1、（V1.6）编制单位：项目运营管理部编制单位：项目运营管理部xxxx集团地产事业部集团地产事业部计划管理培训教材计划管理培训教材北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司提 纲二、计划管控思路二、计划管控思路二、地产项目开发计划管理二、地产项目开发计划管理一、计划管理制度一、计划管理制度4S4S计划管理计划管理1 1、3 3个计划层级个计划层级2 2、3 3个计划阶段个计划阶段3 3、3 3个计划过程个计划过程4 4、3 3类计划工具类计划工具三、计划考核体系三、计划考核体系1 1、一级计划考核、一级计划考核2 2、专项计划激励机制、专项计划激励机制北京北京xx投资（集团）有限公司投2、资（集团）有限公司一、计划管理制度一、计划管理制度计划层级计划层级目的目的编制主导部门编制主导部门一级计划一级计划（14个）个）考核项目公司和事业部相关考核项目公司和事业部相关部门部门项目公司（筹备计划为项目公司（筹备计划为投资拓展部）投资拓展部）二级计划二级计划（178个）个）只做进度监控，不做考核只做进度监控，不做考核项目公司项目公司专项计划专项计划（10个专项计划）个专项计划）计划协调。不做考核。有专计划协调。不做考核。有专项激励。项激励。各专项职能部门或项目各专项职能部门或项目公司公司1 1、3 3个计划层级个计划层级北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司一、计划管理制度3、一、计划管理制度3 3、3 3个计划过程个计划过程部门部门 一级计划一级计划二级计划二级计划专项计划专项计划编制审批变更编制审批变更编制审批变更运营管理部组织审核审核组织备案备案组织备案备案各职能部门参与审核审核参与审核审核编制提报提报城市/项目公司编制提报提报编制提报审批参与提报审批提报审批分管副总审批审批审批审批总经理审批审批北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司筹备会版计划筹备会版计划预备会版计划预备会版计划决策会版计划决策会版计划立项建议书审批通过后立项建议书审批通过后1 1周内周内土地协议签订后土地协议签订后1 1个月内个月内开工前开工前1 1个月内个月内编制编制编制一4、计划管理制度一、计划管理制度2 2、3 3个计划阶段个计划阶段签订土地协议前计划签订土地协议前计划包含所有一级计划、部分二级包含所有一级计划、部分二级计划（前期、设计、招标等）计划（前期、设计、招标等）包含所有一级计划、所有二级包含所有一级计划、所有二级计划计划北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司计划编制计划编制计划审批计划审批计划变更计划变更一、计划管理制度一、计划管理制度3 3、3 3个计划过程个计划过程北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司序号序号分类分类过程过程关键动作关键动作1开发进度计划开发进度计划计划编制1、立项决策1个月内，编制预备会版开发计划25、交地后1个月内，编制决策会版开发计划3、开发计划由项目公司编制，各职能部门配合计划审批1、运营部发起计划评审会2、事业部领导及各职能部门进行评审3、项目公司会签上报运营管理部4、运营管理部组织事业部领导及各职能部门会签计划变更1、开发计划每季度集中评审2、评审审批流程与计划审批一致一、计划管理制度一、计划管理制度3 3、3 3个计划过程个计划过程开发计划开发计划北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司一、计划管理制度一、计划管理制度3 3、3 3个计划过程个计划过程专项计划专项计划序号序号分类分类编制人编制人审核人审核人编制时间编制时间监控人监控人1四证专项计划项目公司分管计划、6、副总经理项目开发计划审批后15日内运营管理部2交房专项计划工程管理部分管工程、副总经理项目交房前3个月运营管理部3开盘专项计划营销策划部分管营销、副总经理项目开发计划审批后15日内运营管理部4招标专项计划成本管理部分管成本、副总经理项目开发计划审批后15日内运营管理部5设计专项计划研发设计部规划设计部分管设计、副总经理项目开发计划审批后15日内运营管理部6销售专项计划营销管理部分管营销、副总经理项目开发计划审批后15日内运营管理部7回款转向计划营销管理部分管营销、副总经理项目开发计划审批后15日内运营管理部8成本专项计划成本管理部分管成本、副总经理项目开发计划审批后15日内运营管理部9人才储备7、计划人资行政部总经理每月编制一次事业部总经理10土地储备计划投资拓展部分管投资、副总经理每月编制一次事业部总经理北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司一、计划管理制度一、计划管理制度4 4、3 3类计划工具类计划工具u 计划编制工具计划编制工具u 计划监控工具计划监控工具u 计划评价工具计划评价工具北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司4 4、3 3类计划工具类计划工具计划编制工具计划编制工具1 1个个标准周期标准周期3 3个个一级计划模板一级计划模板（含二级）（含二级）1010个个专项计划模板专项计划模板销售、回款、人才销售、回款、人才储备、土地储备储备、土地储备8、4 4个专项计划模板编个专项计划模板编制中。制中。一、计划管理制度一、计划管理制度北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司一、计划管理制度一、计划管理制度北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司4 4、3 3类计划工具类计划工具计划编制工具（筹备计划）计划编制工具（筹备计划）一、计划管理制度一、计划管理制度u 编制时间：编制时间：项目立项建议书审批后一周内编制u 计划适用区间：立项建议书审批至项目土地协议签订序号序号工作明细工作明细开始时间开始时间完成时间完成时间责任部门责任部门备注备注1项目公司注册人资行政部城市/项目公司2办公地点确认及报批城市/项目公司3总经理到岗9、人资行政部营销副总到岗设计副总到岗财务副总到岗行政部（招聘负责人）其他相关人员到岗4市场调研及产品定位报告营销策划部城市/项目公司5商业业态经营建议方案商务部6 项目概念设计任务书研发设计部项目概念方案设计单位选定项目概念方案审批通过（事业部总经理通过）项目概念方案审批通过（政府通过）7概念方案初步成本测算成本管理部概念方案资金规划方案资金管理中心概念方案经营预算分析财务部可研报告审批通过投资拓展部8深化市场调研报告及输出定位报告营销策划部城市/项目公司定位报告终版通过审批9签订项目协议书投资拓展部城市/项目公司挂牌条件（政府挂牌前）确认及落实项目挂牌项目摘牌拆迁交地10售楼处选址研发设计部售10、楼处方案设计完成并汇报通过售楼处施工图设计完成11落实四证办理、报批报建流程城市/项目公司12 预备会版计划编制完成城市/项目公司北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司4 4、3 3类计划工具类计划工具计划编制工具（预备、决策会版计划）计划编制工具（预备、决策会版计划）一、计划管理制度一、计划管理制度（1 1）预备会版计划）预备会版计划 u 编制时间：编制时间：项目土地协议签署后一个月内u 计划适用区间：计划适用区间：项目土地协议至项目开工前一个月（1 1）决策会版计划）决策会版计划 u 编制时间：编制时间：项目开工前一个月内u 计划适用区间：计划适用区间：项目开工至项目全部竣工11、交付北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司4 4、3 3类计划工具类计划工具计划编制工具（预备、决策会版计划）计划编制工具（预备、决策会版计划）一、计划管理制度一、计划管理制度计划编制模板计划编制模板一级计划签批单一级计划签批单填写计划模板后填写计划模板后自动生成自动生成“一级一级计划签批单计划签批单”北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司（1 1）每周一，各部门确认后运营管理部下发项目公司（本周计划及下周计划节点）每周一，各部门确认后运营管理部下发项目公司（本周计划及下周计划节点）（2 2）每周四，项目公司上报周执行计划（本周完成情况及下周计划）每周四，项目公司上12、报周执行计划（本周完成情况及下周计划）项目项目项目项目分期分期阶段阶段分部分部/分项分项一级、二级节点一级、二级节点计划计划实际完实际完成时间成时间3636周计划周计划（9.5-9.119.5-9.11）3636周完成情况周完成情况3636周须事业部周须事业部完成事项及时完成事项及时间间3737周计划周计划（9.12-9.189.12-9.18）3737周须事业部周须事业部完成事项及时完成事项及时间间评价评价完成完成1st1st调整调整2nd2nd调调整整3rd3rd调调整整上海金山 一期 开发开发证件办证件办理理建设工程规划许可建设工程规划许可证证11-8-1811-8-1811-9-6计划13、9-6取证上海金山 一期 设计 施工图施工图外审完成11-8-2011-9-6计划9-6完成外审上海金山 一期 工程主体结构主体结构封顶11-8-2011-12-56层顶板浇筑完成项目项目项目项目分期分期阶段阶段分部分部/分项分项一级、二级节点一级、二级节点计划计划实际完实际完成时间成时间3636周计划周计划（9.5-9.119.5-9.11）3636周完成情况周完成情况3636周须事业部周须事业部完成事项及时完成事项及时间间3737周计划周计划（9.12-9.189.12-9.18）3737周须事业部周须事业部完成事项及时完成事项及时间间评价评价完成完成1st1st调整调整2nd2nd调调整14、整3rd3rd调调整整上海金山 一期 开发开发证件办证件办理理建设工程规划许可建设工程规划许可证证11-8-1811-8-1811-9-611-9-6计划9-6取证完成上海金山 一期 设计 施工图施工图外审完成11-8-2011-9-611-9-16 计划9-6完成外审未完成，规划设计部未按时提供内审意见完成外审需规划设计部9-12之前提供内审意见。上海金山 一期 工程主体结构主体结构封顶11-8-2011-12-56层顶板浇筑完成6层顶板钢筋绑扎完成7层柱钢筋绑扎完成一、计划管理制度一、计划管理制度4 4、3 3类计划工具类计划工具计划监控工具（周执行计划）计划监控工具（周执行计划）说明：会15、议纪要及其他专项计划均将纳入周执行计划中说明：会议纪要及其他专项计划均将纳入周执行计划中北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司分期分期阶段阶段建筑结构建筑结构外装外装机电机电精装精装景观景观小市政小市政大市政大市政事项事项进展进展事项事项进展进展事项事项进展进展事项事项进展进展事项事项进展进展事项事项进展进展事项事项进进展展金山一期开发土地证（含立项批复）5-10用地规证5-30工程规证9-20施工证9-25设计总规方案OK幕墙方案OK电梯（含参数、图纸）精装修方案园林景观方案水方案及施工图水方案及施工图单体方案OK幕墙施工图）OK空调（含参数、图纸）精装修施工图园林景观施工图电16、方案及施工图电方案及施工图方案外审通过OK泛光方案弱电智能化方案及图纸气方案及施工图气方案及施工图详规批复OK泛光施工图消防方案及图纸暖方案及施工图暖方案及施工图施工图内审8-31导向标识方案路方案及施工图路方案及施工图基坑、土方、支付图纸OK导向标识施工图地勘、试桩OK招标方案设计单位招标OK幕墙设计单位招标OK电梯分包招标精装修设计单位招标园林景观设计单位招标小市政设计单位招标大市政设计单位招标施工图设计单体招标OK泛光及导向设计单位招标空调分包招标精装修分包招标园林景观分包招标小市政工程招标大市政工程招标总包招标OK幕墙分包招标OK消防分包招标监理招标OK门窗分包招标勘察招标OK涂料分包17、招标桩基分包招标OK泛光及导向分包招标土方分包招标OK工程地基处理幕墙施工完成电梯安装完成精装修施工完成园林景观施工完成水安装完成水安装完成土方门窗安装完成空调安装完成电安装完成电安装完成出正负零12-10涂料施工完成消防施工完成气安装完成气安装完成主体结构封顶泛光及导向施工完成暖安装完成暖安装完成砌筑抹灰完成11-15道路敷设完成道路敷设完成地坪完成11-30营销产品定位OK开盘销售OK4 4、3 3类计划工具类计划工具计划监控工具（项目跟踪台帐）计划监控工具（项目跟踪台帐）一、计划管理制度一、计划管理制度北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司计划跟踪单（项目）计划跟踪单（项目18、）项目项目项目分期项目分期计划事项计划事项计划计划实际完成实际完成实际进展描述实际进展描述责任人责任人计划节点计划节点 1st1st调整调整2nd2nd调整调整3rd3rd调整调整4th4th调整调整天津3#一期多层幕墙施工图11/8/31月底完成多层幕墙施工图于瑞勇天津3#一期多层幕墙、涂料招标11/9/30应立即启动多层幕墙、涂料招标工作曹世宁天津22#一期总包定标11/8/2511/8/26模拟清单招标。总包已发标，预计8.26定标曹世宁天津22#一期施工图完成11/8/1511/8/25桩基施工图完成。刘丰无锡一期景观施工图11/8/318-10已完成景观扩初。于瑞勇沈阳四期景观方案汇19、报11/6/3011/8/22时间暂无法确定。于瑞勇沈阳小户型 23、25#交房11/7/3011/8/31计划8-31前单体竣工、外网施工完成贾贺上海一期一期总包招标11/8/2011/8/2511/9/58-10已发标，预计9.5定标曹世宁上海一期精装方案11/8/1511/8/2011/8/2311/8/308-23会议评审意见比较多，预计8-30再次内审于瑞勇4 4、3 3类计划工具类计划工具计划监控工具（计划跟踪单）计划监控工具（计划跟踪单）一、计划管理制度一、计划管理制度说明：计划跟踪单每周在事业部例会上进行通报说明：计划跟踪单每周在事业部例会上进行通报北京北京xx投资（集团）有限20、公司投资（集团）有限公司计划跟踪单（事业部）计划跟踪单（事业部）部门部门事项事项计划计划实际完实际完成成结果定义结果定义责任人责任人计划计划节点节点1st1st调调整整2nd2nd调调整整3rd3rd调调整整4th4th调调整整人资项目公司排名纳入考核方案11/8/28已汇报两次，月底前可以完成张艳红成本战略采购方案、优化预结算标准（战略合作伙伴）11/8/31初稿已完成，预计8月底前确认终稿徐洪涛设计出台交楼标准（含设计标准，设计费标准）11/8/31要求8月份提出标准刘丰研发两点一线，建造开放标准11/8/31要求8月份提出标准，预计无法完成于瑞勇工程出台工程质量标准11/8/318月3121、日前完成贾贺运营会议管理体系成文11/8/31初稿完成，等待内审孙久文沈阳牵头成立独立建筑公司，提供计划寻找代理公司，谈判中从学丰4 4、3 3类计划工具类计划工具计划监控工具（计划跟踪单）计划监控工具（计划跟踪单）一、计划管理制度一、计划管理制度北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司各项目公司月度综合排名各项目公司月度综合排名各项目公司月度一级计划节点完成统计各项目公司月度一级计划节点完成统计各项目公司月度计划管理排名各项目公司月度计划管理排名计划管理总结计划管理总结4 4、3 3类计划工具类计划工具计划评价工具（运营月报）计划评价工具（运营月报）一、计划管理制度一、计划管理制22、度北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司提 纲二、计划管控思路二、计划管控思路二、地产项目开发计划管理二、地产项目开发计划管理一、计划管理制度一、计划管理制度4S4S计划管理计划管理1 1、3 3个计划层级个计划层级2 2、3 3个计划阶段个计划阶段3 3、3 3个计划过程个计划过程4 4、3 3类计划工具类计划工具三、计划考核体系三、计划考核体系1 1、一级计划考核、一级计划考核2 2、专项计划激励机制、专项计划激励机制北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司二、计划管控思路二、计划管控思路检查检查计划的协计划的协调一致调一致计划跟踪计划跟踪计划通报计划通报计划考核23、计划考核1 1、项目月度巡检、项目月度巡检2 2、项目周会议纪要备案、项目周会议纪要备案3 3、总包施工计划检查、总包施工计划检查1 1、一、二级计划编制（确认）、一、二级计划编制（确认）2 2、周执行计划（各部门确认）、周执行计划（各部门确认）3 3、专项计划（双签）、专项计划（双签）1 1、项目全状态跟踪、项目全状态跟踪2 2、重要事项跟踪协调、重要事项跟踪协调对事业部负责计划未完成，在周对事业部负责计划未完成，在周例会上通报例会上通报1 1、一级计划考核、一级计划考核2 2、专项激励机制、专项激励机制北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司提 纲二、计划管控思路二、计划管控思24、路二、地产项目开发计划管理二、地产项目开发计划管理一、计划管理制度一、计划管理制度4S4S计划管理计划管理1 1、3 3个计划层级个计划层级2 2、3 3个计划阶段个计划阶段3 3、3 3个计划过程个计划过程4 4、3 3类计划工具类计划工具三、计划考核体系三、计划考核体系1 1、一级计划考核、一级计划考核2 2、专项计划激励机制、专项计划激励机制北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司三、计划考核体系三、计划考核体系备注：具体见备注：具体见计划考核方案计划考核方案1 1、一级计划考核、一级计划考核序号计划执行准确率（G）业绩系数计划基本权重占20%1G100%1.5302100G25、90%1.224390%G80%1.020480%G60%0.918560%G50%0.816650%G40%0.714740%G30%0.6128G30%00G=G=（A B+CA B+C）/A/AA A：年内职能一级节点总数：年内职能一级节点总数B B：内年职能累计延迟数：内年职能累计延迟数C C：内年职能累计提前数：内年职能累计提前数说明：施工证、交房且获取竣工备案证计划必须严格执行（原则上说明：施工证、交房且获取竣工备案证计划必须严格执行（原则上不能出现不能出现1 1天延迟），如以上节点每出现一个延迟，则业绩基数减天延迟），如以上节点每出现一个延迟，则业绩基数减少少0.30.3，直至为26、，直至为0 0北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司三、计划考核体系三、计划考核体系一级考核节点考核部门1.取得国有土地使用权证项目公司2.取得建设工程规划许可证项目公司3.取得建设工程施工许可证项目公司4.项目规划、单体方案内外审完成研发设计部/项目公司5.施工图内审完成（不含市政及景观)规划设计部/项目公司6.总包定标成本管理部7.项目定位（含户型配比、物业发展建议）营销策划部/项目公司预备会版计划预备会版计划7 7个考核节点个考核节点决策会版计划决策会版计划1414个考核节点个考核节点(以下为增加的以下为增加的7 7个个)一级考核节点主责/考核部门1.开工项目公司2.工程全27、部达到0.00项目公司3.工程全部主体封顶项目公司4.工程竣工验收工程管理部/项目公司5.交付业主项目公司6.发售（取得预售证）项目公司7.正式售楼处开放（可选）项目公司备注：具体见备注：具体见计划考核方案计划考核方案北京北京xx投资（集团）有限公司投资（集团）有限公司计划考核体系计划考核体系专项激励机制专项激励机制1010个专项个专项激励机制激励机制1.1.证照办理专项激励机制证照办理专项激励机制2.2.交房专项激励机制交房专项激励机制3.3.设计专项激励机制设计专项激励机制4.4.招标专项激励机制招标专项激励机制5.5.两点一线专项激励机制两点一线专项激励机制6.6.开盘专项激励机制开盘专项激励机制7.7.销售专项激励机制销售专项激励机制8.8.回款专项激励机制回款专项激励机制9.9.人才储备专项激励机制人才储备专项激励机制10.10.土地储备专项激励机制土地储备专项激励机制备注：证照和交房激励机制已实施，其他正在推进中备注：证照和交房激励机制已实施，其他正在推进中