1、广东海大集团股份有限公司 制度名称：海大库存物料报废管理制度库存物料报废管理制度签字页版本概要版本号作者日期变更记录修订0.1吴文平20121026制度初稿0.10.2吴文平20121110制度终稿0.21.0吴文平20121110制度终稿审批信息姓名角色批准日期签名杨建涛MM组长李长海MM副组长卞国志QM组长陈伟伟QM副组长杨少林FICO组长李巧凤FIC副组长王干FICO副组长彭建华华南区采购总监 戴强生华南区采购副总监海大库存物料报废管理制度新制度编码文件版本V1.0编写人吴文平编写日期2012.12.03原制度编码无文件密级公开审核人审核日期文件级别集团级正文页数3复核人评审日期制度类别2、管理制度附件数1批准人生效日期1 目的通过规范物料报废的程序，确保报废物料不再影响正常物料的可用性。2 适用范围海大集团各分子公司包材、原材料的报废 3 定义和缩略语无4 相关文件废旧物资管理制度非成品销售制度5 职责5.1 仓管5.1.1跟踪在库物料质量情况； 5.1.2根据库存物料质量状况提出申请并填写物料处理申请表。5.2 归口部门经理5.2.1负责现场核对、确认；5.2.2物料处理申请表的审批并提出相关处理意见。5.3 品管部经理负责审核品管员对申请报废物料检化验结果，并提出相关处理意见。5.4 财务部5.4.1 财务经理负责核对申请报废业务真实性及价值确定；5.4.2 成本会计对审批3、通过的报废物料进行系统出库过账。5.5 工厂厂长5.5.1负责物料处理申请表的审批并提出相关处理意见；5.5.2负责将超出审批权限范围的业务情况向大区内务总经理汇报。5.6 财务中心财务总监负责物料处理申请表的审批并提出相关处理意见。6 流程7 规定7.1 物料报废申请原则7.1.1 库存原料出现异常质量问题，经品管部确认无法使用；7.1.2 库存包材经品管、销售等部门评审不能使用的；7.1.3 成品仓破烂包或客户退料换包等业务造成的包装袋不可继续使用的；7.1.4对确认为报废的物料优先进行销售。7.2 物料报废审批原则7.2.1 经财务经理评估物料报废总金额在1万元以内的，由工厂厂长审批，超4、过1万元须财务中心总监审批；7.2.2成品包材报废，经品管、销售等部门及工厂厂长评审不能使用后，由工厂厂长提交大区总经理及采购中心总监审批确认；并由大区总经理及采购中心总监评估处理意见，并追究相应责任人责任。7.3 物料报废管理规定 7.3.1提交物料报废处理申请单后，品管部须在1个工作日内给出处理意见。7.3.2经品管确认报废的物料，归口部门必须在以下时间内进行处理；（1)大宗原料在3天之内进行销售，确认无法销售的4天内处理完毕；（2)添加剂在3天内处理完毕；（3)包材先满足内部工厂需求（如装回机料、装预混料等），无用途的定期进行销售。7.3.3对确认报废物料，仓管员在1小时内挂禁用标示牌，5、根据实际条件进行整 理区分放置；7.3.4对确认销毁的物料，归口部门经理安排销毁，品管、财务部门负责监督实施，并由财务部做好销毁记录； 7.3.5仓管员在当天内与成本会计将报废物料进行系统过账，避免影响库存数量。 8 记录序号单据名称存放部门存放期限1物料报废处理申请单仓库、财务1年2销毁记录表仓库、财务1年9 附件附件1：物料报废处理申请单物料报废处理申请单 申请部门：年 月 日物料描述数量单价备注备注：1、废料来源必须说明该批废料是否办出仓手续。如废编织袋变卖是否已办理出仓手续，废成品料出仓必须办理出仓手续，如果是清理出来的废料请说明等等。2、处理说明如果处理废料出品管部填写废料来源品质判断3、本表出经办人实行填写。物料来源物料状况处理方式废弃 退货 转售 翻堆 晾晒 其他方式完成时间处置说明发出部门发出人审批：审核：批准：