1、饮食服务公司外派人员管理制度附考核评价表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则1第二章 兼职外派人员的管理2第一节 兼职外派人员的任职资格2第二节 兼职外派人员的任免程序3第三节 兼职外派人员的工作职责5第四节 兼职外派人员的薪酬福利6第五节 兼职外派人员的述职与绩效评价6第六节 对兼职外派人员的指导与支持7第三章 专职外派人员的管理8第一节 专职外派人员的任职资格8第二节 专职外派人员的任免程序9第三节 专职外派人员的工作职责12第四节 专职外派人员的薪酬福利14第五节 专职外派人员的述职与绩效考核12、4第六节 对专职外派人员的指导与支持16第七节 专职外派人员的奖惩17第八节 专职外派人员的职业操守17第四章 附则18附录19附录一 外派董事、监事述职标准19附录二 外派董事、监事年度考核评价表20附录三 外派中高层管理人员年度考核评价表23附录四外派董事工作考核指标定义表27附录五外派监事工作考评指标定义表28附录六 外派人员能力素质评价表29第一章 总则第一条 目的为了明确饮食服务有限公司（以下简称“公司” ）外派管理人员的管理关系和有关权利、义务和责任，统一公司外派人员管理政策，为他们提供良好的政策保障和支持，以使他们能够全力以赴地投入新的工作，根据中华人员共和国公司法等有关法规要求3、，结合公司的实际，特制定本制度。第二条 适用范围(一) 本制度适用于因公司对外投资法定要求或投资合同约定而形成的由公司以股东身份向被投资企业推荐的各类外派管理人员。(二) 出于个人意愿，要求进入公司下属子公司工作的公司员工不属于公司外派管理人员，按照离职办理相关手续。如果将来该类员工希望回公司工作，公司在有合适岗位的情况下可以单独考虑办理回聘手续。第三条 概念解释外派管理人员：根据公司管理的需要，因公司对外投资法定要求或投资合同约定而形成的由公司以股东身份向子公司推荐的各类管理人员，统称外派管理人员（简称外派人员），具体包括子公司的董事、监事、财务总监、总经理、副总经理等中高层管理人员。子公司4、包括：全资子公司：公司持有其100%股份的子公司；绝对控股子公司：公司持有其50%以上股份的子公司；相对控股子公司：公司持有其股份低于50%，但拥有股份数高于其它投资方的子公司；参股子公司：公司持有其50%以下股份，拥有表决权的子公司；关联子公司：公司持有其小于5%股份，对其具有相应的表决权的子公司；第四条 公司派出管理人员的目的(一) 公司对子公司派出各级管理人员，是促进公司业务发展、实现公司整体发展意图、维护公司投资利益的有效手段。(二) 根据子公司发展需要，将公司的成熟管理经验和管理人才输出到子公司，以保障子公司少走弯路，高效运作。第五条 管理原则(一) 分类管理，突出重点。外派董事、监5、事一般由公司或子公司人员兼任，其他中高层经营管理人员一般为专职人员。基于兼职和专职人员的职责、作用不同，采取专职、兼职人员分类管理，同时对专职外派人员实施重点管理。对于子公司经营管理人员兼本公司董事的，纳入专职外派人员管理。(二) 激励人才，促进流动。针对公司实际，外派管理人员身处经营一线，直接参与公司价值创造，对他们的激励至关重要。外派人员和公司总部之间的人才流动、外派人员之间的流动为公司持续稳定的发展锻炼了人才，促进了活力。第二章 兼职外派人员的管理第一节 兼职外派人员的任职资格第六条 兼职外派人员的基本条件(一) 品德素质诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；严格照章办事、坚持原则；尊重领导和下6、级，有强烈的事业心和责任感。(二) 工作业绩（1） 对于公司的候选人：在公司最近两年的有关考核评价中无不良记录。（2） 对于非公司的候选人，须具有可信业绩证明。(三) 身体健康，能适应工作需要。(四) 符合岗位任职资格有关教育背景、经验、技能要求。(五) 董事会认为担任兼职外派人员必须具备的其它条件。第七条 兼职外派董事任职资格(一) 教育背景：大学本科及以上学历；(二) 工作经验：7年以上工作经验，3年以上管理岗位工作经验，在本公司或者下属子公司工作3年以上；(三) 专业知识：熟悉餐饮相关知识；掌握履行职责必要的相关管理、公司治理、投融资、法律、财务、连锁管理知识，了解国家的有关政策、法规（7、中华人民共和国公司法、食品卫生法）等；(四) 个人能力：具备较强的领导能力、分析与决策能力、沟通能力、人际交往能力；具备较强的口头、书面表达能力；第八条 兼职外派监事任职资格(一) 教育背景：大学本科及以上学历；(二) 工作经验：7年以上工作经验，3年以上管理岗位工作经验，在本公司工作3年以上；(三) 专业知识：掌握履行其职责所应具备的相关管理、公司治理、投融资、法律、连锁管理知识；具备丰富的财务管理经理和财务知识。(四) 个人能力：具备较强的计划与执行能力，人际沟通能力；具备一定的判断与决策能力；具备较强的口头/文字表达能力；第二节 兼职外派人员的任免程序第九条 选拔范围董事、监事等兼职外派8、人员从公司或者公司所属其它（不包括要派去子公司人员）子公司范围内选拔委派。第十条 综合办公室在人员选派过程中的职责(一) 负责组织执行相应的选拔程序；(二) 负责组织对候选人的考察；(三) 负责办理聘用人员手续。第十一条 外派推荐决策程序（一） 公司董事会行使向子公司推荐董事、监事的推荐权。（二） 遵循的程序：综合办公室相关人力资源主管，根据岗位要求和任职资格要求，准备相关材料，将候选人员名单提交公司董事会，公司董事会决策确定最终推荐人员。（三） 董事会批准兼职外派人员后，由综合办公室负责拟订委派文件，由董事长签发，作为推荐委派凭证发往子公司。第十二条 子公司依据公司法及子公司章程的有关规定，9、将公司推荐委派的外派管理人员作为候选人提交股东会选举。第十三条 外派人员每届任期根据任职子公司的规定执行。第十四条 依据公司法，公司外派董事监事任期未满，子公司股东会不得无故罢免其职务。第十五条 有下列情形之一的，不得担任兼职外派人员1、 有公司法第57 条、58 条规定不得担任董事、监事情形的人员；2、 与派驻公司存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；3、 董事会认为不宜担任外派董事监事的其它情形；4、 外派人员兼任董事、监事职务超过三家企业。第十六条 兼职外派人员有下列情形之一的，公司可提请下属子公司股东会或子公司董事会解聘：(一) 患重病或调离，无法正常履行职责的；(二) 违反公10、司外派人员管理制度并对公司利益造成损失的；(三) 经公司年度考核不称职的；(四) 工作中不能坚持和维护公司权益的；(五) 办理了离退休手续的；(六) 有违法乱纪、贪污受贿行为的。第十七条 变更兼职外派人员的程序：1、被委派人本人提出辞呈的，其书面辞呈应递交本公司董事长，董事长根据其辞职理由的充分与否，决定是否准许其辞职；2、被委派人因工作调动，或到退休年龄的，由董事长根据其身体及任职状况决定是否准许其御任外派职务；3、被委派人经公司考核后认为其不能胜任的，由综合办公室会同规划经营部、财务部等相关职能部门出具考核意见，并经公司董事会审核，由公司董事会做出撤销委派其职务或劝辞的决议；4、被委派人违11、反公司外派人员管理制度并对本公司利益造成损失的，由公司董事长提出建议，公司董事会做出撤销委派其职务或劝辞的决议；5、变更外派董事监事时，须按本办法第十一至十三条规定的程序，重新推荐候选人。第三节 兼职外派人员的工作职责第十八条 兼职外派董事的工作职责(一) 出席子公司的董事会，按照子公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的各项重大事项行使表决权。(二) 董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，代表公司的利益出席董事会会议；会议结束后，将会议各项决议向公司领导汇报；(三) 对子公司经营管理、执行董事会会议决议情况进行检查，确保公司在子公司的权益；(四) 12、按规定履行向公司信息通报职责。第十九条 外派监事的工作职责(一) 列席参加子公司董事会会议，按照子公司章程规定的议事方式和表决程序，对企业重大经营决策和投资决策行使监督权和建议权；(二) 检查公司财务状况，对子公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律、法规和子公司章程的行为进行监督；当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，提请其予以纠正，必要时向股东会、公司或国家有关主管机关报告；(三) 按规定履行向公司信息通报职责。第二十条 信息通报职责(一) 提交材料：包括子公司的董事会会议纪要；子公司经营计划；(二) 外派子公司的产权代表（董事长、副董事长和董事）每月向公司总13、经理办公会汇报子公司的主要销售经营情况及重要事项。综合办公室负责组织、安排，并做好相关记录。(三) 重大事项汇报：下列事项属公司经营发展的重大事项，外派董事须在决策前至少10个工作日以书面或口头形式向公司总经理办公会报告（同一公司多名董事的可委托1人）：（1） 向其它企业（含境内、境外）投资、参股、控股或设立分支机构；（2） 任职公司注册资本的增减，经营范围的变更；（3） 任职公司可能发生合并、分立、破产、解散以及被收购；（4） 任职公司的年度经营计划、投资计划、利润分配方案、股东权益损失、重要人事变动等须提交企业董事会或股东大会决议的事项；（5） 股东与任职公司之间的借贷款或为其它企业提供借14、贷款担保；（6） 人民币5万元以上的向社会团体或关联单位等提供的各类捐款、赞助；（7） 外派人员认为有必要报告的其它重大事项。第四节 兼职外派人员的薪酬福利第二十一条 基本规定根据公司有关规定，兼职外派人员原则上都不得在兼职岗位享受薪酬福利待遇，只在本职岗位享受。 根据子公司董事会决定可以给予公司兼职外派人员合理范围内的交通补贴和通讯补贴。第五节 兼职外派人员的述职与绩效评价第二十二条 述职与绩效评价(一) 述职：兼职外派董事、监事每月及工作调动时，公司综合办公室组织其向公司总经理办公会或董事会进行述职，主要内容包括在子公司的工作职责履行情况。(二) 绩效评价：公司综合办公室会同规划经营部、财15、务部及相关业务部门每年年底提供相应的资料和数据，公司董事长、总经理等相关成员对外派董事、监事进行年度绩效评价，评价结果作为是否继续派出、调整派出公司的依据，间接作为其直接上级考核本职工作参考依据。第二十三条 综合办公室在考核评价中的职责(一) 负责组织考核小组对外派人员进行评价；(二) 负责安排外派人员的考核工作的时间日程；(三) 负责监督对外派人员开展的考核工作，保证评价工作顺利完成；(四) 负责收集外派人员相关的各种数据、信息；(五) 负责收集整理外派人员的考核结果并统一建档。第二十四条 对外派董事、监事的考核评价(一) 考核关系公司董事长、总经理等相关成员组成考核小组对外派董事、监事进行16、考核评价。(二) 考核指标对外派董事、监事的考核指标包括在下属子公司工作职责履行情况、向公司信息汇报工作的情况、能力素质考核指标（参见附录四、附录五、附录六）。(三) 考核方式每年年底综合办公室组织对外派董事、监事的年度业绩评估。综合办公室组织外派董事、监事向考核小组根据外派董事、监事述职标准（参见附录一）进行述职，考核小组依据外派董事、监事的述职和对子公司业务运作了解情况，填写外派董事、监事年度考核评价表（参见附录二），评价外派董事、监事的业绩、潜质与能力。第六节 对兼职外派人员的指导与支持第二十五条 业务指导与支持公司领导、各职能部门共同对外派董事、监事履行工作职责提供必要的指导与支持。(17、一) 公司规划经营部根据公司整体战略规划要求，协助、支持把握子公司业务发展方向和投资策略；从公司日常运营上提供支持，指出主要运营问题，提出改进建议；(二) 厨政部对公司日常后厨的标准化管理、技术管理、技术创新等方面提供支持；(三) 采购储运部负责对子公司采购储运管理提供支持；(四) 财务部从子公司完善内部财务管理体系方面提供支持；(五) 综合办公室为子公司选择合适的人力资源管理政策提供支持。第二十六条 培训与交流公司综合办公室人力资源管理相关岗位负责管理外派兼职人员信息，并根据个人有关情况和考核结果建立相关档案，纳入公司人才库管理。综合办公室根据外派人员的年度考核结果和收集到的培训需求，为外派18、人员安排各类培训，组织外派人员参加相关业务部门的经验交流会和业务总结会等。第三章 专职外派人员的管理第一节 专职外派人员的任职资格第二十七条 专职外派人员基本选拔条件(一) 品德素质诚信勤勉，清正廉洁，公道正派；严格照章办事、坚持原则；尊重领导和下级，有强烈的事业心和责任感。(二) 工作业绩（1） 对于公司内部的候选人：在公司最近两年的有关考核评价中无不良记录。（2） 对于非公司内部的候选人，须具有可信业绩证明。(三) 身体健康，能适应工作需要。(四) 符合岗位任职资格有关教育背景、经验、技能要求。(五) 董事会认为担任专职外派人员必须具备的其它条件。(六) 有以下情形之一的，不得担任专职外派19、管理人员：（1） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2） 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3） 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4） 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；第二十八条 外派子公司高层管理人员的任职资格(一) 教育背景：大学本科及以上学历；(二) 工作经验：6年以上工作经验，3年以上管理岗位工作经20、验；(三) 专业知识：熟悉饮食服务相关行业务知识；熟悉履行其职责所应具备的相关管理、投融资、法律、财务、餐饮管理、连锁管理知识；满足任职岗位对专业知识的要求；(四) 个人能力：具备较强的目标设定能力、计划能力，具备一定的组织能力、领导能力、决策能力、适应能力；具备较强的口头表达能力，文字表达能力；第二十九条 外派财务总监的任职资格(一) 教育背景：大学本科及以上学历；(二) 工作经验：7年以上工作经验，3年以上财务管理岗位工作经验，在本公司工作3年以上；(三) 专业知识：具备高级会计师职称或者注册会计师资格；掌握履行其职责所应具备的相关管理、公司治理、投融资、法律知识；(四) 个人能力：具备较21、强的计划与执行能力，人际沟通交往能力，一定的判断与决策能力；具备较强的口头/文字表达能力。第三十条 外派子公司中层管理人员的任职资格(一) 教育背景：大学专科及以上学历；(二) 工作经验：4年以上工作经验， 2年以上管理岗位工作经验；(三) 专业知识：熟悉饮食服务相关行业务知识；熟悉履行其职责所应具备的相关管理、投融资、法律、财务、餐饮管理、连锁管理知识；满足任职岗位对专业知识的需求；(四) 个人能力：具备较强的计划与执行能力，沟通能力，人际交往能力；具备一定的判断与决策能力；具备较强的口头表达能力，文字表达能力。第二节 专职外派人员的任免程序第三十一条 选拔范围公司专职外派人员主要包括外派子22、公司的中高层专职管理人员，该类人员优先从公司和公司下属单位范围内选拔委派，在无合适人选的情况下，可以采用公开竞聘、招聘、选聘方式，择优产生。第三十二条 选拔方式兼顾选拔的效率和效果，根据实际酌情采取不同的选派方式：（一） 内部推荐或员工自荐，综合办公室组织考察，董事会和公司高层管理人员按权限范围决策推荐；（二） 综合办公室组织面对公司内部或者社会招聘，董事会和公司高层管理人员按权限范围决策推荐。第三十三条 推荐决策权限和程序（一） 对于公司投资金额小于等于万元的子公司，外派中高层经营管理人员由公司总经理按有关程序决策推荐。（二） 对于公司投资金额大于万元的子公司，外派中高层经营管理人员由总经理23、提名，公司董事会最终决策推荐。第三十四条 综合办公室职责(一) 负责组织执行外派管理人员的选拔程序；(二) 负责组织外派管理人员选拔小组及对员工的考察；(三) 办理外派手续。第三十五条 专职外派人员的选拔步骤分为准备、确认资格、考察、综合评议与确定人选五个阶段。(一) 准备综合办公室根据岗位需要组织内部推荐、外部招聘。(二) 确认资格综合办公室根据选拔条件与岗位任职资格，确认候选人资格。(三) 考察（1） 绩效考察：了解被考察人的原岗位工作业绩，考察其工作思路清晰程度、采取措施得当程度、个人作用明显程度、业绩突出程度；（2） 工作能力考察：考察其是否具备胜任岗位所需的判断和决策能力、计划和执行24、能力、沟通能力、人际交往能力的，作为下属控股子公司的总经理岗位的候选人还应考察其是否具备胜任岗位所需的统揽和驾驭能力、领导能力；(四) 综合评议与确定人选根据综合考察成绩排名顺序，由综合办公室确定2-3名人选，按照外派管理人员任免权限，提交董事会或总经理决定，确定推荐人员。（五）董事会或总经理批准专职外派人员后，由综合办公室负责拟订委派文件，由董事长签发，作为推荐委派凭证发往子公司。第三十六条 子公司依据公司法及子公司章程的有关规定，将本公司推荐委派的外派管理人员作为候选人提交董事会或股东会选举。第三十七条 外派人员每届任期根据任职子公司的规定执行。第三十八条 有下列情形之一的，不得担任专职外25、派人员1、 有公司法第57 条、58 条规定不得担任董事、监事、财务总监情形的人员；2、 与派驻企业存在关联关系，有妨碍其独立履行职责情形的人员；3、 董事会认为不宜担任外派人员的其它情形。第三十九条 外派人员有下列情形之一的，公司可提请下属子公司股东会或子公司董事会解聘：（一） 患重病或调离，无法正常履行职责的；（二） 违反外派人员管理制度并对公司利益造成损失的；（三） 经公司年度考核不称职的；（四） 工作中不能坚持和维护公司权益的；（五） 办理了离退休手续的；（六） 有违法乱纪、贪污受贿行为的。第四十条 辞职与申请回调(一) 在任期内提出辞职，必须提前30日向公司提交书面申请，经批准或按规26、定需要进行离任审计的，经离任审计后方可离职。外派管理人员离任审计参照公司外派管理人员离任审计相关办法执行。(二) 在任期内，因个人原因要求调回公司，需经过公司董事长或主管总经理批准方可调回。第四十一条 任职期满(一) 外派人员任职期满后，如公司出于业务发展考虑，需要其继续留在下属子公司，外派人员应以大局为重，继续以派出身份留任。(二) 外派人员任职期满后可以连任，但须按照子公司章程规定重新办理有关委任手续。(三) 在公司与下属子公司协商后要求外派人员调出下属子公司执行其它工作任务时，外派人员如因个人原因，仍要求留在下属子公司工作，则原则上结束作为公司外派人员的身份。(四) 外派人员任职期满后，27、调回公司总部或调往其他子公司，应参照有关规定，办理相关手续。在派出期内表现良好的外派人员调回公司时，综合办公室将在同等条件下优先向其他部门或下属子公司高层管理人员岗位推荐。(五) 公司可以根据工作的需要对于任期届满的外派子公司中高层管理人员采取岗位轮换的方式重新安排工作。第四十二条 档案与工龄所有专职外派人员档案保存在公司。如果专职外派人员将来回到公司工作，派出期间的工作时间记入公司工龄。第三节 专职外派人员的工作职责第四十三条 外派控股子公司总经理的工作职责(一) 外派控股子公司总经理对下属控股子公司董事会负责，按照子公司章程规定履行职责；(二) 按规定履行对公司信息通报职责。第四十四条 外28、派财务总监的工作职责(一) 财务总监按照中华人民共和国公司法有关规定和子公司章程行使职权，贯彻执行董事会决议，严格遵守法律、法规和财经纪律。(二) 遵守并执行子公司财务管理制度。(三) 每月分析子公司的财务信息和财务管理状况、就可能存在的重大问题及时向公司有关领导和财务部负责人汇报。(四) 履行向公司信息通报职责。第四十五条 外派子公司其他管理人员的工作职责(一) 根据下属子公司的岗位要求，完成本职工作；(二) 按规定履行对公司信息报告职责。第四十六条 对公司的信息通报职责(一) 外派子公司经理人员和财务人员应参加公司举办的相关经营分析会，汇报所在子公司经营计划的完成情况和财务状况，分析企业经29、营管理中存在的问题并提出解决办法。(二) 下列事项外派人员（同一子公司多名外派管理人员的，可根据实际分工确定具体的责任人）应及时向公司领导和公司指定的责任部门（规划经营部）提交相关材料：（1） 任职公司的董事会会议纪要；（2） 任职公司因违法、违反公司章程或重大经营失误造成公司重大损失或危及公司资产安全的情况；（3） 任职公司发生重大安全事故或人员伤亡情况；（4） 任职公司的机构设置、定岗定编、中层管理人员的任免及其它重要文件等。(三) 重要事项汇报：下列事项属公司经营发展的重要事项，外派子公司经营管理人员（同一子公司多人可委托1人）应提前20天以书面形式向公司总经理办公会报告，重大事项包括：30、（1） 向其它企业（含境内、境外）投资、参股、控股或设立分支机构；（2） 任职公司注册资本的增减，经营范围的变更；（3） 任职公司可能发生合并、分立、破产、解散以及被收购；（4） 任职公司的年度经营计划、投资计划、利润分配方案、股东权益损失、重要人事变动等须提交企业董事会或股东大会决议的事项；（5） 股东与任职公司之间的借贷款或为其它企业提供借贷款担保；（6） 人民币2万元（不含2万元）以上向社会团体或管理单位等提供的各类捐款、赞助；（7） 年度经营计划、投资计划部分项目的变更、人民币2万元以上股东权益损失、人民币5万元以上固定资产处置；（8） 任职企业因违法或经营决策等原因造成的较大失误或危31、及公司资产安全的情况；（9） 任职企业发生重大安全、质量事故或人员伤亡情况；（10） 外派人员认为有必要报告的其它重大事项。第四节 专职外派人员的薪酬福利第四十七条 专职外派人员薪酬福利待遇基本规定所有专职外派人员在公司统一按照其工作的子公司特点和要求确定薪酬，享受福利待遇。外派人员有权参加公司组织的与工作有关的学习、培训和必要的重要会议。外派人员在派出期内不再享受的待遇包括（但不限于）：不再享受公司发放的各种物品和过节费。第四十八条 专职外派人员的薪酬福利(一) 薪酬福利的确定外派子公司中高层经营管理人员的薪酬福利待遇统一由子公司基于市场情况和企业承受能力决定，按照子公司的薪酬福利待遇政策执32、行。(二) 薪酬福利的发放（1） 外派子公司的中高层管理人员的薪酬福利原则上统一由子公司直接发放给当事人。（2） 公司根据实际，出于管理的需要，可以在合法的范围内要求子公司把外派人员享有的工资现金收入及需要用现金支付的福利保险等汇到公司指定账户上，由公司向外派人员统一发放。(三) 异地补贴被派出到以外子公司常驻工作的外派管理人员，公司给予异地补贴，异地补贴数额由公司总经理办公会决定。第五节 专职外派人员的述职与绩效考核第四十九条 述职与绩效评价(一) 派出人员每月及工作调动时，综合办公室组织其向公司领导和相关部门进行述职，主要内容包括在子公司的工作职责履行情况、管理经验输出和后备人才培养等方面33、。(二) 公司综合办公室会同规划经营部、财务部及相关业务部门每年年底组织对派出人员进行年度绩效评估，评估结果作为是否继续派出、调整派出公司、回到公司后安排工作的依据，不作为外派人员薪酬分配依据。评估结果同时也作为对外派人员开展培训的依据；第五十条 综合办公室在外派人员考核中的职责(一) 负责组织考核小组对外派人员进行考核；(二) 负责安排外派人员的考核工作的时间日程；(三) 负责监督对外派人员开展的考核工作以保证考核工作顺利完成；(四) 负责收集外派人员考核相关的各种数据、信息；(五) 负责收集整理外派人员的考核结果并统一建档。第五十一条 外派子公司管理人员的考核(一) 考核小组 公司总经理办34、公会组成考核小组统一对外派高层管理人员进行考核。(二) 考核指标子公司总经理：包括在下属子公司工作的业绩状况指标、向公司信息通报职责履行情况、能力素质（参见附录三、六），业绩指标由公司根据对各子公司的业绩要求确定。子公司财务总监：包括在下属子公司工作的考核指标、对公司重大信息汇报的考核指标、能力素质考核指标（参见附录三、六）。其它管理人员：包括在下属子公司工作的考核指标、向公司重大信息汇报工作的考核指标、能力素质指标（参见附录六）。考核指标由公司根据对各岗位的业绩要求确定。(三) 年度考核方式每年年底，综合办公室组织对外派子公司高层管理人员进行年度业绩考核评估。外派子公司高层管理人员根据饮食服35、务有限公司外派高层管理人员述职标准（参见饮食服务有限公司母子公司管理制度中子公司管理人员述职要求）向考核小组进行年度述职，主要汇报内容包括：目标承诺陈述（量化指标、完成情况）、主要业绩行为分析（成功事项分析、提炼经验）、主要问题分析（失败事例分析）、面临的挑战与分析（SWOT分析、竞争对手分析、市场状况）、能立提升要点及方法。考核小组依据述职，填写外派中高层管理人员年度考核评价表（参见附录三），评价其业绩、潜质与发展。第六节 对专职外派人员的指导与支持第五十二条 业务指导与支持公司与下属子公司最直接相关的各职能管理部门、担任下属子公司董事会成员的公司领导和专业人员将共同对外派管理人员提供指导与36、支持。(一) 公司规划经营部根据公司整体战略规划要求，协助、支持外派管理人员把握子公司业务发展方向和策略；从公司日常运营上对外派管理人员提供支持，指出运营问题，根据其需要帮助其建立、推行新的管理方式，提供其有效的管理工具，促进子公司业绩改善。(二) 厨政部对公司日常后厨的标准化管理、技术管理、技术创新等方面提供支持；(三) 采购储运部负责对子公司采购储运管理提供支持；(四) 财务管理部负责指导、支持外派人员建设完善财务管理体系。(五) 综合办公室为子公司选择合适的人力资源管理政策提供支持。第五十三条 子公司档案公司规划经营部就下属子公司建立企业档案，并对子公司实行动态管理。档案主要包括：成文的37、批文、验资报告、合同、章程和子公司运作中的有关文件资料。建档所需资料由外派管理人员提供，同一子公司有两名以上外派管理人员时，应指定一人负责资料的收集提供。第五十四条 培训与交流公司综合办公室负责管理外派管理人员信息，并根据个人有关情况和考核结果建立相关档案，纳入公司人才库管理。综合办公室根据外派人员的年度考核结果和收集到的培训需求，为外派人员安排各类培训，组织外派人员参加相关业务部门的经验交流会和业务总结会等，涉及的经费视情况由公司或下属子公司承担。第七节 专职外派人员的奖惩第五十五条 专职外派人员的奖励专职外派人员，因子公司经营业绩突出，评价优良，原则上由任职子公司董事会给予奖励，表现特别突38、出的，公司可给予特殊贡献奖励。第五十六条 专职外派人员的惩处(一) 外派人员在子公司工作期间，出现侵犯子公司权益，导致子公司资产流失的情况，不报告、不制止，或履行职责中出现重大失误，公司将酌情给予提请解聘及罚款处分；(二) 外派人员以权谋私、违法乱纪、弄虚作假、骗取荣誉或经济利益的，公司将区别情况，给予其退赔、提请撤职等处分；触犯刑法的，由司法机关追究刑事责任。(三) 外派人员如有以下情形之一，则按照所任职子公司的决定进行处理：（1） 违反任职子公司管理规定被予以免职或其它违纪处理；（2） 个人表现或业绩不佳被子公司淘汰；（3） 劳动法规定的其它应予以处罚或辞退的行为。第八节 专职外派人员的职39、业操守第五十七条 不得有欺诈行为。外派人员进行任何欺诈性的交易活动而使公司或所任职子公司蒙受损失，应由个人承担责任。第五十八条 不得收受贿赂。对于外派人员利用职务之便收受他人贿赂的，公司将依法追究其经济责任、法律责任。 第五十九条 不得私自超越岗位权限处理事务。下属子公司可以要求外派人员对其越权行为给公司造成的经济损失如数赔偿，而无须证明其行为属于疏忽行为。第六十条 不得将个人置于与公司或下属子公司的利益冲突之中。(一) 不得为了自身利益而与下属子公司的业务相竞争；(二) 不得利用工作之便从下属子公司的业务机会中谋取私利；(三) 不得因为个人利益与下属子公司内的任何机构发生业务往来关系。第六十40、一条 外派人员有义务保守公司和子公司的各项商业秘密，在任何场合不得做出有损公司和子公司形象的行为。第六十二条 外派人员不宜与子公司其他成员讨论本办法涉及的其在公司的待遇问题，以便子公司管理团队内部的良好合作。第六十三条 外派子公司高层管理人员与中层管理人员应谦虚谨慎，积极进取，遵守任职的子公司管理制度和统一要求，积极维护子公司形象与合法权益。第六十四条 外派子公司高层管理人员与中层管理人员应具有大局观，保持宽广的胸怀，克服子公司在文化氛围、办公环境方面不足之处，与子公司管理团队成员一起协同合作，共同建设和谐高效的工作团队。第六十五条 外派高层管理人员实行以下回避制度：(一) 不得安排其亲属（含41、姻亲、直系血亲、三代内旁系血亲和近姻亲，下同）在所任职子公司办公室、人事、财务和审计等部门担任负责人；(二) 不得安排其亲属担任子公司的属下企业的主要负责人；(三) 不得与其亲属投资的公司发生经营、借贷和担保等行为。第四章 附则第六十六条 本规定未尽事项，按照公司章程、子公司章程和公司其他有关管理规定执行。 第六十七条 本办法由公司综合办公室负责解释。第六十八条 本办法自发布之日起开始实施。附录附录一 外派董事、监事述职标准一、 中期述职标准1、 子公司董事会/监事会会议议题及决议总结2、 子公司总体经营目标完成情况及其和公司要求的差异二、 年末述职标准1、 子公司董事会/监事会工作年度总结及42、公司权益状况2、 对于子公司经营班子的评价意见3、 公司对子公司应该采取的投资、管理政策建议附录二 外派董事、监事年度考核评价表内容一 外派董事、监事考核评价表自评表员工姓名：职位：所在公司：评估期间：11 关键业绩领域自我评价关键业绩领域执行情况工作措施1、出席董事会参与决策项目是否事前和公司领导沟通个人发挥的作用（提出意见和建议、推动通过表决等）2、履行信息通报职责是否存在重大事项该报不报或者通报不实3、4、外派人员签字：_日期：_12 对自己的发展期望发展期望评价明年（或更长的时间）留任本职调至母公司以发展技能、增长知识、获得经验调至其它公司以发展技能、增长知识、获得经验不明确外派人员签43、字：_日期：_内容二 公司对外派董事、监事考核评价表21 饮食服务有限公司对外派人员的工作确认表关键业绩领域执行情况评价备注1、出席董事会参与决策项目2、履行信息通报职责综合办公室主任签字：_日期：_22 考核小组对外派人员的综合评价考核指标权重得分（100分）加权得分在子公司工作职责履行情况50%信息通报职责履行情况30%能力评价沟通及影响能力5%管理及领导能力5%执行及创新能力5%知识及学习能力5%综合考评得分备注：可以由考核小组各成员的评分平均值作为综合考评得分。考核小组组长签字：_日期：_23 考核小组对外派人员的潜质与发展评价外派管理人员的发展评价明年（或更长的时间）留任本职调至母公44、司以发展技能、增长知识、获得经验调至其它公司以发展技能、增长知识、获得经验不明确考核小组组长签字：_日期：_24 考核小组对外派人员的培训建议项 目建议（Y/N）如何诊断问题的思维方法与思维工具的培训如何分析问题的思维方法与思维工具的培训如何解决问题的思维方法与思维工具的培训如何进行有效沟通的培训如何进行有效倾听的培训如何进行时间管理的培训如何进行有效计划的培训如何进行授权的培训如何进行有效领导的培训如何进行有效激励的培训如何进行团队管理的培训行业知识培训战略管理知识培训人力资源管理知识培训财务管理知识培训法律知识培训其它考核小组组长签字：_日期：_附录三 外派中高层管理人员年度考核评价表内容45、一 外派中高层管理人员考核评价表自评表员工姓名：职位：所在公司：评估期间：11 关键业绩自我评价关键业绩领域计划目标完成情况工作措施1、2、3、4、信息通报职责情况备注：关键业绩领域根据每个人负责范围的侧重点不同。外派人员签字：_日期：_12 对自己的发展期望发展期望评价明年（或更长的时间）留任本职调至母公司以发展技能、增长知识、获得经验调至其它公司以发展技能、增长知识、获得经验不明确外派人员签字：_日期：_内容二 公司对外派管理人员考核评价表21 饮食服务有限公司对外派人员的工作业绩确认、评分表关键业绩领域基本目标实际业绩备注总体评分备注：综合办公室可以就外派人员关键业绩领域情况向子公司调查46、了解。 综合办公室经理签字：_日期：_22 考核小组对外派人员的综合评价考核指标权重得分（100分）加权得分在子公司关键业绩领域情况50%信息通报职责履行情况30%能力评价沟通及影响能力5%管理及领导能力5%执行及创新能力5%知识及学习能力5%综合考评得分考核小组组长签字：_日期：_23 考核小组对外派人员的潜质与发展评价外派管理人员的发展评价来年（或更长的时间）留任本职调至总部以发展技能、增长知识、获得经验调至其它公司以发展技能、增长知识、获得经验不明确考核小组组长签字：_日期：_24 考核小组对外派人员的培训建议建议项如何诊断问题的思维方法与思维工具的培训如何分析问题的思维方法与思维工具47、的培训如何解决问题的思维方法与思维工具的培训如何进行有效沟通的培训如何进行有效倾听的培训如何进行时间管理的培训如何进行有效计划的培训如何进行授权的培训如何进行有效领导的培训如何进行有效激励的培训如何进行团队管理的培训行业知识培训战略管理知识培训人力资源管理知识培训财务管理知识培训法律知识培训其它考核小组组长签字：_日期：_注：外派中高层管理人员可选关键业绩指标列表关键业绩指标指标定义净资产收益率净利润/净资产销售毛利率销售利润销售收入总额销售增长率本期销售额上期销售额经营现金流量增长率本期经营现金流量上期经营现金流量总资产周转率销售收入/总资产流动资产周转率销售收入/流动资产管理费用节约率管理48、费用节约率=（管理费用-实际管理费用）/管理费用经营费用控制经营成本节约率=（成本率-实际成本率）/成本率顾客满意度员工满意度其它根据子公司实际情况制定的考核指标附录四外派董事工作考核指标定义表指标90-100分标准80-89分标准70-79分标准60-69分标准60分以下工作职责董事会议参与情况（P1）非常积极出席子公司的董事会议、，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的各项重大事宜行使了表决权积极出席子公司的董事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的大部分重大事宜行使了表决权按时出席了大部分的子公司的董事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决49、程序，对公司章程所规定的大部分重大事宜行使了表决权基本能按时出席大部分子公司的董事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的部分重大事宜行使了表决权经常不能出席子公司的董事会议，按照其公司章程规定的议事方式和表决程序，对公司章程所规定的各项重大事宜很少行使表决权对子公司的监督、检查（P2）经常对子公司生产经营管理、董事会会议决议执行情况进行检查、监督确保公司在子公司的权益；能每月一次对子公司生产经营管理、董事会会议决议执行情况进行检查、监督确保公司在子公司的权益；能每季度一次对子公司生产经营管理、董事会会议决议执行情况进行检查、监督，确保公司在子公司的大部分权益；能每半年50、一次对子公司生产经营管理、董事会会议决议执行情况进行检查，确保公司在子公司的基本权益；对子公司生产经营管理、董事会会议决议执行情况进行基本没有检查，很难确保公司在子公司的权益；贯彻母公司意图（P3）完全能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上充分贯彻母公司的意图； 基本能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上充分贯彻母公司的意图；基本能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上能贯彻母公司的大部分意图；基本能做到在董事会会议召开前，与公司的总经51、理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上能贯彻母公司的基本意图；不能做到在董事会会议召开前，与公司的总经理和相关领导就对董事会决策事项达成一致，在董事会会议上不能贯彻母公司的意图；评分办法(P1+P2+P3)/3信息通报职责能很好地按规定履行向公司信息通报职责能较好地按规定履行向公司信息通报职责能按规定履行向公司信息通报职责基本上做到了按规定履行向公司信息通报职责不能按规定履行向公司信息通报职责附录五外派监事工作考评指标定义表指标90-100分标准80-89分标准70-79分标准60-69分标准60分以下工作职责对子公司的监督、检查经常对子公司的财务状况进行检查，对董事、总经理和52、其他高级管理人员履行职务时违反法律、法规和子公司章程的行为进行有效地监督、检查，确保公司在子公司的权益；能够每月一次对子公司的财务状况进行检查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律、法规和子公司章程的行为进行比较有效地监督、检查，确保公司在子公司的权益；能每季度一次经常对子公司的财务状况进行检查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律、法规和子公司章程的行为进行监督、检查，确保公司在子公司的权益；能每半年一次经常对子公司的财务状况进行检查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律、法规和子公司章程的行为进行基本的监督、检查，确保公司在子公司的权益；很少对子公53、司的财务状况进行检查，对董事、总经理和其他高级管理人员履行职务时违反法律、法规和子公司章程的行为无法进行监督、检查，确保公司在子公司的权益；信息通报职责能很好地按规定履行向公司信息通报职责能较好地按规定履行向公司信息通报职责能按规定履行向公司信息通报职责基本上做到了按规定履行向公司信息通报职责不能按规定履行向公司信息通报职责附录六 外派人员能力素质评价表指标90-100分标准80-89分标准70-79分标准60-69分标准60分以下沟通及影响能力具备出色的沟通技巧，人际界面友好，得到绝大多数下属拥戴；非常善于说服、影响、激励他人做好工作具备较好的沟通技巧，人际界面友好，得到绝大多数下属拥戴；比54、较善于说服、影响、激励他人做好工作具备一定的沟通技巧，人际界面友好，得到绝大多数下属拥戴；善于说服、影响、激励他人做好工作沟通技巧一般，人际界面友好，得到大多数下属拥戴；能说服、影响、激励他人做好工作沟通技巧较差，不能良好地表达自己的见解；工作中下属经常有抵触情绪管理及指导能力能有效地组建、带领一个积极向上、乐观进取的团队，高效地完成工作目标能带领下属按正常期望完成所有的工作任务，能对下属工作进行有效的指导能带领下属正常完成大多数的工作任务，日常组织管理工作较为顺畅，能对下属工作进行指导基本能带领下属完成工作任务，但日常部门内部组织管理中存在一些的矛盾纠纷不能组织下属完成正常的工作目标预期，日55、常组织管理工作纠纷、矛盾不断判断及决策能力善于透过现象看本质，对工作能很好的进行权衡和判断评估，善于确定决策时机，提出并最终选择可行方案，对困难事情处理果断得当能够透过现象看本质，对工作能很好的进行权衡和判断评估，能够抓住决策时机，选择可行方案，对困难事情处理果断得当能够透过现象看本质，对工作能进行权衡和判断评估，能够抓住决策时机，选择可行方案，对困难事情处理得当基本能够透过现象看本质，对工作能进行权衡和判断评估，基本能够抓住决策时机，对困难事情处理基本得当看问题不太深刻，对工作权衡和判断评估不够准确，有时延误决策时机计划及执行能力有较高的计划并组织实施能力，善于快速且低成本地完成所分配的任务，非常善于落实工作设想、方案与计划能够对工作进行筹划，善于按时、按质、按量完成工作任务，落实上级的业绩期望，较好的执行上级或自己的工作计划 多数情况下能够对工作进行筹划，能够按时、按质、按量完成工作任务，执行上级或自己的工作计划有一定的计划能力，基本上能落实上级的各种指令，基本上能够按时、按质、按量完成工作任务不能正确地接受、领会上级精神；不能有效地完成工作任务何执行工作计划