1、公司管理制度及作业流程规范汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录序号名称编号页码1行政事务管理制度XX-11-Z-0122日常行为规范管理制度XX-11-Z-02143督查工作办法XX-11-Z-03174公司来宾参观接待办法XX-11-Z-04215差旅费管理制度XX-11-Z-05246手机通讯费用管理办法XX-11-Z-06287固定电话管理办法XX-11-Z-07298办公用品管理办法XX-11-Z-08319公司印章管理制度XX-11-Z-093310办公室资料档案室管理制度XX-11-Z-103612、1文件编码办法XX-11-Z-114412公司用车管理制度XX-11-Z-124813办公室岗位职责绩效考评办法XX-11-Z-135414公司计算机管理制度XX-11-Z-145615员工食堂管理制度XX-11-Z-156116公司保密制度XX-11-Z-1666行政事务管理制度 编号：XX-11-Z-011、总则1.1为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，制订本制度。1.2本制度所指行政事务包括公文管理、会议、接待、办公用品、后勤保障、档案、印章、保密、车辆、报刊及邮发管理等。2、公文管理2.1公司办公室是公司文件处理的管理机构，负责公司文件的管3、理工作，并指导各部门文件处理工作。2.2公司文件由公司领导亲自拟制或由公司办公室根据公司领导决策和意图拟制。部门文件由部门自行拟制。2.3文件拟制的基本要求：准确反映公司决策和领导意图。观点鲜明、条理清楚、层次分明，结构严谨、文字练达、标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字、引文要准确。合理使用文种。联合行文，要征求各联合部门的意见或由各联名部门共同起草。2.4办公室对文件印制质量、行文的文种与格式负责。2.5拟稿人负责校核文件。对外文件由办公室主任负责审核。文件校核主要有以下几方面内容:是否确需行文。内容是否符合公司决策及有关的规章和规程，是否同已发布的相关文件相衔接。提出的措施和办法是否4、符合实际，切实可行。内容涉及的部门是否经过协调、会签，意见是否一致。文字表达是否准确、简明扼要、条理清楚、语法规范，打印有无错误。文件格式是否符合要求，文种的选择是否适当，编号是否正确，发布范围是否合理。2.6文件发文前均应送相关主管领导审批，明确发文范围。文稿一经领导审批，一般不得再行修改。如确需修改的，需报经原审批领导复审。领导审批稿件应归档保存，以备查阅。2.7根据公司领导工作职责分工，文件审批权限为： 一般日常生产营运事务的文件，由分管领导签发；部门文件由办公室主任复核后发放。凡政策性强、涉及的问题比较敏感，涉及到公司内部重大政策的财务、预算、计划、人事任免（依据干部任免权限）、机构设5、置及编制、经济合同、协议以及以公司名义发布、上报的等方面的文件，由总经理签发。凡公司的重大决策、重大项目、重要人事（部门经理及以上）调整等，对公司产生重大影响的文件，送总经理审阅，需呈公司董事长签发。2.8公司办公室在缮印文件时，应按领导审批的范围份数进行印制，做到迅速准确、字样清晰、装订整齐、符合格式。校对人对复印的稿件负责。秘密文件的印刷、校对按保密制度指定专人进行。2.9发文要登记，填写发文登记表。公司行文统一编号为：公司正式文件：汇源焦化字9号、签发人：公司会议纪要：汇源焦化（ ）会议纪要号、签发人：质量体系文件或公司其它文件文件标号按文件编码办法施行。密级文件应在文件首页右上角标注密6、级标识。2.10收文应记录，并做好分类管理、传阅、保存工作。员工调离时应办理文件移交手续。2.11公司外来文件应由办公室资料管理员负责登记、办公室主任签署拟办意见、送领导批办。领导批办的文件事项由指定部门落实，办公室督办并汇报。2.12领导批办文件时应具体明确：传阅层次、办理要求、完成时间、办理部门，防止批办的工作因含糊而未及时落实。2.13承办部门负责人应及时组织落实领导批办的工作任务，凡属本部门职权范围内的事项，应直接予以解决；涉及其它部门业务的事项，主办部门要主动会同有关部门办理；须报请公司领导审批的重要事项，应由主办部门提出处理意见，如涉及其它部门时应协商并取得一致意见，然后送请公司领7、导审批。办理完毕，通知办公室核验，文件移交办公室保存归档。2.14利用传真系统传送文件时，必须确认文件的实收情况。凡需存档或送请领导批示的传真件应复制后再行处理，以利长期保存。2.15其它具体实施按湖南五江轻化集团有限公司公文处理流程及标准施行。3、会议与接待3.1公司办公室负责公司及副厂级以上领导主持召开的各种会议的组织和服务工作。3.2准确了解领导的意图，掌握会议主题、会议时间、会议地点、要求出席人员、与会人员应准备的材料等，及时通知到位，必要时留下通知记录。3.3会议期间，根据不同层次的会议要求，提供相应的会议服务：会场准备与布置、会议记录、茶水供应、通讯服务、满足领导临时需求、与会者生8、活安排等。3.4会后清理会场，打扫卫生，编制会议纪要等。3.5公司来客通常由办公室负责接待。接待人员应热情大方，遵守员工文明礼仪规范，维护公司形象和利益；并根据来访意图正确及时引导来客与相关部门或领导会见。3.6公司重要客人应安排好会客地点，供应茶水，并根据领导意图安排好生活。3.7其它按公司来宾接待办法执行。4、办公用品管理4.1办公用品由公司办公室负责管理。4.2办公用品的购发：每月月底前，各部门（科室）的负责人将该部门所需要的办公用品编制计划提交公司办公室。公司办公室制定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管领导审批后负责将办公用品购回，根据实际工作工作需要有计划的分发给部门。由部门（科9、室）负责人签领。除正常赔给的办公用品外，若还需要用其他用品的须经办公室主任批准后方可领用。公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据人事科上岗通知单和部门（科室）负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对口、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。4.3其他按公司用品管理办法执行。5、印章管理5.1公司办公室负责公司所有印章的管理工作，应建立印章管理台帐，对用印情况10、进行督导。公司各类印章均指定专人进行保管，暂定下列印章和相应保管人：公司行政章、合同专用章由办公室主任负责保管。公司财务专用章和法人代表章由财务科科长负责保管。发票专用章由财务部出纳保管。质量体系受控文件章和外来文件章由办公室资料管理员负责保管。各部门（科室）内部公章由各部门负责人负责保管。5.2印章保管人必须认真履行用印登记制度，注明用印人姓名、用印事由(内容)、用印日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。5.3凡以公司名义制发的文件，须有总经理签发的文稿，方予用印。文件用印后，文稿连同加盖印章的两份正式文件存档保管。如发现文件不符合要求，监印人有责任向有关人员提出意见，经修正，送总经理签字11、后，方予用印并填写用印登记。5.4合同（协议）的用印应经公司总经理签批，方可加盖我司合同专用章，并将公司领导的批示连同已盖章的合同（协议）的原件和复印件一起存档；并要求合同内容完整，经办人签字。5.5公司原则上不出具空白用印件。确需空白加印件时必须经公司副厂级以上领导审批。5.6借用公司印章外出办事必须经公司总经理签批，并按所规定的时限交还。5.7对于私自使用印章或借出印章后使用超出签批范围的，要根据情节轻重予以处理。5.8印章保管人所属部门负责人对印章保管人运用印章负有监督责任，并相应承担领导责任。5.9各部门如需使用印章，应向管理部申请刻制。如因部门变动停止使用时，应将原印章交办公室封存或12、销毁。5.10其他按公司印章管理制度执行。6、档案管理6.1为对公司的文件档案实行规范化管理，提高存档文件材料的质量，方便查寻和参阅，特制订本规定。6.2本规定所指之文件档案，为公司在经营活动中形成的以文件资料、电报、传真、书信、图表、簿册、像片、录音带、录相带、电脑盘片等载体记载的各种有价值的记录资料及外来政府公文、合同协议、技术图文资料等。6.3凡与公司生产经营、业务拓展活动相关的，具有查考、利用价值的文件材料均应列入归档文件的范围。6.4对拟归档的文件资料，在归档之前,应根据该文件的时间、内容、形式和签发部门，进行准确分类和编号。6.5为了方便查寻，对已经分类好的文件要登记、立卷，并填写13、详尽的卷内文件目录和案卷目录。机密文件另类归档。6.6对同一卷内的文件的排列要遵循如下原则：保持联系，便于查找；按重要程度或形成时间排列；批复、批示在前，请示、报告在后；正件在前，附件在后；正本在前，定稿在后；转发件在前，被转发件在后；检查工作形成的调查报告等结论性材料在前，依据性材料在后。6.7归档的文件原则上要求为原件,并要求字迹清楚、无污损或残缺,特殊情况只能存复制件或残损件的,要在目录的备注档内注明原由。为使入卷的文件整齐、美观、方便查阅，文件的签发件和印发件可分开存放。6.8归档资料应包括下列内容：公文资料：公司红头文件、总公司文件、重要会议纪要、经营决策、人事任免、规章制度、重要外14、来文件、法律法规、合同等等；人事档案：履历表、身份证、学历证明、资格证明、业绩证明、简历、聘用合同书、考核记载、重大活动记载、重大奖惩记载、照片、培训记载等等；财务档案：原始凭证、票据管理、各总分类帐、现金帐、报表等等；技术档案：企业产品标准体系、工艺文件、技术规范、质量管理文件、各种质量活动记录、外来标准等等；6.8.5设备档案：设备台帐、设备技术与使用说明书、合格证明、安装调试记录、运行记录、大修记录、事故记录、技改记录、图纸、计量器具校验等等；其它：公司各类证书、荣誉、资质、供方资料、客户资料等等。6.9公司的所有文书类档案资料由办公室集中收存管理，财务报表、凭证、帐簿等财务文件由财务科15、专人保管，员工人事档案交由人事科统一保管，设备档案、技术资料由相关部门整理后交办公室资料室保存。6.10公司员工因工作需要，需从资料室借阅已归档的文件资料的，须经主管领导或办公室批准，机密文件应得到总经理批准，并办理登记手续。并必须在指定期限内归还；借走的文件不得涂改、复印、摘录、撕毁或转借他人。6.11已归档的文件要定期清理，对内容已发生变化并与新文件内容有出入或相抵触、有效期已过失去保存意义和查考价值、分发较广且有出处可查的一般性文件以及机密文件的草稿，在经办公室主任同意并报公司领导批准后集中予以销毁。6.12其他按公司资料档案室管理制度执行。7、保密制度7.1密级文件分“机密”和“绝密”16、两种。密级文件由公司领导指定专人负责起草，起草的密级稿件应注明“机密”或“绝密”，起草完毕后及时送交专职打字员打印；密级件作废的稿纸不得随便摆放在桌上、字纸篓里，应妥善保管，集中销毁。7.2打印密级件时，应在材料封面打印上“机密” 或“绝密”标注，无关人员不得站在周围观看；对于电子密级件要加密；密级件的校对，应由起草人负责，不得随便让他人帮忙校对。7.3文件交接由办公室文件专人或公司领导指定人员负责，交接后应及时采取保密措施，不得随便放置。严格按控制范围传递文件，不得让非批准承阅人员接触。7.4文件、资料的保管一方面要保证资料完整，不丢失、不损坏，同时对密级件又要进行保密。各部门的文件管理由相17、应责任人负责，下班或离开办公室时应锁好文件柜，把密级件妥善放好后才能离开；档案管理人员不得将自己的钥匙随便交给他人使用。7.5密级资料包括：重大经营决策、暂不公开的决定、重要客户信息、财务报表、财务帐、关键技术文件与核心工艺文件、不合格产品质量信息等等。7.6密级文件的销毁应经总经理批准，销毁时不得随便扔进纸篓，须使用碎纸机或焚毁，由二人监销，并做好登记。7.7相关人员应树立高度保密意识，遵守公司的保密制度，严守公司机密；不得与无关人员谈及或在公众场合谈及公司的机密内容；不得传播机密。7.8发现失密、泄密现象，要妥善处理，及时上报。7.9凡违反本规定者，视其情节可给予经济处罚、通报批评、追究法18、律责任等不同的处罚。8、车辆管理8.1生产用叉车、铲车由所属部门安排专人负责驾驶和维护，不得随便让他人驾驶，如果出现非固定司机开车而造成车辆损失的，由责任部门和责任人负全部责任。8.2健全车辆档案，车辆的有关资料及有关有效证件交档案管理员负责管理。8.3其他按公司用车管理制度执行。9、电话传真9.1使用电话,应注意简明扼要，提倡一分钟电话；上班时间，要尽量少打、短打私人电话。9.2电话属公司公共财物，各位员工应自觉爱护、减少损坏。9.3长途电话管理：为降低成本，实行部门主管责任人制限额管理，使用方法另行通知。9.4传真机设专人管理，传真件的收发由专人负责并登记，为保证传真机线路的畅通，配备传真19、机的电话一律禁止通话使用。9.5通讯费的报销办法另行规定。10、报刊及邮发管理10.1办公室资料管理员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。10.2资料员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室，由资料员统一管理、存档备查。10.3任何人不得将报刊挪作他用，若需处理，需经办公室主任批准。10.4办公室负责为各部门邮发信件、邮件。私人信件一律实行自费。11、附则11.1本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适用工作需要的，各部门可提出修改意见交办公室研究并提请总经理批复。11.2本制度由公司办公室解释。11.20、3本制度自签发之日起生效。日常行为规范管理制度 编号：XX-11-Z-021、目的：为规范公司员工日常行为准则，创造良好的工作秩序和环境，提高工作效率，维护企业形象。根据集团公司管理员工工作行为规范及结合公司实际情况，特制订本制度。2、员工工作宣言我要以高度的责任感，忠诚于自己的公司，自觉维护公司的利益和形象；严格遵守公司的规章制度，不懈怠本职岗位工作，团结协作，并不断提升自己的劳动技能和工作业绩。我充满热情、正气和爱心，志愿成为公司的一名优秀员工。3、员工基本职责3.1 遵守公司各项规章制度。3.2 严格按公司的管理模式运作，确保工作流程和工作程序的顺畅高效。3.3 必须服从上级领导的工作安21、排，不得无故拒接上级的命令与指示。3.4 按岗位描述要求按时、按量、按质完成各项工作和任务，并接受监督检查。3.5 努力提高自身素质和技术业务水平，积极参加培训、考核。3.6 根据自身岗位实际情况提出合理化建议的义务。3.7 监督和检查同事的行为活动和工作，发现问题及时指出并帮助改进，拒不接受者应及时上报。4、员工行为规范4.1 遵守考勤制度，按时上下班和打卡。4.2 工作场所请讲普通话，不得大声喧哗、嬉戏和打闹、影响他人办公。4.3 进入他人办公室前，必须先敲门，得到允许后方可进入；办公室、人事科、财务室为公司重要职能部门，如无特殊情况不得长时间停留。4.4 不得在办公室进行私人性质的会客、22、闲聊等活动；重要文件、资料要随时存放，注意保密工作。4.5 待人接物要态度谦和、诚恳友善。接待客人时，要不卑不亢，注意礼仪，应答得体。4.6 为创造舒适的办公环境，要随时以5S要求自己，不允许在办公室用餐，保持本岗位所辖范围的清洁卫生；要养成讲卫生、尊敬他人劳动、爱护环境的好习惯，禁止在公共区域随地吐痰、乱仍烟头(垃圾)等。4.7 员工宿舍不允许做饭，并注意防火、防盗，发现事故隐患或其他异常情况立即报有关部门处理。4.8 员工要充分利用时间，全身心投入工作，努力提高工作效率。上班时间禁止看与工作无关的报刊杂志、玩电脑游戏或利用电脑、电话进行与工作无关的事。5、员工职业形象（着妆要求）5.1 机23、关成员在工作时间及公务活动中应仪态大方，服饰整洁，严禁穿拖鞋、背心上班。5.2 男职员的着装要求：西服、夹克、衬衣、T恤、领带、皮鞋等，夏天着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣。5.3 女职员上班不得穿超短裙、短裤、低胸衫或其它有碍观瞻的奇装异服。5.4 男职员头发宜常修剪，并应经常剃胡须；女职员宜保持谈雅轻妆，不宜浓妆艳沫。5.5 上班时间要佩戴工作牌。6、考核6.1 本制度由公司办公室、人事科、保卫科、监察科负责执行与考核；每周不定期进行抽查。6.2 违反以上规定，视情节轻重按5.00100.00元/次进行经济处罚；情节严重者直至除名。6.3 其他按公司相关制度与考核进行。7、附则7.1本制度24、的最终解释权归公司办公室。7.2本制度自签发之日起施行。督查工作办法 编号：XX-11-Z-03为进一步改进工作作风，提高工作效率和企业管理执行力，确保公司政令畅通、决策落实，实现督查工作的科学化、规范化、制度化，制定本办法。1、督查工作的一般规定1.1 督查，是为了确保某项重要工作在规定的时间、规定的质量标准内得以完成，而由专门部门或委托部门对责任单位进行督促检查的一种工作方式。1.2 督查工作只对责任单位的主观努力和工作进度(成果)实施督查，并作出评价性结论，不代替责任单位的具体工作，不负责解决具体问题。1.3 公司办公室是公司督查工作的职能管理部门，监察科是公司督查工作的执行部门。2、督25、查工作的范围2.1 集团公司董事会、党委会、党政班子会、总经理办公会的决议、决定需要落实的事项。2.2 公司制定的规范性文件贯彻实施情况。2.3 公司主要领导批示和交办的重要事项。2.4 上级机关需要我公司落实的重要指示和决定。2.5 涉及公司改革发展稳定的热点、难点问题的调研。2.6 重点工作、重点项目、重点工程的实施、进展情况。3、督查项目的确定3.1 凡公司主要领导交办的重要事项均列为督查项目。3.2 在第2条的范围内，公司办公室认为有必要的，即可列为督查项目。4、督查工作原则4.1 依法办事原则。督查工作严格按照国家法律、法规和公司规章制度、规范性文件实施，坚持有法可依、有据可查、令行26、禁止，保证制度的严肃性，维护决策的权威性。4.2 领导负责原则。凡需要下发书面督查督办通知书的事项均需报公司主要领导或分管领导审批。4.3 客观公正原则。全面准确地了解情况，客观公正地反映问题，督查情况报告应事实清楚，结论评价要准确。4.4 突出重点原则。督查工作的范围很广，任务繁重，要突出重点，围绕一个时期的中心工作来开展，把主要精力放在促进重大决策、部署和公司主要领导交办的重要事项的贯彻落实上。5、督查形式5.1 口头催办督查。即将督查内容当面交待或电话通知被督查单位负责人，限期落实。口头催办督查事项必须登记备案。5.2 书面督查。对重大决策、重要工作部署或集团公司精神文件、公司主要领导批27、示、交办的事项，由公司办公室根据时限要求发出督查督办通知书，由监察科督促按期落实。5.3 实地督查。对需要实地督查的事项，由监察科（或会同有关部门）直接进行实地督查落实。通过听取所督查单位的综合性或专题工作汇报、到实际工作现场或岗位进行实地验证、查阅各种相关记录材料等方式，对所督查的对象进行分析和综合评议。5.4 跟踪督查。对事关企业改革发展的重大事项、重点项目，实行动态跟踪督查，掌握阶段性的进展情况，随时督促，加快进度。6、督查工作程序6.1 拟办。公司办公室对所要督查的事项提出拟办意见，拟办意见包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办时限和工作要求等。对重大和复杂的事项，在提出初步拟办意见28、后，应征求有关方面的意见。6.2 立项。拟办意见报公司领导批准后，开始立项催办。立项原则上一事一项，重大决策或重要工作部署则以一个部署，一个决策为单位立项。6.3 督查通知。督查立项登记后，公司办公室以督查督办通知书形式，向被督查单位或部门发出督查通知。6.4 催办、查办。为了及时了解督查事项的办理情况，承办单位应在公司规定时限内将工作进展情况报公司办公室；对逾期不报的，监察科以催办通知书形式进行催办、查办。6.5 实地督查。根据工作实际要求，由监察科单独或会同有关部门组成督查工作组到被督查单位或部门进行实地督查。6.6 结项。承办单位完成工作任务后，应及时以承办回复书形式向公司办公室回复办理29、情况，重要事项公司办公室、监察科要现场对完成情况进行检查。7、督查工作的权力与责任7.1 督查工作人员在督查过程中有查阅资料权、召开会议权、责令整改权、停止工作权、建议奖惩权、建议组织处理权。7.2 督查结果的运用。督查结束后，公司办公室可视需要，分别采取企业宣传报道、给公司班子专题汇报、给公司负责人专题汇报等形式报告督查情况。督查结果是作为被督查单位或部门责任人的任用、奖惩、薪酬的重要依据。7.3 督查人员在进行督查时必须客观公正，督查结果必须立即向领导汇报，如因督查人员不负责任造成工作被动的，追究督查人员责任。8、本办法由公司负责解释。9、本办法自签发之日起施行。公司来宾参观接待办法 编号30、：XX-11-Z-041、总则1.1为使公司来宾参观接待工作有所遵循，特制定本制度。1.2本制度适用于公司所有参观接待工作。1.3公司办公室负责制度解释。2、参观种类2.1定时参观：先以公文或电话预先约定参观时间与范围。团体参观：机关团体或社会团体约定来厂参观者。贵宾参观：政府首长、社会名流、新闻媒体、公司领导重要客人、公司重要客户、外宾等经公司允准来厂参观者。普通参观：一般客户或业务有关人员来厂参观者。2.2临时参观：因业务需要临时决定来厂参观者。3、接待方式3.1团体参观：凡参观人数能在会议室容纳者，均以烟茶招待，否则一律免于招待，至于陪同人员由公司办公室协调有关单位（或科室）人员决定。331、.2贵宾参观：按公司通知以水果、茶水、名烟或其它方式招待的，并由公司相关人员（科室领导以上人员）陪同或由有关单位简报。3.3普通参观：以烟茶招待的，由业务单位派员陪同。3.4临时参观：同普通参观。4、决定参观接待须请示主管公司办公室的董事长助理批准5、参观规则5.1贵宾参观及团体参观：由公司核准并于参观前三日将“参观通知单填”填送各相关部门（科室），以凭办理接待，如事出紧急先以电话通知后补通知单。5.2普通参观：由各部门（科室）主管领导核准，并于参观前一日填送各相关部门（科室），以利接待，但参观涉及两个部门（科室）以上者，应比照团体参观办理。5.3临时参观：有各部门（科室）主管领导核定，并于参32、观前一小时以电话通知各相关部门（科室）办理接待，如参观涉及两个部门（科室）以上者，部门（科室）之间应妥善协调与商议。5.4未经核准的参观人员，一律拒绝参观，擅自率领参观人员参观者，按泄露商业秘密论处。5.5参观人员除特准者外，一律婉拒拍照，并由陪同人员委婉说明。6、接待职责分工6.1接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企业文化后卖产品”营销策略目标，具有十分重要的意义。各相关部门（科室）及人员必须高度重视且规范操行。6.2接待内容包括：迎客引入、询问让座、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。分工如下：保卫科：提供安全保障及来客导入。公司办公室：提供一般接待良好环境的保障、参观33、介绍、信息沟通保障及调度控制、来客记录和来客食宿及内勤保障。经办部门（科室）：负责接待洽谈并陪同始终。6.3公司办公室为公司来宾参观接待的职能管理部门。7、本办法自发布之日起施行差旅费管理制度 编号：XX-11-Z-051、目的为了控制出差费用，规范差旅费报销制度化、程序化，特制定本制度。2、范围本制度适用涟源市汇源焦化有限公司所有员工，包括出差而发生的车船交通费、住宿费和伙食补助费等。3、出差审批程序及要求员工因公需要出差前，应由本人填写出差申请单，详细注明出差任务、出差时间、出差路线、出差地点、预计完成时间、使用交通工具等，并经所辖该部门的负责人签意见，主管该部门的副总经理批准后方可出差，34、副总以上领导由总经理批准后方可出差，总经理出差无需审批。出差人员持“差旅费报销明细表”和“出差申请单”办理审批报销手续。“差旅费报销明细表”需由主管该部门的负责人审核（探亲差旅费的报销由人事科长审核）、主办会计审核、主管该部门的副总经理批准（超过规定报销标准的由总经理批准）方可报销，副总以上领导的差旅费由总经理直接审核批准报销。4、开支标准差旅费实行“总额包干，分项填列，超支不补,节余奖励”的开支原则，各项费用的具体开支标准如下：4.1车船费标准可报销的车船票包括：长途车船票、机票、机场建设费、连同车票的保险费、中巴车、市内公共汽车等。车船费按照出差申请单上的出差路线、乘坐车次和票价标准凭有效35、凭证按实报销。到达目的地有直达车的，原则上不允许中途换车。凡因业务出差，途中需要换车或绕道探亲的，出差前经总经理批准，其绕道的车船费在不超过直达地车船费以内的部分，可以按实报销。因工作需要确需乘坐飞机的，必须电话请示董事长同意后，方可乘坐。科级以上领导或批准的技术人员出差，白天连续乘车12小时以上或夜间（20时到次日零晨7时）连续乘车6小时以上的，可享受硬卧。符合乘坐硬卧条件需要实际乘坐的，应在办理出差申请时一并审批。不符合乘坐硬卧而实际乘作硬卧的，原则上只报销硬坐票价金额，特殊情况经总经理批准可以报销。符合乘坐硬卧而实际没有乘坐的，按同次列车硬卧中铺票价和硬坐票价的差额予以补助。押运人员、乘36、坐公司小车的出差人员或因业务需要批准已实际租车的人员不得报销车费和市内交通费。采购人员随车押送货物回司的车船费不予补助。出差人员在城市的市内交通费实行凭票报销，不能取得票据的，详细注明乘坐路线及费用开支清单，可酬情报销部分或全部费用。原则上不报销“的士”车票，经总经理批准后可适当凭票报销，但必须注明路线和事由。技术员工配偶或父母距本公司500公里以上，经人事部门批准，每年可享受一次探亲待遇，其往返车船费可据实报销。4.2伙食补助标准副总经理（级）以上领导的伙食补助凭票限额报销，标准是60元/天，其他出差人员出差期间的伙食补助按下列标准补助：地级及以下城镇省级城市北京、上海、深圳20元/天30元37、/天40元/天下列情况不得报销伙食补助：A、因业务需要已实际开餐招待有关部门、单位的；B、因开会、学习、考察、观摩等活动，已向组织单位交纳伙食费的；C、因被公司领导批准回家探亲的；D、市内短途出差可及时返回公司而不需在外开餐的。因被公司领导批准，带薪参加县市级以上统一组织的业务培训，学习时间在一个月以内的，培训期间的伙食补助按60%计算。押运人员的伙食补助按出差标准计算。凡因业务需要，到集团所属子公司或关联企业联系业务或者指导工作，相关单位没有安排就餐的，按15元/天报销伙食补助，省级或省外城市30元/天。出差1日以上（含1日），出差天数按实际日历天数减半天计算。出差途中的伙食补助按20元/天38、计算，跨省25元/天计算。在同一地区驻住半月以上的，伙食补助按八折计算，驻住30天以上的，伙食补助按七折计算。4.3 住宿补助标准副总经理（级）以上的住宿费用凭票限额报销，300元/天，其他人员的住宿费凭有效住宿费发票在不超过限额以内的部分据实报销，节约部分奖励一半。限额报销标准如下：地级及以下城镇省级或省外城市北京、上海、深圳厂级领导120元/天160元/天200元/天科级领导100元/天120元/天160元/天普通员工50元/天80元/天120元/天出差人员因公出差可以住宿在自己家里的住宿费不予报销。二人以上出差可方便一同住宿的，按该次出差人员最高级别标准限额报销。在同一地区驻住半月以上的39、，住宿补助按八折计算，在同一地区驻住30天以上的，住宿补助按七折计算。长期出差在外，住宿补助按租房标准计算（标准按当地一般房价）。4.4 杂费出差人员因承办业务所必需的电报电话费、邮寄费、行李寄存费等杂费可凭票据实报销。不能取得有效票据的，根据实际情况经总经理批准可适当报销部分或全部费用，但必须按每一费用项目单独列示。5、本制度自签发之日起执行手机通讯费用管理办法 编号：XX-11-Z-061、为统一手机通信费用管理，保障工作联系，规范文明办公行为，特制订本办法。2、享受手机通信费用补贴人员范围公司中层以上领导及行政管理、技术、销售业务、售后服务、车间管理、部门内勤等人员，具体名单由公司办公室40、拟定报请总经理审批确认。3、补贴标准3.1根据享受手机通信费用补贴人员的工作性质拟定补贴标准。（附：后勤管理人员话费标准表）3.2不在以上“标准”内的公司领导之手机通讯费用办法另行制订。4、报销办法享受手机通信费用补贴人员在每月工资发放中体现。5、管理要求5.1享受手机通信费用补贴人员必须确保24小时开机，以利于保障通讯联络畅通，满足生产经营的需要。5.2所有享受手机通信费用补贴人员在接到电话后必须及时接听，并按要求迅速作出反应，对于不接电话或虽接听电话但拒绝执行工作指令者，根据情节轻重、给予相应处理。6、本办法自签发之日起施行。固定电话管理办法 编号：XX-11-Z-071、公司为各部门（科41、室）安装的固定电话主要方便与外界沟通、方便开展业务之用，故对各部门（科室）固定电话实行月度最高话费限额制度，超过额度在主管责任人的个人工资中扣除（以电信部门结算为依据）。部门（科室）电话号码限额话费（元/月）主管责任人董事长4677222董事长行政助理4671086150刘胜春董事长销售助理4671079150全绍龙董事长供应助理4671089150王小豹生产厂长4671085150曾楚清技术副厂长4671083120罗钟湘副厂长兼电仪车间主任4671082120肖安定设备副厂长4671080120胡国铭办公室4671333100吴志松办公室传真4671789部门主管领导签字，并进行传真登记人42、事科467105080马秋华财务科467108180彭军耀财务科传真4671078部门主管领导签字，并进行传真登记保卫科467105280唐先林品管科467105180黄胜辉物控科467105580曾益清煤管科467105680曾如群供应科4671058200刘诗文供应科传真4671059部门主管领导签字，并进行传真登记销售科 4671666200谢小芬销售科传真4671088部门主管领导签字，并进行传真登记35变电所467105780洗煤场（1）467112280戴立贤洗煤场（2）467119980戴立贤2、传真机主要是用于与客户的文件、信物的收发。任何人不准用传真机打电话。3、员工接电话，43、回答要求规范、简洁、礼貌，打电话用语尽量简洁、明确，以减少通话时间。4、不允许员工在本厂挂私人长途电话，有长途业务的员工每月已计发通讯费的用自己手机拨打；没有计发通讯费用者，需填写长途电话申请单，注明对方地区、单位及因何业务通话等，经部门电话主管责任人同意后方可挂拨。5、员工上班时间私挂国内长途，或以公事为由骗挂国内长途电话，每次扣罚50元。屡教不改者，视情节轻重予以经济处罚直至除名。6、本制度自发布之日起施行。办公用品管理办法 编号：XX-11-Z-081、目的及适用范围1.1厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；1.2公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法。2、办公用品的范围：44、2.1固用品：办公桌椅、电话机、电脑、保险柜、文件柜、传真机、打印机、复印机、空调等2.2耐用品：文件栏、文件夹、打孔机、订书机、计算器、剪刀、起钉器、直尺、印泥等。2.3低值易耗品：包含纸、笔、笔芯、笔记本、各种票据、订书针、透明胶、胶水、双面胶、回形针、橡皮擦、涂改液、卫生纸、茶叶、纸杯等。2.4书籍、报刊和杂志。2.5其它属办公用品的物品。3、办公室用品的申购：3.1部门制订采购计划，填写办公用品申购表（附件一）；其中固用品可由部门负责人依据实际工作需要及时提出采购计划；耐用品和低值易耗品由办公室依据各部门消耗和需求情况提出采购计划；书籍、报刊和杂志由各部门在年底做好来年订阅计划，报办公45、室汇总登记，经分管领导审批同意后由办公室统一办理订阅手续。3.2各部门将办公用品申购表交公司办公室；3.3办公室查对库存后做好采购单（附件二）并申报费用，上报办公室分管领导；3.4办公室分管领导审核。3.5交财务分管领导审批。3.6办公用品采购：由采购科统一采购。4、办公用品的采购与入库：4.1所有采购物品必需经办公室统一办理入库手续，填写入库登记表（附件三），登记造册，同时做好电子记录。4.2办公用品必需有专人专库保管，加锁储存，未经规定程序，不得随意领用或动用。4.3库房管理：库房物品必须摆放整齐，非办公用品管理人员，未经许可不得进入库房。4.4办公用品管理人员应每月对库存办公用品进行盘点46、，做到帐物相符。5、办公用品的领用。5.1办公用品的领用由公司各部门制定专人领用（附表）：部门指定领用人部门指定领用人董事长办公室集团周总办公室独立董事办公室全总办公室生产厂长办公室王总办公室技术副厂长办公室刘总办公室动力副厂长办公室设备副厂长办公室公司办公室人事科财务科供应科煤焦管理科销售科生产技术科品质管理科企管监察科保卫科运管科安环科物控科设备科炼焦车间化产车间电仪车间洗煤厂银行监理洗煤厂办公用品费用，由财务科单独列出财务项目。5.2固用办公用品的领用：根据公司部门设置配备。5.3耐用办公用品的领用。耐用办公用品于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若发生自然破损或残旧品需更换的可以以47、旧换新。5.4易耗办公用品的领用。易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、打印墨水等。个人所需用品包括：签字笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸等。5.5所有用品在领用时必须在公司办公用品领用登记表（附件四）上登记和签名，所有办公用品的采购和领用需同时做好纸质和电子记录。5.6办公室用品只能用于办公，不得移作它用，员工所有领用的办公用品在离职时均需收回，不可回收的消耗品（如笔芯、草稿纸等）除外。5.7如因工作调动，须按公司规定将个人保管的所有办公用品（耗材除外）全部交回办公室，本部门需要48、继续留用的，确定使用人后报办公室备案。5.8部门申购物品及金额不得超过计划标准，超过计划标准的办公室有权核消相应物品的申购。6、办公室每月统计各部门、各人月度办公用品消耗量，并把结果通报各部门。各部门应视情况对节约的员工提出表扬，对浪费的员工提出批评。7、公司办公室为办公用品的职能管理部门。本制度最终解释权归公司办公室。8、本制度自发布之日起执行。附件一：办公用品申购表附件二：办公物品集中采购单附件三：办公用品入库登记表附件四：办公用品领用登记表 公司印章管理制度 编号：XX-11-Z-09为维护公司印章使用的权威性、严肃性和安全性，保障公司的正常利益和工作的顺利开展，现对公司各类印章的使用管49、理作如下规定：1、管理：1.1经总经理授权由公司办公室负责公司行政公章以及合同专用章的印章管理工作，监督行政公章以及合同专用章的保管和使用；由公司财务部负责财务专用章、法人代表章及发票专用章的印章管理工作，监督保管和使用。1.2公司设立印章管理登记制度，使用以及领取、归还印章时应予以登记和审批。1.3公司各部门一律不得自行刻制公章。2、保管及使用2.1公司行政公章以及合同专用章由办公室保管，财务专用章由财务部保管。2.2保管人员要树立高度的责任心，保证印章保管和使用的安全。除总经理同意外，不得擅自转交他人代管。2.3保管人员应对文件内容和印章使用、借用登记表上载明的签署情况予以核对，经核对无误50、后方可盖章。2.4未经主管领导同意，不得在空白公文纸和未填好内容的介绍信、证明以及合同上盖章。2.5印章原则上不许带出公司，对确需将印章带出使用的，应在填写印章使用、借用登记表时载明事项，经主管领导审核同意后，由两人以上共同前往，方可携带使用。3、审批3.1公司行政公章、合同专用章使用审批手续公司各部门因公务需加盖公司行政公章、合同专用章的，由经办人填写印章使用、借用登记表； 公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的，由需使用的员工在公司办公室填写印章使用、借用登记表。经部门负责人签字，主管领导审批，公司员工因私事需出具证明而使用公司行政公章的，根据所证明的事项涉及的部门由相关部门负责人签51、字，主管领导（刘胜春）审批。办公室盖章，并将盖章的文件原件存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档。已盖章的文件若不能使用，必须交回办公室销毁。3.2财务专用章使用审批手续财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等，由财务部负责人审批后盖章。公司其他各部门若需加盖财务财务专用章，由经办人填写印章使用、借用登记表，经部门负责人签字，主管领导（全绍龙）审批。3.2.3财务部盖章，并将盖章文件的原件存档保管，在确实无法留存原件时以复印件存档；财务部使用的常规性、一般性的表格、函件，如规范性的各类报表等除外。已盖章的文件若不能使用，必须交回财务部销毁。4、本制度自公布之日起实施。公52、司资料档案室管理制度 编号：XX-11-Z-101、总则1.1本制度依据中华人民共和国档案法等法律法规制定。1.2本制度适用于公司资料档案管理。2、资料档案管理机构的设置及基本要求2.1公司设资料档案室公司设置资料档案室，归口隶属公司办公室管理，并设置资料档案管理员，负责资料档案资料的归档督促和日常管理工作。资料档案室必须使用规范的档案专柜和标准的卷宗盒进行管理。资料档案应按标准规范进行分类并建立分类目录，实行电脑管理。有规范的档案编号，使用统一的标签填写。资料档案管理员，必须制定明确的岗位职责。2.2根据业务范围和资料性质进行的文件分类，并编制案卷类目编号表。2.3档案的借阅和移交、销毁，必53、须按照其相关管理程序执行。3、资料档案分类3.1资料档案是指本公司过去和现在，在从事经营管理，科学技术，企业文化等活动中形成的对公司有保持价值的各种文字，图表，声像等历史记录。3.2案卷质量案卷封面，应逐项按照规定用蓝黑签字笔书写，字迹要工整，清晰，封面题名应能准确反映出卷内文件材料的内容。卷内文件禁止使用铅笔，圆珠笔，复写纸。破损的文件要进行裱糊。案卷必须遵循文件材料形成的规律和特点，保持文件材料之间的联系，区分不同的价值，便于保管和利用。案卷卷首为卷内目录，卷内文件没有提名的，由资料档案人员根据内容拟定标题，会议纪要应填写主要内容。案卷装订前要拆除金属物。案卷卷末为备考表应写明立卷人，审核54、人，立卷时间，以示负责。3.3立卷卷内文件材料按照批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后。跨年度的请示与批复，有批复的在批复年立卷，无批复的放在请示年立卷；跨年度会议文件放在会议开幕年立卷；跨年度的规划放在第一年立卷；跨年度总结放在最后一年立卷。卷内文件资料按时间顺序排列，收交时公文处理用纸在前，收文在后；内部制发文件，发文正稿在前，依次为公文处理用纸，发文底稿。卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页正面的右上角，背面的左上角打印页号。不同保存期限的案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。3.4分类资55、料档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并要一定范畴，不能笼统含糊。（如：证照类目、制度类目、文件类目、合同类目等）。公司资料档案大致分为以下几类：.1证照类：营业执照及各类证照，注册资料、年检资料、公司章程等；.2文件类：分外来文件（集团公司、政府职能部门、客户单位及其他的往来文件）和内部文件；.3制度类：管理管理制度汇编；.4合同类：分内部经营管理合同和业务合同两种。.5计划总结类：分年度计划及总结等；.6会议纪要类：办公例会纪要等.7本制度“分类未尽”事宜，按文件编码办法施行。3.5案卷类目编号资料档案分类各级名称经确定后，应编制案卷类目编号表，将所56、有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。案卷类目编号表的条款号必须简明确切。资料档案分类各级编号内应预留若干空挡，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟定新旧档案分类编号对照表，以免混淆。档案员应及时将办理完毕或经其他人员保存的文件材料收集、整理，按照案卷类目编号表条款“对号入座”。3.6资料档案室采用“一文一号”的编号管理办法，具体参照文件编码办法。4、归档及保存年限4.1归档的文件资料，应按自然形成，保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容进行归档，在一个卷内要按问题或者文57、件形成的时间，系统的排列并填写卷内目录。4.2归档的同类文件资料在卷内应按保存期限分别装订，保存期限分为定期和永久。定期按文件材料的保持价值分为1年，5年，10年。永久保存：公司章程；股东名册；组织规程及办事细则；董事会及股东会记录；财务报表；政府机关核准文件；不动产所有权及其他债权凭证；工程设计图；公司规章制度；其他经核定须永久保存的文书。十年保存：预算、决算书类；会计凭证；事业计划资料；其他经核定须保存10年的文书。一年至五年保存：期满或解除之合约；其他经核定保存5年的文书。一年以下暂时保存：结案后无长期保存必要者。4.3公司可根据实际情况拟订文件资料保存期限的补充规定。4.4归档的文件资58、料种类，份数以及每份的页数均应齐全完整，每份文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复，转发文件与原件，多种文字形成的同一文件，均不得分开。 4.5按归档要求进行装订、编号、填写卷内目录备考表。4.6全部案卷组成后，要对案卷做统一排列并编写档号，然后逐卷登记填写档案保管清册。5、档案管理5.1资料档案员职责负责收集、统计、整理、立卷、鉴定、保管公司档案；积极开展档案的提供利用工作；认真学习档案管理的相关规定、技术和业务知识，掌握归档的基本方法，保证档案质量。定期擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽，如有破损或褪色的资料，应当及时进行修补和复制，装订部分过窄或有字迹的资料，要用纸加以衬边。纸面过59、大的书写材料，要按宗卷大小折叠整齐，对字迹难以辨认的资料，应当附上抄件。归档要注意整洁，归档前要先对文件资料进行分类，再把文件资料按类别分组后分别装入卷宗，以便归档时所有资料都能随手而得，避免盲目查找。做好保密工作，并采取防盗、防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。每年3月末进行一次档案清理，编制或更新档案保管清册做好文件索引，以便查找。5.2调阅调阅手续：.1各部门经办人员因业务需要调阅档案时，应填写调卷单，经其部门经理核准后向资料档案员调阅。.2资料档案员接到调卷单，经核查后，取出该项档案，并于调卷单上注明借出日期，调卷单应按归还日期先后整理，以备催还。.3资料档案归还时，经60、档案员核查无异后，档案即归入档夹。调卷单由资料档案管理人员留存备查。调卷单以一单一案为原则，一般档案调阅时间为7天，如有特殊情况需延长调阅期限是，按调阅程序重新办理。调阅人不得转借、拆卸、调换、污损所借的档案，不得在文件上圈点、画线和涂改，未经批准不得复印档案。调卷人确因工作原因需要复印文件或摘抄文件，需经部门经理批准。调卷人应于规定期限内归还。如有其他人调阅统一档案时，应变更调卷登记，不得私自授受。5.3销毁每年保管期限已满的资料档案由资料档案员编制档案销毁清册，报办公室主任审核、经主管领导批准并指定其监销人后，方可进行销毁。档案销毁清册需注明：销毁档案目录、公司负责人意见、档案人签章、监销61、人签章、销毁时间。销毁前，按照清册清点；销毁后，在清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。档案销毁清册需永久保管。保管期限已满但仍不能销毁的档案有下列四种：未结清的债权债务；未了事项；正在项目建设期间的建设单位、经核定仍有保存参考价值者。应单独抽出立卷，直到事项完结时为止。5.4移交需要进行移交的资料档案，需由资料档案员编制档案移交清册，报办公室主任审核、经主管领导批准并指定其监交人后，方可进行移交。档案移交清册需注明：移交档案目录、公司负责人意见、移交方签章、监交人签章、接收方签章、移交时间、移交原因。移交前，按照清册清点；移交后，在清册上签名盖章，档案移交清册一式两份，移交方和接收方62、各一份并永久保管。5.5保密资料档案室的任务是集中统一管理公司已形成的全部文件资料档案，维护档案的完整和安全，主动做好档案的提供利用工作。任何无关人员未经许可不得入内。资料档案员应忠于职守，遵守纪律，保守秘密，树立全心全意为公司各项工作服务的思想，主动，准确，迅速地为利用者提供档案资料。爱护资料档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意翻动。6、附则6.1本制度由公司办公室起草，由办公室负责统一监督和解释，报总经理批准后公布实施，修正时亦同。6.2在本制度框架下，公司其他部门质量档案管理可根据实际状况制订更为具体的实施细则，但不得与本制度发生冲突，经报办公室备案后，与本制度具有同等效力63、。6.3本制度自签发之日起执行。文件编码办法 编号：XX-11-Z-111、质量手册的编码：Q/WJ-HY-QH-2008 a b c d ea、质量体系简称b、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指五江集团）c、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指涟源市汇源焦化有限公司）d、质量手册简称e、编写年号2、程序文件编码2.1程序文件总目录编码：Q/WJ-HY-PF-2008 a b c d e a、质量体系简称b、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指五江集团）c、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指涟源市汇源焦化有限公司）d、程序文件简称e、编写年号2.2程序文件分目录的编64、码：Q/ WJ-HY-PF-01 a b c d e a、质量体系简称b、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指五江集团）c、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指涟源市汇源焦化有限公司）d、程序文件简称e、程序文件流水号3、第三层次文件编码：XX-11-G-01 a b c d e f g a、质量体系简称b、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指五江集团）c、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指涟源市汇源焦化有限公司）d、第三层次文件简称e、部门简称（见表A）f、其对应的作业文件、质量记录类别简称（见表B）g、文件自然数顺序号4、第四层次文件编码：Q/WJ-HY-VI-165、1-G-01 a b c d e f ga、质量体系简称b、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指五江集团）c、企业简称（与质量体系程序文件规定相同，代指涟源市汇源焦化有限公司）d、第四层次文件简称e、部门简称（见表A）f、其对应的作业文件、质量记录类别简称（见表B）g、文件自然数顺序号表A：部门简称部门名称代码部门名称代码部门名称代码办公室11人事科12供应科13监察科14保卫科15运管科16销售科17财务科18安环科19品管科20炼焦车间21动力车间22生产技术科23化产车间24设备科25电仪车间26物控科27煤焦坪管理科28表B：作业文件、质量记录类别简称类别简称意义类别简称意义B有66、关标准类M质量记录G岗位职责Z有关制度、规定类S操作规程5、红头文件编码办法按公文处理流程及标准施行，“发文字号”代替文件编码。6、外来文件编码：Q/ WL/ WJ -WWI- 001 a b c d e a、质量体系简称b、外来文件简称c、代指外来文件来自单位（WJ-集团公司、ZF-政府部门、KD-客户单位或其他） d、代指外来文件类型（WWI 文字类、TWI-图纸类、YWI-影像类、RWI-软件类） e、流水号公司用车管理制度 编号：XX-11-Z-12为了保证公司生产经营的正常进行、提高车辆运行效率、降低使用成本，保障行车安全，特制订本制度。1、专车管理办法按集团公司小车管理制度施行。由67、集团公司管理和考核。2、公司车辆管理办法2.1车辆调度管理规定车辆的调度由公司办公室统一安排，做到统筹兼顾，合理安排，建立有序的车辆调度秩序，保障安全、经济用车。2.1.2所有车辆由办公室负责管理，负责公司所有车辆的维修、公务用车、调度工作。车辆经调派外出，用车时不得拖延、超时、超程，遇特殊情况须提前与车辆主管领导联系，经同意后方可继续用车，否则应按计划时间路线返回公司。公司业务员出差除携带大量现金和贵重物件可以派车外，原则上不予派车。特殊情况如：员工急病、工伤抢救、报警等非常事故时，保卫科门卫可以直接放行。确需使用车辆的部门（或个人），首先需到办公室填写用（租）车申请单，经公司主管领导签字批68、准后，方可出车。保卫科门卫保安需检查用（租）车申请单的审批手续合格后方可放行，并如实记录公司车辆出入门卫登记薄。公司主管领导（或总经理）外出办事不在公司时，由车辆使用人电话向批准人申请，办公室需有批准人的电话通知后方可派遣车辆；门卫需有办公室的电话通知（或口头通知）方可放行。车辆使用者应保证汽车的安全使用性能及燃耗情况使用合理；车辆故障应及时报办公室，办公室另行安排维修。汽车返回公司时，需在门卫室由保安填写完里程表读数及相关数据后，方可驶入。公司现有车辆调度使用与维护责任部门车辆号码调配主要使用部门责任维护部门审批人湘K0773警保卫科、财务科（现金业务）保卫科曾楚清湘K37859娄底员工接送69、职能部门一般公务用车办公室刘胜春2.2车辆保养、维修、加油规定公司所有车辆，车辆所属维护部门应遵守车辆保养制度，维护车辆的最佳状况。出车前必须做好例行检查和保养，包括轮胎气压，仪表是否正常，车辆外观整洁。汽油、水、电、润滑油的检查是否正常。方向、刹车系统是否合格。车辆必须保证在规定的里程数内保养更换三格（汽油格、空气格、机油格）及润滑油。维护及修理必须先填写小车维修申报审批表（附件三），并拿出费用预算，经公司主管领导审核后，方可维修。出车在外因故临时维修，须电话报告主管领导同意进行维修。车辆定点维修时，应跟踪维修过程，遇到不合格配件不准装配，维修后详细检查，核实维修部位、配件名称、数量规格型70、号等，是否达到预期效果。单项价格超过500元以上须经主管领导批准方可装配。车辆统一在指定的加油站按规定标准加油（加油卡由财务科统一发放），由办公室与财务科按月结算，办公室应对实际里程车辆消耗的油量进行核实。长途出车在外加油，必须由用车人证明签名方可报销。出车前应检查汽油量、预计油量不足时，应先到指定加油站加满油后再继续出车。2.3车辆驾驶员工作规定本公司驾驶人员须遵守国家规定的有关法规及公司现有的管理规定，不得无故或借故拒绝、推诿及延期工作任务。驾驶员接送来宾，应具备基本的礼貌、礼仪，以将客人来宾送至目的地大门口为原则，不得将车辆驶进目的地时即行停车，让客人步行；对各级领导在车内的谈话负有保密71、义务。车辆回厂后一律将车辆按指定位置依秩序停放，不得任意停放。用车人员应听从车辆主管人员的指挥调度，按出车单或电话通知的安排和有关规定出车。无出车单或电话通知手续，无特殊情况严禁将车开出公司大门以外的地方。用车人员必须按用（租）车申请单上写明的人员、车辆、线路、时间出车，未经许可不得擅自更换、变更绕道或办理与公事无关的事项。车辆的证件由车辆的指定司机统一保管（警车由斗笠山镇派出所备案），如遇过期遗失应立即上报车辆主管领导。公司所有驾驶人员违反交通规则导致扣证、扣车、罚款费用自付，发生交通事故或违章操作车辆造成车辆或人员损伤者，根据责任大小进行处罚，发生的费用视其责任分别负担。供应销售等业务费用72、包干部门每次公务派车后如实填写费用结算单，经用车人核实签名，不得假报或填写不实资料。本公司有资格驾驶员必须经公司统一审核批准后确认，不得将车辆交给非公司资格驾驶员驾驶。2.4交通违法及处罚发生交通事故的责任分全部责任、主要责任、同等责任、次要责任四种。事故费用由保险公司赔偿。赔偿后的免赔费用及公司人员处理事故费用，根据事故责任，分别由肇事驾驶员承担。负全部责任的承担50%，负主要责任承担40%，负同等责任承担30%，负次要责任承担20%。违反驾驶管理工作规定中的每一项，一次予以罚款200元或警告；违规超过两次以上者，取消其驾驶公司车辆资格。3、私车公用管理办法3.1条件及审批程序3.1.1公司73、各职能部门主管以上的业务主管领导及对公司有特殊贡献的人员，因工作需要，经公司批准后，按私车公用给予一定经济补助。3.1.2私有车辆必须是各种手续完备、安全性能良好，确保行车安全，正常使用。3.1.3符合私车公用条件且已经公司总经理批准的，应与公司签订私车公用书面协议。私车公用书面协议另行拟定，但不得违背本规定所列条款。3.2费用报销规定3.2.1对于私车公用的汽车，公司承担该车辆的年度审检费、道桥费、正常保养和维修费用。3.2.2油费按每公里0.8元核报。 3.3法律责任及其他3.3.1私车公用车辆必须向车辆所在地车管部门办理强制保险或任意保险，办理规费由车主自负。3.3.2因私车公用而发生的74、交通责任事故、违章行驶等，公司不承担任何责任。与交通事故、违章行驶相关的一切费用（如事故处理费、车辆维修费、罚款等），由车主自理。4、租车管理办法4.1员工因公外出办事，原则上使用公共交通工具；视公务性质情况需要，安排公司车辆或租车。4.2租车由办公室统一调配，用车程序同第二条第1点“车辆调度管理规定”。4.3公司副厂级以上领导用车调派小车，其余人员用车调派面的，特殊情况调换车型需经公司领导批准。4.4租车价格4.4.1 面的按单程2元/公里、往返按1.5元/公里计程计算;小车按单程2.4元/公里、往返按2元/公里计程计算。4.4.2候车超过1小时，按10元/小时计算；候车超过4小事，不得租车75、。4.4.3春运期间根据实际情况价格做适当调整。4.5租车司机由公司办公室定车定人，租车车辆的相关证件由办公室备案，并与司机签订书面协议。4.6车主每月25日前持用（租）车申请单来办公室办理费用结算。租车费用由办公室审核，主管领导负责审批。5、本制度由公司办公室负责解释。6、本制度自签发之日起施行。办公室岗位职责绩效考评办法 编号：XX-11-Z-131、目的：1.1为提高办公室工作人员整体素质，激励全体员工忠于职守，勤奋工作，转变作风，更好地服务领导和部门、服务生产经营，支撑公司发展大局。 1.2办公室决定在各岗位之间开展岗位职责绩效考核，采用科学的、系统的控制管理手段，完善内部机制，以“责76、任、忠诚、服务；正气、激情、价值”为最终目标，树办公室窗口形象。根据公司有关制度制定本办法。2、考核原则与要求：2.1以“细节管理，点滴改进，科学规范。”为办公室岗位职责绩效考核办法的指导思想,加大力度,严格考核,持续推进。2.2以“谁给办公室系统工作带来被动谁被考核”为准则。2.3根据岗位责任及工作质量指标，坚持“效率优先、责任优先、奖勤罚懒、奖优汰劣”的考核原则。2.4以“公平、公正”为基本，只讲结果，不讲客观原因。3、考核内容及考核办法3.1以“客观、公正、民主、权责相符”为原则，按照领导打分与员工自我测评相结合的方式，实行百分制，按月考核。3.2考评项目：以“岗位技能（20分）、工作任77、务（30分）、劳动态度（20分）、劳动纪律（20分）、身体力行（10分）”五个方面综合考评。3.3岗位职责绩效考核细则（根据附表情况，每细则为2分，其中A 2分、B 1.75分、C 1.5分、D 1.25分、F 1分）3.4 考核结果与当月绩效奖金挂钩，当月考核所得分数的百分比乘以个人奖金基数（按人事科绩效奖金总数为依据计算）即为当月实得奖金数。 3.5考核的绩效奖金由办公室主任调控使用，主要用于奖励工作业绩优秀的员工。 3.6对因完成领导交办的重要工作、做出突出贡献、获得上级领导嘉奖的员工，办公室予以同等奖金额的奖励，并作为办公室年度评先评优的重要依据。3.7对因没有完成办公室指标任务和各岗78、位职能，出现工作差错或较严重违纪事件，或者发生公司明令禁止的行为或现象被公司扣发的绩效奖金，由相关岗位责任人承担，并作为办公室岗位测评的重要依据。3.8每月评选2个“合格”员工，办公室予以经济奖励50元/人，从绩效奖金中单独发放。 3.9对考核低于85分或连续三个月处于末位的人员，由办公室主任向公司主管领导提交人事调整报告，情节严重者作“末位淘汰”处理。4、本办法自签发之日起执行。附件： 岗位职责绩效考核细则公司计算机管理制度 编号：XX-11-Z-14为了加强计算机的安全管理，充分发挥公司计算机的使用效率，保障正常工作的顺利进行，特制定本制度。1、计算机机房管理1.1路由器、交换机和服务器以79、及通信设备是网络的关键设备，须放置机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。1.2机房要保持清洁卫生，并由专人（网络管理员）负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。 1.3严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。 1.4建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时机房管理人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。 1.5机房管理人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号要严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击性行为并给予响应和处80、理。 1.6做好操作系统的补丁修正工作。 1.7机房管理人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。1.8计算机及其相关设备的报废需经过办公室或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。1.9制定数据库管理制度。对数据库实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。机房管理人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。2、计算机使用管理2.1计算机设备要登记造册，做好固定财产登记，指定使用保管人，由使用保管人负责日常管理；实行“使用责任人”制度。2.2使用保管人要定期对计算机进行清洁81、保养，做好防尘、防磁、防潮、防震和工作，同时定期对计算机系统做好资料备份、系统升级和查杀病毒工作。2.3开启计算机时，应先开启显示器、打印机等外设，再开启主机；严禁在开启状态下进行显示器、打印机等外设的电缆插接行为。2.4严禁在计算机前吃饭、吃零食、吸烟或其他可能有害、污损电脑的行为。2.5未经许可，不得挪用计算机设备，不得随意更换计算机硬件和软件，禁止使用来历不明的软件和光盘；需要引入使用的软件，须先进行病毒检测；定期进行病毒查测工作。2.6不得私自安装应用软件，安装应用软件必需经主管部门负责人同意，由网络管理员负责实施。2.7不得私自带U盘或软盘等设备联接单位网络，以免传播病毒，一旦发现病82、毒，应立即通知网络管理员安排杀毒，如确实需要交换数据，必须经主管部门负责人同意，在指定地点查杀病毒后再使用当前软盘或光盘。做好软件管理记录。2.8禁止使用、传播、编制、复制计算机游戏软件；严禁在上班时间使用计算机玩电子游戏和播放娱乐影碟；严禁利用计算机网络获取或传播反动、淫秽作品。2.9存放有机密资料的计算机，依据公司保密制度，设置用户帐户和密码，使用人离开计算机时应注销登录或锁定工作站，防止无关人员盗用。进行用户登录时，应当确保没有其他人员在场，不定期地更换不同保密方法或密码口令。并做好资料的双份备份工作。2.10不得在能够联接到互联网的计算机上存放机密资料。2.11自行开发、购置和上级下发83、的软件，不准擅自复制外传，若需复制外传，需公司领导同意批准。存贮有数据的磁盘、磁带及报表，属单位内部资料，未经主管人员同意不得调用数据，未经公司领导批准，不得将复制外传。2.12公司计算机仅限于为业务和管理工作服务，不得用于与工作无关的操作；仪器配套电脑只能做仪器功能范围以内的应用，不能做其他用途。2.13计算机发生故障时，使用者作简易处理仍不能排除的，应立即报告公司办公室；维修维护过程中，先确保对信息进行拷贝，防止遗失；计算机软硬件更换需经部门主管领导同意，如涉及硬件更换或金额较大的维修，应报公司领导批准；需要将计算机外送维修时，应确保无机密资料存放在送修计算机内。外来人员对计算机进行维修时84、，公司应有人自始至终地陪同。2.14使用人员在下班后要关好计算机及一切用电设备，做好安全防范工作。2.15违反本制度操作使用计算机，造成计算机财产损失和不良后果的，由公司作出相应处罚。因个人使用不当所造成的计算机维护费用和损失，使用责任人按“二八”权益制考核。3、公司网络管理3.1安全管理制度未经网管同意，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时85、进行恢复。3.2帐号管理制度网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情况等。申请表要经主管部门分管领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。网络管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理和备份存取权限。网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等资料泄露86、出去。3.3病毒的防治管理制度任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，网络管理员可以进行指导和协助。各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。4、本制度根据公司发展需要修正，自签发之日起施行。5、本制度由公司办公室负责解释。员工食堂管理制度 编号：XX-11-Z-15为保障员工身体健康，维护员工的正当权益，为公司全体工提供良好的后勤保障服务，特制定本规定。1、餐厅管理187、.1员工食堂餐厅实行公司与员工共同监督的管理机制，由办公室代表公司负责对餐厅的监督工作，同时广大员工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出建议、意见及投诉。 1.2办公室对食用油、肉类制品等不定期检查、抽查，餐厅应努力增加和不断调整饭菜口味，严格成本核算，文明服务。1.3设立投诉箱、意见薄，张贴每周菜谱。收集员工有关饭菜质量、价格、服务态度、卫生等问题的意见、建议和投诉。1.4在自愿推举的前提下，由员工中选举产生5名餐厅卫生监督员（或者由班组长担任），由办公室定期召集监督员、食堂进行三方座谈，集中反映、处理对餐厅经营管理方面的疑问、建议及投诉。1.5做好安全工作：严格履行食品验收制度；使用炊事械88、具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房和保管室。1.6易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。办公室主任、行政干事、食堂班长要经常督促、检查，做好防盗工作。1.7计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。1.8坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。2、食堂炊事人员要求2.1树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。2.2做好炊事人员的个人卫生。做到勤洗手、剪指89、甲，勤换、勤洗工作服，工作时要穿戴工作衣帽。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。2.3每天在黑板上公布食谱，早、午、晚餐品种要多式样。提高烹调技术，改善职工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时客餐，由办公室事前有预约和通知。 2.4注意身体健康，如患腹泻、发热、呼吸道感染、渗出性和化脓性皮肤病等，应暂时隔离，治愈后再上岗，防止炊事员带菌污染食品。2.5荤素生食品拣净洗清，盛器整洁，分类摆放，不触地、不叠底；生熟盛器、揩布、砧板分开，有明显标志；冷藏冷冻食品，生、熟、半成品分开，鱼禽肉豆制品分开，摆放整齐，标志明显。2.6各种菜肴做到烧熟煮透，咸淡适口，色、香、味、形俱90、佳；注意菜的特色，保证菜的营养成份；拒烧腐败变质的原料，隔餐菜应回锅烧透；烹调操作时不抽烟、不直接用菜勺品味。 2.7负责工具、机械、地面卫生的清扫和整理，保持操作室及用具清洁整齐，无油腻，无积灰，无蜘蛛网。3、就餐人员要求3.1爱护公物。食堂的一切设备、食具有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物件(公家或个人)，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、食具者，要照价赔偿并追究责任。3.2员工食堂就餐实行“文明排队”窗口服务。3.3员工一律凭餐票在食堂内就餐，不得将食物带出食堂，无票将不予就餐。（食堂工作人员实行免费制就餐，未上班人员不得在食堂内就餐，不允许其家属免费就餐。91、）3.4员工在就餐后不准将剩饭倒在桌子上的盘子上，也不准倒进水池里，必须倒进指定桶内；洗刷完毕，要把水笼头拧紧。4、食品验收制度4.1验收食品坚持“一看二闻三手感”的原则，严格履行验收制度。4.2日常采购与周期批量采购食品由办公室行政干事、食堂班长、当值炊事员共同验收。4.3验收人员必须严格按各类食品验收标准进行检查验收。4.4食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价格。4.5采购的食品应该是新鲜、无变质、无污染的食品。4.6食堂食品的验收采用食堂班长负责，炊事员协助验收的方式进行。4.7食品验收中发现霉烂变质且价格高于市场的食品，应予以当场退货；并对食品采购员考核。4.8炊事员在拣菜、92、洗菜等过程中，自始自终把好质量关，不得将劣质菜放入优质菜中。对于采购的霉烂变质的食品，炊事员有责任提出异议，并有权拒绝采用。4.9对食品验收中出现的异常问题，应及时上报部门主管领导。4.10送货人员、参加验收人员须在当日单据上确认签名，食堂班长签名时须签注日期，必须做到当日验收食品当日签字确认。4.11若因验收人员失职，造成不合格食品入库，因此而造成食品安全事故，依法追究其相关刑事责任。4.12食堂仓管要妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。5、票据管理5.1公司员工就餐实行“3元/餐餐票”制，由员工到办公室行政干事处自行购买（每周一、五为餐票93、购买日），餐票购买实行“签名确认制”。5.2客户单位员工用餐根据情况另行制定。5.3客餐按公司来宾接待办法执行。5.4公司员工因工作需要的免费夜宵票和早餐票按临时票据核算。6、附则6.1本规定适用公司内部餐厅工作人员及所有就餐的企业内部职工和外来人员。6.2本规定由公司办公室负责解释。6.3本规定自发布之日起严格执行。公司保密制度 编号：XX-11-Z-161、为了维护公司利益，保护公司的商业秘密，特制订本保密制度，公司全体员工必须严格遵守。 2、本规定所称的商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有实用性并经公司采取保密措施的技术信息和经营信息，以及公司依法律规定或者有关协议的约94、定，对外承担保密义务的事项。3、可能成为公司商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、实验数据、实验结果、图纸、样品、模型、模具、技术文档、操作手册等等。4、可能成为公司商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销计划、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、管理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。5、任何员工不得刺探、过问与本职工作无关的商业秘密；不得以任何方式泄露公司的商业秘密。6、严格遵守公司秘密文件、资料、档案的登记、借用和保密制度，秘密文件应存放在有保密设施的文件柜中，借用秘密文件、资料、档95、案须经总经理或办公室主任批准；不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。7、秘密文件、资料、档案不得私自复印、摘录和外传。因工作需要复印时，应按有关规定经总经理或部门主管领导批准。8、员工发现公司商业秘密被泄露或者因自己过失泄露商业秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向部门主管领导或总经理报告。9、存放有机密资料的计算机，应设置用户帐户和密码，使用人离开计算机时应注销登录或锁定工作站，防止无关人员盗用。进行用户登录时，应当确保没有其 他人员在场，不定期地更换不同保密方法或密码口令。10、员工调职或离职时，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案或其他东西，按规定移交给接岗人员或部门主管领导，不得随意移交给其他人员。11、公司根据实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的员工另行签订保密协议，保密的内容、范围、权利、义务、期限、保密费和违约责任等事项从保密协议的规定。