1、四川省金珂锐科技有限公司内部管理流程 一、行政流程201、会议管理流程202、固定资产管理流程303、办公设备管理流程504、办公用品采购管理流程605、文书档案管理流程706、档案借阅管理流程807、客情管理工作流程908、印章使用管理流程1009、工作报告管理流程1110、名片、签店协议管理流程12二、人事流程1311、组织结构设计工作流程1312、人力资源规划工作流程1413、人事档案管理工作流程1514、考勤管理工作流程1615、员工招聘管理工作流程1716、员工录用管理工作流程1817、员工转正评估管理流程1918、员工社保管理流程2019、员工加班调休管理流程（客服部、市场部适用）2、2120、员工离职管理流程2221、员工绩效考核管理工作流程2422、劳动合同管理工作流程25三、市场部工作流程2601、市场部招聘工作流程2602、市场部人员培训流程（含入职培训）2703、市场专员日常工作管理及业务绩效管理流程2804、市场部业务绩效提成方案制订、审批流程2905、市场部申请业务营销物料用品等资金流程3006、市场部物料管理出入库流程3107、业务市场推广活动策划方案制订、审批流程3208、合作商家信息录入电子平台流程3309、市场维护服务流程3410、市场部出差申请管理流程35一、行政流程01、会议管理流程编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程序3、详细步骤步骤1各分公司指定会议记录人统一按照会议纪要模板进行会议记录步骤2会议结束后的2个工作日内，会议记录人将会议内容整理成纸质版和电子版会议纪要步骤3电子版会议纪要通过电子邮件形式通知至各分公司、各主管部门、个人等步骤4电子版和纸质版会议纪要由办公室存档入库领导、部门提出公司内部办公会议流程： 确立议题安排会议议程会议记录上级审阅、签批印发有关部门、人员资料归档综合部收集发出会议通知笔记准备文件撰写会议纪要、决议02、固定资产管理流程编号：行政-02-流程图 编制日期：2012-8-13填写购置办公设备申请表固定资产采购申请部门、主管部门领导、总经理（签字），总公司财务审核 ，总公司审批三4、价询价，汇总三家询价，采购小组签字确认供应商采购采购人员进行采购验收填写资产验收单各相关部门签字定期盘点、日常维修维护使用正常到期报废报废非正常报废损坏无法修复被盗报废非正常报废正常报废向总部资产管理部提出报废申请单项资产原值超过20万资产单项资产原值低于20万总部各相关部门进行审核，形成处置建议提出报废处置申请总公司作出决议总部各相关部门进行审核，形成处置建议报总公司决议、总公司同意报废总公司作出决议资产使用部门填写固定资产报废申请单资产管理部门填写固定资产报废单相关部门领导签字资产管理部门进行报废资产处置（丢弃/变卖废品/转让）财务部进行账务处理处理结果（报资产管理部、财经部备案）03、办5、公设备管理流程编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详 细 步 骤备 注步骤 1综合部对新采购办公设备进行登记、监控、建档综合部步骤 2设备维修，由分公司总经理审批，进行维修(200元以内)综合部、总经理室步骤 3设备报废，由办公室主任报分公司总经理审核，审核后上报总经理审批步骤4执行维修、报废工作综合部、申请使用部门流程图： 综合部 分公司总经理 总经理办公设备登记开始结束设备使用情况表设备建档设备维修设备报废审批200元以内审批200元以上04、办公用品采购管理流程编号：行政-04-流程图 编制日期：2012-8-13 各分公司办公室主任提出采购预算及清单26、00元/月或单次100元以下，各分公司办公室主任报分公司总经理审核，批准后安排采购200元/月或单次100元以上，上报至分公司总经理审批分公司总经理审批后，由分公司办公室主任将预算表和清单报至总公司人力资源综合部、财务室审核 未通过总公司人力资源综合部将未通过原由告知申请单位通过上报总经理最终审批按采购计划安排购买盘点入库，清单存档05、文书档案管理流程编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详 细 步 骤备 注步骤 1各部门及时整理出本部门需要存档备份的文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤 2综合部汇总需要存档备份的资料，并分类、编号，进行归档保管7、。综合部步骤 3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。综合部、总经理室步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。汇总人：办公室主任 审核人：总经理 开始流程图： 相关部门 行政部 相关领导收集、整理文书结案分类、编号总公司人力资源综合部备份存档保管档案鉴定总经理和总公司综合部审核销毁建议总经理审批销毁06、档案借阅管理流程编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详 细 步 骤备 注步骤 1申请人填写借阅登记表（附表），总经理审批。申请部门、综合部步骤 2办公室主任调出文件，申请人查阅并及时归还。步骤 3办公室主任做好借阅资料归位工作，并8、监督查阅人登记签字。查阅人：各部门申请人 审批人：总经理 保管人：办公室主任流程图： 申请部门 综合部 相关领导开始总经理审批普通文件 重要文件填写借阅表办公室主任审批查 阅调出文件归 还 登记、归档结束07、客情管理工作流程编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详 细 步 骤备 注步骤 1接待部门到办公室主任处领取并填写客情经费申请单（附表）接待部门、总公司财务部、总经理室步骤 2根据要求，接待部门安排就餐地点、规格步骤 3接待部门明确费用预算，报送总公司财务审核，总经理审批流程图： 接待部门 财务部门 相关领导开始 客情安排填写招待申请总经理 审批审核明确费用9、预算招待总经理 审批审核报送财务部费用汇总 结束08、印章使用管理流程编号：行政-08-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1申请人填写印章使用登记表（附表），印章保管人审核。用印部门、综合部步 骤 2登记备案、通知用印。步 骤 3印章归还(如外出使用，归还需附用印资料照片或复印件)。登记存档。审批人：总经理、办公室主任 制作人：办公室主任流程图：用印部门 综合部 相关领导填写印章使用表开始通知用印登记、存档印章使用登记、备案印章归还审核审核结束重要文件用印普通 用印09、工作报告管理流程编号：行政-09步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序10、详细步骤备 注步 骤 1每周五中午前，将本周工作总结及下周工作计划发至总公司综合部邮箱（遇周五为节假日的，本周最后一个工作日上交周报告）各分公司总经理、总公司人力资源综合部步 骤 2结合每周周总结，每月30日前上交月工作总结制作人：各分公司总经理 汇总人：总公司人力资源综合部流程图： 分公司总经理 综合部 相关领导每周周总结及下周工作计划开始 邮件形式结束查阅汇总、存档月总结及计划 10、名片、签店协议管理流程编号：行政-10步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详 细 步 骤备 注步骤 1以季度为单位，由分公司市场部经理提出制作名片、打印签店协议的预算市场部步骤 2市场部经理上报11、各分公司总经理审核市场部步骤 3市场部经理将审核通过后的预算费用、采购详单发至总公司财务室和市场部负责人处审核市场部、总经理室步骤4总经理审批流程图： 市场部经理 分公司总经理 总公司财务室、市场部 总经理 开始提出计划审核审批同意审核不同意说明具体原因结束二、人事流程11、组织结构设计工作流程编号：人事-01-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详 细 步 骤备 注步骤 1公司高级管理层确定企业发展目标、主导业务。决策层步骤 2分析公司主导业务流程，确定管理层次和管理幅度。决策层、综合部步骤 3以主导业务为基础，划分部门，确定协作关系。综合部步骤4组织结构的设计、实施试用，及时12、调整流程图：相关部门实施 综合部设计 公司管理层规划公司管理层规划发展战略、目标开始确定主导业务及具体业务内容分析业务流程、编制流程图与领导沟通确定管理层次、幅度以主导业务为基础，划分职能部门设置辅助职能部门（客服部等）从流程上，确定部门间的协作关系与领导商讨确定组织结构使用、验证根据发展变化，进行调整结束12、人力资源规划工作流程编号：人事-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详 细 步 骤备 注步骤 1人力资源现状统计、分析。综合部步骤 2人力资源供给与需求预测。步骤 3人力资源规划。决策层、综合部流程图：人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈开始分析公司发展规划、目标13、对现有人力资源分析预测公司人力资源需求执行情况，分析人力短缺过剩原因公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求综合部执行计划调整、修正人力资源规划确定人力资源计划、政策结束13、人事档案管理工作流程编号：人事-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详 细 步 骤备 注步骤 1综合部建立健全人事档案，包括员工登记表（附表）；学历、学位、学绩培训和评聘专业技术职务材料；学历证明材料；录用（附表）、辞退（附表）、工资待遇、社保等材料。综合部步骤 2人事档案的保管、存查。流程图：员工资料收集 建立员工档案 档案保管 开始结束综合部收集员工人事资料综合部对档案进行管理、检查综合部对员工资14、料进行整理、分类及时更新员工档案内容和资料对员工人事材料编制目录及编码14、考勤管理工作流程编号：人事-04-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1员工填写考勤表、请假申请单（附表），办公室主任汇总出勤记录综合部、相关部门步 骤 2递交部门经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表综合部步 骤 3考勤信息存档，以便日后存查。综合部流程图：综合部 相关领导 总公司财务部开始出勤记录汇总制作当月工资表编制出勤报告表结束总经理审核填写员工考勤表核对审批信息存档15、员工招聘管理工作流程编号：人事-05-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备15、 注步 骤 1用人部门提出招聘需求（附表），总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。用人部门、总经理室、综合部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。综合部步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后，确定最合适人选，报上级审批。用人部门、综合部步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。综合部流程图： 用人部门 行政部 相关领导开始结束填写招聘需求审批表总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与用人部门确定面试名单与用人部门共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选用人部门主管协助用人部门，最终人选参与复试人员筛选总经理审16、批通知录用，办理入职进入试用期16、员工录用管理工作流程编号：人事-06-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1发出录用通知（附表）。综合部步 骤 2为新员工办理入职手续。步 骤 3新员工试用期培训、管理。综合部、用人部门步 骤 4新员工试用考核。综合部、用人部门开始流程图：下达录用通知 办理入职手续 试用期 正式录用结束综合部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备综合部给新员工办理入职手续向综合部提交入职资料用人部门、综合部对新人试用期考核新员工按时到公司入职用人部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训综合部带新员工到相17、关部门报到综合部对新员工进行公司制度等陪训综合部为新员工办理转正手续综合部办理员工辞退手续（附表）合格是否17、员工转正评估管理流程编号：人事-07-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详细步骤备 注步 骤 1员工转正前至少5个工作日，填写新员工试用期报告表，市场部员工由市场部经理出具签店量统计表用人单位、综合部步 骤 2用人单位和总公司对口部门负责人给出意见步 骤 3综合各部门意见后，完成转正评估用人部门流程图：试用期员工 用人单位 相关领导 总公司对口部门 给出最终审核意见市场部经理给出相应意见市场人员填写新员工试用期报告表结束开始给出审核意见给出审核意见填写新员工试用期报告18、表 管理人员总经理给出最终审批意见结束18、员工社保管理流程编号：人事-08-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13程 序详细步骤备 注步 骤 1根据员工入职、离职时间，及时安排社保的购买、取消工作综合部步 骤 2按当地社保局流程办理相关社保工作步 骤 3办理完成后及时更新花名册社保信息，存档相应资料综合部购买、取消实效： 1.转正日期为当月20日(含)前的，本月内进行购买；转正日期为当月20日以后的，次月进行购买。 2.离职日期为当月15日（含）前的，本月内进行取消；离职日期为当月15日后的，次月进行取消。 (如受社保局规定的取消实效限制，导致次月还有社保费用产生的，办理离职手续时，务19、必扣除社保应缴全额)流程图： 办公室主任 社保局 总公司综合部 存档更新的花名册及相关资料拷贝扣款数据，了解近期政策等按照规定安排社保购买工作购买开始办理取消工作，拷贝扣款数据当月可取消取消按照规定安排社保取消工作拷贝扣款数据存档更新的花名册及相关资料 已过当月 取消时间办理离职手续结算工资时，扣除社保扣款全额（个人+单位部分）19、员工加班调休管理流程（客服部、市场部适用）编号：人事-09-流程图 编制日期：2012-8-13程 序详细步骤备 注步 骤 1员工加班后，至办公室主任处填写纸质加班确认单并自行保管假条，办公室主任同时将加班情况以电子表单形式备案。综合部步 骤 2员工凭纸质加班确认20、单，填写调休申请单。步 骤 3调休返岗后，至办公室主任处填写调休销假单，办理销假手续综合部流程图： 员工 综合部 相关领导 开始电子表单备案填写纸质加班确定单调休前 总经理审批电子表单备案凭加班单，填写调休申请单调休同意办理销假手续结束20、员工离职管理流程编号：人事-10-流程图 编制日期：2012-8-13一、辞职：根据员工个人意愿或劳动合同期满不愿续签者而辞去工作的行为离职申请辞职员工提前1个月填写员工离职申请书，交至人力资源综合部/办公室主任处离职申请辞职员工提前1个月填写员工离职申请书，交至人力资源综合部/办公室主任处离职审批1. 部门主管与员工积极沟通，了解员工辞职原因，对绩效成绩21、良好的员工努力挽留，探讨改善各项制度、机制等可能性2. 员工执意辞职的，凭员工离职申请单报总经理审批，同意后方可办理手续离职交接3. 物资交接：店家资料、日常文件资料、业务名片、劳工合同原件、钥匙等交回办公室存档4. 工作交接：部门主管安排相应工作交接，并填写离职手续移交表薪资结算统一在每月实际发薪日（10日）结清所有薪资（如超出社保实效，次月仍有社保扣款情况，填写离职员工薪资发放通知单，报至财务室、人力资源综合部）1.证明开具根据员工在职日常表现，可为其开具离职证明二、辞退：公司根据相关规章制度、管理规定或聘用协议，事先不必征得员工同意而单方面决定终止于员工的聘用关系行为，包括结束试用、除名22、或开除等情况辞退申请部门主管/总经理提出辞退建议时，应有理有据，并填写员工辞退建议及审批报告表辞退审批部门主管报办公室核实并签署意见，总经理做审批辞退交接1. 物资交接：店家资料、日常文件资料、业务名片、劳工合同原件、钥匙等交回办公 室存档2. 工作交接：部门主管安排相应工作交接，并填写离职手续移交表薪资结算辞退意见生成后3日内，结清所有薪资。如造成公司损失的，在薪资中扣除（如超出社保实效，次月仍有社保扣款情况，填写辞退员工薪资发放通知单，报至财务室、人力资源综合部）21、员工绩效考核管理工作流程编号：人事-11-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1制定23、绩效考核办法、考核计划管理层、综合部步 骤 2下达考核计划，实施绩效考核综合部步 骤 3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4改进考核措施，存档结果。开始流程图：绩效考核指标 考核实施 考核结果综合部协助公司管理层确定绩效考核指标协助业务部门，将公司指标分解为部门指标综合部评估考核结果对考核资料、结果存档综合部汇总绩效考核结果部门经理将指标分解为员工绩效考核指标管理层与各部门沟通确认各级绩效目标各级主管指导、督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬综合部和各部门根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束22、劳动合同管理工作流程编号：人事-12-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程24、 序详细步骤备 注步 骤 1新员工签订劳动合同进入试用期。综合部步 骤 2试用期考核通过，进行转正申请（附表）考核，未通过，可延长期限或终止合同。用人部门、综合部、总经理室步 骤 3转正考核通过后，进行劳动合同内容最后协商，并签署正式合同。综合部步 骤 4录用人员劳动合同归档、编号、存查。流程图： 用人部门 综合部 相关领导录用签订合同开始结束试用考核延长使用期/终止合同履行合同终止劳动合同解除劳动合同延长考核期/终止合同签订并履行合同双方协商转正考核辞职/辞退审批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意三、市场部工作流程01、市场部招聘工作流程编号：市场部-01-步骤表/流程图 编制日期25、：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1市场部提出招聘需求（参照人事招聘表格），交至总公司市场部负责人处报总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。市场部、总经理室、综合部步 骤 2收集筛选简历，确定初试人员名单。分公司市场部、综合部（办公室主任）步 骤 3通过初试确定复试人员名单，复试后确定合适人选，报负责人审批。市场部、办公室主任步 骤 4通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。综合部（办公室主任）流程图： 市场部 （市场部经理） 综合部（办公室主任） 相关领导开始结束填写招聘需求审批表总公司市场部负责人报总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历与市场部确定面试名单与市场部26、共同参与面试甄选合适人选，进入复试参与招聘人员面试确定初试人员名单否，调整招聘需求是参与甄选复试人选市场部总公司负责人协助市场部，最终人选参与复试人员筛选总经理审批通知录用，办理入职进入试用期02、市场部人员培训流程（含入职培训）编号：市场部-02-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1新入职市场专员入职培训、公司重大决策计划发生时、有关市场部工作整改等情况发生，分公司市场部经理需要拟定相关的市场部培训计划，并结合相关部门意见，制定合理的培训计划。新入职员工培训可由办公室组织学习公司概况及产品介绍、员工手册及相应制度；由部门经理安排人员负责部门工作内容、部27、门权限、部门员工职责的培训。分公司市场部经理步 骤 2开展培训计划，培训结束进行考核总结。分公司市场部经理、市场专员步 骤 3结束培训工作后，必须将当次的培训资料部门内部存档。并按月提交培训总结报告至总总公司市场部负责人，或不定期进行核查存档记录。分公司市场部经理、总公司市场部负责人流程图： 市场专员 市场部分公司市场部经理总公司市场部负责人总结参加考核参加培训流程起始 培训要求 培训效果评价培训需求分析 拟定培训计划 实施培训计划记录培训文档并部门内部存档培训测试培训效果评估不定期核查按月提交培训记录总结流程结束03、市场专员日常工作管理及业务绩效管理流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 28、编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1市场专员外出开展业务活动后要及时填写工作日报表，另外需每天与市场部经理联系。市场部经理可按照市场专员外出活动计划的区域，要求市场专员用当地固定电话回电，以确定员工的确切活动位置。市场专员、分公司市场部经理步 骤 2每周一各个分公司市场专员提交周工作计划，分公司市场部经理按月存档；同时在每月3日时向总公司市场部负责人提交计算后的员工月绩效统计表以及对当月员工工作完成效率的评估报告。分公司市场部经理、步 骤 3总公司市场部负责人及时将绩效报告交至财务核算，确认无误发放当月所有工资。分公司市场部经理、总公司市场部负责人、财务部流程图：市场专29、员分公司市场部经理总公司负责人总公司财务部流程起始每周一总结本周工作报告，上交下周工作计划开展工作、填写工作报表制定外出工作计划 审核审核留存计划文档、按月归档；按月计算该员工本月的工资绩效；两者留存作为定期分析员工工作效率依据。每月3日，整理计算员工绩效，制定月绩效统计表、计算当月绩效工资。总结员工工作评估报告。 审核无误提交 流程结束审核无误10日发当月工资04、市场部业务绩效提成方案制订、审批流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1分公司市场部经理根据当地区域特性拟定符合当地的市场部绩效提成方案， 分公司市场部经理步 骤 2根据30、不同业务的类型呈报总公司市场部负责人审核，签否交分公司市场部经理重新拟订计划；签准交其上交至分公司总经理批准实施计划。确定绩效方案一方面转交公司综合部，一方面转交财务部；另一方面分公司经理签署绩效考核任务。总公司市场部负责人、综合部、财务部流程图：市场部经理总公司市场部负责人综合部或财务部合格绩效方案重新更改拟定绩效方案根据实情拟定适宜当地的绩效方案审核 合格不合格合格批准实行转交综合部、财务部备案05、市场部申请业务营销物料用品等资金流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1由分公司总经理传达指示。分公司市场部总经理拟定方案，包括市场31、调研方向、重要内容和注意事项。安排设立市场调研主管组织调查。分公司总经理、分公司市场部经理、市场专员步 骤 2调查结果经由市场部经理形成立项报告转交总公司市场部负责人分析商谈合格后交由财务部进行财务分析，最后形成项目可行性审核报告。分公司市场部经理、总公司市场部负责人步 骤 3项目可行性分析报告由财务部审核后呈总公司总经理级董事长进行立项审批，审批后进入市场立项调研流程。总公司市场部负责人、财务部、总经理流程图： 分公司总公司经理市场部经理市场部负责人财务部总经理及董事长流程起始根据业务发展需求以及新业务与运营商的合作新模式的确立，安排市场部开展市场营销工作流程结束开展工作购买相关物料并做好物32、料的入库登记分析所需物料总类、进行价格对比，写作形成合格报告呈交布置工作安排调研人员：组织调查、整理资料、分析、确立方案呈报拟定市场营销实施方案资料存档并通知报告通过进行分析了解、商谈后若报告可行转交汇款组织安排财务预算分析、审批合格呈报审批合格 06、市场部物料管理出入库流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1由分公司市场部经理安排购买所需物料后，由本人登记管理物料，办公室主任协助验收核对入库存档。分公司市场部经理、办公室主任步 骤 2因活动领用相关物料，领用人填写物品领用单按单领取物料。领用人清点、验收签字确认领用，市场部经理将单33、据存档。分公司市场部经理、领用人步 骤 3领用人将物品归还由市场部经理验收物料有无损坏，在物品领用归还单签字确认。市场部经理对归还物品做归还入库的档案整理。分公司市场部经理、领用人流程图： 物料入库流程物料出库流程物料归还流程流程起始分公司市场部经理物料购买后，登记入库：填写（物料入库项目、数量等信息）；相关资料存档。 办公室主任协助验收核对，入库存档流程结束流程起始领用人流程结束填写物料领用归还单，领用数量、项目等信息填写完整。分公司市场部经理按申领清单发放物料，领用人清点、验收、签字。并将单据留存。流程起始领用人流程结束整理归还物品、更改库存物料根据原始单据清点验收归还物料有无损坏、领用人34、确认签字。分公司市场部经理整理需归还的物品07、业务市场推广活动策划方案制订、审批流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1市场推广策划方案由分公司市场部经理拟订，包括营销推广重点及具体方案，以及预期效果分析等内容。（附上：市场部策划方案书写细则）分公司市场部经理、市场专员步 骤 2拟定的方案提交总公司市场部负责人审核，有资金审批的交至财务进行预算分析后呈报总公司总经理核准。总公司市场部负责人、财务部、总公司总经理步 骤 3方案报告经总公司总经理签批后由市场部经理领导市场专员按方案执行营销方案，后对营销活动进行总结汇报。分公司市场部经理35、流程图：分公司市场部经理市场专员总公司市场部负责人财务部总公司总经理流程起始提出总体方案构思，开会商议汇总意见后拟定成熟方案提交计划按核准方案开展工作，工作结束整理资料存档，上交活动总结。流程结束提出意见和建议整改活动方案核准文件存档，通知执行方案活动方案涉及资金审批的，了解具体资金运用方向，如合理交至活动方案中不涉及资金审批的可根据实际情况核准按方案执行，后进行检查、督办。按时汇款进行预算分析，审核后方案可执行呈报否签，重新制定新方案核准08、合作商家信息录入电子平台流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1市场专员采集、整理合作商36、家信息，次日将信息录入电子平台管理系统中。市场专员步 骤 2分公司市场部经理定期将采集的信息进行验收、筛查。分公司市场部经理步 骤 3对于重大录入系统质量问题及存在技术原因的信息录入错误则由分公司市场部经理通知技术部检查，属技术部责任由技术部承担责任，若市场部自身问题按市场部录入信息系统相关责任处罚执行。分公司市场部经理、技术部、市场专员步 骤 4每月市场部经理将新录入数据总数及其他资料提交给总公司负责人。分公司市场部经理、总公司市场部负责人流程图：市场专员分公司市场部经理总公司市场部负责人流程起始寻求符合要求的合作商家签订协议并填写信息联络合作协议反馈单每周五之前将合作商家信息录入电子平台，37、并仔细核对录入信息。每周二之前审核验收录入电子平台所有资料真实度。如有对信息存在疑问，可与商家直接联系确认信息真实度，若录入有误按相关责任处罚执行。每月底30日前将新录入数据总数整理表格归档流程结束若接到系统有误信息及时告知总公司技术部查找缘由。不定时抽查电子平台录入数据。09、市场维护服务流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 编制日期：2012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1市场专员在市场部经理处领取维护服务报告单及宣传物料市场专员、分公司市场部经理步 骤 2市场专员将物料送至合作商家进行更换或者添新，商家确认签字。市场专员、商家步 骤 3市场专员将物料送达签字后的维护服务报告单38、及剩余物料到市场部经理处进行归还登记。分公司市场部经理、市场专员流程图：分公司市场部经理市场专员商家流程起始市场部物料出库登记办理物料归还登记，统计整理相关物料流程结束办理物料登记，领取宣传物料 送达未送达商家或更换原破损物料、剩余物料归还，同时提交维护服务报告单维护服务报告单确认签字 流程说明：1、市场维护服务报告单的商户签字作为市场维护绩效提成的依据。2、市场部必须有专门的市场维护服务物料专管人员，以便于市场部进行物料的交替使用和管理。3、对于物料的使用和管理问题，我们要为公司降低成本考虑，尽量做到物料的循环利用。10、市场部出差申请管理流程编号：市场部-03-步骤表/流程图 编制日期：239、012-8-13 程 序详细步骤备 注步 骤 1分公司市场部经理拟定出差工作计划书，提交具体出差计划工作安排和经费详细预算报告。提交总公司市场部负责人审核。（附上：出差工作计划书书写细则）市场专员、分公司市场部经理步 骤 2总公司市场部负责人审核出差区域必要性和预算合理性等书写细则提交财务部进行预算分析。总公司市场部负责人、财务部步 骤 3财务部提交审核后的计划书呈报总公司总经理，得到核准后汇款。分公司市场部开展工作。分公司市场部经理、财务部、总公司总经理流程图：分公司市场部经理总公司市场部负责人财务经理总公司总经理流程起始拟定出差工作计划书开展工作工作结束后提交出差工作总结，整理出差资料存档流程结束出差计划核准文档存档，通知市场部开展工作审核区域出差必要性和预算合理性等信息确定签批程序的合理性；核实该部门月预算情况；合理则直接呈报。负责出差计划最终核准。核准后财务汇款。