1、网络科技有限公司人事、市场部管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 前 言 首先，无论您来自哪个城市，xx网络科技有限公司欢迎您成为我们的一员！ xx网络清楚地知道保障每位员工的利益；保证员工在一个有序的、高效的环境中工作的重要性。为使它能够更加专业化、正规化，有效地提高工作效率和工作质量；同时又能够更好地维护每位员工的切身利益，提供给大家一个有利于个人全方位发展的优良环境与和谐的工作氛围，特制订xx网络制度汇编。希望大家在今后，以此为据，愉快合作。 目录第一章 企业文化（4）1-1 企业精神 /51-2 员工守则2、 /51-3 管理人员守则 /61-4 道德规范 /6第二章 市场部管理规范（8）2-1 网刊工作流程图 /82-2 网刊数据流程图 /82-3 事业部经理工作职责 /92-4 客户服务专员工作职责 /102-5 商务网站工作规范 /132-6 网站编辑工作职责 142-7 制作人员工作规范 /142-8 业务部文员工作规范 /152-9 广告业务的考核办法 /152-10 广告管理规范 /16第三章 人事管理制度（17）3-1 人员招聘制度 /173-2 人员录用制度 /173-3 人员培训制度 /183-4 人员转正、提升制度 /193-5 人员考核制度 /203-6 人员升、降级制度 /3、233-7 优秀员工的评选制度 /243-8 人员调动制度 /243-9 人员离职、辞职和保职下岗制度 /253-10 公司考勤管理制度 /26第四章 公司福利（28）4-1 员工婚、产、丧假的规定 /284-2 员工休假制度 /284-3 公司购买保险的制度 /294-4 员工业余培训和深造学习制度 /294-5 公司其他福利 /304-6 外地人员在深圳办理社保相关事宜处理办法 /30第五章 办公区域的管理制度（31）5-1 办公区域环境卫生管理制度 /315-2 班中使用电话管理制度 /325-3 公司宿舍管理制度 /335-4 会议室管理制度 /335-5 员工加班管理制度 /345-4、6 公司值班制度 /345-7 员工佩挂工作牌的管理制度 /355-8 员工往返广深管理制度 /355-9 大区交流沟通制度 /365-10 公司保密制度 /365-11 文件档案资料统一管理制度 /375-12 会议纪要起草和提交制度 /385-13 书刊发行和信函邮寄的管理制度 /385-14 业务合同的管理制度 /395-15 公司公章的管理制度 /42第六章 总务管理制度（43）6-1 财产管理制度 /436-2 仓库管理制度 /446-3 机动车管理制度 /446-4 公司内部代理制作收费标准的规定 /466-5 关于印刷费/出片费的管理规定 /46第七章 网络技术管理（48）7-15、 技术部主要工作结构 /487-2 技术部人员职责划分 /487-3 程序开发流程 /507-4 网站开发工作流程 /517-5 机器设备管理、使用和维护制度 /517-6 公司关于计算机防病毒工作大纲 /52第八章 财务管理制度（53）8-1 财务管理细则 /538-2 支出审批制度 /558-3 报销审核制度 /568-4 差旅费报销管理规定 /578-5 往来帐务管理制度 /588-6 票据管理制度 /598-7 工资及相应级别报销管理制度 /618-8 通讯、交通费用报销规定 /638-9 其他补充制度 /63 有关业务折扣（返款）的管理规定 /63 有关业务报表报送的管理规定 /646、 有关以实物抵业务款的管理规定 /65 有关以消费类实物抵业务款的补充规定 /67 关于各商务网各地办事处的有关财务管理制度 /68 关于内部（代理）收入内部成本的核算制度 /70第九章 其他（71） 第一章 企业文化1-1企业精神一、xx标识 1、 xx公司的标识由圆环包围下的HC和电话状实体构成，并共同勾勒出一只展翅欲飞的信鸽形象。标识的每一部份相辅相成，共同组成一幅圆满、和谐的图案。2、 “信鸽”图形表明在飞速发展的信息时代，xx企业的使命是传递信息、传播理念；造型中的“电话” 图案，寓意着我们所处的信息时代，人与人之间必不可缺的交流与沟通。3、 造型中的“HC”图案给人以厚实和沉稳的感7、觉，它由“xx”拼音组合中开头大写字母组成，既代表“xx”名称, 也反映出xx人丰富的经验和“求实、扎实”的工作作风。4、标识的外部“圆环”是组成图案的重要部分，它寓意着xx集团所属企业将紧密团结、精诚合作、共同肩负起xx的使命，创造美好未来。5、标识的主色彩是红色，象征着xx人热情的服务一定能支持您奔向灿烂的明天！二、经营四诫 1、以人为本 信息产业，人是最大的财富。xx要让员工参与管理与建设，成为企业的主人。为此，要尊重个性，充分授权，重视环境与培训。 2、以智为力 知识经济的时代，聪明可以知道哪里有财富，智慧才能知道怎么获得财富，要充分尊重知识，鼓励推陈出新，牢记精简机构并精良技术以提高8、效率，从而保持xx站在时代的最前端。 3、公正公平 优胜劣汰的竞争是企业内外通行的法则，竞争的关键是公平，xx深知，惟有公平竞争，公正待人，才能在市场中坦荡而行，立于不败之地。 4、诚信立业 做事业与做xx人一样，仁德是基石，xx信奉脚踏实地、敬业守信的精神，保持对事业与客户的忠诚，从待人如己，自强自立开始。三、员工四律 1、勤业 水滴石穿，辛勤的努力会使梦想得到实现，业精于勤荒于嬉，不懈不怠的工作一定能获取事业的成功。 2、敬业 为感谢工作给我们的生活以保证，并带来事业的成就感，要用至诚对待事业的开拓与建设，即做好上下协同，恪守职责，把握住工作的进程与结果。 3、精业 永远尊崇智者，追求卓越9、，为提升我们的生活质量而努力，用最好最全面的工作成果获取最大利益。 4、创业 时刻牢记进取再进取，创新再创新，以积极革新的态度突破自我的壁垒，求取事业的不断发展与完善，与公司一起成长！1-2 员工守则一、热爱公司1、 遵守公司规则，维护公司形象，关心公司发展，爱护公司设施、资产；2、 乐于奉献，勇于创新，以实绩为公司争光，严守公司机密。二、爱岗敬业1、热爱公司事业，严格执行国家法律法规；2、忠于职守，钻研业务，精益求精，争创一流业务成绩。三、遵守公德1、 讲普通话，礼貌待人，坚持使用公司文明用语；2、 不讲脏话、粗话，不恶语伤人；3、 节约用水、用电，节约使用办公用品及办公耗材。四、光明磊落110、不背后议论别人，不打听别人隐私，不询问、议论他人收入，不制造谣言和传播小道消息；2、不拉帮结派、不妒贤嫉能；3、不无故收受客户钱物，不向客户提出私人要求；4、谦虚谨慎、团结合作。五、 注重仪表1、仪表端庄，站、坐端正，身体不得东倒西歪，前倾后靠；2、男士仪容要求：应勤剃须，发型应考虑职业形象，穿职业西服、皮鞋、领带（夏季可酌情考虑变通），夏季不能穿无袖衣服、短裤、拖鞋。3、女士仪容要求：服装应端正大方，以适合办公场所的裙装和裤装为宜。衣服、包袋、皮鞋等要求保持整洁，体现职业女性的形象；4、身体、面部、手部、口腔必需清洁，头发梳理整齐；六、守法、守纪、守时、守信1、有令则行，有禁则止，服从领导11、，服从分工；2、言必信，行必果，不吹牛，不浮夸，老老实实做人，扎扎实实做工作。1-3 管理人员守则一、 廉洁勤勉，公私分明，以员工和公司利益为重，一心为公司，当好本部门的带头人。二、 以身作则，严于律己，严格遵守公司制度，模范执行公司纪律。三、 忠于职守，尽职尽责，勇于负责，敢于承担责任，凡属本职岗位范围内的工作，务必按时按质按量完成。四、 以我为主，主动团结，主动配合，主动合作，主动支持。出了问题不推诿，不埋怨，不随意指责别人。 五、 自觉接受公司的领导，树立全局观点，严格执行公司的决议、决定和工作安排，有不同意见通过正当渠道沟通，不得背后议论，更不准自行其是，影响团结和工作。六、 增强领导12、与管理意识，严格要求，严格管理，秉公办事，不徇私情。七、 注重工作态度，讲究工作方法，敬业爱岗，扎实细致，讲求效率、效益，不断提高工作质量。八、 严格保守秘密，不该说的绝对不说，不该问的绝对不打听，没有必要向员工讲的话，不得在员工中随便议论。1-4道德规范一、利益关系、公司尊重每位员工在公司以外所涉及的以个人名义进行的各种性质的活动，但必须要完全符合当地的法律法规，且不会影响员工与本公司内的工作，尤其是不得对本公司的名誉、商标、产品、资产、设施、关系、保密资料以及其他资源等构成损害。、如员工在代表公司与其他第三者的业务交往中涉及有直接或间接的财务上或业务上的个人关系时，若接受礼品金额在元以上的13、必须上交公司。、除事先经公司总经理或主管副总经理书面同意外，员工不能同本公司的供应商、竞争者、顾客或其他方面收受直接或间接财务上、物质上或业务上的利益。这些利益包括但不限于工资、薪金、费用回扣及小费等。、员工不得利用公司的资金、资源、内部消息及影响力等，以谋取个人或其他人士及非本公司的其他团体组织的利益。、除经公司同意外，员工不得担任其他业务机构（与本公司业务无关的业务或慈善团体除外）任何职务以及其他有报酬的工作。、员工经公司同意后可以向政府官员、政府公务员、客户、代理商、供应商或其他有关组织等提供社教文娱、交际应酬、其他礼节性活动或礼品，但此等活动或礼品必须符合当地法律规定。、所有礼品、交际14、应酬、捐献等开支，必须有清楚准确地记录，并定期报知公司总办会议。二、员工的义务与责任、所有公司员工须尽忠职守，努力工作，以能胜任各工作岗位的要求。、员工应定期总结自己所在工作岗位的工作内容及工作范围给其上一级主管经理，以使其明确了解该职位的范围、责任和要求。3、直属上级经理有责任向下级员工解释其工作范围、责任及要求，并与员工自身的总结相比较，进行及时的调整，并做好季度及年度的评估。4、如有需要，公司有权在有效的劳动合同期限内决定及合理调动个别员工的工作岗位，工资也可做出相应的调整。5、员工有义务严格遵守公司的各项规章制度，遵守国家的法令、法规。6、员工必须避免参与公司业务冲突之商业行为。任何利15、用职务之便谋求个人利益的均属违纪行为。如员工不得收取厂商之馈赠、金钱或利益；员工不得利用职权为亲友在公司谋职。7、员工必须诚实地记录资料、帐目及帐册，所有的员工必须了解并遵守公司的财务政策和规章。8、员工必须遵守与公司有关的保密政策的规定，员工不得与外人讨论有关公司业务之机密信息，公司内的讨论亦只限于工作需要。员工还必须遵守有关薪金政策的保密制度。第二章 市场部管理规范 2-1事业部经理工作职责一、部门氛围1、 保持团队中良好的人际关系，让员工感受到融洽性和安全感。2、 部门内的员工不是只作为单个员工发挥作用，而是作为高效工作集体的一员发挥作用。经理应在部门内建立起这样的集体，并通过“双重身份16、成员”把各个工作集体联结起来，形成组织的有机整体。3、 经理应向下属明确公司按绩效付报酬，按工作成果的数量和质量，用明确、客观、易于核实的标准来度量，辅助以工作中的努力程度和付出的劳动量。而不是以工作的复杂、困难程度、工作能力、技能、资历、学历。注意对下属公平心理的引导，培养团队的积极向上、一心扑在工作上的精神。4、 不允许经理签单而核算在业务员的营业额上的行为。5、 对于任务复杂、难于事先计划的，或出现失误、纠纷，经理重要的不是行使权利或追究责任，而是认识问题和迅速解决问题的能力。公司的目标将变得更加多元化和更加复杂，达到目标将有赖于适应性、创造性和革新性精神。二、人员管理及培训1、对新员工17、进行相关的内容培训1） 公司办公区布局及部门设置2） 各种日常管理规范3） 人事制度4） 工作流程5） 工作职责6） 考核办法7） 薪金标准8） 培训与福利制度9） 报表与例会10）公关技巧11） 团队精神及良好的心理素质2、 经常性对员工进行业务培训，并就客户情况展开部门内部讨论。3、 每月填写员工评价表，审核部门内部反映工作质量和数量的各项报表的填写情况，分析员工心理，做员工思想工作。年底签订聘用合同时为公司积累有用人才。4、 部门内人员如出现携款离任、挪用公司业务款项、收授贿赂、不交接离任、严重违纪离任、泄露公司机密、离任后从事危害公司业务的工作，部门经理需承担督导不严、管理不善之责任。18、5、 部门员工遭到客户投诉，依客户不满程度，部门经理需承担业务培训缺乏、业务监控不利之责任。6、 部门内员工当选优秀员工的次数越多证明部门业绩越好、管理有方。7、 监督下属是否有损害公司形象、利益、信誉的，如有发现应立即做出处理意见。8、 鼓励员工对公司建设提出建议，对不正当现象提出批评。9、 掌握部门人事情况，合理及时给部门员工做好定级工作。三、日常工作1、协调部门人员所维护企业的上刊情况。2、审核数据、广告认定单，并从中发现问题、及时解决。3、把握部门大客户，掌握行业全局走向。4、监控未回款。5、各事业部经理每月至少要对所有广告客户进行一次电话查询，对于业务人员的服务情况进行严格的核实确认19、。确认不符合公司要求的服务，做出相应处罚。每月底向总经理提交客户意见的书面汇总，并对下属业务员的客户服务质量做出客观评价。6、按时上交各项报表，未按时保质保量上交报表，核扣奖金50-100元7、对本部门招商的广告版面负责，认真组织审核胶片，不允许出现上错版、特殊版面错误、重大失误导致客户拒付款及违反广告法的版面。8、审核广告、入网合同，符合规定的在合同上签字。9、审核零星开票单，对符合规定的在经理栏签字。10、 进行科学的劳动分工，按照不同员工的心理的适应和改善员工心理条件，进行企业划分和工作量安排，并定期考察分配的合理程度，及时做出调整。11、 审核员工月薪、奖金，提出奖励与核扣的金额和理由20、。12、 发现本部门员工在客户服务方面的不足，或因公司制度、发展方向上的不足使客户服务不到位，应及时纠正或向总经理反映。13、 接受客户投诉，及时查明原因并向客户做出解释和解决方案，必要时应随同我方当事人亲自去企业表示歉意。14、 组织部门例会，传达上级精神和任务指标，确定短期与长期工作目标，对重要问题进行点评、总结，让员工分享考核的结果和其他信息。运用精神鼓励的方法调动员工积极性，让员工认识到自我的重要性和价值，使他们不断进步，取得成绩，承担更大的责任，争取受表扬和自我实现。 四、部门发展规划1、了解部门现状，优势和存在的问题。2、制定品牌树立及推广方案，包括但不限于下列： 1）推广手段2）21、推广渠道3）经费预算4）人员安排5）时间安排6）地点安排7）活动流程8）推广效果3、适时撰写业务推广文案，下发、组织培训并督促执行；4、对人员需求、部门设置、资源配备提出意见；5、发掘并确定目标客户，确定扩大营业额的短期、长期增长额度；6、改进部门管理规范，制定业务管理、考核制度；7、制定业务进一步拓展的策划方案，对原有方案，如发行、排版、出刊频次、印刷、装祯、反馈、运作模式、网上推广等提出改进意见；8、为更好的为客户服务，制定客户服务方案，改进客户服务流程，随时加强客户服务意识和培训；9、传统业务在网络上的拓展，网站栏目推广的实施。2-2客户服务专员（市场员）的工作职责一、 基本要求1、清楚22、做工作的地点 2、明白做工作的时间 3、清楚做工作的人 4、弄清工作的对象5、掌握工作的方法与程序二、 基本原则 1、按绩效付报酬，按工作成果的数量和质量，用明确、客观、易于核实的标准来度量； 2、辅助以工作中的努力程度和付出的劳动量。而不是以工作的复杂、困难程度、工作能力、技能、资历、学历等作标准。三、 基本职责（一）工作流程 开拓新合作商送宣传、推广、介绍、合作内容签合同合作商宣传、推广 结算月末汇总、核算虚拟商品交易额用户意见反馈、对合作商业务能力的考核 1、开拓新合作商 1）原则：合作商是重点，坚持合作商为主的原则，真诚对待合作商。 2）途径：行业内论坛、业内交流会、已有合作商介绍等。23、 2、送宣传、推广、介绍、合作内容 1）不论天气情况如何或个人因素如何，都要坚持不懈在规定时间内将合作商所需资料送到。 2）送合作商所需资料同时将公司下发的招商函、业务说明等有选择性的及时送达合作商处。 3、宣传、推广 1）努力学习本行业专业知识，熟练掌握本交易平台各类内容的运作方式，具备良好的公关技巧，积极推进公司业务， 扩大本交易平台的业内影响； 2）前期：业务知识的准备、着装整齐、提前联系、了解该合作商的基本结构状况、负责人情况和具体经营规模、带齐必备物品（宣传册、书、合同、名片、等）等； 3）推广手段：本地及周遍合作商为面访；外地合作商为电话联络、展览会面访结合； 4）目地：让合作商从24、提防变成接受你、信任你； 5）初步接触后：把握每一个合作商； 6）合作商服务专员的工作实行量化考核管理，每周应认真填写工作日志及合作商走访表，每天上交部门主管。每月根据工作质量和业绩情况发放提成与奖金； 7）对于部门指定的潜在合作商，客户服务专员必须进行全方位的争取，并按部门要求完成合作商调查、合作商信息采集等工作：A、 外地合作商：做好工作日志及电话记录，对合作商的需求（合作形式等）与部门管理人员反馈作出方案，及时作出回复；B、 本地合作商:做好“合作商跟踪表”,清楚合作商业务推广情况，及时作出应变。4、介绍 公司对外项目要记清楚，网站内容、合作条款、广告版位及报价、签合同的管理规范、全年将25、参加的业内活动等。5、策划根据合作商及当地情况情况，做出符合条件的宣传推广方案。（二）签合同 1、在和代理商发生代理关系前，认真核实代理商的身份与代理能力并签定代理合同，签订合同时必须细致认真逐项填写，签定完成后交回总公司审核签定内容并进行备案。 2、在和网吧发生联盟关系前，认真评估网吧规模及市场推广能力，签定加盟协议的时候必须细致认真逐项填写，签定完成后交回总公司审核签定内容并进行备案。3、在各项广告业务发生前，应与客户签订广告合同，签订合同时必须细致认真逐项填写；签定完成后交回总公司审核签定内容并进行备案；4、合作商服务专员在接稿时应对合作内容进行检查，涉及到敏感词汇须要求企业出示相关证明26、或进行删改，不清楚之处应与企业核实后誊写清楚，并督促制作人员按照合作商要求及时出具激光样以使客户有充裕的时间进行看稿和修改。5、所有合同一式三份，双方盖章（签字）后一份交财务部存档，一份交部门合同管理员分类存档，另一份交给业务部负责人。 6、注意事项 1）字迹清晰，所有需要填写的部分均需填写，或用“/”划掉； 2）传真件与复印件，财务章、合同章与公章，签章与合同主体，签章与营业执照名称必须一致； 3）版位要求填写正确； 4）合作商如有特殊要求，不能肯定时要迂回，不要在企业处往公司打电话请示，而应回到公司后再请示做出决定，并及时给予企业答复；5）对于外地合作商的长期合同要求合作商先盖章后寄到公司27、，公司盖章后再寄一份给合作商；6）合同的服务项目要认真履行，广告按合同承诺执行如因客户原因合同无法继续履行，应要求客户出具书面说明； 7）所有刊登广告的客户必须具备法人主体和合法的经营范围，合作商服务专员在签定合同之前，必须向合作商检查并索要：营业执照副本复印件、经营许可证书、其它有关法律事实的证明文件。上述文件须在部门备案存档。（三）合作商宣传、推广 1、合作商以总公司提供的宣传内容及推广计划为标准进行线下，线上的宣传和推广，2、宣传、推广应注意“广而告之”原则。（四）用户意见反馈、处理及对合作商业务能力的考核1、客户服务专员第一时间搜集用户使用的意见反馈，并整理成文书形式，交给网站内容策划28、组进行讨论，给出处理方案。2、合作商服务专员根据合作商本月的业务量对合作商进行业务能力的审核，确定下一个月该合作商的VIP等级。（五）月末汇总、核算虚拟商品交易额1、汇总：制作本月交易额报表，先笼统翻阅一遍，若发现重大问题（即将影响回款），不要急躁，及时通报经理，以便做出处理方案。2、核算： 1）区域代理负责其所在区域内所有合作商的交易额的汇总与核算； 2）总公司对本地区合作商进行核查；对异地合作商进行抽查： 4）合理搭配时间，分工明确提高工作效率。（六）结算1、 准确无误核算各区域交易总额后，计算合作商在本月总交易额的提成额，每月15日前结算上月提成总额及其他特殊费用。2、 市场服务专员在签29、合同时应适当将付款时间定为预收、约定时间结款等方式,以防止最终结款时出现其它问题；合作商如有特殊要求（如合作方式、推广计划等）不能肯定时要迂回。3、 市场服务专员对于所负责每项业务的发生应加以书面记录并形成习惯4、 因市场服务专员或我公司其他人员失职（误）而导致与合作商合作不愉快时，除了该责任人承担此此损失外，还要有该责任人的主管与市场服务专员共同去合作商处道歉。经营方案网站结构栏目划分栏目结构资料准备确定页面技术开发网页制作网页制作内部上传审核测试网站更新日常维护网站策划负责。确定栏目的层次划分，功能设置及各层页面包括的内容、重点等。技术部总经理、网站策划、主编负责。确定栏目的建设目的，包含30、内容，用户群，实施步骤、指标等。网站策划负责。确定栏目的层次划分，功能设置及各层页面包括的内容、重点等。主编、开发、网管负责。检查页面链接、内容，程序功能是否有问题。网页制作员负责。将满足要求的页面上传到公司内部设置的服务器上，以便调试审核。网页制作员负责。将审核签字的网页上传到服务器。网页制作员、主编、网站策划负责。检查更新网页、程序运行是否正常。制作员、主编负责、美工。确定栏目的风格，基本色调及主要页面的版面划分等。网页制作，技术开发负责。根据结构、版面及功能设置的基本方案具体设计、制作网页，编程。2-3商务网站工作规范2-4网站开发工作职责一、 总编（网站策划）岗位责任1、 全面负责本门31、户网站的编辑工作，对总经理直接负责；2、 负责本门户网站的整体规划与建设；3、 统领本门户网站的制作与编辑及更新、维护工作，对本户网站的各栏目发展规划、信息内容进行管理、协调和监督；4、 制作与编辑及更新、维护工作有关的管理条例、规定、实施办法，并监督其实施；5、 制作与编辑及更新、维护工作有关的工作流程，并监督实施；6、 根据每个人的特长与工作需要，合理安排网站制作与编辑及更新、维护的职责分工，指导或亲自制定网站重点栏目的设计、制作、更新、维护；7、 根据受众的统计和反馈情况，及时调整、改进网站的总体规划与栏目设置。2-5制作人员工作规范一、网络制作员工作规范（一）素质要求1、竞业，有责任心32、，能吃苦耐劳；2、对网络有一定的理解，有一定的美术思想、灵感；3、有一定的文字处理能力（60字/分）；4、能较熟练的使用各类网站开发、美工工具；5、熟练使用网页制作软件进行网页设计、制作（DREAMWAVE，FLASH，FAIRWORKS等软件）。（二）工作范围1、根据网站筹备计划和客户反馈意见进行网站界面的设计。2、网页内容文字录入、校对。3、网页内容图形制作、处理。4、网页上传内部服务器并检查链接。5、更新网站。（三）常规工作1、每天上传当天完成网页到内部服务器及托管服务器。2、新内容网站更新。3、每天下班本机备份当天所做内容。4、每天填写工作日志，经理检查后离开。5、每周末清洁使用设备。33、6、网站主页每日更新。7、信息中心时时更新，标记日期、时间。8、设备数据更新(频率由各网站确定)。二、客户服务人员工作规范（一）素质要求1、黑白制作人员录入速度不能低于80字/分钟，录入正确率不能低于95%。2、客户服务人员的基本软件要使用熟练，必须掌握的软件不限于WITS、方正排版、华光、PSP、WINDOWS、PhotoShop、WORDPhotoShop、PageMaker，Croldraw等。3、客户服务人员要学会使用公司所有外置设备。4、数据人员要熟练掌握数据库。（二）工作范围及常规工作由客户服务部依据本事业部的实际确定。2-6业务部文员工作规范由各事业根据本行业需要制定实施,并交公34、司运营中心备案2-7广告业务的考核办法一、各事业部总经理对本交易平台（部门）广告的规范运作负直接领导责任；二、因未履行广告审查程序而造成公司损失，将由客户服务专员与广告审查员各承担40，业务主管至总经理共承担20；如因业务服务专员离职无法履行考核，则其相应承担部分由其主管及管理人员承担。如危害到公司利益，公司将追究相应责任。三、严禁任何人在日常业务中利用工作之便弄虚作假，包括：广告业绩、广告执行价格、广告收益等，如发现此类情况，必须由个人赔偿公司损失，并给予公司内通报记过处分。情节严重者立即解除劳动合同并追究相应法律责任。第三章 人事管理制度3-1人员招聘制度一 、招聘程序1、 用人部门经理（35、包括平台）将所需人员数及时报运营中心人事部门；2、 人事部门统一将各用人部门招人计划报请总经理批示；3、 经总经理批准后由人事部门办理招聘各项事宜；4、 应聘者在人事部填写应聘人员登记表后由人事部根据情况推荐到部门经理处面试，面试合格者即可进行岗前考核。二、招聘须知1、 人事部门招聘时须向应聘者表述清楚，不得含糊其词，更不能隐瞒欺骗。2、 人事部门须向应聘者说明就聘的几个基本条件:A、 应聘者必须提供担保人担保；B、 担保人必须具有当地常住户口且须有当地正式单位；C、应聘者必须服从公司统一安排；D、应聘者应按公司要求出示本人履历表、身份证复印件、学位学历证复印件等合法有效证件。3-2人员录用制36、度一、录用程序1、 用人部门对应聘人员实行五个工作日的岗前考核；在此期间，其考勤情况由用人部门负责管理；2、 用人部门经理或主管通知岗前考核合格的试用人员，到人事部领取报到通知书及相关资料，并要求其在规定的时间（人事部根据其具体情况而定）内上交担保书，员工登记表、个人简历、照片、身份证复印件等资料；3、 应聘人员上交资料后，由人事部门为其办理员工工作牌，核查担保书准确、真实、无误后，通知其领取劳动合同书；4、 应聘人员填写劳动合同书后交给所属用人部门经理，用人部门经理填写有关内容后交给人事部门核对、盖章并备案；5、 应聘人员与公司签订劳动合同书后即成为公司的员工，其薪酬从应聘之日起计薪。二、填37、写资料的要求（一）填写担保书1、 试用人员必须在领取报到通知书后在规定时间内办理好担保书的填写工作；2、 担保书必须由担保人按公司要求亲自、逐栏、认真、实事求是地填写；3、 担保人填写时要求字迹清楚，无涂改；4、 担保人须用碳素或蓝黑墨水钢笔填写；5、 担保人须积极配合公司人事部门的核对工作；6、 如经核查担保书填写内容失真，被担保人一律不予录用；7、 公司员工不得充当担保人；8、 如有特殊情况，公司新招非业务及财务人员由部门经理做担保的，必须获总经理批准。如该人员出现问题，由该部门经理担负主要责任。（二）填写员工登记表1、 填写者必须认真、如实、详细地逐栏填写表格；2、 所填写表格必须字迹清38、楚无涂改；3、 填写者须用碳素或蓝黑墨水钢笔填写；4、 人事部门应认真检查员工登记表，凡发现填写不规范、不详细的，则一律返回重写； 5、填表注意事项：1）必须贴照片；2）通信联络处写原家庭地址而非现在暂住地址；3）必须填写电话、邮编；4）家庭成员必须填写父、母、兄、弟、姐、妹等详细工作单位和联系电话、地址；5）在备注一栏上签名并填写进公司时间。（三）填写劳动合同书1、 填写者填写时力求字迹清楚无涂改，否则必须在涂改处签字，公司也须加盖公章；2、 填写者须用碳素或蓝黑墨水钢笔填写；3、 填写者须认真填写姓名、性别、出生日期、住址、身份证号码及最后一页的乙方签名、日期和签订地；4、 如经核对发现填39、写内容虚假失真，公司对填写者一律不予录用；5、 除以上填写者须填之内容外，其余内容均由乙方所属部门经理填写。三、相关规定1、不按规定时间上交资料的，或经人事部核查发现情况不实、弄虚作假的，公司一律不予录用。 2、公司试用时间以三个月为期限，签订合同时间一般以一年为期，也可以季度或半年为期。 3、试用、正式和提职时间以用人部门经理填写合同时限为准而不以乙方签字日期为准。用人部门经理在填写乙方基本工资一栏时，必须按公司财务部制定的工资标准中基本工资金额为准。4、公司与主管以上（含主管）人员签订的聘用合同必须由总经理签字。5、合同签订后，由公司加盖公章，一份给乙方保存，一份交由公司指定合同保管人存档40、。6、在公司转正满一年以后，由公司负责办理暂住证费用。办理后不满一年离开公司则从工资中扣除该费用。3-3人员培训制度一、岗前培训1、由人事部、用人部门对试用人员进行基本的岗前培训。2、人事部负责安排对新员工不超过二个工作日的培训。二、新员工培训的主要内容1、xx网络科技有限公司道德教育，讲解公司各项规章制度和相关的财务、法律知识；2、公司现状及远景；3、商务礼仪；4、销售技巧；5、职业化团队塑造；6、公司基本业务运作，各部门基本运作模式。三、年度培训1、年初由运营管理中心负责制订全年的培训计划并报总经理批准。2、由运营管理中心负责组织全年培训计划的实施。3、请集团相关人员或专业培训公司做系列专41、题培训。4、南方大区派专人参加集团组织的培训学习，然后为员工做二次培训。四、培训的主要内容1、法律法规；2、企业文化；3、提升业绩；4、销售队伍管理；5、团队建设；6、综合素质等。五、培训纪律1、公司组织的培训，无故不得缺席；2、参加培训不得迟到、早退，培训期间，不许喧哗或做其他事情；3、培训后测试不合格者，要参加下次同内容的培训直至合格为止。3-4人员转正、提升制度一、转正（一）普通员工转正1、每月一号为转正日；2、任何试用员工进入公司三个月试用期满，或试用期未满但工作业绩突出，均由本人向所属部门经理提交转正申请书；经所属部门经理批准同意后上呈总经理批示。3、 总经理批准后交人事部门备案，并42、由人事部门为其办理签订正式聘用合同手续；4、 人事部门将转正日期记录在月考勤表上，每月初三号前送交公司财务部结算工资。（二）公司统招大学毕业生转正定级1、本公司员工符合以下标准者均可向公司提交书面申请，要求转正定级：1) 在公司工作满一年；2) 服从公司各项工作安排，遵守公司各项制度；3) 工作努力进取，有责任心；4) 工作中无重大过失。2、出现以下情况者将失去申请转正定级的资格：1）不服从公司工作安排，屡次违反公司各项制度；2）累计迟到次数五次以上，旷工二次以上，早退二次以上；3）中途擅自离职。3、 具体办理程序：1） 公司定期招收落户宁波的应届本科生进入公司一年见习期满后，于次年的七月底由43、本人向部门经理提交转正定级申请书，部门经理初审同意后交总经理确认并批示；2） 总经理批示后交人事部办理有关手续；3） 申请时间必须在每年七月份，逾期不予办理；部门经理必须在八月前做出明确答复并及时上报总经理；4） 所有人员上交资料必须及时、具体、真实；5） 上交资料最迟不得超过八月十日，逾期一律推迟至第二年再予办理；6） 转正定级者需上交以下资料：A、 学历证书、学位证书原件及复印件；B、 彩色照片三张（大一寸）；C、 本人在一年工作期间政治思想、学习和工作等方面的自我鉴定（标准十六开纸张）；D、 认真、工整、如实填写干部情况登记表、见习（试用）人员转正定级呈批表、确认专业技术资格呈报表。（此44、三表到运营中心领取）。4、 硕士研究生毕业后从事工作满三年，可直接申请中级专业技术资格。5、 本规定建立在深圳市人事局有关政策的基础上，如政策发生变动则以其为准。二、提升1、 一般情况下提升日定为每月一号。2、 部门提升人员需由部门经理向总经理上报一份详细报告，说明提升原因、被提升人工作表现、工作时间，转正时间及该职位所需资格（学历、经验、特殊训练等情况），该职位所负责任。 3、 总经理批准后，由其上级管理人员颁发任命书；任命书一式两份，一份交至本人，一份交人事部门存档。并由运营中心在最近一期的工作简报中公布。4、 填写人员变动单在人事部门备案，并办理升级的相关手续。3-5人员考核制度一、考核45、目的 为了不断加强和提高公司的整体管理水平，促进管理人员努力工作，不断提高综合素质和工作效率，强化合作精神，并客观、公正地反映其工作业绩，特制定考核办法。二、考核范围本考核办法适用于公司职能管理部门人员和利润中心的职能人员。三、考核办法（一）绩效工资的挂钩比例职能人员的绩效工资由三部分组成，以月度综合考核（见月度综合考核表）结果为基础，同时与公司效益或利润中心效益挂钩。具体的挂钩比例是：公司职能管理部门人员： 利润中心职能人员：基本职务奖（占绩效工资的65%） 基本职务奖（占绩效工资的55%）公司效益奖（占绩效工资的20%） 部门效益奖（占绩效工资的30%）特殊贡献奖（占绩效工资的10%） 特46、殊贡献奖（占绩效工资的10%） 全勤奖（占绩效工资的5%） 全勤奖（占绩效工资的5%）（二）基本职务奖依据月度考核结果予以发放 计算公式： 1、公司职能：实发职务奖=综合得分/65基本职务奖；2、部门职能：实发职务奖=综合得分/55基本职务奖。（三）公司效益奖依据当期核定的公司整体效益予以发放计算公式： 1、综合得分在55分以上的，其效益奖计算公式为实发公司效益奖当月公司完成利润实绩/当月公司计划利润20绩效工资 2、综合得分在55分以下的，其效益奖计算公式为实发公司效益奖当月公司完成利润实绩/当月公司计划利润20绩效工资综合得分/65（四）部门效益奖依据当期核定的利润中心效益予以发放 计算公47、式：1、综合得分在45分以上的，其效益奖计算公式为实发部门效益奖当月部门完成利润实绩/当月计划利润）30绩效工资2、综合得分在45分以下的，其效益奖计算公式为实发部门效益奖当月部门完成利润实绩/当月部门计划利润）20绩效工资综合得分/55（五）特殊贡献奖的发放规定部门经理对符合特殊贡献奖要求（详见考核表）的员工予以奖励的，需报公司审批。（六）全勤奖的发放规定 当月员工出全勤的（即无病、事假，无旷工）可获得全勤奖。（七）相关约定1、 如当月完成利润实绩大于当月计划利润时，按等于计算。年底全年完成利润实绩超过全年计划利润时，超出的部分通过年底双薪或年终部门奖金的形式体现。2、 对职能部门连续二个月48、度综合得分都在45分（含45分）以下的人员，或利润中心职能部门连续二个月度综合得分都在35分（含35分）以下的人员，部门和人事部将视情况给予警告、降级直至解除劳动合同。3、 对职能部门月度考核都在60分以上的人员，或利润中心月度考核都在50分以上的人员，且符合制度汇编中规定的相关升级条件的员工，可在下一年晋升一级工资；同时，年终有参加优秀员工的评选资格。四、考核要求1、 各部门经理要严格按照本办法及与本办法相配的考核表，对所属职能人员进行考核；2、 考核时，要力求做到客观、公正；3、 各部门应将考核结果于每月十日前交至运营管理中心，由运营管理中心在五日内对考核结果进行核查。五、其他1、 各部门49、应以此办法为基本依据，同时根据本部门的实际情况和各岗位的特点制订相应的实施细则或岗位考核的具体办法；2、 月度综合考核结果将作为年终考核的主要依据之一。附表一：职能部门人员月度综合考核表姓名： 职位： 部门： 考核月份：项目考核内容考 核 要 点合计65分评分标准得分备注优良中可差1、工作态度（20分）A、严格遵守工作制度。776543B、工作积极性、主动性强。221.510.50C、工作配合意识强，协作效果好。332.521.51D、有效利用工作时间。8876542、能力素质（6分）A、准确理解和把握职责范围内的工作内容。332.521.51B、及时、合理地改进工作方法，有效避免偏差和失误。50、332.521.513、基本工作（8分）A、工作量大、小情况。221.510.50B、认真、按时完成本职工作。221.510.50C、临时交办任务完成好。221.510.50D、积极、主动地做好部门、岗位之间的衔接工作。221.510.504、工作效率( 6分)A、工作思路清晰、速度快，不误工期。221.510.50B、工作方法合理，时间和经费使用十分有效。221.510.50C、工作有始有终，没有不了了之和造成不良现象。221.510.505、工作业绩（25分）A、工作业绩达到预期目的或计划要求。131311975B、善于总结和积累经验，为以后工作创造条件。443210C、工作总结和汇报及时51、准确、真实。443210D、工作熟练程度和技能提高较快。443210 综合得分：应得职务奖：应得效益奖：全勤奖：特 殊 贡 献 奖考 核 要 点 1、在维护公司形象，提高公司信誉上有特殊表现。上 报 栏2、及时、有效地处理突发事件，避免了损失。3、有效节约成本或在某一方面表现特别突出。说明：1、所有栏目都由考核人填写。 3、“上报栏”中要概括地填写完成情况或程度。 2、只要达到特殊贡献奖中的一项考核要点即可上报该奖。 4、如有特殊情况请在“备注”栏说明。 考核者签字： 被考核人签字： 考核日期： 年 月 日审核者签字： 审核日期： 年 月 日附表二：利润中心职能人员月度综合考核表姓名： 职位52、： 部门： 考核月份：项目考核内容考 核 要 点权重55分评分标准得分备注优良中可差1、工作态度（16分）A、严格遵守工作制度。554321B、工作积极性、主动性强。221.510.50C、工作配合意识强，协作效果好。332.521.51D、有效利用工作时间。6654322、能力素质（5分）A、准确理解和把握职责范围内的工作内容。221.510.50B、及时、合理地改进工作方法，有效避免偏差和失误。332.521.513、基本工作（8分）A、工作量大、小情况。221.510.50B、认真、按时完成本职工作。221.510.50C、临时交办任务完成好。221.510.50D、积极、主动地做好部门53、岗位之间的衔接工作。221.510.504、工作效率( 6分)A、工作思路清晰、速度快，不误工期。221.510.50B、工作方法合理，时间和经费使用十分有效。221.510.50C、工作有始有终，没有不了了之和造成不良现象。221.510.505、工作业绩（20分）A、工作业绩达到预期目的或计划要求。10108642B、善于总结和积累经验，为以后工作创造条件。332.521.51C、工作总结和汇报及时、准确、真实。332.521.51D、工作熟练程度和技能提高较快。443210 综合得分： 应得职务奖：应得效益奖：全勤奖：特 殊 贡 献 奖考 核 要 点 1、在维护公司形象，提高公司信誉上54、有特殊表现。上 报 栏2、及时、有效地处理突发事件，避免了损失。3、有效节约成本或在某一方面表现特别突出。说明：1、所有栏目都由考核人填写。 3、“上报栏”中要概括地填写完成情况或程度。 2、只要达到特殊贡献奖中的一项考核要点即可上报该奖。 4、如有特殊情况请在“备注”栏说明。 考核者签字： 被考核人签字： 考核日期： 年 月 日审核者签字： 审核日期： 年 月 日3-6人员升、降级制度一、关于晋级（一）晋级条件1、 转正后满一年；2、 服从公司、部门的工作安排；3、 工作努力进取，有责任心；工作中无重大过失、无大区内被通报批评记录；5、 严格遵守公司考勤制度，全年无旷工，迟到、早退累计不超过55、3次（包括3次）；6、 全年病假不超过5天（包括5天），事假不超过3天（包括3天）；7、 业务人员达到以上1-5条标准,并能完成部门下达的全年各月份的任务；年末未发生损坏公司形象、造成公司实际损失的，可以晋级；8、 职能人员达到以上1-5条标准,并全年月度综合考核都达到升级的分数要求,可以晋级；9、 工作表现特别突出或有特殊贡献的，转正半年以上、不满一年的，由部门经理提名，报总经理批准，可以破格晋级。（二）晋级程序1、 每年12月初各部门经理对本部门员工是否符合晋级条件进行初审，对初审符合晋级条件的员工填写晋 级申请表，并于10日前报运营中心人事部复审；2、 人事部进行全面、认真的复审、签署意56、见，并于20日前将未通过复审的退回部门经理，通过复审的报公司总经理审批；3、 对工作表现特别突出的，但工作不满一年的员工，部门也可以上报,但要严格把关；人事部综合评审后，再报总经理特批。4、 以上均由总经理批准后，由人事部备档，财务部执行。（三）晋级执行时间1、达到晋级条件并经总经理批准后，从下年月份执行新的级别。2、特批晋级的，按特批时规定的时间执行。二、关于降级（一）降级的标准1、 不能严格遵守公司考勤制度，旷工一天以上或全年累计迟到、早退超过10次（包括10次）；2、 全年累计病假超过20天（包括20天），事假超过10天（包括10天）；3、 公司员工大会上被通报批评五次以上（包括2次）；57、4、 职能人员连续二个月度综合考核得分在45分以下（包括45分）；利润中心的职能人员连续二个月度综合考核得分在35分以下（包括35分）；5、 业务人员年内累计有三个月以上（包括三个月）不能完成部门下达的任务，且年终也不能完成月任务累计总额；6、 符合上述情况之一者即可降12级，对情节严重者公司将与其解除劳动合同。（二）降级的执行时间 1、达到或出现降级标准13条规定的，当月部门即可给予降级处理，从下月开始执行降级后的级别； 2、出现降级标准46条的，年底部门即可给予降级处理，从下年一月份开始执行降级后的级别。（三）恢复原级别的要求1、 降级后态度较好，积极改正错误或努力改进工作方法，提高工作能58、力，在36个月之内再未出现类似情况者，个人可提出恢复原级别的申请，经部门经理批准即可恢复原级别；2、 降级后态度较好，有突出表现或在突发事件中有突出贡献，公司可予以考虑恢复原级别。 3-7优秀员工的评选制度一、 评选规定1、公司每年进行一次优秀员工（主管及主管以下员工）和优秀管理者（职能管理人员）的评选工作；2、优秀员工和优秀管理者的评选名额按总人数的10%掌握。二、评选条件1、工作表现好或业绩特别突出；2、工作积极性、主动性强；3、有进取心，配合意识强，协作效果好；4、全年迟到少于3次、无早退、无旷工；5、全年累计病假少于5天，事假少于3天；6、一年中未受大区通报批评或严重违纪处罚。三、评选59、程序及要求1、 每年12月初，各部门在个人年终总结的基础上，组织认真的讨论，根据评选条件进行民主评选，将候选人名单（附员工自我鉴定及经理评语）于20日前报运营中心；2、 运营中心人事部对各部门评选出的候选人进行资格审查、综合汇总并上报总经理；3、 总经理批准后，在年终工作会议上颁布年度优秀员工和优秀管理者的名单、颁发证书并予以奖励。3-8人员离、辞职，保职下岗制度一、离、辞职办理程序（一） 部门与员工解除劳动合同须报经总经理批准后方可执行；（二） 如因员工能力不适应该工作，经调整岗位也不能胜任工作，应提前30天下达解聘通知书；（三） 员工收到解聘通知书日起30天之内完成交接工作；离职员工必须认60、真做好交接工作，如交接工作提前结束可协商提前予以离职；（四） 员工有下列情况之一的，公司可随时解除劳动合同，员工在收到解聘通知书当天办理离职交接手续：1、 试用期间；2、 因员工严重违反公司劳动纪律，规章制度；3、 严重失职，营私舞弊，给公司利益造成重大损害的；4、 被依法追究刑事责任的。（五）离、辞职人员领取人员离职交接单，离、辞职人员所属部门经理填写业务交接情况和工作截止日期；（六）财务部门填写未回款情况，技术部检查电脑设备情况，由行政部门检查公共财产、宿舍交接等情况，并注明处理意见；离职交接单交由总经理签字；（七）离、辞职人员办完所有手续后，将离职交接单交人事部门审核备档，由人事部门按实61、际情况开具离、辞职证明。二、离、辞人员须知1、 在合同期内的员工若欲终止合同，须提前三十天向部门经理提交“离职申请书”；公司在收到该员工的“离职申请书”后，经人事部及总经理批准并安排与员工进行离职面谈后，可根据该员工及本部门的工作安排情况建议其具体离职日期；2、 在公司集体宿舍居住的离、辞职人员，在办完所有手续后，必须于三日内搬离宿舍；3、 在公司工作不满十个工作日（含十天）自动离职者不予发放工资。三、保职下岗 即公司员工既不能达到公司或部门的要求，又无违反公司规定的重大违纪行为，均可算在保职下岗之列。（一）员工保职下岗的程序 1、员工经多次培养和教育均无法使该员工有所转变，可由部门指定该员工62、填写自我评估和工作表现； 2、部门经理必须在上面详细注明部门鉴定及确认该员工保职下岗的充分理由； 3、人事部门必须根据有关资料，与当事人当面充分沟通后在专用表格上签字； 4、保职下岗员工所属部门经理必须向总经理当面阐明理由并请其签字确认； 5、必须经总经理批准后才能执行保职下岗。（二）保职下岗员工再分配保职下岗员工的再安排由人事部门负责处理，重新安排所涉及的部门不能以任何理由推却、拖延和阻挠公司安排工作。（三）保职下岗员工的待遇及工资标准1、 如新调换的工种为技术工种，则执行该工种的初级工资标准；如下岗员工原有工资标准低于该工种的初级标准，则执行原有工资标准；如保职下岗的员工为转正的市场员，则63、执行试用期的市场员工资标准；2、 员工下岗前为正式员工的，仍可享受正式员工关于社会保险等待遇；3、 下岗的有效期限为二个月。3-9人员考勤管理制度一、作息时间（一）一般员工工作时间为： 上午8：30-11：30 下午12：30-5：30 如工作需要，应自动延长工作时间，补足8小时。（二）主管及主管以上人员工作时间为： 上午8：20-11：30 下午12：30-6：00二、违反作息时间的处罚标准（一）对迟到早退的罚则1、主管及主管以上人员迟到或早退每次扣罚30元；一般员工每次扣罚20元；2、任何人员在上班时间不按规定地点吃早餐，均按迟到一次处罚；（午餐同上）3、迟到、早退超过一小时按事假半天处罚64、；4、一个月内累积迟到或早退达5次以上者按旷工一天处理。（二）对旷工的罚则1、 经理旷工一天扣罚300元；2、 一般员工扣罚200元；3、 旷工二天以上者予以解除劳动合同。三、病假审批权的界定和扣款标准（一）审批权限1、 部门经理级以下人员请病假在二天以内，由部门经理批准； 2、 部门经理级以上管理人员请病假在一天以内，报总经理批准；3、 所有人员请病假在二天以上（包括二天），必须持有正规医院的病休证明书及病历复印件，并由部门经理及总经理批准，在人事部备档后，方可按病假处理。（二）扣款标准1、工龄不满五年的扣款标准：（1） 业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响)：扣款金65、额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）40%(请假天数22)（2）非业务员的扣款计算公式： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）40%(请假天数22)2、工龄满五年不满十年的扣款标准： （1）业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响)： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）30%(请假天数22)（2）非业务员的扣款计算公式： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）30%(请假天数22)3、工龄满十年及十年以上的扣款标准：（1）业务员的扣款计算公式(业务人员请病假期间，其业务提成不受影响66、)： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2）20%(请假天数22)（2）非业务员的扣款计算公式： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）20%(请假天数22)四、事假审批权的界定和扣款标准（一）审批权限1、 一般员工请事假在半天（包括半天）以内，由部门经理批准；如超过半天，部门经理同意后，必须报总经理批准；2、 部门经理级以上的管理人员请事假，必须报总经理批准。（二）扣款标准1、业务人员扣款标准 1）业务人员请事假一天扣款100元； 2）业务人员请事假期间，其业务提成不受影响。2、 非业务人员的扣款 1）非业务人员请事假，事假期间没有收入； 2）具67、体扣款计算公式： 扣款金额 =（基础工资+职务工资+饭补+费用1+费用2+绩效工资）(请假天数22)五、出差审批权的界定 1、员工因公出差，必须经部门经理同意，报总经理批准后，方可公出； 2、部门经理级以上的管理人员出差，必须报总经理批准。六、请假、公出应履行的手续1、 请假和公出人员必须事前填写请假单或出差申请表，报批后交到人事部；2、 如遇突发疾病或意外特殊情况需请病、事假的，可通过电话请假，但必须在事后二天内补办请假手续。不按时补办手续，除按相关条例处理外，将予以批评或3050元的处罚；补办手续不全的，一律按旷工处理；3、 员工连续请事假5天或全年事假累计达8天以上（包括8天），公司有权68、对员工重新定级或解除劳动合同；4、 员工连续请病假10天以上（包括10天），仍不能参加工作且重新调整岗位也不能胜任的，应办理停薪留职；5、 全年病假累计达20天以上（包括20天），公司有权对员工重新定级或解除劳动合同。七、打卡规定1、 非市场部人员每天打卡二次，上午上班、下午下班各一次；市场部人员每周向部门经理上交工作日志；2、 考勤管理由人事部负责。前台文员具体负责打卡的监督执行及统计情况，月底根据考勤卡、请假单、出差申请及部门上报的考勤情况做出统计，交各部门经理核对后将结果报财务部执行；3、 请假、出差或外出公干（含轮休、培训），应事先上交请假单或出差申请单至人事部备档或审查。如因特殊情况69、不能事先上交请假单者，事后补交不得超出两天。违者视情节轻重予以批评、罚款30-50元；4、 因业务原因外出，当天中某一次未能打卡者，必须于一天内填写外出单，经部门经理或总经理签字确认，交到前台办理相关考勤统计，超过规定时间者（一天），一律按电脑原始考勤记录统计。5、 因公出差,须将出差申请单先告知人事部门,再带交由出差所到地负责人签字后交人事部门备案；6、 早上上班未打卡，特殊情况当天必须由部门经理签字确认，否则一律视为迟到；7、 虽按时上、下班却忘打卡，每忘打一次罚款5元（次日需进行补登，否则记迟到一次）；对每月累计5次忘打卡者，记为迟到一次。第四章 公司福利4-1员工婚产丧假制度一、婚假规70、定1、 正式员工在职内初婚可享受婚假三天；2、 晚婚者（男二十五周岁以上，女二十三周岁以上初婚）在婚假基础上增加十天，该假可包括双休日；3、 职员双方户口不在本地的，或双方不在一地工作的，可根据路程远近给予不超过两天的路程假，途中交通费自理。二、婚假须知1、员工请婚假，需提前半个月向直接上级递交结婚申请；2、经部门经理及总经理批准后做好假期交接工作；3、在批准的假期内，工资照发，如超出规定时间，预先请假的，超出的部分按事假处理，否则按旷工处理；4、休婚假需提供结婚证书等相关证明（半年内有效）。三、产假规定1、 公司正式女员工可享受有关公司产假待遇。有生育计划的女员工须提供生育证并请提前 2个月71、通知部门负责人，以利安排工作。女职工产假分别按下列情况执行： 1）单胎顺产者，给予产假九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天； 2）晚育（满二十四周岁，初次生育者），增加产假十五天； 3）难产者，增加产假十五天；多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。2、 符合生育条件的女员工妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，给予产假十五天；妊娠三个月以上，七个月以下自然流产者，给予产假四十五天；每位女员工只能享受一次流产假。3、 生育后三十天内办理独生子女手续的，可在原产假基础上增加三十五天。4、 产假期间除绩效工资外其他工资照发。5、 任何员工休产假最长不得超过6个月，否则视为自动离职。3672、个月内的延休产假须经公司总经理批准。6、 未按本规定生育的，不能享受以上产假待遇。7、 需要休养或怀孕期间因其它并发症导致无法正常工作的，可申请办理停薪留职，在停薪留职期间社保由个人负担。8、 产假结束后需持医院证明到运营中心销假。四、丧假规定1、 员工直系亲属死亡的，公司可批准丧假三天，家庭不在本地的可视情况另加路程假；2、 在批准的假期和路程时间内，工资照发。超出规定时间，事先请假的按事假计，否则按旷工处理；销假需出具死亡证明。4-2员工休假制度一、休假规定1、 公司实行带薪年休假制度；2、 员工转正后工作满一年以上的，每年有一天假，最多累计不超过天；3、 年休假原则上不得与“春节”、“五73、一”、“国庆”、“元旦”法定节假日及婚假等长假连休，本年度的休假，不得转入下一年度；4、 当年休产假、婚假的员工，不得再休该年度的带薪年假，当年已休的天数按事假从工资中扣除；跨年度休产假的员工，只能享受第二年度的相应的年假。二、休假须知1、 申请休假者，须提前一周填写年休假申请单，一般员工报部门经理批准；主管以上必须报总经理批准后方可休假。未经批准强行休假者，按旷工处理；2、 每次申请的年假最低为半天。休假年度为每年1月1日到12月31日；3、 员工可自行选择用年假抵病、事假。未休年假不可折算成日工资或以现金方式兑付；4、 由公司安排的出国学习、旅游、考察出访等，本年度内不得再享受带薪年假，当74、年已休的年假天数按事假计算并从工资或奖金中扣除。4-3公司购买保险制度一、 公司正式员工由公司按当地有关政策予以办理社会保险。二、 公司每年为员工投保团体人身意外伤害和附加意外医疗保险。4-4员工业余培训和深造学习制度一、 基本原则1、 公司鼓励员工参加各类不影响本职工作的业余培训和深造学习。2、 公司对员工的业余培训和深造学习将给予培训费或学费（限额内）70%的资助。二、公司资助的范围 1、公司安排的国内、国外学习和培训；2、员工参加的培训或深造学习与本职工作联系紧密，并经上级管理人员同意、人事部审核后报总经理批准的。三、公司资助的条件 1、 员工必须与公司签定继续为公司服务三年的承诺合同书75、，否则公司将有权向其追回资助款；2、 在公司规定的学习或培训结束后，立即按公司安排返回公司工作；3、 员工学习结束后，凭毕业证书和培训费或学费报销凭证向公司申报资助；4、 员工所获的执照、文凭或证书在承诺服务期内由公司保存；5、 员工如在承诺的服务期内离开公司，不仅退还资助款，而且还要赔偿由于员工提前离开公司造成的经济损失。四、公司资助的限额、退还及赔偿比例表 职 务最高资助限额服 务期 限已服务年限资助额退还比例 赔偿比例 部门经理及以上管理人员10000元3年 不满一年全额退还按承诺书执行主 管3000元 不满二年 退还50% 普通员工 1500元 二年以上不满三年 退还30%公司安排的培76、训 协商协商 按承诺书执行4-5公司其他福利一、礼金及慰问金1、 公司正式员工初婚，公司可发放其150元的礼金（如双方均为本公司员工则不重复领取），凭结婚证领取。2、 员工非因工负伤，或遭遇重大自然灾害时公司按不同程度给予慰问金。3、 员工直系亲属死亡，公司可发100元的慰问金，凭有效证明领取。二、集体性活动1、 每年重大节日公司发放物品或组织活动以示庆祝。2、 每年年终、年庆由公司组织活动。3、 公司不定期组织开展各项文体等活动。4、 春节期间，由公司安排不回家的员工统一聚餐。5、 公司每年组织全体员工进行健康检查，定期注射乙肝疫苗；因公出差错过检查者可在三个月内到医院进行相同项目检查，公司77、予以报销相关费用。第五章 办公区域的管理制度5-1办公区域环境卫生的管理制度一、 办公区域环境卫生的规定 1、 所有员工有责任和义务维护公司办公区域的整洁和环境卫生，并有权指责批评任何违反公德的行为（包括：办公区域内环境卫生、个人桌面的整洁、个人办公座位的周围环境整洁，地毯清洁等）；2、 不得在办公室内用推车、椅子等搬运物品；3、 员工应保持桌面清洁和桌面摆放物品的整齐美观，桌面只能摆放文件夹、笔筒、台历、电话，不得摆放与工作无关的物品，不得摆放食品等杂物；4、 员工离开办公桌前应整理办公桌面，椅子归位，关上抽屉，关闭电脑，方可离开；5、 员工不得将重要文件放在桌面，看过后应锁进抽屉；6、 不78、得在办公区域的通道处摆放物品，阻碍通行；7、 使用完后的办公用品应放回原处，报纸看完后放回报架；8、 员工必须保持办公区域的卫生，不得随意乱扔杂物，不得将任何物品往楼下扔。二、员工的行为要求1、 员工不得在上班时间聊天、大声喧哗、打闹、影响别人工作；2、 员工不得在办公区内吃东西，包括午餐、口香糖、饮料及所有食物；3、 员工不得在办公区内化妆；4、 员工不得在工作时间阅读与工作无关的报刊；5、 员工不得在其他办公区域乱串，不得带领与工作无关的人员进入公司；6、 员工必须在吸烟区内吸烟，任何时候都不得在办公区域内吸烟；7、 员工在进入办公区域前请擦净鞋底，注意不要将水渍、污物带进办公区域；8、 79、员工的雨伞应按公司要求统一放在伞架上，不允许将湿伞带进办公区域；9、 隔离板上不许粘贴图画、饰物等与工作无关的物品。与工作有关的资料、纸张只能用透明胶粘贴，严禁用图钉、铁钉等固定。10、 违反以上规定者，公司将视具体情况处以20元500元的罚款，严重违反规定的公司将予以解除劳动合同。三、前台区域的管理规定1、 不允许员工在前台区就餐（前台值班人员除外），放置食物，乱丢垃圾；2、 严禁在前台打电话或长时间接听电话；4、严禁长时间将纸箱、推车等非前台所属物件放置前台区；5、除会客外，严禁员工在前台会客区就坐；6、严禁在前台区吸烟；7、员工不得将水倒在公司前台区的植物里（清洁工除外）；8、不得损坏或80、擅自拿走前台公共物品；9、违反以上规定者视情节扣款20-100元，经批评教育仍不改正者，一律从严从重处罚并大区内通报批评。四、就餐区的规定1、 严禁员工损坏餐桌及椅子；2、 员工就餐后，须将快餐盒等杂物扔到防火通道垃圾桶内，严禁将就餐物品扔在电梯旁的垃圾桶里或散落桌椅、地上；3、 严禁在就餐区吸烟；4、 用餐时间，所有员工必须在规定的时间在就餐区用餐5、 违反以上情况者将处以20-200元罚款。五、办公区域环境卫生的检查规定1、由运营中心负责具体执行监督检查工作；2、每星期运营中心进行一次全面的办公环境卫生情况检查；3、检查后将各部门办公区环境卫生按得分进行排列，并公布在一周工作简报上。5-281、 班中使用电话管理制度一、前台文员接、转电话的基本职责1、 坚守岗位，接、转电话做到准确、迅速；2、 接电话要简练、清晰，回话礼貌、耐心；3、 严格遵守保密守则，不窃听电话，不泄露机密；4、 每天检查线路设备的完好状态，发现故障无法排除应及时报告技术部进行维修，及时保证线路畅通。二、员工接、打电话的规范用语1、 电话铃响三声内接听，超过三声接通应致歉“对不起，让您久等了”。2、 接通电话后先问好,再报公司名“您好！xx网！”。3、 然后可问“请问您找谁？”或让对方发言“我找某某”。4、 某某如果是你本人，回答“我就是”。5、 某某如果不是你本人，但在不远处，回答“请您稍等。”6、某某不是你本人82、，且一时找不到他，应答“对不起！他不在。”问清对方姓名，问他是不是等一会再打过来，或留下电话等那人回来再回电给他。7、如果找领导，领导不在，不可随意报出领导在哪，可回答“他出去了”，切不可说“他在总经理处，”或“他到某某公司去了”。8、挂电话时，要等对方先挂。9、打电话到外公司，通话不要过长，也不宜先挂断电话。10、中途有其他电话铃响，要跟对方说“对不起，请稍等”。然后根据重要性决定接哪个电话，挂断另一个电话时说“对不起，我正在接听一个很重要的电话，过一会打给你”并记录对方电话号码。11、接电话时，有同事与你讲话应与通话对方讲“对不起，请稍等”然后，使用闭音器或用手盖住话筒，并与同事尽量简短对83、话，重新与对方通话时，要道歉。12、如果对方要找的人你不熟悉，不能没礼貌地说“没这个人”“不知道”应先问对方是否找本公司，哪个部门，然后将所找部门的电话告知或代转电话。13、如果对方打错电话，应礼貌告知“这里是xx网络科技有限公司，您打错电话了”，注意不要急于挂断电话。14、办公室内严禁打私人电话。15、他人在打电话时，周围人注意保持安静。16、要爱护电话机和线路。三、违规处罚规定1、 打私人电话，除扣除私人电话的费用外，还要根据情节轻重罚款50-100元。2、 拨打声讯电话罚款200-300元，且赔偿公司当月所有声讯话费。3、 若部门无法确定责任人，声讯费由该部门人员（包括经理）分摊，且公司84、对部门经理予以通报批评。5-3 会议室的管理制度一、会议室使用登记手续1、 凡需用会议室的部门及人员须提前在会议登记表上做预约登记手续；2、 会议室预约登记手续在会议室门上；3、 会议结束后请将会议纪要呈送运营中心。二、会议室的使用规定1、 大会议室一般用于公司例会、事业部例会之用。2、 小会议室用于部门例会及接待客户之用。3、 会议结束后将桌椅放回原位置并将窗户、电灯等关闭。三、会议室环境卫生要求1、注意保持会议室的环境卫生；2、严禁在会议室吃东西；3、严禁在会议室及桌面，堆放与会议室配套物品无关的设施；4、严禁将茶杯或较坚硬的利器放在会议桌面上，以免划伤桌面，茶杯应放在下面的中间空档中；585、严禁在会议室吸烟；6、严禁在会议室处理与工作无关的事情。5-4员工加班的管理制度一、公司加班的基本原则公司原则上不提倡加班，各部门经理要加强本部门员工的工作作息管理，要求员工在工作时间内完成当天的工作任务；如遇客户要求等特殊情况确需加班时，由部门经理于当天下午5：30分前到前台填写加班申请登记表（如遇周五则还应同时登记周六、日加班情况），注明加班工作内容和加班员工的姓名并签名。二、经理跟班原则当部门有员工需要加班时，其部门经理也要同时加班。以便指导工作和督促员工工作结束后尽快离开公司，回去休息。三、 经理持钥匙原则由第一个申请加班部门经理领取加班钥匙。加班钥匙不得随意转交他人，只能在加班部门86、经理之间传递；持钥匙的部门如先于其他部门结束加班，可将钥匙转交给还在加班的其他部门的经理手上，并做好交接记录。四、 持加班钥匙经理全面负责原则持钥匙经理负有值班经理对整体的监管责任；对未列入加班申请登记表的员工不按时离开公司或有员工随意出入公司时，要及时予以劝说和清理；对不服从管理的员工，值班经理有权对其处以20元50元的处罚（将处罚决定报知运营和财务）。五、 持加班钥匙经理的相关职责最后结束加班的部门经理负责关好窗户、电源和锁好门,钥匙于第二天9：00前交回前台。5-5公司值班制度一、经理轮班规定 1、公司实行部门经理轮流值班制度； 2、由前台文员负责安排部门经理值班顺序； 3、前台文员应在87、17：30分之前做好第二天的值班安排工作。二、值班人员的职责1、 值班人员必须在早上8：00开启公司大门（周一至周五）；2、 值班人员开启大门之后，要确定办公室空气流通情况，并开启饮水机。3、 值班人员要保证办公室的卫生，在下班之前倾倒办公室垃圾；4、 值班人员下班离开之前要认真检查包括通道在内的门、窗、电灯、电脑、空调、饮水机等电源是否关好并如实反映在经理轮值表上；5、 值班人员有责任也有义务在值班过程中做好监督和检查工作。5-6员工佩挂工作牌的管理制度一、员工佩挂工作牌的适用场所1、 公司办公区域；2、 参加展示会或从事招商工作的其它公共场合；3、 公司举办的集体活动；4、 公司要求佩挂的88、其它特殊场所。二、员工工作牌的佩挂要求1、 员工在进入写字楼前必须佩挂好工作牌，以便保安人员的检查；外出公干也须佩挂好工作牌走出办公楼；2、 员工工作牌佩挂时间为员工在公司办公区域时的任何时段；3、 工作牌只能佩挂在胸前，严禁随意挂在胳膊、皮带或背部等处；4、 不得在工作牌上安置或粘贴其它饰物，严禁任意与同事调换工作牌；5、 员工应爱护公司工作牌，如有损坏或丢失应尽快到公司运营中心办理有关手续；平时须妥善保管和爱护工作牌，不得随意乱放乱扔。6、 员工所配挂的工作牌必须是由公司按统一规格和样式设计和制作的工作牌，不能是其他与公司无关的牌证等。三、员工佩挂工作牌的管理规定1、 员工工作牌佩挂的管理89、和监督工作由运营中心负责；2、 如发现员工不佩挂工作牌，如遇上保安等不允许进入办公场所，由此所带来的后果自负；3、 员工在公司内未佩挂工作牌的一次扣罚5元。如有损坏应及时报运营中心补办，补办费用自理，如在工作牌上乱涂乱写，或严重损坏影响公司形象，或胡乱挂其他牌充数者，一次扣罚10元；4、 如有丢失工作牌者，应及时到运营中心处补办，补办工作牌的费用自理；如丢失未报者将加倍处罚，一次扣罚10元，补办费用自理。5-7交流沟通制度一、例会制度1、定期召开部门例会、公司例会和大区例会。2、 与会人员必须是与会议内容相关人员，避免陪会情况发生。3、 例会须由经理确定会议内容及议题，并协助撰写会议纪要（部门90、会议纪要须提交运营中心抄送总经理），要求体现上期工作总结、本期工作问题及解决方法、近期工作安排及部门的具体工作布置。4、 经理随机参加部门会议，评估会议质量，作为部门经理年度综合管理考核的依据之一。二、建议提案制度1、 公司欢迎员工就有关公司业务或管理、部门业务或管理、综合管理上的任何问题提出意见和建议。2、 公司每两个月根据情况设立提案问题，员工应积极参与并及时上交提案。3、 公司常年设有意见邮箱？和意见箱。员工有意见或建议可随时发邮件或以书面的方式投入意见箱。4、 特殊原因员工可越级通过总经理信箱上交建议提案。5、 每月的第一个周一（9：00-17：00）是总经理接待日，员工可通过预约直接91、与总经理面谈。三、公司对提案的处理原则1、 公司不回避矛盾和问题，对员工提出的问题和意见需要做解释的一定解释清楚，对确实存在的问题，公司尽快拿出改进的措施方案，切实解决问题，给员工以满意的交代。2、 积极采用员工提出的有利于公司或部门发展的有价值的建议。3、 公司对提出有价值的意见和建议的员工给予通报表扬并奖励。四、投诉制度公司长期开设以下两种渠道接受员工不定期的投诉。1、 电子信箱：？。2、 宁波市？信箱总经理收 邮编315100（需在信封上注明“提案”）。5-8公司保密制度一、保密制度1、为保证公司机密信息，使公司免受不公平竞争带来的损失，公司对有关文件资料实行严格的保密制度。2、公司每一92、位员工都必须严格遵守公司制定的保密制度。二、保密的文件资料范围1、 与公司业务经营或公司分支机构业务有关的客户、技术和其他有关公司信息。2、 公司已经或将要告知员工的经营或技术信息，或员工在公司工作期间接触到的或察觉到的与员工在公司的工作有关的和/或无关的经营和技术信息，特别是有关公司的销售赢利、市场份额、价格、经营策略、商务谈判、客户资料、新产品及研发、投资及财务数据、上市进展、组织机构、业务拓展、经营计划、数据库资料等。3、 员工的薪资、期权及各种津贴补助情况。4、 公司的各项研究报告、策划方案。三、保密文件资料的主要来源1、 宁波xx网络科技有限公司或其附属机构在经营活动中创造、生成、收93、集或使用的与其目前或未来业务及研发有关的任何资料；2、 员工本人在xx网络科技有限公司工作期间，代表公司由本人或本人参与发明、提议、设计等产生出来的方案、资料， 包括已经公开和尚未公开的资料。四、保密的具体规定1、 员工的工资、期权及补助费，属本公司人事机密范畴，除非政府有关执法机关执行有关公务外，不得对本公司内外人员透露。当由于您的原因造成失密，上述报酬中的奖金、期权将被取消，其他各项报酬也会大幅度下降。对此，公司不承担任何责任。2、 对于本公司的秘密，员工应该做到不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不要将有关秘密的文件带到不该带的公共场所。发现同事在不宜场所谈论涉及公司保密事项时，应94、主动提醒，加以劝阻。当有丢失、泄密保密文件时，应立即向您的上级汇报并尽最大努力来争取果断补救措施。3、 当您不论任何原因离开公司工作时，应将全部书面机密材料文件（包括报告、图册、磁盘、磁带、光盘等）交还公司并保证不得将公司的秘密外传，否则公司将诉诸法律。4、 任何不经许可越级阅览公司机密材料的行为均属违规行为。5、 公司从保护其利益和技术的角度出发，可以针对某些工种人员要求签订保密协议，员工任何违反本规定的行为均被视为严重违反公司规章制度的行为，因此公司有权对员工进行处分，甚至解除劳动合同。无论公司是否对员工进行纪律处分或其他任何处分，公司均有权追索员工因其违反规定而直接或间接导致的公司任何损95、失的责任，并有权要求员工做赔偿。 5-9文档资料统一管理的制度一、 档案资料的管理规定1. 为保证所有文件、合同、各类档案资料能全面地保存并管理，同时也方便各部门有效地使用所有资料，公司的文档资料实行统一管理制度。2. 由运营中心负责公司所有文档资料保存和管理工作。3. 各部门例会和重要会议均要有会议纪要并提交运营中心。4. 所有业务合同原件一式三份，一份交客户，另两份分别由业务部、财务部存档，各业务部每月整理汇总合同清单。5. 图书资料由各部门自己保管，但各部门需向运营中心提交清单，并在每次新增资料后及时向运营中心提交新增的资料清单。二、文档资料的主要范围1、 公司所有重要文件包括决议、通知96、通报、请示、报告、批复、公司信函、会议纪要、公告等；2、 公司的各种规划、计划、总结等资料；3、 各部门例会和重要会议的会议纪要；4、 员工个人档案（员工信息表、个人简厉、体检表、身份证复印件、学历复印件及其它相关重要证件的复印件）以及员工奖罚记录、考勤记录、借用设备记录、绩效考核等资料；5、 员工提案、述职报告等文字材料。三、文档资料的调用原则及规定 1、调用文档要严格按照分级调用相关文档的原则。2、调用本部门文档，须经本部门经理申批。3、调用外部门文档，经双方经理同意并填写有关调用文档表格方可调用。4、未经批准任何人不得擅自越级或跨部门调用文档，违者按情节轻重予以处罚。5-10 会议纪要97、起草和提交制度一、关于会议纪要的起草规定1、 各部门召开本部门会议，由本部门指定负责会议纪要的起草人。2、 几个部门召开联席会议，由几个部门协商指定一个部门负责起草会议纪要，且在会议室使用时间登记表上登记会议的召集人或主持人。3、 一个部门召集，其他部门参加的，由召集的部门负责会议纪要的起草工作。4、 各部门起草会议纪要须按照统一设定的格式。 二、 起草会议纪要的内容要求1. 必须全面记录会议的内容。2. 必须准确记录与会人的意见，不能以个人的喜好、观点而增删内容，或加入记录人自己的观点。3. 会议纪要必须做到全而精，不能做记录机，要详略得当，重点突出。三、 有关会议纪要的具体要求1. 起草会98、议纪要应采用打印体（其正文部分字体要求是宋体小四号）；时间紧急的情况也可采用手写体；但为了长久保持要求用墨水笔写；同时要保持纸面清洁，且仅有一面打字或写字。2. 会议纪要应在会后的三天之内提交。3. 会议纪要经所有参加人阅读并签字后方可存档。4. 各分公司的会议纪要无须回传给深圳公司。 5-11 书刊发行和信函邮寄的管理制度一、公司内部书刊、信函发行的管理规定1、 公司内部书刊、信函的发行工作由办公室统筹安排,由办公室发行员具体执行。2、 任何人不得利用书刊、信函发行之便，以公司之名邮寄私人之物；搭寄时如有增加款项则全部费用由个人支付。3、 公司将所收到的传真内容归档保管，以供查询。5-12业99、务合同的管理制度一、适用范围 本规定适用于所有部门及各地区代理、二、合同分类和具体适用门第一类 常规合同1、合同用于签订代理身份的合同2、网吧加盟合同用于签订网吧加盟的合同3、广告服务合同为用户刊登网站广告的合同第二类 非常规合同只适用于某个业务部门或某段时期的特殊性合同；在使用时，需要即时制作其合同范本。 三、合同制作第一类 常规合同常规合同的合同范本由公司运营中心法律部统一制作，统一印刷。各部门对外开展网讯广告、网络广告、建网技术服务、设计制作服务必须使用其相应的合同范本。第二类 非常规合同非常规合同由使用该合同的部门制作合同范本，并报运营中心法律部审核；或由提请使用该合同的部门会同运营中100、心法律部及相关部门联合制作，重要合同或金额巨大的合同由公司总经理审核批准。四、合同领取第一类 常规合同常规合同由运营中心法律部统一印刷，统一编号，统一发放给各商务网。各部门需要领取合同，应提前一天填制领取合同申请表报法律部。第二类 非常规合同非常规合同制作出合同范本后，由使用该合同的部门提请运营中心法律部按照公司统一编号规则进行编号。五、合同管理的原则1、 发生业务，必须同客户签订合同或合作协议（包括免费广告）；2、 业务合同，必须按照公司统一编号规则进行编号；3、 盖合同章，必须经过部门经理审查和法律部审查；六、业务审查1、常规合同由各部门总经理业务助理以上管理人员（或部门总经理授权的主管以101、上的人员）对合同中涉及业务的内容进行审查，审查人应对其审查结果签字确认。2、非常规合同由各部门总经理对合同中涉及业务的内容进行审查。如有事项重大、合同金额巨大等特殊情形，需由公司总经理对其进行全面审查，审查人应对其审查结果签字确认。 七、法律审查 1、公司建立代理审查员制度，选派的代理审查员同时负责本网站业务员所签合同的审查工作。2、各部门总经理（总经理助理或业务主管）负有审查本部门业务员所签合同的责任，一经发现有问题，应该及时和业务员进行沟通，并及时补救。3、公司的运营管理中心指派专门法务人员对业务合同进行审查并加盖公司的业务合同专用章，如果负责审查的法务人员对合同内容的合法性、合理性有异议102、，应签署书面法律意见。同时可对存在较大问题的合同不予盖章，并对有关问题进行解释。八、审查内容1、审查对方主体资格及责任能力；2、审查对方的业务范围是否属于其经营范围以及营业执照是否在本公司备案； 4、审查客户代理资格及其他资信证明文件及其在本公司备案情况。九、盖章具备的条件 1、主要条款齐备；合同的内容，包括但不限于标的、履行方式等符合法律的规定。2、合同的主体合法（对方必须是能够独立承担法律责任的主体）。3、合同所涉及的经营活动未超出合同各方的经营范围、权限范围。 4、合同不存在显失公平的内容。5、合同中不存在损害公司利益的条款。6、履行了必要的业务审查、法律审查手续，并且有相关审查人员的签103、字认可。十、空白合同盖章 空白合同，一律不予盖章。如果有特殊情况需要为空白广告合同加盖合同专用章的，须由申请人填写空白合同盖章申请单，注明申请时间、申请事由，并经过部门审批，经法定代表人或总经理批准。法律部要同时做好空白合同盖章登记工作，事后及时监督该合同的使用情况。凡遗失已盖章空白合同者，视情节轻重，予以当事人（合同领用人）50-500元罚款，如果没有具体相关人员，则处罚该部门的主管和经理。十三、合同章的保管 合同章由公司运营中心指定专人保管。十四、合同的编号（一）编号管理1、 合同、网络广告合同、技术服务合同（建网合同）、设计制作服务合同由运营中心编号；2、 各部门指派专人对本网站的所有对104、外签订的合同进行管理编号，并按照运营中规定的编号规则进行。（二）编号规则 现行的合同编号位码共九位： 部门代号 区域 合 年 月 序同 份 份 号类 别 1、“部门代号”分别表示：01市场部，02研发部，03综合部，04客服部，05财务部，06渠道部，07行政部。2、“区域”分别表示：1东北，2华北，3华中，4华南，5华东，6西南。3、“合同类别”分别表示：1代理合同（代理广告），2网吧加盟合同，3广告服务合同（建网），4信息服务合同（订阅合同），5非常规合同4、“年份”分别表示为：02010年 ；12011年依次类推。5、“月份”分别表示为：011月； 022月依次类推。6、“序号”分别表示105、：当月发放合同的序号。十五、合同的保管各部门将已经生效的一式三份的合同（适用于签订网刊广告），一份交客户保管，一份存留于本商务网站备案，一份交财务部专人保管。如合同是传真件，应该将其复印一式三份，以达长期保存的目的。十六、合同的登记1、领取登记运营中心法律部发放合同时应进行登记，记录各部门领取合同的时间、合同种类、份数、领取人等；各部门的行政助理或文员在给业务人员发放合同时，也要一一进行登记，明确记录业务人员姓名、领取合同的种类、编号编号等。2、盖章登记公司所有与经营活动有关的合同均由运营中心法律部专门负责管理合同专用章的人员加盖合同专用章。盖章时，申请盖章的人员需虚心接受法律部提出的关于合同106、签订和履行的法律意见和建议。3、作废、遗失、毁损登记业务人员从公司领取的各类合同因各种原因作废时，不得私自销毁，应一式三份归还所属部门的合同管理人，由合同管理人统一交回运营中心法律部；如业务人员所领取的各类合同因各种原因遗失、毁损时，应及时向所属商务网站报告，由所属部门的合同管理人员进行登记，并及时向运营中心法律部报告。4、运营中心法律部应按季度与各部门核对合同份数，包括所有领取的正在使用的、已使用完的、作废、遗失、毁损的合同等，确保经营安全。5-13公司公章的管理制度一、使用公章的基本规定1、公司公章的保管、加盖、借用、使用等由运营中心主任负责。2、加盖公司公章，落款主体名称必须与用章名称相107、一致。3、不得超出公司的经营范围使用公司公章。4、凡使用公司公章或合同章需由经办人逐级报批，有审批权的领导可根据实际情况直接签字批准。二、公章的使用范围1、公司发布的通知、通报、声明等。 2、公司向其他单位或个人发送的公司函。3、公司证明、确认某种事实的书据，例如介绍信、证明、授权委托书等。4、公司各工商、税务等国家机关提交的报表、文件。5、公司签订的聘用合同、股份转认协议。6、合同章、财务章不宜使用的其他场合。三、公章使用的程序（一）盖章前的审查 1、下列文件、信函、凭证、单据等需加置公章的，由运营中心主任负责审查其内容： 1）介绍信； 2）证实公司员工个人情况的证明等； 3）公司日常用于对108、外交往的信函（例如请柬、贸信、贺卡等）、文件等； 4）领取公司包裹、邮件的邮局单据、回执等； 5）其他应由办公室审查的日常文件等。 2、下列文件、信函、书据等需盖公章的，应有总经理办公室的签字，由运营中心主任负责审查； 1）公司发布的通知、通报等； 2）公司函、公司声明； 3）公司出具的授权委托书； 4）公司签订的聘用合同、股份转让协议； 5）公司向工商、税务等国家机关提交的报表、文件； 6）应由总经理办公室审查批准的其他文件。（二）凡加盖公章的，经办人应向运营中心办理登记手续。（三）特别规定 1、未经总经理办公室批准，运营中心不得向任何人提供加盖公章的空白介绍信、未明确具体内容的证明文件； 109、2、如遇特殊情况，需以公章代替合同章加盖合同、协议的，应有总经理的签字。（四）因工作需要借用公章的，应由经办人提交书面申请，逐级上报，总经理办公室签字批准后到运营中心办理登记手续。第六章 总务管理制度6-1财产的管理制度一、财产的管理范围1、固定资产：凡价值超过2000元的设备；价值超过1000元、使用年限超过1年的财产，均属固定资产。2、其它资产：未达到固定资产条件的低值易耗品及物料消耗品。二、财产分类1、固定资产：办公设备、交通设备、通讯设备。2、其他财产：办公家具、电话机、办公用品、办公耗材。三、财产管理的部门1、运营中心技术部 负责办公设备(计算机及其外设、附属配件、投影仪、集团电话及110、线路等)。2、运营中心综合部 负责其他财产（办公家具，电话机、办公用品、办公耗材等）。3、各部门负责使用财产的保管、维护，要求设专人管理财产并负责配合公司财产管理。四、财产购置程序1、 购置计算机等办公设备，由申请部门将计划提交运营中心技术部，再经各级领导批准后由技术部负责购置；2、 购置其他财产，由申请部门将计划提交运营中心，由运营中心负责统一购置；3、 凡购置各类财产，必须及时验收入库，经办人持入库单到财务部办理报销手续；4、 凡应入库而未办理入库手续的，财务部不予报销；5、 凡领用物品，必须办理出库手续。五、注意事项：1、 凡在公司范围内可调拨的财产，不得重新购置；确需添置的财产，由运营111、中心或技术部核实，报总经理审批后，方可购买。2、 办公耗材（打印纸，特殊纸，传真纸，墨盒，硒鼓，电话卡等）购置计划，每月初须提交至运营中心。3、 专业设备及其他财物，可根据需要由各部门自行购置或由运营中心配合购置，但必须到运营中心进行出入库登记。4、 凡领用办公设备（计算机及外设等），均需填写计算机配置表，本单一式三联，分别由使用者留存、运营中心技术部留存、财务部留存。5、 对办公设备、办公家具进行编号，编号按财产分类不同，分别顺序编号；再由财务部建立固定资产帐及卡片，使用部门建立固定资产卡片，运营中心建立表格。6、 运营中心技术部对设备建立档案，并制定出设备的使用规范，每月定期对全公司设备进112、行全面检查。检查内容包括检查病毒、检查机器的运行及使用情况等，发现问题及时处理，确保办公设备运行状态良好。7、 部门财产责任人离岗，必须由财产管理部门会同财务部核实部门财产，确定财产完好程度；部门财产责任人变更，及时通知有关部门，以保证财产管理的连续性。8、 员工调离公司，运营中心验收并回收资产。9、 个人对所用资产承担管理责任，部门负责人对本部门资产和辖区共用资产承担责任，因人为因素造成资产损坏由当事人承担责任，落实不到人的由部门负责人承担责任。六、财产使用中的规定1、 公司每位员工都应爱护公司财产。2、 部门财产不得随意转移、拆换。3、 财产使用中发生故障、出现问题不能正常使用，应由部门财113、产责任人认真填写设备报修单或报废单，于三日内及时通报技术部或后勤部门进行维修。负责维修的部门应限期修复损坏的财产。4、 凡造成财产流失、损坏者，照财产原价值进行赔偿。同时，公司还将视其情节轻重，分别对肇事者处以罚款、通报批评直至解除合同的处罚。七、财产调拨1、 使用部门内部调拨财产或员工调换座位等，财产责任人应及时通知运营中心更改使用记录；2、 使用部门间调拨财产，填写财产转移单，本单一式三联分别由财务部、使用部门、运营中心留存并依此相应更改卡片及表格内容；3、 本公司财产除特殊原因外，不得调拨至外单位。八、财产出售或报废1、 财产发现坏损，确实无法修复时，填写财产报损单，本单一式三联，经各级114、领导批准后，分别由财务部、使用部门、运营中心留存，并依此销相应卡片及修改表格内容，报损财产统一由财务部处理。2、 固定资产使用部门将报废的固定资产上交运营中心，由运营中心进行清理或出售，并将出售收入交财务部，同时变更固定资产卡片。3、 财产使用部门发现财产丢失，必须在三日内上报运营中心。九、财产清查1、运营中心应会同财务部，每年中、年底盘点一次公司财产。2、运营中心应每季度对固定资产产进行抽查。3、运营中心每月对办公耗材库进行清查盘点。6-2 仓库的管理制度 一、仓库的管理规定1、 仓库的钥匙由运营中心指定专人保管。2、 仓库管理员对仓库的一切物品都要有入库登记表（不包括各部门的书刊及部门所需115、的物品）。如各部门有需公司统一保管的物品时应到仓管员处登记并备案。3、凡出库的物品都需在运营中心登记（包括各部门的书刊）。4、仓管员应定期对仓库的物品（不包括各部门的物品）进行清查与核对；如有丢失或损坏的应及时上报。5、仓管员应及时清理仓库卫生及周边环境。6、严禁携带易燃易爆物品进入仓库，注意防火防盗。二、部门使用仓库须知1、 各部门须指定人员负责到仓库领取物品。2、 各部门需领取物品的，由指定人员到运营中心领取钥匙，领完所需物品后应将仓库门锁好，钥匙及时交回。3、 入库领取物品只允许到本部门指定区域领取，不得在其它部门的区域内任意拿放；如有需要各部门刊物的，请到所需部门文员处领取；违者公司内116、通报批评。4、 各部门应按指定位置存放部门物品，不得随意堆放或乱扔乱放。第七章 网络技术管理制度71技术部主要工作结构7-2技术部人员职责划分一、技术部经理工作职责(一)工作范围 1、负责交易平台的研发、更新与维护。 2、负责建议、规划及负责公司内部所有网络管理作业； 3、协助提供各部门资讯网络管理相关问题之解决方案。（二）工作职责 1、依据公司整体发展及网络需求提出规划。2、根据市场导向与客户意见，带领技术部对门户网站进行研发、更新与维护。3、负责组织公司网际网络服务器整体管理及监控。4、负责公司内网络知识教育之推动与执行。5、确定网络技术研发部的工作方向、岗位设置、人员组成；上报公司讨论、117、审定。6、制定网络技术维护部各时期的工作重点、内容、目标；重大计划、长期规划上报公司讨论、审定。7、监督、考评网络技术维护部各岗位人员、各阶段、各专项的工作情况；重点情况上报。8、沟通、协调部门间的相互支持工作及产生的矛盾。 9、对网络技术维护部月、季、年度工作及公司下达的阶段工作完成情况负责。 10、负责采购办公设备。二、网络管理员行为规范准则及工作职责（一）工作范围 1、负责执行局域网日常网管作业； 2、 协助网络技术部经理完成互联网站日常网管作业。（二）工作职责 1、负责执行局域网络的日常管理与维护。 2、服务器端硬件维护，软件维护，文件服务，设备共享,上网服务，邮件服务，数据库维护。3118、对公司内部局域网整体安全有明确的管理思路,同时要求工作积极主动,本着对公司对个人负责的态度,认真监督公司内部局域网。 4、每周五对服务器中的数据库进行备份，将备份文件存于非本机的固定目录。5、每周对网站流量做出书面分析报告,交于相关人员。 6、重要资料必须备份，用户数据须按网络技术部要求存储到指定目录，由网络管理员进行刻录备份。7、网络管理员负责与总公司网络管理员进行联系,及时执行总公司的要求。8、网络管理员与网络维护员紧密协同工作,保证公司内部局域网顺利运行。 9、每周下载杀毒软件升级程序,放于服务器中杀毒软件升级目录中。（三）行为规范1、每月更改一次管理员的密码,将更改后的密码纪录于pa119、ssword文件中。2、每周四制作一次各服务器恢复盘,将恢复盘保管好,放于固定处。3、网络管理员要严守相关服务器的机密,不得泄漏,违者予以严惩。4、网络管理员掌握的FTP密码,只能让相关人员知道,一旦相关人员发生变动,应立即通知总公司相关人员,更改相应密码。（四）资格条件 1、从事网管工作2年以上； 2、熟练掌握NT , Exchange Server, SQL, Proxy Server, IIS4,DNS Server, DHCP Server.； 3、有强烈的责任心，对网络发展趋势有敏锐的洞察力； 4、有团队合作的精神。三、网络及设备维护员工作职责及行为规范（一）工作范围1、 负责执行办120、公自动化设备管理；2、 局域网客户端软硬件维护。（二）工作职责及行为规范 1、负责办公室自动化系统软件日常管理与维护,解决用户端软件使用问题。2、负责办公设备及书籍管理。 3、负责定期盘点办公设备，检查计算机的硬件配置和使用情况，并将结果汇报给经理。4、负责维修办公设备，对于出现的硬件故障要认真分析，如实汇报相关经理。 5、积极配合网络管理员工作，保证公司局域网顺利运行。6、解决公司内部员工的和工作有关的计算机问题，非工作问题，有责任拒绝。7、对计算机的配置要有详细的记录，如发生变更，及时更改记录并通知相关人员。8、对公司一定时期出现比较集中的问题进行简短培训。9、员工离职时，要验收计算机并签121、署意见。 10、每月检查杀毒软件的升级情况。记录未升级的计算机使用人和编号。同时完成升级工作。四、网络部程序开发员职责 （一）工作职责及行为规范1、负责进行项目详细设计，提交项目详细设计书。2、负责程序开发、程序调试、使用说明书提供。3、每天备份当天所做工作。4、每天填写工作日志。5、参加部门会议，提交本周工作日志，汇报本周工作、项目进行情况，接受下周工作安排。（二）资格条件1. 熟悉数据库编程，熟悉SQL语句，熟悉MS SQL Server7.0、Access；2. 熟悉WEB编程，熟悉ASP、HTML、JavaScript；3. 熟悉VB或PowerBuilder编程；4. 一年以上互联网122、编程经验，熟悉程序制作的各环节要求；5. 有一定的沟通、表达能力。7-3 程序开发流程一、开发流程图需求申请技术部工作申请程序测试程序开发详细设计需求分析系统测试安装调试用户培训应用测试项目维护二、开发程序 1、需求申请 软件开发需求部门填写软件开发申请表，经部门负责人签字后提交至网络技术部负责人。网络技术部负责人在申请表上签署姓名、批准日期后确定程序开发员，由程序开发员进行需求分析。 2、需求分析程序开发员与需求部门接触，详细了解需求情况和时间要求，预计所需开发时间和开发人员人数，报至网络开发部负责人。网络开发部负责人安排开发人员，如需网页制作人员配合，与网页制作部负责人协商。3、详细设计程123、序员与需求部门配合，进行软件开发详细设计，编写详细设计书。需求部门确认后在详细设计书上签字。4、程序开发程序员根据详细设计书进行程序开发。在程序开发过程中，需求部门提出的功能追加、修改应在软件开发申请表的备注栏中注明内容和工期的调整情况。有网页制作工作的项目，由网页制作人员做出静态页面，交由程序开发人员进行程序开发。5、程序测试 程序完成后，程序员必须进行程序测试，保证程序的正确性。6、系统测试 程序开发完成并经过程序测试后，将全部程序交给软件测试人员进行系统测试。软件测试人员在了解项目需求、功能、流程后进行测试，并提交详细测试报告。测试中发现的问题及时与程序员联系，进行修改。程序员在系统测试124、同时撰写使用说明书。7、安装调试 系统测试完成后，由程序员和软件测试人员共同进行软件的安装和调试。8、用户培训 软件安装调试完毕后，由软件测试人员对用户进行操作培训。9、应用测试 用户进行一段时间的操作，对软件进行试运行。期间发现的问题与程序员联系，及时进行修改，并在程 序开发申请表中调试情况一栏中注明。在试运行结束后，需求部门需在验收人一栏中签字。10、项目维护 在程序使用过程中，如发现有程序问题，及时与程序员联系，进行修改。如有功能追加、修改，需提出软件开发申请后，按流程进行。7-4网站开发工作流程一、网站改版 1、需方经理在改版申请表中签名并交由技术部经理签名； 2、由技术部经理分配程序125、员进行改版工作； 3、程序员在改版之前对改版所用时间进行一个明确的估计； 4、需方向技术员提供静态页面，以及各页面的功能需求； 5、程序员在改版后在内部调试网中测试。 6、测试无误后传至服务器中。二、网站程序维护 1、网站在运行过程中出现错误之后，须向技术部程序员反映； 2、程序员将此情况填写在网站维护日志中； 3、如果是致命问题，程序员应立即去修正错误； 4、如果错误没有当前手头上的工作紧急度高，可完成当前工作后再去维护。7-5机器设备管理、使用和维护制度一、管理范围 包括电脑、复印机、传真机、打印机、投影仪、数码相机及通讯设备等。二、管理办法1、 由运营中心全面负责公司所有办公设备的购置。126、2、 凡在公司范围内可以调拨使用的设备，不得再重新购置；确需添置的设备报运营中心技术部核实，总经理批准后方可购置。3、 特殊专业设备，须说明用途报运营中心核实，并报总经理审批；审批后可由部门自行购置或运营管理中心配合购置。4、 凡各部门共用的办公设备，其使用、管理与维护由运营道理中心全面负责；其他办公设备，按现在使用状态，由各部门指定专人负责其使用、管理与维护。5、 设备维修或更换配件必须事前报运营中心技术部经理批准，维修费用必须经技术部经理确认后方可报销。6、 公司的投影仪、数码相机实行有偿使用，按天计算：投影仪：对外400元/天，对内200元/天；数码相机：对外100元/天，对内50元/天127、。三、使用和维护规定1、 使用和移动办公设备时，必须严格按操作规程规范操作；由于违规操作而造成设备损坏的，视情节由违规者承担部分或全部维修费用。2、 电脑使用者必须做好对本机的维护（磁盘清理、磁盘扫描、碎片处理等）工作，不得随意借他人使用。3、 不得用力击打主机、显示器、键盘、鼠标等，不得随意拆装电脑配件，如有人为损坏或丢失，由本机维护人负责赔偿。4、 使用人应定期主动查、杀病毒（具体要求见公司关于计算机防病毒工作大纲），定期升级防毒软件，发现自己处理不了的病毒必须及时报技术部处理。5、 未经技术部经理许可，任何人不得自行拆装机器，不得擅自对计算机硬盘进行格式化或重新安装操作系统，如有需 要，128、由技术部解决。违反者公司视情况给予处罚，如造成机器损坏，还须赔偿损失。6、 不得访问与工作无关的网站，安装与工作无关的聊天、游戏等软件，违者处以200500元的罚金，并大区内通报批评，对仍无悔改者予以解聘。7、 员工有责任对公司重要数据文件进行保护和备份，如数据遭到破坏，责任人要在限定的时间完成补救工作，造成不可挽回损失者，对责任人给予通报批评直至解聘。8、 公司或部门共同的机器设备需指定维护人，维护人需对该机器设备负责，有问题及时反映到技术部，技术部应予以及时处理。9、 因工作需要借用公司设备者必须填写借用公司财产及相关声明书交运营中心备档。10、 技术部对公司机器配置及维护人做详细登记，机129、器维护者离职或换岗，技术部检查无误后方可签字。7-6公司关于计算机防病毒工作大纲一、公司的计算机防病毒工作，由公司技术部统一领导部署和管理，并提供防病毒技术支持。二、具体实施负责分工1、公司各职能部门、平台的计算机防病毒工作由公司技术部负责具体实施。2、公司技术部负责在内部网上及时发布病毒预防、处理信息，提醒公司各部门人员开展预防工作。3、公司技术部对负责范围内的计算机防病毒软件应定期（至少每月一次）及时进行升级维护，防范新生病毒。此项工作应建立工作记录。三、公司全体员工应树立防病毒意识，积极配合各级技术人员进行计算机病毒防治工作，努力提高自我保护能力，具体要求如下：1、 凡使用计算机的员工均130、有责任防范、查杀计算机病毒，防止病毒在公司内部扩散；如发现自己不能处理的计算机病毒，应及时报告技术部门进行处理。2、 公司各部门人员应于每周一对自己所负责的计算机进行主动查、杀病毒。公司所有计算机设备均应在开机时自动启动病毒实时监控软件，实时防范病毒入侵。3、 公司严禁个人从网上下载与工作无关的各种软件、程序、应用文件，如因工作需要下载，应将下载目标放置于本地独立目录内，对其进行单独查病毒处理，确认该目标无毒方可使用。对有毒目标，建议对该目标删除、弃用，确需使用，应在杀毒后，确保目标无毒方可使用。4、 电子邮件中所附带的附件文件，除实时监控软件实时查杀外，还应将附件另存到本地独立目录进行主动查131、杀病毒，以防监控软件的遗漏。四、网络安全保障措施1、 上班时间不得做与本职工作无关的事情（如：网上聊天、访问与工作无关的网站、玩游戏等）。2、 上班时间尽量避免从网上下载大型软件，以免影响他人正常使用网络。3、 任何时间不得在公司的计算机上使用各类黑客软件，不得对任何计算机（包括互联网上的其他主机）进行攻击。4、 如有发现自己或本部门的主机受到攻击，应立刻上报公司技术部不得擅自处理。五、公司各部门可根据本部门实际情况，在本大纲的基础上，制订本部门内部防病毒细则，作为补充规定。六、罚则1、 对因防范病毒工作开展不力导致工作受到影响，造成损失的个人和部门，公司视情节轻重，给予责任人相应的罚款、通132、报等处理。2、 对故意传播、制造病毒人员，一经发现，立即解除劳动合同。第八章 财务管理制度一、 总则1、 依据中华人民共和国会计法、企业会计准则、股份公司会计制度制定本制度；2、 本制度适用于xx网络科技有限公司；3、 为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；4、 本制度的解释权在xx网网络科技有限公司财务中心。8-1财务管理细则一、总原则1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理办公室审批的计划内的支付，由相关事业部总经133、理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二 、财务工作岗位职责 财务经理对总经理办公室负责。财务人员设会计、出纳岗位，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。（一）财务职责1、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度， 同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。2、负责管理公司的日常财务工作。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费134、用、提高经济效益。负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。4、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。6、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。7、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。8、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。9、负责公司资产管理，监督其增减变化，负责盘盈盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理工作。做到手续完备、数据准确、账目清楚、处理及时。1135、0、及时报送会计报表及相关信息资料，向大区财务经理及分公司总经理报告财务状况及经营成果，并接受监督指导。11、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。12、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。13、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、 完成部门主管或相关领导交办136、的其他工作。（四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。4、每周末下班前报送资金周报表给总经理办公室。三、现金管理制度1、 所有现金收支由公司出纳负责。2、 建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存137、一联。5、 任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理办公室签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。2、 建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款138、部门、出纳、会计各留存一联。4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、总经理办公室签字后出纳方可开出。5、 所开出支票必须封填收款单位名称。6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银139、行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。3、 其它依据相关会计制度及法规执行。8-2支出审批制度一、目的1、为简化支出审批手续，提高工作效率。2、防止因私占用公司财产。二、适用原则 （一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 （三）授权方式可分为两类： 1、固定授权1） 授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。2）140、 运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。3） 财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。 4） 部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。 2、临时授权1） 一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向总经理办公室出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。2） 在授权书内说明授权方、被授权141、方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。）三、审批程序 1、计划内报销： 经手人、证明人（持原始凭证）、 分管经理（部门负责人）、财务部2、超计划报销： 经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、 分管经理（部门负责人）、总经理办公室 、 财务四、计划审批内容 1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理办公室审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财142、务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、 固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理办公室批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理办公室批准统一购买。 3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经143、理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理办公室审批后方可借款。 5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理办公室批准后财务发放。6、 业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理办公室批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。8-3144、 报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。（2000元以上任何开支都必须由总经理办公室，出纳方可支付）。2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。二、支出相关部门审核 对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部145、财务制度对其合法性进行审核。四、审核权限 同审批权限。五、费用报销及借款时间一览项 目周一周二周三周四周五 款项借支11：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0011：00-12：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：0015：30-17：00 费用报销9：00-12：009：00-12：009：00-12：00 对外结帐9：00-12：009：00-12：009：00-12：00六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。146、由客户报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证： 1、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。 2、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 3、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验147、收单）填写费用报销单。 4、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。 5、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品148、费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。6、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。8-4差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销149、手续后将申请单交运营管理中心存档。2、 坐飞机的有关规定1） 级别规定：公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。2） 特殊情况规定： A、 业务紧急，必须乘飞机； B、 路途长，乘火车时间超过30小时； C、 本身业务需要，并由对方出机票款； D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理办公室审批同意，报部门总经理批准。3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见150、后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。 5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示部门经理特批，部门经理向总经理办公室审批。7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销151、，不享受任何补助。11、 出差补助天数的计算方法：1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。13、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。14、 其它1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐152、费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。附件： 差旅费报销标准职务一般地区费用标准（元/天）特殊地区费用标准（元/天）总经理280380事业部/职能部门总经理（主任）240320部门经理220280部门副经理/主管180230一般人员1602008-5工资及相应级别报销管理制度 一、 基本原则（一）一般程序1、 以出勤日计算每月应发工资；2、 每月10日发放上月基本工资，20日发放提成或绩效，153、由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；6、 工资单经先后由财务经理、部门经理、总经理办公室签字方可发放；7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理办公室批准后执行。（二） 保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员154、非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 （三）收入挂钩原则1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体155、利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。（四）备案原则1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准，可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整，但必须在年度经营计划中明确说明，并经公司批准后报运营中心备案，方可执行；2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案（年薪制的除外）。（五）薪酬结构1、 薪酬结构种类1） 年薪制加期权股；2） 基本工资加绩效工资加期权股 ；3） 基本工资加佣金（提成）制；4） 基本工资加计件工资加绩效奖励。2、 基本工资可由基础工资156、职务工资、饭补构成。3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。4、 实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。5、 每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。6、 实行薪酬结构（3）类的人员，其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在公司财务部备案，并有财务部门的监督核算。7、 实行年薪制的157、人员，其年薪总额的50%70%按月发放，根据收入标准相应级别确定每月的预期收入额，剩余30%50%部分在年度考核结束后根据考核结果一次性发放。二、工资定级权限1、 各事业部高级管理人员的工资由公司总经理确定。2、 由公司总经理确定工资的人员，工资文件由财务部负责备案，财务部经理负责编制报表及发放的执行工作；其他人员的工资定级文件由运营中心、财务部备案并执行。3、 利润中心人员工资定级：1) 各事业部总经理的年薪水平及月收入标准，与其利润中心的年度经营计划中各项指标挂钩，由公司总经理办公室确定，财务部经理负责执行；2) 事业部总经理以下实行年薪制的管理人员的年薪水平及月收入标准，由事业部经理制订158、并随其利润中心的年度经营计划上报公司总经理批准后，运营中心、财务部备案并执行；3) 年薪制以外的管理人员、专业人员、业务人员、操作人员的定级与考核标准，由事业部总经理确定后报运营和财务部备案并执行。4、 职能部门人员工资定级：1） 部门经理（含）以上管理人员的收入水平与公司效益及个人绩效挂钩，其工资级别由公司总经理确定，财务部经理负责执行；2） 部门经理以下人员的定级与考核标准，由部门负责人制订，报公司总经理审核后，运营中心、财务部备案并执行。三、工资收入标准（见附表）附表1：利润中心管理人员收入标准；附表2：成本中心管理人员收入标准；附表3：专业技术人员收入标准；附表4：操作人员收入标准；附159、表5：业务人员收入标准。8-6通讯，交通费用报销规定 一、报销对象1、 非年薪制部门经理；2、 经理助理；3、 非年薪制主管。 二、报销额度1、 部门经理：200.00元；2、 经理助理：150.00元；3、 主管：100.00元。三、报销办法1、 当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；2、 当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销；3、 实行年薪制的所有人员不再报销通讯费用。四、相关规定1、 公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机；截稿日通宵开机；任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。2、 交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。第九章 其 他1、 业务部门无权制订关于综合管理、财务管理等与业务激励无关的相应制度。2、 任何部门制度都不能与公司的制度相抵触。3、 部门制订业务方面制度必须报公司审批，审批后报运营中心备案。4、 本制度自公布之日起生效。 xx网络科技有限公司20xx年10月