1、房地产经营企业重大会议指导说明制度范本编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 重大会议指导说明第一章 总则第一条 为了加强XX集团公司（以下简称“集团公司”）和各控股子公司（以下简称“各子公司”）在重要事项上的沟通和管理，特制定本制度。第二条 本规定适用于远鸿集团公司对各子公司进行管控的相关重要会议，各参股公司可参照执行。相关重要会议包括总裁办公会、财务专题会、经营计划会、预算执行会、经营分析会、部门工作总结会、子公司高管人员述职会、人事管理会、业绩考核会、资金管理会、投资决策会等，本着简洁高效原则，相关会议可以合并召开。2、第三条 会议视不同情况以集团公司或各子公司为主体召开，分为月度、季度和年度三种。第二章 月度会议总部月度重大会议主要有：总裁办公会、经营例会；子公司月度重大会议主要有财务专题会、经营分析会、工作总结会。第四条 集团公司每月应召开总裁办公会。（一）每月上旬召开，在集团公司举行；（二）由集团总裁办公室召集，总裁、经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议； （三）会议主要内容：检查上次办公会遗留事项的执行情况；相关人员通报过去一月内重大决策；总裁主持对本次会议主题进行讨论，并对讨论结果进行总结，作出相应决策或责成跟踪。考虑到远鸿集团现有子公司基本集中在成都地区，数量不多，可相应增3、加总裁办公会的议事频率，以每周为周期，作为远鸿集团重大决策和信息共享的议事平台。第五条 集团公司每月应召开经营例会。（一）每月上旬召开，在集团公司举行；（二）由集团总裁或分管副总裁召集，经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议； （三）会议主要内容：总裁办公室主任介绍远鸿集团总体经营动态，季度经营计划与上月计划完成情况，与会人员讨论质询；主要关注讨论远鸿集团层面的重大事项或经营偏差较大的子公司；总裁或分管副总裁总结会议达成的需要解决的问题，明确改进目标。第六条 各子公司每月应召开财务专题会。（一）时间安排在次月初，在各子公司举行；（二）由各子公司财务经理召集，各子公司总经理4、副总、相关财务人员参加，总部委派财务总监参加；（三）会议主要内容：子公司财务经理汇报本月子公司的财务状况；并作出实事求是的分析，说明将要采取的改善措施和需要的支持；各子公司总经理提出要求和指示；总部财务总监代表总部提供意见和建议。第七条 各子公司每月应召开经营分析会。（一）时间安排在月底，在各子公司举行；（二）由各子公司总经理召集，各子公司副总经理、各部门经理参加，总部总裁办公室经营计划专员、财务中心总监参加，必要时集团总裁参加；（三）会议主要内容：各子公司业务部门汇报本月的销售情况；并作出实事求是的分析，说明将要采取的改善措施和需要的支持；财务经理和其他部门经理提供补充意见，各子公司总经理5、提出要求和指示；总部总裁办公室经营计划专员、财务中心财务总监代表总部提供意见和建议。第八条 各子公司每月应召开部门工作总结会。（一）时间安排在月底，在各子公司举行；（二）由各子公司总经理召集，各子公司副总经理、各部门经理参加；（三）会议主要内容：子公司各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工作进展情况；并作出实事求是的分析；说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下月计划；各子公司总经理提出质询、要求和指示；（四）各子公司行政人事部负责将会议纪要报送总部总裁办公室备案；（五）各子公司每月部门工作总结会可与财务专题会、经营分析会合并召开。第三章 季度会议总部季度重大会议主要有：资金管理会6、投资决策会、子公司高层述职会、业绩考核、经营计划会、人事管理会；子公司季度重大会议主要有业绩与预算偏差分析会、中高管理层考核会。第九条 集团公司每季度应召开资金管理会。（一）时间安排在一月、四月、七月、十月中旬举办；（二）由总部财务中心召集，总裁、财务总监、子公司财务负责人及财务中心相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人可列席会议；（三）会议主要内容：讨论上季度资金使用情况；修正本/下季度资金预算和分配；讨论、审批单项重大融资方案；讨论、审批预算外紧急融资和信用额度增加申请(如情况紧急可召开紧急会议)。（四）一月份召开的资金管理会既为季度资金管理会，也为年度资金管理会。第十条 集团公司每季7、度应召开投资决策会。（一）时间安排在一月、四月、七月、十月中旬举办；（二）由投资副总裁召集，总裁、经营层成员及相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议；（三）会议主要内容：各已立项项目的负责人及推荐人陈述可行性研究报告；与会人员讨论，决定通过或否决；各相关负责人提议推荐新的项目，讨论决定是否立项或否决；总裁总结通过的项目或立项，责成下一步工作。如情况紧急可召开紧急投资决策会。（四）一月份召开的投资决策会既为季度投资决策会，也为年度投资决策会。第十一条 集团公司每季度应召开子公司高层述职会、业绩考核会与经营计划会。（一）三个会议可合并召开，时间安排在一月、四月、七月、十月上旬举办；（二）8、由总部总裁办公室召集，总裁、经营层成员、子公司负责人及相关人员参加；（三）会议主要内容：总裁办公室主任回顾集团上季度经营整体态势，介绍远鸿集团总体经营计划执行情况；财务总监介绍远鸿集团总体财务预算执行情况及财务分析报告；副总裁主持，集团各部门负责人汇报本部门上季度工作情况，并作出实事求是的分析，说明改善措施和本季度的工作计划，回答参会人员提出的质询，并听取相应的意见和建议；副总裁主持，各子公司总经理呈报经营计划及财务预算、经营责任书上季度完成情况，并作出实事求是的分析，说明将要采取的改善措施、需要的支持和本季度的工作计划，回答集团公司人员提出的质询，并听取后者的意见和建议；总裁总结会议达成的需9、要解决的问题，明确改进目标；参会人员对述职人（集团部门负责人和子公司总经理）进行业绩评估。（四）一月份召开的子公司高层述职会、业绩考核，既为季度会议，也为年度会议。一月份召开的经营计划会为季度会议（年度经营计划会在十二月中下旬召开）。第十二条 集团公司每季度应召开人事管理会。（一）时间安排在一月、四月、七月、十月中旬举办；（二）由总部人力资源中心召集，总裁、经营层成员及人力资源中心相关人员参加，涉及到子公司时子公司负责人列席会议；（三）会议主要内容：人力资源总监汇报集团人才战略及人力资源计划实施情况；讨论重大人事政策及制度调整建议；各子公司负责人介绍本公司人才战略及人力资源计划实施情况，提出重10、大人事政策及制度调整建议；会议结合绩效考评结果及企业发展战略，讨论、调整重要岗位人员安排。（四）一月份召开的人事管理会既为季度人事管理会，也为年度人事管理会。第十三条 子公司每季度应召开业绩与预算偏差分析会。（一）时间安排在季初，在子公司举行；（二）由子公司行政人事部召集，子公司总经理、副总经理、各部门经理参加，集团公司总裁办公室主任、财务中心总监参加，必要时甚至需要总裁参加；（三）会议主要内容：子公司业务部门和财务部门分别汇报本季度的销售情况和预算执行情况；对出现的偏差作出实事求是的分析；说明将要采取的改善措施和需要的支持，子公司副总和其他部门经理提供补充意见，子公司总经理提出要求和指示；集11、团公司总裁办公室主任、财务中心总监代表总部提供意见和建议。第十四条 子公司每季度应召开中高管理层考核会。（一）时间安排在季初，在业绩与预算偏差分析会举行之后，在子公司举行；（二）由子公司行政人事部召集，子公司总经理、副总经理、各部门经理参加，集团公司人力资源中心总监参加；（三）会议主要内容：子公司各副总、各部门经理分别向总经理汇报主管领域或本部门在上季度的工作完成情况，并作出实事求是的分析；说明将要采取的改善措施、需要的支持以及下季度工作计划，然后回答其他人员提出的质询，最后子公司总经理提出质询、要求和指示；集团人力资源中心总监代表总部发表意见并转达总部的期望和要求。（四）各子公司行政人事部负12、责将考核结果报送总部人力资源中心备案。第四章 年度会议总部年度重大会议主要有：子公司高层述职会、业绩考核、经营计划会、人事管理会、资金管理会、投资决策会；子公司的年度重大会议主要有：经营分析会、中高管理层考核会、工作总结会。第十五条 上述重要会议，遵照月度和季度同样的内容和程序召开。经营计划会在12月中下旬召开，其他会议在下一年1月上旬召开。第五章 附则第十六条 本制度由集团公司总裁办公室负责制订、修改并解释。第十七条 本制度接受中国法律、法规以及本公司章程的约束，本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。此前公司的相关管理规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第十八条 本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和集团公司的有关规定。第十九条 本制度从下发之日起执行。