1、乳业公司冰淇淋本部生产经营及事故报告制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 冰淇淋本部生产经营例会制度1.0目的讨论并解决冰淇淋本部在一个例会周期内出现的生产经营问题，评定各部门的业绩，协调各种关系，贯彻经营理念；确定方向，布置下一步工作。2.0时间每月18日，逢节假日或特殊情况顺延。3.0地点冰淇淋本部会议室或分公司、销售市场4.0主持人冰淇淋本部总经理5.0例会通知冰淇淋本部企管部在会议召开前五天以发送正式文件的方式通知各参会人员，通知中包括会议时间、地点、参会人员名单、会议要求、会议议程等内容。6.0参加人员2、冰淇淋本部各部门第一负责人、列席人员（参加季度例会）、特邀人员、记录人员。7.0记录人：冰淇淋本部文秘8.0会议纪律和要求8.1参会人员须穿规定着装（冬装藏蓝色或黑色西服，白色衬衫，领带，夏装藏蓝色或黑色西裤，白色短袖衬衫，领带）准时到达会场，有特殊情况不能参会需提前二天向总经理请假。8.2会议期间，手机等通讯工具必须静音或关闭，不允许接听电话或随意离开会场，不允许中途退场。8.3会议期间不允许交头接耳，注意力分散，磕睡打盹。8.4会议期间参会人员发言要使用普通话且互相不得称呼职务。8.5参会人员汇报工作时间最长不得超过20分钟。8.6参会人员汇报工作时统一使用幻灯片，幻灯片版面采用新VI设计3、，背景为白色，字体用黑体、宋体或仿宋体，颜色为黑、蓝、红三色，取消声响效果。8.7所有参会人员应对会议内容进行保密，要求传达的内容要及时、准确地传达到位。8.8例会上布置的工作一般以一个例会周期为时限，会议明确规定时限的要按规定的时间完成，各部门、事业部应及时保质完成工作。8.9以上各项规定未按要求执行，依据例会考核制度进行考核。9.0会前准备各事业部、部门如有需其它部门配合并需提交例会解决的内容，在会议召开前三天以书面或口头形式送交企管部，以便做好协调准备工作。10.0会议议程10.1冰淇淋本部副总经理公布会议议程及其它事宜。10.2品控中心公布本部上月产品质量情况及市场反馈情况；对比分析本4、部本年和去年各项质量指标情况。10.3各事业部分别汇报上月生产情况和相关指标的完成情况，并进行对比分析；并预计下月生产经营的相关情况。10.4各部门分别汇报上月工作完成情况并做相关对比分析。10.5各部门提交需例会解决的问题。10.6冰淇淋本部总经理分析总结，统一认识，贯彻经营理念。10.7各事业部、部门每月的汇报材料可能会因实际需求改变侧重点，具体要求在会议通知中说明。11.0纪要整理文秘整理，副总经理审核，冰淇淋本部总经理签发。12.0工作落实企管部督办例会布置工作的完成情况，各事业部、部门如无法按时执行会议决议，必须及时向总经理申请延期执行 (申请或其它材料一并在文秘处备案)，经总经理批5、准后按新规定时间执行，否则按例会考核制度考核。如执行周期较长，达到或超过一个会议周期的，必须在进行到一半时间的时候落实一次。对于待完成工作事项，企管部在下次例会向参会人员公布完成情况。未按会议安排完成工作任务的，企管部要根据例会考核制度进行考核。13.0例会考核13.1参会人员未按规定着装，负激励50元。13.2参会人员迟到或早退负激励50元，无故不到负激励1000元。13.3参会人员在会议期间称呼职务或不使用普通话负激励50元。13.4参会人员在会议期间出现睡觉、交头接耳等扰乱会场秩序的行为，负激励50元。13.5参会人员在会议期间手机或其它通讯工具未静音，负激励50元，接听电话负激励1006、元(特殊电话视情况而定)。以上负激励由责任人以现金形式交财务部，财务部出具罚款收据。 13.6例会上布置的各项工作，各事业部、部门必须按时保质完成，否则每延期一天，对其负责人负激励100元；因延期而造成严重影响的，每延迟一天，对责任单位负责人负激励500元（不考虑工作内容），计入年薪考核。13.7工作虽按时完成却敷衍了事，不能保质保量或不符合要求的，对部门负责人负激励200元，并限期整改，若整改未按时完成或不能保质保量或不符合要求的，按以上规定的双倍进行负激励，计入年薪考核。13.8如工作未按时保质完成是因责任部门间互相推诿、扯皮而导致的，则对所有责任部门负责人负激励500元，如责任明确，则对7、责任部门负责人负激励1000元，同时按第六或第七条考核，计入年薪考核。13.9若因本部门的例会工作未按要求完成，从而影响其它部门工作完成或损害了本部形象，对责任部门负责人负激励1000元，如造成经济损失负激励损失的5%，计入年薪考核。13.10泄露集团或本部的重大决策或重要信息，一经查实对责任人所在部门负责人负激励10000元，并追究直接责任人的责任。14.0例会纪要的发放本部生产经营例会纪要属保密性文件，发放范围为本部各事业部、部门，抄报人员，抄送部门。各事业部、部门文件资料员对例会纪要按保密性文件管理。关于召开产供销协调会的有关规定产供销协调会运作的目的是使冰淇淋本部的工作能够有效、合理运8、作，从而达到整合各种资源的目的，避免部门间互相扯皮和空白点无人问及的现象发生。1.0参会人员：邱连军、王富、杨全栓、韩浩、赵全生、赵合斌、白燕、云旭、张戈、蔡向军、罗志坚、邸桂英、王浩杰、吕静、张健注：如第一负责人出差不能参加此次会议，可由授权人参加。2.0会议时间安排：每周四下午14：00在二楼会议室。3.0主持人：王 富4.0记录人：张国军5.0会议要求：5.1参会人员须穿规定着装（冬装藏蓝色或黑色西服，白色衬衫，领带，夏装藏蓝色或黑色西裤，白色短袖衬衫，领带）准时到达会场。5.2会议期间，手机等通讯工具必须静音或关闭，不得接听电话或随意离开会场。5.3会议期间不得交头接耳，注意力分散，磕9、睡打盹。5.4会议期间参会人员发言要使用普通话且互相不得称呼职务。5.5参会人员不得迟到、早退、中途退场或无故不到。如违反上述条款，将依据冰淇淋本部生产经营例会制度进行考核。6.0需协调解决的内容：6.1物流部：6.1.1汇报全国产能对市场有无影响（特别是产品断货问题）；对产品积压需市场部和销售部解决的事情；建议淘汰的产品和建议价格；其它事宜。6.2市场部：需各部门配合的工作如广告、促销，需生产、供应、销售配合的事宜及其它事宜。6.3销售部：需生产部门、供应部、物流部、市场部配合的工作，如广促品、冰柜的投放需求，市场产品断货问题、广促效果的好坏、各事业部应配合的事情以及其它事宜。6.4本部总工10、程师：新品试产当中出现的问题（如未按操作规程进行操作等）；准备试产的产品需各部门配合的问题及其它事宜。6.5生产部门：由于产能问题需解决的工艺、设备、人员等问题；新产品在试产过程中，由于工艺、设备设计当中存在的问题；需要解决的其它事宜（如和品控关系等等）。6.6供应部：提交全国供应对产、销及品控存在问题；提交全国不用的原辅材料的品种、数量、价格及库存情况。6.7企管部：负责跟踪、落实、督办会议上布置工作的完成情况，并在下次例会向参会人员公布完成情况。对未按会议安排完成工作任务的，企管部将按冰淇淋本部日常及会议安排工作未完成考核制度进行考核。冰淇淋本部日常及会议安排工作未完成考核制度1.0实施目11、的提高工作效率，按时完成工作2.0实施原则根据上级领导日常批示及会议内容安排3.0实施范围冰淇淋本部日常安排及会议安排工作包括:本部领导、工作组织部门口头安排的工作、通知等相关文件中安排的工作、OEC会议、体系等工作。4.0职责：4.1企管部负责对各事业部（部门）的工作进行监督检查和考核。4.2企管部负责冰淇淋本部上传下达工作。4.3企管部负责冰淇淋本部级会议的组织、督办、落实和考核工作。4.4企部负责完成冰淇淋本部下达的各项工作任务。4.5企管部负责完成本部领导交给的各项工作任务。4.6各部门负责配合企管部完成会议的督办、落实和考核工作.4.7各部门负责完成本部领导口头安排、会议安排的各项工12、作.5.0工作程序：5.1本部级会议布置的各项工作，各单位（部门）必须按规定要求按时完成；5.2本部领导口头安排的各项工作，各单位（部门）必须按规定要求按时完成；5.3工作组织部门口头安排的各项工作，各单位（部门）必须按规定要求按时完成。6.0考核办法：6.1未按规定要求但按时完成，对其责任单位（部门）负责人负激励100元。6.2未按时但按规定要求完成，对其责任单位（部门）负责人负激励100元，每延迟一天，对责任单位（部门）负责人负激励50元。6.3未按规定要求也未按时完成，对其责任单位（部门）负责人负激励150元，延迟一天，对责任单位（部门）负责人负激励50元。6.4安排的工作没有做，对其责13、任单位（部门）负责人负激励200元。6.5如会议布置的及本部领导、工作组织部门口头安排的各项工作出现相互推诿、扯皮的，对责任双方的单位（部门）负责人均负激励300元，如责任明确，则对责任单位（部门）负责人负激励500元。6.6若因布置工作未按要求完成，对本部的形象、经济造成了损失，对责任单位（部门）负责人负激励100-1000元。7.0相关文件及表单：冰字 通报企字 通报8.0流程图：冰淇淋本部日常及会议安排工作未完成考核制度流程图各部门依据工作安排开展工作日常安排、会议安排、口头安排等 传递 企管部监督、落实 各 部 门未按规定要求完成，但已按时完成 完 成各部门各部门 情未按时完成，但已按14、规定要求完成 且况未按时完成，也未按规定要求完成 进该项工作没有做 行 考 核企管部依据相关制度对责任部门进行考核，并出据通报关于处理滞销产品与滞销产品包装膜的工作流程（修订版）1.0名词解释：滞销产品：由于目前行业里并没有明确滞销产品的概念，故结合冰淇淋本部实际情况，我们将之暂定义为一个月内某种产品在某生产企业的日出货量不足100件时就视作滞销产品。2.0实施目的：为了规范各事业部处理滞销产品与滞销产品包装膜的工作流程，明确各事业部、部门的职责，及时处理滞销产品与滞销产品包装膜，最大限度地减少公司损失，特制定本工作流程。3.0实施范围:冰淇淋本部各事业部（含分公司、代加工厂，以下同）、物流部15、供应部、市场部、研发部、销售部门4.0工作程序4.1滞销产品处理工作流程。山东事业部、河南事业部、华北事业部需处理滞销产品时，将其库存报表及处理建议直接传递到物流部；外企办所辖企业需处理滞销产品时，要将其库存报表及处理建议传递到外企办，由外企办审核后传递到物流部； 物流部在一个工作日内审核事业部的滞销产品库存报表，并做如下处理：.1能够调配到其他区域市场销售的作调配处理，并给事业部书面回复；.2如无法调配处理，则将各事业部的库存汇总整理，经部门负责人签字确认后随同需处理滞销产品的请示传递到市场部。市场部在接到物流部传递的需处理滞销产品的请示后，在三个工作日内拿出处理方案（包括方案起始时间、费16、用额度、销售区域等内容），方案要尽量保证同一产品在各事业部、各市场的处理方式或价格政策不冲突；按相关程序审批后将处理方案传递到物流部。物流部收到市场部滞销产品处理方案的当天将其传递到外企办、山东事业部、河南事业部、华北事业部，同时抄送研发部、销售部。外企办在收到方案的当天通知所辖企业执行处理方案；山东事业部、河南事业部、华北事业部收到方案的当天执行处理方案。4.2滞销产品包装膜处理工作流程。山东事业部、河南事业部、华北事业部每旬将包装膜库存报表直接传递到供应部进行审核确认，然后传递到物流部；外企办所辖企业每旬向外企办报送包装膜库存报表，外企办每旬第二天将汇总后的包装膜库存报表传递到供应部进行审17、核确认，然后传递到物流部； 物流部收到外企办、山东事业部、河南事业部及华北事业部传递的包装膜库存报表后，在二个工作日内按以下方式处理滞销产品包装膜：.1综合全国市场销售情况，能通过调配包装膜、安排生产处理的，则调配包装膜、安排生产；.2如调配包装膜仍无法处理、需调整产品时，则将库存报表随同需处理滞销产品包装膜的请示传递到研发部门。研发部门在收到物流部传递的滞销产品包装膜库存报表后，在五个工作日内拿出处理方案，并按相关程序审批后将处理方案传递到物流部。物流部收到研发部滞销产品包装膜处理方案的当天，通知外企办、山东事业部、河南事业部、华北事业部；外企办在收到方案的当天通知所辖企业执行处理方案，山东18、事业部、河南事业部、华北事业部直接依据处理方案执行。5.0考核办法: 5.1各事业部要保证传递的滞销产品与滞销产品包装膜库存报表要真实、准确，否则对事业部负责人负激励20元/处；如因此而影响了市场部或研发部制定处理方案，则负激励500元/次。5.2物流部、供应部要认真核实各事业部传递的滞销产品与滞销产品包装膜库存报表，保证其真实、准确，否则对部门负责人负激励20元/处；如因此而影响了市场部或研发部制定处理方案，则负激励500元/次；晚传递报表则负激励50元/天，不足一天按一天算。5.3市场部、研发部门要及时拿出处理方案，否则对部门负责人负激励50元/天，不足一天按一天算；如因事先未与相关部门沟19、通而导致处理方案无操作性，从而影响滞销产品或滞销产品包装膜的处理工作，则对部门负责人负激励500元/次。5.4物流部、销售部门、事业部未严格执行研发部门或市场部的处理方案，则负激励100元/项（或天，即每晚一天执行）。5.5在处理滞销产品及滞销产品包装膜的过程中，各部门要积极配合与沟通。如处理方案仍不能起到作用，则事业部、销售部门及物流部门要及时将信息反馈给市场部及研发部门，以便上述部门及时调整处理方案；如事业部、销售部门或物流部未及时反馈信息导致滞销产品或滞销产品包装膜处理工作拖延，则负激励500元/关于原辅料领取、使用、退库的相关规定及考核办法(修订版)1.0目的:规范原辅料领取、使用、退20、库的操作流程，避免造成原辅料积压2.0原则：分工明确、职责到人、规范流程、奖罚分明3.0适用范围：冰淇淋事业本部各事业部、供应部、物流部、研发部4.0生产的安排物流部门在安排生产时，一定要考虑被更换的原料库存量及“淘汰产品”、“换版产品”的辅料（包括供应库房及车间库房中库存的包装膜、杯、纸盒、纸箱等）库存量，必须在生产任务单上明确标注是“淘汰产品”或“换版产品”，争取在最后一次生产该产品时尽量将其辅料库存（包括供应库房库存及车间库房库存）全部用完，剩余包装膜最多不能超过24公斤。5.0原辅料的领取、使用、退库的相关规定5.1领取：生产部门向供应库房领取原辅料，供应部门的保管依据领料订单发货并出21、具领料单；5.2出库：供应部门原辅料出库时要遵循“先进先出”原则，即先入库的原辅料要先出库，尤其是以下三种情况：生产某产品的原料种类及品牌更换后，供应部门出库时必须将旧原料发完后再发新原料；产品的包装膜换版后，供应部门必须及时清点库存，将旧版包装膜发完后再发新版包装膜；物流部门在安排生产淘汰产品以处理剩余包装膜时，供应部门必须将该淘汰产品所有的原辅料库存进行及时清点并且一次性全部发出。5.3使用：生产部门在使用原辅料过程中要遵循“先领先用”的原则，即先领用的原辅料要首先使用，避免出现原辅料在车间积压，造成原辅料的变质或损坏。产品的包装膜换版后，生产部门必须将旧版包装膜使用完毕后再使用其新版；生22、产产品的原料更换种类后，生产部门必须将旧原料使用完毕后再使用新原料。5.4退库： 生产部门可退库的几种情况：a、因供应部门采购的原辅料不合格;b、因供应部门的某种原辅料供应不到位，致使其他原辅料也无法投入生产而造成的原辅料积压;c、因临时更改生产任务，致使为原生产任务准备的原辅料不能投入生产而造成原辅料的积压;d、因淘汰产品造成的原辅料积压。生产部门在原辅材料退库前要与物流部、总工进行沟通经二者确认后再做退库处理（总部遵照执行）；各分公司生产部门原辅料退库前要与物流处进行协商，经物流处确认后再做退库处理；生产部门在每月1日与15日清点原辅料的库存量，用固定表格（名称、数量、单价、金额、备注）统23、计汇总后，经供应部门保管及质检员进行验收办理退货手续；另外，生产部门每旬要将累计三个月不使用的香精的品种、数量报送研发部（处），由研发部（处）统一进行处理；不可以退库的几种情况：a、生产产品的原辅料更换种类后，生产部门未按照制度要求先使用旧原料，积压的旧原料不可以退库；b、产品的包装膜换版后，生产部门未先使用旧版包装膜，积压旧包装膜不可以退库；c、车间使用且已经开口的香精及添加剂不可以退库；d、生产部门未遵循“先领先用”的原则，及时清点库存并进行退库，致使原辅料变质、损坏，供应部门可拒绝进行退库；生产部门对不符合退库条件且不能继续投入生产的原料做报废处理；不符合退库条件且不能投入生产的辅料在研24、发部（处）确认进行报废三个工作日后移交供应部门废品库，由供应部门采取措施回收利用或进行报废处理。6.0考核办法6.1生产任务的安排：物流部门淘汰产品时未考虑淘汰产品原辅料库存、换版包装膜及被替换的原料库存，未在生产任务单上标明是“淘汰产品”或“换版产品”，对物流部门第一负责人负激励200元/次；如因物流部门未安排生产以上产品给公司造成经济损失，对物流部门第一负责人负激励损失额的20%；物流部门在生产任务单上注明是“淘汰产品”或“换版产品”生产部门未按照要求生产，对生产部门第一负责人负激励200元/次；如因生产部门未按照要求生产给公司造成经济损失，对生产部门第一负责人负激励损失额的20%。6.225、领料：生产部门向供应库房领用原辅料，供应部门保管未依据领料订单发货而影响生产，对供应部门第一负责人负激励500元/次。6.3出库：供应部门在原辅料出库时未遵循“先进先出”原则，即先入库的原辅料（包括被替代的原料、淘汰产品的包装膜、换版产品的原版包装膜）先出库，对供应部门第一负责人负激励200元/次；如因未遵循“先进先出” 原则造成原辅料霉变、变质，不能继续投入使用而给公司造成经济损失，对供应部门负责人负激励损失额的20%。6.4使用生产部门未遵循“先领先用”原则，即先领用的原辅料（包括被替代的原料、淘汰产品的包装膜、换版产品的原版包装膜）优先使用，对生产部门第一负责人负激励200元/次；如因未26、遵循“先领先用”原则造成原辅料变质、损坏而不能继续投入使用而给公司造成经济损失，对生产部门第一负责人负激励损失额的20%；物流部门安排生产淘汰产品、包装膜换版产品以及原料更换产品以处理其剩余原辅材料，生产部门未按照物流部门的要求生产，对生产部门负责人负激励200元/次；如因生产部门未按照要求生产造成以上三种产品（淘汰产品、包装膜换版产品及更换原料的产品）的原辅料积压而给公司造成经济损失，对生产部门第一负责人负激励损失额的20%。 6.5退库：生产部门未履行退库手续，对生产部门第一负责人负激励200元/次；如因生产部门未履行退库手续，造成原辅料变质、损坏而不能继续投入使用而给公司造成经济损失，对27、生产部门第一负责人负激励损失额的20%；生产部门符合退库条件而供应部门未做退库处理，则对供应部门第一负责人负激励200元/次；生产部门未及时进行反馈，则对生产部门第一负责人负激励200元/次；对于不符合退库条件且不能继续投入生产的辅料，生产部门要在研发部（处）确认进行报废三个工作日后移交供应部门废品库，未进行移交对生产部门第一负责人负激励300元/次，移交不及时每晚一天对生产部门第一负责人负激励50元。7.0备注：自本文件下发之日起，原关于原辅料领取、使用、退库使用办法文件作废。冰淇淋本部产品质量的市场反馈信息传递程序及考核制度1.0目的规范市场反馈信息收集、传递、处理的工作程序，明确各部门在28、信息收集、传递、处理方面的职责，确保信息收集的真实性、信息传递的及时性、以及市场反馈处理的准确性，建立规范的不合格品处理程序。 2.0适用范围冰淇淋本部各事业部（含代加工企业）、销售部门(销售部、市场部、东北市场部)、企管部、技术品保部等相关部门。3.0职责3.1销售部门负责市场反馈信息的收集、整理。3.2技术品保部负责市场反馈产品实物的鉴定和责任单位的落实。3.3企管部负责依据技术品保部所落实的责任单位依据相关制度进行考核。4.0工作程序4.1由品控中心反馈的市场反馈工作程序：品控信息接待员接收到市场反馈后，对市场反馈进行收集和整理，并将整理好的信息分别传递到市场反馈所发生市场相对应的销售部29、门专(兼)职服务管理员处。销售部门专(兼)职服务管理员在收到反馈信息后，以旬为单位，上旬和中旬是在旬末（本旬的最后一天下午17:00前,如旬末是周末仍需按时处理），下旬是在本月的28日下午17:00前，（如果是二月则是26日）将本旬全部市场反馈信息传递到技术品保部和企管部考核员处, 并且每旬要做一次市场反馈旬汇总表，（附件三）此表上的市场反馈信息要与市场质量反馈记录表（附件一）中的信息的内容和数量一致，如没有按时传递对部门负责人负激励100元，如内容和数量不符对部门负责人负激励50元/处。技术品保部负责依据信息落实责任单位，在一个工作日内将落实结果返回到企管部考核员处，要确保技术品保部返回的落30、实结果和销售部门的信息数量和内容是一致的。若没有按时传递对部门负责人负激励100元。数量或内容不符则对责任部门第一负责人负激励50元/处。 企管部在接到技术品保部的落实结果后在一个工作日内草拟通报并以电子邮件形式发到各相关事业部、部门进行反馈。各事业部、部门回复反馈意见后，若责任单位有疑义,则由企管部考核员继续落实并给予答复.若责任单位无疑义,则在一个工作日内发通报。4.2销售部门(销售部、市场部、东北市场)接收的市场反馈工作程序：市场业务人员接收到市场反馈信息,将信息报到相应的销售部门专(兼)职服务管理员处。销售部门专(兼)职服务管理员在收到反馈信息后，以旬为单位，上旬和中旬是在旬末（本旬的31、最后一天下午17:00前,如旬末是周末仍需按时处理），下旬是在本月的28日下午17:00前，（如果是二月则是26日）将本旬全部市场反馈信息传递到技术品保部和企管部考核员处, 并且每旬要做一次市场反馈旬汇总表，此表上的市场反馈信息要与市场接待及信息反馈记录（附件二）中的信息的内容和数量一致，如没有按时传递,对部门负责人负激励100元，如内容和数量不符对部门负责人负激励50元/处。技术品保部在收到信息后,在一个工作日内将落实结果回复到企管部考核员处,如没有按时完成对部门负责人负激励100元。 企管部在接到技术品保部的市场反馈落实结果后在一个工作日内草拟通报,以旬为单位出具通报。企管部将草拟好的通报32、下发到各责任单位,并限定时间要求反馈意见。若责任单位有疑义,则由企管部考核员继续落实并给予答复.若责任单位无疑议,则在一个工作日内发通报。4.3生产企业接收到市场反馈的工作程序：生产企业接收到市场反馈信息后，不可自行处理，应告诉反馈信息者拨打品控管理中心消费者热线：0471-7390333或8008053333，由品控管理中心统一处理。5.0各部门之间信息传递如遇到周末需照常行,若因此造成信息传递的延误,对责任部门负责人负激励100元/次.出具通报之前，需与责任单位沟通；通报按旬出具。6.0此制度执行之日起,此前所有关于市场反馈及相关考核力度的制度及通知作废。7.0相关文件及表单市场接待及信息33、反馈记录市场质量反馈记录表市场信息反馈旬汇总表月旬市场反馈通报8.0考核:8.1销售部门返至企管部及技术品保部的市场接待及信息反馈记录如无相关领导的批复及签字，对其负责人负激励50元/次；如所报反馈记录如有错误，对其负责人负激励50元/次。8.2若因销售部门提供信息错误（包括前期与后期信息不符,前期与后期信息重复;产品批次错误），而导致企管部所发通报内容有误，对责任部门负责人负激励100元/次；若因技术品保部落实有误,导致企管部所发的通报有误,对责任部门负责人负激励100元/次。8.3销售部门在处理市场反馈过程中对有误的批号有落实之职。若业务人员在处理过程中未见到产品包装，则不负担落实之责；若34、在处理过程中见到了产品包装，应对错误的批号进行核对后再报相关部门，若市场业务人员不认真对待此事(如: 市场质量反馈记录表或市场接待及信息反馈记录上没有批号,但回来的实物上有批号),对销售部门负责人负激励200元/次.8.4销售部门尽量将实物返回到技术品保部,且实物必须与市场质量反馈记录表或市场接待及信息反馈记录相对应.如发生实物与记录表对应不上的情况,对责任部门负责人负激励50元/次。8.5企管部如未按时出具通报，对部门负责人负激励50元/次；如销售部门和技术品保部提供信息正确而企管部的通报内容有误（仅指已经出具的通报），负激励部门负责人100元/次。8.6如各生产企业没有告知反馈信息者拨打品35、控管理中心消费者热线而擅自处理市场反馈，经查属实，对所属事业部第一负责人负激励200元/起；如因此而引起的其他后果由生产企业自行承担。8.7企管部将市场反馈初稿发到各事业部要求各事业部反馈，各事业部如没有在规定的时间内反馈,企管部对已发出的考核结果不予更改，一切后果由生产单位负责任。8.8市场反馈的考核方法：按照月份设置一定的允许值,允许值的计算过程是：根据对各生产企业2003年各月实际发生数的统计，将2003年各月实际发生数的80%（取整）作为2004年允许值；对于新增加的企业，均参照当阳分公司设置允许值。各企业的允许值标准参照下表：生产企业允许值备注九月十月十一月十二月和林基地5423天津36、分公司2121西北加工厂2000集宁加工厂2210焦作分公司1001泰安分公司1001昌平加工厂0000太原加工厂0000洛阳加工厂0010怀柔加工厂2000蚌埠加工厂0000山西分公司1000荷泽加工厂0000当阳分公司1001金华分公司1000汕头加工厂1001昆明加工厂1001成都加工厂1001南昌加工厂1001常德加工厂1001上海加工厂1001沈阳加工厂1001各类市场反馈考核力度：类别考核力度（元/起）备注上市产品致伤、致残、致死消费者上市产品致伤消费者-3000-10000上市产品致残消费者-20000或承担损失的40%上市产品致死消费者跳闸（解聘）曝光事件市级曝光-20000省37、级曝光-50000国家级曝光跳闸（解聘）动物(如蚊子、苍蝇、老鼠)及其残留物类、与人体有关的杂质类（如指甲；不包括人体毛发）-2000金属类（铁片、铁丝、螺丝等）玻璃、石子、瓷器类-1000食用后有腹胀、胃痛、恶心等不良反应-300重量不准、数量不准、投料不足、切头现象、包装问题（用错包装、产品与包装不符、封口不严）类、产品有被人咬过的痕迹等-200发霉、口感发苦、发咸类、有消毒水味或其他异味类-100其他杂质（布类、纸类、塑料类、木屑类、黑色物质、毛发类等）类以及产品中有半截雪糕棍、或多雪糕棍类-40对于允许值内的每起市场反馈，按照现有考核力度的一半执行；对于允许值外的每起市场反馈，按照现有38、考核力度执行。允许值的统计方法：按照销售部门传递给企管部的市场质量反馈记录表中部门负责人签字批复时间的先后顺序统计；如果有若干起市场反馈的批复时间相同，但是负激励力度不同时，则将性质较轻（即负激励力度较轻）的市场反馈计入允许值。9.0市场反馈特殊情况： 9.1同一产品中出现多起市场反馈：从“重”处罚，以性质最重的反馈情况做为本起市场反馈的考核依据。9.2消费者的态度仅代表消费者与企业的外部关系，但是从加强产品质量的角度出发，在公司内部仍需要进行考核。如果仅因为消费者不予追究而对生产企业不做考核，只会使企业的产品质量意识更加淡薄，所以市场反馈的考核不考虑消费者是否撤诉。9.3批号的落实问题：以销39、售部业务人员返回的批号为准。如批号不全，首先以现有批号中的生产单位代号确定责任单位；如仅从生产单位代号无法确定，再以生产日期确定责任单位；如从生产日期依然无法确定，再以产品调配等途径确定责任单位。（以上确定方法的优先权顺序为：生产单位代号、生产日期、产品调配等）；批号与产品名称认定冲突时以产品名称为认定依据。9.4关于生产企业在生产期间归属不同负责人管辖的考核：按照生产日期及归属时间划分责任单位（其中原部长级负责人承担60%的考核结果，原部长级负责人的下一级负责人承担40%的考核结果，新负责人不承担任何责任）；如因生产日期不清楚或其他原因无法确定责任人，对各方均不做考核。如果原第一负责人调离到40、冰淇淋公司的其他岗位，则参照本条进行考核；如果原第一负责人调离冰淇淋公司，则不予追究。9.5关于后期所返实物与前期记录表内容不一致的考核：按照返回的实物进行考核，剔除前期的考核,并且兑现在当期考核结果中，不适宜兑现在前期考核结果中。9.6关于无法从生产报表中查询批号的市场反馈的考核：若因事业部的原因未如实报送生产日报表，日后出现的市场反馈将依据品控、销售部提供的产品批号判定责任单位。10.0 流程图: (一)、由品控中心反馈的市场反馈: 有疑议,提出反馈企管部考核员 责任单位 根据信息 正式发通报 1日内草拟通报 无疑议 将 1日内 一 落 销售部门服务管理员品控接待员 个 实收集信息工 结递41、 传递 作 果 日 传 递技术品保部 每旬旬末将信息传递 （二）、由销售部、市场部、东北市场反馈的市场反馈： 有疑议,提出反馈相应销售部门服务管理员责任单位企管部市场业务人员 收集信息 每旬末将信息传递 依据信息 正式发通报 1日内草拟通报 无疑议 每 落 1日内 旬 一 实 末 个 责 将 工 任 信 作 单 息 日 位 传 将 递 结技术品保部 果附件一：乳业股份有限公司市场质量反馈记录表时 间反馈人地址反馈方式产品名称批 次责任公司反馈内容： 电话：消费者或主管部门要求：品控中心意见：处理结果：（此处为部门负责人签字确认）经 办 人处理时间处理结果监 督 人审 核 人意 见封闭时间：附件42、二：市场接待及信息反馈记录市场反馈人电话市场负责人接待时间信息渠道反馈产品名称产品批次市场信息及顾客意见概述：处理过程及结果： （此处为部门负责人签字确认）附件三：乳业股份有限公司冰淇淋本部 月 旬市场反馈信息汇总5月上旬冰淇淋本部销售部共接到市场反馈信息 例，现将处理过程及结果汇报如下：序号时间市场产品名称批次投诉内容处理过程及结果123456关于产品质量投诉处理及理赔等费用报销流程1.0实施目的：为了更好地解决产品质量投诉处理及理赔等费用的报销问题，依据财务部91号通知规定，本着“谁生产、谁承担责任”的原则，因产品质量投诉所引起的处理及理赔等费用由各分公司、加工企业自行承担，冰淇淋本部不承43、担此类费用。为了明确产品质量投诉处理及理赔等费用的报销程序，特制定如下流程：2.0实施范围:冰淇淋本部各事业部、分公司(加工厂)、各销售部门、技术品保部、财务部3.0职责3.1销售部门市场业务人员负责处理市场质量反馈、支付理赔费用并搜集相关资料。3.2销售部门负责传递质量反馈的相关资料并填写产品质量反馈理赔费用汇总表(见附件一)，并请相关领导签字确认。3.3技术品保部负责落实责任单位以及应责任单位的要求返还实物。3.4财务部负责按时给各销售部门的业务人员报销理赔费用。3.5责任事业部负责督促所属责任分公司（加工厂）按时向财务部交付理赔费用。4.0工作程序: 4.1销售部门业务人员在市场上接到需44、要支付赔款的产品质量反馈事件后，认真处理、支付理赔费用并收集如下资料（可以是书面的资料也可以是扫描过的电子版的）：产品实物(包括包装和反馈物)或能反映产品质量实际情况的照片。消费者的收条(见附件二),收条中需要由消费者亲自填写的部分必须由消费者亲自填写，不许有空项，理赔金额在100元以上的必须有消费者的身份证号码,如没有按要求填写，财务部有权不予报销。以及由此所发生的其他费用的发票或收据。4.2业务人员将此信息及资料在一周之内传递到自己所属销售部门。4.3销售部门在每旬旬末下班前将本旬需支付理赔费用的质量反馈信息汇总并填写产品质量反馈理赔费用汇总表，以及每起反馈的详细资料,发到技术品保质量管理45、员(贾丹丹)的邮箱中,如果有反馈产品实物,则销售部门需在实物返回到本部门的一个工作日内,将实物传递到技术品保部。4.4技术品保部需在一个工作日内落实责任单位，并将此落实结果填写到产品质量反馈理赔费用汇总表中的“落实结果”一栏内。以电子版的形式发到责任事业部并要求责任事业部在一个工作日内提出反馈意见，如责任事业部有疑义，则技术品保部负责继续落实，如无疑义则技术品保部将最终结果返回销售部门，技术品保部负责落实责任单位的总体期限不超过三个工作日。4.5 同时技术品保部在责任事业部提出要求的三个工作日内将实物返回责任事业部，如果是邮寄方式则以邮出时间为准。4.6由销售部门收到技术品保部的落实结果后,请46、本部门第一负责人、常务副总及本部财务部负责人审批签字，若对消费者的赔偿金额在5000元以上的需由冰淇淋本部总经理审核批准。4.7审批并签字后，销售部门将产品质量反馈理赔费用汇总表以及消费者收条，及相关收据和发票交到本部财务部，本部财务部在一个工作日内按照产品质量反馈理赔费用汇总表将理赔费用汇到业务人员账号中。4.8财务部在二个工作日内向责任事业部发出通知并将产品质量反馈理赔费用汇总表以传真件的形式提供给责任事业部。4.9责任事业部在收到财务部通知的五个工作日内将应付理赔费用交到或汇到本部财务部。5.0需注意事项：5.1销售部门在提供电子版的详细资料时,发文件时应写详细的文件名，例如:5月22日47、山东绿色心情实物/包装。5.2如果是因为产品色泽、口感等问题引起赔付的，由于此类反馈无法提供产品实物，故要求提供产品包装袋。5.3责任事业部若没有在技术品保部规定的时间内提出反馈意见，则视为无意见。5.4技术品保部给销售部门发出的落实结果为最终落实结果，必须是责任事业部已反馈过的、无疑义的落实结果。5.5东北市场由于距离总部较远且在总部没有办事机构，所以东北市场关于报销产品质量问题所发生费用的工作由本部市场部负责办理。但产品质量反馈理赔费用汇总表中的“销售部门第一负责人签字确认”由东北市场负责人签字。6.0考核办法: 6.1销售部门业务人员如没有提供上述资料，或资料不符合要求，财务部有权不予支48、付理赔费用。6.2技术品保部如没有按时将落实结果返回到销售部门，对其部门第一负责人负激励100元/天。6.3责任事业部对技术品保部的落实有意见但没有在规定的时间内提出反馈意见，从而影响报销的时间，对责任事业部第一负责人负激励100元/次（依据技术品保部提供的相关资料）。6.4在实物的传递过程中销售部门和技术品保部要有明确的书面交接记录,如出现实物丢失或错误传递,从而影响赔付的,对责任部门第一负责人负激励100元/次。6.5财务部如没有按时将理赔费用汇到销售部门业务人员账号中，对财务部第一负责人负激励100元/天。6.6责任加工厂如没有在规定时间内将理赔费用交到或汇到本部财务部，对责任事业部第一49、负责人负激励100元/天（依据财务部提供的相关资料）。7.0相关文件及表单：见附件一：产品质量反馈理赔费用汇总表见附件二：冰淇淋本部产品质量反馈消费者收条8.0流程图：见附件三：关于报销产品质量问题所发生的费用的工作流程图附件一：乳业(集团)股份有限公司冰淇淋事业本部产品质量反馈理赔费用汇总表 部门 月序号时间市场产品名称产品批号投诉内容支付理赔金额人员理赔金额(元)户名和账号落实结果123456 合计金额:销售部门第一负责人确认:常务副总意见:财务部负责人意见:总经理意见:反馈市场反馈产品产品批次消费者姓名联系电话身份证号码收条: 消费者签名/日期:以上部分由消费者填写,以下部分由公司人员填50、写实地处理此质量反馈的业务人员签字/日期:当地市场负责人签字/日期:附件二乳业(集团)股份有限公司冰淇淋事业本部产品质量反馈消费者收条乳业(集团)股份有限公司冰淇淋事业本部产品质量反馈消费者收条反馈市场反馈产品产品批次消费者姓名联系电话身份证号码收条: 消费者签名/日期:以上部分由消费者填写,以下部分由公司人员填写实地处理此质量反馈的业务人员签字/日期:当地市场负责人签字/日期:附件三：关于报销产品质量问题所发生的费用的工作流程图整理资料在每旬旬末下班前传递如有疑义请技术品保部继续落实认真处理并搜集相关资料销售部门在一个工作日业务人员责任事业部技术品保部在一周之内传递电子版的形式将最终落实结果51、将理赔费用表传递如无疑义则回复技术品保部业务人员将理赔费用报销财务部负责人审核签字后常务副总在五个工作日内将理赔费用交到或汇到财务部传递二个工作日发出通知责任事业部一个工作日冰淇淋本部企管部信息收集及传递程序1.0目的明确信息收集及传递工作程序，明确各部门在信息收集及传递方面的职责，确保信息传递的及时性准确性，保证各项工作有序开展。2.0适用范围各事业部、各部门。3.0职责3.1各事业部、各部门负责所辖范围内信息的收集、整理、传递。4.0工作程序4.1和林事业部负责收集、整理、传递生产经营类报表信息。报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1冰淇淋本部各生产企业产量、产值月汇总表每月6日前52、2生产任务定单日清考核表每天下午2：30前3和林基地日生产情况一览表每天下午2：30前4冰淇淋本部日生产汇总表每天下午2：30前5废品回收报表每月3日前6因生产计划、销售计划不准确或原辅材料质量不符合要求而给生产部门带来影响的情况随时传递7三级月度考核结果每月18日前8二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知按照报表报送的时间、频次、内容报送4.2市场部负责收集、整理、传递业务系统信息。报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1广告投放计划及各月实际投放情况每月2日前2市场反馈信息及落实结果随时传递3各级各地质量监督部门的检测报告随时传递4各种市场曝光事件及处理报告随时传递553、促销申请表、更改申请表、兑现通知单促销活动申请表流程6市场调研报告（含市场占有率）每月15日前7竞争品牌信息每月15日前8上海市场及东北市场所辖市场单产品销售计划、分客户销售计划、分区域销售计划（包含修订计划）每月15日前9上海市场、东北市场所辖市场冰柜投放表每月30日前10各月新品信息（主推、独创等信息）每月30日前11影响新品上市的各种情况随时传递12三级月度考核结果每月18日前13二级考核结果核实确认记录表参照2004年本部155号通知按照报表报送的时间、频次、内容报送4.3销售部负责收集、整理、传递市场信息。报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1市场反馈信息及落实结果随时传递254、各级各地质量监督部门的检测报告随时传递3各种市场曝光事件及处理报告随时传递4促销申请表、更改申请表、兑现通知单促销活动申请表流程5所辖市场单产品销售计划、分客户销售计划、分区域销售计划（包含修订计划）每月15日前6所辖市场冰柜投放表每月30日前7影响产品销售的各种情况随时传递8三级月度考核结果每月18日前9二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.4物流部负责收集、整理、传递业务系统信息。报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1冰淇淋本部月销售收入完成情况每月3日前2研发部新品销售量统计每月3日前3市场部、东北市场所辖区域单产品销售收入55、完成情况每月3日前4各办事处（分仓、分公司）库存每月3日前5地区别、客户别、产品别销售汇总每月3日前6全国单产品销售计划、分客户销售计划、分区域销售计划每月15日前7机列发送数量每月3日前8月库存盈亏表每月3日前9生产部门无故未执行生产计划的情况随时传递10包材处理方案产品淘汰会5日后11生产任务通知单每日下午5点前12三级月度考核结果每月18日前13二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知14对各事业部/生产企业对口业务的考核结果参照2004年冰146号通知按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.财务部负责收集、整理、传递业务系统的信息。.报表包括以下内容：序号报表内容、名称传56、递时间1和林事业部生产成本考核结果每月8日中午12点前2和林事业部人工费考核结果每月12日前3各分、子公司负责人考核结果每月11日上午9点前4各部门管理费用考核结果每月8日中午12点前5销售部、市场部、东北市场营业费用、销售回款率考核结果每月8日中午12点前6物流部运费、销售回款率、成品库存、成品库存周转率、包材库存考核结果每月8日中午12点前7各次促销活动费用统计促销活动执行结束后3日8研发部设计毛利率、研发费用考核结果每月8日中午12点前9冰淇淋本部季度新产品销售收入汇总每月20日前10设备部零配件库存、采购付款期考核结果每月8日中午12点前11供应部采购成本、采购运费、采购付款期、材料库57、存、材料周转率考核结果每月8日中午12点前12各部门资产盘点考核结果随时传递13财务运营分析报告每月10日前（报总经理、常务副总、企管部）14计财中心月度复审报告每月16日15冰淇淋本部各企业各月利润完成情况每月7日前16冰淇淋本部各月费用（营业费用、管理费用、财务费用等）实际发生情况每月7日前17经济合同审核结果随时传递18计财中心考核结果随时传递19资金周转考核结果随时传递20三级月度考核结果每月18日前21二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知22对各事业部/生产企业对口业务的考核结果参照2004年冰146号通知4.2按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.研发部负责收集58、整理、传递业务系统的信息。.报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1年度新品研发计划4月30日前2各月新产品明细表每月30日前3影响产品研发、试产、移交的情况随时传递4三级月度考核结果每月18日前5二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知4.2按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.技术品保部负责收集、整理、传递业务系统的信息。.报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1工艺、质量、技术检查考核结果每月4日前4.2按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.人力资源部负责收集、整理、传递业务系统的信息。.报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1季度考核结果汇总每季度59、第一个月7日前2各生产企业人员类别对比信息每月4日前3培训报告（包含培训效果验证资料）培训结束7日内4储备人员统计表每月30日前5三级月度考核结果每月18日前6二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知4.2按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.9供应部负责收集、整理、传递业务系统的信息。报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1各主要原辅材料采购周期表5月31日前传递（如有变动，每月30日前再传递新周期表）2废品回收报表每月3日前3三级月度考核结果每月18日前4二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知5对各事业部/生产企业对口业务的考核结果参照2004年冰1460、6号通知按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.10设备部负责收集、整理、传递业务系统的信息。报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1年度技术改造方案6月1日前2年度设备大修方案接到生产部门大修报告一个月后审核完毕。按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.11党群系统负责收集、整理、传递业务系统的信息。报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1年度精神文明建设方案5月20日前2党务年度活动方案5月20日前3冰淇淋分会年度工作计划5月20日前4员工反馈意见调查及回复每月30日前5车间实地调查报告每月30日前6计划生育年度工作计划5月20日前7团组织年度工作计划5月20日前8月度考核结果61、汇总每月1日前9三级月度考核结果每月18日前10二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知按照报表报送的时间、频次、内容报送。4.12东北市场负责收集、整理、传递业务系统的信息。报表包括以下内容：序号报表内容、名称传递时间1市场反馈信息及落实结果随时传递2各级各地质量监督部门的检测报告随时传递3各种市场曝光事件及处理报告随时传递4促销申请表、更改申请表、兑现通知单促销活动申请表流程5所辖市场单产品销售计划、分客户销售计划、分区域销售计划（包含修订计划）每月15日前6所辖市场冰柜投放表每月30日前7影响产品销售的各种情况随时传递8三级月度考核结果每月18日前9二级考核结果核实确认记录62、表参照2004年冰155号通知按照报表报送的时间、频次、内容报送。413山东事业部负责收集、整理、传递业务系统的信息序号报表内容、名称传递时间1三级月度考核结果每月18日前2二级考核结果核实确认记录表参照2004年冰155号通知414河南事业部负责收集、整理、传递业务系统的信息序号报表内容、名称传递时间1三级月度考核结果每月18日前2二级考核结果核实确认记录表参照2004年本部155号通知5.考核5.以上报表应按时报送，按天报送的，每晚天，负激励部门负责人50元；按小时报送的，每晚小时，负激励部门负责人50元。5.所报数据要求真实、准确，每错一处，负激励部门负责人50元；如所报报表及时，但是质63、量极差、敷衍了事，负激励部门负责人100元/次。冰淇淋本部五大体系综合工作考核制度10实施目的为了确保我公司五大体系工作切实有效的推行，使其在实际生产、管理过程中起到真正的指导作用，及时发现和解决各部门在实际运行中存在的各种问题，从而提高公司生产、管理水平。20实施原则根据公司相关制度30实施范围冰淇淋本部各部门。40职责：401负责对和林事业部、各部门的体系工作进行监督和考核。402负责冰淇淋本部体系工作的上传下达工作。403负责冰淇淋本部体系会议的组织、落实工作。404负责完成冰淇淋本部下达的各项体系工作任务。50工作程序：51公司级体系工作，各单位（部门）必须按规定要求按时完成。52本部64、级体系会议的工作，各单位必须按规定要求按时完成。53体系工作组织部门安排的各项工作，各单位必须按规定按时完成。60考核办法：61集团级内审检查：冰淇淋本部各部门允许出现不符合项分布表、内审及日常检查考核办法 （见附表一、二）。611每超出冰淇淋本部允许的轻微不符合项一个，负激励部门负责人100元；612每超出冰淇淋本部允许的观察项一个，负激励部门负责人50元；613每低于冰淇淋本部允许的轻微不符合项一个，正激励部门负责人100元；614每低于冰淇淋本部允许的观察项一个，正激励部门负责人50元。62检查过程中的考核621在检查过程中各部门必须给予配合，提供相关资料，如出现推托、拒查、拒签等不配合65、现象，每出现一次对责任部门负责人负激励500元；被检查部门对检查过程中的问题有异议的，可在检查记录中备注说明。622在每次检查中，不允许各部门出现严重不符合项，出现一次对部门负责人负激励1000元。63日常安排工作的考核631在日常工作中，提出合理化建议，并被采纳使用的，每有一项对该部门负责人给予正激励50元。监督汇报其它部门工作失误且被确认属实的，每有一次对该部门负责人正激励50元。632未按时完成（但保质、保量完成企管部安排的体系相关工作），每晚完成一天，对责任部门负责人负激励50元。每返工一次，对责任部门负责人负激励100元。633比规定时间提前，且保质、保量，每提前一天，对责任部门负责66、人正激励50元。附表（一）：各部门允许出现不符合项分布表项目允许部门 范围严重不符合项轻微不符合项观察项ISO14001、OHSAS18001ISO9001、HACCP、ISO14001、OHSAS18001ISO9001、HACCP、ISO14001、OHSAS18001ISO9001、HACCP、和林事业部002322销售部001111市场部000000财务部000000设备部001111物流部001111供应部001111企管部002121研发部000101党群系统000000技术品保部000101人力资源部000101分类判 定 依 据负激励（元）建议项未做文件规定，未造成不良后果，不67、影响部门工作的开展，但需进一步规范和完善。-观察项未做文件规定，未造成不良后果，但具有引发不符合项的趋势。50元轻微不符合项有文件规定，但未按照执行；无文件规定，但实际中已执行，且造成一定后果，影响公司整体工作的开展；相关人员不在检查现场，相关人员对与五大体系相关的工作不熟悉，工作已开展但无见证性材料证明，局部工作未开展；工作开展情况不符合要求。100元严重不符合项有令不行，走形式，摆花架子，严重阻碍公司整体工作的开展；不配合检查工作，态度恶劣、刁难、打击、报复检查人员；整体工作进度缓慢，未按公司整体要求开展工作。1000元附表（二）：不符合项判定依据70相关文件及表单冰字 通知企字 通知冰字68、 通报企字 通报冰淇淋本部固废物管理及考核办法1.0实施目的为给广大员工营造一个绿色、环保、卫生的生产、办公环境，确保员工的身心健康，提高全体员工的环保意识。2.0实施原则集团工会办公室发放的编号为MN/GB/GL-01固废物管理规定。3.0实施范围冰淇淋本部各部门。4.0职责：4.1负责对各事业部、部门的固废物管理工作进行监督检查和考核。4.2负责组织冰淇淋本部级关于固废物管理工作的会议。5.0工作程序：51本部级固废物管理工作的各项工作，各事业部、部门必须按规定完成。52本部领导安排的各项固废物管理工作，各事业部、部门必须按规定完成。53固废物管理工作的组织部安排的各项工作，各事业部、部门69、必须完成。54固废物容器按照集团工会办公室要求统一设置。6.0考核办法：61企管部作为冰淇淋本部固废物的归口管理部门，负责和林事业部、各部门产生的生活固废物、工业固废物、危险固废物的归口管理，并每月对和林事业部、各部门日常固废物的管理情况进行监督抽查。62和林事业部、各部门负责将固废物按生活固废物、废纸类、工业固废物类、危险工业固废物类、危险办公用品类、废旧灯管类、废旧电池类、废医疗用品类等分类投放，定期进行转移。若未按规定分类投放，每发现一次，对责任部门第一负责人负激励50元。63和林事业部、各部门每月对贮存危险固废物的容器进行检查，如发现破损，应及时采取措施更换，对发现使用破损容器的现象，70、每发现一次对责任部门第一负责人给予负激励50元；对发现使用破损容器的现象，并造成环境污染的，每发现一次，对责任部门第一负责人负激励100元。64和林事业部、各部门针对工会办公室发放的固废物管理规定和冰淇淋本部企管部发放的冰淇淋本部固废物管理及考核办法对所辖范围内全员进行培训，并达到全员了解的目的。若在抽查过程中发现有培训不到位的员工，每发现一名员工,对责任部门第一负责人负激励50元。65和林事业部、各部门产生的固废物避免露天存放，造成土壤、水 、大气污染，每违反规定一次，对责任部门第一负责人负激励50元。66对于和林事业部生产一处、生产二处办公楼行政区域内的生活固废物类、纸类每日统一排放到卫生71、间指定容器内，再由企管部派专人转移到工会垃圾车内；生产车间的生活固废物类、纸类、工业固废物类每日排放到生产车间指定地点，并派专人转移到工会垃圾车内。若发现有未按规定排放的，对责任部门第一负责人负激励50元。67和林事业部、各部门对每月产生的危险固废物由和林事业部、各部门派专人保管，每月月底或月初填写固废物排放单，与危险固废物统一交到企管部，企管部依据和林事业部、各部门的固废物排放单对危险固废物清点无误后，交工会办公室。68对于危险固废物中的特殊物品（如：干电池、蓄电池等），和林事业部、各部门从购进、领用到废弃要有严格的监控程序，以旧换新确保危险固废物不外流。若发现危险固废物有外流现象，对责任部72、门第一负责人负激励50元。69和林事业部、各部门产生的所要回收的固废物（如纸箱、酸碱容器等），由生产单位回收，必须形成回收记录，与领用记录相吻合。若发现回收记录与领用记录有差异，对责任部门第一负责人负激励50元。7.0相关文件及表单：冰字 通知企字 通知冰字 通报企字 通报冰淇淋本部OEC综合工作考核制度1.0实施目的为了确保我公司OEC工作切实有效的推行，使其在实际生产、管理过程中起到真正的作用，从而提高公司生产、管理水平。2.0实施原则根据公司相关制度3.0实施范围冰淇淋本部各部门。4.0职责：4.1企管部负责对和林事业部、各部门的OEC工作进行监督和考核。4.2企管部负责冰淇淋本部体系工73、作的上传下达工作。4.3企管部负责冰淇淋本部OEC工作会议的组织、落实工作。4.4企管部负责完成冰淇淋本部下达的各项OEC工作任务。5.0工作程序：5.1公司级OEC工作，各单位（部门）必须按规定要求按时完成。5.2本部级OEC会议的工作，各单位必须按规定要求按时完成。5.3OEC工作组织部门安排的各项工作，各单位必须按规定按时完成。6.0考核办法：61集团级内审检查：冰淇淋本部各部门允许出现不符合项分布表、内审及日常检查考核办法 （见附表一、二）。611每超出冰淇淋本部允许的轻微不符合项一个，负激励部门负责人100元；612每超出冰淇淋本部允许的观察项一个，负激励部门负责人50元；613每低74、于冰淇淋本部允许的轻微不符合项一个，正激励部门负责人100元；614每低于冰淇淋本部允许的观察项一个，正激励部门负责人50元。62检查过程中的考核621在检查过程中各部门必须给予配合，提供相关资料，如出现推托、拒查、拒签等不配合现象，每出现一次对责任部门负责人负激励500元；被检查部门对检查过程中的问题有异议的，可在检查记录中备注说明。622在每次检查中，不允许各部门出现严重不符合项，出现一次对部门负责人负激励1000元。63日常安排工作的考核631在日常工作中，提出合理化建议，并被采纳使用的，每有一项对该部门负责人给予正激励50元。监督汇报其它部门工作失误且被确认属实的，每有一次对该部门负责75、人正激励50元。632未按时完成（但保质、保量完成企管部安排的OEC相关工作），每晚完成一天，对责任部门负责人负激励50元。每返工一次，对责任部门负责人负激励100元。633比规定时间提前，且保质、保量，每提前一天，对责任部门负责人正激励50元。附表（一）：各部门允许出现不符合项分布表项目允许部门 范围严重不符合项轻微不符合项观察项和林事业部032销售部011市场部000财务部000设备部011物流部011供应部011企管部011研发部000党群系统000技术品保部000人力资源部000附表（二）：不符合项判定依据分 类判 定 依 据负 激 励 点 数建议项未做文件规定，未造成不良后果，不影响76、部门工作的开展，但需进一步规范和完善。观察项未做文件规定，未造成不良后果，但具有引发不符合项的趋势。50轻微不符合项有文件规定，但未按照执行；无文件规定，但实际中已执行，且造成一定后果，影响公司整体工作的开展；相关人员不在检查现场；相关人员对与OEC相关的工作不熟悉；工作已开展但无见证性材料证明；局部工作未开展；工作开展情况不符合要求。100严重不符合项有令不行、走形式、摆花架子、严重阻碍公司整体工作的开展；不配合检查工作，态度恶劣，刁难、打击、报复检查人员；整体工作进度缓慢，未按公司整体要求开展工作。1000备注1冰淇淋公司OEC体系检查的正负激励只针对部门负责人。2建议项不作考核。3依据检77、查中不符合项的判定结果进行考核。4在复查中，对未按时保质保量纠正的不符合项（建议、观察、轻微、严重）将进行双倍考核。70相关文件及表单冰字 通知企字 通知冰字 通报企字 通报关于规范考核对象及连带责任规定为了规范各闸口部门在实施考核时的统一性，企管部在结合了各部门考核现状的基础上对考核事宜做了如下规范：1.0考核对象的规范：请各闸口部门/对口部门严格按照下表规范的考核对象实施考核：序号闸口部门/对口部门考核项目/内容直接被考核者1财务部分、子公司负责人财务评价分、子公司负责人外埠事业部财务负责人考评外埠事业部财务处长2物流部报表、业务外埠事业部物流处长3设备部设备管理各生产企业第一负责人（设备78、使用部门第一负责人）4技术品保部工艺、质量各生产企业第一负责人5供应部采购业务各生产企业第一负责人6企管部市场反馈各生产企业第一负责人稿件各部长级负责人现场、固定话费各部长级负责人计算机、网络各部长级负责人体系各部长级负责人7人力资源部人事、薪酬、招聘、培训等各部长级负责人8党群系统报表、业务各部长级负责人说明：1、上表仅是对考核对象的原则性规范，具体被考核者及连带责任人请参照附表一；2、上表仅涉及到目前各部门已经实施的考核，如某部门拟新增考核项目，请及时通知企管部并备案相关考核方案；如各部门或某岗位还有上表中未涉及到的考核项目，请统一针对各部长级负责人实施考核；3、各闸口部门/对口部门在出具79、考核结果或通报时针对“直接被考核者”即可，而不必针对其“被连带的直接/间接上级”进行任何考核或说明；4、“被连带上级”的考核结果将由相应的考核汇总部门执行。如果“被连带上级”是赵合斌、李成云、韩浩、韩建军、王成保，则由本部企管部执行；如果“被连带上级”非上述人员，则由对其实施考核的部门/办公室/岗位执行。例如，当山西财务处长被考核时，则外企办需要对山西事业部负责人实施连带考核，同时本部企管部需要对和林事业部负责人实施连带考核。20连带考核力度的规定：2.1直接被考核者承担100%的考核结果；2.2被连带的直接上级承担X%的考核结果，其中X%=直接被考核者的考核结果*20%/当期所辖同类型部门的80、个数；2.3被连带的间接上级承担Y%的考核结果，其中Y%=被连带的直接上级的考核结果*20%/当期所辖同类型部门的个数。2.4考核结果的更正：以上对考核对象的规范基本上是按照各闸口部门/对口部门的考核现状进行重新规范的，故各闸口部门/对口部门对前期考核结果不必进行再调整。鉴于“市场反馈”考核项目的特殊性，企管部将对涉及到该考核项目的部门的考核结果做追溯调整；其他项目的考核结果均不做调整。2.5考核结果的提供：如果某闸口部门/对口部门实施的考核是常规性的，请于每月3日前将上月考核结果汇总后传递至本部企管部（在冰淇淋本部2004年度考核信息传递制度中有明确规定的项目除外）；各部门可以参照附表二汇总81、，也可以根据实际情况自行设计；如果某闸口部门/对口部门实施的考核是临时性的，请以书面通报的形式发放并传递至企管部备案，以便于企管部做考核结果的连带兑现；由于各闸口部门/对口部门提供的考核结果将作为企管部实施连带考核的依据，故所提供的考核结果必须有部门负责人签字确认；如果某闸口部门/对口部门某月在规定期限内未传递考核结果，则视为本月未实施考核。3.0考核方法：3.1如未按照规范的考核对象实施考核，则对考核部门第一负责人负激励100元/次；3.2如未按时、按要求提供考核结果，则对考核部门第一负责人负激励50元/次；如某月实施了考核，但是未提供考核结果，一经发现，则对考核部门第一负责人负激励100元82、/次；3.3如被考核部门反馈考核结果有误且情况属实，则对考核部门第一负责人负激励200元/次。附表一： 冰淇淋本部事业部/部门相关人员2004年度月份考核汇总表序号被考核者岗位被考核者姓名考核项目/考核事实的简单描述考核结果（元）主控/非主控考核合计（元）三工转换结果123456备注部门负责人签字： 制表人： 制表日期：附表二2004年度月份部门对各处（企业）的考核结果汇总表序号被考核部门及所属事业部具体被考核者考核描述考核结果（元）考核合计（元）备注123456部门负责人： 制表人： 制表日期：关于连带责任的说明根据冰淇淋本部2004年的组织机构以及责任状的签定情况，今年企管部将直接针对各事83、业部、各部门第一负责人考核，包括东北副总、常务副总、总工、市场部负责人、销售部负责人、和林事业部负责人、山东事业部负责人、河南事业部负责人、财务部负责人、物流部、供应部、企管部、人力资源部、党群系统。故各闸口部门的考核原则上应该统一针对以上负责人，同时尽量避免针对其下级直接考核；10如果某项考核必须针对以上负责人的下级，则实行连带责任的考核。1.1连带责任：特指上级连带其直接下级的考核；1.2连带原则：上级仅连带其直接下级主控项目的责任，而不必连带非主控项目的责任；1.3连带方式：1.3.1无兼职的负责人的连带方式：按照责任状中规定的比例分别连带其下级的考核结果。例如：本部常务副总为无兼职负责84、人，故仅按照责任状中规定的比例连带其下级的考核结果；1.3.2有兼职的负责人的连带方式：如果某项考核是针对其直接负责的部门，则承担100%的连带责任；如果某项考核是针对其间接负责的部门，则根据20/80法则以及管理幅度的不同承担X%的连带责任（其中X%=考核结果*20%/所管辖部门个数）。例如：本部供应部负责人分管企管部，则供应部连带企管部考核结果的10%。1.3.3说明：如果责任状中针对某负责人的直接下级已经设置了考核项目，则对该项目按照责任状中规定的方法考核。例如：本部总工责任状中设置了“零配件库存”、“应付帐款管理”、“品质管理”等项目，这些项目分别是设备部、技术品保部的工作，此时将按照85、“责任状”中规定的方法考核，而并非按照“承担X%的连带责任”的方法考核。关于备案考核结果的规定根据考核工作的整体计划，现需要各事业部、部门将相关人员的月度考核结果传递至本部企管部备案。具体要求如下：1.0需要备案的人员范围：1.1各事业部、部门负责人的直接下级（除和林事业部）1.2和林事业部需要备案的人员有两部分：和林事业部负责人的直接下级，如生产处长、当阳分公司第一负责人等；和林事业部各外企第一负责人的直接下级，如当阳分公司财务处长、生产处长等。2.0关于考核结果的备案有如下说明：2.1由于该考核结果是人力资源部造发或审核月度工资的依据，故请严格按照备案的责任状实施考核。2.2如果在责任状生86、效后，仍存在对部分指标的调整，即凡是涉及到对责任状的修改，请将相应的、有效的支持性文件在考核结果汇总表中备注说明；如果在今后的检查中无法出具该材料，则视为无效考核并依据相关制度考核部门第一负责人。2.3各月考核结果均需要由部门第一负责人签字确认。2.4考核结果的接收地址：冰淇淋本部企管部王海燕的NOTES或OA邮箱。2.5考核结果的传递时间：1-5月份的考核结果请于7月2日下午5：00前传递；以后各月的考核结果请按照以下规定传递：企管部、财务部、市场部（也调整为每月18日下午5：00前）、党群系统于每月6日下午5：00前传递；其他事业部、部门于每月18日下午5：00前传递。2.6考核结果汇总表87、的内容：如果汇总时以事业部/部门为单位，可以参照附表一；如果汇总时以个人为单位，可以参照附表二；各事业部、部门也可以根据实际情况自行设计表样，但是必须包含附表一中已经罗列的内容。3.0考核办法：3.1如果未按时传递考核结果，对部门第一负责人负 激励50元/次；如果因未按时传递考核结果影响人力资源部造发或审核工资，对部门第一负责人负激励100元/次；3.2如果考核结果有误，对部门第一负责人负激励50元/处；3.3如果考核结果汇总的内容有漏项，对部门第一负责人负激励50元/次；3.4如果考核结果与责任状不符，且未提供任何有效材料，对部门第一负责人负激励100元/次。关于各类事故的报告制度1.0目的88、：及时掌握、了解各类事故的发生原因及处理情况，规范各种事故的报告程序，妥善解决好各种突发性问题。2.0原则：及时报告，妥善处理2.1市场上出现消费者对产品质量投诉、有关质量监督部门对我冰淇淋产品抽检质量检验不合格、各种媒体要对我产品质量进行负面曝光等事件后，由市场一线人员在接到信息的30分钟之内将信息传递到销售部。销售部接到反馈信息后12小时内做出处理并跟踪落实，同时，销售部要将下列类型的事故在接到报告后2小时内通知企管部，12小时内以书面的形式向企管部报告：食用冰淇淋致人死亡、伤残。省级及省级以上新闻媒体要对我产品质量进行负面曝光。县、地级市及以上的质量监督部门对我公司产品检出质量指标不合格89、。若因报告不及时或故意隐瞒不报导致市场曝光或其他严重后果，对销售部负责人在责任状规定的基础上双倍考核。事件处理后（ 不允许超过一星期），销售部以书面的形式将处理情况反馈给企管部。由企管部根据事故的处理情况及最终结果，对相关部门进行考核。2.2各事业部生产过程中发生下列事故：原辅材料供应中断，造成单线停产24小时以上（包括24小时），影响整个车间生产8小时以上。料液一次性大量泄露（一次泄露量达到或超过1吨）。大量消料未及时合理处理而变质腐坏（一次腐坏量达到或超过1吨）。其他严重影响生产秩序和造成重大浪费的事故。由事故发生单位在事故发生后24小时内以书面的形式向企管部报告，由企管部协调事故处理以降90、低事故造成的实际损失，并根据相关制度进行考核。各事业部发生水、电、汽、冷能源供应不及时或供应突然中断，造成车间停产8小时以上（包括8小时），由发生事故事业部在事故发生12小时内以书面的形式反馈到企管部。由企管部协调有关部门采取预防措施，并对事故调查落实后根据结果进行考核。设备因非正常损坏造成停产时间、设备价值损失达到下列规定数额的为设备事故；.1特大设备事故：设备价值损失金额达到50万元以上或造成车间停产达8小时以上为特大设备事故；.2重大设备事故：设备价值损失金额达到10-50万元或造成单线停产24小时（包括24小时）以上的为重大设备事故；.3一般设备事故：损失费用达到1-10万元或造成单线91、停产8小时以上24小时以下的为一般设备事故；.4设备故障：损失费用在1万元以下或造成单线停产8小时以下的为设备故障.出现特大设备事故由各事业部在2小时内通知企管部，24小时内以书面的形式将事故情况报企管部；重大和一般设备事故由各事业部在12小时内通知企管部，48小时内以书面的形式将事故情况报企管部；设备故障由各事业部自行妥善解决，不需报告。事故报告后，由企管部通知设备管理部门对事故原因进行调查并拿出处理意见，并对责任部门作出考核。各单位发生劳动安全事故、厂区内外交通事故（包括外来人员在厂区内发生交通事故）按照事故的严重程度依下列程序进行报告：.1发生轻伤事故，伤者发生的医疗费用在1000元以上92、，由发生事故单位在费用发生24小时内通知企管部，48小时内以书面的形式将事故发生原因报企管部。.2发生重伤事故，现场有关人员应立即妥善处理伤员并在30分钟之内向单位负责人报告，单位负责人应在事故发生12小时之内向企管部汇报，24小时内以书面的形式将事故发生原因报企管部.3发生死亡事故后，单位负责人应在事故发生一小时之内亲自向企管部报告，12小时内以书面的形式将事故发生原因报企管部如出现火灾、盗窃事故后，现场有关人员或知情人员及时拔打“119”火警电话或“110”盗警电话，火灾如有人员伤亡按7处理，如无人员伤亡，发生事故事业部、部门应在事故发生2小时内通知企管部， 12小时内以书面的形式将事故发93、生原因报企管部；盗窃事故失窃金额在一万元以上的由发生事故单位在事故发生2小时内通知企管部，12小时内以书面的形式将事故情况报企管部；盗窃事故失窃金额在一万元以下（包括一万元）的，由发生事故单位在事故发生12小时内通知企管部，24小时内以书面的形式将事故情况报企管部。由企管部对事故原因进行调查落实，拿出处理意见，并对责任事业部、部门进行考核。所有事故书面报告内容应包括以下要点：事故发生的时间、地点、人员、事件详细经过，已经或可能造成的损失及采取的应急措施。凡未按以上要求及时进行事故报告，将在有关考核规定的基础上双倍处罚，冰淇淋本部所有员工均有直接向企管部举报故意隐瞒事故行为的权利，企管部将为举报94、人保密并按如下标准对举报人员进行奖励：实际损失额大于五万元（包括五万元），奖励人民币1000元；实际损失额小于五万元大于一万元，奖励人民币500元；实际损失额小于一万元（包括一万元），奖励人民币100元。冰淇淋本部VI督察制度1.0目的：正确使用集团统一的VI系统，同时严格遵守冰淇淋本部的统一规定。2.0原则：严格遵守乳业视觉识别标准化手册3.0适用范围：冰淇淋本部4.0职责4.1企管部负责对各单位的VI标准化工作进行指导，负责对各单位的VI执行工作进行考核。4.2各单位执行VI标准化的工作中存在问题应向企管部咨询，对本单位的VI不符合项及时整改。5.0执行要求：企业文化是由企业经营理念、企业95、行为识别系统、企业视觉识别系统（即VI）有机构成。VI借由标志、标准字、标准色、象征图形等要素融合表现。本部内各部门必须遵照乳业视觉识别标准手册规定之造型比例、色彩等确实执行，不得随意改动，造成企业形象混淆。6.0作业程序6.1各事业部、部门在制作企业内部和对外的各种宣传栏、考核栏、指示牌、标识牌、宣传册等宣传物品时，原稿文字及图形必须经过企管部的审批，经过批准后方可制作实施。6.2企管部定期对各单位的VI标准化工作进行检查，对不符合项目进行考核并要求在规定期限内进行整改。规定期限后进行复查，未整改项目继续考核并要求整改。7.0考核细则：7.1制作宣传物未经过企管部审批，每发现一次擅自制作并展96、示、传播宣传物品，对单位第一负责人负激励100元/次/件。7.2、标志单色应用：企业标志应用于所有视觉传达媒体时，均以标准色彩（绿色）使用，不得使用蓝色、黑色和其他单色。7.3、指定印刷字体：汉仪大黑简体或汉仪中黑体，汉仪大黑简体应用于企业对内外会议、大型场合、标语，其他一律使用汉仪中黑体。7.4、指示牌一律使用白色背景，绿色汉仪大黑简体。7.5、OEC考核采用VI辅助色蓝色的逐渐淡化为背景，尺寸为1.2*1.8米，样式图表字体完全以总部现用考核栏为样板。7.6、户外标语牌以VI辅助色蓝色为背景，使用白色汉仪中黑体字体。7.7、其他未规定的可视宣传物，一律以本部现有同类宣传物为标准样本。7.897、企业标志及尺寸：标志是企业视觉沟通的基本形态和核心，具有很大的信息量，企业标志图形错误负激励50元/处，企业标志小于最小使用尺寸负激励50元/处，企业标志比例错误负激励50元/处。7.9色彩的使用：企业的标准色彩使用错误负激励50元/处，辅助色彩和标志单色使用错误负激励30元/处。7.10标准字的使用：中文、英文、蒙文标准字的造型特征及大小比例必须符合要求，不符合要求负激励50元/处。7.11企业辅助图形：企业辅助图形不符合规定负激励30元/处。7.12企业指定印刷字体：企业指定印刷字体主要用于企业文献的正文及事物用品，所有信息传播媒体、广告平面印刷等所须文字均需统一采用指定的印刷字体，并按要98、求选择不同的粗细字体，否则负激励30元/处。7.13中文标准字、英文标准字、蒙文标准字和标志的组合：组合使用各种标准字与标志必须使字体特征与企业标志造型特征相协调，字体与图案比例符合组合规定，否则负激励30元/处。7.14如有特殊条件限制，不在乳业视觉识别标准手册现有规范内容之列，必须力求与本部基地的现有宣传物品保持一致。擅自设计并使用企业VI负激励100元/次/处。8.0相关表单冰淇淋本部VI标准化检查表被检查部门检查项目问题描述备注检查人：被检查部门：冰淇淋本部关于宣传报道的相关规定1.0目的为加大对冰淇淋本部的宣传力度，提高广大员工爱厂意识，激发员工写作热情，及时准确报道本部新人新事、新99、风貌、新气象、新贡献和本部的生产经营业绩，更好地适应本部日益发展的文化和精神需求，特制定本制度。2.0适用范围冰淇淋本部3.0职责3.1企管部负责监督各单位每月交稿数量和质量，负责审核稿件，将优秀稿件推荐到足迹报。3.2各单位负责按时保质保量交宣传稿件。40工作程序征集足迹报稿件（一）各事业部、部门普通稿件数量分配如下：单位、部门交稿数量（篇/月）单位、部门交稿数量（篇/月）销售部25市场部2财务部5金华分公司12企管部4焦作事业部18和林事业部58供应部5研发部2山东事业部28设备部2技术品保部1当阳分公司12人力资源部2焦作事业部18党工团3东北事业部30物流部10另外每个部门每月最少要求100、交两篇新闻稿和一篇部门大事记。5.0稿件要求及奖惩办法5.1各单位、部门将普通稿件和部门大事记于每月22日前（即一月一次）、新闻稿件分别于每月26日与下月十一日前（即一月两次）交到企管部宣传员处（各事业部可通过企业邮箱传递），未按时上交每晚一天的对该部门负责人负激励5分。 5.2稿件字迹必须工整，页面整洁，每有一篇不符合要求的对部门负责人负激励20元。5.3上交的稿件必须在页眉上写清事业部、部门、姓名，每有一篇不符合要求的对部门负责人负激励20元。5.4稿纸必须统一格式的稿纸，每有一篇不符合要求的对部门负责人负激励20元。5.5各部门、事业部稿件不得少于规定应交数量，每少一篇对部门负责人负激励101、20元。5.6企管部对上交的稿件进行挑选，如稿件内容偏离主题，有应付的现象，且选中率低于20%的对部门负责人负激励50元。如果该部门稿件发表数量多、质量高，将对各部门兼职宣传员给予不低于50元的正激励，部门负责人连带100%的奖励，否则，对部门负责人给予不低于50元的负激励。5.7如在足迹报上发表，每有一篇，不论文字长短，均对作者给予正激励50元，由本部门在本月工资中给于兑现，此费用不列入考核，单位（部门）负责人连带100%的正激励，正激励50元。5.8企管部每月对各单位（部门）的稿件执行情况及质量情况进行通报，其考核结果在当月工资中兑现。冰淇淋本部中层管理人员考勤考核制度(修订版)1.0目的102、中层管理人员，是我本部管理层的中流砥柱，日常行为规范，无时无刻不代表本部的良好形象。为真正发挥中层管理人员的模范带头作用和表率作用，为了确保我本部夜间生产活动的正常运转，同时使夜间防火防盗工作得到有力的保证，现对中层管理人员的考勤做如下规定。2.0使用范围冰淇淋本部和林基地所有中层管理人员3.0职责3.1负责对冰淇淋本部各项工作的管理和监督；3.2负责对冰淇淋本部夜间生产、值班情况进行监督检查管理；4.0工作程序4.1中层管理人员考勤、考核情况白班值班经警对中层管理人员的签到、签退（刷卡）进行监督；中层管理人员上下班必须在新生产楼警卫室履行签到、签退（刷卡）手续。上班签到时间为早上9：00，超103、过规定时间按迟到论。下班签退时间在下午5：15以后，提前签退的按早退论；早上8：00以前签到为早到，下午6：30以后签退为晚退。公司提倡中层管理人员在注重提高工作效率的前提下，营造早到晚退的工作氛围；因事、因病不能上班的应向常务副总经理请假，未请假的将按旷工处理；签到、签退需由本人亲自执笔，所签时间按实际到达单位或离开单位时间为准，不允许他人代签，不允许弄虚作假；中午12：00下午1：30为午饭时间和个人自由安排时间，下午1：30必须到岗进入工作状态（因工作原因，推迟就餐者除外）；周六、日的签到、签退不作考核，只在月底进行汇总统计；考勤每月汇总一次，同时依据以上制度进行考核、通报；每月由企管部104、对中层管理人员考勤及周六、日到岗情况进行汇总并在生产经营例会中进行通报；驻外各事业部负责人、大区经理、营销中心下属部门的第一负责人（指经常出差在外的）在回本部参加会议、培训、办事期间，也须执行以上制度；4.2中层管理人员夜间值班考勤、考核情况夜班值班经警对夜间值班的中层管理人员的签到、签退进行监督，并辅助其对各部门进行检查；值班人员必须坚守岗位，并处理本部内部突发性事务；值班期间必须打开手机，并对各部门值班人员的值班情况和工作情况进行检查，要求自己填写检查记录；值班人员对各部门的夜间防火，防盗工作负责，对无法处理的问题必须及时向本部领导汇报解决，否则将承担事故全部责任；凡因病、因事不能值夜班的105、，不允许私自调换，必须提前向本部常务副总经理请假，否则按缺勤处理；上半夜值班人员的时间为：晚7：00到岗，晚12：00离岗，下半夜值班人员的时间为晚12：00到岗，第二天早晨8：00离岗；为保证值班人员第二天的正常工作，本部特在公寓楼设休息室，备值班人员休息；为了解夜间值班的情况，企管部将不定期对本部夜间值班人员和各部门夜间值班人员的在岗情况进行检查，并按相关规定进行考核。5.0考核办法。5.1依据制度中所规定的时间进行考核。中层管理人员每出现一次迟到、早退的，对责任人给予负激励100元；因事、因病不能上班的应向常务副总经理请假，未请假者按旷工处理，部长级给予负激励500元，主管级给予负激励3106、00元。请假期间不准关闭手机，否则给予负激励200元；若按时上班、下班，但忘了签到、签退，可向企管部说明，否则，每发现一次，按迟到或早退考核及负激励100元；签到、签退需由本人亲自执笔，所签时间按实际到达单位或离开单位时间为准，不允许他人代签，不允许弄虚作假。否则对当事人和代签人分别给予负激励200元；中午12：00下午1：30为午饭时间和个人自由安排时间，下午1：30必须到岗进入工作状态（因工作原因，推迟就餐者除外），违者给予负激励100元；夜间值班期间未坚守岗位的出现有脱岗现象的，每有一次负激励200元；值班期间要对各部门的值班工作情况进行检查如发现问题必须作详细的纪录，如没有问题可写“一107、切正常，”凡检查无记录的对值班人员负激励50元；因病、因事不能值夜班的必须提前向本部常务副总经理请假，否则按缺勤处理，对值班人员负激励500元；夜间值班人员要按时履行签到、签退手续如发现有迟到、早退现象对值班人员负激励50元；6.0相关文件及表单中层管理人员考勤表中层管理人员夜间值班表冰淇淋本部中层管理人员夜间值班表日 期姓 名职 务手机号码星期一19:00-00:0000:00-8:00星期二19:00-00:0000:00-8:00星期三19:00-00:0000:00-8:00星期四19:00-00:0000:00-8:00星期五19:00-00:0000:00-8:00星期六19:00108、-00:0000:00-8:00星期日19:00-00:0000:00-8:00总值班公寓值班室电话： 7390121（外线） 4121（内线）冰淇淋本部中层管理人员考勤表 年 月 日星期 序号姓名签到时间签到人签退时间签退人未按时签到、签退原因监督人备 注1王 富2杨全栓3白 燕4邢文瑞5韩 浩6云 旭7吴红飞8赵全生9张 戈10曹丽平11薄一正12王永军13任凤羽14赵合斌 审核人： 7.0流程图依据制度经警依据制度进行监督中层管理人员 签到、签退 调查未签到、签退原因 落实情况 夜间值班人员 未值班原因 发通报进行考核 情况属实后冰淇淋本部和林基地各部门固定电话、手机话费报销标准及考核办109、法1.0目的：合理利用电话，节约管理费用。2.0原则： 2.1部长及部长以上办公人员话费标准依据总公司制定的移动电话报销制度执行。2.2其他手机用户手机话费标准依据上年话费实际金额并考虑今年实际工作量上下浮动一定比例制定，基本执行2003年的标准。2.3固定电话费依据2003年话费实际发生额并考虑2004年实际业务量上下浮动一定比例制定。3.0用范围：和林基地各部门(外事业部参照执行)。4.0考核办法：4.1手机用户考核办法手机话费考核直接针对手机持有者本人。话费考核按实际金额与额定标准进行对比，超支部分在个人当月工资中核减，节约部分不予奖励，考核结果每月8-22日以通报的形式出具。凡享受公司110、手机话费报销的人员，必须保证每日7：00-23：00正常开机（包括双体日、节假日），便于保持联系。如果发现在此期间关机，第一次负激励100元,第二次负激励200元,第三次当月手机话费不予报销。各部门享受手机费报销的人员如变更手机号码，需在3小时内将变更后的号码在OA网上发布，便于保持联系。如未在3小时内将变更后的手机号码在OA网上发布，将对享受手机费报销人员负激励50元/次。4.2固定电话考核办法话费考核按实际金额与额定标准进行对比，固定电话费节约，奖励部门负责人节约额的10%；话费超支，按超支额的40%对部门负责人进行负激励，考核结果每月以汇总的形式记入部门负责人当月的考核结果中。固定电话使111、用部门不允许拨许打信息台、服务台等，一经发现对责任部门负激励100元/次。凡享受公司手机费报销的人员如离开原工作岗位，各部门相关人员需在每月8日前将本部门享受公司手机费报销人员的变动情况报至企管部话费管理人员处，以便企管部话费管理员能够及时、准确地交纳话费。如未在8日前将本部门享受手机费报销的人员变动情况报至企管部话费管理人员处，从而导致话费多交，则多交部分将在该工作人员原所在部门的负责人月工资中扣除。冰淇淋本部2004年各部门固定电话费考核标准部 门2004年月均标准（元/月）2004年标准（元/年）企管部8209840财务部6007200市场部140016800销售部160019200物流112、部300036000研发部3003600设备部800 9600和林事业部7008400供应部130015600党工团2002400技术品保部1461752人力资源部3504200合计11166133992冰淇淋本部2004年各部门手机话费报销标准部 门姓 名2004年月标准（元/月）2004年部门合计（元/月）2004年部门合计（元/年）总经理孙玉斌6006007200常务副总王 富4804805760人力资源部曹丽平2002002400技术品保部王永军2002002400财务部邢文瑞3605806960吴春燕140韩云和80企管部吴红飞3007709240李洪岩150杨治红100郑爱平100113、段 磊120市场部杨全栓淡700、旺980145317440张慧婕淡200、旺300张国谦淡70、 旺140高淑芳淡210、旺280研发部韩 浩淡560、旺700105012600芦志新140李小军140关英杰140设备部张 戈2007609120高峻林140吕 静280付少波140供应部白 燕淡640、旺700189622752邸桂英400黄 英140赵冬英300赵彦书140宋铁刚140常怀宇106和林事业部赵合斌700143017160蔡向军140罗志坚140王浩杰170胡志亮140云宏伟140物流部云 旭淡500、旺7002825 （不包括机列话费）33900张 健淡700、旺900王正114、荣280秦永贵210宋巴特尔淡420、旺560樊立群200祝景山依据机列数定标准（每组25元）潘 强140霍建忠105党工团张世明3406407680薄一正200任凤羽100销售部赵全生淡700、旺980373344800申成英淡700、旺980王晓军淡560、旺700李卫星淡560、旺700栗建军淡560、旺700任 谨淡70、旺140铁 英淡200、旺300纪少春淡280、旺350大区经理淡560、旺700副部长淡560、旺700业务主管淡280、旺350合计194532备注：、党工团部门取消李敏的话费，如开展大型活动，则按活动期间实际发生额报销（当月话费额/30天*活动天数）；冰分会主席115、张世明执行党支部副书记的话费标准。、各部门可以在保持部门手机费总额不变的前提下进行内部调整，但须将调整后的岗位及报销标准在本制度发放后十日内传递至企管部备案，以便企管部按调整后的岗位交纳话费。3、各部门的固定话费在保持年度总额不变的前提下，须按月分解，并于本制度发放后十日内将月分解表传递至企管部备案，以便企管部按月考核。4、公司负责办理部长及部长级以上人员的手机租机担保业务，其他人员一律不予担保。5、本考核办法所规定的固定电话费标准从2004年1月1日起执行，手机话费标准从2004年3月1日起执行。冰淇淋本部现场督查制度1.0目的为规范本部生产经营秩序；确保五大体系有效运行；优化生产环境；提高116、产品实物质量；提高工作效率；完善内部管理；确保本部各项规章制度长期有效的执行；加强本部各项工作的监控力度；净化厂区环境；促进本部企业文化及精神文明的建设；不断追求完美，达到管理零缺陷。2.0施范围冰淇淋本部下属各事业部、分公司、生产厂、各部门及所管辖的处室、生产车间及库房、外围的现场管理。3.0实施原则奖罚分明，分清主次、轻重，根据现场情况套配制度进行考核。对于敷衍了事，检查出的问题未落实的将加重考核力度(原考核力度的2倍)。4.0职责4.1对本部厂规厂纪及现场制度的执行情况进行监督考核；4.2对本部领导及企管部临时安排的、各项时效性较强的现场工作的完成情况进行监督考核；4.3对各部门现场管理117、情况进行监督考核。4.4本部企管部有权对本部所属各单位、各环节、各岗位的现场情况进行检查，检查中所涉及到的问题必须一查到底。4.5企管部在现场督查过程中所涉及到的各级人员必须积极配合检查工作的顺利开展，凡出现推诿、阻止或不配合的现象，每次对责任单位（部门）第一负责人负激励500元。如出现打击、报复检查人员，每次对责任单位（部门）第一负责人负激励不低于2000元，情节严重的将对当事人做出严厉的行政处罚。5.0工作程序5.1由企管部组织不定期的各项现场检查，并按制度进行分类、考核。5.2由企管部组织不定期的联合大检查，为体现公平、公正将分组轮流检查，轮到本组时相关人员必须按时参加检查，凡有不到者，118、且未与企管部有关领导沟通者，将对其部门第一负责人负激励100元。5.3对各单位的考核依据检查次数分别对待，未检查的不列入考核（每个单位每月检查不少于一次，和林基地视情况确定）；检查次数多的则用累计负激励数与检查次数的比值做为该月的综合考核结果。（如检查2次，第1次负激励800元，第2次负激励1200元，则该月的综合考核结果为1000元，如只查一次则按该次的负激励数进行考核。）5.4公司领导、企管部工作人员临时检查或日常检查发现的特殊现场问题，如在严重违反厂规厂纪及现场督察制度的A类，直接进行考核；如是一般性的B、C、D类问题，只作建议改进并进行复查，凡复查未处理的按制度进行考核。（可有计划的对119、场所负责人进行考核）企管部工作人员例行检查中发现的现场问题按督查制度中的细节进行考核。5.5总部下发通报的，我本部依据违章条款对相应责任方加倍考核（违章条款的2倍）。被总部警告的负激励100元。（针对部门第一负责人）5.6企管部工作人员在现场检查过程中，同一位置检查出的现场问题，经过两次复查还未整改者，将按照A、B、C、D类考核标的三倍，进行考核。5.7核评比方法，按人数多少确定标准基数：200人以下的为3000元，2001000人为6000元，10003000人为10000元，并按以下公式进行计算，得出该单位的现场合格率然后进行横向评比。 A计算公式： 累计负激励分检查次数1- 100% =120、 现场合格率基 数 值5.8评比办法：按合格率的高低评选出前一名与最后一名，获得前一名的正激励200元，最后一名的在原负激励基础上负激励200元。凡未列入检查的单位，则不参与最后的横向评比。（月内未作考核的部门不做评比）6.0考核办法6.1所有检查结果的考核只针对责任单位（部门）的第一负责人。（厂规厂纪按照实际情况针对部门第一负责人或本人进行考核；情况严重、恶劣的，根据当时违章情况直接依据制度执行现金罚款,办好手续后,将罚款交到财务部。）每有一项工作未按质按量完成的，敷衍了事，结果不明确的负激励200元。有特殊原因不能按期完成的，必须在完成期限前三天打书面请示，否则，每晚一天负激励100元。 121、6.2临时性工作安排，形成事实的，出现未完成的则按以上标准的50%考核，无时效的不考核。（专指本部领导、企管部的临时性现场工作安排）7.0现场督查7.1现场类别生产现场指生产车间现场，各分公司、生产厂、部门的实验室、化验室、配料间、蛋卷房、巧克力间。办公室现场指行政人员办公场所及商洽室、培训室、值班室、会议室、接待室、经理室。外围、库房现场指：辅料库房、机修零备件库房、卫生间、更衣室、仓储库房、冷库、停车场、经警室、参观走廊、办公室走廊、宣传栏、配送中心、化油池、废品库、制冷车间、锅炉房、食堂、员工宿舍、厂区道路、草坪等。7.2现场责任区的划分：各部门（部室、车间）实行门前三包，即行政所辖区周122、围到机动车车道边缘，包括绿化带、草坪的卫生由相应的部门负责。各部门所属行政辖区的现场（扫雪区域）由本部门（车间、部室）负责。现场考核及考核细则（同一类问题在不同场所出现，采取累计激励制。）A类（负激励500元）权重100元1在楼道、更衣室、车间、库房、办公室内或厂区内抽烟的。2酒后上岗的、故意破坏公共设施的。3偷拿成品、半成品、原辅材料、设备设施零备件及其他公司财物的。4睡觉的，干私活的。（有相关规定的除外）5向下水道或垃圾箱倾倒料液、半成品、成品消料、原辅材料及其它严重浪费其它可再利用物品的。6在厂区内打架、斗殴、大声争吵、聚众闹事、聚众赌博等有损公司形象的。7翻越围墙及跳窗户的（外来人员按123、偷窃处理）。8不配合或阻止检查人员工作，无理取闹、辱骂工作人员的。9故意放行不合格品进入下道工序的（包括原辅料、零备件、成品、半成品、劳保、低易品等）。10往厂区内携带或存放回族禁忌品。11在厂区内大小便的。12凡感染或接触过传染性疾病的人员不得参加工作。（如痢疾、伤寒、病毒性、肝炎结核病、化脓性渗出皮肤病等）13入库产品、返工产品未经检验合格出库的。B类（负激励300元）权重200元1从事生产、检验的现场人员无有效健康证的。2对公司日常安排的工作敷衍了事，未按质按量完成的。3在办公环境、参观走廊、大厅、会议室、接待室、厂区内等公共场所随地吐痰或大声叫喊的。4穿工衣、雨鞋进卫生间的（指生产人员124、或需进入生产现场的相关人员）。5行政人员工作期间吃东西、做与工作无关的事的。6故意野蛮操作、装卸，敲打机器设备、设施、工艺器具的。7生产车间现场出现苍蝇，库房出现鼠类或其它虫类的。8现场使用未校对过的计量器具及计量器具出现其它使用不当情况的。（停用、封存的除外）9进入生产现场不戴口罩、帽子、不穿雨鞋、工衣的。（对相应的车间、责任部门双重考核）10生产车间、更衣室、走道、缓冲间、卫生间、库房、门口及相应责任区有烟头、痰迹的。11无人或下班后窗子未关、门未锁、灯未关的。12生产现场脏、乱、差的，交接班混乱的，员工工作服脏的。13行政人员未按规定着装的（只限办公期间），其它非生产人员未按规定着装进入125、车间的。14使用完的原料袋、卡子、桶内有残留原料的，及出现大量浪费水、电、气或其它能源现象的。15未按规定程序、时间进行清洗、消毒、清霜的。（特殊情况除外）16防火器材未按规定放置及使用的，特殊区域未作防火标志的。17在厂区内乱倒、乱放垃圾的。18因业务关系外来人员严重违反厂规厂纪的。19打出租车、骑自行车、摩托车等交通工具进入厂区的（有相关规定的除外）。20故意践踏草坪的。21外来人员偷盗走本部门的物品的。22往外带货不开出门证的。23窃取公司保密制度及其文件的。24机动车辆在厂区内超速行驶或不按规定行驶与停放的。25所分配责任卫生区、未及时清理的。26设备带病工作的，且未主动采取措施修理的126、。27堵塞安全、消防通道的。28高空作业人员、维修人员工作时未作安全防护的。29通电设施、电缆、用电器材裸露未作安全防护或未挂有安全标志的。30所采购的原辅料索证不全、标识错误或标识不全、无中文标识的，保密标签损坏及不全的。31半成品入库、成品不按规定位置摆放，或与成品混放的及不同成品混垛的。32有卫生死角、积垢、积污的。33冷藏车内有异味、烟头及其它杂物的。34值班人员脱岗，或出现事故后隐情不报的、不作处理的。35设备管路有跑、冒、滴、漏的或直接用水管、汽管冲地、冲设备的。36未经同意擅自对不合格品放行或使用不合格原辅材料的。37接到重大参观任务，未按规定要求完成工作的或在参观中出现问题的。127、38原辅材料摆放不整齐、不归位、未离墙、未离地的。39生产现场、办公现场混乱的。40损坏设备、设施不作修理的或设备、设施拆卸后无人处理的。41从事生产人员生产现场佩戴戒指、耳环、手链等首饰及手表的。42各自责任区域的积雪，未在规定时间内清扫完毕的。43上班期间私自外出、脱岗的。44、行政人员在上班期间化浓装、戴手饰的。C类（负激励200元）权重300元1、对可回收利用物品乱丢、乱扔的。（指原辅材料、办公用品、零备件等）2生产现场员工工衣、工帽带有毛发及较脏的。3库房物品器具未按规定摆放及摆放较乱的，未按规定进行挂牌标识的，未按要求进行归类、隔离、防护的。4坐靠设备、原辅料，衣冠不整以及穿着奇装128、异服的。5剩饭、剩菜的。（因食堂原因，不能吃的饭菜除外）6防鼠、防尘、防蝇、防潮设施不全，且有可能造成质量问题的。7生产员工穿工衣外出的。（指出生产楼）8出现不合格品，未按不合格品处置规定进行处置的。9对设备、设施、线路检查不到位，存在安全隐患的。10在设备上乱写乱画的。11卫生间内有异味、臭味；便后不冲洗，手纸乱扔的，卫生用具损坏未作修理的。12冷库温度不符合要求的。13因使用不当导致原辅材料不合格的（如有苍蝇、飞虫、尘土、鸡蛋皮）。14办公室内放有雨鞋等其它鞋类物品及杂物的。15库内原、辅料未分开，垛与垛之间未留消防通道的。16计量器具不按规定使用，表面卫生不清洁，不按规定位置摆放的。17129、登踏设备的。18灭蝇后死蝇未及时处理的，灭蝇带上粘有20个苍蝇以上未进行处理的。19夜间上班人员不按规定工作的。D类（负激励50元）权重400元1进入新生产楼未按规定换鞋或外来业务人员未按规定换鞋套的。2地面不干净、打滑、玻璃、设备、工器具、窗台、门框、办公设备上有尘土，清理不彻底的。3在公共场所、楼道、更衣室、通道、库房等场所乱扔杂物的。4在更衣室、楼道、库房、办公室无事长时间逗留，不服从安排的。5各种原辅料标识不清或标识牌不规范的。6各部室办公用品摆放不整齐、不归位的，窗台、玻璃夹槽内、暖气片、卷柜上等放有杂物（包括口罩、椅子罩、帽子、衣服等用品），物品表面有积污、积尘、不清洁的。7员工入130、厕后和上岗前不洗手、消毒的。8往更衣室带原辅材料及零配件的。9生产工艺器具、办公用品表面卫生未及时清理的。10各种洗手盆、擦手毛巾不干净，洗脚池的消毒水太脏的。11设备表面积水、积料、积油、积污、积锈的。12楼梯、墙壁、扶手有积尘、积水、积污、划痕的。13各种高空悬挂物不端正、不干净且有积尘的。14设备零件及管路上摆放物品的。15办公区域内摆放与工作无关物品的。16办公场所摆放的花表面有浮尘、未及时修剪枝叶，在盆内放杂物的。17各种清洁物品表面不干净，有污迹的。18办公人员离开办公室后文件资料乱扔，椅子不推回桌子下面的。19入库产品外包装封口不严密、未封箱、包装破损的。20部门车辆、领导车辆车131、身表面不干净的。21员工工作卡佩戴不规范的。22行政人员迟到、早退的，着装不符合规定的。23新生产楼办公室内放置水杯的，办公室人员正常工作期间吃东西的。24本公司人员进入生产现场戴一次性口罩、帽子的。25各种宣传栏书写不工整，或出现错误的。26OEC管理考核栏未及时进行日清日结或更换内容的。27垃圾筒、废纸筒满未及时倾倒的。28生产过程中过程控制的技术参数不符合技术标准的。29办公期间看闲书、上网、打游戏、看VCD的。30外来人员使用微机的（指非公司内部人员、微机维修人员除外）。31会议过程中，违反会议制度（迟到、早退、通信设备响铃、着装不符合要求的）。32在厂区各环节内药死的昆虫未及时处理的132、。33在工作卡上乱写乱画的。34用公司电话闲谈的。35不戴工作卡、戴假卡、携带他人工作卡的。36行政人员化浓妆、穿着不得体服装的。37女工烫发的、男工留长发、长须的。38办公区域内及外围现场物品上未贴责任卡或责任卡不清楚的。39原辅料另作它用或造成浪费的。40未及时清洗锅炉内水锈、水垢而影响日常供水的。41车间内随便摘口罩帽子的。42生产车间内每出现一只苍蝇的。43办公桌上摆放与工作无关的物品。44车间案台有产品堆积的。45厂区内不排队、未按规定行走的。46未尽力打扫各自卫生的。47责任区雪就近倒进草坪的。48各部门所负责的草坪内有杂物的。49在公共场所乱写乱划的。50物流出入口及料房门口有冰133、冻现象未及时清除的。51从厂区大门直接进出的。52办公建筑周围的草坪未即使清理杂物的。53带食品上办公大楼的。54高空物品未及时清洁，有尘土、油垢的。55库房内不物品摆放混乱的。5.6矮柜、趟门柜防有其他物品，文件框内放有单页文件、纸张的。8.0厂规厂纪权重100元1、珍惜集体财产，爱护公共设施，对集体财产造成损坏或破坏公共设施者立即开除，造成严重后果的追究其法律责任。2、保持厂区清洁卫生，禁止随地大小便，乱扔、乱倒垃圾，乱泼污水，每发现一人次对当事人负激励50元。3、出入厂区、在厂区内的员工必须佩戴工作卡，外来人员必须登记后佩戴相应的胸卡，否则一律不准入厂，施工人员必须配戴施工卡，从规定的门134、口方可进入厂区。每发现一人次对当事人负激励50元。4、爱护树木、花草、禁止破坏花木，践踏草坪，破坏绿化设施，偷拿、偷吃果实，每发现一人次对当事人负激励50元。5、禁止自行车、摩托车进入厂区，应存放到指定的存车处，并摆放整齐，每发现一人次对6、严禁偷吃原料及成品，严禁偷拿原、辅料、产品及其它物品，每发现一人次对当事人负激励50元。严重者对责任部门在本部通报批评。7、厂区内禁止吸烟，喝酒，禁止酒后入厂，每发现一人次对当事人负激励50元。在厂区闹事者对当事人负激励100元。并对其责任部门在本部通报批评。8、讲究文明，禁止出现在厂区内喧哗，叫骂，打闹等不文明行为，每发现一人次对当事人负激励100元。9135、工作期间严禁携带小孩入厂（节假日除外），杜绝携带回族禁忌食品入厂，每发现一人次对当事人负激励100元。10、各种车辆及员工进入厂区要遵守交通规则，各行其道，每发现一人次对当事人负激励100元。如外来人员和车辆发生违纪行为，对相关责任部门进行处罚。11、主道上不准出现滚动油桶、拖拉饭箱等现象发生，不准在主道上随意停车，影响交通，每发现一次对并且对当事人负激励100元。责任单位进行通报批评。本制度从2004年08月10日起正式执行，凡出现与本制度相抵触情况时，以本制度为准，原规定从本制度下发之日起作废。冰淇淋本部“现场督察制度“流程问题整改不作处理现场督察员现场检查、汇总现场督察制度 和林事业部136、各部门 领导审核签字 7日内复查 复查未整改项 领导签字汇 总总部下发通报 依据现场督察制度 领导审核签字现场通报 现场督察制度 现场督察员夜间现场抽查 和林事业部、各部门 汇总、领导审核签字 年终兑现考核情况依据现场督察制度考核 考核员出临时通报依据现场督察制度 临时性工作未完成 文件体现 领导审批现场督察员现场随时抽查现场督察制度 和林事业部、各部门 汇总、领导审核签字 财务部 依据现场督察制度考核填写现场违章单现场督察制度 现场严重违章人员 违章人及现场工作人员签字 违章人拿违章单 交罚款现场处理依据罚款凭证交到现场工作人员手重人冰淇淋本部经警日常考核制度1.0目的为体现企业的窗口形象137、；提升本部的知名度；改善工作环境；提高工作效率；发扬良好的纪律作风；追求管理零缺陷；特制定此制度。2.0适用范围。冰淇淋本部所管辖的全体经警。3.0职责。3.1负责冰淇淋本部的安全保卫工作。3.2负责冰淇淋本部防火、防盗工作。3.3负责监督中层管理人员考勤工作。3.4负责外来人员的接待引导工作。3.5负责对冰淇淋本部现场督察制度的执行工作。3.6负责日常性事务的处理工作。4.0工作程序。4.1接班:按时交接班，做好交接纪录。4.2日常执勤。严格按照军姿要领站岗，执勤期间不准擅自离开工作岗位。认真接收转发信件、物品等，做好登记，并及时通知相关部门领取。接待外来人员，要热情主动、礼貌待客。工作期间138、敢于和偷盗、违反现场管理规定现象做斗争。执勤期间要保持良好形象，必须着全装执勤，不得有卷裤腿，卷一袖情况出现。严格遵守作息制度，有事、有病要请假。执勤期间发现有扰乱本部秩序的要全力制止。认真检查公司每一个部位、角落，检查必须严密细致，发现问题及时处理。发现重大问题后必须保留现场，扣留当事人并马上向上级报告，不准擅自处理。发现可疑人或事必须上前询问，问清事情的来由。严格执行现场督察制度。检查各个部门及库房所有管辖区域的防火、防盗事项。处理日常其他事项。办公楼检查。.1检查办公楼的门窗是否锁闭。.2检查有无可疑人或事。.3检查本部内照明设备是否正常。.4检查库房外围办公室门窗所闭情况。.5检查厂区139、有无偷盗情况。.6下班后，检查办公楼人员流动情况，检查是否有非本部人员停留在工作现场。.7检查有无在办公场所使用电炉、热水器及动用明火的。.8检查携带物品出入大厅人员是否有相关证件，其物证相符方可通行。434严格按照规定交接班。5.0考核办法。5.1未按时交接班、交接班纪录不完整，每出现一次负激励10元。未履行交接手续而离岗的每次负激励20元。5.2收发信件每出现一次错误负激励10元。5.3如果擅离职守，每次负激励50元。干与工作无关的事，每次负激励30元。对自己工作职责不熟悉，发现一次负激励10元圆滑。执勤期间执行制度不严的，发现一次负激励 20元。5.4巡查不到位每次负激励10元。夜间未巡140、查的，发现一次负激励20元。执勤期间不准躺卧，如躺卧一次负激励50元。5.5故意刁难、语言不文明，发现一次负激励10元。不验看来客证件、填写会客记录、交待公司有关规定的，发现一次负激励10元。来客违反现场有关规定未制止的，发现一次负激励20元。5.6未按时交接班、交接班纪录不完整，每出现一次负激励10元。未履行交接手续而离岗的每次负激励20元。5.7工作期间擅离职守，每次负激励50元。5.8执勤期间穿戴不规范的，每次负激励10元。未穿工作服的，每次负激励30元。执勤期间违反本部规定造成不良影响的，负激励30元。5.9未履行作息制度，有事、有病未请假并且未履行任何手续的，负激励50元，旷工一次负141、激励50元，每迟到一次负激励10元。5.10有扰乱公司秩序未制止的负激励50元。员工违反规定未作记录的，负激励20元。发现偷盗公司财务制止不力的，负激励100元。5.11发现重大问题及可疑人或事要及时处理，处理不了的尽快向上级反映，以便事情很快解决。未上报处理的负激励70元。5.12严格执行现场督察制度，执行不严格负激励10元。情况严重的负激励3050元。5.13病假扣除当天工资的50%。5.14事假扣除当天工资。5.15日常事项处理不及时负激励10元，处理不到位负激励20元。5.16相关所需检查的地点、设施等，检查不及时的负激励10元，检查不到位的负激励20元，未检查的负激励30元。冰淇淋本142、部企管部卫生工管理制度1.0目的随着本部各项管理工作的日趋完善，日常工作安排逐渐增多，为提高工作效率，优化生产办公环境，树立企业良好形象，特制定此制度：2.0适用范围。冰淇淋本部企管部外围卫生工。3.0职责。3.1负责冰淇淋本部参观走廊及卫生间的卫生清洁工作。3.2负责接待室、会议室孙总办公室的卫生清洁工作。3.3负责对库房物品的管理。3.4负责对外围展示栏及招聘栏的清洁工作。4.0工作程序。4.1作息时间：早8：00下午5：30。4.2 统一着工衣。要求服装整洁、干净，必须佩戴工作卡。4.3卫生工必须清理在其责任区域内的一切清洁工作，保证区域内全天整洁。对责任区地面、墙面、门窗、桌椅、暖气夹143、缝、内外窗台及各类办公用品上应保持一尘不染。4.4严禁在责任区内有卫生死角、积垢、积污、积水、积尘和物品摆放不整齐等现象，垃圾桶必须及时清理、倾倒，卫生间门帘暖气罩每周必须清洗一次（如遇特殊情况时，另做安排，对走廊天花板及灯管每年清洗2次，大家互相配合，保证清洁工作的顺利完成）。4.5针对日常耗品要及时添充或及时报总相关人员处购买。4.6其它未尽事宜，另行规定。5.0考核办法。5.1工作程序所要求的未能完成的，根据情况考核530元。 5.2严禁工作期间吃东西、睡觉和从事与工作无关的事。违者扣10-30元。5.2病假扣除当天工资的50%。5.3事假扣除当天工资。5.4旷工一天扣30元。5.5日常144、耗品用完未及时上报或添充的每出现一次扣5-20元。6.0相关文件或表单。冰淇淋本部企管部卫生工卫生清扫责任卡实施信息化管理制度及项目组织（修订稿）1.0信息系统管理、考核制度随着冰淇淋本部销售规模的逐步拓展、各事业部的逐步增多，原有的手工管理已不能满足我本部快速发展的需要，所以，我本部计划开始实施信息系统，采用信息化的手段来增强我本部的管理力度。信息系统不是一个单纯的计算机系统，而是一个以计算机为工具的管理系统，它不仅涉及到技术方面的各种知识,同时也会涉及到我公司业务管理的方方面面,因此,它的成功实施不但投资高、实施复杂,同时也会影响到集团整体形象.为使冰淇淋本部信息系统得到顺利实施并成功上线145、,需高层领导及各部门的高度重视和全力配合。因此，特做如下规定：1.1信息系统实施到相应部门后，该部门负责人负责做好本部门与其相关部门的协调与沟通工作，确保我公司在规定的时间内顺利完成信息系统建设工作(培训、调研、安装、调试系统等全过程)。若在规定的时间内相关部门没有配合信息系统实施工作而延误整体实施进度，对该部门负责人每延误一天负激励500元,并承担相应责任。1.2信息系统实施到经销商或供应商阶段时，相应部门负责人做好协调与沟通工作，力争做到经销商或供应商对冰淇淋本部信息系统建设工作给予支持，并达到全面推广的目的。如因经销商或供应商主观因素而延误信息系统的实施,每延误一天/点（每个分销商或供应146、商为1点），对该部门负责人负激励100元。1.3各部门负责人负责对本部门的业务需求及业务流程进行整理,并进行战略性规划，提供详细的业务需求报告及系统实施目标，如在系统正式使用时发现有些重要需求没有提到或还要更改预先规定的流程，每出现一处对该部门负责人负激励1000元，如因频繁更改业务需求、业务流程而延误项目实施周期负全部责任。1.4各部门如因业务需要必须更改原定业务需求，必须经过冰淇淋本部相关领导签字认可后，方可更改，否则，不允许更改原定的需求。1.5各部门在增加或更改原有需求时，必须及时与企管部相关人员联系，再由企管部与实施方协调、沟通，最后由双方（需求方与实施方）签定变更通知单，确认更改项147、目。1.6项目实施小组要求报送、确认、审阅的文档、数据必须在要求时间内完成，若有问题必须在收到文件当日向项目领导小组以书面形式提出申请（如相应部门负责人出差应由授仅人代理）。否则每延误一个工作日负激励300元。1.7基础数据必须严格按照预先规定的要求、格式进行录入，否则，每出现一处错误对该部门负责人负激励50元。1.8项目实施小组应不定期进行会议讨论，确定并解决有关实施过程中存在的问题，同时应向领导小组以文档的形式做汇报，在召开不定期会议时，实施小组人员不允许迟到、早退或无故缺席，也不允许让其他人员代替，如有特殊原因需向领导小组组长请假，否则，每迟到、早退一次负激励50元，无故缺席负激励300148、元，如不请假者视为缺席。2.0实施信息系统的项目组织为了确保信息系统按计划进度顺利实施，冰淇淋本部在系统实施上要成立项目实施小组，用以指导整体项目的实施工作。项目小组必须各施其职，密切配合、协调工作,避免由于人为因素而阻碍了项目的正常进行。项目小组分为项目领导小组和项目实施小组： 2.1项目领导小组领导小组主要成员：组 长：冰淇淋本部总经理副组长：冰淇淋本部常务副总经理组 员：冰淇淋本部总经理助理、总工、常务副总助理、和林事业部负责人、销售部负责人、物流部负责人、财务部部长、设备部负责人、企管部负责人、人力资源部负责人、其他各事业部负责人领导小组的主要职责：.1制定方针策略，指导项目小组工作；149、设定项目目标、范围及评价考核标准；批准项目计划，监控项目进程；调配人力资源和资金；推动培训工作，解决项目实施小组不能解决的问题。.2研究企业管理改革措施；研究企业工作流程的调整与机构重组。.3审批软件二次开发方案并验收；审批新系统的工作准则与工作规程，保证项目能够正常进行；对项目成败全面负责。.4指导项目的进展方向，定期召开公司项目领导小组会议，使各层领导在信息化建设上达成共识，并动员全体员工的积极性，提高信息化建设的重要性，号召各位领导必须认真参与，不因个人利益而阻碍信息化建设，必要时进行流程重组及岗位的调整。.5领导小组至少每两周举行一次例会（如有特殊问题需及时召开领导小组会议），但是领导150、小组组长（一把手）需要经常关心、参与和指导实施工作，及时处理各种问题。2.2项目实施小组项目实施小组成员组 长：冰淇淋本部常务副总经理副组长：冰淇淋本部总经理助理、总工、常务副总助理、和林事业部负责人、销售部负责人、物流部负责人、财务部部长、设备部负责人、企管部负责人、人力资源部负责人、其他各事业部负责人组 员：供应处处长、销售部商管处处长、物流部总调度、物流部统计室主管、物流部仓储主管、物流部运输主管、企管部信息主管主要的工作职责：.1各业务部门负责人的职责：从本部门业务及管理的角度把握项目实施的需求和最终目标。做好本部门与其相关部门的协调与沟通工作，项目在实施到经销商或供应商层面时，应做好151、经销商或供应商的信息化理念贯彻工作，达到所管理和衔接部门按预期进度开展工作，杜绝人为因素而阻碍项目的正常进行。.2企管部负责人的职责：主要负责软件实施方与冰淇淋本部各部门协调与沟通工作，解决在项目进行中临时出现的问题。.3各业务主管的职责：按项目组的要求负责基础数据的准备工作，保证录入数据的准确、及时和完善；提供各岗位实施信息系统的需求分析、各种基础数据报表样板。明确本岗位的系统需求及系统实施目标，若在系统实施后出现更改或不能满足本岗业务需求，由相应岗位人员和相应部门负责人承担;负责组织原型测试和模拟运行，对管理改革的问题提出解决方案或建议性方案.4企管部信息主管职责：负责制定信息系统的项目实152、施计划、实施建议及相关制度的制定；负责整理各部门报于企管部的各种需求，形成规范的需求报告书；负责冰淇淋本部项目实施小组与实施方的协调与沟通，确保项目的顺利开展。组织和开展企业内部的培训，担负起教员的工作；主持制定新的工作准则和工作规程并监督执行； 提交阶段性的工作成果报告，定期组织召开项目小组讨论会，必要时每天召开短时间的碰头会，针对项目实施中的不确定问题进行探讨与分析，确定系统的目标满足业务需求，定期向领导小组汇报相关成员的工作情况和考核情况及项目的进展情况。冰淇淋本部计算机及网络系统使用制度1.0日常维护1.1不允许在电源电压不稳定的情况下使用计算机，如存在电源电压不稳定的现象，应及时反馈153、到企管部信息组，否则，由此造成的一切损失，由其部门负全部责任，并对其部门负责人负激励200元。1.2正确开、关计算机，不准带电插拔(除USB设备以外)任何配件，如出现带电插拔而使配件损坏或烧毁，由该部门负责人负全部责任，并对其负激励200元。1.3下班后应关闭计算机（包括显示器）及打印机、扫描仪等设备，如发现一次未关，则对该部门负责人负激励50元。1.4保持计算机及其辅助设备干净；禁止使用湿布擦试显示器、主机、键盘，一经发现，将对其部门负责人负激励50元。1.5计算机设备应放置在无震动、不潮湿、常温的环境中，如果由于放置不当造成计算机设备损坏，由该部门负全部责任，并对其部门负责人负激励200元154、。1.6不准随意拆装计算机，不允许私自改接线路、损坏网线，发现一次对该部门负激励200元。如造成任何设备损坏，由该部门负全部责任。1.7台式计算机在使用过程中，如因工作需要必须将计算机设备转移到其它部门（或其它办公室及办公室的其它位置）时，应及时通知企管部信息组。否则，发现一次对该部门负责人负激励100元500元，因此造成设备损坏，由该部门负责人负全部责任。1.8计算机必须设专人负责管理，如发现计算机没有责任人，则对部门责任人负激励100元。1.9在日常维护计算机时，应保护好电脑责任卡，不得涂改、撕毁，发现一次对部门负责人负激励50元。1.10不允许在计算机（包括其它相关网络设备）旁喝水及放置155、其它液体，以防止因水或其它液体洒在计算机上造成计算机的损坏，如因上述原因造成计算机损坏，由所在部门负全部责任，并对部门负责人负激励100元。2.0系统应用2.1不得随意删改系统文件，如发现一次，对部门负责人负激励100元。如因更改设置导致微机无法正常运行而延误工作，责任自负。2.2不得随意更改网络设置（如：IP地址、计算机名、工作组等），如发现私自更改网络设置，对其部门负责人负激励20分，如因私自更改设置而影响其他部门人员正常使用计算机，则对该部门负责人双倍考核。2.3使用OA邮件时要及时备份，应定期删除过期文档数据，邮件只允许保留一个月时间，否则，一经发现未及时备份邮件文档或删除过期邮件文档156、，对该部门负责人负激励100元。2.4禁止将任何数据存储在计算机系统C盘上（除只有一个硬盘分区的微机），重要文件应存放在D盘或存放在外部存储器上，若数据存储在C盘上而造成损失，责任自负，并对该部门负责人负激励200元。2.5杀毒软件应及时升级最新版本，并开启实时监控功能，具体升级时间企管部信息组在OA邮箱中通知，如有特殊情况，由企管部信息组通知各部门，各部门必须按通知内容执行，如发现杀毒软件没有按要求升级，则对该部门负责人负激励50元。2.6使用软盘时，要首先用杀毒软件查毒，以保证软盘没有病毒，同时应尽量避免使用外来软盘。如因软盘携带病毒造成整个系统崩溃，责任自负，并对该部门负责人负激励100157、元。2.7不允许安装冰淇淋本部软件使用表中所列软件以外的任何软件。如有特殊原因需向企管部信息组申请，否则对该部门负责人负激励50元，对其私自安装软件造成的损失其部门负全部责任。2.8各部门的每台微机应设有开机密码（如没有应及时通知信息组）。不允许私自更改微机的开机密码，如有特殊原因需向企管部信息组申请，允许后方可更改，如私自更改微机的开机密码，则对该部门负责人负激励100元。2.9不允许使用计算机玩游戏（包括Windows 系统自带的游戏及网络游戏软件），发现一次对该部门负责人负激励300元。2.10企管部信息组在进行微机使用情况例行检查中，如发现有违反制度的情况，需要责任人核实签字时，责任人158、态度恶劣，或者找各种理由、借口拒绝签字，对其部门负责人给予制度的双倍考核。2.11临时问题临时通知，同时应按通知中的要求完成。如未按要求完成，将对其部门负责人负激励100元。3.0Internet网络应用3.1需要使用Internet网络的部门必须由该部门负责人批准后再向企管部信息组申请，同意后方可使用Internet网。不允许私自接入Internet网，否则对该部门负责人负激励300元，造成的后果责任自负。3.2严禁登陆不健康或法律法规不允许的任何非法网站。任何登陆行为所造成的后果责任自负，并对该部门负责人负激励500元。3.3不允许利用Internet网进行聊天，否则对该部门负责人负激励1159、00元。3.4不允许利用Internet网下载音乐、电影、小说及其它与工作无关软件，否则对该部门负责人负激励300元。3.5在使用内部局域网时，如需共享文件夹或共享硬盘（除让所有人浏览的共享文件夹以外）时，应加上访问密码，密码长度不低于4位（密码不能为“1234”等其它过于简单的密码），如发现共享文件夹或共享硬盘没有密码或密码为1234的，出现一次对部门负责人负激励100元。4.0设备的增加、维护、流程4.1如需增加计算机、网络等相关设备，应提前向企管部请示，再由企管部审核并落实情况，经公司领导同意后，由企管部信息组统一购买。各部门所需的各种计算机辅助设备及耗材，必须由企管部信息组统一购买。如160、发现各部门未经企管部同意而私自购买，将对其部门负责人负激励200元。4.2如有计算机或相关设备损坏，由企管部信息组判断损坏的原因和程度，若是人为原因引起，则以书面的形式上报相关领导，根据损坏程度对其部门负责人处以100元-300元的负激励，并且由责任部门承担全部费用。冰淇淋本部OA系统使用及安全管理制度1.0实施目的目前冰淇淋本部的办公自动化系统已正式启用，为确保办公系统正常使用及公司内部信息不泄漏，真正达到提高工作效率的目的 。2.0适用范围:冰淇淋本部各部门。3.0职责:3.1冰淇淋本部各部门负责正确的使用OA系统，确保公司内部信息不泄露。3.2企管部负责OA系统的管理、维护，为各部门进行161、OA系统使用的培训，计算机、网络安全的培训，并按相关制度考核。4.0工作程序：4.1冰淇淋本部各部门OA系统人员的增加、删除，需及时上报到企管部，并正确的使用OA系统。4.2企管部在得到冰淇淋本部各部门申请增加、删除OA系统人员名单核实后，报总部信息中心进行相应的操作。4.3企管部根据各部门的需求，进行相关知识的培训。5.0考核5.1各类培训制度各类培训由企管部提前通知，不能按时参加培训的人员必须提前由相应部门负责人签字说明，否则对该部门负责人负激励200元，参加培训迟到者个人捐现金10元。在培训完一个星期内，将对培训人员进行考试。凡有一人考试不及格者，对该部门负责人负激励50元，两人考试不及162、格，对该部门负责人负激励100元，以此类推。已培训的内容在应用过程中如有两次或两次以上重复提出，视为该部门没有参加培训，出现一次对该部门负责人负激励100元。5.2各事业部、各部门注册人员帐号、密码的保护、保密制度各部门、事业部注册的人员，必须及时更改密码并妥善保管此密码。如有出差、在外地、没有计算机以及其它原因而不能及时更改OA 系统密码者，应由该部门其他人员负责更改，否则对该部门负责人负激励300元。各注册人员要确保密码不被他人盗取，丢失密码或将密码告之他人，造成一切后果由本人承担，并对该部门负责人负激励300元。严禁各注册人员私自转借、转让帐号，一经发现，即终止该帐号的使用，并对该部门负163、责人负激励300元。如本人需要继续使用，必须经相关部门负责人同意，再重新办理申请。 OA 系统各用户必须使用自己的真实用户名，严禁盗用他人用户名上机操作，否则对该部门负责人负激励500元。5.3各事业部、各部门网络文件的上传和接收制度为了保证OA 系统正常、高效运行，在发邮件时每次群发所选择的用户数不得超过50个，邮件中添加的附件大小不允许超过4MB，否则对其部门负责人负激励100元。今后冰淇淋本部的所有重要文件都要在网上进行传递，如因个人原因而使公司的重要资料泄漏，则对该用户做解聘处理，同时对该部门负责人负激励500元，并承担所造成的一切后果。在用OA 系统传递邮件时，邮件发送范围只能是与邮164、件有关的人员。如因邮件发放范围问题而使文件收不到或使公司的重要资料泄漏，造成后果由本人负责，并对部门负责人负激励500元。对本地的重要文件应妥善保存。如因个人原因而使公司的重要资料泄漏，对该部门负责人负激励500元，并承担所造成的一切后果。所有用户要正确使用办公系统中的各项功能，不允许利用办公系统中的“便条模块”发送与工作无关的信息或进行聊天，尤其是发布有损对方形象、人格等方面的信息。一经发现有此类现象，对该部门负责人负激励500元，并承担所造成的一切后果。不准在OA系统上传递与工作无关的任何信息（各节日除外），否则对该部门负责人负激励100元。严禁在办公自动化的论坛中发布非法、违禁以及黄色内165、容，一经发现，对该部门负责人负激励500元，并承担一切责任。严禁在网上发布不真实的信息。一经发现，对该部门负责人负激励300元，并承担一切责任。5.4各事业部、各部门的个人OA 系统维护制度冰淇淋本部企管部信息组要求各事业部、部门报送或确认有关信息系统实施方面的文档、数据时，应积极给予配合，按要求的格式和时间报于企管部，否则每迟一天对该部门负责人负激励100元，并承担一切责任。在OA 系统中要求定时清理无用的邮件，将需要保存的邮件下载到本地妥善保存，以释放空间。如果因邮箱可用空间太小而收不到邮件，以至影响工作，将对部门负责人负激励100元，并承担一切责任。在各部门需要新增OA用户时，所报用户信166、息必须包括以下几点：姓名、所在部门、岗位名称、联系方式、变动方式、办公具体地点、主管领导，且必须与事实相符，如果用户信息与实际情况不符，则对其部门负责人负激励500元，并重新申请。各部门有人员变动时应在2天内与企管部信息组联系，信息组及时与集团总部联系办理相应的用户变更手续，如因未及时与信息组联系，将对部门负责人负激励500元，并承担一切后果。5.5网络使用制度每台计算机使用的IP地址、计算机名一律由冰淇淋本部企管部信息组统一规划，统一分配，一经确定用户不得自己修改，如自己随意更改，对其部门负责人负激励200元，并承担一切后果。严禁未经冰淇淋本部企管部允许私自转借、转移公司计算机资源。一经发现167、，对该部门负责人负激励500元，并承担一切责任。严禁未经冰淇淋本部企管部允许私自拆卸计算机。一经发现，对该部门负责人负激励500元，并承担一切责任。严禁将公司计算机资源用于非法目的。一经发现，对该部门负责人负激励500元，并承担一切责任。任何单位和个人不得违反公司规定，对计算机信息系统功能进行增加、删除、修改、复制等操作。一经发现，对该部门负责人负激励500元，并承担一切责任。5.6严禁制造和输入计算机病毒，以及其它危害计算机信息系统安全的数据。一经发现，对该部门负责人负激励500元，并承担一切责任。冰淇淋本部计算机耗材购买及使用制度1.0实施目的为了方便各部门购买计算机耗材，响应集团的双增双168、节活动，使计算机资源使用更加合理化，达到节约增效的效果，特制定本制度。2.0适用范围冰淇淋本部和林基地各部门。3.0职责3.1冰淇淋本部和林基地各部门负责将本部门的电脑耗材购置申请表交至企管部。3.2企管部负责核实各部门电脑耗材的申请，根据相关程序统一购买，并按相关制度考核。4.0工作程序4.1冰淇淋本部和林基地各部门将本部门的电脑耗材购置申请表在规定时间交至企管部。4.11各部门在预定购买计算机耗材时，需填写冰淇淋本部物品购置申请表，并按购置表中的相关内容填写，如：品名、规格、单位、数量及用途，并由该部门负责人签字认可后报于企管部信息组。 4.12各部门应在每月的16-18日之间将本部门所需169、计算机耗材申请表报于企管部，再由企管部按相关程序办理。4.13企管部信息组将各部门的计算机耗材统计汇总后，上报本部相关领导审核，再由企管部统一购买。4.14企管部信息组与供应商联系购买，并将电脑耗材发放到各部门。5.0考核51和林基地各部门所预定的电脑耗材购置申请表中，如发现申请表中预定的计算机耗材与实际需求不符，则对该部门责任人负激励100元。52各部门有急需购买的计算机耗材，应及时与企管部信息组联系，但最多不能超过2次/月。如超过限定次数，每多一次，则对部门负责人负激励50元。53使用软盘时不允许在软驱指示亮时将软盘拔出；不允许将软盘与磁性物质接触；不允许将软盘放置在潮湿的地方，否则对该部170、门负责人负激励50元。54使用移动硬盘、U盘时应严格按照其说明书正确使用，如因人为因素而使设备损坏，对该部门负责人负激励100元，由此而造成的损失由该部门负责人全部承担。55使用计算机视保屏时，应避免磕碰或其它违规操作，如出现人为因素而使视保屏损坏,对该部门负责人负激励50元。56鼠标在使用过程中应避免用力抻拽、摔碰，如因人为损坏，对该部门负责人负激励50元。57键盘在使用过程中应避免用力磕碰或将液体洒入键盘中，如发现人为损坏，则对该部门负责人负激励50元。58色带、墨粉、硒鼓在使用中如需更换，应和企管部信息组联系，核实更换原因，如存在不正常的使用情况造成浪费、损坏，则对该部门负责人负激励20171、元-100元。59用其它计算机耗材时，应按相应产品使用说明书进行正确操作，如发现对某些耗进行违规操作而使相关设备受损，则对该部门负责任人负激励50元200元,并负相应责任。6.0相关文件及表单冰淇淋本部物品购置申请表冰淇淋本部笔记本电脑使用制度1.0实施目的为加强冰淇淋本部信息传递的及时性、准确性，提高工作效率，冰淇淋本部特为各部门负责人及相关人员配备了笔记本电脑，为了更好的使用和管理笔记本电脑，加强对本部固定资产的坚督与控制，特做此规定。2.0适用范围冰淇淋本部各部门。3.0职责:3.1冰淇淋本部各部门笔记本电脑使用者负责日常使用、维护、保养。3.2企管部负责冰淇淋本部所有笔记本电脑的管理、172、调配，并按相关制度考核。4.0工作程序：4.1冰淇淋本部各部门根据业务工作需要，向常务副总申请使用笔记本电脑。4.2企管部核实申请，并将结果反馈上报到常务副总，经常务副总同意后，对需求部门提供笔记本电脑，并签写使用协议。4.3冰淇淋本部各部门使用者不担任此职务时，需将笔记本电脑交到企管部。4.4企管部对返还笔记本电脑的使用情况进行检查，如有违规行为按相关制度考核。5.0考核5.1笔记本电脑所有权归冰淇淋本部所有，使用权归使用者所有。使用者在任职期间无偿使用，如不担任此职务时，从职务变动之日起三日内，将笔记本电脑交到企管部，如不能按时将笔记本电脑交到企管部，每迟交一个工作日对该部门负责人负激励1173、00元。5.2冰淇淋本部可根据实际工作需要或其它特殊情况对所有笔记本电脑进行统一调配或收回，使用者不能对自已所用电脑进行随意调配，否则，造成一切损失由使用者来承担。5.3笔记本电脑主要用于使用者在业务工作需要，严禁用于游戏、娱乐、播放各种非法光盘及盗版软件，否则，损坏有关原器件的维修费用由使用者本人承担。5.4使用者有义务做好笔记本电脑的日常维护保养工作，妥善保管好有关附属器件及相关资料，如因使用者使用和保养不善，造成损坏和丢失，全部责任由使用者本人承担。5.5使用者在领取笔记本电脑时需签定冰淇淋本部笔记本电脑使用协议，同时，必须指定上级领导为担保人进行担保,如使用人辞职或转岗携带未归还冰淇淋174、本部，由担保人承担全部责任，并赔偿一切损失。冰淇淋本部将从担保人年薪中扣除等同价值的金额。6.0相关文件及表单冰淇淋本部笔记本电脑使用协议冰淇淋本部微机室管理制度为了确保微机室的设备正常运转，营造一个良好的办公环境，特作如下规定：1微机室的计算机及相关设备必须由企管部专人负责开启，不允许其他人员随意打开或关闭机器,否则对该部门负责人负激励50元。2微机室内的服务器、机柜（包括内部的交换机、路由器等设备）、计算机及其它重要设施，除企管部信息组以外的任何人员未经同意，不得随意使用；否则对该部门负责人负激励50元。3微机室内门窗地面以及桌椅、文件柜等设施应保持清洁干净；办公桌上的办公用品（包括计算机175、及相关设备）应放置整齐，摆放有序；不得在办公桌上乱放杂物。微机室人员离开办公桌时应清理桌面，将椅子归位，否则，违反一条对本部门负责人负激励10元。4复印和打印人员应正确使用复印机与打印机，如有疑问应请微机室内人员协助解决；用纸时不得带钉操作或装入破损纸张。如复印机或打印机出现异常现象，应立即通知微机室内人员，否则，对该部门负责人负激励50元。5非企管部微机室人员进入微机室必须保持现场卫生良好，离开之前要清理现场。如造成微机室现场混乱，并经劝说仍未清理现场的，对部门负责人负激励50元。6复印登记时，应按部门标签对应填写，填写数据要真实，如有漏填、不填现象，一经发现，在原复印数量基础上增加3倍数量176、。7企管部以外部门需打印文件时，必须经企管部信息组同意后方可使用打印机，如未经许可擅自使用打印机，对该部门负责人负激励50元。8每日下午下班后停止复印，如有特殊情况急需复印，需经企管部负责人同意后方可使用复印机，并同时负责微机室相关事宜，如出现问题要负全部责任，并对该部门负责人负激励50元。9不允许闲杂人员进入微机室，如到微机室预定会议室、接待室、投影仪时，应遵守微机室相应制度，不准大声喧哗、打闹，经劝阻无效的，对其部门负责人负激励50元。10下班时，微机室的计算机和相关设备必须由企管部专人负责关闭，其他人员不允许随意关闭机器及相关设备，如因随意关闭计算机或其他设备而造成的损失，由该部门承担，177、并对该部门负责人负激励50元。11 各部门每月26日-27日把本部门的复印及打印纸张的规格、数量及汇总的金额进行确认，于每月27日下午17：00前报到企管部微机室，如未及时报送，对部门负责人负激励50元；每出现一次错误对部门负责人负激励20元，经企管部微机室专管人员汇总后，上交财务部进行入帐。冰淇淋本部档案管理制度因近期我本部组织机构发生变动，现对原冰淇淋本部档案管理制度、关于对档案管理制度的补充规定进行如下修订、补充。如本制度与总公司相关制度相抵触以总公司制度为准。1.0公文的格式公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、审核人、签发人、标题、主送单位、正文、附件、成文178、时间、印章、主题词、抄送抄报单位、印发单位和印发日期等部分组成。公文格式还包括公文用纸规格和装订要求。1.1发文单位标识应当使用全称或者规范简称，联合行文，主办单位应当排列在前。发文单位标识应使用小一号宋体字，用红色标识。1.2秘密公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数序号和保密期限，具体写法为“密级保密期限”。一般用三号黑体字。1.3紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。一般用三号黑体字，同发文号字一行，靠右边距处。1.4发文字号，包括单位代字、年份、序号。联合行文，只标明主办单位发文字号。发文单位标识下空两行，用三号仿宋体，居中排布；年份、序号用阿拉伯数标识179、；年份应标全称，用中括号“ ”括入；序号不编虚位，不加“第”字。1.5上行文应当在公文正文下空两行，文件末尾需用三号仿宋体字标明审核人、签发人，后标全角冒号，冒号后用三号仿宋体字标识审核人、签发人姓名。其中，冰淇淋本部的“请示”还应当在落款日期后注明起草人、部门负责人审核等（格式见附件4）。1.6公文标题，应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应标明发文单位。公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。公文标题应在红色反线下空两行，用小二号宋体字，可分一行或多行居中排布；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。1.7主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规180、范化简称、统称。1.8公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。草拟公文时，应将附件内容填写在专用稿纸的“附件”栏内。附件在正文下空一行，左空2字用三号仿宋字标识“附件”二字，后标全角冒号和名称。附件如有序号需使用阿拉伯数字（如“附件：1.”）；附件名称后不加标点符号。1.9成文时间，以负责人签发的日期为准；联合行文，以最后签发单位负责人签发的日期为准。成文日期三号仿宋体标识右空四个字，用汉字将年、月、日标全，“零”写为英文大写字母“O”。1.10会议通过的文件，应在标题之下正文之上注明会议名称和通过日期。1.11文件应当标注主题词。上行文应当按照上级单位的要求标注主题词。181、1.12抄送单位指除主送单位外，需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或规范化简称、统称。1.13抄报单位指发文单位的上级单位或领导。1.14单一单位制发的公文在落款处不署发文单位名称，只标识成文日期。加盖印章应上距正文一行之内，端正、居中下压成文日期。当印章下弧无文字时，仅以下弧压在成文日期上。当印章下弧有文字时，印章中心线压在成文日期上。1.15当联合行文需要加盖两个印章时，应当将成文日期拉开，左右各空七个字；主办单位印章在前，两个印章均压成文日期。当联合行文需加盖三个以上印章时，应将各发文单位名称（可用简称）按加盖印章顺序排列在相应位置，并使印章加盖在其上。 1.16当公文排版后所剩182、空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。1.17二页以上（包括二页）公文，需在公文下边距居中标明页码。1.18公文用纸一般采用国际标准A4型（210297），左侧装订。页边距具体为：上边距37mm，下边距35mm，左边距28mm，右边距26mm。1.19各单位所产生的批复、意见均以便签形式报送。1.20各单位产生的需本部其他部门协助解决的“请示”、“报告”、“函”的文种，均以“文件传递单”代替，按关于“文件传递单”传递程序的规定执行。2.0各事业部、部门公文的发文字号2.1和林事业部：冰和字2004X号(包括北183、京所有代加工厂、咸阳、兰州、新疆代加工厂、集宁代加工厂)2.2供应部：冰供字2004X号2.3销售部：冰销字2004X号2.4研发部：冰研字2004X号2.5设备部：冰设字2004X号2.6技术品保部：冰技字2004X号2.7财务部：冰财字2004X号2.8市场部：冰市字2004X号2.9人力资源部：冰人字2004X号2.10党群系统：冰党群字2004X号2.11物流部：冰物2004X号2.12企管部：冰企字2004X号2.13外企办：冰外字2004X号（包括金华、当阳分公司，山西事业部及汕头、昆明、成都、蚌埠等外企办所辖各加工厂）2.14东北副总：冰东北字2004X号（华北事业部、沈阳事业部184、东北市场三个部门对本部其他部门行文时均使用该文件编号，）2.15山东事业部：冰山字2004X号2.16河南事业部：冰河字2004X号3.0公文的保密3.1保密范围：本部尚未实施的经营战略、发展方向、经营规划、开发项目等决策；本部各项内部财务报告、报表；本部关键生产技术、工艺配方及新产品开发信息；本部的各种重要文件、文稿和主要会议记录、纪要；本部人事档案、劳资、劳务报表和考核资料；经本部特批的其它应保密事项。3.2保密等级：级机密：影响本部发展及利益的决策和信息、重大会议记录、纪要、重大合同、协议书，由总经理确定并由知悉人落实保密措施。级机密：生产经营例会记录、纪要，各部门相关的业务资料、生产185、技术、工艺配方及本部尚未公开的各类信息，由各事业部、部门负责人确定并及时落实保密措施。3.3保密措施：本部内部保密文件由企管部文件管理员或相关使用部门专职或兼职人员进行保管，并标明密级、保密期限。保密期满，报企管部负责人和本部领导，经审定后解密。资料保密：.1未经各事业部、部门负责人同意、批准，不得擅自复印、摘抄、借阅。.2文件资料的保存要保证安全性。.3使用时避免与外界无关人员接触。.4文件因份数不够需印制时，必须控制印发数量，使用完后全部回收。.5因印制错版或其它问题导致文件作废时，对作废件要及时销毁。会议保密：.1召开会议要限制参加人员。.2与会人员不得以任何形式泄露会议内容。.3保证会186、议室的隔音效果。.4会议纪要发放范围要明确。.5会议记录由专人保管。使用OA传输文件，个人的用户名、密码及相关信息交于本人保护，以避免信息泄密。本部内任何人员知晓公司机密后，在保密期内或公布、实施前不准和任何人谈论。若有泄密行为，一经查实，将对当事人做出解聘处理，必要时赔偿因此给公司造成的经济损失。冰淇淋本部企管部将对各部门文件管理人员的OA进行不定期进行检查，发现问题将根据情节轻重对各事业部、部门负责人处以不低于500元的负激励，造成后果者，由各事业部、部门负责人承担全部责任。4.0公文的发放4.1定义：本部级文件：对内：文件发至冰淇淋本部各事业部、部门文件管理人员处；对外：文件发至冰淇淋本187、部以外各单位的文件管理人员处。部门级文件：文件发至冰淇淋本部相关部门的文件管理人员处。4.2审核、签发本部级文件：.1各事业部、部门如需对外行文时统一使用冰淇淋本部级文件编号（到企管部查询），需在文件下方注明起草人、需求部门负责人签字，然后交企管部文件管理人员处，由企管部文件管理人员找相关领导签字，“审核人”处由常务副总签字，“签发人”处由总经理签字（格式见附件4）， 并由企管部负责对外发文；.2如对本部内部各事业部、部门行文时，需在文件下方注明起草人、需求部门负责人签字，“审核人”处由分管副总签字，“签发人”处由常务副总签字，后由企管部文件管理人员发送即可，不必再由总经理签发。部门级文件：企188、管部：“审核人”由各组主管审核，“签发人”由企管部部长（或授权人）签发，无主管时可由部长直接签发；如文件内容较特殊时需有常务副总的签字；“公章”：加盖企管部公章其他部门：“审核人”：自定（或授权人），“签发人”：各部门负责人（或授权人）签发，“公章”：加各部门公章（无章则以部门负责人签发为准）各事业部：.1华北事业部、沈阳事业部、东北市场产生的需发至其他事业部、部门的文件必须由东北副总签发后方可发放；.2和林事业部（包括北京所有代加工厂、集宁代加工厂、咸阳、兰州、新疆代加工厂）产生的需发至其他部门的文件必须由和林事业部负责人签发后方可发放；.3金华、当阳分公司，山西事业部及汕头、昆明、成都、蚌189、埠等外企办所辖各加工厂产生的文件需由外企办负责人签发后方可发放；.4山东、河南事业部产生的文件分别由事业部负责人签发后方可发放。各部门需对外的特殊文件（如研发部直接给总工室的请示、销售部与总工室传递的产品质检验报告单及与相关部门的请示等）仍按原方式（即由文件产生部门直接发送至相关部门，不必经过企管部）执行。4.3发放方式各事业部、部门发文，只针对各事业部、部门文件管理员，电子邮件发至文件管理人员E-mail或OA邮箱。5.0公文的归档管理：公文办理完毕后，应当根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，及时整理归档。5.1文件的归档范围及编号：各事业部、部门须依照公司文件归档范围详表乳业档案分类明190、细表并结合自身实际工作情况进行划分，要求归档范围全面、清晰，有利于本单位档案管理工作。5.2档案立卷要求：对确定属归档文件要填写文件归档登记表，填写时一律使用纯蓝（黑蓝）钢笔（中性笔）。归档的文件应按自然形成，保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行整理。一个档案盒中文件要有序排列。拟定案卷标题要简明扼要，且要确定文件的保存期限。一般为一年，特殊的文件可自行确定保存期限。按档案案卷目录明细要求对档案盒内的文件进行填写，填写时一律使用纯蓝（黑蓝）钢笔（中性笔）。6.0公文的借阅：6.1借阅档案，要登记履行借阅手续。登记时要由借阅人本人签字，字迹要清楚，内容需详实。6.2借阅时间，一般档案不191、超过十天，密级档案经本部总经理批准后方可借阅且不超过一周。6.3借阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、划线和涂改，未经批准不得复印档案。6.4外单位借阅档案，应持单位介绍信，并由有关部门人员陪同，双方同时填写借阅表。7.0公文的反馈各事业部、部门通过网络或手工收文，收到其它事业部、部门制定的与本单位相关的各种指标、制度、规定、考核细则等文件后，若需反馈意见，在收到文件后的三天内将反馈意见以书面形式反馈至文件产生部门，如愈期未反馈，则视为同意。文件产生部门收到反馈意见后，在三天内给予回复，若有变动，须将修订稿发放至相关部门，并声明原文件作废，在此期间的考核依据修订稿进行。192、8.0文件的销毁（主要针对和林生产基地各部门）：8.1对已不符合实际情况的、或已由新版文件代替的旧版文件，但仍有保留价值的可采用加盖作废章另行保留。8.2对已不符合实际情况的、已由新版文件代替的旧版文件或已到保存期限、无保留价值的文件经部门负责人审核确定后，填写公司案卷目录，报企管部，同意后方可销毁；对有备案价值的文件与企管部办理备案手续，填写公司档案移交（接受）登记簿后，将需备案的文件交企管部备案；对无备案价值的，文件保管部门可填写档案销毁清册，部门负责人签字认可后，方可销毁。 8.3其它各事业部结合本单位实际情况按以上程序进行销毁。9.0文件处理要求9.1各事业部、部门使用网络收、发文时间193、为每日上午9：30-下午4：30，下午4：30后发文视为次日的文件；如遇特殊情况需发放文件的，必须由文件产生部门的文件管理人员先电话通知收文部门的文件管理人员或主管人员，生效日期方可列入当日；文件管理人员在每日上午9：30-下午4：30不定时查看收发文情况，并保证将信息传达到位。9.2各部门文件管理人员必须建立自己的OA，而且只有通过本部门文件管理人员的OA向其它各部门文件管理人员OA发送的文件视为有效，否则视为无效。9.3网络发文时，主题一栏必须有文件名称、版本号、文件顺序号。9.4邮箱中文件应及时在D盘中建档保存（收件箱中文件保存不得超过5天）。9.5各部门产生的审批后的原稿文件必须归档，194、填写归档登记表、案卷目录明细；通过网络收到的文件可根据部门实际情况自行制定网络传输文件管理办法。9.6通过网络传送的共阅性文件，文件管理人员只需在网络中进行转发，无需办理借阅手续。9.7凡涉及费用、资金等方面的文件，由本部领导审批同意后，再由财务部部长在审批后的文件上签字确认。9.8严禁重复发文，考核视其后果轻重而定。9.9计财中心、人力资源管理中心、工会等上级部门直接发放到本部门各对口部门的文件，可由财务部、人力资源部、党群系统等部门各自确定范围进行发放。9.10各事业部、部门专/兼职文件管理员负责及时传递往来于本部门的所有文件，对所辖范围内文件进行催办，并将催办结果及时向直接上级进行汇报，195、并将进一步征求意见向相关部门进行反馈。9.11在发放文件时，一般只发给各事业部、部门的文件管理人员，由该部门的文件管理人员转发本部门的相关人员；如需发到具体人时，除给本人发送还需给文件管理人员也发一份，做存档。9.12文件未经相关负责人审批、不符合存档要求、违反行文规范，接收部门有权将其退回产生部门重新办理；由此产生的后果由文件产生部门自行承担；同时将依据相关规定进行考核。9.13各事业部、部门产生的文件必须保存一份原稿，即经审核人、签发人签字生效的纸版文件。9.14保存定稿，定稿又叫底稿，是草稿经过审批修改，由领导亲自审核、签发或会议讨论通过的最后完成和正式生效的文稿，它标志着文件全部拟制过196、程的终结，是制发正式文件的依据。定稿上有领导亲笔修改和签发的文字标记，或者有会议通过情况的批注。考虑到文件有重要性及次要性之分，且为达到节约纸张的目的。各事业部、部门请将本单位所产生的部门级、事业部级会议纪要按要求保存定稿，作为日后考查考核的依据及发文的原始凭证。其他文件不允许出现定稿，如需修改均在微机中进行，打印出的稿件均为正式稿。9.15为了严肃本制度，各事业部、部门第一负责人对本部门的档案管理工作负有领导责任，每出现一次因档案发生的问题（指在本部例行检查中出现的问题），对该部门第一负责人负激励5分。9.16以上规定作为和林生产基地各部门文件管理人员双重考核依据，考核办法依据冰淇淋本部文件197、管理人员双重管理和考核的规定及档案考核内容及细则中相关规定予以考核。附件：各种文件格式样本（附件1附件5）附件1集团冰淇淋本部文件（发文部门名称）冰字2003 号发文部门简称 文件顺序关于的通知主送单位名称： 。审核人： 签发人：二00年月日如有必要留联系方式（联 系 人： 联系方式： ）附件2集团冰淇淋本部文件（发文部门名称）冰字2003 号发文部门简称文件顺序关于的通报主送单位名称： 。审核人： 签发人：二00年月日附件3集团冰淇淋本部文件（发文部门名称）冰字2003 号发文部门简称文件顺序例会纪要 。 。审核人： 签发人：二00年月日抄报：抄送： 共发 份附件4内 蒙 古 蒙 牛 集 团198、冰淇淋本部文件冰字2004XX号 加急关于的请示主送单位名称： 。 。 审核人： 签发人： 二OO年月日 （联 系 人： 联系方式： ）起草人： 部门负责人审核：附件5乳业（集团）股份有限公司内部业务便签指示、通知、协调请示、报告、接洽给（TO）日期：（DATE） 200年月日由（FROM）请回复（RETLY） 请存档（FILE）标题（SUBJECT）： 内容（MESSAGE）。 起草人审核人签发人抄报：部 二OO年 月日抄送：冰淇淋本部企管部印章管理制度1.0目的印章是公司的合法标志，它具有合法性、权威性，因而也具有凭证作用和效力作用。因此为做好印章管理工作，特制定本制度。2.0范围：21本199、部印章：211冰淇淋本部章（冰企文管管理）212冰淇淋本部法人代表手章（企管部文秘保管）22冰淇淋本部企管部章（冰企文管管理）3.0实施原则31各部门印章都要指定专人保管，印章必须放在安全的地方，所放印章的屉柜必须加锁，并保管好钥匙。印章不得擅自转给他人保管或借给他人使用。32印章只能在保管者办公室内使用，不得擅自拿出办公室，保管人外出时，由领导批准交他人代管。33不得私自动用公章，不得在空白信纸、信封或空白介绍信上盖章。如对文件、材料错盖或多盖了章，应按规定及时销毁。4.0职责41企管部负责管理冰淇淋本部印章和企管部印章42各部门负责管理本部门印章50工作程序及内容51文件用章：印章保管人在200、盖章前，应检查有无审核、审批人的签字，检查签字是否有效，然后才可以用印；如未按未见签字就加盖印章，负激励5元。52其他部门用章：凡来企管部盖冰淇淋本部印章的部门或个人，必须有部门第一负责人的签字批准，如无签字不予办理。53其他事务：印章保管人在盖章时应对需盖章的文件进行审阅，如发现问题或疑点，应及时请示领导；如发现有疑点未请示相关领导就加盖印章的，情节严重且造成重大后果的负激励50元，情节轻微的负激励20元。54做好用印登记。用章需履行用印登记手续，建立详细的用印登记表，以便对用印情况进行核查；如发现有人用章未登记的，每发现一次负激励10元。54盖印要求：盖出的印章需位置恰当，图案清晰字迹端正201、。60考核办法根据工作内容中的考核规定进行考核。70涉及到的相关文件及表格冰淇淋本部文件资料员双重管理和考核的规定1.0目的为了使各部门间的信息畅通，保证信息传递准确、及时，特制定本制度。2.0适用范围冰淇淋本部和林事业部、各部门3.0职责和林事业部、各部门的文件资料员负责将本部门产生的文件准确发放，并对日常文件进行归档，对所需报送的材料及时、准确的报至相关部门。4.0工作程序及内容41按时保质、保量完成各项工作：411未按时完成，但保质、保量的，每迟1小时，负激励10元。412未按时且未保质、保量完成的，负激励40元；同时每迟1小时负激励10元；每返工一次，负激励30元；造成返工的，若仍未按202、要求完成，按以上规定考核，直至符合要求。413按时完成，但未保质、保量的，负激励30元；造成返工的按以上规定进行考核。414比规定时间提前，且保质、保量完成工作的，每提前一天，正激励20元。42在日常工作中，提出合理化建议，并被采纳使用，每有一项正激励10元。监督汇报其它部门人员工作失误且被确认属实的，每有一次正激励10元。43在日常工作中，违反相关制度中条例要求或相关文件内容规定的，每出现一次负激励10元。44各部门需报送孙玉斌总经理、王富副总经理的文件一律直接发放，如需由企管部文件资料员进行转发，必须标明转发至某人。如未进行标注而影响工作的，每有一次对发放文件部门文件资料员负激励10元。4203、5凡转岗到文件资料员岗位工作者，试用期为一个月，在该月内如工作出现失误，对其不作考核（新上岗的文件资料员在两个月内出现工作失误不作考核），其他一律按上述规定进行考核。46当月不产生文件的部门不参与评比。50考核办法51企管部对各部门文件管理员的考核占其岗位工资的20%，部门内部考核占80%。52企管部所做的奖扣点在其20%的当月工资中体现，并参加当月工作完成率的核算。当月工作完成率（企管部）达100%以上的（含100%），奖励50元；连续三月工作完成率达100%以上的（含100%），奖励100元。 双重考核工作完成率计算方式 考核点数 1- =工作完成率（企管部所做） 岗位点数20% 考核点数204、1- =工作完成率（各部门所做） 岗位点数80%各部门在计算该文件资料员岗位工作完成率时应按80%计算。 6.0涉及到的相关文件及表单61文件资料员日常文件检查记录（附件1）附件1：文件资料员日常文件检查记录日期内 容部 门负激励情况（元）冰淇淋本部档案考核内容及考核细则10实施目的档案管理工作是衡量企业管理水平和员工素质的一个重要标志。为了使此项工作规范化、有序化，参照乳业股份有限公司公文处理办法、冰淇淋本部档案管理制度等有关文件，结合本部的实际情况，特制定本考核细则。20实施范围冰淇淋本部各事业部、部门30职责 各事业部、部门文件资料员根据本考核细则，开展相关工作。40工作程序及内容项目具205、体内容说明减分得分一、档案管理制度的执行情况本人是否认真执行并监督本部门相关人员认真执行企业的档案管理制度，态度端正。每季度不少一次对本部门档案进行检查。检查要有记录：（1）未检查扣10元，检查未留记录扣5元。（2）检查记录项目不全、内容简单、敷衍了事的扣10元。是否及时认真地对自身的档案材料进行收集整理。每发现一份未及时进行收集整理的文件，扣10元（指已发放整1个月的文件）。兼职档案员有变动时，是否认真进行了交接并及时通知企管部办公室。（1）没有移交登记的扣10元。（2）有登记而经手人没签字的扣10元。（3）更换档案员未及时（三天内）通知企管部，扣5元。项目具体内容说明减分得分二、承担制定本206、部门（或本单位）平时归档计划（一季一次） 是否制订了本部门的归档计划未制订计划的扣10元，计划内容简单、敷衍了事的扣10元。归档计划是否切实可行归档计划与实际归档情况不符，扣5元。实际工作发生变化未及时修改计划的（一周内）,扣5元。三、 归档制度、归档工作完成情况。 是否制定本部门严格的归档制度。（1）未制定本部门的归档制度，扣10元。（2）制定不详细、不严格扣5元。（3）无审批人签字或未加盖公章，扣5元。是否按照自身制定的归档计划圆满完成了本项工作。（1）未按归档计划完成工作的，每有一项，扣5元。（2）虽按归档计划完成工作，但内容不全的扣5元。凡本部门（或本单位）出的文件须至少保存一份打印的207、正文与附件。每有一份不保存打印的正文与附件，扣5元。本部门下发的文件是否有编号，是否经过部门负责人审批签字，文件发放时是否盖有部门印章。每发生一项不合格，扣50元。是否严格按照公司下发的行文规定进行规范本部门行文。没有按照规定规范的扣50元。项目具体内容说明减分得分四、 归档登记工作 是否使用了规范的归档登记表。未使用规范的归档登记表，扣5元。是否及时并认真地做了归档登记。没有及时认真填写归档登记，每漏填一处，扣5元。归档文件是否属实。（1）每出现一次归档登记表与案卷目录明细不对应的扣5元。（2）所归档文件非原件的扣5元。归档文件是否完整、准确、且不允许只保存传真件。归档文件不完整、不准确、不208、及时的发生一次扣5元，保存传真件扣5元。是否能基本满足使用者需要。档案人员不熟悉所管范围内的档案，不能及时准确的找出所需文件，扣5元。五、 档案的分类、立卷、保管工作 是否按照档案管理分类标准对归档后的文件进行了分类和管理（1）未按照档案管理分类标准进行分类的，也未按本部门分类标准的扣10元。（2）未按档案管理分类进行分类的，有本部门分类的但分类不清的，扣5元。对特殊及专业档案是否制定了本单位的分类方案。没有制定本单位的分类方案，扣5元。是否按相关制度对分类后的档案进行了立卷保管。对分类后的档案没有按要求进行立卷保管的，扣10元。立卷后的档案是否做目录明细。是否按照要求使用了统一规定的表格。（209、1）立卷后未做目录明细的，扣10元。（2）没有按照要求使用统一表格的，扣10元。（3）目录明细中每漏登一份文件的，扣10元 。（4）使用规定表格的，但有漏填内容，每出现一处扣10元 。项目具体内容说明减分得分六、 档案的查阅使用工作 是否建立了规范的查阅使用登记册。（1）没有建立规范的查阅使用登记册的，扣10元。（2）使用记录有误的每出现一处扣3元。是否制定本部门切实可行的查阅使用规定。（1）没有制定本部门切实可行的查阅使用规定，扣10元。（2）制定不详细扣50元。是否进行了及时详实的查阅使用登记工作（1）发现一次查阅不登记，扣5元。（2）每漏登记一次扣5元。（3）登记内容不全的，每出现一处扣210、5元。七、 日常考核通过日常考核，综合点数整体效果不好，扣10元。八、公文种类的使用是否使用规定的公文种类行文每出现一份公文种类使用有误的文件扣10元。九、行文规则是否按行文要求行文每违反一次扣10元。十、公文的处理是否按公文处理要求处理文件每违反一次扣10元。公文的保密情况是否按保密制度要求处理保密文件每违反一次扣10元。公文的格式是否按规定要求使用规范的公文格式每发现一处不符合，扣10元。50考核办法依据说明项中的考核分数进行考核。60涉及到的相关文件及表单61二OO 年第 季度档案检查记录（附件1）62优秀文件资料员评比记录（附件2）附件1：二OO 年第 季度档案检查记录检查部门： 检查211、日期：检查内容检查结果是否及时认真地对自身的档案材料进行收集整理。是否制定了本部门的归档计划。是否内容简单、敷衍了事。归档计划是否切实可行与实际归档情况相符。实际工作发生变化时是否及时修改计划。是否制定本部门的归档制度。制定是否详细、严格。是否有审批人签字或加盖公章。是否按归档计划完成工作。内容是否齐全。凡本部门（或本单位）出的文件须至少保存一份打印的正文与附件。本部门下发的文件是否有编号，是否经过部门负责人审批签字，文件发放时是否盖有部门印章。是否严格按照公司下发的行文规定进行规范本部门行文。（依照档案管理制度）是否及时并认真地做了归档登记。是否有漏填现象。是否使用了规范的归档登记表。归档文212、件是否属实。归档登记表是否与案卷目录明细相对应。所归档文件是否是原件。归档文件是否完整、准确、且不允许只保存传真件。是否能基本满足使用者需要。档案人员是否熟悉所管范围内的档案，并能及时准确的找出所需文件。是否按照档案管理分类标准对归档后的文件进行了分类和管理对特殊及专业档案是否制定了本单位的分类方案。是否对分类后的档案进行了立卷保管。立卷后的档案是否做目录明细。是否按照要求使用了统一规定的表格。是否建立了规范的查阅使用登记册。电脑中的文件是否依类别逐一归入D盘。（以检查当日为准，二天内收、发文件不作考核）被检查人签字：检查人签字：附件2：优秀文件资料员评比记录 年 月 日 项目 得分姓名123213、45678910总分冰淇淋本部企管部督察表被检查单位：公司（部门）检查人：检查时间：序号督察项目权重(%)考核内容分值(%)检查情况描述考核依据考核结果1VI工作管理15印刷字体是否符合要求3依据冰淇淋本部VI督察制度中文、英文、蒙文和标志的组合3辅助图标的使用3标志及尺寸的检查3色彩使用的检查2标准字的使用12现场工作12车间现场的检查4依据冰淇淋本部现场督察制度办公场所、会议室、接待室现场的检查4外围现场的检查43信息传递工作10信息传递是否及时5依据冰淇淋本部信息收集及传递程序信息传递是否准确54档案管理10档案材料是否及时收集整理2依据冰淇淋本部档案考核内容及考核细则是否制定档案归桉计214、划2档案的分类、立卷、保管工作2档案的查阅使用工作2归档案的登记工作25合同管理10合同订立形式的检查3依据冰淇淋本部合同管理制度合同内容是否符合要求2合同的起草、审查、存档的检查3合同的履行情况26日常工作及会议安排工作考核制度8对未按时完成工作是否按制度考核4冰淇淋本部日常及会议安排工作未完成考核制度对未按会议安排工作完成是否按制度考核47宣传报道工作8足迹稿件的征集工作8依据冰淇淋本部关于宣传报道的相关规定8考勤及值班工作8是否建立考勤制度4冰淇淋本部日常及会议安排工作未完成考核制度是否建立值班制度49网络系统使用制度7日常维护3冰淇淋本部网系统使用及考核制度系统的应用2INTERNET网络的应用210笔记本电脑使用7笔记本电脑使用者是否存在玩网络游戏、安装盗版软件等.4依据冰淇淋本部笔记本电脑使用制度笔记本电脑使用者是否做好日常的维护工作311印章的管理5是否建立用印登记制度3依据冰淇淋本部印章管理制度印章是否由专人管理2最 后 得 分：被检查人签字：