1、建筑节能工程公司各部门管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一章 人事行政部管理制度21.考勤管理规定22.办公用品管理规定73.员工福利管理规定134.公司商务车使用管理规定165.印章管理规定246.名片管理规定327. 固定资产管理办法348.职称证书补贴管理办法429.项目经理导师制管理办法4510.内部员工推荐奖励管理办法5011.晋升管理办法52第二章 法务部工作流程60第三章 财务管理制度631.岗位职责632.财务部工作流程663.人工费用的支付714.供应商付款755.资金管理规定762、6.资产清查管理787.固定资产管理81第四章 审计部工作流程86第五章 工程技术部管理制度911.岗位职责912.现场样板制作流程92第六章 工程督察部管理制度931.岗位职责932.工 作 流 程1013.工程管理岗位管理与考核1104.总公司相关规定文件112第一章 人事行政部管理制度1.考勤管理规定1.0 目的 为规范公司考勤管理，维持公司工作秩序，特制定本制度。2.0 适用范围 本规定适用于XX建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各部门、各分公司、子总司及全体员工。3.0 职责 3.1人事行政部负责考勤管理的监督、实施，并对违反规定的人员做出处理。 3.2各部门负责人负责监督、检3、查本部门员工考勤情况。部门考勤员负责本部门请假、销假、加班的申请及审批、考勤的记录、核实与汇总，按时向人事行政部提供报表并对考勤的真实性负责。 3.3人事行政部负责监督员工出入公司的打卡情况，对于进出公司不读卡行为予以监管。 3.4员工必须严格遵守作息时间，在工作时间内要守岗勤政、尽职尽责，不得擅离职守，因故不能到岗者必须履行请假手续。4.0 内容 4.1作息时间 4.1.1 一般岗位人员：实行每周六天工作制，周一至周五每天工作七小时，周六工作五小时。 4.1.1.1每年的5月1日至9月30日： 周一至周五：上午：08：3011：30；下午：13：3017：30 周六：上午：08：3011：34、0；下午：13：3015：30 4.1.1.2每年的10月1日至次年的4月30日： 周一至周五：上午：08：3011：30；下午：13：0017：00 周六：上午：08：3011：30；下午：13：0015：00 如遇调整以公司最新通知为准。部门因工作需要在正常工作日外（法定节假日除外）安排员工工作的,填写加班申请单，部门须在当月安排并完成补休，否则不计入工时。 4.1.2项目管理人员：原则上按照工程进度满勤上班，工程结束后统一安排换休。如个人有事需要请假由项目经理根据项目管理进程适当安排休班，以每月不高于2天为标准。 4.1.3管理岗位人员：管理岗位指公司部门经理、项目经理级以上人员。在符合5、国家法律法规前提下实行不定时综合工时制。根据工作进展情况灵活安排。实行不定时工时制岗位的人员，按照公司要求或有关作息时间规定执行。 4.2读卡制度 4.2.1员工必须自觉遵守劳动纪律，按照公司规定的作息时间按时上下班。除特殊情况外，所有员工进出公司必须读卡。 4.2.2不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位。员工因工作原因临时外出或晚到公司者须填写外出登记表，并经部门负责人批准；部门经理外出须经总经理批准，否则视为迟到或旷工，批准时可采取电话沟通方式。 4.3迟到、早退 4.3.1上班10分钟以后到达，视为迟到，下班10分钟以前离开，视为早退。 4.3.2以月为计算单位，第一次迟到早退扣6、款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加；迟到一小时以上按旷工半天计算。 4.3.3迟到早退每月十次以上，将给予通报批评；通报批评后仍改正者，予以辞退处理。 4.4请假规定 4.4.1主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总经理批准；部门经理、总经理助理、总监请假由总经理批准。所有请假人员都须提前1天在OA提报审批。 4.4.2员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。 4.5病假 4.5.1员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人事行政部备案，月累计超过两个工作7、日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。 4.5.2患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假扣除标准：月工资总额/应出勤天数*请假天数/2；全月病假者，扣除全部工资；连续病假超过三个月者试为自动辞职或按济南市相关政策执行。 4.5.3员工必须在病愈上班两日内将医院出具病假条主动交给人事行政部核查存档。 4.6事假 4.6.1员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。 4.6.2请事假的员工必须提前一天OA申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示公司领导），如实说明原因，经部门领导报经公司领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。 48、.6.3办公室人员请事假扣款标准：月工资总额/应出勤天数*请假天数；项目管理人员请事假扣款标准：（月度基本工资+月度考核工资）/应出勤天数*实际出勤天数。 4.6.4员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。 4.7婚假（带薪假） 4.7.1员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人事行政部审核。 4.7.2婚假带薪假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚带薪假期7天。婚假在领取结婚证后1年内一次性休完。 4.8产育假(带薪假） 4.8.1女职工怀孕28周之前，可享受每4周一次的检查假期，时间为4个工时；28周至36周，可享9、受每2周一次的检查假期，时间为4个工时；36周以后，可享受每周一次的检查假期，时间为4工时。以上检查时间为带薪假期。 4.8.2女职工产假为90天，晚育增加产假60天；难产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕流产的，应当根据医务部门的证明，给予一定时间的产假。产假期间依法由社会保险机构支付生育津贴。 4.8.3陪产假，属晚婚晚育的男员工在第一胎孩子出生时可享受7天的陪产假。 4.9丧假（带薪假） 4.9.1员工的直系亲属（配偶、父母、公婆、岳父母、子女）死亡时，享受丧假3天。异地奔丧，可适当另给路程假。员工兄弟、姐妹、祖父母、外祖父母去世，可享受一天的10、丧假（不含往返路程）。5.0 旷工 5.1未向部门和公司主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反公司制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。 5.2旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，视为自动离职。6.0 加班 6.1公司原则上不安排加班，确因工作需要的可安排加班。除法定节假日之外的加班，原则上给予换休。 6.2公司所有加班（含法定节假日加班、在正常工作时间或轮班计划之外的加班加点），应提前填写加班审批表，进行逐级审批，并经所在部门、人事行政部和总经理审批通过后方可加班。 6.3确11、因工作紧急情况不能提前填写加班审批表的，须于加班后三个工作日内补报申请，审批通过后加班生效。7.0 考勤的管理 7.1各分公司各部门确定兼职考勤员负责本部门考勤工作。 7.2考勤员必须在每日将上一个工作日的员工出勤情况记录完毕，在每月6日之前将上月度考勤统计报表和其他请假、换休及出差等记录一起报人事行政部，作为员工发放工资的依据。 7.3考勤员对考勤记录弄虚作假的,视为严重违纪。8.0 流程图2.办公用品管理规定1. 目的为加强并规范各类办公用品的日常管理，有计划地做好公司办公用品的发放、使用和管理工作，保证工作的正常运转，节省开支，防止浪费，特制定本规定。2. 适用范围本规定适用于公司各部门12、及员工日常办公用品的采购、领用和保管等工作。3. 职责3.1. 人事行政部负责办公用品的采购、保管和发放。3.2. 公司各部门设置一名兼职办公用品管理员，负责本部门办公用品计划的提报、办公用品的日常管理。3.3. 财务部作为办公用品管理的监督部门，负责公司办公用品的核查，做到账实相符，保障公司办公用品的管理，防止资产流失。4. 术语和相关文件办公用品是指人们在日常生活中所使用的辅助办公用品，包括文件档案用品，桌面用品、办公用品、财务用品等。5. 内容5.1. 办公用品分类5.2. 根据办公用品使用性质，分为消耗品、管理消耗品和管理品三类：5.2.1. 消耗品指一次性使用物品：打印纸、铅笔、胶水13、双面胶、软皮本、信封、稿纸、档 案袋、硬皮本、拉链夹、回形针、文件夹、小夹子、大头针、订书针、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、电池等。5.2.2. 管理消耗品指可重复使用的物品：鼠标垫、插排、美工刀、剪刀、笔筒、订书机等。5.2.3. 管理品为共用物品：U盘、印台、打印纸、墨盒、硒鼓、打孔机、计算器、白板等。5.3. 办公用品采购5.3.1. 部门兼职办公用品管理员每月10日前通过OA-人事行政部-填写月度部门办公用品申请，部门经理对需求的必要性进行审核，提报人事行政专员。5.3.2. 人事行政专员负责汇总办公用品需求计划，核对现有库存，提报采购计划，通过OA-人事行政部-填写月度公司办公用品采购14、由人事行政经理审核计划，人事行政专员根据计划采购。5.3.3. 人事行政专员负责入库办公用品的质量验收，价格核对，办理入库手续，如人事行政专员对入库办公用品的质量产生异议，有权拒绝接收。5.4. 办公用品发放5.4.1. 每月20日各部门办公用品管理员根据月度部门办公用品计划领用办公用品。5.4.2. 人事行政专员在发放办公用品时，应检查上次发放同类用品的使用情况，对未使用完或存在浪费现象的部门，应拒绝发放。5.4.3. 对于未及时提报办公用品计划的部门，办公用品管理员有权拒绝领用。5.4.4. 各部门不得自行采购办公用品。5.4.5. 如遇节假日及特殊情况，办公用品发放日期续延。5.5. 办15、公用品的配发与管理5.5.1. 消耗品与管理消耗品、管理品的领用计入部门费用。5.5.2. 月度办公用品费用预算由部门自行控制，人事行政部、财务部负责提示、监督、控制。5.5.3. 部门月度办公用品按照规定日期开始发放，如有特殊情况请填写办公用品申请领用单。5.5.4. 人事行政部负责建立公司办公物品台帐，做到帐物相符，各部门设专人负责本部门办公用品帐物管理。5.6. 办公用品申领程序（每月10日前）各部门OA填报下月部门办公用品申请部门经理审批人事行政专员处人事行政专员核对库存并OA填写公司办公用品采购每月15日前人事行政部经理审批每月20日各部门凭月度办公用品申请领用办公用品。6. 记录附16、件一：部门办公用品申请 附件二：公司办公用品采购附件三：办公用品申请领用单7. 流程图附件一：20 年 月份部门办公用品计划表编号: XX-01-005版次: A/0生效日期:序号物品名称规格型号数量汇总金额1234总计： 元部门经理： 人事行政专员：备注：请于每月10日前由部门办公用品管理员将部门经理审批后的计划表交给人事行政专员。附件二：20 年 月份公司办公用品计划表编号: XX-01-006版次: A/0生效日期:XX.07.01序号物品名称规格型号数量汇总金额1234567891011121314151617181920总计： 元人事行政部经理：签名：人事行政部总监：签名：办公用品管17、理员：签名：附件三：XX建筑节能工程有限公司办公用品申请领用单编号: XX-01-007版次:A/0申请部门申请部门经 理人事行政部经 理人事行政部办公用品管理员品名规格型号单位数量金额（元）用途领用人3.员工福利管理规定1 目的为了增强公司员工归属感，增强企业凝聚力，充分体现XX公司对员工的关爱及以人为本的企业文化特制定本制度。2 适用范围本规定适用于XX建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各部门及全体员工。3 职责 公司福利的采购、管理、统计、发放等由人事行政部负责。公司福利的拨款报销等由财务部负责。4 术语和相关文件无5 内容5.1法定节假日：春节、中秋节公司发给员工节日礼品，以示慰18、问。5.1.1春节等值物品的最高限额为每人500元。5.1.2中秋节等值物品的最高限额均为每人300元。5.1.3国际“三八”妇女节，由公司举办庆祝活动，发放礼品，其费用按在职女员工人数，每人200元的标准控制。5.1.4试用期员工的最高限额为标准的50%5.2生日：逢员工生日时，公司在群里进行集体祝福。赠送蛋糕、礼品或代金卷等，标准为100元/人，原则上不发放现金。5.3婚丧喜庆婚假贺礼入职时间1年以内1年以上2年以上3年以上5年以上标准300600100020003000丧葬礼金入职时间1年以内1年以上2年以上3年以上5年以上员工20030060010001500经理3006001000219、0003000生子贺礼入职时间1年以内1年以上2年以上3年以上5年以上员工20050080010002000经理500800100020003000经理指项目经理或部门经理级以上人员。婚丧喜庆礼金由个人申请（申请表需附相关证件复印件），经部门负责人审核后报人事行政部批准后由财务部统一发放。5.4体检：公司每年上半年组织员工进行健康体检，标准为每人300元。5.5伤病住院补贴：5.5.1凡公司员工因伤病住院治疗三天以上者（含三天），由公司派人进行探望，并给予200元标准物品以示慰问。5.5.2员工家人因伤病住院治疗，由公司派人进行探望，并给予300-500元标准物品以示慰问。5.6防暑降温：每年20、夏季7、8、9月公司发给项目管理人员降温费，每月60元/人，以现金形式下发至员工。入职满一个月的新员工按该标准计发。5.7劳保用品：公司给予项目管理岗位发放季度劳保。5.7.1工装：夏装：2套/人/年。春秋装：1套/人/年。冬装：1套/人/2年。5.7.2安全帽：1顶/人/年；钢卷尺： 1个/人/年；如出现损坏以旧换新。该类物品财务将不再予以报销。6 流程图4.公司商务车使用管理规定1目的为规范车辆使用管理，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司商务车的合理用车需求。3职责人事行政部负责公司商务车的管理。4术语和相关文件无5内容 5.1用车原则5.1.1优先保障公司级重大活动、会议、重要客户21、接待、公司领导工作用车。5.1.2在出现用车冲突的情况下，人事行政部按用车先后、事情的轻重缓急、距离远近安排车辆。5.1.3临时用车，由人事行政部根据当时车辆资源状况进行调配。5.1.4车辆出行所产生的费用统一计入车辆使用部门，多部门多人员出行者，则以人口数进行费用分摊。5.1.5停车场地：以公司指定的地点为准。5.1.6车辆维修点：以公司综合评估后指定的维修点为准，非行车途中的维修一律不得自寻维修点，否则车辆维修费用由当事人自行承担。5.2相关人员职责5.2.1用车人职责 5.2.1.1用车人均应遵照公司的用车原则使用车辆。 5.2.1.2用车人只允许部门负责人工作或业务用车；若部门其它人员22、因特殊原因用车，需要在OA中提报车辆使用申请表并经主管领导审批同意。在填写车辆使用申请表之前，用车人应先在本部门内做好用车的协调工作，能够一起办理或搭车办理的，尽量一同用车。5.2.1.3用车人应严格按照预定线路和时间用车，不得私自更改目的地或行车路线。如需改道并延时返回，必须在预定返回时间前半个小时与行政人员确认，车辆调度将依据后续车辆安排及用车重要性予以回复和安排。5.2.1.4预定车辆后，因情况变动需放弃用车或调整用车时间，应提前半天通知行政人员，以便及时调整用车计划和安排。5.2.1.5行车结束时，用车人必须对驾驶员在行车记录表上填写的用车记录及相关费用票据予以核对并签字确认。5.2.23、1.6用车人有义务监督驾驶员在接车辆使用申请表后是否按要求的时间和路线出车，若出现违反的情况，用车人可向行政人员和部门负责人投诉。5.2.2用车部门负责人职责5.2.2.1负责对本部门员工业务用车使用状况进行监督、审核。5.2.3行政人员职责5.2.3.1根据用车人填写的车辆使用申请表，调配公司车辆资源，安排车辆出车。5.2.3.2在车辆资源不足或出现资源重叠时，依据公司派车原则，协调车辆安排并拥有对车辆使用的最终决定权。5.2.3.3负责驾驶员的日常管理和安排，对驾驶员的任用拥有建议权。5.2.4驾驶员职责5.2.4.1根据行政人员的安排和用车人车辆使用申请表要求， 按时间要求和路线出车。524、.2.4.2遵守各项管理规定，听从行政人员的安排，按要求出车和回场。5.2.4.3实事求是填写行车记录表内容（时间/行车里程），不得弄虚作假，并认真保管，每半月进行汇总，实际产生的加油费用需与该记录表一致，否则多出的费用由加油人自付。5.2.4.4驾驶员有权监督用车人的车辆用途或中途改为私用的不良行为，并应该向用车部门负责人和人事行政部反馈。5.3车辆日常管理5.3.1驾驶员必须持有相对应的车辆驾驶证。 5.3.2车辆未经许可不得借予非本车驾驶人员使用，如有特殊情况需外借，需OA填写借车流程逐级领导审批。5.3.3驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、轮胎、外观等）。如发现25、故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。5.3.4驾驶员须遵守交通规则，如不按交通规则行驶造成的处罚，由个人按公司规定承担相应的责任。5.3.4.1未经许可将车借予他人使用，造成违反交通规则或发生事故，予以记过或免职处分并承担后果。 5.3.4.2各种车辆在途中遇到不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立即与上级领导联络协助处理。如属小事故，可自行处理，事后向上级主管报告。5.3.4.3意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶员与公司共同负担。5.3.4.4发生交通事故后，如需向受害人赔偿损失，经扣除保险金额后，根据责26、任认定大小，来核定其差额由驾驶员与公司承担的份额。5.3.5驾驶员不得擅自将公司车辆开回家（含维修原因），或移作私用（经公司领导特许的除外），否则除了予以200元/次的处罚外，尚需承担所有的用车费用。5.3.6如出车返回公司的时候太晚（超过晚10点者），驾驶员必须向行政负责人员申请经同意后方可将公司车辆开回家，但期间出现任何意外，比如车辆被盗、出现交通意外等均由当事驾驶员自行承担所有责任。5.3.7车辆应停放在指定位置。外出时应停放在停车场或适当合法位置，任意停放车辆导致违反交通规则、损坏、失窃，根据违反、损坏轻重及责任大小，由驾驶员承担相应的费用。5.3.8私人目的借用公司车辆应OA提出借车27、申请，注明“私用”原因 ，并经由总经理核准后方可使用。5.3.9私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，扣除保险理赔额后全部由私人负责。5.3.10使用人应爱护车辆，保证车辆所带附件及证件、外观良好，保持车辆整洁、干净，否则照价赔偿。5.3.11驾驶员在出车前应检查行车记录表上所记录的里程数是否与里程表上显示的数据相符，如有不同则需向行政人员报备，并由行政人员修改里程数（其差异原因由行政人员与上次交车人员交流确认）。5.3.12车辆出发时要如实填写车辆启动的具体时间。5.3.13行车过程中，如有加油请在行车记录表予以体现并如实注明加油金额。5.3.14驾驶员回到公司指定的停车点时，需在行车28、记录表上如实填写回车时间，同时注明当时车辆所处的状态（尤其是当车辆状态明显有故障时），否则由交车人承担相关责任。5.3.15非公司专职司机驾驶所产生的违章处罚，由驾驶人按规定承担扣罚，找不出责任驾驶员者，由借车人部门负责人承担处罚。5.4车辆保养管理5.4.1车辆维修、保养等，应先注明行驶里程，经与行政人员核准后方可送修。5.4.2车辆应由公司指定各厂家保养，特约维修厂维修，否则修理费一律不予报销。5.4.3车辆外出行驶途中如发生故障或其他损耗急需修复或更换零配件时，应与行政人员联系请求批示。5.5处罚5.5.1禁止以工作为名派车办私事，严禁弄虚作假糊弄派车人员，否则一经发现，除用车费用由责任29、人自行承担外，同时对责任人处于100元/次的经济处罚，并在公司内通报批评。5.5.2因用车人原因耽误造成发车延时超过（含）30分钟，将被取消该次派车需求。5.5.3专职驾驶人员需遵守出车指定时间，因专职驾驶员造成发车延迟超过10分钟，行政人员有权给予驾驶员至少10元/次的罚款 。5.5.4任何人员不得拿公司车辆做教练车，否则一经发现，处罚2000元/次。 6 流程图7记录7.1车辆使用申请单 OA-人事行政部-车辆使用申请7.2借车申请表 OA-人事行政部-借车流程7.3车辆行驶记录表车辆使用申请用车申请人申请人部门申请人职位申请日期申请车辆目的地使用日期从到共用车事由经理审批行政部审批备注车30、辆使用申请（借车）用车申请人申请人部门申请人职位申请日期申请车辆目的地使用日期从到共天用车事由部门经理审批人事行政总监审批总经理审批备注XX建筑节能工程有限公司车辆行车记录表编号: XX-01-013版次: A/0生效日期序号时间出车前里程加油数量（升）金额（元）目的地停车时里程行驶里程使用人司机月日时分1234567891011121314155.印章管理规定1目的为规范加强公司各类印章的管理，最大限度防范公司运营及发展中的法律风险，制定本规定。2适用范围本规定适用于XX建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各部门各分公司、子公司及全体员工。3职责3.1总公司人事行政部及各分、子公司人事行31、政部或办公室为印章管理部门，负责落实、监督、执行本制度的相关规定。3.2总公司总经理以及子公司负责人为相关印章管理的第一责任人。3.3印章监管人员（以下简称监印人）为相关印章管理直接责任人，监印人的直接上级对印章的管理负连带责任。4术语和相关文件4.1印章按其作用可分为行政公章、名章、业务专用章、内部印章。4.2行政公章指总公司公章、各分公司公章、子公司公章等印章。4.3业务专用章指财务专用章、合同专用章等印章。4.4部门印章指职能部门、领导小组等各类印章。4.5名章指法人、主要负责人及专职工作人员名章。4.5相关文件:无5内容5.1 印章的使用范围5.1.1 行政公章：用于各类函件、法定代表32、人授权委托书、工程招投标文件、协议书、合同（不含公司销售合同、采购合同）、对外报表、法律文书及其他需行政印章的文件；未经总经理许可，不得用于任何形式的担保。5.1.2 业务专用章（合同章、财务章、人力资源章等）：主要适用于销售、采购、人事管理、财务管理、驻外机构业务管理等特定业务。可以使用业务专用章的，一般不得以行政章代替。5.1.3 部门印章：原则上禁止部门印章，特殊情况报公司总经理审批，并报人事行政部门备案，申报部门执行。5.1.4 公司特定人员签字章、名章：适用于各类重要文件、申报材料、票据等。5.2 印章的保管5.2.1 保管责任5.2.1.1 印章保管应遵循使用与监管分离，确保安全的33、原则。5.2.1.2 行政公章由公司人事行政部保管。5.2.1.3 合同章原则上应由人事行政部门或负责法律事务的部门保管，特殊情况下应由总经理核准保管部门。5.2.1.4 财务专用章、法定代表人名章、发票专用章由财务部门负责保管，但不能存放在出纳处。5.2.1.5 部门印章由本部门保管。5.2.1.6 由部门保管的印章须建立用印登记，并接受本公司人事行政部门监管；各分、子公司人事行政部应将本单位印章保管情况登记备案,每半年进行一次自查，并将自查结果报公司人事行政部备案。5.2.2 监印人5.2.2.1 监印人由人事行政部门报请本单位第一负责人核准。5.2.2.2 监印人应按季度将印章使用登记表34、归档，档案室永久保存。5.2.2.3 监印人工作变动时，必须做好下列工作：5.2.2.3.1 将经办工作情况及注意事项全面向接替人员交待清楚；5.2.2.3.2 所有资料(包括本单位印章实物及台账、印章使用登记簿、用印权签人登记表等)应一一列出清单移交。5.3 印章的使用5.3.1 用印的批准权限5.3.1.1 下列文件，需由各职能部门第一负责人、各分公司总经理审核后报公司人事行政部，并经总公司总经理或其授权人核准方可用印。5.3.1.1.1 法定代表人授权委托书（或类似文件）5.3.1.1.2 担保文件（含附担保条款的合同、协议）5.3.1.1.3 抵押、质押文件5.3.1.1.4 公司及分35、支机构的登记注册文件5.3.1.1.5 重要产权变更、机构变更文件5.3.1.1.6 承诺函、律师函、对外法律意见书5.3.1.1.7 根据公司要求需审核的文件5.3.1.2涉及经济类用章（包括甲方施工合同、乙方施工合同、挂靠合同、工程招投标文件），由审计部负责人、法务部负责人严格审查所需盖章文件及合同内容，严格把关，确认无误后，通过OA-人事行政部-印章使用登记表逐级审核通过后，在人事行政部登记盖章。凡把关不严，盖章后造成重大损失或严重后果的，由申请盖章人负直接责任，审批人负连带责任。5.3.1.3工程类用章（包括工程技术资料文件、工程中与甲方关于工程方面的公函、公司资质文件等），由工程项目36、直接负责人严格审查所需盖章文件内容，严格把关，通过OA-人事行政部-印章使用登记表逐级审核通过，确认无误签字登记后方可盖章；凡因把关不严，盖章后造成损失及后果的，由申请盖章人负直接责任，审批人负连带责任。5.3. 1.4 各分公司项目合作协议、聘用法律顾问协议及其他具有法律效力的协议、合同、章程、委托审计报告等法律文书用印，须经公司法务部进行合法性审查、批准后，方可用印。5.3 1.5 企业法人代表及相关负责人名章的盖用，须经印章所属人或其授权人审批后方可盖章。5.3. 1.6 贷款合同为银行的固定格式等特殊性，是否由公司法务部审核由财务负责人权衡、确定。人事行政部监管员以财务负责人的OA审批37、为用印依据；5.3. 1.7 其他文件、资料的用印应由各职能部门第一负责人、各分公司负责人（总经理）及其授权人审核、批准。5.3.2 印章的盖用5.3.2.1 启用行政章前，用印单位必须对用印文件的形式、内容进行严格的审核，用印权签人及其授权人须确保用印的安全性、准确性及真实性，并承担由此引起的相关责任；5.3.2.2 审批流程：OA-人事行政部-印证使用登记申请人（填写用印申请表）部门负责人人事行政部经理/人事行政部总监（或委托授权人总经理），经审批人批准后，用印人持相关文件到监印人处用印，并在印章使用登记表上登记、签名。5.3.2.3 监印人应按规定严格审查用印流程，凡批准权限不当或审批流38、程不完整的，监印人有权不予用印。5.3.2.4 监印人应亲自加盖印章，特殊情况下用印人可在印章保管员监督下加盖印章。5.3.2.5 若用印人提交的相关批准文件为传真件、复印件的，监印人应向批准人确认后，方可用印。5.3.2.6 监印人不得在空白证明文件、空白纸张等纸张上加盖印章。5.3.2.7 有存根的二联介绍信、证件、授权委托书、法定代表人证明书等应在落款和间缝处一并加盖印章。5.3.2.8 对已盖印章的文件内容更改时，用印人应将原文件交回监印人销毁并记录后，重新办理用印手续。5.3.2.9 监印人应认真检查用印文件。用印文件打印字迹不清、书写潦草、有涂改的，应不予用印。5.3.2.10 用39、印人不允许监印人审核用印文件内容的，监印人应拒绝用印，并立即通报用印批准人。因有保密内容等特殊情况用印人可直接在用印申请单中注明，部门主管签字后，可以在监印人监督下用印人自行用印。5.3.2.11 如有特殊情况需外出用印，用印单位须通过OA-人事行政部-填写外出用印申请单部门总负责人人事行政部经理人事行政部总监（委托授权人总经理），并由该印章第一负责人批准后，方可用印；外出用印须由监印人监章，监印人要确保印章的安全。5.3.2.12 对外文书的主办部门，用印单位必须保留一份文本备查并根据公司档案管理要求的期限整理、归档。5.3.2.13遇公司领导外出期间必须用章的重大事宜，须由用章部门负责人电40、话向公司领导说明用章事由，总经理批准并通知印章管理部门后方可使用印章。5.4 印章的刻制与废止5.4.1 一种印章以刻制一枚为原则。但如因业务需要或受地区限制需增刊者，由业务主办部门申请并按新增印章程序办理，增刊的印章应设法加以区别。5.4.2 刻制印章由监管部门负责办理，须到公安机关指定单位刻制，行政章、法人名章、合同章、财务专用章等对外用章须到国家公安机关备案。5.4.3 因公司撤销、更名或其他原因停用公章，须按法律规定程序办理印章废止手续。原印章应按管理权限交办公室存档后方可启用新印章。原印章停用后，必须做好停用日期登记，并通知对内对外有业务关系的一切单位和部门，以避免造成不良后果。5.41、4.4 废止的印章，应提交档案管理部门封存两年后经领导确认后予以切角封存或者集中销毁。销毁印章责任人应在销毁记录上签字，并留有印模存档，以备日后查证。5.4.5销公司变更或撤，人事行政部或工作小组负责人负责印章及相关资料的收集，附处理意见，移交公司人事行政部门。5.4.6 刻制或废止印章应由责任部门提出申请，所在单位人事行政部和监印人按流程监督实施；5.4.7 行政章、法人名章、合同章、财务专用章等对外用章的刻制与废止须总经理批准后到公司人事行政部备案。5.4.8 部门章、业务专用章等内部用章的刻制公司第一负责人批准，公司人事行政部核准备案。5.4.9 印章因损坏或遗失需补发时，监管部门须首先42、向该印章的登记机构报告、备案并依法公告作废。5.5 罚则公司人事行政部有权对公司各类印章的使用、管理情况进行不定期检查，并将检查结果作为对部门、公司考核依据。对违反印章管理规定情节严重者，将给予相关责任人不低于1000元的罚款，给公司造成损失的应承担相应赔偿责任；触犯国家法律的，依照国家法律由司法机关处理。5.6 附则依据本规定保管印章的部门、驻外机构，必须遵照本规定的原则制订本部门印章具体使用管理办法，并报总公司人事行政部备案。6记录6.1 印章登记目录6.2 OA用章使用登记表6.3 OA外出用印申请表6.4 印章使用登记表7流程图附件1：附件4： XX建筑节能工程有限公司印章使用登记表编43、号：QG/JL-01-004版次：A/0编号用印日期印章名称内容摘要用数留存材料用印部门部门经理承办人批准人监印人123456789106.名片管理规定1目的为了规范名片管理，确保公司对外的良好形象、树立统一的企业标识，特制订本办法。2适用范围本规定适用于XX建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各部门及全体员工。3职责3.1公司名片进行统一管理，由人事行政部进行统一设计与印制，分公司及事业部的名片由总部进行版式设计与印制。3.2人事行政部作为公司名片制作一级管理机构，负责各分公司、各事业部名片的统一管理及制作。4术语和相关文件名片，是标示姓名及其所属组织、公司单位和联系方法的纸片。名片是新44、朋友互相认识、自我介绍的最快有效的方法。交换名片是商业交往的第一个标准官式动作。5 内容5.1公司正式员工可申请印制名片，印制名片需要填写名片印制申请单，交部门经理批准后方可印制。5.2人事行政部将定期进行名片制作统计，如需印制名片，请提前申请，一般情况下，名片制作周期为3-5个工作日。如需加急，请在名片制作申请单中标注。5.3任何人不得私自印制公司名片，不得随意改变公司名片的样式及排版等，违者按照1元/张乘以印制数量进行处罚。5.4公司名片只能用于与公司业务相关的场合使用，严禁随意发放或丢弃。员工应注重名片递送礼仪与交换规则，规范使用名片，维护企业形象。5.5员工离职时，应将剩余的名片交还人45、事行政部。已离职员工不得随意使用公司名片，如擅自使用，公司有权利最求追究其法律责任。5.6作废名片或离职员工交回的名片，均由人事行政部统一保存或进行销毁。6流程图7附件附件一：名片制作申请表 附件一：XX建筑节能工程有限公司名片制作申请表编号：QH/JL-01-020版次：A/0姓名职务申请人联系方式部门经理邮箱申请时间备注备注：如有急用请请注明7. 固定资产管理办法1、目的为了为加强公司固定资产管理，提高固定资产利用率，防止固定资产流失，结合公司相关管理规定，特制订本办法。2、适用范围本规定适用于XX建筑节能工程有限公司（以下简称“公司”）各全资公司及分支机构部。3、职责3.1 公司所有固定46、资产由公司人事行政部统一管理，公司财务部为固定资产的监督管理部门，人事行政部与财务部定期检查公司的各种固定资产使用情况。3.2 人事行政部作为公司固定资产的一级管理机构，负责公司办公设备、办公家具、房屋等固定资产的综合管理。3.3财务部作为公司固定资产的监督管理部门，负责公司固定资产的核查，做到账实相符，保障公司固定资产管理，防止资产流失。3.4资产使用部门，负责本部门固定资产的日常管理。部门负责人对本部门固定资产管理工作负责，并根据固定资产规模，配备责任心强的专兼职资产管理员，确保本部门所有固定资产的安全、完整。4、术语及相关文件固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运47、输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。5、内容5.1固定资产的申购5.1.1各部门根据实际工作需要申购固定资产，申请人先填写资产申购表，由部门主管审批同意后，提交人事行政部审核。5.1.2人事行政部在收到资产申购表后，首先对现有资产进行优化配置与调度，确需申购的，由人事行政管部采购专员联系购买。5.2固定资产的使用5.2.1固定资产实行盘点清查制度，公司人事行政部、财务部每半年度开展一次固定资产清查盘点工作，确保资产账实相符。5.2.2各部门必须建立健全登记审批制度，加强对因工作需要配48、备给个人使用的固定资产的管理，严格履行其领用交还手续，确保固定资产安全完整。5.2.3领用固定资产的部门，在发生人事变动时，应进行固定资产交接手续，并经部门负责人及人事行政部同意后，人事行政部方办理其他相关手续。5.2.4领用公司资产的员工，在离职前完清交还手续并经部门资产管理员和部门负责人签字确认后，方予办理离职手续。5.3固定资产的临时借用5.3.1如需临时借用一些流动性较强的固定资产（如投影仪、数码相机、U盘、打印机、DV等），报人事行政管理部，填写固定资产借用登记表，行政专员根据设备动态情况予以调剂。5.3.2员工临时借用固定资产后应当及时归还，以方便其他员工借用。对因个人原因导致设备49、损坏或是丢失的、不能按期归还的，按照实际情况予以赔偿。5.4固定资产的维修5.4.1资产使用人有需要维护资产时，需填写固定资产维护卡，由部门主管同意后，交人事行政部审核，审核通过后，方可进行维修。5.4.2行政专员负责固定资产的内部维修工作与外部维修的送修工作，并且在固定资产的维修期间根据固定资产使用人的工作需要为固定资产使用人调剂可正常使用的固定资产。5.4.3行政专员接到固定资产维修请求后，应在两个工作日内予以响应，并根据固定资产损坏情况、保修年限，做出内修（由公司内部维修）或外修（由其他公司提供维修服务）的决定，并提出设备损坏责任意见。5.4.4维修费用及相关费用由行政专员凭相关票据至财50、务部办理费用报销手续。5.5固定资产的处置5.5.1因管理措施不到位导致固定资产遗失或损坏的，有关部门要查明原因，明确责任，并向人事行政部提交书面报告，进行赔偿处理后，方可办理固定资产注销手续。5.5.2凡需处置的固定资产，必须经人事行政部检查后进行处置。5.5.3使用人及部门需填写资产处置申请表，人事行政部按规定程序和权限对其进行审核、报批。5.5.4人事行政部根据审批同意的固定资产处置申请表及有关凭证回收报废实物，办理实物注销手续。6.0 流程图7.0附件情况附件一：资产申请表附件二：资产申请统计表附件二：资产借用登记表附件三：资产维护卡附件四：资产处置申请表附件一：XX建筑节能工程有限公51、司资产申请表编号：QH/JL-01-015版次：A/0申请人部门职务物品名称物品型号申请购买理由备注本人已阅读XX建筑节能工程有限公司固定资产管理规定，并承诺严格遵守此规定，特此申请。 申请人签名：时间：审批负责人审批意见人事行政部审批意见总经理审批意见日期：日期：日期：附件二：XX建筑节能工程有限公司固定资产申请统计表编号：QH/JL-01-016版次：A/0序号申请时间物品名称规格/品牌用途数量申请人部门经理人事行政经理备注注：如有品牌、紧急程度等特殊要求的，请在备注里注明。附件二：XX建筑节能工程有限公司资产维护表编号：QH/JL-01-017版次：A/0序号维护时间物品名称维护原因维护52、详情部门使用人部门经理人事行政主管备注123456789101112附件三：XX建筑节能工程有限公司资产借用登记表编号：QH/JL-01-018版次：A/0序号借用时间物品名称用途归还日期部门使用人部门经理人事行政经理备注123456789101112附件四：XX建筑节能工程有限公司资产处置表编号：QH/JL-01-019版次：A/0物品名称使用人处置原因处置结果物品信息购买时间型号金额调出调入记录审批申请/处理人日期：人事行政部日期：财务部日期：8.职称证书补贴管理办法1.0目的为了规范职称及各类执业资格证书的管理，鼓励员工积极发挥所学专业技能水平，提高公司整体专业技术水平、从而更好的提升公53、司的资质等级，特制订本办法。2.0 补贴证书范围及补贴标准：2.1执业资格类序号职业资格名称补贴金额/年1一级注册建造师28800元/年2二级注册建造师5200元/年3注册造价工程师元/年4注册会计师元/年2.2职称类序号职称等级内容补贴金额/年1高级职称高级工程师、8000元/年2中级职称工程师、会计师、经济师4800元/年3初级职称助理工程师、助理经济师、助理会计师600元/元3.0享受补贴的人员范围：3.1拥有一级、二级建造师的且证书注册在公司的人员。3.2公司领导班子成员不享受所有证书补贴。3.3公司给予评审的职称证书不享受此补贴。4.0补贴发放办法：4.1员工证书补贴按年度发放，补贴54、计算方法以证书注册转入公司的实际时间为准，将在年终一次性领取全年应发补贴；4.2如一人同时拥有不同等级的职业资格证书或职称证书时，只享受最高等级的证书补贴；4.3为鼓励员工积极取得各类证书，凡取得以上证书的人员公司给予报销一次考试和学习的费用；5.0日常管理：5.1公司人事行政部统一负责员工的各类资格证书的保管、报名、继续教育等相关工作；5.2所有公司正式员工不允许证书外借挂靠，必须将自己的职业资格及证书注册转入到公司；5.3规定领取补贴的各类人员在工作中因失职或严重失误给公司带来损失的，取消该补贴；5.4符合本办法所规定条件的人员由本人填写规范的职称及各类执业资格证书补贴申请表（后附表1），55、上报总公司人事行政部审核；审核通过后年底统一发放该补贴；6.0附件附件一：职称及各类执业资格证书补贴申请表7.0流程图附件一：职称及各类执业资格证书补贴申请表证书持有人个人情况姓名公司/部门联系电话入司日期服务年限证书转入公司日期证书名称发证机构证书编号 发证日期申请人声明：本人所填写的内容及提供的资料均属真实，并愿为此承担一切相应后果。申请人签字： 年月日人事行政部意见年 月 日 人事行政部验证专业技术职称证书申请人资料 属实，不属实，暂无该证书信息。级别属 初级职称 中级职称 高级职称验核人： 年月日执业资格认证申请人资料 属实，不属实，暂无该证书信息。证书属 一级注册建造师， 二级注册建56、造师， 验核人： 年月日验证结果经核准，申请人满足职称及各类执业资格证书补贴管理办法第二项中要求，核定补贴项目为 ，金额为 元/年。证书已转入公司：是，转入日期： ；否，计划转入日期： 经办人： 年 月 日补充是否签署服务协议： 是， 否，是否签署保密协议/竞业禁止协议：是， 否，执行结果： 经办人： 年 月 日公司领导批示 年月日本表一式两份领导批示后复印一份，原档留存在员工档案，复印件留存作为年终补贴发放基准。9.项目经理导师制管理办法1.0目的为了为充分发挥骨干员工在人才培养中的主导作用，倡导公司骨干员工更多地参与解决公司技术人才的培养与人才梯队建设等各方面的问题；引导新员工尽快融入公司57、，熟悉并适应工作环境；同时提高公司导师能力建设，特制订本办法。2.0 适用范围2.1适用于公司预备项目经理、现场项目执行经理、项目经理（统称为新员工）3.0导师制实施办法3.1人事行政部负责组织新员工的入司培训，后分配至相关项目部，开始导师制管理。3.2人事行政部根据新员工岗位情况安排相应符合条件的导师，进入“一带一”导师对新员工的辅导。3.3辅导期为预备项目经理三个月内、项目执行经理二个月内、项目经理一个月内达到上岗条件。导师在辅导期内，负责对新员工进行岗位培训，掌握并及时向人事行政部反馈新员工的工作及学习进度情况。3.4辅导期结束前，导师根据新员工的实际工作表现和技能进行评估，作为是否同意58、新员工转正的依据之一，并反馈人事行政部。3.5人事行政部综合核实后确定办理转正或延长试用或劝退等手续。4.0新员工要求4.1积极参加入司培训。了解公司的创业发展历程和战略目标，领会、认同公司的企业文化，并能积极融入其中，自觉实践企业的核心价值观。4.2认真学习各项规章制度和行为规范，熟悉公司的业务流程，并严格遵守执行。4.3虚心接受导师的指导与管理，主动与导师沟通，汇报工作进展及学习心得，多向导师请教，尽快熟悉、适应工作环境。5.0导师职责5.1以身作则，对新员工进行企业文化的引导，使新员工尽快融入公司。5.2了解新员工思想动态，正确传达意见，恰当地进行沟通交流，塑造良好的工作氛围。5.3对新59、员工进行工作方法、技能的指导，提高其工作能力，解答其遇到的疑难问题。5.4对新员工工作质量、工作进度、工作业绩部分负责。5.5对新员工综合素质是否适合岗位要求的评估部分负责，有权做出新员工在辅导期不适合岗位的建议。5.6推动新员工导师制的运作，提出改进的方法和建议。6.0导师任职资格 培育与指导下属是管理者的基本职责。各部门负责人直接具备导师资格。除此，同时具备以下条件的员工，有资格担任新员工导师：6.1思想积极，认同公司的企业文化，并自觉体现在日常工作和言行中。6.2精通岗位知识、工作技能，为部门的骨干人员。6.3有能力对新员工进行工作的指导、帮助、督促、检查，制定合理的培养计划、安排相应的60、工作任务。7.0新员工辅导与考核7.1新员工转正时，人事行政部将组织相关项目部对新员工进行考核。考核分别由新员工的导师和人事行政部进行综合评价，导师评分占30%，人事行政部评分占70%（含公司相关领导意见），新员工考核得分为两项之和。7.1.2新员工考核总分高于70分且综合评语无“差”项为合格。7.1.3对新员工的评价结果作为对新员工转正、重新定级、延长试用或劝退时作为依据。8.0导师考核与激励新员工导师制是公司培训体系的重要组成部分，人事行政部负责新员工导师的统一管理：8.1人事行政部和各职能部门共同负责在新员工辅导期间对导师工作表现进行抽查，并完成考核评定。8.2对考核合格、顺利转正的新员61、工，人力资源部对其导师计发导师津贴500元。（在新员工转正当月体现，未参与辅导的导师不享受。）若辅导期内更换导师，根据不同导师任职期限的比例确定津贴数额(对辅导期不满1个月的不予计算)。8.5评估结果用以改进导师的辅导工作和导师制的优化。9.0附件附：1.第一批导师制人员名单2.新员工考核表3.新员工导师考核表附件一： 附件二： 新员工考核表（导师评估）员工姓名级别导师项目名称 考核项目评语考核评分等级考核评分优秀良好中稍差很差专业技能充分掌握该岗位知识及实际操作技能，并够运用到实际工作中去。20-1716-1312-98-54-1学习能力学习新知识能力较强，并且有举一反三的能力。20-17162、6-1312-98-54-1沟通能力工作中协调和沟通能力较强20-1716-1312-98-54-1工作积极性工作积极主动并热爱本职工作20-1716-1312-98-54-1组织纪律性严格遵守公司规章制度并时刻树立XX人的正面形象20-1716-1312-98-54-1 综合评语总计附件三： 导师考核表（新员工） 导师姓名项目名称新员工级别 考核项目评价标准考核评分等级考核评分优秀良好中稍差很差培养计划制定及时制定培养计划、使其内容完善、可操作性强，针对新员工特点安排其工作、学习，使其尽快上岗20-1716-1312-98-54-1指导与沟通主动与新员工进行交流、对其进行工作能力及工作方法、63、技能的指导20-1716-1312-98-54-1总结反馈及时认真地对新员工的总结进行反馈，指出其工作中的优点和不足，帮助其进步20-1716-1312-98-54-1指导态度主动热情地对新员工进行指导，认真解答其遇到的问题，大胆批评其不足20-1716-1312-98-54-1人员评估在对新员工的考核中认真负责，认真评估新员工能力及表现，不掺杂个人因素 20-1716-1312-98-54-1 评语总计10.内部员工推荐奖励管理办法1.0目的为了提高内部推荐的积极性，拓宽公司人才引进渠道，增强专业人才的招聘力度，鼓励在职员工利用自己的社会资源为公司引荐各类人才，特制定本制度。2.0范围公司全64、体在职员工3.0内部推荐流程3.1推荐人选：推荐人将被推荐人准确真实的简历交人事行政部。被推荐人员为推荐人的直系亲属，需在推荐时申明； 3.2资料审核: 人事行政部收到简历以后，将对该被推荐人的能力及工作经验进行审核，并将审核的情况转告推荐人；3.3正常面试：通过审核的应聘者,公司人事行政部及相关用人部门对组织人选进行初试及复试，确定是否录用； 3.4对于重要岗位，人事行政部有权对被推荐人进行背景调查；3.5推荐结果反馈： 3.5.1被推荐人选，通过面试成功录用的，人事行政部将通知推荐人； 3.5.2被推荐人选如果未被录用，其应聘资料将进入公司人才库作为储备。4.0推荐奖金发放标准 部门项目其65、他项目管理其他管理职级分类 普通员工 预备项目经理执行项目经理项目经理副总经理主管经理级总监/副总奖励标准100300500800100050080010004.1被推荐人转正批复后10日内拨付奖励金；4.2人事行政部员工不适用于此制度； 4.3各部门负责人对本部门员工的推荐不适用于此制度。5.0附件5.1内部员工推荐奖励奖金申请表6.0修改状态附件一：内部员工推荐奖励奖金申请表XX建筑节能工程有限公司内部员工推荐奖励奖金申请表 编号： 版次：20140326 提报日期：被推荐人姓名部门职位加入公司日期所在项目推荐人姓名部门职位加入公司日期所在项目奖励金额提报人意见人事行政部意见总经理 意见166、1.晋升管理办法1.0目的为了规范公司晋升、晋级工作流程；充分调动全体员工的主动性和积极性，并在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，特制订本办法。2.0 适用范围公司全体员工。3.0职责3.1公司人事行政部负责制定员工的晋升制度；晋升考试试题的更新及晋升手续的办理等相关工作。3.2相关部门负责人负责晋升员工的申报、考核工作。3.3评审小组负责晋升员工的任职资格面谈评审工作。4.0晋升申报管理4.1晋升时间规定：4.1.1见习项目管理：需在本岗位连续工作6-9个月，考核合格可申请晋升项目管理；4.1.2项目管理：需在本岗位连续工作6-9个月，能完成现场施工管理、安全生产现场巡查管理、材料现场67、管理、现场技术交底、安全交底、资料收集整理等相关现场管理的全部工作，考核合格可申请晋升项目经理助理；4.1.3项目经理助理：需在本岗位连续工作9-12个月，能够在项目经理领导下，施工组织安排和施工管理工作；作好本项目的安全、技术、质量交底工作，履行签字手续；参加每挂吊篮每工序的质量验收，及工序间的交接检查；每天的安全检查，发书面整改通知及罚款单并上报项目经理；建立安全、质量检查台账，并做好记录；记好施工日志，做到真实准确；收集整理好施工资料，做好工程档案；完成好项目经理安排的工作；考核合格可申请晋升预备项目经理:4.1.4预备项目经理：需在本岗位连续工作9-12个月，能够负责公司重点工程项目管68、理工作，负责组织施工劳力，制订并完成具体项目施工计划，组织监督、实施与项目工程相关的各项工作，协助做好工程验收、竣工结算与决算等工作，对项目的安全、质量、成本控制、工程进度目标全面负责。保障项目整体运作的正常运行；考核合格可申请晋升项目经理；4.1.5执行项目经理：需在本岗位连续工作24个月，能负责公司多个工程项目管理的全面工作，制订并完成具体项目施工计划，组织监督与项目工程相关的各项工作，协助做好工程验收、竣工结算与决算等工作，确保项目的进度、质量，保障项目整体运作的正常运行；4.1.6项目经理：在岗业绩突出，经分公司总经理推荐，可报批晋升分公司副总。4.2员工所在部门负责人对准备晋升员工的69、工作表现、业绩各方面的能力进行日常考察，并根据本项目阶段进展情况对管理人员的需求，向公司人事行政部，推荐，并提交员工晋升审批表。 4.3准备晋升的员工根据实际工作撰写所经历项目、所在岗位的总结及晋升后的工作规划，同员工晋升审批表一同上报至人事行政部。 4.4准备晋升的员工根据自身情况对晋升人员评定表进行客观自评，后交由部门负责人对准备晋升的员工根据晋升人员评定表进行客观评分。4.5人事行政部收到人员晋升提报申请后，统一安排闭卷考试，并进行考试成绩进行汇总。4.6准备晋升的员工需进行评审委员会评委面谈。评委将面谈结果及时反馈人事行政部。4.7凡近半年项目考核成绩低于60分的员工不得参与晋升。4.70、8凡在一年内，受到考核处理的员工不得参与晋升。4.9员工晋升后若因不能胜任该职位或犯有过失，公司可视情节轻重做出降职或免职处理。5.0流程示意图6.0附件附件一：晋升人员评定表附件二:员工晋升审批表附件三:工作总结及晋升后工作规划附件四:员工晋升评审委员面谈记录表附件一：晋升人员评定表提报晋升人员姓名： 提报晋升职务： 考核要素考 核 要 点权数自我评分 经理评分工作业绩工作目标实现程度l工作责任目标完成情况25l例行工作（岗位职责），是否尽职尽责l临时交办工作：是否圆满完成，达成目标10工作品质l正确性：工作细致，很少出错 5l完整性：工作有始有终，不虎头蛇尾 5l时效性：例行工作能按时完成71、临时任务及时处理，工作不积压 5工作态度忠诚及责任感l是否尽心尽力履行职责，不需督促4l是否具有全局意识，考虑问题不局限于局部利益l对工作失误是否常常逃避责任或辩解l是否对工作敷衍了事积极性l是否能主动、热情地承担工作任务4l是否乐于接受新的工作l是否积极地学习业务工作上所需要的知识l是否想方设法改进工作，并提出合理化建议团 结l有否集体荣誉感，能否与上级、同事建立良好的合作关系、和睦相处4协作性l在工作紧张时，是否主动协助他人工作纪律性l能否遵守公司的规章制度，按程序办事4l工作准时，极少迟到、缺勤与早退l忠于职守，不擅离岗位能力技能知识技能l是否具有所在岗位的相关知识4l能否把知识充分运用72、到工作中去计划能力l工作是否有预见性，从容不迫4l工作是否有条理、有计划，不忙不乱理解判断能力l能否完全正确地理解上级的指示4l能否把握问题的关键，并能综合分析适时作出恰当的结论或对策协调沟通能力l是否善于处理人际矛盾与冲突4l口头表达能力和说服能力是否与本岗要求相匹配l文字表达能力是否适合岗位要求应变能力l能随着客观环境变化，灵活改变工作方式、方法，有效解决问题4l对突发事件能沉着冷静，迅速采取解决办法开拓创新能力l是否经常提出新思路、新见解5l是否在本职岗位实施创新，并富有成效业务技术能力l具有担当本职工作所要求的专业技能、技巧4l计算机应用技能是否适合本职要求领导能力l能够准确地向下属布73、置工作5l能采取有效的方法组织、激励下属完成工作任务合 计100 本人签字经理签字附件二:员工晋升审批表 填表日期： 年 月 日姓名性别出生日期学历毕业院校毕业时间专业入司时间生效日 所在地区所在部门/项目现职务级别拟晋升级别主要工作内容获奖情况考核情况近9个月考核分数： 接受培训情况综合评价工作鉴定部门/办事处经理签字：审批部门/办事处经理意见人事行政部意见副总经理意见总经理意见附件三：工作总结及晋升后工作规划 本人签字： 日期： 附件四：员工晋升评审委员面谈记录表 填表日期： 年 月 日姓名年龄入职时间所在地区所在部门/项目现职务级别拟晋升级别在职工作履历项目名称： 职位（岗位）： 工程部74、访谈记录意见： 签字:人事行政部访谈记录意见： 签字:财务部访谈记录意见： 签字:审计部访谈记录意见： 签字:总经理审批本表由准备晋升的员工找评审委员会评委面谈。评委将面谈结果及时反馈人事行政部。第二章 法务部工作流程为加强公司法务工作管理，完善法务案件管理流程，提高公司各级管理人员的法律意识，较好的完成公司的法律事务，最大限度的维护公司的合法权益，制定本流程。1.0本流程所指的法律事务包括诉讼、仲裁、出具法律意见书、审核合同及公司制定的规章制度的合法性，提供法律咨询、出具催告函，法律风险预防与控制、法律知识的宣传培训等诉讼和非诉讼法律事务。2.0本流程贯彻以公司利益为重、责任到人、奖罚分明的75、原则。3.0本流程适用于公司、分（子）公司、各事业部和所有项目部，其中案件产生的具体单位称为责任单位，与案件有关的单位称为相关单位。4.0公司法务部负责全公司法律事务的指导、决策、协调和服务工作。公司机关各职能部门、分（子）公司、各事业部及所有项目部的法律事务工作，必须在公司法务部的指导和决策下开展工作，公司法律事务应及时向公司法务部披露。5.0法律纠纷案件的处理5.1法律纠纷案件是指各类诉讼、非诉讼、仲裁或者可能引起的诉讼、非诉讼、仲裁争议的案件。5.1.1法律纠纷案件的处理程序是指纠纷产生后，公司采取的与经济纠纷有关的工作程序，包括诉讼程序发生之前的沟通、协调，诉讼或仲裁的开庭前庭审准备，76、审理中的证据补充，案件审理的全过程，直到判（裁）决或调解后生效法律文书的履行、案件总结。5.1.2公司总经理办公室和其他职能部门接到法院送达的案件诉讼材料后，立即转交公司法务部，由公司法务部进行统一安排，采取相应措施。5.1.3公司法务部收到经济纠纷材料后填写法律案件登记表，立即通知责任单位，责任单位接到通知后，必须配合法务部要求准备材料，以便于尽快制定出合理有效的解决方案。5.1.4事实清楚、没有较大争议的纠纷案件，经公司法务部审核后，由责任单位自行处理。责任单位应在确保案件真实、帐目清楚的前提下，及时与对方协商，公司法务部提供指导服务，争取和解，最大限度的降低损失，减少诉讼费用和违约金等费77、用的支出。责任单位处理完毕后将处理结果及时汇报至公司法务部。5.1.5事实不清、争议较大的纠纷案件，公司法务部直接参与处理案件的审理阶段，与责任单位共同解决；责任单位须全力配合，积极提供与案件有关的证据材料，详细汇报全面、真实的案情，并派专人与公司法务部联络，负责经济案件的全过程。6.0 法律风险预防与控制6.1.1公司法务部负责对合同订立履行中的法律风险，如合同条款风险、安全风险、工期风险、资金风险实行审阅及提示，对签约和履约存在重大风险的项目实施监控，适时发布履约风险警示书。6.1.2项目部对履约过程中的法律风险应制定防范措施，填写项目法律风险防范措施表包括：合同单方解除权的行使条件与程序78、；工程停、窝工状况下损失赔偿范围及计算；工程停建、缓建，中间停工时退场、现场保护、工程移交、结算方法和损失赔偿范围；工程进度款拖欠情况下的工期处理；建设单位原因造成工程结算竣工验收延期情况下的工程结算程序和违约责任等内容。6.1.3公司、分（子）公司、事业部及项目部负责人为本单位范围内证据保留工作的责任人。对于发函并取得对方签收盖章的书面材料、通过特快专递邮寄对方的催告函、催款函、采用公证方式送达的证明、建设单位的付款凭据及与建设单位联合签署的关于工程款延期偿还的会议纪要等证据材料公司、分（子）公司、事业部及项目部都要加以保管，为以后出现法律纠纷提供胜诉的依据。6.1.4公司、分（子）公司和项79、目部应树立债权保护意识，在债权的诉讼保护时效期间之内，应主动向债务人办理财务对账手续并要求对方签字盖章确认或发催告函、申请书，以有效维护企业各项权利。 6.1.5公司、分（子）公司、事业部及项目部都应当时刻关注债务人的清偿能力，高度重视公司债权的安全，对于需要通过诉讼才能实现的债权，需及时主张权利，将对外债权的有关情况上报公司法务部，经公司法务部仔细分析后报公司分管领导与公司主要领导研究决定，以便争取主动，实施依法清欠。5.3.6对两年以上的应收账款由公司、分（子）公司、事业部及项目部确定责任人，积极清收，防止超过诉讼时效期，丧失诉讼权利。第三章 财务管理制度1.岗位职责 1.0财务总监在总经80、理的直接领导下开展工作，完成总经理安排的各项事宜，协调解决财务内部及外部的所有事项，并且定期对财务进行检查及考核；控制公司成本，减少费用支出，做好融资及税务管理工作，配合各分子公司及各部门与总公司财务的所有协调事项，协调解决各区域分子公司注册备案事项。 1.1根据总经理授权控制好公司成本，减少费用，节约开支，创造利益最大化。1.2做好公司财务核算的管控工作，实行流程化、制度化1.3做好公司所有资产管理工作，建好台账，定期进行检查及盘点。1.4负责协调公司资金回款问题，控制应收账款，控制呆死账的形成。1.5做好银行授信及税务管理工作，给公司长期发展创造更大平台。1.6负责与供应商沟通订货与付款问81、题，为公司争取最大利益.1.7协助各分子公司办理公司注册及开户、外部协调等一切事宜.1.8完成总经理安排的其他所有临时性工作.2.0财务经理对岗位设置，人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。进行成本费用控制、核算、分析和考核。监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益、有效使用资金。 2.1审核各分公司会计提交的保温材料订单，合格后交给材料成本会计给供应商。2.2合并所有分公司的财务报表，报送给财务总监。并对报表的准确性82、和合理性进行检查监督。2.3审核所有员工费用报销单据，并对费用单据的真实性，合理性，合法性做出相应的判断。2.4对施工环节材料消耗、成本费用进行检查监督。对工程收入，费用支出监督检查2.5所有分公司工程支付款凭证的审核是否准确2.6审核公司所有付款OA流程是否准确2.7处理部门人员其他日常事务2.8根据需要，在不违反制度的情况下，准确及时地向所在公司领导或部门提供财务信息（报表，数据）2.9协助财务总监财务部建立高效精简部门.2.10 完成财务总监交办的临时工作。3.0分公司会计 3.1负责每天与项目订材料，并审核数量是否超量，厂家是否正确，涂料颜色是否确认等3.2每月1号之前把上月材料单据是83、否收集齐全，并录入和审核财务软件3.3审核分公司报销单据和工资表，工程支付款凭证的审核3.4认真准确审核网银每笔单据的支付3.5准确及时的制作分公司所有凭证3.6每月5日前上报财务报表。3.7负责与总公司往来账的核对，并打印对账签字确认存档。3.8每月15号之前及时做帐，并按时报税3.9保存分公司甲方合同，施工队合同，凭证及相关资料3.10 保存所在公司所有相关资料，并分类装订存档3.11 每月20日前装订好上月凭证。4.0成本会计 4.1每天将各项目材料订单下发到各经销商，并审核厂家等信息是否正确4.2对各分公司材料单据进行审核并结算，相关账务处理4.3负责与供应商及时沟通，协调项目及各公司84、反映有关材料问题，并及时解决，负责每月与供应商对账，并打印对账单签字确认，存档。4.4每月负责对公司所有材料与同行业进行比质比价，及时调整材料价格并上报直接领导。4.5负责总公司与各分公司的对账工作，并打印对账单签字确认，存档。4.6及时掌握各供应商的付款情况。4.7每周编制各分子公司资金占用情况并上报直接领导。4.8依据分公司会计完成所负责分公司账务。4.9完成领导交办的临时性工作。 5.0出纳 5.1负责公司所有款项的收入并及时编制录入凭证，做到日清日结。 5.2负责公司所有款项的支出并及时编制录入凭证做到日清日毕。5.3负责公司所有银行的对账，并编制银行对账调节表，签字存档。 5.4负责85、公司银行开户并保存银行开户资料. 5.5每天下班之前做现金日报表并做到准确，每周做资金周报表，每月底做资金月报表。5.6及时完成领导交办的临时性工作.2.财务部工作流程 1.0借款流程 1.1借款：1.2说明：1.2.1经办人：现金借款单必须使用碳素笔或签字笔填写，并写明借款事由，如项目部为施工队借支生活费用时要附有施工队人员详单，及借支金额借款单必须使用碳素笔或签字笔填写（或直接在OA财务部借款流程中申请），并写明借款事由。1.2.2借款人必须根据业务性质，如实填写所需款项金额（对于借支工程发票税金的要注明回款金额及税率），对业务的真实性负责，并对还款承担连带责任。并且在超出周转金以外的借款86、及时清理个人欠款，原则是除备用金年底清欠一次外，其他借款前账不清后账不借。1.2.3借款金额超出20000万以上的，必须有总经理签字，除税金、保险、利息、车贷除外。1.2.4以上借款仅指正常营业性借支，非营业性支出的必须经总经理同意。1.2.5借支业务费和备用金时，借款人员要及时报账，当月费用当月处理，除财务规定外的跨月费用不予受理。1.2.6各部门负责人：根据经办人业务性质，核定所需款项金额后，在审批权限内签字，对业务的真实性负责，。1.2.7财务经理：审核借款单填写是否规范，并查询借款人账户余额，对借款余额审核，原则上前账不清后账不借，特殊情况报上一级领导审批。1.2.8财务总监：总体审核87、借款的合理性和合规性，根据权限审核签批。1.2.9出纳会计：根据审批完整的现金借款单付款，对未按审批程序审批的有权一律拒绝付款。付款完毕后加盖现金付讫章。2.0费用报销2.1按费用的性质及控制要求，将费用分为固定费用、项目费用和日常费用，所有费用都要控制在公司规定的额度范围之内。2.2固定费用：包括车辆补贴、通迅费等定额补助，报销流程如下：各分管会计财务经理财务总监部门负责人经办人 2.3项目费用：包括固定资产的购置费用、项目中介费、审计费用、招待费用等发生的专项费用，需经分管副总或总经理审批，报销流程如下：分管副总（或）总经理财务总监财务经理分管会计部门负责人经办人2.4日常费用：日常支出的88、费用不超过5000（含5000元）的由分管副或财务总监审批，财务方可支付。2.5项目部或分子公司提交由施工队承担的挂账费用由财务经理审核确认完毕后方可直接入账；费用由施工队承担，但是公司先垫付的费用，由分管副总、财务总监或总经理审核确认后方可入账。2.6报销时间：除济南以外地区的费用单据每周五以快递的形式发送到各分管会计处，济南地区包括后勤管人员的报销单据每周五下午统一报销一次。2.7招待费用报销：副总及部门负责人的招待费用必须由总经理审批，普通员工招待费用1000元(不含)以下的由分管副总及财务总监审批，1000元（含）以上必须报总经理审批，项目招待费用按照标准来控制，超出部分原则不予报销。89、3.0 费用报销具体细则3.1填写要求：将所需要报销的合法单据粘贴整齐，业务类别、发票开据情况归类分开粘贴，大小写分列，报销内容用铅笔填写，金额用碳素笔或签字笔填写完整；经办人不得提供不真实、不合法的单据，否则一经查出，公司不予报销并处以双倍罚款。对方不开发票是收据和白条的要单独粘贴，。3.2各部门负责人：审核报销费用的合理性、真实性，对实行定额报销的费用进行监督。签字确认后的费用被审查出不合理或不真实的情况，要承担全部经济损失。3.3主管会计审核内容：审核报销单据的合法、合规、合理性；核实由相关部门归口管理的费用；核实报销金额的准确性，否则对造成的损失要承担全部责任。3.4 财务经理：审核总90、体合理性及相关审批是否手续完整，并根据权限审核签批，否则对造成的损失承担全部责任。3.5 出纳或往来会计：审核报销单是否按规定程序审批，各负责人是否签字；审核金额与单据是否相符；如果出纳或往来会计在核实过程中，发现未按程序审批或不合法单据的，有权拒绝付款或办理冲账。否则对造成的损失承担全部责任。3.6出差报销要求详细填写出差人姓名、同行人数、出差地点、事由，起止时间，住宿天数及附件张数。3.7出差人员应于返回之次日起三日内填写“差旅费报销单”，由所在部门经理签字并到财务部审核无误后，报总经理或分管副总审批签字，办理报销结算。逾期不办理者，财务部将从其逾期之日起，按应报销金额或出差借款金额（就高91、选择）每日3计扣罚款。3.8出差借款原则上一次清账，并在出差回来报销差旅费时一并还清，除特殊情况，不得拖欠，否则财务部将视金额大小一次或分次从其工资中扣回借款，并按原借款金额的10%扣罚滞纳金。 3.9出差期间，差旅费以外费用，如零星材料费、办公用品费（含邮电费）、业务招待费等由总经理审批后，单独报销，不计入差旅费。 3.10财务部根据现金借款单进行出差借款的帐务处理，报销时不再退还现金借款单，视下列情况处理。 3.11报销金额小于借款金额，应由出差人员交回剩余现金，按借款金额开具收款收据，据以核销出差借款。 3.12报销金额大于借款金额，按实际报销金额与借款金额的差额给付现金，按借款金额开具92、收款收据，据以核销出差借款。 3.13交通工具乘坐标准：序号职务交通工具住宿标准1一般员工 火车硬卧/汽车济南、青岛120元以内2项目经理 火车硬卧/汽车济南、青岛120元以内3部门经理 火车硬卧/汽车济南、青岛150元以内，其他地区120元以内4副总经理飞机、火车、汽车实报实销5总经理飞机、火车、汽车实报实销3.13.1以上主要指省内出差的标准。3.13.2特殊情况出差需乘坐飞机，火车软卧、轮船二等舱（含二等舱）以上的应在差旅申请单中注明并经总经理批准。3.13.3除公司领导外其它人员夜间出差（晚八时至次日七时之间）乘坐火车六小时（含六小时）以上，或连续乘车时间超过12小时，可乘坐火车硬卧。93、（注：因公出差、培训、学习，需乘坐火车、汽车、飞机、轮船等交通工具的，在购买时，由综合部统一确认往返票价。住宿费标准3.13.4不同级别的人员一同出差，住宿费可按高级别的标准执行。3.13.5出差人员所提供的住宿发票总金额小于等于标准定额的按照核销单据金额实报实销；住宿发票总金额大于标准定额的，按照标准定额报销，住宿费、会务费与培训费须分别开具发票结算。3.13.6自带交通工具出差的，不享受交通补贴。公司外派人员在青岛、济南两市出差不享受交通补贴。3.13.7误餐补贴标准出差人员的误餐实行定额补贴，不再报销餐费。补贴标准为：不分途中和住勤，特区、省会城市每人每天35元；省外一般地区每人每天3094、元；省内地区（含县级市）25元。3.13.8参加各种培训班、学习班以及到外地参加会议，餐费可按会议安排的标准报销；已由对方每日负担一次工作餐以上的不再给予误餐补贴。3.13.9.途中补贴符合乘坐火车硬卧标准而改乘硬座的，按硬座票价的60给予补贴。3.13.10经公司领导批准出差期间绕路探亲，在探亲期间不享受本规定的补贴和报销标准。3.13.11其他费用：包括为订购车船机票发生的代办费、机场建设费、保险费、行李托运费等。 4.0通迅费报销标准 4.1如有总经理特批的，按总经理审批的标准执行。 4.2试用期人员入职当月实际入职天数核算，低于10天不计，即不报销. 4.3 公司固定电话费：由行政部指95、定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况相关领导审批。 5.0车辆油费补助标准3.人工费用的支付 1.0进度款的申请 1.1工程进度款申请定为每月的1-5日为上月进度款申报时间，5-10日为付款时间。 1.2分管会计收到审计部提交的施工队进度款支付款凭证，在当天审核完毕后交给财务经理进行审核，然后提交给财务总监、总经理进度审批。 2.0施工队生活费用支付2.1生活费用借支时间为每月的1日、15日，拨付时间为每月的5日、20日。2.2生活费用支付标准为40元/天/人。2.3财务拨付施工队工程款或者生活费时，项目人员必须提供施工队所有人员的96、身份证复印件，劳务人员借支生活费时，项目人员把相关人员名单，身份证复印件和考勤表一并上交到财务后才能付款。3.0零工支付 3.1各分子公司及项目部提交零工费用拨付时必须附有现场施工图片，分管项目负责人、施工人员、零工费用承担施工队负责人签字认可。 3.2在提交零工费用时必须要写明施工事由。 3.3如果零工费是施工队承担，由相应施工队长签字确认，如果零工费是甲方签证发生的，一并把甲方办理完签证单提交OA附件，才可审批。 4.0材料采购 4.1总订单财务部根据审计部提供的总订单数量严格控制分订单。 4.2分订单结束开始部门经理分管会计材料会计财务经理财务总监材料会计部门经理分管会计开始材料会计财务97、经理财务总监材料会计 4.2.1保温分订单：分管会计接到项目提交的保温分订单后，核实订单数量，签字确认，然后提交给材料会计，材料会计根据项目接供的施工要求信息及材料质量、价格情况确认供应商，然后提交财务经理，财务经理最后审核签字，材料会计负责传递到供应商，进行订货。 4.2.2涂料分订单：分管会计接到项目提交的涂料分订单后，核实订单数量、颜色、签字确认，然后提交材料会计，材料会计根据订单详情确认供应商，并且与分管会计、供应商及时沟通，确认订单的类别、数量、颜色及具体规格型号签字确认后提交财务经理、财务总监进行审批。 4.2.3项目对订购材料的类别、颜色、数量及规格型号负责；分管会计对材料的订购98、数量、颜色负责，材料会计对供应商的选择负责，财务经理、财务总监整体负责。 5.0零星采购 5.1零星采购，为金额一次性采购不能超过3000元钱的，采购额在3000（含）以内不需要到公司备案，由各分子公司副总批准即可采购，但是必须得开据正规发票，并且保证质量合格，价格最低。超出3000块钱的，采购之前需要到总公司备案，总公司比质比价、核算成本后需要采购的，必须签订采购合同，然后才能订购否则发生的费用公司不予报销。 6.0超材料订购流程同保温材料和涂料定单流程相同。说明：事业部会计收到审计提交的超材料总定单后，保温材料由财务经理审核签完字后直接下定单，涂料的由总经理助理签字后直接下定单，但是超额要99、控制在5%以内，如果超额5%-20%以内的，要附有超材料申请，超出20%以外的，由总经理审批。并且主管会计要记录好材料超出明细，在最后计算项目奖金时扣除。4.供应商付款 1.0总部材料款支付 2.0零星及当地采购付款 5.资金管理规定 总公司财务负责公司及各子公司、事业部的资金调拨和管理。1.0银行账户管理各公司必须在总公司批准的情况下开设资金账户，未经批准不得私自设立账户。如有违反，将给予相关责任人罚款或降职的处分，。 2.0资金调拨权限 2.1 总公司财务根据公司整体需要，对各分子公司及事业部的资金统一调度、统一安排。公司之间的资金拆借业务，履行转款手续应附借款协议。 2.2 各分子公司及100、事业部不得拆借外部资金。若遇特殊情况，必须报总经理。如有违反，对相关责任人给予罚款、降职处理，并赔偿由此所造成的全部经济损失，违反法律的，将追究其法律责任。 3.0资金预算 3.1公司内各分子公司及事业部每月的30号之前要提报下个月的资金收支计划，资金计划经财务总监及总经理批准后，公司严格按计划进行资金催收及划拨。如遇特殊情况需向公司提交申请，总经理批准后方可支付。 3.2 资金使用管理 3.3各公司资金实行收、支两条线。各公司的收入必须存入总公司指定帐户，公司定期对各分公司及子公司进行检查，对于发现有截留、坐支、设立小金库、账外资金循环现象和行为的，将对公司负责人、财务负责人及相关责任人分别101、按违规金额的百分之三十给予处罚；情节严重的，调整其岗位直至开除；触犯法律的，追究其刑事责任。 3.4公司内部资金调拨实行有偿调拨制度，利息按照现有银行基准利率进行计费。 4.0投资资金管理各分、子公司的各项对外投资资金支出必须经总经理批准，对未经批准擅自支付的，将追究各分、子公司负责人的责任。 5.0 融资资金管理 公司财务根据公司经营发展的规划、资金预算编制融资计划。融资工作由总公司财务统一安排，各分子公司协助执行，控股子公司如有融资需求，经董事长批准后方可融资。 5.1对于融资资金总公司财务统一调度，但优先保证该公司的合理用款。 6.0担保管理各分子公司及控股子公司使用公司资产和信誉对外部102、单位一律不得提供担保。 7.0资金统计报表总公司财务每天都要向总经理提报资金日报表，控股子公司每周六上午9：30前要向财务总监提报资金周报表及月底提交资金月报。6.资产清查管理1.0财产清查制度是根据账簿记录，通过对公司的各项实物、现金的实地盘点，对银行存款、往来款项的核对，确定各种财产、货币资金、往来款项的实有数，并查明账存数与实物数是否相符。财产清查一般包括:1.1.1每年对财产物资进行的全面清查；1.1.2对银行存款、未达账项，每月同银行的核对；1.1.3各种债权、债务，每年年末进行定期核对；1.1.4实物、现金保管人员办理移交时，进行的清查；1.1.5财产物资发生非常损失时，进行的清查103、；1.1.6财产清查开始前，要建立财产清查领导小组，制定清查工作计划，明确清查范围，规定清查工作时间，确定具体工作人员的分工和职责，组织有关人员学习和掌握财产清查的政策、制度、内容和方法等.2.0财产清查的内容和要求2.1货币资金的清查，通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额进行核对，以查明余缺情况。除查明帐实是否相符外，还要查明有无违反现金管理制度规定，盘点结束后，应根据盘点结果，及时填制库存现金盘点报告表，并由检查人员和出纳人员签名或盖章。对长款、短款情况，要进行分析，明确经济责任。2.2 银行存款的清查采用核对法，即将开户银行对账单与本单位的银行存款日记账逐笔104、进行核对，以查明帐实是否相符，在清查过程中，查找双方未达账项的余额，并据以编制银行存款余额调节表，清除未达款项影响，以便检查双方有无差错，并确定银行存款实存数。2.3其他货币资金的清查，与银行存款的清查相同。2.4存货的清查存货的清查是指对库存材料、低值易耗品等的清查，清查方法主要采用实地盘点方法，首先将材料物资账簿上的数量、金额填在存货清查表上，然后根据账存数对材料物资进行实地盘点，帐实差额作为盘盈、盘亏，对盘盈、盘亏金额要分析产生的原因，做出单独说明。2.5固定资产的清查固定资产的清查，每季度盘点一次采用实地盘点的方法，将固定资产明细账的记录情况与固定资产实物一一核对，包括明细账上所列固定105、资产的类别、名称、编号等，在清查中发现固定资产盘盈或毁损，还要查明该项固定资产的原值、己提折旧额等;如发现固定资产盘盈，要对其估价，以确定盘盈固定资产的重置价值、估计折旧等，据以编制固定资产盘亏、盘盈报告单。2.6应收、应付款项的清查应收、应付款项的清查，包括应收账款、其他应收款、应付账款和其他应付款的清查，清查一般采用同对方核对账目的方法。清查时，首先将各项应收、应付的往来款项正确完整地登记入账， 由财务部向往来单位发函证，如对方单位核对无误，应在函证上盖章后退发出单位；如对方发现数字不符，应在函证证明不符原因处签章并注明金额后退回发出单位，或者另抄对账单退回，作为进一步核对的依据。发出单位106、收到对方的回单后，对错误的账目应及时查明原因，并按规定方法加以更正，最后根据清查结果编制“往来款项清查报告表”。3.0财产清查的方法3.1实地盘点法、抽样盘存法、核对帐目法，就是对债权、债务通过信函询证或派人调查进行核对的方法。3.2质量检查，就是根据各种财产的技术、范围对财产物资进行检查的方法。4.0财产清查结果的处理4.1认真分析财产清查发生问题的原因，并确定处理办法，财产清查出现帐实不符的主要原因有:4.2财产物资在保管过程中发生的自然损益；4.3量、计算、检验不准而发生的差错；4.4计算登记账簿时的错误；4.5由于管理不善或工作人员失职而造成财产物资的损坏、变质或短缺.以及货币资金往来107、款项的差错；4.6盗窃、营私舞弊造成的损失；4.7自然灾害造成的非常损失；4.8未达账项引起的账账、账实不符；4.9虽然账实相符，由于质量等问题引起的不能按正常财产物资使用的毁损。对于定额内的损耗，多属自然原因，非人为因素，一般可根据制度规定进行处理。对于超定额损耗，应详细分析产生原因并行处理。由于工作失职，个人造成的损失，应区分不同情况，严肃处理、如果属于玩忽职守或贪污盗窃的则应由过失人赔偿，直至追究法律责任。4.10要积极处理多余物资和清理长期不清的债权在财产清查过程中所发现的超储积压物资、呆滞和不需用物资，应积极组织调剂或改装，做到物尽其用，并积极向外推销或报请有关部门组织调拨。对于长期108、不清的结算账款，应指定专人，主动与对方单位研究解决。7.固定资产管理1.0固定资产定义固定资产是价值在500元以上，使用寿命在1年以上者都为固定资产，资产价值在500元以下，使用寿命在1年以上者视为办公用品，价值在500元以下，使用寿命在1年以下，视为低值易耗。2.0固定资产管理2.1公司所有固定资产均由办公室统一管理，并且建立固定资产及低值易耗品台账，公司财务部为固定资产的监督管理部门，每季度由办公室负责组织，财务部参与对固定资产进行清查及盘点。2.2资产使用部门及个人，负责本部门及个人固定资产的日常管理，建立部门资产备查账，经对因工作需要配备给个人使用的固定资产的管理，严格履行领用、转移、109、变卖手续，及以提交财务进行账务处理，部门负责人对本部门固定资产管理工作负责，并根据固定资产规模，配备责任心强的专兼职资产管理员，确保本部门所有固定资产的安全性和完整性。2.3领用公司资产的员工，在离职前完成清交手续，并经部门资产管理员和部门负责人签字确认后，方予办理离职手续。2.4要借用流动性固定资产时，如：投影仪、数码相机、U盘、打印机、DV等，要填写固定资产借用登记表，办公室批准后方可借出，并要按期归还，如有丢失或损坏，按照实际情况予以赔偿。3.0固定资产的申购3.1各部门根据实际工作需要申购固定资产，首先填写固定资产申购表，由部门主管签字确认后，交办公室审核备案，并且人事办公室根据公司现110、有资产情况进行优化配置与调度，确需申购的，价值不超过2000元，由办公室门安排专员进行采购。价值超过2000元由逐级上报总经理助理、总经理进行审批。3.2笔记本电脑的购买严格执行关于办公电脑的管理规定相关规定。4.0固定资产的维修4.1已享受公司笔记本电脑补贴者，需妥善使用、保管、维护电脑并保证其可满足其正常工作需要，笔记本电脑的维修及增添配置等任何费用全部由个人承担，公司将不予报销任何费用。4.2笔记本电脑以外的其他资产进行维修，需填写固定资产维护申请表，由部门主管签字确认后，交办公室审核备案。4.3设备管理员负责固定资产的内部维修工作与外部维修的送修工作，并且在固定资产的维修期间根据固定资111、产使用人的工作需要为固定资产使用人调剂可正常使用的固定资产。4.4设备管理人员接到固定资产维修请求后，应在一个工作日内给予答复，并且根据固定资产损坏情况、保修年限、做出内部维修或者外部维修的瘊定，并提出设备损坏责任意见。4.5修费用的报销，由设备管理人员凭相关发票及票据，由责任人及相关领导签完字后到财务办理报销手续。5.0固定资产的处置5.1因管理措施不到位，导致固定资产遗失或损坏的，有关部门查明原因，明确责任，填写资产报废清理申请表后报办公室门进行审核批准，明确责任。财务根据办公室出具的相关手续办理资产清理账务处理。5.2凡需处置报废的固定资产，必须相关部门确认后，填写资产报废清理申请表经办112、公室检查确认后办理固定资产报废或注销手续，最终由办公室把报废手续交财务进行账务处理。6.0附件6.1资产购置申请表6.2资产维护申请表6.3资产处置申请表6.4资产借用登记表6.5笔记本电脑购置申请表笔记本电脑购置申请表申请人部门职务笔记本电脑品牌型号主机编号申请购买理由备注 本人已阅读XX建筑节能工程有限公司固定资产管理制度，并承诺严格遵守此规定，特些申请。 申请人： 时 间：部门负责人审批意见办公室审批意见总经理审批意见资产购置申请表序号物品名称数量品牌、规格型号用途备注12345678申请人： 部门负责人： 分管领导： 总经理：资产借用登记表借用日期借用人物品名称预计归还日期说明：保管人113、办公室资产维修申请表物品名称使用人维护原因预计维修需用时间费用预算元损坏说明：申请人：办公室：分管领导：资产报废申请表物品名称使用人购买时间规格型号资产编号资产原值累计折旧资产净值报废说明：申请人：办公室：分管领导：审批：第四章 审计部工作流程 为规范我公司审计工作，使项目、审计、销售、财务等相关工作能更好的衔接，在工作过程中有据可依，特制定以下审计工作流程。本流程供审计、项目管理、销售、财务等人员使用，相关人员必须严格遵守。1.0工作流程1.1签订甲方施工合同2、进场准备工作3、签订劳务施工合同4、工程预算-5、材料订单审核-6、施工队伍结算-7、工程款拨付-8、甲方工程结算9、审计资料管理114、1.2甲方施工合同销售人员在拿到甲方施工合同初稿时，应先会同本分公司总经理研究合同细节，并将修改意见标注在合同上（红色字体），上传至OA审批，相关人员审核完毕后将修改意提供给分公司总经理，由销售人员再与甲方商谈，反复修改商谈，直至我公司能接受合同的全部条款为止。甲方合同初稿（销售人员）分公司总经理初审OA审批销售与甲方协商修改合同打印、盖章交审计部，审计部将原件交予公司财务部，将复印件留存审计部。甲方合同OA审批流程：开始 分公司总经理 审计总监 工程技术部经理 财务总监财务经理 法务经理 总经理 审计总监 审计专员 行政经理 结束2.0准备工作项目确定并拿到图纸后3日内将图纸及相关资料交予审115、计部，项目经理审核施工图纸(大尺寸没有误差：长宽高尺寸正确，施工做法是否明确、可行)，审计人员拿到图纸后审核图纸相关做法，并与7日内会同项目经理开展图纸会审，填写施工做法及图纸答疑。项目经理找甲方确定疑问部分及全部施工做法后签字确认交予审计部。项目人员于审计人员审核图纸与甲方确定详细施工做法，甲方签字将图纸与施工做法交予审计部。3.0劳务施工合同 施工队进场7日内，项目经理填写劳务施工合同电子版本，上传至OA,相关人员审批。审核通过后项目经理打印一式四份督促乙方签字按手印，然后快递给审计部。审计部收到快递，加盖公司公章后，返一式两份快递给项目经理。因合同未及时签订及上报公司的，公司停止拨付该项116、目工程进度款。 施工合同填写注意事项：1、施工单价确定：项目经理先于施工队商议价格，并报于王总批准。2、施工工艺：项目经理应根据现场情况填写详细的施工工序及工艺要求。3、面积：乙方合同面积总数必须小于或等于甲方合同签订面积。4、材料耗量：必须严格遵守公司规定耗量，不得私自更改。项目经理填写劳务施工合同电子版本上传OA审批签订劳务合同。单价确认单OA审批流程：开始 分公司总经理审计专员 审计总监 审计专员 结束（审计总监同时抄送总经理)劳务合同OA审批流程：开始 分公司总经理 法务经理 审计专员 审计总监 审计专员 行政经理 结束4.0工程预算 审计部根据由项目经理提供的施工图纸、施工做法及现场117、照片，根据项目大小在7-20日之内出具初步预算书及材料总用量（若遇甲方结算则时间顺延）。施工过程中产生的变更、签证，项目经理应及时地与审计部联系。审计人员应及时根据项目变更调整预算，以便控制材料用量。根据图纸及施工做法做预算根据变更及时调整预算制作材料用量分析表5.0材料订单审核5.1材料总订单：5.1.1工程开工后，项目经理根据预估工程量填写第一次材料总订单（附施工进度计划说明），订单材料数量不得超过预估总量的50%，材料用量按合同规定的损耗标准计算。上传至OA审批。此次订单数量超过项目实际用量造成的损失，由项目经理负责。5.1.2施工过程中，项目经理根据预算工程量及施工进度填写第二次材料订118、单，第二次订单为材料总用量的70%，（附施工进度计划说明），审计部三日审核完毕。遇节假日顺延。订料之前若项目施工做法发生变更，则应在订料之前根据现场实际做法修改施工做法表并签字后提前7天发至审计部，若订料之前未收到施工做法修改表，则按照初步预算量订料，因此出现超料或者材料不够由项目部负责。5.1.3项目施工至收尾阶段，项目部根据工地实际施工做法，填写完整的施工做法表，提前7天交予审计部以便调整工程量，之后方可订剩余材料。审计部未收到施工做法表之前不予订料。5.1.4若超过规定材料用量订购材料，须项目经理和事业部总经理签字，并在订料单后附上超用料说明，审计人员在订单上写明超料数量。5.1.5特殊119、项目、小项目及其他需一次性订料者，项目经理需根据项目大小提前将详细的施工做法表签字交予审计部，无施工做法表不予订料。因施工做法不准确或与后期实际施工做法不符导致超料由项目部负责。项目部提前三天填写材料总订单OA定料流程审计部三天内审核完毕，审计人员在订单上注明超料数量材料总订单OA审批流程：开始 分公司总经理 审计专员 审计总监 分管会计 财务经理 财务总监 结束材料耗量OA审批流程：开始 分公司总经理 审计专员 审计总监 总经理审计总监审计专员分管会计 财务经理 财务总监 结束6.0施工队伍结算工程完工后由甲方组织甲乙双方相关人员进行工程自检，工程自检合格后由项目经理填写工程自检表，经项目经120、理（公司直属项目）或区域经理、安全质量检查人员、工程副总、总经理签字后，项目经理向审计部提供竣工图纸、变更、签证及经项目经理初步审核并签字的施工队工程量计算书（工程变更、工程签证原件快递至审计部），甲乙双方即可进行工程结算。甲方审计部在审核完毕后，通知项目经理，由项目经理通知各施工队在7日内来甲方审计部对结工程量，甲方审计部、甲方项目经理、乙方项目经理各留一份。若7日内乙方未到甲方审计部对结工程量，则甲方会再次通知，若通知两次不来结算的，则视为乙方认可甲方的工程量。项目部组织相关人员进行工程自检，填写自检表并签字项目部将自检表、签证变更、乙方结算书原件交予审计部甲乙双方结算、定量结算单OA审批121、财务部、施工队各留一份。施工队结算OA审批流程：开始 审计总监 分管会计 财务经理 财务总监 项目经理结束工程自检表OA审批流程：开始 分公司总经理工程巡检经理审计总监 审计专员结束7.0工程款拨付7.1 70%工程进度款：工程款支付凭证须附现场进度照片及本月拨付工程款施工进度说明，在次月1日-5日上报上月进度款，进度款由区域经理和项目经理填写及签字后，上传至OA审批。注：在当月拨付进度款时，只拨付已成活面积的人工费，如果当月未能完成有效成活面积,则在此月1日至5日以工程付款凭证支付生活费用,每人每天最高限额40元. 7.2 80%工程进度款，在甲乙双方结算完毕并签字确认后，项目经理根据双方确122、认并签字的工程量填写工程款支付凭证，经区域经理签字确认，上传至OA审批。 7.3 95%工程结算款，本项目甲方与工程发包方结算完毕并出具审计报告后，甲方给予乙方拨付95%的工程款。 7.4 零工付款必须走支付凭证，附说明、施工前后的照片。若该部分款项应为甲方支付，则应提供甲方签证单。若需从其他施工队付款中扣除，应在支付凭证上注明施工队名称及扣款数额。70%进度款：项目部填写付款凭证每月1-5日上传至OA审批80%结算款：工程量结算完毕上传至OA审批95%结算款：公司于甲方结算完毕，取回审计报告上传至OA审批进度款OA审批流程：开始 分公司总经理 审计专员 审计总监 分管会计 财务经理 财务总监123、 总经理结束零工付款OA审批流程：开始 分公司总经理 审计专员 审计总监 总经理审计总监分管会计 财务经理 财务总监 结束8.0甲方工程结算 项目部根据甲方要求将竣工资料整理完毕（包含所有协议书、变更、签证、零工、误工费等所有经济资料及竣工图）交予审计部审计部制作工程结算书上报公司领导审批根据领导意见再次修改上报甲方同审计单位核对工程量并签字确认及时跟踪催要审计报告取回审计报告审计报告原件送至财务部，复印两份交于分公司和审计部存档结算工作结束。9.0工程审计资料管理 预算员接到项目后，首先将该项目资料用专用档案袋独立存放，并根据年份、区域划分编号、在档案袋表面填写资料目录，由分管预算员保管使用124、。项目甲方审计完毕并取回审计报告后，预算员整理该项目资料，确认完整后签字，交由审计部统一保管，保存期限为6年。第五章 工程技术部管理制度 1.岗位职责1.0工程技术部经理1.1负责对招投标项目设计图纸审查，设计概算的审核，设计方案测算等工作，对审核、审查中发现的问题，及时向公司领导提出整改措施和建议。1.2积极参加招投标标书编制，根据甲方提供设计图纸计算分项及工程量核算清单，协助编制分项工程的综合单价。1.3按照建设单位提供设计图纸要求，做好招标前期外墙保温及饰面样板。1.4推动质量管理体系的运行，吸取先进施工运营管理经验，建立适用性施工运营管理模式。 1.5制定人员培训计划，定期对项目管理人125、员进行技术、质量管理培训。 1.6参与施工项目材料耗量有疑议的施工部位的鉴定，现场操作测定计量。1.7积极开展新工艺、新产品研发，做好施工现场操作技术指导。1.8完成公司领导交给的各项任务。2.0样板技师2.1协助工程技术部经理做好项目招投标前期的保温及饰面材料的样板制作。2.2根据公司招投标的需要制作充足数量手提样板，满足销售业务的需求。2.3收集好新材料操作技术数据，推广新工艺，做好施工现场操作技术指导。2.4根据公司安排，定期培训公司项目管理人员的样板制作。2.5样板制作质量要精益求精达到优良，测定样板制作的成本消耗数据。2.6现场样板制作完成后，要负责签好样板制作回执单。2.7完成领导126、交办的其他任务。2.现场样板制作流程 1.0公司工程技术部负责工程项目开工前的现场工艺样板制作。工程开工后的现场施工样板制作由项目部安排承接现场施工的施工队自行完成。2.0需制作现场工艺样板的单位，首先填写公司统一的XX现场样板申请单，按申请单的要求将内容填写清楚，报工程技术部负责人，安排制作。3.0现场工艺样板制作，在安排制作样板的时间前准备好所需材料，及制做样板的所需现场条件。4.0公司样板技工现场样板制作，所需项目样板负责人现场做好交底，并跟踪制作完成。5.0样板制作完成所需样板单位进行验收，并签发XX现场样板完工回执单。6.0公司样板技工持签发的XX现场样板完工回执单到公司报销差旅费。127、该部分样板施工所发生的全部费用由分公司承担。准备样板材料填写XX现场样板申请单工程技术服务部安排样板工制作样板所需单位样板负责人现场交底跟踪制作样板样板验收签发XX现场样板完工回执单到公司报销差旅费第六章 工程督察部管理制度1.岗位职责 1.0工程监察部经理 1.1在总经理的统一领导下，对各分公司在建工程项目的安全施工管理、工程质量管理、竣工验收资料编制管理、劳务考勤管理、信息动态管理监督检查工作全面负责。 1.2负责确定督察部其他人员的分工，制定督察人员的工作细则及标准，制定月度巡检计划，做好月度项检查各项台账，编制月度巡检查报告。 1.3做好施工安全、质量的宣传教育和管理工作，总结交流推广128、安全生产管理、工程质量管理方面的先进经验。 1.4监督指导本部门督察人员的工作，掌握好各个施工项目巡检落实情况，定期向主管领导汇报工作。 1.5按月度巡检计划深入施工现场，细心排查施工中的安全、质量隐患，对存在隐患，及时下达隐患整改通知书。 1.6不定期组织项目管理、作业人员参加安全教育培训，提高全员安全意识。 1.7参加审查施工方案、安全技术措施、各项安全技术交底编制，并对贯彻执行情况进行监督检查。 1.8与有关部门科室共同做好新工人、特种作业人员的安全技术培训、考核、发证工作。 1.9做好工伤事故的统计、分析和报告工作，参加工伤事故的调查处理。 1.10对违反安全生产法令、法规和规章制度的129、行为，经说服劝阻无效时，有权采取必要措施或停工整改。 1.11按时完成公司领导交给的各项工作指标。 2.0工程监察部巡检员2.1认真学习国家安全生产方面的法律法规及操作规程，熟悉施工工艺流程、工程验收规范和相关的操作规程，努力提高自身的业务水平。 2.2协助部门经理对安全、质量规范规、规程、措施的落实和劳动保护用品的使用情况进行监督检查。2.3对施工工地进行经常性的巡回检查，对发现的安全违章、工程质量缺陷对项目部开出隐患整改通知单，并对照公司的有关罚款标准作出罚款处理。对巡检的工程做好工程情况巡检记录。对冒险和违章者进行教育和制止。2.4协助部门经理做好对新职工的安全生产思想教育和管理工作，对130、安全施工方案和安全措施的落实进行督促检查。2.5及时收集有关资料，并加以整理、保管，及时总结经验，推广先进典型。2.6完成领导交办的其他任务。3.0设计师3.1项目前期的建筑外饰面设计及效果图制作。3.2协助有关部门收集、整理、公司宣传资料。 3.3材料供应商材料样板的申请及管理。 3.4项目后期的工程资料归档管理。 3.5完成领导交办的其他任务。 4.0资料管理员 4.1负责项目施工技术验收资料、竣工验收备案证管理、保密工作。 4.2建立施工技术验收资料的收集台账、明细表，及时与工程督察员办理资料收集交接签证手续。 4.3按照工程竣工验收资料管理要求，认真做好资料的分类、收集、整理、归档工作131、，确保资料的真实与完整。 4.4为总公司法务部、审计部、财务部提供有效、适用、完整的资料。 4.5严格执行资料管理标准妥善保管，做到防潮、防盗、防丢失。 5.0仓库管理员 5.1建好物资台账，做到帐物相符。 5.2仓库物品要分类码放整齐并有标签。 5.3对项目退回的涂料类物资要及时列好清单报公司。 5.4协助样板技师制作样板。 5.5完成领导交办的其他任务。 6.0项目经理、执行经理、预备项目经理6.1项目经理是公司工程项目的合法代理人，代表公司对工程项目全面负责.6.2对项目部进行全面管理，参加总公司督察部、审计部主持的项目巡检分析会、经营责任会，严格执行公司制定的项目管理制度，是项目经营、132、施工和管理的第一责任人，对项目的安全、质量、进度、成本材料消耗、机械、施工动态管理、劳务考勤、文明施工等负有直接责任。6.3严格执行技术管理制度，组织项目管理人员熟悉合同文件和施工图纸，参加图纸会审。6.4确定项目人员的分工和工作职责，制定项目管理制度。检查监督项目管理人员的工作。6.5主持编写进度计划、劳力计划、材料计划。根据公司下达的施工安全、质量管理目标，制定相应的施工方案和施工安全、质量保证措施，并跟踪落实执行。6.6与劳务施工队签订施工责任协议书，明确安全生产管理制度、质量、进度目标，并进行分部技术交底。6.7严格控制安全施工，监督检查工程管理人员对安全生产管理制度的执行落实，及时纠133、正监管不利、消除安全隐患；电子吊篮、吊板、脚手架安装搭设、临时施工用电等影响安全施工的重要工序必须进行检查、验收，建立验收档案。 6.8检查每天给施工队现场负责人、每周给全体现场施工人员的安全交底、每天的吊兰安全检查及拍照。 6.9控制施工质量，施工现场先样板后施工的管理办法，进入现场验收（饰面工程要对比甲方封样颜色验收）；监督检查工程管理人员对施工质量的控制能否完成质量目标计划，及时提出整改措施；对每道工施工序完成后，必须进行自检，并建立验收记录。6.10控制施工进度，按照合同工期要求编制施工进度计划，做好实物测量、技术准备、劳力使用、材料使用、质量检查、安全控制，确保施工进度。6.11控制134、施工成本，及时检查测算施工面积的实际材料消耗量，是否在公司规定消耗量控制指标范围内，出现材料消耗量超标查找原因，制定措施在保证质量目标的前提下，保证合理的施工成本；施工过程中出现与投标报价差异的问题，及时办理施工签证及工程变更联系单，避免增加不合理的施工成本。6.12定期检查材料核对表、发货单及出入库单、做到账物相符。6.13根据工程进度情况，及时对材料在甲方、监理、总包的查验下进行取样到当地质监站指定的实验室进行送检。必须在外保温施工至三分之二时及时报质监站进行必检部位联系单的上报。6.14参加甲方、监理及相关工程管理单位召开的工程会议，及时处理相关事务。现场处理不了的及时报分公司（事业部）135、总经理或分管工程副总经理。6.15配合协调与甲方、监理及相关管理部门的关系；协调好与施工单位相关的关系，确保施工顺利进行。6.16积极配合公司督察部对项目的巡检工作。负责将公司巡检的罚款落实具体到位，并制表上报公司财务。6.17资料员根据当地质检、甲方、监理部门要求，编制整理施工竣工验收资料；按照公司竣工验收资料管理规定向总公司工程督察部提交竣工资料存档。6.18工程施工结束具备竣工验收，应积极配合参加甲方、监理、质监站、设计院等部门组织工程竣工验收。6.19参加总公司审计部与甲方工程量审计及核算。6.20根据甲方合同的拨付工程进度款日期，及时上报、催收甲方应拨付工程进度款及签证款，做好竣工后136、工程结算。6.21积极开发劳务资源，吸收良好施工劳务队伍，合理调配，创造良好的施工环境。项目经理、执行、预备项目经理执行以上职责 7.0项目经理助理 7.1工程项目经理助理是公司项目管理代理人； 协助项目经理预备项目经理拟定项目施工管理、安全保证、设备管理、内部协调措施； 7.2主持编写进度计划、劳力计划、材料计划，制定相应的施工方案； 7.3向施工队下发任务职责书，明确安全生产管理制度、质量目标、施工技术要点； 7.4控制施工安全，落实安全措施。参加吊篮安装等重要工序的验收； 7.5控制施工质量，执行现场样板领路的管理办法； 7.6控制施工进度； 7.7控制施工成本，及时检查测算单位面积的实137、际材料消耗量。发现施工过程中与投标报价差异的问题，及时办理施工签证及工程变更单； 7.8及时催缴工程进度款； 7.9参加甲方、监理及相关工程管理单位召开的工程会议； 7.10协调施工中各方面的关系； 主持整理竣工验收资料，报甲方、报公司存档；11协同项目经理参加工程竣工验收。 8.0施工、质检、安全员（项目管理） 8.1施工员 8.1.1在项目经理领导下，负责施工组织安排和施工管理工作。 8.1.2参加公司组织的样板制作培训，具备样板制作的能力，做好技术指导。 8.1.3认真贯彻执行甲方合同文件及图纸设计施工要求，做好各分部项目施工技术交底工作，履行签字手续，并对规程、规范、交底要求执行情况经138、常检查，随时纠正违章作业。 8.1.4严格执行项目经营责任书做好材料成本核算，检查测算施工面积及实际材料消耗量，控制材料成本耗量超标。 8.1.5每天完成对单体工程施工分部施工进度进行拍照，拍照内容及时上传公司微信。 8.1.6记录好施工日志，做到真实准确，收集整理好施工资料，做好工程档 8.2质检员 8.2.1负责施工项目工程质量的监督和检查验收工作。 8.2.2会同甲方、监理做好隐蔽工程检查验收，做好验收记录，跟班进行质量验收检查，发现隐患及时处理，严格控制工程质量。 8.2.3对检查中违章操作出现的质量隐患，有权停工、返工。 8.2.4按照工程的施工进度及时向甲方、监理方提交报验资料进行139、验收分部质量验收并及时签字，资料员将分部验收资料归档。 8.2.5甲方、监理方下发的质量整改通知单及时安排人员进行整改并及时回复。 8.2.6每天完成对单体工程施工分部施工进度进行拍照，拍照内容及时上传公司微信。 8.3安全员 8.3.1在项目经理的领导下，制订落实项目安全措施、安全培训计划。 8.3.2建立工人三级安全教育档案，做好作业人员入场安全教育。 8.3.3参与电子吊篮当地安监部门安全备案；吊篮安装初验后报甲方、监理方、总包方验收，验收合格后方可使用，建立吊篮验收、吊篮移交班组使用记录。 8.3.4施工前及时对施工班组进行安全技术交底、监督班组长对作业人员每天安全交底、每天对施工吊篮140、门式脚架、吊板、安全保护用品使用拍照检查，交底记录交资料员归档，所拍影像资料上传公司微信。 8.3.5加强施工现场对安全保护用品、施工机械规、临时施工用电使用安全监管、检查；杜绝违章操作。检查中出现的安全隐患及时下发隐患整改通知书，限期整改；对不及时整改，违章作业行为罚款、停工处理。 8.3.6绘制吊篮安置平面布置图，编号与每台吊篮开关箱相对应。 8.3.7整理汇总填写安全技术资料台账，总结项目安全施工状况，上报公司工程督察部。9.0材料、资料、考勤员（项目管理）9.1材料员9.1.1在项目经理领导下负责材料申请、采购、现场管理工作。9.1.2了解掌握施工过程和形象进度，掌握所需要的主要材料141、的品名、规格、数量、质量。编制好施工材料计划，确保施工现场的材料供应。 9.1.3熟悉公司材料申请、采购的程序，根据施工进度要求，提前作好材料申请计划，确保工程顺利进行。 9.1.4材料的订购分保温材料和涂料两种形式，保温材料需要先通过审计部下总订单转给财务再发分订单，而涂料直接发订单，不需要分订单。发定货单定购材料时必须经过项目经理批准方可。材料到现场后，要求施工队堆放整齐，防止雨淋、被盗。 9.1.5保温材料提前三天按财务规定时间发订货单。涂料材料提前15天发订货单。 9.1.6需要采购的自购材料要做好市场调查，货比三家选购性价比好材料，以保证节约成本，满足质量要求。并要及时签好合同报公司142、财务以便结算完成采购。 9.1.7负责材料到场的计量收方、对施工队的材料发放并要求施工队负责人或其授权的人签字。搞好对内、对外结算，建立材料、设备台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，记帐有凭证，调整有依据。按公司规定材料核对表做出后及时要求施工队负责人签字并按时到财务部报表核对。 9.1.8负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，并装订成册，专项保管。 9.2资料员 9.2.1工程验收资料按照工程进度同步收集整理相关工程资料。 9.2.2进入现场各种材料合格证、检测报告及时跟供应商索要，并满足资料编制所需的数量。 9.2.3做好进场材料的取样送检，按照施工进度进行拉拔实验测试143、，取样检测、拉拔实验测试报告及时收集妥善保管。 9.2.4收集归档文件资料必须齐全、完整、系统、准确，不得遗漏、泄露、丢失，做到层次分明，真实反映项目施工过程管理。 9.2.5加强资料日常保护工作，定期检查发现问题向项目经理及时汇报，采取有效措施，保证资料安全；对违反资料管理不正确行为应拒绝提供使用。 9.2.6参与公司工程竣工验收资料及竣工图整理移交。 9.3考勤员9.3.1负责对本项目劳务作业人员的考勤，并进行汇总，9.3.2协助项目经理考察劳务施工队伍，做好信息调查登记备案。9.3.3入场前核对每位施工作业人员身份证信息，实名制确认。9.3.4对进入施工现场的作业人员实行每天一次指纹按印144、签到。 9.3.5每周一、二必须向总公司上传上周七日指纹按印签到表， 9.3.6严格执行总公司考勤实施细则，监督落实劳务作业人员考勤工作。2.工 作 流 程 1.0项目施工管理流程 组建项目部项目经营责任会签订劳务合同施工过程管理项目综合核算工程竣工验收工程资料归档工程质量保修 1.1组建项目部; 项目确定后，一周内分公司（事业部）根据业主要求及项目实际情况组建项目部并拿到项目施工设计图纸（同时发至审计部），分公司事业部工程副总、项目经理组织项目管理人员及审计人员进行现场勘查，核对各部位施工作法，发现设计图纸做法不明确部位及设计做法不合理部位，并在现场确定初步施工做法并对建筑实物测量核算，由项145、目部签字交给审计部。 组建项目部设计图纸会审施工现场勘查（由分管副总项目经理完成）核实施工做法将签字书面文件上交审计人员1.2召开项目安全、经营责任会：人员进场一周前，由审计部组织财务部、工程督察部、分公司总经理、分公司分管工程副总经理、项目经理、召开项目安全、经营责任会。图纸会审，并形成图纸会审记录；材料成本、管理费用控制交底；确定工期及安全、质量目标；签订项目经营、安全责任书（加盖公司公章，分公司总经理、项目经理签字）。 审计、督察部组织项目安全、经营责任会合同、图纸会审交底成本控制交底确定工期、安全、质量目标签订项目安全、经营责任书a、 合同交底：合同单价、项目付款节点及流程、项目结算方146、式、工期及质量要求、乙方责任、有无总包管理费。b、 图纸会审：审计部、项目部认真进行图纸会审，了解设计图纸和工程特点，掌握工程各部位的具体做法及所用的材料，并对图纸设计不确定做法及疑问处做法提出质疑。图纸内审后。项目部参加建设单位组织的图纸会审和图纸答疑，做好图纸会审记录和答疑记录，并取得甲方、设计、和监理的签字确认单，将该确认单当日传至审计部。c、 材料成本控制交底：根据制定的【材料消耗量定额】并结合现场实际情况制定本项目的材料控制目标。d、 管理费用控制交底：根据公司制定的【工程项目考核管理办法】结合本项目的工程量制定本项目的管理费用控制目标。e、 确定工期及安全、质量目标。根据合同、安全147、责任书制定本项目安全、质量、进度目标。f、 签订项目经营责任书、安全责任书（公司加盖公章，项目经理及分公司总经理签字），一式五份，分公司、项目部、审计部、财务部、工程督察部项目部根据工程的特点，及公司下达的施工安全、质量管理目标，遵照国家、地方、行业的各种规范、规程和工艺等，制定相应的施工方案和施工安全、质量保证措施，报分公司审批。 编写进度计划、劳力计划、材料计划报分公司（事业部）审批。1.3签订劳务合同：精心挑选劳务施工队；确定劳务单价；签订劳务合同。选择施工队：根据项目情况对多家劳务施工队考察挑选，分别洽谈并报价确定劳务单价：项目经理根据施工队报价上报分公司总经理，最终确定施工单价及施工148、队。并填写施工单价及施工队确认单由分公司总经理签字后传至审计部。劳务合同签订：施工队进场前必须签订劳务合同。项目经理填写劳务施工合同电子版本，。审计部会同工程运营部进行合同会审，3日内审核完毕，审计部将审核后的合同电子版发到项目经理指定邮箱（若审核过程中发现合同内容有误，则项目经理应按照审计部意见修改）。项目经理收到后3日内，打印一式四份督促乙方签字按手印，然后快递给审计部；加盖公司行政公章后，审计部、财务部各留存一份，返一式两份项目经理、劳务各留存一份。因合同未及时签订及上报公司的，公司停将止拨付该项目工程进度款。 施工合同填写注意事项：1、施工工艺：项目经理应根据现场情况填写详细的施工工序149、及工艺要求。2、面积：乙方合同面积总量不得大于或等于甲方合同签订面积总量。3、材料耗量：必须严格遵守公司制定的项目经营成本控制目标。4、工期要求：签订的劳务施工工期要提前于同甲方签订的施工工期。5、安全管理：签订安全施工责任协议书。质量目标：按照建设单位签订质量管理目标，责任明确。 1.4施工过程管理： A、人员进场前的管理 ；B、人员进场管理工作；C、人员退场管理；D、施工过程中的管理工作；E:项目运营监督管理工作 A、人员进场前的管理 ：分公司总经理（分公司工程副总经理）、项目经理完成签订劳务合同；依据设计图纸工程量将测算材料临时总订单交至审计，审计部审核后发至财务部，项目部把第一次材料分150、订单交到财务完成材料订货手续；与工程监理、工程总包进行接洽，提报开工报告、施工组织设计，了解施工分部申报验收程序，现场安全、工地文明管理规定，例会制度；商定施工与总包的配合事宜（外墙基层施工与交接、水电费使用及结算方式、现场办公室、工人住宿、垃圾清运、材料存放）；同时根据吊篮使用计划收集齐全吊篮报验所需资料（吊篮安拆方案、吊篮备案证、吊篮年检记录、吊篮企业资质证书、吊蓝安装拆卸安全技术交底、吊蓝操作人员上岗证、吊篮验收记录表）以备吊篮进场安装后安全备案验收。签订劳务合同；完成材料订购手续；与监理、总包接洽；收集吊篮报验资料。 B、进场管理工作：作业人员进场后建立每日考勤记录，做好身份证、电话号151、码收集，进行作业人员三级安全教育、安全技术交底，传达公司安全生产保障措施、安全管理规定及奖惩办法。项目经理进行本工地的安全交底，传达本工地的管理制度、管理目标、奖惩办法。同时由施工管理人员进行具体的安全、质量技术交底；吊篮进场安装调试，检查吊篮的安全锁、限位器、配电箱漏电保护器灵敏度，检查工人使用的安全防护用品是否符合规定要求；安排好材料进场的存放、防火、防雨用具。收齐工人花名册 、身份证；做复印件；将复印件报财务；第一次交底会（工人三级级教育）；组装吊篮；检查工人安全防护用品；安排材料进场 C、 人员退场管理：剩余材料盘点入库、清点机械设备、办理出场退租、办公用品转场或入库；水电、办公及住宿152、场地费用结清、移交。所发生的相关费用明细提交财务部。 盘点剩余材料；设备退场；水电、租赁费结清；租赁物移交；费用明细提交财务。D、施工过程中的管理：1）交底签字；2)安全控制；3)质量控制；4)成本控制；5)施工进度控制；6)材料管理。1）交底签字：向施工队下发施工责任书，明确安全生产管理制度、质量目标、进度目标、施工技术，并进行书面交底及签字手续。 2）安全控制：每天施工前对现场吊篮安装，脚手架的支撑、连接，配电箱，进行安全检查（建立每日检查记录）；日常工作中对施工人员安全防护用品的使用进行巡查；发现隐患及时整改，对存在隐患部及时整改，给予停工、罚款处理。 3）质量控制：组织各进入现场的施工153、队伍做出自己施工的样板，并按规范规定进行验收；每挂吊篮的每道新工序施工前，项目管理人员做好施工部位的质量标准交底；每台吊篮的施工作业面完成，管理人员必须乘吊篮进行质量检查验收，饰面施工要参照样板验收，验收合格施工员同施工队验收记录签字，进行下道工序施工或移动吊篮；施工过程进行巡查，发现不符合质量标准的部位限期整改，质量问题严重，停工整改。4）成本控制：施工样板制作后或施工形成成品时，立即对材料耗量进行测算，如有材料成本超标，制定耗量控制措施；如因客观原因无法控制在【材料消耗量定额】内的，要及时报审计部、工督察部进行现场测定核实，按核定调整系数进行追加材料；并由项目部做好详细记录，形成报告由参加154、测定人员签字存档；执行合同约定，对合同约定外发生的工程量及时与甲方办理变更联系单签证，取得工程签证、变更联系单后上公司交审计部；每天下班前或下雨天气要认真检查作业面检查剩余材料，做到及时回收，避免剩余材料浪费；按照合同约定付款节点，与甲方、监理办理付款手续，确保工程进度款及时付款；做好施工队边界签证，以免重复结算。5）施工进度控制：与施工队签定进度计划、合理组织施工人员，对已完成的工程量进行统计与进度计划进行比对，检查测算实际进度与进度计划的差距，根据检查结果及时作出进度调整。 6）材料管理：按照材料计划及施工进度计划组织材料进场，保证工程顺利进行。材料进场做好堆放、验收，量、单相符质量合格，155、质量不合格的材料立即退货，收集好材料合格证书、检测报告，并按规范要求取样做好材料送检，确保施工材料合格。建立好材料台账，做到材料收、发帐物相符，（饰面材料要逐桶发放并做好记录，不能批量直接转给施工队。涂料空桶济南地区的交给总公司仓库保管员，外地项目报给事业部会计请示怎样处理空桶。）项目材料员每月末到总公司财务提交材料购入总表和施工队材料分配表、周转材料表进行审核。 安全控制：吊篮、脚手架、吊板安装搭设验收吊篮、脚手 架吊板安装检查（每日巡检）；安全防护用品的使用、临时施工用电（每日巡查）；记录违章、存在的安全隐患（每日）；下达安全隐患整改通知书，立即整改。 质量控制：进场前样板制作（施工队）验156、收样板样板合格展开施工，对施工具体部位的做法提出质量要求、质量标准交底以样板为标准验收（每台吊篮必验）质量不合格整改验收合格签字（施工员同施工队各持一本施工日志各自在两本日志上签字）进行下道工序（或拆除吊篮）；施工过程巡查纠偏差复查（每日）；成本控制：样板制作完成核算材料耗量对施工作业面成品材料耗量核算分析查找原因，制定对策耗量调整控制在公司材料耗量定额内； 客观无法控制在【材料消耗量定额】内报分公司（事业部）分管副总经理组织审计部、工程技术部进行测定核实参加测定人员签字批准增加材料耗量；合同外工作内容办理签证手续、报审计部安排施工； 进度控制：施工队报进度计划、施工人数检查记录施工人数（每日157、）核对进度计划完成情况制定保证措施检查月计划完成情况。把施工进度进行控制在合同约定内。 材料管理：测算施工面积计算各种材料总用量（施工面积材料耗量）下材料总订单报审计部审批下分订单分管财务人员核对、订料材料到场材料进场验收建立材料入库台账材料出库发放月度材料汇总月末报财务审核E:项目运营监督管理工作：1）材料成本监督管理；2）管理费用监督管理；3）安全、质量目标监督管理。 1）材料成本监督管理：由公司审计部执行，项目部按公司材料采购流程要求，分期分批提报材料总订单，交审计部审核后交公司财务订购材料。 2）管理费用监督管理：由公司财务部监督管理 3）安全、质量目标监督管理：公司工程监察部对公司在158、建的所有工程不定期进行巡检，巡查内容主要有安全“三级”教育记录；安全、质量技术交底；安全、质量检查验收记录；施工样板检查记录。安全、质量隐患整改，按公司公司工程巡检奖罚办法对存在隐患下达整改通知书，项目部对查出的问题立即整改，把督察部巡检中发现问题落实到具体责任部门，处罚汇总表上报公司财务，月底巡检结束对每个施工项目考核打分。 工程报备工程巡检（每月最少一次）下发整改通知单对存在隐患除罚罚款汇总上报财务施工项目月度考核月底汇总当月巡检情况，公示巡检报告编写月度巡检报告。5、项目综合核算：工程完工后对退场的队伍所发生的费用要进行全面的梳理（材料数量、设备租赁费、零工费、发生的住宿费、质量问题整改159、所需的材料费、人工费、公司垫付的费用、总包监理罚款）提交财务明细表核对完成；审核施工队提交的工程结算（分项、分项数量、工程部位）报审计部进行劳务结算。梳理费用提交财务明细表；审核施工项目报审计。6、工程竣工验收：收集、整理好竣工验收资料。向分公司（事业部）分管副总经理报告，分公司组织自检合格后，向甲方提交竣工验收申请报告；将竣工资料报甲方，并办理交接手续。同时将工程发生的签证、变更及与投标文件不同的工作量，影响工程结算的相关文件上报公司审计部已备结算。整理竣工资料报分公司分管副总分公司组织自检向甲方提交竣工申请报告竣工资料报甲方工程签证、变更及相关的预结算有关的文件、竣工图报公司审计竣工结算。160、7、工程资料归档：工程竣工验收后，收集齐全开工前的相关资料（招、投标文件，中标通知书，甲方、劳务合同，开工报告、 施工组织设计、图纸会审记录或答疑）；整理施工过程中报甲方和甲方、监理下发的工程资料（材料质量证明、材料现场取样检验试验报告、分项验收、隐蔽工程验收记录表、签证、变更、监理资料、施工日志、施工影像资料），工程验收备案证；编制总目录；分类成册（每册加封面）；装档案盒（各栋楼分装）；报公司工程督察部、法务部；工程督察部、法务部点验收集；合格后签发工程竣工资料验收表；工程督察部将竣工资料存档；资料收集明细表上报总公司财务；竣工资料不齐全项目部总公司财务不予工程结算。 收齐开工前的资料；整理161、报监理、甲方的资料；取得竣工验收备案证；整理上报公司。8、工程质量保修：整理各施工队施工部位、内容台账以备质量保修。在劳务合同约定的保修期内，发生质量问题由原项目部安排原施工队进行维修，费用由原施工队承担。劳务合同保修期外由分公司安排队伍维修，费用由分公司从甲方收取的工程质保金中支付。四、工程巡检流程工程信息报备工程交底施工现场检查下达隐患整改通知书违章处罚材料成本耗量测试信息动态管理回访工程资料查阅竣工资料收集存档作业人员考勤检查巡检分析座谈编制月度巡检报告微信安全、进度考核项目考核分数评定上传人事行政部汇编安全检查违章罚款上报财务部管理人员晋升1、分公司事业部新开项目工程，开工前报备工程督162、察部工程报备信息清晰不得遗漏报备信息表上传qhgongcheng110或上传公司oa工程报备程序。2、工程督察部收到工程信息报备，开工前向工程项目进行安全、质量、进度、资料编制、微信图片发送、作业人员考勤交底。3、按照巡检计划对施工工程予以巡检，巡检包括；安全；安全教育档案、安全保护用品使用、临边、安全技术交底记录、吊篮、门式脚手架、吊板、临时施工用电验收记录、职工宿舍;质量：样板制作、图纸会审、技术交底、施工操作、成品半成品；进度：进度计划完成、进度实际完成量、现场人员组织。4、巡检中存在的安全隐患、质量隐患、违章操作、隐患整改不及时，下达隐患整改通知书、处罚单，限期整改，隐患整改后予以复查163、。5、合同约定外发生工程量及工艺变更，办理签证或工程联系单后，协同审计部对材料成本耗量予以测试。6、定期对甲方、监理公司进行信息动态管理回访，回访反馈存在安全、质量、进度、隐蔽验收信息，及时向分公司事业部项目部传达。7、按照资料编制要求，认真查阅安全、质量、隐蔽工程验收资料，做到资料与施工进度同步，对资料编制不及时、漏项、无签证，予以扣分处罚。8、竣工结束后，收集竣工验收资料原件、工程验收备案证，资料完整齐全，与施工项目办理好移交手续，交公司资料员存档。9、监督管理劳务施工队作业人员考勤，对考勤员施工作业人员签字摁印考勤记录、每周考勤记录上传进行检查，未设置考勤员、考勤记录缺失、能虚作假、上报164、不及时予以罚款、扣分直至通报批评。10、巡检结束后，组织分公司事业部总经理、副总经理、项目经理、管理人员召开分析会，对巡检、回访中存在的安全、质量、进度隐患、回访信息反馈交流剖析，协同分公司及项目部制度措施，确保施工顺利进行。11、编制月度巡检报告，将巡检日程、安全、质量、进度、文明施工、信息动态管理回访、竣工验收资料、劳务考勤编入每月巡检报告，巡检项目部分为好、较好、较差；每个巡检情况如实记入每月巡检报告。12、通过微信智能平台，对每个施工项目安全、进度图片上传数量、内容、进度计划报表考核，进度滞后、存在隐患、上传不及时做出扣分处理。13、依照安全、质量、进度、资料、劳务考勤、信息动态回访、165、违章罚款每50元扣1分考核，如实评定项目月度考核分数。14、项目月度评定分数明细表经主管负责人审批确认签字后，通过oa流程上传公司人事行政部。15、根据施工项目巡检下达罚款通知单、月度上旬、下旬安全检查上报情况，编制月度罚款明细表经主管负责人审批确认签字后，上报公司财务科。16、认真做好项目管理人员岗位晋升，通过工程巡检对晋升人员了解及工作表现，具备晋升条件办理岗位晋升，公司为储备优秀施工管理人才。五、外饰面效果设计流程 1、需制作效果图的单位，首先填写XX效果图制作申请单，按申请单的要求将内容填写清楚，报工程技术部负，安排制作。 2、提供完整的CAD平、立、剖详图（包含模型、参考实景照片或原166、设计效果图）。 3、效果图制作完成，提供资料完整一个工作日完成；若只有CAD图，需重新建模视复杂情况，三至五个工作日完成。填写XX效果图制作申请单提供完整的CAD平、立、剖详图效果图制作完成（提供资料完整1个工作日完成，只有CAD图需3-5个工作日）提交审阅修改完成六、工程管理人员培训流程 1、 新员工入职由人事部门统一组织培训，培训内容有企业发展史；企业文化（企业宗旨，企业愿景，企业的价值观）；企业的规章制度、企业经营有关产品的基本知识、防管理人员职务犯罪法律知识、安全生产管理制度及基础知识；施工管理基本知识。由人事、财务、审计、工程督察部、工程技术部、法务部门分别派人培训。分公司由分公司组167、织，培训日程安排上报公司，各部门授课培训。 2、培训结束考试成绩放入本人在本公司就职期间的档案，分配工作岗位。新员工进入工作岗位第一个月，用人单位定期与其谈话，了解思想及工作状况。预备项目经理级别以上人员由总公司工程技术部、人事部定期谈话，了解思想及工作状态 3、项目经理、执行经理、预备项目、项目管理，定期参加由总公司工程管理部门组织技能培训、新产品、新工艺、年度培训；培训考核成绩纳入岗位晋升、年度考核。 3.工程管理岗位管理与考核一、分公司总经理（分公司分管工程副总经理） 1、岗位管理：分公司总经理（分公司分管工程副总经理）由公司总经理任命，在岗期间必须按时参加总公司组织各项的培训，不参加培168、训或培训考试不合格者将计入年终的业绩考核。2、岗位考核：分公司总经理（分公司分管工程副总经理）以年终完成业绩为主（所辖当年的施工项目的安全目标、质量目标、成本目标、工程进度完成情况），其他方面为辅的原则，由公司总经理综合考核。二、项目经理、执行经理、预备项目经理1、岗位管理：项目经理、执行经理、预备项目经理每年由总公司组织培训，培训考试成绩记录在案，供岗位晋升参考，考试不合格者不予晋升，项目经理在岗期间，根据公司督察部的巡检考核，计算每月的全年月评定分数5个月低于80分的，降级使用。2、项目管理：项目管理项目经理、执行经理、预备项目经理参加由公司、分公司组织培训，培训包括；安全管理、施工管理、169、技能考核、施工工艺，培训考核成绩报公司人事部存档。工作岗位由分公司总经理（分公司分管工程副总经理）和项目经理协商安排。级别晋升由分公司、项目经理推荐，上报公司人事、工程督察部，公司人事、工程督察部根据分公司推荐及培训考试成绩综合评定后办理晋升。三、管理人员岗位考核：1、管理人员实行岗位基本工资绩效工资制，分公司事业部总经理、副总经理、项目经理、执行经理、预备项目经理项目管理均实行月度考核；2、月度考核包括：安全、质量、进度、竣工结算资料、施工关系协调、作业人员考勤；安全30分：“三级”教育档案、各项安全技术交底记录、机械设备安全验收、安全监管；质量25分：图纸绘审、样板制作、施工工艺、质量技术170、交底；进度25分：进度计划与实际完成计划每月、进度图片微信上传每日、图片真实度；竣工结算资料5分：见考核附表2；信息动态回访5分：施工协调关系好、一般、较差；劳务作业人员考勤10分：考勤员设置、考勤记录每日、考勤表上传每周；巡检罚款满50元扣1分。月度巡检评分分数是绩效浮动工资考核依据，月度评分95分以上含95分发全额浮动工资，月度评分90分（含90分）到94分浮动工资发75%，月度评分85分（含85分）到89分浮动工资发50%，月度评分80分（含80分）到84分浮动工资发25%，月度评分80分以下浮动工资停发。年度考核以安全生产责任书、项目经营责任书、年度考核平均考评分数情况综合评定。2、岗171、位考核：由分公司和项目经理在每个月，对本项目管理人员做出考评（依据工程管理手册对所承担的工作完成完整程度做出评定）。 4.总公司相关规定文件附件1 安全隐患罚款标准一、 施工现场 1、 未经安全教育、安全交底进入施工现场：100元每人1、 作业人员现场不戴安全帽：50元/每人次；2、 项目部管理人员现场不戴安全帽：100元/每人次；3、 施工队管理人员现场不系安全帽帽带：50元/每人次4、 酗酒进入施工现场人员；100元每人5、 工人现场穿拖鞋、高跟鞋：50元/每人次；6、 项目部管理人员现场穿拖鞋、高跟鞋：50元/每人次；7、 施工队管理人员现场穿拖鞋、高跟鞋：50元/每人次；一、 吊篮安装172、使用1、 配重块数量不足：100元/每块；2、 U型卡扣数量不足：100元/每个；3、 吊篮悬挂支架螺栓数量不足：100元/每个；4、 吊篮悬挂支架螺栓无螺帽：50元/每个；5、 吊篮钢丝绳未安装限位挡板：50元/每个；6、 吊篮限位器破损严重未能正常使用：100元每个；7、 吊篮安全锁破损严重未能正常使用：100元每个；8、 吊篮安全钢丝绳无重锤：50元/每个；9、 吊篮篮工作平台链接不可靠：50元/每个；10、 悬挂支架配重块未绳锁固定：50元/每个；11、 钢丝绳多余部分不卷齐堆放：50元/每个；12、 安全主绳固定不牢固、系在吊篮悬挂支架上、女儿墙转角处未软隔离：100元/每次；13173、 作业人员安全绳未使用锁扣、未使用锁扣系挂主绳、系在吊篮平台元100元/每人；14、 吊篮开关箱未安装零接地：50元/每台；15、 施工吊篮未安装安全主绳：500元/每台；16、 施工吊篮工作平台倾斜作业：500元每台17、 施工吊篮超载荷量作业：200元每次；18、 工人吊篮内作业不佩戴安全带：200元/每人；19、 管理人员吊篮内检查指导工作不系安全带：200元/每人次；20、 吊篮工作平台篮内垃圾过多：50元/每台；21、 提升机带病作业：50元/每处；22、 吊篮安装未经验收使用：200元每台 二、吊板安装使用1、吊板未验收使用： 200元每套2、吊板无生命绳施工：200元/每次；3174、工人吊板作业不佩戴安全带：100元/每人；4、工人吊板作业不挂安全绳：100元/每人；二、 门式钢管脚手架1、 架体底部无垫板或铺垫不实：50元/每处；2、 建筑物结构与架体拉结不到位：100元/每处；3、 架体剪刀撑安装不齐全：50元/每处；4、 斜支撑杆件、锁臂螺栓安装不到位：50元/每处；5、 架体底部扫地杆缺：50元/每处；6、 脚手板未满铺或铺设不牢：100元/每处；7、 架体工作面未安装安全防护栏杆：100元/每处；8、 门式脚手架安装未验收使用： 200元每处三、 临时施工用电1、 电缆线破损严重 50元每处2、 电缆线未敷设或架空 50元每处3、 配电箱门缺失 50元每处XX175、年3月执行 附件2质量隐患罚款标准一、 保温基层抹灰1、 基层污迹清理不到位： 500元每处2、 强度不足、空鼓开裂、脱落：500-1000元每处二、 保温板粘贴1、 洞口不套割：50元/每处；2、 保温板粘贴上下不错缝：50元/每处；3、 保温板粘贴阴、阳角部位保温板不咬口：100元/每处；4、 固定锚固件安装不到位： 50元每处；5、 整体面积大于6平方米的没有打边框灰：200元/每次；6、 空调板、飘窗板、门窗侧口、屋面女儿墙保温板压向不正确：100 元每处7、 门窗洞口、凸出墙面的线条的流水坡、鹰嘴不合格、不顺直：50元/每处；8、 门窗洞口部位；空调板、飘窗板与墙体衔接部位；预埋件、176、套管与保温板衔接等易漏水的部位，发泡胶打不密实：100元/每处；9、 翻包网预留不到位、搭接宽度不足：50元每处；10、 保温板抹灰干挂网： 100元每处11、 墙面抹灰不平整；阴阳角弯曲、不顺直；50元/每处；12、 窗口周边、保温收口处抹灰不细致：50元/每处；三、 外墙保温饰面涂装1、 腻子找补不平、阴阳角、线条不顺直：50元/每处；2、 美纹纸粘贴不顺直、不平直： 50元每处3、 腻子打磨不细致：50元/每处；4、 面漆喷脱漏底涂：50元/每处；5、 面漆喷涂不均匀、接茬色差明显；300元每处6、 面漆涂装饰面观感不合格：600元/每处 XX年3月执行工程竣工资料管理规定各分公司（事业177、部）为规范公司工程竣工资料管理，工程竣工资料,按照以下目录整理归档,并在工程竣工验收后半月内，将竣工资料提交至公司工程督察部存档。提交资料必须齐全、整齐（统一用A4纸），按规范要求整理成册装档案盒提交。提交资料必须经公司接收人员点验合格签字后，方能计算项目奖金。此规定自今年竣工工程执行。竣工资料目录见附件1 竣工图的绘制见附件2序号版号修改说明编写/修改人签批人生效日期11.0新文件王福印XX年3月 XX建筑节能工程有限公司 工程督察部 XX-3-19附件1工程竣工资料编制目录招标文件 投标文件 中标文件 施工合同 工程开工报审表开工报告材料、构配件报审表（材料必须写明材料名称、材料型号、材料178、规格、颜色编号、生产厂家。）材料进场检验记录表 合格证贴条 施工日志施工组织设计方案施工组织设计方案报审表施工组织设计方案审核表施工技术（安全）交底防火隔离带报验申请表隐蔽工程报验申请表隐蔽工程验收记录表外墙保温层检验批质量验收报审表外墙保温层检验批质量验收记录表监理会议纪要工程变更记录图纸会审记录工程临时延期申请表监理工程师通知单监理工程师通知回复单工程临时延期审批表工程最终延期审批表工程款支付申批表工程款支付证书竣工图相关影像资料工程竣工验收备案证附件2CAD竣工图绘制要求1. 以不同颜色的线表示不同厚度的苯板, 画出图例，放置在在图纸空白处如图所示： 2.绘制保温线前把所有线的颜色改为白色再绘制保温线(以区分彩色的保温线)3. 在平面图中绘制保温线。延墙体外侧，用图例中不同颜色的线依据现场施工的板厚绘制出相应的保温线。如图所示4.平面图中无法表示完整的,如飘窗、各种造型线条、檐子，窗台板等在墙身详图、节点详图、剖面图等能够完整表示的图中绘制，根据现场施工情况画出相应的保温线，如图所示5对有变动的部位:修改后用云图圈出修改部位并在图中空白处做一修改备考表.如图所示修改备考表变更、洽商编号（或时间）内容（简要提示）6竣工图绘制完成以后，彩打（A3大小）让甲方在纸质图纸上签字确认，将CAD电子版的与甲方签字确认纸质图纸提交存档。