1、电子公司企业会议统筹与协调管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、目的为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司级、部门级工作会议和专项会议，既周会、总经理办公会、质量分析会、经济活动分析会、管理评审会、党员民主生活会、安全工作会、职代会、董事会、部门例会、公司专项会议等。三、管理权责办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督；四、会议规定 (一)周会1.召开时间：每周一次，每周一上午8:10召开。2.出席人员：公司领导、各部门负责2、人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导主持。3.主要内容：会议主持人通报重要事项；各部门负责人汇报本部门上周工作情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下周工作并宣布议定事项。 (二)总经理办公会1召开时间：每月一次，于每月第一周星期五上午9：00召开。2出席人员：公司领导、各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导主持。3主要内容：会议主持人通报重要事项；各部门负责人汇报本部门上月工作情况，逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会3、人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月公司整体工作并宣布议定事项。4办公室负责组织和记录，议定事项形成会议纪录，由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。（三）质量分析会1召开时间：每季度一次，于每季度第一个月5号下午2:00召开。如逢节假日或特殊情况不能定期举行的，由质量部经理另行通知。2出席人员：组长及以上干部、技术人员；会议由质量部经理主持。3主要内容：对上季度产品质量状况、顾客投诉处理、供应商状况、过程控制及能力、纠正和预防措施的实施效果进行评审；主要问题及原因分析，纠正与预防措施的评价及计划落实。 4质量部负责组织和记录，议定事项形成会议纪录，由质量4、部起草，经质量部经理审核后，由主管副总经理或总经理签发。（四）经济活动分析会1召开时间：每季度召开一次，于下季度的第一星期召开。2出席人员：公司领导成员、各部门负责人；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。3主要内容：各部门负责人报告本季度工作情况，逐项检查工作落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出下季度工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下季度公司整体工作并宣布议定事项。4办公室负责组织和记录，议定事项形成会议纪录，由办公室起草，经办公室主任审核后，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。（五）管理评审会1召开时间：每半年召开5、一次，于每年6月、12月召开。2出席人员：公司领导、各部门负责人、体系专员及相关人员；会议由管理者代表主持。3主要内容：管理者代表汇报公司的质量体系运行情况、质量方针和目标实施情况、质量审核情况等；各部门负责人汇报本部门半年度工作情况。各部门按管理评审程序要求提供管理评审输入资料，并验证上次管理评审决议的实施情况，根据各部门提出的问题和改进建议，对重要事宜进行评审，最终由总经理或其授权人对本次评审活动的项目作出结论，形成决议。4质量部负责组织和记录，决议事项形成管理评审报告，同时根据管理评审报告整理编制质量管理体系年度改进计划，经管理代表审批后下发各部门实施，并对完成情况进行考核。（七） 党员6、民主生活会1召开时间：每年召开一次，于每年12月份召开。2出席人员：公司领导、中共党员、入党积极分子，会议由党支部书记主持。3主要内容：检查总结贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；检查总结艰苦奋斗、遵纪守法、完成党分配的工作任务以及本职工作的情况；检查总结坚持群众路线、密切联系群众、深入实践调查研究的情况；检查总结其他与党的生活和本人工作有关的情况。会议主持人安排和部署下一年党支部工作并宣布议定事项。4办公室负责组织和记录，议定事项形成会议纪录，由办公室起草，由党支部书记审批。（九）董事会1召开时间：每年召开一次，于每年第一个季度召开。2出席人员：公司董事会成员，董事因故不能出席，可以书7、面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围；会议由董事长主持。3主要内容：总经理汇报本年度工作及下年度经营计划；财务总监汇报公司本年度财务决算议案、下年度财务预算议案及公司利润分配方案和弥补亏损议案。4其他的议案或报告。5会议议定事项形成会议决议，并由董事会成员签名。6.董事会会议应形成会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。出席会议的董事和记录员都应在记录上签名。7董事会形成资料由办公室资料室存档。（十）职工代表大会1召开时间：8、每年召开一次。2出席人员：公司领导、职工代表。3主要内容：由公司总经理做行政工作报告；企业行政有关负责人做专题议案的报告；财务经理做工会财务报告；由工会主席及职工代表大会小组负责人就上次职工代表大会决议落实情况、职工代表提案处理情况等向大会作出报告。职工代表发言等。4会议议定事项形成会议决议。5职工代表大会应形成会议记录。会议形成资料由办公室资料室存档。（十一）部门例会1召开时间：由各部门自行安排，由各部门负责人根据工作需要决定。2出席人员：由各部门负责人主持，该部门全体员工参加。3主要内容：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；每名员工汇报上周工作情况，提出工作中9、遇到的困难和问题、解决建议和本周工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出部门下周工作要点、具体安排和有关要求。4由部门负责人指定人员负责记录，会议记录应载明会议主持人、议题、发言概要、工作要点及时限要求。(八)公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。（十二）公司专项会议1召开时间：公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受总经理委托，就专项工作召开的办公会议。2出席人员：专项会议由总经理或其他公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。3主要内容：负责人报告专项工作情况，逐项检查工作落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出下一步工作安排方案； 与会人员讨论有关事项；10、会议主持人安排和部署下一步工作并宣布议定事项。4专项工作主办部门负责组织和记录，办公室配合。会议议定事项形成专项会议纪要，由专项工作主办部门起草，经办公室审核，报主持会议的公司领导签发。五、会议计划与统筹（一）每月28日前，办公室应与各部门协调确定下月计划召开的各类公司级会议，统一报总经理审批后，会同公司周会、总经理办公会、部门例会，编制公司月度会议计划于月底前发放给公司领导和各部门负责人。（二）凡办公室已列入月度会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排新的临时会议时，会议主办部门应提前1天报请办公室调整会议计划。（三）会议安排的原则为：小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。（四）11、因处置突发事件而召集的紧急会议不受本规定限制。六、会议准备（一）会议通知遵照以下规定1已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划表直接通知参会人员；2属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：（1）未列入月度会议计划而临时提拟的会议；（2）虽然已列入月度会议计划，但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明；（3）其它主办人认为应另行通知的情况。3会议通知期一般应提前一天以上通知对象为与会人和会务服务提供部门；4会议通知形式一般为电话通知。（二）会议的其它准备工作遵照以下规定1会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇12、报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；2公司召开的公司级会议会务服务统一归口办公室负责；3各部门召开会议需用公司会议室的，应向办公室提出，由办公室统筹安排。八、会议组织（一）会议组织遵照“谁主办，谁组织”的原则（二）参会人员须遵守以下规定1应准时到会，并在会议签到表上签到，见附件3；2会议发言应言简意赅，紧扣议题；3遵循会议主持人对议程控制的要求；4遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机关机，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。附件1：xxxx電子有限公司会 议 记 录会议名称： 会议时间： 年 月 日 时会议地13、点： 主 持 人： 纪 录 人： 出 席 人： 列 席 人： 会议议题：1. 2. 3. 4. 5. 6. 决定事项：1. 2. 3. 4. 5. 6. 记录人签名： 主持人确认： 编号：xx 附件2：月度会议计划表部门会议日期会议名称会议时间会议地点会议内容参会人员备注xx附件3：xxxx電子有限公司会 议 签 到 表会议名称： 主 持 人： 会议时间： 会议地点： 会议议题: 1， 2， 3， 序号姓 名部 门职务/岗位签 名序号姓 名部 门职务/岗位签 名19210311412513614715816应到会 人，实际到会 人，缺席人员：姓 名缺席原因姓 名缺席原因姓 名缺席原因姓 名缺席原因备注A B CA B CA B CA B CA请假B出差C其他A B C A B C A B C A B C 会议记录（召集）人：