服务的放行8.6质检部1、产品和服务放行要求；2、有权放行产品以交付给顾客的人员；3、客户指定的放行条件；4、法律法规要求5、国家、行业、企业标准要求1、成品检验报告2.、不合格品记录产品交检一次合格率2应收账款达成率办公设施大专以上学历熟练使用抽样标准对产品熟悉有检验工作两年以上经历不合格品控制程序COP6顾客满意销售部1、已交付产品的质量绩效；2、交付产品对顾客造成的干扰（包括：供货信誉和售后市场的退货）；3、交付时间安排的绩效（包括发生的超额运费）；4、与产品质量和交付问题有关的顾客通知（即：反应速度）等。1、顾客满意度调查表2、顾客满意分析表3、顾客信息反馈表1、顾客满意度2、顾客投诉及时回复率办公设施营销主管负责统计分析汇报给总经理顾客满意程度控程序