1、太阳能公司人资、制造、商务品管、财务各部门制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 次一 人力资源部1. xx -02-001-20xx xx公司员工手册2. xx -02-002-20xx 公司裁决权限和裁决程序3. xx -02-003-20xx 公司印签使用和管理规定4. xx -02-004-20xx 公司文件管理及归档制度5. xx -02-005-20xx 综合计划管理制度6. xx -02-006-20xx 公关、促销和市场调研工作管理规定7. xx -02-007-20xx 公司绩效考评会议制度8. 2、xx -02-008-20xx 公司安全生产管理规定9. xx -02-009-20xx 公司保密制度10. xx -02-010-20xx 公司值班制度11. xx -02-011-20xx 公司信息管理制度12. xx -02-012-20xx 通讯费用报销规定13. xx -02-013-20xx 公司差旅费用管理办法14. xx -02-014-20xx 公司办公用品管理制度15. xx -02-015-20xx 公司用车管理制度16. xx -02-016-20xx 公司接待来访、参观管理制度二 制造部1. xx -03-001-20xx 硅片投入管理规定2. xx -03-002-3、20xx 生产调度管理规定3. xx -03-003-20xx 生产统计管理规定4. xx -03-004-20xx 工具和工装器具管理规定5. xx -03-006-20xx 交接班管理规定6. xx -03-007-20xx 化学危险物品管理规定7. xx -03-008-20xx 防火安全管理规定8. xx -03-009-20xx 仓储管理规定9. xx -03-010-20xx 公司6S管理规定10. xx -03-011-20xx 残次废旧物资管理规定11. xx -03-012-20xx 固定资产编号管理规定12 xx-03-013-20xx 生产计划管理规定三 商务部1. xx4、 -04-001-20xx 营销计划编制规定2. xx -04-002-20xx 产品价格管理办法3. xx -04-003-20xx 产品销售顾客反馈管理办法4. xx -04-004-20xx 供应商管理制度5. xx -04-005-20xx 产品销售管理规定6. xx -04-006-20xx 成品仓库管理制度7. xx -04-007-20xx 产品要求确认规定8. xx -04-008-20xx 战略物资采购管理规定四 品管部1. xx -05-001-20xx 物料进厂验收规定2. xx -05-002-20xx 仪器计量管理制度3. xx -05-003-20xx 工艺纪律检查5、管理规定4. xx -05-004-20xx 质量事故分析报告制度5. xx -05-005-20xx 公司质量障碍信息管理办法6. xx -05-006-20xx 顾客质量问题反馈处理办法7. xx -05-007-20xx 工序检查管理规定8 xx-05-008-20xx 工艺试验管理规定 9 xx-05-009-20xx 月质量例会制度10 xx-05-010-20xx 生产人员工艺纪律规定五. 财务部1. xx -06-001-20xx 财务报告和分析2. xx -06-002-20xx 内部稽核管理3. xx -06-003-20xx 成本核算、控制和管理4. xx -06-004-6、20xx 存货管理5. xx -06-005-20xx 货币资金管理6. xx -06-006-20xx 财产清查管理7. xx -06-007-20xx 会计档案管理. 第一章 总 则1. 目的为使本公司业绩蒸蒸日上，从而造就机会给每一位员工有所发展，严格的纪律和有效的规章制度是必要的。本手册将公司的员工规范、奖惩规定集为一册，希望公司全体员工认真学习、自觉遵守，以此作为我们共同事业取得成功的保证。2. 企业使命采无限光芒 谱绿色篇章 3. 企业价值观为员工创造机会 为股东创造价值4. 企业精神高效 诚信 和谐 创新5. 企业定位中国xx太阳能之星6. 生效与解释6.1 本员工手册自公布之日7、起生效，由公司人力资源部负责解释；6.2 公司的管理部门有权对本员工手册进行修改和补充。修改和补充应通过布告栏内张贴通知的方式进行公布；6.3 本员工手册印制成册，作为劳动合同的附件，并与劳动合同具有同等效力。第二章 录 用1. 录用原则1.1 员工的招聘将根据公司的需要进行；1.2 本公司采用公平、公正、公开的原则，招聘优秀、适用之人才，无种族、宗教、性别、年龄及残疾等区别；1.3 本公司的招聘以面试方式为主；1.4员工分一般员工和短期操作临时工。2. 录用条件2.1 新聘员工一般实行试用期制度，一般员工试用期限为1到3个月，短期操作临时工为30天左右；2.2 试用期满考核： 新聘人员试用期8、满前，由各部门主管进行考核，考核合格者正式录用；试用期内如发现不符合录用条件的，可随时依法解除劳动合同； 试用人员试用合格，其工龄自试用起始之日起计算；2.3 以下情况均将被视为不符合录用条件:。曾经被本公司开除或未经批准擅自离职者；。判处有期徒刑，尚在服刑者；。被剥夺公民权力者；。通辑在案者；。经公司指定医院体检不合格者；。未满16周岁者；。有欺骗、隐瞒行为者；。患有精神病或传染病者；。酗酒、吸毒者；。不具备政府规定的就业手续者；。亏空、拖欠公款尚未清偿者；。工作能力不符合要求者；3. 录用程序3.1 公司各部门因工作需要如须增加人员时，应提出人员需求申请，经总经理核准后，由人力资源部进行考9、选；32 公司指定应聘人员在试用期开始以前都必须在公司指定的西安军械修理厂职工医院进行指定项目的体检，并向人力资源部出示体检证明。只有经证明其健康状况符合本公司规定者适合工作者，才可依照劳动合同被公司录用；3.3 新录用人员报到应先到人力资源部门办理下列手续：。如实填写相关人事资料表格；。递交体检合格证明书原件；。核对并递交学历证书原件；。核对并递交身份证原件、当地政府规定的各类就业证件原件，各项社会保障的转移手续；。交一寸的半身照片4张；。需要办理的其他手续；3.4 新录用员工报到后,公司凭其提供的合法用工证明与其签署劳动合同书。在试用期满之前，3.3条款所规定手续仍无法齐备的，将被视为不符10、合录用条件,依照政府相关规定，公司与其解除劳动关系，并不支付经济赔偿；3.5 所有员工个人情况如住址、婚姻状况、生育状况、紧急情况通知人发生变化时，应于七日内通知人力资源部。4. 录用禁忌4.1 本公司实行亲属回避制度； 凡在本公司有亲属关系的应当如实申报，否则将视为欺骗行为； 一般情况下员工的亲属（如父母、配偶、子女、兄弟姐妹等）不得被公司雇佣，但在特殊情况下，经总经理批准才可以雇佣； 如员工与公司另一名员工结婚，则管理部门可以调动任何一方的工作部门或工作地点；4.2 公司是员工唯一的雇主； 非极特殊情况下，由本人提出申请，经总经理批准并在人力资源部备案之外，员工在为公司服务期间不得在其他任11、何公司或机构从事兼职或专职工作；未经批准，员工不得为其他任何公司或机构从事商业活动，即使是无偿的； 员工希望为其他个人、企业、各类机构临时工作，应该获得公司事先书面批准。公司有权随时撤销上述批准； 未经批准，员工首次接受其他非政府来源报酬时，亦将被视为其主动向公司提出辞职。第三章 服 务1. 服务原则1.1 恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务；1.2 不仅从语言上，更从行动上向客户（公司外部及内部）表明：客户的需求就是我们的需求；1.3 认真听从上级主管人员的工作指示和教导。对于职务报告，应遵循逐级向上报告的原则,不宜越级呈报，但在紧急或特殊情况下不在此限。上下级之间应诚意相待，彼此尊重12、；1.4 正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系；1.5 钻研业务知识和技能，开发自身潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。2. 遵循商业道德2.1 公司永续健康的经营发展，取决于每位员工的态度和行为符合公司的期望。每位员工切记自己代表公司，在任何地点、时间都注意维护公司的形象和声誉；2.2 不论是销售公司产品或提供服务，或是向供应商购买产品或服务，应完全以品质、价格与服务为决策的依据，不得给予或接受个别客户或客户代表相关的报酬、高档赠品或其他特殊待遇。3. 日常行为规范3.1 员工应礼貌待客、举止得体： 礼貌地对待客户及来访者； 13、与客人交谈应态度和蔼，注意使用礼貌用语，禁止工作时言语粗鲁； 对客人提出的询问和要求要耐心的解答，解答不了的问题，应及时请示汇报； 与客人相遇，要主动让路；与客人同行，应礼让客人先行；3.2 员工应注重仪表整洁： 员工必须身着规定的制服（包括鞋帽）进入工作现场，制服必须保持整洁； 员工的指甲必须修理好并保持清洁，女性除淡色指甲油外，不得涂指甲油； 男员工不得留长胡须； 男员工不得佩带耳环，女员工佩带的耳环两侧须一致； 仪表不整的员工，不得进入工作现场，并作缺勤处理；3.3 员工上班时必须佩带工作卡： 工作卡被视为制服的一部分，上班时必须悬挂在胸前； 如员工丢失工作卡，必须立即向人力资源部报告并14、补办； 员工不得佩带他人的工作卡，否则立即受到违纪处分； 工作卡是公司的财产，员工在结束雇佣时，必须交还人力资源部，否则将赔偿一百元人民币。第四章 工 时1. 标准工时1.1 员工平均每周工作48小时。标准工作时间不包括用餐时间和加班时间；1.2 员工应当按照部门主管制定的工作时间表进行工作和轮休，拒不遵守的员工将作旷职处理。2. 特殊工时符合国家规定的，公司还可实行综合计算工时制和不定时工时制。3. 加班3.1 根据有关规定,在不损害员工利益的前提下,公司有权根据工作和经营需要安排员工加班； 员工是否加班及加班时数须经由部门主管在“加班审核表”上签字后方可确认； 申报加班的最小单位为1小时；15、3.2 员工加班，享受以下待遇： 普通工作日员工加班的，公司安排调休或支付相应加班小时的工资报酬； 休息日员工加班的，公司安排调休或支付不低于工资百分之二百的工资报酬； 法定休假日员工加班的，支付不低于工资百分之三百的工资报酬； 员工本月加班的，公司应于下月月底前安排调休；如遇特殊情况无法调休的，将在3个月内安排调休；3.3 实行不定时工时制的员工，不再执行加班制度；3.4 以下情况不视为加班：。公司在节假日组织的郊游及其他娱乐活动；。公司在非节假日组织的下班后的娱乐活动；。出差时路途所花费的时间；。在非工作时间组织的培训；。办公室管理人员，未经上司指派或同意的日工作时间的延长。第五章 考 核16、1. 考核的类型1.1 本公司员工的考核可分为考勤与考绩；1.2 考绩分为试用绩效考核、年终绩效考核；1.3 员工考核记录将作为转正、升迁、调薪、核发年终奖金及惩处的依据。2. 考勤制度2.1 员工应每天打卡以记录出勤时间； 员工在到达公司后或离开岗位前应着制服打卡； 员工如果未按规定打卡，将视为缺勤，并扣除相应工资； 任何员工不得代为其他员工打卡，否则将被视为较重违纪行为； 员工应对考勤卡妥善保管,如有遗失,应立即前往人力资源部申请补办； 员工因公司业务需要外出办事而不能进公司的，应该事先填写“外出工作时间表”并由部门主管签字，回公司后应立即将“外出工作时间表”交人力资源部确认。2.2 员工17、应准时上班，不得迟到、早退、旷职：2.2.1 迟到、早退10分钟以上，30分钟以内的迟到、早退，人员每次罚款10元； 迟到、早退30分钟以上，1小时以内按半日事假处理； 迟到、早退1小时以上，按一日事假处理。2.2.4 当月迟到、早退自第4次起，每迟到早退一次，按事假一日处理，但不再同时做罚款处理。 未经请假或假满未经续假而擅自不到职，根据实际缺勤天数按旷职处理； 擅离工作岗位，按旷职处理； 旷职期间，工资不发；。2.3 公司将根据考勤纪录实行奖惩,具体办法参考第十三章。2.4 员工在年内的考勤记录将作为年终考核的依据。3. 考绩制度3.1 考绩分为试用绩效考核、年终绩效考核： 试用绩效考核：18、由部门主管考核试用人员，经评估合格后，报人力资源部审核予以正式录用； 年终绩效考核：每年年底执行。由部门主管对部门员工先行考核后，呈人力资源部总评；3.2 考绩内容包括（但不限于）员工的工作态度、工作能力、工作业绩、团队精神、遵纪情况等等；3.3 考绩可分为以下等级：。杰出，工作成绩优异卓越，对组织、公司做出较大贡献；。优秀，全面完成工作成绩且在大多方面超出标准；。胜任，工作完成合乎要求，达到标准；。需改善，尚有未达标准方面，但经努力可改进；。不合格、工作差等，经过提醒教导后仍未改善；3.4 考绩结果为“需改善”或“不合格”的，均属“不能胜任工作”；3.5 考绩工作由主管、经理根据员工的工作绩19、效，专业技能，工作态度以及全年的功过记录等以客观的态度予以评定。第六章 薪 酬1. 工资构成1.1 员工的工资总额由基本工资、奖金（其中包括全勤奖、年终奖、效益奖等）、津贴构成；1.2 如果员工按时出勤，并能履行其工作职责，完成工作任务，遵守主管人员或其他上级的指示，则公司每年将根据公司当年效益情况，给予员工一定数额的奖金，是否给予奖金及奖金的具体数额将由部门主管决定。 注：详情参照西安xx太阳能有限公司薪酬制度2. 工资支付2.1 公司以货币或银行卡形式按月支付员工的劳动报酬；2.1.1 工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放；2.1.2 公司发薪日为每月10日，如遇公众假期，发薪日可20、提前或推后；2.2 公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税，并代员工向政府税务部门缴纳；2.3 本公司员工不得向他人泄漏自己月薪所得，亦不得询问本公司其他员工的月薪所得，违反此规定的员工应受到相应的警告、处分，情节严重者将导致解聘。第七章 福 利1. 社会保险1.1 公司依照国家和地方有关社会保险的规定为员工办理养老、医疗、失业、工伤以及生育五项社会保险。2. 医疗福利2.1 员工因工负伤或患职业病，患病或非因工负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方的有关规定执行；2.2 员工患病或非因工负伤，公司可视具体情况，按当地有关政策执行；2.3 员工享受国家规定的医疗期待遇；2.4 21、女员工在孕期、产期、哺乳期的待遇，按国家和地方有关规定执行；2.5 员工应享受的其他保险福利待遇按国家和地方有关规定执行。3. 节日福利3.1公司每年在端午节、中秋节、春节向员工发放节日福利品。4. 文体活动4.1公司将为员工组织各种文体活动，以促进员工的身体健康和活跃文化生活，增强企业的凝聚力。5. 奖励：5.1凡表现优秀对公司作出贡献的员工，公司将会视其具体情况给予物质或精神方面的奖励。6. 年终奖金6.1依据公司当前的经营和盈利状况，管理层将会考虑为员工发放年终奖金，员工的年终绩效考核情况将作为奖金计算的参考，员工于奖金发放日，仍受聘于本公司的，方能获发奖金。第八章 假 期1. 假期类别22、1.1 公司的假期分为法定节假、婚假、丧假、年休假、补休假、病假、产假、事假；1.2 除长病假外，公司给假以“工作日”计。2. 请假规则2.1 所有休假应事先获得直接上级主管批准；2.2 所有假别均应事先填写请假单, 按请假核准权限获批准后,统一交人力资源部备存；2.3 所有员工必须在休假完毕后立即至人力资源部办理销假手续。3. 法定节假日3.1 员工每年享有共计十一个工作日的法定休假：。元旦1天。清明节1天。妇女节（仅限女性员工 半天假）。劳动节1天。端午节1天。中秋节1天。国庆节3天。春节3天3.2 公司可要求员工于法定节假日进行工作，并按照有关法律、本员工手册与劳动合同的规定支付报酬。423、. 婚、丧假4.1 凡在公司工作满一年以上员工可持结婚证书申请有薪婚假三天，若符合晚婚年龄，男25岁，女23岁，享有按国家规定的婚假（包括法定假和公休日）婚假须在结婚证填发三个月内使用，逾期无效。婚假需提前30天申请，并向行政主管出示结婚证明副本。 婚假工资照发，但须提前10个工作日向人力资源部提出书面申请并提供结婚证明； 婚假只能在结婚日前或后1个月内使用。如遇特殊情况，须人力资源部经理特批；4.2 如员工的父母、配偶或子女去世，凭医院死亡通知书，公司将给予员工最长三天的丧假；4.2.1 员工如需请丧假，须提前通知人力资源部；4.2.2 丧假期间工资照发；5. 年休假、5.1 公司对员工实行24、带薪年休假制度： 员工在连续工作到一定期限，每年给予年假，其休假日数规定如下：。工作满一年以上但未满三年者，全年给七天年假。工作满三年以上但未满五年者，全年给十天年假。工作满五年以上但未满十年者，全年给十四天年假。工作满十年以上者，其年假在十四天的基础上每增一年加给一天，最多以三十天为限。5.1.2 年休假期间将支付基本工资、奖金和补贴。5.1.3 年休假允许拆零休假，年休假的休假时间按天计算，不足一天的按一天计算。5.1.4 普通员工需要年休，应当提前一周，向部门主管提出申请，获得2级批准后，方可休假；管理人员需年休，应当提前二周，向上级主管提出申请，获得2级批准后，方可休假；5.1.5 年25、休假需在一年内休完；它不予累计享用，也不折发酬金；逾期不休，视为自动放弃。5.1.6 为保证公司的日常有效运营，部门主管将提前为每位员工计划和安排休假日程；5.1.7 员工在未得到公司事先同意情况下, 不得以年休假为理由离开工作岗位；6. 病假6.1 员工患病申请病假，必须附有诊断病历和病假证明，经部门主管、分管副总、总经理批准方为有效，急诊病例，不能赶来公司，应于公司上班时间前通知部门主管，逐级通知，并在第二天回公司补办休假手续，病假期间在考勤时连续计算，包括公休日和法定假日，病假按日工资50%扣除。 公司员工每月可享用带薪病假一天，超出部分按无薪假处理，此假期仅限于有病时享用，不可预提，过26、月自动作废。6.2 员工确实由于患慢性病或特别疾病不能上班，需要住院或长期病休，经公司有关领导批准，可按在本公司的工作年限给予36个月的医疗期，医疗期前三个月享有一定的比例工资，后三个月做无薪处理。 工作年限待遇 享受工资待遇 。15年（含5年） 月工资的55% 。510年（含10年） 月工资的65% 。1015年（含15年） 月工资的80% 。15年以上 月工资的100%6.3 医疗期满后仍不能上班工作的员工，公司可与其解除合同。7 . 产假7.1 女员工生育享有产假： 单胎顺产休产假90天，从预产期前十五天至预产期后七十五天。配偶分娩给假1天； 24岁以上分娩头胎者，增加15天，其初婚配偶27、给假3天； 难产多胎等根据各地方政府规定给假；7.2 所有女员工必须于孕后一个季度之内通知部门主管其怀孕状况； 休产假必须于预产期前十周向人力资源部申请，并出示医院出具的妊娠证明； 产假工资按各地方政府规定计发。8. 护理假8.1男员工在妻子分娩后三十日内享有三天有薪护理假日。申请该假期应附上有关出生证明。9. 事假9.1 员工因私事不能出勤,应事先填写请假申请单,经主管领导签批后,报人事部备案如工作需要或请假理由不充分时,主管领导可以不批或少批事假天数.不服从审批擅自离岗或延长休假时间者,按旷工处理9.2 如需续假时,必须重新办理相关手续.事假扣除请假当天工资9.3 如果确因突发事件不能提前28、办理请假手续,当事人于当日早上8:15之前向主管领导电话请假,经批准方可生效.此种情况只能申请事假1天,到岗后及时补办相关请假手续9.4 每月各出勤人员请假：早晨允许=1次，下午允许=3次，超过次数后扣罚相应金额。9.5 凡是未正常出勤，提交未考勤申报表的经总办回访查实后发现是谎报情况，一律按旷工计算。9.6 扣发全部事假时间的薪酬（用加班充抵的除外）。第九章 培 训1. 培训目的1.1 通过培训，使员工达到并保持在本员工作岗位上进行规范服务的要求。2. 上岗培训2.1 上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的业务培训；2.2 上岗培训内容主要包括：。部门职能与工作目标；。部门岗位结构和岗位职责；29、。岗位应知应会；。操作技能和工作程序；。本公司和本部门规章制度；2.3 上岗培训由各业务部门组织实施；2.4 上岗培训的考核结果与员工转正评定相结合。3. 在岗培训3.1 在岗员工业务培训由各部门按照年度培训计划实施。凡公司出资培训的，培训前员工应根据公司要求签订培训协议； 在岗培训由各部门组织实施，人力资源部配合。必要时可委托有关单位来公司培训或组织有关员工参加公司外培训； 在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范新技术培训等多种方式；3.2 公司每年根据具体情况由人力资源部对现有主管以上人员进行培训； 对管理人员的统一培训由人力资源部安排，组织实施； 管理人员统一培训的内容包括管理30、理论、管理能力、管理技巧、新知识、新技能、等等； 对管理人员的专项培训，由本部门或人力资源部提出专项申请，报总经理批准执行；3.3 培训考核的资料应归档保存，作为晋升和奖惩的依据。4. 待岗培训4.1 待岗培训是指员工离开原岗位，列入编外，由人力资源部会同有关部门进行培训； 待岗培训的内容为员工手册、规章制度、法律法规、业务技能等等； 待岗培训期限一般为三个月，延长期限不得超过三个月；4.2 员工有下列行为之一，经教育无效，可列入待岗培训：。多次违反员工手册及公司和部门的规章制度，尚不足以辞退；。员工不能胜任本员工作，部门认为应待岗培训；。绩效考核中评定为不合格的；4.3 员工待岗培训按下列程31、序办理：。所在部门负责办理呈批手续； 。由所在部门主管和人力资源部主管集体讨论决定；。总经理批准执行；4.4 员工待岗培训期间待遇如下：。待岗期内，发基本工资，停发任何形式的奖金和津贴、补贴；。对延长待岗期三个月的，从延长期的当月起其基本工资逐月递减20，但最低额不低于地方政府规定的最低生活费标准；。待岗培训员工不享有当年年休假；4.5 员工待岗培训考核合格，原则上安排回原部门，若原部门无法接收，公司将另行安排岗位，员工工资按新岗位重新确定，若员工不服从分配，公司可与员工终止合同；4.6 待岗员工重新上岗后，一年内若再次被列为待岗对象，可劝其辞职或作辞退处理。第十章 调 动1. 调动种类与程序32、1.1 调动是指在劳动合同规定的范围内的工作地点和职位级别的调整； 员工调动分为平行调动、晋升调动、降职调动和临时调动；1.1.2 员工没有可接受的理由，不得拒绝公司对其职位、工作地点的调动，否则以终止合同论；1.2 任何调动必须按照规定的程序进行；1.2.1 所有调动，都须经部门主管批准，交人力资源部备案，管理人员调动视级别不同须总经理批准。2. 平行调动2.1 平行调动是指在职位级别、薪酬不变情况下的职位变动；2.2 员工的调动取决于以下（但不限于）情况：。部门工作量的增减；。为员工职业生涯发展的需要，进行的职位轮换；。员工不能胜任现任职位；。工作急需；。其他原因。3. 晋升调动3.1 晋33、升调动是指职位级别或薪酬向上调整的职位变动。3.2 员工同时具备下列条件的，有资格晋升到高职位：。员工在原职位表现优秀；。有担任高一级职位的能力和潜力；。完成晋升职位所必须的教育与培训；。诚实、正直、态度积极；3.3 晋升调动可通过自荐或直接主管推荐，经2级批准，由经人力资源部的审核实施。4. 降职调动4.1 降职调动是指职位级别或薪酬向下调整的职位变动；4.2 员工符合下列条件之一时，由上级主管建议，人力资源部批准，方可以降职； 不能胜任本员工作； 由于组织结构调整，相应职位被取消，没有合适的职位空缺；4.3 降职人员从降职的次月起执行新职位的工资与福利标准；4.4 降职调动应当从严掌握；434、.5 员工有权对降职调动提出异议，但公司一经决定，员工应当服从。5. 临时调动5.1 如果一个部门的人员临时紧缺，经总经理同意后，可以从其他部门临时调动人员。被临时调动的人员仍执行原职位的工资福利标准；5.2 临时调动最长不超过一个月，否则该员工必须办理正式调转手续，工资福利按新职位标准执行；第十一章 安 全1. 安全规则1.1 禁止在公司的任何场所吸烟；1.2 禁止将任何东西堆放在安全门及安全通道前，以免阻塞；1.3 未经保安部门允许，不得将非公司人员带入办公室或厂区；1.4 禁止在任何时间串岗、两人以上聚众闲聊、做与自己工作无关的事；1.5 所有员工必须保证自己及同事的安全，对任何可能引起35、危险的操作和事件要提出警告；严重的应报告部门主管；1.6 员工必须熟悉本工作区内灭火装置和安全救护装置的位置以及应急设备的使用方法；1.7 员工在进行危险性工作或在危险地区工作，应佩带公司提供的防护服、防护工具；1.8 员工应遵守工具的安全操作说明；非工作执掌范围，不得擅自使用机器设备；1.9 公司禁止员工移动或拆除设备上的安全标识，禁止改装现有设备；1.10 员工在各自的岗位区域内应积极参与处理意外事故，并服从统一调度；1.11 员工有义务将任何安全事故上报。2. 火情处理2.1 当火警发生时，应采取如下措施：。保持镇静，不要惊慌失措；。按动最近之火警报警器并通知值班人员和安全部门主管；。通36、知总机，说出火警发生的地点及火势大小；。呼唤最近的同事援助；。在安全的情况下，利用最近的灭火器材尽力将火扑灭；。切勿用水或泡沫灭火机扑灭因漏电而引起的火情；。把火警现场所有的门窗关闭，并关闭所有的电器开关；2.2 如火势蔓延，应及时采取如下疏散措施:。疏散区按照防火区隔进行划分，由专人负责其所在区域的疏散工作；。听到广播后应立即组织撤离火警现场；。撤离火警现场时，切勿搭乘电梯，必须从消防梯疏散；2.3 员工应参加火警演习，熟记火警讯号、火警通道、出入位置及灭火器具使用方法。3. 意外紧急事故3.1 在紧急或意外情况下注意：。保持镇静，立即通知上级领导和保安部门；。协助维护现场；。与同事鼎力合作37、，务使公司业务保持正常进行；3.2 如果员工在公司内受伤或发生事故，应当注意：。在场的员工应立即通知部门主管或值班经理；。协助救护伤病者；。自觉维护现场秩序；3.3 如有人被关在电梯内，员工应立即电话通知安全部门和维修部门，由其操作电梯紧急程序。 4. 及时汇报4.1 为了保障安全操作，员工应当向部门主管或安全部门汇报所有不安全的实际操作或事故隐患；4.2 员工如果在公司内发现任何可疑人员，应当立即向保安人员汇报，以便将其驱逐出公司。第十二章 保 密1. 商业秘密的范围1.1 凡因在本公司就职而产生的，而获取的文件、资料、稿件、表格等等业务信息，如有关客户名单、合作目的、价格、营业额、营销、员38、工薪酬，无论是口头、书面的或是电脑文件形式的，无论是客户的或是本公司的均属商业秘密。2. 保密规则2.1 公司员工务必遵守以下规则，否则视具体情况予以违纪处理：。所有机密文件必须妥善保管；。不得将公司文件用于不属于公司业务之用途；。客户的情况，公司的业务不可作为闲谈话题；。应在接待处或会议室接待来访，严格禁止客户、亲友进入各部门办公区，如遇客户参观，须事先经公司批准，由人力资源部事先通知员工将室内及桌面的机密文件收好；。下班后，桌面、影印机、打印机、公用电脑等处不得留有客户资料，尤其是有关策略、推广、媒介计划、收款、报价等文件，包括草稿，不再有用时要用碎纸机销毁；。特别机密文件必须在文件上加以39、注明。特别机密文件不再使用时，应归还客户或予以销毁。特别机密文件之传送，须事前通知收件方，事后向收件方确认其确已收到；。任何业务信息的透露与公布都必须经部门经理决定；。不打听同事的考绩结果和薪酬收入。第十三章 奖 惩1. 为维护公司纪律及保证任务的完成，并强化员工敬业精神，特制定本奖惩办法。2. 一般违纪行为2.1 以下行为为一般违纪行为：。无故迟到、早退一次；。在工作时间内擅离工作岗位，情节较轻；。浪费公物，情节轻微者；。检查或监督人员未认真履行职责；。携带公司规定不得带入工作场所之物品进入工作场所情节轻微；。因个人过失致工作发生错误，情节轻微；。不服从主管人员合理指导，情节轻微；。在公司上40、班时间内串岗、戏闹、干私活情节较轻；。上下班无故不打考勤卡；。未经允许在工作时间内吃饭、洗澡；。随便吐痰、乱扔杂物破坏环境卫生；。未经批准使用不属自己使用之机器设备；。工作态度不认真，发生轻微责任事故；。下班后不按规定切断电源；。着装、仪表、礼仪、言行不符合员工行为规范；。不保持更衣柜内整洁；。不按工作时间表或分派的任务进行工作；。对客户或其他员工无礼；。违反公司其它规章制度，情节较轻的其他行为；2.2 员工如犯有一般违纪行为一次，将受到口头警告，并要求其签收口头警告记录。3. 较重违纪行为3.1 以下行为为较重违纪行为：。无故连续迟到、早退三次以上；。旷职半天；。托人打卡或代人打卡；。在公司41、上班时间内串岗、戏闹、干私活情节严重；。未经许可旷职半天；。对上级指示或有期限的命令，未如期完成或处理严重不当且未申报正当理由；。因疏忽致使机器设备或物品材料遭受损害、伤及他人或造成其他损失；。在工作时间内未经主管许可，擅离工作岗位，情节较重；。未经申请许可擅自安排外人进入仓库或办公区；。在严禁吸烟地区吸烟者；。投机取巧隐瞒蒙蔽谋取非分利益者；。遗失经管的重要文件，物品或工具；。拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从；。未经上级主管同意，擅自换班、调班；。工作时间喝酒；。未经允许，动用公司机器设备及材料；。未经批准，无证启动、驾驶公司机动车辆；。动用公司车辆办私事；。违反生产操作规程，造42、成产品质量事故或损坏机器设备；。阳奉阴违，故意消极怠工；。擅配或私配公司的各种钥匙，即使未造成损失；。未经同意查阅别人电脑资料。因个人原因被客户投诉并经查实；。未经许可将任何商品带出公司，即使是破碎的或损坏的或过期；。故意不服从上级的指示；。未经许可私自更换工衣柜或私自撬开工衣柜的；。提供虚假的医疗证明；。在工作时间持有或企图带入公司烈性酒或麻醉剂；。未经许可在布告栏内张贴或移动通知；。在一年内，员工如犯有五次一般违纪行为；3.2 员工如犯有较重违纪行为将受到书面警告，并要求其签收书面警告记录，同时每次处以200元罚款，从当月薪水中直接扣除。4. 严重违纪行为4.1 以下行为为严重违纪行为：。43、散布谣言，致使公司蒙受严重不利而有事证者；。全月累计或连续旷职二日者；。向客户索取物品及小费。一年内累计旷工超过10天的；。为了自己利益私自改动价格；。制造谣言、恶言中伤其他员工、在公司范围内争吵、骂架的；。拒绝主管人员合理调遣、指挥并有严重侮辱或恐吓之行为者；。违反重大安全卫生规定致使公司蒙受严重损失者；。聚众闹事，在公司范围内动手打人或互相殴斗的；。在公司内聚赌者；。无故毁损重要公物或携带违禁品如凶器进入公司者；。利用本公司名义，在外招摇撞骗者；。泄露或偷窃公司的机密，情节严重者；。在禁烟区内吸烟引起火灾，致使公司蒙受损失者；。工作时饮酒滋事，携带毒品者；。在公司内有伤风化行为情节严重者；44、。营私舞弊，侵吞公有财物者；。其他重大过失或不当行为影响公司声誉或利益，或导致严重不良后果者；。擅离工作岗位，滋生变故，使公司蒙受重大损害者；。隐瞒或伪造履历者，致公司误信而受损者；。对公司同仁暴力威胁、恐吓，扰乱秩序者；。触犯法律嫌疑重大，被公安司法部门拘留审查有罪或被判有期徒刑者；。伪造、编造或盗用公司印章者；。在外从事于公司利益冲突工作者；。严重违反公司规章制度或做任何有损公司权益者，情节严重者；。有贪污、挪用公款或收受贿赂，经查明属实者；。散播有损本公司的谣言或挑拨劳资双方感情者；。蓄意策划及参与罢工的；。把公司财物私藏于更衣柜内；。偷窃或非法占有客户、公司或其他员工的财物，无论价值多45、少；。向公司的竞争者或其他任何机构泄漏保密信息；。未经许可在公司内携带枪支、炸药或其它危险物品；。未通过计算机跟踪而变动价格标签；。偷窃、涂改、伪造公司档案、资料、各种原始凭证、原始记录及重要文件；。污辱、袭击客户，工作态度恶劣；。污辱、诽谤、殴打、恐吓、威胁、危害上级、同事；。故意损坏公司财物、客人财物或他人财物；。聚众怠工、造谣生事、影响公司正常工作秩序，情节严重者；。在社会上违法乱纪，被收容审查或追究刑事责任；。在一年内员工犯有二次以上较重违纪行为；4.2 如犯有严重违纪行为，员工将被勒令暂停工作二日，在此期间工资不发，公司将于调查后做出最终决定。4.3 如经过公司调查，员工的严重违纪行46、为无正当理由，公司将立即辞退员工，并不支付任何赔偿金。5. 失职行为5.1 以下行为构成一般失职行为：。在工作时间内谈天、擅离工作岗位、躺卧睡觉或其他怠忽职守，而致使生产工作受到损失者；。擅自变更工作方法和程序致使公司蒙受较大损失者；。泄露商业秘密；。丢失或找回物品而未及时汇报；。在实验室/仓库/洗手间/车间/办公室/更衣室或接待室吃任何食物；。未经许可启动或操作公司的车辆、机器或设备；。员工损坏或遗失公司财物，拾到物品不处理、不上交，据为己有；。上班时服装或制服不整洁；。管理人员的失职行为（如对下属的过失行为不处理、不报告被检举揭发）；。当班睡觉、下棋、玩牌、玩电脑游戏；。重要岗位工作时违反47、岗位职责、工作程序，即使尚未酿成事故；。无故脱岗达一小时以上；。遗失公司重要资料及物品；。与上述条款性质类似的其他过失；。员工违反从业常识造成损失或违反财务制度、人事制度、岗位职责造成公司成本、利润、资金财产等损失；。其他因过失而损失公司财产的行为；5.2 以下行为构成严重失职行为：。凡上述5.1失职行为造成公司损失额达到1000元或以上，构成重大损失；。凡营私舞弊或个人过失造成公司财产遭受重大损失的；5.3 一般失职行为给予口头警告或书面警告；5.4 严重失职造成公司财产遭受重大损失的，公司可以予以辞退，并保留进一步追究责任和要求赔偿的权利。6. 惩处程序6.1 任何违纪处分，都必须按规定的48、程序进行； 口头警告，由部门主管决定，并填写“违章违纪单”，交人力资源部留存； 书面警告，部门主管及人力资源部决定； 辞退决定，由部门主管及人力资源部做出，由总经理批准； 如对员工进行书面警告以上纪律处分，应及时将所有的证据材料交人力资源部审核； 如对本员工手册中未作直接规定的违纪行为进行处分，不论该行为的严重性如何，应事先征求人力资源部的意见；6.2 员工在受到第一次违纪处分后，12个月内如再有处分，则受到累计升级的处分如下：。一般违纪 + 一般违纪较严重违纪；。一般违纪 + 较严重违纪严重违纪；可立即辞退员工，并不支付任何赔偿金；。较严重违纪 + 较严重违纪严重违纪；可立即辞退员工，并不支49、付任何赔偿金；6.3 每项违纪处分都应当通知受处分员工，并要求该员工签收，员工有权对处分提出意见； 如员工对工作不满意或对上级的任何指示、决定不服，可按照本条规定提出意见，但是员工不得以此为理由停止进行工作或履行职责； 员工应首先将其意见告知其直接上级； 如直接上级无法解决或员工对该上级的意见仍不满意，则应将其意见书面递交二级主管，并抄送人力资源部主管； 如果员工觉得未充分听取其意见或未采取有效措施，则有权将问题直接提交人力资源部主管，人力资源部主管将协调各方解决； 最终处分决定一旦做出，员工必须在处分决定上签字确认，如员工不签字，部门主管及人力资源部人员将以挂号信或其他法定形式送达员工，处分50、自送达之日起生效；6.4 任何处分决定均须归入员工在企业的内部档案中，并可根据员工的表现决定是否归入人事档案。7. 奖励行为7.1 超额完成公司各项指标，成果显著；7.2 积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；7.3 坚持自学，不断提高业务水平，在任职期间内，获得本科以上文品或其他专业证书；7.4 维护公司利益或荣誉，保护公司财产，防止事故发生或挽回经济损失者；7.5 维护公司制度对各种违纪行为敢于制止、批评、揭发者；7.6 敢于制止、揭发各种损害公司利益的行为；7.7 其他功绩，经人力资源部评定认为可以给予嘉奖者；7.8 有上述列事迹之一的员工，将给予经济奖励或嘉奖。第十四章 解 51、聘1. 终止合同1.1 劳动合同期满或双方约定的劳动合同终止条件出现，劳动合同即行终止；1.2 劳动合同临近期满，公司提前30天通知欲继续录用者，双方商谈续订合同；未接到公司通知者，其劳动合同按期终止。本合同期满前30日内，若任何一方未提出续约意向，合同期满时自动终止；1.3 除双方在劳动合同中另有约定外，以下条件为劳动合同终止条件：。不符合录用条件者，通过隐瞒实情获得转正；。政府规定持证上岗的工种如司机、财务人员等其持证资格丧失； 1.4 员工有下列情形之一的，公司可以终止合同，但应以书面形式提前30天通知员工：。被证明不符合任职资格的；。绩效考核连续两次不合格的；。有重大隐瞒及虚假申报的；52、。不能或不愿服从公司正常调动的；1.5 有下列情形之一的，员工可以终止合同，但应以书面形式提前30天通知公司：。公司调动员工的工作岗位，员工难以接受的。2. 协商解聘2.1 经劳动合同当事人双方协商一致，劳动合同可以解除；2.2 如员工首先提出解除劳动合同，公司不给予经济补偿；如公司首先提出解除劳动合同，公司将根据地方政府的有关规定给予员工经济补偿。3. 辞退性解聘3.1 员工有如下情形之一的，公司有权单方解除与其的劳动合同，并且不向其支付经济补偿金：。在试用期间被证明不符合录用条件的；。严重违反劳动纪律或公司规章制度的；。严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；。被依法追究刑事责任或者53、劳动教养的；3.2 有下列情形之一的，公司在提前三十日以书面形式通知员工本人后，可以解除与其的劳动合同并按国家有关规定向其支付经济补偿金：。员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；。员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；。劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能 就变更劳动合同达成协议的。3.3 因公司缩减业务范围或因公司经营条件或管理方针变化而产生冗员，公司有权依法裁减员工人数。4. 辞职性解聘4.1 在下列任何情况下，员工可提出辞职并解除劳动合同：。在试用期内的；。员工被公司以暴54、力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫工作的；。公司未按照薪酬政策支付员工薪金或提供劳动条件的；4.2 员工提前30日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同； 对负有保守公司商业秘密的员工，如其提出解除劳动合同，应提前6个月通知公司。 不遵守以上程序员工，赔偿公司本人离职当月一个月工资。情节严重的属“未经批准擅自离职”，公司将其行为记入其人事档案； 凡员工未办理完毕离职手续者，该月合同工资暂不发给，待离职手续完成后予以补发；4.3 辞呈一经提出，除当年年休假之外，公司不再有其它给假。当年年休假视提辞者当年工作时间长短酌情考虑。提辞者如已休满合同规定的年休假，应将多休的天数的工资退还公司；如未休够截55、至准辞日应休的年休假，则公司用工资予以补足；4.4 员工有以下情形之一的，不得解除劳动合同，否则公司将以旷职处理。并保留依法追究法律责任的权利；。给公司造成经济损失尚未处理完毕的；。在劳动合同中与公司就出资培训、特殊分配等有服务期的约定，且服务期未满的；。被有关国家机关依法审查尚未结案的。5. 退休解聘5.1 男员工60岁、女员工55岁，无论合同是否到期，均按国家规定办理退休，并按国家规定享受退休待遇。年龄已到，但仍可胜任工作，经总经理特别批准者例外。6. 移交手续6.1 员工无论何种原因与公司解除劳动合同时均应办理移交手续； 员工在离职前应就下列事项分别造册办理移交，并填写“离职手续表”交人56、力资源部： 。工作卡；。所经营的公司财物（含公司发给个人的装备和工具等）；。向公司借取的个人预支款； 。应办未办及己办未了的事项；。所经办业务项目之办事细则；。所经办业务之各项资料（包括公文、图书、技术资料等）； 移交应亲自办理，如有特别原因，经核准可指定他人代为办理移交，所有一切责任仍由原移交人负责； 员工之移交注册应一式三份，由交接双方及监交人各执一份；6.2 逾期不移交或移交不清导致公司财物缺少、损坏，以及使公司蒙受其他损失者应负赔偿责任及违纪责任。第十五章 争 议1. 争议处理的原则1.1 员工因劳动权利和劳动义务与公司发生的劳动争议必须以合法的形式予以解决。员工不得借故闹事、破坏正常57、的工作秩序、停止进行工作或履行职责；1.2 如果员工以劳动争议为理由停止进行工作或履行职责的，将视为严重违纪；1.3 如果员工以劳动争议为理由借故闹事或者破坏正常的工作秩序的，公司有权将其立即辞退。2. 争议解决途径2.1 争议发生后，员工应首先同其直接上级主管人员进行口头或书面的沟通，以促进争议的协商解决； 如直接上级主管人员无法解决或员工对该上级主管人员的意见仍不满意或者争议涉及该直接上级主管人员，员工有权将争议直接提交人力资源部主管，人力资源部主管将协调各方予以解决； 如果员工不满意人力资源主管的处理结果，可要求公司工会代表员工与人力资源部经理协商；2.2 如果争议通过上述方式仍不能得到58、解决的，员工可在争议发生之日起30日内向公司所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。（完）编制：朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-01-002-20xx裁 决 权 限 和 裁 决 程 序 1. 裁决定义1.1 裁决的目的是决定董事长、总经理、副总经理、财务总监、部门经理的裁决权限及其操作方法，从而使公司更加科学、有序、严格、高效地运行，以期不断提高公司管理水平和经济效益。1.2a) 裁决事项的执行必须事先提出申请，经裁决肯定后方能执行。b) 董事会决定的事项可视作已裁决并提交公司总经理执行。1.3 裁决区分 按重要性原则可区分为：特别裁决和一般裁决a) 董事会决定的重大事项，视为特别裁决；b) 59、其它事项的裁决视为一般裁决； 按裁决事项的多少可分为：项目裁决和一般裁决a) 两个及两个以上的合并事项的裁决称为项目裁决；b) 单个事项的裁决称一般裁决。 1.4 有关裁决的事项，按照裁决规定的程序进行，按裁决程序可分为以下四类：a) 特别裁决程序b) 行政、人事裁决程序c) 财产、费用裁决程序裁决成立：由财务部对裁决申请指定专人分类登记、编号保管； 1.5 当裁决人因特殊事项（比如但不限于出差）不能裁决时，由裁决人书面授权他人裁决；1.6 裁决中未涉及事项的裁决按公司有关规定办理；1.7 裁决程序由董事会负责解释，修改或废除。2. 裁决权限特别裁决事项编号裁决事项董事长总经理1召开股东大会（60、或董事会）并向股东大会（或董事会）报告其工作裁决提案2执行股东大会决议裁决提案3制订公司的经营方针和投资方案裁决提案4制订公司的年度财务预算方案及决算方案裁决提案5制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案裁决提案6制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案裁决提案7总经理的聘任与解聘由董事长提出，董事会通过；副总经理和财务总监的聘任与解聘由总经理提出，董事会通过裁决提案8决定公司重要资产抵押、出租和出让裁决提案9进行任何计划外金额的关联交易裁决提案10公司年经营计划外活动裁决100万元以下11在公司的年经营计划以外开设新的经营范围或停弃公司现有的经营范围裁决提案12并入他人或他公司或与61、他人或他公司合并、解体或解散、重组、破产或经历其它资本结构变化裁决提案13发行任何股权，包括但不限于可转成股权的证券或任何证券权益，或采取任何步骤导致任何上述证券或证券权益的公开发行销售裁决提案14修改公司章程裁决提案15变更公司董事会成员人数裁决提案16制订公司年度预算，财务报告及年度商业计划裁决提案17确定或修改公司财政年度裁决提案18任命任何独立会计师（审计师）或确立或改变公司的会计政策裁决提案19确定或废除董事会下设的任何委员会或决定此类委员会的权利裁决提案20决定公司重要资产抵押、出租或出让裁决提案21任何银行帐户的开立裁决提案一般裁决事项(行政、人事)编号裁决事项董事长总经理副总经62、理/财务总监部门经理1重要劳动人事合同的签订、改订或废除（副总经理、高级管理人员的聘用）裁决审议提案2诉讼及重要的争议处理裁决审议提案3注册资本的登记、加入或脱离重要的事业团体、协会(但制造、技术、销售上直接或必要的团体除外)裁决审议提案4参加制造、技术、销售等团体、协会裁决审议提案5高级管理人员的报酬、工资标准与工资总额、人员编制总数的确定裁决审议提案6职工的劳动保护、福利事业、费用标准裁决审议提案7职工的培训计划裁决审议提案8一般劳动人事合同的签订及变更裁决审议提案9节假日休息的决定裁决审议提案10人员调动(不包括董事会讨论的人事任免)裁决审议提案11出国培训（高级管理人员一个月以上的）裁63、决审议审议12奖罚制度裁决审议提案13录用新职工的决定裁决审议提案14职工就业规则的变更裁决审议提案15职务的任免(不包括董事会讨论的人事任免)裁决提案16因公出国裁决审议提案17重要奖罚的实施裁决奖励小于20万/人次,罚款小于5万/人次审议提案18有关就业规则变更而对劳动合同有影响的事项裁决审议提案19就业规则中规定的休息日及作息时间的变更裁决审议提案一般裁决事项(财务及财产)编号裁决事项董事长总经理副总经理/财务总监部门经理1固定资产的购买、转让、出租裁决20万元以下审议提案2固定资产的报废与盘亏裁决2万元以下审议提案3流动资产购买的付款裁决2000元以下提案4流动资产的盘盈、盘亏、报废及64、报废处理裁决1万元以下审议提案5捐赠活动与赞助10万元以内审议审议 6其他公司产品的购买裁决审议提案7交际费总额2000元以上2000元以下提案8其他日常性一般经费裁决审议提案9有价证券的购进裁决审议提案10银行存款的借入或提前归还裁决审议提案11保险公司险种的开设由董事长确定，单一险种保险费的支付裁决10万元以下审议提案12对外长期投资和贷款担保裁决审议提案13差旅费中层以上干部或任何乘坐飞机及火车软座分管部门科员及普通交通工具审议14出租车费中层以上干部金额100元以上分管部门科员金额100元以下15会议费（每次）20万元以上20万元以下审议提案16出国经费裁决审议提案17上级部门管理费裁65、决审议提案18运费裁决审议提案19各行业协会会费裁决审议提案3. 裁决程序总经理组织操作提出议案3. 1 特别裁决操作程序：董事长审核并交董事会通过总经理组织执行经办人提交裁决申请3. 2 一般裁决操作程序：部门初审并提出意见分管副总审核（或被委托人）分管副总裁决（权限内）总经理裁决（或委托人）3. 3 财产财务裁决操作程序：3. 3. 1 财产裁决操作方法： 经办人提交裁决申请部门初审并提出意见有关部门合议分管副总审核（或被委托人）分管副总裁决（权限内）总经理裁决（或委托人）3. 3. 2 财务（费用）裁决操作方法:a) 各部门所需费用，必须在每月的资金用款计划中得到裁决;b)在费用开支时，66、必须对每项费用进行裁决，一般经费采用一般裁决；项目经费必须得到项目裁决，费用得到裁决后，再填写付款通知单，单据齐全后，到财务部门报销、付款。 有关部门合议 经办人提出申请 部门初审 分管副总经理/财务按权限裁决（或被委托裁决人） 总经理裁决（或被委托裁决人） 填写付款通知单 财务审批 报销、付款注：关于豁免a) 当紧急事项发生时，可以越级由申请人直接提交裁决人裁决；b) 当紧急事项发生时，而裁决人因出差或其他原因不能直接裁决时，可由申请人自己决定（须经初审或审核），但事后必须按原裁决顺序补办手续；若申请人的决定事项，违反公司规定或损害公司利益时，须对此作出赔偿并负全责。编制：朱红 审核：唐欢童67、 批准：xxxx-01-003-20xx公司印鉴使用和管理规定为明确公司各类印鉴的保管、使用、制刻和销毁，以维护公司的利益不受损害，特制定本规定。本规定适用于公司公章、公司合同专用章，公司严禁以部门为单位制刻印鉴，所有非合同事项需要加盖的印鉴均指公司公章。1. 印鉴的保管：公司印鉴由专人保管，印鉴类别以及保管人如附件交接。印鉴保管人必须善尽保管责任，如有遗失，必须立即提出报告；印鉴原则上不能带出公司，如果确实需要借出，须填写一般裁决申请经授权裁决人裁决后方可借出，在一般裁决申请中必须注明借用用途、归还时间等，如果在借出期间经申请人将公司印鉴挪作他用，申请人须负法律责任，印鉴保管人须跟催借出的印68、鉴。2. 印鉴的使用：公司印鉴在使用前必须按照公司裁决权限和裁决流程之规定填写盖章申请单并对印鉴的使用进行裁决，得到符合裁决权限的裁决后，方可到印鉴保管人处用印；印鉴保管人在用印之前须核对盖章申请单及需要盖章文件是否经过符合裁决权限的裁决，印鉴保管人必须对盖章申请单编号留存至少两份。3. 印鉴的制刻和销毁：印鉴的制刻和销毁需有公司人力资源部填写一般裁决申请经授权裁决人裁决以后进行，人力资源部应编号留存申请刻制和销毁印鉴的一般裁决申请至少两年，对于刻制的印鉴必须在人力资源部留存样章记录，未经公司人力资源部备有纪录的印鉴公司不予承认，违规使用未核备印鉴者将被追究责任；对于销毁的印鉴须经裁决后交人力69、资源部，不得自行销毁。4. 本规定的解释权在公司人力资源部。编制：朱红 审核：唐欢童 批准：xx附件：印鉴类别及保管人接续表印鉴类别保管人签字所在部门xx-01-004-20xx公司文件管理及归档制度 为确保公司文件收发的完整、及时、准确，促进和提高公司信息沟通和组织管理工作的效率，特制定本规定。 本规定涉及的文件是指以公司名义发布的各类文件包括报告、决定、通知、意见及规定等等，上级主管部门下达的各类公文，其他单位来的各类文件资料。 由前台岗位负责公司有关文件的收发，文件收发要做到仔细、认真、及时、完整。1. 收文制度：1.1 收到来文在收文登记薄上登记文件的基本信息包括收文日期、来文机关、来70、文编号、来文名称等等。收文薄须保持清洁、保存完整以备归档之用；1.2 收到来文在来文上签收并注明收文日期及收文编号，再传送至公司主管领导批阅；1.3 根据公司主管领导批阅意见及文件内容的缓急，及时将文件送达其他公司领导或有关部门轮阅，并做好文件传阅记录以备查；1.4 文件送达后各部门应及时批阅并迅速办理相关事宜，一般滞留时间为一天。传阅过程应保持文件完整无缺。批阅后应在文件传阅单上签署意见或注明“已阅”字样以表明处理结果。前台有催办的职责和权利；1.5 文件传阅完毕应及时交回人力资源部。人力资源部应完整无误地按收文编号保存，并于下年度初将公司收文按收文编号整理成册移交至公司综合档案室归档；1.71、6 公司所属各部门、单位可根据需要向综合档案室查阅文件；1.7 公司领导及有关部门派员参加各类会议时收到的文件应移交给前台人员。各部门收到自己所属范围内的各类文件时应在第一时间内将其移交前台人员。2. 发文制度：2.1 公司各类文件旨在公司内部统一意见、发布通知、决定和沟通信息；向上级部门请示、报告重要事项等；2.2 欲发文各有关部门应先起草文件草稿，起草完毕后交人力资源部；2.3 人力资源部应认真细致地做好文件草稿的核稿工作，将文件按公司统一规定编号、登记，之后提交公司主管领导裁决签发；2.4 文件签发或会签完毕方可打印，文件稿的首页需用统一格式的公司红头文件纸；2.5 文件打印完毕后加盖公72、司公章。对于公司内部发文，可以采用内部电子邮件系统，将文件分别发送至公司领导和各部门，并将相关的发送记录打印作为档案保存；2.6 对每一号文件人力资源部须将文件原稿、文件签发裁决、两份文件原件按照文件编号顺序完整保存并定期整理移交给公司综合档案室以便及时归档；3. 归档制度：3.1 人力资源部对公司文档归口管理。3.2 凡收到上级来文及公司在产品设计开发、生产制造、工作管理等活动中形成的文件经处理完毕具有查考、保存价值的应列入归档文件。3.3 各部门每年一季度将要列入归档的文件经整理交人力资源部归档。3.4 人力资源部有专人负责对归档文件进行分类、归卷、登记、保管、并便于查找和使用。本管理制度73、解释权在公司人力资源部。 编制： 朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-01-001-20xx公司综合计划管理制度1. 总则1.1 计划管理工作的任务：1.1.1 在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定业的长远规划，并通过近期计划组织实施。1.1.2 根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。 充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改善企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。1.2 企业各级部门的主要精力，应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。1.3 企业的计划74、管理根据统一领导，归口管理的原则，全厂分经营计划、生产计划二级进行管理。人力资源部是公司计划工作的综合管理部门，各个职能部门，都分别是各种专业计划的归口部门。1.4 为保证公司计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。1.5 企业计划必须认真进行综合平衡，坚持积极平衡，留有余地的原则，1.6 企业的各项计划是企业生产经营活动的依据,计划一经下达，各级各部门都必须发动职员，采取切实有效的措施，保证计划的实现。1.7 计划工作是企业的基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全75、面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。 2. 长远规划2.1 长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面： 企业产品的发展方向；2.1.2 企业生产的发展规模；2.1.3 企业技术发展水平，技术改造方向； 企业技术经济指标将要达到的水平； 企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造； 职工教育培训及文化设施建设；2.1.7 职工生活福利设施的改造和提高； 能源及原材料的节约。2.2 编制企业长远规划的主要依据： 经济发展的需要； 市场需要；2.2.3 企业的生产技术条件； 国内外科学技术最新成就和发展趋势；2.2.5 技术改进76、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。2.3 长远规划的编制工作由公司总经理主持。人力资源部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。长远规划经上级公司总经理批准后分年组织实施。 3. 年度综合计划3.1 年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月计划的重要依据。因此，企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。3.2 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由公司总经理负责领导，各业务归口部门按管什么业务，就编什么计划的原则根据规定的计划表式，负责编77、制各专业计划，人力资源部负责拟定编制计的总进度，组织综合平衡于新年度前一个月上报总经理批准。3.3 年度综合计划编制的主要依据： 上级主管部门下达的指令及指导性计划；3.3.2 总经理提出的年度方针目标；3.3.3 产品销售、采购合同和市场预测资料；3.3.4 长远发展规划；3.3.5 前期预计完成数字及本企业历史统计资料；3.3.6 经审定过的各种技术经济定额。3.4 编制计划所需资料由各部门车间相互提供，任何单位都不得拒绝。3.5 专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取有关部门的意见，报送的计划必须附文字说明，经部门经理和编制人签章后方才有效。 4. 指标管理4.1 年78、度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。4.2 计划指标应按平均先进水平来确定，一般应高于上期实际达到的水平，并经过努力才能实现的。4.3 计划指标实行分级归口管理。经营计划由总经理负责平衡、下达，各部门负责归口管理。生产计划以制造副总为首，组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。4.4 为使计划任务层层落实，计划指标必须进行层层分解，坚持谁管什么指标，就分解什么指标。分解指标必须和总79、指标保持平衡和衔接，分解指标执行情况按规定路线进行反馈。4.5 必须在当年11月底正式下达次年的公司年度经营大纲。5. 计划指标的调整5.1 为维护计划的严肃性，企业经营计划一经批准下达后，必须严格执行，各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响，经主观努力仍不能完成计划时，在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下，调整计划指标必须办理审批手续。 经营计划指标的调整，由执行部门提出书面申请，送归口领导签署意见后，经总经理审批，在未批准前仍按原计划执行。5.1.2 调整年度计划指标应提前一个季度申请，调整季度计划指标应提前一个月申请，整月度计划指标应提前十天申请。 调整某一项计划指80、标，如需同时相应调整其他有关计划指标时，应一并上报，呈请审批，以保证计划的平衡、协调。 调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划考核。6. 计划的检查和考核6.1 各级负责人必须随时监督检查计划的执行情况，及时发现执行过程中的问题，采取解决问题的有效措施，以保证计划的顺利完成。6.2 检查计划执行情况，应充分利用统计报表，会计报表，业务报表等资料。检查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。6.3 计划的考核必须与薪酬考核相结合。7. 月度计划指标会议必须在上月25日召开，季度计划指标会议必须在上季度最后一个月25日召开，年度计划指标会议第一次会议必须在上年度10月份81、召开。编制：朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-02-002-20xx公关、促销和市场调研工作管理规定1. 总则1.1 为塑造公司与产品的良好形象，促进产品的销售，增进公司的经济效益和社会效益，特制定本规定。1.2 本规定适用于本公司所有人员。2. 公关、促销事物管理2.1 公关事物管理2.1.1 公司的公关策划和公关活动在公司总经理的领导下进行,具体的工作由人力资源部部长负责展开。2.1.2 公关活动不仅要协调企业与外界公众之间的相互关系，而且要处理好企业内部各成员之间、各部门之间的关系，为公司经营提供信息和增加企业的团结及凝聚力。2.1.3 要通过公关活动塑造企业的良好形象，增强企业的知名82、度和美誉度，企业形象的构成主要包括：a) 企业的精神与风格。“高效、诚信、和谐、创新”是我们xx公司的企业精神。b) 企业的凝聚力。企业内部具有共同的价值观，员工具有较强的归属感。c) 办事效率。工作人员的时间观念强，办事认真严谨，追求高效率。d) 企业的建筑布局、房屋装饰、技术设备状况、卫生及环境保护；办公用品及设施中独特的色彩，公司的名称、标志，司旗、司微；员工的仪表、着装和态度。美好的工作环境，融洽的工作场所等都会使员工觉得企业是自己的组织，可以依托和归属的团体，值得骄傲的单位。2.1.4 良好的企业形象的塑造可以通过公共关系广告、编辑宣传物等形式进行公关宣传：a) 电台或电视台以采访、83、演说、管理人员座谈、专门小组讨论和服务节目等进行公关宣传。b) 在新闻中插入描述公司活动的报道，播放公司开业或周年庆祝活动的消息。c) 举行各种形式的公关专题活动，赞助社会福利事业和文艺、体育、教育事业以及其它公益活动。d) 自己编制非公开的视听材料，如内部报纸刊物、音像资料（幻灯、录音、录像）。e) 公司制作或厂家制作的一些节日、重大活动的纪念品，分发给来客或赠送给经销商。f) 定期举行招待会、联谊会、研讨会比赛等沟通内部员工、外部公众和经销商。 落实企业形象识别系统的各项内容。如公司名称、标志、标准字体、标准色的设计，公司工作服、物品、车辆统一标识的设计，公司经营和办公门面的设计工作。2.84、1.6 制订公司各种礼仪标准，塑造员工形象。2.1.7 做好节日的礼品设计组织工作，进行发送和拜会。2.1.8 公关策划一般遵循以下几个步骤：a) 设计公关活动的主题。 考虑四个因素：公关关系的目标、组织特性、公众心理和审美情趣。b) 正确选择有利时机。公关活动的时机选择十分重要，选择恰当可以起到事半功倍的效果，一般来说有利时机包括：1) 重大的社会性活动开展时，可以借题发挥，利用别人的声势烘托自己，人为进行关系强化。2) 善于利用实发事件。3) 选择企业成立或企业新产品、新服务推出之时。4) 选择企业形象受到损害，进行危机公关，反败为胜。5) 选择企业纪念日或节日之时。c) 合理选择媒介。185、) 大众传播：主要指报纸、杂志、电视和广播四大媒介。特点是群众范围十分广泛，影响巨 大，权威性高，传播内容丰富、全面、深刻。2) 群体传播，主要形式有视听资料、闭路电视、有线广播、内部刊物等。特点是权威性和可信度都很高，容易取得轰动效应，对人的行为有较强制的作用，传达迅速，容易取得反馈。3) 人际传播：一般有演讲、谈判、劝说等。特点是富于人情味，亲切可信，易于接受，立即可取得信息反馈。d) 制定公关活动日程推进表。公关活动必须有一个完整的工作日程推进表，以保证整个公关活动的协调进行制定日程推进表要注意以下几项：1) 明确各部门的轻重缓急，对于核心工作应优先安排。2) 各部门要有明确的工作量和负86、责人。3) 各部门工作要协调进行，人员合理配置。4) 对没有按期完成工作的部门要有督促的办法，不能按期完成的工作要有补救措施。5) 对于长期的公关活动要分阶段来进行，对于时间较短的公关活动要逐日来安排，对于一天之内须完成的公关活动要按小时安排。e) 公关策划要进行经费预算。公关预算主要包括以下几项：1) 广告宣传费，主要包括媒介广告和印刷材料费。2) 工作人员劳务费。3) 主体活动费用以及整体活动所用设备及材料费。4) 其它工作费用。如电话费、差旅费、交通费。5) 活动机动费用，主要用来应付突发事件，以总活动基本费用的20%提取。6) 公关活动预算根据裁决权限进行裁决后方可执行。2.2 促销事87、务管理 公司的促销策划与促销活动在公司总经理领导下进行，具体的工作由人力资源部部长负责组织实施。2.2.2 促销不仅包括广告促销、销售促进、人员推广，还需公关活动相配合，共同组合一体的促销组成策略。2.2.3 整体促销策划方案在总经理的指导下由人力资源部制订，总经理审批。2.2.4 促销的实施计划步骤：a) 确定促销对象。b) 决定促销目标。c) 设计促销内容。d) 建立促销预算。e) 决定促销组合。f) 衡量促销效果。g) 促销过程的管理与协调。2.2.5 广告策划要有明确的营销目的、广告目的、广告诉求对象、广告预算，并选择恰当的广告媒体，事后进行广告效果的测定。2.2.6 广告促销重要的是88、经济有效地选择广告媒体，选择广告媒体要考虑以下几个内容：a) 目标视听观念。b) 广告量占有率。c) 出现时机。d) 广告涵盖地区。e) 广告接触率与次数。f) 媒体比重。2.2.7 促销要有明确的预算，促销费用审批权限参照裁决权限进行裁决。3. 市场调研事务的管理3.1 通过市场调查，收集、整理、分析、评估和分配有关的信息，以便能为决策者提供重要、及时和准确的信息，并据此作出营销决策。3.2 市场调研及监察工作在公司总经理的领导下由人力资源部部长负责组织实施，并在有关部门的配合下共同完成此项工作。3.3 市场调研与监察工作要按计划有步骤的进行，建立完善的信息收集和反馈渠道，确保信息准确与传递89、及时。3.4 市场调研与监察的主要内容：a) 调查国内各厂家同类产品在国内外全年的销售总量和同行业年生产总量，用以分析同类产品供需饱和程度和公司经销的产品在市场上的竞争能力。b) 调查同行业同类产品在全国各地区市场占有量以及公司经营产品所占比重。c) 对新客户资格认证的市场调查工作。d) 对市场的价格信息进行收集与分析，以便公司准确预测及时调整产品价格，确保市场占有率。e) 对竞争品牌的性能、批发价、广告策略、促销办法等的收集与分析工作。f) 同类产品品牌的调查及提出拟经营品牌的建议。g) 了解客户对产品质量、服务的反映及需求。h) 对销售人员的行为监察；对经销商经营情况的监察；对广告促销效果90、监察；对业绩提成方案及合理分配的监察等。3.5 市场调研监察方式：a) 抽样调查。b) 对营销人员的访问。c) 利用各种与客户接触的机会，征询客户意见，收集市场信息，写出书面报告。d) 搜集日常用户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题应及时反馈。e) 通过经销商联谊会，交流市场信息，收集反映质量，售后服务意见及用户需求等情况。f) 市场调研监察坚持的原则是：准确、及时；有调研监察权，无处理权；不能影响有关部门和人员的正常工作。3.6 收集反馈的信息通过分类整理报送相关部门与领导，接受委托的专项调研与监察还要形成报告。3.7 市场调研与监察所提供的各方面资料，应有专人负责管理、综合、传递。4.91、 附则4.1 本制度由人力资源部制订和解释，报公司总经理批准后施行，修改或终止时亦同。4.2 本制度由公司总经理负责检查、监督和考核。4.3 本制度施行后，既有的类似制度即时自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。4.4 本制度自颁布之日起施行。 编制： 朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-02-003-20xx公司绩效考评会议制度为规范公司对部门和员工的绩效考评，定期对部门和员工进行有效考评制定本制度。1. 目的通过对部门和员工日常工作和行为规范的定期考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩92、效目标管理的达成。2. 适用范围适用于公司对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。3. 职责和权限3.1 总经理或其授权人对人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。3.2 公司成立由总经理、副总经理、总工程师、财务总监和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。3.3 各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使初步考评权和考核权。3.4 人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。3.5 员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。4. 绩效考评管理程序和考核、考评会议规定4.1 绩效考评、考核管理程序93、 员工（管理人员、技术人员）每月5日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 部门负责人根据员工的汇报或工作总结、工作表现和工作目标完成情况，对该员工作出评估，并将考核结果于每月10日交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 部门负责人每月12日向人力资源部交个人工作总结和部门工作总结（两项总结可以合写，也可以分开写），向考核小组交部门工作总结作为对部门负责人和部门工作的考核依据。 负责考核的负责人应及时将考核结果与被考核部门负责人或员工见面沟通，出现异议时被考核部门负责人或员工可直接向人力资源部申请裁决，由人力资源部调查落实，确属必要时可对考核结果进行适当的调整。 人力资源部每94、季度末根据各类考核结果和部门及其负责人、部门员工的工作成果，进行一次综合评价，按规定对员工进行奖励或处罚。4.2 考评、考核管理办法 考评、考核的组织：考核小组组织对公司部门和部门负责人的考评和考核，部门负责人组织对本部门员工的考评和考核。 考评、考核的原则：重点考核原则以工作目标和工作任务完成结果为主要依据，按照岗位职能职责标准对员工进行考核；分别考核原则按对应的岗位职能设置考核要素逐项进行考核；主体对应原则由各自的直接上级进行考核，并对考核结果及时沟通；部门联动原则部门经理和一般员工的最终绩效均受部门整体考核结果的影响；目标考核和专项考核相结合的原则：对各部门负责人的质量、安全、成本等专项95、工作，设置相应的权重，与考核期内的目标任务完成情况一并纳入考核体系。 考评、考核的方式：考核以月度为单位进行考核，每月15日进行召开公司绩效考核会议，如遇节假日，则提前召开。考评以季度为单位进行考评，每季度第一个月15日进行召开公司绩效考评会议，如遇节假日，则提前召开。年终进行一次总考评。a) 部门考核以部门月度业务计划和部门职能职责执行结果为主要考核、考评依据，按考评、考核实施细则和考评、考核程序进行。b) 员工考核以岗位职能职责和工作任务执行结果为主要考核、考评依据，按考评、考核实施细则和考评、考核程序进行。c) 员工、部门的考核、考评结果必须经过考核小组通过方被认为有效。编制：朱红 审核96、：唐欢童 批准：xxxx-02-004-20xx公司安全生产管理制度1. 总则1.1 为维护公司正常的工作秩序，确保公司及员工财产和人身安全，特制定本制度；1.2 公司实行以“安全第一、预防为主、防消结合”的安全方针，以彻底消除安全隐患、杜绝安全事故，确保“万无一失”为目标，认真执行有关安全、消防法规和规定。1.3 安全生产管理工作须定人定责、制定“安全生产责任制”、认真落实。公司各部门的负责人是各部门安全生产管理工作的责任人，对本部门及本公司的安全生产管理工作负全责。 1.4 公司成立由各部门负责人组成的安全生产管理领导小组，公司总经理担任领导小组组长，制造副总担任副组长，负责定期检查公司各97、项安全生产管理工作，发现问题，及时采取措施解决；1.5 安全生产管理领导小组的职责包括：安全生产、防火安全，化学危险物品安全、保密安全、治安保卫、安全生产管理人员有责任协助领导小组完善安全生产管理措施；安全生产管理人员有责任做好特别安全生产管理工作，包括但不限于重要接待任务、重大会议活动的安全生产管理等；1.6 安全生产管理工作领导小组全体成员及兼职安全生产管理人员有责任对公司范围内的各项安全生产管理工作进行定期或不定期的检查，发现有违反本制度的情况，有权力对相关责任人进行批评教育，并建议处罚；1.7 安全生产管理工作领导小组及安全生产管理工作人员应经常在全公司范围内组织安全知识培训，规范安全98、教育管理，广泛开展安全教育，对新员工、公司内部换岗人员、外来施工人员等都必须经过相应的三级安全教育，经教育、培训合格后才能上岗；当采用新工艺、新设备、新材料时，必须进行相应的有关安全教育、培训，以适应安全生产要求。对于焊接、电气、机动车、压力等特种作业的工种，按国家规定进行有关培训和考核，取得国家认可的上岗证后方允许上岗操作，其他工种，必须取得本公司人力资源部发的上岗证后方允许上岗。1.8 全体员工须严格遵守本制度规定，如有违反，公司将视情节轻重分别予以经济和行政处罚，造成严重后果者，将予以追究；1.9 公司将设立安全贡献奖，对遵守安全生产管理制度、挽回公司损失、对安全生产管理措施起到积极和重99、大贡献的员工，将视具体情况给予奖励。2. 安全生产管理措施2.1 工作时间前台负责接待人员须坚守岗位、忠于职守。前台负责接待人员只能在有人暂替时方可离开岗位，否则视为失职；2.2 人员来访须进行登记，前台负责接待人员先电话通知被访部门或个人，并由被访部门或个人引领来访人员入内。无明确被访对象的来访人员，原则上不予接待，特殊情况下，须报请人力资源部部长同意。未经许可，前台负责接待人员不得允许外来人员进入办公区域，如外来人员强行进入，前台负责接待人员须通知安全生产管理人员对其进行强制限制；2.3 公司所有级别的来访客人统一由人力资源部门负责接待；员工个人来访客人由本人负责接待；2.4 接待来访人员100、原则上须安排在公司接待室或会议室，非特殊情况不得将客人带进工作区，特别是严禁进入生产区；2.5 员工携带大件物品进入或离开公司，前台接待人员须进行登记，注明携带人姓名、物品名称、进出时间、事由并由经办人签字，必要时须出具部门负责人签字的放行条；2.6 公司员工上班坚持佩戴工作卡的制度；2.7 公司及个人财物不能随便乱放，重要文件及贵重物品必须锁好，车辆停放时应采取必要的防盗措施；2.8 最后一人离开办公房间时须关门上锁并关闭各种电源，各办公房间一律不许自配钥匙，如因工作需要配置钥匙者须经人力资源部经理同意，由行政人员统一配置并进行领用登记，个人之间不得私自转交，离职时须交回钥匙；2.9 前台负101、责接待人员下班时须与安全生产管理人员进行交接，并做好交接记录，失职人员除须赔偿所造成的损失外，公司将视情节轻重予以处罚；2.10 正常工作情况下，公司统一在晚九时由安全生产管理人员负责公司大门上锁。如员工有特殊情况需延长工作时间，须由直属上级同意并提前通知安全生产管理人员，最迟不得超过夜里十二点；2.11 安全生产管理人员在每天下午六点，须对办公区域进行例行检查，及时关闭楼道、会议室、接待室等公共场所的灯光及其它设备的电源。晚九时及关门上锁前须再次巡视办公区域，检查各部门安全防范情况，发现有违反本制度规定者须及时消除安全隐患并予以记录追究；2.12 安全生产管理人员在值班时，如有急事需离开公司102、，须至少保证一人留守，离开者须保证通讯畅通，保证联系；2.13 财务室、仓库等工作重地，闲杂人员一律不得入内。财务人员办理大宗现金业务，需派车辆押送；2.14 一旦发生安全事故，当事人须保持冷静、及时采取相应措施进行处理， 以防损失扩大，并在第一时间内上报公司安全生产管理工作人员、人力资源部经理。安全生产管理人员及人力资源部经理有责任进行调查、取证、处理，如属重大安全事故，需速报公安机关备案侦破；2.15 各部门须制订、落实本部门内的安全防范措施。3. 安全消防及防火制度3.1 制定公司消防预案，建立义务消防队，确定义务消防员，并有计划地进行防火教育和消防业务培训；3.2 办公区域、车间、仓库103、和宿舍须按消防规范要求配备各种灭火器，并按规定期限更换灭火药物；3.3 易燃、易爆物品须按消防规范要求存放，并派专人保管，不得乱放、混放；3.4 消防通道须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞消防通道；3.5 电线、电器、插线板等残旧破损不符合消防要求的，须及时更换；3.6 严禁擅自接驳电源和使用额外电器，不准在办公区域、仓库和住宿房间内使用电炉；3.7 办公区域内严禁吸烟和使用明火，凡吸烟人员一律须到楼道内，并及时捏灭烟头；3.8 消防器材摆放位置须明确，方便使用；3.9 消防设备要保持完好，安全生产管理人员须定期检查有无封堵、泄漏、腐蚀等状况，发现问题，及时上报、更换；3.10 如遇火警须速拨1104、19报警，并按消防预案、根据实情进行疏通人群、抢救财物。4. 节假日的安全防范4.1 人力资源部须提前做好值班人员及值班工作安排；4.2 切断除交换机、传真机、报警系统以外的所有电源；4.3 安全生产管理人员及值班人员须定时检查门窗是否锁好，封门条是否按要求粘贴；4.4 安全生产管理人员及值班人员须坚守岗位，提高警惕、不得掉以轻心；4.5 值班具体要求遵照公司值班工作制度执行。5. 安全生产管理有关规定5.1 危险场所、用品安全管理公司安全部生产管理领导小组、制造部、技术部根据本公司使用物品、设备的情况，依据国家防火、安全等规范，划分公司各危险等级区域，并根据危险等级制订相应的规章制度，除公司105、每月安全检查外，危险区域的部门领导和专职安全员还要定期或不定期地进行检查，杜绝危险隐患。公司制造部负责制订危险品管理制度，对危险品的储存、运输、领用、使用和废弃处理进行安全管理。5.2 安全防护公司必须提供合适的安全保护设施、用品供员工操作时使用，员工必须按有关规定正确使用安全防护用品才能上岗操作，各部门人员应经常检查监督，严禁设备、防护用品“带病”运行，确保不发生安全事故。5.3 安全操作技术、制造及其它各相关部门应严格制订各工序、试验、维护等的安全操作规程，并对操作员工进行培训考核，杜绝违章作业，对检查中发现的问题，及时反映和纠正，杜绝事故发生。5.4 保密和防盗公司提供合适的保密和保管工106、具；公司的有关机密文件、信息等应做好保密、保管工作，防止泄密；有关设备、工具等应妥善存放在相关区域。 5.5 安全应急预案公司制订安全应急预案，应对可能发生的安全事故，高效、有序地开展事故抢险、救灾工作，使发生重大危险源事故灾害不扩大，并尽可能排除，尽量减少人员伤亡和财产损失以对环境产生不利影响。5.6 事故现场安全和抢险在“确保人身安全为主，兼顾财产安全”的原则下，启动应急预案开展安全救护和抢险工作；员工发现火情或其它灾害性事故，必须立即报警，并服从救火消防、安全事故处理指挥人员的指挥，协助做好消防和处理工作。5.7 安全事故处理坚持“四不原则”：事故原因没有查清不放过，事故责任者没有严肃处107、理不放过，广大职工没有受到教育不放过，防范措施没有落实不放过；员工对事故调查必须如实汇报事实经过，不得瞒报、不报。5.8 检查和考核公司各级在计划、布置、检查、总结、评比工作的时候，同时计划、布置、检查、总结评比安全工作，实行安全一票否决制。本规定由公司人力资源部负责解释和更改；总经理批准后执行。编制：朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-02-005-20xx公司保密制度1. 目的为维护公司商业机密安全，保证公司经营成果不受侵犯，特制定本制度，所有员工必须坚决执行，如果因违反本规定而给公司造成有形或无形的损失，公司将追究当事人的责任。2. 机密的界定凡本公司在经营、生产、研发活动中产生的，获取108、的文件、资料、稿件、表格等等业务信息，包括但不限于客户名单、合作目的、价格、营业额、营销方针、员工薪酬、财务报表、工作流程、技术秘诀、工艺参数、各种计划、董事会决议等，无论是口头、书面的或是电子形式的，无论是客户的或是本公司的均属公司机密。3. 保密等级及控制范畴3.1 公司保密等级按照从低到高分为：受控文件、严控文件、绝密文件；3.2 对于需要保密的口头文件必须在传达之前事先声明；3.3 对于要保密的书面的必须在第一页文件的左上角用黑体红色四号字体明确标注，并在文件前加贴阅览纪录表；3.4 对于要保密的电子形式的文件必须采用加密或数位签名方式发送阅览。4. 员工保密事项4.1 所有机密文件必109、须妥善保管；4.2 不得将公司文件用于不属于公司业务之用途；4.3 客户的情况，公司的业务不可作为闲谈话题；4.4 未经同意，除IT人员外，员工不得启动、查阅他人办公电脑，严禁浏览他人电脑中的机密文件；4.5 员工离开办公桌之前，须将办公桌面所有文件收好，如非保密文件，亦必须将有字一面朝下放置，保密文件不得防止在视线之外；4.6 应在接待处或会议室接待来访，严格禁止客户、亲友进入各部门办公区，如遇客户参观，须事先经公司批准，由人力资源部事先通知员工将室内及桌面的机密文件收好；4.7 下班后，桌面、影印机、打印机、公用电脑等处不得留有客户资料，尤其是有关策略、推广、媒介计划、收款、报价等文件，包110、括草稿，不再有用时要用碎纸机销毁；4.8 特别机密文件必须在文件上加以注明。特别机密文件不再使用时，应归还客户或予以销毁。特别机密文件之传送，须事前通知收件方，事后向收件方确认其确已收到；4.9 任何业务信息的透露与公布都必须部门经理决定；4.10 不打听同事的考绩结果和薪酬收入。5. 失密处罚员工未经授权泄漏公司任何机密等级的资料即被视为失密，对失密的处罚按照xx公司员工手册相关规定，按照情节轻重，处以较重违纪、严重违纪直至一般失职、严重失职的处罚，并保留进一步追究责任和要求赔偿的权利。编制：朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-02-005-20xx公司值班制度1. 本公司于节假日及工作时间111、外应办一切事务，除由主管人员在各自职守内负责外，应另派员工值班处理下列事项：a) 临时发生事件及各项必要措施；b) 指挥监督保安人员及值勤工人；c) 预防灾害、盗窃及其它危机事项；d) 随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密；e) 公司交办的各项事宜。2. 本公司员工值班，其时间规定如下：a) 自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止；b) 假日：日班上午八时起至下午五时止(可随办公时间的变更而变更)。夜班下午五时起至次日上午八时止；3. 员工值班安排表由各部门编排，于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应置值日牌，写明值班员工的姓名悬挂于明显地方；4. 值班员工应按照规定时间在指定112、场所连续执行任务，不得中途停歇或随意外出，并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿；5. 值班员工遇有事情发生可先行处理，事后方可报告。如遇其职权不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理；6. 值班员工收到电文应分别依下列方式处理：a) 属于职权范围内的可即时处理；b) 非职权所及，视其性质应立即联系有关部门负责人处理；c) 密件或限时信件应立即原封保管，于上班时呈送有关领导；7. 值班员工应将值班时所处理的事项填写报告表，于交班后送主管领导转呈检查，报告表另定；8. 值班员工如遇紧急事件处理得当，使公司减少损失者，公司视其情节给予嘉奖；9. 值班员工在值班时间内，擅离职守记严重违纪，因情节严重造113、成损失者，从重论处；10. 值班员工因病和其它原因不能值班的，应先行请假或请其它员工代理并呈准，出差时亦同，代理者应负一切责任。 编制： 朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-02-006-20xx公司信息管理制度1. 每个公司职员都应该爱惜公司为其配置的IT设备，并服从公司对IT设备的调度，未经同意或不得随意交换IT设备或更改IT设备的用途和配置。2. 每个公司职员都应该尽量不在电脑旁边喝水或吃零食，以防止水和食物污染电脑设备。3. 每个公司职员在遇到设备失灵或损坏时，应该立刻通知IT管理人员维修或更换，不得摔打设备或自行尝试维修设备。4. 每个公司职员都应该看管好自己电脑中的资料，不得随意让114、他人观看，也不得随意观看他人电脑中的资料或使用他人的电脑。对于保密资料，应该用公司指定的加密软件加密。5. 每个公司职员都应该安装公司指定的杀毒软件并及时升级，以防止内部资料的泄漏和损坏。如果发现自己的电脑已经染毒，要立即通知IT管理人员进行处理。6. 每个公司职员都应该合理使用公司配给的电脑，上班时间不得随意下载软件、聊天或做其他与工作无关的事情，严禁在上班时间玩游戏、看电影，严禁在任何时间下载、观看和使用含有淫秽或不健康内容的软件、网页和音像制品。7. 每个公司职员都应该合理使用网络资源，不得在上班时间使用BT、电驴等严重占用网络带宽的软件，并尽量不上没有经过安全认证的网站，防止沾染病毒和115、木马软件，以防止公司内部资料的损失和泄漏。8. 质量管理体系文件资料、质量记录的电子版要防止丢失、要有备份、要专人保管。 编制： 朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-02-007-20xx通讯费用报销规定为了更好地完成经营目标，鼓励相关人员提高工作效率，特制定以下通讯费用报销规定，请相关部门和人员依次报销、核销。1. 报销范围与企业业务相关的管理人员；通讯费用报销以月度作为报销期间，当月话费次月第一周受理报销，其余时间不受理报销。2. 报销方式根据上月网络话费清单，将用于公务的话费逐笔标注累加，所得数额由人力资源部审核后交财务部核销。3. 报销流程登陆移动/联通网站打印本人当月话费清单本人标注116、出公务电话条目并计算当月应报话费填写相关费用报销单据交部门领导审核交财务部复核签字交总经理裁决签字不同意不同意不同意同意同意同意交人力资源部汇总审核不同意同意编制：朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx-02-008-20xx公司差旅费用管理办法为了加强公司的经营费用控制，统一各部门的报销程序及规定，提高公司管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1. 借款报销的审批权限 1.1 员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程序报批后，方可到财务部门预借差旅费；1.2 公司员工因公出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销；1.3 员工出117、差返回后，填写差旅费报销单，按规定的审批程序到财务部门报销； 2. 员工差旅费报销标准 2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”；2.2 出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即： 二类区：特区、上海、北京、广州、深圳等地； 三类区：港澳台地区及国外；一类区：除二类区以外的地区； 2.3 出差住宿费报销标准上限：（元/间/天）职务一般员工级管理员工级一类区120150二类区150200三类区总经理批准总经理批准以上费用标准为上限，超支部分非经总经理批准须个人承担。2.4 出差补助标准 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴，118、只享受误餐补助。 长途出差补助标准：（元/人/天） 一般员工：30元、管理员工级：60元。长途出差补助是对员工在出差期间的就餐补贴，不得再另报销就餐费用。但确因业务需要，须先报总经理批准后方可报销就餐费用。2.5 员工出差交通报销标准 2.5.1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、汽车卧铺、轮船头等舱；部门经理级：可乘坐硬卧、汽车卧铺、轮船二等舱，报总经理批准可乘坐飞机、软卧；其余员工乘坐火车硬卧、汽车卧铺、轮船三等舱、乘坐飞机需先报总经理批准后方可； 员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；部门经理以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有119、特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销； 员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。 3. 员工差旅费报销规定 3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销）； 3.2 邮寄费以邮局凭证报销；3.3 招待交际费用由分管领导核定并填写费用报销单，经总经理批准方可报销。3.4 旅费，待报销时再行支付；3.5 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销； 3.6 人力资源部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。4. 员工探120、亲需按照员工手册的相关规定执行，探亲在年休假之内的路费经总经理裁决方可报销，不在年休假期间请假探亲的路费公司不予报销。5. 财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。 5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全、完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字并经总经理裁决方可借出；5.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款手续，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款；5.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定： 5.3.1 具有规定的用途，期限及限额； 5.3.2 在规定的期限内凭费用121、支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的十天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销；5.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借； 5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销； 5.3.5 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。 在第四个月开始在工资中扣回本息。6. 原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准； 7. 原始凭证应具备的内容7.1 凭证名称； 7.2 填制凭证的日期； 7.3 122、填制凭证单位的名称或填制人的姓名；7.4 经办人的签名或盖单； 7.5 接受凭证的单位名称； 7.6 经济业务的内容；7.7 数量、单价和金额；7.8 各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法 和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单；8. 对原始凭证的技术性要求 8.1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符； 8.2 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同123、验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章； 8.3 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据； 8.4 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据；8.5 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替； 8.6 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章；8.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范124、计算清楚。如计提折旧、 职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。 分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额；8.8 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予退回或重新补正；9. 记账凭证的内容及填制要求9.1 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列；9.2 凭证编号：应按月编制自然数列顺序；9.3 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略；9.4 会计科目：应按有关规定设置； 9.5 凭证金额：必须与原始凭证相符；9.6 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符；9.7 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会125、计 凭证上签名或盖章；9.8 会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。 10. 本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由授权委托人审批；11. 本制度由公司人力资源部制定并负责解释。编制： 朱红 审核：唐欢童 批准：xx西安xx太阳能有限公司差旅费报销单出差一般裁决编号：填写日期： 年 月 日出差人：部门：出差事由： 出 发到 达交通工具交通费其它费用月日时地点月日时地点单据金额项 目单据金额张数张数市内车费住宿费用天出差补助 天交通费用小计： 小计：总计报销： 出差借款： 应发差旅费： 元(大写)部门： 人力资源：会计： 裁决：xx-02-009-20xx公司办公126、用品管理规定1、为有效控制公司管理费用，合理调配办公资源，制定本规定；2、本规定由人力资源部制定并监督施行，全体员工适用；3、办公用品按照采购价格和用途分为消耗品和管理品两类，消耗品指中性笔、胶水、胶带、纸杯、大头针、图钉、回形针、复写纸、卷条、标签、纸张、胶水、夹子、钉书钉等，管理品指剪刀、裁纸刀、钉书机、打孔机、钢笔、文件夹、计算器、电话机、打印机等，对于办公用品的具体分类按照人力资源部的定义为准；4、管理品限人员使用，如有工作变动须列入移交清单，如有故障或损坏，可以旧换新，如遗失由领用人自购赔偿；5、人力资源部将设立专门人员负责办公用品采购、比价、发放，并以月度为单位制作办公用品结存报表127、，将办公用品视为存货进行管理；6、公司原则上不允许员工私自购买办公用品，但比如而不仅指（若是在）出差在外应急等情况下，员工个人可采购办公用品，但须事先经过价格调查，如果所采购物品同一品牌同一型号价格比人力资源部询价高出30%，则对个人所购买的办公用品按照人力资源部的询价核销；6、办公用品的请领必须填写办公用品领用单并经相关领导签字后方可领用，在单张领用单的价格超过1000元，则须经公司总经理签字方可领取，小于1000元由所在部门负责人签字后交人力资源部审核即可发放；7、办公用品原则上是由使用者领用，如确有特殊情况需要代领办公用品，须在领用人签字处注明代领人姓名；8、严禁将办公用品用于公司公务之128、外的任何其它用途，一经发现将办公用品挪作他用，则当事人会被给以至少是书面警告以上的处分；9、办公用品的申请应于每月十日由各部门提出领用单交人力资源部统一采购，当月十五、十六两日集中发放；但管理品的请领不受上述时间限制；10 人力资源部会将办公用品领用情况按月汇总，计入部门和个人的管理费用，并在初始数据累积完成后，会对部门的办公用品额度按照年度进行预算规定，对于超出部分需要部门和个人按10%比例承担，对于节省部分会对部门和个人按照20%比例奖励；附：办公用品领用表单编制： 朱红 审核：唐欢童 批准：xxxx（西安）太阳能有限公司办 公 用 品 领 用 单日期： 编号：领用人： 本部门负责人： 人129、力资源部长： 总经理：xx-02-010-20xx公司用车管理制度1. 本公司各类汽车的使用管理均以本规定为准；2. 本规定所指的汽车包括轿车、货车、商务用车等业务用车；3. 各类业务用车的保养管理由人力资源部负责；4. 公司如认为业务上确有必要，可配置专车。同时，应指定专人负责运营管理，负责人名单应报人力资源部；5. 除日常为接送公司管理人员而用车外，用车需事先填写派车单预约，经人力资源部批准后安排。如使用货车应向制造部门负责人提出申请；6. 车辆调配者为保证公司业务的顺利运转，应准确把握车辆的运营状况和用途，实行科学的有计划的配车；7. 驾车外出者外出前，必须将目的地、行车路线、需要时间等130、在派车单上明确注明；8. 公司业务用车禁止私用或个人专用，但公司高级管理人员的专用车另行规定；9. 驾车外出者必须安全行驶，严格遵守交通规则，避免交通事故的发生；10. 驾驶者对使用的车辆应注意保养与维修；11. 驾驶者在驾驶时间外，应注意按时休息、严禁饮酒；12. 对不遵守交通规则者，不安排驾车业务；13. 为提高车辆运营效率，应对驾驶者进行经常的教育与指导；14. 当业务用车发生事故时，驾驶者应首先作应急处理，然后迅速与公司联系，依据公司的决定，作妥善处理。事后应提交事故报告；15. 事故报告应由当事人迅速转交人力资源部；16. 驾驶者在执行业务过程中，努力做到经济安全，尽量减少各种浪费；131、17. 驾驶者必须增强时间观念，按指定时间返回。否则，应与人力资源部联系；18. 修理或外购配件时，必须经人力资源部批准，到指定地点修理或购买；19. 在车检、车辆保险、赔偿保险到期前一个月，驾驶者应提出计划，经人力资源部批准后方可执行；20. 车辆状况和驾驶者身体状况不佳时，应禁止执行业务；21. 业务用车返回公司后必须停放于车库，或停放于指定地点；22. 驾驶者每天结束业务后，应填写行车日报；23. 本制度自20xx年12月1日起实施。附：派车单编制：朱红 审核：唐欢童 批准：xx申请日期： 编号：使用部门申请人随行人司 机车 号起止点及时间(1)自 时 分至 时 分(2)自 时 分至 时132、 分事由行车里程行车时数附注1起止时间、地点须如实详填。2事由栏依事项分列。3停留预计将在一小时以上，地点距公司10公里以下时，车辆收回，用车人另行雇车回公司。4外出行程在50公里以上时需经总经理核准。5必须预留车辆时，事先将本单交人力资源部以预留车辆。6本表由人力资源部保存定期汇集备查。管理部门使用部门主管：使用人：xx-02-011-20xx公司接待来访、参观管理制度1. 为促进公共关系扩大宣传效果同时兼顾公司机密特制定本接待规定；2. 本公司参观分预约参观和临时参观两种，预约参观指先以公文或电话预先约定参观时间和参观范围的参观者，临时参观指因业务需要临时决定来厂参观者；3. 预约参观必须133、在参观前将参观请求转达人力资源部以便办理相关接待准备，如果事出至急先以电话通知；4. 接受参观预约的部门必须派员全程陪同，出于公司机密安全的考虑，在无人陪同的情况下，公司不接受任何来访；5. 前台需要对每一个来访者进行登记，并且保留参观纪录至少一年；6. 对临时参观者，前台以电话方式要求由相关部门人员到达前台带领方能进入工作区参观；7. 未经部门经理以上人员和人力资源部经理同时同意擅自带领人员进行参观的，不论有没有造成后果，一经发现即被视为泄漏公司商业机密；8. 任何参观者都不允许在研发、办公和制造区进行拍照和摄像；9. 对于参观者提出涉及到公司商业秘密范畴的问题，陪同参观者除非经过至少副总经134、理以上管理人员的同意否则应婉言谢绝；10. 对于非陪同参观人员，不得离开自己的岗位与参观者进行攀谈或从事与本岗位工作无关的事，如果参观者提问，在经过陪同参观人员首肯后方可回答，如有涉及到公司商业机密范畴的问题，非陪同参观人员应婉言谢绝。编制：朱红 审核：唐欢童 批准：xx xx-03-001-20xx硅片投入管理规定1 目的为控制公司主要原材料硅片的投入，保证ERP数据的准确性，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于硅片的生产性投入和试验性投入。3 管理规定3.1生产性投入定义、分类生产性投入指由制造部在ERP中生成生产订单进行的日常生产投入，分为正常投入批、先行批、工艺参数调整批。投入后进行135、ERP工序转移报工。先行批先行批由制造部计划员根据硅片库存情况，确定先行批的生产订单号、数量，由生产科安排投入。安排投入时按规定填写太阳能电池流程卡，并加盖“先行批”章，各工序完成生产后，进行ERP工序转移报工。正常投入批正常投入批由制造部ERP生产订单确定，同时提供该订单先行批工艺参数，由生产科安排投入。安排投入时按规定填写太阳能电池流程卡，各工序完成生产后，进行ERP工序转移报工。工艺参数调整批工艺参数调整批由制造部工艺科提出，并决定数量和工艺参数调整，经制造部长签字确认后由工艺科通知生产科执行。生产科审核后使用现有的未投完硅片安排投入，太阳能电池流程卡沿用该批的生产订单号并做好标识，各工136、序完成生产后，进行ERP工序转移报工。3.2试验性投入定义试验性投入指由技术部或制造部工艺科提出的用于工艺性试验的投入。根据品管部下发的工艺试验管理规定，分为二种情况：小于等于300片批、大于300片批。小于等于300片批小于等于300片的试验性投入，按工艺试验管理规定由提出部门自行领料，提出部门与制造部计划员商定后交生产科安排投入，太阳能电池流程卡上做单独的、与生产性投入明显区分的试验批号并加盖“试验批”，各工序完成生产后，不进行ERP工序转移报工。大于300片批大于300片片的试验性投入，按工艺试验管理规定由提出部门提出经裁决后通知制造部，制造部计划员确定使用现有生产订单号（使用现有的未投137、完硅片），还是确定新生产订单（新投入）。生产科安排投入，太阳能电池流程卡上加盖“试验批”，各工序完成生产后，进行ERP工序转移报工。编制：顾颖逵 审核：吴畏 批准：潘振华 xx-03-002-20xx生产调度管理规定1. 目的保证生产有序、正常的进行。2. 适用范围协调影响生产的诸因素。3. 职责3.1 制造部生产科负责整合车间内部资源，协调各工序的生产。3.2 制造部根据生产情况协调各职能部门提供支持。4. 管理规定 4.1 制造部生产科根据生产订单组织生产，严格按规定的班产量、工序质量要求督促、检查，及时协调、解决生产过程中各工序出现的问题，均衡、顺利地进行工序转移，及时向制造部汇报影响正138、常生产且需各职能部门支持的情况。4.2 制造部根据影响正常生产情况的严重程度、紧急程度，采取口头、书面、紧急协调会等形式，协调各职能部门解决。4.3 制造部每周主持召开由各职能部门参加的生产调度会，协调各职能部门解决影响正常生产的问题，形成生产调度会纪要，并检查完成情况。5. 其他本规定由制造部负责解释和更改，经批准后实施。编 制：任文霞 审 核：吴畏 批 准：潘振华 xx-03-003-20xx生产统计管理规定1. 目的保证生产各工序转移过程中数据的准确性、时效性。2. 适用范围依据生产订单从投入至产出各工序转移过程中数据统计。3. 职责3.1制造部生产科各工序工段长负责各班投入、产出相关数139、据的提供。3.2制造部统计负责汇总、核对各工序数据，完成生产报表、ERP工序转移报工。 4. 管理规定4.1各工序工段长在本班工作完成后，根据流程卡统计本班准确的投入、产出数量，完成工序报工单。4.2制造部统计员每天对各工序各班报工单进行汇总、核对，保证数据的准确性，完成生产日报表。并在ERP中相应的生产订单中完成各工序的转移报工。4.3制造部统计员每天汇总影响各工序各班正常生产的因素，供生产分析用。4.4各种原始资料（包括表单和卡片）必须整理、归档备查。4.5各种统计资料，必须妥善保管，保存在电脑中的数据注意备份。对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应经制造副总核准后，方可销毁。5 其140、它本规定由制造部负责解释和更改，经批准后执行。编 制：任文霞 审 核：吴畏 批 准：潘振华xx-03-004-20xx工具和工装器具管理规定1. 目的为了更好合理地使用工具和工装器具，减少重复购置、降低不必要的费用，同时提高员工的保管责任性和工具、工装器具的使用可靠性、公用性。2. 适用范围本规定所述的工具和工装器具，是指为了满足生产、新品试制、商务维修、品质检验等需要而使用的原则上价值在2000元以下（不属于固定设备以及设备的备件）的工具和工装器具，低价值的计量工装器具（设备附属件除外）、安全防护用品也在本规定管理的范围内，本规定的工具和工装器具不包含办公用等低值易耗品。3. 需求的建立3.141、1 为了满足产品生产的需求工艺等部门提出工具和工装器具的必要性或其它活动如商务维修等需要添置工具；结合实际库存的需要，由实际使用人提出申请（为新产品投入生产而需添置的工装器具，还没有明确使用人时，可由车间主管或生产线班长进行申请），一般工具由部门进行审核，生产需要的专用的工具或工装器具同时需由工艺会签；制造部或车间根据库存情况，也可提出备货申请；3.2 制造部对购买或制造申请进行复核，判断是否内部调剂或购买、自制或委外加工；3.3 总经理或授权人对添置申请进行裁决，裁决后由制造部进行采购成品或采购原材料后由制造部负责制造或委外设计和加工;3.4 对于自制和委外加工的工装器具，由工艺等部门设计相142、关图纸交付加工单位加工，图纸按有关规定进行管理。4. 入库和验收4.1 工具或工装器具在采购或加工完毕后应填写送货单；4.2 计量器具由计量员进行验收，一般工具由制造部进行验收，专用工具和工装器具由使用和设计部门进行验收；4.3 制造部仓库凭验收签字后的送货单进行收货登帐和办理有关费用结算等手续；4.4 财务部门必须在手续完备的情况下才能办理相关报帐手续。5. 领用5.1制造车间个人领用工具、工装器具，必须根据工艺所编制的作业指导书和有关工艺文件要求的操作工具或工装器具，提出申请填写领料单，由车间主管审核，经制造部批准，方可领用；但对于制造车间的临时用工具，不能领用价值150元以上或累计领用价143、值300元以上的工具，确实需要使用可由所在班的班长或车间管理人员领用后管理使用；5.2 其它部门的工具或工装器具的领用应根据实际需要由个人提出申请，部门核实后由制造部审核后至仓库领用；5.3 对于公用工具、工装器具的领用也必须遵循本管理规定第5.1条的规定，以个人名义进行领用，同时领用人对工具或工装器具进行负责和管理；5.4 对于低值易耗的工具，允许以班组为单位以班长为名义进行领用，并保持一定的备货。6. 更换和退还6.1 工具、工装器具在使用一段时间后，有磨损、精度不准等影响工具、工装器具的有效使用，可以进行更换；6.2 工具和工装器具需要更换或修理时，使用人员经本部门同意后，提交制造部、技144、术部（计量工装器具提交计量部门）进行修理或报废确认，签署意见后，送制造部审核后进行更换；6.3 由于工作岗位调整等原因，不再使用原工具或工装器具时，提出申请由部门审核后交制造部（计量工装器具交计量部门）进行检查，确认后退还仓库；对于以个人名义领用的公用工具或工装器具，经部门审核后由新的保管/管理负责人填写领用单后办理工具/工装器具的重新登录工作；6.4 对于调离本公司、公司内部换岗、长期病事假等，在员工办理手续时，应由制造部进行相关核查，进行必要的工具退还手续；6.5 报废后的工具和工装器具由制造部报财务部后进行统一处理；6.6 工具或工装器具的维修申请由制造部办理。7. 工具和工装器具的管理145、7.1 个人领用的工具和工装器具必须自己保管，计量器具和安全保护器具到期必须按有关规定送计量检测校验和制造部的检查，保证使用时的完好和可靠； 7.2 工具和工装器具必须按要求妥善保管，一旦出现损坏和精度不准，需迅速按本规定第6.3条程序进行更换；7.3 工具和工装器具，若保管和使用不妥造成遗失或损坏，保管责任人必须承担工具或工装器具30100的赔偿，并书面说明情况报制造部，赔偿完后才能进行工具或工装器具的领用或更换；对于低值易耗的工具等，消耗超过核定的比例则进行经济上的奖惩。7.4 制造部负责工具、工装器具的使用档案和日常管理。8. 其它本规定由制造部负责解释和更改，自批准后执行。编 制：朱坚146、武 审 核：倪鸣鹤 批 准：xx xx-03-005-20xx交接班管理规定1. 目的使连续生产的岗位正常、有序，保证生产的连续性。2. 适用范围实行倒班作业的生产工序、班组。3. 职责制造部生产科负责本规定的实施、检查。4. 管理规定4.1 交接班原则交接班以当班事当班毕、为下一班生产创造条件、不间断生产为原则。4.2 交班准备4.2.1当班人员必须在交班前处理完当班全部事务，由工段长综合产量、现场物料、工艺错误！链接无效。、设备、安全等方面的信息。4.2.2当班人员按6S要求整理生产现场。4.2.3当班人员为下一班做好设备维护和生产准备工作，为不间断生产创造条件。4.3 接班准备4.3.1147、接班人员必须提前10分钟、工段长提前20分钟到岗。 4.3.2上岗前按规定穿戴好防护用品。4.3.3工段长开班前会，布置生产任务和注意要点。4.4交接班形式、内容4.4.1交接班时工段长采用交接班记录等书面方式，相应岗位人员采用口头方式进行交接。交接班应做到“五交”，即：交产量、交工艺、交质量、交设备、交安全。具体包括：上一班的生产工艺和工作程序以及生产完成情况，生产中工艺变化情况、发生的且尚未解决的质量问题及具体技术措施，生产工装和原材料状况、数量，设备的运转和使用情况，安全生产状况等。5. 其他本规定有制造部负责解释和更改，经批准后实施。编 制：任文霞 审 核：吴畏 批 准：潘振华 xx-148、03-006-20xx化学危险物品管理规定1. 目的：根据生产安全管理规定，加强公司化学危险物品申购、储存、领用和废弃管理，预防火灾、爆炸、中毒、伤害及环境污染等灾害事故发生，特制订本规定。2. 适用范围：本规定适用于公司各部门化学危险物品的申购、储存、领用和废弃及应急措施。3. 术语化学危险物品：系指中华人民共和国国家标准GB6944危险货物分类与品名编号规定的分类标准中的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品七大类。4. 职责4.1 人力资源部和各职能部门负责对使用者、保管者进行化学危险物品的知识教育。4.2 技术部负责编制149、公司化学危险品安全资料表和化学危险品清单以及相关安全操作规程。4.3 制造部负责对化学物品的保管、储存。4.4 采购部、制造部负责对化学物品的采购。4.5 使用部门负责现场化学危险物品领用过程的搬运、贮存、使用、管理。5. 化学危险品安全资料5.1 化学危险品安全资料表5.1.1 技术部根据有关法律法规和相关方的要求及公司化学危险品的使用状况 ，会同相关部门负责编制公司危险化学物质的化学危险品安全资料表；5.1.2 化学危险品安全资料表应包括以下内容：物质名称、化学属性或组份、危险性类别、理化性质、燃爆特性、毒害特性、储运及使用的注意事项、应急处理方法、废弃处理注意事项。5.1.3 公司内所有150、贮存和使用化学物质的场所应悬挂相应的化学危险品安全资料表并遵照执行；5.1.4 当公司使用新的化学物质时，贸易部负责向供应商索取相应的物质安全资料，技术部、制造部确定仓库堆放场所和使用方法，并及时将其补充入公司化学危险品安全资料表内； 技术部、制造部和安全部门每半年至少对公司化学危险品安全资料表复查一次，以防遗漏。 5.2 化学物质的分类 技术部根据化学危险品安全资料表，编写危险化学品清单； 危险化学品清单应包括以下内容：物质名称、使用部门、储存地点、危险特性。 危险化学品清单由安全管理部门批准。 技术部每半年负责对公司危险化学品清单复查一次，当新的化学品投入使用或相关法律法规变化时，由技术部151、及时予以更新。5.3化学危险品的标识 盛放化学品的容器上应有标识； 盛放危险化学品的容器外侧应贴有“红、黄、蓝 、白”危险品的分类标志。红色：易燃或剧毒；蓝色：可燃或中毒;黄色：助燃或低毒；白色：不燃或微毒。 对于没有危险品标识的物料，严禁使用，应报告安全部门后进行专门处理。6. 管理规定6.1 化学危险物品作业者的教育 使用化学危险物品的部门须对使用者、保管者进行必要的有关化学危险物品的知识教育，并保留教育记录。 新的化学危险物品作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。6.2 化学危险物品的采用 各部门在生产工艺或日常使用中应尽量用非危险物品代替化学危险物品的使用。 对于需使用新增152、化学危险品的部门，需填写化学危险品审购裁决并附有安全性数据表，报公司安全部门，经批准后，由采购部门统一申请购买。 按上述程序申购的新增化学危险物品除办理一般物料的入库手续外还须经公司安全、技术部门研究同意后方可入库。6.3 化学危险品的储存 化学危险物品储存场所严禁烟火。 化学危险物品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风。 化学危险物品必须存放于专用仓库、专用场地或专用储存箱(柜)内，并设专人管理，储存管理人员报公司安全部门备案 。 化学危险物品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量存放。 化学性质或防护、防火方法相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室存放：a) 153、放射性物品不得与其他化学危险品同存一库；b) 氧化剂不得与易燃易爆物品同存一库；c) 能自燃或遇水燃烧的物品不得与易燃易爆物品同存一库。 储存化学危险物品的场所，须配备灭火设施。 数量较大或储存时间较长的化学危险物品必须放入危险品仓库，各部门可存放临时使用的少量化学危险物品，数量生产车间不得超过3天的用量，试验室不得超过10天的用量，存放时间车间不得超过3天，试验室等不得超过16天； 对于剧毒化学品，从保管、领用等都必须由两人以上进行操作，各部门使用下的多余量应立即退回化学危险品仓库，由化学危险品库代为保管。6.4 危险品仓库的管理 危险品仓库管理部门为制造部。 危险品仓库管理部门安全职责：a154、) 指定管理责任者和管理担当者，制定危险品管理制度，并张贴在显眼位置；b) 防火、防泄露安全管理；c) 化学危险物品存放控制；d) 化学危险物品存入与发放管理；e) 废弃化学危险物品的处理；f) 向安全部门报告危险品仓库管理状况。 危险品仓库安全管理报告：危险品仓库管理责任人每月向安全管理部门报告一次危险品仓库状况，报告内容包括：a) 危险品种类及库存量；b) 上月危险品入库使用及废弃情况；c) 存在的问题及对策情况。 危险仓库管理人员的管理员工，应按照程序要求进行作业，预防事故发生。6.5 化学危险物品的使用 使用化学危险物品的部门和个人，必须遵守各项安全生产制度和操作规程，严格安全管理制度155、；6.5.2 使用化学危险物品时根据需要配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等；6.5.3 盛装化学危险物品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止火灾、 爆炸、中毒等事故发生。 盛装化学危险物品的容器，在使用后，须由指定单位、部门回收处理，不得随意露天摆 放，或将残余物随意倾倒。 使用后的废料不得随意倾倒，应妥善存放在专门容器中，指定单位、部门回收处理。 7. 应急预案：7.1 火灾、爆炸： 危险品仓库管理人员a) 立即向公安消防机关和安全管理部门报警；b) 将易燃物质搬离该场所，疏散人员；c) 将危险情况通知邻近部门和周围人员；d) 火势不大时，可用相应灭火剂的灭火器156、进行初期灭火，控制火势。 各部门使用人员a) 小规模火灾，可用含相应灭火剂的灭火器进行初期灭火；b) 将易燃物质搬离着火场所；c) 不确信能扑灭火灾，要立即向公安消防机关报警。7.2 泄漏：7.2.1 尽量减小漏出面积的扩散； 液体要用抹布、拖布等拭去，绞在专门的容器中； 固体要收集到指定容器中； 隔断火源或热源； 大量泄漏时，要迅速报告； 作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。8. 其它8.1 本规定如与国家有关法律法规有冲突，以国家的法律法规为准。8.2 本规定由制造部负责编制、解释和更改，自总经理批准后实施。编制：张正兵 审核：倪鸣鹤 批准：xxxx-03-007-20x157、x防火安全管理规定1. 目的根据生产安全管理规定，加强公司在生产、管理、研发和生活等方面的防火安全管理，预防火灾、爆炸、伤害等灾害事故发生，特制订本规定。2. 适用范围本规定适用于公司各部门、各区域在生产、管理、研发和生活等方面的工作及应急措施。3. 职责3.1 总经理对公司安全防火责任区范围内的防火安全全面负责。3.2 对本部门负责人对安全防火责任区范围内的防火安全全面负责。3.3 公司安全部门对公司安全防火责任区范围内的防火安全负责管理监督。3.4 技术部根据工艺生产流程划分火灾危险区划分。3.5 制造部负责外协工程的安全防火教育、安全合同、监督管理的实施。4. 管理规定4.1 防火安全教158、育 各部门须对新上岗者进行必要的消防知识教育，使员工了解工作环境内消防设施情况，掌握必备（设施）安全操作规定，并掌握消防器材的使用方法。 新的作业者必须在进行相应教育并考核合格后方可上岗作业。 对外来施工单位，由制造部进行有关安全消防教育。4.2 消防器材 各部门做好各种消防设施、器材的维护保养工作，完善消防设施。 消防器材周围必须预留足够的空间，周围不得堆放杂物。 安全部门按规定对消防器材进行周期性维护，确保消防器材的有效。 确保疏散通道和安全出口畅通。4.3 禁火区、防火重点部位的防火 禁火区内禁止一切明火，如因生产、修理需要明火作业，必须办理动火报告，待批准后方可进行动火作业。明火作业包159、括：a) 一切能产生火花的施工作业；b) 安设刀形电气开关；c) 钢铁工具敲打工作；d) 凿洋灰地，打墙眼；e) 使用非防爆电动器具。进行上述作业时，必须制定安全防范措施并经制造部、技术部、安全部门和工厂安全负责人批准同意后方能实施。 禁火区、防火重点部位动用明火，必须从严控制，责任到人一旦发生火灾，应立即组织人员扑救，并保护好现场，及时上报，配合有关部门调查原因。 机动车辆，未经许可，不得私自出、入，即使批准同意，还必须检查确认防火安全装置后，方可进入或通行。4.4 电气管理 使用取暖炉、电炉及其他电热设备，必须办理申请，获得安全部门批准后使用，并做到定点、定人、定措施。 电气设施的安装、修160、理，必须符合由专业电工进行安装、修理。 不得乱拉、乱接临时电源，电气线路不得超负荷运行。4.5 化学危险品 化学危险物品储存场所严禁烟火。 储存化学危险物品的场所，须配备灭火设施。 按化学危险品安全管理规定办理。4.6 一般区域管理规定4.6.1 生产、实验、仓储等区域严禁吸烟。（办公室的吸烟区由人力资源部另行指定区域）。 工作完毕，部门、班组要有专人负责检查水、电、气等，确认无异常情况方可离开，值班人员要负责督促检查。4.7 应急预案 公司根据消防安全法规成立消防队，加强义务消防队员的技能培训。 火灾出现后应立即向公安消防机关和安全管理部门报警。 将危险情况通知邻近部门和周围人员。 火势不大161、时，可用相应灭火剂的灭火器进行初期灭火，控制火势，进行初期灭火，将易燃物质搬离着火场所。4.8 其它 安全部门定期组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。 建立安全值班制度，强化安全检查、指挥。 对出现的事故，应保护好现场，如实汇报事故过程，接受事故调查。5. 其它5.1 本规定如与国家有关法律法规有冲突，以国家的法律法规为准。5.2 本规定由制造部负责编制、解释和更改，自总经理批准后实施。编制：张正兵 审核：倪鸣鹤 批准：xxxx-03-008-20xx仓储管理规定1. 目的制订本公司仓储地域收发作业准则，以确保储存账物相符，并有效予以控制，以防止原辅材料和成品在162、入库和发运期间发生异常情况。2. 适用范围适用于对本公司原辅材料和成品的搬运、储存、标志和收发货过程的控制。3. 职责3.1 财务部对仓库的业务帐务管理负责，制造部、商务部分别对原辅材料、成品仓库的行政管理和质量监督检查负责，技术质量部门对库房超期贮存产品质量的复检正确性负责，人力资源部对库房安全设施设置负责。3.2 仓管对原辅材料、成品出库以及发运移交的工作质量，库房产品管理质量负责。 3.3 仓管对品质异常提报判定，上述物品的异常（数量）提报负责。3.4 发运人员对成品发运的正确性，及时性负责；运输单位对成品运输的安全性，及时性负责。4. 管理规定4.1 收料管理： 原材料、半成品按原材料163、收货、质量检验和退货流程进行收料管理； 根据各阶段的物料性质把物料搬移至相应的合格、冻结和不合格区域，维护区域物品流畅性，并及时登录于总账及收发记录卡上； 对成品入库接收依成品入库流程执行。4.2 领发料管理： 对生产线上正常性领料，按领料流程（非成品）进行发料，注意有关物料的批号； 对于生产线上的报废性补料按车间报废补料流程执行； 对于其它一般性领料按领料流程（非成品）进行发料； 对于工具、工装夹具等按工具和工装器具管理规定进行，工具等均作为借用处理。 对于成品的发料按成品发料流程执行。 委外加工发料按委外加工发料流程执行。4.3 退料管理： 对生产线或领用部门多余物料或由于计划改动不再继续164、生产余料，各部门应按物料退库流程办理退料作业，有关退库物料的质量检查由品质管理部门决定检查方式； 对于成品的退库，按成品退库流程执行。4.4 备料作业： 仓管人员应依限额领料单的需求同时完成所有物料的发放准备，备料中发现有物料短缺时，应立即通知制造部进行催料，以利备料进行； 备料完成后，应依物料与限额领料单置放于备料区，以利物料的鉴别及防止误用； 备料作业时，仓管人员应依先进先出之原则作业；对于特殊控制物料（例如硅片）应以同一批号材料进行备料。4.5 储存管理： 仓库的环境应保持干燥通风，无腐蚀性气体，对温度湿度要符合产品技术要求，库房应做到整齐，整洁，库房属要害部位，库房大门应有明显标志，做165、好防火、防盗、防损、防潮等安全保护工作； 原物料、成品及特殊的部品或成品储存场所，产品存放应有明显标识，分装存放，以利于寻找； 除特殊性用途暂存物料外，所有库存品应建收发记录卡，以便了解物料进出与现存状况； 非物品材料区须注意物料存放基本条件，如：物品不可有潮湿雨淋情形，以求储存物品品质特性得以保持。4.6 物料盘点： 月盘点：仓管人员对物料的账目应每25日盘点，盘点结果除于收发记录卡上登录外，如有差异，还需在仓库月收发存报表上进行标明； 全公司性盘点：由管理部门主导的全公司盘点，在总经理批准后进行盘点工作，其结果填入库存盘点表呈送部门主管及相关部门； 有关盘点的业务操作按仓库盘点流程执行。4166、.7 储存品质管理： 各原物料、成品应制定储存期限，若超出储存期限仓管人员应提报品管人员重新检验判定合格后，才可继续使用； 对重新鉴定物料，依鉴定结果填制物料调整表重新进行物料处理； 成品超过贮存期应请技术质量部门对产品质量进行复检,商务部门领导应定期检查库房管理情况，防止事故的发生。4.8 残次、废旧物品管理： 残次、废旧物品的管理按有关残次、废旧物资管理规定进行； 残次、废品等物料也应做好收发存的帐、卡、质量标志工作。4.9 搬运管制： 各搬运人员应视待搬运物件的状况选择适当搬运工具，要带好干净的手套，危险品以及化学试剂的搬运要做好防护措施； 待搬运物品应依搬运工具之区别，以不同栈板纸箱等167、予以盛装堆叠，搬运过程中，做到不损坏包装，不压坏产品，防止跌落； 运中有异常发生时，如为掉落，应检查外箱是否有破损，并请品管人员再做检测，确认合格后方可入库，如有损坏按残次、废旧物品管理规定处理。4.10 成品入库及发运管理： 产品入库要建帐、建卡，做到帐，卡，物三相符； 成品出库凭商务部门开具的销售出库单出库，做到产品先进先出，做好与发运的交接工作，确保瓦数准确无误； 发运人员要分工合作，明确装箱人，要根据发运通知单和发票上的要求反复清点，道道把关，轻拿轻放，发现问题及时补救； 发运人员要在包装箱上填写规定的内容（单位全称，到站规格型号，件数），还要注明防震防潮等字样，字迹要工整。发运后将发168、运提货单邮寄或传真给顾客，将发运报表送达商务部门； 成品装箱发运运输单位必须是本公司合格供方，按协议规定由运输单位安全送到目的地； 清点无误后进行发运，制造部按照发运具体情况安排运输方式，选择合适的运输以及保险，对运输质量进行跟踪监控； 送货上门的货物，途中应注意安全，货送到后一定要收货人在收货单上签收，如顺带发票也必须请收票人签字，违者将承担所造成的后果； 发运工作中如发生差错，应采取补救措施，并查明原因，避免发生类似差错。4.11 安全管理：对于化学危险品、高压物品等物料的收、发、存、搬运等还应按有关化学危险物品管理规定等相关规定进行管理。5. 其它本规定由财务部、制造部负责解释和更改，总169、经理批准后执行。编制：吴畏 审核：邵峻峰 批准：xxxx-03-009-20xx公司6S管理规定1. 目的造就安全、舒适、明亮的工作环境，提升员工真、善、美的品质，塑造企业良好的形象；以达成保证产品品质、提高生产安全、降低成本的效果。2. 范围公司各生产动力区、试验测试区、办公管理区、仓库、食堂和员工临时宿舍。3. 定义3.1 “6S”：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全3.2 整理（SEIRI）：将现场物品分成有用和无用两类，及时将无用的物品清除现场。3.3 整顿（SEITION）：将有用的物品分类定置摆放，明确数量、质量清晰，井然有序，取放方便。3.4 清扫（SEISO）：把生产、工作的责170、任区域、设备、工作器具清扫干净，保持整洁、明快、舒畅的生产、工作环境。3.5 清洁（SEIKETSU）：认真维护生产、工作现场，确保清洁生产，防止环境污染。3.6 素养（SHITSUKE）：爱岗敬业，尽职尽责，循规蹈矩，提高素质，养成自我管理、自我控制的习惯。3.7 安全（SAFETY）：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，在工作中必须确保人身、设施安全，严守公司机密。4. 职责4.1 由总经理及人力资源部部长组建“6S”管理委员会。4.2 6S管理委员会 开展6S培训、宣传、教育活动，促进员工养成遵守各项规定的习惯。 检查内部6S工作，并将检查结果公布。 责任部门对检查出的问题填写对策、进行改171、善，并对部门、人员进行奖惩。4.3 人力资源部 负责大办公室、食堂和宿舍的6S管理和执行。 负责整个公司的安全保卫工作。4.3 制造部 合理安排生产计划，提高车间一次完成率；物料及时到位，不使车间出现欠料、尾数等状况；及时处理呆滞品和不合格品，保持车间现场整洁。 组织车间对生产设备进行日常保养，保证生产设备清洁、润滑、运转完好。4.4 其它各部门。 负责各自管理区内的6S管理和执行。 确定各负责小区的责任人。5. 管理规定5.1 办公室和其它办公区 各部门每天保持办公室整齐、干净，四周无尘土、无垃圾、无废纸、无脏物。 清理、清除不必要的物品，物品（如办公桌、文件、口杯等）摆放整齐、简洁，办公桌172、四周无杂物。 文件架和文件夹里文件摆放整齐并及时处理。 办公室内公用设备如：复印机、空调、饮水机等，应保持其干净、完好，并有专人负责。5.2 车间、动力区以及仓库 现场整洁、无尘土、无水渍、无杂物，所有物品整理归位，放到指定位置。 保持通道畅通无阻、无杂物，生产线及线体下保持清洁无尘、无残次品。 工具、车辆等放到指定位置，摆放横平竖直。 划分出设备搁置区、生产物料放置区（含临时存放区）、不合格品暂放区、生产作业区、办公区、成品暂存区、通道、返工返修区，挂牌标识或划分区域， 并按区放置相应物品。 物品堆放要按物品性质、包装层高要求堆放，标识与物品要统一对应。 对生产过程中的在制品、半成品进行控制173、，各个生产环节的物流时间、物料数量进行定时、定点、定量安排，以达到均衡生产，提高生产效率。5.2.7 “班、组日生产情况”等管理看板以及工艺规程、作业指导书放置合理、内容及时填写和更新。 5.3 食堂和宿舍 食堂管理按照人力资源部管理条理实施、执行。 宿舍管理按照人力资源部管理条理实施、执行。5.4 员工 个人按规定着装，着装整齐、美观大方、形象良好，工作服整洁、佩带好工作牌并根据岗位需求，操作人员按要求佩戴劳保用品。 认真按照工艺规程及作业指导书要求规范操作，实现过程和结果的标准化，爱护仪器设备 员工不脱岗、离岗，保证质量，按时完成每天的工作任务。 员工言行举止文明，具有团队合作精神，要文明174、办公，保持办公秩序，不准大声喧哗。 遵守公司一切规章制度，严格按制度办事。6. 检查和整改 6.1 每月定时检查二次，加不定时结合的方法，由6S管理委员会人员、人力资源部及车间（三人以上）负责检查考核，检查情况公布在公告栏内，并且将考核结果与员工绩效考核挂钩。6.2 “6S”管理委员会检查出的问题，汇总后提出书面整改书呈交给各部门，然后由整改负责人督促部门负责人进行整改。6.3 “6S”打分包括两部分，现场打分和整改打分，6S打分占90%，整改打分占10%，若以前提出整改再次出现将扣掉10分，在6S检查汇总表中体现。7. 其它本规定由制造部负责解释和更改，总经理批准后实施。8. 附件6S管理委175、员会名机构名单6S管理奖罚标准6S场所责任人6S检查表 编制：任文霞 审核：倪鸣鹤 批准：xx办公室6S检查汇总表序号检查内容标准分值检查分值责任人扣款情况1个人着装整齐、美观大方，工作服整洁、佩好工作牌、形象良好。10分2部门每天有值日安排，责任到人，保持本区域整齐、干净。四周无尘土，无垃圾，无废纸，无脏物。10分3整理清除不必要的废物，物品（办公桌、文件、口杯等）摆放整齐、简洁，办公桌四周无杂物（如送样、报纸、杂志）。10分4文件架和文件夹里文件整齐并及时处理。10分5中午用餐有专人负责关灯，下班前有专人负责关窗、关灯、锁门，保证办公室安全。10分6下班前关闭电脑及显示器，爱护公共设施，电176、脑管理要规范，桌面电脑外壳上无灰尘。10分7员工不脱岗、离岗。10分8要文明办公，保持办公秩序，不准大声喧哗及办公室接待客户，礼貌待人、尊重他人。10分9遵守公司一切规章制度，严格执行员工手册。10分10公司重要资料、贵重物品、票证票据等按规定存放。10分整改情况序号以前存在的问题本周整改情况分值责任人罚款情况部门建议：检查情况描述：生产车间6S检查汇总表序号检查内容标准 分值检查分值责任人扣款情况1着装整齐、美观大方，工作服整洁、不油腻，每位员工佩好工作牌。10分2清扫责任区内的杂物垃圾，保持工作场所整洁干净。 10分3绿色通道畅通无阻、无杂物，生产线及线体下保持清洁、无残次品。10分4工具177、用车等按指定位置摆放整齐。10分5车间现场整洁、无尘土、无水渍、无杂物，所有物品整理归位，放置到指定位置。10分6要认真按工艺规程及作业制度书要求规范操作，实现过程和结果的标准化，爱护仪器、设备。10分7（半）成品、待检产品在规定区域内堆放整齐，要有合格、待检、不合格区分，记录齐全。10分8员工不脱岗、离岗。10分9员工言行举止文明，不发生争吵、打架事件，遵守公司一切规章制度，严格执行员工守则。10分10员工必须遵守安全操作规程，佩戴必要的安全防护用品。10分整改情况序号以前存在的问题本周整改情况分值责任人罚款情况部门建议：检查情况描述： 技术部6S检查汇总表序号检查内容标准分值检查分值责任178、人扣款情况1着装整齐、美观大方，工作服整洁、不油腻，每位员工佩好工作牌。10分2工作场所保持干净、整齐、清洁、美观。10分3测试台、测试仪保持清洁、无尘、无杂物。10分4设备使用时，人员不脱岗、离岗。10分5需要测试的产品堆放整齐10分6待产品在规定区域内堆放整齐，无杂物。10分7产品应有明显的标识，要有合格、待检、不合格区分。10分8产品堆放整齐、记录齐全。10分9员工言行举止文明，不发生争吵，遵守公司一切规章制度，严格执行公司的员工手册。10分10不开无人灯，下班要关闭电源、关闭电脑及显示器、关窗锁门，保证安全。10分整改情况序号以前存在的问题本周整改情况分值责任人罚款情况部门建议：检查情179、况描述：仓库6S检查汇总表序号检查内容标准分值自检分值检查分值责任人扣款情况1着装整齐、美观大方，工作服整洁、不油腻，每位员工佩好工作牌。10分2通道畅通无阻、无杂物，要美观有序。10分3员工不脱岗、离岗，按时正确发货，保证完成每天的工作任务。10分4所有物品整理归位，放置到标志指示部位，物品堆放整齐、不超出区域。10分5物品堆放要按物品性质、包装层高要求堆放。10分6标识与物品要统一对应、有货卡，保证帐、卡、物相符。10分7清扫责任区内的杂物垃圾，保持工作场所整洁干净。10分8仓库易燃品要按安全规定堆放。10分9员工言行举止文明，不发生争吵、打架事件，遵守公司一切规章制度，严格执行员工手册。180、10分10下班前有专人负责关窗、关灯、锁门，保证仓库的安全。10分整改情况序号上周存在的问题本周整改情况分值责任人罚款情况部门建议： 检查情况描述：公共场所6S检查汇总表序号检查内容标准分值检查分值责任人扣款情况1公共场所保持干净、整洁。20分2宿舍干净、整洁，无异味，东西摆放整齐。20分3会议室保持干净、整齐。20分4食堂保持卫生、无异味。20分5不开无人灯，下班要协助关闭电源、保证公司安全。20分整改情况序号以前存在的问题本周整改情况分值责任人罚款情况部门建议：检查情况描述：车间班组“6S”检查表序号检查项目内容及要求标准得分备注1通道有很多东西或脏乱、堵塞能通行，但要避开、较多杂物较多物181、品摆放超出通道，不够整洁偶尔较少物品超出通道很通畅、整洁2468102工作场所无用物品杂乱堆放，且较多角落里有不必要的东西和物品放置有用物品，但较脏和紊乱堆放有用物品，整理不够堆放用物品，整理很好2468103.设备/工装破旧，不能使用，杂乱放置不能及时修复或报修可正常使用，但脏乱能正常使用，保养不够，不整齐摆放整齐，干净，状态良好2468104.物料堆放混乱，合格品/不合格混放，无标识不合格品处理不及时，但已区分放置堆放较乱，无定位、落地放置定位堆放，摆放不整齐定位堆放，摆放整齐2468105.安全危险物品未按安全要求隔离放置由破损带电接头外露，无及时处理消防通道堵塞消防设施破损未按安全要求182、使用设备和工具安全急停开关失灵、未报修设备作业员，操作不专心设备开动无人看管有防护要求时，未按规定进行防护满分10分每项扣2分6整改（上次检查）按要求整改到位已整改，但达不到要求未做整改0-2-5合计本周建议整改：班组检查员日期xx-03-010-20xx残次、废旧物资管理规定1 目的通过规范的管理，防止公司资产的流失；及时区分、处理仓库库存物资，保证仓库物料的有效性和正确性，降低仓储成本；通过对残次物资的处理，增加对报废原因进行反馈和分析，及时落实整改措施。2 一般要求残次物料的产生和处理，都应进行记录和建帐，安全保卫部门按物品出门管理等规定进行检查，最终的监督和控制由财务部负责、价值巨大的183、由总经理批准，其它各职能部门按相关程序进行工作，违反本管理规定者，由人力资源部按有关规定进行处理。3 物资分类及处理3.1 制造（含试制）过程中产生的残次物料： 生产中产生的残次物料按相关规定退至废品仓库并领用合格物料，其它部门在试制等过程的产生的物料也应填制相关单据退至废品库；各部门收到的未经检测的多余送样品也可退至废品库； 由制造会同技术、质量等有关部门进行分析，必要时由商务部联络供方一起进行分析，并对物料进行分类：退货物料、折换物料、降级变更物料、处理物料、报废物料； 退货物料和折换物料由制造部、商务部按有关处理手续进行物料的调换； 降级变更物料由开发、技术部门提出处理办法，制造部填制有184、关物料调整表经技术部确认后由制造部实施，仓库和财务部凭调整表做好仓库帐目的调整； 本公司不能处理但有回收价值的处理物料，在财务部的统一部署下，由制造部处理给废旧物资收购站，财务部进行审核，并做好帐目的处理和处理物料的记录； 对于无回收价值的物料，由财务和仓库进行处理，必要时应由制造部进行销毁处理；对于化学危险品，应在公司安全员的指导下进行销毁或由指定外协单位回收处理。3.2 仓储、销售过程中产生的残次成品： 由商务部提出初步处理意见：返回工厂返工处理、折价销售，经主管领导审核总经理裁决后执行； 对于折价销售品，销售部可委托质量、制造部门进行测试、分析和估价；应注意进行必要的标记处理和区域控制，185、以防止处理品和正常销售产品在用户处的失控，有关折价处理品销售的信息，必要时，商务部应在质量部门备案； 返工处理品由制造和技术质量部门进行检测、分类和重新加工，制造出新的成品（可以有等级）返回商务部销售； 在返工处理中产生的零部件或材料的处理，可按制造中产生的残次物料进行处理； 产品返工中，商务部或授权部门对返工物料进行监控，防止返工品和生产物品的混淆。3.3 边角料、副产品、零部件包装物料以及其它有回收价值物料： 对于生产中产生的边角料、副产品以及车间拆卸的包装物应及时返回废品库，对于价值高的物品（另行文件规定）应填写入库单并进行记录汇总，由技术、制造共同制订消耗表进行考核； 仓库拆包中的包装186、物、以及其它经营活动中产生有回收价值的物品（例旧报纸、废纸张等）应及时返回至废品库，由制造部统一回收至废品收购站，财务部进行审核，并做好帐目的处理和处理物料的记录； 对于废旧设备，由设备、财务等管理部门另行裁决后进行处理。4. 其它物料在仓库的处理，可以参阅有关物料管理流程。本规定由财务部、制造部进行解释和更改，总经理批准后实施。 编制：吴畏 审核：倪鸣鹤 批准：xxxx-03-011-20xx固定资产编号管理规定1适用范围： 本规定适用于本公司太阳能电池产品制造过程所涉及固定资产的编号。2编号方法： 固定资产编号以类别代号加顺序号组成 GD （） 组成序号（可缺省） 顺序号（001999） 187、类别代号 固定资产代号2.1 固定资产代号：用 GD 标识2.2 类别代号：0099见下表：工程类设备类辅助设备其它厂房建筑11动力设备21运输类3100道路12生产设备22办公类32动力工程13检验设备23通讯类33装潢工程14。2.3 顺序号：0019992.4组成序号：19 用于当设备和工程有几个部分组成，为管理需要将其分别标识，一般情况下缺省标识。注：专用工装和专用检具按JB04-2005物料编码规则规定进行编号管理 编制： 张正兵 审核： 朱坚武 批准：xx xx-03-012-20xx生产计划管理规定1. 目的为使生产、采购、质量控制有序地进行，提高快速应变能力，满足客户的定单要求188、，保证公司的履约能力，降低产存品，降低制造费用，提高生产效率，制定本规定。2. 适用范围适用于本公司所有太阳能电池片生产的计划控制。3. 定义3.1 年度生产计划是计划期为财政年度，以月、产品型号为要素，作为年度生产目标的生产计划。3.2 月度生产计划是根据年度生产计划，计划期为月，结合实际情况以周、产品型号为要素，作为月度组织生产、原材料采购依据的生产计划。3.3 ERP生产订单是根据月度生产计划，结合销售订单、主要原材料硅片制定，作为实时组织安排生产、仓库配送料依据的实际生产计划。4. 职责4.1 人力资源部： 负责编制年度和月度经营计划和产销计划，组织召开公司月度经营计划会议。4.2 商189、务部：负责编制产品销售计划，并在经营计划会议前，提交人力资源部。4.3 制造部：负责编制年度生产计划、月度生产计划，确定ERP生产订单和生产计划的执行，编制用工需求计划，编制设备、工装技改计划和设备大修理保养计划，编制原辅材料采购计划，生产计划变更的协调和执行，生产完成情况的统计。4.4 技术部：负责按生产计划提前完成产品BOM的编制和维护。5. 年度生产计划的控制5.1 年度生产计划的编制： 人力资源部根据公司年度经营大纲、商务部主材料采购计划、商务部产品销售计划，结合市场预测等编制年度产销计划，经总经理审批后发给制造部。制造部根据年度产销计划进行生产策划和能力平衡，编制年度生产计划，并必须190、对设备、工装技改计划和设备大修理保养计划、用工需求计划加以说明。5.2 年度生产计划的审批：年度生产计划由制造副总经理审核，总经理审批。 5.3 年度生产计划编报时间：原则上是每年11月，或按公司的安排。5.4 年度生产计划的调整：根据市场变化和经营计划的调整，由总经理决定年度生产计划的调整。如无特殊情况，原则上4月份进行一次调整。调整版需总经理审批。 6. 月度生产计划的控制6.1 月度生产计划的编制：人力资源部根据商务部月度要货销售计划，结合公司成品库存情况和硅材料供应状况，召开月度经营计划会议确定月度经营计划，经总经理审批后发给制造部。制造部根据月度要货计划、物料供应情况和生产能力平衡，191、编制月度生产计划，必要时对技术准备、采购准备提出具体要求。计划期是下月的月初至月末。6.2 月度生产计划的审批：月度生产计划由制造副总经理审核，总经理批准。6.3 月度生产计划的编报时间：每月25日前。6.4 月度生产计划的调整：当硅材料到货计划发生变动或销售计划发生中途变动时，月度生产计划一般在本月15日左右调整，调整结果必须由制造副总经理审核，总经理批准。7. ERP生产订单的控制7.1 ERP生产订单的确定：制造部依据月度生产计划规定的日生产量，结合销售订单、主要原材料硅片的到货情况确定。7.2 ERP生产订单的确定时间：以24小时不间断生产为原则及时确定。7.3 制造部生产科按ERP生192、产订单实时组织安排生产，原材料库按ERP生产订单进行备料和送料。8. 设备技改计划的控制8.1 设备、工装技改计划和设备大修理保养计划由制造部动力设备科编制，制造副总经理审核、总工程师会签，总经理审批。8.2 设备大修理和保养计划根据月度生产计划和生产质量情况作控制。8.3 设备技改和保养按设备管理规定执行。9. 用工需求计划的控制9.1 用工需求计划由制造部根据月度生产情况和年生产计划进行预测后编制。9.2 用工调整数量较大时，该计划应在实际用工需求前60天编制完成，便于人力资源部进行招聘和培训。10. 其它 本规定由制造部负责解释和更改，经批准后执行。编 制：吴畏 审 核：潘振华 批 准：193、xxxx-04-001-20xx营销计划编制规定1. 本规定明确了公司产品营销计划编制管理内容与编制程序。2. 营销计划管理内容2.1 长期发展规划，通常指35年计划 编制依据a) 公司发展规模；b) 生产发展规模；c) 产品发展方向；d) 公司科研新品开发项目和技术发展水平；e) 公司组织管理、科学管理能力的发展水平；f) 市场开拓、发展水平。 编制内容a) 销售品种，规格型号；b) 销售数量；c) 质量要求；d) 销售金额；e) 销售收入2.2 年度、季度、月度营销计划 年度计划是指公司在一年内产品营销的计划； 季度计划是指公司在年度计划的指导下，根据市场情况制定的切实可行的实施计划； 月194、度计划可分月来实施编制月度计划。3. 编制程序3.1 下年度的营销计划由本年度的10月份着手，开始编制；3.2 每年10月底将营销年度计划送达计划综合管理部门人力资源部组织平衡协调后报经总经理批准；3.3 季度计划和月度计划是年度计划的分季、分月的实施计划3.4 营销计划的审批程序：编制营销部长（经理）审核人力资源部长会签总经理批准4. 质量责任 营销部门对编制营销计划的正确性、科学性和有效性负责。编制：林仲达 审核：邵峻峰 批准：xxxx-04-002-20xx产品价格管理办法1. 范围本办法规定了产品价格的制订、调查的基本原则和操作程序适用于公司产品价格的管理。2. 产品价格的制订、调整的195、基本原则2.1 产品价格制订的原则是随行就市，在努力提高市场占有率的基础上，为公司获取最大的经济效益；2.2 产品价格表由公司的价格决策小组制订，决策小组由公司领导及营销、设计、制造和财务等部门人员组成，公司总经理为决策小组长；2.3 销售价格实行分级控制，分对外报价、营销部长审批价和公司领导审批价；2.4 代理商等特殊顾客的价格可由业务员提供市场信息，经营销部门和公司领导讨论后决定；2.5 产品价格的调整原则上每半年一次，特殊情况可随时调整。3. 分级控制价格的操作程序3.1 顾客新的接受价其下降幅度在5%以内，可由业务人员填写价格审批单，报营销部长批准后执行；3.2 顾客新的接受价其下降幅196、度在5%以上，则经营销部长审核后报总经理批准；3.3 特殊情况下，营销人员允许以传真方式签字或先口头请示同意执行新价，但必须及时补办好书面手续；3.4营销部门凡开出调整价格的发票，则审批单必须附在销售发票存根联后，以便备查。4. 质量责任4.1 产品价格决策小组对公司产品价格决策的正确性、科学性负责；4.2 营销部长对职权范围内营销决策正确性负责；4.3 营销业务人员在本职范围内工作的正确性负责。编制：林仲达 审核：邵峻峰 批准：xxxx-04-003-20xx产品销售顾客反馈管理办法1. 范围本办法规定了公司产品销售顾客反馈管理方法适用于公司产品销售顾客反馈的管理2. 职责2.1 营销部门（197、人员）对产品销售后必须进行跟踪服务，顾客对产品、服务的满意程度必须进行调查，对顾客反馈的问题需要填写顾客反馈意见单，提交技术质量部门及有关部门，并最终将处理结果答复顾客。2.2 对国内顾客提出的反馈问题在二天内必须答复，对国外顾客提出的反馈问题在三天内必须答复，凡属重大问题营销部门需会同技术质量部门、制造部门等共同协商对策措施及时解决问题2.3 需要时，营销部门可召开顾客座谈会，综合听取顾客意见，及时与顾客进行沟通，使顾客对公司产品和服务满意程度不断提高。3. 程序顾客信息反馈信息营销人员填写反馈单技术质量部门营销部门纠正和改进措施信息处理部门填写处理意见营销人员答复顾客 说明：对技术质量问题198、的处理公司技术质量部门可直接回答顾客 4. 质量责任4.1 营销部门对顾客反馈问题处理的归口管理负责。4.2 相关部门对顾客反馈问题处理的及时性，正确性负责。编制：林仲达 审核：邵峻峰 批准：xx xx-04-004-20xx 供应商管理制度1.目的 对供应商的信息进行管理分类，以适应公司发展的需要2.适用范围 适用于对公司的供应商的管理以及调控3.职责3.1 商务部负责供应商评审的归口管理，负责联系供应商，进行供方的选择和评价，建立供方档案以及合格供方名录；3.2 品管部负责供应商提供产品的质量的归口管理，负责进行来料的检验以及对产片生产过程中的监督。4.工作程序4.1 商务部负责联系以及建199、立新的供应商合作机会；4.2 品管部负责对供应商样品的检测，编写详细的检测报告，由技术部主管确认同意使用后，商务部与供应商签定采购合同，并列此供应商于供方档案；4.3 商务部负责对供方能力进行评估，填写供方能力调查，定期至供应商处进行现场评价，符合要求，即可列入合格供方名录；4.4 合格供方名录的确认4.4.1 合格供方的评审由以下四种类型确定： a) 样品检查：对供方的样品进行检查； b) 业绩检查：对供方的供货业绩或了解其他顾客使用情况进行评定； c) 能力或资质的调查：对供方的生产能力，质量保证能力或自制进行全面调查； d) 现场评价：对供方的质量管理体系进行现场评价。4.4.2 商务部200、对供应商的能力的评定，根据有关资料供方能力调查表，供方现场评价表，供方服务记录，填写供方评审记录表，经过商务，技术，品管，制造部门评定意见后，由总经理审批，将其列入合格供方名录；4.4.3 批准后的合格供方名录，由商务部发放至相关部门。4.5 合格供方的质量控制4.5.1 商务部对于供应商供货的及时性，价格以及质量稳定性进行评审，作为年度评审的依据；4.5.2 每年底进行评审，填写供方业绩评估表；4.5.3 如供方连续出现两次不合格，商务部要求其采取纠正措施，如连续出现两次质量事故，商务部需对其从新评估；4.5.4 对合格供方的名单实施动态管理，如出现业绩评估不合格或两次发出纠正措施无效或导致201、本公司严重质量事故，则取消供方的合格供方资格；4.5.5 商务部负责对供方的评价，跟踪等结果保存记录。5.相关文件5.1 采购控制程序6.相关表格 6.1 供方档案6.2 合格供方名录6.3 供方能力调查表6.4 供方现场评价表6.5 供方服务记录6.6 供方评审记录表6.7 供方业绩评估表编制:林仲达 审核:邵峻峰 批准:xx xx-04-005-20xx产品销售管理规定1.目的对成品的销售进行程序化管理，以便对销售进行管理2.使用范围适用于本公司所有产品的销售过程的控制3.职责3.1 商务部负责对产品销售流程的归口管理，负责对产品出库销售流程的控制3.2 品管部负责对产品质量的归口管理，负202、责严格控制产品销售的质量以及服务情况4.工作流程4.1 品管部负责入库产品的质量以及性能的稳定，入库前必须明确标记产品的规格型号；4.2 商务部在月初，负责制定详细的月销售计划，并对完成情况进行详细记录，在每月月底以销售计划的完成情况作为对商务部业绩的考核；4.3 商务部接受客户定单，开具销售发货（开票）通知单，由商务部负责人审批，销售发货（开票）通知单一式三联，商务部以及成品仓库各留存一联，第三联发放至财务部，财务部凭销售发货（开票）通知单，开具销售专用发票。成品仓库管理人员凭商务部开具的销售发货（开票）通知单，开具发货单，由商务部负责人审批后发可发货；4.4 客户的退货，商务部需开具退货单203、，由商务部负责人审核后，将退货返还成品仓库，并开具质量反馈意见表，发放至品管部，退货单一式三联，由成品仓库，商务部和品管部各保存一联；4.5 品管部会同技术部，解决产品出现的质量问题，并制定详细的质量问题报告和质量反馈解决办法，返还商务部；4.6 商务部负责详细记录并保存与客户见的服务记录以及质量反馈意见表。编制:林仲达 审核:邵峻峰 批准:xx xx-04-006-20xx成品仓库管理制度1. 范围本制度规定了公司成品仓库管理办法适用于公司成品仓库管理2. 成品入库管理2.1入库的产品包装完好，产品包装上有明显的标识，规格，型号以及瓦数2.2凡进入成品仓库的产品必须办理入库手续，成品入库须有204、制造部门开具的入库单，技术质量部门加盖的合格检验章；2.3保管人员清点无误合格后签字，收料入库。3. 成品保管3.1成品仓库的环境应保持干燥通风，无腐蚀性气体，对温度湿度要符合产品技术要求；3.2 产品入库要建帐、建卡，做到帐，卡，物三相符；3.3产品存放应有明显标识，分装存放，成品存放需与货架标识相符；3.4库房应做到整齐，整洁，库房属要害部位，库房大门应有明显标志，做好防火、防盗、防损、防潮等安全保护工作；3.5成品超过贮存期应请技术质量部门对产品质量进行复检；3.6仓库管理人员每月25日进行库房盘点，并做好报表报部门领导；3.8营销部门领导应定期检查库房管理情况，防止事故的发生。4. 出205、库管理4.1仓库管理人员凭商务部开具的发货开票通知单（仓库），经商务部负责人审核后安排成品出库，出库时需开具发货单，发货单一式三联，客户保存一联，第二联由客户签收后成品仓库留底，第三联做为成品出门证；4.2如遇客户退货，需凭商务部开具的退货单，办理退货入库手续，退货单一式三联，由商务部负责人审核后，由成品仓库，商务部以及品管部各留存一联； 4.3对于品管部门的产品质量复检，以及客户退货的重检，需相关部门(品管部，制造部)开具的红冲入库单，方可成品出库。5. 质量责任5.1仓库管理人员对库房产品管理质量负责；5.2技术质量部门对库房超期贮存产品质量的复检正确性负责；5.3人力资源部对库房安全设施206、设置负责；5.4营销部门领导对库房管理的监督检查质量负责。6相关表体6.1 成品入库单6.2 发货开票通知单（仓库）6.4 发货单6.5 退货单编制:林仲达 审核:邵峻峰 批准:xx xx-04-007-20xx产品要求确认规定1. 目的对产品的要求进行确定，以适应不同顾客的要求2. 适用范围适用于公司对顾客采购产品时要求的确认3. 职责3.1商务部负责对顾客的产品一般要求的归口管理；3.2 技术部，制造部，会同商务部进行对顾客特殊要求的评审。4. 要求分类4.1顾客的一般要求，以下情况属于顾客的一般要求a) 顾客要求的转换效率在我公司能力范围之内；b) 顾客要求的数量在库存可提供的范围之内；207、c) 顾客的要求在短时间内可以完成。4.2 顾客的特殊要求，以下情况属于顾客的特殊要求 a) 顾客的产品技术要求超过我公司现有能力； b) 顾客要求的产品数量超过现正常生产能力； c) 库存暂时无顾客要求的规格； d) 顾客要求的产品数量大，要求供货时间紧迫。5. 工作流程5.1顾客一般要求的确认5.1.1 顾客的一般要求，由商务部对产品供贷能力，库存总量进行调查；5.1.2 调查后符合顾客要求，由商务部负责人签字，评审结束，签定合同。5.2顾客特殊要求的确认5.2.1 技术部负责评审工艺以及技术能力的改进；5.2.2 品管部负责评审质量检测能力；5.2.3 制造部负责评审车间生产能力；5.2208、.4 商务部评审原材料的采购能力以及汇总综合加工能力；5.2.5 综合评审后，会签特殊合同评审表，商务部负责人审核后，报总经理批准，评审结束。6相关文件6.1 与顾客有关的过程控制程序7相关表体7.1 特殊合同评审表编制: 林仲达 审核:邵峻峰 批准:xxxx-04-008-20xx战略物资采购管理规定1.目的对战略物资的采购进行控制，确保本公司流水线正常运作2.适用范围适用于战略物资的采购过程3.职责3.1 商务部负责对采购产品的归口管理，负责硅材料的采购3.2 技术部负责制定采购产品的技术规范4.工作流程4.1 技术部负责制定硅材料的技术指标，发放至商务部，作为商务部采购硅材料的依据；4.209、2商务部年初制定硅材料的年采购计划，月初制定月采购计划，制定标准以本公司现生产能力而定，月末以及年末的考核以次计划完成情况为标准；4.3商务部负责针对采购计划，通过各种方式联系供应商4.3.1对于已有合作关系的供应商，硅材料技术标准符合本公司需求，与供应商签订合同，由总经理审批后，进行硅材料采购;4.3.2对于第一次合作的或者材料技术标准与本公司稍有出入的供应商，由商务部填写特殊合同评审，会同技术部和制造部对材料进行审批，同意使用后，由总经理审批，进行硅材料采购；4.4 合同签订后，由商务部下达采购订单，经商务部负责人审核后，进行采购；4.5 商务部负责对硅材料供应商的评估，评估手段包括：，供210、方业绩评估，能力资质调查以及现场评估，以上评估作为列入合格供方名录的依据。编制:林仲达 审核: 邵峻峰 批准: xx xx-05-001-20xx物料进厂验收规定1. 适用 本规定适用于本公司采购及委外加工的物料的进厂验收。2. 流程 2.1 仓库仓管员收货后对规定需检验的物料凭送货单开具报检单，将待检物料置入待检区域或作好待检标识，及时将到货信息录入ERP系统，通知检验员进行检验；必要时，可向检验员提出对部分物料进行优先检验的要求。2.2 检验员按照检验规程和检验指导书对报检单所列物料进行检验和判定，检验结果填写进厂检验报告单。并按规定做好相应标识。2.3 检验员将检验信息和判定结果录入ER211、P系统反馈至仓库仓管员。2.4 仓管员将合格品清点填写材料入库凭单，经检验员签字确认后，办理入库手续并录入系统，相应信息填写在物料卡上。 不合格品应作好标识隔离放置。2.5 当生产急需，来不及验证，在可追溯的前提下，由制造部填写紧急放行通知单，经总经理或其授权人批准后，一联留存，一联交品管部，一联交制造部仓库。仓库保管员根据批准的紧急放行通知单，在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的流程卡上注明“紧急放行”，以便追溯。2.6 在放行的同时，检验员如有条件应完成该批货物的相关检验，如不合格时品管部对紧急放行产品进行追踪处理。2.7 物料复检当仓库物料超出存储期限或受其他因素影响质量时212、，仓管员应及时用标识进行隔离，开具送检单并注明“复检”通知检验员复检，检验员在检验报告单上注明“复检”，仓库根据检验结果经批准确认后作库存调整，同时将复检信息录入ERP系统。3 检验要求3.1 进厂物料以送检单开具数量作为一个送检批次。3.2 检验用仪器、设备应完好、正确、可靠，以保证检验结果的正确性；对有计量要求的检具、量具，应有计量合格证。3.3 物料进厂验收应严格按检验规程和检验指导书要求。3.4 检验员应按规定进行抽样，以保证样本的随机性。3.5 对于送检物料应及时完成，不得无故拖延检验时间。3.6 检验完毕后，应立即开具检验报告单；报告单一式三联，留存联由检验员本人保存，同时提交品管213、部和制造部物料科各一联（硅材料检验单交商务部）。3.7 当出现以下情况之一（视为必要时）应按检验规程，相应增加检验项目。a. 供方初次批量供货。 b. 供方长期未供货超过12个月。c. 物料的材料、加工工艺、性能有重大变化。3.8 检验员检验时应认真负责、公正，检验数据应正确可靠，不得出现漏报和假报数据。3.9 除破坏性试验外，检验员应保证被检物料的完好。3.10 检验过程中应符合安全操作要求，确保人身安全。3.11 物料如需作工艺试验验证时，检验员可填写“工艺试验记录单”交制造部和技术部进行工艺试验和跟踪，并有主管技术员将试验结果填入“工艺试验记录单”后反馈品管部。4. 附件4.1 BO/Q214、R-05-022 进货检验报告单4.2 BO/QR-05-032 报检单4.3 BO/QR-05-033 工艺试验记录单 4.4 BO/QR-05-034 材料入库凭单 编 制：黄菁 审 核：张培江 批 准：朱坚武xx-05-002-20xx仪器计量管理制度1 范围1.1 本制度规定了公司测试仪器，工卡量具计量管理办法。1.2 适用于公司测试仪器，工卡量具的计量管理。2管理内容2.1 本规定作为公司监视和测量装置控制程序的支持与补充。2.2 计量管理人员对公司所有测量仪器，工卡量具进行造册，登记，每年初核对帐本与测量器具使用者的使用情况。2.3 对于新购进的器具都要作出编号，根据规定要求做好发215、放登记。对低值易耗的器具按规定回收更新，如有损坏丢失，责任者应赔偿。2.4 根据公司采购控制程序要求，对具有计量资质的单位列入供方管理，计量管理人员负责调查与选择，符合要求经过批准列入合格供方名单。2.5 计量管理人员每年初编制公司测量器具计量校准计划，将测量器具送至具有资质的合格供方做周期检定，或请其来公司周检。2.6 计量管理人员应向计量检定单位提取计量器具的校准报告，并对检定器具的合格证负责管理。2.7 计量管理人员负责督促使用者不得使用未经检定或超过有效期或无计量合格证的测量器具，确保使用场所测量器具测量结果的准确，可信，有效。3 质量责任3.1 品管部设一名计量管理人员，计量管理人员216、对公司的计量管理工作负责。3.2 测试器具使用人员对测量结果的可信度负责。编制：张培江 审核：潘振华 批准：xx xx-05-003-20xx工艺纪律检查管理规定1. 目的：为确保本公司的产品质量，严肃工艺纪律，特制定如下规定进行工艺纪律的检查和考核。2. 职责:2.1 技术/工艺/品管部门编制作业标准和工艺文件，确定工艺条件和要求。2.2 制造、动力、检验部门负责各自部门的工艺纪律执行管理。2.3 品管巡检负责工艺纪律执行的日常检查 3. 检查要求：3.1 品管部巡检员在作巡回检查同时对工艺参数和工艺纪律执行作日常检查，检查情况应如实填入巡检记录单。3.2 检查时，一旦发现违反工艺纪律现象应217、立即在现场指出，并进行教育和指正，发现严重不符填写违反工艺纪律处理单交责任部门和品管部处理。3.3 必要时，由品管部组织进行工艺纪律执行抽查确认。3.4 当非工艺纪律检查人员发现违反工艺纪律情况时，可通知品管部处理。3.5 工艺纪律检查人员应秉公执法，不允许包庇违纪人员。3.6 品管部每月月底对检查情况进行汇总分析并提交月度质量例会公布。4. 处罚规定：4.1 违纪责任者罚款20元/次，责任工段长罚款5元，同一责任者三次以上重复违纪交由人力资源部实行内部待岗处理，人力资源部组织对其进行重新培训和教育，视其培训和教育状况确定其上岗资格。4.2 在工艺纪律及工艺参数检查中出现不服指出、强词夺理的要218、加倍处罚。4.3 当现场不能确认违纪责任人时，由责任部门进行查证，如仍不能查明时，则按50元/次对责任部门进行处罚。4.4 当出现应违反工艺纪律造成重大损失时，另行处理。5. 附件：BO/QR-05-037 违反工艺纪律处理单编制：周泽 审核：张培江 批准：朱坚武 违反工艺记录处理单 编号：BO/QR-05-037工段日期/时间不符合项描述： 检查人：责任部门确认： 签名： 日期：品管部处理意见： 签名： 日期： 一式两联：责任部门/品管部 xx-05-004-20xx质量事故分析报告制度1范围 本制度规定了质量事故范围，质量事故的分析处理程序。2质量事故的范围凡下列情况之一引起产品（包括原材219、料，零部件，半成品，成品）成批报废即为质量事故：2.1 设计图纸错误或不按图纸规定生产；2.2 设计，工艺更改，未经试验鉴定，审核批准；2.3 违反工艺纪律，违反操作规程；2.4 管理混乱，造成混批混料；2.5 未经审批，未经试验使用不合格原材料；2.6 使用不合格或中途失灵的设备，仪器，工量具；2.7 保管不当造成原材料，零部件，变质报废；2.8 检验错误而造成不合格品；2.9 新工人未经考核单独操作造成报废；2.10 其他主观原因造成产品报废。3 质量事故处理程序3.1 事故责任者或发现者应即向主管人员或直接领导作发生质量事故报告；3.2 报告内容包括：发生事故时间，所属工序，事故现象以及220、后果等；3.3 事故责任部门或责任人应在 4小时以内填写质量事故报告单到主管部门品管部。3.4 一般质量事故处理a) 责任部门提出初步的分析意见，针对事故发生的原因提出纠正措施，并提出对责任人初步的处理意见；b) 品管部对事故做调查，对责任部门提出的纠正措施作出认可，并对其实施情况进行验证，提出对责任人的处理意见报公司技术副总经理批准。3.5 重大质量事故的处理 a) 发生事故凡对公司荣誉造成重大影响或涉及人身安全或经济损失在十万元以上属重大质量事故； b) 发生重大质量事故应保留现场，并立刻报告品管部； c) 品管部会同人力资源部等部门到事故现场进行现场分析； d) 现场分析做到三不放过，即221、，原因不清不放过，责任者未受教育不放过，纠正措施不落实不放过； e) 品管部负责对纠正措施实施验证，负责对责任人提出处理意見报总经理审批，并整理相关资料 保存。4 质量责任4.1 质量事故责任者应接受批评教育或经济赔偿等处理。4.2 质量事故责任者或责任部门对质量事故隐瞒不报则将严肃查处。4.3 品管部对事故分析和纠正措施验证的正确性负责。4.4 责任部门对事故改进的及时性，有效性负责。编制：张培江 审核：潘振华 批准：xxxx-05-005-20xx公司质量障碍信息管理办法1 范围 本办法规定了内部质量障碍信息的管理内容，传递路线及质量责任。 适用于产品质量形成过程中所发生的质量障碍信息的管222、理。2 内部质量障碍信息内容2.1 人员，设备，原材料，工艺及环境未明显变化 ，突然出现产品质量问题。2.2 由于临时更改工艺，更改材料等引起的产品质量问题。2.3 由于设备，仪器异常引起的产品质量问题。2.4 由于工作质量原因引起的产品质量问题。2.5 在一段时间内持续出现的质量下降。2.6 其他阻碍生产正常进行的质量问题。3 内部质量障碍信息的管理 3.1 建立内部质量信息反馈单。3.2 内部质量信息跟踪并实施闭环。3.3 对质量信息的发生，传递、反馈到处理完毕的全过程有关部门和人员均要作好记录。3.4 处理程序： a) 班组、工序出现不能解决的问题则填写质量信息反馈单到制造部。 b) 制223、造部接到反馈单后针对问题分析原因并采取措施解决改进。如不能解决，签署意见后将反馈单转到公司品管部。 c) 品管部针对质量问题组织分析原因，采取针对性纠正措施解决改进，并验证采取改进措施的效果 d) 处理结束，最后由信息提出单位认可签字。4 质量责任4.1 班组，工序，有关部门对反馈单内容的填写，登记，传递的及时性，正确性负责。4.2 有关部门对信息反馈的及时性，处理结果的正确性负责。 编制：张培江 审核：潘振华 批准：xx内部质量信息反馈单提出单位填卡人填写日期受理单位签收人签收日期质量信息主要内容分析处理意见 部门负责人/日期提交人接收人接收日期分析处理意见 负责人/日期效果验证 验证人/日224、期处理结果认可 签字/日期备注xx-05-006-20xx顾客质量问题反馈处理办法1 范围 本办法规定了顾客质量问题的收集，传递，反馈以及处理程序。 适用于顾客质量问题的反馈处理。2 程序2.1 顾客质量问题的收集2.1.1 顾客质量问题的收集由公司品管部归口管理。2.1.2 顾客质量问题的收集通过以下渠道： a) 顾客来电，来函，来访； b) 公司营销人员获得信息； c) 通过走访，座谈获得信息； d) 通过调查表获得信息等。2.1.3 将收集到顾客质量问题的信息由品管部负责做好登记。2.2 顾客质量问题的传递，反馈和处理。2.2.1 凡是顾客反馈的质量问题均需传递给品管部。2.2.2 顾客225、信息属产品制造问题则由品管部将信息传递给制造部采取改进措施，取得效果后由品管部反馈至顾客。2.2.3 顾客信息属产品设计问题则由品管部将信息传递给技术部采取措施改进。2.2.4 顾客信息属营销工作差错则由品管部将信息传递给商务部以便解决。2.2.5 顾客信息属品管部责权范围则由品管部负责解决。2.2.6 顾客信息属重大质量问题则由品管部将信息报告给公司总经理听取指示，并组织召开专题分析会分析原因，提出对策措施，措施的实施有效改进由品管部转告顾客。3控制要求3.1 顾客质量问题信息的收集，传递，反馈与处理必须实行闭环管理。3.2 各种顾客质量信息的记录必须清楚，准确，如实记录。3.3 通过对顾客226、质量问题的处理，不断改进公司的产品质量，工作质量和服务质量，不断提高公司产品在顾客中的满意程度。4 质量责任4.1 品管部对顾客质量问题的归口管理负责。4.2 各相关部门对顾客质量问题处理的及时性，正确性，有效性负责。编制：张培江 审核：潘振华 批准：xx顾 客 质 量 信 息 反 馈 汇 总 表 日 期 顾客单位产品名称 规 格 型 号反馈内容处理意见处理人/日期 xx-05-007-20xx工序检查管理规定1. 适用：本规定适用于公司太阳能电池生产过程的专检工序和工序巡回检查的管理。2. 检查内容按规定设置的工序检验。各生产工序的巡回检查。生产过程的工艺纪律检查。3. 工序检验品管部检验员227、负责对指定的工序进行检验。检验员应严格按检验指导书要求的方法进行抽样和检验。检验时应确保检测设备和仪器完好并已经计量确认。检验记录应按批号填入相应的工序流程卡和留存的检验记录。对检验合格的生产批在工序流程卡上注明合格并签字或敲检验章确认放行。对检验不合格的生产批应及时通知生产工段和巡检进行处理，同时在工序流程卡上注明不合格项作不合格标识进行隔离。对于不合格项需作放行处理时，应由当班技术经理在工序流程卡上签字确认后方能放行，检验员应在留存的检验记录上注明处置方法和结果。产成品外观检验的不合格品作等外品标识。对于不合格作返工处置的应按要求进行复检，并按上述要求作好复检记录。检验过程中应确保样品完好228、（除破坏性试验外）。在检验过程中发现的异常状况应及时反映给生产工段和巡检。校验记录应在下班后经主管审核后交品管部保存。4. 工艺纪律/巡回检查品管部检验班长负责生产过程的全部工序检查。巡检员应按相关的工艺规程、指导书等要求对各工序作业过程进行检查。全程检查不得少于3次/班（12小时），检查记录应如实填入巡回检查记录单，并标明检查时段。检查时发现工艺参数异常或作业过程违反工艺要求时，应及时向生产工段指出，并勒令改正，对于临时更改的技术要求应追溯文件来源或由当班技术经理在记录单上签字确认后放行。对于严重违反工艺纪律，并对产品质量造成严重影响的违纪现象应及时通报生产科当班主管和本部门主管。当生产线进229、行产品更换时，应对首批投入品进行跟踪巡回检查。当班巡回检查记录单应在下班后经主管审核后交品管部保存。5. 附件：5.1 BO/QR-05-035方块电阻检测记录表5.2 BO/QR-05-036外观检验记录单编制：周泽 审核：张培江 批准：朱坚武 xx-05-008-20xx工艺试验管理规定1. 适用范围： 本规定适用于本公司太阳能电池生产过程中因工艺、设计及相关原材料变更而进行的工艺试验。2. 管理规定：2.1 当因工艺和设计或相关原材料更改需在生产线上进行试验时，相关职能部门申请人必须填写试验单说明试验目的、方案和要求。2.2 批准权限：小批试验（300片），试验单由相应技术/工艺主管审核230、，经制造部会签，由制造副总或技术副总批准后实施试验，认定结果报试验申请部门部长审核，作为能否进入下一阶段的依据。2.2.2 中批试验（1000-5000片），试验单由试验部门召集相关人员对小批试验结果及方案进行 认证后，由技术副总批准后实施；根据试验需要及在实验结果无重大不良影响时，该阶段试验应各部门需求可进行23次（每次1000-5000片），试验结果由试验申请部门组织技术、质量、生产部门对结果进行认定分析，并提供处理建议，经总经理审批，作为能否进入下一阶段的依据。2.2.3 量产试验（5000片）：当中批试验认定并经总经理批准可进入量产的工艺方案或原材料，可由制造部门安排量产试验，技术、质231、量部门负责试验跟踪。由制造工艺部门根据收集试验数据及效果组织技术、质量、生产部门鉴定，鉴定结果报总经理批准可转入正常生产；2.3 试验单由申请部门填写，交各部门流转，审批后发放至制造部和品管部，属技术开发项目的需列入相应技术档案。2.4 硅片试验领料小于300片时，经申请部门领料领导同意，制造或技术副总批准；大于300片时应由制造部门作为生产领料，在量产试验前的其余一般物料借用生产物料，非生产用特殊物料由试验部门领料；量产试验物料全由制造部负责。2.5 经鉴定和审批的工艺方案，应对技术文件及时修改，并对相关人员进行培训，纳入正常生产管理程序。2.6 为便于控制和跟踪，试验单可以和流程单一起进行232、生产流转，流转单需注明试验单号。2.7 试验过程未经试验主管部门以及各审核部门的同意，不得随意更改试验方案，否则按违反工艺纪律查处。2.8 如试验中出现重大质量问题，试验可以随时中断，如需要继续试验，必须重新进行审批。2.9 当有特殊原因需跳过部分试验阶段，则因由提出部门组织技术、质量、制造部门进行评审确认方案可行后，由总经理批准后实施。3. 附件： BO/QR-05-033 工艺试验单编制：周泽 审核：张培江 批准：朱坚武 xx-05-009-20xx月质量例会制度1、目的为本公司产品质量的不断提高，和质量体系的不断完善，建立月质量例会制度。2、 范围2.1 质量考核通报及落实。2.2 重大233、质量改进分析。2.3 质量体系改进分析。2.4 公司内部质量信息沟通。3、人员3.1 相关部门负责人。3.2 相关质量管理人员。4、议程4.1 月度质量状况通报及统计分析。4.2 质量缺陷讨论、立项及纠正（预防）措施讨论(必要时可另行安排专题质量分析会)。4.3质量改进项目进度及验证结果通报。4.4 质量体系改进项目进度及验证结果通报。4.5 质量考核通报。5、资料和记录5.1 资料输入5.1.1月度过程质量报表及不良缺陷统计分析结果。5.1.2月度巡检、产成品抽查质量记录汇总。5.1.3 市场质量汇总。5.1.4 纠正（预防）措施实施情况一览表。5.2输出记录5.2.1月质量例会(分析会)纪234、要。5.2.2纠正（预防）措施表发放并跟踪。6、项目整改6.1 质量例会(分析会)上立项的整改项目应在限期内完成，品管部在项目完成后进行验证。6.2 超过规定整改期限而未完成者应陈述未完成理由,品管部根据情况适当进行延期处理。6.3 无正当理由而未完成的项目责任部门及责任人,由品管部报相关部门进行考核。编 制：周泽 审 核：张培江 批 准：朱坚武 xx-05-010-20xx生产人员工艺纪律规定 目的：严格工艺纪律，提高产品质量，加强现场管理。 适用：本公司太阳能电池生产过程现场工艺管理。1. 生产人员必须穿着规定的工作服、佩戴工作帽，进入生产车间需更换工作鞋，工作服、鞋、帽应整齐、清洁，上岗235、应佩戴“上岗证”，不允许穿普通便鞋进入车间，有防护要求的岗位应穿戴规定的劳动防护用品。2.生产人员应认真按规定做好生产前的准备工作（包括设备检查和校准），生产中不得擅自离开工作岗位和串岗。3.生产人员应严格按作业指导书、工艺规程等规定要求进行操作；特殊情况应及时通知工段长和工艺员，在得到允许前不得擅自作业方法和要求。4.对有记录控制要求的工作岗位，生产人员应必须一丝不苟按规定如实记录数据 并保存好原始记录，以便分析和追溯。5.生产过程中物料应轻拿轻放，并放至指定地方，不允许乱扔乱摔。6.物料应按规定进行摆放（原则上不允许直接落地堆放），对有标识要求的物料应按要求进行正确的标识。物料运输时应进行236、必要的防护防止损坏，如出现损坏时应妥善处理，必要时应重新检验，防止损坏物料的非预期使用。7生产中出现的不合格品应在其流程卡上写明情况或作规定标识置入红色区域以便处理，如遇批量不合格和异常时应及时通知工段长和工艺员进行处理。8.物料的堆放、工装器具摆放应在规定的蓝色区域内，保持通道畅通，以确保物流的畅通。9.生产过程中动力部门应对动力条件进行检查，以确保满足工艺条件的需要。10.生产中应注意工具和设备的保护，严格按设备规程进行操作，注意安全，防止野蛮操作并应按规定作好设备的点检工作，生产工具用完应放在预定位置。11.不允许坐在或倚在设备和工装箱上。12.不允许坐在物料及产品包装上。13.休息和下237、班时，应按规定妥善处理好本岗位的产品和设备。14.加强劳动纪律，自觉遵守生产科颁布的生产作息时间。编制：黄菁 审核：张培江 批准：朱坚武 xx-06-001-20xx财务报告和分析1. 本公司执行中华人民共和国企业会计制度，并在该制度控制下根据合资企业的相关规定对本公司的经济活动进行核算、监督、管理和规范。2. 财务报告是反映公司某一会计时点的财务状况和某一会计期间的经营成果、现金流量的书面文件。财务分析是对财务报告所提供的信息作进一步说明和补充的文字报告，二者的有效结合才能全面反映公司在某个会计期间所进行的经济活动的全貌。3. 年度会计期间为公历1月1日至12月31日，月度会计期间为公历当月238、1日至当月末。4. 财务会计报告应包括资产负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、各种附表、财务报告附注、财务情况说明书及财务分析资料。视需要而决定。5. 编制财务报告应遵循数字真实、计算正确、内容完整、报送及时的原则。6. 本公司年度财务报告必须由会计师事务所进行审计。7. 财务分析以月度常规分析，半年度重点分析，年度全面分析，异常定点分析相结合。8. 财务分析内容：a) 公司资本结构分析：实收资本占注册资本比率、资本比重、净资产比率、未分配利润额等。b) 公司盈利能力分析：销售利润率、资金利润率、净资产收益率、销售毛利率、固定资产利润率、实收资本利润率等。c) 公司偿债能力分析：资产负债率239、流动比率、速动比率、现金净流量、利息保证倍数等。d) 公司资产利用能力分析：货币资金比率、不同资产比率、固定资产成新率、对外投资利润率等。e) 公司资金流转速度分析：全部资金周转率、流动资金周转天数和次数、应收帐款周转次数、存货周转次数等。f) 根据分析要求对其它内容分析。编制：xx 审核：xx 批准：xxxx-06-002-20xx内部稽核管理1.会计基础工作规范的要求，一项经济业务核算全过程必须由二人或二人以上共同完成。所以，出纳不得兼管稽核，不得兼管收入、费用、债权债务帐目的记帐工作，不得管理会计挡案。银行印鉴必须由二人分开保管。2. 根据管理要求和公司实际需要，财务部暂定员三人，相应240、的工作职责如下：2.1 财务总监 a) 全面负责公司财务事务，对总经理负责。b) 协调公司部门之间，外部相关机构的有关财务方面的关系。c) 负责公司内部生产成本的核算，管理，控制和反馈。d) 资金的筹措，计划，平衡，实施。e) 对重大事项提供财务方面的预测要点。f) 完成上级交办的其它工作。2.2 总账主办a) 全面负责公司的会计核算体系。对财务总监负责。b) 内部的日常管理，文件，函件，资料，档案的整理归档。c) 对出纳所有收支内容进行稽核。d) 负责税务、银行、工商等对外申报资料的归集、整理、控制、结论。e) 协助财务总监做好工厂成本核算和控制。f) 对业务纳入财务部管理对象进行业务辅导。241、g) 完成上级交办的其它工作。2.3 出纳a) 负责公司货币资金的使用和管理，对财务总监和总账主办负责。b) 现金，银行存款和其它货币资金的收支做到手续齐备、及时正确、日清月结、账账、账实相符。c) 自营进、出口及免，抵，退税的操作，完成公司的纳税申报工作。d) 编制凭证，及因此连动的财务软件操作。e) 对外开票和结算。f) 完成上级交办的其它工作。3. 稽核工作的原则是实事求是、坚持原则、忠于职守、秉公办事。4. 稽核工作的要求是a) 所有报账按裁决规定执行，不符合裁决规定的一律退回。b) 财务总监审核报销凭证的合法性，合理性，出纳审核报销数据的准确性，有效性。c) 申报数据大于实报数据，修242、改并由经手人证明后可据实报支，申报数据小于实报数据应退回重办。d) 购进的属于原辅材料、低值易耗品，固定资产等在报账时必须同时出具由仓库保管员签发的入库单相一致方可办理报账。e) 国家政策、会计制度、公司的相关规定、文件，审批权限，开支标准，都是稽核的前提和依据。f) 帐、帐稽核发生的问题，应及时查明原因，及时要求相关人员纠正。g) 稽核中发现的重大问题必须及时向领导报告。h) 稽核不严，不管是否造成公司损失都应追究接受报支会计人员的责任。编制： xx 审核：xx 批准：xxxx-06-003-20xx成本核算、控制和管理1. 本公司按照实际成本核算。2. 本公司按制造成本，三项费用，销售税金243、及附加三大类组成公司全部成本。制造成本构成产品成本，三项费用和销售税金及附加直接计入当期损益。3. 制造成本下设六个成本项目a) 原材料b) 辅助材料c) 燃料和动力d) 直接工人工资及福利费e) 固定资产折旧f) 制造费用具体内容如下表所示：原材料辅助材料燃料和动力直接工人工资及福利费固定资产折旧制造费用硅片包装物及包装材料水工资房屋车间管理工资、福利、津贴等硅棒及委外费用化学用品电福利费机器设备各项车间管理费用耗费其它辅料气各项津贴和奖金电子设备和运载工具修理费、物料消耗、各项损失煤社会保障费低易品摊销等等4. 公司的成本管理采用定额成本，按产量单位核定成本单耗。本月实际单耗=实际成本总消244、耗/本月实际入库产量。实际单耗和计划单耗之差就是本月份成本分析的对象。5. 借助ERP软件管理体系，建立和健全历史成本数据库。6. 成本费用开支应遵循以下原则a) 正确区分应计入产品成本和不应计入产品成本的制造费用的界限。b) 正确区分本期费用和非本期费用界限。c) 正确区分资本性支出和收益性支出的界限。d) 正确区分完工产品成本和在产品成本的界限7. 成本控制实行量化分解、分级管理、职责清楚、奖惩合理。8. 成本计划的执行和完成情况纳入部门经济责任制考核，并与部门奖金挂钩。9. 成本计算方法a) 成本核算的全过程在财务部完成。b) 原辅材料的领用必须由有权人签发瓴料单，仓库保管员据此编制发出245、材料分类统计表，财务部按此表数据确定成本项目中的原辅材料耗用数。c) 水、电、气、煤按照产品成本负担95%，管理费用负担5%的比例由财务部按照实际发生数分摊。d) 生产用固定资产折旧由产品成本负担，其它折旧由管理费用负担、由财务部根据当月固定资产折旧额合理分配。e) 人力资源部根据员工的工作性质，分类编制工资发放表。财务部根据分类工资发放表进入不同的开支渠道，直接工人进入产品成本，车间管理进入制造费用，此二项组成产品的主要人工成本。f) 汇集后的制造费用按各品种的当月入库产量平均分摊。g) 月末最后一天盘点在产品，生产部门留存的在产品只计算原料价值，不计算费用价值。h) 车间核算员和仓库核算员246、为成本核算责任人，业务归财务部管理。10. 成本分析原则上每月10日前进行。11. 成本核算期为公历1日到当月末。编制：xx 审核：xx 批准：xxBOGL-06-004-20xx存货管理1. 存货是指原辅材料（含委外）、在产品和自制半成品、产成品和外购商品、低值易耗品等。凡确认产权属于本公司的，不管存放地点在何处，均应纳入本公司的存货管理范围。2. 存货购进的计价由发票，购货合同，质检书，发货单来确认。而有效的税务发票是确认最终价值的一项必不可少的依据。也是物权转移的最终依据。3. 增值税专用发票中的税金可以作为进项税额抵扣的，存货的计价为发票中的价款，不能抵扣的，存货的计价为价税合计。4.247、 委外加工的存货完工入库时，按照该存货的实际价值加上委外过程中发生的全部费用作为新的存货价值。5. 存货发出的计价采用移动加权平均法，以实际成本计价。6. 存货的计量由仓库保管员按收货时的实际数量来确认。并采用永续盘存制和分品种规格明细核算、随记随结的核算方法。7. 应入库的材料应按增值税专用发票（有效的税务票据）和仓库保管员签发的入库单合二为一作为唯一的入账依据。8. 已入库材料的领用必须经所在部门的负责人或授权委托人签发的领料单为发出依据。并应按规定的计价原则同时计价。9. 常用原辅材料应设置最低存货警示系统。10. 原辅材料中的工具量具由仓库作好借用记录，损坏后才能转作消耗。11. 产成248、品的收发责任人为成品库保管员，当生产部门办理经质捡部门认可的成品入库时，必须按实清点入库成品后签发成品入库单，并同时递交生产部门和财务部门。12. 产成品收入的合法凭证为成品仓库签发并经生产制造部门、质捡部门确认的产品入库单。13. 产成品发生的合法凭证为电脑打印的并经财务部盖章的发货单，销货发票等有效凭证。14. 在产品管理的责任人依此为制造车间负责人、制造车间核算员。15. 低值易耗品按生产用品，生活用品，办公用品三大类划分，在购进时由财务部控制三大类的总金额。由办公室建立低值易耗品数量台账，分部门建账和编号，每二年清查一次。16. 1 低值易耗品采用一次推销法，生产用品进入制造费用，生活249、用品进入应付福利费，办公用品进入管理费用。17. 低值易耗品也应办理入库和领用，领用时必须由办公室出具领料单。办公室同时根据领料单分别登记数量台帐。以保证二年后清点时基础数据的完整正确。编制：xx 审核：xx 批准：xxxx-06-005-20xx货币资金管理1. 货币资金的收支管理均由财务部负责，其它部门均不准办理货币资金的收支业务，更不充许私设“小金库”。2. 货币资金支付的最后审批权在总经理。3. 资金使用按照生产性支出、经营性支出、职工收入性支出、偿还性支出、投资性支出、其它支出六大类顺序安排。4. 裁决单和付款通知单上内容同时填齐和相符方能办理支付。5. 要求各部门合理和节约使用资金250、，并按每星期一期编制资金计划书向总经理报批。一般情况下，每星期分二次集中办理资金实际划付。分别在星期二和星期五。特殊情况可例外。6. 现金管理和报销a) 库存现金限额按银行规定和本公司实际情况确定为5000元。b) 严格按照现金使用范围报销现金，公司的经济业务往来不管是单位还是个人，原则上都应通过银行办理转帐结算。c) 现金报销必须手续齐全、内容真实、凭证有效、数据准确。并符合财经纪律和财务制度。现金报销时间为每天上午的十点以前，其它时间一般不办理现金报销。d) 现金不得“白条抵库”和“公款私存”，不得保留帐外公款。总经理委托人、财务总监、总帐主办有权对现金进行不定期抽查，发现问题将追究当事人251、的责任。7. 银行存款管理a) 严格按照银行结算规定办理银行存款的收入、支出结算手续。b) 严格按照经批准的裁决凭证付款，如裁决凭证上所反映的信息不清晰，应及时了解清楚，以免支付差错而影响正常的生产和经营。c) 不准开出空白支票，不准出租、出借公司帐号，不准签发空头支票和远期支票。d) 随时和开户银行进行对帐，随时能提供准确的银行存款余额，在月末应最大限度地减少银行未达帐款，尽量和开户银行的实际存款余额保持一致。未达帐款最长销帐期限为一个月。年终时，公司银行存款帐面余额应和开户银行转来的对帐单余额保持一致，原则上不准有未达帐款。e) 银行票据如有遗失，应及时办理挂失，如在有关部门受理挂失前已造252、成公司损失的，视责任人的过失轻重决定经济赔偿的额度。f) 要求各责任部门和责任人无特殊情况必须当月办结先付款后采购的报帐手续。g) 涉及外币的经济业务，按发生业务当月一日中国人民银行公布的对应外币汇率的中间价折合人民币入帐，月末结帐时按最后一天的汇率中间价进行帐面调整。编制：xx 审核：xx 批准：xxxx-06-006-20xx财产清查管理1. 财产清查每年进行一次，清查内容包含应收应付的核对、存货的盘库、固定资产清点、低易品清理四项内容。2. 应收应付核对由财务部的经常性核对和年终会同供、销部门责任人以书函形式、面达形式结合进行。3. 库存材料和产成品清查在财务部的业务指导下、制造部直接指253、挥下进行。各仓库保管员为第一责任人。库存材料和产成品清查应由责任人在日常盘点、重点盘点的基础上进行年终集中盘点。财务部和制造部可在平时任何时间对各存货仓库进行抽查，并形成一种惯例。以便随时检查仓库保管员的工作质量和工作效果，以评价责任人的工作业绩。4. 固定资产清查原则上二年进行一次，由财务部、设备部联合进行。盘点时，设备部为责任部门。根据财务部的卡片原载内容和固定资产标牌内容逐项清查。5. 低值易耗品清查原则上二年进行一次。由财务部和办公室联合进行。低易品清查按照办公室原建台帐为依据。清查结果只调整办公室的数量台帐，不调整财务帐面数据。6. 财产清查和盘库的盈亏结果，除进行必要的报批、入帐外254、，还应对各责任人的工作成绩和工作失误作出整体评价。编制：xx 审核：xx 批准：xxxx-06-007-20xx会计档案管理1. 财务部落实专人负责会计档案的收集、整理、装订、归档。在公司资料室还未建立前，会计档案暂时保管在财务部。2. 严格执行会计法规定的各类会计档案的保管年限。只能滞后，不得提前。3. 会计档案可以办理借用和复印。但需经总经理和财务总监批准。4. 会计档案是指各类帐册、凭证、会计和统计报表。银行对帐单、成本资料、往来信函、债权债务对帐单、审计资料、税务及银行资料等。5. 会计档案到期销毁。必须报镇财政所批准，并由镇财政所、总经理办公室、财务部三方派员同时在场监督销毁。编制： 审核： 批准：