1、有限公司信息化项目投资立项管理流程制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、文件使用单位：XXXXXX有限公司各中心、各子公司。 二、签批形式：OA工作流 纸质 三、编制/修订记录： 版本版次生效日期撰稿人修改说明1. 目的 为规范XXXXXX有限公司（以下简称公司）信息化项目投资管理工作，有效落实公司信息化战略规划，实现年度信息化工作目标，制定本管理办法。2. 适用范围 本办法使用于公司及控股公司、参股分公司参照执行。3. 术语与定义本办法所称的信息化项目，是指公司单独建设的信息化项目及包含在其他工程中的信息化建设2、内容。各分公司对信息化项目进行单列，并上报信息中心备案。信息化项目分为公司统一建设类信息化项目、各业务部门所需建设类信息化项目及公司标准化管理中分公司自主建设类信息化项目。本办法主要对信息化项目立项管理、立项流程梳理、审批、信息化项目投资的跟踪与监督、后评估等工作进行规定。4. 职责 信息化项目立项管理组织体系包括总裁办、信息中心、业务需求部门、协助参与部门。 4.1总裁办是信息化项目立项管理的决策层，主要负责： 4.1.1以董事会办公会的形式审批投资金额大于2万元的信息化项目； 4.1.2以总裁办办公会的形式审批投资金额小于2万元的信息化项目； 4.2公司信息中心是信息化项目立项工作的归口管3、理部门，主要职责： 4.2.1项目内部立项； 4.2.2协助需求分析调研； 4.2.3立项后的系统规划、设计及开发； 4.2.4协助招标外包工作；4.2.5组织项目验收、交付、培训工作； 4.2.4系统运维服务及监督、跟踪信息化项目执行情况。 4.3业务需求部门是信息化项目立项发起部门，主要职责：公司立项、过总裁会、整理需求（信息可以协助）、招标（信息中心协助）、签订合同、申请资金、付款 4.3.1进行公司项目立项申请； 4.3.2组织、跟踪落实总裁办公会（董事会）的项目立项审批；4.3.3组织、整理立项项目需求分析；4.3.4主持项目招标外包须先上总裁办公会；4.3.5招标外包、签订合同；44、.3.6跟踪落实合同资金、付款事宜。4.4公司其他部门是信息化项目立项工作的参与部门，从专业角度协同业务需求部门、信息中心完成信息化项目立项管理工作。4.5分公司信息化项目可自行进行立项管理、项目实施，将信息化项目实施情况连同立项材料上报公司信息中心或备案。5. 内容 5.1立项管理整体流程 5.1.1业务需求部门对产生的信息化项目（系统）需求，整理文档后，起草OA-项目需求申请工作流申请附上立项申请书、需求文档，依次至审批流程至公司领导审批。5.1.2业务需求部门领导对立项申请书、需求文档进行审核，并上总裁办会议讨论审批。5.1.3审批后，信息中心进行部门内部立项并确定项目负责人、项目小组，5、负责跟踪沟通项目详细需求调研与分析，确保业务部门对系统的具体需求明确。5.1.4根据与业务需求部门沟通结果，由信息中心进行开发或协助业务需求部门招标发包，并明确项目完成时间。5.1.5审批结束后，项目进入到开发与实施阶段。5.1.6在建软件项目需求变更的，必须由原需求项目申请人起草在建软件项目需求变更流程。5.1.7项目经过需求部门测试反馈后，信息根据反馈结果进行系统调整，调整完毕后进行培训并交付上线。5.1.8运行一定周期后业务需求部门负责运行结果评测。5.2立项申请需求项目必须通过OA-项目立项申请审批流程。 5.2.1申请人必须为部门经理级别以上人员； 5.2.2申请人起草OA-项目立项6、申请工作流申请附上立项申请书、需求文档，依次至公司领导审批。 5.2.3申请人直接上级审批需求是否合理及是否违反公司相关制度、规范流程。 5.2.4申请人为业务项目负责人，必须全程负责项目的管理工作，为需求项目提供各项详细的要求、业务流程、算法、单据及相关制度文件，协调信息中心人员对其需求进行协助分析。 5.2.5业务需求部门中心总经理将项目上总裁办会议讨论后，公司领导审批。信息中心在流程审批通过时给出明确的需求分析完成时间，如否决需求流程必须给出明确的理由。5.3立项管理工作 业务需求项目通过OA需求立项审批流程安成后，进入到项目管理阶段，标识项目正式启动。 5.3.1需求审批完成后，信息中7、心负责归档OA需求立项审批流程、立项申请书、需求文档。5.3.2信息中心完成归档工作后进行内部立项。5.3.3信息中心需求分析人员必须充分的挖掘部门潜在需求，并用原型方法展示软件界面，使需求部门充分了解软件项目的功能。5.3.3信息中心立项后制定开发计划；5.3.4信息中心负责项目开发、实施、培训并交付上线；5.4招标管理工作 业务需求项目通过审批后，经业务需求部门与信息中心沟通，进行对外招标发包事宜。5.4.1招标事宜由业务需求部门主导，需经总裁办公会审批后方可执行招标事宜；5.4.2信息中心协助配合，并就项目市场价值、服务提供商及项目服务类型给予业务需求部门建议。 5.5在建项目需求变更 8、需求部门在提交需求开发申请后至项目验收期间，需求原则上不进行变更。在建项目需求变更，须通过OA-需求变更流程审批流程。 5.5.1申请人必须为部门经理级别以上人员； 5.5.2申请人起草OA-需求变更流程审批流程工作流申请附上立项申请书、需求文档，依次流程至领导审批。5.5.3经与信息中心沟通，涉及整体流程及项目需求变更较大的，遵照新立项业务流程进行处理。5.6项目验收流程 5.6.1由信息中心组织项目验收工作。5.6.2 项目验收测试过程，需求部门用户代表全程参与。配合信息中心进行项目验收工作，从项目是否符合需求，满足需求原则上同意验收。5.6.3验收过程中，若提出用户问题，形成备忘录。5.6.4项目验收运行一定时间段，由业务需求部门出具项目运行报告。6.支持文件 无7.使用表单及附件软件项目立项管理流程需求部门总裁办信息中心开始立项申请项目需求申请/需求变更需求文档需求提供结束测试反馈项目测试评审通过召开需求分析会议审批及批准配合需求调研项目交付培训开发与内测开发或外包需求分析文档存档8.文件声明 本规定由公司信息管理中心负责解释。 本办法自发布之日起执行。