1、目 录 序 言 第一章 组织架构与工作职责一、 组织架构图2二、 工作职责3第二章 资产的管理一、 固定资产的管理 6二、 公用品管理规定 8三、 会员卡管理办法 24四、 贵宾卡管理办法 29五、 汽车的管理与司机工作条例 31六、 对讲器材的管理规定 35第三章 工作的管理一、会议管理规定36二、公文管理规定38三、工作稽查管理办法41第四章 劳动纪律一、 基本准则44二、 办公室管理规定45三、 保密制度47四、 员工不正当行为的处罚规定47第五章 后勤管理一、饭堂管理制度49二、饭票的管理规定三、宿舍管理制度46四、工服管理办法49五、机电工务管理制度51。030动保险管理办法55二、2、员工福利活动经费的管理规定59第七章 其他管理规定一复印管理规定60二电话管理规定62三管理人员手机使用规定63四证照的管理64五印章的使用及管理规定65六锁匙的管理68七员工购物管理规定69八员工意见箱的管理70九工牌管理规定71十名片管办法74十一、图书、报刊管理办法序 言无规无距不成方园，规范我们的行为，使我们的各项管理工作规范化、标准化、制度化；教育、培训我们的员工，提高员工队伍的素质，提升企业形象，提高工作效率，增加经济效益，推动公司发展战略目标的实现，是我们制定本手册的基本指导思想。第一章 组织架构与工作职责一、行政部组织架构图常 务 总 监行政部经理工程部主管行政部主管工程部文员3、工程管理员行政文员公用品保管员公用品票据员二、行政人员工作职责1.经理工作职责1.1.树立为本部门员工全心全意为经营服务、为全公司员工服务的观念，认真做好后勤服务工作，不断提高后勤保障能力；1.2.主持制定公司行政管理计划,并组织、督导实施；1.3. 组织安排好本部门办公室人员工作；1.4.公司新增设备、设施和各项工程计划的拟定与督导实施；1.5.公司公用品计划拟定与督导实施； 1.6.严格执行财务制度，坚持节约的原则，认真审核公用品进货计划、定货合同和行政部各项开支，采取有效措施，不断降低费用；1.7.负责组织公司管理制度的制定、修改与机构职责范围的企划工作；1.8.关心员工、严格管理，认真4、贯彻执行公司各项规章制度，奖惩严明；1.9.负责公司服务工作,协调有关部门开展劳动竞赛和服务质量竞赛的评比活动；1.10.掌握与公司管理相关的理论知识，及时准确地了解公司经营中发现的问题，进行正确的分析判断，为领导决策提供建议和方案；1.11.协助常务总监制定和执行各项专案；1.12.完成领导交办的有关公司方面的工作。2.行政部主管职责2.1.本部门各项工作计划的制定与执行；2.2.落实本部门人员的工作职责；2.3.公用品计划、申请、采购、储存、发放使用的管理与督导；2.4.固定资产的管理；2.5.会员卡、贵宾卡制作、发放、使用过程的管理与督导；2.6.办理员工的劳动保险、暂住证和临时户口；25、.7.员工健康的检查、工伤事故的处理；2.8.部门、分店设施报修的进度安排及跟踪；2.9.每月宿舍电费、水费的统计工作的检查督导；2.10.处理员工违纪方面的工作；2.11.各部门行政用车的车辆安排；2.11.负责对公司各项制度、方案的实施情况进行督导；2.12.对员工纠纷、投诉工作的处理回复；2.13.完成上级交办的工作。3.行政文员工作职责3.1.办公室文件档案的处理；3.2.配合人事部办员工的入职、离职、调动等相关手续，员工宿舍的管理；3.3.员工饭堂的管理；3.4.水、电费的统计工作；3.5.完成上级交付的其他工作。4.公用品保管员工作职责4.1.公用品计划的编制；4.2.公用品采购的6、申请。4.3.公用品的验收：按订单的要求对供应商送货进行验收，其品质、规格、数量等必须与订单相符合，发现问题及时要求供应按合同或订单处理，或向部门主管申报处理；4.4.公用品的保管：4.4.1.按一般商品库存管理的要求进行物品的保管工作，即物品摆放整齐、有序、美观，并保持清洁卫生；4.4.2.物品的堆放要做到安全无损耗、无损坏，并做到存、取方便。4.5.公用品的发放：严格按物品出库的规定发货，按物品出库单的数量、质量、和需求部门申请的时间发货，发货时要按“先进先出”的原则，以保证公用品的质量、降低物品损耗。4.6.公用品的盘点：按月对库存公用品进行盘点，保证账物、账账、账实相符合，对盘点中账实7、差异较在的物品要写出书面报告；4.7.公用品入库、出库及库存情况报表的编制；5.公用品票据员工作职责5.1.公用品入库单、出库单、调拔单的制单；5.2.各种票据的登记造册归档备案；5.3.会员卡、贵宾卡的制作与发放。6.工程部主管工作职责6.1.确保水、电、气、风和电梯等大型设备、设施的正常运转；6.2.负责公司设备、能源、修建工程以及配电室等各种设施的管理；6.3.负责设备的购置，并向使用单位提出设备使用保养、维修和添置附件的有关要求；6.4.公司各项工程计划及工程预算方案的拟定；6.5.公司各项工程招标方案的拟定；6.6.公司各项工程施工进度与施工质量的跟踪管理；6.7.公司水、电设施及相8、关费用计划与管理；6.8.合理安排本部门员工工作,负责员工的业务技术培训及业务考核。7.工程部工程管理员工作职责7.1.公司各项工程施工现场质量管理；7.2.公司各项工程施工进度的跟踪管理；7.3.公司现有设施维修质量、工程进度的跟进；7.4.公司现有重要设施使用过程的现场督导；7.5.公司各部门、各分店所有水、电设施的管理，水、电费用计划的拟定，水、电费用消耗状况的跟踪检查与督导。8.工程部文员工作职责8.1.公司有关工程文档的管理(各项工程计划书、工程施工图、设备、设施的使用说明、保养、保修证书、工程检验报告书、工程合格证书等等)；8.2.各项工程施工进度的跟进；8.3.工程部各项物品采购9、进度的跟进；8.4.各部门工作的联络。第二章 资产的管理一、固定资产的管理1固定资产的概念和管理部门1.1.固定资产包括土地、房屋及电子设备、机器设备、运输设备及其他设备等，其使用年限在两年以上，单位价值在2000元以上者。至于小型工具耐用年限在两年以上，而价值在2000元以下者，也视同固定资产对待。1.2.行政部为本公司固定资产管理部门，负责采购计划的审核与申报，对采购与配送的跟踪管理与督导，并负责对实物统一建立卡片和固定资产登记表，进行分类、编号、登记，并负责资产调配的管理，同时负责对其使用部门的使用和保养进行有效的监督指导。1.3.财务部设置总分类账科目和固定资产明细账目、折旧账，记载各10、项资产的价值进行跟踪管理。1.4.公司所有固定资产购入和使用由行政部编号造册登记。2固定资产购入2.1.固定资产的使用部门填写请购单，先送行政部履行相关审核报批手续后，由采购人实施采购，行政部要进行跟踪督导。2.2.请购单上应详细填写名称、规格、型别、性能、质量等资料，以备采购及验收的依据。2.3.自制固定资产应由行政部与制造部门议定价格，按权责规定审核批准后制造，制造按成本转账，如有差价则作为内部损益处理。3调拨3.1.各部门间固定资产的调拨和分店之间调拨，应填写“固定资产调拨单”， 按权责规定经审核批准后，由行政部实施调配，并将单据交财务部记帐。3.2.非经行政部门审核报权限人批准，固定资11、产不得转移、外借。3.3.固定资产的调拨必需凭“固定资产调拨单”或行政部开据的“财产转移单”进行转移，否则保安或防损人员不予以放行。4固定资产的维修4.1.固定资产的维修分为大修理和中、小修理，其大修理必须要在每年年初制定年度维修计划并落实到季度、到月，固定资产的维修应坚持先申请审批后维修的原则，严格控制维修成本。4.2.固定资产大修费用，由财务部门根据修理成本按月分摊，不提大修费用；4.3.固定资产的中、小修理时报时销，计入营运成本。5固定资产的出售及报废5.1.对于不需用的固定资产，其使用单位或部门可提出书面申请予以调出，由总部行政部根据实际情况提出调拨到其他分店或出售转让的书面申请报常务12、总监审核，呈董事长批准，由总部行政部督导执行，其货款由总部财务部直接负责收回。5.2.固定资产因损耗无法修理而废弃不用的，应填“固定资产报废单”，并经行政部及相关人员签署处理意见后送财务部减账，其残值的变价销售要经行政部审核申报批准后，会同各部门指定的负责人及主管部门将出售款项交财务部列“营业外收入”。5.3.固定资产出售时，财务应开具收据在收据上注明固定资产名称、规格、数量，出售部门凭财务部收据办理发货手续。5.4.出售报废后的固定资产，行政部、财务部要按有关规定相应减账。6固定资产折旧处理制度6.1.房屋折旧年限为20年；6.2.电梯折旧年限为10年；6.3.汽车折旧期限为5年；6.4.机13、械设备、防盗系统、消防系统折旧期限为5年；6.5.空调系统、音响设备、成批货架折旧期限为3年；6.6.电视、冰柜、电脑等生活及办公设备折旧期限为2年；6.7.固定资产折旧采用平均年限法，计算公式如下：年折旧率=（1预计净残值率清理费）100%预计使用年限月折旧率=年折旧率12月折旧额=固定资产原价月折旧率6.8.固定资产按月计提折旧，月初按资产的账面原价按月计算，当月增加的固定资产，当月不提折旧，下月计提；当月减少的资产，当月照提折旧；6.9.对已提足折旧，但还可使用的资产，不再提折旧；7固定资产的盘点：7.1.固定资产每季度未盘点一次，并在年终进行一次全面的综合性盘点，盘点工作由人事行政部组14、织协同财务部共同进行安排，须有财务部与人事行政部人员参与盘点工作。7.2.固定资产的盘点盈、亏结果，要由人事行政部书面报告上报总办常务总监，由常务总监签署处理意见，数额较大时要呈报董事长审核批准。二、公用品管理规定1 目的：为了保障公司的正常营运和各项管理工作对公用品的需求，既保证满足正常需要，同时合理有效的控制成本费用的原则，对公司公用品的计划、申请、采购、配送、领取、使用、保管等各环节的管理工作做出如下规定,以确保各部门、各分店公用品的正常需要，公司秉着合理计划、严格审批、合理采购、配送准确及时、督导有效使用，制定出本管理制度。2 范围：公司所有营运过程中所需的日常物料消耗品、办公工具及生15、活设施工具皆按本办法执行。3.公用品的分类：共分为12大类，分别为以下大类：3.1印刷品类3.2办公文具类3.3电器、灯具通讯设备电工工具维修器材与耗材类3.4胶袋胶纸饭盒吸管厨房用具类3.5工衣包类3.6电脑设备及耗材类3.7首饰包装节日气氛装饰类3.8消防器材防盗标签类3.9清洁、洗洁用具与耗材类3.10促销赠送品类3.11固定资产类3.12其他类4.公用品的管理原则：4.1计划管理的原则：制定合理的公用品使用计划，凡公用品的使用部门或个人，必须依据公司总体计划之规定按期制定部门、分店、柜组、个人的公用品使用需求计划，报相关部门领导审批，按经过审批的计划严格执行。4.2申请、审批的管理原则16、：公用品使用需求计划需报部门主管审批、人事行政部审核、店长或经理审批、呈总部常务总监或董事长核准。4.3合理、有效的原则：公用品的计划、采购、储存、领用各环节都必须做到合理、有效，提高使用效率，杜绝浪费，严格控制公用品的费用成本。4.4专人管理的原则：专人管理、职责明确，严格按流程操作。对公用品的管理总部和各分店都由行政部负责管理，并设专职公用品管理员，对公用品的申请、领用、退库、保管等各环节进行严格管理。4.5、定额管理、单独核算、奖惩挂钩的原则：推行费用定额计划管理，按部门、分店、柜组核定公用品费用指标（抱括电话费、水电费等）；由财务部对领用公用品的费用按部门、分店、柜组进行单独核算，并按17、计划指标进行考核；按计划进行对照检查，并按公用品费用的执行状况与相关人员的工资、奖金挂钩计算奖惩（奖惩办法另文规定）。5.公用品审批权限5.1凡是公用品的申请和领用都必须得到权限批准。5.2配送的公用品按申请流程办理，自购的公用品按自购流程办理。5.3分店自购的公用品，50元以内的耗用品由分店店长或店负责人审批，50元以内的工具、设备（如电工工具、炊具等）和超过50元的报总部常务总监或董事长审批。分店人事行政部须做好领用登记手续。5.4凡是上了50元以上的公用品发票，先由分店人事行政主管审核签字，再由总部行政部复核，常务总监认签字后，送董事长批报。否则财务不予报帐。6.公用品管理流程:6.1.18、申请流程（见15页附图）：6.2.配送流程（见16页附图）；6.3.自购流程（见17页附图）7.公用品的订货、采购与配送、库存的管理：7.1.订货与采购7.1.1.所有公用品的订货、购置，由总部行政部统一安排，专业技术性的物品可由各店派专业人员陪同采购；7.1.2.确属总部行政部无法配送的公用品,各分店部门负责人填好申请购置单,先交本店人事行政部主管核实,再按有关的审批权限批准后,由指定的分店值班员专人采购,严禁私自购买、先斩后奏的行为或直接向供应商订货;7.1.3.需购置的公用品,公司商场内有售的,一律禁止外购;7.1.4.总部公用品保管员根据库存和各分店、部门申请的公用品，制定合理的月需求19、计划报常务总监批准，按报批的计划进行采购；7.1.5.采购人员应严把质量关，经办人员要按质量验收，杜绝不合格品进仓，若违章操作而造成的损失由当事人负责；8.公用品的配置、定量、验收、领用、使用期限及退换的管理8.1.配置8.1.1.部门配置8.1.1.1.定义指本公司各个不同的部门,在具体的工作中所涉及到且必须具备独占使用某一公用品特征,并按照程序审批、配送、安排使用。8.1.1.2.部门配置公用品所必须具备的三个条件：8.1.1.2.1.本单位、个人，工作、生活的确需要;8.1.1.2.2.较长时间独占使用达到规定的使用期限或使用后已被消耗;8.1.1.2.3.按权限范围得到批准。附件:总部20、各部门月配置数量情况表(附件一)分店各部门月配置数量情况表(附件二)8.1.2个人配置定义：指员工为了切实的工作需要而必须独自使用的办公工具和在生活中按不同级别给予配备的生活设施。附件：职员个人配置数量情况表“附件三”（见18页附表）8.2.定义:根据各分店经营的品种状况和规模大小、销售数量，以及公司各部门工作性质和人数等因素进行定量。也分为部门（分店）定量和个人定量。附件：各分店月使用定量情况，参见“附件二”数据职员个人使用定量情况，参见“附件三”数据8.3.验收8.3.1.要求:8.3.1.1.严格审核审批手续。8.3.1.2.严格按定单数量验收。8.3.1.3.严格进行质量检验。8.3.21、1.4.与样板对照确认。8.3.1.5.核对商品价格。8.3.2.总办验收 公用品保管员严格按质量验收后，交公用品打单员打印一式三联的“入库单”入库，当天的“入库单”须于第一时间连同供应商送货单交结算中心复核并入帐。部门负责人负责公用品质量、数量、入库、结算等全过程的监督管理工作；8.3.3.分店验收8.3.3.1.按照总办安排，供应商直接送公用品到分店，分店相关管理人员必须严格按章验收入库，并对其质量与数量负责；8.3.3.2.根据实际验收数量打印一式三联的公用品“调入单”，并在备注栏内注明为“总办公用品调入”；8.3.3.3.“调入单”及供应商送货单必须有公用品保管员和财务人员签名并加盖复22、核章；8.3.3.4.将供应商送货清单及“调入单”的调入单位联（红联）交供应商，由供应商据此向总办公用品票据员打印“入库单”换取货款结算联；8.3.3.5.总办公用品打单员在打印完“入库单”的同时，应根据分店验收的“调入单”打印“调出单”，并将“调出单”收货联（红联）及时转回分店；8.3.3.6.总办公用品打单员应从供应商处收回分店验收签章的“调入单”，并附在打印给分店的“调出单”财务联（白联）后交财务复核并入账；打印的公用品“入库单”附上“送货清单”一并转交财务部复核签章并入账；8.3.3.7.分场需于“调出单”送达商场时与“调入单”一并粘贴交财务复核入账。8.4.领用8.4.1.公用品的领23、用数量按配置原则和定量标准从严掌握，在领用程序上同样分为部门领用和个人领用；8.4.2.凡是部门集体公用或该部门经管消耗的公用品则为部门领用，部门领用必须由该部门主管级以上负责人领取；凡是个人独占使用的为个人领用，由本人申请领用。所有公用品的领用，都必须填写一式二联的公用品采购领用申请表并履行正当的审批手续；8.4.3.所有公用品的领用都必须在三天以内将物品采购到位(特殊原因除外).8.4.4.领用公用品时必须在领用登记表上签收,并打印当日汇总“出库单”，上交财务部复核签章。8.4.5.当月的进销存情况表与财务部进行核对,核对不符时,必须及时查明原因。8.4.6.每月底,公用品票据员应打印出当24、月的部门、个人的领用汇总表给领用部门或个人确认8.4.7.每月底，公用品票据员应打印出当月的进销存情况总表与财务部进行核对，核对不符的，必须及时查明原因。8.5.使用期限公用品的使用期限分为一次性消耗和规定使用期限两种，对那些已不再具有使用价值且已损坏但仍保持原状的公用品实行以旧换新。各种公用品的领用都必须按照使用期限和对照是否以旧换新的规定办理。使用期限与以旧换新情况，参见“附件一”“附件二”“附件三”的规定。8.6.退换8.6.1.退货与换货要及时申报，并事先与公用品管理人员联系。若有数量、质量问题一般情况不超过24小时，以便及时更正，避免贻误工作开展。退换包括个人移交、个人退换、分店退换25、和退还供应商。8.6.2.个人移交：员工调（离）职时所经管、使用的公用品造具清单在人事行政部门的监督下移交给另一使用人或交回人事行政部。移交与领用不符的照价赔偿。8.6.3.个人退换：由于领用的物品不合规格或质量问题等因素而需要退换，必须原件或整件退换。8.6.4.分店退换：申领的公用品由于工作程序发生变化而不再适用或用后有剩余、有质量问题、错发货等原因，公用品保管员必须及时进行退换。8.6.5.退还供应商：使用有溢余、有质量问题、规格型号不合、发错货、混夹别品、少件等情况，应迅速与供应商联系，办理退换手续。8.6.6.如果有问题而不退换，一是确认本次领用有效并计入数量；二是出现不良结果由领用26、人负责；三是造成积压、报废要追查当事人一定的责任。9.公用品保管与报表填报：9.1.公用品管理采用实物负责制，谁经管谁负责。正常的耗用按“领用”制度办理，人为的保管不善，造成遗失和损坏的由当事人负责赔偿；9.2.各分店公用品保管员按要求认真填好公用品一周领用申请表和公用品领用情况明细表，并应有财务部、营运部负责人确认，于每周一上午12点前报送总部行政部；9.3.公用品保管员必须会同财务部、营运部于每月31日前对本店的公用品进行盘点，对已配送、自购的数量、库存等相关内容分别予以确认，报总部行政部一份备查；9.4.总部公用品保管员仔细核对报表数据，并进行汇总登记，根据实际用量填制公用品订货申请表交27、部门负责人复核，总部行政部审核，送常务总监审批后，由专门的订货人员订货、采购。同时整理好各分店、各部门每月公用品配送、库存数据，以保持数据的连贯性；9.5.为了保证财务核算的准确性、及时性，各部门、分店向总部领、退公用品的所有单据必须于次月3日以前全部交回总部行政部，行政部相关人员应及时处理，并在每月5日以前交财务部。10.公用品票据管理流程10.1.订货票流10.1.1.分店人事行政部公用品保管员查询电脑库存，根据各单品的实际需要量（即满足整个公司一周至一个月的需要量）填写公用品订货单审批，并由营运、财务确认签名。订货单必须注明商品名称、规格、数量、送货时间、计划用量时间、现有存货量；10.28、1.2.分店人事行政部负责人核实所订公用品库存量是否是属正常需要量范畴，是否属公司所急需，审核订单内容是否准确并签名；营运部负责人核实是否该使用的公用品、需要量是否与实际相符、是否部门还有库存量；财务部负责人核实其领土完整用量是否正常需要量、是否库存有货、是否有退货、是否适合的供应商。10.1.3.订单交常务总监审批，经常务总监签名批准的订单方可向供应商传送并订货。10.2入库票流10.2.1.供应商按订单送货到行政部后，行政部公用品保管员按供应商送货单点货，并与订单核对，核实数量单价无误后，在收货单上签名，并签明货已收字样。数量单价有差错的，收货人在送货单上进行更改，且在更改处签名，同时在收29、货单上签名，并签明货已收字样。收货时按公用品分类中的大类分类对号入座存放；10.2.2.收货员将签名的收货单和订单交公用品票据员打印电脑入库单，票据员打印出一式三联的电脑入库单后，交收货员与清单数进行核对，核对无误后双方在入库单上的电脑文员和收货审核员处签名；10.2.3.收货员将双方签名的电脑入库单附供应商送货交财务复核处复核，财务复核数量单价和金额无误后签名并加盖财务复核章。财务复核员留电脑入库单白联附供应商送货单作记账凭证，红联交供应商作结算凭证，黄联交收货员留存。10.3.调出票流10.3.1.行政部公用品保管员收到分店手续完整的公用品申请单，由部门负责人审核后，交票据员打印一式四联的30、电脑调出单，双方在调出单上的电脑文员和收货审核员处签名；10.3.2.行政部公用品票据员将调出单连同申请单交财务复核，财务复核无误后签名盖章，交公用品保管员发货，公用品保管发货时将调出白联要收回来，红联随货同行，转给调入方作记账附件，公用品保管员待收到调入方收货打印的调入单红联后，将对方调入单红联同调出单粘贴在一起，每周一次送交财务部记账人员记账；10.3.3.在每周一次交接单时，行政部公用品保管员按分店和单号在签收簿上按顺序登记，财务记账人员核对已加盖财务复核章后，在签收簿上签名并收单。对无财务复核签章的公用品单据财务记账人员必须视同无效单据退回，更不得作账务处理（以下同）。10.4.调入票31、流10.4.1.行政部收到分店转入的公用品后，凭分店打印的调出单红联核对实物，单货相符后，将调出单交公用品票据员打印一式三联的调入单，双方在调入单上签名。单货不符的，迅速与分店核实，核实后，按实收数收货，并要求分店按实收数重新打调出单；10.4.2.公用品保管员将调入单同分店的调出单红联交财复核，财务复核二单的数量相符后，签名并盖财务复核章；10.4.3.公用品保管员将调入单红联转交调入分店，作对方调出单附件；白联即回单同分店的调出单红联定期交财务签收记账（交接流程同调出单）；黄联由行政部留存。10.5.领用票流10.5.1.各部门根据部门需要填写公用品采购领用申请表，申请人在申请处签名，由部32、门主管以上人员审核实际需要情况，并在批准人处签名，然后将公用品采购领用申请表第二联（红联）交行政部公用品保管员处；每周六按部门或个人打印一次电脑出库单。10.5.2.行政部公用品保管员根据各部门填写的公用品采购领用申请表发货后，由公用品领用人在公用品采购领用申请表上签注已领用字样，并签名；10.5.3.行政部公用品保管员根据各部门领用的公用品，作备查账簿登记，备查账簿登记内容包括领用时间、公用品名称、数量、领用人；10.5.4.公用品电脑打单员根据以上签名完整的公用品采购领用申请表红联，打印电脑出库单，由票据员和公用品保管员在出库单上的电脑文员、收货员和领用人处签名；10.5.5.人事行政部公33、用品保管员将公用品采购领用申请表附在电脑出库单后，交财务部复核人员复核，财务核对电脑出库单公用品采购领用申请表相符后，签名并盖财务复核章；10.5.6.在每周的交接单时，白联交财务记账，黄联由行政部留存，具体流程与调出单同。10.6.分店直接收货入库的公用品入库、调入和调出票流10.6.1.供应商送货到分店人事行政部后，分店人事行政部公用品保管员按供应商送货单清点收货，核实数量单价无误后，在收货单上签名，并签注“货已收”字样，数量单价有差错的，收货人在送货单上进行更改，并在更改处签名，同时在收货单上签名，并签注“货已收”字样；10.6.2.分店人事行政部公用品票据员根据收货员签收的送货单打印一34、式三联的电脑调入单，经收货人核对数量单价金额后，双方在电脑调入单的票据员和收货员处签名；10.6.3.分店人事行政部保管员将签名的送货单和调入单交财务复核处复核，财务复核数量单价无误后在送货单和电脑调入单上签名并加盖财务复核章；10.6.4.供应商凭分店人事和财务盖章签名齐备的送货单和调入单后，到总部行政部打印入库单，办理结算事宜；10.6.5.总部公用品保管员收到分店人事行政部和财务部盖章签名齐备的送货单和调入单后，对单据的数量单价和金额进行复核，无误后在送货单和调入单上签名，并签上“已核对“字样，交票据员打印电脑入库单和调出单；10.6.6.总部公用品保管员将分店收货的送货单同入库单粘在一35、起，将分店调入单和总部调出单白联粘在一起，然后交财务复核，经财务复核盖章后，入库单白联交财务记账，红联交供应商作为结算凭证，黄联由公用品保管员留存备查；调出单由公用品保管员定期一周一次送财务部记账，移送流程跟正常调出单相同；10.6.7.分店的正常公用品入库、调入、调出同总部入库、调入、调出流程。10.7.公用品盘点流程10.7.1.每月月末，行政部会同财务部对库存公用品进行一次全面的盘点，盘点时，由行政部人员负责清点，由财务部人员负责记录数据。盘点完毕后，盘点双方在盘点表上签名。10.7.2.复盘由财务部人员负责清点，由行政部人员负责核对手工盘点数据。复盘时的抽盘比例为10%，有条件的单位，36、复盘人与初盘人应由不同的人员进行，如该单位人手不够，则由初盘时的财务人员负责清点，由初盘时的行政部人员核对手工盘点表记录数据。复盘人在手工盘点表上签名。如果复盘时的出错率达到5%以上，则必须重新进行盘点。10.7.3.盘点结束后，由行政部公用品票据员根据手工盘点表录入电脑，生成电脑盘点表，电脑盘点表交财务部进行复核，财务部核对二者的数量是否相符，如有不符，交行政部票据员修正电脑盘点表，待二者相符后，双方盘点人员在电脑盘点表上签名确认，并由双方部门负责人审核签名。10.7.4.经双方签名确认的电脑盘点表由财务部出具盘点报告书，盘点报告书同盘点表报常务总监审批，由常务总监签署处理意见，如差异额较大37、（200元以上），则还必须报董事长审批；10.7.5.财务部根据审批的盘点表报告书，进行相关账务处理。11.公用品计算机系统管理说明 为提高公用品管理的科学有效性，现对整个公司各分店公用品全面实行计算机系统管理，请各分店按照以下说明书和要求规范运作。11.1.公用品分类阶层明细表（附后）公用品分12大类每大类各分中类11.2.公用品编码规则：每个公用品名称对应一个编码，编码不得有重复现象，相同型号、规格的公用品不允许有两个编码。公用品编码长度为8位阿拉伯数字，不含任何其他字符，其说明为： 00（12位） 00(34位) 0000(5678位)第一层 第二层 第三层第一层:公用品分类中的大类 第38、二层:公用品分类中的中类第三层:四位流水号11.3.公用品货位号规则;公用品货位号分为12个,每个分类中的大类为一个货位号.货位号均为小写英文字母.11.4.所有公用品电脑显示的进价均为供应商进价的1.2倍,进价不得随意更改.11.5.权限分配: 为了保证分店公用品系统与总部公用品系统数据的统一,对有关事宜作以下规定：11.5.1.分店不得自行编码上新商品资料,若是新商品,分店公用品保管员必须列出商品名称、规格、价格等，传真至总部行政部，统一由总部行政部公用品票据员编码上新商品资料，上完资料后签名并于当天回传到分店，分店方可按总部编码上新商品资料。11.5.2.供应商资料由总部统一编辑和管理，39、未经总部行政部许可，分店不得编辑、删除或修改供应商资料，若有新的供应商，分店必须列出供应商名称、供应商地址、联系人、联系电话、传真号码等，传真至总部行政部，上完资料后签名并于当天回传到分店，分店方可编辑供应商。11.5.3.未经许可分店不得随意增加或修改商品货位资料及商品分类信息。11.5.4.分店自购的公用品由分店建立完整的领用登记制度，属于工具、设备的公用品，分店、总部必须录入电脑管理。12考核评估12.1公用品的申请计划、采购、配送、领用、保管、退库等严格按公用品管理流程办理；12.2公用品的计划、采购、储存、领用等各环节合理、有效，费用成本控制在计划指标以内；12.3公用品的申请、采购40、配送、发放准确、及时；12.4公用品的领用坚持按计划配置、领用；12.5公用品管理人员工作严谨，按申请计划配送、发放无差错；12.6各环节的管理工作合理、有效，无浪费和人为损失现象；12.7对物品的使用过程进行有效监督；12.8落实领用登记、签名制度扎实，货物去向心中有数，并有帐册管理；12.9公用品的储存做到安全、完整，无短少、无损坏、无积压、无过期变质，并且存放有序摆放整齐、物品的堆放、出库等符合仓管的一般原则。12.10按规定的时间进行盘点、盘点核查账物相符，各种单据、报表填报准确及时，数字真实可靠； 以上每项计1分共10分，实行每月考核一次，得8分以上者为合格，8分以下者为不合格。凡41、定为不合格单位者，除对经管人员金额不符部分由财务扣款赔偿外，还要视其相关人员情节，作扣分或降级处理。13附件：公用品分类阶层明细表 6.1.公用品申请流程根据实际需要制定公用品计划主管、组长或具体岗位个人部门填写公用品所需用量申请部门经理/主管或组长部门负责人审核用量 部门经理/主管分店人事部按有关计划、配置原则进行核实 分店人事行政部主管或文员分店店长审查分店店长/店面负责人总部行政部核对库存,提供数据董事长/常务总监批示 总部行政部主管或公用品保管员总部配送分店自购根据批示的数量配送 无库存 有库存 验收入库根据所批用量发货向供应商订货 公用品保管员按期发送分店分店收货部签收 收货部收货员42、 分店人事行政部验收签字 分店人事行政部文员 部门、个人领用签字 部门经理/主管/组长/个人6.2配送流程总部公用品票据员按照分店申请的数量报相关人员批准后,打印公用品调出单交保管员配货 指定专人 严格管理保管员按调出单配货后,交仓库主管安排配送员和收货员把货放到各分店货位上复核,并签字 明确责任 各司其职总部公用品保管员与配送中心核查员在货位上清点数量,确认无误后封包,两人在单据和箱包上签字,并注明件数和发注分店名称 相互协作 存放规范两人货审签名后的单据,交财务复核员登记存蓝联,总部公用品保管员留存黄联和白联,红联交配送中心司机(与货同行)配送带到分店签收后,收回白联,交财务复核员与蓝联开43、应记帐 善始善终履行职责配送中心财务人员接到公用品的调出单,按照手续齐全的单据开出发货单,并负责收回分店签回的单据交总部公用品保管员 跟踪管理 加强督导配送中心核查员根据发货单进行发货,并做好装车环节的检查督促工作,一次发完.如果确因公用品数量较多而一次不能配发,核查员必须通知分店所剩数量及时清帐 确保无误总部公用品保管员与票据员核对数量,搞好记录,整理数据,与财务理清帐务63自购流程使用单位按照计划和工作实际所需申请分店主管复核分店部门经理/店负责人确认总部人事行政部审核常务总监/董事长批示分店外购人员购买分店公用品保管员验收入库使用人员签字领用附件：职员个人配置数量情况表“附件三”职员个人44、（办公用品）配置数量情况表品 名单位级别配置数量（职务、级别）总监（A）经理（B）主管（C）组长、文职、技术D、E员工备注小便条本每月2本每月2本每月0.5本大便条本每月2本每月1本每月0.5本笔记本本每年2本每年1本每年1本计算器台11根据实际需要经相关管理人员批准后领用以旧换新圆珠笔支每月1支每月1支每月1支1笔芯KA800支每月1支每月1支每月1支11以旧换新订书机(小)台11订书机(大)台四色笔支每年2支每年2支每年1支1签字笔支每月1支每月1支财务部各2支各片本本11以旧换新铅笔支每月1支每月1支电脑套1根据实际需要经相关人员批准后配置莹光笔支实际用量30M直尺支111人事、财务、业45、务各1象皮擦个111财务用钢笔支只限财务部用（以旧换新）文件夹个实用量1办公桌套111根据情况职员个人（生活设施）配置数量情况表席梦思床套112人一房单人床46人一房上下双层床按面积设置床位1.2M办公台台11办公椅张11空调台1根据情况工服套按人事手册规定电风扇台11111台灯台1根据情况日光灯支11111清洁用具套实际用量半年1套半年一套半年一套季度热水器台1集体共用集体共用集体共用集体三、会员卡管理办法1目的：公司为感谢社会各界朋友、新老顾客长期以来对XX公司的热切关爱与支持，同时本着“天天平价，日日省钱”的良好服务宗旨，让广大消费者在XX购物真正得到实惠，感到满意。XX公司自2002年46、 8 月起隆重推出“持会员卡消费，尽享“VIP式优惠购物”活动。具体办理程序如下：2.会员卡徽标、色彩、文字意义及说明：徽标：XX的徽标是采用“XX”的汉语拼音字母“DX”进行创意而成；蓝色喻为海洋，具有深沉，博大意境，表示基础、实力雄厚；黑色线条具有上下跳动的感觉，喻为上下团结一致，事业如日中天；整个标志造型创作完美，远望标志似一座塔型，近看象一个或多个三角形，“塔形或三角形”都喻为稳固，踏踏实实，细看象古代的“弓和箭”（箭在弦上），喻为企业稳固、快速蓬勃发展。色彩：会员卡的色彩主要为金色，代表着高贵；次色彩是红色与绿色，显得醒目赫人。文字意义及说明：公司的经营理念“以信经营，以诚服务”字样47、为会员卡的主题；卡的正面为公司商业百货广场正门的图案；背面为会员一寸彩照、会员须知的说明和会员卡条形码及编号。3.会员卡办理范围：3.1.凡光临东莞市XX商贸有限公司各分店的顾客朋友，均可凭有效身份证明及本人一寸相片在我公司各分店会员卡代办点（总服务台）申请办理。3.2.需申请办理单位会员卡的单位，具须凭单位营业执照复印件（必须加盖公司公章）及法人代表身份证明方可申请办理单位会员卡；4.会员顾客持XX会员卡在XX各分店消费，均可享受会员优惠价购物。4.1.会员单位持XX会员卡限在办卡分店消费，均可享受会员优惠价购物。购物在2000元以上的可享受会员特别优惠价。4.2.会员卡在有效期内消费累计满48、3万元以上的顾客朋友，返利赠送XX购物券500元正；会员单位消费累计满10万，返利赠送XX购物券1000元正；4.3.会员卡仅在XX各分店收银台付款时方可使用，且须在付款前出示。5会员须知5.1.会员卡仅限本人使用，不得转借他人使用。5.2.记名挂失须重新办理并交纳相应手续费，可保留并持有原用卡号。5.3.会员卡有效期为一年：自申请年月至次年当月。5.4.为了保证会员卡持有者本人的权益，防止冒用，会员卡上有会员本人申办时照片，在消费时如果收银员核对不符，我公司有权当场收回会员卡。5.6.会员卡的一切解释权归XX商贸有限公司所有。6卡编号规则：6.1.会员卡卡号共13位数，前3位为分店代码，中649、位为会员卡申请日期，后四位按升序流水号编号。6.2.分店代码为： 清溪（旧）店：801竂布店：806清溪（新）店：802石碣店：807塘 厦 店：803总 部：808桥 广 店：805 塘厦二店： 811龙 华 店 ： 815 西乡店： 8136.3.各分店会员卡起始号码分别为：清溪（旧）店：8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1清溪（新）店：8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1塘 厦 店：8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1桥 广 店：8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1竂 布 店：8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1石 碣50、 店：8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1总 部：8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1塘 厦 二 店：8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1龙 华 店： 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1西 乡 店： 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17会员卡办理的权限划分：7.1.会员卡的制作由总部行政部专人负责制作，并进行登记及原始顾客资料的存档。7.2.分店承办人必须在会员卡申请表分店代码一栏正确填写分店代码。7.3.会员卡的制作时间及日期由制卡人根据情况自行制定，但每周不得少于一次，各分店对申请会员卡顾客的取卡承诺不得超过一周（顾51、客自行要求延长取卡日期的除外）。8会员卡办理程序：8.1.1.顾客凭有效身份证明（指：身份证、工作证、老年证、学生证、服役证、军官证、教师证、残疾证等）在XX公司任意一家分店的总服务台均可办理会员卡申请手续。8.1.2.所有申请办理会员卡者均须填写XX商贸有限公司会员卡申请表；本表一式三联，一联存根、二联顾客留存；8.1.3.申请办理会员卡者，都必须交纳20元的办卡工本费；此项费用公司各分店的前台部服务人员代收后转入财务进行入帐工作；8.1.4.所有申请会员卡者，其本人都必须亲自到分店，由前台部服务人员进行拍照。8.2前台部服务人员受理会员卡办理手续8.2.1.受理顾客的提出的会员卡申请手续,52、并对顾客作出简要的会员卡所享受的折扣、会员卡的使用有效时间、申请办理程序的说明；8.2.2.指导顾客正确填写会员卡申请表，逐项检查每项内容，确认填写无误；8.2.3.按数码相机的规范操作程序，调整好光度及选好背景后为顾客拍下照片，然后在会员卡申请表上记录下顾客的照片编码；8.2.4.开具一式三联的收款手续，前台服务人员收取会员卡工本费，找回顾客余额及收款收据后，应认真确认顾客的联络方式，若顾客没有联络方式时应告知顾客领卡的日期；8.2.5.前台部服务人员在交接班时必须做好会员卡受理手续的工作情况交接及所收款项的交接工作，确认无误后交接方都应具实签名；8.2.6.前台部服务人员留取会员卡申请表存53、根联，根据存根建立好会员的档案，以备联络及查核之用。8.3财务部确认各项收款费用8.3.1.前台部服务当班人员于每天下午的18时,晚上11时到公司财务部办理当天会员卡工本费用交款工作,财务部收款人员确认款项收取数据额无误后,须在上签盖财务收款章,确认该款项已收取;8.3.2.具体程序为:前台受理会员卡申请前台收取会员卡工本费前台开出公司统一收据填写当天的会员卡交款情况汇总表按每天规定交款时间到财务部缴交款项财务复核会员卡交款情况汇总表无误后签名确认在会员卡申请表、收款收据、会员卡交款情况汇总表上签名盖章。8.4分店人事行政部负责整理所有会员卡申请资料,及会员卡跟催工作8.4.1.前台部服务人员54、交取款项后,方可把会员卡申请表(人事留存联)交接到分店人事部,双方核查数据无误后,都应进行数量方面的签收工作;8.4.2.分店人事行政部收到会员卡申请资料(财务部开给的总的收款收据的复印件),人事行政存档联后,经整理完毕后.于二日内密封转送至公司总部行政部;8.4.3.资料录入,整理完毕后,制卡人员应及时将做好的会员卡进行清点、整理后连同详细的会员卡明细表一份密封转送分店，由分店人事部负责验收无误签收后，方可转至分店前台部服务台处进行发放。8.5分店前台部服务人员在收到制作好的会员卡后,应及根据所建档的会员资料及时通知顾客在2天内,到分店前台服务人员处领取会员卡。8.6顾客接到分店服务台电话通55、知后，凭服务台开出的会员卡工本费收款收据到所申请分店服务台领取本人会员卡一张。分店前台发卡承办人一律须在顾客原来填写会员卡申请表发放栏签名，证实已发会员卡，同时收回黄联，并将黄联转分店人事部存档。9.会员卡办理时的注意事项:9.1.顾客填写会员卡申请表时,应注意申请栏须书写工整,字迹清晰;9.2.前台服务人员必须检查顾客填写内容的完整性,如姓名、联系电话、身份证号码、工作单位等是否详细，证明无误后，方可作为XX会员的个人档案资料进行存档；9.3.前台服务人员为顾客照取会员卡像片时，要注意相机里的像片编号应与申请表编号保持一致。自编号码 指的是每次照像录入电脑时的次数，即批数；相机里的编号 指的56、是每批录入电脑中的相片流水号码；会员卡编号 是由店别+录入电脑的次数+相片流水号码，例如：每天第2次录入电脑相片，相片的流水号码是15号，则会员卡编号就为8010215。9.4.前台部服务人员办理会员卡发放时,均须在会员卡申请表上注明顾客的取卡日期(年、月、日)，书写要求工整，以备查核；9.5会员卡申请表一式三联，白联即第一联（分店存报联）由办理人按编号存档，红联即第二联（总部办卡存档联）由办理人交给总部行政部制卡人，黄联即第三联交给顾客，作为取卡的凭据。9.6顾客取卡时须在黄联（即顾客联）上签收，办理人收回黄联，并将黄联交付分店人事行政部存档；第二联总部行政部制卡人存档。9.7若顾客取不到卡57、或卡与其人不相符，则凭红联向制卡人查询原因或全新打印，并通知顾客两天后再来取卡。10会员卡的管理：10.1.公司会员卡的发放由各分店总服务台负责办理、发放，存档及管理；由分店人事行政部负责验收及跟催；总部行政部负责制作；电脑员负责录入会员资料工作；10.2.各分店领取到制作完毕后的会员卡时，应妥善保管，以防遗失；10.3.分店总服务台每月定期对当月所办理的会员卡资料进行电脑录入并建立会员档案，待会员卡使用到截止有效期前期时，以电话方式联系顾客督促其前来续办，以保证顾客的会员卡在XX的正常使用。10.4.以顾客服务为原则，员工一律不准参加免费办理会员卡活动。11会员卡无法正常使用时的有关补充事宜58、11.1.于当会员卡无法正常使用时，各分店前台部门负责人员应及时负责处理。同顾客进行友好沟通协商、解释，并将无法使用的会员卡回收后，填写会员卡更正明细表，清楚的奖有关无法正常使用的原因进行登记后，发给顾客临时会员卡；11.2.分店前台部服务台应将无法正常使用的会员卡收回并与会员卡更正昆细表附在一起进行编号排序整理；11.3.分店前台部应在每天上午11时，下午6时前将更正的会员卡上报到公司分店人事行政部，由分店人事行政部进行整理，登记后将其密封转送至公司总部行政部进行会员卡更正工作，总部行政部在收到有交更正通知后于二日内将更正后的会员卡返送至分店人事行政部；11.4.分店人事行政部在收到更正后的59、会员卡后，应立即通知顾客办理会员卡领取手续；11.5.具体流程为：会员卡无法正常使用前台部（服务台）接受处理填写会员卡更正明细表顾客签名领取临时会员卡将会员卡更正明细表统一报分店人事行政部进行登记后，密封转送总部行政部进行更正返送分店人事行政部进行发放。四、贵宾卡管理办法1.目的：为了赢得大宗购物客户和社会各单位、团体购买所需品与公司建立长期的购销关系，进一步扩大销售，以及感谢政府机关、职能部门对本企业的关心与坚持。2.贵宾卡的办理范围2.1.在XX商业广场超市部一次性购买5000元以上，电器、金银首饰购买10000元以上的单位或个人，由本人申请可免费办理一张贵宾卡。2.2.社会各单位或团体购60、买所需品，愿与公司长期建立购销关系，经协商每一单位或团体可免费办理一张贵宾卡。2.3.公司商场开业或公司庆典邀请嘉宾，可限量免费办理赠送贵宾卡。2.4.为感谢政府机关、职能部门对公司的关心和支持，可适量掌握免费赠送贵宾卡。3.贵宾卡的功能3.1.贵宾卡享受会员卡同等的会员优惠价，但不适用于特价商品。3.2.拥有贵宾卡即为XX建立长期购销关系，应享有特别服务及优惠。3.3.在XX商贸有限公司各分店均可使用。4.贵宾卡须知4.1.结账前出示贵宾卡。4.2.贵宾卡有效使用期为一年。4.3.贵宾卡遗失可申请补办，删除原码。4.4.贵宾卡解释权归东莞市XX商贸有限公司所有。5.贵宾卡编号规则5.1.贵宾61、卡卡号共13位数，前3位为分店代码，中6位为会员卡申请日期，后3位为当天流水号，最后一位为校验码。5.2.分店代码为：清溪一店：801 寮步店：806清溪二店：802 石碣店：807塘厦一店：803 总 部：808桥头店： 805 塘厦二店：811龙华店： 815 西 乡店：8135.3.贵宾卡卡号为：808 030209 001 0店代码 年月日 流水号校验码6.贵宾卡的办理程序6.1.按照申办条件，如实填写一式两联的贵宾卡申请单。6.2.由分店店长或店负责人确认签名，送公司常务总监核实，董事长审批。6.3.总部行政部，根据权限审批手续完备的申请资料进行制作，并造册登记。6.4.制作好的贵宾62、卡，交总部电脑部电脑员录入贵宾卡资料后，及时转回分分店。各分店收到贵宾卡后在回单上签名，并把回单转回总部。7.贵宾卡的发放程序7.1.分店人事行政部行政文员或前台，负责贵宾卡的发放工作。7.2.按贵宾卡发放登记表格填写（附表一）。7.3.做好发放登记，建立贵宾卡发放台帐，便于检查。8.贵宾卡的管理8.1.各分店人事行政部行政文员负责贵宾档案资料的管理。8.2.经常保持大宗购物、团体购物贵宾的电话联系，认真搞好跟踪管理。8.3.如贵宾卡遗失或不能正常使用，根据实际情况报经权限批准，删除原卡号码，予以补发。8.4.如贵宾卡发放手续不全，弄虚作假，发行数量不对，一经查实责任人，按贵宾卡费用10元的463、倍处罚，多次出错调离职位。8.5.本公司职员一律不准申办和使用贵宾卡。五、汽车的管理与司机工作条例为加强公司车辆管理，增强司机爱车、护车意识，明确责任制度，提高司机安全驾驶意识，降低运输成本，特制定本条例：1 司机工作要求1.1.严格遵守中华人民共和国道路交通管理条例和东莞市交通管理有关规定，并遵守公司各项规章制度。提倡敬业精神,讲究职业道德,做到尽职尽责、文明、礼貌、守法。1.2.公司运输车辆、司机、货品调配，均由配送中心主管直接安排管理;原则上外出提货与中转送货每月转换一次.分配为石碣、桥头为一名司机负责.塘厦一名司机负责.清溪为1名司机负责、寮步、常平及外出采购为1名司机负责，实行分工合64、作的管理原则.如有司机休假或外出采购，其空缺由其他司机轮流补上，由配送中心主管根据实际情况进行合理安排。1.3.车辆每次出车必须由门卫登记、司机签名，对出车用途、车牌号码、出车时间、目的地、返回时间等作详细的记录。并认真填写行车时间登记表，对出车的时间、地点、到达目的地的时间进行登记，且要有有关管理人员签名确认.每月月初将上月行车时间登记表上报总经办审核.1.4.司机应注意行车安全与货品安全,检查是否锁好车箱门,保证所载商品不受损失.出车时,应带好本车货品单据,办好有关手续后,方可出车.司机驾驶车辆行驶至目的地后，立即通知相关管理人员要求尽快卸货，并监督好其卸货工作。1.5.对所送货品的单据须65、经对方收货员签名后,收一回联交给调出方,如有不按规定或遗失单据者给予书面警告并追究责任.1.6.司机除按规定安全驾驶车辆外,在货物的转运、装卸过程中，要积极协助采购、配送、收货人员的工作，负责分店和分店、分店与各部门之间的物品、单据的传递，司机每到一个分店都要主动询问是否有物或单据需要传递。1.7.车辆加油必须入卡，登记重量、金额、时间、加油时里程表底等，按表格填写，所有公用车辆的费用、如过桥费、加油等单据先交车辆管理负责人签名确认，50元以上经董事长签名后，方能报销。车辆需要修理的一律应上报车辆管理负责人，由车辆管理负责人安排后进行修理。1.8.各位司机按规定对自己驾驶的车辆申报季检、年审、66、保险等一切证件应及时办理。如因证件过期或没带证件出车，而被罚款，公司不予报销。1.9.车辆负责人对公司所有车辆、证件、卫生、车容进行跟踪、监督并对司机日常工作纪律及驾驶常识进行培训指导。1.10.每次使用车辆后锁匙、证件须交回配送中心复核员保管，任何司机不得复制、私带车辆锁匙.1.11.爱护公司车辆，对所使用车辆进行定期检修、保修，随时注意车箱内外卫生，发现有异常现象或故障时，要立即处理、及时上报维修；否则发生事故，司机本人应负相应责任.2纪律要求2.1.准时上班,上班时间分两班，2人一班，1个月换班一次，早班：10：00上班，晚班：11：00上班。2.2.服从管理,团结同事,不怠慢、不逃避，67、不刁难相关工作人员。在工作时间不出车时，应在配送中心办公室等候，须遵守纪律，不得在仓库内开玩笑，玩耍商品，搞小动作，影响他人工作。违者按员工守则有关规定处罚。2.3.在配送中心办公室等候出车的司机，确实有事离开时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开，否则以旷工论处。2.4.对管理人员的工作安排，司机应无条件服从，不得借故拖延或拒不出车，对工作安排有意见可事后向领导反映。2.5.每位司机必须带有传呼机（或手机），对公司领导或管理人员的传呼，应尽快复机，情况特殊不能复机的，事后应说明原因。2.6.行车时注意安全，不准违章开危险车（包括冲红灯、酒后开车、超速、赛车、爬头、追尾、强行超车等68、故意违反交通规则行为），若因此造成罚款的，不予报销。2.7.未经公司领导允许，司机不得私自驾车外出兜风，办私事，经警告无效者，罚款50100元或辞退.其间如发生事故,由其本人负全部责任.2.8.未经公司领导批准，不得将自己所保管的车辆转交他人驾驶、练习或私用，不得驾驶与执照不符的车型。2.9.司机休假由总部配送中心主管和车队队长负责协商安排。3车辆的保养与维修3.1.日常保养:司机必须保证车辆良好的运行状况.每天早上出车前和晚上下班都要对车辆进行检查、保养、以彻底消除事故隐患。3.2.专业保养：其专业保养必须按车辆保养规定定期进行保养，并按公司的要求对保养后有关事项进行登记.3.3.车辆的维修69、：司机要随时注意车辆的运行状况，小故障要及时进行修理，并在保养登记表上进行登记；中修和大修必须要事先将车辆状况和预估修理费用向总经办申报。在经过总经办审核后，呈报常务总监和总经理批准后才能实施修理。4司机注意事项4.1.严格做到“三查”，做到出车前查、途中查、回场后查，要例行检查车辆水、电、油及其它机件是否正常，确保车况良好。4.2.出车在外，要选妥停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停放，司机离开车辆时，要关好门窗及锁好保险锁，确保车辆安全。4.3.司机对所开车辆的各种证件应妥善保管，出车时检查证件是否齐全。4.4.司机离开驾驶室必须随身带好锁匙及证件。4.5.司机应注意休息时间，70、不得疲劳开车。4.6.严禁将车辆给无牌无证人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学开车。4.7.杜绝司机有赌博、污辱领导、散布谣言、男女嬉戏的不良现象。违反上述所定条规（交警已有处罚标准除外），公司视其情节轻重处以100500的罚款或辞退。5考核奖励事项公司对司机每月进行考核,并根据考核情况设立月奖和年奖。5.1.考核项目:5.1.1.勤情况,出车趟次;(25分)5.1.2.工作态度,服务质量;(30分)5.1.3.车容车况,行车里程;(15分)5.1.4.节油数量,维修费用;(15分)5.1.5.安全行驶,严格规章.(15分)5.2.考核规定:5.2.1.司机考核由车队长和配送中心主管依考核事项逐71、月进行，并上报总经办审核确认.5.2.2.核分在88100分间为优秀,在7079分间为合格.70分以下为差.5.3.考核结果运用:（1）月奖:当月考核为优秀者奖100元(占全体司机的10%),良好者奖80元(占全体司机的20%),合格者奖60元(占全体司机的30%),差者提出警告.（2） 奖:公司年终对司机进行“优秀司机”评选,其名额不超过全体司机的30%,其考核分必须在85分以上(年终考核分为全年月考核分,试用期未满者不参加),被评为“优秀司机”者可获800元奖金.不满一年者按其服务月份比例计算.（3） 队长每月将考核信息及时反馈给司机,以利改善提高.6事故赔偿原则:行车事故现场判明后,如当72、事的双方愿达成和解,当场作出损害赔偿的,作如下规定:6.1.责任属于对方车辆或行人过失的,保险公司概不负责赔偿.6.2.事故发生原因是由于公司驾驶员过失,其赔偿由保险公司负担.当赔偿金额超过保险金额,超出部分由司机与公司分成赔偿,司机承担三分之一,公司承担三分之二。6.3.由于司机操作过失,造成事故赔偿,如不在保险范围内的,全部损失由司机承担.。6.4.因车辆保养不力,明知有机械故障,不及时上报修理,导致事故发生,除保险公司赔偿金额外,超出部分的金额,由公司承担85%,司机承担15%。六、对讲器材的管理规定1 对讲机是公司内部沟通的通讯工具，主要用于公司主管以上人员及因工作需要的特殊岗位（如公73、司防损员、电工、服务台、宿舍管理）人员使用。各分店人事行政部负责发放登记并落实到人，要求责任人妥善保管，按分店统一的收发频率规范操作，不得遗失、转借或作非营业用途。2 对讲机应带在易接听的地方，避免多次呼叫无应答而影响工作。接收信息传递必须快速、准确、言辞清晰、简单扼要，对讲机应与对讲机保持约10公分的距离，同时应按对讲键“PTT”进行对话。3 对讲机讲话时间超过10秒或不便于在对讲机内交谈的内容（如涉及公司业务、财务数据、营销策略、顾客投诉、及商品打折等事宜）时，应联系打就近电话或说“请对方到 位置”。4对讲时非特殊的紧急情况，在3秒钟之内不允许插话。对讲机呼叫及回话时允许超过3秒钟。如商场74、发生紧急情况，呼叫及回答必须立刻完成。5当班期间必须确保对讲机电量充足，充电时应注意安全。充电一般不超过八小时。6对讲机使用人交带班人使用时，发布明确告知指定人员操作要领及用语，同时发布告知当班值班经理。7严禁利用对讲机作非工作用途，一经发现给予严厉处罚。8对讲机一般只限在公司范围及公司指定的员工宿舍使用，特殊情况携带处出必须经分店经理以上人员批准。9有以下情况可优先使用对讲机：9.1级别优先：同一部门在使用对讲机时，职务高的有优先使用权。9.2紧急情况优先：如果发生火警、盗警、台风暴雨及其它紧急情况，有优先使用权。9.3特殊情况优先：如公司有大型活动，重要接待任务，正在进行设备调试等到特殊情75、况时有优先使用权。10对讲机的文明用语：使用对讲机呼叫他人时，应先表明自已的身份（或代号），通话完毕应讲“完毕”“结束”。如未听清应讲“请重复一遍。”10.1.常称呼：防损部内部呼叫使用呼叫代号，其他部门及人员呼叫使用职务或起码呼其名。例如：“某某经理，某某呼叫，收到请回答。”答应为：“收到，请讲。”当收到人听清内容后应答：“明白。”10.2.便于所有持对讲机人员都知道的应答规范：10.2.1.顾客投诉质量问题或储值卡事宜等应请对方到指定位置或通过电话联系。10.2.2.处出吃饭或上洗手间等情况不应使用对讲机。10.2.3.如遇紧急情况，应请对方速到指定位置。11严禁在对讲机里开玩笑、聊天、讲76、与工作无关的事。12对讲机在使用过程中因人为损坏或丢失，对讲机使用人要承担赔偿责任。第二章 日常工作的管理一、会议管理规定为改进公司现有的会议作风，提高会议质量，规范会议程序，特制定本规定。1 会议的分类及组织1.1.公司级会议主要包括公司董事会、公司领导（扩大）会、全公司干部会、全公司职工大会、以及各种代表会，应分别报请公司董事长批准后，由公司总办行政部负责组织召开。1.2.专业会议系全公司性的技术、业务综合会（如经营活动分析会、安全工作会等）由行政部组织召开。1.3.部门工作会指各部门召开的工作会，由部门负责人决定召开并负责组织召开。2会议安排 为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律77、纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。分下列情形：2.1.董事长（总经理）办公会总结评价当月经营及行政工作情况，安排布置下月工作任务。会议由办公室主任主持，董事长（总经理）作工作报告，与会人员为公司分店各部门负责人及楼面营运经理，每月召开一次。2.2.主管以上干部大会（或全公司职工大会）总结上半年（全年）工作情况，部署下半年（新年）工作任务，表彰奖励先进集体、个人。由公司总部办公室主任主持，董事长作工作报告。会议每半年（年）召开一次。2.3.部门会议（职能部门会议要求每月一次）2.3.1.店长会：由营运总监主特，每周四召开一次。2.3.2.业务会：由业务经理主持，业务总监78、督导，每周六召开一次。2.3.3.人事行政会：由人事部负责人主持，常务总监督导，每月初召开一次。2.3.4.财务会：由财务经理主持，常务总监督导，每月月初召开一次。2.3.5.电脑会：由电脑经理主持，常务总监督导，每月月末召开一次。2.3.6.总部办公会：由办公室主任主持，每月6号召开一次，董事长监督指导，与会人员为总部各部门负责人。2.3.7.防损会：由防损经理主持，每月月末招开一次。2.3.8.分店会议：由店长主持，每周召开一次，会议时间与会人员由各分店自行决定，会议组织、记录由人事行政部负责。3如没有特殊情况，任何人不得随便打乱正常会议计划。对于准备不充分、或重复性、或无多大作用的会议，79、可以不作安排。对于因公司临时需要召开、变更的会议，再作另行通知。4招开各种会议必须要有完整的会议记录，会议组织召开后，会议主持人必须及时把会议记录（包括时间、地点、参加人员、会议内容、讨论的问题、作出的决定、决议等），上报到董事长秘书处，分店各部门每天例会由部门负责人主持并作会议记录，记事簿上每天由店长检查、批示。5.各部门、各分店必须服从公司统一安排，各部门、各分店小会不应安排在全公司例会同期召开（与会人员不发生时间上的冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。6.会议的准备 所有会议主持人和召集部门必须提前通知与会人员，并分别作好有关准备工作，包括拟好会议提案、如实汇报总结工作（80、好的方面与坏的方面）、工作计划草案（有何建议与需求）等。7.会场纪律7.1.与会人员不无故旷会、迟到、早退，遇有特殊情况必须会前电话说明，违者将给予一定处罚。7.2.与会人员参加会议必须签到，无签到代他人签到视作旷会处理。7.3.与会人员在会场必须把手机振铃设置为振动，非特殊情况或未经会议主持人许可，不得接听电话。7.4.会场上禁止嬉闹、开玩笑，发表言论时只对事不对人，违者将视情节轻重分别给予处罚。二公文管理规定1.目的:为进一步加强公司文件流转处理的规范化和统一化,同时提高公司公文处理的效率和质量,以确保公司内各项工作的顺利开展和进行。2.范围:公司内所有办公文件、资料。3.内容:3.1公文81、处理的权责:3.1.1.公司各级领导必须对公司公文的处理工作给予充分分的重视,公司董事长办室对上、下级公文处理工作负有承办、督办及催办的责任；3.1.2.公司红头文件一律由公司董事长办公室负责收发、登记、分办、传递、复印、立卷和归档；3.1.3.所有公文的处理都必须做到准确、及时、安全、有效；3.1.4.公司内所有机要人员及全体员工对公文都有义务做好保密工作，不该看的不看、不该问的不问、不该记的不记、不该说的不说；3.2.公司内所有公文的分类：3.2.1.部门内外来文件：公文（命令、指令、决议、通知、通报、报告、请示、批复、函文、会议纪要、合同、协议）、电报、传真；3.2.2.本部门制发文件：82、公司内部联络文件、对外业务文件。3.3.公司公文的收发管理：3.3.1.公司红头文件的发放：3.3.1.1.公司内所有一切以公司名义拟稿的文件、管理规章制度、管理规定、决议、处理通报、重要决议、重要指令、重要通知、人事调迁任务等文件，一律由公司董事长办公室秘书负责组稿并以公司红头文件的形式进行发文；3.3.1.2.公司内所有派发的红头文件一律须统一格式制作，并须列明文件的标题、内容、主旨、抄送、下发、发文日期、校对人、打印人等；3.3.1.3.公司红头文件统一由董事长办公室秘书处统一编号，编号格式规定为：年号；3.3.1.4.公司内所有红头文件一律须加盖东莞市XX商贸有限公司公章，并且董事长秘83、书处方可组稿并发文；3.3.1.5.公司内所有派发的红头文件的程序为：部门拟稿并提出发放公司红头文件申请，经办公室主任审阅、常务总监批示、公司董事长核准后，董事长秘书处方可组稿并发文；3.3.1.6.公司总部前台文员负责所有公司红头文件的发放工作；3.3.1.7.公司红头文件经公司董事长核准印章、签名后，由董事长秘书处将所须分发到各分店的红头文件列明清单并附文件签收表一份交由公司前台文员处，由前台文员进行红头文件分发工作；3.3.1.8.前台文员在接到公司红头文件时应根据文件分发清单，立即将文件进行密封装袋，转公司配送中心文员进行文件中转，前台文员将文件转配送中心文员中转时应要求做好文件签收工84、作；3.3.1.9.公司配送中心文员再将文件分送到相关分店的送货司机，由送货司机将密封文件转送至相关分店的接收部门，并要求收件人在文件签收表上署名签收；3.3.1.10.公司内所有分发的红头文件的文件签收表，一律须在次日，下午时之前返送到公司董事长秘书处。3.3.2.凡以各部门名义拟稿的文件，一律须使用公司统一规定的内部联络函格式，部门并自行登记、签发工作。3.3.3.公司内公文的传阅及签收3.3.3.公司内所有文件的发放都应制作签收表，签收表应注明的具体内容为：所发文件的名称、发文部门、发文日期、发文编号、发文的页数、发送部门、发送份数、收文人签收；3.3.3.2.公司内所有收文人，在收文前85、都有必要根据文件签收表上所指定的文件的页数，内容进行确认后，方可在文件签收表上署名签收。3.4.公司内红头文件的执行一律由公司董事长办公室、人事行政部负责监督执行管理，公司各分店有义务响应公司的各项决议及规定，并实施执行。3.5.公司内公文的存档管理工作3.5.1.公司所有文件档案的管理工作由董事长秘书处负责，公司各部门、各分店要指定专人进行管理，对所有的文档要按有关规定进行管理，并要进行登记编号以便查阅。3.5.2.整理方法：3.5.2.1.按内容进行分类：1、行政管理类；2、人事管理类；3、营运管理类；4、业务管理类；5、财务管理类；6、企划管理类；7、开发工程管理类；8其他类。公司各部门86、各分店可根据具体情况进行细分类管理。3.5.2.2.按部门、分店、类别、内容、时效期等进行分类编号管理。（其具体操作由秘书处进行规范）。3.6.公司与外界往来的文件，由公司前台文员进行一登记、收文：公司内的所有外来文件在由公司前台文员进行登记收文后，前台文员再根据业务性质分发到相产部门并进行发文签收；3.7.凡有下列情形之一者，公司将据情节轻重，给予100分的扣分处罚，若给公司造成经济损失的或已构成犯罪事实的公司将一律追究其责任并要求其赔偿经济损失；3.7.1.毁坏、丢失工擅自销毁公司文件的；3.7.2.擅自向外界提供、抄摘公司文件的；3.7.3.涂改、伙造公司文件的；3.7.4.对公司文件87、实施不力或拒不执行者。3.8.公司内部分店管理办法、管理制度、运作程序及流程等文件的发文必须事先向公司总部提出行文申请，公司总部根据公司现有经营管理模式、特点、考虑其可行性后，统一在公司内进行发文推广执行，各分店对此不得私自发文。三、工作稽查管理办法1.目的:为维护公司良好企业形象,督导公司各项重要决策、制度、方案、决议、标准运作流程的实施执行；确保公司各项工作的有序开展，在公司内不断树立起规范、标准的管理风格，特制定出本办法；2.范围：公司总部稽查小组所开展的各项稽查工作。3.组成及职责：3.1.公司总部设立以常务总监为组长的稽查小组，并由总部各职能部门共同组成；3.2.稽查小组组长主要负责88、各项稽查重要事务的协调与处理，下达各项工作指令；3.3.稽查小组成员由总部各职能部门高层主管及指定人员组成，主要负责资料的汇集、信息的传达、资料的下发、传达通知等一些细则性工作。4.稽查工作的开展：4.1.责任：4.1.1.各稽查小组成员部门必须制定出本部门的工作稽查重点及计划，并统一提报至小组组长处，由小组组长统一进行稽查工作部署；4.1.2.各稽查成员有义务落实各项稽查工作计划，在稽查过程中必须本着实事求是的原则上报问题，反映问题，落实具体问题的改善策略及完成状况；4.1.3.各被稽查部门必须认真、自觉配合和接受稽查部门的稽查，主动反映本部门所存在的问题，积极与稽查人员共同探讨解决问题的方89、法和途径，加以落实。4.2.每月第一、第三个周日上午9：00统一由小组组长带队至公司各分店进行工作稽查；4.3.稽查工作计划的提报：4.3.1.各稽查小组成员部门必须于每周四下午6时向组长提报本周稽查工作计划；4.3.2.稽查小组组长根据各部门所提报的工作计划，进行可行性分析后，作出总的稽查工作部署，提交董事长审批；4.3.3.各稽查小组成员部门根据所批复的稽查工作计划，作好相关工作部署。4.4.各项稽查权责划分：4.4.1.小组组长与办公室： 负责稽查公司所下达的各项决策、制度、方案、决议等公司重要政策方针的落实情况，稽查各种跨部门、跨店的表格、票据、物流之运作状况；4.4.2.营运部稽查公90、司决策、计划的执行情况；销售额、毛利计划的完成情况；费用预算、支出的控制状况；商品结构的调整状况；商品的陈列布局的有效调整；竞争策略、竞争商品选项、广告促销活动情况；所属各部门的工作督导状况。4.4.3.业务部 稽查商品库存情况、商品销售情况、假冒伪劣商品清理情况、商品缺货情况、滞销商品等的处理情况。各分店商品的堆头与N架陈列，各项业务工作运作流程及文件实施。4.4.4.财务部门： 负责现金及其他收入、银行贷存、税费支出、公用品票流（程序及金额是否按规定办法）等运作状况，稽查商品进、调、存、报、损、退换货、盘点等作业之票流是否按规定办理。4.4.5.电脑部： 稽查电脑系统硬、软件的运作及保养状91、况，收集被稽查单位对电脑系统功能之意见，稽查电脑销售数据查看权限密码设置运行情况，收银数据与财务数据的准确性。4.4.6.策划部： 稽查各分店商场内企业文化策划的进展情况，该项稽查内容包含商场内气氛营造设计、商品布局设计、户外户内广告策划，收银数据与财务数据的准确性。4.4.7.人事部： 稽查各分店人员编制及员工考勤状况、工作纪律、机构组合等作业运作状况，调查各部门之间、上司与下属之间的沟通协作关系。4.4.8.行政部： 稽查各分店员工的奖罚尺度、饭堂、宿舍管理、企业文化建设、公用品的规范管理及进销存账务工作，会员卡的办理情况。4.4.9.防损部 稽查公司各分店防损工作纪律的执行情况，安全消防92、及商品防损情况，稽查防损标签的放置情况是否符合规定。5.稽查工作纪律：5.1.各稽查小组成员必须严格遵守稽查小组各项决议及纪律，做到不迟到不早退；5.2.注重个人言行仪表及举止，保持实事求实、严肃认真的个人良好工作作风；5.3.积极主动开展工作，在工作中不得敷衍塞责；5.4.按规定佩带工牌及小组稽查工作证；5.5.按时向组长提交工作总结报告。6.各稽查小组成员部门必须将每次所开展稽查工作项目及内容，作出全面的书面总结；于每周二上午10时统一报送至小组组长处，由小组组长统一进行审批后，提报董事长处；7.每周小组召开一次工作改善信息反馈会议，将各项所反馈的意见进行讨论，提出明确的改善方案；8.凡符93、合公司政策方针及发展策略的改善方案，各权责部门及人员必须于二周内进行落实，解决问题。9.流程图：权责部 流程图 相关表单提出工作稽查计划稽查小组各成员部门工作稽查计划表小组组长审批稽查小组组长开展稽查工作稽查小组成员总结稽查工作稽查小组成员被稽查部门工作稽查总结表改善意见及信息方馈稽查小组各成员部门工作改善信息及反馈表稽查小组各成员部门提出改善方案 执行解决问题稽查小组成员被稽查部门附件10.1工作稽查计划表10.2工作稽查总结报告10.3工作改善信息反馈表第三章 劳动纪律一、 基本准则1.凡公司员工必须自觉遵守公司一切规章制度，热爱本职工作，团结同事，关心集体，服从组织安排。2.自觉遵纪守法94、，严守公司有关商业机密。3.公司所员工必须认真遵守公司的作息时间和上、下班的有关规定，执行“日落原则”即当天的工作当天完成。4.员工上班前要对境检查自己的仪容仪表，上班时间必须保持良好的精神状态。5.讲文明，讲礼貌，热情、周到服务顾客，同事之间要讲团结、互助协作。6.讲究卫生，如论是工作区域或生活区域都要讲究公共卫生，同时也要有良好的个人卫生习惯，随时都要保服装的干净、整洁。7.员工上班时间不准接听私人电话，不准做一些与工作无关的事情。8.不准携带与工作无关的物品进入工作场所（如零食、饮料等，喝水的杯子、雨伞应存放在场外指定的地方）。9.未经允许，上班时间不能接见亲朋好友或擅自离开工作岗位。特95、殊原因应经主管以上人员批准，并在指定的地点会客，每次会客时间不得超过15分钟。10.未经允许不得携带公司物品离开工作场所。11.未经相关人员允许，不得擅自进入工作重地（如财务室、电脑房、发电机房等）。12.值班人员下班前要负责关好门窗、关好水电，并检查摆放在商场外面的商品是否搬入商场内，否则对造成的经济损失要负全部责任。二、办公室管理规定1目的总部办公室是高素质、高效率的组织机构,维护与提升组织的整体形象及工作环境、规范我们办公室的工作秩序、使各成员切实提高工作质量、工作绩效是我们每一位的责任与义务，故特制定本规定，请总部办公室全体人员共同遵循。2适用范围凡总部办公室所属的工作场所与工作人员，96、皆适用于本规定，公司各分店参照执行。3内容3.1.各部门经理、主管要除要做好模范、表率之外，还应要求下属人员做好自己本身工作场所区域的办公台面清理、整理工作。要求做好用水、电管理，下班前关水、关灯、关空调、关电脑。3.2.上班时间不在办公室闲聊，亦不准影响或妨碍他人工作。如有必要进行集体讨论，在洽谈室或会议室内进行。3.3.办公室人员使用公共场所（如会议室与洽淡室等）完毕后，应恢复原状并做好整理工作。3.4.前台人员应负起每日整个前台区、接待室、洽淡室的严格管理责任。前台不得有闲杂人等逗留吵嘴，并且不得有看报杂志（公司内部报纸除外）、吃零食等非职务份内的行为。3.5.公司会议室与洽淡室是会议讨97、论与外来客户的接待场所。除非有客户接洽、会议召开、集体讨论的必要处，不应任意私自占用会议室、洽淡室。3.6.办公室人员上班时间因事外出须办理手续，并于黑板上登记出差时间及具体地点及计划返回的时间。总经办不定时抽查，并列为员工日常考勤参考要件。3.7.办公室内部重要集会与会议要求全体人员参加时，除特殊情形外，皆须按时参加。3.8.上班时间内如有客人来访时，应先请访客至前台人员处办理访客登记手续，再由前台人员通知受访人员来至接待室进行会客。对于与采购部洽淡业务之人员，由前台部指引供应商到采购部洽淡。3.9.办公室人员上下班时应按人事管理制度之规定打上、下班卡。3.10.办公室人员如携带公司物品外出98、时，应填写物品放行条，经理核准，总经办审批后，交由前台人员确认即可。.3.11.办公室个人的桌椅应随时保持桌面整洁，不得任意在办公桌椅、墙壁上张贴海报或乱涂乱划。3.12.办公室人员要讲文明礼貌，注重仪容仪表。严禁大声喧哗，影响他人工作。3.13.办公室人员应作好日常清洁维护工作，不可随地吐痰，垃圾、废纸屑等应丢入纸篓内，不得随地乱扔。3.14.复印机、传真机、电话机、空调机、电脑等，应按规定使用和维护，复印机、传真机由前台人员负责管理。3.15.参加培训人员务必爱护培训室之公共财产，并严格遵守培训纪律。3.16.办公室人员必须共同维护茶水间、洗手间的清洁卫生。3.17.危险物品不得带入办公室99、内。3.18.各办公室成员应积极参与办公室企业文化建设。3.19.对于办公用品的申请领用要严格按公用品管理规定执行。3.20.各部门设立专线电话，各部门电话费用由各部门独立控制。除工作需要外，办公室成员一律不准利用公司电脑上网；办公室成员打电话时，应言简意赅、长话短说，不允许闲聊。3.21.各分店办公室、财务部、电脑室的管理请参照以上规定执行。二、保密制度1未经允许,公司内部文件、资料（包括销售资料、商品资料、供应商资料）等，不得互相传阅和外传。2电脑数据除主管（含）级别以上管理人员按权限查询外，其他人员未经特别授权，一律不准查询电脑数据。查询资料须填写电脑资料查询申请单。3不得随意将公司管理100、人员的姓名手机、传呼号码或其它联系方式告知他人。4不得泄露公司尚未实施的促销计划、广告宣传活动等有关政策情况。5部门/分店须将文件、资料、人事档案施行编号专人管理，并对其内容严加保密。6公司实行工资保密管理,所有员工享有对自己和公司工资状况保密的权利,除部门/分店最高负责人可知道本单位人员的工资外,其他人不得打听,互相了解和交谈工资情况,更不可向外泄露公司的薪资状况.7对于以上规定，各员工须严格遵守，违者每次扣10分，甚至作无薪解雇处理。三、关于对公司员工不正当行为的处罚规定1.目的：为了维护公司利益，遏制员工（包括导购员、促销员工）利用工作（或职务）之便谋取私利的不正当行为，特制定出本处罚规101、定。2.凡公司员工所发生的利用工作之便采取非法手段侵占、损坏公司财物或了危害公司利益的不正当行为，均按本处罚规定执行。3.公司员工上、下班时间利用工作之便偷盗公司财物的，经查证属实的：承担财物售价的10倍的赔偿金额；并根据其偷盗性质给予被盗财物赔偿金额2050倍的行政处罚，具体行政处罚规定为：3.1.因一时贪念而无主观意识上的偷窃行为（如高价低标、量多、特价、换包装、换条码等）处以被资财物赔偿金额20倍的行政处罚。3.2.存在主观意识上的偷窃行为（含导购员、促销员，对其处罚金额从供应商货款中直接扣除）。性质特别严重者公司保留通过法律途径追究其法律责任的权力。4.公司商场员工利用工作之便为自己或102、亲朋好友的私利而采取不正当手段侵占公司财物的，一经查实；承担被侵占财物售价10倍的赔偿金额；并根据其情节轻重及所侵占公司财物的多少给予被侵占财物的赔偿金额2050倍的行政处罚（含专柜、促销员等，对其处罚金额从供应商货款中直接扣除）；5.公司商场员工在工作中由于工作责任心不强，导致公司利益蒙受损失的，按蒙受损失的金额以赔偿。公司商场员工在工作中无意损坏公司财物的，按被损坏财物的进价予以赔偿公司；公司所属员工有意损坏（或破坏）公司财物的；承担被损坏零售价的10倍赔偿金额；并根据其情节轻重、对公司影响大小给予被损坏的财物赔偿金额2050倍的行政处罚（专柜、促销等）处罚金额从供应商货款中直接扣除）；情103、节特别严重者移交司法机关处理；6.公司所属员工利用职务之便为自己之私利，有偿的对外界提供本公司的商业机密，经查证属实的，扣除当月工资和奖金，并根据其对公司所造成的经济损失及声誉损失的程度给予10002000元的行政处罚。对公司危害极大的，公司将有权追究其法律责任；7.凡公司所属员工利用职务之便收受供应商的回佣、员工入职介绍费、职务晋升的红包以入赠送的礼品等，经查证属实的，扣除当月工资和奖金，并根据对公司影响大小给予10002000元的行政处罚；8.公司所属员工利用工作之便串通他人（或单位）损害公司利益而谋取个人私利的，公司扣除其当月工资和奖金（含专柜、促销员等），对其处罚金额从供应商货款中扣除104、），并根据公司所造成损失的程序给予10002000元的行政处罚；9.公司所属员工利用工作之便在外从事商业经营活动的，经查证属实的，扣除当月工资和奖金，并根据对公司的影响大小给予5001000元的行政处罚。10.处罚流程：人赃并获 防损部调查部门/分店提出处罚意见报人事部审核呈常务总监或董事长核准人事部通知并督导相关部门/分店执行第四章 后勤管理一、饭堂管理制度1饭堂规定1.1.按规定的时间准时开饭，不得随意提前或推迟，饭堂在开饭前做好准备工作。1.2.饭堂负责人须按表格要求填写每天的菜价、数量，并张贴在宣传栏中，接受员工监督。1.3.饭堂须做好清洁卫生工作，一切餐具用品要及时清洗、消毒。1.4105、.饭后要将餐桌、地板清洗干净。1.5.蔬菜、大米一定要清洗干净，杜绝有虫子、烂叶等现象出现。1.6.所购食物须新鲜，物美价廉，不准购买霉烂变质的食物。1.7.节约用水、用电、燃料。1.8.保持每日的开水供应。1.9.经常征询员工的意见，对菜式进行调整，以达到符合大多数员工的口味。1.10.杜绝饭堂使用动物油、棕油，可选用调和油、菜油或花生油。1.11.每年510月份，饭堂必须每餐都有稀饭供应，每周至少一次以上的凉菜供应,相关费用在员工餐费或活动经费中开支。2.就餐规定2.1.就餐人员须持自己的有效饭卡或饭票就餐，并配合饭堂人员进行每餐划卡、收票工作。2.2.饭卡如有遗失，应即时到后勤负责人处登106、记补办，成本费为每张5元。2.3.所有用餐员工不得将饭菜端出饭堂，更不能端回宿舍。否则每次扣1分。2.4.就餐人员饭后应将台面剩饭、剩菜、残骨等收拾干净。2.5.就餐人员须按量盛饭，不可铺张浪费，养成良好的节约风范。2.6.开饭前不可敲打餐具故意制造噪音，吃饭时不可大声喧哗，拢乱秩序。违者每次扣1分。2.7.非本公司员工，除公司主要领导特批外一律不得到饭堂就餐。2.8.出差、休假等需停餐人员原则上须提前1天通知饭堂负责人，否则，每餐扣1分；管理人员中途停餐必须及时通知厨房，并按要求附“停餐通知书”，违者每餐扣1分。3.食堂管理委员会的职责3.1.各单位应成立食堂管理委员会（其中组长或主管级人员107、担任，成员由单位自行组织）。3.2.协助饭堂负责人对每日菜价、数量之公布、质量监检。3.3.该委员会成员轮流对每日购进之蔬菜、油、肉、燃料等过磅，并审核价钱，对饭堂卫生进行监督管理。3.4.该委员会成员每月须对饭堂所有物品进行一次盘点，并做好物品登记。二、宿舍管理制度1.目的:为加强公司宿舍的文明建设,使公司在职员工有一个清洁、宁静、安全、舒适、文明的生活环境，特制定本规定。2.范围:公司内所有员工宿舍3.宿舍管理规定:3.1宿舍的管理工作由宿舍各舍长、宿舍保安、保安队长及人事行政部共同负责管理；3.2凡入住公司宿舍的员工应主动出示员工工牌和临时工作证，接受宿舍保安的检查和管理，严禁无证出入宿108、舍；3.3凡带行李外出人员、离职或解职人员一律须公司人事部所开给的放行条，经宿舍保安检查行李后方可放行。离职或解职人员在接离职通知后，三日内应搬离宿舍，不得以任何何理由在宿舍内逗留、留宿；3.4严禁外来人员（含已离职、解职的原属公司的职员）入内探访或留宿，特殊情况被探访人应先提出留宿申请，经公司人事行政部批准后，方可经宿舍和保安审查登记进行探访或留宿；留宿人员探访或留宿期间，如宿舍发生事故或损失，均由留宿或探访人员担保人负责；3.5宿舍大门上锁时间为凌晨1:30，宿舍上锁后若非特殊紧急情况一律不准开门出入，凌晨2:00全宿舍区熄灯，就寝（公共走廊通道用灯除外），员工不得吵闹喧哗；3.6各宿舍由109、各舍长安排舍员轮值负责卫生清洁，安全巡查，及宿舍公共设施的维护等，宿舍公共设施若有损失一律由当值人员或全体宿舍成员负责承担；3.7严禁乱接电源插座和使用电器，不准在宿舍区存放、使用易燃易爆违禁物品，不准在宿舍区域内赌博、酗酒、吵架、斗殴；3.8员工一律按照职位级别标准分配宿舍。未经批准不得私自调换房间、床位，及进入异性房间，及接待来访异性；3.9讲究个人卫生和公共卫生，不随地吐痰，乱扔垃圾，不得在宿舍内晾晒衣物，不准往窗外扔杂物或污水；3.10未经许可不得私自使用他人物品和公共财物，盗窃者将予重惩，不准在宿舍区域内张贴或传看色情书、画及袒胸露背在宿舍区域内走动，严禁男女嬉戏及其它一切伤风败俗的110、丑陋行为；3.11各宿舍成员应自觉协助巡查宿舍区安全状况，发现隐患或事故应及时报告或有效制止。积极服从管理，主动维护区域安全卫生和团结稳定，不得阳奉阴违，抗拒、威胁管理或图谋不轨，寻衅滋事报击报复他人；3.12以上规定若在违反，分别予以扣分处罚或解雇处理，情节严重者移送当地公安机关重惩。4.宿舍档案的建立和宿舍稽查工作的开展4.1公司人事行政部门在员工办理完毕入职手续时，应建立员工的住宿档案，并做好员工入住宿舍的房间及床号分配工作，入住公司宿舍的员工一律凭公司人事行政部所开给的宿舍安排通知单到宿舍保安处办理入住手续；4.2人事部行政文员应建立起公司员工入住宿舍档案，及宿舍房间配套设施清单，宿舍111、房间配套设施清单一份人事行政部留存，一份给宿舍保卫留存，以便于公司员工离职时保安对宿舍设施的维护清查工作；4.3为配合公司根据营运需求所作出的招募计划，公司人事行政部应对公司宿舍的住宿情况掌控清楚，同时不定期的到宿舍进行稽查工作；4.4宿舍保安应做好宿舍公共设施的维护、保管、报修工作，及时的将设施使用情况反馈给公司行政部，每天不定时的巡查宿舍各房间的入住、卫生、纪律情况，禁止员工有乱搬宿舍、乱搬床位的现象；严格控制人员、行李的进出，非公司人员一律不得进入宿舍；4.5公司员工在带行李外出、离职或解职时，一律凭人事行政部所开给的行李放行单在宿舍保安处办理行李外出手续，宿舍保安在接到行李放行单时一律112、须仔细清查所带出的行李，确认无误后方可在行李放行单上签名；4.6公司人事行政部在员工已办理离职或退宿舍时，应及时的做好宿舍档案更新工作，以确保资料的正确无误；4.7公司人事行政部每月不定期的组织开展卫生检查工作，并将检查结果及时的公布在宿舍公告栏上，月底公布出名次并按公司有关宿舍卫生评比办法给予相关的奖惩处理。5.每月“文明、卫生”宿舍评比管理办法5.1宿舍卫生每周不定期检查一次，宿舍卫生检查由公司所指定的专人组成评比委员小组进行卫生检查工作；5.2宿舍卫生的评比采取满分100分，积分制的评比办法；5.3每月举行四次卫生大检查，凡在本月卫生评比中积分占前5名的宿舍，符合公司所规定的“文明、卫生113、”宿舍的十项条件的，公司将给予每位宿舍成员20元的奖金，宿舍长30元奖金，积分占后5名的宿舍，宿舍每位成员将一律给予20元的罚金，宿舍长处以30元的罚款，以上所规定的奖励金、罚款金一律从员工当月工资中发放或扣除；5.4卫生评比委员小组，一律由各部门组长级以上管理人员组成，统一由公司人事行政部进行组织开展工作，每周进行不定期的检查工作；5.5宿舍卫生检查的范围：地面、衣柜、桌、门、窗、床下、墙壁、洗手间、洗手台、毛巾摆放、房间整理；5.6“文明、卫生”宿舍的十项条件如下：5.6.1宿舍舍员自觉轮值卫生清洁、按时关灯、自觉维护宿舍公共设施；5.6.2不乱接电源插座和电源，不在宿舍内烹煮食物；5.6114、.3讲究个人卫生和公共卫生，不随地吐痰、乱扔垃圾，不得在宿舍内晾晒衣物，不准在窗外扔杂物或污水；5.6.4爱护公共设施和财物，宿舍盗窃机率小，宿舍内各成员团结、文明、积极向上；5.6.5自觉维护宿舍区域内的安静，在休息时间不使用高音器材、大声吵闹，不进行有噪音的活动，不影响他人休息；5.6.6宿舍区域内的走廊上、通道及公共场所，不堆放杂物和垃圾；5.6.7宿舍房间内物品摆放整齐、卫生干净、地面无杂物、不堆放杂物和垃圾；5.6.8严格遵守公司的宿舍管理规定，积极配合人事行政部门的宿舍巡查工作；5.6.9在每月卫生评比中积分占前5名的宿舍。职员宿舍设施配置及分房标准见附表，并作如下说明：1公司内所115、有宿舍区域内公共部分所使用的设施设备（热水器、开水器、光管、门锁、铁床、煤气、水阀）等有损坏、更换、增加时均由公司人事行政部门进行统一申购、配置及维修；2公司内A、B职等的职员宿舍可以烹煮食物及使用电源，但不得乱接电源；若因使用电源或烹煮食物导致的意外灾害事故，公司一律不予以负责；若因此公司造成经济损失的，公司将追究一定的经济赔偿责任；3公司内其它人员一律严厉禁止乱接电源烹煮食物，违者处以50300元的罚款处罚，重则作以解雇处理；4公司A、B职等的职员公司可不在公司宿舍住宿，公司在每月的工资中补助一定的住房津贴（含电费），若该职等职员已住宿公司宿舍时，公司将在每月的工资中扣除当月的住房津贴，并116、根据实际用水、用电量进行扣款；5.公司主管级人员每月限制用电量为15度，如超出规定用电度数，将由其本人自付超出费用。职员宿舍设施配置及分房标准表序 号职 称职 等房间安排人数房间配套设施包住宿否水 费电 费01总监A1豪华席梦思床、空调、灯光、办公台安装电源插座不包不包不包经理B经理级以上人员助理B02主管C2单架铁床、风扇、办公台、灯光安装电源插座包包包03组长D4双架铁床、风扇灯光包包包文职E技术职E04员工F10双架铁床、风扇灯光包包包三、工服管理办法1.目的：为统一规范公司内工服的管理工作，同时做到员工离职时工服的回收、扣款等系列手续有章、有序进行，特制定出本规定。2.范围：公司内所有117、工服3.内容：3.1 公司内所有工服的制作由公司总部行政部负责招商承制；3.2.工服的分类、使用期限、价值：序号职员类工衣类单位价 值使用期限01营业员红色马夹件30元18个月02夏 装套60元18个月保安员肩 徽个5元可以退回帽 徽个5元可以退回帽 子顶20元可以退回精神带条10元可以退回03管理人员衬 衫件50元12个月西 服套250元24个月04熟食员工员工服装套50元12个月05促销员蓝色马夹件50元不可退回06专柜员工红色马夹件30元不可退回3.3.公司员工在办理入职手续，经10天试工考察期合格后，由各部门造册工衣领用名单，经部门主管审核，公司行政部核准后，方可办理工服发放手续；3.118、4.公司促销员、导购员在办理入职手续时，即可向公司行政部提出领用工服申请并参照相关工服的价值金额标准，到公司财务交取工服费用后到公司行政部领取工服；3.5.分店人事行政部发放所有工服是时必须做好相关领用登记手续，并以账务的形式将每月工服的发放情况报公司总部行政部，以求申领工服；3.6.员工着装规定：3.6.1.穿工服即代表我公司之精神，公司内所有员工之工服必须保持整洁；3.6.2.工服：公司内所有员工一律须按公司规定统一着装；3.6.3.衬衫：公司内员工、促销、导购员一律白色衬衣，衬衫衣领等处均不得带有任何饰物，衬衫的衣领和袖口应经常保持整洁，不得污秽；3.6.4.裤子：公司员工、促销、导购员119、一律规定着黑色西裤，员工上班不得穿过于臃肿的裤子及牛仔裤。3.6.5.鞋子：统一规定为黑色皮鞋或黑色布鞋，鞋子应保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿有钉子的鞋子，女性员工的鞋根高度不能超过5厘米。3.7.补充事项3.7.1.公司员工离职时，工服必须交回公司人事行政部；3.7.2.凡有下列情形之一者，将视情节轻重予以适当处分，解雇或移交法办；3.7.2.1.利用工服在外作不正当的事情者；3.7.2.2.将工服借给非本公司的员工，在外破坏本公司名誉及肇事者。3.8.工服的扣款方式：3.8.1.公司内所有员工的工衣的扣款一律在员工离职时办理，扣款的标准为工服的价值金额，并参照员工的在职期限，进行折旧120、扣款；3.8.2.具体方案为：3.8.2.1.入职未满三个月的员工离职时，工服扣款费用一律按照工服的价值金额全额进行扣款，并将工服交回公司人事行政部；3.8.2.2.入职满三个月而未满工衣使用期限的员工离职时，工服扣款费用=工衣的价值金额/工服的有效使用期限（工服的有效使用期限减员工的服务期限），并将工服交回公司人事行政部；3.8.2.3.凡已满工服使用期限的员工离职时，无需扣除员工工服的扣款，员工只须将工服交回人事行政部即可；3.8.2.4.其中公司防损部保安员所使用的肩徽、帽徽、帽子、精神带均无使用期，离职时一并交回公司人事行政部，无须扣款，若在职时有遗失的将参照相关价值金额进行扣款，若离121、职时有遗失的将按原价作以赔偿，并处以510分的扣分处罚；3.8.2.5.员工离职时，凡未能将工服交回公司人事部的，一律按工服原价赔偿，并处以510分扣分罚款处理；3.8.2.6.公司内所有促俏员、导购员的工服费用在办理入职手续时也即交清，离职时无须再行扣款及将工服交回公司人事行政部。四、机电工务管理制度1.目的:为规范公司机电工务作业程序,明确自身工作职责,以便于公司内各项工作的顺利开展,特制定出本管理规定。2.范围：公司内所有机电工务的管理3.内容：3.1.机电工务人员工作职责：3.1.1.严格要求自己，严格遵守公司的各项规章制度及管理规定；3.1.2.负责商场内灯光、空调、电梯及用电设施的122、开关工作，并根据商场的开市时间，提前十五分钟到达商场开启灯光、电源等用电设施；3.1.3.每天例行检查配电房、配电箱、冻柜、发电机房及电源线路，是否运行正常；并严格禁止商场内、宿舍内乱拉接电源的现象；3.1.4.保证公司内发电房、配电房、电梯房的通道顺畅，并严禁在其周围堆放其他杂物及危险品。3.1.5.负责检查晚上留用的灯光是否充足，下班后准时关闭空调、电梯、灯光及其他机械用电设施的电源；3.1.6.负责公司内所有零星工程的品质及进度监督，和验收工作；3.1.7.负责公司内每月水、电表的抄表工作，并有效的在公司内实施好节约用水电工作，以控制成本。3.1.8.负责公司一切用电、用水等其它设施的安123、装、维护和保养工作。3.2.机电工务工作制度规定：3.2.1.领用材料规定3.2.1.1.电工凭报修部门及人事行政主管批准的维修申请单进行设施维修工作；3.2.1.2.电工在工作时所需的材料一律凭维修单方可领料；3.2.1.3.若维修所需材料公司仓库库存，则电工必须填写物料申购单，报人事行政部审批，并报总部行政审核，呈常务总监或董事长批准，由总部行政部进行统一安排采购、配送，或经批准由分店自购；3.2.1.4.电工在维修作业完毕后，报维修单必须报维修部门人员验收合格签名确认后，方可将维修单交到公司人事行政部，进行维修时所领用材料的核销工作。3.2.2.给排水系统操作、保养和维修3.2.2.1.124、制定出完善的用水、供水、排水的规定、操作规程，并严格按照其执行；3.2.2.2.经常性对供水管道、水表、水泵、水箱、阀门进行定期检查和维护工作，以确保公司内供水正常；并定期对排水道进行维修、清理工作，以防止排水管道阻塞；3.2.2.3.经常对水池、水箱管道进行清理、保洁、消毒工作，防止二次供水污染；3.2.2.4.节约用水、防止跑、冒、滴、漏以及大面积积水事故的发生；3.2.2.5.制定出事故处理的一整套完善措施及方案，以便于发生跑水、断水故障时，能及时处理解决问题，防止事故范围的扩大。3.2.3.水泵房的管理3.2.3.1.水泵房及地下水池，消防系统的全部机电设备由公司电工负责监控，并定期保125、养、维修、清洁、定时进行巡回检查工作，了解设备的运转情况，及时发现故障隐患和消防隐患并及时处理，作好记录，若遇不能解决的问题应及时书面报告直属上司以求解决；3.2.3.2.水泵房内机电设备由机电人员负责，非工作人员不得进入；3.2.3.3.消防泵、生活泵、恒压泵、污水泵的选择开关位置与自动位置，操作标志都应简单明了；3.2.3.4.保证生活供水泵的正常运转，定期检查泵的运转情况，主接处定期检查擦洗；3.2.3.5.消防泵每月运转一次（10分钟），以保持正常运转情况，每半年进行一次“自动、手动”操作检查，每年进行一次全面检查（此项工作由防损部门配合进行，并对检查情况进行书面记录）；”3.2.3.126、6.水泵房卫生每周打扫一次，泵及管道每半月清洁一次；3.2.3.7.操作人员在2米以上检修设备（包括开关、阀门等），必须采取安全措施。3.2.4.供电系统操作，保养和维修3.2.4.1.供电系统操作、保养和维修的基本内容3.2.4.1.建立严格的配送电运行规定和电气维修规定。3.2.4.2.负责供电的运作、维修人员、在上岗前都必须经过专门的业务知识培训，并具有上岗证；3.2.4.3.电工必须掌握完整的供电系统线路图，并对线路、电力匹配、电压等相关技术指标、参数、运作情况熟悉了解；3.2.4.4.建立24小时值班制度，发现故障，及时排除；3.2.4.5.加强日常维护检修工作，公用的照明、指示灯、127、显示灯都要求完好，管辖范围内的电气线路须符合设计、施工技术要求，线路负荷要满足和保证用电安全，确保配电设备安全运行；3.2.4.6.对电表安装，抄表、用电计量及公用电进行合理分配有效管理；3.2.4.7.接到停电通知后作好停电的补救，安全防范措施，并将停电通知到各部门，以便各部门做好停电防备工作；3.2.4.8.对公用照明及其它电器设备的开关工作，要加强管理。3.2.4.9.遇火灾、水灾、台风等灾害时，要做好及时切断电源的预防措施，并协助供电部门做好安全用电的有关宣传工作。3.2.4.2.供电系统操作、保养和维修的基本制度3.2.4.2.1.配电房管理规定：3.2.4.2.1.1.配电房的全部128、机电设备，由专人负责管理和值班，送、停电由值班人员负责完成，非工作人员严禁入内。3.2.4.2.1.2.建立运行记录本，每天巡视查一次，每月初查一次，半年大检修一次，查出问题及时处理，并做好记录，每天巡查内容，记录电压、电流、温度、电表数；检查屏上指示灯，及电器运行声音是否正常，房内有否异味。3.2.4.2.1.3.室内照明，通风良好，室温控制在40。C以下。3.2.4.2.1.4.供电回路操作开关的标志要显著，停电拉闸、检修停电要挂标志牌，非有关人员绝不能动。3.2.4.2.1.5.不能随意更改设备和结线的运行方式及各种开关的整定值。3.2.4.2.1.6.严格遵守交接班制度和安全、防火、清129、洁卫生制度。3.2.4.2.1.7.严格执行各种设备的安全操作规程。3.2.4.2.1.8.在恶劣的气候环境下，要加强对设备的巡查，当发生事故时，应保持冷静按照操作规定及时排除故障，并做好记录。3.2.4.2.1.9.操作及检修时必须按规定使用电工绝缘鞋、绝缘手套等。3.2.4.2.1.10.停电维修时，应先通知有关部门及时悬挂标志牌，以免发生危险。3.2.4.2.1.11.上楼工作时，应放稳靠妥；高空作业时，应系好安全带。3.2.4.2.1.12.主要关键的用电设施必须有良好的接零保护，以确保安全。3.2.5.制冷系统操作、保养和维修3.2.5.1.熟悉空调设备的工作原理及操作方法，并制定相130、应的操作规程，并严格实施执行。3.2.5.2.定期巡查，记录设备运转情况，使设备的润滑、水、冷制剂等保持在正常范围内；3.2.5.3.机组运行时，应注意观察仪表读数是否处于正常范围内，如果不正常时，应及时调整，必要时可关机，以防止事故的发生；3.2.5.4.定期检查各风机，水泵的运转情况，有无杂音、振动、渗水情况，并定时加润滑油及检修工作；3.2.5.6.定期检查各风机、冷却塔皮带的松紧情况，磨损太大时应及时更换。3.2.5.7.定期巡查各管网有无裂缝、漏水及赌塞情况，有问题时应及时排除，保证水管畅通无阻。3.3.责任：3.3.1.机电工务人员如有违反公司劳动纪律的，一律按公司相关规定给予处罚131、；3.3.2.凡机电工务人员违犯以上管理规定者，视情节轻重处以201000元的罚款，并给予工资降级处分；3.3.3.凡机电工务人员违犯上述规定而造成责任事故者，除按以上规定处罚外，还必须追究其责任。第五章 员工福利一、员工劳动保险管理办法1 目的：为维护员工的合法权益，保障公司员工的劳动安全，实施好公司福利制度，同时构造出更合理的员工保险体系，特制定本管理办法。2 范围：公司所有办理劳动保险的员工3 工伤3.1 工伤的定义：本规定所指工伤，是指公司职员在工作时间从事公司所安排的工作事务时所遭受到的人身伤害；凡员工在非工作时间从事非公司所安排之事务所受到的人身伤害不在此规定之列；3.2 工伤所界132、定的范围：3.2.1 在公司进行正常职责范围内的工作，或从事公司领导及有关管理人员临时指定、同意的工作；3.2.2 在紧急情况下，未经公司领导指定而从事对单位有益的事情（如抢救财物等）；3.2.3 因工作出差、外勤期间、在工作调动途中非本人责任发生的事故；3.2.4 经市以上劳动行政部门确认其他可以比照因工伤残或者因工死亡的；3.3 工伤待遇：3.3.1 医疗费用（含挂号费、医疗费、药费、检验费、手术费、住院费、就医路费等），达到残废评定标准、重伤或死亡的，由公司和社保部门各负担50%，未达到评定标准的，由公司负担；3.3.2 工伤住院期间的伙食费由公司负担，伙食补助标准为每天10元；3.3.133、3 员工因工负伤医疗终结后，由镇、市劳动能力鉴定委员会按照广东省职工因工残废评定标准的指定医院开具证明作出丧失劳动能力情况鉴定，确定残废等级，发给因工残废证明书，并按残废等级享受残废待遇；3.3.4 因工死亡的，由社会保险机构支付丧葬费、死亡补助费、被抚养人员生活费；3.3.5 员工因工受伤，如伤情轻微，无需住院治疗的，则期临时治疗、包扎等医疗费用由公司给予报销，如暂不能上岗者，可酌情给予病假；3.3.6 员工工伤期间所需用的医疗费、住院费先由公司垫付，治疗期满后视其情况再作处理；3.3.7 员工工伤如是在非工作时间本身工作职责范围内的出于员工自身的过失所造成的，则由员工个人承担30%，公司承134、担70%；3.3.8 员工工伤如是在非工作时间本身工作职责范围内，出于意处或突发事件所造成的，则治疗期间的医疗费用由公司与社保部门承担共同承担；3.3.9 员工工伤期间，只享有基本工资，不再享受岗位工资和考勤工资。3.3.10 员工因工受伤而丧失劳动能力或不能从事公安排的工作者，公司按每入公司一年发入一个月基本工资的标准给予发放补偿金，并一次性给予其六个月基本工资的医疗补助费；3.3.11 员工工伤无论是工作时间或工作范围内，出于员工自身的故意违反公司劳动纪律而造成伤害的，一切费用由员工个人承担，公司不负任何责任；3.3.12 员工在工作时间从事非公司安排之事务或在非工作时间所受的人身伤害，公135、司不负任何责任。3.4 已参加工伤的员工，因公受伤者可凭据由公司补助下列医疗费用：3.4.1 于送往社保局指定医院前，因情况危急先行送往就近医院治疗，其所付费用；3.4.2 急救所做的紧急处理，如输血或特效针药等费用；3.4.3 主治医师认为必需的药，而社保不能给付的费用。3.5 工伤各种医疗补助费的发给应附保险部门指定医院证明及收据，方能申请核算报销；3.6 各部门在工伤事件发生后应立即向公司人事部作出工伤事故报告，以利于公司在24小时内通知社保局，并作出具体的、正式的工伤报告书，处理好工伤事故的善后工作；3.7 凡公司员工都享有参加工伤保险的权利与义务，公司根据国家劳动法规定免费为与公司签136、定正式聘用合同书的员工办理工伤保险；4 养老保险：4.1 公司员工均应办理养老保险；4.2 养老保险的办理缴费一律实行公司缴费与个人缴费相结合，具体缴费的比例为：按东莞市最低缴费工资650元为标准，企业承担基本工资的11%的缴费，员工个人承担6%的缴费；4.3 公司员工在因工作调动（调别的分场）、辞职、辞退、开除等变更时应在每月10号提出退保或转移申请，人事行政部门审核后签署退保意见并盖章后，退保人持本人身份证、社会保险证、退取养老保险申请表即可亲自到社保局办理退保或转移手续；5 医疗保险5.1 公司按在职人数的一定比例为员工办理医疗保险；5.2 公司所缴费的医疗保险的种娄为住院医疗保险，此项137、费用一律由公司按照国家所规定的缴费比例来承担；5.3 凡员工在参加医疗保险缴费后的第三个月起，在社保局指定医院接受诊治而住院的即可享受医疗保险待遇，具体待遇标准一律按照东莞市职工基本医疗保险规定执行。6.失业保险6.1 公司按在职人数的一定比例为员工办理失业保险；6.2 办理失业保险的缴费一律实行公司缴费与个人缴费相结合，具体缴费的比例为：按东莞市最低缴费工资650元为标准，企业承担基本工资的1.5%的缴费,员工个人承担0.5%缴费;6.3员工在离职时，可根据广东省失业保险规定享受有关的福利待遇。7 工伤保险办理的人数为：与公司存在着劳资关系，并且已与公司签定正式的雇佣合同的员工，养老、医疗办138、理的人数为公司办理工伤保险总人数的50%，失业保险为办理养老保险总人数的10%；8 公司员工在办理养老保险的同时也即享受了医疗保险；9 为配合公司薪资作业，所有保险增减人员手续的办理时间一律规定在每月10日，公司员工应承担的保险缴费项目一律从员工工资中扣除，员工在办理离职时未扣除的办理保险的费用一律从离职薪金中扣除；10凡办理上述保险的员工一律须向公司人事部门提供本人身份证复印件一张；11公司员工的保险证，一律由公司人事部门统一保管归档，员工因个人原因需要时须提出书面申请，方能提取出使用；员工在离职时，在办理完毕退保手续的同时即可领取到保险证，到社保局办理退保手续；12办理社会保险相关注事项1139、2.1 办理社会保险缴费时间为每月的16号，办理增减员手续的时间为每月的725号；12.2.为便于薪资作业，所有保险增减员手续于每月10日办理一次。12.3.社会保险的种类为：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险；12.4 办理各类保险的人数为：工伤保险为公司实际人数，养老保险为办理工伤保险总人数的50%，办理医疗保险的人数同于办理养老保险的人数，办理失业保险的人数为办理养老保险人数的10%；12.5 办理保险的员工须提供本人身份证明复印件一份，凡办理社保增减人员手续时应填写社会保险增员表、社会保险减员表；12.6 第一次办理社会保险时须准备公司营业执照、代码证的复印件，填写社会保险登记表，140、填写社会保险增员表，办取社保证；12.7 各类保险的收费标准为：工伤保险：公司承担费用为：基本工资X的1%，金额为6.5元/人；养老保险：公司承担费用为：基本工资X的11%，金额为71.5元/人;个人承担费用为：基本工资X的6%，金额为3.25元/人;失业保险：公司承担费用为：基本工资X的1.5%,金额为9.75元/人;个人承担费用为：基本工资X的0.5%,金额为3.25元/人；医疗保险：公司承担费用为：基本工资X的2%，金额为13元/人。说明；以上“X”代表东莞市的最低缴费工资。附：工伤报告单二、员工福利活动经费的管理规定为丰富企业文化生活，增强公司的凝聚力，鼓舞员工士气，推动公司健康、稳步141、发展，现由公司财务部按一定的比例提取一定数额的经费，专款专用，用于公司员工文化、娱乐生活和员工的奖励。2 员工福利活动经费的提取：1.1.按公司月末在职人数，每人每月提取5元钱的活动经费，其费用计入公司营运成本；其提取的活动经费计入专用基金账户核算。1.2.在公司营运管理活动中，开展一些服务、管理、效益等方面的集体竞赛、评比活动，部门或分店被评为先进、模范单位时，可根据具体情况奖励员工活动经费;1.3.开箱利是；1.4.对员工、促销员因违反公司管理制度的罚款；1.5.宿舍管理的外来人员住宿收入；1.6.除合同承包以外的废纸、废料变价收入；1.7.供应商除合同规定外，自愿用于商场员工福利活动的现142、金捐赠；1.8.以上范围以外的收入，一律不得列入福利经费。2.员工福利活动经费的管理：2.1.其提取、奖励、其它各项收入和支付的活动经费按总部和各分店分别各为一个单位，计入各自的帐户，都通过“专项应付款-员工福利活动经费”科目反映，其开支列入部门、分店的“经营费用-福利费”中，“专项应付-员工福利活动经费”的贷方余额为节余额。2.2.经费的使用范围：此项经费主要用于公司员工的文化、娱乐生活，包含各分店奖励员工及促销的开支等（评选先进员工和促销员的，要按人事规定报批）。此项经费的使用由部门和各分店自行掌握，如何使用要充分听取大多数员工的意见，要充分保证经费使用的合理性和提高员工满意程度。2.3.143、福利经费使用的审批权限：在使用过程中，各单位必须先申请后开支，不准无计划开支，不准超计划开支。分店人事行政部拟定活动计划，并预算活动经费提交书面申请，财务部门审核，店长或经理审核同意，报帐时，原始发票或收据必须有经手人、店长或部门经理、员工代表签名，方可报销，经费开支超过500元以上的，须以书面申请总部常务总监核准；2.4.公司统一举办的活动开支，由公司拨款，不冲抵分店的经费。2.5.此款专款专用，不准挪作他用。第六章 其他管理规定一、 复印管理规定1.目的：为进一步加强公司复印设备的有效管理，以达到降低消耗、节约成本的目的，特制定本管理规定。2.范围：公司内所有资料的复印作业。3.内容：3.144、1.权责:3.1.1.公司内所有资料的复印作业均由公司人事行政部前台部文员全权负责执行(如遇前台文员休假时,可交给人事行政部其他人员)；3.1.2.前台文员应负责公司复印机的正常运作及日常维护工作；3.1.3.若遇复印机发生故障时,前台文员应立即关机,同时尽快联络复印机维修公司修理,待复印机维修好并验收合格后前台文员方可给予办理验收手续,并开始复印作业；3.1.4.前台文员应负责复印纸张的供应、控制、申请及复印机碳粉的申领与补充，以保证公司内的复印工作得以顺利进行；3.1.5.前台文员上班后应将复印机电源打开,下班后有关资料复印作业停止后即须关闭电源。3.2.管理3.2.1.凡公司各部门需复印145、资料时,一律须提出复印申请,并填写复印申请单经部门经理主管核准后，前台文员方可操作复印，并根据所申请复印资料内容决定是否用新纸还是用回收纸张复印（属于公司机密文件不许二次复印）；3.2.2.凡公司各部门所申请复印的表格,在月复印平均量超过50张的,前台文员有必要督促其申请印刷以控制成本；3.2.3.所有资料的复印都复印申请人必须认真填写资料复印登记表；3.2.4.禁止私自复印公司管理制度类的文件（如员工手册、行政管理制度人事管理制度等），如因工作需要必需申请经常务总监批准方可复印。3.2.5.复印机连续复印超过100张时,前台文员应关闭复印机电源待复印机休息5分钟后再进行复印操作;3.3.供应146、商及不属于公司的复印业务的收费3.3.1.按复印资料时所使用的纸型的不同,收费标准规定为:3.3.1.1.使用A4纸型：0.5元/张；3.3.1.2.使用A3纸型：1元/张；3.3.1.3.传真业务：3元/张。3.3.2.公司财务部每月定量向前台文员发放复印收费凭据,前台文员参照有关供应商复印资料收费标准向供应商收取复印费用,并开给供应商复印收费票据；3.3.3.前台文员每10天一次向公司财务部进行结算一次,并将复印所收款项缴交到公司财务部划入账册。3.4.附相关表格：3.4.1.复印申请单；3.4.2.复印收费票据。3.5.严禁复印与公司无关的个人资料或个人私自操作复印及不按公司规定程序申请147、复印,违者一律给予4分的扣分处罚；二、 电话管理规定为加强和供应商、顾客的交流与合作，方便公司各分店、部门之间的协作，提高公司电话的使用效率，尽量节省电话费支出，对公司电话管理作出如规定；1 电话使用的管理：1.1.公司电话是公司与外界、公司内部各分店、部门之间交流信息，联络工作的重要工具，一般情况下不得打私人电话，特殊情况需用电话时要经部门主管以上的管理人员批准后方可使用，并要求在前台或人事文员处作登记。1.2.正常的工作联络应长话短说，提高工作效率，一般通话时间应控制在三分钟以内，特殊情况也不能超过五分钟。1.3.为有效控制电话费用,公司对长途电话进行严格控制,一般分机电话只可拔打市话，凡148、打长途电话必须通过总机拔打，有开通长话的分机，其部门经理、主管及相关责任人应进行严格管理。1.4.电话的接听：1.4.1.接听电话时应在电话铃响起三声以内就要接听，接听时要使用文明礼貌用语；1.4.2.接听电话者要认真仔细听取对方讲述的内容,必要时可礼貌要求对方重复一遍，重要事项要作出书面记录,并及时知会相关人员,如因信息没有按要求传达到相关人员而防碍工作或给公司造成经济损失的要追究当事人的责任。2 电话费用的管理：2.1.公司电话费支出通过核定话费定额管理,在核定的定额以内的电话费支出，列为公司正常费用开支，超过定额部分的话费视同私人话费由使用话机部门的人员全额支付,并在当月工资核算时一并扣149、除。2.2.如各部门人员当月使用电话费支出少于核定定额的,节约部分由财务部单独列入帐目反映，可用于抵减下期的超支。2.3.各分店的话费开支由总部实施总额控制，总部各部门、各分店负责人根据话机的使用情况将话费再进行分配定额到具体的责任单位或责任人，财务部按定额分配方案实施检查。2.4.各部门、各分店的电话定额一经确定后，话费定额不随外线电话号码的增、减而改变。三、 管理人员手机使用规定交流与沟通是促进企业不断发展的重要因素之一。为提高公司人员工作效率及方便管理人员的信息沟通，使公司管理人员的手机得到合理且有效地使用，现对管理人员的手机使用作如下规定。1.对于公司已给予电话费补助的管理人员(包括特150、殊职位人员),其手机正常开机时间为:每日8:0023:30(不允许使用秘书台转接)。2.管理人员休假时，其手机也必须正常要求开机时间开机。3.各分店的每日值班人员当日必须24小时开机。4.管理人员不应频繁更换手机号码.如因特殊原因需更换手机号码,则须将新号码在2日内上报人事部,由人事部及时公布。5.管理人员手机电量不足时要及时充电,如有必要,相关管理人中应准备一块备用电池。6.管理人员手机如使用充值卡,话费不足时要及时充值。7.总经办将不定时抽查管理人员开机情况,如管理人员在规定时间内出现关机现象,而事后半日时间内其又未有任何主动说明,人事部将对其每次扣10分进行处理。8.管理人员手机停有用应151、及时通知人事部,如管理人员经常性无故关机,停机,则终止其手机电话费补助。9.开公司例会,营运例会,进行公司培训时,管理人员手机要调至振动,否则出现因来电发出铃声/音乐声而影响会场秩序的情况,则对当事人每次扣10分进行处理。10手机补助话费按公司规定的职级标准发放，随人员及职级的变动而调整。四、 证照的管理为加强各种证件的规范管理，充分发挥各种证件的效用，促使公司的营运及各项管理工作的合理、有效、顺利进行，对公司各种证件的管理作如下规定：1.证照的分类1.1. 经营许可证类：营业执照、税务登记证、企业代码证、公共场所卫生许可证、食品卫生许可证、烟、酒类经营许可证、图书经营许可证、音响制品经营许可152、证、黄金经营许可证、通讯器材经营许可证等。1.2. 设施合格证：消防验收合格证、电梯合格证、空调、冻柜使用合格证其它各种设备、设施的合格证、保养卡等。1.3. 产权证：房屋产权证、其它资产证明等。1.4. 交通、运输车辆证件：包括行驶证、附加费证、保险证、营运证、养路费缴费证、税讫证及其它证件等。1.5. 荣誉证书：政府部门颁发的荣誉证书、供应商赠送的荣誉证书、顾客赠送的荣誉证书、其他单位赠送的荣誉证书、锦旗等。2.证照的管理办法2.1.公司的各种证照的管理实行“使用部归口管理、行政部进行日常管理工作督导的原则”。2.2.经营许可证类：由行政部负责进行登记、审核、换证等日常管理工作，其证件的保153、管由公司合同资料管理员负责。2.3.设施合格证类：由工程部负责进行登记、审核、换证等日常管理工作。2.4.产权证：房屋产权证、其它资产证明等证件的日常管理工作由行政部负责，其证件资料由公司合同资料员负责保管。2.5.交通、运输车辆证件：由行政部负责登记管理，其中车辆的随车证件由该车辆的驾驶司机负责保管使用，并负责各项证件的审验、换证等工作。2.6.荣誉证书：由行政部负责登记管理。2.7.因经营需要必须悬挂的证照,如营业执照、税务登记证、卫生许可证、烟酒经营许可证、合格证、荣誉证书等等，由行政部进行检查督导。2.8.公司各种证照的年检、年审、购置、变更、换证等工作，由以上规定的责任单位负责，并由154、公司行政部对其工作的执行状况进行检查督导。2.9.其它必须随身携带的证照其责任人为使用人。五、印章的使用及管理规定为进一步规范公司印章的管理工作，完善公司的印章使用管理制度，特制定本规定：1. 印章的种类1.1.总公司及各分店的公章其分别代表总公司及各分店,具有法律效力,主要用于:1.1.1.对外有关重要事宜,如对外签订协议,办理工商税务等;1.1.2.对内发布公司重要文件,颁布各项规章制度等。1.2.财务专用章专用于财务部门处理日常财、物的收、付事宜，收款收据等。监印人：会计主管1.3.重要私人印章主要有董事长私章、财务负责人私章，只用于办理支票、汇款事项。监印人：本人1.4.合同专用章代表155、公司与外单位订立有关合同专用。监印人：业务总监。1.5.收款专用章供各分店收银员收款时专用，主要有：超市收款专用章（各分店收款专用章按其业务量的大小来确刻制的数量，并在上面按顺序刻制编号）。监印人：前台主管。1.6.仓库专用章只限于仓库收、发货专用，不作其他用途。监印人：仓库主管1.7.复核专用章财务对单员复核送货单、入库单时专用。监印人：复核员1.8.收讫、付讫章监印人：出纳1.9.人事专用章（总部）用于人事部办理对外事务、发布招聘广告、填写员工登记表、办理工作证（盖总部人事专用章方有效）及与各分店联系有关人事的监证。监印人：常务总监1.10.人事专用章（分店）用于本分店内部人事资料及人事事156、务的办理。监印人：分店人事主管1.11.奖劵专用章用于公司发行兑奖劵、抽奖劵之用。监印人：人事管理员1.12.核对章、骑缝章、附件章刻有公司名及“核对章”或“骑缝章”“附件章”等字样之印章。监印人：各部门负责人2. 印章的印章盖用2.1.行文时送请监印人员于函件、文件上用印。2.2.其他资料需盖印章时，用印者必须同是监印人说明理由，并履行用印登记。3. 印章的印色使用公章、职章等，以红色印泥或红色打印水用印。4. 印章的印章管理4.1.印章的核定及制发部门4.1.1.公章、公司专用章、部门章均需经公司董事长核定，由公司行政部统一制定。4.1.2.其他部门、分店因工作需要所需刻制之印章，由部门、157、分店提出申请，由公司行政部审查，报常务总监批准后统一制发。4.1.3.个人私章因工作需要必须刻制的，报公司行政部批准后统一制发。4.2. 印章的印章登记 公司的印章由行政部作统一的登记备案，所有印章登记、更换、撤销等手续，都由行政部办理。4.3.印章申请4.3.1.印章制发的申请因业务需要或组织变更，由部门填具“制发印章申请表”一份，呈常务总监或公司董事长核定后由行政部制发。4.3.2.印章换发的申请4.3.2.1印章的印文磨损申请换发时，由监印人填具“换发印章申请表”一份，于备注栏拓具印模，注明制发日期，送行政部核定后给予换发。4.3.2.2原有废旧印章应于换发的印章收到后，由监印人上缴公司158、行政部处理。4.3.2.3.印章补发的申请4.3.3.1.印章毁损或遗失时，监印人除向行政部上报备案，并公告作废外，应填具“补发印章申请表”一份，于备注栏明原印的种类、字体、制发日期、毁损或遗失经过，依规定呈请常务总监或董事长核定后，由行政部补发。4.3.3.2.补发印章的文字体应有异于原印章，以便区别。4.3.3.3.遗失的印章寻获时，立即交由监印人上缴公司行政部。4.4.印章增刊的申请4.4.1一种印章以制发一枚为原则，但如因业务需要或受地区限制需增刊者，由直接责任人提出申请。4.4.2增刊的印章应由才部门、斟酌实情设法加以区别。4.5. 印章的印章缴销4.5.1.废旧、撤销或遗失寻获的印159、章，应由临印人填具“缴销印章申请表”一份，送行政部门依规定呈报经批准后，检验缴销之印章，送公司行政部门撤销。4.5.2.行政部门收到缴销的印章，即斟酌实情予以保存或截角注销。4.6.印章管理4.6.1各种印章由各监印人员负责保管，如有遗失或误用，由监印人负完全责任。4.6.2.人事行政部应指定专人负责印章之制发、换发、补发、稽查等管理工作，并设立“印章登记表”，拓具印模、样本，依序装订成册，以利于管理。4.6.3.印章不固定换发年限，印章管理人员每年至少应稽查一次。4.6.4.主管监印人员或印章管理人员交接时，应拓具印模样本列册专案移交，并报送行政部。六、锁匙的管理建立内部牵制制度，保障公司财160、物的安全，现对锁匙的管理作如下规定：1买场锁匙的管理1.1.为了有效的对买场出入口进行监控，其出入口大门设置两把门锁，其锁匙的管理：下班关门时间一把锁匙由防损主管控管，另一把锁匙由值班员控管，厨窗和其它门的锁匙由值班员控管，并由值班经理（或经理授权给相关主管人员）负责检查督导，白天和其它锁匙一起效财务部保管。1.2.有店中店的分店，早上未开店前，防损应加强人员有控管，原则上专柜人员不准到店内其它区域闲逛、选物。1.3.在开店前有非本公司人员进出卖场，防损部需做好详细登记。1.4.分店的备用锁匙交财务部保管。2总部办公室锁匙的管理2.1.办公室大门的锁匙由人事部负责管理，并且由规定的每天值班人员161、开门、锁门。2.2.各部门办公室的锁匙由各部门主管负责控管或指定部门办公室值班人员控管。3.公司所有保险柜的备用锁匙全部交董事长处保管。4.锁匙的配制4.1.各分店买场的锁匙丢失或损坏应申请更换新锁。4.2.各部门办公室因工作需要配制锁匙,须向人事行政部申请，经部门经理以上的人员批准方可配制，人事行政部要对锁匙的领用情况进行登记，并备份交财务部存档。5.锁匙的交接因工作调动或辞工离职时，其当事人所经管的锁匙应移交交接人，并在人事行政部的监督下移交给职位接替人，交接时要填写一式三份的移交表，其中接替人一份、人事行政部一份、财务部一份；如经管人休假时，其所经管的工作和锁匙在交给代理人代理时，也要填162、写一式二份的移交表，交、接人各执一份。七、员工购物管理规定1目的:为方便员工业余时间购物活动,让员工享受在本公司商场购物的优惠,同时确保公司运营卖场各项工作的正常有序进行,特制定出本规定.2.范围:公司各分店、各部门3.内容：3.1.定义：3.1.1.本规定所指的员工购物是：员工在休息时间或业余时间的购物；3.1.2.本规定所指的员工是：公司所有正式员工、临时试用员工、专柜员工（促销员、导购员）；3.2.设置员工专用收银台：3.2.1.公司各分店超市内部都必须设制员工购物专用收银台，并且须标示注明：“员工购物专用收银台”；3.2.2.员工购物专用收银台的设制数量，由各分店根据本店员工人数、员工163、购物情况而定，但必须最少设置一个员工购物专用收银台。3.2.3.公司各分店的员工购物专用收银台，必须配备经验丰富，收银操作流程熟练、精通收银专业技巧对公司商品知识熟悉的收银员。3.3.员工购物流程：3.3.1.凡公司员工在公司所属分店购物，在收银台付款之前出示工牌可享受会员价。3.3.2.员工超市购物时，应自觉在“员工购物专用收银台”进行过机买单；并由“员工购物专用收银台”收银员在电脑小票上加盖“员工内购章”；3.3.3.员工在专柜购物的由专柜收银员收款后进行签名确认，并在销售小票上签盖“员工内购”章方可；3.3.4.员工在购物买单后一律必须经过顾客购物专用出口通道，并主动向通道出口防损员出示164、电脑小票，经防损员检查商品名称、数量及核对是否通过员工购物专用收银台买单，通道出口当班防损员方可加盖出口专用章，给予放行。3.4.注意事项说明：3.4.1.一律严格禁止公司员工在上班时间内购物或指派他人代为购物的行为；3.4.2.公司内所有超低价让利商品员工一律不得进行购买；3.4.3.员工不得参加公司内一切商品促销活动（促销送赠品、抽奖、刮奖，超值购物送现金等活动）；3.4.4.员工购物的商品一律不得存放于商场内或非员工专用寄物的寄存柜及服务台；3.4.5.员工购物必须在指定的“员工购物专用收银台”处买单，非指定员工购物收银台的收银员不得受理买单；3.4.6.员工在商场内购买的商品必须接受购165、物通道出口防损员的检查；3.4.7.分店所有管理人员及收银员必须对员工内部购物加以监督及负责。3.5.责任：3.5.1.以上规定如有违反者，将视情节轻重处以210分的扣分处罚，情节较重者予以辞退处理；3.5.2.员工应主动向通道出口防损员主动出示电脑小票，不出示或拒绝出示的一律视情节轻重处以210分的扣分处罚；3.5.3.凡因收银员工作失误造成商品金额与电脑小票金额不符或未过机漏输的，经查证属实的，一律视情节轻重处以520分扣分处罚；3.5.4.凡因监管不力致使员工未买单而把商品从收银通道带出来，经防损员查实，当班收银员、收银组长、收银主管各给予2分的扣分处罚。3.6.以上规定发文公布之日起即166、行生效！各相关权责分店、权责人员务必配合实施关做好有关宣导工作。八、员工意见箱管理规定1.“员工建议箱”配置在员工饭堂或宿舍处，箱锁匙由总经办统一管理，且由其定时开箱。2.员工对公司经营管理、专业技能、员工行活等的看法与建议，均可以书面形式投入建议箱。3.投入建议箱之内容必须真实，对污告、诽谤者，一经查实，从严处理。4.为防止打击报复，总经办对提意见之员工的姓名、职务绝对保密。5.对员工提出的看法与建议，总经办会尽快给予回复和解决。6.提出建议给公司的发展带来一定经济效益的，公司将对其进行奖励，并通报表扬。九、工牌管理规定1.目的：为维护公司良好企业形象，规范和统一公司内所有工牌的管理工作，特167、制定出本规定：2.范围：公司内所有工牌的管理3.工牌的定义：3.1.工牌：只作为员工出入公司工作场所及宿舍识别之用，不作为其他身份之证明；3.2.公司人事行政部在办理员工工牌时，均须注明员工的姓名、在职部门、职务、编号等资料；3.3.公司各分店、各部门的员工工牌一律必须统一规格制作，并由统一划归公司人事行政部进行管制及发放工作；3.4.公司内所有员工佩戴的工牌一律须加盖公司合章，方为有效。4.工牌的分类：4.1.公司内所有在职员工的分类为：临时员工、正式员工、专柜员工（含促销员、导购员）：4.2.根据公司内员工的分类，工牌可分为三种：临时工牌、正式员工工牌、专柜员工工牌；5.工牌的办理：5.1168、.新入职员工、导购员、促销员在分司人事行政部办理入职报到手续完毕后，方可领取工牌；5.2.公司内所有试用员工所使用的临时工牌上一律须注明临时工作证字样，所有试用员工在领用临时工牌时，一律须向公司人事行政部递交正式的试工申请书后，人事行政部方可发放临时工牌，并进行相关临时工牌的领用登记手续；5.3.公司内正式员工的工牌一律须注明员工的姓名、在职部门、职务、编号，并在牌的背后面注明员工的正式入职日期；5.4.公司专柜员工工牌一律须注明促销（导购员）的姓名、在职部门（促销或导购员所在职的楼层+所推销的商品的品牌名称或专柜名称）、编号，并在工牌在注明专柜员工的入职日期；5.5.公司内正式员工工牌、专柜169、员工工牌的的使用期限为一年，工牌使用有效期满后，员工可提出更换工牌申请，而无需缴纳工牌工本费用；5.6.各分店人事部每月需向分司总部人事部提报工牌申请，并报交每月的工牌发放量，并且须以帐务报表的形式上报分司总部人事部。6、工牌办理的费用标准：6.1.临时工牌一律凭试用员工所向公司人事部递交的试工申请表进行领用凳记，若试用不慎遗失临时工牌时，则需到分司财务缴纳10元的工本费用申请补发工牌。试用员工在试工（实习）期满后，一律须将临时工牌交回公司人事部办理临时工牌注销手销手续，否则将一律给予试工（实习）人员1-10分的扣分处罚；6.2.正式员工工牌一律在员工办理正式入职手续完毕后进行发放，无须缴纳工170、本费用；若正式员工工牌不慎不遗失，补办人员一律须到公司财务部缴纳10元的工本费，方可申请补发；6.3.专柜员工在办理入职手续时，一律须交取30元的工牌保证金，方可办理工牌，凡专柜员工离职时将工牌交回公司人事部的，公司一律将此保证金退回，但另须扣除10元的工牌工本费，若工牌不慎遗失的则须重新缴纳30元的工牌保证金申请实发工牌。6.4.凡公司内专柜在职员工人数超过10人以上的，员工在办理工牌时只须缴纳10元的工牌工本费，公司不再收取另处的工牌保证金，若该专柜员工工牌有遗失或损坏时，一律须缴纳10元的工本费方可申请补发。7.司内所有分店员工工牌一律须按分司规定统一编写员工编号：7.1.清溪第一分店：171、801+四位随机累加序号；7.2.清溪第二分店：802+四位随机累加序号；7.3.塘厦第一分店：803+四位随机累加序号；7.4.桥头分店：805+四位随机累加序号；7.5.寮步分店：806+四位随机累加序号；7.6.石碣分店：807+四位随机累加序号；7.7.总办、配送中心：808+四位随机累加序号；7.8.大郎分店：809+四位随机累加序号；7.9.绿茵酒店：810+四位随机累加序号；7.10.塘厦第二分店：811+四位随机累加序号；7.11.龙华分：815+四位随机累加序号；7.12.西乡分店：813+四位随机累加序号；8.工牌管理规定：8.1.员工出入分司办公场所、工作区域、宿舍，均应172、按规定佩带工牌以资识别；否则分司当值保安员有权禁止出入；8.2.员工工牌一律须佩带在员工的上衣胸前指定位置，不得挂于腰际或以其外衣遮盖，违者以未佩带工牌处理；8.3.工牌若有遗失或损坏应及时通知公司人事部补发，在未满工牌有效使用期限时补发每张工牌须扣缴工本费10元。如有故意损坏者，将视其情节轻重予以适当的扣分处罚；8.4.员工工牌不得转借他人使用：8.5.员工于离职时，应将工牌交回公司人事行政部办理注销手续，否则一律将处以30元的罚款处罚。8.6.凡有下列情形之一者，将视情节轻重予以适当处分，解雇或移交法办：8.6.1.利用工牌在外作不正当的确良事情者；8.6.2.将工牌借给非本分司的员工，在173、外破坏本公司名誉及肇事者。十、公司名片管理办法1.目的：为统一规范公司的名片制作，促使名片的有效使用，树立良好的企业整体形象，特制定本管理办法。2.范围：工作职责涉及到大宗客户、供应商、政府职能部门以及与外界调事务的人员，按照规定印发公司名片。除此之外，不作印发。公司名片职务名称表附后。3.管理3.1.公司名片管理坚持“统一版面，统一印制，申请领用”的原则；3.2.名片样式为印制姓名和填写姓名两种；3.3.名片的配发按以下规定执行：3.3.1.在公司入职满三个月并签订合同的经理级以上职员配发印制本人姓名的名片；主管级下职员配发填写姓名的名片。3.3.2.入职未满三个月的职员，原则上不配发公司名174、片，但因工作需要，经本部门负责人审核，常务总监批准。3.4.配发数量：经理级职员一次最多不得高于2盒，主管级以下职员不得高于1盒，用完申领。3.5.公司职员不得利用名片之便做有损公司利益的事情，否则从严查处。4.申领程序。本人申请 本部门负责人许可 分店负责人确认 常务总监批准 总部行政部制作配发。公司名片职务名称表部 门职 务总经理办公室董事长、总经理总 办常务总监、业务总监、营运总监、总监助理、办公室主任、董事长秘书超 市 部店长、店长助理、经理、超市主管、食品主管、非食品主管综 合 办主任、主管熟 食 部经理、主管、生鲜主管配送中心经理、配送主管、索赔主管、收货主管防 损 部经理、主管人175、事行政部经理、人事主管、处经办经理、行政主管、培训老师财 务 部经理、经理助理、主管、主管助理业 务 部总监助理、经理、主管、主管助理、采购员、下单员电 脑 部经理、经理助理、数据主管、开发主管、维护主管前 台 部经理、主管电 器 部经理、主管策 划 部经理、主管名片制作（领用）申请表申 请 人申请部门职 务办公室电手 机印制数量申请原因部门经理（主管）： 店长： 常务总监：九、图书、报刊管理办法为丰富员工的文化生活，给员工一个良好的学习、工作环境，公司设置图书室为员工提供借书服务，为保证图书、报刊的管理工作合理、有效，现对图书的购进、保管、整理、外借与归还等作出以下规定：1.图书、报刊的请购176、1.1.各部门经理可根据业务实际需要，合理安排购买业务参考书籍，依公司规定的申购程序办理，否则，费用自理。1.2.写申购单 部门经理审批 办公室主任审核 常务总监批准1.3.购买 填写报销凭证 购买的书籍交办公室凳记 办公室在报销凭证上盖已登记的印 常务总监批准 财务部报销。一次购买达500元以上，申购单需董事长签字同意2.图书的整理、分类2.1.凡新进的图书，按图书分类科目进行分类整理与编号，贴上标签，输入图书管理系统。2.2.室设图书保管员，对图书进行分类、整理与借阅工作。并通过计算机数据库管理与每册图书内附的借阅卡相结合，准确掌握公司图书的流转情况。3.图书的借阅3.1.图书的借阅期限：177、普通图书借期最长时间不超过一个月，专用工具书籍的借阅期限最长不超过三个月。3.2.一般情况下借阅的书刊必须按期归还，如因故不能按期归还的，必须到图书管理员处办理继借手续。3.3.爱惜图书，保持图书的干净，不在图书上面乱写乱画，归还时如有破损、遗失情况，照价赔偿。4.报刊管理4.1.报刊的订阅：公司由总经办负责刊物的订阅，各部门可以部门名义提出订阅刊物的申请，由总经办综合平衡并提交常务总监审批后订阅。4.2.报刊的收发：办公室每日收取报刊，整理并置放在公阅览资料架上供阅览。4.3.报刊的更换：阅览架上的报纸每星期更换一次，期刊每月更新一次。4.4.报刊的归档：每年年底将期刊装订成册，归档备用；报纸每季度处理一次。本手册从公布之日起执行，本手册的解释权属公司行政部。东莞市XX商贸有限公司