1、建设公司行政考勤及商业机密管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一部分：行政管理第一章 员工考勤管理制度第二章 员工请销假管理制度第三章 财务管理制度第四章 商业机密管理制度第五章 行政安全管理制度第六章 档案管理制度第七章 印章使用管理规定第八章 固定资产管理制度第九章 办公用品管理规定第十章 差旅费管理制度第十章 通讯管理规定第十一章 工装管理规定第十二章 员工徽章佩戴管理规定第十三章 车辆管理规定第十四章 司机管理规定第十五章 行政接待工作管理办法第十六章 办公环境管理办法第十七章 库房管理办法员工2、考勤管理制度为规范公司考勤管理，加强组织纪律，提升行政效率，特制定本制度。一、公司实行统一的工作考勤制度，考勤由综合部负责管理。二、员工上班时间为： 夏季: 上午 下午 冬季: 上午 下午 三、公司员工一律实行上下班打卡或签到制度。四、凡未按规定程序履行请假手续而导致未打卡或签到者不论其原因如何，均以迟到或早退、矿工论处。五、所有人员须先到公司打卡或签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导批准，并提前通知综合部，否则按迟到或旷工处理。若下班时，外出办事不能回来打卡者，须及时填写考勤补签单，并报综合部备案。六、员工逾规定时间到工时：超过5分钟至15分钟为迟到；超过15分钟至1小时内按旷3、工1小时论；超过1小时按旷工半日论。七、员工未到规定时间提前下工时：提前15分钟以内下班者视为早退；超过15分钟提前下班者按旷工半日论。八、因偶发事故迟到超过15分钟以上，经部门经理及综合部查明属实者可准予补办请假手续。九、所有未打卡或签到时间，必须填写考勤补签单，否则视为旷工。十、平时上下班迟到或早退一次罚款30元，旷工按日工资2倍处罚。十一、外出考勤管理1.外出是指离开办公所。包括外出考察、检查、开展业务、培训、参加相关会议等。2.各级人员外出批准权限如下：各部门负责人：总经理批准各部门内员工：部门负责人公司所有员工离开公司所在城市必须经总经理批准。十二、会议请假批准权限1.高层例会、计划4、会：总经理批准2.行政、培训类会议：综合部主任批准3.业务类会议：主管业务负责人批准十三、团队活动请假不论是在本地还是外地，团队活动过程中需请假的一律向团队负责人（团长）请假。十四、所有外出、培训、会议、团队活动请假必须由本人提出，不允许捎假。十五、本规定自颁布之日起执行。解释权归公司综合部。考勤补签单部门：姓名：补签时间及原因部门经理意见总经理意见 员工请销假管理制度为严肃工作纪律，端正工作作风，建立良好的工作秩序，保证公司工作的正常运行，特制定此规定。一、假种规定1、事假2、病假3、婚假（1）本公司员工结婚，凭结婚证可享受婚假7天，符合国家晚婚条件的（男25周岁以上，女23周岁以上）可享受5、21天婚假（包含周六、周日）。（2）子女结婚可请假2天。 （3）兄弟姐妹结婚可请假1天4、丧假（1）父母、配偶、子女丧亡可请假8天。 （2）祖父母、外祖父母、岳父母、公婆丧亡可请假6天。 （3）兄弟姐妹丧亡可请假2天。 5、产假（1）假期为90天，其中产前休假15天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。晚育的（女职工24周岁以上生育第一个子女）可增加三个月的产假。（2）女职工怀孕流产的，根据医务部门的意见，怀孕不满四个月流产的可请假15天，怀孕满四个月以上流产的可请假42天。（3）假期内的工资按基本工资支付，不再享受工资的其他组成部分 6、护理假： （1）配6、偶晚育（配偶24周岁以上生育第一个子女的），可请假一个月。（2）假期内的工资按基本工资支付，不再享受工资的其他组成部分7、工伤假：（1）指的是职工因工受伤的停工留薪期，最长不超过12个月。 （2）假期内的工资按基本工资支付，不再享受工资的其他组成部分（3）具体参照国家工伤规定要求。8、培训假员工因参加与专业、工作相关的学历、职称、执业资格等考试或相关培训（须提前报公司特别批准）需请假的。公司全年给予5天带薪培训假。9、公假： 经公司批准，依法参加各种社会活动者。 参加由公司统一组织的旅游活动，并符合条件者。 驾驶员审驾驶证者，平顶山市的为一天假期；其他地市或省省外的，酌情给予路程假。10、年休7、假 （1）、年休假：是指员工每年享有保留工作岗位和工资的连续休息时间。自员工加入公司次年开始享有年休假，国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。具体休假天数（以下天数均为工作日天数）如下：A、司龄满1年未满10年者，休假天数为5天；B、司龄满10年（含）以上者，休假天数为7天；（2）、凡符合以下情况之一者,不再享受当年的年休假：A、一年内请事、病假累计10天以上的；B、员工司龄满1年不满10年的，一年内请事、病累计1个月以上的；C、员工司龄工作满10年不满20年的，一年内请事、病累计2个月以上的；D、员工司龄工作满20年以上的，一年内请事、病累计4个月以上的。E、当年休产假的；11、其他（18、）职工非因工负伤在规定医疗期内的长期病假。（2）长期待工人员。（3）以上假期按当地最低工资的80%支付：注：以上假期如无特别说明，均含节假日二、请假审批1、员工请假应由本人事先填写请假单，经批准后方可离开工作岗位。如有特殊情况（如急诊、急事等），应于请假当天电话申报所在部门主管领导与综合部获准，并明确请销假时间，上班后在销假同时补办请假手续。2.请假期满仍不能上班者应办理续假手续。未办理请假、续假手续或请假、续假未获批准而不按期上班者按旷工处理。3.请假审批流程员工类别请假天数请假审批流程员工3日及其以内部门经理审批综合部备案3日以上，7日及其以内部门经理审核综合部审批综合部备案7日以上部门经9、理审核综合部审核总经理审批综合部备案经理以上人员1日起总经理审批综合部备案4、7天以上任何请假（非病假），须提前10日履行请假手续。5、审批人必须做好因请假人离岗带来的相关工作安排。三、销假1、请假人必须在规定假期结束前亲自及时向综合部办理销假手续，未办理销假手续的，其顺延时间仍作为请假时数计算，逾期，按旷工处理。2、员工请病假的应在看病后凭医院证明到人事部门销假。四、处罚规定1、凡未办理请假手续擅自离岗缺席者，一律按旷工处理。2、凡违反本规定者，视情节轻重分别予以通报批评、责令做出检查，或给予相应的纪律处分，或予以一定数额的经济处罚。3、在日常考勤检查中，任何人有义务配合检查人员的检查。4、10、已被告知请假，部门主管领导应及时就该员工请假事宜与综合部进行核实，并安排好其相关工作，否则被视为监管失控，将予以通报批评，并承担连带责任。五、本规定自颁布之日起执行。解释权归公司综合部所有。请 假 单 姓 名部 门岗 位请假起止时间请假类别请假事由部门经理意 见总经理意 见备 注销假表部 门姓 名请假起止日期 年 月 日至 年 月 日销假日期审批人综合部财务管理制度一、 总 则第一条 为了加强财务管理和会计监督，促进财务工作制度化、规范化，统一财务开支审批口径，结合本公司的实际情况，特制定本制度。第二条 本制度适用于平顶山市东方城市建设投资发展有限公司。二、费用开支基本原则第四条 公司各项支出11、取得的所有报销票据，抬头统一为：平顶山市东方城市建设投资发展有限公司。第五条 报销时实行一事一贴、分单签批，不得将多项业务混合粘贴一张单上送审报批。第六条 业务发生后，经办人员应在五日内报销（外出费用报销，以出差回到公司之日起计算），五日内因特殊原因 不能报销的需经财务部同意，未经财务部同意五日内没有报销的，财务部有权处以报销金额0.1%/天的罚款，从借款人当月工资中扣回。 第七条 经办人在发生费用支出并取得原始票据时，应仔细检查原始发票是否合法，抬头、金额、签章、日期等内容是否齐全。审核人对不合法、内容不全的票据要退回补办，对印章不清的票据要求重新签章，印章不清不准签批报销。第八条 购置物品12、品种较多，发票上无法详细填列物品明细时，必须另附有该销货单位发票专用章或财务专用章的物品清单，无清单发票要退回补办后方可报销。第九条 报销流程：报账人将原始单据粘贴在粘贴单上，粘贴单填写齐全所在部门负责人签字审批 财务经理审核原始单据并签字 报总经理签字批准 到财务部出纳处付款第十条 现金支付限额为10000元，10000元以上付款需通过银行支付。 特殊事项，报财务部批准。三、借款审批办法第十一条 借款审批流程：借款人如因工作需要提前预支款项，须先到财务部出纳处领取统一印制的借款单，填明借款原因、借款金额、收款单位、借款日期等内容后，报主管部门负责人签字 财务部经理签字审核 报总经理签字批准 13、到财务部出纳处借支。第十二条 借款办理完毕后，出纳员应及时入账，不得以借条抵库存现金。借款人用款后应持合规票据及时办理还款手续，还款时由出纳为借款人开立还款收据，原借款单不得还给借款人。第十三条 借款原则：前账不清，后账不借。借款人借款时出纳员要及时核实借款人的借款情况，如借款人前一次借款尚未结清，原则上不予借款。四、业务招待费报销审批办法第十四条 业务招待需事先申请，1000元以内招待向部门负责人申请； 1000元以上招待应向总经理申请。第十五条 招待费报销时，需另附本次招待对象、参加人员、招待地点等情况的说明，与发票一起作为费用审核依据。五、固定资产、低值易耗品报销审批办法第十六条 购置固14、定资产、低值易耗品时，须填写采购申请单，注明型号，价格等详细情况，由部门负责人签字报综合管理部审核后送总经理审阅批准后方可购买。第十七条 所有固定资产、低值易耗品购回后，一律由专人验收后填写入库单，领用时填写出库单，领用人需在出库单上签字，负责管理资产的人员根据入、出库单等登记台账，且每月需盘库一次，做到账实相符。第十八条 公司为员工建立资产领用账户，一律登记入册。职工离开公司时，应按领用记录收回领用的资产，如有遗失，须折价赔偿。六、办公用品报销审批办法第十九条 各部门如需购买办公用品，应先填写采购申请单，经批准后报综合管理部统一购买，各部门按需领用。第二十条 办公用品购买后应及时办理验收入库15、手续，报销时发票后必须附有采购申请单和入库单，领用时填写出库单，领用人需在出库单上签字，负责管理的人员根据入、出库单等登记台账。七、差旅费报销审批办法第二十一条 因工作需要出差，出差前应填写“出差申请单”，注明出差事由、时间、线路、人员和预计费用等，按管理级别报部门负责人、总经理批准。差旅费报销时，需附“出差申请单”。第二十二条 住宿标准：中层及中层以下人员住宿标准为三星级宾馆，高层管理人员住宿标准为四星级宾馆。不同级别员工共同出差，从高标准执行。第二十三条 出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，具体报销同“业务招待费报销审批办法”。第二十三条 出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位16、统一安排食宿，食宿费已包含在学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食费。八、财务印章管理办法第二十四条 本公司的财务印章有发票专用章、财务专用章、法人私章（王宏伟）、总经理私章（唐玉杰）及其他财务印章。第二十五条 发票专用章有财务负责人保管，财务专用章由公司出纳保管，法人私章由法人（王宏伟）保管或由法人指定的专人保管，总经理私章（唐玉杰）由总经理保管或由总经理指定的专人保管。预留银行印章由财务专用章、法人私章、总经理私章组成。第二十六条 严禁三枚财务印章由一人保管，严禁财务印章与支票或有关票据一起存放，财务印章必须保存在安全地方，并且经常检查17、，非保管人员不得使用，无总经理的批准财务印章不得随便外借或带出公司。如必须带出公司，则需打借条说明使用用途及对方单位并经总经理签字认可。第二十七条 使用财务印章必须基于发生的真实、合法、手续完备的财务会计业务，加盖财务印章时，应加盖于规定位置。禁止非财务事项加盖财务印章。第二十八条 制订财务印章使用登记簿制。即正常使用印章（支票盖章除外）应登记入册，明确使用人及使用用途，责任到人。第二十九条 印章保管人外出时，要办理印章等物品交接手续，填写员工因工外出或休假物品交接单确保外出时不影响公司正常工作。第三十条 保管印章人员调动或者调岗时，须办理印章交接手续，交接财务印章及相关资料。交接书上应记录印18、章交接的时间、枚数、名称，并在相应位置加盖所交接印章的印模。九 网上银行支付管理办法第三十一条 网上银行支付业务的审批人为公司总经理，没有总经理的审批，任何人不得办理转款业务。第三十二条 网上银行支付岗设2名财务人员：经办人（出纳）和授权人（财务负责人）。出纳U盾由出纳保管，财务负责人U盾由财务负责人保管，财务负责人和出纳接收U盾后要及时修改密码，并确保U盾安全和密码保密。第三十三条 出纳根据总经理审批后的转款手续办理付款业务，财务负责人根据总经理审批后的转款手续审核无误后进行授权，才能办理付款，并打印转款单据。第三十四条 财务人员工作交接时，U盾要办理交接手续。八、附 则第三十五条 本制度从19、2010年7月20日起执行。第三十六条 本制度由财务部负责解释。商业机密管理制度第一章总则第一条为保障公司合法权益不受侵犯，维护公司正常管理秩序，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工。第二章实施细则第三条商业机密的定义：商业机密是指不为公众所知悉、能为所有者带来经济利益、具有实用性的技术信息和经营信息，包括构成一个公司竞争优势的任何机密的商业信息。第四条商业机密的范围包括但不限于：1.所涉及经营信息主要包括：发展规划、经营策略、管理诀窍、薪资结构、商业模式、客户名单、合作单位名单、营销策略、财务状况、投融资计划、标书标底、谈判方案以及各类合同文件；2.所涉及公司内部文件主要包括：内控流20、程、薪酬考核办法、销售方法、财务会计报表、分配方案、企业内部管理制度；4.其它涉密文件包括公文、函件、图纸、磁盘、胶片、幻灯片、录音、会议纪要、培训资料等资料。第五条密级的划分公司密级分为：绝密：一旦泄密会使公司利益遭受特别严重损害。机密：一旦泄密会使公司利益遭受严重损害。秘密：一旦泄密会使公司利益遭受较大损害。内部资料：一旦泄密可能会使公司利益遭受损害。公开资料：公开有助于公司利益。第六条密级的确定公司各部门对其产生或接收的文件资料提出定级意见，由公司综合部确认，确定后均在文件右上角注明。第七条密级变更及解密因工作需要或环境变化，需要变更密级或公开已不再对公司利益构成影响的文件，须由原核定密21、级的单位提出申请，由综合部确认后执行。保密期届满，除要求继续保密的事项，其余文件自行解密。第八条保密管理1.对公司员工的要求：（1）凡公司正式员工入职后必须与公司签订保密协议；（2）公司于员工入职培训中明确加入保密教育内容，并进行考核，确保国家和公司机密不被泄露；（3）健全员工人事资料，如员工的学历、专长及有无发明、职务范围等资料；（4）对接触过商业秘密、即将离职人员，要进行离职检查，要履行相应的交接手续，点收员工所领借物品，并重申员工在离开本公司后要继续履行保护商业秘密的义务；对于有必要的员工可以再签订一份详细、具体的保密协议；（5）公司严格禁止公司员工与同行业内企业、其它相关行业企业在任何22、场合私自透露或谈论有关公司商业秘密的行为；（6）定期检查保密场所的电器设备、防盗设施、消防器材的完好状态，确保安全；（7）公司档案室由专人管理，对机密文件专项入册，定期检查，防止丢失和错漏。各项资料借阅严格按档案管理制度执行；（8）机密文件严格按照领导批准的数量打印，不得擅自多印多留，草稿视同原件，打印的废页要及时销毁；（9）传阅机密材料要由专人送递，不得让无关人员阅看，要控制文件的行踪，以防丢失；（10）外出工作须携带保密文件，要经相关领导批准；（11）注意在通讯和办公自动化中的保密；（12）公司禁止公司各部门或员工未经批准公开发表包含公司商业机密的学术著作、演讲或进行广告宣传。2.供应商和23、客户等第三人管理：（1）企业商业秘密经常涉及供应商、客户、以及向公司提供产品或服务的承销商等第三人，要求与有必要得知商业秘密的第三人签订适当的保密协议；（2）公司禁止其它企业及外来人员在未经批准的情况下学习、参观本企业涉及商业秘密的内容。第九条商业机密侵权后的保护：公司商业秘密被侵权后给公司造成经济、信誉等损失的，公司将依据法律规定向有关部门申请仲裁或向人民法院提起诉讼，追究其侵权人的经济及法律责任。第三章附则第十条本制度与档案管理制度、公文管理制度、通讯管理制度、微机管理制度、合同管理制度和信息传递规范配套使用，对上述管理制度在保密方面具有指导性。第十一条本制度由公司综合部制定，解释权归综合24、部。行政安全管理制度第一章总则第一条为了维护公司的公共利益及全体员工的人身财产安全，防止灾害性事故发生，实现安全文明生产，结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度坚持“安全第一、预防为主”的方针，主要针对与公司行政工作有关的安全事宜，实行以部门为单位的全员共管体制。部门经理对本部门的安全负总责。公司综合部是安全管理监督、检查和服务部门。第二章安全工作的原则第三条公司全体员工都有保障公司财产安全的责任和义务，在公司财产受到损害时，应敢于挺身而出维护公司资产的完整和安全。各部门经理应全面负责本部门配置资产的安全。第四条对突发性事故及隐患，应采取先处理、后汇报的必要措施。对贻误时机造成损失的，视情节25、追究当事人和责任人的责任。第三章安全工作的范围与部门职责第五条综合部应加强安全宣传，定期举办安全知识培训，以增强全员安全意识，使员工了解和掌握必备的安全防范知识。第六条综合部应配合各部门加强安全检查，及时排查并消除不安全因素及隐患，并将安全工作检查考评结果同浮动工资挂钩。第七条财务部门应制定现金及固定资产的管理细则，报公司批准后，各部门应严格遵守执行。巨额资金的提取应保证在有人护送的条件下，由财务人员专人办理；账面资金的管理严格按照有关制度办理。对不按规定办理造成损失的，当事人应全额赔偿，直至追究法律责任。第八条安全设施的摆放要有固定位置，不得随意改动，“注意”、“禁止”标牌、标志应醒目标准，26、对随意改动设施、标牌、标志的处50-500元罚款。第九条公司司机及驾车人员必须严格遵守交通法规和行为规范，杜绝酒后驾车违章行为，服从交警指挥，保证行车安全。第十条员工上下班途中要牢固树立交通安全意识。第十一条全体员工应熟练掌握必要的应急抢险措施，熟悉抢险设施设备的操作要领和方法，并做到遇险不惊，冷静而妥善处理。第四章附则第十二条本管理制度由公司综合部制定，自公布下发之日起实施。本管理制度的解释权归公司综合部。档案管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司的档案管理，使档案管理做到科学化、规范化，根据中华人民共和国档案法并结合公司实际，特制定本制度。第二条公司档案工作实行二级管理。一级管理是指综合27、部的统筹管理；二级管理是指各业务部门的档案资料管理工作。综合部是公司档案管理的职能部门，负责公司档案管理制度的制定、检查和落实。第三条本制度所称档案是指过去和现在公司从事日常工作、经济等活动中直接形成的对公司和社会有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录，包括：文书档案、人事档案、框架协议档案、会计档案、声像档案等。存放地点如下：1.各类批文、经济合同、协议、证照存放在综合部。2.人事档案原件存放在综合部人事管理处。 3.公司的各种财务资料、税务资料存放在财务处，由财务按国家及公司有关规定进行整理、分类存档。文书档案、人事档案、合同档案、会计档案、声像档案等应统一存放，统一编号，人28、事档案、会计档案由人事部门和财务部门负责人独立管理，在档案的存放和编号方面接受专职档案管理人员的指导。第四条本文件适用范围：公司各部门。会计档案管理、员工档案和图书管理按照原有制度执行。第二章档案归档第五条归档资料包括已承办完毕，具有查考作用的文书、项目、声像等资料，归档时应分类立卷，及时归档。第六条归档资料要进行登记，编制归档目录。第七条公司各部门须指定专人做好文件材料的收集、整理归档工作，并将该项工作内容列入有关人员的职责范围。立卷归档的文件一律要求原件，部门需要者可存复印件、复制品。第八条立卷归档的文件材料种类、份数、页数均应齐全完整。各部门向综合部移交档案时办理移交手续，填写移交单，一29、式两份并签名盖章，档案员接收档案后，认真复查并登记入册.第九条音像资料应保证原版原件、图像清晰、声音清晰、底片相符，底片不得磨损。音像档案应加以必要的文字说明，一般包括时间、地点、内容、人物、背景、摄影者等。第十条案卷需要注明标题及保管期限。卷首为卷内文件目录。卷内文件均应顺序排列并在每页右上角统一编号。卷尾为填写案卷情况说明及立卷人签字的备考表。案卷所有文字均应工整清晰。第十一条凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。第三章保密制度第十二条机要档案的保管：1.机要档案分为：绝密、机密、秘密三级。2.机要档案的界定标准：绝密档案包括公司发展中的经营战略、经营方向、经营规30、划、经营项目及经营决策、战略性的合作协议及金额在1000万元（含1000万元）以上的重大合同。机密档案包括财务资料、公司重要会议纪要、公司经营情况、人事档案、薪资档案、劳动合同、技术资料、金额在100-1000万元的合同。秘密档案包括重要项目资料、项目合同或协议。3.以上机要档案须由公司综合部保存管理。第十三条任何单位和个人应按借阅制度，严格履行审批、签批手续方可借阅。第十四条档案管理人员必须遵守保密原则。第四章档案借阅第十五条本公司内部人员借阅，须履行借阅手续。外单位人员借阅，需经关联部门履行必要的签批手续，借阅者必须在指定范围内查阅。第十六条综合部根据档案的使用范围，适当复印部分档案，供各31、业务部门使用。第十七条各部门因工作需要，查阅（借阅）不在本部门存放的档案时，凭（借阅）联络单到有关部门查阅（借阅）有关档案。 第十八条档案借阅人必须在规定期限内归还所借档案资料，情况特殊者可填写档案资料续借申请单，主管领导签字后续借。借用重要档案（如各类政府批文、证照原件等）当日必须归还，其他档案资料借用时间不得超过七天。愈期仍未归还者，将强制其归还档案，并给予相应处分。第十九条借阅档案者必须妥善保管档案，不得任意转借或复印、不得拆卸、损污文件，归还时保证档案材料完整无损。档案部门有权过问外借档案的保存、保密和利用情况。第五章保管期限及保管统计第二十条档案的保管期限除政府有关法令或本公司其它规32、章制度特定者外，一律按下列规定办理：1.永久保存：公司章程；股东名簿；股东会、董事会、监事会会议纪要；公司证照；各级批文；印鉴；公司年度经营计划和总结；年度财务报表；重要技术资料；不动产所有权状及其它债权凭证；人事资料；大型活动的图片、音像资料；其它核定应永久保留的文件。2.定期保存：不要求永久保存的档案。保存时间暂定为15年，确实需要提前销毁的，可由相关部门提出申请，报综合部批准后执行。第二十一条综合部档案室每季度对接收的档案、资料，根据规定和要求，整理编号，登记入库保存并编制必要的检索工具。每季度定期或不定期全面或重点检查档案，随时发现问题及时解决。第二十二条建立档案统计账，及时、准确完整33、地提供各种数据并及时上报第二十三条档案室必须坚固、安全，做到防火、防盗、防光、防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。室内不准吸烟不准堆放易燃品，下班之前检查火源切断电源。第六章鉴定销毁第二十四条对档案室存放的超期档案，应会同有关部门鉴定。第二十五条在鉴定工作中应以“档案保管期限表”为依据，采取有关专业人员集体鉴定的方法，逐卷、逐张详细审查，确定期限调整密级，提出档案的存留报告和意见。第二十六条经鉴定后，对无保存价值的档案，要登记造册，提出报告，经总经理批准后方可销毁，并在案卷目录上注销。第七章文书档案的归档范围第二十七条凡是反映公司工作、具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。第二十八条文书档案由档34、案管理员负责统一收集、建立、管理。第二十九条文书档案包括上级部门文件、公司文件。（一）上级部门的下列文件应予归档：1.上级部门对公司的批示、批复；2.上级部门需要公司贯彻执行的重要文件；（二）公司下列文件应予归档：1.公司下发的红头文件、监察通报、简报；2.公司印发的（包括转发及与其他单位联合印发的）各种正式文件的签发稿、印刷稿及重要文件的修改稿；3.公司制定的章程、各项规章制度等文件；4.公司荣誉奖励证书；5.公司在法律事务中形成的文件材料；6.公司审计工作中形成的重要文件材料；7.公司重要固定资产统计表及移交凭证；8.公司形成的计划任务书、协议书、凭证、土地证、合同、图纸、工程预决算、基建35、财务、竣工验收说明等文件材料；第三十条立卷归档制度1.业务部门须每月5日之前向综合部档案室移交上月本部门形成的档案。有些专门性案卷由于特殊需要，可根据具体情况另行商定归档时间。2.立卷归档案卷应符合下列要求：（1）应归档的文件材料齐全、完整；（2）文件按其内容的联系，合并整理、立卷。第八章音像档案归档范围第三十一条凡是在公司工作活动中形成的，具有保存和利用价值的音像资料，均应报送综合部档案室归档。（一）公司重要工作及公司领导重大事务活动的纪实照片、录音、录像；（二）反映公司概貌的音像资料；1.在省、市电视台和中央电视台播放的，有关公司重大活动的新闻报道、专题片、公益广告片等。2.由企业制作的企36、业形象宣传片、多媒体光盘等音像资料。（三）公司召开重要会议如年度工作会议等，专项活动如先进性教育活动、讲正气、树新风主题活动等，公司重要培训、文体活动、重要赛事的音像资料；（四）公司重要活动或重大事项形成的音像资料：1.党和国家领导人、省、部级领导在公司或控股企业进行考察、调研和指导工作的相关音像资料。2.公司重大项目签约、战略合作谈判、商务会谈仪式的音像资料。3.公司重大节日活动、庆典活动的音像资料。（五）公司荣誉：获奖证书、奖牌、奖杯、奖状等的音像资料。第十章附则第三十二条本制度由公司综合部负责修订和解释。第三十三条本制度自发布之日起施行。附件：1.档案管理工作流程2.中心（公司）计算机数37、据备份表3.档案资料登记表4.档案资料续借登记表5.档案资料续借登记表附件1档案管理工作流程分类、整理、归案办理相关登记手续各中心交来各类档案原件项目建设资料按项目分区保管各类证照统一保管机要、重要资料单独保管，以确保查找方便附件2平顶山市东方城市建设投资发展有限公司计算机数据备份表序号光盘编号内容盘次备份时间备份人备注附件3档案资料登记表部门：文件内容发文人交文日期档案员签收签收日期存放地点附件4档案资料借阅登记表资料名称（表明原件或复印件）借阅原因借用人签字保管人签字档案存放地点借用日期归还日期领导意见附件5档案资料续借登记表资料名称（表明原件或复印件）续借原因借用人签字保管人签字档案存放38、地点借用日期续借归还日期领导意见印章使用管理规定一、为维护公司印章使用的严肃性、规范性，特对公司印章的使用和管理作如下规定。二、印章的刻制公司所有印章的刻制由综合部负责。新印章启用前，印模须在综合部登记备案，同时注明启用时间及印章保管人。三、印章的种类1.行政公章2.财务专用章3.合同专用章4. 法人代表私章5. 总经理私章6. 其它印章 四、印章的使用1.下列情况盖用公司行政公章（1）公司签发的红头文件；（2）以公司名义下发的重要制度规定等；（3）以公司名义对外行文；（4）其它经公司总经理同意需加盖行政公章的文件。2.下列情况盖用财务专用章（1）对政府有关部门报送的有关报表，需盖用财务专用章39、的；（2）向金融机构报送的有关材料；（3）公司出具的支票、汇票等单据；（4）公司出具的各种收据；（5）其它经公司总经理同意盖用财务专用章的文件。3.下列情况下盖用合同专用章以公司名义对外签订的合同。五、印章管理1.印章保管（1）公司行政公章由公司综合部保管，专人负责；（2）财务专用章由公司财务部保管，专人负责；（3）合同专用章由公司综合部保管，专人负责；（4）法人代表私章由公司财务部保管，专人负责；（5）总经理私章公司财务部保管，专人负责。2.印章的使用（1）公司对各类印章的使用建立登记制度，行政公章、合同专用章，用章须办理用章申请，并经部门经理签字总经理审批后方可盖用。财务日常用章按照财务管40、理制度执行。（2）印章使用人（签字人）须对用印文件仔细审查，并对用印后果负有经济、行政、法律责任。（3）严禁在空白纸张上盖用印章，一经发现，追究印章保管人的责任。同时，印章保管人将对造成的后果负全部责任。（4）原则上不允许携带公司印章外出。如因特殊情况须携带印章外出，必须由用印部门经理提出书面申请，并经总经理审批后，由综合部安排专人携章。（5）严禁伪造、盗用印章，一经发现，对有关责任人处以行政记大过以上处分，直至追究法律责任。（6）若发生印章丢失，应立即上报，以便采取防范措施，并追究印章保管人的责任。六、本规定自公布下发之日起实施。本规定的解释权在公司综合部。固定资产管理制度第一章总则第一条为41、加强公司固定资产的购置、使用和维护管理，提高固定资本的使用寿命和效率，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所属的各部门。第二章实施细则第三条本制度所称固定资产的范围：1.办公类：空调、笔记本电脑、计算机、打印机、复印机、电子白板、扫描仪、录音笔、投影仪等2.通讯类：手机、对讲机等3.其他类：车辆、刻录机、摄像机、照相机、音响、VCD、微波炉、冰柜、冰箱等。第四条综合部负责对所管辖固定资产进行统一管理和调配，各部门经理为本部门所使用固定资产的责任人，负责进行保管。综合部负责对公司所拥有的固定资产的管理和维护。第五条因工作需要购置固定资产时，须由使用部门填写固定资产购置申请审批表，由部门负责人审批42、签字后综合部主任审批。对于预算外、超预算的申请，可由综合部填写预算外、超预算项目调整审批单，递交总经理审批。审批通过后方可办理采购。所有固定资产原则上须由综合部统一购置；特殊固定资产（如计算机软件等），经批准后也可以由申请人自行购置。第六条每种固定资产采购前至少向三家供应商进行询价，采购人将询价结果（包括商家选择建议）交综合部主任审批签字。审批通过后签订采购合同（或采购清单），并存档备份。第七条固定资产购置到位，由综合部固定资产管理人进行验收，确认到货内容、数量、供应商选择、发票公章、金额均无误。资产入库后填写固定资产标签、卡片，详细记录资产信息。申请购置部门办理领用手续后方可投入使用。第八条43、因工作需要须将固定资产移交其他部门使用和保管时，必须由调出、调入部门填制固定资产转移单，并由部门负责人签字认可后，交综合部主任审批，审批同意后，交固定资产管理人员备案，同时通知公司财务部更改资产账面信息。严禁各部门之间未经审批擅自转移固定资产。第九条盘点和检查综合部会同财务部每年对公司所有固定资产的使用和保管情况进行一次盘点。盘点后提交盘点报告，报告是否账实相符，是否存在报损（废）等问题。如不符，需要分析盘点差异原因。综合部主任复盘抽查，批准盘点报告。最后公司财务部经理、综合部主任签字确认，如果存在报损（废）情况，公司财务部进行账务处理。第十条特殊固定资产的管理综合部固定资产管理人应每月对特殊44、固定资产（计算机、打印机、复印机等）的使用和保管情况进行一次抽查。各部门必须由专门人员对特殊办公用品及时进行保养、维护，若人为损坏，则由其保管人与部门负责人承担相应责任。第十一条固定资产送修处理固定资产需报修时，须向综合部说明其损坏原因，并填写固定资产请修单，综合部将根据情况确定维修方案，应由使用部门负责的，使用部门自行负责修理；若人为损坏，由责任人承担维修费，并视情节轻重，给予相应处分。第十二条报损（废）处理固定资产执行及时报损（废）。报损（废）时，由使用部门填写固定资产报损（废）单，注明报损（废）原因，并由部门负责人签字后，送综合部主任审批后，报财务部门处理；若属重要固定资产（2000元以45、上），须报总经理审批后方可报损（废）；若人为损坏或丢失的固定资产，由责任人现金赔偿或原物赔偿，并视情节轻重，给予相应处分。变卖处置所得收入，公司财务部进行账务处理，同时出纳给固定资产保管人开具收据。第三章其它第十三条本管理制度由公司综合部制定，自公布下发之日起实施。本管理制度的解释权归公司综合部。办公用品管理规定第一条为加强公司办公用品管理，有效控制办公费用，结合公司实际情况，特制定本规定。第二条综合部是办公用品管理的职能部门，负责办公用品的购买、登记、发放和费用控制工作。第三条综合部应指派专人负责办公用品的管理，每月对办公用品的购买与领用情况进行一次汇总，做到及时补充，保障正常使用。第四条公46、司各部门办公用品费用按每人每月150元的标准控制。第五条常用办公用品的管理：1.常用办公用品是指一次性易耗品，包括笔记本、文件夹、签字笔、签字笔芯、圆珠笔、圆珠笔芯、铅笔、橡皮、档案盒、档案袋、订书钉、曲别针、大头针、墨水、胶水、刀片、图钉、信纸等。（消耗性办公用品，如签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水等，用完后需以旧换新。）2.以上物品由综合部统一购买、登记、发放，各部门负责内勤的人员在履行规定的登记手续后领用。每周四为办公用品领用时间。第六条特殊办公用品的管理。1.特殊办公用品是指各部门因工作需要，除常用办公用品以外的其它办公用品。2.各部门购买特殊办公用品，须提前填写办公用品请购单，经本部门47、经理签字同意后，报综合部主任审批，并安排专职人员统一购买。专用办公用品（如绘图工具等），经批准后也可由申请人自行购买。3.每月月初综合部组织集中购买办公用品。若各部门当月需购买特殊办公用品或使用数量较大的常用办公用品时，须于上月28日前将办公用品请购单交综合部主任审批后，安排专人负责购买（特殊情况除外）。4.单个金额大于1000元、成批大于10000元的办公用品采购，采购人需编制比质比价单，并提出商家选择建议，综合部审批通过后方可购买。5.申请人自行购买的特殊办公用品，必须先由综合部专管人员验收登记后，申请人方可办理领用手续。第七条文印耗材的管理：1.各部门所需的打印材料，非特殊情况，原则由各48、部门自行打印本部门材料。2.各部门所需复印材料，原则上自行复印，但复印完毕后，必须履行登记手续。未经许可严禁复印私人材料，否则，每次处以50元罚款。3.配备有计算机的部门所需的墨粉、色带、纸张、磁盘等耗材，由综合部统一购买后领用。各部门在使用时必须认真填写打印用品登记表，申请购买时，应将打印用品登记表和办公用品请购单交综合部管理人员审核，经批准后方可购买。第八条员工离职后，须将公司配发的办公用品（易耗品除外）交回综合部。第九条各部门及有关责任人应妥善使用和保管配发的办公用品，若发生丢失或损坏，由责任人照价赔偿。第十条本规定自公布下发之日起实施。本规定的解释权在公司综合部。差旅费管理制度第一章总49、则第一条为了加强差旅费管理，本着既保证出差人员工作和生活需要，又贯彻勤俭节约、提高效率的原则，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条综合部是公司差旅费的管理部门，财务部协助监督执行。第三条出差人员的直接领导对出差事由和出差费用的真实性负有审核责任，并对报销的相关规定负有讲解和说明的职责。第四条 任何出差，按请假流程办理出差手续，获批后的出差申请应提交公司综合部。第二章出差费用借支、报销细则第五条员工出差前必须按本规定履行出差手续，认真填写出差申请单，凭出差申请单办理借款及报销手续。第六条差旅费用的借支1差旅费借款须写明出差的具体项目和金额，并注明：出差天数、所到城市、乘坐的交通工具种类等。第七50、条差旅费用的报销1.出差目的地交通费的计算依据以在出差地停留的时间为标准，上午（12：00前）到达当地或下午（12：00后）离开当地，以1天计算；上午离开当地或下午到达当地，以0.5天计算。全额的实际票据统计在标准内报销。若交通费超标，可从出差补助中扣除。2.住宿费在规定标准内执行。3.出差补助天数计算以自然日历天为基础，从乘坐交通工具出发时间开始计算起，至交通工具抵达回程地止，出发地上午（12：00前）出发或回程下午（12：00后）到达，以1天计算；回程地上午到达，以0.5天计算。实报实销的，无出差补助。4.伙食补贴在标准内以出差期间票据为依据给予报销，伙食补贴不允许超标，超标部分不予报销。51、5.差旅费借支金额可按每人500-700元/天的标准予以借支，出差返回后一周内必须报销，履行清账手续。借支审批依据授权制度。6.报销差旅费用时，须对报销事项做出明确的说明，并填写“出差申请单”。违规虚报、多报费用者，一经查明，责令其退回多报部分，对于情节严重的，将对有关人员进行严肃处理。7.出差人员报销费用，须出具原始正规票据，对于无法提供的，财务部门有权不予报销。8.外部发票必须是由税务部门监制的正式发票或财政部门统一印制的收款收据，发票中单位名称必须为公司全称。发票日期、发票内容须填写齐全。若发现假发票、名称不符发票，财务部门有权拒绝报销。9.发票需按费用类别、时间顺序粘贴，与费用报告说明52、一一对应。10.费用报销内容与借款申请不一致的，财务管理部门有权拒绝报销。11.连续出差1个月以上的，可以分阶段、分事项报销，其他情况严禁拆单报销。第三章差旅费用标准第十二条住宿费以及出差补助费额度 住宿费以及出差补助费额度（元/人/天）住宿费出差补助伙食补贴A类B类50（培训无出差补助）经理级别出差400300100培训80职员级别出差20018080培训60 注：.公司高管差旅费用实报实销； .A类为一线城市，B类为二线及以下城市; .不同级别员工共同出差，从高标准执行。第十三条 交通费用与出差申请单中所列拟乘交通工具一致的，可实报实销。 通讯管理规定第一条为规范公司通讯管理，保证通讯畅通53、，提高工作效率，节约办公费用，结合公司实际，特制定本规定。第二条公司综合部是公司通讯管理的职能部门，负责通讯工具和设备的购置、登记、发放、费用控制，和办公场所座机及设备故障维修等。第三条各部门经理为本部门办公电话管理的直接责任人，必须认真监督管理好本部门的办公电话。第四条所有员工在办公室打电话时必须长话短说，讲究效率。严禁在电话里闲谈聊天，长时间占用线路，造成电话进出困难。第五条严禁上班时间在办公室拨打私人电话。确因特殊情况，须经部门经理批准同意。第六条办公电话严禁拨打声讯电话，否则，因此所发生的费用，由公司综合部通知财务部门直接从该部门经理的当月工资中扣除。第七条在公司直拨电话上拨打长途电话54、时，原则上必须采用IP方式拨号，以控制长途话费，同时应自觉履行登记手续。严禁未经允许拨打私人长途电话或以公事为由拨打私人长途电话，违反者处以该次长话费2倍的罚款。第八条因业务需要在公司传真机上发送传真时，应自觉履行登记手续。传真内容的首页须采用公司统一格式。第九条公司按照相关标准报销手机费用（详见附件1），综合部每月27日前缴纳下月通讯费。第十条所有享受通讯费补助人员必须24小时开机并及时接听电话。若因手机未保持在开机状态、未及时接听电话对工作造成影响，将不予报销当月通讯费补助。第十一条公司在各办公室安装的固定电话，均为公司资产，若发生丢失或损坏，有关责任人必须照价赔偿。第十二条本规定自公布下55、发之日起实施。本规定的解释权在公司综合部。附件:1职务话费补助标准董事长500元/月总经理500元/月副总经理500元/月部门经理300元/月部门主管200元/月工程师、出纳150元/月司机150元/月外勤100元/月注：公司其他人员如因工作需要补助话费的，需总经理签批。工装管理规定为树立企业整体形象，弘扬团队精神，公司为全体正式员工配发工装（特殊情况下，试用期员工可以配发工装）。一、公司制服由公司统一设计，加工制作，员工不得擅自改变制服式样。 二、工装购置计划的制定和实施（一）公司全体员工的工装的购置由公司综合部统一做出计划并购置。（二）没有报计划而购置的工装，不予报销购置费用。（三）新到岗56、人员原则上转正后配发工装。三、制服的配备：男装（春秋）：西服一件，西裤两条，衬衣两件。女装（春秋）：西服一件，西裤一条，西裙一条，衬衣两件。男装（夏）：西裤两条，短袖衬衣两件。女装（夏）：西裙一条，衬衣两件。四、制服的使用时间和要求：周一至周五工作时间必须着公司制服，周六、周日如有特殊情况需着制服，公司另行通知，公司重大活动必须统一着公司制服。不按时间或要求着制服，每天罚款50元。五、制服配发规定：1、自领用制服之日起，任职半年内,辞职或被辞退的员工，离开公司时，需向公司支付75%的服装工本费。2、自领用制服之日起，任职半年至一年内,辞职或被辞退的员工，离开公司时，需向公司支付50%的服装工本57、费。3、自领用制服之日起，任职一年至两年内,辞职或被辞退的员工，离开公司时，需向公司支付30%的服装工本费。4、自领用制服之日起，任职满两年,辞职或被辞退的员工，离开公司时，不再交纳服装工本费。六、要求：1、员工进公司上班必须着制服，同时保持工装的干净，整洁。2、员工对配发的制服有保管、补修、清洗的责任。3、员工不得随便转借、变卖公司制服。4、各部门负责人和综合部有指导和监督员工穿用制服的责任。七、特殊情况下对试用、临时员工制服的配发，必须经总经理批准方可发放，并适用以上规定。九、附件：1、制服领用申请表：工装领用表年 月 日申请人性别入职时间所在部门岗位转正时间部门意见：综合部审批：员工徽章58、佩戴管理规定一、徽章佩戴的目的是：树立企业形象，标示员工的身份，让全体员工体会作为企业一员的荣誉感。二、为加强徽章佩戴的制度化，特制定本管理规定。三、全体员工在工作时间内，必须按规定佩戴公司徽章。四、徽章的佩戴要求：新进人员于上班第一天开始佩戴徽章，所有人员离职时应缴回徽章，否则，每枚折价赔偿20元。徽章一律佩戴在上衣左胸前，不得以其外衣遮盖，违者以未佩戴徽章处理。如徽章有遗失或损坏，应及时上报公司综合部并及时补发，每枚徽章将扣缴工本费20元。五、凡有下列情形之一者，视情节轻重予以行政处分、解雇或移交司法机关处理：1本人利用徽章在外作不正当的事情者。2徽章借给非本公司同仁，而在外破坏本公司名誉59、或肇事者。六、各部门主管负有督促所属员工佩带徽章的责任，公司综合部负责对员工徽章佩带情况进行考核。未按规定佩带公司徽章者，一经查处，给予罚款20元的处罚。七、本管理规定自公布下发之日起实施。本管理规定的解释权归公司综合部。车辆管理规定一、车辆管理第一条为加强公司车辆的保管及有效运用，特制定本制度。第二条公司公务车辆的购置、档案保管、车辆年审及相关规费的交纳等事务，统一由公司综合部负责管理。第三条公司车辆由公司综合部指派专职司机驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。未经车辆主管领导批准，严禁私自将车辆交与他人驾驶。第四条公司根据实际工作需要，配备公务用车。各部门使用车辆时，必须事先向公司综合部申60、请调派，不按规定申请，不得出车。第五条每车均设车辆行驶日志，车辆使用前须核对车辆里程表等是否与上次用车记载相符。使用后由司机负责按照行驶日志要求详细记录里程、时间、地点、用车人等，由用车人签字确认。公司综合部每月不定期抽查，发现记载不实、不全或未记载者，呈报相关领导提出批评，对屡教不改者，视情节轻重，给予行政处分。第六条车辆驾驶人必须具有合格驾照，方能驾驶相应准驾车型。第七条未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。第八条公司车辆用油由公司综合部统一办理加油卡，实行一车一卡，对号加油。外出购油及维修须经综合部主任批准后，方可凭发票报销。二、车辆维修保养第九条车辆维修时应填写车辆维修61、申请单，注明行驶里程，审核批准后方可送修。第十条车辆维修必须到公司指定修理厂进行，指定修理厂因条件所限不能维修的，必须到各车辆相对应的全国性特约维修站进行维修，否则维修费用一律不予报销。第十一条车辆因工作需要出长途时，在行驶途中发生故障或其它损耗急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但必须征得综合部主任的批准。第十二条如因驾驶人员使用不当或专职司机疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，所需维修费用，视情节轻重，由驾驶人员或专职司机与公司共同承担。三、违规与事故处理第十三条因无照驾驶或未经许可将车辆借与他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人和专职司机共同负担损失，并视情节轻重，给予行政处62、分。第十四条因违反交通规则而发生的罚款，由驾驶人员自行负担。第十五条车辆在公务途中遇不可抗拒原因而发生车祸时，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立即报告公司综合部主任及相关领导。如属轻微小事故，可向公司综合部报告后自行处理，事后将处理结果反馈给公司综合部。第十六条因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，视实际情况处理。发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金后，差额部分视责任具体处理。第十七条发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质对用车人给予相应处罚。第十八条本规定自公布下发之日起实施。本规定的解释权在公司综合部。附件：1、车辆维修保养申请单2、车辆申请单附件1车辆63、维修保养申请单编码：车型车号驾驶员里程数上次维修保养时间上次维修保养里程车辆状况、本次维修保养内容预计维修时间预计费用经办人公司综合部意见2、车辆申请单年月日用车部门用车人备注用车事由行车路线由至预计时间年月日自时分至时分实际行驶公里数本次共行驶公里出车前公里数：收车后公里数：派车人司机管理规定第一条为规范司机的行为，提高其工作效率，保障公司车辆安全高效的工作，特制定本规定。第二条各专职司机在公司综合部专管人员领导下，认真做好对公司领导和各业务部门的驾驶服务。第三条工作积极主动，服从组织分配，同事之间团结互助，有事提前请假，平时空闲时多学习和交流有关驾驶方面的经验，钻研业务。第四条行车前要坚持64、勤检查，做到机油、汽油、刹车油、冷却液等常规检测；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光、音响完好；确保车辆处于安全、可靠的良好状态。第五条严格遵守交通规则，养成良好的习惯。若交通违章，罚款及相应损失由驾驶人承担。第六条司机需保持良好的个人形象，服装整洁卫生，注意手足、头发的清洁，注意驾驶过程中保持端正的姿势，并注意个人言行举止。第七条出车前应根据目的地选择最佳行车路线，收车后认真填写车辆行驶日志，车辆行驶日志须用车人签字确认。随车运送物品时，应及时向管理责任人通告。第八条司机对用车者应热情接待，谨慎驾驶，遵守交通规则，确保交通安全；对于公司外来客人，更应热情服务，时刻维护公司的良好形象。第九条司机在65、乘车人（特别是公司客人和领导）上、下车时，应主动打招呼，开、关车门。乘车人上车后，应立即向其确认目的地；乘车人下车办事时，司机一般不得离车。乘车人带大件物品时，司机必须予以帮助。第十条司机因故必须离开车辆时，须锁好车门，保证车内物品安全。若车中装有贵重物品或文件资料时，须随身携带或妥善安置。第十一条积极参加车管人员组织的专业知识和相关法规等的学习，并进行不定期的检查测试，对不合格者将予以批评。第十二条积极协助专管人员做好上级领导安排的其它有关车辆方面的工作。第十三条本规定自公布下发之日起实施。本规定的解释权在公司综合部。行政接待工作管理办法第一条为规范公司行政接待工作，树立公司的良好形象，特制66、定本办法。第二条行政接待是指政府部门以及相关企事业单位负责人来访时，由公司出面进行的接待。第三条综合部是公司行政接待工作的组织、实施部门。第四条行政接待标准分以下三个级别：一级接待：准备水果、湿巾、香烟、小瓶矿泉水、资料、音像、投影、欢迎语，视需要赠送礼品、安排用餐等。二级接待：准备湿巾、香烟、茶水、资料，视需要准备音像、投影设备等。三级接待：准备湿巾、茶水，视需要准备资料、音像、投影设备等。第五条行政接待工作程序为：1.接到通知后，首先了解来宾身份、人数、内容、抵达时间、有无特殊要求等；2.妥善安排需要接送、住宿的来宾；3.需要公司总经理或其他相关中高层管理人员接见的，要提前安排通知；4.需67、要参观的，应提前通知相关部门做好准备，并拟定参观路线；5.根据需要做好拍照和摄像；6.视需要为来宾订购返程车（机）票，安排送客车辆和陪送人员。第六条行政接待工作原则：1.对来访者应诚恳热情、落落大方；2.在接待中，要讲究礼仪：在仪表上要衣着得体、仪容整洁；在举止上要稳重端庄、风度从容；在言语上要语气平和、礼貌文雅；3.在接待工作中要综合考虑，把工作做得面面俱到、细致入微、有条不紊、善始善终；4.在接待中要严格遵守公司制度，对重要问题要随时请示、汇报；对职责范围以外的事项不可随意表态。5.在接待工作中要保守公司商业机密，切实维护公司利益和形象；6.在接待座谈中，非特殊情况，不得随意走动、进出，保68、持接待工作的严肃性和礼节性。第七条凡在行政接待工作中由于违反本管理办法，而使公司形象受到损害者，公司将视情况给予行政处分。第八条本管理规定自公布下发之日起实施。本管理规定的解释权归公司综合部。办公环境管理办法一、总则第一条为规范办公秩序，创造整洁有序的办公环境，树立良好的企业形象，结合公司的实际情况，特制定本办法。第二条公司综合部是办公环境管理的职能部门，负责相关规章制度的制定、落实、监督和检查。二、管理细则第三条各办公室桌椅、物品、办公用品的摆放应整齐有序，不能杂乱无章，影响公司形象。第四条各办公室的人员在每天上午上班后10分钟内应将本室卫生整理完毕，做到地面、墙面及办公家具整洁干净。第五条69、公司领导办公室、会议室、公共场所的卫生由保洁员负责，各部门内部卫生由所属部门负责。第六条员工在下班或外出办事离开办公室前，应将本人办公桌面整理干净，重要文稿须妥善放置。第七条员工在上班时间内应自觉保持办公场所的清洁，不得乱扔烟头、纸屑等杂物。第八条员工应保持办公环境的安静，不得大声喧哗、聚众闲聊或追逐嬉戏，影响他人正常办公。第九条员工因工作需要到其他办公室时，应先敲门征得同意后，方可进入，严禁在上班时间无故脱岗或串岗。三、检查与违规行为处理第十条公司综合部应定期对所辖各办公室的环境卫生进行检查和督促整理，并将检查结果予以通报，与各部门月考核挂钩。检查标准见附表：办公室环境检查标准表。第十一条因70、行为不当严重损坏办公设施的，以财务核算残值为标准照价赔偿。四、附则第十二条本管理办法的解释权归公司综合部。附件：办公室环境检查标准表附件：办公室环境检查标准表区域项目标准清洁频次责任人公共区域地面无纸屑、无污迹、无堆放杂物、无烟头不定时清扫保洁人员档案柜柜面无灰尘、柜顶无杂物每周部门内勤玻璃隔断隔断无灰尘、玻璃光洁明净每周全体人员花盆叶子无灰尘、花盆清洁无污迹1次/天值日人员墙面无划痕、镜框摆放整齐每周部门内勤个人区域办公桌面文件摆放整齐、无灰尘、桌面上无与工作无关的物品随时清理使用人电脑屏幕无灰尘、电脑桌面无杂物随时清理使用人库房管理办法一、为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本办法。二71、本办法中所指的库房管理包括：物资验收、保管、发送、回收、登记造册等工作。三、物资运行流程：1入库流程：外勤采购供应商供货内勤检验物资质量 外勤填写入库单并签字内勤清点物质数量并在入库单上签字登账或录入数据库财务稽核2领用程序：各需求部门填报物资需求计划单主管领导审批并签字领用部门领用人填写领用单并签字内勤人员发放并签字、登账或录入数据库财务稽核3退库程序：领用人填写退还单并签字部门经理审核并签字内勤人员验收并签字登账或录入数据库财务稽核四、物资验收1物资的验收由外勤人员和内勤人员共同完成。外勤对物资的质量负责；内勤对物资的数量负责。2验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否填写了物资72、的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否有标签。3严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。4对于不合格品，外勤人员要催促供方及时换货。5外勤人员在送货单上注明送货时间。6外勤人员填写入库单，在内勤人员处办理入库。7验收合格后，外勤人员和内勤人员均应在入库单上签字确认。8物资入库后，内勤人员应及时编写货号，编制入库档案。五、物资的发放1物资的发放应依次进行。2物资发放出库时，必须严格检查领用单和审批手续；物资发送后应即时登记入账，并整理有关凭证资料。3内勤人员接到领用单时，应检查其内容是否填写齐全、是否有其部门经理或73、指定专人的签字，手续不全不予发送。4内勤人员收到手续齐全的领料单后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。六、物资的回收1领用人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时办理退库手续。2办理退库手续，应填写退还单，并由部门经理审核，再交内勤员。3退还单上应注明退还原因，物资详细情况。4退库时，应核对物资品质，确认后库管员办理退库手续。5库管员应按入库验收标准对所退物资进行验收、清点。七、物资的盘点1物资盘点分定期盘点和不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。2物资盘点的主要内容：检查物资的账面数量与实存数量是否相符；检查74、物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3对物资的盘点一般采用实地盘点法。4盘点时，相关人员（财务、内勤人员）必须在场。5按盘点计划有步骤进行，防止重复盘点或漏盘。6盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报行政部经理审阅。7非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因对方挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。八、物资的搬运1按类搬运，以便于堆放、装卸和清点。2搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。3放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物件。4库房内的所有物资必须按类堆放，并标贴物卡。九、物资的安全1库房钥匙仅限于库75、管人员保管。2做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。5应经常检查电线是否有破损现象。6严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。7库房内不准使用电炉等电热器具，不准私拉乱接。8库房内严禁吸烟、使用明火。9人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。10除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房。十、库房的清洁1库房内配备常规洁具，当每日进行清扫。2每月做一次大扫除，由公司内勤带领保洁人员和保安人员完成。3空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。十一、本管理办法自公布下发之日起实施。本管理规定76、的解释权归公司综合部。人事管理员工聘用管理规定为了规范工作流程，严格把控人员编制和招聘标准，为公司招募合格合适的人才，壮大公司人才队伍，加强人才梯队建设，保证公司各项工作的顺利进行，特制定本规定。一、员工聘用原则1.公司员工总数，以公司年度核定的年度员工定编定岗为准。其任用条件以“岗位职务说明书”为依据，合理、择优配置各岗位工作人员。2.本公司实行全员聘用合同制。一方面面向社会公开招聘各类人才，择优录用；一方面加强内部员工的培养。二、员工聘用的主要流程招聘计划面试前准备面试审批外部调查录用通知三、面试前准备1.招聘渠道：（1）网络招聘。采用人才网站发布招聘信息。（2）报广招聘。与各类报纸报价进77、行综合比较，当公司大规模招聘人员时，在有影响力的报纸进行招聘，扩大招聘范围，加大人员筛选力度。（3）校园招聘。采用校园招聘，在最早的时间内网罗到优秀的应届毕业生，为公司发展储备优秀人才。校园招聘分为MBA招聘和本科毕业生招聘。（4）现场招聘会。2.资格审核（1）筛选应聘简历。（2）检验应聘者证件原件的真实性。（3）合格者电话通知人员面试。四、聘用标准1.志存高远、品行兼优，认同公司文化。2.具有“创业”精神、强烈的事业心，能够承担较大工作责任。3.具有岗位相关的知识、经验、技能。（1）招聘岗位相关专业统招本科（同时具有学历、学位）以上学历。（2）技术人员必须具有中级以上技术职称，具岗位相关注册78、资格者优先。4.另外，有下列情形之一者，不予聘用：（1）与原单位未解除劳动关系者。（2）被剥夺公民权，尚未恢复者。（3）通缉在案，尚未撤销者。（4）其他不合乎国家法律规定者。五、签订劳动合同及备案1.自入职日即与员工签订劳动合同，并将所签合同交付员工一份；2.合同签订后，综合部根据法律、法规的规定办理劳动合同的鉴证与备案事宜。八、完成入职手续后，综合部应及时将员工信息列入公司职工名册。九、本制度自下发之日起执行，解释权归综合部。员工试用与转正管理规定为了规范员工试用与转正管理，强化人力资源管理的原则，帮助新员工尽快融入公司、承担起岗位职责，特制定本规定。第一条员工上岗1.新员工自接到入职通知后79、，应在指定日期持有关资料到公司综合部报到。如因故不能按期前往，应与有关工作人员取得联系，另行确定报到日期。2.入职程序（1）审核应聘资料：A、应聘资料完备，并已经按照公司制度要求获得相关人员的签字审批。B、提交履职证明。C、外调报告。需要外调的人员，外调合格。D、缴验最高学历证书或职称证书原件并将复印件存档。E、缴验身份证原件，并将复印件存档。F、提交最近半身正面一寸免冠照片五张。（2）办理入职手续A、签订劳动合同，并交付员工一份。B、按照员工入职资料办理员工入职手续，领取新员工到岗注意事项，填写新员工报到表，签署入职承诺书、保密协议，领取员工手册。C、询问其社会保险的办理情况，就不同情况进行80、讲解。需要办理社会保险的，书面告知其应履行的协助义务、时限及相应的后果。由员工签字后留存。D、对员工着装提出要求。E、发放办公设备。（3）下发上岗通知。（4）引导至用人部门。A、引导新员工与部门负责人见面，负责人做以下工作：将部门职权说明书和岗位说明书交至员工，并详细讲解；介绍部门员工；介绍部门制度及部门工作成果；明确新员工辅导员；安排近期工作。B、由辅导员作导引，在合适时间带员工到各个部门介绍给各个部门，让员工更快地了解公司组织结构，尽快熟悉公司。（5）组织新员工入职培训，主要内容如下：A、介绍公司基本情况。B、企业文化、工作作风、工作态度教育。C、公司各项规章制度及员工行为准则。D、介绍公81、司主要业务模块。（6）介绍新员工第二条 试用1、 用人部门负责人有义务对新进入人员进行上岗指导，并确定一名直接负责人管理其行为，承担其行为责任。2、 新进员工试用期为1-3个月。特殊人才经总经理批准后可免于或缩短试用期。3、 试用期满后，其部门主管应严格对照岗位说明书在试用员工评价表上详细列出考核意见，并明确以下事项：（1） 胜任现职，同意转正。（2） 不能胜任，予以辞退。（3） 时间太短无法判断，希延长试用期（最多延长3个月）。4、 试用期间，新员工若有严重违规行为或能力明显不足者，试用部门应在试用员工评核表上陈述事实与理由报综合部立即办理辞退。5、 凡需延长试用期限，其直接主管应详述原因，82、经综合部审核后办理延期手续，补发下期试用员工评核表。6、 对在工作中表现突出者，可提前转正。提前转正需由本人提出书面申请并陈述有关工作业绩，试用部门直接主管与部门上级领导在试用员工评核表上详述考核意见并附上工作业绩材料，综合部审核后办理转正手续。提前转正的必要条件：（1） 试用期满1个月以上；（2） 试用期间无迟到、早退、因私外出、事假二天以上（不含二天）记录；（3） 工作积极主动，工作量饱满，工作实绩显著。7、 员工试用期考勤规定如下：（1） 事假超过3天者应予以辞退；（2） 病假达5天者应予以辞退；（3） 有矿工记录1次或迟到、早退达3次者应予以辞退。第二条员工的转正1.试用转正，由本人提83、交申请，并对本单位负责人进行述职后，由本单位负责人按照转正评价标准作出综合考评，签署转正意见后交公司综合部。2.综合部审核转正申请，安排转正人员进行转正述职，综合部主任签署意见，注明转正后职位、薪酬等级及转正时间，按照程序获得审批，由人事专员办理转正手续。第三条 最终聘用1、 新近人员试用期满后，由其直接主管和主管上级在试用员工评核表上详列考核意见（应对照岗位说明书）。如确认其胜任现职，则予正式聘用；如认为尚需延长试用期，则酌情延长；如确属不能胜任或有其他违规行为，则予以辞退。2、 对试用合格者，从正式聘用之日起，享受公司同类人员待遇。3、 破格录用特殊人才及新酬特批程序。（1） 对公司急需的84、特殊人才（高级技术人才、高级管理人才、高级投融资人才、高级资本运营人才），可不经过人事负责人的初试和面试甄选。由总经理办公会直接面试，综合评定。综合部做好被选人员的资历审查。（2） 对于特殊人才可采取特殊薪酬政策。与应聘者商定具体数额。（3） 特殊人才的考核，由总经理办公会对考核报告进行审议通过后，由综合部代表公司与其签定聘用合同，正式聘用。第四条 本规定自下发之日起执行，解释权归综合部。员工离职管理规定为了规范员工离职管理，强化人力资源管理的原则，特制定本规定。第一条 本公司员工离职类型分为：1、 辞职，包含合同期满乙方不再续签劳动合同。2、 辞退。第二条 离职管理本公司员工不论依照上列任何85、条款离开公司者均按离职程序办理移交等各种手续，如因移交不清致使公司遭受损害者，均应依法追究其赔偿。员工辞职（不包括试用期、合同期满等情况）应提前三十日通知公司，并填写员工离职申请书报公司审批。员工离职申请书按公司规定流程全部审批完毕后，方可视为公司允许员工离职。三十日后，离职人员前往综合部领取员工离职资料，并按以下程序，办理离职手续。1、填写离职申请书，签名并按手印。2、填写离职承诺书，并签名。3、离职交接（1）与直接上级及接管人员进行工作交接，主要内容包括：岗位工作进度情况、遗留工作、重点工作及注意事项、业务关系及有关文件资料。必须将所有资料交接清单、电子文档光盘及书面资料提交公司综合部备案86、。工作交接必须有资料交接清单、任务交接清单，不得故意隐瞒、不得有重大遗漏；工作交接监交人为离职人员的直接上级；监交人为交接的责任人。工作交接完毕后，接交人和监交人需填写接交承诺书（详见附表一）并签字确认。签字确认后，若日后工作出现因交接导致的问题，由接交人和监交人全权负责。3、 工作交接中的具体要求（1）所有交接手续在指定接交人到岗后方可进行工作交接。交接人必须带领接交人走访所有业务往来关系，并留存联系方式。在交接完毕后，交接人、接交人和监交人在交接表上签字，确认交接达到要求。在交接过程中，接交人、监交人有权向交接人提出合理的交接要求和交接方式。如未按公司要求时间内提出申请，未按标准进行工作交87、接，公司有权拒发工资或缓发工资。如因工作交接不利给公司造成损失，公司有权诉讼或要求赔偿。（2）分别向公司综合部及本部门归还所有固定资产及办公用品。文件、书籍、宿舍用品、工牌、其他公物，如有损坏、丢失者，照价赔偿，并直接从工资中扣除。（3）清理所有福利项目。其中，15日前（含）离职的员工，当月统筹金全额由个人金额，公司不再承担；15日后离职的员工，公司承担公司应交纳的部分。（4）在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内协助离职员工办理档案和社会保险关系转移手续。（5）对已经解除或者终止的劳动合同的文本，至少保存二年。第三条 辞退管理1、辞退员工的条件符合下列条件之一的88、员工，部门主管可以提出辞退建议：（1）试用期被证明不符合录用条件，达不到岗位要求或不能融入公司文化者。试用期测评标准，以认同公司文化与价值观为首要因素；岗位相关的知识、经验、技能与综合能力为第二考虑因素。 （2）严重违背公司企业文化或公司制度，如经济问题。（3）违犯公司有关规定和触犯国家刑律者。（4）因不能胜任本职工作者，公司将其调换其他岗位仍然不能胜任的，公司可以解职。（5）公司有其他法定理由辞退的情况。2、 辞退手续2.1 用人部门根据公司规定的辞退条件，实事求是的对员工现实能力、表现或某些特定的事实，提出辞退建议，并填写辞退员工申请书提交上级领导。2.2上级领导在接收到辞退员工申请书后需89、调查了解员工相关情况，进行条件审查，如果符合辞退条件，在辞退员工申请书上签署意见。2.3 综合部在接收到辞退员工申请书后，必须与拟辞退员工进行谈话，了解拟辞退员工的思想反应和意见，根据事实情况确认是否需要辞退，如需要辞退，综合部负责人签署辞退意见。如不应辞退，综合部需与用人部门进行沟通，协商解决办法。2.4公司辞退转正后的职员必须提前一个月以书面形式通知本人，并阐明辞退理由。第四条 离职/辞退1、各级员工提出离职，必须严格遵守审批程序，不得越级申请、谈话。2、对离职的经理及以上人员要进行离职审计，对有重大经济问题或故意损害公司利益的人员，除经济索赔外，保留对其进行刑事诉讼的权利；2、工资结算到90、离岗之日。离职手续完成后，按工资发放日期发放离职工资。第六条 本规定自下发之日起执行，解释权归公司综合部。附表一：接交承诺书离职人员姓名入职日期离职人员部门离职日期 的离职（调任）工作资料已全部交接完毕，本人已进行严格的审查，确保 的离职（调任）资料已将目前的岗位工作（按职位说明书对应具体内容）、遗留工作、重点工作和相关的书面或电子文档资料、档案全部交接清楚。若日后因工作交接不清产生的问题，本人愿意承担因工作交接不彻底引起的相关责任。接交人签字监交人签字附表二：辞退员工申请书姓 名编 号部 门岗位名称入职日期辞退日期辞退具体原因（附事实证据材料） 签字：综合部核实意见 签字：公司所在部门意见综91、合部意见总经理意见员工福利制度第一章总则第一条为了配合公司人力资源的开发与管理，做好人力资源的全面保障，更好的调动公司员工的积极性，完善公司的激励机制，依照劳动法、劳动合同法及国家有关政策法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。第二条本公司福利保障管理，遵循合理性、必要性、计划性、社会性、公正性原则，使其成为分配的重要组成部分，是工资的必要、有益的补充。第三条本规定适用公司编制内所有员工。第二章福利标准第四条员工自入职之日起享有生日礼品（标准为150元/人）；第五条每人每月发放劳保用品10元。第六条公司安排员工每年进行一次年度体检。第七条所有在职员工享有春节、中秋过节费。项目标准半年以下半年以92、上一年以下一年以上春节5008001000中秋节200300500第八条公司员工享有年休假，具体规定按国家制度执行。 第九条 六一节补助：每年六月一日，孩子年龄在16岁以下的员工，放假半天，公司发放200元节日费。 第十条 三八节补助：每年的公历三月八日，女职工放假半天。公司发放100元节日费第十一条 外派人员经理及以上人员每月400元补助（总经理除外），员工每月300元。第十二条 结婚贺仪：员工结婚，公司可以单位名义给付礼金500元，如夫妻双方均为公司员工，不重复给付。第十三条 子女出生贺仪：在遵守国家计划生育法律法规的政策下，符合晚婚晚育的第一胎，公司给付礼金300元第十四条 亲属去世奠仪93、：员工的直系亲属（父母，配偶，子女）去世的，公司给付500元，如夫妻双方均为公司员工，不重复给付。第十五条 其它：按照公司的临时通知予以执行。第十六条 住宿1家在外地的员工，经公司审批后可住进公司宿舍。对符合提供宿舍标准的人员，如不使用公司提供的宿舍，可以在公司指定范围内租房，公司按级别予以现金补助，标准为经理及以上人员1000元/人/月，员工500元/人/月。2.其他员工原则上不再提供免费宿舍。3.公司宿舍的房租、物业费、水电费、有线电视收视费由公司统一支付。但每个员工均应节约使用水电等能源，如发现浪费情况，公司将不再缴纳该项费用。第十七条外地员工探亲管理规定考虑到外地员工到非居住地工作，公94、司为了体现人文关怀，特制定以下规定：1、外地员工指从公司股东单位调动到公司工作，且工作所在地非家庭居住地的员工。2、所有外地员工，除国家法定节假日外，准予一个月探亲一次，每次一天（可与节假日一同享受）。3、根据当前外地员工分散情况，公司每逢节假日分别安排发放班车（郑州方向、洛阳方向），如因特殊情况，未发放班车，公司报销往返路费。4、国家规定的元旦、春节、清明、国际劳动节、端午节、中秋节和国庆节等带薪年假正常享受。 5、探亲假若因公司原因未能享受，可以重复累计使用，但不得累计3天以上。6、本办法仅适用于外地人员。规定 第十八条员工自入职之日起享有社会保险与住房公积金，缴费标准、比例按照当地有关规95、定执行。第十九条 管理人员私车补助随着公司拥有私车员工数量的增加，为了给公司管理层的工作提供便利，同时规范公司对管理层私车的补助方法，特制定此规定。1、补助范围（1）经理及以上人员以上拥有私车的正式员工。（2）享受补助之私车主要用于工作出行、上下班等与工作相关的交通活动。2、补助方法（1）按照员工相应级别，提供数额不等的车辆补助及保险、维修费补助。具体标准见公司管理人员私车补助标准。公司管理人员私车补助标准 员工级别补助类别经理公司高管备注车补3000元/月4000元/月公司配备车辆不享受补助政策保险费5000元/年 7000元/年维修费3000元/年 5000元/年（2）补助方式为在标准内实96、行实报实销。（3）车辆用油由公司综合部根据相应业务量统一安排。（4）新增符合标准的管理人员私车，需向公司综合部申请。获得总经理审批后方能享受本规定之补助。3、相应义务（1）享受私车补助的员工，在补助标准内，应该遵守公司成本管理的原则，厉行节约。（2）在部门用车紧张的状况下，享受补助的员工私车应该主动积极地提供帮助。第二十条 公司员工交通补助规定因公司住所位于新城区，为了给公司员工外出办事、上下班提供便利，特制定此规定。 1、补助范围（1）公司所有员工正式员工，不含公司配备车辆及享受私车补助的员工。（2）享受交通补助主要用于工作出行、上下班等与工作相关的交通活动。2、补助方法（1）按照员工相应级97、别，提供数额不等的交通费用补助。具体标准见公司员工市内交通费补助标准。 公司员工市内交通费补助标准 员工级别补助类别经理主管员工备注市内交通补助1000元/月500元/月300元/月公司配备车辆、享受私车补助的不享受交通补助政策第二十一条 员工工作用餐补助管理为了方便员工工作日用餐，特作以下规定：1、公司为员工提供工作日用餐补助。补助标准为每人10元/天。2、用餐补助费用支出包括：菜、肉、粮、油、调料等，厨师工资、食堂厨具、食堂所产生的水、电、气等由公司统一支付。3、外地员工统一在公司食堂就餐，公司安排专人做饭，食堂管理员负责统计每日就餐名单，每月用餐费用由食堂管理员先向财务借支，次月根据实际98、就餐人次报销冲账。4.如因外来人员在食堂就餐，所增加的费用（含外购菜品），按公司招待费处理。第三章附则其他未涉及福利项目按照国家有关规定执行。第二十二条本制度自下发之日起执行，解释权归综合部。劳动合同一、 政策1 中华人民共和国劳动法和中华人民共和国劳动合同法 2 地方政府主管部门法规及企业现行规章制度。3 合同期限：经理级以上人员签署310年期限合同；其他人员可根据情况签署13年期限合同，无特殊情况的合同期前13个月为试用期。二、 程序1 合同签订A 公司在聘用员工时，应要求被聘用者出示终止、解除劳动合同证明或与任何用人单位不存在劳动关系的其它凭证，经证实确与其他用人单位没有劳动关系后，方可99、订立劳动合同，或另行签订“试工协议”B 员工进入公司报到之日接受岗前培训，了解和认可公司的劳动合同条款及岗位职务说明书确定的职责，确定合同期限，甲乙双方可签定劳动合同。C 公司出资培训、招（接）收的人员，已经按有关规定与公司签订了专项协议书，在与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的期限。D 在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期；若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。2 合同变更 由于签定合同时所依据的客观情况发生重大变化或机构调整等原因，致使原合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更原合同的相关条款。3 合同续签 合同期限100、届满，劳动关系即告终止。甲乙双方经协商同意可以续订合同。双方当事人在原合同期满前三十天向对方表示续订意向。4 合同解除 A 有下列情形之一，甲方公司可以即时解除合同，而无须向乙方支付赔偿：试用期内，乙方被证明不符合录用条件的； 乙方严重违反劳动纪律或甲方规定的各项规章制度的； 乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损失的； 乙方泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的； 乙方被司法机关追究刑事责任的； 乙方同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的； 乙方提供虚假资料证明。B有下列情形之一，乙方可以即时解除合同，而无须向甲方支付赔偿：在101、试用期内； 甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的； 甲方不能按照合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的； 甲方未及时足额支付劳动报酬的；C 有下列情形之一，甲方可以解除合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方并支付补偿金：乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的；甲方频临破产进行法定整顿期间，或者生产经营发生严重困难的；D 员工提出解除劳动合同： 提出辞职的员工，应提前30天向所在部门递交“辞职申请表”。部门负责人签署意见后，交综合部，综合部安排与辞102、职员工进行面谈，并作出回复。 部门负责人以下的辞职员工由综合部或指定的专门人员，负责与员工进行面谈，并填写 面谈记录表；部门负责人以上职级的辞职者，由综合部部长或直接主管领导面谈，并填写面谈记录表，报公司总经理。 由辞职者持员工离职手续清单，到各有关部门办理交接手续，并经各有关部门负责人签字证明完成交接清理手续，综合部核实。 辞职者持经签批的 “辞职申请表” ，到综合部办理解除合同、人事档案关系和社会保险关系转移手续。并由综合部开具 解除聘用关系通知书，由综合部和辞职者各执一份。三、 违约的经济补偿与赔偿1 、符合C情况的，公司应根据员工在公司工作年限，每满一年发给相当于员工解除劳动合同前十二个月平均工资一个月的经济补偿金，最多不超过十二个月；2 、员工因违法解除劳动合同的或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制而给企业造成损失的，企业可以依法向员工索取赔偿金；3 、凡公司支付学费及培训费的员工必须按规定与公司签定培训服务协议，作为劳动合同的附件，员工培训服务期未满与公司解除劳动关系，需向公司赔偿培训费用。其培训期间的工资计算方法按培训制度相关要求执行。