1、生态农业开发公司财务 人事、生产制度及附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录董事长致辞12公司简介 3第一章 规章制度总则 110第一节 总则 45第二节 远景规划 5第三节 组织架构 6第四节 公司高层权力机构职责710第二章 财务管理制度 1133第一节 总则 11第二节 财务机构与人员 1112第三节 会计核算与报表 1221第四节 银行帐户及资金管理细则 2122第五节 财务费用报销实施细则 2227第六节 会计凭证与档案管理 28第七节 采购管理 2833第八节 附则 33第三章 人事管理制度 3442、9第一节 总则 34第二节 岗位编制管理 34第三节 员工聘用管理 3438第四节 员工薪酬管理 39第五节 员工考核管理 3944第六节 劳动合同管理 4546第七节 员工作息与请假休假管理 4648第八节 附则 49第四章 行政管理制度 4979第一节 总则 49第二节 文件管理 4952第三节 文印及办公设备管理 5254第四节 印章管理 5455第五节 办公用品领用管理 55第六节 保密管理 5561第七节 会议管理 6165第八节 员工合理化建议管理 6567第九节 员工考勤管理 6769第十节 员工奖惩管理 6971第十一节 员工劳动纪律管理 7173第十二节 车辆管理 7375第3、十三节 安全保卫 7577第十四节 档案管理 7779第十五节 附则 79第五章 生产管理制度 8087第一节 总则 80第二节 生产计划管理 8081第三节 生产作业管理 8186第四节 生产临时用工管理 8687第五节 附则 87第六章 销售管理制度 8892公司主要管理岗位工作职责 93101管理表格102119董事长致辞欢迎您加入四川xx生态农业开发有限公司！公司之所以聘用你，是因为你能满足企业发展的迫切需求。如果没有你能顺利满足公司需求，我们就不必费这个劲了。但是，我们深信需要有一个拥有象你那样技能和经验的人，并且认为你正是帮助公司实现目标的最佳人选。于是，公司给了你这个职位，而你欣4、然接受了，非常感谢！在你任职期间，你会被要求做许多事情：一般性的职责、特别的任务、团队和个人项目。你会有很多机会超越他人来显示你的优秀，并向公司证明当初聘用你的决定是多么明智。然而，有一项最重要的职责，在你任职期间请始终牢牢记在心里，那就是企业对你的终极期望：不要只做公司领导告诉你的事，充分运用你的潜在智慧，为我们共同的利益与成功，去做需要做的事！是的，聘用你来是工作的，但更重要的，是聘你来为公司的最大利益而随时随地思考，运用你的判断力并采取切实行动。如果此后再也没人提及这个原则，千万别误以为它不再重要，怀疑我们改变了看法。我们有可能是在吃力繁忙的日常业务中，在应对没有止境的操作变化中，在种种5、争分夺秒的活动中抽不出来身。我们日复一日的工作实践，或许会让你觉得这个原则已不再适用了。但是，不要被这种表象所蒙蔽！一刻都不要忘记企业对你的“终极期望”。只要你是我的员工，你就拥有我的许可：为我们共同的最佳利益而积极主动的采取行动！在任何时候，如果你感觉到我们没有做对什么事情，没有做好对大家都有益的事情，请明白说出来-你拥有我的许可：有权在必要的时候直言不讳地陈述己见，或是质疑公司某项行动或决定。或许这并不意味着公司必定会认同你的看法，必然改变公司现有的做法。但是，我们将始终乐于倾听公司规章制度是你能更好工作的指导书，它会帮助你更全面了解xx这个大家庭，了解我们xx人肩上所承担的责任与应当体现6、出来的价值观。所以，熟悉并严格遵守公司规章制度的要求与相关规定，对于您个人与公司的共同成长非常必要。习惯就是文化，不习惯就是制度；如果你是石头，就做一块吸铁石；如果你是棵草，就做一棵含羞草让我们携手同行，为您，为我尽心竭力、共筑辉煌！ 董事长：公司简介四川xx生态农业开发有限公司成立于2011年5月份，系专业从事现代生态农业综合开发的科技创新型企业。公司秉承“以人为本，科技创新，持续发展，服务社会”的企业宗旨，运用专业化、标准化、精深化的现代农业新技术；推行科学化、规范化、标准化、人性化的现代企业管理模式。始终坚持以“科学、严谨、求实、创新”的企业精神，致力于现代生态农业的综合开发。公司投资开7、发的四川xx生态农业科技示范园项目位于四川绵阳市游仙区街子乡岳家村，首期规划并开发1200余亩，总投资上亿元。该示范园项目以农业产业化、工业现代化为主导，以城乡统筹和新农村建设为基点，着力打造“现代农业循环经济、生态观光乡村旅游、低碳养生休闲度假、尊重自然构建和谐”的现代化生态农业产业园。该项目分两期建设。一期为有机蔬菜产业园建设，投资6000余万元，建设高效经济林木区、设施有机蔬菜培育区、露天有机蔬菜培育区、生态农耕体验区等。二期为鲜切蔬菜加工储存物流集散基地建设，投资4000余万，建设有机蔬菜物流配送、鲜切蔬菜加工、冷链储藏等功能。整个园区未来将逐步形成集研发、示范、教学、推广、精深加工、8、冷链物流、销售一体化的生态农业循环产业链。面对现代农业产业化发展的机遇与挑战，公司将大力实施“人才工程、营销工程、品牌工程”战略 ，快速促进公司跨越式发展，争创行业先锋。四川xx公司将以现代生态农业产业化经营的科学管理体系，持续长效发展的创新模式，将不断加强优化产业结构，加快规模扩张，合理科学开发现有资源，从而不断提高企业核心竞争力。我们深信，在党委政府的大力支持下，公司全体员工齐心协力努力下，有信心把我司创建成为全国一流的现代化生态农业产业龙头企业！第一章 规章制度总则第一节 总则第一条 依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法及其他有关法律、行政法规和公司章9、程之规定，为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司不断发展壮大，提高经济效益，特制订本公司各项规章制度。 第二条 四川xx生态农业开发有限公司是由肖春、庞全、舒行三人于2011年5月份共同出资设立。公司注册资本500万元。本公司系专业从事农产品的种植、养殖、初深加工和销售，科学合理地开发生态观光农业与体验式农业相结合的综合性企业。第三条 公司全体员工必须严格遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和会议决议与公司决定。 第四条 公司坚持“以人为本，诚信至上”的企业宗旨，本着“生态、环保和可持续经营”的企业经营理念。公司禁止任何部门或个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的行为。 10、第五条 公司的各项经营管理活动须充分发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、 经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的管理责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。第六条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为广大员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和管理水平，打造一支思想新、作风硬、业务强、技术精的“学习创新型”管理团队。第七条 公司鼓励全体员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，为公司提出各种合理化建议。第八条 公司为员工提供规定的收入和福利保证，并承诺随着企业经济效益的提高，逐步改善员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争11、环境和晋升机会；公司推行岗位责任制和生产经营标准流程化管理；公司严格实行考勤、考核制度，评先树优，对为公司和社会做出贡献者予以表彰、奖励。第九条 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导同事之间、员工与公司之间团结互助、同舟共济、和谐共处，发扬集体合作和集体创造精神，不断增强团体的凝聚力与向心力。第十条 公司所有员工必须严格遵守公司的劳动纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，严格实施追究问责制。第二节 公司远景规划一、公司的经营理念 1.核心价值观：科技、绿色、健康。 2.宗旨：创造顾客需求，追求卓越品质。 3.质量方针：以人为本、科技创新、品质特良、12、服务客户 4.经营思想：以销定产。 5.管理模式：公司+农场+标准化。 6.管理体系：IS09001、IS01400、GAP。二、公司农场管理目标1.把农场建设成为以都市农业为载体的农业现代化示范区、新农村建设示范点、青少年科普教育和校外实践基地。2.实现种植、养殖、水产、生态旅游、体验相结合的有机农业。3.将基地真正打造成绵阳第一家数字化现代农场，较短时间内成为四川省农业领域的龙头企业。4. 农场实现田园规格化、设施先进化、技术标准化、产品无害化、作业机械化、景观艺术化、管理信息化、发展持续化。三、公司农场需要达到的功能：生产功能；示范功能；服务功能 生态功能；观光休闲功能；科普教育功能；辐13、射功能。 四、建立农场标准化种植体系：统一种植布局；统一种苗孕育；统一农用品投入管理；统一关键技术措施；统一产品溯源标志第三节 组织管理架构营销部保管人力资源财务部综合部商务主管美工设计生产部农场种植养殖水产合作社物管公共安全设施维修园林绿化水电管理会计出纳采购行政管理股东大会执行董事总经理后勤保障事务部第四节 公司高层权力机构职责第一条 公司根据组织架构及阶段性岗位设置，为明确公司各主要权力机构责任与工作范围，特制定本制度。第二条 本制度只对公司主要机构和高层管理人员的职权、职责进行规定，其他岗位工作职责在对应部门制度中进行规定。第三条 公司股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构，行14、使以下职权：1、决定公司的经营方针和投资战略；2、选举和更换非职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、法定代表人、监事的报酬事项；3、审议批准执行董事的报告；4、审议批准监事的报告；5、审议批准公司的年度财务预算、决算方案；6、审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；7、对公司增加或减少注册资本作出决议；8、对公司的重大资本运作作出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或变更作出决议；10、修改公司章程；11、公司章程规定的其他职权。第四条 公司不设董事会，只设执行董事一人，并行使以下职权：1、严格遵守国家有关法律法规。2、遵守公司章程。3、构建公司企业文化。4、制定的基本管理制度。5、15、接受股东会的委托和信任，执行股东会的决议，行使法人代表人职权，负责公司重大事项的主要决策工作，对公司整体发展、全面工作承担责任。6、召集、召开股东大会，并向股东大会报告工作。7、主持、召开董事会，讨论、审议、表决公司各项重大决策的决议，并向董事会报告决议的实施情况。对公司的重要业务活动有执行处理权和董事会代行权，事后必须要书面报告董事会。8、主持、召开公司高层管理人员会议，组织讨论公司的发展战略规划、阶段性战略目标、经营方针等与公司生产、经营、管理工作各方面重大事项。9、参加由公司总经理主持的月度工作会议，了解并检查公司月度工作进度情况。10、组织制定公司的经营计划，经董事会讨论后确认并实施。16、11、制定公司的年度财务预算和决算方案，经董事会讨论后确认并实施。12、制定公司的年度利润分配方案和亏损弥补方案，提交董事会确认并备案。13、制定公司内部管理机构的设置方案，提交董事会审核、审批。14、决定公司各部门的岗位职责，部门之间的主要业务流程。15、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，报董事会批准和备案。16、审核总经理提出的各项公司发展计划及执行结果。17、根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、部门负责人、核心技术人员及其报酬事项。18、检查公司高层管理人员和公司有关部门对董事会决议的执行、落实情况与效果。重点检查事关提高公司广大员工的凝聚力和向心力、公司核心竞17、争力的各项制度、机制、措施的执行力度和落实程度，对董事会负责。19、组织对公司高层管理人员的绩效考核工作，对不称职的高层管理人员进行诫勉谈话，警示、批评直至降职处理。20、在日常工作中对公司的重要业务活动给予指导和监控。21、定期或不定期地审阅公司财务报表和公司其他重要经济、技术指标报表，全面了解、掌握公司的经济运行、运作情况，负责监督和控制全公司财务系统各项资金的良好运行。22、审核、审批公司高层管理人员的费用报销、重大财务支出和大额资金调动事项。23、审核、批准公司对外的重要经济合同，对内的各种重要文件、报表和资料。24、负责与政府部门、重要单位、协作企业的合作和协调。25、制定对外联营方18、案、对外投资方案，并提交董事会讨论、表决、批准后实施。26、制定公司增加或者减少注册资本金以及资本运作的方案等，并提交董事会讨论、表决、批准后实施。27、拟定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并提交董事会讨论、表决、批准后实施。28、履行公司章程规定的其他职权。第五条 公司不设监事会，只设监事一人，并行使以下职权：1、根据公司章程规定，负责监督公司财务；2、对公司执行董事、高层管理人员执行公司职务的行为进行监督，并对公司执行董事、高层管理人员有提出罢免的建议权力；3、对公司执行董事、高层管理人员的行为损害公司利益时，有要求予以纠正的权力；4、有提议召开临时股东会会议的权力，在执行董事19、不在或不履行章程规定的召集和主持股东会议职责时，有召集和主持股东会议的权力；5、向股东会会议提出公司重大提案；6、依照中华人民共和国公司法第一百五十二条的规定，有对公司执行董事、高层管理人员提起诉讼的权力；7、公司章程规定的其他职权。第六条 公司设置总经理一职，可由公司执行董事担任或对外公开招聘，公司股东会批准，对公司股东会负责。其主要工作职责为：1、全面主持公司的日常经营管理业务；2、经执行董事授权，对外签订商务合同和处理公司相关业务；3、组建公司经营管理领导班子，打造务实高效的管理团队；4、有权提名公司副总经理、财务总监、政府事务及各部门负责人等公司中高层管理职员的人选，并报执行董事或股东20、会批准；5、决定公司员工薪酬变化和奖金发放标准；6、定期向公司执行董事和股东会报告工作；7、向执行董事和股东会提交年度工作报告及各种报表、计划、方案，包括经营计划、利润分配方案、亏损弥补方案等；8、负责主持编制公司年度预、决算，审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用与分配方案；9、处理好公司涉外事务，协调好各行政机构、政府部门的关系，做好公司对外接待工作，当好公司的新闻发言人；10、履行好公司章程和执行董事授予的其他职权与任务。第二章 财务管理制度第一节 总则 第一条 为加强财务管理，根据中华人民共和国会计法及国家有关法律、法规和财经纪律，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司财务管21、理以提高企业经济效益，壮大经济实力为宗旨。 第三条 财务管理工作要本着勤俭节约，精打细算的原则，在企业各项经营管理活动中严禁铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加收入。 第四条 公司涉及财务相关的所有管理工作都必须严格执行本制度。第二节 财务机构与人员 第五条 公司及未来所属执行独立核算的部门须设置独立的财务机构。非独立核算的部门须配备专职财务人员。 第六条 公司设财务部，下设经理、主办会计、出纳、采购员、仓库管理员等岗位。 第七条 财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对各部门及相关管理人员进行指导、检查、监督。 第八条 财务部经理对公司股东会全体成员负责，22、在总经理的领导下主持公司财务管理工作。 财务部经理的主要职责是： 1、主持财务部的全面工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向董事会、总经理提交财务分析报告； 3、合理科学筹划管理公司经营所需资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作； 4、定期或不定期地组织会计人员对各部门涉及的财务事项进行财务检查，监督各部门执行公司财经纪律和规章制度的情况； 5、编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作； 6、参与公司新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。 23、第九条 财务部门必须建立稽查制度。出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记管理工作。 第十条 财务人员须认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。 第十一条 公司领导和各部门负责人必须切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。 第十二条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反国家财经纪律和公司财务制度的事项，有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向公司董事会、总经理或上级部门报告。 公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人24、对敢于坚持原则的财务人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财务人员予以表扬或奖励。 第十三条 财务人员力求稳定，不得随便调动。 财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项等。 移交交接必须监交。一般财务人员的交接，由财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由总经理直接进行监交。第三节 会计核算与报表 第十四条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律、法规，以及会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清25、查等事项的规定。第十五条 公司财务部直接对董事会负责，严格履行公司经营管理各环节的财务核算与监督职能。第十六条 财务核算管理(一)财务核算规则及要求1、公司采取借贷复式记账法、权责发生实现制记账。2、公司会计核算年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。3、公司记账本位货币采用人民币，人民币同其他货币的折算，按国家规定的会计制度规定办理。4、财务会计核算科目执行国家企业会计制度中所订的会计科目。5、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。6、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记26、帐凭证上签字。7、财务工作人员应当会同总经理指定的专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。8、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由公司主办会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。9、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回并要求更正、补充。10、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。11、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、27、债权和债务帐目的登记工作。12、财务审计每季度一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 13、公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。 14、公司的收益与费用计算，实行分级核算，按类设帐。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如工资、折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 15、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。 16、凡与公司合作经营的企业，应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式，在规定期限内投入资本。 17、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损28、益科目中入帐，在利润表中单独反映。 18、公司对外的所有投资或购置房屋等大型固定资产，必须经董事会批准后方可行。 19、公司长期借款的利息支出，应根据使用部门用款时间计算利息。 20、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产，分为5大类：房屋及其他建筑物； 机器设备； 电子设备（如电脑、复印机、电传机等）； 运输工具； 其他设备。21、公司各类固定资产折旧年限为： 房屋及建筑物（含室内装修）30年； 大型机器设备10年； 电子设备、运输工具5年； 其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折；提前报废的固定资产要补提足折旧。 2229、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。 23、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定报批后，于年度决算时处理完毕。 盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后的差额转入公积金。 盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。 报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 公司对固定资产的购入、30、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 24、凡单项债权帐龄超过1年仍未回收时，按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。 25、公司主要的会计报表有： 资产负债表（年、季、月）； 损益表（年、季、月）； 股息红利分配方案（年度）； 财务状况变动表（年度）； 固定资产增减变化表（月）； 现金出纳月终盘存表（月）； 提取坏帐准备金明细表（月）；应收、应付和预付款项明细表（月）。(二)出纳工作细则1、本细则包括现金及银行存款的收入与支出等财务事项。2、公司出纳根据会计编制或审定经总经理核准的支付凭证，办理现金或银行票据支付、登记、转移手续。出纳对公司所有支付凭证手31、续是否完备负有最后审核责任。3、出纳员对公司各项货款或费用的支付，均应将款项交付于出具票据的受款当事人或厂商，本公司人员均不得代领，特殊情况确需代领的，须总经理核准。4、公司的一切支付款项，均应以主办会计处理妥善的支付凭证为依据，否则，出纳应予以拒绝支付。5、所有支付凭证上均应加盖领款人印鉴（或签字）付款后加盖经手人（出纳或备用金管理员）印鉴。6、为方便公司日常支付业务，公司财务可设立备用金管理制度，其额度规定为：公司出纳处10000元内（库存现金），其他部门或指定备用金管理员2000元内。有特殊需要的部门的备用金经总经理批准确定，但备用金额度不能超过5000元。7、备用金主管员为公司出纳或总32、经理指定人员。负责办理备用金的借用、核销、登记。8、备用金的核销拨补由备用金管理员将已支付的付款凭证报公司会计审核确认无误，经财务部经理批准，总经理签字后到出纳处核销拨补并登记。9、所有涉及现金收入的财务事项均应由会计编制填列收款凭证，由出纳依此办理现金收款。10、出纳对银行存款进出项应及时办理登记，随时保持与银行的沟通，所有与银行往来传票办理完毕并登记后及时交由会计进行账务处理。11、出纳工作须无条件地接受公司会计的时时监督。出纳账目须做到日清月结，时时向财务部经理和总经理报告公司可使用资金余额并按财务部经理拟定的资金使用计划做好资金准备工作。(三)会计工作细则1、加强会计工作管理，规范财务33、行为，是保证公司资金使用安全和会计核算真实准确的基础。2、公司财务部需根据效率、牵制、监督的控制原则，科学合理地设置会计岗位，即总账会计不得同时兼任分户账或明细账，保管空白支票的只允许固定保管公司一枚财务印章。3、会计须认真执行国家有关财经纪律和公司管理制度，有权对公司的资金使用，财产管理、财务收支等经济行为实施会计监督，有权拒绝办理违规业务并按中华人民共和国会计法相关规定向上级主管部门报告公司违规事项。4、公司会计对会计科目、会计凭证、会计账簿的设置和使用，必须按照国家相关规定统一执行。5、会计月年度终了，须对公司所有实物与账面进行核对。银行日记账、明细账要与总账进行核对；银行存款日记账与银34、行对账单进行核对，并编制未达账项调节表；往来账要及时清查，做到账账相符、账证相符、账表相符、账实相符；按会计核算制度要求的总账、明细账与会计报表各项之间的勾稽关系必须平衡。会计业务经办人员和会计主管在账务核对全部相符后，应在相关账簿上签章。6、审核出来的错账，冲正时应由会计主管或其授权人批准后办理。7、财务印章由指定的专人分别保管和使用，不得由一人全部保管，不得轮流交叉保管。对财务印章须设立保管使用登记簿，严格领用交接手续。严禁超范围使用会计印章，严禁在空白支票、空白凭证、账表上预先留盖财务印章。8、公司所有收入、支出应当及时、准确、完整入账，不得另设账外账。公司有价证券、空白支票、各种发票和35、收据必须指定专人管理。9、会计档案必须按国家规定妥善保管。对外提供的会计信息必须经财务部经理审核批准。会计资料的调阅须经批准，公司会计信息严禁擅自外泄。第十七条 会计核算业务处理流程1、会计核算业务处理范围：原始凭证的审核；记账凭证的编制；会计账簿的登记；会计报告的编制、分析与解释；公司生产经营活动产生的会计事项的办理；内部审核；会计档案的整理保管；其他应办理的会计事项。2、会计核算业务处理流程：审核各种原始凭证的合法性和经济手续是否完备；根据合法有有效的原始凭证编制记账凭证；依据经审核的记账凭证登记会计账簿；根据符合规定的会计账簿编制会计报告；根据会计报告作公司生产经营活动分析及解释与建议；36、根据公司经营成果核算应向国家解缴的各种税费并及时办理解缴。3、部分特殊会计事项依照公司规章制度无法处理的，按一般会计原理方法或习惯或向上级相关主管部门请示处理。4、出纳处取得的各种有收付关系的原始凭证，未经主办会计签章的，出纳不得执行。5、主办会计对公司的现金、银行存款、有价证券及其他流动资产应定期或不定期地组织人员进行盘点。房屋、机械设备等固定资产每年至少进行一次盘点。第十八条 财务核算岗位操作流程（一）出纳岗位工作流程1、现金收入根据会计开具的收据（或发票）收款检查收据开具的金额是否正确、大小写是否一致、有无经手人签名等事项依票据所列金额收款在收据（或发票）上签字并加盖财务结算章将收据联或37、发票联给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递备查本将记账票据连同票据传递备查本交由相应会计岗位签收制证。2、现金支出审核会计岗位传来的现金付款凭证金额与原始凭证是否一致，审核签字程序是否完备领款人签字据记账凭证所列金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账登记票据传递备查本将记账票据连同票据传递备查本交由相应会计岗位签收制证。3、库存现金管理每天上午按用款计划提取现金安全妥善保管现金、准确收付当日现金及时盘点库存现金有无差错下午下班提前将计收的当日货款及盘点后多余库存现金送存银行。4、银行收入每天及时收取、核查和整理从银行取回的进账单登记银行日记账登记票据传递备查本将记账票据连同票38、据传递备查本交由相应会计岗位签收制证。5、银行支付审查相关部门或人员送呈的付款单据是否完整、审核签字程序是否完备、金额是否准确开具银行支票登记支票使用备查账簿在原始凭证上加盖转账图章具体经办人签字登记票据传递备查本将相关票据连同票据传递备查本交由相应会计岗位签收制证。（二）主办会计岗位工作流程1、日常会计事务审核原始凭证是否完整、合法、金额书写是否正确审核原始凭证粘贴是否规范审核审批手续是否完备编制记账凭证涉及现金与银行结算的传出纳，不涉及的凭证传主管会计岗复核。2、会计复核将所有财务岗位传来的记账凭证统一进行逐个复核发现有会计凭证编制上的错误即时提请相关会计改正将凭证中含有发票抵扣联或运输发39、票抽出并在该税票上作查证标记编制税务验票及编制抵扣清单将已复核的会计凭证签章并按顺序清理整齐。3、编制会计报表将已复核的会计凭证进行记账处理结转凭证处理财务结账处理编制会计报表报财务经理或公司主管领导审核签章将会计报表下发或送呈相关部门并要求相关部门在在发文本上签收。4、编制财务分析报告收集所需资料和信息编制财务分析报告送呈财务经理或主管领导审查分发相关到相关公司领导。5、报税按销售收入类别核对各项销售收入金额整理并装订销售发票存根统计销售发票使用明细并装订成册准备报税。6、申报税款按税务局规定的时间填写各类报税申请表传主管会计及相关公司领导审核签章到税务机关申报登记解缴税票申报表归类保存。第40、十九条 财务票据管理规范1、所有原始凭证内容必须包括：凭证名称、填制日期、填制单位签章、经办人或签章、接受单位名称、经济事项、数量、单价、金额等。2、所有原始凭证上的大小写金额必须一致。3、购买事项取得的原始凭证，必须有验收部门的有效证明。材料物品领用须填列领料证明凭证。4、公司对外采购物资原则上必须要求取得正式税务发票，特殊情况下无发票的，须总经理同意由财务自制凭证进行核销。产生的运输支付业务要求类同。5、一式多联的原始凭证，应当注明各联次的用途，只能以一联（报销联或发票联）作为报销凭证。采用复写纸手工填写的原始凭证必须套开填列，不得直接填制。6、对增值税专用发票必须交财务两联（发票联和抵扣41、联）；发票各栏内容必须真实、完整。不得涂改，全部联次内容完全一致；运输发票必须完整填列并上交财务两联（发票联和税务报查联），如无税务报查联则必须复印一份发票联上交财务。7、所有原始凭证不得涂改、挖补，不得使用过期、虚假发票。8、普通收据（国家行政事业性收据除外）和白条不能予以核销。9、发现原始凭证有不符合相关规定的，公司主办会计有权拒绝核销。10、公司自制原始凭证（如差旅费报销单等）由经办人如实填报，不得超报或虚报。补助项目与合计栏由会计人员根据有关规定填列，经办人员不得填列。11、原始票据粘贴必须规范，方向一致，票面向上，保持整洁、美观，不得超出装订线外。票据粘贴由报账人员粘贴，方法可向财务42、人员咨询。12、公司应酬业务招待费用原则上坚持先申请的原则，报销时一律由总经理直接审批。经办人报销时须如实注明接待对象、接待理由、接待地点，消费方式等事项。第四节 银行账户及资金管理细则 第二十条 公司财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，高效运用，提高效益。 第二十一条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第二十二条 公司银行帐户必须保密，非因业务需要不得外泄 。 第二十三条 公司银行帐户印鉴的使用实行三章分管并用制。即：财务专用章由会计保管，法人代表私章43、由公司法人代表人或指定专人保管，出纳私章由本人保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 第二十四条 银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总记帐，也不准以收顶支记帐。应按月与银行对帐单核对，未达账项，应作出调节表逐笔调节平衡。 第二十五条 财务人员办理电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单予以办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。 第二十六条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限支付，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。 第二十七条 财务部应建立资金回笼跟踪制度。 第二十八条 公司财务库存现金不得超过10000元，超过部分当天下午存44、入银行。严禁发生坐支或白条抵现的现象。 第二十九条 公司一切现金往来，必须做到收支有凭据。 第三十条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度（5000元以上）支付往来或贸易现金。严禁各部门私设小钱柜。 第三十一条 严禁将公款存入私人帐户，违者按贪污公款论处。 第三十二条 现金日记帐必须用订本式帐簿，严禁使用两本帐或帐外有帐。 第三十三条 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次。 第三十四条 领用公司空白支票，必须注明限额、日期、用途及使用期限，并视金额大小报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 第三十五条 公司正常的费用开支，必须取得正式税务发票，印章齐全45、，填写清晰，经业务经办人、验收人签字外，还须部门主管确认后，报总经理批准后方能报销付款，超过限额规定（5000元及以上）的还须报董事长签字同意。 第三十六条 购置固定资产（包括维修、租用）及大宗材料，必须先计划、作出预算，报经批准后才能购置。第三十七条 严格资金使用审批手续。财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，有权拒绝办理。第五节 财务费用报销实施细则第三十八条 费用内容1、管理费用为：公司经费、董事会费、审计费、排污费、绿化费、税费、验收费、水电费、租赁费、修理费、通讯费、网络费、业务招待费、坏帐损失、差旅费、办公费、折旧费、车辆费、广告费、业务宣传费、促销费、会议费、机物料消耗、运46、杂费、赞助、贺礼、信息费、佣金支出及其它费用。2、财务费用：利息支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费及筹资发生的其他财务费用。3、工资及福利费用：工资、社会保险费、补贴、劳保、福利、奖金支出。第三十九条 事前报批制度1、生产基地事前报批制度（1）预计单笔金额在200元以下的费用，由经办人向生产部经理申报，经生产部经理批准后方可执行；（2）预计单笔金额在200元以上的费用，由经办人向生产部经理申报，经生产部经理批准后上报公司总经理审批后方可执行；（3）报批流程：经办人-生产部经理-总经理2、公司事前报批制度（1）预计单笔金额在200元以下的费用，由经办人向部门主管申报，经部门主管批准47、后方可执行；（2）报批流程：经办人-部门主管 -总经理3、报批方式：在上述限额以上即须报总经理预先审批的均以书面形式上报。第四十条 费用报销规定、流程1、报销单据的粘贴（1）在粘贴单上粘贴附件，且附件不得超出粘贴单范围。（2）单据粘贴应从右自左、从下自上粘贴，小票附件应均衡分布在粘贴单上，做到平整、均匀、美观；（3）按粘贴单顺序进行书写编号，在粘贴单上有报销人签字。（4）报账单据项目填写项目齐全，整洁、无涂改；用钢笔、中性笔填写（签批），不得使用铅笔、圆珠笔填写（签批）。（5）报账单据与附件内容、金额一致，注明附件张数，且与实际张数一致。2、报销手续（1）取得合法、有效的票据（增值税票、普通发48、票、国家行政事业单位专用收据、行业专用发票），且填写正确；（2）不需入库的物资，应有实物保管人员或使用人员签收；（3）审批程序符合规定，即按照报账程序经各环节已审核批准；（4）须事前申报审批的费用应有事前审批手续；（5）一般情况下所报费用不得超过预算，否则将提供说明，并有领导认可；（6）工资、奖金发放表（原则上由本人领取签名;有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章）等；（7）原则上当月发生的费用在费用发生后3个工作日内报销完毕。（8）对报销手续不符合规定的费用，财务有权拒绝报销。3、报销的审批（1）审批程序生产基地审批流程：经办人生产部经理财务部会计审核总经理公司的审批流49、程：经办人部门主管财务部会计审核总经理。（2）审批权限费用审批实行总经理负责制，出纳无权支付未经总经理审批的费用。（3）审核人员的职责经办人：说明事由；按财务要求整理票据；经办已开支费用的报批手续；部门主管：审核票据开支的真实性与合理性；询问安排经办事项办理的效果；决定是否同意上报意见；财务会计：审核票据是否整理规范；审核填列内容是否完整；审核金额的合规性（超标准的是否有情况说明、属事前报批项目的是否履行报批手续、手续是否齐全、有无超过规定报销时限等）。总经理：审核批准，对超标准的费用开支签明实际报销金额。4、费用结算出纳员根据审批手续齐全、附件完整的报销凭证进行复核后给予报销，同时在附件上加50、盖“附件”章，附件骑缝处加盖“已报销”章，同时根据付款方式，在报销单据上加盖“现金付讫”或”转帐付讫”及出纳印章。有预借的，应先抵减借款。支付金额在1000元以下的款项，原则上以现金形式结算，领款人在报销票据上写明“已领现金”字样。支付金额在1000元以上款项的，原则上通过银行转帐形式结算，特殊情况须写说明。有合同的转帐应按合同上载明的对方单位账户予以转帐，须改变结算账户的，应由对方单位出具有效证明（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及经办人身份证复印件，并加盖单位印章）。代领款项的，应出示被领人开具的委托书及代领人有效身份证明，并在报销单据上按上指纹51、。属于支付前期往来欠款的，由支付申请人填制并提交付款申请单，出纳凭已签完字的付款申请单支付欠款。第四十一条 特殊费用开支项目报销特殊费用的事先报批制度及费用报销规定、流程与前面一般费用报销一样，其他另作如下规定：1、财务费用按银行实际发生的单据报销。2、交际应酬费报销（1）交际应酬费的报销须填写“交际应酬费清单”（时间、地点、业务内容、本公司人数、接待人数等）。（2）交际应酬费的报销标准。职级报销标准备 注总经理实报实销部门负责人100元/人含：餐、茶、烟、酒、饮料。职 级报销标准备注总经理实报实销部门主管比例报销按每月实际发生通讯费用的80%报销出纳、采购、保管比例报销按每月实际发生通讯费用52、的60%报销生产部项目负责人比例报销按每月实际发生通讯费用的50%报销营销部职员50元/月包干使用3、自带车、出租车费报销自带车：总经理车辆实报实销；部门主管车辆按发生费用60%报销；采购员、出纳按发生费用50%报销；（车辆费用包括保险费、修理维护费、燃油费、过路过桥费、停车费、洗车费）出租车费用，原则上不报销，确因工作急需，而公司一时无法派车的情况下，用车部门须事先请示部门负责人，经部门主管签字同意，报总经理签字后方可报销。4、通讯费报销5、差旅费报销（1）出差须填写出差派遣单，写明出差事由、地点、时间、交通工具，并按规定程序报批。出差派遣单作为差旅费报销的必备附件。（2）出差派遣单的审批一53、般员工出差，须部门主管同意。部门主管出差，须总经理同意。总经理出差须董事长同意。（3）差旅费报销标准职级项目总经理部门主管一般人员住宿费省级城市实报实销160100省内地市实报实销14080省内县区实报实销10060生活补贴省会实报实销5030省内地市实报实销4025省内县区实报实销3020交通费飞 机实报实销需报批需报批火车实报实销硬卧硬席轮船实报实销二等舱三等舱其它交通实报实销实报实报备注：出差目的地市内公交车、出租车、三轮车酌情报销（4）特殊情况的报销。 乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜超过六小时或连续乘车时间超过十二小时的可购买硬卧票。符合乘坐火车卧铺规定但未买卧铺票节约54、的费用，可按下面的比例发给个人。乘火车慢车和直快列车的，按慢车或直快列车硬席座位票价的60发给个人；乘坐特快列车的,按特快列车硬席座位票价的50发给个人。不同职级的员工一同出差，住宿费标准原则上可按同行高职级员工标准执行。参加会议由主办方安排食宿的，只报销会务费，不再报销住宿费和出差生活补贴。（5）、出差生活补贴按“算头不算尾”的原则计算出差人实际出差天数。第六节 会计凭证和档案管理 第四十二条 公司财务必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。 第四十三条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行55、更正。 第四十四条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失。保存期限按国家相关法律法规执行。第四十五条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会和税务机关同意后，才能销毁。第七节 采购管理第四十六条 公司采购日常业务管理归属财务部，财务部总体负责采购业务的日常组织、协调与控制。采购员直接受财务部经理领导，对财务部经理负责。第四十七条 采购员岗位职责1、严格遵守国家法律法规和公司的规章制度，严禁徇私舞弊，向供应商要回扣；2、熟悉公司采购制度和采购物资的质量技术标准并灵活运用采购方法，从而降低采购成本；3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采购物资的供应商资质、产品来源、产品质量、产56、品市场价格等信息，并建立采购台账；4、积极主动配合公司各部门做好采购计划并进行收集汇总整理；5、严格执行采购作业流程，控制降低采购成本，加强对供应商信用管理与评定；6、负责公司大宗采购项目的标书制作、现场答议、评委协调等与招投标有关一切事宜；7、负责搞好采购物资的供货渠道建设；8、严格执行采购合同的约定事项，配合部门做好采购资金结算、采购物资验收等工作；9、负责随时掌握好库存物资的存量情况，防止积压和不必要的资金占用并提出合理化建议；10、完成领导安排的其他工作。第四十八条 采购计划管理1、各部门每月1日前编制当月所需物资的采购计划。生产部负责编制农机具、生产资料等的采购计划，其他部门所需办公57、用品统一由综合部负责编制计划。2、采购计划的内容除常规项目外，若需指定生产厂家、质量技术要求的须在计划中载明。3、采购员每月主动向各部门收集所报采购计划，汇总整理后结合所需物资库存情况，拟订采购计划方案，报财务部经理审核，并报总经理批准后组织采购。4、单次采购超过10000元及以上的大型设备采和5000元及以上的物资采购还须报董事长核准。5、财务部负责日常采购管理和价格审查。6、各部门主管负责所报采购物资的检查验收。7、同类采购价值超过10万元以上的须进行招标采购。8、财务部采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。第四十九条 采购作业流程（一）物资采购的计划、申请与审批58、1、采购员依收集的各部门采购计划拟定公司月度采购计划于每月初报报财务部经理审核。2、经财务部经理审核后的月度采购计划报总经理核准后执行。3、未列入当月份采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品急需性直接向财务部提交申请，并经初审后报总经理特批同意方可执行。4、采购计划或申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。（二）采购比价1、采购员在采购前须按采购计划或申请进行市场比价；市场比价时至少提供3家以上的供应商报价和联系资料，以便于财务部经理进行核实。2、对公司常用的大宗物资必须实行招标比价采购，公司可根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供59、应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理同意后才能执行。3、国家明码标价垄断经营的特殊物资采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务的价格审查只对采购物品价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。4、所有采购物资应经财务的价格审查后方可报总经理签批报销。5、采购员对当月采购物资进行市场比价后，须以书面报告的形式向财务部经理提交比价采购报告，并附上对应供应商资料、联系电话等内容。（三）采购实施及物资验收1、公司的所有采购业务统一由财务部门的采60、购员负责办理，其他部门或其他人员原则上不得自行采购。特殊情况须总经理特批。2、采购员应根据财务部经理审查，总经理批准后的比价报告结合库存物资的数量编制采购申请单，报财务部经理批准后执行。3、采购员根据批准的采购申请单组织采购。除零星采购外，批量采购或单位价值超过5000元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、生产部、综合部等相关部门进行会审。采购合同内容应包括品种名称、规格型号、数量、质量技术标准、价格、交货日期、运费承担方式、货款结算方式及违约处理等条款。4、农药、肥料、种子、种苗、基质土等属于生产资料的采购物资运到本公司时，先由采购员对照核对采购计划，经确认无误后开具请验单交61、相关部门组织物资检验，确须出具检验报告单的，由公司质检部门负责，检验合格的物资由财务部保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。5、每批次的采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度。（四）结算1、采购发票按国家税法及公司财务制度原则上必须取得，能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税专用发票，不能取得的，必须至少要求对方开具税务普通发票，若对方确无法提供税务发票的，结算财务有权按扣除增值税以后的价格结算。2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员填开采购付款申请单，连同有关凭证报财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。362、财务部在对采购物资结算付款时，应当认真审核采购合同、采购申请单、采购付款申请单、入库单、发票等有关原始凭证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门有权拒绝办理相关手续，责任由采购员承担。4、公司出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核，对资料不齐全的付款凭证不得办理付款手续。5、对单个供应商的付款金额超过2000元的，原则上不得以现金支付，均应通过银行转账方式进行支付。第五十条 处罚规定1、不按规定程序采购或未经审批而进行采购的，对采购员处以100元/次的罚款。2、因采购员工作失误，对已经与供货方签订购销合同，导致公司因不能履63、约而发生的损失由采购员全额承担。3、经审批的采购计划和申请，采购员应在规定采购期限内采购到位。因没有尽到采购责任不能按时采购而影响公司正常经营的，发现查实一次给予采购员罚款100元的处罚，若因此给公司造成损失的按公司相关处罚规定执行。4、未经市场比价即进行采购的，或虚报市场比价信息的，一经查实，严肃处理直至开除。5、采购价格明显高于比价审查结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。6、提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后由采购人员承担全部损失，情节严重的解除劳动合同，公司保留向司法机关举报的权力。7、各部门须认真填制购物申请单。填64、写不规范，导致无法确认请购物资须知的信息，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。8、对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。9、采购员在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，采购人员负有无条件的追收责任，确无法收回的，由采购员全额承担。10、财务部负责人对采购员必须认真履行日常管理和审核监65、督责任，对审核把关不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。11、验收部门必须对所有运抵本公司的采购物资的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时告之采购员（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物资入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。 12、仓库对验收部门验收合格的外购物资办理入库手续，并对入库的采购物资数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物资等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按规定执行入库操作而造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负66、经济赔偿责任。第八节 附则第五十一条本制度须经总经理批准后执行。第五十二条本制度由公司财务部负责解释与完善。第三章 人事管理制度第一节 总则 第一条 为完善公司人事管理制度，规范公司用人管理行为，根据国家有关劳动法规、政策规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司严格执行中华人民共和国劳动合同法及相关法律法规，对公司所需人员对外公开招聘，严格实行公司劳动工资和人事管理制度。 第三条 公司对所有员工实行劳动合同化管理。公司所有员工都必须与公司签订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第四条 综合部负责公司的人力资源计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等工作的具67、体实施，并办理员工的录取、聘用、调度、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 岗位编制管理 第五条 公司各职能部门用人实行定员、定岗、定责、定薪管理。 第六条 公司各职能部门及岗位设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。 第七条 因公司生产经营业务发展需要，各部门及岗位需要增加用人的，必须按公司相关规定，履行相关手续后方可实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批同意后方可实施。 第八条 生产部门需雇用临时工人的，必须提前至少一周向综合部作出计划，报总经理审批，用人部门按核准的指标及用工性质协助综合部对外招聘人员。严禁无计划雇用临时工人。 第九条 综合部负68、责编制年度人力资源使用计划及方案，其他部门无条件配合，以供公司总经理参考。第三节 员工聘用管理 第十条 公司各部门对聘用员工应本着精简用人原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第十一条 公司所有聘用的员工一律按劳动合同管理制度规定与公司签订聘用合同。 第十二条 公司所有聘用的员工，一律脱离原级职别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘用。 第十三条 公司员工聘用权限 1、公司总经理由董事长提名董事会聘任； 2、公司副总经理、董事长助理、总理经助理、总会计师、总工程师等高级职员，部门经理（经理、总监），由总经理提名报请董事会69、同意； 3、公司财务人员直接由董事会聘任； 4、一般员工，经总经理批准后，由综合部组织聘任。 上述程序也适用于各级别员工的解聘及续聘。 第十四条 公司各部门确需增加用人的，按如下原则办理。 1、由综合部与用人需求部门协商，先在部门内部进行调整； 2、部门内部无法调整的，报请综合部在全公司内调配。 3、在公司内无法调配的，由用人部门提出计划，报总经理批准后，由综合部进行对外招聘。 第十五条 新聘员工，受聘人必须填写 “员工入职审批登记表”，由用人部门签署意见，拟定工作岗位，经综合部审查考核，符合聘用条件者，先签试用合同，经培训后试用三个月，最长不得超过半年。第十六条 新聘人员聘用规定1、公司所需70、所有工作人员，按公司规定的岗位编制，由综合部负责草拟，各部门配合，提出公司阶段性人力资源计划方案，总经办讨论同意，由公司综合部按批准后的计划方案组织实施，以保证公司用人需求。2、各部门须积极配合综合部，对新招聘人员进行面试、考核，以保证部门所需工作人员的质量。3、公司农场所需要的一线农技工，由生产部按公司临时用工的相关规定执行。4、新进人员到公司报到试用前，应到综合部办妥相关入职手续方可上岗：签订试用期合同；身份验证、学历验证及相关复印资料；公司员工简历表；特殊岗位需要的健康证明等；其他必要手续。5、新进人员经面试、复试或测验及审查、培训合格后到部门主管报到。先行试用三个月，期满经考核合格后，71、方可正式聘用。试用期间表现良好、工作成绩优异者可提前转为正式聘用。若因品行不良或工作成绩欠佳或无视公司制度者，可随时停止试用，予以辞退。试用未满七日(含七日)者，不计发工资（一线农技工除外）。6、新进人员办妥相关手续，经公司分派试用岗位工作后，不得无故拖延或请示更换，分派试用工作后三天内无故拖延不到岗者停止试用。7、新进人员试用期满后，写出书面工作总结送交本部门主管，经相关部门按规定考核合格后，向公司写出书面转正申请，经总经理批准后到综合部办理转正手续，成为公司正式聘用员工。新员工的合同期限暂定一年。合同期满经考核合格后可与公司优先续签合同。8、试用人员正式聘用时，到综合部缴验以下表件：试用期72、满考核表、身体状况检查表、近期免冠彩色照片2张、其他必要资料等。9、公司所有新进人员面试通过后，必须参加由综合部会同相关部门主管统筹组织的入职培训后方可上岗，培训内容为：公司介绍、公司各项规章制度的讲解、业务知识和作业规范及岗位工作要求的说明、技能辅导等。10、试用期间的工资，按转正工资的80%发给。第五条 员工调动1、因生产经营管理需要，经总经理核准，综合部可随时调动公司任一员工，被调动的员工不得借故推诿。2、员工接到调动通知后，部门主管应在七日内，一般员工应在三日内办妥相关移交手续，到新职部门报到，不得无故拖延。3、调离人员在接任者未到岗前离职时，暂由主管或公司指定人员代理。第六条 员工解73、聘规定1、公司员工解聘分为开除、辞退、辞职三种。2、员工有下列情况之一的，公司可随时予以辞退： 试用期间不合格人员； 考核不合格员工； 员工对所承担的工作不能胜任的； 不服从公司领导工作安排的； 在工作中出现多次失误的； 搬弄是非，不能与员工和睦相处的； 谩骂领导，打架斗殴情节较轻的； 员工其他行为公司认为应予以辞退的。 3、员工有下列行为之一的，予以开除，给公司造成经济损失的追究相关责任： 因工作失职给公司造成严重损失的； 其言行损害公司形象的； 偷窃公司财务的； 搬弄是非，谩骂领导，打架斗殴情节严重的； 擅自变动技术方案，给公司造成严重经济损失的； 不遵守公司劳动纪律，经教育不改的； 品行74、恶劣的； 吸毒者； 亏欠或挪用公款者； 员工其他行为公司认为应开除的。4、员工自动辞职的，应提前10天以书面形式报请部门主管和总经理核准后，应立即办妥工作移交手续；重要岗位的员工自动辞职的应提前30天以书面形式报请部门主管和总经理核准；公司高层管理人员自动辞职的，至少就提前60天向以书面形式报请总经理及股东会核准。 5、公司所有员工不论暂时或永久离开公司，均应办妥相关工作移交手续，由公司综合部核定移交事项完毕后，方可离开公司。如因工作移交不清或未经核准即擅自离职，致使公司发生损失的，均应追究相应法律责任。第七条 员工岗位工作移交规定 1、下列情况之一者需要进行岗位移交 岗位变动的(包括晋升、降75、职和平级调动)； 因个人私事或病病需要离开岗位30天及以上的； 按照公司相关规定获准辞职的； 被公司辞退的(包括开除)。 2、员工岗位移交的内容所负责岗位事务的各种文件、材料、资料(包括所用计算机内属于公司内部文档与密码)等； 员工所使用的属公司的各种证件及领用的办公用品等； 与公司有关的各种办公钥匙； 近期需要处理的事务及正在处理中的事务情况； 所保管的各种公司财物(包括借款、备用金、未报销的各种票据等)。 3、员工岗位移交程序 离职员工在被核准离职三日内必须办理完相关移交手续，否则该员工未领薪资不予发放； 办理移交员工按员工岗位移交表所列项目进行移交，各部门主管或指定专人经办移交事项，由所76、涉及到的部门主管对移交过程进行监督； 移交事项完成后，由移交人、接管人、监交人、部门主管、财务总监、综合部主管在移交清单上签字后，移交完毕；。第四节 员工薪酬管理 第十七条 公司根据各岗位工作性质、责任大小、个人职业素养决定所属岗位员工的工资、待遇。第十八条 公司严格执行每年经董事会批准实行的各岗位工资标准。各岗位工资标准由公司总经办负责拟订，报董事会批准同意。 第十九条 公司按照以“岗位定责、以责定薪、按劳分配、多劳多得”的原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资标准。 第二十条 所有员工的工资，由综合部按公司相关规定的标准结合个人考勤和岗位考77、核标准核定，财务部门所此按时发放。 第二十一条 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料公司综合部审核，经总经理批准后予提级或奖励。 第二十二条 公司严格按照国家有关规定为员工办理社会保险。 第二十三条 公司严格执行国家劳动保护法规，公司员工均享有相应劳保待遇的权力。第二十四条 公司员工的年度奖金根据公司实际效益按有关规定提取发放。第五节 员工考核管理第二十五条 员工考核分为新进员工试用期满录用考核、培训考核、月度业绩考核、年度业绩考核、专业技能等级考核。试用期满录用考核内容为：理论知识、实际工作能力、公司制度、企业文化、责任心、服从性等。月度业绩考核内容为：月度78、工作任务书工作项目完成情况，日常工作完成情况，劳动纪律情况，质量及安全环保情况，工作服从性，工作现场整理、整顿情况等。年度业绩考核内容为：主要工作目标完成情况，劳动纪律情况，质量及安全环保情况，工作服从性，工作现场整理、整顿情况，综合治理情况等。专业技能等级考核内容为：理论知识、实际工作能力、平时工作表现、责任心、服从性等。第二十六条 试用期满录用考核适用公司所有新进员工；月度业绩考核适用除计件工外的公司所有员工；年度业绩考核适用公司所有员工；专业技能等级考核适用公司财务人员、营销员、工程师、技术员、机修工、电工、设备操作员。第二十七条 考核管理体系及组织考核体系为：直接领导考核下属员工，直接79、领导的上级领导对考核结果予以审核。公司成立考核管理委员会。委员会经理：公司总经理；考核管理委员会下设综合部。综合部经理：公司综合部经理；成员：各部门负责人。考核管理委员会职责：负责考核办法的制定和修改；负责对考核结果进行评价；负责处理员工考核质疑申诉。第二十八条 新进员工试用期满的录用考核新进员工试用期满录用考核分为岗前公司级培训考核、岗前部门级培训考核和综合考核，三项考核任意一项不合格即予以辞退岗前公司级培训考核由综合部组织，部门级培训考核由部门自行组织。第二十九条 培训考核是指公司举办培训后对参加培训的员工进行考核，以验证培训的有效性。公司级培训考核由综合部组织，考核记录由综合部保存；部门80、级培训考核由各部门组织，考核记录由各部门保存。员工因不胜任原岗位工作，参加转岗培训考核不合格者，公司予以解除劳动合同。对培训考核不合格的员工公司予以再培训，给予一次补考机会，如考核还不合格，则该员工年终业绩考核总成绩扣三分。第三十条 月度业绩考核每月底或月初公司对各部门负责人工作进行考核,各部门对本部门各岗位员工工作进行考核。1、对各部门负责人月度工作业绩的考核综合部做好每月月度、周工作例会议记录并将月度、周工作例会上经领导班子确定的各部门当月、周工作计划以任务书的形式下发至各部门，各部门予以签字确认。各部门严格按工作任务书要求完成当月、周工作任务，严格按公司规定格式完成月度、周总结，并对当月81、周工作进行自评。每月30日公司据当月下发的任务书和各部门的工作总结，视其工作量与质量完成情况，对各部门负责人进行业绩考核。具体考核办法：工作任务未完成，按当月工作任务书中该项工作任务分值扣分。完成工作任务质量未达标，每项扣2分。部门负责人违反劳动纪律，每次扣3分。部门日常工作完成情况，按各部门日常工作考核细则考核，日常工作考核相关资料由工作产出接受方收集、提供，由领导班子考核。部门劳动纪律情况，按公司劳动纪律考核细则考核。部门负责人工作服从性差，每次扣2分。部门负责人不服从领导工作安排，该项考核扣全分。部门工作现场整理、整顿情况，按各部门工作现场整理、整顿考核细则考核。部门负责人月度工作业绩82、考核成绩95分及以上为优秀，当月业绩工资满额计发并视当月考核情况予以适当奖励；月度工作业绩考核成绩85分-94分为良好，当月业绩工资满额计发；月度工作业绩考核成绩70分-84分为合格，当月业绩工资按标准1/2计发；月度工作业绩考核成绩70分以下为不合格，当月业绩工资不予计发。因业绩考核不合格而未发放的业绩工资总额，作为对业绩考核优秀的奖励基金。对部门副职的考核按权重计算：部门考核得分占该岗位考核总分的60%，部门正职对其考核得分占该岗位考核总分的40%。2、对各岗位员工月度工作业绩的考核各部门负责人收到本部门当月工作任务书后组织本部门员工召开会议，将工作任务分解至本部门各岗位员工并以工作任务书83、的形式予以下发，各员工予以签字确认。严格按任务书要求完成当月工作任务。写出月度工作总结，并对自己当月工作进行自评。具体考核办法：工作任务未完成，按当月工作任务书中该项工作任务分值扣分。完成工作任务质量未达标，每项扣2分。违反劳动纪律，按公司劳动纪律考核细则考核。工作服从性差，一次扣2分。不服从领导工作安排，该项考核扣全分。工作现场整理、整顿情况按工作现场整理、整顿考核细则考核。员工月度工作业绩考核成绩95分及以上为优秀，当月业绩工资满额计发并视当月考核情况予以适当奖励；月度工作业绩考核成绩85分-94分为良好，当月业绩工资满额计发；月度工作业绩考核成绩70分-84分为合格，当月业绩工资按标准184、/2计发；月度工作业绩考核成绩70分以下为不合格，当月业绩工资不予计发。因业绩考核不合格而未发放的业绩工资总额，作为对业绩考核优秀的奖励基金。第三十一条 年度业绩考核每年对在职员工的年度业绩考核时间由综合部通知。第三十二条 对公司领导班子的考核按董事会相关考核决议执行。第三十三条 对各部门负责人的考核1、综合部将年初经公司制定的各部门年度工作目标以任务书的形式下发至各部门，各部门予以签字确认。2、各部门严格按任务书要求完成当年工作任务，年终写出书面年度工作总结并对全年工作进行自评。3、年终，公司成立业绩考核小组，考核小组以各部门工作总结、各部门本年度工作任务书内容和公共考核项目为考核内容，结合85、各部门月度考核情况，对每个部门进行考核，部门考核结果作为该部门负责人考核成绩，考核成绩将直接与部门以及部门负责人年终业绩工资挂钩，公司根据考核结果作出继续聘任、调岗或解聘的决定。4、具体考核办法：以各部门年度工作目标结合部门月度考核情况对其进行考核，年度工作目标和月度考核情况分别占70%和30%。5、工作目标未完成，按当年工作任务书中规定的分值扣分。（考核细则见每年各部门考核细则）6、目标完成情况得分70为年度工作目标考核分值。7、12个月的平均分30为月度考核情况分值。8、对部门副职的考核按权重计算：部门考核得分占该岗位考核总分的60%，部门正职对其考核得分占该岗位考核总分的40%。9、根据86、月度考核情况、受到公司级以上嘉奖、处罚（与生产经营相关）情况将作为该部门负责人年度业绩考核加分、减分依据。具体办法：10、月度考核优秀1次加1分；月度考核不合格1次扣1分；11、受到上级单位嘉奖1次加2分；受到公司嘉奖1次加1分；受到上级单位处罚1次扣2分；受公司处罚1次扣1分。（同样事件受公司及上级单位嘉奖或处罚1次加减分取最高分值，不重复计算。）第三十四条 员工写出年终工作总结，并全年工作进行自评。各部门负责人以各岗位目标责任结合员工月度考核情况对其进行考核，年度岗位目标和月度考核情况各占50%。年度岗位目标成绩为岗位职责考核得分50；月度考核情况得分为12个月的平均分50。考核成绩将直接87、与该员工年终业绩工资挂钩，公司根据考核结果作出继续聘任、调岗或解聘的决定。员工月度考核情况、受公司以上嘉奖、处罚（与生产经营相关）情况将作为该员工年终业绩考核加分、减分依据。具体办法：月度考核优秀1次加1分；月度考核不合格1次扣1分；受到上级单位嘉奖1次加2分；受到公司嘉奖1次加1分；受到上级单位处罚1次扣2分；受公司处罚1次扣1分。（同样事件受公司及上级单位嘉奖或处罚1次加减分取最高分值，不重复计算。）第三十五条 需要对专业技能考核的，按专业技能执行。第三十六条 公司的所有考核结果作为公司人力资源管理的可靠资料，用于调动、晋升、提薪、奖金分配、培训、续聘、解聘等方面作为参考。第三十七条 对考88、核结果或成绩质疑的申诉程序1、以笔试方式进行考试的考核，被考核方质疑考核结果可向组织考核的部门申请查阅试卷，主管部门有义务配合，如主管部门不予配合，被考核方有权利向考核管理委员会申诉，考核管理委员会应于接到申诉起7日内予以裁定并将裁定结果通知申诉人。申诉人对裁定结果不服，应于10日内向公司注册地劳动争议仲裁部门申诉，逾期不申诉公司视为其认可裁定结果。2、以笔试方式以外的其它方式进行的考核，被考核方质疑考核结果可向组织考试的部门询问原因，主管部门有告知义务，如主管部门不予配合，被考核方有权利向考核管理委员会申诉，考核管理委员会应于接到申诉起7日内予以裁定并将裁定结果通知申诉人。申诉人对裁定结果不89、服，应于10日内向公司注册地劳动争议仲裁部门申诉，逾期不申诉公司视为其认可裁定结果。第三十八条 对于考核合格与否的规定：公司所有考核70分以上（含70分）为合格。第六节 劳动合同管理第三十九条 公司的劳动合同文本由公司统一拟定或购买当地政府劳动管理部门印制的标准范本。 第四十条 劳动合同类型分为：固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、以完成一定工作任务为期限的劳动合同和非全日制用工劳动合同。第四十一条 签订劳动合同相关规定。1、新招聘的普通员工，签订合同期限二年以下的固定期限劳动合同。2、新招聘的各部门主管级及其以上员工，签订合同期限五年以下的固定期限劳动合同。3、续签合同的，签订合同期限四年90、以下的固定期限劳动合同。4、以完成临时生产任务而使用的劳动人员，签订“以完成一定工作任务”为期限的劳动合同。5、连续两次签订固定期限劳动合同的员工，续签劳动合同时可签定无固定期限劳动合同。6、公司领导班子成员由公司董事会安排组织签订。7、公司部门主管级员工及普通员工由综合部组织签订。8、公司新进员工劳动合同在正式转正后一个月以内签订。9、员工与公司签订劳动合同的前提条件是须保证与其他单位不再有任何劳动关系。10、新员工试用期合同可单独签订或在正式劳动合同中约定。第四十二条 劳动合同变更公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更的内容须以书面形式重新签订。员工不能胜任本职工作，公司可以91、变更劳动合同中约定的岗位和待遇。变更的内容须以书面形式重新签订。第四十三条 员工劳动合同的解除和终止严格按中华人民共和国劳动合同法的相关规定执行。第四十四条 劳动合同文本的存档由办公室负责保存。劳动合同文本存入员工档案长期保存。第七节 员工作息与请假休假管理第四十五条 公司员工工作作息时间采用标准工时制、不定时工作制及综合计算工时工作制。标准工时制适用人员范围：各部门行政管理一般工作人员。标准工时制为：周一至周五，每天8小时工时制。不定时工作制适用人员范围：领导班子成员、部门主管、营销部全体人员、技术人员、驾驶员、采购员、仓库保管员、驻外工作人员以及实行计件制的员工。综合计算工时工作制适用人员92、范围：基地农技工、鲜切车间生产工人、鲜切车间质量巡视员、鲜切车间材料员、在线质检员、公司直营店员工、门卫、清洁工人。执行综合计算工时工作制的人员，根据实际情况采用半年或一年综合计算工作时间。第四十六条 公司根据各岗位工作性质确定标准工作时间。第四十七条 员工加班管理规定1、因公司生产经营需要，安排相关岗位人员加班，须由部门主管安排或批准，并将加班情况报公司分管领导签字确认后交综合部备案。加班情况分为：延长工作时间、休息日加班、节假日加班。2、经批准安排员工加班的，必须给予同等时间补休。3、若属当天应完成而未完成工作既定任务导致自行加班的，不作为加班计算。4、加班费计算标准按中华人民共和国劳动合93、同法及相关规定执行。5、公司所有员工原则上每年的2月份结束后综合计算加班费用，平常采取累计调节与合理安排补休的办法。第四十八条 员工请假员工请假分为事假、病假、工伤假、婚假、丧假、产假六种。1、事假：员工因个人私事必须由本人亲自处理的，可以请事假，但理由不充分或足以妨碍公司整体工作安排的，主管领导不得准假。事假期间不计发工资。2、病假：因病必须治疗及休养，必须出具县级以上医院证明。病假期间工资标准按公司相关规定执行。3、工伤假：因工负伤治疗后需休养的。工伤休假天数按医院证明核给。工伤假待遇按国家有关规定执行。4、婚假：法定婚假3天，晚婚（男28周岁、女25周岁）假7天，异地结婚可适当另给路程假94、，假期内工资照发。5、丧假：配偶、祖父母、父母（含养、继父母）、子女、配偶之父母、外祖父母、兄弟姐妹逝世。根据路程远近，公司核给丧假3-10日。丧假期间工资照发。6、产假：女25周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天； 女25周岁及以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天； 产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导批准，可申请哺乳假至婴儿1周岁。产假期间，按标准工资计发。7、探亲假：员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下： 员工在公司工作满1年后，开始享有探亲待遇； 与配偶不住同一城市的，又不能利用工休假日95、团聚的，1年可探望配偶1次20天，另按实际需要经予路程假； 与父母都不住同一城市的，又不能利用工休假日团聚的，未婚员工探望父母1年1次10天，已婚员工4年1次20天，另按实际需要给予路程假。 员工探亲报销往返路费（限汽车和火车）； 员工请假探亲必须由所在部门负责人统筹安排，经综合部核准；未经核准的按旷工处理。生产部员工探亲尽可能安排在春节统一放假。员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用，均由员工处理，不得报销。8、年休假：员工按国家规定享有年休假的，由综合部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，增发300%日工资。第四十九条 请假程序所有员工请假必须填写员工96、请假单。请病假、工伤假、婚假、产假需提供相应证明材料。员工轮休由自己提出或主管领导安排且按请假程序办理相关手续。请假审批程序：1、普通员工请假三天以内的（含三天），由本部门负责人审批；请假时间在三天以上，七天以下的（含七天），经本部门负责人签署意见后报分管副总经理审批；请假时间在七天以上的，经本部门负责人签署意见后报分管副总经理审核并报总经理审批。2、部门副职主管以上人员请假时间在五天以内的（含五天），由分管副总经理审批；请假时间在五天以上的，由分管副总签署意见后报总经理审批。3、请假人员在获准请假后，立即将假条送综合部备案。4、因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用其他通讯方法及时向主管领97、导请假。假满回单位后应按请假规定补办相关手续。第五十条 销假规定：员工假满回公司后应在当日向综合部销假，否则从假满之日起按旷工处理。第五十一条 公司所有员工因公外出，均须主管领导同意，并报综合部登记备查，否则，按事假处理。第八节 附则 第五十一条 本制度适用于公司所有员工。第五十二条 本制度由综合部负责解释与完善。第五十三条 本制度报总经理批准后执行。第四章 行政管理制度第一节 总则 第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理程序，提高行政管理水平和工作效率，特制定制度。 第二条 公司综合部是公司行政管理的执行监督机构，各部门对综合部发出的各种文件精神须绝对予以执行与落实。第二节 98、文件管理第三条 公司文件管理工作必须严格遵守公司保密制度和档案管理制度，做到及时、准确，安全。第四条 公文的种类请示：请上级指示和批准，用“请示”。报告：向上级汇报工作、反映情况，用“报告”。公告、通告：对外宣布公司的重大事件，用“公告”；在一定范围内公布应当遵守或周知的事件，用“通告”。批复：答复下级的请示事项，用“批复”。通知：传达上级的指示，要求下级办理或者需要知道的事项，批转下级的公文或转发上级，同级和不相隶属部门的发文，用“通知”。通报：传达公司重要情况、阶段性经营状况或主要经济指标等需要所属各部门知道的事项，或批评错误，表扬好人好事用“通报”。决定、决议：对某些问题或者重大行动或人99、事任免等做出安排，用“决定”；经会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议” 。函：平行的或不相隶属的部门之间互相商洽工作，就一般事项向有关部门请示、批复、询问和答复问题时，用“函”。会议纪要：传达会议决议事项和主要精神，要求有关部门共同遵守执行的，用“会议纪要”。第五条 公文格式1、常用公文格式一般包括：标题、公文字号、正文、附件、主送单位、印章、主题词、抄送（抄报）单位、签发人、发文时间、印数等。2、公文的标题应当准确、简要地概括公文的主要内容，并标明公文种类。除批转法规性文件外，公文标题一般不加书名号和其他标点符号。3、向上级请示的公文，一般只写一个主送单位，如果需要上报另一个上级单位时100、，可以用抄报的形式。4、收、发文部门应写部门全称或规范化简称。联合发文，应将主办部门排列在前。5、发文时间，以领导签发日期为准。6、发文编号由发文部门负责，其中以公司名义发文由公司综合部负责编号。7、以公司名义对外发文，一律用“川xx字第号”。8、公司董事会发文，用“川xx董字第号”。9、公司其他管理部门的发文，用“川xx字第号”。 如：公司综合部发文，用“川xx综字第号”；营销部发文，用“川xx销字第号”；其他部门发文以此类推。10、公文如有附件，应当在正文之后单位名称之前注明附件名称和件数。11、公文纸一般用A4复印纸，“通告”等文体用纸大小，根据实际需要确定。第六条 公文处理（一）收文处101、理1、公司外上级部门发来的文件及注有密级的简报、电报、资料和平级发来的文件，均由文员统一签收、开拆、登记，并送交综合部经理审核。2、综合部经理签批拟办意见，再由文员分送给有关部门或领导。3、承办人应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。4、各部门收到急件时，应在1天或最多3天内呈报办理结果并退回文件。一般性文件，应在一周内办理并退回文件。需要研究而不能马上处理的，也要先书面或口头作简要回复。5、加强文件催办工作。文员对有领导批示的公文及本公司发出的文件，要及时督办，以防积压或漏办。6、有关人员参加重要会议带回的文件，应及时交综合部处理。（二）行文处理。1、公文拟订：由发文部门进行公102、文草拟。2、公文审核：公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人核稿后送公司综合部经理进行规范审核及法律审核，必要时还须报财务部进行经济审核。3、公文签发：公司行政文件，视情况由董事长或总经理签发。用部门章在公司内发文的，由部门负责人签发。3、公文拟稿、改稿和签发，一律用签字笔或钢笔，禁止使用铅笔、圆珠笔和红色笔。4、签发后的公文不得再作修改。若确需修改，必须重新送签。5、公文签发后，其打印、盖章、装订、登记、分发工作，由各部门指定专人负责。以公司名义发文由公司文员负责。6、公文校对一般由拟稿人负责，特殊情况时由公司文员依原稿校对，非主办人不得擅自改动原文。校对未发现的差错，由校对人员负103、责；校对后，录入人员没有改正的，由录入人员负责。第七条 公司内部文件编号1、公司内部的记录和标准类文件（包括规章制度、工作程序、工作表单、工作标准等）必须统一进行编号。2、公司内部的记录和标准类文件编号格式为： XX-XXXX流水号文件类别部门代号部门代号：DS董事会 ZJ总经办 SC生产部 ZH综合部 YX营销部CW财务部 SW事务部文件类别：ZD制度 LC流程 BZ标准BD工作表单 YC员工手册流水号：各部门文件流水号从01开始至99。第三节 文印及办公设备管理第八条 本规定所指的办公设备为复印机、打印机、传真机、办公桌椅、电脑及企业网络相关设备等。第九条 公司的文印工作负责人为综合部经理104、，具体执行人员为文员。第十条 本规定适用于公司各部门及公司全体员工。第十一条 文印工作管理（一）文件打印1、文员接稿后，应认真检查审批手续是否完备，字迹是否清楚，文面是否整洁。对审批手续不全、文面凌乱不清的文稿，文员有权拒绝执行。2、文员要树立严格的保密观念，不得将打印、复印或传真资料中有关公司秘密的事项透露给他人。3、文员要严格按照审批份数打印，不得截留任何文件，废弃文稿须按规定销毁。对需要留存的文档，须按目录存放并注明路径。4、文稿清样打印完毕后，文员将原稿与清样及时送达呈交人或通知有关人员来取，不得延误。5、拟稿人负责校对清样并签字。属校对未发现的错误由校对人负责，校对后没有改正的，由文105、员负责。（二）文件复印、传真1、文件资料复印、传真由综合部经理批准。2、文员对复印和传真的文件资料，在相关登记薄上做好记录，月终按部门汇总统计，报综合部经理。3、私人资料原则上不得在公司复印、传真。第十二条 办公设备管理1、公司办公设备由综合部统一管理，并定期检查使用与维护情况。使用部门要指定专人负责保管和使用，指定专人在使用前必须经过培训。否则，造成设备损坏除负赔偿责任外，视情节给予50元至200元的罚款。2、各种办公设备须放置在指定的地点，不得擅自移动。3、使用部门指定的专人要熟悉办公设备的使用、保养方法，按规范要求操作，保持设备清洁和正常运行。发现故障，应及时向综合部报修，禁止私自对设备106、进行拆卸修理。4、综合部经理对报修的办公设备进行界定，人为损坏的由直接责任人负担维修费用；如果不是人为的损坏，则由公司负担维修费用。维修工作由综合部组织实施。5、综合部建立办公设备台帐，定期与财务管理部核对，每年盘点一次。第十三条 电脑和网络管理1、电脑管理员负责电脑及网络的定期检查与维护。2、公司员工严禁使用电脑做与工作无关的事情，如玩游戏、上网聊天、看电影等。违反者罚款50元/次。3、使用电脑要提高安全和警惕意识，定期进行杀毒，禁止使用不明来历的软盘和质次的光盘。如需使用外部软盘，要先进行杀毒。4、在未获批准和无专业人员指导的情况下，使用人员不得对电脑内软件和程序进行删除和修改，原则上不得107、加载无关软件，更不得加载网络控制类软件。第四节 印章管理第十四条 公司印章的种类及使用范围1、公章：用于以公司名义发出的公文、信函、报表、证明，经公司领导批准的各种证书、证件，公司人事合同及人事、劳务协议书，以及公司领导批准的需加盖公章的其它文件、材料等。2、合同章：用于以公司名义对外签订的各类商业合同、协议等。3、法人印章：公司领导明确指示使用法人签章的文件、报表、信函、合同、协议书、证明等。4、财务专用章：用于公司各项财务业务行为。第十五条 印章管理规定1、公司公章、合同章、法人印章由公司综合部指定专人保管并负责日常的使用登记管理；2、财务专用章由财务部保管，财务部应指定专人管理。3、公司108、印章应放在安全、牢固的保险柜中，随开随锁，不得随便乱放；存放印章的钥匙由专人保管，不得随意交给他人代开代取。4、使用印章应严格履行审批程序。由业务经办人员认真填写印章使用审批表，取得董事长或总经理审批同意后，连同需用印的文件等一并交印章管理人员（董事长和总经理未在公司时，由公司指定专人进行审批）；5、用印前，印章保管人应仔细核对需用印章文件的用印范围、数量等情况审核，确认无误后，印章保管人认真填写印章使用登记表，登记用印日期、部门、申请人、被用印文件名称、批准人，经办人员在印章使用登记表上签字确认后方可用印；6、印章管理人员有权拒绝在未按审批程序审批的文件或超权限的文件上使用印章；7、印章管理109、人员不得将印章擅自委托他人代管、代盖；未经批准，其他员工不得私自启用、加盖印章。8、因工作需要必须将印章带出公司办理有关业务手续时，要由印章管理人员随同前往，或详细登记外出和印章归还时间，事前事后均按要求办理，防止印章管理失控。9、任何人均严禁在空白纸张和空白介绍信上加盖公司印章。10、如因公司名称变更、业务变更或印章式样变化、磨损等原因停止使用的印章，要立即发出停用通知，按要求停止使用并封存或监督销毁。11、严禁私自仿刻伪造和使用伪假印章，如有违反，严肃处理，触犯刑律的依法追究刑事责任。12、加盖公司印章时，要保证字迹端正、图案清晰。第五节 办公用品领用管理 第十六条 公司各部门所需的办公用110、品，由公司综合部统一安排购置，各部门按实际需要领用。综合部建立领用备查登记。 第十七条 各部门专用的管理表格，由各部门按制度要求格式拟订，报综合部统一订制。 第十八条 公司办公室用品只能用于办公使用，不得移作他用或私用。 第十九条 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。第二十条 购置办公用品或报销正常办公费用，由综合部经理审批，购置大宗、高级办公用品，必须按相关管理规定报总经理批准后方可购置。第六节 保密管理第二十一条 公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。公司日常保密监督检查工作由公司综合负责监督管理。各部门负责111、人为本部门的保密工作责任人。公司所有员工都有义务和责任保守公司秘密。对公司秘密的知晓范围执行压缩控制的原则，员工只在管辖范围内根据工作需要知晓相关的公司秘密。第二十二条 公司保密范围规定1、公司经营、发展战略中的秘密事项。2、公司技术方面的秘密事项。3、公司做出的经营管理方面的重大决策。4、公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。5、维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。6、客户档案、合同及公司营销网络的相关资料。7、公司重要会议的决议、重要决定中的秘密事项。8、公司人事档案资料。9、其他公司秘密事项。第二十三条 密级分类公司秘密分为三类：绝密、机密、秘密。1、绝密112、是指与公司生存、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会致使公司安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要内容包括：公司股份构成 、投资情况及其载体。公司总体发展规划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及其载体、正式合同及协议文书、成本及利润情况。董事会和总经办确定的按绝密级别处置的公司内部重要决定及重要会议纪要。公司生产技术的核心工艺配方和核心产品质量标准。其它属于绝密级别的各种档案资料。2、机密是指与公司的生存、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项，主要包括：尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。公司与外部高层人士来往情况及其载体。公司薪酬制度；财务专用印签、账号；113、保险柜密码；财务预算、决算报告及各类财务、统计报表；电脑开启密码；重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。对外活动中内部掌握的原则与政策底线。供应商和客户档案及相关资料。公司生产方面的一般性工艺配方和产品质量标准。其它属于机密级别的各种档案资料。3、秘密是指与公司生存、经营、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括：消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新产品市场预测情况及其载体。广告策划、营销战略方案。公司大事记。公司综合部、财务部等有关部门组织调查的违法、违纪事件情况和相关载体资料。财务部门的安全保卫措施情况。重大114、密级事项的检查结果。公司重要工作岗位人员个人资料。其它属于秘密级别的各种档案资料。第二十四条 密级内容知晓范围1、绝密级：董事会成员、总经理及与绝密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。2、机密级：公司中高层级别以上的管理人员以及与机密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的机密事项。3、秘密级：岗位主办级别以上的管理人员以及与秘密内容有直接关系的工作人员，允许知晓与本工作相关的秘密事项。第二十五条 保密措施1、员工在公司任职期间的工作成果归公司所有。2、对外交往与合作中如需要提供公司的秘密事项，应先由综合部经理批准，特殊情况须经总经理或董事长批准。3、员工对公司秘115、密必须承担保密责任和义务。4、员工严禁在公共场合、公用电话、传真上交谈、传递公司保密事项。5、公司任何人不准在私人交往中泄露公司秘密。6、公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并及时报告综合部经理，综合部经理须立即做出相应处理。7、有电脑、复印机、传真机的部门都要依据本制度制定本部门保密细则，并严格执行。8、掌握公司秘密的人员在工作变动时，应即时办理交接手续，并由直接上级和分管上级签字，必要时由总经理签字。9、司机对公司领导在车内的谈话内容要严格保密。第二十六条 保密环节控制规定1、文件打印保密管理。由文件原稿提供部门负责人签字，签字人对文件内容负责，不得出现对公司不利或116、不该宣传的内容，同时确定文件编号、保密级别、发放范围、打印份数。文员要做好登记，打印完毕后所有文件废稿全部销毁，计算机存盘视情况删除或加密码保存。2、文件发送保密管理。文件打印完毕，由文员转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。严禁让未转正的员工发送保密文件。保密文件应交由发文部门负责人或指定人签收，不得交给其他人员。发文部门下发文件应认真做好发文登记，对于剩余文件应妥善保管，不得遗失。3、文件复印保密管理。原则上保密文件不得复印，特殊情况由综合部经理批准。文件复印应由公司文员做好登记。复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其他人员。一般文件复印应有部门负责人的签字，并注明复印份数。复117、印废件须即时销毁。4、文件借阅保密管理保密文件必须限制在下发范围内的人员借阅，必须经借阅方主管、综合部经理签字批准。提供方加以专项登记，借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露。确需摘抄、复印时，须经综合部经理签字同意并注明原由。5、传真件保密管理保密文件传递，不得通过公用传真机。收发传真件应由公司文员做好登记。保密传真件发件人只能为部门负责人或其指定人员。6、音像制品保密管理董事长、总经理等主要领导的讲话，公司录像、公司活动照片等一切与公司利益安全关系重大的均为保密材料。各部门音像制品统一由综合部负责收集归档。公司音像制品统一由综合部档案管理员或公司指定人集中存档管理。7、档案保密管理公司档案118、室或档案柜为公司资料保管重地，无关人员一律不准入内。保密文件保管应与普通文件区别，按等级、期限加强保护。过期档案销毁应两人以上参加，由综合部经理审核、总经理签字批准，并做好登记。8、来宾保密管理公司来访客人由公司文员或门卫做好登记管理。客人在公司范围内应严格遵照事先划定的区域，由陪同人对此负责。客人到各部门参观，不得让其接触公司保密文件。9、会议保密管理所有重要会议由综合部协助相关部门做好保密工作。参加会议人员应严格控制，无关人员不得参加。会议召集部门应认真做好到会人员签到、材料发放登记工作。会议录音、摄影、摄像人员由公司综合部指定。重要会议的纪要由记录员在指定地点整理。第二十七条 实施办法1119、各部门负责人要对本部门保密工作负责，要把保守公司秘密列为日常工作内容。2、各部门要按密级分类，清查本部门的涉密事项，明确直接责任人予以登记，并向综合部提交清单备案。3、对接触公司秘密人员的管理规定。控制秘密事项的知晓范围。掌握核心绝密的关键岗位人员的变更、离职须经董事会同意。根据公司经营的需要确定岗位编制，控制涉密人员的数量。加强对员工的保密教育。4、保密资料的载体、实物样品的管理规定：绝密事项核心部门的资料必须注明密级，由专人管理。其它保密载体在存档时须注明密级。公司各部门均设兼职档案管理员，负责保管本部门文件、资料并定期归档，如无兼职档案管理员，则由各部门主管兼之。严格执行保密文件的借阅120、手续，凡借阅机密级别（含）以上文件、资料的，须经借阅部门负责人和总经理批准。借阅人必须履行登记手续并承担借阅期间的保管责任，在规定时限内及时归还。机密级别（含）以上文件、资料原则上不允许复制。如确需复制时，必须由批准借阅人同意，并按规定进行登记，对复制件视同原件予以保管。5、员工保密守则。自己知道的秘密事项绝对不说。不该问的秘密事项绝对不问。不该看的秘密事项绝对不看。非经公司领导批准，员工不得收集本岗位以外的公司经营信息，不得开展本岗位外的公司业务活动，不得随意串岗。不该记录的秘密事项绝对不记录。不在私人通信、电话和传真机、明码电报中涉及公司秘密事项。不在公共场所和无关人员中谈论公司秘密事项。121、不在非专门场所存放公司保密文件、资料和实物。不得携带公司保密文件、资料和实物从事非工作需要的活动。6、员工与公司解除劳动合同关系后的保密义务规定：员工从与公司解除劳动合同关系时起，对公司秘密事项的保密期限为三年，如因违反保密制度而对公司造成危害的，公司将依法追究其责任。7、公司的绝密级别和机密级别的事项须长期保密。第七节 会议管理第二十八条 公司会议的召开本着精简、高效、注重效果的原则进行。第二十九条 会议分类1、例会公司周工作例会。每周召开一次，公司各部门负责人员参加。主要为传达董事会决议；就公司每周的经营管理工作进行总结分析、布置下周工作计划安排、通报各岗位工作状态及岗位协作事宜等。公司月122、工作例会。每月一次，公司所有核心管理人员参加，主要就公司经营管理工作中的重点问题进行分析；总结月度计划工作执行情况；安排下个月度的工作计划；对各部门及各岗位工作人员工作绩效进行讨论并考核。生产调度例会。每天一次，主要是对生产进行安排、人员及设备、物资、技术进行调度分析的会议。部门例会。指各部门、班组内部工作例会。主要为部门布置内部工作，协调内部关系，传达上级指示。2、专题会：可以是在部门内举行，也可以是在部门间举行，主要包括生产经营活动分析会、营销活动报告分析会、技术问题分析会等针对专门主题所召开的会议，可不定期召开。这种会议必须以会议纪要的形式对所分析的问题得出相应的结论，并下发学习与执行。123、3、讨论会：可以是在部门内举行，也可以是在部门间举行，主要针对公司生产经营活动中出现的单个或某类带有共性或较为突出的问题，可能会影响全局工作的顺利执行或造成损失而召开的会议，会议的目的是为了发动与会员工集思广意、群策群力，允许暂时没有结论，不定期召开。4、公司员工大会。至少一年一次，通报公司发展战略、经营现状、总结表彰先进等，由公司综合部组织。5、其他会议工作协调会议。公司各部门之间、岗位之间需进行工作协调，均可申请召开工作协调会议，不定期举行，由提出开会需求的部门或岗位向综合部提出申请，由综合部会同相关部门、岗位进行沟通，如达成统一意见，则由综合部经理安排相关会议通知等开会事宜，如无法达成统124、一意见，则由提出开会需求的部门、岗位视情况向总经理再次提出申请。政府有关主管部门或外单位在本公司召开的会议，如现场办公会、报告会、业务交流会、座谈会等，由公司综合部组织，有关业务对口部门协助进行会务工作。第三十条 公司综合部对各部门的会议管理提供指导意见，各部门级会议纪录要定期上报公司综合部备案。第三十一条 会议通知1、公司会议、政府有关部门或外单位在公司召开的会议由公司综合部负责下发通知，部门内工作会议由召集部门负责下发通知，系部门间会议通知由综合部负责下发通知。2、会议通知包括：会议的名称、议题、时间、地点、参加人、需带资料以及通知方法和途径。3、会议召开时间和地点如有变动，负责通知的部门125、应提前4小时至一天通知与会人员。第三十二条 会前准备1、会议准备包括议题、议程、主持人、记录人、将要下发的文件、发言材料，对会议进程的预测和对策。2、会议召集者就议题须准备充分的资料、信息，拟就议程和时间分配，确定好主持人及会议记录人。3、与会人员接到通知后就议题认真准备好言简意赅的发言稿。4、会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位。第三十三条 会议议程1、主持人事先安排好与会人员座次。2、会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。3、会议主持人应紧紧围绕议题按照议程主持会议，确保会议质量高效。4、会议主持人要及时做出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散126、会。5、与会人员均应保持良好的会风，注意言谈举止，发言力求简短、切题，举止文明大方。第三十四条 会议纪要1、会议记录员要在会议进行期间认真记录，对结论性发言做重点记录。2、会议记录员要在会议结束后24小时内整理好原始记录，形成会议纪要，交由主持人签发。3、会议纪要由记录员送达相关人员。第三十五条 会议纪律1、会议记录员负责参会签到。与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前以书面形式请假，紧急情况可以事先口头请假，事后必须补办请假手续。2、与会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离席。3、与会人员应提前5分钟到会，不得喧哗，不得来回走动。4、迟到、中途离席者应轻声127、入、退席，尽量不干扰会议进行。5、与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳。6、会议期间与会人员应关闭通讯工具或改为振动，不得中途会客（特殊客人除外），并认真听取会议内容并做好记录。7、与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。8、与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者求全责备。第三十六条 保密事项1、会议召集者对会议内容的秘密事项的保密工作负总责。重要会议应事先做好保密防范措施。2、与会人员及记录员对会议内容的秘密事项负有保密的义务。3、涉及到秘密事项的会议纪要，记录员应在指定场所整理，并且严格按照主持人签发的抄送人员进行发送。第三十七条 违纪处理1、与会人员128、迟到、早退每项罚款50元，无故缺席视为旷工，由会议召集人通知综合部作旷工处理。2、违反本规定保密事项按保密制度有关规定执行。第八节 员工合理化建议管理第三十八条 员工建议的内容及类别1、建议内容为针对公司管理和经营的具有建设性及具体可操作性的方法、方案。如：经营管理各方面的改进；有关设备维护、保养的改进；有关提高工作效率、增收节支办法等。2、建议分个人建议和团体建议两类个人建议：是指个人对公司各项经营管理活动的独到创意、改进建议与方法。团体建议：是指以公司各部门名义或两人以上提出的旨在改善公司经营管理活动的建议，公司各部门领导所提建议归入团体建议。第三十九条 合理化建议的征集1、建议人或部门，129、应以书面形式规范的拟出建议事项详细内容。如建议人缺乏良好的文字表达能力，可请他人协助书写。2、合理化建议的主要项目如下：建议事由：简要说明建议改进的具体事项。原有缺失：详细说明在建议案未提出前，原有情形之未尽妥善处理以及相应改进意见。改进意见或办法：详细说明建议改善的具体办法，包括方法、程序等。预期效果：详细说明该建议案经采纳后，可能收获的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。3、合理化建议书拟定好后可直接送交综合部文员处，也可送交直接上级，由直接上级转呈。4、文员负责对各建议案进行登记、分类，然后转呈综合部经理，由综合部经理负责主持各建议案的评审工作。第四十条 合130、理化建议的评审1、合理化建议由综合部组织征集、评审、实施。2、公司设置员工建议评审委员会（以下简称评审会），审议员工建议案，由公司总经理担任评审会经理，综合部为评审综合部，负责组织评审工作，各部门负责人任评审委员。对于专业性很强和特大型提案，必要时从外部聘请有关技术人员或专家进行评审。综合部经理将依据收集建议案的轻重缓急，提议召开评审会会议。3、评审会的职责如下：制订员工建议案评审标准。审议员工建议案。研讨建议案奖金金额。检查建议案实施成果。研究改进其他有关建议制度。4、评审会各委员依确定的合理化建议案评审标准的各个评核项目逐条研讨并评定分数后，以总平均分数所在档次的等级核定奖金金额。5、员工131、建议评审项目共四项，所占比例及分值如下：努力度：20% 10分创意性：20% 10分经济性：40% 20分可行性：20% 10分6、根据建议案的最终得分，将建议案分为A、B、C、D、E五个等级，各等级分值范围及奖励金额如下：档 次ABCDE分值（分）42-5035-4125-3415-2414分以下奖金（元）1000600300100纪念品第四十一条 对提议人的奖励1、建议案经审委会审定后，由综合部汇总审定结果，拟订合理化建议评审意见，报请总经理核定。建议案在E级以上的，财务部依评审意见核发奖金，建议案等级在E级的，由综合部经理指定专人将纪念品送达提议人。2、建议案经审委会审定认为宜采纳施行的132、，由综合部经理负责将合理化建议反馈送达建议人，认为不宜采纳施行的，由综合部经理据实通知原建议人。3、建议案如系由二人以上提出者，其所得的奖金，按人数平均发给。4、有下列各情形之一者，不得申请核奖：被指派或聘为专门研究某项工作而提出与该工作有关的建议方案者。由主管指定为业务、管理的改进或工作方法、程序、报表的改善或简化等作业，而获得通过的改进建议者。第四十二条 合理化建议的处理（一）被采纳的合理化建议按下列程序处理：1、根据领导对合理化建议的批示，由综合部将建议递交实施部门。2、实施部门安排合理建议的实施，实施情况由综合部进行督办。（二）建议内容属下列范围不予受理，但会对提案者进行相应的反馈：1133、攻击团体或个人的提案。2、与法律有抵触者。3、与曾被提出或被采用的提案内容相同者。第九节 员工考勤管理 第四十三条 公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定严格实行登记、指纹打卡或其他考勤方法。 第四十四条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经部门负责人同意。 第四十五条 公司综合部负责考勤检查，每天检查迟到、早退、旷工人员，将员工出勤情况进行登记，每月将员工出勤情况汇总后作为扣罚工资、奖金的依据。 第四十六条 所有员工须严格按公司相关请、销假制度执行考勤管理。第四十七条 员工考勤处理规定1、员工旷工处理：旷工1-2天的，每天按2天工资扣发，并给予134、警告处分；员工连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，取消半年内的所有奖金，并给予记过处分；员工连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，取消全年度的奖金，并给予记大过处分；全年累计旷工11天至14天的，扣发1个月的工资并予以解聘。 2、员工上班时间禁止外出办私事或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。 3、迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。 4、员工按国家规定享受公休假、探产假、婚假、产育假等，必须凭有关证明资料报主管领导批准，未经批准者按旷工处理。5、员工病假期间工资发放标准：病假在1个月以内的，均按当年工资标准的80%发放；病假在1个月以上2个月以内的，按下列标准发放：1年工135、龄的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年及以上工龄发100%；病假超过2个月的，从第三个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；病假超过6个月的，从第七个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%；病假超过12个月的，停发工资并劝其离职。 6、员工经批准加班工作的，按相关规定补休或计算加班工资。第四十八条 员工的考勤情况，由综合部进行监督、检查。各部门负责人对下属人员的考勤凡有徇私舞弊的，公司将给予部门负责人严肃处理。第十节 员工奖惩管理第四十九条 员工奖惩分为以下七种136、：1、奖励嘉奖：每次给予50-200元奖金记功: 每次给予100-500元奖金大功: 每次给予200-1000元奖金2、惩罚警告: 每次给予罚款50-200元记过: 每次给予罚款100-500元大过: 每次给予罚款200-1000元解聘第五十条 员工嘉奖受奖条件1、品行端正、工作积极，能创造性完成重大或公司交办的特殊任务者。2、工作热心，积极上进并有具体事迹的。3、年度考核成绩优异的。4、有其他功绩，领导认为可以嘉奖的。第五十一条 员工记功受奖条件1、员工提出来的合理化建议经采纳并富有成效的。2、为公司节能省耗富有成效的。3、突发事件勇于担当并处理适当的。4、有勇于检举、揭发、指正他人违规和损137、害公司利益行为的。5、有其他重大功绩，领导认为可以记功的。第五十二条 员工大功受奖条件1、意外事件或灾害面前奋不顾身的。2、有维护公司重大利益，避免公司重大损失的。3、对公司有特殊贡献，足以为公司员工表率的。4、有其他特殊贡献，领导认为可以记大功的。第五十三条 员工有以下情况或行为之一的，予以警告1、未经许可，擅自在公司推销商品的。2、工作时间睡觉休息，擅自离岗15分钟以上，怠慢职守的。3、因个人过失导致工作错误，情节较轻的。4、妨害公司正常工作秩序，情节较轻的。5、不服从领导指挥，情节较轻的。6、不遵守劳动纪律连续被处罚的。7、员工有其他不良情况或行为，领导认为需要予以警告的。第五十四条 员138、工有以下情况或行为之一的，予以记过1、无视上级领导的指示或命令，无故未能如期完成任务，影响到公司利益的。2、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告的。3、恶意诽谤、诬告、陷害他人，制造事端的。4、未经许可擅自带非公司人员到公司生产重地参观的。5、因工作失误导致公司财物受损或伤及他人身体的。6、不尊重领导，恶意中伤的。7、员工有其他不良情况或行为，领导认为需要予以记过的。第五十五条 员工有以下情况或行为之一的，予以记大过，无悔改表现的予以解聘。1、擅离职守，致使公司利益蒙受重大损失的。2、其行为严重扰乱公司公司正常工作秩序的。3、不遵守安全操作规程导致公司财物严重受损或严重伤及他人身体的。139、4、屡次违反公司劳动纪律的。5、恶意泄露公司秘密的。6、同种违规行为被警告三次者。7、打架斗殴、辱骂领导的。8、员工有其他不良情况或行为，领导认为需要予以记大过的。第五十六条 员工受到奖惩的行为，记入员工档案，纳入年度考核。年度考核时可对员工累计功过进行平衡相抵。第五十七条 平衡公式：1大功=3记功=6嘉奖 1大过=3记过=6警告第十一节 员工劳动纪律管理第五十八条 员工必须自觉遵守劳动纪律，自觉维护公司的企业形象，提高自身职业道德修养，恪尽职守。第五十九条 员工应严格遵守劳动纪律规定，端正工作态度与工作作风。迟到规定：上班时间开始后5分钟至30分钟以内到达工作场所为迟到。早退规定：下班时间未140、到，而提前30分钟以内离开工作场所为早退。旷工规定：工作日未请假或请假未被批准而缺勤视为旷工；迟到、早退时间超过30分钟以上3小时以内按旷工0.5日计算；迟到、早退时间超过3小时以上按旷工1日计算；假满未续而擅自不上班者，自假满次日起按旷工计算。第六十条 员工工作期间劳动纪律规定、员工须服从领导工作安排。、不得擅自串岗、离岗、无故脱岗、睡觉。、不得从事与工作无关的事情。、员工不得在工作场所嘻戏打闹、大声喧哗。、严禁在禁止区域内吸烟和使用明火。、不得擅自私带违禁危险品进入工作场所。、不得因私利用公司资源。8、尽量避免工作失误，严禁工作故意的错误行为。9、严禁员工有贪污腐化、徇私舞弊的行为。10、141、严禁有其他不利于提高工作效率的行为。第六十一条 安全生产劳动纪律规定1、公司所有员工严禁“三违”作业（“三违”指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）。2、严格执行安全生产操作规程。3、按规定正确穿戴和使用劳动保护用品。4、严禁酒后上岗、在岗饮酒。5、特殊工种严禁无证操作。6、未经批准严禁在工作场所焚烧物品。第六十二条 员工违反劳动纪律处罚规定违反劳动纪律事项处罚规定警告记过记大过解除劳动合同迟到或早退当月2次3次4次6次全年累计1015次20次20次旷工当月0.5日1日3日全年累计10日事假当月15日全年累计20日不服从主管领导工作安排（全年）1次2次3次串岗、脱岗、睡觉（全年）1次2次3次4次142、从事与工作无关的事情（全年）1次2次3次4次工作场所打架斗殴、侮辱诽谤他人（全年）1次2次有不尊重领导和同事的行为1次2次3次4次工作期间嬉戏喧闹（全年）1次2次3次4次在公司禁烟区内吸烟（全年）1次2次3次4次私带违禁物品进入公司（全年）1次1次因私利用公司资源（全年）1次2次3次“三违”作业（全年）1次2次酒后上岗、在岗饮酒（全年）1次2次特殊工种无证操作（全年）1次2次未经批准在工作场所焚烧物品（全年）1次2次3次未正确穿戴工作服和使用劳动保护用品（全年）1次2次3次违反安全技术操作规程（全年）1次2次违反生产技术工艺（全年）1次2次贪污腐化、徇私舞弊（全年）1次1次2次因工作过失，给公143、司造成轻度损失（全年）1次2次3次4次因工作过失，给公司造成重大损失（全年）1次2次3次因工作故意，给公司造成经济损失（全年）1次1次员工违反上述规定除了给予行政处罚外,经济罚款标准如下：警告: 每次给予罚款50-200元记过: 每次给予罚款100-500元大过: 每次给予罚款200-1000元员工季度累计被记过一次或警告三次者，取消季度奖金评定资格。记大过一次取消半年内奖金评定资格。第六十三条 给公司造成经济损失的规定1、轻度经济损失因工作过失给公司造成直接经济损失1000元以内（含1000元）。因工作故意给公司造成直接经济损失500元以内（含500元）。2、重大经济损失因工作过失给公司造成144、直接经济损失1000元以上。因工作故意给公司造成直接经济损失500元以上。第六十四条 员工给公司造成经济损失赔偿标准：公司直接经济损失额（万元）赔付额（万元）0.1（含0.1）以下全额赔偿0.10.5（含0.5）0.510%A0.51（不含1）A超出0.5部分8%B15（不含5）B超出1部分4%C5（含5）以上C超出5部分2%D第六十五条 员工因严重违反劳动纪律或给公司造成特别重大的经济损失，情节严重，经教育仍不能正确认识的，公司予以解除劳动合同。第六十六条 本制度经总经理批准后执行，由公司综合部负责解释。第十二节 车辆管理第六十七条 公司所有车辆均由公司综合部统一调度管理。1、公司所有车辆均145、需建立车辆档案，填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，由具体使用人进行验证签字，经综合部和财务部联合审查后方可报销行车费用。2、公司所有车辆实行专人保养管理责任制。驾驶员发现无力自行排除的故障，应及时报告其主管，更不得带病出车。3、公司车辆既有部门使用，又有公司统一调度使用时，各部门应顾全大局，听从综合部的调度安排。4、公司车辆必须按规定停放在指定地点，原则上不允许车辆在外过夜。所有进入公司车辆均须减速行驶，严禁在非停放区域停放，未经允许严禁擅自进入生产场地及库房。5、公司车辆因责任人保管不善造成被盗、损坏的，由相关责任人承担赔偿责任。6、因公司业务需要，将员工私车阶段性征作公用的，146、由公司总经理拟定费用承担方案，提请董事会批准同意，由综合部做好日常使用登记管理。第六十八条 公司车辆使用范围1、公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、出差迎送；2、公司职工上下班接送；3、其他紧急和特殊需要用车。第六十九条 车辆使用流程公司车辆使用实行派车制度。公司各部门人员用车须填写用车申请单，经部门主管、综合部经理批准后，由综合部派车主管调度统一安排。1、填写用车申请单；2、用车部门主管审核；3、综合部经理核准；4、行车司机验单，按派车单上记录批准的行车路线和目的地出车；5、用车完毕后司机填写行车日志，用车人确认后交回车辆主管部门。第七十条 车辆保养与修理及证照审验1、公司车辆按规定行驶147、到一定里程时，由综合部送到公司指定修理厂家定期进行保养。2、每星期由车辆保管人员负责对车辆清洗一次。3、车辆保管人员应随时保持车辆性能完好和车内清洁卫生。4、公司所有车辆的证照审验由综合部统一安排。第七十一条 车辆违规与事故处理 1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情处理。第十三节 安全保卫 第七十二条 公司的安全保卫工作，要认真落实责任制，公司总经理是企业安全保卫工作第一责任人，各部门负148、责人为第二责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。 第七十三条 公司成立安全保卫工作领导小组，安全保卫工作领导小组办公室常设机构为公司综合部，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。 第七十四条 公司设安全保卫干事，由综合部经理担任。各部门负责人为公司专职或兼职的安全保卫责任人，切实负起安全保卫责任。 第七十五条 公司安全保卫干事要经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。 第七十六条 各部门负责人要敢抓敢管，不能无原则放任迁就。 第七十七条 防火措施 1、办公室、车间、仓库和宿舍设置的消防栓149、，不得他用，各部门应定期检查消防栓是否完好无损； 2、办公楼、车间、仓库和宿舍要按消防规范要求配备各种灭火筒，并按规定期限更换灭火药物； 3、易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放； 4、车间、仓库未落实消防措施的，不得投入使用； 5、因工作需要确有必要进行明火作业时，应先报领导批准，同时采取必要的防护措施； 6、防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品阻塞防火通道； 7、宿舍与生产车间及仓库应分开，保持安全间隔，严禁混杂在一起。 第七十八条 安全用电 1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换； 2、严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公室、集体宿舍和生产场所150、使用电炉； 3、配电房、空调房、机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。 第七十九条 防盗措施 1、车间、仓库、办公大楼应设有门卫； 2、财务室、资料室、仓库等重要部门要安装自动报警器，下班时要接通报警器的电源； 3、重要部门的房间要设置铁闸铁窗，办公房间无人在内时要关好门窗和电灯； 4、公共财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好； 5、车辆停放时应采取必要的防盗措施。 第八十条 公司安保人员要有高度的责任感，要经常检查，督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。 第151、八十一条 公司员工有遵守有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。第十四节 档案管理第八十二条 本制度所称的档案，是指公司各个部门以及个人在从事工作和经营管理活动中直接形成的对公司有保存价值和利益关系的各种文字、图表、声像等不同形式的资料和记录。第八十三条 公司所有部门和个人均有保护公司档案的义务。第八十四条 公司的档案工作实行统一领导、分级管理的方式，共同维护档案的完整与安全，便于公司在经营中借鉴和利用。第八十五条 档案管理的机构与职责1、公司的档案管理工作实行部门收集保管，综合部统一归档的原则。2、综合部为公司档案管理的主管部门，对公152、司的档案资料实行统一的归档和日常管理，并对公司各部门的档案管理进行指导、监督和检查。具体工作由综合部指定的档案管理员负责。3、公司各部门为档案管理的分管部门，负责管理本部门的档案资料。公司各部门负责人均应指定专人（兼职档案员）负责收集、保管本部门的档案资料并督促其及时归档。4、综合部的档案管理员和各部门的兼职档案员均为公司的档案工作人员，应保持相对稳定，名单须报到综合部进行备案，各部门的档案工作人员如有变动须及时通知综合部。5、档案工作人员出现工作变动或离职时，应将其经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，严禁擅自带走或销毁。6、所有档案工作人员应忠于职守，遵守公司保密制度，严守公司秘密，不得153、向无关人员泄露档案内容。第八十六条 档案管理规定（一）档案的归档1、公司应归档的档案资料包括：行政文书档案、人事档案、营销业务档案、财务档案、设备仪器档案、生产技术资料档案和基建工程项目档案等。2、对于应当立卷归档的材料，各部门须按照规定，定期向综合部的档案工作人员移交、集中管理，任何个人不得据为已有。3、公司各部门的档案工作人员应于每年的12月31日将本部门本年度的档案原始材料全部分类移交到公司综合部。（二）档案保管1、公司所有档案资料均进行专人、专柜管理。2、档案管理员应做好档案资料的立卷、案卷排列和编制案卷目录等工作。具体的立卷工作，相关部门的档案工作人员应配合档案管理员进行。3、档案工154、作人员应做好案卷的准确、及时归档，并根据档案的密级和保管期限的不同，分类进行管理。4、档案工作人员应参照国家的规定和公司保密制度，对档案资料进行密级划分，并确定保管期限，上报董事会，经批准后执行。5、所有档案资料划分四个密级：普通级、秘密级、机密级和绝密级。具体划分标准见保密制度。6、档案工作人员应注意档案资料的保护工作，档案的存放地点要做到：防尘、防潮、防火、防盗、防鼠、防虫、防霉、防光。7、对于档案管理和利用，密级的变更和解密，参照国家有关规定执行。（三）档案的查阅、借阅1、公司员工查阅、借阅档案时，应严格办理查阅（借阅）手续，由档案管理员对查阅（借阅）人、所查阅档案名称、查阅（借阅）时间155、和归还时间进行详细登记。2、查阅（借阅）密级档案时，如查阅人为保密制度中知晓范围外的员工或公司外部人员，须填写档案查阅（借阅）申请单，经档案管理员审核，批准人审批后方可进行查阅（借阅）。公司员工不得查阅（借阅）档案内容与本身工作无关的档案。3、档案查阅（借阅）的批准权限：普通档案由综合部经理审批；秘密档案由行政副总审批；机密档案由总经理审批，绝密级档案由董事长审批。4、原则上档案原件概不外借，档案室可对常用的档案资料复制副本，供需要部门借阅，副本在使用部门使用完毕后，由档案室回收、保管和销毁，其处理等同于档案原件。5、查阅、借阅公司档案者应爱护档案，不得在文件上作任何标记、标志和涂改，不得损坏156、档案。6、严禁公司员工未经允许私自对档案资料进行复印和复制，否则将按照公司保密制度的有关规定予以处罚。（四）档案的销毁1、对于超过保管期限或确已失去价值的档案，档案工作人员应定期销毁。销毁前，档案管理员应将销毁档案清单上报综合部经理，经审核，报总经理批准人批准后，方可销毁。2、任何人不得私自销毁档案。普通档案和秘密级档案的销毁由总经理审批，机密级和绝密级档案的销毁由董事长审批。3、档案销毁时应有2人以上进行现场监督，严禁私自销毁档案。第十五节 附则第八十七条 本制度须报总经理批准后执行。第八十八条 本制度由综合部负责制订、解释与完善。第五章 生产管理制度第一节 总则第一条 为保证公司农产品的生157、产与技术管理的规范化、标准化，确保公司基地管理工作的计划性与用工管理的科学合理性，特制订本制度。第二条 公司生产部是公司基地全面事务管理的直属部门，直接对公司总经理负责。第三条 公司确定“以销定产”的生产管理模式，任何有违此原则的行为或决定，生产部均有权拒绝执行。第四条 生产部部门负责人必须认真贯彻执行公司对基地的生态农业规划，所有生产管理细案必须确保公司对基地未来的六大功能定位及五项标准化体系的有效建立。第二节 生产计划管理第五条 公司生产计划坚持“以销定产”的原则。第六条 生产部根据营销部年、月、周产品销售计划编制对应种植、养殖或采摘计划，并及时组织计划的实施与人员调度管理工作。第七条 生158、产计划的编制须保持其严密性和可执行性的原则，充分分析销售计划，结合现有种植、养殖生长周期与气调库房内存量进行科学编制。第八条 临时性生产计划的调整须以销售计划的同时调整为依据，以保持生产计划的严肃性，避免造成种植或养殖的积压和有限土地资源的浪费。第九条 生产部各项目经理在具体实施生产计划时，要努力搞好生产的组织，掌握好计划的执行节奏，尽可能实现连续性、比例性与均衡性要求。第十条 生产计划制定与实施1、生产部根据与营销部协商一致的销售计划，综合考虑公司基地现有土地资源种植或养殖状况，种植或养殖生长周期特性与技术实施难度，销售现实需求，现有存量情况等因素科学制定生产计划。2、根据生产计划中各种植或159、养殖农产品的生长周期特性，按品种拟订详细实施方案。该方案应包括种植或养殖各生长阶段技术要求、操作细节要求、人员需求及注意事项等。3、生产计划由各项目经理配合生产部负责人一起制定，对把握不准的技术方式方法可申请公司聘请外部技术专家或利用外部技术资源参与制订。4、各品种种植或养殖生产计划一经确立，由生产部经理签字后报公司总经理或指定技术专家同意后，交由各涉及的项目经理组织实施。5、各项目经理在实施过程中，须严格执行该方案。如实施过程中发现问题或确实需要进行必要的修正，须经生产部经理同意。修正方案须进行备案存档。6、各项目经理在整个方案的实施过程中，必须根据各种植或养殖农产品的生长周期特性，及时进行160、观察、抽检，做好不同生长阶段的时间、表象与技术参数等原始记录工作。7、各种植或养殖农产品的不同生长阶段确须采取必要技术措施的（如施肥、嫁接、摘叶、摘尖、搭架、病虫害防治等），须及时上报处理。8、各项目经理直接对各种植或养殖农产品不同生长阶段处治的合理性负责，对于隐瞒不报或弄虚作假的，一经查实，严肃处理。第三节 生产作业管理第十一条 生产安全管理1、生产安全管理第一责任人为生产部经理，第二责任人为各项目经理，第三责任人为各生产组组长。 2、公司为生产所配备的机修工和电工对设备及电器、线路作业安全负有直接责任，要建立对设备及电器、线路的经常性检修、检查与巡查机制。包括农机具、催芽设备、地热线及电器161、线路在作业使用前是否完好;使用的临时拖线、抽水设备有无发热现象以及可能造成的短路等；生产部每月须对基地内所有设备及电器、线路作一次全面检查。 3、在设备及电器、线路重要位置悬挂醒目的警示性标致：如严禁合闸、高压危险等。 4、在有毒有害、易燃易爆和有灰尘的工作场所作业的员工必须穿戴防护用品，部门负责人须随时进行现场巡察并指导相关作业安全及防护用具的使用方法。 5、仓库农业生产资料堆放地注意防潮与通风。须防潮的农资堆砌时下设必须有托架，使其不与地面接触并保持一定的通风距离。涉及仓库地面、电器设备清扫时严禁使用水作为介质。 6、仓库、设施大棚注意防火防盗。严禁在仓库及设施大棚内使用明火。 7、各生162、产作业小组严格按照生产技术作业规范作业，各项目经理及各生产小组组长须随时进行安全检查并对相关违规操作人员进行严格处罚。第十二条 项目作业管理 1、生产部须对所有部门内所有工作人员进行有关农业基本常识、种植或养殖的技术操作规范、农机具操作等方面的系统培训。特别是一线工人必须在熟悉相关种植或养殖的技术操作要领和劳动保护规程后，才能上岗。 2、各项目经理依照下达的生产计划方案制定出详细的生产日程计划安排并上报生产部经理批准并依此执行生产计划。 3、各项目经理依照生产日程计划安排作好所需要的农业生产资料准备计划上报生产部经理批准后到仓库领取备好的生产所用农资。 4、各生产小组组长按各项目经理要求组织调163、度好需用的临时工，做好考勤记录及每个人的工作表现情况，由各项目经理签字后，上报给生产部指定考勤管理人员。 5、各项目经理做好分管项目的生产原始记录，定期整理归档，便于公司随时查阅分析，作出调整决策。 6、各项目经理对部门下达的临时生产计划，应及时作好生产计划调整，并组织安排生产计划及相关环节的准备。 7、公司所有员工不得将相关生产原始记录和技术方案带出公司或外泄。生产部经理坚持每天将相关生产原始记录收回存档。除指定人员外，其他人员不得打听，询问及查询相关资料，更不得向外人提供。 8、基地设施大棚内、有机肥制作区、有机蔬菜种植区等非工作人员不得擅自进入。 9、由生产部经理组织安排，定期举行生产作164、业经验现场交流总结会和相关生产学习会议，并作好会议记录。第十三条 种植或养殖项目监督管理1、责任：生产部经理各分管项目经理各生产组组长2、种植或养殖前：按下达的生产计划结合项目实施日程计划安排与农资的准备计划及技术操作要求和质量要求，由各分管项目经理召集相关工作人员进行逐项说明并详细要求种植或养殖项目的技术操作要领，相关作业人员须明确知道各项要求及操作要领，必要时可现场示范直至全部领会为止。 3、种植或养殖中： 由各分管项目经理检查领用的农资是否符合要求，一旦发现问题应即时上报相关部门及主管领导。 分管项目经理与各生产组组长须随时在作业现场进行巡视检查，以确保每个工作人员对种植或养殖技术操作方165、法的正确性，对达不到操作标准要求的，必须要求返工重做，对不服从指挥、不听劝阻的，予以严肃批评并有权取消当天的记工考勤。 生产部经理必要时，应随时进行现场检查，以保证各项目的计划实施依照相关技术标准准确执行。4、阶段性种植或养殖后：各项目经理须根据种植或养殖项目的生长周期特性，随时到现场进行观察并记录好各周期的表象，以确保种植或养殖项目的生长安全。5、每月月度终了，生产部须对当月的生产情况进行总结与统计，包括成熟产品的采收数量统计、各项农业生产资料消耗统计、分项目的临时用工统计、其他相关生产指标统计、农机具运行统计等。以此为依据，计算出生产计划的农资消耗标准、能耗标准、生产效率等，并进行比对分析166、，提出改进意见，上报公司领导及相关部门。第十四条 基地卫生与秩序管理1、卫生公司基地范围内的所有物料必须堆砌整齐，不得堵塞通道。基地农业机械、生产工具、称量器具必须实行定置管理，摆置整齐，保证清洁。所有设备表面无明显灰尘，无油污，无残污。基地道路、田间、沟渠内整洁，无杂物、残污等。基地办公区域内门、窗及角落无蜘蛛网、脏物及明显粉尘等。每日上下班前进行工作或作业区域内清洁卫生的保持性打扫，凌乱物品的整理。每周必须对基地范围内的道路、田间、沟渠进行一次清洁大扫除。检查：由生产部配合，综合部不定期对其巡查；每周组织相关人员进行卫生大检查，并作书面记录；每次卫生检查记录作为部门年终考核依据第十五条 农167、产品质量管理1、生产部经理及各项目经理应严格履行自己的职责、协调好各项工作。2、对种植或养殖的关键过程要按规定严格控制，对出现的异常情况，要查明原因，及时处理，使我司的农产品质量始终处于稳定的受控状态。3、严格执行种植或养殖的成熟产品采收的质量检查，严格按采收标准进行采收。4、生产部经理及各项目经理要对所种植或养殖的成熟产品质量负责，做到不合格的农资不使用、不合采收标准的产品不采收的原则。5、生产部要严格划分“三品”（合格品、次品、废品）隔离区，做到标识明显、数量准确、处理及时。第十六条 技术管理1、严格贯彻执行种植或养殖技术管理方案。2、对新员工和岗位变更人员须进行上岗前的岗位技能培训。3、168、对所有农资进入作业现场要进行自检，若自己把握不准确的情况下有义务要求相关人员进行检验，符合要求标准方可投入使用。4、严格执行种植或养殖技术标准计划，确需修改或变更，应提出申请，并经相关人员同意后，方可执行，严禁私自修改。5、生产技术方案与种植或养殖品种的生长周期性观察表象记录必须保存完好，定期归档备查。6、公司鼓励员工不断加强技术学习，提高业务技能水平。第十七条 生产设备管理1、生产部的各种设备应指定专人管理，建立工作台账。2、坚持做到设备管理“三步法”即：日清扫、周维护、月保养。3、坚持“六字要求”即：整齐、清洁、安全。4、设备管理要做到“三好”“四会”三好即：管好、用好、保养好。四会即：会169、使用、会保养、会检查、会排除一般故障。5、维修人员做好设备电器日常监测记录、设备电器定期维护记录、设备电器故障处理记录等。第十八条 生产日常管理要求1、严格生产现场管理，要做到生产任务过硬、业务技能过硬、管理水平过硬、劳动纪律过硬、思想工作过硬。2、经常不定期开展生产内部技术、纪律、质量的自检自纠工作。3、大力开展岗位练兵，努力达到并提高各个岗位的技能要求。4、基地各区域内应保持整洁，路面不得有积水、明显渣土。5、坚持现场管理文明生产、文明作业、根治磕碰、划伤等现象。每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，物料不按规定摆放好不走，工作场地不清理整洁不走。第四节 生产临时工管理第十九条 基地临时用工170、的日常组织管理由生产部负责，公司综合部负责监督与备案管理。第二十条 公司对基地临时用工实行计划申报与审查制度。1、生产部须科学合理地使用在编固定农技工与临时工。因生产需要，在全部安排使用公司固定农技工的前提下，确需使用部分临时工时，须提前一周向公司综合部申报临时用工计划，经公司综合部审核后，报总经理批准方可执行，否则，综合部有权拒核当期生产部上报的临时用工工资。2、紧急情况下，确须临时用工，又来不及上报并履行相关用工手续的，可电话向综合部及公司总经理请示，同意后方可招用临时工人。但事后必须补齐相关手续。第二十一条 临时工的选用，根据所报临时用工计划，由生产部自行确定，但须坚持用工安全和用工效率171、的原则。第二十二条 临时用工坚持备案制度。生产部要建立健全临时工档案资料，报送公司综合部备案。第二十三条 公司招用的临时工应具备的基本条件：1、思想品德好、作风正派、遵守国家法律法规；2、年满18周岁及以上，身体健康；3、身份证、暂住证等有关证件齐备；4、具有适合基地生产工作需要的文化程度与一定的技能水平。第二十四条 公司遵循平等自愿、协商一致的原则，可依法与临时工签订劳动合同（或工作协议）。劳动合同（或工作协议）期限一般不超过一年，期满后可以连续签订。第二十五条 生产部须合理控制用工成本，可根据从事的工作难易程度、责任大小确定工资标准，上报总经理批准并呈送公司综合部备案。第二十六条 生产部须172、根据生产需要合理控制临时工的工作时间，合理安排临时工正常休息。确因生产需要安排临时工加班，须征得本人同意并在劳动合同（或工作协议）中以书面形式加以约定。第二十七条 生产部须加强对临时工的管理，适时对其进行岗位职责、劳动纪律、工作态度、职业道德、规章制度等的教育培训。临时工必须自觉遵守公司规章制度，服从工作安排，提高工作效率，保证完成工作任务。第二十八条 临时工不享受公司固定员工的相关福利待遇，但公司可按国家相关规定为临时工提供劳动保护用品和必要的安全保护措施。第五节 附则第二十九条 本制度经总经理批准后执行。第三十条 本制度由生产部负责解释与完善。第六章 销售管理制度第一条 为保证公司营销管理173、的规范化、流程化，确保公司营销管理工作的计划性与科学合理性，特制订本制度。第二条 公司营销部是公司最终价值体现与投资收益形成的重要管理部门，直接对公司总经理负责。第三条 公司确定“以销定产”的营销管理模式，任何有违此原则的行为或决定，营销部均有权拒绝执行。第四条 公司营销部门作为对外的重要窗口，必须认真贯彻执行公司战略发展规划与经营理念，所有营销管理方案必须确保公司既定投资战略与业绩回报体系的有效建立。第五条 销售计划管理 1、销售计划分为年度销售计划、月度销售计划、周销售计划和临时性销售计划。 2、销售人员上报的销售计划须充分建立在对市场科学有效的分析的基本之上。针对农产品市场变化大的特点，174、必须建立有效的农产品销售市场调研体系，以确保销售计划得以顺利实现。 3、销售人员所报销售计划须按时据实上报，如所报销售计划产生变化，须及时与部门主管取得联系。 4、销售人员临时性的销售计划，部门主管须及时与生产部协调，以便生产统筹安排调整，以满足市场销售的临时需要。 5、销售人员应随时与周边各农贸市场保持常态化联系，以保证公司的生产与销售计划顺利进行，并控制市场风险。第六条 订单式销售管理1、营销部对订单式农产品须根据作物生长周期性特点，经常性地与生产部保持联系，以掌握进展状况。 2、营销部对按指定交货期前确实可交货的，应主动与客户取得联系确定交货事宜。3、订单式农产品在交货时，营销部相关人员175、须严格按合同要求及时与生产部和客户办理相关手续。如由我方安排采收的，须提前与生产部负责人取得联系，提出采摘注意事项并指派专人进行现场监督。4、营销部当确定客户所订农产品的交货时间可能提前或延迟时，应及时与客户取得联系，以取得其理解。5、营销部对客户因市场变化或其他原因拒绝收货或客户不按合同要求及时收货时，应及时与公司主管领导取得联系，设法寻求处理办法。第七条 销售日常管理 1、营销部须建立与完善相应的销售信息资料，如客户交易往来、客户明细档案、客情变动情况、新客户开拓进展情况、农产品市场时时调研行情、货款回收情况及同行业情报信息等。 2、销售人员取得的重要信息原则上以书面的形式上报给营销部，紧176、急情况下电话汇报后及时以书面形式补上，以便存档查阅分析。 3、销售人员外出行程安排须随时向部门领导报告，获得准许后按行程安排开展销售相关工作。 4、出于安全考虑，销售人员在外须保持手机24小时畅通，注意人身安全，收敛个人不良行为。5、销售人员必须据实记录每天的工作日志，以不断提高职业素养。6、营销部须按时按公司要求做好相关的销售报表与销售统计工作。第八条 营销部市场调研内容1、宏观调查2、市场需求调查3、竞争产品调查4、相关市场调查报告的撰写（综合个案分析报告）5、相关产品的各种文案策划及其推广素材的收集整理6、消费者座谈会议的筹办和组织，及时掌握了解准客户需求，积累收集相关信息和资料，并对产177、品的定位随时进行调整。7、编写营销品牌可行性报告及其论证（内、外部环境分析市场、技术、经济的可行性分析）第九条 营销部须建立与完善各项销售管理体系。1、市场分析和调研体系针对公司经营范畴对绵阳成都周边城市市场产品需求分析和市场动态报表的制定。根据市场消费者诉求分析未来市场需求及其营销环境的营造。对中国农业信息以及四川地区农业企业的信息收集并整理，根据自身产品品牌随时调整，增加市场核心竞争力。2、销售路通的体系建立二级批发市场的开发，针对绵阳、成都、重庆等地二级批发市场运营商的开发，并建立客户档案。大型超市、学校食堂、企事业单位食堂等团体需求客户的开发，并建立合作关系，归档整理。跨地域市场信息的178、收集，并开发贸易合作伙伴，订单试合作开发。专营商模式的建立，开发合作个体连锁经营模式。3、公司各种植、养殖项目的营销推广体系公司种植、养殖项目品种档案的收集、整理、归档，产量的评估和销售报表的建立。公司待开发产品的信息收集整理，归档。4、对公司网站加以构架完善，与网络营销结合，达成营销推广目的。5、体验式农场的市场综合调研，培训团队认知，为下一步市场营销工作做好铺垫。6、随园区开发推进，策划并执行组织各种事件营销活动，促进品牌塑造快速完善。第十条 营销部办公纪律管理1、对外通信部分，不得利用公司办公室电话拨打私人电话，不得在办公室内与工作和业务无关的电话通信。2、所接收到与营销部或公司有关的邮179、件及其传真，应及时汇报提交相关人员。3、所有合同应由营销部经理审阅后提交总经理批示后方可执行。个人不得擅自撰写合同与客户签约。4、营销部营销人员应协调每小时或者每天查看邮件及其传真，避免遗忘而导致损失。5、电话及其留言，三声以内接听电话，不应问来电人姓名，应第一声告知对方所属公司、部门。若找同事，因同事电话无法接听，应问对方是否需要留言，并注明来电人姓名、公司名称、联系电话等信息，并及时告知同事回电。6、营销部办公设施及其他物品，个人不得擅自借出和使用，在部门经理同意下，应填写相关物品使用表填写后经签字批示后方可使用，并注明用途和使用时间和物品使用前详细指标。第十一条 营销部档案管理1、在营销180、部资料管理中，涉及种类繁多，日常业务中，为提高工作效率，须严格管理营销资料。2、资料分类整理，如客户档案，蔬菜类，养殖类分别区分，并按照客户地区明细分类，销售业绩报表，市场调研报表等。3、建立资料档案，设立专门营销部档案柜，便于各种信息的存放查找。4、档案的保管和使用，档案和资料不涉及商业机密的资料，如：宣传资料、内部报表等由个人领取保管和使用；合同、协议等资料使用前应由部门经理签署有方可使用，在阅读、查阅资料后应及时原地存放，不得擅自带出。外部人员借阅档案等资料，应填写借阅表，并及时归还存放。第十二条 营销过程控制1、根据营销策略，执行营销过程中，个人不得擅自更改营销计划，若有临时变更，应及181、时汇报上级领导，并按照上级要求执行。2、营销人员外出，需填写外出登记单，并注明详细信息。3、营销过程中，应及时整理信息，并做好电子档案，此项将作为考核范畴。4、在营销过程中，涉及经济、利益、决策，不可擅自做主，应以文本形式报部门经理，又部门经理报总经理批示后方可执行。5、每周五应提交部门工作总结和下周工作计划。6、周销售报告的填写应准确、无误的填写，并交由部门经理审核后报总经理批示审核。第十三条 附则本制度经总经理批准后执行。本制度由营销部负责解释与完善。公司主要管理岗位工作职责一、生产部经理1、在总经理领导下，负责主持公司生产基地的全面工作；2、负责农场各岗位责任和工作标准，密切与营销、财务182、综合等部门的工作联系；3、负责农场生产、设备、安全检查、环保、统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；4、负责农场年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保等计划的编制，并及时组织实施、检查、协调、考核；5、负责农场农业技术标准，种植、养殖、水产技术方案的组织编订工作，及时安排、组织农业标准化生产，不断提高公司农产品的竞争力；6、负责农场安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护等专项工作管理；7、负责做好农场生产统计核算基础管理工作。重视公司农业生产各项原始记录、台账、报表管理工作，及时编制并上报年、季、月度及日常生产、设备等有关统计报表；8、负责做好农场所有农机具设备、计量器具183、维护检修工作，合理安排设备检修计划；9、负责农场生产调度管理。科学平衡农场综合生产能力，合理安排农场生产作业时间，严格农场用电、用水和节能降耗管理，从而降低农场生产成本；10、负责农场各级人员的业务指导和培训管理工作，并对其工作定期检查、考核和评比；11、完成总经理交办的其他工作。二、事务部经理1、在总经理领导下，负责主持公司事务部的全面工作；2、负责本部门各岗位的责任和工作标准的制订，密切与营销、财务、综合等公司内部各部门的工作联系；3、负责部门内管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；4、负责公司经营与建设活动中所涉及的政府相关部门、各种协会等对口项目的资料申报、项目跟踪、补贴申184、请、关系维护等；5、负责做好公司各项目对外申报、联系的各项原始记录、工作台账登记管理工作，及时编制各项目跟踪情况及存在的问题报告并上报公司总经理；6、负责部门内各级人员的业务指导和培训管理工作，并对其工作定期检查、考核和评比；7、完成总经理交办的其他工作。三、综合部经理1、在总经理领导下，全面负责综合部的各项工作；2、协助总经理处理日常内联外协事务；3、根据各部门人员编制和岗位任职标准，负责公司人才招聘，对新进员工进行岗前培训、试用期考察、考核、录用；对离职员工的审批等人力资源管理工作；4、负责根据工作需要向总经理提出一般管理人员任免、聘用、考评、提拔、调动建议；5、负责组织撰写公司文件、报告185、和编制资料等综合性文档，拟定公司综合性管理制度，对公司各部门贯彻公司规章制度和相关规定执行情况进行监督、考核等稽查工作，并负责督促检查制度的执行情况；6、做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,了解掌握情况,发现问题及时解决，并向总经理汇报；7、负责制定部门年度工作计划以及阶段性工作计划和工作重点，负责本部门及协调其他部门员工的学习、培训、提高和检查督导工作；8、负责监督全公司印章、总经理名章等的使用管理；9、负责处理公司的公关事务,对外联络、宣传和组织接待。10、负责公司日常办公、接待、车辆、工资、差旅费的审核及控制；11、负责协调公司内各部门的关系、协助事务部保持与公司业务有关的政府及其186、职能部门的联系；12、负责协助总经理做好公司企业文化建设工作；13、完成领导交办的其他工作。 四、综合部文员 1、在综合部经理领导下，协助搞好综合部的日常管理工作； 2、督促公司各部门主管制订本部门工作目标和工作计划，并组织实施； 3、负责综合部文件的拟稿、打印、复印、收发传真工作； 4、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档和保密工作； 5、负责公司档案管理工作，保管好公司所有资料和各类证件，建立领用签字手续，不得遗失； 6、负责公司各种会议的筹备工作，做好公司会议的签到和会议记录、整理工作； 7、负责做好公司办公用品的申购、保管、发放、登记，杜绝浪费； 8、负责公司员工工资核187、定、岗位考核、社会保险管理工作； 9、负责公司车辆的调派、登记、费用管理工作和职工膳食与食堂日常管理； 10、负责公司办公区域的日常清洁卫生管理工作； 11、完成领导交办的其他工作。五、主办会计1、在总经理领导下，严格认真遵守公司的各项规章制度，服从安排，听从指挥； 2、按照公司会计核算经济单位范围分工，依照国家会计法规和行业会计规定，对所核算的不同经济单位各自独立建立帐套，全面进行会计核算报表工作；3、按照公司会计岗位细则规定开展工作，准确、及时地做好所核算经济单位的帐务和结算工作，按部门项目进行会计明细核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使188、用，资产增减和经费收支进行核算；4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制所核算经济单位月度、年度会计报表及附注说明、现金流量表、应收应付余额表、收发存汇总表、存货盘点表、成本核算表、产销价格分析表、销售收入明细汇总表、费用明细汇总表、费用差异分析表以及规定需编制的其它报表。并及时上报公司财务部，以便供领导决策；5、负责所核算经济单位固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。每月定期与有关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符189、帐实相符；6、负责所核算经济单位税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检；7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核所核算经济单位原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；9、完成公司领导交办的其他任务。六、出纳1、在财务部领导下，严格认真遵守公司的各项规章制度，服从安排，听从指挥；2、按照公司会计核算经济单位范围分工，依照国家会计法规和行业会计规定，对所核算的不同经济单位各自独立开设资金帐户，全面进行资金管理工作；3、按不同经济单位的资金帐户分别190、设立银行存款和现金日记帐，按不同经济单位的手续齐全的合格原始凭证分别复核、分别报帐、分别登记银行存款和现金日记帐。对不符合公司财务制度规定的票据不予接受、不予报帐；4、负责对不同经济单位报销后的原始凭证和经手的所有财务单据分别归类排序整理、定期传递到相应会计手中并办理凭证书面交接手续。不得自行丢弃处置任何财务单据；5、负责现金日记账、银行存款日报表每天逐笔登记。编制资金报表报送公司财务部。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿；6、不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单191、位、部门用支票套取现金。负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借资金账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写；7. 做好不同经济单位的资金帐户对账工作，做到账款相符、账账相符，及时与会计、相关部门及人员核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成；8、每月根据不同经济单位的资金帐户的余额与会计进行核对，核对一致后应双方书面签字确认，定期或不定期地接受公司财务部、核算会计对现金、银行现金日记账的抽查；9、完成公司领导交办的其它工作。七、库管员1、负责公司农场各种机具领用、192、收发等日常管理工作；2、负责公司农场各种农资的保管、验收、入库、出库等工作；3、负责公司农场仓库日常储存条件的管理运行及维护、清理、整顿工作；4、严格执行公司仓库保管相关规定，防止收发物品差错的出现。入库要及时登帐，检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批；5、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，及时发现安全隐患； 6、合理安排存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，随时保持库房的整洁；7、负责定期对仓库物品盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助会计做好盘点、盘亏的处理及调帐工作；8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建193、档工作，及时编制相关的统计报表； 9、做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗，保证随传随到；10、完成公司领导交办的其他工作。八、采购员1、严格遵守国家法律法规和公司的规章制度，严禁徇私舞弊，向供应商索要回扣；2、熟悉公司采购制度和采购物资的质量技术标准并灵活运用采购方法，从而降低采购成本；3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采购物资的供应商资质、产品来源、产品质量、产品市场价格等信息，并建立采购台账与采购应付未付款备查登记；4、积极主动配合公司各部门做好采购计划的拟订并进行收集汇总整理；5、严格执行采购作业流程，控制降低采购成本，加强对供应商信用管理与评定；6、负责公司大宗采购项目的标书194、制作、现场答议、评委协调等与招投标有关一切事宜；7、负责搞好采购物资的供货渠道建设；8、严格执行采购合同的约定事项，配合部门做好采购资金结算、采购物资验收等工作；9、负责随时掌握好库存物资的存量情况，防止积压和不必要的资金占用并提出合理化建议；10、完成领导安排的其他工作。九、营销部经理1、全面负公司基地产品及其附加项目近期和远期经营目标，结合市场情况，负责提出参与制定公司对外销售以及招徕客源的计划；2、研究和掌握省内外市场的动态和的潜在合作客户，汇集整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告；3、保持同生产部、订单试合作客户及开拓客户的密切联系，并同各客户间建立长期稳定的良好合作关系；4、负195、责公司的宣传推广工作，积极参与基地产品的更新改造和组合开发，提高公司项目和产品的声誉和影响力；5、指导公司对内、对外的各种广告活动，制定公司短期和长期的宣传推广计划，并经总经理审批后执行；6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实；7、组建并培训营销队伍，指导营销人员不断学习，更新专业知识,提高营销技巧，以适应市场的变化；8、定期对部门人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高人员的思想素质、专业技能、组织活动能力和开拓进取精神，培养部门人员的高度责任感；9、审阅业务日报表、了解当天销售率和客户接待情况，检查各对接客户情况；10、向总196、经理提交参加重要销售活动和公关活动的计划、经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案进一步加以推广；11、组织制定营销部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。严格控制公司产品及其附加项目销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用；12、完成领导交付其他工作任务。十、商务主管1、负责根据公司的目标市场及顾客的潜在需求，协助营销部经理制定对重要客户及潜在客户的销售工作计划；2、协助营销部经理落实各项营销工作计划和经营预算，有步骤地开发潜在顾客市场；3、负责向营销部经理提供参考预算方案，提出销售目标建议。4、负责搜集、整理市场信息，为营销部经理提供准确、可靠的最新市场动态资料及197、销售工作报告；5、执行营销计划的日常工作，并进行客户维护和售后服务；6、做好营销任务的公关、策划工作，积极争取客源，为客户提供良好的服务；7、根据公司产品的市场销售计划，完成批发市场的开发和团体客户的开发，自主完成的商务谈判；8、分析客户心理，了解客户对公司产品方面的需求，有针对性地进行销售，向营销部提供客户信息；9、积极参加公司策划的各种事件营销活动，开发新客户，塑造项目品牌形象；10、利用公关技巧和销售技巧，广交各界人士，扩大项目品牌的影响；11、有计划地开展销售活动，每次外出销售，撰写销售报告，建立客户档案，有计划地发展新客户；12、完成领导安排的其他工作。十一、美工设计员1、负责公司产198、品及各种标示牌的设计、更新工作，做到设计新颖美观、文字使用准确，符合相关法规规定；2、负责为公司策划组织的各种事件营销活动所需要的屏幕、标语、横幅、告示牌、席签牌等宣传标示品的设计与制作；3、负责公司产品的包装、服务指南、宣传册、广告画面、明信片、画册、纪念品、等的设计制作；4、做好公司各项节日、纪念活动、庆祝活动、营销活动、领导来访、客户座谈会等现场的布置美化与摄影工作，以及影像资料的收集与存档工作；5、随时检查公司所有广告宣传品是否完好、美观。对陈旧、损坏的标示牌及时进行更新或更换；6、负责做好营销部、销售网点的“专栏”的设计与排版展示工作，并做好图片资料的拍摄与归档；7、负责公司网站建设199、与维护、更新工作；8、妥善保管、节约使用各种美工工具、材料等；摄影器材，未经上级领导或营销部允许，不得擅自外借摄影器材；9、完成领导临时交办的工作任务。十二、项目经理1、按要求认真做好农作物、水产品、畜牧等新品种、新技术的引进、试验、示范和推广应用；2、积极参与并组织实施对生产工人的农业实用技术培训，技术讨论，专题研究，解决农场生产各环节和全方位的技术问题；3、努力提高自身业务水平和科技知识，力争做到一专多能，并且熟练掌握农技、植保、土肥、农产品检测等基本操作技能，具备语言表达和文字写作能力，有相应的组织协调和工作总结能力；4、拟定各自技术管理责任区域的生产计划和农技指导实施计划；5、配合公司200、相关部门做好与政府及各职能部门的沟通协调及相关专业文件的编写工作；6、负责培养公司农场生产一线专职农技员，组织经验交流，实现技术共享；7、做好政策、技术、市场信息的采集、整理、宣传上报工作；8、协助做好公司网站资料的编写工作；9、做好农场日常技术指导、作物生长周期记录管理工作；10、完成领导交办的其他工作。员工入职登记表入职岗位： 填表日期： 年 月 日姓名性别出生年月健康状况最高学历婚否民族政治面貌专业户籍所在地毕业院校身份证号码联系电话现在居住地入职时间试用期待遇合同签订日期个人简历起止日期学习/工作单位专业/职位证明人及电话家庭情况姓名关系年龄文化程度现工作单位承诺本人保证所填资料真实；201、保证遵守公司有关规定和国家有关法律法规；保证入职后与其他单位无任何劳动关系。 承诺人： 年 月 日入职审批意见部门意见综合部意见总经理核准意见员工离职与工作交接审批表申请人姓名离职日期所在部门入职时间所在岗位合同到期时间离职原因辞职 辞退 调岗 合同到期 其他 部门主管意见1、工作事项交接完成年 月 日2、进行事项交待完成3、文件资料交接完成4、办公用具交接完成5、其他 综合部意见签字： 年 月 日财务部意见签字： 年 月 日董事长、总经理或分管领导意见签字： 年 月 日会 议 记 录 表时间地点主持人记录人参加人员会议名称召开会议的主要议题会 议 发 言 重 要 内 容 记 录备案确认：员工202、培训计划表 培训部门：培训类别培训时间培训地点培训时间培训内容主讲人参加培训人员姓名职位姓名职位批准： 审核： 拟订：公司周工作计划与总结表部门或姓名： 时间： 年 月 日至 年 月 日上周工作计划事项完成进度情况以及未完成原因本周工作计划计划外工作事务完成情况：1、2、3、4、5、上周工作计划完成过程中存在的问题反馈：1、2、3、4、5、公司领导批阅意见：会议记录（记录部门： 记录时间： 年 月 日 记录人： ）时 间：地 点：主 持 人：参会人员：旁 听：会议内容：营销部：1、2、总经理点评： 1、 2、生产部：1、2、总经理点评： 1、 2、财务部：1、2、总经理点评： 1、 2、综合部203、：1、2、总经理点评：四川xx生态农业开发有限公司文件签收表文件名称发放部门接收部门送份数签收人签收日期四川xx生态农业开发有限公司会议签到表会议时间会议名称部门参会时间签到时间备注四川xx生态农业开发有限公司卷内文件目录编号文 件 名日 期办公用品领用登记备查表类别： 年 月序号品名规格单位数量领用时间使用部门领用人签字管理员签字1234567891011121314151617181920212223242526四川xx生态农业开发有限公司车辆使用情况登记表日期发车时间司机目的地事由返回时间备注四川xx生态农业开发有限公司车辆维修申请表维修单位车辆型号故障原因维修项目需换配件及工时费派修人204、领导审批意见： 年 月 日四川xx生态农业开发有限公司用车申请表申 请 部 门申 请 人用 车 时 间目 的 地事 由部门经理签认总经理审批司 机派出车辆四川xx生态农业开发有限公司员工转正/调动/晋升申请表 以下由申请人填写姓名职位所在部门入职时间申请事项入职转正 内部调动 职位晋升 工资调整申请依据或理由审核意见所在部门负责人意见接收部门负责人意见综合部意见公司分管领导意见总经理意见董事长意见注：1、公司农场固定工人申请事项由公司分管领导批准即可；2、公司一般管理人员申请事项须由所在部门及综合部对照公司相关制度进行严格审查后，报总经理批准；3、公司财务人员及部分核心管理人员除总经理批准外，205、还须董事长核准后方可执行。四川xx生态农业开发有限公司员工纪律处分报告书姓名所在部门处分日期所在岗位入职时间合同到期时间所属部门与员工谈话情况处分原因概要：部门意见综合部意见总经理意见员工签字： 日期： 四川xx生态农业开发有限公司请假申请表姓名： 部门： 岗位： 假期类别：年假 产假 丧假 病假 无薪假 补休工伤 婚假 探亲假 事假 其它 薪资发放： 申请日期：由 年 月 日至 年 月 日共 天入职日期： 年 月 日员工签署： 日 期： 批准： 部门主管 综合部主管 总经理备注：1、放假期间如有病假，公司将不另外计算假期； 2、病假申请须执有效医生证明呈交； 3、婚假或产假申请须同有关文件复206、印件呈交； 4、一般员工连续请假三天需报部门主管审批，超过三天需报总经理审批，部门主管请假由总经理审批； 5、如提前享用年假而后辞职者，公司有权在最后薪酬内扣除相等之年假工资。四川xx生态农业开发有限公司因公出差申请表申请日期：部门出差人职务级别事由出差期限综合部审核出差行程部门经理签署：总经理签署：印章使用审批表申请日期： 年 月 日申请人申请部门申请印章公章 合同章 法人章 财务章印章用途部门经理签字分管领导签字董事长/总经理意见备 注公司印章使用登记表日期使用部门使用何章盖章份数用途说明批准人 签字印章管理员签字使用人 签字备注岗位工作变动交接表工作交接原因辞职 辞退 调动 合同到期 其他 交接事项1、xx公司公章、合同专用章各壹枚；2、xx公司营业执照，国地税税务登记证，组织机构代码证正副本各壹本；3、xx公司社会保险登记证壹本；4、合作社营业执照，国地税税务登记证，组织机构代码证正副本各壹本；5、合作社公章壹枚。交接人（签字）： 接交人（签字）： 监交人（签字）：交接日期：20xx年2月2日