1、目 录 章节名称页次第章绪论3第一章环境政策4第二章环境考量面5第三章法令规章与其它要求要项6第四章目标与标的7第五章环境管理方案8第六章架构与责任9-11第七章训练、认知与能力12第八章沟通13第九章环境管理系统之文件化（文件管制）14第十章作业管制15第十一章不合格品管制16第十二章监督与量测17第十三章不符合之矫正预防措施18第十四章记录19第十五章环境管理系统稽核20第十六章环境管理审查21第章、绪论 1.公司简介XX为专营变压器绕线骨架（XX）的生产厂家，乃两岸三地之生产变压器厂家的主要供应商，为满足广大客户之需求，提供不同类型的电木及塑胶类骨架。本公司生产的变压器绕线骨架，采用先进2、的自动生产设备制作，在同行业中达到领先水平。同时本公司具有开发各类变压器绕线架模具的雄厚实力和先进的高科技制模设备。在该生产领域上，积多年的生产设计经验和先进的现代化企业管理，不断完善的经营理念。秉承广大新老客户的信赖和支持，我们将一如继往地以“确保品质，满足客户”为服务宗旨，不断更新自我，开发新产品，满足高科技发展之需求！本公司地址：江苏省邮政编码： 电 话： 传 真： 2.环境管理手册之管理*2.1环境工作(环境绿色伙伴)推行委员会根据ISO 14001和DELTA环境管理规范之要求，制订本环境管理手册。2.2环境管理手册制订后，经环境管理代表审核。2.3本手册须经总经理核准，才可公布实施3、。第一章、环境政策1.目的：建立组织环境管理的整体方向，作为组织行动及日后各项环境管理发展的依据。2.范围：环境政策。3.作业内容：*3.1环境政策由环境工作(环境绿色伙伴)推行委员会根据初期环境影响评估和显著环境影响源鉴定之后提出。3.2环境政策之制定应考虑3.2.1高阶管理阶层对环境保护具有持续改善的愿景及承诺。* 3.2.2相关环境法规及其它客户环境关连禁用物质规定要求。3.2.3公司的活动、产品及服务对环境的影响。3.3环境政策需经总经理核准公告之。3.4环境政策应以适当方式实施、维持及传达至各阶层人员，使均能了解，必要时须向社会大众公开。3.5环境政策需修改时，由环境工作(环境绿色伙4、伴)推行委员会重新拟订及提出。 3.6环境政策内容： 持续改进、污染预防、节能降耗 生产绿色产品，全面满足法规和顾客要求 第二章、环境考量面1.目的：界定与活动、产品或服务有关的重大环境影响源，以作为公司制定环境政策、目标与标的基础。2.范围：藉由鉴定或评估公司可控制或影响之活动、产品或服务，并预期有潜在环境影响之环境影响源。3.作业内容：3.1建立环境管理系统之前，各相关部门透过环境小组将本身产生或排放之污染源等予以评估，并考量法规符合性、环境绩效、相关团体的意见及相关客户之环境关连禁用物质要求等等。3.2环境工作(环境绿色伙伴)推行委员会根据过去、现在及未来之状况辨认环境影响源，依风险评估5、以评估其对环境的冲击。3.3当有新制程、新产品或其它事项造成环境影响源改变时，应重新鉴定及评估环境影响源。4.相关文件：4.1 环境禁用物质与管理标准 第三章、法令规章与其它要求事项1.目的：取得相关环保法规的讯息，标识与公司环境影响源有关的法规及法规变更，并将法规有关的信息传给员工。*2.范围：适用于本公司环境影响源相关的环保法规及相关客户之环境关连禁用物质要求，均在鉴定范围。传达之对象包括内部稽核人员，相关作业部门及员工。3.作业内容：3.1DCC应检阅与公司相关的环境影响源及筛选相关环保法规及其它客户之环境关连禁用物质规定后，并建立相关的环境法规窗体。3.2环境法规鉴定审查须经过品保部审6、查及环境管理代表核准，并依各单位相关作业环境、场所对相关法令之需求性，分发通知给各单位。 3.3DCC应定期更新环境法规及顾客等要求 4.相关文件：4.1环境法律法规管理程序第四章、目标与标的1.目的：遵循公司之环境政策，并考虑本公司活动、产品或服务对环境的影响，展开成各阶段环境目标及标的。2.范围：本公司之环境目标及标的的设定均适用。3.作业内容：*3.1 环境小组会相关部门应根据环境政策展开成环境目标及标的，环境目标及标的尽可能予以量化，且与经过评估之环境影响源、法规、技术执行面、财务状况、相关团体意见及其它客户之环境关连禁用物质要求等相符合。3.2环境目标及标的需经环境管理代表审查及总经7、理核准。*3.3环境小组相关部门对于经核准之环境目标、标的拟定各项环境计划。4.相关文件： 4.1环境目标与标的管理表 第五章、环境管理方案1.目的：建立及执行长短期的环境计划，以达成环境目标与标的。2.范围：凡本公司依环境目标及标的展开的环境计划之相关作业均适用。3.作业内容：*3.1环境小组会相关部门应根据环境目标及标的建立环境方案，方案建立时 应考量公司内部资源分配、责任归属、优先级、执行时程及相关客户之环境关连禁用物质规定等。3.2环境计划需经环境管理代表审查及总经理核准，责任单位须据以执行，环境管理代表依环境方案执行进度查核点实施稽核。*3.3环境方案之执行绩效由环境小组会相关部门于8、管理审查会议中报告及说明。4.相关文件：4.1环境目标、标的管理表第六章、架构与责任1.结构 见附件2.环境管理之相关职掌：2.1总经理/副总经理* 担任环境工作(环境绿色伙伴)推行委员会之主任委员,为环境管理负责人, 并为经营负责人之代理人.2.2环境管理代表为环境管理负责人之代理人/执行委员：2.2.1督导及推动环境管理系统2.2.2向高阶管理层(董事长及总经理)报告环境管理绩效2.2.3环境目标、标的审核及环境计划之审核2.2.4管理审查会议之召开、决议事项之确认2.2.5环境法规及其它要求鉴定之核准*2.2.6不合格品发生时(如不符合相关客户之环境关连禁用物质规定)之矫正预防及追踪处理9、，并向客户提出报告*2.3环境小组：2.3.1各部门环境影响源评估及环境目标及标的之建立2.3.2环境计划之建立及绩效之监督2.3.3指定各部门环境工作执行者并确保其受相当训练2.3.4确保各部门运作符合环境管理系统要求*2.3.5配合客户要求导入相关环境管理系统，以达到环境关连禁用物质之废止及禁用2.4稽核组长：*2.4.1拟定内部稽核之计划，另将相关客户之环境关连禁用物质规 定要求纳入内部稽核项目。2.4.2组织合格的稽核人员为稽核小组。2.4.3汇整稽核报告及所发现缺失之矫正措施记录。2.5各部门：2.5.1管理部：(1)废水、废液、废气、废弃物之监测及管理(2)环境影响源鉴别及环境管理10、计划执行(3)紧急应变计划之规划与实施2.5.2业务部：(1)环境影响源鉴别及环境计划执行(2)依各环境管理之相关程序执行作业，并与客户沟通了解其针对环境绩效的要求 *(3)依客户特定环境要求提供相关环境资料、记录。2.5.3制造单位（成型、插针、模具、全检）(1)环境影响源鉴别及环境计划执行*(2)防止制程中客户特定环境要求之环境关连禁用物质混入或污染(3)环境不符合事项(如含相关客户之环境关连禁用物质之不合格品)之矫正与预防措施之采取2.5.4品保部：(1)环境影响源鉴别及环境管理计划执行(2)负责环境文件系统之管理与文件发行、回收之管制*(3)负责检测进料、制程、成品、包装材及回收材料是11、否含有客户特定环境要求之环境关连禁用物质，并作确认.*(4)提供零件、原料到成品(由成品到零件、原料)之原料履历2.5.5工程：(1)环境影响源鉴别及环境管理计划执行*(2)负责将客户特定环境要求之环境关连禁用物质纳入零件设计规格书、图面等* (3)客户特定环境要求之环境关连禁用物质如有变更时，应于零件设计规格书、图面等作变更确认(4)依各环境管理之相关程序执行作业(5)设备及原物料评估之验证,不使用客户特定环境要求之环境关连禁用物质2.9采购:(1)环境影响源鉴别及环境管理计划执行*(2)将客户特定环境要求之环境关连禁用物质纳入材料规格书(包括外包商)*(3)客户特定环境要求之环境关连禁用物12、质如有变更时，零件及材料规格书需作变更确认(包括外包商)*(4)要求供货商不得提供含有客户特定环境要求之环境关连禁用物质，应将其纳入供货商评估标准中，并作稽核确认.*(5) 仓库合格品与不合格品之区分及处理，防止客户特定环境要求之环境关连禁用物质混入或污染2.10生管：(1)环境影响源鉴别及环境管理计划执行 *(2)确认外包(OEM及协力厂商)未使用客户特定环境要求之环境关连禁用物质，并作稽核确认3.相关文件：无第七章、训练、认知与能力1.目的：落实员工对环境管理相关知识或技能的训练或鉴定，以便能有效地执行环境管理之任务，并应付紧急之状况。2.范围：全公司之员工有关环境管理之教育训练，及为达成13、环境目标所需的专业知识技能人员之鉴定，均适用之。3.作业内容：3.1环境管理有关的知识或技能之教育训练，由人事课安排新进人员训练并汇整年度之教育训练计划，经核准后交各相关部门执行。3.2教育训练之内容应涵盖：达成环境管理系统的重要性或效益；未达成时的可能后果；在环境管理系统中担负的职责；紧急事故时应变的方法及讯息的传递管道等。当显著环境影响源、法规等变更时，亦应适时提供有关训练或传达有关之讯息。*3.3环境小组依公司之环境目标、标的、环境方案和客户特定环境要求,拟定各相关训练项目，并针对所须的专业技能及需具备该专业技能的相关人员，订定训练计划。3.4专业技能人员之资格由环境管理代表评核是否符合14、现行法规及要求。4.相关文件：4.1人力资源管理程序第八章、沟通1.目的：有效建立关于公司环境管理活动内部之间以及与外部有关团体间的沟通管道。2.范围：沟通的对象对内包含各层级和部门；对外包括供应厂商、客户、社会大众.。3.作业内容：*3.1环境小组应于管理审查会议检讨各相关人员对环境管理系统及环境影响源等之信息接收情形。*3.2公司环境政策、环境执行绩效及相关客户之环境关连禁用物质规定应透过适当方式（例如：教育训练、布告栏、朝会、会议等）传达至公司各部门人员。3.3品保部应对外部团体有关环境影响源或环境管理绩效的质疑或建议加以了解、证实、汇整后,应提出处理对策，经总经理审查及董事长核准后，由15、品保部对外回复之。3.5公司的环境政策及各阶段的执行绩效，应透过适当方式(如卡片、标语、书面资料、公司简介、网络等)向社会大众公开。*3.6采购及生管部门应将相关客户之环境关连禁用物质规定要求对供货商加强宣导。4.相关文件：4.1环境沟通管理程序第九章、环境管理系统之文件化（文件管制）1.目的：使环境管理系统中所使用之文件数据处理迅速正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当及有效之最新文件。*2.范围：本公司之环境管理系统各阶段作业中，不论是本公司内部或外部提供之相关资料，客户相关环境规定及要求之文件，均属之。3.作业内容：3.1文件与资料在发行前应由相关权责人员审查其适用性。3.2文件之制订16、修订、发行、废止等各项作业，均须依规定执行及审查、核准后分发生效实施。*3.3为防止使用无效或过期之文件，应建立文件汇总表及履历表以鉴别为最新版次状况。4.相关文件：4.1环境文件控制程序第十章、作业管制1.目的：制订相关之运作管理程序，以配合显著环境影响源的作业或活动。*2.范围：凡已经界定之显著环境影响源及相关客户之环境关连禁用物质之作业或活动，应建立、实施和维持该程序。3.作业内容：3.1环境小组根据显著环境影响源，并就环境政策、目标及标的，界定出产生此影响源的作业或活动。3.2需供货商配合之运作管理及符合相关客户之环境关联禁用物质之规定， 应由该采购向供货商提出要求，并实施确认。*317、.3原材料制造至出货为止应有可追踪各制程有无使用客户特定环境要求之环境关联禁用物质的履历记录，以使批量追踪可以达成。4.相关文件： 4.1环境物料进料检验程序4.2GP供应商品质管理程序4.3 GP采购管理程序4.4环境物质检验程序第十一章、不合格品管制1.目的：对所发现之不合格品，能由权责单位迅速加以识别、记录、评估、隔离 (可重工者) 处理，以杜绝不合格品进入下一制程加工与制作。2.范围：从进料、制程中产品、成品检验及库存品品质查核之所有不合格品，包括可疑之产品均适用之。3.作业内容：*3.1从进料至客户退货各阶段所发现之不合格品皆应予以鉴别标示，并通知相关权责单位处理。 *3.2经标示之18、不合格品应予以适当隔离，以避免误用。3.3不合格品之判定与处理权责，依环境管理物质不合格品(料)管理程序执行。3.4不合格品可重工者，依重工作业标准书处理，经重工或重修后，应依相关之检验规范重新检验或测试，合格始可移转至下流程。3.5经客户特采的产品应依客户规定做出货标示，如无规定，则分开包装出货并在相关文件做记录，以为日后可追溯。4.相关文件：4.1环境管理物质不合格品(料)管理程序第十二章、监督与量测1.目的：监控及量测在公司内会产生显著环境影响的操作及活动的因素，以掌握或追踪其状况。2.范围：凡经界定会对环境造成显著影响者，均须纳入监控及量测之范围。3.作业内容：3.1经界定为显著环境影19、响源者，均为监控或量测的一部份。*3.2应检查零件、原物料、成品、半成品、包装材及回收材等，以确认未含有客户特定环境要求之环境关连禁用物质。*3.3出货前应确认工程履历，确认不混入环境关连禁用物质，有问题之不合格品应确实处置，并保留处理记录。3.4各指派之负责单位或人员应制定监测的方式、周期等书面文件，并按时追踪记录。4.相关文件：4.1监视和测量设备管理程序4.2环境物料进料检验程序4.3环境物质检验程序 第十三章、不符合之矫正预防措施1.目的：当有不符合或异常于环境管理之要求时，适时、有效的采取矫正或预防措施，使其对环境造成的影响能降低或减少。2.范围：适用于本公司环境管理系统发生异常时之20、矫正与预防措施等活动。3.作业内容：*3.1环境管理作业的各阶段、稽核管理或管理审查等，有不符合或异常现象时，由环境工作(环境绿色伙伴)推行委员会提出矫正与预防措施之需求。*3.2责任单位应分析及调查不符合或异常发生的可能原因，并采取适当的矫正与预防措施，如发生含有客户特定环境要求之禁用物质时，若有流入客户之虑时，应实时向客户报告，以防止不合格品流出及再发生。*3.3完成之矫正与预防措施，需经环境小组确认措施之效果。*3.4应有设备、治工具之污染防止对策及制造批号间之混入防止对策，以防止制程中禁用物质之混入、泄漏、污染。*3.5应有防止仓库内不合格批量之混入以及不合格品之识别管理办法。4.相关21、文件：4.1矫正及预防措施管理程序 第十四章、记录1.目的：为确保环境管理系统之有效运作，掌握环境管理状况，对各项记录的鉴定、搜集、归档保管，做有系统的管理。2.范围：凡与环境管理系统运作相关之记录，均适用之。3.作业内容：*3.1各部门应视实际需要，规定保存期限,有关环境记录,至少须保存三年。3.2环境记录由各部门自行决定编号收集方式。3.3环境记录由各部门列册保管，防止损坏或遗失。4.相关文件：4.1环境记录控制程序 第十五章、环境管理系统稽核1.目的：为确保公司环境管理系统被确实地实施，及适时发掘问题，采取必要矫正措施，以维持各项作业之有效性。2.范围：凡本公司环境管理系统有关之作业活动22、与实施部门，皆为稽核之范围。3.作业内容：3.1公司内部环境稽核至少每年实施一次，稽核前须通知受稽核部门 3.3每次稽核前，由环境管理代表负责筹组稽核小组，稽核小组成员不得对自己负责之单位执行稽核作业。3.4执行稽核作业，发现不符合事项，应由稽核员提出矫正措施要求让受稽核部门主管签署后，提出矫正措施，并由稽核小组执行结果之追踪。3.5环境稽核报告及矫正措施实施状况，应提交环境管理审查会议检讨。*3.6客户特定环境要求之环境关连禁用物质如SS-00259规定须纳入环境稽核项目中。4.相关文件： 4.1 GP体系内部稽核程序 第十六章、环境管理审查1.目的：为确保公司环境管理系统运作持续的适切性与有效性。2.范围：有关内部稽核结果之评估、预防措施、环境目标、标的续效之达成与环境政策适合性之检讨等审查均适用之。3.作业内容：3.1环境管理审查会议每年至少召开一次，以探讨环境管理系统之落实程度及有效性，以及各单位对实施本制度之改善意见，由高阶主管人员作适当之指示，以作为日后遵循之方向。3.2管理审查会议由成品事业部最高主管或管理代表主持,讨论内容如下：*3.2.1环境稽核报告及客户特定环境要求稽核报告3.2.2环境绩效及客户特定环境要求，是否持续有效改善3.3管理审查会议之会议记录应妥善保存。4.相关文件：4.1GP体系管理审查程序总经理签字：