1、矿业装备制造公司办公会议及对外接待工作制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文明办公规定为给员工创造一个安静、舒适、整洁、卫生文明的办公环境，提高公司对外形象，特制定本规定。第一条 本规定适用范围为公司全体员工。第二条 公司员工都应树立公德意识，严格自律，养成良好的卫生习惯，爱护公共环境。第三条 员工应随时清洁自己的办公区域，保持桌面整洁，会议室使用后应及时规整桌椅并清扫干净。第四条 员工不得在非吸烟区域吸烟，不随地吐痰，不乱扔纸屑、烟头、包装、材料等杂物，不乱涂乱画。第五条 员工不得在工作时间及办公区域内进食。第六2、条 员工应爱护企业报刊、杂志，阅读后应及时归还到指定地点。报纸应放在报夹上，不得随意乱扔报纸。第七条 垃圾入篓，废旧文件销毁，洗手间用后应及时冲洗。第八条 公司相关职能部门应随时检查并督促办公场所的清洁工作，进行现场管理，发现问题及时指出并跟进处理结果。第九条 违反上述规定，视情节轻重，根据公司绩效考评具体办法进行处理。本规定由综合办公室负责解释。员工形象礼仪规范第一条 员工着装规范 1、员工衣着应当合乎公司形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，工作时间应统一着装。在重要场合按要求着装。2、员工衣着要求得体、协调、整洁、悦目。3、上衣、裤子、领带、手帕等最好相配，3、衣服平整，符合时节。4、西装左胸前口袋不放手帕以外的任何东西，禁止两手下垂插入下口袋中。5、男士长袖衬衫要塞在裤腰内，袖子最好不要卷起，长裤有腰攀，应穿上腰带或背带。6、女士宜化淡妆，勿戴过多饰品，裙装应配过膝长袜；领口过低、过短的衣服不宜穿着。第二条 员工社交谈吐规范1、在公司交谈请讲普通话，交谈中善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私，不要语言纠缠不休或语带讽刺，更勿出言不逊，恶语伤人。2、与客户交谈诚恳、热情、不卑不亢，语言流利、准确。业务之外，注意话题健康、客观。3、与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派，不涉及同行机密。第三条 员工举4、止行为规范1、遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到、早退。病假、事假需及时申请或通知部门主管，填报请假单。2、上班时间禁止在非吸烟区域吸烟，保持良好精神状态，精力充沛，精神饱满，乐观进取。3、对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。4、开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。5、热情接待每一位来宾，不以貌取人，不盛气凌人，与客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动道歉。6、保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。7、出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间随手关门。第四条 员工日常活动行为规范1、员工上5、班时间要始终以饱满的热情，尽职尽责，真诚协作，高效、快捷地向顾客提供最佳服务。员工应具备优良的道德品质，有事必报，有错必改，不得文过饰非，阳奉阴违，诬陷他人。2、接打电话规范（1）员工电话行为应符合规范，注意控制语气、语态、语调、语言亲切、简练、有礼、客气。（2）及时接听，勿让铃声超过三遍，迟接电话须表示歉意。（3）使用代表公司的规范用语问好，例如“您好”等。（4）仔细、耐心倾听对方讲话，决不要打断对方解释。（5）准确记录、转告电话内容，主动帮助解决顾客要求，及时转告并督促同时回电。（6）谈话结束，表示谢意，等待对方先挂电话。（7）工作时间与业务无关电话应简短扼要，精细工作期间禁止接听电话，如6、有急事，由管理人员转告。3、接收名片规范（1）名片是员工对外交往的工具之一，使用名片，应讲究一定礼节。（2）主动向对方递送名片，递送时身体稍欠，使用双手，从正面向对方递送。（3）接取对方名片同样欠身，双手，接过名片后认真看一遍，诵读对方姓名、职务，妥善保留。（4）谈判时，应将对方名片排列在桌上，对照再认，结束后放入口袋或公文包保管。（5）如果客户率先递出名片，应表示谢意，再递送自己的名片。第五条 员工工作证胸牌使用规范1、由公司发给工作证和胸牌，员工要随时携带工作证，员工在工作时，必须佩带胸牌。2、工作证、胸牌如有遗失、被盗，应立即向部门报告，经部门领导签字，可到综合办公室、人力资源部补领，如7、因长久磨损，应及时以旧换新。第六条 宴请规范1、衣冠整洁，准时到场。2、宴请地点要适合客户的喜好，最好由客户选定。3、陪客人数不宜超过客人数，如果只有一位客人，可有两位陪客。4、分清主次位置，领客人就座后方可就座进餐。5、进餐时举止文明，不能醉酒失态。6、注意协调气氛，力求和谐友好，热烈，但不要喧宾夺主。7、不要在客户面前领取收据或付款。8、不可留下客户先行离开，等客户离席后，方可离席。第七条 工作现场行为规范1、养成讲卫生的美德，不随地吐痰，不丢纸屑、果皮、烟头和杂物，不乱涂、乱画。2、办公室保持整洁，无污痕，文件入橱或摆放整齐。3、正确使用并爱惜饮用水器具，保持洁净。4、经常擦洗绿化植物，8、保持环境怡人。5、车间保持井然有序，物品堆放整齐。会议管理制度为了加强公司会议管理，提高会议形式的行政决策效率，达到集思广益、促进沟通、统一思想的目的，特制定本制度。第一条 会议种类（一）董事会议1、出席人员：公司董事会成员、董事会秘书2、会议内容：公司重大事项决策公司章程的修改公司注册资本增加、转让公司重大变动事项公司生产经营年度方针目标的制定其它需经董事会研究决定的事项3、会议组织：公司综合办公室4、会议周期：根据董事长提议召开5、会议主持人：公司董事长6、会议纪要：综合办公室（二）总经理办公会议1、出席人员：公司总经理、党委（副）书记、副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理、综合办公室9、主任、人力资源部主任等。2、会议内容：组织实施公司董事会决议；拟订公司生产经营计划、技术创新和投资方案；制订公司的发展规划；拟订公司内部管理机构设置方案及基本管理制度；提出公司年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案；决定总经理有任免权的人员任免事宜，提出总经理有聘任或免职建议权的人员任免建议；对公司章程规定的或经董事会授权由总经理负责的人事、财务、资产、技术、市场、项目筹划等方面重大事项作出决策；根据总经理提议，对某公司重大事项进行专门研究和部署。3、会议组织：公司综合办公室4、会议周期：由总经理根据情况决定召开5、主持人：总经理6、会议纪要：综合办公室 （三）公司办公例会1、10、出席人员：公司总经理、党委（副）书记、副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理、各部门主任、各车间主任。2、会议内容：总结公司上周工作计划完成情况；研究部署本周工作；讨论公司重大问题，提出解决方案；专题研究公司工作进度中的某一重大问题或突发事宜。3、会议组织：综合办公室 4、会议周期：每周一次5、会议主持人：总经理或总经理委托的副总经理（四）经营活动分析会 1、出席人员：公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理、各部门主任。2、会议内容：汇报公司上月生产经营计划执行情况；确定公司本月生产经营计划；预测本月生产经营计划进展情况；研究上月奖励有关事宜；分析经营活动成果，评价公司各方面工11、作状况，提出改进措施。3、会议组织：综合办公室4、会议周期：每月上旬末，下旬初5、会议主持人：主管经营工作的副总经理6、会议纪要：综合办公室（五）生产调度会（含安全、消防、生产、技术、质量分析）1、出席人员：公司副总经理、总工程师、综合办公室、生产部、市场部、技术中心、总师办、品管部、采供部、各车间主任。2、会议内容：调度平衡生产进度，研究解决生产管理部门、车间不能自行解决的重大问题。研究日常技术准备工作及原辅材料、备品备件准备工作。汇报总结安全生产、治安、消防工作情况，检查分析事故隐患，研究确定安全防范措施。汇报总结产品质量情况，讨论分析主要原辅材料质量及备品备件质量，研究提出改进措施。3、12、会议组织：生产部4、会议周期：每周一次5、会议主持人：生产副总 6、会议纪要：生产部（此会议纪要应报综合办公室备案）（六）公司绩效考评会议1、出席人员：公司绩效考评领导组成员2、会议内容：对公司各部门工作情况进行综合考评，并对总经理工作指示及公司会议安排事项的督办完成情况提出绩效考评意见。3、会议组织：人力资源部4、会议周期：每月一次5、会议主持人：总经理助理6、会议纪要：人力资源部（此会议纪要应报综合办公室备案）（七）公司年度工作会议（年中工作会议） 1、出席人员：总经理、党委（副）书记、副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理、各部门主任。2、会议内容：总结公司上半年工作完成情况；对下半年13、公司工作做出安排部署；3、会议组织：综合办公室4、会议主持人：总经理5、会议纪要：综合办公室（八）公司资金协调会议 1、出席人员：副总经理、总工程师、总会计师、总经理助理、综合办公室、财务部、采供部、市场部、销售部。2、会议内容：对公司月度、季度资金收支作出协调计划。3、会议组织：财务部4、会议主持人：总会计师第二条 会议管理部门（一）公司综合办公室统一管理公司各种会议。（二）会务工作主要由综合办公室承办，其它部门主办的会议，综合办公室应予以协办。（三）公司财务部应加强对会议开支方案的审核，减少不合理费用。（四）除其它部门主办的会议资料各自进行其档案管理外，会议资料由综合办公室统一整理、立卷，14、存档。（五）综合办公室每月初应对公司各例会和各种临时会议，统一平衡并制定会议计划，分发给公司主要管理人员及有关人员。（六）对于准备不充分、重复性或无重大作用的会议，综合办公室有权拒绝安排。（七）对于参加人员相同、内容相近、时间相近的几个会议，综合办公室有权安排合并召开。第三条 会议程序（一）会前准备1、对于定期的常规会议，在会前应明确该次会议主题和临时出席、列席人员。对无定期的重要大型会议，承办人应提出会议报告，该报告包括：会议议项会议目标会议时间会议地点会议财务支出预算招待工作说明目前筹备进展情况可能存在的问题、解决方案及要求筹备时间进度表。待该报告由综合办公室报请总经理批准后方可执行。2、15、会议通知：根据会议要求打印会议通知，并提前发送。3、会议承办人应及时准备会议场所、会议文件或资料。必要时要进行会场布置、设备调试。4、在会议进行中要做好记录。第四条 会议管理规定（一）会风管理1、会议必须准时召开，不得无故拖延和推迟，参会人员无特殊原因不能请假。2、会议应集中于规定议题，尽量在预计时间内结束，不得无节制地跑题海侃，与会人员应知无不言，集思广益，不可从头到尾保持沉默。3、维护正常的会议秩序，开会期间不得私下说话、议论，严格遵守会议纪律，不得随意走动和离席。4、会议期间一般应停止使用手机，特殊情况应到场外联络。5、严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布之前，不得私自泄露会16、议内容，影响决议实施。（二）会议事务处理1、公司办公例会会议纪要、决议，由综合办公室整理成文。2、综合办公室根据会议内容的需要在规定的24小时内完成整理工作。3、会议纪要和决议形成后，由与会成员签字确认。4、会议纪要发放前应填写会议纪要发放审批单，审批单内容包括：纪要编号、发放范围、主管领导、审批意见。5、会议纪要应有文号，发放时应填定文件签收记录表并由接收人收签。6、会议纪要应分类存档，并按重要程度确定保存期限。7、会议纪要、会议决议作为重要文件，备忘已研究决定的工作事项，发至参加会议全体人员，以便对照落实和制定实施措施。本办法由公司综合办公室负责解释。对外接待工作制度为了规范公司的对外接待17、工作，提高接待工作质量，加强管理，力求树立良好的公司社会形象，特制定本制度。第一条 接待原则公务接待工作要坚持适度大方的原则，严格执行接待标准，接待人员要发扬无私奉献、乐于服务他人的精神，做到认真负责、热情周到、不卑不亢、言行得体、严守机密，使接待工作既让来宾满意，又不奢侈浪费。第二条 接待职能部门综合办公室作为公司负责接待的职能部门，遇到重大接待工作或重要活动时，要由综合办公室协调其他职能部门共同做好此项工作。第三条 接待工作要求（一）树立来宾至上、为来宾服务的思想，对来宾的食、住、行都要安排妥当。（二）接待人员要服务周到、态度谦虚、用语文明、工作负责。（三）接待工作要制定周密的接待计划，特18、别是大型接待活动，要有具体方案，责任落实到人。（四）在接待来宾过程中要认真做好安全、保卫工作。（五）接待人员要提高接待工作效率，主动协助来宾办理各项事务，使来宾感到工作和生活都很满意。第四条 接待规程（一）重要业务单位领导或外单位同级领导来我公司拜访，上级机关派员到我公司传达重要指示及兄弟单位领导到公司商谈重要事宜，由公司领导陪同。（二）上级或主管部门领导来视察，由公司领导出面看望或陪同用餐。（三）一般性业务联系或其他单位来员办理业务，公司陪同人员应与来宾职务大体相当。第五条 接待程序（一）接待准备工作：国内、外宾客来访，接待人员要准确掌握宾客或领导乘坐的交通工具和抵离时间，提前通知和安排有关19、人员做好接送准备工作，接待人员要根据来访者的目的、规格及兴趣选择确定活动内容，拟定接待方案。（二）接待服务工作：提前接待客人，安排好客人起居生活及商务活动的日程，安排领导看望客人；组织好客人活动，安排宴请，并根据需要准备纪念品。（三）接待收尾工作：安排好来宾返程事宜，协助客人结算，征求客人对接待工作的意见，提醒客人带好自己的物品，送客人到车站（或机场）。第六条 接待活动的管理（一）接待活动原则上由综合办公室统一安排。（二）接待宴请用餐标准：来公司办理公务需要用餐的人员原则上以工作餐为主，就餐在公司食堂小餐厅，标准为20-30元/人，因业务关系需要提高标准时，执行标准为：重大业务活动或上级领导机20、关来宾或公司领导出席宴请时 300元/人，一般业务活动或兄弟单位来宾 150元/人。第七条 业务招待费的管理（一）综合办公室负责公司业务招待费的管理、审核和报批。（二）公司年度业务招待费总额，由财务部根据公司年度经营计划进行测算，按规定标准下达。财务部对全公司的公务接待费用进行监督检查。（三）业务招待费的使用范围：上级领导带队检查指导、调查研究和了解情况；兄弟单位与我公司进行工作交流等发生的费用；其他单位来员或对外交往中发生的必要的招待费；经公司主要领导批准的其它接待活动。（四）业务招待费使用规定：各部门使用业务招待费时，可在公司食堂招待的，由综合办公室开具客饭单。需在市内招待的，必须先提出申21、请，说明事由及所需金额。由综合办公室报总经理同意后，方可支出业务招待费，否则不予报销。公司领导需在公司外使用业务招待费时，须事先征求总经理同意，综合办公室备案后方可支出业务招待费。使用业务招待费一般先垫资后报销。(五) 业务招待费用审批报销程序：公司各部门实际发生的业务招待费应由部门负责人签字后，由综合办公室审核登记，请示总经理批示后，财务部门办理报销手续。（六）业务招待费的报销：各部门业务招待费的报销，部门主任作为报销人，综合办公室主任作为部门负责人。公司领导业务招待费的报销，由综合办公室负责办理报销手续，在报销单上公司领导本人须在报销人一栏签字。每张报销粘贴凭证上，必须粘贴同一时间，同一饭22、店的发票，并说明事由。第八条 纪念品的管理（一）纪念品的使用范围。主要用于公司领导对外的公务、接待、出访等活动。（二）纪念品的购置。由综合办公室根据需要统一购置办理。（三）纪念品的领取。公司领导需用纪念品，由综合办公室统一办理。本制度由公司综合办公室负责解释。 档案管理办法为进一步规范公司的档案管理工作，提高工作效率和工作质量，特制定本办法。第一条 档案范围（一）党群工作形成的文件材料 1、党务综合性工作、党员代表大会或党组织其他有关会议。 2、党组织建设、党员和党员干部管理、党纪监察工作、重要政治活动或事件。 3、宣传及思想政治工作、企业文化和精神文明建设、统战工作。 4、职工代表大会、工会23、工作、共青团工作、女工工作。 5、专业学会、协会工作，群众团体活动。 （二）、行政管理工作形成的文件材料 1、企业筹备期的项目立项报告、可行性研究、初步设计、施工图设计以及相关建设条件的申请、批准，企业章程。 2、企业领导班子（包括董事会、股东会、监事会和经理层，下同）构成及变更，企业内部机构及变更。 3、企业领导班子活动。 4、综合性行政事务，企业事务公开，文秘、机要、保密、信访工作，印鉴的管理。 5、法律事务，纪检监察，公证工作。 6、审计工作。 7、职工人事管理，劳动合同管理，劳动工资和社会保险，职务任免，职称评聘。 8、职工教育与培训工作。 9、医疗卫生工作。 10、后勤福利，住房管理24、。 11、公安保卫，综合治理，防范自然灾害。 12、外事工作。 （三）、经营管理工作形成的文件材料 1、企业改革，经营战略决策。 2、计划管理，责任制管理，各种统计报表，企业综合性统计分析。 3、资产管理，房地产管理，资本运作，对外投资、股权管理，多种经营管理，产权变动、清产核资。 4、属企业所有的知识产权和商业秘密及其管理。 5、企业信用管理，形象宣传。 6、商务合同正本及与合同有关的补充材料，有关的资信调查等。 7、财务管理，资金管理，成本价格管理，会计管理。 8、物资采购、保存、供应和流通。 9、经营业务管理，服务质量管理。 10、境外项目管理。 11、招投标项目管理。 （四）、生产技术25、管理工作形成的文件材料 1、生产准备、生产组织、调度工作。 2、质量管理，质量检测和质量控制工作。 3、能源管理。 4、企业管理现代化和信息化建设、科技管理。 5、生产安全，消防工作，交通管理。 6、环境保护、检测与控制。 7、计量工作。 8、标准化工作。 9、档案、图书、情报工作。 （五）、产品生产或业务开发工作形成的文件材料 1、产品的市场调研、立项论证、设计。 2、产品的工艺、工装、试制、加工制造。 3、产品的检验、包装。 4、产品的销售与售后服务。 5、产品鉴定、评优。 6、产品质量事故分析及处理。 （六）、科学技术研究工作形成的文件材料 1、科研项目的调研、申报立项。 2、科研项目的26、研究、试验。 3、科研项目的总结、鉴定。 4、科研项目的报奖、推广应用。 （七）、基本建设和技术改造工作形成的文件材料 1、基建项目和技术改造项目的立项、可行性研究、初设、施工图设计、勘探、测绘、招标、投标、征迁工作，以及建设外部条件的落实情况、土地、水、电、环保等建设单位项目管理工作。 2、基建项目和技术改造项目的设计。 3、基建项目和技术改造项目的施工。 4、基建项目和技术改造项目的监理。 5、基建项目和技术改造项目的竣工和验收。 6、基建项目和技术改造项目的评奖、创优。 7、基建项目的使用、维修、改建、扩建。 8、事故分析和处理。 （八）、设备仪器管理形成的文件材料 1、购置设备、仪器的27、立项审批，购置合同。 2、设备、仪器的开箱验收或接收。 3、设备、仪器的安装调试。 4、设备、仪器的使用、维护和改造、报废。 5、事故分析和处理。 （九）、会计工作形成的文件材料 1、会计凭证。 2、会计账簿。 3、财务报告及报表。 4、其他文件材料。 （十）、职工个人管理形成的文件材料 1、职工（包括离退休职工、死亡职工）的履历材料。 2、职工的鉴定、考核。 3、职工的专业技术职务评聘。 4、职工的奖励与处分。 5、职工的工资、保险、福利待遇等。 6、职工的培训与岗位技能评定等。 7、其他记载个人重要社会活动的文件材料。 （十一）、声像档案（十二）、荣誉实物档案（十三）、电子档案第二条 档案28、管理体制（一） 公司档案工作，可实行集中与分散管理相结合的体制。由综合办公室负责主体档案的管理，并对其他部门档案管理工作进行督促和指导。（二）各部门形成的档案材料由本部门负责管理，并由综合办公室留存。（三）公司应有库房或场地和必要的设施及保护设备来保管档案，确保档案的安全。 第三条 立卷归档制度 1、文书处理、文件材料立卷归档工作，由文秘人员负责，受分管领导和上级有关部门监督、检查和指导。 2、文秘人员应及时做好文件收发、印刷、传递和归档，做到准确、周密、及时迅速。 3、归档范围：凡是本单位各项工作活动中直接形成的，具有查考利用价值的各种门类和载体的文件材料都属归档范围。（详见档案保管期限表）29、 4、归档要求：归档的文件材料必须收集齐全，保持文件之间的历史联系，便于保管使用，应准确的划分保管期限，分年度、分级分类、灵活运用“六个”特征组卷、整理。卷内文件排列系统，编目清楚、完整，案卷标题文字简练，准确揭示卷内文件内容，案卷装订整齐、结实。 5、归档时间：每年文件材料办理完毕后，要在次年六月底前整理结束，编制好案卷目录和目录说明，及时移交档案室，排列上架保管，并办好交接手续。 第四条 档案统计制度 1、认真贯彻执行及上级有关统计工作的规章，依法统计。 2、档案统计工作，由档案员负责，受本级统计部门和上级档案部门的指导与监督。 3、档案统计必须实事求是，杜绝虚报、瞒报和伪造等不良行为。 30、4、及时进行档案的收进、移出、整理、保管、鉴定、 销毁等数量和状况的登记，做到案底清楚，物帐相符。 5、及时、准确上报档案工作统计年报和其他专项统计，科学及时地做好统计分析，为领导决策提供可靠依据。第五条 档案鉴定销毁制度 1、建立和健全档案鉴定工作组织机构，及时剔出、销毁已失去保存价值的档案。 2、坚持辨证唯物主义和历史唯物主义观点，全面地、历史地、发展地、实事求是地研究分析，鉴定档案的保存价值。 3、 鉴定档案必须以党和国家各级部门颁发的档案保管期限表为依据，不得随意销毁。 4、需要销毁的档案，应编造销毁清册， 报经上级主管部门或分管领导人批准。 5、销毁档案必须有两人以上监销。监销者应依31、据销毁清册认真核对内容与数量，鉴销后要在清册上注明销毁日期和方式，并签字以示负责。 6、及时做好销毁档案善后工作。第六条 档案库房管理制度1、综合档案室工作人员应严格遵守党和国家安全保密规定，忠于职守，加强库房管理，维护档案完整与安全。2、库房是存放档案的要地，非综合档案室工作人员，未经许可，不得擅自入内。3、库内严禁烟火，严禁存放易燃、易爆及腐化物品。落实消防措施，严防火灾事故发生。4、进库的档案及箱柜，在入库前必须认真清点，仔细检查，确认完整齐全和无虫霉后才准予入库。5、档案库房必须落实防高温、防潮、防光、防火、防盗、防尘、防霉、防虫、防有害气体等防护措施，创造良好的保护环境。保持库房通风32、干燥、清洁、整齐和适宜的温度，定时做好温、湿度记录，库房温湿度基本应控制在14-24，相对湿度基本应控制在4560。6、库房柜架统一编号，并编制档案存放索引，使档案存放条理化，便于查找档案。7、坚持安全检查制度。（1）每天下班前要切断库房的电源、关好门窗；（2）节假日、寒暑假前加强安全保密工作检查，催还借出的档案材料，并将全部档案柜上锁。（3）每年年底对库内档案进行一次全面清查，发现问题，及时处理，确保档案安全。第七条 档案库房消防安全制度 1、档案人员应参加消防安全教育，消防业务技术培训，掌握消防知识，能灵活运用消防灭火器材。 2、配备灭火消防器材，定期检查器材性能状况，及时进行调换与维修33、。 3、库房内严禁吸烟和堆放其他杂物。 4、定期检查库房电路及设备，及时进行维修保养。 5、必须做到库房随时关灯，及时关闭设备和电源。 6、发现火患及时报告，并采取紧急措施，妥善进行处置，保障档案的安全。 7、火警电话“”。第八条 档案保密制度 1、库房钥匙由专人负责保管和使用，必要时保密档案实行专人专柜管理。 2、秘密的档案要有明显标记，便于区别和限制利用。 3、利用保密档案，应严格审批手续。接待人员必须实行有效监督，不得随意扩大利用范围和摘抄复印。 4、保密档案一律不准外借，不得随意乱放和在库房外过夜。 5、根据有关保密规定，及时调整档案保密范围，实行降密、解密直至向全社会开放。 6、档案34、管理人员要严格遵守党和国家有关保密工作的法律、法规、规章制度，不随意翻看，摘抄保密档案内容，严禁泄露档案秘密。第九条 档案保管制度 1、档案是党和国家的宝贵财富，档案库房是保管档案的重地。 2、库房要牢固，装有防盗设施。 3、非管理人员不得擅自进入库房，库房钥匙要专人保管，做到人走、灯熄、随手关门。 4、库房内应配置“八防”设备，及时存放药品，使用和维修防尘、通风、去湿设备，有效控制库房内的温湿度。 5、档案装具排列有序，接收档案要及时排列编目上架，做到整齐、有序，便于查找利用。 6、进库档案要及时进行登记入帐，定期检查清点，破损档案及时修复，发现遗失档案要及时报告，立即组织人员进行查找，确保35、库房档案资料无破损无遗失。7、档案员调离岗位时，要及时办好档案资料、检索工具、编研资料的交接手续。第十条 档案资料查、借阅制度 1、本室档案、资料主要供本单位领导和有关人员使用。 2、查阅档案、资料须首先填写，未履行登记手续者，档案室拒绝提供档案、资料。 3、查阅档案应在档案室，因特殊情况需要借出时，须经分管领导人批准，办理好借阅手续，方可出借。档案、资料的借出时间不得超过七天。确需继续借阅，要办理续借手续。 4、查阅时禁止吸烟，要爱护档案、资料，严禁在档案资料上划线、打勾、作记号、折角；严禁涂改和拆撕档案、资料。违者视情节轻重追究责任。 5、外单位人员查阅档案，必须持有单位介绍信（注明身份、36、查阅内容和用途），并经领导批准，才可查阅。阅档后，介绍信留本室备查。 6、查阅档案、资料者有义务将利用效果反馈档案室。以利总结档案利用工作规律，更好地为各项工作服务。 7、凡借阅会议记录及保密档案，必须经主管领导审查批准才能借阅。 第十一条 档案科技文件材料修改、补充制度 1、修改、补充科技文件、底图，必须填写修改、补充申请书，并经领导审批后，方可修改。任何单位、部门和个人不得擅自改动。 2、修改底图时，必须在底图上加填修改栏， 注明承办部门、修改内容、日期、 并需修改人和批准人签字。 3、底图修改后，必须对有关蓝图作相应的修改，准确反映科技活动的演变过程。 4、底图修改内容较少时， 可直接在37、图面上“扛改”或“刮改”。并在修改处注明“修改标记”。 修改内容较多时，应另制新图，原来图纸作废。 新图列入原图纸目录，并注明所代替的原图图号。 5、科技文件、底图修改、补充， 必须做到正确、完整、统一、清晰。第十二条 声像档案管理制度 1、声像档案是企业档案的重要组成部分， 必须由档案室集中统一管理。 2、归档范围 （）上级领导来局视察工作或从事其它活动所形成的声像材料； （）本局各种重要会议所形成的声像材料； （）各项工程建设中形成的声像材料； （）各种生产、科技、科研、技改、 产品推广应用等活动中形成的声像材料； （）重大（典型）事件、事故、灾害所形成的声像材料； （）本局荣获上级领导机38、关授予的奖状、奖杯、 证书的照片； （）各种宣传、教育等活动中形成的声像材料。 3、归档要求 （）声像文件材料由各承办单位或经办人负责收集、整理。需注明背景、时间、地点、人物、内容、 摄影者等六要素。在办理完毕后一个月内向档案室移交； （）档案室整理后应单独组卷、编目，便于查阅利用。 4、保管要求， 专用箱、柜单独存放保管，定期进行检查、倒带、严格控制温湿度，确保声像档案的安全。第十三条 档案人员职业道德要求 1、忠于职守：坚持四项基本原则， 模范遵守和执行及其规章，热爱档案工作，忠于党和人民的档案事业，精通档案业务，恪守尽职。 2、维护史实：据实归档，用档， 杜绝涂改和伪造档案；尊重史实，维39、护历史面貌， 保障档案的完整与安全。 3、埋头苦干:发扬刻苦学习，开拓创新， 勇于进取，艰苦奋斗的精神，树立无私奉献、默默无闻、甘当无名英雄的工作态度，勤奋工作， 为党和人民鞠躬尽粹。 4、优质服务:坚守岗位，坚持原则， 严格执行各项制度，热情和蔼、耐心细致接待利用者， 积极主动地提供各类档案为各项工作服务。第十四条 档案员岗位责任制 1、认真执行及档案工作各项规章制度，坚持集中统一管理的原则，遵守保密纪律。 2、负责本单位形成的各种门类、载体的档案资料的收集和平时立卷，并及时完成每年度档案的立卷归档和档案的接收工作。 3、负责本单位系统档案工作业务检查指导和监督。 4、负责管理好本单位各种门40、类、载体档案和图书资料并积极提供利用。 5、协助其他岗位完成突击性工作和领导交办的其他任务。 6、有权处理本职范围的具体工作问题。 7、有权向领导提出做好本单位档案工作建议。 8、有权纠正和制止违反档案保密法规制度的行为，协助查处违法行为。第十五条 设备开箱验收管理制度1、依据国家有关规定，结合本单位的实际情况制定本制度。2、本制度适用于本单位的设备开箱验收管理工作。3、设备开箱验收工作是科技档案收集工作的一个重要环节。4、档案室要会同有关单位做好设备的开箱验收工作。5、随设备装箱的技术文件（包括图纸、说明书、测试记录、合格证等），是本厂的公共财产，是设备运行、检修时的重要依据，由档案室集中统41、一管理。各单位或个人拿到应及时移交档案室保管，不得私存。工作需要时由档案室负责复印后分发到各有关分场、班组使用。6、设备开箱各生产部门应及时通知档案室人员参加，以便于收集技术文件归档和复印分发，为安全生产服务。7、设备开箱时如不通知档案室有关人员参加，凡发生技术文件滞留在部门、个人手中，要及时填写移交目录交档案室；如有丢失，视情节轻重，并按经济责任制追究有关人员的责任。8、参加设备开箱验收的单位要以设备装箱单中所附的装箱文件目录为依据，共同检查设备到货的各种技术文件，由参加开箱的技术人员会同档案室人员共同清点、登记并归档。9、对引进设备及重要设备的开箱验收，要把协议合同列入开箱验收内容，并按协42、议内容验收。10、设备开箱要填写设备开箱验收单，参加验收单位的人员要在验收单上签字，并各执一份以备查。11、开箱后如发现有缺少的技术文件，由设备购进单位负责追查补齐。12、设备开箱前生产厂家寄来的技术文件要及时按规定归档，其余的按主管部门意见分发。13、设备在安装过程中所产生的技术文件，有关单位要按归档标准向档案室移交，以保证科技档案的齐全、完整。14、如发现设备开箱验收有关单位没按此制度执行，按绩效考核扣发其奖金。第十六条 档案工作责任追究制度 1、未依法建立档案机构或者配备档案人员，依据有关法律、法规，追究单位主要负责人的责任，并接受同级或上级档案行政管理部门的处罚。2、未依法对各种门类、43、各种载体档案实行集中统一管理，依据有关法律、法规，追究分管档案工作领导人的责任，并接受同级或上级档案行政管理部门的处罚。3、将公务活动中的应当归档的文件资料，据为已用或拒绝向档案部门移交的，追究主管人员的直接责任，并限期改正，对限期内不改正者，给予行政处分视情况给予经济处罚。4、所保存的档案存在安全隐患，知情而不采取有效保护措施的，追究主管负责人和直接责任人的责任，并责令迅速采取有效挽救措施；造成档案损毁的，视情节给予行政处分和经济处罚。5、玩忽职守造成档案丢失、失密，追究相关人员的责任，给予行政处分，并依据档案的价值，责令赔偿损失。6、擅自提供、抄录、公布、销毁属于国家所有档案的，追究直接负44、责的主管人员或其他直接责任人的责任，给予行政处分。7、涂改、伪造档案的，追究直接责任的和相关人员的行政责任或经济责任。8、擅自出卖或转让档案的，给予警告、罚款，并没收非法所得。9、不按规定办理档案登记，或不向省档案行政管理部门报送档案统计报表，追究主管负责人和直接责任人的责任，责令限期改正。10、上述所列各条内容中，如有构成犯罪的，依法追究刑事责任。本办法由公司综合办公室负责解释。公文管理办法 为规范公司的公文管理，特制定本办法。 第一条 公文的种类 公司正式文件为“（）矿业装备有限公司文件”（以下简称“公司文件”）。 （一）公司文件常用的种类主要有： 1、决定 适用于对重要事项或重大行动作出45、安排。 2、规定、办法 “规定”适用于对某项工作或活动作出安排，提出具体管理措施。 “办法”适用于对某项工作或活动制定具体作法和要求。 3、通知 适用于发布规章；批转所属单位的公文；转发上级和不相隶属单位的公文；要求办理和需要有关单位周知或共同执行的事项；任免和聘用干部。 4、通报 适用于表彰先进；批评错误；传达重要精神或情况。 5、报告 适用于向上级单位汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级单位的询问。 6、请示 适用于向上级单位请求指示、批准。7、批复适用于答复所属单位请示事项8、函 适用于不相隶属单位之间、投资或合作伙伴之间相互商洽工作、询问和答复问题，向其它业务主管部门请求批准等46、。 9、会议纪要 适用于记载和传达会议情况和议定事项。 10、意见 适用于对某项工作提出改进措施和建设性意见；答复对方征求某项工作的意见。 （二）办理例行公事与应急公务等用便函。便函不同于函，不属于专门文种，它不同于正式公文，格式较为灵活，但也是公文的一种。公司便函使用带有公司名称的信函纸。 （三）通知紧急事项或联系具体业务等，用传真文件。 第二条 公文的格式 公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、印章、成文时间、主题词、抄送单位、公文印制版等部分组成。 （一）发文单位应写单位全称或规范化简称，联合行文，主办单位应当排列在前。 （二）有保密要求的47、公文，应根据保密程度，在公文首页右上角标明“绝密”、“机密”、“秘密”字样。字型选用3号黑体。 （三）紧急公文，应根据紧急程度，在公文首页右上角标明“特急”、“急件”字样。字型选用3号黑体。 （四）发文字号一般包括：代字、年号、序号。发文单位代字一般不应超过6个字，字型选用3号仿宋体。联合行文只标明主办单位发文字号。公司部门的发文代字不得与公司发文代字相混同。公司部门的发文代字规定为“字”,为部门名称的第一个汉字（拟定）。 公文的发文字号一般标注在发文单位之下，横线上方居中；便函的发文字号标注在横线下方右侧。 （五）公文应在发文字号右侧空两格注明签发人（写作：签发人：XXX），字型选用3号仿宋48、体。联合行文时，联合行文单位各签发人姓名的排列顺序，应与联合行文单位的文头排序一致。便函不标印签发人和签发人姓名。 （六）公文标题应准确、简要地概括公文的主要内容，并准确标明公文种类。标题中除法规、规章名称加书名外，一般不用标点符号。 转发文件的标题，除转发的文种为“通知”时省略外，其它文种，可保留一级。如“转发XX批复的通知”；转发的文种是通知时，为“转发XX的通知”。 (七)公文如有附件，应在正文之后，成文期之前注明附件的顺序和名称。附件应在正文之后另起行空两格打印，末尾不用标点符号。 （八）公文除会议纪要（以会议纪要名称为文头的）外，一律加盖印章。联合发文，联合单位都应当加盖印章。联合发49、文的盖章顺序，应与文头单位排列顺序相同，并按从左至右和自上而下的顺序排列。 （九）成文日期，以领导人签发的日期为准，会议通过的文件，以通过日期为准，并在标题之下、正文之前注明会议名称和通过日期。 （十）文件应当标注主题词。主题词应按公文所涉及的范围、内容、文种的顺序标注，一般不超过五个词汇，字型选用3号黑标宋体。 (十一)公文印制版记包括公文印发（翻印）机关名称、印发日期和份数，标注在抄送域细实线下，用一条细实线与页码域分隔开。 文字从左至右横写、横排；用纸统一按国际标准为A4型，左侧装订。标题用2号小标宋体字。正文用3号仿宋体字，版面设22行，每行28个字。第三条 行文规则行文关系，应根据各50、自的隶属关系和职权范围确定： （一）公司在职权范围内，可以对所属单位行文。 （二）公司各部门办理本部门职权范围内的具体业务，凡符合下列条件的，可以发部门文件： 1、行文对象为公司所属单位； 2、文件所涉及的事项不需要征得其他部门同意或请公司领导作出决定。 （三）各专业会议通知以及以部门的具体业务为主要内容的会议纪要、转发文件、经验介绍等，应以部门名义行文；总经理办公会议发专题纪要。 （四） 一般不得越级行文。因特殊情况必须越级行文时，应抄送超过的单位。向下级单位的重要行文，应同时抄送直接上级单位。 （五）公司内部门之间对有关问题未经协商一致，不得行文。 （六）同级单位、合作伙伴可以联合行文。 51、（七）请示的公文应一文一事，一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位；对可行性研究报告、初步设计审核意见等业务性较强的公文，在报请上级或业务主管部门审批的同时，可抄送有关单位。 （八）报告中不得夹带请示事项。除领导直接交办的事项外，请示不得直接送领导者个人。（九）公司内部重要规范性文件，须经法律顾问组会签。 第四条 公文办理（一）收文收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、批办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序。 1、分办 （1）公司收文，凡需办理的，综合办公室提出拟办意见。主管部门，重要客户和合作伙伴等单位或部门发来的文件，按重要程度，先送总52、经理批示或按工作分工直接送总经理、副总经理、总工程师、总会计师等人批示。 涉及几个部门共同办理的文件，拟办时应确定主办部门，由主办部门协商有关部门会办。 （2）对不属于本单位职权范围或者不适宜由本部门办理的，应迅速退回交办的部门并说明理由。 （3）各部门收到重要的或领导批示的文电，都要先经部门领导阅批，再交承办人办理或传阅。凡涉及其他部门的问题，主办部门应当主动与有关部门协商办理。 （4）文件除绝密和有特殊要求的传阅后收回外，其他均由各单位保管；凡需要办理的，由主办部门办后归档。 （5）凡属公司领导和各部门传阅的文件，由综合办公室组织传阅，有关部门均不得积压，也不得横传。 2、催办 （1）对重53、要的和有时限要求的文电，综合办公室要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。（2）除综合办公室负责催办外，承办单位的领导要及时催办，并将办理情况向有关方面反馈。（二）发文 发文一般包括拟稿、会签、审核、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。 1、拟稿 发公司文件，一律填写统一格式的发文卡片。公文正文用打印件，用纸为A4型。拟稿人应按发文卡片上的栏目要求填写清楚，并签署日期。草拟公文应做到： （1）要符合国家的法律、法规和方针、政策，符合公司的实际情况和有关规定。 （2）情况确实，观点明确，条理清楚，文字精炼，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。 54、（3）人名、地名、数字、引文准确。日期应写具体的年月日。引用公文应先引标题，后引发文字号，并加括号；使用简称时，一般先用全称，并注明简称；使用英文字母缩写时，应先用中文全称并注明英文缩写。 （4）结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层“（1）”。 （5）必须使用国家法定计量单位。 （6）公文中的数字，除成文时间，部分结构层次序数和词、词组惯用语、缩略语等必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数码。 （7）文稿拟就后，公司发文应先由拟搞人所在部门领导审稿，部门发文拟稿人所在处室领导审稿，并请审稿人在“拟稿部门领导”栏内签注姓名和日期。 2、会签 （1）发文内容凡涉及其他55、部门业务的应事先会签；公司发文应由有关部门领导会签。 （2）为加速文件运转，应在发文卡中注明会签时间和退文时间。 （3）会签时如有具体意见应在会签卡片的会签意见中注明，并签注姓名和日期。 3、核稿 各级领导要对文电稿进行全面审核，严格把关。公司发文，主办部门拟就文件并根据需要完成核签或会签后，必须经综合办公室主任核稿，由综合办公室送公司领导签发。综合办公室核稿改动量较大的文件，各部门承办人员要重新修改校正，并将原修改稿附后备查。对不符合要求的文件应及时退经办人修改或重办。核稿的重点是：（1）是否需要行文； （2）有关部门、单位是否已协商、会签； （3）提出的要求、办法和措施是否明确具体、切实可56、行； （4）公文内容、文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。 未经核稿的文件，不得送领导签发，领导也不得签发。 4、签发 （1）公司重要的请示、报告先送有关副总经理核签后，再送总经理签发。 （2）公司一般公文按分工送总经理或副总经理签发。发文内容如涉及其他领导分管的工作，应送其他领导核签。（3）授权签发： a、公司便函、贺电、唁电等授权综合办公室主任代签； b、公司管理的干部离退休、参加工作时间和待遇变更以及人事、劳动统计报表、工商登记注册等，授权人力资源部主任代签； c、审计通知书和复议受理通知书，授权财务部主任代签。 5、审批公文，主批人应当明确签署意见，并写上姓名和审批57、时间。其它审批人圈阅，应当视为同意。 6、草拟、修改和签批公文，用碳素或蓝黑墨水笔书写，不得使用纯蓝墨水、红墨水、圆珠笔和铅笔书写。不得在文稿装订线外书写。 7、凡经综合办公室核稿、领导签发后的公文，任何部门和个人一律不准改动文中的内容、文字和数字，否则将追究其责任。已签发的文稿，如需改动，必须重新请示原签发人许可。 （三）印制、校对和封发 1、经公司领导签发的文件，务于接文当日送到综合办公室由综合办公室统一代字编号、打印。在打出清样后直接通知文件拟稿人进行校对（一般应三校），拟稿人在校完后要在打印稿上签注姓名和日期以示定稿。无校对人签字的文稿，综合办公室不予印刷。送综合办公室的文稿，一般在158、-2天内印制完毕。急件由综合办公室主任批注后，务必在当天或按发文要求的时限印制完毕。 2、印制好的文件，发给公司领导的应由总经理工作部当日送到。发往公司本部以外的，综合办公室最迟应在24小时内寄出。 3、公文用印要建立用印登记及原稿留存制度，用印份数要与原稿标印的份数相同。 （四） 翻印 上级单位标有密级的公文，除绝密和注明不准翻印的以外，经本单位负责人或者综合办公室主任批准，可以翻印，翻印件同正式文件一样管理。翻印时，要注明翻印机关、时间、份数和印发范围。 （五）电报及传真文件的收发和处理 1、公司及部门发出的传真文件由公司领导或部门领导签发，经综合办公室统一登记后由主办部门负责发出。 2、59、属于需要办复的电报及传真文件，应及时送公司领导或主办部门阅办，急件随到随办，不得积压。 3、草拟传真文件，应做到简明扼要，文字清楚，说明问题。 （六）签报办理 （一）公司各部门向公司领导报告重要事项用签报，并按一事一报的原则办理。 （二）综合办公室为签报的管理部门。（三）涉及两个及两个以上部门的事项的签报，应由主办部门与协办部门协商后共同起草签报稿，主办部门与协办部门领导需在签报稿上签字认可。部门间如有分歧意见应在签报中注明。第五条 公文立卷、归档和销毁公文办完后，应当根据中华人民共和国档案法和有关规定，及时将公文定稿、正本和有关材料（包括音像）整理好。公司发文由综合办公室统一送归档，部门发文60、和收文处理由各主办、承办部门立卷归档后按归档要求归档。 （一）公文归档要根据其相互联系、特征和保存价值分类整理立卷，保证归档文件材料的齐全、完整，能准确反映本部门主要工作情况，以便于保管和利用。 （二）联合办理的公文，定稿和主办单位立卷归档。 （三）具有长期或永久保存价值的电子文件，如没有纸质等拷贝件的，必须制成纸质文件。进行归档时，必须将电子文件与相应的纸质文件一并归档。（四）没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和主管领导批准，可定期销毁。销毁秘密公文，要进行登记，由两人监销，保证不丢失，不漏销。七、外事等有特殊要求的公文处理，可按照有关部门的规定办理。八、对于公司党群系统的管理，应根据有关要61、求参照本法执行。 本办法由公司综合办公室负责解释。非生产车辆使用和管理办法为了进一步规范公司的车辆管理工作，提高车辆使用效率，确保行车安全，严格控制成本，减少经费开支，特做出如下规定：第一条、非生产性车辆使用范围（一）公司领导上下班接送及公务用车； （二）公司员工上下班接送通勤用车； （三）公司员工银行提款、市郊联系业务、必要的出差接送用车等； （四）公司宾客接送用车； （五）其它紧急和特殊用车。 第二条、车辆管理 （一）公司所有非生产性用车辆均由综合办公室统一管理、统一调配使用。综合办公室是所有非生产用车的日常管理机构，负责车辆保险、养路费、年审、派车、修车、过路停车费审核及驾驶员管理等工作62、。 （二）未经总经理批准，公司车辆不得借予公司以外的单位和个人使用。否则要追究相关责任人责任，并给予一定的经济处罚。 （三）未经总经理同意，公司车辆不得擅自私用。否则要追究相关责任人责任，并给予一定的经济处罚。 （四）公司领导因业务工作需要配备专车。（五）公司非生产性车辆长途出车，须经分管副总经理同意后，由总经理批准，综合办公室统一安排。第三条、非生产用车加油量规定为了进一步规范非生产汽车加油量，实行集中与计划加油。具体办法为：（一）、对每月行驶线路固定的黄海大轿车，实行集中加油，指定专人负责管理加油卡；加油量根据百公里耗油量和行驶里程来作为基数计算，实行定额控制，超出部分自负。（二）、对非生63、产用小车实行计划加油。即当月加油量以上月所跑里程为基数，根据每部车的百公里耗油量来确定。实行定额控制。若当月里程超过上月里程，但还不到发油卡时可适当追加油量。若当月里程低于上月所跑里程，在下月加油量中相应核减当月所加的油量；（三）每月15日由小车队统一登记每部车的里程，核算油量，将加油计划报采供部，采供部据此下发加油卡。第四条、车辆保养及损坏后的修理 （一）车辆根据不同规格和要求及规定的里程到公司指定保养厂定期保养。 （二）车辆于行使途中发生故障或其它耗损急需修复、更换零件时，需征得综合办公室主任同意后，方可视实际需要进行修理。未经批准擅自修车公司不予结算。 （三）公司所有车辆实行定点修理制。64、汽车出现故障后，经车辆修理鉴定组做技术鉴定，确定维修范围和需要更换的部件，由综合办公室安排待修车辆到指定修理厂维修。 （四）公司汽车外修后，由相关负责人及时统一报财务审批程序进行结算。第五条、驾驶员管理 （一）综合办公室严格按基层交安委规定，管理好公司全部驾驶员。 （二）驾驶员凭用车申请单出车，未经领导批准不得用公车办私事。 （三）驾驶员工作应积极主动，服从分配，同事之间搞好团结，有事提前请假，不得无故缺勤。 （四）驾驶员应严格遵守交通规则，时刻遵循安全第一的原则，不违章，严禁酒后驾车。未经批准，不准擅自互换车辆。 （五）驾驶员未经批准不得擅自出车，否则造成交通事故，一切责任自负。第六条、违规65、与事故管理 （一）在无证驾驶、未经许可将车借予他人使用而违反交通法规或发生事故的，由驾驶员承担一切费用，并予以记过或解聘处分。 （二）违反交通法规，其罚款由驾驶人负担。 （三）各种车辆如在公务途中遇到不可抗拒的车祸发生时，应向附近警察机关报案，并立即报告综合办公室及主管经理。 （四）因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，再根据交警部门作出责任划分意见进行处理。 （五）发生责任事故造成经济损失时，根据公司绩效考核办法中安全责任考核部分的具体规定执行。 第七条、通勤车管理 （一）综合办公室负责通勤车辆的全面管理工作，根据市区居住员工具体方位，优化确定通勤车的停车站点、到达时间及行驶路线，并66、提前予以公告。 （二）通勤车驾驶员要严格遵守公司规章制度，保持良好个人形象，文明行车，热情服务，保持服装整洁，车辆卫生，维护公司的良好形象。 （三）严格按照公司规定的发车时间，保证各站点的到达时间，确保行车安全正点运行。 （四）驾驶员应监督上下通勤车的人员。（五）为了保证乘车通勤车员工的身体健康，除保持车辆的日常清洁外。（六）通勤车每晚和休息天不出勤时应存放于规定的停放地。严禁司机私自出车，相关负责人应做好统计，根据里程表数据控制私自出车。一旦发现驾驶员私自出车，退回待岗中心。 本办法由公司综合办公室负责解释。 印章、介绍信使用管理办法为保证印章、介绍信使用的合法性、严肃性和可靠性，有效地维护67、公司利益，杜绝违法行为的发生，特制定本办法。第一条 印章的刻制 （一）公司印章刻制均须报总经理批准，由综合办公室凭公司介绍信到当地公安机关办理刻制手续。 （二）印章的形体和规格，按国家有关规定执行。 第二条 印章的启用（一）新印章要做好戳记，并留作保存，以便备查。 （二）印章启用应事先颁发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。启用印模应用蓝色印油，以示首次使用。第三条 印章的保管、交接和停用（一）公司各类印章必须有专人保管。 1、公司的正式印章、专用印章、钢印、名章应指定总经理工作部主任保管；2、各部门印章由各部门指定专人负责保管； 3、印章保管须有记录、注明印章名称、颁发机关、枚数、收68、到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。 （二）印章保管必须安全可靠，须加锁保存。印章要在办公室使用，不得擅自拿出办公室和随身携带，不准委托他人代管。 （三）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合保卫部门查处。 （四）印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接收人、监交人、移交时间、图样等信息。 （五）出现下列情况，印章须停用： 1、机构变动或机构名称改变；2、上级部门通知改变印章图样； 3、印章使用损坏； 4、印章遗失或被窃，声明作废。 （六）印章停用要提出处理办法，并报经领导批准，及时将停用印章送制发机关封存或销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案69、。 第四条 印章的使用（一）使用范围 1、凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司印章； 2、凡属公司内部行文、通知，一律使用公司印章； 3、凡属部门业务范围内加盖部门印章； 4、凡属财务会计业务的用财务专用章。 （二）使用印章，一律实行审批制度。凡经领导批准方可盖印，其权限分级掌握，使用哪级印章，由哪级领导批准，并由其负责。凡不符合用印需要的，均应拒绝盖印。用印人填写用印登记簿，领导在该表上签批。 （三）使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 （四）代章，因工作急需而又无合适印章，可以采用借章办法，借章要在落款处加注“借印”、“代”字样。70、 （五）使用印章时，保管人应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示领导，妥善解决。 （六）严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印，印章保管人长期外出时须将印章妥善移交，以免贻误工作。第五条 介绍信管理（一）介绍信种类。1、存根介绍信；2、信签介绍信3、证明信（材料）（二）介绍信一般由综合办公室负责保存。（三）介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门主任签字后综合办公室审批；重要事宜需由各级主管签署意见后，报总经理审批。（四）严禁开出空白介绍信。第六条 未按本办法要求使用印信和保管印信，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律71、责任。 本办法由公司综合办公室负责解释。办公物品管理办法为加强公司办公物品的管理，严格控制行政费用开支，特制定本办法。第一条 办公物品范围本办法管理的物品范围为日常办公用品、文具、印刷品、低值易耗品和办公事务用家具。第二条 管理体制（一）公司综合办公室为办公物品的采购、管理部门。财务部为核算监督部门。（二）公司设立物品明细帐和库存统计表进行管理。第三条 办公物品的采购和入库（一）凡公司或部门需使用的物品，每月均须填写购物申请，报综合办公室汇总审核，根据每月核定费用实施采购。（二）采购要本着节省成本、价廉物美、急需急办原则，不得谋取私利。（三）对于超计划采购，必须请示总经理同意。（四）采购物品后72、，要办理入库手续，填制有关物品帐目。凭发票和入库单向财务部办理报销手续。第四条 办公物品的领用与管理（一）在库物品由综合办公室专人保管。（二）在库物品，按月或按季定期盘点，填写库存统计表，注明盈亏值，说明原因，报财务核检。（三）公司发放办公物品可分定期、一次性领用和随时领用。领用人要填写领料单。（四）物品报废时应由使用部门填写情况说明，交综合办公室和财务部审核注销；职工调离，须归还物品的应交回原物，否则按规定折价赔偿。（五）综合办公室应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在保证办公效率的情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。第五条 办公物品发放领用办法（一）、发放标准1、机关管理人员及车73、间管理人员，每人每月10元2、机关一般人员，每人每月6元。3、工人每人每月3元。（二）、发放办法1、根据办公文具发放标准，各部门每月25日前应将本部门下发文具用品的计划报综合办公室。由综合办公室核定条款后，根据每月核定的费用总额，统一购置，每月10-15日发放。2、公司综合办公室、人力资源部、党群部门等专项工作的信材、档案袋等用品，经主管领导批准后可另外计发。3、各部门应严格按发放标准领用办公文具。各车间办公文具费用自行负担。第六条 办公耗材发放办法（一）办公耗材特指自动化办公所用的打印纸张、墨盒、色带。（二）发放办法各部门须在每月15日，将本部门下月办公耗材用量计划，报综合办公室。综合办公室74、根据每月费用总额采购，发放到各部门。各车间的办公耗材费用由车间自行负担。 本办法由公司综合办公室负责解释。文印、传真使用规定为规范文印、传真使用，特制定本规定。第一条 部门需打印材料时，需经综合办公室主任签字后按重要性及先后顺序安排打印。打字材料要填写登记表。第二条 部门需要复印文件时，要办理登记审批手续，详细填写复印时间、份数，经综合办公室主任签字后送文印室复印。 第三条 为确保复印机的安全运转，每天下班前10分钟关机。 第四条 不得擅自复印绝密文件和个人材料，复印机密文件需经公司领导批准。第八条 复印机专人保管，其他人员非经允许不得自行开机。第九条 各部门需传真文件时，须经综合办公室主任签75、字方可传真。第十条 传真机专人保管，所有的传真文件均需填写登记表。 员工保密管理规定为加强公司保密工作，特制定本规定。第一条 保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。第二条 保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。第三条 全体员工应做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。第四条 文件和资料保密（一）拟稿。文稿的拟订者应准确定出文稿的密级。（二）印制。文件统一由综合办公室印制。（三）复印。复印秘密文件，由主管经理批准。（四）递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。（五）保管。秘密文件由综合办公室统一保管，个人不得保存。（六）归档。没有解密的的文件和材料存档时76、要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。（七）销毁。按档案管理的有关规定执行。第五条 保密内容按以下三级划分（一）绝密级：1、公司领导的电传、传真、书信；2、非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；3、公司领导个人情况；4、政治研究的经营计划与具体方案。（二） 机密级：1、公司电传、传真、合同；2、生产工艺及指导生产的技术性文件和资料；3、员工档案；4、组织状况、人员编制；5、人员任免（未审批）。（三）秘密级：公司的经营数据、策划方案及有关公司利益的其他事项。公司督办工作制度 为了使公司各部门全面准确领会总经理及公司决策指令的意图，准确传递领导的指令，做到政令畅通。将总经理工作指示、公司会议77、安排事项及管理指令及时落实到实处，特制定本制度。第一条、督办工作的内容 督办内容包括公司总经理工作指示、公司会议安排的事项及管理指令等涉及公司生产、经营、建设、规划及管理的重要决策、重大事项、突出事宜和急情要事。第二条、督办工作实施部门 督办工作实施部门为公司综合办公室。第三条、督办程序 督办程序包括：督办事项的责任部门分类、立项、下发督办通报、责任部门承办和办理、综合办公室催办、办理结果的现状评估、呈阅督办工作专报、领导批示、督办工作完成、督办工作专报归档等。第四条、督办工作细则 （一）、督办工作必须有时限要求，做到被督办工作及时、准确、彻底的得以落实。 （二）、如被督办工作的责任部门在办理78、执行过程中存在实际困难和需上级领导或其他部门协助解决相关问题，综合办公室要积极向相关领导请示汇报，并积极协助责任部门解决办理过程中的实际困难。 （三）、对办理时间较长或某些长期久施不决的事宜，采取连续督办的方式，直到督办事项办结落实为止。 （四）、每月督办事项完成情况，要在月末的绩效考核中对相关责任部门予以兑现。 值班管理制度切实加强对公司值班工作的管理，特制定本办法。第一条 公司分厂和有关部门值班由本部门自行安排。第二条 公司领导干部值班由综合办公室安排。第三条 值班时间：从当日上午8:00至次日上午8:00时。第四条 值班人员应按照规定时间在指定场所连续工作，不得随意外出。第五条 公司领导79、干部值班有权处理与协调当班期间公司生产、经营、后勤、安全消防等方面的一切失误。遇有重大事情发生时，必须报总经理。 值班人员对处理的事情应作好记录。第六条 值班人员对处理的事情应作好记录。第七条 值班人员因病或其他原因不能值班时，应先行请假，由分厂或有关部门自行调整，综合办公室及时调整。第八条 公司每天晚上应保证突发事件用车，值班司机由值班领导调配。 信息管理制度为利用现代网络通信技术，提高公司的办公效率，挖掘企业内部与外部信息的利用价值，为公司决策提供及时、准确、全面的信息服务，特制定本办法。第一条、 网络建设信息（一）通信网络建设1、采用适宜的通信网络技术，满足公司日常内部与外部通信的要求；80、2、配合电信服务商做好通信网络运行环境的技术维持；3、按时做好公司通讯计费工作，合理控制公司的通讯费用。（二） 企业网站建设1、以宣传企业优势、树立企业形象、促进商务活动开展和营建企业文化为出发点建设公司的网站；2、网站内容应反映公司建设发展的动态信息，并及时发布有关产品供求信息；3、有关信息提供： 由综合办公室提供有关政策信息和公司动态信息；由市场部提供市场和行业动态信息； 由采供部提供物料采购方面的信息； 由销售部提供产品销售方面的信息；由人力资源部提供有关人力资源信息、人才政策和企业宣传的新闻图片及文字性材料等； 其它部门配合做好有关信息的提供和收集。4、政策及行业信息应以国家权威部门或81、传媒发布的信息为准，并认真核实后方可上传公司网页，公司动态新闻须经公司领导或有关部门审核通过后方可上传；5、网站内容要及时进行更新，用户反馈的信息和提出的意见、建议等应由网站管理员收集整理后传递给有关部门，并及时做出回复和处理；6、做好网站运行的维护工作。第二条、信息的搜集、整理与应用（一）、信息的搜集1、分类别进行搜集按照公司内外部信息性质或内容的不同，分为以下三类：政策信息：国家出台的电解铝行业政策、税收政策、信贷政策、工商法规等；市场信息：行业的调整与发展、市场行情、同行业企业发展状况、新产品新技术信息等；内部信息：公司产品销售与物资供应、项目的策划与运作、经营状况与评价等。2、搜集方法82、利用互联网、报刊杂志、广播电视等开放性传媒搜集；从企业间的往来资料信函、会议及商务洽谈活动纪要中整理提取；有目的、有计划地进行市场调查，就某一专题搜集更为深入准确的信息。（二）、信息的整理加工1、对不同渠道来源的信息进行分类，从中筛选、提取有利用价值或有提示作用的信息；2、在原始信息的基础上，进行适当的文字加工、信息提要和分类处理；3、对信息的真伪与价值含量多少进行认真辨别与核实；4、对同类别及相关类别信息进行整合，形成较全面的信息资料，在此基础上进行专业分析，提出具有可行性或可操作性的方案；5、加工后的信息以信息周报、信息转递或专题分析等形式予以反映。（三）、信息的反馈 搜集整理或加工后的信83、息应及时反馈给公司领导和有关部门，根据信息内容和特点与有关部门进行交流，以进一步做好信息的追踪分析与深加工。（四）、信息的储存 对搜集整理或加工后的信息，按照其来源、内容、时间或机密性进行分类后，采取适宜的方法进行编目，并妥善保存。（五）、信息的保密 对于机密性信息的有关文字资料和电子文档要进行专门管理，查阅时办理登记手续。诉讼与非诉讼案件管理制度第一章、 总则第一条、为进一步规范（）矿业装备制造有限公司（下称本公司）诉讼与非诉讼案件管理工作，维护本公司的合法权益，根据国家有关法律法规、规章，特制定本办法。第二条、本办法适用于本公司上级部门委托本公司管理的公司或其他经济组织（下称被管理组织）。84、第三条、本办法所称的诉讼是指以本公司及被管理组织为一方当事人，通过人民法院以诉讼方式解决纠纷的活动，这些诉讼包括民事诉讼、行政诉讼以及涉及单位犯罪的刑事诉讼。本办法所称的非诉讼是指以及被管理组织为一方当事人，采取协商、调解、仲裁等方式，处理有关纠纷或争议的活动。第四条、本公司总经理及被管理组织，是本单位诉讼与非诉讼案件的第一负责人，有权亲自或委托代理人参加诉讼非诉讼活动。第五条、诉讼与非诉讼活动实行分级管理和法律事务机构归口管理的原则。第二章 诉讼与非诉讼案件管理机构及职责第六条、本公司综合办公室是诉讼与非诉讼工作的归口管理部门，其职责是： 1、对本公司及被管理组织的诉讼与非诉讼法律事务进行管85、理、监督、指导、协调等项工作；2、建立建全本公司诉讼与非诉讼法律事务的规章制度；3、负责对本公司诉讼与非诉讼事务的处理；4、接受本公司的委托对本公司诉讼与非诉讼案件进行代理；5、对诉讼与非诉讼案卷进行统计、归档；6、负责本公司诉讼与非诉讼案件的律师外聘，并对外聘律师进行市查和监督检查；7、负责定期举办相关人员的法律知识及培训；8、直接对总经理负责。第七条、本公司及被管理组织专门部门的有关人员应积极配合法律事务机构参与诉讼与非诉讼工作，提供技术支持。第八条、被管理组织发生的案情简单、标的额小、影响不大的一般案件由本单位法律事务机构或专责岗人员自行代理或上报主管领导。本公司被管理组织发生重大案件，86、应及时由法律事务机构向总经理汇报。第三章 案件办理程序第九条、本公司发生诉讼案件时，法律事务处在起诉或应诉前将案件情况和其它相关资料报总经理，同时提出法律意见。被管理组织发生诉讼案件，应在起诉或应诉前，将案件情况上报。第十条、外聘律师代理的案件应与 律师事务所签订委托代理协议书，办理有关手续。第十一条、诉讼与非诉讼案件的代理人，应对接受委托的案件事实进行调查、取证，结全证据材料，当事人的陈述鉴定结论等内容，确定诉讼思路及代理意见。第十二条、接受委托后，代理人应及时通知发案单位负责人，邀请了解情况的当事人和相关技术人员参加案件诉讼及准备工作。第十三条、法律事务机构在相关部门取证时，相关部门应积极87、配合。第十四条、案件审理终结，代理人应及时将案件卷宗送达被代理单位，并应根据诉讼情况和有关法律规定，向被代理单位提交法律意见。第十五条、案件终结一个月内，代理人对所办理的诉讼与非诉讼案件进行归档。第十六条、非诉讼案件亦应参照本章内容办理。第十七条、本公司及被管理组织的员工接到有关法律方面案件应在第一时间采取最快捷方式告知法律事务机构或专岗的相关人员。第四章 奖惩第十八条、违反本办法，发案单位因自身原因致使 单位诉讼与非诉讼纠纷案件超过失效，并给公司造成重大损失的，追究发案单位诉讼与非诉讼案件第一负责人和法律事务机构或专岗的责任，并酌情予以相应的经济处罚。第十九条、本公司及被管理组织法律事务机构88、或专责岗自行代理案件，代理人为企业挽回损失的，各单位应根据情况进行奖励，奖励额度以其为企业挽回或避免经济损失的千分之三到千分之六为宜。第五章 附则第二十条、本办法由本公司综合办公室负责解释。第二十一条、本办法从下发之日起生效。合同管理办法第一条 目的为了规范公司合同的编制、评审、签定和管理工作，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于本公司采购合同、销售合同、建设工程施工合同、咨询服务合同、勘察设计合同、大修合同等合同的管理。第三条 职责（一）综合办公室是公司合同归口管理部门，依据合同的不同种类，作出计划。公司法律顾问对合同进行法律把关，财务资产部根据合同及计划进行收支；（二）合同使用部门负89、责合同草稿的编制；（三）有关部门负责编制与合同内容相关的部分；（四）合同使用部门负责汇总合同，并组织综合办公室、生产部、财务部对拟订的合同文本进行评审。第四条 管理办法（一）合同文本的起草及评审1、原辅料采购合同、铝锭销售合同由合同使用部门编制，部门负责人审核其适宜性及充分性；2、在编制合同前，使用部门应通知各关联部门编制合同中的相关部分。各关联部门拟订好后，部门负责人进行审核签字。3、合同使用部门负责汇总成合同草案，并与生产部及综合办公室、财务部评审其适宜性及充分性。4、合同草案经过修改后，合同使用部门编制成最终合同文本。合同草案和合同正文必须经有关部门评审并加注法律顾问意见，评审应形成评审90、及会签记录。5、对于各类重复性发生的工作，可一次编制成合同正文，打印一定份数备用。6、本公司的原辅料采购合同、铝锭销售合同一律执行工矿产品采购合同文本。（二）合同签约前的评审签字1、公司合同评审方法一般采用电话评审、会议评审、传递评审、总经理签字和经过授权的副总经理签字等方式进行评审。2、对于原辅材料采购合同，在签约前，采供部签约人应请示本部门负责人、分管副总经理和总经理签注意见，并做好签字记录。3、对于成品销售合同，在签约前，销售部应按以下方法执行：对于各类成品销售量达一定数量的合同，合同签约人应请示本部门负责人、分管副总经理和总经理签注意见，并做好签字记录。4、对于废品的销售合同，在签约前91、，合同签约人应请示本部门负责人、分管副总经理签注意见，并做好签字记录。5、对于工程用大宗材料采购、工程外包合同，在签约前，由工程管理部门组织总经理、各副总、综合办公室、生产部、财务部进行会签，并做好会签记录；对于工程用其他材料的采购，在签约前，由工程管理部门组织各副总、综合办公室、生产部、财务部进行会签，并做好会签记录；6、对于其他合同，在签约前，合同签约人应请示本部门负责人、分管副总经理和总经理签注意见，并做好签字记录。7、对于招投标书的评审应由生产部组织相关部门进行评审并会签，最后请示总经理签注意见，并做好会签记录。（三）合同的签约1、合同文本在评审会签通过后，方可签约。2、各类合同双方签92、字并加盖专用章后才有效，否则为无效合同。3、代表公司签订各类合同的签约者，应为总经理或经总经理以书面文件委托授权的公司副总或其他管理人员。未经总经理授权所签合同均为无效合同，责任由无权代理人个人承担。4、对签定好的合同，合同签约人加盖公司合同专用章时，应持合同评审及会签表到综合办公室登记后在合同文本上加盖合同专用章，否则不予办理。加盖好合同专用章后，合同评审及会签表和合同文本一份留综合办公室档案室存档，以便于检索。（四）合同的执行在合同整个执行过程中，本公司合同签约人应跟合同签约方进行充分的沟通，以利于合同的顺利执行。必要时，生产部要进行跟踪监督。（五）合同的更改1、在合同执行过程中，因某种原93、因要更改合同时，本公司合同签约人应对合同更改部分以及对整个合同的影响组织有关部门进行评审。2、合同更改视情况可进行局部修改或撤消旧合同重新签定新合同两种方式。3、合同更改应传递到相关部门。（六）合同的追踪和回款1、对于采购无论是生产原材料、工程材料、设备、项目或服务等产品，本公司合同签约人负责对合同的完成情况进行跟踪。2、对于销售合同，本公司合同签约人负责按合同拟订的价格进行收款。销售方式和付款方式应执行公司领导层的决策。本公司成品销售应现款交易，以免对方欠款，防止形成死帐。（七）合同文本的保存和管理1、本公司的采购、销售、工程采购、工程外包、咨询等各类工作，必须形成正式合同文本进行管理。2、94、合同签约人负责把合同文本传递到其他部门。3、生产用原辅材料的合同应传递到综合办公室、生产部、财务部和原料库；成品销售合同应传递到综合办公室、生产部、财务部和成品库。4、对于工程用的合同，应传递到综合办公室、生产部、财务部。5、对于本公司签约的其他合同，合同签约人应送一份至总经理工作部备案存档。第五条 本办法从下发之日起执行。附录一：总经理授权书附录二：合同评审及会签表附录三：合同编号规则附一：总经理授权书（）矿业装备制造有限公司，是中华人民共和国合法企业，法定地址省.太原市.晋源区.晋源新城东区，企业法人代码 。总经理李佰云特授权 （职务： ）代表我公司全权办理 工作。 我公司对被授权人的签名95、负全部责任。 本授权书于 年 月 日签字起生效，有效期至 年 月 日。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。被授权人签名： 总经理签名： 职 务： 身 份 证 号： 身 份 证 号： 单位（盖章）：（）矿业装备制造有限公司 日 期： 年 月 日附二：合同评审及会签表合同名称合同编号责任部门签约者部门负责人意见： 签 名：日 期：年 月 日法律顾问意见： 签 名：日 期：年 月 日分管副总意见： 签 名：日 期：年 月 日总经理意见：签 名：日 期：年 月 日备注注：需其他副总、部门负责人会签时，应在“备注”栏内签字。附二：合同编号规则一、公司合同编号的96、基本形式如下：XXXXXXXXXXXX合同性质 标的物类别签订时间合同序号二、合同性质：是指采购合同与销售合同，代码采用大写英文字母：采购合同为“A”，销售合同为“B”。三、标的物类别：采购物资分基建材料、生产用原料和生产用辅料，分别以大写英文字母“J”、“Y”和“F”标识。各类别中具体物资项目以阿拉伯数字01、02、03标识。销售物资分产品和废旧物资，分别以大写英文字母“C”和“F”标识。各类别中具体物资项目以阿拉伯数字01、02、03标识。标的物分类及对应代码见下页：四、签订时间：为合同签订的具体时间，用公历年份与月份的六位阿拉伯数字表示。五、合同序号：在同一月份内签订的同类合同按签订时间97、的先后顺序以两位阿拉伯数字依次编号。六、按上述规则，举例如下：例1、2010年3月签订的第一份钢材采购合同 编号为：A-J01-201003-01例2、2010年3月签订的第三份成品销售合同 编号为：B-C01-201003-03标的物分类及对应代码： 钢材（01） 基建材料（J） 水泥（02） 其它（03） （01） （02） 生产用原料（Y） （03）采购物资（A） （04） 电器仪表（01） 五金工具（02） 劳保用品（03） 化工油料（04） 生产用辅料（F） 阀门、水暖件（05） 标准件（06） 汽配、轮胎（07） 石棉制品、耐火材料（08） 碳素制品（09） 煤（10） 产品（C）： 成品（01） （01）销售物资（B） （02） 废旧物资（F） （03） （04） （05）