1、中国xx广东公司 工程项目管理办法 工程项目管理办法工程项目管理办法 中国xx广东公司 工程项目管理办法 2目目 录录 第一章 总则.3 第二章 机构及职责.4 第三章 工程项目负责制.10 第四章 工程项目过程管理.12 第一节 项目交接.12 第二节 工程启动.12 第三节 工程设计.13 第三节 施工管理.14 第四节 工程验收及预转固.16 第五节 工程审计.18 第六节 工程竣工验收.20 第七节 工程档案管理.21 第八节 其他管理.22 第五章 附则.24 附件：中国xx广东公司工程项目管理流程.25 中国xx广东公司 工程项目管理办法 3 第一章第一章 总则总则 第一条 第一条2、 为适应全业务运营的要求，进一步规范中国xx股份有限公司广东分公司及股份公司授权管理的各类分支机构（以下简称广东公司）的工程项目管理工作，提升工程建设管理的有效性和效率，实现工程项目质量、预算、进度及安全的有效管控，根据国家相关法律、法规以及广东公司职责分工、固定资产投资管理办法、采购管理办法等文件，并结合企业内控管理规定，特制订本办法。第二条 第二条 本办法适用于广东公司所有资本性支出项目的工程管理。有关建筑工程实施管理中的特殊规定，按照中国xx广东公司建筑工程项目管理办法（中xx粤200913 号）执行；有关省管MBOSS 类项目实施管理中的特殊规定，按照中国xx广东公司省管 MBOSS 3、项目建设实施管理办法（中xx粤20081436 号）执行。成本性支出项目的工程管理可参考本办法执行。第三条 第三条 工程项目管理是指建设项目从年度投资计划预算下达至工程竣工决算批复全过程的综合管理工作。【依据：公司实际情况】第四条 第四条 年度项目投资预算下达后，在工程设计、工程实施、变更签证、初步结算、竣工决算等各执行环节中，项目投资不得超出下达的年度项目投资预算。【依据：中国xx广东公司固定资产投资管理办法（中xx粤中国xx广东公司 工程项目管理办法 42009114 号）】第二章第二章 机构及职责机构及职责 第五条 第五条 工程建设单位是指投资建设的执行主体和责任单位，具体负责固定资产投4、资建设项目实施的组织和直接管理工作。省管项目的建设单位原则上为省公司工程管理中心/移动建设中心（以下简称工程管理中心）；市管项目的建设单位为各市分公司或直属单位。第六条 第六条 工程实施部门是指工程项目从启动交接到竣工决算全过程的协调组织和具体实施部门。省管项目的工程实施部门是省公司工程管理中心；市管项目的工程实施部门为市分公司的客响建设中心或直属单位中行使建设管理职责的相关部门。第七条 第七条 投资管理部门是指工程项目预算的管理部门，为省、市分公司的网络发展部。第八条 第八条 技术责任部门是指工程项目技术方案的制订部门，具体定义及分工参见 中国xx广东公司固定资产投资项目技术方案管理实施细则5、（中xx粤2009114 号）。第九条 第九条 业务管理部门是指工程项目涉及或影响的业务的管理部门，一般在项目实施方案中确定。第十条 第十条 需求管理部门是指归口管理工程项目需求的部门，具体定义及分工参见 中国xx广东公司固定资产投资需求及后评估管理实施细则（中xx粤2009114 号）。第十一条 第十一条 运营维护部门是指固定资产的接收维护部门，一般在中国xx广东公司 工程项目管理办法 5项目实施方案中确定。第十二条 第十二条 工程财务部门指省公司财务共享服务中心。第十三条 第十三条 工程采购部门是指对工程所需的物资及工程服务实施采购的部门。有形物资的采购实施部门为省、市采购供应中心；工程服6、务的采购实施部门为省公司工程管理中心和市分公司客响建设中心。具体分工及定义参见广东省xx有限公司采购管理办法（暂行）（中xx粤20082 号）。第十四条 第十四条 省公司工程管理中心是全省资本性支出项目实施的归口管理部门和省管项目的工程管理及实施部门，主要职责有：（一）归口管理全省xx资本性支出项目从启动交接到竣工决算的全过程建设管理，对建设项目的规模、标准、工期、质量和安全等负责，并负责拟定和修订工程项目实施的全省性管理流程及实施细则。（二）归口管理全省客户网络项目的工程建设，适应客户网络技术发展及业务发展需求，制定客户网络工程建设标准、规范以及相关的管理办法和实施细则。（三）负责全省工程类7、关联交易预算的执行管理工作。（四）负责全省工程服务（设计、施工、监理、施工类集成、MBOSS 类项目软件开发等）采购和管理，以及省管项目工程服务合同的资本性支出列帐、工程款项支付等。负责对工程服务供应商进行管理。（五）负责省管资本性支出项目的工程建设，以及集团直管工中国xx广东公司 工程项目管理办法 6程项目在广东省内的组织实施和相关配合工作。（六）参与通信工程设备及材料的技术选型、谈判及合同审查等工作。（七）协助审批建筑工程类项目的资本性支出工程项目概预算及初步结算，协助工程财务部门进行项目竣工决算审批；协助审计部门进行工程项目的结、决算审计；协助档案管理部门进行工程竣工资料归档。（八）牵头8、制订工程设计、施工、验收规范并对各单位执行情况进行检查。（九）作为省管项目的工程建设单位，省公司工程管理中心负责省管项目从启动交接到竣工决算的全过程具体实施，是全过程的第一责任人。主要有：组建工程项目管理团队，制订工程总体进度计划；按省公司采购管理办法确定工程服务供应商；在省公司授权范围内签订工程服务采购合同；组织工程设计会审，提出省管项目工程概、预算申请，负责进行相关资本性支出列帐操作，并收集整理列帐依据提交工程财务部门，根据合同的付款条款收集相关凭证向工程财务部门提交付款申请，负责 MSS 系统请款审核；组织工程的初、终验、预转固及资源录入；组织工程服务供应商的考核评估；负责工程结算的审核9、工作；启动竣工决算，做好安全风险分析等工程实施全过程的安全管理等。第十五条 第十五条 市管项目工程实施部门的主要职责有：（一）按省公司有关要求，执行相关工程设计、施工、验收规范，中国xx广东公司 工程项目管理办法 7做好工程项目的投资、质量、进度控制，做好工程项目启动交接工作的协调组织和管理，工程实施全过程的安全管理。（二）制订市管项目工程的总体进度计划并组建项目管理团队。在省公司工程项目管理授权范围内组织市管项目工程启动、设计会审、工程验收等主要管理工作。（三）根据省公司采购管理办法及有关工程服务类供应商选择规定，确定工程服务单位，在省公司授权范围内签订工程配套物资及服务采购合同。（四）负责10、汇总工程实施进展情况并定期向省公司报告工程进度，负责督促、检查工程设计、施工进度，做好工程实施过程中各相关环节的协调、管理工作。（五）接受省公司工程、财务、审计及档案等主管部门的监督检查。（六）配合省管项目在本地网范围内的工程实施。（七）负责市管项目从年度投资计划预算下达至竣工决算批复全过程的其它日常管理工作，具体工作职责参照第十四条第（九）款。第十六条 第十六条 投资管理部门的主要职责有：（一）负责及时制订项目启动交接计划并通报各部门。（二）负责所管理的资本性支出项目的概、预算审批工作。（三）负责对工程项目的预算投资进行管控。（四）负责对工程项目资本性支出的完成情况进行管控。第十七条 第十七11、条 技术责任部门的主要职责有：中国xx广东公司 工程项目管理办法 8（一）牵头组织工程项目的技术方案编制，并主持召开启动交接会议。（二）负责组织制订项目实施方案，并根据项目实施方案，组织技术方案会审、确定主设备订货清单。（三）参与工程启动会、工程设计会审及工程验收会议。第十八条 第十八条 工程财务部门的主要职责有：（一）审批建设单位提交的用款申请，合理筹措、安排建设资金。（二）根据工程预转固（转固）资产表进行转固操作。（三）办理工程项目的请款和支付。（四）按时编制工程竣工决算，配合审计部门做好竣工决算的审计。（五）负责工程类关联交易的核对工作。第十九条 第十九条 省公司财务部的主要职责有：（一12、）负责工程类关联交易的预算管理工作。（二）负责工程决算审批。第二十条 第二十条 运营维护部门的主要职责有：（一）负责工程所需的电路资源的调度，配合工程涉及的网络割接工作。（二）协助工程技术方案制订，提供资源现状。（三）协助项目安全风险分析，做好关键风险点的现场随工。（四）参与工程启动会、工程设计会审及工程验收会议。（五）协助工程资源数据录入工作，对资源系统原有数据与新录中国xx广东公司 工程项目管理办法 9入数据的匹配性和可接纳性负责。（六）参与工程验收移交过程，及时完成资源信息确认、预转固资产表确认等工作。第二十一条 第二十一条 审计部门的主要职责有：（一）负责对工程实施部门提交的工程项目结13、算进行审计，提出审计意见。（二）负责对工程财务部门提交的工程项目竣工决算进行审计并提出审计意见。第二十二条 第二十二条 档案部门负责工程项目档案的验收，并对所属单位工程档案工作进行监督、检查和业务指导。第二十三条 第二十三条 省公司本部各部室作为工程建设单位的，其职责按照省公司工程管理中心作为建设单位的省管工程执行，并由工程管理中心进行工程实施归口管理。中国xx广东公司 工程项目管理办法 10第三章第三章 工程项目负责制工程项目负责制 第二十四条 第二十四条 工程项目管理以项目管理团队的方式运作，项目管理实行工程项目经理（项目负责人）负责制。项目负责人由工程实施部门指派，项目管理团队由不同工程14、关联部门指定的专人组成，工程项目管理团队各成员根据项目负责人的统一安排，代表各自所在单位行使自己的职责。第二十五条 第二十五条 工程实施部门根据省公司下达的年度投资计划预算文件及投资管理部门制订的项目启动交接计划，指派项目负责人。项目负责人协调组织好启动交接工作，在启动交接通过后适时召开项目启动会，以会议纪要形式明确工程项目管理团队的组成。第二十六条 第二十六条 工程项目负责人对项目实施全过程所涉及的工作进行有效地组织、协调与管理，承担工程项目质量、预算、进度管控的主要责任，负责项目团队和工程信息的管理。第二十七条 第二十七条 工程项目管理团队各成员代表所在单位及部门行使职责，团队成员构成如下15、：（一）专项负责人：工程财务负责人、工程审计负责人、工程档案负责人，由相应工程财务、审计、档案部门人员担任。（二）技术方案责任人，一般由技术责任部门人员担任。（三）设备及材料采购责任人，由采购供应中心人员担任。（四）工程服务采购责任人，由工程管理人员（一般为项目负责人）担任。中国xx广东公司 工程项目管理办法 11（五）配合部门协调人，由业务管理部门、需求管理部门、运营维护部门等人员担任，如业务管理负责人、需求管理负责人、工程割接负责人等。（六）设计、施工、监理、物资供应单位责任人，由相应工程服务及物流服务单位人员担任。第二十八条 第二十八条 项目负责人代表建设单位与工程设计、施工、监理等服务16、单位签署工程实施期间的廉洁协议。第二十九条 第二十九条 项目负责人负责工程项目管理团队的总体协调，并根据工程需要对项目团队成员进行职责分工。第三十条 第三十条 项目团队成员代表所在的单位、部门和组织向项目负责人负责。第三十一条 第三十一条 项目团队成员负责协调本单位、部门和组织内的资源，及时完成项目负责人布置的相关任务，并在规定时间内将工作成果提交给项目负责人。第三十二条 第三十二条 项目负责人根据工程实施的要求，负责组织对团队成员提交的工作成果进行审核，对团队成员及其所在的单位及部门进行考核。工程实施部门应制订项目管理团队成员考核的细则，明确考核的范围、标准等。工程项目实施完毕后，项目负责人17、将考核结果提交到工程实施部门、相关单位及部门备案。中国xx广东公司 工程项目管理办法 12第四章第四章 工程项目过程管理工程项目过程管理 第三十三条 第三十三条 工程实施管理是指从项目启动交接至工程竣工决算的全过程管理工作。第三十四条 第三十四条 工程建设单位是工程实施全过程的责任单位，工程管理中心对工程建设单位的实施行为及结果进行督促和检查。工程实施部门代表建设单位进行具体的工程实施管理。第一节第一节 项目交接项目交接 第三十五条 第三十五条 省管及市管项目的年度投资计划预算下达后，投资管理部门应及时制订项目总体启动年度计划，并通报相关部门。第三十六条 第三十六条 技术责任部门应及时完成项目18、交接各项准备工作并发起项目交接会议通知。通知中应明确指定工程项目中业务管理部门、运营维护部门、工程实施部门等对应的实际机构中的单位/部门。第三十七条 第三十七条 项目交接会议由技术责任部门主持召开，各相关部门参加。项目交接的具体要求参见中国xx广东公司项目启动交接管理实施细则（中xx粤20081590 号）。第二节第二节 工程启动工程启动 第三十八条 第三十八条 项目交接通过后，项目负责人应及时组织召开工程启动会议，并印发会议纪要。中国xx广东公司 工程项目管理办法 13第三十九条 第三十九条 工程实施部门应及时进行工程服务的采购。在工程启动前须完成设计服务的采购，在设计会审前须完成施工、监理19、等其他服务的采购。工程服务单位的选择、确定应符合市场准入的相关条件，并根据省公司采购管理办法及有关工程服务采购指导意见实施。第四十条 第四十条 与工程项目相关的技术责任、投资管理、运营维护、需求管理、业务管理、采购、工程财务等部门应指派人员及时参加工程启动会议，代表部门行使职责，配合项目负责人组建项目管理团队。第四十一条 第四十一条 项目负责人应在启动会议上组建项目管理团队，根据已批准的项目实施方案细化工程全过程的计划安排，并以会议纪要形式予以明确。工程启动的具体要求参见中国xx广东公司工程项目进度关键控制点管理实施细则（中xx粤20081589 号）第二章第二节。第三节第三节 工程设计工程设20、计 第四十二条 第四十二条 工程设计应符合年度投资计划预算文件中下达的内容和建设规模，不得擅自变更技术方案，概预算不得超出项目计划投资。第四十三条 第四十三条 根据投资规模的不同，工程设计的会审及纪要的签发应按照权限规定进行。权限规定要求参见中国xx广东公司工程项目设计审查管理实施细则（中xx粤200912 号）。第四十四条 第四十四条 工程实施部门应在工程设计阶段对项目的安全风险充分评估，设计会审会上应明确项目的关键风险点、确立项目安全中国xx广东公司 工程项目管理办法 14风险等级和风险防范措施。第四十五条 第四十五条 设计会审通过后，工程实施部门应按有关规定向投资管理部门提交预算批复申请21、。预算管理部门应及时进行批复。工程概预算管理的具体要求参见中国xx广东公司工程项目进度关键控制点管理实施细则（中xx粤20081589 号）第二章第四节。第四十六条 第四十六条 工程设计管理的具体要求参见中国xx广东公司工程项目设计审查管理实施细则（中xx粤200912 号）第三节第三节 施工管理施工管理 第四十七条 第四十七条 工程实施部门在施工管理中的主要工作有：（一）自行组织或委托监理单位组织召开工程开工前实施准备会。（二）审核并签署开工报告和施工组织计划。（三）负责对施工单位的施工行为、监理单位的监理工作以及施工的质量、预算、进度、施工安全等方面进行管理。（四）负责对监理签收的到货单据22、进行确认，并在项目物资到齐后 5 个工作日内将确认后的到货单据提交采购供应中心作为列帐依据。（五）按工程进度进行工程服务列帐。（六）负责办理工程质监申请手续。（七）加强施工过程中的安全生产、文明施工管理。施工过程中发生的重大事故，工程实施部门应及时上报工程建设单位予及时处中国xx广东公司 工程项目管理办法 15理。第四十八条 第四十八条 采购供应中心应及时组织设备采购及按时到货，并对物资到货情况进行跟踪，确保到货的数量和质量。对已经到货的物资，采购供应中心应根据工程实施部门提交的到货单据进行及时列帐。设备采购及到货管理的具体要求参见中国xx广东公司工程项目进度关键控制点管理实施细则（中xx粤223、0081589 号）第二章第五节。第四十九条 第四十九条 工程实施部门应根据工程进度做好月度资金预算申请工作。工程财务部门应根据付款申请，及时支付工程进度款。第五十条 第五十条 运营维护部门应安排维护人员随工，负责工程所需电路等资源调度，并配合工程调试，参与工程设备及系统测试并签署测试记录。第五十一条 第五十一条 工程实施中涉及到现有网络及资源割接、开发类项目系统上线的，工程实施部门组织编写割接及上线方案并组织审核。方案应包括网络及业务割接的时间安排、详细步骤、应急方案及回退措施等。涉及系统上线的，上线前须组织系统测试。第五十二条 第五十二条 工程实施部门将审核后的割接及系统上线方案和有关资料24、报相应网络运营部门审批。第五十三条 第五十三条 割接方案批准后，工程实施部门按省公司相关割接管理办法的要求组织割接工作的具体实施。第五十四条 第五十四条 工程开工前应做好现场勘查工作，对重点环节和重点地段的施工，必须通知相关单位和部门派员随工。工程开工及随工中国xx广东公司 工程项目管理办法 16管理的具体要求参见 中国xx广东公司工程项目进度关键控制点管理实施细则（中xx粤20081589 号）第二章第六节。第五十五条 第五十五条 工程实施部门应牵头做好工程工余料的利用管理。具体管理要求参见中国xx集团通信工程工余料管理办法（暂行）（中xx粤工程2008364 号转发中国xx2008138325、 号）。第五十六条 第五十六条 工程实施阶段的变更仅限于项目内调整，并应按变更审批流程进行审批。工程变更管理的具体要求参见中国xx广东公司工程项目内变更管理实施细则（中xx粤200911 号）。第四节第四节 工程验收及预转固工程验收及预转固 第五十七条 第五十七条 工程具备初验条件后，工程管理部门应及时组织工程初验。工程管理部门应召集相关单位、部门对初验测试方案进行讨论确定。第五十八条 第五十八条 项目负责人应成立工程验收小组或验收委员会，成员应包括工程实施部门、技术责任部门、业务管理部门、需求管理部门、运营维护部门、资源管理部门、工程财务部门、档案管理部门等相关部门人员，项目管理团队成员原则26、上均须参加。验收小组包括工艺检查小组、技术测试小组、资源资产核实小组、工程财务小组、工程档案小组，分别按有关验收规范要求开展初验工作。第五十九条 第五十九条 工程初验时，项目负责人应提供以下工程资料：（一）交工技术文件（含竣工图纸）：有委托监理的工程项目，交工技术文件应先通过监理单位审核。中国xx广东公司 工程项目管理办法 17（二）工程的初步结算资料：有委托监理的工程项目，由施工单位报送监理单位审核后于验收前送交项目负责人。（三）在建工程转固预转固资产交付明细表：工程的预转固交付资产表在初验前由工程部门交实物管理部门确认签收，于验收总结会前完成确认并提交。（四）其他工程档案资料：其他工程档案27、资料的提供按省公司的相关工程档案管理办法执行。第六十条 第六十条 对存在隐蔽工程的项目，工程项目负责人应在完工前及时组织隐蔽工程的随工验收。具体要求参见中国xx广东公司工程项目进度关键控制点管理实施细则（中xx粤20081589 号）第二章第七节。第六十一条 第六十一条 工程初验期间应按规定做好资源管理系统资源数据录入以及工程实物和资料的移交工作。相关工作的具体要求参见中国xx 广东公司工程项目验收移交实施细则（中xx 粤2008524 号）。第六十二条 第六十二条 工程初验完成后，由项目负责人组织工程验收总结会。验收总结会对工程质量进行评定，安排遗留问题的处理办法及时限。第六十三条 第六十三28、条 工程实施部门须对初验存在的工程遗留问题及在试运行期间发现的工程问题进行跟踪落实和协调解决。第六十四条 第六十四条 工程初验后项目负责人应及时进行工程的预转固及结算工作。工程固定资产预转固的具体要求参见中国xx广东公司中国xx广东公司 工程项目管理办法 18工程项目进度关键控制点管理实施细则（中xx粤20081589 号）第二章第八节。第六十五条 第六十五条 工程初验后，项目负责人应组织验收小组完成对工程服务供应商的单项考核。具体要求参见中国xx广东公司工程服务供应商管理实施细则（中xx粤20081680 号）。第六十六条 第六十六条 工程初验后，工程财务部门负责进行资产的暂估和转固工作。实29、物接收单位的预算资产管理部门负责制作、打印资产条形码并交给实物管理部门进行粘贴。第五节第五节 工程审计工程审计 第六十七条 第六十七条 省公司审计部是本省工程建设项目审计的主管部门，并对全省所有工程建设项目和集团授权审计的工程建设项目按规定组织安排审计监督。第六十八条 第六十八条 工程审计包括工程结算审计及工程决算审计，其中工程结算审计由工程实施部门负责提交相关材料，工程决算审计由工程财务部门负责提交相关材料。第六十九条 第六十九条 工程实施部门应于每季度上一个月的 20 日前按季度滚动提供结算审计送审项目计划明细，内部审计部门据此组织实施工程建设项目结算审计。第七十条 第七十条 工程通过初验30、后 15 个工作日内，项目负责人应完成工程结算的审核，并整理相关的工程送审资料、送审记录表，送交审计部门审计；结算审计资料包括：项目预算下达通知、工程设计及修正中国xx广东公司 工程项目管理办法 19设计、工程预算批复、工程合同、工程项目结算书、工程交工文件、监理总结、项目负责人对工程结算的审核结果等。第七十一条 第七十一条 审计部门检查送交结算审计资料是否齐全，是否符合要求，不符合由工程实施部门补充完善后重新送审。第七十二条 第七十二条 各工程建设单位的投资管理部门、技术责任部门、工程财务部门、工程实施部门等相关业务主管部门和管理人员，应当在各自职责范围内积极配合和协助审计部门或审计部门委托31、的中介机构开展工程建设项目结算审计工作。审计过程中，工程实施部门的项目负责人及工程财务部门项目负责人应全程跟踪配合。第七十三条 第七十三条 对一般项目，审计部门应在 15 个工作日内完成工程结算审计初稿交工程实施部门；工程实施部门与审计部门在 5 个工作日内完成对数工作和部门内部审核；大型项目审计时间由审计部门在审计方案中明确。第七十四条 第七十四条 工程结算审计完成后，审计机构将 建设项目（预）结算审定（审签）表、审定结算书、送审资料等文件移交工程实施部门。工程实施部门应依据审计意见书或审计报告中的要求进行相应处理或整改。第七十五条 第七十五条 工程结算审计完成后，工程项目负责人配合工程财务32、责任人根据审计部门审定并经三方确认的工程结算，办理工程结算付款手续。中国xx广东公司 工程项目管理办法 20第六节第六节 工程竣工验收工程竣工验收 第七十六条 第七十六条 工程试运行期结束后，运营维护部门应在试运行期结束后的 5 个工作日内出具试运行报告，提交给工程实施部门。工程实施部门根据运营维护部门提交的试运行报告完成竣工验收。第七十七条 第七十七条 试运行期间出现的问题，工程实施部门应负责牵头解决。一般项目在试运行正常后，工程实施部门可直接根据试运行报告印发竣工验收报告，完成竣工验收；对于重点特殊项目，工程实施部门可根据需要召开竣工验收会议，再行印发竣工验收报告，完成竣工验收。第七十八条33、 第七十八条 工程项目应按相关程序进行投产审批后，才能投入运行。第七十九条 第七十九条 工程通过竣工验收后，采购供应中心按合同的规定，协助工程财务责任人办理设备终验款的付款手续。第八十条 第八十条 工程通过竣工验收后，项目负责人启动工程竣工决算，并协助工程财务责任人编制竣工决算报表并提交审计部门进行审计。第八十一条 第八十一条 对一般项目，审计部门应在 15 个工作日内完成竣工决算现场审计，提交征求意见稿至工程财务及工程部门；工程财务及工程部门与审计部门规定时限内完成复核调整，形成决算审计结果报告并审批；大型项目审计时间由审计部门在审计方案中明确。第八十二条 第八十二条 省公司财务部按省公司经34、营管理权限要求在规定时间内组织办理决算批复。第八十三条 第八十三条 项目负责人协助工程财务负责人按决算批复办理中国xx广东公司 工程项目管理办法 21固定资产建帐、转账和移交手续。财务部批复建设项目竣工决算、相关部门办理资产移交手续，应当以该项目的竣工决算审计结果为准。第八十四条 第八十四条 工程节余资金应上缴省公司，不得挪作它用。第七节第七节 工程档案管理工程档案管理 第八十五条 第八十五条 工程档案是指从工程的提出、立项、勘察、设计、施工、监理、审计到竣工投产（使用）等全过程形成的应归档保存的各种形式各种载体的文件材料。第八十六条 第八十六条 工程建设单位在工程建设全过程中应确定专（兼）职35、档案管理人员，负责工程文档的收集、整理、保管、利用和立卷，办理电子和纸质文档移交工作，省公司档案部门按国家档案局、集团公司 工程档案管理办法 的要求，对项目档案管理员进行业务指导。第八十七条 第八十七条 建设单位在与勘察、设计、施工、供货、监理等单位签订合同或协议时，应对工程档案的套数、质量、费用和移交等事项，在合同或协议中提出明确要求。建设单位应配备工程档案管理工作必要的设备和工具。工程档案管理工作所需费用在工程管理费用中列支。第八十八条 第八十八条 工程档案验收是工程验收的一个组成部分，工程档案验收必须与工程初步验收、竣工验收同步进行。工程建设规模较大，形成文件材料较多时，可在工程初验后、36、竣工验收前进行档案预验收。档案部门审查工程档案不合格，工程不能通过验收。第八十九条 第八十九条 在工程通过竣工验收的一个半月内，项目档案管理中国xx广东公司 工程项目管理办法 22人员负责将完整的工程档案按规定向档案管理部门进行移交。第九十条 第九十条 国家重点建设工程、集团公司和省公司立项工程的档案归档套数根据相关单位需要确定，一般编制 3 至 4 套，正本 1 套，存放在建设单位，副本分别存放在建设单位和使用维护单位。与城建有关的部分，按城建部门的要求复制，送交当地城建档案馆。第八节第八节 其他管理其他管理 第九十一条 第九十一条 工程项目负责人应对工程项目进行安全风险评估及管控。具体要求37、参见中国xx广东公司通信建设工程安全生产管理实施细则。第九十二条 第九十二条 软件开发类项目在工程实施过程中原则上不得变更开发需求。需求管理的具体要求参见中国xx广东公司工程项目进度关键控制点管理实施细则（中xx粤20081589 号）第二章第三节。第九十三条 第九十三条 工程款项的付款申请部门应及时提交付款申请和相关资料。工程项目付款管理的具体要求参见中国xx广东公司工程项目进度关键控制点管理实施细则（中xx粤20081589 号）第二章第九节。第九十四条 第九十四条 工程项目应根据需要及时进行信息通报。工程信息通报管理的具体要求参见 中国xx广东公司工程项目进度关键控制点管理实施细则（中x38、x粤20081589 号）第二章第十节。中国xx广东公司 工程项目管理办法 23第九十五条 第九十五条 工程项目相关部门负责人应及时在 MSS 系统中进行数据维护。具体要求参见中国xx广东公司固定资产投资数据管控流程及实施细则（中xx粤2008686 号）。中国xx广东公司 工程项目管理办法 24第五章第五章 附则附则 第九十六条 第九十六条 本办法自颁发之日起执行，与本办法不一致的规定以本办法为准，相应管理流程见附件。第九十七条 第九十七条 本办法中所引用的管理办法如有修订，按修订后的办法执行。第九十八条 第九十八条 中国xx集团公司广东网络资产分公司以及存续公司的工程项目管理可参照本办法执39、行。第九十九条 第九十九条 本办法由省公司网络发展部负责解释。附件：中国xx广东公司工程项目管理流程 中国xx广东公司 工程项目管理办法 25附件：中国xx广东公司工程项目管理流程附件：中国xx广东公司工程项目管理流程 1、下达年度投资计划预算2、制订项目总体启动年度计划6、召开工程启动会流程环节流程环节 责任部门（人）责任部门（人）本环节具体职责本环节具体职责 1 省公司网络发展部根据省公司总经理办公会决议，由省公司总经理签发，将下一年度投资计划预算一次性下达到各部门、单位。2 投资管理部门 年度投资计划预算审批下达后，投资管理部门及时制订项目总体启动年度计划并通知相关部门。3 工程实施部门40、 工程实施部门根据采购管理相关流程组织工程设计单位的采购及委托。4 技术责任部门 技术责任部门完成系统中相关信息创建和调整工作，并完成技术方案的细化和调整。在完成准备工作后，向各部门发送工程项目启动交接通知。其他部门配合做好启动交接的各项工作。5 技术责任部门 技术责任部门主持召开启动交接会议。会议决定工程项目是否通过启动交接。6 工程实施部门 工程实施部门组织召开工程启动会议，相关部门委派人员代表部门参加会议并行使职责。7 工程实施部门 工程实施部门及时印发启动会纪要，明确项目管理团队的组成、细化的工程实施计划等。1工程项目管理，实现工程项目质量、预算、进度及安全的有效管控。2、适用范围适用41、于广东公司所有资本性支出投资的建设项目。成本性支出项目的工程管理可参考本办法执行。3、流程/流程说明3、设计单位采购4、启动交接准备启动交接是否通过5、召开启动交接会议是否7、印发启动会纪要A 中国xx广东公司 工程项目管理办法 268、编制设计和工程规范书9、组织设计会审10、印发会审纪要工程项目管理，实现工程项目质量、预算、进度及安全的有效管控。2、适用范围适用于广东公司所有资本性支出投资的建设项目。成本性支出项目的工程管理可参考本办法执行。3、流程/流程说明A12、预算批复13、设备采购B流程环节流程环节 责任部门（人）责任部门（人）本环节具体职责本环节具体职责 8 工程实施部门 工程实42、施部门组织设计单位进行设计文件的编制，并组织其他相关单位和部门做好设计的配合工作。9 工程实施部门 工程实施部门组织项目管理团队和工程服务商进行设计会审，对按规定需要预审的项目，要在正式会审前进行预审。会审的组织要符合相关权限的要求。设计会审前应完成其他工程服务供应商的采购。10 工程实施部门 工程实施部门根据设计会审情况及时印发会审纪要。会审纪要的签发要符合相关审批权限的要求。权限规定要求参见中国xx广东公司工程项目设计审查管理实施细则（中xx粤200912号）。11 工程实施部门 工程实施部门在收到修正设计 3 个工作日内将预算提交投资管理部门进行批复。12 投资管理部门 投资管理部门在收43、到预算申请后 5 个工作日内批复概预算。重点及大型项目在 8个工作日内完成概预算批复。批复权限要求参见关于调整中国xx广东公司经济事项审批权限的通知（广东公司财务【2007】656 号）。13 采购供应中心 采购供应中心进行配套设备、材料的采购。11、预算申请 中国xx广东公司 工程项目管理办法 27流程环节流程环节 责任部门（人）责任部门（人）本环节具体职责本环节具体职责 14 采购供应中心 采购供应中心根据采购合同负责设备和材料的及时、保质、保量到货。15 工程实施部门 施工单位依据施工合同及有关要求编制施工组织计划报项目负责人批准；项目负责人组织施工准备会并申办质量监督，办理相关报批报审44、手续。16 工程实施部门项目负责人 施工单位按合同规定向项目负责人提交项目施工组织计划和开工报告，项目负责人在 3 个工作日内给予批复（建设项目委托施工监理时，开工报告须经监理单位审准）。17 工程实施部门 施工单位按施工合同和经审准的设计文件、施工组织计划组织工程施工；设计单位根据工程需要派员配合施工。项目负责人负责工程实施过程的全面协调管理工作。18 工程实施部门 工程项目负责人对工程实施的全过程进行管理，并对工程质量、预算、进度等各方面的管控目标负责。项目负责人在工程实施过程中及时进行进行系统数据的维护，并按合同进行用款申请。工程财务部门根据工程进度安排工程用款并及时审核和支付工程用款。45、19 工程实施部门 施工单位按合同规定期限完成工程施工任务，同时编制完成交工文件，报项目负责人申请验收（项目委托施工监理时，施工单位的交工文件和验收申请须经监理单位审准）。1工程项目管理，实现工程项目质量、预算、进度及安全的有效管控。2、适用范围适用于广东公司所有资本性支出投资的建设项目。成本性支出项目的工程管理可参考本办法执行。3、流程/流程说明15、施工准备16、签署开工报告17、组织施工DCB18、工程实施全过程管理，跟踪检查工程质量、预算、进度与安全14、设备到货19、工程完工 中国xx广东公司 工程项目管理办法 28初验能否通过20、初步验收准备21、组织初步验收是否流程环节流程环节46、 责任部门（人）责任部门（人）本环节具体职责本环节具体职责 20 工程实施部门 工程项目负责人审查交工技术文件、施工结算资料、监理资料、预转固资产表、资源信息等，并分发交工文件、完成预转固资产表在实物管理部门的确认和回收、录入资源数据。21 工程实施部门 项目负责人按相关验收规范组织验收小组进行初步验收。初步验收完成工程的验收测试和检查，进行工程物资和材料的移交、资源数据的确认、固定资产表的确认等工作，并在验收总结会上由验收小组签字确认验收通过，项目移交运营维护部门。22 工程实施部门 项目验收通过后，工程项目负责人应及时印发初验报告。23 工程财务部门 工程财务部门在项目负责人的配合下，在规47、定时间内进行预转固。1工程项目管理，实现工程项目质量、预算、进度及安全的有效管控。2、适用范围适用于广东公司所有资本性支出投资的建设项目。成本性支出项目的工程管理可参考本办法执行。3、流程/流程说明DCE23、固定资产转固22、印发初验报告 中国xx广东公司 工程项目管理办法 2924、结算审计验收能否通过25、工程试运行及遗留问题处理26、组织竣工验收否是流程环节流程环节 责任部门（人）本环节具体职责责任部门（人）本环节具体职责 24 审计部门 项目负责人在初验通过后15个工作日内，整理出结算资料，通知审计部门组织审计；审计部门在规定期限内完成审计。25 工程实施部门 工程试运行期一般为 348、 个月；期间，项目负责人对初验遗留问题及试运行期间发生的问题应及时进行跟踪解决。26 工程管理部门 试运行期结束后10个工作日内，项目负责人组织施工单位进行施工质量自查和复查，合格后由项目负责人根据运营维护部门或业务管理部门的试运行报告（竣工报告）组织竣工验收。27 工程实施部门 竣工验收通过后 10 个工作日内，项目负责人负责印发竣工验收报告，明确工程验收质量情况。28 工程财务部门 项目通过竣工验收后 1 个半月内，工程财务部门在工程项目负责人的配合下，结合经批准的工程结算，完成竣工决算报表的编制，并通知审计部门组织审计。审计部门按竣工决算审计工作流程在规定期限内完成审计。29 财务部 项目负责人将竣工决算资料和审计报告或审签意见上报省公司财务部，财务部在10 个工作日内拟文批复竣工决算（批复文件送投资管理部门及工程管理部门会签）。30 工程实施部门 办理竣工决算的同时（竣工验收后 1 个半月内），项目负责人协调落实工程档案责任人按档案管理部门规定，将项目整套资料移交档案管理部门归档。1工程项目管理，实现工程项目质量、预算、进度及安全的有效管控。2、适用范围适用于广东公司所有资本性支出投资的建设项目。成本性支出项目的工程管理可参考本办法执行。3、流程/流程说明E27、批准竣工、交付投产28、竣工决算29、批复竣工决算30、移交工程档案