1、建筑工程总公司公文处理 、档案、分包等制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一 公 文 处 理 制度10第一章 总则10第二章 公文种类10第七条 根据制发单位分类，公文主要有：10第八条 根据公文文种分类，公文主要有：11第三章 行文规则11第十条 行文应当确有必要，注重效用。11第十三条 向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。11第十五条 除上级单位负责人直接交办的事项外，不得以单位名12第四章 公文格式12（二）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。12（五）上行文应当注明签发人、会签2、人姓名。12第五章 发文办理13第二十条 发文流程一般为：13第二十一条 草拟公文应当做到：13第二十二条 拟制公文，如有涉及其他部门职权范围内的事项：14第二十三条 公文送负责人签发前，应当进行审核。14第六章 收文办理15第二十七条 公文应统一送至办公室/党委工作部进行文书处理。15第七章 公文归档16第八章 公文管理16第三十八条 公文由专兼职人员统一收发、审核、用印和销毁。16第九章 附则17附件：1. 公文格式18FACSIMILE19、其他各要素的标识方法同文件式公文格式。235、公司领导成员的办公用品设备等由公司办公室负责提供和管理。251、 办公用品的采购由办公室归口统一采购。3、251、 办公用品采购后，必须进行验收入库登记。251、保管员对办公用品进行验收登记后，应建立台帐，并及时发放。2611、各部门（单位）使用的办公设备，在部门（单位）撤销时，27办公用品需用计划单281 目的232 适用范围243 文件的归口管理244 资料的收集24四 企业档案管理制度26第一章 总则26第二章 归档管理27第三章 归档的范围28第四章 归档时间28第五章 归档要求28第十九条 设备档案由公司企管部按归档要求整理归档29第六章 附 则29第二十五条 本制度自印发之日起施行。29附件2 工程经营档案材料归档范围及保管期限31第六条 会计档案保管的具体要求：36第一章 总 则384、第二章 机构、职责和管理范围39第三章 人事档案管理制度的基本内容39第四章 档案的内容和分类39第五章 档案的提供和利用40第十一条 因工作需要查阅和借用员工档案，应遵守下列规定：40第六章 档案的传递40第十二条 传递材料应遵守下列规定：40第七章 档案保管与保护41第八章 员工档案管理人员的要求41第九章 附 则41第十六条 本制度由公司人力资源部负责解释。41七 文书档案管理制度41第一章 总则41第二章 归档管理42第三章 归档范围和分类42第四章 归档要求42第十条 归档文件的整理42第十一条 归档文件的装订43第十二条 归档文件的排列44第十三条 归档文件的编号44第十四条 归档5、文件的编目45第十五条 归档文件的装盒45第五章 归档时间46第六章 附 则46第二十条 本制度发放范围：公司各领导、总部各部门、司属各46b. 直属上级机关颁发的属本机关主管业务并要执行的一般文件材料； 长期49第一章 总 则59第二章 组织机构与工作职责60第三章 工作规范60第七条 为保证网上办公的顺利进行以及各专业管理平台的稳定60第五章 附 则63附件一 信息网络网页管理制度63三、网络中心职责64四、各单位信息员职责64附件四67一、 总则68五、附则70九、印章管理规定71九、用印管理72十三、公司的法人印章、法人代表章、财务专用章、74十五、上述条款未包含的公司所有行政类印章的6、制发、收74一 印章使用登记77十、分包管理制度79计量试验准备工作检查验收情况表95一、计划管理97二、采购管理98三、验收管理100四、 贮存保管及标识物的管理101五、材料发放及调拨管理102六、废旧物资处理管理102一、 帐务及资料管理102八、部门的协调及配合104九、成本核算管理104二、周转材料统一的型号规格106三、周转材料的出库，调拨及报停107四、租赁单价和计价制度107五、帐户处理107六、其他107附件（三） 周转材料退库计价制度110一、 木方110二、 胶合板110三、 竹篱板110四、 竹架板110五、 安全网111六、 电缆线111七、 槽钢111一、 项目现场7、周转材料管理制度111二、考核制度及实施细则114项目材料人员考核表（B）115十三、仓库管理制度117一、仓库管理任务117二、材料设备保管员职责118三、仓库业务管理119一. 准备阶段133二. 实施133二、人力资源部开具调令，将奉调人员关系转入调入单位。136总 则1371、投标组织1371.3标书评审组织1382、资料及信息管理1382.1积累1392.2更新1392.3整理归档1393、标书编制1393.2经济标编制1403.3商务标编制1404、其他1404.1标前会1404.2标中会1404.3投标备忘录1404.4投标记录1401、抽调人员管理1412、投标专业人员库1418、1、目的：1432、人员组织1431、 交底会、评审会1433、商务经济标评审要点1434、投标报价总结144（五）技术标评审制度145目的：1451、 人员组织1452、交底会、评审会1453、技术标评审要点1453.1符合性评审；1453.2进度计划、平面布置、主要材料、主要设备、人员组织、质量、安全、工期等进行评审；1454、技术标总结145一、营销项目立项制146二、营销经理责任制146三、营销费用核算制146注：分公司直接考核按相应部门填写163第一章 总则168第二章 职 责169第三章 合同管理程序170第四章 分公司的工程合同管理171第五章 其他171二二 产品防护管理制度59、第 一 章 总 则5第二章 标 识 与 搬 运5第三章 贮 存6第四章 防 护 措 施7第五章 工 程 供 方7第六章 附 则8二四 工程回访保修管理制度12第一章 总 则12第二章 工 作 程 序12第三章 整理与分析12第一章 总 则14第二章 质 量 管 理 职 责15第三章 质 量 管 理 规 定15第四章 质 量 奖 励21第五章 质 量 处 罚21第六章 质 量 事 故 处 理23第七章 附 则24二六 废弃物管理制度25第一章 总 则25第二章 管 理 权 限25第三章 废 弃 物 的 分 类25第四章 废弃物的控制、收集、存放、处理与清运26二七 顾客财产管理制度29第一章 总10、则29第二章 顾 客 财 产 的 验 证29第三章 顾客提供产品的贮存、保管与发放29第四章 附 则30第三条 起重吊装方案的管理341）质量安全部负责组织评审大型起重吊装作业施工组织设计/方案，并报总工程师审批。34第四条 起重吊装策划35第五条 起重吊装工艺管理35第七条 大型吊装作业管理351）作业前检查352）试吊管理363）起重作业管理36第八条 中型起重吊装作业36c）其它中型吊装作业与大型吊装作业相同控制。37第九条 小型起重吊装作业管理37第十四条 本办公由公司质量安全部负责解释。37第七条 危险化学品的发放39第八条 危险化学品的使用、回收39第十条 本办公由公司质量安全部负11、责解释。40三一 职业健康安全管理制度401 目的402 适用范围403 职责404 工作程序414安全技术交底的内容：424各类职业健康安全教育应形成和保存记录。435 相关文件46一 公 文 处 理 制度46第一章 总则46第二章 公文种类47第三章 行文规则48第四章 公文格式49第五章 发文办理50机密公文应通过机要交通或机要通信传递、密电传输、计算机网52第六章 收文办理52第七章 公文归档52第八章 公文管理53C 类公文：终止（解除）劳动合同、无查考利用价值和不需要贯54第九章 附则54FACSIMILE56四 企业档案管理制度26第一章 总则26第二章 归档管理26第三章 归档12、的范围27第四章 归档时间27第五章 归档要求28第六章 附 则28六 人事档案管理制度38第一章 总 则38第二章 机构、职责和管理范围38第三章 人事档案管理制度的基本内容38第四章 档案的内容和分类39第五章 档案的提供和利用39第六章 档案的传递40第七章 档案保管与保护40第八章 员工档案管理人员的要求40第九章 附 则40七 文书档案管理制度41第一章 总则41第二章 归档管理41第三章 归档范围和分类41第四章 归档要求42第五章 归档时间45第六章 附 则45文书档案保管期限表48第一章 总 则59第二章 组织机构与工作职责59第三章 工作规范59第五章 附 则62总 则13613、1、投标组织1361.3标书评审组织1372、资料及信息管理1372.1积累1382.2更新1382.3整理归档1383、标书编制1383.2经济标编制1393.3商务标编制1394、其他1394.1标前会1394.2标中会1394.3投标备忘录1394.4投标记录1391、抽调人员管理1402、投标专业人员库1401、目的：1422、人员组织1422、 交底会、评审会1423、商务经济标评审要点1424、投标报价总结143（五）技术标评审制度144目的：1442、 人员组织1442、交底会、评审会1443、技术标评审要点1443.1符合性评审；1443.2进度计划、平面布置、主要材料、主要设14、备、人员组织、质量、安全、工期等进行评审；1444、技术标总结144十八 营销三项制度建设145一、营销项目立项制145二、营销经理责任制145三、营销费用核算制145项目责任承包奖金审批表162第三章 总则167第四章 职 责168第三章 合同管理程序169第四章 分公司的工程合同管理170第五章 其他170二二 产品防护管理制度180第 一 章 总 则180第二章 标 识 与 搬 运180第三章 贮 存181第四章 防 护 措 施182第五章 工 程 供 方182第六章 附 则183二四 工程回访保修管理制度187第一章 总 则187第二章 工 作 程 序187第三章 整理与分析187第一15、章 总 则190第二章 质 量 管 理 职 责190第三章 质 量 管 理 规 定191第四章 质 量 奖 励196第五章 质 量 处 罚196第六章 质 量 事 故 处 理198第七章 附 则199二六 废弃物管理制度200第一章 总 则200第二章 管 理 权 限200第三章 废 弃 物 的 分 类200第四章 废弃物的控制、收集、存放、处理与清运201二七 顾客财产管理制度204第一章 总则204第二章 顾 客 财 产 的 验 证204第三章 顾客提供产品的贮存、保管与发放205第四章 附 则205第三条 起重吊装方案的管理2101）作业前检查2112）试吊管理2113）起重作业管理2116、2第八条 中型起重吊装作业212c）其它中型吊装作业与大型吊装作业相同控制。212第九条 小型起重吊装作业管理212第十四条 本办公由公司质量安全部负责解释。213第七条 危险化学品的发放215第八条 危险化学品的使用、回收215三一 职业健康安全管理制度2161 目的2162 适用范围2163 职责2164 工作程序2174安全技术交底的内容：2184各类职业健康安全教育应形成和保存记录。2195 相关文件221一 公 文 处 理 制度第一章 总则第一条 为使我司公文处理工作规范化、制度化、科学化，根据中建*局总部机关公文处理制度（xx37号），结合我司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于17、公司范围内制发的党、政、工、团各类公文。第三条 公文处理指公文的办理、管理、整理（立卷）、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。第四条 公文处理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。第五条 公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保国家秘密的安全。第六条 办公室/党委工作部是公文处理的管理机构，主管本机关并指导下级机关的公文处理工作。第二章 公文种类第七条 根据制发单位分类，公文主要有：（一）党内文件 请示、报告党务工作情况和重要人事问题，公布党委决定、决议及党内主要职务任免，批复下级党委的请示等。（二）行政文件 对外请示、报告、联系工作，发布重大决定，部署18、安排重大工作，印发规定、制度，批复、批转下级重大事项的请示，转发带有普遍指导意义的上级文件，任免司管干部，解除、终止公司员工劳动合同或劳动关系。（三）信函式文件 与不相隶属单位商洽、联系工作，与上级单位的一般性业务往来，催要重要材料、报表，以及其他不必、不宜或不便于正式发文的事项。（四）专业委员会文件 工会、纪委、团委等特定团体安排本系统工作。第八条 根据公文文种分类，公文主要有：（一）决定 适用于对重要事项或者重大行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或撤销下级机关不适当的决定事项。（二）通知 适用于批转下级单位的公文，转发上级单位和不相隶属单位的公文，传达要求下级单位办理或需要有关单位周19、知或者执行的事项，任免人员。（三）通报 适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。（四）报告 适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。（五）请示 适用于向上级单位请求指示、批准。（六）批复 适用于答复下级机关的请示事项。（七）意见 适用于对重要问题提出见解和处理制度。（八）函 适用于不相隶属单位之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。（九）会议纪要 适用于记载、传达会议情况和议定事项。第九条 内部交流情况和沟通信息，不宜正式行文时，可采用简报形式。第三章 行文规则第十条 行文应当确有必要，注重效用。第十一条 行文关系根据隶属关系和职责范围确定，一般不得越级请20、示和报告。第十二条 部门之间对有关问题未经协商一致，不得各自向下行文。擅自行文，办公室应当责令纠正或撤销。第十三条 向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。第十四条 “请示”应当一文一事；一般只写一个主送单位，需要同时送其他单位的，应当用抄送形式，但不得抄送其下级单位。“报告”不得夹带请示事项。第十五条 除上级单位负责人直接交办的事项外，不得以单位名义向上级单位负责人报送“请示”、“意见”和“报告”。第十六条 部门之间一般不行文，必须行文的可采用便函。如属于部门机构的合并与分设、职责分工的确定与改变，员工的任免、奖惩等事项，也可以行文。第四章 公文格式第十七条 公文一般由秘密等级和保密、紧21、急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位等部分组成。（一）涉及国家和企业秘密的公文应当标明秘级和保密期限。其中“绝密”、“机密”级公文还应标明份数序号。公文秘级应与附件秘级一致。（二）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。（三）发文单位标识应当使用发文单位全称或规范化简称；联合行文，主办单位排列在前。（四）发文字号应当包括单位代字、年份、序号。联合发文，只标明主办单位发文字号。（五）上行文应当注明签发人、会签人姓名。（六）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类，一般应标明发文机关。公文标题22、中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。（七）主送单位指公文的主要受理单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。（八）公文如有附件，应当注明附件顺序和名称。被转、印发的文件不作为附件处理。（九）公文除“会议纪要”外，应当加盖印章。联合上报的公文，由主办机关加盖印章；联合下发的公文，发文机关都应当加盖印章。当公文排版后所剩空白处不能容下印章位置时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采用标识“此页无正文”的方法解决。（十）成文日期以负责人签发日期为准，联合行文以最后签发单位负责人的签发日期为准。（十一）公文如有附注（需要说明的其他事项），应当加括号说明。 “请示23、”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。（十二）公文应当标注主题词。上行文按照上级单位的要求标注主题词。（十三）抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位，应当使用全称或者规范化简称、统称。第十八条 公文用纸采用国际标准A4型（210mm297mm）。公文中各组成部分的标识规则，参照GB/T 97041999国家行政机关公文格式执行。第五章 发文办理第十九条 发文办理包括草拟、审核、签发、缮印、用印、登记、分发等程序。第二十条 发文流程一般为：公司发文：草拟公文部门负责人核稿送办公室核稿办公室提交领导签发 办公室编号送打字室印制 部门负责校对、装订送办公室盖章、分发。第二十一条 草拟公文24、应当做到：（一）符合国家的法律、法规及其他有关规定。（二）情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。（三）公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。（四）拟制紧急公文，应体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。（五）人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。（六）结构层次序数，第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。（七）应当使用国家法定计量单位。（八）公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序数和在25、词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。第二十二条 拟制公文，如有涉及其他部门职权范围内的事项：（一）主办部门应当主动与有关部门协商，取得一致意见后方可行文。（二）会签部门收到公文后应积极主动，尽快提出意见，不得无故拖延。（三）如会签时间超过时限要求仍不能取得一致意见，主办部门可报请主管领导协调或裁定。第二十三条 公文送负责人签发前，应当进行审核。（一）发文应送办公室审核。审核的重点是：是否确需行文，行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制公文的有关要求，公文格式是否符合规定等。（二）各职能部门应提高公文拟制水平，部门负责人应把好第一道审核26、关，确保公文质量。第二十四条 发文的签发，办公室应根据公文内容和领导分工，提请相关领导签发。（一）原则上，公文按业务系统，由分管领导签发。（二）重要的公文，涉及资产权益、大额资金、人事任免、奖惩、重要规章制度等重大事项的公文，由主要领导签发。（三）紧急公文，如遇领导不在，经请示领导可先行办理，事后补签，或由领导授权其他负责人签发。第二十五条 分发公文应建立登记台帐，重要公文应附回执单，收文单位签字后及时退回办公室。机密公文应通过机要交通或机要通信传递、密电传输、计算机网络加密传输或专人报送，以免失密和影响工作。第六章 收文办理第二十六条 收文办理包括签收、登记、拟办、批办、承办、催办等程序。第27、二十七条 公文应统一送至办公室/党委工作部进行文书处理。（一）除一般事务性工作外，下属单位上报的需公司阅批的公文应送办公室/党委工作部，不应直接送职能部门。（二）公司领导和各部门外出开会带回的文件资料，应交办公室处理和存档。第二十八条 对收到的公文，办公室/党委工作部应当及时提出拟办意见，送单位负责人批示或交有关部门办理。第二十九条 审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。需要两个以上部门办理的应明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。第三十条 公文承办部门收到交办的公文后应及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应按时限要求办理，确有困难的，应及时予以说明。第三十一28、条 公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商；如有分歧，主办部门负责人要出面协调，如仍不能取得一致，可以报请上级协调或裁定。第三十二条 送负责人批示或交有关部门办理的公文，办公室/党委工作部要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重点公文重点催办，一般公文定期催办。第三十三条 公文在办理过程中，应通过办公室/党委工作部进行文件夹的传递，领导和部门之间不宜横传。第七章 公文归档第三十四条 公文办理完毕后，应根据中华人民共和国档案法和其他有关规定，及时整理（立卷）、归档。个人不得保存应当归档的公文。第三十五条 归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），29、保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本机关的主要工作情况，便于保管和利用。第三十六条 归档范围内的公文应当确定保管期限，按照有关规定定期向档案部门移交。第三十七条 拟制、修改和签批公文，书写及所用纸张和字迹材料必须符合存档要求。第八章 公文管理第三十八条 公文由专兼职人员统一收发、审核、用印和销毁。第三十九条 上级单位的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，下一级单位经负责人或办公室主任、党委工作部部长批准，可以翻印。翻印时，应注明翻印的单位、日期、份数和印发范围。第四十条 公文复印件作为正式公文使用时，应加盖复印单位证明章。第四十一条 公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作被废止之日30、起不产生效力。第四十二条 为便于公文保管，发给部门或领导的公文实行分类、分级保存或销毁。A类公文：与本部门工作职责密切相关的公文、公司年度工作总结和规划、领导分工、重要会议纪要、职代会、工作会、党代会文件、工作条例、章程制度、领导的重要批示、先进技术和先进工作经验推广材料、审计报告。A类公文由部门保存。B类公文：公司人事任免、机构调整、奖惩决定、生产计划、转发的上级文件、各种统计报表和统计分析材料、工作检查形成的文件、工作简报。B类公文交办公室统一销毁。C 类公文：终止（解除）劳动合同、无查考利用价值和不需要贯彻执行的事务性、临时性文件、专业技术职称评聘。 C 类公文由各部门和领导自行处理。第31、四十三条 销毁秘密公文应当到指定场所由两人以上监销，保证不丢失、不漏销。其中，销毁绝密公文应当进行登记。第四十四条 单位合并时，全部公文随之合并管理。单位撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后按有关规定移交档案部门。工作人员调离工作岗位时，应将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。第九章 附则第四十五条 保函、授权书、介绍信、承诺书、合同、电子文件等其他公文，依照有关规定管理。第四十六条 质量、环境、职业健康安全体系文件按体系要求进行管理。第四十七条 本制度由公司办公室负责解释。第四十八条 本制度自2016年5月1日起施行。附件：1. 公文格式 2. 信函式公文格式 3. 印章格式关于报告32、(标题蓝线下空2行，2号小标宋体字，回行时应词意完整):（主送单位标题下空1行，左侧顶格，3号仿宋体，回行时仍顶格，最后标全角冒号。）（正文主送单位名称下一行，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。）。二xx年月日（成文日期用汉字将年、月、日标全，“零”写为“”。标识位置：右空4字。）地址： 电话： 传 真 文 件FACSIMILE致/Company : 日期/Date: 收 件 人/To： 传真号码/Fax No: 发件人/From： 档案编号/Ret: 抄 送/Cc： 总页数/Total Pages: 关于/Subject： 关于统一公文、函件格式的通知各单位、总部各部门：为使公33、司公文、往来函件处理工作规范化、科学化，根据中建总公司总部公文处理制度并结合我司实际，办公室现统一制发公司行政文件、传真文件、信函式公文、便函等格式，希各单位参照执行（如需电子文本请与办公室梅樱联系）。特此通知。 二0xx年六月二十七日01（份数序号，秘级文件应标识）(3号黑体)秘密文件（3号黑体、如无秘级，则上移）急件(发文单位标识小标宋体字、字号一般小于22mm15mm，司属单位标识应小于公司，发文单位标识上边缘距上页边为62mm)20001号（发文字号由发文机关代字、年份、序号组成。发文单位标识下空2行，3号仿宋体，居中。年份应标全称，六角括号，序号不编虚位，即1不编为01，不加“第”字34、）关于通知(标题红线下空2行，2号小标宋体字，回行时应词意完整):（主送单位标题下空1行，左侧顶格，3号仿宋体，回行时仍顶格，最后标全角冒号。如单位过多而使公文首页不能显示正文，应将主送单位名称移至主题词之下、抄送之上，标识方法同抄送。）（正文主送单位名称下一行，每自然段左空 2字，回行顶格。数字、年份不能回行。）。附件：1. 2.（附件正文下空1行，左空2字，3号仿宋体，附件名称不加书名号，最后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第一行顶格标识“附件”，有序号时标识序号。附件的序号和名称前后标识应一致。如附件与正文不能一起装订，应在附件左上角第一行顶格标识公文发文字号并在其35、后标识附件（或带序号）。）二年月日（成文日期用汉字将年、月、日标全，“零”写为“”。标识位置：右空4字。） (附注)（附注公文如有附注，用3号仿宋体，居左空2字加圆括号标识在成文日期下一行。附注一般是对公文的发放范围、使用时应注意的事项加以说明，如“此件发至县团级”，不是对公文的内容作出解释。对公文的解释一般在正文中采用句内括号或句外括号的方式解决。）（主题词“主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号。词目用3号小标宋体字，词目之间空1字。）（抄送上级单位也用抄送，不用“抄报”。在主题词下空1行，左空1字用3号仿宋字标识“抄送”，后标全角冒号。单位之间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄送单36、位对齐，最后标句号。）主题词： 抄送：、 。（页码标识方法版心下边缘之下一行，单页码居右空1字），双页码居左空1字，数码左右各放一线。20001号信函式公文格式1、发文机关名称上边缘距上页边的距离为30mm，发文机关全称下4mm处为一条武文线（上粗下细），距下页边20mm处为一条文武线（上细下粗），两条线长均为170mm。、发文字号在武文线之下右上角顶格标识。一般编“函”、“便”字。如建五函20001号，建五办便20001号。、其他各要素的标识方法同文件式公文格式。二 办公用品管理制度第一条 各部门日常办公的需要，本着“保障使用，厉行节约”的原则,使办公用具用品管理日趋合理化，特制定本制度。第37、二条 本制度所称办公用具主要分为办公设备、管理用品和消耗品三种。1、办公设备：电脑、打印机、复印机、移动硬盘、闪存盘、扫描仪、照相机、摄像机、投影仪、录音笔、空调、手机、电话机、文件柜、办公桌椅等。 2、管理用品：计算器、钉书机、打孔机、削笔器、白（黑）板、打码机等。3、消耗用品：打印机墨盒、复印机碳粉、白板笔、电池、签字笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回型针，橡皮筋、涂改液、笔记本、复写纸、打印复印纸、喷墨纸、软盘、档案盒、标签、便条纸、信纸，橡皮擦、夹子、打印油、圆珠笔、钉书针、美工刀、剪刀、瓶装矿泉水、茶叶、一次性杯子、烟灰缸、毛巾等；第三条 用具用品的使用分为个人领用与部门领38、用两种。“个人领用”是个人使用保管的用品，如：签字笔、橡皮擦。“部门领用”为本部门共同使用的用具，如：打孔机、打码机等。第四条 各单位应根据本部门的年度预算计划逐月提供办公用品的申购计划。第五条 计划由专人于每月的23日之前提出，经审批后交办公室。第六条 办公用品审批1、 计划提交人所提交的办公用品需用计划单应经部门负责人认可，主管领导审核后交到办公室。由办公室汇总后报总经理审批。2、 预算计划外的办公用品的购置，应由需用部门写书面报告，经主管领导审核，总经理批准后执行。3、 公司大型设备的购置必须将拟购设备名称、型号、价格、用途及已有同类设备情况报告公司企业管理部，由企管部签署意见后，才能提39、交到办公室。4、 二级机构需购置办公设备，其价值在5000元以下的可由各单位自行审批，但须书面报公司办公室备案。5000元以上的必须报公司企业管理部，由企管部签署意见，经总经理批准后才能购置。5、公司领导成员的办公用品设备等由公司办公室负责提供和管理。第七条 办公用品采购1、 办公用品的采购由办公室归口统一采购。2、 大宗办公用品（设备）的采购，必须由办公室组织企业管理部、纪委等部门人员参与，采取招标的形式，确定最佳供应商，实行定点采购。第八条 办公用品的验收1、 办公用品采购后，必须进行验收入库登记。2、 办公用品的验收入库登记，由采购人员按照“物质随货同行单”或“发货单”如实填写办公用品入40、库验收单，由保管员按照实物进行验收核实。3、 单件价值在5000元以上的办公设备的验收必须通过企业管理部，进行固定资产登记后方可报帐。第九条 办公用品的发放1、保管员对办公用品进行验收登记后，应建立台帐，并及时发放。2、办公用品的发放时间定在每月5日下午，其他时间无特殊情况一般不发放。二级机构、项目部的发放时间可以根据自己的实际情况确定。第十条 办公用品的管理1、办公设备由办公室根据各部门的实际须用情况进行统一调配和借、领用，责任到人。二级机构的办公设备由办公室各部门的实际须用情况进行统一调配和借、领用，责任到人。项目部的办公设备由办公室各部门的实际须用情况进行统一调配和借、领用，责任到人。241、配备给部门（或个人）使用的办公设备，由办公室与使用部门（或个人）办理领用交接手续，明确使用保管责任人，并建立台帐（或明细表）。3、使用部门的部门负责人是办公设备使用保管的第一责任人，主要使用人员为直接责任人。4、管理用品如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。5、保管员应建立部门台帐，对各部门领用的办公用品费用进行统计，及时提醒使用部门负责人、采购员和财务部对办公用品的使用、采购费用及资金安排进行调整控制，以确保预算费用的整体控制。并每季度公布一次使用情况。6、低值易耗办公用品的费用按4元/人的标准，由部门实行内部调剂使用。7、使用部门（或人员）应爱惜设备、妥善保管，不得故意损42、坏，服从办公设备主管部门的调配。使用保管责任人调离本部门或企业时，应将设备完整地向本部门负责人移交（包括：设备本机、附件、工具、备件、随机资料和机内贮存信息、资料等），使用部门应将本部门的实际情况如实反映至主管部门，由主管部门决定该办公设备是否留给该部门继续使用。8、任何单位、个人不得拒交或私自将办公设备拿到他处使用，不得消毁或因疏忽而丢失机内已存的公共信息和资料不得拆散、丢失办公设备（含附件、备件等）。9、办公设备内涉及到企业秘密内容的，使用人应慎重保管，做到有限权查阅，防止他人随意查阅，更不能随意公开。10、办公设备需要检修时，使用部门应将情况报告给办公室，由办公室与维修单位（或指定维修方43、）联系，安排维修时间，确定维修项目和价格。维修后由办公室和使用部门共同对检修后质量进行确认，确保维修质量，不达标的要由检修方负责返修。11、各部门（单位）使用的办公设备，在部门（单位）撤销时，部门（单位）负责人要清理好办公设备，列出清单，及时移交给办公室，由办公室重新安排给其它部门（单位）使用。12、文件的复印由办公室统一管理。需要复印的文档应进行登记50张以上的必须经部门主管领导审批，方可复印。所发生的费用列入部门的办公费用，由公司财务部进行费用划拨。13、使用完后的废旧打印机墨盒、复印机碳粉盒应及时回收，按公司相关文件的规定进行销毁。第十一条 本制度自审批通过后立即生效。办公用品需用计划单44、领导：因工作需要，我部门须购买下列办公用品，望批准。品 名单位库存数计划数量使用期限说明时间要求计划单于每月的23日报到办公室，次月5日领取 分管领导： 部门负责人： 填报人：办公用品需用计划单领导： 因工作需要，我部门须购买下列办公用品，望批准。品 名单位库存数计划数量使用期限说明时间要求计划单于每月的23日报到办公室，次月5日领取 分管领导： 部门负责人： 填报人：（ ）月份办公品采购计划汇总表（表二）序号品名及型 号单位 部 门合计数量单 价金 额合计总经理： 审核： 编制：办公用品入库验收单（表三）名 称规格型号单位采购数量实收数量购入金额预算金额单价总价单价总价合计金额 采购员 验收45、员办公用品入库验收单（表三）名 称规格型号单位采购数量实收数量购入金额预算金额单价总价单价总价合计金额采购员 验收员办公用品领用登记表单（表四）用品用具(器械)领用单部门: 年 月 日序号品 名单位单价数 量领用人: 办公用品领用登记表单（表四）部门：序号品 名单位单价数 量金额领取人领取时间办公设备借用情况记录序号使用部门借用时间归还时间借用人员随行配件使用情况备注设备名称及型号：三 电子文件声像资料管理制度1 目的为加强公司的电子文件、声像档案的管理，特制定本制度。2 适用范围2.1电子文件是指由公司各部门、二级机构、项目经理部发布的已经生效的存放在电脑硬盘或光盘上的各类电子版本的文件、通46、知、报告、报表、演示材料及数码照片等资料。2.2的声像资料是指本公司各部门、二级机构、项目经理部或个人在社会实践活动中直接形成的对国家、社会和公司有保存价值的录音、录像、照片、影片等辅以文字说明的历史记录。 声像资料一般由录音带、录像带、摄像带、影片(母片)、照片(含底片)及文字说明组成。3 文件的归口管理电子文件声像资料是公司全宗的组成部分，必须由办公室实行统一管理，并对各部门、二级机构、项目经理部的资料的管理进行指导、检查和监督。二级机构和项目经理部负责各自电子文件声像资料的归口管理。4 资料的收集4.1收集范围4.1.1已经生效的由公司办公室、党委工作部、工会办公室、纪委、团委以及各部门47、发布的文件、通知、通报、报表、演示材料和数码照片等稿件的电子版本。4.1.2已经生效的由各二级机构、项目经理部发布的各类文件、通知、通报、报表、演示材料和数码照片等稿件的电子版本。4.1.3 反映公司主要职能活动、工作成果和存在问题的声像资料；各级领导人和著名人物参加的与本公司有关的重大活动的声像资料；公司有关人员组织或参加的重要会议、会见以及外事活动的声像资料。4.1.6 涉及本公司和中建系统权益的声像资料。4.1.7 其它单位形成的与本公司有关的重要声像资料。4.1.8 其它具有保存价值的声像资料。4.2 收集时间4.2.1 电子文件的收集应在文件、通知、通报、报表、演示材料形成并正式发布48、之后及时收集。4.2.2 拍摄的照片资料经挑选整理后，应在一周内进行归档。4.2.3电子文件声像资料形成后，应在一个月内按文件的编制要求整理收集4.2.4 档案部门应随时收集零散的具体保存价值的声像资料。4.3 收集要求4.3.1电子文件声像资料的电子文档的文件名应对应发文文件的名称。4.3.2 录音带、录像带、摄像带、影片、照片(含底片)和文字说明要按归档要求收集齐全。4.3.3 声像资料一般只接收原版、原件，特殊情况下可接收复制件和经过处理修饰的稿件。.声像资料的内容要真实，底片、原件与影像、复制品要相符。. 在征集的资料中，凡涉及国家和公司（包括总公司、*局）重大事件的，应向办公室档案室49、报送目录清单。4.4资料的整理4.4.1电子文档声像资料的整理，包括分类、组合、排列和编目，使其系统起来，便于保管和使用。4.4.2 电子文档的整理由文档的发布部门进行整理。声像资料的整理由摄录人员负责，档案部门协助。保管期限：应视其内容的重要程度、时间、名称、可靠程度、有效性等因素，划定保管期限。4.5声像档案的保管声像档案入库前要进行检查，对已被污损的，要进行必要的技术处理。保管条件 a) 底片、胶片库温度应保持在13-15之间，相对湿度应保持35%-45%； b) 照片库温应保持14-24，相对湿度应保持37.5%-67.5%；录音、录像带库温应保持18-24，相对湿度应保持40%-6050、%。 c) 底片册、录音、录像带、摄像带应立放，磁带库必须避开30奥斯特以上的磁场，磁场盒与盒的间距不小于3mm；存放磁带最好不用铁皮柜。d）对库存的照片档案，要两年检查一次。归档保存的电子文档、声像档案资料，任何人不得私自撤销、抽出、清洗、消磁和涂改；销毁电子文档、声像档案必须经过鉴定，征得归档单位同意，报经主管领导审批，并建立销毁目录清单。4.5.4 建立健全电子文档、声像档案统计制度，做好声像档案收进、移出、库存数量、保管情况、提供利用及效果等项统计工作。4.6 声像档案的开发利用4.6.1编制声像档案目录、卡片等检索工具，为利用提供方便条件。建立声像档案借阅，利用制度，严格审批手续，根51、据声像档案的机密程度，确定利用范围。具有专利的声像档案，外单位利用时，应按中华人民共和国专利法的有关规定办理。已移交档案馆的，所得专利收益，全部归公司所有，特殊情况的可拨给原移交单位，公司办公室收取保管费。在不影响保密的前提下，各单位可利用声像档案举办报告会、展览会，编辑综合性或专题性画册、资料片等，积极开发利用现存的声像档案。声像档案原版一般不得借出档案室之外。如有特殊需要，经主管领导批准后，方可限期外借。利用率高的声像档案可将复制件外借，并加纳一定的押金；外单位借用或复制声像档案，由办公室档案室负责办理，并按有关规定收费，实行有偿服务。如在借用中造成损坏，则由借用单位负责赔偿。四 企业档案52、管理制度第一章 总则第一条 为了进一步加强公司的工程施工档案、基本建设项目档案、设备档案经营档案的管理，充分发挥档案在公司生产经营对外开拓等方面的作用，使其归档的材料更加规范化、科学化、标准化。第二条 本制度适用于各二级机构、公司总部各部门、各项目部。第三条 工程施工档案、基本建设档案、设备档案、经营档案管理是企业管理基础工作的重要组成部分。各单位应按照国家档案管理的有关法律法规和本制度的要求，坚持集中统一管理档案的原则，认真履行各自职责，确保档案资料的完整、准确、安全和有效利用。第二章 归档管理第四条 各二级机构、各项目资料员负责本单位、本项目的文件材料的收集、整理、立卷工作，收集的文件材料53、应完整、准确、系统。第五条 归档材料的形成、积累、整理和归档工作要列入生产经营的有关管理程序和工作计划、列入有关部门的职责范围和有关人员的岗位责任制，并与公司、部门、项目和员工个人的绩效考核挂钩。第六条 各二级机构必须有一位负责人分管档案工作，要配置档案资料管理人员，统一管理项目档案资料，保证档案资料安全的设备和库房。第七条 项目档案管理工作必须与工程项目建设同步进行，项目承接时及时进行文件材料的积累，整理和审查，项目建设中，随时作好文件材料的形成，收集，整理、归档和保管、项目竣工后，完成文件的归档和验收第八条 各二级机构档案管理部门在项目开工前，要及时向项目经理部发放工程项目档案管理备案登记54、表，在工程竣工后及时发放工程项目档案归档通知书，提出档案归档的具体要求。第九条 各项目要及时做好档案资料的收集和积累工作，项目各部门、各工种、和工序的生产管理人员，技术管理人员、施工人员主动向项目资料人员移交已承办完毕和已完工种、工序的工程资料，不得借故拖延或私自留存。第十条 工程项目竣工验收时，要及时报请上一级管理部门和档案管理部门对档案进行验收，验收合格后出具工程项目档案归档认可书，未取得工程项目档案归档认可书，财务部及相关部门暂不能办理项目最终兑现。第三章 归档的范围第十一条 凡记载工程建设主要过程与工程建设有关的主要活动，具有保存和查考价值的各种文件材料，与公司生产经营活动有关的主要活55、动，具有保存和查考价值的各种文件材料均应收集、整理、归档。第十二条 各项目工程施工档案、基本建设项目档案、设备档案文件材料在向公司归档时，仍执行总公司企业标准Q/2001-92工程施工、基本建设、机械设备文件材料归档范围与组卷排列标准。（经营档案的归档范围见附件）第四章 归档时间第十三条 市内各项目的工程项目文件材料在送市质检站评定等级后，将工程文件材料在30天内按公司综合档案室归档要求进行归档。属基建档案在审查完后20天内向档案室归档，各单位、各部门不得随意超过归档时间要求。第十四条 长沙市以外的工程项目资料员在收集、整理工程文件材料时应按照地方质监部门或档案部门的要求执行，送交地方质检部门56、评定质量等级后及时将工程材料送回公司档案室归档（省内30天以内，省外50天以内，以质量评定单上的日期推算），以防止档案长时间放在项目上，使档案受到损坏和丢失。第十五条 各区域性分公司的基建工程文件材料的收集、整理、立卷归档工作均按照上述有关条款执行，将整理、装订成册的基建档案经公司有关部门审查后20天内向公司档案室归档。第十六条 经营档案由市场营销部整理归档后进行一年一次的移交（包括外地工程）。第五章 归档要求第十七条 向公司归档的档案材料都应收集齐全，完整、排列有序，以文件材料形成的时间先后顺序排列。编页号用铅笔在有文字的下面的右下角，背面的左下角，图纸编在背面的左下角，去掉所有的金属物，纸57、张大小要裁剪一致，装订边不能太窄，装订要整齐、牢靠，文字材料及卷内目录表、备考表应用蓝黑墨水或碳素墨水书写，以保证档案的质量和档案的使用寿命。第十八条 长沙市内工程项目使用的卷内文件目录和备考表由公司综合档案室提供或自行在档案馆购买，不能擅自在外购买不符合要求的档案用品，市外工程项目使用的卷内目录、备考表一律在当地档案馆购买。第十九条 设备档案由公司企管部按归档要求整理归档第二十条 工程档案中除施工日志是短期保存外，其余材料均作长期保存，基本建设档案中除施工日志、临建工程文件短期保存外，其余的材料均作为永久保存。设备档案、经营档案的保管期限（详见附件）。第二十一条 公司综合档案室在接收档案时要58、认真进行审查，对不符合要求的要退回限期整改。 第二十二条 工程施工档案、基本建设施工档案、设备档案、经营档案在移交的各个环节上都应办理交接手续，一式两份，交接双方签字，各执一份，以掌握文件材料的去向及交接时间。第二十三条 设立档案分室的各区域性分公司，应严格按照上述条款规定督促各项目竣工后及时将工程文件材料归档，并制定相关的保管措施，以便日后统一移交公司档案室保存。第六章 附 则第二十四条 本制度发放范围：公司各领导、司属各单位、各项目、工程技术部、质量安全部、市场营销部。第二十五条 本制度自印发之日起施行。附件1：工程施工档案归档范围附件2：经营档案归档范围与保管期限附件3：工程项目档案管理59、备案登记表附件4：工程项目档案归档通知书附件5: 工程项目档案归档认可书附件1工程施工档案归档范围 一、经营管理文件 1、施工许可证； 2、营业执照； 3、税务登记证； 4、劳务登记证；5、临时户口登记表；6、工程招标、投标、中标文件；7、工程协议、合同（包括项目经理与企业法人，与项目经理部内部业务负责人，与分包单位和劳务提供单位，与材料、构件供货单位，与机械设备、周转材料的租赁部门以及与社会上 有关部门签定的各类协议、合同等）；8、施工图预算、结算、设计慨算资料；9、成本核算、经济技术分析资料；10、施工统计资料9综合、汇总性统计和台帐）；11、施工进度计划表；12、工程质量、安全事故的报告60、调查、分析材料及处理意见；13、在技术改造过程中形成的有关文件材料14、新材料、新工艺、新设备、新技术在工程施工中推广使用的有关文件材料；15、施工过程中的大事记；16、项目经理部机构设置、人员编制、人事任免文件；17、项目经理部制订的各种规章制度、实施制度，综合性工作总结及重要会议记录、纪要；18、在劳动工资、计划外用工、劳务使用管理方面形成的文件材料；19、工程创优活动中形成的重要文件材料；20、有关工程项目索赔文件；21、涉外工程考察报告；22、外商提供的国外材料价格表；23、与外商有关工程项目谈判记录；24、与外商有关工程项目经营管理方面的重要函件；25、与外商经营活动总结。二、工程61、施工文件详见总公司企业标准工程施工、基本建设、机械设备文件材料归档范围与组卷排列标准（/01-92）三、声像资料1、 党和国家、省（部）、市等领导视察工程的照片、底片、录音录象；2、 施工进度照片、底片；3、 施工技术照片、底片、录象；4、 重点工程洽谈、签约、开竣工典礼照片、底片、录象，一般工程竣工验收照片、底片；5、 质量事故、安全事故处理照片、底片、录象；6、 技术鉴定会照片、底片、录象；7、 工程评优报奖宣传录象；8、 其他按照*建筑工程总公司声像档案管理规范规定应当归档的声像材料。四、荣誉实物档案1、 荣获国家、省、部、市、总公司以上优质工程等荣誉称号的各类证书、奖杯、奖旗、奖牌等；62、2、 工程项目建设中使用的各种印章。附件2 工程经营档案材料归档范围及保管期限序号条 款 名 称保管期限1建设单位的工程招标和本企业的报价投标书等文件材料永久2中标、承包工程的施工合同、协议书永久3工程预决算书、单位工程经济活动分析的文件材料长期4工程成本核算长期5重大工程前期考察报告短期设备仪器文件材料保管期限表序号条款名称保管期限1设备购置计划、购置合同、重要设备购置论证报告及批准文件。 长期2机械设备开箱检验记录、产品说明书、图纸、合格证、出厂检验文件、装箱单、隋机文件、备件、工具清单及其他随即文件长期3设备安装工艺规程、安装基础图、平面布置图、电器图长期4设备安装隐蔽工程检查记录，试车63、调试记录长期5精度检查记录、性能鉴定文件、安装验收文件长期6固定资产卡片、现使用单位办理的随机文件、备件、工具移交清单长期7新购或大修的大中型设备的试运转走合期及使用过程中的运行记录长期8大中修记录及重点部位修理记录（包括修理过程记录、现场测绘的图纸、使用材料、易损件更换明细表及修理尺寸、结算单）长期9大修精度检验记录及验收单长期10技术改造申请报告与审批文件、修改部分的图纸计算书长期11设备改造后的检验记录、鉴定验收文件长期12机械设备事故调查、处理材料与批复文件长期13引进国外设备的商检、索赔及谈判文件长期14机械设备报废申请报告与审批文件长期15上报上级主管部门的各类机械设备年报表长期64、16公司设备部门起草制定长期执行的文件、通知制度等长期17设备管理工作年度总结、计划长期18年度表彰设备系统先进集体、个人及其他事件的材料长期19上级主管部门下发长期执行的规定、制度、制度等长期20上报上级主管部门的各类机械设备月、季报表短期21设备检查简报、通报短期22设备部门起草制定的短期执行文件、通知、制度等短期23上级主管部门下发的重要会议记录短期附件3 工程项目档案管理备案登记表项目名称施工单位工程地点邮 编开工日期竣工日期工程造价万元建筑面积结构类型层 数项目经理联系电话电子信箱项目技术负责人联系电话电子信箱项目资料员联系电话电子信箱设计单位建设单位监理单位备注附件4工程项目档案归65、档通知书 ： 由你单位施工的 工程已列入归档范围，请按照有关归档要求，将该工程项目的档案文件（原件）进行整理，排列组卷、编目装订后，于工程项目竣工三个月内交上一级档案管理部门审核评定后移交综合档案室。 档案管理部门（盖章）年 月 日附件5工程项目档案归档认可书单位：工程名称开工日期工程地点竣工日期工程档案总数 卷（册）图纸张数档案移交单位归档责任人项目经理部审核意见签字 年 月 日工程管理部门审核意见签字 年 月 日档案管理部门审核意见签字 年 月 日备 注五 会计档案管理制度第一条 为了加强公司会计档案管理，根据财政部会计档案管理制度和会计基础工作规范要求，结合公司实际情况，特制定本制度。第66、二条 公司机关及司属各二级会计机构应当依照本制度管理会计档案。第三条 各单位必须加强对会计档案管理工作的领导，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。第四条 会计档案是指会计凭证、会计帐簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要材料和证据，具体包括；（一）会计凭证类：原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、其他会计凭证； （二）会计帐簿类：总帐、明细帐、日记帐、固定资产卡片、辅助帐簿、其他会计帐簿； （三）财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明、其他财务报告； （四）其他类67、：银行存款余额调节表、银行对帐单、其他应当保存的会计核算专业清册、会计档案移交清册、会计档案销毁清册；第五条 各单位每年形成的会计档案应当由各会计机构按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。第六条 会计档案保管的具体要求： （一）公司机关、要素分公司等长沙区域的会计机构，当年形成的会计档案在会计年度终了后，可暂由各会计机构保管一年，期满之后，应当由会计机构编制移交清册，移交本单位档案机构统一保管。 （二）各区域分公司的会计档案保管，由各单位在会计机构内部指定专人保管，出纳人员不得兼管会计档案。 （三）单独设置会计核算的项目的会计档案、施工期间的会计档案暂由该项目会计人员管理68、，在工程竣工结算后，编制会计档案保管清册，移交其主观会计机构。移交本单位档案机构保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装，个别需要拆封重新整理的，档案机构应当会同会计机构和经办人员共同拆封整理，以分清责任。第七条 各单位保存的会计档案不得借出，如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续，查阅或者复制会计档案的人员严禁在档案上涂画、拆封和抽换。第八条 会计档案的保管期限分为永久、定期两类，定期保管期限分为3年、10年、15年、25年类，会计档案的保管期限从会计年度终了后的第一天算起。（会计档案的保管期限见附表一）第九条 保管期限的会计档案，除本制度第十条规定的情形外69、，可以按照以下程序销毁： （一）由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册树、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。 （二）单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。 （三）销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销。 （四）监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。第十条 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和设计其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。单独抽出70、立卷的会计档案，应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。 正在项目建设期间的建设单位，其保管期满的会计档案不得销毁。第十一条 公司内部单位因撤消、解散其会计档案由原会计机构，将所保管的会计档案移交公司档案管理机构，移交会计档案的单位应当编制档案移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容。交接会计档案时，交接双方应当按照会计档案移交清册所列内容逐项交接，并由公司财务部负责监交，交接完毕后，交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或盖章。 第十三条 会计机构的会计人员调动应按照会计基础工作规范要求向接管人员办理所保管的会计档71、案移交。 附表一：企业和其他组织会计档案保管期限表会计档案保管期限表附表一：企业和其他组织会计档案保管期限表序 号档 案 名 称保 管期 限备 注一会计凭证类1原始凭证15年2记帐凭证15年3汇总凭证15年二会计凭证4总帐15年包括日记总帐5明细帐15年6日记帐15年现金和银行存款日记保管25年7固定资产卡片固定资产投资清理后保管5年8辅助帐薄15年三财务报告类包括各级主管部门汇总财务报告9月、季度财务报告3年包括文字分析10年度财务报告（决算）永久包括文字分析四其他类11会计移交清册15年12会计档案保管清册永久13会计档案销毁清册永久14银行余额调节表5年15银行对帐单5年六 人事档案管理72、制度第一章 总 则第一条 为了加强人事档案工作,提高科学管理水平,有效地保护和利用员工档案信息,更好地为劳动人事工作服务,为国家和企业积累档案资料,遵照中组部关于对人事档案工作方针、政策及中华人民共和国档案法的有关规定，结合企业员工管理实际情况，特制定本制度。第二条 现代企业竞争，最终是人才的竞争，因而人才档案是企业机密的一部分，对人事档案进行妥善保护，能有效地保守机密。第三条 维护员工档案材料的真实性、完整性，防止材料损坏，实施科学有序列地保管，为高效利用档案材料提供前提和保证。第二章 机构、职责和管理范围第四条 员工档案管理实行集中统一和分级负责的管理体制。中建*局一公司所属员工档案按照人73、事管理权限由公司总部人力资源部集中管理，其员工档案要由专人或兼职管理，业务工作要接受本级单位组织行政部门的领导和上级有关业务部门的检查指导。第五条 明确辞退、退职、自动离职、终止劳动合同等解除劳动关系的员工档案的流向和归属，应按照各人才服务中心开具的调档函传递流动人员档案，并及时催收回执单。第三章 人事档案管理制度的基本内容第六条 建立公司总部与有关部门、单位收集员工档案材料归档的工作制度，及时将新形成的人事档案材料送交人力资源部归档。第七条 收集的材料必须认真鉴别。属于归档材料应真实、完整、文字清楚、对象明确、手续完备，需经组织审查盖章或本人签字、盖章后方能归入员工档案。第八条 不属于规定归74、档范围的材料，不得擅自归档，经过鉴别可分别予以处理。凡销毁材料必须详细登记，并报主管负责人审查批准。第九条 人事档案材料须统一使用16K规定的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔或红色及纯蓝色墨水或复写纸书写。第四章 档案的内容和分类第十条 公司人力资源部对所管辖员工都要建立人事档案，逐年积累人事资料，员工档案由以下材料构成：第一类 履历材料；第二类 自传；第三类 鉴定、考核、考察材料；第四类 学历和评聘专业技术职务材料（包括学历、学位、学绩、培训结业成绩和评聘专业技术职务、考绩、审批材料）；第五类 政治历史情况审查材料（包括甄别、复查材料和依据材料、党籍、参加工作时间等问题的审查材料）；第六类 参75、加中共党员、共青团及民主党派的材料；第七类 奖励材料（包括甄别、复查材料、免于处分的处理意见）；第八类 处分材料；第九类 录用、任免、聘干、转正、工资待遇、出国、离（退）休材料及各种代表会代表登记等材料；第十类 其他可供组织上参考的材料（签订的劳动合同书、终止合同文书、失业金领取登记表）。第五章 档案的提供和利用第十一条 因工作需要查阅和借用员工档案，应遵守下列规定：（一）档案管理单位要根据规定明确是否提供和提供什么材料；（二）档案一般不外借，如必须借出使用时，要说明理由，经过部门负责人批准并严格履行登记手续，限期归还，不得擅自转借他人；（三）查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、76、圈划、抽取、撤换档案材料。查阅者不得向外泄露档案内容，违者应视情节轻重予以教育直至纪律处分。属于假公济私者，按违反中华人民共和国档案法处理；（四）借用、查阅档案的单位或个人，不得攘自复制档案内容，因工作需要，从档案取证的，必须请示人事档案主管部门审查批准后才能复制。第六章 档案的传递第十二条 传递材料应遵守下列规定：（一）员工工作调协或职务变动后应及时将档案转给新的主管单位；（二）转出的档案必须完整安全，并按规定经过认真整理装订，不得滞留材料或他批转出；（三）传递档案必须按统一规定的“人事档案传递通知单”项目进行详细登记和严密包封；（四）收到档案经过核对无误后，应在回执上盖章立即退回；（五）员77、工档案应随人员调动或职务变动，进行及时传递，并建立必要的联系制度。第七章 档案保管与保护第十三条 人事档案管理部门要建立坚固的防火、防潮专用档案库房，配置铁质的档案柜，档案柜应保持清洁，库房内应设置空调、去湿、灭火等设备。第十四条 要不断地研究和改进档案保管方式和保护技术，逐步实现档案管理工作的科学化、现代化。第八章 员工档案管理人员的要求第十五条 公司组织部门及各级人力资源部门应加强对人事档案管理人员的业务思想素质教育，档案管理人员应做到：（一）坚持四项基本原则，认真学习邓小平理论，适应新时期档案管理工作的要求，努力提高政治思想水平；（二）热爱本职工作，忠于职守，钻研业务，提高业务水平和工作78、能力，积极为劳动人事工作服务；（三）严格遵守档案法、保密法的规定，保护档案的安全；（四）坚持原则，严格按照档案管理工作的规章制度办理；（五）工作调动时，做好档案和档案材料及业务文件移交工作。第九章 附 则第十六条 本制度由公司人力资源部负责解释。七 文书档案管理制度第一章 总则 第一条 为了实现档案工作制度化、规范化、标准化，加强公司档案工作的业务建设，有效地为公司各项工作服务。根据中华人民共和国档案法的要求，国家档案局发布的中华人民共和国档案行政标准归档文件整理规则及建五200291号、建五2003150号文件精神，特别制定本制度。第二条 本制度适用于各单位、总部各部门文书档案的收集、管理、79、归档工作。第二章 归档管理第三条 司属各单位文件管理员、总部各部门兼职资料员负责本单位、本部门文件材料的收集、整理、归档工作。第四条 归档文件的形成、积累、整理和归档工作要列入司属各单位、总部各部门的管理工作和工作计划之中，列入部门的职责范围和有关人员的岗位职责中，并与单位、部门和员工个人绩效考核挂钩。第五条 各单位必须有一位负责人分管档案工作。配备档案资料管理人员，制定相应的档案管理制度，统一管理文件资料。各部门配备兼职资料员，负责本部门文件资料的收集、整理、归档工作。第三章 归档范围和分类第六条 文书档案的归档范指在本单位工作活动中直接形成的，具有考查利用价值的各种文件材料、薄册、图表、报80、表、记录、会议文件、电子文件、编印的出版物原稿、向新闻单位发出的稿件及录音、录像、照片、光盘、磁盘等。具体内容（见附件一）。第七条 文书档案的分类：依据关于印发*建筑工程总公司企业档案分类规则（试行）的通知（97中建办字第122）文件规定，按一级类目或二级类目，按问题或管理职能设置类目（详见附件二）。第八条 文书档案的分类：采用“年度机构（问题）保管期限”的分类方法。第九条 分类必须保持前后一致，同一层次上分类应有逻辑性，类别设置要符合本单位档案形成的实际情况，类与类之间界限清楚，不能互相包含，总类与属类之间的层次要分明，不能混淆。第四章 归档要求第十条 归档文件的整理（一） 归档文件以“件”81、为单位进行整理，一般以每份文件为一件。其中：正文与定稿作为一件；正文与补充说明正文的文字、图表、数据等附件，原则上为一件（附件页数多，也可各为一件），原件与复印件或手抄件为一件；转发文与被转发文为一件；文电应合为一件；报表、名册、图表等文字材料应按其原装订方式一册（本）作为一件；请示与批复，报告与批示，问函与复函等来往文书，原则上作为一件；如果报请性文件在归档整理后才收到回复性文件，也可各作为一件，并在“归档文件目录”的备注栏中加以说明。（二） 以“件”为保管单位的文种和稿本的排列顺序为“正本在前，定稿在后；正文在前，附件在后；原件在前，复印件在后；转发文在前，被转发文在后；回复性文件在前，报82、请文件在后；结论性文件在前，依据性文件在后；不同文字的文本，无特殊规定，中文本在前，外文本在后；文件处理单放在文件最前面。（三） 不同年度的文件一般不得放在同一起归档，属跨年度的请示与批复，放在复文年归档，跨年度的规划、计划、总结、会议文件材料，按文件材料的形成年度、成文时间、签发时间、批准日期、会议通过日期、公布日期等，归属所在年度内归档，非诉讼案件放在结案年归档。几份文件在一起，取最前份文件日期，没有日期，根据内容判定一个时间确定归档日期。（四） 在整理归档文件材料时，文件材料中不能用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水书写的文字材料，发现应立即退回有关人员重新用蓝黑墨水或碳素墨水抄写后再归档，文件的种83、类、份数以及文件的页数均应齐全完整。（五） 归档文件保管期限的划分，根据国家档案局文书档案保管期限表划分（见附件三）。（六） 其它非纸质文件材料形成与载体的档案，按相应的规定进行整理，单独编写、编目集中移交。第十一条 归档文件的装订（一） 装订前，必须对破损文件进行修复，对字迹模糊或褪变的文件进行复制，去除原装订文件用的金属物或易锈蚀物。（二） 对于大于A4纸型规格的报表、图样等档案材料，应按照A4纸型尺寸加以折叠，尽量减少折叠层次，折痕处应尽量位于字迹之外。（三） 归档文件应按“件”装订，装订前应将“件”内的各页按一定的方式对齐，可采用左上角或左侧两种方式装订，统一使用符合档案要求的材料装订84、。如：精制塑料钉装订或细线穿针装订，也可使用钢夹装订（配有电子设备的单位不能使用钢夹与钢钉）。第十二条 归档文件的排列（一） 归档文件的排列先按一级类目分类，再按二级类目排列。（二） 归档文件按时间结合事由，重要程度或共同属性等排列，上级来文集中排列在本级文件之后，从由近到远的原则排列（如三公司*局市级省级总公司）。（三） 同一事由的归档文件排列，可按文件形成时间的先后顺序排列或按文件的重要程度排列，不同事由的归档文件排列，可按不同事由形成时间的先后顺序排列，也可按事由的重要程度排列。（四） 对具有保存价值，但未及时归档的零散文件，应排列在相应类别的归档文件之后，或插入相关问题的文件后面，装订85、成一件，并在归档文件目录的备考表中加以说明。第十三条 归档文件的编号（一） 每件归档文件均应在首页上端空白处加盖标准格式的归档章，归档章中有全宗号、年度、保管期限、室编件号、馆编件号、机构（问题）等项目，除全宗号留空外，馆编件号改为盒号（用铅笔填写）附归档章样式（见附录四）。（二） 年度：指文件形成年度，用四位阿拉伯数字标注，如2002。（三） 保管期限：是归档文件保管期限的标注，直接标注“永久、长期、短期”或简称“永、长、短”或代码“Y、C、D”。（四） 件号：文件的排列顺序号（限填室编件号）。（五） 机构（问题）：指作为分类类目的机构（问题）名称或规范化的简称。第十四条 归档文件的编目（一86、） 归档文件目录包括件号、责任者、文号、题名、日期、页数、备注七项（见附录四）。（二） 件号：指按年度、分大类、分保管期限，分别编制。（三） 责任者：即文件的发文单位或署名者，可使用规范化简称，但不能标成“本局”“本院”字样，联合发文有两个责任者，一般同时标出，多于三个者可适当省略，上下栏不同文件的文件责任者相同不得省略或打点。（四） 文号：一般由单位代字、年度、发文号三部分组成。（五） 题名：即文件标题。对文件的题外不得随意更改或简化，正题名能反映文件内容时，副题名一般无须填写，没有标题或含文不清，应根据文件内容自拟标题，并加以“ ”号，重要的会议记录须在拟定题名时，应填写每次会议的时间和主87、要内容。（六） 日期：指文件的成文日期，没有日期的文件材料应加以考证后填写日期，分两行填写，如2001年6月22日，填写为 20010622（七） 页数：指一件文件的总页数，编在有文字的右上角和背面的左上角。备注：用于填写归档文件需要补充说明的情况，包括密级、缺损、修改、补充、移出、销毁等，说明情况较多，可在备注栏中加“*”号，将具体内容填入备考表内。（八） 归档文件目录用纸统一为A4型格式，统一为横式，每页目录为13行，行的宽度应一致。（九） 归档文件目录要求一式三份，其中一份随文件存入档案盒内，另外二份单独装订成册并打印封面自存。第十五条 归档文件的装盒（一） 归档文件应严格按照室编件号的88、先后顺序装入档案盒，同时按分类方法，将不同类别的归档文件装入不同的档案盒中，并认真填写档案盒封页、盒背及备考表。（二） 档案盒使用标准规格的无酸纸档案盒（长沙地区由综合档案室统一订制）。（三） 档案盒封面、盒背、盒号由综合档案室统一填写。封面全称应加盖黑色立档单位名称条章或印制立档单位名称；盒背各检索项应准确，书写应整齐美观；盒号一般分保管期限按照档案盒上架排列后的流水号编制，盒号以4位数为限几年一断号（即从999开始断号）。（四） 备考表：备考表置于盒内文件之后，项目包括盒内文件情况说明，整理人、检查人和日期（见附录四）。盒内情况说明填写盒内文件缺损、修改、补充、移出、销毁情况。整理人是负责89、整理归档文件的人员姓名。检查人是负责检查归档文件整理质量的人员姓名。日期是归档文件整理完毕的日期。第五章 归档时间第十六条 管理性文件材料在办理完毕后第二年上半年归档，工作活动中形成的各种照片、录音、录像等实物档案在工作结束后及时归档 并办理有关交接手续 。第十七条 企业职工外出参加公务活动形成的文件材料在活动结束后及时归档；企业内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料应随时归档。第十八条 会计档案在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后向档案部门移交。人事档案由人力资源部负责归档，报目录清单到综合档案室。第十九条 公司综合档案室在接收文件时，认真进行检查，不符合要求的90、不予接收，同时通报有关部门负责人，督促并限期整改。第六章 附 则第二十条 本制度发放范围：公司各领导、总部各部门、司属各单位。第二十一条 本制度自发布之日起实施，凡与“本制度”有关的部门和人员必须严格遵照执行。附件1: 文书档案的归档范围附件2: 文书档案的保管期限附件3: 文书档案的分类规则附件4: 归档章、归档文件目录、文件盒、备考表等式样附件一文书档案归档范围（文书档案） 一、凡是反映本单位工作活动，具有考查利用价值的文件材料均属归档范围。 1、上级单位的文件材料： a. 上级单位召开的需要贯彻执行的会议的主要原因文件材料； b. 上级单位颁发的属于本单位主管业务要执行的文件，非本单位主91、管业务但要贯彻执行的法规性文件； c. 上级领导同志视察本单位工作时的重要讲话、题词、照片、录音、录像等材料； d. 上级单位转发给本单位的文件（包括中建集团报、*局报）。 2、本单位的文件材料： a. 本单位党委、行政领导会议材料，本单位召开的工作会议、技术质量工作会及其他专业会议的文件、照片、录像等； b. 本单位颁发的（含转发文件）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿； c. 本单位的请示与上级单位的批复文件，下级单位的请示与本单位的批复文件； d. 本单位召开的职代会、工代会、党代会、团代会、妇代会、政工会、表彰会的全套会议文件及照片、录像（由主办部门归档）； e. 本单位92、及其内部职能部门、群众团体形成的工作计划、总结、报告、报表及其它文件材料； f. 反映本单位业务活动和科学技术管理的专业性文件材料； g. 本单位检查下级单位工作、调查研究形成的重要材料； h. 本单位各种统计报表及统计分析材料； i. 内容重要的人民来信、来访材料，领导的指示及处理形成的记录、摘要单、处理结果； j. 本单位有关人员在外参加会议带回来的文件； k. 本单位及所属机构成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则，人员编制等文件材料； l. 本单位制定的工作条例、章程、制度等文件材料；m. 本单位的历史沿革、大事记、年鉴，反映本单位重要活动事件的剪报，荣誉奖励证书； n. 本93、单位的干部任免、调配、培训、专业技术职务评聘，党员、团员、干部、工人名册，年报表，纪检、治安保卫，职工的录用、转正、定级、调资、退职、退休、离休、复员、转业伤病亡、抚恤等，职工奖惩； o. 本单位及本单位办理的干部、工人的转移工资、行政、党团，工会组织关系介绍信及存根； p. 本单位财产、物资、档案等交接凭证、清册； q. 本单位编印的简报； r. 本单位与有关单位、人员签订的合同（经营、工程合同除外）； s. 本单位在外事活动中形成的文件材料； t. 各种普查工作中形成的文件材料； u. 按有关规定应归档的死亡干部档案材料； v. 本单位公文在传阅过程中形成的有领导重要指示的的公文处理单； 94、w. 本单位建立质量体系工作形成的质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录等文件材料； x. 本单位有关领导审批盖章的经济材料（审批盖章手续）；3、同级单位或非隶属单位的文件材料： a. 同级单位或非隶属单位颁发的非本单位主管业务，但需贯彻执行的法规性文件；b. 有关业务部门对本单位工作检查形成的重要文件；c. 同级单位或非隶属单位与本单位联系、协商工作的重要来往文件；d. 下级单位文件材料；e. 下级单位报送的重要工作计划、报告、总结、典型材料、统计报表，人事处分报告及其他有关材料；f. 下级单位有关资质复查，年检等材料。二、不归档的文件材料范围1、上级单位任免、奖惩非本单位工作人员的文件，95、供参考、不办的文件材料，征求意见未定稿的文件。2、本单位的文件材料：a. 重份文件、无查考利用价值的事务性、临时性文件；b. 从正式文件上摘录的供工作参阅的非证明材料；c. 来信来访中询问一般性问题，提出一般性意见的材料；d. 本单位内部互相抄报送的文件材料。e. 本单位领导人兼任外单位职务形成的与本单位无关的文件；f. 为参考目的从各方面收集的文件材料。3、同级单位或非隶属单位文件：a. 参加非主管单位召开的会议，不需要贯彻执行的无参考价值的文件；b. 非隶属单位抄送的不需办理的文件。4、下级单位文件：a. 下级单位送来参阅的简报、情况反映，不需办理的文件。附录二文书档案保管期限表 1.、公96、司党的代表大会、职代会、工代会、团代会文件材料： a. 通知、名单、议程、报告、领导人讲话、大会发言、提案、选举结果、讨论通过的文件、决议、纪要、公报、主席团会议纪录、简报、重要的照片、录音（像）带等文件材料； 永久 b. 贺信、贺电； 长期 c. 小组会议记录、参考文件、会议服务机构的计划、总结等文件材料。短期 2.、公司年度技术质量工作会、政工会材料： a. 主要文件材料； 长期 b. 其他文件材料。 短期 3.、上级召开的重要会议文件材料： a. 主要文件材料； 长期 b. 其他文件材料。 短期 4.、上级机关颁发的文件材料： a. 直属上级机关颁发的，属本级机关主管业务和非直属上级机关97、颁发的针对本机关主管业务并要执行的重要文件材料； 永久 b. 直属上级机关颁发的属本机关主管业务并要执行的一般文件材料； 长期 c. 其它需要执行的文件材料。 短期5.、党和国家领导人、上级机关视察、检查本地区、本机关工作时形成的题词、讲话、声像等重要文件材料。 永久6.、公司党委会、公司领导行政会议记录。 永久7.、公司召开会议的文件材料：（1）、公司召开的工作会议和重要的专业会议文件材料：a. 通知、名单、日程、报告、讲话、决议、决定、纪要、重要的声像材料；永久b. 典型材料、代表发言、简报； 长期c. 小组会议记录、参考材料。 短期（2）、一般专业会议文件材料；a. 纪要、通知、总结、讲98、话、报告、重要的声像材料； 长期b. 典型材料、代表发言、简报。 短期8.、本公司制发的（包括与其它机关联合制发的）文件材料：a. 方针、政策性法规性的，重要业务问题的文件材料； 永久b. 一般业务问题的； 长期c. 事务性有参考价值的。 短期9.、代上级机关起草并被采用的文件的最后草稿：a. 重要法规性的； 长期b. 其它的。 短期10.、公司各种普查工作形成的文件材料：a. 综合成果、专题成果、方案、总结、报告； 永久b. 原始记录 。 长期11.、本公司专题、典型的调查报告：a. 重要的； 永久b. 一般的。 短期12.、公司的请示与上级机关的批复、下级单位的请示、报告与本公司的批复、批99、示：a. 方针政策性的重要问题； 永久b. 一般事务性问题的。 短期13.、公司工作活动的工作总结、报告：a. 主要职能活动年度和年度以上的重要专题的； 永久b. 半年的、季度的、一般专题的。 长期14.、本公司计划、规划、控制数字：a. 年度和年度以上的； 永久b. 季度的、月份的。 短期15.、本公司的统计报表：a. 汇总的、年度和年度以上的、专题的； 永久b. 季度、月份的。 短期16.、本公司的机构设置、撤并、名称更改、组织简则、工作条例、人员编制、启用印信文件材料。 永久17.、干部任免的文件材料：a. 本公司领导人、本公司对直属单位领导人任免的文件材料； 永久b. 本公司内部机构负100、责人的任免材料。 永久18.、本公司劳动模范、先进工作者等的文件材料：a. 省级以上的； 永久b. 地、县级以下的。 长期19.、本公司对有关人员的处分材料：a. 影响大的、问题严重的； 永久b. 一般的。 长期20.、干部职工录用、转正、调资、定级、离退休、职务聘任、复转、抚恤、死亡等文件材料。 长期21.、本公司职工调动工作的行政、工资、党团组织关系的介绍信及存根。长期22.、本公司职工、党员名册。 永久23.、本公司党、团、工会的基层组织形成的工作报告、总结、会议文件和团员名册等文件。 长期24.、本公司组织沿革、大事记。 永久25.、本公司财产、物资、档案等的交接凭证。 长期26.、本101、公司编辑出版物定稿和样本。 长期27.、本公司关于出国考察、友好往来、参加会议等外事活动形成的文件材料：a. 重大活动的主要文件； 永久b. 一般活动的审批手续、考察报告； 长期c. 其它文件材料。 短期28.、单位之间协商工作的往来文件材料。 短期29.、同级机关和非隶属机关制发的非本公司主管业务但要贯彻执行的文件材料。 短期30.、本公司处理人民来信来访的文件材料：a. 有省以上领导人重要批示和处理结果的； 永久b. 有上级机关或本公司领导人重要批示和处理结果的； 长期c. 其它有重要处理结果的； 短期d. 没有处理结果的。 短期31.、质量体系文件：a. 本单位制发的质量手册、程序文件；102、 永久b. 质量体系第三层次支持性文件； 长期c. 管理评审材料； 长期d. 外审材料； 长期e. 其它质量记录按程序文件规定执行。32.、下级单位报送的总结、报告、统计报表：a. 年度和年度以上的总结、统计报表，重大问题的专题报告； 长期b. 年度以下的总结、统计报表、一般专题的报告和备案的。 短期附录四归档章、归档文件目录、档案盒及备考表图示 8（全宗号）（年度）（室编件号） 8（机构或问题）（保管期限）（馆编件号）315 图1 归档章式样归档文件目录件号责任者文号题名日期页数备注 图2 归档文件目录式样 归档文件目录 全宗名称 年 度 保管期限 机 构 （问题） 图3 归档文件目录封面样103、式 *建筑工程总公司企业档案分类表一级 类 目二 级 类 目基 本 范 围类别名 称类号名 称A党群工作类1党务工作党委综合性工作，党员代表大会或党委有关会议，党委办公室工作等。2组织工作组织建设（包括机构设置、印鉴管理、发展党员等），整党建党，党员和党员干部管理（包括党内干部任免），党费管理，党内评优评先。3宣传统战理论教育，政治思想工作与精神文明建设，各种工作活动宣传，民主党派、无党派人士工作，港澳台工作、华侨工作，民主事务、宗教事务工作。4纪律检察党风治理，党纪检查，案件审理。5工会工作职工代表大会，职工民主管理，工会组织建设，劳动竟赛和评优评先，女工工作，劳保福利，文化艺术和体育活动。104、6共青团工作团员代表大会，组织建设，团员管理、团费管理，政治思想教育、宣传工作评优评先，表少年工作等。7协会工作各专业学会、协会工作，各群体团体活动等。 *建筑工程总公司企业档案分类表一级 类 目二 级 类 目基 本 范 围类别名 称类号名 称B行政管理类1行政工作企业综合性行政事务工作，行政办公会议，行政办公室工作（包括印鉴管理，综合计划、总结），文秘、机要保密、调研、信访扶贫工作等（社会工作如此）。2机构人事机构设置、人员配备、干部、工人管理（包括招聘、录用调配、任免、奖惩、职称评定、晋级、离退休、死亡抚恤等），企业劳务出口工作。3法纪监察法律事务、政纪监察、违纪案件审理。4审计工作审计管105、理、审计事务，各专项审计工作活动。5公安保卫社会治安、武装保卫（经济警察管理）枪支弹药管理、民兵工作，消防、交通管理、刑事案件审理，人防工作。6教育工作普通教育，中专和职业教育，高等教育、职工培训、进修、留学，幼儿教育。7卫生后勤卫生监督与管理，职工防病治病，妇幼保健、计划生育工作，医疗统筹，住房改革，房产管理，职工生活福利、后勤工作。8外事工作企业各项涉外活动。 *建筑工程总公司企业档案分类表一级 类 目二 级 类 目基 本 范 围类别名 称类号名 称C经营管理类1经营决策企业重大战略必经营决策，企业改革、发展规划，方针目标管理。2综合管理企业管理的综合性工作，企业注册登记、资质等级审查，法106、人授权委托企业普查、整顿和升级、经济责任管理，企业管理现代化工作，企业界评优评奖活动，市场调研、广告宣传等。3计划统计企业中长期计划，年度计划，全面计划管理工作，统计管理，各种统计报表，综合性统计工作等。4财务管理资金管理，价格管理、会计管理，资金融通，资产管理等。5物资管理物资采购与供应（含租赁），仓库管理，废旧物资回收与修旧利废等。6进出口贸易内、外贸管理，物资进出口业务，保税业务。7境外经营管理境外投资、工程、经营管理。8多种经营工业开发，第三产业，房地产开发等。 *建筑工程总公司企业档案分类表一级 类 目二 级 类 目基 本 范 围类别名 称类号名 称D生产技术管理类1工程管理施工现场107、管理、工期管理、重点工程管理，项目法施工，冬雨季施工等。2工程监理工程监理、工程咨询综合管理工作。3质量安全管理全面质量管理，优质工程管理，设计、施工（产品）质量体系管理，质量检控，质量安全事故处理。4劳动管理劳动定额、定员、劳动力管理，劳动工资（奖金）、津贴），劳动保护，保险统筹等。5科技管理科技法规、政策、规章，技术引进、技术革新和采用新技术、合理化建议，环境保护，计量工作，能源管理，标准化工作等。6信息管理档案工作，各类数据管理，电子计算机系统，情报工作，图书资料工作，出版物等。 *建筑工程总公司企业档案分类表一级 类目二 级 类 目基 本 范 围类别名 称类号名 称E工程项目类1工程经108、营按建设项目或单位工程设置属类。包括各类工程承包协议、合同，投标报价材料，工程预决算，成本核算、经济技术分析等。2工程勘察按建设项目或工程子项目设立属类。3工程设计按建设项目或工程子项目设立属类。4机械设备设计属类设置自定。5技术咨询按次咨询项目设置属类。6技术标准属类设置自定7技术规范属类设置自定8工程施工按建设项目或单位工程设置属类。91工程监理按建设项目或单位工程设置属类。92产品各类砼、金属、木、塑料、字、制品及其他（同一产品型号内，包含产品开发、设计、工艺、工装、加工制造检验、包装、商品和产品评优的全过程）。 *建筑工程总公司企业档案分类表一级 类 目二 级 类 目基 本 范 围类别109、名 称类号名 称F科学技术研究类1科研管理科学研究综合性管理文件。2科研项目按科研项目课题设置属类。同一科研项目内，包含课题立项、研究设备、研究实验、总结鉴定、成果报奖、推广应用等项目研究和管理的全过程。G基本建设类1基建管理基本建设综合性管理文件。2基建项目按建设项目或单位工程设置属类。同一工程项目内，包含工程的勘察测绘、设计、施工、竣工验收和工程刨优的全过程。具体组卷按总公司企业标准Q/ZD01-92执行。H设备仪器类12345设备管理施工机械运输机械仪器仪表其它设备仪器综合性管理文件。按单机组卷。同一设备仪器内，包含设备构置、安装调试、运行、维修设备管理等全过程。具体组卷按总公司企业标准110、Q/ZD01-92执行。I会计档案类1234报表账簿凭证其他各种财务报表各种财务账簿各种财务凭证J职工档案类1234干部档案工人档案离退休职工档案死亡职工档案按中共中央组织部、国家人事部、劳动部的有关规定执行。如：干部档案工作条例、企业职工档案管理规定等。 八 信息工作管理制度第一章 总 则第一条 为了推进公司信息资源管理体系建设，有效地对信息源进行分类、识别、获取、转换、利用与综合评价，确保工作信息真实、完整、迅捷地传递，实现信息资源的有效交流与分级共享，提升工作效率，特制定本制度。第二条 公司信息管理工作实行统一管理、分级负责的原则。信息管理中心负责对网络信息系统进行规划建设和统筹管理，网111、络信息系统由企业网站、在线电子办公平台、各部门专业管理子系统或工作站、各项目经理部工作站等组成。第三条 对企业内部所有在计算机网络上发布信息行为的管理，均适用本制度。本制度所指的信息发布行为主要指以网页形式发布信息的行为，凡在公司网站及办公平台上公开发布信息的部门及员工个人对其上网信息和言论所产生的一切后果承担责任。第二章 组织机构与工作职责第四条 公司成立信息资源管理领导小组，负责制定企业信息管理年度目标并监督实施，并对公司信息中心、各专业管理平台及工作站、各级机构信息管理工作按季度进行综合检查与效能评价、奖惩。第五条 公司企业管理部负责全司信息工作的具体归口管理。根据年度目标制定工作规划并112、组织实施，对公司信息管理中心负责建设、运行、维护与日常管理，对各专业管理平台提供管理与技术支持，并负责具体组织对各专业管理平台、工作站、二级机构及项目经理部信息管理工作的检查与评价。第六条 各部门、二级机构、项目经理部指定专人或部门负责本单位（部门）上网信息的收集整理归类、上网计算机的系统维护、网络安全及保密管理等，并接受公司主管部门的工作监督检查。第三章 工作规范第七条 为保证网上办公的顺利进行以及各专业管理平台的稳定运行，各级机构、部门应该严格遵守公司的相关各级规章制度与规范。第八条 公司总部各职能部门、二级机构接入网络的计算机应予以确定并报公司信息管理中心备案，任何单位和个人未办理入网手113、续，不得私自将计算机接入公司网络。第九条 信息发布应当依据国家和企业的有关规定执行，以网上办公信息为主，信息选择以有利于厂务公开、加速工作信息流转与分级共享、提升效率为原则。第十条 在信息网络平台上发布的信息，须履行分级审批程序，未经审核的信息或网页不得擅自在网上发布。各部门（二级机构、项目经理部）所发布的信息由本部门（二级机构、项目经理部）指定的信息员对拟发布内容整理归类后经本部门负责人（二级机构负责人、项目经理）审核并确定共享级别后方可发布。全司性的重要信息（通知、公告等）及需要在公司网站主页的公共网页上所发布的信息，应报经理办、企管部备案审批后，由经理办或由经理办授权信息管理中心发布。第114、十一条 各相关部门、机构、项目经理部应及时回复并处理各自职能范围内的接收到的工作信息及咨询。处理时限不超过10个工作日（或按具体工作时限要求），超过时限，必须向相关方作出解释说明。否则，相关方有权越级进行工作投诉并要求追究责任。第十二条 各部门、二级机构、项目经理部信息管理员需每日定时浏览公司办公平台访问窗口，及时接收公司发布的电子文件、通知、公告等信息。第十三条 公司网络信息系统各专业管理平台所有内容及流程变更均应经明确的业务主管责任部门确认，并由公司相关主管领导签字认可。对于符合规定要求的分平台内容变更，主管责任部门信息管理员需在2个工作日内办理完毕。第四章 信息安全管理 第十四条 公司所115、有涉网部门、二级机构、项目经理部及员工均必须遵守国家有关法律、法规，不得利用计算机网络和办公平台从事违反国家法律法规和企业规章制度的活动；不得制作、查阅、复制和传播危害企业利益、安全、泄露企业商业机密以及有碍企业文化、精神文明等信息；不得在信息平台上发布不真实的工作信息；不得利用网络进入未经授权的计算机或其他网络设备；不得以虚假身份使用网络资源。严禁利用信息网络和办公平台造谣惑众；严禁利用网络散布计算机病毒。第十五条 公司所有涉网的部门、机构应自觉接受信息管理中心的安全监督、检查和指导；认真维护本部门、机构所辖专业管理平台、工作站的有关信息、资料和数据；对发生的各类异常情况有责任和义务及时向公116、司网络管理员、信息管理中心报告。 第十六条 公司信息管理中心负责按照员工工作岗位、职位分配其对网络信息的访问、处理权限。办公平台的所有用户必须对自己的帐号及密码承担管理责任，严禁泄露或借用他人，并防止他人盗用后在办公平台上进行越权访问和公务处理。如出现他人盗用帐号造成不良后果，帐户及密码所有者负有责任。任何公司内部网络用户未经信息管理中心和帐户所有者同意，使用他人IP地址、系统帐户的视为偷窃行为。 第十七条 公司计算机信息网络的工作人员和用户必须接受公司或上级有关部门依规定进行的监督检查。第十八条 对违反上述规定的信息网络用户，存在以下行为之一者，公司信息管理中心有权根据其行为性质、对企业工作117、的损害程度对其进行警告、通报批评、责令整改、关闭帐户、停止网络链接等处理；其行为对企业造成直接经济损失或影响恶劣的，提交相关部门追究行政责任并视情节加倍收取所造成经济损失的费用；触犯法律的移送司法机关追究其法律责任：1 制作或传播下列信息者： 1)违反宪法所确定的基本原则的； 2)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的； 3)损害国家荣誉和利益的； 4)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的； 5)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的； 6)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； 7)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的； 8)侮辱或者诽谤他人，侵害他人合118、法权益的； 9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。 2. 破坏、盗用计算机网络中的信息资源和危害计算机网络安全的活动： 1）未经信息管理中心批准，采用各种手段切断公司、部门或他人网络连接的； 2)通过扫描、侦听、破解口令、安置木马、远程接管、利用系统缺陷等手段获取企业或他人信息的； 3)通过办公平台向与其无管理关系和信息服务关系的用户发垃圾邮件扰乱办公者； 4) 盗用企业网络资源及他人帐号或地址，冒用部门、信息管理中心、其他用户名义从事网上活动的。3.故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序: 1)使用信息炸弹，致使企业网络系统或连网计算机系统发生阻塞、溢出、处理机忙、资源异常消耗、死锁、瘫痪等119、运行异常的； 2)对收到的境内外反动电子邮件不及时报告网络信息中心或有关主管部门，而继续散发的。 4.上网信息审查不严，造成严重后果的。第五章 附 则第十九条 本制度中未尽事宜，按国家和中建*局相关规定执行。第二十条 本制度中所含附件，与本制度具有同等效力。第二十一条 本制度由公司企业管理部负责解释。第二十二条 本制度自颁布之日起实施。附件一 信息网络网页管理制度主页是我司信息发布的重要手段，也是外界了解企业的重要途径。为了进一步规范主页的内容及风格，使其更具有时代气息和中建企业特色，取得较好的信息交流的效果，特制定主页管理制度如下：一、建设原则与要求 1. *建筑第五工程局第一建筑安装公司主120、页，由公司信息管理中心和各职能部们、各级机构共同建设与维护。 2. 公司信息管理中心统一管理，各职能部们、二级机构分别指定一名信息员（可兼职），完成各自的职责。 3. 各职能部门、二级公司统一将各自网页放在信息管理中心的服务器上，同时向管理中心申请维护帐号和密码，根据自身实际工作情况进行维护与更新。 二、内容要求 1. 未经批准，不得在网页上发布广告。2. 使用规范的中建徽标。3. 页面风格要简洁、大方和美观。4. 同一页面中不应有太多动画和颜色，图片尺寸不宜过大。 三、网络中心职责1.遵守中建*局一公司信息工作管理制度，保证Web服务器的正常运行。2.建设并维护所有公共的网页以及同其他各部门121、的链接。3.建立并维护各个维护网页的帐号。4.检查各单位网页状况，对不合要求的网页要通知相关单位修改并断开与主页的链接。四、各单位信息员职责 1.遵守中建*局一公司信息工作管理制度，对本单位网页的内容安全负责。2.定期更新本单位网页，可以自主设计页面风格，但要尽量保持与公司所有网页风格的一致性。3.及时更新本单位网页中的实时信息，同时更新主页中与本单位相关的实时信息。4.在修改本单位网页的同时，要确保主页中与本单位的链接的准确性，如有问题，要及时通知网络中心。附件二信息网络电子公告服务管理制度第一条 为了加强公司计算机网络电子公告服务的管理，规范电子公告信息发布行为，促进企业网络信息服务健康有122、序发展，根据互联网信息服务管理制度、互联网电子公告服务管理规定及有关行政法规、规章的规定，制定本规定。第二条 公司对所有在内部计算机网络上开展电子公告服务和利用电子公告发布信息行为的管理，适用本规定。本规定所称电子公告服务，是指在公司计算机网络上以BBS及其直接的扩展形式为上网用户提供信息发布条件的行为。第三条 在公司计算机信息网络上开展电子公告服务的部门或员工，应当按照本规定分别向公司经理办办理专项申请，经批复同意后在公司信息管理中心办理备案手续，方许建立。第四条 在公司计算机网络上开展电子公告服务，应当遵守法律、法规，同时接受有关主管部门依法实施的监督检查。第五条 公司信息管理中心系统管理123、员应当记录在电子公告服务系统中发布的信息内容及其发布时间、网络地址。记录备份应当保存90日，并在公司有关部门查询时予以提供。第六条BBS站各版版面实行由发起部门（员工）负责制。发起者必须是公司信息网络的合法用户。第七条 使用BBS站的用户应当遵守有关法规的规定，不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息： (一)违反宪法所确定的基本原则的； (二)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统 一的； (三)损害国家荣誉和利益的； (四)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的； (五)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的； (六)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； (七)散布淫124、秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的； (八)侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的； (九)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。（十）损害企业利益、形象及违反本公司信息管理相关制度的。第八条 公司信息管理中心系统管理员发现其电子公告服务系统中出现明显属于本规定第七条所列的信息内容之一的，应当即时删除，保存有关记录。第九条 公司信息网络用户在 BBS站的电子公告服务系统中制作、复制、发布本规定第七条所列内容之一的信息，造成严重后果的，公司可依据有关规定给予有关责任人相应的纪律处分，触犯法律的责令其承担相应的法律责任。 第十条 本制度中未尽事宜，按国家或中建*局相关规定执行。 第十一条 125、本规定自发布之日起执行，由企业管理部信息管理中心负责解释。附件三信息网络FTP服务管理制度第一条 为了加强公司计算机网络文件传输服务的管理，规范文件传输信息发布行为，促进我司网络信息服务健康有序发展，根据互联网信息服务管理制度及有关行政法规、企业规章的规定，制定本制度。 第二条 公司对所有在内部计算机网络上开展文件传输服务行为的管理，适用本规定。本规定所称文件传输服务， 是指在公司计算机网络上以FTP及其直接的扩展形式为上网用户提供文件上传和下载服务的行为。包括公司新信息管理中心提供 的FTP及各部门、二级机构、项目经理部建立的FTP站点。 第三条 在公司计算机网络上开展文件传输服务，应当遵守126、法律、法规，同时接受有关主管部门按规定实施的监督检查。 第四条 FTP站用户应当遵守有关法规的规定，不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息： (一)违反宪法所确定的基本原则的； (二)危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的； (三)损害国家荣誉和利益的； (四)煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的；(五)破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的；(六)散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；(七)散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；(八)侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的；(九)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。（十）损害企业利益、形象及违反本公司127、信息管理相关制度的。第五条 公司信息管理中心系统管理员发现系统中出现明显属于本规定第四条所列的信息内容之一的，应即时删除，保存有关记录。 第六条 各部门、二级机构、项目经理部发现 FTP站的服务系统中出现第四条所列内容之一的，应即时通知信息管理中心系统管理员删除。 第七条 公司信息网络的用户在 FTP站的电子公告服务系统中制作、复制、发布本规定第四条所列内容之一的信息 ，造成严重后果的，公司将依据有关规定给予有关责任人相应的纪律处分，触犯法律的责令其承担相应的法律责任。 第八条本制度中未尽事宜，按国家或中建*局相关规定执行。第十条 本制度自发布之日起执行，由企业管理部信息管理中心负责解释 附件128、四信息网络电子邮件管理制度第一条 为了加强公司计算机网络电子邮件服务的管理，促进企业网络信息服务健康有序发展，根据国家有关行政法规、和企业规章制度的要求，制定本制度。 第二条 电子邮件服务是我司办公系统的重要组成部分，所有使用公司信息网络电子邮件服务的用户均适用本规定。 第三条 公司信息管理中心负责对电子邮件服务进行管理和维护。 第四条 公司任何机构和个人不得利用电子邮件传播违反国家法律法规的信息。违者信息管理中心有权停止其电子邮件的使用，并报公司有关部门处理，情节严重的将追究其法律责任。 第五条 公司任何机构和个人不得利用电子邮件传播病毒，不得传播垃圾邮件。信息管理中心有权对用户的邮件进行必129、要的监控并对带毒邮件及垃圾邮件进行处理。 第六条 需使用电子邮件服务的用户需向信息管理中心提出申请并办理相关开户手续。第七条 邮箱限量50MB（50兆字节），用户应及时处理邮件，如因邮箱大小超过限量而导致邮件丢失，由用户自己负责。 第八条本制度中未尽事宜，按国家或中建*局相关规定执行。 第九条 本制度自发布之日起执行，由企业管理部信息管理中心负责解释。附件五信息网络IP地址及域名管理制度第一条 为加强公司计算机信息网络的统一管理，保证局域网的正常运行，根据我司目前的设备情况及网络结构，制定本制度。第二条 公司实行静态IP管理，上网的电脑均分配真实的、唯一的IP地址。第三条 任何需接入公司信息网130、络的电脑均应按照本规定办理相关的手续，由信息管理中心分配合法有效的IP地址并进行备案后方可接入。第四条 禁止私设IP地址；禁止盗用他人IP地址。违者信息管理中心有权中断其网络，收回其IP地址，并将按照中建*局一公司信息工作管理制度规定处理。第五条 IP地址是一种重要的网络资源，用户如有不再使用的IP地址应及时通知信息管理中心回收，不得以任何理由占用过多的IP资源。第六条 各部门、二级机构、项目经理部主页放在公司信息管理中心服务器上的，需自行负责维护。第七条 各部门、二级机构、项目经理部原则上不能申请独立域名。第八条 本制度中未尽事宜，按国家或中建*局相关规定执行。第九条 本制度自发布之日起执行131、，由企业管理部信息管理中心负责解释。附件六信息网络维护管理制度一、 总则 第一条 中建*局一公司计算机信息网络系统及电子办公平台（以下简称网络）是服务于全司经营、生产、信息交流沟通等的计算机网络，服务对象是全司职能部门、二级机构、项目经理部及在职员工。为确保网络安全运行，特制定本制度。第二条 网络实行分级维护。公司信息管理中心负责网络设备、公司级服务器及网络线路的维护。各职能部门、二级机构、项目经理部应设一名信息管理员（可兼职），负责自身终端计算机（工作站）的系统维护。公司信息管理中心应向各级信息管理员提供必要的技术支持。 二、网络设备维护 第三条 本制度中所指网络设备为公司信息网络及办公平台132、运行中使用的所有设备，包括交换机、路由器、防火墙、机柜等。 第四条 网络设备是保证公司网络运行的关键，主要由公司信息管理中心进行维护。未经信息管理中心同意，任何部门和个人不得私自变更网络设备的配置，如移动网络设备、更改交换机接线等。 第五条 放有网络设备的单位有义务保证网络设备的安全及使用环境，如防火、防盗、防水、保持电源畅通等。 第六条 公司信息管理中心系统管理员应定期检查网络设备的运行情况。主交换机、防火墙、路由器等重要设备至少每天检查一次，其他设备至少每周检查一次，并做好检查记录。 第七条 公司信息管理中心系统管理员应定期备份网络设备的配置，定期修改网络设备的维护密码。第八条 公司信息管133、理中心系统管理员应每15天对网内计算机进行一次集中杀毒，各终端计算机用户必须予以配合。 第九条 网络设备出现问题，公司信息管理中心应及时解决，并做好记录。出现重大问题，如违法性网络行为、黑客行为、主干网瘫痪等，应立刻向主管领导汇报。 三、服务器维护 第十条 本制度中所指服务器为存有涉及公司重要数据及对外发布重要信息的服务器，主要指信息管理中心的承担各种网络服务、各二级单位发布主页、其他运行各种办公系统的服务器。 第十一条 信息管理中心的服务器由系统管理员进行维护。第十二条 系统管理员应每天检查服务器的运行情况，保证该服务器所提供服务的正常运转，并做好检查记录。 第十三条 系统管理员应每月备份服134、务器中的重要数据，定期修改服务器的管理员密码。第十四条 为保证服务器的安全，应尽量做到专机专用，尽量不要在服务器上安装除必要服务外的其他软件，尽量不要使用服务器上网，禁止在服务器上玩游戏。 四、线路及终端维护 第十五条 信息管理中心负责公司总部网络的统一布线并负责线路维护，各二级机构、项目经理部铺设、牵拉的线路由其自行负责。 第十六条 网络线路是公司信息、电子办公网络运行的基础，未经信息管理中心同意，任何单位和个人不得更改、破坏线路，如有损坏，按中建*局一公司信息工作管理制度相关规定处理。 第十七条 各单位（部门）发生网络故障，应先通知本单位信息管理员解决，如仍无法解决，可通知信息管理中心。经135、查明是网络设备、线路故障，信息管理中心原则上应在两工作日内解决，暂时无法解决的，需向用户说明原因。如果是终端计算机的问题（如操作系统故障、网卡故障等），应由该单位（部门）网络管理员或用户按照公司计算机维修维护程序予以解决。 第十八条 对新入网的用户，信息管理中心提供5米以内的网线。五、附则第十九条 本制度中未尽事宜，按国家或中建*局相关规定执行 第二十条 本制度自发布之日起执行，由企业管理部信息管理中心负责解释。九、印章管理规定根据国务院关于国家行政机关与企业事业单位社会团体印章管理的规定（国发199925号）、（建五200033号）文件的精神，结合公司实际，现就公司及所属单位印章的制发、收缴136、和管理做出如下规定：一、公司及所属单位印章包括：公司法人印章、公司党委印章、公司纪委印章、公司工会印章、公司团委印章、公司法人代表印章、公司合同专用章、公司财务专用章、财务专用法人代表印章、各分公司行政印章、党（总）支部印章、各项目经理部行政印章。公司各行政部门章由办公室统一保管，但公司党委、公司纪委、公司工会、公司团委用章除外。二、公司法人印章、公司工会印章，直径4.2厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行或者前段（局名称）自左而右环行，后段（单位名称）自左而右横排。公司党委、公司纪委印章，直径4.2厘米，中央刊党徽，党徽外刊单位名称，自左而右环行，公司团委印章，直径4厘米，中137、央刊五角星，五角星上方外刊组织名称，自左而右环行，下方外刊单位名称，自左而右横排，由公司向局领用。三、各单位、各项目经理部的行政、工会印章直径4.2厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，前段（公司名称）自左而右环行，后段（职能部门或项目部名称）自左而右环行，后段（职能部门或项目部名称）自左而右横排。党（总）支部印章直径4.2厘米，中央刊党微，党微外刊单位名称，自左而右环行。团（总）支部印章直径4厘米，中央刊五角星，五角星上方外刊组织名称，自左而右环行，下方外刊单位名称，自左而右横排。四、印章所有汉字，应当使用国务院公布的简化字，字体为宋体。五、印章的材质，由制发单位根据实际需要确定。六、司属138、各单位、下设机构、项目部由用印章单位提出书面申请报告主管部门和主管领导、总经理审批准后由公司办公室到当地公安机关指定的刻章单位刻制。费用由相关单位负担。七、刻制印章，同样内容的印章只能刻制一枚，不得刻制多枚，也不得加序号刻制多枚；已刻制多枚的要立即追缴销毁。长沙地区及区域公司所属项目部只能刻制行政公章，格式统一为“中建*局一公司项目经理部”。八、司属各单位、项目部的印章，须由办公室、党委工作部等文书部门留取印模备案、登记、公章保管人签订责任状后，由公司下发启用通知后方可正式启用。九、用印管理1、各类印章要明确专人分开管理。印章管理人员必须选择政治可靠、责任心强的本单位工作人员担任。不得将印章交139、联营队伍、外聘人员管理。行政法人印章、法人代表（负责人）章由公司办公室管理；经济合同章由公司办公室管理；财务专用章、支票专用章、财务用法人代表（负责人）章由财务资金部管理。公司党委、公司纪委印章，由党委工作部管理。各单位、项目部行政章原则上由办公室或资料员保管，单位负责人不得亲自保管印章。2、做好用印登记。登记内容主要有：编号、时间、用印单位、事由、用印数、经办人签名、批准人签字等；3、未经单位领导批准不得擅自使用单位印章；4、凡签订工程承包合同、对外投资、借贷、购销、租赁、担保及经济活动需用印章的，必须由企业法人代表批准；其他经济类文件、证明及与经济和法律责任有关的文件需由各区域公司经理、书140、记联合签暑批准并报公司总部办公室备案、公司总部及各要素公司同类文件用印需总经理批准。5、联营项目印章不得签订经济类合同；6、投标类文件须盖行政公章的，应由经营部人员监盖；7、空白文书严禁用印。如确需用印，必须经各级经理批准，使用后必须上交复印件，复印件上应有当事人签字。8、印章应在主要办公地集中使用，确因工作需要，需将印章短期带出使用的，应严格遵守下列程序：经理批准-留取印模-登记-封章（2人在场并签名）-持章前往（特快专递）-开封（2 人在场并签名）-用印、做好用印记录-封存（2 人在场并签名）-交印章保管人员。9、使用总部部门印章须经部门主管领导同意。十、各单位、各项目部由于机构变动、印章141、式样改变等原因造成印章停用，应及时将有关的所有印章进行清缴，交办公室统一封存。项目交工后，印章由二级机构收回保管，项目办理竣工决算后交公司办公室封存。十一、各单位、各项目经理部经理对印章管理负有领导责任。若负责人超越权限批准刻制印章、随意批准用印或印章管理制度不健全，给企业造成损失的，要严格追究其责任和刑事责任；各单位书记对印章的管理使用负有监督责任，对印章的使用每月应进行检查监督并做好记录。并将检查情况报公司办公司、公司办公室应定期对印鉴管理制度执行情况组织检查、对违纪违规问题及时报请公司总经理进行处理。印章管理人对印章的管理使用负有直接责任，若把关不严、管理不善甚至放弃管理责任，或丢失印章142、，给予行政处分或经济处罚，必要时追究法律责任。与本单位生产经营无直接联系的用印，给企业造成损失的，要由当事人负全部责任；对盗用印章、私刻印章、伪造印章或使用伪造印章者，要严肃查处，情节严重者，要送交司法机关惩处；对发现伪造印章或举报私刻印章、滥刻印章、滥用印章、盗用印章、使用伪造印章情况的人员，要予以奖励。十二、各类印章不得大于规定尺寸，对小于规定尺寸而尚可使用的印章，为节约成本，可给予保留，待更换时再按规范要求刻制。十三、公司的法人印章、法人代表章、财务专用章、合同专用章，应到工商部门登记备案，以取得法律资格。十四、各二级机构负责对项目印章的检查。公司直营项目印章管理由公司项管部负责。各二级143、机构应每季度对印章管理进行自检并将结果报公司办公室，公司办公室对印章管理情况进行抽查，发现违规使用印章行为将严肃处理。十五、上述条款未包含的公司所有行政类印章的制发、收缴和管理均按照以上规定执行。十六、原有关印章管理的规定，如有与本规定不一致的，以本规定为准。十七、本规定由办公室负责解释。十八、本规定自发文之日起施行。印 章 管 理 责 任 状甲方：中建*局一公司（以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）为加强公司印章管理，防止因印章管理不善造成各类经济纠纷，特制定以下责任条款：1、甲方将 印章交乙方保管。印章保管人员对印章管理使用负有直接责任2、该印章使用应严格遵守中建*局一公司印章管理规定。144、若不遵守公司有关规定，把关不严，管理不善甚至放弃管理责任或遗失印章，给予行政处分或经济处罚，必要时追究法律责任。该印章使用范围 印章必须只能在该范围内使用超出范围使用必须报请公司批准。否则作为滥用印鉴处理由此引起的一切经济和法律责任由责任人承担。3、乙方必须保管好印章并按公司要求做好印章使用记录，记录中必须有用印时间、单位（部门）、事由、经办人、审批人签字等内容。4、未经曱方同意，乙方不得将印章交由他人保管。5、责任期限自-年-月-日起至项目交工并将印章交回主管单位为止。6、责任人因故调动工作岗位，应办好交接手续，由公司重新安排责任人并签定责任状。7、涉及到购销、担保，投资借贷，经济合同，债权145、债务，法律纠纷等事由的用印，必需经各级经理审核同意，并在印章使用记录上签字，责任人方可加盖公章。其他事项的用印，必须报经各级主管领导批准，否则给企业造成损失的由当事人负全部责任。8、项目经理部印章仅用于项目工程技术往来函件。严禁用于签定投标文件，办理投标文件、办理投标手续、签定工程承包合同、投资、借贷、担保、租赁、材料采购等经济合同。9、因机构变动、印章式样改变或项目交工，责任人应及时将印章及印章使用记录交主管单位。主管单位应及时或在项目竣工结算后将印章交公司办公室。10、各级党组织负责人应对印章的管理进行定期检查，公司办公室对印章的管理进行定期抽查。如发现乙方违反本规定，将严格遵照中建*局一146、公司印章管理规定处理。11、本责任书一式两份，双方各执一份。中建*局一公司 责任人：印 模年 月 日一 印章使用登记序 号年 月 日用 章 单 位经 办 人事 由批 准 人监督人中建*局一公司印章领用收缴登记表序号印章使用单位下发印章印模发领双方签名及日期领导签字收回印章印模交收双方签名及日期十、分包管理制度一 目的确保分包管理过程处于受控状态,保证分包方及其提供的产品满足所建工程需要以及符合本公司规定要求。二 适用范围适用于本公司项目范围内分包方的管理与控制。三 术语和定义1、分包：包括劳务分包、工程分包。工程分包包括业主分包、业主指定分包、自行分包三种情况。2、分包方：包括劳务分包方、工程147、分包方。分包方是标准中供方的一种,分包方包含单位工程、分部工程、分项工程分承包方。3、劳务分包方: 又称劳务分承包方或劳务队,是指与本公司无隶属关系,以包工不包料的方式,以合同的形式,分包本公司项目劳务的组织。4、工程分包方: 又称工程分承包方或工程分包队伍,是指与本公司无隶属关系,以包工包料的方式,以合同的形式,分包本公司项目部分工程的组织。5、分包合同: 主体针对一种分包所签订的一份合同。主体此处专指分包方或企业委托授权的项目经理部。四 职责1、公司对项目分包队伍有否决权公司合约部:对合同额超过50万以上工程分包工程的组织审批或授权审批(知情和授权)备案.2、二级机构:负责分包方的日常登记148、注册工作,负责编制分包招标书标准文本以及分包合同标准文本,核定分包招标工作计划,组织分包方考察,审核确定投标入围队伍;组织分包方招标,审核分包方评价,建立合格分包队伍名册,负责分包方管理分析以及资料的收集、整理、归档工作。 3、项目经理部：负责制定并向二级机构报送分包招标工作计划,负责推荐本项目侯选分包队伍,参与本项目分包方考察、招标,组织分包方评价,负责与中标分包队伍商签分包合同,负责本项目分包方使用过程中的管理和控制,负责本项目分包管理资料的收集、整理、报送、归档工作。五 工作程序项目经理部报送分包招标工作计划5.1分包管理工作流程图二级机构审核确定招标工作计划报公司合约部超50万以上工程149、分包 推荐候选分包队伍名单合格分包队伍名册外的队伍合格分包队伍名册中的队伍分包考察项目经理部审核或考察分包造册组织分包招标项目经理部与中标队伍商签分包超过50万以上分包工程由合约部、二级机构审核确定投标入围队伍（不少于三家）分包队伍的监管、考核分包队伍的综合评价分包管理分析及资料收集、整理、归档5.2 分包招标工作计划的报送和审核5.2.1 在确定分包队伍之前,项目经理部应将由项目经理审批后的分包招标工作计划报送二级机构。二级机构负责对项目分包招标工作计划的审核,超过50万以上工程分包报公司合约部由合约部组织, 二级机构参入,并根据工程需要,与项目经理部共同协商确定招标次数与招标时间。5.3 150、推荐候选分包队伍名单原则上任何人均可推荐候选队伍,但所有候选队伍必须在规定的截止时间以前（规定发售标书前7天截止）到项目经理部以及二级机构报名登记,所有登记的队伍必须到项目经理部熟悉现场、图纸等相关情况。未在项目经理部及二级机构登记的队伍不列入预选对象。二级机构负责对候选队伍进行筛选。无合理理由,合约部、 二级机构以及项目经理部不得排斥合格分包队伍名册中的潜在投标人。5.4分包方的考察5.4.1根据二级机构预选名单,由二级机构组织,项目经理部参与,对拟选对象按5.4.2条规定方式和5.4.3条规定内容进行考察。5.4.2 分包方考察的范围：a）公司首次拟选用的分包方b）公司两年前使用且评价不合151、格的但目前拟选用的分包方c）属于合格分包队伍名册中的项目经理部认为有必要进一步审核、考察的分包方。5.4.3 分包方考察的方式可根据实际情况从以下方式中选择适当的方式进行考察,要求拟选分包方提供与考察内容相关的证明文件和资料：a)对拟选分包方的资质、业绩的审查；b)对拟选分包方进行面试考核；c)到拟选分包方已竣工或在建工程进行实地考察；d)向与该分包方合作过的施工企业咨询；e)走访拟选分包方已竣工或在建工程的建设单位；f)到拟选分包方驻地进行实地考察；g)向拟选分包方所在地的建设主管部门咨询；h)要求拟选分包方在甲方指定的地方做样板间；i)资金实力。5.4.4分包方考察的内容：分包方名称、负责152、人姓名、负责人联系电话、分包方所在详细地址、组建时间、人数、负责人身份证号码、资质等级、业务范围、人员素质状况、考察方式、考察工程名称、工程所在详细地址、有无合同、工程承包范围、承包方式、施工起止日期、质量主控项目、质量一般项目、质量观感项目、结算单价、分包方的注册情况、资信状况、设备能力、技术能力、专业技术人员构成、质保体系情况、特种作业人员持证情况、与其他施工企业合作情况、业主评价及分包方所在地的建设主管部门评价等。5.4.5根据考察结果,由二级机构以及项目经理部参与考察的人员填写分包方考察表并签署考察意见,报二级机构经理审批。考察时收集的证明文件和资料交二级机构作为分包方档案保存。5.5153、 分包队伍注册5.5.1 二级机构对经考察合格的分包队伍进行造册。5.6 二级机构审核确定投标入围队伍5.6.1 在正式招标前,对每个分包合同,由二级机构从考察合格的队伍及合格供方名册中选择35支合格的分包方作为投标入围队伍。5.7 组织分包招标5.7.1 分包招标工作程序项目经理部确定招标内容、资格及要求和时间项目经理部计算并提交工程量清单项目经理部编制分包招标书项目经理部确定报价上限二级机构审核报价上限投标入围队伍交纳投标保证金及购买标书开标、评标、定标召开标前会议招标小组向中标单位发出中标通知书，中标单位交纳中标服务费、履约保证金招标小组向中标单位发出中标通知书中标单位交纳中标服务费、履154、约保证金, 退还未违约单位投标保证金a)项目经理部根据分包招标工作计划确定本次分包招标内容；b)项目经理部计算并提交分包招标内容的详细工程量清单或估算工程量清单；c)项目经理部依据二级机构分包招标书标准编制本项目招标文件（分包招标书）,招标文件中应明确主要合同条款、投标须知、评标制度并附工程量清单；d)项目经理部依据市场行情结合本项目实际情况确定“报价上限”并在招标书中公开,以小于或等于上限价为有效投标报价范围。“报价上限”采用“纯单价上限”或“估算工程量总价上限”两种方式之一；e)二级机构审核报价上限；f)投标人采纳购买标书及投标保证金。购买标书、投标保证金以现金形式交纳。购买标书金额为20155、0元/份,无论投标单位中标与否,购买标书的费用均不予退回。每个分包合同投标保证金金额：工程分包5000元,劳务清包5000元,劳务单价分包2000元；g)投标队伍递送投标文件；h)检查投标文件是否合格；i)召开标前会议；j)开标、评标、定标；k)招标方向中标方发出中标通知书。中标的投标人在收到中标通知后应在规定的期限内交纳中标服务费，履约保证金并商签合同。l)退还未违约投标单位的投标保证金。5.7.2 开标会议程序a)召开标前会议b)主持人宣布开标会议开始；c)主标人介绍公司到会主标人、监标人、评标人及投标人；d)主标人宣读评标制度；e)按顺序分别由评标人对标书进行初验,监标人复查并公示,对无156、效标书不予开标；f)按顺序由主标人对有效标书开标,主办人读标,监标人监标；g)评标人在监标人监督下对投标书进行评标汇总；h)主标人宣读候选队伍名次；i)主标人宣布开标会议结束。5.7.3 招标评标制度：a)采用公开上限的“有效绝对价位高低评标法”,评标内容只包括商务标,以采用投标总价为准；b)在正式开标后,首先由评委剔除无效标书；c)其次剔除报价超出规定上限的标书,视其为没有诚意且不退还该队伍投标保证金；d)再次剔除不完全接受招标书中所有条件的标书,视其为没有诚意且不退还该队伍投标保证金；e)剩下的投标队伍为决标入围队伍,并根据报价高低从低至高排名,以投标价最低的入围队伍为第一候选队伍,以投标157、价次低的队伍为第二候选队伍,依次类推f)以上评标制度既适用单位工程也适用于群体工程。5.8 商签分包合同5.8.1 项目经理部首先与第一候选队伍洽谈合同,如第一候选队伍不接受合同条件,则视其为违约并没收其投标保证金。但合同条件不允许与招标书中明确的合同条件有实质性背离；5.8.2 如与第一候选队伍洽谈不成功,则与第二候选队伍洽谈,洽谈由二级机构参与。依次类推5.8.3对于与第一候选队伍洽谈不成功的原因,项目经理部应写出书面报告报送二级机构；5.8.4 以合同洽谈成功单位为中标单位,但以有效最低合理投标价为中标合同价；5.8.5 中标单位到二级机构交纳中标合同价总金额0.5%的中标服务费以及5%158、的履约保证金,然后领取中标通知书并退回投标保证金。中标服务费以现金形式交纳。履约保证金可以以履约保函代替；5.8.6 中标单位持中标通知书、中标服务费收据以及履约保证金收据到项目经理部正式签署合同；5.8.7 合同采用“纯单价合同”或“估算工作量单价合同”,实际结算时,按实际工作量乘以分包合同中相应单价加以结算；5.8.8 项目经理部依据二级机构分包合同标准文本编制本项目分包合同,并依据招标书中的主要合同条款以及本项目实际情况与已选定的分包方签订合同,项目经理代表甲方签字。分包合同的签订过程应该公平、公正、公开,确保透明度。分包合同一式三份，,正本交二级机构存档,副本由项目经理部保存一份,分包159、方保存一份；5.8.9分包合同的内容应包括工程概况、工程特点、进出场日期、合同期限、承包工程范围、承包方式、工作内容、承包工程费用、验收准则、结算及付款方式、质量要求、安全事项、进度要求、文明施工、成品保护、奖罚制度、甲乙双方职责、综合管理及其他事项、生产工具等等；5.8.10项目经理部可制定一些符合本项目、本工程特色的条款,但不得与招标文件有实质性背离；5.8.11 履约保证金在中标单位合同义务履行完毕并经二级机构验收达到合同规定的质量等级时一次性退还。一旦分包方违约,保证金将不予退还；5.8.12 项目分包结算程序如下：a)月末25号之前由项目经理部施工员开具本月施工任务书；b)项目质量员160、核定施工任务书工程质量等级以及质量奖罚；c)项目生产经理全面审核施工任务书；d)项目成本员开具工程量清单；e)项目技术安全材料行政后勤劳资资料人员等会签；f)项目经理审批支付。5.9 分包队伍监管及考核5.9.1 项目经理部在分包方人员进场前须对其进行验证,分包方的验证方式及处理制度：a )由各专业施工员对分包方满足合同的能力进行验证；b )由项目管理人员对分包方各岗位人员的操作能力及管理水平进行验证；c )经验证分包方不能满足合同要求时应采取措施使其满足,如仍不满足合同要求时,应选择新的分包方。5.9.2 项目经理部严格按照签署的分包合同对分包队伍进行监管及考核；5.9.3 因分包队伍自身原161、因被中止合同而淘汰的分包方两年内不再选用；5.9.4 分包方在上岗前务必填写劳务花名册并在施工过程中根据人员变换随时增减；5.9.5 对特殊工种上岗人员要求执证上岗，上岗证要符合年检手续；5.9.6 对合同执行情况,项目经理部做到月月考核结算、奖罚月月兑现。5.10 分包方综合评价5.10.1 项目经理部必须随时对合同义务基本履行完毕的分包队伍进行评价；5.10.2 分包方评价次数：对履行每个“分包合同”的分包队伍评价一次；5.10.3 分包方评价内容：包括工程质量、安全生产、工期要求、文明施工等；5.10.4 分包方评价的组织：由项目经理组织项目经理部分包管理相关管理人员（项目生产经理、项目162、技术经理、质量员、安全员）依据平时质量、安全、文明施工记录对分包方进行综合评价,并由评价相关人员填写供方考察评价表,报项目经理审批后送二级机构5.10.5二级机构根据项目经理部平时交至二级机构的相关资料对供方考察评价表进行复核；5.10.6项目评价结果与公司复核结果不一致时,二级机构将组织有关人员进入现场核对。如核对结果显示项目经理部的综合评价结果与平时检查上报的记录不一致时,将追究项目经理部的责任。公司每季度将项目评价结果及公司复查结果予以公布；5.10.7 二级机构在复查核对后,随时将综合评价合格的分包队伍录入二级机构合格分包队伍名册,不合格的劳务队伍随时从合格供方名册删除。每年年初, 二163、级机构将上年度合格供方名册中变更情况以及“最新名册”报公司合约部审批备案；5.10.8 评价不合格的队伍以及中止合同的队伍,两年内不再选用；5.10.9 除综合评价外,二级机构每年将组织有关人员对所有项目分包队伍进行12次分包队伍横向大比评,对评价优秀的分包队伍发给相应资质证书,奖罚结果记入档案。5.11 分包管理资料收集整理归档5.11.1 项目必须及时将该项目分包招标工作计划、供方考察评价表、分包合同、等有关分包管理资料交二级机构复查、归纳、存档、分析。5.11.2 二级机构存档保存的分包管理资料有分包招标工作计划、供方考察评价表、分包合同合格分包队伍名册；5.11.3 项目经理部留底保存164、的分包管理资料有分包招标工作计划、分包合同、劳务花名册、劳务用工合同。6 记录6.1分包招标工作计划6.2供方考察评价表6.3劳务花名册6.4合格供方名册分包招投标入围名单审批表公司二级机构分包招标委员会：经项目经理部研究,现决定以下投标报名队伍为入围队伍,特报请公司招标委员会批准。一、机械土石方工程分包：二、浆砌麻石工程分包：三、模板工程劳务分包：四、钢筋工程劳务分包：五、砼工程劳务分包：XXX项目经理部章项目经理签字日期： 年 月 日二级机构审批意见：二级机构经理签字：日期： 年 月 日二级机构分包招标委员会设置制度1、为更好地规范分包管理,体现公正公平公开以及权责一致的原则, 二级机构所165、有新开自营项目工程分包、劳务分包将严格按照分包管理制度进行招标并设置分包招标委员会。2、招标委员会设置主标委员库（主委库）、监标委员库（监委库）、评标委员库（评委库）。每次招标相应设置主标人、监标人、评标人。3、主委库由二级机构有关领导组成；监委库由公司人力资源部、政工部、工会有关人员组成；评委库由公司企业管理部及部分公司二级以上项目经理组成。4、每次招标时,从主委库中随机抽取1人作为主标人；从监委库中随机抽取2人作为监标人；从评委库中随机抽取2人以及由招标项目部指派3人组成评标人。5、分包招标委员会主标人及主办职责：a)负责公司直管项目分包招标工作；b)负责审核确定投标入围队伍；c)审核项目166、经理部公开报价上限；d)负责对定标结果进行最终裁决。6、分包招标委员会监标人职责：负责对分包招标、开标、评标、议标和定标过程的监督。7、分包招标委员会评标人职责：负责评标、议标和定标。8、附：主标委员库、监标委员库、评标委员库人员名单。主标委员库、监标委员库、评标委员库人员名单十一 检验试验管理制度1 目的保证公司对直管项目的试验管理工作正常运行。2 使用范围适用于项目管理部与公司总部、各直管项目经理部的试验管理信息沟通。3 术语和定义31分管领导：公司分管项目管理部的副总经理。32业务单位：试验室33信息平台：由公司企管部具体负责的信息网站。4 职责41项目经理部：负责搞好项目的试验工作，并167、将项目管理部要求的试验管理信息按要求的格式和时间要求提交。42项目管理部：负责对直管项目的试验工作的管理，信息汇总整理。5 工作程序51项目管理部：511项目试验员应在砼、砂浆搅拌浇筑前，按要求做好并于搅拌机前挂好配合比标牌，建立好标准养护室，正确架设好台秤，实测出搅拌机进水时间于进水量的换算关系。512项目技术负责人检查验收试验准备工作。513项目试验员向项目经理部试验员上报经项目技术负责人检查验收的情况表。514项目试验员应按规定要求，做好砂、石含水率的测试工作。515项目试验员接到材料员的材料送检通知，应及时做好砂、石、水泥、外加剂、钢筋、轻集料、砌块等原材料的取样送检工作。516项目试168、验员在接到项目施工员的砼、或砂浆制作通知后，应及时做好准备：开盘前，应使台秤处于正常使用状况，并进行零点调整，称皮净重，实测砂、石含水率，进行施工配合比调整，并标示于配合比标牌上，向后台操作人员交底。开盘后，严格重量计算，严禁体积比计量，每台班至少抽查砂、石、（散装）水泥的称量误差一次。517每台班，在搅拌地点和浇筑地点，至少抽查测试坍落度各一次，不合要求时，应报告项目技术负责人，进行调整，并再次进行测试，如还不能满足要求，则按“不符合项”进行处理。518项目计量试验员应监督检查原材料的投料顺序及搅拌时间是否符合要求，如发现不合要求，应及时令其纠正。519项目试验员应按要求制作好试块，并按要求169、进行标准养护。5110项目试验员应按要求对过程产品：砼、砂浆、钢筋焊接等试件进行取样试验。5111项目试验员及时登记检测试验台帐，并做好试验日记。52 项目管理部：521项目管理部试验管理员对试验准备工作进行现场验证。522项目管理部试验管理员抽查砂石测试记录，配合比调整记录。523项目管理部试验员抽查试验日记、检验试验台帐记录。524项目管理部试验管理员每月至少对项目的现场试验工作监督检查一次。53 企业管理部：负责接受从项目管理部上传的信息并在公司信息平台予以发布。6 支持性文件61检验和试验工作程序62施工组织设计63计量文件汇编7 相关记录71试验准备工作检查验收情况表72搅拌机进水时170、间与进水量的换算关系计量试验准备工作检查验收情况表项目：类别检查内容检查结果验 证计量器具是否按要求进场配合比标牌是否按要求制作并挂好标准掩护室是否按要求建立好台秤架设是否按要求架设好搅拌机进水时间与进水量的换算关系是否已按要求实测换算关系式：说明：项目技术负责人： 计量试验员： 日期：项目管理部计量试验管理员： 日期：搅拌机进水时间与进水量的换算关系项目： 搅拌机型号： 潜水泵功率： 水量G时间TG1G2G=aT+b读数1读数2平均数读数1读数2平均数T1=T2=a= b=实测时间： 项目技术负责人： 计量员：十二 物资采购管理制度为规范物资采购管理，科学有计划控制材料成本，提高项目盈利能力171、，特制定本制度。本制度适用于公司所有项目的物资管理，材料采购管理。在物资采购管理中，公司合约核算部负责采购合同的归口管理，并对公司所属项目100万元以上的采购合同进行评审和备案；二级机构负责5-100万元以内的采购合同的评审和备案并参与5万元以上大宗材料采购合同洽谈和招标工作，具体职责如下：1、参与生产厂家及供应商考察2、参与材料招标工作3、组织合同评审和备案4、检查项目材料验收管理5、监督项目贮存保管及标识物的管理6、监督项目物资发放及调拨管理7、监督、检查项目废旧物资处理管理8、检查项目帐务及资料管理9、督促项目成本核算10、控制项目周转材料管理11、检查物资部现场管理、项目经理部具体职责172、如下：1、编制项目需用计划和采购计划2、组织大宗材料采购合同洽谈和招标工作3、组织生产厂家及供应商考察4、参加材料招标工作5、参加合同评审6、负责项目验收管理7、负责贮存保管及标识物的管理8、负责项目物资发放及调拨管理9、具体负责废旧物资处理10、负责项目帐务及资料管理、11、负责项目成本核算12、具体对项目周转材料管理13、物资的现场管理一、计划管理（一）材料需用计划1、项目材料需用计划由技术员、施工员编制，项目技术经理审签，项目经理批准。主材需用计划由项目物资部汇编整理上报一份给公司二级机构。2、项目材料需用计划应详细写明材料名称、型号规格、需用数量及适用规格标准、质量技术要求。3、因种种173、原因材料需用计划需用变更时，项目应及时提出变更（追加）计划，并注明变更（追加）依据。（二） 材料采购计划 1、材料计划应有总计划，阶段性计划，采购计划。 2、项目物资部依据审批的材料需用计划，结合库存情况，编制项目，材料计划，经项目经理审核，报二级机构审批。3、也应详细写明材料名称、型号规定、需用数量及适用规范准、 质量技术要求。4、项目材料采购计划变更时，项目物资部应及时提出变更（追加）采购计划，并注明变更（追加）依据。 二、采购管理（一）、采购规定及采购准备工作1、材料采购分合同采购和非合同采购，原则上工程所需要主材及总货款在五千元以上的材料要求合同（或协议）采购。2、项目经理部和分公司项174、目管理部都应积极了解市场行情，如物资的单位、质量问题，供方的垫资、服务能力等，综合比较后择优选定三家以上供方以备选择。3、构成工程实体的重要物资，分公司项目管理部协助项目组织有关人员对相关产品生产厂家及供应商进行考察，项目物资部填制供方首次/再次评价表，经项目经理审批后报公司二级机构项目管理部。（二） 采购合同（协议）洽谈项目所有物资采购合同洽谈以项目为主，二级机构应积极协助项目参与物资采购合同洽谈，为项目物资采购合同洽谈提供准确的信息资源。（三） 招标采购1、大型物资采购原则上要求项目采用公开招标形式采购。2、二级机构按合格分供方名册协助项目部选择3-5个供方（合格名册中选择），提前10天发175、出详尽的招标邀请书，开标前收回封闭的应标资料。3、评标小组由二级机构、公司合约部法律事务部及项目部相关人员组成，组长由二级机构经理担任，副组长由项目经理担任。4、招标，同等质量情况下最低标中标，但设标的上限，超过标的上限均为废标。（四） 合同（协议）评审1、所有类别物资的采购合同蓝本及规范由公司提供，项目部可参与起草。2、项目所有物资采购合同由项目物资部根据公司提供的合同蓝本及规范。3、 二级机构组织相关部门及人员协助项目部对草拟的合同进行合同评审。（五） 合同签订1、项目主材、大型（招投标）物资采购合同必须经二级机构负责人审核签字并盖公司章方能生效。2、其他物资采购合同都必须经项目经理审核签176、字，并由二级机构见证签字，盖项目经理部印章方能生效。（六） 合同管理1、合同原件一式四份，由项目资料员保管发放，分别备案于公司合约部、二级机构、项目经理部及供应商。2、项目上由项目资料员将合同复印，发放至项目各相关职能部门。3、公司合约部将合同复印，发放至公司各相关职能部门，合约预算部备案。（七） 其他1、二级机构对定点采购的物资应积极了解市场对接市场，协助项目物资部做好定点采购，定期结算的工作。2、 项目物资部每月27日前上报二级机构本项目本月物资采购情况表。3、二级机构每季度向公司、各项目经理部发布各项目物资采购情况表、及管理部市场物资采购价格调查情况表，以加强公司内部纵横向联系，做到信息177、资源共享，有效监督制约。4、每年末，二级机构对各项目物资供方进行评估，项目物资部应积极协助，二级机构填制供方再次评价表，报公司生产经理审批，据以编制新一年的合格供方名册并发放到各项目各职能部门。三、验收管理1、物资进场验收必须以实物进行验收，严禁凭单验收。2、物资进场验收时，必须检验物资的质量、数量、型号规格、生产厂家（品牌）是否符合采购计划的要求，如有不符的应及时组织退货或拒收，杜绝以次充好现象发生。3、项目物资部在进行物资验收时，应向供方索要质量证明书（如材质书、出厂合格证、试验报告等），登记好质量证明文件台帐，并将质量证明书及时移交项目资料员并做好移交记录。4、物资进场后，项目物资部应做178、好物资外观检查记录，填写物资送检通知单，通知项目试验员取样送检。5、经试验室检验不合格的物资,项目物资部应及时组织退场,并做好不合格物资处理记录。6、钢材、水泥、商品砼、砌块、预制件、砂石灰、木材（含木方、建筑用胶合模板）、装饰材料等大批量材料，验收时必须由两人同时签收，否则该收料单不得作为结算凭证，具体情况为：a）项目自行管理的物资，由项目物资部成员收料，项目现场生产管理人员见证签收；实行门卫管理的项目，门卫参与签收登记；b）直接交给劳务的物资，由劳务队现场生产管理人员收料，项目物资部成员见证签收。7、收料单内容必须填写清楚，数量单位、小写、大写必须一致；只出具第二联（即结算联）给供方，以备179、供方结算用。8、项目物资部应根据收料单及时登记物资进出场台帐，根据供方结算联和供货发票办理材料验收凭证，经项目物资经办人、收料人、项目经理审签后，交项目财务核算工程成本。9、辅材或库房材料进场时，项目物资部应进行全数检查验收，根据供方供货发票办理材料验收凭证经项目物资经办人、收料人、项目经理审签后，交项目财务报帐和核算工程成本。四、 贮存保管及标识物的管理1、材料库应由项目物资部派专人管理，其他任何人不得随意进入。项目物资部成员应根据现场情况采用科学合理的保管方法，严格按照产品标识程序，根据施工组织设计、平面布置，负责进场物资的分类、堆码、标识，注意防火、防水、防潮、防盗，确保保管环境不受损坏180、。2、水泥库须作好防水、防潮及通风工作。3、贮存、标识，严格标识物的保管、使用、销毁，使用公司统一规范的物资标识牌，严禁滥用材料标识。4、每月末项目物资部成员应对本项目物资的贮存情况进行一次检查，填写好物资储存情况检查记录表。 五、材料发放及调拨管理1、物资发放原则上应实行限额领料，填写好领料单，对超领超耗部分核实后在结算时以采购价加采保费予以扣回。2、工具、小型机具领用，填写好领料单后，还应登记工具、机具领用台帐，领用人必须同时在领料单、邻用台帐上签字，故意损坏或丢失的，采购价加采保费在结算时予以扣回。3、保用品按公司有关文件规定发放，具体发放制度：民工领用劳保按采购价加采保费在结算时予以扣181、回。4、项目间物资的调拨，应本着企业利益第一的原则，合情合理协商解决，具体可参与周转材料调拨管理制度；调拨时，应开具调拨单，划好单价、金额，经双方项目物资部成员、双方项目经理审签后生效；特殊情况下项目物资调拨单价项目间协商不成时，二级机构或公司领导出面协商仲裁签字后生效。5、物资调拨或其他原因运出现场时，应由项目物资部成员开具出库单，经项目物资部主管审签，项目经理批准，交门卫核实后方可放行。六、废旧物资处理管理1、项目废旧物资处理前，必须上报二级机构。2、二级机构应具体调查，就该废旧物资本身的使用价值作出是回收还是处理的决定。3、项目废旧物资处理后收回的货币资金应上交项目财务，列项目收入或冲减182、项目材料成本。4、公司在项目上的废旧周转材料报损、报废及处理权在公司，项目不得越权处理；公司管理部会同项目物资部共同处理，处理后收回的货币资金上交公司财务部，处理的数量作为公司在项目上周转材料报损、报废量的重要参考数据，固定资产处理要报企业管理部批准。一、 帐务及资料管理（一）帐务管理公司材料帐务设置见附件。（二）资料管理1、材料进场后应及时填制进场台帐、入库单，办理验收入帐，批量材料原则上于每月25日之前结算，如未及时办理结算的，项目材料员应根据实收数量及合同单价或现行市场价办理暂估验收入帐。2、材料验收凭证经项目材料经办人、收料人签字并由项目经理（或项目负责人）审核签字后有效。材料验收凭证183、一式四联，第一、四联项目材料主管、仓管员分别保存，第二、三联交财务核算成本。3、材料调拨单由调出（入）双方项目材料主管及双方项目经理（项目负责人）审核签字后有效。第一联发料库留存，第二联收料库留存，第三、四联交财务办理转帐核算成本，第五联交二级机构。属内调的移出方据此冲减材料的收入和库存，已摊销的要冲减原摊销数，移入方据此登列材料的收入和库存。属外调（外售）的移出方据此冲减材料的收入和库存，已摊销的要冲减原摊销数。4、每月月底项目材料员应整理有关凭证，分类归档管理。每月月底项目材料员应会同项目财务、施工人员进行消耗物资盘存，编制盘存表，依据盘存表、领料单做好当月材料耗用汇总分配表，经项目经理审184、核签字后有效。每月27日前将领料单第二联及一份材料耗用汇总分配表交项目财务核算成本，领料单第三联及一份材料耗用汇总分配表交二级机构核算计划成本用。5、项目材料员每月应及时与项目财务核对各种帐务，并作好相关记录。每月月底项目材料员应整理有关凭证，分类归档管理。6、年末二级机构组织对各项目进行一次全面的物资盘存，项目材料员依据盘存做好材料收支盘存表，经项目经理（项目负责人）审核签字后有效，并报二级机构、公司财务部各一份。八、部门的协调及配合1、项目物资部应积极同项目合约部、工程技术部等部门加以沟通、协调，配合各部门的工作。2、每月定期向项目预算人员索要本月工程量清单，了解具体的进度情况，做到耗料期185、间与实际施工期间的一致性，做到耗料的相匹配性、准确性。3、每月定期同项目财务对帐，做到帐帐相符；定期会同项目合约部、项目工程技术部进行消耗性物资盘存，并做好盘存记录。及时向项目合约部提供各种计划成本资料，准确核实本工程实际发生的材料成本。九、成本核算管理（一）、二级机构设项目计划成本稽核员，负责对各项目的材料计划成本及实际成本进行稽核。（二）、项目物资部及项目相关部门每考核节点应向二级机构提供以下资料：1、节点工程量审核清单 2、节点钢筋下料表3、节点物资盘存表 4、节点材料耗用汇总分配明细表5、租赁周转材料节点租金统计表及明细表6、非租赁周转材料节点进场累计数及摊销明细表7、节点采购保管费统186、计表及组成明细表8、节点工程用水用电费用统计表及组成表9、劳务材料分包明细表10、项目节点材料费组成表及分析表（三）、节点材料成本由项目物资部盘存、统计完成，二级机构协助盘存，指导统计、详细核查。十、周转材料管理一、计划、采购（租赁）、保管管理（一）、周转材料计划1、周转材料需用计划a)周转材料需用计划由项目技术员、施工员编制，项目技术经理审签，项目经理批准。需用计划由项目物资部汇编整理上报一份给二级机构。b)项目周转材料需用计划应详细写明材料名称、型号规格、需用数量及适用规范标准、质量技术要求。c)因种种原因周转材料需用计划需要改变时，项目应及时提出变更（追加）计划，并注明变更（追加）依据。187、2、周转材料采购计划a)项目物资部依据审批的周转材料需用计划，结合库存情况，编制项目周转材料采购计划，经项目经理审签。b)项目周转材料采购计划也应详细写明材料名称、型规格、需用数量及适用规范标准、质量技术要求。c)项目周转材料需用计划变更时，项目物资部应及时提出变更（追加）采购计划，并注明变更（追加）依据。（二）、采购（租赁）管理、项目开工前项目部、二级机构应积极调查周转材料市场、了解市场行情，综合公司及各项目周转材料使用情况，把握各项目形象进度，摸清家底，作好供应前的准备工作。、二级机构根据项目周转材料总需用计划，结合公司实际情况协助项目部签订周转材料租赁、供应合同，项目部根据合同，根据月度188、周转材料需用计划及时组织供应，并保证质量要求。、胶合板、竹篱板（竹架板）、安全网、周转性槽钢（柱箍槽钢、外架槽钢）等周转材料，项目经二级机构见证签章认可（质量上、价格上、型号规格上的认可）后可自行采购，使用完毕或工程完工后积极外拨、退库，冲减项目工程成本。（三）、保管1、项目部在使用周转材料过程中，要力求时效性、完整性、利用率的最大性。2、各项目材料员每月27日前应向二级机构提交本项目部本月租赁费计算清单及本月周转材料使用分布情况及租赁费统计表，二级机构向公司领导、企管部汇报各项目汇总的周转材料使用分布情况及租赁费统计表。二、周转材料统一的型号规格（一）、材料统一的型号规格如下：1、钢架管 4189、83.25（壁厚）2、扣件 1.1/套 （重量）3、蝴蝶扣 大型4、胶合板 915183018（宽长厚）竹胶合板 12202440125、木方 6080 5070 （厚长）6、梁底板 50250 （厚宽）7、竹架板 901400 （宽长） 502503000（厚宽长）8、安全网 18006000 （立网） 阻燃性、密目式330006000 （平网） 阻燃性9、柱箍槽钢 8# 10、外架用槽钢 20#（二）、注意事项1、 各项目原则上遵循上述型号规格进行租赁或采购；2、 项目租赁或采购的非统一型号规格的周转材料，在退库碰上困难时，项目自行组织解决，二级机构协助办理。三、周转材料的出库，调拨及报停190、1、项目在周转材料存库时应按长度规格分开、归档堆放。钢架管按基本长度规格、类别出入库，重量按3.84/m（或者260.00m/t）核实钢架管的实际重量。2、项目在周转材料退场时应清理干净，无水泥砂浆、砼堆积。四、租赁单价和计价制度租赁单价：周转材料之租赁单价为市场单价五、帐户处理1、租赁型周转材料，项目应按架管、扣件分内租、外租，外租又分不同出租方，按型号规格设置明细帐；项目还应按架管、扣件分型号分规格设置二级总帐；分架管、扣件设置总帐（即流水帐）。2、非租赁型周转材料进场时，项目材料员应按实数出具收料单，经两3、人签字后有效；项目材料员依据收料单分型号规格设置台帐。内部周转材料调拨时，应开具191、调拨单，进场项目应由两人验收验证签字，退场项目由材料员、项目经理签字认可。租赁型周转材料一式二联，退场项目第一联，进场项目第二联；非租赁型周转材料一式五联，注明调拨单价及金额，退场项目第一联，进场项目第二联，二级机构第五联，第三、四联交退场项目财务部外租周转材料，进场时应由两人验收验证签字，退场时由材料员、项目经理签字认可。六、其他1、架管、扣件质量事关安全，不合安全要求的架管、扣件严禁上架。2、项目之间调拨周转材料发生较大异议时，由二级机构、公司、项目经理共同协商解决。附件（一）装车费（包括车上堆码整齐捆扎牢）标准（仅供参考）卸车费 （包括歇下并堆码整齐）装车费卸车费备注钢材、钢架管、扣件（192、按每个1计算）6.00元/t4.00元/t依据市场行情可适当予以水泥、石灰7.00元/t5.00元/t胶合板0.15元/0.10元/竹篱板0.12元/张0.08元/张木方6.00元/m4.00元/m安全网0.10元/张0.05元/t张运费标准(供参考)按吨位运费标准（元/吨）按车数运费标准（元/车）市区市区15.00180.00市区郊区按市场行情按市场行情运费标准按5吨车标准编制附件(二)根据公司项目计划成本全额承包实施细则的要求，为使材料帐务更好地与财务对接，公司对材料帐务汇总科目作如下调整。（下为材料帐务科目的设置及主要内容）1、钢材：（除用于柱、外架等属于周转性的槽钢外）所有钢材。应设置193、进、出场台帐及明细帐。2、水泥：不同强度等级不论包装、散装水泥（含黑、白水泥），均应设置进、出场台帐及明细帐。3、商品混凝土应设置进、出场台帐及明细帐。4、砖瓦：主要指红砖、多孔砖、灰砂砖、混凝土砌块、加气块等用之于砌体的材料；用于屋面防水的瓦块。应设置进、出场台帐及明细帐。5、砂、石、灰：主要指砂子、石河子、白灰等。应设置进、出场台帐及明细帐。6、周转材料：（摊销型的）主要指周转性的木方、木板、胶合板、竹架板、安全网、主电缆线。应设置进、出场台帐及明细帐；（租赁型的）主要指钢模板、钢架料、各种扣件、早拆头等。主要按类别、规格设置进、出场台帐及明细帐。7、结构件：主要指用于工程上的各种木、钢、194、砼结构件。应设置进、出场台帐及明细帐。8、装饰材料：主要指工程装饰用的瓷砖、大理石、花岗岩、吊顶用材料、内外墙涂料、玻璃瓦、琉璃瓦、木地板、幕墙材料、铜嵌条等，主要设置明细帐。9、五金：主要指用于工程上的各种五金。主要设置明细帐。10、水卫：主要指用于工程上的各种水卫。主要设置明细帐。11、电器：（除用于周转性的主电缆线外的）主要用于工程上的各种电器。主要设置明细帐。12、油化：主要指用于工程上的各种油料、化学物资。主要设置13、明细帐。14、机械配件：主要指用于工程上的各种配件。主要设置明细帐。15、低值易耗品：主要指用于工程上的各种工具、机具、劳保、可分设工具、机具劳保三个子项目。主要设置195、明细帐。16、其他：指不属于上面15种科目以外的用于工程上的各种材料。主要设置明细帐。备注：1、主电缆线是指从变压器到配电房，从配电房到一级配电箱的金额较大的电缆线。2、对用于临建设施、围护上的各种材料，项目材料员应在进、出场台帐、领料单、材料耗用表上分别列出。3、项目材料员应将所有材料明细帐的收入、支出栏与财务进行一一稽核。附件（三） 周转材料退库计价制度一、 木方1、购回未使用的按现行市场价90%计价。2、已使用但长度在2m及2m以上按现行市场价60%计价，长度在2m以下至1.20m按现行市场价30%计算，1.20m以下按现行市场价10%计价。二、 胶合板1、购回未使用的按现行市场价90%196、计价。2、已使用但整张无破损的按现行市场价60%计价，半张以上的按现行市场价30%计算，半张以下按现行市场价10% 计价。三、 竹篱板1、 购回未使用的按现行市场价90%计价。2、 已使用但整块完整按现行市场价30%计价。四、 竹架板1、购回未使用的按现行市场价90%计价。2、已使用但整块完整按现行市场价45%计价。五、 安全网1、 购回未使用的按现行市场价90%计价。2、 已使用但整长完整按现行市场价45%计价。六、 电缆线单价在10.00元/米以下，绝缘保持完好且长度在30米以上按现行市场价50%计价，30米以下不计价。单价在10.00元/米以上，绝缘保持完好且长度在10米以上按现行市场价197、50%计价，10米以下不计价。七、 槽钢1、 购回未使用的按现行市场价90%计价。2、 已使用一个项目但完好且长度1.0米按现行市场价65%计价，1.0米按现行市场价45%计价.3、 已使用二个项目但完好且长度1.0米按现行市场价60%计价,1.0米按现行市场价40%计价，以此类推。八、 特殊情况下的项目之间周转材料的调拨单价，由项目之间协商，协商不成时由二级机构领导仲裁签字后生效。九、 现场：活动房，第一次回收按52%计价，第二次35%，第三次13%。现场CI用品回收按50%。十一、项目物资部现场管理要求一、项目现场物资设备管理现场各种材料的控制指标，在项目开工前，图纸会审后结合该工程的预期198、质量标准，由项目各职能部门，二级机构共同研究确定使用各种主要材料，周转材料及其他新材料类型。并定出需要达到的控制指标，报二级机构签字认证，核定下来的控制指标应包涵劳务合同内容之中，做为节超材料的考核标准。一、 项目现场周转材料管理制度（一） 架料：1、项目根据自身计划情况将架料量租赁费和损耗量包干给劳务队伍，由项目部转交劳务队，由劳务队自行安排修理和清洗扣件，架管和扣件必须要有统一的堆码场地，做到现场无弃置架料，超过计划量和损耗量在劳务结算中应扣除冲抵材料费。2、劳务队未承包量的，项目部要组织专人修理和清洗扣件，安排统一的堆码场地，做到工地无弃置的架料。劳务合同中应要求规定损耗量架子工程搭设完199、应清理架子下无弃置架料。架子工程拆卸完两天内应清理完现场，无弃置架料，能继续使用的及时、安全地转入下一工序，不能继续使用的及时调至修理处修理，做到最大利用率。（二） 模板、木方1、项目部根据木工翻样情况将模板、木方量和损耗量包干给劳务队由项目部保购交劳务队，原料和加工余料要有统一的堆码场地，要求按不同长度规格堆码整齐，且要有防潮防腐措施，使用过的余料必须清理掉砼、钉子再堆码整齐，超过计划用量部分和超过合同损耗量部分应在劳务结算中扣除或直接调拨给劳务队。2、劳务队未承包量的，项目部采购进场转交劳务队应办理转交手续，在劳务合同中应规定损耗量，超过损耗量应在劳务结算中扣除。十二、项目材料人员考核制度200、及实施细则一、岗位职责（一）项目材料主管职责1、了解物资市场行情，收集、综合物资信息，并及时向公司工程部及项目经理部反馈。2、负责对项目采购权限内物资的供方进行考察、填制考察表，年末或项目结束协助公司工程部对供方进行评估，参与项目采购合同的谈判，参与项目采购合同的评审，负责组织物资供应进场。3、参与项目部签订物资供应合同和周转材料租赁合同。及时、按质、按量采购供应物资，做好项目采购台帐，及时收集、移交各种材料质量相关和证明资料。4、参与对不合格物资的评审、处置及纠正和预防措施的制定。配合公司工程部物资管理工作。5、配合项目其他部门工作及指导本部门其他人员，做好项目物资管理的其他相关工作。（二）201、项目材料仓管员职责1、严格把握进场物资验收，认真核实材料品种、规格、材质证明书、合格证、发票或镑单，做好检尺、点数、量方和折算工作，并做好原始记录。2、及时填写材料送检通知单，通知项目实验员对进场原材料取样送检。3、负责物资入库，合理贮存、保管物资，保持现场文明施工。4、严格执行“先进先出，限额领料”制度，严格凭单发放物资。5、规范、及时做好物资进出场台帐、做好材料摊销月报及材料盘点记录和盘点表、库存物资积压表。6、及时清理、堆码各种回收、退库材料、配合项目及公司物资部处理多种废旧材料。7、做好材料质量体系进行文件的相关资料。（三）、项目材料内业员职责1、做好各种材料帐户，整理归档各类材料记202、帐凭证。负责收集、整理、保管项目材料相关的质量体系、技术、业务资料、记录等。2、做好现场材料管理关键图表上墙或存档，连续、规范做好多类资料的交圈对口。3、定期与项目财务对帐，确保帐帐相符。4、做好现场材料统计分析、竣工后对项目材料管理做出完整准确的反应和评价。二、考核制度及实施细则（一）总则1、项目材料人员实行委派制，直接参与项目承包，业务上直属公司工程部领导，为项目的生产经营管理提供优质服务，真实准确地反应本项目实际材料成本及各项材料消耗参数，为项目管理及公司招投标献计献策。2、委派的材料人员应服从项目的安排，项目对材料人员的工作业绩、业务素质、服务质量进行考评。3、公司对项目材料人员的职业203、道德、工作作风及专业技术进行考评。4、项目部对项目材料人员的考评按表（一）执行；公司工程部、公司管理部对项目材料人员考评按表（二）执行。5、考评每季度进行一次，求出全年的算术平均值为该项目材料员的年度最后得分。6、季度材料人员考评综合得分=表（一）得分500%+表（二）得分50%。7、考评结果分档：优秀85分以上，称职7585分（含75、85分），基本称职6075分（含60分），不称职60分以下。9、 年度不称职项目材料员，按公司有关政策处理；年度优秀项目材料员，公司予以有关政策奖励。（二）实施细则项目材料人员考评表（A）项目名称： 考评负责人： 考评对象：考评事项考评期限内容档次分值一季度二204、季度三季度四季度工作业绩优6051良5045中4436差350业务素质优2017良1615中1412差110服务质量优2017良1615中1412差110合计得分 项目材料人员考核表（B）项目名称： 考评负责人： 考评对象：序号考核主项考核子项主要考核内容、评分标准及分值考核中发现的不足（存在的内容）得分一职业道德20分1是否热爱本职工作，有敬业精神（10分）2是否遵纪守法，有否违纪现象（10分）小计二工作作风20分1能否顾全大局，自觉维护公司利益（5分）2能否及时准确提供各种相关资料（5分）3能否积极主动协助内容工作（5分）4能否及时完成上级交待的任务（5分）小计三专业技术60分物资储存保管205、及现场管理（15）材料堆场规划及堆放是否规范、合理（3分）物料贮存环境能否满足规定要求，是否有防护措施（3分）现场材料标识是否规范、到位（3分）材料库是否整洁、堆放是否规范、合理（2分）现场周转材料使用是否合理、到位（3分）物料贮存情况检查表填写是否真实、及时（1分）程序体系文件资料管理（20）供方首次评价表填写是否真实、准确、规范（3分）物资采购合同签定是否及时、详尽、真实、准确、规范（4分）送检通知单填写是否真实、准确、规范（2分）外观检验记录填写是否真实、准确、规范（2分）需用计划、采购计划编制是否准确、规范（4分）物资进出场台帐填写是否真实、准确、规范（10分）物资质量证明文件填写是否206、真实、准确、规范（3分）业务经济资料及资料归档管理（25）收料单填写是否真实、准确；收料手续是否齐全（5分）验收凭证填写是否及时、规范（2分）准确、规范、及时、手续齐全（3分）领料单是否真实、准确、规范（2分）物资明细帐处理是否真实、及时、规范（2分）月度、节点物资盘存是否真实、准确、及时并有书面盘存记录表（4分）月度、节点物资消耗是否真实、准确、匹配（3分）物资出门是否有出门证，手续是否齐全（1分）各项资料是否分类整理、按月装订归档（1分）应上报的各项资料是否及时上报（2分）小计实得分合计十三、仓库管理制度仓库管理在材料管理占有重要位置，是企业经营的重要组成部分。是材料从流通领域进入企业的“207、监督关”，投入施工生产消费领域的“控制关”。储存过程是保证质量、数量、完整无缺、无损，资料齐全的“监护”。为了加强企业管理和提高经济效益，必须搞好仓库管理，发挥其积极作用，特制定本制度：一、仓库管理任务 仓库管理必须按照“及时、准确、经济、安全”的原则，组织材料收、发、保管和保养，做到进出快，保管好，损耗少，费用省、保安全，为施工生产服务，促进效益提高。具体任务是： 1：及时、准确、迅速的验收材料。具体做到入库材料质量合格、数量准确，单据齐全资料完整。发现问题应解决在验收入库前。2：妥善保管，确保安全。做到库存材料帐、台、物、资金对口、准确合理、库容整洁，做到不缺，不变质，不损坏，做防火、防盗208、防破坏等事故发生。材料的验收入库、保管和发放出库，应坚持先进后出，建立验收记录和入库出库台帐。3：严格发放制度，按预算用量进行控制，执行审批手续，做到合理发放；并实行送料制，提高服务质量。4：严格执行仓库管理制度，使仓库管理工作制度化、规范化。二、材料设备保管员职责材料设备保管员必须坚持原则，廉洁奉公，勤勤恳恳的保证材料质量和数量的完整；充分利用各种保管设施，不断降低保管费用；重视仓库安全，为施工生产服务。具体要求是：1：了解所管材料的物理性能，化学成份，主要用途、主要材料的容重、单价及消耗定额。2：懂得材料的类别、编号、品种、规格及型号、标志符号、代号及别名，懂得代用，计量及有关度量衡换算209、。3：熟悉所管材料技术标准，能对材料质量作出的判断或通过实验报告作出判断。4：熟悉材料设备保管规程对不同材料的正确堆放、保管和保养，对轻度变质损坏的修复，懂得消防知识。5：正确办理单据、卡片、帐目、报表工作，能完善处理收、发、保管业务中出现的各种问题，并懂得对这些问题报表的填制及处理程序。6：会分析出入库材料的动态，保管质量等指标。严格执行制度，不断改进工作。三、仓库业务管理仓库业务管理主要由验收入库、保管维护保养和发料三个阶段组成。（一）、材料验收入库1：材料验收入库工作的基本要求是准确、及时、严肃。要把好质量关、数量关、单据关；做到凭证手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。2：材210、料验收工作程序为验收准备，核对资料、检验实物、办入库手续。3：在材料验收中如检查出数量不足，规格型号不符、外观质量不合格等问题，应实事求是的办理材料的验收记录，验收记录是拒收、调换、赔偿或追究违约责任的主要证明，应严肃、认真、如实地编制，并及时报送主管部门处理。（二）、材料的保管和保养1：材料堆码要按照“合量、牢固、定量、整齐、节约和方便”的原则，坚持先进先出，做到保质、保量、保安全。2：材料的保养和维护工作，必须做到“预防为主、防治结合”的原则，安排适当的保管场所，做好堆码，铺垫及防潮防损，要经常检查，严格控制材料贮存期限，搞好环境工作，经常保持库容整洁，加强安全、消防、保卫工作，确保仓库安211、全。（三）、材料出库1：材料的出库应严格审查拨料单据的数量，认真准备、准确，当面点交清楚，应附材料质量证明的要随复印件，必须做到及时、准确、安全。2：材料出库的程序为：准备、核证、备料、复核、点交、材料出库凭证。（四）、材料盘点在仓库、料场贮存的材料、品种、规格多、计量、计算差销，保管中的损耗、损坏、变质、丢失等种种因素，可能导致材料数量不符，质量下降等问题发生，所以对材料要进行不定期的盘点，使库存材料要达到数量清、质量清、帐表清和盈亏有原因，事故差错有报告，调整帐表有依据，做到帐、卡、物相符。十三 计量器具管理制度1 目的对公司项目计量器具的管理，确保所使用的计量器具满足要求。2 使用范围适212、用于二级机构与公司总部、各项目经理部的计量管理信息沟通。3 术语和定义31分管领导：公司分管副总经理。32业务单位：具有国家资质的测量检测机构。4 职责41项目经理部：负责项目计量器具的管理，确保所使用的计量器具满足要求，并将二级机构要求的各项信息按要求的格式和时间要求提交。42二级机构：负责公司项目计量器具的管理，确保所使用的计量器具满足需要，负责各项目计量管理信息的收集整理。43企业管理部：负责1000元以上计量器具5 工作程序51二级机构：511项目计量员应提前5天，向二级机构提交经项目技术负责人审批了的计量器具需用计划。512项目自行准备的计量器具必须经检定校准合格方能投入使用。513213、分包方自行准备的计量器具也必须经检定校准合格方能投入使用。514项目计量员每季度应提交有效的计量器具明细表（包括分包方的计量器具明细表）。515项目计量员应按周期检定计划要求及时送检，并将检定校准情况交项目管理部。52二级机构：521二级机构计量管理员应根据具体情况，在要求器具进场日期前，合理调拨，不能满足要求时，需向二级机构经理汇报，确定如何满足。522二级机构计量管理员每季度应制订计量器具的周期检定计划表。523收集整理计量器具明细表524下发周检计划525收集整理计量器具周检实施情况表526收集整理计量器具的检定校准证书527每季度至少对各项目的计量工作进行一次监督检查。53企业管理部：214、负责接受从项目管理部上传的信息并在公司信息平台予以发布。6 支持性文件61监视和测量工作程序62计量文件汇编63施工组织设计7 相关记录71计量器具需用计划表72计量器具明细表73计量器具周期检定计划74计量器具周检实施情况表75计量器具的检定校准证书76监督检查记录 计量器具需用计划表项目：序号器 具名 称规 格型 号精 密等 级量程数量进 场日 期备注123456 789101112131415项目技术负责人： 计量试验员： 日期：项目计量与试验日常工作检查情况表 项目名称： 项目经理：序号检查项目检查内容与方法及评分标准标准得分存在的主要问题情况实际得分1计量器具台帐。检查计量器具的有效215、台帐。未编制扣5分，编制不全扣3分，配置不能满足要求扣5分。10分2计量器具的周期送检和校准。A、B类计量器具未及时周检、C类计量器具未及时校准，每台件扣5分15分3彩标管理、维护保养。未粘贴彩标每台件扣2分，填写不合要求每台件扣1分，维护保养不合要求每台件扣2分。10分4配合比标牌、养护室的建立，台秤的架设。检查是否于醒目处挂有配合比标牌，未挂扣5分，标牌设计内容不全扣5分；检查是否建有标准养护室，未建扣5分，未达到标准要求扣5分；检查台秤架设位置是否合理，是否保持有效状况，架设位置不合理扣5分，未保持在有效状况扣5分5分5搅拌机进水时间与进水量换算关系的测定。检查换算关系的测定记录，无记录216、扣5分。如现场抽查，测定方法不合要求扣5分。5分6砂、石含水率的测定。检查含水率的测定记录，未及时测定扣10分；如现场抽查含水率的测定，测定的数据与记录不符扣10分。10分7后台计量。检查开盘前是否对计量器具进行零点调整，未进行扣15分；检查配合比标牌是否标示换算过的每盘用量，未标示扣15分；如现场抽查，原材料计量超过允许误差扣15分；后台未计量扣20分。20分8拌合物的制作观察投料顺序、搅拌时间，不正确扣5分。检查砼的坍落度测定记录，无测定记录扣5分，坍落度不合要求扣5分，询问如何调整坍落度，方法不正确扣10分。如现场抽查坍落度（稠度）的测定，不合要求扣10分。10分9试块的制作发现试块制作217、方法不正确扣5分，留置数量不够扣5分，检查试块标识不正确扣5分，养护环境不能达到要求扣5分。5分10取样和送检检查项目检测试验台帐，未及时登记扣5分；未及时取样和送检扣5分；未按规定进行见证取样和送检扣10分。如现场抽查取样方法不合要求扣10分。10分11令行禁止对序号2、7项检查发现的问题，如第二次检查时项目部仍未整改，第一分项从总分中扣10分，其中，后台仍未计量，则下发停工整改通知；对其他序号项检查发现的问题，如第二次检查时项目部仍未整改，每一序号项从总分中扣5分。总计100分送检人： 11 送检时间： 十四 组织机构及职能分配规定第一条 公司组织机构由公司总部、分公司（项目管理部）、项目218、经理部三级机构组成。第二条 组织机构图（附后）第三条 职能分配1、经理办公室a）对公司内外公文进行归口管理；b）组织大型会议，参与党政联席会议，并对会议决定事项进行检查督办；c）负责上传下达的信息沟通与交流，并协调部分内外关系；d）（负责维持公司办公秩序，管理办公用品及车辆；e）负责公司档案管理及相关机要工作；f）负责公司印信管理，并对全公司印信管理进行指导；g）负责行政文件的起草，公司各种文件的核稿、文印工作；h）负责全司的信访工作I）完成领导交办的其他工作。2、企业管理部a)负责对公司发展规划的调研，为公司领导决策提供依据；b)负责在公司范围内推行全面预算管理；c)负责企业目标管理工作；d219、)参与审核投标方案，组织项目前期策划工作；e)对企业的日常综合管理进行协调，收集各类企业报表，建立企业管理台帐；f)负责组织整合管理体系的工作；g)固定资产的管理；h)科技信息的收集、推广、应用，技术交流及总结，对竣工资料、档案进行管理；i)负责公司的信息管理，建立信息管理台帐；j)负责计量、测量、分析的管理工作；k)完成与其他部门职能不相容、不相近的有关工作；l)完成领导交办的其他工作。3、人力资源部a）负责公司人力资源规划；b）组织实施人力资源的引进工作；c）责公司的岗位分析，岗位能力鉴定工作；d）负责养老保险、失业保险、工伤保险和医疗保险的缴纳、异动和年审工作；e）掌握公司人员现状，合理220、调配员工，就人员配置、定编定员提出建议；f）与人力资源相关的证照管理工作；g）参与薪酬制度的制订，作好薪酬的计算、统计、成本分析、报表等工作；h）组织公司的绩效考核工作；I）负责员工管理中心管理工作；j）牵头组织公司的培训工作；k）人事档案的管理工作；l）参与因工伤亡、职工死亡的善后处理；m）负责各种劳动争议的调解、处理；n）负责退休人员的管理工作；o）完成领导交办的其他工作。4、市场营销部a) 负责工程业务信息的收集、筛选和跟踪，建立公司市场营销基础资料信息平台；b) 依据公司的工作思路和目标制定市场营销工作计划并组织实施；c) 负责公司的投标报价工作；d) 负责建立公司投标报价信息平台，为221、公司投标报价决策提供依据；e) 为区域分公司和要素分公司市场营销工作提供指导和服务；f) 及时完成相关的各种报表；g) 负责管理与市场营销有关的证照；h) 组织招标文件的评审；i) 负责投标文件的收集、整理和归档；j) 对中标的工程项目，负责移交完整的投标文件，并进行交底；k) 完成领导交办的其他工作。4、 合约核算部a) 负责中标工程招投标资料的建档管理；b) 组织合同评审；c) 负责公司直管项目施工合同起草及参与洽谈工作；d) 负责公司总部项目施工承包合同（联营合同）签订工作；e) 负责组织分包方的考核评价和供方信息管理；f) 指导并监控分公司的合同管理；g) 负责公司合同台帐管理及报表工222、作；h) 负责公司总部在建项目工程结算管理及工程量报量审查工作；i) 负责公司遗留结算办理及公司内部结算工作；j) 负责公司预算人员指导服务工作；k) 负责公司直管项目成本测算及全公司项目成本检查、监控工作；l) 负责建立全公司范围内的成本信息库；m) 完成领导交办的其他工作。5、 质量安全部a) 制订公司质量、安全和环保工作目标及计划；b) 推广全面质量管理，组建质量QC小组，开展质量QC活动；c) 做好公司所属项目安全文明工地申报工作；d) 负责组织、管理、指导公司所属项目的质量创优工作；e) 负责公司质量、安全和环保的信息管理工作；f) 负责对公司所属项目的质量、安全进行检查、监督和指导223、；g) 完成各种相关报表；h) 对公司的质量、安全事故进行调查和处理；i) 负责组织公司项目的质量回访及保修工作；j) 负责组织建立健全公司职业健康、环保应急预案体系；k) 完成领导交办的其他工作。6、 财务部a) 负责公司的财务管理及会计核算工作；b) 指导、监督、检查和考评本单位各项财经制度的执行情况；c) 协助总经理、总会计师组织公司经济活动分析；d) 负责全公司会计决算报告的汇总分析及编制工作；e) 协调公司与外部管理单位的财务检查；f) 办理税务部门的有关业务；g) 提供经营及各部门所需的会计资料；h) 负责对下属各单位财务负责人或会计主管的的委派；i) 参与组织公司会计人员的业务培224、训；j) 完成领导交办的其他工作。7、 资金部a) 负责公司资金管理，办理现金收支和银行结算业务；b) 按照资金计划进行资金的日常管理；c) 负责对公司资金和帐号统一集中管理，实现公司法人对资金的集中控制；d) 负责公司内部银行管理，制订资金管理制度；e) 清理债权债务，清收各类拖欠工程款；f) 负责筹措生产经营所需资金和银行信用管理工作；g) 完成领导交办的其他工作。8、 审计监察部a) 依照法律法规及公司规章制度，对本单位的财务收支、经济效益、负责人离任等进行审计监督，独立行使审计监督权；b) 参与公司生产、经营、融资合同、协议签订及公司直管项目的联营、分包合同、责任承包合同的审签；c) 225、对法律法规及内部制度的执行情况，对所属单位主要领导职责履行情况进行审计；d) 受理监察对象违法行为的检举、控告、调查处理，参与监察对象的考核、评议、任免工作；e) 负责本单位的效能监察工作；f) 制订审计计划，并严格审计程序实施，检查监督被审计单位审计结论和决定的执行情况；g) 对所属单位的经营管理过程进行适时审计，对经营成果进行审计；h) 完成领导交办的其他工作。9、 法律事务部a) 与公司管理有关的法律、法规的收集、整理、汇编；b) 为公司各单位提供有关法律咨询、指导和服务；c) 清收劳保基金，处理公司遗留问题引起的诉讼事务；d) 负责合同履约跟踪管理；e) 参与工程施工合同评审；f) 负226、责办理以公司名义起诉、应诉的案件，管理诉讼案件的资料，并建立台帐；g) 负责进行公司遵守有关法律法规要求的综合性评价；h) 完成领导交办的其他工作。10、 党委工作部a) 负责全公司党组织建设工作，并对基层党组织进行目标考核；b) 负责公司对内对外宣传报道工作；c) 负责全公司党的纪律检查，党风党纪教育，党内监督工作；d) 参与企业文化建设，负责CI工作的指导与管理；e) 做好职工思想政治工作，参与企业稳定工作；f) 指导公司共青团工作；g) 协调党群系统部门工作；h) 负责公司政研会工作的组织落实；i) 完成领导交办的其他工作。11、 工会办公室a) 贯彻执行工会法律、法规及上级机关规定；b227、) 负责各单位工会组织的组织建设；c) 负责职代会的筹备、司务公开、民主评议企业领导干部工作；d) 参与公司民主决策、民主管理和民主监督，维护职工合法权益；e) 参与劳动争议的调解和处理；f) 对安全生产及劳动保护工作进行监督和检查；g) 开展各项文体活动，管理工会财产，建立帐目；h) 参与信访工作的管理；i) 负责公司职工的稳定工作；j) 负责公司的计划生育工作；k) 负责女工管理；l) 完成领导交办的其他工作。12、 分公司（项目管理部）a) 代表公司对所属项目、业务进行管理；b) 负责所属项目班子的组建，并对项目部成员流动进行监控；c) 负责本单位、本区域的生产、经营、财务等各项管理工作228、的日常管理；d) 负责本单位管理体系的运行；e) 指导所属项目前期策划，确定项目管理目标，签定责任状；f) 对所属项目实施过程监控；g) 填报各类统计报表，建立统计台帐，作好上报工作；h) 组织供方考核评价，建立供方信息库；i) 完成领导交办的其他工作。13、 项目经理部a) 负责对工程项目从开工至竣工全过程进行管理；b) 全面履行公司与业主签定的合同；c) 对项目合同、资金、技术、劳务、资料、成本、预决算、物资、进度、质量、安全、文明施工进行管理；d) 接受公司和分公司的监督、指导和检查。第四条 本规定由人力资源部负责修订。组织机构图一级机构决策层最高管理层人力资源部总经理办公室法律事务部党229、委工作部工会项目管理财务资金市场经营市场营销部合约核算单位部财务部资金部审计监察部监察部企业管理部质量安全部二级机构管理层要素分公司安装分公司劳务分公司租赁分公司试验检测站区域分公 司直营项目管理部三级机构执行层各项目经理部支撑及保证体系核心业务体系监督及控制体系一级机构部门设置市场营销部商务合约部财务部资金部企业管理部质量安全部审计监察部总经理办公室法律事务部人力资源部党委工作部工会二级机构部门设置（一般的）综合办公室市场营销部合约预算部财务资金部项目管理部十五 招聘管理制度第一条 本制度适用于内部人员调整已无法满足公司经营管理和业务发展要求，产生新的人员需求时。第二条 确定人员需求的原则：230、1. 符合公司的长远发展规划、经营战略目标；2. 符合目前或近期的业务需要；3. 因生产经营规模扩大，现有人员无法满足需要；4. 因公司进入新的业务领域或推行新技术、新工艺，内部缺乏相应专业人才。第三条 公司各部门或下属二级机构确有人员需要，应在符合第二条前提下，填写“人员需求申请表”，报人力资源部。人力资源部将“人员需求申请表”报需用人单位主管领导审核，再报总经理审批。第四条 人力资源部可根据公司人力资源规划，发现需引进人才时，填写“人员需求登记表”报总经理审批。第五条 人力资源部制订招聘方案，经总经理批准后组织实施。一. 准备阶段1. 确定招聘的岗位、人数、要求（包括性别、年龄范围、学历、231、工作经验、能力要求等）；2. 拟定日程安排；3. 成立主试小组，小组成员包括：主管领导、人力资源部负责招聘的人员、用人单位主管、相关专家等（总经理可视具体情况决定是否参加）；4. 编制测试纲要：如面试问题、笔试问卷、实践考察制度等；5. 进行招聘成本预算；6. 需准备的其他事项。二. 实施1. 人力资源部选择适当渠道或媒体发布招聘信息，收集应聘者材料，进行汇总、整理；2. 主试小组对应聘者材料进行初步筛选，向中选者发复试通知；3. 主试小组根据测试纲要，对复试者进行测试，选择符合要求的应聘者，将拟录用人员名单、考核情况报总经理批准；4. 人力资源部向中选人员发录用通知，向落选人员发辞谢通知；5232、. 参加外地大中专院校双选会招聘时，由总经理指定招聘负责人，并授权其批准录用名单，签订学生就业协议。第六条 新录用人员向人力资源部报到后，由人力资源部组织体检，体检合格者参加岗前培训，培训内容包括：1、公司历史、现状、经营范围、发展目标、企业文化等；2、公司组织机构设置；3、各项工作流程、规章制度；4、公司对员工职业道德、礼仪要求；5、施工企业安全教育；6、解答疑问。第七条 新员工培训完毕，与公司签订劳动合同。劳动合同中应规定新员工试用期，试用期不符合公司要求的，公司可解除劳动合同。十六 员工调配管理制度第一条 为了适应公司的发展需要，规范内部员工调配管理，促进内部员工合理流动，制订本制度。第233、二条 员工调配必须遵循个人服从组织，下级服从上级，局部服从整体的原则。第三条 员工调配应以挖掘员工潜力，做到人尽其才，合理流动为原则。第四条 全公司的员工调配工作由公司人力资源部归口管理。第五条 公司机关与所属各单位之间员工调动程序：一、拟调入单位（部门）或员工本人书面申请，由拟调入、调出双方负责人签字同意后，交人力资源部报总经理批准；二、经总经理批准后，人力资源部开出员工调离通知，员工凭此到调出单位办理工作交接手续。三、调出单位（部门）将奉调人员关系转入人力资源部。人力资源部将调令开往调入单位（部门）。第六条 所属各单位、项目经理部与员工管理中心之间人员调配程序：一、须从员工管理中心抽调人员234、的单位或项目经理部向人力资源部提出书面报告，说明增员岗位、理由。二、人力资源部审核报告，由主管领导审批，认为符合调动要求的，开具调令，将奉调人员关系转往调入单位。三、各单位从事临时性、阶段性工作的员工和项目部员工在工作结束后，符合进入员工管理中心条件的，由所在单位将调令开往人力资源部，等待另行安排工作。四、不属上款情况，各单位或项目经理部要将员工提前退回员工管理中心的，必须提前书面向人力资源部说明原因。待人力资源部报请总经理批准后，方可调回。第七条 同一分公司所属项目经理部之间的人员调配由分公司自 行安排。第八条 公司鼓励各二级机构之间员工的合理流动和正常交流，但须经以下程序：一、拟调入单位或235、员工本人提出书面申请，经调入、调出双方负责人批准同意，并交接工作后，报人力资源部备案。二、人力资源部开具调令，将奉调人员关系转入调入单位。第九条 为满足公司整体工作部署需要，经公司领导研究后，人力资源部可直接在公司内部各单位之间调配人员。第十条 本制度由人力资源部负责解释、修订。 十七 投标报价管理制度总 则市场营销部负责公司投标报价的工作，由市场营销部主管投标报价工作的副经理主持，具体负责如下工作。1、 投标报价工作(详见图1) 其中投标组织具体工作见(详见图2)2、 抽调人员管理3、 投标报价收费原则市场营销投标报价工作投标组织（详见图2）资料及信息管理标书编制图1投标组织组织标书编制组织236、标书评审技术评审经济评审人员组织（组成编制小组）部门协调图2（一） 投标报价工作1、投标组织投标小组由组长、业务经理、报价师、方案师、商务制作员组成。1.1人员组织业务经理、报价师、方案师、商务制作员熟悉招标文件、图纸后（时间约为半天一天），召开标前会，解决人员组织工作，由报价师、方案师、商务制作员提出人员缺口。抽调人员名单经市场营销部主管领导、人力资源部主管领导签字同意后，由人力资源部实施通知，人员一天内到位。到位后组成“标书编制小组”。1.2部门协调 如招标文件有特殊要求，无法满足招标文件的财务资料、竣工资料等要求时，由商务制作员提出报告，经主管领导签字同意后，通知其他部门协调解决，业务经237、理负责督促。 1.3标书评审组织公司对大型项目和重点跟踪的项目实行标书评审制度，主要进行经济评审和技术评审，具体工作在标中会时实施。1.3.1经济评审在经济标完成后，项目报价师向公司总经济师汇报经济标编制情况，召开经济评审会，对经济标进行指导、修正。具体评审细则见“经济标评审制度”1.3.2技术评审在技术标完成后，项目方案师向公司总工程师汇报技术标编制情况，召开技术标评审，对技术标进行先进性指导。具体评审细则见“技术标评审制度”2、资料及信息管理市场营销部负责对投标资料的积累、更新、整理归档及价格信息收集等工作。2.1积累投标完成后报价师、方案师、商务制作员将各自资料统一存电子文档，交市场营销238、部主管报价的副经理。方案师应对新材料、新技术进行收集，对推广了新材料、新技术的工地进行考察，提高方案的先进性。报价师应对已完工程的结算资料进行收集、分析，提高投标报价时的分析能力。报价师应与项目材料员定期沟通，及时了解市场材料价格，更新材料价格信息库。2.2更新根据公司档案管理的有关制度，及时将有关工程资料进行扫描，（包括中标通知书、合同、竣工验收单、回访记录、工程实景照片等）。及时更新公司资料（包括财务报表、银行资信证明、ISO认证、获奖证书、荣誉证书等）每季度更新一次“已完工程一览表”、“在建项目一览表”。相关业务部门提供支持。2.3整理归档投标完成后应进行总结归档工作。经济标按结构形式归239、档，分析主要经济指标、造价指数等。经济标按结构形式归档，总结标书中的先进性。商务标按招标形式归档。标书编制完成后由市场营销部主管报价工作的副经理按季度进行资料整理、备份工作，达到一定容量后用光盘刻录下来，进行长期存档。3、标书编制公司开始投标时，如果人员不够，根据1.1.1条进行投标项目小组的组建，报价师、方案师、商务制作员根据情况安排工作。 3.1技术标编制方案师负责方案编制的组织协调，按业务经理安排进行组织现场踏勘和答疑工作。3.2经济标编制报价师负责经济标的组织协调，安排、分配及检查工作进度，按业务经理的安排进行现场踏勘和答疑工作，及时反应、反馈各种投标中的问题，负责投标中期与招标方往来240、函件的 收集、整理和发放工作。投标完成后将往来函件交部门主管投标报价工作的副经理处存档。3.3商务标编制商务标编制人员负责商务标的编制，如遇到现有资源匮乏，需要协调解决的按 1.1.2条处理。4、其他4.1标前会投标工作正式启动后，应召开标前会，组成投标小组，对招标文件中的需协调的问题、人员配置进行讨论。4.2标中会根据投标工作的复杂与否，不定时的召开标中会，小范围碰头，具体解决投标工作中各种难点。4.3投标备忘录根据招标文件整理，针对具体项目的安排，项目组长编制，业务经理落实、跟踪检查。4.4投标记录 报价师、方案师、商务制作员根据投标过程进行详细记录（包括加班记录等）。（二） 抽调人员管理241、1、抽调人员管理1.1抽调人员自抽调到公司之日起，到完成投标解散之日的时段内，完全归投标小组管理、考勤。1.2投标记录应对抽调人员在投标过程中的工作有相应的评价。1.3抽调人员在投标期间原工作不计缺勤，投标期间的补贴按公司相关政策执行。1.4年终对抽调人员进行综合评价，考评结果交人力资源部，在技术职称评定、工作安排时作为考虑的一个因素。2、投标专业人员库2.1市场营销部负责建立、更新公司投标专业人员库，每年定期进行投标专业人员摸底，年末对人员进行评价，补充或清理人员库。（三）投标报价收费标准合作项目投标报价收费标准:单位工程造价商务标施工方案投标报价资格预审300万元以下1500元2000元1242、.81500元3001000万元1500元3000元1.51500元10003000万元2000元4000元1.22000元30005000万元2500元5000元1.02500元5000万元以上3000元6000元0.63000元备注： 公路资格预审、商务标收费标准均为5000元；安装工程按上述标准相应增加1个点。已提供工程量清单且不需复核工程量的投标报价收费按上述收费标准的50%计算;需要计算工程量但不需要计算钢筋的按80%计算。单独的装饰工程按上述收费标准的150%计算,安装工程按上述收费标准的180%计算；高速公路及装饰工程的施工方案编制按上述收费标准的200%计算；群体工程中基本相同243、的单位工程报价按上述标准的80%计算；土建部分、安装部分计件报酬以各自预算价格为基数。公司长期合作方和公司在册不在岗的合作方项目按8折收费。（四）经济标评审制度1、目的：提高投标工作中经济标理性分析能力，减少和避免无效投标，提高中标几率，合理规避经营风险。2、人员组织每次重大项目投标前成立经济标评审小组，组成人员如下。1.1公司总部1.1.1评审小组组长由公司总经济师担任。1.1.2组员由拟派项目经理、拟派技术负责人，市场营销部、合约核算部、项目管理部、相关专业单位各派12人组成。1.2区域分公司1.2.1评审小组组长由主管营销的副经理担任。1.1.2组员由拟派项目经理、拟派技术负责人，相关专244、业单位各派12人组成1、 交底会、评审会2.1公司总部：市场营销部负责会议组织，总经济师主持，评审小组、编制人员参加。2.2区域分公司：主管营销的副经理组织、主持，评审小组、编制人员参加。2.3大型工程（3000万以上）或公司重点跟踪的项目，公司总经理、三总师必须亲自参加评审。2.4区域分公司标前交底和标前报价需向市场营销部报告后，才予以报出。3、商务经济标评审要点3.1吃准和理解投标文件，准确把握定额计价法或清单报价内涵，提高报价工作质量。3.2把握好市场经济动态，了解业主心理，结合本企业能力对每个投标报价准确评估，力求报价准确，减少失误。3.3对自营项目，无论工程大小，做到不放过一个子目的245、基本分析与估价。同时克服土建工程与安装各自本位主义，不能如实反映企业整体报价评估。3.4对联营合作项目，要体现企业理念，对企业和合作方都要负责。3.5实行确认单位（单项）投标报价责任制，明确其负责人，投标报价项目经理为负责人。4、投标报价总结4.1材料市场价更新；4.2基础信息资料的收集；4.3经济指标分析；4.4更新投标报价信息库。（五）技术标评审制度目的：提高技术标编制水平，减少和避免无效投标，提高中标几率。1、 人员组织每次重大项目投标前成立技术标评审小组，组成人员如下。1.1公司总部1.1.1评审小组组长由公司总工程师担任。1.1.2组员由拟派项目经理、拟派技术负责人，市场营销部、项目246、管理部、相关专业单位各派12人组成。1.2区域分公司1.2.1评审小组组长由主管营销的副经理担任。1.1.2组员由拟派项目经理、拟派技术负责人，相关专业单位各派12人组成2、交底会、评审会2.1公司总部：市场营销部负责会议组织，总工程师主持，评审小组、编制人员参加。2.2区域分公司：主管营销的副经理组织、主持，评审小组、编制人员参加。3、技术标评审要点3.1符合性评审；3.2进度计划、平面布置、主要材料、主要设备、人员组织、质量、安全、工期等进行评审；3.3对工程的重点、难点，提出有针对性的建议；3.4提出有针对性的合理化建议；3.5查漏补缺。4、技术标总结4.1方案资料的收集。4.2针对缺陷247、方案进行点评。十八 营销三项制度建设为规范全司的市场营销活动，降低营销成本，提高营销工作质量，强化过程控制，加强营销活动的动态管理，也制定本制度。一、营销项目立项制1、公司对由营销人员或其他员工通过各种途径得到的工程信息，按是否具有战略性、效益性、可靠性，进行信息深加工处理，确定是否立项，具体程序为：（1）联系。在获得工程信息后，有联系人员填写“承接工程申报审批表”，经公司市场营销部、公司营销副总经理同意并开具介绍信后，才能正式联系工程。（2）申请立项。对工程基本情况了解后，按市场营销部有关规定填写立项书。（3）批准立项。市场营销部在接到立项书三天内初步评审，由市场营销部主持，公司总经理、营销248、副总经理、三总师等会审，确定跟踪立项。已批准立项的工程信息，正式进入跟踪阶段。立项审批由市场营销部管理，同时送总经理、营销副总经理、三总师、财务部、资金部、工程技术部、办公室。2、联营项目在经市场营销部经理、营销副总经理同意后，签订合作承接工程承诺书后，开具介绍信。联营项目立项同自营项目程序相同。二、营销经理责任制立项后，由公司市场营销部提名营销项目经理，并组成营销项目部，报公司营销副总经理批准。营销经理为项目跟踪的第一责任人，负责编制项目营销策划书，内容应包括项目的基本概况、项目跟踪的策划思路、工作安排及营销资金预测等。公司的营销副总经理应对策划书的落实情况进行经常新的督促检查，对无法执行的249、策划书及时提出终止意见。项目营销过程结束后，营销项目经理应编制“项目营销活动结论书”，对营销活动作出总结。三、营销费用核算制对市场营销部门发生的项目营销费用，公司财务部门要建立营销费用核算台账，对已立项跟踪的项目分别建立费用台账，进行单独核算。市场营销部也应建立相应台帐，并按公司规定办理有关人员的借支、报销等手续，确保营销费用的发生处于严格受控的状态。公司财务、资金部门在制定本单位年度财务资金预算时，应优先安排市场营销资金，确保市场营销活动的正常进行。市场营销部门要本着满足需要、留有余地、力求节约、实事求是的原则提出用款计划。1项目营销费用的范围及比例核定项目营销费用的是指营销项目部用于跟踪项250、目的费用。包括：差旅费、出差补助、市内交通费；办公费、通讯费；业务招待费（含业主考察接待费）；投标报价发生的费用（不含办理投标保函、自信证明的费用）；对外咨询或聘请专家的费用。市场营销人员进行市场营销日常工作发生的费用和公司无明确项目指向的公关活动所发生的费用，不列入项目营销费用的考核范围。项目营销费用最高限额按所承接工程总造价的1核定。有中介的项目，其营销费用原则上控制在上述标准的60以内，由市场营销部门提出意见后，由公司领导或二级机构领导根据实际情况确定。2营销费用的使用管理与考核列帐：市场营销部的营销费用、营销项目经理部的费用，由财务部单独列帐，分列账目。费用核销费用核销由经办人填报，项251、目营销经理按实填报，公司或二级机构市场营销部经理和营销副(总)经理审核，(总)经理审批后报销。经营费用要按公司有关规定及时报销。超支经费的处理a）项目已承接到，但费用超支，超支部分在营销奖励中抵扣，最高抵扣额不超过奖金总数的30。b）项目未接到，费用已发生，按年度对营销项目部结算考核。c）公司组织投标的特大项目，超支费用由公司总经理批准核销。节余经费的处理。节余经费由营销项目部提出申请，经公司或二级机构市场营销部核实，经营销副(总)经理和(总)经理批准后，可转入下一项目营销费用中使用，以丰补歉。经营费用的节超，作为年终绩效考核的依据之一。十九 项目成本管理制度1 总 则1.1为加强公司法人管理252、项目的职能，追求项目经济效益最大化，本着项目经理只承担管理风险，不承担企业经营风险，统一所有项目衡量标准，坚持力求简单与财务核算体系一致的原则，特制定本制度。1.2本制度适用范围：以局名义承接或以公司名义承接的公司自营项目。上述范围内新开工工程必须按照本制度执行。1.3成本管理及考核兑现职责划分：公司自营项目由公司合约核算部审批确定成本指标，二级机，构具体与项目经理部落实有关工作，报公司合约核算部审核，奖罚兑现须由公司总经济师审查和公司审计并上报公司总经理批准。从2016年起，公司自营项目全面执行项目计划成本责任承包，标价分离覆盖率要达到100%。1.4本制度自颁布之日起执行，由公司合约核算部253、负责解释。2 管理职责及权限2.1总经理批准计划成本指标的下达和兑现奖罚。2.2总经济师主持制定项目计划成本责任承包制度，建立完善成本管理责任体系，审查项目成本文件，审核项目成本指标及成本兑现。2.3公司合约核算部项目成本归口管理部门，负责成本指标制定、成本审查的具体工作。2.4公司财务、资金部负责组织项目实际成本核算，参加项目成本考核，负责组织竣工决算工作。2.5公司审计监察部审计项目成本，作出审计报告。2.6二级机构负责计划成本责任承包落实及成本管理工作。2.7项目经理部对项目成要本的具体实施工作负责。3 基本要求3.1项目计划成本承包方式以项目经理为第一责任承包人，项目管理班子全员参加，254、以工程项目为独立的核算对象，以承包责任合同为主要依据，以优质、高速、安全为主要目标，按照“项目班子集体承包、风险抵押”和“全额责任承包确保上缴、超时提奖、欠收自负”的原则，实行工程项目从开工到竣工验收交付使用、办完工程结算，收回工程款全过程的目标责任承包和管理，企业对项目的成本、质量、进度、安全、技术等主要指标，实施全过程的监控、协调、指导、服务，并通过项目报告和企业审计，进行监控、考核兑现。3.2承包指标工程质量、文明施工、安全生产、工期、成本降低率等各个指标。3.3项目经理部人员的选聘项目经理的选聘实行竞争上岗制度，特殊项目的项目经理由公司领导班子或公司授权分公司领导班子商议确定，项目部其255、他成员由项目经理、二级机构及公司人力资源部共同确定，并报公司人力资源部审查备案。3.4风险抵押项目班子成员等实行计划成本承包风险抵押制。对项目的其它未实行风险抵押的管理人员不实行风险抵押制，而实行基本岗薪加浮动岗薪制。风险抵押标准抵押金总额为工程合同额的0.3-1%，其中项目经理交纳40%，项目班子及其它成员交纳60%。项目主要管理人员是否纳入项目风险抵押及兑现由项目经理确定。风险抵押金交纳项目经理及有关人员应于签订项目责任合同书之日起10天内，如数用现金或有价证券交纳风险抵押金。交给公司财务资金部，并办理抵押登记。如不按期交纳的，视为自动放弃其资格。押金管理项目完毕，经审计确认达到项目承包责256、任合同规定的各项指标，风险抵押金退还本人，不计利息。若经审计后为亏损，抵扣风险抵押金。项目运作过程中，公司将组织相关部门进行中间监督和检查考核，若发现项目发生重大质量事故，成本严重失控，项目经理或班子成员严重违法乱纪的，公司将对项目班子及项目负责人予以处分，并追究其经济责任直至没收其风险抵押金。4 项目成本管理工作程序4.1与业主签约后准备工作：二级机构编制项目策划书，并提供给公司合约核算部门。合约核算部门依据招、投标文件及策划书作初步成本测算。组织相关部门评审项目经理竞聘所用项目成本计划书。合约核算部汇总各部门意见，提供初步成本指标意见。公司总经济师审核、报公司总经理批准，下达成本指标。下发257、已签署的计划成本承包文件至有关部门。4.2成本的过程控制总体原则：成本的过程控制要以项目计划成本文件为主要依据，控制各种消耗和各项费用开支。支付和开支a)分包工程款：支付应遵循“以收定支、先收先支”的原则，特殊情况由公司或分公司领导批准。b)管理费用开支程序应同时遵循公司财务资金有关规定。项目成本的财务控制a)项目商务经理负责组织并及时编制月度、季度和节点分目标成本，报项目经理审批。b)项目合约核算部将批准目标成本分解，并将各项指标下达至各相关责任部门。c)项目商务经理建立实际成本台帐，及时记录各项成本支出。并随时与会计成本账进行对比。成本分析与检查活动a)项目商务经理组织对项目月度、季度和节258、点实际成本进行统计，并与目标成本进行对比分析。重点是节点成本的统计分析。b)由项目商务经理组织，项目经理主持召开月度和节点成本分析会。要求有详细的分析记录，找出盈亏原因，制定对策，指导下一步施工。项目商务经理就项目的月度和节点计划成本执行情况写出报告，及时上报二级机构合约核算部门。4.2.5 计划成本的调整a)如发生计划成本需要调整的情况项目应及时将相关资料如实报二级机构合约核算部门。b)如缺乏相关专业人员或运行初期，执行难度较大时，可改用较简单的方法，即如承包范围有增减时，上缴费用按考核上缴比例K进行调整，反算项目计划成本。4.2.6 项目商务经理负责并组织人员测算施工现场实际工料耗量；负责259、收集整理分包商价格资料；为形成企业内部定额积累资料。4.3 竣工结算与竣工成本核算4.3.1 项目负责与业主办理竣工结算，结算书报业主前须报合约核算部门审核，由合约核算部门统一编号存档并加盖注册造价工程师执业专用章和公司/分公司章后，由项目外报业主。 项目负责与所有分包商办理结算，编制分包结算书。分包结算书由二级机构合约核算部门审核。 在原计划成本的基础上，项目商务经理负责编制计划成本的最终调整修订报告，报二级机构合约核算部门，由合约核算部门审定项目的最终计划成本总额，并报公司/分公司经理批准。 公司/分公司财务资金部门负责成本决算，编制成本决算报告。4.3.5 项目就成本管理的总体情况、经验260、或教训以及相关建议等方面提交书面报告，报分公司和公司合约核算部门。 二级机构合约核算部门根据项目最终计划成本和项目实际成本以及相关资料，就项目成本降低额做出详细的费用对比分析，或找出原因，或总结经验，为进一步完善计划成本测算收集资料。并会同财务部门就项目成本管理的执行情况写出评估报告。4.4 项目竣工审计与奖罚兑现4.4.1 公司审计监察部负责审计，并提出审计报告。项目配合。4.4.2 根据审计部门的审计报告及本制度规定或项目责任承包合同所约定的兑现制度兑现奖罚，人力资源部门和财务部门执行。5 项目计划成本测算5.1 项目计划成本测算工作一般在施工合同签订后20个日历天内完成，对于议标和直接承261、包的工程没有计算工程量的，考虑到内部预算的编制时间，可延长10个日历天。对大工程或工期超过18个月的项目，计划成本可分阶段测算，如分为正负零以下、裙楼、塔楼、装饰等几部分，每部分的测算时间控制在30天内，具体分段应在项目策划文件中明确。5.2由二级机构合约核算部具体组织测算计划成本。市场营销部提供项目的招、投标全套资料交合约核算部。5.3 测算的依据5.3.1 公司与业主签订的工程施工合同及全套文件，包括招标文件、合同条款、补充合同、协议、技术规范、施工图纸及项目资料等。5.3.2 与分包方签订的分包合同。5.3.3 人工、材料、机械设备等生产要素的市场价格。 自有生产要素的内部租赁价格（如塔262、吊、周转材料等）。5.3.5 适用于工程项目的预算定额及配套文件。 内部预算及工料分析表。5.3.7 经审定的施工方案和施工组织设计。5.3.8 经验数据和统计资料。5.4 项目计划成本涵盖的范围及其费用构成 人工费：设计施工图各分部分项工程施工所需人工费；安全生产、文明施工、CI实施、收尾工作及零星工作所需人工费；现场门卫及现场水电工等辅助用工所需人工费。5.4.2 材料费：包括工程用材料、周转材料及所有采保费、运输费及工程用水费。5.4.3 机械费：包括机械设备的租赁、使用费；大型机械进出场费及安拆费；机操人员的人工费；机械设备燃料动力电费及经常修理费；非租赁小型机具配置费。5.4.4 其263、他直接费：包括检验试验费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、生产工具用具使用费（含计量器具、配电箱及电缆）、交叉作业费、工程测量费等。5.4.5 现场经费：包括临时设施费和现场管理费。其中临时设施费包括现场临时设施和现场CI费用以及租用临时现场用房的费用。现场管理费包括现场全部管理人员的人工费、全部办公费、业务招待费、工具用具使用费、其它现场间接费用等。 分包工程费：已签订的该项目所有分包合同价格之总和加分包工程配合费构成分包工程费。5.4.7 包干费：包括5.6.1至5.6.6项外的零星费用和测算偏差。 上述七大费用构成项目计划成本的主要内容，在测算项目计划成本时，每个内容下将列出明细子目，264、并尽量与财务核算体系下的科目保持一致。5.4.8 下列费用不列入项目计划成本 a.投标费（含合同前期费用）b.上级管理费或确保企业计划利润;c.劳保基金、工程营业税。5.5 测算的方法5.5.1 人工费的测算以市场中等价为冷，参照工程质量标准制定。5.5.2 材料费的测算（土建适用）合约核算部根据施工内部预算分析出各种材料的定额用量。a)材料单价按市场价确定。 b)工程模板一般情况下按8次摊销完毕（按模板接触面积除以8得出），对清水模板，可按6次周转，另将模板残值回收。（具体回收按物资管理制度）。对六层以下的工程项目，模板增加1.2的系数。特殊情况（如异形构件较多）另行处理。模板用周转木枋，可265、按模板接触面积乘以系数3得出立方量，六层以下的工程项目则另增加1.2的系数。c)支撑钢管及扣件，对于以全国统一基础定额中支撑钢管及扣件消耗量为蓝本编制定额的地区，如湖南等地，按内部预算中支撑钢管及扣件定额消耗量下浮10%作为支模架计划成本支出。其它地区，或参考基础定额，或按施工方案计算需用量配合使用时间得出。 d) 外脚手架：按双排钢管扣件式脚手架计算，每100m2投影面积配置钢管(48)1428kg，扣件266套。(参施工手册) 租赁时间（日历天）：t=（t1+t3）/2+ t2其中：t1为正负零以上主体工期。 t2为主体封顶至外装饰开始时间，高层建筑为30日历天，多层建筑为15日历天。 t266、3 为外装饰工期。e)现场材料采购保管人员人工费计入材料费。5.5.3 机械费的测算a)机械台班租赁费：外部租赁设备，按市场台班单价计算。项目机械设备的配置和进出场时间依据经批准的施工组织设计和工期网络计划确定。b)大型机械的进出场费用和安拆费用，按市场单价标准计算，由企业统收统支。c)机操工的人工费：机操工人数配置和使用时间按批准的施工组织设计中规定的机械设备配置表来确定。如塔吊配4人每台，人货电梯配3人每台，砼搅拌机配2人每台，砂浆机1人每台，输送泵按砼方量计算，不另计输送泵操作工。（已计入租赁费中的不另计人工）。d)机械设备燃料动力电费及经常修理费：一般情况下，按工程内部预算造价的0.7267、%计算。有条件的可按明细测算，总额以低于内部预算造价的0.7%为原则。经常修理费中不包括塔吊、人货电梯、挖掘机、平地机、摊铺机等大型设备的修理费，其费用应计入租赁台班费中。e)塔吊基础和人货电梯基础可将钢筋砼分别进入人工费和材料费。也可按塔吊基础30000元/座，人货电梯5000元/座包括垫板螺杆等包干使用计入机械费中。5.5.4 其它直接费的测算：（即上述5.4.4费用）按内部预算定额直接费的0.5%-0.8%包干使用。（或以前述为上限，按明细费用分别计入）5.5.5 项目现场经费的测算：(即5.4.5费用) a.临时设施费：根据工程大小，按（以加分包的内部预算为基数）下表标准包干使用。(现268、场CI要求项目临时设施费可适当调整)工程规模费用名称500万内500-1000万1000-3000万3000-5000万5000-10000万10000万以上临时设施费比例1.2%1.0%0.9%0.8%0.6%0.5%说明：临时设施包干费按差额累进计算，如某工程内部预算造价为9000万，则其临时设施包干费=5001.2%+(1000-500)0.8%+(30001000)0.7%+(50003000)0.6%+(90005000)0.45%=54万注：凡规定创标化工地的项目临时设施费均增加0.3%;若租地搭设临建的,经局/公司有关部门共同选定签约,按实增补;若租房，则可根据具体情况在上表基础269、上适当调整。若业主无偿提供临建的,酌情调减。a)现场管理人员的人工费按公司薪酬管理制度b)综合办公费用：含办公用品、网络、通讯、空调、打印复印、工程照片、交通差旅等，按项目管理人员人数以500元/人月包干。c)业务招待费：根据工程大小，按以下标准包干使用。 工程规模费用名称1000万内1000-3000万3000-5000万5000-10000万10000万以上业务招待费比例0.8%0.5%0.4%0.3%0.2%说明：业务招待费按差额累进计算，如某工程内部预算造价为9000万，则其业务招待费=10000.5% +(30001000)0.25%+(50003000)0.20%+(9000500270、0)0.15%=20万元。d)实习生的工资由公司发放，加班夜班、奖金由项目部自行考虑，计算管理人员人数时不包括实习生，实习期满项目留用后由项目发放。5.5.6 分包工程费：a)分包工程总造价:对分部分项工程分包，如土方工程、门窗幕墙、不锈钢构件、防水工程、吊顶木作、油漆涂料等应按公司分承包管理制度通过招标的方式选择合格的分包商，并按该项目所签订的分包合同价格之总和计算的分包计划成本。项目无权自行分包。b)分包工程配合费：按分包工程造价的1%2%计算。 分包工程配合费是指由局/公司或业主与分包商签订的分包合同。其中由业主指定分包项目工程配合费的50%进入项目成本。5.5.7 包干费a)考虑到测算偏差和5.5.1条至5.5.6条六项费用支出外的零星费用，另增加5.5.1条至5.5.5条五项之和的2%作为包干费用,分包工程费不计算包干费。b)包干费在计划成本下达时单列，但在内部预算和计划成本两算费用对比时按比例分别摊入前六大费用中，不另单列。5.5.8 计划成本总额：5.5.1条至5.5.7条七项之和即项目计划成本。5.6 项目计划成本的调整5.6.1 发生下