1、建筑公司保密、市场经营与工程质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录一、管理总纲和保密制度- 4 -4、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象和声誉。- 5 -10、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作精神。- 5 -17、全体员工都有保守公司秘密的义务。- 5 -24、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。- 6 -二、 组 织 原 则- 6 -三、经 济 政 策- 8 -1、 总则- 8 -3、管理费收取原则- 8 -4、其它收费标准- 9 -5、资产管理规定- 10 -6、工程质量2、实行主体结构终身负责制- 10 -9、工伤处理- 10 -四、 市场经营管理制度- 11 -1、总则- 11 -2、招投标管理制度- 11 -3、工程承包合同管理制度- 12 -4、工程承包合同备案及开工管理制度- 13 -5、专业分包和劳务分包管理制度- 13 -6、材料、机械设备的采购、租赁制度- 14 -7、分包管理和材料购买管理其他事宜- 15 -8、外来人员用工管理- 15 -9、项目部印章使用及管理办法- 15 -10、其他- 17 -1、 本人已知悉项目章使用授权书。- 19 -五、计划统计管理制度- 20 -1、总则- 20 -2、计划、统计报表的管理与分工- 20 -3、公司3、计划、统计报表种类和上报时间- 20 -4、计划、统计资料的提供、积累和保管- 21 -5、计划、统计工作的交接- 21 -6、计划、统计纪律- 21 -六、经营管理处罚细则- 22 -1、总则- 22 -七、工程质量管理制度- 24 -1、总 则- 24 -2、质量管理机构和职责- 24 -3、建设工程开工前的质量保证条件- 27 -4、质量目标确定与创优规划管理- 27 -5、总包对分包施工过程的质量管理- 28 -6、实物样板制- 30 -7、隐蔽工程验收- 31 -8、资料管理- 32 -9、回访维修- 33 -10、工程质量例会- 34 -11、不合格品评审和处置- 34 -八、工程4、质量奖励和处罚制度- 35 -1、总 则- 35 -2、奖 励- 35 -3、罚 款- 36 -九、安全生产管理制度- 40 -1、总则- 40 -2、各级领导、各职能部门和各类人员安全职责- 40 -3、责任制的制定和考核- 41 -4、安全生产文明施工目标管理- 41 -5、施工组织设计审批制度- 42 -6、安全技术交底制度- 43 -7、安全教育培训制度- 43 -8、安全生产检查制度- 43 -9、大型机械设备管理制度- 45 -9、消防安全制度：- 48 -10、治安管理制度- 49 -11、安全生产事故报告处理制度- 49 -12、安全生产资金保障制度- 50 -十、安全工作奖惩5、制度- 50 -1、总 则- 51 -2、奖励- 51 -3、处罚- 51 -十一、技术管理制度- 52 -1、总则- 52 -2、总工程师负责制- 53 -3、组织保证制度- 53 -4、施工技术标准的编制与审批- 55 -5、施工过程的技术管理- 55 -6、检验、试验、测量设备的管理- 55 -7、推广技术进步与创新，开展QC小组活动- 57 -8、统计技术管理- 57 -1、技术交底分单位工程、分部工程、分项工程的技术交底。- 58 -1、施工组织设计的编制必须具备的内容：- 58 -2、专项施工方案编制必须具备的内容- 62 -3、施工组织设计、专项施工方案的审批顺序- 62 -附件6、四、开工报告审批制度- 63 -9、现场管理人员均已持证上岗。- 64 -1、技术复核的内容- 65 -2、技术复核的要求- 68 -3、工程技术复核计划表：- 68 -附件七、检测设备与计量器具分类汇总- 69 -一、 深基坑工程701、 开挖深度5m的基坑，其土方开挖、支护、降水工程。70十二、财务管理制度721、总则722、财务管理723、资金管理73、在建项目资金管理754、借款规定785、费用报销及审批制度796、结帐分配制度817、 审批权限818、票证管理制度829、应收帐款清欠管理办法8210、商业承兑汇票办理远期结算的管理办法8411、财务管理罚款条例84结算承诺书85三、 7、公司有权在该项目结算款中就该项目所有应扣款项一并扣除；86八、 与该项目相关的其他一切风险均由本人承担。86关于要求开具商业承兑汇票的报告87十三、人力资源管理制度881、总 则882、员工行为准则和工作规范893、招聘与入职管理904、薪酬福利制度915、考勤管理926、员工异动管理927、人才培训发展制度948、绩效管理制度959、奖惩制度9610、分公司人力资源管理制度97十四、行政事务管理制度981、总则982、文书管理993、打印复印管理994、办公用品领用规定1005、前台管理1006、清洁卫生管理101十五、档案管理制度1021、总 则1022、机构职责1023、归档类别及管理要8、求1034、管理办法1045、 档案借阅1076、管理责任107档案分类（一、二级类目表）107十六、印章使用管理制度1151、总则1152、公司印章及授权委托书使用管理制度1153、分公司、办事处印章使用及管理办法115公司印章使用划定界限118十七、信息化中心管理制度1191、总则1192、IT.管理职责划分1193、IT资产管理1194、 IT安全应用管理规定1205、中心机房管理规定1216. 信息化系统应用管理规定：123十八、“三合一”体系管理制度1251、总则1252、组织关系（职责）1253、实施条列1253、奖罚细则126十九、会议管理制度1281、总则1284、职能部门会议9、1295、项目经理会议1296、分公司经理会议1297、会议组织与筹备1299、会议注意事项130二十、车辆管理制度1301、总则1313、部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。1317、违规与事故处理1328、车辆维修保养管理1329、费用报销132车辆行使记录表133二十一、创优奖励标准1341、总则1342、质量类1343、安全、文明类1354、技术类135二十二、对外地工程管理的暂行办法1361、总则1362、外地工程的经营管理1363、外地工程的财务管理1374、外地工程的安全、质量管理1385、外地工程施工组织设计及专项方案编制及审批管理138承接项目情况说明报告13810、二十三、关于建设节约型施工企业的若干规定1391、总则1394、工地内应设置节能降耗公示牌。140 一、管理总纲和保密制度为保守公司秘密，维护公司发展和利益，制定本制度。1、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。2、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决议。3、公司的财产属公司所有，公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。4、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象和声誉。5、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。6、公司通过发挥全体员工的积11、极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。7、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。8、公司鼓励员工发挥才能，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。9、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。10、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作精神。11、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议。12、公司尊重员工的劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有12、的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。13、公司为员工提供收入和福利保证，并随经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。14、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。15、公司提倡厉行节约，反对浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。16、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。17、全体员工都有保守公司秘密的义务。18、在对外交往和合作中，须特别注意不泄漏公司秘密，更不准出卖公司的秘密。19、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：公司经营发展决策中的秘密13、事项。人事决策中的秘密事项。招标项目的标底、合作条件、重要合同。公司非向公众公开的财务、银行帐户帐号。其他董事会或总经理确定应当保守的公司秘密事项。20、属于公司秘密的文件、资料，由专人负责印制、收发、传递、保管。21、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。22、未经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。23、接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听、刺探公司秘密。24、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名并追究法律责任。二、 组 织 原 则1、坚决执行党的14、路线、方针、政策，遵守国家法律、法令、条令、条例和公司的各项章程,贯彻、执行董事会的决议。听取监事会提出的正确意见，实行照章监督。2、发扬民主集中制原则，少数服从多数，下级服从上级，各级各线必须服从公司的统一领导、统一指挥。严格执行公司的各项规章制度，做到有令必行，有禁必止。3、各办事处是公司派出的驻外办事机构，当地的各项目部均应服从公司驻该地办事处的领导。4、各分公司、办事处应遵照公司的政策、原则、制度和董事会决议，根据自己的具体的情况，结合实际，制订符合自己实际情况的财务管理、质安管理、技术管理、经营管理、设备管理等一系列的规章制度和奖罚措施。5、树立社会主义新风尚,严禁赌博、偷窃、打架等15、危害社会的行为，一经发现，按情节给予处罚。如被当地公安机关查获、扣留、关押等，一切后果均自负。6、公司工作人员人事变动，均由公司领导集体研究决定。各分公司、项目部及非直属的管理人员人事变动，由各单位领导自行研究决定，报公司备案。7、公司所属各级均应同上一级签订“经济责任承包合同”或其它质量、安全、经济合同、计划生育责任制、综合治理责任书，实行层层落实，逐级负责。8、各单位承建项目开工前，必须办好一切手续，由公司统一签证，按规定交纳税收和各项管理费。否则按规定罚款，所发生的一切责任，均由各单位自负。9、工地进场，必须将详细通讯地址、邮编、负责人姓名、联系电话报公司办公室，以便于通信联络。10、必16、须统一对外宣传口径。工程合同、工地现场、围墙外广告牌和所有技术资料等都统一写公司名称，打统一牌子，树公司旗帜。11、公司统一刻制公章、财务章、支票专用章、合同章、项目部技术资料专用章（长方形）。公司工作人员、分公司经理、项目部经理名片统一规格，由公司统一印制，不得私自印制和刻制。12、公司其它附属企业，也必须订立经济责任承包合同，人事问题按合同规定办。13、机构设置：公司设办公室、财务部、质量部、安全部、技术部、经营部。下设各子公司或驻外办事处。分公司和驻外办事处的设立机构应配置齐全，要有专职办公室、主任工程师、财务科、质安科、技术科、经营科工作人员，兼职的统计人员和合同管理人员，有固定的办公17、场所、联系电话。分公司下设项目部。各部门专职和兼职的人员要定人定岗，做到分工明确，责任落实。对各职能部门和人员未落实到位、条件未成熟的单位，公司将不允许成立分公司或驻外办事处。三、经 济 政 策1、 总则为了加强企业的经营管理，保证工程质量、文明施工，保障职业健康、安全生产，提升集团公司的综合实力，根据法律、法规及董事会精神，为此特制订以下经济政策。2、公司、分公司、项目部实行三级管理，二级核算（即：没有成立分公司的项目部单独核算）。分公司、项目部为内部核算单位，实行独立核算，自负盈亏。3、管理费收取原则、设立分公司的项目承包人承接的xx地区的项目按开票额收取2%管理费用，承接的xx地区以外的18、项目按开票额收取1.7%管理费用。、公司设立了分公司每年最低上交管理费的基数（大写：贰拾万元，￥20万元），如该分公司每年上交的管理费，达不到最低基数，公司将按￥20万元/年（最低基数）向该分公司收费管理费。、没有设立分公司的项目承包人承接的xx地区的项目按开票额收取2.5%管理费用，承接的xx地区以外的项目按开票额收取2.2%管理费用。、装饰工程、机电设备安装工程等专业承包工程，按开票额最低收取3%管理费用，具体收费比率根据项目情况双方另行协商。、建设单位指定分包工程，集团公司对分公司（项目部）按总承包单位收取指定分包单位总包管理配合费的30%收取总公司的管理费（分公司（项目部）提供相应证明19、）。、由于项目特殊原因，分公司（项目承包人）申请减免管理费用，需分公司（项目承包人）递交减免报告，说明减免理由，经公司经营管理班子讨论通过，报董事长同意后，才可酌情减免。、无分公司的项目承包人，如有承接的项目需以xx建设（集团）有限公司名义承包施工，需经公司经营管理班子讨论通过，报董事长同意后，才可以签订总承包合同。、xx年4月1日起，新签订的建设工程施工承包合同，按以上管理费标准收取，xx年3月31日前签订的建设工程施工合同，按原先经济政策的标准收取。、集团公司根据各分公司、项目部的开票金额大小对其进行奖励，具体奖励办法如下：开票金额在5000万元以下（含5000万），不进行奖励；开票金额在20、5000万元（不含5000万）至1亿元（含1亿）的，按开票总额的0.15%对其进行奖励；开票金额在1亿元（不含1亿）至2亿元（含2亿）的，按开票总额的0.3%对其进行奖励；开票金额在2亿元以上（不含2亿）的，按开票总额的0.45%对其进行奖励（以上开票金额按会计年度为核算时间，建设单位指定分包工程的开票金额不计入上述奖励办法规定的开票金额）。、公司对年度承接业务前三名的分公司，公司将对其进行奖励并在“xx风采”的荣誉榜上公示（具体奖励标准由公司经营管理班子讨论确定）。4、其它收费标准、公司按国家税收政策的有关规定，为各分公司、项目部代收代交营业税及附加、印花税等。、公司设立质安创优奖励基金，x21、x地区的项目按开票额4计取，xx地区以外的项目按开票额的3计取。、按国家税收有关规定，各分公司、项目部必须如实上交所得税和个人所得税。、对于无设立分公司的项目暂扣5农民工工资保证金、工程维修基金，如无任何劳务纠纷、质量问题，在竣工结算2年后无息退还。5、资产管理规定现代企业以资产为纽带建立隶属关系，如分公司办事处及独立项目部撤离公司的，在撤离公司前按公司的规定，把帐结清，清理好债权、债务，办好有关手续，方可离开。债权、债务未清偿之前，分公司等相关部门的产权归公司所有，并承担法律和经济责任。6、工程质量实行主体结构终身负责制施工期竣工保修期内发生的质量事故或质量问题，返修费用全部由承担施工的分公22、司、项目部负责，保修期外发生质量事故或质量问题，其返修的费用也由各分公司、项目部全部承担。7、凡获部、省（市）级、地（市）级等有关部门通报表扬和批评的，按公司规定实施奖罚（详见质量管理制度、安全管理制度和奖罚条例等）。8、为提高企业的技术水平，各单位要积极培养技术骨干，踊跃参加培训。工资、差旅费、生活费、住宿费等其它费用由各单位自理。通过的各级技术职称评定、建造师执业资格评定费用由公司承担，证书原件由公司保存。9、工伤处理、因工伤亡事故，按国务院颁布的工伤保险条例及地方有关工伤处理条款执行。、项目承包人所属工程如发生因工伤亡事故，所需一切费用，包括政府部门的罚款，均由项目承包人承担。同时公司还23、将对乙方实施经济处罚，按每死亡一人罚款10万元。、发生工伤事故，应先报公司主管副总经理，公司安全部协助项目部处理工伤事故。、凡出现因工重大伤亡事故，应根据事故责任，若负领导责任的，总经理罚10000元，主管质安副总经理罚5000元，安全部经理罚3000元，安全主管罚1000元，并追究相关责任。四、 市场经营管理制度1、总则为进一步规范企业市场经营行为，严格遵守国家、地方及xx市建筑市场的有关法规，维护公司信誉，特制订本制度。2、招投标管理制度、证书的管理。证书准借制度。使用公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证书、B证、IC卡、“三合一”体系认证证书以及进外省市施工备案证（表）等24、，必须事先到市场经营部办理预约登记手续，实行先登先用，避免两个分公司同时使用，造成“碰头”现象；“三证”由市场经营部负责保管。用证必须经分公司经理、分管经营副总审批同意后，由分公司经营科科长（或专人）负责来公司取证及用完证后的及时归还工作；用证过程中，“三证”必须妥善保管，用完必须及时在当天内归还；如遇到特殊情况，必须及时向分管副总报告和说明。原则上驻外埠办事处或分公司不得保管公司企业证书或个人证书，如因承接业务需要借用证书必须由办事处主任签署承接工程报告或凭中标通知书向集团经营部申请借用，对借出证书一律不使用邮寄或快递方式传递，情况特殊的必须经分管经营副总同意后特事特办，证书用毕后立即归还集25、团公司（用证时间不得超过一周）。分公司在招投标过程中，自身应具备5大员证书，总公司不提供相应岗位证书。对于外地施工需要压的建造师证书和B证，原则上由分公司负责人出具借用单，由经营副总审批，得到批准，方可给予压证，没有以上程序不予办理。、内部协调。已有分公司在同拟建工程的建设单位联系时，其他分公司未经公司市场经营部同意，不得再前去洽谈业务。市场经营部建立承接项目信息登记登记制度，公司不重复登记同一项目。凡两个以上分公司在同一工程业务冲突，原则上按建设单位确定项目经理，如建设单位不能确定，则以公司市场经营部登记的先后为准，优先考虑办理对外手续；凡涉及到承接业务方面需要开具一切有效证明，必须由公司市26、场经营部统一开具，其他部门开具的与我公司相关证明公司均不予承认。、投标保证金的管理。保证金的提交，由投标单位，提前与经营部预约，统一以网上银行的形式，把保证金汇入我公司统一帐户。并需把招标文件交至经营部，统一由经营部填写表格去财务办理相关手续，手续不齐全不予办理。保证金的退还，保证金退到我司账户后，凭财务开具的收据及已退保证金的相关证明，统一由经营部到财务办理退保证金手续。、投标评审。凡所有建设工程项目投标，自接到招标文件后，分公司经营科必须及时会同质量、安全、技术、经营部门进行评审，并由分公司经理作出是否对该项目进行投标的结论。如决定投标、招标文件评审记录及招标文件一并从网上提交市场经营部会27、同相关部门评审。、投标及封标。对决定投标的工程，分公司及时编制投标书，由技术、经营部门对标书是否满足招标文件、招标文件答疑文件进行评审，由分公司经理作出投标的结论。并将招标文件答疑文件、标书评审记录表及标书一并从网上提交市场经营部会同技术部门评审；投标分公司封标前24小时送到市场经营部、技术部审核，特殊情况须由分公司经理向分管副总提出申请。、领用对外承接业务使用的公司资质资料、宣传画册，每套工本费200元，并填写承接项目的情况说明报告，需由分公司经理签字，进行项目登记。3、工程承包合同管理制度、企业法人、委托代理人、分公司经理、项目经理和合同管理人员必须认真学习建筑法、合同法、房屋建筑和市政基28、础设施工程施工招标投标管理方法、xx市建筑市场管理条例等有关法律法规和政策，提高合同综合管理能力。、合同谈判、签订原则。依法谈判、签订工程承包合同，力求做到合同条款叙述清晰，合同内容正确完整，合同主体各方权利和义务明确；合同谈判、签订必须充分考虑风险因素及自身抗风险能力，特别注意合同中关于工期、质量，创优，工程款结算、支付，违约争议及解决方式，保证金归还等关键条款，对明显不利于自身或有失公平、公正、自愿、诚信原则的工程承包合同不予以签订。合同谈判由分公司执行，公司市场经营部协同其他各部门负责审核、参与并作最后签订。、合同审批。总承包合同的评审，分公司或项目承包人负责合同初审,初审后随投标文件（29、技术、商务），在网上提交合同评审资料至公司经营部；公司经营部报法务部审阅后，提出律师意见，经营部会同其他各部门进行合同评审、会签；由分公司或项目责任人针对律师及相关部门的意见对合同修订后，报分管副总审核；最后总经理审批后盖合同章。施工合同经甲乙双方盖章后及时办理合同备案手续，并将已经建设主管部门备案的合同（一正一副）和合同备案表、中标通知书上交经营部备案，合同正本原件移交至档案室存档。、合同上报。公司市场经营部建立工程合同台帐及公司在建工程一览表，每月整理汇总，并将汇总情况及时传递到董事长、总经理、主管副总。4、工程承包合同备案及开工管理制度、工程承包合同签订后由分公司经营部协助建设单位办理总30、承包合同备案（登记），并领取xx市建设工程施工合同备案手册。、项目开工前必须办理好建设工程施工许可证，按业主规定时间开工，开工前向公司提出开工申请，填写公司内部工程项目开工审批表，有分公司的，报分公司各职能部门审批同意后（无分公司的项目直接报总公司），再报集团公司各部门，公司各部门进行现场审核，并经总工程师批准后方可开工。、业主未取得项目施工许可证下，不得擅自开工。若项目部擅自开工，公司将按有关条款进行处罚。5、专业分包和劳务分包管理制度、分包及评价原则。严格遵守建设工程关于分包的法律法规。专业分包和劳务分包，原则上应在公司的合格供方名录内选择分包单位，分包单位必须具有承担此项分包工程或劳务作31、业的资质等级和安全生产许可证，在沪施工必须具有诚信手册。若未在合格供方名录内选择的，必须通过评价，评价内容包括营业执照是否年检、资质等级是否满足要求、安全许可证是否存在过期及符合我公司“三合一”体系的相关内容。评价工作由分公司负责实施，从网上报公司市场经营部审核备案。项目部负责对分包单位作业期间的考核；分包单位在作业期间业绩和安全记录考核不符合要求，并经项目部提出后仍无明显改进者，若其在合格供方内，取消其合格资格列入不合格供方名录并经分公司上报至公司；分包单位作业结束后，项目部负责对该分包单位的评价，对业绩、安全记录考核良好的单位纳入合格供方名单并报至公司市场经营部备案。、分包合同及其附件签订32、。分包合同应条款齐全清晰，合同主体各方权利和义务明确；分包合同必须包含以下条款：工程名称、分包范围、工程量、工期、合同价、结算付款方式、具体负责人、联系方式，其他未尽事宜补充方法，违约索赔、争议及其解决方式。分包合同签订必须经分公司经理或项目负责人预审签字，网上填写合同送审表后报集团公司经营部初审，集团经营部报法务部审阅后，提出律师意见，由分公司或项目责任人针对律师意见对合同修订后，报分管副总审批同意后签订分包合同。专业分包工程必须签订建设工程安全管理协议明确合同主体各方安全方面的权利和义务，明确双方安全工作负责人。、外地分公司（办事处）应建立合格供方名录并定期对其进行评审，每季度上报集团公司33、经营部备案。、遵守沪建管（2006）第089号关于改进本市建设工程合同登记备案工作的通知中相关规定，做好专业分包、劳务分包的备案交易工作。6、材料、机械设备的采购、租赁制度为确保材料、机械设备的采购、租赁的质量，满足顾客需求和避免贮存、使用过程中的损坏，丢失，特制定本办法。、采购及评价原则。原则上在合格供方名单内选择采购，若未在合格供方名单内采购，应对供方进行评价，评价由分公司经营科会同质量科、安全科、技术科、财务科及材料采购人员参加。评价内容包括：供货方信誉，资质等级，生产许可，安全许可，产品质量等级，产品官方检测证明，xx市相关许可及符合公司“三合一”体系要求的其他内容；评价表从网上报公司34、市场经营部备案，并正式签订由公司统一的材料采购合同后方可进行材料购买，材料购买由项目部或分公司实施。项目部负责对供货单位供货期间的考核；供货单位在供货期间，其供货业绩不符合考核要求，经项目部提出仍无明显改进者，若其在合格供方名单内，取消其合格供方资格列入不合格供方名录并经分公司报至公司市场经营部；供货结束后对考核成绩良好的单位纳入合格供方名单；并报至公司市场经营部备案。、材料采购、设备租赁合同签订。材料采购、设备租赁、应条款齐全清晰，合同主体各方权利和义务明确；采购、租赁合同必须包含以下条款：材料名称、数量、规格型号、价格、送货方式、检测费；维护和保养(租赁)费用负担、具体负责人、联系方式、其35、他未尽事宜补充方式、违约索赔、争议及其解决方式。新购设备首次安装调试必须和安装调试单位签订安全协议。、材料现场管理。材料进场前必须经过验收，验收内容包括材料质量、外观、规格、包装、随带合格证、质保单、产品检验单等。必须建立材料验收台帐，由验收人员和监理方签字认可；质量部随机抽样检查，包括材料标识、材料质量、材料保管情况等。7、分包管理和材料购买管理其他事宜所有合同每月分类整理成册、做到查找方便，合格供方名录根据网上清单每季发布一次；安全物资采购由安全部先进行评审，由安全部经理签字确认后报市场经营部盖章。8、外来人员用工管理必须使用有资质的劳务公司进行劳务分包并签订公司统一的劳务分包合同，严禁和36、班组、包工头签订清包协议；由劳务公司组织外来人员作业，每月项目部审核外来人员个人资料，包括：个人身份证、劳务用工信息卡、联系方式、工种、岗前培训证等，并建立、更新人员名单；项目部负责每月申报项目部外来人员社会保险；社会保险卡必须按时发至每个外来人员，不得以任何理由扣押保险卡，不得发到班组长或由其他人员代领；每月工资必须按劳务用工信息卡发到每个外来务工人员或打入每人工资卡上，严禁发到班组长或由其他人员代领，工资单上必须由本人签字确认。9、项目部印章使用及管理办法、为加强集团公司的内部制度建设，规范各项目部印章的刻制、使用和管理，并明确相应的责任，集团公司制定本办法，要求各项目部严格遵照执行。、各37、项目部印章（分为“项目资料专用章”和“项目部章”），由集团公司办公室统一刻制。、对各项目部印章，须经集团公司办公室发文和压印登记，方可启用。、项目资料专用章：、项目资料专用章统一为长方形格式刻制。、项目资料专用章的刻制，由分公司或项目部提出申请；经集团经营部审核，并经集团公司主管副总审批后，由集团公司办公室刻章并办理印章启用手续（压印登记及发放），交集团公司经营部；经营部将印章交提出申请的公公司或项目部签收并存档。、该项目竣工后三个月内必须将项目资料章交集团公司经营部，由经营部再交到办公室归档。、图示如下：分公司（项目项目部经营部主管副总档案室经营部办公室、项目部章：、项目章统一为椭圆形刻制。38、项目部内部事务管理活动用章原则上以项目资料章为主。如遇特殊原因需刻制项目部章的，由分公司或项目部提出申请并提供建设单位的工作联系函, 经集团经营部审核，经集团公司主管副总审核和总经理审批后，由集团办公室刻章并办理印章启用手续（压印登记及发放）后，交集团经营部，由经营部将印章交与提出申请的分公司或项目部签收并存档并签订项目章使用授权书及收条与承诺（项目章使用授权书及收条与承诺的签字人必须是分公司负责人或项目承包人）（详见附件一、二）。、该项目竣工后三个月内必须将项目章交集团公司经营部，由经营部再交到办公室归档。、图示如下：分公司经营部总经理档案室经营部办公室主管副总、各项目部对项目部印章必须严39、格管理，项目经理负责保管、使用。各项目部的主要负责人对项目部印章负有直接责任。各项目部要确保印章存放安全。印章若遗失须立即向单位领导、集团公司办公室报告，并登报声明该印章作废。、项目部印章仅能用于该项目工程类事务联络事宜，对外没有法律效力。严禁将该印章用于对外签订合同、协议及其它类似性质文件，严禁用于与建设单位、分包单位等确认工程结算审定单或与供应商等确认涉及结算款项的文件。、使用印章必须办理使用登记手续，填写用印申请表备查。登记的项目包括：用印日期、用印单位、文件标题、印数、用印事由、批准人、经办人。监印人员在用印时要审阅、了解用印内容，核实、清点用印数量。监印人员盖章时要规范，使盖出的印章40、端正、清晰、美观，印章不能歪斜或颠倒。落款处加盖的印章应“骑年压月”，二页或以上的文件应加盖骑缝章。监印人员做好相应的存档工作，任何盖章文件都应留存文件的复印件。、任何人不得在空白纸、空白介绍信、空白材料上先行盖印。、若违反本办法擅自刻章及/或使用的、或者擅自用印、或者有其他违反本规定的行为，行为人及其机构负责人应当赔偿由此给集团公司造成的全部损失并依法承担相应的法律责任，集团公司还将依据相关管理制度给予处罚。10、其他、安拆部程项目开工审批表”经营部协助各分公司、项目部办理项目前期有关经营方面的手续，项目部开工手续办理完毕，把施工许可证、质安监督申报表等复印件上交经营部。、公司质量部、安全部41、，如项目的获奖证书、竣工验收备案表，拿到手后，应及时交经营部一份留底。、各项目部每月25日前把每月完成形象进度及施工产值报表和每季度顾客满意度调查表上报总公司经营部。、各项目应设专人或兼职负责经营行为资料编制及收集工作，并按公司要求设立A、B、C、D四册台账。附件一：项目章使用授权书兹授权 使用项目公章用于 工程相关内业资料业务，其权限是对施工组织设计、质量计划资料、施工技术资料及工程质量验收资料相关的会议纪要、施工月报、施工周报、工作联系单、开工报告、工程技术复核单签证单批价单等相应资料依需要加盖项目印章。 授权单位：xx建设（集团）有限公司 授权期限：20 年 月 日至20 年 月 日（项42、目开工至项目竣工结束） 签发日期：20 年 月 日 被授权人： 身份证号： 。 性别： 职务： 注： 1、超越授权工程范围使用本项目章使用授权书均属无效使用。2、授权事项范围内，被授权人通过合法方式代表授权单位从事活动具有效力，否则被授权人任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，均为无效，产生的一切后果概由被授权人自行承担。3、授权期限到期或授权被授权单位提前撤销后，被授权人仍以授权单位名义行事的，对授权单位不产生任何法律效力，一切后果由被授权人自行承担。4、所有经济合同包括但不限于材料采购合同、工程分包合同、与工程价款相关的补充协议及备忘录等均不能以项目章签订，否则对授权单位产生不利后果43、的均由被授权人承担一切责任。5、对工程工期、质量、安全等重大问题需要使用项目章时，须及时向授权单位主管副总请示用章；使用印章材料盖完印章后，需向办公室提供复印件一份，被授权人须留档保存以备检查。6、被授权人须保管好印章，不得自用、外借、委托他人保管；盖印章的材料必须已经填写完毕，不得盖在有空白未填写部分或盖在空白的材料上。 授权单位：xx建设（集团）有限公司（盖章） 年 月 日附件二：收条与承诺兹已向xx建设（集团)有限公司领取“ 项目部”公章壹枚，本人作为项目经理(或项目管理被授权人)且项目部章使用被授权人郑重承诺如下：1、 本人已知悉项目章使用授权书。2、 该项目章仅用于开展 工程内业资料44、业务，其他一律无效。3、 项目章使用超出授权范围及违反项目章使用授权书规定而引起的一切经济纠纷和法律责任等，均由本人承担。4、 本人不在任何涉及价款的合同、补充协议、备忘录等文件上签名或加盖项目部章，否则引起一切经济与法律责任均由本人承担。5、 必须做好用章登记、事由、发件单位、日期及编号以备检查。6、 项目完工后项目部章及时上交公司办公室销毁存档。 承诺人： 年 月 日五、计划统计管理制度1、总则、为了有效地、科学地组织计划、统计工作，建立规范的统计工作秩序，保证计划、统计资料的真实性、准确性与及时性，充分发挥统计工作在公司中的重要作用，特制定本制度。、计划、统计工作的基本任务是对公司所属项45、目部（包括外省市项目部）的生产经营活动情况进行计划、统计调查，计划、统计分析，提供计划、统计资料，实行计划、统计监督。、企业实行总公司、分公司、项目部三级计划、统计管理体制按部门归口负责的原则。由公司经营部负责组织领导和协调计划、统计工作。、各分公司或项目部应根据计划、统计工作的需要配备专职或兼职计划、统计员，分公司或项目部计划、统计人员应保持相对的稳定，如要调动时应及时通知公司计划、统计负责人，并要有适合的人员接替其工作。2、计划、统计报表的管理与分工、由街道统计局颁发的一切报表，由计划、统计负责人根据各分公司或项目部上报资料具体编制。如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则应在相关46、部门协助下由计划、统计负责人编制。、公司计划、统计报表式样如有个别项目需要修改时，由原制表部门负责修改，并把修改后的式样直接通知下属填报单位。3、公司计划、统计报表种类和上报时间、建筑安装工程施工进度月报表（在建工程施工进度计划表）：由项目部依据工程实际进度情况填写，统一表格样式，规范填写，每月25日前从网上上报公司经营部汇总。、固定资产类报表：人工费价格指数、机械费价格明细表、材料费价格明细表三表，由项目部填写，统一表格样式，规范填写，以季度上报为准，每一季度最后一月10日前上报公司经营部汇总。、公司施工产值报表：经营部根据各项目部上报的建筑安装工程施工进度月报表（在建工程施工进度计划表）汇47、总后编制，每月25日-31日从网上上报总公司领导层和区统计局。4、计划、统计资料的提供、积累和保管 、向外提供计划、统计资料，公布计划、统计数字，一律以本单位的计划、统计人员所掌握的计划、统计资料为准。 、部门领导所需要的计划、统计数字，应由计划、统计人员负责提供，以便克服使用计划、统计数字的混乱现象。 、计划、统计资料，平时应由统计负责人掌管，年终整理成册后交档案室妥善保管，不得损坏和遗失。对已经过时的计划、统计资料，如认为确无保管价值，应呈请本单位主管领导核准、会签后，方可销毁。5、计划、统计工作的交接 、计划、统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任计划、统计人员不得擅48、离工作岗位，更不得因工作调动而影响计划、统计工作的正常进行。 、计划、统计人员调离工作时，必须做好下列工作： 、将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚； 、所有计划、统计资料 ( 包括原始凭证、计划、统计手册、台帐、报表、文件、历史资料等 ) 应一一列出清单移交。 6、计划、统计纪律 、从事计划、统计工作的人员，必须严格按照计划、统计制度规定提供计划、统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。 、属于保密性质的计划、统计资料，必须严格保密，严防丢失。六、经营管理处罚细则1、总则为了适应建筑市场竞争和发展的需要，进一步规范施工企业经营行为，严格遵守建筑法和xx市建筑市场管理条例工程质量管理条例及项目49、所在地的有关规定等一系列规章制度，特制定本集团公司经营管理处罚细则，现公布如下： 2、在招投标过程中，严禁串标，如万一发生串标事宜被查处，罚款50000元/次。3、建设工程项目在未取得施工许可证和公司开工申批手续时，擅自进行施工作业的，处以20000元/次的罚款、责令停工并通报批评。 4、将专业分包、劳务分包工程发包给不具备资质、资格条件和超经营范围的，处以5000-20000元/次罚款。5、主要项目管理人员：施工员、技术员、质量员、安全员（双证） 、材料员、资料员、取样员、机管员配备不足或未取得上岗资格。每人处以1000元罚款，并责令限期办理。6、对xx市建委有材料备案要求的建筑材料如（水泥50、砂石料、干粉砂浆、商品砼、墙体材料、饰面石材、电工套管、防水涂料、给排水管、建筑门窗、木制板材等），未在合格供应商名录内（或未经评审）并且未在备案企业的名单内采购，每发现一起处以20000元罚款。7、对于主要建筑材料（钢材、水泥、黄沙、石子、商品混凝土、预制混凝土构件、墙体材料和管道、门窗、防水材料等结构性材料和功能性材料）。必须进行进场验收。项目部未按规定验收或使用不合格建筑材料每发现一起处以2000-5000元罚款。8、建筑材料（水泥、砂石料、商品砼、墙体材料等），专业分包（桩基、土石方、钢结构、铝合金门窗、幕墙等）进场交易未办理，专业（劳务）分包合同未办理合同备案、合同核销每起处以2051、00元罚款。9、项目部对民工工资的发放必须严格按照当地建设局的有关规定执行，不得拖欠民工工资，由此产生的责任由分公司负责，如发生民工集体上访事件，根据其影响，公司将对分公司处以10万元50万元罚款。10、建设单位前期手续不齐全的情况下，项目部不得擅自开工。如手续不齐全，而项目部擅自开工，公司视具体情况责令其停止施工，并处以5万元罚款。如被上级部门查处者，公司视其影响对项目部进行加倍罚款。11、外地项目的不规范行为对外地办事处造成不能招投标（承接业务）或者扣分，公司有权根据其影响，对分公司处以50万元100万元罚款。12、未经授权不得使用分公司、项目部图章与他人签订分包合同、及材料采购合同，集团52、公司对盖分公司章、项目部章的合同不予认可，如有发现，将没收印章并对其处以50000元罚款。13、在省、市、区级建设行政主管部门组织的综合检查、经营行为专项检查、劳务专项检查中受通报批评，每通报批评一次，对项目部罚款20000元/次；14、每月施工产值报表，未按公司要求及时申报，罚款2000元/次；15、项目部未按公司经营部要求建立经营行为管理台帐A、B、C、D四册，对项目部罚款2000元。七、工程质量管理制度1、总 则、为保证工程质量，规范质量管理和操作行为，实现公司“质量第一，顾客满意”的质量方针，制定本制度。、本制度适用于本公司承接的所有工程项目（工业与民用建筑安装工程、市政公路工程、民防53、工程、装饰装修工程等）的质量管理和质量控制。、本制度依据现行国家行业及地方有关工程质量的法律、法规、验收标准和公司质保体系文件编制，如与上级有关规定有抵触，以上级有关规定为准。本制度由公司质量部负责解释。2、质量管理机构和职责、公司实行三级质量管理体制，即公司、分公司、区域公司和项目部三级质量管理机构。公司设质量管理部，分公司、区域公司设质量科，项目部设质量员。、公司总经理、分公司、区域公司经理，项目部经理分别为各级质量第一负责人，他们的主要职责是确定和执行质量方针、质量目标和质量计划，向员工进行质量意识的教育；制订质量管理制度；提供旨在实现质量目标的各种资源；决定质量奖罚。、公司工程质量分管54、副总经理向总经理负责，对公司的工程质量、安全负直接的主管领导责任。分公司、区域公司主任工程师、项目部项目工程师是工程质量的直接负责人，他们的主要职责是组织实施各级质量计划和施工组织设计的各项质量措施，协助质量体系运行中的各种关系，审批“三令”，确保质量目标的实现。、质量部职责质量部在公司分管副总经理和总工程师领导下，负责全公司的工程质量管理工作，其主要职责是：、组织开展“三合一”管理体系工作；、制订公司年度质量工作计划和创优目标，并组织实施；、监督抽查各分公司的质量工作、负责工程（桩基、基础、结构、装饰竣工）的验评工作；、贯彻落实上级有关部门的法律法规和强制性标准及公司的制度、计划措施等。a、55、服从公司上层领导和主管领导的分配和安排，认真做好本职的各项工作，积极完成公司下达的各项指标。b、负责分项、分部工程、重大工程的竣工工程质量验收评定工作。c、对工程质量进行不定期抽查，对检查中查出的问题开具限期整改通知单，并督促进行整改。d、每季度组织一次公司内部的质量大检查。e、参加重大质量事故的调查处理和结案工作。f、重点管理创优工程，对其工程进行检查、指导、申报工作。对质量较差的工程，要查出存在的问题并提出整改意见，随时监督整改力度。共同完成创优目标。g、认真贯彻国家及上级部门的有关工程质量的规定和现行施工规范标准，负责公司质量技术工作。h、组织推广全面质量管理活动，科研成果，技术进步。i56、认真审批施工组织设计和特殊工种的专项施工方案及作业指导书。j、参加重大质量问题的调查，并针对事故原因指出整改防范措施。k、负责单位工程质量综合质量评定工作。l、检查公司范围内的工程项目中各分部、分项交底工作。m、参加组织质量、安全检查活动。n、安排落实各项目创优工程重点工程计划。o、制止违章指挥、违章作业，遇到严重质量问题，劝暂停施工，并报告领导处理。p、参加公司内部工程质量事故调查、分析和处理。q、监督和指导项目部安装负责人，共同抓好所属工地的安装质量。r、认真学习新规范、新标准、新工艺，并随时传达至分公司、项目部质量负责人。s、组织各工地土建质量员、安装质量员及资料员，进行技术培训和交底57、，完善在施工过程中质量技术方面存在的不足。、分公司、区域公司设质量科，在分公司副经理及主任工程师领导下，负责分公司的工程质量的管理工作，其主要职责是：一、根据公司的统一步骤组织开展落实“三合一”管理体系工作；二、根据公司年度质量计划和创优目标，制定本分公司的年度计划和创优目标，并组织实施；三、监督抽查各项目部的质量工作，并对工程项目的主要分项、主要分部工程、关键分项和竣工工程组织验收，并收集有关资料，做好备案前施工单位必须提供的资料准备。质量科职责a.负责分项工程、一般分部工程质量的抽查和关键分项的检验，主要分部工程、单位工程的质量初验。b.主要分部工程为：人防、桩基、基础、主体、装饰。关键分58、项为结构吊装、装饰幕墙构架等。c.负责检查各项目部质量管理体系配备、运转情况、质量管理人员到位及持证上岗情况。d.对工程质量进行定期及不定期的检查，对检查出的问题应及时开具整改通知单，并督促项目部进行限期整改。e.参与工程质量事故的调查、处理和结案工作。f.组织开展各种质量管理、检查活动，每月度不少于组织一次大检查活动，把检查结果于次季度首月上报公司领导及质量部，对创优的目标工程应加强检查、帮助、管理和指导。项目部设专职质量员，其主要职责是组织各施工班组贯彻落实各项管理制度和措施，组织班组开展自检、互检活动，严格按规范和设计图纸进行施工，把好工程质量验收关，杜绝不合格产品的产生，并做好各项核验59、前的准备工作。项目部质量员职责a.负责分项工程质量检验评定和一般分部工程质量的初评，装饰工程中间验收的初评。b.按照公司、分公司的质量要求、标准、目标、实施质量管理工作。c.根据实际工程情况确定质量目标，制订切实可行的质量管理制度和质量奖罚制度。d.建立项目部质量保证体系，并交分公司质量科与公司质量部审批。e.切实把好每个分项、每道工序的质量验收关，对不符合要求的产品必须返工整改，直至质量合格。f.对结构工程的特殊部位的施工，应跟班检查、指导，确保不留隐患。g.严格把好原材料进货质量验收关，对钢材、水泥、防水材料、墙体材料等主要材料，必须做到复试合格后使用。h.负责各分项工程施工前的质量交底，60、过程中的质量控制，施工后的质量验收。对上级部门检查提出来的工程质量问题，要及时组织人员认真整改，不留后患。i.认真负责做好分项、分部、单位工程验收前的各项准备工作。j.参与质量事故的调查分析和处理工作。3、建设工程开工前的质量保证条件、项目部为配合建设工程的报监，提供、收集和保存以下有关资料（原件或复印件）：、项目立项审批手续；、中华人民共和国建设工程规划许可证；、施工单位中标通知书、合同；、施工单位资质证书；、施工图设计文件审查报查；、施工单位项目经理任命书、项目经理资格证书；、建设工程质量人员从业资格审查表；、xx市建设工程质量安全监督申报表；、xx市建设工程质量监督书（单位工程应逐个填写61、清楚）。、项目部在建设工程开工前准备好以下资料（质监站首次进场会议的必备资料） 、建设工程承包合同、公司资质证书、分包合同和分包单位有效资质证书；、公司任命的项目经理任命书、项目部管理人员名单；、项目部管理人员和特殊工种人员需持证上岗；、经公司总工审批及监理认可的施工组织设计（可以分阶段）；、由分公司、区域公司颁发项目经理质量责任制，由项目经理颁发各岗位管理班子人员认可的质量责任制和本项目有关保证质量的管理制度；、质量管理网络图、质量管理职能分配表；、配齐与本工程相关的国家现行标准、规范、规程和强制性条文（可以是电子文本）；、需强制性检测的仪器鉴定有效证书（全站仪、水平仪、经纬仪、磅秤、砼块试62、模等）；、符合要求的标养室（必要时）；、施工现场需设置二个以上（引进）水准点；、取得工程质量监督书和施工许可证。、项目部资料员对报监及开工前准备条件所留有的资料文件负责保管。4、质量目标确定与创优规划管理、公司各级将创建优质工程、品牌工程作为提升企业信誉和知名度的有效手段之一，并有效推动公司承建工程质量水平的整体提高。 、每年年初由分公司、区域公司根据合同约定和公司自身发展要求先行提出年度创优目标，报公司确定后以文件形式下达质量目标；、在施工过程中新开工程有质量创品牌要求的项目或中途有调整质量目标的项目，由分公司、区域公司上报公司质量部，经公司领导确定后及时调整公司质量目标，上报上级单位有关部63、门。、工程质量目标确定满足以下要求：、确立的质量创优目标必须在施工组织设计（质量计划） 中明确；、确立的创优质、品牌工程纳入公司年度质量工作规划；、新开工程确定的质量创优目标及时在开工前按规定逐级申报调整。、创优质、品牌工程规划的编制由主任工程师组织，会同有关人员进行编制，编制的内容主要包括：、创优工程的组织领导、工作班子、管理网络（细化到岗位责任人）；、保证工程创优的具体措施、重点、难点、关键要点的攻克办法；、土建、安装和装饰装修工程在质量管理和操作中的注意方面；、创优质量特色形成的要求；、创优工程过程控制和实施的具体要求。、创优工程目标确定后，根据创优规划要求，项目部、分公司、区域公司、公64、司相关部门进行定期、不定期的检查、考核、总结、分析，及时解决存在问题并积极做好与外界沟通、咨询工作。5、总包对分包施工过程的质量管理、本总包是指合同约定由本公司承担总包管理职能的项目，所涉及的分包包括各专业分包（如桩基、钢结构、予制构件吊装、幕墙、专业装饰、消防、绿化等项目的大部或全部）、分部分项分包和劳务分包。、项目部按照业主、合同、设计要求和现行施工验收规范要求对分包单位进行施工质量管理，对分包工程施工质量进行跟踪、督促及协调验收等总包管理工作，确保工程的顺利验收与竣工。、项目部负责对分包单位的企业资质及所属的进场从业人员资质进行确认。、项目部结合工程项目的具体情况，明确对分包单位在施工现65、场的从业人员的质量教育和培训要求，并根据需要按有关分项进行针对性质量意识教育和技术质量交底。、总包对进场的建筑材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备等物资进行控制，凡涉及安全、使用功能的有关产品，要督促各分包单位按各专业工程质量验收规范规定进行复验。按工程承包合同约定报监理单位（发包单位）审核、签认，以确保其质量和性能符合规定的要求。、项目部对施工过程中的产品进行适当的标识，以满足建筑工程项目质量管理和质量保证的需要，防止未经验证、未经检验与试验或不合格的产品被误用和流入施工过程中。、定期向公司及业主汇报分包质量管理工作的情况和发生的问题，接受公司及甲方的检查与监督。及时协调处理好各分包单66、位在施工中出现的质量问题。、及时做好分包工程的质量跟踪、督促、检查、管理记录，及时整理归档，并作好总结分析报告。、对各工序按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后进行自检、互检和检验批验收。、工程质量的验收均在项目自行检查评定的基础上进行。项目贯彻“三工序”，即“检查上工序、保证本工序、服务下工序”，达到合格， 使工程质量符合规范的规定。、施工工程完成后，该施工方案对照规范、标准和企业标准（作业指导书）及实物样板进行自检，存在问题先行整改，达到合格后在检验批质量验收记录表（工序质量评定表）的施工班组栏签字报项目部质量员；、在自检合格的基础上，由施工员组织项目专业技术负责人，质量检查员和下道工67、序施工班长相互检查。如钢筋安装、模板安装工程完成，混凝土浇筑施工班长也参加检查，确保上下工序的衔接；、未经自检、互检工序的检验批，质量员有权拒绝对该项目的质量检验和评定，并不得进入下道工序施工。、单位工程由分包单位施工时，分包单位对所承包的工程项目应按GB50300或GB50210等标准进行检查评定，总包单位应派人参加，分包工程完成后将工程有关资料交总包单位。、协助、配合分包单位作好各分项工程的施工方案编制和技术质量交底。、协助分包单位做好成品、半成品的进场验收工作，对不符合规范、设计或合同要求的一律退货，并作好记录、汇报工作。、施工负责人作好分包工程的现场协调、施工管理和产品保护，合理安排各68、项工序，组织好各项工程的交叉施工。作好加工材料设备的进场计划安装和实施，督促各分包单位作好相应的分部、分项工程和单位工程的成品保护，直至交房后为止。、对分包施工单位不按验收规范、设计要求、技术交底及合同要求施工的，或对分包单位质量考核达不到标准要求的，总包有权停止其部分施工和全部施工，对违反本公司规定，违章操作及违反其他各项要求的，总包将给予罚款直至清退出场。6、实物样板制、通过规定实物样板的施工，确保在需要时能为工程施工提供可参照的实物样板，从而提高每一道工序操作、施工质量，为验收、评定提供依据，使已定的质量目标、合同约定得以实现。、符合下列条件时由分公司、区域公司主任工程师组织项目部实施：69、大面积装饰、装修工程；、市政道路工程；、创优目标工程所确定的部位；、合同中明确的部位。、规定下列分项工程、工种或工序实行实物样板的由项目部项目工程师（技术员）组织项目部实施：、结构工程：钢筋制作安装；模板制作安装；梁、柱、墙、板的混凝土浇灌施工；施工缝、变形缝后浇带的设置；、砌体工程；、地下室防水工程；、屋面保温、屋面防水、屋面细部；、装饰工程：外墙粉刷、外墙细部（滴水线、分格缝、窗台、门窗套）、内墙粉刷、地面工程、石材地面墙面、墙地砖、顶棚抹灰、涂料、门窗框安装、装饰细部、细木、装饰木地板；、样板应以检验批中一个抽查部位形式出现，能反映出该分项工程或一个单元的总体质量。一般在工程的工种、工70、序的首次施工。、项目部对实行的实物样板做好定标样板确认记录并留下影象资料存档。、项目部对实物样板应有产品保护措施，防止损坏。实物样板一般保留至整个工程结束。7、隐蔽工程验收、 隐蔽工程验收的一般要求、目的：为保证工程质量，消除质量隐患，确保隐蔽工程验收符合国家、行业和地方验收标准、规范和有关规定要求，特制定本制度。、适用对象及范围：本公司承接的所有工程项目（工业与民用建筑安装工程、市政（公路）工程、民防工程、装潢工程等）在施工过程中进行隐蔽工程验收的行为和手续。、本制度涉及岗位及责任人项目部专职质量员、项目经理、施工员、项目工程师、项目技术员；相关专业的关砌、钢筋翻样、木工翻样；相关施工操作的71、班组长、班组质量干事。a、现场项目监理单位专业监理工程师。b、建设单位代表。c、大型工程项目、特种结构的重要部位及设计图纸有要求的，由项目经理提请建设单位邀请设计单位相关人员参加。、隐蔽工程验收内容包括、施工组织设计中隐蔽工程验收计划的全部内容。、有关规范、标准规定的内容。、设计图纸有规定要求的内容。、隐蔽工程验收程序、隐蔽工程的验收在涉及相关的检验批、分项工程、工序等工程实物量完成，工程质量经自检合格并在下道工序施工覆盖前进行；、隐蔽工程验收前，项目部必须明确所隐蔽工程的项目、单位数量及隐蔽部位；、隐蔽工程在验收中提出有关质量问题，项目经理（施工员）必须组织有关班组进行认真处理。无法整改应按72、实际情况办理相关手续，以确保工程质量不留隐患；、隐蔽工程验收时，项目经理指派专职人员按不同专业填写隐蔽工程验收单，指明隐蔽工程验收内容和相关图纸编号与监理审报表一起提交监理单位共同进行隐蔽工程验收；、经验收同意符合规范和设计要求后，由施工、监理、建设三方共同签字盖章后方可进行工程隐蔽和下道工序施工；、任何人无权未经隐蔽验收（复验）擅自隐蔽，如有违反将追究责任并严肃处理；、隐蔽工程验收后，其验收记录单由项目质量员负责流转签字及时收集并按隐蔽工程验收目录清单汇总到相应的质量管理资料（B册）内。8、资料管理、严格按照公司ISO9001质量管理体系标准和上级有关部门对施工技术、质量资料的规定、要求，项73、目部做好技术、质量资料收集、整理、管理工作。分公司质量科和公司质量部检查、指导工程技术、质量资料工作。、各类资料必须真实、及时地反映各阶段的质量情况。、各项目部应配备专职资料员，负责收集、整理、装订和管理。各分公司质量科的专职资料员应及时对项目部的技术资料进行检查、指导。当项目部资料员调动工作岗位时，应将自己保管的所有技术档案资料移交项目经理部相关员，办理交接手续后方可离开，不得将档案资料带走或据为己有。上述交接工作由项目技术负责人主持进行，并对交接工作的质量负责。、各种表格应认真填写，不留空格、无涂改、字迹清楚。、各类资料的收集应与工程进度同步进行，对各种原材料要及时收集质量保证书、合格证，74、部份材料还需要收集生产许可证及备案证、交易证，型式检验报告主要材料如钢筋连接件、钢材、水泥、砂石料、墙体材料、防水材料、节能保温材料、电线、电缆等必须进行施工现场见证取样。、各类检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、项目部日常检查记录、班组自检、互检记录，由各级质量员按实测结果，真实记录填写，严格杜绝后补、伪造的质量记录。、分部、单位工程核验前，项目部专职资料员按照上级有关部门的要求整理汇总工程技术、质量资料，并按A、B、C、D册分类装订齐全成册，以便有关部门核查。、工程竣工验收后竣工资料的汇总整理按下列要求进行： 由项目部实行工程总承包的，项目部负责收集、整理施工过程中形成的全部施工技术75、资料。由项目安装部兼管的分包项目，监管分包单位施工技术档案资料的收集与整理，项目部应对分包单位档案资料的形成与归档提出具体的要求。项目竣工时土建统一负责，项目协助汇总，并向建设单位、公司档案室提交完整、准确的项目竣工档案资料。 9、回访维修、为贯彻落实xx市建筑业管理办公室和质量监督部门有关对竣工住宅工程一年一次质量大检查的要求，结合公司质量手册中服务程序的标准，特制定以下规定：、项目部负责交付使用后的保修期间（屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为五年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；电气管线、给排水管道、设备安装为两年；装修工程为2年）的日常维修回访工作。、保修期76、之内的日常维修回访（住宅工程以第一户居民入住日开始，其他工程以建设单位签署竣工验收证明交付钥匙后开始），由分公司负责进行。、项目部在工程竣工交付后，即由专人发放用户服务手册负责对已进户的用户进行跟踪回访。对用户提出的质量问题在最短时间内回访落实，组织专业维修班子以最快速度进行维修，填写好维修记录，修理完毕后须由顾客（用户）签字验收。、保修期间对维修、回访中及用户投诉中反映的质量问题，应作好记录和分析。分别有设计、施工操作、顾客使用不当，或各种因素兼而有之，由项目部会同有关单位协商，明确责任，制定落实维修处理方案。对难度较高的质量问题逐级上报分公司质量科、公司质量部，会同技术部门、厂家处理，项目77、部应做好费用记录，以便结算。、各分公司在年初制订回访计划，并上报质量部存档，按回访计划及时督促，会同项目部开展回访工作。、公司经营部每年45月份组织（一年一次）对已核验竣工交付的保修期内的工程的回访，接受处理用户投诉，督促检查各分公司、项目部维修回访工作情况。、分公司质量科及项目部技术质量负责人，在当年1011月份组织已竣工交付的工程6个月内的回访，接受处理顾客（用户）的投诉，检查各项目部的维修回访工作情况，回访单必须送质量部。、维修回访记录反馈单一式三份，一份项目部自存，一份交分公司质量科，一份交公司质量部，每季度上报一次，各级设立专门台帐进行统计。、根据回访计划，质量部汇总后召集各分公司质78、量科长会议，讨论落实回访计划，由公司向建设单位发出征求用户意见单，并约定时间前往回访，虚心听取用户意见。分公司全数回访，质量部抽部份工程与分公司共同回访。、不管是否在保修期间的用户投诉，分公司及项目部均应充分重视，立即会同有关部门上门访问，访问结果在分公司或项目部汇总入册。、对超过保修期，经与用户、建设单位、设计单位分析后，确认是施工造成的质量问题，应及时按维修回访程序，及时维修，对其它方面原因造成的仍应做好用户的服务工作。10、工程质量例会、公司每年二次全体质量员、资料员例会，每二月一次分公司及区域公司质量科长例会及分公司、区域公司每月召开一次质量条线例会；项目部根据具体情况制定质量例会制度79、并实行之。、公司质量例会参加范围包括公司质量管理部及各分公司、区域公司质量条线负责人；分公司、区域公司质量例会参加人员包括分公司、区域公司质量主管领导和各所属项目部负责人及分公司、区域公司质量管理人员；项目部质量例会参加人员包括项目经理、项目施工管理人员及分包单位质量负责人。、工程质量例会主要内容、与会各方汇报所属工程进度及质量管理方面的情况，检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；提出解决方法；、检查分析所属工程项目质量状况，针对存在的质量问题进行分析、讲评并提出改进措施；、学习新标准、新规范和强制性条文，学习公司的有关质量要求和规定；、提出本次例会的工程质量管理工作要求；、解决需80、要协调的其他有关事项。、针对业主、监理召开的质量例会，相关单位及人员须认真及时参加11、不合格品评审和处置公司将施工中的不合格品界定为：轻微质量问题，一般质量问题、一般质量事故和重大质量事故。上述不合格品采取分级评审和处置。八、工程质量奖励和处罚制度1、总 则、为规范施工现场质量操作与管理行为，严格执行工程建设标准强制性条文，杜绝质量事故，克服质量通病发生，确保工程质量符合规定要求，特制定本制度。、凡本公司承接的工程项目的实物质量和操作、管理人员的质量行为均属本制度的适用范围。、本规定是根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、xx市建设工程质量监督管理办法以及“81、本公司“三合一”管理体系文件”、企业职工奖惩条例等规定制定，如与上级有关文件、规定抵触，以上级文件、规定为准。2、奖 励、对工程质量管理和实物质量改进作出成绩的个人和集体，按下列情况可给予1000-3000元的奖励：、及时发现、制止，从而避免了质量事故（质量问题）的发生；、在工程施工操作质量上有改进、提出创新建议及在克服质量通病上得到有关部门认可，确有提高工程质量的举措；、在质量管理上受到公司、政府管理部门表彰。、符合奖励条件的个人和集体，由分公司质量科提出奖励建议，分公司经理核准，予以奖励（签发奖通知单），并报公司质量管理部备案。3、罚 款、对违反质量管理规定及现场施工产生质量问题（质量事故82、）的处罚分以下三种：、口头警告（签发工程质量检查记录或质量检查待改通知单）；、经济处罚（签发质量检查待改通知单、奖罚款通知单）；、局部停工和停工（签发局部停工令、停工令、奖罚款通知单）。、发生一般质量事故、重大质量事故的项目部给予1万元-5万元的经济处罚。、对违反质量管理规定，有下列行为之一的单位负责人、项目经理、专职岗位管理人员、分包工程负责人，给予1000元至1500元的经济处罚，并给予所在项目部或施工队伍处以3000元至5000元的罚款。、工程施工未办理质量监督手续或无施工许可证的；、未按设计要求（无设计图纸）施工或未取得建设工程施工图设计文件审图备案证书而进行施工的；、施工组织设计未经83、审批同意、或不按照施工组织设计的有关规定施工的；、与工程质量相关从业管理人员未持证上岗或无质量责任制的；、未经报验备案提前进入下道工序施工的；、对施工现场质量违章行为不予制止造成后果的；、对有关部门通知整改的内容未认真落实整改或逾期不改的；、发生质量事故隐瞒不报或不及时上报的；、工程施工未实行逐级技术质量交底或不按施工顺序施工（含没有可靠的质量保证措施、改变施工顺序）造成后果的；、隐蔽工程未经办妥验收签证手续就隐蔽者或不执行“三令”者。、违反与本工程相关的国家标准、规范和强制性条文施工的其他行为；、对违反操作规程、规定、强制性条文，并有下列行为之一的责任者给予200元至500元的经济处罚，并给84、予所在施工队伍1000元至2000元的经济处罚：、基槽基坑挖深时，用松土回填的；、基槽基坑及室内未抽干积水就进行回填土的；、盥洗室、浴室、厕所、阳台等地坪标高必须落低而不落低的；、在未夯实的土层上支立模板顶撑又未垫好垫头板的；、铁件、钢筋脱皮、锈或油渍、泥土未刷干净就使用的；、电焊缝厚度、长度不足，有夹渣咬肉、焊渣未及时敲掉的；、振捣混凝土前不清除浮泥、积水、垃圾、锯屑刨花、木块等杂物，不湿润模板，不按规定垫好保护层垫块，使用木模时模板缝隙用杂物嵌缝的；、砼浇捣的高度、振捣要求、施工缝的留置、钢筋保护层偏差严重超过标准，不按规范进行的；、现浇砼表面不用铁板或木蟹抹平，养护不按规定的；、砼及砌筑85、砂浆不按配合比规定正确计量的；、扶梯间墙、电梯井内、天井内不按正面墙砌筑的；、砌体砂浆粘结不饱满或砌体出现同缝、空头缝、瞎眼缝、裂缝砖等现象的；、墙身拉结钢筋及板面锚固筋漏放，或规格间距不符规定的；、梁底嵌缝不密实或灰缝30mm不用细石砼的；、砌块墙镶砖侧砌、立砌、空头缝瞎眼缝，与内隔墙交接处，没有按规定每皮加钢筋拉结条的。、砌块墙灰缝内垫木块、砖片、石子及大于3cm的头缝未用细石砼灌缝的；、扶梯施工留设不按规定，扶梯夹档不一致，起步、收步与完成平台不平整，踏步口未及时保护的；、砼施工产生问题无修补措施、修补质量差的；、雨蓬、遮阳板、窗盘二头挑出不一致的；、伸缩缝、沉降缝不按规定施工的；、楼地86、面抹面完成后不按规定养护、且在已完成的地坪上直接堆放水泥砂浆的；、扶梯及室内外踏步不平整，其宽度及高差大于2cm的；、地下室、水箱、墙面有渗漏，屋面有积水、有渗漏、卷材泛水高度小于25cm，泛水外贴的；、地坪粉面起砂、损坏而进行修补批嵌的；、踢脚线、台度、窗盘起壳毛糙、头角不方正、窗盘倒泛水、拼贴预制踢脚板拼角不按规定，凸出墙面大于15mm的；、门窗内外侧壁或里窗盘宽度误差超过10mm者、外墙的门窗内外未打胶者；、油漆、涂料刷浆、批嵌、打磨差、漏刷、露底、流堕严重及污染粉刷、门窗、灯具、地坪等装修装饰者；、阴井盖座不与建筑平行，标高不符，与阴井未窝牢的；、浴缸、脸盆、镜子玻璃、扶梯踏步、木门框87、等未按文件规定施工，未做保护措施的；、在水泥粉刷成品表面刷浆的；、污染木制品上的小五金的；、金属管道及支架未按要求除锈并做防腐措施的，支架固定于轻质墙体或多孔砖的；、管道（包括消防、PVC给水、煤气、空调供回水、冷凝水等）穿越墙、梁、楼板未按要求设置套管，套管伸出长度不符有关要求的；穿越楼面套管四周有渗漏现象的；、给水管道在埋地前、管笼隐蔽前或吊顶封板前未按要求严格执行压力试验的；、埋地塑料排水管直敷于建筑垃圾或松土上，未按要求夯实地基和回填砂石土层的，管道坡度不符要求且未经灌水试验即回填土的；、镀锌钢管不应熔焊连接，当钢管焊接时，未按要求留有一定间隙或坡口，焊缝不饱满、不平整的；、初装饰住宅88、工程卫生间的地漏未按要求略高于该地坪标高的；、煤气水平管道未按要求设置坡度的；、电管在二结构墙体中暗敷，刨槽未机械切割，管路斜走或水平走向，修补未采用规定水泥砂浆的，埋置深度未以管槽凹进毛墙面1-2mm并不露管为准的；、混凝土楼板内或地下电配管弯曲半径不应小于10D，管路明敷时则不小于6D，楼板中管子交错重叠影响结构质量的，埋地电管未按要求做防腐措施的；、金属电管对口焊接的，镀锌或壁厚小于2mm的钢导管采用熔焊连接的；、楼梯间灯开关垂直位置进入踏步的；、低于2.4m灯具外壳未可靠接地的；、避雷带（含镀锌扁铁、不锈钢管等）敷设，搭接倍数不符要求，焊接长度不足并漏焊、假焊，焊渣破坏土建装饰墙面严重89、的；、金属风管与法兰采用翻边连接时，翻边宽度小于6mm，并有开裂、孔洞的；、风管在吊装拼接前，未对内壁污垢进行有效清洁，施工时风管口未临时加盖封堵措施的；、市政工程模板拼装与清理涉及清水混凝土外观质量，模板及支撑不得有松动跑模；模板内洁净，拼缝严密不漏浆；、预应力筋波纹管数量及定位位置不符合设计规范要求的；、预应力筋孔道不通顺洁净，张拉后压浆不密实的；、预应力锚锭板、支座板平面位置偏差10mm，平面高差5mm，高程偏差5mm的；、桥面铺装层平整度偏差5mm的；、伸缩装置缝面不平整，有堵塞、，渗漏、变形和开裂现象的；、止水装置缝面不顺直平整，填充料嵌欠不密实，有渗漏、变形和开裂现象的；、水泥混凝90、土构件安装后有硬伤掉角和裂纹等缺陷的；、梁板收缩缝未全部贯通有堵塞或变形的；、人行道面层与其他构筑物不接顺，有积水现象的；、违反工程质量操作规程要求的其他行为；、特殊工序未作专项检查的。、项目竣工验收、单位工程竣工验收一次验收不合格的，按建筑面积每平方米10元扣罚。、工程竣工后，未交完整的归档资料，以五个月为限，超时分公司押金1万-5万元。、基层单位的质量扣罚每年度末统计上报公司质量管理部备案，公司的质量扣罚由公司质量部每季上报公司质量主管领导核准后执行。九、安全生产管理制度1、总则安全生产责任制，是根据“管生产必须管安全”，“安全工作、人人有责”的原则，以制度的形式，明确规定各级领导和各类人91、员在生产活动中应负的安全职责。它是企业岗位责任制的一个重要组成部分，是企业安全管理中最基本的制度，是所有安全规章制度的核心。安全生产责任制度应对各级施工单位安全生产的职责管理要求、职责权限和工作程序，安全管理目标的分解落实、监督检查、考核奖罚作出具体规定，形成文件并组织实施，确保每个职工在自己的岗位上，认真履行各自安全职责，实现全员安全生产。2、各级领导、各职能部门和各类人员安全职责、公司各级领导人员的安全职责包括公司法人、总经理、公司主管、主管生产的副经理、总工程师、各职能部门经理、各项目经理、施工员等。明确规定他们都要在各自职责范围内做好安全工作，要将安全工作纳入到自己的日常生产管理工作之92、中，真正做到在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。、各有关职能部门的安全生产职责公司各层次承担下列职能的部门或管理人员的主要安全职责：生产：在保证安全的前提下，合理组织指挥安全生产；安全：对安全生产各项规定的落实情况进行监督检查；技术：从工艺、技术上确保符合安全生产和劳动条件；机械：确保企业设备、电气等方面的专业性安全管理；材料：安全设施所需各类物资的采购、保管的质量管理；劳务：对分包队伍的安全管理；经营：负责分包方、分供方资质资格管理和合同审核管理；财务、审计：安全生产保障资金的管理；教育：职工的安全生产技能教育和安全知识培训；劳资：安全管理人员的资93、格管理；保卫、卫生、后勤：消防、行政、生活设施的安全卫生管理：工会：保障从业人员自我保护的权利。、分包单位的现场负责人、管理人员和作业班组长生产工人，做好本岗位的安全工作是搞好企业安全工作的基础。每一名员工都要自觉地遵守各项安全生产规章制度，不违章作业，并劝阻他人违章操作。3、责任制的制定和考核施工现场项目经理是项目安全生产第一责任人，对安全生产负全面的领导责任。施工现场对从事与安全有关管理、执行和检查人员，特别是需要独立行使权力开展工作的人员，应规定其职责、权限和相互关系，定期考核。各项经济承包合同中要有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的安全保证措施。承发包或联营各方之间依照有关法规，在签定94、经济合同的同时必须签订安全生产协议书。明确各自的权利和义务。施工现场安全由总承包单位负责，总承包单位统一领导和管理分包单位的安全生产。分包单位应对其分包工程的施工现场安全向总承包单位负责，服从总包单位指挥，认真履行承包合同规定的安全生产职责。对违章指挥、违章操作造成事故的责任者，给予一定的经济制裁，情节严重的给予行政纪律处分，触犯刑律的，追究法律责任。4、安全生产文明施工目标管理施工现场应制定安全生产文明施工的目标管理，控制年伤亡事故责任落实，考核到人。、施工现场安全管理网络施工现场应该按相关规定配备合格的安全专(兼)职人员或安全机构，安全员应按建设部的规定，每年集中培训40学时，经考试合格才95、能上岗。施工现场要建立以项目经理为组长、由各职能机构和分包单位负责人和管理人员参加的安全生产管理小组，负责对施工现场的安全监督管理工作。、安全技术操作规程施工现场要建立、健全各种规章制度，除安全生产责任制外，还有安全生产资金保障制度、安全技术交底制度、安全宣传教育制度、安全检查制度、安全设施验收制度、伤亡事故报告制度及各工种和机械作业的施工安全技术操作规程和施工安全要求。5、施工组织设计审批制度所有的施工组织设计、专项施工方案应以安全第一作为指导思想，针对工程的特点和施工工艺方法、所使用的机械、设备、电气、特种作业、生产环境和季节影响等，制订出相应的安全技术措施。对专业性强、危险性较大的施工项96、目、分部分项工程等，应组织专业人员编制专项方案，并根据规定组织专家进行评审论证。施工组织设计、专项安全技术方案的编制必须结合工程实际，针对不同的工程特点、施工方法、施工环境，进行有针对性的编制。专项安全技术方案应细致、全面、具体。并根据需要进行必要的设计计算，方案中除应有详尽的文字说明外，还应有必要的构造详图。企业的技术负责人以及施工项目技术负责人，对施工安全负技术责任。 在施工前必须编制和审批施工组织设计和专项安全技术方案，施工组织设计和专项安全技术方案必须由总工程师组织技术、安全、质量、设备、材料等相关职能部门进行审核，由各部门和总工进行审批。施工组织设计(方案)审核和审批人应有明确意见并97、签名，职能部门盖章。经过批准的施工组织设计(方案)，不准随意变更修改。确因客观原因需修改时，应按原审核、审批的分工与程序办理。各层次技术负责人应会同方案编制人员对方案的实施进行有针对性的技术交底。项目技术负责人和方案编制人员必须参与方案实施的验收和检查。专项安全技术方案实施过程中，明确安全监控人，并有监控记录。安全监控人必须经过岗位安全培训。6、安全技术交底制度、新工程开工前总公司相关部门应及时进行安全生产文明施工总交底，、各分部分项工程，关键工序，专项方案实施前，项目经理及技术负责人，应将安全技术措施向参加施工的施工管理人员进行交底。总承包单位向分包单位，分包单位工程项目的安全技术人员向作业98、班组进行安全技术措施交底。安全员及各条线管理员应对新进场的工人实施作业人员工种交底。作业班组应对作业人员进行班前交底。交底应细致全面、讲求实效，不能流于形式。、安全技术交底所有安全技术交底除口头交底外，还必须有书面交底记录，交底双方应履行签手续，交底双方各有一套书面交底。书面交底记录应在技术、施工、安全三方备案。、建立安全技术标准规范和操作规程各分公司、项目部应根据各自施工特点，收集相关的现行有效的国家、行业和地方的安全技术标准、规范和企业的安全技术标准、各项安全技术操作规程等编制入册，由专人保管，及时更新并应将目录及时发放企业相关部门和岗位。7、安全教育培训制度、项目部应对新进场人员进行三级99、安全教育培训，并落实到每个员工签字确认。、各作业工种应进行岗前安全操作培训，持证上岗，并按行业相关规定进行复审。、特种作业人员应进行健康体检及专业培训，持证上岗按时复审。、项目部应对所有人员进行消防安全、环保意识、节约、节能绿色文明施工培训教育，每年至少进行一次消防演练。、项目部应做好对员工的法定节假日前、后，季节性气候来临前、后的安全教育8、安全生产检查制度、定期安全检查：、集团公司每年第一季度组织相关部门进行安全质量专项大检查。其中安全生产、文明施工占检查评比打分率的60%，质量为40%。、集团公司每年第三季度组织相关部门进行质量安全专项大检查，其中质量实体安装等占检查评比打分率60%，安100、全生产、文明施工为40%。、集团公司每年第二、四季度组织相关部门进行综合性大检查，按制定好的比例评比打分，安全35分，质量30分，技术15分，经营15分，办公室5分。以上检查均进行现场讲评、打分，检查结束后进行综合排名并进行通报。、安全部每月对xx地区工程进行不少于一次的安全检查。、分公司每月应对各自的工程项目进行不少于二次的安全检查。、项目部相关人员每天都应对施工现场进行安全检查，每周组织一次综合性的检查。、专项检查、安全部对xx地区所属工程每三个月进行一次大型机械设备的专项检查。、安全部对xx周边地区所属工程每六个月进行一次大型机械设备的专项检查。、常规性检查、巡查、抽查：、安全部门视所属101、工程的具体施工进程、状况、特点有选择性进行日常工作检查。、视专项检查，综合检查的结果进行有针对性的抽查、复查。、根据创优节点进行指导性的检查。、根据各级政府主管部门的政策、精神、文件要求进行有针对性检查、配合检查。、季节性及节假日前、后安全检查，如针对冬季、高温期间、雨季、台风季节等气候特点的安全检查，元旦、春节、劳动节、国庆节等节假日前后的安全检查；、安全检查要求：、安全检查的具体内容根据施工生产的特点，法律法规、标准规范和企业规章制度的要求，以及安全检查的目的确定。、各类检查应根据检查的形式和内容，明确检查的牵头和参与部门及专业人员，并进行分工；、根据安全检查的内容，确定具体的检查项目及标102、准和检查评分方法；、按检查评分表的规定逐项对照评分，并作好具体的记录，特别是不安全的因素和扣分原因。、对安全检查结果分别签发安全检查单、安全检查整改单及局部暂缓施工单、罚款单等。、安全检查记录和事故隐患的整改、处置和复查、对检查中发现的违章指挥、违章作业行为，应立即制止，并报告有关人员予以纠正，有权越级汇报；、对检查中发现的生产安全事故隐患，应签发隐患整改通知单，并规定整改的要求和期限，必要时应责令停工，立即整改；、对严重违反操作规程和规范的作罚款处理。9、大型机械设备管理制度为更好的合理使用安全、科学、规范的管理机械设备，公司实行统一领导，设专人管理、检查、监督。、大型机械设备购置（租赁）管103、理制度、机械设备的购置（租赁）必须根据生产需要，项目部提出机械设备购置（租赁）申请计划，填写机械设备申请表报分公司审核，审批后，方可购置（租赁），并报公司相关部门备案。、选择合格的供应（租赁）方，对供应（租赁）方的资质、品牌信誉、产品质量、售后服务等能力进行评估，择优选择供应（租赁）方。、按规定签订订货（租赁）合同。、收齐设备相关资料备案，并对购置（租赁）的设备进行验收。、低级高耗、技术落后、国家相关部门明令规定的淘汰产品不许购置（租赁），不可购置（租赁）没有生产许可证的产品。、大型机械设备（塔吊、电梯）拆装安全管理制度、大型机械设备的安（拆）装作业，必须由具备专业资质的专业分包单位和专业人员104、承担，其他人员不得参与。、大型机械设备的安（拆）装作业前，必须和专业分包单位签订安（拆）装合同和安全协议，合同中应确定各方职责及明确维修保养单位。、大型机械设备的安（拆）装作业前，必须由专业分包单位编制安（拆）装作业专项施工方案及应急预案，自行审核审批后报项目部后，报公司有关部门审核审批同意,报监理单位审批，并报当地安全监督部门备案后方可作业。、安（拆）装作业前，总包单位要召集分包单位相关工程技术、安全部门人员共同勘察现场情况，制定安全技术保证及防范措施。、总包和分包单位要分别对参加安（拆）装人员进行安全技术交底，严格遵守安（拆）装程序，作业时要有安全监控员和技术负责人在场指挥，并做好安全监控105、工作，作业区应悬挂警示（告）标牌。、安（拆）装只允许在四级风以下进行作业，如在作业过程中，突然遇到风力加大，必须立即停止作业，并紧固连接螺栓。、机械设备进场后，项目部组织相关人员对设备进行检查验收，检查安全保护装置完好无损，各联接螺栓、销轴、配线、钢丝绳、塔吊压重配重的数量或长度完整齐全，无损坏；检查齿轮、滑轮、连轴器、减速器、制动器等机械零部件外观完好，固定牢靠，没有裂纹损伤；检查各电气线路、相关电气元件设施完好无损。、安装完毕后，专业分包单位应自行进行组织验收，合格后报总包单位，通过总包和有关单位验收合格，报机械检测部门检测，检测合格后再经公司、监理和有关单位验收合格，同意使用，并向有关部106、门办理使用登记证后，设备方准予使用，并做好验收记录。、设备在使用过程中按有关规范和地方标准要求，做好设备中间检测。、大型机械设备每次加节和附墙后，要经过公司和有关单位验收合格后方准予使用，并做好验收记录。、大型机械设备每月由专业分包单位按有关规定进行一次检查，做好检查验收记录。、大型机械设备的使用管理制度、机械设备做到严格管理，合理使用。施工前为其创造作业条件，施工中安排保修时间。、操作人员必须提高服务质量，保质保量及时完成任务，对于违反操作规程或可能引起事故的违章指挥，机操工有权拒绝执行。、机械管理人员必须了解情况按计划提供良好的机械设备，施工中做好检查，保养和排除故障的工作。、实行“人机固107、定”，建立定人、定机、定岗位责任制，大型机械实行机长负责制，操作人员必须经过专业培训，考试合格必须持有省（市）统一考试并取得建筑施工特种作业操作资格证，方能上岗操作机械，严禁无证操作机械，并做好例保记录，多班作业的做好交接班记录。、新机械在使用前，必须将机械性能，操作和保养规程等事项向操作人员作技术交底，进行必要的训练，安全技术交底后，方准投入使用。、实行机械挂牌制，做到岗前“三检查”，岗中“三做到”，岗后“五不走”，认真进行各项检查，如实填写原始记录，为现场提供优质服务。机械设备停用6个月以上的，在复工前，应按规定要求，重新进行验收，合格后方可使用。、新机械和经过大修后的机械设备在使用初，必108、须经过走合，在走合期内应按规定减载、限速和保养。、机械设备的维护和保养，执行“养修并重，预防为主”的方针，严格执行每班保养，定期保养制度，并按各级保养规程执行。对于操作人员不能胜任的保养作业，由维修人员协助。二级以上保养由专业维修人员承担，操作人员协助。、为确保机械设备在高温多雨多台风季节的正常运行，安全部门根据本工程的具体情况，制定有效的施工安全技术措施，并对操作人员进行技术交底，同时做好降温物资的供应工作。、对塔式起重机、施工电梯必须严格遵守“安全操作规程”和“技术保养规程”。、大型机械设备安全检查制度、每班检查：a、项目机操人员每天上班前检查试验设备的安全保护装置和常规情况，发现问题及时109、通知机电维修人员予以修复。b、项目机电人员每天对设备电气装置、机械结构、传动制动以及各种安全保护装置进行检查，发现问题及时报告机管员立刻予以解决。、不定期检查：a、各部门单位相关人员经常深入现场巡视、检查设备的运行情况和安全状态，发现隐患及时安排解决。对违章指挥、违章作业予以制止、纠正和处理。b、雨季、台风和恶劣性天气到来之前，项目人员应对机械设备进行检查和防护，风雨过后，确认没问题后才可投入使用。c、长期停用和不用的设备，在使用前要按要求进行全面检查和维护，确认设备正常后才可投入使用。、定期检查：a、项目机管员和安全员每周一次对使用的机械设备进行检查，对存在的问题及时安排解决。b、安全设备科110、汇同质安部人员在每月对各项目使用的塔吊、施工电梯、井架进行检查，对检查出来的问题制定措施予以整改消除。、机械设备的维修保养管理规定、加强设备的维修保养，要认真贯彻“预防为主”的方针，其工作内容以清洁、润滑、紧固、调整、防腐为主。、塔吊定期维护保养：a每班保养（工作前、中、后进行）b常规保养（每隔200工作小时进行）、电梯定期维护保养：a、每班保养（工作前、中、后进行）b、常规保养（每隔200工作小时进行）、按设备保养维修规定，编制“保养计划表”，保养作业完成后由机管员填写“设备保养记录表”。、租赁的设备，必须和租赁单位签订好租赁和保养维修合同。、设备的报废：按行业标准规范的要求报废；在检查中超111、过规范使用年限的设备必须报废9、消防安全制度：、施工现场应成立消防安全领导小组，设兼职的消防人员及组建消防队伍。、施工现场的施工场所、材料堆放、临时设施、道路等，均应符合相关部门的消防规定和要求。、施工区域、办公区域、生活后勤区域、仓库、配电间、材料堆放处及易发生火灾事故的区域、场所均应设置合格有效的消防器材。、施工现场及各类消防器材要经常检查、更换，不得擅自移挪。10、治安管理制度、公司各单位应分别成立治安综合领导小组，由专人负责管理，处理民工工资纠纷及综合治理工作。、治安综合领导小组指定专人负责与当地街道、居委会、联防、派出所等保持联系工作。、施工现场应经常性开展对施工人员的法制教育，提高112、广大人员的法制观念及遵章守纪的自觉性。、施工现场应制定门卫值班制度，指派专人巡查，做好防盗、防毒、防火等各项工作。、严禁在施工现场打架斗殴、聚众闹事、赌博等违法乱纪行为，发生刑事案件应立即报告公安机关。11、安全生产事故报告处理制度、施工现场发生生产安全事故，项目经理应在第一时间逐级上报。事故报告应当包括以下内容：、事故发生的时间、地点、工程项目、企业名称；、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；、事故发生原因的初步判断；、事故发生后采取的措施及事故控制情况；、事故报告单位。、事故发生后应根据事故大小程度分别由各级部门成立事故调查小组进行事故调查。、项目部应按要求每月25日前送113、交相关报表到安全部。、事故发生后应按“四不放过”原则，对生产安全事故进行调查和处置。、工伤事故的处理：、事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的单位及其主管部门负责处理。、由单位主管部门或者单位按照有关规定对事故责任者违纪处分及罚款。构成犯罪的则交由司法机关依法追究刑事责任。、对事故隐满不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，由有关部门按有关规定追究有关领导和直接责任者的责任。、安全事故应急救援预案 各单位应在编制专项施工方案的同时，编制好相对应的应急救援预案，预案应确定应急救援的组织和人员安排、应急救援器材与设备的配备114、事故发生的现场保护和抢救及疏散方案、内外联系方法和渠道、演练及修订方法。工程项目的事故应急救援预案应上报总公司审批。12、安全生产资金保障制度安全生产资金计划编制的依据和内容：、适用的安全生产、劳动保护法律法规和标准规范；、针对可能造成安全事故的主要原因和尚未解决的问题需采取的安全技术、劳动卫生、辅助房屋及设施的改进措施和预防措施要求；、个人防护用品等劳动保护开支需要；、安全宣传教育培训开支需要；、安全先进奖励开支需要；、安全生产资金计划内容应明确资金使用审批权限、项目资金限额、实施单位及责任者、完成期限等内容。安全劳保用品资金、安全教育培训专项资金、安全生产技术措施资金的落实。监督管理和验115、收报告：企业各级相关负责人应将资金计划列入议事日程，经常关心计划的执行情况和效果。企业各级财务、审计、安全部门和工会组织，应对资金计划的实施情况进行监督审查，并及时向各级负责人和工会报告。十、安全工作奖惩制度1、总 则为规范施工现场安全操作与管理行为，严格执行工程建设标准强制性条文，杜绝安全事故的发生，特制定本制度。2、奖励、工程项目的安全生产、文明施工创优奖励详见创优奖励标准、凡在区、县级行业管理部门组织的安全检查中，被评为优良工地的项目工程，受通报表扬的，按公司考评办法给予加分； 、凡在公司每年组织的季度大检查中，被评为前三名的项目工程，由公司通报表彰，考评给予加分；并分别颁布奖旗及奖励人116、民币2000-5000元。 、凡在“安全月活动”和有关“安全竞赛”期间被有关部门评为优良工地的项目工程，由公司通报表彰，考评给予加分； 、凡在施工过程中，能忠于责守，积极提出安全合理化建议并取得一定成绩的有功人员，由项目工程部提名，报公司批准，酌情予以奖励； 、凡在施工过程中发现或排除重大事故隐患和险情，避免重大伤亡事故发生的有功人员，由项目工程部提名，报公司批准，酌情予以奖励；3、处罚、不具备开工条件而擅自开工并被当地职能部门查处的，处以5万元罚款。、以下行为的处以10万以下，2万以上的罚款。发生生产安全事故隐瞒不报的。发生重大伤亡或死亡事故的。发生重大环境污染并被举报、查处的。被市（省）以117、上部门通报批评的。、施工现场发生以下行为的处5000-10000元罚款。被媒体曝光造成重大影响的事件。凡在检查中开具隐患整改单拒不整改的或大部分整改不到位的或不及时回复的整改单。现场查出重大安全隐患并多次重复发生的。、施工现场、生活后勤等处被查出各种、各类的违法、违章，视情节处以300元至5000元的罚款。十一、技术管理制度1、总则为了加强企业技术管理，满足公司建设工程的技术要求，加强公司技术活动的规范化、科学化、标准化。根据公司质量、环境、职业健康安全“三合一”管理体系、“管理手册”和程序文件，制定本管理制度。2、总工程师负责制、严格执行国家技术方针政策、标准、规范和强制性条文；、审核批准企118、业技术标准、技术管理文件，施工组织设计、各类专项施工方案；、组织重大工程、特殊疑难工程、标志性工程施工大纲的编制；、审批项目部安全生产保证体系计划和环境保护计划；、组织对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行专家论证。、组织工程项目的开工审批，签发开工报告；、领导技术创新活动。、严格执行公司各项奖罚制度。、积极协助公司领导筹建技术中心。3、组织保证制度、总工程师是企业技术负责人；、公司技术委员会是公司技术咨询机构，由公司总工、技术部经理、质量部经理、安全部经理及若干名分公司主任工程师组成，其职责主要是：、对企业的施工技术标准评审、修改、审定；、参加重大工程的标书、施工组织设计和特殊施工方案119、的技术咨询；、参加特大质量、安全事故的调查分析；、技术部在总工程师领导下负责全公司的技术管理工作：、编制企业标准、技术管理文件，并指导执行；、参与重大工程、标志性工程施工组织设计的编制；、指导项目工程师进行需由专家论证的专项方案的编制；、审批施工组织设计、安全保证体系计划及由公司审批的施工专项方案；、负责指导和督促施工过程的技术管理；、组织开展技术创新和QC小组活动；、负责检测设备和计量器具的检查、复检、登记管理；、审核混凝土浇灌令；、审核工程项目“开工报告”中的技术工作准备条件；、组织相关各部门审核和收交竣工资料并转交公司档案室存档；、指导分公司主任工程师和技术科开展技术管理工作；、指导各项120、目部开展节约型工地的创建工作；、收集筛选整理国家、行业、协会、地方新近发布及废止的各类相关规范、标准等各类信息；、制定集团公司每年能源、资源及材料的节约指标，将各项指标分解后书面下达至所属各项目部执行；、负责编制技术标书；、负责对公司在建工程项目进行单位工程的技术交底。、指导分公司主任工程师和技术科开展技术管理工作。、主任工程师（技术负责人）是分公司（驻外办）技术负责人，技术科在主任工程师（技术负责人）领导下负责本分公司（驻外办）的技术管理工作：、负责重大工程、标志性工程施工组织设计的编制；、审批施工组织设计及专项施工方案；、负责宣传、监督企业标准、技术管理文件的执行；、审核批准由项目部审批的121、沉桩令、挖土令、混凝土浇灌令；、掌握施工过程的技术管理动态，采取有效措施使工程施工处于受控状态；、检查工程项目开工报告中的技术指标；指导项目部项目工程师开展技术管理工作；、组织重大项目的施工图会审，督促项目部及时办理技术签证；、积极开展技术创新和QC小组活动；、负责计量器具、测量设备的校验工作，并负责分公司设备的管理工作；、指导和督促项目部及时、正确、完整地汇编竣工资料，办理移交手续；、项目工程师是项目技术负责人，全面负责项目部的技术管理工作：、严格执行企业标准和技术管理文件；、编制施工组织设计和专项施工方案，协助相关部门提供技术支持；、负责施工过程的技术管理，办理有关审批或签证手续；、负责技122、术创新和QC小组活动；、组织施工图会审，负责施工技术交底和安全技术交底工作；、负责工程施工竣工图的全面汇编工作，并及时送交总公司审核和存档。4、施工技术标准的编制与审批、公司技术部负责施工技术标准的起草编写工作；、公司技术委员会负责施工技术标准的评审、修改和审定工作；、公司总工程师负责施工技术标准的批准颁布。5、施工过程的技术管理、施工准备阶段的技术管理；、项目部接受设计单位的设计交底，参加图纸会审会议，并做好图纸会审纪要；、项目工程师应在施工前，编制好施工组织设计及专项施工方案办理施工组织设计和专项施工方案的审批手续。技术部应会同有关部门，审核施工组织设计和专项施工方案，作出审核意见，报总工123、程师审批；、检查项目部检测计量设备是否与检定周期相符。检查标养室是否符合规定要求；、对于深基坑、高支模架、非说明书要求的塔吊基础等着手编制方案，尽早完成专家论证的前期工作。、施工过程阶段的技术管理、分公司应对项目部进行技术交底，项目部技术负责人对施工员、质量员、施工班组进行技术交底，技术交底应分阶段、分工种进行；、项目部（技术负责人）应负责好各项预检与隐检工作，并收集各类工程技术资料并整理成册；、技术部应定期对各项目部技术资料汇集整理及保存情况进行检查，对工程质量、安全生产的问题提出纠正措施。、施工竣工阶段的管理分公司技术负责人应及时将齐全的施工技术资料送公司技术部。技术部收到资料后应会同相关124、部门作好审核和记录，并交公司档案室存档。归档期限：验收通过后四个月内必须完成。6、检验、试验、测量设备的管理检验、试验及测量设备管理实行分类分组管理和控制，以明确监视和测量的结果正确可靠，满足工程质量、环境和安全监控的要求。分类汇总表详见附件七。、公司技术部管理职责：测量、检测设备（A类）。、各项目部将测量、检测设备以台帐表的形式报公司技术部。必须附所列设备最近一次的检测证书（复印件）。、建立公司总的测量、检测设备台帐表，并附测量检验报告复印件。、根据检定证书，提前15天通知项目部，送检所属A类测量、检测设备。、各分公司技术科管理职责：测量、检测设备（A类）、（B类）。、将下属各项目部的检测及125、测量设备信息进行收集整理，编制台帐表，并加盖分公司技术科公章后，报公司技术部。并附所列设备最近一次的检测证书（复印件）。、根据下属各项目部台帐表编制本分公司全年的检测及测量设备年检计划。、根据本分公司年检计划，提前15天以书面通知的形式通知相关项目部送检到期的检测及测量设备，或由分公司直接送检到期的检测及测量设备。及时更新检测证书。、分公司及所属各项目部设立两级量具专职管理员，负责检测及测量设备的使用、搬运、保养、和存放。、分公司对于属下项目部的（B类）检测设备，定期组织技术人员自检，或送专业检测机构检定，但不能保证其使用功能且无法修复的应进行报废处理，并作记录。、项目部技术负责人管理职责：测126、量、检测设备（A类）、（B类）、（C类）。、根据各类检测设备的使用频次、场合和管理形式要求，根据国家规定制定检测设备的检定周期，调整周检计划后分发到所属各量具管理员，并报所属分公司技术科，并附所列设备最近一次的检测证书（复印件）。、对于现有（A类）检测设备，全部都应送国家法定计量机构和经授权的计量检定机构检定，一律不得自检。、对于现有（B类）检测设备，可按规定采用自检或送法定计量机构检定，但必须由所属分公司技术科组织有上岗资质的专人进行定期的检验，并作好每次的检验记录。、对于现有（C类）检测设备，如计量检定机构不检定的，应根据生产厂家检定的方法，使这些计量设备达到有效。、监视和测量装置的管理人127、员应经过专门培训，熟悉设备的原理、性能、构造及使用要求，严禁无关人员私自动用。、每次使用前，应检查设备是否完好，检查核定标识是否在有效期内，否则不得使用。、监视和测量设备的搬运、保养、使用和存放必须小心，要轻拿轻放，运输中摆放平稳，易损或精密设备要采取防震措施，如发生意外碰撞、掉落等，应报告相应主管部门及时进行检测，检测合格后才能继续使用，以免不合格的检测装置投入使用。检测设备的保管环境应符合防晒、防潮、防尘的条件。、检测设备应由设备管理员负责送检，并及时更新检测证书。7、推广技术进步与创新，开展QC小组活动技术部应组织公司内部QC成果交流，每年选送优秀QC活动成果参加上级部门组织的成果交流。128、8、统计技术管理大力推广统计技术的应用，解决工程施工中的质量通病，及时收集有关工程质量缺陷数据，寻找主要问题的根源，以提高和保证工程质量。附件：附件一、施工图交底会审制度；附件二、技术交底制度；附件三、施工组织设计与专项施工方案编制与审批制度；附件四、开工报告审批制度；附件五、浇灌令审批制度；附件六、技术复核制度； 附件七、检测设备与计量器具分类汇总表；附件八、技术管理奖惩标准。附件一、施工图交底会审制度1、项目工程师应组织项目部有关技术人员、组织工程管理人员参加建设单位组织的设计施工图交底会审会议，听取设计方的设计交底，提出设计图纸中的问题或意见，同设计方进行洽商，并形成施工图会审纪要；2、129、根据工程规模，项目工程师应会同分公司主任工程师组织分公司有关人员参加施工图会审；3、特大型工程项目、重点工程项目、标志性工程项目，分公司主任工程师必须及时汇报公司总工程师，由总工程师决定是否组织公司有关人员参加施工图会审；4、在施工过程中，如发现设计图纸中存在问题，或因施工条件变化必须变更或补充设计图纸，应及时向设计人提出变更联系单。工程变更联系单应由项目工程师签字。附件二、技术交底制度1、技术交底分单位工程、分部工程、分项工程的技术交底。2、单位工程的技术交底，由公司技术部会同分公司主任工程师负责向项目部经理、项目工程师及质量、安全、材料、机械、资料、消防、保安、生活卫生等相关管理人员进行交130、底，内容为本单位工程在施工组织和策划时的实施要点及注意事项。3、分部工程的技术交底由项目工程师、安全、质量负责人向施工员及专业施工作业队负责人进行交底，内容为本分部工程的施工要求及施工质量验收标准及技术措施，安全生产注意事项，进度要求和主要施工方法。4、分项工程的技术交底由施工员及专业施工作业队负责人向本工种生产操作人员进行交底，内容为操作分工，质量标准及安全生产注意事项。5、技术交底在口头交底的基础上必须形成书面资料，交底人与被交底人必须签名确认。附件三、施工组织设计与专项施工方案编制与审批制度科学合理的施工组织设计（专项施工方案）是指导施工的纲领性文件，是项目施工活动的技术、经济、组织、协131、调和控制的综合性、指导性文件，是确保工程质量和安全施工的基础，是工程结算的依据，随着施工管理越来越规范化，公司内部必须高度重视施工组织设计及专项施工方案的编制和审核批准工作，针对我公司管理上的薄弱点，为了更好地执行管理体系程序汇编“施工组织设计编写与定期评审控制程序”特作以下补充细化：1、施工组织设计的编制必须具备的内容：(1) 工程概况A、参建单位：建设、设计、勘察、监理、总承包、主要分包、质监、安监；B、建设地点、环境特征、地质勘察成果报告（外地工程需介绍水文、气象情况）；C、施工条件：场地、河道、道路、水源、电源、通讯、可利用资源；D、工程基本情况及特点：建筑：平面体形、单位工程面积、总132、面积（群体工程、列表描述）；基础：地基加固、基础形式、基础埋深、构件尺寸、主要钢筋规格；主体结构：结构形式、层高、层数、总高、构件尺寸、主要钢筋规格；砌体结构：外墙、内隔墙；装饰：外墙、内墙、地坪、门窗、天棚；屋面：屋面构造、防水材料。安装：水、电、风；(2) 编制依据：招投标文件、中标通知书、施工图、施工规范、验收标准、中华人民共和国建筑法及公司法（规范与标准注明全称与编号）。(3) 施工部署A、项目的工期、质量、进度、安全目标和指标；B、拟投入的最高劳动力人数和平均人数；C、分包计划、劳动力使用计划、材料供应计划、机械设备供应计划、供水流量计划、供电容量计划；D、施工顺序：(4) 组织机构133、与管理体系A、总公司 分公司 项目部组织机构（表式）B、项目部组织机构（表式）C、项目部管理机构（表式） 现场施工管理系统质量保证体系安全生产保证体系文明施工管理体系生活、后勤保障管理体系D、项目部人员简介：姓名、职务、职称、上岗证等级、证书编号。(5) 施工方案A、施工测量B、桩基工程C、围护工程D、排水、降水E、土方工程：挖方、填方F、模板工程： 基础工程的施工要求、模板选用及施工方法； 主体工程的施工要求、模板选用及施工方法； 零星工程的施工要求、模板选用及施工方法；支撑系统附计算书H、钢筋工程： 采购、复试、加工的一般要求（复试计划）基础工程的特殊要求及施工方法主体工程的特殊要求及施工134、方法零星工程的特殊要求及施工方法I、混凝土工程：采购选择合格供方泵送砼的技术要求及施工方法基础工程包括大体积砼的特殊要求及施工方法主体工程的特殊要求及施工方法零星工程的特殊要求及施工方法试块制作计划表养护及模板拆除时间的技术要求J、砌体工程：采购、复试的一般要求（砌体材料复试计划）基础工程的特殊要求及施工方法结构工程的特殊要求及施工方法零星工程的特殊要求及施工方法K、屋面保温与防水工程、地下防水工程L、门窗工程M、施工脚手（特殊脚手应附计算及施工图）N、楼地面工程O、装饰工程P、沉降缝、伸缩缝、后浇带Q、垂直运输机械的安装、拆除及地基加固、基础施工图R、建筑外围护节能保温施工(6) 工程进度计135、划A、总进度计划概述B、总进度计划表C、阶段性进度计划表(7) 现场布置A、临时设施、施工道路布置概述及施工总平面布置图B、施工用水（含排水）概述及平面布置图C、施工用电概述及平面布置图D、大型机械布置概述及平面布置图E、通讯情况(8) 施工技术措施A、季节性施工措施：冬季、夏季、风雨季、夜间施工B、工期保证措施C、质量保证措施D、安全生产保证措施E、质量通病预防措施F、产品保护措施G、文明生产措施H、突发事件应急措施I、降低成本措施J、消防、保卫、卫生保证措施(9) 附表A、工程技术复核计划表B、隐蔽工程验收计划表C、计量器具表D、检验批划分计划表E、混凝土、砂浆试块制作计划表F、结构实体混136、凝土强度检验计划表G、结构实体钢筋保护层厚度检验计划表2、专项施工方案编制必须具备的内容(1) 工程概况：A、专项方案的内容B、地基及基础处理C、局部平面图D、相邻环境的介绍(2) 相关的规范、规定及技术标准(3) 施工方法(4) 质量、安全注意事项(5) 有关单位审批意见(6) 有关单位的资质与操作人员上岗证（复印件）(7) 相关机械设备的合格证或铭牌（复印件）3、施工组织设计、专项施工方案的审批顺序(1) 编制人员A、项目工程师为主要编制人，负责编制施工组织设计与专项方案的全部内容。B、项目部质量负责人、安全生产负责人、生活后勤负责人为施工组织设计相关内容及专项方案资料提供者，并提供出具体137、实施要点。(2) 审批顺序如下：技术部技术科 公 司主 任工程师编制人安全部安全科质量部质量科总工程师(3) 审批顺序说明施工组织设计或专项施工方案，在分公司各科科长和主任工程师审核后，由编制人一式四份送公司技术部，由技术部转送安全部、质量部和总工室同时审阅。各部经理在1天半（36小时）内审核签字，并在“审核意见表”中签署审核意见或建议后，交技术部汇总统一，再交总工程师审定签字批准，由技术部通知编制人来取。分公司审批的施工专项方案，由主任工程师（技术负责人）批准后，由技术科通知编制人。(4) 审批意见的处理审核中，如问题较多，或有原则性问题的，编制人必须按“审核意见表”中的意见或建议的要求进行138、修改补充后送技术部复审。如问题较少的，编制人可以按“审核意见表”中的意见或建议要求自行进行修改或补充，使施工组织设计逐步完善。附件四、开工报告审批制度开工报告的批准必须在符合下述9项条件后才能予以批准：1、已办理施工许可证；2、施工合同齐全完整；3、具备经批准的施工组织设计；4、施工现场三通一平工作已完成；5、已经过图纸会审和交底；6、各种开工前的手续已齐备；7、各种机械设备已检测合格后，挂证上岗；8、劳动力已进场，并按安全施工要求做好开工前三级安全教育、技术交底；9、现场管理人员均已持证上岗。附件五、混凝土浇灌令审批制度1、凡在本公司所属建筑工程，其混凝土工程的浇灌作业都必须实行混凝土浇灌令139、（以下简称浇灌令），审批程序及表式见工程技术资料C25；2、浇灌令应在混凝土浇灌前签发下达。未签发浇灌令或浇灌令不符合本规定者，不准开浇混凝土；3、浇灌令按工程大小和技术复杂程度，分别由公司、分公司、项目部按下列程序批准：A、一次连续浇灌量在1200方以上（含1200方）的混凝土工程或24层以上（含24层）高层建筑的第一层结构的混凝土工程，其浇灌令由公司批准。批准浇灌令的程序是：分公司技术负责人在混凝土计划开浇日前，填写好浇灌令审批表报公司技术部门，由公司总工程师组织有关部门进行审查并批准下达；B、凡一次连续浇灌量在300方以上（含300方）的混凝土工程，其浇灌令由分公司批准。批准浇灌令的程序140、是：项目部技术负责人在混凝土计划开浇日前，填写好浇灌令审批表，报分公司，由分公司主任工程师或技术负责人组织有关部门进行审查并批准下达；C、凡一次连续浇灌量在30方以上（含30方）的混凝土工程，其浇灌令由项目部批准。签发浇灌令的程序是：单位工程负责人在混凝土计划开浇日前，填写好浇灌令审批表，报项目部，由项目部技术负责人组织有关部门进行审查并批准下达；D、一次连续浇筑在30方以下的混凝土工程，以隐蔽工程验收单代替浇灌令，并由单位工程负责人批准；4、批准浇灌令前，必须审查下列有关资料浇捣砼施工技术措施浇捣砼质量保证措施、安全技术措施隐蔽工程验收记录钢材、水泥、砂、石等材料质保书及有关复试报告技术复核141、资料（包括砼的级配单）；5、外地工程项目的批准程序由驻外办主任工程师（技术负责人）、项目工程师签发，各项目部存档备查。附件六、技术复核制度1、技术复核的内容(1) 建（构）筑物测量、定位建筑物或构筑物测量定位完成以后，应有项目工程师负责复核。一般工程由建设单位（监理单位）参加复核、签证，重大工程应由建设单位（监理单位）、设计单位共同参加复核签证。建（构）筑物的定位、测量应从国家标准水准点引出，施工过渡水准点应定期复核，定位复核平面图上拟建建筑物与原有建筑物或建筑红线相对关系应标志清楚，定位复核单平面图上应有指北针；(2) 建筑物龙门板的轴线尺寸和标高复核的内容包括龙门板上的轴线尺寸是否与工程测142、量定位的轴线尺寸一致，以及龙门板的标高是否与现场的水准点标高一致或存在一定的数值关系。(3) 基础灰线基础灰线即基槽（坑）上口开挖线，基础灰线的复核，首先应是复核龙门板上的轴线是否垂直引到地面上，然后复核灰线的距离是否与基础的宽度（或经放坡后的基槽宽度）一致。(4) 桩基的定位桩基定位就是根据工程定位轴线桩，引出矩形控制网，然后定出桩基中心线与矩形控制网的交点，以这些交点为控制点，用竹签（端部涂红色）定出各桩位点。桩基定位的技术复核，就是根据工程定位轴线或控制网的控制点，对桩位进行复核。(5) 模板的轴线、断面尺寸和标高模板支设好后，应及时对模板的轴线、断面尺寸和标高进行技术复核，不能以模板分143、项工程的质量验收来代替技术复核。模板的质量验收一般仅按构件件数的一定比例进行抽查而技术复核是对所有的构件复核。(6) 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性复核的内容主要是：复核地基土的承载能力、模板的骨架系统、支撑系统，稳定系统是否与施工组织设计（专项方案）的要求一致。(7) 钢筋混凝土预制构件的型号、安装位置、搁置长度和标高复核各类构件的型号是否正确，是否按设计位置安放，构件的搁置长度是否符合要求，构件安装后的标高是否正确。(8) 砌体的轴线尺寸和皮数杆在砌完基础或每一楼层后，应对砌体的轴线进行技术复核，其偏差值应在基础顶面或楼层进行纠正。皮数杆的技术复核，其一是检查皮数杆的数量是144、否能保证墙的大角处，内外墙交接处，楼梯间及洞口多的地方均能设置；其二是应对皮数杆上的竖向尺寸（如砖灰层的皮数和各种洞口、构件、加筋、门窗的高度及尺寸）进行复核。(9) 屋架、楼梯、异型构件、钢结构的大样图屋架、楼梯、异型构件、钢结构的节点，各尺寸间关系比较复杂，施工中容易发生错误，一旦有误，处理比较困难，往往给施工带来不可弥补的缺陷。因此，必须由翻样预先放出足尺大样图，并经项目工程师进行复核无误后，方可支模或下料。(10) 预埋件的规格、位置、数量复核的内容主要是复核预埋件是否按设计要求制作，其放置位置和数量是否与设计要求一致。(11) 现场混凝土、砂浆配合比检查计量器具是否准确，根据试验室配145、合比设计，核定混凝土或砂浆中各种掺料及外加剂用量是否与配合比一致。(12) 装饰工程小样板或样板间装饰工程施工前，应对相关装饰内容进行试铺（如墙砖、地砖等）、试做（如门、窗等）、试涂（如油漆、涂料的色泽等）。装饰工程小样板或样板间完成后，应由项目工程师负责复核。一般工程有建设单位（监理单位）参加复核签证，重要工程或部位，建设单位（监理单位）设计单位应共同参加复核签证。(13) 主要管道、沟的标高和坡度建筑物内外的管道、沟的标高和坡度是根据使用要求决定的，如施工未达到设计要求，将直接影响使用功能。技术复核时，应按设计要求逐层、逐项进行复核。(14) 半成品加工计划建筑物施工过程中，有大量的半成品146、（如门、窗等）需使用前进行半成品加工，由翻样提出加工计划。复核的内容包括：半成品材质、规格、数量与施工图是否一致。(15) 钢筋加工配料单主要复核钢筋接头位置，接头形式及搭接长度、锚固长度、钢筋的规格型号。(16) 其他根据工程需要自行拟定的复核项目2、技术复核的要求(1) 技术复核一般由现场关砌、翻样或施工员自复后，由单位工程施工技术负责人会同项目部质量员一道进行复核，对重大的、复杂的或采用新结构、新材料的技术复核项目，项目部负责人应一起参加复核。(2) 技术复核后应立即签发复核记录和复核意见，自复和复核人员均应在复核单上签字后，交资料存档。(3) 属于技术复核的项目，未经技术复核的，不得进147、入下一道工序的施工。(4) 如在技术复核中，发现有不符合要求之处，应立即纠正，在纠正后再行复核。未经技术复核合格的，不得进入下一道工序的施工。(5) 有些技术复核项目可以与分项工程质量验收一道进行，但应有不同的侧重点，并应分别填写技术复核单和质量验收记录表。3、工程技术复核计划表： 项次复核项目复核负责人记录签发人技术复核人备注1建（构）物测量定位项目工程师测量员技术员、质量员、关砌、建设单位建（构）筑工程测量表2建（构）筑物龙门板的轴线尺寸和标高项目工程师测量员质量员、关砌技术复核单3基础灰线技术员关砌质量员、测量员、建设单位工程定位放线记录表4桩基定位技术员关砌质量员、桩机机长、沉桩校正员148、桩位平面图、工程技术复核记录5模板的轴线、断面尺寸和标高项目工程师翻样质量员、施工班长工程技术复核记录6模板及其支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性项目工程师翻样质量员、安全员、施工班长工程技术复核记录7钢筋混凝土预制构件的型号、安放位置、搁置长度和标高单位工程负责人施工员或关砌翻样、质量员工程技术复核记录8砌体的轴线尺寸和皮数杆单位工程负责人施工员或关砌质量员、技术员工程技术复核记录9屋架、楼梯、异型构件的大样图技术员翻样质量员、施工班长工程技术复核记录10预埋件的规格、位置、数量单位工程负责人翻样质量员、施工班长工程技术复核记录11现场混凝土、砂浆、配合比技术员试验员质量员、施工班长工程技149、术复核记录12装饰工程小样板或样板间项目工程师项目经理或装饰施工负责人技术员、质量员工程技术复核记录13主要管道、沟的标高和坡度项目经理关砌质量员、施工班长工程技术复核记录14半成品加工计划项目经理翻样技术员计划表15钢筋加工配料单项目工程师翻样技术员配料单16其他根据工程需要自行拟订复核项目注：上述复核项目可按工程需要进行增减调整。附件七、检测设备与计量器具分类汇总序号类别分类名称编号备注1C类长度仪器钢直尺2B类钢卷尺3C类皮卷尺4B类一级线纹米尺5B类小型工具显微镜6B类读数显微镜7B类端度仪器游标卡尺8B类外径千分尺9B类内径量表10B类百分表11B类千分表12B类内测千分尺13B类内150、径千分尺14B类螺纹千分尺15B类塞尺16B类角度仪器宽座角尺17B类万能角尺18B类框式水平仪19B类钳工水平仪20C类铁（铝）水平尺21C类木水平尺22C类托线板23A类光学经纬仪24A类激光经纬仪25A类水准仪26A类激光水准仪27A类垂直经纬仪28A类垂准仪29A类测距经纬仪30A类垂高仪31B类平面度仪器平板32B类刀形样板平尺33B类平行平晶34B类光切法显微镜35B类粗糙度样板36C类温度仪器体温表37B类压力式接电温度计38B类数字温度计39B类温湿度仪40B类质量仪器架盘天平41B类扭力天平42B类四等砝码43A类回弹仪44A类钢筋保护层测试仪45B类通用测力仪46B类重量仪151、器案秤47B类台秤48B类地秤49B类压力仪器氧气压力表50B类乙炔压力表51B类压力表52B类电接点压力表53B类压力真空表54B类真空表55C类U型压力计表56B类转速仪器转速表57B类数字转速表58B类速度仪器风速仪59B类流量仪器旋翼式水表60B类煤流量计61C类密度仪器百格网62B类硬度仪器台式硬度计63B类洛氏硬度计64B类电压仪器电压表65B类钳型电流表66B类电流表67B类电桥68B类线路故障测试仪69B类探伤仪70B类电机故障测试仪71B类轴承故障测试仪72B类电阻仪器接地电阻测试仪73B类兆欧表74B类万用表75B类数字式万用表76B类电功率仪器电度表77B类频率表78B类152、功率因素表79B类光强仪器分光光度计80B类无线电类仪器晶体管毫伏表81B类示波器82B类化学分析仪器碳流分析仪83B类酸度计84B类声学仪器声级计85B类时间频率仪器秒表附件八、技术管理奖罚细则序号项目内容责任者奖罚金额1奖励细则国家科技进步奖获国家科技进步奖，奖励30万元2xx市科技进步奖获xx市科技进步奖，奖励15万元节约型工程获xx市节约型工程，奖励3万元3全面质量管理活动成果获市级QC成果一等奖，奖励15000元获市级QC成果二等奖，奖励10000元获市级QC成果三等奖，奖励5000元4处罚细则标养室设置及试块制作养护未达到标准要求，未及时整改项目部500元-1000元5施工组织设计153、专项施工方案，未预先编制或审批手续不全项目部500元-1000元6检测、计量器具超期使用项目部500元-1000元7未按审批的施工组织设计、施工专项方案组织施工，造成质量安全事故项目部1000元-2000元8超过一定规模危险性较大的分部分项工程，施工方案必须经专家评审施工方案未经专家评审项目部1000元-2000元未按评审要求落实实施500元-1000元整改不力出现险情1000元-2000元造成事故后果严重5000-10000元9现场塔吊基础与说明书提供的基础型式不一致时，未经过专家评审论证项目部1000-2000元10其他危险性较大的分项工程如卸料平台、室外消防梯、电梯内脚手架等方案必须经154、总公司相关部门审核后实施未编制方案、审批手续不全项目部500-1000元经公司相关部门检查，要求整改，未予落实500-1000元整改不力造成事故1000-2000元超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围一、 深基坑工程1、 开挖深度5m的基坑，其土方开挖、支护、降水工程。2、开挖深度5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑物安全的基坑的土方开挖、支护、降水工程。二、模板工程及支撑体系 1、滑模、爬模、飞模工程。 2、支模架：搭设高度8m；搭设跨度18m；施工总荷载15kN/m2；集中线荷载20kN/m。 3、承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700155、Kg以上。三、起重吊装及安装拆卸工程 1、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 2、起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。四、脚手架工程 1、落地式钢管脚手架：搭设高度50m的工程。 2、附着式整体和分片提升脚手架：提升高度150m的工程。 3、悬挑式脚手架：架体高度20m的工程。五、拆除、爆破工程 1、采用爆破拆除的工程。 2、码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 3、可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的156、拆除工程。 4、文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。六、其它 1、建筑幕墙安装：施工高度50m的工程。 2、钢结构安装：跨度36m的工程；网架和索膜结构安装：跨度60m的工程。 3、人工挖孔桩：开挖深度超过16m的工程。 4、地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 5、采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。十二、财务管理制度1、总则、依据中华人民共和国会计法、新企业会计准则、相关国家税法及本公司“三合一”管理体系制定本制度；、本制度为规范公司日常财务行为，充分发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工、157、各分公司及所属项目对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司的合法权益。2、财务管理、财务人员必须认真贯彻执行党的路线、方针和政策，维护遵守国家和地方的财经纪律，执行公司的各项规章制度。、根据本公司的经营情况，认真编制财务计划，定期检查计划执行情况，保证计划完成。认真组织本单位经济核算，定期开展经济活动分析，努力促进增收节支工作开展，树立参与管理意识，努力当好领导参谋。、公司下属各单位所有工程款必须汇入公司的指定帐户。工程款汇入公司指定帐户后，根据经济政策相关收费标准扣除应扣款项后转入各分公司账户。开设账户需经公司总经理审批同意并签订账户管理协议，由财务部指定专人158、在指定银行开立银行帐户。领用帐户后应严格遵守人民银行颁布的人民币银行结算账户管理办法及其他有关法律法规，不得套用、出借帐户。未经公司批准擅自设立帐户或工程款未按规定汇入公司指定帐户的单位，查实后处以不低于该款项百分之十的罚金，经指出不能限期改正或拒不执行的，公司将暂停其开具发票及外出经营活动税收管理证明，情节严重的将取消其帐户。、各分公司工程款发票、外出经营活动税收管理证明及代扣代收税款凭证，统一由公司开具，以便接受有关税务部门检查。为便于财务人员合理安排工作，原则上每周三为税务工作办理指定日，申请办理涉税事宜须在周三前准备资料并提交申请，同时汇入管理费及质安金。、会计凭证、收付款项的凭证，必159、须内容齐全，手续完备，数字准确，情况真实。设有一般帐号的分公司必须配齐财会人员、设立财务科；并按时编制报送财务报表。分公司歇业会计凭证必须及时送交公司财务部统一保管，存档备案。、严格执行各种费用的开支范围，正确汇集成本、费用发生额，合理使用资金。、财务人员要恪尽职守、勤勉尽职、严肃认真、一丝不苟，做到帐表相符、帐实相符、帐帐相符。公司与所属有关部门每月负责核对一次有关往来帐户，发现不符应及时调整。3、资金管理加强资金管理，做到财务收支有计划，资金使用有手续，经济效果有分析，合理节约使用资金，加快资金周转，提高经济效果，促进集团公司（以下简称公司）经营正常有序发展。为适应市场经济的需要和行业的自160、身特点，公司将循序渐进推行资金指标管理体系，建立健全资金责任制度。、全部资金管理、财务部门根据年度预算编制月度、季度资金计划，负责统一平衡、调度、筹措资金。监督检查各归口部门资金使用情况，分析资金回收（包括补贴收入）与资金占用情况。负责对外担保（或有负债）全过程控制和管理。针对资金状况提出合理使用资金、加速资金周转的措施。、加强筹资业务管理。适时足额筹集所需资金是公司正常有序发展的重要基础。编制筹资预算时，要考虑资产负债率和流动比率，合理确定筹资规模和筹资结构，选择筹资方式，力求降低资金成本，防范和控制财务风险，严控不按筹资用途使用资金，确保筹措资金的合理有效使用。、严格执行筹资业务授权批准制161、度，严禁未经董事会授权的部门或人员办理筹资业务。筹资业务中所需提供的相关资料或抵押物（包括动产和不动产）统一由财务部门负责办理，必要时财务部门可要求相关部门协同办理。、筹资业务管理目标：实行筹资业务的职责分工；筹资预算和审批控制；正确对筹资业务进行会计核算（包括利息的财务处理）；建立筹资流转与管理制度；定期清理筹资款项、保证债务兑现；保证筹资信息的真实性和完整性。、带资工程管理。经营部门在承接带资项目前，应根据建设方对带资项目要求达到的施工进度节点和采用的结算方式，匡算所需带资数额，并会同财务部门商讨提供带资的可能性，对资金落实情况做到事前把握。对资金基本落实的带资项目，经相应程序批准后纳入资162、金计划内管理。、对外投资管理。加强对预算期内资本性投资活动以及转让权益性资本投资或者收取被投资企业分配利润的资金管理和控制。公司对外主要从事权益性资本投资，其目的为获得其他企业的股权及收益分配权。对外投资应建立决策责任制度和检查制度，凡对外投资在500万元以上的项目或超过500万元以上的项目，应组织工程、技术、预算、财务等部门的相关专业人员，分别对项目建议书或项目可行性报告进行技术经济分析和评审。、工资额度管理。未经分管劳动人事部门审核，不得将用于非在册员工发放的工资列入工资额度。员工工资的发放必须经分管劳动人事部门审核，并经相应程序批准，由财务部门负责发放，财务部门对支付申请人以工资名义支付163、的其他费用，应不予支付。分管劳动人事部门应加强对工资额度管理和控制，不得随意突破年度工资预算。、对分公司的管理。各分公司应按会计年度分别编制年度、季度资金计划、利润计划、费用计划，条件具备时应过渡到编制月度计划，在资金管理上应逐步纳入公司的管理规范并符合公司对资金的管理原则。对会计年度中已完工项目所实现的利润不应低于所承接项目工程量的百分之三至百分之五。各分公司应严格遵守公司制订的经济政策，管理费在工程款中扣除。公司统一代为采购的安全、质量用料及统一由公司交纳的社保金一律采用预征办法收取。申请管理费减免须经经营班子、总经理及董事长同意通过，任何个人不得决定减免管理费。对于审批人超越授权范围审批164、的，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。各分公司及项目部领取大额现金用于发放劳务工资的，应按照建设部门有关规定和工资管理制度执行，发放劳务工资原则上应由劳务公司发放。对于使用外来原始凭证报销大额现金的，财务部门应加强管理并适当予以控制，但凡工资及现金报销凭证涉及税金的由各分公司及项目部自行负担。、材料储备资金管理、加强定额管理和采购计划管理。根据项目施工作业计划，考虑供应条件，结合库存材料数量、消耗定额，于每月25日将编制的下一月度采购计划报送财务部门。采购员按批准计划组织采购，无计划采购的财务部门不予付款。、订货合同要遵照“货比三家”原则，并将比价和订货职责和操作分离。采购165、合同经法务部门审核后，将副本合同报送财务部门存查，并由财务部门负责计贴印花税。、库存材料要加强收、发、存管理，严格执行收发领退料制度，做到帐物相符；对不经仓储直接投入施工现场的材料，应进行验收。库存材料管理应防止人为多计、少计、不计存货发出成本。对项目多余结压材料要积极处理或加以利用。、保证存货信息的真实性和完整性以及在会计报表上的正确披露。、材料款支付依据为财务部门提供的会计报表，对已办理入库但未提供材料发票的货款原则上暂不支付。、在建项目资金管理、加强在建项目管理。防止项目开工面过宽，资金链过长，工程进度、技术方案或质量出现问题，项目预算失控，项目优先受偿权转让造成经济损失。、施工现场材料166、领用必须由专人填写领料单，需先经有关部门或人员签字核准方可发放。、定期对在建项目进行清理，核实是否有实际进度低于计划进度或施工成本超过施工预算的项目。对在建项目应随时监控工程进度和施工质量。、建立健全项目责任制度，重点把包括应收工程款、保修金回收在内的经济奖罚措施落实到位。、工程项目合同经法务部门审核后，将正本合同报送财务部，由财务部门负责计贴印花税后交存档案室。、保证在建项目信息的真实性和完整性以及在会计报表上的正确披露。、固定资产购置管理、加强固定资产管理。提高购置固定资产使用效率，保证现场施工作业，提高劳动生产率，增加经济效益均具有现实意义。归口部门对固定资产的安全、完整负有完全责任，对167、固定资产的增减变动情况要正确及时反映，并对其收入、拨出、报废、转移、使用、修理等进行严格的监督、核算和记录。、固定资产购置范围。主要包括：现场施工作业和改善办公及其他设施，需要购置单价在二千元以上，使用年限一年以上的机械设备、运输设备、测试仪器及其他施工专业工具；管理部门和后勤部门购置的办公设备、器具、工具；融资租入的固定资产。、资金来源。购置固定资产的资金由公司在当年预算中予以单独列示，非例外情况或非经批准的不得在经营成本中列支。归口部门在资金指标内，按照先生产后非生产原则控制使用资金，不得随意突破。、审批手续和权限。部门申请购置固定资产应在信息化网站的“固定资产采购”栏进行网上申报，购置单168、价在5000元以下的经业务主管副总同意，单价在5000元以上的经总经理同意，属生产用的报送材料部门，非生产用的报送办公室。、采购部门凭批准的“固定资产购置申请”中列明的规格、型号、数量、金额负责采购。材料部(生产用固定资产)或办公室（非生产用固定资产）对固定资产建立台帐并实施动态管理，年末终了进行固定资产的盘点清查工作。、结算资金管理、健全经营与收款业务岗位责任制度，明确归口部门和相关岗位的职责。在条件具备时应建立信用管理岗位，负责制订公司信用政策和监督信用政策的执行，做到知已知彼，防患未然。、财务部门和职能人员应根据合同订立的收款方式，加强应收款回收的管理和控制。在结算资金管理中，应防止成本169、结转不实，与收入不配比；项目定价不合理，结算方式选用不当；虚开发票，虚计收入；税金少计、错计、漏计；应收帐款入帐不实，不函征对帐等情形发生。尽可能避免或减少呆帐、坏帐损失。、加强对应付帐款的管理，对各项应付帐款每月定期进行清理，资金支付有困难的，应同债权人协商解决，防止和避免因经济纠纷引发诉讼。、设置应收帐款台帐，及时反映每一客户余额增减变动情况。对项目客户应当建立和完善客户资料，实行动态管理。归口部门于每月15日将编制的应收帐款帐令分析表分别提供给公司管理层审阅，以及提供给清欠小组进行催收。清欠小组对催收无效的逾期应收帐款，应会同法务部门通过法律程序解决。、建立考核制度，实行应收帐款回收责任170、制度。主要把应收帐款回收与项目应计收入挂勾，把逾期应收款催收与岗位责任承担相结合。归口部门应做好应收帐款跟踪管理，定期对帐等环节的控制。、加强销售发票的管理。开具销售发票应以客户资金汇入公司帐户的有关单据为依据需开具发票的项目及分公司填制好开票申请(见附一)提交财务部，经办人应保证资金按期汇入公司帐户，开具发票后财务人员应跟踪资金的回笼情况，督促经办人员及时将工程款汇入公司指定账户。前次开具发票的工程款未予收回的，不得再次开具同项目的工程发票。已办理竣工结算的项目，预算部门应及时将工程审价审定单流转至财务部，财务部及时与建设单位财务部核对工程款结算情况，经核对无误，将工程尾款开具发票，纳入应收171、账款管理。、保证应收款项与收款信息的真实性和完整性以及在会计报表上的正确披露。、货币资金管理、严格遵守国家有关货币资金管理制度，正确进行收支核算，加强管理和控制，监督资金使用的合法性和合理性，提高资金使用效果，保护货币资金的安全、完整。、健全货币资金业务的岗位责任制度，确保办理不相容岗位相互分离，制约和监督。财务专用章由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管，不得由一人办理货币资金业务的全过程。在不使用财务印章时，印章必须与支票、票据分开存放。对转帐支票、票据和结算凭证必须按编号顺序连续使用，作废的转帐支票、票据应加盖“作废”戳记。非出纳人员不得经管货币资金存款业务。、货币资金管理和控制172、，要抓住“审批”、“核对”、“对帐”三个关键点，针对关键点制订若干控制措施。归口部门在管理上要防止因管理疏漏出现：虚报冒领、虚列支出；延迟入帐，挪用资金；出借帐号、违规操作；库存现金超额存放；白条报销、白条抵库；以及违规出借资金等情形发生。对于公司管理层领用大额现金用于发放给员工的，应由有关部门或负责人造具发放清单送交财务部门，由财务部门统一发放，需要保密的则由财务部门指定专人负责发放。、严格执行货币资金授权批准制度。各部门负责人的批准权限根据其责任大小，由董事会授权决定。财务部门应杜绝授权批准手续不全、越权审批行为发生。审批人应根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批，对不符合规定的支付173、申请，审批人应当拒绝受理或退回经办人补全手续。、财务部门要认真执行银行帐户管理办法和结算制度，建立日常管理台帐，随时掌握包括公司下属单位在内的银行存款的收支动态和余额，做好货币资金的调度和收支平衡。、各单位对汇入的工程款实行专款专用，用款幅度在各管辖部门规定的限额内，不得超用。凡擅自超用者，除承担银行赤字罚金外，每天按超用额的1%收取罚金。分公司和项目部不得使用建设单位支票和领用建设单位现金。4、借款规定、公司原则上不给予下属单位借款，但确实因工程业务项目较大（建设单位可靠，有一定经济实力）或特殊临时困难需要借款的，需向公司提供担保物，且可准予公司办理抵押贷款，经总经理办公会议讨论同意后，方可174、办理借款手续。、借款利息，按不高于1.5%月利率计算利息，借款时限不超过六个月。5、费用报销及审批制度、市内差旅费报销的规定、因工作需要在市内外出办公，不得报销午餐费；、市内因公外出交通费报销规定a、一般情况由各部门派车（提前一天预约）或乘公共车，原则上不准报销出租车票，如特殊情况，需要乘出租车的，在出租车发票注明乘坐出租车的理由，经分管领导批准；b、公司已配备车辆的领导，原则上不准报销出租车费用，按签订的购置公务车及费用报销协议报销费用；、因公到外省、市出差、开会等费用报销的规定、公司人员因公去外省、市出差的；必须网上填报“出差申请单”详细填写：出差事由、地点、天数、借款金额等，报主管领导审175、核批准后，才能办理相关的出差事宜；、交通工具：汽车、火车、飞机、轮船，根据工作需要而定。对因公外出人员可享受交通工具的标准规定如下（详见下附表格）人员类别职 别飞机（舱）火车高铁其他交通工具（含出租汽车）头等经济软卧软座硬卧硬座特等一等二等第一类董事会成员、监事长、总经理第二类副总经理第三类部门经理第四类其他工作人员如因工作特殊，经分管领导批准，可提高一级档次；、乘坐卧铺的规定：、白天乘坐火车，连续乘车时间不超过8小时（早上6：00时-下午18：00时）的，不得购买卧铺车票；、夜间乘坐火车，连续乘车超过6小时（下午18：00时以后）以上的，方可购买硬卧车票；、差旅费报销标准，详见下附表； 金额176、单位：元人员级别项目一般地区直辖市及省会城市董事会成员、监事长、总经理实报实销副总经理住宿费（标准间）/天400500部门经理（含副）住宿费（标准间）/天300400其他人员住宿费（标准间）/天200300、差旅费具体报销细则、交通费用报销，须凭车（郊县出差的，须凭长途汽车票）、船、机票报销；、住宿费用报销，应凭出差人员住宿费专用发票在限额内实报实销；、交通费报销限额，按相应定额标准和出差的自然天数计算报销；、凡事先已经领导批准，趁出差之便就近回家探亲办事的出差人员，绕道所发生的车、船、机票费用超出直线（从出发地至到达地）的那部分费用自负，并不得报销因绕道和在家期间的所有补助；出差人员在出差期177、间，发生与工作无关的浏览、参观等费用，均不得报销；、有下列出差情况的人员，不实行住宿费限额内报销办法：、到外省、市地区参加各种会议，包括：行业会、研讨会、培训费、训练班、学习班等人员，会议通知单上会务费含住宿费及伙食费的，按会议通知中的会务费进行报销；、由对方单位接待，免费提供住宿的人员；、经集团总裁、公司领导批准，执行特殊任务，按实报销费用的人员；、出差期间因交际应酬的费用报销在外地出差期间，如确实需要发生的业务招待费用，须先请示公司领导认定、批准（包括：事先申请、电话请示）。回公司后根据规定在三天内及时办理报销手续。6、结帐分配制度、工程竣工后，应及时向建设单位结帐，如审计决算单出来后，在178、最后一次开发票时，必须把该工程项目审计单复制一份，交公司财务部，以便税务部门核查。、工地之间往来帐目，必须核实，整理清楚，如需有关部门整理的，应由有关部门与财务共同办理。、工地多余材料、机械设备出售、调剂，必须填制转移明细单一份（由负责人签字），及时交管辖部门财务转帐。、质安、经营、技术等部门，将罚款单隔天送部门主管副总，主管副总同意后由主管副总开转账发票送财务部结算扣除。、办理结帐的项目，由项目承包人出具结算承诺书（见附二），财务部填制结算流程单（见附三），经各部门流转审批后财务部支付结算尾款。7、 审批权限、低值易耗品、技术书籍、计算机等的购置、审批权限、 凡需购买低值易耗品及技术书籍、计179、算器等办公用品的，首先要按有关规定填写申请手续，经副总经理批准后方可由办公室统一购买。借阅书籍使用人要到办公室办理借阅手续，借阅人无故损坏、遗失的要照价赔偿。、 低值易耗品的报废、损失，每批1万元以下的，报副总经理审批；1万元以上的，由总经理审批。、各费用的报销审批权限公司实行费用计划管理，费用开支实行分级审批管理，一切费用开支必须取得合法的原始凭证。报销时必须有经手人、审批人签字，购买实物的原始凭证，还必须有验收人签字。部门职员的费用报销由部门经理审核，财务部复核，常务副总审批；部门经理的费用报销由财务复核，常务副总审核，总经理审批；副总经理的费用报销由总经理审批；总经理报销由董事长审批。、180、支票领用审批权限领用支票，必需填写支票领用审批单，领用人必须填明用途、金额、对方单位，经部门副总同意签章，报总经理审批。、公司所属部门和企业单位的管理人员，包括经理（负责人）的奖金应根据本单位的经济效益情况自定后报总经理审批备案后发放。8、票证管理制度、凭证是记录经济业务，明确经济责任，及一切经济往来结算的依据。所以凭证必须合法，内容必须详细真实，数字必须准确。、各种材料物资的采购必须做到三要：要有统一发票，要有经手人和负责人签字，要有验收单。、公司及下属各部门和企业单位自开的收付款凭证、发票均由会计开票，出纳收付款，做到会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。、会计凭证和帐簿是企业的重要经济档案，具181、有法律上的效力，因此必须每月装订成册，妥善保管。、调阅会计档案，要办理批准手续，本单位人员调阅要经财务部负责人同意。外单位人员调阅，要有正式介绍信，经财务部门负责人或总经理批准，下属部门由企业单位负责人批准。调阅人员一律不得将会计档案携带外出，要复制的，必须经过财务负责人、公司总经理、企业单位负责人同意后，方可复制。9、应收帐款清欠管理办法为了加强公司债权保护工作，切实增加自我保护和风险防范意识，重视在经营活动中依法保护公司的债仅，进一步健全与完善应收帐款清欠方面的管理制度，根据公司对加大应收帐款清欠力度和加强保全措施的要求，特制订本暂行管理办法。、应收帐款清欠小组由财务部、法务部、房产部、维182、修部以及有关部门指派人员组成。应收帐款清欠小组组长负责协调清欠的日常工作。、清欠的日常工作主要包括：、检查是否有款项未汇入公司帐户而发生预先开票情况；、定期对客户资信进行分析；、每月进行一次客户欠款原因分析；、按工程项目或欠款类型，实行清欠责任包干；、主动核对欠款，定期上门催讨；、做好债权保全措施，保护公司的合法权益；、每月报送清欠小组一份新发生的欠款情况，每季度报送一份清欠工作进展情况。、应收帐款清欠小组主要职责、负责会同法务部对本公司应收帐款清欠中有关合同纠纷的排解或诉讼活动；、依据应收帐款帐令分析，对欠款客户进行评估；、负责制订每季度应收帐款清欠计划；、检查债权保全措施落实情况；、对新发183、生的欠款及时监督检查，凡拖欠超过三个月以上，会同有关部门共同催讨；拖欠超过六个月以上，会同法务部或经公司认可的律师事务所协助催讨。、加强对经济合同的管理，会同法务部检查有关部门在签订合同时，对依法保护本公司债权是否规定严格的保护性条款，通过检查督促有关部门运用有关法律、法规和政策规定保护公司的合法权益，提高经济合同的履约率。、对清欠中帐令超过十二个月以上或因保全措施不齐，已超过法定时效的欠款，经有关部门及有关人员积极催讨予以收回，从而避免或减少公司经济损失的将给予适当奖励。10、商业承兑汇票办理远期结算的管理办法公司重申加强对商业承兑汇票（以下简称商票）使用的管理，其出发点基于维护公司结算信用184、和“xx”的商誉，为此就公司下属分公司采用商票对外办理不超过六个月的远期结算的管理办法制度如下：、分公司（即付款人）因经营和施工需要，在取得客户（即受款人）认可，而采用商票办理远期结算事项的，应事前征得公司财务部门同意，并由其统一对外接洽，未经同意的一律不得擅自以分公司名义采用商票办理远期结算事项。集团公司年初就每一分公司结合上一年承接业务的实际情况，由公司核定每一分公司商票开具限额。一经核定。商票限额不得随意变更。开具前提请申请，请审批后方可开具，（见附四），并同时提交一张于商票到期日前三天的同金额支票。、付款人采用商票办理远期结算事项，应事前将填制的商票审批表报送公司财务部门，商票审批表填185、制内容包括：、受款人单位；、付款地点；、付款期限；、金额；、结算银行；、货物名称；、与受款人签订的供货合同复印件；、付款承诺。、付款人对受款人采用商票办理远期结算事项的，付款人见票后办理承兑手续，落实好资金，到期即行付款。付款人如因存款不足或其他人为原因，以致商票到期不能即行付款（即造成银行退票），从而给公司酿成不良记录的，公司将暂停付款人采用商票办理远期结算事项。11、财务管理罚款条例、凡未经公司批准擅自设立帐号和工程款未按规定汇入公司或驻外办指定帐号的单位，一经查实，处以该款项的10%罚金。、各所属单位每月应将财务报表于次月5日前上报公司（统计表于当月25日前），延期1天，分别罚款各100186、0元，以此类推。、各所属单位如发生资金赤字，除承担银行赤字罚金外，每天处以超用数额的0.5%罚金。、各所属单位因产生法律诉讼等不良情况导致集团公司资金冻结的，在资金冻结期间，冻结资金按月利率2%收取以作为资金占用及违约金。附件一： xx第 公司开票申请表申请日期:所属项目建设单位税号（不需请写无）内容金额总、分包单位是否打勾是（ ）否（ ）是否开具项目名称是（ ）否（ ） 申请单位负责人签字: 申请单位财务: 附件二：结算承诺书致：xx建设集团有限公司本人（承诺人） 与公司于 年 月 日签订内部承包合同 ，根据该合同约定，由本 人 自 负盈 亏承包 工程项目（以下简称“该项目”），现本人就该项187、目与公司内部结算事宜承诺如下：二、 该项目已完成与发包人的工程款结算工作且没有发生结算争议或相关争议已解决；三、 公司有权在该项目结算款中就该项目所有应扣款项一并扣除；四、 公司可质押工程款 万元，以担保公司就该项目可能承担的法律风险，该法律风险为该项目在诉讼时效内的所有可能发生的法律风险；五、 若该项目发生法律纠纷包括但不限于工程质量纠纷、工期纠纷、材料合同纠纷、民工工资纠纷，公司因此承担责任而遭受损失的包括但不限于诉讼费、律师费、赔偿金均由本人负责赔偿并公司可直接在质押款中扣除，若质押款不足以弥补损失的，由本人在收到公司要求补缴通知之日起三日内补足；六、 任何发包人指示或总包合同约定要求承188、包人完成的后续工作包括但不限于工程质量维修均为本人工作职责，与公司无关；七、 本人未以项目名义或实际施工人名义对外借款，否则一切责任均由本人承担，公司因此遭受损失的，有权向本人追偿；八、 与该项目相关的其他一切风险均由本人承担。 承诺人（签字）： 财产共有人（签字）： 担保人签名： 年 月 日附件三：结算流程单项目名称累计开票项目承包人已收工程款建设单位工程费用提供担保方式应交税金审计造价应交管理费其他待支付工程费用日期：附：结算承诺书、审价单财务部意见： 签字： 日期：安全部意见：签字： 日期：质量部意见：签字： 日期：人事部意见：签字： 日期：经营部意见：签字： 日期：技术部意见：签字： 189、日期：副总经理意见： 签字： 日期：总经理意见： 签字：日期：附件四：申请报告关于要求开具商业承兑汇票的报告xx建设（集团）有限公司：我第 分公司所承接的 工程项目，合同总价为 万元，上月完成产值为 万元，截止上月累计完成产值 万元。现申请开具商业承兑汇票金额人民币 万元，用于购买 材料。截止今日尚有开出的未到期商票 万元。我郑重承诺：在xx建设（集团）有限公司开具的商业承兑汇票仅限用于上述工程项目，绝不挪作他用。同时保证在商业承兑汇票到期日前两天，如数如期归还。如出现一次延期归还、未归还、挪作他用等情况，将不再申请开具商业承兑汇票，并同时接受集团公司作出的相应的处罚措施。特此申请，望同意为盼190、！第 分公司负责人（签字）：申请日期： 年 月 日开具商业承兑汇票审批单申请日期： 年 月 日所属分公司经办人项目名称用途本次申报金额尚未到期金额分公司负责人签字集团公司财务部审批意见集团公司总经理审批意见集团公司董事长审批意见第 分公司负责人（签字）：申请日期： 年 月 日十三、人力资源管理制度1、总 则为了构筑科学、合理、和谐的人力资源管理体系，规范人力资源管理各个环节中的政策、标准及流程，体现“以人为本、规范管理”的理念，使员工与公司共同成长，特制定本制度。本制度由集团公司人力资源管理制度和分公司人力资源管理制度两大章节组成。2、员工行为准则和工作规范、十大行为准则第一、责任胜于能力，能191、力决定结果；第二、诚信服务，客户至上；第三、做人有礼有节，做事认真执着；第四、胆大心细，细节决定成败；第五、勇于创新，追求卓越；第六、热爱学习，超越自我；第七、勤奋廉洁，快乐工作；第八、团队合作，制度第一；第九、对事业充满激情，对生活充满热情；第十、自信自强，与人为善。、员工工作规范、员工在办公区域不得吵闹、斗殴、聚众赌博、大声闲谈、扰乱秩序，在工作期间严禁喝酒，不得在禁烟区域吸烟。、员工在工作时间需穿着工作服，并保持仪容仪表的整洁、大方。、坚守工作岗位，工作需要外出或因其它情况需离开工作岗位，应及时提交员工出差/请假申请单，经主管领导批准后方可离开。 、工作期间使用文明用语，请讲普通话。接听192、拨打电话时，应语言简明，开展业务工作，尽量长话短说。、注意节约能源，下班离开时及时关灯、关空调、关电脑等。注意保持办公区约的卫生与整洁。3、招聘与入职管理、招聘管理、各部门根据年度工作发展状况，核查本部门各职位，原则上于每年年底根据公司下一年度的整体业务计划，拟定人力资源需求计划报人力资源部，经人力资源经理审核，提交公司总经理办公会议讨论通过，经总经理批准后方可执行。计划外招聘申请报公司总经理批准后方可执行。、人力资源部负责公司招聘渠道的统一规划管理，负责猎头服务商、招聘网站的统一选用与管理，负责现场招聘会、报纸广告等渠道选用，未经公司授权，任何个人不得擅自在网站、报章等公开媒体发布各类招聘193、信息和开展相应的招聘活动，如由此而生产的一切经济及法律后果，公司将向其追偿经济及法律责任。 、招聘流程：简历筛选第一轮面试（人力资源部、需求部门）第二轮面试（分管副总）第三轮面试（总经理）录用。经理及以上员工由总经理决定其录用；主管及以下员工由分管副总决定其录用。、公司岗位空缺时，首先进行内部招聘，如内部员工无匹配人员，再进行外部招聘；同时，公司鼓励内部员工推荐优秀人才参加招聘甄选。 、董事会决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘副经理、财务负责人及其报酬事项。 、入职管理、入职之日，新进员工必须到人力资源部办理入职手续，提交个人身份证、学历证书、职称证书、194、上岗证书、最近半年内的体检报告、离职证明、退工单、劳动手册、社保卡等相关资料的原件及复印件，并按规定如实填写员工信息登记表，由本人签字确认，并为员工建立员工档案及信息化系统帐号。、员工必须确保所提供的情况或资料真实和准确。在合同期内，公司若发现员工入职时提供的情况或资料虚假，或与事实不符，将视为员工严重违反公司规章制度，公司将即时与其解除劳动合同。、试用期间，公司与员工签订劳动合同（如是退休返聘员工，则签订劳务合同）。所有员工首次签订劳动合同的应按法律规定约定试用期，原则上一年期劳动合同的试用期为2个月，三年期及以上劳动合同的试用期为6个月。、员工试用期满前需填写试用期转正考核表，经部门经理、195、人力资源经理、主管副总及总经理考核通过后转正，并按照合同约定调整薪资发放。试用期表现出色人员可以申请提前转正。如试用人员不符合录用条件或工作中出现严重失职的，公司将与员工解除劳动合同。4、薪酬福利制度、集团公司薪酬体系是建立在岗位价值评估基础上的全面薪酬体系。全面薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效奖金、福利（包括法定福利和公司其它福利）、年度效益奖金。、集团公司法定福利包括包括法定社保和法定假期等：法定社保包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。参照各地政府相关规定,集团内部按以下办法统一各地员工社保缴交工作：员工在 15 号（含）前入职的，从入职当月开始缴交社保，15 号以后入职196、的，从入职下月开始缴交社保。员工在 15 号（含）前离职的，当月开始停交社保，15 号以后离职的，从下月开始停交本公司社保。在职员工社保缴交基数原则上一年变更一次。、公司其他福利包括：、在集团公司工作满一年以上员工，生日当月普通员工享受生日补贴200元/人，集团公司副总以上者和分公司经理享受公司赠送的鲜花和生日蛋糕。、在“三八”妇女节期间，集团公司所有女性享受女士专享的节日补贴300元/人，组织活动或者放假半天。、集团员工（试用期除外），每年可享受一次公司组织的体检。、中秋传统佳节，集团正式员工享有中秋节日补贴200元/人。、高温期间，集团员工享受高温补助，标准参加xx市相关部门发文要求。、为197、集团公司转正员工定制工作服。 、集团部门经理及以上员工可以申请购车补贴，具体细则详见关于集团车辆改革办法试行的通知。5、考勤管理、公司实行大小礼拜制度，每位员工必须遵守公司规定的上下班时间，不得随意迟到或早退。、集团公司实行上、下班指纹录入考勤制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间。考勤时间为上班到岗时间和下班离岗时间，共计每日2次。、公司根据工作需要，征得员工同意，可以延长日工作时间和安排休息日加班，但保证员工平均每周至少休息一天。、所有在岗的员工均有权享受国家法定假日和年休假制度，由于建筑业的特殊性，公司员工的带薪休假原则上统一安排在春节放假和工会组织的员工旅游期间。、员工请假一律于事先填写198、员工请假申请单，附有关证明材料，实行网上审批流程。员工申请病假，必须出具二级及以上医院开出的病假证明，否则按旷工处理。病假期间发放病假工资。员工申请婚假、产假需提前一周向上一级主管领导提出；员工申请事假，因提前2天向上一级主管领导提出。产假、婚假、丧假参照国家有关规定执行，但可根据我建筑业的特点，酌情进行调整。、员工出差，应事先填写员工出差申请表，实行网上审批流程。总经理出差时应知会秘书室，以便联络。、员工如外出参加培训，其学习时间按照出勤时间计算。员工参加培训，必须在员工培训签到表上亲笔签名以示出勤，严禁其他学员代签，一经发现，代签学员和被代签学员均按旷工处理。6、员工异动管理、员工晋升、内199、部人员晋升，由各级主管逐级提名，人力资源部根据提名和绩效考核情况拟订晋升名单，报总经理审批。、核定的晋升人员由公司总经理签发任职文件，晋升人员的薪酬从任职之日起重新核定。、员工转岗、当公司内部出现职位空缺时，除考虑内部晋升及外部招聘外，亦考虑内部员工的转岗。、公司有关部门及员工本人均可提出转岗要求。、公司根据员工的职业发展需求提出转岗的，由人力资源部负责协调，取得调出与调入部门经理的同意后，填制员工岗位调整表， 报总经理批准；、员工本人提出的转岗，应由本人提出书面调职申请报告，并报所在部门经理同意后，由人力资源部参照内部招聘程序办理；、员工借调、因阶段性或突发性工作需要，现有工作人力确实不足，200、可利用借调人员。、被借调员工应符合借调岗位的任职资格要求，原则上只允许同级借调。借调期限以完成相应工作为限，原则上最长不超过6个月。超过规定时间的，可申请员工轮岗调动。、用人部门提出申请，与人力资源部门、拟借调员工所在部门进行沟通，并提交异动审批流程审批确认；、借调员工完成所在公司或部门的工作交接；借调工作完成后，借调员工完成借往部门的工作交接，回到原部门复岗工作；、员工离职、员工辞职：本公司正式员工无论因何原故自动提出辞职，必须提前一个月向部门主管递交辞职申请书，经主管领导签署意见后，再送总经理审批。试用期内员工应提前三日以书面形式向公司提出申请，审批通过后生效。、人员辞退：有下列情形之一的201、，依照劳动合同法规定的条件、程序，用人单位可以与劳动者解除劳动合同：a、用人单位与劳动者协商一致的；b、劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的；c、劳动者严重违反用人单位的规章制度的；d、劳动者严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；e、劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；f、劳动者以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使用人单位在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；g、劳动者被依法追究刑事责任的；h、劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；i、劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能202、从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；j、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；、离职手续：人力资源部在员工离职前，与员工进行离职面谈。核心岗位员工离职前须进行内部审计。员工需在离职前办理好工作移交手续，工作移交需要监交人参加。最后由人力资源部为员工办理离职手续。离职员工的档案封存，交由档案室保存二年。7、人才培训发展制度、集团公司人力资源部是培训工作的归口管理机构。由各部门根据自身业务的培训需求，于每年年初制定本部门的年度培训计划，报总经理审批后，由集团公司人力资源部协调组织培训。、员工享有参加203、培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。员工提出申请参加各种培训，应与目前所在岗位所学专业一致。除了积极参加公司组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。、各类在职人员应具有岗位所需的上岗证书持证上岗，如未具有相关证书者，须在入职一年内通过培训取得相应的上岗证书，否则视为不具有岗位任职要求，公司可对该员工进行岗位调整。 、为提高公司的管理及承接业务水平，早日实现升特级的目标，对于参加工程师/高级工程师、经济师/高级经济师、高级会计师、一级建造师的前期培训费、考试报名费、评审费等由集团公司负担。其他职称或者执业资格的培训，考试成绩不合格者，培训费用204、由本人自理。集团下属的项目部所需的各项专业资格证，根据项目需求由集团公司统一办理，但相关费用由所属项目部自行负担。所有证书交由集团公司实行统一管理。 、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记。如非因公原因，擅自不参加培训人员作旷工处理；累计次数达到三次者取消参加相关培训资格。、培训费用年初由人力资源部按照年度培训计划编制培训费用预算，由总经理审批后执行。培训费用归口在人力资源部统一审批报销。、人力资源部门根据外部公开课培训的经费情况，安排参训人员签订外派培训协议书，双方签字后作为劳动合同的附件执行。外派培训协议书一式两份，受训员工和企业各执一份。员工经公司审批同意参205、加全脱产学习培训期间的工资标准按照双方协商约定发放。8、绩效管理制度、通过构建全面的以战略为导向的绩效管理系统来支持集团公司的战略落地，保证各层级绩效管理目标与集团公司总体战略目标的一致性，推动集团公司总体战略目标的实现。、董事会每年年初通过董事会会议的形式，对总经理下达年度考核目标，并签订年度考核责任书，对总经理及管理层进行年度绩效考核。、总经理对于副总、副总对于部门经理、部门经理对于员工逐级进行绩效的季度考核和年度考核。考核过程中强调各级领导与员工进行及时、有效的绩效辅导和沟通。通过提高员工的工作业绩，从而达成企业的战略目标。、考核结果作为员工发放奖金、主要负责人任职、培养和职业发展的重要206、依据。考核结果由人力资源部门统计，报总经理批准后，由财务部负责奖金的发放。9、奖惩制度、评优制度：、公司成立由总经理、副总经理和人力资源部等职能部门组成的评优考核小组，人力资源部负责归口评优结果，并将结果拟表彰先进集体文件，按照集团公司发文流程交由办公室发文。、先进项目部评选是每季度季末根据季度大检查的评分对于第一、第二、第三名的项目部分别给予伍千元、叁千元和贰千远的物质奖励，并在xx风采和公司官网上予以公布。、先进员工评选是每年年底综合绩效考核、考勤记录、培训情况等综合表现，对于每一年度集团员工中表现出色的员工予以壹千元/人的物质奖励，并在xx风采和公司官网上予以公布。、具有下列表现的员工，207、可申请给予特别奖励：a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者，奖励500元/条。b、敢于制止，揭发各种侵害公司利益之行为者，奖励500元/人。c、对于自愿献血或者积极参加社会公益活动的员工，奖励500元/人 。d、因为其出色的工作表现为公司和个人带来荣誉的员工，奖励500元/人。特别奖励由员工所在部门的领导推荐，经考核小组讨论通过，总经理批准，由人力资源部落实执行。、惩罚制度 、有本制度第6条第（四）项中C-h行为的员工，予以解雇或解除劳动合同，并以后不予再次录用。、对于在工作时间、工作区域不穿着工作服的员工罚款50元/次。、对于无故迟到、早退员工，每次罚款20元。10、分公司人力资208、源管理制度、分公司内部应配备专人负责人力资源职能的相关工作，与集团公司人力资源部建立业务上的沟通和联系；、分公司虽具有人事的聘用权，但若需在公开媒体发布招聘信息，必须经集团公司审批、备案。未经授权不得擅自在网站、报章等公开媒体发布各类招聘信息和开展相应的招聘活动。如由此而生产的一切经济及法律后果，公司将向其追偿经济及法律责任。、分公司必须严格遵守劳动法、劳动合同法等有关规定，及时与聘用人员签订书面的劳动合同，并报集团公司人力资源部备案。、分公司必须依法为所聘用员工缴纳法定的社会保险，每月15日前将各分公司的人员变动情况上报至集团公司人力资源部。、分公司可按照各自的经营情况制定其分公司薪酬福利制209、度和绩效管理制度，分公司员工的工资、社会福利、培训费用等均有分公司承担并支付。、分公司如有培训需求需要集团公司予以组织落实，请填写培训需求表，走网上申报流程，由人力资源部统一协调落实。所有人员的证书集团公司实行统一管理。、分公司所聘用员工，如发生劳动经济纠纷，由分公司负责妥善处理，并承担由此产生的全部法律和经济责任。、分公司负责人与集团公司承包合同期满前应妥善处理好员工的分流问题，否则由此造成的不良后果由分公司负责人承担全部责任。以上各项规定若与国家和上级主管政府部门有关法律、法规及管理规定相悖时，以国家和上级部门有关法律、法规及管理规定为准，本规定即行自动作相应修改。1、总则为使本集团公司办210、公工作实现规范化、程序化、制度化，并进一步加强管理和协调，明确办公程序，提高办公效率，保障和促进本公司战略目标的实现及各项业务的发展，制定本制度。2、文书管理（1）、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会的由董事会秘书核稿；属公司文件的由各部门拟稿，拟稿结束后，由经办人上报信息化用章流程，经相关部门审核同意后由办公室统一盖章并发放。文件形成后，属董事会的文件由董事长签发，属行政事务的由总经理签发，属党支部文件的由党支部书记签发。（属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围秘密文件按保密规定，由专人印制、报送）。（2）、已签发的文件由办公室登记，并按规定编号打印。经签发的文件原稿由办211、公室存档。（3）、办公室主任负责到达文件的登记，并负责统一批转，必要时请有关领导批示，办公室负责按照领导批示立即传递到承办部门，并按照领导阅示要求督办并纳入考核。承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。领导人之间不宜直接横向传递，以免积压或传失。各级领导对送来的公文要及时阅批，急件当天批复；一般文件三天内批复。各级领导阅、批公文应仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅。各部室、各单位及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。（4）、办公室相关人员必须按时、按质、按量完成每项打字、传真、复印任务，不得积压、迟误。工作任务紧张212、时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。3、打印复印管理未经允许，任何人不得打印、复印与工作内容无关的资料。、项目部如需复印相关材料文件，必须交由集团办公室人员复印，并登记签字，不得私自复印。、除网管员或维修人员，其他公司人员未经允许，不得擅自对出现故障的机器拆卸检查。、复印前先检查各选项是否合适，如：复印比例、碳墨浓淡、复印数量、纸张类型/进纸盒等。、如果需复印的页数超过50页，也需分批次复印，每一次50页； 如果连续复印超过200页时，需暂停10分钟让机器休息及散热，然后再继续。、确保纸张上的墨水或涂改液已干涸再与复印。、确保纸上没有钉书针等硬物。、打印的故障和解213、决处理：、发送打印命令时，打印机无反应，可用内存记忆100%，此时需检查网线是否虚接或脱离接口。、液晶屏提示缺纸或卡纸时需检查纸盒或将操作手册，取出被卡住的纸。、当打印效果不清晰时，有可能是缺碳粉，此时请与网管员联系，确定是否更换墨粉。、复印的故障和解决处理：、当打印效果不清晰时，是缺碳粉，液晶屏不正常提示，此时请与网管员联系。、当遇到卡纸时，请按液晶屏提示，将卡住的纸取出。、若机器故障问题严重时，网管员应及时联系供应商的维修人员前来处理和解决，并视工作的紧急程度，启用后备打印、复印方案，保障公司的正常运作。4、办公用品领用规定、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门应根据实际需要214、向办公室领取并签字登记。、办公用品用只能用于办公，不得移作他用或私用。、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。、各部门需要采购大宗、高级办公用品，必须从信息化网站的“固定资产采购”栏进行网上申报，经相关部门领导审批同意后，由办公室统一采购，如对于某些专业较强的仪器、器材等可由部门自行采购，但必须到办公室登记。5、前台管理、接听电话时应注意礼貌用语。对来访者应做好登记工作，并询问被访者是否知晓或预约。应熟悉每个部门的分机，如有调整应及时与网管联系。对于推销者一律予以拒绝。、应及时将报纸、信件、快递每天准时有效的发放至各有关人员。对于私人信件禁止使用公司快递215、。对于已寄出的快递应妥善保管好快递单号，以防延误快递查件催单及月末快递结账时的账目不清楚。、前台的仪容仪表礼仪：可以化一定的淡妆，指甲不能过长不能涂夸张颜色的指甲，头发应梳起，刘海不能太长，头发颜色不能太艳。衣着不能太夸张，不能穿过短过长过紧的衣服。不能穿的过于运动或过于妖艳，以有精神面貌的一面对客。、接到会议通知后，应及时了解好会议的时间、会议的分配（大会议室或小会议室）、公司内部的人数跟客户的人数等，按要求做好会议准备，提前半个小时按会议需求准备好杯子、茶水、水果、纸巾等会议需要的硬件保证。会议开始后每隔10分钟倒一次水。、应及时做好饮用水的订约工作。送水人员送水时应在旁监督确保空桶的数量216、及水的桶数成正比，将水票清点清楚后交于送水人员签收确认。、应及时将收到传真交于相关人员，对于广告传真按重要性删选，不可浪费纸张，尽量保持双面打印。应积极配合办公室打印及分类文件，完成后仔细检查打印文件的准确性交相关人员处。、认真完成办公室主任交办的其他任务。6、清洁卫生管理、企业卫生事宜，全体员工必须遵守，必须了解清洁卫生的重要性，了解必要的卫生知识。、办公场所及公共区域的清洁卫生由企业办公室负责派人打扫，并定期检查。、员工应养成良好的个人卫生习惯，勤换衣服，勤洗澡，不得蓬头垢面，衣冠不整。、各工作场所内，不得随地吐痰，乱扔纸屑、瓜果皮及烟头。、办公区域中不得随意堆放杂物，办公设施不得随意挪动217、。、办公区域不得大声喧哗，嬉笑打闹。、办公区域内走廊每天至少要清扫一次，并保持地面整洁，无杂物。、走廊必须每天打扫干净，包括扫地、拖地、清洁卫生死角、擦抹墙角等。、会议结束后，应及时将会议室打扫干净。十五、档案管理制度1、总 则、为了加强对公司档案的管理工作，有效地保护和利用档案，依据中华人民共和国档案法，结合公司实际情况，特制定本制度。、本制度所称的档案，是专指过去和现在xx建设（公司）有限公司工作活动中直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案管理的基本原则是集中管理与分散管理相结合，以集中管理为主，即公司档案由办公室集中统一管理，以维护档案整体的完整性218、与安全性，便于公司各方面的利用。各分类档案分别由有关部门管理，以便于及时利用并维护档案的完整与安全，公司各部门在各项活动中形成的具有参考价值的文件、材料，由承办单位或主办人负责将其中已办完的文件资料按归档期限要求及时归档。各级领导和公司所属部、室负责人都有保护档案的义务，并应当加强对档案工作的领导。随着社会的进步，信息电子化管理已进入日常工作中，而档案电子化也已成为档案管理的一部分，所以在条件成熟时，应把档案电子化管理工作列入公司正常的管理计划中。2、机构职责、办公室主管全公司的档案工作，对全公司的档案实行统筹规划，组织协调，统一制度，监督和指导；是集中管理档案的机构，负责接收、收集、整理、保219、管和提供利用范围内的档案；受上级档案部门的业务指导、监督和检查。档案工作人员应当忠于职守，遵守纪律，具备专业知识。、各部室、项目部负责人主管本部门内的档案，应掌握归档的基本方法，保证档案质量，并对本部门的档案工作实行监督和指导，是分管档案的机构，负责接收、收集、整理、保管和提供利用各分管范围内的档案。、文件资料归档时，请填写文件归档（移交）记录表一式二份，交接双方签字后，各执一份存档备查。3、归档类别及管理要求、一般文书档案、 归档范围a、各部门在各项活动中形成的具有价值的文件、材料均属归档范围。b、外来文件。、文书档案管理a、各部门形成的文件、材料由专人负责收集、审定、整理、立卷后，统一移交220、档案室归档。b、外来文件交办公室统一登记、立卷、集中管理后，统一移交档案室归档。c、归档的文件材料应齐全、完整、准确可靠（文件的正文与附件、印件与底稿、请示与批复）无缺页、破损现象。d、下发文件不仅要保存电子版，还应以书面形式存档。e、凡归档的文件原则上留原件存档。、证书、归档的范围：a、企业资格证书（包括各分公司相关证照）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证、资质证书及三合一管理体系认证证书。b、企业取得的各项资格和荣誉证书，包括工程项目取得的荣誉证书。证书类型取证部门保管部门年检部门企业营业执照（一正九副）办公室办公室组织机构代码证（一正一副）办公室办公室资质证书（一正六221、副）办公室（正本）经营部（副本）经营部税务登记证财务部财务部安全生产许可证（一正五副）办公室（正本）经营部（副本）安全部三合一管理证书（三本）办公室执业资格证人力资源部人力资源部人力资源部上岗证人力资源部人力资源部人力资源部c、企业人员资格证书，包括建造师证书、五大员、工程师、三类人员证书、内审员证书、职称证书等。、证书管理a、 企业资格证书由办公室统一管理，并建立登记台账，严禁任何人擅自复印企业证件。企业证件办理及年检由办公室配合相关部门办理。各分公司借用证件参加年检完毕后，必须交回办公室。b、企业所取得的各项荣誉证书由各相关部门负责收集、保管和整理后，统一移交档案室归档。c、企业人员资格证222、书由公司统一调度使用。人事部负责收集、保管和整理后，统一移交档案室归档。4、管理办法、收集整理坚持部门优先收集、管理档案制度。各部门均应负责管理本部门的文件材料并保持相对稳定，要建立健全平时归卷制度，对处理完毕或批存的文件材料应及时收集整理；一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷；各部、室、分子公司与公司“文件”往来文件由公司办公室统一收集，未经过公司直接与外界往来的文件由各部、室、分子公司收集保管、组卷。各部门应了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，对本部门承办的文件材料及时收集归卷。、档案分类：详见附表。、案卷质量、为统一立卷规范，保证案卷223、质量，立卷工作平时由相关部室负责，本次归档特别强调立卷，要求各部、室和分子公司按立卷归档要求做好预立卷，并经部门领导审查合格，方能装订立卷，移交办公室。办公室档案员负责年度组卷、编目。、案卷质量总的要求是遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整；在归档的文件材料中应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起不得分开，不同年度的文件一般不得放在一起立卷。（除年余与年初有关联的文件资料）、案卷标题要简明准确，整理好的案卷要确定案卷的保管期限，原则224、上分为永久、长期、短期三种。全部案卷组成后要对案卷作统一排列并编写档号，然后逐卷登记，案卷封面、目录应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整清晰，卷内目录放在卷首，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。、工程档案归档的范围：凡作为单位工程施工的项目均属归档范围。、工程档案归档的内容：根据各类建筑工程归档内容，分建筑、安装、围护、桩基、钢结构、装饰、幕墙7大项，每一项里分施工组织设计、质量计划资料（A册）、质量管理资料（B册）、质量保证资料（C册）、质量验收资料（D册），资料员根据要求将所需项目按顺序归档。、工程档案归档程序和时间要求：、部门预立卷：竣工档案在工程项目竣工验收后4个月内，其它部门225、必须在次年的4月30日之前完成本部门档案的预立卷工作。、档案室归档：档案室在次年的5月31日之前完成上一年各部门档案的接收和正式立卷归档工作。a、分公司和项目部应设资料员，资料员负责收集、积累从开工到竣工的所有工程技术文件资料。工程竣工时，资料员应以建设工程 备案表为依据，根据公司下发的工程档案归档范围的内容进行整理、立卷、归档，以保证工程档案资料的齐全、准确、完整。b、由资料员收集单位工程竣工归档资料后，按工程竣工资料编制要求分册组卷，编写页码，每册均需编写案卷目录，目录中明确标注页码，且册内内容必须与目录相对应。每一案卷最后放置一张备考表，每一册（如册）最后再放置一张“工程资料归档审核表”226、（简称“审核表”，下同），然后初装订（预）立卷，并在“立卷人”处签名。c、由项目经理和项目技术负责人对预立卷档案审阅，对案卷有异议，可责成资料员对案卷调整补充，直至合格。如无异议，在每一册“审核表”上签署姓名。以上两个阶段总的时间要求在工程竣工（以“单位工程质量竣工验收记录”核验日为准）4个月内完成。项目部因结算而造成竣工图滞后归档的，应在结算完成后及时归档。d、档案室收到经技术部审核合格的案卷，统一排列并编写档号，然后逐卷输入信息化系统。案卷封面、目录应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整清晰，卷内目录放在卷首，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。、工程档案归档的技术要求：、移交档案室归227、档时，需列明移交清单，一式二份，交接双方签字确认后，各执一份存档备查。档案管理人员接收移交档案后进行整理，按先后顺序及类目分别建立台账。如有不符归档要求或手续不全等情况，概不接收。、工程档案文件尺寸统一采用4或16开，但每一卷必须同一规格，不得4或16开参差不齐，立卷厚度原则上不超过200页（极限220页，即超过220页必须分卷）。、竣工图纸不必装订，按有关标准折叠后装盒，但须编写页码、编写目录。、所有目录必须按标准格式打印，移交档案包括纸质和光盘各一套。5、 档案借阅对于各类归档资料的借阅，需严格遵守档案管理制度。凡借阅者，应自觉履行借阅手续，经办公室主任批准或由资料所属部门分管副总批准方可228、借出并办理登记，借阅时间一般最长不超过十天，密级档案最长不超过一周，借档人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印档案；借档人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件需经办公室主任批准。并注明使用用途及范围、有效期限和联系方式，并在借阅期限内按时归还。档案管理人员需认真履行工作职责，保管好归档资料，按先批准再使用后收回的程序严格借用手续。对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。以保档案的完整性。一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时向主管领229、导汇报，并追究相关人员的责任。6、管理责任有下列行为之一的，公司将对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员追究一定的责任：损毁、丢失属于公司所有的档案的；擅自提供、抄录、公布、销毁属于公司所有的档案的；涂改、伪造档案的；擅自出卖或者转让档案的；倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送给同行的；不按规定归档或者不按期移交档案的；明知所保存的档案面临危险而不采取措施，造成档案损失的；档案工作人员玩忽职守，造成档案损失的。附表一档案分类（一、二级类目表）一级类目二级类目预立卷部门预立卷期限备 注标识名称标识名称0党群工作类0.1党务工作党支部1年0.2工会工作工会1年0.3共青团工作共青团委1年0.4其他1230、行政管理类1.1股东会董事会秘书1年1.2董事会董事会秘书1年1.3监事会董事会秘书1年1.4职工持股会董事会秘书1年1.5企业管理办公室1年1.6劳动人事管理人力资源部1年1.7保卫治安办公室1年1.8计算机管理办公室1年1.9档案管理办公室1年1.10质量管理体系工程技术部1年1.11其他2经营管理类2.1经营决策经营部1年2.2业务发展经营部1年2.3财务管理财务部1年2.4审计财务部1年2.5材料设备管理材料设备部1年2.6房产、物业经营房地产公司1年2.7其他一级类目二级类目预立卷部门预立卷期限备 注标识名称标识名称3技术管理类3.1施工质监质量部1年3.2安全生产安全部1年3.3施231、工技术工程技术部1年3.4科技进步工程技术部1年3.5其他4基本建设类4.1生产设施材料设备部1年4.2办公设施办公室1年4.3其他5设备仪器类5.1进口设备材料设备部1年5.2国内设备材料设备部1年5.3仪器材料设备部1年5.4其他6工程项目类6.1工程项目竣工档案安全质量部项目进度6.2其他7会计档案类7.1会计凭证财务部2年7.2会计帐簿财务部2年7.3财务报告财务部2年7.4其他8人事档案类8.1公司领导人力资源部1年8.2党员人力资源部1年8.3职工人力资源部1年8.4离退休人员人力资源部1年8.5丧劳人员人力资源部1年8.6其他人员人力资源部9实物档案类9.1奖状办公室1年9.2锦232、旗办公室1年9.3奖杯办公室1年9.4证书办公室1年9.5其它附表二档案分类（三级类目表）类目号类目名称保管期限备注0党群工作类0. 1党务工作党委年度工作计划、总结、规章制度永久党委重要发文、组织改选、请示、报告、批文永久党建工作目标考核、民主评议长期建党对象、入党申请书短期其它0.2工会工作工会工作计划、总结、评比、报告、批复永久工会财务预决算长期其它0.3共青团工作团委工作总结、评比、报告、批复、团员名册长期其它0.4其它1行政管理类1.1股东会股东会发文、会议材料永久其它1. 2董事会董事会发文、会议材料永久其它1.3监事会监事会发文、会议材料永久其它1.4职工持股会职工持股会名册、文233、件永久其它1.5企业管理公司年度计划、目标考核、总结永久分子公司年度计划、目标考核、总结永久公司章程、相关企业证照永久企业资质相关材料永久公司体制改革、机构变更的有关材料永久工商执照、许可证等审批变更材料永久公司对外投资的有关材料永久公司历史沿革大事记永久有关企业的制度、条例、通知、办法长期政府主管部门往来文件长期相关合同及协议（非项目合同）长期公司收发文、各分子公司往来文件长期法律事务的规章制度、办法及参与行政或经济诉讼形成的材料长期公司内部改革有关材料及管理标准长期印签和介绍信管理（含法人委托书）短期办公用固定资产短期1.6劳动人事管理劳动工资年度统计报表永久劳动合同管理的相关材料永久或长234、期人才引进、招聘的相关材料短期养老、医保、住房公积金等保险相关材料长期职称评审资料（项目资质资料）长期人事培训的相关资料短期岗位责任制考核表及考核记录（经济责任制）短期员工离职结算单、调配单长期人事管理方面的计划、统计、审批、总结永久或长期其它1.7保卫治安治安保卫工作年度计划、总结永久治安事件处理材料长期公司、各分子公司消防、治安综合治理的重要材料长期其它1.8计算机管理公司内部局域网、计算机软硬件主要资料长期其它1.9档案管理档案清册、移交清单、销毁报告、批复永久档案管理工作规划、制度、总结永久档案利用记录长期企业档案升级评审工作材料长期其它1.10质量管理体系质量手册、程序文件、质量记录235、清单长期年度管理体系内外审及管理评审材料长期贯标工作的其它有关材料长期其它1.11其它2经营管理类2.1经营决策年度综合考评材料永久重大项目经营决策、发展规划永久其它2.2业务发展施工总承包合同及相应的分包合同永久标书及合同评审记录长期其它（合同决算书等）2.3财务管理公司、分子公司财务管理制度永久公司借贷合同、投资决标长期财务检查、税务征纳、固定资产评估和有关规定性文件长期各分子公司财务资料长期其它2.4审计有关审计工作的制度、规定、办法长期年度审计报告、专题审计调查报告长期其它2.5材料设备管理重要材料、重大设备添置、报废申请和批复文件长期重要材料、重大设备的采购合同长期年度资产盘点材料短236、期其它2.6房产、物业经营房地产开发的可行性研究报告长期房地产开发的合同、批复及相关证照等永久房地产开发销售的相关材料长期物业经营的相关材料长期其它2.7其它3技术管理类3.1施工质监施工项目工程质量管理材料长期重要质量文件、会议记录长期其它3.2安全生产安全生产计划、业绩评定、考核材料、安保认证证明永久或长期安全生产整改、事故处理材料永久重要安全生产文件、会议记录长期其它3.3施工技术重大技术问题的处理意见材料永久质量计划、纠正和预防措施长期其它3.4科技进步新技术、新工艺、新材料推广应用材料长期或短期其它3.5其它4基本建设类4.1生产设施生产设施清册、盘点资料长期或短期其它4.2办公设施237、办公用固定资产清册、盘点资料长期或短期其它（车辆登记证等资料）4.3其它工程项目建设的政策法规文件长期上级对工程建设有关的指示、通知等文件长期或短期5设备仪器类5.1进口设备装箱单、质保单、图纸、商检报告等随机文件长期安装、调试、维修、保养过程中形成的文件长期其它5.2国产设备装箱单、质保单、图纸、商检报告等随机文件长期安装、调试、维修、保养过程中形成的文件长期其它（机械设备登记卡）5.3仪器5.4其它6工程项目类按xx市城市规划管理局（2002年5月）规定要求6.1工程项目竣工档案（按工程竣工档案编制验收及报送规定）永久工程项目建设的政策法规文件长期上级对工程建设有关的指示、通知等文件长期或238、短期其它6.2其它7会计档案类7.1会计凭证原始凭证、记帐凭证、汇总凭证25年其它7.2会计帐簿日记帐、明细帐、总帐、固定资产帐15年其它7.3财务报告月、季、年度报表15年月、季报表5年其它7.4其它（会计移交清册、会计档案保管及销毁清册）永久或长期8人事档案类8.1公司领导永久8.2党员永久8.3职工永久8.4离退休人员永久8.5丧劳人员永久8.6其他人员9实物档案类9.1奖状长期9.2锦旗长期9.3奖杯长期9.4证书长期9.5其它十六、印章使用管理制度1、总则为了保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，特制定本管理制度，请集团各所属公司遵照执行。2、公司印章及授239、权委托书使用管理制度、公司的公章、合同专用章、法定代表人章、法人签字章由办公室管理。并由专人负责保管，严格做好印章使用台帐工作，不得将印章委托他人代为管理。否则，产生的一切责任由印章管理人负责。公司任何人不得将公章带出公司使用，如遇特殊情况必须带离公司的，经办人需填写公章借用审批表经部门主管签字同意后，报请分管副总批准才能带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担全部责任。集团公司的备用公章管理必须实行“章、权”分离的原则，盖章流程不变。印章保管人因事离岗时，须由部门负责人指定人员暂时代管，不可私自委托他人代管，以免贻误工作。、分公司/办事处及项目部申请加盖公240、司印章或要求授权委托的，必须申报集团信息化网上相关流程，经分公司经理或办事处主任审批，再行上报公司所属职能部门审核，主管副总或总经理同意，方可加盖公章。（公司不直接受理项目部未经审批签字的盖章请求）。、财务专用章、公司各职能部门及分公司/办事处的其他印章，由各部门主管负责人把关使用。、公司所属各部门的印章，由公司办公室统一刻制、发放、收回，任何人未经公司允许，不得擅自刻制。、新开工项目部印章刻制必须经网上申报提出申请，经相关部门审核同意后，由集团办公室统一刻制，并由集团经营部统一发放至该项目部，该项目竣工三个月内必须将所刻制的印章交与集团经营，由经营部和办公室共同销毁。项目资料专用章统一为长方241、形格式刻制。、印签使用审批表（详见附件2）、公司印章使用划定界限（详见附件3）3、分公司、办事处印章使用及管理办法、 各分公司、办事处印章，统一为金属质地圆形人工刻章，由集团公司办公室负责统一刻制。、各分公司/办事处印章，须经集团公司办公室发文和压印登记，方可启用。、分公司、办事处印章的刻制、发放及收回的流程：、分公司章/办事处印章的刻制，由分公司/办事处提出申请；经集团公司主管副总审核和总经理审批后，由集团公司办公室刻章并办理印章启用手续（压印登记及发文），交由提出申请的分公司/办事处签收并存档。、如分公司（办事处）注销的，须及时将分公司章/办事处印章交至集团公司办公室，由分公司/办事处、集242、团公司经营部、集团公司办公室共同做该印章当场销毁的书面确认；已毁印章及书面确认，交由集团公司办公室归档。、各分公司、办事处对本机构印章必须严格管理，派专人（以下简称为“监印人员”）负责保管、使用，并应将监印人员名字上报集团公司办公室登记。各分公司、办事处的主要负责人对本机构印章的保管、使用，负有监管责任。各分公司、办事处应确保印章存放安全。若印章遗失的，须立即向本机构领导、集团公司办公室报告，并登报声明该印章作废。、分公司、办事处印章仅能用于集团公司内部和各分公司/办事处职责范围内的行政性事宜，对外没有法律效力。严禁将该印章用于对外签订合同、协议及其它类似性质文件，严禁用于与建设单位、分包单位243、等确认工程结算审定单或与供应商等确认涉及结算款项的文件。、分公司、办事处印章使用前，必须办理使用登记手续，填写用印申请表备查。登记的项目包括：用印日期、用印单位、文件标题、印数、用印事由、批准人、经办人。监印人员在用印时要审阅、了解用印内容，核实、清点用印数量。监印人员盖章时要规范，盖出的印章应端正、清晰、美观，印章不能歪斜或颠倒。落款处加盖的印章应“骑年压月”，两页及以上的文件应加盖骑缝章。 监印人员做好相应的存档工作，任何盖章文件都应留存文件的复印件。分公司、办事处每半年将印章的使用情况上报集团办公室。、任何人不得在空白合同、协议、证明、介绍信及空白材料上先行盖印，违反者一经查出，严肃处理244、，情节严重者将通过法律途径解决。、若擅自刻章或使用的、或者擅自用印、或者有其他违反本规定的行为，行为人及其机构负责人应当赔偿由此给集团公司造成的全部损失并依法承担相应的法律责任，集团公司还将依据相关管理制度给予处罚。附件1：印签或授权委托书使用审批表流程规范；附件2：印鉴使用审批表；附件3：公司印章使用划定界限；附件1：印签或授权委托书使用审批表流程规范为了提高办事效率和规范办事流程，降低企业风险，明确甲乙双方的责任和权利。从2012年7月1日起凡是需要使用印签或授权委托书的各分公司、部门，必须按照以下规范执行，请各分公司、部门给予配合。1、必须认真填写印签或授权委托书使用审批表，申请单位、经245、办人或委托人，同时在申请单位的左上角加盖分公司、部门的公章。2、必须认真填写要求盖章的文件资料或授权委托书内容（全称）。3、必须认真填写印签名称和需要盖章的文件份数。4、必须认真填写分公司、部门的审查意见和分公司经理审批意见并签字。5、完成上述4步步骤后进入公司用章流程。集团公司进行文件（合同）流转的过程中，由法务部、经营科、公司主管部门、集团公司分管副总审批。如有重大事项的文件（合同）、委托书必须要有集团公司总经理审批，方能盖章。（结束）附件2：印 鉴 使 用 审 批 单申 请 单 位经办人/委托人盖章文件名称/授权委托内容印 鉴 类 型 公 章 法人章 合同制其 他印 签份 数 份用印次数246、 次申请单位职能部门审核意见集团公司职能部门审核意见集团公司副总审核意见申请单位负责人审核意见集团公司法务部门审核意见集团公司总经理审批意见 年 月 日附件3：公司印章使用划定界限NO盖章内容印章类别申请盖章部门流转审核部门审批人备 注1公司内部文件公司公章办公室/相关部门分管副总总经理办公室留存2法人委托书公司公章相关部门经营部或办公室分管副总总经理办公室登记3公司内部经济承包合同（责任考核书）公司公章经营部/财务部法律顾问或分管副总总经理办公室/财务部留存4联合经营、投资合作开发意向书或协议公司公章相关部门法律顾问或分管副总总经理办公室留存5各类贷款合同及贷款担保合同公司公章财务部总经理董247、事会、股东会财务部留存6对外各类申请报告公司公章相关部门分管副总总经理办公室留存7聘书、任职证明、介绍信、信函、通知、项目经理任命书等公司公章相关部门经营部/办公室/人事部等分管副总及总经理办公室留存8资质申报/年检/职称/项目经理资质等级申报等公司公章经营部分管副总总经理人力资源存9财务报表/统计报表公司公章财务部/办公室财务部分管副总财务部/经营部留存10各类诉状公司公章经营部门财务部/办公室或法律顾问总经理经营部11纳税申报表公司公章分公司/项目部财务部财务总监财务部12投标承诺书公司公章分公司经营部分管副总总经理经营部留存13投标答疑、投标书公司公章分公司经营部分管副总或总经理经营部留248、存14工程竣工决算书/审计审价单公司公章分公司经营部分管副总经营部登记15廉洁协议/安全协议公司公章项目部/分公司安全部分管副总相关部门登记16创优工程申报（质量/安全/文明等）公司公章项目部安全部/质量部分管副总及总经理质安部留存17项目报建、开工审批、保险公司公章项目部安全/质量/技术/经营部分管副总相关部门登记18桩基工程竣工图、竣工验收备案/质量保修书公司公章项目部质量部分管副总技术部登记19技术资料/会议纪要等公司公章项目部技术部或办公室分管副总相关部门登记20材料进场交易公司公章项目部/分公司经营部分管副总经营部留存21工程承包合同（增加/分包/竣工决算、增额证明单）公司合同章分公249、司驻外办经营部法律顾问分管副总总经理经营部留存22材料购销合同公司合同章项目部/分公司经营部分管副总经营部留存十七、信息化中心管理制度1、总则为了确保IT设备、操作系统、应用软件、网络、信息化数据等规范、有效、安全地服务于集团各单位的经营管理，特制定本制度。2、IT.管理职责划分、集团公司负责：办公用IT设备及配件的选型审定、采购、验收、分发，并对不合格品负责退换；应用软件的需求评估、选型、采购、实施、服务器端维护、操作培训；网络结构的设计布局和大型网络改造；中心机房、集团公司办公用软硬件的日常维护、保管和部分外协维修；网络资源使用的分配、中心机房数据的备份和恢复；企业网站、电子商标（待定）的250、维护管理。、分（子）公司、项目部负责：自用办公IT设备的选型、安装调试、使用；应用软件客户端的安装、调试、使用辅导和使用保管；自用网络的小型改造；自用IT硬件、操作系统、应用软件的日常自修维护；自编文件、报表、技术资料的有限共享和向中心服务器上传备份。如果有需求，集团公司可提供相关咨询及建议。3、IT资产管理、项目性的需求要部门提写需求报告，经集团行政办公室调研分析、评审、配置，分管副总审定，总经理批复方可交集团行政办公室采购，采购过程按集团公司采购制度执行。、日常维护中的配件由集团行政办公室按备用量不定期采购，更换频率低的配件可临时采购，不备库存。 、所有采购的IT物资都必须经IT工程师验收251、合格后才能入库或发放使用。、IT设备由分管维护的IT管理员到集团行政办公室领取，安装调试到位后交使用者并签字确认使用和资产保管责任，公用IT资产的责任人原则上为该部门负责人。、IT资产的选择按职务和岗位的不同选用不同的机型和配置。、异动或离职时，应按领用登记表向IT管理员交还领用的IT资产，如有遗失或损毁必须按公司相关规定赔偿，有特殊情况出具书面说明并报公司总经理或常务副总审批。、IT资产无法使用而报废，设备由集团行政办公室评审判定，并由使用者填写资产报废单，分级审批后送财务销账；配件报废由分管IT人员鉴定，交集团行政办公室以旧换新。4、 IT安全应用管理规定、每季度对全部PC机做一次健康检查252、，包括清除病毒、木马、恶意插件、垃圾文件、性能软故障等，并做好清理情况登记表。、PC机操作系统的超级用户由IT人员加密专用（特殊用途除外），使用者授权Power User权限，并严禁私自安装软件，尤其是游戏、电驴、网络监控、外网代理、影视播放等非工作所需软件。、由IT工程师合理分配IP地址，按集团公司规定有限开放宽带internet，以有效利用网络资源服务企业。、非IT人员不得开机更换配件，增减程序、系统文件和系统参数。、及时更新网站内容，把好集团网站安全关（防火墙），严防黑挂网页、种植木马等行为。、涉密的应用系统、存贮资料要经严格分级分权受限使用。重要共享资料，其计算机、文件夹或文件要设置口253、令。、IT人员应指导、教授业务部门人员有关的系统的应用，负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题。、定期进行设备的清查工作，更新IT资产管理账目。、公司软件、文件未经领导批准，不得擅自带出和外借，自觉保密，更不得用电脑从事任何违法活动。、IT设备存放地，不得擅自动明火，禁止存放易燃易爆物品，使用电源必须保证安全，人员离开后应切断电源，关窗锁门。、外来人员未经同意不得擅自接入公司局域网，不得操作他人电脑。、严格上网行为管理，使用上网行为管理设备有限使用宽带上网，限制个人P2P上传下载带宽、在线媒体播放带宽、与工作完全无观的网站、在线游戏等。、定期安全检查，对存在的隐254、患要立即进行整改，杜绝各类案件的发生。5、中心机房管理规定、防火墙、路由器、交换机、光收发器、服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内或定位机柜中，不得自由配置和更换，更不能挪作它用。、计算机房必须保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护（包括温度、湿度、电力系统、网络设备等），无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。、机房必须配足消防器材，严禁易燃易爆和强磁物品及其他与机房工作无关的物品进入机房。、未发生故障隐患时不可对服务器、防火墙、路邮器、交换机、光纤、网线及各种设备进行任何调试；发生故障时，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。、IT人员应做好网络设备、上网行为管理、255、服务器、集团及分（子）公司信息化系统账套的账号严格保密工作，相关系统日志、应用日志、安全日志的备份和审计工作，并监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。、定期对必要的系统补丁进行修正。、对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。使用数据的存取权限、存取方式、审批权要严格把关。对文件服务器、集团及各分（子）公司信息化系统等执行认证、授权使用。每天对信息化系统的数据库进行自动备份，年度光盘备份。文件服务器、传真服务器等其他重要信息执行年度光盘备份。、网管人员统一管理计算机及相关设备资料，完整保存计算机及相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件256、。对服务器、防火墙、路由器、光盘备份数据要移交集团档案室，归属机密级存档。、计算机及相关IT设备的报废需经过管理部门和IT工程师鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废,并处理残值，填写资产报废单，分级审批后送财务减帐。、网络管理人员应有较强的病毒、木马防范意识，定期对服务器进行病毒检测（特别是通外网服务器），发现病毒、木马立即处理。、经远程通信上传服务器的程序或数据，必须经过严格检测确认无毒无马后方可使用。、应用软件应友、信息化系统要严格权限控和分配，所有授权、权限取消都必需走审批流程，才能执行；基础资料客户（甲方）档案、供应商档案、产品（工程）档案、材料档案、科目代码由集团统一规范定义，向下257、分发使用，其相关使用属性由相关使用部门补充。分配下放的权限由被授权管理的权限人员负责管理分配使用权限。、监控设备必须由专人管理，及时排除故障，保持畅通，并做好相关备份工作。6. 信息化系统应用管理规定：、信息化系统数据录入规定：、数据录入人员必须经岗前培训，经测试考核通过后，才能独立操作；、数据录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午12：00前补录完整。相关岗位同时在换班交接本上做好待补录数据的文字记录，移交后续接班人员。、操作岗位必须建立数据补录交接本。记录项目要有时间、未录进系统内容、记录人、补录时间、补录单据号、补录人。、信息化系统数据传递规定258、：、数据传递顺序必须按蓝图设计操作流程执行，或指导修改的流程执行。、为保证信息及时性，数据录入后，做好与后道操作人员（关键负责人）以口头、短信、电话等通知方式的交接。、需要手写签字报批手续的，请及时打印报批并备案。、需要远程上网的，业务完毕须及时下网退出，减少信息被盗机率，避免影响他人使用。、信息化系统数据备份规定：、系统每日自动备份，每周自动覆盖，年度光盘备份并存十五年以上。、系备份统数据不得用于公司业务之外。、信息化系统问题处理规定：、涉及系统运行的问题，发现之后须立即向信息化系统维护人员反馈，维护人员视情况判定作处理。、涉及业务流程的问题，可根据需要及时与IT主管联系，在确保数据完整性的259、前提下，统一调整。、涉及表单格式的问题，可经部门经理同意，向集团办申请备案修改。、涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备向上级报批手续后处理。、信息化系统制度执行规定：、信息化系统所涉及的业务，必须经过系统流程完成数据记录后方可执行，不得在信息化系统系统外人为手工操纵执行。、信息化系统操作人员有权拒绝任何违规操作。、信息化系统操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。、信息化系统违规操作的记录依据以系统记录为准。、经培训不能胜任信息化系统操作的人员，不得使用信息化系统系统，强行使用必须承担违规违纪责任，并将建议人事部作相应人事调整。十八、“三合一”体系管理制度1、总则为推动公司质260、量、环境和职业健康安全“三合一”管理体系的有效运行，明确公司各职能部门、分公司、驻外办、项目部职责，“三合一”管理体系的实施运行符合标准要求，特制定如下制度：2、组织关系（职责）、总经理是“三合一”管理体系的最高管理者，负责方针和目标的制定；主持管理评审和绩效改进活动并提供资源保证；任命管理者代表。、管理者代表负责“三合一”管理体系建立、实施和保持，运行绩效的监控，主持内部审核及管理手册和程序文件的修订、换版工作，就体系有关事宜和外部联络。、体系办人员协助管理者代表具体实施“三合一”管理体系日常运行，指导公司各职能部门、分公司、驻外办、项目部按体系要求开展工作。、公司各职能部门结合主管范围，按261、体系文件要求制定本部门目标并以此开展工作，参加接受内审做好管理评审入输资料和主管程序文件的修订工作。、分公司、驻外办结合本区域的具体实际，按体系文件要求制定目标，加强对项目部管理，参加、接受内审，参与管理评审和体系改进。、项目部是“三合一”管理体系主要落点，应根据各工程项目的具体条件，围绕本项目部质量、安全文明的目标，从策划、过程控制到交付全过程运用体系控制要求来实现目标。3、实施条列、公司各职能部门、分公司、驻外办、项目部必须有一名具有“三合一”内审员资格人员负责本部门体系实施推进日常工作。、公司各职能部门、分公司、驻外办、项目部在年度目标展开中，必须确保公司“三合一”管理体系目标的实现。、262、公司各职能部、分公司、驻外办和项目部必须遵循公司的体系要求规范运作，公司通过内审对其有效性进行评价。、公司内审员应服从内审组织安排，认真参加内审工作，内审期间公司按内审组长150元/天，组员100元/天进行补贴，并考核内审员的业绩和能力。、公司每季度进行一次内审安排，每年对公司所属范围进行全要素、全场所的内审。、新开项目在组建项目管理班子人员时必须配备有资格的内审员。开工前必须识别、评价危险源和环境因素，建立重大环境因素和重大危险源清单，根据清单编制必要的管理方案和应急预案。、分公司、驻外办必须对所属项目部上报的重大环境因素和重大危险清单进行审核，汇总后以分公司、驻外办重大环境因素和重大危险源263、清单报公司安全部批准备案。、公司安全部必须建立全公司的危险源和环境因素清单，以指导分公司、驻外办、项目部开展识别、评价危险源和环境因素工作。公司本部的危险源和环境因素识别、评价工作由办公室负责。、公司接受第三方外审，除不积极配合或出现严重不合格者外，对受审部门实施只奖不罚，对一般不合格项应及时做好纠正和预防措施。3、奖罚细则、公司各职能部门、分公司、项目部、驻外办未配备有内审员资格人员的罚500元。、公司各职能部门、分公司、项目部、驻外办对公司年度目标未按“三合一”管理体系的要求在本部门分解后开的罚款2000元，主管人员罚500元。、项目部未按识别、评价建立重大环境因素和重大危险源清单者；分公264、司、驻外办对所属项目部上报重大环境因素和重大危险源未审批汇总上报公司安全部批准备案者，均罚款1000元。、以内部审核为准，内审情况良好获表扬奖10002000元。内审较差批评的罚10002000元。、对内审采取不配合单位罚2000元，有抵制内审的单位罚5000元。、对参加外审的部门，只奖不罚，方法如下：奖励最高金额为2000元，凡受审核部门或分公司无严重不合格项，一般不合格项在二项以内的奖励2000元，主管奖励1000元。一般不合格项每超出一项扣500元，扣满2000元为止。但发现严重不合格项则每一项扣2000元。、对上一次内、外部管理体系审核结果所提出的纠正和预防措施的落实情况按如下情况进行265、：在跟踪审核中，未落实一项，受审核部门罚款1000元。在跟踪审核中，新发现类似的不合格项每发现一项受审核部门或分公司罚款500元。十九、会议管理制度1、总则、为规范会议程序，提高会议质量，特制订本制度。、主要会议包括：董事会、总经理办公例会、项目经理会议、分公司经理会议、各职能部门例会、临时会议等。2、董事会、监事会相关制度见董事会章程。3、总经理办公例会、总经理办公例会每月举行一次，时间为每月的月初。总经理办公例会由总经理召集并主持，部门经理以上人员参加。、总经理办公例会由办公室负责组织筹备会议，并提前一周通知参会人员。办公室应做好会议纪要，会后及时传达会议精神。4、职能部门会议、职能部门会266、议应每月举行一次。、职能部门会议由分管副总经理召集并主持，职能部门全体人员参加。、职能部门会议由各职能部门负责组织筹备会议，应做好会议纪要，会后应及时将会议精神抄送至总经理处。5、项目经理会议、项目经理会议应每月举行一次。、项目经理会议由经营副总召集并主持，各项目经理、集团公司部门经理以上人员参加。、项目经理会议由办公室负责组织筹备会议，并提前一周通知参会人员，办公室应做好会议纪要，会后及时传达会议精神。6、分公司经理会议、分公司经理会议应每年不少于一次。、分公司经理会议由总经理召集并主持，各分公司经理、集团公司部门经理以上人员、监事长参加。、分公司经理会议由办公室负责组织筹备会议，并提前一周267、通知参会人员。办公室应做好会议纪要，会后及时传达会议精神。如有重大决议的，应及时抄送董事会。7、会议组织与筹备、会议组织筹备者应做好会前准备工作：、确定与会者；、选择开会时间；、选择开会地点；、拟好会议议程；、及早印发会议通知单(包括会议地点、时间、出席人员、会议内容或议程等)；、准备汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案；、落实会场，安排座位，备好茶具、茶水等。、会中事务工作规定：、会议签到；、会场服务(引导座位、分发会议文件材料、内外联系、维持会场秩序、会场摄影等工作)；、会议记录(第一部分是会议组织情况，包括会议名称、时间、地点、出席者、主持人等；第二部分是会议的内容，包括会268、议议题、讨论发言、形成的决议等)。9、会议注意事项为提高会议效率，必须注意以下几点：、会议前与会人员必须将手机调至震动模式。接听电话须离开会场，会场外不可大声喧哗。、会场内禁止吸烟。、非特别重要情况不得中途离席。拖动桌椅须轻手轻脚。、讨论期间应于普通话交流，不得说污言秽语。二十、车辆管理制度1、总则为了严格管理车辆，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本制度。2、企业各部门用车均应按要求在企业信息化网站上填写用车申请单，经办公室指派专职驾驶员后方可出车。3、部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。4、若多个部门同时申请用车，办公室269、有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。对无法安排的用车，办公室会在信息化网站上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。5、企业公务车辆的相关证件及稽核等事务统一由办公室管理。6、日常行为管理、驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则和相关操作规程，安全驾车。、为体现企业形象，驾驶员工作时必须衣着整洁，举止大方，礼貌待人。、严禁在未经领导同意的情况下，接送客人或办私事。严禁将车辆交给无证人员驾驶或租借给他人。、不得擅自将公务用车开回家，或作私用。、严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，由驾驶员负责维修费；如发生交通事270、故除负责维修费外，还应承担法律责任。、驾驶员对办公室的委派的工作安排应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车，有公事应随叫随到。、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知办公室负责人，并说明原因。下班后，应将车辆停放集团公司规定地点保管，不准私自用车。、出车前，要例行检查车辆的水、电、机油及其他机件性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告行政部负责人，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂271、维修。、原则上由司机负责企业的出车任务，任何人未经同意不得驾驶企业车辆。车辆应保持清洁，行车后，司机有责任及时检查车况，发生问题应立刻向有关各方汇报。7、违规与事故处理、因下列情形之一违反交通规则或发生事故时，由驾驶人负担，并予以记过或免职处分。无照驾驶。未经许可将车借予他人使用。违反交通规则，其罚款由驾驶人负担。、意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与企业共同负担。8、车辆维修保养管理、车辆的年审、保养维修统一由办公室安排办理。、驾驶员应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、收车后要进行检查，如有异常，应及时向办公室负责人报告，保证车辆的正常行驶。、车辆需272、要维修时，先由司机填写汽车修理（故障）保修单，办公室负责人审查后制订修理计划后，车辆方可进厂修理。、企业车辆的维修，须在指定的修理厂修理。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。9、费用报销（1）公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。（2）私车公用依凭证报销。附件一：车辆行使记录表日期里程数时间部门驾驶员起止合計起目KMKMKM时：分时：分车号：附件二：xx建设（集团）有限公司车辆报修日期年 月 日报修车辆号码报修车辆原因需报修项目：12345驾驶员验收结果备注：本次修理费用汽车修理（故障）保修单 编号：二十一、创优奖励标准1、总则为鼓励各分公司、项目273、部的积极性和创造性，确保文明安全，高效优质施工，特制订以下奖励标准。2、质量类、国家级奖项 鲁班奖 100万元 国优奖 80万元 詹天佑奖 50万元 中国市政金杯示范工程奖 40万元、省市级奖项、xx市“白玉兰”奖 住宅小区 30万元 住宅街坊 25万元 单位2万平方以上 20万元 单位2万平方以下 15万元、xx市优质结构 1万平方以下 10万元 13万平方 15万元 3万平方以上 20万元、xx市市政金奖 20万元、各省、自治区、直辖市（省杯）：参照“白玉兰”标准乘150%其他所获各类奖项，参照xx市级标准执行。、区级奖项、各区优质工程 3万元、各区优质结构工程 3万元、市用户满意工程 1274、.5万元、专业类奖项、金刚奖 5万元、申安杯 5万元、人防杯 5万元、金石奖 5万元、获市安质监总站组织全市双观摩工程，同时评为市优质结构和市文明工地，另加奖30万元，区双观摩的另加奖15万元。3、安全、文明类、市级文明工地 1万平方以下 15万元 13万平方 20万元 3万平方以上 25万元、区级文明工地 3万元、创平安工地 3万元、创全国AAA工地 2万元、市级示范工地 2万元、区级示范工地 1万元4、技术类、国家科技进步奖 一等奖 奖励30万元二等奖 奖励20万元三等奖 奖励15万元、xx市科技进步奖 一等奖 奖励15万元 二等奖 奖励10万元 三等奖 奖励8万元、QC成果等 一等奖 奖275、励1.5万元 二等奖 奖励1万元 三等奖 奖励0.5万元说明：1、每项单体工程仅可获工程、结构、专业类及安全、文明类奖项一项，同时获取同类奖项以最高奖励标准计奖，国家级奖项除外；2、创优工程应列入公司创优计划并制定创优目标措施；3、凡获国家级、省市级优质工程参建奖减半奖励。 二十二、对外地工程管理的暂行办法1、总则随着企业经营规模的扩大，加强对外地工程的全方位管理，直接涉及到企业经营的安全以及企业对外的形象，为了切实加强对外地工程的管理，特制定以下管理办法。（外地工程所指范围：xx行政区以外的分公司或办事处所管理的工程项目，总公司所属各分公司在xx行政区域以外的工程项目）。注：外地分公司或办事276、处必须经公司经营管理班子讨论通过，报董事长同意后，才可设立。2、外地工程的经营管理、驻外分公司或办事处必须按照总公司体系文件规定，健全组织机构，配备齐经营、技术、安全、质量等部门负责人，各驻外分公司或办事处必须将上述人员名单报公司备案，这是驻外分公司或办事处对外开展经营活动对内实施项目管理必需具备的条件。、投标项目预审：所有外地项目投标报名以前由驻外分公司或办事处必须将项目的简况（见表）以及招标、邀标文件上报到总公司经营部，项目简况表中，应注明投标项目在投标时所采用的定额、可能的下浮范围、有否带垫资以及带垫资数量等情况，经营部审核后经总经理批准，才能实施投标，未经批准同意的项目，严禁投标，如满277、报、隐报、擅自签订相关协议的，公司不予承认该项目，同时收回该办事处或分公司的经营权。、外地工程严禁挂靠转包，即实际经营者必须是驻外分公司（办事处）经理或经公司认可的项目承包人。如总公司发现投标项目属转包项目，则立即停止对该项目经营工作的支持，包括停办一切手续。、合同审核：投标以前，项目施工班子的主要成员和主要经济条款（包括付款方式、商务条件以及履约（质量）保证金等），必须上报至总公司经营部审核，总公司经营部接到相关资料后48小时内给予答复，如有特殊条款等情况，经营部报总经理批准。中标后项目承包人将工程合同送至总公司经营部，原则上项目承包人必须向总公司经营部作合同条款交底，总公司对该工程合同进行278、审核后给予确认。、总公司经营部设立外地工程专管员，具体负责外地项目经营管理。（具体人员由总公司经营部经理或主管副总担任）3、外地工程的财务管理、所属外地工程必须在每月5日前以电子格式形式向总公司财务部上报财务报表（含各项目盈亏表）及上导帐套数据并将银行对帐单复印件寄达或扫描件传送集团。、财务报表内容必须真实、正确，其主要内容为上月产值完成情况，工程款汇入情况，资金使用情况（按人工费、材料机械费、分包付款等支出列项）。、为加强对外地工程的财务监控，总公司财务部设外地工程财务专管员，定期对外地工程的财务状况进行检查。（具体人员由总公司财务部经理指定）。、外地工程的工程款汇入帐户必须严格按照施工总承279、包合同执行。4、外地工程的安全、质量管理、外地工程的施工管理按总公司“三合一”管理体系要求及国家、地方相关标准和规范执行。开工前必须将项目经理、项目工程师、安全员、质量员名单报送总公司工程部备案。、公司每年至少对外地工程的综合性管理进行二次大检查，并根据检查结果进行奖惩，奖惩办法执行总公司工程创优奖励及处罚标准。、施工现场发生生产安全事故必须在第一时间上报总公司，发生轻伤事故必须在4小时内上报公司，不得隐瞒不报或延误上报。事故的处理严格按“四不放过”原则处理。并要符合国家、地区及公司的相关规定。5、外地工程施工组织设计及专项方案编制及审批管理由于现已采用网络审批，外地项目的审批方案同在沪项目的280、施工组织设计的审批方式相同承接项目情况说明报告建设单位：联系人及职务： 电话：项目地点： 工程名称：建筑面积： 工程造价：工程结构： 招标部位：项目情况说明（包括所采用的定额、可能的下浮范围、有否带垫资、带垫资数量以及质量保证金等情况）：驻外分公司或办事处经理或主任 （签名） 日 期： 年 月 日总公司经营部审核意见：年 月 日 经营部 （签名）总经理审批意见：年 月 日 （签名）二十三、关于建设节约型施工企业的若干规定1、总则为积极响应中央提出的建设节约型社会的号召，认真贯彻建设部和xx市有关建设领域节约资源，保护环境的要求。现对各所属各部门、各分公司、各驻外办及各项目部开展“节约型施工企业281、”的活动。2、认真贯彻倡议书要求十条，结合工程具体情况有步骤开展这项工作。、自觉带头执行国家、建设部、本市有关建设节能的规定，积极推广10项新技术。禁止与限制使用落后淘汰技术、工艺及相关产品。、积极组织科技攻关和合理化建设，促进工地节材、节水和节能。、努力提高工程结构质量和各道工序的一次成活率，减少材料浪费。、积极推广以钢代木和商品砼及商品砂浆。、深入节约施工现场和生活区用水，做好基坑抽水、雨水和冲洗废水的再利用，从沉淀池中回收用做冲洗车辆和控制扬尘。、合理选用施工机械设备和各种节电装置，千方百计降低施工能耗。、因地制宜、合理规划临时设施、施工便道、硬地坪、工地临时维护，做到文明施工不铺张、不浪费。、重点加强现场材料、周转料的管理。采取有效措施做好各种施工余料、建筑垃圾的回收再利用。、推广使用工具化、标准化安全防护产品，减少防护设施材料的浪费。、广泛开展群众性的“献一计”活动的各种形式的工地节约宣传，做到现场施工人员人人皆知。3、公司“创建节约型工地”领导小组将根据工程具体条件下达给项目部节能降耗目标和指标分解，项目部则应做好如下工作：、编制施工组织设计时必须含节能降耗篇章。、创建节约型工地的工程项目还须编制“节约型工地”专项方案。4、工地内应设置节能降耗公示牌。5、项目部应设立水、电等原始记录及月度台帐，并应对基础阶段、结构阶段及装饰阶段进行数据分析。