1、公司印鉴风险控制、使用审批与责任管理制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 印鉴管理制度 一、 目的 为规范公司印鉴管理于使用，防止有损集团公司利益事情的发生，确保公司安全。二、 公司印鉴公司印鉴分为：公司公章；公司财务章；合同章；法人章；各部门因工作需要而刻制的其他业务用章。三、 风险点及风险控制责任人风险点一：印鉴的保管。风险控制责任人为印鉴保管员。风险点二：印鉴的使用。风险控制责任人为总经理；财务印鉴使用风险控制责任人为财务负责人。风险点三：印鉴使用登记。风险控制责任人为印鉴保管员。风险点四：印鉴被侵权。风险2、控制责任人为人事行政部主管。四、 印鉴的印制和领取（一） 印鉴的刻制先由需求部门提出刻章申请，经人事行政部审核，公司内部印鉴报总经理批准即可刻制，公司公章、财务章、合同章需报企业法人代表批准后方可刻制，统一由人事行政部办理。（二） 刻制好的印鉴按保管权限由相关人员向人事行政部领取，并签订承诺书，人事行政部建立领用登记本。五、 印鉴的管理 (一) 公司由人事行政部负责印章的使用和管理。公司公章、合同章、及法人章由人事行政部指定人管理；财务章由财务部指定人员保管；公司所属各部门的其它业务章，由部门负责人根据业务特点，指定人员保管，并制定相关规定。（二）印章使用原则上不许带出公司，对确需工作需要将印3、章带出使用的，应填写印章使用审批表，经公司领导同意后，方可携带使用，印章借出当天必须归还，如因其它特殊情况不能当天归还的需总经理审批。（三）未经领导批准，印鉴不得委托他人代管，保管人员不得私自携带印鉴外出使用 。（四）所有印鉴使用，应建立登记制度，注明用印日期、函件内容、份数、批准人、用印人等内容，介绍信要留有存根，证明信要留底一份，以备存查。（五）印鉴不得用于私人函件，个人需公司出具证明用印时，应经本部门领导签署意见，报主管副总经理批准。（六）印章专管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，并将印章锁好，妥善保管，不得将印章存放在办公室桌内。（七）印章专管人员因事、病、休假等原因不在岗位时，总经4、理应制定他人管理，印章专管人员要向代管人员交代工作，交代用印时注意事项。专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作，登记用印的起止日期，实行管印人员登记备案制，以明确责任，落实到人。交接工作时，应严格办理交接手续，登记交、管印起止日期、管理印章类别及数量。交接人员签字，总经理签字认可后备存。（八）印章专管人员调离或因各种原因离岗时，股东会应提出建议指定他人管理印章，并及时办理交接工作，交代用印注意事项，并对印章专管人员进行离岗审查。（九）公司因机构变动需刻制新印章时，更换旧印章须凭旧印章原样，办公室提出申请，经公司领导同意后，由印章专管人员到公安局办理刻章事宜。（十）印章停用要提出处理办5、法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发单位封存或销毁，建立印章上交，清退、存档、销毁的登记档案。六、 印鉴的使用（一）对外签署的合同或协议，按公司章程有关规定履行审批程序，最终经法定代表人或其授权代理人在合同或协议上签章后方可用印。（二）公司各职能部门须用公司印章，需经法定代表人或其授权人批准，按规定办理用印手续。（三）办理公司印章的事项，须由经办人认真填写用印审批表（见附件），并按审批表权限逐级签署意见后，连同须盖章文件等一并交印章专管员，由其审核材料后用印。（四）用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印件的落款要一致（待用印章除外），不漏盖、不多盖。（五）介绍信、便函、6、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。（六）对外签署的合同或协议、各类业务报表（财务报表、统计报表）及其他需用公司印章的文本等，须在合缝处加盖印章。（七）不得在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书上用印。七、 用印审批：（一）凡以公司名义发出的正式文件、签署的合同书、协议书、法律文书以及对外重要报表，均由总经理审核、批准签字后方可用印鉴。 （二）公司各部门因工作业务需要加盖印章时，经办人填写印章审批单，经部门主管签字，主管副总经理审批，方可用印。（三）不允许在空白单证、纸张上加盖印章。确因业务需要，须经总经理批准后方能盖章，已盖公章的文件若不能使用，必须交回办公室销毁。（7、四）因工作事项紧急需盖公章而公司分管领导外出未能签批的，电话向领导说明原因，征得同意后方可用印，事后承办人要尽快补办签批手续。八 、 法律责任（一） 印章专管人员必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。（二） 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。（三） 违反本办法的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、处分、处罚直至追究法律责任。注：一、 本办法所指公司印章指公司向工商局登记的公司中文法人章、合同专用章、财务专用章、法定代表人名章等具有法律效力的印章。二、 本办法适用于公司公文、便函、介绍信、授权委托8、书、证件、证书、财务报表、统计报表及对外签署的合同、协议及其他须用印章的文本等。三、 公司印章的使用，必须严格执行公司印章使用管理规定，凡不符合本法的，一律不得用印。四、 印章专管人员要坚持原则，遵守保密规定，严格照章用印。五、 未经批准权限用印或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；经办人拒绝印章专管人员审核用印内容的，印章专管人员可拒绝用印，或报告领导处理。六、 印章专管人员不得擅自用印，一经发现无论结果如何，严肃处理。七、 公司所用印的文件、资料、附件资料及用印审批表等，年终有办公室整理后，交由文档室装订存档备案。八、 公司严禁开出空白介绍信、空白便函、空白授权委托书。附件一：承诺书_有限公司： 本人于_年_月_日起负责保管_有限公司_章，承诺严格按印章管理制度执行，若因自身保管、使用不当引起的不良后果，或被查实属违规用印，愿意承担一切经济责任和法律责任。 承诺人： 年 月 日附件二：印鉴使用审批表用印单位用印时间印鉴类别用印材料份数用印内容（材料名称）经办人部门责任人审核总经理审批备注附件三：印鉴领用登记表部门公章印模领用人： 发放人： 年 月 日附件四：印鉴销毁申请表事由印鉴种类报备机关审批印鉴文字制发日期销毁日期印鉴管理部门印鉴模式印鉴销毁部门申请人批准人