1、公司行政、办公用品与车辆管理制度 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 、行政管理制度一、文件管理制度为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，维护文件档案的完整和安全，特制定本制度。一、公司员工必须切实做好文件档案的收集、分类、整理、立卷、归档工作，保证文件档案资料的齐全完整，使文件档案管理工作达到标准化、制度化、规范化的要求。二、凡是公司在工作中形成的文件和具有查考利用价值的各类资料、原始记录、出版物、各种图表薄册、照片以及与本公司生产经营活动相关的上级文件等都要齐全完整地收集、整理、2、立卷、保管。三、人事部门要做好公司员工人事档案的收集、整理、立卷、管理工作，确保资料完整。四、文件资料档案的保管、查阅。（一）所有档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。（二）文件柜要保持整洁卫生，要定期检查、经常核对文件档案资料，发现问题及时处理、报告并做好相关记录，确保文件档案资料的完整与安全。五、公司内部员工因工作需要查阅档案资料，须报请公司领导批准，外单位人员要查阅、复印公司档案，必须持单位介绍信并经本公司领导批准后，方可查阅；公司所有档案一律不允许外借。六、对于公司机密文件及档案的管理，要有专柜存放并单独设锁，无关人员不准接触，工作人员要严守机密。二、保密制度为保守3、公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：（一）公司经营发展决策中的秘密事项；（二）人事决策中的秘密事项；（三）专有技术；（四）招标项目的标底、合作条件、贸易条件；（五）重要的合同、客户和合作渠道；（六）公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；（七）股东会或总裁确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘4、抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、行政部应定期检查各部门的保密情况。三、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章5、的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权。各类印章的具体管理条例：印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司总裁批准后，由行政部统一办理。印章刻好后由行政部办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。一、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。二、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总裁核准后送交行政部门刻制。印章的保管和使用一、印章的保管通过总裁授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字6、领取印章，指定专人保管。二、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（一）公章：公章由公司总裁保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政部处领取并填写印章使用申请表，经由总裁核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政部，并在印章使用登记薄签字。行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（二）合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政部领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司财务总监或各分公司财务总监审批，7、财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由行政部并在印章使用登记薄签字。行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（三）法人私章：法人私章由公司或分公司法人保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（四）财务章：由财务部总监（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（五）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。三、印章的废止、更换（一）废止或缴销的印章应由保管人员填写废8、止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司行政办公室负责人统一废止或缴销。（二）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（三）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈总裁核准后，交由行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。四、印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（一）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，9、同时负全部使用责任。（二）责任，而对未经由负责人或保管人（总裁）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（三）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的财务章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（四）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（五）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前10、往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（六）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总裁审批并及时归还。（七）如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（八）所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（九）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律11、责任。四、证照管理制度一、公司证照由行政部指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证、ICP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管、副总裁审核总裁核准办理借用手续应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序：借用人申请部门负责人复核主管、副总裁核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总裁核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表12、五、证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门总监核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管、副总裁核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。六、会议管理制度总裁办公会议制度一、参加人员公司领导、行政总监或总裁指定相关部门负责人参加，总裁秘书做好会13、议记录。二、开会时间原则上每月召开两次，遇特殊情况，总裁可提议随时召开。三、会议主持总裁办公会由总裁主持或由总裁委派人员主持。四、会议要求（一）凡提交总裁办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政部呈分管领导审阅认可，由总裁审定是否为会议议题。（二）凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。五、会议主要内容会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。六、会后工作（一）行政部应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总裁办公14、会议决定事项通知单”或“总裁办公会议纪要”。（二）总裁办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（三）无特殊情况，对总裁办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：停薪留职、降职或劝其自动离职）。（四）总裁办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。（五）有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行15、政部应对总裁办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。公司月度例会制度一、参加人员公司领导、各部门、分公司负责人参加，总裁秘书负责做好会议记录。二、开会时间原则上每月召开两次，遇特殊情况，总裁可提议随时召开。三、会议主持公司月度例会由总裁主持或由总裁委派人员主持。四、会议要求：、（一）汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（二）分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（三）总裁针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作16、进行布置。五、会后工作（一）总裁文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。（二）无特殊情况，对总裁在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（三）会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。七、办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：采购、印刷品印制一、公司日常所用办公用品，应由行政部负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应由行政部派人员陪同。二、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”17、中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行行政部待办。三、行政部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。四、行政部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。五、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。六、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总裁审批后，由行政部统一印制。领用一、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政部管理经行政总监签字后，方可领取。二、除笔、墨、纸张外，凡属不易消耗物品和工具等重复领用时，一律交旧换新。保管18、一、办公用品应由行政部专人进行登记造册，分类放置统一保管。二、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。三、保管员应在每季度末向行政总监汇报物品消耗情况和台帐记录。八、公司车辆管理制度一、公司车辆由行政部统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政部申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政部根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急、后、一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政部报19、到。三、外单位借车，需经总裁批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政部同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政部调配使用，如有临时安排，行政部同意后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后20、，由行政部报总裁批准后执行。八、行政部建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理（一）驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：1、无照驾驶；2、未经许可将车借予他人使用；3、违反交21、通规则引起的交通肇事；4、违反交通规则。（二）意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。车辆管理补充制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理（一）本公司车辆的钥匙上交行政部，工作时间由行政部统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。（二）驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。（三）所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。（四）驾驶员及22、派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政部指定位置停放，未经批准不准擅自出车。（五）驾驶员禁止在车内吸烟。（六）驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理（一）驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。（二）驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。（三）发生任何事故必须第一时间报告行政部。三、维修、维护管理（一）公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政部审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。（23、二）车辆卫生应随时保持清洁。（三）因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知行政部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理（一）实行统一管理，定点（中国石油）加油，分车核算，由行政部每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。（二）除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政部，由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定（一）凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益24、工资中扣除，事故情节严重者，经“总裁办公会”研究确定如何进一步处罚。（二）驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。（三）所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，行政处罚当事人50元。（四）凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。（五）酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。（六）驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予开除处理。（七）驾驶员无故不出车，给予解聘处理。（八）所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回25、车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员承担。（九）工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，当事人应承担车辆损坏的维修费用，除维修费用外给予200元罚款。（十）非工作时间公司领导用车：1、超出本市必须报告行政部。2、无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。3、车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。（十一）每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由驾驶人承担。 十、出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工26、。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额报销。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总裁批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：（一）填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。（二）出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。（三）出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准27、乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表： 交通工具级别飞机轮船火车其他交通工具总裁头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总裁、总裁助理经济舱二等舱总监、部长、主任经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）其他无三等舱六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总裁批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级别住宿标准（元）总裁28、220-400副总裁、总裁助理180-220总监160-180经理、主任、店长、部长130-160员工130以下十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助50元标准早餐10元中餐20元晚餐20元（一）出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。（二）外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。（三）接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补29、助。（四）工作人员出差期间，事先经总裁批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。（五）出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。级别招待标准（元）/人总裁150副总裁、总裁助理100总监80经理、主任、店长、部长50十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及郊区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览30、或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政部负责解释。十一、通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政部，经总裁批示后由行政部联系装机事宜。二、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当损坏应照价赔偿。三、内线电话主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或通话超过5分钟，否则，一经发现处罚20元。四、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次31、予以10元的经济处罚。五、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛、谈心，违者每次予以10元的经济处罚。六、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。七、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚造成的全部损失金额。十二、公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待费管理办法：一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招32、待。三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。四、用餐程序及标准（一）各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交行政部订餐、报批，必要时申请部门需向总裁说明。（二）因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。（三）宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）备注1总裁120含酒水费2副总裁、总裁助理803总监604经理、主任、店长、部长40（四）用餐地点：原则上在协议酒店33、，凭行政部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。行政部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。（五）招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。（六）招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总裁批准。五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。六、来宾住宿费用标准（一）来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。（二）对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报行政部统一安排。七、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游34、相关费用。八、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送行政部，由行政部交总裁审批后统一负责实施。九、其他（一）所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。（二）各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。（三）招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。违者警告、不予报销接待费用，情节严重者追加罚款500-2000元或开除处理。（四）公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵35、纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。十、本规定由行政部负责解释。十四、人事管理制度总 则一、为规范公司的人事管理，特制定本制度。二、本公司员工的聘用、试工、转正、解职、考核奖罚、晋升、请假等除国家规定外，均按本规定办理。三、本制度所称员工，指公司聘用的全体从业人员。四、所有员工均应遵守本制度的各项规定。五、公司有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其它相应规定，或参照本规定办理。 第一章 聘用与入职一、公司以“内育为主，外聘为辅”为原则，按各岗位的用人标准，实行36、自愿报名、公开招聘、全面考核、择优录取的用人机制。二、有下列情况之一者，不得聘用：1.实际年龄未满18周岁者；2.患有恶性传染病、精神病者；3.在本公司工作被开除辞退者；4.伪造各种证件者。三、任何员工必须填写应聘登记表。附件1 应聘登记表入 职一、新录用员工在接到录用通知后，应在指定日期到公司人事部办公室报到，如因故不能按期前往，应与人事部办公室相关人员取得联系，另行确定报到日期。二、员工录用时要交验下列证件和材料： 1.身份证原件及复印件，留存复印件；2.毕业证、学位证、资格证、获奖证原件及复印件；3. 一寸彩色免冠近照2张。 三、新录用员工需填写公司的员工档案，如实详细地填写个人的资料、37、工作经历及家庭背景，并在表格上签字保证所填写资料的真实性。附件2 员工档案四、办理报到登记手续，录指纹考勤，发放办公用品及其他相关资料等。 五、人事部办公室对其进行公司情况、相关制度等进行培训。六、人事部办公室负责安排新入职员工与相关部门负责人见面，接受工作安排。七、用人部门负责人对新入职员工进行岗位职责、工作流程和基本技能的培训。第二章 待 遇薪酬总经办人员总裁；1100元（基本）+8000（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金副总裁；1100元（基本）+4000（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金财务总监；1100元（基本）+3500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金运营38、总监；1100元（基本）+3500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金营销总监；1100元（基本）+3500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金行政总监；1100元（基本）+3500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金研发部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金运营部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金拓展部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金人事部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金商学院院长；1100元（基本）+1739、00（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金后勤部部长；1100元（基本）+1700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金各部部员；1100元（基本）+500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金会 计；1100元（基本）1000（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金出 纳 员；1100元（基本）+500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金客 服；1100元（基本）+500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金库 管；1100元（基本）+500（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金直营店人员店长；1100元（基本）+1400（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金40、 见习店长；1100元（基本）+700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金 烤肉师；1100元（基本）+700（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金 收银员；1100元（基本）+300（岗位）（5险1金）+100（满勤）+奖金夹菜员-蒸饭员-煎炸员-香饭员；1100元（基本）+300（岗位）+（5险1金）+100（满勤）+奖金服务员-刷碗工；1200元（基本）+（5险1金）+100（满勤）+奖金中厨人员后勤主任；1400元（基本）+（5险1金）+100（满勤）+奖金拌菜师；1400元（基本）+（5险1金）+100（满勤）+奖金。 后勤服务员；800元（基本）+（5险1金）+100（满41、勤）+奖金。 节庆福利1、每逢元旦、春节、中秋节、端午节，为集团员工发放过节慰问品或红包。2、标准为元旦礼品30-50元/人，春节100元/人，中秋节50元/人，端午节50元/人。3、元宵节、中秋节不回家的员工，公司安排晚宴，标准50元/人4、每年初五年会标准每年元旦标准员工慰问福利1、员工本人因病住院、生育、结婚、直系亲属去世（或其他需要人文关怀的事项）人力资源部、部门领导组织慰问，礼品费用标准不超过200元。4、员工生日慰问：员工生日卷费用标准50元/人，由人力资源部组织配送进行庆祝。5、每年7-9月份公司将抚恤店内在职烤肉师水补助，标准3元/天。6、文娱福利：集团为促进员工的身心健康，丰42、富员工的精神和文化生活、业余生活，培养员工积极向上的道德情操而提供的福利，如定期组织聚餐或出游、开展文化活动等。具体实施根据集团实际情况而定，由发起部门进行组织。工装福利公司依据实际需要每年为员工配发工装（春季、冬季）或定制工服，在当月工资中扣除，转正满一年公司补助工服费用标准为主管、主管以上600元/年；正式员工200元/年。意外伤害团险保险集团为防止员工意外伤害而致身故或残疾帮助员工补充办理的本保险，标准为每人200元/年，费用在办理当月工资中扣除，转正3个月后公司补助100元。第三章 考 勤一、工作时间：1、直营店：8:00-21:00（店长：7:5021:00）2、办公室：8:00-143、1:30,13:00-17:003、中央厨房：7:00-结束工作 二、考勤管理：1.员工必须严格遵守公司考勤制度，实行指纹打卡签到制度。特殊员工不考勤须经总裁批准。2.员工上下班必须打卡（一天两次，办公室人员一天四次）。3.迟到、早退、旷工、脱岗、未打卡（1）迟到：未按规定时间到岗，做如下处罚。A、迟到、早退10分钟之内按每分钟5元罚款。B、迟到、早退11 -30分钟以内扣半天基本工资。C、迟到、早退30分钟以上2小时以内扣一天基本工资按旷工半天计。D、迟到、早退2小时以上的，扣3天基本工资按旷工一天处理 ；（2）旷工：指未经批准没到岗位的。A、旷工半天扣1天基本工资；B、旷工一天扣罚3天基本44、工资；C、一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动离职处理；D、全年累计旷工7天的作自动离职处理；（3）脱岗：在岗期间未经许可擅自离开工作岗位10分钟以上的，做如下处罚：A、脱岗一次（10-30以内的）罚款20元。B、脱岗30分钟以上扣1天基本工资，按旷工半天计。C、脱岗一小时以上的扣3天基本工资，按旷工1天计。注：扣除半天工资以上的满勤奖金扣除。罚款款项于计发当月工资时扣除。（5）忘记打卡者，部门负责人签字证明，罚款10元。未按程序办理的，每次按旷工半天处理。（6）因公外出未能及时打卡，须填写未打卡补签申请表，经主管签字证明有效。附件未打卡补签申请表（7）因打卡机发生变故或指纹损坏，不能正45、常使用的，应及时通知行政部门及人事部门，未能及时通知的按旷工处理。第四章 试 用一、试工对象：新入职的有设定试用期的员工。二、试工期限：设定试用期的员工，试用期限7天-3个月。特殊情况免试用期的员工，需总裁进行特批。三、入职试用：见习期：看、学习期为3天，干就补回实习期工资，不干0工资。实习期：实际操作、学习期，3-4天，发放基本工资的80%。交接期:两人共发放本岗位工资的100%，每人各占50%。试用期：1-3月，发放底薪加岗位工资，无福利工资。考核期：按个级别考核期考核三、试工期间，部门负责人应帮助新入职员工尽快适应工作。四、试工期间员工提出辞职，需提前三天书面提出申请，并按规定办理离职手46、续，工资按1100*80%发放。五、员工在试工期间，经证实现在或将来不能胜任本岗位工作的；因违反公司相关规定或经证实其他方面的原因，不能继续为公司工作的；该部门主管应提前三天通知人事部并以书面形式说明其原因，经公司领导批准对其解除聘用。六、新员工入职一周内提出离职者；在一周内通过试用证实不适应岗位工作要求公司予以解聘者；在试工期间未办理离职手续擅自不到岗者；公司将不予以发放试工期薪酬。第五章 新员工入职培训制度1 目的为加强新员工入职培训管理，加快新员工对公司基本情况及工作岗位职责了解进度，尽快胜任本职工作，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于所有新进入公司的员工。3 培训内容本制度培训包括47、公司整体培训、人事、行政制度培训、部门工作流程、岗位技能、理论知识、岗位说明书培训，具体内容如下：3.1公司整体培训3.1.1 公司概况，包括主要业务，经营现状、主要客户等。3.1.2公司组织结构，各部门的职能职责及业务范围。3.1.3企业价值观3.2 人事、行政制度培训3.2.1人事流程，包括入职、试用、转正、异动、离职等流程的办理3.2.2考核、薪酬福利、职业生涯规划3.2.3规章制度，如：考勤管理制度，各种行为规范等3.3 部门岗位培训3.3.1所属部门业务流程3.3.2员工岗位职责3.3.3上岗技能培训、理论知识培训及与本部门相关的其他内容培训4 各部门职责分工4.1 人事部4.1.148、 负责拟定公司新进员工培训制度、培训计划。4.1.2 编制新员工培训预算。4.1.3 设置新进员工培训课程。4.1.4 审定培训大纲，教材，考题。4.1.5 做好新进员工的培训实施与效果评估工作。4.2 其他各用人部门职责4.2.1 制定本部门的员工培训计划。4.2.2 设置本部门专业培训课程。4.2.3 提供本部门专业培训师资，执行一对一辅导机制。4.2.4 评估本部门员工培训效果。5 培训时间5.1公司整体培训及人事、行政制度培训在新进员工入职1-2周内进行，所有新进员工必须参加入职培训。5.2 新进员工到岗后，即由部门主管安排进行部门岗位培训。5.3 因个人原因不能参加培训的，应自学培训49、内容并通过考试，考核不合格者不予转正。6培训考勤培训期间按正常工作时间考勤，一般不允许请假，如遇到特殊情况确需请假的，应在试用期内补修所缺课程。7 培训费用培训期费用由人事部负责预算并提报申请，总裁签批后，报财务审核。8培训效果跟踪与评估9.1培训项目开展完毕后，培训人员应对培训效果及时进行跟踪评估，可采用笔试，现场操作等方法。9.2培训讲师必须在试用期结束前一天内，评出考试成绩，并登记在新员工培训记录表中，培训考试成绩作为新进员工试用期考核、晋级及正式录用的参考依据。9.3因故未能参加考试者事后一律补考，否则不予转正；考试不合格者应继续参加培训，再培训仍不合格者，予以辞退。9.4综合部负责将50、培训评估的内容及结果形成书面报告，呈报用人部门主管及公司相关领导并存档，以此作为新进员工录用转正的重要依据。第六章 转 正一、试工合格后方能转为正式员工。正式员工如工作中不称职，可培训后转入试岗期，试岗期为一个月，试岗期仍不合格必须淘汰。二、试用期员工转正时，部门负责人应对其作出客观公正的考评。根据考评结果确定其是否转正、继续试用、转岗或辞退。三、转正程序为：员工填写员工转正考核表，部门主管考核签字，报人事部办公室审批，再报分管领导批准。部门主管及以上岗位需总裁签批。人事部办公室于三日内发转正通知。没有收到转正通知的可到人事部办公室查询。附件4 试用期员工转正综合评价表四、对试工不合格的员工，51、人事部办公室应和其进行及时面谈，确定其转岗、继续试用或离职。五、试用期内的员工应遵守公司的相关规章制度，如有下列情况者，将视为在试工期不符合录用条件，即时解除劳动关系并不给予经济补偿： 1.旷工一天（含）以上的；2.在试用期间表现不能达到本公司要求，不能胜任本职工作的。3.品行不端正或无法融入团队。五、在试工期间，如员工工作表现出色，可由直属上级提出提前转正的申请。第七章 劳务协议一、员工进入公司即确立了劳动关系，如需签订劳动合同，劳动合同一式两份，双方当事人各执一份。二、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动关系：1.试工期内被证明不符合录用条件的；2.严重违反劳动纪律或者公司规章制度；3.52、严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；4.被依法追究刑事责任的。 三、公司战略调整或工作需要，员工应接受公司的调动，薪金随之变动。第八章 考核与晋升一、员工考核由各级管理人员与行政、人事相关部门结合进行。二、员工工作考核原则：由各级主管对员工进行工作考核，是公司的基本制度之一，其目的是总结经验，提高员工的业务素质，加强公司的经营管理，达到正确评价员工的工作业绩及其对公司发展关心的程度和贡献，达到增强公司和员工的凝聚力，最终以员工创造的效益与员工个人所得挂钩。因而对员工进行考核过程中，对履行职务、岗位职责、工作表现、遵守规章制度等进行衡量时都应坚持以下两个原则：1.员工在履行职责的过程中53、是否以维护公司形象、维护公司利益为行为准则。2.员工在工作和日常行为中是否以创造经济效益、维护公司利益为出发点和最终目标。三、 工作考核的内容：1.员工岗位职责及业绩的考核。按照职务责任和岗位职责范围的规定考核员工是否尽心尽力，是否在职务和岗位职责范围内按照工作规则和工作流程以及按照公司制定的规章制度进行工作。同时对其工作质量、工作效率、工作指标等进行横向考核。对有的员工如招生业务人员还应依据可考核的经济指标进行量化考核。2.员工工作能力和业务素质的考核。按照员工的不同职务和岗位，依据其实际具备的学历、资历、专业职称和日常表现，客观评价其基本能力和业务技术发挥程度，是否适应职务、岗位的工作要求54、。 3.员工遵守纪律的考核。依据考勤及日常表现，考核员工遵守工作制度、劳动纪律、职业道德、员工间团结互助、服从领导等方面表现。四、员工工作考核的办法：1.员工工作考核每月进行一次，作为员工年终月终考绩与员工年度升、降薪资挂钩。2.员工工作考核在年月度终结时进行，由主管及行政部门进行综合考核，年末应写出述职报告。五、员工工作考核书面材料由综合办公室呈报分管领导核定后，由综合办公室办理工资及奖金的升降手续。附件5薪资/待遇调整审批单第九章 请假与休假请假制度：（一）假别：A、病假：因病不能到岗，并能出示县级以上医院诊断证明的视为病假。(店)（1）不能出示证明视为旷工。出据虚假证明的加倍处罚；(店)55、（2）病假2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。(店)公司员工或直系亲属因病治疗或休息，需持二级甲等以上医院医疗机构休息证明，经批准后可休病假。员工本人病假期间，只发放基本工资80%.（办）工作满一年至两年最长可休病假一个月，工作满两年至五年的可休病假最长连个月，五年以上最长可休病假三个月。（办）B、事假：因事需请假并以书面形式经领导签字批准同意交人事部。（1）全年事假累计不得超过15天，超过的天数按旷工处理取消“年假”。（2）按实际天数扣罚日薪。（3）事假必须提前1天申请，否则视为旷工。（4）超出请假天数，又没有及时续假的按旷工处理。办公室人员：1.每人每月事假不得超过2天。2.56、3-5天每天扣除3分。3.6-10天每天扣除4分。 4.11天以上的扣除所有岗位工资。C、带薪休假：（1）工作满一年后，可享受3天带基本工资休假。（办）（2）工作满二年的，可享受5天带基本工资休假。（办）（3）工作满三年以上的，最多可享受7天带基本工资休假。（办）（4）年假必须提前申报主管同意，人事部备案，当年使用。（5）因公司业务需要未能休假的三倍基本工资补偿。（办）（6）年假自2012年4月1日起。D、婚假：指到法定结婚年龄，并已领取结婚证的员工，可享受7天的带薪休假。(店)公司员工结婚可凭书面报告并出示结婚证请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假七天。57、产假：依照地方产假规定休产假。（办）E、工伤假：按国家相关法律法规执行。公司员工在生产工作中因公负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭二级甲等以上医院的医疗休息证明方可批准休假。（办）F、丧假：指员工亲人因故死亡而请的假。丧假的相关规定如下。（1）父母或配偶父母死亡，准假7天(店)（2）配偶或子女死亡，准假7天(店)（3）丧假期间工资照发。(店)员工父母、配偶父母、配偶、子女及兄弟姐妹死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。（办）G、生日假：员工过生日享受1天带薪休假。（1）日期以身份证为准。（2）生日休只限当日使用！ （3）生日当天没休息的，当天补助100元。H、公休：员工每月享受2天公58、休。（1）公休日由主管领导统一安排。（2）因工作需要没能公休的，当天补助100元。（3）店铺人员公休只限当月，且不得在周六、周日或节假日公休。（4）见习员工没有公休；（5）新晋升正式员工公休：a、1-7日转正的可享受2日公休。b、8-14日转正的可享受1.5天公休。c、15-21日转正的可享受1天公休。d、22-25日转正的可享受半天公休。e、26日以后转正的当月没有公休。注：计时工14号以前转正的享受1天公休，15-25号的享受半天公休，26号以后的不享受公休。I、农历正月十五、八月十五下午全体放假！直营店14:00后，办公室人员11:30以后。注：公休、生日休、年假有满勤，其他假没有满勤奖59、金。（二）请假权限：A、请假假1天以内的，由部门主管批准；B、请假假3天-7天的，由部门主管签署意见，再由分管部门负责人批准；C、请假假7天以上的，由分管副总经理签署意见，再由总裁批准；未按以上规定处理的，按旷工处理，人员请假、调休，必须提前到人事部办理手续。（三）请假程序：1、本人书面填写请假条；2、特殊情况不能填写请假条的，必须用电话说明情况，并于销假一日内补办请假手续；3、所有请假手续必须送交人力资源部备案；4、未履行请假手续的视为旷工；（五）、请假程序1.员工请假，不论假别，需写请假条，交上级批准，送人事部办公室备案。附件请假单2.员工的病、丧及急事请假不及事先请假，可事后补办手续外，60、其它没办请假手续视为旷工。第十章 离 职 一、离职类型及规定： 1.辞退：员工不能胜任本职工作；不服从上级主管安排；严重违反公司有关规章制度等；严重失职造成公司重大经济损失的。公司有权予以辞退，并追究其法律责任和承担经济损失。 2.辞职：员工本人申请辞职，普通员工须提前一个月递交辞职申请书；特殊岗位（例如财务、出纳）、主管及以上的须提前两个月递交辞职申请书。经公司批准后，方可办理离职手续，否则按自动离职处理。 3.自动离职：员工未按正常离职程序申请及未经公司批准而离职的行为视为自动离职。连续旷工三天（含）以上视为自动离职；自动离职的员工，公司视为员工单方解除劳动关系，薪资不予发放。 二、辞职程61、序：1.员工辞职应按规定提前递交辞职报告。2.员工申请离职须填写员工离职申请单，经公司相关领导审批后方可办理离职。3.员工辞职报告审批通过后，人事部办公室及时招纳人员。4.离职前进行工作交接。普通员工3天；主管人员5天；经理/主任7天；总监及以上15天。5、离职手续确认单必须有离职员工原部门经理、财务部经理、人力资源行政部经理、总裁签字确认后方可生效； 6、离职手续确认单需一式两份，一份由财务部留存，一份由人力资源部留存；离职员工应移交的工作及物品： 1、公司的各种电子及文本资料； 2、使用、掌握公司的专有资料； 3、公司办公用品，如工作证、名片、考勤卡、钥匙等； 4、其他属于公司的财物； 562、清算财务部门的领借款手续；工资福利结算 1、 离职员工结算款项：结算工资；未付的奖金、佣金；公司拖欠员工的其他款项； 2 、离职员工须扣除款项：员工拖欠未付的公司借款、罚金；员工对公司未交接手续的赔偿金、抵押金；原承诺培训服务期未满的补偿费用； 3、如应扣除费用大于支付给员工的费用，则应在收回全部费用后才予办理手续。4.员工离职后，人事部办公室按照正常的薪酬发放日期发放离职员工的薪资。如不按照公司相关规定办理离职手续，则本月薪资不予发放。附件员工离职申请单5.司辞职工作以保密方式处理，并保持工作连贯、顺利进行。 6.职手续办理完毕，离职者即与公司正式脱离劳动关系了。7.在3个月内不受理辞职者63、提出的复职要求。 附 则一、在实际工作中，不适当条款可作适当修改，由人事部办公室进行通知。二、全体员工是本规定的遵守者，管理人员是本规定的执行者，全体员工监督投诉。三、本制度颁布实施后，除国家法律相抵触外，涉及以上内容以本制度执行。四、本制度解释权归人力资源部、补充，经公司总经理批准颁行。五、本制度至颁布之日起实施。十五、合同管理制度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。公司对外签订的各类合同一律适用本制度。合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、64、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。一、合同的签订：（一）合同谈判须由总裁或相关部门负责人参加，不得一个人直接与对方谈判合同。（二）签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。（三）签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。（四）签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。（五）合同除即时结清者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。（六）65、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分：要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括各方权利、义务、责任、价格以及违约责任等;3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。二、签订合同：（一）除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。（二）任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、合同审批：（一）合同在正式签订前，必66、须按规定上报领导审查批准后在律师确认审核之后方能正式签订。（二）合同审批权限如下：1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。2、下列合同由律师审核确认后经总裁审批（1）标的超过50万元的;（2）投资10万元以上的；（3）联营、合资、涉外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。（三）合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总裁审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力，合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款67、是否齐全，当事人双方的权利、义务是否具体、明确，文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件，预计取得的经济效益和可能承担的风险，合同非正常履行时可能受到的经济损失。（四）根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。四、合同的履行：（一）合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。（二）总裁、副总裁、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能68、完全履行的，要追究有关人员的责任。五、合同的变更、解除：（一）在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。（二）对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。（三）变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。（四）变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。（五）变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。（六）变更、解除合同的协议在未达成或未批69、准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。（七）因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。（八）以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。六、合同纠纷的处理：（一）合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。（二）合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。（三）处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为70、基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。（四）在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。（五）合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。（六71、）凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料;6、其他与处理纠纷有关的材料。（七）对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。（八）对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应72、由专人负责该文书执行的了解或履行。（九）对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。（十）对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。（十一）在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。（十二）合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。七、合同的管理:（一）本公司对合同实行级别管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。（二）公司所有合同均由行政部统一登记编号、经办人签名后，按审73、批权限分别由总裁或其他书面授权人签署。（三）办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。十六、库房管理制度一、仓库保管员岗位职责：（一）自觉遵守公司各项规章制度。（二）熟悉公司现有的各类物料并及时了解公司新的产品。（三）负责区域内物品摆放整齐，经常保持库内环境卫生及通风。对各类物品要做到勤检查，勤整理，防止压损。鼠害及霉变。（四）按照公司计划要求协助采购，负责对购进物品的验收工作，并登记上账，进行入库管理，商品入库时仔细检查商品质量，认真清点商品数量。（五）出货时要根据规章制度办事，严格按照先进先出原则出库，避免商74、品积压。（六）严格遵守公司各项制度，特别是安全防火管理制服。杜绝火源火种进入仓库，禁止闲杂人员进入仓库，确保公司财产安全。 （七）对仓库安全负责，每日下班前必须关闭水、电开关及电脑，检查门窗是否锁好，有无安全隐患，发现问题及时向主管汇报。（八）依据发货单据核对出库物品数量，做好分类，封箱工作，协助物流人员做好物流工作。 （九） 定期对仓库物料进行盘点，做到帐，物相符。以公司利益为重，不得监守自盗。（十）完成领导临时交办的其他任务。二、出入库管理规定及具体责任：（一）由保管员认真清点所要入库物料的数量，并检查好物品的规格质量，做到准确无误在供货商提供的票据加盖公司印章确认入库。在保管员不在岗期间75、应妥善安排好供货商送货时间，并委托专人代理其工作，由其代理人签字确认收到物料，不得将公司印章转交他人，由此造成的损失由保管员自行承担。（二）物品验收合格后应及时入库，做好先进先出工作，妥善保管入库物品，做好防火，防盗，防潮，防盗，防鼠工作，保持库房内通风，防止保管商品发生霉变损坏，由此造成的损失由保管员自行承担（三）根据直营店每日所提供出库单做好安全库存工作，当库存不足以满足直营店需求在第一时间通知采购人员进行采购，当供货商是外省市时应提前做好所提供商品库存，当遇到节假日物流紧张时（如春节，法定长假）依据库位实际情况报请公司领导，申请大量库存（如纸碗。海苔，主料等必须品）（四）根据直营店每日所76、提供出库单进行及时出库，直营店每日所提供出库单应清楚写明日期，直营店名称，所出物品名称数量，出库单涂改，不清楚，不写店名则视为无效，保管员有权利拒绝物料出库。每日各直营店进行一次物料统一配送。其他时间不予出库，特殊情况由各店长填写临时出库单由运营总监签字方可进行出库，如发生口头出库，电话出库保管员有权利拒绝出库。（五）直营店每日所出物料由保管员统一进行备货，清点所出物品数量，当库存商品不足时应在各直营店所提供出库单上清楚标明具体出库数量，并由物流人员签字确认，所出物品一经物流人员签字确认在物流当中所发生的损坏丢失及其损失由物流人员承担。物料到达直营店由直营店专人根据出库单进行物料领取，并对所领77、物料的质量数量进行确认，如发现问题应在第一时间反馈库房进行调换反库，直营店签字确认每日所领取物料无误后所领取物料发生的损坏，丢失，变质所造成的损失由直营店自行承担。领取物料过程中如发现所出物料不领取，造成物料反库，损坏丢失所造成的损失由直营店自行承担。（六）直营店需要反库设备需应提前报经运营总监批准并在各直营店之间进行调换使用，如无调换使用可能填写反库单并写明反库原因设备现状，由运营总监签字同意交于维修人员进行设备维修确认，报废设备不予反库，需要保管设备必须保证其正常使用方可反库，需要维修设备反库前应维修好后方可反库，维修所产生费用由直营店自行承担。设备确定维修后提前三个工作日以反库单形式书面78、通知库房，由保管员确认其保存位置后方可进行反库并进行签字确认上报财务减其固定资产，如无反库单任何人不得以任何形式对设备进行反库。食品物料不退不换。（七）营销部每日出具批发出库单须加盖财务收讫章方能生效，如无加盖公章保管员有权视为无用票据不予以出库（特殊客户特殊情况须由董事长亲笔签字，如无法正常签字则须董事长授权专人代理此项并以文字形式通知保管员）。（八）营销部每日出具批发出库单须写明客户姓名，电话，省，市，区，如因客户信息不祥导致物料物流过程中产生其他费用由事业部自行承担。（九）营销部每日出具批发出库单由开单人认真填写所出物料名称，型号，数量及单价，出库单不得涂改，涂改后出库单则视为无效，保管79、员有权拒绝出库，出库单加盖公章生效后不得以任何形式修改，如客户对所发物料有特殊要求事业部当以文字形式通知保管员。（十）保管员根据营销部每日出具批发出库单进行备货，由营销部专人查验所出物品数量，包装，如库存不足保管员应提前通知营销部，并告知原因，到货时间由营销部向客户沟通争得同意后可进行出库。如因保管员疏忽导致错发忘发，其物料所产生的交通费用由保管员自行承担。 新客户首次出库订单应提前2个工作日以出库单形式通知保管员。单品大批量出库前在收取订单定金后通知保管员，由保管员根据实际情况确定发货时间并通知营销部与客户沟通。（十一）营销部所售出所有商品不退不换，如有特殊情况须有董事长亲笔签字，如不能正常签字由董事长授权专人以文字形式通知保管员。如无董事长签字同意退、换，保管员有权拒绝任何售出商品退换。