1、房地产开发公司开发部岗位职责及招标管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第 一 部 分各部门岗位职责第一章 办公室岗位职责一、 办公室工作内容（一） 公司人事管理工作1、 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3、 协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4、 协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5、 负责员工工资的管理工作；6、 负责正式员工劳动合同的签订；7、 负责保存员工相关个人档案资料；2、8、 负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；9、 根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10、 负责为员工办理人事方面的手续和证明。（二） 公司行政管理工作1、 制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；2、 负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；3、 根据总公司批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；4、 负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；5、 负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；6、 负责公司文件的管理工作；73、 根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；8、 负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；9、 负责公司外围环境卫生的管理；10、 负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；11、 负责员工后勤工作的管理；12、 负责对外的接待、住宿等工作；13、 根据经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常办公会议；14、 负责公司大事纪工作；15、 负责信访接待工作；16、 负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作； 17、 负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。4、二、办公室主任工作职责（一） 完成公司领导交办的各项工作；（二） 负责公司的人事管理、工资管理工作；（三） 负责公司的财产管理工作；（四） 督促检查各部门执行公司规章制度情况；（五） 行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；（六） 公司印章、介绍信及文件档案的管理；（七） 公司的所有后勤保障，即：车辆安排、安保、食堂、接待、办公用品购置等。三、办公室文秘职责（一） 完成经理、办公室主任指定交办的各项事务。就经理交待的事务只对经理负责，保证经理与各部门之间上传下达的畅通。（二） 负责转交办理各部门与经理之间的文件往来。由经理发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行5、情况。（三） 负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向经理汇报。（四） 负责起草经理交办的各种文件，搜集、整理、提供相应的信息资料，为经理对公司各项问题做出决策提供依据。（五） 积极协调好与各部门的各种关系，为开展经理交办的各项任务创造良好的条件。做好公司外部接待工作。（六）打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等设备的使用与管理；（七）负责报刊、信件的发放、转送工作；（八）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；（九）负责考勤登记工作；（十）登记公司员工外出内容；（十一）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，做好会议记录；（十二）热情接待来访人员，做好信6、访工作；四、办公室总务工作职责(一) 负责填报公司行政管理费预算审批表。(二) 负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。(三) 负责管理员工后勤工作。(四) 协助办公室主任完成以下工作：1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等工作。2、协调公司对外联络和应急事物，如公安、消防等地方政府单位的公关协调。3、办公设备、车辆、办公环境、宿舍的日常管理。4、公司的保安工作，确保公司财产安全。5、营业执照的年检，财务年检的联系。6、与安委会、派出所、居委会的联络。7、完成主任交办的其它事务。五、办公室驾驶员岗位职责（一）认真7、遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。（二）认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。（五）每日养成自查、自检的良好习惯。（六）提高驾驶技能，“宁停三分，不抢一秒”维护道路交通的畅通。第二章 财务部岗位职责一、财务部工作内容（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。 （二） 参与本公司工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。（三） 负责总公司及经理所需财务数据资料的整理编报。（四） 负责和财务工作有关的外部单位，如税务、财政、银行、会计事务所等联络、沟通工作。（五8、） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况分析说明，向公司领导报告公司经营情况。（六） 负责销售收款、统计、复核工作，编制销售应收款报表，督促销售部按合同完成销售回款，并及时存入公司指定账户。（七） 负责会计凭证的编制、汇总。（八） 负责公司总帐及所有明细账的登记、核算、核对工作，按时完成会计报表的编制，上报等工作，及时清理应收、应付款项。（九） 协助出纳做好销售收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计档案保管工作。（十一）负责重要空白凭证的领用、登记、保管工作。（十二）认真审核原始凭证，严防弄虚作假、虚报冒领等现象发生。（十三）及时登记银9、行存款及现金日记账，编制余额调节表。定期核对内外账务，保证帐款、帐表、帐实内外账务全部相符。二、 财务部经理岗位职责（一） 具体负责本公司的财务会计工作1、对财务会计工作进行定期安排、指导、检查、督促。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度，不断改进和提高财务会计工作水平。2、加强公司预算管理、原始记录等基础工作。3、认真审核会计凭证、报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。（二） 组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定公司各项财务管理制度。2、检查各项财务制度的执行情况，对违反财经纪律、财务制度的事项，要及时制止和纠正，发现重大问题及时向公司领导汇报。3、不断总结经验，完善10、各项财务管理制度。（三） 组织编制财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、根据各部门提出的资金、费用、成本计划，汇总编制公司的财务收支、费用、成本预算。经公司经理签字后，上报总公司审核批准。2、监督有关职能部门严格执行总公司批准的财务预算，不得随意突破。3、认真组织会计核算，保证日常经营活动正常进行。（四）为公司领导决策提供真实、准确的财务资料。（六） 组织公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。（七） 负责财务和各部门沟通、协调工作。（八） 负责公司财务印鉴的保管。（九） 负责销售统计、复核工作，督促销售部及时催交销售回款。 （十） 完成公司领导交办的其他工作11、。三、 财务会计岗位职责（一）设置和登记总帐和各类明细账，并编制会计报表。（二）根据公司财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐。（三）会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。（四） 编制和保管会计凭证及报表。（五） 严格执行总公司核定的预算计划。（六） 负责成本核算和利润核算（八） 完成财务经理交办的其他工作。四、 出纳员岗位职责（一） 办理现金收付和银行结算业务：（二） 严格现金、有价证券管理，不得白条顶库，弄虚作假。（三） 严格空白支票领用、登记、保管。（四） 认真审查原始凭证，严格公司财务规定。（五）及时登记现金和银行存款日记账。（六） 完成财务部经理交办的其他工作。第三章 开发12、部岗位职责一、 开发部的工作内容（一） 负责提出建设项目的可行性研究。（二） 根据公司的要求，负责向政府申报项目建设计划。（三） 负责办理征用土地的相关手续。（四） 负责办理方案的报批并办理领取执照的手续。（五） 负责确定征地界限及拆迁范围。（六） 在总工程师的主持下，参与或协助技术交底，会同设计单位做出年度设计进度计划，并办理好设计洽谈。（七） 办理工程开工前的各种手续，保证工程的顺利开工。（八）做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。二、 开发部经理的岗位职责（一） 规划管理工作1、根据公司项目总体开发的要求，在经理的指导下，负责项目开发的可行性研究，并按国家的法律、法规和政府规定的申报程13、序进行项目开发的申报工作。2、负责公司项目开发与当地政府各专业部门的协调工作。3、负责办理公司向政府交纳的项目开发费用，并办理取证工作。（二） 项目规划设计工作1、按照经理对建设项目提出的具体实施步骤，向设计单位委托项目设计工作，并安排好出图计划。协助经理做好图纸技术交底的准备工作。2、协调各专业的设计工作，提供设计单位所需的项目开发相关资料。（三）负责本部门与公司其他部门之间的工作协调，对开发部的所有工作全权负责，严格管理本部门员工，建立良好的工作秩序。三、 开发部职员的岗位职责1、掌握政策法规，恪守办事程序。处理好与政府各行政职能部门的关系。2、熟悉规划程序，办理项目开发过程中公司所需各种14、取证手续。3、具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径。4、及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性。5、完成开发部经理交办的其他工作。第四章 工程部岗位职责一、 工程部工作内容：（一）编制工程施工组织总计划（二）项目工程技术管理（三）项目工程现场安全、质量、文明施工、进度管理（四）工程竣工验收二、 工程部经理岗位职责：（一） 工程部经理全面负责工程部的日常管理工作。（二） 协调好设计、施工、监理各单位之间以及与公司其他部门之间的工作。（三） 组织图纸会审和设计交底，组织审查施工组织设计、施工方案、进度计划、发现15、问题及时协调解决。（四） 协助审核预算、签证工程量和进度部位，检查付款申请与进度是否相符。（五） 协助解决市政配套工作中的技术问题。（六）组织、督促项目工程现场安全、质量、文明施工、进度实施管理三、 专业工程师岗位职责（一） 专业工程师负责本专业范围的工程进度、施工质量的控制。处理好施工中的技术、质量问题。（二） 确认设计变更、处理施工技术问题、办理工程技术洽商。（三） 协调各施工队伍之间的场地、施工用水、用电及进度配合等问题。（四） 督促监理公司监督施工质量、日常巡检、参加死点检查、隐蔽验收、中间验收和竣工验收，处理质量事故。（五） 监督协调施工单位的安全生产和防火、防盗工作。（六） 监督预16、埋、预留工作，保证正确无误。四、 档案资料岗位职责（兼职）（一） 资料档案员负责收集、整理、管理好施工档案。（二） 做好图纸和技术文件的收发工作。收发台帐记录。（三） 按档案管理制度的规定收集、整理、保管好工程档案。第五章 材料设备部岗位职责一、 工作内容（一）负责材料设备的市场调查、招标、合同谈判等的具体工作。（二） 按材料设备合同负责催货、运输、验收、支付、仓储、保修。（三） 对进口物资负责报关、商检。（四） 办理乙供材料价差签证。（五） 监督材料设备采购合同执行情况。（六） 参加设备试运行。（七） 负责收集、整理、保管好材料设备档案（包括合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等）。（八）17、 负责负责加工材料设备的管理。（九） 负责设备备件及专用工具的管理。二、 设备材料经理岗位职责（一） 认真执行公司及本部门的各项管理制度，完成本岗位工作任务。（二） 全面负责本部门的日常工作。（三） 制定本部门阶段工作计划，提前安排好下一步工作任务。（四） 做好与其他部门之间的协作关系。（五） 负责向上级领导汇报本部门的工作情况，遇到问题及时向领导请示。（六） 检查指导本部门员工工作，及时纠正缺点、错误。（七） 坚持原则，维护公司利益。（八） 完成上级领导交办的其他任务。三、 设备材料专业工程师岗位职责（一） 认真执行公司及本部门的各项管理制度，完成本岗位工作任务。（二） 协助部门经理完成材料18、设备采购、运输、验收、入库、仓储、出库等工作。（三） 掌握施工进度，了解设备材料使用情况为下一步工作做准备。（四） 负责本部门的资料保管，建立各种资料台帐。（五） 完成本部门接待、环境卫生等日常工作。第六章 核算部岗位职责一、工作内容：（一） 招标工作（二） 合同的谈判、编制及保存（三） 预、决算编制（四） 项目建设用款审核及现场签证事项二、核算部经理岗位职责（一） 经理全面负责核算部日常管理工作。（二） 主抓核算，即预决算、项目用款拨付、现场签证核定等，对二次审定上报文件的审定签署及部门内工作进度、组织分工及工作质量负责。三、 预算工程师岗位职责（一） 土建、安装预算工程师负责编制所有工程的19、预决算。各项按规定交付的前期、后期开发配套费用及取费标准、费率和工程取费以及实际预决算工程量，包括材料、设备的单项、总项报价等均以预算工程师核定无异为基础。（二） 负责招标工程的标底编制及其他与招标工作有关的文件、资料准备。（三） 负责审核施工单位上报的月度工程量，作为工程进度款的支付依据，对施工过程中实施有效的成本控制。（四） 负责现场签证的工程量的审核和价值量的计算。（五） 完成部门经理交办的其他工作。五、 档案管理岗位职责（兼职）(一) 负责公司和各部门文件收发、转送、登记、存档。(二) 负责全部合同、协议、招投标文件、预算书的登记分类存档。(三) 负责其他资料的保管。第七章 销售部岗位20、职责一、销售部岗位职责（一）正确掌握市场1、定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。2、收集有关房地产的信息，掌握房地产市场的动态，分析销售和市场竞争发展状况，提出改进方案和措施。3、负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。（二）确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划。 1、完成公司下达的销售任务为目的，确定销售目标，制定销售计划。2、监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给经理。3、根据项目的卖点（卖点是可以创造的）和目标客源的需求制定广告的总方向和总精神。4、完善房地产营销策划方案，制定执行系统并监控执行结果。（三）管理销售活动1、制定销售管理制度21、工作程序，并监督贯彻实施。2、营销队伍的组织、培训与考核。3、客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作二、销售部经理岗位职责销售经理的主要职责是组织、安排、落实销售部的各项工作。具体内容分为以下几项：（一）负责销售部行政管理，组织协调销售部各项日常工作。（二）负责销售部工作时间、人员安排，管理、监督销售部工作纪律。（三）负责业务员工作行为，形象规范管理。（四）负责工作环境卫生监督、管理。（五）负责销售部销售业务管理：1、 定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整销售策略及销控计划，策划组织实施各项销售工作。2、 组织安排销售动态分析，分析项目的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策提供依22、据。3、 定期组织安排房地产市场调查与分析，提出市场调查报告，全面掌握市场情况，为公司经营决策提供依据。4、 协调配合业务员与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核合同条款。5、 组织每周销售例会，总结销售情况。6、 负责组织业务培训及考核。7、 制定并组织销售业务流程、监督实施。8、 制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理。9、 处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。 （六）每月统计销售人员佣金、工资情况。三、销售部经理(主管)岗位职责（一）每日10：00前完成前日来电、来访的确认工作，如发现问题汇报经理。（二） 每日11：00前完成客户资料收集工作、23、核对销控。（三） 每日下午17：30前完成当日白班作业的汇总工作。（四） 常规工作如下： 1、负责销售收据、保留单、认购单、合同的使用控制及归档保管。2、负责每日的记帐。3、负责复审每日签约的合同、认购单、保留单。4、负责销售部的排班及考勤管理、记录。5、负责会议的记录、文稿撰写等文秘工作。6、负责填写工作日志、销售日报及销控表的核对和填制、销售统计工作。7、负责销售部办公用品的管理。8、配合经理完成销售及经理交办的其他工作四、销售部置业顾问岗位职责1、了解并掌握房地产及相关行业知识及政策法规，熟悉房地产市场情况。2、了解并掌握项目的各项情况，作到了如指掌，忌一知半解。3、依照公司要求完成各阶24、段销售任务。4、依照销售工作流程，负责接待、看楼、谈判、签约工作，能独立完成整个业务流程。5、催收成交客户的后期房款，办理相关手续。6、及时反馈客户情况及销售中各种问题。7、配合销售经理完成市场调查及信息反馈工作。8、 按照公司要求填写相关表格，并建立客户档案。9、严格遵守公司和销售部各项规章制度及管理办法。10、学习、吸收新知识，不断提高自己的业务水平，在工作中学习，在学习中更好的工作。第三部分内部职能流程图第一章 公司内部职能流程图一、 合同审批程序流程图合 同 提 报 材 工核 开 料 程算 发 部 部总 工 审 核 部 部副 总 经 理 审 核核 算 部 审 核财 务 部 审 核 总 25、经 理 批 准执 行二、 工程请款流程图填 报 请 款 审 批 表部 门 经 理 审 核 签 字核 算 部 审 核 签 字财 务 部 审 核 签 字总 工 审 核 签 字副 总 经 理 审 核 签 字总经理审核签字执 行二、 购置物品请款程序流程图经 手 人 填 单部 门 经 理 签 字 低值易耗品及 固 日常行政开支 定办 公 室 审 核 资 产总 经 理 批 准办 公 室 审 核经 理 审 核董 事 会 批 准执 行第四部分公司各项管理制度第一章 人事管理制度总则为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化，特制定本制度。人事管理机构及内容一、 公司的人事管理工作由办公室具体负责。二、 26、办公室在人事管理上直接向经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。三、 人事管理的主要内容是：（一） 协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；（二） 协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；（三） 协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作；（四） 协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力；（五） 统一管理和调整员工的薪金；（六） 保存员工的个人档案资料；四、 管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核，综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估，填出员工培训（考核）报告，为公司储备和提供人才。员工招27、聘一、 员工招聘（一） 房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则，面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制。（二） 聘用的基本条件1、想品德端正，遵纪守法，作风正派。2、具有专业工作经验（其中大专以上者占2/3以上），并具有与所聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。3、有开拓创新意识，有事业心和责任感。4、身体健康、五官端正、举止文明。（三） 招聘程序1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。2、 应聘人员填写求职申请表，并附上工作简历，职称证书和最高文凭（A4纸）复印件。3、办公室面试、审查、签28、署意见。4、部门经理进行面试、审查、签署意见。5、 副经理、经理审核，签署意见。6、批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。7、具体程序按员工调入、调出管理规定有关条办理。二、 劳动合同（一）试用期 新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订用工协议，待转为正式员工后签订劳动合同。（二）劳动合同期限 根据岗位性质、工作需要及员工的具体情况而定。合同期分为短期、中期、长期、无固定期限或以完成一定的工作为期限的劳动合同。（三）劳动合同解除 在劳动合同期限内，甲乙双方可以解除劳动合同，但必须符合劳动合同中所规定的解除条件，并按劳动合同中的规定办理解除合同手续。（四）劳动合同期限届满 需要延续合同应29、提前三十天书面通知对方，经双方协商同意后，办理延续手续。任何一方不同意延续，合同即行终止。（五）劳动合同终止 依照劳动合同中所规定的条理执行。（六）劳动争议 甲乙双方在履行合同中发生劳动争议，当事人应在自劳动争议发生之日起三十天内，以书面形式向公司人事部门申请调解，经调解达成协议的，当事人应履行；调解不成，当事人要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十天内向甲方所在地区劳动仲裁委员会申请仲裁。员工的权利及义务一、公司员工（一）凡是按照本制度办理聘用手续、在公司各部门从业、并领取薪酬的人员，都是房地产开发有限公司的员工。（二）公司员工有义务做到：1、热爱祖国、遵守国家和政府的各项政策法规。2、热30、爱和关心公司，维护公司的名誉、荣誉和权益。3、忠于职守，认真履行职责，提高工作效率，讲求经济效益。4、团结协作，努力上进，服从上级领导，遵守公司的各项规章制度和纪律，以最佳的工作姿态为公司做贡献。（三） 与义务相一致，房地产开发有限公司员工享受相应的工资、福利和有关待遇的权利；有享受节假日和休息的权利；有向各级领导反映有关情况和提出合理化建议的权利；有辞职的权利。六、 员工工资（一） 工资形式与发放形式1、 公司实行岗位等级工资制，根据员工所在岗位及所担任职务确定工资级别。2、 公司实行下发薪制度，每月5日为发薪日。3、 工资调升条件公司依据员工的能力、绩效、贡献等，可上下浮动员工工资。此外，31、在正常情况下，每年有适当调升，具体条件如下：（1）部门或个人超额完成年度任务、指标或定额的；（2）在某一项经营、业务中创造出突出经济效益或有重大贡献的；（3）遵守公司规章制度，无违法乱纪行为和严重过失的；（二） 年终奖1、根据公司经营情况、员工实绩发放，原则上一年发放一次。2、年终奖发放条件：员工一年内工作努力，遵纪守法，无重大失误。3、有下列情况之一者，不发或扣发年终奖：（1）年内因个人原因辞职或被公司辞退的；（2）工作有重大失误或给公司造成直接经济损失的；（3）职权范围内或上级安排布置的单项工作任务完成不好的；（4）年终考核不能胜任本职工作的；（5）全年事假、病假累计30天以上（节假日除外32、）的。七、 员工福利（一） 养老统筹、大病统筹、失业保险（二） 人身意外保险（三） 年休假（四） 有薪假期（五） 伙食补助八、 员工培训（一） 培训方式及内容岗前培训：即员工在正式受聘前需进行公司规章制度、工作程序、本部门经营情况及一般业务知识的培训。在职培训：即员工在工作岗位上结合工作和需要进行培训。离职培训：即对部分员工进行新技术、新项目的培训，对专业性很强的技术人员进行深化训练。外出参观学习：即派往国内、外对先进企业、技术及市场进行考察、学习、实习。（二） 培训方法1、 岗前培训和在职培训：由办公室牵头，部门经理制定培训计划并组织实施；2、 离职培训和外出参观学习：由办公室牵头，部门经理33、制定培训计划，报经理批准，办公室组织实施；3、 员工的培训考核由办公室备案，将作为员工考核、奖励、提拔等根据之一。（三） 由公司出资培训（含境内、外实习、进修）的员工，在培训期满后工作未满规定的服务期年限，因给人原因辞职或自行离职的，需按公司规定承担违约责任，赔偿培训费用，具体办法详见员工调入、调出管理规定。九、 奖惩（一） 公司将根据国家有关法律、法规以及公司的实际情况，制定员工奖惩条例。（二） 对于模范遵守公司规章制度，以及有突出贡献或某些方面有突出成绩者，给予奖励。奖励项目：嘉奖、加薪、授予荣誉称号。（三） 对于有触犯国家法律、法规，违反公司规章制度，有过失错误者，给予处分。处分项目有：34、批评教育、警告、行政处分直至开除。对于一年内有三次警告，两次记过的员工，公司可以解除劳动合同。（四） 建立员工的人事档案，及时记录员工在公司的业绩、培训、考核和奖惩情况，加强对员工的动态管理，做为公司选拔人才的依据。员工的任免、调配和解聘、辞退一、 员工聘用、解聘、任免、调配等的审批权限（一）部门经理以上人员的聘用、解聘、任免、调配等由公司正、副经理提出，报总公司批准，部门经理以下人员的聘用解聘、任免、调配等由公司正、副经理研究后批准执行。（二）员工的聘用、解聘、升职、降职和调配必须严格按照总公司规定的编制、名额及程序进行。二、 员工升职（一）升职条件1、将任职务的职位出现空缺；2、由于公司发35、展需要增加新的部门或职位；3、其他原因引起的职位空缺等。（二）升职者应具备的条件1、具有在公司工作的良好业绩，经济效益明显，工作效率高，计划性强；2、具有与新任职务所相适应的领导能力、组织能力和业务能力；3、具有做好新职工作的自信心、责任心；4、个人品德好，团结协作精神强；5、身体健康。（三）升职审批权限及程序1、根据业务需要和职位空缺，升职人员需填写人事任免申请表；2、升任部门副经理、业务主管的由公司正、副经理研究批准；3、升任部门经理的由总经理审核，报总公司批准。三、 员工免职或降职具有下列情况之一者，可以办理免职或降职1、调任新职务的。2、不能胜任所担任职务的。3、违反国家法律或不遵守公36、司制度和纪律，已经不适合继续担任该职务的。4、公司裁减项目、部门、职务的。5、其他原因等。四、 员工的调配（一）调配权限：部门经理具有在所辖范围内调配员工的权利，经理具有在全公司范围内调配员工的权利。（二）调配程序：由需调配部门经理填写“人员变动申请表”，经批准后报办公室备案，业务主管以上员工须报总经理批准。五、员工的解聘（一）有下列情况之一者，公司可以解聘员工：1、双方一致同意的；2、员工不能胜任3、员工自行提出变动工种或调整工作，经研究无法另行安排的;4、员工患病1个月以上不能复工或经治疗不能从事正常工作的；5、公司因生产、经营、技术条件发生变化，无法安排富余人员或需要裁减员工的；6、 其37、他原因。（二）因以上原因被解聘的员工，可享受如下补偿：1、工作满6个月的，发给半个月工资2、工作满7个月不足一年的，发给一个月工资；3、工作满1年不足2年的，发给一个半月工资；4、工作满2年以上的，发给二个月工资。六、 员工的辞职有下列情况之一者，员工可以申请辞职1、认为专业不对口，不能发挥技术专长的；2、认为劳动条件恶劣，危害员工安全与健康的；3、认为条件和福利差（因工作不能胜任被降职、降级者除外）；4、认为公司侵犯了员工的合法权益的；5、员工脱产学习或到境外定居的。七、员工的辞退有下列情况之一者，公司有权将其员工辞退1、违反公司保密纪律和工作纪律，影响正常工作秩序的；2、由于员工未履行职责38、或有失职、过失行为，给公司造成经济损失或严重后果的；3、工作态度恶劣，损害公司利益和形象的；4、有贪污、盗窃、欺诈、赌博、腐化、营私舞弊等违法行为和劣迹的；5、无理取闹、打架斗殴，严重影响社会秩序或犯有严重错误，受到记过以上处分的。八、员工的除名1、员工违法犯罪，视为自动解聘，公司立即将其除名或送国家司法部门处理。2、员工自行离职（一年内旷工10天以上或无故旷工3天以上），公司予以除名处理，一切后果有自行离职者自负。九、办理辞职或辞退手续的程序（一）凡要求辞职者，本人须在离开工作岗位前30天以书面形式向所在部门提出申请报告，并填写员工离职审批表交所在部门。经部门经理批准后，送办公室审核，报副总39、经理、总经理批准。（二）凡被公司辞退的员工，接到公司通知后，由辞退部门经理填写员工辞退审批表，送办公室审核，被辞退者按通知时间办理离职手续。（三）凡辞职或辞退的员工，均须按照“员工调出交接手续清单”中的要求，向公司结清费用、债务、交清物品以及所负责部门的帐目、文件等。（四）凡未按规定提前30天申请辞职者，公司扣除该员工一个月工资。（五）凡辞职、辞退的员工所欠公司的物品、债务、费用、罚款及帐目、文件等，如不按时按规定清还，公司有权从该员工工资、奖金或浮动工资中扣除，情节严重的公司有权追究法律责任。第二章 行政管理制度总 则为保证房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特40、点及要求，特制定本行政管理制度。工作制度一、 工作时间（一） 公司上班时间为周一至周日的8:3017:30,每天中午12:0014:30为午餐和休息时间。（二）星期天、节假日原则上不休息，特殊情况需请假视工作情况决定。（三）午休时间办公室须安排人员值班。二、考勤制度（一）各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。（二）考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。（三）考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。（四）员工要严格41、遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。（五）员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事，不得随意串岗、聊天等。如有违反，即作违纪处理。三、请销假制度（一）员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。具体要求按关于员工各种假期的管理规定执行。（二）员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。四、着装、礼仪、礼节规定（一）员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。（二）员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。（三）员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场42、所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。五、环境卫生、安全保卫制度（一）各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。（二）各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。六、各种办公设备的使用制度（一）电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。（二）因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。（三）车辆由办公43、室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。（四） 任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做44、到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。公司财产、办公用品管理一、 公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。三、 各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写物品购买申请，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批 。四、 各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行45、采购时，应事先征得办公室核准。五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。六、 员工领用物品均需填写“物品领用单”。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有当事人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。七、物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由46、办公室统一负责。差旅费报销管理制度 为严格费用支出管理，倡导厉行节约，根据公司有关差旅费报销规定，制订本办法： 一、凡赴异地出差需借款者，先填制“借款单”，并经分管经理及经理签批后，财务人员方予办理借款手续。 二、差旅费实行凭票（正规发票）报销的办法。员工出差的交通工具，住宿费，伙食补助标准如下： 1、公司级领导：出差可乘坐火车软卧、轮船二等舱、飞机经济舱、市内可打的。住宿本着厉行节约的原则，据实报销。伙食补助加话费100元/人/日。 2、公司领导：出差可乘坐大巴、火车硬卧、轮船三等舱、市内可打的。住宿标准为三星级以下、快捷酒店。住宿费在市内230元/日以下，市级以下180元/日以内。伙食补助47、加话费60元/人/日。 3、其余工作人员：出差乘坐大巴、火车硬卧、轮船三等舱、市内公交车。在市内住宿180元/日以下，在市级以下住宿120元/日以内。伙食补助加话费40元/人/日。 4、因工作需要带车出差时，按就近线路，据实报销过路费、停车费、加油费。出差在一天之内（在外就餐），伙食补助参照上述1-3条标准执行；出差在一天以上（不含一天）时，住宿标准和伙食补助同时参照上述1-3条标准执行。 5、所有报销单据必须取得正规发票（伙食补助除外）。否则，出纳有权拒支；对于非因公原因所发生的费用支出不予报销。 三、本着厉行节约的原则，出差人员在情况允许的条件下，尽量同住一室，只报销一人的住宿费。 四、出48、差一律按以上等级限额标准报销。如需超出规定标准，须事先征得项目经理同意，并在报销时书面说明理由，经理签字认可后，方予报销。 五、员工参加各类会议、培训，伙食费由主办单位承担的，出差人不再享受伙食补助。 六、出差返回后，应在一周内及时办理差旅费报销手续并结清预借款。公章、介绍信使用管理一、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。二、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报总公司批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报经理批准。三、印章使用要求（一） 凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过总公司或其授权人员批准。（二） 凡属对外公文需盖公司级公章的，应49、事先征得总经理批准。（三） 凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。（四） 凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。（五） 凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。（六） 部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。（七） 各类公章的使用均应建立登记制度。四、 介绍信使用要求 （一） 介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。（二） 因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有经理签字批准。五、 办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。第三章 财务管理制度总 则一、 为加强公司的财务管理，规范会计核算50、工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议，制定本制度。二、 财务部系公司职能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员进行撤换。三、 财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。其基本任务是：做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。四、 公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关51、企业财务法规的情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。五、 逐步采用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。六、 财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。财务会计机构、人员和制度一、财务机构及人员设置（一） 依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。（二） 财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。一般财务人员变动应时先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。（三） 公司根据实际需要，设置财务部经理，主持本52、公司的财务会计工作。财务部经理由总经理提名，董事会任免。财务部成员按业务活动的需要划分岗位职责。二、财务会计制度（一） 人员考核：1、 公司财务部对财会人员每年考核一次。对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。财会人员要进行总结和自评。2、 公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。（二） 财务部制度的建立：1、 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。2、 公司的财务制度应报公司批准。（三） 财务工作要求：53、3、 财务部按上级财务部门规定的格式、内容和时限，定期向上报相关报表、资料。4、 财务部应于每月七日前向分公司领导报送财务报表。5、 财务部应于每月二十五日前向总公司报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，公司批准后执行。6、 财务部应按公司的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。资金管理及成本、费用管理一、 资金管理（一）资金管理办法，实行收支两条线。（二）公司用款按用款计划实施，非计划用款要专门向公司领导请示报告。（三） 工程项目资金在接到总经理签字的调配资金通知后，应立即照办54、，不得延误。（四） 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。二、 成本、费用管理（一） 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，财务部对经分公司总经理批准支付的款项及批准的预算内的申请付款款项，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。（二） 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。不得超标准支付工程款项。（三） 财务部在工程付款记账方面按按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记55、录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。在合同最后一次付款时核算部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。（四） 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资等，采取在经总公司批准的预算内，按实报销的形式，由分公司总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。（五） 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。（六） 严格固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。（七） 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公56、司相关制度执行。第四章 成本管理制度一、 了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据公司财务管理制度的有关规定制定本办法。二、 成本管理的基本任务是：通过预测、计划、核算和分析，正确反映经营成本，促进企业各部门加强管理，寻找降低成本，减少消耗的途径，提高企业的经济效益。三、 公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规，遵守财税部门关于成本范围的规定，坚决服从和严格执行总公司的各项制度。四、 公司的总经理对公司的成本管理负全面责任，核算部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任，在做好成本管理工作的前提下，公司应在成本管理中逐步推行责任成本管理。成 本 管57、 理 责 任 制一、 管理责任建立的原则（一） 公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则，建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。（二） 公司以总公司批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由总公司批准后即为项目的目标成本下达，由公司总经理全面负责实施。（三） 分公司各部门在经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。四、 成本管理责任分工：（一） 核算部：1、根据公司批准的项目总体目标和规划，组织编制目标和规划的预算成本； 2、公司下达目标成本后，核算部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解，并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。 3、核算部应与财务部、工程部58、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪，分析和控制，并每月提供书面分析报告送总经理审阅。（二） 财务部：1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。2、 参与核算部和工程部、开发部、材料设备部对公司下达的目标成本进行的指标分析。3、 组织公司的成本核算，及时、准确地为核算部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。4、 每月编制成本报表，在次月七日前报分公司经理。（三）工程部1、 在公司批准项目目标和规划后，按目标成本要求，在本部门经理主持下，进行目标成本分解，组织实施落实到个人。2、 在保证质量的前提下，努力降低成本，减少消耗，提高经济效益。（四） 开发部：1、 对前59、期开发过程中应交纳的各项费用，做到合理、必须。2、 对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。（五） 办公室：在总公司下达给公司管理费用指标内，安排好管理费用的开支。 第五章 经营管理制度总 则为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。工程招投管理一、 工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。二、 组织机构。建设工程招标时，公司成立招标小组经理60、和常务副经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及核算部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。三、 招标管理机构的主要职能和责任。编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；开发部负责办理有关招标手续；工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划61、执行。四、 招标工作的具体操作按公司制定的建设工程招标管理制度执行。其他项目的招标参照该办法执行。经 济 合 同一、 公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。二、 预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。三、 编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署后报总公司审核。四、 材料设备的报价及支出均需由核算部预算审核并逐级上报批准后执行。五、 其它经济开支均列入核算部的审核范围，并按程序逐级审批并对各项经济预算设立台帐，如有超出应作出62、超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。项目建设用款审核一、 建设用款指项目前、后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门签署）并以核算部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格核实后，比照合同付款方式进行审核。二、 核算部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部及分公司经理审批后、上报总公司批准后执行。三、 承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后期配套用款事项等的真实性负责。核算部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。四、 63、财务部依据总公司的签署意见予以支付。现场签证事项审核一、 工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用工程联系单形式作为合同的补充据此结算。二、 工程联系单均应有签证事项、工作量等，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、监理、工程部经理（属设计变更由总工签署）签署意见后报核算管理部审核。三、 签证金额在20000元以下的，按现场专业承办人监理单位工程部核算部正、副经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。四、 超过20000元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。五、 对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变64、化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，核算部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。第六章 建设工程招标管理制度总 则一、 为了加强公司建设工程招标工作的管理，促进招标工作出顺利健康的进行，特制定本管理制度。二、 凡本公司报建的建设工程，建筑面积在2000以上或投资额在50万元以上的，除特殊情况外，均须按本条件进行招标。三、 公司的建设工程招标工作由公司招标工作领导小组负责实施。招 标 管 理 机 构 及 职 能 一、 招标管理机构的组成（一） 名称：招标工作领导小组（以下简称招标小组）（二） 招标小组由经理任组长，副经理任副组长；小组成员由总工及核算部、财务部、开发部、工65、程部、材料设备部各部门经理组成。二、 招标管理机构的主要职能：（一） 根据建设工程招标管理的法规、制度以及合作总公司的决定，对本公司建设工程招工作进行组织管理和具体实施。（二） 对须由当地政府审批开工且须实行招标的建设工程，负责以下各项具体工作：1、 负责制定工程招标工作计划并报总公司；2、 编制起草招标文件；3、 办理有关招标手续；4、 编制标底、确定招标方式；5、 组织投标企业报名及考察投标企业；6、 开标、评标、定标；7、 报总公司批准后签订工程承包合同。招 标 工 作 程 序一、 进行本公司建设工程招标工作，应遵循下列程序：（一） 凡按规定应实行招标的本公司建设工程，由招标小组到招标办66、进行招标登记。（二） 由招标小组有关人员牵头落实招标前的准备工作。具体包括以下几个方面：1、 向有关部门办理建设用地规划许可证。组织完成拆迁工作，实现“五通一平”；2、 落实建设工程所需外部市政、公用设施条件；3、 组织有证设计单位完成施工图。施工图预算或设计概算。4、 由分公司招标小组牵头组织编制招标文件并报总公司审核批准后，由招标小组报招标办核准。具体包括以下内容：1、 招标工程综合说明；2、 确定招标方式草案报总公司审查确定；3、 有材料设备部确定甲供材料范围（包括特殊材料）与设备地供应方式以及材料价差处理方法；4、 由核算部提出工程款项支付方式及预付款的百分比并报招标领导小组正、副组长67、审核确定；5、 由核算部编制现行建筑安装工程合同文本内容需修改和添加的条款；（三） 由核算部负责编制标底文件后直接报公司招标小组正、副组长及总公司审批后，由招标小组报招标办核准。（四） 招标小组持住建局有关部门签有“同意招标”的建设工程开工审批表“招标申请书”及招标文件，向招标办提出申请。（五） 按招标办批准的招标方式，由公司招标小组发出招标通知和向拟选择的投标企业发出投标资格预审通知书。（六） 由招标小组审查投标企业资格并将审查结果报招标小组正、副组长及总公司审核后向招标办提请审查投标企业的资格，方能确定投标企业。具体包括以下几个内容：1、 由财务部落实投标企业的注册合格情况及其他经济性指标68、；2、 由核算部审查落实投标企业经营管理情况；3、 由工程部审查落实施工企业承包同类工程的经历；4、 由核算部与拟投标企业进行经济条件谈判，并报招标小组审核；5、 投标企业必须书面承诺我方提出的有关条件后方能正式参加投标。（七） 由公司招标小组向招标办核准的投标企业发行通知书。（八） 由公司招标小组向投标企业分发招标文件和施工图并由财务部收取押金。（九） 由工程部组织投标企业勘察现场。（十） 由公司招标小组主持召开招标会议，向投标企业介绍招标工程情况，解答有关问题。（十一） 由公司招标小组负责接收、审核投标企业送交的投标书并编写审核报告。（十二） 由公司招标小组主持召开开标会议。（十三） 由公69、司招标小组进行评标、决标并将决标报告报请总公司审查确定后由招标小组报请招标办审核。（十四） 由公司招标小组向投标企业发出中标或未中标通知书。（十五） 由公司核算部会同工程部、开发部、财务部负责与中标企业进行合同条款谈判，并将谈判结果报招标工作领导小组正、副组长、总公司审查。（十六） 由公司招标小组按总公司签署批准的合同条款及授权与中标企业签订正式合同。（十七） 由公司招标小组会同中标企业持合同正是文本，向市招标办缴纳招标管理费。二、 招标工作各阶段工作期限 按由总公司审查通过的招标工作计划严格执行。奖 惩 条 例一、 在招标工作中表现突出，为公司节约了招标费用和建设成本的个人和部门，给予一定的70、奖励。具体办法另行规定。二、 由于在招标工作中玩忽职守、受贿行为给公司造成浪费和损失的，将追究个人或部门的行政责任并进行行政和经济处罚。三、 由于在招标工作中的重大失误或泄露标底，擅自启标篡改投标书内容，给公司造成巨大损失的，将加重处罚直至追究刑事责任。第七章 材料设备管理制度 总 则一、 为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。二、 工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成。采购计划及市场调查一、 所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，（如有需要另71、附尺寸图纸）报总工审核同意，交设备材料部。二、 设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划（包括资金计划）交由核算部、财务部审核后报总工审核确定。三、 设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。四、 一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报核算部及总工审核后实施。五、 重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司经理、副经理及总公司审核。第八章 工程管理制度总 则1、 确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。2、 工程管理由总工程师牵头，工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。工程施工技术、质量管理一、责权划分（一）建设单位3、 协72、调施工、监理、设计单位的关系。4、 根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。（二）施工单位1、 严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。2、 及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必73、须执行时，其后果由坚持人负责。（三）监理单位1、 根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。2、 确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施工质量的责任）。二、技术质量管理方针三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。三、技术质量管理体系（一） 建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师为首的技术质量管理系统。（二） 管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。四、图纸收发和审核（一）74、 工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。（二） 各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。（三） 图纸审查要点：1、 要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。2、 重要构造是否合理。3、 图纸、文件是否互相矛盾。5、 执行标准、规范是否明确。6、 土建与安装的衔接有无问题。7、 现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。8、 有无危及安全的因素。五、设计交底设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单75、位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。六、施工组织设计（一） 施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。（二） 施工组织设计应包括下列主要内容：1、 工程概况；2、 施工总平面图；3、 综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；1、施工方法及技术措施；2、季节施工措施；3、质量保证措施；4、安全技术措施；5、环保及文明施工技术措施。（三） 施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。七、技术交底由各单位技术负责人向各自的76、属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。八、施工严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。九、设计变更（一） 变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。（二） 施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。1、 图纸错误2、 合理化建议3、 施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。（三） 不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。（四） 设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是77、监理的依据。十、材料检验（一） 主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。（二） 指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。（三） 建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。十一、技术检验施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报78、告提交监理审查登记。十二、隐蔽验收（一） 上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。（二） 监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。（三） 工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。（四） 隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。十三、中间验收某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计某进行验收，做出79、书面记录，后续的分部工程方可插入。十四、设备试运转（一） 具备下列条件方可进行试运转1、 安装工作完成，并经质量检验合格；2、 技术文件规定的检验工作完成并合格；3、 试运转方案编制完毕；4、 测试量具，工具齐备。（二） 试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。（三） 试运转记录应完整归档。十五、竣工验收（一） （一） 竣工验收条件：1、 合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准；2、 档案齐备。（二） 竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理某进行。（三） 竣工验收应填写验收单。十六、质量评定（一） 质量评定按建筑安装工程质量检验评定标准按分项、分部和单位工程划80、分进行检验评定。（二） 质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。十七、持证上岗（一） 需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。（二） 建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。十八、质量保证资料施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。十九、质量事故（一） 发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩81、大的有效措施。（二） 质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。（三） 事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。二十、计量（一） 施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。（二） 监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。二十一、分包工程质量分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。签 证 管 理一、 管理职能（一） 常务副总经理负责签证工作的领导和审批。（二） 工程82、部负责确认工程签证的实物量。（三） 核算部负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算量。（四） 材料设备部负责确认价差签证。二、 办理签证的范围和依据（一） 下列情况可以办理工程签证：1、 施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。2、 由于建设单位的责任引起的停工，返工损失。3、 施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。（二） 办理价差签证必须同时具备下列条件：1、 施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。2、 合同预算中对该品种的材料，加工件或半成品没有包死价格，并规定可以计算价差。（三） 造价增加小于等于2000元的83、项目只办理技术洽商，不办理签证。（四） 计算工作量时，必须同时计算增、减工作量。第九章 档案管理制度第一节 行政档案管理制度一、文件档案工作用办公室总负责，各部门协助管理。二、文件档案的处理（一） 各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。（二） 各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。（三） 政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。（四） 各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交办公室统一保管。（五） 各部门的各类专业档案，84、如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交办公室一份，以便查阅、利用。（六） 各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。一、 各部门上报的行文，要按照公司统一规定的格式执行，具体详见关于行文程序的管理规定。二、 各类公文办理程序（一） 一般下级报上级部门的请示类文件，应在三天之内回复，紧急文件应当天回复。（二） 上级对下级的指示类文件，应按指示精神在规定的期限内办理，处理结果及时向有关领导汇报。第二节 工程技术档案管理制度一、 工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。二、 管理机构及85、职能（一） 组织机构：1、 房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组，该管理小组由下列人员组成：组长：总工程师组员：开发部、核算部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。2、 参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作，并建立相应的档案机构和管理制度，配备能胜任的档案工作人员，以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。（二） 职能1、 总工程师负责整个工程的档案管理工作，组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。2、 勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作，并86、按要求向建设单位工程部移交档案。3、 各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图，汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。4、 监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部，并负责审核施工单位的竣工文件。三、 管理内容与要求（一） 归档办法：（二） 管理要求：（三） 竣工图的编制：（四） 归档范围、收集保管单位、保存期限（见附表）（五） 工程档案使用：（六） 汇总上报：第 五 部 分其他制度及各种制度附件、附表第一章 公司其他制度第一节 车辆及驾驶员管理规定为加强对本公司机动车和机动车驾驶员的管理，保障交通安全，根据国家有关法规，结合公司具体87、情况，制定本规定。一、 车辆管理：（一） 公用车辆由办公室统一管理调度。（二） 除班车外，其他车辆如在晚上9点前办完事，应将车开回公司，超过9点可将车停放在公司外安全的存车处内。如确因工作需要，特殊情况须事先征得同意，否则后果由驾驶员自负。（三） 对公司车辆建立档案制度，并定期、定点对车辆进行维修、保养。（四） 车辆维修、保养须事先填写申请单，将有关修理、保养项目报总经理批准后方可送修。（五） 若车辆临时发生紧急故障，可由当值司机采取应急措施处理，然后报告总经理。（六） 公用车辆原则上不得外借或私用，特殊情况须征得总经理批准。（七） 公司为专人配用的专车，正常情况下由专车使用人调度外，但同样执88、行本规定，并在特殊情况下经经理批准可以由办公室调用。二、 车辆使用：（一） 部门经理以上因公用车，原则上派车，其他人员因公用车须由用车部门填写车辆使用申请单并经部门经理批准，提前半天报办公室安排。若出车行程较远，应提前一天报办公室，办公室依重要性顺序派车。（二） 公司车辆由公司指定的司机驾驶，未经公司任定的司机不得驾驶公司车辆，特殊情况须经总经理批准。擅自驾驶公司车辆后果自负，并按违规处理。三、 驾驶员管理：（一） 驾驶员要重视交通法规学习，培养自觉遵守交通法规和增强交通安全意识的责任。在地区安委会的领导下，公司将经常组织驾驶员学习交通法规。（二） 驾驶员应到公司办公室备档，并与公司签定安全协89、议书，由公司任定为可当值司机，方可驾驶公司车辆，未经任定私自驾驶公司车辆，后果自负。并按违约处理。（三） 驾驶员要经常对车辆进行安全检查，及时排除不安全因素，确保车况的完好;平时要对车辆进行爱护和保养，保持车辆的整洁。（四） 驾驶员出车要按用车人行驶路线行驶，中途不得私自处理其它事宜，并认真填写车辆行驶登记由用车人签字验收。（五） 驾驶员要加强自我修养，提高职业道德，坚持安全礼让，中速行驶，做到不开快车、不强行超车、不酒后超车、不酒后开车、不疲劳驾驶、不让非司机驾驶，做到不发生任何交通事故和违章。（六） 驾驶员要自觉遵守交通法规，服从交通民警指挥，发生交通事故和交通违章，除交通管理机关依法处罚90、外，公司也将按有关规章制度对当事人给予一定处罚。（七） 驾驶员应严格遵守公司的各项规定，严守保密纪律，不该说的不说，不该问的不问；在未接到办公室的通知，不准私自出车；坚决杜绝开私车。如有违背，一切后果自负。四、 费用管理：（一） 因公出车时所发生的汽油费、过桥费、停车费由驾驶员如实填写支出凭证，连同出车单一起报办公室审核，总经理审批，财务报销。（二） 汽油票由办公室统一购买，并根据车辆用油情况负责发放，私人用车用油自理。（三） 驾驶员外出餐费，如需自行支付的，凭单据报销每餐30元，超出部分自理。五、 违规与事故处理：在下列情形之一的违反交通规则或发生事故，由驾驶员负担经济损失，并予以行政处分直91、至辞退。1、 无证驾驶。2、 未经许可将车借予他人使用。3、 违反交通规则。4、 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，视实际情况由公司负担。5、 因个人原因发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，扣除保险金额后，其差额由驾驶人负担。第七节 关于公文程序的管理规定为保证公司正常的办公秩序，提工作效率，在公司逐步建立起规范的行文程序，现对有关公文的程序和格式作如下统一要求，望各部门认真参照执行。一、 公文规则（一） 一般不得越级行文，必须越级行文时，应抄报越过的主管领导或部门。（二） 呈报的公文应一文一事。（三） 公司对外统一名称：公司名称：某房地产开发有限公司项目名称：_（四） 正式对外公92、文、签署合同一律应用公司全称。二、 公文格式与要求（一）公文格式凡正式对内、外公文，一律统一格式、统一编号。后附发文格式。凡对外公文编号统一为：2013号 凡对内公文编号统一为：办公室 某2013办字号财务部 某2013财字号工程部 某2013工字号开发部 某2013开字号销售部 某2013销字号（二） 公文要求公文标题：简明扼要，注明文件种类（请示、报告、信函等）。文字内容：应简练准确，不能用大概、可能及不准确的数字反映真实事件。公文落款：应署名承办部门及部门经理的签字，注明呈文年月日及是否急件。书写要求：字迹工整，书面干净，不得用铅笔书写，不得将带有涂改的文字搞或未定稿件呈报公司领导。三、93、 公文程序（一） 凡以公司名义外发的公文，由拟稿人按发文格式撰写后，交本部门经理及相关部门核对签字，公司领导签发，办公室负责统一编号。（二） 凡属对内的报告、请示等，以部门名义拟文，经部门经理签署意见后送交办公室进行登记和送交有关领导审批。公司领导审批后的呈报原件存档办公室，复印件退回呈报部门存档，呈报部门根据公司领导意见及时做出处理。（三） 呈报公文的部门要主动询问报批情况。一般呈文应于两日内查询，急件应在当日查询。（四） 凡借阅、调用、复印公司文件，须经公司领导批准，部门文件须经部门经理批准，并办理登记手续。四、 收文程序（一） 凡各有关部门的文件、函电、批复、指示等，一律由办公室签收、登94、记。（二） 凡送交公司的函电，由办公室拆封、登记，并送公司领导或有关部门阅办。（三） 经理批阅的函电，一般由办公室转交承办人或存档。（四） 凡办公室存收的文件，要分类保管，以便随时提供查询，年终立卷、归档。五、 发文程序（一） 以公司名义发出的函电，由办公室登记、编号和存档。（二） 以部门名义发出的内部公文，由本部门指定专人登记、编号和存档。（三） 凡发往国内外的传真文件均应填写统一的格式，属于本部门业务范围的有部门经理批准后发出，属于公司名义的公文由公司领导批准后发出。（四） 无论是收到还是发出的传真文件办公室均要复印留底，同时登记，以便有案可查。第二章 各种附件及附表 第一节 各种行政附表95、员工出差申请表申请部门申请人出差事由及人数出差地点交通工具出差时间预借金额补助标准备注批准人部门经理签字总经理签字注：此表一是两份，一份留办公室作考勤备查，一份个人保存作报销依据员工请假申请表部门姓名申报时间假别请假事由时间批准人部门经理签字总经理签字注：1、假别指：事假、病假、公假、婚假、丧假、生育假、年休假等；2、此单存办公室，作为考勤依据。购置固定资产申请表申请部门：物品名称型号数量单价总价购买时间支付形式申请事由：年 月 日总经理审批意见董事会审批意见：填表人： 申请日期：购置低值易耗品申请表部门：物品名称型号数量估计单价估计总价购买时间支付形式申请事由：年 月 日办公室主任审核意见：96、总经理审批意见：部门经理： 填表人; 年 月 日注：200元以上的低值易耗品报总经理批准；200元以下的低值易耗品报办公室主任批准。员工领用办公用品登记表物品名称数量领用时间签名物品名称数量领用时间签名物品移交表物品名称数量状况经手人备注员工履历表姓名性别民族照片籍贯出生年月婚否文化程度政治面貌健康状况身份证号档案所在地原单位及部门职务职称现单位及部门职务职称家庭地址联系电话个人简历年月至年月学校或单位职务离职原因家庭情况姓名年龄关系工作单位或学校报到时间 转正时间离职时间备注：注：表格填妥后一星期内将身份证复印件、职称复印件、学历复印件等交办公室存档。临时工登记表姓名性别年龄文化程度婚姻状况户口所在地家庭地址工作部门工资待遇联系电话工 作 简 历 年月至年月工作单位工作性质离职原因用 工 协 议本人同意到贵公司做临时工工作，明白公司的各项规章制度及纪录，并保证自觉遵守。如有违纪行为或因工作需要，公司可随时辞退，本人无条件服从、照办。 立约人签字： 办公室签字（盖章）： 年 月 日 年 月 日公司印章保管登记表领用部门印章枚数领用人领用时间批准人印章图样备注注：此表两联，一联存办公室备案，一联由印章领用人保存