1、电力公司自营项目管理制度办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录自营项目管理办法2第一章 总 则2第二章 管理职责3第三章 管理内容与要求6第一节 管理流程与范围6第二节 电力工程项目跟踪7第三节 投标管理7第四节 签订电力工程项目合同8第五节 签订分包合同9第六节 编制施工质量计划/施工组织设计10第七节 施工过程管控12第八节 项目竣工管理13第九节 工程保修管理15第十节 工程变更管理15第四章 检查与考核16第五章 附 则16附件二19附件三20附件四21附件五22附件五23附件五24附件六25附件六26附2、件七27附件七28附件八29附件九30附件十31XXXX电力有限公司经济合同会签审批表33 XXXX电力有限公司自营项目管理办法第一章 总 则第一条 为了提高XXXX电力有限公司（以下简称公司）自营工程项目管理水平，规范自营项目管理工作，规范工程项目负责人及造价管理员、造价管理员的职责，特制定本办法。第一条 本办法规定了公司自营项目管理的职责、管理内容与要求、检查与考核、附则等要求。第二条 本办法适用于公司及所属公司的自营项目管理工作。第三条 本办法所称的自营项目是对用户建设的电力工程项目的管理工作。第四条 本办法依据电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006；电气装置安装3、工程盘柜及二次回路施工及验收规范（GB50171-92）；电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GBJ148-90）；建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）;接地装置施工及验收规范(GB50169-2006);35kV及以下架空电力线路施工及验收规范(GB50173-92);高压/低压预装式变电站选用导则(DL/T 537-2002)第二章 管理职责第五条 公司总经理负责自营项目管理，主要职责是：(一） 负责对外投标文件及投标保证金的最终审批；(二） 负责电力工程项目合同的最终审批；(三） 负责电力工程分包合同的最终审批；(四） 负责电力工程分包预付款4、进度款及尾款的最终审批。第六条 技术工程部长负责自营项目管理，主要职责是：(一） 负责对外投标文件及投标保证金的的审核；(二） 负责电力工程项目合同的审核；(三） 负责电力工程分包合同的审核；(四） 负责施工质量计划/施工组织设计的审批；(五） 负责电力工程项目报验资料的初步审核；(六） 负责电力工程分包预付款、进度款及尾款的审核；(七） 负责工程保修管理的审批。第七条 技术工程部为自营项目管理的归口管理部门，负责自营项目管理的各项具体实施工作。(一） 负责对外投标的具体工作；(二） 负责电力工程项目合同的编制工作；(三） 负责电力项目分包合同的编制工作；(四） 负责编制施工预付款、进度款及5、结算款申请表的编制；(五） 负责提供工程预算量并负责审核工程预算；(六） 负责审核电力工程项目合同的工期、工程量、付款方式；(七） 负责将合同备份后，送办公室盖章备案，并交予甲方签字盖章；(八） 负责将甲方返回的合同送商务管理、合同管理及财务备案；(九） 负责审核分包合同的施工范围、工期及工程量；(十） 负责将分包合同送办公室盖章备案；(十一） 负责将分包合同送商务管理、合同管理及财务备案；(十二） 负责督促用户缴纳工程款；(十三） 负责督促对分包单位发放工程预付款；(十四） 负责与甲方、监理进行施工现场的协调工作；(十五） 负责施工现场对分包单位的管理工作；(十六） 负责编制施工技术安全交底6、工作；(十七） 负责编写施工质量计划/施工组织设计；(十八） 负责施工现场安全、质量、工期的管理；(十九） 负责施工竣工报验管理；(二十） 负责工程交接工作；(二十一） 负责竣工资料的整理归档；(二十二） 负责工程保修管理工作；(二十三） 负责工程变更的管理工作。第八条 计划财务部门负责工程款收支的审批，主要职责是：(一) 开具发票或收据并接收建设方的工程款；(二) 负责向分包单位支付工程款并对申请单审核。第九条 办公室负责电力工程项目合同及分包合同盖章备案。第三章 管理内容与要求第一节 管理流程与范围第十条 本制度应依据的流程。电力工程项目跟踪流程（见附件）投标管理流程（见附件2）签订电力工7、程项目合同流程（见附件3）签订分包合同流程（见附件4） 编制施工质量计划/施工组织设计流程（见附件5）施工过程管控流程（见附件6）项目竣工管理流程（见附件7）工程保修管理流程（见附件8）工程变更管理流程（见附件9）第十一条 本制度管理范围技术工程部负责的自营工程项目工程。第二节 电力工程项目跟踪第十二条 造价管理员通过网络、营销等各种渠道获取工程信息后，与甲方交流、接洽，以获取工程概况及电力公司可以承接的工程项目范围。积极与甲方取得联系，介绍、宣传电力公司情况。根据甲方工程项目图纸，与甲方就施工范围、报价方式达成初步意向。第十三条 工程项目负责人进行现场勘查，并依据图纸、甲方要求、现场情况编制8、“工程量计划单”（见附件10）交造价管理员。第三节 投标管理第十四条 造价管理员从招标网站获得项目信息或收到招标邀请，取得技术工程部部长同意后，携带证件（营业执照、安全、资质等）到招标代理公司报名，接通知后购买招标文件。第十五条 造价管理员了解招投文件内容，工程项目负责人按要求勘察现场；向工程项目负责人、技术工程部部长进行项目交底。第十六条 在项目交底中如有需要澄清的问题，造价管理员以书面形式向招标代理公司提出质疑，待问题澄清后编制“招标文件”。第十七条 造价管理员依据XX市安装工程预算基价、XX市建设工程计价办法、XX工程造价信息、“工程量清单”、市场价格等标准编制“商务文件”。造价管理员依9、据施工规范、安全管理制度、招标图纸、招标文件中技术要求编制“技术文件”。第十八条 投标文件（“商务文件”和“技术文件”）编制完成后，工程项目负责人初审、技术工程部部长复审，总经理审批。主要审批投标文件及合同标准文本是否规范。第十九条 造价管理员按招标文件要求，执行公司内部请款手续，申请投标保证金，执行借款审批流程。第二十条 造价管理员按招标文件要求携带证件（营业执照、安全、资质等）参加开标会议。接到中标通知后，取中标通知书，并交纳招标代理费。第二十一条 如未中标造价管理员向招标代理公司申请退还招标保证金。第二十二条 造价管理员将招标文件、投标文件等全部资料归档。第四节 签订电力工程项目合同第二10、十三条 甲方已对“工程预算书”予以确认，造价管理员与甲方就竣工日期、付款条件等进一步协商，编制合同后附上工程预算交工程项目负责人。第二十四条 工程项目负责人对工程合同进行初审，审核合同工期、工程量、付款方式等，合格后交造价管理员。第二十五条 造价管理员填写“电力工程合同评审表”（见附件11），工程项目负责人、技术工程部部长、财务经理对工程合同进行会签，会签内容包括合同工期、工程量、付款方式等，最后由总经理审批后交工程项目负责人。第二十六条 工程项目负责人提供足够份数的合同（按合同要求），委托办公室加盖合同专用章及法人印鉴，办公室确认“工程合同评审表”已会签完成后，对合同登记备案，在指定位置加盖11、合同专用章、法人章，同时在齐缝处加盖合同专用章。第二十七条 工程项目负责人将合同交甲方审核、签字、盖章。第二十八条 合同经甲方盖章返回后，工程项目负责人将“工程合同评审表”、合同、工程预算一同交造价管理员、计划财务部各一套存档。第五节 签订分包合同第二十九条 已确定的分包单位按要求编制“施工合同”，盖章上报工程项目负责人。第三十条 工程项目负责人审核施工合同施工范围、工期、工程量，如无疑义，交造价管理员。第三十一条 造价管理员填写“经济合同会签审批表”（见附件12），技术工程部、供电部、营销中心、计划财务部财务经理对分包施工合同进行会签，会签内容包括合同工期、工程量、付款方式等，最后由总经理审12、批后交工程项目负责人。第三十二条 工程项目负责人委托办公室加盖合同专用章及法人印鉴，办公室确认“合同评审表”已会签完成后，对合同登记备案，在指定位置加盖合同专用章、法人章，同时在齐缝处加盖合同专用章。第三十三条 工程项目负责人将“合同评审表”、施工合同、工程预算一同交造价管理员、计划财务部各一套存档，同时返回分包单位。第六节 编制施工质量计划/施工组织设计第三十四条 工程前期工作(一) 合同签订后，工程项目负责人督促用户到计划财务部交纳工程预付款。(二) 用户交纳的工程预付款到账后，造价管理员编写“施工预付款申请表”，工程项目负责人签字后送技术工程部长及财务经理签字，再由技术工程部长送总经理，13、总经理审批施工预付款申请表，主要审批申请内容是否准确，申请项目是否完整。审批签字认可。计划财务部下发款项，由工程项目负责人交予分包单位，并将收据交计划财务部。(三) 在工程合同签订后，工程项目负责人勘查现场，确认是否具备进场条件，如有问题与甲方、监理协商，并督促甲方、监理予以解决。(四) 在工程合同签订后，工程项目负责人向甲方、监理了解并确定施工范围内地下管线及预埋管的情况。(五) 在上述工作完成后，根据甲方、监理对施工技术安全管理等方面的口头或书面要求，工程项目负责人予以承诺或签字。(六) 根据现场具体情况及甲方、监理对施工技术安全管理的要求，工程项目负责人编写“工程施工交底记录”，“工程施14、工交底记录”包括: 工程概况、施工注意事项、安全技术交底书。对分包队伍进行交底，分包队伍应在“安全技术交底书”上签字确认。(七) 工程项目负责人就施工过程中可能遇到的难点问题与甲方、监理沟通协商解决，如需设计变更通过甲方、监理向设计单位反应。第三十五条 设备及材料的准备(一) 当甲供材到场后，工程项目负责人与甲方、监理共同对甲供材进行开箱检查，填写“顾客提供产品接受单”。(二) 当工程预付款发放到分包单位后，工程项目负责人监督分包单位与设备、材料供应商签订符合设计及审查意见的设备、材料采购技术标准协议。第三十六条 编写“施工计划/施工组织设计”(一) 在进场条件确认及设备采购完成后，工程项目负15、责人编写“施工计划/施工组织设计”，并由技术工程部长审核，管理者代表签字，总经理审批。当合同值超过8万元时编写“施工质量计划”，内容包括：工程概况、工程目标、工程进度计划、工程施工执行的标准、规范、施工部署、施工准备工作、施工方案、质量保证措施、安全保证措施、工期保证措施、文明施工措施。当合同值低于8万元时编写“施工组织设计”，内容包括：工程概况、施工进度计划、工程施工执行的标准、规范、施工准备工作、施工组织措施、施工方案、质量保证措施、安全保证措施。(二) 工程项目负责人根据监理要求报送施工质量计划/施工组织设计。(三) 工程项目负责人结合竣工资料整理有关资料。第七节 施工过程管控第三十七条16、 设备进场前的施工(一) 设备进场前甲方应提供现场作业条件，工程项目负责人督促分包单位制作设备基础并与监理核查与设计图纸相符。(二) 在敷设电缆前甲方应提供现场作业条件，工程项目负责人督促分包单位开挖土方并与监理核查路由与设计方案相符。(三) 工程项目负责人与分包单位确定设备、材料进场日期。确定时需要充分考虑外部环境、建设规模、设备物资生产供应合理周期、施工难度、停电安排等因素。(四) 当设备进场日期确定后，工程项目负责人协同甲方办理海关入关手续。第三十八条 设备进场后的施工(一) 设备到场后，工程项目负责人与分包单位、监理共同核对送货清单，检查清点设备、材料及技术资料。(二) 设备进入设备间17、后，工程项目负责人及分包单位确认设备间封闭情况，工程项目负责人督促甲方、监理实施设备间的门窗封闭。(三) 在分包单位进行设备安装、电缆敷设过程中，工程项目负责人与甲方、监理检查隐蔽工程、设备安装、电缆敷设、并填写相关各种记录，包括：“配管隐蔽工程检查验收记录”、“直埋电缆隐蔽工程检查验收记录”、“电缆中间、终端头制作安装记录”、“低压电气线路及装置绝缘电阻测试记录”、“人工接地体隐蔽工程检查验收记录”、“架空线路和杆上电气设备安装分项工程质量检验评定表”。(四) 在现场设备定位后，工程项目负责人与监理督促分包单位进行后期现场制作主材。(五) 在设备安装及电缆敷设结束后，分包单位进行设备整体调试18、。(六) 工程项目负责人与监理检查设备整体调试的各项记录。第八节 项目竣工管理第三十九条 编制报验资料(一) 在设备入网交接试验完成并试验合格后，工程项目负责人与监理监督分包单位进行倒送电自检并由实施人员签字记录。(二) 在设备入网交接试验完成并试验合格后，工程项目负责人将报验资料交技术工程部部长进行初步审核，审核包括报验资料是否遵循相关规定，通过后技术工程部部长签字。第四十条 验收(一) 在试送电完成并合格后，工程项目负责人向甲方、监理申请竣工验收，并由甲方、监理在竣工验收表签字。(二) 区内工程在设备入网交接试验完成并试验合格后，工程项目负责人向电力公司验收主管部门技术工程部提出入网竣工验19、收申请及相关资料。(三) 工程项目负责人组织甲方、分包单位接受电力公司验收。(四) 区外工程在设备入网交接试验完成并试验合格后，工程项目负责人向专业公司提出入网竣工验收申请及相关资料。(五) 工程项目负责人组织甲方、分包单位接受专业公司验收。第四十一条 竣工交接(一) 在入网验收结束后，工程项目负责人与甲方办理竣工交接，并由甲方签字确认。(二) 工程项目负责人编制“竣工技术资料”。将“竣工技术资料”原件交付甲方。同时将“竣工技术资料”副件交公司办公室存档。第九节 工程保修管理第四十二条 工程项目负责人接受用户提出的保修问题；在现场核实情况后，与造价管理员核实合同保修范围及日期，如确属保修范围，20、经技术工程部长批准后，工程项目负责人督促分包单位实施保修内容。第四十三条 实施保修后,分包单位填写保修记录，工程项目负责人与甲方共同确认保修结果。 第十节 工程变更管理第四十四条 工程变更包括两种情况：一为甲方、监理发出的变更指令/变更图纸。二为工程项目负责人根据实际情况向甲方提出变更申请。变更申请应规范，需要提出充分的变更理由。并要获得甲方、监理的认可。第四十五条 造价管理员在接到工程项目负责人通知后，根据变更指令/变更图纸编制 “工程预算书”，具体执行工程预算流程。第四十六条 工程项目负责人交甲方确认“工程预算书”并签字盖章；向分包单位发出工程变更指令/变更图纸，并督促分包单位施工变更工程21、内容。第四十七条 造价管理员整理相关资料。第四章 检查与考核第四十八条 本项工作由技术工程部负责检查和考核。第四十九条 本项工作的检查与考核执行重点工作考核管理办法和月度配合工作考核管理办法。第五章 附 则第五十条 本办法由公司技术工程部管理并负责解释。第五十一条 本办法自执行之日起开始实施。 附件：1. 电力工程项目跟踪流程图2. 投标管理流程图3. 签订电力工程项目合同流程图4. 签订分包合同流程图5. 编制质量计划/施工组织设计流程图6. 施工过程管控流程图7. 项目竣工管理流程图8. 工程保修管理流程图9. 工程变更管理流程图10. 工程量计划单 11. 电力工程合同评审表12. 经济22、合同会签审批表 附件一图1 电力工程项目跟踪流程图 附件二图2 投标管理流程图 附件三图3 签订电力工程项目合同流程图 附件四图4 签订分包合同流程图 附件五图5 编制施工质量计划/施工组织设计流程图附件五图5 编制施工质量计划/施工组织设计流程图（续1）附件五图5 编制施工质量计划/施工组织设计流程图（续2） 附件六图6 施工过程管控流程图附件六图6 施工过程管控流程图（续1） 附件七图7 项目竣工管理流程图附件七图7 项目竣工管理流程图（续1） 附件八图8 工程保修管理流程图 附件九图9 工程变更管理流程图 附件十工程量计划单建设单位：工程名称：日期：序号工程内容描述规格型号单位数量序号材23、料名称规格型号单位数量序号绿地或绿值规格型号单位数量序号联锁块规格型号单位数量序号破路规格型号单位数量编制人：部长签字：表1 工程量计划单 附件十一文件编号：JL0302电 力 工 程 合 同 评 审 表文件序号：合同名称合同编号合同金额甲 方乙 方XXXX电力有限公司经办部门评审意见技术工程部1 工程要求执行的技术标准和规范： GBJ48-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范； GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范； GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范； GB50171-92电气装置安装工程盘柜及二次回路施工24、及验收规范； GB50173-1992电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范； GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范；2工程质量评定依据的标准：XX市建筑安装工程质量保证资料评定规定3工程质量检验执行的标准： 4工程特殊性要求及相应的控制措施： 5满足用户要求的能力：具备应有的施工资质，工程施工管理及施工人员均具备相应资格6质量保证、安全保证涉及的文件和质量员、安全员：质量文件、施工组织设计、电业安全工作规程、质量员 安全员 7特殊过程的检验：8能否合格地按期竣工：能按合同要求按期合格竣工9质量保证措施的具体内容：见该合同相关条款评审人： 日期：计财部评审人： 日期：公司经理审批签字： 日期：表2 电力工程合同评审表 附件十二XXXX电力有限公司经济合同会签审批表 编号：合同内容合同双方甲方乙方合同金额 经 办 部 门 会 签意见部(室) 经办人： 负责人：部(室) 经办人： 负责人：部(室) 经办人： 负责人：部(室)经办人： 负责人：部(室)经办人： 负责人：计财部 经办人： 负责人：分管副总经理 总经理批 示 用印日期： 年 月 日DLJC-01表3 XXXX电力有限公司经济合同会签审批表