1、投资企业金钱支出及固定资产、合同项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 投资有限责任公司薪酬管理制度第一章 总则第一条 为调动公司员工工作积极性，理顺分配关系，特制定本制度。第二条 本制度坚持以“效益为中心，按劳分配，多劳多得”的分配原则，坚持公司利益与个人利益相统一，兼顾公平竞争与保障。第三条 公司实行星级工资制度。（一）星级工资是整个工资体系的基础，从员工的岗位价值和技能因素方面体现了员工的贡献。员工的星级工资主要取决于当前的岗位性质。根据岗位分析与评估确定工资线，同时采取一岗多薪，级内分档的方式确定工资等2、级。（二）星级工资是确定员工收入中其他部分的基础，确定以下项目：1、业绩工资的计算基数；2、年终奖金的计算基数；3、依据国家规定缴纳社保基金的计算基数。第二章 星级工资 第四条 星级工资的设定原则（一）以岗定薪，薪随岗变，实现薪酬与岗位价值挂钩；（二）以岗位价值为主、业绩因素为辅，岗位与业绩相结合；（三）参考企业实际的收入状况拟定薪酬水平，实现公司利益与个人利益的统一。 第五条 星级及星级档次的确定 （一）依据员工在公司所处的岗位（职务），工资体系分为六个星级，每个星级又分为若干档次，具体如下：职务（岗位）星级相应职务（岗位）档 次七星级董事长划分四档六星级总经理划分四档五星级副总经理划分四档3、四星级总经理助理划分四档三星级部门经理部门副经理划分四档二星级业务主办划分四档一星级业务协办划分四档 （二）确定原则1、董事长、总经理星级档次由董事会确定；2、其余员工根据其职务及星级标准由总经理初定相应档次。第六条 星级工资标准岗位（职务）星级档次工资标准（元）董事长七星级四档 8,900.00 三档 8,200.00 二档 7,500.00 一档 6,800.00 总经理六星级四档 6,800.00 三档 6,200.00 二档 5,600.00 一档 4,800.00 副总经理五星级四档 5,000.00 三档 4,500.00 二档 4,000.00 一档 3,500.00 总经理助理4、四星级四档 4,000.00 三档 3,600.00 二档 3,200.00 一档 2,800.00 部门经理三星级四档 2,900.00 三档 2,500.00 二档 2,200.00 一档 1,900.00 业务主办二星级四档 2,000.00 三档 1,800.00 二档 1,600.00 一档 1,500.00 业务协办一星级四档 1,400.00 三楼 1,300.00 二档 1,200.00 一档 1,000.00第三章 福利津贴及加班补贴第七条 公司员工享有如下福利津贴 （一）依照国家政策应缴纳的员工社保基金；（二）根据公司经营实际，给予员工的工龄补贴、午餐补贴、通讯补贴、交通补5、贴。第八条 公司执行标准工时制度。超标准工时工作，公司给予相应的加班补贴。第四章 奖励工资及奖金第九条 奖励工资是公司完成年度经营目标，所发放员工的超额工资部分。奖励工资发放额度不超过员工月星级工资标准。第十条 奖金是以公司利润为唯一考核指标，在超额完成董事会目标利润基础上，按公司董事会批准的利润分配方案进行发放。第五章 工资发放第十一条 为确保完成年度目标利润，根据绩效考评结果确定员工月工资发放额度。第十二条 新录用员工签订2个月劳动用工合同，合同期间执行800元/月工资标准，不享受公司福利津贴、奖励工资及奖金。合同期满，签订一年以上的劳动用工合同并根据岗位确定星级工资。第十三条 福利津贴及6、加班补贴的发放由公司另行办法执行。第十四条 奖励工资及奖金依据年度考评结果，年终一次发放。第十五条 其它规定一、员工工资以现金形式于当月财务报表报出日后或次月5日发放。二、新录用员工第一个起薪月按实际工作天数发放工资。三、员工薪酬个人所得税由公司代扣、代缴。四、员工病、事假、旷工期间工资执行公司相关规定。第十六条 该办法自颁布之日起执行。投资有限责任公司财务报销管理规定为切实执行公司资金监督管理条例，完善财务管理，严格执行财务制度，结合公司的具体实际，特制定本报销制度。一、财务报销的基本要求(一)各项报销，必须取得合法凭证，包括法定的发票、法定收据、原始凭证附件、清单等，白条一律不予报销，特殊7、情况无法取得发票的说明理由，以相关合法票据代替报帐。发票内容应与所报销费用的内容相符，签章齐全。(二)填写“票据粘贴单”交财务人员审核前，必须：报销项目清楚完整，大小写金额、报销人、附件张数填写齐全，报销人与经办人非同一人时，原始发票右下角应有经办人的亲笔签名。二、财务审批程序报销人（领款人）办理报销（领款）前，首先明确该项支出的支付公司（部门），即“谁承担，谁支付”，然后按以下规定程序办理审批，取得用款。除特殊情况外，各公司（部门）之间不互相垫支资金，垫付费用。(一)日常资金支付：报销人(经办人)填写“票据报销单”部门负责人签字财务部审核签章总经理审批出纳付款(二)暂借款 经办人填写“借款单8、”委派人签字财务部审核签章总经理审批出纳付款(三)固定资产购置经办人提供资产购置计划(预算外经审批)财务部门办理借支使用部门采购行政部验收财务部审核签章总经理审批出纳付款 (四)对外投资经审议的投资计划项目负责人签字财务部审核签章总经理审批出纳付款三、暂借款及预付款支付制度（一）暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批程序审批后，由财务室付款。借款额度以业务最低所需资金为标准。（二）预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购物款项，支付此款项时，需由经办人向财务部门出具工程款申请单、采购申请单等资料，完备各项审批手续9、后，方可付款。（三）以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。不得将空白支票交给其他单位或个人。作废支票须交回财务室留存。遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿。（四）所有借款及预付款，“前帐不清、后帐不借”。确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付。（五）经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。超出两个月不结帐者，财务部门有权扣发经办人工资抵偿。四、日常费用报销制度（一）费用报销原10、始发票的内容包括单位名称、日期、商品名称、单价、数量、金额，并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，单位名称不全、涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。（二）报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如通讯费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观。（三）所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款)，必须在单据所填日期的当月内报销，超期一律不予报销。1、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经办汇总，经办公室主任审核，报总经理批准后，由11、办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。2、通讯费：移动电话话费采用按月补给政策，董事长、总经理每月按发票在额度内据实报销。 3、交通费：公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示部门分管负责人，并在报销单上注明原因。4、业务招待费开支实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、招待理由、预算标准等，持经总经理批准的“业务招待费申请单”到财务部门办理手续，否则，财务室不予报销。 5、车辆费用报销：公司行政配车，在其工作期间的养路费、保险费、日常养护费由公司统一购买结算。燃油费12、采用财务部门统一购买油票，总经办按行驶量定额控制、超额自理的政策。遇长途出差燃油费支出，必须在出差后一周内到财务据实报销，如有罚款、超额报支，财务一律不予办理。公司不定期对车辆使用情况进行检查。非公派原因造成交通事故，其所有责任全部由使用者个人承担，公司只派遣相关人员协助办理相关保险索赔事宜，除此以外，公司不承担任何责任。 五、差旅费报销制度（一）差旅费报销单据必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数。出差住宿费、交通费、伙食费按差旅费管理办法规定的标准填报。（二）住宿费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费已实行包干的个人不得另报餐13、费。1.住宿费：凭住宿发票在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。2.交通费：实行包干管理，根据公司差旅费管理办法规定的标准按境内、境外分别报销。3.随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。4.出差自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。5.趁出差回家探亲办事的，其有关费用由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。6.凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。7.凡属董事长、总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定14、限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。8.凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。9.实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部门不报销。10.外单位人员为我公司临时出差办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报实销。六、费用开支中的处罚规定 （一）凡在费用报销中有弄虚作假、虚报费用、以虚构业务报销费用等行为者，一经核实严肃处理，情节严重者追究法律责任；对于审批签字同意报销的各部门负责人给予同等处罚15、； （二）对在费用报销中，由于财务人员未坚持制度造成公司损失的，按公司费用报销制度中财务人员的责任有关规定执行； （三）出现弄虚作假、虚报费用、违反制度的情况时，具体处理方式如下： 、给予当事人严重行政处理，收缴多余款项； 、处以当事人虚报总额2倍的罚款； 、审核人员由于审核不严造成损失的，承担连带责任，处以不低于错报总额20%以上的罚款。七、其他有关规定（一）公司财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反本制度一律不予报销。任何人不得打击报复。（二）对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证； （三16、）对各公司的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各部门的票据报销。 （四）费用报销时间：每周星期二、五上午。报销材料货款及工程款不受此时间限制。（五）工资发放时间：次月五日下午。以上规定的时间，若遇节假日顺延。（六）未尽事宜，另行制定补充规定，此管理规定从2009年3月1日起执行，解释权归公司财务部门。投资有限责任公司差旅费管理办法一、管理原则 （一）公司员工出差实行“按标准核定、凭票报销”的费用核销制度； （二）差旅费管理实行按职务 (岗位) 核定标准的原则。职务 (岗位) 标准低者随同领导及陪同重要客人必须乘同一交通工具、食宿在同一家宾馆时，经总经理批准可17、以提高标准。 （三）差旅费核销实行逐级审批的原则。 （四）本办法的出差是指距新疆新合作大唐投资有限责任公司经营地l00公里(含)以上的对公外出。在途期间依照本办法规定执行差旅费标准，公司本经营地工作期间不按出差执行。 （五）因工作需要超出原计划出差天数的，出差人员须事先向部门负责人申请并经主管领导同意后报总经理批准。 （六）公司派出学习的员工，视同公派出差按本办法执行。 二、办理程序 （一）出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，报公司领导批准后方可出差。 （二）出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经财18、务负责人审核，公司领导审批后方可借款。 （三）出差人员回到公司一周内，根据公司费用报销程序，凭出差申请单在公司财务部办理差旅费核销手续。出差借款逾期未核销的，在其当月工资中扣回。三、费用标准 (一) 因公出差人员交通费 1、交通费按实际发生数在规定的职别标准内报销。超标准部分由个人自负。 2、出差人若借出差之便非因公绕道旅行的，其交通费中报销出发地至目的地之间的直线路费，绕道部分不予报销。3、交通公具乘坐标准：职别标准 交通工具类型飞机轮船火车部门经理以上管理人员经济仓一等仓软卧其它工作人员硬卧 4、出差人员乘火车时应乘卧铺而未乘的，按硬座票价的50给予补助。5、需乘坐飞机出差的，应根据里程和19、事情紧急程度及特殊需要综合考虑，并事先经总经理批准。6.目的地因公出差期间交通补助标准：标准职别吉尔吉斯美元日中亚其它国家美元日京津沪及沿海城市（人民币） 元日疆外其它城市（人民币）元日新疆境内（人民币）元日董事长总经理202515012080副总经理总工程师10151008050部门经理812805030一般工作人员8125030207、带公车出差，不享受交通补助，车辆费用据实核销。 (二) 公出人员住宿费 l、住宿费按实际发生数在规定的职别标准内报销。根据标准如有节余，节余部分的50给予各人一次性补助。 2、报销时必须提供有效、合法的住宿发票。住宿发票要清楚写明房间号、起止时间、天数、人数20、等详细内容或附结账清单。 3、前往家庭所在地出差，不享受住宿费报销。4、住宿标准： 标准职别吉尔吉斯美元日中亚其它国家美元日京津沪及沿海城市（人民币） 元日疆外其它城市（人民币）元日新疆境内（人民币）元日董事长总经理6070500400300副总经理总工程师5060400300200部门经理4050300200150一般工作人员3040200150120(三) 伙食补助l、伙食补助标准（含通讯费） 标准职别吉尔吉斯美元日中亚其它国家美元日京津沪及沿海城市（人民币）元日疆外其它城市（人民币）元日新疆境内（人民币）元日董事长总经理15201008060其它员工1015605040 2、出差人员根据21、实际出差天数，凭出差申请单及车票确定时间、地点、标准进行报销。 3、外出参加会议，会议组统一安排食宿的，免伙食补助。4、出差期间，若需发生必要的招待费用，须经总经理批准后方可接待。(四) 外地员工探亲，依照本办法规定公司给予报销往返车船费，其余费用个人自理。四、本办法自2009年3月1日起执行。公司财务部负责解释。投资有限责任公司人力资源管理办法 第一章 总则 第一条 为建立科学高效的组织架构体系，实现公司人力资源管理的科学化、规范化和制度化，保障公司和员工的合法权益，根据中华人民共和国劳动法和新疆新合作大唐投资有限责任公司章程，特制定本办法。 第二条 凡涉及公司范围内人力资源管理事务，均依照22、本办法执行。凡与本公司建立聘用关系的各类员工均适用于本办法。 第三条 公司人力资源部负责公司人事管理职能，在确保公司高效、有序运转前提下，保证人均效益最大化。 第二章 组织结构 第四条 公司经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责，在董事会授权范围内全面主持公司日常经营、管理工作。副总经理协助总经理工作。 第五条 公司组织结构设置原则：建立高效、精干、专业的组织机构；实行充分授权与有效监督相结合；树立决策的统一性和权威性；建立完善绩效考核体系；培育团队精神，提升公司凝聚力。第六条 董事会确定公司组织结构基本框架。 第七条 依据组织结构确定岗位设置，岗位设置应本着“因事设岗、因岗设人”的原则23、进行。 第八条 公司建立明确的岗位职责、岗位分析制度。岗位职责、岗位分析是公司实施人力资源的招聘、任用、薪酬、考核以及员工个人发展的基本依据，是公司人力资源管理的基础。 岗位分析包括两方面内容：一是职务或岗位描述，详细描述该职务工作内容的基本信息；二是职务或岗位说明，详细说明该职位对人员素质的系列要求，包括基本素质、综合素质以及专业素质。 第九条 公司依照岗位职责确定职务级别。 第三章 员工的招聘、任用和解聘 第十条 依据公司战略目标、业务规划和现有人力资源综合状况，按照政策和本制度规定招聘、任用或解聘员工。 第十一条 员工招聘由部门提出职缺需求报公司人力资源部，经总经理审核后，由办公室主任组24、织实施。 l、员工招聘原则：坚持公平、公正和择优录用，既重视道德，又强调素质。 2、员工招聘程序：以面试为主、笔试为辅的原则，针对应聘人员的工作经历、知识学历、专业素质等情况，人力资源部提出初审意见，用人部门签署意见，办公室主任审核后，报总经理最终确定。 3、员工录用：新招聘员工一经录用，填写一式三联员工入职表，一份留存用人部门、一份留存财务部门确定起薪时间、一份留档人力资源部。公司与被录用员工签订为期2个月的固定期限劳动合同。试用期满后，由办公室主任牵头组织人力资源部、用人单位等部门考评，报总经理审批。合格者与公司签订一年或一年以上期限的劳动合同，不合格者不予录用。从员工被录用之日起，劳动合25、同签定的期限规定为：一般业务岗位的部门经理、项目主管岗位聘期一年，总监、副总经理岗位聘期三年，到期可续聘。 第十二条 公司实行全员劳动合同制，劳动合同是员工与公司确立劳动关系、明确双方权利和义务的协议。公司正式员工必须以书面形式签订劳动合同。 1、除总经理外，根据工作需要确定公司员工劳动合同期限。合同到期，经考核合格可以续聘。 2、合同到期，公司与员工无法达成合同续签的，视为终止劳动合同，双方劳动关系解除。 3、公司或员工任何一方在合同期限内出现符合劳动法规定的可以解除劳动合同之有关条款的情况，对方可以依法与之解除劳动合同。 第十三条 员工岗位调整。 1、根据员工的能力、工作表现和公司的实际需26、要，公司有权对员工进行岗位调整，员工也可主动申请岗位调整。当公司对员工岗位调整或临时安排时，员工应予以服从。 2、员工岗位调整应本着有利于员工职业发展和充分发挥员工自身潜质的原则进行。 3、员工岗位调整应与原属部门办理相关财产、业务清交手续。 第十四条 员工的解聘、离任和辞职。 1、公司根据工作需要，本着慎重原则，可按政策和制度规定辞退员工。 2、员工有辞职的权力，但必须在辞职前一个月提出书面申请，经公司批准后履行离职手续。否则，因辞职给公司造成的经济损失，当事人承担相应责任。3、高层管理人员、财务人员、业务岗位人员离任、辞职均须办理离职审计，出具离职审计表。离职审计须在离职当日之前办理完毕，27、不能在短期内办理完毕而离职者，可以先暂停职务工作，停止所有工资待遇，在离职审计完毕后再办理离职手续。4、公司在解除或者终止劳动合同时向员工出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为员工办理档案和社会保险关系转移手续，办理工作交接。依照劳动合同法第四十六条规定应当向劳动者支付经济补偿的，在办结工作交接时支付。 5、经济补偿按员工在本单位工作的年限，每满一年按支付一个月工资的标准予以支付，六个月以上不满一年的，按一年计算，不满六个月的支什半个月的经济补偿，支付补偿的年限最高不超过十二年。 第四章 薪酬福利与绩效考核 第十五条 公司按照国家政策和经营绩效决定员工的薪酬水平、支付方式和福利待遇。 28、第十六条 公司薪酬水平和福利待遇坚持以“效益为中心，按劳分配，多劳多得，以岗定薪，移岗移薪”的分配原则，坚持公司利益与个人利益一致的原则，兼顾公平竞争与保障。 第十七条 公司实行星级薪酬福利制度。员工薪酬福利包括基本工资、岗位津贴、福利和奖金，是员工在公司工作的总体回报。 一、公司星级薪酬共划分为七级二十八档，具体依据员工岗位 (职务)星级标准确定相应工资水平。 二、基本工资为公司支付员工正常工作情况下的标准工资。 三、岗位津贴为员工所承担的岗位责任对应工资部分。 二、福利津贴。公司依照国家政策提取员工养老、失业、工伤、生育和医疗保险基金。 三、奖金。奖金是以公司利润为唯一考核指标，在完成董事29、会下达目标利润基础上，按董事会决议提取年度奖励基金额度，由总经理确定支配。 第十八条 员工薪酬福利原则上与公司绩效和个人考核挂钩。 第十九条 公司制定绩效考核管理制度。绩效考核是正确评价员工的绩效、能力、岗位适应度，合理规划员工的职业生涯，建立公司良性竞争的考评机制。 一、 绩效考核指标设置： （一）业务岗位以公司年度确定的各项经营指标为考核内容，兼顾员工工作态度等方面考核。 （二）管理岗位以岗位职能考核为主要内容，兼顾工作能力和工作态度等方面考核。二、绩效考评方法： （一）业务岗位：工作业绩部分根据各项指标完成情况实施考核，工作态度部分依据管理岗位考评进行。 （二）管理岗位，将考核内容分值量30、化，通过领导、部门、员工三个层次进行综合考核，实施评定。三、绩效考评实施。总经理、副总经理按年度实施绩效考评，中层及其以下员工按季度实施。季末或在年末公布考评结果，并将考评结果作为员工薪酬发放、晋升、奖惩依据。 四、责任处罚。 （一）在项目运作过程中，因风险审查、控制措施不当或执行不力，致使项目造成损失，被责任认定的主要责任人，按责任进行相应处罚。 （二）违反公司管理规定，给公司造成经济损失，被责任认定的主要责任人，按责任进行相应的处罚。（三）对项目运作过程中有渎职行为的责任人，公司将对其进行行政处罚或依法追究其刑事责任。五 处罚措施 （一）对季度考评不合格的中层及中层以下员工，扣发当季绩效工31、资：年度考核不合格者，下降一个星级档次。 （二）对年度考评不合格的高层管理人员，扣发全年绩效工资。下降一个星级档次。（三）视当年季度考核情况，确定次年绩效工资的发放。（四）凡季度或年度考评不合格者，年度奖励工资及奖金不予发放。 第七章 员工考勤与休假 第二十条 公司实行考勤登记制度。总经办每月2日前将上月考勤记录汇总，经办公室主任审核后，送财务部门作为薪酬核发的依据。第二十一条 因公外出、因病、因私事请假，应事先向部门经理或上级领导报告，获得批准后方可离岗。请假审批原则：逐级审批。一般工作人员请假报部门经理批准，部门经理请假报主管副总经理批准，副总经理请假报总经理批准，总经理请假报董事长批准。32、部门经理准假权限为一天，副总经理准假权限三天，超出权限必须报公司总经理批准。 第二十二条 迟到、早退10分钟以内者，每次扣发薪金10元，10-30分钟者，每次扣发薪金30元，超过30分钟必须提前办理请假手续，否则按旷工论处。未经批准脱岗或外出办私事一律视为旷工。旷工l天者扣发3天工资；旷工3天者，扣发全月工资(给公司造成经济损失者赔偿损失)；旷工7天者，公司给予除名处理。有旷工行为者当期绩效工资不予发放并扣发全年奖金。 第二十三条 事假需填写请假单，紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门经理办理事假，事后补办事假手续，否则按旷工论处。事假期间按日扣减工资，年内事假最长不得超过十五日。第二十四条33、 患病请假者填写请假单，并附规定医院证明，报公司批准。年累计病假10日内的工资全额发放；超过10日至30日以内的工资按日扣发；病假连续超过90天仍不能恢复上班的，公司劝其离岗。第二十五条 婚假、丧假、生育假和探亲假按照国家相关规定执行，工资全额发放。享受生育假期的员工年度奖金减半发放。第二十六条 员工出差填写出差申请单，由部门经理报总经理审批后，留总经办备案，否则按事假考勤。出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期必须经公司总经理批准。第二十七条 公司员工每年享受一定期限的带薪休假，休假期限为：工作满1年不到10年的，每年享受休假5天；满10年（包括10年）不到15年的，每年享受休假10天，34、15年以上的，每年享受休假15天。 第八章 员工沟通 第二十八条 公司与员工建立和谐的劳动关系，鼓励员工积极参与公司经营管理，向公司提供合理化的建议。员工有向公司人力资源部反映问题和申诉的权利。第二十九条 公司建立工会组织，关心员工生活，帮助员工解决困难，维护员工合法权益。公司工会定期组织员工开展集体主义、爱国主义教育，开展多种形式的文化娱乐活动，培育健康向上的企业文化，增强公司凝聚力。第九章 附则第三十条本办法自2009年3月1日起执行。由公司人力资源部负责解释。 投资有限责任公司员工录用审批表 年 月 日姓名性别应聘岗位面试 情 况1.按时赴约：好 中 差 2.整体形象： 好 中 差3.语35、言表达：好 中 差 4.自信程度： 好 中 差5.沟通能力：好 中 差 6.管理意识： 好 中 差7.逻辑思维：好 中 差 8.专业知识： 好 中 差 9.专业经验：好 中 差 10.开发潜能：好 中 差综合评定：胜任岗位 基本胜任 不胜任(请在好、中、差和胜任岗位、基本胜任、不胜任选项上划“”)面试人员签名： 年 月 日用人部门意见签名： 年 月 日办公室主任意见拟聘任 同志为我公司 岗位。试用期基本工资 元，转正后薪金、福利标准： 星级 档，基本工资 元。从 年 月 日起薪。请公司领导审定。签名： 年 月 日总经理审核意见 签名： 年 月 日备注 投资有限责任公司员工转正审批表 年 月 日36、姓名部门职务到岗时间所在部门意见 签名： 年 月 日办公室主 任意见经考核：拟同意 同志按期转正，聘任为 岗位，薪金、福利标准（人民币）为： 星级 档，基本工资 元，误餐费 元、通讯费 元。从 年 月 日起薪。请公司领导审定。 签名： 年 月 日总经理意见 签名： 年 月 日备注投资有限责任公司起薪单公司财务部：现聘任 同志为我公司 岗位。试用期（转正）薪金、福利标准： 星级 档，基本工资 元，误餐费 元，通讯费 元。请从 年 月 日起，按以上标准发放。人事部门负责人签名： 总经理签名：年 月 日 年 月 日投资有限责任公司车辆管理制度公司车辆属公司固定资产，由总经办统一管理。车辆管理包括车辆37、调度、维修、保养、材料购置与审核、安全教育、车辆档案等工作，做到科学、合理、经济用车。一、车辆调度的原则（一）确保公司领导用车。（二）保证公司业务用车。二、合理调配用车（一）各部门用车必须提前一天告知办公室，总经办根据具体业务的轻、重、缓、急和路径方向，合理调配车辆，开出派车单。（二）公司人员工作用车，一律实行派车单制度。驾驶员应根据总经办的安排，凭派车单出车，不得随意改变行车路线，出车回来后用车人在派车单上签字，列入业务或管理成本。未经公司领导安排或无派车单的，驾驶员有权拒绝出车。（三）驾驶员必须将派车单妥善保存，每周一将上周派车单汇总交总经办审核。三、车辆油料管理（一）总经办和财务部根据车38、型、车况，核定百公里用油量。（二）财务部门凭派车单核算油料和报销各项费用。四、车辆维修管理（一）驾驶员要爱护车辆，做到勤检查、勤擦拭、勤保养，保障车辆正常安全行驶，保持车辆干净整洁。（二）车辆累计行使五千至七千公里，依照有关规定进行保养和维修。（三）需要维修或保养的车辆，驾驶员必须提前两天报告。经总经办审核，报总经理批准后到指定地点修理。（四）需购置配件、材料必须提前提出书面申请，经办公室主任审核，报总经理批准后方可到指定地点购买。五、事故和违章违纪的处罚（一）事故处理1.如出现事故，要妥善保护现场，尽快通知交警部门及保险公司。2.持交警部门对事故处理的责任划分、鉴定书到保险公司理赔。（二）违39、纪处罚总经办要定期不定期的对驾驶员进行安全教育工作，警钟长鸣。驾驶员必须严格遵守交通法律，严禁违章违规，由于驾驶员违章违规造成的后果，由驾驶员本人承担责任。1.不按交通管理规定行车、停车而被罚款，由驾驶员承担。2.酒后驾驶，一经发现扣除当月工资，所造成的各类责任由本人承担。3.驾驶员开私车，发现一次罚款50元。4.将车交给他人驾车或驾驶员下班后，开非公司车辆出现的安全问题，与本公司无关，所造成的各类责任由个人承担。六、 车辆档案的管理（一）车辆必须建立车辆档案，一车一档，由总经办统一管理。（二）车辆档案的内容：车辆使用说明书，购车发票复印件，各项行车手续复印件；车辆运行、维修、保养情况记载；驾40、驶员变更情况与交接手续；其他需要存档的材料。 投资有限责任公司合同管理制度为加强公司合同管理，避免在经营中因合同的签订、管理不善，造成不必要的经济损失和纠纷,根据中华人民共和国合同法，制定本制度。第一章：合 同 的 起 草第一条：公司所有合同必须符合中华人民共国合同法。第二条：合同的起草由各业务部门具体负责该项业务的人员负责起草，部门经理初步审核把关。第三条：起草合同时，要全面考虑合同执行中的细节，权衡利弊、扬长避短。第四条：合同用语要规范准确、明了清晰，具有可操作性。第五条：与外商签订的合同，如需外文时，应起草好中文合同，由公司翻译根据中文翻译成外文合同，其用词和格式应符合涉外合同的要求。 41、第二章：合 同 的 审 查第六条：合同所在部门负责人初审后，呈交公司总经理，公司总经理审核无异议后，可提交对方客商，并征求意见。第七条：在双方达成初步协议后， 将合同提交公司监审领导小组（由总经理任组长、常务副总经理任副组长，成员：副总经理、法律顾问、办公室主任、财务总监、业务部门负责人等人员组成）讨论。第八条：公司合同监审领导小组成员，必须本着对公司负责的态度，认真监审把关，并提出不同意见和修改方案。第九条：根据合同监审领导小组提出的修改意见，合同起草人对合同进行进一步修改。第十条：对修改后的合同，监审领导小组成员全员通过或在少数服从多数的表决下原则通过后，在合同申请监审表上签署意见和签名。42、第十一条：公司总经理认为有必要提交公司董事长或公司董事会讨论的合同，应提交董事长或董事会审查。第十二条：特殊合同的签订应征询法律顾问的意见，或由国家公证机关公证。第三章：合 同 的 签 订第十三条：公司合同由公司总经理签字并加盖公司合同专用章。第十四条：总经理授权其它人员代为签订的合同，应有总经理授权委托书。第十五条：总经理认为应由董事长签订的合同，应呈送公司董事长签名，并加盖公司合同专用章。第四章：合 同 的 履 行第十六条：合同签订生效后，具体业务部门和承办人应认真按合同规定履行义务，严禁因我方人为因素造成合同违约。第十七条：在合同履行中因我方个人原因造成合同违约的，责任人应承担合同违约损43、失的经济责任。第十八条：因特殊因素不能履行的合同，具体业务部门和承办人应及时向公司领导汇报，并提出弥补方案；必要时应及时与对方客商协议终止合同。第五章：合 同 的 保 管第十九条：一般性合同公司应保留正、副本各一份，正本由公司总经办负责保管，副本由具体业务部门保管。第二十条：合同在签订生效前，公司任何部门和个人不得向外泄露合同内容及讨论中的意见，如因泄露合同内容造成公司经济损失的，公司将追究责任人的经济责任。第二十一条：本制度从2009年3月1日起执行。由公司总经办负责解释。投资有限责任公司接待费开支管理办法为做好公司接待费开支的管理工作，严格执行财务制度，促进公司的规范化管理，制定本暂行管理44、办法。第一章 总则第一条 接待费开支的范围：接待用餐、住宿。第二条 接待费开支的原则：“核定标准、逐级审批、凭票报销”。第三条 接待实行“派餐单”制度，由公司总经办负责管理。“派餐单”内容包括：用餐部门及陪同人数名单、拟请时间、事由、拟请客户单位名称、对方级别及人数、是否安排住宿、核准标准总额。第二章 办理程序 第四条 申请程序：申请接待部门领取、填写“派餐单”部门负责人签署意见办公室主任审核总经理审批。第五条 借款程序：申请接待部门持批准后的“派餐单” 填写“用款申请单” 财务部审核出纳付款。第六条 核销程序：申请接待部门经办人填写“票据报销单”部门负责人签字财务总监凭已批准的“派餐单” 和45、税务发票审核总经理审批出纳付款第七条 核销时间：申请接待完毕一周内，根据公司费用报销程序，凭“派餐单”办理接待费核销手续。接待借款逾期未核销的，在其当月工资中扣回。接待费不允许跨年核销。第八条 公司董事会接待费开支由董事长审批。第三章 业务招待费的标准第九条 业务招待费的标准实行“级别限额制”，标准如下：1.接待地：吉尔吉斯共和国招待对方职别用餐标准美元人（含陪餐人员）住宿标准（美元）元人董事长、总经理5080副总经理工程师4070部门经理3060一般工作人员25402.接待地：中国：招待对方职别用餐标准（人民币）元人（含陪餐人员）住宿标准（人民币）元人董事长、总经理300500副总经理工程师46、200350部门经理150300一般工作人员120260第十条 陪餐人员：原则上按级别对等原则，陪餐人员酌情掌握。第十一条 本暂行办法从2009年3月1日起实施，由公司总经办负责解释。 投资有限责任公司印章管理制度为加强公司印章管理，规范公司的行政和经营行为，根据有关规定，制定本制度。第一条：公司的印章包括行政公章、财务专用章、合同专用章。第二条：公司的行政公章由总经办负责管理，办公室主任从严把关。凡公司重要性文件，必须经总经理或董事长（董事会使用）签批方可用印。总经办要建立“公章使用登记薄”，逐项登记、备查。第三条：财务专用章由公司财务部负责管理，财务总监从严把关。对外重要性文件、报表，必须47、经公司总经理批示后，方可盖章。第四条：公司合同专用章由办公室主任负责管理。凡公司合同用章必须经公司总经理签批后，方可盖章，并留存原件一份归档备查。第五条：公司印章一般不得带出公司使用，如确因工作需要带出，必须书面报请总经理签批，由专人负责保管方可带出，使用完毕及时交回公司。第六条：公司人员外出不得随意携带空白公函，如确因工作需要携带，必须书面报请总经理或董事长签批后，由总经办登记份数、编号，外出使用的空白公函必须带回使用复印件，没有使用的交回公司销毁。第七条：公司开具的一般性公函、介绍信等文书，办公室主任从严把关；重要文书的开具，必须报总经理或董事长批准。经办人不得从事与公函、介绍信内容不符、48、不利于公司利益的活动，否则，公司有权依法追究个人责任。第八条：签批和印章管理人员必须以对公司高度负责的态度，严格把关；经办人要妥善保管用印文书、报表，谨防丢失。因违反本制度，使公司经济利益受到损失的，责任人应承担相应的经济和法律责任。第九条：本制度从2009年3月1日起执行。 投资有限责任公司固定资产管理制度为加强和规范公司固定资产的管理工作，特制定此制度：一、总则：公司固定资产统一由总经办负责购买、调配、管理，使其发挥最大效益。二、购买：公司各部门需要配备固定资产的，需书面报公司总经办。总经办根据公司现有资源，能调配使用的尽量调配使用，确需购买的，由总经办提出意见，经办公室主任审核，报总经理49、审批后购买、配备。三、登记：总经办购买和调配的固定资产，要认真做好登记造册工作，财务部计价挂帐。四、调配：公司固定资产由总经办统一调配使用，各部门不能跨部门、跨公司调配。五、管理：（一）总经办负责公司固定资产的清查和管理工作。（二）各部门负责固定资产的日常保管、维修工作，指定专人管理，确保其完好性。凡需报废变卖、转移、出借、出租、抵押固定资产时，要向公司总经办写出书面报告，由总经办提出意见，经办公室主任审核后，报总经理签批后办理。（三）公司员工工作调动时，应移交或者交回配备的办公设备，总经办要指定专人负责或委托部门领导监交或者收回，并要做好登记工作，未经总经办同意不得将固定资产带到新部门。六、折旧：财务部门从固定资产投入使用月份次月起，按月计提折旧。停止使用的固定资产，从停止使用的次月起停止计提。折旧方法采用平均年限法，具体折旧年限按国家行业固定资产分类折旧年限执行。七、奖惩：固定资产的管理情况列入年度部门员工考评工作。对管理好的，给予奖励；管理差的或者丢失、损坏的，按计价、比例赔偿。八、此制度从2009年3月1日起执行。公司总经办负责解释。