1、科技公司战略发展规划系统经济预测管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 总 则第一条 为适应公司发展战略，加强行政管理，维护正常的生产经营与工作生活秩序，提高全体部门及员工执行制度的自觉性，保证各项工作的正常运作和实现管理的持续改进，特制定本规章制度。第二条 本管理系统制度共十八部分，一百四十五章。分别是战略发展规划管理系统制度、生产经营指挥管理系统制度、市场营销管理系统制度、财务成本定额管理系统制度、人力资源管理系统制度、办公后勤行政管理系统制度、物资采购管理系统制度、生产管理系统制度、研发及质量管理系统制度、设2、备与基础设施管理系统制度、产品包装运输贮存及交付管理系统制度、售后服务管理系统制度、能源管理系统制度、安全管理系统制度、资产管理系统制度、审计监察管理系统制度、传媒管理系统制度、工程建设管理系统制度。第三条 各部门根据自己的实际管理需要而制定的规章、规范及制度等需经公司相关部门审核，主管领导审批后，可作为对本管理系统制度的补充，具有同等效力，且需由公司行政办组织进行颁布及监控其实施。未经公司审批的补充规定将被视为无效，其下属员工可以拒绝执行。且由此引发的管理混乱及失控而所造成的一切失误或损失等后果，由所属部门负责人承担其责任。第四条 本制度是公司所属部门和全体员工在落实职责和完成工作的准则和规3、范。其制度的有效贯彻是保证公司长久生存和持续发展的重要保障。为此要求全体员工必须以此制度为工作准绳，做到有章必循、有法必依、有禁必止，在执行制度中求生存、求发展、求未来。第五条 公司所属之一切部门对于有关管理及职能部门依据本制度所下达的计划、方案、制度、文件、通知、会议纪要以及补充规定和操作细则均须坚决执行，遇有异议可通过规定的组织程序进行申诉，但在为消除前需继续履行。对以各种理由拒绝执行及敷衍者，公司将予以严厉处罚。第六条 涉及公司横向管理过程中，对因接口衔接不当，或因部门及人员不配合而引发的工作失误等均应受到公司有关部门的追查，其直接责任人将由此受到处罚。对给与公司造成损失的其责任者及其领4、导需承担直接责任和连带责任。第七条 本制度的处罚条款已明示的按此规定实施。未加明示的由总经理办公会参照相近性质处罚规定予以界定，对于同时违反数项规定而需并罚者，以最高处罚为限。第八条 公司及所属部门的管理操作的程序、流程、职能范围与岗位职责、绩效考核方案、管理表格等均属于本制度的组成部分，均应予以控制。第九条 本制度由公司企管部实施控制，其颁布及修订均须报经公司总经理批准后予以实施，制度执行期间如需补充修订，提出部门须将补充修订意见书面报公司企管部研讨后，提出正式补充修订议案并报请公司主管副总经理审核后，报请公司总经理审批通过后，行政办依据公司文件控制规定履行变更手续。第十条 本管理系统制度自5、生效之日起予以实施，届时之前一切既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止，以此为准。第一部分 战略发展规划系统管理系统制度第一章 战略发展规划管理制度第一条 公司总体发展战略是把建设成为世界著名企业，不断开发新产品来保卫人类的生命安全。第二条 行政办要制定公司长、中、短期战略发展规划，并且根据公司的实际发展，每年要进行阶段性的校对与修改，以顺利实现公司的总体发展战略。第三条 行政办每年十一月份组织制定下一年度公司的战略发展规划，经总经理办公会研究通过，并经总经理批准后实施、推进。第四条 行政办负责诠释、解读本公司战略发展规划的思想内涵。第五条 行政办主任及行政副总经理要监督、检查、指导、推6、进公司战略发展规划的落实与执行，对于藐视或没有落实执行到位的单位、部门要上报公司总经理处理。第二章 经济预测管理制度第一条 行政办每年十二月份要根据公司下一年度发展规划进行经济分析与预测，并形成分析报告上报公司总经理，为公司的宏观决策提供科学依据。第二条 行政办要定期调研国内经济发展状况及同行业发展信息，结合公司的战略发展规划，预测、分析其对公司未来发展的影响。每个季度将分析报告上报公司总经理。第三条 行政办每月初根据公司各单位部门的文件资料、报表及生产经营的实际状况要进行分析、总结、预警、预测，并将分析报告上报公司总经理。第三章 决策咨询管理制度第一条 行政办对于公司的重大决策要组织有关部门7、进行市场调研、咨询，为公司提供决策依据。第二条 行政办要负责咨询、解答公司内外对公司决策事项的疑问。第三条 行政办要做好对全公司各部门事项决策的参谋与指导工作。第四章 投融资咨询管理制度第一条 融资部对于公司在资产方面的投资活动进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。第二条 融资部对于公司开发项目的投资要进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。第三条 融资部对于公司在相关领域的投融资活动要进行市场调研、咨询、分析，为公司提供决策依据。第四条 融资部要监督、检查公司在各方面的投融资活动的执行情况。第五章 政策文案管理制度第一条 行政办负责每年要对公司的管理方案、制度及相关规定的起草、8、修订、补充工作。第二条 行政办每月要搜集、汇总、整理公司员工对公司制度及各部门规定的意见与建议。第三条 行政办每月要搜集、汇总、整理公司员工对公司管理与发展的意见与建议。第四条 行政办要负责对公司下发的计划、方案、文件、通知等政策性文案的起草，并监督、检查其落实执行情况，并给予相关的咨询、解答与指导。第二部分 生产经营指挥管理系统制度第一章 生产经营计划管理制度第一条 所有负责生产经营的管理部门及管理人员，决策、指挥、布控必须科学、快速、准确。第二条 根据公司生产经营状况及各方面信息、建议，总经理需组织有关部门及人员在规定的时间内要科学、严谨、合理的制定下达年、季、月生产计划、销售计划、设备检9、修计划、项目开发计划等各种计划，以确保公司各单位、各部门有目标的组织生产经营活动。第三条 公司各部门根据集团公司下达的计划，在规定的时间内要制定出切实可行的具体计划及实施方案。第四条 总经理组织有关部门在制定计划及实施方案时，要做到前期调查、论证、预测；中期监督、检查；后期考核各项计划及实施方案的完成过程和完成情况。第二章 生产经营协调管理制度第一条 行政办要及时协调公司各部门之间的工作衔接与配合。第二条 行政办要及时组织解决公司各部门提出的有关生产经营的各种问题。如解决不了，立即打报告给总经理办公会解决。第三条 行政办要调查、解决公司各部门存在的问题，预测并解决潜在的问题。第四条 对于各单位10、部门不配合或配合不好的主管领导，根据造成的后果要给予不同的行政处分。第三章 生产经营审批管理制度第一条 各生产经营单位部门必须提前进行预测、填报相关计划，不得临时想到、用到才填写，以免造成无序经营而影响管理。如果某单位部门一个月出现三次这种情况，属于不称职领导，各公司可以将其免职。第二条 各级业务管理部门在接到相应计划时，必须详细论证审核其必要性和准确性，必要并准确方可审批上报，无必要或不准确退回。必须在公司规定的时间审批完毕。第三条 公司行政办及董事长秘书办要督察检查各项计划的执行情况，对于没有执行或执行不到位者给予处罚。第四章 生产经营报表管理制度第一条 各单位部门必须按时、准确上报生产经11、营的各种报表。第二条 各单位部门及相关副总必须建立报表文件夹，及时存档，不得看完即丢。第四条 各单位部门及相关副总必须对各种报表及时分析，从报表中找出问题，及时解决问题、推广经验。第五章 生产经营信息管理制度第一条 营销中心等部门必须设专人搜集公司内部及国内外本行业有关信息。各生产经营单位部门应定期将搜集到的信息汇总、整理、上报至行政办。第二条 总经理及相关副总要对各类信息进行分析、预测，调整管理的战略思想与步伐，确保生产经营活动能够正常运行。第三部分 市场营销管理系统制度第一章 销售机制管理制度第一条 所有销售人员及负责销售管理的领导，必须按公司的销售计划、方案、制度、文件、通知、通报、会议12、纪要等指令执行，并要落实到位、执行到底、监控到位、考核到位。第二条 销售行政管理规定1.营销中心不得超规定招人，超工资定额开支，超费用定额花销，否则责任由相应营销中心管理人员自负。2.营销中心必须按照公司统一指令、规定、制度执行，否则费用自负，如造成损失自负。3.营销中心不得在公司规定的制度之外，以市场情况特殊为名提额外要求，否则公司一律不批，如私自执行，费用自负。4.营销中心应根据公司的规定、制度、要求，严格控制市场每一个环节，真正把公司的战略、战术贯彻、落实、执行到位。5.营销中心要加强对销售人员的培训学习工作，制定全年培训计划。新来的销售人员，要来一个培训一个，必须培训考试合格后方可进入13、市场。6.销售人员在进入市场前，营销中心必须要先认真筹划，选择最佳行程路线，一定要提前设计好、指令好。在填写公出申请单时要详细写清，必须按审批的路线、地点、时间执行。如查出有人为了多挣补助费或多要车票行为不轨者，给予行政辞退处分。7.公司各营销中心在人员录用分配、公出次数、配货运费、广告促销等销售费用上要科学设计、合理支配，严格控制销售费用。8.营销中心下发的重要计划通知必须经总经理办公会研究后由秘书办组织下发。9.销售人员没有按合同或规定时间要回货款的不开工资和提成，待要回货款时，再开工资和提成，超过三个月仍没要回货款扣除所有工资和提成，并停止工作，自付差旅费去催要货款，如不去要货款而回家者14、，公司予以一并起诉。10.每名销售人员接到指令要立即行动，不能等、不能拖，并按公司规定时间反馈工作完成情况和市场情况。11.营销中心应针对所属销售员违背公司制度、方案及有关规定的人员提请公司予以进行处罚，也有权对有突出贡献的单位及个人提出奖励建议，罚款由财务接到通知后在工资中扣除单列。12.各销售人员每天要记好工作记录和流水帐，以便领导检查工作有据可查。13.所有销售人员报表、汇报和每月个人销售计划要及时、准确、清晰，决不允许拖、对付、不认真，否则罚款100元。14.所有销售人员要把公司销售计划及方案、制度、要求及财务制度完全吃透，要完全按照计划方案、制度、要求等指示执行。15.所有销售人员和15、销售管理人员要吃透公司各项程序，如审批程序、借款程序、报销程序、对帐程序、核算程序、报表程序、汇报程序、总结程序等，除本人学习外，主管副总还要讲解，一定避免对程序理解不透而违规的现象。16.营销中心经理可以提合理化建议上报总经理，公司经研究后以公司名义推广。但建议要有理有据、科学、合理、可行，否则会造成公司决策失误，在全公司范围内造成损失。17.对于不称职的销售人员立即解聘，坚决杜绝滥竽充数，杜绝走表面形式，瞒上瞒下的恶劣行为。决不允许能力不强的人、行为不端正的人从事销售工作，而影响公司的销售和浪费销售费用。营销中心要强化管理，增强每名销售人员的责任感和紧迫感。对没有责任感，紧迫感，不遵守公司16、制度、规定，并且能力有限，思想不端正的人员要严惩不贷，立即解聘。18.各营销中心应与行政办密切协作，每年重新校订并制定培训教材、产品宣传单及所有广告宣传内容等。19.各营销中心应保证与销售顾客沟通渠道的畅通，销售副总及营销中心经理等重要管理人员手机必须24小时开机，以随时解答市场问题。20.在公司网站上建立公司用电子信箱，欢迎用户及顾客提出问题和好的建议，并在24小时内给予答复。21.公司营销中心利用计算机管理市场和各资料表格及数据，减少传递时间和失误，提高效率。22.营销中心要建立信息资料库，包括：（1）经销商资料库；（2）广告宣传文字音像资料库等。23.加大每名销售人员的培训力度。营销中心17、制定出培训计划，在销售人员返回公司后进行培训。培训的内容为：（1）产品知识性能；（2）产品市场前景；（3）公司前景规划；（4）公司销售方案和各项通知精神；（5）公司管理系统制度；（6）产品销售宣传技巧；（7）合同谈判技巧；（8）如何与经销商、客户搞好关系技巧等。第三条 广告管理规定1.公司广告管理归口部门为行政办，所有产品的广告宣传由行政办负责统一规划，并经总经理审核批准后执行。2.企业形象和品牌广告由行政办负责洽谈、投放、监控。3.广告审批程序（1）行政办提报请示报告，写明广告详细内容。（2）请示报告经总经理批准后行政办与广告商洽谈并签订广告合同。（3）广告合同签订后填写广告费用计划请示报告18、，批准后借款。（4）财务部根据广告合同和广告费用计划请示报告，核对无误后方可支付广告款，缺少任何一项财务可拒绝付款。（5）行政办负责安排专人监督广告发布的实际状况，对于报纸、路牌、牌匾、条幅等广告制作完成后广告商要提供报纸报样；并需到现场核查，并提交经有关领导认可签字的照片等证据。5.在票据报销时，行政办必须提供广告费用计划请示报告、广告合同、发票（收据），缺少任何一种也不报销，所有损失由负责人自负。广告发布有关证据在做完广告一个月内提供，由财务部、行政办共同核对核实存档，如核查出问题，立即上报处理。6.凡是不按规定按时上报广告资料和票据的给予当事人及主管领导行政警告处分。第四条 签订合同的管19、理规定1.合同文本必须格式统一、内容一致，个人无权改变内容。对于因市场的不同，公司给予的支持可以另行签订附加协议，采取特例特议的方式。2.无论是销售合同还是广告合同统一由总经理签字，加盖公司统一的合同章。无授权书，合同无效。3.销售人员在洽谈合同时必须按照合同文本条款、附件和公司有关规定执行，违背合同条款、附件和公司有关规定公司一律不批。4.如有人在洽谈合同时，从中捞取扣点或现金回扣的，给予辞退处分，并移交司法机关。5.合同签订程序（1）合同洽谈完毕后，把草签样本传真给公司主抓销售副总经理，必要时报请总经理审查，如有问题责令销售人员重新洽谈。(2) 经销售副总、总经理审核签字同意的合同样本需打20、印成合同文本，校对无误后，总经理签字并经加盖盖章。(3) 签字盖章的正式合同文本，由代理人与经销商正式洽谈并加盖其法人签字盖章后，交所属营销中心及财务部造册存档。第五条 销售报表管理规定1.没有上报或不按时上报的每次处罚50元。2.漏填表格或表格没有填全的，属于没有完成工作，处罚50元。3.上报不真实，弄虚作假。胡编乱造的处罚100元。4.销售人员呈报的报表、材料，营销中心应登记造册。呈报合同、报表、监播说明、收据、产品验收单、照片等等。第二章 营销策略管理制度第一条 通过招商和展会达到成功开拓国内和国际市场的销售渠道和终端客户。第二条 以产品质量优异为切入点，丰富产品结构（高折、高亮、雨夜及21、其它反光材料关联产品），进而扩大品牌影响力和销售量。第三条 倡导“价值主张”的概念，以中档价位以上的产品进入竞争，通过塑造强势产品形象带动和影响品牌升级。第四条 依靠独特卖点及渠道，以产品（热熔涂料）的差异让市场接受并引导品牌建立及提高。第五条 以总成本领先策略、目标聚焦策略、标新立异策略带动产品和企业品牌的提升。第三章 销售结算与费用管理规定第一条 本制度为公司财务管理系统制度的补充，具有同等效力。第二条 销售财务规定1.产品销售价格由公司总经理办公会研究统一制定，营销中心及个人无权制定价格或浮动价格。2.经销商货款要直接汇到公司财务指定帐户，不许销售人员直接向经销商索要现金，更不许销售人员22、自己卖货或在经销商处现金贷款。3.销售人员不许截留或挪用贷款，否则属贪污行为给予行政辞退处分，严重者将移交司法机关。4.所有提成奖励统一考核、统一奖励，决不允许把贷款截留顶冲，否则视为贪污，给予行政辞退处分，严重者移交司法机关。5.各销售人员要避免呆死帐的发生，如有货款损失，由责任人自负费用，通过法院起诉追讨；如追讨不回该损失由责任人包赔60%，其余40%由业务经理及销售副总包赔。6.营销中心所有销售费用一律按公司的有关规章制度及定额执行。7.凡是串用或挪用请示报告已批准的费用而影响了销售工作，给予责任人记过处分。8.凡是有一些不合理费用通过其他手段报销的，一经查出即视为贪污，将按公司制度处罚23、，严重者移交司法机关处理。第三条 费用审批、借款与报销规定1.必须按公司财务有关费用审批、借款、报销规定执行。2.使用费用必须有请示报告及合同书。报销必须核对发票与批准的请示报告及合同书，无误后才能报销。3.借款审批程序（1）营销中心借款，由会计填写资金使用请示报告。（2）请示报告批准后写借款单借款。（3）请示报告、公出申请单和借款单必须经销售副总、总经理批准后方能到财务借款。4.报销程序（1）销售人员返回公司后把票据按公司规定粘贴在报销单据粘贴单上。（2）票据经办人、会计、主管副总、总经理审核无误后签字，到财务部报销。4.销售费用必须按照请示报告执行，超出或没按公司规定执行的一律不予报销。524、.不允许销售人员把请示报告审批的资金挪用做它用或自己占用，否则视为贪污，给予辞退处分，超2000元者送司机机关处理。第四条 报销及核算对帐时间规定1.每月营销中心以5日为基准日截齐核对帐目及报销票据。2.营销中心发生的票据按照指定时间进行报销。3.销售人员报销须按财务制度粘贴票据，并经规定人员签字后予以报销。4.与各单位部门核算对帐的时间按操作程序规定时间执行。第四章 邮件发送管理制度第一条 为使销售业务员邮件发送管理规范化、程序化、标准化，特制定本制度：第二条 邮件申请人为营销中心所有员工，在发送邮件前，需事先将拟定的邮件内容及收件人向邮件审核人提出申请。第三条 邮件审核人为营销中心经理或总25、经理，邮件审核人负责审核邮件内容是否合理，格式是否规范，数字是否准确，审核收件人是否与公司现有客户冲突。若需修改提出修改意见，退给邮件申请人，重新拟订、申请。第四条 邮件发送人为营销中心销售内勤，审核合格邮件交给邮件发送人或申请人使用指定邮箱发送，并将邮件存档备查。第五章 样品邮寄管理制度 第一条 样品保管。根据应用领域，将样品按各种规格标准分门别类定置存放，指定专人负责，防止混杂。 第二条 样品提供。生产部门指定专人负责为样品使用部门提供所需合格样品。 第三条 样品检测。生产部门提供的样品需经质检员检验合格，方可提交给使用部门或人员。第四条 样品申请。样品使用部门及人员需事先填写样品使用申请26、单,经公司领导批准方可送达样品提供部门。第五条 申请审批。样品使用需经公司领导批准同意后，方可提取、邮寄。第六条 样品邮寄。样品邮寄由专人通过指定快递公司邮寄。第七条 费用结算。数量较少许的样品可免费提供。第四部分 财务成本定额管理系统制度第一章 财务组织管理制度第一条 公司财务部由财务部经理、主管会计（总账会计）、专业会计和出纳员组成。第二条 会计人员上岗必须符合会计法的基本要求，并承担相应的法律责任。第三条 财务部的上级主管领导为总经理、财务副总经理（财务总监）。其权限划分是：总经理负责全公司财务宏观调控决策工作，并对财务的全面工作负责；财务副总经理负责全公司财务的全面具体管理工作。第四条27、 公司财务部对各部门核算、保管行使财务领导和管理权，并具有考核建议任免权。第五条 销售部门的财务业务直接由公司财务部门负责，销售公司的产品即签订销售合同，同时销售货款直接汇到公司账户，并且由公司统一开具发票。每月月底由公司财务人员与销售人员核对账目，由其统一合并凭证及账目。第六条 公司财务系统实行统一领导、分级管理、分级核算，财务人员要分工明确、各负其责、相互配合。第二章 财务工作管理制度第一条 会计年度自每年一月一日起至当年十二月三十一日止。第二条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度和有关规定。第三条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，28、并根据已审批和审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；审批和审核人员及业务经办人员要在记账凭证所附原始凭证上签字。第四条 财务人员每月按照财务管理操作程序的规定时间，会同工厂、销售等有关部门进行固定资产及存货进行盘点核对，并填写盘点表、盘点报告，确保账账、账物、账款相符。第五条 财务人员根据账簿记录，编制财务报表上报总经理，并送有关部门。财务报表每月由会计汇总编制，每月10日前上报。财务报表必须有编制人、财务部经理、财务副总和总经理签字。第六条 财务人员对本公司实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理，并上报财务副总、总经理；对记载不准确，不完整29、的原始凭证予以退回，并要求更正、补充。第七条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时查明原因并按财务制度处理；同时上报财务副总、总经理。第八条 财务工作要建立内部稽核制度，并作好内部稽核。出纳人员不得兼管稽核、档案、保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。第九条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理清交接手续，要有主管领导监督交接。第十条 公司各部门的文件、通知、通报、合同等文件资料在一周内必须交到财务部一份，以便财务作资金使用计划及拨款与扣款。财务要有专人保管各种文件、通知、通报、合同、请示报告等文件资料。第十一条 财务人员必须熟知公司每一份文件、制度，不符合制度30、的坚持不借款，不报销。第十二条 财务人员必须认真、细致、反复的计算核对请示报告、票据、工资表、账目等，不能有一丝马虎，出现任何差错。第十三条 财务有权力、义务和责任培训、指导、检查各部门核算员、保管员的业务工作。第三章 现金管理制度第一条 现金是指存放在企业，随时可以动用的流动货币资金，主要用于购买原料及零星小额不便使用支票与汇款的日常开支。第二条 执行限额规定，控制库存，库存现金不得超过 2万元。第三条 严格遵守现金使用范围：1职工工资、奖金及福利费用。2个人的劳务报酬。3出差人员必须随身携带的差旅费。4向个人收购的物资款5银行确定的需要现金支付的其他支出。第四条 公司下列范围内可以收入现金31、：1从银行提取库存现金。2不具备转账条件的单位或个人的销货款及其他收入。3不足转账起点的各种小额收入。4交回未领的员工工资、差旅费剩余款、罚款及剩余的材料采购款。5押金、租金收入。6其它零星现金收入。第五条 公司日常现金收支不得违反以下规定：1不许用不符合公司会计制度的凭证（白条、借条）顶替库存现金。2不得坐支现金。3不得将公司收入作为个人储蓄存入银行或炒股票、基金。4现金收入当日送存开户银行。 5必须见据付款，还款出据。第六条 财务需到银行提现金时，出纳员要填写现金提款审批单，提款单写明提款金额、用途、时间、支票号码，经财务副总、总经理审批后方可。记账时要把此现金提款审批单和票据一同入账。提32、大额现金财务部门两人，行政办公室派保卫两人一同去提取。第七条 库存现金与账目要当天核对，要做到日清月结；并填制现金盘点表。第四章 银行存款管理制度第一条 银行存款是指公司存放在银行的货币资金。第二条 公司在生产经营过程中，与其他有关单位和个人发生的各种结算业务，除必须使用现金外，一律要通过银行办理转账结算。第三条 银行存款实行日记账，必须按时间顺序及时登记，每日结出存款余额，月末编制银行存款余额调节表，与银行核对，做到日清月结，确保账账、账物、账款相符。第四条 严格执行银行支票使用的管理系统制度，预留在银行的单位印鉴与银行支票分人保管，银行支票、法人名章由出纳员保管，财务章由财务副总保管。第五33、条 不准签发远期及空头支票。第六条 支票使用时，填写付款审批单，写明支票号码、用途、金额、时间，要有财务副总、总经理及领用部门负责人和领用人签字；领用人还要在“支票领用登记表”上签字。支票票面上要注明限额。第七条 购买材料或设备如需要银行办理汇款，经手人填制付款审批单，由申请人、申请部门负责人、财务副总和总经理签字后方可由财务汇款。第八条 销售产品的销货款，包括转账支票、汇票等，要直接交到或汇到公司财务，不许截留坐支，并把收款凭证或汇款单交给或将复印件传真给财务部，以便处理业务和到银行查询。第九条 开立的账户不得出租、出借或转让给其他单位或个人。第十条 公司银行日记账每月与银行对账单核对，并填34、制银行存款余额调节表。第五章 应收应付账款管理制度第一条 为加强货币资金回笼，加速生产经营资金的周转，降低财务费用，减少呆坏账的发生，建立一个良好的企业资金运转环境，妥善处理各种往来款项，特制定本管理规定。第二条 工厂生产出产品要及时填写产成品入库单，销售出库要填写产品出库单。其他物资材料入库出库都要以出库单、入库单结算记账。第三条 销售部门给经销商发货，如先付款后交货，经销商把银行汇款单传真到公司销售部门，由销售部门给发货部门下发发货通知单，则发货部门立即发货并通知销售部门指派专人到场监督发货。发货后由销售部门把产品发货单及出库单、银行汇款单传真件交财务部下账。第四条 如经销商为赊欠货款，则35、销售部门发货后，把产品发货单和出库单交到公司财务部下账，挂应收款。第五条 无论是先付款后交货，还是先交货后付款，产品发货单和出库单在发货之日起15天内必须交到公司财务部下账。每月财务部与销售部门核对货款数额。第六条 产品销售应收款不得超过80天回款，以产品发货单日期为准，否则扣除责任人工资（比例 ）第七条 对于销售外欠货款，由经手人负责清回，否则由责任人承担。第八条 要保证应收款项与核算内容的统一和清晰，相互之间不得混淆、滥用。第九条 经总经理审批后，业务人员可办理赊货事宜，财务挂账应付款。第十条 赊购的存货和用现金购买的一样入库验收办理所有手续，由财务负责挂账，没有挂账的欠款，公司将来一律不36、予承认，供货方暂时不能提供发票的，财务需要做暂入库手续。第十一条 对于应付账款必须先取回发票后付款。第十二条 对于应付账款，付款时必须经采购运输部门负责人、经手人、财务副总和总经理共同研究确定，形成书面付款明细，并同时签字，财务方可付款。没有书面付款明细或签字不全，财务坚决不许付款。第十三条 对于应收账款和应付账款每月财务部要进行核对，并形成核对报告上报财务副总、总经理。第十四条 公司不予个人借款。第六章 存货核算管理制度 第一条 存货是指企业在生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资。包括：产成品、自制半成品、外购商品、原辅材料、包装物、低值易耗品等。 第二条 采购部门根据请示报告购入后及时37、转交给使用部门的保管员。保管员验收合格后开据一式四联的入库单。采购员、保管员、统计员签字。用货单位的保管员、核算员还要在购货发票或赊货欠据上签字。采购员凭已签字的入库单和购货发票或赊货欠据到公司财务部办理报销结算。第三条 各车间使用材料由保管员填写出库单，经使用部门领料人、负责人及保管员、统计员、生产厂长签字并注明用途后，保管员出库。各车间要设专人领料与保管，要先填出库单后出库，严格执行出库手续，否则追究保管员、使用部门负责人、生产厂长的责任。第四条 产成品经质检部化验合格后做入库手续。第五条 办公用品、劳保日用品，低值易耗品统一由办公室按计划采购，统一入账，统一保管发放，使用保管维护要落实到38、各部门和个人，如有丢失损坏由责任人按价赔偿；低值易耗品采取五五摊销法摊销。第六条 存货实行月盘点制度，每月2日财务部会同生产部门、存货责任部门对公司的存货进行盘点，并填写盘点表及盘点报告。如有丢失、损毁、报废等要查明原因，上报总经理办公会研究处理。第七条 各部门核算员、保管员要设立账簿，对所发生的购入、领用、库存的原辅材料，消耗的备品、备件、销售的产品等业务情况进行记载。财务对其检查指导，每月与其互相核对，达到账账、账表、账实相符。第八条 购入原材料办理入库时应按实际成本计价，按实际成本法进行核算。第九条 领用或发出存货的计价方法：采用加权平均法计算成本。第七章 固定资产核算管理制度第一条 企39、业的房屋、建筑物、机器、设备、管道、工具等同时具备以下两个条件为固定资产：1使用年限一年以上。2单项价值在2000元以上。第二条 凡属于在机器内部或外部原来装置的电机、仪器、仪表等不论规格大小价值多少，均随主机列为固定资产。第三条 生产单位和有关部门负责对固定资产的保管、维护工作，要保护机器设备安全正常运行。凡是固定资产丢失损坏，如是因管理不善造成，追究责任人及主管领导的责任。第四条 建立健全固定资产卡片制度，每个固定资产都要有标签，掌握实物增减变动及使用情况。第五条 建立健全固定资产卡片、明细账和设备台账，账、卡、账必须准确一致。第六条 固定资产实行季度盘点制度。每季由财务部、生产部门、共同40、盘点，并填写固定资产盘点表盘点报告。 第七条 固定资产的使用年限 1房屋建筑物：30年。 2机械设备：10年。 3电子设备：8年。 4车辆：10年。第八条 固定资产折旧计提方法：采用直线法计算。第九条 购入固定资产须经总经理办公会审批后方可购买。第十条 固定资产报废、转让、投资、变卖必须经生产设备工程师鉴定，总经理办公会研究批准后，财务部方可处理账务。第十一条 固定资产计价原则固定资产采用原始含税价值计价，（含运费等）。第八章 在建工程管理制度第一条 公司工程项目在施工前要建立项目审批制度，在建期间的管理制度，工程预决算制度及竣工验收决算制度。第二条 在建工程在达到预定可使用状态前，因进行试生41、产所形成的可对外销售的产品，按照实际销售收入或预计售价扣除税金后，冲减在建工程成本（试营业的收入，应列入当期损益），发生的支出计入在建工程成本，纳税时再重新调整。第三条 在建工程虽已交付使用，尚未办理竣工决算手续的，自交付使用之日期，按工程预算、造价或工程成本资料估算转入固定资产，并计提折旧。决算办理完毕后，按批复决算数额调整原估价值和已提折旧。第四条 在达到预定可使用状态前公司已发生的应计入工程项目的借款利息，属尚未交付使用的，计入在建工程的价值，已使用的计入当期损益。第九章 无形资产及递延资产管理制度第一条 公司取得的无形资产按实际成本或评估确认价值计价，无形资产摊销期为50年。第二条 递42、延资产按原始成本计价，按受益时间在有效期内均衡分摊，计入制造费用或管理费用。开办费用从开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。财政部门有专门规定的按规定办理。第十章 成本核算管理制度第一条 成本核算的基础工作 1健全原始记录。 2建立健全定额资料。 3建立健全计量验收制度。 4正确进行计价工作。5按公司规定核算出一切数据提供给公司领导。第二条 成本核算对象：1 各生产部门等2 产品：普通道路标线珠、高折射玻璃微珠等第三条 制造成本项目1直接材料费：生产过程中消耗的原材料、辅助材料、外购半成品、燃料、动力以及其它直接材料。2直接人工费：从事产品生产人员的工资、奖金、补贴。3其它直接支出43、：直接从事产品生产人员的职工福利费。4.燃料费：天然气。5.动力费：电费6制造费用：为组织生产管理所发生的间接费用，包括管理人员工资、福利费、房屋建筑物、机器设备等折旧费、租赁费、修理费、物料消耗、低值易耗品、取暖费、劳动保护费以及机物料消耗。第四条 成本核算方法根据企业生产特点成本核算采用价值比例法计算。第五条 公司生产的产品以成本价核算记账，销售产品以出厂价核算记账。第六条 经济目标管理 1公司财务部应科学合理地核算出每种产品吨消耗的费用(如水、电、汽、人工费、维修费等)，作为管理的生产目标，每天各生产单位统计员计量、计算各种实际消耗上报财务部，财务部根据实际消耗与生产目标对比分析，并提供44、给有关部门及领导。 2公司生产厂对根据测算出的每吨产品的费用，要进行严格管理与控制。第十一章 费用管理制度第一条 费用管理1严格执行逐级审批的原则。2加强费用控制，强化费用管理，严格遵守少花钱，多办事的原则。第二条 各部门按照公司批准的月度资金使用计划请示报告使用资金。若没有经过批准而动用资金，给予决定人与责任人记过处分，并承担所造成的经济损失。 第三条 公司所有部门及个人凡是用款必须填写请示报告。没有批准的请示报告财务一律不借款和报销。请示报告交财务存档，并登记造册。第四条 各种费用票据报销，必须经总门主管、财务审核、财务副总、总经理审核后方可报销。 第十二章 报表管理制度第一条 为使生产和45、经营管理有所依据，并控制生产经营成本，降低费用，提高经济效益，特制定本制度。第二条 各部门应指定专人填写上报规定的报表。第三条 生产报表每天生产厂统计员要将当天耗用的原辅材料、耗用的水、电、燃料等及产成品的产量、质量等有关生产情况，经主管厂长做出分析后形成生产报表，于次日上午10：30前上报财务部。第四条 成本、费用、利润分析表财务部根据生产厂提供的生产报表并根据其计价，计算出吨数及日成本、费用和利润，于次日下班前上报主管生产副总、总经理及集团财务部，并加以分析说明。每周六下午1：00前汇总一周的报表在生产经营例会上进行通报。第五条 物资材料采购明细表采购运输部每天把购入的各种物资材料按品名、46、规格、型号、产地、数量、单价、金额等填写明细表，于次日10：30前报生产副总和总经理各一份。第六条 产成品及材料出入库明细表库房保管员每天把出入库的各种产成品及物资、原辅材料和领用的物资、原辅材料按品名、规格、型号、数量、单价、总额、用货单位等内容汇总填写明细表，在主管经理（厂长）签字后，由统计员于次日10：30前报厂长及总经理。销售报表按销售管理制度规定的时间把报表报到财务部、财务副总和总经理。第七条 绩效考核明细表公司各部门每月3日把所有有关绩效考核方案的评分内容填写在绩效考核明细表里交给行政办人力资源处，由人力资源整理汇总，在考核时提供给考核委员会。第八条 公司财务报表每月按财务管理操作47、程序规定的时间进行核对、核算、盘点帐目及物资，在每月8日把资产负债表、利润表及要求的其他报表上报给集团财务部；每月20日上报对帐表和核对清查报告。第九条 对于没有上报报表的责任人处罚规定1 没有上报或不按时上报的每次给予各部门领导、主管副总、核算员罚款50元。2 漏填表格或表格没有填全、填细、填准的，属于没有完成工作，每次给予各部门领导、主管副总、核算员罚款50员。3 上报不真实，弄虚作假，胡编乱造的，给予各部门领导、主管副总、核算员行政记过处分。第十三章 会计档案管理制度第一条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计文件、请示报告、合同等其他有保存价值的资料，均应归档。第二条 会计凭证按月、按48、编号顺序分类装订成册，标明月份、季度、起止年、号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由财务老总指定专人归档保存。归档前应加以装订。第三条 会计报表应分月、季、年报，按时归档，并分类填制目录。第四条 会计档案不得携带外出。凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。第五条 会计档案必须有专人保管。第十四章 资金计划管理制度第一条 人员组织安排1 根据公司实际情况，本着统一计划、逐级审批、分散使用、以及先急后缓、先重后轻的原则，对付款流程及计划管理作如下规定。2 财务部主任、财务副总、总经理根据公司的实际及长远计划，负责公司资金运作和统筹使用。3 各级财务部门负责49、具体实施各种批准的资金计划，办理具体付款事宜。4 各资金用款单位和部门指定专人负责本单位、部门的各种资金计划的编制和具体用款的请示报告和费用的审批，并及时向主管领导汇报资金落实及使用情况。第二条 审批内容和审批权限1 资金计划的审批资金计划分为年度计划、月度计划和周计划。年度计划是方向目标性计划，但月度计划和周计划是实际执行的计划。（1） 年度资金使用计划由公司财务部主任、财务副总根据各单位部门年度计划及计划制定年度资金使用计划，经总经理办公会研究后，报集团公司财务部，经集团公司常务会研究通过后执行。（2） 月度计划由公司财务部主任、财务副总根据各单位部门计划制定每月资金使用计划，经总经理办公50、会研究后，报集团公司财务部，经董事长批准后执行。财务部门和相关用款单位、部门依据批准的计划执行资金使用，不许超计划使用。（3） 周计划根据本单位、部门实际需用和已批准的月度计划，财务部主任、财务副总制定下周资金使用计划，经总经理批准后即可执行。2 计划外资金使用的审批临时性计划外资金使用实行一事一议，单独请示，并经董事长单独审批。临时性计划外资金属于无法预测的不在月度资金使用计划之内的突发性需用资金，每月各部门不许超过5次。第三条 资金计划的编制1 编制程序各资金用款单位、部门根据本部门业务开展需要和费用开支项目及用款紧急程度，编制本部门的资金使用计划。资金计划必须由部门领导、分管副总审定上报51、财务部，财务部分别汇总归类编制公司资金使用计划，经总经理批准后上报集团公司财务部。2 资金计划编制时间（1）年度计划：每年12月10日前，各部门根据本部门业务开展需要和费用开支，编制本部门的资金年度计划，上报公司财务部。12月15日前财务部汇总编制公司资金使用计划，12月20日前，公司总经理办公会研究上报集团公司财务部，12月25日，董事长批复。（2）月度计划：每月25日前各用款部门根据本部门计划，编制本部门的资金月度使用计划上报财务部，财务部汇总编制资金使用计划，27日总经理办公会研究上报集团公司财务部，29日董事长批复。（3）周计划：每周五上午，各部门根据实际需用，编制本部门下周所用的资金52、使用计划上报财务部，财务部周五下午汇总编制下周资金使用计划，周六上午总经理办公会研究确定。第四条 承担责任1 各单位部门没有按时上报月度计划或周计划的，财务部不支付其使用资金，如影响工作，给予负责人及主管领导记过处分。2 财务部对没有计划的支出，坚决不许借款及报销。第十五章 财务预算管理制度第一条 公司为保证生产经营活动的正常开展，必须根据本部门经营计划编制年度财务预算。第二条 正确执行预算，监督检查财务预算的执行情况，并通过会计信息予以控制，以提高财务预算管理的科学性。第三条 公司财务成本费用预算视根据公司年度财务预算确定的全年生产经营活动、经营目标和费用所需支出作为依据。通过财务收支预算和53、财务成本费用计划下达，并作为对各单位部门工作的考核依据。财务部必须根据企业的年度经营计划，编制年度（季度）财务预算。预算的内容包括：1 长期投资和短期投资预算；2 固定资产购建预算；3 现金流量预算；4 成本预算；5 管理费用、财务费用、销售费用预算；6 销售收入和利润预算；7 其他预算等。第四条 公司财务预算应在上年四季度开始编制，经公司总经理办公会研究后上报集团公司财务部，经财务副总裁、执行总裁、董事长审批后执行。第五条 财务部门要将各项预算按季、月进行分解，下达到各单位部门，定期进行检查、分析，并将计划的执行情况及时向相关部门、总经理汇报，保证年度财务预算的实现。遇到实际情况需调整时，必54、须通过总经理办公会研究上报集团公司财务部，经财务副总、董事长批准。第十六章 会计电算化管理制度第一条 各财务部门及核算员、保管员一律使用公司统一设计的财务软件。第二条 各种软件应妥善保管，不准外传、转让，不许给不相关的人员看，否则给予记过处分，造成的损失自负。第三条 应用计算机编制的凭证、帐簿，必须符合会计电算化规范的要求。第四条 必须做好会计电算化凭证、帐簿、报表及有关会计资料的保管和归档工作。每月会计资料要有二套备份盘，打印的帐簿，报表应装订成册，年末应将全部资料整理成册，交档案部门保管。第五条 全公司的财务电算化统一由财务部管理，由财务部负责培训指导。第十七章 公出管理制度第一条 所有公55、出人员必须填写公出申请单。公出申请单要写明公出事由、起止日期、路线、计划天数、借款金额等。经部门领导、主管副总和总经理批准后方能借款公出。总经理公出必须打请示报告经董事长批准。所有公出人员返回后要在公出申请单相关栏目中由部门领导、主管副总、总经理审核签字方能报销。第二条 公出人员交通规定1 所有公出人员只许乘坐火车硬座或硬卧以及汽车、轮船，高管层领导在特殊情况下可以乘坐火车软席、飞机，但必须经董事长批准，并在公出审批单上要标明，没有董事长批准不予借款报销。2 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的可购硬席卧铺票。3 公出人员乘坐的出租车票须经总56、经理审批后财务方可予以报销。第三条 关于全国各城市之间汽车与火车票价格表的规定。1 车票报销以铁路部门或城市汽车客运部门公布的票价为准。2 公出人员报销车旅费如票据与铁路、汽车客运部门不一致，一律不报销。第四条 公出补助规定1. 公司公出人员，高管级别公出每天差旅补助不超过200元（其中含餐费补助不超过60元），部门经理级别每天差旅补助不超过150元（其中含餐费补助不超过40元），其他人员每天差旅补助不超过100元（其中含餐费补助不超过30元）。2. 凡是到上海、北京、广州、深圳城市公出的人员每人每天再增加20%餐费补助。3. 公出补助包括住宿费和餐费补助，市内交通费另计。4. 所有公出人员报57、销范围包括火车票、长途客车票、飞机票、船票路费和规定额度内的住宿费、餐费及市内交通费，其他费用不予报销。5. 所有公出人员公出报销必须提供住宿发票粘贴在票据上，没有住宿发票高管人员只享受80元补助，中层人员只享受60元补助。6. 到公司驻外机构公出可安排公司驻外机构住宿的，不再享受住宿和餐费补助，餐费由驻外机构统一核销，只报销市内交通费。7. 高管人员、中管人员出国的补助根据实际情况采取一事一议，必须经董事长批准方能公出及借款报销。8. 因工作需要临时雇佣人力及人力车时做工资表，经部门领导、主管副总、财务部主任、财务副总及总经理签字后即可支付下帐。9. 请假或休探亲假的员工，公司不予借款及报销58、路费（特殊情况需经董事长批准）。10. 销售人员公出严格控制借款，补助费和路费每人每次不超过3000元，旅差费不足的，可向主管部门负责人电话告知所差额度，经主管副总经理审批后由财务分批打入卡中。11. 公出人员的票价多出部分即高价票一般不报销，特殊情况需经董事长批准。12. 公出人员在各城市之间来往的汽、火车票或船票，按照铁路、汽车客运及港口等部门公布的票价为准，超出不报。13. 公出人员返回报销时，剩余款要交回财务。不交者，在工资中扣除，并给予行政记过处分。14. 公出人员返回七天内粘贴票据及时到财务部办理报销，超七天者，给予罚款处分。第五条 关于公出人员补助天数计算规定1 所有公出人员补助59、按出发车票时间和返回车票时间连续计算，不足12小时的按半天计算天数。2 差旅费报销单上必须写明去与回的车票具体时间。各审签人员必须核对车票时间。第六条 集装箱监装员补助规定1 监装员如随车押运送货，按公出规定借款与报销，每天给予餐费补助30元，并只报销返回车票和到达集装箱装货地期间的住宿费，其余任何费用不报销。2 监装员如另行乘车前往，按公出规定借款，并按照公司其他人员公出有关规定办理报销。第十八章 借款与报销管理制度第一条请示报告批准后拿原件到财务部借款，借款必须填写借款单，经总经理和财务副总批准后方能借款。第二条 借款是支票或汇款的责任人还要填写在支票汇款登记本上签字。第三条 所有票据报销60、，均须将票据按照分类粘贴在“报销单据粘贴单”上，并在其正面的右下方盖报销签字章；在报销签字章说明处填写请示报告编号，按照其格式要求填写金额和单据张数，在其空白处填写报销文字说明。第四条 如票据不符合公司要求，本人要重新换据，损失自负。第五条 公出差旅费报销时报销人必须在差旅费报销单中填写行程路线，车票按顺序粘贴，详细填写旅差花销明细。第六条 无论报销何种票据，必须由本人归整的粘贴在报销单据粘贴单上，并填写张数和总金额。各种票据粘贴要按请示报告审批的顺序粘贴或时间的顺序粘贴，以便审计核对。第七条 不同种类的票据要分开粘贴在几张报销单据粘贴单上。第八条 借款单不许抽出，还款时，由财务向借款人开一式61、两联已报销的收据，财务附凭证一联，报销人一联。第九条 公出补助和车票要同时报销，不能分开报销。第十条 公出补助日期和车票去回日期要一致，以车票去回日期为准，不一致不报销，不给补助。第十一条 在车票报销时，车票与路线要一致，决不许将无关车票在此报销单上报销，每一名签字人员要认真审核车票，如发现有多报车票现象，给予报销人行政辞退处分。第十二条 公出人员采购发票或在外招待客人的饭费、打车费等等，须单独审批给予报销。第十三条 在报销票据时，一律按请示报告报销，各审核签字人员一律对照请示报告及合同等批件，一致方可签字，不一致不予签字。签字人员必须认真核对，绝不允许不审核就签字。如票据不该报销的报销了，此62、费用由所有签字人承担，并给警告处分。第十四条 所有购买物资材料及交其他费用的人员，要在返回公司七天内办理票据报销手续，否则给予行政警告处分。第十五条 在报销发票时，要把“明细”附在发票后，如在报销水电费、房费、物业管理费时，费用明细原件要附在凭证上，办公室留存复印件，以便审计核查。所有人员在票据报销时，要把剩余款当天交回，不得截留打借条，要一事一借，一事一清，否则给予记过处分。第十六条 如报销人把其他人的票据（如车票、停车费、过桥费等）或外单位的票据到公司报销，一经查出即视为贪污行为，给予行政辞退处分，严重者移交司法机关。第十七条 公司所有员工必须按公司制度和有关规定报销费用。在报销费用时，如63、有人有意欺骗公司多报销者视为贪污行为，视情节给予留厂察看或辞退处分，严重者移交司法机关。第十八条 公司各部门领导及主管副总，不允许把不合理费用、违背制度的花销、超定额的花销及个人花销通过其他手段报销或冲帐，否则一旦查出给予留厂察看处分或辞退处分，严重者移交司法机关。第十九条 凡有请示报告财务已借款，而没按规定时间报销对帐的，除按制度处罚外，工资停开，超一天罚责任人50元，累计相加一直到报销日为止。第二十条 凡报销票据者，票据报销应在业务发生7日内办理报销手续，否则罚款100元。第十九章 盘点核对与账目清查管理制度第一条 成立盘点核对清查小组由财务部、审计部联合组成盘点核对清查小组，组长为财务副64、总；副组长为审计总监；成员由两个部门的主任及组员组成。第二条 每季或每月各部门的固定资产、存货、材料盘点及对帐与此盘点、核对、清查不同，前者为每季或每月各单位、各部门内部之间的盘点对帐，而后者是对全公司彻底盘点、核对、清查和处理的一次综合行动。第三条 盘点核对清查时间：每季度一次，在每季度的最后一日开始。第四条 盘点核对规定1.盘点核对公司在各部门管理的固定资产、备品备件、低值易耗品、原辅材料、存货等是否帐物一致、帐帐一致、帐卡一致。2.公司各部门的帐、物是否每月盘点核对完毕，是否清晰。3.盘赢或盘亏的原因。4.损失原因。5.限期调整内容。第五条 核对清查个人与公司往来情况1.个人借款是否有违65、规报销或没报销或占用的，写出明细原因。2.公司及各部门的罚款财务是否已入帐，钱做何用，写出明细原因。3.是否有截留占用货款和采购款的，写出明细原因。第六条 核对清查公司与外单位的经济往来情况1.外单位欠公司何种物资及设备是否有到期未还的，写出明细原因。2.外单位欠公司钱款，为何没归还，写出明细原因。3.公司欠外单位物资材料及设备明细原因。4.公司欠外单位钱款明细原因及应还款日期。第七条 盘点核对清查后，按部门填制出盘点核对报告和核对清查报告，所有参与盘点核对、清查人员和被盘点核对、清查的单位、部门要签字盖章，报告在每季度第一个月中旬交公司档案室、财务部、被审核单位、部门及上报集团公司财务部、审66、计部各一份。盘点核对报告和核对清查报告要写明：1.盘点核对清查明细。2.存在问题。3.产生原因。4.整改措施。5.处罚规定。6.建议。第八条 盘点核对清查必须细致，不得有一丝马虎大意，必须要查清一切错点与原因。第九条 要到实际中核对清查，如供应要到采购单位，销售要到有问题的经销商处。第十条 在盘点核对、清查当中，如有人不配合，隐瞒物资、账目，找原因拖，一律给予记过处分或留厂察看或辞退处分，并追查到底，涉及法律的移交司法机关。第五部分 人力资源管理系统制度第一章 人事管理制度第一条 公司对员工采用聘用制管理，基本政策是：根据年度人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标，保证人员选聘和录用工作67、的质量，为本公司选拔出合格、优秀的人才，并使之适应公司发展要求。 第二条 选聘和录用过程遵循公正、公平、公开、亲属回避四项原则。 第三条 本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划，经总经理审核通过后方可办理招聘手续，由公司人事部门按职位说明书要求统一发布招聘信息，并办理内部选聘、调配或对外招聘手续。 第四条 招聘本着“先内部选聘、调配，后外部招聘”的原则，降低、减少对外招聘费用。 第五条 应聘人员须向人事部门提供应聘材料和有关证明材料，由人事部门和用人部门联合确定拟聘人选和招聘考核方式，由人事部门安排和组织招聘面试考核工作。 第六条 参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完68、成面试考核，人事部门保留调查核实员工工作经历及个人背景的权力。 第七条 面试考核过程分三个部分视需要进行，第一部分由人事部门初试（完成对应聘人员身份学历证件的考核）；第二部分，由用人部门面试（完成专业任职资格的考核）；第三部分由总经理或主管副总面试或以其他方式考核。考核由以下几项内容组成：1、仪表、修养、谈吐；2、求职动机和工作期望；3、责任心和协作精神；4、专业知识与专业技能；5、相关工作经验；6、素质测评；7、必要时增加笔试。 第八条 具体办事流程见招聘面试流程图 第九条 办理入职时，必须提供免冠近照2张、身份证、学历证明、户口，根据职位说明书要求，如需提供职称证明、岗位资格证明、外语级别69、证书等证明的也须提供，并填写人事资料卡。职位说明书要求相关资料不齐者，不予办理正式入职手续，确因特殊原因需延迟提交者，报公司领导批准后，于入职后2周内补齐资料，否则不予留用和派遣。 第十条 当个人资料有以下更改或补充时，需及时告知人事部门，以确保与己有关的各项权益： 1、家庭地址和电话号码； 2、婚姻状况； 3、诞生子女； 4、紧急情况联系人；5、培训结业或进修毕业。6、其他应告知的情况，不确定时可咨询人事部门，由人事部门予以明确答复。第十一条 应聘者接到录用通知后，应在指定日期到达本公司人事部门报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括： 1、办理报到登记70、手续，领取办公用品和相关资料等；2、入职培训； 3、与部门主管见面，接受工作安排； 第十二条 公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利，如有虚假，会立即作出相应处分，如辞退则需赔偿公司为招聘、培训该员工而付出的一切费用。第十三条 本公司聘用的新进人员，均应从入职之日起试用，试用期根据岗位不同一般为1至3个月，但对于技术、业务等比较特别的岗位，可根据具体岗位情况，适当将试用期时间延长至6个月。如表现好，工作成绩突出者，可提出书面申请，经用人部门同意，人事部门根据考核情况核准，公司总经理、董事长批准，缩短试用期。此期间，如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可71、提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果新员工的工作技能无法达到要求，公司也会终止试用。试用期发生辞职或辞退的，一个月内，双方须提前3日告知，超过一个月的，双方须提前5日告知，至人事部门申领并填写辞职申请书或员工试用期辞退通知书，业务与物品交接完毕后，方可辞职或辞退。 第十四条 在业务培训过程中，员工和业务培训负责人需填写培训日志，如员工通过入职前培训，需由业务培训负责人做培训总结，主管该业务的上级主管审核后，报人事部门存档。 第十五条 试用期原则上不能请假，如确实有需要请假的，转正时间将会被顺延；若请假累计超过半个月，则作自动离职处理。 第十六条 试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工72、接受在职培训。入职引导人的职责包括介绍本部门职能、人员情况，讲解本职工作内容、工作程序、工作标准，帮助新员工了解公司有关规则和规定，为新员工安排培训的时间。任何有关工作的具体事务，如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、公司宿舍等，由办公室相关负责人安排。第十七条 试用期不足7天而辞职者，不计发工资。第十八条 试用期间工资按转正后工资80计发，如有特殊情况需总经理及董事长研究决定。第十九条 如需要招用临时工，由用人单位填写人力资源需求单，报送人事部门审核，经总经理批示后由人事部门招聘。临时用工时间在一个月以内的，可口头达成用工协议，超过一个月的要有书面用工协议，并填临时工登记表。用人部73、门未经批准不得私自雇佣临时工。第二十条 新员工试用期满转正审批程序如下：1、填表：新员工试用期结束15个工作日内，由人事部门下发员工转正申请表、员工转正评价表。其中员工转正申请表由员工本人填写，上级部门审批。员工转正评价表由上级主管领导填写。2、员工谈话：普通员工申请转正由所在部门经理与其谈话，人事部门派人员参加做谈话纪录。3、审批：员工谈话结束后，根据申请人在试用期的表现及考核结果，由主管领导审批对试用期员工做批准转正、延长试用期或辞退的决定。4、申诉：对审批结果不满意的员工可以在审批结果下达5个工作日内向集团人事部门提起申诉。过期视为认同。第二章 培训学习管理制度通过培训学习，要把公司的计74、划、制度、文件、通知、通报、会议纪要等公司指令及精神实质理解透彻、弄通弄懂，从而运用到实际工作中，真正做到把每一个单位、每一个部门、每一个人的工作统一到一个管理模式上来，上下一个思想、一个政策、一个方式地管理工作和完成工作。第一条 培训学习规定1.人事部门及各部门根据公司要求培训的内容及时间共同制定出每月、每年的培训计划，经主管副总经理批准后按计划实施。2.为使新录用员工尽快熟悉工作，每一位新员工都要参加岗前培训，由人事部门和用人单位按照人员培训方案进行培训。人事部门要为每位员工建立员工培训档案，培训考试合格者方可试岗。3.公司每年不定期聘请专家教授来公司讲课培训相关人员，具体由人事部门根据实75、际情况研究上报，经批准后由公司人事部门邀请有关专家组织实施。4.培训参加者要认真学习、弄通、弄懂培训内容，每次培训均要有记录、存档和本人签到，无故不参加学习或找原因有意躲避学习者罚款100元。5.无故迟到早退者罚款50元。6.凡是没有按规定时间组织学习，给予该单位或部门领导罚款100元。7.凡是学习没有记录和存档的视为没有组织学习，给予该单位或部门领导罚款100元第二条 培训学习考试规定1.岗前培训学习考试合格者方可上岗工作，不合格者不给予录用。2.各部门组织培训学习，每季度由主管副总经理进行一次考试，公司管理制度可以分部分或分章节考，当年的文件、通知、会议纪要内容及业务知识必须考，公司人事部76、门可根据考试成绩确定惩罚形式与数额。3力工、保洁员、更夫、厨师等无文化程度要求工种的人员，经总经理办公会确定后不参加考试，但要通过相关部门的口试。第三条 提高学习及思想认识的规定1.加强各级领导与员工的培训学习。要认真学习理论知识及专业知识，推动知识化、专业化管理，使全体员工每半年在思想上和知识上提升一个新的台阶。2.各部门要组织每一名员工认真学习职能范围与岗位职责，使每一个管理人员都明确自己的职责权限。3.加大员工的思想品德教育，并加大对每一名员工在思想品德方面学习和教育的力度。各级领导要起模范带头作用，对于思想品德不端正的、领导要立即撤职。第四条 学习要求1.文件、通知是公司每个时期的方针77、政策及具体工作要求，务必予以重视。2.各部门对文件、通知、通报、会议纪要、请示报告、总结、计划、方案、报表等必须按规定时间下发或上报，不得延误，并要及时进行学习、审阅和审批，不许截留，一旦发现给予责任人罚款100元。3.严格按照公司管理制度及文件、通知、会议纪要等精神执行，各级领导要给予高度重视，不得有偏差。第三章 奖罚管理制度第一条 目的以奖励先进、鞭策落后、严肃纪律、惩罚违章违纪、激发员工努力工作、忠于职守、提高公司整体工作效率及经济效益为目的。第二条 奖励分类1.月奖：公司根据各部门的生产、经营工作目标每年制定出绩效考核方案，每月根据考核结果浮动当月工资，详见每年的绩效考核方案。2.年终78、奖：根据每月绩效考核方案考核得分年终累计分数，根据所得分数及有关规定进行的奖励。详见每年的绩效考核方案。3.特别奖：由公司总经理办公会研究决定颁发的奖金，采取一事一议的办法，对贡献特别大，业绩突出，给公司创造出较大经济效益者进行的奖励。对员工的特别奖励，由员工所在部门提出书面请示报告，交主管领导签署意见，经总经理办公会研究通过后发放。4.表扬奖：各部门随时根据部门或个人的工作突出业绩上报总经理办公会研究批准，给予部门及个人的奖励。5.提成奖励：根据完成计划目标多少而规定的个人提成，具体按每年确定的各提成奖励规定执行。6.先进个人奖励：公司将根据各部门的年终积分和人员定额给予指标，评选出工作突出79、贡献巨大的个人进行的奖励。7.决不允许只罚不奖，各部门罚款由公司总经理办公会研究决定。要做到把处罚违规人员的款，奖给遵守规章制度的人员；要把处罚工作无成绩人员的款，奖给工作有成绩的人员。第三条 行政处罚1. 公司员工因违章违纪，按不同情节和后果在行政上分别给予通报批评、警告、记过、留厂察看（中层以上领导附带降职、撤职）、辞退的处分。各种行政处分的时间均为一年。2. 凡是处分的一律给予行政附带经济的处罚，不能只行政不经济或只经济不行政。处分一律由公司人事部门负责，以公司通报形式通报全公司。3. 给予通报批评处分的在绩效考核中不扣分，给予警告、记过、留厂察看、辞退处分的在绩效考核中扣分。4. 如80、够处分而相关的领导不处分、不上报，立即给予撤职。5. 为严明纪律，严肃领导对制度的执行力度，对于违规受惩罚的员工，中管层以上人员再加罚一倍。对于知情不举报的员工罚两倍，对于中管层以上的管理人员，知情不举罚两倍。执行处罚的领导不受处罚，恶性事件除外。6. 在处罚时，处罚责任人及负有直接领导责任的主管领导与主管副总经理，其他不相关管理人员不受处罚。7. 各部门的处罚通报必须交人事部门和财务部各一份存档。8. 丢失、被盗、损坏、损失由责任人包赔的钱财要进财务收入，罚款不进财务收入，在开工资时，所有个人罚款由人事部门根据当月通报开具一式三联的收据，财务一联，人事部门一联，本人一联，在当月工资中扣除罚款81、。每月人事部门填制罚款汇总表和奖励汇总表与财务部核对帐目及票据。10.在通报批评、警告、记过、留厂察看、辞退五项处分内容中，没有明确数额的，参照同类性质的处罚数额，由总经理办公会研究决定。第四条 通报批评凡是给与违规人员200元（含200元）以下的罚款都要给予通报批评处分。通报批评由中层以上领导或主管副总经理及总经理根据当事人所犯错误性质，随时进行处罚，并上报人事部门下发通报。罚款数额有处分规定的按规定执行，没有规定的由总经理办公会研究决定。第五条 警告处分有下列行为之一者，根据违规性质，给予警告处分并罚款200元500元，扣当月提成及奖金的20%50%。1.存在浪费行为者。2.造谣诽谤给别人82、造成影响者。3.一个月内三次严重违反公司考勤制度者。4.对下属不管理、不批评，发现违纪行为不制止者。5.拒不执行领导工作安排者。6.无故不参加学习及领导不按公司规定组织培训学习者。7.不按公司计划、方案、文件、通知、会议纪要等规定、要求去贯彻、落实、执行未造成损失者。第六条 记过处分有下列行为之一者，给予记过处分，扣除当月工资、提成及奖金的50%100%。所造成的损失视情况根据情节还要给予另外经济处罚。1.上班时间看小说、杂志、下棋、玩扑克、打麻将及利用计算机打游戏、看电影者。2.上班时间喝酒者或岗前喝酒未醒酒者。3.违反公司各项制度规定造成明显损失者。4.影响工作正常进行者。5.上班时间脱岗83、睡岗、串岗者。6.上班时间干私活、办私事者。7.没有与其他部门配合好工作造成损失。8.占用公款在一个月以下者（出差或买材料返回后未及时报销）。9.发现有违规现象不管不问又不举报者。10.拉帮结伙及利用亲属、同学、朋友等关系给予方便造成影响者。11.造谣、传谣造成影响者。12.不敢承担责任，遇事推卸责任造成影响者。13.利用职务之便私用电话、车辆等私自使用公司资源、费用者。14.向经销商、供应商等客户借钱及被请吃饭者。15.凡是违背公司方案、制度和文件、通知、通报、会议纪要等指令及各部门规定而给公司造成影响和轻度损失者（在3000元以下），都给予记过处分。第七条 留厂察看（中层以上领导附带撤职84、降职处分）有下列行为之一者，给予留厂察看处分，扣除当月的工资、提成、奖金，并包赔全部损失，个别情况根据情节还要给予另外经济处罚1.有较严重渎职行为者。2.屡犯错误不改或有较严重错误不足以辞退者。3.一个月内旷工3日，经教育有悔改表现者。4.违反公司制度能主动坦白，退还脏款、脏物，未造成损失者。5.向内部员工和外部客户吃、拿、卡、压，索要好处未造成损失者。6.在公司打架斗殴者。7.弄虚作假、欺骗公司行为者。8.下属违反制度不处理，帮助隐瞒者。9.存在聚众赌博、嫖娼者。10.凡是违背公司方案、制度和文件、通知、通报、会议纪要等公司指令及各部门规定而给公司造成较大影响和损失（3000-10000元85、），并认识错误，主动包赔损失者，都将给予留厂察看处分。第八条 辞退处分有下列行为之一者，给予辞退处分，扣除所有未开工资、提成、奖金，所造成损失全部赔偿，严重者送交司法机关。1.捞回扣、挪用公款、虚报假帐者。2.严重失职对公司利益造成重大损害者。3.被依法追究刑事责任者。4.故意损坏公物及偷盗者。5.侮辱、诽谤、殴打、恐吓、威胁、危害上级、同事者。6.严重阻挠公司职能部门执行公务者。7.擅自发表对公司的污蔑性言论者。8.书写诬告信者。9.严重损害公司声誉和形象者。10.擅离岗位、玩忽职守，造成损失者。11.对公司隐瞒事实或有欺骗行为，以至造成重大损失者。12.留厂查看期间仍无悔改表现者。13.截86、留货款或自己占用已批准的费用两周以上者。14.不服从工作岗位调配者。15.虚开发票及营私舞弊者。16.利用职权敲诈外单位及向个人索要好处者。17.造成重大安全事故者。18.利用公司名誉出外行骗、中饱私囊者。19.贪污受贿者。20.凡是严重违反公司方案、制度、文件、通知、通报、会议记要等指令及各部门规定而给公司造成重大影响和大损失者（10000元以上），一律给予辞退处分。第九条 关于中层以上管理人员触犯以下条款而给予处罚的规定中层以上管理人员如触犯以下条款除按公司行政制度处罚外,还要根据情节轻重给予撤职或降职处分1.计划、方案、文件、通知、通报、会议记要等公司重要指令没有贯彻落实到位或完成不良好87、。2.对违犯制度的员工留情面、讲情，视而不见者。3.采取不同方式对抗主管上级及公司的工作意图、指令而各行其是、我行我素者。4.存私情为别人提供方便者，而给公司造成损失者。5.打击报复者。6.胆小怕事，不敢承担责任与风险者。7.自私自利，不为公司着想，只考虑自己利益者。8.推过揽功者。9.会上不谈，会后乱说乱讲及背后说别人坏话给公司或有关领导造成不良影响者。10.高傲自大，失去员工威信者。11.工作只干表面、不干实际者。12.以为公司办事的名义而给自己办私事者。13.部门之间互相不配合造成影响者。14.在员工面前讲不利于公司形象和利益的话者。15.长期无业绩及确实没有能力者。16.针对恶性事故有88、直接领导责任者。17.出卖公司情报者。第四章 考勤管理制度a) 第一条 制定目的：促使本公司全体职工养成按时出勤的习惯，以增进工作效率。统一本公司职工出勤标准，以便于进行管理工作。b) 第二条 适用范围：本公司所有员工出勤，均依照本办法所规范的体制管理。c) 第三条 上下班时间及工作时数（1） 上午：8：00至11：30（生产工人提前半小时到岗）（2） 午休：11：30至13：00（3） 下午：13：00至17：00第四条 公司管理岗位员工，每周一至周六上班，周日休息；生产厂工人岗位员工无固定休息日。第五条 员工必须打卡，每日需打卡4次，即上班、中午下班后、下午上班前、下班各一次。本公司员工除89、下列人员外，均应按规定适时打卡：（1） 经总经理核准免打卡者。（2） 因公出差，经部门负责人批准，并交由人事部门备案者。（3） 因故请假，经部门负责人批准，并交由人事部门备案者。第六条 员工上下班出勤如有未打卡者，如有正当理由，需经部门负责人证明，并经人事部门核准，于考勤记录上签注；如无故未打卡，视同旷工处理。第七条 员工因事需早退或公出，需要离开公司且当日不再返回者，应经部门负责人批准，并交由人事部门备案后方得离开公司，否则按未打卡处理。第八条 有迟到早退情况，而故意不打卡者，一经发现核实按旷工一日处罚。（1）迟到5分钟以内者，记迟到（一次），月累计迟到三次，扣半日工资。（2）迟到5至30分90、钟，视为事假一小时，迟到30分钟至两小时，视为事假半日；迟到两小时以上，扣发当日工资。（3）迟到次数以当月为限，跨月不累计计算。第九条、旷工处理：（1）未经请、准假或假期届满未经续假而擅自不到岗者，均以旷工计。（2）员工每无故旷工一日，扣发当日工资的200%。（3）员工连续无故旷工三日或全月累计无故旷工三日者，除扣发相应工资外，视为员工自动离职，员工需回公司办理离职相关手续。（4）员工旷工合计不满半日以半日计。第十条、加班出勤规定（1）加班人员需填写加班确认单，并详细注明时间，经部门负责人签字确认后方可生效，交由人事部门备案；如未填写加班确认单或无部门负责人签字，视加班无效。（2）加夜班满8小91、时，计次日出勤，不计加班，次日休息则不计旷工。（3）公司管理岗位员工加班按无薪加班计，只统计为本月出勤天数。（4）生产厂管理岗位员工可根据生产实际状况由其主管领导安排串休。第十一条 员工请假需至少提前半个小时到人事部门领取请假单，由部门负责人签字确认后，交至人事部门报批，并由人事部门备案。第十二条 如因特殊原因，不能到公司填写请假单，则需至少提前半个小时与部门负责人取得联系，获得批准后，由其部门负责人向人事部门说明，员工回到公司后交由人事部门备案。第十三条 员工请假期满后需到人事部门销假。第十四条 员工因公出差需在得到部门负责人的许可后，提前到人事部门领取外出审批单，并由部门负责人签字确认后，92、交至人事部门备案。第十五条 员工需在预定的出差时间内返回公司，并到人事部门报到，如遇特殊情况不能返还，则需提前一日与部门负责人联系，并由其部门负责人到人事部门说明，如无故逾期不还，则按旷工处理。第五章 工资管理制度第一条 本薪酬体系是一种以岗位为基础，以工作绩效考核为核心的正向激励机制；第二条 本制度旨在吸引、留住和激励表现优秀的员工，确保拥有行业内一流的人才；第三条 本薪酬充分体现价值与责任，根据岗位划分职等职级，各员工的工资水平是按员工本人的工作职位、资历、经验、工作表现及能力绩效等因素决定；第四条 本制度适用于公司所有职能部门管理及生产人员，公司特约人员、临时人员及特殊技能生产人员可视实93、际情况另行约定。第五条 公司薪酬发放制度统一为月薪制；第六条 公司薪酬体系采用以岗位标准工资为主体的结构性工资制度。第七条 月薪构成为基本工资+岗位工资+技能工资或年薪工资+绩效工资+任务奖金；1.固定工资包括：基本工资、岗位工资、技能工资或年薪工资；2.浮动工资包括：绩效工资、任务奖金及年终奖金。3.标准工资基本工资+岗位工资+绩效工资或年薪工资+任务奖金；（详见附表）4.标准工资根据岗位评价的结果及认职资格的评估而定。5.绩效工资参照绩效考核办法发放。6.任务奖金指工作任务完成及时、工作表现突出或对公司有特殊贡献的情况下以总经理批示而定。第八条 薪资核定表按照现行公司组织结构划分等级（详见94、附表）。第十条 新进员工定薪1.新进员工试用期为一至三个月，试用期薪资对应岗位所在的等级标准工资的80%。2.对于具备特殊技能员工，可根据市场价格予以破格定级，但须经总经理及董事长批准。第十一条 新增岗位或岗位职责内容发生较大变化时，可参照相近的等级的岗位确认其薪酬等级。第十二条 公司每半年进行一次薪酬调整，主任及以上级别员工，按半年累计绩效考核成绩四个月满分、无工作失误、领导综合评价优秀者可晋升一级工资。员工级别按半年累绩效考核成绩四个月满分、无工作失误同时参加本岗技能考试且考试成绩优秀者可晋升一级工资。第十三条 个别岗位的调整1.在原定薪酬等级表中，发现某个岗位或某一类岗位在确定等级并实施95、一段时间后，发现偏低或偏高；2.某岗位的职责内容增加或减少了（晋升、降职），导致该岗位级别发生变化；3.原定岗位所对应的薪等在人才市场上无法招聘到合适人才。第十四条 由人事部门负责编每月提交绩效考核成绩表，并交相关人员审核后送集团财务部。第十五条 每月25日以现金形式支付上月薪资；如遇周末/节日，则顺延发放。第十六条 正式员工可享受公司为其缴纳的社会保险；第六章 绩效考核管理制度第一条 绩效考核责权关系1、被考核人：汇报并表现真实的工作情况，并接受直接上级的考评；对不合理的考评结果有申诉权。2、直属主管：对所辖部门或区域内员工的考核及结果反馈，并接受直属上级的考评；对下属员工不合理的考评结果有96、讨论修正权。3、总经理：对所辖公司部门负责人以上级别员工的考核及结果反馈，并接受直属上级的考评。对各阶段分公司内部所有员工的考评结果负责；对下属员工不合理的考评结果有讨论修正权及最终裁决权。对各阶段分公司内部所有员工考评结果的审批权。4、人事部门：制订绩效考核制度，跟踪绩效流程、对绩效结果应用情况及绩效改进意见进行收集、分析并提出解决方案，提报公司总经理审批推广绩效考核制度，跟踪绩效管理流程，对绩效结果应用情况及绩效改进意见进行记录，分析、汇总；审核公司月度绩效报表，并确保员工绩效薪酬发放的准确性。保留对绩效考核制度的修正、修改权限。监督绩效结果的应用，并记录公司各阶段的绩效考核数据，汇总并存97、档。5、绩效考核组：定期抽检全体员工的考核执行情况（工作日志的填写、月工作任务目标及考核标准的检查、定期巡视员工各项纪律等情况），每月5日前对副总级别人员进行绩效评分；对抽检结果有权应用到绩效考核中。第二条 绩效考核计算方式1.绩效得分=工作任务考核分90%+团队合作分10%2.员工工资组成（月薪）：员工月工资基本工资+岗位工资+绩效工资.3.员工绩效工资计算：绩效工资（月度）=绩效工资总额员工绩效得分1%第三条 考核目标是让所有员工能在工作岗位各尽其责。第四条 各部门提交部门绩效考核表，绩效小组审核后，作为员工工资计算之依据。并报人事部门存档。绩效考核的结果与员工整体工资挂钩20%。第五条 98、绩效考核结果将作为公司年终优秀员工评选的重要依据。1、绩效考核成绩将直接影响员工晋升调动降职,具体岗位调动时需调出员工近6-12个月绩效成绩,予以评审。2、绩效考核成绩连续两个月得70分以下，或全年有4次70分以下者给予降职或调岗处分。3、若每月严格按绩效考核流程日期提交各类表格者，经过人事部门记录公司给予奖励50-100元奖金。第七章 员工行为管理制度第一条 严格执行考勤制度，请假、离厂按规定办理手续。上班后立即上岗专心工作无闲散现象。每个单位、部门考勤员要认真检查迟到、早退、旷工等现象，每天登记并汇报给主管领导签字后上报人事部门，确保考勤准确无误。第二条 遵守劳动纪律，坚守岗位，不脱岗，不99、窜岗，不睡岗，在岗不吃零食，不喝酒，不干私活、不办私事，无违章违纪现象，违者按公司规定处罚。第三条 如因脱岗或在岗不负责任给公司造成损失，当事人要包赔全部损失，并按公司制度处罚。第四条 工作时间不许看小说、杂志、玩扑克、下棋、打麻将或利用计算机打游戏、看电影及进行各种娱乐活动，否则按公司制度处罚。第五条 工作期间不许大声喧哗、嬉闹，不许闲扯皮，否则罚款50元。第六条 不许打架斗殴，由此引发纠纷分别给予当事双方罚款各100元，两次给予行政辞退处分。第七条 每名员工必须严以律己，遵守工作纪律，按公司制度及各单位部门的相关具体规定执行，否则坚决处罚，决不迁就姑息。第八章 串休与年假规定第一条 年假规100、定1.工作满一年者可享受带薪年假。2.工作满一年不满十年享受五个工作日的年假。3.工作满十年不足二十年享受十个工作日的年假。4.工作满十二年以上者享受二十个工作日的年休假。5.最高可享受二十个工作日的年休假。6.年假需一次性连续休完，如当年未休年假则不跨年累计。第二条 员工预休年假需提前五个工作日提出申请，经批准后，按请假手续办理，方可休息。第三条 员工在休假期间要保持通讯的畅通。第四条 串休规定1、管理人员加班串休a、生产管理人员（生产厂长/车间主任）：每月可串休四天，单次连续串休不能超过两天，休息时要做好工作交接。b、其他管理人员：如公司安排必要加班，加班时间为休息日时方可串休，请务必填写101、加班申请单经由上级领导签字确认后交到人力资源部备案，方可生效，加班时间需按时打卡。c、特殊情况下给予加班补贴的员工不执行串休制度。第五条 生产人员串休1、生产一线人员：每月可带薪串休两天，如未休息则跨月不予累计。2、生产一线人员（包括外劳队）：如生产需要，加班满四小时以上予以累计，可安排在加班后三十日内进行串休。第六部分 办公后勤行政管理系统制度第一章 办公用品管理制度第一条 公司根据工作的需要，对各部门配备了办公用品和备品，为提高经济效益，减少不必要的浪费，防止其丢失、损坏，特制定本制度。第二条 办公用品及备品统一由行政办购买、保管及发放。第三条 办公用品及备品的购买规定第四条 公司在年初根102、据各部门的实际情况确定办公用品定额明细，并把定额计划分配到每月，由行政办根据各部门定额计划，每月统一填写请示报告，经行政副总经理、总经理批注后购买。各部门领导要控制使用。第五条 各部门所用的备品（电脑、打印机、传真机、扫描仪、电话、书籍、桌、椅、沙发、床及卷柜等）由各部门负责管理使用。各单位部门需新添置的大件备品，必须报公司行政办，由公司行政办上报总经理办公会研究审批，经总经理特别批准后方可购买。如没经审批购买，给予责任人及主管副总经理警告处分。第六条 行政办要设立台帐进行登记，分类、编号、造册，按单位、部门设帐管理。第七条 各单位部门要按照人名建立个人保管物资台帐，物资保管责任人除在出库单上103、签字外，还要在该台帐上签字，月末行政办会同财务部对该台帐调整一次。财务部门在记录帐目时要仔细记录物资领用情况，以便与行政办及时核对、调整个人台帐变动情况。所有的办公用品及备品必须明确责任人，不许出现空白管理。第八条 办公用品及备品的领取1、办公用品及备品可按月进行发放，每月末后两天发放，其它时间概不发放；如有特殊情况行政副总经理批准方可发放。行政办及领用部门必须设专人领取、发放和管理，领用部门还要建立发放帐目，使用人要签字以备检查。2、各部门配备的备品要妥善保管、使用3、新员工加入公司后，各单位部门要及时将工作所需的办公日用品发放到个人手中以便工作。4、发放的原则：根据各部门的每年定额，本着干104、什么用什么，因事、因量领取办公用品及备品的原则发放。5、领取手续：各部门负责人按请示报告所提出的计划到行政办领取，填写出库手续，经主管领导、主管副总经理审批后方可领取。 6、管理和使用：各部门的办公用品及备品要设专人统一管理。备品做长期使用，损坏及时修补，不得私自串用。7、 赔偿：办公用品及备品实行部门、个人负责制。公司落实到部门，部门落实到个人，实行层层负责制，个人负责制。发生毁损由当事人按价赔偿。员工离职时，行政办核对该员工个人台帐记录的物资、备品、办公用品等，待全部交回后再签署意见，否则造成离职人员将公司资产带走，各单位部门的领导全额包赔。8、 办公用品及备品是公共财物，员工要珍惜爱护，105、公司行政办定期对各部门的办公用品、备品进行检查，发现问题及时处理。处理不了的，上报总经理做出处理决定。发现把办公用品及备品拿回家者，给予记过处分，严重者送交司法机关。第二章 通讯管理制度第一条 公司电话、传真和电子信箱是保证企业生产经营活动的重要工具。为使公司通讯系统快捷、准确，要坚持提倡勤俭节约、杜绝铺张浪费的原则。第二条 电话、传真、电子信箱等通讯设施由公司行政办统一配备、统一管理。任何单位、部门不可自己配备，否则费用公司不予报销。第三条 电话、传真、电子信箱配备规定1、所有电话配备必须由公司行政办确定，各单位、部门无权自己安装，否则安装费用和电话费用自负。2、公司一律不给个人配备手机，一106、律不报销费用，通讯费用包括在工资中和公出补贴中。3、电话、传真、电子信箱号码由行政办统一下发公布，每季度校对一次公布于各单位、各部门，并打印在名片上和号码本上。如高层电话、手机号码发生变化，应立即通知集团公司行政办并传达到各单位、各部门。第四条 各单位、各部门的电话，未经公司行政办同意不准随便拆移或乱接，如有违反者其由此造成的损失由当事人按价赔偿。第五条 外来客人需打长途电话或发传真，需使用IP电话进行接转。否则，费用由当事人负责。第六条 传真机要指定专人负责管理，经主管领导批准后方可发传真，要登记清楚，并要有本人签字。第七条 公司所属局域网和互联网账号是公司所有的信息工具，由公司行政办统一调107、配使用，如有私自使用和泄露秘密的个人，扣除当月工资，并给予行政记过处分，严重者移交司法机关。第八条 凡是偷用公司电话个人打长途或打信息台，除包赔损失外，给予留厂查看处分，严重者辞退。第九条 不许利用公司电话或使用公司配备的IC卡、IP卡往家里或给朋友、亲属打电话。一经发现，给予责任人记过处分。第十条 公司开网络会议，由计算机网络维护员专人对接，并在开会前一个小时对接，提前20分钟对接完毕，达到音响效果良好。第十一条 各单位、各部门对外业务一律使用IC卡或IP卡，节约电话费用。第三章 保密管理制度3 公司在生产经营及新产品研制中产生、传递和贮存大量生产技术机密和信息机密。在当前市场竞争激烈的情况108、下，这些机密 都是我们公司的知识产权，关系到公司的前途与命运。为提高员工对保密工作的认识，增强员工的保密意识，特制定以下保密制度。4 公司所有未公开的文件、工艺标准及操作规程、操作参数等所有资料与信息均为机密。5 掌握公司机密的人员在开会、接受采访、与人交谈时应严守纪律，不得有意或无意泄露公司的经贸、技术、资金等各种机密。6 不经公司董事长或总经理批准，任何人无权批准或陪同外来人员及团体参观公司的任何生产车间。否则给予留厂察看处分。7 机密文件、资料、工艺流程、配方、产品参数等所有保密的材料都要存放在有保密设施的公司档案室，做到专室、专柜、专人保管，本单位、本部门及个人不得保存。如需要查阅必须109、经总经理或董事长批准在档案室内查阅，不许带出。否则给予留厂察看处分。8 总经理办公会议研究确定的人事安排、干部任免等决策事项，在未公布之前，参加会议人员不准向外界泄露，如发现某人泄露将给予留厂察看处分，造成影响者立即辞退。9 公司行政办经常性地组织有关人员听取失密、泄密的案例，提高涉密人员的警惕性，防止失密、泄密事件的发生。10 不经总经理或董事长批准不准复制和携带保密文件和资料，否则给予留厂察看处分。11 不经总经理或董事长批准，档案管理人员不得向本公司员工和外单位人员提供公司存档资料。否则给予留厂察看处分。12 公司所有工艺技术资料及文件不得放在个人手中，其知识产权属公司所有，不属个人，如110、被查出将视为有泄密动机，公司给予留厂察看处分。13 公司中层以上管理及技术人员召开的会议，会议记录由公司统一发放，每年年底行政办统一收回销毁。如不交或丢失者，给予留厂察看处分。14 不许在不利于保密的场合谈论公司机密，不许携带公司机密文件到公共场所或探亲访友，不许在家属子女及朋友、同学、同事面前谈论公司机密。15 未经允许工厂车间内部不得录象、照相，否则给予留厂察看处分。16 一旦失密现象发生，公司总经理办公会将根据情节轻重对责任人做出严厉的行政与经济处罚，并追回所造成的经济损失，触犯法律的移交司法机关。第四章 印章管理制度第一条 公司相关部门应妥善保管行政公章、财务章、合同章及各类印章，一方111、面有利于印章的使用方便，另一方面也能起到保证印章安全作用，使公司免受不必要的损失。为明确责任和保管使用好印章，特制定本制度。第二条 刻章规定1.公司公章、财务章、合同章等行政管理章，只许一套且必须经行政办备案。2.各部门行政印章及业务专用章只许留用一套，由公司行政办备案。3.刻章由公司行政办统一定制、发放、备案，各部门及个人无权私自刻章。4.凡是私自刻章者将移交司法机关，并承担所造成的损失。第三条 印章保管规定 1.公司公章、合同章由公司指定人员保管。2.在银行备案的由财务部经理保管，法人名章由财务副总保管。3.其它各部门业务专用章由各部门正职保管。第四条 各类印章不得擅自让他人保管，做到章随112、人走。第五条 公司公章、合同章、财务章等行政管理章使用，必须经有关领导批准后本人在印章保管人处填写印章使用登记表，印章保管人方能盖章，各部门业务专用章由主管副总批准方可使用。第六条 印章需放在安全的地方，重要的印章应存放在金柜里，管好锁印章的钥匙，不可随意存放。第七条 印章只能在保管者办公室内使用，不得擅自拿出办公室。保管使用人公出时，交由其主管副总保管，并填写好移交书存档备案，外出回来立即收回。如必须到公司以外处盖章的，要由保管人员亲自带去，盖完带回。第八条 发现印章丢失或有异常现象，应保护现场，报告领导处理，必要时报告公安部门处理。 第九条 如公章、财务章、合同章、法人名章需要带出时，必须113、由高管层以上领导直接办理审批手续，并经总经理或董事长批准后方可带出，同时要有印章保管人跟随。任何副总及经理无权利用自己的职权命令其他人或自己携带印章，必须履行手续，否则给予记过处分，出现问题责任自负。第十条 不得私自动用公章、财务章；不准在空白介绍信、发票、支票、空白纸上盖章。如错盖或多盖了印章的文件资料，在有主管副总监督下及时销毁。第十一条 保管人员应对各类印章经常检查、清洗，以保证印章字迹和图案清晰。第十二条 如有人私自盖章，责任人要承担一切经济和法律责任。第十三条 如印章出现问题，保存印章者自己要承担一切经济与法律责任。第十四条 如有违背以上条款者，给予当事人及主管副总行政记过处分，造成114、损失自负，严重者移交司法机关处理。第五章 会议管理制度第一条 董事会由董事长主持董事人员参加的会议。第二条 股东大会 由股东参加的会议，详见公司章程。第三条 总经理办公会由高管人员参加的会议，即公司最高决策会议，会议日期由总经理确定。第四条 公司综合例会每周一次。例会由下列人员组成：总经理、副总经理、总经理助理、各单位部门正副职、助理等，特殊情况可扩大到车间主任、班组长。行政办秘书记录。公司综合例会内容：1. 汇报本单位、部门工作。2. 副总经理或总经理解决各部门提出的问题。3. 安排布置下一阶段工作。4. 行政办写出会议纪要发给有关单位、部门和有关领导。第五条 员工大会1. 由全体员工参加的115、大会，会议期间由总经理或董事长确定，会议一般每年一次（不含员工培训）。2. 员工大会性质为全体员工通报公司生产、经营情况及发展战略、发展规划；总结年度工作，安排下一阶段工作；表彰奖励先进集体、先进员工。第六条 专业委员会会议 各委员会召开的专业会议，由主任主持，时间按公司规定执行。公议结束由秘书形成报告上报与下发。第七条 部门会议各部门的会议。在不影响工作的情况下按规定自行安排。第八条 专业小组会议由各专业小组召开的会议。由小组组长记录，形成书面报告上报与下发。第九条 会议记律1. 提前一天由会议主持人安排专人通知开会时间和参会人员。2. 参会人员要按规定的时间或临时通知的时间及时到会，迟到早116、退者都要罚款50元。因故不能参会的要事先与会议主持人请假并在会议上要注明参加人员和未参加人员。无故不参加会议者给予记过处分。3. 会议期间离会必须经会议主持人批准。4. 会议内容除需要贯彻落实的，其他内容不得外传。第十条 关于会议下发文件、通知、通报、会议纪要的规定1. 经董事会、总经理办公会研究决策的事情，以公司文件、通知、通报、会议纪要四种形式的其中的一种下发。（1）文件：关于公司的重大决策、相关的规章、制度等；（2）通知：关于公司的思想要求，具体执行方案的调整；（3）通报：关于表彰及违章违纪的处罚；（4）会议纪要：关于公司综合例会，领导主持会议的要求与工作安排。2. 以公司名义下发的文件117、通知、通报、会议纪要，要统一由行政办组织编写下发，文件、通知、通报必须有签发人。其它各部门无权以公司名义编写下发。3. 各部门的指令、要求、规定、处罚只能以通知、通报或会议纪要的形式下发，必须有签发人，与公司的通知具有同等效力，由各部门自己编写下发与上报。4. 各委员会和各小组召开的专业会议要形成会议纪要，上报与下发。第六章 档案书籍管理制度第一条 根据中华人民共和国档案法，结合公司实际情况，制定本管理系统制度。第二条 凡是公司在经营过程中产生、形成的能够反映我公司历史面貌并具有保存价值，公司规定的需保管起来的文件、资料、图书等视为档案。 第三条 公司所有文件、图纸、工艺流程、作业程序、操作118、规程、技术参数等所有资料、档案及报刊图书统一由档案室保管管理，任何单位、部门及个人无权保管。第四条 凡是已被公司审定的文件资料加盖存档印章后要立即存档，该存档的文件资料超过两周没有存档，放在个人及本部门的，给予责任人和主管领导警告处分，两次给予留厂察看处分。第五条 凡接收入室的档案办理接收手续，并立即登记，按所属类别及时入柜入档。第六条 公司购买的图书以及各部门购买的专业书籍，只要是公司付款即是公司书籍，不许变为己有，必须先存档后借阅。第七条 图书档案借阅时在一周以内，如需继续借阅，应办理借阅手续，超过一周每天罚款50元，超过两周仍不归还给予警告处分。借阅图书档案室必须打借条，并登记签字。第八119、条 查阅技术档案必须上报主管副总经理、总经理批准后办理调档手续，在档案室查阅，不许借出。第九条 档案室保管的各种证件（如营业执照、土地使用证、房屋产权证等）要单列登记簿。如要使用必须填写档案调阅登记，经总经理或董事长批准并按规定办理好借用手续方可带出使用，档案员要及时追回，凡是没有按时交回者，给予使用人和档案员警告处分。第十条 外单位调阅档案，须有加盖公章的法律证明文件，同时必须经总经理批准。技术工艺设备档案一律不外借。第十一条 借阅档案人员要严守公司机密，爱护档案资料，不得损坏、涂改、划道，保证档案资料完整。如有损坏、丢失予以警告处分；泄密按保密制度规定处罚。 第十三条 档案管理人员要主动催120、促各部门把该存档的资料存档。如有拒绝存档者，立即上报处罚，以免泄露机密。第七章 文件表格管理制度第一条 为了实现公司规范化、标准化管理，公司把文件、表格等文字格式统一规范、统一印刷，各单位、各部门必须遵照执行。第二条 文件、通知、通报、会议纪要、方案、报告、总结、传真等必须统一格式。1、 打印必须用A4纸。2、 内容必须按样本规定内容写。3、 字体大小、颜色必须按样本规定执行。4、 格式位置必须按样本规定执行。第三条 各单位、各部门需用的各种表格详见办公室提供的目录样本。第四条 公司所有统一印刷的表格由各单位、各部门按需用量到办公室取领，费用计算在办公费用定额中。第五条 关于文件、通知、通报、121、会议纪要、方案、传真等格式及主要内容，各单位、各部门要参照样本执行，没有按样本执行的一律不准上报与下发，否则给予责任人及主管领导罚款100元。第六条 请示报告、总结等下发及上报的指令必须打印，不得手写，否则不予批复下发。第八章 文件资料编号管理制度第一条 公司各部门的所有文件、通知、通报、会议纪要、请示报告、各种报表、单据等文字材料要统一编号，真正做到数字化管理，以便今后核对查找。第二条 编号单位、部门1、 采取先审批后编号的做法，审批没有通过的不编号。2、 编号单位、部门为上报的单位、部门。3、 不用上报审批的材料、表格、单据等由各单位、各部门自己按排序直接编号。第三条 编号方式1、 通知、122、通报、会议纪要采取行政发200X年第X号的方式编号。2、 管理性文件和技术性文件编号方式由行政办另行制定文件编号细则。3、 请示报告的编号方式由公司财务部另行制定细则。第四条 凡是没有编号的文件、报表、单据等一律不予借款与报销，如哪个单位、部门有三次没有编号或编重号的，即视为无责任心，主管领导罚款50元。第五条 各单位、各部门都要有编号登记本，要设专人分门别类登记造册，如检查发现没有登记的，负责人和主管领导罚款200元。第九章 签字管理制度第六条 无论是审批还是报销签字，都必须逐级签字，不可越级先签。票据报销签字只签姓名不签日期及其他文字；请示与审批签字要签姓名、日期及有关意见。第七条 票据报123、销签字必须所有人签全才能报销，否则不予报销。第八条 签字不许代签，该谁签必须就由其本人签字，如本人公出三天以上者可以空签，返回后不用补签。总经理公出三天以上时，可以开会授权其他副总经理作为临时终审人签字。第九条 所有签字必须由下至上逐级签字，下一级签字不全，上一级领导可以拒签，不许上一级领导先签字，然后再拿到下一级签字。第十条 董事长（法人）可以授权他人代表签字，但必须有授权书，没有授权书无效，否则一旦发现给予行政处分，包赔一切经济损失，后果严重者移交司法机关。第十一条 冲减呆死帐必须上报董事会审批，经财务副总、总经理签字批准并报董事长核准后方可冲减。第十二条 对于所扣工资以及各种罚款每月由财124、务部汇总，经财务部经理、财务副总、行政副总及总经理签字后统一建立专项账目。第十三条 公司任何部门购买贵重物品，无论是现金、支票还是欠款、赊账应由两人同时到场购买，发票及入库单报销时在经办人签字处两个人都要签字。第十四条 签字必须在规定位置签字，不许乱签字，字体必须规整。发票报销签字只签姓名和有关请示报告等编号，不许填写其它内容和日期。第十章 证件信件管理制度第六章 公司执照、代码证、税务登记证、土地证、房产证等公司证件，由公司档案室统一登记、存档、保管。第七章 各部门在进行对外业务时，如需使用复印件要填写档案调阅登记，经过主管副总经理或和总经理批准后由行政办统一复印，加盖单位公章。如用原件，必125、须主管以上级别领导携带，并同样填写档案调阅登记，并经总经理批准，同时写借条，借条要注明用途和归还日期，其目的是避免出现法律责任，一旦出现问题，责任由当事人自负。第八章 各部门进行对外业务时，如需用邮递信件，一律要通过邮局邮递，不得直接派人送，邮费必须在财务报销，以便备查，并在投递单（备注）栏中注明是什么文件，不许空格。其目的是如以后出现业务纠纷可作为法律依据。第九章 各部门接到工作信件要交主管领导批阅，需请示的把信件转交到该批示的领导或部门处，不许私自留存。如因为信件滞留影响工作，将给予责任人行政处分。第十章 各部门接到的工作信件交领导阅读后，原件包括信封必须交到行政办存档，以便以后查阅之用，126、不许看完就扔。第十一章 督察管理制度第一条 由秘书办牵头组成督察管理小组：成员为各部门主任（经理）及相关人员。第二条 督察内容1本周各单位、各部门是否有对公司制度违背的现象。2本周各单位、各部门对公司文件、通知、会议纪要学习、落实、执行的如何。3各单位、各部门是否有违犯制度隐瞒不报或该处罚而没处罚的情况。4各单位、各部门是否按公司制度进行了培训、学习，学习是否有记录，记录是否齐全。5各单位、各部门、各级领导的文件、传真等资料是否分门别类、登记建档、保存齐全，是否每月与相关单位、部门核对完毕。6每周生产例会会议纪要中所安排的工作执行落实的如何，督察报告中限期整改的工作进行的怎样。7.员工服饰、礼127、仪等涉及塑造企业形象、企业文明方面的内容是否有违规的情况。第三条 督察时间：每周不定期举办不得少于一次。第四条 督察管理小组根据督察结果写出督察报告，发到各单位、各部门责令其整改，并提供给人力资源作为考核依据。第五条 督察时必须按督察内容严肃、认真、详细督察，不许走形式。第六条 督察小组的人员都要参加，如有特殊情况必须向主任请假，由秘书登记，无故不参加者罚款100元。第七条 督察小组的任何人员可在任何时间、任何地点进行督察，发现问题直接报人力资源备案。第八条 查出问题当时处罚并限期整改，下次督察要督察整改效果，并在督察报告中写明整改情况，要一事一罚，一事一奖。此奖罚可以不通报。第十二章 物业管128、理制度第一条 责任分工1. 管理办公区及生活区等由行政办管理。责任人为行政办主任。2. 生产单位统一由生产厂管理。各车间由车间主任管理，责任人为厂长和车间主任。第二条 每天各责任人必须自己或派人检查水、电、气等物业设施是否有跑、冒、漏等现象，如有立即由行政办安排维修，如发现浪费的现象，立即责令其停止并加以处罚。第三条 凡是有违背公司制度规定，如点长明灯、点电炉、长流水等物业方面造成浪费的，给予行政警告处分。第十三章 计算机网络管理制度为了使公司管理人员高效、准确、快捷地开展工作，实现办公自动化，最大限度地发挥计算机及软件在企业管理中的作用，使计算机及软件能够安全、准确运行，特制定本制度。第一条129、 计算机网络的维修与维护，公司统一由行政办网络管理员负责。第二条 计算机的使用者要自觉按操作规程操作，利用计算机快捷准确地办公，不准在计算机上从事与本职无关的事，违者给予警告处分。第三条 计算机设备要指定专机专人使用，他人不许开机使用，更不许为外单位使用计算机，否则给予行政警告处分。第四条 在工作中不得私自维修系统设置、拷贝系统及使用软件，更不许使用未经病毒检查的软件磁盘，否则给予行政记过处分。第五条 计算机使用人员未经许可不得私自拆卸和连接各种硬件设备，否则给予行政警告处分。第六条 计算机使用人员要加强学习、正确使用、合理运用信息资源。计算机内贮存均属于公司机密资料，任何人不得将计算机信息资130、料外传。第七条 计算机使用者为本机的使用维护责任人，必须加强管理，不得互串用磁盘，更不许外借磁盘在计算机上使用，不得删改计算机已定稿的内存信息。第八条 为保密起见，每台计算机的使用责任人要设定专有密码，其他人不得打开使用。特殊情况必须经主管副总批准，否则给予使用人与盗用人留厂察看处分。第九条 计算机网络及相关软硬件属公司所有，任何人不允许据为己有及外传，否则给予行政辞退处分，并移交公司司法机关。第十条 计算机服务器除专职维护人员外，任何人不允许使用。违者给予行政辞退处分，造成损失由责任人和计算机维护人员共同承担。第十一条 网络维护员必须保证整个网络的安全性和稳定性。如不能保证网络的稳定性与安全131、性视为不合格网络维护员，予以辞退处分。如因人员变动而将公司资料带走或损坏，送交公司司法机关处理。第十二条 在工作中公司文件、资料等要单独存放，不许私自拷贝，更不许偷偷拷贝其他计算机中的公司文件、资料等，否则一旦发现，给予行政辞退处分，并送交司法机关追究其盗窃机密罪。第十三条 公司任何一台计算机不许有各种游戏软件，更不许私自下载安装，一旦发现给予记过处分。第十四条 不许上网玩游戏、看电影、淫秽录象和上网聊天，一但发现给予记过处分，两次辞退。第十五条 计算机在下班或超过30分钟不用时要立即关机，用时再打开，否则发现一次罚款50元。第十六条 关于计算机文件拷贝资料及删除规定1. 公司计算机中的文件资132、料，每月由行政办和相关单位、部门共同研究，需删除的立即删除，须存档的由行政办直接拷贝刻录光盘，存入公司档案室。2. 各单位部门或个人无权擅自删除文件资料或拷贝刻录光盘。第十四章 卫生管理制度第一条 为加强企业环境卫生管理工作，特制定本制度。第二条 卫生管理系统制度适用于公司各部门。第三条 责任分工1. 所有的环境卫生统一由行政办监控管理，责任人为行政办主任与行政副总。2. 生产厂所属生产区域的环境卫生由生产厂管理，责任人为生产厂厂长。3. 生产车间的环境卫生由各车间管理，责任人为车间主任。4. 各办公部门的环境卫生由所属部门经理负责管理，责任人为各部门经理（主任）。第四条 公司环境卫生做到“四133、无”、“四净”“四无”即无垃圾、无杂物、无杂草、无臭水。“四净”即窗明几净、地面干净、室内洁净、空气清净。第五条 设备及办公用品无尘灰、无锈渍。第六条 室内室外物品、物资、用品、用具要摆放规整有序，绝不许杂乱无章。第七条 不许向院内和门口乱仍废物，更不允许向办公走廊洗手盆、便池里扔纸屑、烟头、剩饭等杂物垃圾。第八条 行政办每天随时派人检查，发现立即处分。第九条 凡是违反以上条款者，给予当事人及主管领导罚款50元。第十五章 车辆管理制度第一条 为加强公司机动车辆管理，提高用车效率，降低用车成本，减少管理脱节现象，特制定本规定。第二条 公司轿、客车辆行政划归行政办管理，行政班主任负责对其使用进行审134、批及调度。第三条 公司轿、客车辆须由专职司机驾驶，其应接受过专业的驾驶培训且具有国家法定行政管理机构核发的有效的驾驶资格证，否则不得驾驶公司任何车辆驶出厂区。第四条 公司规定所有车辆应由专任司机驾驶，并由公司行政办指定准许驾驶的车辆。因工作原因需由他人临时驾驶时，根据车辆管理归属应经行政办主任准许，方可驾驶临时指定车辆，临时驾驶者也应善尽驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。第五条 公司运输货车、机动叉车由生产厂指定经过培训考核合格的专业人员驾驶，否则不得驾驶公司运输车辆驶出厂区。第六条 所有专职司机或运输车辆指定司机应确保每周定期或不定期对车辆检查及保养135、，确保行车安全。第七条 各种车辆保险等有关资料统由行政办保管。第八条 各部门需要使用轿、客车辆外出时，需在前一天下班前填妥“用车申请单”，经部门负责人签字后报行政办审批，特殊情况除外。第九条 各部门派车交货、洽谈业务时，应执行下列规定：1.车辆仅供运送公司物资及执行公务专用。2.车辆原则上不得运载任何与业务无关物品及接送绕道较远的外出员工，特殊情况除外。3.车辆出车前须进行安全检查。第十条 车辆运送工作任务结束后应及时返回并停放在公司指定场所，并将车、窗锁妥。 第十一条 公司各部门需要使用货物运输车辆外出时，需在前一天下班前填妥“用车申请单”，经部门负责人签字后报生产厂长及生产副总经理审批，由136、其指定有经验驾驶员并通知出车司机提前做好出车前的安全检查。 第十二条 公司内部使用货物运输车辆，包括机动叉车的使用由生产厂统一调度，每日上班后由车间主任指挥运输班进行工作任务分配。该部分运输车辆未经公司领导允许不得驶离公司厂区以外场所。生产以外部门需要在厂内使用运输车辆时，应提前通知生产厂长，由其协调车间主任及运输班予以统筹安排。 第十三条 公司内部使用货物运输车辆，包括机动叉车的使用应按生产管理制度的有关规定，每日填写运输车辆工作记录单，记载当日的运输工作量，燃油耗损数据等。第十六章 食堂管理制度第一条 公司为了保证职工的生活，本着方便员工，让员工按时就餐，确保员工的身心健康，使每名员工在工137、作中能够高效率、高质量地完成各项任务，公司建立员工食堂为全体员工供餐。为保证食堂正常秩序，特制定本管理系统制度。第二条 员工食堂由行政办统一管理，实行成本核算制。第三条实行两人采购登记制。购买菜、粮、油等食堂用品由行政办派两人购买，要记好各品种的单价、数量，并列清单。回来后，由食堂一名厨师检斤，核准后签字，单据交行政办做好记账凭证，按程序报销。第四条 公司员工食堂一律实行就餐签字制度。就餐时先签字后就餐。第五条食堂实行一日三餐制。夜间加班人员须用餐的，请示主管副总批准后方可安排供餐。第六条非就餐时间任何人不准去食堂乱抓吃喝。第七条 如有在采购过程中捞回扣一经发现立即给予辞退处分，严重者移交司法138、机关。第十七章 宿舍管理制度第一条 住宿员工必须在公司行政版办完手续后方可安排住宿。第二条 未经公司后勤主管及行政办主任批准，住宿员工不得私自串动房间或床位。第三条 住宿员工不准私自安排亲友或他人来单身宿舍住宿，如有特殊情况需临时住宿须经行政办主任及主管副总批准。第四条凡在公司住宿员工，就寝时间不许超过21点三十分。第五条不准在室内乱拉电源，不准使用大功率电器设备在室内做饭、取暖等。第六条宿舍人员要轮流值日，保持室内卫生清洁。第七条被褥叠放规整，物品要摆放整齐。第八条保管使用好室内设施，如丢失或损坏，由当事人按价赔偿；责任不清由室内所有人员按价平均分担赔偿。第九条不得在寝室聚众酗酒、大声喧哗等139、扰乱其他员工休息的事情。第十条男员工晚间不许进入女宿舍。不许带异性人员到宿舍聊天。不许在宿舍留异性住宿等，一旦发现，立即给与行政辞退处分。第十一条 公司后勤主管和室长负责组织住宿人员搞好宿舍、楼道和卫生间卫生。第十八章 企业文明管理制度第一条 关于礼仪有关规定1接电话礼仪（1）接打电话必须先问“您好”，礼貌在先，不得蛮横无礼；（2）接打电话必须语言简洁明了，语气温和；（3）接打电话不许阴阳怪气，更不许嗲声嗲气；（4）不许鲁莽地将电话挂断，更不许摔电话。2.公司来客接待礼仪（1）见到客人要面带微笑，礼貌待人；（2）客人告辞时，应当客人先身，自己再起身相送，要把客人送出办公室，重要客人要送进电梯或140、送到一楼大门口，如有乘车而来的贵宾要送上车；（3）对待客人不得无礼，不许说粗话、脏话和有辱人格的话；（4）政府领导、客商以及参观检查的团体来公司检查、参观，行政办要提前负责与上级有关单位协调、组织、落实好接待礼仪事项。3.语言语气礼仪（1）要使用规范得体的礼貌用语；（2）不许说方言；（3）不带口头语，不许说脏话、带脏字；（4）语气要温和，不得生硬；（5）不许阴阳怪气，装腔作势。4.形象礼仪（1）工作时间不许穿影响公司形象的服装，服装要整洁、得体、大方。工人上班必须穿工服，各部门领导及业务人员必须穿公司统一要求的服装（VI设计）。（2）男士穿西装时必须打领带，女士不得穿超短裙。（3）每一名员工在141、工作时间都要佩戴胸卡。（4）头发梳理整齐，不许奇形怪状，女士工作时间不许浓妆艳抹。（5）与人谈话要举止大方，不得随便抢话、插话。（6）上班时间不许半躺半坐或翘二郎腿。5.门卫保安礼仪（1）保安见到进入公司的车辆要敬礼并说欢迎语；（2）对不许进入公司的客人要耐心解释，客人即使无礼，也要非常礼貌地对待。第二条 关于评定先进个人及典型的规定1. 公司年底评选先进个人、先进集体和先进典型，名额每年统一确定。2. 公司根据工作会战评选先进个人或集体。3. 在评选时必须严肃、负责，不许存私心和搞阴谋，一旦发现取消其先进资格，并给予责任人和当事人行政处分，评选要体现“公开、公平、公正”。第三条 关于学习企业142、文化的规定1.各部门领导要持久的用企业文化、企业文明来教育员工、激发员工，实现企业文化的感召力、凝聚力，使员工永远产生无私、奉献、向上的理念追求。2.各部门要认真学习企业文化和企业文明的全部内容，各级领导在培训学习时要诠释其内涵，挖掘、发展其精神实质。第四条 公司“十不准”触犯“十不准”内容的员工，除按公司制度有关条款处罚外，另外给予撤职或降职处分，严重者解聘。1.不准只干面子活而不干实事。2. 不准徇私情而不顾制度。3. 不准为谋取私利而牺牲公司利益。4. 不准拉帮结伙、传瞎话而影响公司管理。5. 不准讲对公司、个人有伤害的话。6. 不准有偷、嫖、赌、打的恶劣行为。7. 不准向公司及领导讲条143、件。8. 不准会上不说，会后乱说。9. 不准串联煽动其他员工攻击公司或领导。10. 不准利用职权及工作之便拿公司东西送礼，及做对自己、对朋友和对亲属有利的事。第五条 行为文明规定1.要反复学习，深刻理解，并坚决执行公司管理制度，尤其是各级领导要做执行制度的模范。2.要严于律已，凡是制度要求我们做到的，要坚决做好；制度不许做的，我们要坚决不做；在制度面前人人平等。3.要坚持原则，在工作与个人情感发生矛盾时，要以工作为重，以大局为重。4.今后凡是不按制度与规定安排工作的，任何人都有权制止、有权不执行。凡是领导无视制度审批及安排工作的，一切后果由领导本人负责。5.对于向公司及领导讲条件、讲代价的员工144、，对公司不忠的员工或不能与公司同患难的员工，无论能力多强、官职多大，经教育不悔改者一律解聘。6.行政办的办公用品、文件、资料要摆放整齐，室内物品要摆放规整。7.节约用电、用水，白天不许点长明灯，更不许长流水。8.如发现公司物资、物品该入库，该摆放整齐而杂乱不堪却不闻不问不管者，给予行政警告处分。9.对于他人违背公司制度而知情不举者，给予行政记过处分。10.对于受到处罚就情绪低落、消极怠工者，给予行政警告处分，两次即辞退。第十九章 劳动保护用品发放使用管理制度第一条 生产车间发放的工作服、工作帽等，要以勤俭节约为原则，不得超标准，扩大发放范围。工作服、工作帽冬夏各一套使用期限为三年。第二条 各化145、验室、厨师发放的白大褂使用期限为二年。第三条 劳动防护用品的使用，要长于规定的使用期限。对安全带、绝缘防护用品要定期检查试验，发现失效要及时更换，确保安全生产。人为损坏的由责任人负责赔偿。第四条 劳动保护用品及防护用品到期限执行以旧发新，修补利废的办法。对于延长使用期限的要给予表扬，如没有收回旧的在工资中扣除。第五条 劳动保护用品在下班后要放到更衣室，不得带回家更不允许当作私有品。否则视情节予以罚款，并给予记过处分。第六条 发放的劳动保护用品、防护用品，如在工作时不使用，一经发现给予经济处罚，所造成的一切后果自负。第七条 工人工作服由公司统一购买，工人在领取时交纳半数押金，到期以旧换新。如劳动146、合同期满，工作服交回，公司返还押金。如本人自动离职或被公司解聘，不退押金，工作服不许带走。所有管理人员工作服装由公司统一设计，费用自负。第七部分 物资采购管理系统制度第十七条 采购原则管理制度第一条 采购运输部人员必须以“及时、准确、量足、质优、价廉”十字方针为原则，全心全意为公司生产经营服务。第二条 采购人员必须做到思想端正，认真负责，以企业为家，依企业生存，达到与企业同荣辱、共命运的思想境界。要善于研究分析，善于识别真伪，善于总结经验教训。第十八条 采购程序管理制度第一条 生产部门每月25日前应提前将次月需要的采购物资计划上报采购运输部，采购运输部通知仓储部核查库存，经生产厂长、总经理审批147、后制定正式的物资采购计划上报公司财务部。采购运输部经理负责核查，不清楚、不明白的地方及时与生产单位联系咨询，如涉及技术问题请示生产厂派专业技术人员跟随购买。第二条 采购运输部负责按照物资采购计划的要求填写相应的请示报告，报请物资采购资金计划，经由主管副总、财务副总、总经理签字审批后实施采购。第三条 采购运输部采购员持物资采购资金计划请示报告到财务部填写借款单办理借款手续，对于大额采购须由财务部指派专人携款一并前往。第四条 采购运输部主任每天根据物资采购计划请示报告指派采购人员完成采购任务。为节约采购费用，要把采购途径、路线和车辆运费合理设计好。第五条 “采购计划”审批同意后，由采购运输部主任安148、排人员采购。没有“采购计划”坚决不许出去购买。要采取统一计划，分散购买的原则。要在前一天把“采购计划”落实到人头，抢时间采购。第六条 购买物资材料时，如发现与参考价格相差太大，要多跑几家，作同类产品对比分析，以防上当受骗，实在确定不准的要与公司电话联系询问，公司主管副总不同意不得购买。第七条 购回的物资材料要当天交给使用单位验收入库。如确因使用单位下班无法入库，采购运输部应妥善保管，以防丢失或人为损坏。第八条 及时与使用单位联系，询问物资材料使用情况。如有质量问题及时负责退换，确保生产正常进行。第九条 大批量原辅材料的采购必须由副总经理参与制定采购计划，由总经理指派专人与采购采购运输部共同落实149、采购。第三章 原材料采购管理制度第一条 每月玻璃珠原料等采购由采购运输部统一按生产计划填制物资采购计划请示报告，经总经理总经理审批签字后组织进行采购。对于原材料价格要报请公司董事长同意后方可实施采购，不允许采购运输部或个人自己定价。中间如有变化，需经总经理办公会研究后执行新的物资采购计划请示报告。1.平时要多收集原材料生产商的商品信息，建立供应网点。2.了解原材料在各地区的市场价格波动情况、质量情况，为领导决策提供依据。3.原材料供应要把握住三点：一个是质，一个是量，一个是价格。第二条 采购运输费用的管理规定1.购买物资材料尽量要求送货到厂，运费包括在物资材料价格中。2.如需雇车配货，必须有合150、同有发票，否则不予报销。3.雇车配货运费必须经采购运输部经理和主管副总批准，不许个人自作主张，否则不予报销。 4.在定点采购及经常采购的地区，由采购运输部经理与主管副总寻找合适的配送中心，签订配货合同，以降低运费。不许一事一议临时雇车配送货物，否则不报销运费。第四章 采购价格管理制度第一条 采购价格制定1.公司每年不定期组织有关部门开展原材料价格调查活动，掌握原材料价格动态，公布最新的原材料价格水平，作为采购运输部采购原材料的参考价格。2.对于每月变化大的物资材料价格，由总经理负责随时将最新的价格动态信息通知采购运输部。3.采购运输部在采购过程中，所有采购物资均须提前提报采购计划，随机发生的计151、划外采购应单独提报资金使用计划，须经总经理批准同意后，方能购买。4.针对玻璃珠原料等大宗原辅材料，生产厂长和采购采购运输部经理必须同时参与谈价。价格在1万元以上的设备或配件必须由采购运输部经理、生产厂长共同洽谈。5.凡是定点采购即赊货的供应商，月底由财务部和采购运输部经理、出纳员共同与定点厂商核对帐目，统一结算，不许采购人员自己拿钱结算。第二条 严把审批关。采购运输部要与仓储部密切配合，严把计划审批关。弄清该不该买，是否必须买，公司内部是否有库存，是否可用低价产品代替等。第三条 质量要求规定1.采购回的物资材料入库时，必须经过质检员检验合格方可入库，对质量不合格，对价高的物资材料，库管员有权拒152、绝入库。2.对质量不好的产品，入库验收不合格，生产使用部门可以拒绝使用；使用期限内质量出现问题时，采购员要负责退换。3.如有为了价低而购买质次或以次充好的物资材料或捞回扣，公司给予行政处分，严重者送交司法机关。第五章 借款报销管理制度第一条 采购运输部根据每月的生产计划，编制月份物资采购资金使用计划报送财务部，由财务部将其他单位、部门的资金使用计划一并汇总编制月份资金使用计划，经财务副总审核后，上报总经理及董事长审批。第二条 采购运输部接到已批准的物资采购计划后，每次采购由采购员填写请示报告，并填写借款单借款。第三条 采购员按照请示报告组织购买。第四条 采购员采购返回后，把货交仓储部入库验收，153、并取回签字的入库单和发票（欠据）。第五条 采购员凭发票（欠据）、入库单，依据报销制度有关规定办理报销手续，找有关领导签字，到财务报销。第六条 采购运输部办理采购物资报销手续必须做到帐目、票据清晰、准确。第七条 采购运输部采购员每天要把前一天采购的所有物资按产品名称、规格、数量、单价、总额、经办人、验收人、购买地点、购买时间、备注等信息资料输入计算机中以备查。第八条 因帐目不清或资金丢失造成的损失由采购员自行处理，后果自负。第九条 不许超额借款，不许私自占用公款。一旦发现按公司制度给予处罚。第十条 入库单及发票，公司规定的人员必须全部签字，缺一不可，否则财务不予报帐。第十一条 采购发票尽量索取增154、值税发票，普通收据、白条需做特殊说明，并经总经理特殊审批后方可报销，否则一律不予报销。第十二条 报帐时报销人员返还剩余款，做到一事一清，再用再借。第十三条 在票据报销时，凡是签字的每一个人在签字时都要核准价格（与参考价相比）、票据的准确性，票据与入库单是否相符，是否符合财务要求。如出现问题，除了当事人受处罚外，签字人因没有把好关也要按规定进行连带处罚。第十五条 采购运输部要按财务及公司规定建立、健全帐目，并把物资采购计划、物资采购资金计划请示报告、入库单、物资材料采购汇总表等每月要汇总装订保存，以便审计、核查。 第十六条 采购运输部在支付外欠款时,数额较大情况应由财务部派人办理支付支票或汇款，155、尽量不使用现金（特殊情况除外）。第六章 物资采购验收管理制度 第一条 适用范围：所采购的原材料、包装物及备品备件等新采购的物资。 第二条 验收人员及其职责： 1 .采购部采购员负责采购计划的实施。 2 .采购员负责采购物资送达信息的传递。 3 .检斤员负责原料验收的组织及原料的检斤核准。 4 .仓库保管员负责包装物及备品备件验收的组织。 5.仓库保管员负责所有采购物资的数量核准及入库手续的办理。 6.质检员负责原料及包装物采购物资的质量验证。 7.车间主任负责参与备品备件采购物资的质量验证。 第二条 验收准备 1.采购员应及时将到货安排等信息分别通知检斤员与仓库保管员进行原材料接收准备。 2.156、检斤员负责提前针对验收检斤设备进行查验其完好并备齐检斤记录表格。 3.仓库保管员负责提前针对来料的存放地点做出规划并准备必要的防护用具及备齐原料入库单据。 4.对于大宗原料送抵的时间采购人员应尽量通知安排在正常工作时间内（及非假日期间），如遇特殊情况需假日或正常工作时间外送货需由采购人员提前通知生产厂长以便及时安排收料验收人员到场。 5.对于大宗原料供应商在将采购物料送抵公司进入生产厂区前应履行必要的查验手续，填写货物进场登记单据，以便日后进行相关送货批量的统计。 第三条 原材料验收程序 1.检斤员负责接收采购员或供应商直接通报的采购原料送达时间，并及时告知仓库保管员、质检员和车间主任准备进行157、来料接收，来料抵达后应要求运输车辆停靠在原料库门外（待检区）等待接受来料验收。 2.质检员接收到来料通知后，针对来料按照产品检验规程的规定要求进行来料检验，针对质量检验合格的来料产品记录检验数据，并填写检验记录，通知检斤员准予进行数量验收；对于经检验判断为不合格的来料产品通知仓库保管员予以拒收或由采购人员办理让步接收手续，待让步得以批准后方可实施数量验收。 3.检斤员负责针对质检员质量验收合格的原料物资通知车间主任调配生产吊装车辆进行配合并准备称量设备与保管员一起实施来料的检斤验收。 4.检斤员在车间叉车工的运输配合下，与仓库保管员一起分别每个包装的实际重量进行称量，记录称重检斤原料产品的品名158、规格、重量等数据，并将结果记入检斤单中（一式三联）。 5.检斤验收完成后，由检斤员与现场参与验收保管员、车间主任一并在检斤单上签字，确认检斤验收结果。 6.检斤单存根联由检斤员留存，其余联分别交由仓库保管员和财务部记账员（作为原材料入库单附件）留存。 7.经过检斤验收后产品由仓库保管员指挥运送到原材料库房所规定的区域，由保管员设置标识牌，显示规格、数量、来料日期等数据，以保证生产投料时便于识别。 8.经验收后由仓库保管员向送货单位依据检斤结果开据收货证明一式两联，经由仓库保管员核准后，一联交送货人带回，以备货款结算时作为供货凭证使用，另一联由保管员留存备查。 9.产品正常入库后，仓库保管员应159、及时开据原材料入库单一式四联，经由保管员、质检员、检斤员及生产厂长签字后，作为原材料入库凭证，入库单由保管员留存底联，另外联分别交检斤员一联，交财务出纳两联（附检斤单）一并转送财务记账会计。 第四条 包装物验收程序 1.包装物采购实施后，采购员应及时将到货安排等信息通知仓库保管员进行采购包装物接收准备。 2.仓库保管员负责提前针对包装物来料的存放地点做出规划并准备必要的防护用具及备齐原料入库单据。 3.采购包装物运抵生产现场后，采购员应及时告知仓库保管员、质检员和车间主任准备进行来料接收，包装物来料抵达后应卸于指定地点（待检区）等待接受来料验收。 4.质检员接收到包装物来料通知后，针对来料按照160、产品检验规程的规定要求对材质、印刷及规格尺寸等指标进行来料检验，针对质量检验合格的包装物来料产品记录检验数据，并填写检验记录，通知仓库保管员准予进行数量验收；对于经检验判断为不合格的包装物产品通知保管员以拒收或由采购人员办理让步接收手续，待让步得以批准后方可实施数量验收。 5.仓库保管员负责针对送达包装物实际数量进行清点，及时记录包装物的来料规格、数量等数据，并将包装物按照贮存场地规划要求放置于指定区域。 6.清点验收完成后，由保管员设置标识牌，显示规格、数量、来料日期等数据，以保证生产领料时便于识别。 7.产品正常入库后，仓库保管员应及时开据采购包装物入库单一式四联，经由保管员、质检员、工厂161、核算员及生产厂长签字后，作为采购包装物入库凭证，入库单由保管员留存底联，另外联分别交核算员一联，交财务出纳两联，一并转送财务记账会计。 第五条 备品备件验收程序 1.采购备品备件运抵生产现场后，采购员应及时告知仓库保管员和车间主任准备进行备品备件来料接收，备品备件来料抵达后应卸于指定地点等待接受来料验收。 2.车间主任或车间主任指定人员接收到备品备件来料通知后，针对备品备件来料按照其用途对其包装、规格型号、质量证明文件、外观及尺寸等指标进行来料检验，针对质量检验合格的备品备件来料产品记录其验收参数，并填写备品备件验收记录，通知仓库保管员准予进行数量验收；对于经检验判断为不合格的备品备件采购产品162、通知保管员以拒收或由采购人员办理退换货，待符合质量要求后方可实施数量验收。 3.仓库保管员负责针对送达备品备件实际数量进行清点，及时记录备品备件的来料名称、型号规格、数量等数据，并将备品备件按照其特性或状态存放在指定货架之上。4.清点验收完成后，由保管员设置标识牌，显示其名称、型号、规格、数量、采购日期等数据，以保证生产领用时便于识别。5.备品备件正常入库后，仓库保管员应及时开据采购备品备件入库单一式四联，经由保管员、车间主任（或车间主任指定人员）及生产厂长签字后，作为采购备品备件入库凭证，入库单由保管员留存底联，另外联分别交统计员一联，并由采购员携购物发票及两联入库单至财务出纳办理报销手续后163、，一并转送财务记账会计。第八部分 生产管理系统制度第一章 生产人员管理制度第一条 认真组织学习公司各项规章制度，严格执行生产会决定并及时传达落实到人。第二条 加大对员工的岗位技能培训工作，决不允许不懂技术、不懂维修保养的人上岗操作。第三条 认真组织好自检、互检、专检、巡检，发现事故做到不查明责任不放过，不查清原因不放过，无防范措施不放过，不受到教育不放过。第四条 各生产管理人员在培训工人时，要分段分工序单独培训，各工序的操作规章及技术参数只有本段工序的操作人熟知，不得泄露给其他人员，要做好保密工作，如有泄露者则承担法律责任。第五条 认真贯彻落实执行公司的各项指令，把执行过程与结果及时反馈给上级164、有关部门。第六条 各级生产管理人员要科学、合理的安排布置工作，以每一个车间，每一个班组，每一名员工每日都要满负荷工作为原则；以提高生产效率，工作效率为原则。第七条 建立健全生产指标、沟通、协调、指导的工作管理流程及规定，使生产管理工作指挥准确、沟通及时、协调到位、指导有力，使整体生产工作有组织，有计划全面协调的向前推进。第八条 各级生产管理人员要增强责任心和精通业务知识。考虑问题和组织工作要全、细、精，要具体、要到位、要协调配合默契。在管理上不许表面化、形式化，要深入实际到基层检查、知道工作。要主动找问题，主动解决问题，不拖、不等、不靠。要完全具备对生产技术的驾驭能力。第九条 建立科学的生产系165、统内部沟通办法，规范和简化工作程序，指挥、指导、决策准确、快速，并不断提高单位、部门之间的工作效率和生产系统组织、协调效率，通过高效率来创造高效益。第二章 生产计划管理制度第一条生产规划是确定公司当年或将来发展方向和奋斗目标的战略计划，是通过每个月的计划安排逐步实现。其包括1.确定生产产品品种。2.确定生产规模。3.确定产品质量标准。4.确定工艺流程、技术参数和操作规程。5.制定技术与设备改造及管理计划。6.制定节能降耗、挖潜增效的计划与规定。7.制定职工业务培训计划。第二条 生产计划及实施方案是全体员工实现生产规划目标的行动纲领，其月度生产计划主要包括：1.确定生产所要实现的目标。2.确定实166、现目标的计划。3.确定在生产过程中所要采取的方法、措施。4.确定为了实现目标、完成计划、不出偏差所采取的控制手段。第三条 生产计划及实施方案要以工厂为单位下发，只下发到与各生产任务相对应的部门及生产车间。第四条 以销定产。营销中心在制定每月的生产计划及实施方案时，要根据公司年度产品生产计划组织生产。生产计划及实施方案要详细写清；生产什么产品，产量，包装形式、质量标准及要求、生产时间、交货时间及方式等。第五条 每月的生产计划及实施方案经总经理办公会研究批准执行后，要财务部与采购运输部各一份，以便财务部核算和筹备生产资金，采购运输部尽早联系采购原料与包装。第六条 各生产单位在接到生产计划及实施方案167、后，立即严格科学的按其组织生产。第三章 生产现场管理制度第一条 现场控制管理内容1.加大生产现场管理内容2.加大生产管理现场作业控制管理3.加大现场管理现场各参数的控制管理。4.加大生产现场质量控制管理。5.加大生产现场设备物资控制管理6.加大生产现场成本控制管理。7.加大生产现场管理评价与考核的控制管理。8.加大文明生产、安全生产的控制管理。（1）现场各种物件定置合理，定置图清晰、明确，“物”的位置与现场定置图相符。（2）生产现场如有原材料、辅助材料要定地点整齐堆放，并有明显标识。（3）现场配备的工具、器具、消防器材、消防用品要定位置摆放，要定时清理，定期检查，保持完好。第二条 生产过程控制168、要平稳、连续从原料投入到成品检验，环环相扣，没有脱节，生产厂长和车间主任对全流程要实施严格检查控制。第三条 生产辅助系统要到位1.燃气供应量要足，供风系统要平衡；电力保障要通畅；原辅料供应要及时；库存物资要合理；工艺检验和成品检验要严格；设备维修要及时。2.为使产品在生产过程中行程最佳，耗时最短，耗费最小，成本最低，在组织生产过程中，必须主意三点：（1）各工序间要密切配合，上道工序为下道工序负责，确保生产连续性。（2）根据生产规模及时对生产设备及人员进合理调整。（3）按照生产能力的大小，合理匹配设备，做到稳定生产、均衡生产。第四条 所有设备操作工必须经工厂及人事部门培训，达到掌握熟练操作规程，169、经考试合格后方可上岗，并且每季度末考核一次，不合格立即下岗。第六条 每一名操作工必须熟悉设备的说明书，设备技术质量部工程师、车间主任及班组长要不定期地开展现场培训，要让每一名操作工会熟练操作、维修、保养设备。如因操作工操作出现问题，从责任人到班组长、车间主任、厂长及设备技术质量部工程师都将根据设备的损坏程度给予行政处分。 第四章 生产控制管理制度第一条 确立控制标准。即操作规程、技术参数及应达到的指标。第二条 衡量活动成效。即在生产运行过程中即检查、对比、核算、考核实际数字与标准之差。第三条纠正偏差。即出现问题立即解决。 第五章 数据化管理制度第一条 认真填写生产过程记录。第二条 认真填写生产170、数据统计报表。第三条 认真填写设备记录。第四条 认真填写物资材料单据及账目。第五条 认真填写管理记录。第六条 认真填写工艺设备卡片。第七条 原始记录要每月核对汇总装订，年终送到档案室存档。第六章 目标核算管理制度核算是根据所定目标与生产实际发生额的审核计算，并从中获取要知道的数据，从数据中找出问题，纠正偏差。第一条 确定各项产量、质量、成本费用目标，要按月按日每吨产品分解目标。第二条 由财务部和生产厂共同制定产量、质量、成本费用目标，各车间、班组执行，生产单位领导主抓，财务部进行核算。第三条 根据生产实际记录每日进行核算，每月汇总，并把数据数据输入计算机。第四条 核算中发现的问题要当日提供给主171、管领导，供领导决策参考。第五条 汇总并列出实际数额与目标数额之差，根据绩效考核方案要求，列出考核数据明细。第六条 各种能源在实际操作中要精打细算，达到节约的目的。第七条 目标核算管理采取“六包一挂”，即“包产量”、“包质量”、“包费用”、“包设备”、“包安全”、“包文明”并与工资奖金挂钩。第八条 各生产单位在制定上报生产费用计划时，包括水、电、汽、燃料、人员工资等生产费用，一定要按单位定额核算准确完成目标所需的量及费用，要有理有据的上报。第七章 劳动管理制度第一条 确定准确劳动组织和劳动定额。第二条 优化准确劳动组合。第三条 搞好劳动安全生产和劳动保护。第四条 搞好人员岗位培训。第五条 激励员172、工的积极性。第八章 生产成本管理制度第一条 财务部和生产厂要把每吨产品需要的水、电、气、燃料维修费用，以及需用的原辅料等各项指标定额制定准确，并落实到每一个车间、每一道工序、每一名员工，在保证产品质量的情况下，每月进行绩效考核，超罚、节奖。第二条 建立成本控制责任制，对每一名管理人员、每一个部门。每一道工序明确成本控制职权及控制指标内容。第三条 运用好成本控制的各项内容1.制定成本标准2.记录和计算成本发生额3.将计算结果与标准对比，分析产生误差的原因4.将有关资料向管理人员报告5.研究降低成本的措施。第四条 排除生产管理四个浪费1.原材料的浪费2.备品配件的浪费3.加工及维修费用的浪费4.人173、员的浪费第五条 建立健全节约目标责任制，要从节约材料，控制损耗、狠抓技改三方面进行，要从管理中找根源，从生产环节中找损失。对于造成浪费损失的员工给予行政处罚，对于造成长期浪费损失而又没有控制整改的领导立即撤职。第六条 树立铁算盘思想，对于各项产品单项消耗结合生产实际细算深挖，挖掘出效益空间，通过科学、有效的挖掘潜力措施来提高生产经营效益。第七条 加大成本费用的核算力度要把节能降耗作为生产管理的重点，以把成本费用降到最低为原则。要把节能降耗、降低成本落实到人头。实现节奖超发，与绩效考核挂钩，与个人利益挂钩。要使每一名员工体会到，节约光荣，浪费可耻，凡是造成浪费损失严重的立即给予留厂察看或辞退处分174、，经理给予撤职或行政辞退处分。第九章 文明生产管理制度第一条 厂内环境整洁，道路畅通，花草树木整齐美观。第二条 生产作业区地面平整，不得乱放各种涂料、备件、废旧物品。第三条 车间周围整洁卫生，做到“四无”，即无垃圾、无杂物、无臭水、无杂草。第四条 车间内设备、墙壁、地面等要整洁，并且要窗明几净。车间内不准存放与生产无关的杂物。第五条 检修场地、基建场地标志要清楚、醒目；作业施工场地及器具摆放要有序，并做到工作完毕场地清洁。第六条 下班坚持“七不走”。设备不擦拭干净不走，工件部不放整齐不走，工具不清点不走，原始记录不记好不走，地面不打扫干净不走，安全检查不完毕不走，接班人员未到不走。第七条生产办175、公室、休息室、更衣室窗明几净，无积尘，无杂物；桌、柜、凳摆放整齐。第八条 工具箱的工具及资料柜的资料存放要有序。第九条 设备标牌要清新醒目，规整划一。第十章 安全生产管理制度第一条 为了防止安全事故的发生，确保生产合格产品满足顾客的要求,确保生产有序进行。 第二条 本制度适用于本公司进入生产厂区的生产作业人员，按本制度的规定实施安全文明生产。第三条 厂长直接指挥工厂的安全文明生产情况，协调解决安全文明生产中的重大问题。发现生产作业区域安全隐患及时组织采取整改措施。第四条 准确规划生产作业区域及作业安全通道，教育生产员工自觉建立良好的工作生活习惯。第五条 经常性组织全体生产人员召开安全生产例会,176、布置安全生产隐患的整改工作，并督促如期完成。第六条 经常检查消防器材的完好状况，保证火灾突发事件的有效处理。第七条 经常检查督促操作工正确使用劳动保护用品,并按操作规程实施作业,杜绝野蛮作业和不安全因素。第八条 每月组织进行一次安全文明生产的检查考核工作,并列入绩效考核的项目中。第九条 生产作业人员在实施生产操作过程中应精力集中，严格按照操作规程和作业指导书的规定要求实施操作。第十条 设备操作过程作业人员应经常关注电器设备的运行状态，发现故障须立即关闭电源，待设备停止运转后方可实施检修，对于操作人员无法排除的故障，应立即报告部门负责人组织检修，设备检修时须在明显部位挂置“检修”标志。第十一条 177、针对生产作业区域所放置的易燃、易爆物品应指定专人管理，使用完毕后应及时撤出作业现场。第十二条 车间、仓库等场所严禁明火作业，遇有特殊情况必须使用明火作业，应在动火前向生产厂长提出申请，由其安排专人监管。第十三条 电工应不定期地对动力线路电控柜等实施检查，发现线路老化或其他不安全因素时，应及时报告生产厂长组织安排实施检修，电工应持资格证实施作业,无证人员不得私自作业。第十四条 下班后操作工应清洁设备，工作场所，切断电源，车间主任应进行安全检查，一切正常后方可离开。第十五条 生产车间发生安全事故，应及时向公司领导进行报告，并注意保护现场，根据“三不放过”原则（即事故原因分析还清不放过；事故责任者和178、作业人员没有受到教育不放过；没有防范措施不放过）进行调查处理。第十六条 生产作业人员应树立讲文明、讲礼貌的良好精神风貌，对待同事及领导，要以礼相待，使用文明用语进行交流、沟通和协作。第十七条 生产员工在进入生产车间应按规定穿好工作服，佩戴好必要的劳动保护设施。并应注意保持生产现场的环境卫生，不准随地吐痰，乱丢废物以及杂物，以保证车间环境卫生及作业区域的清洁。第十八条 生产厂应经常组织针对生产作业环境进行清理，仓储区、生产原料存放区应保持清洁、原料袋摆放应合理有序、堆放规整，确保干燥通风，且地面应保持清洁卫生，无尘土。第十九条 保持生产区域原料产品标识，标识应注明原料名称、型号、规格、进料时间和179、编号等，以保证生产有序进行。第二十条 生产现场应规划安全通道，并保持畅通，道路标志清晰。生产流转过程中作业人员应在规定的工作区域内从事作业并通过安全通道进行物料传递，禁止在物料区和作业区间无序穿行，以免发生危险。，第二十一条 作业人员应按照生产工艺技术要求组织进行生产，避免作业区内漏料现象发生，确保在制产品质量符合要求。工作完成后要把本工作区域内的卫生打扫干净，工具要按照要求摆放到位，严格按照标准化作业要求进行操作。第二十二条 每天下班前作业人员应进行地面清扫，将清理出的生产废料送入指定地点存放，确保车间生产现场环境整洁、卫生。第二十三条 生产现场加工产品按区放置，工具器具应按照指定区域进行存180、放。第二十四条 生产中坚守岗位，不窜岗，不开无人车，不做与工作无关的私活，不打闹，讲文明话。第二十五条 生产现场不出现与生产无关的物品,私人物品统一放置在规定区域。第二十六条 生产作业人员应杜绝物料流转过程中的跑、冒、滴、漏现象的出现。第二十七条 生产厂长应经常开展提高生产功效的宣传教育，杜绝生产过程中原料漏、撒料现象的发生，须保证发现一处解决一处，避免造成不必要的浪费。第二十八条 叉车运输前操作人员应检查料袋有无漏料现象发生，发现料袋漏料须停止运送，采取相应措施（如更换合格料袋）后，方可实施运送。第二十九条 生产现场任何人员不得擅自拆装和损坏公司生产安全标志、产品标志及生产设备安全护栏等。第181、三十条 生产现场作业人员须按照公司标准化作业管理程序，有步骤，有规范，有计划地实施作业，落实安全员定岗、定位、定目标的管理措施，以保证公司的安全文明生产。第三十一条 生产厂长每周对各所属车间的安全文明生产实施检查,发现问题立即要求责任部门或责任人实施纠正，必要时采取纠正/预防措施。并结合日常发现的安全文明生产情况在每月底进行汇总，填写安全文明生产检查记录，并将检查情况向有关部门通报并向总经理汇报，作为生产作业人员绩效考核的项目内容。第十一章 生产秩序管理制度第一条 上岗前必须戴好工作帽，穿好工作服及防滑胶鞋。第二条 注意来往车辆，保证精神饱满，女同志不许飘发，酗酒员工不得进入本岗位操作。 进入182、本岗位严禁吸烟，严禁嬉笑打闹。第三条 本班班组长要在保管员指定的垛位领取本班生产所需原料。第四条 领取所需原料的数量及规格必须准确无误，交接班时要由班组长或保管员作清点记录。第五条 上料工必须检查好斗式提升机是否工作正常，下料斗闸门是否开启正常，方可开启斗式提升机进行投料作业.第六条 投料过程中，上料工必须掌握好周转吨袋下料口与下料斗筛网的距离，距离为3050厘米，防止原料洒落。第七条 上料工应控制好斗式提升机的提升比例，根据天气，原料规格，布料器及直线振动筛的工作水平及时调整好下料闸门刻度，以达到设备的利用率。第八条 一级平台操作工应时刻注意高空作业安全，及时清扫平台地面，以防滑倒摔伤。.第183、九条 一级平台操作工必须根据天气，原料规格调整好除磁机下料量，转数以及布料器下料口刻度，达到直线振动筛的最佳筛分效果。第十条 变频皮带称操作工应在质检员指导下调整好皮带称转数，以达到配比精确度要求。应时刻观察皮带称上物料堆积角度，必须保持所有皮带称上物料堆积角度一致，如皮带称上物料堆积角度不等，执行停机操作。第十一条 包装工要在生产前调整好电子称的称量标准，包装袋要挂放整齐，打开下料阀门进行放料灌装，灌装过程中严禁急速放料，防止物料击破聚乙烯内膜。第十二条 灌装完成后，包装工要将内膜中空气排出，顺时针旋紧，折回，扎紧并同编制袋外口捆扎结实，防止潮湿。第十三条 叉车工将灌装完成成品袋运到成品库摆184、放，成品摆放必须按规格，编号摆放。码放高度应在三层安全高度以内，严禁码放超高，以免造成倒塌损坏。第十二章 车间劳动纪律管理制度第一条 考勤员应以负责精神每天准确考勤，以上班规定作息时间为准，考勤不在时，一律按缺勤处理，下班亦同。作好记载，按月将考勤表送车间审核，并交公司人力资源作计算工资和出勤率的依据。 第二条 迟到、早退、中途离岗的累计时间超过半小时者，按旷工处理，旷工除不发工资外，根据情节轻重给予批评教育或处分。 第三条 生产、工作时间不准从事与本岗位无关工作，有以上行为者按旷工半天处理。上班时间打架斗殴、吵架不工作者，不计出勤，所造成的工时或其他损丢由当事人承担。班前或上班时间不得饮酒，185、凡酒后不许上班，并作旷工处理。 第四条 不服从指挥而不上班、不工作者，按旷工处理，除停发工资外，或给予行政处理。 第五条 对有意损坏产品和公物者，除给予经济罚款外，还根据情节轻重给予行政处理，如触犯法律作除名处理。 第六条 因打闹负伤、休息期间，停发工资，负伤者的工资和医疗费用由责任者负担，因家庭纠纷而引起的病伤假，按事假处理。 第七条 坚守工作岗位，工作时间不窜岗，不做与工作无关的事情。不消极怠工，不从事与本岗位无关工作。 第八条 遵守操作规程，注意安全生产，爱护工具设备，节约原辅材料，提高技术业务能力，努力实现优质高产、低消耗。第九部分 研发及质量管理系统制度第一章 科研开发管理制度第一条186、 科研项目及技术研发以为公司长远发展为宗旨。第二条 做好产品及项目信息市场的调研、搜集、整理工作。第三条 做好新产品研发的计划及实施方案，要把新产品按计划方案研发。第四条 对于新项目要充分论证工艺技术及设备的科学性、超前性、可行性。第五条 对新产品开发更新的研究可以与各大学院及科研所合作，实现高效率、高质量。第六条 要做好废旧产品的再利用、开发研究及生产指导工作。第七条 建立科研项目及技术研究资料档案，资料档案要详细、健全、准确。第二章 质量管理制度第一条 由行政办负责编制ISO9001:2008质量管理体系。第二条 产品严格执行我国道路用玻璃珠反光材料检测标准和其他国家道路用玻璃珠标准。第三187、条 必须通过产品质量体系认证和环境体系质量认证。第四条 各种管理体系建立还必须充分考虑公司的管理制度，并结合现有的工艺流程、操作规程和技术参数。第四条 质量管理体系经第三方认证后，涉及到哪个单位部门，要单独把其执行内容发给该单位部门，该单位部门按此内容执行。第三章 技术管理制度第一条 制定、检测、核对各生产工艺技术的操作程序、操作参数及操作规则。第二条 制定检测、核对各种产品的技术指标和标准。第三条 做好全公司技术方面的检查、指导及培训等全面服务工作。第四条 鉴定、解决生产中工艺、技术、设备及产品质量方面存在的所有技术问题。第五条 办理对外一切产品的审批验证及相关手续，不许耽误使用。第六条 对188、于工艺技术鉴定必须拿出切实可行的观点，不许躲避矛盾。第七条 对设备、备品、配件等产品的质量鉴定负责，决不允许质次的产品进入公司。第八条 要做好全公司重大工艺技术设备及配方改造论证与指导工作。第九条 要做好设备安装调试的技术指导和验收工作。第四章 检验管理制度 第一条 对产品的包装质检必须认真负责，产品不合格坚决制止，不许包装，更不许入库。第二条 对原辅材料的进厂质量验收必须认真负责，不合格坚决不许入库，责令退回。第三条 对设备、备品备件的技术鉴定必须负责，不合格的产品坚决不许入库，责令退回。第四条 如因质检疏忽导致不合格原辅材料进厂和产品出厂，给公司造成的损失，由责任人与主管领导及采购运输部主189、管领导、责任人共同包赔。第五章 工艺流程管理制度第一条 工艺流程及技术参数由设备技术质量部统一制定，经公司确定后，任何人无权随意变动，如需变动必须上报总经理及董事长批准。第二条 每道工序、每个岗位必须严格按工艺流程和技术参数控制执行，如因没有按工艺流程和技术参数执行而造成的损失，由本责任单位全体人员负责包赔，并根据损失大小给予行政处分。第三条 每道工序、每个岗位必须做好记录，如有记录不全、不细、不准确，罚款30元。第四条 在产品试制过程中，每道工序、每个岗位必须严格按照领导的安排执行，并把参数记录准确，为决策提供依据。第五条 在生产过程中，如工艺参数有突发性变化，要立即记录、汇报，解决存在的问190、题。第六条 要为公司的工艺流程和技术参数保密，否则责任人要承担一切泄密责任，严重者移交司法机关。第十一章 计量管理制度第一条 公司把所有需要计量的部位都要设置计量器具，只要有数量，就必须计量。要计量必须有准确的计量器具，决不许估数，否则给予负责人及主管领导记过处分。第二条 质检管理单位要加大计量的质检力度，检查计量器具的准确性，检查计量器具是否按操作程序和规则执行，检查计量的票据和账目是否准确，要严查、严管。第三条 要制定出每个月计量器具的校正计划，要定时校正，专人维修保养。第四条 加大检斤的精确度，无论入库与出库检斤必须精确无误，否则造成损失由检斤员自负。如有给客户计量或捞回扣者立即辞退，并191、送交司法机关。第七章 样品管理制度第一条 样品采样1.质检员要认真执行样品取样标准，并严格按标准的规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性；2.采样前，质检员根据物料的性质.规格准备取样工具和检验设备，3.取样完毕后，做好取样检验记录。第二条 样品摆放1.完成检验测试后的样品应根据样品的日期.批次.规格.确定摆放区域。2.在既定区域内分区摆放。第三条 样品储存.1.样品应储存于专用且适宜的样品室，由质检人员管理，限制出入。2.质检人员负责保管样品的完好性。3.质检人员应忠于职守，充分控制好样品储存室的条件，防火，防潮。保证样品不丢失.不混淆.不损坏，留样期内的样品不得以任何理由挪做它192、用，以便必要时的可追溯性。 第四条 样品处置1 .备查样品保留期一般为一年，自报告发出之日起计算。2.留样期满，由质检人员填写样品处置单，经质量负责人审批，进行处置。第八章 工艺纪律检查管理制度第一条 建立各类人员的岗位责任制；第二条 工艺文件要正确、统一、清晰、完整；第三条 各部门和个人在生产活动中必须严格遵守工艺纪律,以便确保产品质量和生产任务的顺利完成;第三条 一切审批生效的工艺文件修改权,归设备技术质量部集中管理,任何人不能擅自修改;第四条 生产实施必须以工艺文件为依据,并做到均衡生产；第五条 凡投入生产的原辅材料必须符合设计、工艺、相关标准要求；第六条 设备必须确保正常运转，安全，可193、靠，定期检修；第七条 计量器具坚持周期检定，以保证量值的正确、统一；第八条 要设立专业培训制度；第九条 新工艺、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后方能纳入工艺文件正式使用；第十条 操作者要认真做好生产前准备工作，生产中必须严格按工艺规程和有关标准进行加工操作。第十一条 测试仪器的操作人员，计量仪器管理人员，关键工序的操作人员必须经过严格考核，持有上岗证；第十二条 工艺人员经常监督检查工艺纪律执行情况，以便发现问题，及时纠正和修改；第十三条 监督工艺正确执行，发现违反工艺纪律现象时，应及时制止、纠正，并及时反馈；第十四条 对工艺文件的错误处和不妥善处，任何人都有权提出修改，但未作决定前，一切按194、原工艺执行，无权做出违反工艺文件的规定；第十五条 对违反工艺纪律的人员及时提出批评教育，屡教不改者按公司规定给予处罚；第十七条 对积极提出工艺方面的合理化建议者给予表扬或奖励。第十部分 设备与基础设施管理系统制度第一章 设备管理制度第一条 设备备件、易损件的请购。车间依据设备使用情况，制定备品备件的月份采购计划并上报生产厂长，经审核后报主管经理批准后采购。第二条 设备管理员负责设备保管、封存和闲置设备缴库。各车间负责生产设备的管理，保持设备的良好的工作状态，对于封存的和闲置的设备，车间要妥善保管，不得任意拆卸或挪做他用；第三条 设备定期保养，按时完成设备日常维护、保养工作，认真填写记录，保持设195、备运行稳定。第四条 所有现场使用的设备，均应拥有设备标志牌方能用于生产。超过检定周期或检查（检定）不合格的，必须挂“禁用”标识，严禁使用，对于停用设备须挂停用标志牌第五条 设备应严格按操作规程操作，操作人员不得离开操作岗位。第六条 设备操作运行不正常，应立即停机检查。发生设备故障应立即报告并保留现场。第七条 设备备件及设备外加工一律上报由生产厂统一管理。第八条 新设备随机文件、说明书、检验证书、出厂合格证、装箱单及技术资料等一律交由档案室保管，各单位依据生产实际需要可向档案室借阅、复制，以方便生产维修作业；第九条 设备的闲置：对于因生产转向或更改工艺而造成的原有设备的停用，应由使用单位提出停用196、报告经生产副总经理同意后，上报至生产部备案并经主管经理核准后方可办理停用手续，并在设备上悬挂停用标志，并将其记录在案。第十条 对因确无修复价值（价值不高，且修理费用高于设备本身价值），或无法修复（反复修理无法达到使用要求）的设备可实行报废；并形成报告上报主管副总经理审核、总经理批准后执行报废。将报告送达财务部及董事长各一份，核销固定资产。第十一条 报废设备在现场能拆除的予以拆除，并退回物资库；报废设备在现场不能拆除的，需在设备上挂牌标识明示“报废”。第二章 设备使用及维修管理制度第一条 大中型设备在开始运转前，必须检查水、电、气设备等开闭状态，检查无误后方可启动。第二条 检查消防器材放置地点是197、否使用方便。第三条 设备周围环境要保证畅通无阻。第四条 运转结束后，要认真检查并做出运转记录。第五条 设备要有专人操作，其他人员要经培训后凭证上机。第六条 设备投入使用后，加强维护保养，认真填写维护保养记录。第七条 大中型设备必须制订操作规程，要逐项编制张挂，严格遵守。第八条 操作人员要保证设备整洁、安好无损，不准精机粗用。第九条 充分发挥设备使用功能，让大中型设备发挥效益，避免闲置和积压浪费。第十条 设备开机后，操作人员不得擅自离开岗位。第十一条 认真做好对设备的检查工作，发现不正常现象后应立即停机，及时处理。对大中型设备要做好定期检查，要注意经常性地维护机器，使之保持良好的工作状态。第十二198、条 各保管、使用部门要对大中型设备制定保养细则，明确保养周期、保养部位、保养标准等。设备长期不用要定期擦拭、注油、运转、不拆卸、不准带病运转。第十三条 设备发生故障时应立即停机，保护现场，组织人员详细检查，分析原因，写好记录，报主管领导提出处理意见，如果是责任事故，要追究责任。第十四条 对经常运转的设备，要考虑储备一定量的易损件及配件。第十五条 大中型设备一定要按规定积累好原始资料，其说明书图纸、线路图应完整保管好以备维修，以上资料由设备操作者保管，不准私人占有。第十六条 对设备要日常及定期检查，若发现问题而不能解决的，应做出检修预算定额，申请修理计划，组织维修。第三章 叉车机动车使用管理制度199、第一条 机动叉车必须由专职司机驾驶，实行专人专车管理，司机之间不得串换叉车。不得把车交给非专业司机驾驶。第二条 出车前必须全面检查车况，重点检查水位、水温、柴油、机油、液压油、刹车油、灯光、启动机、电路、保险、轮胎外观和气压等。做好设备保养，定期清洗滤油器。第三条 按操作手册进行作业，严禁高速行驶，室外作业时速不得超过30公里/小时，场内作业时速不得超过15公里/小时。第四条 作业中必须视野开阔，若遇有视野障碍情况，司机必须下车确认是否可以安全起降，然后操作。严禁叉车上站人，严谨叉升货物越过他人。作业时要注意安全，沿规定路线行驶，避免发生作业事故。第五条 作业时必须做到精力集中，听从指挥人员和200、配合作业人员的指挥，按指挥旗语、手势操作。第八条 叉运作业时要注意物品安全，按规格码放。严禁野蛮作业和违章作业。因野蛮作业和违章作业发生事故，驾驶员承担直接责任，并承担由此产生的经济损失。造成物品损失的，承担经济赔偿责任。第九条 严禁酒后驾驶和疲劳驾驶。第十条 收车后做好卫生清洁和设备检查，发现设备故障或异常，要及时向领导汇报。经常进行车辆保养，保持车辆的良好运行状态。第十一条 未经允许不准私自出车装卸、叉运物资。第十二条 实行单车油耗核算，按工单和作业量核定每天油耗，统计员做好油耗统计和成本控制。司机按时填写作业记录，统计员每天检查作业记录，并签字。第十三条 工作完成后，实行收车管理，车钥匙201、交给核算员保管。第四章 基础设施管理制度第一条 基础设施包括：供电、给水、天然气、电信、市政道路、排雨水、排污水、绿化、路灯、交通标志、围网和卡口等设施。 第二条 基础设施的管理1、供电、给水、天然气、电信。使用部门对各自设施的维护、调试和运行，报请专业公司承担维护。2、区内公共绿地，防护绿地由加工区物业组织管理，我公司后勤部门全力配合。第三条 任何单位和个人不得损坏基础设施。第十一部分 产品包装、运输和贮存管理系统制度第一章 包装管理制度第一条 产品包装规格主要有三种类型，即1000公斤、50公斤和25公斤。第二条 外包装质地面料要保证在运输过程中坚固耐用，并加塑料内膜防潮。第三条 产品外包202、装上唛头根据客户要求和国际标准印刷。第四条 库存原材料包装采用丝质周转袋包装和桶装。第五条 产品在装箱之前要进行托盘打包，木质托盘要符合检疫标准。第二章 运输管理制度第一条 出口产品以大连和天津口岸为主，国内销售以及到港运输均采取汽运方式。第二条 运输车辆调配由采购运输部负责，采取配货方式。第三条 由采购运输部负责签订运输合同和办理运费支付。第三章 仓储管理制度第一条 做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接；第二条 做好物资及成品的保管工作，据实登记仓库管理台帐，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资及成品，做到帐、物相符；第三条 积极开展废旧物资的回收、整理、利用工203、作。协助做好呆滞物资的处理工作；第四条 做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。第五条 采购物资抵库后，库管员要按照已核准的 “采购计划”仔细核对物资的规格、型号、数量及外包装是否完好无损。通知质检员进行进货产品检验，针对检验合格的采购物资开具“入库单”办理入库手续。 第六条 物资入库前严格执行物资采购验收管理制度。第七条 发生退库物资或退货产品时要认真审核退库有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货物资或产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，对于成品退库产品如可重新销售应优先出库。第八条 成品入库应附有公司质检人员核发的产品合格质量证明，并提供204、由质检员签字的成品“入库单”，库管员方可接收产品予以登帐。第九条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领料单”，核查出库批准签字是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。如发现 “出库单”计算有误时要立即通知开票人员更正后再行出库。第十条 发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持货单不符不出库、包装破损不出库。第十一条 物资的储存保管，应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库区域，合理有效使用仓库面积。第十二条 进库物资可落地堆放或使用货架存放，落地存放应具有保护措施。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。第十三条 物资堆放本着“安全可靠、作业方便、整齐规范”205、的原则合理安排摆放方式。做到按物资品种、规格、型号等分门别类进行堆放，使之作业和盘点方便、货号明显。第十四条 仓库建立库存保管台帐，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结帐和实盘完毕后与财会部定期对帐。第十五条 经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存月报。第十六条 每月必须对库存物资或产品进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调帐。库管人员要积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，保证帐表、帐帐、帐物相符。第十七条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清206、理现场，保证库容整洁。第十八条 严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员，须按规定维护库房秩序。第十九条 确实做好防火安全工作，库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物资和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。第十二部分 售后服务管理系统制度第一章 顾客投诉处置管理制度第一条 所有客户投诉事件均由客服部负责。第二条 针对明显的不规范服务或不合格品，应直接向顾客进行道歉并有直接责任人和相关部门承担责任。第三条 针对不能当场识别判断的问题，应及时调查分析，了解事实真相，判断责任部门。第四条 属于公司责任及立即207、能够处理的问题，应及时采取补救措施或重新提供服务；第五条 对事后查清的问题应尽量在最早的时间内处理完毕并通知顾客；应最大限度的满足顾客的合理要求，达到顾客满意。第六条 调查后不属于公司责任，或由于误会所致，应由责任部门负责人通过电话或书信的形式向顾客解释，相互沟通，并征询顾客意见和要求，在可能情况下，可以采取一些友善表示，以缓解气氛，让顾客心平气和地接纳。第七条 售后服务部在接到顾客投诉时，应向上级部门汇报，以便其他部门配合共同解决该问题第八条 上级部门经理接到报告的顾客投诉后，应及时协调有关部门处理解决，对本职权限范围无法解决时，应立即报告总经理。第九条 总经理收到相关部门或人员转送的重大的208、顾客投诉内容后，应及时指示有关部门及人员进行处理，对于涉及社会方面的投诉，必要时，总经理应亲自与投诉部门进行沟通，根据沟通结果再行处理。第十条 对于一般性的顾客投诉，在公司生产管理例会上通报。重大的顾客投诉应由总经理主持处理。第十一条 顾客投诉的原始记录、书面原件以及顾客投诉的处理结果，责任部门需定期整理报送人力资源进行归档。第二章 顾客回访管理制度第一条 客户服务部门要根据公司客户资料库和客户回访的相关规定对所保存的客户信息进行分析。第二条 根据客户资料确定要回访的客户名单和每个客户回访的具体目的。如需对客户进行拜访的，先要制定拜访客户申请表，提交给总经理及董事长审批。第三条 根据客户资料制209、订客户回访计划，包括客户回访的周期、回访内容、回访目的等。客服部要根据公司业务情况结合客户特点选择适合的回访方式。 第四条 及时同客户联系，对客户进行出国拜访时须与客户进行提前预约，时间和地点的预约要充分考虑客户的时间安排，以不打扰客户好。第五条 根据客户回访计划准备客户回访的相关资料，包括客户基本情况(企业类型、职务、性别、年龄等)、客户服务的相关记录和客户对产品需求等信息资料。第六条 对目前已建立业务往来的客户，售后服务人员应定期与客户进行函电联系，对前期所发货物的质量情况和使用情况进行询问，针对客户的问题进行解答。第七条 定期给客户邮寄新产品宣传册，宣传公司产品，询问客户是否有新的需求。210、全面了解客户的需求和对服务的意见，并认真填写客户回访记录表。第八条 售后服务部门应根据需要对一些客户进行定期的电话回访，制作电话回访记录，针对客户提出的问题无法当面回答的，应及时与主管领导沟通该事宜，最迟在三天内对客户提出的问题做出解答。第九条 对于须拜访的客户在拜访时听取客户的意见与建议,填写到客户回访记录表中，回访结束后，要及时将回访的相关资料归还给公司，如果由于客观原因确实无法归还，应报上级部门批准。结束回访的第二天应根据回访过程和结果，根据客户回访记录表，填写客户回访报告表，主要对客户的回访过程和回访结果进行汇总和评价。第十一条 主管领导对客户回访记录、客户回访报告表进行审查，并提出指211、导意见。第十二条 客户服务部相关人员对客户回访记录表进行汇总，并经过分类后由专人负责保存。第十三条 销售部门可以参考客户回访的相关资料制订客户开发计划和客户销售策略。第三章 订单情报处置管理制度第一条 国际国内业务员利用现有的资源和公司提供的平台进行网络上的推广，发布公司信息，搜寻客户资料寻求买家，将每天搜集到的资料登记到潜在客户资料登记簿上，作为待开发客户进行联系。第二条 业务员在接到客户询盘时根据客户所需进行报价，每次报价时要填写报价审批单提交到营销中心进行审批。第三条 客户如有样品需求可提交样品申请单到营销中心，营销中心根据实际情况对样品的发送进行审批第四条 与客户达成意向，制作形式发票212、给客户确认后，制作正式的产品销售合同，报营销中心，审批通过后签订产品销售合同，将签订的合同一式二份，发送到营销中心备案，同时报营销中心驻厂办下发生产任务单，按照合同规定进行产品的生产。第五条 营销中心单证员在收到订单通知后联系货代订舱、制作箱单、发票、产地证等各种单据，第六条 营销中心驻厂办人员通知采购运输部进行发货，营销中心驻大连办人员负责场地装箱监控事宜。第七条 根据合同中的付款方式进行货款的收取，对在合同规定时间内未能付款的客户，负责该客户的业务员需与客户联系对货款进行催缴。第八条 合同执行完毕后，营销中心须对客户资料进行整理归档，定期对客户进行回访，并每年须对当年客户资料进行整理分析，213、做好客户跟踪服务。第十三部分 能源管理系统制度第一章 能源使用管理制度第一条 用电管理制度（1）生产厂根据生产计划，制定车间月度用电计划，层层分解下达到各用电考核点。（2）加强电力三级计量管理。进线级计量表必须齐全，定期校验；二级计量做到生产与非生产分开专表计量；三级计量做到动力与照明用电分开计量。定期抄表，进行用电综合分析。（3）各部门要加强本辖区的用电管理，未经许可不得使用电炉、电磁炉，禁止长明灯或大功率电器，确保电度表运转正常。第二条 用水管理制度（1）有关部门根据上级下达的年度用水计划，对各单位用水情况进行监督检查。（2）生产循环用水、基本建设项目施工用水或其它临时用水，应尽量利用非饮214、用水，尽量避免使用公共设施供水。第三条 天然气管理制度（1）由生产厂制定本部门年、月天然气使用计划，报公司领导批准后执行。（2）如因天气状况、玻璃砂质量或其他特殊原因，月度天然气计划数量不足的，使用单位必须提供相关情况说明，超计划部分经公司总经理审批后，补办计划手续。（3）公司在用的以天然气为动力的设备均必须配备规格适宜的计量仪表，并对使用情况按照班次进行抄表和记录。（4）生产厂负责每月将上月生产用天然气消耗数量上报公司财务部，以便进行统计上报。第四条 油脂管理制度（1）公司油脂由生产长审批，各用油岗位凭审批的购买油脂。（2）生产厂须严格按定额审批供油，超定额部分，不予审批，（3）使用各种设备215、及机动车辆的人员对所领用的润滑油（机械油、压缩机油、变压器油、液压油等），严格执行废油回收制度，废油上交、回收、处理一律由相关部门按公司有关规定办理，其他任何单位不得私自处理。（4）对公司机动车辆的汽油、柴油消耗，根据公司年初所制定的年度车辆费用指标进行审批, 超额不批。第二章 能源计量统计管理制度 第一条 能源计量器具管理范围 1)油：流量计、台秤和认定的容器等。 2)水：流量计、水表等。 3)电：电能表。 4)汽：燃气流量表等。 第二条 能源计量器具的管理内容 1).能源计量器具的分类、编号、入账、检测、修理等由生产厂设备技术质量部负责。计量管理要建立计量器具技术履历台账和卡片等原始记录(216、注明：名称、规格、型号、制造厂、出厂日期、历次检定校验日期等内容)。 2).新购置的能源计量器具，必须经设备技术质量部入账检定合格后方准使用。 3).能源计量器具检定，由设备技术质量部按照检定周期，编制送检通知单通知各车间，由车间按通知单要求日期进行检定。凡长期存放的计量器具，须每年保养一次。 4).计量器具的维修由设备技术质量部负责。 5).使用计量器具的车间、班组和个人应爱护计量器具，必须按技术要求(使用说明书)正确使用。坚持日常使用保养，发现问题及时通知计量室和产权单位(一级表)处理。 4.能源计量器具的检定周期由设备技术质量部负责安排，使用单位要按规定执行，保证其准确性和周期检定性。 217、5).对有意损坏能源计量器具的单位和个人视其情节按金额或加倍进行罚款。第三条 能源计量数据的管理制度 1根据能源统计管理制度的要求，按时抄表上报。 2天然气使用部门按班次记录使用量，按月汇总。 3生产厂指定专人进行用电量抄表，每月1日对生产车间进行电量抄表。 4行政办负责对公司汽油、柴油消耗的统计工作，定期上报。 5每月财务部收集公司所有能源消耗数据，进行统计处理。第十四部分 安全管理系统制度第一章 安全教育管理制度 第一条 安全教育工作要贯彻落实到公司各部门的每一名员工。安全教育工作要有针对性、科学性，并做到多样化、制度化、经常化。 第二条 安全教育的主要内容 要对全体员工进行安全思想、安全218、意识、安全技术教育，并组织技术、安全知识的重点训练。安全教育主要是四级安全教育，即公司、厂级、车间、班组。 第三条 新聘用员工，在经过公司、厂部安全教育并考试合格后，方可进入生产岗位工作。 第四条 公司安全教育由主管副总负责，不定期开展，每年不少于十二小时；厂级安全教育由厂长负责，每月一次，每年不少于十二小时；车间安全教育由车间主任负责，每月一次，每年不少于十二小时；班组安全教育由班组长负责，每月一次，每年不少于十二小时；开安全教育会必须有记录。 第五条 安全教育内容 安全教育主要从防火安全、人身安全、财产安全进行教育。 1国家有关安全生产法令、法规和规定。 2安全生产基本知识，一般消防知识和219、基本防护常识。 3本单位性质、特点及安全生产规章制度。 4本单位、部门安全隐患重点及防患措施。 5本岗位安全操作规程。 6安全设施、工具、个人防护用品、急救器材的性能原理和使用方法。 7本岗位设备、工具的性能和安全装置、安全监测、监控仪器的作用及使用、保管方法。 8典型事故及教训。 9班组安全教育采取班组长边操作、边讲解和实际表演相结合的方法，班组长作好记录。 10以上对员工的安全教育和考核情况填写在安全教育记录薄上，以备检查，并建立四级教育档案。经安全保卫委员会考核后，发四级教育合格证。 第六条 其他有关人员进厂要接受安全教育，员工在厂内部调动工作时，接受新岗位安全教育。 第七条 对于脱离本220、操作岗位三个月以上又重返回岗位操作者，应由所在部门进行复工安全教育。 第八条 每月由安全委员会检查，没有记录及未达到次数和小时数的每次给予主管领导经济处罚。 第九条 安全生产管理方针：安全第一，防治结合。 第十条 安全生产管理原则：在生产经营活动中必须做到管生产经营必须同管安全。安全管理与生产经营及行政事务管理要同步。 第十一条 安全生产管理的基本原则： 1综合治理原则：全员参与，人、机、环境一起抓，贯彻落实各级安全生产责任制。 2主管原则：谁主管、谁负责。 3否决原则：考核评比，安全指标一票否决。 4从严原则：严肃态度，严肃管理，严格按规程办事。 5标准化管理原则：安全作业标准化，安全规程标221、准化，安全管理标准化。 第十二条 安全管理“四大“特点：预防性、科学性、群众性、长期性。第二章 防火管理制度 第一条 为了加强公司的消防工作管理，保卫公司公共财产的安全，根据国家及黑省消防管理规定，结合公司实际情况，贯彻“预防为主、防治结合”的方针，做好消防工作，特制定本制度 。 第二条 各单位、各部门在执行本制度的同时，必须认真贯彻执行国家及黑省消防管理规定。各级领导要把防火工作纳入日常管理工作的议事日程上来，并做到防火安全与生产同布置、同检查、同总结、同评比、同奖励。 第三条 公司安全保卫委员会，对全公司公共消防设施的规划、建设、维修和改善进行监督检查，对设计、实施单位及工程涉及到安全防火222、的项目进行审批。协同安全消防机关检查消防落实，对设施的工程进行消防安全验收。 第四条 对各单位的消防设施、消防器材、设施等进行监督检查。 第五条 各车间、班组必须制定用火、用电管理及审批制度，严格执行火灾危险场所和五级以上大风禁止用火的有关规定。电器设备的安装、使用、维修必须符合有关技术规定的要求。五级以上大风天要加强值班值宿工作，做好防火准备和安全检查工作。在岗员工要坚守岗位，防患于未然。 第六条 各种物资、材料、产品仓库应严格执行国家仓库防火安全管理法规 第七条 各单位外来施工人员，必须层层落实防火责任制，必须认真履行安全职责。 第八条 各厂区严禁吸烟，发现员工在厂区非指定地点吸烟的每次罚223、款50元，出现一切责任由当事人自负。 第十二条 结合生产、经营管理活动，开展消防法规、消防常识的宣传教育，对职工进行安全防火考核，落实防火措施，改善防火条件。 第十三条 贯彻执行消防法规和本制度，组织制定防火安全规章制度，逐级落实防火责任制和职工岗位防火责任制。 第十四条 定期组织防火安全检查，整改火灾隐患，完善消防设施和消防器材。 第十五条 对消防有功或违反消防法规人员，各单位、各部门有权进行奖励或严惩。 第十六条 各单位、各部门都要建立由主要领导负责的消防领导小组，根据需要配备兼职安全防火员，做好防火和灭火工作。 第十七条 发现火警时，员工都要有义务迅速向消防队报告支援灭火。任何单位和个人224、必须为报警人提供方便，起火单位迅速组织扑救。 第十八条 员工发现火灾时应迅速赶到火灾现场，在消防车赶到之前发挥其扑救能力，及时保护财产和人身安全。每一名员工都有责任与义务处理火警、火灾事故，保护火灾现场，协助调查火灾原因。 第十九条 消防安全管理处罚参照省政府颁发的消防管理处罚规定执行。第三章 安全保卫管理制度 第一条 公司的安全保卫工作由行政办统一负责管理，保卫人员有保护公司财产不受损失、员工不受伤害的责任和义务。 第二条 公司员工都有保护财产免受损失的责任和义务。各部门均应遵守公司安全保卫管理制度，保安人员有检查监督权利，发现问题及时整改，解决不了的要及时汇报。 第三条 公司财产被盗或丢失225、，由责任人、主管领导、主管副总和保安员、更夫及值班人员共同包赔，还要根据事故大小和清洁给予不同的行政处分，并附带条款。 第四条 设备技术质量部设兼职安全保卫员，负责本单位、本部门的各类安全保卫工作的检查、监督，做到防患于未然。兼职及全保卫员要认真负责，各单位、各部门选出的安全保卫员要定出责任制。 第五条 所有更夫和巡逻保卫人员应定时或不定时到所管辖区巡逻检查重点防范部位，履行其巡检职责。门卫、更夫及巡逻保卫人员不许睡岗、脱岗。 第六条 关于值班规定 1公司办公楼每晚要设一个值班人员，工厂每晚要设两个值班人员，并要有领导带班。 2节日及周日放假期间各公司必须安排好白天、晚间人员值班。 3值班人员226、在上班后，要在打卡机上打卡考勤，否则按旷工处理，并承担出现事故的责任。 4所有值班人员必须到岗，如因工作未回或有病等特殊情况，必须到行政办请假，行政办安排人员替岗，不许空岗。 5值班人员每两个小时的到所管辖区域巡回检查重点防范部位及更夫、巡逻保卫人员是否在岗，履行巡检职责。 6值班人员要有值班记录，写明巡检时间地点。 7值班人员要做好来客的登记与接待工作。 8值班时间一律按公司的安全保卫制度规定执行。 9值班时间为白班早8：00-17：00，晚班17：00-早8：00.10.值班人员及更夫、巡逻保卫人员要检查各办公室及车间是否有未关掉的灯及其他电器设备等，如有填写在值班记录上。第七条 更夫及巡227、逻保卫人员要做好值班记录，并全部签字，每月在行政办存档。没有按时巡回检查、没有值班记录或没有在打卡机上打卡者罚款20元。 第八条更夫及巡逻人员要做到不空岗、不脱岗、不睡岗、不饮酒、不赌博，否则给予记过处分。 第九条 值班人员及更夫、巡逻人员如遇到紧急情况要及时请示汇报，并启动防盗防火系统。 第十条 对于有员工偷窃公司财物的，给予行政辞退处分，并包赔五倍的损失，超过1000元的的还要送交司法机关。 第十一条 对于内外勾结偷盗公司财物的，扣除当月工资，立即辞退，超过1000元的送交司法机关。 第十二条 对于不负责任及教育不悔改的安全保卫人员立即辞退。 第十三条 负责安全保卫的单位部门每月培训安全保228、卫人员一次，并有记录。第二章 出入厂管理制度 第一条 门卫、保安、值班人员要尽到爱护公司财产，使财产免受损失的责任和义务，做好严格检查与登记， 第二条 公司员工出入公司一律采用佩戴胸卡制度，外来人员一律采用临时出入证制度。没有出入证一律不许出入公司。 第三条 公司员工胸卡由行政办统一制作、统一发放。员工每天上下班出入公司必须佩戴胸卡，否则不许进入公司。门卫保安人员有权检查，发现不佩戴者，当场让其本人签字，把名单交行政办。 第四条临时出入证由行政办统一制作放在门卫保安处，来访人员的到相关部门允许进入公司，门卫保安给外来人员发放临时出入证，并在登记薄上登记来人姓名、单位及公司哪个部门、哪个领导批准229、进入的。来人离开时交回临时出入证。 第五条 员工携带公物出公司，在本单位、部门办理的事由单上注明，否则一概不准出公司，并在登记薄上写清缘由，本人及门卫保安都要签字。如有违反者，给予当事人、门卫保安人员记过处分，并按偷盗处理。 第六条 外来车辆未经领导批准，一律不准进入厂区。运送物资的车辆要与有关部门联系后发放临时出入证方能出入厂区。公司内部及外来车辆出厂必须严格检查，如有车辆把物资从大门拉出厂区一经查出，由门卫保安全额赔偿，并给予辞退处分。 第七条 骑自行车出入大门要下车徒步通行，由门卫保安人员记录上报，行政办处罚。 第八条 外来人员未经公司领导批准一律不许进入工厂车间，只许在机关办公室办事，230、一旦发现有人进入，给予车间主任、厂长记过处分。第五章 人身安全管理制度 第一条 公司为员工购买以外伤害险，如公司员工出现意外，由行政办负责到保险公司理赔。 第二条 在工作中因工作失误或不听指挥或违背安全管理制度或违背操作规程，而给自己或别人造成的人身伤害责任自负，公司不承担责任。所发生费用保险公司包赔不足部分个人负责。 第三条 因工伤亡，公司按国家有关规定执行。 第四条 如发生恶性事故及时向厂部和公司报告，保护好现场，以便有关部门调查及对事故定性。 第五条 重伤、轻伤事故的治疗，按国家劳动法有关规定执行。凡属因公受伤需去医院治疗，由公司行政办到保险公司索赔。 第六条 因公受伤休养期间享受工资等231、待遇，如发现伤好后不上班者，立即解聘。第十五部分 资产管理系统制度第一章 资产管理制度第一条 资产管理部要负责全公司固定资产及无形资产的全面管理工作，做到帐目齐全准确。并根据公司实际使用情况、市场评估及财务要求及时调整资产价值。第二条 资产管理部要负责公司资产投资及融资的全面管理工作。要做到手续齐全，准确，物有所值。第二章 费用管理制度第一条 证券金融资产管理部门必须严格控制各项费用的支出，以能不支出的就不支出，能少支出的就少支出为原则。第一条 证券金融资产管理部门能发电子邮件沟通情况的，不用电话，能用电话沟通情况的就不去人办理。第二条 驻外机构的费用支出与报销以公司制度为准，不符合制度规定的232、决不报销。第三条 证券金融资产管理部门只要用钱必须先打资金使用请示报告，经审批后方能借款。第四条 证券金融资产管理部门所有票据必须按公司制度经相关人员签字后方能在财务报销。第五条 驻外机构支付各项费用只有经过资金使用请示报告审批和授权后方能支付，否则谁支谁负责。第六条 每月集团公司财务部与各子公司财务要核对帐目，做到账账、账款相符。第三章 驻外机构资产管理制度第一条 公司在各国家地区驻外机构的资产管理必须遵照公司的制度、文件、通知执行。第二条 驻外机构工作人员工作必须认真、细致、负责，要及时和公司有关单位、部门沟通情况、交流信息，解决有关问题。第三条 驻外机构要树立公司良好企业形象，办理集团公233、司一切国际业务。第四条 驻外机构要搜集与公司相关有价值的所有良好信息上报投资者关系部整理存档。第五条 驻外机构要负责管理好各地区公司的相关业务往来工作。第四章 投融资管理制度第一条 资产管理部要负责公司所有项目开发投资的分析论证工作，为公司项目的开发提供经济分析及预测报告。第二条 资产管理部要负责非生产经营所用资金融资的全面管理工作。第五章 资金使用监管管理制度第一条 资产管理部要负责全公司内部资金来源与流向的监管工作，每月要形成报告上报集团公司财务部。第二条 资产管理部要负责对公司外币进入国内的变化及使用情况的监管，每月要形成报表上报集团公司财务部。第三条 资产管理部对于资金使用没有计划或不234、按计划执行的单位部门立即上报集团公司财务部，由其上班集团公司常委会进行处理。第五章 财务报表管理制度第一条 资产管理部要根据集团公司财务部要求，按时把公司资产财务报表上报集团公司财务部。第二条 集团公司财务部要及时提供给各级审计机构，否则影响工作者承担一切责任。第十六部分 审计监察管理系统制度第一章 审计监察组织分配第一条 公司审计监察系统设立审计部，公司审计部直接归属总经理及董事长管理。第二章 审计监察要求第一条 审计监察的目的发现差距、查找问题、杜绝浪费、减少损失、堵塞漏洞。第二条 审计监察的时间和范围1. 审计监察人员可在任何时间，到任何单位、任何部门审计监察2. 审计监察范围（1） 公235、司各部门的人、财、物，以及所涉及到的帐目、资产、物资、材料、资料等。（2） 监督检查各公司各部门落实执行公司制度、规定等指令情况。第三条 审计的依据以公司下发的文件、通知、通报、会议纪要和各部门的计划、方案的规定为依据。第四条 审计监察的方法1. 查阅帐目、票据。2. 查阅相关工作底稿。3. 去相关单位实地核实。4. 调查谈话取证。第五条 对审计监察人员的要求第六条 公平、公正、不徇私情。第七条 严守机密，如泄露则按泄密处理。第八条 年初审计部按此制度制定审计计划，每月按照计划进行审计。第九条 审计报告交总经理及董事长，审计报告内容大体包括：审计的时间及部门，审计范围，审计方法，存在问题，整改236、意见，审计结论。第十条 对被审计监察单位及人员的要求1.每个部门、每名员工要认真接受审计监察，全力配合，不许作假，不许刁难审计人员，若违反将给与行政记过处分。2.公司任何人员无权过问审计检查结果。第三章 供应审计监察规定第一条 原辅材料、备品、备件是否按价格审定委员会核定的物资材料参考价格表的价格和生产厂的物资材料计划请示报告所提供的规格、型号、质量等要求采购。如有不符是否履行了审批手续。第二条 物资材料采购参考价格表调研小组是否按照规定时间调研校对，是否履行了职责。第三条 数量多、金额大的材料、主要物资是否到厂家、商家定点采购。货比三家，保证质高假低。第四条 购入玻璃珠原料，是否按公司的采购237、标准和采购程序执行。第五条 到赊货单位核查应收帐款是否与我公司应付帐款一致，货物名称、数量是否一致，赊货价格是否符合价格审定委员会核定的价格表。赊货是否按规定办理了入库手续和报帐、挂帐手续。返回的发票是否及时冲销暂入库手续。第六条 外出采购是否严格遵守公司有关公出的各项制度，降低采购费用。第七条 采购运费是否有合同，价格是否合理，有无回扣现象。第八条 采购运输部是否按请示报告及制度在财务借款、转款、汇款与报销。第九条 购货发票、入库单、报销票据等签字是否齐全。第十条 采购运输部采购过程中是否有吃回扣，弄虚作假的现象。第四章 贮运审计监察规定第一条 关于货物运输的审计监察规定1、发货通知单、出库238、单等发货手续及领导签字是否齐全。2、每次发货的产品验收单是否齐全、准确。3、配货是否与配送中心有合同，配货运费价格是否合理。4、配货运费发票是否符合要求，报销是否符合规定。5、配货是否有弄虚作假吃回扣现象。第五章 办公后勤审计监察规定第九条 综合例会、安全例会等各项会议是否按规定执行，是否有会议纪要或记录。第十条 是否按公司制度执行了各项培训学习计划，是否监督、指导公司各部门学习，文字记录是否齐全完整。第三条 食堂账目是否清晰、准确。第四条 安全保卫是否按公司制度执行，各种记录是否齐全完整。第五条 员工、外来人员及车辆出入厂是否按规定执行，手续登记是否齐全。第六条 督察委员会、安全委员会工作情239、况记录及报告。第六章 人力资源审计监察规定第一条 考勤、定岗明细是否按规定执行，是否有违规现象。第二条 招工是否按公司制度执行。第三条 是否为员工按规定建立了人事及培训档案。第七章 财务审计监察规定第一条 财务是否按制度记账，记账是否齐全、规整、准确。第二条 记账凭证的会计科目填写的是否准确，装订是否符合要求。第三条 银行对账单和银行日记账是否一致。支票使用记录是否清晰、准确，是否有主管领导签字审核。财务专用章、名章和支票是否分别保管。第四条 每月库存现金盘点表与现金日记账的余额是否一致，库存现金是否超额，是否存在挪用资金现象，是否有白条顶库现象。第五条 借款是否按请示报告制度执行，签字是否齐240、全。第六条 票据报销是否按规定执行，是否有不该报销的违规票据，票据报销签字是否齐全。第七条 是否按公司规定的时间与各部门盘点核对账目、票据、实物，是否做到了账账、账物、账款相符，盘点表、对账单是否齐全、准确、一致。 第八条 是否监督执行暂入库手续。 第九条 与员工、经销商、供应商之间的往来账目是否清晰、准确，定期核对，对账单是否签字、盖章、存档。 第十条 成本核算是否全面、准确、及时，是否有成本分析。 第十一条 月底结账是否按时、准确。 第十二条 财务报表是否按时上报。 第十三条 是否对核算员、保管员等人员进行培训和检查指导。 第十四条 请示报告、合同文本等票据、资料是否按编号顺序装订存档，是241、否有漏项。第十五条 会计档案资料是否按规定分类保管。第八章 工厂审计管理规定第一条 对生产厂的审计规定1.公司制度是否执行到位，员工有无违纪现象没上报的情况。2.是否有不合格产品没上报的情况和是否有人为造成的设备、产品等损失没上报的情况。3.机器设备、低值易耗品、劳保日用品、办公用品是否有丢失、损坏没上报、没处理账、没包赔的情况。4.是否有不按规定保养设备的情况。5.是否有电、水、维修等费用浪费的情况。6.各车间、各工序记录是否齐全、准确、清晰、存档。7.安全教育及学习是否按制度执行，员工是否按要求穿戴上岗。8.安全保卫是否有违规而没处理的，消防设施能否正常使用。第二条 对保管员的审计监察规定242、1.保管账是否记账完整、清晰、准确。2.出库单、入库单是否履行了签字手续，是否齐全、准确。3.各种票据是否按编号顺序逐月装订成册。4.库房物资及材料是否按公司规定进行分类摆放，帐、物是否相符。5.保管员是否每月与车间、财务部、采购运输部按规定日期盘点核对了账目、票据、实物，是否做到账账、账物相符，盘点表、对账单是否齐全、准确、一致。6.库存物资、材料、半成品是否有潮湿、变质及损毁现象，保管货物是否有出现损失而没处理账目和包赔损失的现象。7.设备、工具的台账是否建立，车间领出去的材料、备品、备件没有使用，是否做退库手续，是否有错出库和串项现象，是否有白条顶库现象。第九章 销售审计管理规定第七条 243、对销售管理的审计监察规定1.是否按规定时间制定销售计划方案。2.信息是否反馈及时、准确，并已存档。3.是否去市场检查指导培训。4.是否完成销售定额计划；销售费用率是否合理；回款是否按合同约定的时间执行；市场占有率是否提高；档案管理是否严格。第八条 对销售费用和报表的审计监察规定。1、请示报告审批手续、签字是否齐全，准确，内容是否符合规定。2、借款与报销是否按请示报告审批的内容及公司规定执行，是否有多报补助、路费的现象。有无只批不花、挪用、截留、占用和贪污公款的现象。3、配货运费是否有合同，价格是否合理，发票是否符合要求。是否有吃回扣现象。4、公司要求上报的材料及报表是否按时上报和存档。第三条 244、对合同的审计监察规定1.合同与审批完的备案样稿是否一致，是否有先签订后审批的。2.销售合同是否按公司规定签订，数字是否准确，签字是否齐全。3.是否按公司规定开据发票。4.所有合同是否按编号顺序登记存档。第四条 对公出人员的审计监察规定1.公出人员是否按规定填写公出申请单，签字手续是否齐全。2.计划路线与实际路线是否一致，时间是否与车票相符。3.所报销的票据是否符合公司要求，报销的票据签字是否齐全，有无代签字现象。4.是否有多报补助和车票的现象。第五条 对销售提成奖励审计监察规定1.是否按照公司制度规定程序及手续提成奖励。2.有无“坐支”现象。3.有无不符合提成条件而上报提成的现象。第十章 科技245、质检审计监察规定第一条 上级与公司的科研经费是否按计划使用，账目是否清晰。第二条 科研技术资料及记录是否齐全存档。第三条 是否有泄密现象。第四条 是否按计划进行科研项目研究。第五条 原辅材料入库是否按瓮规定进行了技术鉴定和质量验收，单据上是否有质检人员签字盖章。第六条 化验是否按程序和标准执行。第七条 是否有不合格产品由于化验不准确而发货的。第八条 化验人员是否有不负责任的。第九条 检验单单及检验汇总表是否按规定填写签字盖章，是否按编号装订归档。第十一章 工程建设审计监察规定第一条 工程项目建设是否有项目建设规划书、设计任务书及施工图纸，是否齐全并存档。第二条 招投标是否有问题，合同签定是否有246、审批手续。第三条 是否有施工质量有问题而却没有监测到或没有上报的现象。第四条 施工现场是否有丢失、盗窃现象，是否存在发生安全事故没有上报的现象。第五条 管理人员是否有利用职权捞回扣或卖给施工队伍建筑材料的现象。第六条 预决算书是否齐全。第七条 竣工验收是否有违规现象。第八条 工程预付款是否按规定执行。第十二章 传媒管理审计监察规定第一条 文字宣传资料是否齐全并存档。第二条 平面设计是否按时设计完毕。第三条 CIS管理设计方案是否齐全，是否执行。第四条 公司文件资料是否按时印刷下发。第五条 网站内容是否随公司的变化及时更新。第六条 品牌宣传是否按计划方案执行。第十三章 生产经营指挥审计监察规定第247、一条 生产经营计划、方案是否及时制定下发。第二条 各单位部门提出的问题是否及时全面地协调解决。第三条 请示报告是否及时审批。第四条 生产经营报表是否齐全并准时上报。第十四章 金融资产审计监察规定第一条 文字资料是否齐全准确。第二条 驻外机构的费用是否履行了审批手续，账目票据是否准确。第三条 固定资产和无形资产账目是否齐全，是否及时调整。第四条 是否有投融资经济分析报告。第五条 是否对公司的资金使用进行了实质的监管。第六条 各种报表上报是否及时准确。第十五章 其他单位部门审计监察规定第一条 一律按照公司制度规定的要求进行审计。第二条 按照各单位、各部门的职能范围和岗位职责的规定审计其履行的如何。248、第十七部分 传媒管理系统制度第一章 宣传资料管理制度第一条 公司所有对外宣传的文字与图片资料统一由行政办负责攥写、编辑、设计与保存，各有关部门须为其提供相关的素材资料。专业性强的文字资料由双方沟通、协调、共同完成，如需翻译资料由销售部负责协调。第二条 必须实现对外文字资料一致，不得一个部门一种说法，否则由造成不良影响者承担一切责任。第三条 未经行政办批准，公司任何员工不得擅自接受媒体采访，批准的采访内容由采访者与行政办共同商议。第四条 凡是各新闻媒体发表的有关公司的新闻、通讯及广告，相关单位部门必须拿回原件交行政办登记备案后送档案室存档。第五条 公司鼓励各单位部门及个人在新闻媒体发表有关公司产249、品、品牌、形象及学术性的文章、平论、演讲。凡是被媒体采纳、发表的文章，将作为员工（作者）及其所在部门年终评奖的参考。第二章 平面设计管理制度第一条 公司的平面设计统一由行政办设计，其他单位部门无权自行设计。第二条 各单位部门如需平面设计时，需经有关领导批准上报行政办，由其设计后交给请示单位或部门。提出部门要写明设计的主题思想及建议。第三条 行政办设计的文案，要征求主管领导及请示单位或部门意见，经反复修改，请示单位或部门主管副总经理签字后方可交给请示单位或部门印刷使用。第四条 行政办必须按照审批确定的时间期限完成设计工作，否则给予行政处罚。第三章 网站管理制度第一条 公司网站作为展示企业形象的一250、个重要窗口，应充分加以利用以达到宣传本公司的企业文化、企业理念、企业新产品等目的，为使网站真正为企业发挥效益，特制订以下网站维护和管理制度。 第二条 网站管理原则 1、公司电脑部设专人负责网站管理，除本部门外，其他部门或个人不得以任何方式试图登陆进入公司网站后台管理进行修改、设置、删除等操作。 2、对于系统和网站出现的异常现象，网站管理部门应及时组织相关人员进行分析，制定处理方案，采取积极措施。 3、保证网站网页不得含有危害国家安全和社会稳定的信息和不健康内容。 4、 鼓励本单位员工协助审查公司网上信息，发现不符信息和内容应及时通知相关管理人员予以更改。 第三条 网站内容应及时更新，网站内容主251、要由公司简介、产品信息、实时资讯、客户服务、人才招聘等几大版块组成，以上信息应随着公司的发展情况及时予以更新。 第四条 信息采集人员应保证网页、图片及文件资料无病毒、信息准确，并作好相关资料的备份。 第五条 信息采集人在向网站管理员提交电子文本稿件的同时，还应提交与电子文本稿件内容相同的纸质印刷稿件，所有上网稿件都应注明供稿人与审核人。 第六条 需要在网上发布的信息及上传文件，一般信息经电脑部审核组稿，重要信息由办公室主任或相关领导审核，有重大影响的信息须经集团领导审核后方可发布。 第七条 网站管理员负责按时发布信息，凡集团领导签发的信息原则上随到随发，以保证公司网站信息快捷传播。 第八条 建252、立信息发布日志，网站管理员负责记录每次信息发布时间，做好发布信息审批记录及原始资料的归档工作。 第九条 不定期更新版面，每次更新后的旧版本进行备份，并拷贝后作为原始件归档案室存档。第十条 做好日常维护，每周 1 次网站文件、数据备份；网站管理员根据公司各部门提供的信息加以整理，制作相关网站页面，页面编排应注重美观整齐，不应出现错别字。 第十一条 企业的网站应多关注自己特定的客户群，通过多种形式和客户保持沟通，吸引客户不断地通过网站和企业进行交流，从而加深与客户的关系、更深层次地了解客户需求、为企业发展提供服务。第四章 品牌形象管理制度第一条 公司任何单位部门都有宣传公司品牌、维护公司形象的责任253、与义务，对于破坏公司品牌和形象的个人，公司将根据后果给予行政处罚。第二条 公司品牌与形象宣传统一由集团公司行政办负责管理，分公司由办公室负责。第三条 公司品牌推广、公关活动和宣传文件统一由集团公司行政办负责策划，各分公司办公室负责投放。第十八部分 工程建设管理系统制度。第一章 项目规划管理制度第一条 工程建设管理部门根据工程项目制定土建工程项目建设规划书。第二条 工程建设管理部门设专人负责工程项目报建、工程规划、施工许可证、质量监督备案等各种工程手续的办理工作。第三条 工程建设管理部门根据项目建设规划书及设备技术质量部门提供的工艺流程的各种参数和技术要求编写设计任务书，并委托设计单位设计施工图254、纸。第四条 工程建设管理部门必须有专人参与设计过程，并要有专人负责设计单位与提供工艺技术流程的单位部门结合，以避免图纸设计错误造成建设损失。第五条 如因施工设计与工艺技术流程没有结合好而造成建设损失，则由责任人承担经济损失。第六条 土建、水、暖、电等施工图纸必须交公司行政办档案室存档，不得泄露或复印外传，否则给予主管副总经理记过处分。第二章 招投标管理制度第十一条 工程建设管理部门要编制招标公告、招标文件及制定评标办法。第十二条 招投标必须采取无底价竞标，如有个别需公司议标，必须由副总经理及总经理三人以上洽谈后上报董事会批准后方能签订合同。第十三条 杜绝招标过程中透漏公司计划等机密，否则给予辞255、退处分，造成后果者移交司法机关。第十四条 杜绝招标时营私舞弊，否则给予辞退处分，造成后果者移交司法机关。第三章 施工质量管理制度第一条 工程建设管理部门必须设专人负责专项工程的质量监督。第二条 质量监督人员必须每天工作在施工现场监督施工质量及现场其它管理工作。第三条 如发现施工质量问题立即制止施工，并汇报有关领导迅速开会研究解决。第四条 如因监督人员没有监测到施工质量不合格而给公司造成损失，则给予责任人、主管领导、主管副总经理不同程度的行政处罚。第四章 施工现场管理制度第一条 工程建设管理部门必须管理好施工队伍，避免出现人身伤亡，火灾等安全事故。第二条 确保施工现场不出现丢失、盗窃现象，否则给256、予责任人、主管领导及主管副总经济处罚及行政处分。第三条 做好施工现场记录，记录内容要真实、准确，并做好存档工作，以备发生问题时查阅。如没有记录或记录不全不准，给予负责人记过处分。第四条 工程建设管理人员不得对乙方吃、拿、勒、卡、压、索，否则未造成后果者给予行政留厂察看处分，造成后果者立即辞退。第五条 工程管理人员不得利用职权向施工队伍介绍购买建筑材料，否则立即辞退。第六条 需公司自己购买的建筑材料，必须按相关制度由公司采购运输部统一采购、验收、入库，其它单位部门无权购买。如有人在购买建筑材料时捞回扣，把建筑材料送人或半路自留，将给予辞退处分，并移交司法机关。第五章 施工验收管理制度第一条 工程257、项目建设完工后，按国家规定组织初步验收，如果达到国家验收标准，在规定时间内，组织政府有关单位及公司人员验收，不许拖延验收时间或找原因不验收。第二条 工程项目建设完工后如确因质量有缺陷，按国家验收规范规定内容，甲乙双方共同协商达成一致意见处理完毕后，立即组织国家有关单位及公司人员验收，达不到国家验收标准不许验收。第三条 工程建设管理部门要做好竣工验收备案工作，在国家规定的时间内及时向建设主管部门申报。第五条 不许出现施工质量达不到国家验收标准就验收或施工质量达到国家验收标准不验收的现象，如因此给公司造成损失或影响，给予责任人及相关领导行政处分。第六章 预决算管理制度第一条 工程项目图纸设计完毕后258、，工程建设管理部门要安排专人进行预算，或由总经理委托其它有预算资格的单位进行预算，做到知己的目的。第二条 工程竣工验收后由总经理委托有决算资格的单位进行决算。第三条 无论是预算还是决算必须严格保密，经办人不得超过两人，如泄密给予责任人行政辞退处分。第四条 不许在预、决算中捞回扣，否则立即辞退，并移交司法机关。第五条 预付工程款的规定1.预付工程款日期与款额必须按合同规定执行，不许超出规定付款。2.预付每批工程款时，由工程建设管理单位填写请示报告，经负责人、主管领导、主管副总、总经理审批签字后上报董事会批准后方能支付。3.预付工程款必须由乙方先拿收据再付款。4.待工程项目建设完毕，乙方必须拿工程决算全额的国家统一建筑发票才能支付除保证金以外的剩余工程款。保证金在确认责任期满后支付，公司出欠据。