1、 机电公司人事、安全卫生及保密管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一部分 公司的经营理念2第二部分 人事政策22.1、 员工招聘和录用2、招聘和录用条件2、 招聘程序2、 招聘人员要求2、 报到手续3、 试用3、 新员工要求3、 转正及合同签订3、 离职32.2、内部调动4、 原则4、 程序4、晋升4、培训4、奖惩条例4第三部分 考勤制度53.1、日期规定53.2、作息时间53.3、考勤制度5第四部分 薪资及福利64.1、薪资64.2、福利6第五部分 差旅报销办法75.1、原则75.2、出差人员差旅费相关2、标准8第六部分 安全卫生8第七部分 保密87.1、总则8、保密范围8、公司信息等级的确定8、责任与处罚9第八部分 行为规范9第九部分 附则10附录1：办公室管理规章制度11附录2：生产部管理规章制度12附录3：销售部管理规章制度13附录4：售后人员管理规章制度14附录5：仓库管理规章制度15附录6：财务管理规章制度16附录7：差旅费标准17第一部分 公司的经营理念客户：客户的满意与成功是度量我们工作成绩最重要的标尺。员工：公司最重要的财富，员工素质及专业知识水平的提高就是公司财富的增长，员工的福利待遇及生活水平是公司经营业绩的具体体现。产品：不断创新的产品是公司发展的轨迹。质量：产品及服务质量3、是公司发展的生命线。品牌：是公司产品及服务的一面明镜。市场：寻找、开拓最适合我们的市场并力争取得最高占有率。管理：一切经营活动的基石方针-高科技、专业化、集团化、国际化。口号：创新求是。第二部分 人事政策2.1、 员工招聘和录用2.1.1、招聘和录用条件- 根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优- 所招员工须通过专业知识及技能的测试（根据需要选择口头或书面两种方式）2.1.2、 招聘程序根据公司发展需要，由部门经理提交用人方案由人事部转总经理批复决定*人事部通过各大院校及人才中心或其他渠道为部门经理提供初步人选的各类人才资料*部门经理参考人才资料确定面试人员*人事部通知面试并将面试4、意见呈报总经理*总经理汇总各方面意见确定试用人员* 人事部下发录用通知并办理试用手续2.1.3、 招聘人员要求* 技术人员：高级技术人员：硕士或高级职称，对机械产品、液压系统、电子信息工程或软件专业有丰富科研、开发经验。中级技术人员：具有机械产品、液压系统三年以上专业开发经验，中级职称以上。技术人员： 具有机电专业本科以上学历 。* 管理类人员经理 ： 管理或机电类专业院校专科以上，在机电类专业公司从事经营管理工作五年以上，有强烈的责任心和事业心。40岁以下。市场人员： 机电类专业院校本科以上，1-3年工作经验，具有市场开拓能力，条件突出者可放宽者专科以上学历。财务人员： 财经类大学专科以上，5、熟悉会计电算化。文秘人员： 文科类大学专科以上，办公管理经验三年以上，协调能力强。质管人员： 熟悉ISO9000，至少有三年机电类质量管理工作经验。2.1.4、 报到手续经核定录用人员于报到日携带：一寸免冠照两张，学历证书及身份证复印件到人事部报到办理就职手续。2.1.5、 试用新进员工试用期不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由总经理审核批复。2.1.6、 新员工要求A、新员工试用期间按公司制度可以请假，但试聘期按请假天数顺延。试用期上班不足10个工作日的员工离职，没有工资。B、新职员在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，可随时解聘。2.6、1.7、 转正及合同签订转正员工须与公司签订聘任合同。聘任合同一经签订，双方必须严格执行。2.1.8、 离职员工离职分为辞职、解雇、开除、自动离职四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。离职前须与公司结清各项手续）辞职：试用期过之后，职员辞职需提前一个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利。自动离职：凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利。解雇： 工作期内，员工因工作表现、工作能力等因素不符合本公司要求，无法胜任本职，公司有权解雇， 届时结算工资及福利。开除： 员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到7、革职日止，如给公司造成损失的必须赔偿。2.2、内部调动2.2.1、 原则公司根据工作需要，本着人尽其才发挥潜力的原则，鼓励合理的人才内部流动2.2.2、 程序A、员工填写员工内部调动申请B、本部门及用人部门经理审批C、人事部报总经理批准2.2.3、晋升依据：业绩突出，并具有进一步发展潜力及献身精神。程序：由上一级主管提名管理层审核总经理批准；u 发文任命由人事部备案通知各部门。2.2.4、培训A、培训政策：培训是一种人力资源的投资，公司将培训机会更多地给予工作表现出色，具有较大潜力职员；B、公司将不断培训职员，如机械、液压、数控、电气、计算机专业培训等。C、参加培训前提：工作表现出色，有进一步8、发展潜力，忠诚献身公司。D、培训协议：若参加投资大的培训，应与公司签订培训协议，包括服务年限和服务期未满需补偿条款等（具体参考聘任合同中的培训协议） 培训项目培训费用核算服务年限金额在RMB 3，000元以上，10，000元以下的培训费、教材费、考试费获得认证后，为公司服务叁年金额在RMB 10，000元以上的培训费、教材费、考试费获得认证后，为公司服务肆年单项培训总费用超过RMB3000元的国内外培训项目国内外：培训费、教材、交通、食宿培训结束后，为公司服务贰年2.2.5、奖惩条例奖励公司将根据员工工作业绩及表现于每季度末进行一次业绩评估，并分三等级（优秀、良好、积极），并在经济上给予不同奖9、励，办法如下：优秀 500元；良好 300元；积极 100元；具体评估由人力部及部门经理考核打分报总经理批复。惩罚对工作成绩持续不佳及违纪员工，视情况给以经济惩罚、留职查看直至解除劳动合同处分，具体内容如下，违纪内容处罚办法：A、上班擅离职守、串岗-视情况进行10-50元经济处罚；B、上班时睡觉、吃零食、看无关书刊、打电话闲聊、玩游戏、打牌、上网看电影等-口头警告，视情况进行100-300元经济处罚。C、未经批准，擅自变动上下班时间或缩短工作时间-视情况进行10-50元经济处罚。D、不服从主管指令、工作调动- 书面警告、罚款100-300元。E、 未经批准擅自休假按旷工处理并-视情况进行50-10、500元经济处罚。F、虚报冒领，假造证明（病假单、发票及虚报加班等）隐瞒事故实情，谎报情报诬陷他人-书面警告，辞退，或开除并追究经济损失 、并罚款50-300元。G、请假期间在外谋它职，开除并追究经济损失 。H、破坏公物随地吐痰、乱扔纸屑、烟头杂物-口头警告，罚款10-100元。并按公物价值和造成的损失价值赔偿 。I、公共场所吵闹，干扰正常工作-口头警告、罚款50-300元 ；J、打架斗殴、妨碍执行公务 书面警告或辞退； K、 滥用职权报复处罚职员，对于犯有违纪行为的职员不作处理的-口头警告，或辞退 ；L、渎职或因其它原因，严重损害公司声誉 书面警告，或辞退 ；M、违犯外事纪委败坏国家和公司声11、誉利益，辞退，或开除并追究经济损失；N、违犯社会治安管理条例和国家政策-书面警告，或辞退 ；O、盗窃公司财物，开除并追究经济损失 ；P、触犯国家法律开除，追究经济损失并依法惩处 。Q、员工每日工作餐须书面登记，不准时登记或不登记者，不提供午餐。擅自使用他人午餐，经济处罚10元。第三部分 考勤制度3.1、日期规定公司统一实行每周六天工作制（星期日休息）3.2、作息时间早： 8：00-12：00 或 早：8：30-12：00下： 13：00-17：00 下：13：00-17：30注：具体实行那个时间段，详见公司通知。3.3、考勤制度A、全体员工不得迟到、早退、旷工；B、每月迟到不得超过两次，每次不12、得超过10分钟，凡超过10分钟，每分钟罚款10元，依此类推，第三次起凡超过半小时，按旷工半天论处，早退与迟到处罚相同C、旷工一天扣三天基本工资，旷工三天以上者，从第四天起，视作自动离职，不予结算任何工资福利。D、全月按规定之工作日上班，无迟到、早退、旷工及加班缺勤者为全勤，全勤奖金100元。E、如因工作需要，公司要求员工于正常工作时间外超时工作时，各员工皆不得找藉词推搪，应以工作为主，发扬良好服务精神。安排加班而不加班者每次罚款50元。F、对经各部门经理批准安排超时工作员工，均给予调休或发加班费。G、职员请假须由本人填写假条，经主管批准后方可离开，无特殊原因不可电话、捎话请假。电话请假等特殊情13、况应提前通知其主管领导，否则不予批复。H、职员请假三天之内由部门经理批准，三天以上由总经理批准，各部门经理请假，一律由总经理批准 。I、公司设考勤机，员工上班须自觉到考勤机处签到，如不作签到视旷工处理。如忘记签到需及时向其主管如实反映情况并填写考勤证明单报主管批准。J、月末财务部根据考勤记录核发工资。第四部分 薪资及福利4.1、薪资A、原则 l岗位职责、劳动力市场价格、教育背景、工作经验、业绩成果、工作心态、团队精神。B、结构月收入：基本工资+交通补助+全勤奖+绩效奖+岗位津贴(绩效奖：公司综合各部门月工作效益以各部门为单位提取比例)年收入：12月收入+年终奖金C、 公司依岗位职责将工资划分A14、B、C三等级，每等级参考教育背景、工作经验、业绩成果等分15个档，具体标准如下：岗位；职务；等级 ；基本工资；nA： 管理、技术nB： 生产nC： 学徒、司机、检验说明：每档以RMB100元计* 本标准的解释权归总经理办公室 。D、支付方式每月10至15日转账支付；4.2、福利A、住房： * 条件：对现时经公司核实确需解决住房的正式职员可申请，经总经理批准后办理；B、保险 公司按照国家和徐州市的有关标准为员工交纳保险。* 与公司正式签约的正式职员有权申请参加此项计划C、 休假n可享受的带薪假日法定假日；婚假三天；丧假：直系二天（配偶、子女、父母、公婆、岳父母）；非直系一天（兄弟、姐妹、姐夫、15、妹夫、兄嫂、弟媳、祖父母、外祖父母、孙子女、孙子女、儿媳）；产假：女方30天 男方2天；哺乳假：每天有一小时的哺乳时间，可晚上班一小时或早下班一小时，工资、福利及补贴按100%发给；年假：服务满一年的员工可享受年休假；工伤假：工伤期间工资及一切福利、补贴按100%发给；n病假期间的工资支付：在国家规定的医疗期内福利补贴按100%发给第五部分 差旅报销办法5.1、原则A、差旅费用实行总额包干，节约归己，超支不补；为规范各类人员出差的费用管理，控制差旅费支出，提高出差效率，特制定本办法。B、差旅费借款和报销手续1.公司出差人员因正常公务、业务、培训等原因出差，由出差人填写借款申请单，注明出差理由、16、地点、时间、申请金额，（培训出差的人员在申请借款时，必须加附培训通知及人事部门审批后的员工培训单。其他差旅工作附公司专用公出单）经所在部门经理批准，总经理审批后（下同）到公司财务部管理办理出差借款手续。2.出差人员出差返回徐后，须在3个工作日内到财务管理部办理报销结帐手续（并将外勤报告交到办公室，否则视为旷工），逾期不报要向财务管理部说明原因；逾期不报又无正当理由的，财务管理部有权停止该借款人的费用报销，如果拖延至一个月仍未清理借款，财务管理部将在次月，从借款人工资中直接扣除全额借款。3.出差人员因公出差取得的各种发票（或收据必须符合中华人民共和国发票管理法的规定，发票上应当套印全国税务统一发17、票监制章（或财政局票据专用章）并加盖财务专用章或发票专用章。住宿费发票需注明入住和退房时间。对不符合发票管理办法要求的发票（或收据），财务管理部不予报销。如出差期间需要发生业务招待费，应在出差前借款时一并提交业务招待费申请，并在财务管理部门备案，否则，所发生的业务招待费财务管理部有权不予报销，由出差人员自行承担。5.2、出差人员差旅费相关标准另附，详见附录7第六部分 安全卫生 A、非电气作业人员不得装拆修理电气设备。B、爱护公司公物，注重所有设备的定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。C、养成卫生，不随地吐痰，不乱丢纸屑，烟头、杂物，如在公共场所发现有纸屑、杂物等，应随时捡起放入垃圾桶，保持公18、司清洁。第七部分 保密7.1、总则公司秘密是关系公司权力和利益，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司全体职员都有保守公司秘密的义务。、保密范围1、经营信息* 公司重大决策中的秘密事项* 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策* 公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录* 供销情报及客户档案* 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表 * 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息* 公司职员人事档案、工资、劳务性收入及资料* 公司内部管理制度2、技术信息* 各类技术资料* 职员在工作期间完成的技术成果及著出的论文、著作、书籍或在工作期19、间总结、觉察到信息均属公司其他经公司确定应当保密的事项、公司信息等级的确定A、等级1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件及技 术信息资料为绝密级。2、公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、客户资料、经营状况、管理制度等为机密级。3、人事档案、合同、协议、职员工资、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。B、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由经理差专人执行。2、对于密级的文件、 资料和其他物品，必须采取以上保密措施： * 非经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄；* 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并20、采取必要的安全措施；* 在设备完善的保险装置中保存。3、属于公司秘密的设备或产品的研制、使用、保存、维修、销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10-500元；* 泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；* 已泄露公司秘密但采取补救措施的；2、出现下情况之一的，21、给予辞退并酌情赔偿经济损失直至追究法律责任；* 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；* 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的；* 利用职权强制他人违反保密规定的。第八部分 行为规范A、您的仪容：衣着整洁；修饰大方；精神饱满。B、您上班时： 不迟到 不串岗；不怠工 不务私。C、您下班时： 不早退 不拖拉；关好水电气门窗；保证安全。D、您打电话时：不闲谈；不泄密。E、您开会时：准时到场；认真记录；积极参与。F、您与同事们：不过问工资、奖金及其它机密事宜；不传递小道消息；主动关心和帮助别人的病痛疾苦及其它困难。第九部分 附则职员手册为公司内部管理资料，属机22、密文件，职员只可借阅，不可抄袭、翻印、私存、泄露。如有泄密，公司将根据保密制度给予相应惩罚直至追究法律责任。本手册解释权归公司总经理办公室。附录1：办公室管理规章制度为规范办公室的日常办公管理，创造一个良好的办公环境，特制订本制度。一、 本制度适用于公司全体员工并严格遵守。二、 负责全公司员工考勤管理，及时增减员工的考勤信息。 每月初打印上月全体员工的考勤记录交与财务。三、 负责所以安装人员的工具管理及领用。四、 负责所有员工的工作任务单管理，做好工作报告单，安装验收单等文件存档。五、 负责全公司的销售合同的存档，及时提供销售部所需要的销售资料。六、 收发全公司传真，及时处理各种邮件。七、 接23、到咨询电话，及时准确的回答客户。有询价电话，应留下对方姓名联系方式及公司名称，做好电话记录后，回馈给销售部，及时给对方回电话。接到维修电话，转到技术部人员接听。八、 本规章制度于xx年1月1日起严格执行。附录2：生产部管理规章制度为规范本公司生产部管理，提高公司的生产效率和出厂合格率，提高生产人员的待遇，特制定本制度。一、 本制度适用于生产部全体员工并严格遵守。二、 全体生产人员必须执行公司安排任务。三、 生产部接到生产任务通知单后，在规定时间内生产 出合格产品。四、 原材料进厂和产品出厂必须经过仓管员签字，并做好出入库记录。五、 材料库每月底进行盘点，打印出库存清单。六、 进入车间，始终要安24、全第一，不能违章作业，做好安全防护。七、 需要采购材料，提前填写采购申请单，交与采购员。八、 操作所有设备，要根据设备的操作规程进行作业。九、 产品检验完毕后，放到成品库中，并做好登记。十、 因个人原因造成产品不合格的，公司在认定责任后给予处罚。十一、 生产部所有员工不允许干私活，发现后立即辞退并给予十倍的处罚。十二、 下班后，打扫卫生及关闭水电。十三、 生产废料由公司统一处理。十四、 原材料的使用，本着节约的原则，不要故意浪费。十五、 本规章制度于xx年1月1日起严格执行。附录3：售后人员管理规章制度为规范公司产品现场安装及调试，提高出厂设备在现场安装合格率，特制定本制度，安装调试人员要严格25、按照此制度内容进行安装与调试，不遵守者公司将给予严厉处罚。一、 出差前填写工作任务单，到办公室领工具。回公司后交回工具，外差期间工具丢失，由个人负责赔偿。二、 安装人员随身携带安装验收单和技术服务报告书，初次安装需全部由用户盖章签字，维修设备需由用户填写技术服务报告书，回公司后交到办公室存档。三、 外差人员保持电话畅通，工作完毕返徐前，要汇报安装结果及回徐时间，待同意后返徐。回公司后及时填写工作报告单，交与办公室存档。四、 安装人员外差回徐后，经公司同意，报销差旅费用后可以申请休假，原则上外差一星期，可休假一天，以此类推。五、 现场安装时，要安全第一，不违章作业。尽量少说多做。六、 产品安装完26、毕，因安装人员原因导致返修或违反上述规章制度任一条的，公司在认定责任后给予100至1000元处罚。七、 本制度于xx年1月1日起严格执行。附录4：仓库管理规章制度为了使仓库管理人员更好的管理仓库，使仓库的管理系统化、规范化，特制定本制度。一、 本制度适用于公司原材料、半成品、仓库成品的管理。二、 仓管员对原材料、外购件、外协件按发票或收据检验，合格者应根据物资型号等入库妥善管理。三、 对入库的任何一种材料或元件进行清点，每月末，做仓库库存报表，交与经理查验。四、 物资在入库期间，发现有质量问题的应及时通知领导并与送货商联系，配合解决问题。五、 对仓库的成品出库应注明发往地、业务员等详细信息，有27、领导批示后方可办理出库。六、 生产工人根据生产任务领取物料，需填写领料单，每日由生产部经理批示审核。七、 严禁烟火进入，保持环境卫生。仓库内清洁整齐，安消防要求置放灭火器材，保持消防通道畅通。附录5：财务管理规章制度一、 现金管理制度1、 现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。借款金额在5000元以上的，经总经理批后需经董事长审批，如董事长不在公司，则需经电话或传真董事长批准后方可借款。2、 凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。二、 支票管理制度1、 支票必须符合以下要求方能收取、 不能撕毁，破损或涂改。、 签发的支票是以墨汁或碳素墨水笔填写；签28、发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。、 支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。三、 费用申请及报销1、 所有部门开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。2、 购买日用品、办公费用需经理在发票上签字，包财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。3、 项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。4、 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不允29、许支付下一次差旅借款；如有特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，有部门经理、总经理审批后予以报销。差旅费报销在3000元以上的需经总经理和董事长审批后报销。四、 管理费用申请及报销1、 购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，有经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。2、 办公费用的报销，必须在原始发票背面有经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。五、 发票的开具及纳税申报管理1、 销售人员根据销售合同，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。造成发票遗失，公司根据造成的损失给予一定的经济30、处罚。开具发票后财务人员及时填写销项发票登记单。2、 财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。六、 采购生产原材料的支付规定1、 采购生产所需原材料，原则上不以现金支付。以银行转账或电汇方式支付，供方必须开具增值税发票，发票交与财务人员，由财务人员填写进项登记单。支付金额在5000元以上的，需经总经理和董事长共同审批。2、 所有生产原材料必须在检验后入库，生产部门填写领用单后方可出库，单据填写由仓库保管员负责。如材料入库和出库不符，损失由仓管员负责。七、 所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章），一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。