1、公司内部定期及临期会议规范化管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: *公司会议制度第一章 总 则第一条 目 的会议是公司内部沟通的最有效方式之一，为进一步规范公司会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实现公司信息资源在各部门之间快速有效传递，确保会议内容及议定的事项得到有效落实，为加强领导，增进沟通，发挥民主决策精神，提高整体工作效率，以便有效地提升公司运营水平，特制定本制度。第二条 范 围本制度适用于公司规定内的各种会议和定期会议以及组织的各种临时性会议。第三条 会议分类1、经营管理委员会；2、总裁办公会议；3、2、部门经理会议；4、公司例会；5、部门例会；6、公司年度会议；7、专题会议；8、其他会议。第二章 会议细则第四条 经营管理委员会1、召开时间：每季度召开一次。2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并做好会议组织工作。3、参加人员：总裁、副总裁、行政人事总监及公司秘书组成等。4、主持与记录：总裁主持，总裁未列席会议时，由副总裁主持，公司秘书为会议纪要员，不参与表决。5、会议内容：经营管理委员会为公司最高决策机构。（1）提名副总裁人选；（2）决定部门领导人的任免；（3）决定企业的经营计划和投资方案；（4）确定公司薪酬体系；（5）重大业务问题的决议；（6）设置和撤销部门；（7）公3、司管理规章制度的确定。第五条 总裁办公会1、召开时间：每月召开一次。2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并负责安排做好会议组织工作。3、参加人员：总裁，副总裁，行政人事总监、财务总监及各部门总监。4、主持与记录：由总裁主持召开，公司秘书以专用会议记录本做好会议的原始记录。5、会议内容：（1）传达和学习经营委员会决策内容；（2）检查各部门工作执行情况；（3）听取各部门的工作汇报、协调部门间关系；（4）总结本月工作，提出下月方向性指示。第六条 部门经理会1、召开时间：每两周召开一次。2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并安排做好会议组织工作。3、参加4、人员：副总裁以及各部门经理、公司秘书。4、主持与记录：由副总裁召开，由公司秘书以专用会议记录本做好会议的原始记录。5、会议内容：（1）传达贯彻总裁办公会的工作部署和重要决策；（2）讨论研究解决具体问题及改进意见，以及其他需要高管会议研究解决的问题；（3）落实已确定的企业目标和方针，并通过具体的管理经营活动体现出来；（4）决定公司的工作部署、上报文件等重要工作。第七条 公司例会1、召开时间：每两周一次2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并负责安排做好会议组织工作。3、参加人员：副总裁及公司全体员工。4、主持与记录：由副总裁主持召开，公司秘书以专用会议记录本做好会议的原始记5、录。5、会议内容：（1）传达和学习经营管理委员会的决策精神；（2）落实总裁办公会具体措施；（3）总结前期各岗位工作状况；（4）修正各部门的工作的方法。第八条 部门例会1、召开时间：每周一次，具体时间由各部门经理安排。2、通知与组织：由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知，部门会议由各部门自行组织。3、参加人员：部门经理及部门的人员。4、主持与记录：会议由部门经理主持，部门经理缺席时则由指定人员主持。由部门人员以专用会议记录本做好会议的原始记录。5、会议内容：（1）与会人员汇报工作完成情况，介绍在任务执行过程中出现的问题以及需要解决的问题；（2）部门经理对工作进行全面总结，对工作方法、工作6、效率、工作创新、工作秩序、员工素质进行点评；批评落后，表扬先进；并对下一周工作进行布置安排；（3）与会人员按照公司要求和时间进度作出下周工作计划。第九条 公司年度会议1、召开时间：每年召开一次。2、通知与组织：由总裁提议，由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并安排做好会议组织工作。3、参加人员：公司全体员工。4、主持与记录：总裁主持召开，公司秘书以专用会议记录本做好会议的原始记录。5、会议内容：（1）总裁总结一年的企业经营状况，指出企业今后的发展方向；（2）员工工作总结，汇报一年工作情况及各项工作任务的执行和完成情况以及取得的业绩，针对本公司存在的实际问题，采取相关措施；（3）传达董事7、会的重要决定和决议，广泛听取员工对企业的意见、建议和要求；（4）各与会人员各自总结、汇报一年来的工作情况，如工作具体内容、工作任务执行情况及所取得的业绩或成效等；（5）对先进部门和先进员工表彰和奖励。第十条 专题会1、召开时间：会议不确定时间，而是依据各部门情况决定。2、通知与组织：专题会为某一专题而召开，由总裁提议，由行政人事部会议纪要管理专员下发书面会议通知并做好会议组织工作。3、参加人员：总裁，副总裁及部门经理，涉及的专题的相关岗位人员。4、主持与记录：由总裁主持召开，公司秘书以专用会议记录本做好会议的原始记录。5、会议内容：（1）讨论研究解决所属岗位上的具体问题。（2）与会者就某一专题8、进行学习和讨论、分享知识、技能和对问题的看法。第十一条 其他会议1、公司或各职能部门解决工作中临时出现的紧急问题时召集的临时会议，各部门会期必须服务从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部服务整体的原则。2、公司员工外出参加由政府、行业协会和其他组织机构主办的各种会议，必须征得部门经理同意，员工外出开会期间，必须做好会议记录，返回公司后，必须在一周内整理有关资料，向部门经理或总裁提交报告，必要时召集有关会议进行传达。（详见：会议签到表。）第三章 注意事项第十二条 应准时到会，并在会议签到表上签到。第十三条 会议发言应言简意赅，9、紧扣议题。第十四条 属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。第十五条 对于重要会议，并已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样，并让全体与会人员在会议纪要上签字，即时生效；普通会议，由副总裁或行政人事部经理及会议纪要管理专员在会议纪要签字即可。第十六条 会议纪要由会议记录人员在例会结束后两个工作日内，以电子邮件形式发送到各与会人员，并将文件（含电子文档）备案。第十七条 会议结束之后，由公司秘书或会议纪要管理专员编制会议简报，并告知与会者参阅。第十八条 所有与会人员均不得缺席、迟到、早退、会议记录人员登记人员到会情况。1、迟到：所有参加会议的人员在会议规定开始时间内未到的，计为10、迟到。2、早退：凡参加会议人员，如未经主持人同意在会议召开结束前5分钟提前离开会场的，计为早退。3、缺席：凡必须参加会议人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参加会议的，计为缺席。第十九条 会议纪律纳入年度考核，如若违规，按行政人事管理制度中的考核细则进行处罚。第二十条 遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或静音状态，原则上不允许接听电话。第二十一条 做好本人的会议纪录。第四章 附 则第二十二条 本制度由行政部制定和解释，并报经营管理委员会审核批准。第二十三条 本制度自公布之日起实行，每年修订一次。附件：会议签到表 第 页 会议主题会议时间会议地点序号姓 名部 门岗位出勤情况备注123456789101112131415161718192021